К делу № 1-45/17

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

28 апреля 2017г. ст. Выселки 

Выселковский районный суд Краснодарского края в составе:

Председательствующего, судьи Коба Л.Н.,

с участием государственного обвинителя - 

прокуратуры Выселковского района ФИО1,

подсудимой ФИО2,

ее защитника – адвоката Горбатко А.В.,

предоставившего удостоверение № 4226, ордер № 726896,

представителя потерпевшего ФИО3,

при секретаре Коломиец В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Выселковского районного суда уголовное дело по обвинению: 

ФИО2, ..., ранее не судимой, 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершила мошенничество при получении социальных выплат установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В сентябре 2015 года в ст. Выселки Выселковского района Краснодарского края, ФИО2 вступила в преступный сговор с неустановленным лицом на совершение хищения путем обмана средств материнского (семейного) капитала, переведенных из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, посредством предоставления заведомо ложных сведений. Заранее распределив между собой роли, согласно которым неустановленное лицо, должно было подыскать лицо, имеющие на праве собственности жилое помещение, и путем уговоров и введения в заблуждение относительно истинных намерений и не посвящая в разработанный им совместно с ФИО2 преступный план по хищению бюджетных денежных средств, склонить такое лицо, принять участие в заключении с ФИО2 мнимого договора купли-продажи жилого помещения без фактической передачи денежных средств и жилого помещения. Кроме того, неустановленное лицо, также должно было организовать подготовку необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов и организовать беспрепятственное оформление в кредитном потребительском кооперативе с ФИО2 мнимого договора займа на якобы приобретение жилого помещения, а ФИО2 в свою очередь в последствии должна была подать в Управление Пенсионного Фонда РФ в Выселковском районе подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ею своих жилищных условий и таким образом, соблюдении требований Закона, дающего право на получение выплаты материнского (семейного) капитала. При этом большую часть полученных денежных средств, ФИО2 должна была передать неустановленному лицу.

Реализуя свой преступный умысел неустановленное лицо, действуя совместно и согласовано с ФИО2, в начале октября 2015 подыскало М. Л. В., которой на праве собственности принадлежал дом, расположенный по адресу: ..., которая согласилась оформить договор купли-продажи указанного жилого дома.

После этого ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя по ранее распределенным ролям, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с кредитным потребительским кооперативом (КПК) «Ваш Капитал» расположенным по адресу: 

<

...>, договор потребительского займа № ... от (__)____ г., согласно которого ей был предоставлен займ в размере 433 026 рублей для приобретения жилого дома расположенного по адресу: ... В дальнейшем ФИО2 согласно ранее достигнутой договоренности, за выполнение своей преступной роли получила денежные средства в размере 55 000 рублей, которые ею были потрачены на личные нужды, а оставшейся частью денежных средств неустановленное лицо, распорядилось по своему усмотрению. 

Далее, 07 октября 2015 г., неустановленное лицо, ФИО2 и М. Л.В., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор купли - продажи земельного участка с расположенным на нем жилым домом с рассрочкой платежа от (__)____ по адресу: .... При этом намерения проживать в жилом помещении, ставшем объектом купли-продажи, ФИО2 не имела. Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256- ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семье ФИО2 имеющей детей, достигнута не была. Все вышеуказанные действия неустановленным лицом и ФИО2 совершались исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ ФИО2 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Продолжая свой преступный умысел ФИО2 22 октября 2015 г. подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Выселковском районе Краснодарского края, расположенное по адресу: Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Монтикова, 67 «а», заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа № ... от (__)____ г. и предоставила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО2 своих жилищных условий и таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа № ... от (__)____ г. и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности серия ... от (__)____ г. на жилой дом расположенный по адресу: ...

На основании поданного ФИО2 заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по Выселковскому районе Краснодарского края, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности в совершенных по ним сделок по улучшению ФИО2 жилищных условий 30 октября 2015 г. принято решение № 279 об удовлетворении ее заявления. В результате чего средства материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей по государственному сертификату, выданному ФИО2 платежным поручением № ... от (__)____ г. были перечислены ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Выселковском районе Краснодарского края, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Ваш Капитал» в счет погашения займа взятого ФИО2 на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского (семейного) капитала. Тем самым, ФИО2 и неустановленное лицо реализовали свой преступный умысел в полном объеме, и завладели федеральными денежными средствами выделенными в рамках государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

Таким образом, ФИО2 действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленным лицом путем обмана, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных меpax государственной поддержки семей, имеющих детей» похитили из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 433026 рублей, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Пенсионного Фонда Российской Федерации ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 свою вину в совершении инкриминируемого ей деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ признала полностью, показания давать отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Из показаний ФИО2, оглашенных на основании ст. 276 УПК РФ следует, что в 2011 году она получила сертификат на материнский (семейный) капитал. Летом 2015 г. ей позвонила К. Р.В. и предложила обезличить ее материнский капитал, путем совершения фиктивной покупки жилья, и получить за это 55000 рублей. На что она согласилась. К. Р.В. познакомила ее с мужчиной по имени Артур, который возил ее в МФЦ Грачевского района Ставропольского края для подписания договора купли-продажи дома, при этом никаких денег за покупку недвижимости она продавцу не передавала. Артур также возил ее в г. Горячий Ключ, где в КПК «Ваш Капитал» на нее был оформлен займ в размере 433026 рублей, который она получила, за минусом банковских процентов, то есть в размере 428738 рублей, и сразу же отдала Артуру, за что последний передал ей 55000 рублей. 11 октября 2015 г., по указанию Артура, она обратилась в Выселковское отделение пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами ее материнского капитала, в счет погашения займа в КПК «Ваш Капитал», при этом понимала, что условия своей семьи не улучшила. Приобретенный ею дом она не видела, купила его лишь для того, чтобы обналичить материнский капитал и получить за это 55000 рублей. После получения письма из пенсионного фонда о том, что на счет КПК «Ваш Капитал» перечислены денежные средства в размере 433026 рублей, она позвонила Артуру, последний сказал, что теперь необходимо снять обременение с дома, последний обещал перезвонить, но перестал выходить на связь. Она позвонила К. Р.В., и вместе с ней они ездили в МФЦ подавали заявление о снятии обременений. К. Р.В. действовала по доверенности от имени КПК «Ваш Капитал». Гражданский иск признает в полном объеме (т.1 л.д.68-71).

Вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами. 

Показаниями представителя потерпевшего ФИО3 о том, что 01 марта 2011 г. ФИО2 в связи с рождением второго ребенка получила государственный сертификат на материнский капитал в размере 365 698 руб. 40 коп. С учетом индекса инфляции размер МСК составлял на 01.01.2015 г. 453026 руб. 22 октября 2015 г. в ГУ УПФ РФ по Выселковскому району ФИО4 обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала для погашения основного долга и уплаты процентов по договору потребительского займа для приобретения жилого дома, предоставив документы, свидетельствующие об улучшении жилищных условий, в том числе свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом от 13 октября 2016 г., копию договора потребительского займа. После проведения проверки в отношении ФИО2, ГУ Управлением Пенсионного фонда РФ в Выселковском районе было принято решение об удовлетворении заявления ФИО2 и перечислении средств материнского капитала в размере 433026 рублей на расчетный счет КПК «Ваш Капитал». Позже, от сотрудников полиции в ГУ Управлении Пенсионного фонда РФ в Выселковском районе стало известно, о том, что ФИО2 за счет средств материнского капитала приобрела ветхое и непригодное для проживания жилье, чем не улучшила жилищные условия. Федеральному бюджету РФ в лице Пенсионного фонда РФ был причинен материальный ущерб в размере 433026 рублей. Просит взыскать с ФИО2 денежные средства в размере 433026 рублей. 

Показаниями свидетеля К. Р.В., оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, о том, что она работала в КПК «Ваш Капитал» юристом, в ее обязанности входило снятие обременений с недвижимости клиентов фирмы, которые рассчитывались по займу. ФИО2 также являлась клиентом фирмы. В начале 2016 г. она возила ФИО2 в МФЦ г. Новоалександровск Ставропольского края для подачи заявления о снятии обременений с недвижимости. О том, что ФИО2 купила дом и земельный участок в Ставропольском крае ей известно из документов КПК «Ваш Капитал» (т.1 л.д. 162-165). 

Показаниями свидетеля М. Л.В., оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, о том, что с лета 2014 года она продавала принадлежащий ей дом и земельный участок, расположенные по адресу: ... В конце сентября 2015 года ей позвонил мужчина, имени не помнит, и интересовался покупкой дома, договорились о стоимости в сумме 125000 рублей и о встрече. Встретились 09 октября 2015 г. в МФЦ, расположенном в селе Грачевка, мужчина передал ей деньги в сумме 125000 рублей за продажу дома, а позже она подписала договор купли-продажи жилого дома, который был подготовлен молодым человеком. С мужчиной была незнакомая ей женщина по имени Аня, и как она поняла, Аня была покупателем дома, так как подписывала договор купли-продажи (т.2 л.д.53-55). 

Показаниями свидетеля Л. А.Е., оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, о том, он является председателем правления кредитного потребительского кооператива «Ваш Капитал». КПК «Ваш Капитал» занимается выдачей займов под материнский капитал. Решения в КПК «Ваш Капитал» о предоставлении займов принимаются после личного обращения заемщика с предоставлением необходимого пакета документов. Затем обеспечивается поручительством третьего лица, и обременением приобретенного жилья. Займ выдается после предоставления документов, подтверждающих факт купли продажи заемщиком недвижимости. КПК «Ваш Капитал» не оценивает залоговое имущество, так как сумма указана в договоре купли продажи (т.2 л.д. 86-89). 

Вина подсудимой подтверждается также материалами уголовного дела.

Протоколом выемки от 27 сентября 2016 г. согласно которого, в помещении УПФ РФ ГУ в Выселковском районе Краснодарского края расположенном по адресу: Краснодарский край, Выселковский район, ст.Выселки, ул. Монтикова, 67 «а» было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на ФИО2 (г. 1 л.д. 87-89).

Протоколом осмотра документов от 27 сентября 2016 г., согласно которого осмотрено выплатное дело МСК на ФИО2, в котором имеются документы -основания получения ФИО2 государственного сертификата серии МК-... на материнский (семейный) капитал; а так же заявление ФИО2 о распоряжении средствами материнского капитала путем направления на улучшение жилищных условий- погашение основного долга и уплату процентов по договору потребительского займа № ... от (__)____ г.,

решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от (__)____ г., из которого следует, что денежные средства в размере 433026 рублей были перечислены на погашение Договора потребительского займа № ... от (__)____ г. в КПК «Ваш капитал» в связи с улучшением жилищных условий. (т. 1 л.д. 90-145). 

Протоколом выемки от 22 декабря 2016 г., согласно которого в помещении Грачевского отдела Управления Росреестра по Ставропольскому краю расположенном по адресу: 

<

...>, изъято дело правоустанавливающих документов на земельный участок КП ... и жилой дом КП ..., расположенные по адресу: ... (т. 1 л.д. 175-177).

Протоколом осмотра документов от 22 декабря 2016 г., в ходе которого осмотрены правоустанавливающие документы на земельный участок КН ... и жилой дом КН ..., расположенные по адресу: ..., из которых следует, что ФИО2 по договору купли-продажи земельного участка с расположенным на нем жилым домом от (__)____ г., приобрела у М. Л.В. земельный участок с расположенным на нем жилым домом по адресу ..., по цене 500 000 рублей, из которых 433026 рублей выплачиваются за счет заемных денежных средств, предоставленных ФИО2 КПК «Ваш кооператив». Как следует из указанного Договора, в жилом доме зарегистрирована и проживает гр. М. Л. В. Данный Договор был зарегистрирован (__)____ г. с обременением –ипотеки в силу закона. (т. 1 л.д. 178-211).

Протоколом выемки от 17 января 2017 г. в ходе, которой в помещении КПК «Ваш капитал» расположенном по адресу: 

<

...>. офис 2, были изъяты документы, содержащие сведения о выдаче займа ФИО2 (т. 2 л.д. 82-85).

Протоколом осмотра документов от 21 января 2017 г., в ходе которого осмотрены заявления: в правление КПК «Ваш Капитал» ФИО2 от 07.10.2015 о принятии пайщиком;

светокопия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия ... на имя ФИО2; 

кредитный договор потребительского займа (на покупку жилой недвижимости) № ... от (__)____ о том, что между ФИО2 и КПК «Ваш кооператив» заключен договор потребительского займа на сумму 433026 рублей для приобретения в собственность ФИО2 жилого дома по адресу ...

светокопия свидетельства о государственной регистрации права от (__)____ ЕГРП № ..., светокопия свидетельства о государственной регистрации права от (__)____ ЕГРП № ...; 

светокопия договора купли-продажи земельного участка с расположенным на нем жилым домом с рассрочкой платежа от (__)____, (т. 2 л.д. 91-117).

Выпиской по счету ФИО2 открытому в АО «Кубаньторгбанке», согласно которой ФИО2 (__)____ получила на счет по договору займа № ... от (__)____ 433026,00 рублей, из которых 4287.39 рублей составили комиссию за кассовое обслуживание банка, а денежные средства в размере 428738.61 рублей были выданы ФИО2 (__)____ г.(т. 2 л.д. 231).

Протоколом осмотра места происшествия от 22 декабря 2016 года, согласно которого, осмотрена территория домовладения, расположенного по адресу: ... На момент осмотра ограждение частично отсутствует, в жилом доме все оконные проемы без стекол, пол и потолок имеют следы разрушения, коммуникаций, мебели в доме нет. (т.2 л.д. 6-18). 

Актом обследования зданий и сооружений № ... от (__)____ г., согласно которого межведомственная комиссия администрации муниципального образования Кугультинского сельсовета Грачевского района Ставропольского края произвела обследование жилого дома по адресу: ..., и установила, что физический износ строения 82%, прилегающая территория не благоустроена, жилой дом признан непригодным для проживания (т. 2 л.д. 124-125).

Суд, оценив в совокупности все собранные и исследованные в судебном заседании доказательства приходит к выводу, что вина подсудимой нашла свое подтверждение в полном объеме, а действия ФИО2 следует квалифицировать по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, так как она совершила мошенничество при получении социальных выплат установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Обсуждая вопрос об избрании вида и размера наказания подсудимой ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, на момент совершения преступления отнесенного законом к категории средней тяжести, направленного против собственности. 

Суд также принимает во внимание личность подсудимой, положительно характеризуемую как по месту жительства, так и по месту работы, не состоящую на учете у врачей нарколога и психиатра, не судимую.

Обстоятельством, смягчающим наказание на основании ст. 61 УК РФ является наличие малолетних детей, признание вины.

Обстоятельств отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ судом не установлено. Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что нет оснований для изменения категории на менее тяжкую, согласно требований ч.6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимой, обстоятельства смягчающие наказания и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает, что ее исправление может быть достигнуто путем назначения наказания с применением ст. 73 УК РФ без штрафа и без ограничения свободы в редакции, действовавшей на момент совершения преступления.

Исковые требований Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ в Выселковском районе о взыскании с ФИО2 в пользу ГУ Управления Пенсионного фонда РФ в Выселковском районе в счет возмещения ущерба 433026 рублей подлежат удовлетворению в полном объеме.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Возложить на ФИО2 обязанность не менять место жительство и работы без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Взыскать с ФИО2 в пользу Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ в Выселковском районе в счет возмещения ущерба 433026 рублей.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: заявление в правление КПК «Ваш Капитал» ФИО2 от (__)____, анкета ФИО2 от (__)____, светокопия паспорта ФИО2, справка о состоянии финансовой части лицевого счета, светокопия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия ... на имя ФИО2, светокопия свидетельства о рождении ФИО2, светокопия свидетельства о рождении ФИО5, светокопия свидетельства о расторжении брака между ФИО6 и ФИО2, кредитный договор потребительского займа (на покупку жилой недвижимости) № ... от (__)____, график погашения процентов за пользование суммой займа, договор поручительства № 1 ... от (__)____ к договору займа № ... от (__)____, график погашения процентов за пользование суммой займа, соглашение № ... от (__)____ об уплате членского взноса, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от (__)____ ЕГРП № 26..., светокопия свидетельства о государственной регистрации права от (__)____ ЕГРП № ..., светокопия договора купли-продажи земельного участка с расположенным на нем жилым домом с рассрочкой платежа от (__)____, заявление ФИО2 от (__)____ в адрес КПК «Ваш Капитал», светокопия паспорта на имя ФИО7 Г., находящиеся на хранении в КПК «Ваш Капитал» - оставить по принадлежности; выплатное дело МСК на ФИО2, находящееся на хранении в ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Выселковском районе – оставить по принадлежности; дело правоустанавливающих документов на земельный участок КП ... и жилой дом КП ..., расположенные по адресу: ..., находящееся на хранении в Грачевском отделении Управления Росреестра по Ставропольскому краю – оставить по принадлежности; реестр №1 нотариуса Динского нотариального округа ФИО8 для регистрации нотариальных действий, находящийся на хранении в помещении нотариуса Динского нотариального округа – оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Выселковский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Судья: подпись

Копия верна