Дело № 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<

адрес> «20» февраля 2019 года

Октябрьский районный суд 

<

адрес> в составе: председательствующего судьи Шигоревой Е.С., 

при секретаре: Дрожжиной В.О.,

с участием государственного обвинителя начальника отдела по поддержанию государственного обвинения уголовно-судебного управления прокуратуры Тамбовской области ФИО1,

подсудимого ФИО101, 

защитника Рябикина Д.В., представившего удостоверение № от 04.06.2003 года и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО101, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, военнообязанного, с общим средним образованием, официально не трудоустроенного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ; ч. 2 ст. 187 УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО101 в составе организованной группы совершил преступления в сфере экономической деятельности.

Не позднее начала февраля 2016 года у ФИО101, достоверно осведомленного о потребности юридических лиц и их представителей в укрытой из-под государственного контроля наличности (далее – заказчики незаконной банковской деятельности, заказчики «обналичивания», клиенты), возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без обязательного в таких случаях специального разрешения, в который он, для облегчения совершения преступления и реализации преступной схемы незаконной банковской деятельности, посвятил на почве дружеских отношений Лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство (далее Лицо №), и получил согласие последнего на совместное совершение преступления.

ФИО101, достоверно зная и игнорируя требования ст.ст. 1, 12, 13, 15 Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», п. 1.1-1.3, 2.1, 3.1-3.3.1, 6.1-6.20, 8.1-8.7 Инструкции Банка России №-И от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензии на осуществлении банковский операций», в соответствии с которыми для осуществления банковских операций необходима лицензия Центрального банка России, разработал преступный план, в соответствии с которым, по поручению заказчиков незаконной банковской деятельности он совместно с Лицом №, будет совершать, в нарушение норм Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «Опорядке ведения кассовых операций иправилах хранения, перевозки иинкассации банкнот имонет БанкаРоссии вкредитныхорганизациях натерритории РоссийскойФедерации», банковские операции по кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, то есть банковские операции, предусмотренные п. 5 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», с извлечением дохода в особо крупном размере в виде процентов от суммы, поступившей на расчетный счет, исключив все указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля.

В соответствии с разработанной ФИО101 преступной схемой, заказчики незаконной банковской деятельности должны перечислять денежные средства на расчетные счета подконтрольных ему и Лицу № и фактически не осуществляющих никакой финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, которые они намеревались незаконно образовать и использовать исключительно для целей осуществления незаконной банковской деятельности. Поступившие от клиентов денежные средства подлежали перераспределению между расчетными счетами юридических лиц, подконтрольных ФИО101 и Лицу №, которые, пользуясь тем, что наличные расчеты в валюте Российской Федерации между участниками наличных расчетов и физическими лицами осуществляются без ограничения суммы, намеревались направлять на имеющиеся в их распоряжении расчетные счета неосведомленных об их преступных намерениях физических лиц, для последующего снятия наличных денег в банкоматах, сбора, дальнейшей перевозки и выдачи наличных денежных средств заказчикам «обналичивания» в суммах равных поступившим на расчетные счета за вычетом 6%, которые и должны являться их преступным доходом.

Для прикрытия указанных противных основам правопорядка сделок, ФИО101 и Лицо № планировали использовать изготовленные ими поддельные распоряжения о переводе денежных средств по расчетным счетам подконтрольных им организаций, готовить фиктивные договора поставок продукции и оказания услуг, первичные бухгалтерские документы к ним, свидетельствующие об их поставке и оказании услуг. 

ФИО101 и Лицо № осознавали, что реализация преступного плана и извлечение наибольшей материальной выгоды возможны только при условии надлежащего материально-технического обеспечения, создания организованной группы с высокой степенью сплочённости и устойчивости, единством стремлений лиц, входящих в её структуру, чётким распределением между ними обязанностей и подчинением всех лиц, принимающих участие в совершении преступлений, единому руководству.

ФИО101 и Лицо №, понимая, что им потребуется офис, где у них будут располагаться рабочие места для участников организованной группы, храниться учредительные и иные документы, связанные с осуществлением банковских операций, арендовали нежилое помещение, расположенное по адресу: Тамбов, 

<

адрес>, офис №, который избрали основным местом совершения преступления.

ФИО101 и Лицо №, взяв на себя общее руководство организованной группой и обладая высокими организаторскими способностями, определили количество и состав лиц, образующих группу, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого участника, место, время и способ совершаемого ими преступления.

В состав организованной группы в период с 10 февраля по ДД.ММ.ГГГГ ФИО101 и Лицом №, были вовлечены лица, с которыми они поддерживали длительные дружеские и деловые отношения, лица, имеющие между собой родственные связи, лица, имеющие высшее экономическое и юридическое образование, что позволяло им осуществлять руководство преступной деятельностью, подчиненными им членами организованной группы, в том числе на доверительных и деловых отношениях, соблюдая конспирацию между ее участниками и руководителями, но при этом контролировать действия каждого, а также, лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы. При этом, деятельность организованной группы тщательно планировалась и была связана с заранее обусловленным распределением ролей между ее участниками, определенным ФИО101 и Лицом № следующим образом:

ФИО101 отвел себе по договоренности с Лицом № в организованной группе роль одного из руководителей, в соответствии с которой он разработал преступную схему и организовал деятельность организованной группы по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию юридических лиц, то есть осуществлению банковской деятельности (банковских операций), предусмотренных п. 5 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», без регистрации и без специального разрешения (лицензии); совместно с Лицом № осуществлял общее руководство и координацию деятельности участников организованной группы; на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> подыскивал и договаривался с заказчиками «обналичивания»; получал и систематизировал заявки клиентов на проведение финансовых операций с указанием надуманных сведений в основаниях платежей с использованием расчетных счетов подконтрольных организаций; заключение в устной форме с ними договоров на оказание незаконных банковских операций; информирование клиентов о тарифах за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги организованной группы комиссии; руководил процессом незаконного образования юридических лиц, обеспечивал учет и хранение их подложных регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей, электронных ключей доступа к управлению их счетами, наличных денежных средств, используемых в незаконной банковской деятельности; принимал решения об использовании реквизитов и печатей организаций при проведении конкретных фиктивных финансовых операций, изготовления для этого поддельных распоряжений о переводе денежных средств с целью дальнейшего обналичивания поступивших на подконтрольные расчетные счета денежных средств в интересах клиентов; приискал на территории 

<

адрес> Свидетель №4 и ФИО156; контролировал поступление на расчетные счета, подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, с расчетных счетов заказчиков «обналичивания» денежных средств, организовывал их дальнейшую аккумуляцию и (или) дробление на меньшие суммы посредством изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств для упрощения процесса их незаконной конвертации в наличную форму, а также усложнения осуществления государственного финансового контроля; приискал, в числе прочих, ФИО65, ФИО13, ФИО63, ФИО82, ФИО57, ФИО85, на которых оформлялись лицевые счета банковских карт для конвертации денежных средств в наличную форму; снимал в банковских учреждениях, расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> наличные денежные средства с банковских карт, зачисляемых с расчетных счетов, подконтрольных ему и Лицу № юридических лиц; инкассировал денежные средства заказчикам «обналичивания»; контролировал соблюдение членами организованной группы мер конспирации; принимал решение о распределении доходов, полученных в результате незаконной деятельности между участниками организованной группы, определив по договоренности с Лицом № ежемесячное денежное вознаграждение К.Л.А., в сумме не менее 25000 руб., ФИО156 не менее 35000 руб., Лицу №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство не менее 7000 руб. за каждое приисканное им лицо, Свидетель №4 не менее 10000 руб. за каждое образованное юридическое лицо, оставшиеся денежные средства - между собой.

Лицо № по достигнутой с ФИО101 договоренности отвел себе в организованной группе роль одного из руководителей и осуществлял общее руководство и координацию деятельности членов организованной группы; на территории 

<

адрес> подыскивал и договаривался с заказчиками «обналичивания»; разрабатывал общие планы деятельности участников организованной группы; определял способы достижения преступной цели на различных этапах совершения преступлений; руководил и непосредственно изготавливал поддельные распоряжения о переводе денежных средств; приискал на территории 

<

адрес> в качестве активного члена организованной группы своего родного брата Лицо №, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо №), по договоренности с ФИО101 отвел ему преступную роль и распределил обязанности; контролировал поступление с расчетных счетов заказчиков «обналичивания» денежных средств на расчетные счета, подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, организовывал их дальнейшую аккумуляцию и (или) дробление на меньшие суммы для упрощения процесса их незаконной конвертации в наличную форму, а также усложнения осуществления государственного финансового контроля; снимал в банковских учреждениях, расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> наличные денежные средства с банковских карт, в том числе и оформленным на свое имя, зачисляемые с расчетных счетов, подконтрольных ему и ФИО101 юридических лиц; инкассировал денежные средства заказчикам «обналичивания»; изготавливал путем выполнения личной подписи денежные чеки на получение наличных денежных средств с подконтрольных юридических лиц; фиктивно зарегистрировал на свое имя ООО «МАКС ТРАНС ИНВЕСТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «МАКС СТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), подобрал не осведомленных о преступных умыслах организованной группы Свидетель №6, ФИО35, ФИО22, ФИО8, ФИО92, Свидетель №5, ФИО10, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО91, ФИО98, ФИО271 в качестве подставных лиц, на которых регистрировались юридические лица без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, имеющие цель обналичивание денежных средств, и, в числе прочих, ФИО157, ФИО88, ФИО30, ФИО39, ФИО9, ФИО158, ФИО38, ФИО66, ФИО23, ФИО28, ФИО17, ФИО159, ФИО14, ФИО90, ФИО93, ФИО10, ФИО8, ФИО22, Свидетель №6, на которых оформлялись лицевые счета банковских карт для конвертации денежных средств в наличную форму; организовал и контролировал изготовление ФИО156, не посвященной в преступные умыслы организованной группы, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, содержащих недостоверные сведения о назначении платежа и самой финансовой операции по ничтожным сделкам; подтверждал в системе дистанционного банковского обслуживания и по средствам телефонной связи назначение платежа, на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств по притворным сделкам, совершенным с целью скрыть следы преступной деятельности по обналичиванию денежных средств и ввести в заблуждение компетентные органы о сути финансовой операции; контролировал соблюдение членами организованной группы мер конспирации; принимал решение о распределении доходов, полученных в результате незаконной деятельности между участниками организованной группы, определив по договоренности с ФИО101 ежемесячное денежное вознаграждение К.Л.А. в сумме не менее 25000 руб., ФИО156 не менее 35000 руб., Лицу № не менее 7000 руб. за каждое приисканное им лицо, Свидетель №4 не менее 10000 руб. за каждое образованное юридическое лицо и 10000 руб. за открытый расчетный счет на юридическое лицо, оставшиеся денежные средства - между собой.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности и на образование юридических лиц через подставных лиц в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств, и желая их наступления, за денежное вознаграждение в размере, с учетом понесенных им затрат, не менее 7000 руб. за каждое приисканное лицо, согласился на предложение своего родного брата Лица №, вступил в преступный сговор с ФИО101 и Лицом № и, действуя под их руководством, рассчитывая на получение части дохода от преступной деятельности, осознавая, что действует в составе организованной группы по извлечению дохода от незаконной банковской деятельности, являясь активным участником организованной группы, реализовывал отведенную ему часть преступного плана, в соответствии с которой, он подобрал не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, ФИО94, ФИО160, ФИО99, ФИО100, ФИО272 в качестве подставных лиц, на которых регистрировались юридические лица без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, имеющие цель обналичивание денежных средств, и, в числе прочих, ФИО161, ФИО71, ФИО162, ФИО163, ФИО164, ФИО165, ФИО40, ФИО166, ФИО167, ФИО168, ФИО77, ФИО76, ФИО19, ФИО169, ФИО170, ФИО171, ФИО172, ФИО173, ФИО174, ФИО175, ФИО176ФИО150, ФИО177, ФИО178, ФИО179, ФИО180, на которых оформлялись лицевые счета банковских карт для конвертации денежных средств в наличную форму; снимал в банковских учреждениях, расположенных на территории 

<

адрес>, наличные денежные средства по своим банковским картам и по банковским картам иных физических лиц, зачисляемые по фиктивным основаниям с расчетных счетов, подконтрольных ФИО101 и Лицу № юридических лиц; осуществлял инкассацию наличных денежных средств руководителям организованной группы и заказчикам «обналичивания»; подтверждал по средствам телефонной связи назначение платежа, на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств по притворным сделкам, совершенным с целью скрыть следы преступной деятельности по обналичиванию денежных средств и ввести в заблуждение компетентные органы о сути финансовой операции.

Не позднее июня 2016 года К.Л.А., обладающая необходимыми знаниями и навыками в области бухгалтерского и налогового учета, аудита, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств и желая их наступления, согласилась на предложение ФИО101 и Лица №, вступила с ними в преступный сговор и, действуя под их строгим руководством, рассчитывая на получение ежемесячно части дохода в размере 25000 руб. от преступной деятельности, в соответствии с отведенной ей ФИО101 и Лицом № преступной ролью вела бухгалтерский и налоговый учет организаций, для создания видимости легальной финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций и сокрытия нелегальных операций путем недостоверного отражения сведений об использовании денежных средств в документах их бухгалтерской и налоговой отчетности; консультировала ФИО101 и Лицо №, а также заказчиков «обналичивания» на каждом этапе совершения преступления о необходимости в целях конспирации отражения по недействительным сделкам того или иного фиктивного основания назначения платежа в платежных документах; составляла книги покупок и книги продаж, формат которых утвержден приказом Федеральной налоговой службы от ДД.ММ.ГГГГг. NММВ-7-6/93@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме», отражая недостоверные сведения о движении товара между подконтрольными ФИО101 и Лицу № юридическими лицами по притворным сделкам, совершенным с целью прикрыть и исключить возможность идентификации осуществления незаконной банковской деятельности. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4, действуя из корыстных побуждений, рассчитывая на денежное вознаграждение в размере не менее 10000 руб. за каждое образованное юридическое лицо, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности и на образование юридических лиц через подставных лиц в составе организованной группы и обладающий необходимыми знаниями и навыками по оказанию юридических услуг по регистрации юридических лиц, согласился на предложение ФИО101 совершать при непосредственном содействии Лица № и Лица №, которые при этом исполняли отведенные им в совершении преступления роли, незаконное образование юридических лиц, за денежное вознаграждение в размере не менее 10000 руб., за каждое образование юридического лица, изготавливал от имени подставных лиц, то есть лиц, являющихся учредителями юридического лица или органами юридического лица, введенных им в заблуждение, пакет документов, необходимый для регистрации юридического лица; предоставлял их в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, после чего для открытия расчетных счетов подготавливал необходимый пакет документов, предоставляемый директорами юридических лиц в банковские учреждения 

<

адрес> и 

<

адрес>. После совершения действий по регистрации в налоговых органах коммерческих организаций на подставных лиц, открытия расчетных счетов данных организаций в кредитных учреждениях 

<

адрес> и 

<

адрес>, получения программного обеспечения «клиент – банк» и иного программного обеспечения по осуществлению дистанционного управления денежными средствами на счетах организаций в кредитных учреждениях, они передавались им ФИО101 и Лицу №, которые в дальнейшем использовали расчетные счета, реквизиты данных субъектов предпринимательства в противоправной схеме деятельности организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, согласно распределению функций между членами организованной группы, для управления расчетными счетами и осуществления переводов и инкассации денежных средств по поручениям юридических лиц.

В состав организованной группы были также привлечены лица, не осведомленные о преступном характере деятельности вышеуказанных лиц, в обязанности которых входило выполнение конкретных действий, необходимых для достижения противоправной цели руководителей и участников организованной группы.

Не позднее марта 2017 года ФИО156, не посвященная в преступные замыслы ФИО101 и Лица №, согласилась на отведенную ей роль за денежное вознаграждение в размере не менее 35000 руб. ежемесячно и, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, 

<

адрес>, с использованием ноутбука, приобретенного ФИО101 и имеющего выход в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, отслеживала поступление денежных средств от заказчиков «обналичивания», осуществляла дальнейшее перечисление денежных средств, путем подготовки платежных поручений между подконтрольными ФИО101 и Лицу № юридическими лицами и на лицевые счета физических лиц, вела реестры поступивших и перечисленных денежных средств и предоставляла их Лицу № в бумажном виде, а ФИО101 по средствам мессенджера «Viber».

Таким образом, созданная организованная преступная группа характеризовалась единством руководящего состава преступной группы, которое обеспечивалось несменяемостью организаторов и руководителей, а также постоянством состава участников организованной группы. Устойчивость данной организованной группы выразилась в длительности преступной деятельности с февраля 2016 года по июнь 2017 года, направленной на совершение нескольких преступлений, ее количественном составе, четким распределением ролей между участниками группы, финансировании осуществляемой преступной деятельности, а также особой сложности разработанного плана совместной преступной деятельности. Со стороны руководителей организованной группы в лице ФИО101 и Лица № осуществлялся жесткий контроль за членами организованной группы, объемом поступающих и выдаваемых денежных средств, а также связанными с этим расходами. Деятельность преступной группы выделялась слаженностью действий ее членов, четким распределением между ними обязанностей при общем руководстве ФИО101 и Лица №, централизацией денежных потоков, длительностью функционирования организованной группы, а также многократностью совершения тождественных преступных действий членами группы, форм и методов ведения преступной деятельности, для конспирации которой участниками организованной группы использовались средства мобильной связи, мессенджеры мгновенных сообщений «Viber» и «WhatsApp», в общении между собой и клиентами использовались сокращенные названия, наименования, термины, фамилии и прозвища, а также ассоциации, понятные узкому кругу лиц.

За период противоправной деятельности организованной группы с февраля 2016 года по июнь 2017 года ФИО101 в ее составе совершил преступление в сфере экономической деятельности, а именно, осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Приступив к реализации совместного для руководителей и участников организованной группы преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ФИО101, Лицом №, Лицом № и Свидетель №4 в соответствии с разработанным планом и распределенными преступными ролями, были зарегистрированы следующие незаконно созданные юридические лица: «МАКС ТРАНС ИНВЕСТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), «МАКС СТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ДИАПАЗОН», (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ВЕКТОР ПЛЮС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ТАМБОВСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «РОМАСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ФИО109» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 682901001), ООО «МАКСПЛЮС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «КОМБАТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «Лидер» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ПЛЮС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «Констант Плюс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ДОРСТРОЙ ПЛЮС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «М6» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «МОНТАЖ ПЛЮС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «КРИСТАЛЛ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «Артель» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ФОРЕСТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ФАВОРИТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «Артекс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ЛЕГЕНДА» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «АЛЬЯНС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «МЕГАПОЛИС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ЭКСПРЕСС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «Стрела» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «МОНОЛИТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ТРАНЗИТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Также в указанный период в соответствии с разработанным планом совершения преступления и распределенными между ФИО101, Лицом №, Лицом № и Свидетель №4 преступными ролями ими были открыты следующие расчетные счета в кредитных учреждениях: 

ООО «МАКС ТРАНС ИНВЕСТ» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Ярославский ПАО «Промсвязьбанк» был открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк» открыт специальный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк» открыт расчетный счет №;

ООО «Кристалл» ДД.ММ.ГГГГ открыт в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» расчетный счет №;

ООО «МАКС СТРОЙ» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет 40№. ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк России» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в АО банк «Тамбовкредитпромбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет 40№. ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсзвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Московский» ПАО «Росбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Московский» ПАО «Росбанк» открыт специальный счет №;

ООО «ДИАПАЗОН» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в АО «Фора-Оппортюнити Русский банк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Московский» ПАО «Росбанк» открыт расчетный счет №;

ООО «ВЕКТОР ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ в АО «Фора-Оппортюнити Русский банк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» открыт расчетный счет №. 20 мая в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №.

ООО «ТАМБОВСТРОЙ» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №.

ООО «РОМАСТРОЙ» ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении 8594 ПАО «Сбербанк России» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Московский» ПАО «Росбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в АО «Фора-Оппортюнити Русский банк» открыт расчетный счет №.

ООО «ФИО109» ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Московский» ПАО «Росбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 3652 ПАО банк ВТБ открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №.

ООО «МАКСПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №. 

ООО «ЛИДЕР» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №.

ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт счет «ПК Корпоративная» №. ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №.

ООО «КОНСТАНТ ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №.

ООО «ДОРСТРОЙ ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №.

ООО «М6» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в АО банк «Тамбовкредитпромбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк России» открыт расчетный счет №.

ООО «МОНТАЖ ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №. 

ООО «АРТЕЛЬ» ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк России» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №. 

ООО «ФОРЕСТ» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 3652 ПАО банк ВТБ 24 открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. 

ООО «ФАВОРИТ» ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №.

ООО «АРТЕКС» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт счет «ПК Корпоративная» №.

ООО «ЛЕГЕНДА» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №.

ООО «АЛЬЯНС» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №.

ООО «МЕГАПОЛИС» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №.

ООО «ЭКСПРЕСС» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №.

ООО «СТРЕЛА» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №.

ООО «МОНОЛИТ» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №.

Одновременно при открытии перечисленных выше расчетных счетов сотрудниками банков оформлялись документы на предоставление услуг по их дистанционному обслуживанию по системе электронных расчетов, программное обеспечение деятельности, чековые книжки, которые передавались директорами юридических лиц лично либо через Свидетель №4, Лицо №, который их хранил и использовал по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>. Электронные ключи доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций, в соответствии с возложенными обязанностями, в целях соблюдения конспирации и строгого распределения ролей, находились в исключительном ведении Лица № и передавались ФИО156, только на отведенном ей ФИО101 и Лицом № рабочем месте по адресу : 

<

адрес>.

Также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разработанным планом совершения преступления и распределенными между ФИО101, Лицом № и Лицом № преступными ролями ими были открыты и получены, ранее открытые и неиспользуемые, следующие лицевые счета на физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, в кредитных учреждениях:

В АО «Альфа-Банк» на имя ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО85 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет № и лицевой счет №;

на имя ФИО67 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №;

на имя Лица № ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №;

на имя ФИО68 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №;

на имя ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №.

В ПАО «ПОЧТА БАНК» на имя ФИО101 открыт лицевой счет №;

на имя Лица № ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО74 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО79 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО78 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО82 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО81 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №.

В ПАО «ВТБ 24» на имя Лица № ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №;

на имя Свидетель №6 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО11ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО93 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО181 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО157 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО88 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО87 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО39 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО56 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО55 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО54 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО65 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО182ФИО150 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО64 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО51 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО47 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО183 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО63 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО43 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО184 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО90 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО185 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО38 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет ;40№;

на имя ФИО61 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО45 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО52 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №.

В ПАО «Росбанк» на имя Лица № ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО102 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО186 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО187 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №

на имя ФИО240 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО188 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО93 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО189 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №.

В ОА «Российский Сельскохозяйственный банк» на имя Лица № ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя Лица № ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО190 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №.

В ПАО «Сбербанк» на имя Лица № ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №; ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №;

на имя Лица № ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет № и лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ – лицевой счет №;

на имя ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №;

на имя ФИО179 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО173 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО191 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО192 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО193 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО194 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№;

на имя ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО90 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя Свидетель №6 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет № и лицевой счет №;

на имя ФИО195 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО196 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО197 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО198 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО199 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО200 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО201 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО202 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО43 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО203 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО167 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО204 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО205 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО185 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО206 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО207 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО208 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет № и лицевой счет №;

на имя ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО209 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №.

В ПАО «Промсвязьбанк» на имя Лица № ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя Лица № ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО174 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО189 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО210 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО182ФИО150 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО168 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО163 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО162 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО211 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО161 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО164 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО71 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО77 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО212 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО213 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО82 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО190 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО214 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО215 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО175 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО180 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО216 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО173 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО217 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО218 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО187 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО203 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО204 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО205 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО171 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО219 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО220 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО221 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО178 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО222 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО73 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО76 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО72 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО74 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО75 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО81 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО223 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО179 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО224 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО225 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО167 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО226 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО227 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО170 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО228 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО78 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО83 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО79 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО229 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО230 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО286 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО231 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО232 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО233 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО234 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО235 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО236 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО237 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО169 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО238 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО239 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО240 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО241 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО242 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО243 ДД.ММ.ГГГГ декабря 2016 года открыт лицевой счет №;

на имя ФИО158 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО176огры 29 декабря 216 года открыт лицевой счет №;

на имя ФИО70 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО63 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО210 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО244 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО245 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО246 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО247 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО166 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО248 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №.

В АО банк «Тамбовкредитпромбанк» на имя Лица № ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №.

Таким образом, члены созданной для осуществления незаконных банковских операций организованной преступной группы под руководством ФИО101 и Лица №, в составе Лица №, К.Л.А. и Свидетель №4 получили доступ к расчетным счетам, системе электронных платежей вышеперечисленных юридических лиц, с целью проведения по их счетам фиктивных хозяйственных операций для осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов заказчиков «обналичивания», дальнейшего перевода денежных средств между расчетными счетами юридических лиц и на лицевые счета физических лиц, привязанные к платежным банковским картам, их дальнейшего обналичивания в банкоматах 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также в кассах отделений банковских учреждений посредством снятия наличных денежных средств по денежным чекам чековых книжек, сбора и перевозки наличными денежными средствами клиентам.

Располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в период с мая 2016 года по июнь 2017 года ФИО101 и Лицо №, в соответствии с отведенными себе преступными ролями, привлекали юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами организованной группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию: 

на территории 

<

адрес> ФИО101 не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с руководством ООО «МЕГАМИКС ЦЕНТР» (ИНН 

<

***>), нуждающемся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета ООО «МЕГАМИКС ЦЕНТР» на расчетный счет ООО «МАКС СТРОЙ» и ООО «МАКС ПЛЮС», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств;

на территории 

<

адрес>, в соответствии с возложенными на себя обязанностями, ФИО101 не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с руководством ООО «Ковчег» (ИНН 

<

***>), нуждающемся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета ООО «Ковчег» на расчетный счет ООО «МАКС СТРОЙ», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств;

на территории 

<

адрес> ФИО101 не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности руководством ООО «Титан «Л» (ИНН 

<

***>), нуждающемся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета ООО «Титан «Л» на расчетный счет ООО «МАКС СТРОЙ», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств;

на территории 

<

адрес> ФИО101 не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с руководством ООО «МАКСИ-Л» (ИНН 

<

***>), нуждающемся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета ООО «МАКСИ-Л» на расчетный счет ООО «МАКС СТРОЙ» и ООО «МАКС ПЛЮС», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств;

на территории 

<

адрес> ФИО101 не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с руководством ООО «ГК «Солидарность» (ИНН 

<

***>), нуждающемся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» на расчетный счет ООО «МАКС СТРОЙ», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств;

на территории 

<

адрес> ФИО101 не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с генеральным директором ООО «АРМАНС» (ИНН 

<

***>) ФИО3, нуждающейся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета ООО «АРМАНС» на расчетный счет ООО «МАКС СТРОЙ», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств;

на территории 

<

адрес> № не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с директором ООО «Пекарея - Липецк» (ИНН 

<

***>) ФИО4, нуждающейся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета ООО «Пекарея - Липецк» на расчетный счет ООО «МАКС СТРОЙ», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств;

на территории 

<

адрес>, в соответствии с возложенными на себя обязанностями, Лицо № не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с директором ООО «Танго Телеком Тамбов» (ИНН 

<

***>) ФИО4, нуждающейся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета ООО «Танго Телеком Тамбов» на расчетный счет ООО «МАКС СТРОЙ», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств;

на территории 

<

адрес> № не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с генеральным директором ООО «Тамбовлифтмонтаж» (ИНН 

<

***>) ФИО5, нуждающимся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета ООО «Тамбовлифтмонтаж» на расчетный счет ООО «РОМАСТРОЙ» и ООО «МАКС ПЛЮС», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств;

на территории 

<

адрес> № не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с генеральным директором ООО «Тамбовская Лифтовая Компания» (ИНН 

<

***>) ФИО5, нуждающимся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета ООО «Тамбовская Лифтовая Компания» на расчетный счет ООО «РОМАСТРОЙ» и ООО «МАКС ПЛЮС», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств;

на территории 

<

адрес> ФИО101 не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с генеральным директором ООО «Тамбовэлитстрой» (ИНН 

<

***>) ФИО6, нуждающимся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета ООО «Тамбовэлитстрой» на расчетный счет ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ПЛЮС» и ООО «АРТЕЛЬ», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств.

Получив данные реквизиты, клиентам по достигнутой договоренности следовало осуществить зачисление денежных средств на счета подконтрольных членам организованной группы юридических лиц. При этом в целях сокрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида ФИО101 и Лицо № по согласованию с К.Л.А., которая выполняла отведенную ей в совершении преступления роль, договаривались с клиентами об указании ими в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы.

Достигнув указанные выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии, клиент заключал с ФИО101 и Лицом №, устный договор на инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание представляемых ими юридических лиц, что является банковскими операциями, предусмотренными п. 5 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-I «О банках и банковской деятельности», и перечислял им денежные средства в сумме необходимой ему укрытой из – под государственного контроля наличности, за вычетом оговоренного процента - вознаграждения организованной группы в составе ФИО101, Лица №, Лица №, К.Л.А. и Свидетель №4, а последние, в соответствии с распределенными ролями и возложенными на себя обязанностями, в целях извлечения материальной выгоды, осуществляли банковские операции в соответствии с разработанной ФИО101 преступной схемой.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «МАКС СТРОЙ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк России», в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МЕГАМИКС ЦЕНТР» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (аванс по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» №,72 руб. в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за чугун, ферросилиций; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МЕГАМИКС ЦЕНТР» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (аванс по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» №.33 руб. в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за чугун, ферросилиций; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Танго Телеком Тамбов» № руб. в качестве оплаты по договору У-016 от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счет «МЕГМИКС ЦЕНТР» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (аванс по договору подряда № от 04.05.2016г.); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счет ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МЕГАМИКС ЦЕНТР» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (аванс по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «РОМАСТРОЙ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении 8594 ПАО «Сбербанк России», в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Тамбовская Лифтовая Компания» № руб. в качестве оплаты по счету N 35 от ДД.ММ.ГГГГ за обрамления шахтных дверей; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Лифтмонтаж» № руб. в качестве оплаты о счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Танго Телеком Тамбов» № руб. в качестве оплаты по счету 245 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору 10/10 от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору 10/10 от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с 16 по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «АРТЕЛЬ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк», в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Тамбовэлитстрой» № руб. в качестве оплаты по договору о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Тамбовэлитстрой» № руб. в качестве оплаты за строительные материалы по счету на оплату от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Тамбовэлитстрой» № руб. в качестве оплаты за строительные материалы по счету на оплату от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «МАКС СТРОЙ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк», в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» № руб. в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за чугун, ферросилиций; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» № руб. в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за чугун, ферросилиций; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АРМАНС» № руб. в качестве оплаты по расчету за выполненные работы по ремонту крыши согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» № руб. в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за чугун, ферросилиций.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «МАКС ПЛЮС» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк», в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Лифтмонтаж» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за обрамления и металлоконструкции; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Лифтмонтаж» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за обрамления дверей шахты; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Лифтмонтаж» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за обрамления дверей шахты; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Лифтмонтаж» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за обрамления дверей шахты; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Лифтмонтаж» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за обрамления дверей шахты.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ПЛЮС» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк», в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» № руб. в качестве оплаты по договору поставки б.н. от ДД.ММ.ГГГГ за чугун; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АРМАНС» № руб. в качестве оплаты за стройматериалы согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Тамбовэлитстрой» № руб. в качестве оплаты за строительные материалы по счету на оплату б/н от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Тамбовэлитстрой» № руб. в качестве оплаты за строительные материалы по счету на оплату б/н от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Тамбовэлитстрой» № руб. в качестве оплаты за строительные материалы по счету на оплату б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

В период 11 июля по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «МАКС СТРОЙ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Московский» ПАО «Росбанк», в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МегаМикс Центр» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (аванс по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за СМР); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» №,10 руб. в качестве оплаты по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за чугун, модификатор; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Лифтмонтаж» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за металлоконструкции; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МегаМикс Центр» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (аванс по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за СМР); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» №,44 руб. в качестве оплаты по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за чугун, модификатор; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» № руб. в качестве оплаты по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за чугун; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МегаМикс Центр» № руб. в качестве оплаты по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с 24 по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «МАКС СТРОЙ» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард», в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Макси – Л» № руб. в качестве оплаты по договору б.н. от ДД.ММ.ГГГГ за чугун; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Макси – Л» № руб. в качестве оплаты по договору б.н. от ДД.ММ.ГГГГ за чугун.

В период с 09 марта по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «МАКС СТРОЙ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсзвязьбанк», в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Танго Телеком Тамбов» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного сета ООО «Макси-Л» № руб. в качестве оплаты по договору б.н. от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Пекарея – Липецк» № руб. в качестве оплаты по договору №УП-1/072016 за услуги; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Лифтмонтаж» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Танго Телеком Тамбов» № руб. в качестве оплаты по договору №УП-1/072016 за услуги; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» № руб. в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за чугун и ферросилиций; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» № руб. в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за чугун и ферросилиций; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» №,72 руб. в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за чугун и ферросилиций; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Танго Телеком Тамбов» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с 26 августа по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «МАКС СТРОЙ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО банк «Тамбовкредитпромбанк», в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» №,51 руб. в качестве оплаты за чугун; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ковчег» № руб. в качестве оплаты за СМР по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Танго Телеком Тамбов» № руб. в качестве оплаты по договору; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МегаМикс Центр» № в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор 77 от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МегаМикс Центр» № в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор 77 от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Танго Телеком Тамбов» № руб. в качестве оплаты по договору У-016 от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МегаМикс Центр» № в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор 77 от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МегаМикс Центр» № в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор 77 от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МегаМикс Центр» №,30 в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор 77 от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МегаМикс Центр» №,04 руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор 77 от ДД.ММ.ГГГГ).

Вышеперечисленные денежные средства в соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы в период с мая 2016 года по март 2017 года Лицо №, а в период с марта по июнь 2017 года привлеченной им и ФИО101, ФИО156, были перераспределены на основании поддельных распоряжений о переводе денежных средств между иными расчетными счетами юридических лиц, подконтрольных преступной группе, по указанию и под руководством ФИО101 и Лица №, по согласованию с К.Л.А., выведены для дальнейшего обналичивания на лицевые счета платежных банковских карт физических лиц:

с расчетного счета ООО «МАКС СТРОЙ» № руб. на расчетный счет ООО «М6» №, 797500 руб. на расчетный счет ООО «М6» №, 450250 руб. на лицевой счет ФИО103 ФИО69 №, 470500 руб. на лицевой счет ФИО7 №, 2475300 руб. на расчетный счет ООО «Артель» №, 2524786,53 руб. на расчетный счет ООО «Артель» №, 1998251,56 руб. на расчетный счет ООО «Артель» №, 1995123,75 руб. на расчетный счет ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ПЛЮС» №; 204700 руб. на расчетный счет ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ПЛЮС» №, 1995300 руб. на расчетный счет ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ПЛЮС» №, 950130,45 руб. на расчетный счет ООО «Артель» 40№; с расчетного счета ООО «МАКСПЛЮС» № руб. на лицевой счет ФИО8 №, 199500 руб. на лицевой счет ФИО9 №, 199645 руб. на лицевой счет ФИО10 №, 199750 руб. на лицевой счет ФИО11 №, 199800 руб. на лицевой счет ФИО12 №. 

· С расчетного счета ООО «МАКС СТРОЙ» №: на расчетный счет ООО «ДИАПАЗОН» №, 472200 руб., 450650 руб., 531150 руб., 464810 руб., 464810 руб., 475435 руб., 481200 руб., 99850 руб., 512215 руб., 452200 руб., 568800 руб., 502120,40 руб., 483060,54 руб., 476200 руб., 441136 руб., 534000 руб., 558925,15 руб., 531095, 20 руб., 495451,15 руб., 512074 руб., 521021,45 руб.,, 468750 руб., 536200,20 руб., 494800 руб., 479700,50 руб., 534150 руб., 478200,50 руб., 521200 руб., 575100 руб., 424900 руб., 427 150 руб., 572850 руб., 356200 руб., 332500 руб., 530020 руб., 427200 руб., 398150 руб., 342450 руб., 482900 руб., 355200 руб., 360000 руб., 334600 руб., 450200 руб., 430300 руб., 560700 руб., 526100 руб., 482900 руб., 532100 руб., 487200 руб., 354000 руб., 426700 руб., 536500 руб., 497200 руб., 511100 руб., 491700 руб., 432725 руб., 561050 руб., 506225 руб., 487200 руб., 561225 руб., 521150 руб., 430425 руб., 311300 руб., 481000 руб., 497350 руб., 512360 руб., 345100 руб., 364190 руб., 421150 руб.; на расчетный счет ООО «РОМАСТРОЙ» № руб., 475600 руб., 418400 руб., 479256 руб., 521100 руб., 856200 руб., 931200 руб., 877150 руб., 298020 руб., 873150 руб., 1153 420 руб., 1010520 руб., 998200 руб., 999250 руб., 350200 руб., 288400 руб., 358200 руб., 276200 руб., 246600 руб.; на расчетный счет ООО «ТАМБОВСТРОЙ» № руб., 548200 руб., 514200 руб., 565550 руб., 520050 руб., 467300 руб., 512650 руб.; на расчетный счет ООО «ФИО109» № руб., 480550 руб., 345600 руб., 438250 руб., 398200 руб., 456200 руб., 357800 руб., 381400 руб.; на расчетный счет ООО «МАКС СТРОЙ» № руб., 4019851,27 руб.; на лицевой счет ФИО13 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО14 №, 200000 руб., 200000 руб. 200000 руб.; на лицевой счет ФИО15 № руб.; на лицевой счет Свидетель №5 № руб., 200000 руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО16 №, 200000 руб., 200000 руб., 85000 руб.; на лицевой счет ФИО12 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО17 № руб., 200000 руб., 200000 руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО17 № руб.; на лицевой счет ФИО18 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО19 № руб., 250000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО20 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО21 № руб.; на лицевой счет ФИО10 40№: 200000 руб., 200000 руб.; ФИО10 № руб., 177000 руб.; на лицевой счет ФИО22 № руб.; на расчетный счет ФИО23 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО24 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО19 № руб.; на лицевой счет ФИО21 № руб. 200000; на расчетный счет ФИО25 №, 200лицевой руб.; на лицевой счет ФИО25 № руб.; на лицевой счет на лицевой счет ФИО26 № руб.; на лицевой счет ФИО27 № руб.; на лицевой счет ФИО28 № руб. 

· С расчетного счета ООО «ДИАПАЗОН» № на расчетный счет ООО «РОМАСТРОЙ» № руб., 120000 руб., 120000 руб.; на расчетный счет ООО «РОМАСТРОЙ» № руб.; на расчетный счет ООО «МАКС СТРОЙ» № руб.; на лицевой счет Лица № № руб., 100000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет Лица № № руб., 100000 руб., 100000 руб., 150000 руб., 100000 руб.; на лицевой счет Лица № № руб.; на лицевой счет Лица № № руб.; на лицевой счет Лица № № руб.; на лицевой счет Лица № № руб.; на лицевой счет Лица № № руб.; на лицевой счет Лица № № руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО29 № руб., 66300 руб., 200000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб., 72500 руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб., 144800 руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб.; на лицевой счет ФИО31 № руб.; на лицевой счет Свидетель №6 № руб., 100000 руб., 100000 руб., 150000 руб., 150000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет Свидетель №6 № руб., 100000 руб., 100000 руб., 123500 руб., 150000 руб., 123500 руб., 123500 руб.; на лицевой счет Свидетель №6 № руб., 100000 руб., 100000 руб., 150000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет Свидетель №6 № руб.; на лицевой счет ФИО32 № руб.; на лицевой счет ФИО32 № руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО33 № руб.; на лицевой счет ФИО34 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб.; на лицевой счет ФИО8 № руб.; на лицевой счет ФИО8 № руб., 141000 руб., 150000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО8 № руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб. 141000 руб., 250000 руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб.; на лицевой счет ФИО37 № руб., 200000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО38 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО38 № руб., 250000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО39 № руб.; на лицевой счет ФИО39 № руб., 250000 руб., 250000 руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО40 № руб.; на лицевой счет ФИО40 № руб., 200000 руб., 200000 руб., 200000 руб., 200000 руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО24 № руб.; на лицевой счет ФИО33 №; 200000 руб.; на расчетный счет ФИО31 № руб., 200000 руб., 200000 руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО15 № руб., 200000 руб., 200000 руб., 200000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 300000 руб.; ФИО41 № руб., 200000 руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО42 № руб., 250000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО13 № руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО33 № руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО11 № руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО25 № руб.; на лицевой счет ФИО43 № руб.; на лицевой счет ФИО16 № руб.; на лицевой счет Свидетель №5 № руб.

· С расчетного счета ООО «МАКС СРОЙ» №: на расчетный счет ООО «ДИАПАЗОН» № руб., 258500 руб.; на расчетный счет ООО «ДИАПАЗОН» № руб., 215000 руб.; на расчетный счет ООО «РОМАСТРОЙ» №, 50 руб., 344000 руб., 437500 руб., 446500 руб., 605000 руб., 640000 руб., 695000 руб., 712000 руб.; на расчетный счет ООО «ВЕКТОР ПЛЮС» № руб., 304000 руб., 305000 руб., 320250 руб., 350000 руб., 355215 руб., 406500 руб., 408200 руб., 610000 руб.; на расчетный счет ООО «ВЕКТОР ПЛЮС» № руб., 1650000 руб., 1730000 руб.; на расчетный счет ООО «ТАМБОВСТРОЙ» № руб., 1 245 500 руб., 1 245 500 руб., 1 245 500 руб.; на расчетный счет ООО «ФИО109» № руб.; на лицевой счет Лица № № руб.; лицевой счет Лица № № руб.; на лицевой счет Лица № № руб.; на лицевой счет Лица № № руб.; на лицевой счет ФИО44 № руб.; на лицевой счет ФИО32 № руб.; на лицевой счет ФИО8 № руб.; на лицевой счет Свидетель №6 № руб.; на лицевой счет ФИО22 № руб.

· С расчетного счета ООО «МАКС ТРАНС ИНВЕСТ» №: на лицевой счет ФИО45 № руб.; на лицевой счет ФИО46 № руб.; на лицевой счет ФИО47 № руб.; на лицевой счет ФИО43 № руб.; на лицевой счет ФИО43 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО48 № руб.; на лицевой счет ФИО49 № руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО50 № руб.; на лицевой счет ФИО50 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО51 № руб., 170000 руб., 170000 руб., 180000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО51 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО52 № руб., 170000 руб., 190000 руб., 206000 руб.; на лицевой счет ФИО52 № руб.; на лицевой счет ФИО53 № руб., 171000 руб., 190000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО54 № руб.; на лицевой счет ФИО54 № руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО55 № руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО56 № руб.; на лицевой счет ФИО57 № руб., 200000 руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО58 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО59 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО60 № руб.; на лицевой счет ФИО31 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО61 № руб.; на лицевой счет ФИО62 № руб.; на лицевой счет ФИО63 № руб.; на лицевой счет ФИО64 № руб.; на лицевой счет ФИО65 № руб.; на лицевой счет ФИО66 № руб.; на лицевой счет ФИО67 № руб., 235000 руб., 300000 руб., 330000 руб., 335000 руб.; на лицевой счет ФИО68 № руб., 300000 руб., 307000 руб., 307000 руб., 330000 руб. 340000 руб.; на лицевой счет ФИО54 № руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО56 № руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб.

· С расчетного счета ООО «РОМАСТРОЙ» №: на лицевой счет Лица № № руб.; на лицевой счет Лица № № руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб.; на лицевой счет Свидетель №6 № руб., 150000 руб., 250000 руб.; на лицевой счет Свидетель №6 № руб., 130500 руб.; на лицевой счет Свидетель №6 № руб., 250000 руб.; на лицевой счет Свидетель №6 № руб.; на лицевой счет Свидетель №6 № руб.; на лицевой счет ФИО32 № руб.; на лицевой счет ФИО32 № руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО22 № руб.; на лицевой счет ФИО8 № руб., 197000 руб., 200000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО8 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО40 № руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО8 № руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО22 № руб.; на лицевой счет ФИО22 № руб.; на лицевой счет ФИО22 № руб., 300000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб.

· С расчетного счета ООО «МАКС ПЛЮС» №: на расчетный счет ООО «М6» № руб.; на расчетный счет ООО «М6» №,56 руб., 1989251,50 руб., 1122564 руб., 892436, 54 руб., 1002654 руб., 657000 руб.; на расчетный счет ООО «М6» № руб., 460000 руб., 812500 руб., 512450 руб.; на расчетный счет ООО «КОНСТАНТ ПЛЮС» № руб., 1401535,50 руб., 602456 руб., 1647200 руб., 1357250 руб., 835400 руб., 665120 руб., 615351 руб., 401200 руб., 1015525,50 руб., 1998850 руб.; на расчетный счет ООО «МОНТАЖ ПЛЮС» № руб., 1501350 руб., 602350 руб., 407250, 56 руб.; на расчетный счет ООО «АРТЕЛЬ» № руб., 754346,54 руб.; на расчетный счет ООО «АРТЕЛЬ» №, 50 руб.; на расчетный счет ООО «АРТЕЛЬ» № руб., 435800 руб.; на расчетный счет ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ПЛЮС» №,35 руб., 2312250,95 руб., 1687750 руб., 601200 руб., 602350 руб.; на расчетный счет ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ПЛЮС № руб., 540020 руб.; на расчетный счет ООО «ЛИДЕР» № руб., 1194998 руб., 1805002 руб.; на расчетный счет ООО «ФОРЕСТ» № руб., 589500 руб., 793200 руб., 510000 руб.; на расчетный счет ООО «МАКС СТРОЙ» № руб., 1493025 руб., 1279300 руб., 1353000 руб.; на расчетный счет ООО «ДОРСТРОЙ ПЛЮС» № руб., 1621387 руб., 535230 руб.; на расчетный счет ООО «ФАВОРИТ» № руб., 548320 руб., 423100 руб. 341140 руб., 421880 руб. 377620 руб., 815100 руб.; на расчетный счет ООО «ФАВОРИТ» № руб., 555700 руб., 427300 руб., 327700 руб. 458360 руб.; на расчетный счет ООО «ЛИДЕР» № руб., 524150 руб.

· С расчетного счета ООО «МАКС СТРОЙ» №: на расчетный счет ООО «М6» № руб., 702500 руб.; на расчетный счет ООО «АРТЕЛЬ» № руб., 2542786,53 руб., 1998251,56 руб.; на расчетный счет ООО «АРТЕЛЬ» №, 45 руб.; на расчетный счет ООО «АРТЕЛЬ» № руб., 602500 руб.; на расчетный счет ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ПЛЮС» №, 75 руб., 204700 руб., 1995300 руб.; на расчетный счет ООО «ФОРЕСТ» № руб., 1564800 руб.; на расчетный счет ООО «ФОРЕСТ» № руб., 1314200 руб., 1446300 руб., 500000 руб., 1053700 руб.; на расчетный счет ООО «ФОРЕСТ» № руб., 948460 руб., 1040500 руб., 985350 руб., 974150 руб.; на расчетный счет ООО «ЛИДЕР» № руб., 1743650 руб.; на расчетный счет ООО «ЛИДЕР» № руб., 925025 руб., 874000 руб., 562500 руб., 437500 руб., 935875 руб., 1064125 руб., 1082015 руб., 917985 руб.; на расчетный счет ООО «ЛИДЕР» № руб., 1301250 руб., 854300 руб., 719122 руб.; на расчетный счет ООО «МАКСПЛЮС» № руб.; на расчетный счет ООО «ФАВОРИТ» № руб., 427450 руб., 685280 руб., 547800 руб., 498950 руб.; на расчетный счет ООО «МАКС СТРОЙ» № руб., 2478194,90 руб., 1353000 руб.; на лицевой счет ФИО103 ФИО69 № руб.; на лицевой счет ФИО70 № руб.; на лицевой счет ФИО7 № руб.; на лицевой счет ФИО71 № руб.; на лицевой счет ФИО72 № руб.; на расчетный счет ФИО73 № руб.; на лицевой счет ФИО74 № руб.; на лицевой счет ФИО2 № руб.; на лицевой счет ФИО75 № руб.; на лицевой счет ФИО101 № руб.; на лицевой счет ФИО101 № руб.; на лицевой счет ФИО76 № руб.; на лицевой счет ФИО77 № руб.; на лицевой счет Лица № № руб.; на лицевой счет ФИО78 № руб.; на лицевой счет ФИО78 № руб.; на лицевой счет ФИО79 № руб.; на лицевой счет ФИО79 № руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб.; на лицевой счет ФИО80 № руб.; на лицевой счет ФИО81 № руб.; на лицевой счет ФИО81 № руб.; на лицевой счет ФИО82 № руб.; на лицевой счет ФИО83 № руб.

· С расчетного счета ООО «МАКС СТРОЙ» №: на расчетный счет ООО «ДИАПАЗОН» № руб.; на расчетный счет ООО «ДИАПАЗОН» № руб.; на расчетный счет ООО «МАКС СТРОЙ» № руб.; на расчетный счет ООО «ДИАПАЗОН» № руб., 1092000 руб., 715030 руб., 1123000 руб., 1200000 руб., 278000 руб., 352000 руб.; на расчетный счет ООО «ДИАПАЗОН» № руб.; на расчетный счет ООО «ДИАПАЗОН» № руб., 764460 руб., 528550 руб., 721450 руб., 432470 руб., 456200 руб., 474075 руб., 356000 руб., 418400 руб., 475600 руб., 315000 руб., 315000 руб., 395600 руб., 456800 руб., 237200 руб., 240500 руб., 262800 руб., 374000 руб., 390000 руб., 495500 руб., 334300 руб., 387400 руб.; на расчетный счет ООО «ВЕКТОР ПЛЮС» № руб., 1250000 руб.; на расчетный счет ООО «ВЕКТОР ПЛЮС» № руб., 393050 руб., 435000 руб., 331500 руб., 398200 руб., 423856 руб., 325200 руб., 332600 руб.; на расчетный счет ООО «ВЕКТОР ПЛЮС» № руб., 393050 руб.; на расчетный счет ООО «РОМАСТРОЙ» № руб., 810500 руб.; на расчетный счет ООО «МАКС СТРОЙ» №,72 руб., 345000 руб., 325200 руб.; на лицевой счет Лица № № руб., 250000 руб.; на лицевой счет Лица № № руб., 250000 руб., 17500 руб.; на лицевой счет Лица № № руб., 110000 руб., 20000 руб.; на лицевой счет Лица № № руб.; на лицевой счет Свидетель №6 № руб., 145000 руб., 50000 руб.; на лицевой счет Свидетель №6 № руб.; на лицевой счет Свидетель №6 № руб.; на лицевой счет ФИО32 № руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО32 № руб., 131000 руб., 50000 руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб.; на лицевой счет ФИО44 № руб.; на лицевой счет ФИО84 № руб.

· С расчетного счета ООО «МАКС ТРАНС ИНВЕСТ» №: на лицевой счет ФИО85 № руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 350000 руб., 350000 руб.; на лицевой счет ФИО41 № руб.; на лицевой счет ООО «МАКС ТРАНС ИНВЕСТ» №,76 руб.

· С расчетного счета ООО «ДИАПАЗОН» №: на лицевой счет Лица № № руб., 50000 руб.; на лицевой счет Лица № № руб., 400000 руб., 400000 руб., 400000 руб.; на лицевой счет Лица № № руб., 139000 руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет Лица № № руб., 141750 руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет Лица № № руб.; на лицевой счет Лица № № руб., 106000 руб., 100000 руб., 200000 руб., 200000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет Лица № № руб., 205000 руб.; на лицевой счет Лица № № руб.; на лицевой счет ФИО86 № руб.; на лицевой счет ФИО87 № руб.; на лицевой счет ФИО44 № руб., 125000 руб., 147500 руб., 200000 руб., 200000 руб., 200000 руб., 140000 руб.; на лицевой счет ФИО44 № руб., 200000 руб., 200000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО44 № руб., 142000 руб., 200000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО44 № руб., 400000 руб., 400000 руб.; на лицевой счет ФИО44 № руб.; на лицевой счет Свидетель №6 № руб., 200000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет Свидетель №6 № руб., 120000 руб.; на лицевой счет Свидетель №6 № руб., 400000 руб.; на лицевой счет Свидетель №6 № руб.; на лицевой счет ФИО32 № руб., 115000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО32 № руб., 105000 руб.; на лицевой счет ФИО32 № руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО8 № руб., 400000 руб.; на лицевой счет ФИО22 № руб., 195000 руб.; на лицевой счет ФИО40 № руб., 205000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб., 200000 руб.; на расчетный счет ФИО39 № руб.; на лицевой счет ФИО14 № руб.; на лицевой счет ФИО88 № руб.

· С расчетного счета ООО «РОМАСТРОЙ» №: на расчетный счет ООО «ФИО109» № руб., 1027050 руб., 1257810 руб., 1288190 руб.; на расчетный счет ООО «МАКПЛЮС» № руб., 2685200 руб., 2094000 руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб.; на лицевой счет ФИО17 № руб. 200000 руб.; на лицевой счет ФИО17 № руб.; на лицевой счет ФИО23 № руб.; на лицевой счет ФИО89 № руб.; на лицевой счет ФИО25 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО90 № руб.; на лицевой счет ФИО26 № руб.; на лицевой счет ФИО16 № руб.; на лицевой счет ФИО21 № руб.; на лицевой счет ФИО19 № руб.; на расчетный счет ФИО18 № руб.; на лицевой счет ФИО20 № руб.; на лицевой счет ФИО18 № руб.; на лицевой счет ФИО12 № руб.; на лицевой счет ФИО14 № руб.; на лицевой счет ФИО26 № руб.; на лицевой счет ФИО88 № руб., 200000 руб.

· С расчетного счета ООО «МАКСПЛЮС» № перечислено 6630469 руб. на расчетный счет ООО «МАКСПЛЮС» №.

· С расчетного счета ООО «ВЕКТОР ПЛЮС» №: на лицевой счет Лица № № руб., 200000 руб.; на лицевой счет Лица № № руб., 200000 руб., 127000 руб.; на лицевой счет Лица № № руб.; на лицевой счет Лица № № руб.; на лицевой счет Лица № № руб.; на лицевой счет ФИО32 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет Свидетель №6 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет Свидетель №6 № руб.; на лицевой счет Свидетель №6 № руб.; на лицевой счет Свидетель №6 № руб.; на лицевой счет ФИО22 № руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО84 № руб.; на лицевой счет ФИО8 № руб.; на лицевой счет ФИО44 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО44 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО44 № руб., 200000 руб.

Всего участники организованной группы под руководством ФИО101 и Лица №, в составе К.Л.А., Лица № и Свидетель №4 в соответствии с распределенными ролями и возложенными обязанностями, в целях извлечения материальный выгоды для себя, в виде получения вознаграждения от совершения ими банковских операций, в соответствии с разработанной ФИО101 преступной схемой, поступившие денежные средства в целях дальнейшего обналичивания с лицевых счетов физических лиц и подконтрольных юридических лиц по платежным банковским картам в банкоматах 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также по денежным чекам чековых книжек расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, вывели наличные денежные средства по недействительным сделкам, противным основам правопорядка, являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, независимо от признания их таковыми судом, в следующем порядке:

за период с 30 мая по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МАКС ТРАНС ИНВЕСТ» № на лицевые счета ФИО50, ФИО53, ФИО56, ФИО63, ФИО61, ФИО51, ФИО43, ФИО57, ФИО46, ФИО49, ФИО54, ФИО59, ФИО45, ФИО65, ФИО62, ФИО64, ФИО52, ФИО67, ФИО55, ФИО58, ФИО47, ФИО60, ФИО31 и ФИО68 перечислили денежные средства в размере 22477500 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МАКС СТРОЙ» № на лицевые счета Лица №, Лица №, ФИО44, Свидетель №6, ФИО22, ФИО32, ФИО8 вывели денежные средства в размере 2140800 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа», а в денежных чеках «на хозяйственные нужды»;

в период с 07 июня по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО МАКС СТРОЙ» № на лицевые счета Лица №, Лица №, ФИО32, Свидетель №6, ФИО44, ФИО84, ФИО36 вывели денежные средств в сумме 3362449, 50 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа» и «на хозяйственные нужды»;

в период с 09 июня по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДИАПАЗОН» № на лицевые счета Лица №, Лица №, ФИО87, ФИО86, Свидетель №6, ФИО44, ФИО32, ФИО8, ФИО22, ФИО40, ФИО88, ФИО39, ФИО14 вывели денежные средства в сумме 15022550 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

в период с 09 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МАКС СТРОЙ» № на лицевые счета Лица №, Свидетель №6, ФИО44, ФИО195, Свидетель №6 вывели денежные средства в сумме 1344 800 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

в период с 09 июня по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДИАПАЗОН» № на лицевые счета Лица №, Свидетель №6, ФИО44, ФИО32 вывели денежные средства в сумме 2151000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

в период с 19 июня по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РОМАСТРОЙ» № на лицевые счета ФИО9, Свидетель №5, ФИО22, ФИО17, ФИО19, ФИО18, ФИО90, ФИО12, ФИО16, ФИО24, ФИО23, ФИО39, ФИО13, ФИО20, ФИО10, ФИО28, ФИО14, ФИО21 ФИО25 вывели денежные средства в сумме 21048023,05 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

в период с 05 июля по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МАКС СТРОЙ» № на лицевые счета ФИО9, Свидетель №5, ФИО22, ФИО17, ФИО19, ФИО18, ФИО27, ФИО12, ФИО16, ФИО24, ФИО23, ФИО13, ФИО20, ФИО10, ФИО28, ФИО14, ФИО21, ФИО25, ФИО15, ФИО90, ФИО39, ФИО30 вывели денежные средства в размере 10521956,78 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

в период с 09 июня по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ВЕКТОР ПЛЮС» № на лицевые счета Лица №, ФИО36, ФИО32, Свидетель №6, ФИО40, ФИО8, ФИО249, ФИО44 вывели денежные средства в размере 2211 500 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

в период с 12 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ВЕКТОР ПЛЮС» № на лицевые счета Лица №, Лица №, ФИО250, ФИО22, Свидетель №6, ФИО84, ФИО8, ФИО44 вывели денежные средства в сумме 5797000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДИАПАЗОН» № на лицевые счета ФИО32 и Лица № вывели денежные средства в размере 291500 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

в период с 25 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МАКС ТРАНС ИНВЕСТ» № на лицевые счета ФИО85 и ФИО41 вывели денежные средства в размере 1910000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

в период с 26 июля по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РОМАСТРОЙ» № на лицевые счета Лица №, Лица №, Свидетель №6, ФИО22, ФИО40, ФИО32, ФИО8, ФИО35, ФИО30, ФИО36 вывели денежные средства в размере 8980500 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа», а в денежных чеках «на хозяйственные нужды»;

в период с 27 июля по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО ДИАПАЗОН № на лицевые счета Лица №, Лица №, Свидетель №5, Свидетель №6, ФИО22, ФИО33, ФИО29, ФИО40, ФИО32, ФИО43, ФИО16, ФИО38, ФИО11, ФИО8, ФИО24, ФИО42, ФИО35, ФИО39, ФИО37, ФИО13, ФИО88, ФИО41, ФИО30, ФИО36, ФИО25, ФИО15, ФИО31 вывели денежные средства в размере 47387600 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа», а в денежном чеке «на хозяйственные нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МАКС ТРАНС ИНВЕСТ» № на лицевые счета ФИО56, ФИО55, ФИО54, ФИО251, ФИО53, ФИО252, ФИО56, ФИО13, ФИО65, ФИО182ФИО150, ФИО37, ФИО41, ФИО64, ФИО51, ФИО47, ФИО66, ФИО183, ФИО63, ФИО43, ФИО55, ФИО42, ФИО54 вывели денежные средства в размере 3937 800 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа»;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФИО109» 40№ на лицевые счета Свидетель №6, ФИО30, ФИО8, ФИО24 вывели денежные средства в размере 990 000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

в период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФИО109» № на лицевые счета ФИО9, ФИО22, ФИО17, ФИО40, ФИО12, ФИО16, ФИО38, ФИО11, ФИО10, ФИО30, ФИО253, ФИО14, ФИО21, ФИО25 вывели денежные средства в размере 2999000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

в период с 27 сентября по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МАКСПЛЮС» № на лицевые счета ФИО21, ФИО17, ФИО8, ФИО30 вывели денежные средства в размере 1064000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа» и «за перерасход по авансовому отчету», а в денежных чеках «на хозяйственные нужды, на закупку кирпича»;

в период с 27 сентября по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МАКСПЛЮС» 40№ на лицевые счета ФИО21, ФИО17, ФИО8 и ФИО30 вывели денежные средства в сумме 1064000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа» и «за перерасход по авансовому отчету» и на «хозяйственные нужды»;

в период с 27 сентября по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РОМАСТРОЙ» № на лицевые счета Лица №, ФИО27, ФИО13, ФИО24, ФИО28, ФИО10, ФИО35, ФИО22, ФИО184, ФИО23, ФИО12, ФИО181, ФИО19, ФИО90, ФИО9, ФИО21, ФИО30 вывели денежные средства в сумме 4694 900 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа»;

в период с 30 сентября по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РОМАСТРОЙ» № на лицевые счета ФИО35, ФИО17, ФИО23, ФИО89, ФИО16, ФИО20, ФИО19, ФИО18, ФИО9, ФИО90, ФИО12, ФИО10, ФИО14, ФИО88 вывели денежные средства в размере 4667 100 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа» и «за перерасход по авансовому отчету», а в денежных чеках «на хозяйственные нужды, на закупку кирпича»;

в период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФИО109» 40№ на лицевые счета ФИО196, ФИО197, ФИО198, ФИО189, ФИО199, ФИО200, ФИО201, ФИО202, ФИО43, ФИО22 вывели денежные средства в размере 2419 300 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»; 

в период с 02 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МАКС ПЛЮС» № путем получения наличных денежных средств в кассе хранилища ценностей № регионального филиала «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» ФИО8, неосведомленным о преступном умысле организованной группы, и под руководством Лица №, действующим в соответствии с отведенной ему ролью и возложенными на себя обязательствами, и перечислением на лицевые счета ФИО8, ФИО9, ФИО11, ФИО10, вывели денежные средства в сумме 6331695 руб.;

в период с 04 ноября по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МАКС СТРОЙ» № в кассе дополнительного офиса «Южный» АО банк «Тамбовкредитпромбанк» и на лицевые счета Лица №, К.Л.А., ФИО63, ФИО42, ФИО210 вывели денежные средства в размере 9832751 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «выданы подотчет», «за перерасход по авансовому отчету» и «за транспортные услуги», а в денежных чеках «на хозяйственные нужды», «на выплату заработной платы», «командировочные расходы» и т.п.;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РОМАСТРОЙ» № на лицевые счета Свидетель №5, ФИО35, ФИО189, ФИО182 ФИО150, ФИО210 вывели денежные средства в размере 353598 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «заработная плата за сентябрь, октябрь, ноябрь»;

в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «М6» № на лицевые счета ФИО196, ФИО9, ФИО157, Свидетель №5, ФИО207, ФИО206, ФИО198, ФИО208, ФИО197, ФИО19, ФИО205, ФИО185, ФИО12, ФИО93, ФИО201, ФИО189, ФИО182ФИО150, ФИО20, ФИО202, ФИО210, ФИО181, ФИО10, ФИО28, ФИО231 вывели денежные средства в размере 11196 950 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДОРСТРОЙ ПЛЮС» № по платежной банковской карте вывели денежные средства в сумме 1218 000 руб.;

в период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДОРСТРОЙ ПЛЮС» № на лицевые счета ФИО192, ФИО193, ФИО63, Свидетель №5, ФИО210, ФИО189, ФИО93 вывели денежные средства в сумме 3987570 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»;

в период с 13 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ПЛЮС» № на лицевые счета ФИО20, Свидетель №6, ФИО28, ФИО9, ФИО23, ФИО93, ФИО181, ФИО243, Свидетель №6, ФИО10, ФИО19 и ФИО12 вывели денежные средства в размере 2987 400 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа» и «за перерасход по авансовому отчету»;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОНСТАНТ ПЛЮС» № на лицевые счета Лица №, Лица №, ФИО243, ФИО254, ФИО10, ФИО19, ФИО23, ФИО12, ФИО11, ФИО9, ФИО93, ФИО181, ФИО191, ФИО194, ФИО244, ФИО157, ФИО22, ФИО8, Свидетель №6, ФИО158, ФИО35, ФИО255, ФИО240, ФИО205, ФИО36, ФИО40, ФИО242, ФИО204, ФИО203 вывели денежные средства в сумме 17479823 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа» и «за перерасход по авансовому отчету»;

в период с 27 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «М6» № в операционной кассе дополнительного офиса № АО банк «Тамбовкредитпромбанк» ФИО104, неосведомленном о преступном умысле организованной группы, и под руководством Лица №, действующим в соответствии с отведенной ему ролью и возложенными на себя обязательствами, получены денежные средства в размере 750000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в денежных чеках «на хозяйственные нужды, на выплату заработной платы», и передал их последнему;

в период с 28 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МОНТАЖ ПЛЮС» № на лицевые счета Лица №, Лица №, ФИО40, ФИО36, ФИО242, ФИО32 вывели денежные средства в размере 4484 446 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа» и «за перерасход по авансовому отчету»;

в период с 11 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «М6» № на лицевые счета Лица №, Лица №, ФИО187, ФИО203, ФИО205, ФИО240, ФИО241, ФИО32, ФИО242, ФИО36, ФИО204, ФИО243 Свидетель №6, ФИО10, ФИО176 ФИО150, ФИО70, ФИО7 вывели денежные средства в размере 9771579 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа» и «за перерасход по авансовому отчету»;

в период с 19 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АРТЕЛЬ» № на лицевые счета ФИО187, ФИО102, ФИО230, ФИО166, ФИО204, ФИО7, ФИО256, ФИО203, ФИО229, ФИО257, ФИО240, ФИО248 вывели денежные средства в размере 9942000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»;

в период с 27 января по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АРТЕЛЬ» № путем снятия наличных денег по карте в банкоматах в филиала «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» вывели денежные средства в сумме 4189 500 руб.;

в период с 24 января по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ПЛЮС» № по платежной банковской карте вывели денежные средства в сумме 2020300 руб.;

в период с 24 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ПЛЮС» № на лицевые счета ФИО245, ФИО246, ФИО258, ФИО256, ФИО166, ФИО223, ФИО179, ФИО224, ФИО259, ФИО256, ФИО187, ФИО241 вывели денежные средства в сумме 9092304 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АРТЕЛЬ» № на лицевые счета ФИО257, ФИО191, ФИО174 вывели денежные средства в сумме 984900 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФОРЕСТ» № на лицевые счета ФИО174, ФИО70, ФИО176ФИО150, ФИО7, ФИО218 вывели денежные средства в размере 2984 200 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЛИДЕР» № на лицевые счета ФИО218, ФИО176ФИО150, ФИО167 вывели денежные средства в размере 517 500 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»;

В период с 09 февраля по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЛИДЕР» № на лицевые счета Лица №, ФИО225, ФИО167, ФИО226, ФИО227, ФИО179 ФИО102, ФИО174, ФИО218, ФИО259, ФИО191, ФИО190 вывели денежные средства в сумме 6209615 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому платежу» и «выплата заработной платы»;

в период с 16 февраля по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «М6» № в кассе дополнительного офиса № АО «Российский сельскохозяйственный банк» ФИО104, неосведомленный о преступном умысле организованной группы, и под руководством Лица №, действующим в соответствии с отведенной ему ролью и возложенными на себя обязательствами, получил денежные средства в размере 13765 000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в денежных чеках «на хозяйственные нужды», и передал их последнему;

в период с 17 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФОРЕСТ» № на лицевые счета ФИО259, ФИО179, ФИО161, ФИО216, ФИО260, ФИО188, ФИО211, ФИО217, ФИО164, ФИО162 ФИО168, ФИО163 вывели денежные средства в сумме 8180000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»;

в период с 02 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО ФАВОРИТ» № на лицевые счета ФИО168, ФИО163, ФИО259, ФИО179, ФИО162, ФИО164, ФИО211, ФИО71, ФИО77, ФИО261, ФИО213, ФИО82, ФИО190, ФИО214, ФИО215, ФИО175, ФИО262, ФИО180 вывели денежные средства в сумме 10750100 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФАВОРИТ» № на лицевые счета ФИО78, ФИО177, ФИО79, ФИО2, ФИО74 вывели денежные средства в размере 2289 200 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасчет»;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АРТЕЛЬ» № на лицевые счета ФИО82, ФИО228, ФИО213, ФИО212, ФИО170 вывели денежные средства в размере 2395 000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»;

в период с 31 марта по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФАВОРИТ» № в кассе дополнительного офиса 3349 АО «Российский сельскохозяйственный банк» ФИО96, неосведомленная о преступном умысле организованной группы, и под руководством Лица №, действующим в соответствии с отведенной ему ролью и возложенными на себя обязательствами, получила денежные средства в размере 14325 000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в денежных чеках «на хозяйственные расходы», и передала их последнему; 

в период с 03 апреля по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ПЛЮС» № ФИО92, неосведомленный о преступном умысле организованной группы, и Лицо №, действующий в соответствии с отведенной ему ролью и возложенными на себя обязательствами, получили денежные средства в размере 5340 000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в денежных чеках «на хозяйственные расходы»;

в период с 05 апреля по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ПЛЮС» №, путем снятия наличных денег по карте в банкоматах АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенных по адресу: 

<

адрес>А и 

<

адрес>, выведены денежные средства в сумме 1313700 руб.;

в период с 02 мая по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АРТЕЛЬ» № в кассе дополнительного офиса № филиала «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» Лицо №, действующий в соответствии с отведенной ему ролью и возложенными на себя обязательствами, получил денежные средства в размере 6062500 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в денежных чеках «на хозяйственные расходы»; 

в период с 18 мая по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АРТЕКС» № на лицевые счета ФИО263, ФИО220, ФИО239, ФИО169, ФИО237, ФИО221, ФИО178, ФИО264, ФИО171, ФИО232, ФИО97, ФИО222, ФИО219, ФИО233, ФИО265, ФИО236, ФИО266, ФИО234, ФИО267, ФИО235, а также в кассе дополнительного офиса в 

<

адрес> АО «Российский сельскохозяйственный банк» вывели денежные средства в размере 18586055 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа», а в денежном чеке «на хозяйственные расходы»;

в период с 26 мая по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МЕГАПОЛИС» № в кассе дополнительного офиса № филиала «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» ФИО98, неосведомленный о преступном умысле организованной группы, и под руководством Лица №, действующим в соответствии с отведенной ему ролью и возложенными на себя обязательствами, получил денежные средства в размере 1 380000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в денежных чеках «на хозяйственные расходы», и передал их последнему;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЭКСПРЕСС» № в кассе дополнительного офиса № филиала «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» ФИО117 С.В., неосведомленный о преступном умысле организованной группы, и под руководством Лица №, действующим в соответствии с отведенной ему ролью и возложенными на себя обязательствами, получил денежные средства в размере 100000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в денежных чеках «на хозяйственные расходы», и передал их последнему.

Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ члены организованной группы под руководством ФИО101 и Лица №, в составе Лица №, К.Л.А. и Свидетель №4, согласно разработанной ФИО101 преступной схемой деятельности организованной группы, получили доступ к денежным средствам, перечисленным на лицевые счета вышеуказанных физических лиц, и расчетные счета подконтрольных юридических лиц, на общую сумму в размере 355303965,33 руб., которые ими, в соответствии с распределенными ролями и обязанностями, были получены наличными в максимально разрешенных банком суммах наличных денежных средств, собраны, перевезены и переданы заказчикам обналичивания, по ранее достигнутым устным договорам и в порядке очередности, ФИО101 на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, а Лицом № и Лицом № на территории 

<

адрес>, тем самым члены организованной группы в соответствии со своими обязанностями совершили банковские операции, предусмотренные п. 5 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», по кассовому обслуживанию юридических лиц, инкассации денежных средств.

ФИО101, действуя в составе организованной группы, состоящей по мимо него из Лица №, Лица №, К.Л.А. и Свидетель №4, взимая по мере совершения операции по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств условленное с клиентами вознаграждение в размере 6%, получил доход от незаконной банковской деятельности в сумме 21318 237 руб. 92 коп. (355303965,33 руб. 33 коп.x6/100), что превышает 9 миллионов рублей и является, в соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ, особо крупным размером.

Кроме того, за период противоправной деятельности организованной группы с февраля 2016 года по июнь 2017 года ФИО101 в ее составе совершил преступление в сфере экономической деятельности, а именно, изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах:

На основании ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) поручения плательщика исполняются банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности.

В соответствии с п.2, 3 ст.861, ч.1 ст.862, ч.1 ст.864 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке, за исключением случаев, когда сумма между участниками одного договора не превышает 100000 руб., а безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами и договором, содержание (реквизиты) платежного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и установленными в соответствии с ними банковскими правилами.

В соответствии п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств» (далее - Положение), утвержденного Центральным банком РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П, перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе и с использованием электронных средств платежа. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами.

Приложением № к Положению установлено, что в платежном поручении указывается назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Согласно Письма Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации» большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может расцениваться как проведение операций с доходами, полученными преступным путем, при этом банк может воздержаться от проведения подозрительных операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиентов может обратиться в правоохранительные органы.

Обладая указанной информацией, ФИО101 и Лицо № в соответствии с разработанным планом и распределенными преступными ролями между ними, Лицом №, К.Л.А. и Свидетель №4 приступили к совершению незаконной банковской деятельности.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, под руководством ФИО101 и Лица № членами организованной преступной группы в соответствии с отведенными им преступными ролями были зарегистрированы следующие незаконно созданные юридические лица: «МАКС ТРАНС ИНВЕСТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), «МАКС СТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ДИАПАЗОН», (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ВЕКТОР ПЛЮС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ТАМБОВСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «РОМАСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ФИО109», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 682901001, ООО «МАКСПЛЮС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «КОМБАТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «Лидер» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ПЛЮС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «Констант Плюс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ДОРСТРОЙ ПЛЮС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «М6» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «МОНТАЖ ПЛЮС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «КРИСТАЛЛ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «Артель» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ФОРЕСТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ФАВОРИТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «Артекс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ЛЕГЕНДА» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «АЛЬЯНС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «МЕГАПОЛИС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ЭКСПРЕСС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «Стрела» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «МОНОЛИТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ТРАНЗИТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Также в указанный период в соответствии с разработанным планом совершения преступления и распределенными между ФИО101 и Лицом №, Лицом № и Свидетель №4 преступными ролями были открыты следующие расчетные счета в кредитных учреждениях: 

ООО «МАКС ТРАНС ИНВЕСТ» ДД.ММ.ГГГГ в филиале Ярославский ПАО «Промсвязьбанк» был открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк» открыт специальный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк» открыт расчетный счет №;

ООО «Кристалл» ДД.ММ.ГГГГ открыт в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» расчетный счет №;

ООО «МАКС СТРОЙ» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет 40№. ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк России» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в АО банк «Тамбовкредитпромбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет 40№. ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсзвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Московский» ПАО «Росбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Московский» ПАО «Росбанк» открыт специальный счет №;

ООО «ДИАПАЗОН» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» открыт расчетный счет 40№. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в АО «Фора-Оппортюнити Русский банк» открыт расчетный счет 40№. ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Московский» ПАО «Росбанк» открыт расчетный счет 40№;

ООО «ВЕКТОР ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ в АО «Фора-Оппортюнити Русский банк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» открыт расчетный счет №. 20 мая в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №.

ООО «ТАМБОВСТРОЙ» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №.

ООО «РОМАСТРОЙ» ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении 8594 ПАО «Сбербанк России» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Московский» ПАО «Росбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в АО «Фора-Оппортюнити Русский банк» открыт расчетный счет №.

ООО «ФИО109» ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Московский» ПАО «Росбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 3652 ПАО банк ВТБ открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №.

ООО «МАКСПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №. 

ООО «ЛИДЕР» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №.

ООО «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт счет «ПК Корпоративная» №. ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №.

ООО «КОНСТАНТ ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №.

ООО «ДОРСТРОЙ ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет 40№. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №.

ООО «М6» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в АО банк «Тамбовкредитпромбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк России» открыт расчетный счет №.

ООО «МОНТАЖ ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №. 

ООО «АРТЕЛЬ» ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк России» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №. 

ООО «ФОРЕСТ» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 3652 ПАО Банк «ВТБ 24» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. 

ООО «ФАВОРИТ» ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Ярославский» ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №.

ООО «АРТЕКС» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт счет «ПК Корпоративная» №.

ООО «ЛЕГЕНДА» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №.

ООО «АЛЬЯНС» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №.

ООО «МЕГАПОЛИС» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №.

ООО «ЭКСПРЕСС» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №.

ООО «СТРЕЛА» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №.

ООО «МОНОЛИТ» ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «Тамбовский» АО «Российский сельскохозяйственный банк» открыт расчетный счет №.

Одновременно при открытии перечисленных выше расчетных счетов сотрудниками банков оформлялись документы на предоставление услуг по их дистанционному обслуживанию по системе электронных расчетов, программное обеспечение деятельности, чековые книжки передавались Лицу №, который их хранил и использовал по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>А, 

<

адрес>. Электронные ключи доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных организованной группе, в соответствии с возложенными обязанностями, в целях соблюдения конспирации и строгого распределения ролей, находились в исключительном ведении Лица № и передавались ФИО156, только на отведенном ей ФИО101 и Лицом № рабочем месте по адресу: 

<

адрес>А, 

<

адрес>.

Также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разработанным планом совершения преступления и распределенными между ФИО101, Лицом № и Лицом № преступными ролями ими были открыты и получены, ранее открытые и неиспользуемые, следующие лицевые счета на физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, в кредитных учреждениях: 

В АО «Альфа-Банк» на имя ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО85 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет № и лицевой счет №;

на имя ФИО67 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №;

на имя Лица № ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №;

на имя ФИО68 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №;

на имя ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №.

В ПАО «ПОЧТА БАНК» на имя ФИО101 открыт лицевой счет №;

на имя Лица № ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО74 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО79 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО78 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО82 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО81 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №.

В ПАО «ВТБ 24» на имя Лица № ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №;

на имя Свидетель №6 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО11ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО93 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО181 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО157 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО88 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО87 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО39 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО56 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО55 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО54 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО65 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО182ФИО150 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО64 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО51 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО47 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО183 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО63 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО43 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО184 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО90 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО185 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО38 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет ;40№;

на имя ФИО61 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО45 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО52 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №.

В ПАО «Росбанк» на имя Лица № ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО102 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО186 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО187 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №

на имя ФИО240 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО188 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО93 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО189 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №.

В ОА «Российский Сельскохозяйственный банк» на имя Лица № ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя Лица № ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО190 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №.

В ПАО «Сбербанк» на имя Лица № ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№, лицевой счет №; ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №;

на имя Лица № ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет № и лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ – лицевой счет №;

на имя ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №;

на имя ФИО179 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО173 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО191 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО192 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО193 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО194 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№;

на имя ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО90 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя Свидетель №6 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет 40№ и лицевой счет №;

на имя ФИО195 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО196 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО197 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО198 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№;

на имя ФИО199 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№;

на имя ФИО200 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО201 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО202 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО43 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО203 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО167 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№;

на имя ФИО204 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО205 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО185 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО206 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО207 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО208 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет № и лицевой счет №;

на имя ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО209 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №.

В ПАО «Промсвязьбанк» на имя Лица № ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя Лица № ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО174 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО189 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО210 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО182ФИО150 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО168 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО163 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО162 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО211 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО161 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО164 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО71 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО77 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО212 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО213 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО82 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО190 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО214 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО215 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО175 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО180 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО216 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО173 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО217 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО218 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО187 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО203 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО204 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО205 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО171 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО219 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО220 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО221 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО178 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО222 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО73 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО76 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО72 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО74 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО75 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО81 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО223 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО179 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО224 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО225 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО167 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО226 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО227 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО170 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО228 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО78 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО83 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО79 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО229 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО230 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО102 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО231 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО232 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО233 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№;

на имя ФИО234 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО235 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО236 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО237 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО169 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО238 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО239 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО240 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО241 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО242 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО243 ДД.ММ.ГГГГ декабря 2016 года открыт лицевой счет №;

на имя ФИО158 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО176огры 29 декабря 216 года открыт лицевой счет №;

на имя ФИО70 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО63 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО210 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; 

на имя ФИО244 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО245 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО246 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО247 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО166 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО248 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №.

В АО банк «Тамбовкредитпромбанк» на имя Лица № ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №.

Таким образом, ФИО101 и Лицо № получили доступ к расчетным счетам, системе электронных платежей вышеперечисленных юридических и физических лиц, которые решили использовать на заранее разработанных преступным планом этапах совершения незаконной банковской деятельности с целью проведения фиктивных расчетных операций для перевода денежных средств между расчетными счетами подконтрольных им юридических лиц и дальнейшему перечислению на лицевые счета физических лиц, привязанные к платежным банковским картам, их дальнейшего обналичивания в банкоматах 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также в кассах отделений банковских учреждений посредством снятия наличных денежных средств по денежным чекам чековых книжек, сбора и перевозке наличными денежными средствами клиентам.

При этом, ФИО101 по заранее достигнутой с Лицом № договоренности, не поставили в известность остальных членов организованной группы, об отведенных себе преступных ролях по изготовлению поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

По мере поступления в период с мая 2016 года по март 2017 года от клиентов для обналичивания денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, Лицо № с целью их использования для перевода денежных средств между расчетными счетами подконтрольных им юридических лиц и дальнейшего перечисления на лицевые счета физических лиц, согласно заранее распределенным преступным ролям, по месту своего жительства (

<

адрес> А, 

<

адрес>), на предоставленном ФИО101 ноутбуке с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», изготавливал посредством программного обеспечения по дистанционному обслуживанию по системе электронных расчетов, электронных ключей доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения) при заполнении обязательного, в соответствии с п.5.7 Положения, реквизита «назначение платежа» указывал несоответствующие действительности (фиктивные) сведения о наименовании товаров, работ услуг, номера и даты контрактов и договоров, сопроводительной документации по недействительным сделкам, заведомо зная о том, что договорных отношений не существует, указанные договора не заключались, счёта на оплату не выставлялись и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с соответствующих расчётных счетов не имеется. 

В период с марта по июнь 2017 года, чтобы облегчить совершение преступления, ФИО101, не сообщая о своих преступных намерениях, к деятельности организованной преступной группы за денежное вознаграждение привлек ФИО156, которой была отведена роль по изготовлению поддельных платежных поручений. 

Лицо № в соответствии с отведенной ролью в организованной преступной группе и по согласованию с ФИО101 по месту своего жительства (

<

адрес> А, 

<

адрес>) руководил работой введенной в заблуждение ФИО156 и давал ей указание, с целью их использования для перевода денежных средств между расчетными счетами подконтрольных им юридических лиц и дальнейшего перечисления на лицевые счета физических лиц, на предоставленном ФИО101 ноутбуке с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», изготавливать посредством программного обеспечения по дистанционному обслуживанию по системе электронных расчетов, электронных ключей доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), а при заполнении обязательного, в соответствии с п.5.7 Положения, реквизита «назначение платежа» он указывал ей вносить несоответствующие действительности (фиктивные) сведения о наименовании товаров, работ услуг, номера и даты контрактов и договоров, сопроводительной документации по недействительным сделкам, заведомо зная о том, что договорных отношений не существует, указанные договора не заключались, счёта на оплату не выставлялись и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с соответствующих расчётных счетов не имеется.

При указанных выше обстоятельствах ФИО101 в составе организованной преступной группы в соответствии с распределенными с Лицом № преступными ролями были изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения):

по расчетному счету ООО «ФИО109» №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2788115 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 180000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение 21 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 340000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 340000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 310000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.;

По расчетному счету ООО «МАКС СТРОЙ» №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 356000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 475600 руб.; платежное поручение № отДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 418400 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 345600 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 456200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 398200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 356200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2127000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1500000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 311300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 357800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 381400 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 427200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 398150 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 482900 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 342450 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 355200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 360000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 450200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 334600 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 560700 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 430300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 526100 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 482900 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 358200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 288400 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 276200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 246600 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 487200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 532100 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 426700 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 354000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 558925,15 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 536500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 497200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 511100 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 491700 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 432725 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 561050 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 506225 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 561225 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 487200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 521150 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 430425 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 481000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 512360 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 497350 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 345100 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 364190 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 421150 руб. платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 472200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 450650 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 464810 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 531150 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 475435 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 481200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 512215 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 99850 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 452200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 568800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2012100 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 441136 руб.; платежное поручение № отДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 534000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 483060,54 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 531095, 20 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 502120,40 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 495451,15 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 476200 руб.; платежное получение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 512074 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 521021,45 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 536200,20 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 468750 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 479700,50 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 494800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 534150 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 478200,50 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 521200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 575100 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 424900 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 548200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 452050 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 514200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 565550 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 520050 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 467300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 512650 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 427 150 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 572850 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 581200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 438250 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 480550 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 521100 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 479256 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от 1ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 856200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 931200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 877150 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 298020 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 153200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 153000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 873150 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1153 420 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1010520 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 998200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 999250 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 350200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 178300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 222000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 177000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 85000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 530020 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 4019851,27 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 3375462,48 руб.

По расчетному счету ООО «ДИАПАЗОН» №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение 10 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 424900 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 120000 руб.; платежное поручение №ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 110000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 123500; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 199800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 144800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 66300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 66300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 117000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 165000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 165000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 72500; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение 218 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размер 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размер 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 141000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 141000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.

По расчетному счету ООО «МАКС СРОЙ» №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 40800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 215000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1650000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1730000 руб.; платежное поручение № отДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 350000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 280050 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 320250 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 305000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 304000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 406500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 610000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 712000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 695000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 605000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 640000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 446500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 344000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 437500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 258500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 256540 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 273750, 50 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2350200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 345000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 408200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 355215 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1245 500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400250 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 443500 руб.

По расчетному счету ООО «МАКС ТРАНС ИНВЕСТ» №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение 22 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 35000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 63500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 180000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 170000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 170000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 171000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 170000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 170000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 170000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 190000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 190000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 91000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 206000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 330000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 290000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 307000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 307000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 199000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 199000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 199000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 80000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 330000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 335000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 340000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 235000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.

По расчетному счету ООО «РОМАСТРОЙ» №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 456240,50 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 543760,30 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 197000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 311050 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 328950 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № отДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 190000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 130500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 40000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 73000 руб.

По расчетному счету ООО «МАКС ПЛЮС» №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 647950 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1301456 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1401535,50 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 602456 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1647200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1357250 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2009157 руб.; платежное поручение №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 835400 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 665120 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1501350 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 602350 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 615351 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 401200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 407250, 56 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1015525,50 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1998850 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1975125,56 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1989251,50 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1122564 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 892436, 54 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1002654 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 843000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 657000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1745654 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 754346,54 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2010643,35 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2312250,95 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1687750 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1916200, 50 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 601200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1720500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1805002 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1194998 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 602350 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 564200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 435800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 589500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 847300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 793200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 350000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 510000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 220000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 360000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 460000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 548320 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 451680 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 423100 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 521200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 555700 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 812500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1621387 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 427300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 327700 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1493025 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1279300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1353000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 512450 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 535230 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 509123 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 437850 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 524150 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 540020 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 458360 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 341140 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 421880 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 377620 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 815100 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 565900 руб.

По расчетному счету ООО «МАКС СТРОЙ» №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 797500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1050000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 702500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 450020 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 430050 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 470050 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2475300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2542786,53 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1998251,56 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1995123, 75 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 204700 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1995300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 950130, 45 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 883350 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 884000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 883000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 605100 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1435200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1564800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 602500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2256350 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1743650 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1200975 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 925025 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 874000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 437500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 562500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 260000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 935875 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1064125 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1082015 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 917985 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1685800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1314200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1446300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1053700 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 500000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 731540 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 948460 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 800000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 500000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 500000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 500000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 800000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1125328 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 8500000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2149000 руб.; платежное поручение № ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 840520 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 685280 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 427450 руб. платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 698220 руб.

По расчетному счету ООО «МАКС СТРОЙ» №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 94500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 122000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 122000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размер 1000000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1395 569 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 800000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 145000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 110000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 109000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 131000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 46000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 50000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 20000; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 50000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 50000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 50000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 50000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 754500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 50000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1092000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 862000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 715030 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1123000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1250500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 352000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 278000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 269500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 254500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 393050 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 689500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 810500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 735540 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 764460 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 435000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 17500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 528550 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 721450 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 331500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 456200 руб.; платежное поручение 57 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 474075 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 432470 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 423856 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 398200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 325200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 356000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 475600 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 418400 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 456800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 395600 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 332600 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 315000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 495500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 374000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 240500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 390000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 262800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 237200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 387400 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 334300 руб.

По расчетному счету ООО «МАКС ТРАНС ИНВЕСТ» №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 350000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 350000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 258000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 52000 руб.

По расчетному счету ООО «ДИАПАЗОН» №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 600000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 600000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 191800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 104000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 106000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 52000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 50212 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 50000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 44000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 120000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 115000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 109000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 142000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 147500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 141750 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 139000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 125000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 105000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 140000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 55000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 194500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 205000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 205000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 195000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб. платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 184000 руб.

По расчетному счету ООО «РОМАСТРОЙ» №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1027050 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 981500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1257810 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1288190 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 438000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2685200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1857349 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 25000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2094000 руб.

По расчетному счету ООО «МАКСПЛЮС» № подготовлено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 6630469 руб. 

По расчетному счету ООО «ВЕКТОР ПЛЮС» №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 30000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 40000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 127000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб. 

По мере поступления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовленных поддельных платежных поручений в систему дистанционного банковского обслуживания, Лицо №, в соответствии с отведенной ему по согласованию с ФИО101 ролью, по средствам телефонной связи подтверждал по запросам кредитных учреждений фиктивное назначение платежа, в результате чего кредитные учреждения приняли поддельные платежные поручения к исполнению, что повлекло неправомерное перечисление денежных средств.

Кроме этого, ФИО101 в составе организованной преступной группы совершил преступление в сфере экономической деятельности – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО101, действуя в соответствии с распределением преступных ролей и возложенными на себя обязательствами, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовал деятельность организованной группы под своим руководством и руководством Лица №, в составе Лица № и Свидетель №4 по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, документов, перечень которых, утвержден ст.12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Федеральный закон), на основании которых и в соответствии с Федеральным законом сотрудники МИ ФНС России № по 

<

адрес>, не располагая достоверными сведениями об истинных намерениях ФИО101, Лица №, Лица № и Свидетель №4, вносили в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставных лицах, то есть лицах, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического, путем введения в заблуждение которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в соответствии с возложенными на себя обязательствами, обратился к своему знакомому Свидетель №6 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ Свидетель №6, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с ФИО101, Лицо № подготовило заявление о государственной регистрации и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период Свидетель №6, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле ФИО101 и Лица № предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО268 по указанию Лица № документов, в единый государственный реестр внесены сведения о создании общества с ограниченной ответственностью ООО «ДИАПАЗОН», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Свидетель №6

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № повторно обратилось к своему знакомому Свидетель №6 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ Свидетель №6, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с ФИО101, Лицо № подготовило заявление о государственной регистрации и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину.

В указанный период Свидетель №6, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле ФИО101 и Лица №, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО268 по указанию Лица № документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР ПЛЮС», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Свидетель №6

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратилось к своему знакомому ФИО35 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО35, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с ФИО101, Лицо № подготовило заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО35, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле ФИО101 и Лица №, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО35 по указанию Лица № документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «ТАМБОВСТРОЙ», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО35

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратился к своему знакомому ФИО35 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО35, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с ФИО101, Лицо № подготовило заявление о государственной регистрации, решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО35, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле ФИО101 и Лица №, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО35 по указанию Лица № документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «РОМАСТРОЙ», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО35

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратилось к своему знакомому ФИО22 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО22, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с распределением ролей Лицо № подготовило заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину.

В указанный период ФИО22, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле ФИО101 и Лица №, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО22 по указанию Лица № документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «ФИО109», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО22

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратилось к своему знакомому ФИО8 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО8, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с распределением ролей Лицо № подготовило заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО8, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле ФИО101 и Лица №, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО8 по указанию Лица № документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «МАКСПЛЮС», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО8

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратилось к своему знакомому ФИО8 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО8, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с распределением ролей, Лицо № подготовило заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО8, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле ФИО101 и Лица №, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО8 по указанию Лица № документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «КОМБАТ», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО8

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратилось к своему знакомому ФИО91 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО91, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с ФИО101, Лицо № подготовило заявление о государственной регистрации и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО269, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступных умыслах ФИО101 и Лица №, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО269 по указанию Лица № документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО91

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратилось к своему знакомому ФИО92 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО92, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Свидетель №4, имея единый преступный умысел с ФИО101, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО92, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле ФИО101, Лица № и Свидетель №4, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО92, по указанию Свидетель №4 документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙВЕРТИКАЛЬ ПЛЮС», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО92

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратилось к своему знакомому Свидетель №5 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ Свидетель №5, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Свидетель №4, имея единый преступный умысел с ФИО101, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО114 А.А., введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле ФИО101, Лица № и Свидетель №4, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных Свидетель №5, по указанию Лица № документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «КОНСТАНТ ПЛЮС», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Свидетель №5

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратилось к своему знакомому ФИО10 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО10, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Свидетель №4, имея единый преступный умысел с ФИО101, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО10, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле ФИО101, Лица № и Свидетель №4, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО10, по указанию Лица № документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «ДОРСТРОЙ ПЛЮС», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО10

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратилось к своему знакомому ФИО93 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО93, а также личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, лица необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Свидетель №4, имея единый преступный умысел с ФИО101, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину.

В указанный период ФИО104, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступных умыслах ФИО101, Лица № и Свидетель №4, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО104, по указанию Лица № документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «М6», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО93

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии с отведенной ему ролью, обратилось к своему знакомому ФИО94 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО93, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Свидетель №4, имея единый преступный умысел с ФИО101, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО94, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле ФИО101, Лица № и Свидетель №4, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО94, по указанию Лица №, при непосредственном контроле со стороны ФИО101 и Лица №, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «МОНТАЖ ПЛЮС», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО94

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратилось к своему знакомому ФИО95 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО95, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Свидетель №4, имея единый преступный умысел с ФИО101, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину.

В указанный период ФИО95, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле ФИО101, Лица № и Свидетель №4, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО95, по указанию Лица №, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ», которому присвоен ОГРН 1166820066016и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО95

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ члены организованной группы обратились к знакомому ФИО74 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО74, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получили согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Свидетель №4, имея единый преступный умысел с ФИО101, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину.

В указанный период ФИО74, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле ФИО101, Лица №, Лица № и Свидетель №4, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО74, по указанию Лица №, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «ФОРЕСТ», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО74

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратилось к своей знакомой ФИО96 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнюю о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО96, а также ее личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Свидетель №4, имея единый преступный умысел с ФИО101, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО96, введенная в заблуждение и не осведомленная о преступном умысле ФИО101, Лица № и Свидетель №4, предоставила основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные ею вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО96, по указанию Лица №, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «ФАВОРИТ», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО96

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратилось к своему знакомому ФИО97 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО97, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Свидетель №4, имея единый преступный умысел с ФИО101, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО97, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле ФИО101, Лица № и Свидетель №4, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО97, по указанию Лица №, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «АРТЕКС», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО97

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратилось к своему знакомому ФИО91 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО91, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Свидетель №4, имея единый преступный умысел с ФИО101, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину.

В указанный период ФИО269, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле ФИО101, Лица № и Свидетель №4, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО269, по указанию Лица №, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО91

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратилось к своему знакомому ФИО98 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО98, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Свидетель №4, имея единый преступный умысел с ФИО101, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину.

В указанный период ФИО98, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле ФИО101, Лица № и Свидетель №4, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО270, по указанию Лица №, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «МЕГАПОЛИС», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО98

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратилось к своему знакомому ФИО70 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО160, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Свидетель №4, имея единый преступный умысел с ФИО101, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину.

В указанный период ФИО70, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступных умыслах ФИО101, Лица № и Свидетель №4, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО70, по указанию Лица №, при непосредственном контроле со стороны ФИО101 и Лица №, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО70

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратилось к своему знакомому ФИО99 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО99, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Свидетель №4, имея единый преступный умысел с ФИО101, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину.

В указанный период ФИО117 С.В., введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле ФИО101, Лица № и Свидетель №4, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО99, по указанию Лица №, при непосредственном контроле со стороны ФИО101 и Лица №, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «ЭКСПРЕСС», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО99

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Свидетель №4, имея единый преступный умысел с ФИО101, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. 

В указанный период ФИО271, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле ФИО101, Лица № и Лица № и Свидетель №4, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО271, по указанию Лица №, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «СТРЕЛА», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО271

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо № обратилось к своему знакомому ФИО100 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО100, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Свидетель №4, имея единый преступный умысел с ФИО101, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину.

В указанный период ФИО100, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле ФИО101, Лица № и Свидетель №4, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО100, по указанию Лица №, при непосредственном контроле со стороны ФИО101 и Лица №, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО100

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Свидетель №4, имея единый преступный умысел с ФИО101, Лицом № и Лицом №, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатило государственную пошлину.

В указанный период ФИО272, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле ФИО101, Лица №, Лица №, и Свидетель №4, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО272, по указанию Лица №, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «ТРАНЗИТ», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО272

Приговором Октябрьского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, К.Л.А. осуждена по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 30000 рублей в доход государства. Основное наказание в виде лишения свободы в соответствии со ст. 73 УК РФ назначено условно, с испытательным сроком 2 года.

Приговором Октябрьского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 осужден по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 10 000 рублей в доход государства; п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ к 1 году 6 месяцев лишения свободы, ч. 3 ст. 69 УК РФ, к 2 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 10000 рублей. Основное наказание в виде лишения свободы назначено в соответствии со ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 2 года.

Заместителем прокурора 

<

адрес> ФИО273 в Октябрьский районный суд 

<

адрес> было внесено представление, вынесенное в порядке ст. 317.5 УПК РФ об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО101, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Государственный обвинитель ФИО274 в судебном заседании поддержал представление заместителя прокурора 

<

адрес> ФИО273, просил применить в отношении подсудимого ФИО101 особый порядок проведения судебного заседания, поскольку с подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, подтвердил содействие подсудимого следствию, поскольку подсудимый выполнил взятые на себя обязательства, активно сотрудничал с органом предварительного следствия. ФИО101 участвовал в допросах и подробно показал о своем участии в вышеизложенных преступлениях, а также о действиях Лица №, Лица №, Свидетель №4, К.Л.А., а также ФИО156, причастной к их преступной деятельности, о распределении между ними обязанностей при совершении преступлений, планировании, подготовке и этапах исполнения Лицом №, Лицом №, Свидетель №4, К.Л.А. и ФИО156 незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридических лиц через подставных лиц, обстоятельствах регистрации юридических лиц в налоговом органе, открытии расчетных счетов в кредитных учреждениях, распоряжении их документами и печатями, механизме перевода безналичных денежных средств с расчетных (лицевых) счетов юридических лиц, образованных через подставных лиц, механизме получения вознаграждений, их размерах, распределении прибыли между Лицом №, Лицом 2, Свидетель №4, К.Л.А., об использовании денежных средств, полученных от преступной деятельности, подготовке платежных поручений, договоров. В ходе осмотра полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий фонограмм и телефонных переговоров, ФИО101 при допросах в качестве обвиняемого дал правдивые и полные пояснения о значении зафиксированных телефонных переговоров. ФИО101 добровольно предоставил для сравнительного исследования образцы своего голоса для производства судебной фоноскопической экспертизы, которая послужила доказательством преступной деятельности организованной группы. В рамках уголовных дел в отношении лица № и Лица №, а также в отношении К.Л.А. и уголовного дела в отношении Свидетель №4 при допросе в качестве лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, подтвердил данные им показания в качестве подозреваемого и обвиняемого. Содействие ФИО101 в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве способствовало предъявлению ему и его соучастникам обвинения в совершении преступлений в составе организованной преступной группы, изобличению в совершении незаконной банковской деятельности Свидетель №4, возбуждению уголовного дела № о новом преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

Кроме того, государственный обвинитель пояснил в судебном заседании, что полнота и правдивость сведений, сообщенных ФИО101 при выполнении обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве, подтверждается письменными материалами уголовного дела, данными следственных осмотров, заключениями фоноскопической и бухгалтерской экспертиз, предоставленными следователю результатами оперативно-розыскной деятельности, вещественными доказательствами, показаниями специалиста, свидетелей, других обвиняемых, которые согласуются между собой, в связи с чем, необходимости в проведении очных ставок не возникло.

Сведений об угрозах личной безопасности обвиняемого ФИО101 и его близких родственников, связанных с его сотрудничеством со следствием, не имеется.

Подсудимый ФИО101 с предъявленным обвинением согласился, свою вину полностью признал.

Подсудимый ФИО101 и его защитник ФИО277 поддержали ходатайство об особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Выслушав мнение участников процесса, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласен подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, а именно, обвинение подсудимому понятно, он с ним согласен, поддерживает ходатайство о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства, данное ходатайство заявлено добровольно, после консультации с защитником, подсудимый осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Учитывая, что государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, а досудебное соглашение о сотрудничестве заключено в соответствии с требованиями УПК РФ, добровольно и при участии защитника, суд полагает возможным принять решение по уголовному делу в особом порядке при заключении досудебного соглашения. 

Подсудимым ФИО101 соблюдены все условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним при участии защитника досудебным соглашением о сотрудничестве: даны подробные показания о своем участии в вышеизложенных преступлениях, а также о действиях соучастников преступлений и о действиях ФИО156, о распределении между ними обязанностей при совершении преступлений, планировании, подготовке и этапах исполнения всеми соучастниками и ФИО156 незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридических лиц через подставных лиц, обстоятельствах регистрации юридических лиц в налоговом органе, открытии расчетных счетов в кредитных учреждениях, распоряжении их документами и печатями, механизме перевода безналичных денежных средств с расчетных (лицевых) счетов юридических лиц, образованных через подставных лиц, механизме получения вознаграждений, их размерах, распределении прибыли между соучастниками преступлений, об использовании денежных средств, полученных от преступной деятельности, подготовке платежных поручений, договоров. В ходе осмотра полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий фонограмм и телефонных переговоров, ФИО101 при допросах в качестве обвиняемого дал правдивые и полные пояснения о значении зафиксированных телефонных переговоров. ФИО101 добровольно предоставил для сравнительного исследования образцы своего голоса для производства судебной фоноскопической экспертизы, которая послужила доказательством преступной деятельности организованной группы. В рамках уголовных дел в отношении Лица № и Лица №, а также в отношении К.Л.А. и уголовного дела в отношении Свидетель №4 при допросе в качестве лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, подтвердил данные им показания в качестве подозреваемого и обвиняемого. Необходимости в проведении очных ставок в ходе следствия не возникло. 

При таких обстоятельствах, суд находит представление заместителя прокурора 

<

адрес> и ходатайство подсудимого подлежащими удовлетворению и полагает возможным постановить обвинительный приговор в соответствии с положениями ст. 317.7 УПК РФ. 

Содействие ФИО101 в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве способствовало предъявлению ему и его соучастникам обвинения в совершении преступлений в составе организованной преступной группы, изобличению в совершении незаконной банковской деятельности Свидетель №4, возбуждению уголовного дела № о новом преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 187 УК РФ, что свидетельствует о том, что от заключения Соглашения государство получило несомненную практическую пользу. 

Фактические обстоятельства совершенных ФИО101 преступлений, с которыми он согласился, подтверждены собранными по делу доказательствами. 

Оснований для переквалификации действий ФИО101 по вмененному ему обвинению, суд не усматривает.

Действия подсудимого ФИО101 суд квалифицирует: 

по п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; 

по ч.2 ст.187 УК РФ, как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное организованной группой;

по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При этом суд соглашается с выводами следствия о совершении преступлений подсудимым в составе организованной группы, с чем согласились и подсудимый, и его защитник. О совершении преступлений организованной группой свидетельствуют описанные выше фактические обстоятельства дела, наличие организаторов - руководителей организованной преступной группы в лице ФИО101 и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ставящих задачи отдельным участникам организованной группы; устойчивость группы, ее высокая степень организованности, слаженность действий её членов, о чем свидетельствует наличие постоянных связей между ее членами, осуществляющими взаимодействие между собой в течение длительного времени, планирование и тщательная подготовка осуществляемой преступной деятельности, направленной на совершение нескольких преступлений, распределение ролей между соучастниками, при этом каждый из соучастников выполнял свою роль в совершении преступлений в соответствии с разработанной на стадии создания и в процессе деятельности организованной группы преступной схемой, финансирование преступной деятельности, длительность противоправных действий, принимаемые меры конспирации. При этом на всем протяжении преступной деятельности состав участников организованной группы не уменьшался. Со стороны руководителей организованной группы в лице ФИО101 и Лица № осуществлялся жесткий контроль за членами организованной группы, объёмом поступающих и выдаваемых денежных средств, а также связанных с этим расходами. 

Суд, квалифицируя действия подсудимого по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, то есть с указанием признака преступления – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, исходит из того, что, при квалификации преступления, совершенного организатором и участником организованной группы, необходимо учитывать квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой». Если состав соответствующего преступления не предусматривает в качестве квалифицирующего признака совершение его организованной группой, то действия виновных подлежат квалификации по части (пункту) статьи УК, предусматривающей квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» (п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №). 

Суд не соглашается с позицией стороны защиты, что изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств и образование юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, являются способом совершения незаконной банковской деятельности и самостоятельной квалификации по ч.2 ст.187 УК РФ и по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ не требует, поскольку указанное утверждение основано на неверном толковании уголовного закона.

Преступления, предусмотренные ч.2 ст.187 УК РФ и п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ являются самостоятельными деяниями, и в данном случае, образует совокупность преступлений с преступлением, предусмотренным п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, поскольку конструкция составов указанных преступлений различна.

Назначая наказание ФИО101, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного – совершены тяжкие преступления и преступление средней тяжести, конкретные обстоятельства дела, обстоятельства смягчающие наказание, характер и степень фактического участия подсудимого в совершенных в соучастии преступлениях и значение его участия для достижения преступного результата, а также данные, характеризующие личность подсудимого. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО101 в соответствии с п. «и», «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, по всем преступлениям является: явка с повинной (л/

<

адрес> том 1), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений; наличие двоих малолетних детей у виновного. 

Кроме того, подсудимый ФИО101 вину признал, в содеянном раскаялся, впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту регистрации и фактического проживания, имеет почетные грамоты и дипломы за достижения в спорте, оказывал благотворительную помощь Горельскому детскому дому, супруга подсудимого- ФИО275 находится в состоянии беременности и на иждивении супруга ФИО101, что в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признаёт обстоятельствами, смягчающими подсудимому наказание по всем преступлениям.

Органом предварительного расследования в качестве обстоятельства, отягчающего наказание подсудимому ФИО101 по всем преступлениям указано особо активная роль в совершении преступления (п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ), а по преступлению, предусмотренному п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ еще и совершение преступления в составе организованной группы (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ).

Однако, совершение преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, ч.2 ст.187 УК РФ, организованной группой и квалификация действий ФИО101 по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, как совершение указанного преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, предусмотрено законом в качестве квалифицирующих признаков преступлений, за которые привлекается к уголовной ответственности ФИО101 В содержании обвинения, предъявленного ФИО101 по всем преступлениям, предусмотренным п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ; ч.2 ст.187 УК РФ; п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, вошли в качестве признаков преступления факты создания им организованной группы и руководства ею, то есть то, что государственный обвинитель просит учесть в качестве вышеназванных отягчающих обстоятельств. Однако, в силу ч. 2 ст. 63 УК РФ указанные обстоятельства: особо активная роль в совершении преступления и совершение преступления в составе организованной группы не могут повторно учитываться при назначении наказания ФИО101

Ввиду чего, суд не может признать указанные обстоятельства, предусмотренные п. «в», «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ, отягчающими наказание подсудимому ФИО101 

Таким образом, обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО101, судом не установлено. 

Суд также принимает во внимание обстоятельства совершённых ФИО101 преступлений, то, что подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, а также суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, данные о личности подсудимого не свидетельствуют о необходимости изменения категории совершенных подсудимым преступлений на менее тяжкую, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ у суда не имеется.

Суд, принимая во внимание имеющиеся данные о личности ФИО101, то что подсудимый является организатором и непосредственным руководителем организованной группы, характер и степень общественной опасности содеянного, учитывая фактические обстоятельства совершения преступлений, для достижения целей наказания – восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, полагает необходимым назначить ему основное наказание в виде лишения свободы и не усматривает оснований для применения ст. 73 УК РФ.

Суд при назначении наказания подсудимому не применяет правила ст. 64 УК РФ, так как не установлено исключительных обстоятельств, связанных с мотивом и целями преступлений, его поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений. 

Поскольку с подсудимым ФИО101 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в его действиях имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные пунктом "и" части первой статьи 61 УК РФи отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, суд в соответствии с ч.2 ст. 62 УК РФ назначает ему срок наказания по всем преступлениям, не превышающее половины максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного Кодекса.

Учитывая все обстоятельства совершения преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ и ч.2 ст.187 УК РФ, материальное положение подсудимого, суд считает необходимым назначить ФИО101 по п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ и ч.2 ст.187 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа.

Окончательное наказание подсудимому ФИО101 за совершённые преступления, суд назначает в соответствии с ч.3, ч. 4 ст. 69 УК РФпо совокупности преступлений путем частичного сложения.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО101 следует отбывать в исправительной колонии общего режима.

ФИО101 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ подсудимый не задерживался.

В целях обеспечения исполнения наказания по настоящему приговору, до вступления приговора в законную силу, суд считает необходимым избранную ФИО101 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. 

Судьба вещественных доказательств в соответствии со ст. 81 УПК РФ разрешена приговором Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Лица № и Лица №.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ суд, 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО101 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ; ч.2 ст.187 УК РФ; п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

по п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере триста пятьдесят тысяч рублей в доход государства;

по ч. 2 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере триста пятьдесят тысяч рублей в доход государства;

по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок два года. 

На основании ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО101 наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере пятьсот тысяч рублей в доход государства, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере пятьсот тысяч рублей в доход государства исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу ФИО101 изменить на меру пресечения в виде заключение под стражу, взяв его под стражу из зала суда, до вступления приговора в законную силу содержать его в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

<

адрес>.

Срок отбытия основного наказания в виде лишения свободы ФИО101 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ) время содержания под стражей ФИО101 с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления настоящего приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Информация необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством РФ о национальной платежной системе:

Получатель ИНН № КПП № Управление федерального казначейства по 

<

адрес> (УФСБ России по 

<

адрес>); Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ Г. ТАМБОВ, р/с №, БИК №; КБК № (указывать в поле 104); ОКТМО №, ОГРН №; в назначении платежа указать: штрафы, назначенные судом в качестве дополнительного вида уголовного наказания.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тамбовского областного суда в течение 10 суток со дня его вынесения, а осужденным ФИО101 в тот же срок со дня получения копии приговора путём подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления через Октябрьский районный суд 

<

адрес>, за исключением обжалования по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389 15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации – несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции. В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий

Судья: Е.С. Шигорева