1-443/21

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

26 марта 2021 года г.Махачкала

Советский районный суд г.Махачкалы в составе:

председательствующего судьи Махатиловой П.А., 

с участием: 

помощника прокурора г.Махачкалы Караева Х.А., 

подсудимого ФИО1, 

адвоката Эльмурзаева А.Б., представившего удостоверение № 403, выданное УМЮ РФ по ЧР 3.09.2020 г и ордер №3247 от 26.03.2021 г.

при секретаре Магомедовой А.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1 М, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, РД, проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего четверых детей, не работающего, военнообязанного, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённой с извлечением дохода в крупном размере при следующих обстоятельствах:

ФИО1 с целью извлечения дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, в нарушение Федерального Закона РФ №395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности», Федерального Закона РФ от 08.08.2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Инструкции Центрального Банка РФ от 14.01.2004 года № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», принял непосредственное участие в его реализации. Незаконная банковская деятельность ФИО1, осуществлялась на территории 

<

адрес> в период времени с апреля 2012 года по ноябрь 2013 года, то есть в течение длительного времени.

Во исполнение своего преступного плана по осуществлению незаконной банковской деятельности, ФИО1 используя в преступных целях подконтрольные ему фиктивные организации ООО «Даг-Ойл», ООО «Газсервис», не ведущие никакой хозяйственной деятельности, а также ИП ФИО2 открыл расчётные счета в банках 

<

адрес> и не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным Законом РФ №395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности», в нарушение Федерального Закона РФ от 08.08.2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Инструкции Центрального Банка РФ от 14.01.2004 года № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» систематически совершал незаконные банковские операции по осуществлению расчётов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, «обналичиванию» денежных средств, находящихся на расчётных счетах этих лиц, то есть осуществлял перевод денежных средств клиентов в наличную форму и транзитные операции с денежными средствами клиентов, с извлечением дохода в виде процентов в размере 4% от общей суммы обналиченных денежных средств, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности. При этом ФИО1 незаконно осуществлял банковские операции, предусмотренные пунктами 3 и 4 части 1 статьи 5 Федерального Закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности»:

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, тем самым исключив все банковские операции, и проводимые по ним денежные средства, из-под государственного контроля.

Реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения по заранее разработанному плану, ФИО1, подыскивал лиц, предоставлявших наличные денежные средства с целью их дальнейшей возмездной выдачи, после чего передавал им реквизиты подконтрольных ему фиктивных организаций:

ООО «Даг-Ойл» ИНН 

<

***>, расчётный счёт № в ООО «Бизнесбанк»; расчетный счет № в ООО «Трансэнергобанк»; расчетный счет № вГПБ ОАО 

<

адрес>. ООО «Газсервис» ИНН 

<

***>, расчётный счёт № в ООО «Бизнесбанк», ИП ФИО2 расчетный счет № в ООО КБ «Бизнесбанк».

По мере поступления денежных средств, ФИО1, осуществлял по данным счетам расчёты, перечисляя поступившие средства на расчётные счета других физических и юридических лиц, а также получал наличные деньги со счетов подконтрольных ему организаций и передавал клиентам за вычетом заранее обговорённого вознаграждения в виде процентов в размере 4% от суммы незаконно совершённой банковской операции.

В результате, заранее спланированной преступной деятельности, за период времени с 25.04.2012 года по 14.11.2013 года, на расчётные счета подконтрольных ФИО1 юридических лиц и индивидуального предпринимателя клиентами - физическими и юридическими лицами, под вымышленными основаниями платежей, для дальнейшего обналичивания и транзита были перечислены денежные средства в сумме 1 421 970 612 рублей, из которых 184 066 600 рублей были получены наличными, а извлечённый доход ФИО1 от осуществлённой им незаконной банковской деятельности, исчисленный по ставке 4 % от обналиченной суммы денег составил 7 362 664 рублей, то есть был извлечён доход в крупном размере, которым распорядился по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 и его защитник адвокат Эльмурзаев А.Б. заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. 

Прокурор Караев Х.А. ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности просил удовлетворить. 

Суд, обсудив ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, исследовав материалы уголовного дела, признает ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению за истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с п.1 ст.254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п.п. 3 и 6 ч.ч.1 и 2 ст. 24 и п.п. 3 и 6 ч.1 ст. 27 УПК РФ.

Согласно ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. 

В соответствии со ст.15 УК РФ, преступление, совершенное ФИО1 предусмотренное ст. 172 ч.1 УК РФ, относится к преступлениям средней тяжести.

Принимая во внимание, что со дня совершения ФИО1 преступления истекло более 7 лет, суд считает необходимым, прекратить уголовное дело в отношении ФИО1 обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч.1 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.256, п.1 ст.254, п.3 ч.1 ст.24, ч.4 ст.27 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч.1 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в соответствии с п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 отменить по вступлению постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: выписка по операциям на счете ООО «Даг-Ойл» № за период с 16.012012 по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бизнесбанк, выписка по лицевому счету ООО «Даг-Ойл» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Трансэнергобанк», выписка по лицевому счету ООО «Даг-Ойл» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Трансэнергобанк», выписка по операциям на счете ООО «Газсервис» № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бизнесбанк, выписка по операциям на счете ИП ФИО2 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бизнесбанк, выписка по лицевому счету ООО «Даг-Ойл» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бизнесбанк, договор № банковского счета в валюте РФ счет № ООО «Дагбизнесбанк». Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ," платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от* ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от 27.02.,2012, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение 335 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ,банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение Ш99 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные чеки за серией и номером НЕ 2375382 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1370000 рублей, НЕ 2375389 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120000 рублей, НЕ 2375381 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120000 рублей, НЕ 2375394 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей, НБ 5958104 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3465000 рублей, НБ 5958101 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3473000 рублей, НБ 5958110 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22000 рублей, НБ 5958106 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, НБ 5958109 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2927000 рублей, НБ 5958113 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 360000 рублей, НБ 5958108 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2500000 рублей, НБ 5958121 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120000 рублей, НБ 5958119 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей, НБ 5958123 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 138000 рублей, НБ 5958124 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 215000 рублей, НБ 5958131 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83260 рублей, НБ 5958137 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85500 рублей, НБ 5958128 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220000 рублей, НБ 5958129 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, НБ 5958140 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8700000 рублей, НБ 5958139 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8500000 рублей, НЕ 2375378 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13000000 рублей, НЕ 2375377 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120000 рублей, НБ 5958102 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2970000 рублей, НБ 5958104 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3465000 рублей, НБ 5958132 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220000 рублей, НБ 5958143 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120000 рублей, НБ 5958118 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92480 рублей, НЕ 2375390 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5500000 рублей; НА 9550796 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4730000 рублей, НА 9550797 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3570000 рублей, заявления на внос наличными №№, 743, 744, 702, 301, 307, 742, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету 407№ ООО «Даг-Ойл».

Выписка по лицевому счету ООО «Даг-Ойл» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету ООО «Даг-Ойл» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные чеки НА 9550784, НА 9550791, НА 9550789, НА 9550793, НА 9550781, НА 9550796, НА 9550797, выписка по лицевому счету ООО «Газсервич в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № отДД.ММ.ГГГГ ООО «Газсервис», мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от 24.05.2013г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от 29.05.2013г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; мемориальный ордер № от 20.06.2013г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №№ от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.

Выписка по счету ООО «Легион» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, договор об ипотеке № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 и ОАО «Газпромбанк», дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства №-П от ДД.ММ.ГГГГ, кредитное соглашение 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о задолженности ООО «Даг-Ойл» на ДД.ММ.ГГГГ.

Сведения о задолженности ООО «Даг-Ойл» по кредитам на 28.02.2013г. на сумму 67 000 тыс. руб.; справка об отсутствии задолженности у ООО «Даг-Ойл» по состоянию на 28.02.2013г. от ДД.ММ.ГГГГг.; справка поступления денежных средств ООО «Даг-Ойл» за февраль 2013г. на сумму 544 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГг.; справка об отсутствии задолженности у ООО «Даг-Ойл» по состоянию на 31.03.2013г. от ДД.ММ.ГГГГг.; справка поступления денежных средств ООО «Даг-Ойл» за март 2013г. на сумму 36 286 868 рублей от ДД.ММ.ГГГГг.; сведения о задолженности ООО «Даг-Ойл» по кредитам на 30.04.2013г. на сумму 67 000 тыс. руб.; справка об отсутствии задолженности у ООО «Даг-Ойл» по состоянию на 30.04.2013г. от ДД.ММ.ГГГГг.; справка поступления денежных средств ООО «Даг-Ойл» за апрель 2013г. на сумму 3 025 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГг.; сведения о задолженности ООО «Даг-Ойл» по кредитам на 31.05.2013г. на сумму 67 000 тыс. руб.; справка № об отсутствии задолженности у ООО «Даг-Ойл» по состоянию на 31.01.2013г. от ДД.ММ.ГГГГг.; справка поступления денежных средств ООО «Даг-Ойл» за май 2013г. на сумму 2 640 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГг.; справка поступления денежных средств ООО «Даг-Ойл» за июнь 2013г. на сумму 2 640 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГг.; справка поступления денежных средств ООО «Даг-Ойл» за июнь 2013г. на сумму 640 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГг.; справка об отсутствии задолженности у ООО «Даг-Ойл» по состоянию на 30.06.2013г. от ДД.ММ.ГГГГг.; сведения о задолженности ООО «Даг-Ойл» по кредитам на 30.06.2013г. на сумму 67 000 тыс. руб.; расчет соблюдения ЧКО ООО «Даг-Ойл» по кредитному соглашению о предоставлении кредита 

<

***> от 22.11.2012г. за декабрь 2012г. от 11.01.2013г.; расчет соблюдения ЧКО ООО «Даг-Ойл» по кредитному соглашению о предоставлении кредита 

<

***> от 22.11.2012г. за январь-март 2013г. от 05.04.2013г.; расчет соблюдения ЧКО ООО «Даг-Ойл» по кредитному соглашению о предоставлении кредита 

<

***> от 22.11.2012г. за февраль-апрель 2013г. от 08.05.2013г.; расчет соблюдения ЧКО ООО «Даг-Ойл» по кредитному соглашению о предоставлении кредита 

<

***> от 22.11.2012г. за март-май 2013г. от 04.06.2013г.; расчет соблюдения ЧКО ООО «Даг-Ойл» по кредитному соглашению о предоставлении кредита 

<

***> от 22.11.2012г. за апрель-июнь 2013г. от 04.07.2013г.; Анкета клиента (юридического лица) подготовленная ООО «Даг-Ойл» от ДД.ММ.ГГГГг.- приложение № к положению о кредитовании юридических лиц АБ «Газпромбанк» на 8 листах; бухгалтерская отчетность ООО «Даг-Ойл» за отчетный 2013 год от 26.03.2013г. на 11 листах; расшифровка платежей в бюджет за 1 квартал 2013г. ООО «Даг-Ойл»; расшифровка к балансу на 01.04.2013г. ООО «Даг-Ойл»; корешок почтового отправления №; бухгалтерская отчетность ООО «Даг-Ойл» за отчетный 2012 год от 26.03.2013г. на 16 листах; расшифровка к балансу на 01.01.2013г. ООО «Даг-Ойл»; бухгалтерская отчетность ООО «Даг-Ойл» за отчетный 2012 год от 30.10.2012г. на 11 листах; расшифровка к балансу на 01.10.2012г. ООО «Даг-Ойл»; расшифровка платежей ООО «Даг-Ойл» в бюджет за 2011г. и 9 месяцев 2012г.; сведения о дебиторской задолженности ООО «Даг-Ойл» по состоянию на 30.09.2012г.; сведения о финансовых вложениях ООО «Даг-Ойл» по состоянию на 30.09.2012г.; сведения о кредиторской задолженности ООО «Даг-Ойл» по состоянию на 30.09.2012г.; сведения о наличии прочих финансовых обязательств предприятия ООО «Даг-Ойл» по состоянию на 30.09.2012г. на 2-х листах; сведения о переданном в залог имуществе ООО «Даг-Ойл» по обязательствам третьих лиц по состоянию на 30.09.2012г.; сведения ООО «Даг-Ойл» о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами по состоянию на 30.09.2012г.; сведения о состоянии незавершенного строительства ООО «Даг-Ойл» по состоянию 30.09.2012г.; бухгалтерская отчетность ООО «Даг-Ойл» за отчетный 2012 год от 28.07.2012г. на 11 листах; расшифровка к балансу ООО «Даг-Ойл» на ДД.ММ.ГГГГг.; бухгалтерская отчетность ООО «Даг-Ойл» за отчетный 2012 год от 28.04.2012г. на 11 листах; расшифровка к балансу ООО «Даг-Ойл» на ДД.ММ.ГГГГг.; бухгалтерская отчетность ООО «Даг-Ойл» за отчетный 2011 год от 28.02.2012г. на 12 листах; расшифровка к балансу ООО «Даг-Ойл» на ДД.ММ.ГГГГг.; бухгалтерская отчетность ООО «Даг-Ойл» за отчетный 2011 год от 28.10.2011г. на 5 листах; расшифровка к балансу ООО «Даг-Ойл» на ДД.ММ.ГГГГг.; бухгалтерская отчетность ООО «Даг-Ойл» за отчетный 2011 год от 25.07.2012г. на 5 листах; сведения об открытых счетах ООО «Даг-Ойл» в кредитных организациях с МРИ ФНС № по РД от ДД.ММ.ГГГГ; сведения об открытых счетах ООО «Даг-Ойл» в кредитных организациях с МРИ ФНС № по РД от ДД.ММ.ГГГГ; справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней по которой за ООО «Даг-Ойл» на 01.04.2013г. неисполненных обязанностей по уплате налогов не имеется выдана МРИ ФНС № РФ по РД; справка с ООО «Дагбизнесбанк» об отсутствии ссудной задолженности ООО «Даг-Ойл» по состоянию на 09.11.2012г.; справка с ООО «Трансэнергобанк» о закрытии счета ООО «Даг-Ойл» по состоянию на 09.10.2012г.; выписка с ООО «КБ Дагбезнесбанк» по лицевому счету ООО «Даг-Ойл» за период с 01.01.2012г. по 06.11.2012г. на 9 листах; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «КБ Дагбизнесбанк» в лице председателя правления ФИО7 и ООО «Даг-Ойл» в лице директора ФИО8 об открытии ООО «Даг-Ойл» кредитной линии в размере 35 000 000,00 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГг. на 7 листах подписанные и заверенные печатями сторон; справка о наличии ссудной задолженности у ООО «Даг-Ойл» на сумму 32 000 000 рублей в ООО «Бизнесбанк» по состоянию на 01.01.2013г; справка ООО «Даг-Ойл» об остатке на счете в ООО «Бизнесбанк» на 01.01.2013г. 7 160 808,08 рублей; Кредитное соглашение о предоставлении кредита 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГг. между ОАО «Газпромбанк» в лице управляющего ФИО3 (Кредитор) и ООО «Даг-Ойл» в лице директора ФИО8 (заемщик) о предоставлении ООО «Даг-Ойл» кредита в размере 50 000 000 рублей, подписанный и заверенный печатями сторон на 18 листах; приложение № к кредитному договору - реестр целевого использования кредита на 1 листе; приложение № к кредитному договору - заявление ан получение кредита на 1 листе; приложение № к кредитному договору 

<

***> от 22.11.2012г. подписанный и заверенный печатями «Газпромбанк» и ООО «Даг-Ойл» на 1 листе; опросный лист ООО «Даг-Ойл» для ОАО «Газпромбанка» от ДД.ММ.ГГГГг. на 7 листах, заверенный подписью ФИО8 и печатью ООО «Даг-Ойл», а также подписями специалистов ФИО9 и ФИО10; договор банковского счета в валюте РФ № от ДД.ММ.ГГГГг. межу ОАО «Газпромбанк» и ООО «Даг-Ойл» заверенный подписями руководителей и печатями на 10 листах; ксерокопия договора № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Даг-Ойл» в лице директора ФИО8 и ООО «Октан» в лице директора ФИО11 на 3 листах; ксерокопия договора поставки нефти № от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Даг-Ойл» в лице директора ФИО8 и ООО «Сулак» в лице директора ФИО4. на 3 листах; ксерокопия договора поставки нефти № от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Даг-Ойл» в лице директора ФИО8 и ООО «Капиталстрой» в лице директора ФИО12 на 2 листах; ксерокопия дополнительного соглашения № к договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Даг-Ойл» в лице директора ФИО8 и ООО НПЗ «Техносити» в лице директора ФИО13 на сумму 18 300 000,00 рублей на 1 листе; ксерокопия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Даг-Ойл» в лице директора ФИО8 и ООО НПЗ «Техносити» в лице директора ФИО13 на 3 листах; ксерокопия договора на поставку от 01.04.2012г. между ООО «Даг-Ойл» в лице директора ФИО8 и OOQ «Энерго Холдинг» в лице директора ФИО14 на 2 листах; ксерокопия договора поставки нефти № от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Даг-Ойл» в лице директора ФИО8 и ООО «Наш дом» в лице директора Адучиева A.M. на 3 листах; ксерокопия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Даг-Ойл» в лице директора ФИО8 и ООО «Наш дом» в лице директора Адучиева A.M. на сумму 13 400 000 рублей на 2 листах; ксерокопия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Даг-Ойл» в лице директора ФИО8 и ООО «Рифойл» в лице директора ФИО15 на 3 листах; ксерокопия договора от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Даг-Ойл» в лице директора ФИО8 и ООО «Элит-строй» в лице директора ФИО8 на 3 листах; ксерокопия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Нефтепродуктсервис» в лице директора ФИО16 и ООО «Даг-Ойл» в лице директора ФИО8 на 1 листе; ксерокопия договора № от 09.12.2011г. между ООО «Гермес» в лице директора ФИО17 и ООО «Даг-Ойл» в лице директора ФИО8 на 3 листах; договор поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Легион» в лице директора ФИО18 и ООО «Даг-Ойл» в лице директора ФИО19 на 3 листах; дополнительное соглашение № к договору поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Легион» в лице директора ФИО18 и ООО «Даг-Ойл» в лице директора ФИО19 на сумму 22 881 355,93 на 1 листе; договор займа от ДД.ММ.ГГГГг. между ФИО8 и ООО «Даг-Ойл» в лице директора ФИО19 на сумму 15 000 000 рублей на 1 листе.

Договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Вектор» и ООО «Даг-ойл», дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Вектор» и ООО «Даг-ойл», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 200 000 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 000 000 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 600 000 рублей, счет-фактура № от 31.12.2011г. на сумму 11500 000 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 876 330 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 600 000 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 рублей, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Р и А» и ООО «Даг-ойл» (нефтепродуктов), приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Р и А» и ООО «Даг-ойл», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 рублей, договор №-ПН/12 поставки нефти от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ЕвроСибТрейд» и ООО «Даг-ойл», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору поставки нефти №-ПН/12 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № Е0000000155 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 558 477 рублей, счет-фактура № Е0000000161 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 413 098 рублей, счет-фактура № Е0000000075 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2 600 520 рублей, счет-фактура № Е0000000082 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 866 060 рублей, счет-фактура № Е0000000081 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 342 368 рублей, счет-фактура № Е0000000076 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1244 388 рублей, счет-фактура № Е0000000096 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 4 259 196 рублей, счет-фактура № Е0000000102 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 4 555 460 рублей, счет-фактура № Е0000000106 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 4 209 946 рублей, договор на поставку нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ЮгНафтаГруп» и ООО «Даг-ойл», договор № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Нефтепродуктсервис» и ООО «Даг-ойл», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2 639 505 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 943 899 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 145 562 рублей, приложение № к договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол согласования цен № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО НПЗ «Техносити» и ООО «Даг-ойл», приложение № к договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол согласования цен № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО НПЗ «Техносити» и ООО «Даг-ойл», договор поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Легион» и ООО «Даг-ойл», дополнительное соглашение № к договору поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Легион» и ООО «Даг-ойл», договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Вектор» и ООО «Даг-ойл», дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Вектор» и ООО «Даг-ойл», дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Вектор» и ООО «Даг-ойл», дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Вектор» и ООО «Даг-ойл», дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Вектор» и ООО «Даг-ойл», расшифровка расшифровку к балансу на ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Даг-ойл», устав ООО «Даг-ойл», решение № участника ООО «Даг-ойл», договор уступки доли в уставном капитале ООО «Даг-ойл» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Даг-ойл» и ФИО20, решение № участники ООО «Даг-ойл» от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки доли в уставном капитале ООО «Даг-ойл» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Даг-ойл» и ФИО20, решение № участники ООО «Даг-ойл» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № участники ООО «Даг-ойл» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ ООО «Даг-ойл» от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ, № на открытие (изменение номера) банковского счета на основании, квитплчсчет Ф-л ГПБ (ОАО) 

<

адрес> выписка по лицевому счету ООО «Даг-ойл», распоряжение ОАО Газпромбанка на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Даг-ойл», лицевой счет ООО «Даг-ойл», определение Арбитражного суда РД от ДД.ММ.ГГГГ, дело № А15-3685/2013, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2 450 000 рублей, договор купли-продажи сжиженного газа № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Дагстройресурс» и ООО «Даг-ойл», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 800 000 рублей, договор купли-продажи сжиженного газа № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Дагстройресурс» и ООО «Даг-ойл», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 500 000 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2 000 006 рублей, договор № поставки газа от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Компания ТРАСТ» и ООО «Газсервис» л.д., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 782 148,25 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 782 148, 25 рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 313 096, 57 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 313096, 57 рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 336 332, 57 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 336 332, 57 рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 339 930, 62 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 339 930, 62 рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 604 600, 28 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 604 600, 28 рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 594 425 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 594 425 рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 607 655, 75 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 607 655, 75 рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 643 435, 21 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 643 435,21 рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 620 714, 36 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 620 714, 36 рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 602 830 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 602 830 рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 670 855,72 рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 398 478,21 рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 661 115,53 рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 339167,40 рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 329 245,43 рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 410 861,90 рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 690 275,81 рублей, договор № поставки продукции от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Магнат» и ООО «Газсервис», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 052 077,50 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 052 077,50 рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 637 312, 81 рублей.

Копия накладной ООО «Магма» от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 2 083 836,56 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Магма» на сумму 2 083 836,56 рублей; копия договора № от 09.12.2011г. между ООО «Гермес» в лице директора ФИО17 и ООО «Даг-Ойл» в лице директора ФИО8 о поставке сжиженного газа на 2-х листах; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 451 327,00рублей; копия товарной накладной № от 07.09.2012г. на сумму 451 327,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 506 290,00рублей; копия товарной накладной № от 07.09.2012г. на сумму 506 290,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 542 383,00рублей; копия товарной накладной № от 07.09.2012г. на сумму 542 383,00рублей; платежное поручение № от 19.03.2012г.; платежное поручение № от 20.03.2012г. на сумму 5 000 000 рублей; письмо № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Даг-Ойл» руководителю ООО «Гермес» о возврате денежных средств; копия договора № от 09.12.2011г. между ООО «Гермес» в лице директора ФИО17 и ООО «Даг-Ойл» в лице директора ФИО8 о поставке сжиженного газа на 2-х листах; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 482 400,00рублей; копия товарной накладной № от 11.08.2013г. на сумму 482 400,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 537 000,00рублей; копия товарной накладной № от 11.08.2013г. на сумму 537 000,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 480 600,00рублей; копия товарной накладной № от 10.08.2013г. на сумму 480 600,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 343 900,00рублей; копия товарной накладной № от 16.01.2013г. на сумму 343 900,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 431 300,00рублей; копия товарной накладной № от 16.01.2013г. на сумму 431 300,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 282 460,00рублей; копия товарной накладной № от 18.01.2012г. на сумму 282 460,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 514 000,00рублей; копия товарной накладной № от 18.01.2012г. на сумму 514 000,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 534 000,00рублей; копия товарной накладной № от 11.01.2012г. на сумму 534 000,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 568 000,00рублей; копия товарной накладной № от 11.01.2012г. на сумму 568 000,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 626 000,00рублей; копия товарной накладной № от 07.01.2012г. на сумму 626 000,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 361 375,00рублей; копия товарной накладной № от 02.02.2012г. на сумму 361 375,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 409 550,00рублей; копия товарной накладной № от 02.02.2012г. на сумму 409 550,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 350 000,00рублей; копия товарной накладной № от 10.02.2012г. на сумму 350 000,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 333 275,00рублей; копия товарной накладной № от 10.02.2012г. на сумму 333 275,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 534 000,00рублей; копия товарной накладной № от 08.03.2012г. на сумму 302 604,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 423 345,00рублей; копия товарной накладной № от 06.03.2012г. на сумму 423 345,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 439 210,00рублей; копия товарной накладной №Г от 15.03.2012г. на сумму 439 210,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. 000 «Гермес» на сумму 366 065,00рублей; копия товарной накладной № от 20.03.2012г. на сумму 366 065,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. 000 «Гермес» на сумму 421 876,00рублей; копия товарной накладной № от 19.03.2012г. на сумму 421 876,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. 000 «Гермес» на сумму 360000,00 рублей; копия товарной накладной № от 09.03.2012г. на сумму 360000,00 рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 360000,00 рублей; копия товарной накладной № от 08.04.2012г. на сумму 360 000, 00 рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 430 500,00рублей; копия товарной накладной № от 09.04.2012г. на сумму 430 500,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 424 375,00рублей; копия товарной накладной № от 10.04.2012г. на сумму 424 375,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 392 210,00рублей; копия товарной накладной № от 15.04.2012г. на сумму 392 210,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 379 470,00рублей; копия товарной накладной № от 15.04.2012г. на сумму 379 470,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 350 445,00рублей; копия товарной накладной № от 16.04.2012г. на сумму 350 445,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 367 830,00рублей; копия товарной накладной № от 16.04.2012г. на сумму 367 830,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 365 020,00рублей; копия товарной накладной № от 17.04.2012г. на сумму 365 020,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 423 150,00рублей; копия товарной накладной № от 02.05.2012г. на сумму 423 150,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 409 500,00рублей; копия товарной накладной № от 05.05.2012г. на сумму 423 500,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 466 200,00рублей; копия товарной накладной № от 06.05.2012г. на сумму 466 200,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 471 600,00рублей; копия товарной накладной № от 07.05.2012г. на сумму 471 600,00рублей; копия счет-фактуры № от 1ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 306 000,00рублей; копия товарной накладной № от 08.05.2012г. на сумму 306 000,00рублей; копия счет-фактуры № от И мая 2012г. ООО «Гермес» на сумму 302 550,00рублей; копия товарной накладной № от 11.05.2012г. на сумму 302 55О,ООрублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 366 700,00рублей; копия товарной накладной № от 07.06.2012г. на сумму 366 700,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 393 300,00рублей; копия товарной накладной № от 07.06.2012г. на сумму 393 300,00рублей; копия счет-фактуры № от И июня 2012г. ООО «Гермес» на сумму 472 150,00рублей; копия товарной накладной № от 11.06.2012г. на сумму 472 150,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 490 770,00рублей; копия товарной накладной № от 11.06.2012г. на сумму 490 770,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 451 880,00рублей; копия товарной накладной № от 12.06.2012г. на сумму 451 880,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 403 300,00рублей; копия товарной накладной № от 15.06.2012г. на сумму 403 300,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 432 900,00рублей; копия товарной накладной № от 30.06.2012г. на сумму 432 900,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 336 700,00рублей; копия товарной накладной № от 30.06.2012г. на сумму 336 700,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. 000 «Гермес» на сумму 187 084,00рублей; копия товарной накладной № от 28.07.2012г. на сумму 187 084,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 464 580,00рублей; копия товарной накладной № от 24.07.2012г. на сумму 464 580,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 337 132,00рублей; копия товарной накладной № от 20.07.2012г. на сумму 337 132,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 326 808,00рублей; копия товарной накладной № от 20.07.2012г. на сумму 326 808,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 388 574,00рублей; копия товарной накладной № от 11.07.2012г. на сумму 388 574,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 415 986,00рублей; копия товарной накладной № от 10.07.2012г. на сумму 415 986,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 442 686,00рублей; копия товарной накладной № от 09.07.2012г. на сумму 442 686,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 425 500,00рублей; копия товарной накладной № от 07.07.2012г. на сумму 425 500,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 444 000,00рублей; копия товарной накладной № от 07.07.2012г. на сумму 444 000,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 438 960,00рублей; копия товарной накладной № от 10.08.2012г. на сумму 438 960,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 406 215,00рублей; копия товарной накладной № от 10.08.2012г. на сумму 406 215,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 467 280,00рублей; копия товарной накладной № от 11.08.2012г. на сумму 467 280,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 455 100,00рублей; копия товарной накладной № от 18.08.2012г. на сумму 455 100,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 447 700,00рублей; копия товарной накладной № от 28.08.2012г. на сумму 447 700,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 404 225,00рублей; копия товарной накладной № от 05.09.2012г. на сумму 404 225,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 521 850,00рублей; копия товарной накладной № от 18.09.2012г. на сумму 521 850,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 510 300,00рублей; копия товарной накладной № от 18.09.2012г. на сумму 510 300,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 467 850,00рублей; копия товарной накладной № от 20.09.2012г. на сумму 467 850,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 380 520,00рублей; копия товарной накладной № от 04.09.2012г. на сумму 380 520,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 516 600,00рублей; копия товарной накладной № от 05.10.2012г. на сумму 516 600,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 554 400,00рублей; копия товарной накладной № от 10.10.2012г. на сумму 554 400,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 539 700,00рублей; копия товарной накладной № от 16.10.2012г. на сумму 539 700,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 480 900,00рублей; копия товарной накладной № от 21.10.2012г. на сумму 480 900,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 562 800,00рублей; копия товарной накладной № от 21.10.2012г. на сумму 562 800,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 459 900,00рублей; копия товарной накладной № от 22.10.2012г. на сумму 459 900,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. 000 «Гермес» на сумму 510 300,00рублей; копия товарной накладной № от 29.10.2012г. на сумму 510 300,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 608 300,00рублей; копия товарной накладной № от 30.10.2012г. на сумму 608 300,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 565 110,00рублей; копия товарной накладной № от 04.11.2012г. на сумму 565 110,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 490 590,00рублей; копия товарной накладной № от 09.11.2012г. на сумму 490 590,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 453 330,00рублей; копия товарной накладной № от 14.11.2012г. на сумму 453 330,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 575 460,00рублей; копия товарной накладной № от 14.11.2012г. на сумму 575 460,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 471 960,00рублей; копия товарной накладной № от 16.11.2012г. на сумму 471 960,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 443 550,00рублей; копия товарной накладной № от 28.11.2012г. на сумму 443 550,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 581 670,00рублей; копия товарной накладной № от 30.11.2012г. на сумму 581 670,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 565 110,00рублей; копия товарной накладной № от 30.11.2012г. на сумму 565 ПОДЮрублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 454 075,00рублей; копия товарной накладной № от 05.12.2012г. на сумму 454 075,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 549 400,00рублей; копия товарной накладной № от 05.12.2012г. на сумму 549 400,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 557 600,00рублей; копия товарной накладной № от 07.12.2012г. на сумму 557 600,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 440 750,00рублей; копия товарной накладной № от 12.12.2012г. на сумму 440 750,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 461 695,00рублей; копия товарной накладной № от 18.12.2012г. на сумму 461695,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 477 650,00рублей; копия товарной накладной № от 29.12.2012г. на сумму 477 650,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 412 050,00рублей; копия товарной накладной № от 29.12.2012г. на сумму 412 050,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 688 800,00рублей; копия товарной накладной № от 19.12.2012г. на сумму 688 800,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 655 200,00рублей; копия товарной накладной № от 19.12.2012г. на сумму 655 200,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Гермес» на сумму 489 840,00рублей; копия товарной накладной № от 17.12.2012г. на сумму 489 840,00рублей; копия товарной накладной № от 23.08.2012г. на сумму 3 000 000,00рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Факел-газовик» на сумму 3 000 000,00рублей; копия договора купли-продажи отДД.ММ.ГГГГг. заключенного между ООО «Даг-С-газ» в лице директора ФИО5 и ООО «Даг-Ойл» в лице директора ФИО8 по приобретению сжиженного газа на 2 листах; копия доверенности № на ФИО8 на получение сжиженного газа от ДД.ММ.ГГГГг.; копия платежного поручения № от 29.08,2012г. на сумму 2 000 000,00 рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 2 000 000, 00 рублей; копия товарной накладной № от 29.08.2012г. на сумму 2 000 000,00 рублей; копия договора № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО НПЗ «Техносити» в лице ФИО13 и ООО «Даг-Ойл» в лице директора ФИО8 на 4 листах; копия приложения № к договору № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГг. -протокол согласования цены № от 15.10.2012г. на сумму 1 700 000,00 рублей; копия приложения № к договору № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГг. -протокол согласования цены № от 12.11.2012г. на сумму 2 500 000,00 рублей; копия приложения № к договору № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГг. -протокол согласования цены № от 01.06.2012г. на сумму 1 207 000.00 рублей; копия приложения № к договору № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГг. -протокол согласования цены № от 02.04.2012г. на сумму 7 721 250,00 рублей; копия приложения № к договору № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГг. -протокол согласования цены № от 05.05.2012г. на сумму 7 721 250,00 рублей; копия платежного поручения № от 15.08.2012г. на сумму 5 740 000,00 рублей.

Платежное поручение № от 30.07.2012г., платежное поручение № от 05.07.2012г., товарная накладная № от 20.04.2012г., счет-фактура № от 20.04.2012г., товарная накладная № от 05.04.2012г., счет-фактура № от 05.04.2012г., товарная накладная № от 10.05.2012г., счет-фактура № от 10.05.2012г., товарная накладная № от 20.07.2012г., счет-фактура № от 20.07.2012г., товарная накладная № от 25.07.2012г., счет-фактура № от 25.07.2012г., договор №ТХ-1/12 поставки нефти от 24.01.2012г., дополнительное соглашение № к договору поставки нефти, платежное поручение № от 20.02.2012г., платежное поручение № от 20.02.2012г., платежное поручение № от 01.03.2012г., платежное поручение № от 16.02.2012г., платежное поручение № от 29.03.2012г., акт сверки взаимных расчетов между ООО «Даг-Ойл» и ООО НПЗ «Техносити», акт взаиморасчетов № отЗО.04.2012г., товарная накладная № от 15.02.2012г., счет-фактура № от 15.02.2012г., товарная накладная № от 20.02.2012г., счет-фактура № от 20.02.2012г., товарная накладная № от 25.02.2012г., товарная накладная № от 27.02.2012г., счет-фактура № от 27.02.2012г., товарная накладная № от 05.03.2012г., счет-фактура № от 05.03.2012г., товарная накладная № от 07.03.2012г., счет-фактура № от 07.03.2012г., товарная накладная № от 14.03.2012г., счет-фактура № от 14.03.2012г., товарная накладная № от 16.03.2012г., счет-фактура № от 16.03.2012г., товарная накладная № от 23.03.2012г., счет-фактура № от 23.03.2012г., товарная накладная № от 26.03.2012г., счет-фактура № от 26.03.2012г., товарная накладная № от 31.03.2012г., счет-фактура № от 31.03.2012г., товарно-транспортная накладная №.

Копия доверенности серии 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора ипотеки №И от ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №V от ДД.ММ.ГГГГ. Копия доверенности №. Копия решения Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО21. права собственности на земельный участок. Договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. Копия свидетельства о государственной регистрации прав от ДД.ММ.ГГГГ, серии 

<

адрес>, на земельный участок площадью 276890,0 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка 05:40:00 00 79:0006. Копия кадастрового плана земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и копия придаточного акта, копия договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, копия кредитного соглашения 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, копия реестра целевого использования кредита, копия заявления на получение кредита, копия графика погашения кредита, выписка по лицевому счету ООО «Бизнесбанк». Справка о кассовых оборотах 000 «Бизнесбанк». Приходно кассовые ордера №, № и от № до 125/1 от 18.09.2013г., акт проверки ООО «Бизнесбанк» от 10.09.2013г., акт проверки ООО «Бизнесбанк» от 10.09.2013г., акт проверки ООО «Дагбизнесбанк» от 05.12.2011г., хранит при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья П.А. Махатилова