УИД №

1-551/23

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ.

Красногорский городской суд 

<

адрес> в составе: председательствующего судьи ФИО91

с участием государственных обвинителей – помощников Московско-Курского транспортного прокурора ФИО71, ФИО72,

подсудимого ФИО17,

защитника ФИО73, предоставившего удостоверение № и ордер №,

при помощнике судьи ФИО74, секретаре судебного заседания ФИО75,

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, военнообязанного, со средне-специальным образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей, работающего водителем, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 204 ч.7 п. «в» УК РФ,

установил:

ФИО17, совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение незаконных действий в интересах дающего, в значительном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО17, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции по руководству находящимися в его подчинении отдельными работниками, состоя в должности мастера производственного-заготовительного участка (далее - ПЗУ) Общества с ограниченной ответственностью «Вторметпроект» (далее – ООО «Вторметпроект»), являющегося корпоративной коммерческой организацией, будучи назначенным на указанную должность на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял свою трудовую деятельность на основании должностной инструкции, утвержденной генеральным директором ООО «Вторметпроект» от ДД.ММ.ГГГГ, обладает следующими полномочиями: осуществляет руководство возглавляемым им производственным участком; обеспечивает выполнение участком в установленные сроки производственных заданий по объему производства продукции, качеству, заданной номенклатуре (ассортименту); своевременно подготавливает производство продукции на участке, обеспечивает расстановку рабочих и бригад; контролирует качество отгружаемой продукции; обеспечивает правильность и своевременность оформления первичных документов и др.

ФИО12, действуя как физическое лицо, с целью извлечения прибыли, осуществлял деятельность по заготовке и реализации лома черных и цветных металлов, от имени физического лица, в том числе в Перовский участок Общества с ограниченной ответственностью «Вторметпроект» (далее - ООО «Вторметпроект») (ИНН №), расположенный по адресу: 

<

адрес>

В неустановленные дату и время, в неустановленном месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, ФИО12, в нарушении ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации, а также Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами черного металла и их отчуждения» (с изменениями и дополнениями) (утратившим силу ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому, прием лома и отходов черных металлов осуществляется с обязательным составлением на каждую партию лома и отходов приемо-сдаточного акта, в который вносится информация о лице, сдающем лом и отходы, при приеме у физических лиц – фамилия, имя, отчество, место регистрации, данные документа удостоверяющего личность; вид принятых лома и отходов черных металлов; процент засоренности принятых лома и отходов черных металлов; кроме этого, физическое лицо облагается налогом на прибыль, полученную свыше 250 000 рублей суммарно за год в размере 13 %, предложил ФИО17, за денежное вознаграждение совершать в его интересах заведомо незаконные действия, выраженные в организации и контроле необоснованного, незаконного снижения процента засора в поставляемом им лома черного металла, а также в контроле оформления приемо-сдаточных документов на физических лиц, не имевших к нему отношение, не осведомленных о его противоправных действиях и действиях ФИО17, с целью сокрытия сведений о фактической им сдаче металла. 

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, ФИО17, на предложение ФИО12 согласился, тем самым у ФИО17 возник преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа в виде денег, за совершение незаконных действий в интересах ФИО12, выраженных в организации и контроле необоснованного, незаконного снижения процента засора в поставляемом ФИО12 лома черного металла, а также в контроле оформления приемо-сдаточных документов на физических лиц, не имевших отношение к ФИО12, не осведомленных о противоправных действиях ФИО12 и ФИО17, с целью сокрытия сведений о фактической сдаче ФИО12 металла. 

Согласно достигнутой договоренности, реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО17, находясь по адресу: 

<

адрес> используя свои служебные полномочия, в том числе по осуществлению контроля оформления приемно-сдаточных актов, будучи обязанным, в соответствии с должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ и должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ осуществлять, в том числе, общее руководство производственно-хозяйственной деятельностью ПЗУ, координировать работу весовщиков, контроллеров лома и других работников ПЗУ, контролировать качество отгружаемой продукции, приемки лома черных металлов, производить наружный осмотр при провесе, определять вид, классности и процента засоренности, контролировать своевременное оформление и подписание приемо-сдаточных актов, на каждую партию получаемого лома черных металлов, подписывать приемо-сдаточные акты по поступившему и отгруженному металлолому, осознавая, что его действия незаконны, действуя умышленно, в нарушении ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации, а также Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами черного металла и их отчуждения» (с изменениями и дополнениями) (утратившим силу ДД.ММ.ГГГГ), при приеме лома черного металла от физического лица ФИО12, намеренно, необоснованно, незаконно занижал процент уровня засора поставляемого лома и отходов черного металла, что напрямую влияло на его стоимость, после чего, данную информацию передавал контролерам ФИО76 и ФИО77, не осведомленным о преступных действиях ФИО17, для последующего внесения в приемно-сдаточные акты, на основании которых организацией ООО «Вторметпроект» осуществлялся финансовый расчет с поставщиком, тем самым совершал незаконные действия в интересах ФИО12 Кроме того, с целью избежания налогообложения, ФИО78 контролерам для заполнения данных о лице, осуществляющим сдачу лома черного металла, предоставлялись персональные и паспортные данные иных лиц не имевших отношение к нему, которые, контролерами вносились в приемно-сдаточные акты как сведения о ломосдатчике, а ФИО17 после изготовления и предоставления ему вышеуказанных документов, удостоверял их своей подписью, подтверждая достоверность внесенных сведений в акт, тем самым совершал незаконные действия, выраженные в недостоверном оформлении приемо-сдаточных документов на иных физических лиц, сокрытии сведений о фактической сдаче металла ФИО12, помогая своими действиями ФИО12 уходить от налогооблажения. 

При неоднократном, умышленном совершении ФИО17 вышеуказанных действий в интересах ФИО12, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, действуя в своих личных интересах, он систематически получал денежные средства с карты №, привязанной к счету № ПАО «Сбербанк России», открытому в офисе по адресу: 

<

адрес> принадлежащие ФИО12, карты №, привязанной к счету № ПАО «Сбербанк России», открытому в офисе по адресу: 

<

адрес> принадлежащие ФИО12, на принадлежащие ФИО17 карту № привязанной к банковскому счету № ПАО «Сбербанк России», открытому в офисе по адресу: 

<

адрес>В и карту № привязанной к банковскому счету № ПАО «Сбербанк России», открытому в офисе по адресу: 

<

адрес>В, в нижеперечисленные даты:

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 1000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 1000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 2000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 2500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 400 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 2500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 1000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 1000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 600 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 1000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 460 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 3000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 3000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 250 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 800 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 1000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 350 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 350 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 331 рубль.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 400 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 600 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 400 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 1000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 550 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 400 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 600 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 600 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 1000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 1000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 400 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 400 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 350 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 3000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 3000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 3000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету № выпущенной на имя ФИО12 на карту № привязанной к счету № выпущенную на имя ФИО17 осуществлен перевод денежных средств в размере 400 рублей.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО17 являясь мастером производственного-заготовительного участка ООО «Вторметпроект», получил от ФИО12 коммерческий подкуп, в виде денег, в сумме 45 641 рубля, то есть в значительном размере, за совершение в интересах последнего незаконных действий, выраженных в организации и контроле необоснованного, незаконного снижения процента засора в поставляемом ФИО12 лома черного металла, а также в контроле оформления приемо-сдаточных документов на физических лиц, не имевших отношение к ФИО12, не осведомленных о противоправных действиях ФИО12 и ФИО17, с целью сокрытия сведений о фактической сдаче ФИО12 металла, в качестве вознаграждения, что противоречит требованиям законодательства о противодействии коррупции и интересам службы в коммерческих организациях, нарушает нормальную управленческую деятельность, подрывает ее авторитет, деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о возможности удовлетворения личных интересов путем подкупа лиц, обладающих служебными полномочиями, в нарушении интересов общества и государства, причинив своими действиями репутационный ущерб ООО «Вторметпроект».

Подсудимый ФИО17 виновным себя в совершении указанного преступления признал полностью, подтвердив изложенные выше обстоятельства совершения им преступления, в содеянном чистосердечно раскаялся, так как полностью осознал свою вину и просил о снисхождении.

Виновность подсудимого ФИО17 в совершении указанного преступления по п. «в» ч. 2 ст. 204 УК РФ подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО6, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в соответствии с решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Вторметпроект» (далее – ООО «Вторметпроект») ФИО13, действующего на основании доверенности в интересах ООО «УралМетКом» от ДД.ММ.ГГГГ он избран Генеральным директором ООО «Вторметпроект» и на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ вступил в должность Генерального директора ООО «Вторметпроект». Основной целью деятельности ООО «Вторметпроект» является получение прибыли. Основными видами деятельности ООО «Вторметпроект» являются: заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов; организация оптовой и розничной торговли и другие. Юридический адрес общества совпадает с его фактическим адресом: 

<

адрес>. В его обязанности входит: общее руководство обществом; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении. Применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; обеспечение выполнения планов деятельности Общества, организация ведения бухгалтерского учета, хранение документов бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и др.. ФИО13 как единственный участник ООО «Вторметпроект» вправе назначать и увольнять Генерального директора ООО «Вторметпроект», а также осуществляет общее руководство обществом. Кроме этого ФИО13 является управляющим ООО «УралМетКом», в подчинении которого находятся ООО «Вторметпроект», ООО «Курсквтормет», ООО «ВторметБелгород». Основным видом деятельности ООО «УралМетКом»: обеспечение металлоломом копрового цеха Оскольского электрометаллургического комбината. В его подчинении находится: и.о. заместителя по производству ФИО1, заместитель Генерального директора службы безопасности ФИО2; начальник РЭС (ремонтно-эксплуатационная служба) ФИО3, начальника коммерческого отдела ФИО4. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ноябрь 2022 начальником коммерческого отдела ООО «Вторметпроект» была ФИО5. Согласно условиям приема лома и отходов черных металлов в ООО «Вторметпроект» разработанных на основании требований «Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения» прием лома и отходов черных металлов должен осуществляется при предъявлении лицом, сдающим лом, документа, удостоверяющего личность, либо при предъявлении соответствующей доверенности от собственника указанных лома и отходов. Прием лома и отходов черных металлов осуществляется с обязательным составлением на каждую партию принимаемого лома и отходов приемосдаточного акта, который составляется в двух экземплярах, один из которых передается лицу, сдающему лом, второй остается у лица, осуществляющего прием. Во всех экземплярах приемосдаточного документа лицо сдающее металл своей подписью подтверждает достоверность внесенных сведений. При поставке металла на территорию ПЗУ мастера проверяют массу поставленного металла, устанавливают его категорию, степень засоренности, они же совместно с контролерами оформляют соответствующие приемасдаточные документы (в который вносится информация о марке автомобиля, гос.номер автомобиля на котором поставлен металл, массе товара брутто, нетто, степени засоренности, категории лома, данные ломосдатчика); приемосдаточные документы подписываются мастером или начальником участка. При вступлении в должность, от сотрудников службы безопасности ему стало известно, что в период с 2019 года по конец 2020 год в ПЗУ Перовский ООО «Вторметпроект» прием лома металла осуществлялся мастером ФИО17, непосредственным начальником которого был ФИО8, которые в декабре 2020 года были уволены за нарушение антикоррупционной политики. Ему известно, из результатов служебной проверки о том, что в период с 2019 по конец 2020 года ФИО17 при приеме металла у ФИО12 (ломосдатчик), за денежное вознаграждение снижал ему процент засора, преследуя личную корыстную цель. Своими действиями ФИО17 причинил ООО «Вторметпроект» репутационный ущерб выразившийся в утрате доверия контрагентов (т.1 л.д. 74-76).

Из показаний свидетеля ФИО79, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2014 году он был трудоустроен в ООО «Вторметпроект» на должность водителя. В его обязанности входит: доставка лома на площадку ПЗУ «Перово». С должностной инструкцией он был ознакомлен при трудоустройстве, функциональные обязанности в процессе работы не изменялись. Основным видом деятельности ООО «Вторметпроект»: заготовка, переработка, отгрузка лома черных металлов. Генеральным директором ООО «Вторметпроект» является ФИО6. Юридический адрес. График работы вахтовый метод, 15 через 15 дней, с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. В соответствии с Положением о Коммерческом отделе в ООО «Вторметпроект», водители находятся в функциональном подчинении начальника коммерческого отдела. В период с ДД.ММ.ГГГГ по сентябрь 2022 года начальником коммерческого отдела являлась ФИО5. С ФИО5 она исключительно в рабочих отношениях. Перед началом рабочего дня ФИО5 давала указания на какой объект, в какой последовательности необходимо выехать. При трудоустройстве он был также ознакомлен с действующей Технологией заготовки и реализации лома черных и цветных металлов, принятой в ООО «Вторметпроект». В соответствии с которой прием лома осуществлялся при предъявлении лицом сдающим лом, документа, удостоверяющего личность. В случае сдачи лома и отходов черных металлов, не принадлежащих лицу, сдающему эти лом и отходы, кроме документа удостоверяющего личность, необходимо предъявление соответствующей доверенности от собственника указанных лома и отходов. При приеме лома металла на ПЗУ Перово составляются в обязательном порядке следующие документы: 

- при въезде транспортного средства на участок составляется пропуск сотрудником охраны в который вносят сведения со слов водителя (сведения о ломосдатчике, водителя, государственный номер транспортного средства на котором поставляется металл, вид лом), в пропуск также вносят сведения о тоннаже и проценте засора, данные сведения указывает мастер участка;

- приемо-сдаточный акт составляется контроллером лома, в котором фиксируются сведения: дата и время разгрузки металла, государственный номер транспортного средства поставившего металл, фамилия водителя, анкетные данные ломосдатчика, мастера; вид металла, тоннаж, засор, доп.засор; цена. 

- путевые листы, в которых фиксируются сведения: дата и время выезда транспортного средства из гаража, адрес пункта приема в который совершалась поездка в какое время и последовательность выездов, анкетные данные водителя, тоннаж поставленного металла.

Вид металла, тоннаж, засор, доп.засор в приемо-сдаточные акты контроллер вносит со слов мастера участка или начальника участка. В период с 2019 года по декабрь 2020 год на ПЗУ Перово работал мастер ФИО17 и начальник ФИО8

С ФИО17 у него складывались исключительно рабочие отношения, часто возникали конфликты из-за медлительности и не организованности в его работе. ФИО8 может охарактеризовать как положительного, не конфликтного.

Ему известно, что одним из постоянных ломосдатчиков ООО «Вторметпроект» являлся ФИО88, он взаимодействовал непосредственно с ФИО5. ФИО5 в основном указание о выезде на объект к ФИО88 давала в вечернее время, так как пункт приема металла располагается в непосредственной близости от ПЗУ Перово по ш. Фрезер. От ФИО88 металл поступал в основном бытовой (трубы, чайники, кастрюли, диски, капоты и др.) в размере 4-5 тон. Какой процент засора проставлялся в приемо-сдаточных актах на металл поставляемый ФИО88 ему не известно. При погрузке металла с пункта приема ФИО88 приемо-сдаточных документов не составлялось, в ПЗУ Перово металл поставлялся от ломосдатчика ФИО88, в пропуске ломосдатчик указывался как ФИО88. ФИО88 при погрузке металла не присутствовал, выгрузку металла на ПЗУ Перово не сопровождал. ФИО88 подъезжал в ПЗУ Перово после оформления приемо-сдаточных документов, он всегда сам расписывался за лицо сдающего лом и получал денежные средства без какой-либо доверенности. ФИО88 может охарактеризовать как хитрого, отзывчивого, назойливого, не конфликтно, умеющего договориться, целеустремленного (т.1 л.д. 176-178).

Согласно показания свидетеля ФИО80, он показал, что в 2011 году он был трудоустроен в ООО «Вторметпроект» на должность сортировщика, в последующем в 2021 году был переведен на должность водителя. В его обязанности водителя входит: доставка лома на площадку ПЗУ «Перово». С должностной инструкцией он был ознакомлен при трудоустройстве, функциональные обязанности в процессе работы не изменялись. Основным видом деятельности ООО «Вторметпроект»: заготовка, переработка, отгрузка лома черных металлов. Генеральным директором ООО «Вторметпроект» является ФИО6. Юридический адрес. График работы вахтовый метод, 15 через 15 дней, с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. В соответствии с Положением о Коммерческом отделе в ООО «Вторметпроект», водители находятся в функциональном подчинении начальника коммерческого отдела. В период с ДД.ММ.ГГГГ по сентябрь 2022 года начальником коммерческого отдела являлась ФИО5. С ФИО5 он исключительно в рабочих отношениях. Перед началом рабочего дня ФИО5 давала указания на какой объект, в какой последовательности необходимо выехать. При трудоустройстве он был также ознакомлен с действующей Технологией заготовки и реализации лома черных и цветных металлов, принятой в ООО «Вторметпроект». В соответствии с которой прием лома осуществлялся при предъявлении лицом сдающим лом, документа, удостоверяющего личность. В случае сдачи лома и отходов черных металлов, не принадлежащих лицу, сдающему эти лом и отходы, кроме документа удостоверяющего личность, необходимо предъявление соответствующей доверенности от собственника указанных лома и отходов. При приеме лома металла на ПЗУ Перово составляются в обязательном порядке следующие документы: 

- при въезде транспортного средства на участок составляется пропуск сотрудником охраны в который вносят сведения со слов водителя (сведения о ломосдатчике, водителя, государственный номер транспортного средства на котором поставляется металл, вид лом), в пропуск также вносят сведения о тоннаже и проценте засора, данные сведения указывает мастер участка;

- приемо-сдаточный акт составляется контроллером лома, в котором фиксируются сведения: дата и время разгрузки металла, государственный номер транспортного средства поставившего металл, фамилия водителя, анкетные данные ломосдатчика, мастера; вид металла, тоннаж, засор, доп.засор; цена. 

- путевые листы, в которых фиксируются сведения: дата и время выезда транспортного средства из гаража, адрес пункта приема в который совершалась поездка в какое время и последовательность выездов, анкетные данные водителя, тоннаж поставленного металла.

Вид металла, тоннаж, засор, доп.засор в приемо-сдаточные акты контроллер вносит со слов мастера участка или начальника участка. В период с 2019 года по декабрь 2020 год на ПЗУ Перово работал мастер ФИО17 и начальник ФИО8 С ФИО17 и ФИО8 у него складывались исключительно рабочие отношения, конфликтов не возникало. Ему известно, что одним из постоянных ломосдатчиков ООО «Вторметпроект» являлся ФИО88, он взаимодействовал непосредственно с ФИО5. ФИО5 в основном указание о выезде на объект к ФИО88 давала в вечернее время, так как пункт приема металла располагается в непосредственной близости от ПЗУ Перово по ш. Фрезер. От ФИО88 металл поступал в основном бытовой (трубы, чайники, кастрюли, диски, капоты и др.) в размере 4-5 тон. Какой процент засора проставлялся в приемо-сдаточных актах на металл поставляемый ФИО88 ему не известно. При погрузке металла с пункта приема ФИО88 приемо-сдаточных документов не составлялось, в ПЗУ Перово металл поставлялся от ломосдатчика ФИО88, в пропуске ломосдатчик указывался как ФИО88. ФИО88 при погрузке металла не присутствовал, выгрузку металла на ПЗУ Перово не сопровождал. ФИО88 подъезжал в ПЗУ Перово после оформления приемо-сдаточных документов, он всегда сам расписывался за лицо сдающего лом и получал денежные средства без какой-либо доверенности. ФИО88 модет охарактеризовать как хитрого, отзывчивого, назойливого, не конфликтно, умеющего договориться, целеустремленного (т.1, л.д. 179-181).

Из показаний свидетеля ФИО76, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПКУ РФ, следует, что она была трудоустроена в ООО «Вторметпроект» на должность кассира. В ее обязанности входило: прием и выдача денежных средств. В октябре 2019 года она была переведена на должность контроллера лома, в соответствии с должностной инструкцией в ее обязанности контролера лома входило: взвешивание металлолома на автомобильных весах, ведение учета взвешиваемого лома и ежедневная передача данных по количеству заготовленного и отгруженного лома и отходов черных металлов начальнику участка; прием лома и оформление приемо-сдаточных актов; при выдаче денежных средств из кассы за товарно-материальные ценности осуществлять сверку подписи в приемо-сдаточном акте, расходном кассовом ордере с подписью в паспорте. Кроме этого в соответствии с должностной инструкцией назначать на должность и освобождать от обязанностей контролера лома может Генеральный директор предприятия по представлению Начальника участка. Основным видом деятельности ООО «Вторметпроект»: заготовка, переработка, отгрузка лома черных металлов. Юридический адрес общества совпадает с его фактическим адресом: 

<

адрес>, стр.2. Она находится в непосредственном подчинении начальника участка ФИО1 (до августа 2022 года был ФИО7, ФИО8), производственного директора (в настоящее время и.о. директора ФИО9, до января 2022 года ФИО61 Родислав), а также в функциональном подчинении начальника коммерческого отдела (до декабря 2022 года была ФИО10, в настоящее время исполняет обязанности ФИО11). График работы два дня через два, с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Рабочее место у меня расположено на весовой при въезде на ПЗУ. В соответствии с условиями приема лома и отходов металла на ПЗУ Перово ООО Вторметпроект, прием лома должен осуществляется при предъявлении лицом, сдающим лом, документа, удостоверяющего личность. В случае сдачи лома и отходов черных металлов, не принадлежащих лицу, сдающему эти лом и отходы, кроме документа удостоверяющего личность, необходимо предъявление соответствующей доверенности от собственника указанных лома и отходов. Однако, фактически, при приеме металла контроллером оформляется: приемо-сдаточный акт; кассовый ордер, при выдачи денежных средств клиенту. В приемо-сдаточном акте вносятся следующие сведения: анкетные данные, паспортные данные лица сдающего металл (в системе 1С при внесении паспортных данных осуществляется проверка паспорта на его действительность), масса металла (нетто, брутто), вид лома, процент засора, гос.номер транспортного средства, стоимость металла. Вид лома и процент засора определяется мастером. Паспортные данные (копию паспорта первые два листа предоставляет менеджер с кем взаимодействует клиент). Взвешивание металла осуществляется путем постановки автомобиля с металлом на весы, вес которой автоматический отражается в программе 1С, стоимость металла также автоматически определяется программой 1С. К приемо-сдаточному акту подкрепляется пропуск, который выдается охранником водителю при въезде на территорию ПЗУ. В пропуске указываются следующие сведения: фамилия клиента кому принадлежит металл, марка и гос.номер автомобиля, время въезда автотранспорта на территорию ПЗУ, вид металла, процент засора, масса металла. В случае если на участок поставляется металл автотранспортом ООО Вторметпроект без ломосдатчика, в приемосдаточный акт вносились сведения из служебных записок, после их отмены сведения предоставленные менеджером за которым закреплен конкретный ломосдатчик. В служебных записках указывались сведения о ломосдатчике (ФИО) и паспортные данные лиц на которых необходимо оформлять приемосдаточный акт, а также вид металла и его цена. После того как служебные записки отменили в приемосдаточные акты вносили паспортные данные лиц, не соответствующие паспортным данным ломосдатчика, предоставленных менеджерами коммерческого отдела за которым закреплен ломосдатчик, а подписи за данных лиц ставили в акте ломосдатчики указанные в пропуске, пропуск крепился к акту. Паспортные данные предоставлялись менеджерами коммерческого отдела ООО «Вторметпроект» ежедневно, каждый менеджер предоставлял списки с паспортными данными на закрепленных за ним ломосдатчиком. Лица указанные в списках повторялись, но редко, так как в программе 1 С стоит запрет, на одно лицо возможно оформить приемосдаточный акт с получением им прибыли не превышающей 250 000 рублей в год, в связи с чем, списки с лицами раз в сутки или двое обновлялись. Кто конкретно установил запрет на прием металла от одного лица, мне не известно. В период с 2018 года по сентябрь 2022 года как начальник коммерческого отдела ФИО5, так и менеджеры коммерческого отдела, лично каждый самостоятельно передавал контролерам списки с паспортными данными, откуда они их брали ей не известно. При приеме металла ею оформляется приемо-сдаточный акт и кассовый ордер при выдачи денежных средств клиенту. В приемо-сдаточном акте ею вносятся следующие сведения: реквизиты организации ООО «Вторметпроект», анкетные, паспортные данные лица сдающего металл (в системе 1С при внесении паспортных данных осуществляется проверка паспорта на его действительность), масса металла (нетто, брутто), вид лома, процент засора, гос.номер транспортного средства, стоимость металла. Приемо-сдаточный акт, на достоверность внесенных сведений подписывает ломосдатчик и мастер ответственный за приемку лома и отходов. Ей известно, что одним из постоянных контрагентов ООО Вторметпроект является ФИО12, он осуществляет сдачу металла на постоянной основе как физ.лицо,. Ломосдатчика, ФИО12, сопровождала начальник коммерческого отдела ФИО5, ею неоднократно до конца 2019 года предоставлялись служебные записки на установление специальной цены при сдаче лома ФИО88. При оформлении металла поступающего в ПЗУ Перово от ФИО12, до 2020 года в приемо-сдаточные акты вносились его анкетные данные при предъявлении паспорта. С января 2020 года после введенных ограничений в системе 1С, в соответствии с которыми на одно лицо возможно оформить прием лома на сумму до 250 000 рублей, стали оформлять на иных физических лиц, ФИО12 предоставлял копии паспортов самостоятельно, кроме этого ФИО88 предоставлял доверенности от данных лиц. Копии паспортов не хранятся, утилизировались сразу после совершения сделки. ФИО12 при оформлении металла практически всегда присутствовал лично. Она понимала, что паспортные данные, вносимые ею в приемо-сдаточные акты не соответствуют действительности, однако, в связи с тем, что в программе 1 С были установлены ограничения в соответствии с которыми не возможно оформить на одно лицо прием лома на сумму свыше 250 000 рублей, она оформляла на паспортные данные предоставленные ФИО12, либо на паспортные данные из списка предоставленного ФИО5 При этом лицо ответственное за приемку лома и отходов, а также за достоверность сведений внесенных в акт (ФИО8 или ФИО17) не высказывали возражений о внесенных данных о ломосдатчике, не соответствующих действительности, и подтверждали достоверность сведений не соответствующих действительности своей подписью. Кроме того она понимала, что жизнедеятельность предприятия, в том числе и место ее работы, зависят от количества привозимого сырья, а ФИО88 поставлял металл постоянно. Однако, еще раз укажу, что ею неоднократно говорилось о том, что таким образом она совершает нарушения, предусмотренные (постановление правительства), но ей все-равно поступали указания от генерального директора отражать данные о ломосдатчике не соответствующие действительности с целью выполнения плана заготовки, с руководством она не спорила, поскольку боялась что ее уволят и она лишится источника своего дохода. Вид лома, процент засора определяется мастером. Мастер участка находится в непосредственном подчинении начальника участка. В случае если ломосдатчик был не согласен с процентом засора который определил мастер, металл фотографировался и отправлялся менеджеру за которым закреплен ломосдатчик, для урегулирования спора. Она неоднократно слышала, как ФИО88 выражал свое недовольство о выставленном проценте засора, однако, каким образом урегулировался спор ей не известно, занижал ли мастер при этом процент ей не известно, так как в приемо-сдаточный акт она вносит те сведения которые мастер сообщает ей (т.1 л.д. 182-185).

Из показаний свидетеля ФИО12, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он занимается приемом и реализацией металла без образования юридического лица с 2013 года. Металл он приобретает у населения на своем личном транспорте, гос.номер не помнит (Газель), либо принимает в пункте приема металла расположенном по адресу: 

<

адрес> до 2020 года он осуществлял прием лома на участке расположенном по адресу: 

<

адрес>, в непосредственной близости от ПЗУ Перово. Металл принимает в основном у иностранных граждан по имени Варужан Азатовича, Сакита, Абдулы и иных, полных анкетных данных указанных лиц он не помнит. Среди его клиентов, а также лиц занимающихся скупкой металла, его знают как Карен, так как раннее так звали его дедушку, после смерти которого Кареном стали называть его, однако по паспорту он ФИО12. Прием металла он осуществлял без ведения бухгалтерской отчетности, а также без оформления приемо-сдаточных документов, по заниженной цене. Реализовывал металл на разных скупках, одной из которых была ООО «Вторметпроект» ПЗУ Перово, расположенный по адресу: 

<

адрес> В ООО «Вторметпроект» он взаимодействовал с начальником коммерческого отдела ФИО5. Ему известно, что в ее обязанности входит: общение с поставщиками, выполнения плана заготовки металла и т.д. В ПЗУ Перово он поставлял металл как своим транспортом, так и транспортом ООО «Вторметпроект». При приеме металла контролерами (ФИО62 и ФИО63) оформляется приемо-сдаточный акт и кассовый ордер при выдачи денежных средств клиенту. В приемо-сдаточном акте контролерами вносятся следующие сведения: анкетные данные, паспортные данные лица сдающего металл, масса металла (нетто, брутто), вид лома, процент засора, гос.номер транспортного средства, стоимость металла. Вид лома и процент засора определялся мастерами (Шаров ФИО68, ФИО64 ФИО66, ФИО17) и начальником участка (был ФИО8, ФИО1). Паспортные данные (копию паспорта, первые два листа) предоставлял контролеру для оформления приемо-сдаточных актов. Взвешивание металла осуществляется путем постановки автомобиля с металлом на весы. К приемо-сдаточному акту подкрепляется пропуск, который выдается охранником водителю при въезде на территорию ПЗУ. В пропуске указываются следующие сведения: фамилия клиента кому принадлежит металл, марка и гос.номер автомобиля. Так как он реализовывал металл без образования юридического лица и не являлся индивидуальным предпринимателем, то есть осуществлял свою деятельность без лицензии и без регистрации, не желая платить налоги на прибыль, полученной от реализации металла, свыше 250 000 рублей в год, металл он сдавал по предоставленным им в пункт приема копиям паспортов иных лиц, которые ему предоставляли разные лица, кто конкретно не помнит. При приеме металла на ПЗУ Перово ООО «Вторметпроект» мастером ФИО17 процент засора в металла завышался, с целью занижения процента засора за поставленный им металл ФИО17 обратился к нему (точную дату не помнит, но не позднее июля 2019 года) с предложением занижать процент засора за денежное вознаграждение, а также оказывать содействие в оформление приемо-сдаточных актов на иных физических лиц, на предложение ФИО17 он согласился. После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в зависимости от поставленного им тоннажа ФИО17 указывал на сумму, которую он должен был оплатить за то, чтобы ФИО17 установил процент засора ниже. Каждый раз когда прием металла осуществлялся ФИО17, он платил последнему, путем перевода денежных средств с карты банка Сбербанк выпущенной на его имя на карту банка Сбербанк выпущенную на имя ФИО17 в разных суммах. Он был заинтересован в заниженном проценте засора, так как общая извлекаемая им прибыль во многом зависела от процента засора, поэтому на предложения ФИО17 платить ему за занижение процента засора и оказания содействия в оформлении приемо-сдаточных актов он не возражал из личной корыстной заинтересованности, зная о том, что ФИО17 в силу занимаемой им должности и возложенных на него обязанностей может занизить процент засора и оказать содействие в оформлении приемо-сдаточных актов. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при приеме металла на ПЗУ Перово ООО «Вторметпроект» за снижение процента засора в поставляемом им металле в ПЗУ Перово, мастеру ФИО17, он осуществлял перевод денежных средств с карты № и карты № выпущенных на мое имя в ПАО Сбербанке России на счет карт № и № выпущенных на имя ФИО17 в ПАО Сбербанк России в разные даты и разные платежи: ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 2000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 2500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 2500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 460 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 3000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 3000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 250 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 350 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 350 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 331 рубль; ДД.ММ.ГГГГ – 400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 550 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ- 350 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 3000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 3000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 3000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 400 рублей. Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за снижение процента засора и оказания содействия в оформлении приемо-сдаточных актов за реализуемый мной металл в ПЗУ Перово он передал денежные средства в безналичной форме, в виде неоднократных переводов денежных средств с карт № и № выпущенных на мое имя на карты № и № выпущенные на имя ФИО17 в размере 45 641 рубля (т.1 л.д. 69-70, т. 2 л.д.189-191).

Согласно показаниям свидетеля ФИО81, он работает должности ведущего специалиста службы экономической безопасности Дирекции безопасности ООО «УралМетКом» состоит с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит: обеспечение и контроль соблюдения требований и принципов Антикоррупционной политики и реализация мер противодействия коррупции всеми сотрудниками группы компании ООО «УралМетКом», ООО «Вторметпроект»; предотвращение и выявление внутренних и внешних экономических рисков; участие в разработке локальных нормативных актов по направлению деятельности; проверка кандидатов (лиц претендующих на вакантные должности общества, а также контрагентов (ломосдатчиков) из открытых для доступа источников; предупреждение, выявление хищение лома металла и т.д. Кроме этого он является куратором ООО «Вторметпроект», в случае отсутствия заместителя генерального директора по безопасности ООО «Вторметпроект» он его замещает. Его непосредственным руководителем является директор по безопасности ООО «УралМетКом» ФИО82 ООО «Вторметпроект» входит в состав группы компаний «УралМетКом» (горно-металлургического холдинга «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») и является уполномоченным поставщиков металлолома для АО «ОЭМК» (Оскольский электрометаллургический комбинат). Юридический адрес ООО «УралметКом» расположен в 

<

адрес>, пром площадка 

<

адрес>. Кроме этого у ООО «УралМетКома» имеется филиал расположенный по адресу: Москва, 

<

адрес>. Единственным 100 % участником ООО «Вторметпроект» является ООО «УралМетКом», Генеральным директором которого в настоящее время является ФИО6. Юридический адрес ООО «Вторметпроект» совпадает с его фактическим адресом: Москва, 

<

адрес> Основным видом деятельности ООО «УраМетКом» является заготовка и переработка лома черных металлов и иное. В ООО «УралМетКом» лом металла поставляется ООО «Вторметпроект», АО «Курсквтормет», ООО «Втормет». В должности управляющего директора ООО «УралМетКом» УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» с 2015 года состоит ФИО13. В должностные обязанности ФИО13 входит: обеспечение металлолома горно-металлургического холдинга «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», управлением производственным подразделение ООО «УралМетКом» в 

<

адрес> и координация деятельности дочерних предприятий (контроль плановых показателей по заготовке и реализации лома). Плановые показатели по заготовке и реализации лома, а также основные показатели деятельности дочерних предприятий согласовываются с коммерческим директором ООО «УралМетКом» ФИО83, начальником планово-экономического управления ФИО84, с начальником производственного управления ФИО85 и утверждается ФИО13 С 2014 года коммерческим директором ООО «Уральская металлоломная компания» (далее – ООО «УралМетКом») является ФИО83. В его должностные обязанности входит: обеспечение поставки лома на комбинат АО ОМК (Оскольский электрометаллургический комбинат); контроль дебиторской задолженности; реализация невостребованной продукции; решение вопросов снабжения товарно-материальных ценностей; выполнение экономических показателей по закупке и реализации лома и др. Основной целью деятельности ООО «Вторметпроект» является получение прибыли. Основными видами деятельности ООО «Вторметпроект» являются: заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов; организация оптовой и розничной торговли и другие. Выполнение плановых показателей по заготовке и реализации лома ООО «Вторметпроект» возложено на коммерческий отдел (заготовка) и производственный отдел (переработка и отгрузка), общее руководство осуществляет Генеральный директор. В период с 2018 по май 2022 генеральным директором ООО «Вторметпроект» был ФИО14. Начальником коммерческого отдела ООО «Вторметпроект» период с ДД.ММ.ГГГГ по ноябрь 2022 года являлась ФИО5 У нее в подчинении находилось три специалиста (менеджеры) коммерческого отдела ООО «Вторметпроект»: ФИО11, ФИО15 (в настоящее время проходит службу в ДНР, ЛНР), ФИО16. Начальник производственно-заготовительного участка (далее ПЗУ) относится к категории руководителей. Начальник ПЗУ осуществляет общее руководство производственно—хозяйственной деятельностью ПЗУ. Обеспечивает выполнение производственных заданий по переработке и отгрузке металлолома, координирует работу мастеров, контролеров лома, водителей и других работников ПЗУ; контролирует качество отгружаемой продукции; обеспечивает правильность и своевременность оформления первичных документов по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев, учету получения и отгрузки лома и отходов черных металлов; контролирует приемку лома черных металлов, производит наружный осмотр при провесе, определяет вид, классность и процент засоренности, обеспечивает в установленном порядке проведение радиационного контроля и осуществление входного контроля каждой партии указанных лома и отходов на взрывобезопасность, осуществляет руководство по складированию металлолома на ПЗУ; контролирует своевременность оформления и подписывает приемо-сдаточные акты, на каждую партию получаемого лома черных металлов; подписывает приемо-сдаточные акты по поступившему и отгруженному металлолому. В период с мая 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ начальником ПЗУ был ФИО8 на основании дополнительного соглашения к Трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ №, осуществлял свою трудовую деятельность на основании должностной инструкции, утвержденной генеральным директором ООО «Вторметпроект». При вступлении в должность ФИО8 был ознакомлен с должностной инструкцией, о чем свидетельствует его подпись в должностной инструкции. В соответствии с Условиями приема лома и отходов черных металлов в ООО «Вторметпроект» утвержденными Генеральным директором ООО «Вторметпроект» от ДД.ММ.ГГГГ, прием лома и отходов черных металлов проводится по массе нетто, определяемой как разность между массой брутто и массой транспортного средства, тары и засоренности. Прием лома и отходов черных металлов осуществляется при предъявлении лицом, сдающим лом, документа, удостоверяющего личность. В случае сдачи лома и отходов черных металлов, не принадлежащих лицу, сдающему эти лом и отходы, кроме документа, удостоверяющего личность, необходимо предъявление соответствующей доверенности от собственника указанных лома и отходов. Прием лома и отходов черных металлов осуществляется с обязательным составлением на каждую партию принимаемого лома и отходов приемосдаточного акта, который составляется в двух экземплярах (один передается лицу, сдающему лом и отходы черных металлов, второй остается у лица, осуществляющего прием). В приемо-сдаточный акт вносятся следующие сведения: сведения о получатели лома и отходов; о сдатчике лома и отходов; данные документа, удостоверяющего личность, место постоянного проживания (для физических лиц); транспорт (марка, номер); основания возникновения права собственности у сдатчика лома и отходов на сдаваемые лом и отходы черных металлов; краткое описание лома и отходов черных металлов; вид металла, его вес, процент засоренности, цена. Приемо-сдаточный акт заверяется сдатчиком лома и отходов, лица ответственного за прием лома и отходов, весовщиком. Взвешивание металла осуществляется путем постановки автомобиля с металлом на весы, вес которой автоматический отражается в программе 1С у контроллера, стоимость металла также автоматически определяется программой 1С, сведения о стоимости металла вносит менеджер коммерческого отдела за которым закреплен ломосдатчик. К приемо-сдаточному акту подкрепляется пропуск, который выдается охранником водителю при въезде на территорию ПЗУ, в пропуске указываются следующие сведения: фамилия или имя клиента кому принадлежит металл, марка и гос.номер автомобиля. Мастер ПЗУ находится в функциональном подчинении начальника ПЗУ, относится к категории руководителей. Назначается на должность и освобождается от нее приказом Генерального директора предприятия по представлению начальника ПЗУ и согласованию с заместителем генерального директора по производству. Мастер участка обязан осуществлять в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами, регулирующими производственно-хозяйственную деятельность предприятия, руководство возглавляемым им производственным участком; осуществлять приемку лома черных металлов, производить наружный осмотр при провесе, определять вид, классность и процент засоренности, обеспечивать в установленном порядке проведения радиационного контроля и осуществление входного контроля каждой партии указанных лома и отходов на взрывобезопасность, осуществлять руководство по складированию металлолома на ПЗУ; осуществлять отгрузку лома черных металлов, контролировать оформление накладных на отпуск материалов на сторону или железнодорожные накладные при отгрузке лома покупателю; обеспечивать выполнение участком в установленные сроки производственных заданий по объему производства продукции, качеству; вести контроль за складированием принимаемой продукции и определять места складирования лома по видам; контролировать качество отгружаемой продукции и др. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мастером ПЗУ был назначен ФИО17 на основании Трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ №, осуществлял свою трудовую деятельность на основании должностной инструкции, утвержденной генеральным директором ООО «Вторметпроект». ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с резолюцией Управляющего директора ООО «УралМетКом» ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ по служебной записке Директора по безопасности ООО «УралМетКом» им была проведена служебная проверка в отношении мастера ПЗУ ФИО17 и начальника ПЗУ ФИО8 по факту коррупционного проступка совершенного ими в ходе осуществления возложенных на них обязанностей. По результатам служебной проверки было установлено: ФИО17 и ФИО8 регулярно получали денежные средства от ломосдатчика ФИО12 за снижение процента засора и изменение категории лома при поставке ломосдатчиком ФИО12 лома черных металлов низкого качества; за искусственное завышение процента засора и дальнейшее его снижение до фактического. ФИО8 и ФИО17 в своих объяснениях факты денежных взаимоотношений с ломосдатчиком ФИО12 не отрицали. Ломосдатчик ФИО12 в ходе устной беседы и в письменном объяснении подтвердил, что им действительно осуществлялось перечисление денежных средств работникам ПЗУ Перово, в том числе ФИО8 и ФИО17 за снижение процента засора и изменение категории лома при поставке им лома черных металлов низкого качества; за оказание содействия в оформлении приемо-сдаточных актов на паспортные данные физических лиц не осведомленных о его деятельности. Согласно заключению служебной проверки начальник ПЗУ Перово ООО «Вторметпроект» ФИО8 в соответствии с п.2 раздела 4 за нарушение п.п. 17 и 18 раздела 2 должностной инструкции, а также за нарушение норм антикоррупционного законодательства был рекомендован к привлечению к дисциплинарной ответственности, но в связи с его увольнением к дисциплинарной ответственности привлечен не был. Мастер ПЗУ Перово ООО «Вторметпроект» ФИО17 в соответствии с п.п. 1 и 2 раздела 4должностной инструкции и за нарушение норм антикоррупционного законодательства законодательства был рекомендован к привлечению к дисциплинарной ответственности, но в связи с его увольнением к дисциплинарной ответственности привлечен не был. С ФИО8 и ФИО17 был расторгнут трудовой договор ДД.ММ.ГГГГ. Между ломосдатчиком ФИО12 и ООО «Вторметпроект» договорных отношений заключено не было. ФИО12 реализовывал лом металла в ООО Вторметпроект как физическое лицо. Ему известно, что ФИО12 демонтажем металла не занимался. Приобретал лом металла от физических лиц, вид металла бытовой, категории 12А, к данному виду относится металлолом, представляющий собой стальные, листовые, полосовые и сортовые отходы, кровля, легковесный промышленный и бытовой лом (микроволновки, холодильники, стиральные машины, чайники), проволока и изделия из нее, металлоконструкции, трубы, т.е. любые металлические листы толщиной не более 6 мм. ФИО12 является одним из постоянных ломосдатчиков, поставляющий лом в объеме 100-150 т. В период до конца 2019 года в отношении ФИО12 устанавливалась специальная цена по служебной записке начальника коммерческого отдела ФИО5, которая согласовывалась с заместителем начальника по безопасности ФИО86, коммерческим директором ФИО83 и генеральным директором ООО Вторметпроект ФИО14 В служебной записке для ломосдатчика устанавливалась специальная цена, выше прайсовой цены, также в служебной записке оговаривался вид и структура лома, устанавливался процент засора на поставляемый лом, в соответствии с которым был оговорен процент засора не ниже 5%. Однако для мастера осуществляющего прием лома металла, процент засора указанный в служебной записке являлся не обязательным, процент засора определялся визуально и должен был проставляться фактически определенному проценту, но ФИО8 принимая лом от ФИО12 за денежное вознаграждение в актах всегда указывал процент засора 5%, даже после отмены служебных записок (т. 1 л.д. 171-175).

Из показаний свидетеля ФИО77 следует, что она была трудоустроена в ООО «Вторметпроект» на должность оператора 1С. В ее обязанности входило: оформление приема и отгрузки лома в программе 1С. В 2015 году я была переведена на должность контроллера лома, функциональные обязанности остались прежними. С должностной инструкцией я была ознакомлена. Основным видом деятельности ООО «Вторметпроект»: заготовка, переработка, отгрузка лома черных металлов. Генеральным директором ООО «Вторметпроект» является ФИО6. Юридический адрес общества совпадает с его фактическим адресом: 

<

адрес>Она находится в непосредственном подчинении начальника участка ФИО1, производственного директора (в настоящее время и.о. директора ФИО1, до января 2022 года ФИО61 Родислав), генерального директора ФИО6 (в 2020 году был ФИО14). График работы два дня через два, с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Рабочее место у нее расположено на весовой при въезде на ПЗУ. Прием лома и отходов черных металлов проводится по массе нетто, определяемой как разность между массой брутто и массой транспортного средства, тары и засоренности. Прием лома и отходов черных металлов осуществляется при предъявлении лицом, сдающим лом, документа, удостоверяющего личность. В случае сдачи лома и отходов черных металлов, не принадлежащих лицу, сдающему эти лом и отходы, кроме документа, удостоверяющего личность, необходимо предъявление соответствующей доверенности от собственника указанных лома и отходов. Прием лома и отходов черных металлов осуществляется с обязательным составлением на каждую партию лома и отходов приемо-сдаточного акта. Приемо-сдаточный акт составляется либо в 2 экземплярах на бумажном носителе (1-й экземпляр передается лицу, сдающему лом и отходы черных металлов, 2-й экземпляр остается у лица, осуществляющего прием), либо в виде электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Указанные акты являются документами строгой отчетности. При каждом случае приема лома и отходов черных металлов в акт вносится следующая информация: регистрационный номер приемо-сдаточного акта; дата приема лома и отходов черных металлов; данные о лице, сдающем лом и отходы: при приеме у физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), место регистрации по месту жительства, либо по месту пребывания, данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии); реквизиты транспортной накладной (для юридического лица и индивидуального предпринимателя); вид принятых лома и отходов черных металлов; данные о проверке лома и отходов черных металлов на взрывобезопасность и о радиационном контроле с подписью лиц, проводивших проверку (контроль); процент засоренности принятых лома и отходов черных металлов; вес принятых лома и отходов черных металлов. Вид лома и процент засора определяется мастером участка. Взвешивание металла осуществляется путем постановки автомобиля с металлом на весы, вес которой автоматический отражается у меня в программе 1С, стоимость металла также автоматически определяется программой 1С, кто вносит сведения о ценообразовании мне не известно. К приемо-сдаточному акту подкрепляется пропуск, который выдается охранником водителю при въезде на территорию ПЗУ, в пропуске указываются следующие сведения: фамилия клиента кому принадлежит металл, марка и гос.номер автомобиля. В период с 2019 по конец 2020 года у ООО «Вторметпроект» мастером производственного-заготовительного участка ООО Вторметпроект работал ФИО17, находился в подчинении начальника участка ФИО8. Одним из постоянных ломосдатчиков был клиент ФИО12. Он осуществлял сдачу металла на постоянной основе как физическое лицо, под сопровождением начальника коммерческого отдела ФИО5 ФИО12, при сдаче металла в ПЗУ Перово, для оформления приемо-сдаточных актов, предоставлял как свой паспорт, так и копии паспортов иных лиц, данные которых вносили в акт как ломосдатчика, однако подписи в акте за ломосдатчика всегда ставил ФИО12. На основании данного акта, с ФИО12 производился расчет. Лиц, на которых оформлялись приемо-сдаточные акты по приему металлолома от ФИО12 я никогда не видела. В акте кроме ломосдатчика также расписывается мастер участка, ответственный за достоверность сведений внесенных в акт. ФИО17 при приеме металла от ФИО12 ни разу не указывал мне на то, что сведения о ломосдатчике в акте не соответствуют действительности. По факту ФИО17 подписи в акте ставил в конце рабочего дня и не сверял сведения указанные в акте с предоставленными документами ломосдатчиком. За то, что она вносила сведения в акт о ломосдатчике по данным которые предоставлял ФИО12, она от последнего в качестве благодарности получала чай, кофе, шоколадки. Она понимала, что паспортные данные, вносимые ею в приемо-сдаточные акты не соответствуют действительности, однако она понимала, что жизнедеятельность предприятия, в том числе и место ее работы, зависят от количества привозимого сырья, а ФИО12 являлся одним из основных поставщиков. Однако, еще раз укажу, что ею неоднократно говорилось Генеральному директору о том, что таким образом она совершает нарушения, предусмотренные (постановление правительства), но ей все-равно поступали указания от последнего отражать те данные, которые ей представляют как менеджеры так и ломосдатчики. Вид лома, процент засора определяется мастером. В случае если ломосдатчик был не согласен с процентом засора который определил мастер, металл фотографировался и отправлялся менеджеру за которым закреплен ломосдатчик, для урегулирования спора. Она неоднократно слышала, как ФИО12 выражал свое недовольство о выставленном проценте засора, данный спор урегулировали сами мастера. Занижал ли мастера при этом процент мне не известно, так как в приемо-сдаточный акт я вношу те сведения которые мастер сообщает мне (т. 1 л.д. 186-189).

Согласно показаниям свидетеля ФИО87, он работает в должности программиста 1С в ООО «Уралметком». В период с февраля 2022 года по март 2023 год он был трудоустроен в ООО «Вторметпроект» в должности программиста 1С. ООО «Вторметпроект» входит в состав группы компаний «УралМетКом» (горно-металлургического холдинга «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») и является уполномоченным поставщиков металлолома для АО «ОЭМК» (Оскольский электрометаллургический комбинат). Юридический адрес ООО «УралметКом» расположен в 

<

адрес>, пром площадка 

<

адрес> Кроме этого у ООО «УралМетКома» имеется филиал расположенный по адресу: Москва, 

<

адрес>. Единственным 100 % участником ООО «Вторметпроект» является ООО «УралМетКом». Юридический адрес ООО «Вторметпроект» совпадает с его фактическим адресом: 

<

адрес>. Основным видом деятельности ООО «УраМетКом» является заготовка и переработка лома черных металлов и иное. В ООО «УралМетКом» лом металла поставляется ООО «Вторметпроект», АО «Курсквтормет», ООО «Втормет». В его должностные обязанности программиста 1 С, входит: сопровождение 1С, внесение изменений, поддержание функционирования программы 1С. В ООО «Вторметпроект» программа 1С была общедоступной для контролера лома и коммерческого отдела, каждый из сотрудников мог вносить изменения в программу в соответствии со своими функциональные обязанностями. Ему известно, что в программе 1С установлена программа информативного характера, в соответствии с которой в случае если одно и тоже физическое лицо в течении года извлекает прибыль от реализации лома свыше 250 000 рублей, в электронном приемо-сдаточном документе всплывает уведомлением о том, что данное лицо реализовало лом на сумму свыше 250 000 рублей, с какой целью и кем было установлено данное уведомление ему не известно. Ему известно, что данная программа только лишь носила уведомительный характер, но никак не ограничивало организацию в приеме лома от этого лица. Одно и тоже лицо могло сдавать металл в том объеме в каком хотел, организацией никаким образом данное право гражданина не нарушалось, а лишь уведомлялось контролером, так как при реализации металла на сумму свыше 250 000 рублей граждане в соответствии с налоговым законодательством облагаются налогом. При приеме лома металла, контролер лома оформляет приемо-сдаточный акт который составляется в программе 1С. Контроллер лома самостоятельно вносит в программу лишь сведения о ломосдатчике (фамилия имя отчество, паспортные данные, марка транспортного средства и гос.номер транспортного средства поставляющего металл). При взвешивании металла путем постановки автомобиля с металлом на весы, вес автоматический отражается в программе 1С у контроллера, стоимость металла также автоматически определяется программой 1С, сведения о стоимости металла вносит менеджер коммерческого отдела за которым закреплен ломосдатчик. Сведения о постоянных ломосдатчиках также имеются в программе 1С, контролер лома выбирает его из списка, после выбора ломосдатчика, цена на металл отражается автоматически. В случае если ломосдатчика нет в списке, цена отражается в соответствии с прайсом, информацию о прайсовой цене в программу также вносят сотрудники коммерческого отдела, кто конкретно ему не известно (т. 1 л.д. 190-192).

Из показаний свидетеля ФИО1, следует, что прием лома и отходов черных металлов проводится по массе нетто, определяемой как разность между массой брутто и массой транспортного средства, тары и засоренности. Прием лома и отходов черных металлов осуществляется при предъявлении лицом, сдающим лом, документа, удостоверяющего личность. В случае сдачи лома и отходов черных металлов, не принадлежащих лицу, сдающему эти лом и отходы, кроме документа, удостоверяющего личность, необходимо предъявление соответствующей доверенности от собственника указанных лома и отходов. Прием лома и отходов черных металлов осуществляется с обязательным составлением на каждую партию лома и отходов приемо-сдаточного акта. Приемо-сдаточный акт составляется либо в 2 экземплярах на бумажном носителе (1-й экземпляр передается лицу, сдающему лом и отходы черных металлов, 2-й экземпляр остается у лица, осуществляющего прием), либо в виде электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Указанные акты являются документами строгой отчетности. Ответственность за достоверность внесенных сведений в акт несет мастер участка принимающий лом металла. При каждом случае приема лома и отходов черных металлов в акт вносится следующая информация: регистрационный номер приемо-сдаточного акта; дата приема лома и отходов черных металлов; данные о лице, сдающем лом и отходы: при приеме у физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), место регистрации по месту жительства, либо по месту пребывания, данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии); реквизиты транспортной накладной (для юридического лица и индивидуального предпринимателя); вид принятых лома и отходов черных металлов; данные о проверке лома и отходов черных металлов на взрывобезопасность и о радиационном контроле с подписью лиц, проводивших проверку (контроль); процент засоренности принятых лома и отходов черных металлов; вес принятых лома и отходов черных металлов. Взвешивание металла осуществляется путем постановки автомобиля с металлом на весы, вес которой автоматически отражается у контролера в программе 1С, стоимость металла также автоматически определяется программой 1С, кто вносит сведения о ценообразовании ему не известно. К приемо-сдаточному акту подкрепляется пропуск, который выдается охранником водителю при въезде на территорию ПЗУ, в пропуске указываются следующие сведения: фамилия ломосдатчика кому принадлежит металл, марка и гос.номер автомобиля. Сведения в пропуск указываются охранником со слов мастера или начальника участка. Основным сырьем производственного участка является лом и отходы черных металлов, предназначенные для переработки с целью последующего использования на металлургических комбинатах. При приеме металла показатели качества вторичных черных металлов по их составу, степени чистоты, габаритам и массе определяются мастером визуально и должны соответствовать требованиям постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения» и требованиям ГОСТ № и ТУ № ОАО «ОЭМК» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми в категорию 12А выделен металлолом, представляющий собой стальные, листовые, полосовые и сортовые отходы, кровля, легковесный промышленный и бытовой лом (микроволновки, холодильники, стиральные машины, чайники), проволока и изделия из нее, металлоконструкции, трубы, т.е. любые металлические листы толщиной не более 6 мм, засоренность неметаллическими примесями (песок, пластик и т.д.) не должна превышать 2%. Данная категория является одной из самых востребованных для вторичной переработки. В категорию 20А выделен металлолом, представляющий собой машинные чугунные отливки, не допускается присутствие стального лома, цветных металлов, засоренность неметаллическими примесями (песок, пластик и т.д.) не должна превышать 3%. По характеру образования лом черных металлов подразделяется на: технологический (отходы обработки металлов при производстве готовых металлических изделий: стружка, окалина, обрезь и прочее); амортизационный (образуется от ликвидации основных средств, при капитальном и текущем ремонте оборудования, при ремонте и замене технологической оснастки и инструмента, а также при ремонте и замене малоценного инвентаря); бытовой (лом образовавшийся в процессе хозяйственной деятельности у физических лиц непригодные для прямого использования изделия бытового назначения или части этих изделий, которые содержат в себе черные или цветные металлы или их сплавы и утративших эксплуатационную ценность). Однако поставляемый металл ломосдатчиками на участок не соответствует требованиям ГОСТ и техническим условиям при определении показателя степени чистоты, то есть металл поступает с большим процентом засора неметаллическими примесями. С целью выполнения показателей по заготовке и поставки лома металла на металлургический завод, на участке ООО «Вторметпроект» производится прием металла с определением фактического процента засора который составляет от 5 до 9 % (к засору относится: краска, окалины, пластик, песок и т.д.), для того чтобы после переработки и сортировки металла, его поставка на завод осуществлялась в соответствии с ГОСТ 

<

данные изъяты> и ТУ № ОАО «ОЭМК» от ДД.ММ.ГГГГ и техническим условиям грузополучателя (металлургического комбината) и процент засора в металле не превышал 2-3%. Переработка металлолома осуществляется в соответствии с Технологией заготовки, переработки и реализации лома черных металлов ООО «Вторметпроект» утвержденной Генеральным директором ООО Вторметпроект (т. 1 л.д. 193-196).

В заявлении генеральный директор ООО «Вторметпроект» ФИО6 просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности начальника производственно-заготовительного участка ООО Вторметпроект ФИО17 по фактам коммерческого подкупа, за незаконные действия в пользу контрагента ФИО12 (т. 1 л.д. 17).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ООО «Вторметпроект» расположен по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 18-22).

Согласно Устава Общества с ограниченной ответственностью «Вторметпроект», основной целью ООО «Вторметпроект» является получение прибыли. Основными видами деятельности Общества являются: заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов; производство, хранение, переработка, приобретение, реализация предприятиям, организациям, частным лицам всех видов сырья, материалов, оборудования. Общество является корпоративной коммерческой организацией (т. 1 л.д. 85-109).

Должностной инструкцией мастера производственного-заготовительного участка ООО «Вторметпроект» утвержденной генеральным директором ООО «Вторметпроект» от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что указанная доложность относится к категории руководителей, выполняющим организационно-распорядительные функции по руководству находящимися в его подчинении отдельными работниками ООО «Вторметпроект», обладает, в том числе, следующими полномочиями: осуществляет руководство возглавляемым им производственным участком; обеспечивает выполнение участком в установленные сроки производственных заданий по объему производства продукции, качеству, заданной номенклатуре (ассортименту); своевременно подготавливает производство продукции на участке, обеспечивает расстановку рабочих и бригад; контролирует качество отгружаемой продукции; обеспечивает правильность и своевременность оформления первичных документов и др. (т. 1 л.д. 143-151).

Условиями приема лома и отходов черных металлов в ООО «Вторметпроект», установлено, что прием лома и отходов черных металлов необходимо осуществлять при предъявлении лицом, сдающим лом, документа, удостоверяющего личность. В случае сдачи лома и отходов черных металлов, не принадлежащих лицу, сдающему эти лом и отходы, кроме документа, удостоверяющего личность, необходимо предъявление соответствующей доверенности от собственника указанных лома и отходов (т. 1 л.д. 153-161).

Заключением по результатам служебной проверки от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что в соответствии с резолюцией Управляющего директора ООО «УралМетКом» ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ по служебной записке Директора по безопасности ООО УралМетКом ФИО82, ведущим специалистом СЭБ ДБ ООО УралМетКОм ФИО81 проведена проверка по факту нарушения антикоррупционной политики ООО Вторметпроект в отношении начальника ПЗУ ФИО8 и мастера ПЗУ ФИО17 В ходе проверки установлено, что ФИО17 и ФИО8 регулярно получали денежные средства от ломосдатчика ФИО12 за снижение процента засора и изменение категории лома при поставке ломосдатчиком ФИО12 лома черных металлов низкого качества; за искусственное завышение процента засора и дальнейшее его снижение до фактического. ФИО8 и ФИО17 в своих объяснениях факты денежных взаимоотношений с ломосдатчиком ФИО12 не отрицали. Ломосдатчик ФИО12 в ходе устной беседы и в письменном объяснении подтвердил, что им действительно осуществлялось перечисление денежных средств работникам ПЗУ Перово, в том числе ФИО8 и ФИО17 за снижение процента засора и изменение категории лома при поставке им лома черных металлов низкого качества; за оказание содействия в оформлении приемо-сдаточных актов на паспортные данные физических лиц не осведомленных о его деятельности. Согласно заключению служебной проверки начальник ПЗУ Перово ООО «Вторметпроект» ФИО8 в соответствии с п.2 раздела 4 за нарушение п.п. 17 и 18 раздела 2 должностной инструкции, а также за нарушение норм антикоррупционного законодательства был рекомендован к привлечению к дисциплинарной ответственности, но в связи с его увольнением к дисциплинарной ответственности привлечен не был. Мастер ПЗУ Перово ООО «Вторметпроект» ФИО17 в соответствии с п.п. 1 и 2 раздела 4должностной инструкции и за нарушение норм антикоррупционного законодательства законодательства был рекомендован к привлечению к дисциплинарной ответственности, но в связи с его увольнением к дисциплинарной ответственности привлечен не был. С ФИО8 и ФИО17 был расторгнут трудовой договор ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 164-170).

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что по месту жительства ФИО12, по адресу: 

<

адрес> ходе обыска изъяты: мобильный телефон марки Samsung Galaxy A5 (2017) модель SM-A520F IMEI 1: № и IMEI 2: №; копии паспортов на граждан Российской Федерации: ФИО18 №; ФИО19 № ФИО20 № ФИО21 № №; ФИО22 №; ФИО23 №; ФИО24 № ФИО25 № ФИО26 №; ФИО27 № ФИО28 №; ФИО29 № ФИО30 № ФИО31 № ФИО32 №; ФИО33 № ФИО34 №; ФИО35 № ФИО36 № ФИО37 №; ФИО38 № ФИО39 №; ФИО40 № ФИО41 №; ФИО42 № ФИО43 № ФИО44 № ФИО45 № ФИО46 № ФИО47 № ФИО48 №; ФИО49 №; ФИО90 ФИО89 №; ФИО50 №; ФИО51 №; ФИО52 № ФИО53 № ФИО54 №; ФИО55 № ФИО56 № ФИО57 № ФИО58 № ФИО59 №; ФИО60 №. Указанные предметы были в последующем осмотрены в установленном законе порядке и признаны вещественными доказательствами по делу (т. 1, л.д. 55-58, т. 2 л.д. 163-175, 179-182, т. 2, л.д.186-188, 177,178).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены: приемо-сдаточные акты (ПСА) на закупку лома черных металлов от ФИО12; заверенный реестр 1С основного производственного отчета за периодс с 2015 по декабрь 2020 год (т. 2 л.д. 3-18).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что у ФИО17 изъят принадлежащий ему телефон Galaxy A32 Emei № № сим картой оператора сотовой связи Мегафон с абонентским номером № (т. 1, л.д. 33-37).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен мобильный телефон Galaxy A32 Emei № № сим картой оператора сотовой связи Мегафон с абонентским номером №, в телефоне содержатся сведения о связи ФИО12 с ФИО17 (т. 1, л.д.38-46).

Анализируя собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о виновности ФИО17 в совершении инкриминируемого ему деяния.

При этом, суд полагает, что указание в обвинительном заключении даты рождения ФИО17 – «ДД.ММ.ГГГГ», является явной технической опечаткой, которая была установлено в ходе судебного следствия и подлежит исправлению, а именно необходимо считать датой рождения ФИО17 – «ДД.ММ.ГГГГ».

Также, суд полагает необходимым исключить из фабулы обвинения, указание на совершение ФИО17 заведомо незаконных действий, поскольку санкция вменяемой ФИО17 статьи не предусматривает такой квалифицирующий признак как «заведомо незаконные действия», в связи с чем, указание на заведомость является излишне вмененным и подлежит исключению.

Действия подсудимого суд квалифицирует по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, так как он совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение незаконных действий в интересах дающего, в значительном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, данные о личности подсудимого, который характеризуется положительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, работает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО17, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает его чистосердечное раскаяние в содеянном и полное признание своей вины, состояние его здоровья и его близких родственников, наличие двоих малолетних детей, нахождение на иждивении матери пенсионерки.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая все обстоятельства дела в их совокупности, данные о личности подсудимого ФИО17, суд считает, что его исправление и перевоспитание возможно без реального отбытия наказания и полагает назначить ему наказание в виде лишения свободы условно, на основании ст. 73 УК РФ.

При определении подсудимому ФИО17 размера наказания судом принимаются во внимание смягчающие его наказание обстоятельства, отношение к содеянному, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи. Оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ суд не находит. Дополнительные меры наказания, суд с учетом конкретных обстоятельств дела полагает к ФИО17 не применять.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309УПК РФ, 

приговорил:

признать ФИО17 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204УК РФ и назначить ему наказание в виде 5 (пять) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО17 наказание считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Меру пресечения ФИО17 подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Обязать ФИО17 в период испытательного срока не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных и один раз в месяц, в дни, установленные этим органом, являться на регистрацию.

Вещественные доказательства:

- оптический диск, приемо-сдаточные акты (ПСА) на закупку лома черных металлов от ФИО12; заверенный реестр 1С основного производственного отчета за период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2020 года, хранящиеся в материалах дела – хранить при деле;

- мобильный телефон Galaxy A32 с сим картой оператора сотовой связи Мегафон с абонентским номером №, переданный на ответственное хранение ФИО17 – считать возвращенным по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Красногорский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий судья