Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

<

адрес> 17 сентября 2018 года 

Ленинский районный суд 

<

адрес> Республики в составе:

председательствующего: судьи Кузнецовой Т.З.,

при секретаре ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело №а-1830/2018 по административному исковому заявлению заместителя прокурора Чеченской Республики в интересах Российской Федерации к межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Чеченской Республике об аннулировании записей в Едином государственном реестре юридических лиц,

у с т а н о в и л:

Заместитель прокурора ЧР обратился в суд с административным исковым заявлением в интересах Российской Федерации к межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Чеченской Республике об аннулировании записей в Едином государственном реестре юридических лиц. 

В административном исковом заявлении заместитель прокурора ЧР указывает, что в связи с обращением Южного главного управления Центрального банка РФ проведена проверка исполнения требований законодательства о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях.

В ходе надзорного мероприятия выявлены нарушения законодательства, требующие аннулирования в судебном порядке отдельных записей в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).

Прокурорской проверкой установлено, что межрайонной инспекцией ФНС России № по ЧР ДД.ММ.ГГГГ общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «СИГМАФИНАНС» (ИНН 

<

***>) (далее - ООО «СИГМАФИНАНС») зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ включено в государственный реестр микрофинансовых организаций за регистрационным номером 0№.

В связи с неоднократным нарушением требований законодательства приказом Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-2020 ООО «СИГМАФИНАНС» исключено из государственного реестра микрофинансовых организаций. При этом данным обществом до настоящего времени в своем наименовании незаконно используется словосочетание «микрофинансовая организация», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ.

Несмотря на направление ДД.ММ.ГГГГ Южным главным управлением Центрального банка РФ в адрес ООО «СИГМАФИНАНС» уведомления о необходимости внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, названной организацией какие-либо меры не приняты.

В судебном заседании помощник прокурора 

<

адрес> ФИО2 просит удовлетворить административный иск в полном объеме.

Представитель административного ответчика ФИО3, действующий по доверенности, исковые требования прокурора признал в полном объеме. 

Изучив материалы административного дела, выслушав пояснения представителей сторон, суд находит требования заместителя прокурора Чеченской Республики обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

Судом установлено, что прокуратурой республики в связи с обращением Южного главного управления Центрального банка РФ проведена проверка исполнения требований законодательства о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, в ходе которой выявлены нарушения законодательства, требующие аннулирования в судебном порядке отдельных записей в ЕГРЮЛ.

Так, на основании п.2 ч.1 ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №151 -ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № - ФЗ) микрофинансовой организацией признается юридическое лицо, которое осуществляет микрофинансовую деятельность и сведения о котором внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций. Микрофинансовые организации могут осуществлять свою деятельность в виде микрофинансовой компании или микрокредитной компании.

В соответствии с ч.2 ст.5 Федерального закона № - ФЗ юридическое лицо приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций и утрачивает его со дня исключения указанных сведений из этого реестра.

Как определено ч.15 ст.5 Федерального закона № - ФЗ (в редакции, действующей с ДД.ММ.ГГГГ), ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исключением юридических лиц, сведения о которых внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций, и юридических лиц, создаваемых для осуществления микрофинансовой деятельности и приобретения статуса микрофинансовой организации, не может использовать в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания» либо иным образом указывать на то, что данное юридическое лицо имеет право на осуществление микрофинансовой деятельности. В случае утраты юридическим лицом, в наименовании которого содержится словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания», статуса микрофинансовой организации данное юридическое лицо обязано исключить из своего наименования словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания» в течение тридцати рабочих дней со дня исключения сведений о данном юридическом лице из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Ни одно юридическое лицо в Российской Федерации не может использовать в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая организация», а также сочетание букв «МФО».

Согласно ч.3 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», вступившего в силу с ДД.ММ.ГГГГ, микрофинансовые организации, сведения о которых внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются микрокредитными компаниями независимо от отсутствия в их наименовании словосочетания «микрофинансовая компания» и обязаны в течение одного года со дня вступления в силу данного Федерального закона привести свое наименование в соответствие с требованиями Федерального закона № - ФЗ (в редакции настоящего Федерального закона).

Прокурорской проверкой установлено, что межрайонной инспекцией ФНС России № по ЧР ДД.ММ.ГГГГ ООО «СИГМАФИНАНС» (ИНН 

<

***>) зарегистрировано в качестве юридического лица и ДД.ММ.ГГГГ оно включено в государственный реестр микрофинансовых организаций за регистрационным номером 0№.

В связи с неоднократным нарушением требований законодательства приказом Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-2020 ООО «СИГМАФИНАНС» исключено из государственного реестра микрофинансовых организаций. При этом данным обществом до настоящего времени в своем наименовании незаконно используется словосочетание «микрофинансовая организация», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ.

Несмотря на направление ДД.ММ.ГГГГ Южным главным управлением Центрального банка РФ в адрес ООО «СИГМАФИНАНС» уведомления о необходимости внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, названной организацией какие-либо меры не приняты.

В ходе выезда, осуществленного ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: 

<

адрес>, ООО «СИГМАФИНАНС» не установлено. Изложенное в своей совокупности создает условия для нарушения прав неопределённого круга лиц, поскольку юридическое лицо, не имеющее статуса микрофинансовой или микрокредитной компании, может вводить в заблуждение добросовестных потребителей и оказывать им незаконные финансовые услуги, в том числе связанные с различными схемами уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, что в соответствии со ст. 39 КАС РФ является основанием для обращения прокурора в суд административным исковым заявлением.

Запись о государственной регистрации данного юридического лица подлежит аннулированию, так как оно функционирует в нарушение норм действующего законодательства, что подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами: заверенными копиями обращения Южного главного управления Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ, выписки из ЕГРЮЛ, выписки из государственного реестра микрофинансовых организаций от ДД.ММ.ГГГГ, приказа Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-2020, письма Южного главного управления Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ, а также актом о выезде по юридическому адресу от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании изложенного, суд считает исковые требования административного истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объёме. 

Руководствуясь ст.ст. 46, 175-180 КАС РФ, суд 

р е ш и л:

Административный иск заместителя прокурора Чеченской Республики в интересах Российской Федерации к межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Чеченской Республике об аннулировании записей в Едином государственном реестре юридических лиц удовлетворить. 

Аннулировать записи в Едином государственном реестре юридических лиц за регистрационным номером от ДД.ММ.ГГГГ № в части использования обществом с ограниченной ответственностью микрофинансовой организацией словосочетания «микрофинансовая организация», а также сочетания букв «МФО».

Обязать межрайонную инспекцию ФНС России № по ЧР внести изменения в запись в Едином государственном реестре юридических лиц за регистрационным номером от ДД.ММ.ГГГГ №, исключающие из наименования общества с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации ООО «СИГМАФИНАНС» словосочетания «микрофинансовая организация», а также сочетания букв «МФО». 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Чеченской Республики в течение месяца со дня его вынесения через Ленинский районный суд 

<

адрес>. 

Председательствующий: (подпись) Т.З. Кузнецова

Копия верна: Судья: