УИД-18RS0023-01-2024-001087-50

№1-7/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город ФИО2 07 февраля 2025 года

Сарапульский городской суд УР в составе председательствующего судьи Князева Д.М., при секретарях Галиной Г.А., Пименовой Е.В., с участием государственных обвинителей помощников прокурора г.Сарапула УР Дулесова И.Д., ФИО3, ФИО4, ФИО5, представителя потерпевшего ФИО25, подсудимого ФИО6, защитников адвокатов Меркушевой Н.В., Лопатина В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО6 ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> УАССР, гражданина РФ, с высшим образованием, военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении четверых детей, являющегося индивидуальным предпринимателем, управляющим ТСН 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> несудимого,

избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ товарищество собственников недвижимости 

<

данные изъяты> (далее по тексту – ТСН, Товарищество) зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № по УР за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика № Место нахождения ТСН – УР, 

<

адрес>.

Согласно п.п.1.9 Устава ТСН, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, Товарищество собственников недвижимости является посредником (агентом) между собственниками многоквартирного дома и третьими лицами (коммунальными и иными организациями), не имеет собственных экономических интересов, не является поставщиком коммунальных услуг и всегда выступает в интересах своих членов, а члены товарищества собственников недвижимости доверяют председателю товарищества собственников недвижимости: осуществление контроля за движением денежных средств ТСН; ведение учета и отчетности: заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями, необходимых для предоставления коммунальных услуг потребителям; получение кредитов, необходимых для деятельности товарищества собственников недвижимости; распоряжение общедомовым имуществом в интересах членов товарищества и собственников недвижимости, в том числе сдача указанного имущества в аренду; обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния общего имущества в многоквартирном доме; обеспечение выполнения всеми собственниками помещений в многоквартирном доме обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с их долями в праве общей собственности на данное имущество; управление общим имуществом в данном доме, в том числе в отношениях с третьими лицами; в полном объёме распоряжение денежными средствами ТСН, находящимися на банковском счете, в соответствии с утверждённым на общем собрании финансовым планом; личное ведение бухгалтерской отчётности; нанимать и увольнять рабочих для эксплуатации жилищного фонда; производство расчетов с юридическими и физическими лицами в соответствии с условиями заключенных договоров; установление размера разовых платежей на покрытие издержек, образовавшихся сверх финансового плана. 

Согласно п.п.2.1 Устава ТСН Товарищество признается некоммерческой организацией, объединением собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме, созданное в целях: 1) реализации собственниками жилых и нежилых помещений (далее по тексту Собственники) прав по владению, пользованию и в установленном законодательством порядке распоряжению общим имуществом; 2) сохранения и приращения недвижимости общего имущества, находящегося в общей долевой собственности; 3) распределения между собственниками обязанностей по возмещению соответствующих издержек по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту общего имущества; 4) обеспечения надлежащего технического, противопожарного, экологического и санитарного состояния общего имущества; 5) обеспечения соблюдения собственниками и членами их семей, а также нанимателями и арендаторами правил пользования жилыми и нежилыми помещениями, местами общего пользования и придомовой территорией; 6) заключения договоров, контрактов, соглашений с гражданами и юридическими лицами в соответствии с целями своей деятельности; 7) проведения мероприятий по благоустройству и озеленению придомовой территории; 8) получения и использования на нужды Товарищества в соответствии с полномочиями, предоставленными настоящим Уставом, кредитов банков, в том числе под залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Товариществу и под гарантии государственных и муниципальных органов; 9) осуществления хозяйственной деятельности в пределах, предусмотренных главой 13 Жилищного кодекса Российской Федерации и разделом 6 настоящего Устава; 10) представления общих интересов собственников в государственных органах власти, органах местного самоуправления, в судах, а также во взаимоотношениях с иными юридическими и физическими лицами; 11) защиты прав и интересов Товарищества.

Согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ТСН в лице председателя товарищества ФИО16 на имя ФИО6, последний вправе от имени ТСН совершать действия: представлять интересы Товарищества во всех органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, учреждениях и предприятиях, иных организациях, независимо от формы собственности и подчинения; получать документы, подавать заявления, ходатайства, жалобы; предоставлять отчетность; запрашивать и предоставлять информацию и все необходимые документы; обжаловать в установленном законом порядке действия (бездействие) и акты, вынесенные должностными лицами органов власти; представлять интересы Товарищества в мировых судах, судах общей юрисдикции, Арбитражных судах со всеми правами и обязанностями, которые предоставлены законом истцу, ответчику, третьему лицу, в том числе с правом подписания и предъявления в суд исков, ходатайств; представлять интересы Товарищества в органах внутренних дел, прокуратуре и иных надзорных органах, мировых судах, судах общей юрисдикции на всех стадиях административного или уголовного дела, в том числе направление заявлений о возбуждении дела, дача пояснений, показаний, а также получение и подписание протоколов об административных правонарушениях; удостоверять копии документов; заключать и подписывать договора с ресурсоснабжающими и иными организациями обеспечивающими предоставление Товариществу жилищно-коммунальных услуг; выступать ответственным лицом по исполнению и подписанию договора теплоснабжения, горячего водоснабжения, электроснабжения; представлять интересы Товарищества в органах внутренних дел, прокуратуре и иных надзорных органах, мировых судах, судах общей юрисдикции на всех стадиях административного или уголовного дела, в том числе направление заявлений о возбуждении дела, дача пояснений, показаний, а также получение и подписание протоколов об административных правонарушениях; подписывать и предоставлять налоговую, бухгалтерскую, ФСС, ПФР и другую отчетность; использовать средства электронной цифровой подписи для представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности, иных документов и получения информационных услуг в рамках системы представления налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, в ПФР, ФСС, Росстат.

Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ Управляющим ТСН с ДД.ММ.ГГГГ назначен ФИО6, с которым заключен трудовой договор.

Согласно трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 принят на работу в ТСН на должность Управляющего. Управляющий осуществляет руководство ТСН, выполняет работу по управлению эксплуатацией жилого фонда ТСН в состав которого входят: административные функции по организации работы Товарищества; подбор подрядчиков для выполнения работ по обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома (далее по тексту МКД); заключение договоров на оказание коммунальных услуг; заключение иных договоров от имени ТCH; наем и увольнение работников; осуществление контроля за выполнением работ по обслуживанию, содержанию и ремонту многоквартирного дома; представление интересов ТСН в органах государственной власти и местного самоуправления; подготовка сметы доходов и расходов ТСН на год; подготовка финансового отчета правления ТСН перед собственниками для ежегодного общего собрания членов ТСН и собственников МКД; взаимодействие с собственниками и членами ТСН по вопросам работы TCH; контроль поступления денежных средств; своевременное перечисление налогов; перечисление денежных средств за коммунальные и другие услуги и работы для поддержания нормального функционирования ТСН.

Согласно п.2.2 трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 принимает на себя обязанности Управляющего ТСН на период действия договора. Управляющий подчиняется непосредственно Председателю правления ТСН. При исполнении служебных обязанностей Управляющий должен руководствоваться законодательством, учредительными документами Товарищества, решениями общего собрания членов товарищества, распоряжениями и приказами Председателя правления ТСН и исходить из интересов Товарищества в целом. 

В подчинении у Управляющего находятся все сотрудники Товарищества (п.2.3).

Согласно п.2.5 трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ Управляющий обязан: организовать выполнение сотрудниками Товарищества заданий Работодателя, обеспечивать максимально эффективную деятельность возглавляемого им Toвapищecтва; обеспечивать рациональное распределение обязанностей между сотрудниками Товарищества, способствовать созданию нормального психологического климата в коллективе Товарищества; осуществлять планирование, учет, составление и своевременное представление отчетности о деятельности Товарищества; осуществлять подбор кандидатур на замещение должностей сотрудников Товарищества и представлять их Председателю правления Товарищества для назначения на должность, а также обеспечивать целесообразное использование сотрудников; обеспечивать соблюдение правил и инструкций по охране труда; давать конкретные указания подчиненным сотрудникам по всем вопросам, отнесенным к сфере деятельности Товарищества, и осуществлять контроль за их выполнением.

Таким образом, ФИО6, действующий по доверенности от имени ТСН и занимавший должность Управляющего по трудовому договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ постоянно осуществлял финансово-хозяйственные функции в ТСН, выражающиеся в осуществлении руководства текущей деятельностью ТСН, распоряжении имуществом и денежными средствами Товарищества, выполнял финансово-хозяйственные функции в ТСН, выражающиеся в распоряжении денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах ТСН и обеспечении ведения бухгалтерского учета ТСН, действовал от имени данного юридического лица, представлял его интересы и совершал сделки, заключал с работниками от имени ТСН трудовые договоры, издавал приказы о назначении на должность работников Товарищества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания; издавал приказы и давал указания, обязательные для всех работников, осуществлял иные полномочия по руководству деятельностью Товарищества в соответствии с трудовым договором, то есть, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

С момента образования ТСН является организацией, обеспечивающей коммунальными услугами многоквартирный дом по адресу: 

<

адрес>.

В соответствии со ст.154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, включает в себя, в том числе, плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме; плату за коммунальные услуги.

Согласно ч.4 ст.154 ЖК РФ плата за коммунальные услуги включает в себя, в том числе, плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию. 

В силу ч.5 ст.155 ЖК РФ члены товарищества собственников жилья вносят обязательные платежи и (или) взносы, связанные с оплатой расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также с оплатой коммунальных услуг, в порядке, установленном органами управления товарищества собственников жилья.

Не являющиеся членами товарищества собственников жилья собственники помещений в многоквартирном доме, в котором созданы товарищество собственников жилья, вносят плату за содержание жилого помещения и плату за коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с товариществом собственников жилья (ч.6 ст.155 ЖК РФ).

Согласно ч.6.2 ст.155 ЖК РФ товарищество собственников жилья, которое получает плату за коммунальные услуги, осуществляют расчеты за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, с лицами, с которыми таким товариществом собственников жилья заключены договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ч.2.2 ст.161 ЖК РФ при управлении многоквартирным домом товариществом собственников жилья указанное товарищество несет ответственность за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, за обеспечение готовности инженерных систем.

Правоотношения, связанные с предоставлением коммунальных услуг потребителям, регулируются Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 (далее Правила №354). 

В соответствии с Правилами №354 предоставление коммунальных услуг обеспечивается товариществом посредством заключения с ресурсоснабжающими организациями договоров о приобретении коммунальных ресурсов в целях использования таких ресурсов при предоставлении коммунальных услуг потребителям, в том числе путем их использования при производстве отдельных видов коммунальных услуг (отопление, горячее водоснабжение) с применением оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и надлежащего исполнения таких договоров. Товарищество обязано заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме; предоставлять ресурсоснабжающей организации ежемесячно, не позднее 26-го числа текущего месяца, показания индивидуальных приборов учета при предоставлении таких показаний собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме управляющей организации, товариществу или кооперативу, осуществляющим управление многоквартирным домом. 

Требованиями к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ №253 от 28.03.2012 (далее Требования №253), определен порядок расчетов с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным, в том числе товариществами (исполнителями), договорам теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, необходимые для предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме или жилых домов коммунальной услуги соответствующего вида.

Согласно п.п.5, 6 Требований №253 платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

Размер платежа исполнителя, причитающегося к перечислению в пользу ресурсоснабжающей организации, поставляющей конкретный вид ресурса, и регионального оператора, в общем размере платежей потребителя определяется в следующем порядке: 

- при осуществлении потребителем оплаты по платежному документу в полном размере – в размере указанной в платежном документе платы за конкретную коммунальную услугу, начисленной потребителю за данный расчетный период в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

- при осуществлении потребителем оплаты по платежному документу не в полном размере – в размере, пропорциональном размеру платы за конкретную коммунальную услугу в общем размере указанных в платежном документе платежей за работы и услуги, выполненные (предоставленные) за данный расчетный период.

Порядок заключения договоров между ресурсоснабжающими организациями и исполнителями коммунальных услуг утвержден Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 №124 (далее Правила №124). 

Так, ФИО6, действующему по доверенности от имени ТСН и занимавшему должность Управляющего, в силу занимаемой им должности и выполняющему финансово-хозяйственные функции в Товариществе, были достоверно известны условия договоров о предоставлении коммунальных услуг, заключенных Товариществом с ресурсоснабжающими организациями, в том числе, с ООО «Губахинская энергетическая компания» (далее по тексту ООО «ГЭК»), а также требования ЖК РФ, Правил №354, Требований №253, Правил №124.

У ФИО6, находящегося на территории г.Сарапула УР, в не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заведомо знавшего о необходимости перечисления денежных средств, полученных от потребителей коммунальных услуг за поставленные ТСН в адрес потребителей коммунальных услуг ресурсы, на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций в установленном законом порядке, осознававшего, что полученные указанные денежные средства в соответствии с Требованиями №253 ТСН обязано перечислить в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее дня, следующего за днем поступления платежей потребителей в адрес ТСН и, соответственно, указанные денежные средства не могут быть израсходованы на иные цели финансово-хозяйственной деятельности Товарищества, в котором ФИО6 находился в должности Управляющего, действуя по доверенности от имени указанного Товарищества, возник преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации – ООО «ГЭК» путем злоупотребления доверием сотрудников данной организации при отсутствии признаков хищения, в крупном размере. 

С целью реализации своего преступного умысла в неустановленное в ходе следствия время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.Сарапула УР, ФИО6 разработал схему совершения преступных действий, связанных с причинением имущественного ущерба ООО «ГЭК» в крупном размере путем злоупотребления доверием без признаков хищения и во исполнение разработанного преступного плана поэтапно совершал действия, направленные на реализацию поставленных преступных целей. 

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Т Плюс» в лице ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», действующего от имени и в интересах ПАО «Т Плюс» на основании Агентского договора, в лице ФИО15 (Теплоснабжающая организация) и ТСН 

<

данные изъяты> в лице председателя правления ФИО16 (Потребитель) заключен договор теплоснабжения №СП2518 (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг).

Согласно п.1.1 договора Теплоснабжающая организация обязуется подавать Потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей сетевой воде, а Потребитель обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим потребления тепловой энергии. 

Пунктом 1.2 договора установлено, что Потребитель является исполнителем (поставщиком) коммунальных услуг в отношении многоквартирного дома по адресу: УР, 

<

адрес>, управление которыми осуществляло ТСН 

<

данные изъяты>, и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобретает тепловую энергию по настоящему договору в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в названном доме (далее по тексту – потребители коммунальной услуги) коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения. 

Согласно разделу 4 договора №СП2518 от ДД.ММ.ГГГГ Потребитель оплачивает Теплоснабжающей организации стоимость тепловой энергии в соответствии с законодательством РФ. Расчетным периодом по указанному Договору принимается один календарный месяц. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, оплата за тепловую энергию (невозвращенный теплоноситель) производится потребителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Теплоснабжающей организации в срок до 15-го числа, следующего за истекшим расчетным месяцем. 

В соответствии с п.п.7.1, 7.3 и 7.4 указанного договора срок его действия устанавливается с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях. Срок действия указанного договора ежегодно пролонгировался. Местом исполнения обязательств по указанному договору является г.Сарапул.

Согласно постановлению Администрации г.Сарапула от 28.12.2017 №3375 внесены изменения в постановление Администрации г.Сарапула №3603 от 09.12.2014, ввиду того, что статус единой теплоснабжающей организации в г.Сарапуле с 01.01.2018 присвоен ООО «ГЭК».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГЭК» в лице ФИО11 и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Агент) в лице ФИО12 заключен агентский договор №ЖКХ-11 от ДД.ММ.ГГГГ на совершение от имени принципала юридических и иных значимых действий, связанных с осуществлением принципалом деятельности в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории г.Сарапула.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГЭК», ПАО «Т Плюс» и ТСН в связи со сменой поставщика услуги – теплоснабжения, заключено соглашение о замене стороны в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ. Также в связи со сменой поставщика услуги – теплоснабжения с ДД.ММ.ГГГГ Теплоснабжающей организацией подающей Потребителю (ТСН 

<

данные изъяты>) через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей сетевой воде является ООО «ГЭК». Присвоен новый префикс к действующему договору теплоснабжения – №

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГЭК» (Принципал) в лице ФИО11 и ООО «Сарапульская Сбытовая Компания» (Агент) в лице Свидетель №3 (далее по тексту ООО «ССК») заключен агентский договор № на совершение от имени принципала юридических и иных значимых действий, связанных с осуществлением принципалом деятельности в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории г.Сарапула.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГЭК» (Принципал) в лице ФИО11 и ООО «ГЭК-Инжиниринг» (Агент) в лице директора по развитию и коммерции ФИО13 заключен агентский договор № на совершение от имени принципала юридических и иных значимых действий, связанных с осуществлением принципалом деятельности в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории г.Сарапула.

Во исполнение договора теплоснабжения № (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс» и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГЭК» осуществляло фактическую поставку тепловой энергии в горячей сетевой воде, добросовестно полагая, что собранные ТСН с потребителей коммунальных услуг денежные средства за фактически поставленные тепловые ресурсы ФИО6 своевременно и в полном объеме перечисляются в адрес ООО «ГЭК»: на расчетные счета ООО «ГЭК», ООО «ГЭК-Инжиниринг» действующего в интересах ООО «ГЭК» на основании агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Реализуя свой преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действующий по доверенности от имени ТСН и занимавший должность Управляющего, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребил оказанным в силу заключенного договора доверием представителей ООО «ГЭК», относительно своих истинных преступных намерений, связанных с неисполнением обязательств по перечислению в адрес ООО «ГЭК», в полном объеме полученных ТСН от потребителей коммунальных услуг денежных средств за фактически потребленные коммунальные ресурсы, поставщиком которых являлось ООО «ГЭК», согласно заключенному указанному договору теплоснабжения. 

Руководство ООО «ГЭК», будучи введенными в заблуждение ФИО6 относительно его истинных преступных намерений, направленных на причинение имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации путем злоупотребления доверием в крупном размере без признаков хищения, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО6 и его нежелании оплатить в полном объеме предоставленные ресурсы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с заключенным договором и принятыми на себя обязательствами, оказывало услуги по предоставлению тепловой энергии в горячей сетевой воде, на основании договора № теплоснабжения в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг потребителям от ДД.ММ.ГГГГ и выставляло в адрес ТСН счета-фактуры на оплату поставленных коммунальных ресурсов, а именно тепловой энергии в горячей сетевой воде, предполагая при этом, что ТСН в лице Управляющего ФИО6 со своей стороны добросовестно исполняет условия оплаты предоставленных ресурсов в соответствии с действующим законодательством и заключенным договором. 

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГЭК» выставило на оплату в ТСН счета за поставленные услуги теплоснабжения по договору теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 6 021 391,90 рублей. ФИО6 было достоверно известно, что указанную сумму в размере 6 021 391,90 рублей он должен оплатить в адрес ООО «ГЭК».

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ потребители энергоресурсов, не подозревая о преступных намерениях ФИО6, направленных на причинение имущественного ущерба ООО «ГЭК» в крупном размере путем злоупотребления доверием без цели хищения и нежелании в полном объеме оплатить поставленный ресурс ресурсоснабжающей организации, производили оплату коммунальных платежей за поставленные коммунальные ресурсы, согласно полученным квитанциям, путем зачисления денежных средств на расчетные счета ТСН, в объеме достаточном для оплаты ООО «ГЭК» за поставленные услуги теплоснабжения по договору теплоснабжения №.

ФИО6 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь лицом, осуществляющим финансово-хозяйственные функции ТСН, выполняющий управленческие функции, имеющий финансово-распорядительные полномочия, в том числе полномочия по управлению и распоряжению денежными средствами ТСН, которое наделено полномочиями получать коммунальные платежи от потребителей, зачисляемые на расчетные счета ТСН, достоверно знал о том, что поступающие от потребителей коммунальных услуг в качестве оплаты за отопление денежные средства он обязан был оплатить в полном объеме путем их перечисления в адрес ООО «ГЭК»: на расчетные счета ООО «ГЭК», ООО «ГЭК-Инжиниринг» действующего в интересах ООО «ГЭК».

ФИО6, продолжая реализовывать свой указанный преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ достоверно зная, что на расчетные счета ТСН от потребителей коммунальных услуг поступили денежные средства в счет оплаты поставленных коммунальных ресурсов, а именно тепловой энергии в горячей сетевой воде в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме 6021391,90 рублей и что указанная сумма денежных средств, согласно предоставленным услугам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГЭК», должна была быть полностью перечислена в адрес ресурсоснабжающей организации - ООО «ГЭК», действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в крупном размере ООО «ГЭК», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> УР, лично подготавливал финансовые документы по перечислению денежных средств, поступивших от потребителей, с расчетного счета ТСН, где они аккумулируются, в адрес ООО «ГЭК», не в полном объеме. Впоследствии указанные финансовые документы подписанные ФИО6 посредством электронной подписи либо согласованные иным способом направлялись для исполнения в адрес организаций, осуществляющих бухгалтерское сопровождение ТСН. 

Так, из поступивших в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ТСН от потребителей денежных средств в сумме 6313563,87 рублей ТСН по распоряжению ФИО6 оплатило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за тепловую энергию в горячей сетевой воде на расчетные счета ООО «ГЭК», ООО «ГЭК-Инжиниринг», действующего в интересах ООО «ГЭК», денежные средства не в полном объеме, а именно, в размере 5068315,82 рублей.

При этом ФИО6, достоверно зная, что полученные в счет оплаты коммунальных ресурсов, а именно тепловой энергии в горячей сетевой воде, денежные средства, необходимо перечислить в адрес ООО «ГЭК», в полном объеме не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей в ТСН и, следовательно, данные денежные средства не могут быть израсходованы на какие-либо иные цели, а подлежат перечислению в полном объеме поставщику указанных ресурсов, умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель причинения имущественного ущерба ООО «ГЭК» в крупном размере путем злоупотребления доверием без цели хищения, денежные средства, поступившие от потребителей коммунальных услуг за услуги предоставленные ООО «ГЭК» в адрес ТСН, в нарушение условий заключенного договора теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, а также Требований № в полном объеме в адрес ООО «ГЭК»: на расчетные счета ООО «ГЭК», ООО «ГЭК-Инжиниринг», действующего в интересах ООО «ГЭК», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не перечислял, а перечислил на расчетные счета сторонних юридических и физических лиц, в том числе на расчетный счет ИП ФИО6 в рамках заключенных с ТСН договоров на цели, не связанные с оплатой теплоэнергоресурсов. Разница между оплатой за теплоснабжение собственниками помещений и оплатой ТСН в адрес ООО «ГЭК», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 245 248,05 рублей. 

Таким образом, обязательства ТСН перед ООО «ГЭК» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ не были исполнены в полном объеме, при реальной возможности их исполнения на общую сумму 953 076,08 рублей. 

Своими умышленными преступными действиями ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что у ТСН имеется задолженность перед ООО «ГЭК», при реальной возможности оплаты поставленных ООО «ГЭК» услуг из денежных средств, которые получены в счет оплаты коммунальных ресурсов, а именно тепловой энергии в горячей сетевой воде в адрес ООО «ГЭК» сумму в размере 953076,08 рублей не перечислил, перечислив ее в адрес иных организаций, в том числе на счет ИП ФИО6 на цели не связанные с оплатой теплоэнергоресурсов. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГЭК» (организация, осуществляющая горячее водоснабжение) в лице генерального директора – ФИО11, с одной стороны и ТСН, именуемый в дальнейшем Абонент, в лице председателя ФИО16, действующая на основании Устава с другой стороны, заключили договор горячего водоснабжения № (далее по тексту договор ГВС). 

По данному договору организация, осуществляющая горячее водоснабжение обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть горячую воду из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения установленного качества и в установленном объеме, в соответствии с режимом ее подачи, определенном договором, а Абонент обязуется оплачивать потребляемую горячую воду. 

Абонент является исполнителем (поставщиком) коммунальных услуг в отношении многоквартирного дома по адресу: УР, 

<

адрес>, управление которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляло ТСН в лице ФИО6, и приобретает горячую воду по указанному договору в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в названном доме (далее по тексту – потребители коммунальной услуги) коммунальной услуги горячего водоснабжения. 

Согласно п.10 договора ГВС расчеты за потребленную горячую воду производятся в следующем порядке: абонент оплачивает полученную горячую воду в объеме потребленной горячей воды до 15-го числа месяца, следующего за расчетным, в размере 100 % стоимости с учетом требований к периодичности перечисления платежей, установленных действующим законодательством. Абонент не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным получает в Организации, осуществляющее горячее водоснабжение: счетов-фактуру, отражающую информацию о состоянии задолженности Абонента по оплате горячей воды за расчетный период по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Организации, осуществляющей горячее водоснабжение. 

Пунктом 15 договора ГВС установлено, что Абонент обязан, в том числе, производить оплату горячего водоснабжения в порядке, размере и в сроки, которые определены договором. 

Согласно п.п.42, 43 договора ГВС срок его действия устанавливается с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях. Срок действия указанного договора ежегодно пролонгировался. Местом исполнения обязательств по указанному договору является г.Сарапул.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГЭК» (Принципал) в лице ФИО11 и ООО «Сарапульская Сбытовая Компания» (Агент) в лице Свидетель №3 заключен агентский договор №С/Д/242-08/167 на совершение от имени принципала юридических и иных значимых действий, связанных с осуществлением принципалом деятельности в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории г.Сарапула.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГЭК» (Принципал) в лице ФИО11 и ООО «ГЭК-Инжиниринг» (Агент) в лице директора по развитию и коммерции ФИО13 заключен агентский договор № на совершение от имени принципала юридических и иных значимых действий, связанных с осуществлением принципалом деятельности в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории г.Сарапула.

Во исполнение договора ГВС в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГЭК» осуществляло фактическую поставку горячего водоснабжения, добросовестно полагая, что собранные ТСН с потребителей коммунальных услуг денежные средства за фактически поставленное горячее водоснабжение ФИО6 своевременно и в полном объеме перечисляются в адрес ООО «ГЭК» на расчетные счета ООО «ГЭК», ООО «ГЭК-Инжиниринг».

Реализуя свой единый указанный преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребил оказанным в силу заключенного договора доверием представителей ООО «ГЭК», относительно своих истинных преступных намерений, связанных с неисполнением обязательств по перечислению в адрес ООО «ГЭК» в полном объеме собранных ТСН с потребителей коммунальных услуг денежных средств за фактически потребленные коммунальные ресурсы, поставщиком которых является ООО «ГЭК». 

Руководство ООО «ГЭК», будучи введенным в заблуждение ФИО6 относительно его истинных преступных намерений, направленных на причинение имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации путем злоупотребления доверием в крупном размере без признаков хищения, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО6 и его нежелании оплатить в полном объеме предоставленные ресурсы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с заключенным договором и принятыми на себя обязательствами, оказывало услуги по предоставлению горячего водоснабжения на основании договора ГВС и выставляли в адрес ТСН счета-фактуры на оплату поставленных коммунальных ресурсов, а именно горячей воды, предполагая при этом, что ТСН в лице ФИО6 со своей стороны добросовестно исполняет условия оплаты предоставленных ресурсов в соответствии с действующим законодательством и заключенным договором.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГЭК» выставило на оплату в ТСН счета за поставленные услуги горячего водоснабжения, по договору ГВС на общую сумму 1187579,33 рублей. ФИО6 было достоверно известно, что указанную сумму в размере 1187579,33 рублей он должен оплатить в адрес ООО «ГЭК».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ потребители энергоресурсов, не подозревая о преступных намерениях ФИО6, и его нежелании в полном объеме оплатить поставленный ресурс ресурсоснабжающей организации, производили перечисление коммунальных платежей за поставленные коммунальные ресурсы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно полученным квитанциям, путем зачисления денежных средств на расчетные счета ТСН, в объеме достаточном для оплаты ООО «ГЭК» за поставленные услуги по договору ГВС.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, являясь лицом, осуществляющим руководство финансово-экономической ТСН, выполняющий управленческие функции, в том числе, имеющий полномочия по управлению и распоряжению денежными средствами ТСН, которое наделено полномочиями получать коммунальные платежи от потребителей, зачисляемые на расчетные счета ТСН, достоверно знал, о том, что поступающие от потребителей коммунальных услуг в качестве оплаты за горячее водоснабжение денежные средства он обязан оплатить в полном объеме путем их перечисления в адрес ООО «ГЭК» на расчетные счета ООО «ГЭК», ООО «ГЭК-Инжиниринг». 

ФИО6, продолжая реализовывать свой указанный преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ достоверно зная, что на расчетные счета ТСН от потребителей коммунальных услуг поступили денежные средства в общей сумме 1 318 330,20 рублей в счет оплаты поставленных коммунальных ресурсов, а именно горячего водоснабжения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и, что указанная сумма денежных средств, согласно предоставленным услугам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГЭК», должна была быть полностью перечислена в адрес ресурсоснабжающей организации - ООО «ГЭК», действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в крупном размере ООО «ГЭК», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.Сарапула УР, лично подготавливал финансовые документы по перечислению денежных средств, поступивших от потребителей, с расчетного счета ТСН, где они аккумулируются, в адрес ООО «ГЭК» не в полном объеме. Впоследствии указанные финансовые документы подписывались ФИО6 посредством электронной подписи либо согласованы иным способом и направлялись для исполнения в адрес организаций, осуществляющих бухгалтерское сопровождение ТСН.

Так, из поступивших в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ТСН от потребителей денежных средств в сумме 1 318 330,20 рублей ТСН по распоряжению ФИО6 оплатили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за горячее водоснабжение на расчетные счета ООО «ГЭК», ООО «ГЭК-Инжиниринг», денежные средства не в полном объеме, а именно, в размере 933 780,35 рублей.

При этом ФИО6, достоверно зная, что полученные в счет оплаты коммунальных ресурсов, а именно горячего водоснабжения, денежные средства необходимо перечислить в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ГЭК» в полном объеме, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителей в ТСН, а также зная, что данные денежные средства не могут быть израсходованы на какие-либо иные цели и подлежат перечислению в полном объеме поставщику указанных ресурсов, умышленно, преследуя цель причинения имущественного ущерба ООО «ГЭК» в крупном размере путем злоупотребления доверием без цели хищения, денежные средства, поступившие от потребителей коммунальных услуг за ресурсы, предоставленные ООО «ГЭК», на расчетные счета ТСН, в нарушение условий заключенного с ООО «ГЭК» договора ГВС, а также Требований № в полном объеме в адрес ООО «ГЭК» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не перечислял, а перечислил на расчетные счета сторонних юридических и физических лиц, а также на счет ИП ФИО6 в рамках заключенных с ТСН договоров на цели, не связанные с оплатой теплоэнергоресурсов. Разница между оплатой за горячее водоснабжение собственниками помещений многоквартирных домов и оплатой ТСН в адрес ООО «ГЭК» составила 384 549,85 рублей.

Таким образом, обязательства ТСН перед ООО «ГЭК» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору ГВС не были исполнены в полном объеме, при реальной возможности их исполнения на общую сумму 253 798,98 рублей (1187579,33 руб. – 933780,35 руб.).

Своими умышленными преступными действиями ФИО6, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, достоверно зная, что у ТСН имеется задолженность перед ООО «ГЭК», при реальной возможности оплаты поставленных ООО «ГЭК» услуг из денежных средств, которые получены в счет оплаты коммунальных ресурсов, а именно горячего водоснабжения, в адрес ООО «ГЭК» сумму, в размере 253798,98 рублей, не перечислил, перечислив ее в адрес иных организаций, в том числе на расчетный счет ИП ФИО6 на цели, не связанные с оплатой теплоэнергоресурсов.

Таким образом, ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, зная, что поступившие в адрес Товарищества денежные средства в сумме 953076,08 рублей по договору теплоснабжения №СП2518 от ДД.ММ.ГГГГ подлежат перечислению в адрес ООО «ГЭК» в полном объеме, а также денежные средства, поступившие в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от потребителей коммунальных услуг за потребленные коммунальные ресурсы в сумме 253798,98 рублей по договору ГВС, подлежат перечислению в адрес ООО «ГЭК» в полном объеме, умышленно, находясь на территории г.Сарапула УР, путем злоупотребления доверием сотрудников указанной ресурсоснабжающей организации, действуя без признаков хищения, причинил ООО «ГЭК» имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 1 206 875,06 рублей, не перечислив указанную сумму с расчетных счетов ТСН на расчетные счета ООО «ГЭК» и ООО «ГЭК-Инжиниринг», действовавшего в интересах ООО «ГЭК».

Подсудимый ФИО6 вину в совершении преступления не признал. 

Ввиду отказа подсудимого ФИО6 в соответствии со ст.51 Конституции РФ от дачи показаний, по ходатайству государственного обвинителя на основании ст.276 УПК РФ, оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования, в которых он показал, что являясь управляющим в ТСН, он никого не обманывал, в заблуждение никого не вводил, работал честно и добросовестно. Никогда не имел намерений уклониться от оплаты за энергоресурсы, никакой материальной выгоды не извлек и не мог получить. Обязательства перед ресурсоснабжающими организациями выполнялись своевременно. ТСН 

<

данные изъяты> в период с января 2018 года по декабрь 2022 года было уполномочено получать платежи от потребителей за теплоэнергоресурсы. Оплата за теплоэнергоресурсы в период с января 2018 года по декабрь 2022 года, также как и за предыдущие годы, потребителями коммунальных услуг производилась не в полном объеме. Соответственно, перечисление в ресурсоснабжающую организацию производилось также не в полном объеме. У потребителей перед ТСН имелась задолженность за отопление по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 437979,11 руб. Задолженность образовалась до ДД.ММ.ГГГГ перед ООО «УКС» (поставщик тепловой энергии – отопления до ООО «ГЭК»). Данная задолженность возникла перед ООО «УКС» и в дальнейшем перечислялась именно на расчетный счет ООО «УКС». В этой связи, указанную сумму в размере 437979,11 руб. необходимо вычесть (исключить) из оплаченной суммы, так как эти денежные средства не принадлежат ООО «ГЭК». Также в феврале 2018 года в отношении нежилого помещения по адресу: УР, 

<

адрес>, был выполнен перерасчет за отопление в сумме 151 821,65 руб. за 2017 год. В связи с ошибочно начисленной суммой указанную сумму тоже необходимо вычесть из суммы задолженности. В целях установления сумм, полученных ТСН от потребителей за отопление и горячую воду, необходимо установить, во-первых, задолженность на начало периода ДД.ММ.ГГГГ по каждому лицевому счету по отдельности, во-вторых, установить оплату, поступившую по каждому лицевому счету в период с января 2018 года по декабрь 2022 года. Кроме того, необходимо учесть поступившие платы по каждому лицевому счету с учетом задолженности, направляя оплату в глубину долга на полную глубину или на глубину до 3-х лет. Оплату за январь 2018 года нельзя учитывать как сумму, поступающую за отопление в ООО «ГЭК», так как денежные средства за отопление, подлежащие перечислению в ООО «ГЭК», начислялись в январе 2018 года, стали поступать в феврале 2018 года, а с учетом задолженностей по оплате и позднее февраля 2018 года. Также по ГВС необходимо произвести расчет в разрезе каждого лицевого счета с учетом задолженности на начало периода (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ) по видам начислений ГВС, отопление и учитывать оплаты по должникам направляя их в глубину задолженности, так как долг за предыдущий период образовался не перед ООО «ГЭК», а перед прежним поставщиком – ООО УКС. В первую очередь гасился долг перед ООО УКС. В ООО «ГЭК» направлялись оплаты по мере поступления денежных средств. Невозможно принять во внимание заключение эксперта, поскольку эксперт руководствовался данными, отраженными в бухгалтерском учете. Но ТСН в бухгалтерском учете данные не отражало. При упрощенной системе нет необходимости отражать в бухгалтерском учете, в том числе, по счетам, проводкам и так далее. Данные начисления бухгалтер ТСН не разворачивал по видам начислений, они свернуты, бухгалтер руководствовался задолженностью на конец периода (сальдо - сумма задолженности по всем квартирам), где по каждой квартире идет одна сумма (одна строка долга) и в сводной ведомости собирается общий долг жильцов перед ТСН и этот долг был всегда больше нашей задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, что и указывало на «положительный баланс». Эксперт пришел к заключению, что в 2018 году общий размер начисленных платежей за отопление составил сумму 1253717,90 рублей, а общий размер принятой оплаты за услугу составил совокупную сумму 1498251 руб. 26 коп. Но экспертом не учтено, что был сделан перерасчет начисленных платежей на сумму 140023 руб. 50 коп., а принятая в оплату за отопление сумма 85667 руб. 08 коп. за 2018 год отнесена на содержание и ремонт, так как был сделан перерасчет. В 2019 году из принятой суммы платежей необходимо исключить сумму 46382 руб. 88 коп., так как данная сумма отнесена в связи с перерасчетом на содержание и ремонт. В 2020 году также не учтен перерасчет на сумму 21647 руб. 18 коп. В 2022 году неверно отражены суммы с учетом корректировок, а именно, с учетом корректировки начисленные платежи за отопление составили 1544827 руб., а размер принятой суммы с учетом корректировки 1507225 руб. 25 коп. При наличии долга со стороны ТСН возможен вариант созыва собрания на котором собственники могут принять решение о доп. тарифе для расходов на те или иные цели, в т.ч на погашение задолженности. В ТСН есть принятое решение, что экономию с начисленных строк по данным видам услуг(ресурсов) направлять на расходы «Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома». Имеющаяся задолженность перед ООО «ГЭК» в настоящее время погашена (т.9 л.д.38-43, 58-64, 139-143).

В судебном заседании подсудимый ФИО6 оглашенные показания подтвердил в полном объеме, дополнительно показал, что ТСН ежемесячно производили платежи в ГЭК с 2018 по 2022 годы за отопление и горячую воду. В указанный период потребители платили за отопление в неполном объёме, задолженность имеется и на сегодняшний день. В полном объёме оплат от жильцов не было никогда. В настоящее время ТСН свои обязательства перед ГЭК выполнило, но эта сумма до сих пор от потребителей не получена. Эта сумма составляет около 600 000 рублей за отопление, которую ГЭК должен вернуть ТСН, как излишне взысканную. За горячую воду есть задолженность перед поставщиком в размере 700 тысяч руб., размер задолженности жильцов перед ТСН - 900 тыс. руб. При оплате жильцами задолженности в полном объеме у ТСН осталось бы еще 200 тыс. руб. В настоящее время он также продолжает работать управляющим ТСН. Когда он начал работать с ТСН 

<

данные изъяты> в 2016 году, дом был в плохом состоянии, протекала крыша, канализация. Расходы на содержание дома были необходимыми для дальнейшего его существования. Кровельные работы на крыше были проведены только над теми квартирами, где протекало, поскольку денег было мало. Канализация была старой, его меняли на пластик. Также меняли гнилые трубы отопления, плети в подвальном помещении, окна в подъездах поменяли на пластиковые, восстановили отопление в подъезде на первом этаже. Была проведена большая работа по асфальтированию дворовой территории, контейнерной площадки. За проделанную работу он имеет благодарственные письма от жильцов этого дома, других домов, от бюджетных учреждений, от Администрации города. Он оплачивал все ресурсы в рамках собранных средств. Впоследствии ТСН погасила всю задолженность за отопление и ГВС перед поставщиками. Распределение денежных средств он проводил на основании решения общего собрания, утвержденных смет, тарифов. Свыше утвержденной суммы, денежные средства не тратили.

Непризнание вины подсудимым в совершении преступления суд рассматривает как способ защиты от обвинения и полагает, что его вина в совершении инкриминируемого преступления нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Представитель потерпевшего ФИО25 суду показала, что тепло поставляется почти на все объекты города. Денежные средства за тепло поступают от потребителей в ООО «ГЭК», согласно тарифу, усыновленному Минстроем. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с изменением собственника ТЭЦ, между ООО «ГЭК», ПАО «Т плюс» и ТСН 

<

данные изъяты> было заключено соглашение о замене стороны, в связи с чем, в договорах префикс № стал прописываться как №. В соответствии с объемом потребленного ресурса, ресурсоснабжающая компания рассчитывает и предъявляет потребителю счета на оплату, а они соглашаются с ним или нет. Если ТСН произвели им оплату не вовремя или не в полном объёме, то они обращаются с претензией. Если в течение месяца после предъявления претензии оплата не произведена, они обращаются в суд с иском о взыскании задолженности. Между ООО «ГЭК» и ТСН 

<

данные изъяты> был заключен договор по теплоснабжению и договор на поставку ГВС, однако, обязательства по оплате за теплоэнергию ТСН 

<

данные изъяты> не исполняли, в связи с чем, они (ГЭК) были вынуждены взыскивать задолженность в судебном порядке. Однако, после решения суда, ТСН долги также не оплатили, в связи с чем, они обратились в полицию с заявлением о привлечении руководителя данной организации к уголовной ответственности. После возбуждения уголовного дела в отношении ФИО6, задолженность была погашена в полном объеме в конце 2023 года. После перехода с ДД.ММ.ГГГГ на прямые платежи, оплата от ТСН 

<

данные изъяты> стала производиться своевременно. Ранее они уже пытались перевести этот дом на прямые платежи, однако ФИО6 им в этом препятствовал. По всем домам, где руководил ФИО6, возникали постоянные проблемы с оплатой за потребленные ресурсы, при этом ФИО6 на контакт с ними не идет. На ДД.ММ.ГГГГ общая задолженность ТСН 

<

данные изъяты> перед ГЭК составляла: 681329,90 рублей, что установлено актом сверки № от ДД.ММ.ГГГГ и подтверждается решением Арбитражного суда №А-714371/2023; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 341761,22 рублей (решение суда №); за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 241624,91 рублей (решение суда №А-715236/2022); за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 623640,45 рублей. ФИО6 получал денежные средства от потребителей, однако, с ресурсоснабжающими организациями не рассчитывался и направлял деньги на какие-то другие задачи. По вопросам задолженности в Администрации города проводились совещания. ФИО6 на совещании говорил, что работа ведется, население платежи оплачивает, обещал погасить задолженность в конце недели, однако, неделя проходила, а деньги от него не поступали. Тем самым ФИО6 их обманывал, то есть вводил в заблуждение. На следующем совещании повторялось тоже самое. В настоящее время они к ФИО6 претензии по оплате за вмененный период не имеют, поскольку оплата произведена в полном объеме.

Свидетель ФИО14 суду показала, что работает руководителем сбытового отдела ООО «ГЭК Инжиниринг». Данная организация с 2018 года оказывает услуги по агентскому договору с ООО «ГЭК», а именно, подготовка и начисление оплат, дебиторской задолженностью, распечатка документов, консультирование, то есть полное сопровождение договора. С потребителями они работают либо напрямую, либо через управляющую компанию, ТСН, ТСЖ. С ТСН по 

<

адрес> у них был заключен договор с 2018 года. По договору ТСН является посредником между жителями и ресурсоснабжающими организациями. До заключения агентского договора с ООО «ГЭК Инжиниринг» платежным агентом сначала был ПАО «ЭнергоСбыт», потом Свидетель №3 В 2018 года была произведена замена стороны в договоре. Согласно данному договору за выставленный счет до 10 числа должна быть произведена оплата. По горячему водоснабжению есть узел учёта на доме, по которому они отчитываются. Согласно данному узлу учёта выставляется счет-фактура на оплату. Все начисления производятся согласно постановлению №, в части перечисления денежных средств согласно постановлению №, где указано, что исполнитель по коммунальным услугам обязан пропорционально распределить поступившие денежные средства и не позднее следующего дня перенаправить их ресурсоснабжающим организациям. Если жильцы оплатили коммунальные услуги не в полном объёме, то УК должна своевременно взыскать их с должников. Расчётный период начисления за отопление и горячее водоснабжение – календарный месяц, то есть последний день месяца за предыдущим. ФИО6 являлся представителем ТСН по доверенности от 2017 года. Председателем ТСН 

<

данные изъяты> является ФИО16. Согласно доверенности в обязанности ФИО6 входит представления данного юр.лица в суде, он имеет право забирать счета. ТСН по 

<

адрес> перечисляла денежные средства за ГВС и тепло не в полном объёме, задолженность была более трёх месяцев, в связи с чем, они неоднократно обращались в суд. Сумма задолженности постоянно варьировалась. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность была 681000 рублей. Данная сумма была установлена решением суда. Всего судом было вынесено 9 решений о взыскании с ТСН 

<

данные изъяты> задолженности по поставленным ресурсам за тепло и ГВС. В 2020 году они пробовали перевести данное ТСН на прямые платежи, поскольку глубина задолженности была более трёх месяцев. При получении уведомления о переходе на прямые платежи была проведена частичная оплата, в связи с чем, глубина задолженности снижалась до двух месяцев и они не могли перевести данное ТСН на прямые платежи. С сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ оплаты им шли только через судебных исполнителей по исполнительному листу, выданному на основании последнего судебного решения на сумму 301000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ задолженность перед ГЭК была полностью погашена. Договор поставки на ГВС с мая 2021 года был расторгнут, так как ЦТП были переданы МУП 

<

адрес> «ГТС». То есть ГЭК перестало быть ресурсоснабжающей организацией в части горячего водоснабжения. С ДД.ММ.ГГГГ они перевели дом по ул.

<

данные изъяты> на прямые платежи, после чего проблем с оплатой по теплу и ГВС не стало, глубина задолженности никогда не была более месяца. Задолженность ТСН 

<

данные изъяты> образовалась по тепловой энергии: с сентября 2022 года по декабрь 2022 года в размере 341000 рублей, что было установлено решением суда; с марта по август 2022 года в размере 241 000 рублей. Судебные исполнители ежемесячно направляли им денежные средства, которые поступали на расчетный счёт. В 2018, 2019, 2020 году оплата за тепловую энергию производилась по тому же договору точно также, 100% оплаты никогда не было. С января по декабрь 2021 года оплата за тепловую энергию производилась несвоевременно, но там уже были исполнительные листы у судебных приставов по взысканию задолженности по предыдущим периодам. В 2021 году не было оплаты только за январь, ни добровольной, ни принудительной. В феврале 2021 года была добровольная оплата в размере 51000 рублей за первую задолженность 2020 года. По исполнительным листам оплат не было. За март 2021 года из начисленных 120000 руб. получили 67000 рублей добровольно, за февраль 90000 рублей. В апреле 2021 года при начислении 91000 руб. поступило 92000 рублей, но до этого была задолженность. ДД.ММ.ГГГГ от приставов по исполнительному листу пришло 100 000 рублей, в мае 2021 года - 50633 рубля от судебных приставов, в июне 2021 года 65 000 рублей добровольно. В период с 2018 года по 2022 год ведомости о потреблённой тепловой энергии ТСН ежемесячно направляли в их адрес через официальную электронную почту. К прибору учёта никаких претензий у них не было, так как он был поверен.

Свидетель Свидетель №1 суду показала, что работает заместителем начальника отдела по контролю за формированием фонда капитального ремонта и по учетам оплаты Главного Управления по государственному надзору УР. В её должностные обязанности входит осуществление текущего контроля над органами местного самоуправления в части переданных полномочий, проведение контрольных проверок за формированием целевого расходования средств фонда капитального ремонта, проведение проверок ограничения роста платы, составление протоколов об административных правонарушениях предусмотренных КоАП РФ. Расчеты между ресурсными организациями и лицом, осуществляющим управление домом, производится в соответствии с постановлением Правительства РФ №253. Денежные средства распределяются пропорционально в зависимости от поступления платежей. Если потребитель вносит оплату не в полном объеме, то оплата распределяется пропорционально между всеми услугами в платежном документе. В г.Сарапуле плата начисляется за отопление по 1/12, потом размер платы обязан корректироваться в первом квартале года, следующем за истекшим. По прибору учета сравнивают количество гкал потребленных определенным домом, непосредственно жильцами и с тем, что по факту прошло по дому. Затем эти данные могут быть откорректированы как в большую, так и в меньшую сторону, соответственно ТСЖ возвращает деньги, либо доначисляет. Ошибки в начислениях платежей могут возникнуть только в случае некорректных показателей площади, объёма потребленной тепловой энергии. По ТСН 20 лет Победы 11а она проверки не проводила, жалобы от жильцов, ресурсоснабжающих организаций по данному дому не поступали. 

Свидетель ФИО15 суду показала, что работает директором Сарапульского отделения АО «Энергосбыт». В её должностные обязанности входит организация работы по заключению договоров энергоснабжения, работы по агентским договорам, работы по взысканию дебиторской задолженности за неоплаченные ресурсы по договорам, организация работы консультаций с клиентами и другие. ПАО «Т-Плюс» теплоснабжающая организация, которая оказывает продажу услуг по горячей воде и тепловой энергии потребителям, которые присоединены к ее сетям. Между ПАО «Т-Плюс» и «Энергосбыт Плюс» был заключен агентский договор, согласно которому «Энергосбыт Плюс» оказывает услуги по заключению договоров, сбору денежных средств, составлению отчетности, консультации клиентов и иным вопросам по тепловой энергии и горячей воде. Первый договор был заключен в 2013 году. Изначально договор заключался с УКС, потом произошло переименование на Т-Плюс. Уже с января 2016 года был заключен агентский договор между Т-Плюс и Энергосбыт Плюс. Когда произошла смена единой теплоснабжающей организации, между ГЭК и Энергосбыт Плюс был заключен агентский договор №ЖКХ11 от ДД.ММ.ГГГГ. В 2018 году поменялся поставщик услуги теплоснабжения с ПАО «Т Плюс» на ГЭК, в связи с чем, в договоре теплоснабжения изменились префиксы. Всем потребителям были направлены дополнительные соглашения о смене стороны в договоре, где было указано, что оплату за услуги по теплу с января 2018 года нужно оплачивать поставщику тепла, то есть ООО «ГЭК». Работа ООО «ГЭК» в рамках агентского договора заключалась в организации договорной и претензионно-исковой работе по взысканию дебиторской задолженности. Функция по приему денежных средств была за ГЭК. Поскольку с исполнителем коммунальных услуг был заключен договор, прямых расчетов с населением не было. Денежные средства в полном объёме поставлялись ТСН. Таким образом, оплата в полном объеме должна была поступать ООО ГЭК. Этот договор действовал до ДД.ММ.ГГГГ. За указанный период со стороны ТСН была произведена всего 1 оплата за тепловую энергию - ДД.ММ.ГГГГ, в размере 50000 руб., хотя фактически начисления по тепловой энергии с января по май 2018 года составили 521290,76 руб. В первой половине 2018 года часть тепла поставлялась ООО ГЭК, услуги по горячему водоснабжению оказывало ПАО «Т Плюс». В связи с тем, что оплата за потребленную тепловую энергию поступила в неполном объеме, они со своей стороны отправляли претензии, писали информационные письма, но результата не было, других поступлений по платежам не было. Сверки по договорам проводились ежемесячно, отправлялись в адрес должника вместе с платежными документами, в том числе актами сверки. Однако, данные акты ни разу не возвращались в их адрес и не подписывались. После мая 2018 года они прекратили все расчеты и передали документацию ООО «ГЭК». На момент передачи конечное сальдо по задолженности составляло 471200 руб. По этой задолженности ГЭК должны были работать сами, денежные средства подлежали зачету на их счет. По законодательству оплата за потребленные ресурсы должна производиться ежемесячно до 15 числа следующего за расчетным месяцем. 

Свидетель ФИО16 суду показала, что является председателем ТСН 

<

данные изъяты>, в доме 150 квартир. По состоянию на 2016 год их дом был в плохом состоянии, поэтому на общем собрании она предложила собственникам жилых помещений расторгнуть договор с ООО «ГУК». Жильцы поддержали данное предложение и выдвинули её кандидатуру на пост председателя ТСН. Поскольку по дому был большой объем работы, имелось много должников, она обратилась к ранее незнакомому ей ФИО6, которого рекомендовали, как грамотного человека в области ЖКХ. В 2017-2018 годах ФИО6 помог ей сделать в доме хороший ремонт, в том числе капитальный. Все жильцы были очень довольны ремонтом. Она стала доверять ФИО6 и ДД.ММ.ГГГГ оформила на него доверенность на осуществление финансово-хозяйственной деятельности ТСН. С этого периода он стал подписывать договоры по финансовой деятельности ТСН. Банковские счета в Сбербанке, для перечисления денежных средств от жильцов за услуги ЖКХ, открывала она. Работали они на основании договора. Когда она начала работать как председатель ТСН, у многих жильцов была большая задолженность по ЖКУ. Она лично ходила по квартирам должников, собирала собрание по этому поводу, просила погашать задолженность. По злостным неплательщикам она обращалась в суд. До 2019 года ФИО6 только консультировал ее, после оформления доверенности стал вплотную заниматься их домом. Договоры с ресурсниками, акты сверки, другие документы подписывала она, как председатель дома. У них в доме никогда не была собираемость 100%. Процент платежей по ЖКХ составлял от 50% до 60%. В 2018-2022 годах ситуация была такая же. Экономии по дому не было. Показания с общедомовых приборов учета снимала она 1 раз в месяц, передавала данные бухгалтеру. По качеству поставляемых ресурсов споров не было. Со стороны ресурсоснабжающих организаций в 2018-2022 годах приходили письма об имеющейся задолженности. Она спрашивала у ФИО6 причины образования задолженности, перспективы погашения, на что он отвечал, что проведет все работы и все будет хорошо. Распределением денежных средств, поступающих от жителей на счет ТСН до 2019 года занималась она с бухгалтером, потом ФИО6. Согласно акту сверки задолженность перед ресурсоснабжающими организациями составляла около 1 млн. руб. Примерно такая задолженность была всегда. Также ТСН заключились иные договоры с контрагентами, но задолженности перед ним не было.

Свидетель Свидетель №4 суду показала, что с июня 2022 года работает бухгалтером в ТСН 

<

данные изъяты> без оформления трудовых отношений. Каким образом до 2022 года была поставлена работа в ТСН, она не знает. В её обязанности входит начисление квартплаты собственникам помещений в МКД. В платежном документе указываются содержание помещения, отопление и общедомовые нужды, которые начисляются исходя из квадратных метров собственника; ГВС, ХВС начисляются по приборам учета; уборка мусора исходя из количества человек, зарегистрированных или проживающих в квартире. Электроэнергия оплачиваются отдельно. Собственники и наниматели жилых помещений в МКД осуществляют оплату коммунальных услуг по платежным документам через банк. В конце месяца они обрабатывают поступившие платежи, выгружают данные из банка в программу 1С, и оплата автоматически разносится по лицевым счетам ресурсоснабжающих организаций. Иногда распределение денежных средств программа производит неравномерно, в результате чего перед некоторыми поставщиками образуется задолженность, перед некоторыми переплата. У ТСН 

<

данные изъяты> имеется один лицевой счет в Сбербанке, доступ к которому имеет только управляющий ФИО6, через личный кабинет в Бизнес Онлайн. Все денежные средства, поступающие от жильцов МКД, поступают на этот лицевой счет. В настоящее время задолженности по отоплению перед ресурсоснабжающей организацией у данного дома не имеется. Поскольку некоторые жильцы имеют заложенность по квартплате либо несвоевременно оплачивают платежи, возникает задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. В том случае, если по судебному решению вынесен исполнительный лист, судебные исполнители накладывают арест на счет ТСЖ, в связи с чем, ТСЖ не может самостоятельно распределять деньги и оплачивать счета. 

В связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля Свидетель №4 относительно интересующих обстоятельств по делу, судом в порядке ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя оглашены ее показания, данные в ходе предварительного следствия.

Так, свидетель Свидетель №4 показала, что она трудоустроена в ТСН: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> на должности бухгалтера. Указанные ТСН находятся под управлением ФИО6, именно он ее принимал на работу. Кроме того, в период с мая 2022 года она неофициально, на добровольной основе оказывает услуги по начислению коммунальных платежей ТСН 

<

данные изъяты>, а именно выполняет обязанности бухгалтера. На рабочем компьютере она в программе «1С-Бухгалтерия» производит начисления квартплаты (коммунальных услуг) собственникам/нанимателем помещения МКД (

<

адрес>), после чего распечатывает платежные документы (квитанции на оплату), в которых отражены следующие начисления: ГВС, ХВС, отопление, содержание ОИМД. Распечатанные платежные документы она передает ФИО6 Между ООО «ГЭК» и ТСН 

<

данные изъяты> заключен договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ГЭК» обязуется поставить тепловую энергию, а ТСН 

<

данные изъяты> обязано принять и оплатить тепловую энергию, соблюдая режим потребления тепловой энергии, обеспечить безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии. Условиями Договора теплоснабжения предусмотрена оплата за тепловую энергию не позднее 10 числа следующего за расчетным месяцем. В ее обязанности, как бухгалтера входило начисление коммунальных услуг, в том числе начисление за ГВС, ХВС, также регистрация факта оплат коммунальных услуг, печать платежных документов и выгрузка в банк реестра задолженности собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес> «А». На момент ее прихода в должность бухгалтера база по собственникам уже использовалась, в ней были введены данные собственников, площадь помещений и норматив, по которому производятся начисления собственникам. Она продолжила начисления в данной базе по данным, которые уже ранее были в ней. Она лишь меняла тариф. Также меняла собственников при покупке и продаже квартиры, количество проживающих в квартире при выписке или регистрации в квартире. Так она на служебном компьютере используя базу 1C «ТСЖ, ТСН 8.3» выводила на печать в соответствии с показаниями счетчиком ИПУ, платежные документы (платежки) в которых каждому собственнику жилого помещения МКД прописывалось произвести расчет за ГВС, ХВС, ТЭ (отопление), водоотведение, содержание и ремонт МКД, вывоз мусора, общедомовые нужды. Доступ к расчетному счету ТСН 

<

данные изъяты>, который был изначально открыт в Банк Уралсиб, а позже в ПАО «Сбербанк России», был только у управляющ

<

данные изъяты> неизменна до изменения тарифа; 2) ГВС – в программе «1 С Бухгалтерия» заведен тариф (рубли за 1 куб.метр), далее бухгалтер заводит в базу показания индивидуальных ПУ согласно сведений представленных председателем МКД. После чего программа рассчитывает стоимость потребленного ресурса за месяц (расход ресурса умножается на тариф). После того как были произведены начисления собственникам/нанимателям жилых помещений МКД, бухгалтер загружает в программу «1С-Бухгалтерия» банковскую выписку в формате «1С» полученную от банка в личном кабинете (Сбербанк бизнес онлайн - СББО), доступ к которой имеется только у ФИО6 Так, полученную выписку в указанном формате загружает во вкладку «Банк, кассы», далее «банковские выписки». Также в программу «1С-Бухгалтерия» загружается реестр оплат – это документ формата «1С» или «блокнот», в котором расшифровываются сведения о лицах производивших оплату (дата, лицевой счет, Ф.И.О.). Указанный реестр также выгружается из СББО и загружается в «1С Бухгалтерия» во вкладку «начисления», далее «загрузка реестров платежей». Оплата загружается автоматически на каждый лицевой счет. Таким образом, в программу «1С Бухгалтерия» вносятся данные по поступившим платежам от жильцов согласно официальным данным, полученным в СББО. После того как в программу загружены оплаты из СББО и произведены начисления, бухгалтером формируется платежный документ. В платежном поручении указывается к оплате общая сумма за расчетный период (месяц) за все коммунальные услуги в целом, без разбивки по услугам, то есть собственник жилого помещения оплачивает на счет ТСН «20 лет Победы» единую (общую) сумму. В разделе назначения платежа у жильцов дома отображается за ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги). После того как деньги поступили на счет ТСН и в личном кабинете СББО выгружены указанные выше банковские выписки и реестр в программу «1С-Бухгалтерия», данная программа согласно алгоритму распределяет поступившие денежные средства по лицевым счетам (поквартирно). Таким образом, собственник жилого помещения всегда достоверно получает сведения относительно начисленных ему и оплаченных им коммунальных услугах. После того как собственники/наниматели жилых помещений в МКД 20 лет Победы, 11 «а» произвели соответствующие оплаты за коммунальные услуги на счету ТСН формируется общая сумма средств поступивших на расчетный счет, при этом полномочия осуществлять распределение денежных средств между РСО, контрагентами ТСН имеются только у ФИО6, так как он, как Управляющий ТСН единственный кто имеет доступ к расчетным счетам ТСН и в личном кабинете осуществляет соответствующие переводы в адрес организаций и контрагентов ТСН. У нее или иного бухгалтера доступ к личному кабинету ТСН 

<

данные изъяты> отсутствовал. Несмотря на то, что согласно базы «1С-Бухгалтерия» жильцами оплачивались конкретные суммы средств за конкретные услуги ЖКХ (ГВС, ХВС, отопление, содержание ОИ МКД и др.), реальные оплаты РСО и контрагентам могли не соответствовать произведенным конечным оплатам, так как ФИО6 мог из поступивших средств оплатить по своему усмотрению в адрес организации, где имелась наибольшая задолженность (т.4 л.д.85-89, 90-96).

Свидетель Свидетель №4 частично подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, не подтвердив их в части размера задолженности на 2018 год, а также распределении поступивших от жильцов на счет ТСЖ денежных средств до мая-июня 2022 года.

Свидетель ФИО17 суду показала, что работает директором ООО УК «Лидер» с ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности входит хозяйственная деятельность организации, обслуживание МКД, в том числе начисление квартплаты собственникам помещений. Денежные средства ТСН, поступившие в счёт оплаты от собственников жилых помещений, перечисляются ресурсосонабжающим организациям в процентном соотношении с использованием программы «1С». В настоящее время все дома ООО УК «Лидер» переведены на прямые платежи, поэтому проблем с перечислением денег ресурсоснабжающим организациям нет.

Свидетель ФИО18 суду показала, что с конца 2018 года по май 2022 года работала бухгалтером в ТСН 

<

данные изъяты>. Председателем указанного дома была ФИО16, управляющим ТСН ФИО6. Денежными средствами, поступающими на расчетный счет ТСН, мог распоряжаться председатель, но одноразовый пароль для подтверждения перевода денежных средств приходил на телефон ФИО6. Был ли заключен договор теплоснабжения между ООО «ГЭК» и ТСН 

<

данные изъяты> сказать не может, поскольку занималась только начислением коммунальных услуг жильцам дома, печатала платёжки, корректировала в базе данные жильцов. С ресурсоснабжающими организациями она расчёты не вела. Перерасчет норматива ООО «ГЭК» обычно производят в начале года. Она работала по тем нормативам, которые были заведены в программу. В 2020-2021 годах она обращалась к ФИО6 с вопросом необходимости внесения в базу данных корректировки по нормативам за отопление. ФИО6 ответил, что перерасчет будет сделан позже. В начале 2022 года они произвели перерасчёт за 2019, 2020, 2021 годы и получилось, что по всем трем годам надо было доначислить. То есть получилось, что по показаниям ОДПУ тепла было израсходовано больше, чем было начислено жильцам. В связи с этим, жильцам были доначислены суммы по квартплате. По горячему и холодному водоснабжению разница уходила на общедомовые нужды. Обычно жильцы дома ТСН 

<

данные изъяты> не своевременно оплачивали коммунальные услуги, примерно 50% собственников имели задолженность. По этому вопросу юристы писали претензионные письма, обращались в суд с исками о взыскании задолженности, в связи с чем, от судебных приставов на лицевой счёт поступали деньги. Потом она уволилась, что было дальше не знает. ФИО6 характеризует как ответственного, исполнительного человека.

Свидетель Свидетель №2 суду показалу него на рассмотрении был материал проверки по заявлению Губахинской энергетической компании. Для проведения документального исследования он запросил у ФИО6 документы, которые были ему представлены на флеш-накопителе. По этим документам он назначил документальное исследование во 2 ревизионном отделе Управления ОБЭП. Далее материал проверки был передан в отделение МВД России «Сарапульский» для рассмотрения по территориальности.

Свидетель Свидетель №3 суду показала, что работает в ООО УК «Восток» заместителем директора. В период с 2018 года по 2022 года занимала должность директора ООО «Сарапульская Сбытовая Компания». У данной организации был заключен агентский договор с ООО «Губахинская энергетическая компания», которая осуществляла поставку тепла потребителям, находящимся на территории г.Сарапула. По условиям агентского договора ООО «Сарапульская Сбытовая Компания» выступала как агент по сбору платежей за тепловую энергию: это организация начисления, подготовка счётов-фактур для потребителей тепловой энергии, вручение счётов-фактур потребителям, сбор показаний ОДПУ и ведение претензионной и исковой работой. Примерно с середины 2018 года ГЭК заключил концессионное соглашение с Администрацией г.Сарапула и помимо тепловой энергии стал ещё поставщиком горячей воды, в связи с чем, они организовали работу по сбору платежей и за горячую воду. С ГЭК они сотрудничали до августа 2019 года. ТСН 

<

данные изъяты> также приобретала тепловую энергию и горячую воду для жильцов дома. Оплата за коммунальные услуги производилась напрямую на расчетный счёт ООО «ГЭК». Потом один раз в неделю ГЭК направляли им информацию от каких потребителей и какую сумму они получили. По дому ТСН 

<

данные изъяты>, в том числе, по вопросам несвоевременной оплаты за коммунальные услуги, она общалась с управляющим ФИО6. Он пояснял, что многие жильцы несвоевременно оплачивают платежи, в связи с чем, ТСН не имеет возможности в полном объёме внести платежи за тепловую энергию и горячую воду поставщикам. Это стандартная проблема всех ТСЖ и УК, долги населения не позволяют производить вовремя расчеты за потребленные коммунальные услуги. Споров по начисленным суммам по квартплате у них не было, ТСН подтверждал наличие задолженности.

Эксперт ФИО19 суду показала, что в рамках уголовного дела проводила бухгалтерскую судебную экспертизу. Стаж экспертной работы по производству бухгалтерских экспертиз с 2003 года. После производства экспертизы, ею в протоколе допроса был дан развернутый ответ по поставленным вопросам. Она как бухгалтер всё посчитала, а уже следователь должен был дать оценку действиям ТСН. При производстве экспертизы она пользовалась регистром коммунального учёта «Сводная ведомость», сформированного в программе автоматизации бухгалтерского учета. В регистре содержатся сведения о размерах жилищно-коммунальных услуг с разбивкой по каждой квартире и видам услуг отдельно. Размер задолженности в регистре вынесен перед блоком начисления всех услуг одной графой, которая называется: задолженность на начало. То есть эти цифры не распределены по видам начисления, поэтому определить задолженность конкретно за отопление и ГВС не представляется возможным. Задача исследования периода до 2018 года перед ней не ставилась, поэтому данную информацию она не смотрела. На ДД.ММ.ГГГГ общая задолженность собственников квартир ТСН 

<

данные изъяты> составляла 1 007 375 рублей 73 копейки; на ДД.ММ.ГГГГ – 679 292 рубля 94 копейки; на ДД.ММ.ГГГГ – 555 521 рублей 34 копейки; на ДД.ММ.ГГГГ – 679 696 рублей 82 копейки; на ДД.ММ.ГГГГ – 802 770 рублей 46 копеек; на конец 2022 задолженность населения увеличилась до 1 068 790 рублей 16 копеек. В разделе «Учетная политика ЖКХ» указано, что распределение оплат в первую очередь производится по долгам, затем по начислениям за услуги, а аванс распределяется пропорционально начислениям. То есть, жители платят по платежке, в назначении указывают свой лицевой счёт и адрес квартиры. В заключении эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, которое она давала в рамках настоящего уголовного дела, была допущена техническая ошибка в определении общей суммы. В исследовательской части экспертизы при формировании резолютивных выводов разница между принятой оплатой от собственников ТСН 

<

данные изъяты> за отопление по договору ТЭ2902-02518 от ДД.ММ.ГГГГ и перечисленных в ООО «ГЭК» составила совокупную сумму 1 245 248 рублей 05 копеек, в том числе в разрезе каждого года: 2018 год разница в размере 914 251 рублей 26 копеек; 2019 год – разница в размере 186 814 рублей 85 копеек; 2020 год – разница переплаты в размере 43 271 рублей 16 копеек; 2021 год – разница в размере 9 712 рублей 71 копеек; 2022 год – разница в размере 177 740 рублей 39 копеек. При формировании выводов были допущены две технические ошибки в описании общей суммы. Вводные данные произведенного расчета этой суммы, указаны правильно, они отражены в исследовательской части экспертизы. В скобках указаны верные цифры, которые соответствуют исследовательской части. На исследование ей были предоставлены материалы уголовного дела, которые относятся к проведению экспертизы, это банковские выписки, акты-сверок взаимных расчетов, сводные ведомости по взаимоотношению непосредственно ТСН с заказчиками и ресурсниками, резервная копия 1С. При проведении исследования экспертом использовались методы документального контроля: формальная проверка, нормативная проверка, метод сопоставления, а также метод арифметического подсчёта. В результате анализа банковских выписок по расчетным счетам ТСН, открытым в ПАО «Сбербанк» и в филиале ПАО «Банк Уралсиб», установлено, что с расчётного счёта ПАО «Банк Уралсиб» в адрес ООО «ГЭК» были перечислены денежные средства в совокупном размере 1 690 195,61 рублей, из них: по договору теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 266 000 рублей (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); по договору поставки горячей воды в сумме 256 413,45 рублей (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); взыскано по исполнительному производству в пользу ООО «ГЭК» в сумме 167 782,16 рублей (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). С расчетных счетов, открытых в ПАО «Сбербанк», взыскано по исполнительному производству в пользу ООО «ГЭК», в совокупном размере 979 320,04 рублей (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), 1 147 102,20 рублей – это взыскано по исполнительному производству.

Судом исследованы письменные доказательства обвинения:

- постановление прокурора г.Сарапула УР в порядке ст.37 УПК РФ, согласно которому Управляющий ТСН 

<

данные изъяты> ФИО6 в период времени с 2018 года по 2021 год не произвел в полном объеме оплату в адрес ООО «ГЭК» поставленных ресурсов горячего водоснабжения и тепловой энергии, чем причинил указанному обществу имущественный ущерб (т.1 л.д.23);

- рапорт помощника прокурора, согласно которому в соответствии с поручением прокурора в результате проведенного межведомственного рабочего совещания по вопросу исполнения законодательства в сфере расчетов за потребленные энергоресурсы проведена проверка исполнения законодательства в отношении ТСН 

<

данные изъяты>, в ходе которой установлено, что Управляющий ТСН 

<

данные изъяты> ФИО6 в период времени с 2018 год по 2021 год не произвел в полном объеме оплату в адрес ООО «ГЭК» поставленных ресурсов горячего водоснабжения и тепловой энергии, чем причинил указанному обществу имущественный ущерб (т.1 л.д.24);

- заявление председателя ТСН 

<

данные изъяты> ФИО16, согласно которому она просит провести проверку в отношении Управляющего ТСН 

<

данные изъяты> ФИО6, который не в полном объеме осуществлял оплаты в адрес ресурсноснабжающей организации ООО «ГЭК» за поставленные ресурсы (т.1 л.д.26);

- заявление представителя по доверенности ООО «ГЭК» ФИО25, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности Управляющего ТСН 

<

данные изъяты> ФИО6, который являясь уполномоченным представителем ТСН осуществлял сбор за поставленную тепловую энергию, однако собранные средства в адрес ООО «ГЭК» не перечислял, чем причинил имущественный ущерб ООО «ГЭК» в размере 722 582.25 рублей (т.2 л.д.13-14);

- Устав ООО «ГЭК», согласно которому основными видами деятельности являются производство электрической и тепловой энергии; деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии и др. (т.3 л.д.3-7);

- договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ (снабжения тепловой энергии в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг), заключенный между ТСН 

<

данные изъяты> и ПАО «Т Плюс», согласно которому ПАО «Т Плюс» поставляло ресурс (ТЭ и ГВС) в многоквартирный дом, а собственники жилых помещений, через ТСН производили соответствующую оплату за потребленный ресурс, с протоколами разногласий и сопроводительными письмами к ним (т.2 л.д.21-27, т.3 л.д.88-100);

- соглашение о замене стороны в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ГЭК», ПАО «Т Плюс» и ТСН 

<

данные изъяты> заключили соглашение о замене стороны договора в связи со сменой поставщика услуги – теплоснабжения с ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Т Плюс» на ООО «ГЭК» и спецификой новой программы учета потребителей «1С ТССН (Технический расчетный цент теплосети, редакция 1.0 1 С)», присвоен новый префикс к действующему договору теплоснабжения – №, в связи с чем, номер договора в документах стал прописываться №, ранее имел № (т.2 л.д.21-27, т.3 л.д.113);

- договор горячего водоснабжения №ГВС2902-02518 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ГЭК» (организация, осуществляющая горячее водоснабжение) и ТСН «20 лет Победы, 11«а» (Абонент) заключили соглашение, в соответствии с которым организация, осуществляющая горячее водоснабжение, обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть горячую воду из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения установленного качества и в установленном объеме, в соответствии с режимом ее подачи, определенном договором, а Абонент обязуется оплачивать потребляемую горячую воду (т.2 л.д.15-20, т.3 л.д.101-112);

- копия агентского договора №ЖКХ-11 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ГЭК» (Принципал) и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Агент) на совершение от имени принципала юридических и иных значимых действий, связанных с осуществлением принципалом деятельности в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории 

<

адрес> (т.3 л.д.58-87);

- копия агентского договора №С/Д/242-08/167 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ГЭК» (Принципал) и ООО «Сарапульская Сбытовая Компания» (Агент) на совершение от имени принципала юридических и иных значимых действий, связанных с осуществлением принципалом деятельности в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории 

<

адрес> (т.3 л.д.15-43);

- копия агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ГЭК» (Принципал) и ООО «ГЭК-Инжиниринг» (Агент) на совершение от имени принципала юридических и иных значимых действий, связанных с осуществлением принципалом деятельности в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории 

<

адрес> (т.3 л.д.47-57);

- копия решения Арбитражного суда УР от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании с ТСН 

<

данные изъяты> в пользу ООО «ГЭК» 393054 руб. долга за фактически потребленную тепловую энергию и горячую воду за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.125);

- копия решения Арбитражного суда УР от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании с ТСН 

<

данные изъяты> в пользу ООО «ГЭК» 269216.58 руб. долга за фактически потребленную тепловую энергию и горячую воду за период с мая 2018 года по сентябрь 2018 года (т.3 л.д.126-129);

- копия решения Арбитражного суда УР от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании с ТСН 

<

данные изъяты> в пользу ООО «ГЭК» долга за фактически потребленную тепловую энергию за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и горячую воду за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.130);

- копия решения Арбитражного суда УР от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании с ТСН 

<

данные изъяты> в пользу ООО «ГЭК» долга за фактически потребленную тепловую энергию и горячую воду за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.134);

- копия решения Арбитражного суда УР от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании с ТСН 

<

данные изъяты> в пользу ООО «ГЭК» долга за фактически потребленную тепловую энергию и горячую воду за период с мая 2020 года по октябрь 2020 года (т.3 л.д.136);

- копия решения Арбитражного суда УР от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании с ТСН 

<

данные изъяты> в пользу ООО «ГЭК» долга за фактически потребленную тепловую энергию и горячую воду за период с ноября 2020 года по март 2021 года (т.3 л.д.137-141);

- копия решения Арбитражного суда УР от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании с ТСН 

<

данные изъяты> в пользу ООО «ГЭК» долга за фактически потребленную тепловую энергию и горячую воду за период с июня 2021 года по февраль 2022 года (т.3 л.д.143);

- копия решения Арбитражного суда УР от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании с ТСН 

<

данные изъяты> в пользу ООО «ГЭК» долга за фактически потребленную тепловую энергию за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.144);

- копия решения Арбитражного суда УР от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании с ТСН 

<

данные изъяты> в пользу ООО «ГЭК» долга за фактически потребленную тепловую энергию за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.145);

- ответ на запрос и приложение к ответу на запрос, предоставленные ОСП по г.Сарапулу УФССП России по УР, согласно которым в ОСП по г.Сарапулу в отношении ТСН 

<

данные изъяты> находились исполнительные производства, в том числе в пользу взыскателя ООО «ГЭК», согласно решениям Арбитражных судов (т.2 л.д.192-193);

- сводная ведомость ТСН 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о квартирах, квартиросъемщиков и площадях жилых помещений (т.3 л.д.146);

- расчет объемов ТСН 

<

данные изъяты> по договору теплоснабжения за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.147-148);

- счета-фактуры ООО «ГЭК» к ТСН 

<

данные изъяты> по договору теплоснабжения за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.149-216);

- расчет объемов ТСН 

<

данные изъяты> по договору ГВС2902-02518 за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.147-148);

- бухгалтерские акты и счета-фактуры ООО «ГЭК» к ТСН 

<

данные изъяты> по договору ГВС2902-02518 за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.218-247);

- справка № об исследовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: 

1) сумма денежных средств, начисленных собственникам помещений за горячее водоснабжение за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 227 758,64 руб. Сумма денежных средств, оплаченная собственниками помещений, находящихся под управлением ТСН 

<

данные изъяты> за горячее водоснабжение за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 209 387,05 руб.

2) сумма денежных средств, начисленных собственникам помещений за тепловую энергию за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 6 128 271,54 руб. Сумма денежных средств, оплаченная собственниками помещений, находящихся под управлением ТСН 

<

данные изъяты> за тепловую энергию за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 6 275 379,08 руб.

3) сумма денежных средств, предъявленная ООО «ГЭК» в адрес ТСН 

<

данные изъяты> за потребленную горячую воду по договору горячего водоснабжения № ГВС2902-02518 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 187 579,33 руб. 

4) сумма денежных средств, перечисленная ТСН 

<

данные изъяты> в адрес ООО «ГЭК» за поставленную горячую воду по договору горячего водоснабжения №ГВС2902-02518 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 933 780,35 руб.

5) сумма денежных средств, предъявленная ООО «ГЭК» в адрес ТСН 

<

данные изъяты> за потребленную тепловую энергию по договору теплоснабжения №ТЭ2902-02518 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 5 749 645,72 руб. 

6) сумма денежных средств, перечисленная ТСН 

<

данные изъяты> в адрес ООО «ГЭК» за поставленную тепловую энергию по договору теплоснабжения №ТЭ2902-02518 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 5068315,82 руб. (т.2 л.д.206-222);

- протокол выемки, согласно которому у свидетеля Свидетель №2 изъят полученный им от представителей ТСН 

<

данные изъяты> в рамках работы по материалу проверки флэш-накопитель, на котором хранятся файлы: копия Программы автоматизированного бухгалтерского учета «1С Бухгалтерия» ТСЖ «20 лет Победы 11 «а»; выписки по движениям денежных средств по расчетному счету; файл с наименованием «договор гвс№»; файл с наименованием «договор ГВС №»; файл с наименованием «отопление 192902»; файл с наименованием «ГВС договор 2902-02518» (т.5 л.д.73-78);

- протокол осмотра документов, согласно которому осмотрен USB флэш-накопитель, изъятый в ходе выемки у свидетеля Свидетель №2 Осмотрены файлы и папки, находящиеся на USB флэш-накопителя: копия Программы автоматизированного бухгалтерского учета «1С бухгалтерия» ТСЖ 

<

данные изъяты> файл, содержащий информацию о движении денежных средств по расчетному счету файл «выписки»; файл «договор гвс№»; файл «копия договор ГВС №»; файл «отопление 192902»; файл «ГВС договор 2902-02518» (т.5 л.д.79-82;

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ТСН 

<

данные изъяты> (ОГРН 

<

***>) (т.5 л.д.58-60);

- копия регистрационного дела ТСН 

<

данные изъяты>, содержащего следующие документы: расписки в получении документов представленных при регистрации юридического лица, заявление по форме №Р110001, чек-ордер, протокол заседания правления собственников МКД, протокол общего собрания собственников МКД «20 лет Победы, 11 «А» о создании ТСН, доверенность серии 

<

адрес>0 выданная председателем ТСН ФИО16 ФИО6 согласно которой последний уполномочен представлять интересы ТСН и осуществлять все юридические действия от имени ТСН, Устав ТСН «20 лет Победы, 11 А», решение о государственной регистрации ТСН (т.5 л.д.2-27);

- Устав ТСН 

<

данные изъяты> утвержденный общим собранием собственников помещений в МКД (т.5 л.д.30-42);

- протокол общего собрания собственников помещений в МКД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому собственники жилых помещений указанного МКД решили, в том числе, выбрать председателем ТСН ФИО16; при выявлении экономии по отоплению и горячему водоснабжению направлять данную сумму на содержание, благоустройство и ремонт общего имущества МКД, постоянно каждый год с момента принятия данного решения (т.5 л.д.43-44);

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданная председателем ТСН ФИО16 на имя ФИО6, согласно которой ФИО6 уполномочен представлять интересы ТСН и осуществлять все юридические и иные действия от имени ТСН (т.5 л.д.45);

- трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 назначается на должность Управляющего председателем правления ТСН на основании приказа о приеме на работу № от «01» июля 2019 года. Управляющий осуществляет руководство ТСН 

<

данные изъяты>, выполняет работу по управлению эксплуатацией жилого фонда ТСН 

<

данные изъяты> с обязанностями и правами, описанными в трудовом договоре (т.5 л.д.49-50);

- отчеты по ТСН 

<

данные изъяты> за 2018-2022 гг., согласно которым установлены виды расходов ТСН при наличии задолженности перед ООО «ГЭК» (оплата за канцтовары, ремонт подъездов, на хоз.нужды, чистка подвалов, покос травы, устройство ограждений, доставка перегноя, озеленение территории, использование личного авто, стрижка газонов, установка детского игрового оборудования, благоустройство прилегающей территории, монтаж видеонаблюдения и т.д.) (т.5 л.д.57-61);

- заключение эксперта №БУХ027/2023/03 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: 

1) в период c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО «ГЭК» в адрес ТСН 

<

данные изъяты> были предъявлены накладные с суммами начисленных услуг за пользование отоплением, в том числе корректировочные, в совокупном размере 5.749.645,72 рублей, из них, за 2018 год предъявлены накладные на общую сумму 920.773,65 рублей; за 2019 год предъявлены накладные на общую сумму 1.018.630,31 рублей; за 2020 год предъявлены накладные на общую сумму 1.004.242,60 рублей; за 2021 год предъявлены накладные на общую сумму 1.262.214,95 рублей; за 2022 год предъявлены накладные на общую сумму 1.543.784,21 рублей. В январе 2023 года была проведена корректировка долга в части начисления услуг за отопление на сумму 271.746,18 рублей. С учетом отраженных в акте сверки операций по корректировке, общий размер начисленных услуг в рамках договора теплоснабжения №ТЭ2902-02518 от ДД.ММ.ГГГГ составил совокупную сумму 6.021.391,90 рублей (5.749.645,72 рублей + 271.746,18 рублей),

2) по данным бухгалтерского учета ТСН 

<

данные изъяты> в период c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ собственникам квартир в МКД были начислены услуги за пользование отоплением, с учетом корректировки в части начисления услуг в 2022 году, в совокупном размере 6.174.056,57 рублей и принята оплата за указанные услуги, с учетом корректировки в части принятой оплаты в 2022 году, в совокупном размере 6.313.563,87 рублей,

3) в период c ДД.ММ.ГГГГ (дата первой операции) по ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции в установленный период исследования) со стороны ТСН 

<

данные изъяты> /учитывались прямые платежи, платежи за ТСН 

<

данные изъяты> и суммы, списанные с расчетных счетов по исполнительному производству/ в адрес ООО «ГЭК» была произведена оплата по договору теплоснабжения №ТЭ2902-02518 от ДД.ММ.ГГГГ в совокупном размере 5.068.315,82 рублей, из них, в 2018 году произведена оплата на общую сумму 584.000,00 рублей; в 2019 году произведена оплата на общую сумму 935.000,00 рублей; в 2020 году произведена оплата на общую сумму 1.034.793,71 рублей; в 2021 году произведена оплата на общую сумму 1.146.852,46 рублей; в 2022 году произведена оплата на общую сумму 1.367.669,65 рублей. Разница между суммой принятой оплаты от собственников ТСН 

<

данные изъяты> за пользование тепловой энергией (отопление) и суммой денежных средств, перечисленной ТСН 

<

данные изъяты> или за ТСН 

<

данные изъяты> в адрес ООО «ГЭК» по договору №ТЭ2902-02518 от ДД.ММ.ГГГГ составила совокупную сумму 1.245.248,05 рублей,

4) в период c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО «ГЭК» в адрес ТСН 

<

данные изъяты> были предъявлены накладные с суммами начисленных услуг за пользование ГВС в совокупном размере 1.187.579,33 рублей. В сентябре и ноябре 2021 года была проведена корректировка долга в части начисления услуг за поставку ГВС на сумму 13.561,30 рублей. С учетом отраженных в акте сверки операций по корректировке, общий размер начисленных услуг в рамках договора №ГВС 2902-02518 от ДД.ММ.ГГГГ составил совокупную сумму 1.201.140,63 рублей (1.187.579,33 рублей + 13.561,30 рублей),

5) по данным бухгалтерского учета ТСН 

<

данные изъяты> в период c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ собственникам квартир в МКД были начислены услуги за пользование горячим водоснабжением, в том числе на общедомовые нужды, в совокупном размере 1.333.414,44 рублей (1.227.758,64 рублей + 105.655,80 рублей) и принята оплата за указанные услуги в совокупном размере 1.318.330,20 рублей (1.209.387,05 рублей + 108.943,15 рублей),

6) в период c ДД.ММ.ГГГГ (дата первой операции) по ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции в установленный период исследования) со стороны ТСН 

<

данные изъяты> /учитывались прямые платежи, платежи за ТСН 

<

данные изъяты> и суммы, списанные с расчетных счетов по исполнительному производству/ в адрес ООО «ГЭК» была произведена оплата по договору поставки горячего водоснабжения №ГВС 2902-02518 от ДД.ММ.ГГГГ в совокупном размере 933.780,35 рублей. Разница между суммой принятой оплаты от собственников ТСН 

<

данные изъяты> за пользование горячим водоснабжением и суммой денежных средств, перечисленной ТСН 

<

данные изъяты> или за ТСН 

<

данные изъяты> в адрес ООО «ГЭК» по договору №ГВС 2902-02518 от ДД.ММ.ГГГГ составила совокупную сумму 384.549,85 рублей,

7) на начало ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на расчетном счете ТСН 

<

данные изъяты>, открытом в ПАО «Банк Уралсиб», составил сумму 7.550.16 рублей. В период исследования с ДД.ММ.ГГГГ (дата первой операция в указанный период исследования) по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные ТСН 

<

данные изъяты> поступили денежные средства в размере 16.871.098,07 рублей, в том числе:

16.000.799,10 рублей – поступила оплата за жилищно-коммунальные услуги.

304.917,60 рублей – возврат денежных средств по разным основаниям.

436.689,56 рублей – поступила сумма взысканной задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

46.373,42 рублей – поступили взносы за капитальный ремонт со счетов Администрации города Сарапула и ООО «УК «Альбатрос».

61.150,00 рублей – оплата за размещение оборудования от ПАО «Ростелеком» и ИП ФИО1.

21.168,39 рублей – перевод с карты *4674 и перевод остатка денежных средств при закрытии счета.

Общий расход денежных средств на расчетных счетах ТСН 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил сумму 16.860.383,33 рублей, в том числе, на следующие цели:

9.516.931,80 рублей – направлено на расчеты с ресурсниками, в том числе:

- на расчеты с АО «ЭнергосбыТ Плюс» в сумме 1.203.894,49 рублей;

- на расчеты с МУП г.Сарапула «Сарапульский водоканал» в сумме 2.082.061,17 рублей;

- на расчеты с МУП г. Сарапула «ГТС» в сумме 448.000,00 рублей;

- на расчеты с ООО «ГЭК» в сумме 2.669.515,65 рублей;

- на расчеты с ООО «ГЭК-Инжиниринг» в сумме 3.113.460,49 рублей.

3.436.725,32 рублей – направлено на расчеты с ФИО6, в том числе:

- на расчеты с ИП ФИО6 в сумме 2.571.494,52 рублей;

- перечислены ФИО6 денежные средства в подотчет в сумме 575.400,00 рублей;

- перечислены ФИО6 денежные средства в качестве заработной платы в сумме 277.730,80 рублей;

- возврат ФИО6 денежных средств по основанию «Возврат ошибочно перечисленной суммы» в сумме 12.100,00 рублей.

1.922.377,27 рублей – направлено на расчеты с разными организациями и индивидуальными предпринимателями – поставщиками товаров, работ, услуг.

1.323.140,32 рублей – списано на уплату налогов, страховых взносов, госпошлины и списано по исполнительному производству.

385.753,52 рублей – направлены на расчеты по оплате труда.

165.769,60 рублей – перевод денежных средств в подотчет на счета разных физлиц.

53.047,66 рублей – направлено на возврат денежных средств по разным основаниям.

56.637,84 рублей – списано на расчеты за банковские услуги (т.5 л.д.88-109);

- сводные ведомости ТСН «20 лет Победы, 11 А» (поквартирные из базы «1С Бухгалтерия») за 2018-2022 гг. (т.5 л.д.163-177); 

- ответ на запрос ТСН «20 лет Победы, 11 А», отчетные документы и акты выполненных работ о получении ИП ФИО6 в подотчет денежных средств от ТСН «20 лет Победы, 11 А» (т.8 л.д.1-256);

- протокол осмотра предметов и документов, в ходе которого осмотрен оптический диск с файлом «20 лет победы.xls», представленный ПАО «Уралсиб», на котором имеется информация в виде таблицы с названием: «Выписка по операциям на счете в отношении ТСН 

<

данные изъяты> В таблице отражены сведения о лицевых счетах (собственников/нанимателей жилых помещений МКД 20 лет Победы, 11А), со счета которых поступают денежные средства на счет ТСН 

<

данные изъяты>, за коммунальные услуги (квартплату), а также сведения о расходовании денежных средств со счета ТСН 

<

данные изъяты>, в том числе на счет ИП ФИО6 (за работы по содержанию и ремонту МКД), физического лица ФИО6 (заработная плата Управляющего ТСН «20 лет Победы, 11 А»), иных оплат в адрес контрагентов ТСН и заработных плат сотрудникам ТСН. В ходе осмотра сформирована таблица на 228 листах с указанием сведений о расходовании денежных средств со счета ТСН 

<

данные изъяты>, в том числе на счет ИП ФИО6 (за работы по содержанию и ремонту МКД), физического лица ФИО6 (заработная плата Управляющего ТСН «20 лет Победы, 11 А»), иных оплат в адрес контрагентов ТСН и заработных плат сотрудникам ТСН (т.6 л.д.2-236);

- протокол осмотра предметов и документов, в ходе которого осмотрен электронный документ, представленный ПАО «Сбербанк», на котором имеется информация о банковских операциях по счету в виде таблицы с названием: «Выписка по операциям на счете в отношении ТСН 

<

данные изъяты>. Номер счета ПАО «Сбербанк» №, открыт ДД.ММ.ГГГГ.». В таблице отражены сведения о лицевых счетах (собственников/нанимателей жилых помещений МКД 

<

данные изъяты>), со счета которых поступают денежные средства на счет ТСН 

<

данные изъяты> за коммунальные услуги (квартплату), а также сведения о расходовании денежных средств со счета ТСН 

<

данные изъяты>, в том числе на счет ИП ФИО6 (за работы по содержанию и ремонту МКД), физического лица ФИО6 (заработная плата Управляющего ТСН 

<

данные изъяты> иных оплат в адрес контрагентов ТСН и заработных плат сотрудникам ТСН (т.7 л.д.2-344);

- акт сверки взаимных расчетов от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГЭК» и ТСН 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность перед организациями отсутствует (т.9 л.д.111-115).

Также судом исследованы письменные доказательства, представленные стороной защиты:

- справки председателя ТСН 

<

данные изъяты> ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ТСН перед ООО «УКС» за ГВС составляла 257637,27 руб., задолженность ТСН перед ПАО «Т Плюс» за отопление составляла 370967,49 руб. Задолженность ТСН перед ООО «УКС» за ГВС по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 72736,84 руб. Задолженность ТСН перед ПАО «Т Плюс» за отопление по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 564336,25 руб. Задолженность ТСН перед ООО «ГЭК» за ГВС по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 150755 руб. Задолженность ТСН перед ООО «ГЭК» за ГВС по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 199202,28 руб.

- справки о должниках, согласно которым задолженность собственников и нанимателей перед ТСН 

<

данные изъяты> составляла в 2018 год – 373824,25 руб., за 2019 год – 144230,56 руб., за 2020 год – 182785,16 руб., за 2021 год – 119172,26 руб., за 2022 год – 172744,89 руб.;

- судебные решения за 2017, 2019, 2022, 2023 гг. о взыскании задолженности за ЖКУ с собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: УР, 

<

адрес>;

- протокол заседания правления ТСН 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о заключении договоров с ИП ФИО6 и ФИО6 как физическим лицом на обслуживание МКД;

- акты обследования жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие необходимость проведения ремонтных работ канализации в МКД;

- акт сверки взаимных расчетов от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УКС» и ТСН 

<

данные изъяты>, согласно которому у ТСН имелась задолженность перед ООО «УКС» за услугу ГВС по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 72736,84 руб.;

- акт сверки взаимных расчетов от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Т Плюс» и ТСН 

<

данные изъяты>, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ТСН имелась задолженность перед ПАО «Т Плюс» за услугу отопления в размере 370967,49 руб. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ПАО «Т Плюс» перед ТСН за услугу отопления составляла 3741,42 руб.;

- протоколы общих собраний собственников ТСН 

<

данные изъяты>, которыми подтверждается утверждение планов работы по ремонту дома в 2018-2022 гг.;

- краткие сводные ведомости за январь 2022 года, январь 2021 года, январь 2020 года, январь 2019 года, январь 2018 года, которыми подтверждается наличие задолженности за жилищно-коммунальные услуги собственников/нанимателей помещений в многоквартирном доме по адресу: УР, 

<

адрес>. 

Судом достоверно установлено, что ФИО6 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь на основании доверенности и трудового договора Управляющим ТСН 

<

данные изъяты>, обеспечивающего коммунальными услугами многоквартирный дом по адресу: УР, 

<

адрес>, в нарушение ч.6.2 ст.155 ЖК РФ и пункта 6 Требований №, обязывающего товарищества собственников жилья перечислять поступившие денежные средства от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг в пользу ресурсоснабжающей организации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей ТСН, руководствуясь преступным умыслом, направленным на причинение имущественного ущерба ООО «ГЭК», путем злоупотребления доверием сотрудников и руководителей указанной организации, осуществляющей поставки коммунальных ресурсов в многоквартирный жилой дом по указанному адресу, добросовестно полагавших, что денежные средства, собранные ТСН с собственников и пользователей жилых и нежилых помещений данного многоквартирного дома за фактически поставленные ресурсы, Управляющим ТСН 

<

данные изъяты> ФИО6 будут перечислены в его адрес в полном объеме, воспользовавшись тем, что ООО «ГЭК», поставляя на основании заключенных договоров энергетические ресурсы (горячее водоснабжение, отопление) в адрес ТСН несмотря на имеющуюся задолженность, не могли на основании действующего законодательства прекратить их подачу, производя частичную оплату поставленных ресурсов и имея реальную возможность исполнить обязательства перед ООО «ГЭК» по оплате фактически поставленных ресурсов, регулярно лично подготавливал финансовые документы по перечислению денежных средств, поступивших от потребителей, с расчетного счета ТСН, где они аккумулируются, в адрес ООО «ГЭК», не в полном объеме.

Так, в адрес ООО «ГЭК» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при поставке ресурсов на сумму 7 208 971,23 руб. (ГВС – 1 187 579,33 руб. (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), отопление – 6 021 391,90 руб. (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ)) ТСН 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 6 002 096,17 руб. (ГВС – 933 780,35 руб., отопление – 5 068 315,82 руб.) при наличии в фактическом распоряжении ТСН денежных средств в сумме не менее 7 631 894,07 руб. (ГВС – 1 318 330,20 руб., отопление – 6 313 563,87 руб.), собранных с населения для оплаты в адрес указанной ресурсоснабжающей организации, задолженность ТСН перед ООО «ГЭК» составила 1 206 875,06 руб. (ГВС – 253 798,98 руб., отопление – 953 076,08 руб.).

В результате преступных действий ФИО6 ООО «ГЭК» был причинен имущественный ущерб на общую сумму 1 206 875,06 руб.

Виновность подсудимого ФИО6 в причинении имущественного ущерба ООО «ГЭК» путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в крупном размере полностью подтверждена относимыми, допустимыми (полученными в соответствии с требованиями УПК РФ), достоверными и в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела доказательствами, которые согласуются между собой.

Показания представителя потерпевшего ФИО25 суд кладет в основу приговора в части подтверждения наличия между ТСН и ООО «ГЭК» отношений по поставке коммунальных ресурсов, факта наличия у ТСН задолженности перед указанной организацией.

Показания свидетелей ФИО16, Свидетель №4, ФИО18, суд кладет в основу приговора в той части, в которой свидетели указывают на то, что распоряжение денежными средствами ТСН, в том числе и теми, которые предназначались ресурсоснабжающим организациям, происходило с ведома и непосредственно ФИО6 как Управляющим ТСН.

Показания свидетелей ФИО18, Свидетель №4, работавших в ТСН, суд кладет в основу приговора в той части, что они осуществляли свою трудовую деятельность под непосредственным руководством ФИО6, имеющего всю полноту полномочий по вопросам деятельности товарищества.

Показания свидетелей ФИО18, ФИО16 суд кладет в основу приговора в той части, что оплата жильцами дома по адресу: 

<

адрес>, за жилищно-коммунальные услуги, в том числе ГВС и отопление, ежемесячно составляла 50-60%.

Показания свидетелей Свидетель №4, ФИО16 суд кладет в основу приговора в той части, что за период 2018-2022 гг. услуги, оказанные организациями-контрагентами, оплачивались ТСН в полном объеме.

Суд полагает, что показания потерпевшего подтверждены исследованными судом доказательствами, в частности показаниями свидетелей. Показания свидетелей согласуются между собой, а также с показаниями потерпевшего. Кроме того показания потерпевшего и свидетелей подтверждены проведенными по делу экспертизами.

Каких-либо оснований не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей по делу у суда не имеется, каких-либо обстоятельств, свидетельствующих об оговоре подсудимого со стороны потерпевшего, свидетелей, судом не установлено.

Действия ФИО6 по причинению ущерба ООО «ГЭК» являлись умышленными – подсудимый осознавал, что, не перечисляя поступившие от потребителей энергоресурсов денежные средства указанной ресурсоснабжающей организации, он причиняет ущерб данной организации. Подсудимый действовал в нарушение установленного законом порядка перечисления этих денежных средств и в интересах организации, фактическим руководителем которой являлся – ТСН 

<

данные изъяты>, то есть фактически и в своих личных интересах.

При этом, ФИО6 было достоверно известно о задолженности ТСН перед ООО «ГЭК» за поставленные ресурсы, что подтверждается судебными решениями о взыскании с ТСН задолженности в пользу ООО «ГЭК». Об умысле подсудимого на причинение ущерба ООО «ГЭК» свидетельствуют те обстоятельства, что ФИО6 знал, что жилой многоквартирный дом по адресу: УР, 

<

адрес>А, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получал от ООО «ГЭК» ресурсы в виде отопления и горячего водоснабжения, жильцы оплачивали эти ресурсы по квитанциям. Подсудимый в установленном законом порядке предъявлял требования собственникам и нанимателям помещений многоквартирного дома по оплате коммунальных услуг путем направления соответствующих счетов-квитанций, получал указанные денежные средства и неправомерно распоряжался ими не по целевому назначению.

Кроме того об умысле ФИО6 на совершение преступления свидетельствует то, что он, в силу своего руководящего положения в организации – Управляющий ТСН, имеющий право подписи финансовых документов, а также то, что он, зная о существующем порядке перечисления денежных средств, поступивших от населения в счет оплаты коммунальных платежей, установленных ч.6.2 ст.155 ЖК РФ и п.6 Требований, не предпринял никаких мер для соблюдения указанного порядка, более того, зная об указанных выше положениях законодательства, перечислял ресурсоснабжающей организации денежные средства по своему личному усмотрению. Также в период наличия задолженности перед ресурсоснабжающей организацией и при наличии возможности ее погашения, ФИО6 тратил денежные средства, полученные ТСН, на иные цели.

При этом суд учитывает, что поступившие от населения в ТСН коммунальные платежи не повлекли увеличение собственных средств данной организации и не являлись её доходом, но вопреки действующему законодательству неправомерно были израсходованы по инициативе ФИО6 в пользу ТСН, то есть на собственные нужды указанного юридического лица, что повлекло причинение ущерба собственнику поставленных коммунальных ресурсов – ООО «ГЭК».

Из примечания к ст.158 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №133-ФЗ) следует, что в статьях главы 21 УК РФ (преступления против собственности) крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей, в связи с чем, данный квалифицирующий признак, нашел свое подтверждение, поскольку ущерб потерпевшему от действий ФИО6 установлен в размере 1 206 875,06 руб. Оснований для его расчета отдельно по каждому договору и по каждому периоду наступления обязанности осуществления расчетов в пользу ресурсоснабжающей организации не имеется, поскольку установлен единый продолжаемый умысел подсудимого на совершение преступления.

Действия ФИО6 на протяжении всего инкриминируемого периода времени были охвачены единым умыслом, направленным на неправомерное распределение денежных средств, поступивших в качестве оплаты ресурсов для ресурсоснабжающей организации, оснований для квалификации действий подсудимого по множественным преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.165 УК РФ, не имеется.

Также суд считает, что нашел в судебном заседании подтверждение и квалифицирующий признак «злоупотребление доверием» представителей ООО «ГЭК».

Судом установлено, что ФИО6 достоверно зная, о том, что ООО «ГЭК» не может отказаться от заключения договоров и выполнения обязательств по поставке энергоресурсов населению, получая денежные средства от собственников и нанимателей помещений многоквартирного дома за фактически поставленные ресурсы, денежные средства в адрес ООО «ГЭК» в полном объеме не перечислял. Неисполнение принятых на себя возглавляемым ФИО6 юридическим лицом под его руководством и по его инициативе договорных обязательств перед ресурсоснабжающей организацией, связанных с условиями оплаты произведенной поставки коммунальных ресурсов, в результате чего потерпевшему, обоснованно рассчитывавшему на добросовестное исполнение обязательств контрагентом, был причинен имущественный ущерб без признаков хищения, так как на момент заключения договоров и начало поставки ресурсов у ФИО6 отсутствовал умысел на безвозмездное противоправное завладение чужим имуществом, а причиненный ущерб выразился в упущенной выгоде, то есть неполученных доходах, которые потерпевший получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем злоупотребления доверием. Таким образом, ФИО6 в целях придания видимости законности своей деятельности, фактически принимая коммунальные ресурсы от ООО «ГЭК» на инженерные системы многоквартирного дома принял на себя обязательства по их оплате при заведомом отсутствии у него намерения выполнить фактически возникшие обязательства, при этом из объема обвинения подлежит исключению необоснованное указание органами предварительного следствия на то, что ФИО6 ввел в заблуждение сотрудников ООО «ГЭК», а также действующих в интересах последнего по агентским договорам сотрудников ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», ООО «ССК», ООО «ГЭК-Инжиниринг», относительно своих истинных преступных намерений, поскольку в судебном заседании установлено, что преступление было совершено не путем обмана, а путем злоупотребления доверием представителей ООО «ГЭК».

Также суд изменяет предъявленное ФИО6 обвинение в части периода времени совершения им преступления в отношении ООО «ГЭК» по оплате поставленного ресурса – ГВС, уменьшая его. 

Так, исходя из предъявленного ФИО6 обвинения, подсудимый, достоверно зная, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от потребителей коммунальных услуг поступили денежные средства на расчетные счета ТСН в размере 1318330,20 руб. в счет оплаты поставленной услуги горячего водоснабжения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанную сумму в адрес ООО «ГЭК» в полном объеме не перечислил, перечислив только 933780,35 руб., причинив имущественный ущерб ООО «ГЭК». Таким образом, окончание преступления в части оплаты по договору ГВС – ДД.ММ.ГГГГ органом следствия связано с переходом собственников помещений МКД №а по 

<

адрес> на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией с ДД.ММ.ГГГГ. 

Однако, согласно исследованным документам, в том числе заключению эксперта №БУХ027/2023/03 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ГЭК» в адрес ТСН предъявлялись платежные документы для оплаты поставленного ресурса ГВС в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в этот же период ТСН собственникам помещений в МКД начислялась плата за услуги ГВС, также в этот же период ТСН в адрес ООО «ГЭК» производились перечисления денежных средств за поставленный ресурс – ГВС. Выводы эксперта в указанной части подтверждены суммарными отчетами по жилищным, коммунальным и прочим услугам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Исходя из этого, следует признать установленным период совершения ФИО6 преступления в отношении ООО «ГЭК» по оплате поставленного ресурса – ГВС с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь изменение предъявленного обвинения в части уменьшения периода времени совершения ФИО6 преступления не приведет к нарушению его права на защиту, а также изменению суммы имущественного ущерба потерпевшему.

Указание в обвинении о поступлении в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ТСН от потребителей денежных средств за горячее водоснабжение в сумме 1 318 330,20 рублей, а именно, указание ДД.ММ.ГГГГ вместо ДД.ММ.ГГГГ, является явной технической ошибкой, поскольку фактически установлено, что ООО «ГЭК» поставляло ресурс – горячее водоснабжение в МКД в рамках договора ГВС в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Из заключения эксперта следует, что в исследуемый период времени ТСН (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) располагало финансовой возможностью для надлежащего выполнения своих финансовых обязательств перед потерпевшим. 

Все указанные выше обстоятельства позволяют суду сделать вывод о том, что ФИО6 как лицом, действующим на основании доверенности в интересах ТСН, и в последующем являющимся Управляющим ТСН, в исследуемый период были допущены расходы на нужды ТСН при наличии задолженности перед поставщиком энергоресурсов и финансовой возможности для ее погашения.

Сумма задолженности ТСН перед ООО «ГЭК» установлена помимо заключения эксперта, показаниями потерпевшего, свидетелей, договорами, актами сверок, счетами-фактур, суммарными отчетами, решениями Арбитражных судов и другими доказательствами.

Исследовав заключение экспертизы, проведенной в ходе предварительного следствия и сопоставив е результаты с другими исследованными судом письменными доказательствами и показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, суд считает, что она может быть положена в основу приговора, поскольку выводы, содержащиеся в ней мотивированны, обоснованы, каких-либо нарушений при проведении судебной экспертизы не допущено, они проведены надлежащим лицом в пределах его компетенции, в рамках процедуры, установленной процессуальным законодательством и ведомственными нормативными актами, с соблюдением методик исследования, научно мотивированы, при этом эксперт был предупрежден об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ. Экспертное заключение в полной мере соответствует требованиям ст.204 УПК РФ и согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами. Оснований сомневаться в правильности и обоснованности заключения эксперта у суда не имеется. Допущенные технические ошибки в тексте заключения эксперта не ставят под сомнение, что информация и данные, указанные в экспертизе относятся именно к рассматриваемым обстоятельствам, в отношении потерпевшего по делу и периоду, вмененному подсудимому. Как с постановлением о назначении, так и заключением эксперта обвиняемый и его защитники ознакомлены до выполнения требований ст.217 УПК РФ, в последующем, при ознакомлении с делом и в ходе судебного следствия, никаких замечаний по этому поводу сторона защиты не вносила.

Довод стороны защиты о том, что экспертом необоснованно дано заключение по вопросам, которые следователем в постановлении о назначении экспертизы не ставились и в более широком объеме, в связи с чем, заключение эксперта является недопустимым доказательством, является несостоятельным, поскольку согласно ст.57 УПК РФ эксперт вправе давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования.

По обстоятельствам проведенной по делу судебной бухгалтерской экспертизы экспертом ФИО19 в судебном заседании даны обстоятельные показания и приведены убедительные доводы.

Доводы стороны защиты, которые в судебных прениях сводились к тому, что по делу не установлены умысел, характер и размер причиненного вреда, способ совершения преступления (обман или злоупотребление доверием), отсутствует событие преступления, являются необоснованными по следующим основаниям.

Так по смыслу диспозиции ст.165 УК РФ к причинению имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием относятся лишь те действия, которые совершены с прямым умыслом.

Имущественный ущерб, причиняемый при совершении данного преступления, заключается не в прямых убытках, как при хищении, а в неполучении должного, при этом имущество, которое виновный обязан был передать, но не передает, не является для него вверенным, а лицо, которому это имущество не передается, не является его собственником или владельцем.

Судом установлено, что в 2018-2022 гг. на основании заключенных договоров ООО «ГЭК» предоставляло услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению многоквартирного дома по адресу: УР, 

<

адрес>. 

ТСН 

<

данные изъяты> осуществляло начисление и сбор денежных средств с собственников/нанимателей жилых/нежилых помещений в многоквартирном доме за услуги отопления и ГВС без произведения перечисления в полном объеме собранных денежных средств в пользу ООО «ГЭК».

Довод подсудимого и защитника о том, что денежными средствами, полученными от собственников/нанимателей жилых/нежилых помещений в многоквартирном доме, за отопление и горячую воду, поставляемую ООО «ГЭК», оплачивалась задолженность за предыдущий период, образовавшаяся у потребителей до ДД.ММ.ГГГГ, своего объективного подтверждения в судебном заседании не нашел и не опровергает наличие у подсудимого преступного умысла на причинение имущественного ущерба ООО «ГЭК», поскольку использование указанных денежных средств на иные цели подтверждено заключением эксперта, иными письменными доказательствами.

Более того, предметом рассмотрения в настоящем деле являются не перечисленные в адрес ресурсоснабжающей организации суммы от реально поступивших денег от населения. Долю в них ресурсной организации подсудимый должен был своевременно перечислять ей вне зависимости от имеющейся у населения перед ТСН задолженности, от последующих положительных или отрицательных корректировок, связанных с различного рода ошибками взаимных расчетов или отключениями, которые значения для дела не имеют.

Совокупность исследованных доказательств опровергает доводы стороны защиты об отсутствии у ФИО6 корыстного мотива, который наличествовал в действительности и выражался в стремлении обеспечить, как в собственных интересах, так и в интересах ТСН материальную выгоду в виде незаконного обогащения за счет ООО «ГЭК» посредством неисполнения имущественной обязанности.

Довод подсудимого о наличии задолженности населения перед ООО «ГЭК», что в свою очередь повлекло наличие у него задолженности перед ресурсоснабжающими организациями является несостоятельным, поскольку он в полной мере опровергается выводами проведенной по делу судебно-бухгалтерской экспертизы, согласно которой сумма поступивших от потребителей в качестве оплаты за поставленные ресурсы денежных средств за вменяемый в вину ФИО6 период превышает сумму фактически перечисленных ТСН денежных средств в адрес ООО «ГЭК».

Доводы подсудимого о том, что несвоевременное и не в полном объеме перечисление денежных средств, собранных с собственников и нанимателей жилых/нежилых помещений многоквартирного дома за потребленные ресурсы было вызвано также необходимостью осуществления хозяйственной деятельности организации, незапланированными и необходимыми расходами, в том числе для устранения аварий на сетях общего имущества, проведения работ в целях комфортного и безопасного проживания жильцов, суд также не может признать уважительными и убедительными, поскольку в силу Требований, платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающей организации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю, то есть данные денежные средства на иные нужды расходоваться не могут.

Показания ФИО6 о том, что преступного умысла на причинение ущерба ООО «ГЭК» у него не было; частичная неоплата за поставленные ресурсы связана с тем, что в доме есть неплательщики и существовала дебиторская задолженность; что деньги, взятые в подотчет, были потрачены на содержание и текущий ремонт дома, на общее имущество ТСН; об отсутствии умысла на совершение преступления в отношении ТСН и жителей дома, и что денежные средства, которые выдавались в подотчет, были им израсходованы по прямому назначению на нужды ТСН, по указанным выше основаниям суд признает несостоятельными и недостоверными, расценивая их как способ защиты, направленный на избежание ответственности за совершенное преступление, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств.

Представленные стороной защиты справки о должниках, согласно которым у собственников и нанимателей имелась задолженность перед ТСН 

<

данные изъяты> в период 2018-2022 гг., не содержат сведений о размере задолженности за услуги отопления и ГВС, в связи с чем, не могут быть приняты в обоснование доводов подсудимого.

Довод стороны защиты о том, что ФИО6 занимал должность управляющего ТСН и осуществлял управленческие функции с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента заключения трудового договора, являются несостоятельными, поскольку на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 был уполномочен представлять интересы ТСН и осуществлять все юридические и иные действия от имени ТСН.

Федеральным законом от 12.06.2024 №133-ФЗ внесены изменения в примечание к статье 165 УК РФ, согласно которым крупным размером в настоящей статье признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей, а особо крупным размером – четыре миллиона рублей.

С учетом положений ст.10 УК РФ, а также переквалификации государственным обвинителем в прениях в соответствии с ч.8 ст.246 УПК РФ деяния, совершенного подсудимым ФИО6, с п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ на ч.1 ст.165 УК РФ, действия ФИО6 должны быть квалифицированы по ст.165 УК РФ в редакции Федерального закона от 12.06.2024 №133-ФЗ, улучшающей положение подсудимого.

Таким образом, действия ФИО6 суд квалифицирует по ч.1 ст.165 УК РФ – причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием, то есть причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере. 

С учетом обстоятельств дела, сведений о личности подсудимого, который на учете у врача-психиатра и нарколога не состоит, оценивая его поведение, в том числе в ходе судебного заседания, суд приходит к выводу, что подсудимый является вменяемым и подлежит уголовной ответственности за содеянное.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО6, суд признаёт состояние здоровья подсудимого, его супруги, наличие на иждивении двоих малолетних и двоих несовершеннолетних детей, наличие благодарственных писем от органов муниципальной власти, образовательных учреждений, полное добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением, оказание помощи близким родственникам.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.

Об иных обстоятельствах, которые могли бы быть судом учтены как смягчающие и отягчающие наказание, стороны не сообщили.

При назначении наказания суд учитывает также степень общественной опасности и характер совершенного преступления, обстоятельства его совершения, личность подсудимого, характеризующегося по месту жительства и работы положительно, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. Учитывая данные о личности подсудимого, ранее не судимого, обстоятельства совершения преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания в виде штрафа в соответствии со ст.46 УК РФ. Данное наказание соответствует характеру и степени общественной опасности совершённого им преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также соответствует целям восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.

При определении размера штрафа суд учитывает обстоятельства преступления, его тяжесть, имущественное положение подсудимого, основным доходом которого является заработная плата, а также доход от предпринимательской деятельности, наличие официального и постоянного места работы, учитывая состояние его здоровья, возраст, наличие иждивенцев.

С учётом личности подсудимого, обстоятельств преступления, назначение дополнительных видов наказаний суд считает нецелесообразным.

Учитывая обстоятельства преступления, давая им объективную оценку, а также отсутствие исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступления, поведением подсудимого, других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступления, суд не находит оснований для применения ст.ст.64, 76.2, 80.1 УК РФ.

В соответствии со ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности за преступление небольшой тяжести, если со дня его совершения истекло два года.

Поскольку срок давности по преступлению, совершенному ФИО6 в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ко дню вынесения приговора истек, он подлежат освобождению от наказания, назначенного за совершение указанного преступления, на основании п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ.

Меру пресечения отменить. Гражданский иск по делу не заявлен. Судьба вещественных доказательств разрешена судом в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО6 ФИО27 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.165 УК РФ (в редакции Федерального закона от 12.06.2024 №133-ФЗ), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 250000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.24, ч.8 ст.302 УПК РФ освободить ФИО6 от назначенного наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- ответ на запрос ПАО «Банк Уралсиб», приложения к ответу, оптический диск, ответы ПАО «Сбербанк» на запросы, оптический диск, USB флэш-накопитель – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд УР через Сарапульский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения. В соответствии с ч.4 ст.389.8 УПК РФ дополнительное апелляционное представление, жалоба подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. Осужденный вправе в течение 15 суток со дня получения копии приговора либо в своих возражениях на жалобу, представление, принесенные другими участниками уголовного процесса ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Сарапульского городского суда Д.М. Князев