№1-7/2017

П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации

г. Красноярск 24 июля 2017 г.

Судья Железнодорожного районного суда Серебрякова Л. Ю.

при секретаре Рига А.А. с участием:

помощника Красноярского транспортного прокурора Качанова Р.О.,

подсудимых ФИО1, ФИО2, 

адвокатов Брехунова А.В., Скоробутовой Н.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты>, обвиняемого в совершении 23-х преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ;

ФИО3, 

<

данные изъяты> обвиняемого в совершении 14 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, содержащегося под стражей с 18.02.2015 года, суд 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил двадцать три умышленных преступления, связанных с хищением денежных средств туристических организаций путем мошеннических действий, организованной группой.

ФИО2 совершил четырнадцать умышленных преступлений, связанных с хищением денежных средств туристических организаций путем мошеннических действий, организованной группой.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В начале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО4, имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение денежных средств, находящихся на балансовых счетах туристических организаций Российской Федерации, имеющих отношение к оформлению железнодорожных проездных документов посредством платежных веб-систем: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> в том числе через фирмы - посредники, принадлежащие 

<

данные изъяты> являющегося партнером ОАО «РЖД» в предоставлении услуг дистанционных расчетов, путем незаконного вторжения в компьютерную информацию этих организаций, оформления от их имени железнодорожных проездных документов с последующим возвратом и получением наличных денежных средств, эквивалентных стоимости проездных документов, создал организованную преступную группу для совершения мошеннических действий, связанных с хищением чужого имущества, которая характеризовалась наличием общих целей и задач в условиях доминирующей роли руководителя, устойчивостью состава для совершения преступлений, сплоченностью, четким распределением ролей среди соучастников.

В состав организованной преступной группы, ФИО4 вовлек ФИО1, проживающего в 

<

адрес> и ФИО2, проживающего в 

<

адрес>, которые, осознавая противоправность деятельности организованного формирования и свое членство в нем, умышленно и добровольно стали ее активными участниками. 

В целях реализации поставленных задач и достижения намеченной цели, для обеспечения функционирования организованной преступной группы как, единого целого и налаживания механизма совместной преступной деятельности, связанной с хищением чужого имущества путем мошенничества, ФИО4 возглавил организованную преступную группу, разработал механизм совершения преступлений, и, осуществляя, общее руководство, установив доверительные взаимоотношения с участниками, распределил между ними роли при совершении преступлений, согласно которых, он, как организатор, осуществлял подбор кандидатов в ее члены, руководство действиями соучастников, планирование, подготовку и непосредственное участие в совершении тяжких преступлений.

Так, в начале ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО4, действуя в составе организованной преступной группы, обладая вредоносным программным обеспечением, созданным на платформе инструментов программного обеспечения 

<

данные изъяты> - легальной программы для удаленного управления и администрирования компьютеров, заведомо предназначенного для несанкционированного проникновения в функционирование средств хранения, обработки компьютерной информации, и иного вмешательства в работу информационно - телекоммуникационных сетей, нейтрализации средств защиты компьютерной информации, принял на себя функции по получению скрытного удаленного доступа в чужие персональные компьютеры (ПК). Имея умысел, направленный на хищение денежных средств, находящихся на балансовых счетах «личных кабинетов» юридических лиц, действующих в сфере оказания туристических услуг, расположенных на территории Российской Федерации, аккредитованных в системе взаиморасчетов по бронированию и продаже железнодорожных проездных документов, которая обеспечивает кассиров туристических организаций возможностью бронирования железнодорожных билетов в автоматизированной системе управления билетно-кассовыми операциями с применением Интернет-технологий, через существующие веб-системы на сайтах 

<

данные изъяты> обладая специальными познаниями процесса использования и порядка действий кассиров аккредитованных туристических организаций, которые, используя вышеназванные веб-системы в сети Интернет, осуществляют подбор вариантов поездки для пассажира и оформляют бланк-заказ на оформление железнодорожных проездных документов, а так же обладая знаниями по процедуре возврата проездных документов и получения наличных денежных средств, равных стоимости проездного билета при предъявлении пассажиром паспорта и оформленного бланка заказа в любой кассе железнодорожных вокзалов Российской Федерации, с целью внедрения вредоносной программы в компьютерные системы туристических организаций, т.е. заражение, готовил электронное письмо с текстом, после открытия, которого, подключался к компьютеру и получал доступ к информации, содержащей логин и пароль личных кабинетов кассиров с целью входа в интерфейс кассира для оформления железнодорожных проездных документов, содержащих макет электронной маршрутной квитанции 

Получив от ФИО1 и ФИО2 паспортные данные лиц, на чье имя будут оформлены проездные документы, ФИО4 вносил макет квитанции в информацию о пассажире, и от имени туристической организации, под логином и паролем кассира и за счет указанной организации производил электронный платеж за железнодорожный билет, после чего, в интерфейсе кассира получал 14-значные номера заказанных квитанций для последующей передачи ФИО1 и ФИО2. 

Приняв на себя обязательства по распределению денежных средств, полученных вышеуказанным преступным способом, ФИО4 установил себе размер вознаграждения за проделанную работу, не менее 50% от общей суммы вырученных денежных средств, обязав ФИО1 и ФИО2 перечислять их на банковские карты или на электронные кошельки платежных систем «Qiwi» или «Связной». В целях конспирации ФИО4 регистрировал их на третьих лиц, реквизиты предварительно передавал ФИО5 и ФИО2 смс-сообщениями или в сети Интернет. 

Оставшиеся 50 % денежных средств ФИО1 и ФИО2, распределяли по своему усмотрению, в их обязанности входило проведение расчетов с лицами, на которых оформлялись билеты. 

Кроме того, в соответствии с распределенными ролями, ФИО4 взял на себя обязательства по координации деятельности соучастников, руководству действиями ФИО1 и ФИО2 и контролю соблюдения режима конспирации. 

ФИО1 и ФИО2, осведомленные ФИО4 о преступных намерениях и деталях преступлений, преследуя корыстные цели личного обогащения, действуя осознанно, под руководством К., являясь участниками преступной группы, должны были организовать поиск лиц, желающих заработать на возврате билетов, приобретенных по их паспортным данным, предложить им участие в преступной схеме по обналичиванию похищенных железнодорожных билетов, не посвящая последних в детали преступного плана, получить у них паспортные данные и передать их смс-сообщением ФИО4 для использования в незаконном оформлении электронных маршрутных квитанций. Полученные от ФИО4 смс-сообщением 14 - значные номера электронных квитанций, должны были передавать вовлеченным лицам.

1. Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, имея доступ к логину и паролю системы бронирования билетов 

<

данные изъяты> предложил участнику организованной группы ФИО1, оформить подложный железнодорожный билет по его паспортным данным с последующим возвратом в кассу, на что ФИО1 согласился, и передал ФИО4 смс-сообщением данные своего паспорта - № 

ДД.ММ.ГГГГ в 12:24 московского времени, ФИО4, находясь в неустановленном месте, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты>, принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставивший 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспорта ФИО1, осуществил незаконное оформление электронной квитанции № на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28530 рублей 20 копеек, которая была автоматически списана с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номер электронного заказа ФИО4 отправил ФИО5, который, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ролью, прибыл на вокзал ст. 

<

адрес> расположенный на ул.

<

адрес> где через специализированный терминал, путем введения 14 - значного кода и своих паспортных данных, не имея намерений на поездку, распечатал на бланке строгой отчетности подложный проездной документ, который предъявил кассиру для возврата с целью получения денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в 12:34 московского времени, кассир, не осведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, возвратил ФИО1 стоимость билета, которую последний похитил, оставив себе в качестве вознаграждения 50%, ранее оговоренных с ФИО4, а 50% перечислил ФИО4, путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер №.

Таким образом, ФИО4 и ФИО1 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 28530 рублей 20 копеек.

2. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью, по указанию ФИО4, для реализации общего преступного умысла, привлек к участию в преступной схеме организованной группы ФИО6 в качестве лица, готового предоставить свой паспорт для приобретения подложного железнодорожного билета, которая не была осведомлена о преступных намерениях членов организованной группы, и передала ФИО1 данные своего паспорта - №.

ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ролью, паспортные данные ФИО6 смс-сообщением направил ФИО4.

ДД.ММ.ГГГГ в 06:19 московского времени ФИО4, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты>, принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставивший 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспорта ФИО6, осуществил незаконное оформление электронной квитанции № на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28530 рублей 20 копеек, которая была автоматически списана с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД», а полученный номер электронного заказа смс-сообщением направил ФИО1, который передал его ФИО6.

ФИО6 через специализированный терминал, находящийся в здании железнодорожного вокзала 

<

адрес>, расположенного на ул.

<

адрес> путем введения 14-значного кода и паспортных данных, при помощи ФИО1 распечатала подложный проездной документ на бланке строгой отчетности, который предъявила кассиру для возврата. 

ДД.ММ.ГГГГ в 06:34 московского времени, кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, осуществил возврат стоимости билетов ФИО6, которую она передала ФИО1.

Оставив себе в качестве вознаграждения оговоренную с ФИО4 часть, преступно добытых денежных средств, в размере 50%, ФИО1, действуя по указанию ФИО4, путем безналичного денежного перевода, посредством платежной системы «QIWI» перечислил ему 50% денежных средств на номер № 

Таким образом, ФИО4 и ФИО1 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 28530 рублей 20 копеек.

3. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, в соответствии с отведенной ролью в организованной группе, привлек к участию в преступной схеме ФИО7 в качестве лица, готового предоставить свой паспорт для оформления подложного проездного документа, не раскрывая ему истинных намерений членов организованной группы, на что введенный в заблуждение ФИО7, согласился и передал ФИО1 данные своего паспорта - №. 

ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ролью, паспортные данные смс - сообщением направил ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ, в 19:40 московского времени, ФИО4, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, находясь в неустановленном месте, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты>, принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставивший 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспорта ФИО7, осуществил незаконное оформление электронных квитанций: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20337 рублей 80 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> Главный - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5998 рублей, которая была автоматически списана с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных квитанций на имя ФИО7, ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО1, который смс-сообщением направил их ФИО7 

ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию ФИО1, ФИО7, прибыл на ж/вокзал 

<

адрес>, расположенный по ул. 

<

адрес>, где через специализированный терминал, путем введения 14-значного кода и данных паспорта, распечатал подложные проездные документы, которые предъявил кассиру для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 19:46 до 19:53 московского времени, кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, возвратил ФИО7 стоимость билетов, которую последний передал ФИО1, 

ФИО1, путем безналичного денежного перевода, через платежную систему «QIWI» на номер №, перечислил ФИО4 50% стоимости билетов, оставив себе в качестве вознаграждения, остальные 50%, ранее оговоренные с ФИО4 и передал ФИО7, вознаграждение в размере 1000 рублей.

Таким образом, ФИО4 и ФИО1 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 26335 рублей 80 копеек.

4. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, привлеченный ФИО1 к участию в преступной схеме организованной группы, привлек к преступной деятельности ФИО8 и ФИО9, в качестве лиц, готовых предоставить свои паспорта для оформления подложных проездных документов за вознаграждение в размере 1000 рублей, не раскрывая им истинных намерений членов организованной группы, на что последние, введенные в заблуждение ФИО7, согласились и направили ему смс-сообщениями данные своих паспортов – №, которые ФИО7 смс-сообщением передал ФИО1. 

ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ролью, паспортные данные ФИО8 и ФИО9 смс - сообщением направил ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 19:08 московского времени ФИО4, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, находясь в неустановленном месте, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты>, принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставивший 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспорта ФИО8 осуществил незаконное оформление электронной квитанции: 

№ на сумму 36958 рублей 80 копеек, на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> – Главный на ДД.ММ.ГГГГ, 

по данным паспорта ФИО9 электронной квитанции: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24560 рублей 80 копеек, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных квитанций на имя ФИО8 и ФИО9, ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО1 которые, тот направил ФИО10, а тот, в свою очередь, передал их ФИО8 и ФИО9.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время ФИО8 и ФИО9, по указанию ФИО7 прибыли на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по ул.

<

адрес>, где через специализированный терминал, путем введения 14 - значных кодов и паспортных данных, распечатали подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, которые предъявили кассирам для возврата. 

ДД.ММ.ГГГГ с 19:51 до 20:11 московского времени, кассиры, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, осуществили возврат ФИО8 и ФИО9 денежных средств, равных стоимости билетов, которые они передали ФИО7 за вознаграждение в размере 1000 рублей и 1500 рублей соответственно. 

ФИО7, оставив себе в качестве вознаграждения ранее оговоренную с ФИО1 сумму в размере 6500 рублей, оставшуюся часть денежных средств передал ФИО1, который оставил себе в качестве вознаграждения, ранее оговоренные с ФИО4 50%, а остальные 50% денежных средств, полученных преступным путем, по указанию ФИО4, перечислил ему путем безналичного денежного перевода посредством платежной системы «QIWI» на номер +№. 

Таким образом, ФИО4 и ФИО11 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 61519 рублей 60 копеек.

5. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 привлек к участию в преступной схеме организованной группы ФИО8 в качестве лица, осуществляющего поиск людей, готовых предоставить паспорта для оформления подложных проездных документов, за вознаграждение в размере 10%, на что последний согласился и привлек ФИО12 к участию в преступной схеме по обналичиванию стоимости билетов в качестве лица, готового предоставить паспорт для оформления проездных документов за вознаграждение в размере 1000 рублей, не посвящая последнего в детали преступного плана, на что введенный в заблуждение ФИО12, согласился, и передал ФИО8 данные своего паспорта - №, которые ФИО8 смс-сообщением передал ФИО7, а тот, в свою очередь, смс-сообщением направил их ФИО1

ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ролью, паспортные данные ФИО12 смс-сообщением направил ФИО4.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 18:52 московского времени ФИО4, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, находясь в не установленном месте, за счет денежных средств 

<

данные изъяты>, через личный кабинет 

<

данные изъяты>, на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты>, принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставивший 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспорта ФИО12, через личный кабинет 

<

данные изъяты> осуществил незаконное оформление электронной квитанции № на поезд по маршруту 

<

адрес> ст. 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40106 рублей 40 копеек, которая была автоматически списана с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номер электронного заказа на имя ФИО12, ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО1., который смс-сообщением направил их ФИО10, а тот в свою очередь передал его ФИО8 для ФИО12 с целью приобретения последним железнодорожного билета с последующим возвратом. 

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО7, ФИО8 прибыл с ФИО12 на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по ул. 

<

адрес> где через специализированный терминал, при помощи ФИО13, путем введения 14-значного кода и паспортных данных, ФИО12 распечатал подложный проездной документ на бланке строгой отчетности, который предъявил кассиру для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ в 20:05 московского времени, кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, осуществил возврат ФИО12 денежных средств, равных стоимости билета, которые тот передал ФИО8 за вознаграждение в размере 1000 рублей.

Полученные от ФИО12 денежные средства, ФИО8 передал ФИО7 за вознаграждение в размере 10% от стоимости билетов. ФИО7, оставив себе в качестве вознаграждения ранее оговоренную со ФИО1 сумму в размере 25%, оставшуюся часть денежных средств при личной встрече передал ФИО1, который, оставил себе в качестве вознаграждения оговоренную с ФИО4 часть в размере 50%, а оставшиеся 50 % перечислил ФИО4 путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер +№. 

Таким образом, ФИО4 и ФИО11 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 40106 рублей 40 копеек.

6. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, привлеченный ФИО7 к участию в преступной схеме организованной группы, привлек к преступной деятельности свою дочь ФИО14 в качестве лица, готового предоставить паспорт для оформления подложных проездных документов, за вознаграждение в размере 1000 рублей, на что последняя, не осведомленная об истинных намерениях членов организованной группы, согласилась, передав ФИО8 данные своего паспорта - №, которые ФИО8, смс-сообщением передал ФИО7, а тот, в свою очередь смс-сообщением направил их ФИО1.

ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ролью, паспортные данные ФИО14 смс-сообщением направил ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 20:59 московского времени, ФИО4, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, находясь в не установленном месте, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты> принадлежащем 

<

данные изъяты>, предоставивший 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспорта ФИО14, осуществил незаконное оформление двух электронных квитанций:

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – Пассажирский – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12591 рубль 30 копеек; 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес>-Главный на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5831 рубль, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных заказов на имя ФИО14 ФИО4 смс-сообщением направил ФИО1, получив которые, ФИО1 смс-сообщением отправил ФИО10. В свою очередь, ФИО7, передал их при личной встрече ФИО8 для ФИО14 с целью приобретения железнодорожных билетов с последующим возвратом в железнодорожные кассы.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, по указанию ФИО7, ФИО8 и ФИО14 прибыли на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по ул. 30 июля, 

<

адрес>, где через специализированный терминал, путем введения 14 - значного кода и паспортных данных, распечатали подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, предъявив кассиру для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 21:01 до 21:34 московского времени, кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, возвратил ФИО14 денежные средства, равные стоимости билетов, которые та передала ФИО8 за вознаграждение в размере 1000 рублей.

Оставшиеся денежные средства ФИО8 передал ФИО7, за вознаграждение в размере 10% от стоимости билетов. ФИО7, оставив себе в качестве вознаграждения, ранее оговоренную со ФИО1 сумму в размере 25%, остальную часть денежных средств, добытых преступным путем, передал ФИО1, который, оставил себе в качестве вознаграждения 50%, ранее оговоренные с ФИО4, и 50%, перечислил ему путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер +№. 

Таким образом, ФИО4 и ФИО1 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 18422 рубля 30 копеек.

7. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, привлеченный ФИО7 к участию в преступной схеме организованной группы, привлек в преступную деятельность ФИО15, в качестве лица, готового предоставить паспорт для оформления подложных проездных документов, за вознаграждение в размере 1000 рублей, на что последняя, введенная ФИО8 в заблуждение, согласилась и передала ему данные своего паспорта - №, которые ФИО8, смс-сообщением направил ФИО7, а ФИО7, смс-сообщением отправил их ФИО1.

ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ролью, паспортные данные ФИО15 смс-сообщением направил ФИО4.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 20:44 московского времени ФИО4, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, находясь в не установленном месте, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты>, принадлежащем 

<

данные изъяты>, предоставивший 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспорта ФИО15, осуществил незаконное оформление двух электронных квитанций: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19910 рублей 20 копеек; 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 

<

адрес> - 

<

адрес>-Главный на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3616 рублей 10 копеек, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных квитанций на имя ФИО15, ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО1, который смс-сообщением передал их ФИО10, а ФИО7 - ФИО8 для ФИО15, с целью приобретения ей проездных железнодорожных билетов с последующим возвратом в кассу железнодорожного вокзала.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, по указанию ФИО7, ФИО8, вместе с ФИО15 прибыли на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по ул. 

<

адрес> где ФИО15, через специализированный терминал, путем введения 14-значного кода и паспортных данных, распечатала подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, которые предъявила в кассу для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 20:52 до 21:12 московского времени, кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, возвратила ФИО15, денежные средства, равные стоимости билетов, которые та передала ФИО8 за вознаграждение в размере 1000 рублей.

Оставшуюся часть денежных средств ФИО8 передал ФИО7 за вознаграждение в размере 10% от стоимости билетов. ФИО7, оставив себе в качестве вознаграждения ранее оговоренную со ФИО1 сумму в размере 25%, остальную часть денежных средств передал ФИО1, который оставив себе в качестве вознаграждения, ранее оговоренные с ФИО4 50%, оставшиеся 50% суммы, по указанию ФИО4, перечислил ему путем безналичного денежного перевода через платежные системы «QIWI» на номер №. 

Таким образом, ФИО4 и ФИО1 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 23527 рублей 10 копеек.

8. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, привлеченный ФИО7 к участию в преступной схеме организованной группы, привлек в преступную деятельность ФИО16, в качестве лица, готового предоставить паспорт для оформления подложных проездных документов, за вознаграждение в размере 1000 рублей на что последний, введенный ФИО8 в заблуждение, согласился и передал ему данные своего паспорта - №, которые ФИО8, смс-сообщением направил ФИО7, а ФИО7, смс-сообщением передал их ФИО1

В свою очередь, ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, согласно своей роли, паспортные данные ФИО16 смс-сообщением направил ФИО4.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 21:32 московского времени, находясь в неустановленном месте, ФИО4, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, за счет денежных средств 

<

данные изъяты>, на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты>, принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставивший 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспорта ФИО16, осуществил незаконное оформление двух электронных квитанций: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19055 рублей 30 копеек; 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24266 рублей 60 копеек, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных квитанций на имя ФИО16, ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО1, который смс-сообщением направил их ФИО10. В свою очередь, ФИО7 номера электронных заказов передал ФИО8 для ФИО16, с целью приобретения проездных железнодорожных билетов с последующим возвратом в железнодорожные кассы. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, по указанию ФИО7, ФИО8 и ФИО16 прибыли на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по ул. 

<

адрес> где ФИО16 через специализированный терминал, путем введения 14-значного кода и паспортных данных, распечатал подложные проездные документы на бланке строгой отчетности, которые предъявил кассиру для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 21:42 до 21: 58 московского времени, кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, возвратил ФИО16, денежные средства, равные стоимости билетов, которые последний передал ФИО8 за вознаграждение в размере 1000 рублей.

Денежные средства, полученные от возврата подложных железнодорожных билетов, ФИО8 передал ФИО7 за вознаграждение в размере 10% от их стоимости. ФИО7, в качестве вознаграждения оставил себе ранее оговоренные со ФИО1 25% от суммы, а оставшуюся часть передал ФИО1, который оставил себе в качестве вознаграждения, оговоренные с ФИО4 50%, ФИО4, по его указанию, перечислил 50 % от преступно добытых денежных средств, путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер №. 

Таким образом, ФИО4 и ФИО1 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 43321 рубль 90 копеек.

9. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16, ранее привлеченный к участию в преступной схеме ФИО8, привлек к преступной деятельности ФИО17, неосведомленного об истинных намерениях организованной группы, в качестве лица, который передал ФИО16 данные своего паспорта - №, которые ФИО16 передал ФИО8, а тот смс-сообщением передал их ФИО7. ФИО7, паспортные данные ФИО17 смс-сообщением отправил ФИО1.

В свою очередь, ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ролью, направил паспортные данные ФИО17, смс-сообщением ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15:20 московского времени, ФИО4, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, находясь в неустановленном месте, за счет денежных средств 

<

данные изъяты>, на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты>, принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставивший 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспорта ФИО17, осуществил незаконное оформление электронной квитанции: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму не менее 20885 рублей 30 копеек, которая была автоматически списана с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номер электронной квитанции на имя ФИО17, ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО1, который, смс-сообщением направил его ФИО10. В свою очередь, ФИО7, передал его ФИО8 для ФИО16, который передал номер квитанции ФИО17 для приобретения проездного железнодорожного билета с последующим возвратом в железнодорожные кассы.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, по указанию ФИО8, ФИО16 и ФИО17 прибыли на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по ул. 

<

адрес> где ФИО17, через специализированный терминал, путем введения 14-значного кода и паспортных данных, распечатал подложный проездной документ на бланке строгой отчетности, который предъявил кассиру для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ в 15:20 московского времени, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы кассир возвратил ФИО17, денежные средства, равные стоимости билета, которые последний передал ФИО16 за вознаграждение в сумме 900 рублей.

ФИО16 денежные средства передал ФИО8 за вознаграждение в размере 1000 рублей, оставшуюся сумму ФИО8 передал ФИО7, за вознаграждение в размере 10% от стоимости билетов. ФИО7, оставив себе в качестве вознаграждения ранее оговоренную со ФИО1 сумму в размере 25%, оставшуюся часть денежных средств, добытых преступным путем, передал ФИО1, который оставил себе в качестве вознаграждения 50%, а остальные 50 %, по указанию ФИО4 перечислил ему путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер №. 

Таким образом, ФИО4 и ФИО1 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 20885 рублей 30 копеек.

10. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 привлек к участию в преступной схеме организованной группы, не осведомленного об истинных намерениях организованной группы ФИО17, в качестве лица, который передал ФИО16 данные своего паспорта - №, которые ФИО16 при личной встрече передал ФИО8, а тот смс-сообщением направил их ФИО7, а ФИО7, смс-сообщением направил их ФИО1. 

ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, паспортные данные ФИО17 смс-сообщением направил ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17:18 московского времени, ФИО4, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> через личный кабинет 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты> принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставившего 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспорта ФИО17, осуществил незаконное оформление электронных квитанций: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28530 рублей 20 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14306 рублей, 

№ на поезд 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7598 рублей, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных квитанций на имя ФИО17, ФИО4 смс-сообщением направил ФИО1 который, так же смс-сообщением отправил их ФИО10. В свою очередь, ФИО7, передал их при личной встрече ФИО8, который переслал их ФИО16 для ФИО17 с целью приобретения и возврата подложного железнодорожного билета.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, по указанию ФИО8 ФИО16 и ФИО17 прибыли на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по ул. 

<

адрес>, где ФИО17, через специализированный терминал, путем введения 14-значных кодов и своих паспортных данных распечатал подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, и предъявил их кассиру для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 17:09 до 17:21 московского времени, кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, осуществил возврат денежных средств ФИО17, получив которые последний, передал ФИО16 за вознаграждение в размере 2000 рублей. 

ФИО16 денежные средства передал ФИО8 за вознаграждение в размере 1000 рублей, а ФИО8 передал их ФИО7 за вознаграждение в размере 10% от стоимости билетов. ФИО7, оставив себе, в качестве вознаграждения, ранее оговоренную со ФИО1 сумму в размере 25%, оставшуюся часть денежных средств, передал ФИО1, который оставив себе в качестве вознаграждения, ранее оговоренные с ФИО4 50%, остальные 50 % денежных средств перечислил ему, путем безналичного денежного перевода, через платежную систему «QIWI» на номер №. 

Таким образом, ФИО4 и ФИО1 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 50434 рубля 20 копеек.

11. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 привлек к участию в преступной схеме организованной группы ФИО18 в качестве лица, готового предоставить паспорт для оформления проездных документов, за вознаграждение в размере 2700 рублей, на что введенный в заблуждение ФИО7 ФИО18 согласился, и передал ему данные своего паспорта - №, которые ФИО7 смс-сообщением направил ФИО1

В свою очередь, ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ролью, паспортные данные ФИО18 смс-сообщением отправил ФИО4 для оформления подложных железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 20:00 московского времени, ФИО4, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, находясь в неустановленном месте, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты> принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставивший 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспорта ФИО18, осуществил незаконное оформление электронных квитанций: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19059 рублей 10 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8775 рублей 10 копеек, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных квитанций на имя ФИО18, ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО1, который смс-сообщением отправил их ФИО10. В свою очередь, ФИО7 передал номера ФИО18 для приобретения подложных проездных железнодорожных билетов с последующим возвратом в железнодорожные кассы.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, по указанию ФИО7 ФИО18 прибыл на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный на ул. 

<

адрес>, где через в специализированный терминал, путем ввода 14-значных кодов, с помощью ФИО7 распечатал подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, которые предъявил кассиру для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 20:13 до 20:31 московского времени, кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, возвратил ФИО18 денежные средства, равные стоимости билетов, которые ФИО18 передал ФИО7 за вознаграждение в размере 2700 рублей. ФИО7, оставив себе в качестве вознаграждения, ранее оговоренную с ФИО1 сумму в размере 10%, оставшуюся часть денежных средств, передал ФИО1, который оставил себе, в качестве вознаграждения, ранее оговоренные с ФИО4 50% денежных средств, остальные 50 % перечислил ФИО4, по его указанию, путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер +№. 

Таким образом, ФИО4 и ФИО1 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 27834 рубля 20 копеек.

12. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, по указанию ФИО4, предложил ФИО19 участие в преступной схеме организованной группы, не посвящая его в детали преступного плана, на что ФИО19, введенный в заблуждение ФИО1, относительно истинных намерений членов организованной группы согласился, приняв на себя роль лица, осуществляющего поиск граждан, готовых предоставить свои паспорта для оформления проездных документов.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19 привлек к участию в преступной схеме ФИО20о и ФИО21 в качестве лиц, готовых предоставить свой паспорт для оформления проездных документов за вознаграждение в размере по 1000 рублей каждому, на что последние, введенные ФИО19 в заблуждение, согласились, и передали ему данные своих паспортов - № и №, которые ФИО19 смс-сообщением передал ФИО1, который паспортные данные ФИО20 и ФИО21, смс-сообщением направил ФИО4 для незаконного оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 21:03 московского времени, ФИО4, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем мошенничества, выполняя в организованной группе свою роль организатора находясь в неустановленном следствием месте, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты>, принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставивший 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспорта ФИО20 осуществил незаконное оформление электронных квитанций: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26264 рубля 20 копеек;

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12306 рублей, 

по паспортным данным ФИО21:

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26264 рубля 20 копеек; 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12306 рублей, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных квитанций, на имя А. ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО1, 

ФИО1, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем мошенничества, выполняя в организованной группе свою роль, номера электронных квитанций смс-сообщением направил ФИО19, который передал их ФИО20 и ФИО21 для приобретения проездных железнодорожных билетов с последующим возвратом их в железнодорожную кассу.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО19, ФИО20 и ФИО21 прибыли вместе с ним на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по ул.

<

адрес> где, через специализированный терминал, путем введения 14 - значных кодов и паспортных данных, распечатали подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, которые предъявили кассирам для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 21:19 до 21:30 московского времени, кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, возвратил ФИО20 и ФИО21, денежные средства, равные стоимости билетов, которые последние передали ФИО19, за вознаграждение в размере по 1000 рублей каждому.

ФИО22 о, оставив себе в качестве вознаграждения ранее оговоренную с ФИО1 сумму в размере 4000 рублей, оставшуюся часть денежных средств передал ФИО1, который оставил себе в качестве вознаграждения ранее оговоренную с ФИО4 часть денежных средств в размере 50%, а остальные 50 %, по указанию ФИО4, перечислил ему путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер №. 

Таким образом, ФИО4, ФИО1 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 77140 рублей 40 копеек.

13. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16, ранее привлеченный ФИО8 к участию в преступной схеме организованной группы, привлек к участию в преступной деятельности неосведомленного о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО23, в качестве лица, который при личной встрече передал ФИО16 данные своего паспорта - №, которые ФИО16 передал ФИО8, а тот смс-сообщением направил их ФИО7, который смс-сообщением отправил их ФИО1

ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, получив от ФИО7 паспортные данные ФИО23, направил их ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 19:59 московского времени, находясь в неустановленном месте, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, ФИО4, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты> принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставивший 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем введения в пользовательский интерфейс ufs-online.ru данных паспорта ФИО23, осуществил незаконное оформление электронных квитанций: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24266 рублей 60 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12530 рублей 70 копеек, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных заказов на имя ФИО23, ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО1, который смс-сообщением отправил их ФИО10 В свою очередь, ФИО7 передал их ФИО8, который передал их ФИО16, а тот передал номера заказов ФИО23 для приобретения проездных железнодорожных билетов с последующим возвратом в железнодорожные кассы.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 19:05 московского времени, по указанию ФИО8, ФИО16 прибыл вместе с ФИО23 на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по ул.

<

адрес> где через специализированный терминал, путем введения 14-значных кодов и паспортных данных, ФИО23 распечатал подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, которые предъявил кассиру для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 20:10 до 20:13 московского времени, кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, осуществил возврат стоимости билетов ФИО23, который передал их ФИО16 за вознаграждение в размере 500 рублей.

ФИО16 передал оставшиеся денежные средства ФИО8 за вознаграждение в размере 1000 рублей, ФИО8 передал денежные средства ФИО7 за вознаграждение в размере 10% от стоимости билетов. ФИО7, оставив себе в качестве вознаграждения, ранее оговоренную со ФИО1 сумму в размере 25%, оставшуюся часть денежных средств, добытых преступным путем, передал ФИО1, который оставил себе 50% денежных средств, в качестве вознаграждения, остальные 50 %, по указанию ФИО4, перечислил ему путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер №. 

Таким образом, ФИО4 и ФИО24 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 36797 рублей 30 копеек.

14. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 привлек к участию в преступной схеме ФИО25, в качестве лица, готового предоставить свой паспорт для оформления проездных документов, за вознаграждение в размере 3200 рублей, на что последняя, введенная в заблуждение ФИО7, согласилась, и передала ему данные своего паспорта - №, которые ФИО7 смс-сообщением направил ФИО1

ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, паспортные данные ФИО25 смс-сообщением направил ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 20:54 московского времени ФИО4, находясь в не установленном месте, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты>, принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставившего 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспорта ФИО25, осуществил незаконное оформление электронных квитанций: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13059 рублей 30 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16356 рублей 40 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> Главный на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3423 рубля 50 копеек, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных квитанций на имя ФИО25, ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО1, который смс-сообщением передал их ФИО10 для ФИО25 с целью приобретения последней подложных проездных железнодорожных билетов с последующим возвратом в железнодорожную кассу.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, по указанию ФИО7 ФИО25, прибыла на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по ул.

<

адрес>, где через специализированный терминал, путем введения 14-значных кодов, при помощи ФИО7, распечатала подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, которые предъявила кассиру для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 21:00 до 21:06 московского времени, кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, осуществил ФИО25 возврат денежных средств, равных стоимости билетов, которые последняя передала ФИО7 за вознаграждение в размере 3200 рублей.

ФИО7 оставил себе ранее оговоренную со ФИО1 сумму в размере 10%, оставшуюся часть передал ФИО1, который оставил себе в качестве вознаграждения ранее оговоренную с ФИО4 часть преступно добытых денежных средств в размере 50%, а остальные 50 % в тот же день по указанию ФИО4 перечислил ему путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер №. 

Таким образом, ФИО4 и ФИО1 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 32839 рублей 20 копеек.

15. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25, ранее привлеченная ФИО7, к участию в преступной схеме организованной группы, передала ФИО7 данные своего паспорта - №, которые ФИО7, смс-сообщением направил ФИО1.

ФИО1, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, паспортные данные ФИО25, смс-сообщением направил ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 20:52 московского времени ФИО4, находясь в неустановленном месте, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты>, принадлежащем 

<

данные изъяты>, предоставившего 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспорта ФИО25, осуществил незаконное оформление электронной квитанции: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10299 рублей 60 копеек, которая была автоматически списана с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номер электронной квитанции на имя ФИО25, ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО1, который смс-сообщением направил его ФИО10 для ФИО25 с целью приобретения подложного проездного железнодорожного билета с последующим возвратом в кассу.

ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 20:52 московского времени, по указанию ФИО7, ФИО25, прибыла на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по ул. 

<

адрес> где через специализированный терминал, путем введения 14-значного кода, при помощи ФИО7, распечатала подложный проездной документ на бланке строгой отчетности, который предъявила кассиру для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ в 21:07 московского времени, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы кассир, возвратил ФИО25 денежные средства, равные стоимости билета, которые последняя передала ФИО7 за вознаграждение в размере 1000 рублей. ФИО7 оставил себе в качестве вознаграждения ранее оговоренную со ФИО1 сумму в размере 10%, оставшуюся часть денежных средств, добытых преступным путем, передал ФИО1, который оставил себе в качестве вознаграждения, ранее оговоренные с ФИО4 50 % денежных средств, оставшиеся 50% в тот же день, по указанию ФИО4, перечислил ему путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер +№. 

Таким образом, ФИО4 и ФИО1 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 10299 рублей 60 копеек.

16. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 привлек к участию в преступной схеме организованной группы ФИО26 и ФИО27, в качестве лиц, готовых предоставить паспорта для оформления проездных документов, за вознаграждение в размере 1000 рублей каждому, на что последние, введенные ФИО8 в заблуждение, согласились и передали ему при личной встрече данные своих паспортов - № и №, которые ФИО8 передал смс-сообщением ФИО7, а тот, смс-сообщением передал их ФИО1 

Кроме того, ранее вовлеченный ФИО1 в преступную деятельность ФИО19о, привлек к участию в преступной схеме ФИО28 и ФИО29 в качестве лиц, готовых предоставить свои документы для оформления проездных документов за вознаграждение в размере 2000 рублей каждому, на что они согласились, и предоставили ФИО19 данные своих паспортов – № и №, которые ФИО19 смс-сообщением передал ФИО1 

ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, получив от ФИО7 и ФИО19 паспортные данные ФИО26, ФИО27, ФИО28 и ФИО29, смс-сообщением направил их ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 10:03 московского времени ФИО4, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, находясь в не установленном месте, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты> принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставившего 

<

данные изъяты>» услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспорта ФИО26 осуществил незаконное оформление электронных квитанций: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27136 рублей 50 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> – Пассажирский на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29201 рубль 30 копеек,

по паспортным данным ФИО27:

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – Пассажирский – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16038 рублей 50 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> Главный - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6880 рублей 50 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – Пассажирский на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12127 рублей 70 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> - ст. 

<

адрес> Главный на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8944 рубля 10 копеек, 

по паспортным данным ФИО28: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28883 рубля 80 копеек,

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31082 рубля 90 копеек; 

по паспортным данным ФИО29: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11224 рубля 30 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12867 рублей 10 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14306 рублей, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13306 рублей, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных квитанций на имя ФИО26, ФИО27, ФИО28 и ФИО29, ФИО4 смс-сообщением направил ФИО1, получив которые, ФИО1 смс-сообщением отправил ФИО10 и ФИО19 

В свою очередь, ФИО7 передал их ФИО8 для ФИО26, ФИО27.

ФИО19 передал номера квитанций ФИО28 и ФИО29 для приобретения подложных проездных железнодорожных билетов с последующим возвратом в железнодорожные кассы. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО26 и ФИО27, по указанию ФИО8, а так же ФИО28 и ФИО29 по указанию ФИО19, прибыли на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по ул.

<

адрес> где через специализированный терминал, путем введения 14-значных кодов, распечатали подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, которые предъявили кассирам для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 10:03 до 10:38 московского времени, кассиры, неосведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, осуществили возврат денежных средств, равных стоимости билетов, ФИО26 и ФИО27, которые передали их ФИО8 за вознаграждение в размере по 1000 рублей каждому.

ФИО28 передал денежные средства ФИО19, за вознаграждение в сумме 2000 рублей. 

ФИО29, распечатать проездные документы в специализированном терминале не удалось, т.к. данные заказы, были аннулированы работниками 

<

данные изъяты> обнаружившими хищение. 

ФИО8, полученные от ФИО26 и ФИО27, денежные средства передал ФИО7 за вознаграждение в размере 10% от стоимости билетов. 

ФИО7, оставив себе в качестве вознаграждения ранее оговоренную со ФИО1 сумму в размере 25%, оставшуюся часть денежных средств передал ФИО1. 

ФИО19 Хо. полученные от ФИО28 денежные средства, передал ФИО1, оставив себе в качестве вознаграждения ранее оговоренную с ФИО1 сумму в размере 2000 рублей.

ФИО1., оставив себе в качестве вознаграждения, ранее оговоренные с ФИО4 50% денежных средств, в тот же день перечислил ему оставшиеся 50 %, путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер №. 

Таким образом, ФИО4 и ФИО1 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 160294 рубля 60 копеек.

17. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, вовлеченный ФИО7 в преступную деятельность организованной группы, привлек ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33 и ФИО34 к участию в преступной схеме, в качестве лиц, готовых предоставить паспорта для оформления проездных документов за вознаграждение в размере от 1000 до 2000 рублей каждому, не посвящая их в детали преступного плана, на что они согласились, и передали ФИО8 данные своих паспортов - №, которые ФИО8, смс-сообщением передал ФИО7, а тот смс-сообщением направил их ФИО1 

ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, паспортные данные ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33 и ФИО34, смс-сообщением направил ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 22:36 московского времени ФИО4, находясь в неустановленном месте, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя согласно своей роли организатора в составе организованной группы, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты> принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставивший 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспортов, осуществил незаконное оформление электронных квитанций по паспортным данным ФИО30:

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – Пассажирский - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15475 рублей 60 копеек,

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> – Пассажирский на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12883 рубля 70 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8581 рубль 40 копеек, 

по паспортным данным ФИО31:

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – Пассажирский – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16356 рублей 40 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12570 рублей, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13306 рублей, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10416 рублей 40 копеек, 

по паспортным данным ФИО32: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11410 рублей 90 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10695 рублей 70 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11410 рублей 90 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11417 рублей 20 копеек, 

по паспортным данным ФИО33: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20885 рублей 30 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20885 рублей 30 копеек,

по паспортным данным ФИО34: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20885 рублей 30 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20885 рублей 30 копеек, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных квитанций на имя ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33 и ФИО34 ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО1, который, передал их смс-сообщением ФИО10, который при личной встрече передал их ФИО8, для ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33 и ФИО34 с целью приобретения последними подложных железнодорожных билетов с последующим возвратом в железнодорожные кассы.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, по указанию ФИО8, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33 и ФИО34, прибыли на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по ул.

<

адрес>, через специализированные терминалы, путем введения 14-значных кодов и паспортных данных, распечатали подложные проездные документы на бланках строгой отчетности и предъявили их кассирам для возврата.

С 22:44 ДД.ММ.ГГГГ до 01:32 московского времени ДД.ММ.ГГГГ кассиры, неосведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, возвратили ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33 и ФИО34 денежные средства, равные стоимости билетов, которые они передали ФИО8 за вознаграждение в размере от 1000 до 2000 рублей каждому.

ФИО8, оставив себе вознаграждение в размере 10% от стоимости билетов, передал оставшуюся часть денежных средств ФИО7, который оставив себе в качестве вознаграждения ранее оговоренную со ФИО1 сумму в размере 25%, оставшуюся часть денежных средств, добытых преступным путем, передал ФИО1, а тот оставил себе 50% денежных средств, и по договоренности с ФИО4, оставшиеся 50 % перечислил ему путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер №. 

Таким образом, ФИО4 и ФИО1 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 218065 рублей 40 копеек.

18. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, ранее привлеченный ФИО1 к преступной схеме организованной группы, привлек к совершению преступления ФИО35, в качестве лица, готового предоставить паспорт для оформления проездных документов за вознаграждение в размере 1000 рублей, на что ФИО35, введенная в заблуждение ФИО19о согласилась, передав ему данные своего паспорта - №, которые ФИО19 смс-сообщением направил ФИО1

ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, паспортные данные ФИО35 смс-сообщением направил ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15:01 московского времени ФИО4, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, находясь в неустановленном месте, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты> принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставивший 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспорта ФИО35, осуществил незаконное оформление электронных квитанций: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9985 рублей 20 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8013 рублей, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> Главный на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3126 рублей,

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> Главный - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3112 рублей 50 копеек, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных квитанций на имя ФИО35 ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО1, который, смс-сообщением передал их ФИО19 для ФИО35 с целью приобретения последней подложных железнодорожных билетов с последующим возвратом в железнодорожную кассу.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, по указанию ФИО19 ФИО35 прибыла на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по ул. 

<

адрес> где через специализированный терминал, путем введения 14 - значных кодов и паспортных данных, при помощи ФИО19о, распечатала подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, которые предъявила кассиру для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 15:30 до 15:35 московского времени, кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, возвратила ФИО35 денежные средства, эквивалентные стоимости билетов, которые ФИО35 передала ФИО19 за вознаграждение в размере 1000 рублей.

ФИО19, оставил себе в качестве вознаграждения ранее оговоренную с ФИО1 сумму в размере 2000 рублей, оставшуюся часть денежных средств передал ФИО1, который оставил себе в качестве вознаграждения, ранее оговоренные с ФИО4 50% денежных средств, остальную часть в размере 50 % в тот же день по указанию ФИО4 перечислил ему путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер +№. 

Таким образом, ФИО4 и ФИО1 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 24236 рублей 70 копеек.

19. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, привлеченный ФИО7 к участию в преступной схеме организованной группы, привлек к совершению преступления ФИО36 в качестве лица, готового предоставить свои паспорт для оформления проездных документов за вознаграждение в размере 1000 рублей, на что последняя, введенная в заблуждение ФИО8, согласились и передала ему данные своего паспорта - №, которые ФИО8, смс-сообщением передал ФИО7, а тот направил их ФИО1. 

ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, паспортные данные ФИО36, смс-сообщением направил ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 20:56 московского времени ФИО4, находясь в неустановленном месте, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты>, принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставивший 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспорта ФИО36, осуществил незаконное оформление электронных квитанций: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – Пассажирский - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12530 рублей 70 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – Пассажирский на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8723 рубля 40 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> Главный на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3026 рублей 50 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> Главный – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4424 рубля, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных квитанций на имя ФИО36 ФИО4 смс-сообщением направил ФИО1, который смс-сообщением отправил их ФИО10, а тот передал их ФИО8 для ФИО36 с целью приобретения подложных железнодорожных билетов, с последующим возвратом в железнодорожные кассы.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, по указанию ФИО8, ФИО36 прибыла на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по ул. 

<

адрес>, где через специализированный терминал, путем введения 14-значных кодов и паспортных данных, при помощи ФИО8 распечатала подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, которые предъявила кассирам для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 21:36 до 21:42 московского времени, кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, возвратил ФИО36 денежные средства, эквивалентные стоимости билетов, которые последняя передала ФИО8 за вознаграждение в размере 1000 рублей.

ФИО8 женежные средства передал ФИО7 за вознаграждение в размере 10% от стоимости билетов. ФИО7, оставив себе ранее оговоренную со ФИО1 сумму в размере 25%, оставшуюся часть денежных средств, передал ФИО1, который оставил себе в качестве вознаграждения, ранее оговоренные с ФИО4 50% денежных средств оставшиеся 50% суммы перечислил ему путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер №. 

Таким образом, ФИО4 и ФИО1 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 28704 рубля 60 копеек.

20. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, ранее привлеченный ФИО1 к участию в преступной схеме организованной группы, привлек ФИО37 к совершению преступления, в качестве лица, готового предоставить на безвозмездной основе свои паспорт для оформления проездных документов, не посвящая последнюю в детали преступного плана, на что ФИО37, введенная ФИО19 в заблуждение, согласилась, передав ему данные своего паспорта - №, которые ФИО19, смс-сообщением отправил ФИО1.

ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ролью, паспортные данные ФИО37 смс-сообщением направил ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 21:30 московского времени, ФИО4, находясь в неустановленном месте, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты> принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставивший 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспорта ФИО37, осуществил незаконное оформление электронных квитанций: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10695 рублей 70 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9985 рублей 20 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5929 рублей 10 копеек,

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6424 рублей, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных заказов на имя ФИО37 ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО1, который смс-сообщением отправил их ФИО19, который передал их ФИО37 для приобретения проездных железнодорожных билетов с последующим возвратом в железнодорожные кассы. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, по указанию ФИО19 ФИО37 прибыла на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по ул. 

<

адрес> где через специализированный терминал, путем введения 14-значных кодов и паспортных данных, при помощи ФИО19, распечатала подложные проездные документы и предъявила их кассирам для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 21:45 до 21:49 московского времени, кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, возвратил ФИО37, денежные средства, эквивалентные стоимости билетов, которые последняя передала ФИО19, безвозмездно, из которых, ФИО19 в качестве вознаграждения оставил себе ранее оговоренную со ФИО1 сумму в размере 2000 рублей, оставшуюся часть передал ФИО1, который оставил себе в качестве вознаграждения, ранее оговоренные с ФИО4 50% денежных средств, остальные 50 %, по указанию ФИО4, перечислил ему путем безналичного денежного перевода, через платежную систему «QIWI» на номер №. 

Таким образом, ФИО4 и ФИО1 причинил 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 33034 рубля.

21. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, привлеченный ранее ФИО1, к участию в преступной схеме, вовлек ФИО38, в преступную деятельность, в качестве лица, готового предоставить паспорт для оформления проездных документов, за вознаграждение в размере 3000 рублей, на что ФИО38, введенный в заблуждение ФИО7, согласился и передал ФИО7 данные своего паспорта - №, которые ФИО7 смс-сообщением направил ФИО1 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, привлеченный ранее ФИО1 к участию в преступной схеме организованной группы, привлек ФИО39 и ФИО40 в преступную деятельность, в качестве лиц, готовых предоставить паспорта для оформления проездных документов, за вознаграждение в размере 1500 рублей каждому, на что введенные в заблуждение ФИО39 и ФИО40, согласились, и передали ФИО19 данные своих паспортов -№, которые ФИО19, смс-сообщением передал ФИО1, 

ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, получив от ФИО7 и ФИО19 паспортные данные ФИО38, ФИО39 и ФИО40 смс-сообщением передал их ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью по поиску граждан, готовых предоставлять свои паспорта для оформления и сдачи железнодорожных билетов, привлек ФИО41 к участию в преступной схеме организованной группы в качестве лица, который будет подыскивать граждан, готовых предоставлять свои паспорта для приобретения подложных железнодорожных билетов, введя его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, который в свою очередь привлек к участию в преступной схеме ФИО42, а тот - ФИО43 в качестве лица, готового предоставить свой паспорт для оформления проездных документов за вознаграждение в размере 1000 рублей, на что последняя, введенная в заблуждение ФИО42, согласилась, и передала ему при личной встрече данные своего паспорта - №, которые ФИО42, передал ФИО41, а тот смс-сообщением направил их ФИО2

В свою очередь, ФИО2, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, паспортные данные ФИО43, смс-сообщением направил ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 13:20 московского времени, ФИО4, находясь в неустановленном месте, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, получив от ФИО1 паспортные данные ФИО38, ФИО39 и ФИО40 и от ФИО2 паспортные данные ФИО43, за счет денежных средств 

<

данные изъяты>, на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты>, принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставившего 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспорта ФИО38, осуществил незаконное оформление электронных квитанций: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – Пассажирский - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10695 рублей 70 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – Пассажирский на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10013 рублей 40 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9395 рублей 10 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9395 рублей 10 копеек, 

по паспортным данным ФИО39: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – Пассажирский – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10695 рублей 70 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10695 рублей 70 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9438 рублей, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8622 рубля 30 копеек; 

по паспортным данным ФИО40: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9985 рублей 20 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10695 рублей 70 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9438 рублей, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4586 рублей 80 копеек; 

по паспортным данным ФИО43: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9940 рублей 30 копеек,

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7297 рублей 60 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8923 рубля, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8182 рубля 90 копеек, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных квитанций на имя ФИО38, ФИО39 ФИО40, ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО1, а ФИО2 - номера электронных квитанций на имя ФИО43 

ФИО1 номера электронных квитанций, смс-сообщением отправил ФИО10 и ФИО19 ФИО7 передал их при личной встрече ФИО38.

ФИО19 в свою очередь передал их ФИО39 и ФИО40, для приобретения подложных железнодорожных билетов с последующим возвратом в железнодорожные кассы.

Шпунтов А.Е передал номера электронных квитанций смс-сообщением ФИО41, который отправил их ФИО42, а тот, в свою очерень - ФИО43 для приобретения подложных железнодорожных билетов, с последующим возвратом. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ФИО38, по указанию ФИО7, ФИО39 и ФИО40, по указанию ФИО19, прибыли на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный 

<

адрес> где через специализированный терминал, путем введения 14-значных кодов и паспортных данных, распечатали подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, которые предъявили кассирам для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 13:31 до 16:17 московского времени, кассиры, неосведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, возвратили ФИО38, ФИО39 и ФИО40 денежные средства, эквивалентные стоимости билетов, получив, которые ФИО38 передал ФИО7 за вознаграждение в размере 3000 рублей, ФИО39 и ФИО40 передали денежные средства ФИО19 за вознаграждение в размере 1500 рублей каждому.

ФИО7, переданные ему ФИО38, денежные средства, передал ФИО1 за ранее оговоренное с ним вознаграждение в размере 25% от оставшейся суммы. 

ФИО19, переданные ему ФИО39 и ФИО40, денежные средства так же передал ФИО1 за ранее оговоренное вознаграждение в размере 2000 рублей. 

Получив денежные средства, ФИО1, оставил себе в качестве вознаграждения, ранее оговоренные с ФИО4 50% преступно добытых денежных средств, и, по указанию ФИО4 перечислил ему остальные 50%, путем безналичного денежного перевода, через платежную систему «QIWI» на номер №. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, по указанию ФИО42, ФИО43 прибыла на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, где, через специализированный терминал, путем введения 14-значных кодов и паспортных данных, распечатала подложные проездные документы на бланках строгой отчетности и предъявила их кассирам для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 14:10 до 14:15 московского времени кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, возвратил ФИО43 денежные средства, эквивалентные стоимости билетов, которые ФИО43 передала ФИО42 за вознаграждение в размере 1000 рублей.

ФИО42, получив от ФИО43, денежные средства, передал их ФИО41, за вознаграждение в размере 1000 рублей.

ФИО41, оставив себе ранее оговоренную со ФИО2 сумму вознаграждения в размере от 5000 до 7000 рублей, осталбную часть денежных средств, передал ФИО2, который оставил себе в качестве вознаграждения, ранее оговоренные с ФИО4 50% часть денежных средств в размере, и перечислил ФИО4 остальную часть в размере 50 %, путем безналичного денежного перевода, через платежную систему «QIWI» на номер +№.

Таким образом, ФИО4, ФИО1 и ФИО2, причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 148000 рублей 50 копеек.

22. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, привлеченный ФИО1 к участию в преступной схеме организованной группы, привлек ФИО44 к совершению преступления в качестве лица, готового предоставить паспорт для оформления проездных документов, за вознаграждение в размере 3000 рублей, на что ФИО44, введенная ФИО7 в заблуждение, согласилась и передала ему через своего мужа ФИО38 данные паспорта - №, которые ФИО7 смс-сообщением направил ФИО1. 

ФИО19, привлеченный ФИО1 к участию в преступной схеме организованной группы, привлек ФИО45 в преступную деятельность в качестве лица, готового предоставить паспорт для оформления проездных документов, за вознаграждение в размере 1500 рублей, на что ФИО45, введенный ФИО19 в заблуждение, согласился и передал ему данные своего паспорта - №, которые ФИО19 смс-сообщением направил ФИО1

ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, получив от ФИО7 и ФИО19 данные паспортов ФИО44 и ФИО45, смс-сообщением направил их ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО42, привлеченный ФИО41 к участию в преступной схеме организованной группы, привлек ФИО46 и ФИО47, в преступную деятельность в качестве лиц, готовых предоставить паспорта для оформления проездных документов за вознаграждение в размере 1000 рублей каждому, на что последние, введенные ФИО42, в заблуждение, согласились и передали ему при личной встрече данные своих паспортов - №, которые ФИО42 смс-сообщением направил ФИО2

ФИО2, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, паспортные данные ФИО46 и ФИО47, смс-сообщением направил ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15:11 московского времени, ФИО4, находясь в неустановленном месте, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты>, принадлежащем 

<

данные изъяты>, предоставивший 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспортов, по паспортным данным ФИО44 осуществил незаконное оформление электронных квитанций: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – Пассажирский - 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11410 рублей 90 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> – Пассажирский на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11410 рублей 90 копеек,

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> Главный на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5831 рубль, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4496 рублей 80 копеек, 

по паспортным данным ФИО45: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – Пассажирский – 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12480 рублей 70 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11048 рублей 70 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4417 рублей, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5460 рублей 30 копеек, 

по паспортным данным ФИО46:

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7002 рубля 50 копеек,

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8628 рублей 80 копеек,

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8622 рубля 30 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9638 рублей, 

по паспортным данным ФИО47:

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9985 рублей 20 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9390 рублей 30 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> Главный на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7173 рубля 60 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> Главный – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10047 рублей 90 копеек, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных заказов на имя ФИО44 и ФИО45 ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО1, который, смс-сообщением передал их ФИО10 и ФИО19, а ФИО7 передал их ФИО44, ФИО19 - ФИО45 для приобретения проездных железнодорожных билетов, с последующим возвратом в кассы.

Номера электронных заказов на имя ФИО46 и ФИО47 ФИО4 отправил ФИО2, а тот смс-сообщением отправил их ФИО41, который передал их при личной встрече ФИО42, а тот в свою очередь - ФИО46 и ФИО47 для приобретения проездных железнодорожных билетов, с последующим возвратом в железнодорожные кассы.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО44, по указанию ФИО7, ФИО45 по указанию ФИО19, прибыли на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по ул. 

<

адрес> где через специализированный терминал, путем введения 14-тизначных кодов и паспортных данных, распечатали подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, которые предъявили кассирам для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 15:26 до 16:32 М. времени, кассиры, неосведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, возвратили ФИО44 и ФИО45 денежные средства, равные стоимости билетов, которые ФИО44 передала ФИО7 за вознаграждение в размере 3000 рублей, а ФИО45 передал ФИО19 за вознаграждение в размере 1500 рублей.

ФИО7 и ФИО19 передали денежные средства ФИО1, получив от него ранее оговоренное вознаграждение в размере 25% от суммы. 

ФИО1, получив денежные средства, оставил себе в качестве вознаграждения ранее оговоренные с ФИО4 50% денежных средств, а остальную часть в размере 50 %, по указанию ФИО4, перечислил ему путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер +№ 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО46 и ФИО47 по указанию ФИО42, прибыли на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, где через специализированный терминал, путем введения 14-значных кодов и паспортных данных, распечатали подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, которые предъявили кассирам для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 15:03 до 16:52 московского времени, кассиры, неосведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, возвратили ФИО46 и ФИО47, денежные средства, равные стоимости билетов, которые последние передали ФИО42 за вознаграждение в размере 1000 рублей каждому. ФИО42, передал денежные средства ФИО41 за вознаграждение в размере 2000 рублей. 

ФИО41, оставив себе ранее оговоренную со ФИО2 сумму в размере от 5000 до 7000 рублей в качестве вознаграждения, оставшуюся часть денежных средств, добытых преступным путем, передал ФИО2. 

ФИО2, оставил себе в качестве вознаграждения, ранее оговоренные с ФИО4 50% денежных средств, и по указанию ФИО4 перечислил ему остальные 50 % денежных средств, путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер №.

Таким образом, ФИО4, ФИО1 и ФИО2, причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 137044 рублей 90 копеек.

23. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, ранее привлеченный ФИО1 к участию в преступной схеме организованной группы, привлек ФИО48 в преступную деятельность в качестве лица, готового предоставить свой паспорт для оформления проездных документов, за вознаграждение в размере 3000 рублей, на что последний, введенный в заблуждение ФИО7 согласился и передал ему через своего брата ФИО38 данные своего паспорта - №, которые ФИО7, смс-сообщением направил ФИО1 

ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, паспортные данные ФИО48, смс-сообщением направил ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО42, ранее привлеченный ФИО41 к участию в преступной схеме организованной группы, привлек ФИО49 в преступную деятельность в качестве лица, готового предоставить свой паспорт, за вознаграждение в размере 1000 рублей, на что последняя, введенная в заблуждение ФИО42, согласилась, и передала ему данные своего паспорта - №, которые ФИО42 в свою очередь передал ФИО41, а ФИО41, смс-сообщением направил ФИО2

ФИО2, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, паспортные данные ФИО49 смс-сообщением направил ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 13:44 московского времени ФИО4, находясь в неустановленном месте, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты>, принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставившего 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспорта ФИО48 осуществил незаконное оформление электронных квитанций: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – Пассажирский - 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11410 рублей 90 копеек,

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – Пассажирский - 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11410 рублей 90 копеек,

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11417 рублей 20 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8723 рубля 40 копеек, 

по паспортным данным ФИО49: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10181 рубль 00 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9576 рублей 60 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10299 рублей 60 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7454 рубля 50 копеек, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных квитанций на имя ФИО48 ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО1, который смс-сообщением отправил их ФИО10, а тот передал их ФИО48 для приобретения подложных железнодорожных билетов, с последующим возвратом в железнодорожные кассы.

Номера электронных квитанций на имя ФИО49 ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО2, который их отправил смс-сообщением ФИО41, а тот передал ФИО42 для ФИО49 с целью приобретения подложных железнодорожных билетов, с последующим возвратом в железнодорожные кассы.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время ФИО48, по указанию ФИО7, прибыл на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по ул. 

<

адрес> где через специализированный терминал, путем введения 14 - значных кодов и паспортных данных, распечатал подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, которые предъявил кассирам для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 15:00 до 18:19 московского времени, кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, возвратил ФИО48 денежные средства, равные стоимости билетов, которые последний передал ФИО7 за вознаграждение в размере 3000 рублей, 

ФИО7 денежные средства при личной встрече передал ФИО1, получив от последнего ранее оговоренное вознаграждение в размере 25%.

ФИО1 оставил себе ранее оговоренные с ФИО4 50%, и перечислил ему остальные 50 % от суммы, полученной за возврат подложных билетов, путем безналичного денежного перевода, через платежную систему «QIWI» на номер №. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время ФИО49, по указанию ФИО42, прибыла на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес> где через в специализированный терминал, путем введения 14-значных кодов и паспортных данных, распечатала подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, после чего, прибыв в сопровождении ФИО41 и ФИО42 на 

<

адрес>, расположенную по 

<

адрес>, предъявила кассирам подложные проездные документы для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 15:37 до 15:40 московского времени, кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, возвратил ФИО49 денежные средства, равные стоимости билетов, которые последняя передала ФИО42 за вознаграждение в размере 1000 рублей.

ФИО42, полученные от ФИО49 денежные средства, передал ФИО41 за вознаграждение в размере 1000 рублей.

ФИО41, оставив себе в качестве вознаграждения ранее оговоренную со ФИО2 сумму в размере от 5000 до 7000 рублей, оставшуюся часть денежных средств передал при личной встрече ФИО2, который оставил себе в качестве вознаграждения, ранее оговоренные с ФИО4 50% денежных средств, и по указанию ФИО4, перечислил ему остальные 50 %, путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер №

Таким образом, ФИО4, ФИО1 и ФИО2 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 80474 рубля 10 копеек.

24. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлеченный к участию в преступной схеме ФИО42, по указанию ФИО41, привлек ФИО50 в преступную деятельность в качестве лица, готового предоставить паспорт для оформления проездных документов, за вознаграждение в размере 500 рублей, на что ФИО50, введенный ФИО42, в заблуждение согласился и передал ему через ФИО46 данные своего паспорта - №, которые ФИО42, при личной встрече передал ФИО41, а тот смс-сообщением направил их ФИО2

ФИО2, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, паспортные данные ФИО50, смс-сообщением направил ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17:34 московского времени ФИО4, находясь в неустановленном месте, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью руководителя, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты> принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставившего 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспорта ФИО50 осуществил незаконное оформление электронных квитанций: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5153 рубля, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9395 рублей 10 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6941 рубль 50 копеек,

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6670 рублей, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных квитанций на имя ФИО50, ФИО4 смс-сообщением отправил 

<

данные изъяты> смс-сообщением направил их ФИО41, а ФИО41 в свою очередь, передал их при личной встрече ФИО42 для ФИО50 с целью приобретения им подложных железнодорожных билетов, с последующим возвратом в железнодорожные кассы.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, по указанию ФИО42, ФИО50 прибыл на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, где через специализированный терминал, путем введения 14-значного кода, распечатал подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, которые предъявил кассиру для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 17:56 до 17:59 московского времени, кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, возвратил ФИО50 денежные средства, равные стоимости билетов, которые последний передал ФИО42 за вознаграждение в размере 1000 рублей.

Полученные от ФИО50 денежные средства ФИО42 передал ФИО41, за вознаграждение в размере 1000 рублей.

ФИО41, оставив себе в качестве вознаграждения ранее оговоренную со ФИО2 сумму в размере от 5000 до 7000 рублей, оставшуюся часть денежных средств, передал ФИО2, который, оставив себе в качестве вознаграждения, ранее оговоренные с ФИО4 50% денежных средств, остальные 50 % перечислил ФИО4 путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер №. 

Таким образом, ФИО4 и ФИО2 причинили ИП «ФИО116» материальный ущерб на сумму 28159 рубль 60 копеек.

25. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО42 привлек к участию в преступной схеме организованной группы ФИО51 в качестве лица, готового предоставить паспорт для оформления проездных документов за вознаграждение в размере 1500 рублей, на что, ФИО51, введенный в заблуждение ФИО42, согласился и передал ему данные своего паспорта - №, которые ФИО42 при личной встрече передал ФИО41, а тот отправил их смс-сообщением ФИО2.

ФИО2, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, паспортные данные ФИО51, смс-сообщением направил ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 16:39 московского времени ФИО4, находясь в неустановленном месте, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты> принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставившего 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспорта ФИО51, осуществил незаконное оформление электронных квитанций: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10138 рублей, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10299 рублей 60 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8481 рубль 40 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4497 рублей, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных заказов на имя ФИО51, ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО2, который смс-сообщением, отправил их ФИО41, а тот в свою очередь, передал их при личной встрече ФИО42 для ФИО51, с целью приобретения подложных железнодорожных билетов с последующим возвратом в железнодорожные кассы. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время ФИО51 по указанию ФИО42, прибыл на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, где через специализированный терминал, путем ввода 14-значных кодов и паспортных данных, распечатал подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, которые предъявил кассиру для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 17:01 до 17:03 московского времени, кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, осуществил возврат ФИО51 денежных средств, равных стоимости билетов, которые последний передал ФИО42 за вознаграждение в размере 1500 рублей.

Денежные средства, полученные от ФИО51, ФИО42, при личной встрече передал за вознаграждение в размере 1000 рублей ФИО41, который оставил себе ранее оговоренную со ФИО2 сумму в размере от 5000 до 7000 рублей, остальную часть денежных средств, добытых преступным путем, передал ФИО2 при личной встрече. 

ФИО2, получив вышеуказанные денежные средства, оставил себе в качестве вознаграждения ранее оговоренную с ФИО4 часть преступно добытых денежных средств в размере 50%, и перечислил ФИО4 по его указанию остальные 50 % денежных средств, путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер №.

Таким образом, ФИО4 и ФИО2 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 33516 рублей.

26. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, привлек к участию в преступной схеме организованной группы ФИО52, который привлек ФИО53, а тот привлек ФИО54 

ФИО54 привлек к участию в преступной деятельности организованной группы ФИО55, ФИО56 и неустановленное лицо, предъявившее паспорт на имя ФИО57, в качестве лиц, готовых предоставить свои паспорта для оформления проездных документов за вознаграждение в размере 1000 рублей каждому, на что последние, введенные в заблуждение ФИО58, согласились, и передали ему при личной встрече данные своих паспортов – № которые ФИО58 передал при личной встрече ФИО53, кроме того, передал данные своего паспорта – № для оформления проездных документов. Паспортные данные ФИО55, ФИО56, ФИО57 и ФИО58, ФИО53 передал ФИО52, который, смс-сообщением отправил их ФИО2

В свою очередь, ФИО2, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, паспортные данные ФИО55, ФИО56, ФИО57 и ФИО58, смс-сообщением направил ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12:52 московского времени, ФИО4, находясь в неустановленном месте, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты> принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставившего 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода данных паспортов в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты>, осуществил незаконное оформление электронных квитанций

по паспортным данным ФИО55:

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10695 рублей 70 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9985 рублей 20 копеек,

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> Ладожский на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7671 рубль 30 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7671 рубль 30 копеек,

по паспортным данным ФИО56: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7485 рублей 20 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8514 рублей 20 копеек,

по паспортным данным ФИО57: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8585 рублей 90 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9738 рублей, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8412 рублей 50 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8911 рублей 30 копеек,

по паспортным данным ФИО58: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12338 рублей 30 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6428 рублей 20 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7288 рублей 50 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7288 рублей 50 копеек, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных квитанций на имя ФИО55, ФИО56, ФИО57 и ФИО58 ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО2, который направил их смс-сообщением ФИО52, а тот передал их при личной встрече ФИО53 для ФИО58 ФИО55, ФИО56 и лица, предъявившего паспорт ФИО57 с целью приобретения подложных железнодорожных билетов с последующим возвратом в железнодорожные кассы.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, по указанию ФИО53, ФИО58 прибыл на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по 

<

адрес>, где через специализированный терминал, путем введения 14-значных кодов и паспортных данных, распечатал подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, которые предъявил кассиру для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 13:47 до 13:52 московского времени, кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, возвратил ФИО58, денежные средства, равные стоимости билетов, которые последний передал ФИО53 за вознаграждение в размере 1000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ФИО55, ФИО56 и неустановленное лицо, предъявившее паспорта на имя ФИО57, по указанию ФИО53, прибыли на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по 

<

адрес>, где через специализированный терминал, путем введения 14-значных кодов и паспортных данных, распечатали подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, которые предъявили кассиру для возврата. 

ДД.ММ.ГГГГ с 13:32 до 14:19 московского времени, кассиры, неосведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, возвратили ФИО55, ФИО56 и неустановленному лицу, предъявившему паспорт на имя ФИО57, денежные средства, равные стоимости билетов, которые последние передали ФИО58 за вознаграждение в размере 1000 рублей каждому. 

Оставшуюся часть денежных средств ФИО58 передал ФИО53, за вознаграждение в размере 1000 рублей.

ФИО53, оставив себе в качестве вознаграждения ранее оговоренную с ФИО52 сумму в размере 3000 рублей, оставшуюся часть денежных средств, добытых преступным путем, передал ФИО52 при личной встрече, которые ФИО52 передал ФИО59 за вознаграждение в неустановленном размере.

Получив вышеуказанные денежные средства, ФИО2, оставил себе в качестве вознаграждения ранее оговоренные с ФИО4 50%денежных средств, остальную часть денежных средств в размере 50 % по указанию ФИО4 перечислил ему путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер №.

Таким образом, ФИО4 и ФИО2 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 121014 рублей 10 копеек.

27. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58, действуя по указанию ФИО53, привлек к участию в преступной схеме организованной группы ФИО60, в качестве лица, готового предоставить свой паспорт для оформления проездных документов, за вознаграждение в размере 1000 рублей, на что последний, введенный в заблуждение ФИО58 согласился и передал ему данные паспорта гражданина Республики 

<

данные изъяты> – №. ФИО58 данные своего паспорта – № и паспорта ФИО60 -№ передал ФИО53, а тот смс-сообщением направил их ФИО52, который в свою очередь передал их смс-сообщением ФИО2.

ФИО2, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью, паспортные данные ФИО58 и ФИО60, смс-сообщением направил ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 11:58 московского времени ФИО4, находясь в неустановленном месте и имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты> принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставившего 

<

данные изъяты> через 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспортов, по паспортным данным ФИО58 осуществил незаконное оформление электронной квитанции: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6860 рублей, 

по паспортным данным ФИО60: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12885 рублей 10 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8628 рублей 80 копеек,

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4897 рублей 70 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8585 рублей 90 копеек, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> «в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных заказов, оформленных по паспортным данным ФИО58 и ФИО60, ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО2, который передал их ФИО52, а тот передал их при личной встрече ФИО53 для ФИО58 и ФИО60 с целью приобретения проездных железнодорожных билетов с последующим возвратом в железнодорожные кассы. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время ФИО58 по указанию ФИО53, прибыл на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по 

<

адрес>, где через специализированный терминал, путем введения 14-значного кода и паспортных данных, распечатал заведомо подложный проездной документ на бланке строгой отчетности, который, предъявил кассиру для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ в 16:42 московского времени, кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, возвратил ФИО58 денежные средства, равные стоимости билетов, которые тот передал ФИО53, за вознаграждение в размере 1000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, по указанию ФИО53, ФИО60 прибыл на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по 

<

адрес>, где через специализированный терминал, путем введения 14-значного кода и паспортных данных, распечатал подложные проездные документы на бланках строгой отчетности и предъявил их кассирам для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 12:04 до 12:06 московского времени, кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, возвратил ФИО60 денежные средства, равные стоимости билетов, которые последний передал ФИО53 за вознаграждение в размере 1000 рублей.

ФИО53, оставив себе ранее оговоренную с ФИО52 сумму в размере 2000 рублей, остальную часть денежных средств, передал при личной встрече ФИО52, который отдал их ФИО59 за вознаграждение в неустановленном размере.

Из полученных от ФИО52 денежных средств, ФИО2, оставил себе в качестве вознаграждения, ранее оговоренные с ФИО4 50 % денежных средств, а остальные 50%, по указанию ФИО4, перечислил ему путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер №

Таким образом, ФИО4 и ФИО2, причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 41857 рублей 50 копеек.

28. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлеченный к участию в преступной схемы организованной группы ФИО58, по указанию ФИО53, привлек своего брата ФИО61 к преступной деятельности организованной группы в качестве лица, готового предоставить паспорт для оформления проездных документов, за вознаграждение в размере 1000 рублей, на что тот согласился и передал ФИО58 данные своего паспорта – №, которые ФИО58 передал при личной встрече ФИО53, а тот, смс-сообщением направил их ФИО52, который, в свою очередь, переслал их смс-сообщением ФИО2. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, паспортные данные ФИО61, смс-сообщением направил ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 14:17 московского времени ФИО4, находясь в неустановленном месте, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, за счет денежных средств 

<

данные изъяты>, на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты>, принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставившего 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспорта ФИО61, осуществил незаконное оформление электронных квитанций: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8911 рублей 30 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6031 рубль 50 копеек, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных квитанций на имя ФИО61 ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО2, который, передал их ФИО52, а тот при личной встрече передал их ФИО53, который направил их ФИО58 для ФИО61 с целью приобретения подложных железнодорожных билетов с последующим возвратом в железнодорожные кассы. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время ФИО61, по указанию ФИО58, прибыл на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по 

<

адрес>, где через специализированный терминал, путем ввода 14-значных кодов и паспортных данных, распечатал подложные проездные документы на бланках строгой отчетности и предъявил их кассиру для возврата. 

ДД.ММ.ГГГГ в 14:47 московского времени, кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, возвратил ФИО61 денежные средства, равные стоимости билетов, которые последний передал ФИО58, за вознаграждение в размере 1000 рублей.

Полученные от ФИО61 денежные средства ФИО58 при личной встрече передал ФИО53 за вознаграждение в размере 500 рублей. ФИО53, оставив себе в качестве вознаграждения, оговоренную с ФИО52 сумму в размере 500 рублей, оставшуюся часть денежных средств передал ФИО52, который отдал их ФИО59, за вознаграждение в неустановленном размере.

ФИО2, из переданных ему ФИО52 денежных средств, оставил себе в качестве вознаграждения, ранее оговоренные с ФИО4 50 % денежных средств, а остальные 50%, по указанию ФИО4, перечислил ему путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер №.

Таким образом, ФИО4 и ФИО2 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 14942 рубля 80 копеек.

29. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58, по указанию ФИО53, привлек к участию в преступной схеме организованной группы ФИО62, ФИО63 и ФИО61, в качестве лиц, готовых предоставить паспорта для оформления проездных документов, за вознаграждение в размере 1000 рублей каждому, на что последние согласились, и передали при личной встрече ФИО58 данные своих паспортов – №, которые ФИО58 передал при личной встрече ФИО53 для оформления проездных документов. 

Паспортные данные ФИО62, ФИО63 и ФИО61, ФИО53 смс-сообщением направил ФИО52, который передал их ФИО2

ФИО2, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, паспортные данные ФИО62, ФИО63 и ФИО61 смс-сообщением направил ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 14:31 московского времени ФИО4, находясь в неустановленном месте, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, за счет денежных средств 

<

данные изъяты>, на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты>, принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставившего 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспортов, по паспортным данным ФИО62 осуществил незаконное оформление электронных квитанций: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9471 рубль 20 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11156 рублей 40 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6975 рублей 50 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6154 рубля, 

по паспортным данным ФИО63: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11756 рублей 70 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11756 рублей 70 копеек, 

по паспортным данным ФИО61: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13994 рубля 70 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10862 рубля 20 копеек, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных квитанций, оформленных по паспортным данным ФИО62, ФИО63, ФИО61 ФИО4 смс-сообщением направил ФИО2, который передал их ФИО52, а тот направил их ФИО53, а тот - ФИО58 для ФИО62, ФИО63 и ФИО61 с целью приобретения подложных железнодорожных билетов, с последующим возвратом в железнодорожные кассы.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время ФИО62, ФИО63 и ФИО61, по указанию ФИО64, прибыли на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по 

<

адрес>, где через специализированный терминал, путем введения 14-значных кодов и паспортных данных, распечатали подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, и предъявили их кассирам для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 14:46 до 15:47 московского времени, кассиры, неосведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, возвратили ФИО62, ФИО63 и ФИО61, денежные средства, равные стоимости билетов, которые они передали ФИО58 за вознаграждение в размере 1000 рублей каждому.

Оставшуюся сумму при личной встрече ФИО58 передал ФИО53 за вознаграждение в размере 1500 рублей.

ФИО53, оставив себе в качестве вознаграждения оговоренную с ФИО52 сумму в размере 1500 рублей, остальную часть денежных средств передал ФИО52, который отдал деньги ФИО59, получив от последнего вознаграждение в неустановленном размере. 

ФИО2, оставив себе в качестве вознаграждения, оговоренные с ФИО4 50 % денежных средств, по указанию ФИО4 перечислил ему остальные 50 %, путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер №.

Таким образом, ФИО4 и ФИО2 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 82127 рублей 40 копеек.

30. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58, по указанию ФИО53, вовлек к участию в преступной схеме организованной группы ФИО65, ФИО66, ФИО67, в качестве лиц, готовых предоставить свои паспорта для оформления проездных документов за вознаграждение в размере 1000 рублей каждому, на что последние, введенные в заблуждение ФИО58, согласились, и передали ему при личной встрече данные своих паспортов – №, которые ФИО58 передал ФИО53 при личной встрече. Кроме этого, ФИО58 передал ФИО53 данные своего паспорта гражданина Республики 

<

данные изъяты> – № для оформления проездных документов. 

Паспортные данные ФИО65, ФИО66, ФИО67, и ФИО58 ФИО53 смс-сообщением передал ФИО52, который отправил их ФИО2

ФИО2, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, паспортные данные ФИО65, ФИО66, ФИО67 и ФИО58, смс-сообщением направил ФИО4 для незаконного оформления железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 23:53 М. времени, ФИО4, находясь в неустановленном месте, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты>, принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставившего 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспортов, по паспортным данным ФИО65 осуществил незаконное оформление электронных квитанций: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13792 рубля 50 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11156 рублей 40 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7857 рублей 50 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9395 рублей 10 копеек, 

по паспортным данным ФИО66: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12338 рублей 30 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11756 рублей 70 копеек, 75744731001682 на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8911 рублей 30 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8210 рублей 60 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11156 рублей 40 копеек, 

по паспортным данным ФИО67: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8585 рублей 90 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12830 рублей, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12830 рублей 00 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11048 рублей 70 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8013 рублей, 

по паспортным данным ФИО58: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13465 рублей 30 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10445 рублей 70 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9813 рублей 20 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10416 рублей 40 копеек, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных квитанций на имя ФИО65, ФИО66, ФИО67 и ФИО58 ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО2, который смс-сообщением отправил их ФИО52, а тот передал их при личной встрече ФИО53 для ФИО58, ФИО65, ФИО66, ФИО67 с целью приобретения подложных железнодорожных билетов, с последующим возвратом в железнодорожные кассы вокзала.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, по указанию ФИО53 ФИО58 прибыл на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по 

<

адрес>, где через специализированный терминал, путем ввода 14-значных кодов и паспортных данных, распечатал подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, которые предъявил кассиру для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 08:59 до 09:01 московского времени, кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, возвратил ФИО58 денежные средства, равные стоимости билетов, которые последний передал ФИО53 за вознаграждение в размере 1000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время ФИО65, ФИО66, ФИО67, по указанию ФИО58, прибыли на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по 

<

адрес>, где через специализированный терминал, путем ввода 14-значных кодов и паспортных данных, распечатали подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, которые предъявили кассирам для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 04:13 до 07:50 часов московского времени, кассиры, неосведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, возвратили ФИО65, ФИО66, ФИО67 денежные средства, равные стоимости билетов, которые те передали ФИО58 за вознаграждение в размере 1000 рублей каждому. 

ФИО58, полученные от ФИО65, ФИО66, ФИО67, денежные средства, при личной встрече передал ФИО53 за вознаграждение в размере 1500 рублей.

ФИО53, оставив себе в качестве вознаграждения оговоренную с ФИО52 сумму в размере 1500 рублей, оставшуюся часть денежных средств, передал ФИО52, который отдал их ФИО59 за вознаграждение в неустановленном размере.

ФИО2 оставил себе в качестве вознаграждения, оговоренные с ФИО4 50% денежных средств, и по его указанию, перечислил ему остальные 50 % суммы безналичным денежным переводом, через платежную систему «QIWI» на номер №.

Таким образом, ФИО4 и ФИО2 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 192023 рубля. 

31. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО53, ФИО58 привлек к участию в преступной схеме организованной группы ФИО68, в качестве лица, готового предоставить паспорт для оформления проездных документов за вознаграждение в размере 1000 рублей, на что последняя, введенная в заблуждение ФИО58, согласилась и передала ему при личной встрече данные своего паспорта – №, которые ФИО58, передал ФИО53, а тот - ФИО52, который смс-сообщением передал их ФИО2 

ФИО2, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, паспортные данные ФИО68 смс-сообщением направил ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17:47 московского времени ФИО4, находясь в неустановленном месте, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты> принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставившего 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспорта ФИО68, осуществил незаконное оформление электронных квитанций:

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10343 рубля 30 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10343 рубля 30 копеек, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных заказов на имя ФИО68 ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО2 

ФИО2 отправил их смс-сообщением ФИО52, который передал их при личной встрече ФИО53, а тот отправил их ФИО58, который передал их ФИО68 для приобретения проездных железнодорожных билетов с последующим возвратом в железнодорожные кассы.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время ФИО68, по указанию ФИО58, прибыла на вокзал 

<

адрес>, расположенный по 

<

адрес>, где через специализированный терминал, путем ввода 14-значных кодов и паспортных данных распечатала подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, и предъявила их кассиру для возврата. 

ДД.ММ.ГГГГ с 18:03 до 18:06 московского времени, кассир, неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, осуществила ФИО68 возврат денежных средств, равных стоимости билетов, которые последняя передала ФИО58 за вознаграждение в размере 1000 рублей.

ФИО58, оставив себе вознаграждение в размере 500 рублей оставшиеся денежные средства при личной встрече передал ФИО53, который, оставив себе оговоренное с ФИО52 вознаграждение в размере 500 рублей, остальные денежные средства передал ФИО52, который отдал их ФИО59, за вознаграждение в неустановленном размере.

ФИО2, оставил себе в качестве вознаграждения ранее оговоренные с ФИО4 50% денежных средств, и по указанию ФИО4 перечислил ему остальные 50% путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер №.

Таким образом, ФИО4 и ФИО2, причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 20686 рублей 60 копеек.

32. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58, по указанию ФИО53, привлек к участию в преступной схеме организованной группы ФИО69, ФИО70 и ФИО71, в качестве лиц, готовых предоставить паспорта для оформления проездных документов, за вознаграждение в размере 1000 рублей каждому, на что последние, введенные в заблуждение ФИО58, согласились, и передали ему при личной встрече данные своих паспортов – №, которые ФИО58 передал ФИО53, а тот в свою очередь передал их ФИО52, который смс-сообщением направил их ФИО2

ФИО2, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, паспортные данные ФИО69, ФИО70 и ФИО71, смс-сообщением направил ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 08:35 московского времени ФИО4, находясь в неустановленном месте, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты>, принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставивший 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспортов, по паспортным данным ФИО69 осуществил незаконное оформление электронных квитанций: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11756 рублей 70 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12338 рублей 30 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9471 рубль 20 копеек,

по паспортным данным ФИО70: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10288 рублей 80 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12830 рублей,

по паспортным данным ФИО71: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11156 рублей 40 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10343 рубля 30 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> Главный на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3069 рублей 10 копеек, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных квитанций на имя ФИО69, ФИО70 и ФИО71, ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО2, а тот передал их ФИО52, который при личной встрече передал их ФИО53, а ФИО53 в свою очередь передал их ФИО58 для ФИО69, ФИО70 и ФИО71 с целью приобретения подложных железнодорожных билетов с последующим возвратом в железнодорожные кассы. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, по указанию ФИО58, ФИО69, ФИО70 и ФИО71, прибыли на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, где через специализированный терминал, путем ввода 14-значных кодов и паспортных данных, распечатали подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, которые предъявили кассирам.

ДД.ММ.ГГГГ с 08:53 до 10:14 московского времени, кассиры, неосведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, возвратили ФИО69, ФИО70 и ФИО71 денежные средства, равные стоимости билетов, которые те передали ФИО58 за вознаграждение в размере 1000 рублей каждому.

Полученные денежные средства ФИО58, при личной встрече передал ФИО53 за вознаграждение в размере 1500 рублей, а ФИО53, оставив себе в качестве вознаграждения оговоренную с ФИО52 сумму в размере 1500 рублей, остальную часть передал ФИО52 при личной встрече. ФИО52 передал денежные средства ФИО59 за вознаграждение в неустановленном размере.

ФИО2, оставив себе в качестве вознаграждения, ранее оговоренные с ФИО4 50% денежных средств, по указанию ФИО4 перечислил ему остальные 50 %, путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер №.

Таким образом, ФИО4 и ФИО2 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 81253 рубля 80 копеек.

33. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58, по указанию ФИО53, привлек к участию в преступной схеме организованной группы ФИО72, ФИО73 и неустановленное лицо, предъявившее паспорт на имя ФИО74, в качестве лиц, готовых предоставить свои паспорта для оформления проездных документов за вознаграждение в размере 1000 рублей каждому, на что последние, введенные в заблуждение ФИО58 согласились, и передали ему при личной встрече данные своих паспортов – №, которые ФИО58 передал ФИО53, который смс-сообщением направил их ФИО52, а тот передал ФИО2.

ФИО2, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, паспортные данные ФИО72, ФИО73 и ФИО74, смс-сообщением направил ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 18:04 М. времени ФИО4, находясь в неустановленном месте, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты> принадлежащем 

<

данные изъяты> предоставившего 

<

данные изъяты> услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс 

<

данные изъяты> данных паспортов, по паспортным данным ФИО72 осуществил незаконное оформление электронных квитанций:

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21076 рублей 70 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16578 рублей 30 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9562 рублей 80 копеек, 

по паспортным данным ФИО73: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13465 рублей 30 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19622 рубля 30 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10782 рубля 70 копеек, 

по паспортным данным ФИО74: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> Ладожский на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14775 рублей 30 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> Ладожский – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17261 рубль 90 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10882 рубля 50 копеек, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных квитанций ФИО4 отправил смс-сообщением ФИО2, который, смс-сообщений направил их ФИО52, а тот передал их при личной встрече ФИО53, а тот - ФИО58 для ФИО72, ФИО73 и неустановленного лица, предъявившего паспорт ФИО74, для приобретения подложных железнодорожных билетов, с последующим возвратом в железнодорожные кассы.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время ФИО72, ФИО73 и неустановленное лицо, предъявившее паспорт ФИО74, по указанию ФИО58, прибыли на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по 

<

адрес>, где через специализированный терминал, путем ввода 14-значных кодов и паспортных данных, распечатали подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, которые предъявили кассирам для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ с 18:52 до 19:40 московского времени, кассиры, неосведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, возвратили ФИО72, ФИО73 и неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО74, денежные средства, равные стоимости билетов, которые последние передали ФИО58, за вознаграждение в размере 1000 рублей каждому.

ФИО58, полученные денежные средства при личной встрече передал ФИО53 за вознаграждение в размере 1500 рублей. 

ФИО53, оставив себе в качестве вознаграждения оговоренную с ФИО52 сумму в размере 1500 рублей, оставшуюся часть денежных средств, передал при личной встрече ФИО52, который, в свою очередь передал их ФИО59 за вознаграждение в неустановленном размере.

ФИО2, оставив себе в качестве вознаграждения, оговоренные с ФИО4 50%денежных средств, по указанию ФИО4 перечислил ему 50 % путем безналичного денежного перевода через платежную систему «QIWI» на номер №.

Таким образом, ФИО4 и ФИО2 причинили ООО «Омсктур» материальный ущерб на сумму 134007 рублей 80 копеек.

34. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58, по указанию ФИО53, привлек к участию в преступной схеме организованной группы ФИО69, ФИО75, ФИО76, ФИО77, в качестве лиц, готовых предоставить свои паспорта для оформления проездных документов, за вознаграждение в размере 1000 рублей каждому, на что последние, введенные ФИО58 в заблуждение, согласились, и передали ему при личной встрече данные своих паспортов – № соответственно, которые ФИО58 передал при личной встрече ФИО53, а ФИО53 смс-сообщением направил их ФИО52, который смс-сообщением передал их ФИО2.

ФИО2, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, паспортные данные ФИО69, ФИО75, ФИО76, ФИО77, смс-сообщением направил ФИО4 для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 20:18 московского времени ФИО4, находясь в неустановленном месте, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в составе организованной группы, в соответствии со своей ролью организатора, за счет денежных средств 

<

данные изъяты>, на интернет-ресурсе 

<

данные изъяты>, принадлежащем 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> принадлежащем 

<

данные изъяты>, предоставивших 

<

данные изъяты>, услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, путем ввода в пользовательский интерфейс данных паспортов, по паспортным данным ФИО69 осуществил незаконное оформление электронных квитанций: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12338 рублей 30 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11595 рублей, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14173 рубля 30 копеек, 

по паспортным данным ФИО75: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6388 рублей 20 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14451 рубль 50 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15300 рублей 30 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16106 рублей 30 копеек,

по паспортным данным ФИО76:

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13465 рублей 30 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14451 рубль 50 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14451 рубль 50 копеек,

по паспортным данным ФИО77: 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21076 рублей 70 копеек, 

№ на поезд по маршруту 

<

адрес> – 

<

адрес> – 

<

адрес> Главный на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7818 рублей, которые были автоматически списаны с баланса 

<

данные изъяты> в пользу ОАО «РЖД». 

Номера электронных квитанций на имя ФИО69, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО4 смс-сообщением отправил ФИО2, который смс-сообщением передал их ФИО52, а тот в свою очередь передал их при личной встрече ФИО53, который отправил их ФИО58 для ФИО69, ФИО75, ФИО76, ФИО77 с целью приобретения подложных железнодорожных билетов, с последующим возвратом в железнодорожные кассы. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время ФИО69, ФИО75, ФИО76, ФИО77, по указанию ФИО58, прибыли на ж/д вокзал 

<

адрес>, расположенный по 

<

адрес>, где через специализированный терминал, путем введения 14 - значных кодов и паспортных данных, распечатали подложные проездные документы на бланках строгой отчетности, которые предъявили кассирам для возврата.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 20:33 до 22:30 московского времени, кассиры, неосведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, возвратили ФИО69, ФИО75, ФИО76, ФИО77 денежные средства, равные стоимости билетов, которые последние передали ФИО58, за вознаграждение в размере 1000 рублей каждому.

ФИО58, за вознаграждение в размере 2000 рублей передал денежные средства ФИО53, который оставив себе в качестве вознаграждения оговоренную с ФИО52 сумму в размере 2000 рублей, остальную часть денежных средств передал при личной встрече ФИО52, который оставшиеся денежные средства, передал ФИО59 за вознаграждение в неустановленном размере.

ФИО2, оставив себе в качестве вознаграждения, оговоренные с ФИО4 50% от оставшихся денежных средств, по указанию ФИО4 перечислил ему остальные 50 % суммы, путем безналичным денежным переводом посредством платежной системы «QIWI» на номер №.

Таким образом, ФИО4 и ФИО2 причинили 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 161615 рублей 90 копеек.

Подсудимые ФИО1 и ФИО78 в судебном заседании виновными себя признали частично, не оспаривая фактов хищения совместно с ФИО4 денежных средств у вышеуказанных туристических организаций и размера причиненного ущерба, не согласны с квалификацией их действий по признаку организованной группы, просили квалифицировать их действия, как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

Суд считает, что вина подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершении мошенничества организованной группой совместно с ФИО4 полностью нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.

-Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями ФИО4, из которых следует, что он анонимно, через интернет-программу 

<

данные изъяты> дистанционно прошел курсы по созданию вредоносного программного обеспечения с целью заработать деньги. На одном из форумов познакомился с С., которому по его просьбе создал вредоносное программное обеспечение для незаконного оформления ж/д билетов с последующей сдачей их в кассы и получением их стоимости. Его обязанность состояла в поддержании вредоносного программного обеспечения в рабочем состоянии, за что он получал 10% от суммы возвращенных в кассу билетов. Передав С. вредоносное программное обеспечение, через файлообменную сеть sendspace.com., общался с ним через программу «

<

данные изъяты> Денежные средства С. переводил ему на киви-кошельки, sim-карты, которые в целях анонимности он покупал с рук возле станций метро. Обеспечивая работоспособность вредоносного ПО для С. с марта по ДД.ММ.ГГГГ года, заработал около 150 000 рублей, сайты не взламывал, билеты не оформлял, людей для этих целей не подыскивал. О стоимости билетов не знал. В конце ДД.ММ.ГГГГ года сотрудничать с С. прекратил. В ДД.ММ.ГГГГ году, испытывая затруднительное материальное положение, решил организовать свою деятельность по незаконному оформлению и сдаче электронных билетов. Для чего, ему нужны были исполнители, которые занимались бы поиском «дропов» (дроп - низшее звено в цепочке финансовых махинаций - люди, которые будут предоставлять свои паспорта для оформления на них незаконным способом электронных железнодорожных билетов с последующим возвратом в кассы железнодорожных вокзалов. Одним из таких исполнителей был его друг - ФИО1, с которым был знаком с ДД.ММ.ГГГГ года. В ДД.ММ.ГГГГ года, связавшись со ФИО1 в программе «Viber», рассказал ему про незаконную схему по оформлению железнодорожных билетов путем «взлома» сайтов туристических организаций. Обязанность ФИО1 состояла в поиске «дропов», а на себя он взял обязанность взламывать доступы к компьютерам, через которые можно оформлять ж/д билеты. Инструктируя ФИО1, рассказал ему о том, что необходимо говорить «дропам» и сотрудникам полиции, а так же ФИО1 при проблемах с полицией. Объяснил ФИО1, что полученные деньги за возврат билетов, должны распределяться пополам, т.е. по 50%, вознаграждение «дропам» ФИО1, должен определять по своему усмотрению. Деньги ФИО1 должен был ему переводить на электронный кошелек, привязанный к абонентскому номеру его жены, которым он пользовался. Большие суммы ФИО1 должен был перечислять на карту «Связной», оформленную на его жену. Объяснил ФИО1, что через связь «Viber» он должен отправлять ему паспортные данные дропов, на имя, которых он будет оформлять железнодорожные билеты и отправлять ему номер электронного билета, т.е. 14-тизначный код. С целью совершения данных преступлений, после приобретения им в Интернете базы данных Е-мэйл, адресов турфирм, на данные адреса производил рассылку писем с текстом, к которым был прикреплен зараженный ПО-файл в виде приложения к письму, т.е. изображение двух отсканированных заграничных паспортов, либо документ формата doc. с перечнем условий, при открытии, которого происходило заражение компьютера. Для того, чтобы заинтересовать менеджера по туризму и заставить его открыть зараженный файл, прикреплял к письму копии изображений загранпаспортов и сообщение, например: «мы, супружеская пара, двое взрослых без детей, хотели бы отдохнуть на Мальдивах, ОАЭ в определенный промежуток времени», добавлял в письмо перечень отелей и просил уточнить цену путевки. В основном менеджеры интересовались такими предложениями и открывали файл doc. (документ Word), или письма писал от имени руководителя какой либо организации: «Я являюсь руководителем крупной организации, заявка на корпоративный отдых 12-13 человек, интересуют определенные данные, более подробные требования указаны в приложении», менеджеры открывали приложение, после чего компьютер турфирмы заражался вирусом. Для выбора фирмы, заходил на взломанный аккаунт (личный кабинет) турфирмы, в раздел «транзакции» во вкладке «ж/д», запрашивал выписку за неделю, смотрел количество выписанных билетов за неделю, какая денежная сумма была потрачена за неделю на оформление ж/д билетов данной организацией, анализировал данную информацию и давал команду исполнителям, в частности ФИО1, о том, что, ему требуется определенное количество человек, в среднем на человека оформлял билеты на 30000-40000 рублей. ФИО1 подыскивал «дропов» и отправлял ему их паспортные данные, на них он оформлял ж/д билеты, которые впоследствии сдавались в кассу и 50 % стоимости билетов перечислялось ему. Для своей анонимности, применял платный VPN - программа, находящаяся в свободном доступе в Интернете, позволяющая маскировать IP - адрес, делать смену 3g модемов, а, именно, программу 

<

данные изъяты> предоставляющую за небольшую плату несколько IP-адресов иностранных государств, которые использовал при оформлении билетов через portbilet.ru, затем удалял уведомления с электронных почтовых ящиков турфирм о продаже железнодорожных билетов. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 для проверки работоспособности и безопасности схемы отправил ему по «Viber» свои паспортные данные. Взломав, с помощью написанной им вирусной программы один из компьютеров, принадлежащий туристическоой организации, которая имеет доступ к приобретению ж/д билетов (личный кабинет), сообщил ФИО1 номер электронного билета, подробно проинструктировал его. ФИО1 сдал билет в ж/д кассу г. Красноярска, получил деньги и отправил ему 50% от суммы на киви-кошелек. После чего, аналогичным способом, ФИО1 предоставил паспортные данные своей супруги ФИО6, а он с помощью вредоносной программы, оформил на нее билет, который она сдала в ж/д кассу 

<

адрес>. Ему ФИО1 отправил за это 50 %. Далее все пошло по отработанной схеме, вопросов у ФИО1 не возникало, он говорил, что у него есть люди, которых он так же организует для подбора «дропов». Среди таких, называл таксиста Н. и говорил о связях в азербайджанской диаспоре г. Красноярска. Может назвать на память лиц, данные которых ФИО1 предоставлял: К., Н., А., два брата А., З., Л., В., несколько человек по фамилии Ж., и другие, чьи фамилии не помнит, всего около 100 человек. По г. Красноярску, где работал ФИО1, с апреля по ДД.ММ.ГГГГ года было сдано билетов приблизительно на 700 000 рублей, вел черновые электронные записи, но впоследствии все удалил. Никого, кроме ФИО1, лично не знает, исполнителей в других городах находил на интернет форумах. В Новосибирске по незаконной сдаче билетов начал работать ДД.ММ.ГГГГ года. Его «дроповодом», т.е. человеком, который подыскивал «дропов» по г. Новосибирску и по городам Алтайского края был человек с ником «

<

данные изъяты>», с которым он познакомился примерно в конце 2012 или начале ДД.ММ.ГГГГ года, на одном из сайтов, возможно 

<

данные изъяты> который использовал ник «

<

данные изъяты> Примерно в конце весны, возможно в начале ДД.ММ.ГГГГ года, предложил «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты> принять участие в поиске «дропов», предложил ему делить денежные средства, вырученные от сдачи билетов 50 на 50, предоставил ему возможность самостоятельно рассчитываться с «дропами» и перечислять только 50% денежных средств, вырученных от возврата билетов, на что «

<

данные изъяты>» согласился. В первый раз «

<

данные изъяты>» скинул ему данные «дропов», в начале ДД.ММ.ГГГГ года с паспортными данными граждан РФ из категории неблагополучных - это наркоманы, алкоголики, ранее осуждённые, сообщив о том, что билеты будут сдаваться в г. Барнауле и г. Новосибирске. «

<

данные изъяты>» передавал ему данные через «Viber» или «

<

данные изъяты>» - программы для смартфонов, позволяющие передавать фото - и текстовые сообщения. После оформления билетов, через турфирмы, которые он предварительно «вскрывал», передавал «

<

данные изъяты>» 14-тизначные номера ж/д билетов, а тот организовывал их возврат на вокзале города Барнаула. В ходе общения «

<

данные изъяты>» спрашивал, можно ли привлечь к этой деятельности иностранных граждан. Узнав о том, что такая возможность есть, сообщил об этом «

<

данные изъяты>». Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, «

<

данные изъяты>» в первый раз передал по указанным программам данные граждан 

<

данные изъяты>, при этом, он обратил внимание при последующих оформлениях билетов, на то, что одни и те же лица имели паспорта граждан РФ и паспорта граждан 

<

данные изъяты>. В ходе допроса ему стало известно, что «

<

данные изъяты>» зовут ФИО2. В ходе участия в ОРМ с сотрудниками полиции на транспорте, ему был предоставлен телефон, с которого он звонил «

<

данные изъяты>». Помнит о том, что последние билеты с сайта 

<

данные изъяты> были сданы в г. Новосибирске на общую сумму 161 000 рублей единовременно. В ходе личного обыска, при его задержании, у него было обнаружено и изъято портмоне из материала коричневого цвета с пластиковыми картами, среди которых четыре - «

<

данные изъяты>», права, коробка красного цвета «МТС» с листами бумаги, коробка красного цвета «мтс» с сим картой, кассовый чек «

<

данные изъяты>» на 5000 р., два ж.д. билета на имя К. и Ч.Л., сотовый телефон «Айфон 5» №, сумка из под ноутбука, ноутбук «Эппл Мак про» серийный номер № мышь компьютерная, два жестких диска «Самсунг», 3 USB провода, зарядное устройство от ноутбука, фрагмент бумаги с рукописным текстом. Процесс написания вредоносного программного обеспечения заключался в следующем: на виртуальной машине «

<

данные изъяты>», которая установлена на ноутбуке, установлены программы, на сленге программистов - «

<

данные изъяты>», в которой писалось вредоносное ПО. В общих чертах процесс начинался с открытия программы «

<

данные изъяты>», на языке программирования 

<

данные изъяты> начинается написание программы, или ее кодирование, т.е. написание программы при помощи специальных символов. Затем после написания вредоносного ПО, тестировал его в программе «

<

данные изъяты>», запускалось вредоносное ПО применительно к своему же ПК, после чего программа «

<

данные изъяты>» показывала пошаговые действия и изменения в системе ПК (своеобразная тренировка пользователя вредоносного ПО). В случае обнаружения данного вредоносного ПО, корректировал его. Созданное вредоносное ПО, позволяло через E-mail, удаленно подключатся к любому компьютеру, «заражая» его и управлять им, что он и делал с ПК туроператоров. С целью конспирации своей деятельности, часто менял рабочие ПК, для того что бы его было сложнее вычислить, т.к. в ПК остается много следов. Он бесследно удалил вредоносное ПО, которое использовал для совершения преступлений. (т.37 л.д.1-9,65-75,75-78,83-84,103-111,112-113,114-118,119-122,141-143,145-147,149-151,153-155,156-162,202-209), 

- Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинителя, с согласия защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Ч.Л.Х. о том, что, являясь супругой ФИО4, с июня 2014 года по его указанию они часто меняли места жительства в разных городах России, причин ФИО4 не объяснял. В ДД.ММ.ГГГГ году по просьбе ФИО4 она оформила на свое имя банковскую карту «

<

данные изъяты>», которую передала ФИО4 Номер № она также могла оформить на себя. О том, что у ФИО4 проблемы с законом, узнала только после его задержания (т.33 л.д.1-3);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, в связи с противоречиями, в порядке ст. 276 УПК РФ, показаниями обвиняемого ФИО1, данными им в ходе предварительного расследования в присутствии защиты, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года знаком с ФИО4, который в ДД.ММ.ГГГГ года рассказал ему о вирусной программе, с помощью, которой можно оформлять ж/д билеты за счет туристических компаний, и предложил принять участие в незаконном приобретении и возврате железнодорожных билетов, на что он согласился. В ДД.ММ.ГГГГ года, после того как он передал ФИО4 свои данные своего паспорта, тот прислал ему на «Viber» 14-тизначный код и сказал ехать на ж/д вокзал, где через терминал получить электронный билет, а затем сдать его в кассу, получив за него деньги. Сделав все так, как сказал К., получил за билет около 25 000 рублей. В тот же день оформил билет на имя своей жены ФИО6, которая сдала билет, деньги отдала ему. Отправлял ли он тогда деньги ФИО4, не помнит. ФИО6 про незаконность данной процедуры, не говорил. Спустя некоторое время, ФИО4 предложил ему заниматься этой деятельностью, искать людей в Красноярске, на чье имя будут приобретены билеты. ФИО4 сказал, что 50% от суммы сданных билетов нужно будет отправлять ему через электронный кошелек «Киви» на №, а остальные 50% тратить на свое усмотрение, в том числе для расчета с дропами, предупредил его, что на один паспорт нельзя оформлять несколько билетов, так как это вызовет подозрение. Начав таким образом работать с К., предложил своему знакомому ФИО7 заработать на этой деятельности, предложил ему искать людей с паспортами, передавать их паспортные данные, на которые будут оформляться электронные ж/д билеты, которые нужно будет получить в терминале и сдать в кассу за наличные деньги, которые должен будет передавать ему, получая 25%, от суммы возврата за минусом вознаграждения, которое предназначалось для лиц, на которых будут оформляться ж/д билеты. Обязанность ФИО7 заключалась в контроле процесса получения и возврата билетов. 

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО7 сообщил через «Viber» свои паспортные данные, которые он передал ФИО4, а тот прислал ему четырнадцатизначный код, который он сообщил ФИО7, сказав, в какое время ФИО7 нужно приехать на железнодорожный вокзал. Через некоторое время ФИО7 сообщил ему, что получил 40 000 рублей. Встретившись с ним в кафе «

<

данные изъяты>» возле вокзала, получил от него 40 000 рублей, из которых 10 000 рублей отдал ФИО7 за работу, 20 000 рублей выслал ФИО4 через киви кошелек на абонентский №, а 10 000 рублей оставил себе. В начале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО7 прислал ему паспортные данные А.Р., которые он отправил ФИО4 на №. Полученный код отправил ФИО7, который через некоторое время позвонил и сообщил, что получил 40 000 рублей. Встретившись на остановке «

<

данные изъяты>», ФИО79 отдал ему 40 000 рублей, а он дал ему за работу около 10 000 рублей, 20 000 рублей отправил ФИО4 через киви кошелек на абонентский №, а 10 000 рублей оставил себе. В середине мая 2014 ФИО7 сообщил паспортные данные двух женщин, фамилия одной из них - А., вторую фамилию не помнит. Данные их паспортов отправил ФИО4 на абонентский № и получил коды. Через день передал коды ФИО7, который спустя некоторое время позвонил ФИО7 и сообщил, что получил 70 000 рублей. Встретившись в районе остановки «

<

данные изъяты>», Н. отдал ему 70 000 рублей, а он ФИО7 дал за работу около 20 000 рублей, 35 000 рублей выслал ФИО4 через киви кошелек на абонентский №, а 15 000 рублей оставил себе. 

В середине ДД.ММ.ГГГГ года ФИО7 сообщил паспортные данные А.С., которые он отправил смс-сообщением ФИО4 на абонентский №, в ответ получил коды и передал их ФИО7. Через некоторое время ФИО7 сообщил, что получил 40 000 рублей, которые передал ему при встрече, из, которых дал ФИО7 за работу около 10 000 рублей, 20 000 рублей выслал ФИО4 через киви кошелек на абонентский №, а 10 000 рублей оставил себе.

В середине ДД.ММ.ГГГГ года ФИО7 сообщил паспортные данные еще четырех мужчин, которые он отправил ФИО4, а тот прислал коды. Далее через день передал коды ФИО7. Спустя некоторое время получил от ФИО7 деньги в размере 80 000 - 100 000 рублей, из которых отдал ФИО7 за работу около 25 000 рублей, 40 000 рублей выслал ФИО4 через киви кошелек на абонентский №, а 18 000 рублей оставил себе. 

В конце июня ФИО7 сообщил паспортные данные мужчины и женщины, которые он отправил ФИО4, тот прислал коды, которые он передал ФИО7. Спустя некоторое время ФИО7 передал ему 80 000 рублей, из, которых он отдал ФИО7 около 25 000 рублей за работу, 40 000 рублей выслал ФИО4 через киви кошелек на абонентский №, а 15 000 рублей оставил себе. В итоге за два-три месяца получил около 80 000 рублей, как вознаграждение за выполненную работу. 

Также по его просьбе, паспортные данные людей ему отправлял Г.З., который использует сотовый телефон абонентский №, с которым он познакомился в ДД.ММ.ГГГГ года, которому подробно объяснил схему обналичивания ж/д билетов. ФИО19 предложение заинтересовало, и он согласился искать «дропов» с паспортами. Сколько человек предоставил ФИО19, не помнит. 

В ДД.ММ.ГГГГ года отправлял ФИО4 паспортные данные А. и А., которые передал ему ФИО19, других фамилий лиц, чьи паспортные данные отправлял и сколько лиц привлек ФИО19, назвать не может. Встречался с ФИО19 в кафе «

<

данные изъяты>», где тот передавал ему деньги, полученные от с возврата билетов, которые делил с Г. так же, как с ФИО7, которым ничего не говорил о том, что данные действия незаконны. ФИО7 задавал много вопросов, постоянно спрашивал все ли в этой схеме законно, на что напрямую ФИО7 не отвечал (т.39 л.д.113-119,122-127,128-133,144-148); 

- Показаниями подсудимого ФИО2 в судебном заседании о том, что в ДД.ММ.ГГГГ году, находясь на одном из интернет-сайтов, в программе «

<

данные изъяты>» под ником «

<

данные изъяты>», познакомился и начал общаться с К.. В ДД.ММ.ГГГГ года К. обратился с просьбой помочь обналичить банковский счет через покупку железнодорожных билетов с последующим их возвратом в железнодорожные кассы, пояснив, что схема серая, но не криминальная. Подробно объяснив схему обналичивания, сказал, что потребуются люди с паспортами для оформления на них железнодорожных билетов, с последующей сдачей в кассу и возвратом их стоимости, предложил схему расчета, по которой 50% стоимости железнодорожных билетов необходимо отправлять ему, а остальные оставлять себе, в том числе и для расчета с людьми, которые предоставят паспорта. Связавшись со своим знакомым И.Р., предложил ему таким способом заработать. И. должен был заниматься поиском людей, готовых предоставить свои паспорта для приобретения билетов. Его роль сводилась к тому, чтобы направлять данные паспортов К. и полученные 14- значные коды билетов передавать И., который будет передавать эти коды лицам предоставившим паспорта, получать от них деньги за возвращенные билеты, рассчитываться с ними и оставлять вознаграждение себе. Каким образом К. получал коды билетов, ему не известно. Этой деятельностью занимался с ДД.ММ.ГГГГ года, заработав в общей сложности 250 000 рублей. И. подбирал людей с паспортами в Барнауле и Новосибирске. В контакт с этими людьми он не вступал, с ними общался только И., передавая ему данные паспортов, которые он отправлял К., получая от него 14-значные коды, которые передавал И.. И. связывался с лицами, предоставившими паспорта, передавал им коды, при помощи, которых они распечатывали билеты, сдавали их в кассу, деньги передавали И., который рассчитывался с людьми, а оставшиеся деньги передавал ему, ФИО80. Он, в свою очередь, 50%, от стоимости железнодорожных билетов, перечислял К. через терминалы на его расчетные счета, которые тот часто менял сообщая ему номера. Названия туристических организаций, у которых похищались денежные средства, ему на тот момент известны не были, а в настоящее время полностью согласен с обвинением и суммами причиненного ущерба.

-Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинителя, с согласия защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО7, о том, что в ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО1 предложил ему заработать, сказав, что у него в Москве есть фирма, которой нужна помощь в обналичивании денег, часть, из которых переведены в РЖД. Для обналичивания необходимо оформить железнодорожный билет, после чего возвратить в кассу, пообщав за это вознаграждение, сказал, что деньги обналичивать надо будет не один раз, поэтому потребуются люди с паспортами, на что он согласился и решил проверить сначала процедуру на себе. В апреле со своего сотового телефона, через программу «Viber» передал ФИО1 данные своего паспорта. Через несколько дней ФИО1 сообщил, что оформлен электронный ж/д билет и выслал код (номер электронного билета), объяснив, в какое время в терминале можно получить электронный билет. Приехав на ж/д вокзал, через терминал получил два электронных билета, которые сдал в кассу железнодорожного вокзала и получил около 40000 рублей, о чем сообщил ФИО1. На 

<

адрес> передал ФИО1 деньги, а ФИО1 за работу дал ему около 1000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ года предложил заработать своему знакомому ФИО8, рассказав, что есть некая фирма, которой необходимо обналичить денежные средства через возврат билетов, что сам уже выпонял данную операцию на свой паспорт, но, поскольку на один паспорт операцию можно сделать один раз, предложил оформить билет на ФИО8, пообещав вознаграждение в размере 1000 рублей. Так как ФИО8 нужны были деньги, он согласился. В начале ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО8 по телефону продиктовал данные своего паспорта, которые он переправил ФИО1, а тот выслал коды. На следующий день ФИО8 по его просьбе приехал на железнодорожный вокзал, где он дал ему код, объяснив, что его нужно ввести в терминал, получить и сдать билет в кассу. Распечатав билет, ФИО8 вернулся и передал ему около 40 000 рублей, из, которых он дал ему 1000 рублей за работу и предложил искать людей, которые согласятся за вознаграждение в размере 1000 рублей давать данные своих паспортов, а ФИО8 за каждого найденного человека пообещал платить по 1000 рублей. Остальные денежные средства передал ФИО1, который дал ему 10%, то есть 4000 рублей за работу. Через некоторое время ФИО8 передал паспортные данные своей бывшей жены и дочери, которые он направил ФИО1 Спустя день ФИО1 передал коды, которые он передал ФИО8 при встрече на железнодорожном вокзале, после чего тот сдал ж/д билеты и получил в кассе около 70 000 рублей, из, которых дал ФИО8 вознаграждение в размере около 4000 рублей за работу, остальные деньги отвез ФИО1, который дал ему около 4000 рублей. Через некоторое время позвонил ФИО8 и продиктовал паспортные данные своего брата, которые он так же передал ФИО1. Получив от него коды, на следующий день приехал на железнодорожный вокзал, где встретился с ФИО8, отдал ему код. Сдав билеты, А. передал ему около 40 000 рублей, а он дал ему вознаграждение в сумме 2000 рублей. Остальные деньги отвез ФИО1, который дал ему 10%, т. е. 4000 рублей, с учетом 2000 рублей, переданных ФИО8 В середине июня ФИО8 продиктовал паспортные данные четырех мужчин, фамилии, которых не помнит, которые он отправил ФИО1, который направил ему смс-сообщением коды. Спустя сутки на железнодорожном вокзале передал полученные коды ФИО8, который сдав билеты, передал ему примерно 80 000-100 000 рублей, из, которых дал ФИО8 вознаграждение в размере около 4000 рублей, а остальные деньги отвез ФИО1, получив от него около 4000 рублей. В конце июня предложил ФИО38 заработать путем возврата билетов, на что ФИО38 согласился и передал ему паспортные данные на себя и свою жену - ФИО44, которые он отправил ФИО1, полученные коды передал на железнодорожном вокзале ФИО38. Через некоторое время ФИО38 принес ему деньги в сумме около 80 000 рублей, из, которых он дал ему 2000 рублей, остальные деньги передал ФИО1, который дал ему около 2000 рублей. На его вопрос о законности действий, ФИО1, пояснял, что в Москве у него имеется своя фирма, которую он собирается закрывать, а денежные средства, которые фирма перевела в РЖД можно вернуть только таким способом, что это вполне законные операции, так как возвращаются денежные средства фирмы. Сумму вознаграждения устанавливал ФИО1, иногда в денежном эквиваленте, иногда в процентном от суммы сданных билетов. Лиц, привлеченных им для возврата билетов в общей сложности было человек 13-15. Он помнит, что было двое из 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года он встретился со своим знакомым Д.Е., который проживает в 

<

данные изъяты> и рассказал ему о схеме обналичивания ж/д билетов, при разговоре присутствовали подруга ФИО25 и знакомый ФИО18 ФИО81 Евгений и ФИО25 от его предложения отказались, сказали, что не желают предоставлять свои паспортные данные. ФИО18 на его предложение согласился и дал ему данные своего паспорта, которые он передал ФИО1. Через какое то время получил код, который передал ФИО18 на ж/д вокзале. Сдав билет, ФИО18 передал ему деньги, из которых он дал ему 2000 рублей, а остальные деньги передал ФИО1, получив от него свое вознаграждение. Через какое то время, ему позвонила ФИО25 и согласилась оформить ж/д билет на ее имя. Данные паспорта ФИО25 он отправил ФИО1, который впоследствии сообщил ему код. На следующий день, он и ФИО25 приехали на ж/д вокзал, где он помог получить ей в терминале ж/д билеты, которые она сдала в кассу и получила за них деньги. ФИО25 он отдал около 4000 рублей, остальное передал ФИО1. Кроме того, оформлял билеты на ФИО48 и ФИО38, которые получив билеты, передали ему за них деньги. (т.38, л.д.6-12,29-32); 

- Протоколом очной ставки между ФИО1 и ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 подтвердил показания ФИО4 (т.39 л.д.137-143);

- Протоколами очных ставок между ФИО1 и ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО7 и ФИО1 подтвердили свои показания, относительно того, что ФИО7 предоставлял свои паспортные данные для оформления и возврата билетов и занимался поиском людей для оформления билетов в 

<

адрес> по просьбе ФИО1 за денежное вознаграждение. (т.38 л.д.23-28,33-38);

- Показаниями свидетеля ФИО8 в суде о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО7 предложил ему заработать, рассказал о том, что получил стоимость электронных билетов, сдав их в кассу, что некая фирма, работающая на железной дороге, таким способом обналичивает денежные средства, предложил ему оформить билет, за вознаграждение в размере 2500 рублей. В дальнейшем ФИО7 обещал за каждого человека платить по 1000 рублей. Так как ему нужны были деньги, он согласился. В начале ДД.ММ.ГГГГ года сообщил ФИО7 паспортные данные, на следующий день на железнодорожном вокзале встретился с ФИО7, который объяснил подробно порядок получения билетов в терминале, куда нужно ввести код и данные паспорта, получить электронный билет и сдать его в кассу, деньги отдать ФИО7 В кассовом зале он ввел в терминал код и номер паспорта, получил несколько электронных билетов, которые сдал в кассу и получил около 40 000 рублей. Передав ФИО7 деньги, получил от него 2500 рублей. ФИО7 попросил еще людей, за каждого обещал платить по 1000 рублей, он рассказал об этом своему брату ФИО16, предложив заработать на возврате билетов, брат согласился и передал ему данные своего паспорта, которые он продиктовал по телефону ФИО7. Через два дня на железнодорожном вокзале, брат сдал билеты и отдал ему полученные за билеты деньги, которые он передал ФИО7, получив 2000 рублей из, которых 1000 рублей отдал брату. Затем предложил заработать таким способом своей бывшей жене ФИО15 и дочери ФИО14, объяснив им схему обналичивания ж/д билетов, сказав, что все легально, на что ФИО15 и ФИО14 согласились, их паспортные данные он передал ФИО7, от которого через два на железнодорожном вокзале получил коды, проинструктировал ФИО15 и ФИО14 о том, как нужно получить и сдать билеты. ФИО15 передала ему около 30 000 рублей, которые он отдал ФИО79, получив от него 2000 рублей, каждому по 1 000 рублей. В середине ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 просил продолжать искать людей с паспортами. Во дворе своего дома он встретил своего соседа ФИО82, который был в компании двух друзей, которым он предложил заработать и подробно рассказал про схему обналичивания ж/д билетов. От суммы возврата билетов он им пообещал по 5%. ФИО31 и двое его друзей согласились. Через какое-то время они отдали ему три ксерокопии паспортов, которые он передал ФИО7. Вечером этого же дня встретил во дворе своего знакомого ФИО34, по кличке «

<

данные изъяты>» и еще одного мужчину по фамилии ФИО33, которым рассказал о возможности заработать, на что те согласились. Передав ФИО7 данные их паспортов, в своей машине повез ФИО34 и ФИО33 на ж/д вокзал, где встретился с ФИО7, который дал коды, объяснил всем, как нужно через терминал получить, а потом сдать билеты. Подведя ФИО31 к терминалу, помог ввести ему код и паспортные данные, получив из терминала несколько билетов, сдал их в кассу, получил денежные средства за возврат билетов и отдал ему. Он передал деньги ФИО7, а тот отдал ему код на второго парня, которого к терминалу водил ФИО31. ФИО31 со вторым парнем сходили в кассовый зал, получили и сдали билеты, вернувшись, отдали ему деньги, которые он передал ФИО7, а тот дал ему код на следующего парня, который получил билеты аналогичным образом, вернулся, передал ему деньги, после чего ФИО7 дал коды на ФИО34 и ФИО33, проинструктировал их и отправил получать билеты. Вернувшись, ФИО34 сказал, что ФИО33 сидит в дежурной части полиции. ФИО34 отдал полученные за билеты деньги, которые он передал ФИО7, а тот отдал ему 1000 рублей и около 1000 рублей ФИО34 Сдал ли ФИО33 билет, не помнит. Летом 2014 года, подъехав на 

<

адрес> по пр. 

<

адрес>, подошел к таксистам ФИО26 и ФИО27 и предложил им заработать, на том, что М. фирма, отмывает деньги через ж/д вокзал путем оформления ж/д билетов, которые нужно получить в терминале ж/д вокзала, сдать в кассу, от полученной суммы, за работу пообещал каждому по 1000 рублей, на что те согласились. Взяв их паспорта, отправил данные ФИО7 На следующий день на ж/д вокзале ФИО7 передал ему коды. Вместе с ФИО26 и ФИО27 прошел в кассовый зал, где помог им получить ж/д билеты через терминал, объяснив, что нужно делать дальше. ФИО26 и ФИО27 сдали билеты в кассы, деньги передали ему, получили за работу по 1000 рублей, остальные деньги он передал ФИО7, от которого получил 2000 рублей за двоих человек. 

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО19 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил знакомый 

<

данные изъяты>, предложил встретиться в кафе, где познакомил его со ФИО83, который предложил заработать, сказав, что хочет обналичить деньги своей фирмы, для чего ему необходимы люди с паспортами из числа знакомых, родственников и других, с которыми нужно договориться о предоставлении паспортных данных, которые нужно отправлять ему через «Viber», по которым будут преобретены билеты, каким способом, не сказал, после чего люди должны приехать на вокзал и получить, а затем сдать данные ж/д билеты на вокзале, получить за них деньги, передать их ФИО1 За каждого человека обещал платить по 2000 рублей, и 1000 рублей человеку, который предоставит свой паспорт. Так как он нуждался в деньгах, на предложение ФИО1 согласился и дал ему номер телефона. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 позвонил ему с сотового телефона № и попросил отправить паспортные данные на его «Viber». Поскольку ФИО37,, занимая 500 рублей, оставила ему в залог свой паспорт, позвонил ей и предложил обналичить деньги фирмы путем оформления электронных билетов за погашение долга, на что ФИО37 согласилась. Данные ее паспорта отправил по «Viber» ФИО1, который на следующий день ему позвонил, попросил совместно с ФИО37 приехать на железнодорожный вокзал, и переслал по «Viber» 14-тизначные коды, по которым необходимо в терминале получить электронные билеты и сдать их в кассу. ФИО37 по его просьбе приехала на железнодорожный вокзал, где вместе с ней прошел в кассовый зал, в терминале получил электронные билеты, оформленные на ФИО37, которые она сдавала в кассу и передала ему около 40 000 рублей, о чем он по телефону сообщил ФИО1, который предложил встретиться на остановке «Железнодорожный вокзал», где, при встрече, передал ФИО1 40 000 рублей. ФИО1 от этой суммы отдал ему 4 000 рублей за работу. В конце ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО1 позвонил ему с сотового телефона № и попросил отправить паспортные данные на «Viber». Он позвонил на сотовый телефон № своему знакомому ФИО20, которому предложил встретиться на остановке «

<

адрес>». При встрече, объяснил ему, что его знакомый хочет обналичить деньги фирмы и для этого нужны паспортные данные, на которые можно оформить электронные билеты, сдать в кассу, за что пообещал 1000 рублей. На его предложение ФИО20 согласился, и передал ему данные своего паспорта и своей жены - ФИО21, которые он отправил по «Viber» ФИО1. На следующий по просьбе ФИО83 вместе с А. приехал на железнодорожный вокзал, передал им 14 значные коды и объяснил порядок получения и сдачи электронных билетов, вместе с ними получил электронные билеты, которые они сдали в кассу, передав ему около 60 000 рублей, из которых передал ФИО20 2000 рублей, о чем сообщил ФИО1, предложил подойти на остановку «Железнодорожный вокзал», где передал ему деньги, из, которых ФИО83 отдал ему 4 000 рублей за работу. В ДД.ММ.ГГГГ года подобным образом подруга ФИО84 вместе со своим мужем сдавали ж/д билеты, которых на своем автомобиле отвозил на ж/д вокзал. Других людей, которых он привлекал к сдаче билетов, не помнит (т.38, л.д.151-158,167-170);

- Оглашенными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО41, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ года он познакомился с ФИО173. ДД.ММ.ГГГГ года, на одной из встреч ФИО2 предложил ему заработать, рассказав, что есть знакомый с денежными средствами, которые необходимо обналичить путем приобретения железнодорожных билетов, которые необходимо сдать в кассу, оформить возврат на деньги с замороженного счета, для чего необходимо привлечь людей с паспортами, пообещав вознаграждение около 5000-7000 рублей, в зависимости от количества привлеченных людей, пояснив, что все законно, на что он согласился. Для этой цели привлек своего знакомого ФИО42 по прозвищу «Кот», который должен будет искать людей, готовых дать данные своих паспортов. Через несколько дней ФИО2 позвонил и сказал, что срочно нужны люди с паспортами для оформления билетов. Встретившись с ФИО42, тот передал ему паспорта двух или трех человек, которые он передал ФИО2, получив от него цифровые коды на билеты. На каждый паспорт оформлялось несколько билетов. На вокзале давал людям подробные инструкции. Сдав билеты, они передавали ФИО42 полученные деньги за вознаграждение в размере 1000-1500 рублей. Полученные от ФИО42 деньги увозил ФИО2, тот отдавал ему от 5000 до 7000 рублей, которые он делил пополам с ФИО42. С середины ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2 прекратил обращаться к нему с просьбой о предоставлении паспортных данных (т.36, л.д.249-254);

- Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты показаниями свидетеля ФИО42 о том, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО41 предложил заработать, рассказав ему про банковский счет знакомого, на котором находится определенная сумма денег, которую необходимо обналичить через оформление ж/д билетов с последующим возвратом в кассу, для чего нужны люди с паспортами. На предложение ФИО41 искать людей, он согласился. Работая с ФИО41 по обналичиванию денежных средств, встречались в районе вокзала, куда ФИО41 привозил людей с паспортами, давал им инструкции и коды на получение и возврат билетов. Среди людей, привлеченных к сдаче билетов помнит ФИО43, ФИО46 ее сожителя ФИО50 Полученные от возврата билетов деньги передавал ФИО41 лично. В среднем один человек передавал ФИО41 около 40000 рублей, а тот давал каждому по 1000 рублей. С середины ДД.ММ.ГГГГ года ФИО41 больше не видел (т.36, л.д.207-210); 

- протоколом задержания подозреваемого ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, при производстве личного обыска у него изъято портмоне с пластиковыми картами (4 штуки «Связной»), сотовый телефон «Айфон 5» имей №, ноутбук «Эппл Мак про» серийный номер № 2 жестких диска «Самсунг» (т.37 л.д.11-14); 

- протоколом осмотра, согласно которого осмотрены предметы, изъятые у ФИО4: сумка для ноутбука, ноутбук «Apple MacBook Pro» серийный номер №, 2 провода черного цвета типа USB 3.0 USB 2.0, жесткий диск № зарядное устройство для ноутбука, провод белого цвета для Iphone 5, беспроводная компьютерная мышь Apple белого цвета, Iphone 5 серийный номер: №; жесткий диск My Passport for 

<

данные изъяты>, ж/д билет № на имя ФИО4, ж/д билет № на имя Ч.Л. портмоне из материала коричневого цвета похожего на кожу, пластиковая карта «Связной банк» № (не именная), пластиковая карта «Связной банк» № на имя 

<

данные изъяты>, пластиковая карта «Связной банк» № (не именная), пластиковая карта «Связной банк» № (не именная), пластиковая карта «Мегафон», пластиковая карта «МТС», пластиковая карта №, код: № пластиковая карта медицинского страхования на имя ФИО4 №, водительское удостоверение на имя ФИО4 №, страховой полис №, фрагмент бумаги с рукописным текстом 

<

данные изъяты> кассовый чек «Связной» на 5000 рублей, картонная коробка красного цвета с надписью: «

<

данные изъяты>» МТС +№ с СИМ картой МТС, картонная коробка красного цвета с надписью: «

<

данные изъяты> №, с СИМ картой МТС (т.18 л.д.146-157);

- протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого у Ч.Л. супруги К.) изъяты: сотовый телефон «Iphone 5s» №, сотовый телефон « № № и №. (т.18 л.д.177-180);

- протоколом осмотра, согласно которого осмотрены, изъятые у Ч.Л. сотовый телефон «Iphone 5s» №, сотовый телефон «EXPLAY» IMEI № и № (т.18 л.д.181-185); 

- протоколом дополнительного осмотра предметов с фототаблицей с участием обвиняемого ФИО4, согласно которому осмотрен его ноутбук «Apple MacBook Pro», в ходе, которого он указал на программу «

<

данные изъяты>», посредством которой осуществлял подмену своего IP адреса на иностранный (т.19 л.д.115-119);

- ответом из 

<

данные изъяты> согласно которого абонентский номер № зарегистрирован на имя Ч.Л. с ДД.ММ.ГГГГ (т.22 л.д.19);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрен компакт-диск, предоставленный 

<

данные изъяты> с транзакциями по счету, зарегистрированного на имя Ч.Л. к номеру №. В ходе осмотра установлено, что в период совершения преступлений ФИО4, на счет поступали денежные средства с терминалов, расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> через платежные терминалы «Киви» и «Рапида» (т.22 л.д.14-17);

- протоколом осмотра распечатки движения по счету, согласно которого осмотрен компакт-диск, предоставленный Банком «Связной» с транзакциями по карте № на имя Ч.Л. установлено, что в период совершения преступлений ФИО4, на счет поступали денежные средства с терминалов, расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, посредством платежных терминалов «Связной» и «Рапида» (т.22 л.д.41-73); 

- протоколом обыска, согласно которого произведен обыск в жилище ФИО1 по адресу 

<

адрес>, в ходе, которого изъяты планшетный ПК «Ipad mini» s/n №, сотовый телефон «Samsung» IMEI № с СИМ картой Билайн (т.18 л.д.39-40);

- протоколом осмотра, согласно которого осмотрены планшетный ПК «Ipad mini» s/n № модель №, IMEI № с СИМ картой Билайн и сотовый телефон «Samsung» IMEI № с СИМ картой Билайн, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО1 В ходе осмотра установлено наличие установленных в планшетном ПК приложений для связи «Viber», «Skype», «Face time» в которых обнаружены контакты «Альберт» и переписка, в сотовом телефоне обнаружен контакт «Альб» - №, находящийся в пользовании ФИО7, и сообщения с 14-тизначными кодами (т.18 л.д.51-71);

- заключением эксперта МО ЭКЦ УТ МВД России по СФО 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на жестком диске №, емкостью 500Гб, были обнаружены сведения о переписке с № (т.24 л.д.198-200);

- заключением эксперта МО ЭКЦ УТ МВД России по СФО № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в памяти планшетного ПК «Ipad mini» s/n № принадлежащего ФИО1, в приложении «Viber» обнаружены файлы, содержащие контакты «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», т.е. ФИО4 (т.18 л.д.111-113);

- протоколом осмотра компакт - диска, содержащего приложение к заключению эксперта МО ЭКЦ УТ МВД России по СФО № от ДД.ММ.ГГГГ, в планшетном ПК «Ipad mini» s/n № ФИО1 установлены файлы - переписка в приложении «Viber» ФИО1 с ФИО4 (т.18 л.д.123-131); 

- протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого у ФИО7, изъят сотовый телефон «МТС» IMEI № с СИМ картой МТС, картой памяти 8Гб (т.18 л.д.28-31);

- протоколом осмотра сотового телефона «МТС» с СИМ картой МТС и картой памяти на 8Гб, изъятого у ФИО7 в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено наличие приложения «Viber» с сообщением от контакта №» (т.18 л.д.32-35);

- заключением эксперта МО ЭКЦ УТ МВД России по СФО № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в памяти сотового телефона «МТС» ФИО7, обнаружены файлы, содержащие слово «

<

данные изъяты>» и фотографии паспортов. В сотовом телефоне «Samsung» ФИО1 в смс-сообщениях обнаружены 14-тизначные комбинации цифр и паспортные данные (т.18 л.д.84-88);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрен компакт-диск, содержащий приложение к заключению эксперта МО ЭКЦ УТ МВД России по СФО № и установлены файлы, записанные экспертом, извлеченные в ходе производства экспертизы из сотового телефона «МТС» ФИО7, в котором обнаружены фотографии паспортов, электронных билетов, в телефоне «Samsung» ФИО1 обнаружены сообщения с 14-тизначными кодами (т.18 л.д.97-99);

- протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого у ФИО19 изъят сотовый телефон «Nokia» IMEI № с СИМ картой Мегафон (т.18 л.д.133-136);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрен сотовый телефон «Nokia» IMEI № с сим- картой Мегафон, изъятые у ФИО19 в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, установлено наличие записей в контактах «№ и «№» (т.18 л.д.137-140);

- результатами оперативно - розыскной деятельности, предоставленными органу следствия, согласно, которым сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по СФО проведен ряд оперативно - розыскных мероприятий, направленных на установление личности «

<

данные изъяты>», организовавшего поиск лиц, готовых предоставлять свои документы для возврата билетов в 

<

адрес> и 

<

адрес> (т.23 л.д.229-247); 

- протоколом обыска, согласно которого произведен обыск жилища ФИО2 в 

<

адрес> в ходе которого изъяты: ноутбук «Asus» модель pro5iJ, номер №, сотовый телефон «Samsung» № СИМ картой МТС, номер №, смартфон «HTC» № IMEI № с сим- картой МТС, номер +№, внутренний жесткий диск (винчестер) Fujitsu Limited ser.no № емкостью 10 Гб, системный блок ПК «Asus» с внешним жестким диском (т.20 л.д.116-117); 

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно, которого осмотрены ноутбук «Asus» модель pro5iJ, номер №, сотовый телефон «Samsung» № с СИМ картой МТС с номером № смартфон «HTC» № IMEI № с СИМ картой МТС с номером +№ и картой памяти внутри 4Гб, внутренний жесткий диск (винчестер) Fujitsu Limited ser.no № емкостью 10 Гб. В ходе осмотра было установлено наличие СИМ карты в смартфоне HTC» № IMEI № с номером № (т.20 л.д.118-123); 

- заключением эксперта МО ЭКЦ УТ МВД России по СФО № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно, которого на внешнем жестком диске № «

<

данные изъяты>» обнаружены файлы, содержащие ключевые слова «Связной». На жестком диске № системного блока ПК «Asus» среди восстановленной информации обнаружены файлы, содержащие фотоизображения паспортов. В смартфоне «HTC» установлено наличие приложений «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», имеются данные о посещении ФИО59 с данного смартфона сайтов «

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>». На жестком диске № ноутбука «Asus» обнаружено программное обеспечение «

<

данные изъяты>» для интернет-звонков, обнаружена установленная программа «

<

данные изъяты>» с перепиской от имени ФИО2 ьпод ником «

<

данные изъяты>», а так же факт посещения ФИО59 с данного ноутбука сайтов «

<

данные изъяты> и «

<

данные изъяты>» (т.20 л.д.141-153); 

- протоколом осмотра системного блока ПК «Asus», изъятого у ФИО2 и компакт-диска, содержащего приложения к заключению эксперта МО ЭКЦ УТ МВД России по СФО № от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д.158-168);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен обыск автомобиля ФИО2 «Nissan Cefiro» государственный регистрационный знак № регион в 

<

адрес>, в ходе которого изъята рукописная запись номера телефона «№» (т.20 л.д.172-173);

- протоколом осмотра, согласно которого осмотрена рукописная запись номера телефона №», изъятая из автомобиля ФИО2, установлено наличие связи данного номера с номером ФИО2 +№ посредством IP телефонии «

<

данные изъяты>», что закреплено проведенными оперативно - розыскными мероприятиями (т.20 л.д.174-178);

- протоколом выемки, согласно которого у ФИО41, изъят cотовый телефон «Nokia 7230» IMEI № ссим-картой сотового оператора МТС №, абонентский номер № (т.20 л.д.209-211);

- протоколом осмотра, согласно которого осмотрен cотовый телефон «Nokia 7230» IMEI № с сим- картой сотового оператора МТС № № №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО41, в памяти обнаружен контакт «

<

данные изъяты>» № (т.20 л.д.212-213);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрены компакт-диск № и компакт-диск №, содержащие запись телефонных переговоров ФИО2, карты памяти MicroSD с записью оперативно - розыскного мероприятия с участием ФИО4, предоставленных в рамках рассекреченных сведений УЭБиПК УТ МВД России по СФО. При осмотре носителей установлена связь между ФИО4 и ФИО2, а так же факт соединения посредством IP телефонии «Зебра Телеком», непосредственно после разговора с ФИО4 ФИО2 с неустановленным лицом, использующим №, с которым обсуждаются обстоятельства уголовного дела и дальнейшие действия по сокрытию своей преступной деятельности (т.23 л.д.248-255);

- протоколом выемки, согласно которого в офисе № 

<

данные изъяты> по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес> изъяты сведения о телефонных соединениях посредством IP телефонии номера за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ №, а также других соединениях абонентов с номером ФИО2 № (т.23 л.д.268);

- протоколом осмотра детализации номера № и №, изъятой в ходе выемки в 

<

данные изъяты> технически зафиксировано соединение ФИО2 с неустановленным лицом, использующим номер № (т.23 л.д.270-271); 

- результатами оперативно - розыскной деятельности, предоставленными в установленном порядке органу следствия, согласно которым сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по СФО установлены места расположения терминалов «Связной» в 

<

адрес> и в 

<

адрес>, через которые перечислялись денежные средства ФИО2, которые происходисли в день совершения преступления, или после, терминалы расположены либо в непосредственной близости к месту жительства ФИО2 в 

<

адрес>, либо к 

<

адрес> в 

<

адрес>. Перечисления осуществлялись на счета «Связной», зарегистрированных на имя Ч.Л. (т.22 л.д.75-229); 

- протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого у ФИО41, изъят cотовый телефон «Nokia 7230» IMEI № с СИМ картой сотового оператора МТС № с абонентским номером № (т.20 л.д.209-211);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрен cотовый телефон «Nokia 7230» IMEI № с СИМ картой сотового оператора МТС № с абонентским номером №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО41 При осмотре данного телефона, в памяти обнаружен контакт «

<

данные изъяты>» с номером № (т.20 л.д.212-213);

- протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого у ФИО42 изъят cотовый телефон «Nokia 1280» IMEI № с СИМ картой сотового оператора МТС № с абонентским номером №, а так же 16 СИМ карт (т.20 л.д.202-205); 

- протоколом осмотра cотового телефона «Nokia 1280» IMEI № с сим-картой сотового оператора МТС № с абонентским номером №, а так же 16 сим- карт, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО42, в памяти обнаружены контакты «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» (т.20 л.д.206-207);

- Заключением комиссионной судебной компьютерно-технической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на исследованных объектах Смартфон №, НЖМД №, НЖМД № найдены файлы, содержащие:

- ключевые слова «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «ФИО83», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» в различных сочетаниях найдены в обнаруженных фотокопиях паспортов, купонах на приобретение ж/д билетов, смс-переписке, переписке через сервис мгновенных сообщений Jabber (im+), 

-14-хзначные комбинации цифр найдены в обнаруженных файлах изображений купонов на приобретение ж/д билетов.

На НЖМД № найдено 85 файлов (расширения PDF) с фотокопиями 80 ваучеров и купонов на приобретение ж/д билетов для 42 различных фамилий пассажиров.

-Паспортные данные, как в текстовом виде, так и в виде изображений, найдены в обнаруженных фотокопиях паспортов, а также в смс-переписке, в сокращенном виде только часть номера паспорта, в купонах на приобретение ж/д билетов.

На Смартфоне № найдено 87 фото файлов с изображением страниц паспортов, среди них 50 различных паспортов (общегражданских РФ и Украины, заграничных).

На НЖМД № найдено 54 фото файла с изображением страниц паспортов, среди них 25 различных паспортов (общегражданских РФ и Украины, заграничных Узбекистана).

-Информация о перечислениях денежных средств на счета «Киви-кошелька», карты и счета «Связной банк» найдены в фотокопиях чеков, а также в смс-переписке и переписке через сервис мгновенных сообщений Jabber (im+) и в текстовых файлах.

На Смартфоне № найдено 24 изображения, на которых видны чеки различных платежных автоматов. Платежи выполнялись через следующих провайдеров: ЗАО «Связной логистика», Киви-банк (ЗАО) Банк «Русский стандарт» СПБ, Сбербанк, Киви-банк (ЗАО) через Русславбанк.

На Смартфоне № найдены следы движения денежных средств по счету в «Связной банк». Среди переводов найдено 3 перевода на общую сумму 113 000 рублей на имя ФИО1.

На Телефоне № найдены следы движения денежных средств по счетам и пластиковым картам «Связной банк». Общий оборот с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств составил 657 290,63 рублей за месяц.

На представленных устройствах найдены программы для обмена мгновенными сообщениями Viber и im+.

На исследованном объекте Смартфон № найдена установленная программа мгновенных сообщений Viber. Найдена и извлечена переписка с использованием системы Viber, а также смс-переписка и переписка с использованием iMessage (сервис мгновенных сообщений Apple).

На исследованном объекте Смартфон № найдены списки контактов сервисов смс и Viber, с которыми владелец Смартфона № поддерживал связь. 

На исследованном объекте НЖМД № найдена и извлечена переписка с использованием сервиса мгновенных сообщений Jabber (im+).

На исследованном объекте Смартфон № найдена и извлечена SMS-переписка. 

На исследованном объекте Смартфон № найдены списки контактов, с которыми владелец Смартфона № поддерживал переписку по SMS.

На исследованных объектах найдены следы несанкционированного копирования компьютерной информации, а, именно, скрытый просмотр изображений на экранах удаленных компьютеров.

Кроме того, на исследованных объектах найдены следы несанкционированной модификации компьютерной информации, а, именно, размещение в базах данных специализированных сервисов коммуникационной сети Интернет («

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» и др.) заказов на приобретение ж/д билетов, якобы от имени туристических компаний. Найдено так же скрытое (путем обмана с помощью «троянских» программ) внедрение на компьютеры таких компаний программных средств удаленного наблюдения и управления компьютерами.

На исследованном объекте Ноутбук № (Apple MakBookPro серийный номер №) найдена установленная программа «

<

данные изъяты>» (на хакерском жаргоне «оля» или «

<

данные изъяты>»). Фактически, программа «

<

данные изъяты>» позволяет программисту-аналитику выполнять любую программу в режиме «шаг за шагом», просматривая её восстановленный код и внося нужные корректировки. Целями корректировки, в частности, могут быть достижение скрытности работы несанкционированно установленных программ от пользователя компьютера, а также маскировка таких программ от обнаружения антивирусными средствами. Наличие среди найденных на Ноутбуке № файла, созданного программой «

<

данные изъяты>», указывает на то, что программа «

<

данные изъяты>» запускалась и реально использовалась владельцем Ноутбука №. 

Кроме того, на Ноутбуке № найдена программа «

<

данные изъяты>», которая позволяет программисту-аналитику получить подробную информацию о любой программе, которая в дальнейшем может быть использована для дальнейшего изучения кода иных программ (в том числе, заражённых или вредоносных и др.).

Таким образом, обе найденные программы представляют собой инструменты программиста-аналитика, предназначенные для визуального анализа, модификации и пошагового исполнения практически любых программ.

На исследованном объекте Ноутбук № найдена установленная и запущенная программа 

<

данные изъяты> (средство удаленного управления компьютером). Список, имеющийся и открытый в указанной программе, включает 5 271 соединение с удаленными компьютерами. В список включена группировка с комментариями пользователя, что указывает на активное использование найденного списка.

Кроме того, на исследованных объектах Ноутбук №, НЖМД № и НЖМД № найдены списки идентификаторов удаленных компьютеров, к которым возможен удаленный доступ для наблюдения и управления. Найденные списки содержат пользовательские комментарии, поясняющие их содержание и намечающие дальнейшие действия с этими списками

Таким образом, экспертным исследованием установлено, что пользователь Ноутбука № располагал, как программными средствами (программа RMS), так и списками идентификаторов компьютеров, к которым был возможен удаленный доступ. Комментарии пользователя, найденные в названных списках компьютеров, указывают на его активную деятельность по скрытому наблюдению за удаленными компьютерами.

На исследованных объектах Смартфон №, Ноутбук №, НЖМД № и НЖМД № найдены фотофайлы, содержащие снимки с экрана (скриншоты), на которых видны изображения экранов удаленных компьютеров, в том числе, с подключениями к сетевым сервисам приобретения ж/д билетов. 

Кроме того, найдены изображения, на которых видны купоны на оформленные ж/д билеты. В некоторых случаях удалось установить имена компьютеров, к которым осуществлялись удаленные подключения. Установить IP-адреса удаленных компьютеров не представилось возможным.

На НЖМД № найдены 9 файлов в формате «MPF», содержащие не санкционированно собранную с 9 компьютеров-«жертв» информацию, данные о сайтах, логинах и паролях. Исследованием удалось установить имена компьютеров-«жертв», с которых выполнялся несанкционированный сбор информации.

Найдены также отдельные компоненты программы MPR для дешифрования собранной информации.

Кроме того, на Ноутбуке №, НЖМД № и НЖМД № найдены текстовые файлы и фото файлы, содержащие адреса, логины и пароли к различным сервисам и форумам, необходимые для доступа к таким интернет-объектам.

На исследованных объектах найдены в виде фотокопий чеков платежных автоматов, а также контрольных SMS-сообщений, следы движения денежных средств по электронным кошелькам QIWI, счетам и пластиковым картам «Связной банк». Факт присутствия контрольных SMS-сообщений на объектах Смартфон №, Смартфон № и Телефон № указывает на принадлежность кошельков QIWI, счетов и пластиковых карт «Связной банк» владельцам указанных объектов.

На исследованных объектах найдены сведения о создании, распространении и использовании компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированных модификации и/или копирования компьютерной информации. Указанные программы также использовались для нейтрализации (обхода) средств защиты компьютерной информации. Для неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации пользователь исследованных объектов применял специально разработанные по его заказу программные средства (специальную версию сервера 

<

данные изъяты> для скрытой работы). Следы создания, отладки и испытаний специальной (заказной) версии сервера 

<

данные изъяты> для скрытой работы обнаружены при анализе переписки в сервисе мгновенных сообщений 

<

данные изъяты>, найденной в папке с именем «

<

данные изъяты>» на исследованном НЖМД №. В переписке найдены 245 строк сообщений, содержащих описание процесса создания, испытаний и рассылки на компьютеры - «жертвы» специальной версии сервера 

<

данные изъяты> для скрытого наблюдения и управления удаленными компьютерами. Установлено, что скрытность работы специальной версии сервера 

<

данные изъяты> обеспечивалась путем такой корректировки наемным программистом стандартной версии сервера 

<

данные изъяты>, чтобы он не обнаруживался антивирусными средствами, работающими на удаленных компьютерах.

Таким образом, найдены следы целенаправленной работы над нейтрализацией (обходом) антивирусных средств защиты информации.

В папке с именем «

<

данные изъяты> на исследованном НЖМД № найдены 2 текстовых файла (расширения TXT, CSV), содержащих адреса электронной почты компаний-туроператоров. Файл с именем «

<

данные изъяты>» содержит 183 адреса электронной почты турагентств из Сочи, Абакана, Алматы, Владивостока, Владимира, а файл с именем «

<

данные изъяты>»-базу данных туроператоров (адреса, телефоны, электронная почта, сайт), всего 5378 строк. Созданная и отлаженная специальная версия сервера 

<

данные изъяты> рассылалась наемными исполнителями по электронной почте, поэтому файлы с названной программой на исследованных объектах не найдены. В то же время на объекте Ноутбук № в папке «

<

данные изъяты>» найдена установленная программа «

<

данные изъяты>, а на рабочем столе системы найден ярлык для ее запуска.

Таким образом, серверная часть программы 

<

данные изъяты> создавалась и распространялась наемными программистами, причем списки адресов электронной почты для рассылки, найденные на объекте Ноутбук №, предоставлялись владельцем Ноутбука №. Клиентская (управляющая) часть программы 

<

данные изъяты> находилась в распоряжении владельца Ноутбука №.

Факт доставки и автоматической установки программных средств на компьютеры-«жертвы» неизбежно приводит к модификации информации на таких компьютерах. Такая модификация является несанкционированной (не одобренной владельцем).

На представленных объектах найдены сведения о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

На исследованных объектах найдены следы, подтверждающие указанный вывод:

Фотофайлы, показывающие изображения на экранах удаленных компьютеров, полученные в результате скрытого неправомерного доступа к указанным компьютерам и нелегального копирования компьютерной информации.

В папке с именем «

<

данные изъяты>» на исследованном НЖМД № найдены 26 файлов с изображениями снимков с экранов удаленных компьютеров. Указанные файлы имеют расширение JPG.

Текстовые и иные файлы, содержащие большое количество «логинов» и паролей к различным ресурсам сети Интернет, являющихся законной собственностью владельцев удаленных компьютеров.

В папке с именем «внешний хдд\кингстон\рабочий стол МСА» на исследованном НЖМД № найдены 4 текстовых файла (расширения TXT), содержащих адреса, логины и пароли для доступа к различным сервисам, в том числе-«

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>». 

На исследованном НЖМД № в папках с именами «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» найдено 6 текстовых файлов (расширения TXT), содержащих адреса, логины и пароли для доступа к различным сервисам, в том числе — «

<

данные изъяты>».

В коллекции с именем 

<

данные изъяты>» на исследованном Ноутбуке № найдены 9 текстовых файлов (расширения TXT), содержащих адреса, логины и пароли для доступа к различным сервисам, в том числе- «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>».

Присутствие на объектах исследования таких файлов (всего их найдено 19) служит признаком нелегального копирования и сбора компьютерной информации.

Следы использования специальных программных средств (модифицированного сервера 

<

данные изъяты> для сбора и накопления информации об идентификаторах доступа и остатках денежных средств на счетах владельцев удаленных компьютеров.

Указанные следы представлены в виде найденных файлов снимков с экрана компьютера.

На исследованном НЖМД № в папке с именем «

<

данные изъяты>» найдены 26 файлов с изображениями снимков с экранов удаленных компьютеров.

Кроме того, указанные следы найдены в виде файлов в формате XML, содержащих информацию, собранную с помощью скрыто внедренных на удаленные компьютеры программных средств системы наблюдения и управления 

<

данные изъяты>.

На исследованном НЖМД №, в папке «внешний хдд\кингстон\Рабочий стол МСА» найдены 2 файла с расширением XML. Оба найденных файла (их имена «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>») содержат информацию о сетевых компьютерах и об идентификаторах доступа к ним. В первом из файлов содержится информация о 2463 компьютерах, во втором о 2532 компьютерах. В файлах найдены также комментарии, указывающие на то, что большинство сетевых компьютеров были удаленно осмотрены. Комментарии содержат указания на обнаруженные на осмотренных компьютерах данные и программы, а также на порядок дальнейших неправомерных действий с ними.

На объекте Ноутбук № в папке «

<

данные изъяты> найдена установленная программа «

<

данные изъяты>», в работе которой использовались найденные файлы с расширением XML (списки компьютеров).

Таким образом, у владельца объектов НЖМД № и Ноутбук № оказался готовый к работе инструмент для его противоправных действий.Наличие на объектах исследования найденных снимков и файлов указывает на нелегальное копирование и сбор компьютерной информации.

Переписка в сервисе мгновенных сообщений 

<

данные изъяты> содержащая описания действий участников организации и осуществления неправомерного доступа на всех этапах мошеннического процесса. В папке с именем «внешний хдд\кингстон\history» на исследованном НЖМД № найдены 76 текстовых файлов c расширением HISTORY. Из найденных файлов извлечена и проанализирована переписка с 71 собеседником. Фрагменты переписки раскрывают ход и результаты приготовлений к неправомерному доступу к компьютерной информации сторонних пользователей. Указанная переписка также содержит компьютерную информацию, добытую в результате нелегального копирования.

Электронные письма, содержащие отчеты об установке на компьютеры-«жертвы» специальных программных средств для скрытого неправомерного доступа к указанным компьютерам.

На исследованном Смартфоне № в числе фото файлов найден файл с именем «

<

данные изъяты>», содержащий снимок с экрана, на котором виден отчет от ДД.ММ.ГГГГ об установке и запуске на различных удаленных компьютерах не менее 14 экземпляров 

<

данные изъяты>систем удаленного управления компьютером производства К. 

<

данные изъяты>.). Указанные письма подтверждают факт доставки и автоматической установки специальных программных средств на компьютеры-«жертвы», что приводит к модификации информации на таких компьютерах, причем, без ведома и согласия владельцев таких компьютеров. (т.19 л.д.3-75);

- Показаниями эксперта Кроль Р.С. в судебном заседании о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг. он, совместно с экспертом ФИО85 участвовал в комиссионной судебной компьютерно-технической экспертизы. 

На исследование были представлены объекты, изъятые у ФИО86 два смартфона Apple Iphone 5S, мобильный телефон Explay Power Bank, ноутбук Apple MacBook Pro и два внешних накопителя на жестком магнитном диске (НЖМД). В ходе исследования на представленных объектах обнаружен значительный объем компьютерной информации, которая может иметь значение для уголовного дела, которая описана и проанализирована в тексте заключения экспертизы и детально представлена в приложениях к указанному заключению. Термин «удаленное администрирование компьютеров» обозначает наблюдение за изображением на экране удаленного сетевого компьютера, а также управление действиями удаленного сетевого компьютера без участия пользователя такого компьютера. В режиме наблюдения на компьютер наблюдателя через сеть (локальную или глобальную сеть Интернет) передаётся изображение с экрана удаленного сетевого компьютера, путем нажатия клавишей, или манипулятора «мышь». Пользователь удаленного компьютера не информируется о наблюдении за его действиями, то есть, наблюдение может проводиться скрыто. В некоторых случаях удаленное наблюдение может включать видеонаблюдение за поведением пользователя и окружающей обстановкой, если удаленный компьютер оборудован web-камерой. В режиме управления действия удаленного сетевого компьютера определяет наблюдатель, может передавать на удаленный компьютер движения своего манипулятора «мышь», а также нажатия клавишей на своей клавиатуре. Удаленный компьютер воспринимает такие действия наблюдателя (администратора) как действия пользователя компьютера и выполняет их так, как если бы они исходили от пользователя компьютера. При этом на экране удаленного компьютера видны перемещения указателя «мыши» (курсора) и вводимые символы. Таким образом, удаленное управление может оставаться не обнаруженным только в том случае, когда пользователь удаленного компьютера не следит за экраном своего компьютера.

Общий принцип работы программного обеспечения для удаленного администрирования компьютеров состоит в том, что программа для удаленного администрирования компьютеров всегда состоит из двух частей: исполнительной и клиентской. Исполнительная часть (так называемый «

<

данные изъяты> устанавливается на удаленном компьютере. Эта часть программы передает изображение с экрана удаленного компьютера на компьютер наблюдателя, а также принимает и выполняет команды управления удаленным компьютером. Клиентская часть «

<

данные изъяты>» устанавливается на компьютере наблюдателя. Эта часть программы служит инструментом управления удаленным компьютером, а именно: отсылает команды (движения «мыши», нажатия кнопок мыши и клавиатуры), получает и отображает изображение с экрана удаленного компьютера. Таким образом, для работы программного обеспечения удаленного администрирования компьютеров на удаленном компьютере должен быть установлен и запущен компонент «

<

данные изъяты> а на компьютере наблюдателя компонент «

<

данные изъяты>». Для соединения между двумя частями программного обеспечения используется сетевое подключение. Это означает, что управляющий пользователь (наблюдатель, администратор) должен либо знать сетевой IP-адрес удаленного компьютера, либо располагать иным уникальным идентификатором (ID), однозначно связанным с удаленным сетевым компьютером. Известен ряд комплексов программного обеспечения для удаленного администрирования компьютеров. Наиболее чаще используются программы 

<

данные изъяты> Реже применяются программы 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>. Программа 

<

данные изъяты> часто используется по причине ее независимости от компьютерной платформы. Это означает, что компоненты программы 

<

данные изъяты> могут исполняться на компьютерах, работающих под управлением различных операционных систем. 

<

данные изъяты> запущенный на одной операционной системе, может подключаться к 

<

данные изъяты>, работающему на любой другой ОС. Существуют реализации клиентской и серверной частей практически для всех операционных систем. У программы 

<

данные изъяты> есть другое важное преимущество, она базируется на использовании не сетевых IP-адресов, а на специально разработанной технологии, называемой «

<

данные изъяты>». Это технология, с помощью, которой можно подключаться к удаленному компьютеру, минуя средства сетевой безопасности и маршрутизации, например, сетевые экраны, роутеры и прокси-серверы. Для подключения к удаленному компьютеру нет необходимости знать даже его сетевое имя или IP-адрес. Достаточно указать его идентификатор (ID) и не требуются дополнительные настройки сетевого оборудования. Такая технология очень полезна тому, кто работает с большим количеством удаленных компьютеров в коллективных сетях, не имеющих возможности предоставить своим компьютерам внешний постоянный IP-адрес. Идентификаторы (ID) удаленных компьютеров выглядят, например, как «

<

данные изъяты> и хранятся на отдельном ID-сервере в сети Интернет. Обе части программы 

<

данные изъяты> («

<

данные изъяты> и «

<

данные изъяты>») поддерживают связь между собой, используя ID-сервер в качестве посредника, в обход средств сетевой безопасности и маршрутизации. Именно этой особенностью программы RMS и воспользовался владелец исследованных объектов для реализации своего замысла. Поскольку программа 

<

данные изъяты> не использует для своей работы сетевые IP-адреса удаленных компьютеров, на объектах исследования найдены только IP-адреса ID-серверов.

На объекте Ноутбук № найдена установленная и запущенная программа 

<

данные изъяты> (клиентский компонент средства удаленного управления компьютером). Список, имеющийся и открытый в указанной программе, включает 5 271 соединение (идентификатор) для подключения к удаленным компьютерам. В список включена группировка с комментариями пользователя, что указывает на активное использование найденного списка. IP-адреса № и другие, приведенные в указанной распечатке, принадлежат, как установлено запросом к справочной Интернет-службе 

<

данные изъяты>, принадлежат компании 

<

данные изъяты> базирующейся в Германии. Эта компания предоставляет платную (от 6,66 до 16,90 евро в месяц) услугу базирования виртуальных интернет-серверов под торговой маркой «

<

данные изъяты>». Кроме того, на исследованных объектах Ноутбук №, НЖМД № и НЖМД № найдены списки идентификаторов удаленных компьютеров (файлы с расширением XML), к которым возможен удаленный доступ для наблюдения и управления. Таким образом, экспертным исследованием установлено, что пользователь Ноутбука № располагал как программными средствами (клиентская часть программы 

<

данные изъяты>), так и списками идентификаторов компьютеров, к которым был возможен удаленный доступ. Комментарии пользователя, найденные в названных списках компьютеров, указывают на его активную деятельность по скрытому наблюдению за удаленными компьютерами. 

Исходя из информации, полученной в ходе экспертного исследования, схема действий владельца исследованных объектов при исполнении его замысла включала следующие этапы:

-Разработка специальной версии исполнительной части («Server») программы 

<

данные изъяты>, версия отличается от стандартной, поставляемой компанией-разработчиком 

<

данные изъяты> скрытностью своей установки и работы на удаленном компьютере. 

-Приобретение, установка и настройка ID-сервера. ID-сервер предназначен для присвоения идентификаторов удаленным компьютерам с целью последующего соединения с ними. В ответе на предыдущий вопрос следователю он разъяснял принцип работы программы 

<

данные изъяты> и её технологию Интернет-ID. ID-сервер устанавливается на виртуальном интернет-сервере, заранее арендованном у специализированной компании (в данном случае это была компания «

<

данные изъяты>», Германия). 

-Составление специального письма для рассылки. Текст письма содержит «соблазнительное» для турфирмы предложение об организации семейного или корпоративного отдыха. Приведенный текст найден в файле «

<

данные изъяты> в коллекции «

<

данные изъяты>» на объекте «Ноутбук №».

-Приобретение списка адресов электронной почты турфирм. Такие списки найдены на объектах экспертизы. Указанный в таблице файл «

<

данные изъяты>», найденный в папке с именем 

<

данные изъяты>» на объекте «НЖМД №», включает 14 691 адрес электронной почты турагентств в РФ, Казахстане, Украине.

-Рассылка специального письма со специально созданного адреса электронной почты. Этот адрес «

<

данные изъяты>» содержится в описанной выше распечатке 6 на стр.58-59 в экспертном заключении. К письму присоединяется вложение, содержащее специальную версию исполнительной части 

<

данные изъяты>») программы 

<

данные изъяты>, созданной на этапе 1. Программа маскируется, например, под фотокопию заграничного паспорта. 

-Получение рассылки специального письма по электронной почте. С получением такого письма на служебный электронный адрес турфирмы сотрудник компании открывает вложенный файл. При этом вместо или, иногда, на фоне показа фото файлов, якобы присутствующих во вложении, выполняется скрытая установка специальной версии программы серверной части программы 

<

данные изъяты> Антивирусные средства, работающие, вероятно, на компьютере турфирмы, эту установку не обнаруживают и тревожного сообщения не выдают. Установленная специальная версия компонента серверной части программы 

<

данные изъяты> автоматически и скрытно запускается. Далее, она предписывает системе автоматический запуск указанного компонента при каждом включении компьютера. Тем самым обеспечивается постоянная работоспособность указанного компонента.

-Регистрация удаленного компьютера на ID-сервере 

<

данные изъяты> будучи запущенной на удаленном компьютере, специализированная версия 

<

данные изъяты> обращается к известному ей ID-серверу и получает от него уникальный идентификатор (ID). ID-сервер регистрирует каждый обратившийся у нему удаленный компьютер в своей таблице, то есть, присваивает такому компьютеру уникальный идентификатор (ID) и вносит этот идентификатор в свою учетную таблицу. О факте регистрации очередного компьютера ID-сервер сообщает письмом владельцу по электронной почте, сообщая в нем идентификатор. На объекте Ноутбук № найдены 269 таких писем. Текущую версию учетной таблицы ID-сервер может предоставить своему владельцу по его запросу, либо открыть учетную таблицу в клиентской программе 

<

данные изъяты>

Установка соединения клиентской и серверной частей программы 

<

данные изъяты> Владелец исследованных объектов подключается к ID-серверу 

<

данные изъяты>. Поскольку серверная часть 

<

данные изъяты> к этому моменту уже зарегистрирована на ID-сервере 

<

данные изъяты>, обе части программы 

<

данные изъяты> могут начать обмен данными.

Для обеспечения скрытного подключения к ID-серверу 

<

данные изъяты> владельцем объекта Ноутбук № использовался зашифрованный канал для защищенного соединения с другим узлом сети Интернет (так называемый 

<

данные изъяты>).

Подключение к 

<

данные изъяты> найдено и активно использовалось на Ноутбуке №. Сервис 

<

данные изъяты> также был заблаговременно приобретен у К. 

<

данные изъяты>, а предоставленный этим сервисом подменный IP-адрес принадлежит Латвии. Таким образом, подмененный с помощью канала 

<

данные изъяты> позволяет владельцу Ноутбука № скрыть от возможного расследования свою реальную адресацию в сети Интернет и своё реальное местоположение. 

Наблюдение за удаленным компьютером. На Ноутбуке № найдено запущенное приложение «

<

данные изъяты>», открытое на вкладке «

<

данные изъяты>». В списке идентификаторов удаленных компьютеров владелец Ноутбука № (наблюдатель) выбирает нужную ему строку и устанавливает скрытое соединение с выбранным удаленным компьютером. После этого наблюдатель может видеть изображение на экране выбранного удаленного компьютера, определять возможность подключения к сервисам продажи ж/д билетов, остаток денежных средств на счете сервиса продажи билетов и наблюдать за иными действиями пользователя компьютера.

При этом имена пользователей - «логины» и пароли для подключения к сервисам продажи ж/д билетов владелец Ноутбука № мог получать различными способами, а именно:

Путем прямого чтения логинов и паролей. Дело в том, что многие пользователи удаленных компьютеров, вопреки правилам информационной безопасности, хранят эту конфиденциальную информацию непосредственно в файлах на «рабочем столе» компьютера.

Скрытым сбором нажатий кнопок на клавиатуре удаленного компьютера с помощью «шпионской» программы (так называемого «кейлоггера»).

Скрытым сбором и копированием данных о сайтах, логинах и паролях с помощью программы 

<

данные изъяты>. Следы такого сбора и копирования конфиденциальной информации найдены на объекте НЖМД №, а именно, зашифрованные файлы с расширением 

<

данные изъяты>, а также компоненты программы 

<

данные изъяты>

В ходе экспертного исследования найдены текстовые файлы с хранящимися в них логинами и паролями к различным сервисам.

Управление удаленным компьютером. Наблюдатель выбирает момент, когда пользователь удаленного компьютера не находится перед экраном. Наблюдатель может сделать вывод об этом различными способами, например, по длительной неактивности удаленного компьютера либо по ночному времени в регионе местонахождения удаленного компьютера. Выбрав такой подходящий момент, наблюдатель приступает к активным действиям. Он переводит свою клиентскую часть 

<

данные изъяты> в режим управления. С этого момента он имеет полную власть над удаленным компьютером, а именно: можно искать и извлекать на экран нужные документы, подключаться к сервисам продажи ж/д билетов от имени законного владельца удаленного компьютера. Этот этап является ключевым в схеме приобретения ж/д билетов путем обмана. В таблице 3 на стр.12 в экспертном заключении перечислен ряд найденных снимков с экрана компьютера, на которых видны подключения к удаленным компьютерам с открытыми подключениями к сервисам продажи ж/д билетов от имени реального владельца удаленного компьютера. Таким образом, схема действий владельца исследованных объектов при исполнении его замысла проиллюстрирована примерами со ссылками на материалы экспертного исследования. Представленная схема восстанавливает реальные действия владельца исследованных объектов при исполнении его замысла. Владелец объектов Смартфон №, НЖМД №, НЖМД №, Ноутбук № ФИО4 представляется ему грамотным пользователем компьютерной техники, умелым координатором коллективных действий, наличием организаторских, лидерских качеств. Учитывая, что ФИО4 постоянно менял компьютеры для маскировки своей деятельности, считает, что на представленных объектах объем информации является неполным. Однако, исходя из найденной информации, можно сделать вывод о крупномасштабной, длительной и согласованной деятельности ФИО4 и его сообщников по мошенничествам в сфере компьютерных технологий, в том числе по оформлению ж/д билетов путем удаленного доступа к компьютерам «жертв». В то же время, на исследованных объектах не обнаружены следы его действий как программиста. Для разработки и корректировки программного обеспечения необходимы значительный объем и номенклатура специализированного программного обеспечения. Однако, только на Ноутбуке № найдена установленная программа «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» или «

<

данные изъяты>», которая для реальной работы практически не использовалась. Исходя из этого, можно с большой долей уверенности говорить о четком и слаженном взаимодействии ФИО4 с другими лицами, своими сообщниками. Такое взаимодействие, в том числе, заключалось в создании, отладке и поддержке специального программного обеспечении, необходимого для удаленного доступа к компьютерам «жертв», а также для модификации компьютерной информации на данных компьютерах. Таким образом, он не может считать ФИО4 программистом, способным к самостоятельной разработке, корректировке, отладке и тестированию сложного программного обеспечения. По результатам экспертного исследования пришел к выводу о том, что на объектах экспертизы имеются признаки неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, а, именно, к информации на компьютерах-«жертвах», а также к информации в базах данных агентств по продаже ж/д билетов. Для неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации ФИО4 применял специально разработанные по его заказу программы-специальную версию сервера 

<

данные изъяты>, которая отличается от стандартной тем, что работает скрытно, не заметно для пользователя компьютера-«жертвы», не обнаруживается антивирусными средствами. Специальная версия сервера 

<

данные изъяты>, разработанная по заказу ФИО4, выполняет нейтрализацию (обход) антивирусных средств, способных обнаружить ее присутствие на компьютере. Ранее в ответе на вопрос следователя он приводил фрагмент переписки через сервис мгновенных сообщений 

<

данные изъяты> В последней строке указанного фрагмента наемный разработчик сообщает, что он работает над преодолением антивирусного комплекса 

<

данные изъяты>», который пока что обнаруживает 

<

данные изъяты> Таким образом, следы разработки и установки специальной версии сервера 

<

данные изъяты> найдены на объектах исследования, в переписке через сервис 

<

данные изъяты>, а также в отчетах на электронную почту об установке 

<

данные изъяты> ФИО4 также использовал мошенническую рассылку электронной почты «спам» для доставки и установки таких программных средств на компьютеры-«жертвы». Списки адресов электронной почты туркомпаний найдены на объекте Ноутбук №. Таким образом, в результате согласованных действий ФИО4 и других лиц, его сообщников, была разработана и скрытно установлена на удаленных компьютерах специальной версии сервера 

<

данные изъяты> При этом созданная и отлаженная специальная версия сервера 

<

данные изъяты> рассылалась наемными исполнителями по электронной почте, поэтому файлы с названной программой на исследованных объектах не найдены. 

На объекте Ноутбук № в папке 

<

данные изъяты>» найдена установленная программа «

<

данные изъяты> а на рабочем столе системы найден ярлык для ее запуска.

Таким образом, у владельца Ноутбука № оказался готовый к работе инструмент для его противоправных действий. Уже сам факт доставки и автоматической установки доставленных таким способом программных средств на компьютеры-«жертвы», неизбежно приводит к модификации информации на таких компьютерах. Такая модификация является несанкционированной, не одобренной владельцем компьютера, а также мошеннической, поскольку в данном случае имело место злоупотребление доверием к коммерческому предложению. Далее, добытые в результате нелегального доступа действующие имена пользователей «логины» и пароли ФИО4 использовал для проникновения через сеть Интернет в компьютеры агентств по продаже ж/д билетов под видом законного пользователя. Получение таких данных с удаленных компьютеров составляет процесс несанкционированного копирования информации, то есть, перенос информации на другой материальный носитель, при сохранении неизмененной первоначальной информации. И, наконец, заказы ж/д билетов от имени и за счет денежных средств законного пользователя услуг агентств по продаже ж/д билетов туристических компаний неизбежно приводили к модификации компьютерной информации в базах данных агентств, неправомерно создавая и изменяя в этих базах данных записи о продаже билетов и остатке денежных средств на балансах туристических компаний.

На представленных объектах найдены сведения о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. На исследованных объектах найдены следы, подтверждающие этот вывод:

- Фото файлы, показывающие изображения на экранах удаленных компьютеров, полученные в результате скрытого неправомерного доступа к указанным компьютерам. В папке с именем «

<

данные изъяты>» на исследованном НЖМД № найдены 26 файлов с изображениями снимков с экранов удаленных компьютеров. Указанные файлы имеют расширение 

<

данные изъяты>. Одного этого факта достаточно для доказательства копирования компьютерной информации.

- Текстовые и иные файлы, содержащие большое количество «логинов» и паролей к различным ресурсам сети Интернет, являющихся законной собственностью владельцев удаленных компьютеров. Всего таких файлов с расширением TXT на объектах исследования найдено 19. Например, в коллекции с именем «

<

данные изъяты>» на исследованном Ноутбуке № найдены 9 текстовых файлов (расширения TXT), содержащих адреса, логины и пароли для доступа к различным сервисам, в том числе — «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>». Найденные файлы с именами: 

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты> детально описаны в настоящем экспертном заключении. Присутствие на объектах исследования таких файлов также служит признаком нелегального копирования компьютерной информации.

Следы использования специальных программных средств (модифицированного сервера 

<

данные изъяты>) для сбора и накопления информации об идентификаторах доступа и остатках денежных средств на счетах владельцев удаленных компьютеров. ФИО87 арендовал на зарубежном хостинг-сервисе виртуальный сервер для сбора и накопления информации об идентификаторах доступа к удаленным компьютерам. Все следы представлены в экспертном заключении в виде снимков с экрана компьютера, а также в виде файлов в формате XML с именами «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» (найдены в папке «

<

данные изъяты>» на исследованном НЖМД №), содержащих собранную информацию. Наличие таких снимков и файлов указывает на нелегальное копирование компьютерной информации.

- Переписка в сервисе мгновенных сообщений 

<

данные изъяты>, содержащая описания действий участников организации и осуществления неправомерного доступа на всех этапах мошеннического процесса. Эта переписка полностью включена в Приложение № к экспертному заключению также содержит компьютерную информацию, добытую в результате нелегального копирования «логины» и пароли, сведения о балансе денежных средств. 

- Электронные письма, содержащие автоматические отчеты об установке на компьютеры-«жертвы» специальных программных средств для скрытого неправомерного доступа к указанным компьютерам. В папке «

<

данные изъяты>» на объекте «Ноутбук №» найдена информация о 269 сообщениях электронной почты об установке приложения 

<

данные изъяты> для удаленного управления различными компьютерами и присвоении этим компьютерам идентификатора 

<

данные изъяты>. Эти письма подтверждают факт доставки и автоматической установки специальных программных средств на компьютеры - «жертвы», что с неизбежностью приводит к модификации информации на таких компьютерах без ведома и согласия владельцев таких компьютеров. 

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которому осмотрены компакт-диски, содержащие приложения к заключению комиссионной компьютерно-технической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, обнаружены фотоизображения паспортов, макеты писем, адресованных туристическим компаниям, скриншоты с экранов ПК туристических компаний, фото файлы паспортов граждан РФ, электронных билетов, кассовых чеков о переводе денежных средств по системе «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», скриншоты подключения к удаленным ПК, текстовые документы содержащие претензии туристических компаний в адрес УФС, скриншоты личных кабинетов туристических компаний, текстовые файлы с Е-мейлами туристических компаний, в том числе и потерпевших от преступной деятельности ФИО4 (т.19 л.д.88-106).

Вина подсудимых подтверждается и другими доказательствами.

1. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> (г

<

адрес>

-Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинителя, с согласия защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО88 о том, что общество занимается организацией отдыха за рубежом, продажей авиа и железнодорожных билетов с использованием личного кабинета 

<

данные изъяты> На трех ПК, подключенных к 

<

данные изъяты> есть доступ в систему бронирования билетов, на основании договора о продаже пассажирских перевозок от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с 

<

данные изъяты> в соответствии, с которым предоставлена услуга бронирования билетов с использованием веб - системы 

<

данные изъяты> Заказ билетов происходит путем выбора реквизитов поездки, ввода данных о пассажире, оплаты заказа. Оформление электронного билета осуществляется не более чем за 45 дней до поездки и не более четырех пассажиров в одном заказе. Через личный кабинет 

<

данные изъяты> общество приобретает билет и в тот же момент денежные средства за него списываются с депозита, предоставленного 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, используя логин и пароль личного кабинета 

<

данные изъяты> произвело вход в личный кабинет сайта 

<

данные изъяты> после чего несанкционированным путем оформил один железнодорожный билет по заказу № на поезд по маршруту 

<

адрес> – Пассажирский- 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, паспорт №, на суму 28530 рублей 20 копеек, который был впоследствии возвращен в кассу в 

<

адрес>. ФИО1 клиентом 

<

данные изъяты> не являлся, договорных отношений с обществом не имел. Ущерб, причиненный 

<

данные изъяты> составил 28530 рублей 20 копеек (т.24 л.д.15-18);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинителя, с согласия защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями менеджера по туризму 

<

данные изъяты> свидетеля ФИО89 о том, что ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор общества ФИО88 спросила о бронировании билета на имя ФИО1, на что она ответила отрицательно. Связавшись с технической поддержкой «

<

данные изъяты> ей ответили, что билет можно отменить в личном кабинете 

<

данные изъяты> о чем она сообщила ФИО88. При следующем звонке в техническую поддержку 

<

данные изъяты> ей сообщили, что билет был распечатан и аннулирован на железнодорожном вокзале 

<

адрес> ФИО1, за что последний получил денежные средства в размере 28530 рублей 20 копеек. Она направила в «

<

данные изъяты> претензионное письмо (т.24 л.д.100-103);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, в связи с противоречиями, в порядке ст. 276 УПК РФ, показаниями обвиняемого ФИО1, данными им в ходе предварительного расследования в присутствии защиты, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО4 рассказал ему о вирусной программе, с помощью, которой можно оформлять ж/д билеты за счет туристических компаний, и предложил принять участие в незаконном приобретении и возврате железнодорожных билетов, на что он согласился. В ДД.ММ.ГГГГ года, после того, как он передал ФИО4 данные своего паспорта, тот прислал ему 14-тизначный код на «Viber» и сказал, ехать на вокзал, через терминал получить электронный билет, а затем сдать его в кассу, получить за него денежные средства. За сданный билет он получил около 25 000 рублей. В тот же день, оформил билет на имя своей жены ФИО6, которая так же сдала свой билет, а деньги отдала ему. Отправлял ли он тогда деньги ФИО4, не помнит. ФИО6 про незаконность данной процедуры, не говорил (т.39 л.д.113-119,122-127,128-133,144-148); 

- заявлением генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО88 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств общества (т.4 л.д.3,90);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № на имя ФИО1 (т.21 л.д.119-153);

- талоном разных сборов № корешком квитанции разных сборов № и проездным документом № на имя ФИО1 (т.21 л.д.154-165); 

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО1 приобретен проездной документ на поезд № сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 19.29 московского времени в вагоне № место 017 на сумму 28530 рублей 20 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 12.34 московского времени (т.21 л.д.8); 

- ответом из 

<

данные изъяты> о том, что проездной документ на имя ФИО1 возвращен в кассу вокзала 

<

адрес>. (т.4 л.д.98);

2. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ( 

<

адрес> 

<

адрес>

-Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинителя, с согласия защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего директора 

<

данные изъяты> ФИО90 о том, что общество занимается оказанием туристических услуг, бронированием и продажей авиа и железнодорожных билетов с использованием личного кабинета 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 22:07 по московскому времени, без ведома и согласия работников 

<

данные изъяты> неизвестным лицом был осуществлен вход через «личный кабинет» на сайт 

<

данные изъяты>, за счет денежных средств 

<

данные изъяты> в ущерб организации, путем несанкционированного доступа был оформлен железнодорожный билет №, стоимостью 28530 рублей 20 копеек по маршруту «

<

данные изъяты>» отправлением ДД.ММ.ГГГГ в 19:20 поездом № вагоном 07 место 17 на ФИО6, 

<

данные изъяты>.р., которая клиенткой 

<

данные изъяты> не являлась. Данный билет был в последующем сдан в кассу на железнодорожном вокзале 

<

адрес> с получением наличных денежных средств по стоимости билета, фактически принадлежащие 

<

данные изъяты> Согласно ответа из 

<

данные изъяты>, билет был приобретен c IP адреса, зарегистрированного в 

<

данные изъяты> (т.24 л.д.110-115);

- заявлением директора 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у 

<

данные изъяты> (т.11 л.д.68,69); 

- Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинителя, в связи с противоречиями, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО6, о том в ДД.ММ.ГГГГ года, она и ее сожитель ФИО1 прилетели в 

<

адрес>. ФИО1 попросил ее поехать на железнодорожный вокзал, пояснив, что, по безналичному расчету, на ее имя куплен железнодорожный билет. В одном из терминалов ФИО1 при ней, распечатал билет ценой около 28 000 рублей, который попросил возвратить в кассу, что она и сделала. Кассир, оформив возврат, передала ей денежную сумму, составляющую стоимость билета, за вычетом комиссии. Деньги она передала ФИО1. Ей известно, что ФИО1 оформлял и на себя железнодорожный билет, который тоже был возвращен, примерно в тот же период. ФИО1 говорил ей, что он неоднократно оформлял и возвращал билеты в кассы вокзала, на других лиц. Позднее ФИО1 рассказал ей о том, что билеты оформляются от имени организаций, работники и руководство, которых даже не догадываются об этом. Она несколько раз по просьбе ФИО1 осуществляла денежные переводы на карты «Связной», но кому, именно предназначались деньги, не знает (т.34, л.д.8-12); 

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, в связи с противоречиями, в порядке ст. 276 УПК РФ, показаниями обвиняемого ФИО1, данными им в ходе предварительного расследования в присутствии защиты, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО4 рассказал ему о вирусной программе, с помощью, которой можно оформлять ж/д билеты за счет туристических компаний, и предложил принять участие в незаконном приобретении и возврате железнодорожных билетов, на что он согласился. В ДД.ММ.ГГГГ года, после того, как он передал ФИО4 данные своего паспорта, тот прислал ему 14-тизначный код на «Viber» и сказал, ехать на вокзал, через терминал получить электронный билет, а затем сдать его в кассу, получить за него денежные средства. За сданный билет он получил около 25 000 рублей. В тот же день, оформил билет на имя своей жены ФИО6, которая так же сдала свой билет, а деньги отдала ему. Отправлял ли он тогда деньги ФИО4, не помнит. ФИО6 про незаконность данной процедуры, не говорил. 

(т.39 л.д.113-119,122-127,128-133,144-148); 

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены талон разных сборов РЖД №, корешок квитанции разных сборов РЖД ГФ РЖД № и проездной документ № на имя ФИО6 (т.21 л.д.119-153);

- талоном разных сборов РЖД ГФ № корешком квитанции разных сборов РЖД ГФ РЖД ГФ № и проездным документом № на имя ФИО6 (т.21 л.д.154-165); 

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО6 приобретен проездной документ на поезд № сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 19.29 М. времени в вагоне№ место 017 на сумму 28530 рублей 20 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 06.34 московского времени (т.21 л.д.17). 

- ответом 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проездной документ на имя ФИО6 возвращен в кассу вокзала 

<

адрес> (т.11 л.д.80-81);

3. По факту хищения денежных средств туристического агентства «

<

данные изъяты>», принадлежащего 

<

данные изъяты> ( 

<

адрес>).

- Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинителя, с согласия защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего директора ИП ФИО91 о том, что общество занимается оказанием туристических услуг, бронированием и продажей авиа и железнодорожных билетов с использованием личного кабинета 

<

данные изъяты> на портале 

<

данные изъяты>. В агентстве имеется четыре компьютера, подключенные к общей локальной сети. Один ПК подключен к системе бронирования и приобретения билетов 

<

данные изъяты>, вход в который осуществляется с помощью логина и пароля. ДД.ММ.ГГГГ, зайдя на электронную почту агентства, обнаружила, что ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, используя логин и пароль 

<

данные изъяты> произвело вход на сайт 

<

данные изъяты> и оформило два железнодорожных билета на поезд по маршруту 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20337 рублей 80 копеек и на поезд по маршруту 

<

адрес> Главный -

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5998 рублей, на имя ФИО7. Таким образом, злоумышленниками было забронировано два электронных билета № и № которые были оплачены со счета 

<

данные изъяты> обналичены в терминале РЖД 

<

адрес> на сумму 26335 рублей 80 копеек. ДД.ММ.ГГГГ в офисе туристического агентства из работников никого не было, т.к. был выходной день. У нее имеется образ жесткого диска ПК, с которого были оформлены билеты на ФИО7 который не являлся клиентом туристического агентства (т.24 л.д.157-161);

-Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинителя, с согласия защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО7, о том, что в ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО1 предложил ему заработать, рассказал, что у него в 

<

адрес> есть фирма, которой нужна помощь в обналичивании денежных средств, часть, из которых переведены в РЖД. Для обналичивания денежных средств, необходимо оформить на его имя билет, после чего оформить возврат билета в кассы ж/д вокзала, на что он согласился. ФИО1 сказал, что деньги обналичивать надо будет не один раз, поэтому потребуются люди с паспортами. Он решил сначала проверить эту процедуру на себе. В ДД.ММ.ГГГГ со своего сотового телефона, через программу «Viber», передал ФИО1 данные своего паспорта. Через несколько дней ФИО1 позвонил и сообщил, что на него оформлен электронный ж/д билет, выслал ему код (номер электронного билета), и объяснил, в какое время в терминале получить электронный билет, используя присланный код. Приехав на ж/д вокзал в терминале получил два электронных билета, которые сдал в кассу железнодорожного вокзала и получил около 40000 рублей, о чем сообщил ФИО1. На 

<

адрес> передал ФИО1 деньги, а ФИО1 за работу дал около 1000 рублей (т.38, л.д.6-12,29-32); 

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, в связи с противоречиями, в порядке ст. 276 УПК РФ, показаниями обвиняемого ФИО1, данными им в ходе предварительного расследования в присутствии защиты, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года К. рассказал ему о вирусной программе, с помощью, которой можно оформлять ж/д билеты за счет туристических компаний, и предложил принять участие в незаконном приобретении и возврате железнодорожных билетов, искать людей в Красноярске, на чье имя будут приобретены билеты. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО7 сообщил через «Viber» данные своего паспорта, которые он передал ФИО4, а тот прислал ему четырнадцатизначный код, который он сообщил ФИО7, сказав, в какое время нужно приехать на железнодорожный вокзал. Через некоторое время ФИО7 сообщил ему, что получил 40 000 рублей. Встретившись с ним в кафе «

<

данные изъяты>» возле вокзала, получил от него 40 000 рублей, из которых 10 000 рублей отдал ФИО7 за работу, 20 000 рублей выслал ФИО4 через киви кошелек на абонентский №, а 10 000 рублей оставил себе.

- протоколом выемки, согласно которого в помещении туристического агентства «

<

данные изъяты>» у 

<

данные изъяты> был изъят жесткий диск «зараженного» ПК 

<

данные изъяты>, емкостью 500Гб. (т.24 л.д.170-172); 

- заявлением ФИО91 от ДД.ММ.ГГГГ, о хищении денежных средств у 

<

данные изъяты>. (т.6 л.д.21,59);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО7 приобретен проездной документ на поезд № сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 13.50 московского времени в вагоне № место 016 на сумму 20337 рублей 80 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 19.53 московского времени (т.21 л.д.37);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО7 приобретен проездной документ на поезд № сообщением ст. 

<

адрес> Главный – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 23.55 московского времени в вагоне№ место 008 на сумму 5998 рублей, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 19.46 московского времени (т.21 л.д.38).

4. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>» 

(

<

адрес> ) 

- Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинителя, с согласия защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего генерального директора ФИО92 о том, что общество занимается туристической деятельностью, бронированием и продажей железнодорожных билетов на основании договора с 

<

данные изъяты> В организации имеется четыре ПК, подключенные к локальной сети, и только один ПК имеет доступ к системе бронирования 

<

данные изъяты>. Несанкционированным образом неустановленные лица «зашли» в личный кабинет, через сеть Интернет и произвели возврат авиабилетов, ранее купленных и оплаченных клиентами. Денежные средства были похищены путем выписки билетов от имени 

<

данные изъяты>». Затем электронные железнодорожные билеты были обменены в кассах на купоны и сданы в кассу с целью обналичивания денежных средств при возврате билетов. Ранее выкупленные билеты были оплачены в кассе 

<

данные изъяты>» наличными денежными средствами. ДД.ММ.ГГГГ она установила факт взлома личного кабинета системы бронирования билетов «Портбилет». ДД.ММ.ГГГГ были оформлены билеты на имя ФИО93 по маршруту 

<

адрес>, на имя ФИО9 по маршруту 

<

адрес> Оба билета распечатаны и возвращены в кассы 

<

адрес> на сумму 61519 рублей 60 копеек. Данные денежные средства в 

<

данные изъяты> не поступали. Согласно ответа, установлено, что данные билеты приобретены с IP адресов 

<

адрес> и вход в систему бронирования осуществлен один раз без подбора логина и пароля (т.24 л.д.218-225);

- Показаниями свидетеля ФИО8 в суде о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО7 предложил ему заработать и попросил его паспортные данные, сказав, что после оформления билета перезвонит. На следующий день, приехав на железнодорожный вокзал, встретился с ФИО7, который объяснил подробно порядок получения билетов в терминале кассового зала ж/д вокзала, куда нужно ввести определенный код и свои паспортные данные, получить электронный билет и сдать его в кассу, получить деньги и отдать ФИО7 В кассовом зале он ввел в терминал код и номер своего паспорта, после чего получил несколько электронных билетов, которые сдал в кассу и получил около 40 000 рублей. Передав ФИО7 денежные средства, получил 2500 рублей. 

- Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинителя, с согласия защиты показаниями свидетеля ФИО9 о том, что ДД.ММ.ГГГГ года ФИО7 предложил ему заработать 1500 рублей, пояснив, что н некая фирма оформляет через интернет ж/д билеты, которые нужно будет получить на ж/д вокзале и возвратить в кассы, сказав, что поездка отменяется, а полученные деньги вернуть, что, таким образом фирма обналичивает деньги, и в этом нет ничего противозаконного, на что он согласился и передал ФИО7 данные своего паспорта. На следующий день на автомобильной стоянке у железнодорожного вокзала, ФИО7 передал ему цифровой код и подробно рассказал, как нужно получить билеты в терминале, а затем сдать его в кассу. Получив в терминале ж/д билет сообщением на 

<

адрес>, подошел к кассе, отдал билет, а кассир передала ему около 25000 рублей, которые он отдал Н. тот отдал ему 1500 рублей. Больше с подобными предложениями об оформлении ж/д билетов ФИО7 к нему не обращался (т.33, л.д.213-215);

- заявлениями директора 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств (т.12 л.д.57,58, т.11 л.д.194,197);

- ответом на претензию 

<

данные изъяты>» из ВИП-Сервис от ДД.ММ.ГГГГ №, о факте несанкционированного доступа к учетным данным 

<

данные изъяты> в результате, которого были приобретены на разных граждан билеты за счет «

<

данные изъяты>» и возвращены с IP адреса 

<

адрес> (т.25 л.д.29-32);

- электронными купонами № и № с выписками с системы бронирования, предоставленными ФИО92, согласно которых билеты оформлены на имя ФИО8 и ФИО9 (т.25 л.д.34-37).

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО8 приобретен проездной документ на поезд № сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> Главный на ДД.ММ.ГГГГ 19.45 московского времени в вагоне № место № на сумму 36958 рублей 80 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 19.51 московского времени. (т.21 л.д.46).

-проездным документом, согласно которого на имя ФИО9 приобретен проездной документ на поезд 002МБ сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 13.50 московского времени в вагоне № место 010 на сумму 24560 рублей 80 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 20.11 московского времени (т.21 л.д.77);

5. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (

<

адрес>.)

- Оглашенными и следованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего генерального директора ФИО94 о том, что она является учредителем 

<

данные изъяты> которое занимается оказанием туристических услуг, бронированием и продажей авиа и железнодорожных билетов на основании договора с 

<

данные изъяты> через систему онлайн бронирования 

<

данные изъяты> по индивидуальному логину и паролю, для конфиденциального использования возможностей сайта 

<

данные изъяты> в личном кабинете. 

<

данные изъяты> заключило субагентский договор с 

<

данные изъяты> расположенный в 

<

адрес>, директором которого является ФИО95, в соответствии с которым 

<

данные изъяты> создало дополнительную учетную запись внутри личного кабинета 

<

данные изъяты> в веб-системе 

<

данные изъяты> который позволяет 

<

данные изъяты> приобретать авиа и железнодорожные билеты на указанном портале, используя текущий баланс в личном кабинете 

<

данные изъяты> Покупки на сайте отображаются, как отдельная кредитная линия и после оформления любых проездных документов 

<

данные изъяты> в течении трех дней должна перевести денежные средства за купленные билеты на счет 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ был выявлен факт оформления электронных железнодорожных билетов неустановленным лицом, посредством списания денежных средств с кредитной линии, т.е. за счет 

<

данные изъяты> используя логин и пароль, предоставленный 

<

данные изъяты> путем входа в личный кабинет системы бронирования на сайте 

<

данные изъяты>, в связи с которым, в ущерб 

<

данные изъяты> был оформлен электронный железнодорожный билет на имя ФИО12 Осуществить отмену указанного билета она не смогла, т.к. билет уже был возвращен в кассу вокзала 

<

адрес>, за что были получены наличные денежные средства по стоимости билета, чем нанесен ущерб 

<

данные изъяты> на сумму 40106 рублей 40 копеек (т.25 л.д.56-59);

- Оглашенными и следованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО95 о том, что он является директором 

<

данные изъяты> которое занимается продажей авиа и железнодорожных билетов для физических и юридических лиц, организацией туристических услуг. Для осуществления оформления и продажи электронных железнодорожных билетов, между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> заключен субагентский договор в соответствии, с которым 

<

данные изъяты> предоставляет 

<

данные изъяты> логин и пароль внутри виртуального «личного кабинета» 

<

данные изъяты> зарегистрированный в веб-системе 

<

данные изъяты>, который позволяет 

<

данные изъяты> используя дебетовый баланс 

<

данные изъяты> приобретать железнодорожные билеты на сайте 

<

данные изъяты> При каждой покупке билетов сотрудниками 

<

данные изъяты> в личном кабинете 

<

данные изъяты>» в веб-системе, отображаются как отдельная кредитная линия. После покупки билетов, 

<

данные изъяты>» в течение трех дней обязано перечислить 

<

данные изъяты> денежные средства за билеты с учетом комиссии. В ДД.ММ.ГГГГ года, с 

<

данные изъяты> связалась директор 

<

данные изъяты> ФИО94 и спросила, оформляло ли 

<

данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ через систему бронирования 

<

данные изъяты> электронный билет на имя ФИО12 на сумму 40106 рублей 40 копеек. Интерес ФИО94 был связан с тем, что вся дебетовая линия 

<

данные изъяты> была списана за данный билет и из-за чего в ближайшее время невозможно оформлять билеты. В ходе внутренней проверки, причастность сотрудников 

<

данные изъяты> не установлена (т.25 л.д.97-101);

- Показаниями свидетеля ФИО12 в судебном заседании о том, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился муж сестры ФИО8 и предложил заработать, сказав, что необходимы его паспортные данные для того, чтобы оформить электронные билеты, которые нужно будет получить в терминале и сдать в кассу, вернув их стоимость, за что ФИО8 пообещал денежное вознаграждение, пояснив, что это все законно, он ему поверил и передал данные своего паспорта. Через несколько дней на железнодорожном вокзале ФИО8 передал ему код. Они прошли к терминалу самообслуживания пассажиров, где ФИО8 в его присутствии ввел в терминал код и его паспортные данные, после чего был распечатан билет, который ФИО8 передал ему, пояснив, что билет надо вернуть в кассу вокзала путем отказа от поездки. Получив от кассира денежные средства за возвращенный билет, он передал их ФИО8, который дал ему 1000 рублей. 

- заявлением директора 

<

данные изъяты> ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у 

<

данные изъяты> (т.10 л.д.53);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО12 приобретен проездной документ на поезд № сообщением 

<

адрес> Главный на ДД.ММ.ГГГГ 16.30 московского времени в вагоне № место 027-030 на сумму 40106 рублей 40 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 20.05 московского времени. (т.21 л.д.78-79).

6. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

( 

<

адрес>

- Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинителя, с согласия защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО96 о том, что компания занимается оказанием туристических услуг, бронированием и продажей авиа и железнодорожных билетов с использованием системы онлайнбронирования 

<

данные изъяты> В организации имеются пять компьютеров, соединенных в одну локальную сеть, подключенных к сети Интернет, имеющих, согласно договора с 

<

данные изъяты> доступ на сайт 

<

данные изъяты> посредством индивидуальных логина и пароля. ДД.ММ.ГГГГ неизвестным лицом был осуществлен неправомерный вход в личный кабинет, где были аннулированы уже приобретенные билеты клиентов агентства. На денежные средства, вернувшиеся от аннулирования билетов, неустановленное лицо от лица 

<

данные изъяты> произвело заказ двух железнодорожных билетов на имя ФИО14 

<

данные изъяты>., на сумму 18422 рубля 30 копеек. Были заказаны билеты № на поезд по маршруту 

<

адрес> – Пассажирский – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12591 рубля 30 копеек и № на поезд по маршруту 

<

адрес> – Октябрьская - 

<

адрес>-Главный на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5831 рубль. Данные билеты были распечатаны и возвращены в кассу 

<

адрес>. ФИО14 никогда клиентом агентства не являлась, договорных отношений с ней не было, с ФИО14 незнакома (т.25 л.д.118-123);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинителя, с согласия защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля, гл. бухгалтера 

<

данные изъяты> ФИО97, о том, что компания занимается оказанием туристических услуг, бронированием и продажей авиа и железнодорожных билетов с использованием системы онлайн - бронирования 

<

данные изъяты>. В организации имеются пять компьютеров, соединенных в одну локальную сеть, имеют доступ на сайт 

<

данные изъяты> по договору с 

<

данные изъяты> имеют индивидуальные логин и пароль. ДД.ММ.ГГГГ организация обнаружила хищение денежных средств, предназначенных для оплаты билетов. Кто-то совершил неправомерный доступ к компьютерной информации общества, т.е. вход в личный кабинет, где были аннулированы приобретенные билеты клиентов агентства, в то время, когда агентство не работало и сотрудников в нем не было. На денежные средства, вернувшиеся от аннулирования билетов, неустановленное лицо осуществило от лица 

<

данные изъяты> заказ двух железнодорожных билетов на имя ФИО14 

<

данные изъяты> на сумму 18422 рубля 30 копеек. Были заказаны билеты № на поезд по маршруту 

<

адрес> – Пассажирский – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12591 рубля 30 копеек и № на поезд по маршруту 

<

адрес> – Октябрьская - 

<

адрес>-Главный на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5831 рубль. (т.25 л.д.134-137);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинителя, с согласия защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетелей – менеджера по туризму 

<

данные изъяты> ФИО98 и специалиста визового отдела 

<

данные изъяты> ФИО99 о том, что Компания занимается оказанием туристических услуг, бронированием и продажей авиа и железнодорожных билетов с использованием системы онлайн - бронирования 

<

данные изъяты> В организации имеются пять компьютеров, которые соединены в одну локальную сеть и имеют доступ на сайт 

<

данные изъяты>, по договору с 

<

данные изъяты> имеют индивидуальные логин и пароль. ДД.ММ.ГГГГ от директора турагентства она узнали о совершенном в отношении 

<

данные изъяты> преступления, а именно о приобретении билетов и возврате их в кассы (т.25 л.д.138-140, т.25 л.д.141-143);

- Показаниями свидетеля ФИО8 в суде о том, что в ДД.ММ.ГГГГ на предложение ФИО7 заработать, предложил заработать таким способом своей бывшей жене ФИО15 и дочери ФИО14, объяснив им схему обналичивания ж/д билетов, сказав, что все легально, на что они согласились, их паспортные данные он передал ФИО7, от которого через два на железнодорожном вокзале получил коды, проинструктировал ФИО15 и ФИО14 о том, как нужно получить и сдать билеты. ФИО15 передала ему около 30 000 рублей, которые он отдал Н., получив от него 2000 рублей, каждому по 1 000 рублей.

- Показаниями свидетеля ФИО14 в суде о том, что в середине ДД.ММ.ГГГГ года ее отец - ФИО8 предложил ей и ее матери заработать, сказав, что нужны паспорта, для оформления электронных билетов, которые нужно сдать в кассу и получить деньги, коротко объяснив, что есть некая фирма, которая работает с железной дорогой и через нее можно получать деньги за билеты. Отец пообещал им с матерью по 1000 рублей, на что они согласились и дали свои паспорта. Спустя несколько дней на железнодорожном вокзале отец передал им фрагмент бумаги, на котором от руки были написаны цифры, объяснил, как нужно получить билеты, и как сдать их в кассы. Если спросят, почему сдают билеты, ответить, что т ехать передумали. Первую партию билетов получала она, затем сдала билеты кассиру и получила за них около 20000-30000 рублей, которые принесла отцу, тот дал маме - ФИО15 фрагмент бумаги с кодом, она пошла на вокзал, через какое-то время вернулась и передала отцу деньги за билеты. Дома отец дал ей с матерью по 1000 рублей;

- Показаниями свидетеля ФИО15 в суде о том, что в середине ДД.ММ.ГГГГ года, к ней и ее дочери ФИО14 обратился бывший муж ФИО8, который предложил заработать, сказав, что нужны паспорта, для оформления электронных билетов, которые нужно сдать в кассу и получить деньги, коротко объяснив, что есть некая фирма, которая работает с железной дорогой и через нее можно получать деньги за билеты, за что пообещал по 1000 рублей. Она и дочь согласились на предложение ФИО8 и отдали свои паспорта. Через несколько дней на железнодорожном вокзале ФИО8 передал им фрагмент бумаги, на котором от руки были написаны цифры, объяснил ей и дочери, как нужно получить и сдать билеты, предупредил, что енсли спросят, почему сдают билеты, нужно ответить, что ехать передумали. Первую партию билетов по коду получала дочь ФИО14 Полученные за билеты деньги отдала ФИО8. Затем ФИО8 дал ей фрагмент бумаги с кодом, после чего она пошла к терминалу в кассовом зале, ввела код, номер паспорта, терминал выдал ей несколько билетов, которые она сдала кассиру и получила за них около 30000-40000 рублей, которые передала ФИО8. Дома ФИО8 дал ей с дочерью по 1000 рублей;

- протоколом выемки, согласно которого в помещении 

<

данные изъяты> у представителя потерпевшего ФИО96 изъят ДВД диск с сохраненными на нем сообщениями электронных писем, поступивших в период совершения преступления (т.25 л.д.149-151);

- заключением эксперта МО ЭКЦ УТ МВД России по СФО 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на ДВД диске, изъятом в офисе 

<

данные изъяты> обнаружены изображения с экрана с открытыми письмами. Также был обнаружен архивный файл, который был прикреплен к письму от ДД.ММ.ГГГГ, который при сканировании антивирусной программой определился как вредоносный файл (т.25 л.д.220-224);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого на ДВД диске, изъятом в офисе 

<

данные изъяты> обнаружено письмо с просьбой об организации туристического отдыха от ДД.ММ.ГГГГ с вложением в виде копии паспорта гражданина ФИО100 и ссылкой на файл «СЕРТИФИКАТ», имеющий формат SCR (т.25 л.д.229-237);

- заявлением генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО96 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств, совершенном в отношении 

<

данные изъяты> (т.5 л.д.185-187,191-192,194-195);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО14 приобретен проездной документ на поезд № сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 18.05 московского времени в вагоне № место 012 на сумму 12591 рубль 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 21.34 московского времени (т.21 л.д.10);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО14 приобретен проездной документ на поезд № сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> Главный на ДД.ММ.ГГГГ 22.50 М. времени в вагоне № место 004 на сумму 5831 рубль 00 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 21.01 московского времени. (т.21 л.д.9).

7. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ( 

<

адрес>)

- Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинителя, с согласия защиты, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего заместителя директора 

<

данные изъяты> ФИО101 о том, что компания занимается организацией отдыха граждан, а также бронированием и продажей авиа и железнодорожных билетов с использованием системы онлайн - бронирования 

<

данные изъяты>. В организации имеются девять компьютеров, которые соединены в одну локальную сеть и имеют доступ на сайт 

<

данные изъяты>, по договору с 

<

данные изъяты>», имеют индивидуальные логин и пароль. ДД.ММ.ГГГГ организация обнаружила хищение денежных средств, предназначенных для оплаты приобретаемых билетов, а именно кем - то был осуществлен неправомерный вход в личный кабинет. Представителю 

<

данные изъяты>» было сообщено, что имело место хищение денежных средств туристических компаний, в том числе и 

<

данные изъяты>», путем незаконного входа в личный кабинет. Со счета 

<

данные изъяты> были списаны денежные средства в размере 23527 рублей 10 копеек. Было установлено что денежные средства потрачены неизвестным лицом для приобретения двух билетов на имя ФИО15, которые были распечатаны и возвращены на 

<

адрес>. ФИО15 не являлась клиентом 

<

данные изъяты> (т.26 л.д.9-13);

- Показаниями свидетеля ФИО15 в суде о том, что в середине ДД.ММ.ГГГГ, к ней и ее дочери ФИО14 обратился бывший муж ФИО8, который предложил заработать, сказал, что для этого нужны паспорта, на которые будут оформлены электронные билеты, которые нужно сдать в кассу и получить за них деньги, коротко объяснив, что есть некая фирма, которая работает с железной дорогой и через нее можно получать деньги за билеты, за что пообещал по 1000 рублей. Она и дочь согласились на предложение ФИО8 и отдали свои паспорта. Через несколько дней на железнодорожном вокзале ФИО8 передал им фрагмент бумаги, на котором от руки были написаны цифры, объяснил ей и дочери, как нужно получить и сдать билеты, предупредил, что енсли спросят, почему сдают билеты, нужно ответить, что ехать передумали. Первую партию билетов по коду получала дочь ФИО14 Полученные за билеты деньги отдала ФИО8. Затем ФИО8 дал ей фрагмент бумаги с кодом, после чего она пошла к терминалу в кассовом зале, ввела код, номер паспорта, терминал выдал ей несколько билетов, которые она сдала кассиру и получила за них около 30000-40000 рублей, которые передала ФИО8. Дома ФИО8 дал ей с дочерью по 1000 рублей; 

- Показаниями свидетеля ФИО8 в суде о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года на предложение ФИО7 заработать, предложил заработать таким способом своей бывшей жене ФИО15 и дочери ФИО14, объяснив им схему обналичивания ж/д билетов, сказав, что все легально, на что они согласились, их паспортные данные он передал ФИО7, от которого через два на железнодорожном вокзале получил коды, проинструктировал ФИО15 и ФИО14 о том, как нужно получить и сдать билеты. ФИО15 передала ему около 30 000 рублей, которые он отдал ФИО79, получив от него 2000 рублей, каждому по 1 000 рублей.

- Показаниями свидетеля ФИО14 в суде о том, что в середине ДД.ММ.ГГГГ года ее отец - ФИО8 предложил ей и ее матери заработать, сказал, что для этого нужны паспорта, на которые будут оформлены электронные билеты, которые нужно сдать в кассу и получить за них деньги, коротко объяснив, что есть некая фирма, которая работает с железной дорогой и через нее можно получать деньги за билеты. Отец пообещал им с матерью по 1000 рублей, на что они согласились и дали свои паспорта. Спустя несколько дней на железнодорожном вокзале отец передал им фрагмент бумаги, на котором от руки были написаны цифры, объяснил, как нужно получить билеты, и как сдать их в кассы. Если спросят, почему сдают билеты, ответить, что т ехать передумали. Первую партию билетов получала она, затем сдала билеты кассиру и получила за них около 20000-30000 рублей, которые принесла отцу, тот дал маме - ФИО15 фрагмент бумаги с кодом, она пошла на вокзал, через какое-то время вернулась и передала отцу деньги за билеты. Дома отец дал ей с матерью по 1000 рублей;

- заявлением заместителя директора 

<

данные изъяты> ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у 

<

данные изъяты>» (т.12 л.д.237-238);

- ответом из 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно, которого проездные документы на имя ФИО15 возвращены в кассу вокзала 

<

адрес> (т.11 л.д.152-153);

- контрольными купонами на электронные билеты № на имя ФИО15 (т.26 л.д.15,16);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО15 приобретен проездной документ на поезд № сообщением 

<

адрес> Главный на ДД.ММ.ГГГГ 20.05 московского времени в вагоне № место 026 на сумму 3616 рублей 90 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 21.12 московского времени (т.21 л.д.26);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО15 приобретен проездной документ на поезд № сообщением 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 13.50 московского времени в вагоне № место 024 на сумму 19910 рублей 20 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 20.52 московского времени (т.21 л.д.27).

8. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

(

<

адрес>

- Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинителя, с согласия защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего директора 

<

данные изъяты> ФИО102 о том, что общество занималось осуществлением туристической деятельности, продажей и оформлением туристических путевок, как за границу РФ, так и по РФ., бронированием и реализацией авиа и железнодорожных билетов с помощью системы portbilet.ru., с которой заключен договор о продаже пассажирских перевозок между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> В офисе установлено четыре ПК, имевшие возможность бронировать и приобретать билеты через указанную систему. Она, как директор, имевшая пароль и логин, могла осуществить вход в систему бронирования через домашний ПК. Ночью с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ менеджеру офиса ФИО103 поступали звонки на сотовый, из «Портбилета», о том, что, якобы, сотрудниками офиса производится возврат заранее забронированных и оплаченных авиабилетов, но средств на возврат денежных средств ночью у системы не имеется и данные денежные средства вернутся позже. ФИО103 позвонила ей утром и сообщила о звонках из «Портбилета», объяснив ситуацию, назвала ей фамилии людей, чьи авиабилеты были возвращены. Она позвонила менеджеру ФИО104, объяснила ситуацию и попросила разобраться, та сказала ей, что никаких возвратов не производила. При проверке электронного ящика, были обнаружены электронные сообщения от «Портбилета», о подтверждении возврата авиабилетов. Кто отвечал на данные запросы, ей неизвестно, но не сотрудники офиса, а некто посторонний сам подтверждал возвраты, от имени общества. По предварительной оценке возвращено авиабилетов примерно на 300000 рублей. Билеты были выкуплены для людей, которые уже намеревались их использовать. При проверке системы бронирования и приобретения билетов «Портбилет» увидели, что на денежные средства, которые были получены от возврата авиабилетов, приобретены железнодорожные билеты на разных людей с указанием паспортных данных. Приняв меры, успела вернуть денежные средства только за два билета. Какие именно, на кого и какой стоимости, не помнит, примерно на 40000 рублей. Позже, от сотрудников ЛО МВД на 

<

адрес>, стало известно, часть билетов, оформленных от имени ее общества, была сдана на 

<

адрес>, а часть на 

<

адрес>. При детальном изучении распечаток из системы бронирования, было установлено, что на 

<

адрес>, возвращены два железнодорожных билета на имя ФИО16 направлением 

<

адрес> на общую сумму 43322 рубля, который фактически договорных отношений с 

<

данные изъяты> не имел и плату за данные билеты не вносил. Возврат данных билетов был осуществлен на 

<

адрес> в ночное время в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бюро путешествий А. Г.» было передано в дальнейшее управление ФИО105 вместе с учредительными документами Сумма ущерба составила 43322 рубля (т.26 л.д.86-88);

- Показаниями свидетеля ФИО16 в суде о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года, к нему обратился его брат ФИО8 с предложением заработать, объяснив схему обналичивания ж/д билетов используя данные паспортов. За каждый раз получения в терминале электронных билетов и их обналичивание в кассе брат пообещал ему 1000 рублей, на что он согласился, так как брат сказал, что все законно. ДД.ММ.ГГГГ приехал на вокзал 

<

адрес>, брат передал ему цифровой код, который он ввёл в базу данных терминала, получил на свое имя два электронных билета и подошёл к кассе, сказал кассиру, что хочет сдать билет, объяснив, что ехать никуда не собирается. Передав кассиру электронные билеты и паспорт, последняя оформила возврат денег, сказав при этом, что с него будет удержана денежная сумма в размере 5% от стоимости билетов, после чего передала ему оставшуюся сумму около 40000 рублей. Затем отдал деньги брату, получив 1000 рублей вознаграждения. Согласившись на предложение ФИО8 о поиске людей, готовых участвовать в возврате билетов, примерно вначале июня 2014 года, он предложил оформить вышеуказанным способом железнодорожные билеты своим знакомым братьям К. Д. и Д., на что последние согласились. Он взял у К. Д. и Д. их паспортные данные и передал их брату – ФИО8 Через некоторое время, ФИО8 сказал, что необходимо ехать на вокзал 

<

адрес> с целью возврата билетов. Он с братьями К. прибыл на вокзал 

<

адрес>, где его уже ждал ФИО8 Сам он лично ходил в К. Д. в кассовый зал вокзала 

<

адрес>, где получал билеты в терминале на имя ФИО17, по коду, переданному ему ФИО8 Там же он объяснил ФИО17 процедуру возврата полученного билета. С К. Д. ходил сам ФИО8 За то, что я привлек к возврату билетов братьев К., ФИО8 передал ему 1000 рублей. Каждый из братьев К., получил от ФИО8 денежные средства в неизвестном для него размере. Кроме этого, он примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ года, по аналогичной схеме привлек к участию в возврате билетов и своего знакомого – ФИО23 Тот, нуждаясь в денежных средствах, согласился не его предложение и передал ему при встрече свои паспортные данные, которые он передал ФИО8 Через некоторое время, когда ФИО8 были получены коды билетов на ФИО23, он с ФИО8 и ФИО23, на машине ФИО8 приехали на вокзал 

<

адрес>, где он сам сводил ФИО23 в кассовый зал, помог ему там распечатать билет в терминале и который ФИО23 самостоятельно вернул в кассу вокзала, получив от кассира денежные средства. Полученные денежные средства ФИО23 передал ему. Он отдал ФИО23 вознаграждение в размере 500 рублей. Остальные денежные средства он передал ФИО8, а тот передал ему 500 рублей в качестве вознаграждения. 

- Показаниями свидетеля ФИО8 в суде о том, что ДД.ММ.ГГГГ года ФИО7 предложил ему заработать путем обналичивания железнодорожных билетов, о чем он рассказал своему брату ФИО16, которому предложил заработать на возврате билетов, на что брат согласился и передал ему данные своего паспорта, которые он продиктовал по телефону ФИО7. Через два дня на железнодорожном вокзале, брат сдал билеты и отдал ему полученные за билеты деньги, которые он передал ФИО7, получив 2000 рублей из, которых 1000 рублей отдал брату. 

- заявлением генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО102 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств общества (т.3 л.д.10);

- протоколами явок с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о хищениях денежных средств туристических компаний (т.3 л.д. 15,19,23,28,30,34);

- протоколом явки с повинной ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, о совершенном им хищении денежных средств 

<

данные изъяты> (т.37 л.д.216);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО16 приобретен проездной документ на поезд № сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 16.20 московского времени в вагоне № место 011 на сумму 24266 рублей 60 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 21.58 московского времени (т.21 л.д.28);

-проездным документом, согласно которого на имя ФИО16 приобретен проездной документ на поезд № сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 18.05 московского времени в вагоне № место 016 на сумму 19055 рублей 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 21.41 московского времени (т.21 л.д.29).

9. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> ( 

<

адрес>).

- Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинителя с согласия защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего заместителя директора 

<

данные изъяты> ФИО106 о том, что общество занимается предоставлением услуг туристического характера и продажей авиа и железнодорожных билетов. В офисе компании имеется три компьютера, соединенные в единую локальную сеть и имеющие доступ к личному кабинету 

<

данные изъяты> на сайте 

<

данные изъяты>, по индивидуальным логину и паролю, предоставленным 

<

данные изъяты>» в рамках заключенного договора о продаже пассажирских перевозок. Доступа иных лиц к ПК не было. ДД.ММ.ГГГГ общество обнаружило хищение денежных средств, предназначенных для оплаты авиа и железнодорожных билетов путем обналичивания через компьютерную сеть личного кабинета 

<

данные изъяты> с сайта 

<

данные изъяты>, кем-то был осуществлен вход в личный кабинет 

<

данные изъяты> на сайте 

<

данные изъяты>, и произведен возврат авиабилетов, приобретенных обществом для клиента. На денежные средства, полученные от возврата авиабилетов, неустановленное лицо приобрело один железнодорожный билет на имя ФИО17 на поезд по маршруту 

<

адрес> стоимостью 20885 рублей 30 копеек, которые были списаны со счета 

<

данные изъяты>. Согласно поступившему из 

<

данные изъяты> ответа на запрос, данные билеты были приобретены с ПК, имеющего IP адрес, зарегистрированный в 

<

адрес>, при этом подбора логина и пароля не было. Вход был осуществлен один раз. ФИО17 клиентом общества никогда не был, договорных отношений с ним не имелось (т.26 л.д.112-117);

-Показаниями свидетеля ФИО16 в суде о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года, к нему обратился его брат ФИО8 с предложением заработать, объяснив схему обналичивания ж/д билетов используя данные паспортов. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ года, он предложил оформить вышеуказанным способом железнодорожные билеты своим знакомым, братьям К. Д. и Д., на что последние согласились. Он взял у К. Д. и Д. их паспортные данные и передал их брату – ФИО8 Через некоторое время, ФИО8 сказал, что необходимо ехать на вокзал 

<

адрес> с целью возврата билетов. Он с братьями К. прибыл на вокзал, где его уже ждал брат. Сам он лично ходил с К. Д. в кассовый зал вокзала 

<

адрес>, где получал билеты в терминале на имя ФИО17, по коду, переданному ему братом. Там же он объяснил ФИО17 процедуру возврата полученного билета. С К. Д. ходил сам ФИО8 За то, что привлек к возврату билетов братьев К., ФИО8 передал ему 1000 рублей. Каждый из братьев К., получил от ФИО8 денежные средства в неизвестном для него размере. 

- Показаниями свидетеля ФИО17 в суде, о том, что ДД.ММ.ГГГГ года ФИО16 предложил ему заработать, путем оформления и сдачи железнодорожных билетов, которые нужно будет сдать в кассы ж/д вокзала, за что пообещал 1000-2000 рублей, в зависимости от того, сколько билетов и на какую сумму будет сдано. Спустя несколько дней он по телефону предал ФИО16 данные своего паспорта, а тот попросил дать ему еще паспортные данные брата - ФИО17, что он и сделал. Примерно через час ФИО16 перезвонил и попросил приехать на ж/д вокзал. На ж/д вокзале ФИО8 передал ему цифровые коды, и отправил ФИО16 с Д. сдавать билеты. Деньги, полученные за возврат билетов, Д. передал ФИО8, который дал ему около 1000 рублей. После чего он вместе ФИО8 пошли в кассовый зал ж/д вокзала, где, ФИО8 в его присутствии в терминале получил три ж/д билета на его имя, видел, как тот вводил его паспортные данные, и какой то код с листа бумаги. Передав ему билеты, ФИО8 сказал, идти сдавать билеты в кассу, предупредив, что кассиру нужно сказать, что ехать передумал. Сдав кассиру ж/д билеты, получил за них деньги. Кассир пояснила, что на возврат третьего билета у нее не хватает денег, тогда он пошел в кассу, где стоял ФИО8, сдал билет, деньги передал ФИО8 и получил от него примерно 2000 рублей;

- Показаниями свидетеля ФИО17 в судебном заседании о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года, его брат - К. Д., предложил заработать путем оформления железнодорожных билетов, которые нужно будет сдать в кассу, получить за них деньги, за что пообещал вознаграждение в размере пяти процентов от стоимости билетов. Вместе с братом и ФИО16 он приехал на ж/д вокзал, где ФИО8 ему и брату дал коды, с помощью которых они поочередно сходили в кассовый зал ж/д вокзала, ввели данные коды в специальный терминал, получили ж/д билеты и сдали их в кассу. Ему кассир выдала за билет около 25000 рублей, которые он передал ФИО8, а тот дал ему около 900 рублей. Брату ФИО8 дал около 2000 рублей. Спустя какое то время ФИО16 обратился к нему с просьбой еще раз оформить ж/д билеты, однако, он отказался.;

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого свидетель ФИО17 опознал среди предъявленных ему для опознания лиц ФИО8, как мужчину по имени А., который в ДД.ММ.ГГГГ года ему и его брату ФИО17 предложил заработать путем оформления и возврата билетов, которому он передавал данные паспортов для приобретения билетов и денежные средства, полученные от возврата билетов (т.34 л.д.30-32);

- протоколом выемки, согласно которого, в помещении офиса 

<

данные изъяты> у представителя потерпевшего ФИО106, изъят жесткий диск TOSHIBA № в чехле с USB кабелем с образами жестких дисков 3-х ПК 

<

данные изъяты> и письмом электронной почты, а также копия обращения в 

<

данные изъяты> и ответом на него, статистика операция из личного кабинета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, скриншоты с сайта 

<

данные изъяты> и копия письма от 

<

данные изъяты> (т.26 л.д.127-129);

- заключением эксперта МО ЭКЦ УТ МВД России по СФО № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на жестком диске TOSHIBA № изъятом в офисе 

<

данные изъяты> обнаружены сведения о посещении сайта 

<

данные изъяты> (т.26 л.д.193-197);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрен жесткий диск TOSHIBA № изъятый в офисе 

<

данные изъяты> в ходе выемки. В ходе осмотра установлено наличие посещения сайта 

<

данные изъяты>, а также файлы с форматом «

<

данные изъяты> во вложениях электронных писем (т.26 л.д.202-209);

- заявлением заместителя директора 

<

данные изъяты> ФИО106 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств, совершенном в отношении 

<

данные изъяты> (т.10 л.д.139);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО17 приобретен проездной документ на поезд 008НА сообщением 

<

адрес>1 на ДД.ММ.ГГГГ 23.03 московского времени в вагоне № место 015 на сумму 20885 рублей 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 15.36 московского времени (т.21 л.д.73).

10. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

( 

<

адрес>).

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия защиты, в соответствии стребованиями ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего, коммерческого директора 

<

данные изъяты> ФИО107 о том, что общество занимается реализацией железнодорожных билетов, установкой терминалов продаж авиа и железнодорожных билетов, продвижением онлайнпродукта «Портбилет» на сайте 

<

данные изъяты>, ведением субагентской деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> был заключен договор о продаже пассажирских перевозок, который предоставляет 

<

данные изъяты> право осуществлять покупку электронных авиа и железнодорожных билетов через систему бронирования на сайте 

<

данные изъяты> Согласно договора, 

<

данные изъяты> были предоставлены индивидуальные логин и пароль, разрешающие доступ в личный кабинет на сайте 

<

данные изъяты>, для приобретения билетов.

ДД.ММ.ГГГГ без ведома и согласия работников 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> неизвестным лицом, не из числа работников, был осуществлен вход в личный кабинет 

<

данные изъяты> на сайт 

<

данные изъяты>, и оформлены три железнодорожных билета на имя ФИО17 по маршруту 

<

адрес> на сумму 50434 рубля 20 копеек, которые были в последующем возвращены в кассу 

<

адрес> за денежные средства, равные их стоимости, принадлежащие 

<

данные изъяты> и предоставленные 

<

данные изъяты> в рамках кредитной линии. (т.26 л.д.224-228);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия защиты, в соответствии стребованиями ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО108 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она являлась директором и учредителем 

<

данные изъяты> которое в ДД.ММ.ГГГГ году продано вместе с техникой. 

<

данные изъяты> занималось реализацией авиа и железнодорожных билетов гражданам на основании договора между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> о продаже пассажирских перевозок на сайте 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ неизвестные лица получили доступ к личному кабинету 

<

данные изъяты> и без ведома сотрудников оформили три железнодорожных билета на имя ФИО17 на общую сумму 50434 рубля 20 копеек, которые были предоставлены в рамках кредитной линии 

<

данные изъяты> ФИО17 клиентом 

<

данные изъяты> не являлся. (т.26 л.д.336-337); 

- Показаниями свидетеля ФИО17 в суде, о том, что ДД.ММ.ГГГГ года ФИО16 предложил ему заработать, путем оформления и сдачи железнодорожных билетов, которые нужно будет сдать в кассы ж/д вокзала, за что пообещал 1000-2000 рублей, в зависимости от того, сколько билетов и на какую сумму будет сдано. Спустя несколько дней он по телефону предал ФИО16 данные своего паспорта, а тот попросил дать ему еще паспортные данные брата - ФИО17, что он и сделал. Примерно через час ФИО16 перезвонил и попросил приехать на ж/д вокзал. На ж/д вокзале ФИО8 передал ему цифровые коды, и отправил ФИО16 с Д. сдавать билеты. Деньги, полученные за возврат билетов, Д. передал ФИО8, который дал ему около 1000 рублей. После чего он вместе ФИО8 пошли в кассовый зал ж/д вокзала, где, ФИО8 в его присутствии в терминале получил три ж/д билета на его имя, видел, как тот вводил его паспортные данные, и какой то код с листа бумаги. Передав ему билеты, ФИО8 сказал, идти сдавать билеты в кассу, предупредив, что кассиру нужно сказать, что ехать передумал. Сдав кассиру ж/д билеты, получил за них деньги. Кассир пояснила, что на возврат третьего билета у нее не хватает денег, тогда он пошел в кассу, где стоял ФИО8, сдал билет, деньги передал ФИО8 и получил от него примерно 2000 рублей.;

- Показаниями свидетеля ФИО17 в судебном заседании о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года, его брат - К., предложил заработать путем оформления железнодорожных билетов, которые нужно будет сдать в кассу, получить за них деньги, за что пообещал вознаграждение в размере пяти процентов от стоимости билетов. Вместе с братом и ФИО16 он приехал на ж/д вокзал, где ФИО8 ему и брату дал коды, с помощью которых они поочередно сходили в кассовый зал ж/д вокзала, ввели данные коды в специальный терминал, получили ж/д билеты и сдали их в кассу. Ему кассир выдала за билет около 25000 рублей, которые он передал ФИО8, а тот дал ему около 900 рублей. Брату ФИО8 дал около 2000 рублей. Спустя какое то время ФИО16 обратился к нему с просьбой еще раз оформить ж/д билеты, однако, он отказался.;

-протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого, у представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> ФИО107, изъяты контрольные купоны на имя ФИО17, скриншот заказа, ответ на запрос из 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.26 л.д.235-237);

-заявлением генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО109 о хищении денежных средств у 

<

данные изъяты> (т.12 л.д.2,3). 

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО17 приобретен проездной документ на поезд 102МА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 13.30 московского времени в вагоне № место 002 на сумму 14306 рублей, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 17.29 московского времени (т.21 л.д.74);

- проездным документом, согласно, которого на имя ФИО17 приобретен проездной документ на поезд 512 СА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 02.49 московского времени в вагоне № место 008 на сумму 7598 рублей, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 17.31 московского времени (т.21 л.д.75);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО17 приобретен проездной документ на поезд 001МА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 19.30 московского времени в вагоне № место 017 на сумму 28530 рублей 20 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 17.27 московского времени (т.21 л.д.76).

11. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (

<

адрес>

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего директора и учредителя 

<

данные изъяты> ФИО110 о том, что общество занимается оказанием туристических услуг, а также реализацией авиа и железнодорожных билетов, через личный кабинет на сайте 

<

данные изъяты>, предоставленный 

<

данные изъяты>». Согласно договора о продаже пассажирских перевозок, 

<

данные изъяты> предоставил индивидуальный логин и пароль для конфиденциального входа в личный кабинет. ДД.ММ.ГГГГ от исполнительного директора стало известно о том, что из личного кабинета, в нерабочее вечернее время были оформлены два электронных железнодорожных билета на имя ФИО18, на сумму 27834 рубля 20 копеек. Проведенной проверкой работников офиса 

<

данные изъяты> установлено, что никто из работников общества данные билеты не оформлял, ФИО18 клиентом общества не являлся, билеты были возвращены в кассу 

<

адрес>, за денежные средства, составляющие их стоимость, фактически принадлежавшие обществу. (т.27 л.д.6-9);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями исполнительного директора 

<

данные изъяты> свидетеля ФИО111 о том, что она общество занимается оказанием туристических услуг, бронированием и реализацией авиа и железнодорожных билетов, на основании договора с 

<

данные изъяты> о продаже пассажирских перевозок на сайте 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ей из личного кабинета 

<

данные изъяты> в нерабочее вечернее время были оформлены два электронных железнодорожных билета на имя ФИО18, на сумму 27834 рубля 20 копеек. О чем пришло сообщение по электронной почте, агентство работает до 19:00 М. времени, а заказ сделан в 20:16 и 20:19, в это время сотрудников не было, она уходила последней и закрыла офис. На просьбу аннулировать билеты, служба поддержки 

<

данные изъяты> сообщила, что билеты возвращены в кассу 

<

адрес>. Помнит, что на электронный ящик 

<

данные изъяты> приходило сообщение с фалами - вложениями с заманчивыми предложениями (т.27 л.д.15-19);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями менеджера по бронированию 

<

данные изъяты> свидетеля ФИО112 о том, что общество занимается оказанием туристических услуг, бронированием и реализацией авиа и железнодорожных билетов, на основании договора с 

<

данные изъяты> продаже пассажирских перевозок на сайте 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ от сотрудника общества ей стало известно о том, что из личного кабинета общества в нерабочее вечернее время были оформлены два электронных железнодорожных билета на имя ФИО18, на сумму 27834 рубля 20 копеек, о чем этом было сообщение на электронную почту общества. Агентство работает до 19 часов московского времени, а заказ следан в 20 часов 16 минут и 20 часов 19 минут, т.е. в нерабочее время, что не могли произвести сотрудники офиса. На просьбу аннулирования билетов, служба поддержки 

<

данные изъяты> сообщила, что билеты возвращены в кассу 

<

адрес>. Помнит, что на электронный ящик 

<

данные изъяты> приходило сообщение с фалами - вложениями с заманчивыми предложениями (т.27 л.д.20-24);

- Показаниями свидетеля ФИО18 в суде о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года он познакомился с ФИО7 который предложил ему заработать, используя данные его паспорта, на которые будет оформлен железнодорожный билет, который нужно сдать в кассу и передать ему деньги, пообещав 10 процентов от полученной в кассе суммы, на что он согласился и передал ФИО7 данные своего паспорта. Примерно через пять дней вместе с ФИО7 поехал на ж/д вокзал, в терминал ввел код с паспортными данными и получил два билета на поезд сообщением «

<

адрес>», которые сдал в кассу, получив за них примерно 27 000 рублей, которые отдал ФИО7, получив от него 2700 рублей, т.е. 10 процентов от общей суммы. 

- протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого в помещении офиса 

<

данные изъяты> у свидетеля ФИО111, изъяты ответ на письмо № от ДД.ММ.ГГГГ из 

<

данные изъяты> письмо 

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты>», скриншот с изображением списания денежных средств за билеты за ДД.ММ.ГГГГ. (т.27 л.д.27-30);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены талон разных сборов РЖД ГУ №, корешок квитанции разных сборов РЖД ГУ №, проездной документ №, талон разных сборов РЖД ГУ №, корешок квитанции разных сборов РЖД ГУ № и проездной документ № на имя ФИО18 (т.21 л.д.119-153);

- протоколом явки с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о совершенных им хищениях денежных средств туристических компаний (т.8 л.д.5);

- заявлением генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО110 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств (т.8 л.д.9);

- ответом из 

<

данные изъяты> согласно которого билеты на имя ФИО18 возвращены в кассу вокзала 

<

адрес> (т.8 л.д.30-31);

- ответом 

<

данные изъяты> на письмо 

<

данные изъяты> с приложенным скриншотом, которым зафиксировано списание денежных средств за билеты за ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки в офисе 

<

данные изъяты> (т.27 л.д.31,32,33-34);

-проездным документом, согласно которого на имя ФИО18 приобретен проездной документ на поезд 001МА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 04.30 московского времени в вагоне № место 049 на сумму 8775 рублей 10 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 20.13 московского времени (т.21 л.д.117);

- проездным документом, согласно которого на ФИО18 приобретен проездной документ на поезд 002МБ сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 23.03 московского времени в вагоне № место 014 на сумму 19059 рублей 10 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 20.31 московского времени (т.21 л.д.118).

12. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

адрес>).

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии со ьст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего директора 

<

данные изъяты> ФИО113 о том, что общество занимается подбором туров, а также реализацией авиа и железнодорожных билетов, через личный кабинет на сайте 

<

данные изъяты>, предоставленный 

<

данные изъяты> ООО согласно договора о продаже пассажирских перевозок с использованием индивидуального логина и пароля для конфиденциального входа в личный кабинет. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно о том, что в отношении 

<

данные изъяты> были совершены мошеннические действия, войдя в личный кабинет на сайт 

<

данные изъяты>, обнаружила, что счет общества уменьшился на 77140 рублей 40 копеек. В ходе дальнейшего разбирательства ей стало известно о том, что неустановленное лицо, через личный кабинет 

<

данные изъяты> на указанном сайте, за счет денежных средств общества приобрело четыре билета на имя ФИО20 и ФИО21 на указанную сумму. Данные билеты были оформлены ДД.ММ.ГГГГ по маршруту 

<

адрес>. Перед обнаружением данного факта, сбоев в работе системы бронирования и приобретения билетов не было. Кроме того, согласно информации из системы бронирования, данные билеты были приобретены в нерабочее время, когда ПК были выключены. После данного случая был приглашен специалист, который сказал, что ПК ничего не угрожает, наличие вирусов не подтвердилось. Попытка аннулировать билеты была безуспешна, т.к. система отвечала о том, что билеты уже распечатаны и возвращены в кассу вокзала 

<

адрес>. В службе поддержки «Портбилет» ей предложили написать претензию в 

<

данные изъяты> и обратится с заявлением в полицию. Кем было совершено данное преступление ей не известно. ПК с которого были приобретены билеты был переустановлен (т.27 л.д.86-88);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями менеджера по туризму 

<

данные изъяты> свидетеля ФИО114 о том, что общество занимается подбором туров, реализацией авиа и железнодорожных билетов, через личный кабинет на сайте 

<

данные изъяты>, предоставленный 

<

данные изъяты> согласно договора о продаже пассажирских перевозок на основании индивидуального логина и пароля для конфиденциального входа в личный кабинет. ДД.ММ.ГГГГ от директора стало известно о том, что в отношении 

<

данные изъяты> совершены мошеннические действия, подробности ей не известны в связи с выездом за пределы РФ (т.27 л.д.117-118);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО20 о том, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года его знакомый ФИО19 предложил приобрести билеты, а затем обналичить в железнодорожных кассах, за что пообещал 1000 рублей, сказал, что для этого требуются люди с паспортами. Его заинтересовало данное предложение, и он предоставил ФИО19 данные своего паспорта, и своей супруги - ФИО21 ФИО19 пояснил, что на их паспорта будут оформлены железнодорожные билеты, которые ему и жене нужно будет вернуть в кассу вокзала, за, что пообещал 2000 рублей. Через несколько дней они поехали на вокзал, где прошли в кассовый зал, ФИО19 подошел к терминалу, ввел код, и получил четыре электронных билета, оформленные на него и его жену. Затем ФИО19 передал им билеты и сказал идти сдавать их в кассу. Жена совместно с ним подошла к кассе, он отдал все четыре билета, после чего кассир вернула ему денежные средства в размере около 70000 рублей, которые он передал ФИО19, а тот передал ему 2000 рублей (т.33 л.д.79-81);

- Показаниями свидетеля ФИО21 в суде о том, что в конце ДД.ММ.ГГГГ год ее муж ФИО20 сказал ей, что им нужно съездить на железнодорожный вокзал, где сдать электронные билеты. О том, что он передал кому то ее паспортные данные, не говорил. К ним подъехал знакомый ФИО19, с которым поехали на железнодорожный вокзал. В кассовом зале ФИО19 подошел к терминалу, вел код, и получил четыре электронных билета, оформленные на нее и ее мужа, которые передал мужу и сказал идти сдавать их в кассу. В кассу муж отдал все четыре билета, за которое кассир вернула денежные средства, какую сумму, не видела, муж ей не говорил. Прямо в кассовом зале денежные средства муж передал ФИО19, получив от него вознаграждение в размере 2 000 рублей; 

- протоколом осмотра сотового телефона «Nokia» IMEI №, изъятого у ФИО19, установлено наличие записей в контактах - №» и №» (т.18 л.д.137-140);

- протоколом осмотра, согласно которого осмотрены талон разных сборов РЖД ГХ №, корешок квитанции разных сборов РЖД ГХ № и проездной документ № талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № проездной документ №, на имя ФИО20 и талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № на имя ФИО21 (т.21 л.д.119-153);

- заявлением директора 

<

данные изъяты> ФИО113 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у 

<

данные изъяты>» (т.5 л.д.3,71);

- протоколом явки с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о совершенных им хищениях денежных средств туристических компаний (т.5 л.д.57);

- ответом из 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что проездные документы на имя ФИО20 и ФИО21, возвращены в кассу вокзала 

<

адрес>. (т.5 л.д.25);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО21 приобретен проездной документ на поезд 104ВА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 10.10 московского времени в вагоне № место 014 на сумму 12306 рублей, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 21.30 московского времени. (т.21 л.д.47);

-проездным документом, согласно которого на имя ФИО21 приобретен проездной документ на поезд 001МА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 19.30 московского времени в вагоне № место 012 на сумму 26264 рубля 20 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 21.28 московского времени (т.21 л.д.48);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО20 приобретен проездной документ на поезд 001МА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 19.30 московского времени в вагоне № место 011 на сумму 26264 рубля 20 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 21.27 московского времени (т.21 л.д.49);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО20 приобретен проездной документ на поезд 104ВА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 10.10 московского времени в вагоне № место 013 на сумму 12306 рублей, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 21.19 московского времени (т.21 л.д.51).

13. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (

<

адрес>)

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФЙ, показаниями представителя потерпевшего главного бухгалтера 

<

данные изъяты> ФИО115 о том, что общество занимается реализацией туристических путевок, железнодорожных билетов, посредством сайта 

<

данные изъяты>, к которой подключены все ПК общества, соединенные в локальную сеть в сети Интернет. Реализация билетов осуществляется на основании договора с 

<

данные изъяты> который предоставляет доступ к системе бронирования и покупки билетов на сайте 

<

данные изъяты> в личном кабинете, доступ в который осуществляется по индивидуальным логину и паролю. ДД.ММ.ГГГГ в субботу, около 10:00, она узнала, что от имени 

<

данные изъяты> оформлена продажа двух электронных железнодорожных билетов на имя ФИО23 При проверке данных продаж установлено, что билеты на имя ФИО23 возвращены в кассу 

<

адрес>. Согласно пояснений работника пункта продаж билетов 

<

данные изъяты> Б., она не оформляла билеты на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проверки системным администратором ПК, установленных в пункте продаж билетов, отклонений в работе не обнаружено, произведено копирование жестких дисков на отдельный жесткий диск для исследования на предмет наличия или отсутствия вредоносного ПО. Ущерб, причиненный неустановленным лицом, оформившим билеты на имя ФИО23 составил 36797 рублей 30 копеек (т.27 л.д.123-127);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО23 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года, его знакомый ФИО16 предложил ему заработать 500 рублей, и сказал, что от него потребуются только паспортные данные для приобретения ж/д билета, т.к. у него отсутствует прописка. Поверив ФИО16, дал ему паспорт, откуда тот переписал данные, сказав, что приобретет билет на поезд, который необходимо будет сдать в кассу, а деньги отдать ему, на что он согласился. В этот же вечер, вместе с братьями А. проехал на ж/д вокзал, где ФИО16 передал ему билет на поезд и проследовал вместе с ним в кассовый зал, предупредив, что если кассир спросит о причине сдачи билета, нужно сказать, что он никуда не поедет. Сдав билет в кассу, получил за них деньги, которые отдал ФИО16, получив от него 500 рублей (т.33, л.д.231-233);

- протоколом выемки, согласно которого, у представителя потерпевшего ФИО115, изъяты выписки из системы бронирования билетов и носитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) «Seagate Barracuda», модель №, емкостью 80Гб с образом ПК 

<

данные изъяты> (т.27 л.д.137-138);

- заключением эксперта МО ЭКЦ УТ МВД № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на носителе на жестких магнитных дисках (НЖМД) «Seagate Barracuda», модель №, емкостью 80Гб с образом ПК 

<

данные изъяты> обнаружены сведения о посещении ресурса 

<

данные изъяты>. (т.27 л.д.172-177);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрен носитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) «Seagate Barracuda», модель №, емкостью 80Гб с образом ПК 

<

данные изъяты> (т.27 л.д.181-183);

- заявлением директора 

<

данные изъяты> ФИО115 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств, совершенном в отношении 

<

данные изъяты> (т.10 л.д.3,4);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО23 приобретен проездной документ на поезд 055ЫА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 18.00 московского времени в вагоне № место 002 на сумму 24266 рублей 60 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 20.10 московского времени (т.21 л.д.80);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО23 приобретен проездной документ на поезд 070ЧБ сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 13.05 московского времени в вагоне № место 012 на сумму 12530 рублей 70 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 20.13 московского времени (т.21 л.д.81).

14. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

( 

<

адрес>).

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего ФИО116 о том, что она, как предприниматель, занимается реализацией туристических путевок, железнодорожных билетов на сайте 

<

данные изъяты> к которому подключены все ПК офиса, соединенные в локальную сеть. Реализация билетов осуществляется на основании договора с 

<

данные изъяты> который предоставляет доступ к системе бронирования и покупки билетов на сайте 

<

данные изъяты>, в личном кабинете, доступ в который осуществляется по предоставленному 

<

данные изъяты> индивидуальным логину и паролю. ДД.ММ.ГГГГ она с домашнего ПК вошла в систему бронирования билетов www.ufs-online.ru и обнаружила, что на счету недостаточно денежных средств. Кто-то с удаленного ПК зашел в личный кабинет 

<

данные изъяты> и сделал заказ электронных железнодорожных билетов от ее имени. На ее запрос из 

<

данные изъяты> поступил ответ о том, что ДД.ММ.ГГГГ оформлено три железнодорожных билета на имя ФИО25 на сумму 32839 рублей 20 копеек. ДД.ММ.ГГГГ оформлено четыре билета на имя ФИО35 на сумму 24236 рублей 70 копеек, которые были в те же дни возвращены в кассу вокзала 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ оформлено четыре железнодорожных билета на имя ФИО50 на сумму 28159 рублей 60 копеек, которые в тот же день были возвращены в кассы вокзала 

<

адрес>. Согласно ответа из 

<

данные изъяты> все билеты оформлены с ПК, установленного в пункте продаж по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> Проверив ПК антивирусной программой, вирусов обнаружено не было. Ущерб, причиненный неустановленным лицом, оформившим билеты составил 82535 рублей 50 копеек (т.27 л.д.187-190);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО117 о том, что ранее она работа в должности туристического менеджера 

<

данные изъяты> где занималась консультацией граждан по туристическим поездкам и реализацией авиа и железнодорожных билетов. В один из дней, ей позвонила ФИО116 и уточнила о том, не приобретала ли она железнодорожных билетов на посторонних граждан, на что она ответила отрицательно. На следующий день ФИО116 еще раз позвонила ей и уточнила, оформляла ли она на посторонних граждан железнодорожные билеты, на что она также ответила отрицательно. ФИО116 пригрозила ей ответственностью за мошенничество, на что она обиделась и больше на работу в 

<

данные изъяты> не выходила. Билетов на клиентов организации она не вписывала (т.27 л.д.233-236);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО25 о том, что друг ее мужа ФИО7 в ДД.ММ.ГГГГ году предложил заработать на том, что некая фирма обналичивает деньги и может оформить железнодорожный билет, который впоследствии можно сдать в кассы ж/д вокзала и получить за это деньги в сумме 10% от суммы возвращенного билета. Спустя пару недель, позвонив ФИО7, спросила, можно ли оформить билет, на что ФИО7 ответил, что нужно взять паспорт на работу. На следующий день, приехав на работу, ФИО7 сфотографировал ее паспорт, через день позвонил. Приехав вместе с ним на ж/д вокзал, прошли в кассовый зал к терминалу по выдаче электронных билетов, в который ФИО7 ввел какой то код, записанный у него в сотовом телефоне, терминал выдал несколько ж/д билетов, которые он сдал в кассу, сказав кассиру, что поездка отменяется. Кассир оформила возврат билета. В другой кассе сдали остальные билеты, за которые она отдала ФИО7 около 40 000 рублей. А тот отдал ей 10%, около 4200 рублей (т.33, л.д.71-74);

- протоколом выемки, согласно которого у представителя потерпевшего ФИО116 изъят носитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) «HITACHI» модель № серийный №, емкостью 750Гб, с образом ПК 

<

данные изъяты> (т.27 л.д.195-196);

- заключением эксперта МО ЭКЦ УТ МВД № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на носителе на жестких магнитных дисках (НЖМД) «HITACHI» модель №, емкостью 750Гб, с образом ПК 

<

данные изъяты> обнаружены сведения о посещении ресурса 

<

данные изъяты>. (т.27 л.д.218-223);

- протоколом осмотра, согласно которого осмотрен носитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) «HITACHI» модель № серийный №, емкостью 750Гб, с образом ПК 

<

данные изъяты> (т.27 л.д.227-229);

- протоколом принятия устного заявления от ФИО116 о хищении денежных средств 

<

данные изъяты> (т.4 л. д. 173,175,176,213);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО25 приобретен проездной документ на поезд 043ЭА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 15.43 московского времени в вагоне № место 008 на сумму 13059 рублей 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 21.06 московского времени (т.21 л.д.58);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО25 приобретен проездной документ на поезд 002МБ сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 13.50 московского времени в вагоне № место 014 на сумму 16356 рублей 40 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 21.04 московского времени (т.21 л.д.55);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО25 приобретен проездной документ на поезд 064АА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> Главный на ДД.ММ.ГГГГ 21.00 московского времени в вагоне № место 001 на сумму 3423 рубля 50 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 21.00 московского времени. (т.21 л.д.59); 

- ответом из 

<

данные изъяты> согласно которого проездные документы на имя ФИО25 возвращены в кассу вокзала 

<

адрес>. (т.10 л.д.179-180);

15. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

(

<

адрес>).

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего директора 

<

данные изъяты> ФИО118 о том, что общество занимается туристическими услугами, бронированием и продажей авиа - и железнодорожных билетов, на сайте 

<

данные изъяты>, к которому подключены все ПК офиса, расположенные в указанном пункте продаж и соединенные в локальную сеть. Реализация билетов осуществляется на основании договора с 

<

данные изъяты>», который предоставляет доступ к системе бронирования и покупки билетов на сайте 

<

данные изъяты>, по индивидуальным логину и паролю. Продажа билетов осуществляется на денежные средства 

<

данные изъяты> которые предварительно перечисляются на счет в 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ она зашла в личный кабинет на сайте 

<

данные изъяты> и обнаружила, что на счету 

<

данные изъяты>» нет денежных средств. После изучения истории продажи железнодорожных билетов, обнаружила, что ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО25 оформлен железнодорожный билет по маршруту 

<

адрес>, стоимостью 10299 рублей 60 копеек. Она связалась с 

<

данные изъяты> и попросила отменить операцию продажи данного билета, но там пояснили, что это не возможно, т.к. билет уже возвращен в кассу. Проверка ПК антивирусным ПО результатов не дала. Было произведено копирование жесткого диска данного ПК для исследования. Сумма похищенных денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> составила 10299 рублей 60 копеек (т.32 л.д.5-7);

-Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО25 о том, что друг ее мужа ФИО7 в ДД.ММ.ГГГГ году предложил заработать на том, что некая фирма обналичивает деньги и может оформить железнодорожный билет, который впоследствии можно сдать в кассы ж/д вокзала и получить за это деньги в сумме 10% от суммы возвращенного билета. Спустя пару недель, позвонив ФИО7, спросила, можно ли оформить билет, на что ФИО7 ответил, что нужно взять паспорт на работу. На следующий день, приехав на работу, ФИО7 сфотографировал ее паспорт, через день позвонил. Приехав вместе с ним на ж/д вокзал, прошли в кассовый зал к терминалу по выдаче электронных билетов, в который ФИО7 ввел какой то код, записанный у него в сотовом телефоне, терминал выдал несколько ж/д билетов, которые он сдал в кассу, сказав кассиру, что поездка отменяется. Кассир оформила возврат билета. В другой кассе сдали остальные билеты, за которые она отдала ФИО7 около 40 000 рублей. А тот отдал ей 10%, около 4200 рублей (т.33, л.д.71-74);

- протоколом выемки, согласно которого, в помещении офиса 

<

данные изъяты> у ФИО119 изъят носитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) Seagate модель №, серийный № емкостью 80Гб, с образом 

<

данные изъяты> (т.32 л.д.16-17);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрен носитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) Seagate модель № серийный № емкостью 80Гб, с образом ПК 

<

данные изъяты> (т.32 л.д.57-60);

- заявлением директора 

<

данные изъяты> ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у 

<

данные изъяты> (т.11 л.д.254);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО25 приобретен проездной документ на поезд 283ЧА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 19.07 московского времени в вагоне № место 003 на сумму 10299 рублей 60 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 21.07 московского времени (т.21 л.д.56); 

- ответом из 

<

данные изъяты> согласно которого проездные документы на имя ФИО25 возвращены в кассу вокзала 

<

адрес> (т.11 л.д.252-253);

16. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

( 

<

адрес>

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО120 о том, что компания занимается туристическими услугами, бронированием и продажей авиа и железнодорожных билетов с использованием автоматизированной системы бронирования АСБ (АРС), предназначенной для организации продажи авиа и железнодорожный пассажирских перевозок на бланках СПД и электронных билетов НСАВ-ТКП. В организации имеются 18 компьютеров, принадлежащих им и субагентам, которые через общую локальную сеть, подключенную к одному провайдеру «Сирена-Трэвэл», имеют собственный статический IP адрес и имеют доступ в АСБ ТКП. ЗАО ТКП согласно стандартного договора, предоставляет право 

<

данные изъяты> как агенту осуществлять продажу авиа и железнодорожных билетов с использованием программного обеспечения «Сирена-Трэвэл», путем входа по индивидуальному логину и паролю, для каждого авиа кассира 

<

данные изъяты> Доступа иных лиц к компьютерам организации и компьютерам субагентов не имеется. ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» заключило субагентское соглашение с 

<

данные изъяты> по которому 

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО121, которая осуществляет продажу авиа и железнодорожных билетов на сайте СПЖД, используя выданные 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> ключи и преференции, переадресованные 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> обнаружили хищение денежных средств, которое произошло ДД.ММ.ГГГГ. Неустановленное лицо, с использованием ключа и преференции ООО «Романтик-Т.» произвело вход на сайт СПЖД, после чего несанкционированным путем с компьютера 

<

данные изъяты> оформило двенадцать железнодорожных билетов: четыре билета на имя ФИО27 на поезда сообщением 

<

адрес>, два билета на имя ФИО26 на поезда сообщением 

<

адрес>, два билета на имя ФИО28, на поезда сообщением 

<

адрес>, четыре билета на имя ФИО29 на поезда сообщением 

<

адрес>. Были забронированы двенадцать электронных билетов, из которых восемь оплачены с расчетного счета 

<

данные изъяты> и впоследствии обналичены в терминалах РЖД 

<

адрес> на сумму 160294 рубля 60 копеек. Граждане ФИО27, ФИО26, ФИО28 и ФИО29, никогда клиентами 

<

данные изъяты> не были, договорных отношений с ними не заключалось, с данными лицами не знаком (т.32 л.д.66-71);

- Показаниями свидетеля ФИО26 в суде о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года его знакомый ФИО8 предложил заработать 1000 рублей, за паспортные данные, на которые будут оформлены ж/д билеты, которые в дальнейшем необходимо получить и сдать в кассу, на что он согласился и продиктовал ему данные своего паспорта. На следующий день, приехав вместе на ж/д вокзал, прошли в кассовый зал, в терминале по получению билетов ФИО8 ввел коды и его паспортные данные, получил ж/д билеты на его имя. Сколько билетов, не помнит. Маршрут следования в одном из них был в город Дальнего востока. Билеты сдал в кассу, получил за них деньги, которые отдал ФИО8, и тот дал за это 1000 рублей;

- Показаниями свидетеля ФИО27 в суде о том, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО8 предложил заработать 1000 рублей, сказав, что одной фирме, нужно обналичить денежные средства через железнодорожные электронные билеты и пояснил, что потребуются его паспортные данные, на которые оформят ж/д билеты, которые нужно будет сдать в кассы, что это законно, многие люди, в том числе, и сам ФИО8 так делали. Поверив ФИО8, согласился и передал ему данные своего паспорта. Спустя два дня вместе с ФИО8 приехал на вокзал, в терминале по получению ж/д билетов, ФИО8 ввел какие то цифры, паспортные данные, и получил 4 ж/д билета на его имя, которые он сдал в кассы, кассир выдала ему деньги, которые он сразу передал ФИО8, который отдал ему 1000 рублей;

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии с тербованиями ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО28 о том, что его знакомый ФИО19, попросил у него паспорт, сказав, что приобретет на его имя билет, по которому, возможно поедет в другой город, на какой- нибудь объект, в составе строительной бригады. Если не получится, то ему необходимо будет сдать этот билет и вернуть ему деньги. Спустя два или три дня с ФИО19 поехал на железнодорожный вокзал, где ФИО19 передал ему фрагмент бумаги с цифрами. Он пошел к терминалам в кассовом зале, подошел к девушке в форме РЖД и попросил помочь получить билеты, дал свой паспорт и бумажку с цифрами, которую ему передал ФИО19 Девушка получила два билета на его имя, которые он сдал в кассу, забрал около 50 000 рублей и передал их ФИО19 за вознаграждение в размере 2000 рублей (т.33, л.д.176-178);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии с тербованиями ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО29 о том, что в конце мая, начале ДД.ММ.ГГГГ года его знакомый ФИО19 предложил ему заработать и сказал, что потребуется паспорт, либо копия для оформления железнодорожных билетов, которые впоследствии необходимо будет сдать в кассы ж/д вокзала и получить за них деньги, за что пообещал 2000 рублей, заверив, что данная процедура законна. Он согласился и через несколько дней передал ФИО19 копию своего паспорта. Через несколько дней на ж/д вокзале встретился с ФИО19, который передал ему бумажку с кодами для получения ж/д билетов из терминала. Подойдя к терминалам, ввел необходимые данные, однако, на экране терминала появилась информация о том, что введены неверные данные, о чем по телефону сообщил ФИО19, который пояснил, что билет, скорее всего, аннулирован, поэтому распечатать его не получится (т.34, л.д.1-3);

- заключением эксперта МО ЭКЦ УТ МВД №, согласно которого на CD диске, изъятом в офисе 

<

данные изъяты> обнаружено электронное письмо с вложением, которое определяется антивирусной программой, как вредоносное (т.19 л.д.154-156);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрен CD диск, изъятый в офисе 

<

данные изъяты> В ходе осмотра установлено наличие письма электронной почты с вложением в него фотокопии паспорта граждан РФ формата «SCR» (т.19 л.д.160-164);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов РЖД ГХ № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО26, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов РЖД ГУ №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО27, талон разных сборов РЖД ГХ №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО28 (т.21 л.д.119-153);

- заявлениями генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств 

<

данные изъяты>» (т.10 л.д.177, т.11 л.д.3, т.11 л.д.5, т.11 л.д.114); 

- заявлением генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО121 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у 

<

данные изъяты> (т.10 л.д.248);

- протоколом явки с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о совершенных им хищениях денежных средств туристической компании (т.10 л.д.185-186);

- ответом из Иркутского ИВЦ ГВЦ ОАО «РЖД», согласно которого проездные документы на имя ФИО27, ФИО26, ФИО28 возвращены в кассы вокзала 

<

адрес>. Проездные документы на имя ФИО29 возвращены через сеть Интернет (т.10 л.д.277-279);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО26 приобретен проездной документ на поезд 002МБ сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 23.03 московского времени в вагоне № место 012 на сумму 27136 рублей 50 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 10.53 московского времени (т.21 л.д.90);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО26 приобретен проездной документ на поезд 001МА сообщением 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 16.49 московского времени в вагоне № место 007 на сумму 29201 рубль 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 10.56 московского времени (т.21 л.д.91);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО27 приобретен проездной документ на поезд 055ЫА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 18.00 московского времени в вагоне № место 020 на сумму 16038 рублей 50 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 10.59 московского времени (т.21 л.д.92);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО27 приобретен проездной документ на поезд 747АА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 15.11 московского времени в вагоне № место 001 на сумму 6880 рублей 50 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 10.55 московского времени (т.21 л.д.93);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО27 приобретен проездной документ на поезд 100ЭБ сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 00.35 московского времени в вагоне № место 012 на сумму 12127 рублей 70 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 10.57 М. времени (т.21 л.д.94);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО27 приобретен проездной документ на поезд 020УА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> Главный на ДД.ММ.ГГГГ 00.56 московского времени в вагоне № место 013 на сумму 8944 рубля 10 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 10.53 московского времени (т.21 л.д.95);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО29 приобретен проездной документ на поезд 099ЭА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 15.43 московского времени в вагоне № место 024 на сумму 11224 рубля 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 13.36 М. времени (т.21 л.д.65);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО29 приобретен проездной документ на поезд 002МА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 13.50 московского времени в вагоне № место 016 на сумму 12867 рублей 10 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 13.39 московского времени (т.21 л.д.62);

-проездным документом, согласно которого на имя ФИО29 приобретен проездной документ на поезд 104ЖА сообщением ст. 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 20.57 московского времени в вагоне №07 место 014 на сумму 13306 рублей, который возвращен 06.06.2014 в 13.38 московского времени (т.21 л.д.63);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО29 приобретен проездной документ на поезд 104ВА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 10.10 московского времени в вагоне № место 081 на сумму 14306 рублей 00 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 13.37 московского времени (т.21 л.д.64);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО28 приобретен проездной документ на поезд 001МА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 04.30 московского времени в вагоне № место 004 на сумму 31082 рубля 90 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 11.23 московского времени (т.21 л.д.112);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО28 приобретен проездной документ на поезд 002МА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 23.03 московского времени в вагоне № место 011 на сумму 28883 рубля 80 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 11.25 московского времени (т.21 л.д.113);

17. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

( 

<

адрес>

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего коммерческого директора 

<

данные изъяты> ФИО122 о том, что компания занимается реализацией туристических услуг, в том числе продажей авиа - и железнодорожных билетов, на основании договора между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> для предоставления сервисных услуг по доступу к системе на сайте 

<

данные изъяты> для оформления железнодорожных билетов в режиме реального времени. Для пользования данной системой 

<

данные изъяты>» был создан личный кабинет с балансовым счетом, пополняемым за счет средств 

<

данные изъяты> вход возможен только по логину и паролю. За время использования 

<

данные изъяты>» сервиса 

<

данные изъяты>, проблем не возникало. ДД.ММ.ГГГГ финансовый директор компании обнаружил, что расход денежных средств на оформление железнодорожных билетов большой, а поступлений в кассу нет, в связи, с чем была проведена проверка. В ходе, которой было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> произошло хищение денежных средств организации со счета личного кабинета www.ufs-online.ru, путем несанкционированного доступа в результате чего за счет 

<

данные изъяты> были незаконно оформлены и оплачены электронные железнодорожные билеты на третьих лиц, которые клиентами 

<

данные изъяты> не являлись. Билеты были возвращены в обмен на наличные денежные средства по стоимости билетов. ДД.ММ.ГГГГ в период с 22 часов 20 минут по 22 часов 26 минут московского времени, неустановленное лицо, используя логин и пароль 

<

данные изъяты> оформило четыре электронных билета на имя ФИО31, три электронных билета на имя ФИО30, четыре электронных билета на имя ФИО32, а также ДД.ММ.ГГГГ в период с 00 часов 28 минут до 00 часов 29 минут московского времени, два электронных билета на имя ФИО34 и два электронных билета на имя ФИО33 Указанными лицами все билеты были возвращены в кассы 

<

адрес> сразу после оформления. Общая цена билетов возвращенных по 

<

адрес> составила 218065 рублей 40 копеек. ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 52 минут до 13 часов 02 минут М. времени было оформлено четыре билета на имя ФИО57, четыре электронных билета на имя ФИО58, четыре электронных билета на имя ФИО55, два электронных билета на имя ФИО56, на общую стоимость 121014 рублей 10 копеек. Согласно ответа на претензию, поступившего из 

<

данные изъяты>, данные заказы были произведены с ПК, имеющего IP адрес, который 

<

данные изъяты> не принадлежит (т.32 л.д.133-141);

- Показаниями свидетеля ФИО30 в суде о том, что в середине ДД.ММ.ГГГГ года, утром он с ФИО32 и ФИО31, находились во дворе 

<

адрес> 

<

адрес>, когда к ним обратился знакомый ФИО8 и предложил заработать, попросил паспортные данные, чтобы приобрести электронные билеты для фирмы, которая хочет меньше уплачивать налоги. От суммы возврата ФИО8 обещал примерно по 5%, на что все согласились и передали ФИО8 копии паспортов. В этот же день приехали на ж/д вокзал, где встретились с ФИО8, который сказал, что нужно дождаться специального кода, необходимого для получения билета, потом пройти в здание ж/д вокзала, в терминал ввести код и паспортные данные, получить билет и сдать его в кассу. Получив коды, ФИО8 позвал ФИО31 и они ушли в здание ж/д вокзала, вернулись через пятнадцать минут. ФИО8 сказал ему, что его поведет сдавать билет ФИО31, так как тот только что это сделал и узнал процедуру. Он вместе с ФИО31 прошел до терминала в кассовый зал, ФИО31 помог ему ввести код, затем паспортные данные, после чего он получил несколько билетов. Затем ФИО31 ему подсказал, что необходимо пойти в кассу и сдать данный билет, что он и сделал, получив около 40000 рублей, которые отдал ФИО8, а тот дал клочок бумаги с несколькими кодами ФИО32, которому сказал, что его очередь сдавать билеты. Когда ФИО32 получил билеты из терминала к нему подошли сотрудники полиции и спросили, не билеты ли он собирается сдавать. ФИО32 испугался и ответил, что не собирается. Сотрудники полиции взяли у него билеты и спросили, куда он едет, ФИО32 не знал этой информации так, как только что получил билеты, после чего ситуация с сотрудниками полиции разрешилась, но ФИО32 отказался сдавать билеты, о чем они рассказали ФИО8, который стал убеждать ФИО32, что, все легально и законно. Затем из серого автомобиля подошел незнакомый мужчина и спросил у ФИО32 о произошедшем. ФИО32 рассказал про инцидент с сотрудниками полиции. Мужчина стал объяснять, что имеется какая то фирма в 

<

адрес>, у которой есть большая сумма безналичных денег, и если их выводить через банк, то будут очень большие потери по налогам, а так, легально можно получить путем сдачи билетов. После разговора с ФИО32 к терминалу пошел ФИО31. Около 3х ночи ФИО31 и ФИО32 вернулись и рассказали, что, возле кассы их забрали сотрудники полиции и доставили в дежурную часть, где из разговора они узнали, что взломана база данных по продаже электронных билетов РЖД. В полиции ФИО31 и ФИО32 сообщили, что к взлому базы отношения не имеют и их отпустили. С их слов знает, что они сдали электронные билеты и получили деньги. Затем он и остальные ребята позвали ФИО8 и второго мужчину и рассказали о втором инциденте с полицией. Он и ребята попросили для своей подстраховки паспортные данные ФИО8 и второго мужчины, что если у него и остальных ребят будут проблемы, то они их «заложат», сообщат в полицию о том, что те их во все это втянули. Второй мужчина отказался давать свои паспортные данные, сказав, что ему нигде нельзя светить свои паспортные данные, так как он очень часто занимается подобными операциями по выводу денег. После разговора он, ФИО31 и ФИО32, отдали ФИО8 деньги за билеты, сданные ФИО32., и получили на троих 7000 рублей, которые он, ФИО31 и ФИО32 поделили между собой;

- Показаниями свидетеля ФИО31 в суде о том, что в середине ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО8 ему, ФИО30 и ФИО32 предложил заработать, сказал, что существует фирма, у которой имеется большая сумма денег и для ее обналичивания необходимо оформить электронные ж/д билеты, получить их, и впоследствии сдать в кассу ж/д вокзала, полученные деньги не облагаются налогами, операция является законной, что от него, ФИО30 и ФИО32 нужны только паспортные данные для оформления электронных ж/д билетов, которые он с друзьями впоследствии получит и тут же сдаст, получив за них деньги. От суммы возврата ФИО8 обещал примерно по 5%, на что они согласились и передали ФИО8 копии своих паспортов. В этот же день втроем приехал к ж/д вокзалу, где встретились с ФИО8, который дал ему клочок бумаги с цифрами-кодами. Вместе с А. подошел к терминалу, ФИО8 помог ввести код и паспортные данные, получили несколько билетов. Затем ФИО8 ему подсказал, что необходимо пройти в кассовое окно и сдать данный билет, что он и сделал, получив денежные средства за возврат билетов в сумме около 50000 рублей, которые отдал ФИО8. Затем он повел ФИО30 к терминалу в кассовом зале, помог ему ввести код, паспортные данные, после чего ФИО30 получил 3-4 билета и сдал их в кассу, получив денежные средства сумме около 40000 рублей. Когда вернулись, полученные денежные средства отдали ФИО8, который дал коды для ФИО32 и сказал ФИО123, что сейчас его очередь идти сдавать билеты с ФИО124, чтобы не вызывать подозрения. ФИО30 с ФИО32 пошли к терминалам в кассовый зал. Спустя некоторое время вернулись и рассказали, что после получения билетов, к ним подошли сотрудники полиции и спросили, собирается ли ФИО32 сдавать ж/д билеты. ФИО32 им ответил, что не собирается. Он, ФИО30 и ФИО32 рассказали про ситуацию с полицейскими ФИО8, который начал убеждать, что все легально и законно. Подошел мужчина, который не представился и спросил у ФИО32 – «что случилось?». ФИО32 рассказал про инцидент. Мужчина стал объяснять, что некая фирма в Москве у которой есть большая сумма безналичных денег и если их выводить через банк, то будут очень большие потери по налогам, а так все легально, можно получить путем сдачи билетов. ФИО8 сказал, ФИО123, чтобы тот еще раз шел вместе с ФИО124 сдавать билеты. ФИО30 идти отказался. В итоге с ФИО32 ушел он. Придя к кассе, сдавать полученные ранее ФИО32 вместе с ФИО30 ж/д билеты, к ним подошли сотрудники полиции и провели их в дежурную часть, проверили документы и сообщили, что не так давно была взломана база данных по продаже электронных билетов РЖД и поинтересовались, какие билеты они сдают и куда едут. Он и ФИО32 ответили, что не знают, что за билеты сдают. Сказали, что данные билеты выдали на работе (так сказали во избежание лишних проблем). В полиции они также сообщили, что к взлому базы данных не причастны, после чего их отпустили. После этого он с ФИО32 пошел в кассовый зал и ФИО32 сдал электронные билеты, получил деньги около 40000 рублей и отдали деньги за билеты А.А. ФИО8, получили на троих 7000 рублей, которые они поделили между собой;

- Показаниями свидетеля ФИО32 в суде о том, что в середине ДД.ММ.ГГГГ года, в утреннее время он находился во дворе до по 

<

адрес> к нему с друзьями ФИО30 и ФИО31, обратился ранее знакомый ФИО8, который предложил им заработать денег, при этом сказав, что нужны их паспортные данные для оформления на них электронных билетов. ФИО8 сказал, что электронные билеты приобретает фирма, пояснив, чтобы меньше терять денег на налогах, данная фирма, выводит деньги из безналичной формы в наличную. Для этого от него, ФИО31 и ФИО30 нужны паспортные данные, для оформления на них электронных ж/д билетов, которые они впоследствии получат на ж/д вокзале и тут же их сдадут, получив за них деньги. От суммы возврата ФИО8 обещал примерно по 5%. Посоветовавшись со своими друзьями - ФИО30 и ФИО31, они согласились и передали ФИО8 копии паспортов. В этот же день они втроем приехали на ж/д вокзал, где встретились с ФИО8 ФИО8 им пояснил, что необходимо дождаться специальный код, необходимый для получения электронного ж/д билета, ввести данный код и свои паспортные данные в терминал красного цвета в кассовом зале, получить и тут же в кассу сдать билет. Спустя некоторое время ФИО8 и ФИО31 ушли в здание ж/д вокзала. После этого ФИО8 сказал им, что чтобы не вызывать подозрение, ФИО31 пойдет с ФИО30 сдавать билет, так как тот только что это сделал и узнал процедуру. ФИО30 вместе с ФИО31 прошел до терминала в кассовый зал и, с их слов я знаю, что по оговоренному с ФИО8 алгоритму, они получили ж/д билет и сдали его в кассу. Получили за это деньги. После этого ФИО30 и ФИО31 вернулись на парковку, и полученные денежные средства отдали ФИО8, который передал ему несколько кодов и сказал, ФИО30, что сейчас его очередь идти сдавать билеты. Он с ФИО30 пошел к терминалам в кассовый зал. ФИО30 объяснил ему, как получить билеты, он получил несколько билетов. После этого, к нему подошли сотрудники полиции и спросили, что он здесь делает, собирается ли сдавать ж/д билеты. Испугавшись, он ответил, что не собирается. Сотрудники полиции взяли у него эти билеты и спросили, куда он едет, на что он затруднился ответить, так как не знал этой информации в виду того, что только что получил данные билеты. Сотрудники полиции проверили его паспорт и отпустили. Он отказался сдавать билеты. Они рассказали про ситуацию с полицейскими. ФИО8, который стал убеждать нас, что все законно. После этого незнакомый мужчина и спросил у него что случилось. Он рассказал про инцидент с сотрудниками полиции. Мужчина объяснил, что имеется некая фирма в Москве, у которой большая сумма безналичных денег и она таким способом обналичивает их снижая налоги, заверил, что все легально. Он и ФИО31 пошли сдавать полученные ранее ж/д билеты. К нам подошли сотрудники полиции и провели в дежурную часть, проверили документы и сообщили, что не так давно была взломана база данных по продаже электронных билетов РЖД и поинтересовались, какие билеты они сдают и куда едут. Они ответили, что не знают, что за билеты они сдают, что данные билеты выдали на работе. В полиции они сообщили, что к взлому базы данных не причастны, после чего их отпустили. Они с ФИО31 пошли в кассовый зал, и он сдал электронные билеты, получил деньги около 40000 рублей. Они позвали ФИО8 и второго мужчину и рассказали о втором инциденте с полицией. После этого разговора, они отдали деньги за билеты, сданные им ФИО8 и получили на троих 7000 рублей, которые они поделили между собой;

- Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинения, с согласия защиты, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО33 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года, его знакомый - ФИО8, предложил ему заработать деньги, пояснив, что от него потребуется, его паспортные данные и в дальнейшем ему нужно будет на ж/д вокзале 

<

адрес> получить ж/д билеты, оформленные на его имя, а потом сдать их в кассу ж/д вокзала, на что он согласился. ФИО8 взял у него паспортные данные. В тот же вечер, он, его знакомый ФИО34 и ФИО8 приехали на ж/д вокзал 

<

адрес>. ФИО34 и ФИО8 ушли в здание вокзала. Примерно через 10 минут они вернулись, ФИО8 дал ему электронные билеты, оформленные на его имя, и он пошел в кассовый зал вокзала для их возврата. Он обратился в кассу, чтобы сдать билеты, т.е. получить за возврат билетов деньги. Билеты были по маршруту «

<

адрес>». При этом кассиру он сказал, что у него изменились планы, и он никуда не едет. Он сдал два билета и получил деньги примерно на общую сумму 41-42 тысячи рублей. Далее он вернулся и отдал ФИО8 полученную в кассе сумму. ФИО8, дал ему деньги в сумме 1000 рублей (т.33, л.д.195-197);

- Показаниями свидетеля ФИО34 в суде о том, что ДД.ММ.ГГГГ, скорее всего в июне месяце, к нему обратился его знакомый ФИО8 и предложил заработать ему денег, пояснив, что от него потребуется только его паспорт, и в дальнейшем ему нужно будет на ж/д вокзале 

<

адрес> получить ж/д билеты, оформленные на его имя, а потом сдать их в кассу ж/д вокзала. Он согласился не раздумывая на предложение ФИО8 и дал свой паспорт. В этот же день они приехали на ж/д вокзал, ФИО8 принес пива и сказал ждать. Они сидели в машине, практически до утра. Через какое - то время пришел ФИО8 и сказал, что нужно получить в терминале ж/д билеты и сдать их в кассы ж/д вокзала. Он со вторым мужчиной пошел на вокзал. Подошли к терминалу, расположенному в кассовом зале, где ввели специальные коды, которые им дал ФИО8 и получили ж/д билеты. Лично он получил 2 ж/д билета на свое имя. Затем он прошел в кассу и сдал 2 данных билета, пояснив кассиру, что он передумал ехать. После этого к нему подошли сотрудники полиции и задержали его за то, что он был в нетрезвом состоянии, а также задержали второго мужчину, который был с ним и сопроводили в дежурную часть, расположенную на ж/д вокзале. Что спрашивали сотрудники полиции - он не помнит. Его сразу же отпустили, а второго мужчину, который был с ним, оставили для дальнейшего выяснения обстоятельств, после этого он вернулся к ФИО8 и отдал ему полученные за билеты деньги, из которых тот дал ему 1000 рублей. Он ему все рассказал, что его и второму мужчину задержали сотрудники полиции и о том, что второй мужчина сидит в дежурной части. Через какое - то время вернулся второй мужчина. Больше он никаких обстоятельств не помнит, так как был в нетрезвом состоянии. Что ему пояснял ФИО8 он не помнит (т.33, л.д.169-171);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого свидетель ФИО30 опознал среди предъявленных ему для опознания лиц, ФИО8 как мужчину по имени «

<

данные изъяты>», который ему и его знакомым ФИО31 и ФИО32, предложил в июне 2014 года заработать денег путем оформления и возврата билетов и которому он передавал свои паспортные данные для приобретения билетов. Именно ФИО8 он передавал денежные средства, полученные от возврата билетов и от ФИО8 он получил за это вознаграждение (т.34 л.д.26-28);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого свидетель ФИО32 опознал среди предъявленных ему для опознания лиц, ФИО8 как мужчину по имени «Роман» - знакомого ФИО31, который ему и его знакомым ФИО31 и ФИО30, предложил в июне 2014 года заработать денег путем оформления и возврата билетов и которому он передавал свои паспортные данные для приобретения билетов. Именно ФИО8 он передавал денежные средства, полученные от возврата билетов и от ФИО8 он получил за это вознаграждение (т.34 л.д.36-38);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов РЖД ГХ № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № на имя ФИО30, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО31, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО32, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО34, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО33 (т.21 л.д.119-153);

- заявлениями коммерческого директора 

<

данные изъяты> ФИО125 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> (т.6 л.д.107-108, т.6 л.д.236-237, т.6 л.д.224-225, т.8 л.д.39-40, т.8 л.д.85-86, т.8 л.д.150);

- протоколом явки с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о совершенных им хищениях денежных средств туристических компаний (т.6 л.д.98-99);

- протоколом явки с повинной ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, о совершенном им хищении денежных средств 

<

данные изъяты> (т.37 л.д.233);

- ответом из 

<

данные изъяты> согласно которого проездные документы на имя ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33 и ФИО34 возвращены в кассы вокзала 

<

адрес> (т.6 л.д.294-297);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО30 приобретен проездной документ на поезд 133ЭА сообщением 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 01.09 московского времени в вагоне № место 013 на сумму 12883 рубля 70 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 23.16 московского времени (т.21 л.д.22);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО30 приобретен проездной документ на поезд 002МА сообщением 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 23.03 московского времени в вагоне № место 032 на сумму 15475 рублей 60 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 23.14 московского времени (т.21 л.д.23);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО30 приобретен проездной документ на поезд 069ЯА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 08.15 московского времени в вагоне № место 008 на сумму 8581 рубль 40 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 23.15 московского времени (т.21 л.д.24);

-проездным документом, согласно которого на имя ФИО31 приобретен проездной документ на поезд 070ЧБ сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 13.05 московского времени в вагоне № место 024 на сумму 10416 рублей 40 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 22.47 московского времени (т.21 л.д.32);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО31 приобретен проездной документ на поезд 102СБ сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 18.53 московского времени в вагоне № место 001 на сумму 13306 рублей 00 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 22.46 московского времени (т.21 л.д.33);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО31 приобретен проездной документ на поезд 104ВА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 10.10 московского времени в вагоне № место 081 на сумму 12570 рублей, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 22.45 московского времени (т.21 л.д.34);

- проездным документом, согласно которого на ФИО31 приобретен проездной документ на поезд 001МА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 19.30 московского времени в вагоне № место 026 на сумму 16356 рублей 40 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 22.44 московского времени (т.21 л.д.35);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО32 был приобретен проездной документ на поезд 235СА сообщением 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 10.54 московского времени в вагоне № место 008 на сумму 11410 рублей 90 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 00.17 московского времени (т.21 л.д.14);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО32 приобретен проездной документ на поезд 076ЭЦ сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 13.10 московского времени в вагоне № место 024 на сумму 11417 рублей 20 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 00.16 московского времени (т.21 л.д.15);

-проездным документом, согласно которого на имя ФИО32 приобретен проездной документ на поезд 069ЯА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 08.15 московского времени в вагоне № место 028 на сумму 10695 рублей 70 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 00.12 московского времени (т.21 л.д.6);

-проездным документом, согласно которого на имя ФИО32 приобретен проездной документ на поезд 129ЫА сообщением 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 19.20 московского времени в вагоне № место 016 на сумму 11410 рублей 90 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 00.14 московского времени (т.21 л.д.7);

-проездным документом, согласно которого на имя ФИО34 приобретен проездной документ на поезд 008НА сообщением 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 23.03 московского времени в вагоне № место 001 на сумму 20885 рублей 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 01.10 московского времени (т.21 л.д.25);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО34 приобретен проездной документ на поезд 007НА сообщением 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 16.49 московского времени в вагоне № место 001 на сумму 20885 рублей 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 01.12 московского времени (т.21 л.д.36);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО33 приобретен проездной документ на поезд 008НА сообщением 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 23.03 московского времени в вагоне № место 002 на сумму 20885 рублей 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 01.31 московского времени (т.21 л.д.30);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО33 приобретен проездной документ на поезд 007НА сообщением 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 16.49 московского времени в вагоне № место 002 на сумму 20885 рублей 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 01.32 московского времени (т.21 л.д.31).

18. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

( 

<

адрес>.

- Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинения, с согласия защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего ФИО116 о том, что 

<

данные изъяты> занимается реализацией туристических путевок, железнодорожных билетов, на сайте 

<

данные изъяты> Реализация билетов осуществляется по договору с 

<

данные изъяты> который предоставляет доступ к системе бронирования и покупки билетов, в личном кабинете, по индивидуальным логину и паролю. ДД.ММ.ГГГГ она, с домашнего ПК, вошла в систему бронирования билетов 

<

данные изъяты> и обнаружила что на ее счету недостаточно денежных средств. Кто-то зашел в личный кабинет 

<

данные изъяты>. с удаленного ПК и от ее имени сделал заказ электронных железнодорожных билетов. Она направила запрос в 

<

данные изъяты> было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ оформлено три железнодорожных билета на имя ФИО25 на сумму 32839 рублей 20 копеек, ДД.ММ.ГГГГ оформлено четыре билета на имя ФИО35 на сумму 24236 рублей 70 копеек и в те же дни возвращены в кассу вокзала 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ оформлено четыре железнодорожных билета на имя ФИО50 на сумму 28159 рублей 60 копеек и в тот же день возвращены в кассы вокзала 

<

адрес>. Согласно ответа из 

<

данные изъяты> все билеты оформлены с ПК, установленного в пункте продаж по адресу: 

<

адрес>, корпус 16. Она произвела проверку данного ПК антивирусной программой, но вирусов обнаружено не было. Ущерб, причиненный неустановленным лицом, оформившим билеты, составил 82535 рублей 50 копеек (т.27 л.д.187-190);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинения, с согласия защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО117 о том, что ранее она работа в должности туристического менеджера у 

<

данные изъяты> где занималась консультацией граждан по туристическим поездкам и реализацией авиа и железнодорожных билетов. В один из дней, ей позвонила ФИО116 и уточнила, не приобретала ли она железнодорожные билеты на посторонних граждан, она ответила, что этого не делала. На следующий день ФИО116 еще раз позвонила и уточнила, оформляла ли она на посторонних граждан железнодорожные билеты, она также ответила отказом. ФИО116 пригрозила ей ответственностью за мошенничество, на что она обиделась и больше на работу в 

<

данные изъяты> не выходила (т.27 л.д.233-236);

- показаниями свидетеля ФИО35 в суде о том, что в начале июня ей и ее с сестре ФИО84 знакомый ФИО19 предложил заработать, пояснив, что ему необходимы данные их паспортов для оформления железнодорожных билетов, которые нужно получить в терминале на ж/д вокзале, а затем сдать в кассу, а деньги отдать ему. ФИО84 отказалась от предложения ФИО19, а она согласилась и отдала свой паспорт, данные которого ФИО19 кому - то отправил. На следующий день они поехали на ж/д вокзал, где ФИО19 рассказал ей, как надо получить билеты в терминале. Вместе с ним подошла к терминалу, ФИО19 ввел код и ее паспортные данные, после чего она получила 4 ж/д билета и сдала их в кассу, деньги отдала ФИО19, который передал ей 1000 рублей;

- протоколом выемки, согласно которого, в помещении офиса 

<

данные изъяты> изъят носитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) «HITACHI» модель № серийный № емкостью 750Гб, с образом ПК 

<

данные изъяты>т.27 л.д.195-196);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на носителе на жестких магнитных дисках (НЖМД) «HITACHI» модель № серийный № емкостью 750Гб, с образом ПК 

<

данные изъяты> обнаружены сведения о посещении ресурса 

<

данные изъяты>. (т.27 л.д.218-223);

-протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрен носитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) «HITACHI» модель № серийный №, емкостью 750Гб, с образом ПК 

<

данные изъяты> (т.27 л.д.227-229);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № на имя ФИО35 (т.21 л.д.119-153);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО116 заявила о хищении денежных средств (т.4 л.д. 173);

- заявлением директора 

<

данные изъяты> о хищении денежных средств (т.4 л.д.175);

- заявлением директора 

<

данные изъяты> ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у 

<

данные изъяты> (т.9 л.д.30);

- ответом из 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проездные документы на имя ФИО35 возвращены в кассу вокзала 

<

адрес>. (т.9 л.д.33-34);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО35 приобретен проездной документ на поезд 081ИА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 14.50 московского времени в вагоне № место 006 на сумму 9985 рублей 20 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 15.30 московского времени (т.21 л.д.104);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО35 приобретен проездной документ на поезд 082ИА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 13.10 московского времени в вагоне № место 036 на сумму 8013 рублей, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 15.32 московского времени (т.21 л.д.105);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО35 приобретен проездной документ на поезд 030АА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> Главный на ДД.ММ.ГГГГ 01.19 московского времени в вагоне № место 001 на сумму 3126 рублей, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 15.33 московского времени (т.21 л.д.106);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО35 приобретен проездной документ на поезд 059АА сообщением 

<

адрес> Главный - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 17.22 московского времени в вагоне № место 001 на сумму 3112 рублей 50 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 15.35 московского времени (т.21 л.д.107).

19. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

<

адрес>

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего ФИО126 о том, что между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> был заключен договор, согласно которого в личном кабинете на сайте 

<

данные изъяты> производилось оформление авиа и железнодорожных билетов. Сама процедура заказа билетов ему не известна. В ДД.ММ.ГГГГ года ему от ФИО127 стало известно о то, что личный кабинет 

<

данные изъяты> был взломан злоумышленниками, которые похитили денежные средства организации, путем оформления нескольких проездных документов на имя ФИО36, на сумму 28704 рубля 60 копеек, выписанные билеты были возвращены в кассу одного из железнодорожных вокзалов России. Сама ФИО36 клиенткой 

<

данные изъяты> не являлась. Денежные средства в указанной сумме были списаны со счета 

<

данные изъяты> По данному факту ФИО127. было подано заявление в полицию (т.30 л.д.12-15);

- Показаниями свидетеля ФИО36 в суде о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года отец знакомой ФИО14 - ФИО8 предложил за один вечер заработать около 1000 рублей, пояснив, что нужно предоставить свои паспортные данные для оформления на ее имя железнодорожных билетов, которые она должна будет сдать в кассу вокзала, а деньги, отдать ему, пообещав ей 3%. Она согласилась и дала ему данные своего паспорта. На следующий день они приехали на ж/д вокзал, где ФИО8 получил в терминале четыре ж/д билета на ее имя, которые она сдала в кассу, получив в общей сложности около 25 000 рублей, которые отдала ФИО8, а тот передал ей 700 рублей. 

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО36 (т.21 л.д.119-153);

- заявлением генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у 

<

данные изъяты> (т.8 л.д.214);

- заявлением генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств в отношении 

<

данные изъяты>» (т.8 л.д.207);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО36 приобретен проездной документ на поезд 064АА сообщением 

<

адрес> Главный на ДД.ММ.ГГГГ 21.00 московского времени в вагоне № место 009 на сумму 3026 рублей 50 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 21.40 московского времени (т.21 л.д.69);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО36 приобретен проездной документ на поезд 064АА сообщением 

<

адрес> Главный - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 20.20 московского времени в вагоне № место 017 на сумму 4424 рубля, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 21.42 московского времени (т.21 л.д.70);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО36 приобретен проездной документ на поезд 043ЭА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 15.43 московского времени в вагоне № место 012 на сумму 12530 рублей 70 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 21.36 московского времени (т.21 л.д.71);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО36 приобретен проездной документ на поезд 056ЫА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 16.20 московского времени в вагоне № место 052 на сумму 8723 рубля 40 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 21.38 московского времени (т.21 л.д.72);

20. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

<

адрес>.

-Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего главного бухгалтера 

<

данные изъяты> ФИО128 о том, что основным видом деятельности общества является бронирование и продажа авиа и железнодорожных билетов. В ДД.ММ.ГГГГ году между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> заключен договор о предоставлении услуг с использованием 

<

данные изъяты> Согласно данного договора, через личный кабинет, на сайте 

<

данные изъяты> у общества есть возможность бронировать и приобретать железнодорожные билеты, были предоставлены индивидуальные логин и пароль для пополнения денежного баланса и приобретения железнодорожных билетов. ДД.ММ.ГГГГ кассир ФИО129 осуществила вход в систему бронирования билетов 

<

данные изъяты> и обнаружила, что на счету общества отсутствуют денежные средства, предназначенные для приобретения билетов. Она стала разбираться по данному факту и установила, что ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 30 минут М. времени, через ПК, установленного в офисе, было оформлено четыре железнодорожных билета на имя ФИО37, на поезда по маршруту 

<

адрес>. Стоимость билетов составила 33034 рубля. На момент обнаружения хищения, билеты были возвращены в кассу вокзала. По данному факту она обратилась с заявлением в полицию. Жесткий диск из ПК был извлечен и доставлен во Владивосток, после чего он был изъят сотрудниками полиции. Кто совершил хищение денежных средств 

<

данные изъяты> ей неизвестно (т.30 л.д.45-50);

-Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО129 о том, что она работает в должности агента по продаже авиа и железнодорожных билетов 

<

данные изъяты> Офис продаж находится по адресу: 

<

адрес>. Головной офис общества находится в 

<

адрес>. В указанном офисе она работает одна. На рабочем месте есть ПК, подключенный к сети Интернет и системе бронирования и приобретения билетов 

<

данные изъяты> В данную систему вход осуществляется по логину и паролю. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила главный бухгалтер 

<

данные изъяты> ФИО128, которая сообщила ей о том, что ДД.ММ.ГГГГ с ее ПК были выписаны 4 железнодорожных билета на имя ФИО37 на сумму 33034 рубля. Согласно системе 

<

данные изъяты> ею было установлено, что приобретенные билеты были распечатаны и возвращены в кассу и получены денежные средства, составляющие их стоимость. Говоря о времени приобретения билетов она сообщает, что в это время ее на рабочем мете не было, т.к. офис уже был закрыт. По данному факту было подано заявление в полицию. Жесткий диск с ПК офиса был ею извлечен и передан сотрудникам полиции. Кто мог совершить хищение денежных средств 

<

данные изъяты> ей не известно (т.30 л.д.87-91);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО37 о том, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ее знакомый по имени «Е.» заложил ее паспорт ФИО19 за то, что тот дал ей в долг 500 рублей, договорившись о возврате, после возврата долга. В ДД.ММ.ГГГГ года, она созвонилась с ФИО19 и сказала, что готова отдать долг, однако ФИО19 ответил, что «Евгений» также занимал у него 5000 рублей и пока они не отдадут ему долг полностью, паспорт не вернет и сообщил ей, что готов вернуть паспорт и простить долг, если она предоставит ему свои паспортные данные, на которые оформят ж/д билет, который надо будет сдать в кассу ж/д вокзала, получить деньги и вернуть ему. На вопрос откуда ФИО19 возьмет данные билеты, ФИО19 пояснил, что данные билеты его знакомому выдают на работе по безналичному расчету, их необходимо обналичить, на что она согласилась. В этот же день, приехав на вокзал, встретилась с ФИО19 и подошла с ним к терминалу в кассовом зале, получив четыре ж/д билета, сдала их в кассу. ФИО19 отдала деньги в суме около 40000 рублей (т.33, л.д.141-143);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № на имя ФИО37 (т.21 л.д.119-153);

- заявлением агента по продажам 

<

данные изъяты> ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств, совершенном в отношении 

<

данные изъяты> (т.7 л.д.11);

- заявлением главного бухгалтера 

<

данные изъяты> ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств в отношении 

<

данные изъяты> (т.7 л.д.44);

- заключением эксперта 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что на жестком диске, изъятом в 

<

данные изъяты> обнаружено установленное программное обеспечение 

<

данные изъяты>», определяемое как вирусное. Работа данного приложения зафиксирована три раза. Данное приложение установлено посредством вложения «

<

данные изъяты>» в поступившее электронное сообщение «

<

данные изъяты>», которое также определяется как вирусное (т.30 л.д.97-113);

- ответом из 

<

данные изъяты> согласно которого проездные документы на имя ФИО37 возвращены в кассу вокзала 

<

адрес> (т.7 л.д.22-26);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО37 приобретен проездной документ на поезд 104ВА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 10.10 московского времени в вагоне № место 016 на сумму 5929 рублей 10 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 21.48 московского времени (т.21 л.д.86);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО37 приобретен проездной документ на поезд 044ЭА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 00.35 московского времени в вагоне № место 032 на сумму 10695 рублей 70 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 21.45 московского времени (т.21 л.д.87);

- проездным документом, согласно которого на ФИО37 бы приобретен проездной документ на поезд 137ЫА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 14.35 московского времени в вагоне № место 026 на сумму 9985 рублей 20 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 21.46 московского времени (т.21 л.д.88);

- проездным документом, согласно которого на ФИО37 приобретен проездной документ на поезд 116СА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 11.33 московского времени в вагоне № место 037 на сумму 6424 рубля, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 21.49 московского времени. (т.21 л.д.89).

21. По факту хищения денежных средств, принадлежащих

<

данные изъяты> 

<

адрес>

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты показаниями представителя потерпевшего юрисконсульта 

<

данные изъяты> ФИО130 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ году был заключен договор о предоставлении услуг с использованием web-системы 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты> путем входа в электронные базы данный 

<

данные изъяты>». Данный договор дает 

<

данные изъяты>» право на оформление электронных железнодорожных билетов для их дальнейшей электронной регистрации или покупки в железнодорожных кассах по всей территории РФ. Согласно договора 

<

данные изъяты>» перечисляет денежные средства на расчетный счет 

<

данные изъяты>» в форме предоплаты, с которого при оформлении билетов через указанную систему, списываются денежные средства. У 

<

данные изъяты>» имеется несколько пунктов продажи билетов, находящихся в разных городах России, среди которых есть и офис, расположенный в 

<

адрес>. В данном офисе продаж имеется 3 ПК, соединенные в единую локальную сеть и подключенные к Интернету. Для в хода в систему бронирования и приобретения билетов 

<

данные изъяты> через данные ПК, менеджерам офиса был выделен отельный логин и пароль. ДД.ММ.ГГГГ в понедельник, в ходе проверки руководителем отдела, выписки пункта продаж авиа- и железнодорожных билетов в 

<

адрес>, было установлено что с ПК данного офиса ДД.ММ.ГГГГ были выписаны 16 железнодорожных билетов на имена: ФИО43, ФИО38, ФИО39, ФИО40, на общую сумму 148000 рублей 50 копеек, которые были списаны с лицевого счета 

<

данные изъяты> Проведенной внутренней проверкой было установлено, что данные граждане в офис компании не обращались, клиентами не являлись. Оформление данных билетов произведено с помощью логина и пароля сотрудника офиса ФИО131, при этом, сотрудник офиса ФИО132, работавшая в офисе ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что никаких оформлений билетов в тот день не было (т.30 л.д.121-124,206-211,212-215);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст.281 УПК РФ, показаниями, показаниями свидетеля ФИО133 о том, что он работает начальником отдела информационных технологий 

<

данные изъяты>». Отдел занимается обслуживанием всех 

<

данные изъяты>», с в том числе и ПК, подключенных к системе бронирования билетов 

<

данные изъяты> У 

<

данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году был заключен договор о предоставлении услуг с использованием web-системы 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты> путем входа в электронные базы данный 

<

данные изъяты>». Данный договор дает 

<

данные изъяты>» право на оформление электронных железнодорожных билетов для их дальнейшей электронной регистрации или покупки в железнодорожных кассах по всей территории РФ. Согласно договора 

<

данные изъяты> перечисляет денежные средства на расчетный счет 

<

данные изъяты>» в форме предоплаты, с которого при оформлении билетов через указанную систему, списываются денежные средства. У 

<

данные изъяты> имеется несколько пунктов продажи билетов, находящихся в разных городах России, среди которых есть и офис, расположенный в 

<

адрес>. В данном офисе продаж имеется три ПК, соединенные в единую локальную сеть и подключенные к Интернету. Для входа в систему бронирования и приобретения билетов 

<

данные изъяты>» через данные ПК, менеджерам офиса был выделен отдельный логин и пароль. В конце ДД.ММ.ГГГГ года он находился в отпуске и по возвращению прочел электронные сообщения от руководителя Екатеринбургского отделения 

<

данные изъяты> о том, что в отношении отделения 

<

данные изъяты>» было совершено мошенничество. В ходе проведения проверки, сотрудниками отдела было установлено, что на ПК отделения приходило электронное письмо, содержащее вредоносную программу, предположительно архив с файлом «

<

данные изъяты>». Пользователь ПК по невнимательности запустил его, в результате этого на ПК была установлена программа удаленного доступа и управления ПК «

<

данные изъяты>». Согласно полученного из 

<

данные изъяты>» ответа, приобретение билетов произведено с использованием логина и пароля сотрудника офиса ФИО131. Работа программы «

<

данные изъяты>» была заблокирована сотрудниками отдела. Им было подготовлено рекомендательное письмо для всех сотрудников 

<

данные изъяты> с целью недопущения в дальнейшем аналогичных ситуаций. После переписки с разработчиками «

<

данные изъяты>», тем была выслана ветвь реестра зараженного ПК, после чего служба поддержки сообщила, что соединение было установлено по ГО, по ЕР адресу, который был настроен на частный 

<

данные изъяты> и все соединения устанавливались через него. Он сделал вывод о том, что схема мошенничества была следующей: в результате рассылки вредоносного ПО и неосторожности пользователя ПК, была установлена предварительно сконфигурированная (настроенная) система удаленного доступа «

<

данные изъяты>». Неустановленное лицо, выбрав подходящий момент, произвело несанкционированную выписку железнодорожных билетов. Вскоре, он в целях обеспечения безопасности работы офиса, вылетел в 

<

адрес>, где произвел в офисе переустановку ПО на всех ПК офиса. Импортированная ветвь системного реестра зараженного ПК была сохранена им на жесткий диск его ПК в виде простого файла. К допросу он прилагает переписку с разработчиками «

<

данные изъяты>» (т.30 л.д.125-134);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст.281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО134 о том, что он работает инженером отдела информационных технологий 

<

данные изъяты>». Отдел занимается обслуживанием всех ПК 

<

данные изъяты>», в том числе и ПК, подключенных к системе бронирования билетов 

<

данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ году заключен договор о предоставлении услуг с использованием web-системы 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты> путем входа в электронные базы данный 

<

данные изъяты> Данный договор дает 

<

данные изъяты> право на оформление электронных железнодорожных билетов для их дальнейшей электронной регистрации или покупки в железнодорожных кассах по всей территории РФ. Согласно договора 

<

данные изъяты> перечисляет денежные средства на расчетный счет 

<

данные изъяты> в форме предоплаты, с которого при оформлении билетов списываются денежные средства. У 

<

данные изъяты> имеется несколько пунктов продажи билетов, находящихся в разных городах России, среди которых есть и офис, расположенный в 

<

адрес>. В данном офисе продаж имеется три ПК, соединенные в единую локальную сеть. Для входа в систему бронирования и приобретения билетов 

<

данные изъяты>» через данные ПК, менеджерам офиса выделен отельный логин и пароль. ДД.ММ.ГГГГ в электронном сообщении руководителя Екатеринбургского отделения 

<

данные изъяты> было сказано, что в отношении отделения 

<

данные изъяты> было совершено мошенничество. Путем использования логина и пароля офиса, от имени 

<

данные изъяты>» были приобретены железнодорожные билеты. При проверке ПК, установленных в Екатеринбургском офисе 

<

данные изъяты> было установлено наличие стороннего ПО удаленного доступа, которое были удалены им в процессе чистки. Позднее в Екатеринбург вылетел начальник отдела, который переустановил ПО всех ПК Екатеринбургского офиса (т.30 л.д.196-198);

- Показаниями свидетеля ФИО38 в суде о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО7 предложил ему заработать, пояснив, что существует возможность при помощи некой фирмы приобрести на его имя электронные ж/д билеты, затем сдать в кассу, и получить за них деньги. За эту услугу ФИО7 пообещал ему 3000 рублей, сказав, что схема законна. Он согласился и отдал паспортные данные. На следующий день подъехал к ж/д вокзалу, где встретился с ФИО7 который дал ему коды на билеты, вместе прошли к терминалу и получили 4 бланка электронных билетов, которые он сдал в кассы, 40000 рублей, полученные за возврат билетов отдал ФИО7, а тот дал ему 3000 рублей, о чем рассказал своей супруге - ФИО44, которая попросила узнать у ФИО7, есть ли возможность оформить билет на ее имя. Он созвонился с ФИО7, который сказал ему, чтобы он скинул паспортные данные жены. Примерно, через два дня, вместе с женой приехал на ж/д вокзал, где Н. дал листок с цифрами и они с женой пошли в кассовый зал к терминалу, получили два электронных ж/д билета на имя жены, которые она сдала в кассу, деньги за билеты он передал ФИО7, а тот дал ему 3000 рублей. В начале июня 2014 своему двоюродному брату рассказал о возможности заработать и тот сам предложил свои паспортные данные, которые он скинул ФИО7 Через два дня брат с ФИО7 ездил на железнодорожный вокзал, где сдал электронный билет в железнодорожную кассу за что, ФИО7 передал ему 3000 рублей.

- Показаниями свидетеля ФИО44 в суде о том, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года ее муж ФИО38 предложил ей заработать, сказав, что нужны ее паспортные данные для того, чтобы оформить электронный железнодорожный билет. Затем на вокзале они встретились с ФИО7, который дал им номера. Муж в терминале получил два электронных ж/д билета, и она сдала их в кассу. Полученные деньги за билеты она еще в кассовом зале передала мужу, а тот передал их ФИО7, который дал мужу 3000 рублей. 

- Показаниями свидетеля ФИО48 в суде о том, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года брат ФИО38 предложил заработать, пояснив, что нужны паспортные данные для приобретения электронного ж/д билета. Смс-сообщением передал ему данные своего паспорта. Через несколько дней приехал на ж/д вокзал, где ФИО7 дал ему два ж/д билета на его имя, и сказал сходить в кассы, сдать билеты и получить за них деньги. Он сходил в кассу сдал билеты, получил около 10000 рублей и вернулся, передал деньги ФИО7, а тот дал ему 1000 рублей. Позже ФИО7 ему позвонил и попросил приехать на вокзал. Он приехал, встретился с ФИО7, тот дал коды и пояснил, что ему нужно получить билеты и сдать их в кассы. Он подошел к терминалу, в кассовом зале, ввел туда данный ему код, номер своего паспорта и получил несколько билетов, которые сдал кассиру и получил за них около 30000 рублей, которые отдал ФИО7, а тот дал ему 2000 рублей. 

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО39 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года через подругу ФИО84 познакомилась с А., с которым та, приезжала в гости к ней и ее сожителю ФИО40 Примерно, через неделю А. предложил ей заработать и рассказал, что есть возможность оформить на нее и на ФИО40 ж/д билеты, а затем сдать их в кассы и получить деньги. За это пообещал вознаграждение по 1500 рублей. После чего она позвонила ФИО40 и спросила согласен ли тот, оформить на себя и сдать билет, на что ФИО40 согласился и передал А. данные своего и ее паспортов. На следующий день, приехав на ж/д вокзал А. подробно объяснил, как нужно получить и сдать билеты через терминал, куда нужно ввести код, данные паспорта, затем сдать их в кассу все и получить деньги, что нужно делать это раздельно, сначала ФИО40, потом она. ФИО40 с А. ушли. Через какое-то время А. вернулся, сказал, что получили билеты на ФИО40 и он пошел их сдавать в кассы. Когда ФИО40 вернулся, отдал А. деньги и получил от него 1500 рублей. ФИО40 передал ей четыре ж/д билета, которые она сдала в кассу, денежные средства отдала А., а тот передал ей 1500 рублей (т.33, л.д.162-164);

- Показаниями свидетеля ФИО40 в суде о том, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года его сожительница ФИО39 сказала, что ФИО84 предложила заработать, для этого необходимо предоставить данные паспорта, по которым оформят железнодорожные билеты, которые надо будет обналичить в кассе ж/д вокзала и сдать. Примерно через час того же дня встретились с малознакомым мужчиной по имени А., который попросил дать данные своих паспортов для оформления ж/д билетов с последующей сдачей их в кассу вокзала, пообещав по 1000 рублей каждому, они с ФИО39 согласились и дали ему данные своих паспортов. На следующий день вместе с А. приехали на ж/д вокзал, где вместе с А. он прошел в кассовый зал ж/д вокзала к терминалу, он показал, как пользоваться терминалом и передал ему четыре кода. Он поочередно получил четыре ж/д билета оформленные на его имя. После этого пошел в кассы сдал билеты, получив за них денежные средства, которые передал А., получив вознаграждение 1000 рублей. Затем взял паспорт ФИО39 и получил в терминале еще четыре ж/д билета. После чего ФИО39 с А. обналичили билеты в кассах, за что получили по 1000 рублей. По дороге домой А. предложил ему найти людей, готовых оформить на себя ж/д билеты, за каждого обещал платить по 500 рублей и 1000 рублей человеку, на которого будет оформляться билет, на что он согласился. На следующий день предложил знакомому ФИО45 оформить на ж/д билет за вознаграждение в размере 1000 рублей, рассказал ФИО45 в подробностях о том, как нужно сдавать билет, на что ФИО45 согласился. На следующий день, познакомил А. с ФИО45. После чего они уехали на вокзал. В этот же день, поздно ночью, встретился с ФИО45, который рассказал, что все прошло нормально, он сдал билеты и получил 1500 рублей, 500 рублей из которых ФИО45 отдал ему. 

- Показаниями свидетеля ФИО84 в суде о том, что ДД.ММ.ГГГГ ей и ФИО35 ФИО19 предложил участие в обналичивании денежных средств для его знакомого в другом городе, который оплатил ж/д билеты, которые нужно получить в терминале, затем сдать в кассу. Более подробно об этом ФИО19 рассказывал ФИО35, она в это не вникала, так как сразу для себя решила, что не будет этим заниматься. ФИО35 предложение заинтересовало. На следующий день ФИО35 передала ФИО19 данные своего паспорта. Спустя два дня, она вместе ФИО19 ФИО35 ездила на ж/д вокзал, где ФИО35 сдала два билета сначала в одну кассу, а два в другую, получив за это деньги, которые передала ФИО19, а тот дал ФИО35 1000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ года она познакомила ФИО19 с ФИО39 и ФИО40 ФИО19 рассказал ФИО39 про схему обналичивания ж/д билетов, за что обещал ФИО39 1000 рублей. ФИО39 и ФИО40 согласились. На следующий день она, ФИО19, ФИО40, ФИО39 поехали на ж/д вокзал. Подъехав на парковку, перед ж/д вокзалом, ФИО19 проинструктировал о том, как нужно себя вести при сдаче билетов, пояснив, что ФИО40 и ФИО39 должны идти раздельно. ФИО40 с ФИО19 ушли на вокзал. Через какое - то время ФИО19 вернулся, сказал, что на ФИО40 получили билет и тот пошел его сдавать в кассы. Когда ФИО40 вернулся, отдал ФИО19 деньги и получил от него 1000 или 1500 рублей. Также ФИО40 получил четыре ж/д билета на ФИО39. ФИО39 с ФИО19 сдавали билеты вместе, после чего вернулись, ФИО19 отдал ей 1000 рублей. 

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО135 о том, что ДД.ММ.ГГГГ она встретилась со своим знакомым К. по прозвищу «К.», который предложил ей сдать оформленные по ее паспорту ж/д билеты, пояснив, что надо будет в терминале получить билеты и сдать их в кассу за деньги, за ч то она получит 1000 рублей, на что она согласилась. Через несколько дней она с К. поехала на ж/д вокзал, где их встретил незнакомый парень, который передал ей коды. Через терминал получили 4 билета и сдали их в кассу, из которых парень дал ей 1000 рублей и предложил найти людей для оформления ж/д билетов. Через несколько дней она, ФИО46 и ФИО50 подъехали к ж/д вокзалу, где ФИО46 и ФИО50 дали парню свои паспортные данные, который отправил их кому-то смс-сообщением, получив ответное сообщение, продиктовал ФИО50 цифры кода и объяснил порядок действий. ФИО50 пошел к терминалу и к кассе вокзала, вернувшись, отдал парню деньги. Тот пересчитал деньги и отдал ФИО50 500 рублей, а ФИО46 1000 рублей. После этого они расстались. На следующий день на ж/д вокзале знакомый ФИО50 ФИО46, отдал данные паспорта парню. Через два часа пришли коды ж/д билетов на ФИО46 и ФИО50. После чего они по очереди сходили и сдали билеты, полученные деньги отдали парню, сколько она не знает. Парень отдал знакомому ФИО50 и ФИО46 деньги, сколько, не может пояснить. Парня, который занимался оформлением ж/д билетов, запомнила визуально и может при встрече опознать. Также думает, что с ним знаком и К., так как при встречах они все время были вместе (т.35, л.д.38-43,77-81);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которого свидетель ФИО43 среди предъявленных ей для опознания лиц по фотографии, опознала ФИО42, как лицо по имени К. – «К.», который привлек ее ДД.ММ.ГГГГ года к оформлению и возврату железнодорожных билетов в кассы 

<

адрес>, за денежное вознаграждение (т.36 л.д.201-203);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которого свидетель ФИО43, среди предъявленных ей для опознания лиц по фотографии, опознала ФИО41, как лицо приезжавшее с ФИО42, и находившимся за рулем автомобиля, отправлявшее смс-сообщением паспортные данные, от которого она получала 14-тизначные коды номеров заказов билетов и которому ему передавал денежные средства, полученные от возврата проездных документов на 

<

адрес> (т.36 л.д.243-245);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которого свидетель ФИО46, среди предъявленных ему для опознания лиц по фотографии опознал ФИО42, как лицо по имени К. - К., который ДД.ММ.ГГГГ года привлек его к оформлению и возврату железнодорожных билетов в кассы 

<

адрес>, за денежное вознаграждение (т.36 л.д.204-206);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которого свидетель ФИО46, среди предъявленных ему для опознания лиц по фотографии, опознал ФИО41, как лицо, приезжавшее с ФИО42, за рулем автомобиля, отправлявшее смс-сообщением с паспортными данными, который получал 14-тизначные коды номеров заказов билетов и ему передавались денежные средства от возврата проездных документов на 

<

адрес> (т.36 л.д.246-248);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которого свидетель ФИО41 среди предъявленных ему для опознания лиц по фотографии, опознал ФИО42, как лицо по имени К. - К., которого ДД.ММ.ГГГГ года он попросил заняться поиском людей, готовых предоставить свои паспорта для оформления и возврата железнодорожных билетов на 

<

адрес>, за денежное вознаграждение (т.36 л.д.265-267);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО41 и свидетелем ФИО42, в ходе, которой оба подтвердили свои показания. ФИО42 согласился с показаниями ФИО41 (т.36 л.д.268-270);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого свидетель ФИО39 опознала среди предъявленных ей для опознания лиц, ФИО19, как мужчину по имени А., который в ДД.ММ.ГГГГ года предложил ей и ее мужу ФИО40 заработать путем оформления и возврата билетов, которому она передавал свой паспорт для приобретения билетов и денежные средства, полученные от возврата билетов за это вознаграждение (т.34 л.д.20-22);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого свидетель ФИО40 опознал среди предъявленных ему для опознания лиц, ФИО19, как мужчину по имени А., который в ДД.ММ.ГГГГ года ему и его жене ФИО39 предложил заработать путем оформления и возврата билетов, которому он передавал свой паспорт для приобретения билетов и денежные средства, полученные от возврата билетов и получил от него вознаграждение (т.34 л.д.23-25);

- протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого в помещении офиса 

<

данные изъяты> у представителя потерпевшего ФИО130 был изъят компакт диск с записанным на нем файлом, содержащим сохраненную ветвь реестра «зараженного» ПК (т.30 л.д.229-232);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования у свидетеля ФИО43, согласно, которого получены образцы подчерка и подписи (т.35 л.д.51);

- заключением эксперта МО ЭКЦ УТ МВД России по СФО № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого краткие рукописные записи «ФИО43», расположенные в талонах квитанций разных сборов, представленных на исследование, были выполнены ФИО43 (т.35 л.д.64-67);

- протоколом выемки, согласно которого в помещении кабинета финансового отдела Западно-Сибирского филиала 

<

данные изъяты>» были изъяты среди прочего, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов РЖД ГУ № и проездной документ №, на имя ФИО43 (т.34 л.д.259-261);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО38, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО39, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов РЖД № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО40 (т.21 л.д.119-153);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО43 (т.35 л.д.73-75);

- заявлением представителя по доверенности 

<

данные изъяты> ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств. (т.9 л.д.121);

- заявлением генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО136 о хищении денежных средств (т.9 л.д.123-125);

- заявлением генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств (т.9 л.д.198-199);

- протоколом явки с повинной ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, о совершенном им хищении денежных средств у 

<

данные изъяты> (т.37 л.д.228); 

- ответом из 

<

данные изъяты>, согласно которого проездные документы на имя ФИО38, ФИО39 и ФИО40 возвращены в кассу вокзала 

<

адрес>. Проездные документы на имя ФИО43 возвращены в кассу вокзала 

<

адрес> (т.13 л.д.87-89);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО38 приобретен проездной документ на поезд 109СА сообщением 

<

адрес> 1 – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 21.45 московского времени в вагоне № место 001 на сумму 9395 рублей 10 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 16.16 московского времени (т.21 л.д.11);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО38 приобретен проездной документ на поезд 237ЧА сообщением 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 01.29 московского времени в вагоне № место 001 на сумму 9395 рублей 10 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 16.17 московского времени (т.21 л.д.12);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО38 приобретен проездной документ на поезд 091ИА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 13.07 московского времени в вагоне № место 028 на сумму 10695 рублей 70 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 15.36 московского времени (т.21 л.д.13);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО38 приобретен проездной документ на поезд 044ЭА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 00.35 московского времени в вагоне № место 016 на сумму 10013 рублей 40 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 15.37 московского времени (т.21 л.д.16);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО40 приобретен проездной документ на поезд 534СА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 00.53 московского времени в вагоне № место 001 на сумму 4586 рублей 80 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 13.34 московского времени (т.21 л.д.100);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО40 приобретен проездной документ на поезд 511МА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 01.10 московского времени в вагоне № место 011 на сумму 9438 рублей, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 13.33 московского времени (т.21 л.д.101);

- проездным документом, согласно которого на ФИО40 приобретен проездной документ на поезд 092ИА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 12.45 московского времени в вагоне № место 008 на сумму 10695 рублей 70 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 13.31 московского времени (т.21 л.д.102);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО40 приобретен проездной документ на поезд 137ЫА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 14.35 московского времени в вагоне № место 024 на сумму 9985 рублей 20 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 13.28 московского времени (т.21 л.д.103);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО39 приобретен проездной документ на поезд 091ИА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 13.07 московского времени в вагоне № место 030 на сумму 10695 рублей 70 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 14.16 московского времени (т.21 л.д.108);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО39 приобретен проездной документ на поезд 100ЭА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 00.35 московского времени в вагоне № место 026 на сумму 10695 рублей 70 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 14.17 московского времени (т.21 л.д.109);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО39 приобретен проездной документ на поезд 511МА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 01.10 московского времени в вагоне № место 012 на сумму 9438 рублей, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 14.18 московского времени (т.21 л.д.110);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО39 приобретен проездной документ на поезд 306СА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 21.32 московского времени в вагоне № место 001 на сумму 8622 рубля 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 14.19 московского времени (т.21 л.д.111);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО43 приобретен проездной документ на поезд 095НА сообщением ст. 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 18.45 московского времени в вагоне №09 место 026 на сумму 9940 рублей 30 копеек, который возвращен 28.06.2014 в 14.10 московского времени (т.21 л.д.268);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО43 приобретен проездной документ на поезд 136МА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 19.39 московского времени в вагоне № место 012 на сумму 8182 рубля 90 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 14.11 московского времени (т.21 л.д.269);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО43 приобретен проездной документ на поезд 102МА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 13.30 московского времени в вагоне № место 002 на сумму 7297 рублей 60 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 14.14 московского времени (т.21 л.д.270);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО43 приобретен проездной документ на поезд 116СА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 11.33 московского времени в вагоне № место 001 на сумму 8923 рубля, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 14.15 московского времени (т.21 л.д.271);

22. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

<

адрес>.

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего директора филиала в 

<

адрес> 

<

данные изъяты> ФИО137 о том, что общество занимается оказанием комплекса туристических услуг, а также бронированием и продажей авиа и железнодорожных билетов с использованием автоматизированной системы бронирования АСБ (АРС), для организации продажи авиа и железнодорожных перевозок на бланках СПД и электронных билетов НСАВ-ТКП. В ДД.ММ.ГГГГ году заключен договор и дополнительное соглашение к нему между 

<

данные изъяты> (далее - ТКП) и Обществом, в соответствии с которым Обществу предоставлено право, на реализацию авиа и железнодорожных билетов с помощью программного обеспечения «

<

данные изъяты>». Вход в данную программу осуществляется по логину и паролю для каждого авиа кассира Общества. Обществом учреждено 

<

данные изъяты> которое является дополнительным офисом по предоставлению туристических услуг, бронированию и оформлению авиа и железнодорожных билетов. Общество располагалось по адресу: 

<

адрес>, офис, 3. В период с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время, она занимает должность генерального директора 

<

данные изъяты> Основным видом деятельности Общества является оказание комплекса туристических услуг, а также бронирование и продажа авиа и железнодорожных билетов с использованием автоматизированной системы бронирования АСБ (АРС), для организации продажи авиа и жд перевозок на бланках СПД и электронных билетов НСАВ-ТКП. ДД.ММ.ГГГГ между Обществом и 

<

данные изъяты> заключен субагентский договор, в соответствии с которым субагенту предоставлено право на реализацию авиа и железнодорожных билетов с помощью использования программного обеспечения «

<

данные изъяты>». Вход в данную программу осуществляется по предоставленному ключу (логину) и преференции (паролю) для каждого кассира. В Обществе установлено десять компьютеров, которые подключены через общую локальную сеть (подключены к 

<

данные изъяты>») и имеют собственный IP адрес. Компьютеры имеют доступ в АСБ ТКП. В ООО установлено четыре компьютера, из которых два компьютера подключены к 

<

данные изъяты>» и имели собственный IP адрес. ДД.ММ.ГГГГ, она узнала от заместителя директора дополнительного офиса ФИО138, что неустановленные лица, используя логин и пароль 

<

данные изъяты>» вошли в личный кабинет на портал ТКП (ПО Сирена-Трэвэл) и несанкционированным путем с компьютера, которым пользовалась руководитель дополнительного офиса ФИО139, оформили двадцать восемь железнодорожных билетов, среди которых также были четыре билета на имя ФИО46, четыре билета на имя ФИО44, четыре билета на имя ФИО45, четыре билета на ФИО47, четыре билета на ФИО49 и четыре билета на имя ФИО48 Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, неустановленными лицами оформлены электронные билеты, которые оплачены с расчетного счета 

<

данные изъяты>, в соответствии с договором с ТКП и впоследствии обналичены неустановленными лицами в терминале РЖД 

<

адрес> и 

<

адрес> на сумму 217519 рублей 00 копеек. Кто осуществил несанкционированный вход от имени 

<

данные изъяты> на портал ТКП (ПО 

<

данные изъяты> ей не известно. Работники головного офиса Общества (

<

адрес>) потребовали предоставить жесткий диск, с указанного выше компьютера. Жесткий диск был отправлен в головной офис. За время использования системы по бронированию и оформлению билетов на портале ТКП сбоев в работе компьютера не возникало. Доступа иных лиц к компьютерам нашей организации и компьютерам наших субагентов не было. Материальный ущерб 

<

данные изъяты>», указанными действиями неустановленных лиц составил 217519 рублей 00 копеек. ТКП указанную сумму денег Обществу не вернуло. Граждане, на которых были оформлены вышеуказанные билеты, никогда клиентами Общества и клиентами субагента не были, договорных отношений с ними никогда не заключалось, с данными людьми, она не знакома (т.31 л.д.5-12);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО139 о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, она занимала должность директора дополнительного офиса 

<

данные изъяты>», которое располагалось по адресу: 

<

адрес> офис 3. Общество учреждено 

<

данные изъяты> Основным видом деятельности Общества являлось оказание комплекса туристических услуг, а также бронирование и продажа авиа и железнодорожных билетов с использованием автоматизированной системы бронирования АСБ (АРС), для организации продажи авиа и железнодорожных перевозок на бланках СПД и электронных билетов НСАВ-ТКП. ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, заключен субагентский договор, в соответствии с которым Обществу предоставлено право на реализацию авиа- и железнодорожных билетов с помощью использования программного обеспечения «

<

данные изъяты> Вход в осуществляется по логину и паролю для каждого кассира. В Обществе установлено два компьютера, которые подключены к 

<

данные изъяты>» и имели собственные IP адреса. ДД.ММ.ГГГГ, она обнаружила, в итоговом отчете программы по выписке железнодорожных билетов СПЖД пульт №, код №, двенадцать выписанных билетов. Данные билеты были выписаны с ее рабочего компьютера. От начальника отдела продаж ФИО138, она узнала, что ДД.ММ.ГГГГ с указанного выше пульта выписано шестнадцать электронных железнодорожных билетов: четыре билета на имя ФИО46, четыре билета на имя ФИО44, четыре билета на имя ФИО45, четыре билета на ФИО47, четыре билета на ФИО49 и четыре билета на имя ФИО48 Кто осуществил несанкционированный вход с ее рабочего компьютера на портал в ПО 

<

данные изъяты>» ей не известно. Об обнаружении незаконно оформленных билетов, она сообщила ФИО137 Позже жесткий диск был отправлен в головной офис. За время использования системы по бронированию и оформлению билетов на портале ТКП сбоев в работе компьютера не возникало. Доступа иных лиц к компьютерам Общества не имелось. Граждане, на которых были оформлены вышеуказанные билеты, никогда клиентами Общества не были, договорных отношений с ними никогда не заключалось, с данными людьми, она не знакома (т.31 л.д.161-167);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО140 о том, что ранее он работал в 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> на должности начальника отдела системного администрирования. Примерно ДД.ММ.ГГГГ в московский офис компании поступил звонок из 

<

адрес>, в ходе которого было сообщено, что система ежедневной отчетности видит билеты, которые в офисе 

<

адрес> не продавались. Сначала его подчиненный – Д.Б., выполнил удаленное соединение с ПК филиала 

<

адрес> и обнаружил в нем признаки «чужого» несанкционированного доступа, т.е. было видно, как кто-то пытается быстро удалить из данного ПК установленную программу «

<

данные изъяты>». Данная программа дает возможность удаленного доступа к компьютеру с возможностью подключения к видеокамере ПК, с целью слежения за передвижением оператора за ПК. Он дал команду кассиру, директору филиала ФИО137 и системному администратору, отключить данный ПК, снять с него жесткий диск и направить в 

<

адрес>. По причине невозможности сделать это, был сделан «клон» диска и направлен в отдел. На данном диске был обнаружен факт установки и удаления программы «

<

данные изъяты>». О дальнейшей судьбе диска ему ни чего не известно. ПК в офисе 

<

адрес> была переустановлена операционная оболочка (т.31 л.д.168-172);

- Показаниями свидетеля ФИО45 в суде о том, что в середине ДД.ММ.ГГГГ года ФИО40 предложил ему заработать 1500 рублей, для чего потребуются его паспортные данные, на которые будут оформлены ж/д билеты, которые необходимо получить и сдать в кассу, получив за них деньги, на что он согласился. Примерно через день ему позвонил ФИО40 и сказал, что подъедут его знакомые, которые занимаются оформлением ж/д билетов. Он приехал к Г. и стал ждать звонка от ФИО40, который через некоторое время заехал. В автомобиле сидели двое мужчин кавказкой национальности, с ними поехали на ж/д вокзал. По приезду, мужчина, сидевший за рулем, взял у него паспорт и куда-то ушел, пояснив, что пошел оформлять ж/д билеты и получать код. Когда водитель вернулся, со вторым мужчиной он пошел в кассовый зал к терминалу. Мужчина, который сидел на водительством месте, передал второму мужчине, который сидел на пассажирском сиденье паспорт и листок бумаги с комбинацией цифр, по которым нужно было получить электронный ж/д билет. После чего он с ними прошел к терминалу, получив четыре ж/д билета на его имя, сдал их кассиру, сказав, что поездка отменилась, получил деньги и отдал их второму мужчине. В общей сложности сдал билетов примерно на 40000 рублей. Затем, они вернулись в автомобиль, второй мужчина отдал ему 1500 рублей. ФИО40 сказал, чтобы он с полученных денег отдал ему 500 рублей, за то, что тот предоставил ему возможность заработать. Он передал ФИО40 500 рублей;

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО46 о том, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года его знакомый К. по прозвищу «К.», предложил его сожительнице ФИО43 оформить и сдать ж/д билеты. Он согласился оформить билеты на свое имя, но так как у него с собой не было паспорта, «К.» предложил найти лицо, на которое можно оформить ж/д билеты. Он предложил это своему знакомому ФИО50, на что тот согласился. Спустя некоторое время, вместе с К. подъехали к ж/д вокзалу, где ФИО50 сразу пошел к терминалам оформлять и сдавать ж/д билеты. Вернувшись, ФИО50 отдал парню примерно 34000 рублей. Парень, пересчитав деньги, отдал ФИО50 500 рублей, а ему дал 1000 рублей. На следующий день ему позвонил «К.» и спросил на кого можно оформить ж/д билеты. Он позвонил ФИО50 и предложил найти человека, на которого можно оформить билеты. ФИО50 сказал, что есть знакомый, по имени А., о чем он сообщил «К.», договорившись встретиться. При встрече отдал свой паспорт и тот отправил кому-то его данные. Через некоторое время подошли ФИО50 и его знакомый А.. У них так же взяли паспортные данные, через некоторое время пришли данные электронных ж/д билетов, оформленных на него, он и ФИО43 пошли на ж/д вокзал сдавать билеты. В кассовом зале он подошел к терминалам, ввел коды заказов билетов, открывая набор на своем телефоне. После того как распечатались четыре билета, сдал их в кассу получил около 35000 рублей и отдал парню, который был с «К.», тот передал ему 1000 рублей. После этого ждали знакомого ФИО50, который ушел в кассы ж/д вокзала сдавать заказанные ж/д билеты. Через какое-то время пришел А. и передал парню, который оформлял на них билеты, деньги, получив вознаграждение 1000 рублей (т.35, л.д.31-34,82-86);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО50 о том, что ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил ФИО46 и попросил у него паспортные данные, чтобы заказать на его имя проездные документы на поезд, пояснив, что его знакомому нужно обналичить деньги, для этого необходимо оформить возврат ж/д билетов в кассу. ФИО46 пообещал вознаграждение 500 рублей, он согласился и дал данные своего паспорта. ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиле «

<

данные изъяты>» светлого цвета приехали ФИО46 с ФИО43, с которыми был К. по прозвищу «К.», и парень, которого он видел впервые. Все вместе поехали на вокзал 

<

адрес>. Подъехав, ФИО46 продиктовал ему четыре кода, которые он сохранил в своем телефоне. После чего, пройдя к терминалу, ввел полученные от ФИО46 коды и данные паспорта, терминал выдал билеты, которые сдал в кассу, кассир выдала ему примерно 27000-28000 рублей, которые он передал ФИО46, а тот дал ему 500 рублей. На следующий день, случайно встретился возле вокзала с ФИО46 и ФИО43, которые спросили у него о знакомых, готовых так же заработать. Он позвонил ФИО47, который сразу подъехал на вокзал. ФИО46 взял у него данные паспорта и через 40-50 минут передал ФИО47 коды тот ушел на вокзал для того, чтобы распечатать билеты и сдать их в кассу (т.35, л.д.1-6);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО47 о том, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО50 предложил оформить по его паспорту электронные железнодорожные билеты, на что он согласился. Около 15.00 часов подъехала иномарка, в которой сидели три парня и девушка, один из них был ФИО46. Он отдал им свой паспорт. В автомобиле, ему дали листочек, чтобы записать коды на получение ж/д билетов. Приехав на вокзал, подошел к терминалу, ввел четыре кода, и распечатал четыре электронных ж/д билета, которые сдал в кассу, вернулся в автомобиль, деньги отдал водителю автомобиля, тот их пересчитал и дал ему 500 рублей. На предъявленных билетах узнал свою подпись (т.35, л.д.130-133);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которого свидетель ФИО43, среди предъявленных ей для опознания лиц по фотографии, опознала ФИО42, как лицо по имени К. - К., который ДД.ММ.ГГГГ года привлек ее к оформлению и возврату железнодорожных билетов в кассы 

<

адрес>, за денежное вознаграждение (т.36 л.д.201-203);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которого свидетель ФИО43, среди предъявленных ей для опознания лиц по фотографии, опознала ФИО41 приезжавшего с ФИО42, за рулем автомобиля, который отправлял смс с паспортными данными, от которого она получала 14-тизначные коды номеров заказов билетов и передала денежные средства, полученные от возврата проездных документов на 

<

адрес> (т.36 л.д.243-245);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которого свидетель ФИО46, среди предъявленных ему для опознания лиц по фотографии, опознал ФИО42, как лицо по имени К. - К., который ДД.ММ.ГГГГ года привлек его к оформлению и возврату железнодорожных билетов в кассы 

<

адрес> за денежное вознаграждение (т.36 л.д.204-206);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которого свидетель ФИО46, среди предъявленных ему для опознания лиц по фотографии, опознал ФИО41, приезжавшего с ФИО42 за рулем автомобиля, который отправлял смс-сообщение с паспортными данными, передавал 14-тизначные коды номеров заказов билетов, которому он передавал денежные средства, полученные от возврата проездных документов на 

<

адрес> (т.36 л.д.246-248);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которого свидетель ФИО41, среди предъявленных ему для опознания лиц по фотографии, опознал ФИО42, как лицо по имени К. - К., которого ДД.ММ.ГГГГ года он просил заняться поиском людей, готовых предоставить свои паспорта для оформления и возврата железнодорожных билетов на 

<

адрес>, за денежное вознаграждение (т.36 л.д.265-267);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО41 и свидетелем ФИО42, согласно которого оба полностью подтвердили свои показания (т.36 л.д.268-270);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого свидетель ФИО45 опознал среди предъявленных ему для опознания лиц, ФИО19 как мужчину, с которым его познакомил ФИО40, и которому он передавал свой паспорт для приобретения билетов, а затем передавал денежные средства, от которого получил вознаграждение (т.34 л.д.17-19);

- протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого изъяты талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО46, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № на имя ФИО47 (т.21 л.д.171-178);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО44, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО45 (т.21 л.д.119-153);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены: талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО46, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № на имя ФИО47 (т.21 л.д.179-185);

- заявлением руководителя 

<

данные изъяты> ФИО139 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств, совершенном в отношении 

<

данные изъяты> (т.13 л.д.143);

- заявлением генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО141 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у 

<

данные изъяты> (т.7 л.д.79);

- заявлением директора по безопасности 

<

данные изъяты> ФИО142 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у 

<

данные изъяты> (т.9 л.д.251);

- ответом из 

<

данные изъяты> согласно которого проездные документы на имя ФИО44 возвращены в кассу вокзала 

<

адрес>. (т.7 л.д.106-107);

- ответом из 

<

данные изъяты> согласно которого проездные документы на имя ФИО46, ФИО47 возвращены в кассу вокзала 

<

адрес> (т.13 л.д.134-135);

- актом ревизии продаж электронных железнодорожных билетов (СПЖД) за ДД.ММ.ГГГГ года с решением комиссии, изъятого в офисе 

<

данные изъяты> согласно которого за счет 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ приобретены электронные железнодорожные билеты. Установлен факт расхождения в количестве приобретенных билетов и несанкционированного оформления. Принято решение об обращении в полицию с заявлением (т.31 л.д.171-172);

-проездным документом, согласно которого на имя ФИО44 приобретен проездной документ на поезд 019УА сообщением 

<

адрес> - Главный – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 00.26 московского времени в вагоне № место 001 на сумму 4496 рублей 80 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 16.33 московского времени (т.21 л.д.18);

-проездным документом, согласно которого на имя ФИО44 приобретен проездной документ на поезд 002АА сообщением 

<

адрес> - Главный на ДД.ММ.ГГГГ 23.55 московского времени в вагоне № место 003 на сумму 5831 рубль, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 16.35 московского времени (т.21 л.д.19);

-проездным документом, согласно которого на имя ФИО44 приобретен проездной документ на поезд 129СА сообщением 

<

адрес> 1 – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 10.54 московского времени в вагоне № место 026 на сумму 11410 рублей 90 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 15.26 московского времени (т.21 л.д.20);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО44 приобретен проездной документ на поезд 129ЫА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 19.20 московского времени в вагоне № место 016 на сумму 11410 рублей 90 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 15.32 московского времени (т.21 л.д.21);

-проездным документом, согласно которого на имя ФИО45 приобретен проездной документ на поезд 511МА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 01.10 московского времени в вагоне № место 008 на сумму 4417 рублей, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 16.31 московского времени (т.21 л.д.96);

-проездным документом, согласно которого на имя ФИО45 приобретен проездной документ на поезд 104ЖА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 20.10 московского времени в вагоне № место 032 на сумму 5460 рублей 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 16.32 московского времени (т.21 л.д.97);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО45 приобретен проездной документ на поезд 008МА сообщением 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 23.03 московского времени в вагоне № место 010 на сумму 12480 рублей 70 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 16.28 московского времени (т.21 л.д.98);

-проездным документом, согласно которого на имя ФИО45 приобретен проездной документ на поезд 043ЭЦ сообщением 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 06.47 московского времени в вагоне № место 037 на сумму 11048 рублей 70 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 16.29 московского времени (т.21 л.д.285);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО46 приобретен проездной документ на поезд 511МА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 01.10 московского времени в вагоне № место 011 на сумму 9638 рублей, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 15.03 московского времени (т.21 л.д.187);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО46 приобретен проездной документ на поезд 306СА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 21.32 московского времени в вагоне № место 001 на сумму 8622 рубля 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 15.04 московского времени (т.21 л.д.188);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО46 приобретен проездной документ на поезд 100ЭА сообщением 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 00.35 московского времени в вагоне № место 008 на сумму 8628 рублей 80 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 15.05 московского времени (т.21 л.д.189);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО46 приобретен проездной документ на поезд 133ЭА сообщением 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 01.09 московского времени в вагоне № место 025 на сумму 7002 рубля 50 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 15.06 московского времени (т.21 л.д.190);

-проездным документом, согласно которого на имя ФИО47 приобретен проездной документ на поезд 252НА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 00.02 московского времени в вагоне № место 020 на сумму 9985 рублей 20 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 16.41 московского времени (т.21 л.д.191);

-проездным документом, согласно которого на имя ФИО47 приобретен проездной документ на поезд 128ЫА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 13.28 московского времени в вагоне № место 026 на сумму 9390 рублей 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 16.41 московского времени (т.21 л.д.192);

-проездным документом, согласно, которого на имя ФИО47 приобретен проездной документ на поезд 054ЧА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес>-Главный на ДД.ММ.ГГГГ 23.40 московского времени в вагоне № место 001 на сумму 7173 рубля 60 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 16.52 московского времени (т.21 л.д.193);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО47 приобретен проездной документ на поезд 053ЧА сообщением 

<

адрес>-Главный – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 23.48 московского времени в вагоне № место 009 на сумму 10047 рублей 90 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 16.50 московского времени (т.21 л.д.194);

23. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

<

адрес>.

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего директора филиала в 

<

адрес> 

<

данные изъяты> ФИО137 о том, что Общество занимается оказанием комплекса туристических услуг, а также бронированием и продажей авиа и железнодорожных билетов с использованием автоматизированной системы бронирования АСБ (АРС), для организации продажи авиа и железнодорожных перевозок на бланках СПД и электронных билетов НСАВ-ТКП. В ДД.ММ.ГГГГ году заключен договор и дополнительное соглашение к нему между 

<

данные изъяты> и Обществом, в соответствии с которым Обществу предоставлено право на реализацию авиа и железнодорожных билетов с помощью использования программного обеспечения 

<

данные изъяты> Вход в программное обеспечение осуществляется по логину и паролю отдельному для каждого авиа кассира Общества. Получением дополнительных (новых) ключей и преференции для субагентов, занимается Общество как агент ТКП. Обществом учреждено 

<

данные изъяты> которое является дополнительным офисом по предоставлению туристических услуг, бронированию и оформлению авиа и железнодорожных билетов. Общество располагалось по адресу: 

<

адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время, она занимает должность генерального директора 

<

данные изъяты> Основным видом деятельности Общества является оказание комплекса туристических услуг, а также бронирование и продажа авиа и железнодорожных билетов с использованием автоматизированной системы бронирования АСБ (АРС), для организации продажи авиа и ж/д перевозок на бланках СПД и электронных билетов НСАВ-ТКП. ДД.ММ.ГГГГ между Обществом и 

<

данные изъяты> заключен субагентский договор, в соответствии с которым субагенту предоставлено право на реализацию авиа и железнодорожных билетов с помощью использования программного обеспечения 

<

данные изъяты> Вход в программное обеспечение осуществляется по логину и паролю для каждого кассира. В Обществе установлено десять компьютеров, которые подключены через общую локальную сеть (подключены к 

<

данные изъяты> и имеют собственный IP адрес. Данные компьютеры имеют доступ в АСБ ТКП. В 

<

данные изъяты> » установлено четыре компьютера, из которых два компьютера подключены к 

<

данные изъяты> и имели собственный IP адрес. ДД.ММ.ГГГГ, она узнала от заместителя директора дополнительного офиса ФИО138, что неустановленные лица, используя логин и пароль 

<

данные изъяты> произвели вход в личный кабинет на портал 

<

данные изъяты> и несанкционированным путем с компьютера, которым пользовалась руководитель дополнительного офиса ФИО139, оформили двадцать восемь железнодорожных билетов, среди которых также были четыре билета на имя ФИО46, четыре билета на имя ФИО44, четыре билета на имя ФИО45, четыре билета на ФИО47, четыре билета на ФИО49 и четыре билета на имя ФИО48 Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, неустановленными лицами оформлены электронные билеты, которые оплачены с расчетного счета 

<

данные изъяты> в соответствии с договором с 

<

данные изъяты> и впоследствии обналичены неустановленными лицами в терминале РЖД 

<

адрес> и 

<

адрес> на сумму 217519 рублей. Кто осуществил несанкционированный вход от имени 

<

данные изъяты> на портал 

<

данные изъяты> ей не известно. Работники головного офиса Общества (

<

адрес>) потребовали предоставить в офис жесткий диск, с указанного выше компьютера. Жесткий диск был отправлен в головной офис. За время использования системы по бронированию и оформлению билетов на портале 

<

данные изъяты> сбоев в работе компьютера не возникало. Доступа иных лиц к компьютерам организации и компьютерам наших субагентов не было. Материальный ущерб 

<

данные изъяты> указанными действиями неустановленных лиц составил 217519 рублей. 

<

данные изъяты> указанную сумму Обществу не вернуло. Граждане, на которых были оформлены вышеуказанные билеты, никогда клиентами Общества и клиентами субагента не были, договорных отношений с ними никогда не заключалось, с данными людьми, она не знакома (т.31 л.д.5-12);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО139 о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ занимала должность директора дополнительного офиса 

<

данные изъяты> которое располагалось по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> Данное Общество учреждено 

<

данные изъяты> Основным видом деятельности Общества являлось оказание комплекса туристических услуг, а также бронирование и продажа авиа и железнодорожных билетов с использованием автоматизированной системы бронирования АСБ (АРС), для организации продажи авиа и железнодорожных перевозок на бланках СПД и электронных билетов НСАВ-ТКП. ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> заключен субагентский договор, в соответствии с которым Обществу предоставлено право на реализацию авиа и железнодорожных билетов с помощью использования программного обеспечения «

<

данные изъяты>. Вход в данное программное обеспечение осуществляется по логину и паролю для каждого кассира. В Обществе установлено два компьютера, которые подключены к 

<

данные изъяты> и имели собственные IP адреса. ДД.ММ.ГГГГ завершая свой рабочий день, обнаружила, в итоговом отчете за ДД.ММ.ГГГГ в программе по выписке железнодорожных билетов СПЖД пульт №, код ППР №, двенадцать выписанных билетов. Данные билеты были выписаны с ее рабочего компьютера. От начальника отдела продаж ФИО138 она узнала, что ДД.ММ.ГГГГ с указанного выше пульта выписано шестнадцать электронных железнодорожных билетов. Данные билеты ею и работниками офиса не выписывались. ДД.ММ.ГГГГ, она не обнаружила несанкционированное оформление билетов в связи с тем, что продажи по пульту СПЖД № не производила, в конце дня отчет не снимала и соответственно не могла знать о выписанных билетах. Логин и пароль по своему пульту, она не кому не говорила и не передавала. Было оформлено: четыре билета на имя ФИО46, четыре билета на имя ФИО44, четыре билета на имя ФИО45, четыре билета на ФИО47, четыре билета на ФИО49 и четыре билета на имя ФИО48 Кто осуществил несанкционированный вход от имени 

<

данные изъяты> с моего рабочего компьютера на портал в 

<

данные изъяты>» ей не известно. После обнаружения незаконно оформленных билетов, она сообщила ФИО137 Позже ей было дано указание, направить жесткий диск с ее компьютера в офис 

<

данные изъяты>. Жесткий диск был отправлен в головной офис. За время использования системы по бронированию и оформлению билетов на портале 

<

данные изъяты> сбоев в работе компьютера не возникало. Доступа иных лиц к компьютерам Общества не имелось. Граждане, на которых были оформлены вышеуказанные билеты, никогда клиентами Общества не были, договорных отношений с ними никогда не заключалось, с данными людьми, она не знакома (т.31 л.д.161-167);

- Показаниями свидетеля ФИО49, допрошенной судом посредством видеоконференцсвязи, из которых следует, примерно ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО42, у которого со школы кличка «К.», рассказал, что нужно помочь человеку, которому нужны паспортные данные для оформления электронных ж/д билетов и последующим возвратом их в кассу, подробно объяснил, как нужно распечатать и возвратить билеты, пообещав за это вознаграждение 1000 рублей, на что она согласилась. Также он сказал, что можно пригласить какую-нибудь ее знакомую, она позвала с собой ФИО143. В автомобиле их довезли до вокзала, они передали ФИО42 свои паспорта, а тот отдал их водителю, который отправил смс-сообщение. Пока ехали, ФИО42 переписывал с телефона этого парня коды смс-сообщения, написав четыре кода на листке, отдал ей, пояснив, что их надо ввести в терминал, распечатать четыре ж/д билета и сдать их в кассу. Распечатав через терминал билеты, вчетвером проехали в 

<

адрес>, где в здании ж/д вокзала 

<

адрес>, она сдала билеты в кассу, получив примерно 39 000 рублей, которые, вернувшись в автомобиль, передала водителю, а он дал ей 1000 рублей одной купюрой;

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО143 о том, что примерно ДД.ММ.ГГГГ к ней приехал ее бывший знакомый по школе - ФИО42 по кличке Кот и предложил оформить на нее и ФИО49 электронные ж/д билеты, потом сдать их в кассу, пояснив, что это не криминально. Пообещал по 1000 рублей, на что они с ФИО49, согласилась и Оленник предложил пройти в автомобиль, за рулем сидел парень на вид около 25 лет, которому ФИО42 отдал паспорта, а тот отправил куда-то смс-сообщение с данными паспортов. Она и ФИО49 сели в салон автомобиля на заднее сиденье, и поехали на ж/д вокзал 

<

адрес>. Когда ехали, услышала, что парню на телефон пришло смс-сообщение, ФИО42, переписал коды в смс-сообщении, пояснив, что на ФИО49 пришли коды заказов ж/д билетов, а на нее не пришли, но могут прийти позже. ФИО42 пояснил ФИО49, что коды электронных билетов, надо ввести в терминал в кассовом зале, распечатать четыре ж/д билета и сдать в кассу. ФИО49 распечатав билеты, вернулась, они поехали в 

<

адрес>, где ФИО49 прошла в здание ж/д вокзала 

<

адрес> и сдала 4 ж/д билета, вернулась в автомобиль и отдала парню все деньги. Парень их пересчитал и отдал ФИО49 1000 рублей. На нее коды заказов так и не пришли (т.35, л.д.125-128);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого свидетель ФИО49, среди предъявленных для опознания лиц, опознала ФИО41 как водителя автомобиля, с которым она ездила на 

<

адрес> для возврата билетов, оформленных по просьбе ФИО144 ДД.ММ.ГГГГ года. Он отправлял ее паспортные данные со своего телефона и ему она передавала денежные средства, полученные от возврата билетов (т.35 л.д.120-124);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которого свидетель ФИО41, среди предъявленных ему для опознания лиц по фотографии, опознал ФИО42, как лицо по имени К. - К., которого ДД.ММ.ГГГГ года он попросил заняться поиском людей, готовых предоставить свои паспорта для оформления и возврата железнодорожных билетов на 

<

адрес>, за денежное вознаграждение (т.36 л.д.265-267);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрен cотовый телефон «Nokia 1280» IMEI № с СИМ картой сотового оператора МТС № с абонентским номером №, а так же 16 СИМ карт, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО42 При осмотре данного телефона, в памяти обнаружены контакты «К.Е.» и «Н.П.» (т.20 л.д.206-207);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО48 (т.21 л.д.119-153);

- протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого, в помещении кабинета финансового отдела 

<

данные изъяты> изъяты талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО49 (т.21 л.д.171-178);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № проездной документ №, на имя ФИО49 (т.21 л.д.179-185);

- заявлением руководителя 

<

данные изъяты>» ФИО139 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств, в отношении 

<

данные изъяты> (т.13 л.д.143);

- заявлением генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО141 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств в отношении 

<

данные изъяты> (т.7 л.д.188);

- заявлением директора по безопасности 

<

данные изъяты> ФИО142 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств совершенном в отношении 

<

данные изъяты> (т.9 л.д.251);

- ответом из 

<

данные изъяты> согласно которого проездные документы на имя ФИО49 возвращены в кассу вокзала 

<

адрес> (т.13 л.д.134-135);

- актом ревизии продаж электронных железнодорожных билетов (СПЖД) за ДД.ММ.ГГГГ года с решением комиссии, изъятого в ходе выемки в офисе 

<

данные изъяты> согласно которого за счет 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ приобретены электронные железнодорожные билеты. Установлен факт расхождения в количестве приобретенных билетов и несанкционированного оформления. Принято решение об обращении в полицию с заявлением (т.31 л.д.71, 72);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО48 приобретен проездной документ на поезд 129ЫА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 19.20 московского времени в вагоне № место 012 на сумму 11410 рублей 90 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 15.00 московского времени (т.21 л.д.50);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО48 был приобретен проездной документ на поезд 129ЫА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 19.20 московского времени в вагоне № место 008 на сумму 11410 рублей 90 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 18.19 московского времени (т.21 л.д.52);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО48 приобретен проездной документ на поезд 074ЭЦ сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 14.50 московского времени в вагоне № место 016 на сумму 11417 рублей 20 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 17.22 московского времени (т.21 л.д.53);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО48 приобретен проездной документ на поезд 056ЫА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 16.20 московского времени в вагоне № место 012 на сумму 8723 рубля 40 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 17.21 московского времени (т.21 л.д.54);

-проездным документом, согласно которого на имя ФИО49 был приобретен проездной документ на поезд 011ЕА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 03.17 московского времени в вагоне № место 006 на сумму 10181 рубль, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 15.37 московского времени (т.21 л.д.195);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО49 приобретен проездной документ на поезд 060УА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 16.50 московского времени в вагоне № место 008 на сумму 9576 рублей 60 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 15.39 московского времени (т.21 л.д.196);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО49 приобретен проездной документ на поезд 283ЧА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 19.07 московского времени в вагоне № место 004 на сумму 10299 рублей 60 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 15.40 московского времени (т.21 л.д.197);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО49 приобретен проездной документ на поезд 102СБ сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 18.53 московского времени в вагоне № место 005 на сумму 7454 рублей 50 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 15.38 московского времени (т.21 л.д.198);

24. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>

<

адрес> 

- Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинителя, с согласия защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего ФИО116 о том, что она является индивидуальным предпринимателем и на нее зарегистрировано и действует 

<

данные изъяты> имеет пункт продаж авиа и железнодорожных билетов по адресу: ИП занимается реализацией туристических путевок, железнодорожных билетов, посредством сайта 

<

данные изъяты> к которому подключены все ПК офиса, расположенные в указанном пункте продаж и соединенные в локальную сеть посредством сети Интернет. Реализация билетов осуществляется на основании договора с 

<

данные изъяты> который предоставляет доступ к системе бронирования и покупки билетов на сайте 

<

данные изъяты>, в личном кабинете, доступ в который осуществляется по предоставленному 

<

данные изъяты> индивидуальным логину и паролю. ДД.ММ.ГГГГ она с домашнего ПК вошла в систему бронирования билетов 

<

данные изъяты> и обнаружила что на счету 

<

данные изъяты> недостаточно денежных средств. Она установила, что кто-то зашел в личный кабинет 

<

данные изъяты> с удаленного ПК и сделал заказ электронных железнодорожных билетов от ее имени. Она направила запрос в 

<

данные изъяты> Было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ оформлено три железнодорожных билета на имя ФИО25 на сумму 32839 рублей 20 копеек, ДД.ММ.ГГГГ оформлено четыре билета на имя ФИО35 на сумму 24236 рублей 70 копеек, которые были в те же дни возвращены в кассу вокзала 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ оформлено четыре железнодорожных билета на имя ФИО50 на сумму 28159 рублей 60 копеек, которые в тот же день были возвращены в кассы вокзала 

<

адрес>. Согласно ответа из 

<

данные изъяты> все билеты оформлены с ПК, установленного в пункте продаж по адресу: 

<

адрес>. Она произвела проверку данного ПК антивирусной программой, но вирусов обнаружено не было. Ущерб, причиненный неустановленным лицом, оформившим билеты составил 82535 рублей 50 копеек (т.27 л.д.187-190);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинителя, с согласия защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО117 о том, что ранее она работала в должности туристического менеджера 

<

данные изъяты> где занималась консультацией граждан по туристическим поездкам и реализацией авиа и железнодорожных билетов. В один из дней, ей позвонила ФИО116 и уточнила о том, не приобретала ли она железнодорожные билеты на посторонних граждан, на что она ответила отрицательно. На следующий день ФИО116 еще раз позвонила и уточнила, оформляла ли она на посторонних граждан железнодорожные билеты, на что она также ответила отказом. ФИО116 пригрозила ей ответственностью за мошенничество, на что она обиделась и больше на работу в ИП ФИО116 не выходила. Билетов не вписывала (т.27 л.д.233-235);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО50 о том, что ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил ФИО46 и попросил у него паспортные данные, чтобы заказать на его имя проездные документы на поезд, пояснив, что его знакомому нужно обналичить деньги, для этого необходимо оформить возврат ж/д билетов в кассу. ФИО46 пообещал вознаграждение 500 рублей, он согласился и дал данные своего паспорта. ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиле 

<

данные изъяты> светлого цвета приехали ФИО46 с ФИО43, с которыми был Константин по прозвищу «К.», и парень, которого он видел впервые. Все вместе поехали на вокзал 

<

адрес>. Подъехав, ФИО46 продиктовал ему четыре кода, которые он сохранил в своем телефоне. После чего, пройдя к терминалу, ввел полученные от ФИО46 коды и данные паспорта, терминал выдал билеты, которые сдал в кассу, кассир выдала ему примерно 27000-28000 рублей, которые он передал ФИО46, а тот дал ему 500 рублей. На следующий день, случайно встретился возле вокзала с ФИО46 и ФИО43, которые спросили у него о знакомых, готовых так же заработать. Он позвонил ФИО47, который сразу подъехал на вокзал. ФИО46 взял у него данные паспорта и через 40-50 минут передал ФИО47 коды тот ушел на вокзал для того, чтобы распечатать билеты и сдать их в кассу (т.35, л.д.1-6);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которого свидетель ФИО43, среди предъявленных ей для опознания лиц по фотографии опознала ФИО42, как лицо по имени К. - К., который привлек ее ДД.ММ.ГГГГ года к оформлению и возврату железнодорожных билетов в железнодорожные кассы за денежное вознаграждение (т.36 л.д.201-203);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которого ФИО43, среди предъявленных ей для опознания лиц по фотографии, опознала ФИО41, который приезжал вместе с ФИО42, находился за рулем автомобиля, отправлял смс с паспортными данными, от которого она получала 14-тизначные коды номеров заказов билетов и ему передавала денежные средства от возврата проездных документов на 

<

адрес> (т.36 л.д.243-245);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которого свидетель ФИО46, среди предъявленных ему для опознания лиц по фотографии, опознал ФИО42, как лицо по имени К. - К., который привлек его ДД.ММ.ГГГГ года к оформлению и возврату железнодорожных билетов в кассы, за денежное вознаграждение (т.36 л.д.204-206);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которого свидетель ФИО46, среди предъявленных ему для опознания лиц по фотографии, опознал ФИО41, приезжавшего с ФИО42 за рулем автомобиля, который смс-сообщением отправлял паспортные данные, от которого он получал 14-тизначные коды номеров заказов билетов и ему передавал денежные средства от возврата проездных документов на 

<

адрес> (т.36 л.д.246-248);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которого свидетель ФИО41, среди предъявленных ему для опознания лиц по фотографии, опознал ФИО42, как лицо по имени К. - К., которого он, ДД.ММ.ГГГГ года попросил заняться поиском людей, готовых предоставить свои паспорта для оформления и возврата железнодорожных билетов на 

<

адрес>, за денежное вознаграждении (т.36 л.д.265-267);

- протоколом выемки, согласно которого в помещении офиса 

<

данные изъяты> был изъят носитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) «HITACHI» модель №, серийный номер №, емкостью 750Гб, с образом ПК 

<

данные изъяты> (т.27 л.д.195-196);

- заключением эксперта МО ЭКЦ УТ МВД России по СФО № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на носителе на жестких магнитных дисках (НЖМД) «HITACHI» модель №, серийный номер №, емкостью 750Гб, с образом ПК 

<

данные изъяты> обнаружены сведения о посещении ресурса www.ufs-online.ru. (т.27 л.д.218-223);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрен носитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) «HITACHI» модель № серийный номер №, емкостью 750Гб, с образом ПК 

<

данные изъяты> (т.27 л.д.227-229);

- протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого у ФИО41, изъят cотовый телефон «Nokia 7230» № с СИМ картой сотового оператора МТС № с абонентским номером +№ (т.20 л.д.209-211);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, согласно которого, у свидетеля ФИО50 в помещении 

<

данные изъяты>, получены образцы подчерка и подписи (т.35 л.д.9-10);

- протоколом выемки, согласно которого, в помещении кабинета финансового отдела 

<

данные изъяты> изъяты талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО50 (т.34 л.д.259-261);

- заключением эксперта МО ЭКЦ УТ МВД России по СФО № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого краткие рукописные записи «ФИО50» в талонах квитанций разных сборов, представленных на исследование, выполнены ФИО50 (т.35 л.д.22-25);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО50 (т.35 л.д.73-75);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении, согласно которого ФИО116 заявила о хищении денежных средств 

<

данные изъяты> (т.4 л.д. 173);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении, согласно которого ФИО116 заявила о хищении денежных средств 

<

данные изъяты> (т.13 л.д. 15);

- ответом из 

<

данные изъяты> согласно которого проездные документы на имя ФИО50 возвращены в кассу вокзала 

<

адрес> (т.13 л.д.18-19);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО50 приобретен проездной документ на поезд 658НЦ сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 14.35 московского времени в вагоне № место 014 на сумму 5153 рубля, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 17.56 московского времени (т.21 л.д.272);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО50 приобретен проездной документ на поезд 082ИЦ сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> – Пассажирский на ДД.ММ.ГГГГ 13.10 московского времени в вагоне № место 013 на сумму 6670 рублей, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 17.57 московского времени (т.21 л.д.273);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО50 приобретен проездной документ на поезд 030ЙА сообщением 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 22.36 московского времени в вагоне № место 025 на сумму 6941 рубль 50 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 17.58 московского времени (т.21 л.д.274);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО50 приобретен проездной документ на поезд 237ЧА сообщением 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 01.29 московского времени в вагоне № место 001 на сумму 9395 рублей 10 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 17.59 московского времени (т.21 л.д.275);

25. По факту хищения имущества, принадлежащего 

<

данные изъяты> 

<

адрес>

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО145 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ году между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> заключен договор о предоставлении услуг с использованием 

<

данные изъяты>. Согласно договора 

<

данные изъяты> на интернет- сайте 

<

данные изъяты> путем входа в электронную базу данных, предоставляет 

<

данные изъяты> право оформлять электронные железнодорожные билеты для реализации по всей территории РФ. По договору 

<

данные изъяты> перечисляются денежные средства на расчетный счет 

<

данные изъяты> в форме предоплаты, с которого при оформлении и продаже билетов через систему, списываются данные денежные средства. У 

<

данные изъяты> имеется офис продаж билетов, расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, пом.3Н. ПК установленный в данном пункте продаж подключен к интернету и имеет возможность входа на сайт 

<

данные изъяты> посредством предоставленного логина пароля. ДД.ММ.ГГГГ она, при выходе на рабочее место, при проверке интерфейса 

<

данные изъяты> обнаружила, что ДД.ММ.ГГГГ через интерфейс кассира пункта продажи билетов по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, пом.3Н, была произведена несанкционированная выписка на четыре железнодорожных электронных билетов на имя ФИО51 – 33516 рублей, которые были возвращены на т. 

<

данные изъяты> а также ДД.ММ.ГГГГ два билета на имя ФИО63, четыре билета на имя ФИО62, два билета на имя ФИО61 на общую сумму 82127 рублей 40 копеек, которые были возвращены на 

<

адрес>. Со слов кассиров, данные билеты они не оформляли. Она связалась со специалистом, который при проверке ПК, с которого были оформлены билеты, обнаружил вредоносное ПО, позволяющее удаленно управлять ПК. Данное ПО было удалено. Общая сумма ущерба составила 115643 рубля 40 копеек. (т.28 л.д.18-21,41-45);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО146 о том, что он работает в должности системного администратора 

<

данные изъяты> офис которой находится по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> В ДД.ММ.ГГГГ году между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> был заключен договор о предоставлении услуг с использованием 

<

данные изъяты>. Согласно данного договора 

<

данные изъяты> через интернет сайт 

<

данные изъяты>, путем входа в электронную базу данных, предоставляет 

<

данные изъяты> право оформлять электронные железнодорожные билеты для из реализации по всей территории РФ. По договору 

<

данные изъяты> перечисляются денежные средства на расчетный счет 

<

данные изъяты> в форме предоплаты, с которого при оформлении и продаже билетов через систему, списываются данные денежные средства. У 

<

данные изъяты> имеется офис продаж билетов, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. ПК установленный в данном пункте продаж подключен к интернету и имеет возможность входа на сайт 

<

данные изъяты> посредством предоставленного логина пароля. ДД.ММ.ГГГГ ему поступило указание от генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО145 о проверке ПК пункта продаж по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> т.к. с данного ПК ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были проведены онлайн продажи 12 железнодорожных билетов, которые кассиры не производили. При проверке данного ПК посредством антивирусного ПО, им обнаружено программное обеспечение «

<

данные изъяты>» и входящее почтовое электронное сообщение с вредоносным вложением, которые он не сохранил (т.28 л.д.119-122);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО51 о том, что в средине ДД.ММ.ГГГГ года, его знакомый К. – «К.», предложил ему заработать 1500 рублей, на что он согласился. Рассказав о схеме обналичивания билетов, попросил паспортные данные для оформления ж/д билетов в интернете. Через некоторое время, встретившись на ж/д вокзале 

<

адрес>, он отдал паспорт, примерно через 20 минут, «К.» вернул паспорт с кодом, по которому через терминал он распечатал четыре билета, которые сдал в кассу, получив около 32-35 тысяч рублей, точную сумму не помнит. Деньги отдал «К.», который дал ему 1500 рублей (т.35, л.д.94-98);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого свидетель ФИО51, среди предъявленных для опознания лиц, опознал ФИО42 как К. – «К.», который ДД.ММ.ГГГГ года предложил ему заработать путем оформления и возврата билетов на его имя и на предложение которого он согласился, осуществив данную процедуру за вознаграждение (т.35 л.д. 106-108);

- протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого, в помещении кабинета финансового отдела 

<

данные изъяты> изъяты среди прочего, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО51 (т.21 л.д.171-178);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО51 (т.21 л.д.179-185);

- заявлением генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО145 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у 

<

данные изъяты> (т.13 л.д.116,121-122);

- ответом из 

<

данные изъяты> согласно, которого проездные документы на имя ФИО51 возвращены в кассу вокзала 

<

адрес> (т.12 л.д.65-67);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО51 был приобретен проездной документ на поезд 016АА сообщением 

<

адрес> - Ладожский на ДД.ММ.ГГГГ 00.43 московского времени в вагоне № место 004 на сумму 4497 рублей, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 17.03 московского времени (т.21 л.д.214);

-проездным документом, согласно которого на имя ФИО51 приобретен проездной документ на поезд 092ИА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 12.45 московского времени в вагоне № место 016 на сумму 8581 рубль 40 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 17.01 московского времени (т.21 л.д.215);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО51 приобретен проездной документ на поезд 284СА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 15.46 московского времени в вагоне № место 008 на сумму 10299 рублей 60 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 17.01 московского времени (т.21 л.д.216);

-проездным документом, согласно которого на имя ФИО51 приобретен проездной документ на поезд 511МА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 01.10 московского времени в вагоне № место 003 на сумму 10138 рублей, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 17.02 московского времени (т.21 л.д.217);

26. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

<

адрес> 

- Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего коммерческого директора 

<

данные изъяты> ФИО122 о том, что компания занимается реализацией туристических услуг, в том числе продажей авиа и железнодорожных билетов. На основании договора, заключенного между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> для предоставления сервисных услуг по доступу к системе на сайте 

<

данные изъяты> для выбора, расчета стоимости и формирования заказа (бронирования и покупки) на оформление железнодорожных билетов в режиме реального времени. Для конфиденциального пользования данной системой 

<

данные изъяты> был создан личный кабинет с балансовым счетом, пополняемым за счет средств 

<

данные изъяты> вход в который осуществляется индивидуальному по логину и паролю. За время использования 

<

данные изъяты> сервиса 

<

данные изъяты> проблем не возникало. У компании имеется дополнительный офис, расположенный о адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, в котором работали два сотрудника компании, на одном ноутбуке, который подключен к системе 

<

данные изъяты> и имел логин и пароль. ДД.ММ.ГГГГ финансовый директор компании обнаружил, что расход денежных средств на оформление железнодорожных билетов большой, а поступлений денежных средств в кассу нет. В ходе проверки ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> установлен факт хищения денежных средств организации со счета личного кабинета 

<

данные изъяты> путем несанкционированного доступа к компьютерной информации общества и за счет 

<

данные изъяты> были незаконно оформлены и оплачены электронные железнодорожные билеты на третьих лиц, которые клиентами 

<

данные изъяты> не являлись. Билеты были возвращены и обменены на наличные денежные средства по стоимости билетов. ДД.ММ.ГГГГ в период с 22 часов 20 минут по 22 часов 26 минут московского времени, неустановленное лицо, используя логин и пароль 

<

данные изъяты>», оформило четыре электронных билета на имя ФИО31, три электронных билета на имя ФИО30, четыре электронных билета на имя ФИО32, а также ДД.ММ.ГГГГ в период с 00 часов 28 минут до 00 часов 29 минут московского времени, два электронных билета на имя ФИО34 и два электронных билета на имя ФИО33 Указанными лицами все билеты были возвращены в кассы 

<

адрес> практически сразу после оформления. Общая цена билетов возвращенных по 

<

адрес> составила 218065 рублей 40 копеек. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 52 минут до 13 часов 02 минут М. времени было оформлено четыре билета на имя ФИО57, четыре электронных билета на имя ФИО58, 4 электронных билета на имя ФИО55, два электронных билета на имя ФИО56, на общую стоимость 121014 рублей 10 копеек. Кто мог осуществить несанкционированный вход в личный кабинет 

<

данные изъяты> под логином и паролем организации, не знает. Согласно ответа на претензию, поступившего из 

<

данные изъяты> данные заказы были произведены с ПК, имеющего IP адрес, который 

<

данные изъяты> не принадлежит (т.32 л.д.133-141);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО53 о том, что его знакомый ФИО52 примерно в первой ДД.ММ.ГГГГ года предложил заработать, подыскивая люди с документами, о чем он рассказал своему знакомому ФИО58 и попросил его искать людей, полагая, что ФИО52 нужны люди для участия в строительстве. Он вместе с ФИО58 встретились с ФИО52 в кафе, куда пришел «Д,» – т.е. ФИО2, с которым ФИО52 их познакомил. ФИО2 пояснил, что у него имеются заблокированные его женой банковские карты, с которых он не может снять через банкомат денежные средства, но есть возможность расплачиваться данными картами по безналичному расчету или в сети Интернет. С этой целью ФИО2 предложил ему и ФИО58 заняться поиском людей, готовых предоставить свои паспорта для покупки через Интернет железнодорожных билетов, с последующим возвратом в железнодорожные кассы и получением их стоимости. Денежные средства надо передать ФИО2 за вознаграждение по 500 рублей за каждого предоставленного человека. ФИО52 ФИО2 при нем пообещал 1000 рублей за каждого человека, сдавшего билеты. Людям, которые осуществят возврат билетов, ФИО2 готов был платить по 1000 рублей. Сначала данная схема вызвала подозрение в ее законности, но после того как, ФИО2 позвонил своей якобы жене, и в разговоре на повышенных тонах, упоминал про сказанные банковские карты и заблокированные денежные средства, они ему поверили, тем более ФИО2 привел знакомый ФИО52 с которым они ранее работали. В день первой встречи, возврата билетов в кассы вокзала не было, т.к. люди, которые приехали с ним и ФИО58, на схему, предложенную ФИО2, ответили отказом, т.к. подумали, что на их паспорта будут оформляться кредиты. После разговора с ФИО52 и ФИО2, он и ФИО58, пояснив, что обдумают предложение ФИО2, разъехались по домам. Через пару дней ФИО52 позвонил ему и заверил его, что никаких кредитов не будет, просто надо помочь «Д.», т.е. ФИО2 На предложение ФИО52 и ФИО2 он и ФИО58 ответили согласием и занялись поиском людей, готовых предоставить свой паспорт для оформления билетов. По просьбе ФИО52 он и ФИО58, предварительно найдя несколько человек преимущественно из числа знакомых ФИО58, и взяв их с собой, приехали в ЦУМ 

<

адрес>, где с ФИО52 был ФИО2 Он передал ФИО2, паспортные данные привезенных с собой людей, а также самого ФИО58, который также решил на себя оформить билеты. Позднее ФИО2 передал ему комбинации цифр, которые он передал ФИО58, который получив данные коды, ушел с людьми на вокзал 

<

адрес>, после чего вернулся и передал денежные средства, полученные от возврата билетов лично ФИО2, а тот в свою очередь рассчитался с людьми и ФИО58 Ему он отдал 500 рублей. Последующий возврат билетов он помнит слабо, их было раза четыре, но на себя он билеты не оформлял, т.к. утерял свой паспорт ранее. ФИО58, таким образом, оформлял билеты и на своего брата – ФИО61 Людей, которых он и ФИО58 привлекали к возврату билетов, не помнит, кроме ФИО71 и ФИО56, знакомых ФИО58, которые, скорее всего и приводили людей. Сам он на вокзал ни разу с людьми не ходил, этим занимался ФИО58 До начала ДД.ММ.ГГГГ года, вся схема работала уже без участия ФИО2, а денежные средства передавались непосредственно ФИО52 (т.35, л.д.176-180,181-182,183-184, т.36, л.д.8,192-193);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО58 о том, что примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ года, его знакомый ФИО53, по прозвищу «А.», познакомил его с ФИО52, который представился как «Р.». С ФИО52 был парень, представившийся как «Д.», опознанный им в ходе следствия как ФИО2, который рассказал, что у него есть заблокированная его женой банковская карта, с которой можно проводить только безналичный расчет, поэтому для обналичивания ему нужны люди с документами, которые будут сдавать железнодорожные билеты в кассы 

<

адрес>. Получив заверения ФИО52 и ФИО2 в законности данных действий, он дал свое согласие. Договорившись о денежном вознаграждении 1000 рублей за каждого, предоставившего свои документы и 1000 рублей тому, кто привел этого человека. Он и ФИО53 занялись поиском людей из числа соотечественников – киргизов привлекая к этому своих знакомых. Он начал поиск людей через своего брата – ФИО61, который сам один раз возвращал билеты в кассу 

<

адрес>, тот обратился к своим знакомым - Т.М. и Ы.Э., которые отправляли ФИО53 смс-сообщением паспортные данные лиц, на которых оформлялись билеты. Через три или четыре часа, на номер телефона ФИО53 приходило ответное сообщение на «WathsApp» с кодами. После этого он и ФИО53, собирали людей, к вокзалу 

<

адрес>, где они совершали возврат билетов в кассу 

<

адрес>. Затем люди отдавали ему и ФИО53 денежные средства, полученные за возврат билетов, и получали вознаграждение 1000 рублей. Из полученных денег он и ФИО53 брали 1000 рублей, по 500 рублей каждому. Остальные деньги он и ФИО53 отдавали ФИО52 около ЦУМА 

<

адрес>. Кого еще он привлекал в качестве лиц, предоставлявших свои паспорта для оформления и возврата билетов, не помнит. Помнит только, что была одна женщина. После того, как его и ФИО53 вызвали в полицию, они встретились с ФИО52, который сказал, что его тоже обманули и просил у него и ФИО53 прощения за то, что втянул их в это (т.36 л.д.1-6,7,12-13,181-182);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого свидетель ФИО58, среди предъявленных ему для опознания лиц, опознал ФИО52, как лицо по имени «Р.» - знакомый ФИО53, который привлек его и ФИО53 ДД.ММ.ГГГГ года к поиску людей для оформления и возврата железнодорожных билетов, за денежное вознаграждение. ФИО52 он передавал денежные средства, полученные от возврата проездных документов (т.36 л.д.185-187);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого, свидетель ФИО53, среди предъявленных ему для опознания лиц, опознал ФИО2 как парня по имени «Д.», который в ДД.ММ.ГГГГ года вовлек его в оформление и возврат железнодорожных билетов, по его просьбе он и ФИО58 занимались поиском люде, готовых за небольшое денежное вознаграждение, предоставить свой паспорт для оформления билета и вернуть билет в кассу (т.35 л.д.185-187);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого, свидетель ФИО58, среди предъявленных ему для опознания лиц, опознал ФИО2 как парня по имени «Д.», который в ДД.ММ.ГГГГ года вовлек его в оформление и возврат железнодорожных билетов, по просьбе которого он и ФИО53 занимались поиском людей, готовых за небольшое денежное вознаграждение, предоставить свой паспорт для оформления билета и вернуть билет в кассу (т.36 л.д.9-11);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрена детализация по номерам +№ и +№, изъятая в ходе выемки в 

<

данные изъяты>. При осмотре данной детализации, были установлены соединения между ФИО2 и ФИО52, использовавшим номер №, который отражен в заявлении в Сбербанк России на получение международной карты от имени ФИО52, изъятого ДД.ММ.ГГГГ из автомобиля ФИО52 Кроме этого, технически зафиксирован факт соединения ФИО2 с неустановленным лицом, использующим номер № (т.23 л.д.270-271);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрен компакт-диск №, содержащий запись телефонных переговоров ФИО2, компакт-диска №, содержащего запись телефонных переговоров ФИО2, карты памяти MicroSD с записью оперативно – розыскного мероприятия с участием ФИО4, предоставленных в рамках рассекреченных сведений УЭБиПК УТ МВД России по СФО. При осмотре данных машинных носителей, установлена связь между ФИО4 и ФИО2, а также факт совершения соединения посредством IP телефонии «Зебра Телеком», непосредственно после разговора с ФИО4, ФИО2 с неустановленным лицом, использующим номер №, с которым обсуждаются обстоятельства уголовного дела и дальнейшие действия по сокрытию своей преступной деятельности (т.23 л.д.248-255);

- протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого у ФИО53, изъят автомобиль «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак Республики 

<

данные изъяты> №, идентификационный номер № года выпуска, золотистого цвета с документами (т.19 л.д.170-173);

- протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрен автомобиль «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак Республики 

<

данные изъяты> №. В ходе осмотра, из салона были изъяты сопутствующие автомобилю документы, смартфон «IPHONE 4», в чехле из металла золотистого цвета, IMEI – № с СИМ картой Мегафон +№, сотовый телефон «Nokia 301» IMEI – № и № с СИМ картой Теле2 № МТС № (т.19 л.д.174-175);

- заключением эксперта МО ЭКЦ УТ МВД России по СФО № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в памяти «IPHONE 4», обнаружены СМС сообщения, содержащие паспортные данные, а в сотовом телефоне «Nokia 301» среди восстановленной информации имеется изображение паспорта (т.20 л.д.25-51);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрены смартфон «IPHONE 4», в чехле из металла золотистого цвета, IMEI – № с СИМ картой Мегафон №, сотовый телефон «Nokia 301» IMEI – № и № с СИМ картой Теле2 № и МТС №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ из салона автомобиля ФИО53 «

<

данные изъяты>». В ходе осмотра смартфона «IPHONE 4» установлено наличие в памяти контакта № - «Р.. Новый» с перепиской. В памяти сотового телефона «Nokia 301» обнаружено фотоизображение паспорта гражданина Республики 

<

данные изъяты> ФИО74, а также в контактах данного телефона установлено наличие записи «Р.» с номером №, связь которого установлена с абонентским номером ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ посредством IP телефонии «Зебра Телеком» (т.20 л.д.83-87);

- протоколом обыска с фототаблицей, согласно которого произведен обыск автомобиля ФИО52 «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак №, №, в ходе которого среди прочего были обнаружены и изъяты: основа от СИМ карты МТС №, смартфон «Iphone 4» с защитным бампером красного цвета c IMEI № с СИМ картой №, сотовый телефон «Nokia X2-02» без СИМ карт c IMEI № и №, сотовый телефон «Keneksi M5» c IMEI № и № с СИМ картами: МТС с номером № и Теле 2 +№, заявление в Сбербанк России на получение международной карты Сбербанка России в рамках Договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО52, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО58 (т.20 л.д.216-219);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрены среди прочего: основа от СИМ карты МТС №, смартфон «Iphone 4» с защитным бампером красного цвета c IMEI № с СИМ картой №, сотовый телефон «Nokia X2-02» без СИМ карт c IMEI № и №, сотовый телефон «Keneksi M5» c IMEI № и № с СИМ картами: МТС с номером № и Теле №, заявление в Сбербанк России на получение международной карты Сбербанка России в рамках Договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО52, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО58 В ходе осмотра смартфона и телефонов, было установлено наличие абонентских номеров ФИО53 и ФИО58, фотографии паспорта ФИО58, а также согласно заявления в Сбербанк России на получение международной карты Сбербанка России в рамках Договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО52, указаны номера телефонов для связи с ФИО52 - № и №, связь которых посредством IP телефонии со ФИО2 зафиксирована «Зебра Телеком» (т.20 л.д.222-232);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрены компакт-диски, предоставленные сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по СФО в установленном порядке органу следствия, за исх. 45/184 от ДД.ММ.ГГГГ, с детализациями по номерам ФИО2 №, ФИО53 - №, № и ФИО58 – №. В ходе осмотра детализаций был установлен факт нахождения ФИО2 и ФИО52 в одном месте после совершения преступлений, на границе 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также факт нахождения ФИО53 и ФИО58 в районе вокзала 

<

адрес> в дни совершения преступлений (т.23 л.д.295-300);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрен компакт-диск, предоставленный сотрудниками УТ МВД России по СФО в установленном порядке органу следствия, с детализациями по номерам ФИО52 № и № В ходе осмотра детализаций был установлен факт нахождения ФИО2 и ФИО52 в одном месте после совершения преступлений на границе 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также факт нахождения ФИО52 в районе вокзала 

<

адрес> в дни совершения преступлений (т.23 л.д.318-325);

- протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого в помещении кабинета финансового отдела 

<

данные изъяты> изъяты, талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО55, талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО56, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО57, талон разных сборов РЖД №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО58 (т.21 л.д.279-281);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО55, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО56, талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО57, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО58 (т.21 л.д.282-284);

- заявлением генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО147 о хищении денежных средств 

<

данные изъяты> (т.8 л.д.150);

- протоколом явки с повинной ФИО4, согласно которой, он признал вину в хищении денежных средств 

<

данные изъяты> (т.14 л.д.109,113,120,128);

- ответом из 

<

данные изъяты>», согласно которого проездные документы на имена ФИО55, ФИО56, ФИО57 и ФИО58 возвращены в кассы вокзала 

<

адрес> (т.14 л.д.133-135);

- результатами оперативно - розыскной деятельности, предоставленные в установленном порядке органу следствия, за исх. 45/184 согласно которым сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по СФО установлены факты нахождения ФИО53 и ФИО58 в моменты возвратов билетов на 

<

адрес> (т.23 л.д.284-294);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО55 приобретен проездной документ на поезд 243НД сообщением 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 14.31 московского времени в вагоне № место 024 на сумму 10695 рублей 70 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 14.14 московского времени (т.21 л.д.286-287);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО55 был приобретен проездной документ на поезд 129СА сообщением 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 10.54 московского времени в вагоне № место 026 на сумму 9985 рублей 20 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 14.16 московского времени (т.21 л.д.289-290);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО55 был приобретен проездной документ на поезд 013НД сообщением 

<

адрес>-Ладожский на ДД.ММ.ГГГГ 23.50 московского времени в вагоне № место 006 на сумму 7671 рубль 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 14.17 московского времени (т.21 л.д.292-293);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО55 приобретен проездной документ на поезд 014АА сообщением 

<

адрес> – Петербург – Ладожский - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 15.30 московского времени в вагоне № место 001 на сумму 7671 рубль 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 14.19 московского времени (т.21 л.д.295-296);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО56 приобретен проездной документ на поезд 139НА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 17.30 московского времени в вагоне № место 029 на сумму 7485 рублей 20 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 14.12 московского времени (т.21 л.д.298-299);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО56 приобретен проездной документ на поезд 140НА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 06.13 московского времени в вагоне № место 020 на сумму 8514 рублей 20 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 14.14 московского времени (т.21 л.д.301-302);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО58 приобретен проездной документ на поезд 044ЭИ сообщением 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 09.29 московского времени в вагоне № место 024 на сумму 12338 рублей 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 13.47 московского времени (т.21 л.д.304-305);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО58 приобретен проездной документ на поезд 007НА сообщением 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 16.49 московского времени в вагоне № место 033 на сумму 6428 рублей 20 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 13.49 московского времени (т.21 л.д.307-308);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО58 приобретен проездной документ на поезд 001МА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 07.04 московского времени в вагоне № место 037 на сумму 7288 рублей 50 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 13.51 московского времени (т.21 л.д.310-311);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО58 приобретен проездной документ на поезд 056ЫЕ сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 16.20 московского времени в вагоне № место 023 на сумму 7288 рублей 50 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 13.52 московского времени (т.21 л.д.313-314);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО57 приобретен проездной документ на поезд 044ЭБ сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 00.35 московского времени в вагоне № место 025 на сумму 8585 рублей 90 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 13.32 московского времени (т.21 л.д.316-317);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО57 приобретен проездной документ на поезд 511МА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 01.10 московского времени в вагоне № место 015 на сумму 9738 рублей, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 13.34 московского времени (т.21 л.д.319-320);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО57 приобретен проездной документ на поезд 104ЖА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 20.57 московского времени в вагоне № место 105 на сумму 8412 рублей 50 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 13.36 московского времени (т.21 л.д.322-323);

27. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>

<

адрес> 

<

адрес>

- Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего директора ФИО148 о том, что она занимается реализацией туристических услуг, в том числе продажей авиа и железнодорожных билетов. На основании агентского договора, заключенного между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> она имеет право выступать в качестве агента по продаже билетов, в том числе с использованием интернет-системы 

<

данные изъяты> Одним из вариантов оформления билетов, предоставленных 

<

данные изъяты> является оформление проездных документов в системе 

<

данные изъяты> Вход в систему оформления билетов 

<

данные изъяты> производится по логину и паролю в личном кабинете. В первой ДД.ММ.ГГГГ года, на ее электронную почту приходили письма о том, что супружеская пара хотела бы отдохнуть на дорогостоящем курорте, при этом в сообщении имелось фотокопия загранпаспорта. С какого адреса были письма, она не помнит. Письма были удалены. ДД.ММ.ГГГГ, после того, как она вошла в личный кабинет 

<

данные изъяты> она увидела, что уменьшился баланс лицевого счета. Она проанализировала историю продаж билетов и обнаружила, что от имени 

<

данные изъяты>., через ее личный кабинет на сайте 

<

данные изъяты>, были оформлены пять железнодорожных билетов, на лиц, которые клиентами 

<

данные изъяты> никогда не были и к оформлению которых она отношения не имеет. Были оформлены билеты на имя: ФИО58 – один билет, ФИО60- четыре билета, на общую сумму 41857 рублей 50 копеек. Она обратилась в 

<

данные изъяты> с просьбой аннулировать данные билеты, но ей пояснили, что аннулировать билеты уже не возможно, т.к. они возвращены в кассу. Кто мог осуществить несанкционированный вход в ее личный кабинет, ей не известно. Операционная система рабочего ПК была переустановлена (т.28 л.д.132-136);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству гособвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО58 о том, что примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ года, его знакомый ФИО53, по прозвищу «А.», познакомил его с ФИО52, который представился как «Р.». С ФИО52 с ним был парень, представившийся как «Д.», опознанный им в ходе следствия как ФИО2, который рассказал, что у него есть заблокированная его женой банковская карта, с которой можно проводить только безналичный расчет, поэтому для обналичивания ему нужны люди с документами, которые будут сдавать железнодорожные билеты в кассы 

<

адрес>. Получив заверения ФИО52 и ФИО2 в законности данных действий, он дал свое согласие. Договорившись о денежном вознаграждении 1000 рублей за каждого, предоставившего свои документы и 1000 рублей тому, кто привел этого человека. Он и ФИО53 занялись поиском людей из числа соотечественников – киргизов привлекая к этому своих знакомых. Он начал поиск людей через своего брата – ФИО61, который сам один раз возвращал билеты в кассу 

<

адрес>. Он обратился к своим знакомым - Т,М, и Ы.Э., которые отправили ФИО53 смс-сообщением паспортные данные лица, на имя которого оформлялся билет. Через три или четыре часа, на номер телефона ФИО53 приходило ответное сообщение на «WathsApp» с кодами. После этого он и ФИО53, собирали людей, к вокзалу 

<

адрес>, где они совершали возврат билетов в кассу 

<

адрес>. Затем люди отдавали ему и ФИО53 денежные средства, полученные за возврат билетов, получая вознаграждение 1000 рублей. Из полученных денег он и ФИО53 брали 1000 рублей, по 500 рублей каждому. Остальные деньги он и ФИО53 отдавали ФИО52 около ЦУМА 

<

адрес>. Кого еще он привлекал в качестве лиц, предоставлявших свои паспорта для оформления и возврата билетов на 

<

адрес>, не помнит. Помнит только, что была одна женщина. После того, как его и ФИО53 вызвали в полицию, они встретились с ФИО52, который сказал, что его тоже обманули и просил у него и ФИО53 прощения за то, что втянул их в это (т.36 л.д.1-6,7,12-13,181-182);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого свидетель ФИО58, среди предъявленных ему для опознания лиц, опознал ФИО52, как лицо по имени Р., знакомый ФИО53, который привлек его и ФИО53 ДД.ММ.ГГГГ года к поиску людей для осуществления оформления и возврата на них железнодорожных билетов, за денежное вознаграждение. ФИО52 он передавал денежные средства, полученные от возврата проездных документов (т.36 л.д.185-187);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого, свидетель ФИО53, среди предъявленных ему для опознания лиц, опознал ФИО2 как парня по имени Данила, который в ДД.ММ.ГГГГ года вовлек его в оформление и возврат железнодорожных билетов, по его просьбе он и ФИО58 занимались поиском людей, готовых за небольшое денежное вознаграждение, предоставить свой паспорт для оформления билета и вернуть билет в кассу (т.35 л.д.185-187);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого, свидетель ФИО58, среди предъявленных ему для опознания лиц, опознал ФИО2 как парня по имени Д., который в ДД.ММ.ГГГГ года вовлек его в оформление и возврат железнодорожных билетов, по его просьбе он и ФИО53 занимались поиском людей из числа соотечественников, готовых за небольшое денежное вознаграждение предоставить свой паспорт для оформления билета и вернуть билет в кассу (т.36 л.д.9-11);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов РЖД № и проездной документ №, на имя ФИО58, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО60 (т.21 л.д.179-185);

- заявлением директора 

<

данные изъяты> о совершенном в отношении 

<

данные изъяты> хищении денежных средств (т.13 л.д.227-228);

- ответом из 

<

данные изъяты>», согласно которого проездные документы на имена ФИО58, ФИО60 возвращены в кассу вокзала 

<

адрес> (т.13 л.д.247-249);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО58 приобретен проездной документ на поезд 063БА сообщением ст. 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 23.27 московского времени в вагоне №08 место 008 на сумму 6860 рублей, который возвращен 21.07.2014 в 16.42 московского времени (т.21 л.д.199);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО60 приобретен проездной документ на поезд 002МА сообщением 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 13.50 московского времени в вагоне № место 008 на сумму 12885 рублей 10 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 12.05 московского времени (т.21 л.д.200);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО60 приобретен проездной документ на поезд 099ЭА сообщением 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 06.47 московского времени в вагоне № место 002 на сумму 8628 рублей 80 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 12.06 московского времени (т.21 л.д.201);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО60 приобретен проездной документ на поезд 091ИА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 02.17 московского времени в вагоне № место 002 на сумму 4897 рублей 70 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 12.04 московского времени (т.21 л.д.202);

- проездным документом, согласно которого на ФИО60 приобретен проездной документ на поезд 044ЭБ сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 00.35 московского времени в вагоне № место 029 на сумму 8585 рублей 90 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 12.05 московского времени (т.21 л.д.203);

28. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

<

адрес>.

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО149 о том, что учредителем Общества является ее муж - ФИО150. 

<

данные изъяты> занимается предоставлением туристических услуг, продажей и оформлением авиа и железнодорожных билетов населению. Общество действует на основании свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и устава. В офисе установлены персональные компьютеры, подключенные к общедоступной системе Интернет. Авиа и железнодорожные билеты реализуются через кассу 

<

данные изъяты> и терминал для оплаты банковской картой в офисе, на сайте 

<

данные изъяты> так как у 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты> имеется соответствующий договор. На сайте 

<

данные изъяты> есть личный кабинет, вход в который осуществляется с помощью логина и пароля. Пароли переданы нам после прохождения специальной регистрации. Выписывают билеты менеджеры 

<

данные изъяты> Согласно договору с 

<

данные изъяты> о представлении услуг с использованием веб-системы, 

<

данные изъяты> вносит депозит в личный кабинет, который затем используется в счет оплаты за приобретенные билеты. Денежные средства на депозит зачисляются безналичным переводом со счета 

<

данные изъяты> Офис работает с 10:00-19:00 с понедельника по пятницу, в субботу с 11:00 до 17:00, воскресенье выходной. В нерабочее время офис закрыт. ДД.ММ.ГГГГ она находилась в офисе, когда к ней обратилась бухгалтер 

<

данные изъяты> - ФИО151 и сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время через личный кабинет 

<

данные изъяты> выписаны два железнодорожных билета на ФИО61 № и №. Менеджеры 

<

данные изъяты> эти билеты не выписывали. Данные билеты были гражданином не оплачены, почти все деньги находящиеся на депозите в 

<

данные изъяты> были списаны. Она обратилась за разъяснением в 

<

данные изъяты>, там ей посоветовали обратиться в правоохранительные органы, что я и сделала в ДД.ММ.ГГГГ года, подав соответствующее заявление в УТ МВД России по СФО, так как вышеуказанные билеты возвращены на 

<

адрес>. На компьютеры 

<

данные изъяты> регулярно приходили и приходят различные письма и спам, которые открываются и безвозвратно удаляются. Допускает, что вредоносная программа была установлена на компьютер через данные письма. В настоящее время подобные письма и спам полностью удалены, также как и вредоносные программы, с помощью антивирусов. Сумма ущерба причиненного 

<

данные изъяты> составила 14 942,80 рублей (т.28 л.д.162-164);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями главного бухгалтера 

<

данные изъяты> свидетеля ФИО151 о том, что Единственным учредителем Общества является - ФИО150, директор - ФИО149. 

<

данные изъяты> осуществляет предоставление туристических услуг, продажу и оформление авиа и железнодорожных билетов населению. Общество действует на основании свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и Устава. В офисе установлены персональные компьютеры, подключенные к общедоступной системе Интернет. Авиа и железнодорожные билеты реализуются через кассу 

<

данные изъяты> и терминал для оплаты банковской картой в офисе, на сайте 

<

данные изъяты>), так как у 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты> имеется соответствующий договор. На сайте 

<

данные изъяты> есть личный кабинет, вход в который осуществляется с помощью логинов и паролей. Пароли переданы после прохождения специальной регистрации. Выписывают билеты менеджеры 

<

данные изъяты> Согласно договору с 

<

данные изъяты> о представлении услуг с использованием веб-системы, 

<

данные изъяты>» вносит депозит в личный кабинет, который затем используется в счет оплаты за приобретенные билеты. Денежные средства на депозит зачисляются безналичным переводом со счета 

<

данные изъяты> Офис работает с 10.00-19.00 с понедельника по пятницу, в субботу с 11.00 до 17.00, воскресенье выходной. В нерабочее время офис закрыт. Примерно в 12часов ДД.ММ.ГГГГ она, проверила состояние депозита 

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты> Увидев, что депозит почти отсутствует (оставалось 562,8 рублей), так как через личный кабинет 

<

данные изъяты> без оплаты выписаны два железнодорожных билета на ФИО61 № и №, уточнила, кто из менеджеров оформил билеты за счет депозитов в 

<

данные изъяты> но все они отрицали свою причастность. С какого компьютера оформили билеты, установить не удалось. Она доложила о случившемся генеральному директору ФИО149 и обратилась за разъяснением в 

<

данные изъяты> и там посоветовали обратиться в правоохранительные органы. На компьютеры 

<

данные изъяты> регулярно приходили и приходят различные письма и спам, которые открываются и безвозвратно удаляются. Допускает, что вредоносная программа была установлена на компьютер через данные письма. В настоящее время подобные письма и спам удалены, также как и вредоносные программы, с помощью антивирусов. Сумма ущерба причиненного 

<

данные изъяты> составила 14 942,80 рублей. (т.28 л.д.203-205);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО61 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил его брат ФИО58, сказал, что есть возможность подработать, попросил взять паспорт и выйти на остановку, на что он согласился. На остановке находились три молодых человека, киргизской национальности, один, из которых ему был немного знаком «М.». Сев к ним в автомобиль, поехали в сторону вокзала 

<

адрес>. Когда подъехали, водитель объяснил, что необходимо в вокзале через терминал получить билеты на поезд и сдать их в кассу, за что пообещал вознаграждение по 1000 рублей каждому. После чего взял паспортные данные и отправил их кому-то смс-сообщением, затем отошел и вернулся с кодами на бумаге. Вместе с М. подошел к терминалу, получил два билета на свое имя и сдал их в ж/д кассу, получив около 25000 рублей, которые отдал водителю, брат дал ему 700 рублей, сказав, что это вознаграждение. М. водителю отдал деньги, которые получил в кассе при сдаче билетов. Водитель заплатил М. вознаграждение (т.36, л.д.33-36,69-73);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого свидетель ФИО58, среди предъявленных ему для опознания лиц, опознал ФИО52, как лицо по имени Р. - знакомый ФИО53, который привлек его и ФИО53 ДД.ММ.ГГГГ года к поиску людей для осуществления оформления и возврата на них железнодорожных билетов, за денежное вознаграждение. Именно ФИО52 он передавал денежные средства, полученные от возврата проездных документов (т.36 л.д.185-187);

- протоколом проверки показаний свидетеля ФИО61 на месте с фототаблицей, согласно которого ФИО61 указал на терминал самообслуживания пассажиров ОАО «РЖД», расположенный в помещении кассового зала вокзала 

<

адрес>, где в конце ДД.ММ.ГГГГ года он распечатал проездные документы, которые вернул в кассу вокзала, получив за них денежные средства (т.36 л.д. 37-40);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого, свидетель ФИО53, среди предъявленных ему для опознания лиц, опознал ФИО2 как парня по имени Д., который в ДД.ММ.ГГГГ года вовлек его в оформление и возврат железнодорожных билетов, по его просьбе он и ФИО58 занимались поиском людей из числа соотечественников, готовых за небольшое денежное вознаграждение, предоставить свой паспорт для оформления билета и вернуть билет в кассу (т.35 л.д.185-187);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого, свидетель ФИО58, среди предъявленных ему для опознания лиц, опознал ФИО2 как парня по имени Д., который в ДД.ММ.ГГГГ года вовлек его в оформление и возврат железнодорожных билетов. Именно по его просьбе он и ФИО53 занимались поиском людей из числа соотечественников, готовых за небольшое денежное вознаграждение, предоставить свой паспорт для оформления билета и вернуть билет в кассу (т.36 л.д.9-11);

- протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого у ФИО53, изъят автомобиль «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак Республики 

<

данные изъяты> № идентификационный номер №, № года выпуска, золотистого цвета с документами (т.19 л.д.170-173);

- протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрен автомобиль «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак Республики 

<

данные изъяты> №. В ходе осмотра данного автомобиля, из салона были изъяты: сопутствующие автомобилю документы, а также смартфон «IPHONE 4», в чехле из металла золотистого цвета, IMEI – № с СИМ картой Мегафон №, сотовый телефон «Nokia 301» IMEI – № и № с СИМ картой Теле2 № и МТС № (т.19 л.д.174-175);

- заключением эксперта МО ЭКЦ УТ МВД России по СФО №, согласно которого в памяти «IPHONE 4», обнаружены СМС сообщения, содержащие паспортные данные, а в сотовом телефоне «Nokia 301» среди восстановленной информации имеется изображение паспорта (т.20 л.д.25-51);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрены смартфон «IPHONE 4», в чехле из металла золотистого цвета, IMEI – № с СИМ картой Мегафон №, сотовый телефон «Nokia 301» IMEI – № и № с СИМ картой Теле2 № и МТС №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ из салона автомобиля ФИО53 «

<

данные изъяты>». В ходе осмотра смартфона «IPHONE 4» установлено наличие в памяти контакта № - «Р.. Новый» с перепиской. В памяти сотового телефона «Nokia 301» обнаружено фотоизображение паспорта гражданина Республики 

<

данные изъяты> ФИО74, а также в контактах данного телефона установлено наличие записи «Р.» с номером №, связь которого установлена с абонентским номером ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ посредством IP телефонии «Зебра Телеком» (т.20 л.д.83-87);

- протоколом обыска с фототаблицей, согласно которого произведен обыск автомобиля ФИО52 «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак № № регион по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в ходе которого среди прочего были обнаружены и изъяты: основа от СИМ карты МТС №, смартфон «Iphone 4» с защитным бампером красного цвета c IMEI № с СИМ картой №, сотовый телефон «Nokia X2-02» без СИМ карт c IMEI № и №, сотовый телефон «Keneksi M5» c IMEI № и № с СИМ картами: МТС с номером № и Теле №, заявление в Сбербанк России на получение международной карты Сбербанка России в рамках Договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО52, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО58 (т.20 л.д.216-219);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрены: основа от СИМ карты МТС №, смартфон «Iphone 4» с защитным бампером красного цвета c IMEI № с СИМ картой №, сотовый телефон «Nokia X2-02» без СИМ карт c IMEI № и №, сотовый телефон «Keneksi M5» c IMEI № и № с СИМ картами: МТС с номером № и Теле №, заявление в Сбербанк России на получение международной карты Сбербанка России в рамках Договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО52, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО58 В ходе осмотра смартфона и телефонов, было установлено наличие абонентских номеров ФИО53 и ФИО58, фотографии паспорта ФИО58, а также согласно заявления в Сбербанк России на получение международной карты Сбербанка России в рамках Договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО52, указаны номера телефонов для связи с ФИО52 - № и +№, связь которых посредством IP телефонии со ФИО2 зафиксирована «Зебра Телеком» (т.20 л.д.222-232);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрены компакт-диски, предоставленные сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по СФО в установленном порядке органу следствия, за исх. 45/184 от ДД.ММ.ГГГГ с детализациями по номерам ФИО2 – № ФИО53 - № и ФИО58 – №. В ходе осмотра детализаций был установлен факт нахождения ФИО2 и ФИО52 в одном месте после совершения преступлений, на границе 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также факт нахождения ФИО53 и ФИО58 в районе вокзала 

<

адрес> в дни совершения преступлений (т.23 л.д.295-300);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрен компакт-диск, предоставленный сотрудниками УТ МВД России по СФО в установленном порядке органу следствия, с детализациями по номерам ФИО52 № и №. В ходе осмотра детализаций был установлен факт нахождения ФИО2 и ФИО52 в одном месте после совершения преступлений на границе 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также факт нахождения ФИО52 в районе вокзала 

<

адрес> в дни совершения преступлений (т.23 л.д.318-325);

- протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого в помещении кабинета финансового отдела Западно-Сибирского филиала 

<

данные изъяты> кроме прочего изъяты, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО61 (т.21 л.д.171-178);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО61 (т.21 л.д.179-185);

- заявлением генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО149 о хищении денежных средств совершенном в отношении 

<

данные изъяты> (т.14, л.д.220);

- протоколом явки с повинной ФИО4 согласно которого ФИО4 признался в совершении хищения денежных средств 

<

данные изъяты>т.14 л.д.217);

- ответом из 

<

данные изъяты> согласно которого проездные документы на имя ФИО61 были возвращены в кассу вокзала 

<

адрес> (т.14 л.д.242-243);

- контрольными купонами на электронные билеты на имя ФИО61, предоставленные к допросу представителем потерпевшего 

<

данные изъяты> ФИО149 (т.28 л.д.165,166);

- перепиской 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты> по факту хищения денежных средств путем оформления билетов на имя ФИО61, предоставленной к допросу представителем потерпевшего 

<

данные изъяты> ФИО149 (т.28 л.д.167-169);

- результатами оперативно - розыскной деятельности, согласно которым сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по СФО установлены время и места расположения терминалов «Связной», откуда перечислялись денежные средства в крупных размерах, полученные ФИО2 в результате совершения преступлений, в 

<

адрес> и 

<

адрес>, при этом, проведенными мероприятиями и анализом полученных материалов, было установлено, что перечисления происходили либо в день совершения преступления, либо после, а сами терминалы расположены либо в непосредственной близости к месту жительства ФИО2 в 

<

адрес>, либо к 

<

адрес> в 

<

адрес>. Перечисления осуществлялись на счета «Связной», зарегистрированных на имя ФИО152 (т.22 л.д.75-229);

- результатами оперативно - розыскной деятельности, согласно которым сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по СФО установлены факты нахождения ФИО53 и ФИО58 в моменты возвратов билетов на 

<

адрес> (т.23 л.д.284-294);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО61 приобретен проездной документ на поезд 104ВА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 10.10 московского времени в вагоне № место 012 на сумму 6031 рубль 50 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 14.47 московского времени (т.21 л.д.206);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО61 приобретен проездной документ на поезд 091ИА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 02.17 московского времени в вагоне № место 012 на сумму 8911 рублей 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 14.47 московского времени (т.21 л.д.207);

29. По факту хищения денежных средств 

<

данные изъяты> 

<

адрес>

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО145 о том, что между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> был заключен договор о предоставлении услуг с использованием web-системы 

<

данные изъяты> Согласно данного договора 

<

данные изъяты> через интернет сайт 

<

данные изъяты>, путем входа в электронный базы данных, предоставляет 

<

данные изъяты> право оформлять электронные железнодорожные билеты для из реализации по всей территории РФ. По договору 

<

данные изъяты> перечисляются денежные средства на расчетный счет 

<

данные изъяты> в форме предоплаты, с которого при оформлении и продаже билетов через систему, списываются данные денежные средства. У 

<

данные изъяты> имеется офис продаж билетов, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. ПК установленный в данном пункте продаж подключен к интернету и имеет возможность входа на сайт 

<

данные изъяты> с помощью логина пароля. ДД.ММ.ГГГГ она, при проверке интерфейса 

<

данные изъяты>, обнаружила, что ДД.ММ.ГГГГ через интерфейс кассира пункта продажи билетов по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> была произведена несанкционированная выписка четырех железнодорожных электронных билетов на имя ФИО51 на сумму 33516 рублей, которые были возвращены на 

<

адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ два билета на имя ФИО63, четыре билета на имя ФИО62, 2 билета на имя ФИО61 на общую сумму 82127 рублей 40 копеек, которые были возвращены на 

<

адрес>. Со слов кассиров, данные билеты они не оформляли. Она связалась со специалистом, который при проверке, обнаружил вредоносное ПО, позволяющее удаленно управлять ПК. Данное ПО было удалено. Общая сумма ущерба составила 115643 рубля 40 копеек. (т.28 л.д.18-21,41-45);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО146 о том, что он работает в должности системного администратора 

<

данные изъяты> офис которого находится по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> В ДД.ММ.ГГГГ году между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> был заключен договор о предоставлении услуг с использованием web-системы 

<

данные изъяты> Согласно данного договора 

<

данные изъяты> через интернет сайт 

<

данные изъяты> путем входа в электронную базу данных, предоставляет 

<

данные изъяты> право оформлять электронные железнодорожные билеты для из реализации по всей территории РФ. По договору 

<

данные изъяты> перечисляются денежные средства на расчетный счет 

<

данные изъяты> в форме предоплаты, с которого при оформлении и продаже билетов через систему, списываются данные денежные средства. У 

<

данные изъяты>» имеется офис продаж билетов, расположенный по адресу: 

<

адрес>. ПК установленный в данном пункте продаж подключен к интернету и имеет возможность входа на сайт 

<

данные изъяты> по индивидуальному логину и паролю. ДД.ММ.ГГГГ ему поступило указание от генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО145 о проверке ПК пункта продаж по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, т.к. с данного ПК ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были проведены онлайн продажи двенадцати железнодорожных билетов, которые кассиры не производили. При проверке данного ПК антивирусом, обнаружено программное обеспечение «

<

данные изъяты> и входящее почтовое электронное сообщение с вредоносным вложением, которые он не сохранил, а удалил (т.28 л.д.119-122);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО62 о том, что примерно в двадцатых числах ДД.ММ.ГГГГ года, ему позвонил его друг Рыскулбек, попросил взять паспорт и подъехал в автомобиле «

<

данные изъяты>» с номерным знаком Республики 

<

данные изъяты>. В автомобиле сидели еще двое мужчин. Мужчину за рулем, раньше видел на барахолке, где он работал, его называли А.. Мужчину на переднем пассажирском сиденье, ФИО154 и А. называли М.. На просьбу А. отдал свой паспорт. М. отправил кому-то смс-сообщение с его паспортными данными, затем А. получил смс-сообщением какие-то коды. Четыре кода примерно из 14 цифр сказал ввести в терминал и получить билеты, А. подробно объяснил дальнейший порядок действий. Когда подъехали к вокзалу 

<

адрес>, вместе с ФИО154 прошли к терминалам, где его встретил М., который показал, как получить из терминала билет на поезд, сказав, что билеты нужно будет сдать в билетную кассу и получить деньги, вернуться к машине и отдать им деньги. Получив в терминале четыре билета, пошел к билетной кассе. Кассир оформила возврат билетов и выдала ему деньги в сумме, около 33000 рублей, которые он отдал А., а тот, пересчитав деньги, дал ему 1000 рублей (т.35, л.д.169-172,173-175);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО154 о том, что во второй половине ДД.ММ.ГГГГ года позвонил его двоюродный брат ФИО155, и предложил заработать 1000 рублей за час, на что он согласился. Спустя некоторое время позвонил незнакомый мужчина, разговаривал на кыргызском языке, и попросил подойти к магазину «

<

данные изъяты>», куда подъедет автомобиль «

<

данные изъяты>» с кыргызскими номерами, надо обратиться к людям, которые в нем будут находиться. Подойдя к автомобилю, его пригласили в него сесть. В автомобиле находились двое незнакомых мужчин, первый представился М.. Водитель представился А., видел обоих впервые. А. попросил паспорт, которого у него с собой не было, т.к. он находился на регистрации, тогда А. поинтересовался, нет ли у него знакомых с паспортами, для какой цели, не сказал. Назвав ФИО62, А. попросил с ним связаться. По телефону попросил ФИО62 взять паспорт и ждать. ФИО62 нуждался в деньгах, согласился подработать и пришел на встречу, сел в автомобиль. А. спросил его паспорт, на который нужно приобрести железнодорожный билет, на что он спросил у А., почему он не может сам приобрести железнодорожный билет, на что он ответил, что не имеет паспорта. Данное объяснение показалось ему вполне убедительным. ФИО62 передал свой паспорт А.. А. сразу же передал паспорт М., который переписал на сотовый телефон данные паспорта ФИО62, после чего вернул паспорт, отправив кому-то смс-сообщение с данными паспорта ФИО62 Затем они все вчетвером на автомобиле подъехали к железнодорожному вокзалу 

<

адрес>. А. на сотовый телефон пришли какие-то коды, которые он переписал в сотовый ФИО62, а М. ушел в сторону вокзала, куда по указанию А. он пошел вместе с ФИО62, где их встретил М., который и объяснил, как распечатать билеты. ФИО62 ввел коды в терминал, получил четыре железнодорожных билета и сдал их в кассу, деньги передал А., который заплатил ФИО62 за оказанную услугу 1000 рублей (т.35, л.д.155-159);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО155 о том, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года его земляк ФИО156, сказал, что знакомый предложил работу за непродолжительное время за 1000 рублей. ФИО156 спросил его о знакомых, которые согласятся поработать и пожаловался на то, что не смог найти людей на указанную работу. Он дал телефон своего двоюродного брата ФИО154, позвонив, которому ФИО156 предложил заработать за несколько часов 1000 рублей, на что ФИО154 согласился и ФИО156 дал ему номер какого-то таксиста, сказав, что по данному номеру надо позвонить и узнать на счет работы. О дельнейших действиях ФИО154 ему ничего не известно (т.35, л.д.165-166); 

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО156 о том, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года, он работал вместе с земляком ФИО155, которому позвонил знакомый таксист, имени которого он не помнит, который сказал, что можно за полчаса заработать 1000 рублей, при этом не говорил, что это за работа. Посчитав, что он предложит черновую работу, спросил ФИО155, нет ли у него знакомого, который согласится за непродолжительное время заработать 1000 рублей. ФИО155 позвонил ФИО154, который согласился на его предложение. Сообщив ФИО155 номер телефона таксиста, тот сообщил его ФИО154 (т.35, л.д.161-162);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО61 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил его брат ФИО58, сказал, что есть возможность подработать, попросил взять паспорт и выйти на остановку, на что он согласился. На остановке находились три молодых человека, киргизской национальности, один, из которых ему был немного знаком «М.». Сев к ним в автомобиль, поехали в сторону вокзала 

<

адрес>. Когда подъехали, водитель объяснил, что необходимо в вокзале через терминал получить билеты на поезд и сдать их в кассу, за что пообещал вознаграждение по 1000 рублей каждому. После чего взял паспортные данные и отправил их кому-то смс-сообщением, затем отошел и вернулся с кодами на бумаге. Вместе с М. подошел к терминалу, получил два билета на свое имя и сдал их в ж/д кассу, получив около 25000 рублей, которые отдал водителю, брат дал ему 700 рублей, сказав, что это вознаграждение. М. водителю отдал деньги, которые получил в кассе при сдаче билетов. Водитель заплатил М. вознаграждение (т.36, л.д.33-36,69-73);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого свидетель ФИО58, среди предъявленных ему для опознания лиц, опознал ФИО52, как лицо по имени «Р.» - знакомый ФИО53, который привлек его и ФИО53 ДД.ММ.ГГГГ года к поиску людей для оформления и возврата на них железнодорожных билетов, за денежное вознаграждение. Именно ФИО52 он передавал денежные средства, полученные от возврата проездных документов (т.36 л.д.185-187);

- протоколом предъявления лица для опознания с фототаблицей, согласно которого, свидетель ФИО62, среди предъявленных ему для опознания лиц, опознал ФИО58 как парня по имени М., который с А. в ДД.ММ.ГГГГ года вовлек его в оформление и возврат железнодорожных билетов. Именно ФИО58 отправлял его паспортные данные с телефона в виде СМС и именно по его просьбе и просьбе «А.» он распечатал проездные документы и вернул их в кассу вокзала 

<

адрес> (т.36 л.д.46-48);

- протоколом предъявления лица для опознания с фототаблицей, согласно которого, свидетель ФИО62, среди предъявленных ему для опознания лиц, опознал ФИО53 как мужчину по имени А., который вместе с М. (ФИО58) в ДД.ММ.ГГГГ года вовлек его в оформление и возврат железнодорожных билетов, возил его на своем автомобиле на вокзал 

<

адрес> и по его просьбе и просьбе ФИО58 распечатал проездные документы и вернул их в кассу вокзала 

<

адрес> (т.36 л.д.52-54);

- протоколом предъявления лица для опознания с фототаблицей, согласно которого, свидетель ФИО154, среди предъявленных ему для опознания лиц, опознал ФИО58 как парня по имени М., который с А. в ДД.ММ.ГГГГ года хотел вовлечь его в оформление и возврат железнодорожных билетов, однако, у него не оказалось паспорта и он пригласил для этого ФИО62, который оформил на себя проездные документы. ФИО58 отправлял паспортные данные ФИО62 с телефона смс-сообщением, по его просьбе и просьбе Альберта ФИО62 распечатал проездные документы и вернул их в кассу вокзала 

<

адрес> (т.36 л.д.49-151);

- протоколом предъявления лица для опознания с фототаблицей, согласно которого, свидетель ФИО154, среди предъявленных ему для опознания лиц опознал ФИО53 как мужчину по имени А., который с М. - ФИО58 в ДД.ММ.ГГГГ года пытались вовлечь его в оформление и возврат железнодорожных билетов, однако ввиду отсутствия у него паспорта, им был приглашен ФИО62 Именно ФИО53 возил его ФИО62 на своем автомобиле на вокзал 

<

адрес> и именно по его просьбе и просьбе ФИО58 ФИО62 распечатал проездные документы и вернул их в кассу вокзала 

<

адрес> (т.36 л.д.55-57);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО58 и свидетелем ФИО62, в ходе, которой оба подтвердили свои показания, ФИО58 подтвердил факт привлечения ФИО62 к оформлению и возврату железнодорожных билетов в июле 2014 года (т.36 л.д.58-63);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО53 и свидетелем ФИО62, в ходе, которой оба подтвердили свои показания, ФИО53 подтвердил факт привлечения ФИО62 к оформлению и возврату железнодорожных билетов в ДД.ММ.ГГГГ года (т.36 л.д.64-68);

- протоколом проверки показаний свидетеля ФИО61 на месте с фототаблицей, согласно которого ФИО61 указал на терминал самообслуживания пассажиров ОАО «РЖД», расположенный в кассовом зале вокзала 

<

адрес>, где в конце ДД.ММ.ГГГГ года он распечатал проездные документы, которые вернул в кассу, получив их стоимость (т.36 л.д. 37-40);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого, свидетель ФИО53, среди предъявленных ему для опознания лиц, опознал ФИО2 как парня по имени Данила, который в июне 2014 года вовлек его в оформление и возврат железнодорожных билетов, по просьбе, которого он и ФИО58 занимались поиском людей, готовых за небольшое денежное вознаграждение, предоставить свой паспорт для оформления билета и вернуть билет в кассу. (т.35 л.д.185-187);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого, свидетель ФИО58, среди предъявленных ему для опознания лиц, опознал ФИО2 как парня по имени Данила, который в июне 2014 года вовлек его в оформление и возврат железнодорожных билетов, по просьбе, которого он и ФИО53 занимались поиском людей, готовых за небольшое денежное вознаграждение, предоставить свой паспорт для оформления билета и вернуть билет в кассу (т.36 л.д.9-11);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрена детализация по номерам № и +№ изъятая в ходе выемки в ЗАО «Зебра Телеком». При осмотре данной детализации, были установлены соединения между ФИО2 и ФИО52, использовавшим номер №, который отражен в заявлении в Сбербанк России на получение международной карты от имени ФИО52, изъятого ДД.ММ.ГГГГ из автомобиля ФИО52 Кроме этого, технически зафиксирован факт соединения ФИО2 с неустановленным лицом, использующим номер № (т.23 л.д.270-271);

- протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрен автомобиль «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак Республики 

<

данные изъяты> № ходе осмотра данного автомобиля, из салона кроме прочего были изъяты: сопутствующие автомобилю документы, а также смартфон «IPHONE 4», в чехле из металла золотистого цвета, IMEI – № с СИМ картой Мегафон №, сотовый телефон «Nokia 301» IMEI – № с СИМ картой Теле2 № и МТС № (т.19 л.д.174-175);

- заключением эксперта МО ЭКЦ УТ МВД России по СФО №, согласно которого в памяти «IPHONE 4», обнаружены СМС сообщения, содержащие паспортные данные, а в сотовом телефоне «Nokia 301» среди восстановленной информации имеется изображение паспорта (т.20 л.д.25-51);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрены смартфон «IPHONE 4», в чехле из металла золотистого цвета, IMEI – № с СИМ картой Мегафон №, сотовый телефон «Nokia 301» IMEI № и №0 с СИМ картой Теле2 № и МТС №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ из салона автомобиля ФИО53 «

<

данные изъяты>». В ходе осмотра смартфона «IPHONE 4» установлено наличие в памяти контакта № - «Р.. Новый» с перепиской. В памяти сотового телефона «Nokia 301» обнаружено фотоизображение паспорта гражданина Республики 

<

данные изъяты> ФИО74, а также в контактах данного телефона установлено наличие записи «Р.» с номером №, связь которого установлена с абонентским номером ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ посредством IP телефонии «Зебра Телеком» (т.20 л.д.83-87);

- протоколом обыска с фототаблицей, согласно которого произведен обыск автомобиля ФИО52 «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак № № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в ходе которого среди прочего обнаружены и изъяты: основа от СИМ карты МТС №, смартфон «Iphone 4» с защитным бампером красного цвета c IMEI № с СИМ картой №, сотовый телефон «Nokia X2-02» без СИМ карт c IMEI № и №, сотовый телефон «Keneksi M5» c IMEI № и № с СИМ картами: МТС с номером № и Теле 2 №, заявление в Сбербанк России на получение международной карты Сбербанка России в рамках Договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО52, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО58 (т.20 л.д.216-219);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрены: основа от СИМ карты МТС №, смартфон «Iphone 4» с защитным бампером красного цвета c IMEI № с СИМ картой №, сотовый телефон «Nokia X2-02» без СИМ карт c IMEI № и №, сотовый телефон «Keneksi M5» c IMEI № и № с СИМ картами: МТС с номером № и Теле 2 №, заявление в Сбербанк России на получение международной карты Сбербанка России в рамках Договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО52, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО58 В ходе осмотра смартфона и телефонов, было установлено наличие абонентских номеров ФИО53 и ФИО58, фотографии паспорта ФИО58, а также согласно заявления в Сбербанк России на получение международной карты Сбербанка России в рамках Договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО52, указаны номера телефонов для связи с ФИО52 - № и №, связь которых посредством IP телефонии со ФИО2 зафиксирована «Зебра Телеком» (т.20 л.д.222-232);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрены компакт-диски, предоставленные сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по СФО в установленном порядке органу следствия, за исх. 45/184 от ДД.ММ.ГГГГ, с детализациями по номерам ФИО2 – № ФИО53 - № и ФИО58 – № В ходе осмотра детализаций был установлен факт нахождения ФИО2 и ФИО52 в одном месте после совершения преступлений, на границе 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также факт нахождения ФИО53 и ФИО58 в районе вокзала 

<

адрес> в дни совершения преступлений (т.23 л.д.295-300);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрен компакт-диск, предоставленный сотрудниками УТ МВД России по СФО в установленном порядке органу следствия, с детализациями по номерам ФИО52 +№ и +№. В ходе осмотра детализаций был установлен факт нахождения ФИО2 и ФИО52 в одном месте после совершения преступлений на границе 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также факт нахождения ФИО52 в районе вокзала 

<

адрес> в дни совершения преступлений (т.23 л.д.318-325);

- протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого изъяты талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО62, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО63, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № на имя ФИО61 (т.21 л.д.171-178);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № имя ФИО62, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО63, талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО61 (т.21 л.д.179-185);

- заявлением генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО145 о хищении денежных средств у 

<

данные изъяты> (т.13 л.д.116,121-122);

- ответом из 

<

данные изъяты> согласно которого проездные документы на имя ФИО62, ФИО63 и ФИО61 возвращены в кассу вокзала 

<

адрес> (т.13 л.д.123-126);

- результатами оперативно - розыскной деятельности, предоставленные в установленном порядке органу следствия, согласно которым сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по СФО установлены факты нахождения ФИО53 и ФИО58 в моменты возвратов билетов на 

<

адрес>. (т.23 л.д.284-294);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО62 приобретен проездной документ на поезд 102МА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 13.30 московского времени в вагоне № место 023 на сумму 6975 рублей 50 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 15.19 московского времени (т.21 л.д.208);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО62 приобретен проездной документ на поезд 116СА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 12.17 московского времени в вагоне № место 016 на сумму 6154 рубля 00 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 15.20 московского времени (т.21 л.д.209);

- проездным документом, согласно которого на ФИО62 был приобретен проездной документ на поезд 002МБ сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 13.50 московского времени в вагоне № место 014 на сумму 11156 рублей 40 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 15.21 московского времени. (т.21 л.д.210);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО62 приобретен проездной документ на поезд 117НА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 03.36 московского времени в вагоне № место 020 на сумму 9471 рубль 20 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 15.22 московского времени (т.21 л.д.211);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО63 приобретен проездной документ на поезд 008НА сообщением 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 11.32 московского времени в вагоне № место 010 на сумму 11756 рублей 70 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 15.46 московского времени (т.21 л.д.212);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО63 приобретен проездной документ на поезд 007НА сообщением 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 16.49 московского времени в вагоне № место 024 на сумму 11756 рублей 70 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 15.47 московского времени (т.21 л.д.213);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО61 приобретен проездной документ на поезд 044ЭА сообщением 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 09.29 московского времени в вагоне № место 028 на сумму 13994 рублей 70 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 14.46 московского времени (т.21 л.д.204);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО61 приобретен проездной документ на поезд 007НА сообщением 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 16.49 московского времени в вагоне № место 019 на сумму 10862 рубля 20 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 14.46 московского времени (т.21 л.д.205). 

30. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

<

адрес>

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО157 о том, что в их офисе установлен ПК, подключенный к Интернету. С помощью данного ПК, производится реализация авиа- и железнодорожных билетов. Билеты приобретаются на сайте 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> заключен соответствующий договор. На сайте УФС имеется личный кабинет 

<

данные изъяты>», вход осуществляется при введении предоставленного УФС логина и пароля. Согласно вышеуказанного договора, 

<

данные изъяты> вносит депозит в личный кабинет, денежные средства с которого используются при оформлении билетов. В третьей декаде ДД.ММ.ГГГГ года, она, находясь в отпуске, узнала от своих подчиненных о том, что со счета 

<

данные изъяты>» в системе УФС, были списаны денежные средства за приобретенные и возвращенные в кассы вокзала билеты, на имена граждан, которые клиентами 

<

данные изъяты> не являлись - ФИО58, ФИО65, ФИО66, ФИО67 Был вызван системный администратор, который при проверке ПК, обнаружил в нем вредоносное ПО, которое было удалено. Программное обеспечение на данном ПК было заменено. Аннулировать билеты было невозможно, т.к. билеты были возвращены в кассу вокзала 

<

адрес>. Общая сумма ущерба, причиненного неустановленным лицом, путем приобретения за счет 

<

данные изъяты> билетов, и их возврата в кассу 

<

адрес>, составила 192023 рубля (т.28 л.д.218-220);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО158 о том, что он имеет познания в области компьютерной техники, которые получил в Военной академии связи, по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». В конце ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил знакомый и попросил приехать в офис 

<

данные изъяты> по адресу 

<

адрес> для решения проблемы с компьютером. В офисе он узнал, что на компьютер 

<

данные изъяты> проведена хакерская атака и незаконно выписаны железнодорожные билеты. Он произвел осмотр операционной системы компьютера у себя дома по адресу 

<

адрес>. Было установлено, что в компьютере имеется программа «

<

данные изъяты>» (для удаленного доступа к компьютеру), установленная скрыто (на рабочем столе отсутствовал ярлык) и для скрытой работы (пользователь не мог знать о том, что эта программа установлена так как она занимала немного места на диске, во время работы данная программа невидима на экране). Программа занимала небольшой объем – не более 100 мегабайт, она могла быть установлена через Интернет. Он эту программу безвозвратно удалил, никаких копий программ и жесткого диска не делал. После чего вернул системный блок в 

<

данные изъяты> (т.28 л.д.259);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО159 о том, что 

<

данные изъяты> занимается продажей туристических услуг, авиа и железнодорожных билетов. Генеральным директором и учредителем 

<

данные изъяты> является ФИО157. В его должностные обязанности входит контроль продажи и оформления авиа и железнодорожных билетов. 

<

данные изъяты> имеет два офиса в 

<

адрес> - один по адресу 

<

адрес> (головной) и ул. 

<

адрес>дополнительный). В обоих офисах имеются рабочие места где, используя пароль и логин, можно выписать через 

<

данные изъяты> соответствующий договор) электронные железнодорожные билеты. В офисе на ул. М. только одно такое рабочее место. Режим работы офисов с 10:00 до 19:00, в нерабочее время офисы сдаются под сигнализацию. ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась бухгалтер 

<

данные изъяты> Л. С., с вопросом, почему не выписаны счета за восемнадцать железнодорожных билетов (на имя ФИО58 – четыре билета, на имя ФИО66 – пять билетов, на имя ФИО65 – четыре билета, ФИО67- пять билетов). Посмотрев отчет в программе 

<

данные изъяты> увидел, что они оформлены в офисе на ул. М. в ночь с 23 на ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудники офиса К.Е. и К.Н. сообщили, что к выписке данных билетов отношения не имеют. Ночью офис был сдан под сигнализацию. Посторонних электронных писем на компьютере он не обнаружил, ФИО160 и ФИО160 отрицали факт открытия и удаления посторонних электронных писем. В 

<

данные изъяты> пояснили, что билеты выписаны 

<

данные изъяты> и сданы в 

<

адрес>. О произошедшем незамедлительно доложил ФИО157, находившейся в отпуске, которая дала ему телефон Д.П. - специалиста в области компьютерной техники. П. в послеобеденное время ДД.ММ.ГГГГ приехал в офис на ул. М. и забрал с собой системный блок от компьютера. На следующий день П. вернул системный блок, сообщив, что на компьютере была установлена вредоносная программа, которую он безвозвратно удалил (т.28 л.д.260-261);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО65 о том, что ДД.ММ.ГГГГ он находился недалеко от вокзала 

<

адрес>, когда ему позвонил ФИО58 и спросил, есть ли у него при себе паспорт. Он ответил, что он не занят и паспорт при себе. ФИО58 попросил подъехать на вокзал 

<

адрес>. Он, на личном автомобиле 

<

данные изъяты>», приехал к вокзалу 

<

адрес> и около торгового павильона, встретился с ФИО58, который попросив у него паспорт, кому-то позвонил и продиктовал его паспортные данные по телефону. Примерно через двадцать минут, они прошли к терминалу самообслуживания клиентов РЖД, расположенный в кассовом зале 

<

адрес>, где ФИО58 произвел какие-то манипуляции в одном из терминалов, получив четыре железнодорожных билета, передал их ему, и пояснил, что их надо вернуть в кассу и получить за них сумму их стоимости. Он обратился в кассу, кассир ему выдала денежные средства. На руки он получил около 35000-40000 рублей, которые он передал ФИО58 на выходе из вокзала на привокзальную площадь, который отдал ему из этих денег 1000 рублей. Они подошли вместе к автомобилю «

<

данные изъяты>» с номерами Киргизии, припаркованный на парковке привокзальной площади, где за рулем сидел ранее мне знакомый «А.». Сам «А.» довольно известная личность в кругу киргизов Новосибирска. ФИО58 сел в автомобиль «А.». Он сел в свой автомобиль и уехал. Через пару дней, он, случайно встретившись с ФИО58, уточнил у него о законности привлечения его к возврату билетов, на что тот ответил, что нет в этом ни чего криминального и сказал ему, что таким образом тот обналичивает свои деньги. Более в подробности он не вдавался. Фамилия и имя «А.» ему не известны, опознать его сможет. Кроме вышеописанного случая он билетов больше не возвращал (т.35 л.д.147-148);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого свидетель ФИО58, среди предъявленных ему для опознания лиц, опознал ФИО52, как лицо по имени Р. - знакомый ФИО53, который привлек его и ФИО53 ДД.ММ.ГГГГ года к поиску людей для осуществления оформления и возврата на них железнодорожных билетов, за денежное вознаграждение. Именно ФИО52 он передавал денежные средства, полученные от возврата проездных документов (т.36 л.д.185-187);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которого свидетель ФИО65 на предъявленных ему фотографиях лиц, опознал ФИО53 как А., который был ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле «

<

данные изъяты>», куда сел ФИО58, после того как он передал тому денежные средства, полученные от возврата проездных документов, оформленных на него по просьбе ФИО58 (т.35 л.д.149-152);

- протоколом предъявления лица, согласно которого, свидетель ФИО53, среди предъявленных ему для опознания лиц, опознал ФИО2 как парня по имени Д., который в ДД.ММ.ГГГГ года вовлек его в оформление и возврат железнодорожных билетов. Именно по его просьбе он и ФИО58 занимались поиском людей из числа соотечественников, готовых за небольшое денежное вознаграждение, предоставить свой паспорт для оформления билета и вернуть билет в кассу (т.35 л.д.185-187);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого, свидетель ФИО58, среди предъявленных ему для опознания лиц, опознал ФИО2 как парня по имени Д., который в ДД.ММ.ГГГГ года вовлек его в оформление и возврат железнодорожных билетов. Именно по его просьбе он и ФИО53 занимались поиском людей из числа соотечественников, готовых за небольшое денежное вознаграждение, предоставить свой паспорт для оформления билета и вернуть билет в кассу (т.36 л.д.9-11);

- протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого у ФИО53, изъят автомобиль «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак Республики 

<

данные изъяты> №, идентификационный номер № года выпуска, золотистого цвета с документами (т.19 л.д.170-173);

- протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрен автомобиль «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак Республики 

<

данные изъяты> № В ходе осмотра данного автомобиля, из салона кроме прочего были изъяты: сопутствующие автомобилю документы, а также смартфон «IPHONE 4», в чехле из металла золотистого цвета, IMEI – № с СИМ картой Мегафон №, сотовый телефон «Nokia 301» IMEI – № и № с СИМ картой Теле2 № и МТС № (т.19 л.д.174-175);

- заключением эксперта МО ЭКЦ УТ МВД России по СФО № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в памяти «IPHONE 4», обнаружены СМС сообщения, содержащие паспортные данные, а в сотовом телефоне «Nokia 301» среди восстановленной информации имеется изображение паспорта (т.20 л.д.25-51);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрены смартфон «IPHONE 4», IMEI – № с СИМ картой Мегафон № сотовый телефон «Nokia 301» IMEI – № и № с СИМ картой Теле2 +№ и МТС № изъятые ДД.ММ.ГГГГ из салона автомобиля ФИО53 «

<

данные изъяты>». В ходе осмотра смартфона «IPHONE 4» установлено наличие в памяти контакта № - «Р.. Новый» с перепиской. В памяти сотового телефона «Nokia 301» обнаружено фотоизображение паспорта гражданина Республики 

<

данные изъяты> ФИО74, а также в контактах данного телефона установлено наличие записи «Р.» с номером +№, связь которого установлена с абонентским номером ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ посредством IP телефонии «Зебра Телеком» (т.20 л.д.83-87);

- протоколом обыска автомобиля ФИО52 «

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион по адресу: 

<

адрес>, Проспект К. 

<

адрес>, в ходе которого среди прочего обнаружены и изъяты: основа от СИМ карты МТС № смартфон «Iphone 4» с защитным бампером красного цвета c IMEI № с СИМ картой №, сотовый телефон «Nokia X2-02» без СИМ карт c IMEI № и №, сотовый телефон «Keneksi M5» c IMEI № и № с СИМ картами: МТС с номером № и Теле 2 №, заявление в Сбербанк России на получение международной карты Сбербанка России в рамках Договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО52, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО58 (т.20 л.д.216-219);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрены среди прочего: основа от СИМ карты МТС №, смартфон «Iphone 4» с защитным бампером красного цвета c IMEI № с СИМ картой № сотовый телефон «Nokia X2-02» без СИМ карт c IMEI № и №, сотовый телефон «Keneksi M5» c IMEI № и № с СИМ картами: МТС с номером № и Теле 2 №, заявление в Сбербанк России на получение международной карты Сбербанка России в рамках Договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО52, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО58 В ходе осмотра смартфона и телефонов, установлено наличие абонентских номеров ФИО53 и ФИО58, фотографии паспорта ФИО58, а также согласно заявления в Сбербанк России на получение международной карты Сбербанка России в рамках Договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО52, указаны номера телефонов для связи с ФИО52 - +№ и +№, связь которых посредством IP телефонии со ФИО2 зафиксирована «Зебра Телеком» (т.20 л.д.222-232);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрены компакт-диски с детализациями по номерам ФИО2 – №, ФИО53 - № № и ФИО58- №. В ходе осмотра детализаций установлен факт нахождения ФИО2 и ФИО52 в одном месте после совершения преступлений, на границе 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также факт нахождения ФИО53 и ФИО58 в районе вокзала 

<

адрес> в дни совершения преступлений (т.23 л.д.295-300);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрен компакт-диск, с детализациями по номерам ФИО52 Ш№. В ходе осмотра детализаций установлен факт нахождения ФИО2 и ФИО52 в одном месте после совершения преступлений на границе 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также факт нахождения ФИО52 в районе вокзала 

<

адрес> в дни совершения преступлений (т.23 л.д.318-325);

- протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого, в помещении кабинета финансового отдела Западно-Сибирского филиала 

<

данные изъяты> изъяты, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО65, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО66, талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО67, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов РЖД №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО58 (т.21 л.д.171-178);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов РЖД № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО65, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № проездной документ № талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО66, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной № разных №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО67, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов РЖД № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО58 (т.21 л.д.179-185);

- заявлением генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО157 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств, совершенном в отношении 

<

данные изъяты> (т.14 л.д.5-6);

- ответом из 

<

данные изъяты>», согласно которого проездные документы на имя ФИО65, ФИО66, ФИО67 и ФИО58, возвращены в кассы вокзала 

<

адрес> (т.14 л.д.12-14);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО65 приобретен проездной документ на поезд 055ЫБ сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 06.50 московского времени в вагоне № место 008 на сумму 13792 рубля 50 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 04:13 московского времени (т.21 л.д.218);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО65 приобретен проездной документ на поезд 002МА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 13:50 московского времени в вагоне № место 022 на сумму 11156 рублей 40 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 04:15 московского времени (т.21 л.д.219);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО65 приобретен проездной документ на поезд 030СА сообщением 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 13:40 московского времени в вагоне № место 033 на сумму 7857 рублей 50 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 04:15 московского времени (т.21 л.д.220);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО65 приобретен проездной документ на поезд 109СА сообщением 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 21:45 московского времени в вагоне № место 003 на сумму 9395 рублей 10 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 04:16 московского времени (т.21 л.д.221);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО66 приобретен проездной документ на поезд 008НА сообщением 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 11:32 московского времени в вагоне № место 017 на сумму 12338 рублей 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 05:05 московского времени (т.21 л.д.222);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО66 приобретен проездной документ на поезд 043ЭА сообщением 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 06:47 московского времени в вагоне № место 006 на сумму 11756 рублей 70 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 05:07 московского времени (т.21 л.д.223);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО66 приобретен проездной документ на поезд 091ИА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 02:17 московского времени в вагоне № место 031 на сумму 8911 рублей 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 04:59 московского времени (т.21 л.д.224);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО66 приобретен проездной документ на поезд 118ЕА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 13:20 московского времени в вагоне № место 021 на сумму 8210 рублей 60 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 04:59 московского времени (т.21 л.д.225);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО66 приобретен проездной документ на поезд 001МА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 07:04 московского времени в вагоне № место 006 на сумму 11156 рублей 40 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 05:21 московского времени (т.21 л.д.226);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО67 приобретен проездной документ на поезд 043ЭА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 05:05 московского времени в вагоне № место 016 на сумму 8585 рублей 90 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 07:50 московского времени (т.21 л.д.227);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО67 приобретен проездной документ на поезд 008НА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 11:32 московского времени в вагоне № место 014 на сумму 12830 рублей, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 07:46 московского времени (т.21 л.д.228);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО67 приобретен проездной документ на поезд 007НА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 04:02 московского времени в вагоне № место 007 на сумму 12830 рублей, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 07:48 московского времени (т.21 л.д.229);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО67 приобретен проездной документ на поезд 273ИА сообщением 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 14.41 московского времени в вагоне № место 031 на сумму 11048 рублей 70 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 07.49 московского времени (т.21 л.д.230);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО67 приобретен проездной документ на поезд 255СА сообщением 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 10.54 московского времени в вагоне № место 009 на сумму 8013 рублей, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 07.49 московского времени (т.21 л.д.231);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО58 приобретен проездной документ на поезд 001МА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 04.02 московского времени в вагоне № место 013 на сумму 10445 рублей 70 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 08.59 московского времени (т.21 л.д.232);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО58 приобретен проездной документ на поезд 399НД сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 10.36 московского времени в вагоне № место 037 на сумму 9813 рублей 20 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 09.00 московского времени (т.21 л.д.233);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО58 приобретен проездной документ на поезд 243СА сообщением 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 15.56 московского времени в вагоне № место 016 на сумму 10416 рублей 40 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 09.01 московского времени (т.21 л.д.234);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО58 приобретен проездной документ на поезд 008НА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 11.32 московского времени в вагоне № место 019 на сумму 13465 рублей 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 08.09 московского времени (т.21 л.д.235-236);

31. По факту хищения имущества, принадлежащего 

<

данные изъяты>

<

адрес>

-Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего ФИО161 о том, что 

<

данные изъяты> занимается предоставлением туристических услуг, продажей и оформлением авиа и железнодорожных билетов населению. Общество действует на основании свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и устава. Общество зарегистрировано в, где имеет два офиса: первый офис по, оф. №, второй по 

<

адрес>, 

<

адрес>. Она является финансовым директором. В ее обязанности входят: ведение финансовых документов, подача налоговой отчетности и др. В офисах установлены персональные компьютеры, подключенные к общедоступной системе Интернет. Авиа и железнодорожные билеты реализуются в кассах 

<

данные изъяты> в офисах, на сайте 

<

данные изъяты> т.к. у 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты> заключен соответствующий договор. На сайте 

<

данные изъяты> есть личный кабинет, вход в который осуществляется с помощью логина и пароля. Пароль передан Обществу после прохождения специальной регистрации. Согласно договора с 

<

данные изъяты> о представлении услуг с использованием веб-системы 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> вносит депозит в личный кабинет, который затем используется в счет оплаты за приобретенные билеты. Денежные средства на депозит вносятся безналичным переводом со счета 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ года сведениями о логине и пароле компьютера по 

<

адрес> располагала она, по 

<

адрес> работают с 10:00-18:00, в нерабочее время офисы закрыты. ДД.ММ.ГГГГ она просматривала в офисе на 

<

адрес> сведения о депозите 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> и увидела, что депозит уменьшился, хотя выписки билетов не производилось, увидев, что на ФИО68 выписаны два билета № и №, при этом выписка произведена с офиса по 

<

адрес>, позвонила М., которая сообщила, что билеты не выписывала. Решив отменить операции по выписке билетов, для чего ей были нужны паспортные данные Б., она написала письмо в 

<

данные изъяты> и передала паспортные данные Б. по электронной почте. В тот же день ей пришел ответ из 

<

данные изъяты> – обращайтесь в ОВД. Ее знакомый специалист в области компьютерной техники В., осмотрел компьютер в офисе на 

<

адрес> и нашел вредоносную программу, которую безвозвратно удалил. На компьютеры 

<

данные изъяты> регулярно приходили и приходят различные письма и спам, которые открываются и безвозвратно удаляются. Допускает, что вредоносная программа была установлена на компьютер через данные письма. В настоящее время подобные письма и спам полностью удалены. Сумма ущерба причиненного 

<

данные изъяты>» составила 20856,60 рублей (т.29 л.д.12-14);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО162 о том, что он имеет познания в области компьютерной техники, которые получил в Самарском государственном университете обучаясь по технической специальности. С ДД.ММ.ГГГГ года работает в различных организациях программистом. Имеет приятельские отношения с сотрудником 

<

данные изъяты> ФИО161. 

<

данные изъяты> занимается реализацией тур услуг, а также авиа и железнодорожных билетов. По просьбе ФИО161 регулярно проводит «чистку» компьютеров ООО «Лантана» от разных вирусов и рекламных программ. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО161 попросила его посмотреть компьютер 

<

данные изъяты> в офисе на 

<

адрес>, оф. №. Со слов ФИО161 неизвестным лицом с компьютера 

<

данные изъяты> были выписаны путевки или билеты, поэтому в компьютере могла быть вредоносная программа. Он приехал в офис, где находилась девушка по имени Елена - работник 

<

данные изъяты>» и осмотрел компьютер. В компьютере с помощью «Бесплатного утилита Касперского» нашел одну вредоносную программу небольшого объема и удалил её. Электронную почту не просматривал (т.29 л.д.53);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО163 о том, что в 

<

данные изъяты>» она работала с 10 июля по ДД.ММ.ГГГГ в должности менеджера в офисе № по адресу 

<

адрес>. Офис был оборудован рабочим местом с компьютером, других работников в офисе не было. 

<

данные изъяты>» занимается реализацией туристических услуг, а также авиа и железнодорожных билетов. Директором 

<

данные изъяты> была ФИО164, финансовым директором была ФИО161, которая работала в другом офисе 

<

данные изъяты>» на 

<

адрес>. В конце ДД.ММ.ГГГГ года она, с помощью логина и пароля, открыла программу 

<

данные изъяты> для оформления железнодорожных билетов. Во время ожидания клиента увидела, что экран странно замерцал - она испугалась, подумав, что компьютер сломался. Клиент не пришел, но ФИО161 позвонила ей и спросила, выписывала ли она железнодорожные билеты. Она ответила, что нет. Тогда ФИО161 сказала, что с ее компьютера сегодня в рабочее время выписано два железнодорожных билета. Они решили аннулировать продажу этих билетов, но ничего не получилось, потому что не было паспортных данных лица, на которое выписаны билеты. Когда получили паспортные данные, билеты уже были возвращены в кассу, на одной из станций. В тот день клиентов в офисе не было. Может пояснить, что ПК, после произошедшего, осматривал программист В.. Что он делал с компьютером, ей не известно (т.29 л.д.54);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрен компакт-диск №, содержащий запись телефонных переговоров ФИО2, компакт-диска №, содержащего запись телефонных переговоров ФИО2, карты памяти MicroSD с записью оперативно – розыскного мероприятия с участием ФИО4, предоставленных в рамках рассекреченных сведений УЭБиПК УТ МВД России по СФО. При осмотре данных машинных носителей, установлена связь между ФИО4 и ФИО2, а также факт совершения соединения посредством IP телефонии «Зебра Телеком», непосредственно после разговора с ФИО4, ФИО2 с неустановленным лицом, использующим номер №, с которым обсуждаются обстоятельства уголовного дела и дальнейшие действия по сокрытию своей преступной деятельности (т.23 л.д.248-255);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрен компакт-диск, предоставленный сотрудниками УТ МВД России по СФО в установленном порядке органу следствия, с детализациями по номерам ФИО52 № и +№. В ходе осмотра детализаций был установлен факт нахождения ФИО2 и ФИО52 в одном месте после совершения преступлений на границе 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также факт нахождения ФИО52 в районе вокзала 

<

адрес> в дни совершения преступлений (т.23 л.д.318-325);

- протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого изъяты талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО68 (т.21 л.д.171-178);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены кроме прочего, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО68 (т.21 л.д.179-185);

- заявлением генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО164 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств, совершенном в отношении 

<

данные изъяты> (т.16 л.д.7);

- ответом из 

<

данные изъяты>» осогласно которого проездные документы на имя ФИО68 возвращены в кассу вокзала 

<

адрес> (т.16 л.д.18-20);

- результатами оперативно - розыскной деятельности, предоставленные в установленном порядке органу следствия, за исх. 45/184 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по СФО установлены факты нахождения ФИО53 и ФИО58 в моменты возвратов билетов на 

<

адрес> (т.23 л.д.284-294);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО68 приобретен проездной документ на поезд 043ЭА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 05.05 московского времени в вагоне № место 036 на сумму 10343 рубля 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 18.06 московского времени (т.21 л.д.237);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО68 приобретен проездной документ на поезд 044ЭА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 00.35 московского времени в вагоне № место 019 на сумму 10343 рубля 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 18.03 московского времени (т.21 л.д.238);

32. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>

<

адрес>

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО165 о том, что общество занимается предоставлением туристических услуг, продажей и оформлением авиа и железнодорожных билетов населению. Общество располагается по адресу юридической регистрации. В офисе установлен ПК, с помощью которого производится бронирование и приобретение авиа и железнодорожных билетов на сайте 

<

данные изъяты>. С 

<

данные изъяты>» заключен договор о предоставлении услуг. Вход на сайт 

<

данные изъяты> в личный кабинет, осуществляется по предоставленному 

<

данные изъяты> логину и паролю. На основании вышеуказанного договора, 

<

данные изъяты> вносит на личный депозит на сайте 

<

данные изъяты> денежные средства перечислением с расчетного счета, для приобретения проездных документов. Офис работает с 9:00 до 18:00, выходные – суббота, воскресенье. В нерабочее время офис закрыт и сдан под охрану. Посторонних в офисе нет. Утром ДД.ММ.ГГГГ она обнаружила, что на депозите личного кабинета 

<

данные изъяты>» на сайте 

<

данные изъяты> выписано восемь проездных документов: три железнодорожных билета на имя ФИО69, два железнодорожных билета на имя ФИО70, три железнодорожных билета на имя ФИО71 По данному факту она обратилась в 

<

данные изъяты>», где ей пояснили, что билеты уже возвращены в кассу вокзала 

<

адрес>. Жесткий диск с ПК переустановлен, старый сохранен. В ДД.ММ.ГГГГ года на ее почтовый электронный ящик приходило странное электронное сообщение с вложением и непонятными символами внутри, но она его отправила обратно. Сумма причиненного ущерба составила 81253 рубля 80 копеек (т.29 л.д.68-70);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО69 о том, что примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года на улице к нему подошли незнакомые мужчины и представились А. и М., и предложили заработать, обналичивая ж/д билеты и пообещали вознаграждение 1000 рублей, объяснив, что для этого нужны его паспортные данные, и подробно объяснил схему обналичивания, на что он согласился, так как ему показалось, что ничего противозаконного в этом нет. Через два дня отправил М. паспортные данные. На следующий день приехал на железнодорожный вокзал 

<

адрес>, где его встретил М., с которым они подошли к терминалу по выдаче электронных билетов, ввели 14-тизначный код, копируя его из телефона и получили три билета, которые он сдал в кассу, а кассир выдала чуть больше 30 000 рублей, которые он передал М., получив от него вознаграждение в размере 1000 рублей. Примерно через 2-3 недели, ему позвонил М. и попросил отправить данные паспорта. На следующий день, приехав на вокзал 

<

адрес>, встретил М., который передал ему свой телефон, где было сообщение в «What’s app» с двумя 14-значными кодами на паспортные данные других людей и сказал, что нужно в терминале выбрать пункт «получить билеты», затем выбрать гражданство, ввести код и терминал автоматически выдаст билет. Он прошел к терминалу, где получил два электронных билета, которые сдал в кассу, получив примерно 28 000 рублей, которые передал М.. А тот отдал деньги Альберту и передал ему 1000 рублей (т.34 л.д.231-234,245-249);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО71 о том, что ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил его ФИО58 и сказал, что нужно помочь его знакомому обналичить электронные железнодорожные билеты, предложив вознаграждение 1000 рублей, пояснил, что знакомый, которого тот не называл, не может обналичить деньги, на банковской карте. Он поверив ФИО58, согласился и тот переписал данные его паспорта. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил «А.» – ФИО53 и попросил приехать на вокзал станции 

<

адрес>. Приехав туда, к нему подошел ФИО58 и они прошли в помещение вокзала к терминалу распечатали три железнодорожных билета. ФИО58 отдал ему билеты и отправил в кассу. В кассе он оформил возврат, получив около 30000 рублей. После этого он и ФИО58 подошли к ФИО53, которому он передал полученные в кассе деньги, который отдал ему 1000 рублей. ФИО58 спросил у него, есть ли у него знакомые, готовые таким же способом немного заработать. Он ответил, что есть и уехал. Через некоторое время он предложил своей знакомой ФИО73 заработать, путем возврата билета, рассказав о том, что уже сдавал так билеты. ФИО73 согласилась, спросив о законности данных действий. В тот же день он отправил смс-сообщение, с данными паспорта ФИО73, на номер ФИО53. Через два дня, ему позвонил ФИО53 и сказал, что на ФИО73 оформлены билеты, неоходимо делать возврат. Он объяснил все ФИО73 и она с ФИО53 и ФИО58 поехала, на их автомобиле, на вокзал. Позднее ФИО73 вернувшись на работу, рассказала, что сдала билеты в кассу вокзала и получила за это от ФИО53 1000 рублей. Сам он больше билеты не сдавал, людей для ФИО58 и ФИО53 не искал (т.36 л.д.94-96,99-100);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого свидетель ФИО58, среди предъявленных ему для опознания лиц, опознал ФИО52, как лицо по имени Р. - знакомый ФИО53, который привлек его и ФИО53 ДД.ММ.ГГГГ года к поиску людей для оформления и возврата железнодорожных билетов, за денежное вознаграждение, которому передавал денежные средства, полученные от возврата проездных документов (т.36 л.д.185-187);

- протоколом проверки показаний на месте с фототаблицей, согласно которого свидетель ФИО69 указал на терминал самообслуживания пассажиров ОАО «РЖД», расположенный в кассовом зале 

<

адрес>, где ФИО58 ДД.ММ.ГГГГ распечатан билет, который в последующем был ФИО69 возвращен в железнодорожную кассу данного вокзала (т.34 л.д.238-244,253-256);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого, свидетель ФИО58, среди предъявленных ему для опознания лиц, опознал ФИО2 как парня по имени «Д.», который в ДД.ММ.ГГГГ года вовлек его в оформление и возврат железнодорожных билетов. Именно по его просьбе он и ФИО53 занимались поиском людей из числа соотечественников, готовых за небольшое денежное вознаграждение, предоставить свой паспорт для оформления билета и вернуть билет в кассу (т.36 л.д.9-11);

- протоколом выемки согласно которого у представителя потерпевшего 

<

данные изъяты>» ФИО165 в помещении офиса 

<

данные изъяты> был изъят накопитель на жестких магнитных дисках - WD, модель №, емкостью 750Гб (т.29 л.д.72);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на накопителе на жестких магнитных дисках - WD, модель №, емкостью 750Гб, изъятом в 

<

данные изъяты> имеются сведения посещении ресурса № (т.29 л.д.120-122);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрен накопитель на жестких магнитных дисках - WD, модель №, емкостью 750Гб, изъятом в 

<

данные изъяты> и компакт диск с приложением к заключению эксперта МО ЭКЦ УТ МВД России по СФО (дислокация 

<

адрес>) № от ДД.ММ.ГГГГ (т.29 л.д.127-131);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрен компакт-диск, предоставленный сотрудниками УТ МВД России по СФО в установленном порядке органу следствия, с детализациями по номерам ФИО52 № и +№. В ходе осмотра детализаций установлен факт нахождения ФИО2 и ФИО52 в одном месте после совершения преступлений на границе 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также факт нахождения ФИО52 в районе вокзала 

<

адрес> в дни совершения преступлений (т.23 л.д.318-325);

- протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого, в помещении кабинета финансового отдела Западно-Сибирского филиала 

<

данные изъяты> изъяты, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО69, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО70, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № на имя ФИО71 (т.21 л.д.171-178);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № на имя ФИО69, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО70, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО71 (т.21 л.д.179-185);

- заявлением директора 

<

данные изъяты> ФИО165 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств, совершенном в отношении 

<

данные изъяты> (т.17 л.д.6);

- заявлением директора 

<

данные изъяты> ФИО165 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств, совершенном в отношении 

<

данные изъяты>т.17 л.д.110);

- заявлением учредителя 

<

данные изъяты> ФИО166 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств, совершенном в отношении 

<

данные изъяты> (т.17 л.д.136);

- ответом из 

<

данные изъяты>», согласно которого проездные документы на имена ФИО69, ФИО70, ФИО71 возвращены в кассы вокзала 

<

адрес> (т.17 л.д.179);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО69 приобретен проездной документ на поезд 007НА сообщением 

<

адрес> 1 - 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 16.49 московского времени в вагоне № место 006 на сумму 11756 рублей 70 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 08.53 московского времени (т.21 л.д.239);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО69 приобретен проездной документ на поезд 044ЭИ сообщением 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 09.29 московского времени в вагоне № место 008 на сумму 12338 рублей 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 08.54 московского времени (т.21 л.д.240);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО69 приобретен проездной документ на поезд 081ИЦ сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 03.46 московского времени в вагоне № место 028 на сумму 9471 рублей 20 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 08.54 московского времени (т.21 л.д.241);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО70 приобретен проездной документ на поезд 007НА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 04.02 московского времени в вагоне № место 037 на сумму 10288 рублей 80 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 09.26 московского времени (т.21 л.д.242);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО70 приобретен проездной документ на поезд 008НА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 11.32 московского времени в вагоне № место 012 на сумму 12830 рублей 00 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 09.27 московского времени (т.21 л.д.243);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО71 приобретен проездной документ на поезд 038НА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 22.50 московского времени в вагоне № место 005 на сумму 11156 рублей 40 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 10.13 московского времени (т.21 л.д.244);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО71 приобретен проездной документ на поезд 043ЭА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 05.05 московского времени в вагоне № место 032 на сумму 10343 рубля 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 10.13 московского времени (т.21 л.д.245);

- проездным документом, согласно которого на ФИО71 приобретен проездной документ на поезд 808ЧА сообщением 

<

адрес>-Главный на ДД.ММ.ГГГГ 15.00 московского времени в вагоне № место 003 на сумму 3069 рублей 10 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 10.14 московского времени (т.21 л.д.246).

33. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

адрес>. 

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего бухгалтера 

<

данные изъяты> ФИО167 о том, что 

<

данные изъяты> действуя на основании договора с 

<

данные изъяты> о сервисной услуге по доступу к веб-системе 

<

данные изъяты>, производит выбор, расчет стоимости и формирует заказы на оформление железнодорожных билетов в режиме реального времени. Заказанные проездные документы могут быть распечатаны в кассах 

<

данные изъяты> на железнодорожных вокзалах, в залах сервисных центров. На основании договора 

<

данные изъяты> перечислив предоплату на расчетный счет 

<

данные изъяты> может выписывать на эту сумму проездные документы. ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> перечислил на счет 

<

данные изъяты> 100000 рублей для приобретения билетов, установлено, что на депозите находилась сумма в размере 200000 рублей. Путем несанкционированного вмешательства в систему хранения данных, обработки и передачи компьютерной информации, неустановленное лицо, получив доступ к данным 

<

данные изъяты> в частности к логину и паролю директора 

<

данные изъяты>», произвело, от имени и за счет 

<

данные изъяты>, заказ проездных документов на сумму 134007 рублей 80 копеек. В ходе проверки, получена информация от 

<

данные изъяты> о том, что выписанные железнодорожные билеты от имени 

<

данные изъяты> возвращены в кассы вокзала 

<

адрес>, денежные средства, выражающие их стоимость, выданы гражданам, их предъявившим, а именно: ФИО74 – три билета, ФИО72 – три билета, ФИО73 – три билета. По данному факту 

<

данные изъяты> подано заявление о преступлении в УТ МВД России по СФО (т.29 л.д.142-144);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО73 о том, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года, знакомый ФИО71 предложил ей заработать 1000 рублей, пояснив, что нужен ее паспорт, на который будет приобретен билет, который надо будет сдать в кассу, на его предложение она согласилась и передала ему паспорт. ФИО71 кому то смс-сообщением направил данные ее паспорта, после чего вернул паспорт. Спустя два дня, на автомобиле она и водитель проехали к вокзалу 

<

адрес>, где водитель направил ее к вокзалу. У входа в здание вокзала, ее встретил незнакомый человек, который передал ей два железнодорожных билета, она направилась к кассе и вернула их кассиру, получив около 35000 рублей, передала водителю, который привез ее на вокзал. Водитель дал ей 1000 рублей (т.36 л.д.82-84);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО74 о том, что Х.Н.Н.» с 

<

адрес> 

<

адрес>, пользуясь внешним сходством с ним, примерно три раза брал его паспорт с регистрацией. В ДД.ММ.ГГГГ года, он попросил «Н.» вернуть документы, а тот сказал, что оставил их случайно в машине у А. и М.. Про приобретение билетов Н. по его паспорту, ничего не знал, узнал только в ходе допроса (т.36 л.д.106-108);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого свидетель ФИО58, среди предъявленных ему для опознания лиц, опознал ФИО52, как лицо по имени Р. - знакомый ФИО53, который привлек его и ФИО53 ДД.ММ.ГГГГ года к поиску людей для оформления и возврата железнодорожных билетов за денежное вознаграждение (т.36 л.д.185-187);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого, свидетель ФИО53 опознал ФИО2 как парня по имени Д., который в ДД.ММ.ГГГГ года вовлек его в оформление и возврат железнодорожных билетов. По его просьбе он и ФИО58 занимались поиском людей из числа тех, кто готов за небольшое денежное вознаграждение, предоставить свой паспорт для оформления билета (т.35 л.д.185-187);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого, свидетель ФИО58, среди предъявленных ему для опознания лиц, опознал ФИО2 как парня по имени Д., который в ДД.ММ.ГГГГ года вовлек его в оформление и возврат железнодорожных билетов, по его просьбе он и ФИО53 занимались поиском людей из числа тех, кто готов за небольшое денежное вознаграждение, предоставить свой паспорт для оформления билета (т.36 л.д.9-11);

- протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого в отделе Западно-Сибирского филиала 

<

данные изъяты>» изъяты талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО74, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО72, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № имя ФИО73 (т.21 л.д.171-178);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО74, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО72, талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО73 (т.21 л.д.179-185);

- заявлением директора 

<

данные изъяты> ФИО168 о хищении денежных средств, совершенном в отношении 

<

данные изъяты> (т.16 л.д.244-245);

- ответом из 

<

данные изъяты> согласно которого проездные документы на имена ФИО74, ФИО72, ФИО73 возвращены в кассы вокзала 

<

адрес> (т.16 л.д.248-249);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО74 приобретен проездной документ на поезд 013НЕ сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> – Ладожский на ДД.ММ.ГГГГ 23.50 московского времени в вагоне № место 012 на сумму 14775 рублей 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 18.53 московского времени (т.21 л.д.247);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО74 приобретен проездной документ на поезд 014АА сообщением 

<

адрес> – Ладожский – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 15.30 московского времени в вагоне № место 037 на сумму 17261 рубль 90 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 18.52 московского времени. (т.21 л.д.248);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО74 приобретен проездной документ на поезд 117НА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 17.18 московского времени в вагоне № место 007 на сумму 10882 рубля 50 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 18.54 московского времени (т.21 л.д.249);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО72 приобретен проездной документ на поезд 029НА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 15.02 московского времени в вагоне № место 013 на сумму 21076 рублей 70 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 19.24 московского времени (т.21 л.д.250);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО72 приобретен проездной документ на поезд 100ЭА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 00.35 московского времени в вагоне № место 026 на сумму 16578 рублей 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 19.25 московского времени (т.21 л.д.251);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО72 приобретен проездной документ на поезд 001МА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 04.02 московского времени в вагоне № место 021 на сумму 9562 рубля 80 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 19.24 московского времени (т.21 л.д.252);

- проездным документом, согласно которого на ФИО73 приобретен проездной документ на поезд 008НА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 11.32 московского времени в вагоне № место 019 на сумму 13465 рублей 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 19.34 московского времени (т.21 л.д.253);

- проездным документом, согласно которого на ФИО73 приобретен проездной документ на поезд 099ЭА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 16.55 московского времени в вагоне № место 031 на сумму 19622 рубля 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 19.39 московского времени (т.21 л.д.254);

- проездным документом, согласно которого на ФИО73 приобретен проездной документ на поезд 100ЭБ сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 00.35 московского времени в вагоне № место 022 на сумму 10782 рубля 70 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 19.40 московского времени (т.21 л.д.255);

34. По факту хищения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

адрес>

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего бухгалтера 

<

данные изъяты> ФИО169 о том, что директором и единственным учредителем Общества является ФИО170. 

<

данные изъяты> занимается предоставлением туристических услуг, продажей и оформлением авиа и железнодорожных билетов населению. Общество действует на основании свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и устава. В офисе установлены персональные компьютеры, подключенные к общедоступной системе Интернет. Авиа и железнодорожные билеты реалиозуются в кассах 

<

данные изъяты> в офисе, приобретаются на сайте 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>», так как у 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты> и «

<

данные изъяты>» имеются соответствующие договоры. На сайтах 

<

данные изъяты> и «

<

данные изъяты>» есть личные кабинеты, вход в которые происходит с помощью индивидуальных логинов и паролей. Пароли переданы Обществу после прохождения специальной регистрации. Согласно договоров с 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» о представлении услуг с использованием веб-системы, 

<

данные изъяты> вносит депозиты в личные кабинеты, которые затем используются в счет оплаты за приобретенные билеты. Денежные средства вносятся на депозит, безналичным переводом, со счета ООО «К. «Буржуа-Т.». Офис работает с 10:00-19:00 с понедельника по пятницу, в субботу с 10:00 до 14:00, воскресенье выходной. В нерабочее время офисы закрыты. В понедельник ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис между 10:00 и 11:00. В офисе находились менеджеры Д.В. и А.К.. Примерно в 11:00 к ней подошла Д. и сообщила, что в личном кабинете в «

<

данные изъяты>» нет денег. Она под своим личным паролем вошла в кабинет «

<

данные изъяты>» и увидела, что с депозита списаны почти все деньги, на депозите до списания было около 140 000 рублей. Она также зашла в личный кабинет 

<

данные изъяты> там был списан почти весь депозит в размере 25000 рублей. Списание денег произошло ДД.ММ.ГГГГ, через компьютер, который использовала Диана, при оформлении электронных железнодорожных билетов, после закрытия офиса с 19:00 по 20:00. Она увидела, что на К.Т. выписаны три билета № (напрямую в 

<

данные изъяты> № (напрямую в 

<

данные изъяты> № (через 

<

данные изъяты>), на ФИО77 два билета через «

<

данные изъяты>» №, №, на имя ФИО76 три билета через 

<

данные изъяты> №, №, №, на имя ФИО75 четыре билета через «

<

данные изъяты>» №, №, №, №. Всего двенадцать билетов и все они оформлены на паспортные данные граждан 

<

адрес>. Она позвонила в 

<

данные изъяты> и «

<

данные изъяты>» и попросила вернуть деньги на депозит, но там отказали, заявив, что они были выписаны с компьютера Общества и возвращены в кассу 

<

адрес>. Так как в отношении 

<

данные изъяты> было совершено мошенничество, она обратилась с соответствующим заявлением в полицию. На компьютеры 

<

данные изъяты> постоянно приходили и приходят различные письма и спам, которые открываются и безвозвратно удаляются. Полагает, что вредоносная программа была установлена на компьютер через данные письма. В настоящее время подобные письма и спам полностью удалены. Сумма ущерба причиненного 

<

данные изъяты> составила 162 915,90 рублей с учетом всех комиссий и сборов (т.29 л.д.156-158);

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО172 о том, что она работает в должности менеджера по туризму около одного года. 

<

данные изъяты> осуществляет деятельность по продаже туристических услуг, авиа и железнодорожных билетов. Директором и учредителем 

<

данные изъяты>» является ФИО170, бухгалтером ФИО169. В ее должностные обязанности входит продажа туристических услуг, авиа и железнодорожных билетов. 

<

данные изъяты> имеет единственный офис по адресу г. 

<

адрес> 

<

адрес>. В офисе имеются рабочие места бухгалтера ФИО169, менеджеров К. и ее. Электронные железнодорожные билеты приобретаются на сайте 

<

данные изъяты>) и 

<

данные изъяты>», так как у 

<

данные изъяты>» с 

<

данные изъяты> и «

<

данные изъяты>» имеются соответствующие договоры. На сайтах 

<

данные изъяты> и «

<

данные изъяты> имеются личные кабинеты, вход в которые возможен с помощью логинов и паролей. Пароли переданы обществу после прохождения специальной регистрации на сайтах 

<

данные изъяты> и «

<

данные изъяты> Согласно договоров с 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» о представлении услуг с использованием веб-системы, 

<

данные изъяты>» вносит депозиты в личные кабинеты, которые затем используется в счет оплаты за приобретенные билеты. Денежные средства на депозит вносит бухгалтер безналичным переводом со счета 

<

данные изъяты>». Офис работает с 10:00-19:00 с понедельника по пятницу, в субботу с 10:00 до 14:00, выходной воскресенье. В нерабочее время офисы закрыты. В понедельник, ДД.ММ.ГГГГ, она приехала в офис к 10:00. В субботу она не работала, работала только К., но у неё доступа к ее компьютеру нет. В офисе никого не было, следов взлома офиса тоже не было. Открыв программу по оформлению билетов «

<

данные изъяты> увидела, что на депозите почти нулевая сумма, хотя на конец рабочего дня ДД.ММ.ГГГГ была сумма более 100 тысяч рублей. Она сообщила об этом ФИО169 и позвонила ФИО170. Та в ее присутствии зашла в программы 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и установила, что депозиты почти полностью списаны. Списание денег произошло ДД.ММ.ГГГГ, через ее компьютер, при оформлении электронных железнодорожных билетов с 19:00 по 20:00, после закрытия офиса. Она увидела, что на К.Т. выписаны три билета № (напрямую в 

<

данные изъяты> № (напрямую в 

<

данные изъяты> № (через 

<

данные изъяты> на ФИО77 два билета через «

<

данные изъяты>» №, №, на имя ФИО76 три билета через «

<

данные изъяты> №, №, №, на имя ФИО75 четыре билета через «

<

данные изъяты> №, №, №, №. Всего двенадцать билетов и все они оформлены на паспортные данные граждан 

<

адрес>. Данные билеты в кассу и на расчетный счет 

<

данные изъяты> не оплачивались. ФИО169 позвонила в 

<

данные изъяты> и «

<

данные изъяты>» и попросила вернуть деньги на депозит, но там отказали, заявив, что они были выписаны с нашего компьютера и возвращены в кассу 

<

адрес>. После этого с компьютера были удалены все вредоносные программы. ДД.ММ.ГГГГ на ее компьютер, примерно в 17:00, с неизвестного электронного ящика пришло письмо с предложением обновить программу, какую не помнит, она открыла письмо, прочитала и закрыла. После этого, ее компьютер стал работать странно, курсор мышки делал произвольные хаотичные движения, открывались пустые окна черного цвета в углу экрана. Она перезагружала компьютер, но результатов это не дало. По возвращению на рабочее место в понедельник ДД.ММ.ГГГГ данная проблема устранилась без какого-либо участия. В настоящее время данное письмо на диске компьютера отсутствует, кем и когда оно было удалено ей не известно (т.29 л.д.203-204); 

- Оглашенными и исследованными по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО69 о том, что примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года на улице к нему подошли незнакомые мужчины и представились А. и М., и предложили заработать, обналичивая ж/д билеты и пообещали вознаграждение 1000 рублей, объяснив, что для этого нужны его паспортные данные, и подробно объяснил схему обналичивания, на что он согласился, так как ему показалось, что ничего противозаконного в этом нет. Через два дня отправил М. паспортные данные. На следующий день приехал на железнодорожный вокзал 

<

адрес>, где его встретил М., с которым они подошли к терминалу по выдаче электронных билетов, ввели 14-тизначный код, копируя его из телефона и получили три билета, которые он сдал в кассу, а кассир выдала чуть больше 30 000 рублей, которые он передал М., получив от него вознаграждение в размере 1000 рублей. Примерно через 2-3 недели, ему позвонил М. и попросил отправить данные паспорта. На следующий день, приехав на вокзал 

<

адрес>, встретил М., который передал ему свой телефон, где было сообщение в «What’s app» с двумя 14-значными кодами на паспортные данные других людей и сказал, что нужно в терминале выбрать пункт «получить билеты», затем выбрать гражданство, ввести код и терминал автоматически выдаст билет. Он прошел к терминалу, где получил два электронных билета, которые сдал в кассу, получив примерно 28 000 рублей, которые передал М.. А тот отдал деньги А. и передал ему 1000 рублей (т.34 л.д.231-234,245-249);

- протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрен автомобиль «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак Республики 

<

данные изъяты> №. В ходе осмотра данного автомобиля, из салона изъяты: сопутствующие автомобилю документы, а также смартфон «IPHONE 4», в чехле из металла золотистого цвета, IMEI – № с СИМ картой Мегафон № сотовый телефон «Nokia 301» IMEI – №/0 с СИМ картой Теле2 № и МТС №. (т.19 л.д.174-175);

- протоколом обыска с фототаблицей, согласно которого произведен обыск автомобиля ФИО52 «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак № № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: основа от СИМ карты МТС №, смартфон «Iphone 4» с защитным бампером красного цвета c IMEI № с СИМ картой №, сотовый телефон «Nokia X2-02» без СИМ карт c IMEI № и №, сотовый телефон «Keneksi M5» c IMEI № и № с СИМ картами: МТС с номером № и Теле 2 №, заявление в Сбербанк России на получение международной карты Сбербанка России в рамках Договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО52, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО58 (т.20 л.д.216-219);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрен компакт-диск, предоставленный сотрудниками УТ МВД России по СФО в установленном порядке органу следствия, с детализациями по номерам ФИО52 +№. В ходе осмотра детализаций был установлен факт нахождения ФИО2 и ФИО52 в одном месте после совершения преступлений на границе 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также факт нахождения ФИО52 в районе вокзала 

<

адрес> в дни совершения преступлений (т.23 л.д.318-325);

- протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого в отделе Западно-Сибирского филиала 

<

данные изъяты> изъяты: талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО69, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ АМ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО75, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО76, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов № квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО77 (т.21 л.д.171-178);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого осмотрены талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ № на имя ФИО69, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов № корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО75, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО76, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, талон разных сборов №, корешок квитанции разных сборов № и проездной документ №, на имя ФИО77 (т.21 л.д.179-185);

- заявлением бухгалтера 

<

данные изъяты> ФИО169 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денежных средств у 

<

данные изъяты> (т.15 л.д.99);

- ответом из 

<

данные изъяты>» согласно которого проездные документы на имена ФИО77, ФИО76, ФИО75 и ФИО69 возвращены в кассы вокзала 

<

адрес>. (т.15 л.д.123-124);

- электронными контрольными купонами на имя ФИО77, ФИО76, ФИО75 и ФИО69, предоставленными к протоколу допроса свидетелем ФИО172 (т.29 л.д.205-114);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО69 приобретен проездной документ на поезд 044ЭА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> 1 на ДД.ММ.ГГГГ 09.29 московского времени в вагоне № место 037 на сумму 12338 рублей 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 20.33 московского времени. (т.21 л.д.256);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО69 приобретен проездной документ на поезд 099ЭА сообщением 

<

адрес> 1 – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 06.47 московского времени в вагоне № место 008 на сумму 11595 рублей 00 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 20.34 московского времени (т.21 л.д.257);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО69 приобретен проездной документ на поезд 099ЭА сообщением 

<

адрес> 1 – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 06.47 московского времени в вагоне № место 032 на сумму 14173 рубля 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 20.33 московского времени (т.21 л.д.258);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО75 приобретен проездной документ на поезд 002МА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 13.50 московского времени в вагоне № место 024 на сумму 6388 рублей 20 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 20.55 московского времени (т.21 л.д.259);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО75 приобретен проездной документ на поезд 055ЫБ сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 06.50 московского времени в вагоне № место 026 на сумму 14451 рубль 50 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 20.54 московского времени (т.21 л.д.260);

-проездным документом, согласно которого на имя ФИО75 приобретен проездной документ на поезд 007НА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 04.02 московского времени в вагоне № место 002 на сумму 15300 рублей 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 20.53 московского времени (т.21 л.д.261);

- проездным документом, согласно которого на имя ФИО75 приобретен проездной документ на поезд 134ЙА сообщением 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 16.04 московского времени в вагоне № место 030 на сумму 16106 рублей 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 20.52 московского времени (т.21 л.д.262);

- проездным документом, согласно которого на ФИО76 приобретен проездной документ на поезд 008НА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 11.32 московского времени в вагоне № место 037 на сумму 13465 рублей 30 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 21.31 московского времени (т.21 л.д.263);

- проездным документом, согласно которого на ФИО76 приобретен проездной документ на поезд 002МА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 13.50 московского времени в вагоне № место 020 на сумму 14451 рубль 50 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 21.25 московского времени (т.21 л.д.264);

- проездным документом, согласно которого на ФИО76 приобретен проездной документ на поезд 001МА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 07.14 московского времени в вагоне № место 006 на сумму 14451 рубль 50 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 21.23 московского времени (т.21 л.д.265);

- проездным документом, согласно которого на ФИО77 приобретен проездной документ на поезд 055ЫА сообщением 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ 06.50 московского времени в вагоне № место 016 на сумму 21076 рублей 70 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 22.44 московского времени (т.21 л.д.266);

- проездным документом, согласно которого на ФИО77 приобретен проездной документ на поезд 004АА сообщением 

<

адрес> - Главный на ДД.ММ.ГГГГ 23.30 московского времени в вагоне № место 001 на сумму 7818 рублей 00 копеек, который возвращен ДД.ММ.ГГГГ в 22.45 московского времени (т.21 л.д.81).

Оценив все доказательства в их совокупности и взаимосвязи, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд находит вину подсудимых в инкриминируемых деяниях доказанной. 

Доводы подсудимых ФИО1, и ФИО173, не признавших себя виновными в совершении преступлений в составе организованной группы, суд находит необоснованными, в связи с тем, что совершение преступлений организованной группой нашло свое подтверждение указанными выше доказательствами, свидетельствующими о создании организованной группой ФИО4 под его руководством, характеризующейся четким распределением ролей между всеми участниками, отличавшейся слаженностью, скоординированностью и взаимной согласованностью действий, сплоченностью, выражавшейся в наличии у руководителя и ее участников единого умысла на совершение тяжких преступлений при наличии общих преступных целей и намерений, устойчивостью отработанных форм и методов совершения преступлений, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, наличием общего корыстного интереса в достижении результата преступной деятельности – извлечении максимальной прибыли от систематического хищения чужого имущества, путем мошенничества, оснащенностью и постоянным использованием технических средств связи. 

Учитывая изложенное, ФИО1 совершил 23 преступления, а ФИО2 14 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, совершенное путем обмана? организованной группой. 

Принимая во внимание тяжесть и фактические обстоятельства совершённых деяний, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, что предусмотрено ч.6 ст. 15 УК РФ. 

Разрешая вопрос о наказании, суд учитывает общественную опасность, тяжесть совершённых преступлений, относящихся к категории тяжких, и данные о личности подсудимых, которые в отношении инкриминируемых деяний признаны вменяемыми, не судимы, положительно характеризуются. 

Назначая наказание ФИО1, смягчающими его наказание обстоятельствами, согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, действия, направленные на заглаживание вреда в виде частичного погашения ущерба, причиненного преступлениями, кроме того, состояние здоровья, признание вины, раскаяние в содеянном.

Назначая наказание ФИО2, смягчающими его наказание обстоятельствами, согласно ст. 61 УК РФ, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, согласно ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

Учитывая наличие у подсудимого ФИО1 смягчающего наказания обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд назначает ему наказание с применением ч.1 ст. 62 УК РФ, согласно, которой размер наказания не может превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Принимая во внимание совершение подсудимыми тяжких преступлений организованной группой, учитывая роль и фактическое участие каждого в совершенных преступлениях, значение этого участия для достижения цели преступления, влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимых и их семей, суд считает, что цели и задачи назначенных каждому наказаний, его влияние на исправление и перевоспитание, предупреждение совершения других преступлений, а так же цели восстановления социальной справедливости, могут быть достигнуты с назначением наказания, связанного с реальным лишением свободы, без применения дополнительных видов наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, что, по мнению суда, будет справедливым и сможет обеспечить достижение целей наказания. 

Суд приходит к выводу о невозможности назначения наказания, не связанного с изоляцией от общества, поскольку считает, что оно не будет отвечать требованиям социальной справедливости, не сможет обеспечить достижение цели наказания и исправление осужденных.

Определяя вид исправительного учреждения, суд руководствуется п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, согласно, которой, отбывание лишения свободы назначается мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, в исправительной колонии общего режима. 

Руководствуясь ст. 1064 ГК РФ, и, принимая во внимание признание подсудимыми исковых требований, заявленных представителями потерпевших на стадии предварительного расследования, в размере причиненного ущерба, суд удовлетворяет исковые требования, учитывая при этом суммы, частично погашенные ФИО1 

Руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л: 

Признать ФИО1 виновным в совершении 23-х ( двадцати трех) преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ. Назначить ему наказание за каждое преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ в виде двух лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, к отбытию назначить наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу избрать в виде заключения под стражу, взяв под стражу немедленно в зале суда. 

Срок наказания исчислять со дня фактического заключения под стражу, содержать в СИЗО-1 г. Красноярска

Признать ФИО2 виновным в совершении 14 (четырнадцати) преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ. 

Назначить ему наказание за каждое преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ в виде двух лет лишения свободы. 

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, к отбытию назначить наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок наказания исчислять с 24.07.2017 года

Меру пресечения ФИО174 оставить без изменения - заключение под стражу, содержать в СИЗО-1 г. Красноярска. 

Зачесть в срок наказание срок задержания и заключения под стражу с 18.02.2015 по 24.07.2017 года.

Взыскать со ФИО1 в пользу 

<

данные изъяты> в возмещение ущерба 28530 рублей 20 копеек; 

Взыскать со ФИО1 в пользу 

<

данные изъяты> 28530 рублей 20 копеек; 

Взыскать со ФИО1 в пользу 

<

данные изъяты> 26335 рублей 80 копеек; 

Взыскать со ФИО1 в пользу 

<

данные изъяты> 61519 рублей 60 копеек; 

Взыскать со ФИО1 в пользу 

<

данные изъяты> 40106 рублей 40 копеек; 

Взыскать со ФИО1 в пользу 

<

данные изъяты>» 18422 рубля 30 копеек;

Взыскать со ФИО1 в пользу 

<

данные изъяты> 23527 рублей 10 копеек; 

Взыскать со ФИО1 в пользу 

<

данные изъяты> 20885 рублей 30 копеек; 

Взыскать со ФИО1 в пользу 

<

данные изъяты> 47934 рубля 20 копеек; 

Взыскать со ФИО1 в пользу 

<

данные изъяты> 27834 рубля 20 копеек; 

Взыскать со ФИО1 в пользу 

<

данные изъяты> 77140 рублей 40 копеек; 

Взыскать со ФИО1 в пользу 

<

данные изъяты> 10299 рублей 60 копеек; 

Взыскать со ФИО1 в пользу 

<

данные изъяты> 160294 рубля 60 копеек;

Взыскать со ФИО1 в пользу 

<

данные изъяты> 28704 рубля 60 копеек; 

Взыскать с ФИО1 в пользу 

<

данные изъяты> 33034 рубля;

Взыскать со ФИО1 в пользу 

<

данные изъяты>» 113656 рублей 70 копеек; 

Взыскать со ФИО2 в пользу 

<

данные изъяты> 34343 рубля 80 копеек; 

Взыскать со ФИО1, в пользу 

<

данные изъяты> 109518 рублей.

Взыскать со ФИО2 в пользу 

<

данные изъяты> 108003 рубля.

Взыскать с ФИО2 в пользу 

<

данные изъяты> 41857 рублей 50 копеек; 

Взыскать с ФИО2 в пользу 

<

данные изъяты> 14942 рубля 80 копеек; 

Взыскать с ФИО2 в пользу 

<

данные изъяты> 192023 рублей; 

Взыскать с ФИО2 в пользу 

<

данные изъяты> 20686 рублей 60 копеек; 

Взыскать с ФИО2 в пользу 

<

данные изъяты> 81253 рубля 80 копеек; 

Взыскать с ФИО2 в пользу 

<

данные изъяты> 161615 рублей 90 копеек.

Вещественные доказательства:

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу других лиц или представление прокурора в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии жалобы или представления. 

Судья Л.Ю. Серебрякова