Дело № 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тамбов «13» декабря 2019 года

Судья Октябрьского районного суда г.Тамбова Волощенко А.П., 

с участием государственного обвинителя помощника прокурора 

<

адрес> г.Тамбова Болотиной М.М., подсудимого ФИО1, защитника адвоката Пестова А.А., представившего удостоверение № и ордер №, 

при секретаре Куксовой К.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки 

<

адрес> Тамбовской 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: Тамбовская 

<

адрес>, проживающего по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении двоих малолетних детей (2008 и 2015 г.г.р.), военнообязанного, работающего генеральным директором ООО «Стройтехкомплект», не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил преступления в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах: 

В период времени не позднее января 2016 года, Д.В., ранее судимый за совершение преступления, связанного с незаконной банковской деятельностью в составе организованной группы, не имея законных источников дохода, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, учитывая свой определенный криминальный опыт, организовал под своим руководством преступную деятельность связанную с незаконным осуществлением банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии).

С этой целью Д.В. решил самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере. 

Ведение банковской деятельности регулируется Федеральными законами РФ № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», Гражданским кодексом Российской Федерации, Инструкцией Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (до ДД.ММ.ГГГГ), Инструкцией Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положением Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указанием Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Указанием Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-У «Об осуществлении наличных расчетов». 

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом РФ №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии с Федеральным законом РФ от 10.07.2002г. № «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.

Согласно ФЗ РФ № от 02.12.1990г. «О банках и банковской деятельности», кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции. Согласно ст.ст.5, 12, 13 ФЗ РФ № от 02.12.1990г. «О банках и банковской деятельности», к банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимает Центральный банк РФ. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Центральным банком РФ. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В соответствии со ст.845 Гражданского кодекса РФ, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

На основании ст.861 Гражданского кодекса РФ, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами производятся при соблюдении законодательно установленного лимита.

В соответствии с Положением Центрального банка РФ от 24.04.2008г. №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» к кассовым операциям относятся прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов. Инкассацией наличных денег является сбор, доставка наличных денег клиентов в кредитную организацию с последующим зачислением (перечислением) их сумм на банковские счета клиентов, открытые в кредитных организациях.

В соответствии с Положением Центрального банка РФ от 03.10.2002г. №-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», расчетный документ представляет собой оформленное в виде документа на бумажном носителе или, в установленных случаях, электронного платежного документа, распоряжение плательщика (клиента) о списании денежных средств со своего счета и их перечислении на счет получателя средств.

Исполняя свой преступный умысел, Д.В. являясь руководителем преступной группы, имея необходимые познания в области осуществления финансовых операций по расчетным счетам, осознавая цели и последствия такой деятельности и ее незаконность при отсутствии специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, разработал и спланировал единую схему совершения преступления. 

Д.В., не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, решил приобрести и произвести регистрацию неопределенного количества юридических лиц с целью открытия банковских счетов в различных легально действующих кредитных организациях, расположенных на территории г.Тамбова, после чего, используя банковские счета подконтрольных юридических лиц, за вознаграждение самостоятельно оказывать клиентам услуги по проведению банковских операций, предусмотренных ст.5 ФЗ РФ № от 02.02.1990г. «О банках и банковской деятельности»: осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, которые требовались для выполнения кассового обслуживания. 

С целью реализации задуманного, Д.В., не позднее января 2016 года на территории г.Тамбова, имея намерение использовать полученный от преступной деятельности доход в качестве личного обогащения, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, создал преступную группу из числа ранее знакомых лиц, объединенную общим преступным умыслом, направленным на совместное совершение тяжкого преступления - незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. 

Разработанный Д.В. план совершения преступления предусматривал приискание и приспособление помещений для осуществления банковских операций, приискание оборудования для осуществления банковских операций, приискание фиктивных коммерческих организаций и электронных ключей, предоставляющих доступ с использованием системы «Клиент-Банк» к их расчетным счетам в банках, приискание физических лиц, не осведомленных о противоправном характере преступных действий, для их участия в осуществлении банковских операций.

Кроме того, разработанный Д.В. преступный план предусматривал поиск реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в услугах, оказываемых преступной группой при осуществлении незаконной банковской деятельности. 

Формируя свой преступный умысел, Д.В. осознавал, что для реализации задуманного плана по осуществлению незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода в крупном размере, сопряженной с сокрытием от государственного и банковского контроля находящихся в обороте денежных средств, необходимо создание отличающейся сложной внутренней структурой организованной группы, состоящей из нескольких человек, объединенных под его руководством на основе общей цели совместного совершения тяжкого преступления, участники которой выполняли бы определенные преступные функции для достижения общего преступного результата - осуществления незаконной банковской деятельности и получения прямой финансовой выгоды. 

Таким образом, Д.В. решил создать организованную группу для осуществления тяжкого преступления.

Суть разработанного Д.В. плана преступной деятельности организованной группы состояла в том, что необходимо было зарегистрировать в г.Тамбове на номинальных директоров, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, счета которых находились под контролем участников организованной преступной группы, после чего обеспечивать:

- поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

- перечисление безналичных денежных средств на необходимые расчетные счета подконтрольных организаций (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление;

- изготовление первичных бухгалтерских документов, экземпляры которых при необходимости передавать «клиентам»;

- открытие банковских карт на подставных лиц, с целью снятия наличных денежных средств, полученных от «клиентов» - заказчиков незаконных банковских операций;

- оформление денежных чеков, с целью снятия наличных денежных средств, полученных от «клиентов» - заказчиков незаконных банковских операций;

- передачу «клиентам» - заказчикам незаконных банковских операций (либо их представителям) наличных денежных средств, переведенных из безналичной формы;

- получение комиссионных в размере 5% от суммы незаконных кассовых операций по переводу безналичных денежных средств в наличные, их инкассации и передачи «клиентам» - заказчикам незаконных банковских операций, являвшихся источником распределявшегося незаконного дохода и основной целью совместной преступной деятельности организованной группы.

При этом, регистрация и открытие счетов юридическим лицам в г.Тамбове обуславливалась необходимостью замаскировать преступную деятельность, учитывая, что в условиях областного центра, сконцентрировавшего большую часть банков и иных кредитных организаций, затруднен финансовый контроль уполномоченными органами, а выявление ими незаконных и сомнительных операций занимает более длительный срок. 

По мере поступления от неограниченного числа «клиентов» заявок в свободной форме о необходимости получения в наличной форме, выведенной из-под государственного и банковского контроля конкретной суммы денежных средств, необходимо было предоставлять этим «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций и с момента зачисления на эти расчетные счета денежных средств, систематически направлявшихся заказчиками незаконных банковских операций по сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, эти средства должны были поступать в оборотный капитал участников организованной группы, которые становились держателями и распорядителями этих денежных средств и вели их учет. 

Ведение банковских счетов «клиентов» осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, согласно выпискам о движении денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, получаемых ежедневно в банках г. Тамбова участниками организованной группы. Затем эти денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) члены организованной группы с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым имели исключительный доступ, должны были переводить с расчетных счетов управляемых ими фиктивных организаций на иные расчетные счета, также контролируемые членами организованной группы, или непосредственно снимать наличными по банковским чекам для проведения незаконных кассовых операций. При этом в платежных документах и денежных чеках на снятие наличных должны были указываться фиктивные основания перевода или снятия денежных средств. Впоследствии в целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных сделок члены организованной группы должны были предоставлять в банки г. Тамбова, в которых открыты счета подконтрольных организаций, фиктивные документы о наличии якобы договорных отношений между организациями, участвующими в таких взаиморасчетах.

Планируя деятельность создаваемой организованной группы, Д.В. определил, что он, в качестве ее руководителя, будет осуществлять организационно-управленческие функции в отношении членов организованной группы, как при совершении конкретных преступных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной группы, а именно:

- общее руководство организованной группой, обеспечивая согласованность действий ее участников при совершении преступлений, а также взаимодействие с клиентами;

- подбор и вовлечение в преступную деятельность участников организованной группы, распределение ролей между ними;

- разработку целей и общих планов деятельности организованной группы;

- принятие решений о регистрации юридических лиц, без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность, используя их при осуществлении незаконной банковской деятельности по открытию и ведению счетов реально действующих юридических лиц, их кассовому обслуживанию, в том числе по переводу и обналичиванию, а также инкассации денежных средств;

- осуществление и учет незаконных банковских операций, проведенных для реально действующих юридических лиц, управление движением денежных средств, полученных от реально действующих юридических лиц, и их распределение по счетам подконтрольных организованной группе организаций, контролирование процесса получения наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций и их дальнейшую инкассацию третьим лицам - заказчикам незаконных банковских операций, а также фиксация финансовых результатов преступной деятельности организованной группы; 

- распределение между участниками организованной группы денежных средств, полученных преступным путем в качестве дохода от осуществления незаконной банковской деятельности;

- принятие мер по безопасности и конспирации участников организованной группы.

При создании организованной группы Д.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, выражавшихся в сокрытии от государственного и банковского контроля находящихся в обороте денежных средств, и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, разработал план организованной преступной деятельности на длительный период. В соответствии с разработанным им планом, Д.В. решил привлечь к совершению тяжкого преступления лиц из числа своих знакомых которые желали улучшить свое материальное положение незаконным путем, создав таким образом на территории Тамбовской 

<

адрес> организованную группу, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся на основе общих преступных интересов для совершения тяжкого преступления. 

Указанные лица, войдя в состав организованной группы, должны были под его общим руководством осуществлять преступные функции:

- по регистрации на свое имя и имена специально привлеченных, не осведомленных о содержании преступной деятельности граждан юридических лиц, без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность, посредством которых осуществлять по просьбе заказчиков незаконные банковские операции перевода безналичных денежных средств в наличные;

- по открытию по указанию руководителя организованной группы Д.В. в банках г.Тамбова расчетных счетов юридических лиц, зарегистрированных на их имя и имена специально привлеченных, не осведомленных о содержании преступной деятельности граждан. Представлять лично или по доверенности указанные организации в банках г.Тамбова; 

- по изготовлению, подготовке и предоставлению в кредитные организации заведомо ложных документов, необходимых для перечисления безналичных денежных средств с одного расчетного счета подконтрольной организации на расчетные счета других таких же организаций, с целью сокрытия их от государственного и банковского контроля, а также для перевода денежных средств из безналичной формы в наличную;

- по осуществлению незаконных кассовых операций по приему и выдаче наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций, их обработке, включающей в себя пересчет, сортировку, формирование необходимых сумм, а также инкассацию (сбор и доставку) и перевозку (транспортировку и передачу) наличных денежных средств третьим лицам – заказчикам незаконных банковских операций или их представителям. 

Д.В. осознавал, что успешная реализация преступного плана невозможна без подбора соответствующих кандидатов для их совместного участия в деятельности организованной группы. С этой целью, в январе 2016 года находясь у 

<

адрес> г.Тамбова, Д.В., обратился к ФИО2, в последствии в феврале 2016 года, к Е.В. и в марте 2016 года к А.В. в неустановленном месте, с предложением принять участие в деятельности создаваемой им организованной группы и пообещал выплачивать им в качестве денежного вознаграждения равные доли дохода, полученного организованной группой от осуществления незаконных кассовых операций и инкассации наличных денежных средств «клиентам» - заказчикам незаконных банковских операций или их представителям, то есть от осуществления незаконной банковской деятельности. ФИО1, ФИО3, желая получения прямой финансовой выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, выражавшихся в сокрытии от государственного и банковского контроля находящихся в обороте денежных средств, и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, достоверно зная, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций, приняли предложение Д.В., и дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, создаваемой последним, полагая, что преступление не будет раскрыто, а они сами (Д.В., ФИО1, ФИО3) избегут уголовной ответственности.

После чего Д.В. сообщил ФИО4 подробности разработанного им преступного плана осуществления незаконной банковской деятельности в составе организованной группы и определил им преступные функции, которые заключались в том, чтобы:

- открывать и вести банковские счета «клиентов» - заказчиков незаконных банковских операций;

- осуществлять учет преступных доходов организованной группы;

- привлекать граждан, не осведомленных о содержании преступной деятельности организованной группы, для регистрации на их имя юридических лиц без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность;

- давать указания специально привлеченным, не осведомленным о содержании преступной деятельности гражданам, о совершении незаконных кассовых операций и переводе безналичных денежных средств в наличные, и контролировать их действия;

- регистрировать на имена специально привлеченных, не осведомленных о содержании преступной деятельности граждан юридические лица, без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность, посредством которых осуществлять по просьбе заказчиков незаконных банковских операций перевод безналичных денежных средств в наличные;

- открывать по указанию руководителя организованной группы Д.В., в банках г.Тамбова расчетные счета юридических лиц, зарегистрированных на имена специально привлеченных граждан, не осведомленных о содержании преступной деятельности организованной группы. Представлять лично или по доверенности указанные организации в банках г.Тамбова;

- готовить первичные бухгалтерские документы, экземпляры которых при необходимости передавать «клиентам»;

- предоставлять в кредитные организации заведомо ложные документы, необходимые для перечисления безналичных денежных средств с одного расчетного счета подконтрольной организации на расчетные счета других таких же организаций, с целью сокрытия их от государственного и банковского контроля, а также для перевода денежных средств из безналичной формы в наличную;

- контролировать осуществление незаконных кассовых операций по приему и выдаче наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций, их обработке, включающей в себя пересчет, сортировку, формирование необходимых сумм, а также инкассацию (сбор и доставку) и перевозку (транспортировку и передачу) наличных денежных средств третьим лицам – заказчикам незаконных банковских операций или их представителям. 

Далее, свою преступную деятельность члены организованной группы реализовывали в соответствии с установленным Д.В., планом. Данный план предусматривал конкретные роли для каждого из участников организованной группы, эффективность взаимодействия которых определяла достижение преступного результата - наибольшего личного обогащения. 

Д.В., выполняя роль организатора (лидера) организованной группы, осуществлял координацию и руководство совершаемыми преступными действиями; организовывал регистрацию подконтрольных юридических лиц в налоговых органах и открытие расчетных счетов данных обществ в кредитных учреждениях; организовывал регистрацию на иных лиц банковских карт в кредитных учреждениях; привлекал лиц («клиентов») готовых воспользоваться услугами организованной группы для совершения преступления по осуществлению банковских операций за комиссионное вознаграждение от их осуществления; организовывал учет и подготовку необходимой первичной документации путем привлечения лиц, обладающих бухгалтерскими познаниями и имеющих опыт в указанной сфере деятельности; осуществлял снятие денежных средств с банковских карт, оформленных на физических лиц; организовывал и осуществлял перевозку и выдачу наличных денежных средств «клиентам», а также вел учет данных денежных средств; получал и распределял по своему усмотрению между участниками преступной группы доход от незаконной банковской деятельности. 

ФИО1, являясь участником организованной группы, и, в ее интересах выполняя свою преступную роль по поручениям лидера организованной группы; используя свои дружеские отношения со своими знакомыми, вводя их в заблуждение по указанию руководителя организованной группы принимал участие в регистрации юридических лиц в налоговых органах и открытии расчетных счетов данных обществ в кредитных учреждениях; так на имена подставных лиц В.В., Д.С., И.В., А.Ю., зарегистрировал ООО «Вариант» ИНН 

<

***>, ООО «Димор» ИНН 

<

***>, ООО «Партнер» ИНН 

<

***>, ООО «ВКФ-Сервис» ИНН

<

***>, соответственно расчетные счета которых использовались при осуществлении незаконных банковских операций, а также принимал участие в регистрации иных подконтрольных Д.В. юридических лиц в налоговых органах и открытии расчетных счетов данных обществ в кредитных учреждениях; регистрировал на свое имя, а также организовывал регистрацию на иных лиц банковских карт в кредитных учреждениях; давал указание бухгалтеру на перечисление (распределение) денежных средств по банковским картам используемых членами организованной группы для обналичивания денежных средств; осуществлял снятие денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц по денежным чекам, а также снятие денежных средств с банковских карт, оформленных на свое имя и иных физических лиц; осуществлял перевозку и выдачу наличных денежных средств «клиентам»; вел учет денежных средств выданных «клиентам». 

ФИО8, являясь участником организованной группы и в ее интересах выполняя свою преступную роль по поручениям лидера организованной группы, зарегистрировал на свое имя ООО «Константа» ИНН 

<

***>, ООО «Ренессанс» ИНН 

<

***>, а так же на имена подставных лиц Н.А., А.Н., А.В., И.В. зарегистрировал ООО «Контур» ИНН 

<

***>, ООО «Флагман» ИНН 

<

***>, ООО «Павилец» ИНН 

<

***>, ООО «Партнер» ИНН 

<

***>, расчетные счета которых использовались при осуществлении незаконных банковских операций, а также принимал участие в регистрации подконтрольных организованной группе юридических лиц в налоговых органах и открытии расчетных счетов данных обществ в кредитных учреждениях; регистрировал на свое имя, а также организовывал регистрацию на иных лиц банковских карт в кредитных учреждениях; давал указание бухгалтеру на перечисление (распределение) денежных средств по банковским картам используемых членами организованной преступной группы для обналичивания денежных средств; осуществлял снятие денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц по денежным чекам, а также снятие денежных средств с банковских карт, оформленных на свое имя и иных физических лиц; осуществлял перевозку и выдачу наличных денежных средств «клиентам»; вел учет денежных средств выданных «клиентам». 

Е.В., являясь участником организованной группы и в ее интересах выполняя свою преступную роль по поручениям лидера организованной группы, вела учет подконтрольных организованной преступной группе фирм – однодневок, по которым изготавливала фиктивные первичные бухгалтерские документы (договоры, накладные и счета фактуры), необходимые для обоснования осуществления банковских операций; осуществляла управление расчетными счетами подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц при помощи полученного программного обеспечения удаленного доступа; сообщала участникам организованной преступной группы о переводах денежных средств. 

А.В., являясь участником организованной группы и в ее интересах выполняя свою преступную роль по поручениям лидера организованной группы, зарегистрировал на свое имя ООО «Альтернатива» ИНН 

<

***>, а так же на имена подставных лиц А.Н., А.В. зарегистрировал ООО «Стройснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Партнер» ИНН 

<

***>, расчетные счета которых использовались при осуществлении незаконных банковских операций; регистрировал на свое имя, а также привлекал под разными предлогами банковские карты физических лиц, которые использовались для обналичивания денежных средств; отражал данные фиктивные сделки в налоговых отчетностях; осуществлял управление расчетными счетами подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц при помощи полученного программного обеспечения удаленного доступа; осуществлял снятие денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, а также снятие денежных средств с банковских карт, оформленных на свое имя и иных физических лиц; осуществлял перевозку и выдачу наличных денежных средств «клиентам». 

Руководимая Д.В. организованная преступная группа характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием организационно-иерархических связей, а именно: подчиненностью участников группы руководителю, выработанными правилами поведения для членов преступной группы, распределением ролей между ними;

- устойчивостью и сплоченностью, основанной на тесных личных взаимоотношениях членов указанной организованной группы; наличием внутренней дисциплины; наличием цели совместного совершения тяжкого преступления для получения постоянной финансовой выгоды; системностью совершения преступления; распределением функций с единым центром управления; криминальным подчинением руководителю членов группы и общим руководстве ими; осознанием всеми участниками общности целей (совершения преступления), для достижения которых была создана указанная организованная группа, в связи с чем, сознанием и волей каждого участника организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов организованной группы;

- доходы от преступной деятельности указанной организованной группы были единственным источником существования участников данной группы;

- конспирацией преступной деятельности, а именно: для связи между собой члены преступной группы использовали мобильные телефоны с разными абонентскими номерами, а также мессенджеры «Телеграмм», «Viber» и «WhatsApp» - используемые для звонков и передачи текстовых сообщений, картинок, видео- и аудио-сообщений через сеть Интернет. Для связи с «клиентами» и обмена с ними документами, использовались электронные ящики с адресами: «disklobn@mail», «e120880@mail.ru»; 

- наличием необходимого материально-технического обеспечения, а именно: свою преступную деятельность члены организованной преступной группы осуществляли в арендованных офисах по адресам: г.Тамбов, 

<

адрес>; г.Тамбов, 

<

адрес>, оснащенных компьютерной техникой с доступом к сети Интернет. Для перевозки и доставки наличных средств «клиентам», для доставления директоров подконтрольных фирм в кредитные учреждения и налоговые инспекции, и для иных целей связанных с преступной деятельностью, члены организованной преступной группы использовали свои транспортные средства, а именно: Д.С. автомобиль марки «Порше Кайен» с государственным регистрационным знаком «Е 111 АН 68», ФИО1 автомобиль марки «ВАЗ-2170» государственный регистрационный знак «Н 268 УО 68», ФИО8 автомобиль марки «Нива Шевроле» государственный регистрационный знак «Н 872 МР 68», А.В. автомобиль марки «Сан Ёнг» государственный регистрационный знак «К 383 КВ 68». 

Организованная группа в составе: Д.С., ФИО7, осуществляла свою преступную деятельность на территории г.Тамбова длительное время, с января 2016 года по июль 2017 года, до момента пока их преступная деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. При этом участники организованной группы осознавали, что вышеуказанные организации финансово-хозяйственной деятельности по производству или купли-продажи товаров, выполнению работ или оказанию услуг фактически не будут осуществлять, а имели умысел на открытие банковских счетов для дальнейшего использования их как счета «клиентов», по которым намеревались совершать незаконные банковские операции и извлекать доход в особо крупном размере. Подконтрольные юридические лица и индивидуальные предприниматели не имели офисов и сотрудников, имели фиктивные юридические адреса, печатями организаций могли распоряжаться любые члены организованной преступной группы, которые при совершении перечислений по счетам «подконтрольных» фирм оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказание услуг). Расчет налогов фиктивными фирмами не производился, а их уплата составляла минимальную величину и осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов. 

Преступная деятельность созданной Д.В., организованной группы выразилась в следующем: 

Осуществляя подготовку к совершению преступления, а также в период совершения преступления членами организованной преступной группы были использованы следующие подконтрольные им юридические лица, расчетные счета которых использовались в незаконной банковской деятельности: 

ООО «Константа» (ИНН 

<

***>), учредителем и генеральным директором с ДД.ММ.ГГГГ являлся сам ФИО8, а в период с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором Ш.Р. Указанное общество имело следующие расчетные счета:

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>; 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Тамбов, 

<

адрес>; 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Тамбов, 

<

адрес>;

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО Банка «ВТБ-24», расположенном по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>. 

ООО «Альтернатива» (ИНН 

<

***>) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, учредителем и директором которого являлся сам А.В., Указанное Общество имело следующие расчетные счета:

№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО Банк «Траст» г.Владимир, расположенном по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>; 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>; 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Тамбов, 

<

адрес>;

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес> «А».

ООО «Ренессанс» (ИНН 

<

***>), учредителем и генеральным директором с ДД.ММ.ГГГГ являлся сам ФИО8 Указанное общество имело следующие расчетные счета:

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пл.Октябрьская, 

<

адрес>; 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пл.Октябрьская, 

<

адрес>; 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале АО АБ «Россия» Воронежский филиал, расположенный по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес> «А»; 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале АО «Райффайзен Банк», расположенный по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>;

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес> «А». 

Также с целью извлечения наибольшей материальной выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности, а также сокрытия от правоохранительных органов противоправности своих действий, членами организованной преступной группы под предлогом занятия законной предпринимательской деятельностью были достигнуты договоренности с Н.А., В.В., А.Н., А.Н., Д.С., А.В., И.В., А.Ю., в том числе и за материальное вознаграждение, в оформлении на них юридических лиц с открытием расчетных счетов в кредитных учреждениях. При этом указанных лиц участники организованной преступной группы, не посвящали в свои преступные намерения об использовании оформленных на них Обществ в незаконной банковской деятельности. Однако при необходимости указанные лица под контролем членов организованной группы, осуществляли снятие наличных средств с расчетных счетов по денежным чекам и подписывали первичные бухгалтерские документы. Таким образом, были созданы следующие подконтрольные членам организованной преступной группы юридические лица: 

ООО «Вариант» (ИНН 

<

***>) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, единственным учредителем и генеральным директором являлся В.В. (привлечен ФИО1). Указанное Общество имело следующие расчетные счета:

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Тамбов, 

<

адрес>; 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Тамбов, 

<

адрес>. 

ООО «Димор» (ИНН 

<

***>) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, единственным учредителем и генеральным директором являлся Д.С. (привлечен ФИО1) Указанное Общество имело следующие расчетные счета: 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Тамбов, 

<

адрес>; 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пл.Октябрьская, 

<

адрес>;

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>; 

ООО «Партнер» (ИНН 

<

***>) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, единственным учредителем и генеральным директором являлся И.В. (привлечен ФИО1, ФИО9). Указанное Общество имело следующие расчетные счета:

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>;

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>; 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Тамбов, 

<

адрес>. 

ООО «Стройснаб» (ИНН 

<

***>) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, единственным учредителем и генеральным директором являлся А.Н. (привлечен А.В.). Указанное Общество имело следующие расчетные счета:

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>; 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» Ярославский филиал, расположенном по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>. 

ООО «Контур» (ИНН 

<

***>) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, единственным учредителем и генеральным директором являлся Н.А. (привлечен ФИО8). Указанное Общество имело следующие расчетные счета: 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенном по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>; 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»; 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>; 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>. 

ООО «Флагман» (ИНН 

<

***>) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, единственным учредителем и генеральным директором являлся А.Н. (привлечен ФИО8) Указанное Общество имело следующие расчетные счета: 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тамбовкредитпромбанк», расположенном по адресу: г. Тамбов, 

<

адрес>; 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО Банка «Траст», расположенном по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>; 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО Банка «Траст», расположенном по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>. 

ООО «ВКФ-Сервис» (ИНН 

<

***>) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, единственным учредителем и генеральным директором являлся А.Ю. (привлечен ФИО1) Указанное Общество имело следующие расчетные счета: 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк». 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк». 

ООО «Павилец» (ИНН 

<

***>) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, единственным учредителем и генеральным директором являлся А.В. А.В. (привлечен ФИО8). Указанное Общество имело следующие расчетные счета: 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>; 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзен Банк», расположенный по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>;

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>; 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>

ООО «Контраст» (ИНН 

<

***>) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, единственным учредителем и генеральным директором являлся А.Н. (привлечен ФИО8) Указанное Общество имело следующие расчетные счета: 

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзен Банк», расположенный по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>;

- №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес> 

После регистрации указанных Обществ и открытия расчетных счетов, Н.А., В.В., А.Н., А.Н., Д.С., А.В. А.В., И.В., А.Ю., передавали учредительные документы и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам членам организованной преступной группы, которые в последующем использовали их для осуществления незаконной банковской деятельности. 

По мере поступления по электронной почте или по телефону от «клиентов» - юридических и физических лиц, заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств, участники организованной преступной группы предоставляли им сведения, необходимые для перечисления денежных средств на «подконтрольные» банковские счета юридических лиц. 

С момента зачисления на банковские счета «подконтрольных» фирм денежные средства «клиентов» поступали в оборотный капитал организованной группы, которая становилась их держателем и распорядителем. При этом участники организованной группы производили идентификацию «клиента» по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого «клиента» учитывались участниками организованной группы обособленно и расходовались в соответствии с его распоряжением.

В дальнейшем ФИО1, ФИО9, согласно отведенным им ролям в составе организованной группы, денежные средства незаконно обналичивали, путем снятия с расчетных счетов подконтрольных организаций с назначением платежа «под авансовый отчет» или в виде возврата по договорам беспроцентных займов, а так же в банкоматах банковских учреждений, расположенных на территории г.Тамбова и Тамбовской 

<

адрес> с использованием имеющихся в их распоряжении пластиковых банковских карт, оформленных как на имя участников организованной группы, так и на подставных лиц, а именно: 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя А.А.; 

- банковская карта ПАО Банк «Уралсиб» р/с 40№ на имя О.П.; 

- банковская карта ПАО «ВТБ24» р/с 40№ на имя И.А.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя В.Н.; 

- банковская карта ПАО «Промсвязьбанк» р/с 40№ на имя Д.О.; 

- банковская карта ПАО «ВТБ24» р/с 40№ на имя И.В.; 

- банковская карта ПАО АКБ «Авангард» р/с 40№ на имя С.А.; 

- банковская карта АО «Россельхозбанк» р/с 40№ на имя Л.В.; 

- банковская карта АО «Россельхозбанк» р/с 40№ на имя В.М.; 

- банковская карта ПАО «АК Барс Банк» р/с 40№ на имя Р.Ф.; 

- банковская карта ПАО АКБ «Связь Банк» р/с 40№ на имя М.В.; 

- банковская карта АО «Россельхозбанк» р/с 40№ на имя Ю.А.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя О.А.; 

- банковская карта ПАО «Промсвязьбанк» р/с 40№ на имя В.В.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя Д.Н.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя А.М.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя И.Е.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя С.М.;

- банковская карта ПАО Банк «Уралсиб» р/с 40№ на имя Д.В.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя Д.В.;

- банковская карта АО «Россельхозбанк» р/с 40№ на имя Д.В.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя А.М.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя В.В.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя А.В.;

- банковская карта АО «Россельхозбанк» р/с 40№ на имя С.А.;

- банковская карта ПАО Банк «Уралсиб» р/с 40№ на имя Г.В.;

- банковская карта ПАО АКБ «Авангард» р/с 40№ на имя Е.Е.; 

- банковская карта ПАО АКБ «Авангард» р/с 40№ на имя В.А.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя С.А.;

- банковская карта ПАО Банк «Кузнецкий» р/с 40№ на имя А.М.;

- банковская карта ПАО «Внешторгбанк» р/с 40№ на имя А.В.;

- банковская карта АО КБ «Локо-Банк» р/с 40№ на имя В.А.; 

- банковская карта ПАО АКБ «Связьбанк» р/с 40№ на имя Р.П.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя О.В.;

- банковская карта АО «Россельхозбанк» р/с 40№ на имя А.Ю.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя Р.А.;

- банковская карта ООО «Оскол Банк» р/с 40№ на имя С.В.;

- банковская карта ПАО «Росбанк» р/с 40№ на имя А.Г.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя В.Н.; 

- банковская карта ПАО «МинБанк» р/с 40№ на имя 

А.Н.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя А.В.;

- банковская карта ПАО «Бел

<

адрес>Банк» р/с 40№ на имя И.Н.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя Г.С.; 

- банковская карта ПАО «Оперу Банк ВТБ» р/с 40№ на имя Н.Н.; 

- банковская карта АБ «Россия» р/с 40№ на имя Е.В.;

- банковская карта ПАО «Росбанк» р/с 40№ на имя М.В.;

- банковская карта ПАО «Росбанк» р/с 40№ на имя И.С.;

- банковская карта ПАО КБ «СельмашБанк» р/с 40№ на имя С.Н.;

- банковская карта АО КБ «Михайловский ПЖСБ» р/с 40№ на имя М.О.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя Д.А.; 

- банковская карта ПАО «Промсвязьбанк» р/с 40№ на имя В.В.; 

- банковская карта ПАО «Нокссбанк» р/с 40№ на имя И.В.;

- банковская карта ПАО «ВТБ Центральный» р/с 40№ на имя С.С.; 

- банковская карта АО «ЭкономБанк» р/с 40№ на имя М.Ю.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя А.В.;

- банковская карта АО «СМП Банк» р/с 40№ на имя С.А.;

- банковская карта АО «Россельхозбанк» р/с 40№ на имя А.Н.;

- банковская карта ПАО АКБ «ИжкомБанк» р/с 40№ на имя М.А.; 

- банковская карта АО «Промсвязьбанк» р/с 40№ на имяА.В.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя А.А.;

- банковская карта ПАО АКБ «Авангард» р/с 40№ на имя П.Н.; 

- банковская карта ОАО АКБ «НзБанк» р/с 40№ на имя В.В.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя А.А.;

- банковская карта ПАО «ВТБ 24» р/с 40№ на имя В.Н.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя В.Н.; 

- банковская карта АО «Россельхозбанк» р/с 40№ на имя О.О.;

- банковская карта ПАО «Вруминбанк» р/с 40№ на имя А.Н.; 

- банковская карта ПАО «ВТБ-24» р/с 40№ на имя С.Л.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя С.В.;

- банковская карта ПАО «Промсвязьбанк» р/с 40№ на имя К.П.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя А.В.; 

- банковская карта ПАО Банк «Уралсиб» р/с 40№ на имя Д.В.;

- банковская карта АО «Россельхозбанк» р/с 40№ на имя Ю.А.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя С.В.;

- банковская карта ПАО АКБ «Авангард» р/с 40№ на имя Н.В.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя В.В.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя Я.Н.;

- банковская карта АО «Россельхозбанк» р/с 40№ на имя Л.Н.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя А.Ю.;

- банковская карта ПАО «ВТБ-24» р/с 40№ на имя А.Ш.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя А.В.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя С.А.;

- банковская карта ООО КБ «Кубанькредит» р/с 40№ на имя В.В.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя Н.В.; 

- банковская карта ПАО «МинБанк» р/с 40№ на имя Р.С.; 

- банковская карта ПАО АКБ «Связьбанк» р/с 40№ на имя А.Н.;

- банковская карта ПАО «Росбанк» р/с 40№ на имя В.И.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя А.С.;

- банковская карта АО «ЭкспрессВолгаБанк» р/с 40№ на имя А.А.;

- банковская карта АО «Альфабанк» р/с 40№ на имя Р.С.; 

- банковская карта АО «ЭкономБанк» р/с 40№ на имя М.Ю.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя С.Б.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя Н.Н.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя В.М.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя В.Ф.;

- банковская карта ПАО КБ «Центр-Инвест» р/с 40№ на имя В.С.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя А.В.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя О.В.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя А.А.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя И.А.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя Н.А.; 

- банковская карта ПАО «ВТБ-24» р/с 40№ на имя О.В.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя Г.С.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя С.Г.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя В.В.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя А.В.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя К.Б.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя К.Б.; 

- банковская карта ПАО «ВТБ-24» р/с 40№ на имя В.В.; 

- банковская карта ПАО НБ «Траст» р/с 40№ на имя А.В.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя К.Б.; 

- банковская карта ПАО «ВТБ-24» р/с 40№ на имя О.В.;

- банковская карта ПАО «ВТБ-24» р/с 40№ на имя И.В.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя А.С.; 

- банковская карта ПАО «ВТБ-24» р/с 40№ на имя ФИО1; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя Е.М.; 

- банковская карта ПАО «ВТБ-24» р/с 30№ на имя К.Б.; 

- банковская карта ПАО «ВТБ-24» р/с 40№ на имя А.С.; 

- банковская карта ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» р/с 40№ на имя С.Г.; 

- банковская карта ПАО АКБ «Авангард» р/с 40№ на имя Е.Е.; 

- банковская карта ОАО «Газэнергобанк» р/с 40№ на имя В.И.; 

- банковская карта ПАО «Промсвязьбанк» р/с 40№ на имя А.В.; 

- банковская карта АО «БанкАгророс» р/с 40№ на имя М.Б.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя П.П.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя В.В.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя А.Н.; 

- банковская карта АО Банк «ТКПБ» р/с 40№ на имя С.А.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя В.Н.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя ФИО5;

- банковская карта АО «Россельхозбанк» р/с 40№ на имя И.В.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя А.В.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя А.Н.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя Д.С.; 

- банковская карта ПАО «ВТБ-24» р/с 40№ на имя Н.А.;

- банковская карта ПАО «ВТБ-24» р/с 40№ на имя А.П.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя А.М.;

- банковская карта ПАО «ВТБ-24» р/с 40№ на имя А.И.; 

- банковская карта ПАО «ВТБ-24» р/с 40№ на имя Н.С.;

- банковская карта ПАО «ВТБ-24» р/с 40№ на имя Ю.В.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя В.В.; 

- банковская карта АО «Россельхозбанк» р/с 40№ на имя С.А; 

- банковская карта АО «ТКПБ» р/с 40№ на имя Г.А.; 

- банковская карта АО «Альфа Банк» р/с 40№ на имя А.В.; 

- банковская карта АО КБ «ЦентрИнвест» р/с 40№ на имя Д.П.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя С.В.; 

- банковская карта ООО КБ «Кубань кредит» р/с 40№ на имя И.С.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя Д.Г.; 

- банковская карта АО «Россельхозбанк» р/с 40№ на имя И.В.; 

- банковская карта ПАО «Промсвязьбанк» р/с 40№ на имя Н.И.; 

- банковская карта ПАО «Промсвязьбанк» р/с 40№ на имя Д.С.;

- банковская карта ПАО АКБ «Связьбанк» р/с 40№ на имя М.Ю.; 

- банковская карта АО «ГПБ» р/с 40№ на имя О.В.; 

- банковская карта ПАО «Росбанк» р/с 40№ на имя М.В.; 

- банковская карта ПАО «ВТБ-24» р/с 40№ на имя О.С.; 

- банковская карта ПАО «Росбанк» р/с 40№ на имя О.А.; 

- банковская карта АО «Альфабанк» р/с 40№ на имя Э.А.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя Г.Г.; 

- банковская карта АО «Россельхозбанк» р/с 40№ на имя И.В.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя Г.В.; 

- банковская карта АО «АксонБанк» р/с 40№ на имя Т.С.;

- банковская карта АО АКБ «Авангард» р/с 40№ на имя Н.В.;

- банковская карта ПАО Банк «СГБ» р/с 40№ на имя В.Л.; 

- банковская карта АО «Россельхозбанк» р/с 40№ на имя А.Н.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя С.Ю.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя Н.А.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя Д.А.;

- банковская карта АО «Банк Агророс» р/с 40№ на имя Т.А.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя В.А.;

- банковская карта ПАО «Росбанк» р/с 40№ на имя К.М.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя К.Б.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя Д.А.; 

- банковская карта АО «Альфабанк» р/с 40№ на имя Е.С.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя Е.Н.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя С.И; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя И.С.;

- банковская карта ПАО «Росбанк» р/с 40№ на имя Н.Л.; 

- банковская карта АБ «Россия» р/с 40№ на имя Е.В.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя М.В.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя Л.Т.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя С.Н.;

- банковская карта ОАО КБ «Центр Инвест» р/с 40№ на имя А.И.;

- банковская карта ПАО АКБ «Авангард» р/с 40№ на имя А.А.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя А.А.; 

- банковская карта ПАО Банк «Открытие» р/с 40№ на имя В.В.; 

- банковская карта ПАО «Росбанк» р/с 40№ на имя С.М.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя О.Ю.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя А.В.; 

- банковская карта ПАО «Росбанк» р/с 40№ на имя С.Н.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя Д.Б.;

- банковская карта ПАО «ВТБ-24» р/с 40№ на имя К.В.;

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя А.В.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя О.С.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя П.Н.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя В.А.; 

- банковская карта ПАО «Бин Банк» р/с 40№ на имя В.В.;

- банковская карта АО «СМП Банк» р/с 40№ на имя Д.С.; 

- банковская карта ПАО АКБ «Активбанк» р/с 40№ на имя С.Д.; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» р/с 40№ на имя А.Д.; 

- банковская карта АО АКБ «Корр» р/с 40№ на имя А.В.;

- банковская карта ПАО АКБ «Авангард» р/с 40№ на имя П.Н.. 

В последующем в соответствии с разработанным преступным планом участники организованной преступной группы, согласно отведенным им преступным ролям, полученные наличные денежные средства передавали Д.В., который находясь в офисе по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес> производил подсчет полученных денежных средств, обналиченных участниками организованной группы и распределял данные денежные средства для дальнейшей передачи клиентам с учетом удержанного вознаграждения в размере не менее 5% от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств. 

Таким образом, реализуя разработанный преступный план, Д.В. действуя совместно с ФИО1, ФИО3 в составе организованной группы, в период с января 2016 года по июль 2017 года, не имея специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в нарушении требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в частности предоставляли услуги юридическим лицам по обналичиванию денежных средств, с удержанием определенного процента (5 % от обналиченной денежной суммы), используя при этом реквизиты подконтрольных им юридических лиц: ООО «Контур», ООО «Альтернатива», ООО «Константа», ООО «Вариант», ООО «Стройснаб», ООО «Флагман», ООО «Димор», ООО «Павилец», ООО «Партнер», ООО «ВКФ-Сервис», ООО «Ренесанс», ООО «Контраст», которые фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, а управление их расчетными счетами, осуществлялось при помощи полученного программного обеспечения удаленного доступа к управлению банковскими счетами. 

В период с января 2016 года по июль 2017 года, на расчетные счета фиктивных обществ, подконтрольных участникам организованной преступной группы в составе Д.В., ФИО7 для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций от клиентов – физических и юридических лиц произведены следующие зачисления: 

1) на расчетные счета ООО «Контур» № открытый в ПАО «Банк УРАЛСИБ», № открытый в ПАО АКБ «Авангард», № открытый в отделении № «Сбербанк России» (ПАО) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 6 716 061 руб. 05 коп., из которых: 

- с расчетных счетов ООО «ВКФ» ИНН

<

***> №, № поступили денежные средства в размере – 3 726 061 руб. 05 коп.;

- с расчетных счетов ООО «Дисконд-Плюс» ИНН

<

***> №, № поступили денежные средства в размере - 2 990 000 руб. 

2) на расчетные счета ООО «Димор» № открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», № открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 8 997 770 руб. 60 коп., из которых: 

- с расчетного счета ООО «ВКФ» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 5 963 570 руб. 60 коп.;

- с расчетного счета ООО «Новый-Рассвет» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 2 679 200 руб.;

- с расчетного счета ООО «Квазар» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 355 000 руб.;

3) на расчетный счет ООО «Флагман» №, открытый в АО «Тамбовкредитпромбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 5 344 471 руб., из которых: 

- с расчетного счета ООО «Агромаркет-Т» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 3 018 471 руб.;

- с расчетного счета ООО «Дисконд-Плюс» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере - 580 000 руб.; 

- с расчетного счета КФХ «Урожай» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере - 1 746 000 руб. 

4) на расчетные счета ООО «Вариант» № открытый в ПАО АКБ «Авангард», № ПАО АКБ «Авангард» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 214 040 руб. 15 коп., из которых: 

- с расчетного счета ООО «Альянс» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 214 040 руб. 15 коп.;

5) на расчетные счета ООО «Константа» № открытый в отделении № «Сбербанк России» (ПАО), № открытый в ПАО АКБ «Авангард», № открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», № открытый в филиале 3652 Банка ВТБ-24 (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 113 547 838руб. 97 коп., из которых: 

- с расчетных счетов ООО «Сантрансавто» ИНН

<

***> №, №, № поступили денежные средства в размере – 28 274 985 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Тамбовский Асфальт» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 9281000 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Фобос Партнер» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 6 400 000 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Легрес» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 6238431 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Ника» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 6 193 800 руб.; 

- с расчетного счета ООО «ДТК-Групп» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 5851800 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Дисконд-Плюс» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 5591545 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Энерготехпроект» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 4510658 руб. 50 коп.; 

- с расчетного счета АО «Голицино» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 4 500 000 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Бондарская ДСПМК» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 3820560 руб. 23коп.; 

- с расчетного счета ООО «Ковчег» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 2402000 руб.; 

- с расчетного счета ПАО «Сбербанк России» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 2253400 руб.;

- с расчетного счета ООО «Логистик групп» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 2138000 руб.; 

- с расчетного счета ИП «А.П.» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 2 050 000 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Авалон-Строй» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 1900023 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Орион» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 1 803 340 руб.; 

- с расчетного счета ООО «ПромСтрой+» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 1299650 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Сакура» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 1 260 000 руб.; 

- с расчетного счета ООО ГК «Энергия Климата» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 1250000 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Кристалл» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 1098000 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Трансснабпром» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 1070000 руб.; 

- с расчетного счета ИП «А.В.» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 1 010 000 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Стам» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 1 000 000 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Альфапром» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 850 000 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Квазар» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 830 000 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Софья» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 830 000 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Зерновая Компания» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 800 000 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Инженерный Центр» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 769 067 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Прима Чайн» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 750 000 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Альянс» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 727 101, 74 руб.; 

- с расчетного счета ИП «И.А.» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 700 000 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Мегаброва» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 700 000 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Ади Групп» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 675 000 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Баум Строй» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 662 890 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Экострой» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 570 000 руб.; 

- с расчетного счета ООО «АгроФинанс» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 521 000 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Монолит» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 500 000 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Колизей» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 401 200 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Агфа» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 400 000 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Компания БлокПром» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 300 000 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Т-Инвест» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 233 550 руб.; 

- с расчетного счета ООО «Техника-68» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 200 000 руб.; 

- с расчетного счета ООО «ГеоТехноСфера» ИНН 

<

***> № поступили денежные средства в размере – 150 000 руб.;

- с расчетного счета ООО «НСТ» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 150 000 руб.;

- с расчетного счета ООО «Промторг» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 111 420 руб.;

- с расчетного счета ООО «Агрохолдинг Моршанский» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 100 000 руб.;

- с расчетного счета ООО «ТрансСервис-71» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 100 000 руб.;

- с расчетного счета ООО «Дорс» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 98 000 руб.;

- с расчетного счета ООО «ВКФ» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 77 417, 50 руб.;

- с расчетного счета ООО «ЖК-Подряд» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 50 000 руб.;

- с расчетного счета ООО «Тамбовский Бекон» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 49 000 руб.;

- с расчетного счета ООО «Старый Мельник» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 45 000 руб.;

6) на расчетные счета ООО «Альтернатива» № открытый в филиале ПАО Банк «Траст» г.Владимир, № открытый в отделении № «Сбербанк России» (ПАО), № открытый в ПАО АКБ «Авангард», № открытый в АО «Альфа-Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 59 698 943 руб. 30 коп., из которых: 

- с расчетных счетов ООО «Тамбовтехнострой» ИНН

<

***> №, № поступили денежные средства в размере – 13 979 062 руб.;

- с расчетного счета ООО «ВКФ» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 5 952 698 руб. 55 коп.;

- с расчетного счета ООО «ЭлитСтрой» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 4 640 942 руб.;

- с расчетного счета ООО «ЧИК» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 3 795 739 руб.;

- с расчетного счета ООО «ТрансСервис-71» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 3100250 руб.;

- с расчетного счета ООО «Стам» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 2 958 360 руб.;

- с расчетного счета ООО «Лергес» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 2 663 835 руб.;

- с расчетного счета ООО «Дисконд-Плюс» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 2440600 руб.;

- с расчетного счета ООО «Ника» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 2 381 372 руб.;

- с расчетного счета АО «Голицино» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 2339780 руб. 95 коп.;

- с расчетного счета ООО «СоюзАгро» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 1917000 руб.;

- с расчетного счета ООО «Дортехника» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 1526000 руб.;

- с расчетного счета ООО «СтройРесурс» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 1436171 руб.;

- с расчетного счета ООО «ДТК-Групп» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 1420000 руб.;

- с расчетного счета ООО «Л-Транс» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 1420000 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альфастрой» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 1203000 руб.;

- с расчетного счета ООО «Агромаркет-Т» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 945 000 руб.;

- с расчетного счета ООО «Строитель» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 881 056 руб. 28 коп.;

- с расчетного счета ООО «Модульные котельные-Э» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 780 990 руб.;

- с расчетного счета ООО «Тамбовский асфальт» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 700 000 руб.;

- с расчетного счета ООО «Восход» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 680 000 руб.;

- с расчетного счета ООО «Артстрой» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 672 336 руб. 52 коп.;

- с расчетного счета ООО «Капран» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 578 300 руб.;

- с расчетного счета ООО «Новый город» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 550 000 руб.;

- с расчетного счета ИП «И.А.» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере –300 000 руб.;

- с расчетного счета ООО «Арсенал» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 250 000 руб.;

- с расчетного счета ООО «ТамбовАгроЗащита» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 186 450 руб.;

7) на расчетные счета ООО «ВКФ-Сервис» №, № открытые в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 4 435 138 руб. 91 коп., из которых: 

- с расчетного счета ООО «ВКФ» ИНН

<

***> № поступили денежные средства в размере – 4 435 138 руб. 91 коп.;

8) на расчетный счет ООО «Димор» № открытый в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 3 094 016 руб., из которых: 

- с расчетного счета ООО «Проммонтаж» ИНН 

<

***> № поступили денежные средства в размере – 2970000 руб.;

- с расчетного счета ООО «ВКФ» ИНН 

<

***> № поступили денежные средства в размере – 124 016 руб.;

9) на расчетные счета ООО «Павилец» №, № открытые в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», № открытый в АО «Тинькофф Банк», № открытый АО «Райффайзен Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 3 527 133 руб. 45 коп., из которых: 

- с расчетного счета ООО «ВКФ» ИНН 

<

***> № поступили денежные средства в размере – 3 527 133 руб. 45 коп.;

10) на расчетные счета ООО «Ренессанс» №, № открыты в АО КБ «Модульбанк», № открыт в филиале АО АБ «Россия», № открыт в АО «Райффайзен Банк», № открыт в АО «Тинькофф Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 11 445 778 руб. 50 коп., из которых: 

- с расчетного счета ООО «Оптима-Т» ИНН 

<

***> № поступили денежные средства в размере – 1 545 120руб.;

- с расчетного счета ИП «И.Г.» ИНН 

<

***> № поступили денежные средства в размере – 221 791 руб. 50 коп.;

- с расчетного счета ЗАО «Агрофирма-Свобода» ИНН 

<

***> № поступили денежные средства в размере – 2300000 руб.;

- с расчетного счета ООО «Дорожник» ИНН 

<

***> № поступили денежные средства в размере – 430 000 руб.;

- с расчетного счета ООО «Дисконд-Плюс» ИНН 

<

***> № поступили денежные средства в размере – 811 000 руб.;

- с расчетного счета ООО «Агромаркет-Т» ИНН 

<

***> № поступили денежные средства в размере – 6 137 867 руб.;

11) на расчетные счета ООО «Контраст» № открыт в АО «Райффайзен Банк», № открыт в АО «Тинькофф Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 11 645 658 руб., из которых: 

- с расчетного счета ООО «Дисконд-Плюс» ИНН 

<

***> № поступили денежные средства в размере – 961 500 руб.;

- с расчетного счета ООО «Агромаркет-Т» ИНН 

<

***> № поступили денежные средства в размере – 10 684 158 руб.

Таким образом, за указанный период времени на расчетные счета подконтрольных Д.В., ФИО7 юридических лиц было зачислено от «клиентов» заинтересованных в незаконном обналичивании денежных средств, т.е. в переводе их из безналичной формы в наличную форму, денежных средств на общую сумму 228 666 829, руб. 93 коп. 

Указанные незаконные действия участников организованной преступной группы по привлечению денежных средств клиентов на счета подконтрольных фирм, их идентификация, раздельный учет, исполнение распоряжений клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета соответствовали открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п. 3 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», по сбору и доставке наличных денежных средств клиентов в незаконную кредитную организацию с последующим зачислением их сумм на открытые для них счета соответствовали инкассации денежных средств, что является банковской операцией, предусмотренной п. 5 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», привлеченные безналичные денежные средства клиентов организованная группа использовала для осуществления кассового обслуживания физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п. 5 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», на осуществление которых необходимо специальное разрешение (лицензия) Банка России, которое указанными лицами не было получено, и мер к его получению ими не предпринималось. 

Обналиченные денежные средства, снятые с расчетных счетов ООО «Контур», ООО «Альтернатива», ООО «Константа», ООО «Вариант», ООО «Стройснаб», ООО «Флагман», ООО «Димор», ООО «Павилец», ООО «Партнер», ООО «ВКФ-Сервис», ООО «Ренесанс», ООО «Контраст», а также снятые по банковским картам, аккумулировались у членов организованной преступной группы в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>, 

<

адрес> после контрольных пересчетов, доставлялись и выдавались «клиентам» за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего 5% от суммы обналиченных денежных средств. 

В результате указанных действий, за период с января 2016 года по июль 2017 года, Д.В., ФИО1, ФИО3, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы и выполняя отведенные каждому преступные роли, осуществляя незаконные банковские операции с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных им юридических лиц, не имеющих лицензии Центрального банка РФ на осуществление банковской деятельности, получив вознаграждение в виде комиссионных выплат, извлекли доход в сумме 11 433 341 руб. 49 коп., что является особо крупным размером, распорядившись им по своему усмотрению, распределив между собой в неустановленных размерах. 

Органом следствия действия ФИО1 квалифицированы как преступление, предусмотренное п.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО1, в точно неустановленное следствием время и неустановленном месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Д.В., ФИО1, ФИО3 вступив между собой в преступный сговор с целью осуществления незаконной банковской деятельности, а также образования (создания) юридических лиц через подставных лиц, действуя в составе организованной преступной группы, распределив между собой преступные роли, а именно: Д.В., Е.В. организовывали подготовку документов, необходимых для регистрации организаций, а также контролировали своевременное поступление учредительных документов в налоговый орган; ФИО1, ФИО9 подбирали лиц, на которых планировалось зарегистрировать организации, вводили их в заблуждение, обещая денежное вознаграждение и по указанию Д.В. убеждали их зарегистрировать организации на свои имена. 

После этого, Д.В., ФИО1, ФИО3 движимые корыстными побуждениями, с целью последующего использования для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) и для обеспечения необходимых мер конспирации данной деятельности, имея преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц, являющихся по своему содержанию фиктивными, но которые бы имели все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. Разработанный преступный план предполагал незаконное образование (создание) юридических лиц через подставные лица и открытие расчетных счетов в банках, с подключением к ним дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк», посредством которой имелась возможность осуществлять финансовые операции без посещения офисов банков.

В период с января 2016 года по январь 2017 года, точные даты следствием не установлены, Д.В., ФИО1, ФИО3, действуя последовательно и в своих интересах, реализуя общий преступный умысел, с целью незаконного образования (создания), не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставных лиц, введя в заблуждение своих знакомых на счет своих истинных намерений, под предлогом осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности убедили их зарегистрировать ряд обществ с ограниченной ответственностью. Лица, на имена которых были зарегистрированы общества, не были осведомлены об использовании оформленных на них юридических лиц в преступной деятельности участниками организованной преступной группы и не имели цели управления созданными обществами, но вместе с тем за денежное вознаграждение, согласились на данное предложение.

Далее, Е.В., ФИО1, ФИО9 по указанию Д.В. были подготовлены необходимые для регистрации документы в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для государственной регистрации ООО «Контур» (ИНН 

<

***>), согласно которому Н.А. выступил якобы инициатором создания и единственным учредителем данного общества; ООО «Вариант» (ИНН 

<

***>), согласно которому В.В. выступил якобы инициатором создания и единственным учредителем данного общества; ООО «Стройснаб» (ИНН 

<

***>), согласно которому А.Н. выступил якобы инициатором создания и единственным учредителем данного общества; ООО «Флагман» (ИНН 

<

***>), согласно которому А.Н. выступил якобы инициатором создания и единственным учредителем данного общества; ООО «Димор» (

<

***>), согласно которому Д.С. выступил якобы инициатором создания и единственным учредителем данного общества; ООО «Павилец» (ИНН 

<

***>), согласно которому А.В. А.В. выступил якобы инициатором создания и единственным учредителем данного общества; ООО «Партнер» (ИНН 

<

***>), согласно которому И.В. выступил якобы инициатором создания и единственным учредителем данного общества; ООО «ВКФ-Сервис» (ИНН 

<

***>), согласно которому А.Ю. выступил якобы инициатором создания и единственным учредителем данного общества.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по январь 2017 года, в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, участники организованной группы Д.В., ФИО1, ФИО3 получив необходимые для регистрации документы, организовали их представление лицами, веденными в заблуждение относительно дальнейшей деятельности, давшими согласие на регистрацию на их имена организаций, ООО «Контур», ООО «Вариант», ООО «Стройснаб», ООО «Флагман», ООО «Димор», ООО «Павилец», ООО «Партнер», ООО «ВКФ-Сервис» в МРИ ФНС России № по Тамбовской 

<

адрес>, расположенную по адресу: г. Тамбов, 

<

адрес>, для государственной регистрации данных обществ.

В результате чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по январь 2017 года на основании предоставленных документов, МРИ ФНС России № по Тамбовской 

<

адрес>, расположенной по адресу: г. Тамбов, 

<

адрес>, было принято решение в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации указанных Обществ с ограниченной ответственностью, что явилось основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании указанных юридических лиц. После государственной регистрации ООО «Контур», ООО «Вариант», ООО «Стройснаб», ООО «Флагман», ООО «Димор», ООО «Павилец», ООО «Партнер», ООО «ВКФ-Сервис» их учредители и генеральные директоры Н.А., В.В., А.Н., А.Н., Д.С., А.В. А.В., И.В., А.Ю., фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данных юридических лиц не осуществляли, она находилась в ведении Д.В., ФИО7 и использовалась ими при осуществлении незаконной банковской деятельности. 

Таким образом, Д.В., ФИО1, ФИО3, действуя совместно и согласованно, через подставных, выступивших учредителями (участниками) и органами управления (генеральными директорами) юридических лиц, путем введения последних в заблуждение, незаконно образовали ООО «Контур», ООО «Вариант», ООО «Стройснаб», ООО «Флагман», ООО «Димор», ООО «Павилец», ООО «Партнер», ООО «ВКФ-Сервис».

Органом следствия действия ФИО1 квалифицированны как преступление, предусмотренное п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Государственный обвинитель в судебном заседании поддержал представление заместителя прокурора 

<

адрес> г.Тамбова Тамбовской ФИО6, просил применить в отношении подсудимого особый порядок проведения судебного разбирательства, поскольку с подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого ФИО1 полностью выполнил, подтвердил активное содействие подсудимого следствию, выполнение подсудимым, взятых на себя по соглашению обязательств, поскольку ФИО1 в ходе следствия были даны подробные показания о механизмах и способах совершения преступлений, с изобличением других лиц, его совершивших, показания подсудимого нашли своё полное подтверждение в ходе следствия, способствовали установлению значимых для уголовного дела обстоятельств, сбору и закреплению доказательств по уголовным делам в отношении других лиц. Сведений об угрозах подсудимому и его родственникам, иным близким лицам, по мнению государственного обвинения, не имеется. Также государственный обвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства самого подсудимого о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. С учетом изложенного, государственный обвинитель просил учесть наличие обстоятельства, отягчающего наказание подсудимому по преступлению средней тяжести (т.18 л.д.5), и назначить подсудимому ФИО1 наказание, с учетом правил, предусмотренных ст.316, ч.5 ст.317.7 УПК РФ, за каждое преступление в виде лишения свободы, с дополнительным наказанием в виде штрафа по тяжкому преступлению, с применением положений ст.73 УК РФ – условно, полагая возможным его исправления без реального отбывания наказания и изоляции от общества. В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ просил возложить в период испытательного срока на ФИО1 определенные обязанности, которые будут способствовать его исправлению. 

Подсудимый ФИО1 заявил суду, что обвинение ему понятно, он с ним согласен, вину признает полностью, искренне раскаивается в содеянном, поддержал своё ходатайство и представление прокурора о постановлении приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства. Ходатайство заявлено ФИО1 добровольно, после консультации с защитником и он осознает последствия постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства. Просил суд назначить ему минимально возможное наказание без изоляции от общества, учитывая все, смягчающие ему наказание, обстоятельства. Дополнительно подсудимый просил учесть, что последствия, предусмотренные ст.317.8 УПК РФ ему также разъяснены и понятны, все свои показания в ходе предварительного расследования полностью подтверждает по основному уголовному делу. Заверил суд, что никогда больше не совершит подобного, намерен приносить пользу обществу, добросовестно трудиться в строительной сфере, строить аэропорты и дороги, и воспитывать своих детей. Просил назначить минимальное наказание без изоляции от общества. 

Защитник также поддержал ходатайство подсудимого и представление прокурора об особом порядке судебного разбирательства, подтвердил выполнение его подзащитным обязательств и условий досудебного соглашения о сотрудничестве. Просил, с учетом признания вины ФИО1, раскаяния в содеянном, активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступлений, наличия несовершеннолетних детей на иждивении, учесть, что ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется, имеет постоянное место работы и добросовестно относится к труду, назначить ФИО1 минимально возможное наказание без изоляции от общества.

Выслушав участников судебного разбирательства, изучив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, кроме того, подсудимым ФИО1 соблюдены все условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве, что подтверждено справкой следователя (т.17 л.д.81-82), представлением заместителя прокурора (т.18 л.д.14-16) и государственным обвинителем в судебном заседании, и полагает возможным постановить обвинительный приговор в соответствии с положениями ст.ст.316, 317.7 УПК РФ. Действия ФИО1 верно квалифицированны органом следствия и оснований для изменения квалификации суд не усматривает.

Согласно материалов дела: ФИО1 является гражданином РФ (т.16 л.д.239-241), ранее не судим (т.16 л.д.242, 243), имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) и малолетнего сына (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) (т.16 л.д.247, 248), на учете у врача нарколога и психиатра не состоит (т.16 л.д.245), по месту жительства характеризуется исключительно положительно, принимает активное участие в общественной жизни (т.16 л.д.246), трудоустроен и работает генеральным директором ООО «Стройтехкомплект» (т.17 л.д.83). 

Решая вопрос о виде, размере и порядке отбывания наказания подсудимым суд учитывает положения ч.2 ст. 43 УК РФ о том, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, в целях исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений, общие начала назначения наказания, предусмотренные положениями ст.60 УК РФ, характер и степень общественной опасности, совершенных ФИО1 впервые умышленных тяжкого преступления и преступления средней тяжести, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие ему наказание по всем преступлениям, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств по наиболее тяжкому преступлению, наличие отягчающего ему наказание обстоятельства по преступлению средней тяжести, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его и его семьи. Определяя размер наказания, суд руководствуется положения ч.ч.2, 4 и 5 ст.62 УК РФ о пределах наказания в отношении ФИО1 

В качестве обстоятельств, в силу ч.1 ст.61 УК РФ, в том числе, предусмотренных п.п. «г, и» ч.1 ст.61 УК РФ, смягчающих наказание подсудимому по всем преступлениям, суд признает его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, раскаяние в содеянном и полное признание вины, трудозанятость, наличие на иждивении у подсудимого двоих детей, в том числе малолетнего ребенка, а также его исключительно положительную характеристики.

Принимается судом во внимание, что в ходе следствия (т.17 л.д.194) и в судебном заседании обстоятельств, отягчающих ФИО1 наказание в силу ст.63 УК РФ, по наиболее тяжкому преступлению, не установлено. Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО1 по преступлению средней тяжести, орган следствия (т.18 л.д.5) и государственный обвинитель просили суд признать – совершение преступления в составе организованной группы. Суд признает указанное обстоятельство, отягчающим ФИО1 наказание в силу п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ. Судом обращено внимание, что орган следствия, указав данное обстоятельство, как отягчающее наказание ФИО1, незаконно и необоснованно руководствовался п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ (т.18 л.д.5). Однако данное указание органа следствия суд расценивает как небрежность и невнимательность следователя при составлении обвинительного заключения и полагает целесообразным устранить данное нарушение закона в судебном разбирательстве, поскольку стороны указанное обстоятельство не оспаривали и, по мнению суда, указанное обстоятельство не препятствует постановлению законного и обоснованного итогового решения по уголовному делу. 

Учитывая вышеизложенное, суд полагает обоснованным назначить ФИО1 по каждому преступлению, в том числе, по преступлению средней тяжести, наказание в виде лишения свободы, с применением к окончательному наказанию положений ст.73 УК РФ - условно, и возложением на него определенных обязанностей, полагая возможным исправление ФИО1. без изоляции от общества и реального отбывания наказания. 

Также с учетом вышеизложенного, суд пришел к выводу, что за совершение наиболее тяжкого преступления, учитывая отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, фактические обстоятельства дела, данные о личности подсудимого и определенный судом порядок исполнения наказания, применение дополнительного наказания в виде штрафа, не являющегося обязательным, нецелесообразным. 

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ и назначения ФИО1 более мягкого наказания, а равно изменения категории преступления в силу положений ч.6 ст.15 УК РФ, судом не установлено.

В соответствии с п.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки по уголовному делу взысканию с ФИО1 не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы: 

- по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ сроком 2 (Два) года; 

- по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ сроком 1(Один) год.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно определить ФИО1 2 (Два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

В силу ст.73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы, считать условным, с испытательным сроком 2 (Два) года, возложив на него в указанный период следующие обязанности: проходить периодически не менее одного раза в месяц регистрацию в органе уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства в дни установленные инспекцией, трудиться и не менять места жительства и работы без уведомления указанного органа уголовно-исполнительной инспекции. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу, в отношении ФИО1 - отменить. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, через Октябрьский районный суд г.Тамбова. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в апелляционной жалобе о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: А.П.Волощенко