ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Самара 10 «июля» 2024 года

Октябрьский районный суд г. Самары в составе председательствующего судьи Мартынова А.А., при секретаре судебного заседания Барсегян Л.А., с участием государственных обвинителей Ахмеровой А.Р., Кузиной Ю.В. и Грачева И.А., потерпевших Потерпевший №137 и Потерпевший №136, подсудимых ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО13, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и их защитников – адвокатов Князьбеевой Л.В., Масленковой Л.Г., Юдичева В.Н., Салимовой Г.Г., Святковского И.Т., Дамирова Ш.М.о., Шейдаева В.С.о., Севостьяновой Е.Н., ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО19, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №... в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, пр-кт адрес, проживающего по адресу: адрес «А», имеющего среднее образование, учащегося, не женатого, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО1, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, имеющего высшее образование, работающего в ООО «Смарт Медиа» в должности директора, не женатого, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

ФИО3, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, имеющего среднее образование, не работающего, не женатого, судимого:

- дата Автозаводским районным судом адрес по п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 325 УК РФ, на основании ч. 2 ст. 69, 73 УК РФ, к 2 годам лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года;

- дата Автозаводским районным судом адрес по п. «а» ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69, 70 УК РФ с приговором от дата, к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Постановлением Красноярского районного суда адрес от дата освобожден условно-досрочно на неотбытый срок наказания 1 год 3 месяца 9 дней;

осужденного:

- дата мировым судьей судебного участка адрес по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, на основании ст. 73 УК РФ, к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % заработной платы в доход государства, условно, с испытательным сроком 8 месяцев;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

ФИО4, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, 69 Линия, адрес, имеющего высшее образование, не работающего, не женатого, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

ФИО5, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, мкр. Южный город, адрес, имеющего неполное среднее образование, не работающего, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

ФИО6, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, проживающего по адресу: адрес, пер. Благополучный, адрес «А», адрес, имеющего среднее специальное образование, являющегося индивидуальным предпринимателем, женатого, имеющего малолетних детей, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

ФИО13 ФИО12, дата года рождения, уроженки адрес, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: адрес, имеющей среднее образование, не работающей, замужней, имеющей малолетнего ребенка, не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

ФИО7, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, имеющего среднее образование, не женатого, имеющего малолетнего ребенка, судимого:

- дата Ленинским районным судом адрес по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, на основании ст. 73 УК РФ, к 2 годам лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года;

- дата Октябрьским районным судом адрес по ч. 1 ст. 115 УК РФ к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % в доход государства;

осужденного:

- дата мировым судьей судебного участка №... Железнодорожного судебного района адрес по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ, на основании ст. 73 УК РФ, к 1 году 3 месяцам лишения свободы, условно, с испытательным сроком 1 год 3 месяца;

- дата Красноглинским районным судом адрес по ч. 4 ст. 111 УК РФ, на основании ст. 70, ч. 5 ст. 74 УК РФ с приговорами от дата и дата, к 8 годам лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

ФИО8, дата года рождения, уроженки адрес, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: адрес, проживающей по адресу: г. адрес Винновский, адрес, имеющей среднее специальное образование, не работающей, не замужней, имеющей малолетнего ребенка, не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

ФИО9, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес «А», адрес, имеющего среднее специальное образование, не работающего, не женатого, судимого:

- дата Октябрьским районным судом адрес по ч. 1 ст. 115 УК РФ к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % в доход государства;

осужденного:

- дата мировым судьей судебного участка №... Железнодорожного судебного района адрес по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ, на основании ст. 73 УК РФ, к 1 году 3 месяцам лишения свободы, условно, с испытательным сроком 1 год 3 месяца;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 322 УК РФ;

ФИО10, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, имеющего среднее специальное образование, работающего в ООО «Верта» в должности оператора, не женатого, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

ФИО11, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, имеющего среднее образование, работающего уборщиком в МБУ «Благоустройство», не женатого, не судимого, осужденного дата мировым судьей судебного участка № адрес по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (3 преступления), на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, к обязательным работам сроком на 200 часов, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

В производстве Октябрьского районного суда адрес находится уголовное дело №... в отношении обвиняемых ФИО2 по ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО1 по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО3 по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО4 по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО5 по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО6 по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО12 по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО7 по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО8 по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО9 по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 322 УК РФ, ФИО10 по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО11 по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В судебном заседании от защитника обвиняемого ФИО5 - адвоката ФИО72 поступило ходатайство о возвращении данного уголовного дела прокурору в связи с тем, что при составлении обвинительного заключения были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, а именно в обвинении отсутствуют сведения об обязательных элементах состава преступления предусмотренного ст. 210 УК РФ, характеризующих его объективную сторону, а также не конкретизировано обвинение по ст. 159 УК РФ в отношении каждого потерпевшего.

Подсудимые ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО18 Д.Д., ФИО6, ФИО13, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и их защитники просили ходатайство адвоката ФИО72 удовлетворить, уголовное дело вернуть прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.

В судебном заседании помощник прокурора адрес ФИО74 возражал против возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, в связи с отсутствием оснований предусмотренных законом.

Потерпевшие, извещенные надлежащим образом, в судебное заседание не явились.

Суд, выслушав участников процесса, изучив материалы уголовного дела, приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовно-процессуального закона, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

В п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от дата №... «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству» дано разъяснение, что при решении вопроса о возвращении уголовного дела прокурору по основаниям, указанным в ст. 237 УПК РФ, под допущенными при составлении обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления нарушениями требований уголовно-процессуального закона следует понимать такие нарушения изложенных в ст. 220, 225, ч. 1 и 2 ст. 226.7 УПК РФ положений, которые служат препятствием для рассмотрения судом уголовного дела по существу и принятия законного, обоснованного и справедливого решения. В частности, исключается возможность вынесения судебного решения в случаях, когда обвинение, изложенное в обвинительном заключении или обвинительном акте, не соответствует обвинению, изложенному в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого; обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление не подписаны следователем (дознавателем), обвинительное заключение не согласовано с руководителем следственного органа либо не утверждено прокурором, обвинительный акт или обвинительное постановление не утверждены начальником органа дознания или прокурором; в обвинительном заключении, обвинительном акте или обвинительном постановлении отсутствуют указание на прошлые неснятые и непогашенные судимости обвиняемого, данные о месте нахождения обвиняемого, данные о потерпевшем, если он был установлен по делу.

При решении вопроса о возвращении уголовного дела прокурору по основаниям, указанным в ст. 237 УПК РФ, под допущенными при составлении обвинительного заключения нарушениями требований уголовно-процессуального закона следует понимать такие нарушения изложенных в ст. 220 УПК РФ положений, которые служат препятствием для принятия судом решения по существу дела на основании данного заключения.

В соответствии с ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении следователь указывает, в том числе и существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, а также формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за данное преступление.

Основанием для возвращения дела прокурору, во всяком случае, являются существенные нарушения норм уголовно-процессуального закона (что отмечено в Постановлении Конституционного Суда РФ от дата №...-П), которые не могут быть устранены в судебном заседании и исключают принятие по делу судебного решения, отвечающего требованиям справедливости.

Согласно ст. 73 УПК РФ при производстве предварительного следствия подлежат доказыванию событие преступления: время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления, виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы преступления.

Согласно обвинительному заключению ФИО2 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО18 Д.Д., ФИО6, ФИО12, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО11 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, а ФИО9 по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 322 УК РФ.

Из обвинительного заключения при описании преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ следует, что ФИО2, в декабре 2020 года, находясь по месту жительства и месту регистрации, расположенному по адресу: адрес, пр-д Георгия Митирева, адрес, и иных неустановленных в ходе следствия местах адрес, обладающий организаторскими способностями и лидерскими качествами, ведомый корыстными мотивами и стремлением материальной наживы и обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым преступным умыслом, встал на путь осуществления преступной деятельности и принял решение создать на территории Самарской и Оренбургской областей преступное сообщество, осуществлявшее систематические хищения денежных средств граждан, проживающих на территории различных субъектов Российской Федерации в особо крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путем обмана по принципу «финансовой пирамиды», с привлечением лиц через социальную сеть «Инстраграмм», руководство которым возложил на себя. 

В основу функционирования преступного сообщества (преступной организации) его организатором и руководителем ФИО2 был положен способ создания страниц в сети «Инстраграмм» с предложением инвестировать денежные средства под высокий процент на короткий срок от 1 до 14 дней в криптовалюту, арбитража трафика и прочее. Для переводов денежных средств подыскивались банковские карты, оформленные на третьих лиц. При этом участниками преступного сообщества (преступной организации) для осуществления взаимодействия как между собой, так и с потерпевшими, а также осуществления финансовых взаиморасчетов (получения денежных средств от потерпевших, оплаты противоправных действий участников преступного сообщества) использовалась информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества, ФИО2 в различный период времени с декабря 2020 года по дата, используя качества лидера, организаторские способности, а также свое влияние, предложил лицам, в том числе и из числа друзей и хорошо знакомых ему лиц, а именно: ФИО9, ФИО7, ФИО4, ФИО76, ФИО6, ФИО10, ФИО75, ФИО8, ФИО11, ФИО3, ФИО5,, ФИО12, а также иным, неустановленным следствием лицам, войти в состав созданного им преступного сообщества (преступной организации), с целью неоднократного совершения мошенничеств в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

Для осуществления хищений чужого имущества путем обмана в особо крупном размере на территориях Самарской и Оренбургской областей, участниками преступного сообщества (преступной организации) под руководством ФИО2 с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программы мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм» были созданы аккаунты в социальной сети «Инстраграмм», содержащие информацию о дополнительном заработке от инвестирования денежных средств, обнаружив которые граждане, не подозревая о преступных намерениях членов организованного ФИО2 преступного сообщества (преступной организации), вступали бы в переписку и узнавали о том, что в случае инвестирования денежных средств, получат высокие проценты за пользование денежными средствами, однако в действительности ФИО2 исполнять указанные обязательства и возвращать денежные средства не собирался и не планировал, достоверно зная об отсутствии какой-либо деятельности, приносящей доход. При этом в случае инвестирования потерпевшими принадлежащих им денежных средств на указанные участниками организованного ФИО2 преступного сообщества (преступной организации) подготовленные заранее банковские счета (банковские карты), с целью конспирации и маскировки преступной деятельности и придания своим действиям вида правомерности, а также побуждения потерпевших внести как можно больше денежных средств, участники преступного сообщества (преступной организации), посредством платежных систем онлайн платформ различных банков (интернет-банкинга) планировали переводить гражданам денежные средства в большем размере (как будто с процентами), таким образом, вызывая к себе доверие с их стороны и создавая видимость высокой доходности и гарантированности выплат процентов за пользование денежными средствами, получая возможность похищать еще больше денежных средств граждан.

Взаимодействие между участниками преступного сообщества (преступной организации) происходило путем текстовой переписки, а также обмена видео- и голосовыми сообщениями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через программу мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм». В пользовании участников преступного сообщества (преступной организации) находилось множество сим-карт различных операторов сотовых компаний, неустановленные в ходе расследования мобильные телефоны, компьютеры, автомобили, квартира и дома. 

Созданная руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО2 его разветвленная структура и схема его преступной деятельности предполагала наличие ряда структурных подразделений, участники которых непосредственно подчинялись курирующим их деятельность «координаторам». При этом руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО2 осуществлялось общее руководство его деятельностью. Все участники преступного сообщества (преступной организации) осознавали общие цели функционирования данного преступного сообщества (преступной организации) и свою принадлежность к нему, устойчивость возникших между ними преступных связей, в том числе при соблюдении мер конспирации.

В качестве структурного звена преступного сообщества (преступной организации), предназначенного для непосредственного руководства подразделениями «операторов», «дроповодов» и «дропов», являвшимися наиболее многочисленными, руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО2 было создано подчиненное непосредственно ему подразделение «координаторов» в которое вошли неустановленные следствием лица, в том числе создавшие и использующие в социальной сети «Инстраграмм» аккаунты, где разместили ложную информацию о получении дополнительного заработка от инвестирования денежных средств.

При этом структурное звено преступного сообщества (преступной организации), «операторы», в которое вошли ФИО7, ФИО9, ФИО76, тесно взаимодействовали между собой с «координаторами» и организатором ФИО2, с целью непрерывного функционирования в социальной сети «Инстраграмм».

В качестве нижестоящего структурного звена преступного сообщества (преступной организации), предназначенного для привлечения «дропов» и координации их деятельности, руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО2 было создано подразделение «дроповодов», в которое вошли ФИО1, ФИО10, ФИО6, ФИО9, ФИО76, ФИО4

Всем звеньям определено осуществление функций преступного сообщества, распределены роли между каждым участником, описаны признаки, присущие преступному сообществу, указанные в обвинительном заключении.

Таким образом, ФИО9, ФИО7, ФИО4, ФИО76, ФИО6, ФИО10, ФИО1, ФИО8, ФИО11, ФИО3, ФИО18 Д.Д., ФИО12, а также иные, неустановленные следствием лица, умышленно вошли в состав преступного сообщества (преступной организации) под руководством ФИО2, деятельность которого была направлена на совместное систематическое совершение преступлений, связанных с хищением путем обмана денежных средств граждан, проживающих в различных субъектах Российской Федерации, в особо крупном размере.

За период с неустановленных в ходе следствия времени и даты с декабря 2020 года по дата участники преступного сообщества (преступной организации) под руководством ФИО2, в которое входили ФИО9, ФИО7, ФИО4, ФИО76, ФИО6, ФИО10, ФИО1, ФИО8, ФИО11, ФИО3, ФИО18 Д.Д., ФИО12, а также иные неустановленные следствием лица, выполняя цели и задачи преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с отведенными каждому участнику ролями, совершили особо тяжкое преступление, связанное с хищением путем обмана, денежных средств, принадлежащих многочисленным гражданам, проживающим в различных субъектах Российской Федерации в особо крупном размере, в целях получения дохода от осуществления преступной деятельности.

Таким образом, на протяжении длительного периода времени, а именно с декабря 2020 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, по дата, участниками созданного ФИО2 преступного сообщества (преступной организацией), под руководством последнего, путем обмана, совершены хищения денежных средств, принадлежащих многочисленным гражданам, проживающим в различных субъектах Российской Федерации в особо крупном размере.

Сплотившись в преступное сообщество (преступную организацию) при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 совместно с ФИО4, ФИО9, ФИО7 и неустановленными в ходе следствия лицами, согласно отведенных им в преступном сообществе (преступной организации) преступных ролей, в январе 2021 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее дата, в неустановленном в ходе следствия месте, из корыстных побуждений вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих многочисленным гражданам, проживающим в различных субъектах Российской Федерации, в особо крупном размере, по разработанной ФИО2 преступной схеме.

Во исполнение единого с участниками преступного сообщества (преступной организации) умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих многочисленным гражданам, проживающим в различных субъектах Российской Федерации в особо крупном размере, неустановленные в ходе следствия лица, согласно своей роли в преступном сообществе (преступной организации), по указанию ФИО2, в январе 2021 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее дата, находясь в неустановленном следствием месте, в социальной сети «Инстраграмм», по указанию ФИО2, создали аккаунт, где разместили ложную информацию о получении дополнительного заработка от инвестирования денежных средств. ФИО4, согласно распределенным преступным ролям, в неустановленное в ходе следствия дату и время, но не позднее дата подыскал ФИО77, ФИО78, ФИО79 и ФИО80, неосведомляя последних о преступной деятельности созданного ФИО2 преступного сообщества (преступной организации), которые за денежное вознаграждение по просьбе ФИО4 оформили на свое имя банковские карты и передали последнему. Далее ФИО4, в продолжении совместного преступного умысла передал банковские карты, открытые на имя ФИО77, ФИО78, ФИО79 и ФИО80 организатору преступного сообщества (преступной организации) ФИО2, который в свою очередь действуя совместно и согласованно с остальными членами преступного сообщества (преступной организации), предоставил их неустановленным лицам, которые согласно своей преступной роли, по указанию ФИО2 в ходе переписки в социальной сети «Инстраграмм» предоставляли сведения об указанных банковских картах для перечисления на них денежных средств потерпевшим.

ФИО9 и ФИО7, согласно своим преступным ролям, реализуя совместный преступный умысел, по указанию ФИО2 осуществляли переводы потерпевшим под видом выплат процентов.

Так, Потерпевший №11, в сети Интернет, в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее дата, в социальной сети «Инстраграмм» обнаружила страницу, созданную неустановленным в ходе следствия лицом, совместно с участниками организованного ФИО2 преступного сообщества (преступной организации) с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем мошенничества, содержащую информацию о дополнительном заработке от инвестирования денежных средств в криптовалюту, арбитраж трафика и прочее. Не подозревая о преступных намерениях членов организованного ФИО2 преступного сообщества (преступной организации), Потерпевший №11 вступила в переписку в социальной сети «Инстраграмм», в ходе которой неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно с членами преступного сообщества (преступной организации), путем обмана, по разработанной ФИО2 преступной схеме, находясь в неустановленном месте, имея при себе неустановленные в ходе следствия технические средства, имеющие выход в глобальную сеть Интернет, преследуя корыстный мотив, сообщило, что, в случае инвестирования Потерпевший №11 денежных средств, последняя получит высокие проценты за пользование денежными средствами, однако в действительности заведомо не желая в дальнейшем исполнять указанные обязательства, достоверно зная об отсутствии какой-либо деятельности, приносящей доход и не планировали возвращать денежные средства. 

Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, а также введенная в заблуждение неустановленным лицом, Потерпевший №11, не подозревающая о преступных намерениях участников организованного ФИО2 преступного сообщества (преступной организации), согласилась перевести на указанную ей в переписке с неустановленным лицом банковскую карту №... денежные средства в сумме 1 000 рублей.

дата, находясь на территории адрес, Потерпевший №11, будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованного ФИО2 преступного сообщества (преступной организации), в 17 часов 06 минут по московскому времени с расчетного счета банка АО «Банк СГБ» №... (банковская карта №...), открытого дата в отделении банка по адресу: адрес, на ее имя, перевела денежные средства в сумме 1 000 рублей на расчетный счет банка ПАО «Сбербанк» №... (банковская карта №...), открытый на имя ФИО81 и находящийся в пользовании членов организованного ФИО2 преступного сообщества (преступной организации).

После этого, с целью конспирации и маскировки преступной деятельности и придания своим действиям вида правомерности, ФИО9 и ФИО7, согласно отведенной им преступной роли, реализуя совместный преступный умысел, по указанию ФИО2, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую, посредством платежной системы ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном месте, дата в 18 часов 10 минут по московскому времени с расчетного счета банка ПАО «Сбербанк» №... (банковская карта №...), открытого на имя ФИО81 и находящегося в пользовании членов организованного ФИО2 преступного сообщества (преступной организации), перевели денежные средства в сумме 1 700 рублей на расчетный счет банка АО «Банк СГБ» №... (банковская карта №...), открытый дата в отделении банка по адресу: адрес, на имя Потерпевший №11, таким образом, вызвав к себе доверие со стороны последней и создавая видимость высокой доходности и гарантированности выплат процентов за пользование денежными средствами.

Далее, Потерпевший №11, убедившись в искренних намерениях пользователя социальной сети «Инстраграмм», действующего по указанию ФИО2, будучи уверенной в надежности и безопасности вложения своих денежных средств, дата, находясь на территории адрес, будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников преступного сообщества, в 18 часов 29 минут по московскому времени с расчетного счета банка АО «Банк СГБ» №... (банковская карта №...), открытого на ее имя, перевела денежные средства в сумме 1 000 рублей на расчетный счет банка ПАО «Сбербанк» 40№... (банковская карта №...), открытый на имя ФИО81 и находящийся в пользовании членов организованного ФИО2 преступного сообщества (преступной организации). 

С целью конспирации дата в 15 часов 03 минут по московскому времени с расчетного счета банка ПАО «Сбербанк» №... (банковская карта №...), открытого на имя ФИО81 и находящегося в пользовании членов организованного ФИО2 преступного сообщества (преступной организации), осуществлен перевод денежных средств в сумме 1 700 рублей на расчетный счет банка АО «Банк СГБ» №... (банковская карта №...), открытый на имя Потерпевший №11

дата Потерпевший №11 в 15 часов 11 минут по московскому времени с расчетного счета банка АО «Банк СГБ» №... (банковская карта №...), открытого на ее имя, перевела денежные средства в сумме 1 500 рублей на расчетный счет банка ПАО «Сбербанк» 40№... (банковская карта №...), открытый на имя ФИО81 и находящийся в пользовании членов организованного ФИО2 преступного сообщества (преступной организации). 

С целью конспирации дата в 16 часов 51 минуту по московскому времени с расчетного счета банка ПАО «Сбербанк» №... (банковская карта №...), открытого на имя ФИО81 и находящегося в пользовании членов организованного ФИО2 преступного сообщества (преступной организации), осуществлен перевод денежных средств в сумме 2 500 рублей на расчетный счет банка АО «Банк СГБ» №... (банковская карта №...), открытый на имя Потерпевший №11

дата Потерпевший №11 в 16 часов 58 минут по московскому времени с расчетного счета банка АО «Банк СГБ» №... (банковская карта №...), открытого на ее имя, перевела денежные средства в сумме 3 000 рублей на расчетный счет банка ПАО «Сбербанк» 40№... (банковская карта №...), открытый на имя ФИО81 и находящийся в пользовании членов организованного ФИО2 преступного сообщества (преступной организации). 

С целью конспирации дата в 18 часов 59 минут по московскому времени с расчетного счета банка ПАО «Сбербанк» №... (банковская карта №...), открытого на имя ФИО81 и находящегося в пользовании членов организованного ФИО2 преступного сообщества (преступной организации), осуществлен перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей на расчетный счет банка АО «Банк СГБ» №... (банковская карта №...), открытый на имя Потерпевший №11

дата Потерпевший №11 в 19 часов 26 минут по московскому времени с расчетного счета банка АО «Банк СГБ» №... (банковская карта №...), открытого на ее имя, перевела денежные средства в сумме 4 500 рублей на расчетный счет банка ПАО «Сбербанк» 40№... (банковская карта №...), открытый на имя ФИО81 и находящийся в пользовании членов организованного ФИО2 преступного сообщества (преступной организации). 

С целью конспирации дата в 15 часов 22 минуты по московскому времени с расчетного счета банка ПАО «Сбербанк» №... (банковская карта №...), открытого на имя ФИО81 и находящегося в пользовании членов организованного ФИО2 преступного сообщества (преступной организации), осуществлен перевод денежных средств в сумме 6 500 рублей на расчетный счет банка АО «Банк СГБ» №... (банковская карта №...), открытый на имя Потерпевший №11

дата Потерпевший №11 в 19 часов 44 минуты по московскому времени с расчетного счета банка АО «Банк СГБ» №... (банковская карта №...), открытого на ее имя, перевела денежные средства в сумме 1 000 рублей на расчетный счет банка ПАО «Сбербанк» 40№... (банковская карта №...), открытый на имя ФИО81 и находящийся в пользовании членов организованного ФИО2 преступного сообщества (преступной организации). 

С целью конспирации дата в 21 час 02 минуты по московскому времени с расчетного счета банка ПАО «Сбербанк» №... (банковская карта №...), открытого на имя ФИО81 и находящегося в пользовании членов организованного ФИО2 преступного сообщества (преступной организации), осуществлен перевод денежных средств в сумме 1 000 рублей на расчетный счет банка АО «Банк СГБ» №... (банковская карта №...), открытый на имя Потерпевший №11

дата Потерпевший №11 в 01 час 16 минут по московскому времени с расчетного счета банка АО «Тинькофф Банк» №... (банковская карта №...), открытого дата в отделении банка АО «Тинькофф Банк» по адресу: адресА, стр. 26, на ее имя, перевела денежные средства в сумме 10000 рублей на расчетный счет банка ПАО «Сбербанк» 40№... (банковская карта №...), открытый дата в отделении банка 8623/03 по адресу: адресА, на имя ФИО77 и находящийся в пользовании членов организованного ФИО2 преступного сообщества (преступной организации). 

После чего переписка с Потерпевший №11 была прекращена, денежные средства в сумме 3 600 рублей ей не возвращены. 

Тем самым члены организованного преступного сообщества ФИО2, ФИО9, ФИО7, ФИО4, ФИО76, ФИО6, ФИО10, ФИО1, ФИО8, ФИО11, ФИО3, ФИО18 Д.Д., ФИО12 и неустановленные в ходе следствия лица, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Самарской и Оренбургской областей, из корыстных побуждений, путем обмана, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, своими совместными преступными действиями совершили хищение денежных средств Потерпевший №11, причинив ей материальный ущерб на сумму 3 600 рублей, в дальнейшем распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Кроме того, в обвинительном заключении изложены аналогичные обстоятельства хищение денежных средств в отношении 419 потерпевших, на общую сумму 37 966 415.30 рублей.

Согласно п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата №... («О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений п. 1 примечаний к ст. 158 УК РФ и ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб. Местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств.

Вместе с тем, при описании преступных деяний в отношении потерпевших, следствие ограничилось тем, что указала обстоятельства переводов с банковских счетов потерпевших на счета, находящиеся в пользовании членов преступного сообщества, не указав при этом местонахождение каждого из участников преступного сообщества, в том числе ФИО2 на момент совершения мошенничества, при котором оно было окончено. Кроме того, в обвинительном заключении не конкретизированы действия каждого участника преступного сообщества, в том числе его руководителя, в отношении каждого из 419 потерпевших, ограничившись лишь описанием распределения ролей.

Кроме того, судом не может быть оставлено без внимания отсутствие при описании преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, формы вины подсудимых и субъективной стороны преступления, что в силу положений п. 4 ч. 2 ст. 171 УПК РФ, согласно которым в постановлении о привлечении конкретного лица в качестве обвиняемого должны быть указаны обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии с п.п. 1-4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, обвинение не может быть признано законным и обоснованным.

Данные обстоятельства являются существенными, нарушают право подсудимых на защиту от предъявленного обвинения и не могут быть устранены судом в ходе судебного разбирательства и исключают возможность вынесения законного и обоснованного решения по делу, поскольку в соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Вышеизложенные обстоятельства не могут быть устранены судом, так как согласно положениям ст. 15 УПК РФ функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены Потерпевший №155 от Потерпевший №155 и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо. Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты, суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. 

В соответствии с ч. 3 ст. 237 УПК РФ при возвращении уголовного дела прокурору судья решает вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого. 

Оснований для изменения меры пресечения в отношении подсудимых суд не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 237, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ

Возвратить прокурору адрес уголовное дело в отношении ФИО2 обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО1 обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО3 обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО4 обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО5 обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО6 обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО13 обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО7 обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО8 обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО9 обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 322 УК РФ, ФИО10 обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО11 обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, обязав прокурора адрес обеспечить устранение указанных нарушений.

Меру пресечения в отношении обвиняемых ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО12, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 и ФИО11 - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении; ФИО2 и ФИО1- в виде запрета определенных действий, - оставить прежней.

Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд адрес в течение 15 суток со дня его постановления.

Судья /подпись/ А.А. Мартынов

Копия верна.

Судья – 

Секретарь-