Дело № 1-66/2018 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Томская область, ЗАТО Северск

г. Северск 03 мая 2018 года

Северский городской суд Томской области в составе:

председательствующего судьи Юрастовой Е.В.,

при секретарях Олейниковой Т.Н.,

ФИО1,

с участием государственного обвинителя -

старшего помощника прокурора ЗАТО г. Северск ФИО2,

подсудимого ФИО3,

его защитника - адвоката Астанина А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО3, 

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ), п. «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимый ФИО3 совершил три преступления:

-незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, когда такая лицензия обязательна, с извлечением дохода в крупном размере;

-приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере; 

-использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок. 

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

В соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года (далее - Федеральный закон № 171-ФЗ) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» - розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) осуществляется организациями.

В соответствии с ч. 1 ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

В соответствии с ч. 1 ст. 49 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии).

В соответствии с ч. 1 ст. 51 ГК РФ юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального Закона № 171-ФЗ лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В соответствии со ст. 19 Федерального Закона № 171-ФЗ одним из условий получения лицензии является наличие зарегистрированного в установленном порядке юридического лица.

В январе 2012 года, точная дата не установлена, ФИО3 из корыстных побуждений решил организовать оборот нелегальной (контрафактной) алкогольной продукции в целях извлечения от этой деятельности дохода, то есть получения личной материальной выгоды. Планируя организацию оборота нелегальной алкогольной продукции, он выяснил, что такая продукция имеет низкую себестоимость, обусловленную несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации. Кроме того, ФИО3 выяснил, что контрафактная алкогольная и спиртосодержащая продукция пользуется большим спросом у населения в силу ее низкой цены. Проанализировав полученные сведения, он решил организовать деятельность по купле-продаже контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории ЗАТО Северск Томской области без создания юридического лица и получения специального разрешения (лицензии) на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

На первоначальном этапе подготовки к совершению преступления ФИО3 приискал сведения о лицах, занимающихся продажей нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Получив данные сведения, ФИО3 договорился с неустановленным следствием лицом о приобретении у последнего неоригинальной алкогольной и спиртосодержащей продукции в г. Томске в целях ее последующего сбыта. Действуя далее, приспособил помещение, расположенное по [адрес], имеющее значительные площади, для незаконного хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции с целью ее последующего сбыта.

Завершив подготовительные действия, в один из дней января 2012 года ФИО3, имея сведения о местах продажи нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции и лицах, ее продающих, достоверно зная, что незаконный оборот такой продукции является прибыльной деятельностью, с целью личного обогащения преступным путем извлечения дохода в крупном размере, решил осуществлять приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу алкогольной продукции, без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, на территории ЗАТО Северск, Томской области.

При этом ФИО3 достоверно знал, что виды деятельности, связанные с оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежат лицензированию в соответствии с положениями Федерального Закона № 171-ФЗ, а он такой лицензии не имеет.

Располагая данными сведениями, ФИО3 достоверно знал, что планируемая им деятельность будет носить незаконный характер, так как юридическое лицо для осуществления оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции он в установленном законом порядке не зарегистрировал, лицензию, дающую право на оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, не получил.

Так, ФИО3 в период с января 2012 года по 26 июня 2017 года, действуя в корыстных интересах, неоднократно, по мере необходимости приобретал в [адрес], у неустановленного следствием лица немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке АМ и ФСМ, определенного ассортимента, основанного на спросе покупателей, для последующего сбыта. При этом ФИО3 достоверно знал, что приобретаемая у неустановленного лица в целях дальнейшего сбыта немаркированная алкогольная продукция снабжена либо поддельными, изготовленными не предприятием «Гознак» ФСМ и АМ, либо не снабжена ФСМ и АМ.

По предварительной договоренности с неустановленным лицом, в целях сокрытия преступной деятельности, ФИО3 осуществлял передачу наличных денежных средств для выплаты не установленному следствием лицу сам лично, в оплату приобретаемой в целях сбыта нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО3 в период с января 2012 года по 26 июня 2017 года систематически приобретал без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, когда такая лицензия обязательна, нелегальную алкогольную и спиртосодержащую продукцию у неустановленного следствием лица в [адрес], сбытую не установленным следствием лицом, приобретенную им для преступной деятельности. При этом он, достоверно зная о контрафактности загруженной в автомашину спиртосодержащей и алкогольной продукции, действуя в личных интересах, на автомобиле марки «ВАЗ **», г.р.з. **, действуя в период с января 2012 года по 26 июня 2017 года, осуществил не менее 20 рейсов в [адрес], в результате которых перевез указанную продукцию к месту ее хранения, расположенному в г. Северск, ЗАТО Северск, Томской области.

В период времени с января 2012 года по 26 июня 2017 года перевезенная ФИО3 в г. Северск, ЗАТО Северск, Томской области контрафактная алкогольная и спиртосодержащая продукция с целью последующего сбыта была помещена на хранение в помещение, расположенное по [адрес]. В этот же период времени ФИО3 без регистрации юридического лица осуществил безлицензионную продажу хранившейся в указанном помещении нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции. За период деятельности ФИО3 продал ранее приобретенную контрафактную продукцию неустановленным физическим лицам, а также И. через его торговые точки, а именно:

В торговой точке – жилом помещении, расположенном по [адрес]:

- за январь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 121,33 литров, общей стоимостью 7 280,00 рублей;

- за февраль 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 143,13 литров, общей стоимостью 8 588,00 рублей;

- за март 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 121,93 литров, общей стоимостью 7 316,00 рублей;

- за апрель 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 156,29 литров, общей стоимостью 9 377,40 рублей;

- за май 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 147,63 литров, общей стоимостью 8 857,80 рублей;

- за июнь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 130,00 литров, общей стоимостью 7 800,00 рублей;

- за июль 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 171,37 литров, общей стоимостью 10 282,00 рублей;

- за август 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 213,39 литров, общей стоимостью 12 803,40 рублей;

- за сентябрь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 178,22 литров, общей стоимостью 10 693,40 рублей;

- за октябрь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 183,16 литров, общей стоимостью 10 989,60 рублей;

- за ноябрь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 158,51 литров, общей стоимостью 9 510,40 рублей;

- за декабрь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 143,99 литров, общей стоимостью 8 639,20 рублей;

- за январь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 180,00 литров, общей стоимостью 27 000,00 рублей;

- за февраль 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 170,90 литров, общей стоимостью 25 635,00 рублей;

- за март 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 179,17 литров, общей стоимостью 26 875,00 рублей;

- за апрель 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 199,27 литров, общей стоимостью 29 890,00 рублей;

- за май 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 210,00 литров, общей стоимостью 31 500,00 рублей;

- за июнь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 182,10 литров, общей стоимостью 27 315,00 рублей;

- за июль 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 180,00 литров, общей стоимостью 27 000,00 рублей;

- за август 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 214,26 литров, общей стоимостью 32 139,00 рублей;

- за сентябрь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 194,58 литров, общей стоимостью 29 187,50 рублей;

- за октябрь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 190,67 литров, общей стоимостью 28 600,00 рублей;

- за ноябрь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 172,31 литров, общей стоимостью 25 847,00 рублей;

- за декабрь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 153,63 литров, общей стоимостью 23 045,00 рублей;

- за январь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 137,03 литров, общей стоимостью 27 406,67 рублей;

- за февраль 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 123,63 литров, общей стоимостью 24 726,67 рублей;

- за март 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 131,22 литров, общей стоимостью 26 244,00 рублей;

- за апрель 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 133,90 литров, общей стоимостью 26 780,00 рублей;

- за май 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 162,33 литров, общей стоимостью 32 466,67 рублей;

- за июнь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 163,31 литров, общей стоимостью 32 661,33 рублей;

- за июль 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 167,74 литров, общей стоимостью 33 548,67 рублей;

- за август 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 187,67 литров, общей стоимостью 37 533,33 рублей;

- за сентябрь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 182,99 литров, общей стоимостью 36 597,33 рублей;

- за октябрь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 163,33 литров, общей стоимостью 32 666,67 рублей;

- за ноябрь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 157,83 литров, общей стоимостью 31 566,67 рублей;

- за декабрь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 154,69 литров, общей стоимостью 30 938,67 рублей;

- за январь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 183,00 литров, общей стоимостью 42 090,00 рублей;

- за февраль 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 148,96 литров, общей стоимостью 34 261,57 рублей;

- за март 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 136,48 литров, общей стоимостью 31 391,17 рублей;

- за апрель 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 171,78 литров, общей стоимостью 39508,63 рублей;

- за май 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 163,05 литров, общей стоимостью 37 500,73 рублей;

- за июнь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 152,40 литров, общей стоимостью 35 052,00 рублей;

- за июль 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 151,13 литров, общей стоимостью 34 759,13 рублей;

- за август 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 140,05 литров, общей стоимостью 32 211,50 рублей;

- за сентябрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 125,33 литров, общей стоимостью 28 826,67 рублей;

- за октябрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 123,20 литров, общей стоимостью 28 336,00 рублей;

- за ноябрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 102,08 литров, общей стоимостью 23 477,63 рублей;

- за декабрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 87,45 литров, общей стоимостью 20 113,50 рублей;

- за январь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 96,18 литров, общей стоимостью 24 045,00 рублей;

- за февраль 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 96,67 литров, общей стоимостью 24 166,67 рублей;

- за март 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 102,44 литров, общей стоимостью 25 610,00 рублей;

- за апрель 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 107,29 литров, общей стоимостью 26 823,33 рублей;

- за май 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 99,66 литров, общей стоимостью 24 915,00 рублей;

- за июнь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 95,89 литров, общей стоимостью 23 972,50 рублей;

- за июль 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 125,09 литров, общей стоимостью 31271,67 рублей;

- за август 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 121,00 литров, общей стоимостью 30 250,00 рублей;

- за сентябрь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 140,35 литров, общей стоимостью 35 087,50 рублей;

- за октябрь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 136,10 литров, общей стоимостью 34 025,83 рублей;

- за ноябрь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 133,95 литров, общей стоимостью 33 488,33 рублей;

- за декабрь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 125,00 литров, общей стоимостью 31 250,00 рублей;

- за январь 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 137,23 литров, общей стоимостью 41 168,00 рублей;

- за февраль 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 119,00 литров, общей стоимостью 35 700,00 рублей;

- за март 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 147,97 литров, общей стоимостью 44 392,00 рублей;

- за апрель 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 167,33 литров, общей стоимостью 50 200,00 рублей;

- за май 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 150,67 литров, общей стоимостью 45 200,00 рублей.

Всего за период с января 2012 года по 31 мая 2017 года было реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 9748,26 литров, общей стоимостью 1768 401,73 рублей.

В торговой точке – жилом помещении, расположенном по [адрес]:

- за январь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 122,54 литров, общей стоимостью 7 352,40 рублей;

- за февраль 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 110,60 литров, общей стоимостью 6 635,80 рублей;

- за март 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 103,33 литров, общей стоимостью 6 200,00 рублей;

- за апрель 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 159,41 литров, общей стоимостью 9 564,80 рублей;

- за май 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 147,79 литров, общей стоимостью 8 867,20 рублей;

- за июнь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 105,00 литров, общей стоимостью 6 300,00 рублей;

- за июль 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 145,93 литров, общей стоимостью 8 756,00 рублей;

- за август 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 146,27 литров, общей стоимостью 8 776,00 рублей;

- за сентябрь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 137,34 литров, общей стоимостью 8 240,60 рублей;

- за октябрь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 159,46 литров, общей стоимостью 9 567,80 рублей;

- за ноябрь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 131,39 литров, общей стоимостью 7 883,60 рублей;

- за декабрь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 124,43 литров, общей стоимостью 7 466,00 рублей;

- за январь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 130,00 литров, общей стоимостью 19 500,00 рублей;

- за февраль 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 116,43 литров, общей стоимостью 17 465,00 рублей;

- за март 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 138,70 литров, общей стоимостью 20 805,00 рублей;

- за апрель 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 156,40 литров, общей стоимостью 23 460,00 рублей;

- за май 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 150,00 литров, общей стоимостью 22 500,00 рублей;

- за июнь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 146,70 литров, общей стоимостью 22 005,00 рублей;

- за июль 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 146,67 литров, общей стоимостью 22 000,00 рублей;

- за август 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 149,03 литров, общей стоимостью 22 354,00 рублей;

- за сентябрь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 213,33 литров, общей стоимостью 32 000,00 рублей;

- за октябрь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 227,67 литров, общей стоимостью 34 150,00 рублей;

- за ноябрь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 183,65 литров, общей стоимостью 27 547,00 рублей;

- за декабрь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 158,37 литров, общей стоимостью 23 756,00 рублей;

- за январь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 152,81 литров, общей стоимостью 30 562,67 рублей;

- за февраль 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 169,40 литров, общей стоимостью 33 880,00 рублей;

- за март 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 187,90 литров, общей стоимостью 37 580,67 рублей;

- за апрель 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 210,60 литров, общей стоимостью 42 120,67 рублей;

- за май 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 218,73 литров, общей стоимостью 43 746,67 рублей;

- за июнь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 202,99 литров, общей стоимостью 40 598,67 рублей;

- за июль 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 217,86 литров, общей стоимостью 43 571,33 рублей;

- за август 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 220,49 литров, общей стоимостью 44 098,67 рублей;

- за сентябрь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 187,43 литров, общей стоимостью 37 485,33 рублей;

- за октябрь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 171,15 литров, общей стоимостью 34 230,67 рублей;

- за ноябрь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 157,50 литров, общей стоимостью 31 500,67 рублей;

- за декабрь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 119,51 литров, общей стоимостью 23 901,33 рублей;

- за январь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 131,33 литров, общей стоимостью 30 206,67 рублей;

- за февраль 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 99,90 литров, общей стоимостью 22 977,00 рублей;

- за март 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 99,33 литров, общей стоимостью 22 846,67 рублей;

- за апрель 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 118,06 литров, общей стоимостью 27 153,03 рублей;

- за май 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 145,29 литров, общей стоимостью 33 415,93 рублей;

- за июнь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 141,95 литров, общей стоимостью 32648,50 рублей;

- за июль 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 121,23 литров, общей стоимостью 27 883,67 рублей;

- за август 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 117,70 литров, общей стоимостью 27 071,00 рублей;

- за сентябрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 113,83 литров, общей стоимостью 26 181,67 рублей;

- за октябрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 109,46 литров, общей стоимостью 25 175,03 рублей;

- за ноябрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 89,52 литров, общей стоимостью 20 588,83 рублей;

- за декабрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 89,22 литров, общей стоимостью 20 521,37 рублей;

- за январь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 67,18 литров, общей стоимостью 16 795,00 рублей;

- за февраль 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 63,33 литров, общей стоимостью 15 833,33 рублей;

- за март 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 65,66 литров, общей стоимостью 16 415,83 рублей;

- за апрель 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 53,93 литров, общей стоимостью 13 482,50 рублей;

- за май 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 68,29 литров, общей стоимостью 17 072,50 рублей;

- за июнь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 74,64 литров, общей стоимостью 18 660,83 рублей;

- за июль 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 67,46 литров, общей стоимостью 16 865,00 рублей;

- за август 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 68,76 литров, общей стоимостью 17 189,17 рублей;

- за сентябрь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 79,88 литров, общей стоимостью 19 969,17 рублей;

- за октябрь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 67,64 литров, общей стоимостью 16 910,00 рублей;

- за ноябрь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 58,31 литров, общей стоимостью 14 576,67 рублей;

- за декабрь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 61,33 литров, общей стоимостью 15 333,33 рублей;

- за январь 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 62,93 литров, общей стоимостью 18 880,00 рублей;

- за февраль 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 76,00 литров, общей стоимостью 22 800,00 рублей;

- за март 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 80,33 литров, общей стоимостью 24 100,00 рублей;

- за апрель 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 97,33 литров, общей стоимостью 29 200,00 рублей;

- за май 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 98,00 литров, общей стоимостью 29 400,00 рублей.

Всего за период с января 2012 года по 31 мая 2017 года было реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 8314,67 литров, общей стоимостью 1466 582,23 рублей.

В торговой точке – жилом помещении, расположенном по [адрес]:

- за январь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 85,38 литров, общей стоимостью 5 122,60 рублей;

- за февраль 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 95,90 литров, общей стоимостью 5 754,20 рублей;

- за март 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 81,00 литров, общей стоимостью 4 860,00 рублей;

- за апрель 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 108,95 литров, общей стоимостью 6 537,00 рублей;

- за май 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 96,53 литров, общей стоимостью 5 792,00 рублей;

- за июнь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 83,33 литров, общей стоимостью 5 000,00 рублей;

- за июль 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 104,63 литров, общей стоимостью 6 278,00 рублей;

- за август 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 118,73 литров, общей стоимостью 7 124,00 рублей;

- за сентябрь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 102,28 литров, общей стоимостью 6 136,80 рублей;

- за октябрь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 108,27 литров, общей стоимостью 6 496,00 рублей;

- за ноябрь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 110,82 литров, общей стоимостью 6 649,00 рублей;

- за декабрь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 82,54 литров, общей стоимостью 4 952,60 рублей;

- за январь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 90,00 литров, общей стоимостью 13 500,00 рублей;

- за февраль 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 103,93 литров, общей стоимостью 15 590,00 рублей;

- за март 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 115,63 литров, общей стоимостью 17 345,00 рублей;

- за апрель 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 121,53 литров, общей стоимостью 18 230,00 рублей;

- за май 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 130,00 литров, общей стоимостью 19 500,00 рублей;

- за июнь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 134,00 литров, общей стоимостью 20 100,00 рублей;

- за июль 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 133,33 литров, общей стоимостью 20 000,00 рублей;

- за август 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 132,73 литров, общей стоимостью 19 909,50 рублей;

- за сентябрь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 45,67 литров, общей стоимостью 6 850,00 рублей;

- за октябрь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 24,00 литров, общей стоимостью 3 600,00 рублей;

- за ноябрь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 42,66 литров, общей стоимостью 6 399,00 рублей;

- за декабрь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 40,47 литров, общей стоимостью 6 070,00 рублей;

- за январь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 49,50 литров, общей стоимостью 9 900,00 рублей;

- за февраль 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 43,93 литров, общей стоимостью 8 786,00 рублей;

- за март 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 44,17 литров, общей стоимостью 8 833,33 рублей;

- за апрель 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 45,38 литров, общей стоимостью 9 076,00 рублей;

- за май 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 60,37 литров, общей стоимостью 12 073,33 рублей;

- за июнь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 58,56 литров, общей стоимостью 11 712,00 рублей;

- за июль 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 63,29 литров, общей стоимостью 12 658,67 рублей;

- за август 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 65,57 литров, общей стоимостью 13 113,33 рублей;

- за сентябрь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 54,24 литров, общей стоимостью 10 848,00 рублей;

- за октябрь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 48,00 литров, общей стоимостью 9 600,00 рублей;

- за ноябрь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 55,57 литров, общей стоимостью 11 113,33 рублей;

- за декабрь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 51,62 литров, общей стоимостью 10 323,33 рублей;

- за январь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 60,85 литров, общей стоимостью 13 996,27 рублей;

- за февраль 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 36,73 литров, общей стоимостью 8 447,13 рублей;

- за март 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 47,38 литров, общей стоимостью 1 0898,17 рублей;

- за апрель 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 52,19 литров, общей стоимостью 12 003,70 рублей;

- за май 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 59,79 литров, общей стоимостью 13 750,93 рублей;

- за июнь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 60,08 литров, общей стоимостью 13 818,40 рублей;

- за июль 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 58,69 литров, общей стоимостью 13 498,70 рублей;

- за август 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 51,52 литров, общей стоимостью 11 850,37 рублей;

- за сентябрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 52,41 литров, общей стоимостью 12 053,53 рублей;

- за октябрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 53,87 литров, общей стоимостью 12 390,10 рублей;

- за ноябрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 51,84 литров, общей стоимостью 11 923,20 рублей;

- за декабрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 50,88 литров, общей стоимостью 11 703,17 рублей;

- за январь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 50,85 литров, общей стоимостью 12 712,50 рублей;

- за февраль 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 46,67 литров, общей стоимостью 11 666,67 рублей;

- за март 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 50,39 литров, общей стоимостью 12 598,33 рублей;

- за апрель 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 54,43 литров, общей стоимостью 13 606,67 рублей;

- за май 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 45,40 литров, общей стоимостью 11 349,17 рублей;

- за июнь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 45,24 литров, общей стоимостью 11 310,83 рублей;

- за июль 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 47,66 литров, общей стоимостью 11 915,83 рублей;

- за август 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 38,26 литров, общей стоимостью 9 565,00 рублей;

- за сентябрь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 43,07 литров, общей стоимостью 10 768,33 рублей;

- за октябрь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 37,32 литров, общей стоимостью 9 329,17 рублей;

- за ноябрь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 34,28 литров, общей стоимостью 8 569,17 рублей;

- за декабрь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 39,33 литров, общей стоимостью 9 833,33 рублей;

- за январь 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 53,84 литров, общей стоимостью 16 152,00 рублей;

- за февраль 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 51,17 литров, общей стоимостью 15 351,00 рублей;

- за март 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 46,33 литров, общей стоимостью 13 900,00 рублей;

- за апрель 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 51,00 литров, общей стоимостью 15 300,00 рублей;

- за май 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 53,33 литров, общей стоимостью 16 000,00 рублей.

Всего за период с января 2012 года по 31 мая 2017 года было реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 4357,32 литров, общей стоимостью 722 094,70 рублей.

В торговой точке – жилом помещении, расположенном по [адрес]:

- за сентябрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 13,27 литров, общей стоимостью 3 052,10 рублей;

- за октябрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 33,90 литров, общей стоимостью 7 797,77 рублей;

- за ноябрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 41,96 литров, общей стоимостью 9 650,80 рублей;

- за декабрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 46,57 литров, общей стоимостью 10 711,87 рублей;

- за январь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 24,59 литров, общей стоимостью 6 146,67 рублей.

Всего за период с января 2012 года по 31 мая 2017 года было реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 160,29 литров, общей стоимостью 37 359,20 рублей.

Таким образом, за период деятельности ФИО3 осуществил продажу контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме не менее 22580,55 литров, на общую сумму не менее 3 994 437,87 рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в период с 10 апреля 2017 года по 26 июня 2017 года была изъята следующая контрафактная алкогольная и спиртосодержащая продукция, которую ФИО3 в период с января 2012 года по 26 июня 2017 года без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, приобрел, хранил, перевез в целях сбыта и осуществил продажу И., который данную алкогольную продукцию впоследствии через торговые точки продал физическим лицам, принимавшим участие в качестве покупателей при проведении оперативно – розыскных мероприятий (далее по тексту ОРМ) «Проверочная закупка», проводимых сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск Томской области:

- 10 апреля 2017 года в ходе ОРМ "Проверочная закупка" проведенного по [адрес], было изъято алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (33-34 градусов) в объеме 1,936 литров, общей стоимостью 193,60 рубля;

- 21 апреля 2017 года в ходе ОРМ "Проверочная закупка" проведенного по [адрес], было изъято алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (33-34 градусов) в объеме 1,36 литров, общей стоимостью 136,00 рублей;

- 12 мая 2017 года в ходе ОРМ "Проверочная закупка" проведенного по [адрес], было изъято алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (33-34 градусов) в объеме 1,29 литров, общей стоимостью 129,00 рублей;

- 26 июня 2017 года в ходе ОРМ "Проверочная закупка" проведенного по [адрес], было изъято алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (33-34 градусов) в объеме 0,59 литров, общей стоимостью 59,00 рублей;

- 26 июня 2017 года в ходе ОРМ "Проверочная закупка", проведенного по [адрес], было изъято алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (33-34 градусов) в объеме 0,46 литров, общей стоимостью 46,00 рублей;

- 26 июня 2017 года в ходе ОРМ "Проверочная закупка" проведенного по [адрес], было изъято алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (33-34 градусов) в объеме 0,74 литров, общей стоимостью 74,00 рубля.

При задержании 26 июня 2017 года и проведении следственных действий была обнаружена и изъята следующая контрафактная алкогольная и спиртосодержащая продукция, которую ФИО3 в период с января 2012 года по 26 июня 2017 года без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, приобрел, хранил, перевозил в целях сбыта и осуществил продажу И.:

1). 26 июня 2017 года в ходе обыска в жилом помещении, расположенном по [адрес], было изъято алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (свыше 61 градуса) в объеме 184,27 литров; алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (33-34 градусов) в объеме 6,5 литров; алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (35-36 градусов) в объеме 18,88 литров, общей стоимостью 57 819,00 рублей;

2). 26 июня 2017 года в ходе обыска в жилом помещении, расположенном по [адрес], было изъято алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (свыше 61 градуса) в объеме 229,4 литров; алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (33-34 градусов) в объеме 8,5 литров, общей стоимостью 69 622,00 рубля; 

3). 26 июня 2017 года в ходе обыска в жилом помещении, расположенном по [адрес], было изъято алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (свыше 61 градуса) в объеме 142,5 литров; алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (33-34 градусов) в объеме 3,98 литров, общей стоимостью 43 148,00 рублей.

Таким образом, в период с января 2012 года по 26 июня 2017 года ФИО3 осуществил приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и продажу контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме не менее 23151,30 литров, на общую сумму не менее 4 165 664,47 рублей.

Согласно заключениям химических судебных экспертиз, проведенных выборочным способом по образцам изъятой в ходе предварительного следствия алкогольной и спиртосодержащей продукции:

№ ** от 09 сентября 2017 года, представленные образцы жидкости в бутылках, в пакете с биркой: «.. . 6 пластиковых бутылок объемом 1,5литра внутри с прозрачной жидкостью.. .» и в пакете с биркой «...переупаковано в ходе осмотра три пластиковые бутылки...», изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприятий, являются спиртосодержащей жидкостью.

Представленные образцы жидкости в бутылках, в пакете с биркой: «.. . 6 пластиковых бутылок объемом 1,5литра внутри с прозрачной жидкостью.. .» и в пакете с биркой «...переупаковано в ходе осмотра три пластиковые бутылки...» изготовлены на основе спирта этилового ректификованного. Содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, в этиловом спирте, из которого изготовлены данные образцы жидкости, не превышает предельно допустимые нормы на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья высшей очистки (ГОСТ 5962-2013) и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

№ ** от 12 сентября 2017 года, представленный образец жидкости в ведре с биркой «... в ходе обыска.. . в квартире по [адрес]», образец жидкости в банке в пакете с биркой «Переупаковано в ходе осмотра, изъято в ходе обыска от 26.06.2017 г. по [адрес]», образцы жидкости в бутылках, в коробках с бирками «Изъято в ходе обыска от 26.06.2017г в квартире по [адрес]», «Переупаковано в ходе осмотра, изъято в ходе обыска от 26.06.2017г по [адрес]», в бутылках в пакете с биркой «Переупаковано в ходе осмотра, изъятые в ходе обыска от 26.06.2017 г. по [адрес]» являются спиртосодержащей жидкостью.

Содержание токсичных микропримесей в этиловом спирте, из которого изготовлены представленные образцы жидкости, не превышает предельно допустимые нормы на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья высшей очистки (ГОСТ 5962- 2013). Содержание ядовитого вещества - метилового спирта в образцах жидкости не превышает предельно допустимую норму по СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

№ ** от 12 сентября 2017 года, представленные образцы жидкости в бутылках в коробке с биркой «.. . по [адрес]», в канистре с биркой «... по [адрес]» и в бутылках в пакете с биркой «.. . по [адрес]» являются спиртосодержащей жидкостью.

Представленные образцы жидкости в бутылках в коробке с биркой «.. . по [адрес]», в канистре с биркой «.. . по [адрес]» и в бутылках в пакете с биркой «.. . по [адрес]» изготовлены на основе спирта этилового ректификованного. Содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, в этиловом спирте, из которого изготовлены данные образцы жидкости, не превышает предельно допустимые нормы на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья высшей очистки (ГОСТ 5962 - 2013) и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

№ ** от 08 сентября 2017 года, представленные образцы жидкости в бутылках, в коробках с бирками «.. . по [адрес]», «.. . по [адрес]», в канистрах, в мешке с биркой «.. . по [адрес]» являются спиртосодержащей жидкостью.

Представленные образцы жидкости в бутылках, в коробках с бирками «.. . по [адрес]», «.. . по [адрес]», в канистрах, в мешке с биркой «.. . по [адрес]» изготовлены на основе спирта этилового ректификованного. Содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, в этиловом спирте, из которого изготовлены данные образцы жидкости, не превышает предельно допустимые нормы на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья высшей очистки (ГОСТ 5962 - 2013) и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

Кроме того, при задержании 26 июня 2017 года и проведении следственных действий была обнаружена и изъята следующая контрафактная алкогольная и спиртосодержащая продукция, которую ФИО3 в период с января 2012 года по 26 июня 2017 года без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, приобрел, перевез, хранил в целях сбыта, а именно:

1). 26 июня 2017 года в ходе обыска в жилом помещении, расположенном по [адрес], было изъято 12 бутылок алкогольной продукции, оклеенной этикетками, федеральными специальными марками, а именно:

- водка «Мърная», объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок;

2). 27 июня 2017 года в ходе осмотра помещения, расположенного по [адрес], было изъято 3 бутылки алкогольной продукции, оклеенной этикетками, федеральными специальными марками, а именно:

- водка «Талка», объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок; 

3). 26 июня 2017 года в ходе осмотра в помещении, расположенном по [адрес], было изъято 481 бутылок алкогольной продукции, оклеенной этикетками, акцизными марками и федеральными специальными марками, а именно:

- водка «Беленькая», объемом 0,5 литра, в количестве 80 бутылок;

- водка «Финская серебро», объемом 0,5 литра, в количестве 46 бутылок;

- вино «Хванчкара», объемом 0,7 литра, в количестве 101 бутылка;

- вино «Киндзмараули», объемом 0,7 литра, в количестве 7 бутылок;

- вино «Алазанская долина», объемом 0,7 литра, в количестве 29 бутылок;

- коньяк «Российский кизляр», объемом 0,5 литра, в количестве 40 бутылок;

- коньяк «Российский Дагестан», объемом 0,5 литра, в количестве 18 бутылок;

- коньяк «Лезгинка», объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок;

- коньяк «Хеннесси», объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок;

- водка «Мърная», объемом 0,5 литра, в количестве 40 бутылок;

- водка «Хортиця», объемом 0,5 литра, в количестве 14 бутылок;

- водка «Парламент», объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок;

- водка «Талка», объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок;

- текила «OLMECA GOLD», объемом 1,0 литр, в количестве 27 бутылок;

- текила «OLMECA clasico», объемом 1,0 литр, в количестве 11 бутылок;

- ром «Баккарди блэк», объемом 1,0 литр, в количестве 1 бутылки;

- ром «Баккарди супериор», объемом 1,0 литр, в количестве 4 бутылок;

- виски «ФИО4 Лейбл», объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок;

- виски «BLUE LABEL», объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки;

- портвейн «777», объемом 1,0 литр, в количестве 2 бутылок;

- виски «ФИО5», объемом 1,0 литр, в количестве 3 бутылок;

- виски «CHIVAS REGAL», объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок;

- шампанское «BOSCA ANNIVERSARY», объемом 0,75 литра, в количестве 17 бутылок;

а также было изъято алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (свыше 61 градуса) в количестве 247 бутылок, объемом 5,0 литра, общим объемом 1 235 литров.

Согласно заключениям химических судебных экспертиз, проведенных выборочным способом по образцам изъятой в ходе предварительного следствия алкогольной и спиртосодержащей продукции:

№ ** от 12 сентября 2017 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятых 26.06.2017 года по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью. 

Представленные образцы жидкости в бутылках изготовлены на основе спирта этилового ректификованного. Содержание токсичных микропримесей в спирте, из которого изготовлена данная жидкость, не превышает предельно допустимые нормы на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья высшей очистки (ГОСТ 5962-2013). Ввиду отсутствия индивидуализирующих компонентов в составе спирта, из которого изготовлена представленная жидкость, установить вид этилового спирта (синтетический, технический, пищевой) и отнести спирт к ядовитым веществам не представляется возможным.

В представленных образцах жидкости в бутылках содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ Р 51355-99 и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;

В представленных образцах жидкости в бутылках содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ Р 51618-2000, с учетом изменений № 1, ГОСТ Р 51618-2009 и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

В представленных образцах жидкости в бутылках содержание ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

№ ** от 22 августа 2017 года, представленные образцы жидкости в бутылках, с этикетками «НА МОЛОКЕ ВОДКА...МЪРНАЯ», изъятых 26.06.2017 года по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью.

В образцах спиртосодержащей жидкости в четырех бутылках с этикетками «НА МОЛОКЕ ВОДКА...МЪРНАЯ» содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ Р 51355-99 и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

№ ** от 22 августа 2017 года, представленные образцы жидкости в бутылках с этикетками «водка ТАЛКА.. .» изъятых 27.06.2017 года по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью.

В образцах спиртосодержащей жидкости в бутылках с этикетками «водка ТАЛКА.. .» содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ 12712-2013 и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

Согласно заключениям технико-криминалистических судебных экспертиз, проведенных выборочным способом по образцам изъятой в ходе предварительного следствия алкогольной и спиртосодержащей продукции:

№ ** от 02 августа 2017 года, на алкогольной продукции, изъятой 26.06.17 года по [адрес], представленные на экспертизу: 

- Акцизные марки, наклеенные на представленных двенадцати бутылках с этикетками: «Хвачкара...», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок (защитных сеток, текстов) выполнены способом высокой печати, голографическая фольга шириной 10,5 jum и защитная нить имитирована путем припрессовки фольги. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ- люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных пяти бутылках с этикетками: «OLMECA GOLD TEQULA», изготовлены не производством ФГУП Гознак и выполнены способом плоской офсетной печати. Марки имеют гашение люминесценции в УФ- излучении 365 нм на лицевой стороне, а также наблюдается свечение желтым цветом полосы нижнего левого и правого края. Соответствующие изображения выполнены невидимым красящим веществом, обладающим УФ-люминесценцией, ИК защита не имитирована. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована путем припрессовки фольги, а защитные волокна имитированы путем внедрения полимерного волокна в толщу бумаги (волокна «зона» отсутствуют). Защитная нить имитированы путем вклейки металлизированной полимерной ленты между листами бумаги, из которых изготовлена марка.

- Акцизные марки, наклеенные на представленных одной бутылке с этикеткой «OLMECA GOLD TEQULA», двух бутылках с этикетками: «OLMECA TEQUILA CLASICO» и двух бутылках с этикетками: «JACK DANIELS WHISKEY», изготовлены не производством ФГУП Гознак и выполнены способом плоской офсетной печати. Марки имеют гашение люминесценции в УФ-излучении 365 нм на лицевой стороне, а также наблюдается свечение желтым цветом текста «РОССИЯ» и видимых розовых волокон. Соответствующие изображения, выполнены невидимым красящим веществом, обладающим УФ-люминесценцией, ИК защита не имитирована. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована путем припрессовки фольги, а защитные волокна имитированы путем внедрения полимерного волокна в толщу бумаги (волокна «зона» отсутствуют).

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных четырех бутылках с этикетками «Беленькая водка» и шести бутылках с этикетками «Finskaya Silver», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения всех реквизитов полиграфического оформления марок выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитированы способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленные четыре бутылки с алкогольной продукцией с этикетками «Беленькая водка», изготовлены не производством ФГУП Гознак и выполнены способом плоской офсетной печати. Марки имеют гашение люминесценции на лицевой стороне, а также наблюдается свечение желтым цветом элемента в виде «бутылочки», расположенного у левого края, и видимых розовых волокон. Соответствующие изображения, выполнены невидимым красящим веществом, обладающим УФ-люминесценцией, ИК защита не имитирована. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована путем припрессовки фольги, а защитные волокна имитированы путем внедрения полимерного волокна в толщу бумаги (волокна «зона» отсутствуют). Защитная нить имитированы путем вклейки металлизированной полимерной ленты между листами бумаги, из которых изготовлена марка.

- Акцизные марки, наклеенные на представленных четырех бутылках с этикетками: «Хванчкара...», шести бутылках с этикетками: «Алазанская долина» и двух бутылках с этикетками: «Кинзмараули», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок (защитных сеток, текстов) выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитирована путем припрессовки фольги. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных четырех бутылках с этикетками: «BOSCA ANNIVERSARY», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения всех реквизитов полиграфического оформления марок выполнены способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют. 

- Федеральная специальная марка, наклеенная на представленную бутылку с этикеткой «BACARDI BLACK», изготовлена не производством ФГУП Гознак и выполнена способом плоской офсетной печати. Марка имеет в УФ-излучении 365 нм гашение люминесценции лицевой стороны, а также свечение желтым цветом полосы нижнего левого и левого края, а также свечение желтым цветом видимых волокон. Соответствующие изображения, выполнены невидимым красящим веществом, обладающим УФ-люминесценцией, ИК защита не имитирована. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована путем припрессовки фольги, а защитные волокна имитированы путем внедрения полимерного волокна в толщу бумаги (волокна «зона» отсутствуют). Защитная нить имитированы путем вклейки металлизированной полимерной ленты между листами бумаги, из которых выполнена марка.

- Акцизные марки, наклеенные на представленных двух бутылках с этикетками «BACARDI SUPERIOR» и двух бутылках с этикетками «BLACK LABEL», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения всех реквизитов полиграфического оформления марок выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитирована способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных двух бутылках с этикетками «Hennessy», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок (защитных сеток, текстов) выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитирована путем припрессовки фольги. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных четырех бутылках с этикетками «Мьерная водка на молоке», двух бутылках с этикетками «Талка водка», двух бутылках с этикетками «Хортиця водка особая», двух бутылках с этикетками «Парламент настоящая русская водка», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок (защитных сеток, текстов) выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитированы способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных двух бутылках с этикетками «CHIVAS REGAL», изготовлена не производством ФГУП Гознак и выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитированы припрессовкой фольги. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных двух бутылках с этикетками «Портвейн 777», изготовлены не производством ФГУП Гознак и выполнены способом плоской офсетной печати с растрированных печатных форм. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована способом плоской офсетной печати с растрированных печатных форм. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных четырех бутылках с этикетками «Кизляр коньяк Российский», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок (защитных сеток, текстов) выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитирована способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных двух бутылках с этикетками «Дагестан коньяк Российский» и двух бутылках «Лизгицка коньяк Российский», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок (защитных сеток, текстов) выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитированы припрессовкой фольги. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральная специальная марка, наклеенная на представленную бутылку с этикеткой «BLUE LABEL», изготовлена не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марки (защитная сетка, тексты) выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитирована способом припрессовки фольги. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марке не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

№ ** от 04 августа 2017 года, на алкогольной продукции, изъятой 26.06.17 года по [адрес], представленные на экспертизу:

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных четырех бутылках с этикетками «Мьерная водка на молоке», изготовлены не производством ФГУП Гознак. Изображения всех реквизитов полиграфического оформления марок выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитированы способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ- люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

№ ** от 04 августа 2017 года, на алкогольной продукции, изъятой 27.06.17 года по [адрес], представленные на экспертизу:

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных трех бутылках с этикетками «Талка водка...», изготовлены не производством ФГУП Гознак. Изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок выполнены способом плоской офсетной печати. Марки имеют гашение люминесценции под действием УФ-лучей на лицевой стороне, а также наблюдается свечение желтым цветом элемента в виде «бутылочки», расположенного у левого края, видимых розовых волокон. Соответствующие изображения, выполнены невидимым красящим веществом, обладающим УФ-люминесценцией, ИК защита не имитирована. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована путем припрессовки фольги, а защитные волокна имитированы путем внедрения полимерного волокна в толщу бумаги (волокна «зона» отсутствуют). Защитная нить имитирована путем вклейки металлизированной полимерной ленты между листами бумаги, из которых изготовлена марка.

Таким образом, в период с января 2012 года по 26 июня 2017 года ФИО3, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, осуществил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, в результате чего извлек доход в крупном размере в общей сумме 4 165 664,47 рубля.

То есть ФИО3, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, совершил незаконное предпринимательство, выразившееся в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, с извлечением дохода в крупном размере в сумме 4 165 664,47 рубля.

Кроме того, ФИО3 совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере. 

В соответствии с положениями Федерального закона № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежит обязательному лицензированию.

Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 154 утверждено Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, являющейся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.

В соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального Закона № 171-ФЗ спиртосодержащей продукцией является пищевая или непищевая продукция с содержанием этилового спирта более 1,5 процента объема готовой продукции.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального Закона № 171-ФЗ алкогольная продукция – пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидра, пуаре, медовухи.

В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального Закона № 171-ФЗ алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке:

- алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками (далее - ФСМ). Указанные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственных органах, уполномоченных Правительством Российской Федерации;

- алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками (далее - АМ). Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. 

Маркировка алкогольной продукции иными, не предусмотренными настоящими Федеральным законом марками, не допускается.

В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального Закона № 171-ФЗ ФСМ и АМ являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

В соответствии с п. 6 ст. 12 Федерального Закона № 171-ФЗ за правильностью нанесения и за подлинностью ФСМ и АМ несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации № 785 от 21.12.2005 года «О маркировке алкогольной продукции ФСМ» алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке ФСМ с целью учета сведений о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории РФ и регулированию алкогольного рынка.

На основании постановления Правительства Российской Федерации № 786 от 21.12.2005 года «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции» изготовление АМ для маркировки алкогольной продукции осуществляется организацией, находящейся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, в соответствии с образцами, перечнями реквизитов и элементов защиты, утвержденными Федеральной таможенной службой и согласованными с Министерством финансов Российской Федерации, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность нанесения на них и считывания сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием технических средств единой информационной системы.

На основании постановления Правительства Российской Федерации № 866 от 31.12.2005 года «О маркировке алкогольной продукции АМ» акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими ввоз (импорт) в Российскую Федерацию алкогольной продукции, по месту их государственной регистрации.

При приобретении акцизных марок организация в соответствии с правилами приобретения акцизных марок и контроля за их использованием, утвержденными Федеральной таможенной службой, представляет заявление о выдаче акцизных марок по форме, утверждаемой Федеральной таможенной службой, и документы, указанные в статье 12 Закона № 171-ФЗ.

В соответствии со ст. 181 Налогового кодекса Российской Федерации подакцизными товарами признаются: алкогольная продукция (водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, сидр, пуаре, медовуха, пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, иные напитки с объемной долей этилового спирта более 0,5 процентов, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 1.4. пункта 1 Приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 06.12.2010 года № 63н «Об установлении и введении с 1 января 2011 года минимальных цен на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винных дистиллятов и коньячных спиртов)» (зарегистрированного в Минюсте России 21 декабря 2010 года № 19283) (далее по тексту «Приказ № 63н») стоимость 0,5 литра ликероводочной продукции и другой алкогольной продукции крепостью от 33 до 34 % содержания спирта в готовой продукции составляет 83 рубля.

Согласно пункту 2 «Приказа № 63н» минимальные цены на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винных дистиллятов и коньячных спиртов), производимую на территории Российской Федерации, розлитую в потребительскую тару иной емкости, рассчитывается пропорционально ценам, указанным в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 настоящего приказа, соответственно.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 30.05.2012 года № 131 «Об установлении и введении с 1 июля 2012 года цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (зарегистрированного в Минюсте России 18 июня 2012 года № 24592) (далее по тексту «Приказ № 131») стоимость 0,5 литра водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 33 до 34 % содержания спирта в готовой продукции составляет 106 рублей. 

Согласно пункту 2 «Приказа № 131», цены на алкогольную продукцию, розлитую в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, указанным в подпункте «в» пункта 1 настоящего приказа.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 13.12.2012 года № 372 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (зарегистрированного в Минюсте России 21 декабря 2012 года № 26274) (далее по тексту «Приказ № 372») стоимость 0,5 литра водки крепостью свыше 39 до 40 % содержания спирта в готовой продукции составляет 170 рублей; стоимость 0,5 литра алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов составляет 250 рублей; стоимость 0,5 литра коньяка составляет 280 рублей.

Согласно пункту 2 «Приказа № 372», цены на алкогольную продукцию, разлитую в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, указанным в подпункте «а» пункта 1 настоящего приказа.

В соответствии с подпунктами «д, е» пункта 1 Приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28.01.2014 года № 9 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (зарегистрированного в Минюсте России 19 февраля 2014 года № 31360) (далее по тексту «Приказ № 9») стоимость 0,5 литра водки крепостью свыше 39 до 40 % содержания спирта в готовой продукции составляет 199 рублей (до 01 августа 2014года) и 220 рублей (с 01 августа 2014 года); стоимость 0,5 литра алкогольной продукции произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, составляет 293 рублей; стоимость 0,5 литра коньяка составляет 322 рублей.

Согласно пункту 2 «Приказа № 9» цены на алкогольную продукцию, разлитую в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, указанным в подпунктах «д, е» пункта 1 настоящего приказа, за исключением водки, розлитой в потребительскую тару объемом свыше 0,375 до 0,5 литра, цена которой равна цене водки, розлитой в потребительскую тару емкостью 0,5 литра.

В соответствии с подпунктами «д, е» пункта 1 Приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 25.12.2014 года № 409 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (зарегистрированного в Минюсте России 26 декабря 2014 года № 35420, вступившего в силу с 01 февраля 2015 года) (далее по тексту «Приказ № 409») стоимость 0,5 литра водки крепостью свыше 39 до 40 % содержания спирта в готовой продукции составляет 185 рублей; стоимость 0,5 литра алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов составляет 293 рублей; стоимость 0,5 литра коньяка составляет 322 рублей.

Согласно пункту 2 «Приказа № 409» цены на алкогольную продукцию, разлитую в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, указанным в подпунктах «д, е» пункта 1 настоящего приказа, за исключением водки, розлитой в потребительскую тару объемом свыше 0,375 до 0,5 литра, цена, которой равна цене водки, розлитой в потребительскую тару емкостью 0,5 литра.

В соответствии с подпунктами «д, е» пункта 1 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 года № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (зарегистрированного в Минюсте России 31 мая 2016 года № 42365) (далее по тексту «Приказ № 58н») стоимость 0,5 литра водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 33 до 34 % содержания спирта в готовой продукции составляет 180 рублей, крепостью свыше 35 до 36 % содержания спирта в готовой продукции составляет 188 рублей, крепостью свыше 61 % содержания спирта в готовой продукции составляет 294 рублей, стоимость 0,5 литра на бренди и другой алкогольной продукции произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов составляет 293 рублей; стоимость 0,5 литра коньяка составляет 371 рубль.

Согласно пункту 2 «Приказа № 58н» цены на алкогольную продукцию, розлитую в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, указанным в подпунктах «д, е» пункта 1 настоящего приказа.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 27.04.2016 года № 55н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа игристого вина (шампанского)» (зарегистрированного в Минюсте России 23 мая 2016 года №42215) (далее по тексту «Приказ № 55н») стоимость 0,75 литра игристого вина (шампанского), составляет 164 рубля. 

Согласно пункту 2 «Приказа № 55н» цены на алкогольную продукцию, розлитую в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, указанным в подпункте «е» пункта 1 настоящего приказа.

В один из дней января 2012 года, точная дата не установлена, ФИО3 из корыстных побуждений решил организовать приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ в особо крупном размере, в целях извлечения от этой деятельности дохода, то есть получения личной материальной выгоды. Планируя организацию приобретения, хранения, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, он выяснил, что такая продукция имеет низкую себестоимость, обусловленную несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации. Кроме того, выяснил также, что немаркированная алкогольная продукция пользуется большим спросом у населения в силу ее низкой цены. Проанализировав полученные сведения, ФИО3 решил организовать деятельность по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ в особо крупном размере на территории ЗАТО Северск, Томской области. 

На первоначальном этапе подготовки к совершению преступления ФИО3 приискал сведения о лицах, занимающихся продажей немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ. Получив данные сведения, договорился с неустановленным следствием лицом о приобретении у последнего немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ в г.Томске, в целях ее последующего сбыта. Действуя далее, ФИО3 приспособил помещение, расположенное по [адрес], имеющее значительные площади, для незаконного хранения немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, с целью ее последующего сбыта.

Завершив подготовительные действия, в один из дней января 2012 года ФИО3, имея сведения о местах продажи немаркированной алкогольной продукции и лицах, ее продающих, достоверно зная, что незаконный оборот такой продукции является прибыльной деятельностью, с целью личного обогащения преступным путем, решил осуществлять приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции различного наименования, которая подлежит обязательной маркировке ФСМ и АМ, защищенными от подделок, в особо крупном размере на территории ЗАТО Северск, Томской области.

При этом ФИО3 достоверно знал, что при осуществлении приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, она нарушает установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот маркированных товаров и продукции.

Планируя осуществление своих преступных действий, ФИО3 осознавал, что намеревается действовать в нарушение Федерального Закона № 171-ФЗ, Налогового кодекса, а также постановлений правительства Российской Федерации № 785 от 21.12.2005 года «О маркировке алкогольной продукции ФСМ», № 786 от 21.12.2005 года «Об АМ для маркировки алкогольной продукции», № 866 от 3.12.2005 года «О маркировке алкогольной продукции АМ», регламентирующих оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации. 

Так, ФИО3 в период с января 2012 года по 26 июня 2017 года, действуя в корыстных интересах, неоднократно, по мере необходимости приобретал в [адрес], у неустановленного следствием лица немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке АМ и ФСМ, определенного ассортимента, основанного на спросе покупателей, для последующего сбыта. При этом ФИО3 достоверно знал, что приобретаемая у неустановленного лица в целях дальнейшего сбыта немаркированная алкогольная продукция снабжена либо поддельными, изготовленными не предприятием «Гознак», ФСМ и АМ, либо не снабжена ФСМ и АМ в общем. 

По предварительной договоренности с неустановленным лицом, в целях сокрытия преступной деятельности, ФИО3 осуществлял передачу наличных денежных средств для выплаты неустановленному следствием лицу сам лично, в оплату приобретаемой в целях сбыта спиртосодержащей продукции и немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО3 в период с января 2012 года по 26 июня 2017 года систематически получал у неустановленного следствием лица в [адрес], сбытую неустановленным следствием лицом немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке АМ и ФСМ, и спиртосодержащую продукцию, приобретенную им для преступной деятельности. При этом, достоверно зная о контрафактности загруженной в автомашину спиртосодержащей, а также немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, ФИО3, действуя в личных интересах, на автомобиле марки «ВАЗ **», г.р.з. **, действуя в период с января 2012 года по 26 июня 2017 года осуществил не менее 20 рейсов в [адрес], в результате которых перевез указанную продукцию к месту ее хранения, расположенному в г. Северск, ЗАТО Северск, Томской области.

В период времени с января 2012 года по 26 июня 2017 года перевезенная ФИО3 в г. Северск, ЗАТО Северск, Томской области спиртосодержащая и немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке АМ и ФСМ, с целью последующего сбыта была помещена на хранение в помещение, расположенное по [адрес]. В этот же период времени ФИО3 осуществил продажу хранившейся в указанном помещении немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ. За период деятельности он продал ранее приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке АМ и ФСМ, неустановленным физическим лицам, а также И. через его торговые точки, а именно:

В торговой точке – жилом помещении, расположенном по [адрес]:

- за январь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 121,33 литров, общей стоимостью 7 280,00 рублей;

- за февраль 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 143,13 литров, общей стоимостью 8 588,00 рублей;

- за март 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 121,93 литров, общей стоимостью 7 316,00 рублей;

- за апрель 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 156,29 литров, общей стоимостью 9 377,40 рублей;

- за май 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 147,63 литров, общей стоимостью 8 857,80 рублей;

- за июнь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 130,00 литров, общей стоимостью 7 800,00 рублей;

- за июль 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 171,37 литров, общей стоимостью 10 282,00 рублей;

- за август 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 213,39 литров, общей стоимостью 12 803,40 рублей;

- за сентябрь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 178,22 литров, общей стоимостью 10 693,40 рублей;

- за октябрь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 183,16 литров, общей стоимостью 10 989,60 рублей;

- за ноябрь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 158,51 литров, общей стоимостью 9 510,40 рублей;

- за декабрь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 143,99 литров, общей стоимостью 8 639,20 рублей;

- за январь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 180,00 литров, общей стоимостью 27 000,00 рублей;

- за февраль 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 170,90 литров, общей стоимостью 25 635,00 рублей;

- за март 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 179,17 литров, общей стоимостью 26 875,00 рублей;

- за апрель 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 199,27 литров, общей стоимостью 29 890,00 рублей;

- за май 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 210,00 литров, общей стоимостью 31 500,00 рублей;

- за июнь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 182,10 литров, общей стоимостью 27 315,00 рублей;

- за июль 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 180,00 литров, общей стоимостью 27 000,00 рублей;

- за август 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 214,26 литров, общей стоимостью 32 139,00 рублей;

- за сентябрь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 194,58 литров, общей стоимостью 29 187,50 рублей;

- за октябрь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 190,67 литров, общей стоимостью 28 600,00 рублей;

- за ноябрь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 172,31 литров, общей стоимостью 25 847,00 рублей;

- за декабрь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 153,63 литров, общей стоимостью 23 045,00 рублей;

- за январь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 137,03 литров, общей стоимостью 27 406,67 рублей;

- за февраль 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 123,63 литров, общей стоимостью 24 726,67 рублей;

- за март 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 131,22 литров, общей стоимостью 26 244,00 рублей;

- за апрель 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 133,90 литров, общей стоимостью 26 780,00 рублей;

- за май 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 162,33 литров, общей стоимостью 32 466,67 рублей;

- за июнь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 163,31 литров, общей стоимостью 32 661,33 рублей;

- за июль 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 167,74 литров, общей стоимостью 33 548,67 рублей;

- за август 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 187,67 литров, общей стоимостью 37 533,33 рублей;

- за сентябрь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 182,99 литров, общей стоимостью 36 597,33 рублей;

- за октябрь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 163,33 литров, общей стоимостью 32 666,67 рублей;

- за ноябрь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 157,83 литров, общей стоимостью 31 566,67 рублей;

- за декабрь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 154,69 литров, общей стоимостью 30 938,67 рублей;

- за январь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 183,00 литров, общей стоимостью 42 090,00 рублей;

- за февраль 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 148,96 литров, общей стоимостью 34 261,57 рублей;

- за март 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 136,48 литров, общей стоимостью 31 391,17 рублей;

- за апрель 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 171,78 литров, общей стоимостью 39 508,63 рублей;

- за май 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 163,05 литров, общей стоимостью 37 500,73 рублей;

- за июнь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 152,40 литров, общей стоимостью 35 052,00 рублей;

- за июль 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 151,13 литров, общей стоимостью 34 759,13 рублей;

- за август 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 140,05 литров, общей стоимостью 32 211,50 рублей;

- за сентябрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 125,33 литров, общей стоимостью 28 826,67 рублей;

- за октябрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 123,20 литров, общей стоимостью 28 336,00 рублей;

- за ноябрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 102,08 литров, общей стоимостью 23 477,63 рублей;

- за декабрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 87,45 литров, общей стоимостью 20 113,50 рублей;

- за январь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 96,18 литров, общей стоимостью 24 045,00 рублей;

- за февраль 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 96,67 литров, общей стоимостью 24 166,67 рублей;

- за март 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 102,44 литров, общей стоимостью 25 610,00 рублей;

- за апрель 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 107,29 литров, общей стоимостью 26 823,33 рублей;

- за май 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 99,66 литров, общей стоимостью 24 915,00 рублей;

- за июнь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 95,89 литров, общей стоимостью 23 972,50 рублей;

- за июль 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 125,09 литров, общей стоимостью 31 271,67 рублей;

- за август 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 121,00 литров, общей стоимостью 30 250,00 рублей;

- за сентябрь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 140,35 литров, общей стоимостью 35 087,50 рублей;

- за октябрь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 136,10 литров, общей стоимостью 34025,83 рублей;

- за ноябрь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 133,95 литров, общей стоимостью 33488,33 рублей;

- за декабрь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 125,00 литров, общей стоимостью 31250,00 рублей;

- за январь 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 137,23 литров, общей стоимостью 41 168,00 рублей;

- за февраль 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 119,00 литров, общей стоимостью 35 700,00 рублей;

- за март 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 147,97 литров, общей стоимостью 44 392,00 рублей;

- за апрель 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 167,33 литров, общей стоимостью 50 200,00 рублей;

- за май 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 150,67 литров, общей стоимостью 45 200,00 рублей.

Всего за период с января 2012 года по 31 мая 2017 года было реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 9748,26 литров, общей стоимостью 1 768 401,73 рублей.

В торговой точке – жилом помещении, расположенном по [адрес]:

- за январь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 122,54 литров, общей стоимостью 7 352,40 рублей;

- за февраль 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 110,60 литров, общей стоимостью 6 635,80 рублей;

- за март 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 103,33 литров, общей стоимостью 6 200,00 рублей;

- за апрель 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 159,41 литров, общей стоимостью 9 564,80 рублей;

- за май 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 147,79 литров, общей стоимостью 8 867,20 рублей;

- за июнь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 105,00 литров, общей стоимостью 6 300,00 рублей;

- за июль 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 145,93 литров, общей стоимостью 8 756,00 рублей;

- за август 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 146,27 литров, общей стоимостью 8 776,00 рублей;

- за сентябрь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 137,34 литров, общей стоимостью 8 240,60 рублей;

- за октябрь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 159,46 литров, общей стоимостью 9 567,80 рублей;

- за ноябрь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 131,39 литров, общей стоимостью 7 883,60 рублей;

- за декабрь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 124,43 литров, общей стоимостью 7 466,00 рублей;

- за январь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 130,00 литров, общей стоимостью 19 500,00 рублей;

- за февраль 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 116,43 литров, общей стоимостью 17 465,00 рублей;

- за март 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 138,70 литров, общей стоимостью 20 805,00 рублей;

- за апрель 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 156,40 литров, общей стоимостью 23 460,00 рублей;

- за май 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 150,00 литров, общей стоимостью 22 500,00 рублей;

- за июнь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 146,70 литров, общей стоимостью 22 005,00 рублей;

- за июль 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 146,67 литров, общей стоимостью 22 000,00 рублей;

- за август 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 149,03 литров, общей стоимостью 22 354,00 рублей;

- за сентябрь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 213,33 литров, общей стоимостью 32 000,00 рублей;

- за октябрь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 227,67 литров, общей стоимостью 34 150,00 рублей;

- за ноябрь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 183,65 литров, общей стоимостью 27 547,00 рублей;

- за декабрь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 158,37 литров, общей стоимостью 23 756,00 рублей;

- за январь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 152,81 литров, общей стоимостью 30 562,67 рублей;

- за февраль 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 169,40 литров, общей стоимостью 33 880,00 рублей;

- за март 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 187,90 литров, общей стоимостью 37 580,67 рублей;

- за апрель 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 210,60 литров, общей стоимостью 42 120,67 рублей;

- за май 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 218,73 литров, общей стоимостью 43 746,67 рублей;

- за июнь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 202,99 литров, общей стоимостью 40 598,67 рублей;

- за июль 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 217,86 литров, общей стоимостью 43 571,33 рублей;

- за август 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 220,49 литров, общей стоимостью 44 098,67 рублей;

- за сентябрь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 187,43 литров, общей стоимостью 37 485,33 рублей;

- за октябрь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 171,15 литров, общей стоимостью 34 230,67 рублей;

- за ноябрь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 157,50 литров, общей стоимостью 31 500,67 рублей;

- за декабрь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 119,51 литров, общей стоимостью 23 901,33 рублей;

- за январь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 131,33 литров, общей стоимостью 30 206,67 рублей;

- за февраль 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 99,90 литров, общей стоимостью 22 977,00 рублей;

- за март 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 99,33 литров, общей стоимостью 22 846,67 рублей;

- за апрель 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 118,06 литров, общей стоимостью 27 153,03 рублей;

- за май 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 145,29 литров, общей стоимостью 33 415,93 рублей;

- за июнь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 141,95 литров, общей стоимостью 32 648,50 рублей;

- за июль 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 121,23 литров, общей стоимостью 27 883,67 рублей;

- за август 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 117,70 литров, общей стоимостью 27 071,00 рублей;

- за сентябрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 113,83 литров, общей стоимостью 26 181,67 рублей;

- за октябрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 109,46 литров, общей стоимостью 25 175,03 рублей;

- за ноябрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 89,52 литров, общей стоимостью 20 588,83 рублей;

- за декабрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 89,22 литров, общей стоимостью 20 521,37 рублей;

- за январь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 67,18 литров, общей стоимостью 16 795,00 рублей;

- за февраль 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 63,33 литров, общей стоимостью 15 833,33 рублей;

- за март 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 65,66 литров, общей стоимостью 16 415,83 рублей;

- за апрель 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 53,93 литров, общей стоимостью 13 482,50 рублей;

- за май 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 68,29 литров, общей стоимостью 17 072,50 рублей;

- за июнь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 74,64 литров, общей стоимостью 18 660,83 рублей;

- за июль 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 67,46 литров, общей стоимостью 16 865,00 рублей;

- за август 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 68,76 литров, общей стоимостью 17 189,17 рублей;

- за сентябрь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 79,88 литров, общей стоимостью 19 969,17 рублей;

- за октябрь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 67,64 литров, общей стоимостью 16 910,00 рублей;

- за ноябрь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 58,31 литров, общей стоимостью 14 576,67 рублей;

- за декабрь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 61,33 литров, общей стоимостью 15 333,33 рублей;

- за январь 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 62,93 литров, общей стоимостью 18 880,00 рублей;

- за февраль 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 76,00 литров, общей стоимостью 22 800,00 рублей;

- за март 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 80,33 литров, общей стоимостью 24 100,00 рублей;

- за апрель 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 97,33 литров, общей стоимостью 29 200,00 рублей;

- за май 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 98,00 литров, общей стоимостью 29 400,00 рублей.

Всего за период с января 2012 года по 31 мая 2017 года было реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 8314,67 литров, общей стоимостью 1 466 582,23 рублей.

В торговой точке – жилом помещении, расположенном по [адрес]:

- за январь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 85,38 литров, общей стоимостью 5 122,60 рублей;

- за февраль 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 95,90 литров, общей стоимостью 5 754,20 рублей;

- за март 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 81,00 литров, общей стоимостью 4 860,00 рублей;

- за апрель 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 108,95 литров, общей стоимостью 6 537,00 рублей;

- за май 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 96,53 литров, общей стоимостью 5 792,00 рублей;

- за июнь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 83,33 литров, общей стоимостью 5 000,00 рублей;

- за июль 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 104,63 литров, общей стоимостью 6 278,00 рублей;

- за август 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 118,73 литров, общей стоимостью 7 124,00 рублей;

- за сентябрь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 102,28 литров, общей стоимостью 6 136,80 рублей;

- за октябрь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 108,27 литров, общей стоимостью 6 496,00 рублей;

- за ноябрь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 110,82 литров, общей стоимостью 6 649,00 рублей;

- за декабрь 2012 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 82,54 литров, общей стоимостью 4 952,60 рублей;

- за январь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 90,00 литров, общей стоимостью 13 500,00 рублей;

- за февраль 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 103,93 литров, общей стоимостью 15 590,00 рублей;

- за март 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 115,63 литров, общей стоимостью 17 345,00 рублей;

- за апрель 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 121,53 литров, общей стоимостью 18 230,00 рублей;

- за май 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 130,00 литров, общей стоимостью 19 500,00 рублей;

- за июнь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 134,00 литров, общей стоимостью 20 100,00 рублей;

- за июль 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 133,33 литров, общей стоимостью 20 000,00 рублей;

- за август 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 132,73 литров, общей стоимостью 19 909,50 рублей;

- за сентябрь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 45,67 литров, общей стоимостью 6 850,00 рублей;

- за октябрь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 24,00 литров, общей стоимостью 3 600,00 рублей;

- за ноябрь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 42,66 литров, общей стоимостью 6 399,00 рублей;

- за декабрь 2013 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 40,47 литров, общей стоимостью 6 070,00 рублей;

- за январь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 49,50 литров, общей стоимостью 9 900,00 рублей;

- за февраль 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 43,93 литров, общей стоимостью 8 786,00 рублей;

- за март 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 44,17 литров, общей стоимостью 8 833,33 рублей;

- за апрель 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 45,38 литров, общей стоимостью 9 076,00 рублей;

- за май 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 60,37 литров, общей стоимостью 12 073,33 рублей;

- за июнь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 58,56 литров, общей стоимостью 11 712,00 рублей;

- за июль 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 63,29 литров, общей стоимостью 12 658,67 рублей;

- за август 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 65,57 литров, общей стоимостью 13 113,33 рублей;

- за сентябрь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 54,24 литров, общей стоимостью 10 848,00 рублей;

- за октябрь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 48,00 литров, общей стоимостью 9 600,00 рублей;

- за ноябрь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 55,57 литров, общей стоимостью 11 113,33 рублей;

- за декабрь 2014 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 51,62 литров, общей стоимостью 10 323,33 рублей;

- за январь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 60,85 литров, общей стоимостью 13 996,27 рублей;

- за февраль 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 36,73 литров, общей стоимостью 8 447,13 рублей;

- за март 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 47,38 литров, общей стоимостью 10 898,17 рублей;

- за апрель 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 52,19 литров, общей стоимостью 12 003,70 рублей;

- за май 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 59,79 литров, общей стоимостью 13 750,93 рублей;

- за июнь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 60,08 литров, общей стоимостью 13 818,40 рублей;

- за июль 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 58,69 литров, общей стоимостью 13 498,70 рублей;

- за август 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 51,52 литров, общей стоимостью 11 850,37 рублей;

- за сентябрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 52,41 литров, общей стоимостью 12 053,53 рублей;

- за октябрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 53,87 литров, общей стоимостью 12 390,10 рублей;

- за ноябрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 51,84 литров, общей стоимостью 11 923,20 рублей;

- за декабрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 50,88 литров, общей стоимостью 11 703,17 рублей;

- за январь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 50,85 литров, общей стоимостью 12 712,50 рублей;

- за февраль 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 46,67 литров, общей стоимостью 11 666,67 рублей;

- за март 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 50,39 литров, общей стоимостью 12 598,33 рублей;

- за апрель 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 54,43 литров, общей стоимостью 13 606,67 рублей;

- за май 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 45,40 литров, общей стоимостью 11 349,17 рублей;

- за июнь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 45,24 литров, общей стоимостью 11 310,83 рублей;

- за июль 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 47,66 литров, общей стоимостью 11 915,83 рублей;

- за август 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 38,26 литров, общей стоимостью 9 565,00 рублей;

- за сентябрь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 43,07 литров, общей стоимостью 10 768,33 рублей;

- за октябрь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 37,32 литров, общей стоимостью 9 329,17 рублей;

- за ноябрь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 34,28 литров, общей стоимостью 8 569,17 рублей;

- за декабрь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 39,33 литров, общей стоимостью 9 833,33 рублей;

- за январь 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 53,84 литров, общей стоимостью 16 152,00 рублей;

- за февраль 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 51,17 литров, общей стоимостью 1 5351,00 рублей;

- за март 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 46,33 литров, общей стоимостью 13 900,00 рублей;

- за апрель 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 51,00 литров, общей стоимостью 15 300,00 рублей;

- за май 2017 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 53,33 литров, общей стоимостью 16 000,00 рублей.

Всего за период с января 2012 года по 31 мая 2017 года было реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 4357,32 литров, общей стоимостью 722 094,70 рублей.

В торговой точке – жилом помещении, расположенном по [адрес]:

- за сентябрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 13,27 литров, общей стоимостью 3 052,10 рублей;

- за октябрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 33,90 литров, общей стоимостью 7 797,77 рублей;

- за ноябрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 41,96 литров, общей стоимостью 9 650,80 рублей;

- за декабрь 2015 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 46,57 литров, общей стоимостью 10 711,87 рублей;

- за январь 2016 года реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 24,59 литров, общей стоимостью 6 146,67 рублей.

Всего за период с января 2012 года по 31 мая 2017 года было реализовано алкогольной и спиртосодержащей продукции в объеме 160,29 литров, общей стоимостью 37 359,20 рублей.

Таким образом, за период деятельности ФИО3 осуществил приобретение, хранение, перевозки в целях сбыта и продажу спиртосодержащей и немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, в объеме не менее 22580,55 литров, на общую сумму не менее 3994 437,87 рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в период с 10 апреля 2017 года по 26 июня 2017 года была изъята следующая спиртосодержащая и немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке АМ и ФСМ, которую ФИО3 в период с января 2012 года по 26 июня 2017 года приобрел, хранил, перевез в целях сбыта и осуществил продажу И., который впоследствии через торговые точки продал физическим лицам, принимавшим участие в качестве покупателей при проведении оперативно – розыскных мероприятий (далее по тексту ОРМ) «Проверочная закупка», проводимых сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск Томской области:

- 10 апреля 2017 года в ходе ОРМ "Проверочная закупка", проведенного по [адрес], было изъято алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (33-34 градусов) в объеме 1,936 литров, общей стоимостью 193,60 рубля;

- 21 апреля 2017 года в ходе ОРМ "Проверочная закупка", проведенного по [адрес], было изъято алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (33-34 градусов) в объеме 1,36 литров, общей стоимостью 136,00 рублей;

- 12 мая 2017 года в ходе ОРМ "Проверочная закупка", проведенного по [адрес], было изъято алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (33-34 градусов) в объеме 1,29 литров, общей стоимостью 129,00 рублей;

- 26 июня 2017 года в ходе ОРМ "Проверочная закупка", проведенного по [адрес], было изъято алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (33-34 градусов) в объеме 0,59 литров, общей стоимостью 59,00 рублей;

- 26 июня 2017 года в ходе ОРМ "Проверочная закупка", проведенного по [адрес], было изъято алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (33-34 градусов) в объеме 0,46 литров, общей стоимостью 46,00 рублей;

- 26 июня 2017 года в ходе ОРМ "Проверочная закупка" проведенного по [адрес], было изъято алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (33-34 градусов) в объеме 0,74 литров, общей стоимостью 74,00 рубля.

При задержании 26 июня 2017 года и проведении следственных действий была обнаружена и изъята следующая спиртосодержащая и немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке АМ и ФСМ, которую ФИО3 в период с января 2012 года по 26 июня 2017 года приобрел, хранил, перевозил в целях сбыта и осуществил продажу И.:

1) 26 июня 2017 года в ходе обыска в жилом помещении, расположенном по [адрес], было изъято алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (свыше 61 градуса) в объеме 184,27 литров; алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (33-34 градусов) в объеме 6,5 литров; алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (35-36 градусов) в объеме 18,88 литров, общей стоимостью 57 819,00 рублей;

2) 26 июня 2017 года в ходе обыска в жилом помещении, расположенном по [адрес], было изъято алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (свыше 61 градуса) в объеме 229,4 литров; алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (33-34 градусов) в объеме 8,5 литров, общей стоимостью 69 622,00 рубля; 

3) 26 июня 2017 года в ходе обыска в жилом помещении, расположенном по [адрес], было изъято алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (свыше 61 градуса) в объеме 142,5 литров; алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (33-34 градусов) в объеме 3,98 литров, общей стоимостью 43 148,00 рублей.

Таким образом, в период с января 2012 года по 26 июня 2017 года ФИО3, осуществил приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, в объеме не менее 23151,30 литров, на общую сумму не менее 4 165 664,47 рубля.

За период деятельности ФИО3 было осуществлено приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, в виде бутылок алкогольной продукции различного объема, по стоимости и пропорциям установленными пунктом 1.4 и пунктом 2 Приказа № 63н, подпунктом «в» пункта 1 и пункта 2 Приказа № 131, подпунктом «в» пункта 1 и пункта 2 Приказа № 372, подпунктами «д» пункта 1 и пункта 2 Приказа № 9, подпунктами «д» пункта 1 и пункта 2 Приказа № 409, и подпунктами «д» пункта 1 и пункта 2 Приказа № 58н, в объеме не менее 23180,79 литров, общей стоимостью не менее 12 920 957,67 рублей.

Согласно заключениям химических судебных экспертиз, проведенных выборочным способом по образцам изъятой в ходе предварительного следствия алкогольной и спиртосодержащей продукции:

№ ** от 09 сентября 2017 года, представленные образцы жидкости в бутылках, в пакете с биркой: «.. . 6 пластиковых бутылок объемом 1,5литра внутри с прозрачной жидкостью.. .» и в пакете с биркой «...переупаковано в ходе осмотра три пластиковые бутылки...», изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприятий, являются спиртосодержащей жидкостью.

Представленные образцы жидкости в бутылках, в пакете с биркой: «.. . 6 пластиковых бутылок объемом 1,5литра внутри с прозрачной жидкостью.. .» и в пакете с биркой «...переупаковано в ходе осмотра три пластиковые бутылки...» изготовлены на основе спирта этилового ректификованного. Содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, в этиловом спирте, из которого изготовлены данные образцы жидкости, не превышает предельно допустимые нормы на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья высшей очистки (ГОСТ 5962-2013) и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

№ ** от 12 сентября 2017 года, представленный образец жидкости в ведре с биркой «... в ходе обыска.. . в квартире по [адрес]», образец жидкости в банке в пакете с биркой «Переупаковано в ходе осмотра, изъято в ходе обыска от 26.06.2017 г. по [адрес]», образцы жидкости в бутылках, в коробках с бирками «Изъято в ходе обыска от 26.06.2017г в квартире по [адрес]», «Переупаковано в ходе осмотра, изъято в ходе обыска от 26.06.2017г по [адрес]», в бутылках в пакете с биркой «Переупаковано в ходе осмотра, изъятые в ходе обыска от 26.06.2017 г. по [адрес]» являются спиртосодержащей жидкостью.

Содержание токсичных микропримесей в этиловом спирте, из которого изготовлены представленные образцы жидкости, не превышает предельно допустимые нормы на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья высшей очистки (ГОСТ 5962- 2013). Содержание ядовитого вещества - метилового спирта, в образцах жидкости не превышает предельно допустимую норму по СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

№ ** от 12 сентября 2017 года, представленные образцы жидкости в бутылках в коробке с биркой «.. . по [адрес]», в канистре с биркой «... по [адрес]» и в бутылках в пакете с биркой «.. . по [адрес]» являются спиртосодержащей жидкостью.

Представленные образцы жидкости в бутылках в коробке с биркой «.. . по [адрес]», в канистре с биркой «.. . по [адрес]» и в бутылках в пакете с биркой «.. . по [адрес]» изготовлены на основе спирта этилового ректификованного. Содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, в этиловом спирте, из которого изготовлены данные образцы жидкости, не превышает предельно допустимые нормы на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья высшей очистки (ГОСТ 5962 - 2013) и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

№ ** от 08 сентября 2017 года, представленные образцы жидкости в бутылках, в коробках с бирками «.. . по [адрес]», «.. . по [адрес]», в канистрах, в мешке с биркой «.. . по [адрес]» являются спиртосодержащей жидкостью.

Представленные образцы жидкости в бутылках, в коробках с бирками «.. . по [адрес]», «.. . по [адрес]», в канистрах, в мешке с биркой «.. . по [адрес]» изготовлены на основе спирта этилового ректификованного. Содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, в этиловом спирте, из которого изготовлены данные образцы жидкости, не превышает предельно допустимые нормы на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья высшей очистки (ГОСТ 5962 - 2013) и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

Кроме того, при задержании 26 июня 2017 года и проведении следственных действий была обнаружена и изъята следующая немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке АМ и ФСМ, которую ФИО3 в период с января 2012 года по 26 июня 2017 года приобрел, перевез, хранил в целях сбыта, а именно:

1) 26 июня 2017 года в ходе обыска в жилом помещении, расположенном по [адрес], было изъято 12 бутылок алкогольной продукции, оклеенной этикетками, федеральными специальными марками, а именно:

- водка «Мърная», объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок;

2) 27 июня 2017 года в ходе осмотра помещения, расположенного по [адрес], было изъято 3 бутылки алкогольной продукции, оклеенной этикетками, федеральными специальными марками, а именно:

- водка «Талка», объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок; 

3) 26 июня 2017 года в ходе осмотра в помещении, расположенном по [адрес], было изъято 481 бутылок алкогольной продукции, оклеенной этикетками, акцизными марками и федеральными специальными марками, а именно:

- водка «Беленькая», объемом 0,5 литра, в количестве 80 бутылок;

- водка «Финская серебро», объемом 0,5 литра, в количестве 46 бутылок;

- вино «Хванчкара», объемом 0,7 литра, в количестве 101 бутылка;

- вино «Киндзмараули», объемом 0,7 литра, в количестве 7 бутылок;

- вино «Алазанская долина», объемом 0,7 литра, в количестве 29 бутылок;

- коньяк «Российский кизляр», объемом 0,5 литра, в количестве 40 бутылок;

- коньяк «Российский Дагестан», объемом 0,5 литра, в количестве 18 бутылок;

- коньяк «Лезгинка», объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок;

- коньяк «Хеннесси», объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок;

- водка «Мърная», объемом 0,5 литра, в количестве 40 бутылок;

- водка «Хортиця», объемом 0,5 литра, в количестве 14 бутылок;

- водка «Парламент», объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок;

- водка «Талка», объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок;

- текила «OLMECA GOLD», объемом 1,0 литр, в количестве 27 бутылок;

- текила «OLMECA clasico», объемом 1,0 литр, в количестве 11 бутылок;

- ром «Баккарди блэк», объемом 1,0 литр, в количестве 1 бутылки;

- ром «Баккарди супериор», объемом 1,0 литр, в количестве 4 бутылок;

- виски «ФИО4 Лейбл», объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок;

- виски «BLUE LABEL», объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки;

- портвейн «777», объемом 1,0 литр, в количестве 2 бутылок;

- виски «ФИО5», объемом 1,0 литр, в количестве 3 бутылок;

- виски «CHIVAS REGAL», объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок;

- шампанское «BOSCA ANNIVERSARY», объемом 0,75 литра, в количестве 17 бутылок;

а также было изъято алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (свыше 61 градуса) в количестве 247 бутылки, объемом 5,0 литра, общим объемом 1235 литров.

Таким образом, ФИО3 было осуществлено приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, в виде бутылок алкогольной продукции различного объема, по стоимости и пропорциям, установленными подпунктами «д, е» пункта 1 и пункта 2 Приказа № 58н, подпунктом «в» пункта 1 и пункта 2 Приказа № 55н, общей стоимостью 830 002 рубля, в виде:

- 1235 литров спирта в пластиковых бутылках объемом 5,0 литра каждая, общей стоимостью 726 180 рублей;

- 208 бутылки водки объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 42 640 рублей;

- 80 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 29 680 рублей;

- 38 бутылок текилы объемом 1,0 литр каждая, общей стоимостью 22 268 рублей;

- 5 бутылок рома объемом 1,0 литр каждая, общей стоимостью 2 930 рублей;

- 3 бутылки виски объемом 1,0 литр каждая, общей стоимостью 1 758 рублей;

- 6 бутылок виски объемом 0,5 литр каждая, общей стоимостью 1 758 рублей;

- 17 бутылок шампанского объемом 0,75 литр каждая, общей стоимостью 2 788 рублей.

Согласно заключениям химических судебных экспертиз, проведенных выборочным способом по образцам изъятой в ходе предварительного следствия алкогольной и спиртосодержащей продукции:

№ ** от 12 сентября 2017 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятых 26.06.2017 года по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью.

Представленные образцы жидкости в бутылках, изготовлены на основе спирта этилового ректификованного. Содержание токсичных микропримесей в спирте, из которого изготовлена данная жидкость, не превышает предельно допустимые нормы на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья высшей очистки (ГОСТ 5962-2013). В виду отсутствия индивидуализирующих компонентов в составе спирта, из которого изготовлена представленная жидкость, установить вид этилового спирта (синтетический, технический, пищевой) и отнести спирт к ядовитым веществам не представляется возможным.

В представленных образцах жидкости в бутылках, содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ Р 51355-99 и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;

В представленных образцах жидкости в бутылках, содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ Р 51618-2000, с учетом изменений № 1, ГОСТ Р 51618-2009 и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

В представленных образцах жидкости в бутылках, содержание ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

№ ** от 22 августа 2017 года, представленные образцы жидкости в бутылках, с этикетками «НА МОЛОКЕ ВОДКА...МЪРНАЯ» изъятых 26.06.2017 года по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью.

В образцах спиртосодержащей жидкости в четырех бутылках с этикетками «НА МОЛОКЕ ВОДКА...МЪРНАЯ» содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ Р 51355-99 и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

№ ** от 22 года 2017 года, представленные образцы жидкости в бутылках, с этикетками «водка ТАЛКА.. .» изъятых 27.06.2017 года по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью.

В образцах спиртосодержащей жидкости в бутылках с этикетками «водка ТАЛКА.. .» содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ 12712-2013 и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

Согласно заключениям технико-криминалистических судебных экспертиз, проведенных выборочным способом по образцам изъятой в ходе предварительного следствия алкогольной и спиртосодержащей продукции:

№ ** от 02 августа 2017 года, на алкогольной продукции, изъятой 26.06.17 года по [адрес], представленные на экспертизу: 

- Акцизные марки, наклеенные на представленных двенадцати бутылках с этикетками: «Хвачкара...», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок (защитных сеток, текстов) выполнены способом высокой печати, голографическая фольга шириной 10,5 jum и защитная нить имитирована путем припрессовки фольги. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных пяти бутылках с этикетками: «OLMECA GOLD TEQULA» изготовлены не производством ФГУП Гознак и выполнены способом плоской офсетной печати. Марки имеют гашение люминесценции в УФ-излучении 365 нм на лицевой стороне, а также наблюдается свечение желтым цветом полосы нижнего левого и правого края. Соответствующие изображения выполнены невидимым красящим веществом, обладающим УФ-люминесценцией, ИК защита не имитирована. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована путем припрессовки фольги, а защитные волокна имитированы путем внедрения полимерного волокна в толщу бумаги (волокна «зона» отсутствуют). Защитная нить имитированы путем вклейки металлизированной полимерной ленты между листами бумаги, из которых изготовлена марка.

- Акцизные марки, наклеенные на представленных одной бутылке с этикеткой «OLMECA GOLD TEQULA», двух бутылках с этикетками: «OLMECA TEQUILA CLASICO» и двух бутылках с этикетками: «JACK DANIELS WHISKEY», изготовлены не производством ФГУП Гознак и выполнены способом плоской офсетной печати. Марки имеют гашение люминесценции в УФ-излучении 365 нм на лицевой стороне, а также наблюдается свечение желтым цветом текста «РОССИЯ» и видимых розовых волокон. Соответствующие изображения, выполнены невидимым красящим веществом, обладающим УФ-люминесценцией, ИК защита не имитирована. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована путем припрессовки фольги, а защитные волокна имитированы путем внедрения полимерного волокна в толщу бумаги (волокна «зона» отсутствуют).

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных четырех бутылках с этикетками «Беленькая водка» и шести бутылках с этикетками «Finskaya Silver», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения всех реквизитов полиграфического оформления марок выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитированы способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленные четыре бутылки с алкогольной продукцией с этикетками «Беленькая водка», изготовлены не производством ФГУП Гознак и выполнены способом плоской офсетной печати. Марки имеют гашение люминесценции на лицевой стороне, а также наблюдается свечение желтым цветом элемента в виде «бутылочки», расположенного у левого края, и видимых розовых волокон. Соответствующие изображения, выполнены невидимым красящим веществом, обладающим УФ-люминесценцией, ИК защита не имитирована. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована путем припрессовки фольги, а защитные волокна имитированы путем внедрения полимерного волокна в толщу бумаги (волокна «зона» отсутствуют). Защитная нить имитированы путем вклейки металлизированной полимерной ленты между листами бумаги, из которых изготовлена марка.

- Акцизные марки, наклеенные на представленных четырех бутылках с этикетками: «Хванчкара...», шести бутылках с этикетками: «Алазанская долина» и двух бутылках с этикетками: «Кинзмараули», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок (защитных сеток, текстов), выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитирована путем припрессовки фольги. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных четырех бутылках с этикетками: «BOSCA ANNIVERSARY», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения всех реквизитов полиграфического оформления марок, выполнены способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют. 

- Федеральная специальная марка, наклеенная на представленную бутылку с этикеткой «BACARDI BLACK» изготовлена не производством ФГУП Гознак и выполнена способом плоской офсетной печати. Марка имеет в УФ-излучении 365 нм гашение люминесценции лицевой стороны, а также свечение желтым цветом полосы нижнего левого и левого края, а также свечение желтым цветом видимых волокон. Соответствующие изображения, выполнены невидимым красящим веществом, обладающим УФ-люминесценцией, ИК защита не имитирована. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована путем припрессовки фольги, а защитные волокна имитированы путем внедрения полимерного волокна в толщу бумаги (волокна «зона» отсутствуют). Защитная нить имитированы путем вклейки металлизированной полимерной ленты между листами бумаги, из которых выполнена марка.

- Акцизные марки, наклеенные на представленных двух бутылках с этикетками «BACARDI SUPERIOR» и двух бутылках с этикетками «BLACK LABEL», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения всех реквизитов полиграфического оформления марок, выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитирована способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных двух бутылках с этикетками «Hennessy», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок (защитных сеток, текстов), выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитирована путем припрессовки фольги. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных четырех бутылках с этикетками «Мьерная водка на молоке», двух бутылках с этикетками «Талка водка», двух бутылках с этикетками «Хортиця водка особая», двух бутылках с этикетками «Парламент настоящая русская водка», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок (защитных сеток, текстов) выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитированы способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных двух бутылках с этикетками «CHIVAS REGAL», изготовлена не производством ФГУП Гознак и выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитированы припрессовкой фольги. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ- люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных двух бутылках с этикетками «Портвейн 777», изготовлены не производством ФГУП Гознак и выполнены способом плоской офсетной печати с растрированных печатных форм. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована способом плоской офсетной печати с растрированных печатных форм. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных четырех бутылках с этикетками «Кизляр коньяк Российский», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок (защитных сеток, текстов) выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитирована способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных двух бутылках с этикетками «Дагестан коньяк Российский» и двух бутылках «Лизгицка коньяк Российский», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок (защитных сеток, текстов) выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитированы припрессовкой фольги. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральная специальная марка, наклеенная на представленную бутылку с этикеткой «BLUE LABEL», изготовлена не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марки (защитная сетка, тексты) выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитирована способом припрессовки фольги. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марке не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

№ ** от 04 августа 2017 года, на алкогольной продукции, изъятой 26.06.17 года по [адрес], представленные на экспертизу:

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных четырех бутылках с этикетками «Мьерная водка на молоке», изготовлены не производством ФГУП Гознак. Изображения всех реквизитов полиграфического оформления марок выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитированы способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

№ ** от 04 августа 2017 года, на алкогольной продукции, изъятой 27.06.17 года по [адрес], представленные на экспертизу:

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных трех бутылках с этикетками «Талка водка...», изготовлены не производством ФГУП Гознак. Изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок выполнены способом плоской офсетной печати. Марки имеют гашение люминесценции под действием УФ-лучей на лицевой стороне, а также наблюдается свечение желтым цветом элемента в виде «бутылочки», расположенного у левого края, видимых розовых волокон. Соответствующие изображения, выполнены невидимым красящим веществом, обладающим УФ-люминесценцией, ИК защита не имитирована. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована путем припрессовки фольги, а защитные волокна имитированы путем внедрения полимерного волокна в толщу бумаги (волокна «зона» отсутствуют). Защитная нить имитирована путем вклейки металлизированной полимерной ленты между листами бумаги, из которых изготовлена марка.

Таким образом ФИО3, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, совершил приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке ФСМ и АМ, в особо крупном размере, общей стоимостью 4165664,47 рубля.

Кроме того, ФИО3 совершил использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные акцизные марки и федеральные специальные марки:

В соответствии с положениями Федерального закона № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежит обязательному лицензированию.

Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 154 утверждено Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, являющейся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.

В соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального Закона № 171-ФЗ спиртосодержащей продукцией является пищевая или непищевая продукция с содержанием этилового спирта более 1,5 процента объема готовой продукции.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального Закона № 171-ФЗ алкогольная продукция – пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидра, пуаре, медовухи.

В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального Закона № 171-ФЗ алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке:

алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками (далее - ФСМ). Указанные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственных органах, уполномоченных Правительством Российской Федерации;

алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками (далее - АМ). Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. 

Маркировка алкогольной продукции иными, не предусмотренными настоящими Федеральным законом марками, не допускается.

В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального Закона № 171-ФЗ ФСМ и АМ являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

В соответствии с п. 6 ст. 12 Федерального Закона № 171-ФЗ за правильностью нанесения и за подлинностью ФСМ и АМ несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации № 785 от 21.12.2005 года «О маркировке алкогольной продукции ФСМ» алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке ФСМ с целью учета сведений о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории РФ и регулированию алкогольного рынка.

На основании постановления Правительства Российской Федерации № 786 от 21.12.2005 года «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции» изготовление АМ для маркировки алкогольной продукции осуществляется организацией, находящейся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, в соответствии с образцами, перечнями реквизитов и элементов защиты, утвержденными Федеральной таможенной службой и согласованными с Министерством финансов Российской Федерации, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность нанесения на них и считывания сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием технических средств единой информационной системы.

На основании постановления Правительства Российской Федерации № 866 от 31.12.2005 года «О маркировке алкогольной продукции АМ» акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими ввоз (импорт) в Российскую Федерацию алкогольной продукции, по месту их государственной регистрации.

При приобретении акцизных марок организация в соответствии с правилами приобретения акцизных марок и контроля за их использованием, утвержденными Федеральной таможенной службой, представляет заявление о выдаче акцизных марок по форме, утверждаемой Федеральной таможенной службой, и документы, указанные в статье 12 Закона № 171-ФЗ.

В соответствии со ст. 181 Налогового кодекса Российской Федерации подакцизными товарами признаются: алкогольная продукция (водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, сидр, пуаре, медовуха, пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, иные напитки с объемной долей этилового спирта более 0,5 процентов, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации.

В один из дней января 2012 года, точная дата не установлена, житель г. Северска, Томской области ФИО3 из корыстных побуждений решил организовать приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу алкогольной продукции, маркированной поддельными АМ и ФСМ, в целях извлечения от этой деятельности дохода, то есть получения личной материальной выгоды. Планируя организацию приобретения, хранения, перевозку в целях сбыта и продажу алкогольной продукции, маркированной поддельными АМ и ФСМ, ФИО3 выяснил, что такая продукция имеет низкую себестоимость, обусловленную несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации. Кроме того, ФИО3 выяснил, что указанная алкогольная продукция пользуется большим спросом у населения в силу ее низкой цены. Проанализировав полученные сведения, ФИО3 решил организовать деятельность по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже алкогольной продукции, маркированной поддельными АМ и ФСМ, на территории ЗАТО Северск, Томской области. 

На первоначальном этапе подготовки к совершению преступления ФИО3 приискал сведения о лицах, занимающихся продажей алкогольной продукции, маркированной поддельными АМ и ФСМ. Получив данные сведения, он договорился с неустановленным следствием лицом о приобретении у последнего алкогольной продукции, маркированной поддельными АМ и ФСМ, в [адрес] в целях ее последующего сбыта. Действуя далее, ФИО3 приспособил помещение, расположенное по [адрес], имеющее значительные площади, для незаконного хранения указанной продукции, с целью ее последующего сбыта. 

Завершив подготовительные действия, в один из дней января 2012 года ФИО3, имея сведения о местах продажи алкогольной продукции, маркированной поддельными АМ и ФСМ, и лицах, ее продающих, достоверно зная, что незаконный оборот такой продукции является прибыльной деятельностью, с целью личного обогащения преступным путем, решил осуществлять приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу алкогольной продукции, маркированной поддельными АМ и ФСМ, различного наименования, которая подлежит обязательной маркировке ФСМ и АМ, защищенными от подделок, на территории ЗАТО Северск, Томской области.

Планируя осуществление своих преступных действий, ФИО3 осознавал, что намеревается действовать в нарушение Федерального Закона № 171-ФЗ, Налогового Кодекса РФ, а также постановлений Правительства Российской Федерации: № 785 от 21.12.2005 года «О маркировке алкогольной продукции ФСМ», № 786 от 21.12.2005 года «Об АМ для маркировки алкогольной продукции», № 866 от 31.12.2005 года «О маркировке алкогольной продукции АМ», регламентирующих оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации.

Так, ФИО3 в период с января 2012 года по 26 июня 2017 года, действуя в личных интересах, умышленно, из корыстных побуждений, с целью использования заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок, предназначенных для маркировки алкогольной продукции, изготовленных в нарушение Федерального Закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», незаконно, с целью последующего сбыта и извлечения материальной выгоды, неоднократно, по мере необходимости приобретал в [адрес], у неустановленного следствием лица алкогольную продукцию, маркированную поддельными АМ и ФСМ, определенного ассортимента, основанного на спросе покупателей, для последующего сбыта. При этом ФИО3 достоверно знал, что приобретаемая у неустановленного лица в целях дальнейшего сбыта немаркированная алкогольная продукция снабжена либо поддельными, изготовленными не предприятием «Гознак» ФСМ и АМ, либо не снабжена ФСМ и АМ вообще. 

По предварительной договоренности с неустановленным лицом, в целях сокрытия преступной деятельности, ФИО3 осуществлял передачу наличных денежных средств для выплаты неустановленному следствием лицу сам лично в оплату приобретаемой в целях сбыта алкогольной продукции, маркированной поддельными АМ и ФСМ.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО3 в период с января 2012 года по 26 июня 2017 года систематически получал у неустановленного следствием лица в [адрес], сбытую неустановленным следствием лицом алкогольную продукцию, маркированную поддельными АМ и ФСМ, приобретенную им для преступной деятельности. При этом достоверно зная о контрафактности загруженной в автомашину алкогольной продукции, маркированной поддельными АМ и ФСМ, ФИО3, действуя в личных интересах, на автомобиле марки «ВАЗ **», г.р.з. **, действуя в период с января 2012 года по 26 июня 2017 года, осуществил не менее 20 рейсов в [адрес], в результате которых перевез указанную продукцию к месту ее хранения, расположенному в г. Северск, ЗАТО Северск, Томской области.

В этот же период времени ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок, предназначенных для маркировки алкогольной продукции, осуществил продажу хранившейся в указанном помещении, расположенном по [адрес], алкогольной продукции, маркированной поддельными АМ и ФСМ, 26 июня 2017 года незаконная деятельность организованной группы была пресечена.

При задержании 26 июня 2017 года и проведении следственных действий в помещениях ФИО3, в том числе в котором он осуществлял свою деятельность, была обнаружена и изъята следующая алкогольная продукция, с наклеенными заведомо для ФИО3 поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками Российской Федерации, которую он в период с января 2012 года по 26 июня 2017 года приобрел, перевез, хранил в целях сбыта, а именно:

1) 26 июня 2017 года в ходе обыска в жилом помещении, расположенном по [адрес], было изъято 12 бутылок алкогольной продукции, оклеенной этикетками и поддельными федеральными специальными марками, а именно:

- «водка Мърная», под номерами **;

2) 27 июня 2017 года в ходе осмотра помещения, расположенного по [адрес], было изъято 3 бутылки алкогольной продукции, оклеенной этикетками и поддельными федеральными специальными марками, а именно:

- «водка Талка», под номерами **; 

3) 26 июня 2017 года в ходе осмотра в помещении, расположенном по [адрес], было изъято 481 бутылки алкогольной продукции, оклеенной этикетками, поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками, а именно:

- «водка Беленькая» (в количестве 80 бутылок), под номерами **, а также федеральными специальными марками без номеров, в количестве 40 штук;

- «водка Финская серебро» (в количестве 46 бутылок), под номерами 100 **;

- «вино Хванчкара» (в количестве 101 бутылки), под номерами **;

- «вино Киндзмараули» (в количестве 7 бутылок), под номерами **;

- «вино Алазанская долина» (в количестве 29 бутылок), под номерами **;

- «коньяк Российский кизляр» (в количестве 40 бутылок), под номерами **;

- «коньяк Российский Дагестан» (в количестве 18 бутылок), под номерами **;

- «коньяк Лезгинка» (в количестве 10 бутылок), под номерами **;

- «коньяк Хеннесси» (в количестве 12 бутылок), под номерами **;

- «водка Мърная» (в количестве 40 бутылок), под номерами **;

- «водка Хортиця» (в количестве 14 бутылок), под номерами **;

- «водка Парламент» (в количестве 10 бутылок), под номерами **;

- «водка Талка» (в количестве 3 бутылок), под номерами **;

- «текила OLMECA GOLD» (в количестве 27 бутылок), под номерами **;

- «текила OLMECA clasico» (в количестве 11 бутылок), под номерами **;

- «ром Баккарди блэк» (в количестве 1 бутылки), под номером **;

- «ром Баккарди супериор» (в количестве 4 бутылок), под номерами **;

- «виски ФИО4 Лейбл» (в количестве 3 бутылок), под номерами **;

- «виски BLUE LABEL» (в количестве 1 бутылки), под номером **;

- «портвейн 777» (в количестве 2 бутылок), под номерами **;

- «виски ФИО5» (в количестве 3 бутылок), под номерами **;

- «виски CHIVAS REGAL» (в количестве 2 бутылок), под номерами **;

- «шампанское BOSCA ANNIVERSARY» (в количестве 17 бутылок) под номерами **.

Согласно заключениям химических судебных экспертиз, проведенных выборочным способом по образцам изъятой в ходе предварительного следствия алкогольной и спиртосодержащей продукции:

№ ** от 12 сентября 2017 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятых 26.06.2017 года по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью.

Представленные образцы жидкости в бутылках изготовлены на основе спирта этилового ректификованного. Содержание токсичных микропримесей в спирте, из которого изготовлена данная жидкость, не превышает предельно допустимые нормы на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья высшей очистки (ГОСТ 5962-2013). В виду отсутствия индивидуализирующих компонентов в составе спирта, из которого изготовлена представленная жидкость, установить вид этилового спирта (синтетический, технический, пищевой) и отнести спирт к ядовитым веществам, не представляется возможным.

В представленных образцах жидкости в бутылках содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ Р 51355-99 и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;

В представленных образцах жидкости в бутылках, содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ Р 51618-2000, с учетом изменений № 1, ГОСТ Р 51618-2009 и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

В представленных образцах жидкости в бутылках, содержание ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

№ ** от 22 августа 2017 года, представленные образцы жидкости в бутылках, с этикетками «НА МОЛОКЕ ВОДКА...МЪРНАЯ» изъятых 26.06.2017 года по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью.

В образцах спиртосодержащей жидкости в четырех бутылках с этикетками «НА МОЛОКЕ ВОДКА...МЪРНАЯ» содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ Р 51355-99 и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

№ ** от 22 августа 2017 года, представленные образцы жидкости в бутылках, с этикетками «водка ТАЛКА.. .» изъятых 27.06.2017 года по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью.

В образцах спиртосодержащей жидкости в бутылках с этикетками «водка ТАЛКА.. .» содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ 12712-2013 и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

Согласно заключениям технико-криминалистических судебных экспертиз, проведенных выборочным способом по образцам изъятой в ходе предварительного следствия алкогольной и спиртосодержащей продукции:

№ ** от 02 августа 2017 года, на алкогольной продукции, изъятой 26.06.17 года по [адрес], представленные на экспертизу: 

- Акцизные марки, наклеенные на представленных двенадцати бутылках с этикетками: «Хвачкара...», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок (защитных сеток, текстов), выполнены способом высокой печати, голографическая фольга шириной 10,5 jum и защитная нить имитирована путем припрессовки фольги. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных пяти бутылках с этикетками: «OLMECA GOLD TEQULA» изготовлены не производством ФГУП Гознак и выполнены способом плоской офсетной печати. Марки имеют гашение люминесценции в УФ-излучении 365 нм на лицевой стороне, а также наблюдается свечение желтым цветом полосы нижнего левого и правого края. Соответствующие изображения, выполнены невидимым красящим веществом, обладающим УФ-люминесценцией, ИК защита не имитирована. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована путем припрессовки фольги, а защитные волокна имитированы путем внедрения полимерного волокна в толщу бумаги (волокна «зона» отсутствуют). Защитная нить имитированы путем вклейки металлизированной полимерной ленты между листами бумаги, из которых изготовлена марка.

- Акцизные марки, наклеенные на представленных одной бутылке с этикеткой «OLMECA GOLD TEQULA», двух бутылках с этикетками: «OLMECA TEQUILA CLASICO» и двух бутылках с этикетками: «JACK DANIELS WHISKEY», изготовлены не производством ФГУП Гознак и выполнены способом плоской офсетной печати. Марки имеют гашение люминесценции в УФ-излучении 365 нм на лицевой стороне, а также наблюдается свечение желтым цветом текста «РОССИЯ» и видимых розовых волокон. Соответствующие изображения, выполнены невидимым красящим веществом, обладающим УФ-люминесценцией, ИК защита не имитирована. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована путем припрессовки фольги, а защитные волокна имитированы путем внедрения полимерного волокна в толщу бумаги (волокна «зона» отсутствуют).

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных четырех бутылках с этикетками «Беленькая водка» и шести бутылках с этикетками «Finskaya Silver», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения всех реквизитов полиграфического оформления марок выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитированы способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленные четыре бутылки с алкогольной продукцией с этикетками «Беленькая водка», изготовлены не производством ФГУП Гознак и выполнены способом плоской офсетной печати. Марки имеют гашение люминесценции на лицевой стороне, а также наблюдается свечение желтым цветом элемента в виде «бутылочки», расположенного у левого края, и видимых розовых волокон. Соответствующие изображения, выполнены невидимым красящим веществом, обладающим УФ-люминесценцией, ИК защита не имитирована. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована путем припрессовки фольги, а защитные волокна имитированы путем внедрения полимерного волокна в толщу бумаги (волокна «зона» отсутствуют). Защитная нить имитированы путем вклейки металлизированной полимерной ленты между листами бумаги, из которых изготовлена марка.

- Акцизные марки, наклеенные на представленных четырех бутылках с этикетками: «Хванчкара...», шести бутылках с этикетками: «Алазанская долина» и двух бутылках с этикетками: «Кинзмараули», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок (защитных сеток, текстов) выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитирована путем припрессовки фольги. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных четырех бутылках с этикетками: «BOSCA ANNIVERSARY», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения всех реквизитов полиграфического оформления марок выполнены способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют. 

- Федеральная специальная марка, наклеенная на представленную бутылку с этикеткой «BACARDI BLACK» изготовлена не производством ФГУП Гознак и выполнена способом плоской офсетной печати. Марка имеет в УФ-излучении 365 нм гашение люминесценции лицевой стороны, а также свечение желтым цветом полосы нижнего левого и левого края, а также свечение желтым цветом видимых волокон. Соответствующие изображения, выполнены невидимым красящим веществом, обладающим УФ-люминесценцией, ИК защита не имитирована. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована путем припрессовки фольги, а защитные волокна имитированы путем внедрения полимерного волокна в толщу бумаги (волокна «зона» отсутствуют). Защитная нить имитированы путем вклейки металлизированной полимерной ленты между листами бумаги, из которых выполнена марка.

- Акцизные марки, наклеенные на представленных двух бутылках с этикетками «BACARDI SUPERIOR» и двух бутылках с этикетками «BLACK LABEL», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения всех реквизитов полиграфического оформления марок выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитирована способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных двух бутылках с этикетками «Hennessy», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок (защитных сеток, текстов) выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитирована путем припрессовки фольги. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных четырех бутылках с этикетками «Мьерная водка на молоке», двух бутылках с этикетками «Талка водка», двух бутылках с этикетками «Хортиця водка особая», двух бутылках с этикетками «Парламент настоящая русская водка», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок (защитных сеток, текстов) выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитированы способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных двух бутылках с этикетками «CHIVAS REGAL» изготовлена не производством ФГУП Гознак и выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитированы припрессовкой фольги. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных двух бутылках с этикетками «Портвейн 777», изготовлены не производством ФГУП Гознак и выполнены способом плоской офсетной печати с растрированных печатных форм. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована способом плоской офсетной печати с растрированных печатных форм. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных четырех бутылках с этикетками «Кизляр коньяк Российский», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок (защитных сеток, текстов) выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитирована способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных двух бутылках с этикетками «Дагестан коньяк Российский» и двух бутылках «Лизгицка коньяк Российский», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок (защитных сеток, текстов) выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитированы припрессовкой фольги. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

- Федеральная специальная марка, наклеенная на представленную бутылку с этикеткой «BLUE LABEL», изготовлена не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марки (защитная сетка, тексты) выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитирована способом припрессовки фольги. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марке не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

№ ** от 04 августа 2017 года, на алкогольной продукции, изъятой 26.06.17 года по [адрес], представленные на экспертизу:

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных четырех бутылках с этикетками «Мьерная водка на молоке», изготовлены не производством ФГУП Гознак. Изображения всех реквизитов полиграфического оформления марок выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитированы способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ- люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют.

№ ** от 04 августа 2017 года, на алкогольной продукции, изъятой 27.06.17 года по [адрес], представленные на экспертизу:

- Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных трех бутылках с этикетками «Талка водка...», изготовлены не производством ФГУП Гознак. Изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок выполнены способом плоской офсетной печати. Марки имеют гашение люминесценции под действием УФ-лучей на лицевой стороне, а также наблюдается свечение желтым цветом элемента в виде «бутылочки», расположенного у левого края, видимых розовых волокон. Соответствующие изображения, выполнены невидимым красящим веществом, обладающим УФ-люминесценцией, ИК защита не имитирована. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована путем припрессовки фольги, а защитные волокна имитированы путем внедрения полимерного волокна в толщу бумаги (волокна «зона» отсутствуют). Защитная нить имитирована путем вклейки металлизированной полимерной ленты между листами бумаги, из которых изготовлена марка.

Таким образом ФИО3, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, совершил использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину во всех совершенных преступлениях признал полностью, в содеянном раскаялся, при этом от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, подсудимый ФИО3 показал, что имеет в пользовании автомобиль ВАЗ **, зарегистрированный на его мать, на котором он осуществлял незаконные перевозки спиртосодержащей жидкости, алкогольной продукции, и последующую ее реализацию. Около 6 лет назад с И. его познакомил его ныне покойный брат С., который при жизни занимался реализацией алкогольной продукции на территории г. Северска, в том числе и спиртом, ранее поставлял И. спирт для реализации в г. Северске. После смерти брата И. помог ему материально и в ходе одного из разговоров предложил заниматься поставками спирта вместо брата, на что он согласился. С января 2012 года он решил организовать приобретение, хранение и продажу контрафактной алкогольной продукции с поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками на территории ЗАТО Северск Томской области, в том числе спирта, в целях извлечения от этой деятельности дохода, то есть получения личной материальной выгоды. Планируя данную деятельность, он выяснил, что такая продукция имеет низкую себестоимость, обусловленную несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации. Кроме того, он выяснил, что немаркированная алкогольная продукция пользуется большим спросом у населения в силу ее низкой цены. Первоначально он приискал сведения о лицах, занимающихся продажей немаркированной (контрафактной) алкогольной продукции. Ему было известно, что спирт его брат приобретал в [адрес], где было расположено кафе, у мужчины по имени Ак. С января 2012 года и по декабрь 2015 - январь 2016 года он приобретал данную продукцию у мужчины по имени Ак. После закрытия торговой точки Ак., он вновь стал искать сведения о лицах, занимающихся продажей немаркированной (контрафактной) алкогольной продукции. От знакомых ему стало известно, что также большое количество спирта можно было приобрести по [адрес] у мужчины по имени Ф., с которым он договорился о приобретении у него контрафактной алкогольной продукции в г. Северске ЗАТО Северск Томской области в целях ее последующей реализации жителям ЗАТО Северск, а также о приобретении у него спирта в целях реализации, в том числе и И. Ему было известно, что Ф. занимается на территории г. Томска реализацией немаркированной алкогольной продукции, в том числе спиртом, а также алкогольной продукции с поддельными федеральными специальными марками и акцизными марками. Ему известно, что для закупки, хранения, реализации, поставки этилового спирта и алкогольной продукции необходимо специальное разрешение – лицензия, которой у него не было, при этом он не является руководителем или учредителем юридических лиц, которые имеют специальное разрешение на производство, хранение, реализацию алкогольной продукции, в связи с чем он знал и понимал, что хранение в целях сбыта и реализация фальсифицированной алкогольной продукции, в том числе спиртом, незаконны. Однако, несмотря на это, ему хотелось заработать хорошие денежные средства, а постоянного источника дохода у него не хватало на содержание семьи, поэтому он решил заняться вышеуказанной незаконной деятельностью. Также ему известно, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке. Алкогольная продукция отечественного производства, кроме поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, импортируемая алкогольная продукция - марками акцизными. Специальные федеральные марки могут приобретаться исключительно производителями соответствующей алкогольной продукции, он осознавал, что реализуемая им алкогольная продукция с поддельными акцизными марками и специальными федеральными. С декабря 2015 - января 2016 года он стал приобретать у мужчины по имени Ф. для реализации спирт, заведомо зная о том, что оборот данной продукции в РФ запрещен и что он приобретает его незаконно, об этом свидетельствовала низкая цена, за которую он приобретал эту продукцию, на 20% ниже, чем у официальных поставщиков алкогольной продукции. При этом у Ф. отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие ее приобретение, а также сертификаты качества, которые он никогда не просил у Ф., так как знал, что данная продукция фальсифицированная. В период их сотрудничества у Ф. им приобреталась фальсифицированная алкогольная продукция, в том числе спирт, по одной и той же схеме: по мере необходимости он посредством телефонного звонка Ф. на сотовый телефон делал предварительную заявку, в которой указывал, какие именно наименования спиртных напитков и в каком количестве ему необходимо поставить. После этого необходимый ему для дальнейшей реализации ассортимент алкогольной продукции забирал по [адрес], где Ф. выгружал алкогольную продукцию из грузопассажирского автомобиля «Газель», кузов белого цвета, который всегда был припаркован на одном и том же месте. В дальнейшем приобретенная им у Ф. алкогольная продукция реализовывалась посредством розничной торговли с соответствующими торговыми надбавками, которые составляли 10% от закупочной цены. Товар всегда принимался им лично. Какие-либо документы, подтверждающие приобретение им алкогольной продукции у Ф., ему не предоставлялись. Расчет между им и Ф. за приобретенную у Ф. алкогольную продукцию производился сразу же при ее передаче. За период их совместной работы Ф. поставлял ему фальсифицированную алкогольную продукции примерно 1 раз в 1-1,5 месяца. За период с декабря 2015 - января 2016 года по 26 июня 2017 года Ф. реализовывал ему алкогольную продукцию, а именно немаркированные бутылки с этиловым спиртом (96%), объёмом по 5 литров. Приобретенные бутылки со спиртом он хранил по [адрес]. В ходе проведения следственных действий алкогольная продукция в стеклянных бутылках была также изъята сотрудниками полиции у него по [адрес]. Данную продукцию он приобрел примерно около 2 лет назад у мужчины по имени Ак. в [адрес]. После чего он понемногу продавал данную продукцию разным людям, своим знакомым, иногда дарил. Покупатели звонили ему на сотовый телефон, сообщали, что именно они желают приобрести, после чего он на своем автомобиле привозил продукцию в указанную покупателем место. Оплату за проданную алкогольную продукцию он принимал всегда только наличными деньгами. Ранее он также занимался реализацией данной продукции, в связи с чем приобрел ее у Ак., но в последнее время занимался в основном только сбытом спирта. У Ак. он приобретал готовую алкогольную продукцию - водку, коньяк, вино, портвейн и другую алкогольную продукцию, заведомо зная о том, что на данной продукции нанесены поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки РФ, об этом свидетельствовала низкая цена, за которую он приобретал эту продукцию, на 20% ниже, чем у официальных поставщиков алкогольной продукции. При этом у Ак. отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие ее приобретение, а также сертификаты качества, которые никогда не просил у Ак., зная, что данная продукция фальсифицированная. О том, что алкогольная продукция была фальсифицирована и оснащена поддельными федеральными специальными марками, свидетельствовало и то, что марки свободно отделялись от тары, были с затертым штрих-кодом, неравномерной шириной полос на марке, уменьшение или увеличение клеевых полос, имеющиеся подтеки, мазки клея, на данной продукции иногда этикетки были наклеены криво. Также его об этом уведомил сам Ак. За вышеуказанный период он приобретал и в дальнейшем реализовывал следующую алкогольную продукцию: водка «Парламент», «Финская», «Мърная», «Хортиция», «Беленькая», «Талка», коньяк «Кизляр», «Дагестан», «Хенесси», вино «Киндзмараули», «Хванчкара», «Алазанская долина», шампанское «Боско, Асти Мартини», виски «Джэк дениэлс», «Чивас», ром «Бакарди» в бутылках черного и белого цветов, текила «Альмека», а также немаркированные бутылки с портвейном объёмом по 1 литру. Акцизные или специальные марки имелись только на бутылках водки, коньяка, шампанского, вина, виски, текилы. Он визуально видел, что эти акцизные и специальные марки поддельные, так как они были без голограмм. Расчет с Ак. и Ф. производился сразу же путем передачи наличных денег. Что касается лиц, которыми производилась фальсифицированная алкогольная продукция, то конкретной информацией он по данному факту не располагает, поскольку являлся лишь покупателем уже готового алкогольного фальсификата, а к процессу изготовления фальсифицированной алкогольной продукции посторонние лица не допускались, очевидно, в целях конспирации и предотвращения утечки информации об осуществляемой деятельности. С 2012 года он реализовывал И. спирт по мере возникновения необходимости, каждый раз по 20 коробок, по 4 бутылки объемом 5 литров в коробке. Бутылки были без каких-либо этикеток и не маркированы федеральными специальными марками. На тот момент спирт стоил 42 рубля за литр, в среднем закупочная цена получалась примерно по 800 рублей за коробку, а реализовывал уже по цене более 1.000 рублей за коробку, то есть с каждой привезенной коробки спирта он получал в среднем по 200 рублей. На протяжении этих 6 лет он также возил И. спирт по мере необходимости и в необходимых ему размерах. Постепенно он стал увеличивать поставки спиртовой продукции, последнее время оборот спирта дошел до 500-600 литров в месяц. В среднем он хранил у себя около 1.000 литров спирта. Спирт приобретал и хранил в коробках по 4 бутылки объемом 5 литров каждая. Несмотря на то, что данная жидкость являлась спиртосодержащей, на упаковках не было каких либо этикеток и федеральных специальных марок акцизного сбора, которыми обязательно необходимо маркировать всю алкогольную продукцию. На разгрузочных работах по адресам, при доставке спиртосодержащей жидкости на места реализации ему иногда помогал сам И. Данная помощь оказывалась им на безвозмездной основе. Квартира по [адрес], где, последние 6 лет он и хранил спирт, находится в собственности его мамы Т. По указанию И. он развозил спирт по следующим адресам г. Северска: [адрес], [адрес]. В процессе перевозки спирта ему стало известно, что по [адрес] торговала спиртом Р., по [адрес] - М., по [адрес] - А. и З. Данные женщины - продавцы подчинялись напрямую И., с ними он знаком на протяжении всего времени реализации спиртосодержащей жидкости, около 5 лет. В последнее время он приобретал коробку спирта, 20 литров по цене 2.400 рублей, а реализовывал уже по цене 2.700 рублей. Полностью все координацию действий по указанным трем адресам осуществлял И., он обзванивал и уточнял, кому и сколько спирта нужно, после чего звонил ему и говорил, что нужно привезти очередную партию. За последнее время он знал, что на [адрес], в среднем нужно было везти 3-4 коробки, а на остальные 2 адреса по 8 коробок. Спирт он приобретал всегда на свои деньги, после того как по просьбе И. он развозил очередную партию по указанным адресам, примерно через неделю-полторы после полной или частичной реализации И. звонил ему на сотовый телефон и сообщал, что хочет отдать деньги, вырученные от продажи ранее развезенного им по адресам спирта. Последнее время получалось по 300 рублей с каждой коробки. Таким образом, в среднем с одной партии в 20 коробок он получал прибыль около 6.000 рублей. За период совместной деятельности он поставлял И. чистый спирт по следующей стоимости: в 2012 году за 60 рублей; в 2013 году за 150 рублей; в 2014 году за 200 рублей; в 2015 году за 230 рублей; в 2016 году за 250 рублей; в 2017 году за 300 рублей. В его автомобиль вмещается ровно 20 коробок. Всего реализацией и перевозкой немаркированной алкогольной продукцией он занимается на протяжении 6 лет. Примерно в месяц у него получалась чистая прибыль около 20 тысяч рублей. Полученные от продажи этилового спирта, а также фальсифицированной алкогольной продукции с поддельными специальными и акцизными марками денежные средства им в дальнейшем пускались на развитие бизнеса либо на личные нужды. Ему было известно, что хранение в целях сбыта и реализация фальсифицированной алкогольной продукции не законны, также ему было известно, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке. О том, что алкогольная продукция, приобретаемая им у Ак., была оклеена поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками, он достоверно знал до ее приобретения (том № 6 л.д. 203-208, том № 7 л.д. 71-73).

В ходе проверки показаний на месте ФИО3 указал на [адрес] и край проезжей части, где он приобретал фальсифицированную алкогольную продукцию в период с декабря 2015 года по январь 2016 года из подъезжающего автомобиля марки «Газель» у знакомого ему мужчины по имени Ф.; на одноэтажное строение, расположенное по [адрес], где он приобретал алкогольную продукцию у мужчины по имени Ак.; на одноэтажное строение, расположенное по [адрес], где работал мужчина по имени Ак., у которого он приобретал алкогольную продукцию (том № 6 л.д. 212-220).

Помимо признания подсудимым своей вины, виновность подсудимого в совершении преступлений при вышеизложенных обстоятельствах подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании, на которых основаны выводы суда.

Так, согласно подтвержденным в судебном заседании показаниям свидетеля Д., в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий, направленных на выявление преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, было установлено, что организованная преступная группа, совершающая преступления в данной сфере, состоит из И., О., Рг., Ен., Ч., Р., М., З., Е., ФИО3, А., Ал. Указанные лица совершают преступления, связанные с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий и анализа их результатов было установлено, что И. является организатором преступной группы, а именно осуществляет подбор работников, контролирует и организовывает поставки немаркированной алкогольной продукции, решает конфликтные ситуации, распределяет выручку, полученную в результате преступной деятельности, контролирует физическую защиту по местам реализации алкогольной продукции, устанавливает стоимость при реализации алкогольной продукции, осуществляет инкассацию, а также содержание квартир (спиртовых точек), через которые осуществляется реализация немаркированной алкогольной продукции. Непосредственными продавцами алкогольной продукции являются А. - [адрес], З. - [адрес], Р. - [адрес]. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий также было установлено, что ФИО3 является поставщиком немаркированной алкогольной продукции по местам реализации, осуществляет прием денежных средств от продавцов в счет оплаты за спиртосодержащую жидкость, а также осуществляет разгрузку товара по адресам реализации. С целью документирования фактов реализации алкогольной продукции по указанным адресам, им проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка». 10 апреля 2017 года в период с 16 часов 30 минут до 16 часов 55 минут им проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» алкогольной продукции по [адрес]. В ходе проведения мероприятия в присутствии представителей общественности Н. и Б. произведен досмотр П., участвующего в качестве «Закупщика», у которого денежных средств, а также запрещенных к обороту предметов обнаружено не было, о чем он составил соответствующий акт. После досмотра «Закупщику» им были выданы денежные средства в сумме 300 рублей, 3 купюрами номиналом 100 рублей, а также выданы специальные технические средства, осуществляющие видео-аудио документирование, о чем составлен соответствующий акт. С указанных купюр предварительно были сняты копии. Кроме того, он выдал «Закупщику» две пустые пластиковые бутылки объемом 1,5 литра с крышками, которые он («Закупщик») должен передать «продавцу» при покупке алкогольной продукции. Всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. После этого он вместе с остальными участниками на автомобиле проследовали к [адрес]. Примерно в 17 часов 00 минут «Закупщик» вышел из автомобиля и проследовал к окну квартиры № ** по [адрес], расположенному на первом этаже дома, выкрашенном зеленой краской, под которым имелась надпись «Спирт». В это время представители общественности совместно с ним проследовали на удобное для наблюдения место, на расстоянии не более 10 метров от указанного окна квартиры. Подойдя к окну, «Закупщик» постучал в окно квартиры. В окне открылась форточка, из которого с ним разговаривала женщина. Выглянувшей в окно женщине «Закупщик» сказал, что желает приобрести спиртовую продукцию на розлив в две пластиковые бутылки объемом по 1,5 литра на 300 рублей для употребления в качестве напитка. После чего он передал ей денежные средства в сумме 300 рублей, выданные ему ранее. Взяв у «Закупщика» денежные средства и две пустые пластиковые бутылки объемом 1,5 литра, женщина передала ему две другие пластиковые бутылки объемом по 1,5 литра, заполненные жидкостью. Данной женщиной была А. После приобретения алкогольной продукции он совместно со всеми участвующими лицами проследовали в УМВД России по ЗАТО Северск для изъятия приобретенной продукции и составления необходимых документов по факту проведенной проверочной закупки. Он изъял у «Закупщика» специальные технические средства, осуществляющие видео – аудио документирование, вышеуказанную алкогольную продукцию в количестве 2-х бутылок объемом по 1,5 литра каждая, составил соответствующий акт, а также взял объяснения от представителей общественности и «Закупщика». 21 апреля 2017 года в период времени с 14 часов 30 минут до 14 часов 50 минут им проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» алкогольной продукции по [адрес]. В присутствии представителей общественности Н. и Б. в помещении кабинета № 414 УМВД России по ЗАТО Северск, произведен досмотр Ж., участвующего в качестве «Закупщика», в ходе которого денежных средств, а также запрещенных к обороту предметов обнаружено не было, о чем он составил соответствующий акт. После досмотра «Закупщику» он выдал денежные средства в сумме 200 рублей, 2 купюрами номиналом 100 рублей, а также специальные технические средства, осуществляющие видео-аудио документирование, о чем был составлен соответствующий акт. С указанных купюр предварительно были сняты копии. Кроме того, он выдал «Закупщику» две пустые пластиковые бутылки объемом 1,5 литра с крышками. После этого он вместе с остальными участниками на автомобиле проследовали к [адрес]. Примерно в 15 часов 00 минут «Закупщик» вышел из автомобиля и проследовал к двери [адрес] в г. Северске, находящейся на первом этаже дома. В это время представители общественности совместно с ним проследовали на удобное для наблюдения место, встав напротив двери квартиры на расстояние не более 10 метров. «Закупщик» позвонил в дверной звонок, а затем постучал по двери. Через открывшийся люк двери с «Закупщиком» стала разговаривать женщина - Р., которой «Закупщик» сообщил, что желает приобрести спиртовую продукцию на розлив в две пластиковые бутылки на 200 рублей для употребления в качестве напитка. Взяв у «Закупщика» 200 рублей и две пустые пластиковые бутылки объемом по 1,5 литра, женщина налила в данные пластиковые бутылки спиртосодержащую жидкость. На вопрос «Закупщика», сможет ли он приобрести бутылку алкогольной продукции большего объёма, например в тару 5 литров, женщина ответила положительно. Забрав бутылки, «Закупщик» направился обратно в автомобиль. После приобретения алкогольной продукции он совместно со всеми участвующими лицами проследовали в УМВД России по ЗАТО Северск, где он изъял у «Закупщика» специальные технические средства, осуществляющие видео - аудио документирование, вышеуказанную алкогольную продукцию в количестве 2-х бутылок объемом по 1,5 литра каждая, составил соответствующий акт, а также получил объяснения от представителей общественности и «Закупщика». 12 мая 2017 года в период с 21 часа 00 минут до 21 часа 25 минут он провел оперативно - розыскное мероприятие «Проверочная закупка» алкогольной продукции по [адрес]. В ходе проведения мероприятия им в присутствии представителей общественности Н. и Б. в помещении кабинета № 414 УМВД России по ЗАТО Северск, произведен досмотр Ф., участвующего в качестве «Закупщика». В ходе досмотра денежных средств, а также запрещенных к обороту предметов обнаружено не было, о чем им был составлен акт. После досмотра «Закупщику» им были выданы денежные средства в сумме 200 рублей, 2 купюрами номиналом 100 рублей, специальные технические средства, осуществляющие видео-аудио документирование, а также две пустые пластиковые бутылки объемом 1,5 литра с крышками, о чем составлен соответствующий акт. После этого он вместе с остальными участниками на автомобиле проследовали к [адрес]. Примерно в 21 час 30 минут «Закупщик» вышел из автомобиля и проследовал к окну квартиры № ** дома № ** по [адрес], расположенном на первом этаже. В это же время представители общественности совместно с ним проследовали на удобное для наблюдения место, напротив указанного окна квартиры на расстоянии не более 10 метров находясь. «Закупщик» постучал по подоконнику, в окно выглянула женщина - А., которой «Закупщик» сказал, что желает приобрести спиртовую продукцию на розлив в две пластиковые бутылки на 200 рублей, для употребления в качестве напитка. Приняв от «Закупщика» 200 рублей, а также две пустые пластиковые бутылки объемом по 1,5 литра, женщина налила в данные пластиковые бутылки спиртосодержащую жидкость. После приобретения алкогольной продукции он совместно со всеми участвующими лицами проследовали в УМВД России по ЗАТО Северск, где он изъял у «Закупщика» специальные технические средства, осуществляющие видео - аудио документирование, вышеуказанную алкогольную продукцию в количестве 2-х бутылок объемом по 1,5 литра каждая, о чем был составлен соответствующий акт, а также получены объяснения от представителей общественности и «Закупщика». Таким образом, им было задокументирован факт незаконной реализации немаркированной алкогольной продукции по следующим адресам: [адрес]; [адрес]; [адрес] (том № 4 л.д. 70-78).

Свидетель П. в ходе предварительного следствия показывал, что приблизительно 10 апреля 2017 года он по приглашению сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск принимал участие в качестве «Закупщика» в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» спиртосодержащей продукции немаркированной федеральными специальными марками из окна квартиры. В период с 16 часов 30 минут до 16 часов 55 минут он совместно с двумя представителями общественности, а также сотрудником полиции Д. прошли в помещении кабинета № 414 УМВД России по ЗАТО Северск, где оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО ФИО6 в присутствии представителей общественности был произведен его досмотр, в ходе которого денежных средств, а также запрещенных к обороту предметов у него обнаружено не было, о чем сотрудником полиции был составлен акт. После досмотра Д. выдал ему денежные средства в сумме 300 рублей, 3 купюрами номиналом 100 рублей, специальные технические средства, осуществляющие видео-аудио документирование, две пустые пластиковые бутылки объемом 1,5 литра с крышками, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт. Всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. После этого он вместе с остальными участниками проследовали к служебному автомобилю Д. и направились к [адрес]. Примерно в 17 часов 00 минут он вышел из автомобиля и проследовал к окну квартиры № ** по [адрес], расположенной на первом этаже, выкрашенное зеленой краской, под которым имелась черная надпись «Спирт». В это время представители общественности и сотрудник полиции Д. проследовали на удобное для наблюдения место, встав напротив указанного окна квартиры на расстоянии не более 10 метров. Подойдя к окну, он постучал в окно квартиры. В окне открылась форточка, из которого с ним стала разговаривать женщина, которой он сказал, что желает приобрести спиртовую продукцию на розлив в две пластиковые бутылки объемом по 1,5 литра на 300 рублей, для употребления в качестве напитка. После чего он передал ей ранее выданные ему денежные средства в сумме 300 рублей. Взяв денежные средства, а также две пустые пластиковые бутылки объемом 1,5 литра, женщина передала ему две другие пластиковые бутылки объемом по 1,5 литра, заполненные жидкостью. Отойдя от окна квартиры, он и все участвующие сели в служебный автомобиль Д. и проследовали в УМВД России по ЗАТО Северск, в кабинет №414, где сотрудниками полиции у его были изъяты специальные технические средства, осуществляющие видео - аудио документирование, вышеуказанная алкогольная продукция в количестве 2-х бутылок объемом по 1,5 литра каждая, о чем был составлен соответствующий акт (том № 4 л.д. 79-82).

Из показаний свидетеля Ж., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что 21 апреля 2017 года примерно 16 часов 10 минут по приглашению сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск он принимал участие в качестве «Закупщика» в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» спиртосодержащей продукции, немаркированной федеральными специальными марками, из квартиры. В период с 14 часов 30 минут до 14 часов 50 минут он совместно с двумя представителями общественности, а также сотрудником полиции Д., прошли в помещение кабинета № 414 УМВД России по ЗАТО Северск. Оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО ФИО6 в присутствии представителей общественности произвел его досмотр, в ходе которого денежных средств, а также запрещенных к обороту предметов у него обнаружено не было, о чем сотрудник полиции составил акт. После досмотра ему как «Закупщику» Д. выдал денежные средства в сумме 200 рублей, 2 купюрами номиналом 100 рублей, специальные технические средства, осуществляющие видео-аудио документирование, а также две пустые пластиковые бутылки объемом 1,5 литра с крышками, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт. Всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. После этого он вместе с остальными участниками проследовали к служебному автомобилю Д. и направились к [адрес]. Примерно в 15 часов 00 минут он вышел из автомобиля и проследовал к [адрес]. В это время представители общественности совместно с Д. проследовали на удобное для наблюдения место, встав напротив указанной двери квартиры на расстоянии не более 7 метров. Он позвонил в дверной звонок, а затем постучал по двери. В двери открылся люк, через который с ним стала разговаривать женщина, которой он сообщил, что желает приобрести спиртовую продукцию на розлив в две пластиковые бутылки на 200 рублей для употребления в качестве напитка. Взяв у него ранее выданные ему 200 рублей и две пустые пластиковые бутылки объемом по 1,5 литра, женщина налила ему в данные пластиковые бутылки спиртосодержащую жидкость. Он также спросил, сможет ли он у нее приобрести бутылку с большим объёмом, например в тару 5 литров, на что она ему ответила положительно. После этого они все сели в служебный автомобиль Д. и проследовали в УМВД России по ЗАТО Северск, где в кабинете № 414 у него были изъяты специальные технические средства, осуществляющие видео - аудио документирование, вышеуказанная алкогольная продукция в количестве 2-х бутылок объемом по 1,5 литра каждая, о чем был составлен соответствующий акт (том № 4 л.д. 83-86).

В ходе предварительного следствия свидетель Ф. показал, что 12 мая 2017 года по приглашению сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск он принимал участие в качестве «Закупщика» в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» спиртосодержащей продукции немаркированной федеральными специальными марками из окна квартиры. В этот день в период примерно с 21 часа 00 минут до 21 часа 25 минут он совместно еще с двумя представителями общественности, а также сотрудником полиции Д., прошли в помещение кабинета № 414 УМВД России по ЗАТО Северск, где оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО ФИО6 в присутствии представителей общественности произвел его досмотр, в ходе которого денежных средств, а также запрещенных к обороту предметов у него обнаружено не было, о чем сотрудник полиции составил акт. После досмотра Д. выдал ему денежные средства в сумме 200 рублей, 2 купюрами номиналом 100 рублей, специальные технические средства, осуществляющие видео-аудио документирование, а также две пустые пластиковые бутылки объемом 1,5 литра с крышками, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт. Всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. После этого он вместе с остальными участниками проследовали к служебному автомобилю Д., на котором направились к [адрес]. Примерно в 21 час 30 минут он вышел из автомобиля и проследовал к окну квартиры № ** дома ** по [адрес], расположенному на первом этаже. В это время представители общественности и сотрудник полиции Д. проследовали на удобное для наблюдения место, встав напротив указанного окна квартиры на расстоянии не более 10 метров. Он постучал по подоконнику, в окне выглянула женщина по имени А., у которой он неоднократно приобретал спирт и которой он сказал, что желает приобрести спиртовую продукцию на розлив в две пластиковые бутылки на 100 рублей каждую, для употребления в качестве напитка. Приняв от него выданные ему ранее 200 рублей и пустые пластиковые бутылки объемом по 1,5 литра, А. налила в данные пластиковые бутылки спиртосодержащую жидкость. После этого он, представители общественности и Д. сели в служебный автомобиль и проследовали в УМВД России по ЗАТО Северск, где в кабинете № 414 сотрудниками полиции у его были изъяты специальные технические средства, осуществляющие видео - аудио документирование, вышеуказанная алкогольная продукция в количестве 2-х бутылок объемом по 1,5 литра каждая, о чем был составлен соответствующий акт. Ему известно, что из окон и дверей квартиры: [адрес] продают немаркированную алкогольную продукцию и спиртосодержащую жидкость в бутылках, там он приобретал алкогольную продукцию около 5 лет назад также у женщины по имени А. (том № 4 л.д. 87-90).

Согласно показаниям свидетеля Б. и Н., данным ими в ходе предварительного следствия, 10 апреля 2017 года по приглашению сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск они принимали участие в качестве представителей общественности в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» спиртосодержащей продукции, немаркированной федеральными специальными марками, из окна квартиры. В этот день в период с 16 часов 30 минут до 16 часов 55 минут они совместно с сотрудником полиции Д. прошли в помещение кабинета № 414 УМВД России по ЗАТО Северск, где также присутствовал П., выступавший в качестве «Закупщика». Оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО ФИО6 в их присутствии произвел досмотр П., в ходе которого денежных средств, а также запрещенных к обороту предметов. обнаружено не было, о чем сотрудник полиции составил акт. После досмотра «Закупщику» П. Д. выдал денежные средства в сумме 300 рублей, 3 купюрами номиналом 100 рублей, специальные технические средства, осуществляющие видео-аудио документирование, а также две пустые пластиковые бутылки объемом 1,5 литра с крышками, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт. Всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. После этого он вместе с остальными участниками проследовали к служебному автомобилю Д. и направились по [адрес]. Примерно в 17 часов 00 минут «Закупщик» вышел из автомобиля и проследовал к окну квартиры № ** по [адрес], расположенному на первом этаже дома, выкрашенному зеленой краской, под которым имелась черная надпись «Спирт». В это время они совместно с сотрудником полиции Д. проследовали на удобное для наблюдения место, встав напротив указанного окна квартиры на расстоянии не более 10 метров. Далее П. постучал в окно квартиры, в котором открылась форточка, из которой с ним стала разговаривать женщина, которой П. сказал, что желает приобрести спиртовую продукцию на розлив в две пластиковые бутылки объемом по 1,5 литра на 300 рублей, для употребления в качестве напитка. Взяв у П. 300 рублей и пустые бутылки, женщина передала две другие пластиковые бутылки объемом по 1,5 литра каждая, заполненные жидкостью. После приобретения алкогольной продукции они все сели в служебный автомобиль Д. и проследовали в УМВД России по ЗАТО Северск, где в кабинете № 414 сотрудником полиции у «Закупщика» были изъяты специальные технические средства, осуществляющие видео - аудио документирование, вышеуказанная алкогольная продукция в количестве 2-х бутылок объемом по 1,5 литра каждая, о чем был составлен соответствующий акт. Кроме этого, 21 апреля 2017 года они вновь по приглашению сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск принимали участие в качестве представителей общественности в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» спиртосодержащей продукции, немаркированной федеральными специальными марками, из входной двери квартиры. В этот день в период примерно с 14 часов 30 минут до 14 часов 50 минут они совместно с сотрудником полиции Д. прошли в помещении кабинета № 414 УМВД России по ЗАТО Северск, где также присутствовал Ж., выступавший в качестве «Закупщика». Оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО ФИО6 в их присутствии произвел досмотр «Закупщика» Ж., в ходе которого у него денежных средств, а также запрещенных к обороту предметов обнаружено не было, о чем сотрудник полиции составил акт. После досмотра «Закупщику» Ж. были выданы денежные средства в сумме 200 рублей, 2 купюрами номиналом 100 рублей, специальные технические средства, а также две пустые пластиковые бутылки объемом 1,5 литра с крышками, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт. Всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. После этого он вместе с остальными участниками проследовали к служебному автомобилю Д. и направились по [адрес]. Примерно в 15 часов 00 минут «Закупщик» вышел из автомобиля и проследовал к [адрес]. В это время они совместно с сотрудником полиции Д. проследовали на удобное для наблюдения место, встав напротив указанной двери квартиры на расстоянии не более 10 метров. Далее Ж. позвонил в дверь и постучал по двери квартиры. В двери открылся маленький люк, из которого говорила женщина, которой Ж. сообщил, что желает приобрести спиртовую продукцию на розлив в две пластиковые бутылки на 200 рублей, для употребления в качестве напитка. Взяв у закупщика 200 рублей, а также две пустые бутылки объемом по 1,5 литра каждая, женщина налила в данные пластиковые бутылки спиртосодержащую жидкость. На вопрос Ж., может ли она ему реализовать алкогольную продукцию в большую тару объемом 5 литров, женщина ответила положительно. После чего Ж. отошел от двери квартиры и направился к автомобилю, они все сели в служебный автомобиль Д. и проследовали в УМВД России по ЗАТО Северск, где в кабинете № 414 у «покупателя» были изъяты специальные технические средства, осуществляющие видео - аудио документирование, вышеуказанная алкогольная продукция в количестве 2-х бутылок объемом по 1,5 литра каждая, о чем был составлен соответствующий акт. Кроме того, 12 мая 2017 года они по приглашению сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск принимали участие в качестве представителей общественности в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» спиртосодержащей продукции из окна квартиры, немаркированной федеральными специальными марками. В этот день в период с 21 часа 00 минут до 21 часа 25 минут они совместно с сотрудником полиции Д. прошли в помещении кабинета № 414 УМВД России по ЗАТО Северск, где также присутствовал Ф., который должен был выступить в качестве «закупщика». Оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО ФИО6 в их присутствии произвел досмотр «Закупщика» Ф., в ходе которого у него денежных средств, а также запрещенных к обороту предметов обнаружено не было, о чем сотрудник полиции составил акт. После досмотра «Закупщику» Ф. были выданы денежные средства в сумме 200 рублей, 2 купюрами номиналом 100 рублей, специальные технические средства, осуществляющие видео-аудио документирование, а также две пустые пластиковые бутылки объемом 1,5 литра с крышками, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт. Всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. После этого они вместе с остальными участниками проследовали к служебному автомобилю Д. и направились по [адрес]. Примерно в 21 час 30 минут закупщик вышел из автомобиля и проследовал к окну квартиры № **, дома ** по [адрес], расположенному на первом этаже дома. В это же время они совместно с сотрудником полиции Д. проследовали на удобное для наблюдения место, встав напротив указанного окна квартиры, на расстоянии не более 10 метров находясь. Далее «закупщик» постучал по подоконнику окна квартиры, из которого выглянула женщина, которая продала жидкость в бутылках 10 апреля 2017 года П. по [адрес]. Выглянувшей в окно женщине «Закупщик» сказал, что желает приобрести спиртовую продукцию на розлив в две пластиковые бутылки на 200 рублей, для употребления в качестве напитка. Взяв у него 200 рублей и выданные ему ранее две пустые пластиковые бутылки объемом 1,5 литра, женщина налила в данные пластиковые бутылки спиртосодержащую жидкость. После чего Ф. отошел от окна квартиры № ** дома № ** по [адрес], они все сели в служебный автомобиль Д. и проследовали в УМВД России по ЗАТО Северск, в кабинет № 414, где сотрудником полиции у «Закупщика» были изъяты специальные технические средства, осуществляющие видео - аудио документирование, вышеуказанная алкогольная продукция в количестве 2-х бутылок объемом по 1,5 литра каждая, о чем был составлен соответствующий акт (том № 4 л.д. 91-97, 98-104).

Из показаний свидетеля Ю., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что 26 июня 2017 года по приглашению сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск он принимал участие в качестве представителя общественности в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» спиртосодержащей продукции, немаркированной федеральными специальными марками, из окна квартиры. В период с 07 часов 20 минут до 08 часов 00 минут он совместно с двумя представителями общественности и сотрудником полиции К. прошли в помещении кабинета № 414 УМВД России по ЗАТО Северск, где старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО ФИО7 в присутствии двух представителей общественности произвел его досмотр, в ходе которого денежных средств, а также запрещенных к обороту предметов у него обнаружено не было, о чем сотрудником полиции был составлен акт. Затем К. выдал ему денежные средства в сумме 100 рублей, 2 купюрами номиналом 50 рублей, одну пустую пластиковую бутылку объемом 1,5 литра с крышкой, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт. Всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. После этого он вместе с остальными участниками проследовали к служебному автомобилю К. и направились к [адрес] Выйдя из автомобиля, он проследовал к окну квартиры № ** по [адрес], расположенному на первом этаже дома. В это время за ним следом проследовали двое представителей общественности и сотрудник полиции К., которые встали недалеко от него и наблюдали за происходящим. Подойдя к окну, выкрашенному зеленой краской, под подоконником которого имелась черная надпись «Спирт», он постучал в окно квартиры, в котором появилась женщина, и он ей сообщил, что желает приобрести у нее алкогольную продукцию. Через форточку окна он передал ранее выданные ему денежные средства и пустую пластиковую бутылку объемом 1.5 литра, приняв которые, женщина выдала ему другую пластиковую бутылку, объемом 1 литр, заполненную жидкостью. Отойдя от окна квартиры, он направился в сторону служебного автомобиля, и они вместе проследовали в [адрес], где он был досмотрен сотрудником полиции К. в присутствии двух представителей общественности. В ходе досмотра он добровольно выдал приобретенную бутылку алкогольной продукцию объемом 1 литр. Все участвующие лица, убедились, что бутылка была наполнена спиртосодержащей жидкостью, так как при открытии пробки чувствовался характерный запах. После чего, К. была изъята данная алкогольная продукцию в количестве одной бутылки объемом 1 литр, о чем был составлен соответствующий акт. Затем все участвующие лица сели в служебный автомобиль К., ожидая составления акта проверочной закупки. Через некоторое время продавшая ему спиртосодержащую жидкость женщина вышла из подъезда и направилась в сторону подъехавшего автомобиля марки «Шевроле **» в кузове серого цвета, на котором она направилась в сторону выезда со двора, двигаясь к [адрес] (том № 4 л.д. 105-108).

Свидетели Л. и Э. в ходе предварительного следствия показали, что 26 июня 2017 года по приглашению сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск они принимали участие в качестве представителей общественности в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» спиртосодержащей продукции немаркированной федеральными специальными марками из окна квартиры. В период с 07 часов 20 минут до 08 часов 00 минут они совместно с сотрудником полиции К. прошли в помещении кабинета № 414 УМВД России по ЗАТО Северск, где также присутствовал Ю., выступающий в качестве «Закупщика». В их присутствии старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО ФИО7 произвел досмотр Ю., в ходе которого у него денежных средств, а также запрещенных к обороту предметов обнаружено не было, о чем сотрудник полиции составил акт. После досмотра «Закупщику» Ю. К. выдал денежные средства в сумме 100 рублей, 2 купюрами номиналом 50 рублей, специальные технические средства, осуществляющие видео-аудио документирование, а также одну пустую пластиковую бутылку объемом 1,5 литра с крышкой, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт. После того, как всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности, они вместе с остальными участниками проследовали к служебному автомобилю К. и направились по [адрес]. Выйдя из автомобиля, «Закупщик» проследовал к окну квартиры № ** по [адрес], расположенном на первом этаже. В это время они совместно с сотрудником полиции К. проследовали на удобное для наблюдения место, встав напротив указанного окна квартиры, расстоянии не более 10 метров. Далее «Закупщик» Ю. постучал в окно квартиры. Через открывшуюся форточку окна с ним стала разговаривать женщина, которой Ю. сказал, что желает приобрести спиртовую продукцию на розлив в одну пластиковые бутылки объемом по 1,5 литра на 100 рублей, для употребления в качестве напитка. Взяв у Ю. 100 рублей и пустую бутылку, женщина передала две другие пластиковые бутылки объемом по 1 литру, заполненныю жидкостью. Отойдя от окна, Ю. направился в сторону служебного автомобиля. После чего все участвующие лица проследовали в [адрес], где Ю. был досмотрен К. В ходе досмотра Ю. добровольно выдал приобретенную бутылку алкогольной продукции объемом 1 литр. После этого К. была изъята данная алкогольная продукция в количестве одной бутылки объемом 1 литр, о чем был составлен соответствующий акт. Сев в служебный автомобиль, они стали дожидаться составления акта проверочной закупки. Через некоторое время из [адрес] вышла женщина, продавшая Ю. спиртосодержащую жидкость, которая направилась в сторону подъехавшего автомобиля марки «Шевроле **» в кузове серого цвета, на котором последняя направилась в сторону выезда со двора, двигаясь к [адрес]. Затем они приняли участие в качестве понятых при проведении обыска в вышеуказанной квартире, в ходе которого были обнаружены денежные средства, в том числе 2 купюры по 50 рублей, ранее переданные Ю. перед проведением оперативно-розыскным мероприятием «Проверочная закупка». В ходе проводимого обыска З. пояснила, что она совместно с А. реализуют спирт по данному адресу продолжительный промежуток времени, в настоящий момент А. по указанному адресу нет, так как она осуществляла пересменку (том № 4 л.д. 109-112, 113-116).

Согласно показаниям свидетеля П., данным им в ходе предварительного следствия, 26 июня 2017 года по приглашению сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск он принимал участие в качестве «Закупщика» в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» спиртосодержащей продукции немаркированной федеральными специальными марками из окна квартиры. В период с 07 часов 00 минут до 08 часов 00 минут он, совместно с двумя представителями общественности и сотрудником полиции В. прошли в помещение кабинета № 414 УМВД России по ЗАТО Северск, где старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО ФИО8 в присутствии представителей общественности был произведен его досмотр, в ходе которого денежных средств, а также запрещенных к обороту предметов у него обнаружено не было, о чем сотрудником полиции был составлен акт. Далее ему как «Закупщику» В. выдал денежные средства в сумме 100 рублей, 2 купюрами номиналом 50 рублей, специальные технические средства, осуществляющие видео-аудио документирование, а также одну пустую пластиковые бутылку объемом 1,5 литра с крышкой, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт. Всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. Далее на служебном автомобиле они направились к [адрес], где он проследовал к двери квартиры № ** указанного дома, расположенной на первом этаже дома. В это время представители общественности и сотрудник полиции В.. проследовали на удобное для наблюдения место, встав напротив указанного окна квартиры, на расстоянии не более 10 метров находясь. Постучав в дверь квартиры, в ней открылось окошко, из которого с ним стала разговаривать женщина, которой он сказал, что желает приобрести спиртовую продукцию на розлив в одну пластиковую бутылку объемом по 1,5 литра на 100 рублей, для употребления в качестве напитка. После чего он передал ей выданные ему ранее денежные средства в сумме 100 рублей. Взяв денежные средства и пустую пластиковую бутылку объемом 1,5 литра, женщина передала ему ту же пластиковую бутылку объемом по 1,5 литра, заполненную жидкостью. Далее он направился в соседний подъезд, где в присутствии двух представителей общественности был досмотрен В. В ходе досмотра он добровольно выдал приобретенную бутылку алкогольной продукции объемом 1,5 литра. Которая была ему выдана перед проведением «Проверочной закупки» с характерной белой меткой на донышке пробки. После этого В. была изъята данная алкогольная продукция в количестве одной бутылки объемом 1,5 литра, о чем был составлен соответствующий акт. Сев в служебный автомобиль, они стали дожидаться составления акта проверочной закупки. Примерно в 01 час 25 минут они все направились к двери вышеуказанной квартиры. Постучав в дверь, В.. сообщил открывшей дверь женщине, у которой он приобретал вышеуказанную алкогольную продукцию, а также всем присутствующим, что проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» спиртосодержащей жидкости. Данной женщиной оказалась Р., которая пояснила, что именно она реализовала алкогольную продукцию для него на 100 рублей, налив её в пластиковую бутылку объемом 1,5 литра. Далее В. в подъезде по данному поводу был составлен акт проверочной закупки (том № 4 л.д. 117-120).

В ходе предварительного следствия свидетели У. и Я. показали, что 26 июня 2017 года по приглашению сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск они принимали участие в качестве представителей общественности в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» спиртосодержащей продукции, немаркированной федеральными специальными марками, из окна квартиры. В период с 07 часов 20 минут до 08 часов 00 минут они совместно с сотрудником полиции В. прошли в помещении кабинета № 414 УМВД России по ЗАТО Северск, где также присутствовал П., выступающий в качестве «Закупщика». Сотрудником ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО ФИО8 в их присутствии произвел досмотр П., в ходе которого у последнего денежных средств, а также запрещенных к обороту предметов обнаружено не было, о чем сотрудник полиции составил акт. После досмотра «Закупщику» П. В.. выдал денежные средства в сумме 100 рублей, 2 купюрами номиналом 50 рублей, специальные технические средства, осуществляющие видео-аудио документирование, а также одну пустую пластиковую бутылку объемом 1,5 литра с крышкой, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт. Всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. После этого они вместе с остальными участниками проследовали к служебному автомобилю В. и направились по [адрес]. Выйдя из автомобиля, «Закупщик» проследовал к двери квартиры № ** по [адрес], расположенной на первом этаже. В это время они совместно с сотрудником полиции В. проследовали на удобное для наблюдения место, встав в подъезде данного дома, рядом с указанной дверью квартиры на расстоянии не более 10 метров. Далее «Закупщик» П. постучал в дверь квартиры. Через открывшуюся в двери форточку с ним стала разговаривать женщина, которой П. сказал, что желает приобрести спиртовую продукцию на розлив в одну пластиковые бутылки объемом по 1,5 литра на 100 рублей, для употребления в качестве напитка. Взяв 100 рублей пустую бутылку, женщина передала П. эту же пластиковую бутылку объемом по 1,5 литр заполненную жидкостью. После чего П. отошел от двери квартиры и направился в его сторону. Далее в их присутствии П. был досмотрен В. в подъезде указанного дома. В ходе досмотра П. добровольно выдал приобретенную бутылку алкогольной продукции объемом 1,5 литра. Все участвующие лица убедились, что бутылка, выданная П. перед проведением «проверочной закупки», была наполнена спиртосодержащей жидкостью. После этого сотрудником полиции была изъята данная алкогольная продукция в количестве одной бутылки объемом 1,5 литра, о чем был составлен соответствующий акт. Затем они все сели в служебный автомобиль В. и стали дожидаться составления акта проверочной закупки и проведения обыска в квартире. Примерно в 13 часов 25 минут они направились к двери вышеуказанной квартиры. В. постучал в дверь квартиры, которую открыла женщина, у которой П. приобретал вышеуказанную алкогольную продукцию. Представившись данной женщине, В.. объявил всем присутствующим, что проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» спиртосодержащей жидкости. Данной женщиной оказалась Р., которая пояснила, что именно она реализовала алкогольную продукцию для П. на 100 рублей, налив её в пластиковую бутылку объемом 1,5 литра. Далее В. был составлен акт проверочной закупки. Затем они приняли участие в качестве понятых при проведении следователем СО УМВД России по ЗАТО Северск обыска в вышеуказанной квартире, в ходе которого были обнаружены денежные средства, среди которых были обнаружены 2 купюры по 50 рублей, ранее переданные П. перед проведением оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». В ходе проводимого обыска Р. пояснила, что реализует спирт по данному адресу продолжительный промежуток времени (том № 4 л.д. 121-124, 125-128).

Из показаний свидетеля Ц., данных им в ходе предварительного расследования, следует, что 26 июня 2017 года по приглашению сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск он принимал частие в качестве «Закупщика» в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» спиртосодержащей продукции, немаркированной федеральными специальными марками, из окна квартиры. В период с 06 часов 20 минут до 07 часов 10 минут он совместно с двумя представителями общественности и сотрудником полиции Щ. прошли в кабинет № 405 УМВД России по ЗАТО Северск, где сотрудник ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО ФИО9 в присутствии представителей общественности произвел его досмотр, в ходе которого денежных средств, а также запрещенных к обороту предметов у него обнаружено не было, о чем сотрудник полиции составил акт. Далее ему как «Закупщику» Щ. выдал денежные средства в сумме 100 рублей, 2 купюрами номиналом 50 рублей, и одну пустую пластиковую бутылку объемом 1,5 литра с крышкой, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт. Всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. Далее он вместе с остальными участниками проследовали к служебному автомобилю Щ. и направились к [адрес]. Выйдя из автомобиля, он проследовал к окну квартиры № ** по [адрес], расположенному на первом этаже. В это время представители общественности и сотрудник полиции Щ. проследовали на удобное для наблюдения место, встав напротив указанного окна квартиры, на расстоянии не более 10 метров. Подойдя к окну, он постучал в окно квартиры, из открывшегося окна с ним стала разговаривать женщина, которой он сказал, что желает приобрести спиртовую продукцию на розлив в пластиковую бутылку объемом 1,5 литра на 100 рублей, для употребления в качестве напитка. После чего он передал ей выданные ему ранее денежные средства в сумме 100 рублей. Взяв денежные средства и пустую пластиковую бутылку объемом 1,5 литра, женщина передала ему ту же пластиковую бутылку объемом 1,5 литра, заполненную жидкостью. Отойдя от окна квартиры, он направился в сторону служебного автомобиля. Затем совместно с Щ. и представителями общественности они проследовали в [адрес], где он был досмотрен Щ. в присутствии двух представителей общественности. В ходе досмотра он добровольно выдал приобретенную бутылку алкогольной продукцию объемом 1,5 литра. Все участвующие лица по характерному запаху убедились, что ранее бутылка была наполнена спиртосодержащей жидкостью, а также, что это именно так бутылка, которая была выдана ему перед проведением «Проверочной закупки» с характерной белой меткой на донышке пробки. После этого Щ. была изъята данная алкогольная продукция в количестве одной бутылки объемом 1,5 литра, о чем был составлен соответствующий акт. Далее они сели в служебный автомобиль и стали дожидаться окончания составления акта проверочной закупки. Примерно в 13 часов 25 минут они все направились к двери вышеуказанной квартиры, из окна которой ему продали алкогольную продукцию. Постучав в данную дверь, Щ. объявил открывшей дверь женщине, у которой он приобрел алкогольную продукцию, а также всем присутствующим, что проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» спиртосодержащей жидкости. Данной женщиной оказалась М., которая пояснила, что именно она реализовала алкогольную продукцию для него на 100 рублей налив ее в пластиковую бутылку объемом 1,5 литра. Далее Щ. был составлен акт проверочной закупки (том № 4 л.д. 134-138).

Свидетели Х. и Ш. в ходе предварительного следствия показали, что 26 июня 2017 года по приглашению сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск они принимали участие в качестве представителей общественности в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» спиртосодержащей продукции, немаркированной федеральными специальными марками, из окна квартиры. В период с 06 часов 20 минут до 07 часов 10 минут они совместно с сотрудником полиции Щ. прошли в помещение кабинета № 405 УМВД России по ЗАТО Северск, где также присутствовал Ц., выступавший в качестве «Закупщика». Далее заместитель начальника ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО ФИО9 в их присутствии произвел досмотр Ц., в ходе которого у него денежных средств, а также запрещенных к обороту предметов обнаружено не было, о чем Щ. составил акт. Затем Щ. выдал Ц. денежные средства в сумме 100 рублей, 2 купюрами номиналом 50 рублей, специальные технические средства, осуществляющие видео-аудио документирование, а также одну пустую пластиковую бутылку объемом 1,5 литра с крышкой, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт. Всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. После этого они вместе с остальными участниками проследовали к служебному автомобилю Щ. и направились по [адрес]. Выйдя из автомобиля, «Закупщик» проследовал к окну квартиры № ** по [адрес], расположенному на первом этаже. В это время они совместно с сотрудником полиции Щ. проследовали на удобное для наблюдения место, встав рядом с указанной дверью квартиры, на расстоянии не более 10 метров. Далее «Закупщик» Ц. постучал в окно квартиры. Через открывшуюся форточку с Ц. стала разговаривать женщина, которой Ц. сказал, что желает приобрести спиртовую продукцию на розлив в одну пластиковые бутылки объемом по 1,5 литра на 100 рублей, для употребления в качестве напитка. Взяв 100 рублей и пустую бутылку, женщина передала ту же пластиковую бутылку объемом по 1,5 литр, заполненную жидкостью. Отойдя от двери квартиры, Ц. и направился в сторону служебного автомобиля. Затем они совместно с Щ. и Ц. проследовали в [адрес], где Ц. был досмотрен Щ. в их присутствии. В ходе досмотра Ц. добровольно выдал приобретенную бутылку алкогольной продукции объемом 1,5 литра. Все участвующие лица по характерному запаху убедились, что бутылка была наполнена спиртосодержащей жидкостью, и что это та бутылка, которая была выдана Ц. перед проведением проверочной закупки с характерной белой меткой на донышке пробки. После этого Щ. была изъята данная алкогольная продукция в количестве одной бутылки объемом 1,5 литра, о чем был составлен соответствующий акт. Далее они все сели в служебный автомобиль и стали дожидаться окончания составления акта проверочной закупки. Примерно в 13 часов 25 минут они направились к двери квартиры, из окна которой Ц. продали алкогольную продукцию, где Щ., постучав в дверь, Щ. объявил открывшей дверь женщине, у которой Ц. приобрел алкогольную продукцию, а также всем присутствующим, что проведено оперативно-розыскное «Проверочная закупка» спиртосодержащей жидкости. Данной женщиной оказалась М., которая пояснила, что именно она реализовала алкогольную продукцию для Ц. на 100 рублей, налив её в пластиковую бутылку объемом 1,5 литра. После этого Щ. по данному поводу был составлен акт проверочной закупки. После ухода Ц. они приняли участие в качестве понятых в ходе обыска в вышеуказанной квартире, проводимом следователем СО УМВД России по ЗАТО Северск. В ходе обыска были обнаружены денежные средства, среди которых были обнаружены 2 купюры по 50 рублей, ранее откопированные в УМВД России по ЗАТО Северск для проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». В ходе проводимого обыска М. пояснила, что реализует спирт по данному адресу продолжительный промежуток времени. Через некоторое время участвующие лица они проследовали в УМВД России по ЗАТО Северск, в кабинет № 405, где сотрудником полиции у «Закупщика» была изъята алкогольная продукция в количестве одной бутылки объемом 1,5 литра, о чем был составлен соответствующий акт (том № 4 л.д. 129-133, 139-142).

Согласно подтвержденным в судебном заседании показаниям свидетеля В., являющегося старшим оперуполномоченным полиции ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, 26 июня 2017 года им проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» по адресу реализации немаркированной алкогольной продукции: [адрес]. Ранее им по вышеуказанному адресу уже проводилось оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение». Прибыв до начала проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», он проводил негласное наблюдение за вышеуказанным адресом, в ходе которого им было установлено, что на вышеуказанном адресе находится Р. Убедившись в том, что именно она находится на указанном адресе, он прекратил проводить оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» и направился в УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, где им П., Я. и У. было предложено принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» по факту реализации спиртосодержащей продукции немаркированной федеральными специальными марками из двери квартиры. При этом участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. 26 июня 2017 года в период с 07 часов 20 минут до 08 часов 00 минут он, совместно с «Закупщиком» П. и двумя представителями общественности Я. и У. проследовал в служебное помещение кабинета № 414 УМВД России по ЗАТО Северск, где в присутствии представителей общественности произвел досмотр П., в ходе которого денежных средств, а также запрещенных к обороту предметов у него обнаружено не было, о чем он составил акт. Затем П. он выдал денежные средства в сумме 100 рублей, 2 купюрами номиналом 50 рублей, о чем им был составлен соответствующий акт, а также одну пустую пластиковую бутылку объемом 1,5 литра с крышкой. Всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. После этого он совместно с участвующими лицами проследовали к служебному автомобилю и направились к [адрес]. Выйдя из автомобиля, П. проследовал к [адрес], расположенной на первом этаже. В это время он и представители общественности проследовали на удобное для наблюдения место, встав напротив указанной двери квартиры, на расстоянии не более 10 метров. Подойдя к окну, П. постучал в дверь квартиры. Из открывшегося в двери окошка с П. стала разговаривать женщина, которой П. сказал, что желает приобрести спиртовую продукцию на розлив в пластиковую бутылку объемом 1,5 литра на 100 рублей, для употребления в качестве напитка. После чего П. передал ей выданные ему ранее денежные средства в сумме 100 рублей. Взяв денежные средства и пустую пластиковую бутылку объемом 1,5 литра, женщина передала П. ту же пластиковую бутылку объемом 1,5 литра, заполненную жидкостью. Отойдя от двери квартиры, П. направился к нему и представителям общественности. Затем П. был им досмотрен в присутствии двух представителей общественности в подъезде указанного дома. В ходе досмотра П. добровольно выдал приобретенную бутылку алкогольной продукции объемом 1,5 литра. Все участвующие лица по характерному запаху убедились, что бутылка была наполнена спиртосодержащей жидкостью, а также именно эта пластиковая бутылка была выдана П. перед проведением «Проверочной закупки» с характерной белой меткой на донышке пробки. Далее им была изъята данная алкогольная продукция в количестве одной бутылки объемом 1,5 литра, о чем был составлен соответствующий акт. После этого все сели в служебный автомобиль и стали дожидаться составления акта проверочной закупки. Примерно в 13 часов 25 минут они все направились к двери вышеуказанной квартиры, где он, постучав в дверь, объявил открывшей дверь женщине, у которой П. приобрел вышеуказанную алкогольную продукцию, а также всем присутствующим, что проведено ОРМ «Проверочная закупка» спиртосодержащей жидкости. Данной женщиной оказалась Р., которая пояснила, что именно она реализовала алкогольную продукцию для П. на 100 рублей, налив её в пластиковую бутылку объемом 1,5 литра. Затем им был составлен акт проверочной закупки. После того, как П. ушел, он предложил представителям общественности принять участие в качестве понятых, при проведении обыска в вышеуказанной квартире. В ходе обыска, проводимого следователем СО УМВД России по ЗАТО Северск, были обнаружены денежные средства, среди которых были обнаружены 2 купюры по 50 рублей, ранее переданные П. перед проведением оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». В ходе проводимого обыска Р. поясняла, что реализует спирт по данному адресу продолжительный промежуток времени (том № 4 л.д. 143-147).

Свидетель К., являющийся старшим оперуполномоченным полиции ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, в судебном заседании подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, о том, что 26 июня 2017 года им проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка». Ранее им по [адрес] проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение», в ходе которого им было установлено, что на вышеуказанном адресе находится А. Убедившись в том, что именно она находится на указанном адресе, он прекратил проводить оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» и направился в УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, где примерно 07 часов 00 минут он пригласил «Закупщика» Ю., а также двух представителей общественности Л. и Э. для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» спиртосодержащей продукции, немаркированной федеральными специальными марками, из окна квартиры № **, расположенной в [адрес]. При этом он разъяснил участвующим лицам их права и обязанности. В период с 07 часов 20 минут до 08 часов 00 минут он совместно с закупщиком и двумя представителями общественности прошли в помещении кабинета № 414 УМВД России по ЗАТО Северск, где он в присутствии двух представителей общественности произвел досмотр Ю., в ходе которого денежных средств, а также запрещенных к обороту предметов обнаружено не было, о чем он составил акт. После этого он выдал Ю. денежные средства в сумме 100 рублей, 2 купюрами номиналом 50 рублей, о чем им был составлен соответствующий акт, а также одну пустую пластиковую бутылку объемом 1,5 литра с крышкой. Затем всем участвующим лицам были разъяснены права и обязанности. После этого он вместе с остальными участниками проследовали к служебному автомобилю и направились по [адрес]. Где он объяснил Ю., что ему необходимо проследовать до окна квартиры, выкрашенное по краям зеленой краской, под которым имелась черная надпись «Спирт». Выйдя из автомобиля, Ю. проследовал к окну квартиры № ** по [адрес], расположенному на первом этаже. В это время он и двое представителей общественности встали недалеко от Ю. и стали наблюдать за происходящим. Подойдя к указанному окну, Ю. постучал в него. Появившейся в окне женщине он сообщил, что желает приобрести у нее алкогольную продукцию. Данной женщиной являлась А., которую он ранее наблюдал на указанном адресе. Ю. передал ей в форточку окна денежные средства и пустую пластиковую бутылку объемом 1.5 литра, приняв которые, женщина выдала ему другую пластиковую бутылку объемом 1 литр заполненную жидкостью. Отойдя от окна квартиры, Ю. направился в сторону служебного автомобиля. Затем он вместе с представителями общественности и Ю. проследовали в [адрес], где Ю. был им досмотрен в присутствии двух представителей общественности. В ходе досмотра выданные денежные средства при Ю. не были обнаружены, Ю. добровольно выдал приобретенную бутылку алкогольной продукции объемом 1 литр. Все участвующие лица по характерному запаху алкоголя убедились, что бутылка была наполнена спиртосодержащей жидкостью. После этого им была изъята данная алкогольная продукция в количестве одной бутылки объемом 1 литр, о чем был составлен соответствующий акт, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. После этого все сели в служебный автомобиль и стали дожидаться составления акта проверочной закупки. Через некоторое время из [адрес] вышла женщина, продавшая Ю. спиртосодержащую жидкость, и направилась в сторону подъехавшего автомобиля марки «Шевроле **» в кузове серого цвета, сев в сев в который она направилась в сторону выезда со двора, двигаясь к [адрес]. После составления акта проверочной закупки Ю. ушел домой. Получив указание от руководства, он предложил Э. и Л. принять участие в качестве понятых при проведении обыска в вышеуказанной квартире, на что последние дали свое согласие. Совместно с прибывшим следователем СО УМВД Росси по ЗАТО Северск, Э. и Л., они проследовали по вышеуказанному адресу. В ходе проводимого обыска были обнаружены денежные средства, среди которых были обнаружены 2 купюры по 50 рублей, ранее переданные Ю. перед проведением оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». В ходе проводимого обыска женщина представилась З. и пояснила, что она совместно с А. реализует спирт по данному адресу продолжительный промежуток времени, в настоящий момент А. по указанному адресу нет, так как она осуществила пересменку (том № 4 л.д. 148-152).

Из подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля Щ., являющегося заместителем начальника ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск, следует, что 26 июня 2017 года он проводил оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» по [адрес]. До начала проведения оперативно розыскного мероприятия «Проверочная закупка» он осуществлял наблюдение за вышеуказанным адресом, в ходе которого было установлено, что на адресе находится М. Прибыв в УМВД России по ЗАТО Северск, примерно в 06 часов 00 минут он пригласил трех граждан для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» спиртосодержащей продукции, немаркированной федеральными специальными марками, из окна квартиры. В период с 06 часов 20 минут до 07 часов 10 минут он, совместно с участвующими лицами прошли в помещении кабинета № 405 УМВД России по ЗАТО Северск, где также присутствовал Ц., выступавший в качестве «Закупщика». В присутствии представителей общественности он произвел досмотр Ц., в ходе которого у последнего денежных средств, а также запрещенных к обороту предметов обнаружено не было, о чем он составил акт. После досмотра «Закупщику» Ц. он выдал денежные средства в сумме 100 рублей, 2 купюрами номиналом 50 рублей, с которых предварительно были сняты копии, о чем им был составлен соответствующий акт, а также одну пустую пластиковую бутылку объемом 1,5 литра с крышкой. Всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. После этого он совместно с участвующими лицами проследовали к служебному автомобилю и направились по [адрес]. Выйдя из автомобиля, «Закупщик» проследовал к окну квартиры № ** дома № ** по [адрес], расположенному на первом этаже. В это же время он совместно представителями общественности проследовали на удобное для наблюдения место, встав напротив указанного окна квартиры, на расстоянии не более 10 метров. Далее «Закупщик» Ц. постучал в окно квартиры, через открывшуюся форточку с ним стала разговаривала женщина, которой Ц. сказал, что желает приобрести спиртовую продукцию на розлив в одну пластиковую бутылку объемом по 1,5 литра на 100 рублей, для употребления в качестве напитка. Взяв 100 рублей и пустую бутылку находящиеся при нем, женщина передала ту же пластиковую бутылку объемом 1,5 литра заполненную жидкостью. Отойдя от окна квартиры, Ц. направился в сторону служебного автомобиля. После этого он с представителями общественности и Ц. проследовали в [адрес], где Ц. был досмотрен им в присутствии представителей общественности. В ходе досмотра Ц. добровольно выдал приобретенную бутылку алкогольной продукцию объемом 1,5 литра. Все участвующие лица по характерному запаху убедились, что бутылка была наполнена спиртосодержащей жидкостью, а также то, что это именно та пластиковая бутылка, которая была выдана Ц. перед проведением «Проверочной закупки» с характерной белой меткой на донышке пробки. После этого им была изъята данная алкогольная продукция в количестве одной бутылки объемом 1,5 литра, о чем был составлен соответствующий акт, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. Затем они все сели в служебный автомобиль и стали дожидаться составления акта проверочной закупки. Примерно в 13 часов 25 минут они все направились к двери вышеуказанной квартиры. Постучав в данную дверь, он объявил открывшей двери женщине, у которой Ц. приобрел вышеуказанную алкогольную продукцию, а также всем присутствующим, что проведено оперативно розыскное мероприятие «Проверочная закупка» спиртосодержащей жидкости. Данной женщиной оказалась М., которая пояснила, что именно она реализовала алкогольную продукцию для Ц. на 100 рублей, налив ее в пластиковую бутылку объемом 1,5 литра. В подъезде им был составлен акт проверочной закупки. После этого Ц. ушел. Затем представителям общественности он предложил принять участие в качестве понятых при проведении обыска в вышеуказанной квартире. В ходе обыска, проводимого следователем СО УМВД Росси по Томской области, были обнаружены денежные средства, среди которых были обнаружены 2 купюры по 50 рублей, ранее откопированные в УМВД России по ЗАТО Северск и переданные Ц. перед проведением оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». В ходе проводимого обыска М. поясняла, что реализует спирт по данному адресу продолжительный промежуток времени (том № 4 л.д. 153-157).

В ходе предварительного следствия свидетель Тв. показал, что до июня 2017 года он употреблял спиртные напитки, приобретал разведенный спирт из квартиры № ** дома № ** по [адрес], расположенной на первом этаже. Со стороны соседнего дома № ** по [адрес], окно данной квартиры выделено зеленой краской и там имеется надпись «спирт», в нем имеется маленькое окошко, а также звонок со стороны улицы, чтобы спирт можно было приобрести не заходя в подъезд. Продажа спирта осуществлялась в круглосуточном режиме. Когда ему было необходимо приобрести спирт, он подходил со стороны соседнего дома, с улицы, звонил в звонок данной квартиры и просил продать спирт. Как правило, он приобретал спирт на 75 рублей. За данную сумму денег ему продавали разведенный спирт объемом 0,5 литра в пластиковой бутылке. Стоимость спирта ему становилась известна в процессе приобретения, отдавая имеющуюся у него в наличии сумму денежных средств, он получал разведенный спирт определенного количества. Разведенный спирт в данной квартире он приобретал практически ежедневно в период с 2014 года до июня 2017 года. За время приобретения спирта он познакомился с З. и А., которые просто работали на данной квартире продавцами спирта. О том, кто был их работодателем и кому принадлежала данная квартира, ему известно не было. Конкретной стоимости разведенного спирта он не знал. По мере необходимости он приходил в вышеуказанное место, звонил в звонок и через открывшееся окошко А. или З. он подавал имеющуюся сумму денежных средств от 50 до 150 рублей, в ответ ему передавали разведенный спирт в пластиковой бутылке. Чаще всего он приходил со своей пластиковой тарой, в которую ему наливали спирт. Когда тары не было, то он просил налить в их тару, за что с его брали денежные средства в размере 5 рублей. Тара у них была разная: стеклянные бутылки объемом от 0,25 литра до 0,5 литра и пластиковые бутылки объемом от 0,5 литра до 5 литров. Обычно спирт был разведен до крепости 40 градусов, но иногда бывало, что спирт разводили сильнее, и его крепость составляла около 30 градусов (том № 4 л.д. 158-161).

Согласно показаниям свидетеля Шм. и Вс., данным ими в ходе предварительного следствия, до июня 2017 года они употребляли разведенный спирт, который приобретали из квартиры № ** дома № ** по [адрес], расположенной на первом этаже. Со стороны соседнего дома № ** по [адрес], окно данной квартиры выделено зеленой краской и там имеется надпись спирт, в котором имеется маленькое окошко, а также звонок со стороны улицы, чтобы приобрести спирт можно было не заходя в подъезд. Продажа спирта осуществлялась в круглосуточном режиме. Для того, чтобы приобрести спирт, они подходили со стороны соседнего дома, с улицы, звонили в звонок данной квартиры и просили продать спирт. Как правило, они приобретали разведенный спирт объемом около 1 литра в пластиковой бутылке на 100 рублей. При этом стоимость спирта становилась известна в процессе приобретения. Отдавая имеющуюся у них сумму денежных средств, они получали разведенный спирт определенного количества. Разведенный спирт в данной квартире они приобретали в период с 2014 года до июня 2017 года. За время приобретения спирта они познакомились с З. и А., работавшими на данной квартире продавцами спирта, кто был их работодателем и кому принадлежала данная квартира, им известно не было. Конкретной стоимости разведенного спирта они не знали. По мере необходимости они приходили в вышеуказанное место, звонили в звонок и через открывшееся окошко передавали имеющуюся сумму денежных средств от 100 до 200 рублей А. или З., которые затем передавали им разведенный спирт в пластиковой бутылке. Чаще всего они приходили со своей пластиковой тарой, в которую им наливали спирт. Когда тары не было, то они просили налить в их тару, за что с них брали денежные средства в размере 5 рублей. Тара у них была разная: стеклянные бутылки объемом от 0,25 литра до 0,5 литра и пластиковые бутылки объемом от 0,5 литра до 5 литров. Обычно спирт был разведен до крепости 40 градусов, но иногда бывало, что спирт разводили сильнее и его крепость составляла около 30 градусов. Они также приобретали спиртосодержащую жидкость у Р. по [адрес], примерно на ту же самую сумму денежных средств. Когда Р. не было на данном адресе, вместо неё спирт продавала М.. По [адрес] продажа осуществлялась в подъезде, через окошко в металлической входной двери квартиры № **, куда передавались деньги и откуда принималась тара, заполненная спиртосодержащей жидкостью. Кроме того, им известно, что М. также продавала спиртосодержащую жидкость по [адрес] (том № 4 л.д. 162-165, 166-169).

Из показаний свидетелей Гр. и Зв., данных ими в ходе предварительного следствия, следует, что до июня 2017 года они употребляли разведенный спирт, который приобретали из [адрес], расположенной на первом этаже. Со стороны соседнего дома № ** по [адрес], окно данной квартиры выделено зеленой краской и там имеется надпись «спирт». В окне данной квартиры имеется маленькое окошко, а также звонок со стороны улицы, чтобы приобрести спирт можно было, не заходя в подъезд. Продажа спирта осуществлялась в круглосуточном режиме. Когда им было необходимо приобрести спирт, они подходил со стороны соседнего дома, с улицы, звонили в звонок данной квартиры и просили продать спирт. Как правило, они приобретали разведенный спирт объемом около 1 литра в пластиковой бутылке за 100 рублей. При этом стоимость спирта им становилась известна в процессе приобретения. Передавая имеющуюся при себе сумму денежных средств, они получали разведенный спирт определенного количества. Разведенный спирт в данной квартире они приобретали практически ежедневно в период с 2014 года до июня 2017 года. За время приобретения спирта они познакомились с З. и А., работавшими на данной квартире продавцами спирта, кто был их работодателем и кому принадлежала данная квартира, им известно не было. Конкретной стоимости разведенного спирта они не знали. По мере необходимости они приходили в вышеуказанное место, звонили в звонок, через открывшееся окошко подавали А. или З. имеющуюся сумму денежных средств от 100 до 200 рублей, в ответ им передавали разведенный спирт в пластиковой бутылке. Чаще всего они приходили со своей пластиковой тарой, в которую им наливали спирт. Когда тары не было, то они просили налить в их тару, за что с них брали денежные средства в размере 5 рублей. Тара у них была разная: стеклянные бутылки объемом от 0,25 литра до 0,5 литра и пластиковые бутылки объемом от 0,5 литра до 5 литров. Обычно спирт был разведен до крепости 40 градусов, но иногда бывало, что спирт разводили сильнее и его крепость составляла около 30 градусов (том № 4 л.д. 170-173, 174-177).

В ходе предварительного следствия свидетель Пр. показала, что, до июня 2017 года она употребляла разведенный спирт, который приобретала из квартиры № ** дома № ** по [адрес], расположенной на первом этаже. Со стороны соседнего дома № ** по [адрес] окно данной квартиры выделено зеленой краской и там имеется надпись «спирт». В окне данной квартиры имеется маленькое окошко, а также звонок со стороны улицы, чтобы приобрести спирт можно было, не заходя в подъезд. Продажа спирта осуществлялась в круглосуточном режиме. Когда ей было необходимо приобрести спирт, она подходила со стороны соседнего дома, с улицы звонила в звонок данной квартиры и просила продать спирт. Как правило, она приобретала разведенный спирт объемом около 1 литра в пластиковой бутылке за 100 рублей. При этом стоимость спирта ей становилась известна в процессе приобретения. Так, передавая имеющуюся у нее сумму денежных средств, взамен она получала разведенный спирт определенного количества. Разведенный спирт в данной квартире она приобретала практически ежедневно в период с 2009 года до июня 2017 года. За время приобретения спирта она познакомилась с З. и А., которые работали на данной квартире продавцами спирта, кто был их работодателем и кому принадлежала данная квартира, ей известно не было. Конкретной стоимости разведенного спирта она не знала По мере необходимости она приходила в вышеуказанное место, звонила в звонок и через открывшееся окошко А. или З. передавал имеющуюся сумму денежных средств от 100 до 150 рублей, взамен ей передавали разведенный спирт в пластиковой бутылке. Чаще всего она приходила со своей пластиковой тарой, в которую ей наливали спирт. Когда тары не было, то она просила налить в их тару, за что с нее брали денежные средства в размере 5 рублей. Тара у них была разная: стеклянные бутылки объемом от 0,25 литра до 0,5 литра и пластиковые бутылки объемом от 0,5 литра до 5 литров. Обычно спирт был разведен до крепости 40 градусов, но иногда бывало, что спирт разводили сильнее и его крепость составляла около 30 градусов, за что высказывала женщинам претензии. Кто осуществлял поставку спирта в вышеуказанную квартиру и кому принадлежала данная деятельность она не знает (том № 4 л.д. 178-181).

Свидетель Мн. в ходе предварительного следствия показал, что до июня 2017 года он употреблял разведенный спирт, который приобретал из квартиры № ** дома № ** по [адрес], расположенной на первом этаже. Со стороны соседнего дома № ** по [адрес], окно данной квартиры выделено зеленой краской и там имеется надпись «спирт». В окне данной квартиры имеется маленькое окошко, а также звонок со стороны улицы, чтобы приобрести спирт можно было, не заходя в подъезд. Продажа спирта осуществлялась в круглосуточном режиме. Когда ему было необходимо приобрести спирт, он подходил со стороны соседнего дома, с улицы звонил в звонок данной квартиры и просил продать спирт. Как правило, он приобретал разведенный спирт объемом около 1 литра в пластиковой бутылке за 100 рублей. При этом стоимость спирта ему становилась известна в процессе приобретения. Передавая имеющуюся у него сумму денежных средств, он получал разведенный спирт определенного количества. Разведенный спирт в данной квартире он приобретал практически ежедневно в период с 2015 года до июня 2017 года. За время приобретения спирта он познакомился с З. и А., которые работали на данной квартире продавцами спирта, кто был их работодателем, кому принадлежала данная квартира, ему известно не было. Конкретной стоимости разведенного спирта он не знал. По мере необходимости он приходил в вышеуказанное место, звонил в звонок и через открывшееся окошко передавал А. или З. имеющуюся сумму денежных средств от 100 до 200 рублей, которые взамен передавали разведенный спирт в пластиковой бутылке. Чаще всего он приходил со своей пластиковой тарой, в которую ему наливали спирт. Когда тары не было, то он просил налить в их тару, за что с него брали денежные средства в размере 5 рублей Тара у них была разная: и стеклянные бутылки объемом от 0,25 литра до 0.5 литра и пластиковые бутылки объемом от 0,5 литра до 5 литров. Обычно спирт был разведен до крепости 40 градусов, но иногда бывало, что спирт разводили сильнее и его крепость составляла около 30 градусов. Когда у него не было денежных средств, он осуществлял обмен мобильного телефона, вещей, бытовой техники, продуктов питания взамен спирта. На его глазах А. в залог брала пенсионное удостоверение, паспорт гражданина РФ у одного мужчины пенсионного возраста, который обещал позднее отдать деньги и забрать документы, оставленные им в залог. На спиртовой точке он зачастую видел молодого парня Рг., который выгуливал рядом собаку бойцовской породы и внимательно рассматривал покупателей спирта, а также осуществлял мобильные звонки, когда в сторону спиртовой точки направлялись сотрудники полиции. По указанному адресу сотрудники полиции систематически проводили рейды, составляли на продавцов протоколы об административном правонарушении. (том № 4 л.д. 182-185).

Согласно показаниям свидетелей Мл. и Лв., данным ими в ходе предварительного следствия, до июня 2017 года они употребляли разведенный спирт, который приобретали из [адрес], расположенной располагается на первом этаже двухэтажного деревянного дома. Продажа разведенного и чистого спирта осуществлялась через металлическую дверь, оснащенную люком, через который подавались пустые бутылки и денежные средства, а взамен выдавалась та же самая бутылка, но с содержимым. Продавщицей на данной спиртовой точке являлась Р.. Как правило, они приобретали разведенный спирт объемом около 0,5 литра в пластиковой бутылке за 65-75 рублей. При этом стоимость спирта становилась известна в процессе приобретения. Передавая имеющуюся у них сумму денежных средств, они получали разведенный спирт определенного количества. Разведенный спирт в данной квартире они приобретали в период с 2015 года до июня 2017 года (том 4 № л.д. 186-188, 206-208).

В ходе предварительного следствия свидетели Гс. и Н. показали, что до июня 2017 года они употребляли разведенный спирт, который приобретали из квартиры № ** дома № ** по [адрес], расположенной на первом этаже двухэтажного деревянного дома. Продажа разведенного и чистого спирта осуществлялась через металлическую дверь, оснащенную люком, в который подавались пустые бутылки и денежные средства, а взамен выдавалась так же самая бутылка, но с содержимым. Продавщицей на данной спиртовой точке являлась Р.. Как правило, они приобретали разведенный спирт объемом около 0,5 литра в пластиковой бутылке за 65 рублей. При этом стоимость спирта становилась им известна в процессе приобретения. Передавая имеющуюся при них сумму денежных средств, они получали разведенный спирт определенного количества. Разведенный спирт в данной квартире они приобретали ежедневно с 2014 года до июня 2017 года. С самой продавщицей они знакомы хорошо, иногда Р. просила их помочь сделать газон возле дома, за это Р. им иногда платила небольшую сумму денег, а иногда рассчитывалась спиртом. Иногда они находили во дворе игрушки, которые они приносили Р.., за что та иногда наливала. Так же им известна М., которая реализовывала спирт в основном в ночное время суток по [адрес]. При продаже спирта пустые тары бутылок передавались через боковое окно квартиры, через сетку рабица в форточку, куда также отдавались денежные средства, после чего М. выдавала обратно бутылку с содержимым, у нее спирт она покупала очень редко. Кроме того, она так же знает, что на [адрес] осуществлялась продажа спирта, продавщицами там были А. и З., которые так же осуществляли продажу через окно квартиры, по тому же принципу как и М. С 2011 по 2014 года они приобретали спиртосодержащую жидкость именно по [адрес], так как раньше жила на [адрес]. Данных продавцов они знали лично. Кто был у них хозяином спиртовой точки она лично не знала, да и ей об этом они не говорили (том № 4 л.д. 189-192, 193-196).

Из показаний свидетеля Тр. и Рб., данных ими в ходе предварительного следствия, до июня 2017 года они употребляли разведенный спирт, который приобретали из квартиры № ** дома № ** по [адрес], расположенной на первом этаже двухэтажного деревянного дома. Продажа разведенного и чистого спирта осуществлялась через металлическую дверь, оснащенную люком, в который подавались пустые бутылки и денежные средства, а взамен выдавалась так же самая бутылка, но с содержимым. Продавщицей на данной спиртовой точке являлась Р.. Как правило, они приобретали разведенный спирт объемом около 0,4-0,5 литра в пластиковой бутылке за 50-60 рублей. При этом стоимость спирта им становилась известна в процессе приобретения. Передав имеющуюся у них сумму денежных средств, они получал разведенный спирт определенного количества. Разведенный спирт в данной квартире они приобретал ежедневно в период с 2015 года до июня 2017 года. Кто был у них хозяином спиртовой точки, он лично не знал, да и ему об этом не говорили (том № 4 л.д. 197-199, л.д. 203-205).

Свидетель Лр. в ходе предварительного следствия показал, что до июня 2017 года он употреблял разведенный спирт, который приобретал из квартиры № ** дома № ** по [адрес], расположенной на первом этаже двухэтажного деревянного дома. Продажа разведенного и чистого спирта осуществлялась через металлическую дверь, оснащенную люком, в который подавались пустые бутылки и денежные средства, а взамен выдавалась так же самая бутылка, но с содержимым. Продавщицей на данной спиртовой точке являлась Р.. Как правило, он приобретал разведенный спирт объемом около 1 литра в пластиковой бутылке за 100 рублей. При этом стоимость спирта ему становилась известна в процессе приобретения. Передав имеющуюся у него при себе сумму денежных средств, он получал разведенный спирт определенного количества. Разведенный спирт в данной квартире он приобретал ежедневно в период с 2013 года до июня 2017 года. Также ему известна М., которая реализовывала спирт по [адрес], в основном в ночное время суток. При продаже спирта пустые тары бутылок а также денежные средства передавались ей через боковое окно квартиры, через сетку рабица в форточку, после чего М. выдавала обратно бутылку с содержимым, у нее спирт он покупал очень редко (том № 4 л.д. 200-202).

Согласно показаниям свидетеля Бх., который показал, что до февраля 2017 года он употреблял разведенный спирт, который приобретал из квартиры № ** дома № ** по [адрес], расположенной на первом этаже. Со стороны соседнего дома №** по [адрес], окно данной квартиры выделено зеленой краской и там имеется надпись «спирт», в данном окне имеется маленькое окошко, а также звонок со стороны улицы, чтобы приобрести спирт можно было не заходя в подъезд. Продажа спирта осуществлялась в круглосуточном режиме. Когда ему было необходимо приобрести спирт, он подходил со стороны соседнего дома, с улицы, звонил в звонок данной квартиры и просил продать спирт. Как правило, он приобретал разведенный спирт объемом 0,5 литра в пластиковой бутылке за 75 рублей. При этом стоимость спирта ему становилась известна в процессе приобретения. Передав имеющуюся у него при себе сумму денежных средств, он получал разведенный спирт определенного количества. Разведенный спирт в данной квартире он приобретал примерно два раза в неделю в период с лета 2015 года до февраля 2017 года. За это время стоимость спирта постоянно менялась с 60 до 75 рублей. За время приобретения спирта он познакомился с З. и А., которые работали на данной квартире продавцами спирта, кто был их работодателем и кому принадлежала данная квартира, ему известно не было. Конкретной стоимости разведенного спирта он не знал. По мере необходимости он приходил в вышеуказанное место, звонил в звонок и через открывшееся окошко передавал А. или З. имеющуюся сумму денежных средств от 50 до 150 рублей, после чего ему передавали разведенный спирт в пластиковой бутылке. Чаще всего он приходил со своей пластиковой тарой, в которую они наливали спирт. Когда тары не было, то он просил налить в их тару, за что с него брали денежные средства в размере 5 рублей. Тара у них была разная: стеклянные бутылки объемом от 0,25 литра до 0,5 литра и пластиковые бутылки объемом от 0,5 литра до 5 литров. Обычно спирт был разведен до крепости 40 градусов, но иногда бывало, что спирт разводили сильнее и его крепость составляла около 30 градусов. Кто осуществлял поставку спирта в вышеуказанную квартиру и кому принадлежала данная деятельность он не знает (том № 4 л.д. 209-212).

В ходе предварительного следствия свидетель Рг. показал, что что ему известно, что его отец И. занимается реализацией немаркированной алкогольной продукцией – спиртом, на протяжении не менее 20 лет. У отца в г.Северске имеется три точки по продаже спирта, расположенные по адресам: [адрес], [адрес]. На данных точках работают продавцы: Р., торгующая немаркированной алкогольной продукцией с [адрес] более 15 лет, А., работающая на отца примерно 15 лет, и З., работающая на отца примерно с 2013 года, которые вдвоем посменно осуществляют торговлю немаркированной алкогольной продукции с [адрес]. Также ему знакома М., продающая немаркированную алкогольную продукцию с [адрес] около 6 лет. Вышеуказанные женщины являются продавцами немаркированной алкогольной продукции, деятельность которых подконтрольна его отцу – И. Также у отца имеется знакомый Ен., который осуществляет физическую защиту вышеуказанных адресов. В обязанности Ен. входит урегулирование любых претензий либо споров, возникающих у продавцов с покупателями, с применением физической силы. Работает Ен. на отца с 2014 года. Как-то по просьбе отца он однажды перевез с одной точки по [адрес] на другую на место продажи немаркированной алкогольной продукции по [адрес] М. сумку, в которой находились четыре бутылки объемом по 5 литром со спиртом. Иногда он занимал у И. деньги небольшими суммами, которые с разрешения И. брал на точках по продаже алкоголя. Поставщиком спиртосодержащей жидкости на подконтрольные отцу «точки» является ФИО11, который продает И. спирт примерно с 2013 года. Ранее И. поставлял спирт старший брат ФИО11, который умер. Где именно ФИО11 закупает спиртосодержащую жидкость, упакованную в картонные коробки, в каждой из которых по четыре пластиковых бутылки объемом 5 литров, он не знает. Ему известно, что ФИО11 поставляет спиртосодержащую жидкость отцу на протяжении не менее пяти лет. ФИО11 управляет автомобилем «ВАЗ **» темно-серого цвета. Ежемесячно И. платит деньги за работу Ен. в размере около 10.000 рублей, а также продавцам спиртосодержащей жидкости в виде процента с выручки. Выручка с одной «точки» с учетом всех затрат составляет от 20.000 рублей в месяц минимум. По [адрес] находится самое прибыльное место. Также ему известно, что И. вкладывал денежные средства, вырученные со спиртового бизнеса, в приобретение долей в объектах недвижимости. К тому же со слов отца ему известно, что он в будущем планировал организовать еще одну «точку» продажи спиртосодержащей жидкости на [адрес], в одной из квартир на первом этаже. Жена отца О. также участвует в отцовском «спиртовом» бизнесе, приезжает на вышеуказанные адреса, забирает у продавцов выручку от продажи и ведет бухгалтерию по вырученным средствам. Его отец И. осуществлял общее руководство деятельностью по продаже немаркированной алкогольной продукции - спирта, контролировал точки продажи, организовывал приобретение алкогольной продукции, в дальнейшем участвовал в ее реализации, организовывал распределение дохода, полученного от вышеуказанной деятельности, сообщал о долях денежных средств, которые предназначались продавцам спирта на его реализацию. Он сам в «спиртовом бизнесе» отца никогда не участвовал, каких-либо доходов за данную деятельность не получал (том № 4 л.д. 213-216).

Из показаний свидетеля Сб., данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что с 2013-2014 годов её знакомый ФИО3 занимается реализацией алкогольной продукции. Брат ФИО3 – С., до своей смерти также занимался реализацией алкогольной продукции. Куда и кому именно ФИО3 реализовывал спиртосодержащую продукцию, ей неизвестно. Она приобретала у ФИО3 алкогольную продукцию в течение 6 месяцев в году, в летний период она приобретала раз в месяц две бутылки спирта в пластиковых бутылках объемом 5 литров по цене 800 рублей за 1 бутылку. Чтобы приобрести алкогольную продукцию, она сначала звонила ФИО3 и говорила о своем желании приобрести спирт. В назначенное время ФИО3 привозил заказанную продукцию к ней домой. Оплату за реализуемую им спиртосодержащую продукцию она передавала ФИО3 наличными денежными средствами (том № 6 л.д. 148-150).

Свидетель Бр. в ходе предварительного следствия показал, что ему известно, что его знакомый ФИО3 с 2015 года занимается реализацией алкогольной продукции. Куда и кому именно ФИО3 реализовывал спиртосодержащую продукцию, ему неизвестно. Алкогольную продукцию у ФИО3 он приобретал примерно в 2015 году, в зимний период, он приобретал один раз две бутылки спирта в пластиковых бутылках объемом 5 литров, закупочную цену сейчас не помнит. Продажа происходила следующим образом: сначала он звонил ФИО3 и говорил о своем желании приобрести спирт, в назначенное время ФИО3 привозил заказанную им продукцию к нему домой. Позже он передавал ФИО3 наличные денежные средства за реализуемую им спиртосодержащую продукцию (том № 6 л.д. 152-154).

Согласно показаниям свидетеля Пв., данным ею в ходе предварительного следствия, с ФИО3 она знакома примерно с конца 2016 года – начала 2017 года. Познакомились с ним при приобретении алкогольной продукции. Кто-то ей посоветовал приобрести алкогольную продукцию у ФИО3, она позвонила на сотовый телефон ФИО3 и заказала спирт в емкости объемом 5 литров. Примерно в период с конца 2016 года до весны 2017 года и в летний период она у ФИО3 приобретала спирт в пластиковых бутылках объемом 5 литров по цене примерно 650 рублей – 700 рублей за 1 бутылку. Сначала она звонила ФИО3 и говорила о своем желании приобрести спирт, в назначенное время он привозил заказанную ею продукцию к ней домой, она передавала ФИО3 наличные денежные средства за реализуемую им спиртосодержащую продукцию (том № 6 л.д. 164-166).

В ходе предварительного следствия свидетель Лг. показала, что в декабре 2016 года она заказывала коньяк в емкости объемом 5 литров у мужчины 30 лет плотного телосложения. У данного гражданина она приобретала два раза коньяк в пластиковых бутылках объемом 5 литров, по цене примерно 500 рублей – 700 рублей за 1 бутылку. Название отсутствовало на пластиковой бутылке. Сначала она звонила мужчине по номеру телефона и говорила о своем желании приобрести алкоголь, в назначенное время мужчина привозил заказанную ею продукцию к ней домой. Она передавала мужчине наличные денежные средства за реализуемую им спиртосодержащую продукцию (том № 6 л.д. 172-174).

Из показаний свидетеля Гм., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что ему известно, что его знакомый ФИО3 примерно с 2015-2016 года реализует алкогольную продукцию на территории ЗАТО Северск. Куда и кому именно ФИО3 реализовывал спиртосодержащую продукцию, ему неизвестно. Он также приобретал у ФИО3 алкогольную продукцию: спирт в пластиковых бутылках объемом 5 литров по цене примерно 450 рублей, водку «Журавли» в стеклянных бутылках объемом 0,5 литра, по цене за бутылку 110 рублей, водку «Талка» в стеклянных бутылках объемом 0,5 литра, по цене за бутылку 110 рублей, водку «Беленькая» в стеклянных бутылках объемом 0,5 литра по цене за бутылку 110 рублей, приобретал для личного потребления. Заказывал в различных количествах: от нескольких до 90 бутылок водки. Спирт он приобретал примерно с 2015 года раз в 2 месяца, водку стал приобретать с конца 2014 года перед новым годом стабильно примерно раз в 4 месяца. На бутылках с водкой «Журавли», «Талка», «Беленькая» имелись акцизные марки РФ, однако подлинные они были либо нет, он не знает, так как не различает поддельные от настоящих. Однако цена реализуемой водки ФИО3 была существенно ниже цен в магазине. Чтобы приобрести алкогольную продукцию, он сначала звонил на сотовый телефонный номер ** ФИО3 и говорил о своем желании приобрести алкогольную продукцию. В назначенное время ФИО3 привозил заказанную им алкогольную продукцию к нему домой. Он передавал ФИО3 наличными денежные средства за реализуемую им алкогольную продукцию (том № 6 л.д. 175-177).

Свидетель Зз. в ходе предварительного следствия показал, что примерно с 2014 года ему известно, что его знакомый ФИО3 занимается реализацией алкогольной продукции, о чем ему рассказал сам ФИО3 Он также приобретал у ФИО3 алкогольную продукцию: в летний период в 2015-2016 годов он приобретал две бутылки спирта в пластиковых бутылках объемом 5 литров по цене 600 рублей за 1 бутылку, две бутылки коньяка «Альфараби» в стеклянной таре, объемом 0,5 литра по 150 рублей за бутылку, одну бутылку вина «Алазанская долина» в стеклянной таре, объемом 0,7 литра по цене 180 рублей за одну бутылку, с наклеенной федеральной специальной маркой РФ, однако поддельная она или нет, он пояснить не может, поскольку не является в данной области специалистом. Марка была точно такой же как в магазинах. Иногда ФИО3 просил его отвезти своим клиентами алкогольную продукцию на его автомобиле марки «Фольксваген **» серебристого цвета, государственный регистрационный знак **, поскольку у ФИО3 примерно два раза в месяц ломался его автомобиль марки «ВАЗ-**». Совместно с ФИО3 он развозил алкогольную продукцию: Сл., работающему на АО «**», в квартиру, расположенную в [адрес], на [адрес]. С ФИО3 он развозил разную алкогольную продукцию: коньяк, объемом 0,5 литра (Альфараби); вино «Твиши», объемом 0,7 литра в картонных коробках с наклеенными федеральными специальными марками РФ, точно такими же как в магазинах; водка «Парламент», «Талка» в полиэтиленовых пакетах с наклеенными федеральными специальными марками РФ, такими же как в магазинах, объемом 0,5 литра; ром «Бакарди» объемом 1,0 литр, с наклеенными федеральными специальными марками РФ, такими же как в магазинах; спирт в пластиковых бутылках объемом 5 литров без акцизных марок. Какой-либо материальной выгоды с продажи он не имел, ФИО3 ему вознаграждения за это не давал, работу ему данную не оплачивал, он просто помогал ему как другу, ничего взамен не просил. Чтобы заказать алкогольную продукцию он сначала звонил ФИО3 на сотовый телефон с абонентским номером ** и говорил о своем желании приобрести алкогольную продукцию. В назначенное время ФИО3 привозил заказанную им продукцию к нему домой. Он передавал ФИО3 наличными денежные средства за реализуемую им спиртосодержащую продукцию (том № 6 л.д. 178-181).

Согласно показаниям свидетеля Сл., данным им в ходе предварительного следствия, с 2014 года ему известно, что его знакомый ФИО3 занимается реализацией алкогольной продукции. В летний период в 2015-2016 годов он приобрел у ФИО3 следующую алкогольную продукцию: две бутылки спирта в пластиковых бутылках объемом 5 литров по цене 600-700 рублей за 1 бутылку, одну бутылку вина «Алазанская долина» в стеклянной таре, объемом 0,7 литра по цене 180 рублей за одну бутылку, с наклеенной федеральной специальной маркой РФ, однако поддельная она или нет, он пояснить не может, поскольку не является в данной области специалистом. Марка была точно такой же как в магазинах. Чтобы заказать алкогольную продукцию, он сначала звонил ФИО3 и говорил о своем желании приобрести алкогольную продукцию. В назначенное время ФИО3 привозил заказанную им продукцию к нему домой. Он передавал ФИО3 наличными денежные средства за реализуемую им спиртосодержащую продукцию (том № 6 л.д. 183-185).

В ходе предварительного следствия свидетель Мх. показал, что примерно летом 2016 года на его сотовый телефон**позвонил мужчина и поинтересовался у него, может ли он оказать услуги по грузоперевозке, чего именно, не пояснил, на что он ответил согласием, так как занимается грузоперевозками. Мужчина попросил перевезти товар с [адрес] до [адрес]. Перевозимый товар он сам не загружал, так как у мужчины, оформившего заказ, имелись свои грузчики. После оказанной им услуги мужчина рассчитался с ним наличным способом в размере около 1.500 рублей. Какой именно товар он перевозил, пояснить не может, но были какие-то коробки без каких-либо обозначений и этикеток (том № 6 л.д. 187-189).

Из показаний свидетеля Кт., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что примерно весной 2016 года его знакомый ФИО3 привез ему в гараж, расположенный в [адрес] бутылки водки «Парламент», объемом 0,5 литра, для его знакомого. Летом 2017 года от ФИО3 ему стало известно, что на него возбуждено уголовное дело о незаконной торговле алкогольной продукцией. Куда и кому именно ФИО3 реализовывал спиртосодержащую продукцию, ему неизвестно (том № 6 л.д.190-192).

Свидетель Ан. в ходе предварительного следствия показала, что с января 2017 года она работает начальником отдела лицензирования алкогольной продукции Комитета по лицензированию Томской области. В её должностные обязанности входит: организация работы отдела лицензирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Томской области. Правовые вопросы производства и оборота, лицензирования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Российской Федерации регламентированы Федеральным законом от 22 ноября 1995 № 171–ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». В соответствии с нормами указанного ФЗ, а также иными нормативными правовыми актами РФ Комитет по лицензированию по Томской области осуществляет выдачу, переоформление, продление срока действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, а также региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, который включает в себя: лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензированного контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции); государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленных ст. 16 Федерального закона № 171-ФЗ, обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции. Официальным документом, разрешающим осуществление указанных в ней видов деятельности, а также определяющим условия их осуществления является лицензия. Лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в Томской области выдает уполномоченный орган – Комитет по лицензированию Томской области. Лицензии на осуществление иных видов оборота алкогольной продукции выдает уполномоченный орган - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными Федеральным законом №171-ФЗ марками, не допускается. Требования к образцам федеральных специальных марок и акцизных марок устанавливаются Правительством Российской Федерации. Минимальные цены на алкогольную продукцию, крепостью свыше 28%, с указанием наименования и стоимости каждого вида алкогольной продукции за период с 01 января 2007 года по 26 июня 2017 года предусмотрены действующими нормативными документами. Государством регламентированы минимальные цены на алкогольную продукцию. Если цена алкогольной продукции ниже, чем минимальные цены, установленные государством, то это свидетельствует о нелегальном обороте такой алкогольной продукции. Алкогольная продукция с настоящей федеральной специальной маркой не может стоить дешевле цены, установленной приказами Минфина РФ. В соответствии со ст. 26 Федерального закона №171 запрещена розничная продажа этилового спирта и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, в том числе дистанционным способом, за исключением продукции, включенной в перечень пищевой продукции, произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, не относящейся к алкогольной продукции (том № 6 л.д. 115-123).

Согласно показаниям свидетеля И., данным им в ходе предварительного следствия, в период с 2000 года по настоящее время он решил начать реализацию немаркированной спиртосодержащей алкогольной продукции на территории ЗАТО Северск. Данную продукцию он начал реализовывать своим знакомым на территории ЗАТО Северск, потом покупатели сами потянулись, самостоятельно узнавая его адрес проживания: [адрес], на котором он с 2000 года реализовывал спирт более 3-х лет. Для реализации алкогольной продукции он ездил в [адрес], где приобретал спирт у лиц нерусской национальности. С 2000 года по 2002 год он транспортировал спирт самостоятельно со знакомыми. С 2002 по 2005 год он прибегал к услугам Бб., который возил спирт из [адрес] в г. Северск на своем автомобиле. С 2005 по 2009 год спирт ему возил мужчина по имени Вт. С 2009 по 2011 год спирт ему привозил С. С 2013 года по настоящее время спирт ему возит ФИО11, являющийся простым покупателем данной продукции. Данные лица выставляли ему цену товара, он им платил указанную сумму и в дальнейшем делал накрутку на свою цену для своей прибыли. Он знал и понимал, что хранение в целях сбыта и реализация немаркированной алкогольной продукции незаконны, потому что он не являлся учредителем, руководителем юридических лиц, которые имеют специальное разрешение на производство, хранение, реализацию алкогольной продукции, во - вторых, у него отсутствовало разрешение (лицензия) на закупку, хранение этилового спирта, хранение, реализацию, поставку алкогольной продукции. Одним из подтверждений того, что он знал, что продажа немаркированной алкогольной продукции является незаконной, являются административные штрафы, выписываемые неоднократно сотрудниками полиции его продавцам. Незаконной реализацией немаркированной алкогольной продукции – спиртом, он занимается 17 лет. Реализацию спирта он производил на множестве адресов, при этом адреса реализации всегда он выбирал на первом этаже в жилых домах. Он сменил порядка 10 адресов по реализации немаркированной алкогольной продукции, среди которых была адреса: [адрес]; [адрес], [адрес]. Данные квартиры находились либо в его личной собственности, либо он их арендовал. В настоящее время реализацию спирта он осуществляет по адресам г. Северске, [адрес]; [адрес]; [адрес]. Данные объекты недвижимости подконтрольны ему, зарегистрированы на доверенных лиц, а именно: [адрес] – собственником является его жена О.; [адрес] оформлена на гражданскую жену О. и среднего сына Рг.; [адрес] - зарегистрирована на родную тетку жены - Р. Коммунальные платежи за данные квартиры осуществляет он самостоятельно на денежные средства, полученные от продажи спирта. Также им осуществляется приемка, увольнение продавцов на вышеуказанных спиртовых точках, инкассация денежных средств, установление стоимости спирта, поставки спирта на точки, продавцам даются указания по реализации спирта. Непосредственно при реализации немаркированной алкогольной продукции на его точках ему напрямую подчиняются продавцы Р., З., А., М., его гражданская жена О., а также в его подчинении находится Ен., который осуществляет физическую защиту точек, транспортные услуги по доставке алкоголя по спиртовым точкам. В случае его отсутствия, контроль за спиртовыми точками по его указанию осуществляет его жена О. либо Ен. Спирт на его спиртовых точках реализуется по стоимости: 70 рублей на спиртовых точках на [адрес] и 75 рублей за 0,5 л. на [адрес], разведенного до соотношения 36% спирта. Стоимость чистого спирта для него составляет 135 рублей за литр. Спирт на его спиртовых точках переливают из больших тар в более мелкую в его присутствии либо в присутствии О. Спирт разводится в процентном соотношении 1 литр чистого спирта 96% на 1,5 литра воды. При разведении спирта процент спирта составляет 36 %. Спирт на его спиртовые точки с 2013 года по настоящее время поставляет ФИО3, который берет спирт из [адрес], откуда именно, ему неизвестно. Приобретение спирта осуществляется следующим образом: он передает ФИО3 денежные средства сам лично либо по его указанию это делают продавцы на спиртовых точках. Поставка спирта на точки происходит в пятилитровых пластиковых бутылях, в которых находится чистый спирт. Волоха привозит спирт по стоимости 675 рублей за пятилитровую бутыль, в эту стоимость уже включены услуги по доставке. Продажа спирта на точке происходит по следующей схеме: продавец точки самостоятельно разводит чистый спирт водой из под крана, в пропорции 1 литр спирта на 1,5 литра воды, таким образом с 5 литровой бутыли емкостью 5 литров чистого спирта, получается 13,5 литров разведенного спирта готового к реализации. Цена бутылки емкостью 0,5 литров составляет 70 рублей на точках по [адрес] и 4, а на [адрес] 75 рублей, так как спрос на этой точке выше. Таким образом, в среднем пятилитровую бутыль чистого спирта, приобретенную за 675 рублей, продают за 2.025 рублей, и чистая прибыль составляет около 1.300-1.350 рублей. Данная прибыль делится между им и продавцом на точке, то есть примерно по 900 рублей ему и 450 продавцу с одной пятилитровой бутыли. Для учета привезенной и реализованной продукции на каждой точке заведена тетрадь учета, в которой продавцы делают отметки. Деньги с точек, точнее свою долю он забирает по мере накопления, примерно раз в неделю по 5.000-7.000 рублей, с каждой точки по-разному. В среднем в месяц на спиртовой точке по [адрес] реализуется от 400 до 500 литров чистого спирта; по [адрес] - от 100 до 150 литров, по [адрес] - от 200 до 270 литров. Спирт по точкам ФИО3 развозил по его указанию после 22.00 часов. Кроме этого, он осуществляет административные функции на спиртовых точках по решению различных бытовых проблем и проблем безопасности, так как клиенты данных точек являются лицами сильно пьющими и от них можно ожидать любой агрессии. Для этой цели в качестве человека, решающего проблемы, возникающие на спиртовых точках и выполняющего его поручения в качестве курьера и водителя, он использует Ен., которому в среднем за услуги платит 10.000 рублей в месяц. Выплата заработной платы продавцам осуществляется из денежных средств, полученных от незаконной реализации немаркированной алкогольной продукции в конце месяца либо из данных денежных средств выдавался аванс по просьбе продавцов. При возникновении проблем на точках продавцы звонят ему для того, чтобы он дал указания Ен. приехать на спиртовую точку урегулировать конфликт либо осуществить ремонт и иные мелки ремонтные работы. По его указанию продавцы также узнают у покупателей спирта, где на районе нахождения его спиртовой точки конкуренты торгуют спиртом. Также он ежедневно контролировал продажу немаркированного алкоголя на вышеуказанных спиртовых точках по телефону либо личным посещением. Продажа немаркированного алкоголя является для него основным местом работы и источником дохода, а также для его продавцов и работников спиртовых точек Р., А., З., а так же Ен. Относительно представленных ему на обозрение тетрадей с различными записями, которые были изъяты в ходе обыска по месту его регистрации и проживания, а также по местам реализации спирта, может пояснить следующее. В некоторых из них имеются записи с подсчетами, а именно по реализации спиртосодержащей жидкости, а именно: в тетради серого цвета, на обложке которой изображен автомобиль, внизу которой имеется надпись «BMW Concept M5», имеются записи имеющие отношение к реализации спиртосодержащей продукции, тетрадь необходимо открывать с конца, открыв тетрадь, обнаруживаются различные записи, на правых сторонах листов имеется рукописный текст с привязкой к тому или иному месяцу, а так же записи имеющие отношения к домашним, бытовым нуждам. На первом правом листе имеется запись «Август 2012 года» с левой стороны имеются столбцы 1 столбец указывает на адрес реализации [адрес], второй столбец [адрес], 3 столбец [адрес], за август месяц внизу левой страницы указано в первом столбце имеется запись 640,17 литров проданного выручка составила 69,778 рублей, во втором столбце 438,8 литра выручка составила 50 023 рубля, в третьем столбце 356,2 литра проданной продукции выручка составила 40 606 рублей, т.е. за август месяц 2012 года общий объем проданной продукции составил 1435,17 литров, а выручка составила 160 407 рублей. 

Далее сентябрь 2012 года - аналогично, в первом столбце 534,67 литров выручка составила 58,279 рублей, во втором столбце 412,03 литра, выручка 46 968 рублей, в третьем столбце 306,84 литра, выручка 34 979 рублей, итого за сентябрь месяц продано товара на 140 826 рублей общим объемом 1253,510 литра. 

Следующий месяц октябрь 2012 года - в первом столбце 549,48 литра за 61 541 рублей, во втором столбце 478,39 литра 53 579 рублей, в третьем столбце 324,8 литра 36 377 рублей. Итого за месяц 151,297 рублей, а объем 1352,67 литра. 

Ноябрь 2012 года - первая графа 475,52 литра сумма 53 258 рублей, вторая графа 394,18 литра сумма 44 148 рублей, третья графа 332,45 литра 37 234 рублей, общий объем 1202,15 литра сумма 134 640 рублей.

Декабрь месяц 2012 года - первая графа 431.96 литра сумма 48379 рублей, вторая графа 373,3 литра сумма 41 809 рублей, третья графа 247,63 литра сумма 27 734 рублей. Общий объем 1052,89 литров, сумма 117 922 рублей.

Январь 2013 года - первая графа 540 литров на сумму 59 940 рублей, вторая графа 390 литров сумма 43 290 рублей, третья графа 270 литров сумма 29 970 рублей общий объем 1200 литров сумма 133,200 рублей.

Февраль 2013 года - первая графа 512,70 литра сумма 56 397 рублей, вторая графа 349,3 сумма 38 423 рублей, третья графа 311,8 литра сумма 34 308 рублей, общий объем 1173 литра, сумма 129 128 рублей. 

Март 2013 года - первая графа 537.5 литра сумма 59 133 рублей, вторая графа 416,1 литра сумма 45 344 рублей, третья графа 346.9 литра сумма 37 812 рублей, общий объем 1300,5 литра сумма 142 289 рублей. 

Апрель 2013 года - первая графа 597.8 литра сумма 65 758 рублей, вторая графа 469.2 литра сумма 50 679 рублей, третья графа 364.6 литра сумма 40 835 рублей, общий объем 1431,65 литра сумма 157 272 рубля. 

Май 2013 года - первая графа 630 литра сумма 67 410 рублей, вторая графа 450 литров сумма 48 150 рублей, третья графа 390 литра сумма 43 680 рублей, общая сумма реализованного товара составляет 159 240, общий объем не указан, пояснение, что общий объем составит 1470 литров.

Июнь 2013 года - первая графа 546.3 литра сумма 57 369 рублей, вторая графа 440.1 литра сумма 46 200 рублей, третья графа 402 литра сумма 43 818 рублей, общая сумма составляет 147 387 рублей общий объем 1388,48 литра. 

Июль 2013 года - первая графа 540 литров, сумма 56 700 рублей, вторая графа 440 литров сумма 46 200 рублей, третья графа 400 литров 43 200 рублей, общая сумма 146 100 рублей, объем согласно сумме реализованного за месяц 1380 литров, данная цифра не отображена.

Август 2013 года - первая графа 642,78 литра сумма 69 420 рублей, вторая графа 447,08 литра сумма 48 248 рублей, третья графа 398,19 литров, сумма 43004 рубля, общий объем 1448,05 литра сумма 160 708 рублей. 

Сентябрь 2013 года - первая графа 583,75 литра сумма 63 045 рублей, вторая графа 640 литров сумма 69 405 рублей, третья графа 137 литров сумма 14 859 рублей, общий объем 1360,75 литр сумма 147 309 рублей.

Октябрь 2013 года - первая графа 572 литра сумма 74 443 рублей, вторая графа 683 литра сумма 88 790 рублей, третья графа 72 литра сумма 9 467 рублей, общий объем 1327 литров сумма 172 700 рублей. Тетрадь закончилась.

Тетрадь на пружине с изображением на обложке автомобиля с надписью «Drive Acceletarion» имеет только на первом листе рукописный текст, который принадлежит мне, могу пояснить только то, что это фиксирование продажи с целью контроля осуществляемой деятельностью продавцов, большими цифрами указан объем продукции 278,586 литра разведенного спирта, остальное является подсчетом для сверки продавца. Предоставленная тетрадь на обозрение в виде блоков на пружине с надписью на обложке «Маша и медведь» имеет на первом листе рукописный текст, который принадлежит мне, данные записи делались для сверки осуществляемой деятельности продавцов, записи не являются подсчетами по реализации немаркированной алкогольной продукции. 

Относительно представленных ему на обозрение тетрадей с различными записями, которые были изъяты в ходе обыска по месту его регистрации и проживания, а так же по местам реализации спирта желает дать показания и пояснить следующее. По данным тетрадям может пояснить, что в некоторых из них имеются записи с подсчетами, а именно по реализации спиртосодержащей жидкости. Так, тетрадь на обложке, которой изображен автомобиль, имеющая надпись в нижней части «Mercedes-Benz S500» так же содержит сведения по реализации немаркированной алкогольной продукции, смотреть необходимо с конца, с правой стороны так же имеется привязка к месяцу и году, а так же имеются записи по личным бытовым нуждам и расходам, с левой стороны так же отображена реализация алкогольной продукции, с начала идет месяц январь год не известен (данная тетрадь примерно за период деятельности 2011-2012 года, но точно утверждать не может) первая графа [адрес], вторая графа [адрес], третья графа [адрес], четвертая графа [адрес] (ранее по указанному адресу так же осуществлялась реализация спирта, в тетради данная точка отражена под названием «Спутник»), январь месяц в первой графе 350,47 литров сумма 36 098 рублей, вторая графа 243,7 литров сумма 19 739 рублей, третья графа 219,44 литров сумма 17 774 рубля, четвертая графа 52,2 литра сумма 4 228 рублей, общий объем 865,81 литра сумма 77 839 рублей.

Февраль - первая графа 363,75 литра сумма 37 466 рублей, вторая графа 273,5 литра сумма 22 153 рубля, третья графа 257 литров сумма 20 817 рублей, четвертая графа 44 литра сумма 3 627 рубля, общий объем 938,25 литров сумма 84 063 рубля. 

Март - первая графа 521 литр сумма 53 727 рубля, вторая графа 288 литра сумма 23 405 рубля, третья графа 368 литра сумма 29 848 рублей, четвертая графа 90 литров сумма 5 941 рубль, общая сумма 112 921 рубля, общий объем 1267 литров. 

Апрель - первая графа 525,8 литра сумма 54 157 рубля, вторая графа 419,5 литров сумма 33 979 рублей, третья графа 396,42 литров сумма 32 110 рублей, четвертая графа 66,17 литров сумма 4 287 рублей, общая сумма 124 533 рубля, общий объем 1407,89 литра. 

Май - первая графа 532,99 литра сумма 5 4897 рубля, вторая графа 481,68 литров сумма 39 016 рублей, третья графа 118,37 литров сумма 9 587 рублей, четвертая графа 5 143 рублей литров 70,27 литра, общая сумма 108 643 рубля общий объем 1203,31 литра. 

Июнь месяц - первая графа 576,76 литров сумма 59 406 рублей, вторая графа 398,36 литра сумма 32 267 рублей, третья графа 334,93 литра сумма 27 129 рублей, четвертая графа 48,13 литра сумма 3 513 рублей, общий объем 1358,18 литра сумма 122 315 рублей. 

Июль месяц - первая графа 595 литров 58 727 рублей, вторая графа 479 литров сумма 36 532 рубля, третья графа 326,7 литра сумма 27 591 рубль, четвертая графа 17,09 литров сумма 1 165 рублей, общий объем 1417,79 литров сумма 124 015 рублей. 

Август - первая графа 559 литров сумма 62 049 рублей, вторая графа 427 литров сумма 38 053 рубля, третья графа 227,35 литра сумма 20 234 рублей, общая сумма 120 336 рублей, объем 1213,92 литра. 

Сентябрь - первая графа 471,8 литра сумма 50 010 рублей, вторая графа 398,8 литра сумма 34 296 рублей, третья графа 272,7 литра сумма 23 455 рублей, общая сумма 107 761 рубль, общий объем 1143,3 литра. 

Октябрь месяц - первая графа 503 литра сумма 43 274 рубля, вторая графа 399,73 литра сумма 25 582 рубля, третья графа 289,22 литра сумма 18 510 рублей, общая сумма 873 66 рублей, общий объем 1191,95. 

Ноябрь месяц - первая графа 367,91 литров сумма 34 505 рублей, вторая графа 371 литров сумма 22 347 рублей, третья графа 307,91 литров сумма 21 232 рубля, общая сумма 78 084 рубля, объем общий 1046,82 литра. 

Декабрь месяц - первая графа 449 литров, сумма 34 425 рублей, вторая графа 400,16 литров сумма 28 000 рублей, третья графа 289,03 литров сумма 20 230 рублей, общая сумма 82 655 рублей, общий объем 1138,19. 

Январь месяц - 364 литра, сумма 28 392 рубля первая графа, вторая графа 367,62 литров сумма 30 461 рубль, третья графа 256,13 литров сумма 21 248 рублей, общая сумма 80 101 рубль, общий объем 987,75 литров. 

Февраль месяц - 429,4 литров на сумму 36 499 рублей в первой графе, вторая графа 331,79 литров на сумму 29 860 рублей, третья графа 287,71 литров сумма 24 743 рубля, общая сумма 91 102 рубля, общий объем 1048,9 литров. 

Март месяц - первая графа 365,8 литра сумма 35 116 рублей, вторая графа 310 литров сумма 31 331 рубля, третья графа 243 литра сумма 24 553 рубля, общая сумма 91 000 рублей, общий объем 919,80 литров. 

Апрель месяц - первая графа 468,87 литра на сумму 45 011 рублей, вторая графа 478,24 литра на сумму 49 258 рублей, третья графа 326,85 литров на сумму 33 011 рублей, общая сумма 127 280 рублей, общий объем 1273,96 литров. 

Май месяц - первая графа 442,89 литров на сумму 48 275 рублей, вторая графа 443,36 литра сумма 48 326 рублей, третья графа 289,6 литра на сумму 31 501 рубль, общая сумма 128 102 рубля, общий объем 1175,85.

Июнь месяц - первая графа 390 литров на сумму 42 510 рублей, вторая графа 315 литров на сумму 36 540 рублей, третья графа 250 литров на сумму 29 000 рублей, общая сумму 108 050 рублей, общий объем 955 литра. 

Июль месяц - первая графа 514,1 литра на сумму 56 036 рублей, вторая графа 337,8 литров на сумму 49 913 рублей, третья графа 313,9 литра на сумму 35 793 рублей, общий объем 1265,8 литров, сумма 141 742 рубля. 

Тетрадь в обложке бежевого цвета с изображением бабочки и листьев с надписью «Notebook» «herbarium»: имеются мои рукописные записи с подсчетами по реализации алкогольной продукции за период ноября 2013 года по октябрь 2015 года, в данной тетради, как и во всех остальных, необходимо ее смотреть с конца с левой стороны, имеются подсчеты по четырем точкам по реализации; 1 графа [адрес], вторая графа [адрес], третья графа [адрес], четвертая графа [адрес]. Тетрадь начинается с ноября 2013 года, первая графа 516,94 литра сумма 67 202 рубля, вторая графа 550,94 литров на сумму 71 622 рубля, третья графа 127,98 литров на сумму 16 637 рубля, общая сумма 155 461 рубль, общий объем 1195,86 литров. 

Декабрь - первая графа 460,9 литра сумма 60 381 рубль, вторая графа 475,12 литр на сумму 61 592 рубля, третья графа 121,4 литра на сумму 15 792 рубля, общий объем 1057,42 литра, общая сумма 137 765 рублей. 

Январь 2014 года - первая графа 411,1 литр на сумму 60 032 рубля, вторая графа 458,44 литра на сумму 66 015 рублей, третья графа 148,5 литра на сумму 22 275 рублей, общий объем 1018,04 литров на сумму 148 322 рубля. 

Февраль - первая графа 370,9 литра на сумму 54151 рубль, вторая графа 508,2 литра на сумму 74 197 рублей, третья графа 131,87 литра на сумму 19 504 рубля, общий объем 1010,89 рублей, сумма 147 852 рубля. 

Март - первая графа 393,6 литра на сумму 57 474 рубля, вторая графа 563,7 рубля сумма 82 301 рубль, третья графа 132,5 литра на сумму 19 345 рубля, общий объем 1089,87 литра сумма 159 120 рублей. 

Апрель - первая графа 401,7 литра на сумму 58 652 рубля, вторая графа 631,8 литра на сумму 94 650 рублей, третья графа 136,14 литр на сумму 19 876 рублей, общий объем 1169,65 литра на сумму 173 178 рубля. 

Май - первая графа 487 литров на сумму 73 050 рублей, вторая графа 656,2 литра на сумму 98 432 рубля, третья графа 181,1 литра на сумму 26 440 рублей, общий объем 1325,3 литра сумма 197 922 рубля. 

Июнь - первая графа 489,9,2 литра сумма 73 488 рублей, вторая графа 608,98 литра на сумму 91 347 рублей, третья графа 175,68 литра на сумму 25 649 рубля, общий объем 1274,58 литра на сумму 190 484 рубля. 

Июль - первая графа 503,23 литра на сумму 110 710 рублей, вторая графа 653,57 литра на сумму 143 785 рублей, третья графа 189,8 литра на сумму 41 773 рублей, общий объем 1346,68 литра на сумму 296 268 рублей. 

Август - первая графа 563 литра на сумму 123 860 рублей, вторая графа 661,48 литра на сумму 145 525 рублей, третья графа 196,7 литра на сумму 43 274 рублей, общий объем 1421,18 литр на сумму 312 659 рублей. 

Сентябрь - первая графа 548 литра на сумму 120 771 рубль, вторая графа 562,28 литра на сумму 123 701 рублей, третья графа 162,72 литра на сумму 35 798 рублей, общий объем 1273,96 литра на сумму 280 270 рублей. 

Октябрь - первая графа 490 литров на сумму 107 800 рублей, втора графа 513,46 литров на сумму 112 961,00 рубль, третья графа 144 литров на сумму 33 433,00 рублей, общий объем 1147,46 литров на сумму 254,194 рубля. 

Ноябрь - первая графа 473,5 литра на сумму 114 587,00 рублей, вторая графа 472,51 литра на сумму 114 347,00 рублей, третья графа 166,7 литров на сумму 40 341,00 рубль, общий объем 1112,71 литров на сумму 269 275 рублей. 

Декабрь 2014 года - первая графа 464,08 литра на сумму 112 307,00 рубля, вторая графа 358,52 литров на сумму 86 761,00 рубль, третья графа 154,85 литра на сумму 37 473,00 рубля, общий объем 977,45 литров сумма 236 541 рубль. 

Январь 2015 года - первая графа 549 литра на сумму 132 858,00 рублей, вторая графа 394 литра на сумму 95 348,00 рублей, третья графа 182,56 литра на сумму 44 179,00 рублей, общий объем 1125,56 литров на сумму 272 385 рублей. 

Февраль - первая графа 446,89 литров на сумму 113 319,00 рублей, вторая графа 299,7 литров на сумму 75 606,00 рублей, третья графа 110,18 литров на сумму 27 922,00 рубля, общий объем 856,77 литров на сумму 216 847 рублей. 

Март - первая графа 409,45 литров на сумму 108 094,00 рублей, вторая графа 298 литров на сумму 78 672,00 рубля, третья графа 142,15 литра на сумму 37 527,00 рубля, общий объем 849,6 литров на сумму 224 293 рублей.

Апрель - первая графа 515,33 литров на сумму 136 047,00 рублей, вторая графа 354,17 литра на сумму 93 500,00 рублей, третья графа 156,57 литров на сумму 41 334,00 рубля, общий объем 1026,07 литров на сумму 270881 рублей. 

Май - первая графа 489,14 литров на сумму 129 132,00 рубля, вторая графа 435,86 литров на сумму 115 067,00 литров, третья графа 179,36 литров на сумму 47 331,00 рубль, общий объем 1104,36 литра на сумму 291 530 рублей. 

Июнь - первая графа 457,2 литров на сумму 120 700,00 рублей, вторая графа 425,85 рублей на сумму 112 424,00 рубля, третья графа 180,24 литров на сумму 47 583,00 рублей, общий объем 1063,29 литра на сумму 280 707 рублей. 

Июль - первая графа 453,38 литра на сумму 128 118,00 рублей, вторая графа 363,7 литров на сумму 102 902,00 рубля, третья графа 176,07 литров на сумму 49 774,00 рублей, общий объем 993,15 литра на сумму 280 794 рубля.

Август - первая графа 420,15 литров на сумму 120 162,00 рубля, вторая графа 353,1 рубля на сумму 100 986,00 рубля, третья графа 154,57 литра на сумму 44 964,00 рубля, четвертая графа доход за месяц составил 265 355 рублей, общий объем 927,82 литров. 

Сентябрь - первая графа 376 литров на сумму 107 536 рублей, вторая графа 341,5 литр на сумму 97 669,00 рублей, третья графа 157,22 литров на сумму 44 964,00 рублей, четвертая графа 39,81 литр, 11385 рублей, доход за месяц 261 554 рубля, общий объем 914,53 литра. 

Октябрь - первая графа 369,6 литров на сумму 103 046,00 рублей, вторая графа 328,37 литр на сумму 88 985,00 рублей, третья графа 161,61 литров на сумму 43 940,00 рублей, четвертая графа 101,71литр, 27 608,00 рублей, доход за месяц 263 579 рублей, общий объем 961,29 литра. 

Относительно представленных ему на обозрение тетрадей с различными записями, которые были изъяты в ходе обыска по месту его регистрации и проживания, а также по местам реализации спирта, желает дать показания и пояснить следующее. В некоторых из них имеются записи с подсчетами, а именно: по реализации спиртосодержащей жидкости в тетради серого цвета на обложке, в которой имеется рукописный текст «тетрадь для настройки ноутбука (как решить проблему) на последней странице» имеется подсчет объема и вырученной суммы денежных средств в результате реализации немаркированной алкогольной продукции за период с ноября 2015 года по июнь 2017 года. Тетрадь необходимо смотреть по аналогичной схеме, начинается она с ноября 2015 года, четыре графы [адрес], [адрес], [адрес], [адрес], первая графа 306,23 литров на сумму 43 178 рублей, вторая графа 268,55 литров на сумму 37 865 рублей, третья графа 155,52 литров на сумму 21 928 рублей, четвертая графа 125,88 литров на сумму 17 749 рублей, общий объем 856,18 литров на сумму 120 720 рубль. 

Декабря 2015 года - первая графа 262,35 литров на сумму 41 976,00 рублей, вторая графа 267,67 литров на сумму 42 827,00 рублей, третья графа 152,65 литров на сумму 24 424,00 рублей, четвертая графа 139,72 литров на сумму 22 355,00 рублей, общий объем 822 литра на сумму 131 573 рублей. 

Январь 2016 года - первая графа 288,54 литров на сумму 46 166,00 рублей, вторая графа 201,54 литров на сумму 32 246,00 рублей, третья графа 152,55 литров на сумму 24 408,00 рублей, четвертая графа 73,76 литров на сумму 11 801,00 рублей, общий объем 716,39 литров на общую сумму 114 621,00 рублей.

Февраль 2016 года - первая графа 290 литров на сумму 46 400,00 рублей, вторая графа 190,00 литров на сумму 30 400,00 рублей, третья графа 140,00 литров на сумму 22 400,00 рублей, общий объем 620,00 литров на общую сумму 99 200,00 рублей. (в данном месяце сумма реализации с каждой точки не указана, однако из общей суммы можно сделать однозначные выводы о суммах путем вычисления, сумма реализации составляла 160 рублей/литр).

Март 2016 года - первая графа 307,32 литров на сумму 47 020,00 рублей, вторая графа 196,99 литров на сумму 30 139,00 рублей, третья графа 151,18 литров на сумму 23 130,00 рублей, общий объем 655,49 литров на сумму 100 289,00 рублей.

Апрель 2016 года - первая графа 321,88 литров на сумму 49 248,00 рублей, вторая графа 161,79 литров на сумму 24 754,00 рублей, третья графа 163,28 литров на сумму 24 981,00 рублей, общий объем 646,95 литров на сумму 98 983,00 рублей.

Май 2016 года - первая графа 298,98 литров на сумму 45 745,00 рублей, вторая графа 204,87 литров на сумму 31 346,00 рублей, третья графа 136,19 литров на сумму 20 837,00 рублей, общий объем 640,04 литров на сумму 97 928,00 рублей.

Июнь 2016 года - первая графа 287,67 литров на сумму 44 013,00 рублей, вторая графа 223,93 литров на сумму 34 262,00 рублей, третья графа 135,73 литров на сумму 18 324,00 рублей, общий объем 647,33 литров на сумму 96 599,00 рублей.

Июль 2016 года - первая графа 375,26 литров на сумму 57 416,00 рублей, вторая графа 202,38 литров на сумму 30 964,00 рублей, третья графа 142,99 литров на сумму 21 878,00 рублей, общий объем 720,63 литров на сумму 110 258,00 рублей.

Август 2016 года - первая графа 363 литров на сумму 55 909,00 рублей, вторая графа 206,27 литров на сумму 31 766,00 рублей, третья графа 114,78 литров на сумму 17 677,00 рублей, общий объем 684,05 литров на сумму 105 352,00 рублей.

Сентябрь 2016 года - первая графа 421,05 литров на сумму 72 420,00 рублей, вторая графа 239,63 литров на сумму 39 389,00 рублей, третья графа 129,22 литров на сумму 20 700,00 рублей, общий объем 789,90 литров на сумму 132 509,00 рублей.

Октябрь 2016 года - первая графа 408,31 литров на сумму 70 229,00 рублей, вторая графа 202,92 литров на сумму 33 231,00 рублей, третья графа 111,95 литров на сумму 18 455,00 рублей, общий объем 723,18 литров на сумму 121 915,00 рублей.

Ноябрь 2016 года - первая графа 401,86 литров на сумму 63 093,00 рублей, вторая графа 174,92 литров на сумму 25 337,00 рублей, третья графа 102,83 литров на сумму 16 145,00 рублей, общий объем 679,61 литров на сумму 104 575,00 рублей.

Декабрь 2016 года - первая графа 375 литров на сумму 61 500,00 рублей, вторая графа 184 литров на сумму 23 920,00 рублей, третья графа 118 литров на сумму 15 340,00 рублей, общий объем 677,00 литров на сумму 100 760,00 рублей.

Январь 2017 года - первая графа 411,68 литров на сумму 67 516,00 рублей, вторая графа 188,8 литров на сумму 24 544,00 рублей, третья графа 161,52 литров на сумму 20 997,00 рублей, общий объем 762,00 литров на сумму 113 057,00 рублей.

Февраль 2017 года - первая графа 357 литров на сумму 58 705,00 рублей, вторая графа 228 литров на сумму 35 156,00 рублей, третья графа 153,51 литров на сумму 19 956,00 рублей, общий объем 738,51 литров на сумму 113 817,00 рублей.

Март 2017 года - первая графа 443,92 литров на сумму 74 135,00 рублей, вторая графа 241 литров на сумму 37 837,00 рублей, третья графа 139 литров на сумму 18 487,00 рублей, общий объем 823,92 литров на сумму 130 459,00 рублей.

Апрель 2017 года - первая графа 502 литров на сумму 86 368,00 рублей, вторая графа 292 литров на сумму 43 583,00 рублей, третья графа 153 литров на сумму 24 071,00 рублей, общий объем 947,00 литров на сумму 154 022,00 рублей.

Май 2017 года - первая графа 452 литров на сумму 92 766,00 рублей, вторая графа 294 литров на сумму 53 671,00 рублей, третья графа 160 литров на сумму 29 229,00 рублей, общий объем 906,00 литров на сумму 175 666,00 рублей.

Следующая запись - июнь 2017 года, никак не подписан, по графам расписаны предположительные объемы предполагаемой продукции, по сумме и объему пояснить что-либо затрудняется. 

Следующая тетрадь белого цвета, имеющая изображение в виде архитектурного сооружения синего цвета, также имеет записи, касающиеся реализации спиртосодержащей жидкости за период 2007-2008 года. Согласно нумерации листов, с 16 по 27 лист изредка прослеживаются записи с подсчетами, выполненные моей рукой, поясняю, что данные подсчеты не имеют никакого отношения к продаваемой продукции в связи с тем, что данные записи отражают понесенные мною затраты на ремонт квартиры, которая ранее у меня находилась в собственности. На 15 странице с левой стороны имеются записи Гор и Лен - это два адреса по реализации немаркированной алкогольной продукции, привязки к месяцу невозможно, однако в графе Лен имеется запись 218,08 - это литраж проданной продукции, общей суммы нет, имеется две итоговых суммы 22558 рублей и 6881 рублей, во торой графе «Гор» указан общий литраж 512,53 проданной продукции, сумма выручки составила 29,439 рублей. В данной тетради будут отображены адреса по реализации алкогольной продукции. В данной тетради, в связи с тем что товар перевозился на разные точки, имеются разные адреса по реализации и прошел длительный промежуток времени, а также нет привязки к году, однако могу пояснить следующее: 

Март - первая графа 599 литров на сумму 35 940 рублей, вторая графа 191,45 литр на сумму 9 689 рублей, третья графа 185 литров на сумму 11 100 рублей, общий объем 975,45 на общую сумму 56 729,00 рублей.

Апрель - первая графа 747 литров на сумму 54 157,00 рублей, вторая графа 233 литров на сумму 15 162,00 рублей, третья графа 441 литров на сумму 34 224,00 рублей, четвертая графа 138,51 литров на сумму 7 742,00 рублей, общий объем 1 559,51 литров, на общую сумму 111 285,00 рублей.

Май - первая графа 600 литров на сумму 60 000,00 рублей, вторая графа 230 литров на сумму 18 400,00 рублей, третья графа 340 литров на сумму 34 680,00 рублей, четвертая графа 150 литров на сумму 12 000,00 рублей, общий объем 1 320,00 литров, на общую сумму 125 080,00 рублей.

Июнь - первая графа 647 литров на сумму 50 494,00 рублей, вторая графа 237 литров на сумму 19 701,00 рублей, третья графа 344 литров на сумму 28 208,00 рублей, четвертая графа 105 литров на сумму 7 925,00 рублей, общий объем 1 333,00 литров, на общую сумму 106 328,00 рублей. 

Июль месяц - первая графа 500 литров на сумму 45 000,00 рублей, вторая графа 150 литров на сумму 9 000,00 рублей, третья графа 210 литров на сумму 17 430,00 рублей, четвертая графа 180 литров на сумму 10 800,00 рублей, пятая графа 140 литров на сумму 12 040,00 рублей, общий объем 1 180,00 литров, на общую сумму 94 270,00 рублей.

Ноябрь - первая графа 385 литров на сумму 34 671,00 рублей, вторая графа 176 литров на сумму 8 847,00 рублей, третья графа 169 литров на сумму 13 577,00 рублей, четвертая графа 235 литров на сумму 12 518,00 рублей, общий объем 965,00 литров, на общую сумму 69 613,00 рублей.

Декабрь месяц - первая графа 454 литров на сумму 40 918,00 рублей, вторая графа 241 литров на сумму 9 546,00 рублей, третья графа 237 литров на сумму 18 433,00 рублей, четвертая графа 304 литров на сумму 10 713,00 рублей, пятая графа 122 литров на сумму 9 479,00 рублей, общий объем 1 358,00 литров, на общую сумму 89 089,00 рублей. 

Январь месяц - первая графа 367 литров на сумму 30 391,00 рублей, вторая графа 171 литров на сумму 6 774,00 рублей, третья графа 245 литров на сумму 17 804,00 рублей, четвертая графа 294 литров на сумму 4 757,00 рублей, пятая графа 78,18 литров на сумму 3 050,00 рублей, общий объем 1 155,18 литров, на общую сумму 62 776,00 рублей.

Февраль месяц - первая графа 325 литров на сумму 29 602,00 рублей, вторая графа 69 литров на сумму 3 174,00 рублей, третья графа 215 литров на сумму 15 835,00 рублей, четвертая графа 258 литров на сумму 11 913,00 рублей, пятая графа 27 литров на сумму 2 010,00 рублей, общий объем 894,00 литров, на общую сумму 62 534,00 рублей.

Март месяц - первая графа 338 литров на сумму 30 452,00 рублей, вторая графа 36 литров на сумму 2 581,00 рублей, третья графа 226 литров на сумму 15 850,00 рублей, четвертая графа 128 литров на сумму 7 326,00 рублей, пятая графа 61 литров на сумму 3 733,00 рублей, общий объем 789,00 литров, на общую сумму 59 942,00 рублей. 

Апрель месяц - записей практически нет, имеются цифровые значения, к чему они относятся, не могу пояснить. 

Май месяц – аналогично, записей нет.

Июнь месяц - 307,5 литров на сумму 27 675,00 рублей, вторая графа 226 литров на сумму 13 560,00 рублей, третья графа 122 литров на сумму 9 760,00 рублей, общий объем 655,50 литров, на общую сумму 50 995,00 рублей (в данном месяце сумма реализации не записана, однако исходя из расчета действовавшей на тот момент на торговых точках ценах можно сделать однозначные выводы о суммах реализации. Цена на данный момент по реализации составляла: первая графа 90 рублей/литр, вторая графа 60 рублей/литр, третья графа 80 рублей/литр).

Июль месяц к подсчетам не относится, имеются записи о заемных денежных средствах. 

Последняя тетрадь серого цвета с изображение двух цветков с надписью «Flowers» - имеется мой рукописный текст на 1 листе, имеются записи с вещами для беременных, рукописный текст на первом листе мне не принадлежит, в самой тетради привязки к какому-либо году нет, имеется разбивка по месяцам, в графах периодически меняются адреса по реализации. Могу пояснить, что данная тетрадь заполнялась в период 2009-2011 года. Начиная со второго листа по аналогии прежних тетрадей поясняю, а также исходя из установленной на момент реализации цены продажи алкогольной продукции на торговых точках (за период с октября 2009 по февраль 2010 года цена по первой графе составляла 100 рублей/литр, по второй графе 70 рублей/литр, третья графа 70 рублей/литр), за период с октября 2009 по февраль 2010 года могу пояснить, что 

Октябрь месяц - первая графа 398 литров на сумму 39 800 рублей, вторая графа 237 литров на сумму 16 590 рублей, третья графа 190 литров на сумму 13 300 рублей, четвертая графа рублей, общий объем 825,00 литров, на общую сумму 69 690,00 рублей.

Сентябрь месяц - первая графа 412 литров на сумму 41 200 рублей, вторая графа 184 литров на сумму 12 880 рублей, третья графа 162 литров на сумму 11 340 рублей, четвертая графа 156 литров на сумму 10 764 рублей, общий объем 914,00 литров, на общую сумму 76184,00 рублей.

Август месяц - первая графа 393 литра на сумму 39 300 рублей, вторая графа 210 литров на сумму 14 700 рублей, третья графа 183 литра на сумму 12 810 рублей, четвертая графа 94 литров на сумму 6 486 рублей, общий объем 880,00 литров, на общую сумму 73 296,00 рублей.

Июль месяц - первая графа 511,41 литров на сумму 51 141 рублей, вторая графа 221,29 литров на сумму 15 490,3 рублей, третья графа 175,37 литров на сумму 122 75,9 рублей, четвертая графа 59,66 литров на сумму 4 116,54 рублей, пятая графа 114,53 литров на сумму 8 017,1 рублей, общий объем 1 082,26 литров, на общую сумму 91 040,84 рублей.

Июнь месяц - первая графа 475 литров на сумму 47 500 рублей, вторая графа 215,99 литров на сумму 15 119,3 рублей, третья графа 139,69 литров на сумму 9 778,3 рублей, четвертая графа 22,75 литров на сумму 1 569,75 рублей, пятая графа 160,67 литров на сумму 11 246,9 рублей, общий объем 1 014,10 литров, на общую сумму 85 214,25 рублей.

Май месяц - первая графа 439,13 литров на сумму 43 913 рублей, вторая графа 240,26 литров на сумму 16 818,2 рублей, третья графа 107,71 литров на сумму 7539,7 рублей, четвертая графа 152,47 литров на сумму 10520,43 рублей, пятая графа 5,05 литров на сумму 353,5 рублей, общий объем 944,62 литров, на общую сумму 79 144,83 рублей.

Апрель месяц первая графа 375,5 литров на сумму 37550 рублей, вторая графа 276,4 литров на сумму 19348 рублей, третья графа 98,16 литров на сумму 6 871,2 рублей, четвертая графа 27,68 литров на сумму 1 909,92 рублей, общий объем 777,74 литров, на общую сумму 65 679,12 рублей.

Март месяц - первая графа 265,68 литров на сумму 26 568 рублей, вторая графа 238,49 литров на сумму 16 694,3 рублей, третья графа 66,4 литров на сумму 4 648 рублей, четвертая графа 144,98 литров на сумму 10 003,62 рублей, общий объем 715,55 литров, на общую сумму 57 913,92 рублей.

Февраль месяц - первая графа 286,82 литров на сумму 28 682 рублей, вторая графа 148,57 литров на сумму 10 399,9 рублей, третья графа 67,11 литров на сумму 4 697,7 рублей, четвертая графа 5 литров на сумму 345 рублей, общий объем 507,50 литров, на общую сумму 44 124,60 рублей.

Январь месяц - первая графа 267,89 литров на сумму 26 789 рублей, вторая графа 215,35 литров на сумму 15 074,5 рублей, третья графа 140,66 литров на сумму 9 846,2 рублей, общий объем 623,90 литров, на общую сумму 51 709,70 рублей.

Декабрь месяц - первая графа 256,89 литров на сумму 25 689 рублей, вторая графа 192,45 литров на сумму 13 471,5 рублей, третья графа 142,11 литров на сумму 9 947,7 рублей, общий объем 591,45 литров, на общую сумму 49 108,20 рублей.

Ноябрь месяц - первая графа 334,9 литров на сумму 33 490 рублей, вторая графа 232,78 литров на сумму 16 294,6 рублей, третья графа 165,64 литров на сумму 11 594,8 рублей, общий объем 733,32 литров, на общую сумму 61 379,40 рублей.

Октябрь месяц - первая графа 381,53 литров на сумму 38 153 рублей, вторая графа 221,72 литров на сумму 15 520,4 рублей, третья графа 38,45 литров на сумму 2 691,5 рублей, четвертая графа 233,3 литров на сумму 16 097,7 рублей, пятая графа 875,02 литров на сумму 61 251,4 рублей, общий объем 1 750,02 литров, на общую сумму 133 714,00 рублей.

Сентябрь месяц - первая графа 392,98 литров на сумму 39 298 рублей, вторая графа 190,6 литров на сумму 13 342 рублей, третья графа 50,52 литров на сумму 3536,4 рублей, общий объем 634,10 литров, на общую сумму 52 106,82 рублей.

Ноябрь месяц - первая графа 391 литров на сумму 35 581 рублей, вторая графа 300,58 литров на сумму 20 439,44 рублей, третья графа 129,84 литров на сумму 8 699,28 рублей, общий объем 821,42 литров, на общую сумму 56 176,40 рублей.

Декабрь месяц - первая графа 352,45 литров на сумму 35 245 рублей, вторая графа 293,74 литров на сумму 20 561,8 рублей, третья графа 124,66 литров на сумму 8 726,2 рублей, четвертая графа 19,08 литров на сумму 1 316,52 рублей, общий объем 789,93 литров, на общую сумму 65 849,52 рублей.

Январь месяц - первая графа 317,24 литров на сумму 31 724 рублей, вторая графа 247,45 литров на сумму 17 321,5 рублей, третья графа 145,45 литров на сумму 10 181,5 рублей, четвертая графа 45,37 литров на сумму 3 130,53 рублей, общий объем 755,51 литров, на общую сумму 62 357,53 рублей.

Февраль месяц - первая графа 303,19 литров на сумму 30 319 рублей, вторая графа 216,48 литров на сумму 15 153,6 рублей, третья графа 135,79 литров на сумму 9 505,3 рублей, четвертая графа 68,69 литров на сумму 4 739,61 рублей, пятая графа 724,16 литров на сумму 50 691,2 рублей, общий объем 1 448,31 литров, на общую сумму 110 408,71 рублей.

Далее суммы реализации определены в самой тетради:

Март месяц - первая графа 366,45 литров на сумму 32 614 рублей, вторая графа 305,84 литров на сумму 20 491 рублей, третья графа 177,94 литров на сумму 11 922 рублей, четвертая графа 122,86 литров на сумму 8 846 рублей, общий объем 973,09 литров, на общую сумму 73 873,00 рублей.

Апрель месяц - первая графа 463,31 литров на сумму 41 698 рублей, вторая графа 323,54 литров на сумму 22 065 рублей, третья графа 234,56 литров на сумму 15 997 рублей, четвертая графа 103,47 литров на сумму 7 449 рублей, общий объем 1 124,88 литров, на общую сумму 87 209,00 рублей.

Май месяц - первая графа 510,59 литров на сумму 45 953 рублей, вторая графа 351,7 литров на сумму 23 918 рублей, третья графа 249 литров на сумму 16 932 рублей, четвертая графа рублей, общий объем 1 111,29 литров, на общую сумму 86 803,00 рублей.

Июнь месяц - первая графа 63 литров на сумму 4 225 рублей, вторая графа 309,1 литров на сумму 20 944 рублей, третья графа 261,9 литров на сумму 17 750 рублей, четвертая графа 198,4 литров на сумму 44 856 рублей, общий объем 832,40 литров, на общую сумму 87 775,00 рублей.

Июль месяц - первая графа 544 литров на сумму 46 240 рублей, вторая графа 326,3 литров на сумму 20 948 рублей, третья графа 292,3 литров на сумму 18 765 рублей, четвертая графа 107,9 литров на сумму 6 927 рублей, общий объем 1 270,50 литров, на общую сумму 92 880,00 рублей.

Август месяц - первая графа 582,44 литров на сумму 48 915 рублей, вторая графа 510,76 литров на сумму 33 616 рублей, третья графа 97,08 литров на сумму 6 154 рубля, четвертая графа 103,84 литров на сумму 6 583 рубля, общий объем 1 294,12 литров, на общую сумму 95 268,00 рублей.

Сентябрь месяц - первая графа 528,8 литров на сумму 54466 рублей, вторая графа 442 литров на сумму 31028 рублей, третья графа литров на сумму рублей, четвертая графа 87,3 литров на сумму 6128 рублей, общий объем 1 058,10 литров, на общую сумму 91 622,00 рублей.

Октябрь месяц первая графа 433,96 литров на сумму 44 697 рублей, вторая графа 396 литров на сумму 27 799 рублей, третья графа 67,1 литров на сумму 4 710 рублей, четвертая графа 145,17 литров на сумму 10 190 рублей, общий объем 1 042,23 литров, на общую сумму 87 396,00 рублей.

Ноябрь месяц - первая графа 410,7 литров на сумму 42 302 рублей, вторая графа 397,15 литров на сумму 27 879 рублей, третья графа 167,14 литров на сумму 11 733 рублей, четвертая графа 127,8 литров на сумму 8 971 рублей, общий объем 1 102,79 литров, на общую сумму 90 885,00 рублей.

Декабрь п- ервая графа 367 литров на сумму 37 801,00 рублей, вторая графа 310,37 литров на сумму 21787 рублей, третья графа 185,5 литров на сумму 12811 рублей, четвертая графа 142,45 литров на сумму 9999 рублей, общий объем 1 005,32 литров, на общую сумму 82 398,00 рублей (том № 5 л.д. 119-123, 124-126, 127-132, 133-138, 139-146, том № 6 л.д. 124-131).

В ходе предварительного следствия свидетель О. показала, что в заработки мужа входят в том числе доходы от продажи немаркированной алкогольной продукции. Ей известно, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке. Алкогольная продукция отечественного производства, кроме поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, импортируемая алкогольная продукция – акцизными марками. Специальные федеральные марки могут приобретаться исключительно производителями соответствующей алкогольной продукции. Также ей известно, что для хранения и реализации алкогольной продукции необходимо специальное разрешение - лицензия. Она знает и понимает, что хранение в целях сбыта и реализация фальсифицированной алкогольной продукции незаконны, потому что она не является учредителем или руководителем юридических лиц, которым разрешены производство, хранение, реализация алкогольной продукции. Ей известно, что по [адрес], находится «точка» по реализации немаркированной алкогольной продукции, которая располагается в однокомнатной квартире, принадлежащей ей. Продажу алкоголя из помещения вышеуказанной квартиры осуществляет А., работающая на данной квартире около двух лет в дневное время, без выходных. Продажа алкоголя А. происходит через оконный проем, расположенный с задней стороны дома. Примерная выручка от продажи спиртосодержащей жидкости, приобретаемой из помещения вышеуказанной квартиры за один рабочий день варьируется в районе 5-6 тысяч рублей, при том, что один литр данной жидкости стоит около 150рублей. Розлив спиртосодержащей жидкости происходит преимущественно в пластмассовые бутылки, с которыми являются покупатели к А. Она время от времени посещает квартиру, из которой А. распространяет алкогольную продукцию, чтобы забрать выручку от продажи спиртосодержащей жидкости на личные нужды и часть денег отдать А. за работу. Кроме того, она забирает выручку от продажи алкоголя у М., которая также распространяет немаркированный алкоголь из помещения квартиры № ** по [адрес]. Со слов мужа ей известно, что поставщиком спиртосодержащей жидкости А. и М. является ФИО11. По [адрес] «а» совместно с А. продажей немаркированного алкоголя занималась З., которая «работала» с А. попеременно, в течение пяти рабочих дней каждая. Ей было известно, что хранение в целях сбыта и реализация фальсифицированной алкогольной продукции незаконны, также ей было известно, что алкогольная продукция, подлежит обязательной маркировке. Несколько раз А., М. и З. привлекались к административной ответственности за незаконную реализацию немаркированной алкогольной продукции. Штрафы оплачивались ей лично из собственных средств. Кроме того, ей известно, что по [адрес] существует еще одна «точка», из которой происходит распространение немаркированного алкоголя. В данной квартире продажей алкоголя занимается Р., которая, со слов супруга, осуществляет реализацию немаркированной алкогольной продукции и подконтрольна И., полученную выручку они делят 50 на 50. Непосредственное согласие на продажу немаркированной алкогольной продукции А., М., Р. и З. дал И., к которому последние обратились с просьбой найти для них какую-либо работу. И. выплачивал им заработную плату в размере 5 – 7 тысяч рублей в месяц за продажу немаркированного алкоголя. Ей также известен Ен., который является помощником И. и выполняет его отдельные поручения. Ей известно о том, что И. осуществляет данный вид деятельности по реализации немаркированной алкогольной продукции на протяжении около 4 лет, примерно с 2013 года она ему оказывает помощь в данном виде деятельности (том № 5 л.д. 169-172, том № 6 л.д. 132-134).

Из показаний свидетеля А., данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что она обратилась к Ск. с просьбой найти ей работу. Переговорив с руководителем торговли спиртом И. и получив его одобрение, Ск. дал ей работу, и она стала продавать спирт из окна квартиры. В её обязанности как продавца входила приемка спирта от различных мужчин, доставлявших спирт сначала в канистрах по 50 литров, а позднее в пластиковых бутылках объемом 5 литров каждая и в картонных коробках по 4 бутылки в каждой, которые никогда не имели каких-либо сопроводительных документов, а также никогда не были маркированы специальными федеральными марками; разведение спирта с водой в соотношении 1 часть спирта к 7 частям воды; разлив получившегося раствора по пластиковым бутылкам различного объема; продажа готовой продукции через окно квартиры № ** дома № ** по [адрес] всем желающим по цене, установленной И.; передача полученных денежных средств И. либо иным назначенным им лицам. Поставки спирта производились в среднем 1-2 раза в месяц. И. также объяснял ей и другим продавцам, работающим на других спиртовых точках, как вести себя при проведении проверочных мероприятий сотрудниками полиции. У И. в разные периоды времени было разное количество спиртовых точек. В настоящее время функционировало 3 точки. Она работала на спиртовой точке по [адрес]. Точные адреса других точек ей не известны. С ней в смену на данной точке работала ФИО10 была 5 рабочих дней и 5 суток отдыха. Учет реализованной алкогольной продукции велся в тетрадях. В специальных графах она либо З. проставляли объемы привезенного на точку спирта и продаж согласно текущим датам. На торговую точку спирт привозил ФИО11. В среднем привозил по 5 коробок 1 – 2 раза месяц. ФИО11 либо И. звонили ей на сотовый либо сразу в домофон, когда привозили спирт на точку. Принимая спирт, она в специальной тетради проставляла соответствующие цифры –количество литров, привезенного на точку. В настоящее время спирт, разведенный по вышеуказанным пропорциям, она реализовывала по установленной около 3-4 месяцев назад И. цене: 150 рублей за 1 литр разведенного спирта. До этого цена за 1 литр составляла 140 рублей. Цену И. увеличивал на 10 рублей за литр примерно раз в год. И. является организатором данной схемы торговли, он осуществлял подбор работников, среди которых ей Р., З., контролирует и организовывает поставки спирта, решает конфликтные ситуации, распределяет выручку. Кроме того, И. контролирует физическую защиту по местам реализации алкогольной продукции, устанавливает стоимость при реализации алкогольной продукции, забирает выручку, а также производит оплату за коммунальные услуги квартир, через которые осуществляется реализация немаркированной алкогольной продукции. За деньгами от реализации приезжал либо сам И. лично либо его супруга - О., которая вела учет реализации в специальной тетради. В периоды отсутствия И., О. брала на себя функции руководителя. Уровень ее заработной платы составлял от 2.000 до 5.000 рублей за месяц, в зависимости от количества продаж. За 1 проданный чистый не разведенный литр спирта И. выплачивал 70 рублей. В случае если при пересмене И. или О. отсутствовали, то она согласно подсчетов в тетради по проданной за неделю продукции брала деньги в качестве заработной платы самостоятельно. Так же поступала и З. 10 апреля 2017 года она осуществляла реализацию спирта на точке по [адрес], около 17 часов к ней на точку пришел П., который приобрел у нее разведенный спирт на сумму 300 рублей, которые она разлила в две пластиковые бутылки, емкостью 1,5 литра. 12 мая 2017 года она работала по [адрес]. Примерно в вечернее время к ней обращался мужчина - Ф. и приобрел у нее спиртосодержащей продукции на 200 рублей в две бутылки. Так же она работала 26 июня 2017 года по [адрес]. В этот день к ней обращались лица с целью приобретения алкогольной продукции, среди которых был мужчина Ю., который приобрел спирт в районе 8 часов 30 минут на сумму 100 рублей в одну пластиковую бутылку. Она неоднократно привлекалась к административной ответственности за реализацию спиртосодержащей продукции без специального разрешения. В среднем сотрудники полиции по 2 раза в месяц составляли на нее протокола. Все штрафы оплачивал И. или О. Ей разъяснялось сотрудниками полиции и в суде, что для реализации, производства и хранения алкогольной продукции необходимо иметь специальное разрешение (лицензию) и форму собственности организации – ООО, которой ни у нее ни у других продавцов, ни у И., ни у О. никогда не было (том № 5 л.д.151-155, том № 6 л.д. 142-144).

Согласно показаниям свидетеля Р., данным им в ходе предварительного следствия, на протяжении 10 лет она осуществляет продажу спирта из окошка в входной двери её квартиры № ** дома № ** по [адрес]. Индивидуальным предпринимателем либо учредителем каких-либо организаций она не является, лицензий на хранение и реализацию алкогольной продукции не имеет. Примерно раз в месяц на её адрес привозят немаркированную алкогольную продукцию (спирт) в количестве 8 картонных коробок, в каждой из которых находится по 4 пластиковых бутылки, объемом 5 литров каждая. Принятый спирт она разбавляет кипяченой водой в пропорциях 1 к 1,5 литра. Сколько стоит один литр спирта, ей не известно. Всем руководит И., который доставляет спирт на ее адрес проживания. Стоимость разведенного спирта она устанавливает сама, 1 литр разведенного спирта она продает за 140 рублей. С И. она знакома длительное время, у них имеется определенная договоренность, согласно которой вырученные от продажи спирта денежные средства они делят с ним поровну. К ней по указанию И. приезжает молодой мужчина - ФИО11, который осуществляет доставку немаркированной алкогольной продукции (спирта), ФИО11 работает на И. в качестве курьера. Жена И. – О., тоже приходит в её квартиру, для того чтобы забрать у нее денежные средства от продажи спирта. Средний ежемесячный доход от продажи доставляемого ей И. спирта составляет около 30.000 рублей, из которых 8.000 рублей идут на оплату долгов по коммунальным платежам по вышеуказанной квартире, остальные деньги в сумме 22.000 рублей она с И. делят поровну, каждому по 11.000 рублей. Кроме этого, ей известно, что у И. имеются еще спиртовые точки для осуществления продажи немаркированной алкогольной продукцией (спирта), расположенные по [адрес], где торговлю осуществляет женщина по имени М.; [адрес], где торговлю осуществляет З., также она знает сына И. - Рг., который иногда приходит забирать деньги по указанию отца. Также ей известен Ен., который по указанию И. забирает у нее товар и осуществляет физическую защиту ее точки, если у нее возникают проблемы с кем-либо. В отношении нее сотрудники полиции неоднократно составляли административные протоколы за осуществление продажи алкогольной продукции (том № 5 л.д. 161-162, том № 6 л.д. 135-137).

Свидетель З. в ходе предварительного следствия показала, что около 4-х лет назад она узнала от Кп., занимавшейся незаконной продажей спирта из квартиры, о возможности подработать в сфере продажи алкоголя. В 2014 году Кп. позвонила ей на сотовый телефон и попросила ее некоторое время поторговать вместо нее на квартире, расположенной в районе магазина «Охотник». Около 2-х недель она занималась продажей спирта из данной квартиры. Спустя некоторое время она встретила свою знакомую Бл. (умершую в **.**.****), которая рассказала ей про А., торгующую спиртом из квартиры № ** дома № ** по [адрес], а также о том, что А. ищет еще одного человека на данную точку. По поводу работы на данной точке она договорилась с Сд.. Впоследствии она стала продавать спирт из вышеуказанной квартиры. Примерно через год она узнала, что данной незаконной реализацией спирта занимается И. Спирт она продавала из окна, расположенного с задней стороны дома. Желающие приобрести спирт подходили к окну и звонили в звонок. Она подходила к окну и открывала форточку, расположенную в нижней части окна, через которую люди могли передать деньги и тару под спирт. После этого она при помощи мерного стаканчика наливала спирт и отдавала его покупателю. Перед продажей спирта она разбавляла его водой из пропорции на 1 литр чистого спирта 1,7 литра воды. Она получала 75 рублей за продажу 1 литра чистого спирта. В среднем она зарабатывала около 8.000-10.000 рублей ежемесячно. Помимо нее на данной спиртовой точке продажей спирта занималась А. Они работали по графику: 5 дней в квартире проживала и продавала спирт А., а 5 дней она. Спирт привозили различные молодые люди без предварительного предупреждения. Всю выручку от продажи спирта забирал И., который приезжал на спиртовую точку с разной периодичностью и вел всю бухгалтерию. Она записывала на отдельный листочек, сколько спирта привезли, сколько спирта она продала, какую получала за это выручку и сколько денег она взяла себе за работу, который убирала в специальную тетрадь. Данную тетрадь постоянно проверял И. В процессе продажи спирта ее неоднократно привлекали к административной ответственности сотрудники полиции. Все штрафы за нее оплачивал И., выдавая ей на это деньги отдельно от заработной платы. Помимо Рж. ей также знаком Ен., который приезжал ремонтировать сантехнику в квартире, из которой она торговала спиртом. Квартира, из которой она торговала спиртом принадлежит гражданской супруге Рж. - О., которая периодически приезжала в данную квартиру и снимала показания счетчиков. Весь процесс торговли, а также процедуру смешивания спирта с водой ей рассказал Сд.. В её обязанности как продавца входило: приемка спирта от различных мужчин, доставлявших спирт в немаркированных специальными федеральными марками пластиковых бутылках по 5 литров каждая и в картонных коробках по 4 бутылки в каждой без каких-либо сопроводительных документов; разведение спирта с водой в соотношении 1 часть спирта к 1,7 частям воды; разлив получившегося раствора по пластиковым бутылкам различного объема; продажа готовой продукции через окно квартиры № ** дома № ** по [адрес] всем желающим по цене, установленной И.; передача полученных денежных средств И. либо О. Поставки спирта производились в среднем 1-2 раза в месяц. У И. в разные периоды времени было разное количество спиртовых точек. Как ей известно функционировало 2 точки. Она работала на спиртовой точке по [адрес]. Точные адреса других точек ей неизвестны. На торговую точку спирт привозили мужчины, возрастом 28-30 лет, в среднем привозили по 5 коробок. Данные мужчина либо И. звонили ей на сотовый телефон либо сразу в домофон, когда привозили спирт на точку. Спирт, разведенный по вышеуказанным пропорциям, она реализовывала по установленной И. с 1 мая 2017 года цене - 150 рублей за 1 литр разведенного спирта, до этого цена за 1 литр составляла 140 рублей. И. является организатором данной схемы торговли, он контролирует и организовывает поставки спирта, распределяет выручку, устанавливает стоимость при реализации алкогольной продукции, забирает выручку, выплачивает заработную плату, а также производит оплату за коммунальные услуги квартир, через которые осуществляется реализация немаркированной алкогольной продукции. За деньгами от реализации приезжал либо сам И. лично либо О., которая вела учет реализации в специальной тетради. В периоды отсутствия И. О. брала на себя функции руководителя. Размер ее заработной платы составлял 8.000-10.000 рублей в месяц, в зависимости от количества продаж. За 1 литр проданного чистого не разведенного спирта И. выплачивал ей 75рублей. В случае если при пересмене И. или О. отсутствовали, то она брала деньги в качестве заработной платы самостоятельно. Так же поступала и А. 26 июня 2017 года с 12 часов она вела торговлю по [адрес], к ней обращались в этот день лица с целью приобретения алкогольной продукции. Она неоднократно привлекалась к административной ответственности за реализацию спиртосодержащей продукции без специального разрешения. В среднем на нее составляли протоколы сотрудники полиции по 1,5 раза в месяц. Все штрафы она оплачивала лично сама, но за счет денежных средств выдаваемых И. либо О. Ей разъяснялось сотрудниками полиции и в суде, что для реализации, производства и хранения алкогольной продукции необходимо иметь специальное разрешение (лицензию) и форму собственности организации - ООО которой ни у нее ни у других продавцов, ни у И. ни у О. никогда не было (том № 5 л.д. 156-160, том № 6 л.д. 145-147).

В ходе предварительного следствия свидетель М. показала, что в декабре 2011 года она познакомилась с женщиной, продававшей спирт на спиртовой точке, расположенной по [адрес], через которую она познакомилась с Р., которая является бухгалтером у И., организовавшего бизнес по продаже немаркированной спиртосодержащей продукции (спирта) из разных квартир в г. Северске. Спиртом от И. торговали на трех спиртовых точках: по [адрес]; [адрес]; [адрес], кто именно торговал на данных точках, она не помнит. В то время Р. не торговала спиртом, а вела всю бухгалтерию И. В начале декабря 2011 года Р. пригласила ее в квартиру по [адрес], где И. ей пояснил, что ему принадлежит квартира по [адрес], которую он готов предоставить ей для проживания и зарегистрировать ее в ней, при этом за предоставление жилья и регистрации она должна будет торговать спиртом. На данное предложение она согласилась, так как ей негде было жить. С торца дома в данной однокомнатной квартире, расположенной на первом этаже, имелось окно с решеткой и сеткой, а также форточкой для торговли спиртом. В её обязанности как продавца входило: приемка спирта от различных мужчин, доставлявших спирт в пластиковых бутылках, объемом по 5 литров каждая в картонных коробках по 4 бутылки в каждой без каких-либо сопроводительных документов и не маркированные специальными федеральными марками; разведение спирта с водой; разлив получившегося раствора по пластиковым бутылкам различного объема, которые оставались у нее от напитков, которые она употребляла лично или которые ей приносили покупатели спирта; продажа готовой продукции через окно вышеуказанной квартиры всем желающим по цене установленной И.; передача полученных денежных средств И. либо его жене О. Поставки спирта производились в среднем 1-2 раза в месяц. И. так же объяснял ей и другим продавцам, как вести себя при проведении проверочных мероприятий сотрудниками полиции. С конца декабря 2011 года она стала торговать спиртом от И. Торговля осуществлялась следующим образом: разные мужчины привозили спирт на точку 1 раз в две недели в количестве 4 коробок с 4 бутылками объемом 5 литров чистого спирта. Когда поставщики спирта стучали в окошко и сообщали, что привезли спирт, она открывала входную дверь, те разгружали коробки с бутылками со спиртом. Количество привезенного на точку спирта она записывала в тетрадь, а также отправляли смс-сообщение И. на номер ** с указанием количества привезенного спирта на точку. Далее данный спирт готовился ею для дальнейшей реализации, а именно на 1 литр чистого спирта использовала 2,8 литра воды. Спирт она разбавляла в пластиковом десятилитровом ведре. О том, как разбавлять спирт, ей рассказала Р. Разбавленный спирт хранился в ведре. Далее к окну, расположенному с торца дома, приходили покупатели, давали ей деньги, она наливала им спирт либо в принесенную ими тару, либо в свою. 1 литр разведенного спирта стоил 140 рублей, при этом цену всегда устанавливал И. До мая 2017 года литр разведенного спирта стоил 130 рублей, в мае 2017 года И. поднял цену до 140 рублей. Спиртом она торговала, в основном, в вечернее и ночное время, в среднем до 08 утра, так как в это время на улице немного людей и мало кто видит факт продажи. В среднем за вечер и ночь работы она продавала 10 литров разведенного спирта, все вырученные деньги она складировала в коробку, все записи о продажах вела в тетради. Примерно 1 раз в неделю за вырученными деньги приезжал сам И. либо его жена О., которая приезжала за деньгами до момента ее родов, после этого деньги забирал только И. Средняя выручка за месяц с ее точки составляла около 50.000 рублей, из которых ее зарплата была в сумме около 5.000 рублей. Денежные средства она забирала с вырученных от продаж спирта денег, при этом фиксируя все расходы в тетради. И. объяснял ей и другим продавцам, работающим на других спиртовых точках, как вести себя при проведении проверочных мероприятий сотрудниками полиции. И. является организатором данной схемы торговли, он осуществлял подбор работников, контроль и организацию поставки спирта, решение конфликтных ситуаций, распределение выручки. Кроме того, И. контролирует физическую защиту по местам реализации алкогольной продукции, устанавливает стоимость при реализации алкогольной продукции, забирает выручку, а также производит оплату за коммунальные услуги квартир, через которые осуществляется реализация немаркированной алкогольной продукции. Жировки за коммунальные услуги И. всегда забирал лично. Также И. организовывал распределение дохода, полученного от вышеуказанной деятельности, а именно разделял вырученные денежные средства между продавцами, выплачивал заработную плату. За деньгами от реализации приезжал сам И. либо его супруга - О., которая вела учет реализации в специальной тетради. В периоды отсутствия И. она брала на функции руководителя. Уровень ее заработной платы составлял около до 5.000 рублей за месяц, в зависимости от количества продаж. Заработная плата выплачивалась один раз в месяц в начале месяца. За 1 проданный чистый не разведенный литр спирта И. выплачивал по 70 рублей. Она неоднократно привлекалась к административной ответственности за реализацию спиртосодержащей продукции без специального разрешения. Все штрафы она оплачивала сама, но за счет денежных средств выдаваемых И. либо О. Ей разъяснялось сотрудниками полиции и в суде, что для реализации, производства и хранения алкогольной продукции необходимо иметь специальное разрешение (лицензию) и форму собственности организации – ООО, которой ни у нее, ни у других продавцов, ни у И. ни у О. никогда не было (том № 5 л.д. 164-168, том № 6 л.д. 138-141).

В ходе предварительного следствия свидетель Ен. показал, что в 2015 году он познакомился с И. через Е., который занимается реализацией немаркированной алкогольной продукции – спирта, на протяжении двух лет, по его указанию он выполнял различные поручения и указания. Ему также знакомы сын и гражданская жена И. - Рг. и О. Кроме того, ему знакомы Р., А., З. и М., являющиеся продавцами немаркированной алкогольной продукции, деятельность которых подконтрольна И. По отдельным поручениям И. он осуществлял доставку по местам продаж спирта в г. Северске, а именно: [адрес], [адрес], [адрес]. В случае, если на одной точке оставалась спиртосодержащая жидкость, он ее перевозил по указанию И. на иные адреса. В основном он забирал спиртосодержащую жидкость с [адрес], и по указанию И. перевозил на две оставшиеся точки. Также ему известно, что по местам реализации немаркированной алкогольной продукции осуществляется поставка спиртосодержащей жидкости ФИО11. Откуда тот привозит спирт, ему не известно, но знает, что тот ездит на автомобиле «ВАЗ **» темно-зеленого цвета. Ежемесячно за выполняемые И. поручения он получал от него 10.000 рублей. Сколько зарабатывают продавщицы спиртосодержащей жидкости, ему не известно, так как они получают процент с выручки. И. осуществлял общее руководство деятельностью по продаже немаркированной алкогольной продукции - спирта, контролировал точки продажи спирта, а также организовывал приобретение алкогольной продукции, в дальнейшем участвовал в ее реализации, организовывал распределение дохода, полученного от вышеуказанной деятельности, сообщал о долях денежных средств, которые предназначались продавцам спирта на его реализацию (том № 5 л.д. 173-176).

В судебном заседании свидетель Ен. показания, данные им в ходе предварительного следствия, не подтвердил, показал, что он знаком с ФИО3 через И., видел его 3-4 раза в агентстве недвижимости, находившемся в районе пл. Ленина в г. Северске, но близко с ним он не общался. В состав организованной группы по реализации спиртосодержащей продукции входили И., Р., М., З., А., О. Он знает И. с ноября 2014 года. А то, что тот реализовывал спиртосодержащую продукцию, он узнал только летом 2015 года. Он не видел, чтобы ФИО3 имел какое-то отношение к реализации спиртосодержащей продукции, и не знает, о чем ФИО3 и И. общались между собой. На адреса: [адрес], [адрес], [адрес] он привозил И., но с какой целью - не знает, так как сам туда не заходил. Данные квартиры расположены на первых этажах. По [адрес] он был лично, ремонтировал сломанный пол. По данному адресу жила Р.. Он догадывался, что на данных квартирах происходит реализация спирта, но этим он не интересовался. От сделок агентства недвижимости он получал денежные средства в размере 10.000 рублей, от ремонта квартир получал гонорар, все зависело от объема работ. Ему не было известно, что на указанные адреса поставляется спиртосодержащая продукция И. О том, что в поставке или доставке этой спиртосодержащей продукции принимал участие ФИО3, ему также не известно. Ни при каких разговорах от И. он не слышал о ФИО3

Оценивая показания свидетеля Ен., наиболее достоверными суд признает его показания, данные им в ходе предварительного следствия, поскольку приведенные показания не противоречат и согласуются с другими, исследованными в судебном заседании, доказательствами по делу, при этом они наиболее приближены ко времени совершения преступления, получены в соответствии с требованиями уголовно - процессуального закона.

Суд критически относится к показаниям свидетеля Ен., данным им в судебном заседании, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств. При проведении допроса Ен. в качестве свидетеля ему разъяснялись его процессуальные права, он был предупрежден о том, что в случае согласия дать показания, его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, кроме того, он был предупрежден об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ, протоколы допросов им подписаны, лично прочитаны, каких-либо замечаний от него не поступало.

Из показаний свидетелей Дд. и Зл., данных ими в ходе предварительного следствия, следует, что 29 ноября 2017 года по приглашению сотрудников полиции они принимали участие в качестве понятых при проведении проверки показаний на месте ФИО3, в ходе которой последний указал на край проезжей части напротив [адрес] и пояснил, что именно здесь он в период с декабря 2015 года по январь 2016 года из подъезжающего автомобиля марки «Газель» приобретал фальсифицированную алкогольную продукцию. После ФИО3 указал на одноэтажное строение, расположенное по [адрес], и пояснил, что именно здесь он приобретал фальсифицированную алкогольную продукцию у знакомого ему мужчины, который работал в рядом стоящем кафе по [адрес] (том № 6 л.д. 221-224, 225-228).

Виновность подсудимого также подтверждается:

- рапортом старшего следователя Следственного отдела УМВД России по ЗАТО ФИО12 об обнаружении признаков преступления от 12 ноября 2017 года, согласно которому ФИО3 в период с 2012 года до 26 июня 2017 года, находясь на территории г. Северска Томской области, осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, получив доход на сумму более 2.250.000 рублей (том 1 л.д. 74);

- протоколом обыска в жилище, проведенного по [адрес], в ходе которого было обнаружено и изъято: 28 пластмассовых бутылок объемом 5 литров, с прозрачной жидкостью внутри с резким спиртовым запахом; 16 пластмассовых бутылок объемом 5 литров, внутри на 1/2 заполненных прозрачной жидкостью с резким спиртовым запахом; 1 стеклянная банка объем 3 литра, заполненная прозрачной жидкостью с резким спиртовым запахом; 1 пластиковое ведро с крышкой зеленого цвета, заполненное прозрачной жидкостью с резким спиртовым запахом; 2 полиэтиленовых пакета, внутри с пластиковыми и стеклянными бутылками количестве 32 бутылки, заполненными прозрачной жидкостью с резким спиртовым запахом; денежные средства в сумме 4.828 рублей (4.000 рублей бумажными купюрами, билеты банка России: 1 купюра номиналом 500 рублей (**), 18 купюр номиналом по 50 рублей (**), 26 купюр номиналом по 100 рублей (**); 828 рублей металлическими монетами банка России: номиналом по 10 рублей в количестве 48 штук, номиналом по 5 рублей в количестве 34 штуки, номиналом по 2 рубля в количестве 46 штук, номиналом в 1 рубль в количестве 78 штук и номиналом по 50 копеек в количестве 18 штук); 12 постановлений мировых судей судебных участков № 5 о привлечении З., А. к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые были осмотрены в ходе осмотра предметов и документов, признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам дела (том № 4 л.д. 222-227, 228-250, том № 5 л.д. 1-24, 25-26).

- протоколом обыска в жилище, проведенного по [адрес], в ходе которого было обнаружено и изъято: 28 пластиковых бутылок объемом 5 литров, с прозрачной жидкостью внутри с резким спиртовым запахом, упакованные в 7 картонных коробок; 3 пластиковые бутылки объемом 0, 5, 0,6 и 1 литр, заполненные прозрачной жидкостью с резким спиртовым запахом, упакованные в полиэтиленовый пакет; 1 пластиковая канистра белого цвета, заполненная прозрачной жидкостью с резким спиртовым запахом, упакованная в полиэтиленовый пакет; 1 пластиковая бутылка объемом 5 литров, заполненная прозрачной жидкостью с резким спиртовым запахом; пустые пластиковые бутылки различного объема с крышками, мерные стаканчики, воронки, упакованные в строительные мешки; денежные средства общей суммой 2.290 рублей: 4 купюрами билетов банка России номиналом 10 рублей (**), 11 купюр билетов банка России номиналом 50 рублей (**), 17 купюр билетов банка России номиналом 100 рублей (**); денежные средства монетами банка России общей суммой 1.113 рублей 50 копеек: 73 монетами банка России номиналом 10 рублей, 41 монетой банка России номиналом 5 рублей, 23 монетами банка России номиналом 2 рубля, 30 монетами банка России номиналом 1 рубль, 11 монетами банка России номиналом 50 копеек; 970 монет банка России номиналом 10 копеек в пластиковой прозрачной банке с крышкой, которые были осмотрены в ходе осмотра предметов и документов, признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам дела (том № 5 л.д. 74-78, 79-90, 91-92).

- протоколом обыска в жилище, проведенного по [адрес], в ходе которого было обнаружено и изъято: 44 пластиковых бутылок объемом 5 литров, с прозрачной жидкостью внутри с резким спиртовым запахом, упакованные в 11 картонных коробок; 2 пластиковые бутылки объемом 5 литров с ручками, внутри с прозрачной жидкостью с резким спиртовым запахом, упакованные в картонную коробку; 7 пластиковых бутылок объемом 5 литров, заполненные прозрачной жидкостью с резким спиртовым запахом, упакованные в картонные коробки; 6 пустых пластиковых бутылок с крышками; денежные средства в сумме 1.800 рублей: 8 купюрами билета банка России номиналом по 50 рублей (**), 14 купюрами билета банка России номиналом по 100 рублей (**); денежные средства общей суммой 100 рублей двумя купюрами 50 рублей (**); копии постановлений мирового судьи судебного участка № 4 о привлечении Р. к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, чеки, справки, сопроводительные письма, которые были осмотрены в ходе осмотра предметов и документов, признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам дела (том № 5 л.д. 32-37, 38-66, 67-68).

- протоколом обыска в жилище, проведенного по [адрес], в ходе которого было обнаружено и изъято: тетрадь, на лицевой стороне которой имеется надпись «Mercedes-Benz S500» с рукописным текстом; тетрадь в обложке серого цвета, на лицевой стороне которой имеется рукописный текст «Тетрадь для настройки ноутбука», с рукописными записями с подсчетами; тетрадь, на лицевой стороне которой имеется изображение автомобиля с надписью «BMW Concept M5», с рукописным текстом; тетрадь бежевого цвета, на лицевой стороне которой имеется надпись «herbarium», с рукописным текстом; тетрадь белого цвета, на лицевой стороне художественный рисунок, выполненный красящим веществом голубого цвета с надписью «Общая тетрадь», с рукописным текстом с подсчетами; тетрадь в обложке серого цвета с изображением на лицевой стороне фрагментов двух цветков желтого цвета, с рукописным текстом с подсчетами; денежные средства 3 купюрами билета банка России достоинством в 1000 рублей (**), 1 купюрой достоинство в 500 рублей (**), 3 купюры достоинством 100 рублей (**); денежные средства билетов банка России следующих номиналов: 24 купюры достоинством по 10 рублей (**), 8 купюр достоинством по 50 рублей (**), 66 купюр достоинство по 100 рублей (**), которые были осмотрены в ходе осмотра предметов и документов, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (том № 5 л.д. 98-108, 109-116, 117-118).

- постановлениями о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю и о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, от 21 июня 2017 года (том № 1 л.д. 104-106, 107-108);

- материалами оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 10 апреля 2017 года на основании постановлений оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск от 10 апреля 2017 года, утвержденных начальником и заместителем начальника УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, в форме наблюдения и проверочной закупки спиртосодержащей продукции, немаркированной федеральными специализированными марками, у А., которая в соответствии с поступившей оперативной информацией занимается продажей алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости из [адрес], которые включают в себя, в том числе, согласие П., участвующего в оперативно-розыскном мероприятии в качестве закупщика, акт досмотра П. перед проведением проверочной закупки, акт осмотра и вручения П. денежных средств в размере 300 рублей 3 купюрами достоинством по 100 рублей, двух пустых пластиковых бутылок объемом 1,5 литра и технические средства для производства видео и аудио фиксации, акт проверочной закупки о приобретении П. у А. двух бутылок алкогольной продукции, акт досмотра П. после проведения проверочной закупки, в ходе которого последний добровольно выдал две пластиковые бутылки, содержащие спиртосодержащую жидкость, приобретенные в ходе проверочной закупки, акт наблюдения за передачей П. через открытое окно квартиры двух пластиковых бутылок и денежных средств А., и передачей последней П. двух пластиковых бутылок, заполненных жидкостью (том № 1 л.д. том № 1 л.д. 109, 110, 111, 112, 113-115, 116-117, 118-119, 120);

- материалами оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 21 апреля 2017 года на основании постановлений оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск от 20 и 21 апреля 2017 года, утвержденных начальником и заместителем начальника УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, в форме наблюдения и проверочной закупки спиртосодержащей продукции, немаркированной федеральными специализированными марками у Р., которая в соответствии с поступившей оперативной информацией занимается продажей алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости из [адрес], которые включают в себя, в том числе, согласие Ж., участвующего в оперативно-розыскном мероприятии в качестве закупщика, акт досмотра Ж. перед проведением проверочной закупки, акт осмотра и вручения Ж. денежных средств в размере 200 рублей 2 купюрами достоинством по 100 рублей, двух пустых пластиковых бутылок объемом 1,5 литра и технические средства для производства аудио и видео фиксации, акт проверочной закупки о приобретении Ж. у Р. двух бутылок алкогольной продукции, акт досмотра Ж. после проведения проверочной закупки, в ходе которого последний добровольно выдал две пластиковые бутылки, содержащие спиртосодержащую жидкость, приобретенные в ходе проверочной закупки, акт наблюдения за передачей Ж. через открывшийся металлический люк во входной двери квартиры двух пластиковых бутылок и денежных средств Р. и передачей последней Ж. двух пластиковых бутылок, заполненных жидкостью (том № 1 л.д. 128, 129, 130, 131, 132-134, 135-136, 137-138, 139);

- материалами оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 12 мая 2017 года на основании постановления оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск от 12 мая 2017 года, утвержденного начальником УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, в форме проверочной закупки и наблюдения спиртосодержащей продукции, немаркированной федеральными специализированными марками, у А., которая в соответствии с поступившей оперативной информацией занимается продажей алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости из [адрес], которые включают в себя, в том числе, согласие Ф., участвующего в оперативно-розыскном мероприятии в качестве закупщика, акт досмотра Ф. перед проведением проверочной закупки, акт осмотра и вручения Ф. денежных средств в размере 200 рублей 2 купюрами достоинством по 100 рублей, 2 пустых пластиковых бутылок объемом 1,5 литра и технические средства для производства аудио и видео фиксации, акт проверочной закупки о приобретении Ф. у А. двух бутылок алкогольной продукции, акт досмотра Ф. после проведения проверочной закупки, в ходе которого последний добровольно выдал две пластиковые бутылки, содержащие спиртосодержащую жидкость приобретенные в ходе проверочной закупки, акт наблюдения за передачей Ф. через открытое окно квартиры двух пластиковых бутылок и денежных средств А., и передачей последней Ф. двух пластиковых бутылок, заполненных жидкостью (л.д. 147, 149, 150, 151-153, 154-155, 156-157, 158);

- материалами оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 18 и 26 мая 2017 года на основании постановлений оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск от 18 и 26 мая 2017 года, утвержденных заместителем начальника УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, в форме наблюдения за квартирами, расположенным по адресам: [адрес], из которых в соответствии с поступившей оперативной информацией осуществляется продажа алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости, которые включают в себя: акт наблюдения за получением одной женщиной и двумя мужчинами из окна квартиры дома № ** по [адрес] заполненных жидкостью бутылок разных объемов, акт наблюдения за получением одной женщиной и тремя мужчинами из окна квартиры дома № ** по [адрес] бутылок различных объемов наполненных жидкостью (том № 1 л.д. 148, 166-167, 170, 171-172);

- постановлениями о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю и рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, от 22 и 26 июня 2017 года (том № 1 л.д. 217-218, 219-220, том № 2 л.д. 47-49, 50-52),

- материалами оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 26 июня 2017 года на основании постановлений оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск от 26 июня 2017 года, утвержденных начальником и врио начальника УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, в форме наблюдения и проверочной закупки спиртосодержащей продукции, немаркированной федеральными специализированными марками у Р., которая в соответствии с поступившей оперативной информацией занимается продажей алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости из [адрес], которые включают в себя, в том числе, согласие П., участвующего в оперативно-розыскном мероприятии в качестве закупщика, акт досмотра П. перед проведением проверочной закупки, акт осмотра и вручения П. денежных средств в размере 100 рублей 2 купюрами достоинством по 50 рублей и пустой пластиковой бутылки, акт проверочной закупки о приобретении П. у А. бутылки алкогольной продукции, акт досмотра П. после проведения проверочной закупки, в ходе которого последний добровольно выдал одну пластиковую бутылку, содержащую спиртосодержащую жидкость, приобретенную в ходе проверочной закупки, акт наблюдения за передачей П. через люк во входной двери квартиры пластиковой бутылки и денежных средств Р. и передачей последней П. пластиковой бутылки, заполненной жидкостью (том № 2 л.д. 53, 54, 55, 56, 57-60, 61, 62-63, 64-65);

- материалами оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 26 июня 2017 года на основании постановлений оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск от 26 июня 2017 года, утвержденных начальником и врио начальника УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, в форме наблюдения и проверочной закупки спиртосодержащей продукции, немаркированной федеральными специализированными марками, у М., которая в соответствии с поступившей оперативной информацией занимается продажей алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости из [адрес], которые включают в себя, в том числе, согласие Ц., участвующего в оперативно-розыскном мероприятии в качестве закупщика, акт досмотра Ц. перед проведением проверочной закупки, акт осмотра и вручения Ц. денежных средств в размере 100 рублей 2 купюрами достоинством по 50 рублей и пустой пластиковой бутылки, объемом 1,5 литра, акт проверочной закупки о приобретении Ц. у М. бутылки алкогольной продукции, акт досмотра Ц. после проведения проверочной закупки, в ходе которого последний добровольно выдал одну пластиковую бутылку, содержащую спиртосодержащую жидкость, приобретенную в ходе проверочной закупки, акт наблюдения за передачей Ц. через окно квартиры пластиковой бутылки и денежных средств М. и передачей последней Ц. пластиковой бутылки, заполненной жидкостью (том № 2 л.д. 73, 74, 75, 76, 77-80, 81-82, 83-84, 85);

- материалами оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 26 июня 2017 года на основании постановлений оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск от 26 июня 2017 года, утвержденных начальником и врио начальника УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, в форме наблюдения и проверочной закупки спиртосодержащей продукции, немаркированной федеральными специализированными марками у А. которая в соответствии с поступившей оперативной информацией занимается продажей алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости из [адрес], которые включают в себя, в том числе, согласие Ю., участвующего в оперативно-розыскном мероприятии в качестве закупщика, акт досмотра Ю. перед проведением проверочной закупки, акт осмотра и вручения Ю. денежных средств в размере 100 рублей 2 купюрами достоинством по 50 рублей, пустой пластиковой бутылки и технических средств для производства аудио и видео фиксации, акт проверочной закупки о приобретении Ю. у А. бутылки алкогольной продукции, акт досмотра Ю. после проведения проверочной закупки, в ходе которого последний добровольно выдал одну пластиковую бутылку, содержащую спиртосодержащую жидкость, приобретенную в ходе проверочной закупки, акт наблюдения за передачей Ю. через окно квартиры одной пластиковой бутылки и денежных средств А. и передачей последней Ю. пластиковой бутылки, заполненной жидкостью (том № 2 л.д. 97, 98, 99, 100, 101-104, 105-106, 107-108, 109);

- протоколами осмотра предметов и документов, согласно которым были осмотрены материалы оперативно-розыскных мероприятий от 10, 21 апреля 2017 года, 12, 18, 26 мая 2017 года и 26 июня 2017 года, а также изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприятий пластиковая бутылка, объемом по 1.5 литра каждая, заполненная на треть жидкостью с резким характерным запахом спирта с характерным резким запахом спирта; пластиковая бутылка, объемом по 1.5 литра каждая, заполненная на четверть жидкостью с резким характерным запахом спирта с характерным резким запахом спирта; пластиковая бутылка, объемом по 1.5 литра каждая, заполненная на треть жидкостью с резким характерным запахом спирта с характерным резким запахом спирта; пластиковая бутылка, объемом 1.5 литра заполненная примерно на половину прозрачной жидкостью с характерным резким запахом спирта, бутылка закрыта белой пластиковой пробкой; пластиковая бутылка, объемом 1.5 литра заполненная почти полностью прозрачной жидкостью с характерным резким запахом спирта, бутылка закрыта зеленой пластиковой пробкой; пластиковая бутылка, объем 1.5 литра заполненная на половину прозрачной жидкостью с характерным резким запахом спирта, бутылка закрыта белой пластиковой пробкой; пластиковая бутылка, объем 1.5 литра, с этикеткой «Карачинская», заполнены прозрачной жидкостью на 1/3 часть с характерным резким запахом спирта; пластиковая бутылка, объем 1.5 литра, с этикеткой «Карачинская», заполнены прозрачной жидкостью на 1/3 часть с характерным резким запахом спирта; пластиковая бутылка объемом 1 литр без этикеток, заполнена на половину прозрачной жидкостью с характерным резким запахом спирта, признанные вещественными доказательствами и приобщенные к уголовному делу (том № 2 л.д 135-152, 153-156, том № 6 л.д. 103-105, 106-107);

- постановлениями о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю и рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, от 20 октября 2017 года (том № 2 л.д. 120-121, 122-123);

- материалами оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании постановлений Северского городского суда Томской области от 27 февраля 2017 года и Томского областного суда 03 мая 2017 года № **, в форме прослушивания телефонных переговоров и снятия информации с технических каналов связи в отношении Ал., З., И., А., в ходе которых были получены записи телефонных переговоров с мобильных телефонов, используемых последними в период с 17 марта 2017 года по 05 июня 2017 года, с 09 по 26 июня 2017 года. Установлено, что абонентский номер телефона ** использовал И., ** – А., ** – З., ** – Ал. (том № 1 л.д. 223-224, 227-228, 231-232, 235-236, 237- 250, том № 2 л.д. 1-44, 124-134);

- протоколами осмотра предметов и документов, согласно которым были осмотрены материалы оперативно-розыскных мероприятий в форме прослушивания телефонных переговоров и снятия информации с технических каналов связи в отношении Ал., З., И., А.; с участием И., А., Р. осмотрены и прослушаны фонограммы, записанные на CD-R диск № ** и CD-R диск №**, из содержания которых следует, что с использованием разговорных наименований алкогольной продукции указанные лица договаривались о количестве и месте поставляемой алкогольной продукции, установлено, что записи, обозначенные «МУЖЧИНА 1» принадлежат И., «МУЖЧИНА 3» - ФИО3 (том № 2 л.д. 135-152, 153-156, 157-224, 225-250, том № 3 л.д. 1-9, 10-37, 38-73, 74-107, 108-142, 143-170, 171-204, 205-238, том № 4 л.д. 1-35, 36-63, 64-66, 67, 68, 69).

- заключением эксперта № ** (экспертизы материалов веществ и изделий) от 09 сентября 2017 года, которым установлено, что представленные образцы жидкости в бутылках, в пакете с биркой: «.. . 6 пластиковых бутылок объемом 1,5 литра внутри с прозрачной жидкостью.. .» и в пакете с биркой «...переупаковано в ходе осмотра три пластиковые бутылки...», изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприятий, являются спиртосодержащей жидкостью; представленные образцы жидкости в бутылках, в пакете с биркой: «.. . 6 пластиковых бутылок объемом 1,5 литра внутри с прозрачной жидкостью.. .» и в пакете с биркой «...переупаковано в ходе осмотра три пластиковые бутылки...» изготовлены на основе спирта этилового ректификованного. Содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, в этиловом спирте, из которого изготовлены данные образцы жидкости, не превышает предельно допустимые нормы на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья высшей очистки (ГОСТ 5962-2013) и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (том № 6 л.д. 46-48);

- заключением эксперта (экспертизы материалов веществ и изделий) № ** от 12 сентября 2017 года, которым установлено, что представленный образец жидкости в ведре с биркой «... в ходе обыска.. . в квартире по [адрес]», образец жидкости в банке в пакете с биркой «Переупаковано в ходе осмотра, изъято в ходе обыска от 26.06.2017 г. по [адрес]», образцы жидкости в бутылках, в коробках с бирками «Изъято в ходе обыска от 26.06.2017г в квартире по [адрес]», «Переупаковано в ходе осмотра, изъято в ходе обыска от 26.06.2017г по [адрес]», в бутылках в пакете с биркой «Переупаковано в ходе осмотра, изъятые в ходе обыска от 26.06.2017 г. по [адрес]» являются спиртосодержащей жидкостью. Содержание токсичных микропримесей в этиловом спирте, из которого изготовлены представленные образцы жидкости, не превышает предельно допустимые нормы на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья высшей очистки (ГОСТ 5962- 2013). Содержание ядовитого вещества - метилового спирта в образцах жидкости не превышает предельно допустимую норму по СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (том № 6 л.д. 64-66);

- заключением эксперта (экспертизы материалов веществ и изделий) № ** от 12 сентября 2017 года о том, что представленные образцы жидкости в бутылках в коробке с биркой «.. . по [адрес]», в канистре с биркой «... по [адрес]» и в бутылках в пакете с биркой «.. . по [адрес]» являются спиртосодержащей жидкостью. Представленные образцы жидкости в бутылках в коробке с биркой «.. . по [адрес]», в канистре с биркой «.. . по [адрес]» и в бутылках в пакете с биркой «.. . по [адрес]» изготовлены на основе спирта этилового ректификованного. Содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, в этиловом спирте, из которого изготовлены данные образцы жидкости, не превышает предельно допустимые нормы на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья высшей очистки (ГОСТ 5962 - 2013) и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (том № 6 л.д. 83-84);

- заключением эксперта (экспертизы материалов веществ и изделий) № ** от 08 сентября 2017 года, которым установлено. что, представленные образцы жидкости в бутылках, в коробках с бирками «.. . по [адрес]», «... по [адрес]», в канистрах, в мешке с биркой «... по [адрес]» являются спиртосодержащей жидкостью. Представленные образцы жидкости в бутылках, в коробках с бирками «.. . по [адрес]», «.. . по [адрес]», в канистрах, в мешке с биркой «.. . по [адрес]» изготовлены на основе спирта этилового ректификованного. Содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, в этиловом спирте, из которого изготовлены данные образцы жидкости, не превышает предельно допустимые нормы на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья высшей очистки (ГОСТ 5962 - 2013) и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (том ** л.д. 89-90);

- заключением эксперта (судебной бухгалтерской экспертизы) № ** от 31 октября 2017 года, которым установлено, что в предоставленных на экспертизу тетрадях в количестве шести штук (с учетом протокола допроса И. от 13.10.2017г., 10.10.2017г., 09.10.2017г.) отражена реализация алкогольной продукции за период с 2007г. по 07.2017г. в объеме 121 472,75 литра (105 008,52 + 16 464,23). Согласно записям в предоставленных на экспертизу тетрадях в количестве 6 штук и протоколам допроса И. от 13.10.2017г., 10.10.2017г., 09.10.2017г., в указанных тетрадях отражена стоимость реализации алкогольной продукции в период с 2007 - по июнь 2017г. на сумму 13 750 675,00 рублей (в объеме 105 008,52 литра). Определить, на какую сумму была реализация алкогольной продукции объемом 16464,23 литра, не представляется возможным в связи с отсутствием необходимых сведений (том № 6 л.д. 96-101);

- протоколом обыска в жилище, проведенного по [адрес], в ходе которого было обнаружено и изъято: 12 стеклянных бутылок с этикеткой «Мьрная», водка, 40 %, объем 0,5 литра, с наклеенными федеральными специальными марками под номерами **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (том № 5 л.д. 188-191, 192-194, 195).

- протоколом осмотра помещения по [адрес], с участием ФИО3, в ходе которого обнаружено и изъято: 247 пластмассовых бутылок объемом 5 литров, внутри с прозрачной жидкостью с резким спиртовым запахом; 80 стеклянных бутылок с этикеткой «Беленькая», 40 %, водка объем 0,5 литра, с наклеенными федеральными специальными марками; 45 стеклянных бутылок с этикеткой «Finskaya Silver», 40 %, объем 0,5 литра, с наклеенными федеральными специальными марками; 101 стеклянная бутылка с этикеткой «Хванчкара», красное полусладкое вино, алкоголь 10-12 %, 2013, объем 0,7 литра, с наклеенными акцизными марками; 7 стеклянных бутылок с этикеткой «Киндзмараули», красное полусладкое вино, алкоголь 10-12 %, 2013, объем 0,7 литра, с наклеенными акцизными марками; 40 стеклянных бутылок с этикеткой «Кизляр», коньяк Российский, 40 %, объем 0,5 литра, с наклеенными федеральными специальными марками; 18 стеклянных бутылок с этикеткой «Дагестан», коньяк Российский, 40 %, объем 0,5 литра, с наклеенными федеральными специальными марками; 10 стеклянных бутылок с этикеткой «Лезгинка», коньяк Российский, 40 %, 0,5 литра, с наклеенными федеральными специальными марками; 12 стеклянных бутылок с этикеткой «Hennessy», 43%, объем 0,5 литра, с наклеенными федеральными специальными марками; 29 стеклянных бутылок с этикеткой «Алазанская долина», белое полусладкое вино, алкоголь 10-12 %, 2013, объем 0,7 литра, с наклеенными акцизными марками; 40 стеклянных бутылок с этикеткой «Мьрная», водка на молоке, 40 %, объем 0,5 литра, с наклеенными федеральными специальными марками; 14 стеклянных бутылок с этикеткой «Хортиця», водка особая, 40 %, объем 0,5 литра, с наклеенными федеральными специальными марками; 10 стеклянных бутылок с этикеткой «Парламент», водка настоящая русская, 40 %, объем 0,5 литра, с наклеенными федеральными специальными марками; 3 стеклянных бутылки с этикеткой «Талка», водка, 40 %, объем 0,5 литра, с наклеенным и федеральными специальными марками; 27 стеклянных бутылок с этикеткой «OLMECA GOLD TEQUILA», 38 %, объем 1 литр, с наклеенными федеральными специальными марками; 11 стеклянных бутылок с этикеткой «OLMECA TEQUILA CLASICO», 38 %, объем 1 литр, с наклеенными акцизными марками; 4 стеклянные бутылки с этикеткой «BACARDI SUPERIOR», 40 %, объем 1 литр, с наклеенными акцизными марками; 1 стеклянная бутылка с этикеткой «BACARDI BLACK», 40 %, объем 1 литр, с наклеенной акцизной маркой; 17 стеклянных бутылок с этикеткой «BOSCA ANNIVERSARY», 7,5 %, объем 0,75 литра, с наклеенными федеральными специальными марками; 3 стеклянные бутылки с этикеткой «JACK DANIELS WHISKEY», 40 %, объем 1 литр, с наклеенными акцизными марками; 3 стеклянные бутылки с этикеткой «CHIVAS REGAL», 40 %, объем 0,5 литра, с наклеенными федеральными специальными марками; 3 стеклянные бутылки с этикеткой «BLACK LABEL», 40 %, объем 0,5 литр, с наклеенными акцизными марками; 1 стеклянная бутылка с этикеткой «BLUE LABEL», 40 %, объем 0,5 литр, с наклеенной федеральными специальной маркой; 2 пластиковые бутылки с этикеткой «Портвейн 777», вино специальное, с наклеенными федеральными специальными марками, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (том № 5 л.д. 197-210, 229-231);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены 481 бутылка алкогольной продукции, оклеенной этикетками, поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками, а именно: «водка Беленькая» (в количестве 80 бутылок), под номерами **, а также федеральными специальными марками без номеров, в количестве 40 штук; «водка Финская серебро» (в количестве 46 бутылок), под номерами **; «вино Хванчкара» (в количестве 101 бутылки), под номерами **; «вино Киндзмараули» (в количестве 7 бутылок), под номерами **; «вино Алазанская долина» (в количестве 29 бутылок), под номерами **; «коньяк Российский кизляр» (в количестве 40 бутылок), под номерами **; «коньяк Российский Дагестан» (в количестве 18 бутылок), под номерами **; «коньяк Лезгинка» (в количестве 10 бутылок), под номерами **; «коньяк Хеннесси» (в количестве 12 бутылок), под номерами **; «водка Мърная» (в количестве 40 бутылок), под номерами **; «водка Хортиця» (в количестве 14 бутылок), под номерами **; «водка Парламент» (в количестве 10 бутылок), под номерами **; «водка Талка» (в количестве 3 бутылок), под номерами **; «текила OLMECA GOLD» (в количестве 27 бутылок), под номерами **; «текила OLMECA clasico» (в количестве 11 бутылок), под номерами **; «ром Баккарди блэк» (в количестве 1 бутылки), под номером **; «ром Баккарди супериор» (в количестве 4 бутылок), под номерами **; «виски ФИО4 Лейбл» (в количестве 3 бутылок), под номерами **; «виски BLUE LABEL» (в количестве 1 бутылки), под номером **; «портвейн 777» (в количестве 2 бутылок), под номерами **, **; «виски ФИО5» (в количестве 3 бутылок), под номерами **; «виски CHIVAS REGAL» (в количестве 2 бутылок), под номерами **; «шампанское BOSCA ANNIVERSARY» (в количестве 17 бутылок) под номерами **, а также 247 пластмассовых бутылок объемом 5 литров, внутри с прозрачной жидкостью с рез-ким спиртовым запахом ( том № 5 л.д. 211-228)

- протоколом осмотра с участием ФИО3 помещения, расположенного по [адрес], в ходе которого было изъято 3 бутылки алкогольной продукции, оклеенной этикетками и поддельными федеральными специальными марками, а именно: «водка Талка», под номерами **, **, **, которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (том № 5 л.д. 232-235, 236-238, 239).

- протоколом осмотра с участием ФИО3 автомобиля «ВАЗ-**» государственный регистрационный знак **, в ходе которого обнаружено и изъято: мобильное устройство фирмы «Alcatel onetouch pixi» модель телефона 5019D с двумя сим-картами; мобильное устройство марки «Самсунг», имеющее под задней крышкой корпуса серийный номер: **) с двумя сим-картами, которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (том № 5 л.д. 240-244, 245-246, 247);

- заключением эксперта (экспертизы пищевых продуктов, материалов веществ и изделий) № ** от 12 сентября 2017 года о том, что представленные образцы жидкости в бутылках, изъятых 26 июня 2017 года по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью. Представленные образцы жидкости изготовлены на основе спирта этилового ректификованного. Содержание токсичных микропримесей в спирте, из которого изготовлена данная жидкость, не превышает предельно допустимые нормы на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья высшей очистки (ГОСТ 5962-2013). В виду отсутствия индивидуализирующих компонентов в составе спирта, из которого изготовлена представленная жидкость, установить вид этилового спирта (синтетический, технический, пищевой) и отнести спирт к ядовитым веществам не представляется возможным. В представленных образцах жидкости в бутылках, содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ Р 51355-99 и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». В представленных образцах жидкости в бутылках содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта, не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ Р 51618-2000, с учетом изменений № 1, ГОСТ Р 51618-2009 и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». В представленных образцах жидкости содержание ядовитого вещества - метилового спирта не превышает предельно допустимые нормы по СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (том № 6 л.д. 55-59);

- заключением эксперта (экспертизы пищевых продуктов) № ** от 22 августа 2017 года о том, что представленные образцы жидкости в бутылках с этикетками «НА МОЛОКЕ ВОДКА...МЪРНАЯ» изъятых 26 июня 2017 года по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью. В образцах спиртосодержащей жидкости в четырех бутылках с этикетками «НА МОЛОКЕ ВОДКА...МЪРНАЯ» содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ Р 51355-99 и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (том № 6 л.д. 71-72);

- заключением эксперта (экспертизы пищевых продуктов) № ** от 22 августа 2017 года, которым установлено, что представленные образцы жидкости в бутылках с этикетками «водка ТАЛКА.. .» изъятых 27 июня 2017 года по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью. В образцах спиртосодержащей жидкости в бутылках с этикетками «водка ТАЛКА.. .» содержание токсичных микропримесей, в том числе ядовитого вещества - метилового спирта не превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ 12712-2013 и СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (том № 6 л.д. 77-78);

- заключением эксперта (технико-криминалистической экспертизы документов) № ** от 02 августа 2017 года о том, что на алкогольной продукции, изъятой 26 июня 2017 года по [адрес], представлены на экспертизу: Акцизные марки, наклеенные на представленных двенадцати бутылках с этикетками: «Хвачкара...», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок (защитных сеток, текстов) выполнены способом высокой печати, голографическая фольга шириной 10,5 jum и защитная нить имитирована путем припрессовки фольги. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют. Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных пяти бутылках с этикетками: «OLMECA GOLD TEQULA», изготовлены не производством ФГУП Гознак и выполнены способом плоской офсетной печати. Марки имеют гашение люминесценции в УФ-излучении 365 мм на лицевой стороне, а также наблюдается свечение желтым цветом полосы нижнего левого и правого края. Соответствующие изображения выполнены невидимым красящим веществом, обладающим УФ-люминесценцией, ИК защита не имитирована. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована путем припрессовки фольги, а защитные волокна имитированы путем внедрения полимерного волокна в толщу бумаги (волокна «зона» отсутствуют). Защитная нить имитированы путем вклейки металлизированной полимерной ленты между листами бумаги, из которых изготовлена марка. Акцизные марки, наклеенные на представленных одной бутылке с этикеткой «OLMECA GOLD TEQULA», двух бутылках с этикетками: «OLMECA TEQUILA CLASICO» и двух бутылках с этикетками: «JACK DANIELS WHISKEY», изготовлены не производством ФГУП Гознак и выполнены способом плоской офсетной печати. Марки имеют гашение люминесценции в УФ-излучении 365 нм на лицевой стороне, а также наблюдается свечение желтым цветом текста «РОССИЯ» и видимых розовых волокон. Соответствующие изображения, выполнены невидимым красящим веществом, обладающим УФ-люминесценцией, ИК защита не имитирована. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована путем припрессовки фольги, а защитные волокна имитированы путем внедрения полимерного волокна в толщу бумаги (волокна «зона» отсутствуют). Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных четырех бутылках с этикетками «Беленькая водка» и шести бутылках с этикетками «Finskaya Silver», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения всех реквизитов полиграфического оформления марок выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитированы способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют. Федеральные специальные марки, наклеенные на представленные четыре бутылки с алкогольной продукцией с этикетками «Беленькая водка», изготовлены не производством ФГУП Гознак и выполнены способом плоской офсетной печати. Марки имеют гашение люминесценции на лицевой стороне, а также наблюдается свечение желтым цветом элемента в виде «бутылочки», расположенного у левого края, и видимых розовых волокон. Соответствующие изображения, выполнены невидимым красящим веществом, обладающим УФ-люминесценцией, ИК защита не имитирована. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована путем припрессовки фольги, а защитные волокна имитированы путем внедрения полимерного волокна в толщу бумаги (волокна «зона» отсутствуют). Защитная нить имитированы путем вклейки металлизированной полимерной ленты между листами бумаги, из которых изготовлена марка. Акцизные марки, наклеенные на представленных четырех бутылках с этикетками: «Хванчкара...», шести бутылках с этикетками: «Алазанская долина» и двух бутылках с этикетками: «Кинзмараули», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок (защитных сеток, текстов) выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитирована путем припрессовки фольги. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют. Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных четырех бутылках с этикетками: «BOSCA ANNIVERSARY», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения всех реквизитов полиграфического оформления марок выполнены способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют. Федеральная специальная марка, наклеенная на представленную бутылку с этикеткой «BACARDI BLACK» изготовлена не производством ФГУП Гознак и выполнена способом плоской офсетной печати. Марка имеет в УФ-излучении 365 нм гашение люминесценции лицевой стороны, а также свечение желтым цветом полосы нижнего левого и левого края, а также свечение желтым цветом видимых волокон. Соответствующие изображения, выполнены невидимым красящим веществом, обладающим УФ-люминесценцией, ИК защита не имитирована. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована путем припрессовки фольги, а защитные волокна имитированы путем внедрения полимерного волокна в толщу бумаги (волокна «зона» отсутствуют). Защитная нить имитированы путем вклейки металлизированной полимерной ленты между листами бумаги, из которых выполнена марка. Акцизные марки, наклеенные на представленных двух бутылках с этикетками «BACARDI SUPERIOR» и двух бутылках с этикетками «BLACK LABEL», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения всех реквизитов полиграфического оформления марок выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитирована способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют. Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных двух бутылках с этикетками «Hennessy», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок (защитных сеток, текстов) выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитирована путем припрессовки фольги. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют. Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных четырех бутылках с этикетками «Мьерная водка на молоке», двух бутылках с этикетками «Талка водка», двух бутылках с этикетками «Хортиця водка особая», двух бутылках с этикетками «Парламент настоящая русская водка», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок (защитных сеток, текстов) выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитированы способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют. Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных двух бутылках с этикетками «CHIVAS REGAL», изготовлена не производством ФГУП Гознак и выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитированы припрессовкой фольги. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ- люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют. Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных двух бутылках с этикетками «Портвейн 777», изготовлены не производством ФГУП Гознак и выполнены способом плоской офсетной печати с растрированных печатных форм. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована способом плоской офсетной печати с растрированных печатных форм. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют. Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных четырех бутылках с этикетками «Кизляр коньяк Российский», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок (защитных сеток, текстов) выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитирована способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют. Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных двух бутылках с этикетками «Дагестан коньяк Российский» и двух бутылках «Лизгицка коньяк Российский», изготовлены не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок (защитных сеток, текстов) выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитированы припрессовкой фольги. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют. Федеральная специальная марка, наклеенная на представленную бутылку с этикеткой «BLUE LABEL», изготовлена не производством ФГУП Гознак и изображения основных реквизитов полиграфического оформления марки (защитная сетка, тексты) выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитирована способом припрессовки фольги. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марке не имитированы. Защитные волокна отсутствуют (том № 6 л.д. 7-23);

- заключением эксперта (технико-криминалистической экспертизы документов) № ** от 04 августа 2017 года, которым установлено, что на алкогольной продукции, изъятой 26 июня 2017 года по [адрес], представленные на экспертизу: Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных четырех бутылках с этикетками «Мьерная водка на молоке», изготовлены не производством ФГУП Гознак. Изображения всех реквизитов полиграфического оформления марок выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга шириной 10,5 мм и защитная нить имитированы способом высокой печати. Невидимые защитные элементы, обладающие УФ-люминесценцией и ИК защитой, на марках не имитированы. Защитные волокна отсутствуют (том № 6 л.д. 29-32);

- заключением эксперта (технико-криминалистической экспертизы документов) № ** от 04 августа 2017 года, согласно которому на алкогольной продукции, изъятой 27 июня 2017 года по [адрес], представленные на экспертизу: Федеральные специальные марки, наклеенные на представленных трех бутылках с этикетками «Талка водка...», изготовлены не производством ФГУП Гознак. Изображения основных реквизитов полиграфического оформления марок выполнены способом плоской офсетной печати. Марки имеют гашение люминесценции под действием УФ-лучей на лицевой стороне, а также наблюдается свечение желтым цветом элемента в виде «бутылочки», расположенного у левого края, видимых розовых волокон. Соответствующие изображения выполнены невидимым красящим веществом, обладающим УФ-люминесценцией, ИК защита не имитирована. Голографическая фольга шириной 10,5 мм имитирована путем припрессовки фольги, а защитные волокна путем внедрения полимерного волокна в толщу бумаги (волокна «зона» отсутствуют). Защитная нить имитирована путем вклейки металлизированной полимерной ленты между листами бумаги, из которых изготовлена марка (том № 6 л.д. 37-40);

- протоколом явки с повинной, в котором ФИО3 сообщил, что в период с 2011 года по 26 июня 2017 года он осуществлял реализацию немаркированной алкогольной продукции в г. Северске (том № 5 л.д. 181).

Проверив и оценив в соответствии с положениями ст. ст. 17, 87 и 88 УПК РФ приведенные доказательства стороны обвинения, суд пришел к выводу о том, что они относимы, допустимы, достоверны, подтверждают друг друга, согласуются между собой и в своей совокупности устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимого ФИО3 в совершенных им деяниях, а потому свои выводы об обстоятельствах дела суд основывает именно на этих доказательствах. Заключения экспертов получены с соблюдением установленного уголовно-процессуальным законом порядка. Выводы экспертиз согласуются с показаниями свидетелей.

Судом не установлено оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей, равно как и не выявлены обстоятельства, свидетельствующие о какой-либо заинтересованности указанных лиц в исходе дела. 

Оперативно-розыскные мероприятия «Наблюдение», «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», «Проверочная закупка» проведены, и их результаты предоставлены следователю на основании постановлений в строгом соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а потому в соответствии со ст. 74 УПК РФ материалы оперативно-розыскных мероприятий признаются судом допустимыми доказательствами по настоящему уголовному делу. 

Исходя из изложенного, с учетом совокупности приведенных доказательств, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО3:

- по ч. 1 ст. 171 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ) - незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, когда такая лицензия обязательна, с извлечением дохода в крупном размере;

- по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - приобретение, хранение перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ - использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок. 

Квалифицирующий признак преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, «в особо крупном размере», нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку стоимость немаркированной алкогольной продукции, которую ФИО3 приобрел, хранил и продал, составляет свыше одного миллиона рублей, что в соответствие с примечанием 2 к статье 171.1 УК РФ образует особо крупный размер.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, характер и степень его фактического участия в совершении преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда, личность виновного, его возраст, состояние здоровья, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Так, подсудимый совершил три умышленных преступления, два из которых относятся к категории тяжких преступлений. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Между тем, подсудимый не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства и регистрацию, женат, на учете у врачей психиатра и психиатра-нарколога в психоневрологическом диспансере не состоит, по месту прежнего жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется с удовлетворительной стороны, соседями по месту прежнего и настоящего жительства характеризуется исключительно с положительной стороны, трудоустроен, работает на **, является членом профсоюза **, где характеризуется исключительно с положительной стороны, имеет благодарности, награжден почетными грамотами.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд в соответствии с пп. «г», «и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ по всем преступлениям признает наличие у подсудимого двоих малолетних детей, явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, поскольку в ходе следствия он давал последовательные и признательные показания об обстоятельствах, которые на момент расследования уголовного дела не были известны сотрудникам полиции, а также признание им вины, заявление о раскаянии.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства содеянного, для достижения целей наказания суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 171 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ) в виде обязательных работ, а за преступления, предусмотренные п. «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ - в виде лишения свободы, а окончательное наказание по правилам ч. 3 ст. 69, ст. 71 УК РФ, однако с учетом смягчающих наказание обстоятельств, наличия у подсудимого постоянного места жительства и регистрации, семьи, работы, учитывая, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, суд находит возможным его исправление без изоляции от общества, а потому считает возможным назначить ему окончательное наказание в виде лишения свободы с применением ч. 1 ст. 73 УК РФ, то есть без реального отбывания наказания, возложив на него ряд обязанностей, которые будут способствовать его исправлению, дав тем самым шанс оправдать доверие суда, встать на путь исправления.

При этом суд считает необходимым назначить подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, при определении размера которого суд принимает во внимание тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение подсудимого и его семьи, трудоспособный возраст подсудимого, наличие у него постоянного места работы, возможности получать заработную плату или иной доход, в то же время суд учитывает наличие у подсудимого на иждивении двоих малолетних детей.

Оснований для рассрочки выплаты суммы штрафа определенными частями, как это предусмотрено ч. 3 ст. 46 УК РФ, суд не усматривает.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных деяний, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости применения в отношении подсудимого при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. 

При назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы суд применяет положения ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не считает возможным изменить категории преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, на менее тяжкие в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ), п. «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 171 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ) в виде обязательных работ на срок 320 (триста двадцать) часов;

- по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок два года со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев.

На основании ч. 3 и ч. 4 ст. 69, ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы на срок три года один месяц со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным и не приводить его в исполнение, если ФИО3 в течение четырех лет испытательного срока докажет свое исправление.

Обязать ФИО3 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении осужденного в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд в течение 10 суток со дня его постановления. В случае принесения апелляционной жалобы либо апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судебное решение может быть обжаловано в кассационном порядке в Томский областной суд со дня его вступления в законную силу.

Судья Е.В. Юрастова