Дело № 1-29/2025 (1-692/2024)

59RS0002-01-2024-007595-14 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Пермь 17 января 2025 года

Свердловский районный суд г. Перми в составе председательствующего Трошевой Ю.В., 

при секретаре судебного заседания Киляковой А.С., 

с участием государственных обвинителей Губаревой А.А., Кривощековой Ю.О., 

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Вершининой Е.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием системы видеоконференц-связи уголовное дело в отношении: 

Красносельских ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, невоеннообязанного, зарегистрированного и проживавшего по адресу: 

<

адрес>78, не женатого, детей не имеющего, со средним специальным образованием, трудоустроенного, осужденного 

27.09.2021 Индустриальным районным судом г. Пермь по ч. 1 ст. 158, ч. 2 ст. 162 УК РФ, в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ к лишению свободы на срок 4 года 1 месяц, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, освободившегося из мест лишения свободы 23.08.2023 на основании постановления Мотовилихинского районного суда г. Перми от 07.08.2023 условно-досрочно на неотбытый срок 1 год 11 месяцев 3 дня, постановлением Индустриального районного суда г. Перми от 09.09.2024 условно-досрочное освобождение отменено, направлен в исправительную колонию для исполнения оставшейся неотбытой части наказания в виде лишения свободы на срок 1 год 11 месяцев 3 дня, взят под стражу в зале суда, по состоянию на 16.01.2025 неотбытый срок наказания составляет 1 год 6 месяцев 9 дней, 

под стражей по настоящему делу не содержащегося, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

в период с июня 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь у 

<

адрес> в 

<

адрес>, предложило ФИО1 незаконно за денежное вознаграждение стать единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», пояснив, что управление, владение и руководство данными юридическим лицом им фактически осуществляться не будет, на что ФИО1 согласился, при этом не имея намерений осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в качестве руководителя ООО «

<

данные изъяты>», тем самым ФИО1 и неустановленное лицо вступили между собой в предварительный сговор на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1, как о подставном лице, распределив роли в совершении преступления.

Реализуя свой совместный преступный умысел, в период с июня 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договорённости, по указанию неустановленного лица предоставил последнему документ, удостоверяющий его личность (паспорт гражданина РФ серии 5718 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, на имя ФИО1), с целью подготовки необходимых документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице. 

В период с июня 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь на территории 

<

адрес>, предложило ФИО1, незаконно за денежное вознаграждение стать единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», пояснив, что управление, владение и руководство данными юридическим лицом им фактически осуществляться не будет, при этом, осознавая и понимая противоправность своих намерений, направленных на внесение в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, таким образом, вступив с иным лицом в преступный сговор, в связи с чем, у ФИО1 возник корыстный преступный умысел, направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и ИП, данных для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, распределив роли в совершении преступления. 

Реализуя совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, выполняя свою преступную роль в совершаемом преступлении, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, от имени ФИО1, направило в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, бульвар 

<

адрес> документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», а именно: заявление по форме №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты>» и определении местонахождения ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 614095, Российская Федерация, 

<

адрес>, офис 78, копию паспорта гражданина РФ серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, на имя ФИО1, Устав ООО «

<

данные изъяты>», сопроводительное письмо, на основании которых был присвоен ОГРН 

<

данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, выполняя свою преступную роль в совершаемом преступлении, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, от имени ФИО1, получило в электронном виде, через МИФНС России по ЦОД по каналам связи от регистрирующего органа лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, учредительный документ юридического лица, подписанные усиленной квалифицированной подписью должностного лица Инспекции.

В продолжение совместного преступного умысла, в период с июня 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, находясь у 

<

адрес> в 

<

адрес>, предложило ФИО1 незаконно за денежное вознаграждение стать единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», пояснив, что управление, владение и руководство данными юридическим лицом им фактически осуществляться не будет.

Реализуя свой совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, от имени ФИО1, направило в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, бульвар Гагарина, 44 документы для государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», а именно: заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты>» и определении местонахождения ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 614095, Российская Федерация, 

<

адрес>, офис 78, Копию паспорта гражданина РФ серии 5718 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, на имя ФИО1, Устав ООО «

<

данные изъяты>», сопроводительное письмо, на основании которых был присвоен ОГРН 

<

данные изъяты>.

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, выполняя свою преступную роль в совершаемом преступлении, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, от имени ФИО1, получило в электронном виде, через МИФНС России по ЦОД по каналам связи от регистрирующего органа лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, учредительный документ юридического лица, подписанные усиленной квалифицированной подписью должностного лица Инспекции.

Таким образом, иное лицо и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой преступные роли, умышленно, предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1 как о подставном лице - как единственном участнике и руководителе ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>».

В соответствии с п. 19 ст. 3, ч.ч. 1, 11 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь единственным учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность вышеуказанного юридического лица от имени директора ФИО1, имея умысел на неправомерный оборот электронных средств платежей, из корыстных побуждений согласился на предложение иного лица производить денежные переводы, путем передачи из рук в руки мобильного телефона с установленной в него сим-картой с абонентским номером 

<

данные изъяты>, после чего, ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис ПАО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение, электронного средства платежа, электронного носителя информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств ООО «

<

данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 находясь в офисе ПАО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», паспорт на свое имя и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «

<

данные изъяты>». При этом ФИО1, заполнив необходимые документы, открыл для ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет № в Банке 

<

данные изъяты> (ПАО). 

В продолжение преступного умысла ФИО1, находясь там же, предоставил в банк сведения об абонентском номере 

<

данные изъяты>, на который будут поступать СМС-сообщения для аутентификации в систему «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» (далее - ДБО) Банка 

<

данные изъяты> (ПАО) и секретное слово «

<

данные изъяты>» для входа в личный кабинет, и приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронное средство платежа - логин и пароль, для подтверждения и осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету указанной организации.

ДД.ММ.ГГГГ после получения ФИО1 указанного электронного средства платежа, будучи ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» Банка 

<

данные изъяты> (ПАО), Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О персональных данных», и устно предупреждённым об условиях и порядке использования логина и пароля, рисках, связанных с его использованием, мерах, необходимых для обеспечения его безопасности, находясь возле офиса, по адресу: 

<

адрес>, действуя по договоренности с иным лицом, за денежное вознаграждение, передал ему мобильный телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером 

<

данные изъяты>, на который будут поступать СМС-сообщения для аутентификации в системе «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» Банка 

<

данные изъяты> (ПАО) и логин и пароль для входа в систему ДБО, тем самым неправомерно сбыл последнему электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций неустановленными лицами.

С целью управления счетом в системе ДБО и дальнейшего совершения финансовых операций по счету ООО «

<

данные изъяты>», иное лицо, в период с 17.07.2020 по 03.09.2020, открыло программу ДБО, ввело секретное слово «ФРОНТ2020» и абонентский номер телефона 

<

данные изъяты> для входа в личный кабинет, с целью регистрации сертификата ключа в системе ДБО, а также изменило абонентский номер телефона с 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты> для входа в систему ДБО. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо распечатало заявление из программы и предоставило его ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ по просьбе иного лица предоставил заявление в офис Банка 

<

данные изъяты> (ПАО), по адресу: 

<

адрес>, с целью активации сертификата ключа для возможности подписывать электронной подписью электронные документы ООО «

<

данные изъяты>», передаваемые в Банк. ДД.ММ.ГГГГ сотрудник Банка 

<

данные изъяты> (ПАО), принял от ФИО1 заявление об использовании системы «

<

данные изъяты> Бизнес онлайн», сверил его с номером сертификата, после чего произвел активацию сертификата ключа.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, передал из рук в руки неустановленному лицу, заявление об использовании системы «

<

данные изъяты> Бизнес онлайн», для входа в систему ДБО, тем самым неправомерно сбыл последнему электронный носитель информации, предназначенный для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью дальнейшего управления счетом в системе ДБО и совершения финансовых операций по счету ООО «

<

данные изъяты>», открытому в Банке 

<

данные изъяты> (ПАО), иное лицо, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открыло программу ДБО, ввело секретное слово «

<

данные изъяты>» и абонентский номер телефона 

<

данные изъяты> для входа в личный кабинет, предоставленные ему ранее ФИО1, и произвело ряд последовательных действий, предлагаемых в программе, с целью регистрации нового сертификата ключа в системе ДБО. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо распечатало данное заявление и предоставило его ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, по просьбе иного лица, предоставил заявление в офис Банка 

<

данные изъяты> (ПАО), по адресу: 

<

адрес>, с целью активации сертификата ключа для возможности подписывать электронной подписью электронные документы ООО «

<

данные изъяты>», передаваемые в Банк. ДД.ММ.ГГГГ сотрудник Банка 

<

данные изъяты> (ПАО), принял от ФИО1 заявление об использовании системы «

<

данные изъяты> Бизнес онлайн», сверил его с номером сертификата, после чего произвел активацию сертификата ключа для возможности подписывать электронной подписью электронные документы ООО «

<

данные изъяты>», передаваемые в Банк.

Далее ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ после получения им указанного электронного носителя информации, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» Банка 

<

данные изъяты> (ПАО), Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О персональных данных», и устно предупреждённым об условиях и порядке использования логина, пароля и электронной подписи, рисках, связанных с их использованием, мерах, необходимых для обеспечения его безопасности, из содержания которых следует, что ФИО1 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами логина и пароля, возможность распоряжаться посредством системы «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» Банка 

<

данные изъяты> (ПАО) денежными средствами, находящимися на счете ООО «

<

данные изъяты>», и использовать ключ электронной подписи в иных целях, находясь возле вышеуказанного офиса, по адресу: 

<

адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с иным лицом, передал из рук в руки иному лицу, заявление об использовании системы «

<

данные изъяты> Бизнес онлайн», для входа в систему ДБО, тем самым сбыл последнему электронный носитель информации, предназначенный для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Помимо этого, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, по просьбе иного лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» руководителем ООО «

<

данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, получил от иного лица, мобильный телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером 

<

данные изъяты>, после чего, ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис ПАО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение, электронного средства платежа, электронного носителя информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств ООО «

<

данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в указанное время, находясь в офисе ПАО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», паспорт на свое имя и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «

<

данные изъяты>». При этом ФИО1, заполнив необходимые документы, открыл для ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет № в Банке 

<

данные изъяты> (ПАО). Также ФИО1 в указанное время, находясь там же, предоставил в банк сведения об абонентском номере 

<

данные изъяты>, на который будут поступать СМС-сообщения для аутентификации в систему «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» Банка 

<

данные изъяты> (ПАО) и секретное слово «

<

данные изъяты>» для входа в личный кабинет в систему ДБО Банка 

<

данные изъяты> (ПАО), тем самым ФИО1, являющийся «номинальным» директором ООО «

<

данные изъяты>», приобрел указанные выше электронное средство платежа – логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, сразу после получения им указанного электронного средства платежа, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» Банка 

<

данные изъяты> (ПАО), Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О персональных данных», и устно предупреждённым об условиях и порядке использования логина и пароля, рисках, связанных с его использованием, мерах, необходимых для обеспечения его безопасности, из содержания которых следует, что ФИО1 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами логина и пароля, возможность распоряжаться посредством системы «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» Банка 

<

данные изъяты> (ПАО) денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключ электронной подписи в иных целях, находясь возле вышеуказанного офиса, по адресу: 

<

адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, передал из рук в руки иному лицу, мобильный телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером 

<

данные изъяты>, на который будут поступать СМС-сообщения для аутентификации в системе «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» Банка 

<

данные изъяты> (ПАО) и логин и пароль для входа в систему ДБО, тем самым неправомерно сбыл последнему электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций неустановленными лицами.

С целью управления счетом в системе ДБО и дальнейшего совершения финансовых операций по счету ООО «

<

данные изъяты>», открытому в Банке 

<

данные изъяты> (ПАО), иное лицо в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открыло программу ДБО, ввело секретное слово «

<

данные изъяты>» и абонентский номер телефона 

<

данные изъяты> для входа в личный кабинет и произвело ряд последовательных действий, предлагаемых в программе, с целью регистрации сертификата ключа в системе ДБО для входа в данную систему. По окончании регистрации сертификата ключа в системе ДБО, автоматически при подтверждении клиентом предложенного программой алгоритма его получения, для ФИО1 изготовлен (генерирован) ключ его электронно-цифровой подписи, представляющий собой ряд буквенных, цифровых символов. В программе предложено распечатать заявление об использовании системы «

<

данные изъяты> бизнес онлайн», в котором указан сгенерированный ключ электронной подписи ФИО1

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо распечатало данное заявление и предоставило его ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ по просьбе иного лица, предоставил заявление в офис Банка 

<

данные изъяты> (ПАО), по адресу: 

<

адрес>, с целью активации сертификата ключа. ДД.ММ.ГГГГ сотрудник Банка 

<

данные изъяты> (ПАО), принял от ФИО1 заявление об использовании системы «

<

данные изъяты> Бизнес онлайн», сверил его с номером сертификата, после чего произвел активацию сертификата ключа для возможности подписывать электронной подписью электронные документы ООО «

<

данные изъяты>», передаваемые в Банк.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, сразу после получения им указанного электронного носителя информации, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» Банка 

<

данные изъяты> (ПАО), Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О персональных данных», и устно предупреждённым об условиях и порядке использования логина, пароля и электронной подписи, рисках, связанных с их использованием, мерах, необходимых для обеспечения его безопасности, из содержания которых следует, что ФИО1 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами логина и пароля, возможность распоряжаться посредством системы «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» Банка 

<

данные изъяты> (ПАО) денежными средствами, находящимися на счете ООО «

<

данные изъяты>», и использовать ключ электронной подписи в иных целях, находясь возле вышеуказанного офиса, по адресу: 

<

адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с иным лицом, передал из рук в руки иному лицу, заявление об использовании системы «

<

данные изъяты> Бизнес онлайн», для входа в систему ДБО, тем самым неправомерно сбыл последнему электронный носитель информации, предназначенный для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций неустановленными лицами.

Кроме того, с целью дальнейшего управления счетом в системе ДБО и совершения финансовых операций по счету ООО «

<

данные изъяты>», открытому в Банке 

<

данные изъяты> (ПАО), иное лицо ДД.ММ.ГГГГ открыло программу ДБО, ввело секретное слово «

<

данные изъяты>» и абонентский номер телефона 

<

данные изъяты> для входа в личный кабинет и произвело ряд последовательных действий, предлагаемых в программе, с целью регистрации нового сертификата ключа в системе ДБО. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, распечатало данное заявление и предоставило его ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять свои преступные действия, действуя из корыстных побуждений, по просьбе иного лица, предоставил заявление в офис Банка 

<

данные изъяты> (ПАО), расположенный адресу: 

<

адрес>, с целью активации сертификата ключа для возможности подписывать электронной подписью электронные документы ООО «

<

данные изъяты>», передаваемые в Банк. ДД.ММ.ГГГГ сотрудник Банка 

<

данные изъяты> (ПАО) принял от ФИО1 заявление об использовании системы «

<

данные изъяты> Бизнес онлайн», сверил его с номером сертификата, после чего произвел активацию сертификата ключа для возможности подписывать электронной подписью электронные документы ООО «

<

данные изъяты>», передаваемые в Банк.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, сразу после получения им указанного электронного носителя информации, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» Банка 

<

данные изъяты> (ПАО), Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О персональных данных», и устно предупреждённым об условиях и порядке использования логина, пароля и электронной подписи, рисках, связанных с их использованием, мерах, необходимых для обеспечения его безопасности, находясь возле вышеуказанного офиса, по адресу: 

<

адрес>, передал из рук в руки иному лицу, заявление об использовании системы «

<

данные изъяты> Бизнес онлайн», для входа в систему ДБО.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ по просьбе иного лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» руководителем ООО «

<

данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово - хозяйственную деятельность получил от иного лица, путем передачи из рук в руки мобильный телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером 

<

данные изъяты>, после чего, ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис «Пермский» ПАО «Финансовая Корпорация 

<

данные изъяты>» (далее - ПАО «ФК 

<

данные изъяты>»), по адресу: 

<

адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение, электронного средства платежа, электронного носителя информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств ООО «

<

данные изъяты>».

Далее, ФИО1 в указанное время, находясь в офисе ПАО «ФК 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предоставил в банк необходимые учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», а именно: копию Устава ООО «

<

данные изъяты>», Решение о назначении ФИО1 на должность директора ООО «

<

данные изъяты>», печать организации и паспорт гражданина РФ на свое имя и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «

<

данные изъяты>». При этом ФИО1, заполнив необходимые документы, открыл для ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет № в ПАО «ФК 

<

данные изъяты>», а также совершил действия, необходимые для открытия расчетного счета № к корпоративной карте. Также ФИО1 умышленно предоставил в банк сведения о кодовом слове «КРАСНОСЕЛЬСКИХ1987» для передачи информации о состоянии банковских счетов, подключения/отключения/изменения условий предоставления услуг по телефону, об абонентском номере 

<

данные изъяты>, на который будут поступать СМС-сообщения с одноразовыми паролями для входа в систему «Бизнес портал» (далее по тексту ДБО (Дистанционное банковское обслуживание)), об адресе электронной почты 

<

данные изъяты> для направления сервисных сообщений системы ДБО, в том числе в целях восстановления пароля, сведения о ключевом слове для карты «krasnoselskyh» используемое, как пароль при обращении в Банк по телефону для блокировки карты или получении информации об остатке расходного лимита по карте, и получил от сотрудников банка логин, содержащий аналог его собственноручной подписи (далее - АСП), тем самым ФИО1, являющийся «номинальным» директором ООО «

<

данные изъяты>», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронное средство платежа – логин и пароль, электронный носитель информации – банковскую карту, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять преступные действия, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ после открытия указанного счета и получения им указанных документов, будучи ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания ДБО, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования АСП, находясь возле офиса ПАО «ФК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с иным лицом, передал из рук в руки иному лицу, мобильный телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером 

<

данные изъяты> с поступившими на нее логином и паролем, а также банковскую карту, тем самым неправомерно сбыл последнему электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций неустановленными лицами.

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, по просьбе иного лица, являясь «номинальным» руководителем ООО «

<

данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, получил от иного лица мобильный телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером 

<

данные изъяты>, после чего, ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис ПАО «ФК 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение, электронного средства платежа, электронного носителя информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств ООО «

<

данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в указанное время, находясь в офисе ПАО «ФК 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», а именно: копию Устава ООО «

<

данные изъяты>», Решение о назначении ФИО1 на должность директора ООО «

<

данные изъяты>», печать организации и паспорт гражданина РФ на свое имя и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «

<

данные изъяты>». При этом ФИО1 открыл для ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет № в ПАО «ФК 

<

данные изъяты>», а также совершил действия, необходимые для открытия расчетного счета № к корпоративной карте. Также ФИО1 умышленно предоставил в банк сведения о кодовом слове «КРАСНОСЕЛЬСКИХ1987» для передачи информации о состоянии банковских счетов, подключения/отключения/изменения условий предоставления услуг по телефону, об абонентском номере 

<

данные изъяты>, на который будут поступать СМС-сообщения с одноразовыми паролями для входа в систему ДБО, об адресе электронной почты 

<

данные изъяты>@gmail.com для направления сервисных сообщений системы ДБО, в том числе в целях восстановления пароля, сведения о ключевом слове для карты «

<

данные изъяты>» используемое, как пароль при обращении в Банк по телефону для блокировки карты или получении информации об остатке расходного лимита по карте, и получил от сотрудников банка логин, содержащий АСП, тем самым ФИО1, являющийся «номинальным» директором ООО «

<

данные изъяты>», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронное средство платежа – логин и пароль, электронный носитель информации – банковскую карту, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, сразу после открытия указанного счета и получения им указанных документов, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания ДБО, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования АСП, рисках, связанных с использованием АСП, мерах, необходимых для обеспечения безопасности АСП, из содержания которых следует, что ФИО1 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством ДБО денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключ АСП в иных целях; обеспечивать защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в систему, защиту конфиденциальной информации, находясь возле офиса ПАО «ФК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передал из рук в руки иному лицу, мобильный телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером 

<

данные изъяты> с поступившими на нее логином и паролем, а также банковскую карту, тем самым неправомерно сбыл последнему электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций неустановленными лицами.

Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, действуя умышлено и от имени ФИО1, на сайте АО КБ «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> отправил электронную заявку на 

<

данные изъяты> расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>».

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, по просьбе иного лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» руководителем ООО «

<

данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, получил от иного лица, мобильный телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером 

<

данные изъяты>, после чего, ДД.ММ.ГГГГ в продолжение реализации своего преступного умысла, обратился в офис АО КБ «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение, электронного средства платежа, электронного носителя информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств ООО «

<

данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в указанное время, находясь в офисе АО КБ «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», а именно: копию Устава ООО «

<

данные изъяты>», Решение о назначении ФИО1 на должность директора ООО «

<

данные изъяты>», печать организации и паспорт гражданина РФ на свое имя и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «

<

данные изъяты>». При этом ФИО1, заполнив необходимые документы, открыл для ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет № в АО КБ «

<

данные изъяты>» и предоставил в банк сведения об абонентском номере 

<

данные изъяты>, на который направлены логин и пароль для входа в систему ДБО, об адресе электронной почты 

<

данные изъяты>@gmail.com для направления сервисных сообщений системы ДБО, в том числе в целях восстановления пароля, тем самым ФИО1, являющийся «номинальным» директором ООО «

<

данные изъяты>», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронное средство платежа – логин и пароль, для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, после открытия указанного счета и получения им указанных документов, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания ДБО, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования АСП, рисках, связанных с использованием АСП, мерах, необходимых для обеспечения безопасности АСП, находясь возле офиса АО КБ «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, передал из рук в руки иному лицу, мобильный телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером 

<

данные изъяты> с поступившими на нее логином и паролем, тем самым неправомерно сбыл последнему электронное средство платежа, предназначенное для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций неустановленными лицами.

Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, действуя умышлено и от имени ФИО1, на сайте АО КБ «

<

данные изъяты>» www.lockobank.ru отправил электронную заявку на 

<

данные изъяты> расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>».

Далее, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, являясь «номинальным» руководителем ООО «

<

данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанной организации, получил от неустановленного лица мобильный телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером 

<

данные изъяты>, после чего, ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис АО КБ «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение, электронного средства платежа, электронного носителя информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств ООО «

<

данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь в офисе АО КБ «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», а именно: копию Устава ООО «

<

данные изъяты>», решение о назначении ФИО1 на должность директора ООО «

<

данные изъяты>», печать организации и паспорт гражданина РФ на свое имя и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «

<

данные изъяты>». При этом ФИО1, заполнив необходимые документы, открыл для ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет № в АО КБ «

<

данные изъяты>». Также ФИО1 в указанное время, находясь там же, умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере 

<

данные изъяты>, на который направлены логин и пароль для входа в систему ДБО, об адресе электронной почты 

<

данные изъяты>.com для направления сервисных сообщений системы ДБО, в том числе в целях восстановления пароля, тем самым ФИО1, являющийся «номинальным» директором ООО «

<

данные изъяты>», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронное средство платежа – логин и пароль, для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая преступные действия, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ после открытия указанного счета и получения им указанных документов, находясь возле офиса АО КБ «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, передал из рук в руки неустановленному лицу, мобильный телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером 

<

данные изъяты> с поступившими на нее логином и паролем, тем самым неправомерно сбыл последнему электронное средство платежа, предназначенное для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций неустановленными лицами.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании свою вину признал полностью, согласился с обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, подтвердил, что неустановленное лицо, ранее ему не знакомый, предложило ему зарегистрировать два юридических лица по его паспорту, на что он согласился, передал неустановленному лицу свой паспорт, в последующем с указанным лицом они также посещали банки и нотариуса, сведения по открытым счетам он передал указанному лицу, после чего он (ФИО1) получил от неустановленного лица денежные средства. Подтвердил данные на стадии предварительного расследования и оглашенные на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания, из которых следует, что, в июне 2020 года в парке им. Чайковского в 

<

адрес> он познакомился с ранее не знакомым молодым человеком, который сообщил, что его знакомому необходима помощь в регистрации юридического лица. На следующий день к его дому расположенному по адресу: 

<

адрес>, на автомобиле Лада, марку и цвет не помнит, подъехал ранее незнакомый молодой человек по имени Николай. У нотариуса от его имени оформили доверенность, какого содержания не помнит, которую он отдал Николаю, а также передал свой паспорт. Николай сказал, что 

<

данные изъяты> юридического лица займется сам, что в дальнейшем еще будет необходимо несколько раз съездить в банк для открытия счетов на организацию. Примерно через две недели Николай снова ему позвонил и сказал, что документы на организации и печати готовы и что необходимо ехать в банки для открытия расчетных счетов. На следующий день они поехали в банк. Как вести себя в банке, что и кому говорить Николай ему объяснил. В этот момент он узнал, что на его имя зарегистрированы две организации: ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». В зарегистрированных на его имя организациях ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» он никакую финансово-хозяйственную деятельность не вел, был номинальным руководителем. Денежными средствами организаций не распоряжался, никакие договоры не подписывал. Показал, что на представленных ему следователем документах из банковских досье ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» стоит его подпись. Вину в содеянном признает полностью, в содеянном раскаивается. (т. 4 л.д. 195-198, л.д. 14-17, л.д. 146-151). 

Кроме показаний подсудимого, его вина в совершении преступлений подтверждается оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям:

- свидетеля ФИО7, из которых следует, что она работает Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> в должности специалиста-эксперта правового отдела №. ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде в Инспекцию поступил пакет документов, состоящий из заявления о создании юридического лица, устава ООО «

<

данные изъяты>», сопроводительного письма от ДД.ММ.ГГГГ, решения учредителя № ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, фотокопии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 Заявителем по данной заявке являлся ФИО1, документы были подписаны его квалифицированной электронной подписью. Данное заявление автоматически поступило в АИС «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> на основании предоставленного ФИО1 заявления принято решение о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» и внесении его в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером - 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде в Инспекцию поступил пакет документов, состоящим из заявления формы №Р11001 (создание юридического лица), устава ООО «

<

данные изъяты>», сопроводительного письма от ДД.ММ.ГГГГ, решения учредителя № ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, фотокопии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 Заявителем по данной заявке являлся ФИО1 документы были подписаны его квалифицированной электронной подписью. Данное заявление автоматически поступило в АИС «Налог-3». ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> на основании предоставленного ФИО1 заявления принято решение о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» и внесении его в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером - 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 стал директором и единственным учредителем (участником) ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 242-243, л.д. 244-245);

- свидетеля ФИО8, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она занимает должность заместителя начальника отдела Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>. После установления факта номинальности в отношении руководителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, проведен анализ расчетных счетов с помощью программного комплекса «АИС Налог 3», за период руководства ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ФИО1 поступило 

<

данные изъяты>, снято с использованием банковских карт, открытых на имя ФИО1, через банкоматы банков ФК «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, остальные денежные средства перечислены физическим лицам: ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13 и ФИО14 с назначением платежа «под отчет», «по договору» НДС не облагается, в связи с чем ею установлено «обналичивание» денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» в период руководства ФИО1 Кроме того, после установления факта номинальности в отношении руководителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 проведен анализ расчетных счетов с помощью программного комплекса «АИС Налог 3», за период руководства ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета поступило 

<

данные изъяты>, через банкоматы с использованием банковских карт, открытых на имя ФИО1 в банках ПАО «

<

данные изъяты>», Банк ФК «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» произведено снятие денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>, остальные денежные средства перечислены физическим лицам ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13 и ФИО14 с назначением платежа «под отчет», «по договору» без НДС, в связи с чем ею установлено «обналичивание» денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» в период руководства ФИО1 (т.4 л.д.120-122); 

- свидетеля ФИО15 - начальника отдела обслуживания юридических лиц Банка 

<

данные изъяты> (ПАО), из которых следует, что расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № открыт в Банке 

<

данные изъяты> (ПАО) в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Документы для открытия расчетного счета предоставлены в офис Банка 

<

данные изъяты> (ПАО) по адресу: 

<

адрес>. Для открытия расчетного счета лично обратился директор ФИО1, о чем имеется информация в заявлении об открытии счета. При открытии расчетного счета ФИО1 предоставил в банк полный и достаточный пакет документов по организации: Устав, решение о назначении на должность, паспорт гражданина РФ на ФИО1 и иные документы по организации. После открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по заявлению было подключено к услуге ДБО 

<

данные изъяты> Бизнес-онлайн, в заявлении указано: кодовое слово 

<

данные изъяты> и телефон для входа в личный кабинет 

<

данные изъяты>. Для входа в систему ДБО клиент вводит кодовое слово и номер телефона 

<

данные изъяты>, система проводит аутентификацию по введенным данным и далее клиент заводит свои паспортные данные как пользователя и мобильный телефон для отправки смс-сообщений для подтверждения операций в ДБО. В системе проходит регистрация сертификата ключа, присваивается номер ключа и срок действия сертификата ключа, также присваивается логин владельца сертификата автоматической системой. После генерации сертификата ключа клиенту необходимо предоставить заявление об использовании системы 

<

данные изъяты> Бизнес онлайн в банк. Представитель клиента ФИО1 лично предоставил в банк заявление об использовании системы 

<

данные изъяты> Бизнес-онлайн ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник банка сверил номер сертификата с документом, который предоставил ФИО1 и была произведена активация сертификата ключа для возможности подписывать электронной подписью, передаваемые в банк электронные документы. В заявлении об использовании системы 

<

данные изъяты> Бизнес онлайн от ДД.ММ.ГГГГ указан номер телефона 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в офис Банка 

<

данные изъяты> (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, открыт расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №. Для открытия расчетного счета лично обратился директор ФИО1, предоставив в банк полный и достаточный пакет документов по организации: Устав, решение о назначении на должность, паспорт гражданина РФ на ФИО1 и прочие документы по организации. После открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по заявлению клиента была подключена услуга ДБО 

<

данные изъяты> Бизнес-онлайн, в заявлении при подключении услуги указано: кодовое слово 

<

данные изъяты> и телефон для входа в личный кабинет 

<

данные изъяты> Представитель клиента ФИО1 сам лично предоставил в банк заявление об использовании системы 

<

данные изъяты> Бизнес-онлайн ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник банка сверил номер сертификата с документом, который предоставил ФИО1 и была произведена активация сертификата ключа для возможности подписывать электронной подписью, передаваемые в банк электронные документы. В заявлении об использовании системы 

<

данные изъяты> Бизнес онлайн от ДД.ММ.ГГГГ указан номер телефона 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ представитель клиента ФИО1 сам лично предоставил в Банк заявления об использовании системы 

<

данные изъяты> Бизнес-онлайн с новыми номерами Сертификата ключа, ДД.ММ.ГГГГ проведена активация Сертификатов. При каждом подписании документов на предоставление услуг банка клиент ознакомлен и присоединился к условиям и правилам использования банковских продуктов, согласно которым при использовании ДБО 

<

данные изъяты> Бизнес-онлайн ФИО1 обязуется не передавать логин и пароли третьим лицам, хранить их в тайне, не использовать ЭЦП, если у него появилась информация, что эти данные стали доступны третьим лицам. Заявлений от ФИО1 о блокировке ЭЦП, в связи с тем, что информация стала известна третьим лицам в Банк не поступала (т. 4 л.д.1-4, л.д. 5-8); 

- свидетеля ФИО16 - главного специалиста по экономической безопасности ПАО «Финансовая Корпорация 

<

данные изъяты>» (далее - Банк), следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Пермский» ПАО «Финансовая Корпорация 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, обратился директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 с просьбой открытия расчетного счета в банке для ООО «

<

данные изъяты>», ИНН 

<

данные изъяты>. Заявление об открытии счета, ФИО1 подал в офисе банка, предоставил пакет документов, содержащий в себе следующие документы: копию устава ООО «

<

данные изъяты>», решение о назначении ФИО1 на должность директора ООО «

<

данные изъяты>», печать организации и паспорт гражданина РФ на его имя, на основании которого личность ФИО1 сотрудником банка была установлена. В соответствии с требованиями банка ФИО1 заполнил анкету/сведения об юридическом лице/ ИП, где был предупрежден об ответственности в соответствии с ФЗ № «О противодействии финансирования терроризма и легализации денежных средств, полученных преступным путем», а также заполнил заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета №, №, к последнему привязана банковская карта 

<

данные изъяты>. Для использования вышеуказанных счетов в программе «Бизнес-Портал» сотрудником банка на абонентский номер 

<

данные изъяты> направлен логин и пароль. Информация об абонентском номере и об адресе электронной почты: ooofront59@gmail.com для направления сервисных сообщений предоставлена непосредственно ФИО1, при заполнении заявления о присоединении. С целью управления счетами в программе «Бизнес-Портал» и дальнейшего совершения финансовых операций по счетам ООО «

<

данные изъяты>» клиент открыл программу «Бизнес-Портал», ввел логин и пароль предоставленные ему сотрудникам банка, путем направления СМС-сообщения на указанный в заявлении о присоединении абонентский номер и совершал финансовые операции по счетам ООО «

<

данные изъяты>», которые затем подтверждаются единоразовым СМС-кодом, который направляется на номер мобильного телефона, указанный клиентом в заявлении. Фактическое использование расчетными счетами для совершения финансовых операций в программе «Бизнес-Портал» ФИО1 начато с момента предоставления ему сотрудником банка логина и пароля, что является аналогом собственноручной подписи т.е. с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Пермский» ПАО «Финансовая Корпорация 

<

данные изъяты>» расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратился директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 с просьбой открытия расчетного счета в банке для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. В соответствии с требованиями банка ФИО1 предоставил пакет документов, содержаний в себе следующие документы: копию устава ООО «

<

данные изъяты>», решение о назначении ФИО1 на должность директора ООО «

<

данные изъяты>», печать организации и паспорт гражданина РФ на свое имя, на основании которого личность ФИО1 сотрудником банка была установлена. В соответствии с требованиями банка ФИО1 заполнил анкету/сведения об юридическом лице/ ИП, где был предупрежден об ответственности в соответствии с ФЗ № «О противодействии финансирования терроризма и легализации денежных средств, полученных преступным путем». Находясь в офисе банка, по выше указанному адресу, заполнил заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ОО «Пермский» ПАО «Финансовая Корпорация 

<

данные изъяты>» расположенный по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета №, №, к последнему привязана банковская карта 

<

данные изъяты>. Для использования вышеуказанных счетов в программе «Бизнес-Портал» сотрудником банка на абонентский номер 

<

данные изъяты> направлен логин и пароль. Информация об абонентском номере и об адресе электронной почты: 

<

данные изъяты>@gmail.com для направления сервисных сообщений предоставлена непосредственно ФИО1, при заполнении заявления о присоединении. С целью управления счетами в программе «Бизнес-Портал» и дальнейшего совершения финансовых операций по счетам ООО «

<

данные изъяты>» с момента открытия и по дату закрытия клиент открыл программу «Бизнес-Портал», ввел логин и пароль предоставленные ему сотрудникам банка, путем направления СМС-сообщения на указанный в заявлении о присоединении абонентский номер и совершал финансовые операции по счетам ООО «

<

данные изъяты>», которые затем подтверждаются единоразовым СМС-кодом, который генерируется автоматически и направляется на номер мобильного телефона, указанный клиентом в заявлении. Фактическое использование вышеуказанными расчетными счетами для совершения финансовых операций в программе «Бизнес-Портал» ФИО1 начато с момента предоставления ему сотрудниками банка логина и пароля, что является аналогом собственноручной подписи т.е. с ДД.ММ.ГГГГ. Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковскими счетами у банка возможности нет. В случае, если клиент открывает счет в банке, и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции, проведенные по его счету (т. 3 л.д.126-129, 130-133).

Кроме того, вина ФИО1 в инкриминируемых ему преступлениях подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- заявлением от ИФНС по 

<

адрес>, согласно которого ИФНС России по 

<

адрес> направляет материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО1, за предоставление в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а именно сведений о ФИО1, как руководителе ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 6-7);

- протоколом осмотра документов, из которого следует, что объектом осмотра являются: копии документов регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН 

<

данные изъяты>), ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН 

<

данные изъяты>), содержащих листы записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>»; заявление ФИО1 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; заявление о государственной регистрации юридического лица; копия паспорта ФИО1; Устав ООО «

<

данные изъяты>», решение учредителя № ООО «

<

данные изъяты>»; листы записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>»; заявление ФИО1 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ; протокол допроса свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сопроводительное письмо на государственную регистрацию ООО «

<

данные изъяты>» в ИФНС России от ФИО1; Устав ООО «

<

данные изъяты>»; копия паспорта ФИО1; заявление о государственной регистрации юридического лица; решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 39-46); 

- протоколом осмотра документов, из которого следует, что объектом осмотра являются изъятые из Банка 

<

данные изъяты> (ПАО) документы, связанные с 

<

данные изъяты> в ПАО 

<

данные изъяты> расчетных счетов, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», в том числе заявление об использовании системы «

<

данные изъяты> бизнес онлайн»; копии паспорта ФИО1; копии учредительных документов ООО «

<

данные изъяты>», заявление о предоставлении услуг Банка ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому ФИО1 просит заключить договор банковского счета, подключить услугу «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с Условиями комплексного обслуживания Клиентов с использованием системы «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» в Банке 

<

данные изъяты> (ПАО), принимает все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности передаваемой информации, в том числе риски убытков, связанные с разглашением информации третьим лицам; информационное письмо об открытии счета на ООО «

<

данные изъяты>» № (т. 4 л.д. 127-134, т. 3 л.д.179-180);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра являются изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки документы, связанные с 

<

данные изъяты> в ПАО 

<

данные изъяты> расчетных счетов, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», в том числе: копии паспорта ФИО1; копии учредительных документов ООО «

<

данные изъяты>», заявление ФИО1 об использовании системы «

<

данные изъяты> бизнес онлайн», в котором он просил зарегистрировать Сертификат ключа проверки электронной подписи Уполномоченного лица в рамках банковского обслуживания расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», заявлением ФИО1 о подтверждении ввода системы «

<

данные изъяты> бизнес онлайн» в эксплуатацию и регистрации Сертификата ключа проверки электронной подписи по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», заявление о предоставлении услуг Банка ООО «

<

данные изъяты>» согласно которому ФИО1 просит заключить договор банковского счета, подключить услугу «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с Условиями комплексного обслуживания Клиентов с использованием системы «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» в Банке 

<

данные изъяты> (ПАО), подтверждает использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» одноразового пароля, переданного посредством SMS-информирования на номер мобильного телефона +

<

данные изъяты>, принимает все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности передаваемой информации, в том числе риски убытков, связанные с разглашением информации третьим лицам; информационное письмо об открытии счета ООО «

<

данные изъяты>» №; заявление директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором он просит открыть расчетный счет, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал» (т. 4 л.д.136-144, т.3 л.д.228-229); 

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены изъятые в ходе выемки документы, связанные с 

<

данные изъяты> в ПАО Банк «ФК 

<

данные изъяты>» расчетных счетов №№, 40№, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», в том числе выписка по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о поступлениях и списаниях денежных средств; выписка по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о поступлениях и списаниях денежных средств; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1, просит открыть расчетный счет в рублях РФ, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал» (т. 4 л.д. 68-73, т. 3 л.д. 71-72); 

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ документы, связанные с 

<

данные изъяты> в ПАО Банк «ФК 

<

данные изъяты>» расчетных счетов №№, 40№, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», в том числе выписка по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о поступлениях и списаниях денежных средств; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1, в котором ФИО1 просит открыть расчетный счет, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал»; сведения о юридическом лице (т. 4 л.д. 76-82, т. 3 л.д. 90-91,); 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые из АО «КБ 

<

данные изъяты>» документы, связанные с 

<

данные изъяты> в КБ «

<

данные изъяты>» расчетных счетов принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в том числе выписка о движении денежных средств по расчетному счету № организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковское досье организации ООО «

<

данные изъяты>»; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № организации ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковское досье организации ООО «

<

данные изъяты>»; сведения об открытии счетов ООО «

<

данные изъяты>», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 10:27 поступила электронная заявка через сайт Банка на 

<

данные изъяты> счета от генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, встреча с которым прошла в офисе «Отделение в Перми» КБ «

<

данные изъяты>» (АО), по адресу: 614007, 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, клиентом были предоставлены документы: паспорт генерального директора, решение о назначении на должность, устав, с клиентом были оформлены на встрече по открытию счета: заявление об открытии и обслуживании банковского счета, заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка, опросный лист; в результате был открыт расчетный счет №, после чего клиент был подключён к дистанционному банковскому обслуживанию на основании заявления, в котором указал номер телефона +

<

данные изъяты> на данный номер были направлены логин и пароль для входа в систему; сведения об открытии счета ООО «

<

данные изъяты>», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ поступила электронная заявка через сайт Банка на 

<

данные изъяты> счета от генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, встреча с которым прошла в офисе «Отделение в Перми» КБ «

<

данные изъяты>» (АО), по адресу: 614007, 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, клиентом были предоставлены документы: паспорт генерального директора, решение о назначении на должность, устав, с клиентом были оформлены на встрече по открытию счета: заявление об открытии и обслуживании банковского счета, заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка, опросный лист; в результате был открыт расчетный счет №, после чего клиент был подключён к дистанционному банковскому обслуживанию на основании заявления, в котором указал номер телефона 

<

***>, на данный номер были направлены логин и пароль для входа в систему. Также осмотрены: заявление ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об открытии и обслуживании банковского счета ООО «

<

данные изъяты>»; копия паспорта ФИО1, учредительные документ на юридические лица; заявление ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об открытии и обслуживании банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д.105-118, т. 3 л.д.135-136, 157-158). 

Оценив в совокупности представленные доказательства, проверив их путем сопоставления друг с другом, проанализировав на предмет относимости, допустимости и достоверности, а совокупность с точки зрения достаточности для принятия решения, суд пришел к убеждению, что вина подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений, нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 по предварительной договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, не имея намерений осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в качестве руководителя ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», понимая, что будет являться подставным лицом, действуя предоставил неустановленному лицу паспорт гражданина Российской Федерации, для подготовки необходимых документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

После чего, неустановленное лицо, зная, что ФИО1 будет являться подставным лицом, продолжая единый умысел, предоставило указанные сведения в Единый государственный реестр юридических лиц. 

В последующем, ФИО1 достоверно зная, что является «номинальным» руководителем юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», не намереваясь осуществлять фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную в ЕГРЮЛ, действуя с корыстной целью, ФИО1, являясь «номинальным» руководителем ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», открыл в указанных выше банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства и носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

ФИО1, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора. За свои незаконные действия ФИО1 получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

Виновность ФИО1 во вменяемых преступлениях подтверждается показаниями свидетелей ФИО7, ФИО8, о том, что выявлены направленные в ЕГРЮЛ сведения, свидетельствующие о номинальности ФИО17 как руководителя ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», показаниями свидетелей ФИО15, ФИО16 о том, что ФИО1 обращался в банковские учреждения, при открытии расчетных счетов он предупреждался о том, что доступ к расчетному счету третьим лицам передавать нельзя, а также показаниями самого ФИО1 признавшего факт передачи неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также о том, что ФИО1 вести деятельность в качестве руководителя ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» не намерен. 

Оснований не доверять вышеуказанным показаниям свидетелей и подсудимого у суда не имеется, поскольку они последовательны, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, в своей совокупности передают картину произошедших событий, являются достоверными, в связи с чем, суд принимает их в основу приговора. Оснований для оговора ФИО1 и самооговора, не установлено. Указанные обстоятельства подтверждаются также иными исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно протоколами осмотра регистрационных дел ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», протоколами осмотров документов, поступивших из банков.

Вышеуказанными показаниями свидетелей, а также протоколами осмотров документов подтверждается факт предупреждения ФИО1 о том, что в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. 

Учитывая изложенное, действия ФИО1 по преступлению, совершенному в один из дней с июня 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Квалифицирующий признак «группой лиц, по предварительному сговору» нашел в судебном заседании подтверждение, поскольку из показаний самого подсудимого следует, что его действия и действия иного лица, направленные на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осуществлялись по предварительной договоренности, в частности иное лицо предложило ФИО1, совершить вышеуказанные действия, на что он согласился. Их действия носили совместный, согласованный характер, были направлены на достижение общего преступного результата.

По преступлению, совершенному после ДД.ММ.ГГГГ действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При назначении наказания суд, учитывая положения ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельства, данные о личности виновного, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО1 состоит на учете у врача-нарколога и психиатра, согласно характеристике участкового-уполномоченного полиции характеризуется отрицательно, в настоящий момент трудоустроен, инвалидом не является.

Сомнений во вменяемости ФИО1 у суда не имеется, из заключения комиссии экспертов от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что ФИО1 хроническим психиатрическим расстройством, слабоумием не страдал ранее и не страдает в настоящее время, а у него имеется смешанное расстройство личности (F16) и синдром зависимости от опиоидов, средней стадии (F11.2). Однако имеющиеся у ФИО1 изменения психики не сопровождаются грубыми нарушениями интеллекта, памяти, мышления, критических способностей, и по своему психическому состоянию он может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период инкриминируемого ФИО1 деяния (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) он был вне какого-либо временного психического расстройства, в тот период времени он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По психическому состоянию в настоящее время ФИО1 может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию процессуальных прав и обязанностей, может принимать участие в следственных и судебных действиях. В применении принудительных мер медицинского характера он не нуждается (т. 4 л.д.101-103). 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, по каждому преступлению, суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого.

Оснований для признания смягчающим обстоятельством совершение ФИО1 преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств не имеется, поскольку материалы дела не содержат сведений о том, что он оказался в тяжелой жизненной ситуации. При этом трудное материальное положение само по себе к таким обстоятельствам не относится и материалами дела не подтверждается. 

Иных обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, и в обязательном порядке подлежащих признанию смягчающими наказание, не имеется. 

Оснований для признания в качестве отягчающего наказание обстоятельства по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, – совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору не имеется, так как в материалах дела не содержится достаточных сведений, свидетельствующих о том, что неустановленное лицо непосредственно участвовало в выполнении объективной стороны указанного преступления. 

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого, оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер, обстоятельства и степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающего наказание обстоятельств, указанных в приговоре, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, считает необходимым назначить ФИО1 за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, наказание в виде обязательных работ, а по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ – наказание в виде реального лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

Оснований для применения к подсудимому положений ст. ст. 53.1, 73 УК РФ суд не усматривает, так же как и для назначения более мягкого вида наказания, так как это оно не будет отвечать целям наказания и исправлению подсудимого.

Учитывая, что преступления совершены ФИО1 до постановления приговора Индустриального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательное наказание ФИО1 следует назначить в соответствии с положениями ч. 5 ст. 69 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО1 следует отбывать в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 299 УПК РФ оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания не имеется.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

признать Красносельских ФИО21 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание: 

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде обязательных работ на срок 200 часов; 

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 

<

данные изъяты>

На основании ч. 3 ст. 69, ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 1 года 6 месяцев 15 дней лишения свободы со штрафом в размере 

<

данные изъяты>

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных основного наказания и полного сложения дополнительного наказания по данному приговору с наказанием, назначенным по приговору Индустриального районного суда г. Перми от 27.09.2021, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 

<

данные изъяты>

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. Взять ФИО1 под стражу в зале суда. 

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей по приговору Индустриального районного суда г. Перми от 27.09.2021 в период с 05.08.2021 до 23.11.2021, а также время содержания ФИО1 под стражей по настоящему приговору в период с 17.01.2025 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Зачесть в срок лишения свободы отбытое ФИО1 наказание в виде лишения свободы по приговору Индустриального районного суда г. Перми от 27.09.2021 в период с 23.11.2021 по 23.08.2023, с 09.09.2024 до 17.01.2025 из расчета один день за один день.

Дополнительное наказание в виде штрафа подлежит уплате по следующим реквизитам: наименование получателя платежа: 

<

данные изъяты>.

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>

Приговор в апелляционном порядке может быть обжалован в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционных жалобы, представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: подпись 

Копия верна. Судья Ю.В. Трошева