Дело №1-20/2024

73RS0001-01-2023-007754-97

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Ульяновск «24» января 2024 года

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего судьи Алиаскаровой Г.Ф., при секретаре Никоноровой Е.Н., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ленинского района г. Ульяновска Усковой С.С., подсудимой ФИО1, ее защитника – адвоката Азмуханова В.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1 ФИО20 

<

данные изъяты> судимой: 

-22.05.2023 мировым судьей судебного участка № 7 Ленинского судебного района г. Ульяновска по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 25 000 руб., наказание не исполнено, штраф не оплачен, неоплаченная сумма штрафа составляет 11000 рублей, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 виновна в неправомерном обороте средств платежей, то есть сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено ею в г. Ульяновске при следующих обстоятельствах.

В период с октября 2021 года до 09 ноября 2021 года, ФИО1, являясь с 03 ноября 2021 года номинальным директором 

<

данные изъяты> ИНН № то есть лицом, фактически не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, находясь на территории Ленинского района г. Ульяновска, получила от неустановленного в ходе следствия лица (в отношении которого материалы выделены в отдельное производство) за денежное вознаграждение предложение об открытии как директором 

<

данные изъяты> расчетных счетов в следующих банковских учреждениях: 1) Банк ВТБ (ПАО), зарегистрированном по адресу: 

<

адрес> 2) Публичном акционерном обществе «Промсвязьбанк» (далее по тексту - ПАО «ПСБ»), зарегистрированном по адресу: 

<

адрес>, П1; 3) Публичном Акционерном Обществе КБ «Уральский Банк Реконструкции и Развития» (далее по тексту - ПАО «УБРиР»), зарегистрированном по адресу: 

<

адрес>, и последующем сбыте электронных средств для дальнейшего совершения третьими лицами по данным расчетным счетам неправомерных операций по приему, выдаче, переводу денежных средств, на что ФИО1 в вышеуказанный период времени, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность 

<

данные изъяты> в том числе производить операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, по основаниям перечислений денежных средств, осознавая, что после открытия счетов и предоставления их третьим лицам электронных средств, последние самостоятельно смогут осуществлять неправомерный оборот платежей по счетам 

<

данные изъяты> дала свое согласие на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>

С целью реализации своего вышеуказанного преступного умысла ФИО1, являясь номинальным учредителем и директором, фактически не осуществляющим полномочия по финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> не имея намерения распоряжаться денежными средствами по своим расчетным счетам, в период с 03 ноября 2021 года по 28 декабря 2021 года должна была обратиться в банковские учреждения, которые согласно положениям пункта 3 части 5 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» имеют право производить банковские операции, связанные с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, с целью открытия расчетных счетов на 

<

данные изъяты> Сотрудники банковских учреждений, не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 на основании заявления последней, должны были осуществить подключение ФИО1 к системе дистанционного банковского обслуживания Банка, указав в соответствующих заявлениях ключевую информацию, абонентский номер, адрес электронной почты и кодовое слово, открыть корпоративные банковские карты. После чего ФИО1 должна была получить электронные средства, и достоверно зная о том, что от ее имени неправомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> будут осуществлять иные лица, осознавая противоправность своих действий, за денежное вознаграждение передать их неустановленному в ходе следствия лицу, тем самым осуществив сбыт электронных средств для неправомерного оборота средств платежей.

С целью реализации вышеуказанного преступного умысла 09 ноября 2021 г., ФИО1, находясь в офисе Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, в период режима работы банковского учреждения, не имея намерения осуществлять операции по расчетным счетам 

<

данные изъяты> будучи достоверно осведомленной о том, что управление расчетными счетами, открытыми в Банке ВТБ (ПАО), возможно посредством Системы «ВТБ Бизнес онлайн», а подписание электронных платежных документов осуществлять посредством электронной подписи, под которой в соответствии с Условиями дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес онлайн» понимается простая электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, осознавая, что после открытия счета и сбыта третьим лицам электронных средств у последних появится возможность управления указанными расчетными счетами посредством Систем «ВТБ Бизнес онлайн» и подписания платежных документов простой электронной подписью для самостоятельного осуществления неправомерных приема, выдачи, перевода денежных средств, и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнила и подписала Заявление о предоставлении услуг Банка. Для подтверждения логина для доступа к услугам системы «ВТБ Бизнес онлайн», ФИО1, действуя умышленно, указала зарегистрированный на ее имя абонентский номер № на который необходимо прислать уведомления об операциях по расчетному счету, пароль в виде SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету. По результатам рассмотрения заполненных ФИО1 документов, 09 ноября 2021 года, в период режима работы банковского учреждения, сотрудники вышеуказанного банковского учреждения, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли в Банке ВТБ (ПАО) расчетные счета №, №.

17 ноября 2021 ФИО1 в период режима работы банковского учреждения находясь в Банке ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, подписала Заявление на выпуск Универсальной карты Банка ВТБ (ПАО) в соответствии с заключенным Договором об оказании услуги № от 09.11.2021, а также, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания, - Система «ВТБ Бизнес онлайн», подписала Заявление об использовании Системы «ВТБ Бизнес онлайн», лично подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком логине и пароле доступа к услугам Системы «ВТБ Бизнес онлайн».

17 ноября 2021 в период режима работы банковского учреждения сотрудники вышеуказанного банковского учреждения Банк ВТБ (ПАО), не подозревая о преступных намерениях ФИО1, передали банковскую карту, которая является электронным средством платежа, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, а также логин и пароль для входа в Систему «ВТБ Бизнес онлайн».

ФИО1, в продолжение своего преступного умысла, 17 ноября 2021 года, после открытия расчетных счетов в банковском учреждении, находясь рядом с отделением указанного банка, за денежное вознаграждение передала неустановленному лицу полученную банковскую карту, а также логин и пароль для входа в личный кабинет электронной системы дистанционного банковского обслуживания Банке ВТБ (ПАО), предоставив тем самым последним возможность осуществлять от ее имени банковские операции по приему, выдачи, переводу денежных средств по расчетным счетам № и №, при этом осознавая и достоверно зная, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер.

Тем самым, в период времени с 9 ноября 2021 года по 28 декабря 2021 года, ФИО1 создала условия, необходимые для осуществления, в том числе следующих неправомерных операций по приему, выдачи, переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому на 

<

данные изъяты> в Банк ВТБ (ПАО):

с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в Банке ВТБ (ПАО) на расчетный счет № ИП ФИО6 в ПАО «АК БАРС» переведены денежные средства в общей сумме 1 209 010 руб.

на расчетный счет № 

<

данные изъяты> в Банке ВТБ (ПАО) с расчетного счета № ООО «Кайлос» в ПАО «АК БАРС» поступили денежные средства в общей сумме 665 920 руб.

Фактически ФИО1 данные операции по расчетному счету№ 

<

данные изъяты> открытому в Банке ВТБ (ПАО), не осуществляла.

Далее, 15 ноября 2021 ФИО1 в продолжение своего преступного умысла, находясь в офисе ПАО «ПСБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в период режима работы банковского учреждения, не имея намерения осуществлять операции по расчетным счетам 

<

данные изъяты> будучи достоверно осведомленной о том, что управление расчетными счетами, открытыми в ПАО «ПСБ», возможно посредством Системы «PSB On-line», позволяющей управлять расчётными счетами дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществлять посредством электронной подписи, под которой в соответствии с Соглашением об электронном документообороте в системе «PSB On-line», понимается простая электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, осознавая, что после открытия счета и сбыта третьим лицам электронных средств, у последних появится возможность управления расчетными счетами посредством Системы «PSB On-line» и подписания платежных документов простой электронной подписью для самостоятельного осуществления неправомерных приема, выдачи, перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнила и подписала Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытии банковского счета юридическим лицам в ПАО «ПСБ». Для подтверждения логина для доступа к Системе «PSB On-Line» ФИО1, указала зарегистрированный на ее имя абонентский номер № на который необходимо прислать уведомления об операциях по расчетному счету, пароль в виде SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету. Далее ФИО1, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания - Системы «PSB On-Line», подписала Запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи и печатной формы сертификата ключа электронной подписи, тем самым лично подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком логине и пароле доступа к услугам Системы «PSB On-Line», после чего 15 ноября 2021 по результатам рассмотрения заполненных ФИО1 документов сотрудники банковского учреждения, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли в ПАО «ПСБ» расчетные счета № и №, передав ФИО1 логин и пароль для входа в Систему «PSB On-Line».

После этого ФИО1 в продолжение своего преступного умысла, 15 ноября 2021 года, находясь у вышеуказанного отделения банка, за денежное вознаграждение передала неустановленному лицу логин и пароль для входа в личный кабинет и доступа к электронной системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «ПСБ», предоставив тем самым последнему возможность осуществлять от ее имени банковские операции по приему, выдачи, переводу денежных средств по расчетным счетам № и №, при этом осознавая и достоверно зная, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер, тем самым совершила сбыт электронных средств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

Тем самым, в период времени с 15 ноября 2021 года по 28 декабря 2021 года ФИО1 создала условия, необходимые для осуществления, в том числе следующих неправомерных операций по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому на 

<

данные изъяты> в ПАО «ПСБ»:

на расчетный счет № 

<

данные изъяты> ПАО «ПСБ» с расчетного счета № ООО «КАЙЛОС» в ПАО КБ «АК БАРС» поступили денежные средства в сумме 289 450 руб.;

с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в ПАО «ПСБ» на расчетный счет № ИП ФИО6 в ПАО Банк «ФК Открытие» переведены денежные средства в сумме 282 180 руб.;

с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в ПАО «ПСБ» на расчетный счет № ИП ФИО14 в АО «Альфа-Банк» переведены денежные средства в сумме 298 500 руб.

Фактически ФИО1 данные операции по расчетному счету № 

<

данные изъяты> в ПАО «ПСБ» не осуществляла.

Далее, ФИО1 01 декабря 2021 в продолжение своего преступного умысла, находясь в офисе ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в период режима работы банковского учреждения, не имея намерения осуществлять операции по расчетному счету 

<

данные изъяты> будучи достоверно осведомленной о том, что управление расчетным счетом, открытым в ПАО КБ «УБРиР», возможно посредством Системы «Интернет-банк Light», позволяющей управлять расчётными счетами дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществлять посредством электронной подписи, под которой в соответствии с Соглашением об электронном документообороте в системе «Интернет-банк Light», понимается простая электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, осознавая, что после открытия счета и сбыта третьим лицам электронных средств, у последних появится возможность управления указанным расчетным счетом посредством Системы «Интернет-банк Light», и подписания платежных документов простой электронной подписью для самостоятельного осуществления неправомерных приема, выдачи, перевода денежных средств и желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнила и подписала Заявление об открытии расчетного и корпоративного счетов в ПАО КБ «УБРиР», Заявление на выпуск банковской карты ПАО КБ «УБРиР» и Заявление об акцепте оферы. Для подтверждения логина для доступа к услугам Системы «Интернет-банк Light», ФИО1 указала зарегистрированный на ее имя абонентский номер №, на который необходимо прислать уведомление об операциях по расчетному счету, пароль в виде SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету. Далее, ФИО1, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания - Система «Интернет-банк Light», лично подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле доступа к услугам Системы «Интернет-банк Light».

По результатам рассмотрения заполненных ФИО1 документов 01 декабря 2021 года, в период режима работы банковского учреждения, находясь в ПАО КБ«УБРиР», расположенном по вышеуказанному адресу, сотрудники банковского учреждения, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли в ПАО КБ «УБРиР» расчетные счета № и №, после чего ей передали банковскую карту, которая является электронным средством платежа, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, а также логин и пароль для входа в Систему «Интернет-банк Light».

После этого ФИО1 в продолжение своего преступного умысла 01 декабря 2021 года, находясь у отделения банка по вышеуказанному адресу, за денежное вознаграждение передала неустановленному лицу полученные банковскую карту, а также логин и пароль для входа в личный кабинет и доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания ПАО КБ «УБРиР», предоставив тем самым последнему возможность осуществлять от ее имени банковские операции по приему, выдачи, переводу денежных средств по расчетным счетам № и №, при этом осознавая и достоверно зная, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер, тем самым совершила сбыт электронных средств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдачи, переводу денежных средств.

Тем самым, в период времени с 01 декабря 2021 года по 28 декабря 2021 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО1 создала условия, необходимые для осуществления, в том числе следующих неправомерных операций по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому на 

<

данные изъяты> в ПАО КБ «УБРиР»:

на расчетный счет № в ПАО КБ «УБРиР» 

<

данные изъяты> с расчетного счета № ООО «КАЙЛОС» в ПАО «АК БАРС» БАНК поступили денежные средства в общей сумме 2 526 700 руб.,

с расчетного счета № в ПАО КБ «УБРиР» 

<

данные изъяты> на расчетный счет № ИП ФИО14 в АО КБ «Альфа-Банк» переведены денежные средства в общей сумме 1 170 410 руб.

с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в ПАО КБ «УБРиР» на расчетный счет № ИП ФИО13 в ПАО Банк «ФК Открытие» переведены денежные средства в общей сумме 1 929 870 руб.,

с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в ПАО КБ «УБРиР» на расчетный счет № ИП ФИО6 в АО КБ «Тинькофф Банк» переведены денежные средства в сумме 264 800 руб.,

с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в ПАО КБ «УБРиР» на расчетный счет № ИП ФИО7 в ПАО «Росбанк» переведены денежные средства в общей сумме 1 211 540 руб.,

с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в ПАО КБ «УБРиР» на расчетный счет № ИП ФИО12 в ПАО «Банк УРАЛСИБ» переведены денежные средства в сумме 360 000 руб.

Фактически ФИО1 данные операции по расчетному счету № 

<

данные изъяты> открытому в ПАО КБ «УБРиР», не осуществляла.

Подсудимая ФИО1 как в ходе судебного заседания, так и на предварительном следствии вину в совершении преступления признала в полном объеме. В ходе судебного заседания от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ, при этом подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.276 УПК РФ и из которых усматривается, что в октябре 2021 года по адресу: 

<

адрес> ней подошел ее знакомый ФИО21 и за денежное вознаграждение в размере 25 000 предложил ей заработать. При этом, со слов ФИО22 она поняла, что она будет числиться учредителем и директором организации, откроет расчетные счета в банковских организациях, после чего все учредительные, банковские документы, банковские карты передаст и не будет иметь к управлению и финансам данной организации никакого отношения, всем будут заниматься ФИО25 и лица, которых она не знает. Она будет номинально числиться учредителем и директором организации. На это предложение она согласилась, после чего по просьбе ФИО23 передала ему свои паспорт, СНИЛС, свидетельство о постановке на учет для снятия с них копий, которые он вернул через некоторое время. При этом ФИО24 заверил ее, что ей никакого участия в деятельности организации принимать не надо, надо лишь зарегистрировать организацию в налоговой и открыть расчетные счета в банковских организациях. Для этого нужно создать электронную почту и указывать ее в документах при открытии банковских счетов, а также для регистрации и создания 

<

данные изъяты> директором которой она будет являться; подготовленные документы нужно будет направить в налоговую в электронном виде. Для указанных целей ФИО19 создал ей электронную почту 

<

данные изъяты> Также она отдала ФИО26 свои документы: паспорт, СНИЛС, ИНН и возможно еще что-то для создания ее электронной подписи с целью направления по сети «Интернет» в налоговый орган документов на регистрацию. Также ФИО27 дал ей сотовый кнопочный телефон с установленной в нем сим-картой для получения кодов в СМС-сообщениях, которые будут отправлять сотрудники банка при открытии банковских счетов. Данный телефон впоследствии она отдала ФИО28. После этого примерно через две недели к ней по месту жительства пришел ФИО29 и сообщил, что 

<

данные изъяты> зарегистрировано, в связи с чем необходимо приступить к открытию расчетных счетов в банковских организациях для 

<

данные изъяты> для чего до банковских организаций ее всегда будет сопровождать его знакомый 

<

данные изъяты> чтобы передавать ей печать 

<

данные изъяты> копии учредительных документов, рабочий телефон, а также деньги на открытие счетов и выпуск банковских карт. После этого в течение месяца она совместно с ФИО33 и иногда с ФИО34 ездили по банковским организациям г. Ульяновска, где 

<

данные изъяты> были открыты расчетные счета в ПАО «ВТБ», ПАО «УБРиР», ПАО «Промсвязьбанк». Также ФИО30 пояснил ей, что она должна получить от работников банка копии заявлений, банковские карты и пин-коды к ним, которые в последующем отдать ему. Примерно в октябре 2021 года ФИО32 либо ФИО31 либо вместе, еще с ними дважды был мужчина, которого она не знает, подвозили ее до отделения банка, передав ей копии учредительных документов 

<

данные изъяты> печать 

<

данные изъяты> а также деньги в наличной форме для открытия счета, после чего подробно объясняли, какие заявления она должна заполнить, что в них указать, после чего она самостоятельно проходила в отделение банка, заполняла с сотрудником банка все заявления, получала их копии, после чего передавала ФИО35 все полученные банковские документы, также возвращала печать 

<

данные изъяты> и рабочий телефон. В январе-феврале 2022 года она также по просьбе и в сопровождении ФИО19 ездила по различным банкам г. Ульяновска, в которых уже были открыты счета на организацию, где получала какие-то справки, которые сразу же передавала ФИО19 За все это она получила от ФИО19 вознаграждение в размере 10 000 рублей. Более она никакого отношения к деятельности 

<

данные изъяты> не имела и не имеет. Чем в действительности занималось 

<

данные изъяты> кто им руководил, где находится офис 

<

данные изъяты> она не знает. Самостоятельно, будучи директором ООО «Система+», никаких договоров не заключала, работ не выполняла, товары и материалы не поставляла, услуги не оказывала, сама не являлась получателем услуг, товаров, материалов. Также она не подписывала финансово-хозяйственные документы 

<

данные изъяты> К расчетным счетам 

<

данные изъяты> доступа не имела, по ним платежные операции не совершала, никому не давала указаний о совершении платежных операций по расчетный счетам 

<

данные изъяты> банковскими картами 

<

данные изъяты> не пользовалась, в том числе не осуществляла снятие наличных денежных средств посредством их использования. На линию технической поддержки банков от имени 

<

данные изъяты> она также не обращалась, финансово-хозяйственные документы 

<

данные изъяты> в адрес банков не направляла. При этом, передавая банковские карты, ЭЦП и данные о пин-коде, она понимала и осознавала, что в действительности заниматься деятельностью организации она не будет, и что данные сведения будут использоваться третьими лицами для различных финансовых операций по расчетным счетам, обналичиванию денежных средств и что это незаконно (том 1, л.д. 252-256, том 2 л.д. 23-25). 

В ходе проверки показаний на месте от 10.11.2023 с участием подозреваемой ФИО1, последняя указала на офисы ПАО «ВТБ», по адресу: 

<

адрес>, ПАО «ПСБ» по адресу: 

<

адрес> ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>, где она открыла как директор 

<

данные изъяты> банковские счета на 

<

данные изъяты> получила документы и доступ к счетам, которые передала неустановленным лицам (том 1, л.д. 3-7).

У суда не имеется оснований считать показания подсудимой недостоверными или самооговором, поскольку они стабильны, непротиворечивы, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. 

Признавая показания подсудимой допустимыми, суд полагает необходимым отметить, что при допросах в ходе предварительного следствия ФИО1 разъяснялись процессуальные права, в том числе положения статьи 51 Конституции РФ. Показания даны ФИО1 по собственному желанию, в установленном законом порядке, в присутствии своего защитника, который являлся гарантом соблюдения ее прав и законных интересов, то есть в условиях, исключающих какое-либо неправомерное воздействие. По окончании указанных следственных действий от ФИО1 и ее защитника заявлений и замечаний не поступило. Правильность сведений в указанных протоколах ФИО1 и защитник удостоверили своими подписями.

Кроме признания подсудимой ФИО1 своей вины, ее виновность в совершенном преступлении полностью доказана следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. 

Так, достоверность показаний подсудимой ФИО1 о регистрации в качестве учредителя и директора 

<

данные изъяты> подтверждается показаниями свидетеля ФИО9- специалиста 1- го разряда УФНС России по Ульяновской области, которая подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска в электронном виде поступили документы на регистрацию и создание 

<

данные изъяты> директором которой значилась ФИО1 В пакете документов содержались заявление на регистрацию по форме 11001, решение о создании общества, устав и гарантийное письмо. После анализа документов было зарегистрировано 

<

данные изъяты> внесены сведения в ЕГРЮЛ об Обществе и его директоре ФИО1 (том 1, л.д.58-60). 

Как следует из протокола осмотра предметов от 15.11.2023 года, были осмотрены предоставленные по запросу из УФНС России по Ульяновской области диск с регистрационным делом 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и документы, и установлено, что решением №01 единственного учредителя 

<

данные изъяты> ФИО1 от 28 октября 2021 года в установленном законом порядке были учреждены Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> устав данного Общества. Единоличным исполнительным органом 

<

данные изъяты> - директором- назначена ФИО1, утвержден адрес места нахождения Общества: 

<

адрес> 03 ноября 2021 года налоговым органом принято решение №11235А о государственной регистрации 

<

данные изъяты> Также установлено, что 03.07.2023 налоговым органом принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица -

<

данные изъяты> из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности налоговым органом; 20.10.2023 налоговым органом принято решение №398-И о прекращении юридического лица 

<

данные изъяты> также установлено, что по состоянию на 08.11.2023 года у 

<

данные изъяты> имелись расчетные счета: в ПАО «Уральский и банк Реконструкции и Развития» - № и № (счета закрыты), в ПАО «ПСБ» - № и №, (счета закрыты), в Банке ВТБ (ПАО) - № и № (счета открыты). Указанный диск с юридическим делом признан в качестве вещественного доказательства (том 1, л.д. 88, 89-109, 110). 

Достоверность показаний подсудимой об открытии счета и получении банковской карты в филиале ПАО «Промсвязьбанк» подтверждается показаниями свидетеля ФИО10 - начальника отдела ПАО «Промсвязьбанк», который суду показал, что 15.11.2021 в отделение ПАО «Промсвязьбанк» расположенное по адресу: 

<

адрес> обратилась директор 

<

данные изъяты> ФИО1 с просьбой открыть расчётный счет на указанную организацию, предоставив свой паспорт, решение № 1 единственного учредителя 

<

данные изъяты> согласно которому она является учредителем и директором 

<

данные изъяты> устав 

<

данные изъяты> которые были подписаны ФИО1 Сотрудник провел первичную проверку документов и заполнил Анкету клиента юридического лица -резидента, не являющегося кредитной организацией, которые ФИО1 заполнила собственноручно и поставила свои подписи, также был подготовлен проект заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентом – юридическим лицом в ПАО «Промсвязьбанк» от 15.11.2021, в котором впоследствии ФИО1 поставила свои подписи, была заполнена карточка с образцами подписей и печати клиента банка, в которой ФИО1 поставила свою подпись и оттиск печати 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> в ПАО «Промсвязьбанк» были открыты следующие расчетные счета: №, №, активирован логин и пароль. На руки ФИО1 получила только уведомление на открытие расчетного счета с реквизитами организации на листе бумаги и 2-й экз. сертификата на логин и пароль. Затем директору ФИО1 были выданы моментальная корпоративная карта и конверт с пин-кодом, за получение которых ФИО1 расписалась. Также дополнил, что операции по открытым расчетным счетам имеет право производить только лицо, наделенное полномочиями: то есть либо сам директор ООО либо уполномоченное лицо. В случае предоставления права распоряжения счетом другому лицу, в банк должен быть предоставлен пакет документов, подтверждающий полномочия на распоряжение счетом. Пользоваться логином и паролем должен только сам директор либо лицо, им уполномоченное. После активации сертификата по логину и паролю банк не несет ответственности за передачу логина и пароля третьим лицам. При передаче документов на открытые счета и банковской карты ФИО1 предупреждалась об ответственности, а также о недопустимости передачи доступа к личному кабинету и счетам 

<

данные изъяты> третьим лицам. Об этом все клиенты банка также предупреждаются, кроме того, при в «Заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателем и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «ПромСвязьбанке», которое подписывала лично ФИО1; данный пункт о предоставлении доступа к системе «PSB On-Line» также объяснялся ФИО1 Кроме того, ФИО1 разъяснялось, что согласно правилам банковского обслуживания клиент несет ответственность за соответствие совершаемых операций по счету законодательству РФ, а также за достоверность и правильность оформления представляемых в банк документов, служащих основанием для открытия счета и совершения операций по нему (том 1, л.д. 61-64). 

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО8 подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым 09.11.2021 в отделение ПАО Банк «ВТБ» по адресу: 

<

адрес> обратилась директор 

<

данные изъяты> ФИО1 с просьбой открыть расчётный счет на своё имя, предоставила свой паспорт, решение учредителя 

<

данные изъяты> о назначении ее директором 

<

данные изъяты> Далее была проведена первичная проверка документов, подготовлено заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентом – юридическим лицом в ПАО Банк «ВТБ» от 09.11.2021 года, заполнена карточка с образцами подписей и печати клиента банка, в которой ФИО1 поставила свои подписи. После этого 

<

данные изъяты> были открыты счета в ПАО Банк «ВТБ» №, №, ФИО1 на руки было выдано подтверждение об открытии счетов. При передаче документов на открытые счета и банковской карты ФИО1 предупреждалась об ответственности, а также о недопустимости передачи доступа к личному кабинету и счетам третьим лицам. Кроме того, всем клиентам они разъясняются положения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115 – ФЗ (том 1, л.д. 65-66). 

У суда не имеется оснований признать недостоверными приведенные выше показания свидетелей, поскольку судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о том, что ФИО9, ФИО10, ФИО8 исказили известные им по делу обстоятельства или что они заинтересованы в незаконном привлечении ФИО1 к уголовной ответственности. Напротив, их показания не отрицаются и не оспариваются самой подсудимой, а кроме того, их показания подтверждены иными исследованными доказательствами по делу.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 16.11.2023 года осмотрено помещение ПАО «Промсвязьбанк» (ПАО «ПСБ») по адресу: 

<

адрес> где директором 

<

данные изъяты> ФИО1 были открыты расчетные счета и получены логин и пароль для входа в личный кабинет и доступа к электронной системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «ПСБ», которые ФИО1 впоследствии передала неустановленному лицу (том 1, л.д. 78-80). 

Согласно протоколам осмотра места происшествия от 15.11.2023 года осмотрены: помещение ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 были открыты расчетные счета 

<

данные изъяты> и получены банковская карта, а также логин и пароль для входа в личный кабинет электронной системы дистанционного банковского обслуживания, которые были переданы ФИО1 неустановленному лицу (том 1, л.д.74-77); помещение ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 были открыты расчетные счета 

<

данные изъяты> и получена банковская карта, а также логин и пароль для входа в систему «Интернет-банк Light», которые она передала неустановленному лицу (том 1, л.д. 81-84). 

Согласно протоколу осмотра предметов от 15.11.2023 осмотрены материалы уголовного дела №, в том числе, постановление о возбуждении уголовного дела № по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, постановление об уточнении данных от 08.06.2022, в соответствии с которым в материалах уголовного дела № верным следует считать номер уголовного дела — №, а также юридические дела: 

- юридическое дело 

<

данные изъяты> изъятое 24.05.2023 в ходе выемки в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и Развития» (ПАО КБ «УБРиР»), в котором имеются: заявление, подписанное ФИО1, от 01.12.2021 на открытие корпоративного расчетного счета № со списком уполномоченных лиц клиента — юридического лица, наделенного правом подписи распоряжений клиента по счетам 

<

данные изъяты> согласно которым данным правом обладает только ФИО1; заявление от 01.12.2021, подписанное ФИО1, на открытие расчетного счета № со списком уполномоченных лиц клиента — юридического лица, наделенного правом подписи распоряжений клиента по счетам 

<

данные изъяты> согласно которым данным правом обладает только ФИО1, уведомление об открытии расчетного счета № от 01.12.2021 в ПАО КБ «УБРиР», уведомление об открытии расчетного счета № от 01.12.2021 в ПАО КБ «УБРиР», заявление на выпуск банковской карты от 01.12.2021 к банковским счетам 

<

данные изъяты> № и № на имя директора ФИО1, с подписью ФИО1 и оттиском печати 

<

данные изъяты> в котором имеется подпись ФИО1 о том, что она получила банковскую карту № с персональным идентификационным номером в закрытом конверте, с Правилами и Тарифами банка ознакомлена, обязуется их выполнять; карточка с образцами подписей и оттиска печати 

<

данные изъяты> № и № от 01.12.2023 с образцом подписи ФИО1, с рукописной записью вверху страницы «Аннулирована 18.03.2022»; сведения об использовании системы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в списке уполномоченных лиц которых для работы и доступа к системе «Интернет-банк Light» значится только ФИО1; список ip-адресов за период с 01.01.2000 по 10.05.2023, из которых усматривается, что доступ к системе «Интернет-банк Light» под именем ФИО1 осуществлялся с различных ip-адресов; заявление об акцепте оферты 

<

данные изъяты> с подписью уполномоченного лица клиента- ФИО1 и оттиском печати 

<

данные изъяты> от 01.12.2021, согласно которому последняя была ознакомлена с обязательными Правилами и Тарифами банка, обязалась их выполнять; опросные листы для клиентов 

<

данные изъяты> с подписью директора ФИО1, оттиском печати 

<

данные изъяты> от 01.12.2021; анкета 

<

данные изъяты> ИНН № в которой бенефициарным владельцем значится ФИО1 с подписью последней, печатью 

<

данные изъяты> от 01.12.2021, заявление 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1, в котором она просит подключить к расчетным счетам № и № доступ к системе удаленного доступа «Интернет-Банк Light», и в котором она указывает абонентский номер № на который необходимо прислать пароль в виде SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету; уведомление банка о том, что доступ в систему удаленного доступа по счетам: №, № настроен; заявление о закрытии корпоративного расчетного счета № 

<

данные изъяты> на имя ФИО1, номер карты № с подписью ФИО1 и оттиском печати 

<

данные изъяты> от 02.02.2022; заявление на закрытие счета № 

<

данные изъяты> в котором имеется запись о том, что остаток средств на счете, сформированный после взимания комиссий банка и перечисления процентного дохода, необходимо перечислить на расчетный счет № ООО «Строй-Ресурс» в АО «Альфа-Банк» в сумме 1 039 060 рублей, с подписью ФИО1 и печатью 

<

данные изъяты> от 16.02.2022;

Кроме того, осмотрена выписка по движению денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты> в ПАО КБ «УБРиР», которая подтверждает движение денежных средств по данному расчетному счету с 01.12.2021 по 19.04.2023, а именно, с данного расчетного счета на расчетные счета иных организаций, в том числе, ИП ФИО14, ИП ФИО7, ИП ФИО6, ИП ФИО12, ИП ФИО13 перечислялись денежные средства, и производилось снятие данных денежных средств, а также производились операции по пополнению данного расчетного счета с расчетных счетов иных организаций, в том числе, ООО «КАЙЛАС». Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1, л.д. 112-220).

- юридическое дело 

<

данные изъяты> изъятое в ходе выемки в Банке ВТБ (ПАО), в котором имеется, в том числе, заявление о предоставлении услуг Банка от 09.11.2021 директора 

<

данные изъяты> ФИО1, в котором последняя просит открыть расчетный счет в банке в валюте РФ, подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание в соответствии с Условиями дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», выпустить универсальную карту банка, с данными держателя карты – ФИО1, указав номер телефона для входа в личный кабинет № адрес электронной почты 

<

данные изъяты> заявление от 17.11.2021, подписанное ФИО1 от имени 

<

данные изъяты> на выпуск универсальной карты Банка ВТБ (ПАО) в соответствии с заключенным договором об оказании услуги № от 09.11.2021, в котором указаны ее анкетные данные и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> с наименованием организации 

<

данные изъяты> с подписью ФИО1, и согласно которому ФИО1 была ознакомлена с Тарифами и условиями предоставления и обслуживания универсальных карт Банка ВТБ (ПАО), согласна с ними, и обязалась не передавать карту и/или ПИН в пользование другим лицами; вопросник для юридических лиц -резидентов РФ 

<

данные изъяты> номером телефона № с подписью ФИО1 от 09.11.2021; вопросник для физических лиц - граждан РФ -

<

данные изъяты> ИНН № в котором указан номер телефона № и доля 100 %, принадлежащая ФИО1, являющейся бенефициарным владельцем; расписка в получении банковской карты Банка ВТБ (ПАО) ФИО1 с подписью ФИО1 от 17.11.2021; заявление о предоставлении услуг Банка от 09.11.2021 

<

данные изъяты> контактной информацией для связи с клиентом ФИО1, в котором последняя указала номер телефона для связи - № адрес: 

<

адрес> телефон для входа в кабинет № секретное слово для входа в личный кабинет 

<

данные изъяты> документ, подтверждающий полномочия ФИО1, как директора, копия устава 

<

данные изъяты> заявление об использовании системы «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» 

<

данные изъяты> расчетный счет № на имя ФИО1 с подписью владельца ключа ЭП ФИО1 от 17.11.2021;

- юридическое дело 

<

данные изъяты> изъятое в ходе выемки в ПАО «Промсвязьбанк» (ПАО «ПСБ»), в котором содержатся, в том числе, копия устава 

<

данные изъяты> решение №1 от 28.10.2021 о создании Общества, утверждении устава, анкета клиента Банка 

<

данные изъяты> заполненные на имя ФИО1 с подписью ФИО1 и оттиском печати 

<

данные изъяты> от 15.11.2021; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытия банковского счета 

<

данные изъяты> в ПАО «Промсвязьбанк» от 15.11.2021, в котором указаны сведения о заявителе 

<

данные изъяты> и согласно которым доступ ко всем счетам разрешен только ФИО1, а также указаны открытые расчетные счета 

<

данные изъяты> - № и счет для расчетов только с использованием корпоративной банковской карты №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> с подписью директора ФИО1, оттиском печати 

<

данные изъяты> также указано, что ФИО1 ознакомлена и согласна с правилами Банка, правилами системы электронного дистанционного обслуживания «PSB On-Line»; заявление на закрытие счета № в ПАО «Промсвязьбанк» 

<

данные изъяты> от 02.03.2022, дата закрытия счета 04.03.2022 с подписью директора ФИО1; заявление на закрытие счета № № в ПАО «Промсвязьбанк» 

<

данные изъяты> от 20.12.2021 с подписью ФИО1, дата закрытия счета 28.12.2022; карточка с образцами подписей и оттиска печати 

<

данные изъяты> извещение, в котором указано, что карточка с номером и ПИН-конверт получены, целостность конверта с персональным ПИН-кодом подтверждается подписью ФИО1; запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи от 15.11.2021 за подписью ФИО1 с подписью пользователя УЦ (владельца запроса на создание сертификата) ФИО1 от 15.11.2021; печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи, в котором указано, что ПАО «Промсвязьбанк» вручило ФИО1 настоящий сертификат ключа проверки электронной подписи с подписью ФИО1, сведения из банка о сессиях с ip-адресов 

<

данные изъяты> из которых следует, что доступ к системе дистанционного банковского обслуживания с 16.11.2021 по 16.02.2022 по именем ФИО1 осуществлялся с различных ip-адресов. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1, л.д. 112-220, 221). 

Согласно протоколу осмотра документов от 16.11.2023 года осмотрены ответ на запрос ПАО «Промсвязьбанк» от 06.04.2023 о предоставлении выписки по счетам в отношении 

<

данные изъяты> ИНН № а также выписка по движению денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты> на CD-R диске, которая подтверждает движение денежных средств по расчетному счету № в данном банке 

<

данные изъяты> в период с 26.11.2021 по 02.03.2021, а именно, с данного расчетного счета на расчетные счета иных организаций, в том числе, ИП ФИО38 ИП ФИО39 были перечислены денежные средства, а также производились пополнения данного расчетного счета, в том числе, перечислением от ООО «Кайлос». Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1, л.д. 222-226, 227). 

Согласно протоколу осмотра документов от 16.11.2023 года осмотрены ответ на запрос ПАО «ВТБ» от 30.09.2022 о предоставлении выписки по счетам в отношении 

<

данные изъяты> (ИНН №), а также выписка по движению денежных средств по расчетному счету № на CD-R диске, которая подтверждает движение денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты> в период с 29.11.2021 по 07.02.2022, а именно, поступления на данный расчетный счет со счетов других организаций и перечисления с данного расчетного счета на расчетные счета иных организаций, в том числе ИП ФИО6, ООО «Кайлос». Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1, л.д. 228-237, 238). 

Из показаний ФИО11, данных им как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, усматривается, что в сентябре 2021 года к нему обратился знакомый ФИО40 с предложением поучаствовать в деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, которую они осуществляют на протяжении длительного времени, в связи с чем необходимо очень много расчетных счетов, открытых в банковских организациях, для индивидуальных предпринимателей, чтобы быстро и легко обналичивать денежные средства. Для этого он должен был получить от подставных индивидуальных предпринимателей копии паспортов, СНИЛСа, банковские карты, а также иные документы, сопутствующие процедуре открытия расчетного счета. После получения банковских карт, банковских и иных документов по зарегистрированным индивидуальным предпринимателям, он должен связаться с ФИО41 либо другим участником их обнальной площадки, с которым его сведет ФИО42 чтобы их передать. За обещанное денежное вознаграждение он согласился с данным предложением. После этого в период сентября 2021 года по январь 2022 года он согласно договоренности зарегистрировал в качестве ИП и открыл расчетные счета для следующих физических лиц: ФИО7, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО6 Он регистрировал физических лиц в качестве ИП и открывал для них расчетные счета с целью обеспечения работы по обналичиванию денежных средств, участники которой представляли представителям юридических лиц услуги по переводу денежных средств в наличный расчет с их расчетных счетов за определенное вознаграждение. ФИО7 передавала ему банковские карты и банковские документы, в которых были указаны логин и пароль от личного кабинета системы ДБО банка, которые он, в свою очередь, передал ФИО43 Кроме этого, по указанию ФИО44 или другого лица - ФИО45 для номиналов он регистрировал электронную почту в ящике gmail, после чего передавал им все сведения о почте (адрес и пароль). Также по его указанию данную почту номиналы указывали во всех заявлениях на открытие расчетных счетов в банках, на регистрацию в системе ДБО и на выпуск корпоративных карт. ФИО14 он сопровождал при открытии расчетных счетов в банках. Также он зарегистрировал в качестве ИП ФИО13, который в обозначенные дату и время прибыл в ПАО «Промсвязьбанк», где заполнил соответствующие документы на регистрацию статуса ИП и открытие счета, после чего, выйдя из банка, передал ему копии данных заявлений. В ходе открытия банковских карт для ИП ФИО12, ФИО13 он сопровождал указанных лиц до банковских организаций, инструктировал их как перед заходом в банк, так и в ходе открытия счетов (через программу мгновенного обмена сообщениями «Telegram»), передавал им наличные денежные средства, полученные от ФИО57, для оплаты банковских карт, открытия счетов, передавал им кнопочный телефон; по факту открытия счетов и получения банковских карт забирал банковские документы, банковские карты, а также телефон, после чего созванивался с ФИО46, которому передавал банковские документы, банковские карты, а также телефон, полученные от вышеуказанных лиц (том 1, л.д. 239-244). 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО14 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым в сентябре 2021 года он находился на дне рождения своего знакомого, где к нему обратился ранее незнакомый молодой человек ФИО47 с предложением за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетные счета в банках, на что он согласился. Через некоторое время он поехал с вышеуказанным молодым человеком в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, где зарегистрировал на свое имя ИП, а после чего открыл расчетные счета в Банке «Открытие», «Росбанк» и других банках. После этого все полученные документы, связанные с регистрацией ИП и открытием расчетных счетов, он передал указанному лицу. За данную услугу он получил от вышеуказанного молодого человека вознаграждение в сумме 30 000 рублей. Никакого отношения к финансово - хозяйственной деятельности своего ИП он не имел, никакую документацию не вел, никакие договоры и иные документы не подписывал. О взаимоотношениях ИП ФИО14 и 

<

данные изъяты> ему ничего не известно, никакие документы по этому поводу он также не подписывал. ФИО1 ему не знакома (том 1, л.д.72-73).

Из оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО13 следует, что примерно в 2021 году лицо, чьи данные он в настоящий момент не помнит, предложило ему за денежное вознаграждение в размере 20 000 руб. зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть счета в банках, на что он согласился. Совместно с вышеуказанным лицом он в ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, а также открыл счета в АО «Альфа- банк», Банк «Открытие» и других банках, названия которых он не помнит. После регистрации ИП и открытии счетов он передал все документы в отношении ИП, а также банковские карты, пин-коды доступа к счетам вышеуказанному человеку, за что тот перевел ему 20 000 рублей. Никакого отношения в деятельности ИП он не имел. 

<

данные изъяты> ему не известно (том 1, л.д. 67-68). 

Из оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО7 следует, что в конце 2021 года ей позвонил знакомый по имени ФИО48 который предложил ей зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя на небольшой срок. Поскольку у нее было трудное материальное положение, она согласилась. Тогда ФИО49 пояснил, что к ней приедет парень по имени ФИО50 который ей все объяснит. На следующий день к ее дому подъехал ранее незнакомый ей ФИО51, который отвез ее в ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска на ул. Гончарова г. Ульяновска, где она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Затем они поехали в банк «Райффайзен» напротив парка Матросова, банк «Открытие» в центре г. Ульяновска, банк «Альфа-Банк» на 

<

адрес>, банк «Россельхозбанк» по 

<

адрес>, где она открыла расчетные счета, получила банковские карты, флэшки, логины, пароли. Все документы по открытию ИП, регистрации расчетных счетов, банковские карты, флэшки, данные по логинам и паролям она передала парню по имени ФИО52 После этого примерно в феврале 2022 года ФИО53 передал ей 10 000 рублей. Никакого отношения к деятельности открытого ИП не имеет, финансово-хозяйственную деятельность не вела, никакие документы не подписывала. 

<

данные изъяты> ей незнакома, ничего о финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО7 и 

<

данные изъяты> ей неизвестно. С ФИО1 она незнакома (том 1, л.д. 69-71). 

Таким образом, оценивая совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу о том, что все они являются допустимыми и достоверными, а в своей совокупности – достаточными для постановления обвинительного приговора. Вина подсудимой полностью подтверждается вышеприведенными показаниями свидетелей и исследованными в судебном заседании доказательствами, оснований не доверять которым у суда не имеется. Как установлено в судебном заседании, свидетели неприязненных отношений к подсудимой не имеют, оснований считать, что они оговаривают ее либо заинтересованы в ее незаконном осуждении, также не имеется. Кроме того, сама подсудимая не оспаривала свою вину в совершении указанного преступления. 

Осмотры места происшествия, осмотры предметов, документов, выемки и иные процессуальные действия проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ - как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая такую юридическую оценку действиям подсудимой, суд исходит из того, что ФИО1, формально зарегистрировавшись в качестве учредителя и директора ООО «Система+», осознавала, что фактически вести какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества она не будет; достоверно знала, что оформленные на нее в банке банковские счета Общества, логины и пароли доступа к банковским счетам использоваться ею самой не будут, реальную финансово-хозяйственную деятельность, как директор и учредитель ООО «Система+», она не вела и вести не намеревалась. При этом как следует из показаний ФИО1, а также из оформленных ею в банках документов, запреты и ограничения при осуществлении использования логина и пароля и счетов ей были известны. 

ФИО1 на учете в психиатрической больнице не состоит. С учетом поведения подсудимой в судебном заседании, которое не вызывает у суда сомнений в ее психической полноценности, суд признает ФИО1 вменяемой и подлежащей уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на условия жизни ФИО1 и ее семьи.

ФИО1 к административной ответственности не привлекалась, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется в целом положительно, жалоб и заявлений на нее не поступало, на учете в наркологической больнице не состоит. 

Смягчающими наказание обстоятельствами ФИО1 суд признает и учитывает полное признание вины подсудимой, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи правдивых и подробных показаний, состояние ее здоровья, ее родственников и членов ее семьи (наличие заболеваний и инвалидности), осуществление ухода за сестрой-инвалидом, оказание материальной помощи совершеннолетнему сыну, вышеуказанную положительную характеристику по месту жительства, тот факт, что она являлась донором, занятие общественно полезным трудом без оформления трудовых отношений.

Вместе с тем суд не усматривает у ФИО1 оснований для признания в качестве смягчающего вину обстоятельства явки с повинной, поскольку на момент допроса ФИО1 сотрудники правоохранительных органов располагали информацией о причастности последней к совершенному преступлению. В связи с имеющейся информацией ФИО1 была доставлена в отдел полиции, где подтвердила полученную оперативную информацию о своей причастности к совершенному преступлению, что учтено судом как иное смягчающее обстоятельство.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Принимая во внимание характер, степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, положительно характеризующих ее данных, ее поведение после совершения преступления, суд признает эти обстоятельства исключительными, что является основанием для применения в отношении ФИО1 положений ст. 64 УК РФ, и полагает, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимой и предупреждение совершения новых преступлений, то есть достижение целей применения уголовного наказания, возможны при назначении ФИО1 наказания в виде штрафа, то есть назначении более мягкого вида наказания, чем предусмотрено данной нормой и без применения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного. 

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств у ФИО1, в том числе предусмотренных п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, у суда не имеется оснований для назначения ей наказания по правилам ч. 1 ст.62 УК РФ, поскольку ей назначается наказание в виде штрафа при наличии в санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ более строгого наказания. 

С учетом способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, мотива и цели совершения деяния, фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Исходя из того, что преступление по настоящему уголовному делу ФИО1 было совершено до постановления приговора мирового судьи судебного участка №7 Ленинского судебного района г.Ульяновска от 22.05.2023 года, наказание подсудимой подлежит назначению по совокупности преступлений, с учетом предусмотренных частью 5 статьи 69 УК РФ правил, путем частичного сложения наказания за совершенное по настоящему приговору преступление с наказанием, назначенным по приговору мирового судьи судебного участка №7 Ленинского судебного района г.Ульяновска от 22.05.2023 года.

Учитывая, что наказание ФИО1 назначается в соответствии с положениями части 5 статьи 69 УК РФ, в срок его отбывания подлежит зачету наказание, отбытое подсудимой по приговору мирового судьи судебного участка №7 Ленинского судебного района г.Ульяновска от 22.05.2023 года.

В соответствии с ч.6 ст.132 УПК РФ, с учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств, а также материального положения ФИО1, суд не находит оснований для полного или частичного освобождения подсудимой от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката Азмуханова В.Р., в размере 4938 руб. При этом судом учитывается семейное и материальное положение подсудимой, ее возраст, трудоспособность, что позволит уплатить ей процессуальные издержки в указанном размере без ущерба для себя и своей семьи. 

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.307,308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л: 

признать ФИО1 ФИО54 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 50 000 рублей. 

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения вновь назначенного наказания и наказания, назначенного приговором мирового судьи судебного участка №7 Ленинского судебного района г.Ульяновска от 22.05.2023 года, окончательно назначить ФИО1 ФИО55 наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: р/ счет №

Зачесть ФИО1 ФИО56 в срок отбытия наказания отбытое наказание по приговору мирового судьи судебного участка №7 Ленинского судебного района г.Ульяновска от 22.05.2023 года в виде штрафа в размере 14 000 руб. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: диск с регистрационным делом ООО «Система +», копии материалов уголовного дела № а также сведения, распечатанные с электронного носителя в виде CD-R диска, - хранить в материалах уголовного дела. 

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки в сумме 4938 рублей 00 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд города Ульяновска в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалобы, представления, осужденная вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Г.Ф. Алиаскарова