Дело ...

16RS0...-68

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

15 января 2020 года Вахитовский районный суд ... в составе председательствующего судьи А.Р. Сафина, при секретаре судебного заседания ФИО15, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Вахитовского районного суда ... гражданское дело по иску публичного акционерного общества «ИнтехБанк» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к ФИО6, ФИО1, ФИО2, ФИО12, ФИО11, ФИО10, ФИО9, ФИО8, ФИО7, ФИО3 о возмещении убытков, обращении взыскания на имущество,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «ИнтехБанк» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» обратилось в суд с иском к ФИО6, ФИО1 о возмещении имущественного вреда, обращении взыскания на имущество. В обоснование заявленных исковых требований указано следующее.

Приказом ФИО13 России от ... № ... у ПАО «ИнтехБанк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда ... от ... по делу № ... ФИО13 признан несостоятельным (банкротом), функции конкурсного управляющего ФИО13 возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», которая в соответствии со ст. 189.78 Федерального закона от ... № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» осуществляет полномочия в управления ФИО13.

Постановлением Вахитовского районного суда ... от ... действия ФИО1 и ФИО6, каждого по отдельности, квалифицированы по части 2 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации и признаны как неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб.

В результате совершенных действий ФИО6 и ФИО1 ФИО13 причинен имущественный вред в общем размере 973 295 183, 39 руб. До настоящего времени причиненный преступными действиями имущественный вред ФИО13 не возмещен. 

В результате действий ФИО1 ФИО13 причинен имущественный вред в размере 59 972 830, 77 руб.

В результате действий ФИО6 ФИО13 причинен имущественный вред в размере 39 695 635, 30 руб.

Указывается, что ФИО13 в лице представителя Агентства в рамках уголовного дела признан потерпевшим и гражданским истцом на сумму взыскания в размере 973 295 183, 39 рублей. 

В рамках расследования уголовного дела наложен арест на следующее имущество:

Постановлением Приволжского районного суда ... от ... наложен арест на имущество ФИО1, ... г.р., а именно:

нежилое здание с кадастровым номером ..., расположенное по адресу: ..., г/м в районе школы ...;

доля уставного капитала ООО «Торговый Дом «Оптовик» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> с размером доли 1/3 (2 800 руб.).

Постановлением Приволжского районного суда ... от ... наложен арест на имущество ФИО2, ... г.р., а именно:

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., д. ..., ...;

жилой дом с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., д. ..., .... 

Постановлением Приволжского районного суда ... от ... наложен на имущество ФИО12, ... г.р., а именно:

жилое помещение с кадастровым номером ..., расположенное по адресу: ...;

нежилое помещение с кадастровым номером ..., расположенное по адресу: ...;

жилое помещение с кадастровым номером ..., расположенное по адресу: ...;

нежилое помещение с кадастровым номером ..., расположенное по адресу: ...;

жилое помещение с кадастровым номером ..., расположенное по адресу: ...;

жилой дом с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., снт «...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., снт «.... 

Постановлением Приволжского районного суда ... от ... наложен арест на имущество ФИО11, ... г.р., а именно:

нежилое здание с кадастровым номером ..., расположенное по адресу: ..., неопр ..., ...:

жилое помещение с кадастровым номером ..., расположенное по адресу: ...;

жилое помещение с кадастровым номером ..., расположенное по адресу: ...;

Постановлением Приволжского районного суда ... от ... наложен арест на имущество ФИО10, ... г.р., а именно:

земельный участок, расположенный по адресу: ..., ... участок 68, площадью 400 кв.м., с кадастровым номером ...;

жилой дом, расположенный по адресу: ..., ..., ..., площадью 30 кв.м., с кадастровым номером ...;

жилое помещение, расположенное по адресу: ..., площадью 279, 6 кв.м., с кадастровым номером ...;

нежилое помещение, расположенное по адресу: ..., площадью 68 кв.м., с кадастровым номером ...;

жилое помещение, расположенное по адресу: ...-А, ..., площадью 62,1 кв.м., с кадастровым номером ...;

Постановлением Приволжского районного суда ... от ... наложен арест на имущество ФИО16, ... г.р., а именно:

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по весу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ... расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

жилое помещение с кадастровым номером ..., расположенное по адресу: ..., ...» ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенное по адресу: ..., Осинниковское сельское поселение, д. Заборная Поляна, ...;

нежилое здание с кадастровым номером ..., расположенное по адресу: ..., ... ...-м;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., Богородское сельское поселение, ЖК Светлый, д. Куюки, ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по су: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по су: ..., ...» по ..., участок 92-м;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по весу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по юсу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: .... ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ... расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

жилое здание с кадастровым номером ..., расположенное по адресу: ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по ..., ..., ....

Постановлением Приволжского районного суда ... от ... наложен арест на имущество ФИО6, ... г.р., а именно:

на автомашину марки Мазда СХ-5, государственный регистрационный знак ..., идентификационный номер .... 

Постановлением Приволжского районного суда ... от ... наложен арест на имущество ФИО8, ... г.р., а именно:

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адрecy: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по Адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адрecy: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адрecy: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ул ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., г...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

жилое помещение с кадастровым номером ... расположенное по адресу: ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по ..., ..., ..., ..., ...:

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по ..., ..., ..., ..., ...;

Земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по ..., ..., ..., ..., ...:

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по у: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ... расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адреcy: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...,, ..., ...;

Земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу; ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., .... ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по у: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адpecy: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ... расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., л. ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по ..., ..., ..., ..., ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по ..., ..., ..., .... ...;

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ...;

- земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., ....

Постановлением Приволжского районного суда ... от ... наложен арест на имущество ФИО7, ... г.р., а именно:

1/4 долю в праве собственности на жилое помещение с кадастровым номером ..., расположенное по адресу: ... на территории жилого комплекса М-14 в ...;

жилое помещение с кадастровым номером ..., расположенное по адресу: ....

Постановлением Приволжского районного суда ... от ... наложен арест на имущество ФИО3, ... г.р., а именно:

земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адрecy: ...;

жилое здание с кадастровым номером ..., расположенное по адресу: .... 

Постановлением Вахитовского районного суда ... от ... арест на указанное выше имущество не снят до разрешения исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь изложенным, ПАО «ИнтехБанк» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» просит суд взыскать с ФИО6, ФИО1 в свою пользу в возмещение причиненного ущерба в солидарном порядке сумму в размере 973 295 183, 39 руб. (уступка прав требований к ООО «Андан» 873626717, 32 руб. + уступка прав требований к ООО «ВИР» 99668466, 07 руб.) Обратить взыскание на арестованное имущество.

В ходе судебного рассмотрения представитель истца государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» представляющей интересы ПАО «ИнтехБанк», ФИО17 заявленные исковые требования поддержал, заявив ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве соответчиков ФИО2, ФИО12, ФИО11, ФИО10, ФИО16, ФИО8, ФИО7, ФИО3. Дополнительно в обоснование заявленных исковых требований указано следующее.

Эпизод 1. 873629717, 32 руб. – сделка по уступке прав требований к ООО «Андан».

Как установлено в Постановлении Вахитовского районного суда ... от ... ... между ФИО13 в лице ФИО6 и ООО «ПСФ Строительный центр» в лице генерального директора ФИО18 был заключен договор уступки прав требований, согласно которому ФИО13 уступлены права требования к ООО «Андан» на сумму 873,6 млн. руб. При этом, единственным участником ООО «Андан» ... и ... поданы заявления в налоговый орган о намерении ликвидации юридического лица.

Оплата приобретенных прав требований проведена ... путем зачета встречных требований ФИО13 к ООО «ПСФ «Строительный центр» на сумму более 872, 9 млн. руб.

Кредиторская Задолженность ООО ПСФ "Строительный центр" перед ФИО13 возникла на основании договоров цессии:

1. ... от ... по которому уступлены права требования к ООО "Архитектурное бюро "Билдинг Тренд" по кредитным договорам: ...-кл от ..., ...-к от ...; ...-кл от ...; ...-кл от ..., ...-кл от ... на общую сумму 190 176 678, 75 руб.;

2. ... от ..., по которому уступлены права требования к ООО "Александрия" по кредитным договорам: ...-кл от ...; ...-кл от..., ... от ...; ...-кл от ...; договору уступки права требования от ...; по предварительному договору купли-продажи имущества от ... на общую сумму в размере 242 295716, 98 руб.;

3. ... от ... по которому уступлены права требования к ООО "Тринити" по кредитным договорам: ...-к от ...; ...-кл от ..., ...-кл от ...; ...-кл от ...; ДУПТ от ..., ДУПТ от ... на общую сумму 197 507001,51 руб.;

4. 0037 от ... по которому уступлены права требования к ООО "Вексельный центр" по кредитным договорам: 0054-кл от ..., ...-кл от ...; ...-кл от ...; ДУПТ ... от ...; ДУПТ ... от ... на общую сумму 242 886 091, 91 руб.

ООО "Архитектурное бюро "Билдинг Тренд": директором указанной организации является бывший сотрудник ПАО "ИнтехБанк" ФИО19, которая в рамках уголовного дела в отношении ФИО6 и ФИО1 пояснил, что директором указанной компании ей предложил стать муж, который на тот момент являлся сотрудником ПАО «ИнтехБанк». Также ФИО19 пояснила, что указанная компания была подконтрольна ПАО «ИнтехБанк», реальной трудовой деятельности в указанной компании она не осуществляла.

Согласно сведениям, полученным из общедоступных источников информации, предприятие на дату заключения сделок по получению кредитов также имело нестабильное финансовое состояние.

Согласно сведений бухгалтерской отчетности, у предприятия размер активов совпадал с размером обязательств, отсутствует имущество.

"Александрия": директором является ФИО20, он же ликвидатор.

ФИО21 ФИО39 в рамках уголовного дела в отношении ФИО6 и ФИО1, пояснила, что в период с 2015 г. по 2017 г. она являлась учредителем и директором ООО «Александрия». В компании она работала одна, в штате других сотрудников не было.

Согласно сведениям, полученным из общедоступных источников информации предприятие находится в стадии ликвидации. За период с 2015 по 2016 г. у предприятия были низкие финансовые показатели.

ООО "Тринити": директором являлась ФИО22 (мать ФИО6), ныне директор ФИО23.

Согласно сведениям из бухгалтерского баланса за 2015-2016 г., единственным активом предприятия была дебиторская задолженность в размере 70358 000 руб. в 2015 г. и 18373 000 руб. в 2016 г., при этом эти же показатели были в строке займы, что говорит об отсутствии у предприятия собственных активов, более того, учитывая сведений ФИО13 о размерах обязательств ООО "Тринити" следует, что предприятием сдавалась неверная отчетность. Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО "Тринити" исключена ... как недействующее.

ООО "Вексельный центр": директором является ФИО24, который в рамках уголовного дела в отношении ФИО6 и ФИО1 пояснил, что директором указанной компании ему предложила стать его родная сестра, которая на тот момент являлась сотрудницей ПАО «ИнтехБанк». Также ФИО24 пояснил, что указанная компания была подконтрольна ПАО «ИнтехБанк» и реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла. Является ли он в настоящее время директором и учредителем ООО «Вексельный центр» он не знает. Более того долю в размере 90% указанной компании имеет ООО "ПСФ "Строительный центр".

Вместе с тем, согласно выписке из ЕГРЮЛ ФИО24 до настоящего времени является учредителем и директором указанной компании.

Анализируя бухгалтерский баланс предприятия за период с 2015 год по 2017 год следует, что единственным источником формирования активов служили заемные средства, при этом суммы займов совпадают с суммой дебиторской задолженности, что подтверждает факт наличия признаков технической компании в отсутствие реальных активов должника.

На конец последнего отчётного года Предприятие находится в глубоком финансовом кризисе. Размер кредиторской задолженности велик, предприятие не в состоянии расплатиться по своим обязательствам, финансовая устойчивость полностью утрачена.

Изложенное свидетельствует о злоупотреблении ответчиков своими полномочиями, они не могли не знать о трудном финансовом состоянии заемщиков по кредитам, при этом выдали их, чем нанесли ФИО13 имущественный вред, ни один из кредитных договоров не имел никакого обеспечения надлежащего исполнения кредитных обязательств, при этом при согласованных действиях ответчиков в ущерб интересам ФИО13, обязательства по договорам уступается в ООО "ПСФ" Строительный центр".

Смысл указанной сделки заключается в том, что к дате отзыва лицензии у ФИО13 права требования по кредитным договорам остается у подконтрольной ФИО6, ФИО1 организации, при этом кредиторская задолженность ООО " ПСФСтроительный центр" перед ФИО13 была оплачена путем зачета однородных требований за получение ФИО13 права требования к ООО "Андан».

По договору на открытие кредитной линии под лимит выдачи ... от ... в сумме обязательств по уплате основного долга в размере 424 371 869, 75 руб.

По договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности ... от ... в сумме обязательств по уплате основного долга в размере 286022940, 23 руб., процентов за пользование кредитом в размере 93356090, 02 руб.

По договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности ... от ... в сумме обязательств по уплате основного долга в размере 69 818 695, 57 руб., процентов за пользование кредитом в размере 60 121, 75 руб.

Право требования ПАО «ИнтехБанк» к ООО «Андан» по кредитным договорам ... от ..., ... от ..., ... от ... выданных ПАО «АкБарс» ФИО13 было получено от ООО «ПСФ «Строительный центр» по договору уступки прав требования от ..., последним от ООО «Шифалы су - торговая марка» по договору уступки права требования .../У от ..., ... от ..., а ООО «Шифалы су - торговая марка» от ПАО «Ак Барс» ФИО13 на основании договоров уступки права требования ... от ..., ... от ..., ... от ....

При этом, при совершении данной сделки по заключению договора цессии от ... ответчики не убедились в реальности передаваемых требований к ООО «Андан», не получили необходимые документы, что подтверждается актом приема-документов к указанному договору.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от ... в удовлетворении требования ПАО «ИнтехБанк» в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о включении в реестр требований кредиторов ООО «Андан» отказано. Апелляционная и кассационная жалобы оставлены без удовлетворения. Суды указали, что сделка по передаче прав требования совершена с пороками, при совершении сделки не были переданы документы, безусловно обосновывающие наличие передаваемых прав требования.

В силу изложенного, у ФИО13, не появилось актива, в результате действий ответчиков, что говорит о неверном выводе, об исключении факта причинения вреда, а наоборот доказывает наличие причиненных убытков в результате согласованных действий, то есть вместо права требования к ООО "ПСФ "Строительный центр", ФИО13 получает право требования к ООО "Андан", при этом отсутствуют документы, подтверждающие наличие долга.

Реальность причиненного ущерба состоит в том, что ФИО13 не может и не мог получить возврат суммы в размере 873 629 717, 32 руб., так как на дату заключения сделки ООО "Андан" было подано заявление о ликвидации, более того в отношении него была введена процедура конкурсного производства, в которой было установлено, что у должника отсутствует имущество, единственным активом была дебиторская задолженность на сумму более 5 млрд. руб.

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора

Сумма по балансу, руб. коп

всего

1

3

Сателлит ООО

1 009 928 480,31

СателлитОпт ООО

378 047 386,00

Комфорт ООО

275 554 658,00

Техника Плюс

57 138 326,00

ЭЛТОР

189 877 290,67

СамСателлит ООО

151 231 141,26

Практика Аудита ООО

123 797 136,60

Югра-Электроникс ООО

252 391 953,02

Современная Электрон

232 006 124,76

Умная Электроника ООО

192 771 328,84

Бытовая электроника

534 075 074,24

Регион ООО

134 134 601,95

МежТранс ООО

337 321 114,84

Весна ООО

86 689 689,69

МетИнвест ООО

213 178 510,07

Фирма Техно ООО

137 108 123,83

Сателлит ТК ООО

753 012 254,40

Новая Электроника ОО

102 209 748,00

5 160 472 942,48

Указанная задолженность была списана в рамках процедуры банкротства, так как конкурсный управляющий ООО "Андан" не смог взыскать долги, ввиду признания судом таких сделок мнимыми, что говорит о том, что даже при включении ФИО13 в реестр требований кредиторов, исполнение получить было бы невозможно.

В результате действий ответчиков ФИО13 причинен имущественный вред в размере 873 629 717, 32 руб.

Эпизод 2. 99 665 466,67руб. - сделке по уступке прав требований к ООО «Тринити», ООО "Александрия".

В рамках уголовного дела установлено, что ... между ПАО «ИнтехБанк» в лице ФИО1 и ООО «Тринити» в лице ФИО25 заключен договор уступки права требований, согласно которому ФИО13 уступил ООО «Тринити» в полном объеме права (требования) к ООО «ВИР» по кредитным договорам ...-к от ..., ...-кл от ..., ...-к от ..., ...-к от ... на общую сумму более 59,9 миллионов руб. При этом ООО «Тринити» не произвело оплату за приобретенное право требования и у последнего образовалась задолженность перед ФИО13 на аналогичную сумму со сроком погашения не позднее 5 лет с даты подписания договора.

... между ПАО «ИнтехБанк» в лице первого заместителя ФИО26 ФИО40 и ООО «Александрия» в лице ФИО27 заключен договор уступки права требований, согласно которому ФИО13 уступил ООО «Александрия» в полном объеме права (требования) к ООО «ВИР» по кредитным договорам ...-кл от ..., ...-кл от ..., на общую сумму более 39 миллионов рублей. При этом ООО «Александрия» не произвело оплату за приобретённое право требования и у последнего образовалась задолженность перед ФИО13 на аналогичную сумму со сроком погашения не позднее 5 лет с даты подписания договора. 

В рамках дела о банкротстве ПАО "ИнтехБанк" конкурсному управляющему ФИО13 отказано в применении следующих последствий недействительности сделки: 

восстановлении права залога ПАО «Интехбанк» по договору залога недвижимости, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «ВИР» по договорам кредитной линии с лимитом выдачи ...-кл от ..., ...-к от ..., ...-к от ... в отношении недвижимости:

помещение ... кадастровый ... по адресу ...;

помещение ... кадастровый ... по адресу ...;

земельный участок кадастровый ... по адресу ... (в настоящее время 16:50:011807:217);

Указанные объекты оценивались сторонами на момент заключения договора в размере 21 395 563 руб.

После передачи прав по кредитным договорам и договорам, обеспечивающим надлежащее исполнение обязательств, ООО "ВИР" произвело отчуждение указанных выше объектов недвижимости, при этом кредитные обязательства не погашены, ООО «Тринити" и ООО "Александрия" не производило никаких действий по получению задолженности, при этом деятельность последних полностью контролировалась ФИО6, ФИО1.

Указывается, что ФИО13 не может рассчитывать на получение исполнения по возвращенному активу, как это могло быть до заключения оспоренных сделок, в связи с чем в результате совместных согласованных действий ответчиков, ФИО13 причинен имущественный вред, который не возвращен.

Представитель ответчиков ФИО6, ФИО1, ФИО28 в судебном заседании с заявленными исковыми требованиями не согласился.

Представитель ответчика ФИО7, ФИО29 в судебном заседании заявленные исковые требования не признал.

Представитель ответчика ФИО16, ФИО30 в судебном заседании с заявленными исковыми требованиями не согласилась.

Представитель ответчика ФИО31, ФИО32 в судебном заседании с заявленными исковыми требованиями не согласилась.

Представитель ответчика ФИО3, А.Л. ФИО14 в судебном заседании заявленные исковые требования не признал.

ФИО33 ФИО11 в судебном заседании с заявленными исковыми требованиями не согласился.

Представитель третьего лица ООО «М энд Р Консалтинг Групп», ФИО34 в судебном заседании полагала заявленные исковые требования подлежащими оставлению без удовлетворения.

Представитель ответчика ФИО8, ФИО35 в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного рассмотрения надлежащим образом извещена, в ходе судебного рассмотрения полагала заявленные исковые требования подлежащими оставлению без удовлетворения.

Представитель ответчика ФИО12, ФИО36 в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного рассмотрения надлежащим образом извещена, в ходе судебного рассмотрения с заявленными исковыми требованиями не согласилась.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явилась, об уважительности причин неявки в судебное заседание не сообщила.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 399 Гражданского кодекса Российской Федерации, до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику. Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

Основания признания судом юридического лица несостоятельным (банкротом), порядок ликвидации такого юридического лица, а также очередность удовлетворения требований кредиторов устанавливается Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

Согласно пункту 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от ... N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" при разрешении споров, связанных с ответственностью учредителей (участников) юридического лица, признанного несостоятельным (банкротом), собственника его имущества или других лиц, которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия (часть вторая пункта 3 статьи 56 Гражданского кодекса Российской Федерации), суд должен учитывать, что указанные лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности лишь в тех случаях, когда несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана их указаниями или иными действиями. К числу лиц, на которые может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам признанного несостоятельным (банкротом) юридического лица, относятся, в частности, лицо, имеющее в собственности или доверительном управлении контрольный пакет акций акционерного общества, собственник имущества унитарного предприятия, давший обязательные для него указания, и т.... к указанным в настоящем пункте лицам, несущим субсидиарную ответственность, могут быть предъявлены конкурсным управляющим. В случае их удовлетворения судом взысканные суммы зачисляются в состав имущества должника, за счет которого удовлетворяются требования кредиторов.

Согласно статьи 419 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (по требованиям о возмещении вреда причиненного жизни или здоровью, и др.).

Вступившим в законную силу постановлением Вахитовского районного суда ... от ... прекращено уголовное дело в отношении ФИО1, ФИО6 обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица, заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб) на основании пункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Указанным судебным постановлением установлено, что ФИО1 и ФИО6 являясь соответственно ФИО4 и Первым заместителем ФИО4 ПАО «ИнтехБанк», действуя совместно и согласованно, используя свои полномочия по осуществлению организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческой организации (ПАО «ИнтехБанк»), вопреки законным интересам ФИО13, действуя с единым, прямым умыслом, осознавая при этом общественную опасность своих действий и предвидя возможность и неизбежность общественно-опасных последствий, будучи заранее осведомленными о неплатежеспособности ФИО13, то есть о наличии признаков банкротства, а также заведомо предполагая о возможном отзыве лицензии ФИО13 России, достоверно зная о порядке удовлетворения требований кредиторов в ходе производства процедуры банкротства, и достоверно зная о наличии иных кредиторов, игнорируя очередность погашения кредиторской задолженности, совместно приняли решение об удовлетворении имущественных требований ООО«ПСФ «Строительный Центр» при следующих обстоятельствах.

... и ..., на основании договоров уступки прав (требований) ... и .../у, заключенных между ООО «Шифалы су - торговая марка» ИНН 

<

***> (далее – ООО «Шифалы су – торговая марка») и ООО «ПСФ «Строительный центр», часть прав (требований) к ООО «Андан» ИНН 

<

***> по кредитным договорам ... от ..., ... от ... и ... от ... были уступлены в ООО «ПСФ «Строительный центр», которая находилась под контролем руководства ПАО«ИнтехБанк», и которая реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла. 

По состоянию на ... ПАО «ИнтехБанк» не исполнил порядка 1824 требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам на сумму 458886337,32 (четыреста пятьдесят восемь миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч триста тридцать семь рублей 32 копейки) рублей. 

Кроме того, в этот же день (...), отделением – Национальным ФИО13 по ...-Вятского главного управления Центрального ФИО13 Российской Федерации в отношении ПАО«ИнтехБанк» приняты меры по запрету на расчеты с кредиторами в виде блокировки корреспондентского счета, что свидетельствовало о наличии признаков неплатежеспособности ФИО13.

Вместе с тем, ..., более точное время не установлено, ФИО6, являясь первым заместителем ФИО4, имеющая на основании доверенности (... от ...) право заключать от имени ПАО «ИнтехБакнк» сделки, действуя совместно и согласованно с ФИО1, находясь в здании ФИО13 по адресу: ..., заключила от имени ПАО«ИнтехБанк» с подконтрольной организацией - ООО «ПСФ «Строительный центр» в лице директора ФИО18 договор уступки прав (требований), согласно которому ООО«ПСФ «Строительный центр» уступило ФИО13 права (требования) к ООО «Андан» по кредитным договорам ... от ..., ... от ..., ... от ..., на общую сумму 873629717,32 (восемьсот семьдесят три миллиона шестьсот двадцать девять тысяч семьсот семнадцать рублей 32 копейки) рублей.

При этом, ФИО1 и ФИО6, будучи заранее осведомленные о неплатежеспособности ФИО13 и о возможном отзыве лицензии ФИО13 России, то есть заведомо зная о наличии признаков банкротства, достоверно зная о порядке удовлетворения требований кредиторов в ходе производства процедуры банкротства и зная о наличии требований иных кредиторов, игнорируя очередность погашения кредиторской задолженности, приняли решение удовлетворить имущественные требования подконтрольной организации – ООО«ПСФ «Строительный центр».

Так, ..., более точное время не установлено, ФИО1, будучи ФИО4 ПАО «ИнтехБанк», то есть являясь единоличным исполнительным органом этого ФИО13, имеющим право заключать от его имени сделки и распоряжаться вверенным ему имуществом, действуя совместно и согласованно с Первым заместителем ФИО4 ПАО «ИнтехБанк» - ФИО6, с целью преимущественного удовлетворения имущественных требований кредитора в лице ООО«ПСФ«Строительный центр», находясь в здании ФИО13 по адресу: ..., заключил с ООО«ПСФ «Строительный центр» в лице ФИО18, не осведомленной о совершаемом преступлении, договор уступки прав требований ..., согласно которому ПАО «ИнтехБанк» уступил ООО «ПСФ «Строительный центр» права (требования) к обществу с ограниченной ответственностью «Тринити» на сумму 197507001, 51 (сто девяносто семь миллионов пятьсот семь тысяч один рубль 51 копейка) рубль. При этом ФИО1 и ФИО6 знали, что по условиям договора уступки прав требований ФИО13 принял на себя обязательства по передаче имущественных обязательств должника ФИО13, которое согласно Федеральному закону «Онесостоятельности (банкротстве)» подлежало включению в конкурсную массу ПАО«ИнтехБанк» с целью удовлетворения требований иных кредиторов ФИО13 и заведомо в ущерб данным кредиторам ФИО13. 

В этот же день, ..., более точное время не установлено, ФИО6, являясь Первым заместителем ФИО4 ПАО«ИнтехБанк», имеющая на основании доверенности ... от ... право заключать от имени ПАО «ИнтехБанк» сделки, действуя совместно и согласованно с ФИО4 ПАО «ИнтехБанк» - ФИО1, с целью преимущественного удовлетворения имущественных требований кредитора в лице ООО «ПСФ «Строительный центр», находясь в здании ФИО13 по адресу: ..., заключила с ООО «ПСФ «Строительный центр» в лице ФИО18, не осведомленной о совершаемом преступлении, договоры уступки прав требований №..., 4416, 0037, согласно которым ПАО «ИнтехБанк» уступило ООО«ПСФ«Строительный центр» права (требования) к обществу с ограниченной ответственностью«Александрия» на сумму 242295 716, 98 (двести сорок два миллиона двести девяносто пять тысяч семьсот шестнадцать рублей 98 копеек) рублей; права (требования) к обществу с ограниченной ответственностью «Архитектурное Бюро «Билдинг Тренд» на сумму 190176678, 75 (сто девяносто миллионов сто семьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 75 копеек) рублей; права (требования) к обществу с ограниченной ответственностью «Вексельный центр» на сумму 242886091, 91 (двести сорок два миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч девяносто один рубль 91 копейка) рубль. 

Совершая указанные действия ФИО1 и ФИО6 знали, что по условиям договора уступки прав требований ФИО13 принял на себя обязательства по передаче имущественных обязательств должника ФИО13, которое согласно Федеральному закону«О несостоятельности (банкротстве)» подлежало включению в конкурсную массу ПАО«ИнтехБанк» с целью удовлетворения требований иных кредиторов ФИО13 и заведомо в ущерб данным кредиторам ФИО13. 

Таким образом, ..., в результате совместных и согласованных неправомерных действий ФИО1 и ФИО6 были преимущественно удовлетворены имущественные требования отдельного кредитора в лице ООО «ПСФ «Строительный центр» на сумму 872865489,15 (восемьсот семьдесят два миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят девять рублей 15 копеек) рублей, что причинило ущерб ПАО«ИнтехБанк», а также неопределенному кругу кредиторов в виде невозможности ФИО13 исполнить свои обязательства на указанную сумму. 

Установлено, что приказом ФИО13 России от ... № ОД-546 у ПАО «ИнтехБанк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда ... от ... по делу № А65-5816/2017 ФИО13 признан несостоятельным (банкротом), функции конкурсного управляющего ФИО13 возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Республики Татарстан от ... по заявлению конкурсного управляющего ПАО «ИнтехБанк» государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» признаны недействительными следующие сделки с ООО «ПСФ «Строительный центр»: договор уступки прав требований от ... ... о передаче прав требования к ООО «Вексельный центр», договор уступки прав требований от ... ... о передаче прав требования к ООО «Архитектурное Бюро «Билдинг Тренд», договор уступки прав требований от ... ... о передаче прав требования к ООО «Александрия», договор уступки прав требований от ... ... о передаче прав требования к ООО «Тринити».

Признаны недействительными Уведомление от ... ООО «ПСФ «Строительный центр» об осуществлении зачета требований ФИО13 к Цессионарию по договору уступки требований от ... ..., Уведомление от ... ООО «ПСФ «Строительный центр» об осуществлении зачета требований ФИО13 к Цессионарию по договору уступки требований от ... ..., Уведомление от ... ООО «ПСФ «Строительный центр» об осуществлении зачета требований ФИО13 к Цессионарию по договору уступки требований от ... ..., Уведомление от ... ООО «ПСФ «Строительный центр» об осуществлении зачета требований ФИО13 к Цессионарию по договору уступки требований от ... ....

Применены последствия недействительности сделок в виде восстановления права требования ПАО «ИнтехБанк» к ООО «Вексельный центр» в размере 242886091, 91 руб., права требования ПАО «ИнтехБанк» к ООО «Архитектурное Бюро «Билдинг Тренд» в общем размере 190176678, 75 руб., права требования ПАО «ИнтехБанк» к ООО «Александрия» в общем размере 242295716, 78 руб., права требования ПАО «ИнтехБанк» к ООО «Тринити».

Согласно определению Арбитражного суда Республики Татарстан от ... об исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок общая сумма восстановленных прав требований к ООО Архитектурное Бюро Билдинг Тренд» составила 190786678, 77 руб., общая сумма восстановленных прав требований к ООО «Александрия» составила 128983504, 48 руб. 

Судебным постановлением от ... установлено, что на основании договора уступки прав требований от ... ... заключенного между цедентом ПАО «Интехбанк» и цессионарием ООО «ПСФ «Строительный центр» права требования цедента к должнику ООО «Вексельный центр» по кредитному договору от ... ...-кл, кредитному договору от ... ... перешли цессионарию.

На основании договора уступки прав требований от ... ... заключенного между цедентом ПАО «Интехбанк» и цессионарием ООО «ПСФ «Строительный центр» права требования цедента к должнику ООО «Тринити» по кредитному договору от ... ...-к, договору кредитной линии от ... ...-кл, договору кредитной линии от ... ...-кл, договору кредитной линии от ... ...-кл, договору уступки прав требований от ..., договору уступки права требований от ... перешли цессионарию.

На основании договора уступки прав требований от ... ... заключенного между цедентом ПАО «Интехбанк» и цессионарием ООО «ПСФ «Строительный центр» права требования цедента к должнику ООО «Александрия» по кредитному договору от ... ...-кл, от ... ...-кл, от ... ...-кл, от ... ...-кл, по предварительному договору купли-продажи имущества от ..., по договору уступки прав требования от ... перешли цессионарию.

На основании договора уступки прав требований от ... ... заключенного между цедентом ПАО «Интехбанк» и цессионарием ООО «ПСФ «Строительный центр» права требования цедента к должнику ООО «Архитектурное Бюро «Билдинг Тренд» по договору кредитной линии от ... ...-кл, кредитному договору от ... ...-к, договору кредитной линии от ... ...-кл, договору кредитной линии от ... ...-к, договору кредитной линии от ... ...-кл перешли цессионарию.

На основании договора уступки прав требований от ... ... заключенного между цедентом ООО «ПСФ «Строительный центр» и цессионарием ПАО «Интехбанк» права требования цедента к должнику ООО «Андан» по договору на открытие кредитной линии под лимит выдачи от ... ... (в ред. доп. Соглашений ...а от ..., ...б от ..., ...в от ...) перешли цессионарию.

Уведомлениями от ... ООО «ПСФ «Строительный центр» сообщило ФИО13 об осуществлении зачета его требований к цессионарию по договорам уступки прав требований ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ... в счет требований ФИО13 по оплате уступленного по договору от ... права требования к ООО «Андан».

Установлено, что оспариваемые сделки, а именно Уведомления о зачете ООО «ПСФ Строительный центр» от ... совершены в течение месяца до назначения приказом ФИО13 России от ... № ОД-4709 временной администрации должника – Агентства по страхованию вкладов, что свидетельствует о том, что данные сделки могут быть оспорены в соответствии с пунктом 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве(оспаривание сделок должника, влекущих за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами).

Согласно указанному судебному постановлению на дату совершения оспариваемых зачетов ... ПАО «ИнтехБанк» отвечало признаку неплатежеспособности. Наличие картотеки неисполненных документов само по себе свидетельствует о том, что сделки совершенные после указанной даты выходят за пределы обычной хозяйственной деятельности. Таким образом, односторонние сделки по зачету встречных односторонних требований оформленные уведомлениями от ... являются недействительными по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 61. 3 Закона о банкротстве, поскольку в данному случае при наличии иных кредиторов, ФИО13 оказано предпочтение ООО «ПСФ Строительный центр» в рамках исполнения обязательства по оплате уступленного по договору уступки права требования от ... права требования к ООО «Андан».

В этой связи, договоры уступки права требования ..., 4301, 4302, 4416 от ... имеют признаки недействительности, предусмотренные пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, поскольку оплата по ним произведена посредством зачета в период предпочтительности. Доказательств исполнения обязательств по оплате названных договоров иным образом не представлено.

Отказывая в удовлетворении заявленных исковых требований в части возмещения убытков в сумме 873626 717, 32 руб., суд исходит из того, что по результатам признания договоров уступок прав требований ..., 4301, 4302, 4416 от ... заключенных между ПАО «ИнтехБанк» и ООО «ПСФ Строительный центр» недействительными судом применены последствия недействительности сделок путем применения двусторонней реституции и приведения сторон в первоначальное состояние, что исключает наличие причиненного кредитной организации ущерба.

Постановлением руководителя следственной группы – старшего следователя четвертого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ... от ..., в том числе прекращено уголовное преследование в отношении ФИО1, ФИО6 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства повлекшее тяжкие последствия) (эпизод ... по факту уступки прав требований к ООО «ВИР» по кредитным обязательствам в ООО «Тринити» и ООО «Александрия») по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации – в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Указанным постановлением установлено, что ... между ПАО «ИнтехБанк» в лице ФИО1 и ООО «Тринити» в лице ФИО25 заключен договор уступки права требований, согласно которому ФИО13 уступило ООО «Тринити» в полном объеме права (требования) к ООО «ВИР» по кредитным договорам от ... ...-к, от ... ...-кл, от ... ...-к, от ... ...-к на общую сумму более 59, 9 миллионов руб. При этом ООО «Тринити» не произвело оплату за приобретенное право требования и у последнего образовалась задолженность перед ФИО13 на аналогичную сумму со сроком погашения не позднее 5 лет с даты подписания договра.

... между ПАО «ИнтехБанк» в лице первого заместителя ФИО4 ФИО6 и ООО «Александрия» в лице ФИО27 заключен договор уступки прав требований, согласно которому ФИО13 уступил ООО «Александрия» в полном объеме права (требования) к ООО «ВИР» по кредитным договорам от ... ...-кл и от ... ...-кл на общую сумму более 39 миллионов руб. При этом ООО «Александрия» не произвело оплату за приобретенное право требования и у последнего образовалась задолженность перед ФИО13 на аналогичную сумму со сроком погашения не позднее 5 лет с даты подписания договора.

Прекращая уголовное преследование в отношении ФИО1 и ФИО25 следственный орган исходил из того, что договоры уступки прав требований к ООО «ВИР» переданы в ООО «Тринити» и ООО «Александрия» ФИО1 и ФИО6 по договоренности между собой с целью оптимизации задолженности ООО «ВИР» перед ФИО13. В результате данного перехода ФИО13 не был лишен возможности распоряжаться указанной задолженностью и правом требования заложенного имущества, так как при заключении договора ... с ООО «ПСФ «Строительный центр» указанные права требования были переданы последнему в качестве средства платежа за приобретение права требования к ООО «Андан».

Установлено, что решением Арбитражного суда Республики Татарстан от ... ООО «Андан» признано несостоятельным (банкротом) в отношении него открыто конкурсное производство.

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Республики Татарстан от ... в удовлетворении требования ПАО «ИнтехБанк» в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о включении в реестр требований кредиторов ООО «Андан» требований в размере 780213505, 55 руб. задолженности, 93416211, 77 руб. процентов за пользование кредитом отказано.

Право требования ПАО «ИнтехБанк» к ООО «Андан» по кредитным договорам от ... ..., от ... ..., от ... ... выданных ПАО «Ак Барс» ФИО13 получено от ООО «ПСФ «Строительный центр» по договору уступки прав требования от ..., последним от ООО «Шифалы су – торговая марка» по договору уступки права требования от ... .../у, от ... ..., а ООО «Шифалы су – торговая марка» от ПАО «Ак Барс» ФИО13 на основании договоров уступки права требования от ... ..., от ... ..., от ... ....

Указанным судебным постановлением установлено, что сделка по передаче прав требования совершена с пороками, в частности, оригиналы договоров отсутствуют, копии документов представленных при подаче заявления сняты с иных копий, сведения, содержащиеся в данных копиях договоров представленных кредитором при подаче требования в суд, не совпадают со сведениями, содержащимися в копиях этих же договоров, представленных кредитором, отсутствуют подписи директоров и печати обществ, не во всех копиях данных документов возможно установить подлинное содержание их первоисточников, указаны не все реквизиты, обеспечивающие возможность проверки достоверности сведений, указанных в них, в том числе невозможно установить принадлежность (относимость) данных документов к должнику, доказательства оплаты по договорам уступок прав требований от ... ..., от ... ..., от ... ... заключенным между АКБ «Ак Барс» и ООО «Шифалы су – торговая марка», а следовательно и перехода права требования от цедента АКБ «Ак Барс» к цессионарию ООО «Шифалы су – торговая марка», от ООО «Шифалы су – торговая марка» к ООО «ПСФ «Строительный центр» не представлены. Право требования общества кредитора к должнику не подтверждено безусловными доказательствами факта выдачи кредита. 

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Республики Татарстан от ... признан недействительным договор уступки прав требования от ... с ООО «Александрия», договор уступки прав требований от ... с ООО «Тринити». 

Восстановлены права требования ПАО «Интехбанк» к ООО «ВИР» по договору кредитной линии с лимитом выдачи от ... ...-кл, в том числе в размере 16186148, 10 руб. основного долга, 329029, 90 руб. процентов, восстановлено право залога ПАО «Интехбанк» по договору залога недвижимости от ... ...-зн в обеспечение исполнения указанных обязательств ООО «ВИР» по договору кредитной линии с лимитом выдачи от ... ...-кл в отношении следующей недвижимости: административное здание, кадастровый ... (ранее 16:50:02:00735:002) по адресу: ..., земельный участок, кадастровый ... (образован из 16:50:011807:4) по адресу: ....

Восстановлено право требования ПАО «Интехбанк» к ООО «ВИР» по кредитному договору от ... ...-к, в том числе в размере 12000000 руб. основного долга и 170754, 10 руб. процентов.

Восстановлено право залога ПАО «Интехбанк» по договору залога, заключенному с ООО «ВИР» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ВИР» по кредитному договору от ... ...-к в отношении следующего недвижимого имущества: административное здание, кадастровый ... (ранее 16:50:02:00735:002) по адресу: ..., земельный участок, кадастровый ... (образован из 16:50:011807:4) по адресу: ....

Восстановлено право требования ПАО «Интехбанк» по кредитному договору от ... ...-к в том числе в размере 2999946, 58 руб. основного долга и 57539, 96 руб. процентов.

Восстановлено право залога ПАО «Интехбанк» по договору залога, заключенному с ООО «ВИР» в обеспечение исполнения обязательств ФИО41 по кредитному договору от ... ...-к в отношении следующего недвижимого имущества: административное здание, кадастровый ... (ранее 16:50:02:00735:002) по адресу: ..., земельный участок, кадастровый ... (образован из 16:50:011807:4) по адресу: ....

Указанным судебным постановлением установлено, что права требования по оплате уступленных прав к ООО «Тринити» и ООО «Александрия» были обеспечены залогом прав требований к ООО «ВИР», в том числе по договорам кредитной линии от ... ...-кл, от ... ...-к, от ... ...-к. 

Согласно договорам залога от ... права требования к ООО «Тринити», ООО «Александрия», а впоследствии права требования к ООО «Андан» обеспечивались правами требования к ООО «ВИР» в том числе по кредитным договорам от ... ...-кл, от ... ...-к, от ... ...-к. Также ООО «ВИР» являлось поручителем по обязательствам ООО «Андан», согласно договору поручительства от ....

Отмечено, что права требования к ООО «Тринити» и ООО «Александрия» по договорам уступки права требования от ..., от ... в составе иных требований к данным организациям были уступлены ООО «ПСФ «Строительный центр» на основании договоров уступки прав требования от ... .... Последствием недействительности данных договоров с ООО «ПСФ «Строительный центр» является восстановление соответствующих прав требований к ООО «Тринити» и ООО «Александрия», при этом право требования ФИО13 к последним считается существовавшим с даты его возникновения, вне зависимости от договоров уступки прав требования ..., 4302 от ....

Согласно кредитному договору от ... ...-к кредитором ПАО «Интехбанк» предоставлен заемщику ООО «ВИР» кредит денежными средствами траншами (частями) в пределах максимального лимита выдачи 38 000000 руб. с условиям уплаты процентов за пользование ими 14% годовых и сроком возврата не позднее .... 

В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору заключен договор залога недвижимости от ... ...-зн по которому залогодатель ООО «ВИР» закладывает следующее имущество: помещения ..., назначение нежилое, общая площадь 190,9 кв.м., этаж 1-й по адресу: РТ, ..., кадастровый ..., помещения ..., назначение нежилое, общая площадь 139,6 кв.м., этаж 1, по адресу: РТ, ..., кад. ..., административное здание, назначение нежилое, общая площадь 260, 2 кв.м., по адресу: РТ, ..., кадастровый (условный) ....

Согласно кредитному договору от ... ...-к кредитором ПАО «Интехбанк» предоставлен заемщику ООО «ВИР» кредит денежными средствами траншами (частями) в пределах максимального лимита выдачи 12 000000 руб. с условиям уплаты процентов за пользование ими 14% годовых и сроком возврата не позднее .... 

Согласно кредитному договору от ... ...-кл кредитором ПАО «Интехбанк» предоставлен заемщику ООО «ВИР» кредит денежными средствами траншами (частями) в пределах максимального лимита выдачи 3 000000 руб. с условиям уплаты процентов за пользование ими 26% годовых и сроком возврата не позднее .... 

В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору заключен договор залога недвижимого имущества принадлежащего ООО «ВИР»: помещение ..., назначение нежилое, общая площадь 190,9 кв.м., этаж 1-й, по адресу: РТ, ... кадастровый ....

Отказывая в удовлетворении требований ПАО «Интехбанк» в части восстановления права залога по договору залога недвижимости от ... ...-зн в обеспечение исполнения обязательств ООО «ВИР» по договору кредитной линии с лимитом выдачи от ... ...-кл, по договору от ... ...-к, в обеспечение исполнения обязательств ФИО37 по кредитному договору от ... ...-к в отношении недвижимости: помещения ..., назначение нежилое, общая площадь 190,9 кв.м., этаж 1-й по адресу: РТ, ..., кадастровый ..., помещения ..., назначение нежилое, общая площадь 139,6 кв.м., этаж 1, по адресу: РТ, ..., кад. ..., административное здание, назначение нежилое, общая площадь 260, 2 кв.м., по адресу: РТ, ..., кадастровый (условный) ..., земельный участок кадастровый ... по адресу: ... (в настоящее время ...) суд исходил из того, что собственниками спорных помещений являются: ООО «Фармленд-Поволжье» по помещению № помещения ... кадастровый ..., назначение нежилое, общая площадь 139,6 кв.м., этаж 1, по адресу: РТ, ..., (ранее кад. ...), ФИО38 по зданию, кадастровый ..., по адресу: ... земельному участку, кадастровый ... по адресу: ... (образован из земельного участка с кадастровым номером ...), ФИО5 по помещению ..., кадастровый ... по адресу: ... (ранее ...).

На дату приобретения третьими лицами спорных объектов недвижимости обременение (залог) в отношении указанных объектов отсутствовал, договоры купли-продажи объектов недвижимости полностью оплачены, соответствующие объекты приобретены третьими лицами по возмездным сделкам. Стоимость имущества соответствует рыночной, что свидетельствует о том, что покупатели вышеуказанных объектов являются добросовестными приобретателями.

Представленные Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ... материалы реестровых дел свидетельствуют об отчуждении ООО «ВИР» по возмездному договору в пользу ООО «Фармленд-Поволжье» помещения ... кадастровый ..., назначение нежилое, общая площадь 139,6 кв.м., этаж 1, по адресу: РТ, ... по цене 11984660 руб., земельного участка, кадастровый ... по адресу: ... (образован из земельного участка с кадастровым номером ...) и здания, кадастровый ..., по адресу: ... пользу ФИО38 по цене 4000000 руб. и 20000000 руб. соответственно, помещения ..., кадастровый ... по адресу: ... (ранее ...) в пользу ФИО5 по цене 13000000 руб.

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от ... N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в случае нарушения руководителем должника или учредителем (участником) должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия, членами органов управления должника, членами ликвидационной комиссии (ликвидатором), гражданином - должником положений данного Федерального закона указанные лица обязаны возместить убытки, причиненные в результате такого нарушения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.11 указанного закона, если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

Согласно пункту 4 статьи 61.10 Закона N 127-ФЗ, пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо, в частности, являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии.

Удовлетворяя заявленные ПАО «Интехбанк» требования в сумме 48984660 руб. суд исходит из того, что совокупная рыночная стоимость указанных объектов недвижимости образует состав убытка подлежащего возмещению в солидарном порядке ФИО6 и ФИО1 в результате недобросовестных, неразумных, противоречащих интересам организации действий ее руководителей, в результате которых обеспечение исполнения по восстановленной судом дебиторской задолженности утрачена.

В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями пункта 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации и статьей 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Разрешая заявленные исковые требования, обращенные ФИО2, ФИО12, ФИО11, ФИО10, ФИО9, ФИО8, ФИО7, ФИО3 суд исходит из того, что гражданско-правовая ответственность по деликтным обязательствам, возникающим по основаниям, предусмотренным ст.ст. 15, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации наступает при совокупности таких условий как противоправность действия (бездействия) лица, наличие вреда и доказанность его размера, причинно-следственная связь между действиями причинителя

Вместе с тем совокупность вышеуказанных обстоятельств подтверждения в ходе судебного разбирательства не нашла.

Установив обстоятельства дела, оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу об отсутствии в действиях указанных лица признаков противоправности и прямой причинно-следственной связи между их действиями (бездействиями) и наступившими неблагоприятными последствиями.

Кроме того, действующее законодательство не допускает обращение взыскания на имущество по иску лица, не являющегося залогодержателем, за исключением случаев предусмотренных законом. В рассматриваемом случае таких обстоятельств не установлено.

При таком положении оснований для удовлетворения заявленных исковых требований суд не усматривает.

В силу положений статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ФИО6, ФИО1 в доход муниципального образования ... в равных долях подлежит взысканию сумма в размере 60000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194 - 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Исковые требования публичного акционерного общества «ИнтехБанк» к ФИО6, ФИО1 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО6, ФИО1 в пользу публичного акционерного общества «ИнтехБанк» в возмещение убытков в солидарном порядке сумму в размере 48984660 руб.

Взыскать с ФИО6, ФИО1 в доход муниципального образования ... в равных долях сумму в размере 60000 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

В удовлетворении исковых требований к ФИО2, ФИО12, ФИО11, ФИО10, ФИО9, ФИО8, ФИО7, ФИО3 отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Вахитовский районный суд ....

Судья А.Р. Сафин