П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

26 июня 2023 года г. Самара

Октябрьский районный суд г. Самары в составе:

председательствующего судьи Гильманова Р.Р., 

при секретарях судебного заседания – Зурабян И.С., Шаповаловой К.А., Краснятовой Т.Н., 

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Октябрьского района г. Самары Панкратова С.А., ФИО18, ФИО21, ФИО33, 

подсудимого – ФИО38 и его защитников: адвоката Дудниковой И.В., адвоката Орлова С.П., адвоката Книстяпиной Н.С.,

защитников подсудимой ФИО40: адвоката Абисовой Е.Д., адвоката Юсуповой Е.А.,

защитников подсудимого ФИО41: адвоката Телегиной В.И., адвоката Севостьяновой Е.Н.,

подсудимой ФИО43 и ее защитников: адвоката Солоницына П.С., адвоката Лындина О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-23/2023 в отношении: 

1) ФИО38, дата года рождения, *** зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, 

судимого:

- 26.01.2018 приговором мирового судьи судебного участка № 18 Красноглинского судебного района г. Самары по ст. 264.1 УК РФ к 180 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года (на даты рассматриваемых преступлений судимость не погашена, наказание отбыто 05.02.2020)

осужденного:

- 16.12.2020 приговором и.о. мирового судьи судебного участка № 25 Куйбышевского судебного района г. Самары, мирового судьи судебного участка № 22 Куйбышевского судебного района г. Самары по ч. 1 ст. 159 УК РФ к 240 часам обязательных работ (судимость не погашена, наказание не отбыто), 

обвиняемого в совершении 2 (двух) преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

2) ФИО40, дата года рождения, *** зарегистрированной по адресу: адрес, проживающей по адресу: адрес, судимой:

- 16.03.2018 приговором мирового судьи судебного участка № 22 Куйбышевского судебного района г. Самары по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ к 120 часам обязательных работ (на даты рассматриваемых преступлений судимость не погашена, наказание отбыто 18.06.2018)

обвиняемой в совершении 2 (двух) преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, 

3) ФИО41, дата года рождения, *** зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, судимого:

- 19.04.2017 приговором Советского районного суда г. Самары по ч. 1 ст. 161 УК РФ к 1 году 3 месяцам исправительных работ с удержанием из заработка 10 % в доход государства. 

Постановление

м Советского районного суда г. Самары от 28.07.2017 исправительные работы заменены на 4 месяца 27 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Освободился 29.12.2017 по отбытию наказания (на даты рассматриваемых преступлений судимость не погашена) 

обвиняемого в совершении 2 (двух) преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, 

4) ФИО43, дата года рождения, *** зарегистрированной по адресу: адрес, 

судимой:

- 21.08.2006 приговором Советского районного суда г. Самары по ч. 2 ст. 162 УК РФ (с учетом постановления Ленинского районного суда г. Самары от 07.06.2008 и постановления Куйбышевского районного суда г. Самары от 19.05.2011) к 4 годам 11 месяцам лишения свободы в ИК общего режима (на даты рассматриваемых преступлений судимость не погашена, наказание отбыто 11.06.2015),

- 09.02.2016 приговором Самарского районного суда г. Самары (с учетом постановления Железнодорожного районного суда г. Самары от 04.08.2020) по ч. 1 ст. 158 УК РФ (3 преступления), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 2 ст. 69 УК РФ к 1 году 11 месяцам лишения свободы в ИК общего режима, 

- 02.03.2016 приговором и.о. мирового судьи судебного участка № 31 Самарского судебного района г. Самары, мирового судьи судебного участка № 49 Самарского судебного района г. Самары по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 7 месяцам лишения свободы в ИК общего режима, 

- 16.03.2016 приговором Ленинского районного суда г. Самары по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (2 преступления), ч. 2 ст. 69 УК РФ, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 02.03.2016) к 2 годам лишения свободы в ИК общего режима,

- 22.04.2016 приговором Ленинского районного суда г. Самары по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (2 преступления), ч. 2 ст. 69 УК РФ, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговоры от 09.02.2016, от 16.03.2016) к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в ИК общего режима,

- 10.06.2016 приговором и.о. мирового судьи судебного участка № 31 Самарского судебного района г. Самары, мирового судьи судебного участка № 49 Самарского судебного района г. Самары (с учетом апелляционного постановления Самарского областного суда от 01.08.2016) по ч. 1 ст. 158 УК РФ (4 преступления), ч. 2 ст. 69 УК РФ, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 22.04.2016) к 2 годам 8 месяцам лишения свободы в ИК общего режима (освобождена 08.10.2018 по отбытию наказания),

осужденной:

- 27.04.2020 приговором мирового судьи судебного участка № 44 Промышленного судебного района г. Самары по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ, ст. 73 УК РФ к 7 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 9 месяцев,

- 18.05.2020 приговором мирового судьи судебного участка № 5 Железнодорожного судебного района г. Самары (с учетом апелляционного постановления Железнодорожного районного суда г. Самары от 04.08.2020) по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 8 месяцам лишения свободы в ИК общего режима, 

- 18.05.2020 приговором мирового судьи судебного участка № 5 Железнодорожного судебного района г. Самары (с учетом апелляционного постановления Железнодорожного районного суда г. Самары от 28.12.2020) по ч. 1 ст. 158 УК РФ (9 преступлений), ч. 2 ст. 69 УК РФ, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 18.05.2020) к 1 году 5 месяцам лишения свободы в ИК общего режима,

- 21.05.2020 приговором мирового судьи судебного участка № 10 Кировского судебного района г. Самары по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 8 месяцам лишения свободы в ИК общего режима,

- 26.05.2020 приговором мирового судьи судебного участка № 38 Промышленного судебного района г. Самары по ч. 1 ст. 158 УК РФ (2 преступления), ч. 2 ст. 69 УК РФ к 9 месяцам лишения свободы в ИК общего режима,

- 01.06.2020 приговором мирового судьи судебного участка № 6 Железнодорожного судебного района г. Самары по ч. 1 ст. 158 УК РФ (2 преступления), ч. 2 ст. 69 УК РФ, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговоры от 18.05.2020, от 21.05.2020, от 26.05.2020) к 1 году лишения свободы в ИК общего режима,

- 17.06.2020 приговором Советского районного суда г. Самары по ч. 1 ст. 158 УК РФ (10 преступлений), п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (2 преступления), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ, ч. 3 ст. 69 УК РФ, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 01.06.2020) к 2 годам 8 месяцам лишения свободы в ИК общего режима,

- 07.07.2020 приговором Ленинского районного суда г. Самары по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 17.06.2020) к 3 годам лишения свободы в ИК общего режима. Приговор отменен на основании апелляционного постановления Самарского областного суда от 21.10.2020,

- 27.07.2020 приговором Октябрьского районного суда г. Самары по ч. 2 ст. 228 УК РФ, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 07.07.2020) к 3 годам 5 месяцам лишения свободы в ИК общего режима,

- 03.08.2020 приговором Советского районного суда г. Самары по ч. 1 ст. 158 УК РФ (6 преступлений), п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 161 УК РФ, ч. 2 ст. 69 УК РФ, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 27.07.2020) к 3 годам 8 месяцам лишения свободы в ИК общего режима,

- 04.08.2020 приговором мирового судьи судебного участка № 31 Самарского судебного района г. Самары по ч. 1 ст. 158 УК РФ, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 03.08.2020) к 3 годам 9 месяцам лишения свободы в ИК общего режима,

- 17.08.2020 приговором мирового судьи судебного участка № 20 Красноглинского судебного района г. Самары по ч. 1 ст. 158 УК РФ, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 04.08.2020) к 3 годам 10 месяцам лишения свободы в ИК общего режима, 

- 16.09.2020 приговором мирового судьи судебного участка № 68 судебного района г. Новокуйбышевска Самарской области по ч. 1 ст. 158 УК РФ, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 17.08.2020) к 3 годам 11 месяцам лишения свободы в ИК общего режима, 

- 06.10.2020 приговором мирового судьи судебного участка № 22 Куйбышевского судебного района г. Самары по ч. 1 ст. 158 УК РФ, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 07.07.2020) к 3 годам 1 месяцу лишения свободы в ИК общего режима,

- 20.01.2021 приговором Ленинского районного суда г. Самары по ч. 1 ст. 158 УК РФ, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговоры от 17.06.2020, от 27.07.2020, от 03.08.2020, от 04.08.2020, от 17.08.2020, от 16.09.2020, от 06.10.2020) к 4 годам лишения свободы в ИК общего режима,

- 20.05.2021 приговором мирового судьи судебного участка № 114 Центрального судебного района г. Тольятти Самарской области (с учетом апелляционного постановления Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области от 04.08.2021) по ч. 1 ст. 158 УК РФ (3 преступления), ч. 2 ст. 69 УК РФ, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 20.01.2021) к 4 годам 2 месяцам лишения свободы в ИК общего режима, 

обвиняемой в совершении 2 (двух) преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО38 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени с не позднее 18 часов 54 минут 09.12.2018 по 18.12.2018, заведомо зная, что на территории г. Самары в филиалах торговой сети ООО «***», осуществляется розничная торговля и реализация средств сотовой, радиотелефонной связи, аксессуаров к ним, смарт – часов и фитнес – браслетов, в том числе и посредством предоставления кредитными учреждениями целевых займов и кредитов в счет оплаты товаров, приобретаемых клиентом/заемщиком, из личной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения, имея прямой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества, представляющего материальную ценность, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, вступил в предварительный сговор с лицами, в отношении которых уголовное дело прекращено, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и другими неустановленными лицами, в целях совершения преступлений, направленных на хищение чужого имущества, путем обмана, путем заключения на лиц, выступающих в качестве «лжезаемщиков», кредитных договоров и договоров займа в различных микро–финансовых и кредитных организациях (банки), филиалы которых расположены на территории адрес, с использованием заведомо ложных сведений о платежеспособности клиентов/заемщиков, на что лица, в отношении которых уголовное дело прекращено, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица дали свое согласие, тем самым, вступили в предварительный преступный сговор.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее дата, будучи осведомленным о том, что на территории адрес возле пожарной части №... по адресу: адрес, в помещении павильона расположена торговая точка сети ООО «***», основной целью которого является извлечение прибыли, а также предоставление товаров, посредством заключения кредитных договоров с Банками-партнерами, преследуя корыстный преступный умысел группы лиц по предварительному сговору, направленный на хищение имущества, принадлежащего ООО «***», путем обмана различных микро-финансовых и кредитных организаций (банки), осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно – опасных последствий, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, сообщило о своих намерениях лицам, в отношении которых уголовное дело прекращено, лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным лицам, распределив между собой роли.

Реализуя преступный умысел группы лиц по предварительному сговору, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее дата, выполняя отведенную ему часть преступного плана, действуя с ведома и согласия иных участников группы лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, заведомо зная о том, что лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, имеет материальные затруднения и нуждается в денежных средствах, предложило последнему за денежное вознаграждение заключить фиктивный кредитный договор и выступить в качестве «лжезаемщика», предоставив специалисту в салоне сотовой связи, который его ожидает и заведомо знает о том, что к нему обратится «лжезаемщик», документы, содержащие заведомо ложные сведения, относительно личности лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью.

Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, испытывая материальные затруднения и желая получить вознаграждение в виде денежных средств, имея умысел на совершение хищения имущества, принадлежащего салону сотовой связи, путем обмана, то есть путем заключения фиктивного кредитного договора с кредитным учреждением, предоставляя поддельные документы с его фотоизображением, выступая при этом в роли «лжезаемщика», осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, дал свое согласие на совершение преступления, тем самым, вступил в предварительный преступный сговор на совершение преступления. 

После чего, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, самостоятельно проследовали в фотоателье, расположенное по адресу: адрес, где сотрудники фотоателье, не осведомленные об их истинных преступных намерениях, сфотографировали лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, после чего изготовленные фотографии поместили на флеш - носитель. 

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, оплатило услуги фотографирования, затем забрало флеш - носитель, содержащий изготовленные фотографии лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, в целях дальнейшего использования указанных фотографий при изготовлении подложного паспорта. 

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, покинув помещение указанного фотоателье, проследовали к ожидавшим их там лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые находились в автомобиле марки «***» государственный регистрационный знак №... регион, под управлением лица, в отношении которого уголовное дело прекращено. 

После чего, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство передало флеш - носитель, содержащий изготовленные фотографии, лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено. Далее, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, а также лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, действуя группой лиц по предварительному сговору друг с другом, на автомобиле марки «***» государственный регистрационный знак №... регион, под управлением лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, проследовали к неустановленному месту, где лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, при неустановленных обстоятельствах, передал неустановленным лицам, действующим в группе лиц по предварительному сговору, фотографии лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, в целях изготовления подложного паспорта.

Далее, неустановленные лица, выполняя отведенную им часть преступного плана, находясь в неустановленном месте, не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, изготовили поддельный паспорт гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №3, дата года рождения, ***, внеся в него недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, после чего, при неустановленных обстоятельствах, передали поддельный паспорт лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, для реализации преступного умысла группы.

После чего, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, передал лицу, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, подложный паспорт гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №3, дата года рождения, ***, содержащий недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в свою очередь, в неустановленное время, но не позднее дата, заведомо зная о том, что в салоне сотовой связи ООО «***», расположенном в торговом павильоне, возле пожарной части №... по адресу: адрес, осуществляет деятельность ФИО38, который имеет доступ к программному обеспечению «***», в целях реализации преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, предложил ФИО38 с использованием личной персональной учетной записи, оформить кредитный договор на лицо, выступающее в качестве «лжезаемщика», предоставляя информацию, содержащую заведомо ложные сведения, относительно личности клиента/заемщика. 

ФИО38, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, в том числе путем увеличения продаж товаров и услуг на торговой точке, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, на данное предложение ответил согласием, тем самым вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Далее, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, а также лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, имея при себе поддельный паспорт гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №3, дата года рождения, ***, содержащий недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, 28.12.2018 в рабочее время, более точное время не установлено, на заранее приготовленном для этих целей автомобиле марки «***», государственный регистрационный знак №... регион, под управлением лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, проследовали в салон сотовой связи ООО «***», расположенный в торговом павильоне, возле пожарной части №... по адресу: адрес, где их ожидал ФИО38, заранее осведомленный лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. В пути следования лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, проинструктировало лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, о порядке оформления кредита.

После чего, по приезду к салону сотовой связи ООО «***», расположенному в торговом павильоне возле пожарной части №... по адресу: адрес, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях недопущения отказа лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, от участия в оформлении кредитного договора в качестве «лжезаемщика», сопроводило лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, в павильон салона сотовой связи ООО «***», расположенный по указанному выше адресу. 

Далее, дата, в рабочее время, более точное время не установлено, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору, реализуя преступный умысел группы, направленный на хищение имущества, принадлежащего салону сотовой связи ООО «***», путем заключения кредитного договора с ПАО «***», будучи подробно проинструктированным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о процедуре оформления кредита, действуя умышленно и осознавая, что он не является Свидетель №3 и не имеет намерений исполнять обязательства по погашению задолженности по кредитному договору, создавая для окружающих и других сотрудников салона сотовой связи видимость добропорядочного гражданина, сообщил ФИО38, действующему в группе лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о своем намерении заключить кредитный договор, после чего, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предоставило ФИО38 поддельный паспорт гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №3, содержащий недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, после чего, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, сообщило ФИО38, прочитав с листка бумаги, сведения относительно своей платёжеспособности, месте жительства, а также абонентских номерах, находящихся якобы в его пользовании, предоставленные ему лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

После чего, 28.12.2018, в рабочее время, более точное время не установлено, ФИО38, находясь в салоне сотовой связи ООО «Сеть Связной», расположенном в торговом павильоне возле пожарной части №... по адресу: адрес, являясь сотрудником салона сотовой связи и директором указанной торговой точки, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ПАО «***», с целью создания видимости заключения кредитного договора, заведомо зная, что поддельный паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №3, содержит заведомо ложные сведения, сфотографировал лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, и используя компьютерную технику, с помощью личного персонального логина и личного персонального пароля, осуществил доступ к программному обеспечению "Единое окно", в котором составил электронную заявку в службу авторизации банков - партнеров на оформление кредитного договора №... от дата на имя клиента/заемщика Свидетель №3, указав в качестве цели предоставления кредита недостоверные сведения о кредиторе/заемщике - Свидетель №3 и о реализуемом товаре, наименование которого ему сообщило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно: смартфон «***», указав завышенную стоимость 54310,30 рублей, «***», указав завышенную стоимость 2909,03 рублей, консультация «***», стоимостью 1055,67 рублей, а всего на общую сумму 58 275 рублей. 

После чего, продолжая реализовывать преступный умысел группы лиц по предварительному сговору, направленный на хищение имущества, принадлежащего ПАО «***», путем обмана, внес в заявку заведомо ложные сведения, переданные ему лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно которым, Свидетель №3, не подозревающая о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, якобы проживала по адресу: адрес, а также внес сведения об абонентских номерах, являющихся якобы личными, контактными и рабочими номерами телефонов Свидетель №3, сведения о месте работы и ее платежеспособности, после чего, посредством программного обеспечения "Единое окно" направил в банки - партнеры электронную заявку на предоставление кредита на имя Свидетель №3 для ее последующей проверки в скоринговом режиме, тем самым, обманул сотрудников банка относительно личности и платежеспособности Свидетель №3

28.12.2018 по результатам рассмотрения вышеуказанной заявки, сотрудники ПАО «***», в соответствии с соглашением № №... от дата, не подозревая о преступных намерениях ФИО38, действующего в группе лиц по предварительному сговору, будучи обманутыми, относительно подлинности представленных документов – паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №3, заключили кредитный договор №... от дата, подписанный лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, от имени Свидетель №3, открыли банковский счет №... на имя Свидетель №3 для оплаты кредита за приобретаемые товары/услуги.

ФИО38, продолжая реализовывать преступный умысел группы лиц по предварительному сговору, убедившись в том, что приобретение товара по кредитному договору одобрено, на следующий день - дата, более точное время не установлено, включил в лист продаж программы «***) торговой сети ООО «***» следующие товары, которые были похищены участниками группы, а именно: сотовый телефон «***», стоимостью 54 029 рублей, ***, стоимостью 2895 рублей, консультация «***», стоимостью 1351 рублей, а всего на общую сумму 58 275 рублей, умышленно указав в качестве основания для реализации кредитный договор №... от дата, оформленный на имя Свидетель №3

Сотрудники ПАО «***», будучи обманутыми, не подозревая о преступных намерениях ФИО38 и группы лиц по предварительному сговору, дата в соответствии с платежным поручением №... от дата осуществили с расчетного счета №..., открытого в ПАО «***» по адресу: адрес, перевод денежных средств в сумме 58 275,00 рублей на расчетный счет ООО «***» №..., открытый в ПАО «***» по адресу: адрес.

Далее, лица, входящие в состав преступной группы, получив в свое пользование и распоряжение следующие товары, а именно: сотовый телефон «***», стоимостью 54 029 рублей, ***, стоимостью 2895 рублей, консультация «***», стоимостью 1351 рублей, а всего на общую сумму 58 275 рублей, распорядились ими по своему усмотрению, не исполняя обязательства в части оплаты ежемесячных платежей по кредитному договору, оплатив при этом ФИО38 и лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, в счет выполненных ими преступных действий материальное вознаграждение, причинив, таким образом, своими действиями ПАО «***» ущерб на общую сумму 58 275 рублей 00 копеек, после чего, с похищенным скрылись с места преступления.

Он же, ФИО38 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

После совершения хищения имущества, принадлежащего ПАО «***», при описанных выше обстоятельствах, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее дата, будучи осведомленным о том, что на территории г. Самары, возле пожарной части №... по адресу: адрес, в помещении павильона расположена торговая точка сети ООО «***», основной целью которого является извлечение прибыли, а также предоставление товаров, посредством заключения кредитных договоров с Банками-партнерами, преследуя преступный умысел группы лиц по предварительному сговору, направленный на хищение имущества, принадлежащего ООО «***», путем обмана различных микро – финансовых и кредитных организаций (банки), осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно – опасных последствий, находясь возле павильона ООО «***», расположенного возле пожарной части №... по адресу: адрес, имея изготовленный ранее неустановленными лицами, входящими в состав преступной группы, при описанных выше обстоятельствах, поддельный паспорт гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №3, дата года рождения, ***, решил вновь совершить преступление, о чем сообщил участникам преступной группы, распределив между собой роли.

Реализуя преступный умысел группы, после совершения хищения имущества, принадлежащего ПАО «***», путем обмана, при описанных выше обстоятельствах, дата, более точное время не установлено, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь возле павильона ООО «***», расположенного возле пожарной части №... по адресу: адрес, заведомо зная о том, что лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, имеет материальные затруднения и нуждается в денежных средствах, предложило последнему за денежное вознаграждение заключить фиктивный кредитный договор и выступить в качестве «лжезаемщика», предоставив специалисту в салоне сотовой связи, который его ожидает и заведомо знает о том, что к нему обратится «лжезаемщик», документы, содержащие заведомо ложные сведения, относительно личности лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью. 

Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, испытывая материальные затруднения и желая получить вознаграждение в виде денежных средств, имея умысел на совершение хищения имущества, принадлежащего салону сотовой связи, путем обмана, то есть путем заключения фиктивного кредитного договора с кредитным учреждением, предоставляя поддельные документы с его фотоизображением, выступая при этом в роли «лжезаемщика», осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, дало свое согласие на совершение преступления, тем самым, вступило в предварительный преступный сговор на совершение преступления с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в свою очередь, в неустановленное время, но не позднее дата, заведомо зная о том, что в салоне сотовой связи ООО «***», расположенном в торговом павильоне, возле пожарной части №... по адресу: адрес, осуществляет деятельность ФИО38, который имеет доступ к программному обеспечению «Единое окно», в целях реализации преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, предложил ФИО38 с использованием личной персональной учетной записи, оформить кредитный договор на лицо, выступающее в качестве «лжезаемщика», предоставляя информацию, содержащую заведомо ложные сведения, относительно личности клиента/заемщика. 

ФИО38, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, в том числе путем увеличения продаж товаров и услуг на торговой точке, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, на данное предложение ответил согласием, тем самым вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

После чего, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея при себе поддельный паспорт гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №3, дата года рождения, ***, в целях недопущения отказа лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, от участия в оформлении кредитного договора в качестве «лжезаемщика», сопроводило последнего в павильон салона сотовой связи ООО «***», расположенный по указанному выше адресу. 

Далее, 28.12.2018, в рабочее время, более точное время не установлено, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору, реализуя преступный умысел группы, направленный на хищение имущества, принадлежащего салону сотовой связи ООО «***», путем заключения кредитного договора с АО «***», будучи подробно проинструктированным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о процедуре оформления кредита, действуя умышленно и осознавая, что он не является Свидетель №3 и не имеет намерений исполнять обязательства по погашению задолженности по кредитному договору, создавая для окружающих и других сотрудников салона сотовой связи видимость добропорядочного гражданина, сообщил ФИО38, действующему в группе лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о своем намерении заключить кредитный договор, после чего, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предоставило ФИО38 поддельный паспорт гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №3, содержащий недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, после чего, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, сообщило ФИО38, прочитав с листка бумаги, сведения относительно своей платёжеспособности, месте жительства, а также абонентских номерах, находящихся якобы в его пользовании, предоставленные ему лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

После чего, 28.12.2018, в рабочее время, более точное время не установлено, ФИО38, находясь в салоне сотовой связи ООО «***», расположенном в торговом павильоне возле пожарной части №... по адресу: адрес, являясь сотрудником салона сотовой связи и директором указанной торговой точки, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда АО «№...», с целью создания видимости заключения кредитного договора, заведомо зная, что поддельный паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №3, содержит заведомо ложные сведения, сфотографировал лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, и используя компьютерную технику, с помощью личного персонального логина и личного персонального пароля, осуществил доступ к программному обеспечению "Единое окно", в которой составил электронную заявку в службу авторизации банков - партнеров на оформление кредитного договора № №... от дата на имя клиента/заемщика Свидетель №3, указав в качестве цели предоставления кредита недостоверные сведения о кредиторе/заемщике - Свидетель №3 и о реализуемом товаре, наименование которого ему сообщило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно: смартфон «***», Гарантия+ (2-ой и 3-ий год), без указания конкретной стоимости каждого товара и услуги, а всего на общую сумму 22870,28 рублей. 

После чего, продолжая реализовывать преступный умысел группы лиц по предварительному сговору, направленный на хищение имущества, принадлежащего АО «***», путем обмана, внес в заявку заведомо ложные сведения, переданные ему лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно которым, Свидетель №3, не подозревающая о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, якобы проживала по адресу: адрес, а также внес сведения об абонентских номерах, являющихся якобы личными, контактными и рабочими номерами телефонов Свидетель №3, сведения о месте работы и ее платежеспособности, после чего, посредством программного обеспечения "Единое окно" направил в банки - партнеры электронную заявку на предоставление кредита на имя Свидетель №3 для ее последующей проверки в скоринговом режиме, тем самым, обманул сотрудников банка относительно личности и платежеспособности Свидетель №3

28.12.2018 по результатам рассмотрения вышеуказанной заявки, сотрудники АО «***», не подозревая о преступных намерениях ФИО38, действующего в группе лиц по предварительному сговору, будучи обманутыми, относительно подлинности представленных документов – паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №3, заключили кредитный договор № №... от дата, подписанный лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, от имени Свидетель №3, открыли банковский счет №... на имя Свидетель №3 для оплаты кредита за приобретаемые товары/услуги.

ФИО38, продолжая реализовывать преступный умысел группы лиц по предварительному сговору, убедившись в том, что приобретение товара по кредитному договору одобрено, на следующий день - дата, более точное время не установлено, включил в лист продаж программы «*** торговой сети ООО «***» следующие товары, которые были похищены участниками группы, а именно: смартфон «***», стоимостью 20 231 рубль, Гарантия+ (2-ой и 3-ий год), стоимостью 2639 рублей, а всего на общую сумму 22870,28 рублей, умышленно указав в качестве основания для реализации кредитный договор № №... от дата, оформленный на имя Свидетель №3

Сотрудники АО «***», будучи обманутыми, не подозревая о преступных намерениях ФИО38 и группы лиц по предварительному сговору, дата с банковского счета №..., открытого в АО «***» по адресу: адрес осуществили зачисление денежных средств в сумме 22870 рублей 28 копеек на банковский счет №..., открытый дата в АО «***» по адресу: адрес, после чего, дата с банковского счета №..., открытого в АО «***» по адресу: адрес осуществили перевод денежных средств на банковский счет №..., открытый в АО «***» по адресу: адрес, с которого впоследствии дата в соответствии с платежным поручением №... от дата осуществили перевод денежных средств в сумме 22870 рублей 28 копеек на расчетный счет филиала Поволжский ООО «***» №..., открытый в ПАО «***» по адресу: адрес.

Далее, лица, входящие в состав преступной группы, получив в свое пользование и распоряжение следующие товары, а именно: смартфон «***», стоимостью 20 231 рубль, Гарантия+ (2-ой и 3-ий год), стоимостью 2639 рублей, а всего на общую сумму 22870,28 рублей, распорядились ими по своему усмотрению, не исполняя обязательства в части оплаты ежемесячных платежей по кредитному договору, оплатив при этом ФИО38 и лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено за смертью, в счет выполненных ими преступных действий материальное вознаграждение, причинив, таким образом, своими действиями АО «***» ущерб на общую сумму 22870 рублей 28 копеек, после чего, с похищенным скрылись с места преступления.

ФИО40 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени с не позднее 18 часов 54 минут 09.12.2018 по 18.12.2018, заведомо зная, что на территории г. Самары в филиалах торговой сети ООО «***», осуществляется розничная торговля и реализация средств сотовой, радиотелефонной связи, аксессуаров к ним, смарт – часов и фитнес – браслетов, в том числе и посредством предоставления кредитными учреждениями целевых займов и кредитов в счет оплаты товаров, приобретаемых клиентом/заемщиком, из личной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения, имея прямой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества, представляющего материальную ценность, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, вступил в предварительный сговор с лицами, в отношении которых уголовное дело прекращено, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и другими неустановленными лицами, в целях совершения преступлений, направленных на хищение чужого имущества, путем обмана, путем заключения на лиц, выступающих в качестве «лжезаемщиков», кредитных договоров и договоров займа в различных микро–финансовых и кредитных организациях (банки), филиалы которых расположены на территории г. Самары, с использованием заведомо ложных сведений о платежеспособности клиентов/заемщиков, на что лица, в отношении которых уголовное дело прекращено, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица дали свое согласие, тем самым, вступили в предварительный преступный сговор.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 17 часов 29 минут 16.01.2019, будучи осведомленным о том, что на территории г. Самары в ТЦ «***» по адресу: адрес, расположена торговая точка сети ООО «***», основной целью которого является извлечение прибыли, а также предоставление товаров, посредством заключения кредитных договоров с Банками-партнерами, преследуя корыстный преступный умысел группы лиц по предварительному сговору, направленный на хищение имущества, принадлежащего ООО «***», путем обмана различных микро – финансовых и кредитных организаций (банки), осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно – опасных последствий, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Самары, сообщило о своих намерениях лицам, в отношении которых уголовное дело прекращено, лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным лицам, распределив между собой роли.

Реализуя преступный умысел группы лиц по предварительному сговору, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, 16.01.2019, выполняя отведенную ему часть преступного плана, действуя с ведома и согласия иных участников группы лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте на территории адрес, заведомо зная о том, что ФИО40 имеет материальные затруднения и нуждается в денежных средствах, предложила ФИО40 за денежное вознаграждение заключить фиктивный кредитный договор и выступить в качестве «лжезаемщика», предоставив специалисту в салоне сотовой связи, который ее ожидает и заведомо знает о том, что к нему обратится «лжезаемщик», документы, содержащие заведомо ложные сведения, относительно личности ФИО40

ФИО40, испытывая материальные затруднения и желая получить вознаграждение в виде денежных средств, имея умысел на совершение хищения имущества, принадлежащего салону сотовой связи, путем обмана, то есть путем заключения фиктивного кредитного договора с кредитным учреждением, предоставляя поддельные документы с ее фотоизображением, выступая при этом в роли «лжезаемщика», осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, дала свое согласие на совершение преступления, тем самым, вступила в предварительный преступный сговор на совершение преступления.

После чего, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с ФИО40, самостоятельно проследовали в фотоателье, расположенное по адресу: адрес где сотрудники фотоателье, не осведомленные об их истинных преступных намерениях, сфотографировали ФИО40, затем изготовленные фотографии сотрудники фотосалона отправили по адресу электронной почты, предоставленному лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях дальнейшего использования указанных фотографий при изготовлении подложных паспортов.

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с ФИО40, покинув помещение указанного фотоателье, направились к ожидавшему их на улице автомобилю марки «***» государственный регистрационный знак №... регион, находящегося под управлением лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, на котором совместно проследовали к неустановленному месту в целях получения от неустановленных лиц, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, подложного паспорта гражданина РФ.

Неустановленные лица, выполняя отведенную им часть преступного плана, находясь в неустановленном месте, не позднее 17 часов 29 минут дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, изготовили поддельный паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО8, дата года рождения, ***, внеся в него недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение ФИО40, после чего, при неустановленных обстоятельствах, передали его лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для реализации преступного умысла группы.

После чего, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передало ФИО40 подложный паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО8, дата года рождения, ***, содержащий недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение ФИО40, проинструктировав ее о процессе оформления кредита.

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, а также ФИО40, действуя группой лиц по предварительному сговору, на заранее приготовленном для указанных целей автомобиле марки «***» государственный регистрационный знак №... регион, находящимся под управлением лица, в отношении которого уголовное дело прекращено,, имея при себе подложный паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО8, дата года рождения, ***, содержащий недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение ФИО40, проследовали в ТЦ «***» по адресу: адрес, где их ожидало лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено.

После чего, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях недопущения отказа ФИО40 от участия в оформлении кредитного договора в качестве «лжезаемщика», сопроводило ФИО40 до салона сотовой связи ООО «***», расположенного в ТЦ «***» по адресу: адрес.

Далее, дата, в рабочее время, но не позднее 17 часов 29 минут, более точное время не установлено, ФИО40, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел группы, направленный на хищение имущества, принадлежащего салону сотовой связи ООО «***», путем заключения кредитного договора с ООО «***» (далее ООО «***»), будучи подробно проинструктированной лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о процедуре оформления кредита, действуя умышленно и осознавая, что она не является ФИО8 и не имеет намерений исполнять обязательства по погашению задолженности по кредитному договору, создавая для окружающих и других сотрудников салона сотовой связи видимость добропорядочного гражданина, сообщила лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, действующему в составе группы лиц по предварительному сговору, о своем намерении заключить кредитный договор, предоставив подложный паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО8, дата года рождения, ***, содержащий недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение ФИО40, не сообщая сведений относительно своей платёжеспособности, месте жительства, а также абонентских номерах, находящихся в пользовании, которые заранее были предоставлены лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

После чего, 16.01.2019, в рабочее время, но не позднее 17 часов 29 минут, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, находясь в ТЦ «***» по адресу: адрес, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, являясь продавцом торговой точки ООО «***», а также пройдя обучение у банков - партнеров торговой сети ООО «***», и будучи ознакомленным с требованиями банков - партнеров, а также положением об оформлении кредитной документации, правилами заполнения документации, включая оформление договоров кредитования, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «***», с целью создания видимости заключения кредитного договора, заведомо зная, что подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО8 содержит заведомо ложные сведения, сфотографировало ФИО40, действующую в составе группы лиц по предварительному сговору, и, используя компьютерную технику, с помощью личного персонального логина и персонального пароля, осуществило доступ к программному обеспечению «Единое окно», в которой составило электронную заявку в службу авторизации банков - партнеров на оформление кредитного договора №... от дата на имя клиента/заемщика ФИО8, умышленно указав в качестве цели предоставления кредита, недостоверные сведения о кредиторе/заемщике – ФИО8 и о реализуемом товаре, наименование которого ему сообщило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно: сотовый телефон «***», умышленно указав завышенную стоимость 28454 рублей 00 копеек, колонка «***», умышленно указав завышенную стоимость 6591 рублей 00 копеек, наушники – гарнитура «***» черный», умышленно указав завышенную стоимость 2474 рублей 00 копеек и еще один товар, стоимостью 811 рублей 00 копеек, без указания наименование товара, а всего на общую сумму 38330 рублей 00 копеек.

После чего, продолжая реализовывать преступный умысел группы лиц по предварительному сговору, выполняя отведенную ему часть преступного плана, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, внесло в заявку заведомо ложные сведения, переданные ему лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно которым, ФИО8, не подозревающая о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, якобы проживала по адресу: адрес, а также внесло сведения об абонентских номерах, являющихся якобы личным, контактным и рабочим номерами телефонов ФИО8, сведения о месте работы и ее платежеспособности, после чего, направило в банки - партнеры электронную заявку на предоставление кредита на имя ФИО8 для ее последующей проверки в скоринговом режиме, тем самым, обмануло сотрудников банка относительно личности и платежеспособности ФИО8

дата по результатам рассмотрения вышеуказанной заявки, сотрудники ООО «***», не подозревая о преступных намерениях лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, будучи обманутыми, относительно подлинности представленных документов – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО8, заключили кредитный договор №... от дата, подписанный ФИО2 от имени ФИО8, действующей в группе лиц по предварительному сговору, открыли банковский счет №... на имя ФИО8, для оплаты кредита за приобретаемые товары/услуги.

Лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, действующий в составе группы лиц по предварительному сговору, убедившись в том, что приобретение товара по кредитному договору одобрено, включил в лист продаж программы «*** торговой сети ООО «***» следующие товары, которые в последующем были похищены участниками группы, а именно: сотовый телефон «***», стоимостью 28322,8 рублей, колонка «***», стоимостью 6560,61 рублей, наушники - гарнитура «***», стоимостью 2462,59 рублей, СМС- информирование «***», стоимостью 984 рублей, а всего на общую сумму 38 330 рублей, умышленно указав в качестве основания для реализации кредитный договор №... от дата, оформленный на имя ФИО8

Сотрудники ООО «***», будучи обманутыми, не подозревая о преступных намерениях лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, а также ФИО40, действующих в группе лиц по предварительному сговору, дата осуществили с банковского счета №..., открытого в ООО «***» по адресу: адрес зачисление денежных средств в сумме 38330,00 рублей на банковский счет №..., открытый на имя ФИО8, после чего, с указанного банковского счета №..., открытого дата в ООО «***» по адресу: адрес, дата осуществили перевод денежных средств в сумме 38330,00 рублей на банковский счет №..., открытый в ООО «***» по адресу: адрес, которые впоследствии дата в соответствии с платежным поручением №... от дата с указанного банковского счета №..., перечислили на расчетный счет филиала «***» №..., открытый в ПАО «***» по адресу: адрес сумме 38 330,00 рублей.

Далее, лица, входящие в состав преступной группы, получив в свое пользование и распоряжение следующие товары, а именно: сотовый телефон «***», стоимостью 28322,8 рублей, колонка «***», стоимостью 6560,61 рублей, наушники - гарнитура «***», стоимостью 2462,59 рублей, СМС- информирование «***», стоимостью 984 рублей, а всего на общую сумму 38 330 рублей, распорядились ими по своему усмотрению, не исполняя обязательства в части оплаты ежемесячных платежей по кредитному договору, причинив, тем самым, своими действиями ООО «***» ущерб на общую сумму 38 330 рублей 00 копеек, после чего, с похищенным скрылись с места преступления.

Она же, ФИО40 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени с не позднее 18 часов 54 минут 09.12.2018 по 18.12.2018, заведомо зная, что на территории г. Самары в филиалах торговой сети ООО «***», осуществляется розничная торговля и реализация средств сотовой, радиотелефонной связи, аксессуаров к ним, смарт – часов и фитнес – браслетов, в том числе и посредством предоставления кредитными учреждениями целевых займов и кредитов в счет оплаты товаров, приобретаемых клиентом/заемщиком, из личной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения, имея прямой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества, представляющего материальную ценность, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, вступил в предварительный сговор с лицами, в отношении которых уголовное дело прекращено, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и другими неустановленными лицами, в целях совершения преступлений, направленных на хищение чужого имущества, путем обмана, путем заключения на лиц, выступающих в качестве «лжезаемщиков», кредитных договоров и договоров займа в различных микро–финансовых и кредитных организациях (банки), филиалы которых расположены на территории г. Самары, с использованием заведомо ложных сведений о платежеспособности клиентов/заемщиков, на что лица, в отношении которых уголовное дело прекращено, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица дали свое согласие, тем самым, вступили в предварительный преступный сговор.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 18 часов 18 минут дата, будучи осведомленным о том, что на территории адрес, в ТЦ «***» по адресу: адрес, расположена торговая точка сети ООО «***», основной целью которого является извлечение прибыли, а также предоставление товаров, посредством заключения кредитных договоров с Банками-партнерами, преследуя корыстный преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего ООО «***», путем обмана различных микро – финансовых и кредитных организаций (банки), осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно – опасных последствий, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, сообщил о своих намерениях лицам, в отношении которых уголовное дело прекращено, лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным лицам, распределив между собой роли. 

Реализуя преступный умысел группы лиц по предварительному сговору, не позднее 18 часов 18 минут 17.01.2019, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему часть преступного плана, действуя с ведома и согласия иных участников группы лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте на территории адрес, заведомо зная о том, что ФИО40 имеет материальные затруднения и нуждается в денежных средствах, предложило ФИО40 за денежное вознаграждение заключить фиктивный кредитный договор и выступить в качестве «лжезаемщика», предоставив специалисту в салоне сотовой связи, который ее ожидает и заведомо знает о том, что к нему обратится «лжезаемщик», документы, содержащие заведомо ложные сведения, относительно личности ФИО40

ФИО40, испытывая материальные затруднения и желая получить вознаграждение в виде денежных средств, имея умысел на совершение хищения имущества, принадлежащего салону сотовой связи, путем обмана, то есть путем заключения фиктивного кредитного договора с кредитным учреждением, предоставляя поддельные документы с ее фотоизображением, выступая при этом в роли «лжезаемщика», осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, дала свое согласие на совершение преступления, тем самым, вступила в предварительный преступный сговор на совершение преступления.

Далее, неустановленные лица, выполняя отведенную им часть преступного плана, действуя с ведома и согласия иных участников группы лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте, не позднее 18 часов 18 минут 17.01.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, обеспечили заранее изготовленным, при описанных выше обстоятельствах, поддельным паспортом гражданина Российской Федерации на имя ФИО8, дата года рождения ***, внеся в него недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение ФИО40, после чего, при неустановленных обстоятельствах, передали его лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для реализации преступного умысла группы.

Лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, в неустановленное время, но не позднее 18 часов 18 минут 17.01.2019, являясь участником группы лиц по предварительному сговору, заведомо зная о том, что в салоне сотовой связи ООО «***», расположенном в ТЦ «***» по адресу: адрес, осуществляет деятельность лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, который имеет доступ к программному обеспечению «Единое окно», предложил последнему с использованием личной персональной учетной записи, оформить кредитный договор на лицо, выступающее в качестве «лжезаемщика», предоставляя информацию, содержащую заведомо ложные сведения, относительно личности клиента/заемщика.

Лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, имея умысел, направленный на совершение мошенничеств, то есть хищений имущества, представляющего материальную ценность, путем обмана, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, в том числе путем увеличения продаж товаров и услуг на торговой точке, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно – опасных последствий, на данное предложение ответил согласием, тем самым вступив в предварительный преступный сговор.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО40 на заключение фиктивного кредитного договора, выступая в роли «лжезаемщика», совместно с ФИО40, проследовали к ожидавшему их на улице, по месту жительства ФИО40, автомобилю марки «***» государственный регистрационный знак №... регион, находящемуся под управлением лица, в отношении которого уголовное дело прекращено.

После чего, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, а также ФИО40, действуя группой лиц по предварительному преступному, имея при себе подложный паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО8, дата года рождения, ***, содержащий недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение ФИО40, 17.01.2019 в рабочее время, но не позднее 18 часов 18 минут, на заранее приготовленном для этих целей автомобиле марки «***» государственный регистрационный знак №... регион, находящимся под управлением лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, проследовали в салон сотовой связи ООО «***», расположенный в ТЦ «***» по адресу: адрес, где их ожидало лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, заранее осведомленное лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено, путем телефонного звонка о прибытии ФИО40, действовавшей от имени ФИО8 

В пути следования, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передало ФИО40 подложный паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО8, дата года рождения, ***, содержащий недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение ФИО40, проинструктировав ее о процессе оформления кредита. 

Далее, 17.01.2019, в рабочее время, но не позднее 18 часов 18 минут, более точное время не установлено, ФИО40, действуя в группе лиц по предварительному сговору, реализуя преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего салону сотовой связи ООО «***», путем заключения кредитного договора с ООО КБ «***», будучи подробно проинструктированной лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о процедуре оформления кредита, действуя умышленно и осознавая, что она не является ФИО8 и не имеет намерений исполнять обязательства по погашению задолженности по кредитному договору, создавая для окружающих и других сотрудников салона сотовой связи видимость добропорядочного гражданина, сообщила лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, о своем намерении заключить кредитный договор, предоставив поддельный паспорт на имя ФИО8, содержащий недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение ФИО40, не сообщая при этом сведения относительно наименования товара, своей платёжеспособности, месте жительства, а также абонентских номерах, находящихся в ее пользовании. 

После чего, 17.01.2019, в рабочее время, но не позднее 18 часов 18 минут, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, находясь в салоне сотовой связи ООО «***», расположенном в ТЦ «***» по адресу: адрес, являясь сотрудником салона сотовой связи и состоя в должности директора указанной торговой точки, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО КБ «***», с целью создания видимости заключения кредитного договора, заведомо зная, что подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО8 содержит заведомо ложные сведения, сфотографировал ФИО40, и, используя компьютерную технику, с помощью личного персонального логина и личного персонального пароля, осуществил доступ к программному обеспечению «Единое окно», в которой составил электронную заявку в службу авторизации банков - партнеров на оформление кредитного договора №... от дата на имя клиента/заемщика ФИО8, указав в качестве цели предоставления кредита недостоверные сведения о кредиторе/заемщике - ФИО8, которые ранее ему предоставило лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, не указывая сведения о реализуемых по кредитному договору товарах. После чего, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение имущества салона сотовой связи, путем обмана, внес в заявку заведомо ложные сведения, переданные ему лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено, об абонентских номерах, являющихся якобы личным, контактным и рабочим номерами телефонов ФИО8, сведения о месте работы и ее платежеспособности, после чего, посредством программного обеспечения «Единое окно» направил в банки - партнеры электронную заявку на предоставление кредита на имя ФИО8 для ее последующей проверки в скоринговом режиме, тем самым, обманул сотрудников банка относительно личности и платежеспособности ФИО8

17.01.2019 по результатам рассмотрения вышеуказанной заявки, сотрудники ООО КБ «Ренессанс Кредит», не подозревая о преступных намерениях лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, действующего в группе лиц по предварительному сговору, будучи обманутыми, относительно подлинности представленных документов – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО8, заключили кредитный договор №... от дата, подписанный ФИО40 от имени ФИО8, действующей группой лиц по предварительному сговору, открыли банковский счет №... на имя ФИО8 для оплаты кредита за приобретаемые товары/услуги.

Лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, действующее в группе лиц по предварительному сговору, убедившись в том, что приобретение товара по кредитному договору одобрено, включило в лист продаж «*** торговой сети ООО «***» следующие товары, которые в последующем были похищены участниками группы, а именно: сотовый телефон «***», стоимостью 11 190 рублей, сотовый телефон «***», стоимостью 55 990 рублей, ***, стоимостью 22 490 рублей, консультация «***+», стоимостью 9 999 рублей, а всего на общую сумму 99 669 рублей, умышленно указав в качестве основания для реализации кредитный договор №... от дата, оформленный на имя ФИО8

Сотрудники ООО КБ «***», будучи обманутыми, не подозревая о преступных намерениях ФИО40 и иных участников группы лиц по предварительному сговору, дата осуществили с банковского счета №..., открытого в ООО КБ «***» по адресу: адрес зачисление денежных средств в сумме 99 669,00 рублей на банковский счет №..., открытый на имя ФИО8, после чего, с указанного банковского счета №..., открытого дата в ООО КБ «***» по адресу: адрес, дата осуществили перевод денежных средств в сумме 99 669,00 рублей на банковский счет №..., открытый в ООО КБ «***» по адресу: адрес, которые впоследствии дата в соответствии с платежным поручением №... от дата с указанного расчетного счета №... перечислили на расчетный счет ООО «***» №..., открытый в АО «***» по адресу: адрес. 

Далее, лица, входящие в состав преступной группы, получив в свое пользование и распоряжение следующие товары, а именно: сотовый телефон «***», стоимостью 55 990 рублей, ***, стоимостью 22 490 рублей, консультация «*** стоимостью 9 999 рублей, а всего на общую сумму 88479,00 рублей, распорядились ими по своему усмотрению, не исполняя обязательства в части оплаты ежемесячных платежей по кредитному договору, а лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, в свою очередь, в счет выполненных им преступных действий, завладело сотовым телефоном «***», стоимостью 11 190 рублей, которым распорядилось по своему усмотрению, в своих личных корыстных интересах, причинив, таким образом, своими действиями ООО КБ «***» ущерб на общую сумму 99 669 рублей 00 копеек, после чего, с похищенным скрылись с места преступления.

ФИО41 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени с не позднее 18 часов 54 минут 09.12.2018 по 18.12.2018, заведомо зная, что на территории г. Самары в филиалах торговой сети ООО «***», осуществляется розничная торговля и реализация средств сотовой, радиотелефонной связи, аксессуаров к ним, смарт – часов и фитнес – браслетов, в том числе и посредством предоставления кредитными учреждениями целевых займов и кредитов в счет оплаты товаров, приобретаемых клиентом/заемщиком, из личной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения, имея прямой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества, представляющего материальную ценность, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, вступил в предварительный сговор с лицами, в отношении которых уголовное дело прекращено, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и другими неустановленными лицами, в целях совершения преступлений, направленных на хищение чужого имущества, путем обмана, путем заключения на лиц, выступающих в качестве «лжезаемщиков», кредитных договоров и договоров займа в различных микро–финансовых и кредитных организациях (банки), филиалы которых расположены на территории г. Самары, с использованием заведомо ложных сведений о платежеспособности клиентов/заемщиков, на что лица, в отношении которых уголовное дело прекращено, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица дали свое согласие, тем самым, вступили в предварительный преступный сговор.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 17 часов 18 минут 13.12.2018, будучи осведомленным о том, что на территории г. Самары, в ТЦ «***» по адресу: адрес «М», расположена торговая точка сети ООО «***», основной целью которого является извлечение прибыли, а также предоставление товаров, посредством заключения кредитных договоров с Банками-партнерами, преследуя корыстный преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего ООО «***», путем обмана различных микро – финансовых и кредитных организаций (банки), осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно – опасных последствий, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, сообщил о своих намерениях лицам, в отношении которых уголовное дело прекращено, и неустановленным лицам, распределив между собой роли. 

Реализуя преступный умысел группы, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, находясь в районе адрес, зная о том, что в указанном районе находится бар, где сконцентрирован контингент лиц, имеющих материальные затруднения, увидели возле помещения бара ранее незнакомых ФИО41 и лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено за смертью, которым лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе беседы предложило за денежное вознаграждение заключить фиктивный кредитный договор и выступить в качестве «лжезаемщиков», предоставив специалисту в салоне сотовой связи, который их ожидает и заведомо знает о том, что к нему обратится «лжезаемщик», документы, содержащие заведомо ложные сведения, относительно личности ФИО41 и лица, в отношении которого уголовное дело прекращено за смертью. 

ФИО41 и лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено за смертью, испытывая материальные затруднения и желая получить вознаграждение в виде денежных средств, имея умысел на совершение хищения имущества, принадлежащего салону сотовой связи, путем обмана, то есть путем заключения фиктивного кредитного договора с кредитным учреждением, предоставляя поддельные документы с их фотоизображением, выступая при этом в роли «лжезаемщика», осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, дали свое согласие на совершение преступления, тем самым, вступили в предварительный преступный сговор на совершение преступления. 

После чего, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с ФИО41 и лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено за смертью, проследовали к автомобилю марки «***» государственный регистрационный знак №... регион, находящемуся под управлением лица, в отношении которого уголовное дело прекращено.

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, а также ФИО41 и лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено за смертью, на указанном автомобиле марки «***» государственный регистрационный знак №... регион, под управлением лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, проследовали к фотоателье, расположенному в районе остановки общественного транспорта на адрес, более точное место расположения не установлено, где сотрудники фотоателье, не осведомленные об истинных преступных намерениях участников преступной группы, а также ФИО41 и лица, в отношении которого уголовное дело прекращено за смертью, сфотографировали ФИО41 и лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено за смертью, после чего, передали изготовленные фотографии ФИО41 лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который оплатил услуги фотографа, а изготовленные фотографии лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено за смертью, отправили по адресу электронной почты, предоставленному лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях дальнейшего использования указанных фотографий при изготовлении подложных паспортов. 

После чего, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив фотографии с изображением ФИО41, покинуло помещение фотоателье, а ФИО41 и лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено за смертью, по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, самостоятельно проследовали к ТЦ «*** по адресу: адрес. 

В это время, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, на указанном выше автомобиле, проследовали к неустановленному месту, где при неустановленных обстоятельствах, передали неустановленным лицам, действующим в составе преступной группы, фотоизображения ФИО41 и лица, в отношении которого уголовное дело прекращено за смертью, в целях изготовления подложных паспортов. 

Неустановленные лица, выполняя отведенную им часть преступного плана, действуя в группе лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте, не позднее 17 часов 18 минут 13.12.2018, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, изготовили подложный паспорт гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №4, дата года рождения, ***, внеся в него недостоверные сведения о месте жительства, а также подложный паспорт гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №6, дата года рождения, ***, внеся недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение лица, в отношении которого уголовное дело прекращено за смертью, после чего, при неустановленных обстоятельствах, передали их лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для реализации преступного умысла преступной группы.

После чего, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено, на автомобиле марки «***», государственный регистрационный знак №... регион, находящемся под управлением лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, проследовали к ТЦ «***» по адресу: адрес, где их ожидали ФИО41 и лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено за смертью.

Далее, 13.12.2018, в рабочее время, но не позднее 17 часов 18 минут, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено, а также ФИО41, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено за смертью, действующие по предварительному преступному сговору, на заранее приготовленном для этих целей автомобиле марки «***», государственный регистрационный знак №... регион, находящимся под управлением лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, проследовали в ТЦ «***» по адресу: адрес, где их ожидало лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено.

В пути следования, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея при себе готовый подложный паспорт гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №6, дата года рождения, ***, содержащий недостоверные сведения о месте жительства, фотоизображение лица, в отношении которого уголовное дело прекращено за смертью, а также подложный паспорт гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №4, дата года рождения, ***, содержащий недостоверные сведения о месте жительства, вклеило фотоизображение ФИО41 в указанный паспорт гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №4

После чего, приехав к ТЦ «***» по адресу: адрес, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, проинструктировало лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено за смертью, и ФИО41 о процессе оформления кредита и передал лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за смертью, подложный паспорт гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №6, дата года рождения, ***, содержащий недостоверные сведения о месте жительства, фотоизображение лица, в отношении которого уголовное дело прекращено за смертью, а также передал ФИО41 подложный паспорт гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №4, дата года рождения, ***, содержащий недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение ФИО41, который каждый из них должен был передать лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено.

Далее, ФИО41, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено за смертью, следуя указаниям лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, поочередно проследовали в ТЦ «***» по адресу: адрес где их ожидало лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено.

Так, дата, в рабочее время, но не позднее 17 часов 29 минут, более точное время не установлено, ФИО41, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору, реализуя преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего салону сотовой связи ООО «***», путем заключения кредитного договора с АО «***», будучи подробно проинструктированным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о процедуре оформления кредита, действуя умышленно и осознавая, что он не является Свидетель №4 и не имеет намерений исполнять обязательства по погашению задолженности по кредитному договору, создавая для окружающих и других сотрудников салона сотовой связи видимость добропорядочного гражданина, сообщил лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, действующему в составе преступной группы, о своем намерении заключить кредитный договор, а также предоставил лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, поддельный паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №4, дата года рождения, ***, не сообщая сведения относительно своей платёжеспособности, месте жительства, а также абонентских номерах, находящихся в пользовании, которые были предоставлены ранее лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

После чего, 13.12.2018, в рабочее время, но не позднее 17 часов 29 минуты, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, находясь в ТЦ «***» по адресу: адрес, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе преступной группы, являясь директором торговой точки ООО «***», а также пройдя обучение у банков - партнеров торговой сети ООО «***», и будучи ознакомленным с требованиями банков - партнеров, а также положением об оформлении кредитной документации, правилами заполнения документации, включая оформление договоров кредитования, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда АО «***» и ООО «***», с целью создания видимости заключения кредитного договора, заведомо зная, что паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №4 содержит заведомо ложные сведения, сфотографировало ФИО41, действующего в группе лиц по предварительному сговору, и, используя компьютерную технику, с помощью персонального логина эксперта прямых продаж АО «***» Свидетель №24 и персонального пароля Свидетель №24, не осведомленного о преступных намерениях последнего, осуществило доступ к электронной программе банка - АО «***», в которой составило электронную заявку в службу авторизации АО «ОТП Банк» на оформление кредитного договора №... от дата на имя клиента/заемщика Свидетель №4, умышленно указав в качестве цели предоставления кредита, недостоверные сведения о кредиторе/заемщике - Свидетель №4 и о реализуемом товаре, наименование которого ему сообщило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно: сотовый телефон «***», умышленно указав завышенную стоимость 99 990 рублей 00 копеек. После чего, продолжая реализовывать преступный умысел группы, выполняя отведенную ему часть преступного плана, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, внесло в заявку заведомо ложные сведения, переданные ему лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно которым, Свидетель №4, не подозревающий о преступных намерениях группы, якобы проживал по адресу: адрес, а также внесло сведения об абонентских номерах, являющихся якобы личным, контактным и рабочим номерами телефонов Свидетель №4, сведения о месте работы и его платежеспособности, после чего, направило в АО «***» электронную заявку на предоставление кредита на имя Свидетель №4, для ее последующей проверки в скоринговом режиме, тем самым, обмануло сотрудников банка относительно личности и платежеспособности Свидетель №4

13.12.2018 по результатам рассмотрения вышеуказанной заявки, сотрудники АО «***», не подозревая о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, будучи обманутыми, относительно подлинности представленных документов – паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №4, заключили кредитный договор №... от 13.12.2018, подписанный ФИО41 от имени Свидетель №4, действующего группой лиц по предварительному сговору, открыли банковский счет №... на имя Свидетель №4 для оплаты кредита за приобретаемые товары/услуги.

Лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, действующее в составе преступной группы, выполняя отведенную ему преступную роль, убедившись в том, что приобретение товара по кредитному договору одобрено, включило в лист продаж программы «*** торговой сети ООО «***» дополнительно следующие товары, которые в последующем были похищены участниками группы, а именно: сотовый телефон «***», стоимостью 74 871 рубль, часы «***, серебристая сталь», стоимостью 21 053 рубля, консультация «***», стоимостью 4 680 рублей, а всего на общую сумму 100 604 рубля, умышленно указав в качестве основания для реализации кредитный договор №... от дата, оформленный на имя Свидетель №4

Сотрудники АО «***», будучи обманутыми, не подозревая о преступных намерениях участников группы лиц по предварительному сговору, а также ФИО41, действующего в группе лиц по предварительному сговору, 13.12.2018 осуществили с банковского счета №..., открытого в АО «***» по адресу: адрес зачисление денежных средств в сумме 99 990,00 рублей на банковский счет №..., открытый на имя Свидетель №4, после чего, с указанного банковского счета №..., открытого дата в АО «***» по адресу: адрес, дата осуществили перевод денежных средств в сумме 99 990,00 рублей на банковский счет незавершенных расчетов с торговой организацией №..., открытом в АО «***» по адресу: адрес, которые впоследствии дата в соответствии с платежным поручением №... от дата с указанного расчетного счета №... перечислили на расчетный счет филиала «*** №..., открытый в ПАО «*** по адресу: адрес.

Далее, лица, входящие в состав преступной группы, получив в свое пользование и распоряжение следующие товары, а именно: сотовый телефон «***», стоимостью 74 871 рубль, часы «***», стоимостью 21 053 рубля, консультация «***», стоимостью 4 680 рублей, а всего на общую сумму 100 604 рубля, распорядились ими по своему усмотрению, не исполняя обязательства в части оплаты ежемесячных платежей по кредитному договору, причинив, тем самым, своими действиями АО «***» ущерб на общую сумму 99 990 рублей 00 копеек, а также ущерб ООО «***» на сумму 614 рублей, после чего, с похищенным имуществом скрылись с места преступления.

Он же, ФИО41 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени с не позднее 18 часов 54 минут 09.12.2018 по 18.12.2018, заведомо зная, что на территории г. Самары в филиалах торговой сети ООО «***», осуществляется розничная торговля и реализация средств сотовой, радиотелефонной связи, аксессуаров к ним, смарт – часов и фитнес – браслетов, в том числе и посредством предоставления кредитными учреждениями целевых займов и кредитов в счет оплаты товаров, приобретаемых клиентом/заемщиком, из личной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения, имея прямой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества, представляющего материальную ценность, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, вступил в предварительный сговор с лицами, в отношении которых уголовное дело прекращено, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и другими неустановленными лицами, в целях совершения преступлений, направленных на хищение чужого имущества, путем обмана, путем заключения на лиц, выступающих в качестве «лжезаемщиков», кредитных договоров и договоров займа в различных микро–финансовых и кредитных организациях (банки), филиалы которых расположены на территории г. Самары, с использованием заведомо ложных сведений о платежеспособности клиентов/заемщиков, на что лица, в отношении которых уголовное дело прекращено, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица дали свое согласие, тем самым, вступили в предварительный преступный сговор.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 17 часов 35 минут дата, будучи осведомленным о том, что на территории г. Самары, в ТЦ «***» по адресу: адрес, расположена торговая точка сети ООО «***», основной целью которого является извлечение прибыли, а также предоставление товаров, посредством заключения кредитных договоров с Банками-партнерами, преследуя корыстный преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего ООО «***», путем обмана различных микро – финансовых и кредитных организаций (банки), осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно – опасных последствий, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, сообщил о своих намерениях лицам, в отношении которых уголовное дело прекращено, и неустановленным лицам, распределив между собой роли.

Реализуя преступный умысел группы, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, находясь в районе адрес, зная о том, что в указанном районе находится бар, где сконцентрирован контингент лиц, имеющих материальные затруднения, увидели возле помещения бара ранее знакомого ФИО41, которому решили предложить принять участие при совершении преступления. После чего, предложили ФИО41 за денежное вознаграждение заключить фиктивный кредитный договор и выступить в качестве «лжезаемщика», предоставив специалисту в салоне сотовой связи, который его ожидает и заведомо знает о том, что к нему обратится «лжезаемщик», документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно личности ФИО41

ФИО41, испытывая материальные затруднения и желая получить вознаграждение в виде денежных средств, имея умысел на совершение хищения имущества, принадлежащего салону сотовой связи, путем обмана, то есть путем заключения фиктивного кредитного договора с кредитным учреждением, предоставляя поддельные документы с его фотоизображением, выступая при этом в роли «лжезаемщика», осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, дал свое согласие на совершение преступления, тем самым, вступил в предварительный преступный сговор на совершение преступления.

После чего, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, совместно с ФИО41, проследовали к автомобилю марки «***», государственный регистрационный знак №... регион, находящемуся под управлением лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, на котором проследовали к неустановленному месту, где лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах, сообщило неустановленным лицам, действующим в составе преступной группы, о необходимости изготовления копии подложного паспорта. 

Неустановленные лица, выполняя отведенную им часть преступного плана, находясь в неустановленном месте, не позднее 17 часов 35 минут дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, изготовили копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №4, дата года рождения, серии ***, внеся в нее недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение ФИО41, после чего, при неустановленных обстоятельствах, передали его лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для реализации преступного умысла группы.

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передало ФИО41 копию подложного паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №4, дата года рождения, ***, содержащую недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение ФИО41, которую он должен был передать лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, проинструктировав ФИО41 о процессе оформления кредита. 

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, а также ФИО41, действующие по предварительному преступному сговору, 05.01.2019, в рабочее время, но не позднее 17 часов 35 минут, на заранее приготовленном для этих целей автомобиле марки «***», государственный регистрационный знак №... регион, находящимся под управлением лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, проследовали в ТЦ «***» по адресу: адрес, где их ожидало лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено.

Далее, 05.01.2019, в рабочее время, но не позднее 17 часов 35 минут, более точное время не установлено, ФИО41, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору, реализуя преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего салону сотовой связи ООО «***», путем заключения кредитного договора с ООО «***» (далее ООО «***»), будучи подробно проинструктированным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о процедуре оформления кредита, действуя умышленно и осознавая, что он не является Свидетель №4 и не имеет намерений исполнять обязательства по погашению задолженности по кредитному договору, создавая для окружающих и других сотрудников салона сотовой связи видимость добропорядочного гражданина, сообщил лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, о своем намерении заключить кредитный договор, а также предоставил копию поддельного паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №4, дата года рождения, ***, не сообщая лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, сведений относительно своей платёжеспособности, месте жительства, а также абонентских номерах, находящихся в пользовании, которые были ранее предоставлены лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

После чего, 05.01.2019, в рабочее время, но не позднее 17 часов 35 минут, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, находясь в ТЦ «***» по адресу: адрес, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе преступной группы, являясь продавцом торговой точки ООО «***», а также пройдя обучение у банков - партнеров торговой сети ООО «***», и будучи ознакомленным с требованиями банков - партнеров, а также положением об оформлении кредитной документации, правилами заполнения документации, включая оформление договоров кредитования, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «***», с целью создания видимости заключения кредитного договора, заведомо зная, что копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №4 содержит заведомо ложные сведения, сфотографировало ФИО41, действующего в группе лиц по предварительному сговору, и, используя компьютерную технику, с помощью личного персонального логина и личного персонального пароля, осуществило доступ к программному обеспечению «Единое окно», в которой составило электронную заявку в службу авторизации банков - партнеров на оформление договора потребительского кредита №... от дата на имя клиента/заемщика Свидетель №4, умышленно указав в качестве цели предоставления кредита, недостоверные сведения о кредиторе/заемщике - Свидетель №4 и о реализуемом товаре, наименование которого ему сообщило лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно: смартфон «***», указав стоимость 62 030 рублей, РГС_Поломка, стоимостью 9 964 рубля, консультация «Все и сразу», указав стоимость 4 229 рублей, а также 2 товара, наименование которых не указаны в договоре потребительского кредита, на общую сумму 3382 рубля, а всего на сумму 79 605 рублей.

После чего, продолжая реализовывать преступный умысел группы, выполняя отведенную ему часть преступного плана, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, внесло в заявку заведомо ложные сведения, переданные ему лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно которым Свидетель №4, не подозревающий о преступных намерениях группы, якобы проживал по адресу: адрес, а также внесло сведения об абонентских номерах, являющихся якобы личным, контактным и рабочим номерами телефонов Свидетель №4, сведения о месте работы и его платежеспособности, после чего, направило в банки - партнеры электронную заявку на предоставление кредита на имя Свидетель №4 для ее последующей проверки в скоринговом режиме, тем самым, обмануло сотрудников банка относительно личности и платежеспособности Свидетель №4

дата, в неустановленное время, но не позднее 17 часов 35 минут, по результатам рассмотрения вышеуказанной заявки, сотрудники ООО «***», не подозревая о преступных намерениях лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, действующего в составе преступной группы, действуя в соответствии с договором №... от дата, будучи обманутыми, относительно подлинности представленных документов – паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №4, заключили кредитный договор №... от дата, подписанный ФИО41 от имени Свидетель №4, действующего группой лиц по предварительному сговору, открыли банковский счет №... на имя Свидетель №4 для оплаты кредита за приобретаемые товары/услуги.

Лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, убедившись в том, что приобретение товара по кредитному договору одобрено, включило в лист продаж программы «*** торговой сети ООО «***» следующие товары, которые в последующем были похищены участниками группы, а именно: сотовый телефон «***», стоимостью 61463,51 рублей, стекло «***», стоимостью 651 рубль, ***, черный, стоимостью 2700,11 рублей, РГС_Поломка, стоимостью 10600 рублей, консультация «***», стоимостью 4190,38 рублей, а всего на общую сумму 79 605 рублей, умышленно указав в качестве основания для реализации договор потребительского кредита №... от дата, оформленный на имя Свидетель №4

Сотрудники ООО «***», будучи обманутыми, не подозревая о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, а также ФИО41, 22.01.2019 осуществили с банковского счета №..., открытого в ООО «***» по адресу: адрес зачисление денежных средств в сумме 79605,00 рублей на банковский счет №..., открытый на имя Свидетель №4, после чего, с указанного банковского счета №..., открытого дата в ООО «***» по адресу: адрес, дата осуществили перевод денежных средств в сумме 79 605,00 рублей на банковский счет №..., открытом в ООО «***» по адресу: адрес, которые впоследствии дата в соответствии с платежным поручением №... от дата с указанного банковского счета №... перечислили на расчетный счет филиала «***» №..., открытый в ПАО «***» по адресу: адрес сумме 73395,81 рубль, без учета НДС (с учетом НДС в сумме 79605 рублей).

Далее, лица, входящие в состав преступной группы, получив в свое пользование и распоряжение следующие товары, а именно: сотовый телефон «***», стоимостью 61463,51 рублей, стекло «***», стоимостью 651 рубль, *** черный, стоимостью 2700,11 рублей, РГС_Поломка, стоимостью 10600 рублей, консультация «Все и сразу», стоимостью 4190,38 рублей, а всего на общую сумму 79 605 рублей, распорядились ими по своему усмотрению, не исполняя обязательства в части оплаты ежемесячных платежей по кредитному договору, причинив, тем самым, своими действиями ООО «***» ущерб на общую сумму 79 605 рублей 00 копеек, после чего, с похищенным имуществом скрылись с места преступления.

ФИО43 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени с не позднее 18 часов 54 минут 09.12.2018 по 18.12.2018, заведомо зная, что на территории г. Самары в филиалах торговой сети ООО «***», осуществляется розничная торговля и реализация средств сотовой, радиотелефонной связи, аксессуаров к ним, смарт – часов и фитнес – браслетов, в том числе и посредством предоставления кредитными учреждениями целевых займов и кредитов в счет оплаты товаров, приобретаемых клиентом/заемщиком, из личной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения, имея прямой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества, представляющего материальную ценность, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, вступил в предварительный сговор с лицами, в отношении которых уголовное дело прекращено, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и другими неустановленными лицами, в целях совершения преступлений, направленных на хищение чужого имущества, путем обмана, путем заключения на лиц, выступающих в качестве «лжезаемщиков», кредитных договоров и договоров займа в различных микро–финансовых и кредитных организациях (банки), филиалы которых расположены на территории г. Самары, с использованием заведомо ложных сведений о платежеспособности клиентов/заемщиков, на что лица, в отношении которых уголовное дело прекращено, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица дали свое согласие, тем самым, вступили в предварительный преступный сговор.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 19 часов 35 минут дата, будучи осведомленным о том, что на территории г. Самары, в ТЦ «***» по адресу: адрес, расположена торговая точка сети ООО «***», основной целью которого является извлечение прибыли, а также предоставление товаров, посредством заключения кредитных договоров с Банками-партнерами, преследуя корыстный преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего ООО «***», путем обмана различных микро – финансовых и кредитных организаций (банки), осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно – опасных последствий, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, сообщил о своих намерениях лицам, в отношении которых уголовное дело прекращено, и неустановленным лицам, распределив между собой роли. 

Реализуя преступный умысел группы лиц по предварительному сговору, не позднее 19 часов 35 минут 17.01.2019 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему часть преступного плана, действуя с ведома и согласия иных участников группы лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, заведомо зная о том, что ФИО43 имеет материальные затруднения и нуждается в денежных средствах, предложило ФИО43 за денежное вознаграждение заключить фиктивный кредитный договор и выступить в качестве «лжезаемщика», предоставив специалисту в салоне сотовой связи, который ее ожидает и заведомо знает о том, что к нему обратится «лжезаемщик», документы, содержащие заведомо ложные сведения, относительно личности ФИО43

ФИО43, испытывая материальные затруднения и желая получить вознаграждение в виде денежных средств, имея умысел на совершение хищения имущества, принадлежащего салону сотовой связи, путем обмана, то есть путем заключения фиктивного кредитного договора с кредитным учреждением, предоставляя поддельные документы с ее фотоизображением, выступая при этом в роли «лжезаемщика», осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, дала свое согласие на совершение преступления, тем самым, вступила в предварительный преступный сговор на совершение преступления. 

После чего, 17.01.2019 не позднее 19 часов 35 минут, более точное время не установлено, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с ФИО43 самостоятельно направились в фотоателье, расположенное по адресу: адрес, где сотрудники фотоателье, не осведомленные об их истинных преступных намерениях, сфотографировали ФИО43, фотографию которой передали лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на флеш – носитель. 

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, оплатило услуги фотографирования за счет денежных средств, ранее переданных ему лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено, и предназначенных для оплаты услуг фотографирования.

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с ФИО43, покинув помещение указанного фотоателье, проследовали к ожидавшим их у вышеуказанного фотоателье лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, находящемуся в автомобиле марки «***», государственный регистрационный знак №... регион, и под его управлением, а также лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, находящемуся в автомобиле марки «***», государственный регистрационный знак №... регион, и под его управлением, где лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передало лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, флеш – носитель, содержащий фотографии ФИО43 

После чего, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица, в отношении которых уголовное дело прекращено, а также ФИО43, действуя группой лиц по предварительному сговору, на указанных выше автомобилях проследовали к неустановленному месту, где лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, при неустановленных обстоятельствах, передало неустановленным лицам, действующим в составе преступной группы, фотоизображение ФИО43 в целях изготовления копии подложного паспорта. 

Далее неустановленные лица, выполняя отведенную им часть преступного плана, находясь в неустановленном месте, не позднее 19 часов 35 минут дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, изготовили копию подложного паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО5, дата года рождения, серии ***, внеся в нее недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение ФИО43, после чего, при неустановленных обстоятельствах, передали ее лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, для реализации преступного умысла преступной группы, которое, в свою очередь, передало указанный подложный документ участнику преступной группы – лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, в свою очередь, с целью реализации преступного умысла группы, в неустановленное время, но не позднее 19 часов 35 минут 17.01.2019, заведомо зная о том, что в салоне сотовой связи ООО «***», расположенном в ТЦ «***» по адресу: адрес, осуществляет деятельность лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, которое имеет доступ к программному обеспечению «Единое окно», предложил последнему за материальное вознаграждение, с использованием личной персональной учетной записи, оформить кредитный договор на лицо, выступающее в качестве «лжезаемщика», предоставляя информацию, содержащую заведомо ложные сведения относительно личности клиента/заемщика.

Лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, имея умысел, направленный на совершение мошенничеств, то есть хищений имущества, представляющего материальную ценность, путем обмана, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, в том числе путем увеличения продаж товаров и услуг на торговой точке, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно – опасных последствий, на данное предложение ответил согласием, тем самым, вступив в предварительный преступный сговор. 

После чего, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вместе с участниками преступной группы – лицами, в отношении которых уголовное дело прекращено, а также с ФИО43, действовавшей в составе группы лиц по предварительному сговору, имея при себе копию подложного паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО5, дата года рождения, ***, содержащую недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение ФИО43, дата в рабочее время, но не позднее 19 часов 35 минут, на заранее приготовленных для этих целей автомобилях марки «***», государственный регистрационный знак №... регион и марки «***», государственный регистрационный знак №... регион, проследовали в салон сотовой связи ООО «***», расположенный в ТЦ ***» по адресу: адрес, где их ожидало лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, заранее осведомленное путем телефонного звонка о прибытии ФИО43, действовавшей от имени ФИО5 

По прибытию к указанному выше ТЦ «***», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передало ФИО43 копию подложного паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО5, дата года рождения, ***, содержащую недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение ФИО43, проинструктировав ее о процессе оформления кредита.

Далее, 17.01.2019, в рабочее время, но не позднее 19 часов 35 минут, более точное время не установлено, ФИО43, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору, реализуя преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего салону сотовой связи ООО «***», путем заключения кредитного договора с ООО «***» (далее ООО «***»), будучи подробно проинструктированной о процедуре оформления кредита, действуя умышленно и осознавая, что она не является ФИО5 и не имеет намерений исполнять обязательства по погашению задолженности по кредитному договору, создавая для окружающих и других сотрудников салона сотовой связи видимость добропорядочного гражданина, сообщила лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, о своем намерении заключить кредитный договор, предоставив копию поддельного паспорта на имя ФИО5, содержащую недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение ФИО43, не сообщая при этом лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, сведений относительно наименования товара, своей платёжеспособности, месте жительства, а также абонентских номерах, находящихся в ее пользовании. 

После чего, 17.01.2019, в рабочее время, но не позднее 19 часов 35 минут, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, находясь в салоне сотовой связи ООО «***», расположенном в ТЦ «***» по адресу: адрес, являясь сотрудником салона сотовой связи и состояв в должности директора указанной торговой точки, в чьи должностные обязанности согласно должностной инструкции входит: осуществление руководства деятельностью магазина, осуществление продаж услуг, в том числе банковских продуктов, включая кредиты наличными, кредитные лимиты, кредиты на покупку товара, займы микрофинансовых организаций, депозитные договоры, договоры начисления процентов на остаток, а также, согласно положению об оформлении кредитной документации, при оформлении любого кредитного продукта, проверка подлинности паспорта гражданина РФ заявителя/клиента и оформление кредитных договоров в полном соответствии с правилами банков - партнеров, будучи ознакомленным с требованиями банков - партнеров, а также положением об оформлении кредитной документации, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «***», с целью создания видимости заключения кредитного договора, заведомо зная, что копия подложного паспорта гражданина РФ на имя ФИО5 содержит заведомо ложные сведения, сфотографировало ФИО43, действующую в группе лиц по предварительному сговору, и, используя компьютерную технику, с помощью личного персонального логина и личного персонального пароля, осуществило доступ к программному обеспечению «Единое окно», в которой составило электронную заявку в службу авторизации банков - партнеров на оформление кредитного договора №... от дата на имя клиента/заемщика ФИО5, указав в качестве цели предоставления кредита, недостоверные сведения о кредиторе/заемщике – ФИО5, и о реализуемом товаре, наименование которого ему сообщило лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, а именно: сотовый телефон «***», умышленно указав завышенную стоимость 69291,00 рублей, ВСК_Поломка, стоимостью 11 397,00 рублей, консультация «*** умышленно указав завышенную стоимость 8 249,00 рублей, а также 2 товара без указания наименования на общую сумму 4 535,00 рублей, а всего на сумму 93 472, 00 рублей. 

После чего, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение имущества салона сотовой связи, путем обмана, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, внесло в заявку заведомо ложные сведения, переданные ему лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено, согласно которым ФИО5, не подозревающая о преступных намерениях группы, якобы проживала по адресу: адрес, а также внесло сведения об абонентских номерах, являющихся якобы личным, контактным и рабочим номерами телефонов ФИО5, сведения о месте работы и ее платежеспособности, после чего, посредством программного обеспечения «Единое окно» направило в банки - партнеры электронную заявку на предоставление кредита на имя ФИО5 для ее последующей проверки в скоринговом режиме, тем самым, обмануло сотрудников банка относительно личности и платежеспособности ФИО5

17.01.2019, по результатам рассмотрения вышеуказанной заявки, сотрудники ООО «***», не подозревая о преступных намерениях лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, будучи обманутыми, относительно подлинности представленных документов – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО5, заключили кредитный договор №... от дата, подписанный ФИО4 от имени ФИО5, действующей группой лиц по предварительному сговору, открыли банковский счет №... на имя ФИО5 для оплаты кредита за приобретаемые товары/услуги.

Лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, продолжая реализовывать преступный умысел группы лиц по предварительному сговору, убедившись в том, что приобретение товара по кредитному договору одобрено, включило в лист продаж «***), торговой сети ООО «***» следующие товары, которые в последующем были похищены участниками группы, а именно: сотовый телефон «***», стоимостью 67249,65 рублей, консультация «***», стоимостью 8005,98 рублей, ВСК_Поломка, стоимостью 13815 рублей, наушники «***», стоимостью 2000,26 рублей, *** черный, стоимостью 2401,11 рублей, а всего на общую сумму 93 472 рублей, умышленно указав в качестве основания для реализации кредитный договор №... от дата, оформленный на имя ФИО5

Сотрудники ООО «***», будучи обманутыми, не подозревая о преступных намерениях ФИО43 и иных участников группы лиц по предварительному сговору, дата осуществили с банковского счета №..., открытого в ООО «***» по адресу: адрес, зачисление денежных средств в сумме 93 472,00 рублей на банковский счет №..., открытый на имя ФИО5, после чего, с указанного банковского счета №..., открытого дата в ООО «***» по адресу: адрес, дата осуществили перевод денежных средств в сумме 93 472,00 рублей на банковский счет №..., открытый в ООО «***» по адресу: адрес, которые впоследствии дата в соответствии с платежным поручением №... от дата с указанного банковского счета №... перечислили на расчетный счет филиала «***» №..., открытый в ПАО «***» по адресу: адрес.

Далее, лица, входящие в состав преступной группы, получив в свое пользование и распоряжение следующие товары, а именно: сотовый телефон «***», стоимостью 67249,65 рублей, консультация «*** стоимостью 8005,98 рублей, ВСК_Поломка, стоимостью 13815 рублей, наушники «***», стоимостью 2000,26 рублей, *** черный, стоимостью 2401,11 рублей, а всего на общую сумму 93 472 рублей, распорядились ими по своему усмотрению, не исполняя обязательства в части оплаты ежемесячных платежей по кредитному договору, оплатив при этом лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено и ФИО43 в счет выполненных ими преступных действий материальное вознаграждение, причинив, таким образом, своими действиями ООО «***» ущерб на общую сумму 93 472 рубля 00 копеек, после чего, с похищенным скрылись с места преступления.

Она же, ФИО43 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени с не позднее 18 часов 54 минут 09.12.2018 по 18.12.2018, заведомо зная, что на территории г. Самары в филиалах торговой сети ООО «***», осуществляется розничная торговля и реализация средств сотовой, радиотелефонной связи, аксессуаров к ним, смарт – часов и фитнес – браслетов, в том числе и посредством предоставления кредитными учреждениями целевых займов и кредитов в счет оплаты товаров, приобретаемых клиентом/заемщиком, из личной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения, имея прямой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества, представляющего материальную ценность, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, вступил в предварительный сговор с лицами, в отношении которых уголовное дело прекращено, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и другими неустановленными лицами, в целях совершения преступлений, направленных на хищение чужого имущества, путем обмана, путем заключения на лиц, выступающих в качестве «лжезаемщиков», кредитных договоров и договоров займа в различных микро–финансовых и кредитных организациях (банки), филиалы которых расположены на территории г. Самары, с использованием заведомо ложных сведений о платежеспособности клиентов/заемщиков, на что лица, в отношении которых уголовное дело прекращено, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица дали свое согласие, тем самым, вступили в предварительный преступный сговор.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 22.01.2019, более точное время не установлено, будучи осведомленным о том, что на территории г. Самары в ТЦ «***» по адресу: адрес, расположена торговая точка сети ООО «***», основной целью которого является извлечение прибыли, а также предоставление товаров, посредством заключения кредитных договоров с Банками-партнерами, преследуя корыстный преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего ООО «***», путем обмана различных микро – финансовых и кредитных организаций (банки), осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно – опасных последствий, находясь в неустановленном месте на территории адрес, сообщил о своих намерениях лицам, в отношении которых уголовное дело прекращено, и неустановленным лицам, распределив между собой роли. 

Реализуя преступный умысел группы лиц по предварительному сговору, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему часть преступного плана, действуя с ведома и согласия иных участников группы лиц по предварительному сговору, в неустановленное время, но не позднее 22.01.2019, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, заведомо зная о том, что ФИО43 имеет материальные затруднения и нуждается в денежных средствах, предложило ФИО43 за денежное вознаграждение заключить фиктивный кредитный договор и выступить в качестве «лжезаемщика», предоставив специалисту в салоне сотовой связи, который ее ожидает и заведомо знает о том, что к нему обратится «лжезаемщик», документы, содержащие заведомо ложные сведения, относительно личности ФИО43 

ФИО43, испытывая материальные затруднения и желая получить вознаграждение в виде денежных средств, имея умысел на совершение хищения имущества, принадлежащего салону сотовой связи, путем обмана, то есть путем заключения фиктивного кредитного договора с кредитным учреждением, предоставляя поддельные документы с ее фотоизображением, выступая при этом в роли «лжезаемщика», осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, дала свое согласие на совершение преступления, тем самым, вступила в предварительный преступный сговор на совершение преступления. 

После чего, в этот же день, 22.01.2019, более точное время не установлено, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с ФИО43, направились к неустановленному месту, где их ожидал участник преступной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, на автомобиле марки «***», государственный регистрационный знак №... регион. 

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, а также ФИО43, на указанном автомобиле, проследовали к фотоателье, расположенному по адресу: адрес, где сотрудники фотоателье, не осведомленные об истинных преступных намерениях группы, сфотографировали ФИО43, после чего лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, оплатило услуги фотографирования, затем забрало изготовленные фотографии в целях дальнейшего использования указанных фотографий при изготовлении подложных паспортов. 

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с ФИО43, покинув помещение указанного фотоателье, проследовали к ожидавшему их у фотоателье автомобилю марки «***», государственный регистрационный знак №... регион, под управлением лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, где лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передало изготовленные фотографии лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено.

После чего, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, а также ФИО43, действуя группой лиц по предварительному сговору, на указанном выше автомобиле, проследовали к неустановленному месту, где лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, при неустановленных обстоятельствах передало неустановленным лицам, действующим в составе преступной группы, фотоизображение ФИО43 в целях изготовления копии подложного паспорта. 

Неустановленные лица, выполняя отведенную им часть преступного плана, находясь в неустановленном месте, не позднее 22.01.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, изготовили копию подложного паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №9, дата года рождения, серии ***, внеся в нее недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение ФИО43, после чего, при неустановленных обстоятельствах, передали ее для реализации преступного умысла группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел группы, дата, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, находясь в автомобиле марки «***», государственный регистрационный знак №... регион, передало лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, копию подложного паспорта РФ на имя Свидетель №9, содержащую недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение ФИО43 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для реализации преступного умысла группы, передало ФИО43 копию подложного паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №9, проинструктировав о процессе оформления кредита.

После чего, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, а также ФИО43, действуя группой лиц по предварительному сговору, на заранее приготовленном для указанных целей автомобиле марки «***», государственный регистрационный знак №... регион, имея при себе копию подложного паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №9, дата года рождения, ***, содержащую недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение ФИО43, проследовали в ТЦ «***» по адресу: адрес, где их ожидали лица, в отношении которых уголовное дело прекращено.

Далее, 22.01.2019, в рабочее время, более точное время не установлено, ФИО43, действуя в группе лиц по предварительному сговору, реализуя преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего салону сотовой связи ООО «***», путем заключения кредитного договора с АО «***», будучи подробно проинструктированной лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о процедуре оформления кредита, действуя умышленно и осознавая, что она не является Свидетель №9 и не имеет намерений исполнять обязательства по погашению задолженности по кредитному договору, создавая для окружающих и других сотрудников салона сотовой связи видимость добропорядочного гражданина, сообщила лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, действующему в составе преступной группы, о своем намерении заключить кредитный договор.

После чего, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, находясь в ТЦ «***» по адресу: адрес, являясь директором торговой точки ООО «***», выполняя возложенные на него функциональные обязанности, достоверно зная, что на указанной торговой точке осуществляет деятельность эксперт прямых продаж АО «***» - лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, являющееся участником преступной группы, который имеет доступ к электронной программе банка - АО «***», сообщило ему о необходимости оформить кредитный договор на лицо, выступающее в качестве «лжезаемщика».

Лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, 22.01.2019, в рабочее время, более точное время не установлено, находясь в ТЦ «***», по адресу: адрес будучи участником преступной группы, являясь экспертом прямых продаж АО «***», будучи ознакомленным с должностной инструкцией, действуя в соответствии с требованиями банка об оформлении кредитной документации, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда АО «***», получив от ФИО43 копию поддельного паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №9, дата года рождения, ***, содержащую недостоверные сведения о месте жительства, а также фотоизображение ФИО43, заведомо зная, что копия подложного паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №9 содержит заведомо ложные сведения, сфотографировало ФИО43, действующую в группе лиц по предварительному сговору, и используя компьютерную технику, с помощью личной учетной записи эксперта прямых продаж АО «***», осуществило доступ к электронной программе банка - АО «***», в которой составило электронную заявку в службу авторизации АО «***» на оформление кредитного договора №... от дата на имя клиента/заемщика Свидетель №9 

При этом, в целях сокрытия факта оформления указанной заявки в салоне сотовой связи ООО «***», расположенной в ТЦ «***», лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, умышленно указало в качестве места оформления кредитного договора №... от дата недостоверные сведения - ТЦ «***» по адресу: адрес, а также в качестве цели предоставления кредита недостоверные сведения о кредиторе/заемщике – ФИО43 и о реализуемом товаре, наименование которого ему сообщило лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, а именно: сотовый телефон «***», умышленно указав завышенную стоимостью 135303 рубля, а также услугу страхования «***» - защита покупки АО «***» (полис: серия №..., №...), стоимостью 1500,00 рублей, услугу страхования «***» - защита покупки АО «***» (полис: серия №..., №...), стоимостью 1500,00 рублей, услугу страхования «***» - защита покупки АО «***» (полис: серия №..., №...), стоимостью 1500,00 рублей, а всего на общую сумму 139 803 рубля.

После чего, продолжая реализовывать преступный умысел группы, выполняя отведенную ему часть преступного плана, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, внесло в заявку заведомо ложные сведения, переданные ему лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено, согласно которым, Свидетель №9, не подозревающая о преступных намерениях группы, якобы проживала по адресу: адрес, а также внесло сведения об абонентских номерах, являющихся якобы личным, контактным и рабочим номерами телефонов Свидетель №9, сведения о месте работы и ее платежеспособности, после чего, направило в АО «***» электронную заявку на предоставление кредита на имя Свидетель №9 для ее последующей проверки в скоринговом режиме, тем самым, обмануло сотрудников банка относительно личности и платежеспособности Свидетель №9

дата по результатам рассмотрения вышеуказанной заявки, сотрудники АО «***», не подозревая о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, будучи обманутыми, относительно подлинности представленных документов – паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №9, заключили кредитный договор №... от дата, подписанный ФИО43 от имени Свидетель №9, действующей группой лиц по предварительному сговору, открыли банковский счет №... на имя Свидетель №9 для оплаты кредита за приобретаемые товары/услуги.

Лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, действующий в составе преступной группы, убедившись в том, что приобретение товара по кредитному договору одобрено, сообщило об этом лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, которое не позднее 14 часов 24 минут дата, зная о том, что между Свидетель №9 и АО «***» заключен кредитный договор № №... от дата, продолжая реализовывать преступные намерения группы, включило в лист продаж программы «*** торговой сети ООО «***» дополнительно следующие товары, которые в последующем были похищены участниками преступной группы, а именно: сотовый телефон «***», стоимостью 54392 рубля, сотовый телефон «***», стоимостью 80911 рублей, а всего на общую сумму 135 303,00 рубля, умышленно указав в качестве основания для реализации кредитный договор №... от дата, оформленный на имя Свидетель №9

Сотрудники АО «***», будучи обманутыми, не подозревая о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, дата осуществили с банковского счета №..., открытого в АО «*** по адресу: адрес зачисление денежных средств в сумме 139 803,00 рублей на банковский счет №..., открытый на имя Свидетель №9, после чего, с указанного банковского счета №..., открытого дата в АО «***» по адресу: адрес дата осуществили перевод денежных средств в сумме 135 303,00 рублей на банковский счет незавершенных расчетов с торговой организацией №..., открытом в АО «ОТП Банк» по адресу: адрес, 16 «А», стр. 2, которые впоследствии дата в соответствии с платежным поручением №... от дата с указанного расчетного счета №..., перечислили на расчетный счет филиала «*** №..., открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, а также с указанного банковского счета №..., открытого дата в АО «***» по адресу: адрес, 16 «А», стр. 2, дата осуществили перечисление денежных средств в сумме 4 500, 00 рублей на банковский счет №..., открытый в АО «***» по адресу: адрес, 16 «А», стр. 2, которые впоследствии дата в соответствии с платежным поручением №... от дата перечислили на расчетный счет АО «***» №..., открытый в АО «***» по адресу: адрес.

Далее, лиц, входящие в состав преступной группы, получив в свое пользование и распоряжение следующие товары, а именно: сотовый телефон «***», стоимостью 54392 рублей, сотовый телефон «***», стоимостью 80911 рублей, а всего на общую сумму 135 303,00 рублей, распорядились ими по своему усмотрению, после чего, в целях придания законности заключения вышеуказанного кредитного договора, дата осуществили платеж в размере 5100 рублей в части исполнения обязательств по кредитному договору, причинив, тем самым, своими действиями АО «***» ущерб на общую сумму 139 803 рублей 00 копеек, после чего, с похищенным имуществом скрылись с места преступления.

Подсудимый ФИО38 в судебном заседании свою вину в совершении преступлений признал, однако не согласился с той квалификацией своих действий, которую дал орган предварительного расследования, в частности, считает, что квалифицирующий признак «используя служебное положение» вменен ему не обоснованно, поскольку, несмотря на то, что он являлся директором торговой точки «***», организационно-распорядительными и административно-хозяйственными фикциями он не располагал. По существу обвинения показал, что с мая 2017 года по январь 2019 он осуществлял трудовую деятельность в торговой сети «***» в должности продавца, а в последующем в 2018 году он был переведен на должность директора магазина, расположенного в адрес. В его должностные обязанности в качестве продавца входило осуществление продаж товаров торговой сети, контроль за торговым залом, а в качестве директора - выполнение плана – показателей, составление отчетов о деятельности торговой точки, осуществление продаж товара торговой сети, контроль за деятельностью торговой точки. При осуществлении трудовой деятельности в торговой сети ООО «***» сотрудники торговой точки использовали программу «1 С», в которой содержалась информация о всех передвижениях товаров торговой сети, а именно поступление товара на торговую точку, сведения о его реализации, в том числе при реализации товара в кредит. У каждого сотрудника торговой сети имелся свой индивидуальный табельный номер и пароль для входа в указанную программу. Кроме того, на рабочих компьютерах сотрудников торговой сети была установлена программа с наименованием «Кредитный брокер», предназначенная для реализации товаров в кредит. Порядок действия указанной программы заключается в следующем: при необходимости приобретения покупателем товара в кредит, сотрудник торговой сети формирует заявку, в которой указывает данные о заемщике, а именно ФИО, адрес регистрации и адрес проживания, место работы, контактное лицо, средний уровень дохода, абонентский номер клиента для связи. Кроме того, к указанной заявке в обязательном порядке прикреплялось фото заемщика, выполненное на веб – камеру специалистом, занимавшимся оформлением кредитного договора. Также к указанной заявке в обязательном порядке прикреплялся скан паспорта клиента, желающего приобрести товар в кредит. Далее указанную заявку сотрудник торговой сети направляет посредством указанной программы в различные банки, представленные в системе «Кредитный брокер», после чего указанная заявка рассматривается различными банками, по истечению некоторого времени поступает информация об одобрении или отказе в одобрении кредита. После того, как клиент выбрал банк, предложивший наиболее выгодные условия для него и в котором он желает приобрести товар в кредит, то в представленном банке шаблоне кредитного договора сотрудник салона сотовой связи, оформляющий кредитный договор, вводит данные клиента, наименование товара, приобретаемого в кредит, его стоимость, а также иные необходимые данные, после чего запускает указанный экземпляр кредитного договора на печать. Количество экземпляров варьируется от 2 до 4 экземпляров в зависимости от условий конкретного банка. После того, как кредитный договор подписан заемщиком, то последнюю подпись проставляет сотрудник торговой сети, оформлявший кредитный договор, затем направляет в банк отсканированный экземпляр кредитного договора, после чего, спустя некоторое время со стороны банка на расчётный счет торговой сети ООО «***» поступает оплата за приобретенный по кредитному договору товар. Доступ к указанной системе состоит из логина и пароля, которые являются индивидуальными для каждого сотрудника. В целях увеличения возможности на одобрение заявки на приобретение товара в кредит, сотрудники одной торговой точки также обменивались учетными записями к системе «Кредитный брокер», а именно сотрудник торговой сети, мог войти в указанную систему под учетной записью другого сотрудника, у которого в указанной системе открыт больший перечень банков, в которых возможно направить заявку на получение кредита. В таком случае, в бланке кредитного договора, в разделе «кредитный специалист», будут отражены данные того сотрудника, под чьей учетной запись был осуществлен вход в указанную систему и оформлен кредитный договор, а именно фамилия, имя, отчество и табельный номер сотрудника. При этом подпись в бланке кредитного договора выполняет сам сотрудник, под чьей учетной записью был оформлен кредитный договор. Примерно в декабре 2018 года он находился на рабочем месте, когда на торговую точку зашли двое парней, один из которых представился ФИО90, второй парень представился ФИО72, как в последующем ему стало известно, его фамилия ФИО73, внешность указанных парней он также описывал ранее в предыдущих допросах, опознать при встрече сможет. Тогда указанные парни подошли к нему и предложили ему способ дополнительного заработка денежных средств, что его заинтересовало. Далее указанные парни совместно сообщили ему, что есть возможность оформления кредитных договоров на лиц, которые будут приходить от них, при этом заверили его в том, что оплату по кредитам они будут осуществлять самостоятельно, при этом выплачивать ему определенный процент от каждого оформленного кредитного договора, на что он ответил согласием. Насколько он помнит, спустя некоторое время, в этот же день, ему позвонил либо ФИО9 либо ФИО90 и уточнили, какой товар у него имеется на торговой точке. На что он ответил о наличии на его торговой точки товара, после чего звонивший пояснил ему, что в ближайшее время они подъедут и на торговую точку придет женщина, которой необходимо будет оформить в кредит сотовый телефон «Айфон» последней имеющейся на торговой точке в тот момент модели. Спустя некоторое время зашла женщина, как ему стало известно позднее - ФИО17, которая была совместно с другой женщиной, как ему стало известно позднее – ФИО22. ФИО22 осталась ожидать возле входа на торговую точку, а ФИО17 зашла в помещение торгового зала и проследовала к стойке. Подойдя к нему, она пояснила, что желает оформить кредитный договор и предоставила ему отсканированный экземпляр паспорта, выполненный в цветной печати на обычной бумаге, а именно основную страницу паспорта и страницу со сведениями о регистрации, вложенные в обложку паспорта. Так как ему заранее было известно о том, что указанные лицо пришло от ФИО9 и ФИО90, то он не задавал вопросов относительно того, по какой причине предоставлена копия паспорта, после чего начал процедуру оформления кредитного договора. Насколько он помнит, у указанной женщины имелся при себе небольшой листок бумаги, содержащий данные о месте работы, уровне дохода, которые она сообщала ему при заполнении анкеты заемщика. Далее он сфотографировал указанную женщину на веб-камеру, после чего начал процедуру оформления кредитного договора. В кредитный договор он включил сотовый телефон марки «Айфон», который имелся на торговой точке. Далее под своей учетной записью в системе «Кредитный брокер», он направил заявку на одобрение кредита в различные банки. Далее указанная заявка была одобрена несколькими банками, о чем, насколько он помнит, он сообщил ФИО17, после чего она выбрала один из банков, который одобрил заявку на получение кредита, после чего, он распечатал несколько экземпляров кредитного договора и предоставил на подпись указанной женщине. Далее ФИО17 подписала указанный кредитный договор, однако о том, что ФИО17 подписывает кредитный договор от имени лица, чьи паспортные данные отражены в предоставленном ей скане паспорта, которые ей не принадлежат, ему известно не было. После того, как кредитный договор был оформлен, то он передал указанной женщине товар, приобретенный в кредит, после чего она совместно с ФИО22, которая ожидала ее возле входа в торговую точку, ушли. Спустя несколько минут после того, как указанные женщины ушли, то ему поступил телефонный звонок от ФИО9, который попросил его попробовать оформить еще один кредитный договор с участием той же женщины, на что он согласился. Тогда ФИО17 снова вернулась на торговую точку и он по аналогичной схеме начал процедуру еще одного кредитного договора, при этом ФИО17 предоставила ему тот же отсканированный экземпляр паспорта, выполненный в цветной печати, который предоставляла при оформлении предыдущего кредитного договора, однако он снова не уточнял о том, по какой причине предоставлен отсканированный экземпляр паспорта, а не оригинал паспорта, так как заранее знал о том, что ФИО17 пришла от ФИО9 и ФИО90, которые ранее уведомляли его о том, что к нему придут люди в целях оформления кредитного договора от них. После чего указанная заявка была одобрена несколькими банками, о чем он сообщил ФИО17, выступающей в качестве заемщика, она сама выбрала один из банков, после чего он оформил кредитный договор, после чего он передал ей приобретённый в кредит товар. В последующем, ему стало известно, что аналогичным образом ФИО9 оформляет кредитные договора на приходящих от него лиц в других торговых точках, расположенных на территории г. Самары, что вызвало у него подозрение, в связи с чем на последующие предложения, поступающие от ФИО9 об оформлении кредитных договоров, он ответил отказом. Ранее, до указанного момента, он ни с ФИО9, ни с ФИО90 знаком не был, об осуществлении ими какой – либо противоправной деятельности, связанной с оформлением кредитных договоров, ему также известно не было. По факту оформления 28.12.2018 кредитного договора в АО «***» на имя Свидетель №3, может пояснить, что указанный кредитный договор был оформлен им лично, под его учетной записью системы «Кредитный Брокер». ФИО11, ФИО7, ФИО10, Свидетель №37, ФИО53, ему не знакомы. ФИО55, ФИО31 ему знакомы в связи с тем, что также осуществляли трудовую деятельность в торговой сети ООО «***», видел их на общих собраниях, однако лично с указанными парнями не общался. В настоящее время он признает, что им, по предложению ФИО9, были оформлены 2 кредитных договора, а именно в ПАО «***» и АО «***» по предоставленному ему отсканированному экземпляру паспорта, заведомо зная, что он оформляет кредитные договора с нарушением положений своей должностной инструкции, положениями которой предусмотрено оформление кредитных договоров при предоставлении заемщиком оригинала паспорта гражданина РФ, однако оформлял, так как ФИО9 ввел его в заблуждение относительного того, что копии паспортов получены с оригинального паспорта гражданина РФ и что никаких проблем с исполнением обязательств по кредитному договору в части оплаты ежемесячных платежей, в последующем, не возникнет. Какого – либо вознаграждения за оформление кредитных договоров ему ни ФИО9, ни ФИО90, не выплатили. В содеянном раскаивается, в настоящее время материальный ущерб перед потерпевшими им возмещен в полном объеме.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 2 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимой ФИО40, данных ею в ходе предварительного расследования, в качестве подозреваемой и обвиняемой следует, что 16.01.2019 она находилась в гостях у своего знакомого ФИО6, проживающего по адресу: адрес, номер квартиры не помнит. У ФИО6 так же в гостях находилась ранее ей незнакомая женщина по имени ФИО78 (в ходе следствия установлены ее полные данные - ФИО76 Р.А.). В ходе распития спиртных напитков она рассказала ФИО76 Р.А. о своем плохом финансовом положении, на что ФИО76 Р.А. предложила ей заработать, а именно пояснила, что ей нужно сходить в магазин и взять в кредит мобильный телефон, за это ей заплатят 3000 рублей. ФИО76 Р.А. пояснила, что кредит она будет брать по поддельному паспорту, тем самым полностью освобождается от уплаты денежных средств по кредиту. Так как у нее не было денежных средств, она согласилась на предложение ФИО76 Р.А., хотя понимала, что оплачивать товар, взятый в кредит, она не будет. ФИО76 Р.А. пояснила, что оплату по кредиту будут осуществлять сотрудники салона связи, они делают три платежа и кредитные обязательства погашаются. После того, как она дала свое согласие ФИО76 Р.А., в этот же день, в обеденное время, ФИО76 Р.А. вызвала такси, на котором она и ФИО76 Р.А. поехали в ТЦ «***», как пояснила последняя в данном торговом центре ей необходимо будет сфотографироваться на паспорт. Она (ФИО40) не помнит, звонила ли кому-то ФИО76 Р.А. и сообщала о ее согласии, но когда они приехали к ТЦ «***», возле главного входа их ожидал молодой человек на вид 20-25 лет, рост 165-170 см., среднего телосложения, волосы русые, черты лица не запомнила, подробнее описать не сможет, при встрече узнает. Молодой человек вышел из автомашины «***» государственный №..., буквы не запомнила (в ходе следствия установлены полные данные автомобиля – «***» государственный регистрационный знак « №... регион»). Молодой человек представился «ФИО70» (в ходе следствия установлены его полные данные - ФИО7), после чего она и ФИО76 Р.А. сели в автомобиль, она (ФИО2) на заднее сиденье, ФИО76 Р.А. на переднее пассажирское сиденье. В машине кроме нее, ФИО7 и ФИО76 Р.А. больше никого не было. ФИО7 отъехал недалеко от ТЦ «***» в одноэтажный павильон, в ходе разговора она поняла, что они едут для того, чтобы сфотографировать ее на паспорт. Подъехав к павильону, она и ФИО76 Р.А. вышли из машины, и она (ФИО40) направилась за ФИО76 Р.А., которая показывала ей дорогу к фотосалону, где ее сфотографировали, ФИО76 Р.А. оплатила денежные средства за фотографию и забрала распечатанные фотографии. Затем они вернулись в машину, и ФИО7 отвез их в ТЦ «***», по дороге следования ФИО76 Р.А. общалась с кем-то по своему мобильному телефону, в суть разговора она (ФИО2) не вникала, но ФИО76 Р.А. пояснила в ходе телефонного разговора, что она нашла девочку, сфотографировались и направляются в ТЦ «***». Подъехав к ТЦ «***» ФИО76 Р.А. вышла из машины, куда ФИО76 Р.А. отходила она (ФИО2) не видела, но из разговора она поняла, что кто-то подъехал, привез паспорт. ФИО76 Р.А. вернулась через 10-15 минут, после чего передала ей настоящий паспорт гражданина РФ, с вклеенной второй и третей страницей, на которой была ее (ФИО2) фотография, под вклеенными листами находились еще листы с фотографией другого человека, кого именно ей не известно. Паспорт находился в обложке, ее цвет она не помнит. ФИО76 Р.А. сообщила ей, что она должна зайти в ТЦ «Апельсин» на первый этаж, в салон сотовой связи «***», где ее будет уже ожидать сотрудник салона связи. Менеджеру салона она должна будет говорить, что хочет приобрести сотовый телефон в кредит, ФИО181 разговор продолжит сотрудник салона связи, а она должна будет со всем соглашаться, затем необходимо оформить кредит и поставить свою подпись в кредитном договоре, при этом ФИО76 Р.А. сообщила, что товар на руки она (ФИО40) забирать не должна. Она (ФИО40) поняла, что ей необходимо сделать, после чего она и ФИО76 Р.А. направились в ТЦ «***». ФИО76 Р.А. остановилась до павильона сотовой связи «***» и наблюдала за происходящим со стороны, а она направилась в салон связи «Связной». Она зашла в салон и к ней подошел один молодой человек, менеджер, на вид 23-25 лет, рост средний, плотного телосложения, волосы темные коротко стриженные, брови густые темные, глаза карие, кожа смуглая, нос прямой, губы средние, подробнее описать не сможет, при встрече узнает ( в ходе следствия установлены его данные – ФИО10). Она не запомнила имя данного сотрудника, у него имелся бейдж на майке, но она так же не запомнила, что на нем написано. Всего в салоне находилось три сотрудника салона связи, оставшихся двух человек она не помнит. Она сообщила менеджеру (ФИО10), что хочет приобрети сотовый телефон «Айфон», уточняет, что ФИО76 Р.А. ей не сообщала перечень необходимого товара, сказала, что менеджер сам все подберет, ей нужно только совсем соглашаться. Менеджер сам показал ей телефон «***» модель не помнит, стоимостью около 60000-80000 рублей, спросил у нее «такой подойдет», она ответила «да». Затем менеджер задавал ей еще ряд вопросов, суть которых она не помнит, она на все отвечала «да». Она и менеджер (ФИО10) подошли к общей стойке, где менеджер начал оформление кредитного договора, она передала менеджеру паспорт в закрытом состоянии, который ранее ей передала ФИО76 Р.А. В салоне сотовой связи «Связной» она находилась около 30-40 минут, пока менеджер оформлял какие-то бумаги, при этом тот ее сфотографировал, затем дал ей бумаги, в которых она поставила свою подпись, текст документа не читала, но поняла, что это кредитный договор. Затем менеджер кому-то позвонил и сообщил, что все оформил, и сообщил ей, что она может идти, при этом сотовый телефон, оформленный в кредит, остался у менеджера. Она вышла, а из салона и направилась к выходу из ТЦ «***», по пути следования к выходу ее догнала ФИО76 Р.А., спросила ее (ФИО40) все ли прошло нормально, она ответила положительно и направились к машине, в которой никого не было. Она и ФИО76 Р.А. постояли около машины около 10 минут, после чего подошел ФИО7 и они сели в автомобиль. Она села так же на пассажирское сиденье, ФИО76 Р.А. на переднее пассажирское сиденье, ФИО7 за руль. В автомобиле ФИО76 Р.А. передала ей денежные средства в размере 3000 рублей, купюрами по 1000 рублей, а она передала ФИО76 Р.А. паспорт, который та ей выдала ранее. ФИО7 довез ее и ФИО76 Р.А. до площади Революции, где она и ФИО76 Р.А. вышли из машины и вызвали такси и направились домой. При этом ФИО76 Р.А. ФИО7 и ФИО7 ФИО76 Р.А. денежные средства не передавали. Наследующий день ФИО76 Р.А. пришла к ней домой и предложила проехать в ТЦ «***», где она так же оформила кредит по поддельному паспорту. Больше ФИО76 Р.А. с данной просьбой к ней не обращалась, ни ФИО76 Р.А. ни ФИО7, она не видела. Она взаимодействовала только с ФИО76 Р.А., которая давала ей указания и оплачивала ей денежные средства, кто еще участвовал в совершении мошенничества по той же схеме, ей не известно. Откуда у ФИО76 Р.А. имелся поддельный паспорт ей не известно. Номера телефона ФИО76 Р.А. у нее не было, связь с ней не поддерживала. Где находится фотостудия она может показать визуально, адрес назвать не может. Какой товар был указан в кредитном договоре ей не известно, со слов ФИО76 Р.А. она должна была приобрести только сотовый телефон. В январе 2019 года, в совместной компании знакомых, она познакомилась с ФИО22 (в ходе следствия установлены ее полные данные - ФИО76 Р.А.). В ходе совместного время провождения, она рассказывала ФИО76 Р.А. о том, что в настоящее время не может трудоустроиться, в связи с чем находится в тяжелом материальном положении, нуждается в денежных средствах. Тогда, в ходе указанного разговора, ФИО76 Р.А. сообщила ей, что может предложить способ заработка денежных средств. В связи с тем, что ей необходимы были денежные средства, то ее заинтересовало предложение, после чего она попросила ФИО76 Р.А. рассказать об указанном ею способе. Тогда ФИО76 Р.А. пояснила ей, что необходимо оформить кредитный договор на сотовый телефон по паспорту, который будет содержать принадлежащее ей (ФИО40) фото, а паспортные данные другого лица. Также ФИО76 Р.А. убедила ее в том, что за данное деяние ей какая – либо ответственность не грозит, так как кредит будет оформлен на содержащиеся в паспорте паспортные данные третьего лица, а не на ее имя, в связи с чем на нее не будет возложено обязательство по уплате ежемесячных платежей по кредиту. Кроме того, ФИО76 Р.А. также пояснила ей, что несколько платежей будет уплачено лицами, совместно с которыми она работает, данные которых ей изначально известны не были. За данные действия по оформлению кредита с использованием поддельного паспорта, ФИО76 Р.А. предложила денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей. Получив от ФИО76 Р.А. указанную информацию, на ее предложение она ответила согласием. ФИО16 Р.А. пояснила ей, что для оформления кредита указанным ею ранее способом, изначально необходимо будет съездить в фотосалон, где ее (ФИО2) сфотографируют. После того, как ее сфотографируют, ФИО76 Р.А. предоставит ей паспорт, содержащий принадлежащее ей (ФИО2) фото, а паспортные данные третьего лица. С указанным паспортом ей необходимо будет проследовать в ТЦ «Апельсин», а в указанном салоне сотовой связи торговой сети «***» ее должен будет встретить сотрудник, которому, как она поняла из рассказа ФИО76 Р.А, будет заведомо известно о ее посещении и его целях, которому, согласно плану действий, описанному ей ФИО76 Р.А., ей необходимо будет предоставить паспорт, ранее переданный ей ФИО76 Р.А., по которому сотрудником салона сотовой связи будет оформлен кредитный договор, а приобретенные по кредитному договору товары, необходимо будет предоставить ФИО76 Р.А. В связи с тем, что ей необходимы были денежные средства, а ФИО76 Р.А. уверила ее в том, что за данные действия какая – либо ответственность ей не грозит, то она согласилась. После того, как она согласилась, ФИО76 Р.А., насколько она помнит, осуществила телефонный звонок, однако кому звонила ФИО76 Р.А. пояснить не может, так как ей не известно, содержание разговора она также не слышала. Далее, после того, как она собралась, то они совместно с ФИО76 Р.А. вышли на улицу и на автомобиле такси проследовали в район ТЦ «Аврора», где автомобиль остановился возле отдельно расположенного павильона, в котором находился фотосалон. Также совместно с ними поехал ее знакомый Леденев ФИО69 (более полные данные в ходе следствия не установлены), которого она попросила поехать совместно с ней, так как боялась ехать одна с незнакомыми ей людьми. Автомобиль такси вызывала ФИО76 Р.А., вероятнее всего и услуги такси оплачивала она. Далее они вышли из автомобиля и проследовали в фотосалон. После того, как зашли в фотосалон, то поздоровались с сотрудниками, после чего ФИО76 Р.А. попросила сфотографировать ее. После того, как ее сфотографировали, то, насколько она помнит, ФИО76 Р.А. передала сотруднику фотосалона лист бумаги, с содержанием которого она не знакомилась после чего ФИО76 Р.А. оплатила услуги фотографирования и они вышли из фотосалона. Фотографии сотрудник фотосалона ФИО76 Р.А. не передавал нарочно, насколько она поняла, он отправил их ей в электронном варианте. После того, как они вышли из фотосалона, то по указанию ФИО76 Р.А., она (ФИО2) совместно с ней проследовала к автомобилю, насколько она помнит марки «***» или ***», темного цвета, государственный регистрационный знак в настоящее время сообщить не может, так как не помнит (в ходе следствия установлены полные данные автомобиля –«***»государственный регистрационный знак « №... регион»). Указанный автомобиль ожидал их неподалеку от места расположения фотосалона. Далее они совместно с ФИО76 Р.А. подошли к указанному автомобилю, после чего она и ее знакомый по имени ФИО69 сели на заднее пассажирское сиденье, а ФИО76 Р.А. села на переднее правое пассажирское сиденье. При этом ФИО76 Р.А. от фотосалона целенаправленно следовала к указанному автомобилю, насколько она поняла, ей было известно о том, что указанный автомобиль их ожидает. На водительском сиденье данного автомобиля находился парень по имени ФИО70, как по результатам проведенного опознания ей стали известны его полные данные – ФИО7. Далее, насколько она помнит, ФИО76 Р.А. что – то сообщила ФИО7, что именно она ему сообщила, ей не известно, так как они находились на передних сиденьях автомобиля, а она на заднем сиденье автомобиля, после чего автомобиль тронулся и проследовал, насколько она помнит, во дворы жилых домов, где остановился. После того, как автомобиль остановился, то ФИО76 Р.А. вышла и проследовала в неизвестном направлении, так как она не видела путь ее следования, а они остались ожидать в машине. Спустя некоторое время ФИО76 Р.А. вернулась и передала ей паспорт гражданина РФ, обернутый в обложку, который содержал основную страницу, где имелось ее (ФИО2) фото и паспортные данные на имя ФИО8, была ли основная страница паспорта заламинирована или нет пояснить не может, так как не обратила внимания. Иные страницы паспорта она не просматривала. После того, как ФИО76 Р.А. передала ей указанный паспорт, то ФИО76 Р.А. сообщила ей, что указанный паспорт ей (ФИО2) необходимо будет предоставить кредитному специалисту для оформления кредитного договора, а также сообщила, что в документах, предоставляемых ей на подпись при оформлении кредитного договора, ей необходимо будет проставить подпись, аналогичную подписи, имеющуюся в указанном паспорте. Далее вышеуказанный автомобиль под управлением ФИО7, тронулся, при этом она не помнит, сообщала ФИО76 Р.А. ФИО7, маршрут следования или он заранее ему был известен. После чего они проехали в ТЦ «***», по пути следования ФИО76 Р.А. с ФИО7, насколько она помнит, не разговаривали. Прибыв к ТЦ «***», указанный автомобиль остановился на парковочной зоне, после чего они совместно с ФИО76 Р.А. вышли из машины. Далее они проследовали в ТЦ «***», проследовали к салону сотовой связи «***», где остановились. ФИО186 ФИО76 Р.А. сообщила ей, что ей нужно зайти в данный салон сотовой связи, где ее будет ожидать кредитный специалист, который будет стоять за стойкой, и сообщить ему, что ей необходимо подобрать сотовый телефон марки «***», который она желает приобрести в кредит. После чего ФИО76 Р.А. немного отошла от входной двери в салон сотовой связи и осталась ожидать ее, а она (ФИО2) проследовала в магазин. Действуя по указанию ФИО76 Р.А., она зашла в магазин сотовой связи «***», где на тот момент находилось несколько продавцов, один из которых был за стойкой, остальные, насколько она помнит, в торговом зале. Она подошла к парню, находящемуся за стойкой, который, как ранее ей поясняла ФИО76 Р.А., должен ее ожидать. Внешность указанного сотрудника салона сотовой связи «Связной», расположенном в ТЦ «Апельсин», она запомнила в общих чертах, так как процедура оформления произошла очень быстро (в ходе следствия установлено - ФИО10). ФИО181 она подошла к ФИО10 и по указанию ФИО76 Р.А., сообщила, что ей необходимо приобрести сотовый телефон марки "Айфон" в кредит. После чего, насколько она помнит, ФИО10 подобрал необходимый товар, после чего начал процедуру оформления кредитного договора. Для осуществления данной процедуры парень, являющийся менеджером магазина - ФИО10, попросил у нее паспорт, после чего она передала ему паспорт гражданина РФ, который ранее ей передала ФИО76 Р.А. содержащий принадлежащее ей фото и паспортные данные на имя ФИО8. ФИО181 менеджер сфотографировал ее. При этом никакие уточняющие данные, а именно место работы, абонентский номер, уровень дохода, менеджер, к которому она подошла в целях оформления кредитного договора по указанию ФИО76 Р.А. - ФИО10, не спрашивал, вероятнее всего указанные данные ему были известны. Спустя некоторое время, сотрудник салона сотовой связи - ФИО10 предоставил ей пакет документов и пояснил, что в указанных документах необходимо расписаться. Далее она, действуя согласно указаниям ФИО76 Р.А. о том, что в предоставляемых ей документах нужно проставить подпись аналогичную той, которая имеется в поддельном паспорте, проставила подпись от имени ФИО8, после чего передала пакет документов снова менеджеру. Далее указанный парень осуществил телефонный звонок, кому именно, ей не известно, и сообщил, что все, кредит оформлен, после чего менеджер сообщил ей, что она может идти, при этом товар ей в руки сотрудник салона сотовой связи - ФИО10, не передал. Далее она вышла из салона сотовой связи, где встретилась с ФИО76 Р.А., которая ее ожидала и они совместно с ней проследовали к выходу из ТЦ «***». По пути следования до автомобиля, ФИО76 Р.А. спросила у нее, все ли прошло успешно, на что она ответила, что да, и вернула ей паспорт, который она ранее ей передавала, после чего они дошли до автомобиля, на котором ранее приехали к торговому центру. После того, как они сели в автомобиль, где их ожидал ФИО7, находящийся за рулем автомобиля и ее знакомый по имени ФИО69, который не принимал участия в оформлении кредитного договора, а просто ожидал ее, то ФИО76 Р.А. передала ей денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей, как обещала ранее, после чего они совместно доехали до пл. Революции, а затем отправились по домам. На следующий день, она находилась дома по месту своего проживания, к ней приехала ФИО76 Р.А. и предложила снова принять участие в оформлении кредитного договора по аналогичной схеме, только в ТЦ «***» также за денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей, на что она ответила согласием. Далее она собралась и они совместно с ФИО76 Р.А. и ее знакомым по имени ФИО69, которого она просто попросила поехать с ней за компанию, вышли из дома и проследовали к тому же автомобилю, на котором ранее они ездили в ТЦ «***», который ожидал их неподалеку от дома по месту ее проживания. В указанном автомобиле на водительском сиденье также находился ФИО7, который также ранее возил ее в ТЦ «Апельсин». Они сели в автомобиль, ФИО76 Р.А. на переднее пассажирское сиденье, а она и ФИО69 на заднее пассажирское сиденье, после чего автомобиль тронулся. Насколько она помнит, ФИО76 Р.А. не сообщала водителю маршрут следования. По пути следования, ФИО76 Р.А. передала ей паспорт, открыв который она увидела, что это тот же паспорт на имя ФИО8 с ее (ФИО2) фото, который она ранее предоставляла кредитному специалисту при оформлении кредитного договора в ТЦ «Апельсин». После чего ФИО76 Р.А. пояснила ей, что ей необходимо выполнить все то же самое по схеме, озвученной ею ранее и аналогичной оформлению кредитного договора в ТЦ «***». При этом уточнила, что она не сможет сопроводить ее (ФИО2) в салон сотовой связи, так как уедет, а ее встретят возле входа в ТЦ двое парней и проводят до салона сотовой связи. Также сообщила, что когда она зайдет в салон сотовой связи, также ей необходимо подойти к сотруднику салона связи «Сеть Связной», находящегося за стойкой и сообщить о том, что желает приобрести сотовый телефон марки «Айфон» в кредит. После чего, аналогично, предоставить ему паспорт на имя ФИО8, по которому им будет оформлен кредитный договор, где ей нужно будет проставить подпись также от имени ФИО8, а товары, которые ей будут переданы по кредитному договору, ей нужно будет передать парню по имени Роман (в ходе следствия установлены его полные данные - ФИО73 Р.И.), который должен будет ожидать ее на парковочной зоне возле автомобиля, на котором они приехали. Также сообщила, что она сможет идентифицировать ФИО73 Р.И. по следующим приметам: небольшого роста, худощавого телосложения, волосы темные. Указанный парень должен был подойти к ней сам и представиться Романом, после чего она должна передать ему товар, приобретенный в кредит, а он ей денежное вознаграждение за участие. Тогда она, действуя согласно указаниям, озвученным ФИО76 Р.А., после того, как автомобиль приехал к парковочной зоне ТЦ «Амбар», вышла из автомобиля и направилась ко входу, ФИО76 Р.А. и ФИО7, остались ожидать ее в автомобиле. Подойдя ко входу в ТЦ «Амбар», там находились двое молодых парней, как ей показалось по внешним признакам, являющиеся несовершеннолетними, приметы которых она не запомнила, после чего они совместно с ними проследовали по ТЦ «Амбар» до магазина сотовой связи «***». Далее указанные парни остались возле магазина, а она зашла в помещение салона сотовой связи. На тот момент в магазине находилось несколько менеджеров, один из которых был за стойкой, остальные, насколько помнит, в торговом зале. Она подошла к парню, находящемуся за стойкой, который, как ранее ей поясняла ФИО76 Р.А., должен ее ожидать ( в ходе следствия установлено - ФИО31). Далее она подошла к указанному парню - ФИО31 и по указанию ФИО76 Р.А., сообщила, что ей необходимо приобрести сотовый телефон марки "Айфон" в кредит. После чего они совместно с ФИО136, подошли к витрине, после чего он предложил ей сотовый телефон марки «Айфон», модель она не помнит, на приобретение которого она согласилась, после чего начал процедуру оформления кредитного договора. Для осуществления данной процедуры менеджер магазина, попросил у нее паспорт, после чего она передала ему паспорт гражданина РФ, который ранее ей передала ФИО76 Р.А., содержащий принадлежащее ей фото и паспортные данные на имя ФИО8. Далее менеджер сфотографировал ее. При этом никакие уточняющие данные, а именно место работы, абонентский номер, уровень дохода, менеджер, к которому она подошла в целях оформления кредитного договора по указанию ФИО76 Р.А. - ФИО31, не спрашивал, откуда сотрудник салона сотовой связи - ФИО31 получил данные, отраженные в кредитном договоре, а именно абонентский номер заемщика, адрес проживания, уровень дохода, ей не известно, она указанную информацию не сообщала, вероятнее всего указанные данные ему были известны. Спустя некоторое время, ФИО31 предоставил ей пакет документов и пояснил, что в указанных документах необходимо расписаться. С содержанием указанных документов она не знакомилась, но как она догадалась, это был кредитный договор. Далее она, действуя согласно указаниям ФИО76 Р.А. о том, что в предоставляемых ей (ФИО40) документах нужно проставить подпись аналогичную той, которая имеется в поддельном паспорте, проставила подпись от имени ФИО8, а также рукописно вписала ее полные данные – ФИО8, после чего передала пакет документов снова менеджеру. Далее ФИО31 осуществил телефонный звонок, кому именно, ей не известно, и в ходе разговора уточнил, передавать ли ей нарочно приобретенный сотовый телефон или нет, на что ему ответили, после чего ФИО31 поместил в пакет коробку с сотовым телефоном, марку которого она не запомнила, а также коробку с часами и сообщил, что часы идут в подарок к покупке. Далее он передал указанный пакет ей в руки, и сообщил, что она может идти. Тогда она вышла из помещения магазина, где ее также ожидали двое парней, которые проводили ее до выхода из помещения торгового центра и направились в неизвестном ей направлении. Указанные парни к автомобилю, на котором они ранее приехали, и сотруднику магазина, оформлявшего кредитный договор, не подходили и не общались. Для каких целей они присутствовали, ей не известно, как она предположила, для того, чтобы она не смогла скрыться куда – либо с сотовым телефоном, приобретенным по кредитному договору. В указанный пакет она поместила поддельный паспорт на имя ФИО8, который ранее ей передала ФИО76 Р.А. После того, как она вышла из помещения торгового центра, то направилась на парковочную зону к автомобилю, на котором ранее ее привезли в ТЦ «Амбар». Подойдя к парковочной зоне, возле автомобиля, на котором они ранее приехали и за рулем которого находился ФИО7, стоял парень, по результатам проведенного опознания по фото ей стали известны его полные данные – ФИО9. В ходе проведения опознания, опознала ФИО73 Р.И. уверенно, без всяких сомнений, так как при общении с ним хорошо запомнила его внешность, а именно по округлой форме лица, высокому лбу, тонкому носу. ФИО76 Р.А. на тот момент, когда вышла из торгового центра, уже отсутствовала. Она поняла, что это тот парень по имени Роман (в ходе следствия установлены его данные - ФИО73 Р.И.), о котором ей ранее говорила ФИО76 Р.А. и которому ей необходимо будет передать товар, приобретённый по кредитному договору. Далее она подошла к ФИО73 Р.И., который представился ей Романом, после чего она передала ФИО73 Р.И. пакет с товарами, который ранее передал ей сотрудник сотовой связи «Сеть Связной», после чего ФИО73 Р.И. передал ей денежные средства в размере 3 000 рублей, затем она проследовала домой по месту своего проживания. Более по данному поводу ей никто не звонил, никаких кредитных договоров она более не оформляла. По предъявленной ей на обозрение фотографии, выгруженной из системы ООО «***» с обозначением «ФИО10», может пояснить, что лицо, представленное на данном фото, ей знакомо, насколько она помнит это сотрудник салона сотовой связи ООО «***, расположенного в ТЦ «Апельсин», который оформлял кредитный договор с ее участием по предоставленному ею подложному паспорту на имя ФИО8 дата с ее участием было проведено опознание, по ходу проведения которого может пояснить, что когда она зашла в кабинет следователя, то успела осмотреть предъявленных для опознания лиц, и в лице, занимающим место под №..., она узнала парня, которого ранее в ходе допроса указывала как парня по имени ФИО70, который возил ее совместно с ФИО22 в ТЦ «Апельсин» и ТЦ «Амбар», где ею были оформлены кредитные договора по поддельному паспорту на имя ФИО8 Указанного парня по имени ФИО70 она узнала по чертам лица, а именно округлой форме глаз, так как ранее при общении с ним запомнила его внешность, цвету волос и телосложению. Однако до того, как она сообщила следователю о том, что узнала указанного парня по имени ФИО70, он обозначил себя и пояснил, что ранее видел ее при проведении следственных действий в каком – то отделе полиции района адрес. По данному факту может пояснить, что с указанным парнем по имени ФИО70, ни в одном из отделом полиции она не видела, так как ранее ее допрашивали в отделе полиции адрес в вечернее время, когда в отделе полиции никого уже не было, а также в отделе полиции адрес, где в ходе проведения следственного действия кто – либо из посторонних лиц также отсутствовал, однозначно может пояснить, что она с указанным парнем по имени ФИО70 ни в одном из отделов полиции при проведении следственного действия, не виделась. Видела его исключительно когда он на автомобиле марки ВАЗ «***» или «***» и под его управлением возил ее и ФИО22 в ТЦ «Апельсин» и ТЦ «Амбар», где ею был оформлен кредитный договор по поддельному паспорту на имя ФИО8По результату проведенного опознания ей стали известны полные данные указанного парня по имени ФИО70 – ФИО7. По предъявленной ей на обозрение копии кредитного договора №... от дата, заключенного между КБ «***» (ООО) ФИО8; копии доверенности от дата, копии заявления ФИО8, копия графика платежей по кредитному договору №..., копия паспорта гражданина РФ *** на имя ФИО8, дата рождения дата, место рождения адрес, фотографии женщины, а именно они ли оформила данные документы дата 19 в торговой точке ООО «***» по адрес, ее ли фотография в паспорте на имя ФИО8, дата рождения дата, она ли изображена на фотографии женщины, пояснила, что она оформила указанные документы, она их подписывала, она писала фамилию имя и отчество. Она ставила подпись, такую же, как в паспорте на имя ФИО8. В паспорте на имя ФИО8 ее фотография, на фотографии женщины изображена она. На вопрос следователя о том, сама ли ФИО76 Р.А. предложила ей заработать денежные средства, объяснив преступную схему, с ней ездила фотографироваться на паспорт, и передала ей паспорт ФИО76 Р.А. или иное лицо, пояснила, что подтверждает, что ФИО76 Р.А. сама предложила заработать ей денежные средства, объяснила ей преступную схему. Когда ФИО76 Р.А. рассказала, ей о преступной схеме, то при этом присутствовал ее знакомый ФИО190 (более полные данные в ходе следствия не установлены). Потом за ними приехал парень на автомашине. Она, Леденев ФИО69 и ФИО76 Р.А. поехали в район Авроры, после чего ФИО76 Р.А. привела ее в павильон, в котором ее сфотографировали. В это время ФИО194 (более полные данные не установлены), был в автомашине. За фотографии платила ФИО76 Р.А. Ее фотографии на паспорт забрала ФИО76 ФИО44 ФИО76 Р.А. куда-то отошла, после чего они договорились встретиться на следующий день. Затем на следующий день она встретилась с ФИО76 Р.А. С ними был ФИО191. За ними приехал парень на автомашине, затем они поехали к торговому центру «Амбар». Когда приехали, то ФИО76 Р.А. в салоне автомашины передала ей паспорт на имя ФИО8, в который была вклеена ее фотография. При это присутствовал ФИО193. ФИО76 Р.А. сказала, что ей нужно пойти в «Сеть Связной», что там ее уже ждут, где необходимо оформить в кредит «Айфон», а потом передать телефон водителю, который их возил. Она не знает, как звали водителя, ФИО76 Р.А. его по имени не называла. ФИО192 остался сидеть в автомашине. Она оформила кредит на покупку телефонов в «Сеть Связной». Кредит ей оформлял молодой парень. Данного парня описать и опознать не сможет, та как прошло много времени. Помнит, что парень, после оформления кредита положил в пакет коробку от сотового телефона «Айфон» и часы, которые находились в коробке, пояснив, что часы в подарок. Какой фирмы часы не знает, коробку не осматривала. Затем она подошла к автомашине, на которой ее привезли, ФИО76 Р.А. на тот момент уже не было. Леденев (более полные данные не установлены), сидел в салоне автомашины. Затем она (ФИО40) села в салон автомашины, водителю она отдала пакет, в котором находился телефон и часы, после чего ей передали 3 000 рублей. Затем она и Леденев вышли из салона автомашины и уехали домой. /т. 51 л.д. 39-41, 46-49, 53-55, 61-67, 68-70, 71-77; 108-115, 169-178/

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО41, данных им в ходе предварительного расследования, в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что В целях употребления алкогольных напитков он посещал рюмочную, более полное наименование сообщить не может, так как не помнит, расположенную по адресу: адрес. В указанном заведении он познакомился с ФИО51, более полные данные и место проживания которого ему не известны. В один из дней, насколько он помнит зимой 2018 года, они совместно с ФИО51 находились на улице возле помещения рюмочной, находились в состоянии алкогольного опьянения. Тогда к ним подъехал автомобиль в кузове черного цвета, марку и государственный регистрационный знак автомобиля он не запомнил, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. В указанном автомобиле находились двое парней: за рулем находился ФИО11, данные которого ему стали известны по результатам проведенного опознания, на переднем пассажирском сиденье находился еще один молодой человек, данные которого ему стали известны в ходе предварительного следствия по результатам проведенного опознания по фото - ФИО9. После того, как указанный автомобиль подъехал к ним, то окна переднего водительского сиденья открылись, после чего кто - то из парней, находящихся в автомобиле, спросил у них, не желают ли они подзаработать. Кто именно из парней, находящихся в указанном автомобиле, задал указанный вопрос, сообщить не может, так как звук донесся из салона машины, и невозможно было определить, кто именно из парней задал вопрос. Их заинтересовало данное предложение, после чего, он спросил в ответ у парней, что необходимо будет делать. После того, как он задал указанный вопрос, то ФИО9, который находился на пассажирском сиденье автомобиля, вышел из машины, проследовал к ним и начал объяснять, при этом ФИО11 находился в автомобиле и участия в обсуждении не принимал, так как окна автомобиля были закрыты. ФИО73 Р.И. после того, как подошел к ним, пояснил, что тот является сотрудником магазина сотовой связи «Евросеть» и что в настоящее время у них проводится конкурс между филиалами торговой сети. Также сообщил, что согласно условиям указанного конкурса, победу одержит тот филиал, у кого будет зафиксировано большее количество клиентов. Для этого необходимо совершить попытку оформить кредит, независимо от того, будет ли данная заявка одобрена или нет, за что пообещали денежное вознаграждение. На что он пояснил ФИО9, что у него отсутствует паспорт, на что тот сообщил ему, что его паспорт не нужен, что ему необходимо будет сфотографироваться, после чего, его фото вклеят в чужой, не принадлежащий ему паспорт, с которым ему необходимо будет прийти в салон в сотовой связи и предоставить данный экземпляр паспорта, после чего показал лист бумаги с копией паспорта на имя другого лица. ФИО12 сообщил, что после подведения итогов конкурса указанные документы будут уничтожены, за данные действия ФИО9 пообещал денежное вознаграждение. На данное предложение он ответил согласием, насколько он понял его знакомый ФИО51, также согласился принять участие в оформлении кредитного договора указанным способом. После чего они сели на заднее пассажирское сиденье в указанный автомобиль в кузове черного цвета. Автомобиль вел ФИО11, ФИО9 находился на пассажирском переднем сиденье. Далее они тронулись от рюмочной и проследовали в павильон фотоателье, расположенное поблизости к остановке общественного транспорта на адрес пути следования указанные парни, а именно ФИО11 и ФИО9, общались между собой, однако, о чем именно сообщить не может, так как указанные парни общались весьма тихо, в результате чего у него сложилось впечатление, что указанные парни действуют совместно, согласованно, заранее договорились о совершаемых ими действиях. Прибыв к фотосалону, расположенному на адрес, ФИО11, остановил автомобиль, после чего ФИО9, находящийся на пассажирском сиденье, вышел из автомобиля и сообщил ему и ФИО51, чтобы они вышли из автомобиля и проследовали с ним. ФИО186 они вышли из автомобиля и проследовали в фотосалон. Зайдя в фотосалон, ФИО9 попросил сотрудника фотосалона сделать фотографии, после чего сфотографировали его, затем сфотографировали ФИО51. Далее, после того как сотрудник фотосалона их сфотографировал, то ФИО9, забрал указанные фотографии, после чего они совместно вышли из фотосалона и снова проследовали к автомобилю. После того, как они сели в автомобиль, то ФИО9 сказал ФИО11, «***», затем автомобиль тронулся. Насколько он помнит, ФИО9 не сообщал ФИО11 куда нужно ехать, то есть вероятнее всего ему заранее был известен маршрут передвижения. По пути следования, ФИО9 вклеил его фото в экземпляр паспорта третьего лица, который ранее ему показывал, после чего передал ему указанный паспорт в руки, в котором, были отражены паспортные данные на имя Свидетель №4 Выглядел указанный паспорт следующим образом: оригинал паспорта, содержащий основную страницу паспорта, где отражены паспортные данные на имя Свидетель №4, вклеенное его фото, а также страница со сведениями о месте регистрации, вложенный в накладную обложку паспорта, о наличии иных страниц паспорта сообщить не может, так как тщательно не рассматривал указанный паспорт. При этом явно было выражено, что принадлежащее ему фото вклеено в указанный паспорт. Далее они приехали в ТЦ «Мега Сити», расположенный по адресу: адрес. Автомобиль остановился на парковке возле торгового центра, после чего ФИО9, находящийся на переднем пассажирском сиденье, дал ему указание проследовать в торговый центр, пройти прямо, затем зайти в салон сотовой связи «***», расположенный с левой стороны от входной двери в помещение торгового центра, после чего, в салоне сотовой связи нужно будет подойти к парню, являющему сотрудником указанного салона сотовой связи и сообщить ему от том, что он «от парней». Данные указанного сотрудника салона сотовой связи, к которому необходимо будет подойти, тот ему не сообщал, пояснил, что на торговой точке осуществляют трудовую деятельность 2 девушки и 1 парень, к которому ему нужно будет подойти, при этом тот заранее его предупредит о его посещении. ФИО13 сообщил, что в салоне сотовой связи ему предоставят документы, в которых ему необходимо будет расписаться по фамилии лица, указанного в паспорте и с подражаем той подписи, которая имелась в предоставленном ему паспорте на имя Свидетель №4 Тогда он вышел из автомобиля, и следуя указаниям ФИО9, проследовал в салон сотовой связи, расположенный в ТЦ «Мега - Сити». Зайдя в салон сотовой связи «***», он увидел парня (в ходе следствия установлены его данные – ФИО80 П.Ю.) После чего он подошел к указанному парню (ФИО80 П.Ю.), сообщил о том, что он от парней, которые ему сейчас звонили и что он желает оформить кредит, на что ФИО80 П.Ю. сообщил ему, что тот все понял. Далее ФИО80 П.Ю. пояснил ему, что ему необходимо заполнить анкету, которую он заполнил, где расписался от имени лица, указанного в копии паспорта, предоставленного ему ранее ФИО9. Далее он передал анкету ФИО80 П.Ю., занимавшегося оформлением кредита, а ФИО182 экземпляр паспорта на имя Свидетель №4, содержащий вклеенное его фото, который ранее ему передал ФИО9. После чего ФИО80 П.Ю. попросил подождать его несколько минут. По истечении нескольких минут, ФИО80 П.Ю. снова подозвал его к стойке, где предоставил ему пакет документов, в которых он проставил подпись от имени, Свидетель №4 В каких именно документах он проставлял подпись сообщить не может, так как с их содержанием он не знакомился. Далее он передал указанные документы ФИО80 П.Ю., на что тот его попросил подождать несколько минут. По истечении некоторого времени, ФИО80 П.Ю. позвал его к себе и, насколько он помнит, сообщил ему о том, что кредит не одобрен. Уточняет, что в ходе процедуры оформления кредитного договора, он не сообщал сотруднику салона сотовой связи о наименовании и марке сотового телефона, иного товара, который желает приобрести с оплатой в кредит, как он понял, сотрудник салона сотовой связи также действовал согласованно с ФИО11 и ФИО9, в связи с чем ему заранее было известно о том, какой товар включать в кредитный договор. Какой - либо товар, ФИО55, ему также не передавал, так как сообщил о том, что кредит не одобрен. Также данные о месте работы, среднем уровне дохода, абонентский номер для связи, он также не называл, так как менеджер салона сотовой связи не спрашивал у него об этом. Далее он вышел из салона сотовой связи, проследовал к автомобилю, где также сидели ФИО11 и ФИО9. Подойдя к автомобилю, он сообщил ФИО9 о том, что кредит не был одобрен, после чего кто - то из парней, передали ему денежные средства в счет обещанного ранее вознаграждения за оформление кредитного договора, однако в настоящее время он не помнит, кто именно ФИО11 или ФИО9 передали ему денежное вознаграждение, но насколько он помнит, ФИО9, в каком размере сообщить не может, так как не помнит, после чего он поехал домой, а его знакомый ФИО51 остался с парнями, оформлял ли тот в итоге аналогичным образом кредитный договор или нет, ему не известно, так как более с ним не общался. Спустя некоторое время, в начале января 2019 года, он также находился в баре - рюмочной, расположенной на адрес, где распивал спиртные напитки. В какой - то момент он вышел на улицу, и к указанному бару - рюмочной подъехал тот же автомобиль в кузове черного цвета, на котором он ранее совместно с ФИО11 и ФИО9 и под управлением ФИО11, ездили в ТЦ «Мега - Сити» в целях оформления кредитного договора. Тогда, насколько он помнит, ФИО11 и ФИО9, снова подошли к нему и сообщили, что теперь конкурс проводится в другом филиале салона сотовой связи, и предложили ему съездить в другой филиал для того, чтобы попробовать оформить кредитный договор аналогичным способом. Кто именно, ФИО11 или ФИО9 снова предложили ему оформить кредитный договор в другом филиале салона сотовой связи, он не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Тогда он согласился на предложение указанных парней, после чего они проследовали в автомобиль в кузове черного цвета. ФИО14 сел на водительское сиденье, а ФИО9 на переднее пассажирское сиденье, он при этом сел на заднее пассажирское сиденье автомобиля. ФИО181 на указанном автомобиле и под управлением ФИО11 они проследовали к торговому центру, при этом он не помнит, указывал ли ФИО73 ФИО15 маршрут следования. Далее, по пути следования, ФИО11 остановил автомобиль, однако в каком именно месте в настоящее время он не помнит, где они с ФИО11 остались в автомобиле, а ФИО9 вышел и отсутствовал некоторое время. Спустя некоторое время ФИО9 снова вернулся в автомобиль и передал ему лист бумаги, на котором имелась копия паспорта, содержащая его фото и также паспортные данные на имя Свидетель №4, выполненная в черно - белой печати. После чего, ФИО9 сообщил ему, что аналогичным образом ему необходимо проследовать в салон сотовой связи, расположенный в ТЦ «Апельсин», где его встретит сотрудник салона сотовой связи, после чего ему необходимо будет предоставить ему копию паспорта, которую ранее ему передал ФИО9, и предпринять попытку оформления кредитного договора. Насколько он помнит, ФИО9 сообщил ему, что в салоне сотовой связи работает один парень, к которому ему необходимо будет подойти, насколько он помнит описал его внешность, но в настоящее время он не помнит внешность указанного парня, так как общался с нем небольшой период времени и находился в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем опознать его не сможет. Также сообщили ему о том, что те заранее предупредят сотрудника салона сотовой связи о его визите, а также о том, что не имеет значения, будет ли одобрен кредит или нет. Приехав к ТЦ «Апельсин», он, следуя указаниям ФИО9, проследовал в помещение торгового центра, где направился к салону сотовой связи. Зайдя в салон сотовой связи, он увидел парня, который из мужского пола находился один на торговой точке. Тогда он проследовал к указанному парню, внешность которого он не запомнил, так как общался с ним небольшой период времени, в связи с чем не запомнил его внешность (в ходе следствия установлены его данные – ФИО10). Далее он передал указанному сотруднику салона сотовой связи копию паспорта, содержащую его фото и паспортные данные на имя Свидетель №4, выполненную в черно - белой печати, и сообщил о том, что он желает приобрети в кредит сотовый телефон марки «Айфон», как ранее сообщил ему ФИО9, марку и модель он не называл. Данные о месте работы, уровне дохода, он не сообщал сотруднику салона сотовой связи, как он понял, данный сотрудник салона сотовой связи действовал также согласованно с ФИО11 и ФИО9, и ему заранее были известны сведения, которые необходимо включить в кредитный договор. По истечении нескольких минут, сотрудник салона сотовой связи предоставил ему пакет документов, в которых он, действуя по указанию ФИО9, проставил подпись от имени, Свидетель №4 В каких именно документах он проставлял подпись сообщить не может, так как с их содержанием он не знакомился. Далее он передал указанные документы сотруднику салона сотовой связи, на что тот его попросил подождать несколько минут. По истечении некоторого времени, сотрудник салона сотовой связи сообщил ему о том, что кредит не одобрен. Какой - либо товар, сотрудник салона сотовой связи, ему также не передавал, так как сообщил о том, что кредит не одобрен. Далее он вышел из салона сотовой связи и проследовал к парковочной зоне, где находился автомобиль, на котором он ранее приехал совместно с ФИО11 и ФИО9. Он подошел к указанному автомобиля и сообщил парням, что кредит не одобрен. При этом парни передали ему денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, при этом, кто именно из парней ФИО11 или ФИО9 передали ему денежное вознаграждение, в настоящее время не помнит, после чего он направился по своим личным делам. В последующем, от сотрудников полиции ему стало известно о том, что кредиты по поддельному паспорту, содержащему его фото и паспортные данные на имя Свидетель №4 который ему предоставил ФИО9 и с использованием которого он проследовал в салоны сотовой связи, расположенные в ТЦ «Мега - Сити» и ТЦ «Апельсин» для оформления кредита, был все же одобрены кредиты, оплата по которым не производилась, в связи с чем банку причинен материальный ущерб. По какой причине сотрудники салонов сотовой связи сообщали ему о том, что кредиты не были одобрены, ему не известно. Абонентскими номерами они не обменивались, так как в указанный период времени он часто его абонентские номера, находящиеся у него в пользовании. По предъявленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО80 П.Ю., может пояснить, что на данном фото он узнает сотрудника салона сотовой связи «***», расположенного в ТЦ «Мега - Сити», которому он предоставлял поддельный паспорт на имя Свидетель №4, содержащий вклеенное его фото и по которому, как ему в последующем стало известно, был оформлен кредитный договор. На вопрос следователя о том, что может пояснить по предъявленному ему на обозрение кредитному договору №... от дата, заключенный между ООО «***» и Свидетель №4, им ли была выполнена подпись и расшифровка подписи от имени заемщика Свидетель №4, пояснил, что да, подпись и расшифровка подписи выполнена им. /т. 54 л.д. 51-54, 58-61, 64-68, 71-77, 107-114, 168-176/

Подсудимая ФИО43 в судебном заседании свою вину в совершении преступлений признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, от дачи показаний по существу обвинения отказалась.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО43, данных ею в ходе предварительного расследования, в качестве подозреваемой и обвиняемой следует, что в ИК №... она отбывала наказание с Свидетель №55, которая в июне 2018 г. уже освободилась из ИК №.... Примерно в середине декабря 2018 г. она ей написала в социальной сети «ВКонтакте» сообщение, в котором предлагала встретиться. Также в декабре 2018 года они с ней встретились по ее просьбе в ТЦ «Аврора Молл». При встрече они с ней стали употреблять алкогольные напитки и в процессе распития она (ФИО76 Р.А.) предложила ей заработать денежные средства, в размере 3000 рублей. Для этого ей (ФИО43) необходимо было оформлять кредит по подложным документам. Она сразу же заверила ее, что это все будет не криминально, ее искать никто не будет, а если и будут, то не найдут, так как документы не ее, а чужие. Также она (ФИО76 Р.А.) пояснила, что у нее есть знакомые и в салоне связи, и в банке, где будут выдавать кредит, и все пройдет быстро и без проблем. Так как после освобождения у нее (ФИО43) не было работы и у нее сложилось тяжелое материальное положение, то она вынуждена была согласиться. Но об этом она сразу ФИО76 Р.А. не сказала. В январе 2019 года она написала ей также в социальной сети «ВКонтакте» сообщение, в котором сообщила, что согласна на оформление кредита по подложным документам. В ответ на это она ей пояснила, что ей необходимо будет подъехать к магазину «РубльБум», расположенному на пер. адрес и адрес как она там рядом проживала, то дата она в первой половине дня подошла к данному магазину. Подойдя к магазину Рая (в ходе следствия установлены ее данные – ФИО76 Р.А.) ее встретила, и они с ней сели в автомобиль марки «*** темного цвета», государственный номер она не помнит (в ходе следствия установлены полные данные автомобиля – «***» государственный регистрационный знак « №... регион»), в которой уже находился молодой человек, который представился ФИО70 (в ходе следствия установлены его полные данные – ФИО7). ФИО70 (ФИО7) ей пояснил, что перед оформлением кредита, ей необходимо будет сфотографироваться. После этого они с ФИО76 Р.А. пошли в фотоателье, расположенное рядом на остановке, адрес его не знает, но показать визуально сможет. Ее в фотоателье сфотографировал фотограф и женщина, имен их она не помнит. За фотографии заплатила ФИО76 Р.А. и забрала фотографии на флеш-карте. Когда они вышли и фотоателье, то на улице их ожидал еще один молодой человек, который представился ФИО67 (в ходе следствия установлены его полные данные – ФИО74 С.В.). ФИО67 (ФИО74 С.В.) забрал флеш- карту и уехал, а они втроем, она, ФИО76 Р.А. и ФИО70 (ФИО7) поехали в ТЦ «Мега Сити». Когда они подъехали к ТЦ «Мега Сити», расположенному по адресу: адрес, кто-то из присутствующих, в настоящее время она не помнит кто именно, передал ей документ, точнее не документ, а именно первые 2 листа паспорта гражданина РФ, в котором в месте, где должна была находиться фотография, была внесена ее фотография и были указаны данные совсем другого человека, кого именно она уже не вспомнит. ФИО16 Р.А. ей пояснила, что ей необходимо будет пойти в салон связи «ЕвроСеть» и подойти к определенному человеку, которого она ей описала по внешности и пояснила, что его имя ФИО88 (в ходе следствия установлены его полные данные – ФИО80 П.Ю.). Также она ей пояснила, что она должна подойти к ФИО88 (ФИО80 П.Ю.) и передать ему паспорт, а именно 2 листа паспорта. Далее он все сделает сам и уже на месте ее сориентирует, что ей делать и как ей себя вести. ФИО76 Р.А. пояснила ей, что когда ей ФИО88 (ФИО80 П.Ю.) даст на подпись договор, то она в нем должна поставить подпись, похожую на подпись, проставленную в этом подложном паспорте. ФИО182 ФИО76 Р.А. ей передала лист бумаги, на котором рукописным текстом были написаны контактные данные лица, на чье имя был выдан паспорт, а именно место работы, контактный телефон, место жительства и иные. После проведенного ФИО76 Р.А. инструктажа, она взяла у нее подложный паспорт и лист с данными и пошла в салон связи. Войдя в салон связи она, осмотрев всех сотрудников, узнала по приметам ФИО88 (ФИО80 П.Ю.) и подошла к нему, и молча передала ему подложный паспорт. Он его молча взял и стал заполнять анкету-заявку. Во время заполнения договора он ее ни о чем не спрашивал, ни о том, какой товар она хочет оформить, ни его количество, ни данные о заемщике, он все делал молча, и она поняла, что он в курсе всего происходящего. В процессе заполнения договора он только лишь сфотографировал ее. После этого он распечатал договор и передал его ей и показал, где ей необходимо проставить подписи. Она также молча проставила подпись, похожую на подпись, выполненную в паспорте. Когда она подписывала договор, она увидела, что в кредит оформлен сотовый телефон «Айфон», сумму кредита в настоящее время, не помнит. Далее она вышла из салона связи и подошла к автомобилю, на котором они приехали, на что ФИО76 Р.А. сказала ей садиться в автомобиль. В автомобиле она передала ФИО76 Р.А. подложный паспорт, а она ей (ФИО43) передала денежные средства в сумме 3000 рублей. После этого они втроем: она, ФИО76 Р.А. и ФИО70 (ФИО7) поехали обратно. Они довезли ее до этого же магазина «Рубль Бум», откуда она ушла домой. Оформленный в кредит сотовый телефон из салона связи она не забирала, она его даже не видела. Кто его мог забрать и кому его передали, она не видела. После этого с ФИО76 Р.А. она более не общалась. При оформлении кредита она поняла, что у ФИО76 Р.А. везде были знакомые, которые, как она считает, состояли в группе, в которой строго были распределены роли и каждый четко выполнял свою работу на изготовление подложных документов и оформление кредитов. ФИО70 (ФИО7), ФИО67 (ФИО74 С.В.) и ФИО88 (ФИО80 П.Ю.) она сможет опознать при встрече. ФИО70 (ФИО7) на вид 20-25 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, во что был одет не помнит. ФИО67 (ФИО74 С.В.) на вид 20-25 лет, рост 170-175, круглолицый, темные волосы средней длинны, во что был одет не помнит, плотного телосложения. ФИО88 (ФИО80 П.Ю.) на вид 30 лет, рост 170-175, плотного телосложения, на лице на тот момент была щетина. Хочет дополнить, что после подписания кредитного договора ФИО76 Р.А. ей пояснила, что ее искать никто не будет, что данный кредит выплачивать не нужно, так как он оформлен по подложному документу. Примерно зимой 2018 года она встретилась с ранее знакомой ФИО22 (в ходе следствия установлены ее полные данные – ФИО76 Р.А.), с которой ранее отбывала наказание. В ходе разговора ФИО22 предложила ей способ заработка денежных средств посредством оформления кредитных договоров по подложному паспорту. Так как она нуждалась в денежных средствах, то она согласилась. В назначенный день она встретилась с ФИО22, насколько она помнит, за ними приехал автомобиль в кузове яркого цвета иностранного производства, марку не помнит. За рулем указанного автомобиля находился парень, который представился ФИО67, на вид 25-30 лет, ростом примерно 170 см, лицо круглое, глаза темно карие, крепкого телосложения, опознать при встрече сможет (в ходе следствия установлены его полные данные – ФИО74 С.В.). Совместно с ФИО22 на указанном автомобиле, под управлением парня по имени ФИО67 (ФИО74 С.В.), проследовали в фотосалон, куда они зашли совместно с ФИО76 Р.А., где ее сфотографировали, фотографии забрала ФИО22, после чего они куда-то заехали, однако в какое место в настоящее время не помнит, где ФИО74 С.В. удалился на некоторое время, после чего вернулся в автомобиль, а затем ФИО22 передала ей копию паспорта, выполненную в черно-белой печати, в которой содержалось ее фото и паспортные данные на имя Свидетель №9 (в ходе следствия установлены полные данные – Свидетель №9). ФИО16 пояснила ей, что с указанной копией паспорта ей (ФИО43) нужно будет пройти в салон сотовой связи, где ее встретит менеджер магазина, который будет заранее осведомлен о ее визите, которому ей необходимо будет передать данную копию паспорта, после чего он оформит кредитный договор, в котором ей (ФИО4) нужно будет проставить подпись с подражанием подписи, указанной в копии паспорта. Далее, они на указанном автомобиле проследовали под управлением ФИО74 С.В. в ТЦ «Мега-Сити». Приехав в ТЦ «Мега-Сити», насколько она помнит, ФИО22 осталась в автомобиле, при этом описала внешность сотрудника салона сотовой связи, к которому ей необходимо подойти. Тогда она вышла из автомобиля и проследовала в ТЦ «Мега-Сити», зайдя в салон сотовой связи она подошла к парню, которого описала ФИО76 Р.А., а именно на вид 25-30 лет, высокого роста, на лице имелась щетина, крупного телосложения. ФИО181 она передала указанному парню копию паспорта, выполненную в черно-белой печати менеджеру, внешность которого она описала. При этом указанный парень не спрашивал у нее ни марку сотового телефона, ни модель, который желает приобрести в кредит. Также указанный менеджер не выяснял у нее ни место работы, ни уровень дохода. Спустя некоторое время указанный парень предоставил ей пакет документов, с содержанием которых она не знакомилась, где она как ранее ей указывала ФИО22, проставила подпись, аналогичную подписи в паспорте. После чего менеджер сообщил, что она может идти. Какой-либо товар ей менеджер не передавал. Выйдя на улицу, она снова подошла к автомобилю, на котором ранее приехала к торговому центру. Тогда она села на заднее пассажирское сиденье, где сидел парень по имени ФИО72, который представился (в ходе следствия установлены его полные данные – ФИО73 Р.И.), на вид 30-35 лет, невысокого роста, брюнет, глаза, насколько она помнит, зеленого цвета. Указанный парень по имени ФИО72 (ФИО73 Р.И) передал ей денежные средства в размере 3000 рублей. Кроме того, в январе 2019 года с ней связалась ФИО22 и предложила оформить кредитный договор. В назначенное время она встретилась с ФИО76 Р.А., после чего насколько она помнит, за ними приехал другой автомобиль *** или *** в кузове темного цвета, за рулем которого находился парень по имени ФИО70, имя которого ей стало известно в связи с тем, что ФИО76 Р.А. обращалась по имени (в ходе следствия установлены его полные данные – ФИО7). Парня по имени ФИО70 может описать, как парня на вид 25-30 лет, лицо округлой формы, рост примерно 175-180 см, среднего телосложения, опознать его при встрече сможет, так как хорошо запомнила его внешность. После чего она совместно с указанным парнем по имени ФИО70 (ФИО7) на автомобиле марки *** под управлением ФИО70 (ФИО7), проследовали до ТЦ «Амбар». Насколько она помнит, ФИО22 доехала совместно с ними до ТЦ «Амбар», однако совместно с ней в торговый центр не заходила, передала ей копию паспорта, выполненную в черно-белой печати, содержащуюся на двух листах, на одном листе имелась копия основной страницы с паспортными данными, насколько она помнит, на имя ФИО5, и также фото, а также вторая страница, содержащая сведения о регистрации. Указанные листы вложены в обложку паспорта. ФИО181 она проследовала в ТЦ «Амбар», зашла в магазин «Евросеть» или «Сеть Связной», где насколько она помнит, находился сотрудник, насколько она помнит, 25-30 лет, брюнет, иных примет не запомнила, в связи с чем опознать не сможет (в ходе следствия установлены его данные – ФИО31). Далее она подошла к указанному парню, являющимся сотрудником салона сотовой связи, который насколько она понимала, заранее осведомлен о ее визите, которому она сообщила, что желает приобрести кредит, после чего передала копию паспорта, вложенную в обложку, которую ей ранее передала ФИО22, содержащую ее фото и паспортные данные иного лица, который забрал у нее копию данного паспорта, не задавая каких-либо вопросов относительно того, по какой причине ею предоставлена копия паспорта, начал процедуру оформления кредитного договора. Спустя некоторое время, указанный сотрудник предоставил ей пакет документов, в которых она проставила подпись, аналогичную подписи, содержащейся в копии паспорта, как ранее пояснила ей либо ФИО76 Р.А., либо ФИО67 (ФИО74 С.В.), после чего передала указанные документы снова сотруднику. О месте работы, уровне дохода, абонентском номере связи сотрудник, оформлявший кредитный договор у нее не спрашивал. Далее она ожидала примерно 15 минут, после чего сотрудник сообщил, что она может идти. Какой-либо товар сотрудник ей не передал, кому он передал ей неизвестно. После чего она вышла на улицу и проследовала к автомобилю, на котором ранее приехала к торговому центру, где ей передали денежное вознаграждение, кто именно передавал в настоящее время она не помнит. Дополнительно поясняет, что в какой именно последовательности ездила в целях оформления кредитных договоров по подложным документам, а именно изначально в ТЦ «Мега-Сити» или в ТЦ «Амбар» в настоящее время не помнит, так как прошло много времени. Возил ее в ТЦ «Амбар» парень по имени ФИО70 на автомобиле «ВАЗ 2114», по результатам проведенного опознания ей стали известны его данные – ФИО7, в ТЦ «Мега-Сити» она ездила на автомобиле «АудиA3» под управлением парня по имени ФИО67, по результатам проведенного опознания ей стали известны его данные – ФИО74 С.В. В салонах сотовой связи, расположенных в ТЦ «Амбар», ТЦ «Мега-Сити» менеджеры оформляли ей кредитные договора по предоставленной ею копии паспорта, при этом, не уточняя у нее наименования товаров, а также сведения о ее личности. По результатам проведенных следственных действий ей стали известны сведения данные указанных кредитных специалистов, а именно в ТЦ «Мега-Сити» ее встречал ФИО80 П.Ю., а также в указанный день совместно с ним находился ФИО53, которых она узнала при проведении следственного действия – предъявление лица для опознания по фотографиям, а в ТЦ «Амбар» кредитный договор с ее участием оформлял, как в настоящее время ей стали известны его данные – ФИО31 Уточняет, что вину в совершении указанных преступлений признает, в содеянном раскаивается, показания ранее данные помнит и подтверждает в полном объеме, указанных показаний придерживается, более добавить ей нечего. Уточняет, что оформляя кредитные договора она осознавала, что оформляла их по копии подложного паспорта, что не имела намерений исполнять обязательства в части оплаты ежемесячных платежей по кредитному договору, однако соглашалась на данные предложения, так как нуждалась в деньгах. О том, что ФИО76 Р.А., ФИО74 С.В., ФИО7, ФИО73 Р.И., менеджеры действуют в составе организованной группы ей известно не было, о масштабах их деятельности, иных участниках, она также не знала, цель систематичного извлечения прибыли не преследовала, соглашалась на участие в оформлении кредитных договоров по подложным документам в связи с тяжелым материальным положением. /т. 56 л.д. 221-223, 230-235, 244-254; т. 57 л.д. 3-11, 70-75/

Подсудимая ФИО43 подтвердила оглашенные показания в полном объеме.

Кроме признательных признаний подсудимых, вина ФИО45, ФИО40, ФИО41 и ФИО43 подтверждается совокупностью нижеприведенных доказательств, исследованных в ходе судебного следствия.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «***» Потерпевший №4, согласно которым в 2019 году были выявлены факты оформления нескольких договоров по поддельным паспортам, часть кредитов была оплачена, в связи с этим ООО «***» стал потерпевшим, было подано заявление в правоохранительные органы. От банков-партнеров поступила информация о том, что к ним в офис приходили мужчина и женщина, которые подали заявление о том, что они не оформляли кредитных договоров, по их паспортам было видно, что фото и подписи были другие. По порядку оформления и продажи товаров в кредит может пояснить, что это происходит следующим образом: приходит гражданин с оригиналом паспорта, сотрудник через программу оформляет заявку, заполняется анкета, оправляются заявки во все банки. Клиент выбирает тот банк, условия которого его устраивают. Банк одобряет сумму покупки, оформляется кредитный договор, спецификация происходит, на эту сумму производится продажа, банком производится оплата. Программа автоматическая. Продавец вбивает артикул, наименование, после пробивается товар, тот попадает в отчет. Цикл замыкается, дальше по кассе проводится продажа. По поводу работы программы кредитный брокер, к работе с этой программой допускаются только обученные специалисты. У каждого есть свой пароль и ключ, передача пароля третьим лицам запрещена. Если сотрудник добровольно сам не передал, то доступ в программу будет закрыт. Сотрудники, которые не сдали экзамен, к этой программе не допускаются. Сотрудники ФИО10, ФИО80 и ФИО38 изначально вступили в сговор, они заранее по договоренной схеме действовали. К ним приходили люди, они оформляли их. Анализирует заявки программа, она воспринимает, есть ли фото, соответствует ли она человеку, нестыковки выявлялись еще на момент заявки, фото другое и подпись другая, подпись не соответствует. Там где выявились условия, мошенничество, банки оплату не произвели, и это стало ущербом для нашей организации. В 2019 году происходило слияние компаний, «Евросеть» работала на программе «кредитное окно», а наша компания на программе «кредитный брокер», но требования у них одинаковые. Пока решался вопрос об объединении, мы работали и в кредитном окне и в брокере.

Показаниями представителя потер потерпевшего явшего ООО «***» Потерпевший №3, согласно которым дата в банк обратился гражданин Свидетель №12, который указал, что ему пришёл кредитный договор. Выяснилось по программе, что на него оформлен кредитный договор в адрес, а он из Ульяновска. При оформлении был сфотографирован гражданин Свидетель №12, которой не признал себя на фото. Данная информация была направлена в адрес, был проверены договоры ФИО10, В ходе проверки были оформлены 4 договора на Свидетель №12, на ФИО188, на Свидетель №11, на ФИО8. Были проверены телефоны. По месту проживания, которые были указаны в кредитном договоре, граждане не проживали, соседи не видели, телефоны все были отключены, рабочие телефоны были отключены. Четыре преступления были оформлены за ФИО46, на фото разные люди, мы установили, что люди эти есть в интернете, мы нашли фото граждан, которые были владельцами, были получены заявления, что они данные договора не оформляли. Пятый эпизод это ТЦ Амбар. дата, гр. ФИО179 обратилась, что у нее есть кредитный договор, такая же ситуация. Было установлено, что на фото не она. Выявилось, что это была ФИО47, а оформлял ФИО31. Всю информацию о заемщике проверяет программа. Без фото оформление запрещено, если не хватает паспорта, листов по ошибке оправляется больше, если есть недочеты, если конкретно, что-то не хватает, то не регистрируют. Все фото хранятся в базе данных, если они ранее обращались в банк для оформления кредита, то сравнивают фотографии.

Показаниями представителя потерпевшего ПАО «***» Потерпевший №6 (с учетом оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования), согласно которым в период времени с ноября 2017 года по настоящее время он осуществляет трудовую деятельность в ПАО «***», в должности советника по безопасности. В его должностные обязанности входит: выявление, предупреждение, пресечение фактов мошенничества в отношении банка, на основании доверенности представление интересов банка в правоохранительных и иных государственных органах. Основным видом деятельности коммерческой организации ПАО «***» является кредитование физических и юридических лиц. Кроме того, в рамках реализации программы потребительского кредитования, ПАО «***» предоставляет гражданам право на приобретение товаров в одной из торговых компаний, сотрудничающих с ПАО «***», в том числе, в ООО «***», в настоящее время именуемая «***», посредством оформления кредитного договора. Порядок взаимодействия заключается в следующем: насколько ему известно ранее, на рабочих компьютерах сотрудников торговой сети, имеется программа, предназначенная для оформления кредитных договоров в различных банках, наименование которой ему неизвестно, в том числе с возможностью оформления кредитных договоров в ПАО «***». Возможность оформления кредитных договоров в ПАО «***» имеется у сотрудников торговой сети ООО «***», получивших в установленном порядке доступ к использованию электронной системы кредитования. Порядок получения доступа сотрудников торговой сети к оформлению кредитных договоров ПАО «***» заключается в следующем: между ПАО «***» и ООО «***» заключается соглашение о сотрудничестве, согласно которому торговая организация за денежное вознаграждение оформляет кредитные договора за денежное вознаграждение. На основании указанного соглашения торговая организация ООО «***» предоставляет своим сотрудникам доступ к единой системе, наименование которой ему неизвестно, посредством которой возможно оформление кредитных договоров в различных банках, в том числе ПАО «***». Сотрудники торговой сети ООО «***», получившие доступ для оформления кредитных договоров от имени и в интересах ПАО «***», насколько ему известно, проходят инструктирование относительно процедуры оформления кредитного договора, а также по выявлению внешних признаков недоброжелательных клиентов, не способных в последующем исполнять обязательства по погашению кредита, а также по предотвращению совершения мошеннических действий в отношении банка. Сотрудникам торговых сетей, получивших доступ к указанной системе разъясняется, что заемщик, желающий приобрести какой – либо товар в кредит, при оформлении кредита, обязан предоставить исключительно оригинал паспорта, после чего сотрудник обязуется визуально проверить его подлинность. Кроме того, каждый сотрудник перед оформлением кредита, должен визуально осмотреть заемщика, оценить возможность в последующем осуществлять платежи по кредитному договору, задать вопросы, характеризующие его личность, а именно, место работы, сотовый телефон, адрес регистрации и проживания. По результату прохождения обучения, сотрудник получает доступ к указанной системе. Логин и пароль к указанной системе является именным, идентифицирован для каждого специалиста. Сотрудник, получивший индивидуальный логин и пароль от электронной системы кредитования, не вправе передавать его для использования кому – либо из третьих лиц. Какого – либо соглашения с указанным сотрудником не заключается, положение о возможности заключения кредитных договоров от имени ПАО «***» регламентировано общим соглашением, заключенным между ООО «***» и ПАО «***». При оформлении кредитного договора, выступает кредитным специалистом, то есть несет права и обязанности, возложенные на кредитного специалиста банка. В данном случае, при оформлении кредитного договора с использованием указанной системы, в кредитном договоре в соответствующей графе «кредитный специалист» будут отражены данные, а именно ФИО о сотруднике торговой сети, занимавшегося оформлением указанного кредитного договора. Процедура оформления кредитного договора с использованием электронной системы кредитования заключается в следующем: при возникновении необходимости у клиента приобрести выбранный им товар торговой сети в кредит, сотрудник торговой точки, в частности ООО «***», посредством указанной программы формирует заявку на получение кредита, целью получения которого является приобретение товаров. При формировании заявки на получении кредита, сотрудник торговой сети, одновременно являющийся кредитным специалистом, в обязательном порядке должен попросить клиента предоставить оригинал документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта, после чего, предпринять меры для выявления внешних признаков подделки документа, при этом наличие специального оборудования, предназначенного для выявления признаков подделки паспорта, зависит от оснащенности конкретной торговой точки торговой сети, со стороны банка указанное оборудование специалистам не предоставляется. Кроме того, при оформлении заявки на получение кредита, кредитный специалист обязуется осмотреть клиента в целях выявления совершения возможных мошеннических действий и платежеспособности клиента. Далее, сотрудник торговой сети, являющийся в данном случае одновременно кредитным специалистом, как он пояснял ранее, в установленном порядке, формирует заявление на получение кредита. После того, как заявка сформирована кредитным специалистом, то он направляет ее в электронном формате в банк для последующего рассмотрения. После оформления заявки и ее направления кредитным специалистом в указанной системе кредитования, посредством автоматизированной системы «Скоринг», по отраженным в заявке паспортным данным, проверяется кредитная история указанного лица. В случае выявления отрицательных элементов кредитной истории, действующих исполнительных производств, неуплаченных или просроченных платежей, несоответствии заработка ежемесячным платежам по кредиту, в одобрении заявки на оформление кредитного договора, клиенту отказывают. При этом удаленно, сотрудниками службы безопасности, подлинность паспорта, не проверяется, предоставляемыедокументы проверяет кредитный специалист, занимающийся оформлением заявки на получение кредита, что входит в его обязанности. Активность абонентского номера, указанного заемщиком в анкете, проверяется сотрудниками банками посредством телефонного звонка, однако звонки совершаются не во всех случаях, в основном при оформлении кредитных договоров на крупные сумму. После того, как заявка на получение кредита оформлена, то кредитный специалист распечатывает кредитный договор, насколько ему известно в 2 - х экземплярах, 1 из которых передается клиенту, 2- ой экземпляр направляется в банк. В указанных экземплярах кредитного договора расписывается в соответствующих графах клиент, а также кредитный специалист, занимавшийся оформлением данного кредитного договора и действующий от имени банка, после чего кредитный договор считается заключенным. После заключения кредитного договора, с расчетного счета ПАО «***» осуществляется перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «***». В свою очередь клиент, в целях исполнения обязательств по оплате задолженности по кредитному договору, обязуется ежемесячно производить платежи в счет погашения суммы долга. Так, насколько он помнит, в отделение ПАО «***» адрес, обратилась гр. Свидетель №3, которая пояснила, что на ее имя был оформлен кредитный договор в г. Самара, который она фактически не оформляла, так как проживает в адрес. В ходе внутренней проверки было установлено, что дата, на торговой точке ООО «***», расположенной по адресу: адрес, у ВПЧ – 5, оформлен кредитный договор №... от 28.12.20018, заключенный между ПАО «***» игр. Свидетель №3При рассмотрении обстоятельств заключения указанного кредитного договора установлено, что гр. Свидетель №3 указанный кредитный договор не оформляла, приобретенный по данному кредитному договору товар, не получала. Кроме того, было установлено, что паспорт, предоставленный заемщиком при оформлении кредитного договора, содержит фото, принадлежащее ФИО17 и паспортные данные Свидетель №3 В рамках проведения проверки было установлено, что указанный кредитный договор №... от 28.12.20018, оформлен на торговой точке ООО «***», расположенной по адресу: адрес, сотрудником ООО «***», являющегося одновременно кредитным специалистом – ФИО1, а лицом, которое с использованием поддельного паспорта на имя гр. Свидетель №3 обратилось с целью оформления кредитного договора, является ФИО17, дата года рождения. По данному поводу им было подано заявление в правоохранительные органы, а ФИО182 о противоправной деятельности ФИО38 и ФИО34 Кроме того, установлено, что по данному кредитному договору оплата в счет торговой сети осуществлена в полном объеме, однако оплата ежемесячных платежей со стороны заемщика, не осуществлялась. В настоящее время не может пояснить, имелась ли для сотрудников торговой сети ООО «***» какая – либо система бонусов при оформлении кредитных договоров. /т. 15 л.д. 242-247/

Показаниями представителя потерпевшего ПАО «***» Потерпевший №7, согласно которым при проверке заемщиков, которые не платят по кредитным договорам, был выявлен один договор, оформленный на имя Свидетель №20, при прозвоне указанной клиентки, последняя сообщила, что кредит она не брала, при сравнении документов и скана паспорта, по которым был оформлен кредит, было установлено, что данный паспорт совпадает с Свидетель №20, что фото не советует действительности, после этого началась проверка. В ходе проверки было установлено, что кредитный договор на имя Свидетель №20 был оформлен сотрудником «***» ФИО80 П.Ю. Ущерб составил 90150 руб.

Показаниями представителя потерпевшего АО «***» Потерпевший №1, согласно которым сотрудниками банка были выявлены факты того, что с декабря 2019 года по 2020 год, на точке ООО «***», расположенной в ТЦ «МЕГА сити», было оформлено несколько договоров, а именно договор на имя ФИО42 на сумму 115 тыс. рублей, договор с дата на ФИО114 на сумму 120 тыс. рублей, третий договор от дата на Свидетель №5 на 105 тыс. рублей, договор от дата на ФИО37, договор от дата на ФИО115 на 102 тыс. рублей, договор от дата на имя ФИО116 Никаких оплат не поступало, было оформлены под паролем нашего сотрудника. Мы начали разбираться на месте, так как этот сотрудник работал на другой торговой точке, мы начали обзванивать, я позвал сотрудника Свидетель №24, он пояснил, что ему позвонил директор магазина «Евросеть» и предложил свои услуги, просил предоставить его логин и пароль, чтобы улучшить его продажи. Начали проверять по поводу других договоров. К нам обратилась гражданка Свидетель №25 и заявила, что дата она не оформляла кредит, никому паспорт не давала. Мы сверили фото, лица были разные, номер телефона не соответствовал действительности, после этого, было решено написать заявление в полицию. По указанному договору, было внесено в счет оплаты в сумме 16 тыс. 700 рублей, одним платежом, других платежей не поступало. Так же обратился ФИО117, который пояснил, что договор от дата не оформлял, товар не получал, он написал претензии, сопоставили его паспорт и фото и пришли к мнению что сам ФИО48 ничего не оформлял, под логином ФИО118 Также к нам обратился ФИО119 по договору на сумму 132 тыс. рублей, также сопоставили документы, лица разные, была произведена оплата 13 тыс. рублей. Гражданин ФИО120 договор от дата на сумму 69 тыс. не оформлял, заявку не подавал. Мы запросили договор, подписи, на фото был не он. Договор на имя Свидетель №10, установили, что Свидетель №10 не оформлял договор, сумма погашения 6 тыс. рублей, данный договор оформлял ФИО53. Свидетель №3 заявила, что не оформляла данный договор. Данный договор был оформлен ФИО80, на имя Свидетель №8. По всем договорам были поданы заявления в полицию.

Показаниями представителя потерпевшего ООО ***» Потерпевший №2, согласно которым дата, в ООО ***» обратилась гр. ФИО8, что без ее ведома был оформлен кредитный договор, оформлен на торговой точки ООО «***», по договору был оформлен смартфон Нокия, айфон, смат-часы, на сумму 99 тыс. В ходе внутреннего расследования выяснилось, что фото в паспорте ей не принадлежит, данный договор был оформлен под логином и паролем ФИО49.

Показаниями представителя потерпевшего АО «***» Потерпевший №5, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с декабря 2005 года по настоящее время она осуществляет трудовую деятельность в АО «***», в должности старшего специалиста службы экономической безопасности. В ее должностные обязанности входит: выявление, предупреждение, пресечение фактов мошенничества в отношении банка, на основании доверенности представление интересов банка в правоохранительных и иных государственных органах. Основным видом деятельности коммерческой организации АО «***» является кредитование физических и юридических лиц. Кроме того, на протяжении длительного времени, Общество «***» на основании заключенных партнерских соглашений, осуществляет взаимодействие с торговыми сетями, реализующими различные товары. В том числе, на протяжении длительного времени АО «***» взаимодействует с различными торговыми сетями, в том числе, торговой сетью ООО «***». Порядок взаимодействия заключается в следующем: насколько ей известно ранее, на рабочих компьютерах сотрудников торговой сети, имелась программа, предназначенная для оформления кредитных договоров в различных банках, наименование которой ей неизвестно, в том числе с возможностью оформления кредитного договора в АО «***». Насколько ей известно, каждый сотрудник, трудоустраивающийся в торговую сеть ООО «***», проходит процедуру проверки службой безопасности. По результату трудоустройства, сотруднику торговой сети ООО «***», присваивается индивидуальный «код агента», после чего сотрудники торговой сети предоставляются в банк – партнер АО «***» список сотрудников торговой сети с указанием данных сотрудника и присвоенного ему кода агента, идентифицирующего данного сотрудника. С использованием указанного кода агента, сотрудник торговой сети имеет возможность зайти в программу «кредитный брокер», направить заявку на получение кредита, которая будет рассмотрена банками, включенными в указанную систему. По результатам рассмотрения заявки, при получении положительного результата, сотрудник банка имеет возможность оформления кредитного договора. В последующем, по данному коду агента, в электронной системе банка имеется возможность идентифицировать, каким именно сотрудником был оформлен конкретный кредитный договор. Также, насколько ей известно, в рамках заключенного между торговой сетью и банком партнерского соглашения, для использования указанной программой, сотрудники торговой сети, в частности ООО «***», проходят инструктирование согласно программы партнера относительно процедуры оформления кредитного договора, а также по выявлению внешних признаков недоброжелательных клиентов, не способных в последующем исполнять обязательства по погашению кредита, а также по предотвращению совершения мошеннических действий в отношении банка. Процедура оформления кредитного договора с использованием электронной системы кредитования заключается в следующем: при возникновении необходимости у клиента приобрести выбранный им товар торговой сети в кредит, сотрудник торговой точки, в частности ООО «***», посредством указанной программы формирует заявку на получение кредита, целью получения которого является приобретение товаров. При формировании заявки на получении кредита, сотрудник торговой сети, одновременно являющийся кредитным специалистом, в обязательном порядке должен попросить клиента предоставить оригинал документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта, после чего, предпринять меры для выявления внешних признаков подделки документа, при этом наличие специального оборудования, предназначенного для выявления признаков подделки паспорта, зависит от оснащенности конкретной торговой точки торговой сети, со стороны банка указанное оборудование специалистам не предоставляется. Далее, полученные данные отражаются в анкете заемщика, а также в бланке кредитного договора, имеющегося в указанной программе. После того, как заявка сформирована кредитным специалистом, то он направляет ее в электронном формате в банк для последующего рассмотрения. После оформления заявки и ее направления кредитным специалистом в указанной системе кредитования, посредством автоматизированной системы «Скоринг», по отраженным в заявке паспортным данным, проверяется кредитная история указанного лица. В случае выявления отрицательных элементов кредитной истории, неуплаченных или просроченных платежей, в одобрении заявки на оформление кредитного договора, клиенту отказывают. При этом удаленно, сотрудниками службы безопасности, подлинность паспорта, не проверяется, предоставляемые документы проверяет кредитный специалист, занимающийся оформлением заявки на получение кредита, что входит в его обязанности. В случае, если по паспортным данным отражается положительная кредитная история, то кредитному специалисту приходит уведомление об одобрении заявки на получение кредита. Кроме того, в анкете клиента отражается абонентский номер для связи с заемщиком, однако смс – код подтверждения одобрения кредита, заемщику на указанный им абонентский номер не поступает, информация об одобрении кредита поступает кредитному специалисту. Подтверждение получения кредита сотрудниками банка посредством телефонного звонка на указанный в анкете абонентский номер, осуществляется только при получении кредита на большие суммы, в основном по потребительскому кредитованию сведения проверяются автоматизированной программой «скоринг». После того, как заявка на получение кредита оформлена, то кредитный специалист распечатывает кредитный договор, насколько ей известно в 3- х экземплярах, 1 из которых передается клиенту, 2- ой экземпляр остается в магазине торговой сети, 3- ий экземпляр направляется в банк. В указанных экземплярах кредитного договора расписывается в соответствующих графах клиент, а также кредитный специалист, занимавшийся оформлением данного кредитного договора и действующий от имени банка, после чего кредитный договор считается заключенным. Далее, на основании заключенного кредитного договора, с расчетного счета АО «***» на расчетный счет торговой сети ООО «***», осуществляется перечисление денежных средств в соответствии с суммой, отраженной в кредитном договоре. В свою очередь клиент, в целях исполнения обязательств по оплате задолженности по кредитному договору, обязуется ежемесячно производить платежи в счет погашения суммы долга. Так, дата в АО «***» поступила претензия от Свидетель №3 об оформлении на ее имя кредитного договора № №... на сумму 22 870 рублей 28 копеек от дата. Свидетель №3, утверждает, что данный кредит не оформляла, что она постоянно проживает в адрес, в Самаре никогда не проживала, в г. Самара не приезжала. дата Свидетель №3 предоставила копию действующего паспорта, а также образцы личной подписи в кредитно-кассовый офис «Сочи Ривьера» АО «***», расположенный адрес. Ей, как специалистом Службы экономической безопасности АО «***» в адрес. По данному факту проведена проверка службой безопасности банка, в ходе которой проведен сравнительный анализ предоставленных Свидетель №3 документов и документов, содержащихся в клиентском досье, находящихся в электронной базе банка АО «Альфа-банк». В ходе сравнительного анализа установлено, что фото в паспорте, предоставленном при оформлении указанного кредитного договора и в паспорте, копия которого предоставлена клиентом Свидетель №3, не совпадают, подписи отличаются, место регистрации не соответствует фактической регистрации, анкетные данные (контактная информация) не соответствует действительности. Кроме того установлено, что данный кредитный договор оформлен через партнерскую сеть «***» в торговой точке, расположенной по адресу: адрес. Также в кредитном договоре отражено, что оформлен сотрудником вышеуказанной торговой точки «***» ФИО38, который в настоящее время уволен из сети «***». О том, что ФИО38 уволен, ей стало известно при проведении служебной проверки. Лично она с ФИО38 по этому поводу не общалась, так как не имеет полномочий. В связи с тем, что в указанном кредитном договоре имелись данные ФИО38 как о кредитном специалисте, то он вероятнее всего проходил обучение о порядке оформления кредитных договоров, после чего, получил доступ к электронной системе банка, предназначенной для оформления кредитных договоров, то есть, обязан был нести ответственность за оформленные им кредитные договора перед банком. Кроме того, установлено, что по данному кредитному договору оплату в счет торговой сети осуществлена в полном объеме, однако оплата ежемесячных платежей со стороны заемщика, не осуществлялась. В настоящее время не может пояснить, имелась ли для сотрудников торговой сети ООО «Сеть Связной» какая – либо система бонусов при оформлении кредитных договоров, однако предполагает, что сотрудникам начислялись дополнительные проценты в зависимости от количества оформленных кредитных договоров со стороны торговой сети ООО «***» в соответствии с имеющемся соглашением о сотрудничестве. Дополняет, что офис АО «***» в адрес расположен по адресу: адрес В. /т. 15 л.д. 222-227/

Показаниями лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (с учетом оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования), согласно которым примерно в декабре 2018 года, точную дату и время не помнит, в дневное время, она со своими знакомыми, с кем именно в настоящее время не помнит, гуляла в парке им. Гагарина. К ним подошел молодой человек, на вид 30 лет, рост примерно 165 см, телосложение худощавое, национальность татарин, волосы темные, имеется залысина в лобовой части головы, на лице имелась борода, глаза темные, нос прямой, был одет в черную короткую куртку и джинсы, при встрече узнает, фоторобот не составит. Молодой человек представился ФИО72 (в ходе предварительного следствия установлены его полные данные - ФИО73 Р.И.), в дальнейшем ей стала известна его фамилия ФИО73 Р.И.. ФИО73 Р.И. подошел к одной из ее знакомых, к кому именно она не помнит. В ходе разговора ей стало понятно, что ФИО73 Р.И. знаком с ее знакомой, у них завязался разговор, в ходе которого ФИО73 Р.И. спросил у присутствующих: «кто хочет заработать». Она ответила положительно, на что ФИО73 Р.И. сообщил, что нужно взять кредит, она отказалась оформлять на свое имя кредит, после чего ФИО73 Р.И. спросил, нет ли у нее знакомых, которые за денежное вознаграждение могли бы оформить на свое имя кредит. Она ответила, что может спросить у своих знакомых, тогда ФИО73 Р.И. спросил ее номер телефона, она продиктовала номер, который указывала выше, после чего ФИО73 Р.И. удалился. Примерно через 2-3 дня с незнакомого номера, данный номер не сохранился, примерно в 11.00 часов ей позвонил молодой человек, представился ФИО72 (ФИО73 Р.И.) и по голосу она узнала молодого человека, который подходил к ней в парке. ФИО73 Р.И. спросил, нет ли у нее знакомой девушки, возрастом до 30 лет, на имя которой нужно оформить кредит. ФИО73 Р.И. обещал денежное вознаграждение ей, за поиск человека 1000 рублей и 3000 рублей лицу, на имя которого будет оформлен кредит. Она обзвонила своих знакомых, которым озвучила данное предложение, на которое согласилась ФИО121 Примерно в 16.00 час. того же дня она встретилась с ФИО121 возле ТЦ «Аврора», около центрального входа. К ним подошел ФИО73 Р.И., сказал, что нужно сфотографироваться на паспорт, для чего именно он не уточнял, она вопросов не задавала. ФИО73 Р.И. и ФИО121 направились в ТЦ «Аврора», а она осталась около входа. Примерно через 10 минут они вышли из ТЦ «Аврора». В руках у ФИО73 Р.Н. находились фотографии ФИО121. ФИО73 Р.И. сказал подождать его возле ТЦ «Аврора», сам сел на переднее пассажирское сиденье в автомашину «Ауди» в кузове темного цвета, государственный номер она не помнит, модель машины назвать не может, так как не разбирается. Примерно через 30 минут ФИО73 Р.И. вернулся на указанной машине, за рулем которой находился молодой человек на вид 30 лет, рост 170 см - 174 см, плотного телосложения, волосы волнистые, темные, одет в белую толстовку с капюшоном и куртку, в дальнейшем она узнала, его зовут ФИО11 (в ходе следствия установлены его полные данные - ФИО74 С.В.) ФИО73 Р.И. позвал ее и ФИО121 к себе в автомашину, они сели на заднее сиденье автомобиля, ФИО74 С.В. тронулся, но место направления ему было не известно, по пути следования ФИО73 Р.И. разговаривал с ФИО121, а именно ФИО73 Р.И. сообщил ФИО121, что ей необходимо взять кредит в салоне сотовой связи «Связной» на покупку сотового телефона. ФИО73 Р.И. сказал, что в салоне «Связной» ФИО121 уже ждут, там находится свой человек, ФИО121 должна передать менеджеру документ, по которому она должна оформить кредит, как выяснилось позже это поддельный паспорт. За данные действия ФИО73 Р.И. пообещал ФИО121 заплатить 3000 рублей. Они приехали к ТЦ «Апельсин», расположенному на адрес, номер дома она не помнит. Сидя в машине, ФИО73 Р.И. передал ФИО121 документы, а именно ксерокопию паспорта, в котором находилась фотография ФИО121, но фамилия и имя другого человека, ей не знакомого, иные данные в ксерокопии паспорта она не смотрела. Либо ФИО74 С.В., либо ФИО73 Р.И. протянули ФИО121 обложку паспорта, которая вложила в него ксерокопию. ФИО73 Р.И. позвал ФИО121 с собой, и они направились в ТЦ «Апельсин». Когда они вышли из машины, ФИО73 Р.И., еще что-то говорил ФИО121, но что именно она не слышала. Примерно через 30 минут ФИО73 Р.И. и ФИО121 вернулись и сели в машину. При этом ФИО73 Р.И. дал ей денежные средства в размере 1000 рублей, а ФИО121 3000 рублей. ФИО121 отдала ФИО73 Р.И. копию паспорта в обложке, по которому она брала кредит, после чего она и ФИО121 вышли из автомашины и направились на остановку общественного транспорта. ФИО121 сообщила, что она оформила в кредит сотовый телефон, при этом подписав кредитный договор, в суть которого она не вникала. После оформления кредита менеджер сотовый телефон ей не отдал, а оставил себе. После чего они разъехались по домам. Хочет сообщить, что после того, как ФИО121 и ФИО73 Р.И. ушли в ТЦ «Апельсин» она вышла из машины и находилась на улице, иногда заходив в ТЦ, чтобы погреться. Через некоторое время, примерно дата она находилась в гостях у своего знакомого ФИО6, проживающего по адресу: адрес, номер квартиры не помнит. У ФИО6 также в гостях находилась ранее ей незнакомая женщина по имени ФИО35 (в ходе следствия установлены ее полные данные - ФИО40) В ходе распития спиртных напитков ФИО2 рассказала ей о своем плохом финансовом положении, на что она предложила заработать, а именно рассказала, что ей нужно сходить в магазин и взять в кредит мобильный телефон, за это ей заплатят 3000 рублей. Она пояснила, что кредит она будет брать по поддельному паспорту, тем самым полностью освобождается от уплаты денежных средств по кредиту. ФИО40 согласилась на ее предложение. В этот же день, в обеденное время, ей позвонил ФИО73 Р.И. и спросил, есть ли у нее женщина в возрасте до 30 лет для оформления кредита, она сказала «да». После этого ФИО73 Р.И. ей сказал, чтобы она вызвала такси и приехала к ТЦ «Аврора» вместе с человеком, на которого будет оформлен кредит, где их будет ожидать ФИО74 С.В.. Она вызвала такси, на котором она и ФИО2 поехали в ТЦ «Аврора», где необходимо будет сфотографироваться на паспорт. Когда они приехали к ТЦ «Аврора», возле главного входа их ожидал ФИО74 С.В., который наличными денежными средствами расплатился за такси. ФИО74 С.В. находился на автомашине «Ауди». Она и ФИО2 сели в автомобиль. В машине кроме нее, ФИО2 и ФИО74 С.В. на переднем пассажирском сиденье находился молодой человек, который представился ФИО70 (в ходе следствия установлены эго полные данные - ФИО7), в дальнейшем ей стала известна его фамилия ФИО7. ФИО74 С.В. сказал, что они поедут фотографироваться на паспорт и отъехал недалеко от ТЦ «Аврора» в одноэтажный павильон, расположенный на адрес. ФИО74 С.В. вышел и машины, дал ей денежные средства, чтобы она расплатилась за фотографии и указал на павильон, в котором нужно было сфотографироваться ФИО2. После того, как ФИО2 сфотографировали, она попросила фотографа отправить фото на электронную почту «Finance163@bk.ru», кому принадлежала данная электронная почта, ей не известно. Затем она оплатила фотографии и они вернулись в машину. ФИО74 С.В. находился за рулем и отвез их во дворы дома на адрес, номер дома она не знает. Подъехав во двор, ФИО74 С.В. вышел из машины, сказав им лишь подождать. ФИО74 С.В. не было примерно 40 минут. Она и ФИО2 находились в машине. ФИО7 периодически выходил из машины, но она не видела где он находился, так как ФИО74 С.В. припарковал автомашину таким образом, что она не видела ни подъезд, куда заходил ФИО74 С.В., ни дом. Но ФИО7 и ФИО74 С.В. в машину вернулись вместе. Сев в машину, ФИО74 С.В. передал ФИО2 копию паспорта, в которой находилась фотография ФИО2, но анкетные данные другого человека. Затем они направились в ТЦ «Апельсин». Подъехав к ТЦ «Апельсин», она осталась около машины, а ФИО2 направилась в ТЦ «Апельсин» в салон сотовой связи «Связной» для оформления кредита. ФИО7, ФИО74 С.В. и ФИО2 вернулись примерно через 30-40 минут. Когда они вышли из торгового центра, к машине ФИО74 С.В. подошел ФИО73 Р.И., откуда он приехал и на какой автомашине ей не известно, но после того, как он подошел сразу ей передал 1000 рублей, после чего она уехала домой, а ФИО2 осталась с ФИО74 С.В., ФИО7 и ФИО73 Р.И.. Кто рассчитывался с ФИО2 ей не известно. Хочет уточнить, что ФИО2 вышла из торгового центра без пакета. Хочет уточнить, что по прошествии времени, все обстоятельства произошедшего она не помнит. Более о совершении преступлений ФИО122, ФИО7 и ФИО73 Р.И. ей не известно. Место нахождения ФИО73 Р.И. ей также не известно. Примерно два года назад, осенью 2018 года она прогуливалась в парке им «Гагарина» в адрес, где встретилась со своей знакомой- ФИО198. Гуляя с ФИО197 по парку, к ним подошел ранее не известный молодой человек по имени «ФИО72» (в ходе следствия установлены его полные данные - ФИО73 Р.И.), который оказался знакомым ФИО199. Приметы ФИО73 Р.И.: татарин, волосы темные, короткие, худощавого телосложения, рост примерно 165 см, фоторобот не составит, при встрече опознает. В ходе беседы ФИО73 Р.И. предложил им способ заработать денежные средства путем оформления кредитов на различные товары путем предоставления своего фото в паспорт. О каких-либо противоправных действиях с ее стороны на тот момент она не подозревала. С ФИО73 Р.И. они обменялись номерами телефонов, в настоящее время его номер она предоставить не может. Примерно через месяц ФИО73 Р.И. позвонил ей по сотовому телефону и спросил, согласна ли она на оформление кредита. Она сказала, что согласна. Они договорились с ФИО73 Р.И. о встрече. Через пару дней ФИО73 Р.И. приехал за ней к месту ее проживания по вышеуказанному адресу на автомобиле марки ***, серого цвета, государственный номер она не запомнила автомобиле марки «ВАЗ 2114» в кузове серого цвета (в ходе следствия установлено - автомобиль марки «***» государственный регистрационный знак « №... регион»). Она села на заднее сиденье. В машине за рулем находился ранее неизвестный мужчина, который представился «ФИО70» (в ходе следствия установлены его полные данные - ФИО7). Приметы ФИО7: славянской внешности; высокий, худощавого телосложения, волосы короткие, иные приметы не помнит, при встрече опознает. Они втроем поехали в фотосалон, расположенный на пересечении адрес и адрес. С ФИО73 Р.И. они вышли из машины и пошли в фотосалон. ФИО7 остался ждать их в машине. В фотосалоне в тот день было двое сотрудников- мужчина и женщина. Мужчина сидел за компьютером, а непосредственно процесс фотографирования осуществляла женщина. После того, как ее сфотографировали, они забрали ее фото, за услуги фотографа расплачивался ФИО73 Р.И.. После этого они вернулись обратно в машину. После этого доехали во двор, расположенный напротив фотосалона по ту сторону адрес. В этот момент ФИО73 Р.И. вышел из машины с ее фотографией. Примерно минут через тридцать ФИО73 Р.И. вернулся в сопровождении мужчины, который представился ФИО67 (в ходе следствия установлены его данные - ФИО74 С.В.). Сев в машину, они все вчетвером поехали в ТЦ «Мега-Сити», расположенный на адрес. По дороге ФИО73 Р.И. периодически созванивался с кем-то и обращался к кому-то по имени «ФИО88» (в ходе следствия установлены его полные данные - ФИО80 П.Ю.). Приметы ФИО74 С.В.: славянской внешности, рост примерно 170-180 см, плотного телосложения, волосы темные, короткие, иные приметы не помнит, при встрече опознает. Подъехав к ТЦ «Мега Сити», они все вчетвером вышли из машины и пошли в «***». ФИО73 Р.И. ей сказал, что, зайдя в «Евросеть», она должна подойти к сотруднику по имени «ФИО88» (в ходе следствия установлены его данные - ФИО80 П.Ю.), расписаться в кредитном договоре как «ФИО42» и показал ей образец подписи ФИО42 в ксерокопии паспорта. Зайдя в отдел «Евросеть», ФИО73 Р.И. указал ей на парня по имени ФИО88 (в ходе следствия установлены его данные - ФИО80 П.Ю). В этот момент в салоне находись двое сотрудников, один из них молодой парень, на вид которому лет 20 и девушка со светлыми волосами до плеч. Она обратилась к менеджеру по имени ФИО88 (ФИО80 П.Ю.) и протянула ему ксерокопию паспорта на имя ФИО42 (в ходе следствия установлены полные данные - ФИО42) со своей фотографией. В этот момент ФИО73 Р.И. с ФИО7 и ФИО74 С.В. вышли из отдела «Евросеть». ФИО80 П.Ю. ее сфотографировал и пояснил, что она должна расписаться в кредитном договоре, что она и сделала. Подпись она ставила, глядя на подпись «ФИО42» с ксерокопии паспорта. Хочет пояснить, что кредит был оформлен на сотовый телефон, марку, модель и стоимость телефона она не помнит. Приметы ФИО80 П.Ю.: славянской внешности, рост мерно 190 см, волосы светлые, ближе к рыжим, на лице имелась щетина, иные приметы не запомнила, при встрече опознает. После того, как она подписала все документы, она с ФИО74 С.В. и ФИО7 пошли в машину, а ФИО73 Р.И. остался в салоне «***», для чего, не знает. Примерно минyт через десять вернулся ФИО73 Р.И., сел в машину, в руках у него был пакет. Из пакета он достал сотовый телефон, показал его всем им, а ей передал денежные средства в размере 3 000 рублей. После этого она вышла из машины и уехала на трамвае домой. Куда поехали ФИО73 Р.И. с ФИО74 С.В. и ФИО7, ей не известно. Через несколько дней ей снова перезвонил ФИО73 Р.И. и предложил найти женщину 35-ти лет, на которую можно было оформить кредит. Она пообещала ФИО73 Р.И., что сможет помочь ему найти подобного человека. Она вспомнила, что у нее имеется знакомая, с которой они отбывали наказание в местах лишения свободы - ФИО50 ФИО91, которая проживает в адрес ФИО91 домой и спросила у нее, сможет ли она за материальное вознаграждение найти человека, на которого можно было бы оформить кредитный договор. ФИО200 позвонила по сотовому телефону какой-то женщине, позже ей стало известно - ФИО123. Через некоторое время ФИО123 пришла к ФИО50 ФИО91 домой. Она рассказала ФИО123 про условия оформления кредита по той же схеме, по которой оформляли договор на нее. Хочет пояснить, что на ФИО123 был оформлен кредитный договор по той же схеме, по какой оформляли на нее. Спустя какое-то время ей снова позвонил ФИО73 Р.И. и сказал, что нужна еще одна женщина, на которую можно будет оформить кредит. Она так же обратилась за данной помощью к ФИО123, которая познакомила ее с девушкой по имени ФИО87 (в ходе следствия установлены ее полные данные - ФИО54) Она рассказала ФИО54, что ей будет необходимо пойти в салон сотовой связи и оформить кредит по чужому паспорту, но с ее (ФИО54) фотографией. За данную услугу ФИО54 получит вознаграждение в размере 3000 рублей. ФИО54 согласилась на условия. В тот же день они с ФИО54 на трамвае поехали в тот же фотосалон, расположенный на адрес. Сделав фотографии ФИО54, она (ФИО76 Р.А.) оплатила услуги фотографа на деньги, которые ей дал ФИО73 Р.И., после чего они вышли на улицу, где их ждал автомобиль, в котором находились: ФИО73 Р.И., ФИО74 С.В.и ФИО7. Они доехали во двор, находящийся напротив салона, ФИО73 Р.И. взял фото ФИО54 и вместе с ФИО74 С.В. вышли из машины. После этого они вернулись обратно в машину. После этого они поехали в ТЦ «Мета Сити». По дороге в торговый центр ФИО73 Р.И. дал ФИО54 подробную инструкцию, что говорить в салоне, кем представиться и как расписываться. Подъехав к торговому центру, они вчетвером вышли из машины, ребята остались ждать у входа в торговый центр, а она с ФИО54 пошли в салон «Евросеть». Она подвела ФИО54 к сотруднику «Евросети» - ФИО80 П.Ю. и ушла. По поведению ФИО55 было видно, что ее он уже знает, ввиду чего уже не задавал каких-либо вопросов. Она (ФИО76 Р.А.) отошла чуть подальше и видела, как ФИО55 протягивал документы, в которых ФИО54 расписывалась. Так же она видела, что ФИО55 фотографировал ФИО54. Вскоре ФИО54 вышла из салона «Евросеть», после чего они совместно вышла на улицу. Она передала ФИО54 денежные средства в размере 3 000 рублей, которые ей дал ФИО73 Р.И.. После этого они с ФИО54 пошли в сторону остановки трамвая. Может пояснить, что она никогда не забирала сотовые телефоны из салона «Евросеть», их всегда забирал ФИО73 Р.И.. ФИО182 может пояснить, что за то, что она находила ФИО73 Р.И. людей для оформления кредитов, ФИО73 Р.И. обещал ей отремонтировать ее квартиру на ул. Свидетель №12 адрес, но так и не отремонтировал. Хочет пояснить, что больше с ФИО73 Р.И., ФИО74 С.В., ФИО7 и ФИО80 П.Ю. она не встречалась. На тот момент она пользовалась абонентским номером- 

<

***>, сим-карта была оформлена не на ее имя, на чье – не знает. В настоящее время номеров ФИО73 Р.И. у нее не осталось, какой- либо иной информации о нем у нее не имеется. Хочет пояснить, что свою вину в совершенном преступлении она признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, готова оказать сотрудничество и содействие правоохранительным органам. В дальнейшем готова заключить досудебное соглашение. Примерно в ноябре 2018 года она вместе со своей подругой ФИО56 ФИО91, полных данных она не знает, которая умерла в 2020 году, гуляли в парке им. Гагарина, где к ним подошел ее знакомый по имени ФИО72, сейчас ей известна его фамилия ФИО9 (в ходе следствия установлены его полные данные - ФИО73 Р.И.), в ходе разговора ФИО73 Р.И. предложил путем получения кредитов зарабатывать деньги, они обменялись номерами сотовых телефонов. В настоящий момент номер телефона она не помнит, и он у нее нигде не сохранился. ФИО73 Р.И. выглядел следующим образом: на вид около 30-32 лет, рост около 170 см, темные волосы, похож на татарина, худощавого телосложения, опознать сможет, более того в ОП №... Управления МВД России по адрес, ей предъявили ФИО73 Р.И. на опознание и она его опознала. Примерно через несколько дней ей позвонил ФИО73 Р.И. и они договорились с ним о встрече, в тот же день ФИО73 Р.И. с парнем по имени ФИО70 (как она узнала позже его фамилия - ФИО7, в ходе следствия установлены его полные данные - ФИО7), который был за рулем автомобиля «***» темно-синего цвета, государственный регистрационный знак она не запомнила, они встретились неподалеку от ее дома, и поехали в фотосалон, расположенный на адрес а, поскольку ФИО73 Р.И. пояснил, что необходима ее фотография. Ее сфотографировали, после чего, подошел еще один мужчина, позже она узнала, что его зовут ФИО11 (в ходе следствия установлены его полные данные - ФИО74 С.В.), который забрал флеш-карту с ее фотографиями. ФИО181 они заехали во дворы домов напротив адрес, ФИО74 С.В. с ФИО73 Р.И. вышли из автомашины и вернулись через 20-30 минут и ФИО73 Р.И. передал ей в руки скан - паспорта на имя ФИО42 с ее (ФИО76 Р.А.) фотографией. ФИО181, ФИО73 Р.И. ей объяснил, что сейчас они поедут в ТЦ «Мега-Сити», где в салоне сотовой связи «***» ей надо будет подойти к сотруднику магазина, на которого ей укажет ФИО73 Р.И., заключить кредитный договор на приобретение мобильного телефона, за что он заплатит ей 3000 рублей, кому она должна передать телефон, ФИО73 Р.И. не уточнял. Она, ФИО73 Р.И., ФИО74 С.В., ФИО7 приехали в ТЦ «Мега Сити», она и ФИО73 Р.И. зашли в торговый центр, остальные остались в машине. ФИО73 Р.И. завел ее в магазин «Евросеть» и указал на парня, который уже шел к нему на встречу, то есть они были ранее знакомы. Парень выглядел следующим образом: на вид около 30 лет, рост 180-190 см, плотного телосложения, с рыжей бородой, опознать сможет, но она уже знает, что его зовут ФИО55 (в ходе следствия установлены его полные данные - ФИО80 П.Ю.). Она подошла к ФИО80 П.Ю., он распечатал пакет документов, она поняла, что это кредитный договор, в документах она расписалась, телефон ей никто не передавал, выйдя из магазина, возле машины, ФИО73 Р.И. передал ей 3 000 рублей наличными, которые она потратила на личные нужды. Через несколько дней ей снова позвонил ФИО73 Р.И. и предложил найти женщину, определенного возраста и определенной внешности, подробностей она уже не помнит, для того, чтобы оформить на нее кредит таким же образом как был оформлен на нее. Примерно в начале 2019 года более точно она не помнит, ее знакомая ФИО54 познакомила ее с ФИО52 Жансаей (в ходе следствия установлены ее полные данные - ФИО52), при знакомстве с ней она ей представилась Раей. Она предложила ФИО52 заработать денежные средства, она (ФИО76 Р.А.) пояснила, что ей необходимо будет пойти в салон сотовой связи и оформить кредит по подложным документам. ФИО52 согласилась, так как нуждалась в денежных средствах. Она (ФИО76 Р.А.) позвонила ФИО73 Р.И. и пояснила, что у нее есть человек, который желает оформить кредит за денежное вознаграждение. Она для себя поняла, что ФИО73 Р.И. ей так же должен будет помочь с ремонтом ее квартиры, так как она нашла ФИО52 для оформления кредита. После этого, она помнит, что в январе 2019 года (точную дату не помнит) вместе с водителем, которого ей прислал ФИО73 Р.И. на автомашине марку, модель и номер в настоящее время не помнит, а ФИО182 кто именно был за рулем ФИО7 или ФИО74 С.В., она не помнит, они привезли ФИО52в фотоателье, расположенное по адресу: адрес. В данном фотоателье ее сфотографировали. Кто именно (мужчина или женщина) фотографировал ФИО52, она в настоящее время не помнит. Фотографию ФИО124 забрал себе ФИО7 или ФИО74 С.В., она точно не помнит. Так как она не ездила с ФИО52 в салон сотовой связи, то ей достоверно не известно о том, на чье имя ею (ФИО52) был оформлен кредитный договор по подложным документам. ФИО182 ей не известно, какую сумму ФИО52 получила от ФИО73 Р.И. за оформление кредита по подложным документам. После описанных событий она ФИО52 не видела, с ней не общалась и где она находится в настоящее время ей не известно. В настоящее время она осознает, что совершила преступление при описанных ею обстоятельствах. На совершение данного преступления она согласилась, так как сильно нуждалась в деньгах, ФИО73 Р.И. ей пообещал, что за поиск людей для его преступной схемы, на кого можно будет оформить кредиты, он сделает ей ремонт в квартире, расположенной по адресу: адрес ФИО73 Р.И. заверил ее в том, что за совершение данных действий она не понесет никакую ответственность. Кто именно придумал данную схему мошенничеств, ей не известно, но она осознает, что совершила преступление. Кроме ФИО73 Р.И. и нее (ФИО76 Р.А.) принимали участие в оформление кредитных договоров по подложным документам мужчины, а именно: ФИО7, ФИО74 С.В., а также сотрудник салона сотовой связи в торговом центре «Мега-Сити» - ФИО80 П.Ю.. ФИО7 и ФИО74 С.В. неоднократно, на каких именно автомашинах она не помнит, возили ее и подобранных ей лиц в фотоателье, расположенное по адресу: адрес. При этом ФИО74 С.В. забирал из данного фотоателье фотографии сфотографированных и подобранных ею лиц и где-то изготавливал подложные копии паспортов, по которым впоследствии подобранные ей лица, оформляли на себя кредиты. При этом ФИО74 С.В. где-то изготавливал, выдавал, как ей, а так же лицам, оформлявшим на себя кредит, копию паспорта с подложной фотографией на чье имя должен был оформляться кредит. ФИО73 Р.И. или ФИО74 С.В. проводили тщательный инструктаж, что именно должны сказать при оформлении кредитного договора, чтобы в последствии сообщить их сотруднику салона сотовой связи по имени ФИО80 П.Ю., который оформлял на данных лиц кредиты. ФИО7, ФИО74 С.В. и ФИО80 П.Ю. она с уверенностью сможет опознать, так как хорошо запомнила их внешности, где они находятся в настоящее время ей неизвестно. В настоящее время она в содеянном раскаивается. Данное преступление она совершила ввиду сложившегося тяжелого материального положения, так как ей требовался срочный ремонт ее квартиры, а ФИО73 Р.И. обещал ей помочь с ним. Обязуется впредь подобного более не совершать. Ее роль заключалась в том, что она должна была находить людей, подходящих под описание, которое ей диктовал ФИО73 Р.И., что впоследствии на них был оформлен кредитный договор по подложным документам, а именно по паспортам, которые ФИО7 и ФИО74 С.В. изготавливали, неизвестным ей способом. За все это время она нашла около 5-б человек, на которых были оформлены кредиты, более точно сказать не может. в ноябре – декабре 2018 года, она совместно со своей знакомой ФИО201, прогуливалась по парку им. Гагарина. Во время прогулки к ним подошел парень №..., на вид примерно 30-35 лет, рост 165- 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, с имеющейся залысиной на голове, в носке использовал в основном одежду черного цвета, а также шапку черного цвета, в последующем ей стало известно, что данные парня – ФИО9 (в ходе следствия установлены его полные данные - ФИО73 Р.И.), опознать при встрече сможет. В ходе диалога парень представился ФИО72 (ФИО73 Р.И.) и предложил им с ФИО56 ФИО91 заработать денежные средства, как он пояснил, посредством оформления кредитов, однако более подробную информацию он им не сообщил. В связи с тем, что они с ФИО56 ФИО91 находились в тяжелом материальном положении в указанный период времени, то на предложение ФИО73 Р.И. ответили согласием, после чего ФИО73 Р.И. попросил у них абонентские номера для связи, они обменялись абонентскими номерами, затем ФИО73 Р.И. ушел. Спустя некоторое время, ей на абонентский №..., находящийся у нее в пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО73 Р.И., который в ходе телефонного разговора спросил, не желает ли она принять участие в оформлении кредитного договора, на что она ответила, что желает, после чего ФИО73 Р.И. сообщил ей, что более подробно о действиях, которые ей необходимо будет совершать, он сообщит при встрече. Кроме того, ФИО73 Р.И. спросил у нее, может ли она пригласить с собой девушку из круга ее общения, примерно 30-35 лет, ФИО182 для оформления кредитного договора, на что она согласилась, место встречи ФИО73 Р.И. назначил у фотосалона, расположенного, насколько она помнит по адресу: адресА. ФИО186 она вспомнила, что у нее имеется знакомая - ФИО43, с которой она познакомилась в местах лишения свободы, после чего у нее сохранился ее абонентский номер. ФИО186 она со своего абонентского номера, находящегося на тот момент у нее в пользовании, осуществила телефонный звонок ФИО43, предложила ей способ заработка денежных средств путем оформления кредитных договоров, как ранее ей сообщил ФИО202., на что она согласилась. Спустя некоторое время она подъехала к фотосалону, расположенному по вышеуказанному адресу, где уже ожидала ФИО57. Когда они подошли к зданию фотосалона, то их ожидал ФИО73 Р.И., а ФИО182 двое парней с ним, парень №..., на вид 25-30 лет, крупного телосложения, лицо широкое, волосы темные, рост примерно 170-180 см, в носке использовал кофту белого цвета с капюшоном, поверх куртку черного цвета, кроссовки, парень №..., на вид 25-30 лет, роста примерно 170-180 см, худощавого телосложения, волосы темно–русые. ФИО73 Р.И. представил им указанных парней, а именно парня №... – ФИО67, парня №... – ФИО70, (в ходе следствия установлены их данные: парень №... – ФИО74 С.В., парень №... – ФИО7), более ничего о данных парнях ФИО73 Р.И. не пояснял, опознать указанных парней при встрече сможет. После того, как они с ФИО4 подошли к указанным парням, она сообщила ФИО73 Р.И., что ФИО4 желает принять участие в оформлении кредита, после чего ФИО73 Р.И. объяснил, что им необходимо пройти в фотосалон и сфотографироваться на паспорт. ФИО186 ФИО74 С.В. передал ей денежные средства, в каком размере пояснить не может, так как не помнит, предназначенные для оплаты услуг фотографирования, после чего они совместно с ФИО4, действуя по указанию ФИО73 Р.И., проследовали в фотосалон, где их сфотографировали сотрудники фотоателье, затем передали изготовленные фотографии, а она произвела оплату денежными средствами, ранее переданными ей ФИО74 С.В.. После чего они совместно с ФИО43 вышли из фотосалона и она передала фотографии ФИО73 Р.И.. После чего ФИО73 Р.И. сообщил им, что необходимо проехать в салон сотовой связи, где нужно будет оформить кредитный договор, каким именно способом он объяснит позже. Далее она и ФИО43 проследовали к автомобилю марки «Ауди» черного цвета, государственный регистрационный знак сообщить не может, так как не помнит, где они с ФИО4 сели на заднее пассажирское сиденье, ФИО73 Р.И. на переднее правое пассажирское сиденье, за рулем автомобиля находился ФИО74 С.В., при этом ФИО7 проследовал к другому авто, насколько она помнит марки ВАЗ 2114 темно–синего цвета, государственный регистрационный знак она в настоящее время не помнит. ФИО181 под управлением ФИО74 С.В. они проследовали через дорогу от места расположения фотосалона, проехали во дворы жилых домов, где автомобиль остановился, после чего ФИО74 С.В. и ФИО73 Р.И. с фотографиями, которые ранее они с ФИО4 ему передали, вышли из автомобиля, при этом к указанному месту ФИО182 подъехал ФИО7, и пересел в автомобиль марки «Ауди» на тот период, пока отсутствовали ФИО74 С.В. и ФИО73 Р.И.. После того, как ФИО74 С.В. и ФИО73 Р.И. вышли из салона автомобиля, то направились к подъезду одного из жилых домой, номер которого сообщить не может, так как автомобиль остановился удаленно от данного места, вероятнее всего в целях обеспечения тайности. По пути следования от фотосалона до указанного места, ФИО74 С.В. и ФИО73 Р.И., насколько он помнит особо не переговаривалась, вероятнее всего по причине того, что остерегались их с ФИО4 присутствия в автомобиле. Спустя некоторое время, в салон автомобиля вернулись ФИО73 Р.И. и ФИО74 С.В., сели на прежние места, в это время ФИО7 вернулся в автомобиль марки ВАЗ 2114, на котором ранее приехал, в связи с чем она предположила, что указанный автомобиль находится у него в пользовании, после чего ФИО73 Р.И. передал ей 2 листа бумаги формата А4, раскрыв которые она увидела на одном листе отсканированный вариант паспорта гражданина РФ, содержащий ее фото и данные на имя ФИО42, второй лист содержал данные о месте регистрации. Аналогичный лист бумаги был передан ФИО4, однако с его содержанием она не знакомилась. ФИО181 она спросила у ФИО73 Р.И., почему в указанном отсканированном экземпляре ее фото, однако паспортные данные третьего лица, на что ФИО73 Р.И. сообщил им, что в данном факте ничего противоправного нет, что это необходимо для оформления кредитного договора, уверил их в том, что никакая ответственность за совершение указанных действий им не грозит, так как сотрудники службы безопасности банка, а ФИО182 специалисты банка и торгового магазина заранее осведомлены об их посещении и ФИО182 заинтересованы в оформлении кредитного договора, в связи с чем она поверила ФИО73 Р.И.. Затем она уточнила у ФИО73 Р.И., что ей необходимо сказать сотруднику магазина сотовой связи, на что ФИО73 Р.И. сообщил ей, что ей говорить ничего не нужно, так как в магазине ее встретит молодой человек по имени ФИО80 П.Ю., который заранее осведомлен об оформлении кредитного договора по имеющемуся у нее отсканированному экземпляру паспорта гражданина РФ. ФИО12 Р.И. проинструктировал ее относительно того, что ей необходимо сделать, а именно, зайти в ТЦ «Мега–Сити», где проследовать до салона сотовой связи «Евросеть», в указанном салоне сотовой связи ее встретит парень по имени ФИО80 П.Ю., после чего ей необходимо предоставить ему лист, который ранее ей передал ФИО73 Р.И., содержащий отсканированный экземпляр паспорта на имя ФИО42 и ее фото, ФИО181 сфотографирует ее и оформит кредитный договор, после чего ФИО80 П.Ю. должен будет предоставить ей пакет документов, в котором в соответствующих графах ей нужно будет проставить подпись от имени ФИО42 аналогично подписи, отраженной в отсканированном экземпляре паспорта. После того, как ФИО73 Р.И. разъяснил ей порядок действий, то она, действуя по его указанию, вышла из автомобиля, проследовала к ТЦ «Мега–Сити», ФИО181 она направилась в салон «Евросеть», где практически возле входной двери ее ожидал парень по имени ФИО80 П.Ю., как в последующем ей стало известно ФИО80 П.Ю.. ФИО181 она с ФИО80 П.Ю. проследовали к стойке, где она передала ему лист, содержащий отсканированный экземпляр паспорта на имя ФИО42 и ее фото, после чего спустя время сфотографировал ее, затем сообщил, что кредит одобрен, после чего предоставил ей пакет документов, где она, действуя согласно указаний, ранее данных ей ФИО73 Р.И., проставила подписи от имени ФИО42, затем передала пакет документов снова ФИО80 П.Ю., который сообщил, что он сейчас упакует телефон, в связи с чем она может выйти на улицу в целях ожидания. ФИО186 она вышла на улицу, проследовала к автомобилю, а спустя некоторое время из помещения ТЦ «Мега Сити» вышел ФИО80 П.Ю. и передал ФИО73 Р.И. пакет, насколько она поняла, содержащий сотовый телефон, который был приобретен в рамках кредитного договора, оформленного на имя ФИО42 Затем ФИО73 Р.И. сообщил ФИО4, чтобы она ФИО182 проследовала в салон сотовой связи и совершила аналогичные действия, о которых он ранее ее проинструктировал. ФИО186 ФИО4 проследовала в салон сотовой связи «Евросеть», а спустя некоторое время ФИО80 П.Ю. аналогичным образом вышел и передал ФИО13 Р.И. пакет, вероятнее всего с сотовым телефоном, после чего ФИО73 Р.И. передал ей и ФИО4 по 3 000 рублей за совершение вышеуказанных действий, после чего они проследовали домой по месту проживания. Спустя некоторое время, ей на абонентский номер, находящийся в ее пользовании, ей поступил телефонный звонок от ФИО73 Р.И., который спросил у нее, есть ли у нее кто–либо из знакомых женского пола примерно 35 лет, кто ФИО182 желает оформить кредитный договор, на что она ответила, что постарается найти. Так как в ее окружении не было знакомых данной возрастной категории, что она проследовала на площадь Революции, где встретила давнюю знакомую ФИО50 ФИО91, после чего пояснила ей, что есть возможность заработать денежные средства, однако ФИО50 ФИО91 ФИО182 была старше 35 лет, в связи с чем она позвонила своей знакомой ФИО123 и предложила заработать денежные средства, на что ФИО123 ответила согласием. После чего, насколько она помнит, она договорилась с ФИО123 встретиться на площади Революции. После того, как ФИО123 согласилась принять участие в оформлении кредитного договора, то она сообщила об этом ФИО73 Р.И., после чего он назначил место встречи ФИО182 у фотосалона, расположенного на адрес. В назначенное время она встретилась с ФИО123, после чего они совместно с ней проследовали к указанному фотосалону. Приехав к фотосалону, их ожидали ФИО14 С.В. и ФИО73 Р.И., после чего ФИО74 С.В. передал ей денежные средства для оплаты услуг фотографирования, затем она сообщила ФИО126 о том, что необходимо сфотографироваться. ФИО186 ФИО73 Р.И. объяснил ФИО123, что для оформления кредитного договора необходимо сфотографироваться, после чего будет подготовлен экземпляр паспорта, содержащий ее фото, но данные третьего лица, однако уверил их в том, что никакая ответственность за совершение указанных действий им не грозит, так это необходимо для оформления кредитного договора, что как сотрудники службы безопасности банка, так и специалисты банка и торгового магазина заранее осведомлены об их посещении и ФИО182 заинтересованы в оформлении кредитного договора, после чего они совместно с ФИО123 проследовали в фотосалон, где ФИО123 сфотографировали, а она оплатила указанные услуги за счет денежных средств, которые ранее передал ей ФИО74 С.В.. После того, как фотографии были изготовлены, она забрала их, затем они с ФИО123 вышли из фотосалона и направились к автомобилю, управление которого осуществлял ФИО74 С.В.. Когда они вышли из фотосалона, то она передала фотографии ФИО74 С.В., после чего они сели в автомобиль, за рулем которого находился ФИО74 С.В., насколько она помнит ФИО73 Р.И. на тот момент уже отсутствовал, вероятнее всего уехал. ФИО181 на автомобиле, находящемся в пользовании ФИО74 С.В., проследовали снова в то же место, куда приезжали ранее при подготовке к оформлению кредитного договора с ее участием, где ФИО74 С.В. оставил их в автомобиле, а сам направился в сторону подъезда жилого дома, расположенного во дворах, неподалеку от фотосалона. Спустя некоторое время ФИО74 С.В. вернулся в салон автомобиля и передал ФИО123 аналогичный лист бумаги формата А4, где на одном листе имелся отсканированный вариант паспорта гражданина РФ, содержащий ее фото и данные на имя Свидетель №1. ФИО181 ФИО74 С.В. сообщил ФИО123, что в предоставленных ей документах необходимо будет проставить подпись от имени Свидетель №1 по аналогии с подписью, имеющейся на отсканированном экземпляре паспорта. По какой причине ФИО123 указывает, что она ее уверяла, что это данные о поручителе, ей неизвестно, вероятнее всего забыла обстоятельства в связи с тем, что прошло длительное время. ФИО181 они совместно с ФИО74 С.В. сообщили ФИО123, что необходимо зайти в ТЦ «Мега–Сити», где проследовать до салона сотовой связи «Евросеть», в указанном салоне сотовой связи ее встретит парень по имени ФИО80 П.Ю., после чего ей необходимо предоставить ему лист, который ранее ей передал ФИО74 С.В., содержащий отсканированный экземпляр паспорта на имя Свидетель №1 и ее фото, ФИО181 сфотографирует ее и оформит кредитный договор, после чего ФИО80 П.Ю. должен будет предоставить ей пакет документов, в котором в соответствующих графах ей нужно будет проставить подпись от имени Свидетель №1 аналогично подписи, отраженной в отсканированном экземпляре паспорта, после чего ФИО123 вышла из салона автомобиля и проследовала в торговый центр, а они с ФИО74 С.В. ожидали ее в автомобиле. Спустя некоторое время ФИО123 вышла из помещения торгового центра, села в автомобиль. На тот момент к зданию торгового центра приехал ФИО73 Р.И., как она поняла на автомобиле такси, после чего ФИО80 П.Ю. вышел и вынес ФИО73 Р.И. пакет, содержимое которого ей неизвестно, вероятнее всего сотовый телефон, в связи с чем у нее сложилось впечатление, что ФИО80 П.Ю. с ФИО73 Р.И. заранее созвонились и ФИО80 П.Ю. сообщил ФИО73 Р.И. о результате рассмотрение кредита, ФИО186 ФИО73 Р.И. передал ФИО123 денежные средства в каком размере, ей неизвестно, после чего они с ФИО123 направились домой по месту проживания. Спустя некоторое время, ей снова на абонентский номер, находящийся у нее в пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО73 Р.И., который в ходе разговора спросил, нет ли у нее снова знакомой примерно 35 лет, которую ФИО182 можно привлечь к осуществлению деятельности по оформлению кредитных договоров. ФИО186 она снова связалась с ФИО123, которая сообщила, что может познакомить ее с ФИО54, на что она согласилась. После того, как ФИО123 познакомила ее с ФИО54, то она сообщила ФИО73 Р.И., что нашла человека, который может принять участие в оформлении кредитного договора по аналогичной схеме. ФИО186, они, насколько она помнит, посредством сотовой связи, договорились с ФИО73 Р.И. о том, что она приедет к ФИО54 по месту ее нахождения, после чего ФИО74 С.В. заберет их и отвезет в фотосалон, где необходимо будет сфотографировать ФИО54. Согласно достигнутой договоренности, она приехала к ФИО54, после чего они совместно с ней вышли и на автомобиле, находящемся в пользовании ФИО74 С.В. и под его управлением, направились в тот же фотосалон, расположенный на адрес. ФИО182 совместно с ними в автомобиле, насколько она помнит, находился ФИО7. Ездила ли с ними ФИО123 сообщить не может, так как в настоящее время не помнит. После того, как они приехали в фотосалон, она совместно с ФИО54 проследовала в фотосалон, где ФИО54 сфотографировали, после чего она за счет денежных средств, которые ей ранее выдал ФИО74 С.В., оплатила услуги фотографирования, забрали фотографии, после чего вышли из салона сотовой связи. В настоящее время не может сообщить, указанные фотографии были выполнены на бумажном носителе или в электронном формате, так как прошло длительное время. Однако однозначно может пояснить, что фотографии как в электронном, так и в бумажном формате, она всегда передавала ФИО74 С.В.. После того, как они вышли из фотосалона, то вернулись снова в автомобиль, после чего проследовали к прежнему месту, куда ранее неоднократно приезжали и откуда ФИО74 С.В. выносил готовые экземпляры сканов паспорта, после чего ФИО74 С.В. ушел, а спустя некоторое время предоставил скан паспорта, на чье имя сообщить не может, так как ей неизвестно. Кроме того, в настоящее время не может сообщить, указанный отсканированный экземпляр паспорта был предоставлен ФИО74 С.В. в электронном варианте или на бумажном носителе, так как не помнит в связи с тем, что прошло длительное время, обязуется более тщательно вспомнить и сообщить подробнее. ФИО181 они на автомобиле под управлением ФИО74 С.В. проследовали в ТЦ «Мега–Сити», где насколько она помнит совместно с ФИО54 проследовала в салон сотовой связи «Евросеть», где их встретил ФИО80 П.Ю., которому либо она, либо ФИО54, в настоящее время сообщить не может, так как не помнит, предоставили отсканированный экземпляр паспорта ФИО80 П.Ю., который начал процедуру оформления кредитного договора. Насколько она помнит, кредитный договор с участием ФИО54, одобрен не был. Поясняет, что на тот момент она догадывалась о том, что указанная деятельность носит противоправный характер, однако ФИО73 Р.И. постоянно уверял ее в том, что ничего противоправного в данных действиях нет, что к ответственности она привлечена не будет, так как у него имеется договоренность, в связи с чем она доверяла ФИО73 Р.И. и продолжала оказывать ему содействие в привлечении лиц, участвующих в оформлении кредитных договоров по подложным документам. В последующем, ФИО73 Р.И. неоднократно обращался к ней с просьбой о привлечении лиц, желающих принять участие в оформлении кредитных договоров за денежное вознаграждение. Так, насколько она помнит в январе 2019 года, ФИО73 Р.И. снова обратился к ней с просьбой привлечь лицо женского пола для оформления кредитного договора. Она догадывалась, что указанная деятельность, в которой она принимает участие и привлекает по указанию ФИО73 Р.И. иных лиц, является противоправной, однако ей необходимы были денежные средства, то она продолжала участие в данной деятельности. ФИО186 она позвонила ФИО54, так как она общается с лицами, примерно соответствующей указанной возрастной категории и спросила, не знает ли она кого – либо, на что она сообщила, что знает и имеет возможность познакомить. ФИО186 она сообщила ФИО73 Р.И., что нашла людей, подходящих под данные критерии. ФИО186 она созвонилась с ФИО54, которая сообщила ей, что познакомит с ФИО17 и ФИО52. После чего она приехала по адресу, который ей сообщила ФИО54, где познакомилась с ФИО17 и ФИО52. В ходе общения с указанными девушками, она по аналогии, как ранее ей пояснял ФИО73 Р.И., рассказала о том, что необходимо делать, на что девушки согласились. Кроме того, насколько она помнит, она позвонила ФИО73 Р.И., и сообщила что она нашла людей, которые согласны принять участие в оформлении кредитного договора, однако необходимо, чтобы кто-то смог отвезти их в фотосалон для того, чтобы сфотографировать. Насколько она поняла, ФИО73 Р.И. дал указание ФИО74 С.В. приехать за ними и отвезти в фотосалон, так как спустя некоторое время приехал ФИО74 С.В. на автомобиле, находящемся у него в пользовании, а ФИО182, насколько она помнит, ФИО7 ФИО182 прибыл на автомобиле, находящемся в его пользовании. После чего, действуя согласно заранее отработанному плану действий, они совместно с ФИО74 С.В., ФИО7, ФИО17, ФИО54, ФИО52 и, насколько она помнит, ее сожителем, данные которого ей неизвестны, но он не принимал участия в оформлении кредитного договора, проследовали в фотосалон, расположенный на адрес, где она совместно с указанными лицами проследовала в помещение, где их сфотографировали, однако насколько она помнит, фотографии в электронном варианте сотрудник фотосалона скинул на флеш–носитель, который ранее ей предоставил ФИО74 С.В. в указанных целях. После того, как они вышли из фотосалона, то она передала данный флеш–носитель ФИО74 С.В., после чего проследовала домой по месту своего проживания. Насколько ей известно, для оформления кредитных договоров указанных лиц, а именно ФИО17, ФИО52, ФИО54, привлекали на следующий день, однако она совместно с ними в салон сотовой связи не ездила, так как в указанный день ухаживала за внучкой, были ли в итоге одобрены заявки на оформление кредитных договоров указанных лиц или нет, ей неизвестно. ФИО182 может сообщить, что за исключением салона сотовой связи ООО «Евросеть», расположенном в ТЦ «Мега–Сити», она совместно с лицами, которых она по указанию ФИО73 Р.И. привлекала для участия в оформлении кредитных договоров с использованием подложным документов, посещала торговые магазины сети ООО «***» или ПАО «***», расположенные в адрес, расположенных на территории адрес, а также в ТЦ «Апельсин» на территории адрес. Так, в торговую точку сети ООО «***», расположенную в адрес она в целях оформления кредитного договора по подложному паспорту ездила совместно с ФИО17, ФИО4, где кредиты указанным лицам были оформлены, товар передан аналогичным образом ФИО73 Р.И.. Все действия по аналогичной, разработанной схеме осуществлялись теми же участниками, а именно ФИО73 Р.И., ФИО74 С.В., ФИО7, а ФИО182 принимал участие директор торговой точки по имени ФИО1, который также заранее был осведомлен о совершаемых им действиях. А также ей известно, что в торговую точку сети ООО «Евросеть», расположенную на территории адрес, ездила ФИО2, ФИО4, лично она не ездила в указанную торговую точку, однако ей известно, что кредитные договоры на указанных лиц были заключены. Все действия по аналогичной, разработанной схеме осуществлялись теми же участниками, а именно ФИО73 Р.И., ФИО74 С.В., ФИО7. О данных эпизодах она желает дать более подробные, развернутые показания. Таким образом, может пояснить, что все действия вышеуказанных участников были согласованы, соответствовали распределенным ФИО73 Р.И. ролям. Изначально ФИО73 Р.И. предложил ей принимать участие в осуществлении указанной деятельности, а в последующем, привлекать лиц, желающих принять участие в оформлении кредитных договоров по подложным документам. Он осуществлял общее руководство действиями каждого из участников, осуществлял реализацию товаров и аксессуаров, приобретенных по кредитным договорам, заключенным по вышеуказанной схеме с использованием поддельного отсканированного экземпляра паспорта, при этом указанные товары и аксессуары передавали сотрудники торговой точки исключительно ФИО73 Р.И., насколько ей известно, совместно с ФИО74 С.В., ФИО73 Р.И. распределяли полученную от указанной деятельности прибыль, так как денежные средства на фотографирование, а ФИО182 текущие расходы ей выдавал ФИО74 С.В., однако как она неоднократно слышала, основная сумма денежных средств находится у ФИО73 Р.И.. Данное мнение у нее сложилось в связи с тем, что неоднократно ФИО73 Р.И. спрашивал у нее, какая сумма денежных средств ей необходима на ремонт квартиры, где она проживает, так как ранее он обещал ей, что за осуществление деятельности по привлечению лиц к участию, он оплатит ремонт в ее квартире, однако своего обещания не выполнил, ремонт не сделал, денежные средства не отдал. Согласно плану деятельности, разработанному ФИО73 Р.И., ФИО74 С.В. осуществлял перевозку лиц, принимавших участие в оформлении кредитных договоров с использованием поддельных паспортов, а также, насколько ей известно, изготавливал отсканированные экземпляры паспортов граждан РФ, при этом паспортные данные ФИО74 С.В. предоставлял ФИО73 Р.И., а процессом изготовления занимался ФИО74 С.В., так как все фотографии она передавала именно ему. Кроме того, ФИО74 С.В. передавал ей адрес электронной почты, насколько она помнит, с наименованием «Finance163@bk.ru», который записал ей на лист бумаги, и просил ее передать указанный лист сотруднику фотосалона для того, чтобы сотрудники фотосалона отправляли выполненные фотографии на указанную электронную почту, а также неоднократно за весь период деятельности, ФИО74 С.В. передавал ей флеш-носитель, для того, чтобы сотрудники фотосалона отправляли фотографии на указанный носитель, который она в последующем передавала ему. Кроме того, ФИО7 также принимал участие в осуществлении вышеуказанной противоправной деятельности, являлся заинтересованным лицом, анализируя его поведение можно было сделать вывод о том, что он также осознает и понимает происходящие события, действует согласованно с иными участниками, а именно, ФИО7 на автомобиле, находящемся у него в пользовании, осуществлял перевозку лиц, принимавших участие в оформлении кредитных договоров, неоднократно уходил совместно с ФИО74 С.В., а после чего возвращались с готовым вариантом отсканированного варианта паспорта, в связи с чем она предположила, что понимает, чем занимается ФИО74 С.В., кроме того, неоднократно по пути следования в автомобиле, она слышала, что ФИО7 созванивался с ФИО80 П.Ю. и сообщал ему о том, что они едут, чтобы он был готов. В некоторых эпизодах преступной деятельности ФИО80 П.Ю. звонил ФИО7 и сообщал, что необходимый товар отсутствует в магазине, на что ФИО7 давал указание ФИО80 П.Ю. искать необходимый товар на складе. ФИО80 П.Ю., согласно отведенной ему роли, являясь директором торговой точки сети ООО «***», осуществлял оформление кредитных договоров по отсканированным вариантам поддельного паспорта, также был заранее осведомлен о совершаемых им противоправных действиях, действовал согласованно с иными участниками, кроме того, как в последующем ей стало известно, при оформлении кредитных договоров использовал не принадлежащий ему логин и пароль от учетной записи системы банка. Также ей известно, что фотографирование осуществлялось в фотосалоне, расположенном по адресу: адрес А, в ТЦ «Аврора». Кроме того, в кредитных договорах, ФИО73 Р.И. давал указание отражать абонентские номера, которые фактически мог использовать либо он сам, либо кто–то из иных участников, так как на указанный номер осуществляли звонок сотрудники банка в целях установления информации о заемщике, так как она неоднократно слышала, что на указанные звонки отвечал в том числе ФИО7. Пояснила, что она согласилась на осуществление противоправной деятельности по предложению ФИО73 Р.И. в связи с тяжелым материальным положением, так как в указанный период времени у нее умер супруг, так как она длительное время находилась в местах лишения свободы, то накопилась большая сумма долга за уплату коммунальных платежей по квартире, в которой она проживает, которые ей необходимо было погасить, кроме того, у нее умер родной брат, она не могла устроиться на работу, так как имела судимость. Желает сотрудничать со следствием, давать развернутые показания, вспомнить более подробно все обстоятельства, которые затрудняется сообщить в связи с тем, что прошло длительное время. Дополнительно поясняет, что после того, как ФИО73 Р.И. предложил ей принять участие в оформлении кредитных договоров, как она поясняла ранее, изначально самостоятельно приняла участие в оформлении кредитного договора по предоставленному ей паспорту на имя ФИО42 при обстоятельствах, указанных ею ранее в предыдущем допросе. Также уточняет, что ей была предоставлена копия паспорта на имя ФИО42, выполненная в черно–белой печати, который она передавала сотруднику салона сотовой связи для оформления кредитного договора, который в последующем был оформлен. Ранее она указывала, что ей был предоставлен скан паспорта, так как ей не было известно, что скан паспорта выполняется в цветной печати, так как фактически у нее имелась ксерокопия паспорта, выполненная в черно–белой печати. Также она поясняла, что совместно со ней, в день оформления ею кредитного договора, ездила в фотосалон, а также торговый центр ее знакомая ФИО4, однако был ли оформлен в тот день кредитный договор с ее участием или направлена заявка на одобрение кредита или нет, пояснить не может, так как не помнит. Возможно она просто ездила с ней, но в тот день не принимала участия в оформлении кредитного договора, а данные обстоятельства оформления ею кредитного договора по подложным документам, могла перепутать с другим днем, когда она совместно с ней посещала ТЦ «Мега - Сити» в целях оформления с ее участием кредитного договора. Аналогичным образом по критериям, указанным ей ФИО73 Р.И., среди своих знакомых и посредством имеющихся у нее связей, подыскивала лиц, принимавших участие в оформлении кредитных договоров по подложным документам. Так, спустя некоторое время примерно в начале декабря 2018 года, более точно дату сообщить не может, так как не помнит, после того, как с ее участием был оформлен кредитный договоров по паспорту на имя ФИО42, ей поступил телефонный звонок от ФИО73 Р.И., который спросил у нее, есть ли у нее кто – либо из знакомых женского пола возраста примерно до 30 лет, кто также желает оформить кредитный договор, на что она ответила, что постарается найти. Тогда она вспомнила, что неподалеку от нее проживала ФИО127, с которой она давно знакома и совместно с которой она ранее отбывала наказание в местах лишения свободы. Тогда она пришла домой по месту проживания ФИО127 и спросила у нее, не желает ли она заработать денежные средства. В связи с тем, что ФИО127 на тот момент нигде не работала и нуждалась в денежных средствах, то ее заинтересовало данное предложение, в связи с чем, она поинтересовалась у нее, что для этого необходимо делать. Тогда она объяснила ФИО79, что необходимо проехать в фотосалон, где ее сфотографируют, после чего ей предоставят ксерокопию паспорта, содержащую ее фото и паспортные данные на имя другого человека, после чего с указанным документом необходимо будет проехать в салон сотовой связи, где по данному паспорту будет оформлен кредитный договор. При этом она уверила ФИО127, как ранее пояснял ей ФИО73 Р.И., что за данное действие ей никакой ответственности не грозит, так как в банке и салоне сотовой связи работают сотрудники, с которыми уже имеется договоренность. На данное предложение ФИО127 согласилась. Далее она созвонилась с ФИО73 Р.И. и сообщила, что она нашла человека, который подходит под указанные им характеристики и согласна на оформление кредитного договора, а также уточнила, куда им необходимо подъехать. После чего ФИО73 Р.И. сообщил, чтобы она совместно с подысканным ею человеком приехала к фотосалону, где их будут ожидать. Тогда она совместно с ФИО127 на общественном транспорте, доехали до фотосалона, расположенного, насколько она помнит, на адрес к фотосалону, их ожидали ФИО14 С.В. и ФИО73 Р.И. на автомобиле марки «Ауди», после чего ФИО74 С.В. передал ей денежные средства для оплаты услуг фотографирования, затем они с ФИО127 проследовали в фотосалон. Далее в фотосалоне ФИО127 сфотографировали, а она оплатила указанные услуги за счет денежных средств, которые ранее передал ей ФИО74 С.В.. После того, как фотографии были изготовлены, она забрала их, затем они с ФИО127 вышли из фотосалона и направились к автомобилю, управление которого осуществлял ФИО74 С.В., а на переднем пассажирском сиденье находился, насколько она помнит, ФИО73 Р.И.. Далее на автомобиле, находящемся в пользовании ФИО74 С.В., проследовали снова в то же место, куда приезжали ранее при подготовке к оформлению кредитного договора с ее участием, а именно во дворы домов, расположенных по адрес, где насколько она помнит, ФИО74 С.В. оставил их в автомобиле, а сам совместно с ФИО73 Р.И., направился в сторону подъезда жилого дома, расположенного во дворах, неподалеку от фотосалона. Спустя некоторое время ФИО74 С.В. и ФИО73 Р.И., вернулись в салон автомобиля и ФИО73 Р.И. передал ФИО127 аналогичный лист бумаги формата А4, где на одном листе имелась копия паспорта гражданина РФ, выполненная в черно–белой печати, содержащая ее фото и паспортные данные, на чье имя пояснить не может, так как не помнит. ФИО12 Р.И. сообщил ФИО127, что в предоставленных ей документах необходимо будет проставить подпись от имени лица, чьи данные содержатся в паспорте, по аналогии с подписью, имеющейся на копии паспорта. ФИО12 Р.И. сообщил ФИО127, что необходимо зайти в ТЦ «Мега–Сити», где проследовать до салона сотовой связи «Евросеть», в указанном салоне сотовой связи ее встретит парень, который является сотрудником салона сотовой связи, после чего ей необходимо предоставить ему лист, который ранее он ей передал, содержащий копию паспорта, в котором имеются паспортные данные другого лица и ее фото, далее сфотографирует ее и оформит кредитный договор, после чего сотрудник салона сотовой связи должен будет предоставить ей пакет документов, в котором в соответствующих графах ей нужно будет проставить подпись от имени лица, чьи паспортные данные отражены в копии паспорта аналогично подписи, отраженной в копии паспорта. Далее они на автомобиле марки «Ауди» под управлением ФИО74 С.В. проследовали в ТЦ «Мега–Сити». Прибыв к торговому центру, автомобиль остановился на парковочной зоне, после чего они с ФИО127 вышли и проследовали к торговому центру. Зайдя в торговый центр, она проводила ФИО127 до салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в ТЦ «Мега–Сити», однако в салон сотовой связи она совместно с ней не заходила. Насколько она помнит, в тот момент в салоне сотовой связи работал ФИО80 П.Ю., который ранее оформлял кредитный договор с ее участием, в связи с чем, он оформлял кредитный договор с участием ФИО127, так как в последующем, ФИО80 П.Ю. выносил сотовый телефон, приобретенный в кредит и передавал его ФИО73 Р.И.. Спустя некоторое время ФИО127 вышла из салона сотовой связи, после чего они совместно с ней направились к автомобилю, на котором ранее приехали в торговый центр. Спустя некоторое время из помещения торгового центра вышел ФИО80 П.Ю. и передал ФИО73 Р.И. пакет с товаром, приобретенным в кредит, после чего ФИО73 Р.И. передал ФИО127 денежные средства, насколько она помнит в размере 3 000 рублей, при этом ей ФИО73 Р.И. денежные средства не передавал, так как у них с ним изначально имелась договоренность о том, что за ее участие в данной деятельности, он поможет ей выполнить ремонт в квартире, в том числе материально. Далее они с ФИО127 направились домой по месту проживания. Ездил ли совместно с ФИО127 ее сожитель, в настоящее время сообщить не может, так как не помнит, был ли с его участием оформлен кредитный договор или нет, ей неизвестно. В последующем, после того, как был оформлен кредитный договор в салоне сотовой связи «Евросеть» в ТЦ «***» с участием ФИО127, то спустя несколько дней, в начале декабря 2018 года, ей на абонентский номер, находящийся в ее пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО73 Р.И., который спросил у нее, есть ли у нее кто–либо из знакомых женского пола примерно 35 лет, кто также желает оформить кредитный договор, на что она ответила, что постарается найти. После чего она через знакомых, о чем она поясняла в предыдущем допросе, предложила указанный способ заработка ФИО123, на что она согласилась. ФИО181 при обстоятельствах, также указанных ею в предыдущем допросе, был оформлен кредитный договор с участием ФИО123. Однако уточняет, что насколько она помнит, перевозка от фотосалона, а также до ТЦ «***», осуществлялась на автомобиле, находящегося в пользовании ФИО74 С.В., а именно марки «Ауди» в кузове черного цвета и под его управлением, однако ФИО182 мог присутствовать и ФИО7, на автомобиле марки *** или ***», и под его управлением, который мог возить ФИО73 Р.И. или иных лиц, привлекаемых для оформления кредитных договоров по вышеуказанной схеме, в связи с чем, ФИО123 могла сообщить, что она следовала на данном автомобиле. Также уточняет, что насколько она помнит, она совместно с ФИО123 в салон сотовой связи «Евросеть», не заходила, ожидала ее в помещении торгового центра возле магазина, а в магазине ее встретил ФИО80 П.Ю.. ФИО182 товары, приобретенные в кредит, ей нарочно никогда не передавали, их забирал ФИО73 Р.И. лично, по какой причине ФИО123 может пояснять, что товары были получены ею, ей неизвестно. По предъявленной ей на обозрение фотографии, являющейся приложением к кредитному договору, оформленному дата с использованием паспортных данных на имя Свидетель №5, может пояснить, что данное лицо ей знакомо, насколько она помнит указанную женщину зовут ФИО87, более полные ее данные ей неизвестны. Насколько она помнит, она познакомилась с ней через ФИО127, и аналогичным образом предложила ей способ заработка денежных средств посредством оформления кредитных договоров, на что она ответила согласием. Для оформления кредитного договора указанная женщина по имени ФИО87 ездила совместно с ней и ФИО123 изначально в фотосалон, а затем в ТЦ «Мега–Сити» в целях оформления кредитного договора. При этом женщина по имени ФИО87 ездила в указанный день оформления кредитного договора была совместно с ребенком. Насколько она помнит, их возил ФИО74 С.В., а также, ФИО7 в указанный день ездил совместно с ними на автомобиле ***» или ***, так как в один автомобиль они бы не смогли уместиться. Насколько она помнит, копию паспорта ФИО87, содержащую ее фото и паспортные данные иного лица, была передана совместно с ФИО123, так как для оформления кредитного договора в ТЦ «Мега–Сити» она ездила совместно с ФИО123 и ФИО87 в один день. Насколько ей известно, в ТЦ «Мега–Сити» кредитный договор был одобрен и ФИО123 и ФИО87, так как ФИО73 Р.И. выплатил им денежное вознаграждение за оформление кредитного договора. Местонахождение женщины по имени ФИО87 сообщить не может, так как она более с ней не общалась. Кроме того, как она поясняла ранее, она через ФИО123, познакомилась с ФИО54. При этом в настоящее время она более подробно вспомнила обстоятельства заключения кредитного договора с участием ФИО54 и уточняет, что также примерно в середине декабря 2018 года, спустя несколько дней после оформления кредитного договора ФИО123, ей снова поступил телефонный звонок от ФИО73 Р.И., который сообщил ей, что есть возможность оформления кредитных договоров на лиц, которые ранее уже принимали участие, только в другом салоне сотовой связи. Тогда, насколько она помнит, она встретилась с ФИО123, которая в тот момент находилась совместно с ФИО54. Тогда она предложила ФИО123 еще раз съездить в салон сотовой связи для оформления кредитного договора. Тогда ФИО123 согласилась на данное предложение, после чего, насколько она помнит, она созвонилась с ФИО73 Р.И., которому сообщила о том, что нашла человека, который желает оформить кредитный договор, насколько она помнит, сообщила, что ранее она уже посещала салон сотовой связи и оформляла кредитный договор по паспорту на имя Свидетель №1 Тогда ФИО54 также заинтересовало данное предложение, после чего она рассказала ей в чем заключается указанный способ заработка денежных средств, на что она решила согласиться. Тогда она позвонила ФИО73 Р.И. и сообщила, что нашла еще одного человека, который желает оформить кредитный договор, который в ходе разговора сообщил ей, что их заберет ФИО74 С.В.. Спустя некоторое время по указанному ею адресу, где они находились совместно с ФИО54 и ФИО123, приехал ФИО74 С.В.. Далее, она и ФИО54 на автомобиле ФИО74 С.В., находящемся у него в пользовании марки «Ауди» в кузове черного цвета и под его управлением, направились в тот же фотосалон, расположенный на адрес она поняла, ФИО123 должна была проследовать в целях оформления кредита в ТЦ «Апельсин», однако каким образом она поехала в указанный торговый центр, пояснить не может, так как не помнит в настоящее время, скорее всего ФИО123 поехала в ТЦ «Апельсин» с ФИО7, так как в ТЦ «Мега–Сити» она и ФИО54 ездили с ФИО74 С.В.. После того, как они приехали в фотосалон, то она совместно с ФИО54 проследовала в фотосалон, где ФИО54 сфотографировали, после чего она за счет денежных средств, которые ей ранее выдал ФИО74 С.В., оплатила услуги фотографирования, забрали фотографии, после чего вышли из салона сотовой связи. В настоящее время не может сообщить, указанные фотографии были выполнены на бумажном носителе или в электронном формате, так как прошло длительное время. Однако однозначно может пояснить, что фотографии как в электронном, так и в бумажном формате, она всегда передавала ФИО74 С.В.. После того, как они вышли из фотосалона, то вернулись снова в автомобиль, после чего проследовали к прежнему месту, куда ранее неоднократно приезжали и откуда ФИО74 С.В. выносил готовые экземпляры копий паспортов, а именно во дворы домов по адрес, после чего ФИО74 С.В. ушел, а спустя некоторое время вышел и передал ФИО54 копию паспорта, на чье имя сообщить не может, так как не помнит, выполненную в черно – белой печати, а ФИО14 С.В. сообщил ФИО54, чтобы она пробовала выполнить подпись аналогичную той, которая имелась в копии паспорта, передавал ли ФИО74 С.В. ФИО54 флеш – носитель или нет, пояснить не может, так как не помнит, после чего ФИО182 на автомобиле ФИО74 С.В. и под его управлением они направились к ТЦ «Мега – Сити». В настоящее время не помнит, присутствовал ли с ними ФИО7 или нет. Далее они с ФИО54 направились в помещение торгового центра, однако она в салон сотовой связи совместно с ней не заходила, в связи с чем не может пояснить, кто именно из сотрудников салона сотовой связи оформлял кредитный договор с ее участием. Уточняет, что ранее она поясняла, что заходила совместно с ФИО54 в салон сотовой связи, так как привлекаемые ею знакомые, оформляли кредитные договоры примерно в один промежуток времени, в связи с чем она могла перепутать обстоятельства заключения кредитных договоров каждым из привлекаемых ею лиц. Не может пояснить, был ли одобрен ФИО186 ФИО54 кредитный договор или нет, так как насколько ей известно, она посещала салон сотовой связи в ТЦ «Мега – Сити» дважды, при этом при каком именно посещении ей был одобрен кредитный договор, а когда отказано в одобрении, пояснить не может, так как не помнит. ФИО182 уточняет, что при посещении торгового центра она могла встретить ФИО73 Р.И., так как иногда он заходил и в помещение торгового центра, и в салон сотовой связи, при этом для каких целей, он ей не пояснял. По истечению некоторого времени, насколько она помнит в конце декабря 2018 года, перед празднованием нового года, ФИО73 Р.И. снова обратился ко ней с просьбой привлечь лицо женского пола для оформления кредитного договора. Она осознавала, что указанная деятельность, в которой она принимает участие и привлекает по указанию ФИО73 Р.И. иных лиц, является противоправной, однако в связи с тем, что ей необходимы были денежные средства, то она продолжала участие в данной деятельности. Тогда она позвонила ФИО54, так как она общается с лицами, примерно соответствующей указанной возрастной категории и спросила, не знает ли она кого – либо, на что она сообщила, что знает и имеет возможность познакомить. Тогда она сообщила ФИО73 Р.И., что нашла людей, подходящих под данные критерии. Тогда она созвонилась с ФИО54, которая сообщила ей, что познакомит с ФИО17 и ФИО52. После чего она приехала по адресу, который ей сообщила ФИО54, где познакомилась с ФИО17. В ходе общения с указанными девушками, она по аналогии, как ранее ей пояснял ФИО73 Р.И., рассказала о том, что необходимо делать, на что девушки согласились. Кроме того, насколько она помнит, она позвонила ФИО73 Р.И., и сообщила, что она нашла людей, которые согласны принять участие в оформлении кредитного договора, однако необходимо, чтобы кто-то смог отвезти их в фотосалон для того, чтобы сфотографировать. После чего, насколько она помнит, ФИО73 Р.И. сообщил ей, что в текущий день не получится оформить кредитный договор и необходимо перенести на следующий день. После чего на протяжении некоторого времени она находилась у ФИО54, где они общались, спустя некоторое время она уехала домой по месту своего проживания, а ФИО17, насколько она помнит, осталась у ФИО54. На следующий день, по предварительной договоренности с ФИО73 Р.И., она приехала домой по месту проживания ФИО54, где оставалась ФИО17, затем они с ФИО17, насколько она помнит, на общественном транспорте, так как денежные средства на услуги такси отсутствовали, направились к фотосалону, расположенному на адрес. В настоящее время не может пояснить, ездила ли совместно с ними ФИО54 или нет, так как не помнит, но кредитный договор в указанный день однозначно не оформляла, попыток к его оформлению также не предпринимала. Приехав к фотосалону, их ожидал ФИО14 С.В. на автомобиле марки «Ауди», а ФИО13 Р.И.. После того, как они подошли, то ФИО74 С.В. передал ей флеш–носитель, а также денежные средства, предназначенные для оплаты услуг фотографирования, после чего они с ФИО17 проследовали в фотосалон, где ФИО17 сфотографировали, после чего она передала сотруднику фотосалона флеш – носитель, который ранее ей передал ФИО74 С.В., затем изготовленные фотографии скинули на данный флеш–носитель, который она забрала, после чего они вышли из помещения фотосалона, проследовали к автомобилю, где их также ожидал ФИО203 и ФИО204 Далее они с ФИО205 сели на заднее пассажирское сиденье, после чего она передала ФИО58 флеш- носитель с изготовленной фотографией ФИО59, затем автомобиль тронулся и они направились снова во дворы домов по адрес, куда ранее неоднократно заезжали после фотосалона. Приехав во дворы указанных домов, ФИО74 С.В. вышел, а она и ФИО17, а ФИО13 Р.И. остались ожидать в автомобиле. Спустя некоторое время в автомобиль вернулся ФИО74 С.В. и ФИО73 Р.И., после чего, насколько она помнит, ФИО73 Р.И. передал ей копию паспорта, содержащую фото ФИО17 и паспортные данные иного лица, какие именно в настоящее время не помнит. ФИО181, насколько она помнит, она объяснила ФИО17, что с указанным документом ей необходимо будет проследовать в салон сотовой связи, где по данному паспорту будет оформлен кредитный договор на товар, а ФИО182 пояснила ей, как ее ранее уверял ФИО73 Р.И., что за совершение указанных действий ей не грозит какая–либо ответственность, так как кредит будет оформлен по паспортным данным иного лица и что сотрудники салона сотовой связи ФИО182 в курсе совершаемых действий. Далее она пояснила ФИО17, что в предоставляемых в салоне сотовой связи документах, необходимо будет проставить подпись, аналогичную подписи, имеющейся в указанной копии. ФИО181 по пути следования до салона сотовой связи ФИО17 на листе бумаги пробовала изобразить подпись, аналогичную подписи, имеющуюся в паспорте. После того, как ФИО74 С.В. и ФИО73 Р.И. вернулись в автомобиль, то они направились в сторону адрес, где остановились возле салона сотовой связи «***» или «***», в настоящее время пояснить не может, так как не помнит. Также не помнит, созванивался ли кто–либо из парней по пути следования с кем–либо и о чем переговаривались. Далее они с ФИО17 вышли из автомобиля и проследовали в указанный салон сотовой связи. Когда они подходили к салону сотовой связи, то возле входной двери их встречал парень по имени ФИО66 (в ходе предварительного следствия установлены его полные данные - ФИО1), который, как она поняла, заранее был предупрежден о их визите, так как встречал их возле входа, однако кто его предупреждал, ей неизвестно. ФИО1 может описать как парня, на вид 25-30 лет, роста примерно 165-170 см, худощавого телосложения, волосы рыжеватого цвета, глаза средние, не выделяющиеся, она запомнила особую примету, а именно наличие шрама на верхней губе. Опознать сотрудника сотовой связи по имени ФИО1, сможет. Далее они с ФИО17 подошли к указанному сотруднику салона сотовой связи, после чего, ФИО17 сообщила о том, что желает приобрести сотовый телефон марки «Айфон», в настоящее время не помнит, сообщала она марку или нет, после чего, либо она, либо ФИО17, передали сотруднику салона сотовой связи копию паспорта, ранее переданный ей ФИО74 С.В., после чего он начал процедуру оформления кредитного договора. При оформлении кредитного договора сотрудник салона сотовой связи уточнял у ФИО17 сведения о месте проживания, месте работы, однако указанные данные имелись у ФИО76 Р.А. на листе бумаги, который ранее в автомобиле ей передал ФИО74 С.В., и после того, как сотрудник салона сотовой связи задавал ФИО17 указанные вопросы, то она подглядывала на лист бумаги, находящийся у ФИО76 Р.А., чтобы сообщить сотруднику салона сотовой связи данную информацию. Спустя некоторое время сотрудник салона сотовой связи, оформлявший кредитный договор, передал ФИО17 пакет документов, в котором она проставила подпись аналогичную той, которая имелась в подложном паспорте, по которому был оформлен кредитный договор и выполнение которой она тренировала по пути следования до салона сотовой связи, о том, что ФИО17 было оформлено 2 кредитных договора, ей известно не было. ФИО181 ФИО17 передала подписанный пакет документов сотруднику салона сотовой связи. Далее насколько она помнит, приобретенный по кредитному договору товар, отсутствовал на указанной торговой точке, то они проехали к ТЦ «***», где ФИО73 Р.И. передал ФИО17 обещанное денежное вознаграждение, однако кто в итоге передал товар, ей неизвестно, так как она не видела данного факта. Спустя некоторое время, насколько она помнит уже после празднования нового года, со ней снова связался ФИО73 Р.И. и сообщил, что необходимы лица женского пола, которые согласны аналогичным образом оформить кредитный договор по аналогичной схеме. В связи с тем, что ей было известно о том, что ФИО54 нуждается в денежных средствах, а ФИО182 то, что ранее ФИО54 согласилась на оформление кредитного договора, то она снова связалась с ней, после чего она предложила ФИО76 Р.А. познакомить ее с ее знакомой ФИО52. ФИО186, насколько она помнит, она приехала домой по месту проживания ФИО54, где ФИО182 находилась ФИО17. После чего, насколько она помнит, она позвонила ФИО73 Р.И.и сообщила, что она подыскала женщин, которые могут принять участие в оформлении кредитного договора. В связи с тем, что ФИО54 и ФИО17 ранее уже ездили в салоны сотовой связи в целях оформления кредитного договора и ранее их фотографировали, то она с ФИО52 вышли из дома, где их ожидал ФИО74 С.В.. При этом, она не звонила ФИО74 С.В., вероятнее всего его попросил ФИО73 Р.И. приехать за ними и отвезти в фотосалон. ФИО181 они на автомобиле, находящемся в пользовании ФИО74 С.В. и под его управлением, направились в фотосалон. Был ли кто–либо еще из парней в автомобиле пояснить не может, так как не помнит. Далее они приехали к фотосалону, после чего ФИО74 С.В. передал денежные средства на услуги фотографирования, после чего они с ФИО52 зашли в фотосалон, где ее сфотографировали, после чего она забрала готовые фотографии, оплатила услуги фотографирования, затем они направились к автомобилю. После того, как они вернулись к автомобилю, то она передала готовые фотографии ФИО74 С.В., после чего они проследовали домой по месту своего проживания, так как в указанный день в салон сотовой связи для оформления кредитных договоров, они не поехали, по какой причине, ей неизвестно. Насколько ей известно, для оформления кредитных договоров указанных лиц, а именно ФИО17, ФИО52, ФИО54, привлекали на следующий день, однако она совместно с ними в салон сотовой связи не ездила, так как в указанный день ухаживала за внучкой, были ли в итоге одобрены заявки на оформление кредитных договоров указанных лиц или нет, ей неизвестно, с ФИО17 она в салон сотовой связи в ТЦ «Мега–Сити» в целях оформления кредитного договора, не ездила, кто именно с ней ездил, ей неизвестно. Насколько она помнит на следующий день, она находилась в гостях у своей знакомой по имени ФИО91, более полные данные которой в настоящее время не помнит. Тогда к ней также в гости пришел мужчина, который, насколько она помнит, просил у ФИО91 денежные средства в долг. Тогда в ходе разговора с указанным мужчиной они познакомились, ей стали известны его данные, а именно ФИО144. В ходе разговора она рассказала ФИО144 о том, что есть возможность заработать денежные средства посредством оформления кредитного договора, в настоящее время не помнит, объясняла ли она порядок действий при оформлении кредитного договора, или данную информацию рассказывал кто–то из парней, в настоящее время не помнит. Также либо она пояснила ФИО144 о том, что ей еще необходима женщина для оформления кредитного договора, или он сам сообщил ей о том, что его сожительница тоже может принять участие в данной деятельности. Тогда спустя некоторое время, она вышла на улицу, где уже стояли ФИО144 и женщина с ним, которая представилась ФИО87, как в последующем ей стало известно, ее фамилия ФИО121. Тогда, насколько она помнит, она позвонила ФИО73 Р.И. и сообщила, что она нашла людей, которые согласны принять участие в оформлении кредита, после чего ФИО73 Р.И. дал ей указание совместно с ними проследовать в фотосалон. В настоящее время она не помнит, ездил ли с ними в фотосалон ФИО144 или нет, но с ФИО121 она точно ездила в фотосалон, вероятнее всего на общественном транспорте, так как денежные средства на услуги такси у нее отсутствовали, направились в фотосалон, насколько она помнит расположенный в ТЦ «Аврора», где ФИО121 сфотографировали, после чего она забрала фотографии, однако в настоящее время не помнит, фотографии были на бумажном носителе или в электронном формате. После того, как она забрала фотографии, они вышли из помещения торгового центра, где их ожидал ФИО74 С.В. на принадлежащем ему автомобиле. После чего она передала ФИО74 С.В. изготовленные фотографии либо флеш–носитель с фотографиями, в настоящее время не помнит, после чего на автомобиле ФИО74 С.В. и под его управлением они направились в ТЦ «Апельсин», в настоящее время не помнит, но ФИО144 с ними в автомобиле не ехал. Аналогичным образом, после фотосалона, они проехали во дворы домов по адрес, где на некоторое время ФИО74 С.В. ушел, а затем вернулся и передал ФИО121 копию паспорта, содержащую ее фото и данные иного лица. ФИО181 она или ФИО74 С.В., в настоящее время не помнит кто именно, пояснили ФИО121 о том, что необходимо проследовать в салон сотовой связи, где встретит сотрудник салона сотовой связи, после чего следует сообщить сотруднику о том, что она желает приобрести в кредит сотовый телефон, после чего сотрудник начнет процедуру оформления кредитного договора, а спустя некоторое время предоставит на подпись пакет документов, в которых нужно проставить подпись аналогичную подписи, имеющейся в копии паспорта в соответствующей графе «подпись владельца». Тогда, насколько она помнит, они на автомобиле ФИО74 С.В. и под его управлением направились в ТЦ «Апельсин». Приехав к ТЦ «Апельсин», они вышли из автомобиля, и она совместно с ФИО121 проследовали в ТЦ «Апельсин», однако в салон сотовой связи она не заходила. Далее в салон сотовой связи проследовала ФИО121, которую в магазине встретил сотрудник салона связи по имени ФИО10, так как витрины указанного магазина прозрачные, в связи с чем, она видела, что он встретил ФИО121 и оформлял ей кредитный договор. ФИО10 могу описать как парня 25-30 лет, крупного телосложения, роста примерно 165-170 см, волосы темные, глаза темные, большие, круглые, иных особых примет не увидела. О том, что кредитные договоры в ТЦ «Апельсин» оформляет парень по имени ФИО10, ей стало известно в связи с тем, что когда они подходили к салону сотовой связи, то он выходил навстречу, так как окна салона сотовой связи стеклянные, то она запомнила его внешность. Спустя некоторое время ФИО121, однако было ли у нее что-то в руках или нет, она не помнит, однако кредит ФИО121 был одобрен, так как она получила денежное вознаграждение. Денежные средства за оформление кредитного договора ФИО121 передавал ФИО73 Р.И., так как он всегда приезжал для того, чтобы забрать товар и выплатить денежное вознаграждение. Также, в последующем ей стало известно, что ФИО144 принимал участие в оформлении кредитного договора, но кредит ему не был одобрен, в связи с чем он не получил денежное вознаграждение, но с кем он ездил пояснить не может, так как ей неизвестно. В последующем, в январе 2019 года, в совместной компании знакомых, она познакомилась с ФИО2, которая в ходе разговора сообщила ей о том, что она не может устроиться на работу, в связи с чем у нее имеются финансовые трудности. Тогда она, зная о том, что ФИО73 Р.И. периодически обращается к ней с указанием о поиске лиц, которые могут принять участие в оформлении кредитного договора, пояснила ФИО2 о том, что имеется способ заработка, который заключается в том, что необходимо оформить кредитный договор на сотовый телефон по паспорту, который будет содержать принадлежащее ей фото, а паспортные данные другого лица. Также, как ранее ей пояснял ФИО73 Р.И., она убедила ФИО2 в том, что за данное деяние ей какая–либо ответственность не грозит, так как кредит будет оформлен на содержащиеся в паспорте паспортные данные третьего лица, а не на ее имя, в связи с чем на нее не будет возложено обязательство по уплате ежемесячных платежей по кредиту. ФИО186 ФИО2 согласилась на данное предложение, после чего она позвонила ФИО73 Р.И. и сообщила о том, что она нашла человека, который может принять участие в оформлении кредитного договора, после чего ФИО73 Р.И. ей сообщил, чтобы по аналогичной схеме они следовали в фотосалон. ФИО186 они с ФИО2 направились в фотосалон, расположенный в ТЦ «Аврора», где ФИО2 сфотографировали, после чего, насколько она помнит, она передала сотруднику фотосалону лист бумаги с наименованием адреса электронной почты, который ранее ей передал ФИО74 С.В., куда сотрудник фотосалона отправил изготовленные фотографии ФИО2. ФИО181 они с ФИО2 вышли из помещения фотосалона, где на парковочной зоне их ожидал ФИО7, на автомобиле, который находился у него в пользовании марки *** или *** в настоящее время более точно сообщить не может, так как не помнит. При этом она не созванивалась с ФИО7, вероятнее всего ему заранее позвонил ФИО73 Р.И.. Также на парковочной зоне ожидал ФИО74 С.В. на автомобиле, находящемся у него в пользовании марки «Ауди» в кузове черного цвета. Далее насколько она помнит, ФИО2 совместно с ее парнем, который ездил с ними за компанию, сели в автомобиль ФИО7, а она села в автомобиль ФИО74 С.В. и они на двух машинах направились снова во дворы домов по адрес. Далее автомобиль остановился и ФИО74 С.В. с ФИО73 Р.И. вышли, а она осталась ожидать в автомобиле, автомобиль ФИО7 находился рядом. Спустя некоторое время они вернулись, однако она не помнит, кто именно передавал ФИО2 документ, по которому она должна пойти и оформить кредитный договор и инструктировал относительно того, какие дальнейшие действия она должна совершать. ФИО182, насколько она помнит, в автомобиле ФИО7 был какой – то еще парень, кроме ФИО2 и ее знакомого, но он ей не знаком, его данные и внешность она не запомнила, однако он также ездил с ними в ТЦ «Апельсин». ФИО181 они направились в ТЦ «Апельсин» ФИО182 на двух автомобилях. После того, как они приехали к ТЦ «Апельсин», то они с ФИО2 вышли из автомобиля и проследовали в торговый центр. ФИО181 ФИО2 зашла в салон сотовой связи, а она осталась ожидать ее в холле торгового центра. Спустя некоторое время ФИО2 вышла и сообщила о том, что кредит оформлен. Был ли у нее товар в руках или сотрудник салона сотовой связи ФИО10 позже сам вынес на парковочную зону приобретенный в кредит товар, пояснить не может, так как не помнит в настоящее время. Денежное вознаграждение ФИО2 ФИО182 передавал ФИО73 Р.И., так как он ездил с ними. После чего они разъехались домой по месту проживания. Также, как она поясняла ранее, она предлагала своей знакомой ФИО4 оформить кредитный договор по подложному паспорту за денежное вознаграждение, на что дала свое согласие. Насколько она помнит, первый раз возможно ФИО4 ездила со ней за компанию, но кредитный договор был оформлен ею. Однако в последующем, с участием ФИО4 были одобрены кредитные договоры. Так, на следующий день после оформления кредитного договора ФИО2, в январе 2019 года, она связалась с ФИО4, которая в ходе разговора подтвердила факт того, что желает принять участие в оформлении кредитного договора. Тогда они с ФИО4 договорились о встрече, в районе адрес того, как они с ФИО4 встретились, то она сообщила ей о том, что необходимо сфотографироваться, затем они направились в фотосалон, расположенный на адрес, где ФИО4 сфотографировали, после чего она передала сотруднику фотосалона флеш-носитель, ранее переданный ей ФИО74 С.В., на который он скинул изготовленные фотографии ФИО4. После того, как они с ФИО4 вышли из фотосалона, то их ожидали ФИО74 С.В. на автомобиле, находящемся у него в пользовании марки «Ауди», а ФИО182 ФИО7 на автомобиле марки «*** или *** ФИО181 они сели в указанные автомобили, при этом кто именно в какой из автомобилей сел пояснить не может, так как не помнит, после чего она передала ФИО74 С.В. флеш–носитель, затем они направились во дворы домов, где ФИО74 С.В. на некоторое время ушел, после чего вышел, и передал копию паспорта, содержащее фото ФИО4 и данные иного лица. Кто именно инструктировал ФИО4 относительно того, какие действия дальше нужно совершить, она не помнит, либо она, либо кто-то из парней. ФИО181 она вспомнила, что ранее ФИО73 Р.И. говорил о том, что есть возможность повторно оформлять кредитные договора на тех же лиц, которые ранее принимали участие. Тогда она связалась с ФИО2, и предложила ей еще раз съездить и оформить кредитный договор по аналогичной схеме за денежное вознаграждение, на что ФИО2 согласилась. Тогда, о данном факте она сообщила ФИО73 Р.И., и насколько она помнит, на автомобиле, находящемся в пользовании ФИО7 марки *** или «*** они заехали за ФИО2 и направились к ТЦ «Амбар». Также совместно с ними присутствовали ФИО4. Насколько она поняла, они ездили в разные торговые центры исходя из того, кто из сотрудников салонов сотовой связи, с которыми имеется договоренность, работали в конкретный день и на какой торговой точке. Приехав к ТЦ «Амбар», она сообщила, что она не может проследовать совместно с ними в салон сотовой связи, так как ей нужно уехать, после чего на общественном транспорте она направилась по своим личным делам. Кто именно передал ФИО2 паспорт или его копию, она пояснить не может, так как не видела этого факта. Спустя несколько дней, насколько помнит, она также связалась с ФИО4 и предложила ей еще раз оформить кредитный договор, на что она согласилась. Тогда в фотосалон они не ездили, так как посещали его ранее. В настоящее время не может пояснить, с кем именно они с ФИО4 ездили в ТЦ «Мега–Сити», с ФИО74 С.В. или ФИО7, так как не помнит. Присутствовал ли ФИО73 Р.И., также пояснить не может. Насколько она помнит, в салон сотовой связи она совместно с ней не заходила, но насколько ей известно, кредит ей был оформлен. Уточняет, что в тех эпизодах преступной деятельности, где она принимала участие, а именно, когда она сама оформляла кредитный договор с использованием поддельного паспорта на имя ФИО42, а также когда привлекала по указанию ФИО73 Р.И. лиц для оформления кредитных договоров по аналогичной схеме и сопровождала их, всегда присутствовал ФИО74 С.В., осуществлял управление принадлежащим ему автомобилем, в некоторых случаях, обстоятельства которые она описывала ранее, присутствовал ФИО7, однако ФИО7 не присутствовал один, как правило, он всегда был с ФИО74 С.В., либо ФИО7 находился в автомобиле ФИО74 С.В., управление которых осуществлял ФИО74 С.В., либо ФИО7 также был на автомобиле, насколько она помнит марки «*** и ФИО182 осуществлял перевозку лиц, привлекаемых для оформления кредитных договоров, либо ФИО73 Р.И.. Кроме того, дополняет, что в ходе одного из разговоров, ей стало известно, что автомобиль, на котором передвигался ФИО7, марки ***», государственный регистрационный знак которого сообщить не может, так как не помнит, находится в собственности его отца, проживающего в адрес. Также уточняет, что фотографии в фотосалоне выполнялись в черно–белой, а не цветной печати. Товар, приобретенный в кредит, всегда забирал ФИО73 Р.И., денежное вознаграждение лицам, привлекаемым для оформления кредитного договора, также всегда выплачивал он. Лично ей ФИО73 Р.И. денежное вознаграждение за каждого привлеченного человека, не выплачивал, у них с ним имелась договоренность, что за данные действия он окажет ей содействие в осуществлении ремонта, в том числе материально, который в итоге так и не выполнил. Количество привлекаемых ею лиц никак не зависело от обещаемой ФИО73 Р.И. материальной помощи в выполнении ремонта. Поясняет, что по результатам проведенных с ее участием следственных действий, а также в связи с тем, что она более подробно вспомнила обстоятельства описываемых ею ранее событий, в связи с чем, желает уточнить. Так, как она поясняла ранее, примерно в ноябре 2018 года, находясь в парке, где они прогуливались совместно с ФИО56 ФИО91, которая, как в настоящее время ей известно, скончалась. Тогда к ним подошел ФИО9 (в ходе следствия установлены его полные данные - ФИО73 Р.И.), который являлся знакомым ФИО56 ФИО91, однако при каких обстоятельствах они стали знакомы друг другу, ей неизвестно. ФИО186 ФИО73 Р.И. выяснил у них, не желают ли они заработать денежные средства. В связи с тем, что в указанный период времени она не работала, имела большие задолженности по неуплате за квартиру, а также в связи с тем, что у нее тяжело болел брат, которому необходимы были дорогостоящие лекарственные препараты, на предложение ФИО73 Р.И. она ответила согласием, после чего они обменялись абонентскими номерами, при этом, изначально не сообщая, в чем заключается предложенный им способ заработка денежных средств. Спустя некоторое время, ей на абонентский номер, находящийся в тот период времени у нее в пользовании, позвонил ФИО73 Р.И. и спросил, могут ли они встретиться, на что она ответила ФИО73 Р.И., что имеет возможность встретиться с ним, после чего ФИО73 Р.И. уточнил у нее, где она находится, на что она пояснила, что находится по месту своего проживания на ул. Свидетель №12, адрес, затем ФИО73 Р.И. сообщил ей, что в ближайшее время он подъедет. Спустя некоторое время, во второй половине дня, ей снова позвонил ФИО73 Р.И., с какого именно абонентского номера звонил ФИО73 Р.И. в тот день сообщить не может, так как у него в пользовании имелось несколько абонентских номеров, а сведения о соединениях за указанный день, у нее не сохранились, абонентские номера, которые ей были известны, она сообщала ранее, в ходе предыдущих допросов. В ходе разговора ФИО73 Р.И. сообщил ей, что они подъехали и попросил ее выйти на улицу. Выйдя на улицу, ожидал автомобиль марки «ВАЗ 2114» в кузове темного цвета, из которой вышел ФИО73 Р.И. и позвал к указанному автомобилю. Тогда она проследовала к данному автомобилю, села на заднее пассажирское сиденье. За рулем указанного автомобиля находился ФИО7 (в ходе следствия установлены его полные данные - ФИО7), на переднем пассажирском сиденье сидел ФИО73 Р.И. После того, как она села в автомобиль, то ФИО73 Р.И. пояснил ей, что в целях указанного заработка, о котором он сообщал ранее, необходимо оформить кредитный договор на сотовый телефон, для чего нужно сфотографироваться, после чего указанная фотография будет вставлены в основную страницу паспорта, содержащую паспортные данные иного лица. При этом ФИО73 Р.И. уверил ее в том, что никакая ответственность за совершение указанных действий ей не грозит, так как сотрудники салонов сотовой связи также осведомлены о данных действиях, в связи с чем, вопросов со стороны службы безопасности банков в последующем не возникнет. При данном разговоре присутствовал ФИО7, который находился совместно с ними в автомобиле, насколько она помнит также вставлял какие–то реплики в данный разговор, однако какие именно в настоящее время не помнит, так как прошло длительное время. В связи с тем, что она находилась в тяжелом материальном положении, то она согласилась принять участие в оформлении кредита по вышеуказанной схеме, о чем сообщила ФИО73 Р.И.. После чего ФИО73 Р.И. сообщил ей, что необходимо проследовать в фотосалон и сфотографироваться. Далее они на указанном автомобиле марки «ВАЗ 2114» в кузове темного цвета под управлением ФИО7, проследовали в фотосалон, расположенный на адресА. Приехав к фотосалону, ФИО73 Р.И. передал ей денежные средства на услуги фотографирования, после чего она проследовала в фотосалон, где ее сфотографировали, а готовые фотографии, выполненные в черно–белой печати, она передала ФИО73 Р.И., вернувшись в автомобиль. Далее они на указанном автомобиле, под управлением ФИО7, проследовали во дворы домов, расположенные на противоположной стороне от места нахождения фотосалона, после чего ФИО7 и ФИО73 Р.И. вышли из автомобиля, а она осталась ожидать в машине. Спустя некоторое время ФИО7 и ФИО73 Р.И. вернулись в автомобиль, после чего ФИО73 Р.И. передал ей копию паспорта, выполненную в черно–белой печати, содержащую мое фото и паспортные данные на имя ФИО42, которая, насколько она поняла в целях создания видимости оригинала паспорта, была вложена в накладную обложку, второй лист указанной копии содержал сведения о месте регистрации. ФИО12 Р.И. пояснил ей, что они сейчас проедут в салон сотовой связи ООО «Сеть Связной» в ТЦ «Мега–Сити», где ее встретит сотрудник по имени ФИО88 (в ходе следствия установлены его полные данные - ФИО80 П.Ю.), которому ей необходимо предоставить данную копию паспорта, содержащую ее фото и паспортные данные на имя ФИО42, после чего он оформит с ее участием кредитный договор. После чего она уточнила у ФИО73 Р.И., почему копия паспорта содержит ее фото и паспортные данные ФИО42, на что ФИО73 Р.И. ответил ей, что все в порядке, что в службе безопасности банка и торговой сети имеются свои сотрудники, в связи с чем, никаких вопросов не возникнет. ФИО13 Р.И. пояснил ей, что в предоставленных ей для подписи документах, предоставленных сотрудником салона сотовой связи, необходимо будет проставить подпись, аналогичную той, которая имеется в предоставленной ей копии паспорта. Тогда она уточнила у ФИО73 Р.И., какие данные ей необходимо сообщить кредитному специалисту при оформлении кредитного договора, на что он сообщил ей, что кредитный специалист, как в настоящее время ей стало известно, ФИО80 П.Ю., заранее осведомлен о ее визите, у него имеются все необходимые данные, в связи с чем, ничего сообщать ей не придется. Данный разговор состоялся в вышеуказанном автомобиле, где находилась она, ФИО73 Р.И. и ФИО7. Далее они на автомобиле марки ВАЗ «2114» или «2115» (в ходе следствия установлено - автомобиль марки «ВАЗ 2114» государственный регистрационный знак « 

<

***> регион»), под управлением ФИО7, проследовали к ТЦ «Мега–Сити», при этом по пути следования она тренировалась выполнить подпись, отраженную в копии паспорта, предоставленную ей ФИО73 Р.И. от имени ФИО42. Приехав к ТЦ «Мега Сити», ФИО73 Р.И. проинструктировал ее относительно того, что ей необходимо сделать, а именно, зайти в ТЦ «Мега–Сити», где проследовать до салона сотовой связи «Связной», в указанном салоне сотовой связи ее встретит парень по имени ФИО88 (ФИО80 П.Ю.), при этом описав его внешность, после чего ей необходимо предоставить ему копию паспорта на имя ФИО42, содержащую ее фото, далее сфотографирует ее и оформит кредитный договор, после чего ФИО80 П.Ю. должен будет предоставить ей пакет документов, в котором в соответствующих графах ей нужно будет проставить подпись от имени ФИО42 аналогично подписи, отраженной в отсканированном экземпляре паспорта. После того, как ФИО73 Р.И. разъяснил ей порядок действий, то она, действуя по его указанию, вышла из автомобиля, проследовала к ТЦ «Мега-Сити», далее она направилась в салон «Связной», где практически возле входной двери ее ожидал парень по имени ФИО80 П.Ю., который по внешности подходил под описание, которое ей описывал ФИО73 Р.И., как в последующем стало известно ФИО80 П.Ю.. ФИО181 они с ФИО80 П.Ю. проследовали к стойке, где она передала ему копию паспорта на имя ФИО42, содержащую ее фото, после чего спустя время сфотографировал ее, затем сообщил, что кредит одобрен, после чего предоставил ей пакет документов, где она, действуя согласно указаний, ранее данных ей ФИО73 Р.И., проставила подписи от имени ФИО42, затем передала пакет документов снова ФИО80 П.Ю., который сообщил, что он сейчас упакует телефон, в связи с чем она может выйти на улицу в целях ожидания. Какие–либо данные о месте работы, абонентских номерах, уровне дохода, ФИО80 П.Ю. у нее не уточнял, как пояснял ранее ФИО73 Р.И., они ему были уже известны. Тогда она вышла на улицу, проследовала к автомобилю, а спустя некоторое время из помещения ТЦ «Мега-Сити» вышел ФИО80 П.Ю. и передал ФИО73 Р.И. пакет, насколько она поняла, содержащий сотовый телефон, который был приобретен в рамках кредитного договора, оформленного на имя ФИО42 ФИО12 Р.И. передал ей денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей, а ФИО182 пояснил, что, если в кругу ее знакомых есть лица, которые имеют материальные трудности и желают принять участие в оформлении кредитного договора по указанной схеме и она сможет их привлечь для указанный действий, то они смогут ей помочь с ремонтом в квартире, где она проживала, так как ранее они разговаривали о том, что у нее имеются трудности с ремонтом и оплатой услуг за данную квартиру. ФИО182 уточняет, что ранее она поясняла, что совместно с ней в целях оформления кредитного договора ездила ее знакомая ФИО4, однако в настоящее время уточняет, что она перепутала указанные события с другим днем, когда в оформлении кредитного договора по вышеуказанной схеме принимала участие ФИО4. Кроме того, в ходе проведения очных ставок с ФИО7 и ФИО74 С.В., она более подробно вспомнила обстоятельства указанного дня при оформлении кредитного договора с ее участием по копии подложного паспорта на имя ФИО42, в связи с чем, уточняет, что по вышеуказанному ею маршруту она ездила совместно с ФИО73 Р.И. на автомобиле марки ВАЗ «2114» под управлением ФИО7, а не как она поясняла ранее с ФИО74 С.В. Спустя некоторое время примерно в начале декабря 2018 года, более точно дату сообщить не может, так как не помнит, после того, как она с ее участием был оформлен кредитный договоров по паспорту на имя ФИО42, то ей поступил телефонный звонок от ФИО73 Р.И., который спросил у нее, есть ли у нее кто–либо из знакомых женского пола возраста примерно до 30 лет, кто ФИО182 желает оформить кредитный договор, на что она ответила, что постарается найти. Тогда она вспомнила, что неподалеку от нее проживала ФИО127, с которой она давно знакома и совместно с которой она ранее отбывала наказание в местах лишения свободы. Тогда она пришла домой по месту проживания ФИО127 и спросила у нее, не желает ли она заработать денежные средства. В связи с тем, что ФИО127 на тот момент нигде не работала и нуждалась в денежных средствах, то ее заинтересовало данное предложение, в связи с чем, она поинтересовалась у нее, что для этого необходимо делать. ФИО186 она, зная схему, ранее сообщенную ФИО73 Р.И., объяснила ФИО127, что необходимо проехать в фотосалон, где ее сфотографируют, после чего ей предоставят ксерокопию паспорта, содержащую ее фото и паспортные данные на имя другого человека, после чего с указанным документом необходимо будет проехать в салон сотовой связи, где по данному паспорту будет оформлен кредитный договор. При этом она уверила ФИО127, как ранее пояснял ей ФИО73 Р.И., что за данное действие ей никакой ответственности не грозит, так как в банке и салоне сотовой связи работают сотрудники, с которыми уже имеется договоренность. На данное предложение ФИО127 согласилась. ФИО181 она созвонилась с ФИО73 Р.И. и сообщила, что она нашла человека, который подходит под указанные им характеристики и согласна на оформление кредитного договора, а также уточнила, куда им необходимо подъехать. После чего ФИО73 Р.И. сообщил, чтобы она совместно с подысканным ею человеком приехала к фотосалону, где их будут ожидать. Тогда она совместно с ФИО127 на общественном транспорте, доехали до фотосалона, расположенного, насколько она помнит, на адрес к фотосалону, их ожидали ФИО14 С.В. и ФИО73 Р.И. на автомобиле марки «Ауди» (в ходе следствия установлено - автомобиль марки «***» государственный регистрационный знак « Р 092 ХТ 163 регион»), после чего ФИО74 С.В. передал ей денежные средства для оплаты услуг фотографирования, затем они с ФИО127 проследовали в фотосалон. Далее в фотосалоне ФИО127 сфотографировали, а она оплатила указанные услуги за счет денежных средств, которые ранее передал ей ФИО74 С.В.. После того, как фотографии были изготовлены, она забрала их, затем они с ФИО127 вышли из фотосалона и направились к автомобилю, управление которого осуществлял ФИО74 С.В., а на переднем пассажирском сиденье находился, насколько она помнит, ФИО73 Р.И.. Далее на автомобиле, находящемся в пользовании ФИО74 С.В., проследовали снова в то же место, куда приезжали ранее при подготовке к оформлению кредитного договора с ее участием, а именно во дворы домов, расположенных по адрес, где насколько она помнит, ФИО74 С.В. оставил их в автомобиле, а сам совместно с ФИО73 Р.И., направился в сторону подъезда жилого дома, расположенного во дворах, неподалеку от фотосалона. Спустя некоторое время ФИО74 С.В. и ФИО73 Р.И., вернулись в салон автомобиля и ФИО73 Р.И. передал ФИО127 аналогичный лист бумаги формата А4, где на одном листе имелась копия паспорта гражданина РФ, выполненная в черно–белой печати, содержащая ее фото и паспортные данные, на чье имя пояснить не может, так как не помнит. ФИО12 Р.И. сообщил ФИО127, что в предоставленных ей документах необходимо будет проставить подпись от имени лица, чьи данные содержатся в паспорте, по аналогии с подписью, имеющейся на копии паспорта. ФИО12 Р.И. сообщил ФИО127, что необходимо зайти в ТЦ «Мега–Сити», где проследовать до салона сотовой связи «Евросеть», в указанном салоне сотовой связи ее встретит парень, который является сотрудником салона сотовой связи, после чего ей необходимо предоставить ему лист, который ранее он ей передал, содержащий копию паспорта, в котором имеются паспортные данные другого лица и ее фото, ФИО181 сфотографирует ее и оформит кредитный договор, после чего сотрудник салона сотовой связи должен будет предоставить ей пакет документов, в котором в соответствующих графах ей нужно будет проставить подпись от имени лица, чьи паспортные данные отражены в копии паспорта аналогично подписи, отраженной в копии паспорта. Далее они на автомобиле марки «Ауди» под управлением ФИО74 С.В. проследовали в ТЦ «Мега–Сити». Прибыв к торговому центру, автомобиль остановился на парковочной зоне, после чего они с ФИО127 вышли и проследовали к торговому центру. Зайдя в торговый центр, она проводила ФИО127 до салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в ТЦ «Мега–Сити», однако в салон сотовой связи она совместно с ней не заходила. Насколько она помнит, в тот момент в салоне сотовой связи работал ФИО80 П.Ю., который ранее оформлял кредитный договор с ее участием, в связи с чем, он оформлял кредитный договор с участием ФИО127, так как в последующем, ФИО80 П.Ю. выносил сотовый телефон, приобретенный в кредит и передавал его ФИО73 Р.И.. Спустя некоторое время ФИО127 вышла из салона сотовой связи, после чего они совместно с ней направились к автомобилю, на котором ранее приехали в торговый центр. Спустя некоторое время из помещения торгового центра вышел ФИО80 П.Ю. и передал ФИО73 Р.И. пакет с товаром, приобретенным в кредит, после чего ФИО73 Р.И. передал ФИО127 денежные средства, насколько она помнит в размере 3 000 рублей, при этом ей ФИО73 Р.И. денежные средства не передавал, так как у них с ним изначально имелась договоренность о том, что за участие ее в данной деятельности, он поможет ей выполнить ремонт в квартире, в том числе материально. ФИО181 они с ФИО127 направились домой по месту проживания. Ездил ли совместно с ФИО127 ее сожитель, в настоящее время сообщить не может, так как не помнит, был ли с его участием оформлен кредитный договор или нет, ей неизвестно. В последующем, после того, как был оформлен кредитный договор в салоне сотовой связи «Евросеть» в ТЦ «Мега–Сити» с участием ФИО127, то спустя несколько дней, в начале декабря 2018 года, ей на абонентский номер, находящийся в ее пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО73 Р.И., который спросил у нее, есть ли у нее кто–либо из знакомых женского пола примерно 35 лет, кто ФИО182 желает оформить кредитный договор, на что она ответила, что постарается найти. После чего она через знакомых, о чем она поясняла в предыдущем допросе, предложила указанный способ заработка ФИО123, на что она согласилась. Далее при обстоятельствах, также указанных ею в предыдущем допросе, был оформлен кредитный договор с участием ФИО123. Однако уточняет, что насколько она помнит, перевозка от фотосалона, а ФИО182 до ТЦ «Мега–Сити», осуществлялась на автомобиле, находящегося в пользовании ФИО74 С.В., а именно марки «Ауди» в кузове черного цвета и под его управлением, однако также мог присутствовать и ФИО7, на автомобиле марки ВАЗ «2114» и под его управлением, который мог возить ФИО73 Р.И. или иных лиц, привлекаемых для оформления кредитных договоров по вышеуказанной схеме, в связи с чем, ФИО123 могла сообщить, что она следовала на данном автомобиле. Также уточняет, что насколько она помнит, она совместно с ФИО123 в салон сотовой связи «Евросеть», не заходила, ожидала ее в помещении торгового центра возле магазина, а в магазине ее встретил ФИО80 П.Ю.. Также товары, приобретенные в кредит, ей нарочно никогда не передавали, их забирал ФИО73 Р.И. лично, по какой причине ФИО123 может пояснять, что товары были получены ею, ей неизвестно. По предъявленной ей на обозрение фотографии, являющейся приложением к кредитному договору, оформленному дата с использованием паспортных данных на имя Свидетель №5, может пояснить, что данное лицо ей знакомо, насколько она помнит указанную женщину зовут ФИО87, более полные ее данные ей неизвестны. Насколько она помнит, она познакомилась с ней через ФИО127, и аналогичным образом предложила ей способ заработка денежных средств посредством оформления кредитных договоров, на что она ответила согласием. Для оформления кредитного договора указанная женщина по имени ФИО87 ездила совместно с ней и ФИО123 изначально в фотосалон, а затем в ТЦ «Мега–Сити» в целях оформления кредитного договора. При этом женщина по имени ФИО87 ездила в указанный день оформления кредитного договора была совместно с ребенком. Насколько она помнит, их возил ФИО74 С.В., а ФИО182, ФИО7 в указанный день ездил совместно с ними на автомобиле *** или *** (в ходе следствия установлено - автомобиль марки «*** в кузове серого цвета государственный регистрационный знак « №... регион»), так как в один автомобиль они бы не смогли уместиться. Насколько она помнит, копию паспорта ФИО87, содержащую ее фото и паспортные данные иного лица, была передана совместно с ФИО123, так как для оформления кредитного договора в ТЦ «Мега–Сити» она ездила совместно с ФИО123 и ФИО87 в один день. Насколько ей известно, в ТЦ «Мега–Сити» кредитный договор был одобрен и ФИО123 и ФИО87, так как ФИО73 Р.И. выплатил им денежное вознаграждение за оформление кредитного договора. Местонахождение женщины по имени ФИО87 (более полные данные в ходе следствия не установлены) сообщить не может, так как она более с ней не общалась. Кроме того, как она поясняла ранее, она через ФИО123, познакомилась с ФИО54. При этом в настоящее время она более подробно вспомнила обстоятельства заключения кредитного договора с участием ФИО54 и уточнила, что также примерно в середине декабря 2018 года, спустя несколько дней после оформления кредитного договора ФИО123, ей снова поступил телефонный звонок от ФИО73 Р.И., который сообщил ей, что есть возможность оформления кредитных договоров на лиц, которые ранее уже принимали участие, только в другом салоне сотовой связи. ФИО186, насколько она помнит, она встретилась с ФИО123, которая в тот момент находилась совместно с ФИО54. Тогда она предложила ФИО123 еще раз съездить в салон сотовой связи для оформления кредитного договора. ФИО186 ФИО123 согласилась на данное предложение, после чего, насколько она помнит, она созвонилась с ФИО73 Р.И., которому сообщила о том, что нашла человека, который желает оформить кредитный договор, насколько она помнит, сообщила, что ранее она уже посещала салон сотовой связи и оформляла кредитный договор по паспорту на имя Свидетель №1 Тогда ФИО54 также заинтересовало данное предложение, после чего она рассказала ей в чем заключается указанный способ заработка денежных средств, на что она решила согласиться. Тогда она позвонила ФИО73 Р.И. и сообщила, что нашла еще одного человека, который желает оформить кредитный договор, который в ходе разговора сообщил ей, что их заберет ФИО74 С.В.. Спустя некоторое время по указанному ею адресу, где они находились совместно с ФИО54 и ФИО123, приехал ФИО74 С.В.. Далее, она и ФИО54 на автомобиле ФИО74 С.В., находящемся у него в пользовании марки «Ауди» в кузове черного цвета и под его управлением, направились в тот же фотосалон, расположенный на адресА. Как она поняла, ФИО123 должна была проследовать в целях оформления кредита в ТЦ «Апельсин», однако каким образом она поехала в указанный торговый центр, пояснить не может, так как не помнит в настоящее время, скорее всего ФИО123 поехала в ТЦ «Апельсин» с ФИО7, так как в ТЦ «Мега–Сити» она и ФИО54 ездили с ФИО74 С.В.. После того, как они приехали к фотосалону, то она совместно с ФИО54 проследовала в фотосалон, а ФИО123, вероятнее всего, проследовала к ТЦ «Апельсин», вероятнее с ФИО7, так как совместно с ними в фотосалон не заходила, был ли совместно с ними ФИО73 Р.И., пояснить не может, так как не помнит. ФИО181 в фотосалоне ФИО54 сфотографировали, после чего она за счет денежных средств, которые ей ранее выдал ФИО74 С.В., оплатила услуги фотографирования, забрали фотографии, после чего вышли из салона сотовой связи. В настоящее время не может сообщить, указанные фотографии были выполнены на бумажном носителе или в электронном формате, так как прошло длительное время. Однако однозначно может пояснить, что фотографии как в электронном, так и в бумажном формате, она всегда передавала ФИО74 С.В.. После того, как они вышли из фотосалона, то вернулись снова в автомобиль марки «Ауди», находящийся под управлением ФИО74 С.В., после чего проследовали к прежнему месту, куда ранее неоднократно приезжали и откуда ФИО74 С.В. выносил готовые экземпляры копий паспортов, а именно во дворы домов по адрес, после чего ФИО74 С.В. ушел, а спустя некоторое время вышел и передал ФИО54 копию паспорта, на чье имя сообщить не может, так как не помнит, выполненную в черно–белой печати, а ФИО14 С.В. сообщил ФИО87, чтобы она пробовала выполнить подпись аналогичную той, которая имелась в копии паспорта, передавал ли ФИО74 С.В. ФИО87 флеш–носитель или нет, пояснить не может, так как не помнит, после чего ФИО182 на автомобиле ФИО74 С.В. и под его управлением они направились к ТЦ «Мега–Сити». Далее они с ФИО54 направились в помещение торгового центра, однако она в салон сотовой связи совместно с ней не заходила, в связи с чем не может пояснить, кто именно из сотрудников салона сотовой связи оформлял кредитный договор с ее участием. Не может пояснить, был ли одобрен тогда ФИО54 кредитный договор или нет, в настоящее время не помнит. Насколько ей известно, она посещала салон сотовой связи в ТЦ «Мега–Сити» совместно с ФИО17, ФИО52 в целях их сопровождения. По истечению некоторого времени, насколько она помнит в конце декабря 2018 года, перед празднованием нового года, ФИО73 Р.И. снова обратился к ней с просьбой привлечь лицо женского пола для оформления кредитного договора. Она осознавала, что указанная деятельность, в которой она принимает участие и привлекает по указанию ФИО73 Р.И. иных лиц, является противоправной, однако в связи с тем, что ей необходимы были денежные средства, то она продолжала участие в данной деятельности. Тогда она позвонила ФИО54, так как она общается с лицами, примерно соответствующей указанной возрастной категории и спросила, не знает ли она кого–либо, на что она сообщила, что знает и имеет возможность познакомить. Тогда она сообщила ФИО73 Р.И., что нашла людей, подходящих под данные критерии. Тогда она созвонилась с ФИО54, которая сообщила ей, что познакомит с ФИО17 и ФИО52. После чего она приехала по адресу, который ей сообщила ФИО54, где познакомилась с ФИО17. В ходе общения с указанными девушками, она по аналогии, как ранее ей пояснял ФИО73 Р.И., рассказала о том, что необходимо делать, на что девушки согласились. Кроме того, насколько она помнит, она позвонила ФИО73 Р.И., и сообщила что она нашла людей, которые согласны принять участие в оформлении кредитного договора, однако необходимо, чтобы кто-то смог отвезти их в фотосалон для того, чтобы сфотографировать. После чего, насколько она помнит, ФИО73 Р.И. сообщил ей, что в текущий день не получится оформить кредитный договор и необходимо перенести на следующий день. После чего на протяжении некоторого времени она находилась у ФИО54, где они общались, спустя некоторое время она уехала домой по месту своего проживания, а ФИО17, насколько она помнит, осталась у ФИО54. На следующий день, по предварительной договоренности с ФИО73 Р.И., она приехала домой по месту проживания ФИО54, где оставалась ФИО17, затем они с ФИО17, насколько она помнит, на общественном транспорте, так как денежные средства на услуги такси отсутствовали, направились к фотосалону, расположенному на адрес. В настоящее время не может пояснить, ездила ли совместно с ними ФИО54 или нет, так как не помнит, но кредитный договор в указанный день однозначно не оформляла, попыток к его оформлению также не предпринимала. Приехав к фотосалону, их ожидал ФИО14 С.В. на автомобиле марки «Ауди», а ФИО13 Р.И.. После того, как они подошли, то ФИО74 С.В. передал ей флеш – носитель, а также денежные средства, предназначенные для оплаты услуг фотографирования, после чего они с ФИО17 проследовали в фотосалон, где ФИО17 сфотографировали, после чего она передала сотруднику фотосалона флеш–носитель, который ранее ей передал ФИО74 С.В., затем изготовленные фотографии скинули на данный флеш–носитель, который она забрала, после чего они вышли из помещения фотосалона, проследовали к автомобилю, где их также ожидал ФИО74 С.В. и ФИО73 Р.И.. Далее они с ФИО17 сели на заднее пассажирское сиденье, после чего она передала ФИО74 С.В. флеш-носитель с изготовленной фотографией ФИО17, затем автомобиль тронулся и они направились снова во дворы домов по адрес, куда ранее неоднократно заезжали после фотосалона. Приехав во дворы указанных домов, ФИО74 С.В. вышел, а она и ФИО17, а ФИО13 Р.И. остались ожидать в автомобиле. Спустя некоторое время в автомобиль вернулся ФИО74 С.В. и ФИО73 Р.И., после чего, насколько она помнит, ФИО73 Р.И. передал ей копию паспорта, содержащую фото ФИО17 и паспортные данные иного лица, какие именно в настоящее время не помнит. ФИО181, насколько она помнит, она объяснила ФИО17, что с указанным документом ей необходимо будет проследовать в салон сотовой связи, где по данному паспорту будет оформлен кредитный договор на товар, а ФИО182 пояснила ей, как ее ранее уверял ФИО73 Р.И., что за совершение указанных действий ей не грозит какая–либо ответственность, так как кредит будет оформлен по паспортным данным иного лица и что сотрудники салона сотовой связи ФИО182 в курсе совершаемых действий. Далее она пояснила ФИО17, что в предоставляемых в салоне сотовой связи документах, необходимо будет проставить подпись, аналогичную подписи, имеющейся в указанной копии. ФИО181 по пути следования до салона сотовой связи ФИО17 на листе бумаги пробовала изобразить подпись, аналогичную подписи, имеющуюся в паспорте. После того, как ФИО74 С.В. и ФИО73 Р.И. вернулись в автомобиль, то они направились в сторону адрес, где остановились возле салона сотовой связи «Евросеть» или «Связной», в настоящее время пояснить не может, так как не помнит. ФИО182 не помнит, созванивался ли кто–либо из парней по пути следования с кем–либо и о чем переговаривались. Далее они с ФИО17 вышли из автомобиля и проследовали в указанный салон сотовой связи. Когда они подходили к салону сотовой связи, то возле входной двери их встречал парень по имени ФИО66, как по результатам проведенного опознания ей стало известно – ФИО1 Далее они с ФИО17 подошли к указанному сотруднику салона сотовой связи, после чего, ФИО17 сообщила о том, что желает приобрести сотовый телефон марки «Айфон», в настоящее время не помнит, сообщала она марку или нет, после чего, либо она, либо ФИО17, передали сотруднику салона сотовой связи копию паспорта, ранее переданный ей ФИО74 С.В., после чего он начал процедуру оформления кредитного договора. При оформлении кредитного договора сотрудник салона сотовой связи уточнял у ФИО17 сведения о месте проживания, месте работы, однако указанные данные имелись у нее на листе бумаги, который ранее в автомобиле ей передал ФИО74 С.В., и после того, как сотрудник салона сотовой связи задавал ФИО17 указанные вопросы, то она подглядывала на лист бумаги, находящийся у нее, чтобы сообщить сотруднику салона сотовой связи данную информацию. Спустя некоторое время сотрудник салона сотовой связи, оформлявший кредитный договор, передал ФИО17 пакет документов, в котором она проставила подпись аналогичную той, которая имелась в подложном паспорте, по которому был оформлен кредитный договор и выполнение которой она тренировала по пути следования до салона сотовой связи, о том, что ФИО17 было оформлено 2 кредитных договора, ей известно не было. ФИО181 ФИО17 передала подписанный пакет документов сотруднику салона сотовой связи. Далее насколько она помнит, приобретенный по кредитному договору товар, отсутствовал на указанной торговой точке, то они проехали к ТЦ «Мега–Сити», где ФИО73 Р.И. передал ФИО17 обещанное денежное вознаграждение, однако кто в итоге передал товар, ей неизвестно, так как она не видела данного факта. Спустя некоторое время, насколько она помнит, уже после празднования нового года, с ней снова связался ФИО73 Р.И. и сообщил, что необходимы лица женского пола, которые согласны аналогичным образом оформить кредитный договор по аналогичной схеме. В связи с тем, что ей было известно о том, что ФИО54 нуждается в денежных средствах, а также то, что ранее ФИО54 согласилась на оформление кредитного договора, то она снова связалась с ней, после чего она предложила ей познакомить ее с ее знакомой ФИО52. Тогда, насколько она помнит, она приехала домой по месту проживания ФИО54, где ФИО182 находилась ФИО17. После чего, насколько она помнит, она позвонила ФИО73 Р.И. и сообщила, что она подыскала женщин, которые могут принять участие в оформлении кредитного договора. В связи с тем, что ФИО54 и ФИО17 ранее уже ездили в салоны сотовой связи в целях оформления кредитного договора и ранее их фотографировали, то они с ФИО52 вышли из дома, где их ожидал ФИО74 С.В.. При этом, она не звонила ФИО74 С.В., вероятнее всего его попросил ФИО73 Р.И. приехать за ними и отвезти в фотосалон. Далее они на автомобиле, находящемся в пользовании ФИО74 С.В. марки «Ауди» и под его управлением, направились в фотосалон. Был ли кто–либо еще из парней в автомобиле пояснить не может, так как не помнит. Далее они приехали к фотосалону, после чего ФИО74 С.В. передал денежные средства на услуги фотографирования, после чего они с ФИО52 зашли в фотосалон, где ее сфотографировали, после чего она забрала готовые фотографии, оплатила услуги фотографирования, затем они направились к автомобилю. После того, как они вернулись к автомобилю, то она передала готовые фотографии ФИО74 С.В., после чего они проследовали домой по месту своего проживания, так как в указанный день в салон сотовой связи для оформления кредитных договоров, они не поехали, по какой причине, ей неизвестно. Насколько ей известно, для оформления кредитных договоров указанных лиц, а именно ФИО17, ФИО52, ФИО54, привлекали на следующий день, однако она совместно с ними в салон сотовой связи не ездила, так как в указанный день ухаживала за внучкой, были ли в итоге одобрены заявки на оформление кредитных договоров указанных лиц или нет, ей неизвестно, с ФИО17 она в салон сотовой связи в ТЦ «Мега–Сити» в целях оформления кредитного договора, не ездила, кто именно с ней ездил, ей неизвестно. Насколько она помнит на следующий день, она находилась в гостях у своей знакомой по имени ФИО91, более полные данные которой в настоящее время не помнит. Тогда к ней также в гости пришел мужчина, который, насколько она помнит, просил у ФИО91 денежные средства в долг. Тогда в ходе разговора с указанным мужчиной они познакомились, ей стали известны его данные, а именно ФИО144. В ходе разговора она рассказала ФИО144 о том, что есть возможность заработать денежные средства посредством оформления кредитного договора, в настоящее время не помнит, объясняла ли она порядок действий при оформлении кредитного договора, или данную информацию рассказывал кто–то из парней, в настоящее время не помнит. Также либо она пояснила ФИО144 о том, что ей еще необходима женщина для оформления кредитного договора, или он сам сообщил ей о том, что его сожительница тоже может принять участие в данной деятельности. Тогда спустя некоторое время, она вышла на улицу, где уже стояли ФИО144 и женщина с ним, которая представилась ФИО87, как в последующем ей стало известно, ее фамилия ФИО121. Тогда, насколько она помнит, она позвонила ФИО73 Р.И. и сообщила, что она нашла людей, которые согласны принять участие в оформлении кредита, после чего ФИО73 Р.И. дал ей указание совместно с ними проследовать в фотосалон. В настоящее время она не помнит, ездил ли с ними в фотосалон ФИО144 или нет, но с ФИО121 она точно ездила в фотосалон, вероятнее всего на общественном транспорте, так как денежные средства на услуги такси у нее отсутствовали, направились в фотосалон, насколько она помнит расположенный в ТЦ «Аврора», где ФИО121 сфотографировали, после чего она забрала фотографии, однако в настоящее время не помнит, фотографии были на бумажном носителе, в электронном формате или отправлены по адресу электронной почты, ранее переданному ей ФИО74 С.В. После того, как она забрала фотографии, они вышли из помещения торгового центра, где них ожидал ФИО74 С.В. на принадлежащем ему автомобиле марки «Ауди». При этом она не помнит, заезжали ли они аналогичным образом во дворы домов по адрес или нет, так как прошло длительное время, а ранее поясняла, что заезжали, так как также могла перепутать с иным днем оформления кредитного договора с участием привлекаемых ею лиц. ФИО181 они совместно направились в ТЦ «Апельсин», однако каким именно образом они проследовали до указанного торгового центра, кто ехал на каких именно транспортных средствах, она в настоящее время не помнит. ФИО181 она пояснила ФИО121 о том, что необходимо проследовать в салон сотовой связи, где встретит сотрудник салона сотовой связи, после чего следует сообщить сотруднику о том, что она желает приобрести в кредит сотовый телефон, после чего сотрудник начнет процедуру оформления кредитного договора, а спустя некоторое время предоставит на подпись пакет документов, в которых нужно проставить подпись аналогичную подписи, имеющейся в копии паспорта в соответствующей графе «подпись владельца». Присутствовал ли при данном разговоре ФИО144, она не помнит. Далее в салон сотовой связи проследовала ФИО121, которую в магазине встретил сотрудник салона связи по имени ФИО10, так как витрины указанного магазина прозрачные, в связи с чем она видела, что он встретил ФИО121 и оформлял ей кредитный договор. О том, что кредитные договоры в ТЦ «Апельсин» оформляет парень по имени ФИО10, ей стало известно в связи с тем, что когда они подходили к салону сотовой связи, то он выходил навстречу, так как окна салона сотовой связи стеклянные, то она запомнила его внешность. Спустя некоторое время ФИО121 вышла, однако было ли у нее что то в руках или нет, она не помнит, однако кредит ФИО121 был одобрен, так как она получила денежное вознаграждение. Денежные средства за оформление кредитного договора ФИО121 передавал ФИО73 Р.И., так как он всегда приезжал для того, чтобы забрать товар и выплатить денежное вознаграждение. ФИО182, в последующем ей стало известно, что ФИО144 принимал участие в оформлении кредитного договора, но кредит ему не был одобрен, в связи с чем он не получил денежное вознаграждение, но с кем он ездил пояснить не может, так как ей неизвестно. В последующем, в январе 2019 года, в совместной компании знакомых, она познакомилась с ФИО2, которая в ходе разговора сообщила ей о том, что она не может устроиться на работу, в связи с чем у нее имеются финансовые трудности. Тогда она, зная о том, что ФИО73 Р.И. периодически обращается к ней с указанием о поиске лиц, которые могут принять участие в оформлении кредитного договора, пояснила ФИО2 о том, что имеется способ заработка, который заключается в том, что необходимо оформить кредитный договор на сотовый телефон по паспорту, который будет содержать принадлежащее ей фото, а паспортные данные другого лица. Также, как ранее ей пояснял ФИО73 Р.И., она убедила ФИО2 в том, что за данное деяние ей какая–либо ответственность не грозит, так как кредит будет оформлен на содержащиеся в паспорте паспортные данные третьего лица, а не на ее имя, в связи с чем на нее не будет возложено обязательство по уплате ежемесячных платежей по кредиту. ФИО186 ФИО2 согласилась на данное предложение, после чего она позвонила ФИО73 Р.И. и сообщила о том, что она нашла человека, который может принять участие в оформлении кредитного договора, после чего ФИО73 Р.И. ей сообщил, чтобы по аналогичной схеме они следовали в фотосалон. Тогда они с ФИО40 направились в фотосалон, расположенный в ТЦ «Аврора», где ФИО40 сфотографировали, после чего, насколько она помнит, она передала сотруднику фотосалону лист бумаги с наименованием адреса электронной почты, который ранее ей передал ФИО74 С.В., куда сотрудник фотосалона отправил изготовленные фотографии ФИО2. ФИО181 они с ФИО2 вышли из помещения фотосалона, где на парковочной зоне их ожидал ФИО7, на автомобиле, который находился у него в пользовании марки *** или *** в настоящее время более точно сообщить не может, так как не помнит. При этом она не созванивалась с ФИО7, вероятнее всего ему заранее позвонил ФИО73 Р.И.. Также на парковочной зоне ожидал ФИО74 С.В. на автомобиле, находящемся у него в пользовании марки «Ауди» в кузове черного цвета. Далее насколько она помнит, ФИО2 совместно с ее парнем, который ездил с ними за компанию, сели в автомобиль ФИО7, а она села в автомобиль ФИО74 С.В. и они на двух машинах направились снова во дворы домов по адрес. Далее автомобиль остановился и ФИО74 С.В. с ФИО73 Р.И. вышли, а она осталась ожидать в автомобиле, автомобиль ФИО7 находился рядом. Спустя некоторое время они вернулись, однако она не помнит, кто именно передавал ФИО2 документ, по которому она должна пойти и оформить кредитный договор и инструктировал относительно того, какие дальнейшие действия она должна совершать. Также, насколько она помнит, в автомобиле ФИО7 был какой–то еще парень, кроме ФИО2 и ее знакомого, но он ей не знаком, его данные и внешность она не запомнила, однако он также ездил с ними в ТЦ «Апельсин». Далее они направились в ТЦ «Апельсин» также на двух автомобилях. После того, как они приехали к ТЦ «Апельсин», то они с ФИО2 вышли из автомобиля и проследовали в торговый центр. Далее ФИО2 зашла в салон сотовой связи, а она осталась ожидать ее в холле торгового центра. Спустя некоторое время ФИО2 вышла и сообщила о том, что кредит оформлен. Был ли у нее товар в руках или сотрудник салона сотовой связи ФИО10 позже сам вынес на парковочную зону приобретенный в кредит товар, пояснить не может, так как не помнит в настоящее время. Денежное вознаграждение ФИО2 также передавал ФИО73 Р.И., так как он ездил с ними. После чего они разъехались домой по месту проживания. Также, как она поясняла ранее, она предложила своей знакомой ФИО4 оформить кредитный договор по подложному паспорту за денежное вознаграждение, на что дала свое согласие. Так, на следующий день после оформления кредитного договора ФИО2, в январе 2019 года, она связалась с ФИО4, которой предложила аналогичным образом оформить кредитный договор, которая подтвердила факт того, что желает принять участие в оформлении кредитного договора. ФИО186 они с ФИО4 договорились о встрече, в районе адрес того, как они с ФИО4 встретились, то она сообщила ей о том, что необходимо сфотографироваться, затем они направились в фотосалон, расположенный на адресА, где ФИО4 сфотографировали, после чего она передала сотруднику фотосалона флеш-носитель, ранее переданный ей ФИО74 С.В., на который он скинул изготовленные фотографии ФИО4. После того, как они с ФИО4 вышли из фотосалона, то их ожидали ФИО74 С.В. на автомобиле, находящемся у него в пользовании марки «Ауди», а также ФИО7 на автомобиле марки «***» или ***». Далее они сели в указанные автомобили, при этом кто именно в какой из автомобилей сел пояснить не может, так как не помнит, после чего она передала ФИО74 С.В. флеш – носитель, затем они направились во дворы домов, где ФИО74 С.В. на некоторое время ушел, после его вышел, и передал копию паспорта, содержащее фото ФИО4 и данные иного лица. Кто именно инструктировал ФИО4 относительно того, какие действия дальше нужно совершить, она не помнит, либо она, либо кто-то из парней. Далее она вспомнила, что ранее ФИО73 Р.И. говорил о том, что есть возможность повторно оформлять кредитные договоры на тех же лиц, которые ранее принимали участие. ФИО186 она связалась с ФИО2, и предложила ей еще раз съездить и оформить кредитный договор по аналогичной схеме за денежное вознаграждение, на что ФИО2 согласилась. ФИО186, о данном факте она сообщила ФИО73 Р.И., и насколько она помнит, на автомобиле, находящемся в пользовании ФИО7 марки *** или *** они заехали за ФИО2 и направились к ТЦ «Амбар». ФИО182 совместно с ними присутствовали ФИО4. Насколько она помнит, в указанный день также к ТЦ «Амбар» ездил ФИО74 С.В. на принадлежащем ему автомобиле марки «Ауди», в связи с чем, она и ФИО73 Р.И. могла ехать с ним в автомобиле, так как насколько она помнит, к ТЦ «Амбар» они приезжали на двух автомобилях. Насколько она поняла, они ездили в разные торговые центры исходя из того, кто из сотрудников салонов сотовой связи, с которыми имеется договоренность, работали в конкретный день и на какой торговой точке. Приехав к ТЦ «Амбар», она сообщила, что она не может проследовать совместно с ними в салон сотовой связи, так как ей нужно уехать, после чего на общественном транспорте она направилась по своим личным делам. Кто именно передал ФИО2 паспорт или его копию, она пояснить не может, так как не видела этого факта. Спустя несколько дней, насколько помнит, она также связалась с ФИО43 и предложила ей еще раз оформить кредитный договор, на что она согласилась. Тогда в фотосалон они не ездили, так как посещали его ранее. В настоящее время не может пояснить, с кем именно они с ФИО4 ездили в ТЦ «Мег Сити», с ФИО74 С.В. или ФИО7, так как не помнит. Присутствовал ли ФИО73 Р.И., также пояснить не может. Насколько она помнит, в салон сотовой связи она совместно с ней не заходила, но насколько ей известно, кредит ей был оформлен. По предъявленной ей на обозрение фотографии ФИО53 может пояснить, что указанного парня она видела в салоне сотовой связи, расположенном в ТЦ «Мега Сити», однако какие именно действия совершал, пояснить не может, так как в салон сотовой связи она не заходила, ожидала возле помещения салона сотовой связи, но видела его в связи с тем, что двери салона сотовой связи стеклянные, в связи с чем, видны события, происходящие в салоне сотовой связи. Дополняет, что в указанный период времени у нее в пользовании находился абонентский №..., который оформлен не на ее имя, но фактически находился у нее в пользовании, а также в настоящее время у нее в пользовании с февраля 2020 года находится в пользовании абонентский №.... На вопрос следователя о том, что она может пояснить по предъявленным ей на обозрение фотоснимкам, содержащим сведения о передвижениях автомобиля марки «***», государственный регистрационный знак «№... регион», знакомо ли ей лицо, представленное на данном фотоснимке за рулем указанного автомобиля, она пояснила, что по предъявленным ей на обозрение фотоснимкам, содержащим сведения о передвижениях автомобиля марки «***», государственный регистрационный знак «№... регион», она опознает автомобиль, о котором она поясняла ранее марки ***», на котором под управлением ФИО7 осуществлялась перевозка лиц по вышеуказанным маршрутам, привлекаемых ею в целях оформления кредитных договоров по подложным документам. В лице, представленном на снимках и находящегося за рулем данного автомобиля, она узнает ФИО7 С текстом предъявленного ей постановления о привлечении в качестве обвиняемого, ознакомлена в полном объеме, без ограничения во времени. Вину по предъявленному ей обвинению признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Поясняет, что в предъявленном ей постановлении о привлечении в качестве обвиняемого верно отражены функциональные роли каждого участника преступной группы, с которыми она была знакома и осуществляла преступную деятельность, при этом хочет уточнить, что по каждому из эпизодов верно отражены действия участников при совершении данных преступлений. Показания, ранее данные ею в ходе предварительного следствия, а также при проведении иных следственных действий с ее участием, подтверждает в полном объеме, данных показаний придерживается. Как она поясняла ранее, ФИО9 (в ходе предварительного следствия установлены его полные данные - ФИО73 Р.И.) предложил ей способ заработка денежных средств, изначально не посвящая подробно о деятельности, осуществляемой созданной и руководимой им преступной группой, которая, как в настоящее время ей стало известно, на тот момент уже функционировала, в последующем пояснив ей о принципе ее деятельности, и предложив самостоятельно оформить кредитный договор по схеме, разработанной и отлаженной ФИО73 Р.И. совместно с иными ее участниками, о которых ей стало известно позднее, а именно ФИО74 С.В., ФИО7, ФИО80 П.Ю., ФИО10, ФИО53 Анализируя деятельность участников преступной группы, организованной и руководимой ФИО73 Р.И., в которую он вовлек ее, на что она, испытывая тяжелое материальное положение, согласилась, как в момент совершения преступлений, так и в настоящее время, можно сделать вывод о том, что их деятельность при совершении преступлений, обладала сплоченностью, так как в последующем ей стало известно, в состав указанной преступной группы ФИО73 Р.И. вовлекал лиц, и числа ранее ему знакомых или находящихся в дружеских отношениях с участниками, распределяя между каждым из них функциональную роль. Действия всех участников, а именно ФИО7, ФИО74 С.В., осуществлявших перевозку лиц, привлекаемых для оформления кредитных договоров по подложным документам на находящихся у них в пользовании автомобилях, а также ФИО80 П.Ю., ФИО10, был слажены и согласованы, о каждой поездке в фотосалоны и торговые центры для оформления кредитного договора, они были осведомлены, так как она сообщала ФИО73 Р.И. о том, что нашла подходящего человека для оформления кредитного договора, после чего по указанному ею адресу приезжали ФИО74 С.В. или ФИО7, несмотря на то, что она с ними не созванивалась и о своем месте расположения не уведомляла. Кроме того, оформление каждого кредитного договора было заранее спланировано, так как ФИО73 Р.И. заранее называл ей критерии, ориентируясь по которым ей необходимо было найти человека и предложить ему за денежное вознаграждение оформить кредитный договор по подложным документам, а также сотрудника салона сотовой связи, а именно ФИО10, ФИО80 П.Ю., ФИО73 Р.И. или ФИО74 С.В., ФИО7, по его просьбе предварительно уведомляли о посещении салона сотовой связи лицом, привлекаемым для участия в оформления кредита по подложным документам. Приобретенное по кредитным договорам имущество, реализовывал ФИО73 Р.И., так как она неоднократно видела, что ФИО80 П.Ю. выносил товары и передавал именно ему. Вся деятельность, связанная с оформление кредитных договоров по подложным документам, была тщательно законспирирована, а именно, заранее подготовлена не соответствующая действительности информация об адрес проживания, а также абонентских номерах, находящихся якобы в пользовании заёмщика, по которым осуществлялись звонки со стороны банка. При этом она неоднократно слышала, что на звонки, поступающие со стороны банка в целях установления достоверности информации о заемщике, отвечает ФИО7 и ФИО73 Р.И., кроме того, все участники были обеспечены совой связь, в связи с чем, постоянно общались друг с другом, ФИО73 Р.И. зачастую посредством телефонных звонков осуществлял контроль за деятельностью всех участников преступной группы, а также лиц, привлекаемых для оформления кредитных договоров по подложным документам. Кроме того, в целях увеличения масштабов оформления кредитных договоров, ФИО73 Р.И., а ФИО182 иные участники, привлекали сотрудников салонов сотовой связи, насколько она понимала, ранее им не знакомых, предлагали им также оформлять кредитные договоры, при этом в целях конспирации, не сообщая о все масштабности указанной деятельности, так как необходимо было проверить благонадёжность указанного человека и выявления фактов его обращения в правоохранительные органы, а в последующем, в случае соответствия сотрудников салонов сотовой связи указанным признакам, вероятно, вовлечение их в состав группы для постоянного участия. Так, аналогичным образом, насколько она понимала, было предложено оформление кредитных договоров ФИО1, осуществляющего трудовую деятельность в салоне сотовой связи, расположенном в адрес, куда они ездили исключительно один раз, а также сотруднику салона сотовой связи в ТЦ «Амбра», данные которого ей стали известны в настоящее время - ФИО31, так как она с ним никогда не виделась, так как в салона сотовой связи, расположенный в ТЦ «Амбар» совместно с привлекаемыми ею лицами, не заходила, однако они целенаправленно ехали в указанный торговый центр в целях оформления кредитного договора по аналогичной, разработанной схеме, в связи с чем, полагает, что с указанным сотрудником также было согласовано посещение салона сотовой связи, однако кто именно с ним договаривался ей не известно, так как ФИО73 Р.И. в данные планы ее не посвящал, привлекал ли еще кого-либо для указанных целей, ей не известно, так как ФИО73 Р.И. в указанные планы ее не посвящал. Уточняет, что события совершенных с ее участием преступлений, отраженных в постановлении привлечении в качестве обвиняемого, изложены верны, а именно способ, время, место совершения преступления. Желает уточнить, при оформлении кредитного договора с участием ФИО127, как установлено, дата в ТЦ «Мега – Сити» которой она, следуя указаниям ФИО73 Р.И. предложила данный способ заработка денежных средств, их возил ФИО74 С.В. на находящемся в его собственности автомобиле марки «***», а также присутствовал ФИО73 Р.И., который передал ФИО127 копию подложного паспорта, содержащую ее фото и паспортные данные иного лица, а также проинструктировал ее о порядке дальнейших действий, в салоне сотовой связи ожидал ФИО80 П.Ю., который оформил с ее участием кредитный договор.

При оформлении кредитных договоров с участием ФИО123, а также женщины по имени ФИО87, более точные данные которой ей не известны, как установлено, дата в ТЦ «Мега–Сити» которым она, следуя указаниям ФИО73 Р.И. предложила данный способ заработка денежных средств, уточняет, что в указанный день их возил ФИО74 С.В. на находящемся в его собственности автомобиле марки «***», был ли ФИО7 или нет, она однозначно не помнит, в связи с чем ранее она могла только предположить, что он присутствовал. Аналогичным образом на автомобиле ФИО74 С.В. они проследовали во дворы домов, расположенных не далеко от расположения фотосалона, более точный адрес ей не известен, где ФИО74 С.В. выходил из автомобиля на некоторое время, после чего, по возвращению, передавал копии подложных паспортов ФИО123 и ФИО87, разъяснив им порядок дальнейших действий при посещении фотосалона, так как инструктировала о порядке действий как она, так и ФИО74 С.В., ФИО73 Р.И., в случаях, когда он присутствовал.

При оформлении кредитного договора с участием ФИО123, как установлено, дата в салоне сотовой связи, расположенном в адрес, уточняет, что предложила данный способ заработка денежных средств, ФИО123 она, следуя указаниям ФИО73 Р.И., ей было известно о том, что ФИО123 в указанный день поедет в салон сотовой связи в целях оформления кредитного договора, однако она не ездила с ней в фотоателье, так как она ранее уже принимала участие в оформлении кредитного договора, при этом с кем именно она ездила в салон сотовой связи, ей не известно, так как в указанный день она ездила с ФИО54.В. в салон сотовой связи, расположенный в ТЦ «Мега Сити», в связи чем, ей не известно, был ли оформлен ФИО123 кредитный договор в указанный день или нет.

При оформлении кредитного договора с участием ФИО54, как установлено, дата в ТЦ «Мега – Сити» которой она, следуя указаниям ФИО73 Р.И. предложила данный способ заработка денежных средств, их возил ФИО74 С.В. на находящемся в его собственности автомобиле марки «***». Аналогичным образом на автомобиле ФИО74 С.В. они проследовали во дворы домов, расположенных недалеко от расположения фотосалона, более точный адрес ей не известен, где ФИО74 С.В. выходил из автомобиля на некоторое время, после чего, по возвращению, передавал копию подложного паспорта ФИО54 При этом она совместно с ФИО54 проходила в салон сотовой связи, объясняла ей порядок действий при оформлении кредитного договора, где их встречал ФИО80 П.Ю., при этом кто именно из сотрудников осуществлял процедуру оформления кредитного договора, ей не известно, так как она не обращала внимания на данный факт.

При оформлении кредитных договоров с участием ФИО17, как установлено, дата в салоне сотовой связи, расположенном в адрес, которой она, следуя указаниям ФИО73 Р.И. предложила данный способ заработка денежных средств, уточняет что верно указано, что их возил ФИО74 С.В. на находящемся в его собственности автомобиле марки «***», а также, как она поясняла ранее, присутствовал ФИО73 Р.И.. Аналогичным образом на автомобиле ФИО74 С.В. они проследовали во дворы домов, расположенных недалеко от расположения фотосалона, более точный адрес ей не известен, где ФИО74 С.В. выходил из автомобиля на некоторое время, после чего, по возвращению, передавал ей подложный паспорт с фотоизображением ФИО17 При этом она совместно с ФИО17 проходила в салон сотовой связи, объясняла ей порядок действий при оформлении кредитного договора, где их встречал ФИО1, однако о том, что в указанный день было оформлено 2 кредитных договора, ей известно не было.

При оформлении кредитного договора с участием ФИО52, как установлено, дата в салоне сотовой связи, расположенном в ТЦ «Мега Сити», которой она, следуя указаниям ФИО73 Р.И. предложила данный способ заработка денежных средств, уточняет, что действительно она совместно с ФИО52 ездила в фотоателье, где ее фотографировали, после чего готовые фотографии передавала ФИО74 С.В., который совместно с ФИО73 Р.И. ожидали их, однако в день, когда фотографировались, они не поехали в салон сотовой связи оформлять кредитный договор, ФИО52 ездила на следующий день, однако она совместно с ней не ездила, в связи с чем обстоятельства оформления кредитного договора с ее участием ей не известны.

При оформлении кредитного договора с участием ФИО17, как установлено, дата в салоне сотовой связи, расположенном в ТЦ «Мега Сити», которой она, следуя указаниям ФИО73 Р.И. предложила данный способ заработка денежных средств, уточняет, что она совместно с ней не ездила в салон сотовой связи, в связи с чем, обстоятельства оформления кредитного договора с ее участием ей не известны.

При оформлении кредитного договора с участием ФИО144, ФИО121, как установлено, дата в салоне сотовой связи, расположенном в ТЦ «Апельсин», уточняет, что она действительно предложила им данный способ заработка денежных средств, после чего они совместно ездили в фотоателье, расположенное в ТЦ «Аврора», изготовленные фотографии она передавала аналогичным образом ФИО74 С.В., он возил их в ТЦ «Апельсин» в целях оформления кредитного договора, возможно он ей передавал копии подложных паспортов, который она в последующем передавала ФИО128, ФИО144, а также разъясняла им порядок дальнейших действий.

При оформлении кредитного договора с участием ФИО2, как установлено, дата в салоне сотовой связи, расположенном в ТЦ «Апельсин», уточняет, что она действительно предложила ей данный способ заработка денежных средств, после чего они совместно ездили в фотоателье, а в последующем на автомобиле ФИО7 и под его управлением ездили в ТЦ «Апельсин», подложный паспорт передавала ФИО2 она, а также инструктировала ее о порядке оформления кредита.

При оформлении кредитного договора с участием ФИО2, ФИО4, как установлено, дата в салоне сотовой связи, расположенном в ТЦ «Амбар», уточняет, что она действительно предложила им данный способ заработка денежных средств, при этом ранее она ошибочно поясняла, что они ехали на одном автомобиле под управлением ФИО7 с ФИО4, ФИО2, в настоящее время уточняет, что действительно в ТЦ «Амбар» указанных лиц привозил ФИО7, однако поочередно, при этом совместно с ФИО4 они заезжали в фотосалон, где также присутствовал ФИО74 С.В., которому она передавала изготовленные фотографии, ФИО4, после чего передал ей копию паспорта с фотоизображением ФИО4, которую она передала ФИО4, в последующем ФИО74 С.В. с ФИО73 Р.ФИО14 приехали к ТЦ «Амбар».

При оформлении кредитного договора с участием ФИО4, как установлено, дата в салоне сотовой связи, расположенном в ТЦ «Мега Сити», уточняет, что они совместно с ФИО4 ездили в фотосалон, так как при оформлении данного кредита ФИО4 использовала копию паспорта на другое лицо, которые она передавала ФИО74 С.В., совместно с которым и на автомобиле под его управлением они ездили в ТЦ «Мега Сити» в целях оформления кредитного договора. Вину по предъявленному ей обвинению признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Уточняет, что в ходе предварительного следствия она давала признательные показания, добровольно заявила ходатайство о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве в целях сообщения органам предварительного следствия о совершенных организованной группой преступлений, ее участников, оказывала содействие при раскрытии и расследовании данных преступлений, сообщила об иных известных ей эпизодах преступной деятельности, изобличила участников преступной группы, данные ею в ходе предварительного следствия показания подтверждала при проведении иных следственных действий, в том числе очных ставок, опознаний, проведенных с иными участниками. Дополняет, что согласилась на предложение ФИО73 Р.И. в связи с тяжелым материальным положением и жизненной ситуацией, так как очень нуждалась в денежных средствах. В содеянном раскаивается, готова по мере возможности принять меры к возмещению ущерба. /т. 39 л.д. 64-68, 76-79, 83-87, 91-94, 135-145, 149-163, 164-180; т. 41 л.д. 83-89/

Показаниями свидетеля ФИО129, оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у нее есть знакомый Нестеров ФИО81, который совместно с ее сожителем Свидетель №30 отбывал наказание в исправительной колонии, с которым они поддерживали приятельские отношения, однако в настоящее время какое – либо общение не поддерживают. Насколько она помнит летом 2018 года, ее сожитель Свидетель №30 проходил лечение в противотуберкулезном диспансере в связи с наличием тяжелого заболевания, единственным источником дохода являлся ее заработок, в связи с чем, их семья находилась в тяжелом материальном положении, о чем было известно Нестерову ФИО81. В один из дней, когда именно пояснить не может, так как не помнит, ей поступил телефонный звонок от Нестерова ФИО81. В ходе телефонного разговора Нестеров ФИО81 пояснил ей, что имеется возможность заработать денежные средства, и в случае, если ее заинтересовало данное предложение, то к ней подъедут парни и подробнее расскажут ей о данном способе заработка. В связи с тем, что она находилась в тяжелом материальном положении, то на данное предложение ответила согласием. Спустя несколько дней, к ней домой по месту ее проживания пришел Нестеров ФИО81 и сообщил, что он приехал с парнями, которые смогут пояснить ей о данном способе заработка денежных средств, о котором он пояснял ей ранее в ходе телефонного разговора. Тогда они с Нестеровым ФИО81 вышли из дома по месту ее проживания, где ожидал автомобиль насколько он помнит марки «Лада Веста» в кузове белого цвета, государственный регистрационный знак сообщить не может, так как не помнит. После чего, они с Нестеровым ФИО81 сели в данный автомобиль, где на переднем водительском сиденье сидел парень, на вид 35-38 лет, крупного телосложения, роста примерно 170-175 см, волосы светло - русые, иных особых примет не запомнила, который представился ФИО90, а в последующем ей стало известно, что его фамилия Осадчий (более полные данные в ходе следствия не установлены), насколько она помнит Нестеров ФИО81 сел на переднее пассажирское сиденье, а она на заднее пассажирское сиденье, где сидел парень, на вид 30-35 лет, невысокого роста, худощавого телосложения, волосы темного цвета, кожа смуглая, глаза карие либо зеленые, по внешности похож на мужчину татарской национальности, который представился ФИО72, как в последующем ей стало известно, его фамилия ФИО73 (в ходе следствия установлены его полные данные – ФИО73 Р.И.). После того, как они сели в автомобиль, то ФИО90 совместно с ФИО73 Р.И. начали ей пояснять, что есть возможность заработать денежные средства, при этом уточнили, что они являются сотрудниками полиции, показав при этом служебные удостоверения, в связи с чем, у них имеются связи в салонах сотовой связи, а ей при этом необходимо будет просто проследовать в салон сотовой связи, насколько она помнит «МТС», расположенный в ТЦ «Апельсин», где нужно будет забрать сотовый телефон и в последующем передать его им, за что они пообещали ей выплатить денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей. Насколько она поняла, что данная схема уже хорошо налажена указанными парнями, и что она не единственная, кому они предлагают данный способ заработка. На данное предложение она ответила согласием, в связи с чем они договорились о встрече в определенное время. В назначенное время, в настоящее время она не помнит, либо ей позвонил ФИО9, либо приехал к ней домой по месту проживания, для того, чтобы поехать в ТЦ «Апельсин» согласно достигнутой договоренности, однако она совместно с ними не смогла поехать, по какой причине, в настоящее время не помнит, после чего более с указанными парнями она не встречалась. Кроме того, указанные парни предлагали ей рассказать о данном способе заработка ее сожителю Свидетель №30, для того, чтобы он также имел возможность заработать денежные средства. Она рассказала о данном способе заработка своему сожителю Свидетель №30, однако он ответил отказом, так как находился в тяжелом состоянии после болезни. Кроме того, о данном способе заработка она рассказала ФИО56 ФИО67 и его сожительнице Свидетель №35, с которыми они поддерживали приятельские отношения и которые нуждались в денежных средствах, однако насколько она помнит, ФИО56 ФИО67 сам связывался с ФИО9 по поводу данного способа заработка, принимал ли он участие в последующем или нет, пояснить не может, так как не интересовалась данным фактом. По предъявленной ей на обозрение копии паспорта ФИО80 П.Ю., может пояснить, что данное лицо ей не знакомо, указанного парня она никогда не видела. По предъявленной ей на обозрение фотографии ФИО130, может пояснить, что данное лицо ей не знакомо, указанную женщину она никогда не видела. По предъявленной ей на обозрение копии паспорта ФИО73 Р.И., может пояснить, что по данному фото она опознает парня по имени ФИО72, который совместно с Осадчим ФИО90 предлагали ей способ заработка денежных средств при вышеуказанных обстоятельствах. По предъявленной ей на обозрение копии паспорта ФИО74 С.В., может пояснить, что данное лицо ей не знакомо, указанного парня она никогда не видела. По предъявленной ей на обозрении копии паспорта ФИО7, может пояснить, что данное лицо ей не знакомо, указанного парня она никогда не видела. По предъявленной ей на обозрении копии паспорта ФИО1, может пояснить, что данное лицо ей не знакомо, указанного парня она никогда не видела. По предъявленной ей на обозрении копии паспорта ФИО10, может пояснить, что данное лицо ей не знакомо, указанного парня она никогда не видела. /т. 17 л.д. 186-191/

Показаниями свидетеля ФИО32, оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым своего сына ФИО7 может охарактеризовать исключительно с положительной стороны, в школе обучался на положительные отметки, каких – либо проблем с обучением не возникало, в последующем, в целях получения высшего образования, поступил в Самарский государственный технический университет, в период обучения в университете, в какой именно период времени пояснить не может, так как не помнит в связи с тем, что прошло длительное время, проживал в адрес. В последующем трудоустроился в нефтедобывающую организацию, где осуществлял трудовую деятельность, затем был переведен для продолжения трудовой деятельности в районы Севера, где до настоящего времени осуществляет трудовую деятельность вахтовым методом. Алкогольные напитки его сын не употребляет, не курит, занимается спортом, в том числе имеет многочисленные медали за достижения в спортивной деятельности, к какой – либо ответственности его сын ранее не привлекался, на профилактическом учете в правоохранительных органах никогда не состоял. На вопрос следователя о том, что он может пояснить по факту того, что у него в собственности ранее имелся автомобиль марки «***», государственный регистрационный знак «

<

***> регион», кто использовал данное транспортное средство в целях передвижения в период времени с дата по дата, кто кроме него был допущен к управлению данным транспортным средством, он пояснил, что указанный автомобиль действительно имелся у него в собственности, однако в какой именно период времени он пояснить не может, так как не помнит. По иным обстоятельствам использования данного транспортного средства он давать показания не желает, желает воспользоваться ст. 51 Конституции РФ. На вопрос следователя о том, что он может пояснить по предъявленному ему на обозрение скриншоту экрана, содержащего сведения о передвижениях автомобиля марки «***», государственный регистрационный знак «№... регион», он пояснил, что по данному поводу давать пояснения не желает, желает воспользоваться ст. 51 Конституции РФ. /т. 17 л.д. 165-170/

Показаниями свидетеля Свидетель №30, оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым насколько он помнит летом 2018 года, он проходил лечение в противотуберкулезном диспансере адрес, где познакомился с ФИО209 и Свидетель №35. После прохождения лечения, они с ФИО207 некоторое время поддерживали дружеское общение. В последующем, примерно зимой 2019 года, ему от его сожительницы ФИО208 стало известно о способе заработка денежных средств посредством оформления кредитных договоров, однако более подробные условия оформления кредитных договоров, ему известно не было, кроме того, ему изначально не было известно о том, от кого Свидетель №34 узнала о данном способе заработка денежных средств. Насколько он помнит, на тот момент, ФИО210 нуждался в денежных средствах и искал место для трудоустройства, в связи с чем, они рассказали ФИО56 ФИО67 о возможности заработка денежных средств посредством оформления кредитных договоров. В последующем, от ФИО211 ему стало известно, что ей о данном способе заработка сообщил, насколько он помнит, ФИО90 Осадчий и парень по имени ФИО72 (в ходе следствия установлены его полные данные – ФИО73 Р.И.), однако он сними никогда не виделся и не общался. Принимал ли в последующем ФИО212 участие в оформлении кредитных договоров или нет, ему не известно. ФИО11, ФИО7, ФИО10, ФИО55, ФИО22, ему не знакомы. /т. 17 л.д. 146-148/

Показаниями свидетеля ФИО131 (с учетом оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования), согласно которым у него есть племянник ФИО11, который является сыном его двоюродной сестры ФИО19. Ранее, в период времени с 2019-2020 год, он осуществлял трудовую деятельность в торговой сети «***», расположенном на остановке «адрес» в должности продавца – консультанта. При этом у него как у сотрудника магазина, имелся доступ к системе «Единое окно», посредством которой он имел возможность направлять в различные банки заявки на получение кредита. В указанный период времени, более точно пояснить не может, так как не помнит, к нему обратился его племянник ФИО11, который сообщил, что у него имеется предложение по способу заработка денежных средств. Тогда он спросил у ФИО11, в чем заключается данный способ заработка денежных средств, на что он пояснил ему, что его знакомый по имени Роман (в ходе следствия установлены его данные - ФИО73 Р.И.), имеет паспортные данные на лиц, которые проходят лечение в психиатрической больнице и что есть возможность оформить на данных лиц кредитные договоры, за что ему будет выплачено денежное вознаграждение. Также сообщил, что никакой ответственности за данное деяние он не понесет. Данное предложение его заинтересовало, так как хотел заработать денежные средства, в связи с чем, он ответил согласием. Спустя некоторое время, более точно пояснить не может, так как не помнит, к нему в магазин сотовой связи, расположенный по вышеуказанному адресу, приехал ФИО9, описать может как парень невысокого роста, волосы коротко стриженные темные, худощавого телосложения. Совместно с ФИО73 Р.И был мужчина, данные которого он не помнит, небрежно одетый, после чего указанный мужчина передал ему паспорт гражданина РФ. Открыв документ, он обнаружил, что внутри обложки паспорта, канцелярских скрепок, прикреплен отсканированный экземпляр основной страницы паспорта гражданина РФ. Данный факт вызвал у него сомнения, так как ранее ему сообщали о том, что паспорт будет действительный, однако ничего о данном факте спрашивать ничего у ФИО73 Р.И не стал. После чего, используя паспортные данные, отраженные в отсканированном варианте паспорта, он подал заявку на одобрение кредита, предметом которого являлся сотовый телефон, марку которого он в настоящее время не помнит. Далее в системе указанная заявка была одобрена банком, после чего он оформил кредитный договор. При этом на тот момент ему не было известно, что паспортные данные принадлежат третьему лицу, а не мужчине, который пришел к нему совместно с ФИО73 Р.И для оформления кредитного договора. После того, как кредитный договор был оформлен, то от лица банка, наименование которого он сообщить не может, так как не помнит, проставил подпись в указанном договоре, а также мужчина, пришедший совместно с ФИО73 Р.И для оформления кредита, проставил свою подпись. После того, как кредит был оформлен, то он передал в руке мужчине, которому оформлял кредит, сотовый телефон, после чего они совместно с ФИО73 Р.И, ушли. Когда указанные лица ушли он осознал, что вероятнее всего паспорт является поддельным. На следующий день ФИО73 Р.И. передал денежные средства в размере 5 000 рублей за оформление указанного кредита. Спустя некоторое время ФИО73 Р.И. неоднократно обращался к нему с аналогичными просьбами в оформлении кредита, на что он отвечал отказом. После того, как он отвечал отказом ФИО73 Р.И в оформлении кредита, то к нему приезжал ФИО11 и уговаривал его оформить кредитный договор, однако он не соглашался. В настоящее время не может сообщить, в каком банке по просьбе ФИО73 Р.И был оформлен им кредитный договор и сотовый телефон какой марки был приобретен по данному договору, насколько он помнит сумму договора составляла около 86 000 рублей. /т. 16 л.д. 242-241/

Показаниями свидетеля Свидетель №35, оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно летом 2018 года, ей от ФИО213 стало известно о способе заработка денежных средств посредством оформления кредитных договоров, насколько ей известно, о данном способе заработка денежных средств ему рассказали ему общие знакомые Свидетель №34 и ФИО56 ФИО67. В связи с тем, что они нуждались в денежных средствах, то она ФИО182 решила попробовать оформить кредитный договор, о чем сообщила ФИО214. Тогда, насколько она помнит, ФИО56 ФИО67 связался с кем – то, с кем именно ей неизвестно, после чего ФИО67 сообщил ей, что им необходимо проследовать к ТЦ «Мега- Сити». После чего они совместно с ФИО215 проследовали к ТЦ «Мега – Сити». Приехав к ТЦ «Мега – Сити», они некоторое время ожидали, после чего, спустя некоторое время подъехал автомобиль в кузове черного цвета, марку и государственный регистрационный знак сообщить не может, так как не обратила внимания. После чего, из указанного автомобиля с пассажирского сиденья вышел парень, на вид 30-35 лет, невысокого роста, худощавого телосложения, волосы темные, как ему показалось татарской национальности, опознать возможно сможет. Указанный парень подошел к ним, представился ФИО72 (в ходе следствия установлены его полные данные – ФИО73 Р.И.). За рулем указанного автомобиля ФИО182 находился парень, однако она его видела лишь издалека, в связи с чем, не рассмотрела его внешность. После чего, ФИО73 Р.И. попросил их предоставить принадлежащие им паспорта, которые они ему передали, после чего ФИО73 Р.И. на некоторое время отлучился, а они остались ожидать на прежнем месте. Спустя некоторое время ФИО73 Р.И. вернулся, вернул им паспорта, после чего они договорились встретиться на следующим день на том же месте. На следующем день, согласно достигнутой договоренности, они приехали с ФИО56 ФИО67, где их также ожидал ФИО73 Р.И. После чего ФИО73 Р.И. сообщил им, что необходимо будет проследовать в салон сотовой связи «Евросеть» или «***», в настоящее время пояснить не может, так как не помнит, где будет оформлен кредит на сотовый телефон, как они полагали с ФИО132, по принадлежащим им паспортам, которые они ранее передавали ФИО73 Р.И., за что в последующем он выплатит им денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей каждому. На что она уточнила у ФИО73 Р.И, что им необходимо сообщить в случае, если кредитный специалист будет уточнять о месте работы и уровне заработной платы, на что ФИО73 Р.И. ответил ей, что вся необходимая информация уже имеется у кредитного специалиста, в связи с чем, ничего сообщать не нужно, тогда она предположила, что они работают совместно и согласованно с ФИО73 Р.И. ФИО181 они совместно с ФИО132 и ФИО73 Р.И, который проследовал совместно с ними, зашли в помещение ТЦ «Мега – Сити», где прошли в магазин «Евросеть». Зайдя в магазин, ФИО73 Р.И. подошел к одному из сотрудников указанного магазина, которого может описать как парня на вид 25-30 лет, высокого роста, крупного телосложения, иных его примет она не запомнила, с котором они небольшой промежуток времени о чем - то беседовали (в ходе следствия установлены его данные – ФИО80 П.Ю.), а они с ФИО132 ожидали в стороне, в связи с чем ей неизвестно, о чем они беседовали с ФИО132 Спустя некоторое время, ФИО132 подошел к кредитному специалисту, который предоставил ему несколько документов, в которых ФИО132 проставлял подпись, после чего ей аналогичным образом был предоставлен пакет документов, где она проставила свою собственную роспись, однако с содержанием указанных документов она не знакомилась. Далее, насколько она помнит, ФИО73 Р.И. забрал у кредитного специалиста коробки, насколько она поняла, с сотовыми телефонами, после чего они совместно вышли из помещения торгового центра. После того, как они вышли, ФИО73 Р.И. сообщил им, что денежное вознаграждение передаст позже, однако до настоящего времени так ничего и не передал. Какие – либо документы, а именно копию поддельного паспорта или оригинал поддельного паспорта, содержащий принадлежащее ей фото и паспортные данные третьего лица, ей никто не передавал, лично она указанный документ кредитному специалисту не передавала. Был ли какой – либо аналогичный документ у ФИО56 ФИО67 или нет, ей не известно. Был ли оформлен какой – либо кредитный договор в результате совершения им и ФИО56 ФИО67 вышеуказанных действий, ей не известно. По предъявленной ей на обозрение копии паспорта ФИО80 П.Ю., может пояснить, что на данном фото она опознает сотрудника салона сотовой связи «Евросеть», с которым беседовал ФИО73 Р.И. после того, как они зашли в магазин «Евросеть» в ТЦ «Мега – Сити», и который в последующем передавал ФИО73 Р.И. коробки с сотовыми телефонами. По предъявленной ей на обозрение фотографии ФИО130, может пояснить, что данное лицо ей не знакомо, указанную женщину она никогда не видела. По предъявленной ей на обозрение копии паспорта ФИО73 Р.И., может пояснить, что по данному фото она опознает парня по имени ФИО72, который встречал их с ФИО56 ФИО67 возле ТЦ «Мега – Сити» и предлагал способ заработка денежных средств посредством оформления в кредит сотового телефона при вышеуказанных обстоятельствах. По предъявленной ему на обозрение копии паспорта ФИО74 С.В., может пояснить, что данное лицо ему не знакомо, указанного парня она никогда не видела. По предъявленной ему на обозрении копии паспорта ФИО7, может пояснить, что данное лицо ей не знакомо, указанного парня она никогда не видела. По предъявленной ей на обозрении копии паспорта ФИО1, может пояснить, что данное лицо ей не знакомо, указанного парня она никогда не видела. По предъявленной ей на обозрении копии паспорта ФИО10, может пояснить, что данное лицо ей не знакомо, указанного парня она никогда не видела. /т. 17 л.д. 192-196/

Показаниями свидетеля ФИО73 А.В., оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она по вышеуказанному адресу проживает с ребенком ФИО20, дата года рождения. В настоящее время, в течении двух-трех лет, она занимается самозанятостью, а именно наращивает ресницы. До этого времени она неофициально работала оператором в такси «Лидер». В 2009 году она зарегистрировала брак с ФИО9, дата года рождения. Они проживали на съемных квартирах в адрес, своего жилья не имели. С ФИО9 она знакома с девятого класса, они получали среднее образование в школе №.... После окончания школы они продолжали общение, после чего, решили пожениться. У них родилась общая дочь ФИО77. ФИО9 очень любит их дочь. дата брак между нею и ФИО73 Р.И. был расторгнут, после чего совместно с ФИО73 Р.И. она не проживала, но не смотря на это ФИО73 Р.И. постоянно помогал ей воспитывать дочь, на алименты она не подавала, так как ФИО9 хорошо помогал ей в материальном плане. Причину развода она указывать не хочет, так как это ее личная жизнь, которую она не хочет освещать. Где работал ФИО73 Р.И. ей неизвестно, она никогда этим не интересовалась. После развода, он приходил к дочери, они общались на тему воспитания дочери, личностные вопросы не обсуждали. Ей известно о том, что летом 2019 года ФИО73 Р.И. перенес операцию «Тароскопия легких», ФИО73 Р.И. был поставлен диагноз «Булезная эмфизема легких. Вторичный спонтанный пневмоторокс». Со слов оперирующих врачей ей известно, что в любой момент, после поставленного диагноза ФИО73 Р.И. может умереть. Последний раз она видела ФИО73 Р.И. дата, когда он приходил к ребенку, после этого между нею и ФИО73 Р.И. состоялся конфликт, после которого они перестали общаться. Со слов дочери ей известно, что ФИО73 Р.И. так же с ней не выходит на связь, его телефон выключен, его местонахождение ей не известно. Хочет сообщить, что на протяжении двух лет она, ФИО73 Р.И. и их совместный ребенок, ездили на море. В этом году в адрес, где снимали жилье на протяжении одной недели. Эта была дружеская поездка, после которой она с ФИО73 Р.И. совместно не проживали. Они ездили на автомашине "Киа", в кузове черного цвета седан, государственный номер не помнит, кому принадлежит данная машина, ей не известно. Ей известно о родственниках ФИО73 Р.И: мама ФИО73 Зоя, которая проживает по адресу адрес, Свободы, адрес, родной брат Рафик, где он проживает ей не известно, его номера телефона у нее нет, так как они не общаются, так же ей известно, что у ФИО73 Р.И. имеются двоюродные и троюродные братья, с которыми она не общается. Она не поддерживают отношения с родственниками ФИО73 Р.И., так как они были против и их свадьбы. Ей известно, что после окончания школы ФИО9 служил в армии, затем работал в такси и неофициально работал в ресторане «На век родня» охранником, подрабатывал охранником на автомобильных стоянках. Круг друзей и знакомых ФИО73 Р.И. ей не известен, они никогда не общались с его друзьями, но знает, что они есть, их данные ей не известны., о месте нахождения ФИО73 Р.И. ей неизвестно. /т. 16 л.д. 148-153/

Показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2016 года она работает в фотосалоне, расположенном по адресу: адрес А. В ее должностные обязанности входит осуществлении распечаток фотографий, осуществление фото- сувенирной продукции, а также он осуществляет сам процесс фотографирования. В фотосалоне также работает ее муж - Свидетель №14, который ей помогает с ксерокопией, распечаткой текста. Других сотрудников в их фотосалон нет, и никогда не было. График работы салона ежедневный, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Фотоархив у них хранится примерно на протяжении одного месяца. Хочет пояснить, что они предоставляют клиентам по их просьбе их фото на флеш- носителе. Какого-либо журнала с указанием клиентской базы с указанием фамилии, имени и отчества у них не ведётся. Так же хочет пояснить, что они так же по просьбе клиентов могут отправить их фото по электронной почте, которую они укажут. Отправленные по электронной почте письма она удаляет сразу. Хочет добавить, что в ее практике бывали случаи, когда приводили на фотографирование на паспорт лиц, возраст которых не подходит под смену российского паспорта, конкретных лиц она назвать не может. Каких-либо постоянных клиентов, приводящих большое количество лиц для фотографирования на российский паспорт, у нее нет. /т. 16 л.д. 138-140/

Показаниями свидетеля Свидетель №14, оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2016 года он работает в фотосалоне, расположенном по адресу: адрес А. В его должностные обязанности входит осуществлении распечаток фотографий, осуществление фото - сувенирной продукции. В фотосалоне также работает его жена - Свидетель №2. Самим процессом фотографирования занимается жена. Других сотрудников в их фотосалоне нет и никогда не было. График работы салона ежедневный, с 10 часов 00 минут по 18 часов 00 минут. Фотографии у них хранятся примерно на протяжении одного месяца. Хочет пояснить, что они предоставляют клиентам по их просьбе фото на флеш-носителе. Также хочет пояснить, что лиц, которые обращались в их салон два года назад вспомнить он не сможет, возможно, может вспомнить жена, так как фотографирование осуществляет непосредственно она. Какого-либо журнала с указанием клиентской базы с указанием фамилии, имени и отчества у их не ведётся. /т. 16 л.д. 116/

Показаниями свидетеля ФИО133, оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в момент отбывания наказания в ИК - 15, она познакомилась с ФИО22 дата года рождения, которая постоянно занималась вязанием и в колонии располагала положительными характеристиками. В 2012 года она освободилась из колонии, а ее перевели в ИК-№.... В 2016 году, когда его вновь осудили и направили отбывать наказание в ИК-№... они с нею вновь встретились и продолжили их общение. В сентябре 2017 года она освободилась, а позже в 2018 года освободилась она. После их освобождения они с нею продолжили общение и до сих пор с нею периодически встречаются. В сентябре 2018 года ей необходимы были денежные средства, так как его муж попал в ДТП и им необходимо было восстановить, автомобиль. Она попросила у Раи (в ходе следствия установлены ее полные данные - ФИО76 Р.А.) помощи, и она сразу же ему предложила вариант с кредитом, по которому она должна была пойти в банк с подложными документами, а именно ее фотография будет вклеена в чужой паспорт. Более того она (ФИО76 Р.А.) ей пояснила, что у неё имеется хороший знакомый, который якобы занимается подобными операциями (никаких его данных она не называла). На ее (ФИО76 Р.А.) предложение она (ФИО133) ответила отказом и настояла на том, чтобы оформить легальный кредит на свое имя. Она (ФИО76 Р.А.) согласилась, и они вместе поехали в ТЦ «Мега Сити» в салон «Евросеть», так как она (ФИО76 Р.А.) ей пояснила, что у нее имеются знакомые в этом салоне. По приезду в салон «***» она (ФИО76 Р.А.) сначала пошла оформлять кредит на свое имя по своему паспорту или нет она (ФИО133) не видела, когда она вышла, сказала ему, что ей отказали в кредите и пояснила, чтобы пошла она (ФИО133). Когда она зашла в салон, там находился только один кредитный специалист, к которому она подошла. Она заполнил анкету и отправил в банк (какой именно она не знает), и чуть позже сказал, что пришел отказ. После этого они с ФИО76 Р.А на" Яндекс такси" поехали домой. Местонахождение ФИО76 Р.А ей в настоящее время ей неизвестно, так как они с ней созванивались только по телефону (ее №...), но почему-то на протяжении 2 последних недель ее телефон отключен. Где она проживает в настоящее время ей неизвестно. Кроме того, хочет пояснить, что она поняла, что данная схема оформления товаров в кредит была хорошо отлажена ФИО76 Р.А., действовавшей в сговоре с сотрудниками салона сотовой связи, оформлявшими кредитные документы, так как неоднократно при разговорах она пояснила, что при оформлении им кредита по подложному документу, оформленный кредит платить не нужно, ее никто искать не будет, а его одобрят, так как у нее везде имеются знакомые. /т. 16 л.д. 109-111/

Показаниями свидетеля Свидетель №36, согласно которым ФИО80 П.Ю. является его знакомым. В декабре 2018 он работал в ТЦ «Мега Сити» Потерпевший №6 по ремонту техники, а ФИО80 П.Ю. работал в соседнем отделе – в магазине «Евросеть». ФИО80 П.Ю. предлагал ему 2 или 3 раза купить у него смартфоны марки «Айфон» по цене, ниже рыночной примерно на 20%. Об этом предложении он сообщил своему знакомому Свидетель №33, вместе с которым они встречались с ФИО11 на парковке ТЦ «Мега Сити», последний привозил данные телефоны. Все смартфоны были марки «Айфон», с чеками и в коробках. ФИО80 П.Ю. и ФИО74 С.В. не поясняли им. откуда у них эти телефоны. 

Показаниями свидетеля Свидетель №33, согласно которым в 2018-2019 годах он занимался перепродажей цифровой техники. ФИО80 П.Ю. ему знаком, последний работал в Евросети, с ним он встречался на парковке ТЦ «Мега Сити», чтобы приобрести у него смартфоны. Телефоны он брал через своего знакомого ФИО7. За телефоны он платил наличными деньгами. Все телефоны были новыми, с чеками и в коробках. ФИО74 С.В. он видел также на парковке ТЦ, последний сидел в автомобиле ***.

Показаниями свидетеля Свидетель №52, оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в настоящее время она пользуется телефоном марки «***». Раньше у нее тоже был телефон марки «Айфон». Примерно в 2018-2019 она пользовалась телефоном марки «Айфон» модель XS, сейчас к сожалению она уже не помнит, где именно его приобретала и за какую стоимость. Может лишь пояснить, что позже данный аппарат она продала семье ФИО185, которые являются ее друзьями. Телефон она продала вместе с коробкой. В указанный аппарат была вставлена только ее сим-карта, оформленная на ее имя. /т. 14 л.д. 49-52/

Показаниями свидетеля Свидетель №51, оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно 2 или 3 года назад у него возникла необходимость в приобретении нового сотового телефона. И по совету его знакомых обратился к некому парню по имени ФИО67 (в ходе следствия установлены его данные – Свидетель №33), который занимался скупкой и продажей новых сотовых телефонов, и в "Вконтакте" у него имеется своя страничка. Ему понравилось, что предложение о продаже телефона марки «***». Они с ФИО67 (Свидетель №33) договорились о встрече, и он приехал в адрес. С ним они встретились в ТЦ на адрес, пересечение с адрес телефон он передал денежные средства в сумме примерно 70-80 тысяч рублей, точную сумму он сейчас не помнит. В настоящее время данным аппаратом он не пользуется, так как он сломан. Точные данные ФИО67 у кого он приобрел телефон, он не знает, но сможет опознать. /т. 14 л.д. 46-48/

Показаниями свидетеля Свидетель №50, оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2018-2019 году, примерно в Новогодние праздники он приехал в адрес, и у него возникла необходимость приобрести новый сотовый телефон. В приложении «Инстаграм» он увидел предложение о продаже сотового телефона марки «Айфон». Предложение было от ломбарда, купил золотой. Цена, по которой предлагали телефон, была очень выгодной, около 70000 рублей, а в магазинах такой марки он стоил около 90000 рублей. Он приехал в ломбард, расположенный на адрес, и за наличный расчет приобрел сотовый телефон с имей: №..., в корпусе белого цвета. Данным аппаратом он в настоящее время не пользуется, т.к. он его продал летом 2021г. /т. 14 л.д. 43-45/

Показаниями свидетеля Свидетель №49, оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым по вышеуказанному адресу проживает с его супругой ФИО23 и их детьми. У супруги есть давняя подруга Свидетель №52. Примерно в январе 2020г. Свидетель №52 предложила купить у нее сотовый телефон марки «***», которым она ранее пользовалась. Так как Свидетель №52 предложила очень выгодную цену, около 30.000 рублей, они согласились и приобрели указанный телефон. В данный аппарат была вставлена сим - карта с абонентским номером №..., которая оформлена на его имя. Примерно в мае 2021 года они решили продать данный аппарат в магазин, расположенный в адрес магазина он уже не помнит. Продавал он за сумму 30.000 рублей. Телефон он продал вместе с коробкой, никаких документов от телефона у них не осталось. /т. 14 л.д. 39-42/

Показаниями свидетеля Свидетель №48, оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым по вышеуказанному адресу проживает с его супругой ФИО24. У них есть дочь ФИО25, дата г.р. Он пользуется абонентским номером №..., а дочь пользуется номером №..., но данный абонентский номер тоже оформлен на его имя. /т. 14 л.д. 34-38/

Показаниями свидетеля Свидетель №47, оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в настоящее время он пользуется сотовым телефоном марки «Самсунг», имей аппарата: №.... Данный аппарат он приобрел в ТЦ «Аврора-Молл» в магазине ДНС. Примерно в 208-2019 году он на сайте «Евросеть» выбрал предложение о продаже сотового телефона «Нокиа-6». Тогда он приехал в ТЦ "Амбар", расположенный в адрес. Он обратился в салон "***", где был продавец-консультант молодой человек, как он выглядел, он сейчас уже не помнит. Он объяснял, что у него половина нужной суммы находится на банковской карте, а половина наличными. Но продавец уточнил, что необходимы именно наличные денежные средства. ФИО186 он пошел в ближайший банкомат «Сбербанк» и снял необходимую сумму. Он отдал необходимую сумму продавцу, забрал телефон и ушел. Может пояснить, что телефон был новый, в коробке. Данным аппаратом он пользовался около 1 года, но затем его уронил, от удара разбился экран, и он телефон выкинул. /т. 14 л.д. 30-33/

Показаниями свидетеля Свидетель №46, оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в январе 2019 года ей на Новый год супруг подарил сотовый телефон марки «АйфонXS», в данный аппарат была вставлена sim-карта с абонентским номером №..., которая оформлена на ее имя. Как рассказал ей ее супруг, данный телефон он купил у некого парня по имени ФИО67, (в ходе следствия установлены его данные – Свидетель №33), у которого имеется свой сайт по продаже сотовых телефонов. Со слов мужа он заплатил за телефон около 80.000 рублей. Примерно летом 2020 года данный аппарат они продали друзьям вместе с документами и коробкой от телефона. Имей данного аппарата они не знают. /т. 14 л.д. 26-29/

Показаниями свидетеля Свидетель №45, оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым по мере необходимости он общается с ФИО67 (в ходе следствия установлены его данные – Свидетель №33), который живет в адрес и занимается скупкой и продажей сотовых телефонов. Он подписан на его группу "В контакте", где он выкладывает новые предложения. В начале 2019 года на его странице он увидел предложение о продаже нового сотового телефона марки "AppleIPhone". Они встретились с ним в адрес в ТЦ "Космопорт". ФИО67 (Свидетель №33) показал ему телефон, он убедился, что он новый, в коробке с документами. Они с ФИО67 (Свидетель №33) договорились о стоимости телефона в 89000 рублей. Денежные средства (наличными) он отдал ФИО67 (Свидетель №33). Откуда у ФИО67 (Свидетель №33) данный сотовый телефон он не знает. Данный сотовый телефон он подарил своей гражданской жене, ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В настоящее время данный аппарат с имей: №... находится ФИО182 в пользовании у гр. ФИО26 Может также пояснить, что ФИО67 (Свидетель №33), у которого он приобретал данный телефон, пользуется абонентским номером №.... /т. 14 л.д. 20-25/

Показаниями свидетеля Свидетель №44, оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2018 году на праздновании его 60-летия его семья: супруга ФИО27 и дочь ФИО28 подарили ему телефон марки "Айфон 10". Сегодня выяснил, что его дочь приобрела данный телефон в магазине IPRO, расположенного по адресу: адрес Б. Телефон был абсолютно новый, в упаковочной коробке, которая хранится у него дома. Кассовый чек и гарантийный талон отсутствуют. Данным айфоном пользовался он один, никому не передавал. Со слов его дочери, она приобретала телефон за наличный расчет. /т. 14 л.д. 16-19/

Показаниями свидетеля Свидетель №27 (с учетом оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования), согласно которым примерно в начале декабря 2018 года он трудоустроился в торговую сеть ООО «***» на должность продавца. Трудоустраивался самостоятельно, без каких-либо связей и знакомств. После трудоустройства, он был закреплен для прохождения практики в течение 10 дней на торговой точке сети ООО «Евросеть», расположенной в ТЦ «У самолета». В последующем, после прохождения практики, его направили для осуществления трудовой деятельности в торговую точку, расположенную в адрес. На указанной торговой точке трудовую деятельность в указанный период времени осуществлял он, ФИО38 в должности директора торговой точки, а также еще один парень в должности продавца, данные которого он в настоящее время, не помнит. Поясняет, что в его должностные обязанности как продавца - консультанта входило: консультация посетителей относительно предлагаемого к продаже товара, реализация указанных товаров как за наличный и безналичный расчет, так и в кредит. Кроме того, торговая сеть ООО «***» при осуществлении деятельности использует программу «1С». Принцип работы указанной программы заключается в следующем: все продажи, осуществленные на указанной торговой точке, отражаются в данной программе. Для этого у каждого сотрудника торговой сети имеется персональный табельный номер. Табельный номер идентифицирован для каждого сотрудника. После того, как он прошел обучение и был назначен на торговую точку, то ему был присвоен и выдан табельный номер, цифровое обозначение которого он в настоящее время не помнит, а также пароль. Насколько он помнит, табельные номера сотрудников имелись в базе, пароль индивидуален для каждого сотрудника. Когда он трудоустроился на указанную точку, то в связи с отсутствием специальных знаний, ФИО38 оказывал содействие вновь прибывшим сотрудникам в использовании указанной программы, в связи с чем, ФИО38 насколько он понимает, был известен его персональный табельный номер, а также пароль от указанной учетной записи в системе «1 С». Также в целях обеспечения безопасности и идентификации при использовании электронной программы «1С», имелась возможность входа в систему сети ООО «***» - «1С» по биометрическим данным. Биометрические данные предполагают отпечаток пальца сотрудника, сохраненные в системе идентифицирующие его при входе в систему. В настоящее время он не может пояснить, так как не помнит, возможно ли было войти в систему «1С» посредством только ввода пароля или необходимо было в обязательном порядке оставлять отпечаток пальца. Однако каждый сотрудник, заступивший на смену, в обязательном порядке осуществляет вход в указанную систему «1С», после чего начинает трудовую деятельность, при этом все произведенные за рабочий день продажи также отражаются в указанной системе. Насколько он помнит, в некоторых случаях, когда он отсутствовал на рабочем месте, так как находился на обучении, то ФИО38 заходил в систему под его табельным номером для того, чтобы в последующем ему в заработную плату прошла оплата за указанный день. Кроме того, ему известно, что на торговой точке имелась возможность и оформления товаров в кредит сотрудниками ООО «*** посредством системы "СRМ» или «Единое окно», более точное наименование пояснить не может, так как не помнит. В связи с тем, что он работал на указанной торговой точке небольшой период времени, то у него доступ к указанной программе появился, насколько он помнит, в конце 2018 года по результатам прохождения им необходимого тестирования, однако перечень банков был небольшим. В период осуществления им трудовой деятельности на указанной торговой точке, с ФИО38 у него сложились исключительно рабочие отношения, как у руководителя и подчиненного сотрудника, периодически у них с Дмитрием возникали конфликты, так как он мог находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием каких - либо средств, в связи с чем, был раздражительным, часто ссорился с клиентами. Однажды, когда он только начал работать на указанной торговой точке, он обратил внимание, что к ФИО38 приезжали несколько парней, совместно с женщинами, насколько он понял, в целях оформления кредитного договора, однако он не уточнял у ФИО38, кто эти люди и для каких целей они приезжали. Также позже он несколько раз видел лиц, приходящих к Дмитрию в целях оформления кредитного договора, однако их внешность он не запомнил, когда уточнял у Дмитрия, кто эти люди, он ему пояснял, что они являются его знакомыми. В последующем, на торговую точку неоднократно приезжали сотрудники полиции и интересовались деятельностью ФИО38, связанную с оформлением кредитных договоров, однако более подробно он не уточнял данную информацию. По предъявленным ему на обозрение листам продаж, содержащих сведения о реализации товаров торговой сети ООО «***» посредством оформления кредитных договоров, реализованных под его табельным номером системы «1С», может пояснить, что указанные товары в кредит, оплата по которым в последующем не происходила, им не оформлялись, так как он всегда тщательно проверял предоставляемый ему заемщиком паспорт гражданина РФ на наличие признаков подделки, каким образом указанные товары могли быть реализованы под его табельным номером, ему не известно, однако как он сообщал ранее, его табельный номер и пароль от учетной записи в системы был известен ФИО38 как директору торговой точки. Кроме того, ФИО38 к нему с просьбой оформить кредитный договор на какое - либо лицо или провести продажу в системе под его табельным номером, не обращался. Он оформлял только свои продажи, проведенные легальным образом. Противоправной деятельностью он никогда не занимался, так как выполнял большой объем продаж законным способом, получал достаточную для него заработную плату. ФИО9, ФИО11, ФИО7, ФИО22, ФИО10, ФИО55, ему не знакомы. Примерно в феврале 2019 года он уволился из ООО «***» по собственному желанию в связи с тем, что нашел другое место работы. Каких - либо претензий со стороны сотрудников службы безопасности, к нему не возникло. /т. 17 л.д. 111-116/

Показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она проживает по адресу: адрес. На вопрос следователя о том, проживала ли она либо кто – то из ее близких родственников в адрес по адресу: адрес посещала ли она в период времени с декабря 2018 по февраль 2019 года адрес, если да, то для каких целей, пояснила, что ни она, ни кто - то из числа ее родственников, никогда в адрес не были. По указанному адресу она никогда не проживала, данный адрес ей не знаком, слышит о нем впервые. На вопрос следователя о том, когда ею был получен паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №3, дата года рождения, в период с декабря 2018 года по настоящее время осуществлялась ли замена паспорта, в том числе по причине смене фамилии, пояснила, паспорт ***, замен паспорта не осуществлялось, данный документ всегда находится при ней и третьим лицам ею не передавался. На вопрос следователя о том, когда, от кого и при каких обстоятельствах ей стали известны факты совершения мошеннических действий, а именно оформления кредитных договоров с использованием принадлежащих ей паспортных данных, пояснила, что дата на находящийся у нее в пользовании абонентский №... был осуществлен звонок с абонентского номера №..., в ходе разговора ей стало известно о том, что звонившие являются организацией, которая занимается взысканием задолженностей по неуплате кредитного договора, оформленного от ее имени. ФИО182 ей стали поступать неоднократные звонки с вышеуказанного номера, в которых сообщалось, что у нее имеется долг перед АО "***". Далее она запросила свою кредитную историю и узнала о том, что на ее имя, с использованием ее паспортных данных, оформлены кредиты в других банках, а именно "***", "***". После чего, она обратилась в отделения вышеуказанных банков с заявлениями о том, что данные кредитные договора ею е оформлялись, с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. На вопрос следователя о том, что ей известно по факту заключения кредитного договора №... от дата на приобретение товаров и услуг, а именно сотового телефона ***, услуги по пожизненной гарантии, РГС «Поломка», консультации «Все включено VIP+», консультации «Все включено», на общую сумму 148 837,00 рублей, оформленного по паспортным данным на имя Свидетель №3, дата года рождения, в торговой точке сети ООО «Сеть Связной», расположенной в ТЦ «Мега Сити» по адресу: адрес, пояснила, что о том, что на ее паспортные данные был оформлен вышеуказанный кредитный договор, ей стало известно после того, как стали звонить из банков и предупреждать о последствиях неисполнения условий договора в части его оплаты. Номер вышеуказанного договора и его предмет ей стали известны в ходе допроса. Данный договор ею никогда не заключался. На вопрос следователя о том, что ей известно по факту заключения кредитного договора №... от дата на приобретение товаров и услуг, а именно сотового телефона AppleiPhone 8 PLUS 64 Gb, товара ApplewithRemoteandMic, консультации «Хорошее начало», на общую сумму 58 275, 00 рублей, оформленного по паспортным данным на имя Свидетель №3, дата года рождения, в торговой точке сети ООО «Сеть Связной», расположенной по адресу: адрес, ул. ФИО67 Лазо, у ВПЧ -5, пояснила, что, о том, что на ее паспортные данные был оформлен вышеуказанный кредитный договор, ей стало известно после того, как стали звонить из банков и предупреждать о последствиях неисполнения условий договора в части его оплаты. Номер вышеуказанного договора и его предмет ей стали известны в ходе допроса. Данный договор ею никогда не заключался. На вопрос следователя о том, что ей известно по факту заключения кредитного договора № F0V№... от дата на приобретение товаров и услуг, а именно сотового телефона AppleiPhone 6 32GbGold, на общую сумму 22 870. 28 рублей, оформленного по паспортным данным на имя Свидетель №3, дата года рождения, в торговой точке сети ООО «*** расположенной по адресу: адрес, пояснила, что о том, что на ее паспортные данные был оформлен вышеуказанный кредитный договор, ей стало известно после того, как стали звонить из банков и предупреждать о последствиях неисполнения условий договора в части его оплаты. Номер вышеуказанного договора и его предмет ей стали известны в ходе допроса. Данный договор ею никогда не заключался. На вопрос следователя о том, находился ли когда – либо или находится в настоящее время у нее в пользовании абонентский №..., пояснила, что данный абонентский номер слышит впервые, он никогда не находился у нее в пользовании. По предъявленным ей на обозрении копиям кредитных договоров №... от дата, №... от дата, №№... от дата напротив машинопечатной записи «заемщик», рукописная подпись принадлежит ей или выполнена иным лицом, пояснила, что подписи в указанном кредитном договоре выполнены не ею, то есть являются поддельными. Кем выполнена подпись от ее имени в указанном документе, ей не известно. На вопрос следователя о том, что может пояснить по предъявленной ей на обозрение копии паспорта на имя Свидетель №3, совпадают ли данные, отраженные в копии (серия, номер паспорта, орган, выдавший паспорт, дата его выдачи, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, рукописная подпись владельца паспорта) с действительными данными, отраженными в оригинале принадлежащего ей паспорта, знакомо ли ей лицо, отраженное на фото, содержащемся в копии паспорта, предъявленной ей на обозрение, пояснила, что на предъявленной ей копии паспорта не совпадают ее анкетные данные, а именно не верно указано место рождения - адрес, в оригинале документа и фактически местом рождения является г. ФИО29, все остальные анкетные данные совпадают с оригиналом данного документа, рукописная подпись в предъявленной ей копии документа выполнена не ею, отличается от той, которая в оригинале документа. Лицо, изображенное на предъявленной копии документа, ей не знакомо, видит впервые. На вопрос следователя о том, получала ли она ранее потребительские кредиты в каких – либо банках, если да, то в какой период времени и в каких банках, пояснила, что ранее получала потребительские кредиты в банке "Петрокоммерц" в адрес, указать в какой период времен затрудняется, примерно с 2012 по 2014 год. ФИО182 у нее была ипотека в ПАО "Сбербанк", которая была ею выплачена в 2016 году, в настоящее время никаких кредитных обязательств не имеет. На вопрос следователя о том, при каких обстоятельствах лицам, причастным к совершению указанного преступления, могли стать известны принадлежащие ей паспортные данные, что может предположить по данному факту, пояснила, что не может указать при каких именно обстоятельствах могли стать известны ее паспортные данные, может предположить, что, так как копия ее паспорта находится в различных организациях, ее могли использовать, сообщив данным лицам, либо указанная информация могла быть получена из каких - либо баз данных клиентов. /т. 10 л.д. 19-24/

Показаниями свидетеля ФИО8, оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она проживает по вышеуказанному адресу совместно со своей бабушкой, в настоящее время работает заместителем руководителя отделения «***» №..., на учетах у врача психиатра и нарколога не состоит, в настоящее время чувствует себя хорошо и может давать показания. дата примерно в 16 часов 00 минут ей позвонила жена ее дяди и сообщила, что ей позвонили с банка «Ренесанс» и сообщили, что у нее есть задолженности по кредитам, и они хотят с ней связаться, после чего, она дала ей номер того сотрудника, который ей звонил. Она позвонила по номеру, который ей дала его родственница, ей ответил мужчина, который представился, сотрудником службы безопасности банка «***», он сообщил ей, что у нее имеется задолженность по кредиту в их банке, на что она ответила, что кредит у них никогда не брала, на что он попросил ее перезвонить позже, так как у него уже закончился рабочий день, и он не мог ей рассказать подробнее о ее кредите, так как у него не было на руках ее кредитного дела. Закончив с ним разговор, она сделала запрос в БКИ и получив ответ увидела, что на ее имя действительно дата получен кредит в банке «Ренесанс» на сумму 99 669 рублей, а также еще один кредит на сумму 38 330 рублей оформлен дата в банке «***», оформленный в салоне сотовой связи «***, увидев это она была в шоке, так как в данных банках она никогда кредит не брала. В этот же день она обратилась в Октябрьский отдел полиции адрес с заявлением по данному факту. дата она приехала в отделение банка «***» и описала им свою ситуацию, они изначально говорили, что никто другой не мог взять кредит на ее имя, после чего, посмотрев фотографию они убедились, что кредит от ее имени брала другая женщина, после чего, ей сказали обратиться в службу безопасности банка. В службе безопасности ей сказали, что по данному факту они уже обратились в Промышленный отдел полиции адрес, по какой причине ей не списали кредит они не знали и посоветовали ей написать обращение на списание кредита. После чего, она обратилась в банк «***», в ходе разговора с сотрудником службы безопасности он предоставила ей копию паспорта, по которому брали кредит на ее имя. Осмотрев данную копию, она увидела, что на ней совпадают с ее паспортом серия и номер, а ФИО182 ее анкетные данные и дата рождения, однако на фото была не она, а другая незнакомая ей женщина, также место выдачи было указано: ***., отличалось и место регистрации - в копии было указано, что она зарегистрирована в адрес. Данную копию паспорт она забрала и отнесла в Октябрьский отдел полиции г. Самара. Спустя месяц банк «***» списал с нее вышеуказанный кредит, «***» с нее кредит не хотел списывать, списал только примерно в начале ноября 2019 года, когда она подала официальное заявление в БКИ. Откуда у мошенников взялись ее паспортные данные ей не известно, ранее в 2006 году она брала кредит в банке «***» на покупку сотового телефона в магазине «Связной», более кредитов нигде, кроме ПАО «*** не брала. Паспорт она никогда не теряла. /Т. 16 л.д. 31-32, 39-43/

Показаниями свидетеля Свидетель №18, оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с дата она работает в АО «***» в должности начальника агентских продаж. В 2016 году окончила школу МБОУ СОШ №..., 11 классов, в настоящий момент обучается в СНИУ им. Королева по специальности юриспруденция, заочное отделение. является руководителем агентских продаж в АО «***» с дата в ее должностные обязанности входит управление сотрудниками экспертами продаж, которые находятся на торговых точках. Хочет пояснить, что доступы от программ имеются в доступе у руководителей агентских продаж. В случае, когда сотрудник 1, 2 порядка забудет удалить вход программу под своим логином и паролем, то им может воспользоваться любой сотрудник. Доступы агента третьего порядка могли находиться только у руководителей агентских продаж. Ей известно, что раньше в их банке работал сотрудник ФИО53, который имел доступы первого и второго порядка, то есть он являлся агентом 1, 2 порядка. Ей так же известно, исходя из своей личной практики, так как ранее она являлась экспертом прямых продаж, что, находясь на одной торговой точке, можно выдать кредитный продукт на другую торговую точку. К примеру, агент 1,2 прядка, находись на торговой точке «ДНС Космопорт», может подключить торговую точку «ДНС Мега Сити» через горячую линию брокерской программы под названием «МоnеуСаrе» и выдать рассрочку или кредит на ту точку, которую он подключил. О произведенных мошеннических действиях при оформлении кредитных договоров по поддельным паспортам сотрудниками АО «***» в декабре 2018 г. в ТЦ «Мега Сити» и ТЦ «Космопорт» ей ничего не известно, так как в этот период она там не работала. В ее должностные обязанности входит прием на работу агента первого и второго порядка, обучение, а также осуществление контроля работы за агентами 1-2 (экс-пертами продаж) порядка. Агенты 1-2 порядка это те лица, которые непосредственно находятся на торговых точках, в магазинах, именно они осуществляют заключение кредитных договоров с покупателями. Так же есть агенты третьего порядка, данные агенты являются как продавцами на той или иной торговой точке, так и одновременно представителями банка, которые уполномочены оформлять договор кредитования на товар. АО «***» с «***» был заключен договор на оказание услуг, по условиям данного договора на рабочем компьютере, установленном в магазине «***» была установлена программа «Зибель 8.0», данная программа устанавливалась непосредственно АО «***», доступ к данной программе имели сотрудники только АО «***» которые прошли обучение. Свидетель №24 был непосредственно сотрудником АО «***», он был агентом 1-2 порядка, экспертом продаж. После того, как личность сотрудника была утверждена на должность эксперта продаж, руководитель продаж запрашивает доступ на имя данного сотрудника в г. Москва. За период ожидания логина и пароля для доступа в систему «Зибель 8.0», сотрудник проходит в адрес обучение по работе с программами банка. Доступ, т.е. логин и пароль приходит на имя управляющего Кредитного кассового офиса, управляющий его расшифровывает, затем направляет руководителю агентских продаж, после чего, логин и пароль поступает непосредственно сотруднику, т.е. экспертных продаж. После того как сотрудник получил доступ к программе, его согласно графику распределяют на торговые точки для работы. Вовремя обучение каждый со¬трудник АО «***» предупреждается о том, что он не может передавать треть¬им лицам логин и пароль для входа в программу. После завершения обучения, сотрудники расписываются за прослушанный инструктаж. Так же при получении логина и пароля для доступа в программу сотрудник расписывается. После первого входа в программу «Зибель 8.0», каждый сотрудник АО «***» проинструктирован, что должен сменить пароль, так как пароль для вхождения конфиденциален и должен быть известен только эксперту продаж. За передачу логина и пароля для доступа в программу «Зибель 8.0» сотрудники предупреждаются об ответственности, вплоть до увольнения за передачу указанных данных. Так же каждый сотрудник при выходе на торговую точку согласно графику отмечаются в специальной программе, данные с которой ежедневно отправляются руководителю. ФИО182 руководителю ежедневно приходят отчеты о том, сколько было подано кредитных заявок специалистом, сколько из них одобрено. Согласно этим данным, можно отследить на какой торговой точке находился сотрудник, и сопоставить данную информацию с заключёнными ими кредитными договорами. Раз в полгода должна происходить смена пароля, это обязательное условие банка. /т. 16 л.д. 133-134, 213-217/

Показаниями свидетеля Свидетель №37 (с учетом оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования), согласно которым он работает в ООО «***» в должности менеджера по продажам, работает там с дата. Его рабочее место расположено в торговом зале магазина «Евросеть», расположенном в торговом центре «Мега Сити» по адресу: Ново-Садовая, адрес М в адрес. Их магазин занимается продажей товаров для дома и офиса. До нового года и в январе 2019 года их магазин сотрудничал с банком «***», в ТЦ «Мега Сити» есть магазин «РБТ» там расположены стойки кредитных инспекторов разных банков, в том числе и банка «***». Если покупатель изъявил желание приобрести какой-либо товар из их магазина в кредит, то алгоритм следующий: покупатели их магазина обращаются сначала к продавцам - консультантам их магазина, они вызывали кредитного специалиста, затем с покупателями уже работает сам кредитный специалист. Кредитный специалист, в свою очередь, оформляет заявку на кредит и в случае его одобрения, оформляет кредитный договор. Получив кредитный договор на руки, покупатель проходит на кассу их магазина для выдачи ему указанного в кредитном договоре товара. С клиентами, которые решили оформить кредит, общается исключительно кредитным специалистом, товар клиенту выдает продавец-консультант, который находится рядом. В среднем одним продавцом выдается один товар по кредитному договору в день. На вопрос дознавателя о том, что согласно информации, предоставленной старшим специалистом ДОР ООО «***» ФИО134 дата действительно был реализован кредитный договор №... на сумму 148 837 рублей, он пояснил, что в этот день на торговой точке работали: директор магазина ФИО80 П.Ю., продавцы Свидетель №37, Свидетель №31, помнит ли он реализацию данного кредитного договора, что может пояснить по данному факту, он ответил, что он помнит, что дата была его смена. У них на компьютере имеется программа, которая дает доступ на оформление кредитов без кредитного специалиста. Точно может пояснить, что он в тот день не мог оформлять данный кредитный договор, может сказать это с уверенностью. Когда на точке находится их директор ФИО55, то все кредитные договора он заключает сам. Чтобы оформить кредитный договор он заходит под своим паролем. В тот день было много народу в магазине и поэтому-то кто именно оформлял данный кредитный договор он не помнит. Но ему кажется, что ФИО88 оформлял все кредитные договоры сам, и товар также выдавал самостоятельно. Кто именно забирал товар, а именно: гарнитуру Bluetooth Jabra ВТ2046, чехол для наушников Gerffins Case 4, INOI чехол iphone 7/8 plus, кабель Apple 8pin, Apple iPhone XS Max 256 Gb gold, смарт-часы JET Sport SW-7, часы SAMSUNG 2 шт., Xiaomi Mi band 3, Elari KidPhone 3G, он не помнит. На вопрос дознавателя о том, что согласно предоставленной информации и согласно учетным данным по базе 1С РАРУС, кредитный договор №... в АО «***» был оформлен сотрудником торговой точки Свидетель №31, он ответил что под паролем Свидетель №31 мог зайти ФИО55 и оформить под ее учетными данными данный кредитный договор. Также хочет пояснить, что когда сотрудник заходит под своим паролем в базу, то все кредитные договора оформляются под фамилией этого сотрудника. А количество оформленных кредитных договоров и проданных товаров отражается на заработной плате, пароли от учетных записей сотрудников знает все сотрудники, работающие на торговой точке. Еще хочет пояснить, что в данный кредитный договор ФИО80 П.Ю. мог включить товар, который был продан по товарным чека и не проведен по базе, а клиенту, оформлявшему кредит он просто говорит общую сумму по кредитному договору. Мог ли ФИО55 оформить кредитный договор по поддельным паспортным данным ему не известно. Также ему известно, что в отделе полиции №адрес, имеются уголовное дела, возбужденные в отношении ФИО55, по факту оформленных кредитных договоров по подложным документам. С ФИО55 общается хорошо, они с ним с одного города, учились в одной школе. Свидетель №31 тоже из его города общаются с ней хорошо, (контактный номер ФИО95 №...). Также ему известно, что Свидетель №31 с ФИО55 в настоящее время находятся в отношениях. Свидетель №21 он знает только по работе, близко с ним не общался, контактный номер его он не знает. У него в пользовании в настоящее время имеется один телефон «Honor 10» в данный телефон установлена сим-карта №..., данная сим-карта оформлена на его имя. Он настаивает на своих показаниях и при необходимости он подтвердит их на полиграфе. Дополнительно поясняет, что он зарегистрирован в адрес, где в настоящее время проживают его родители. В указанном адрес он обучался в школе, провел все свое детство, после чего уехал в адрес в целях прохождения обучения и последующего проживания. Совместно с ним в школе адрес обучался ФИО55, насколько он помнит на 1- 2 года старше его. В период обучения в школе, они совместно с ФИО55 посещали спортивную секцию баскетбола, более дружеских отношений не поддерживали. Кроме того, ему известно, что в указанной школе обучался ФИО7, с которым он также был знаком, однако дружеских или приятельских отношений они с ФИО7 не поддерживали. Насколько он помнит, примерно в сентябре 2018 года он решил устроиться на работу, через общего знакомого по имени Роман, более точные данные которого он не помнит, который ФИО182 проживал в адрес, ему стало известно, что ФИО55 работает в торговой сети ООО «***». Тогда он посредством сотовой связи связался с ФИО55 и уточнил, есть ли возможность трудоустроиться к нему на торговую точку, на должность продавца, на что ФИО55 ответил ему согласием. После чего он начал процедуру трудоустройства, а именно прошел обучение, сдал соответствующие экзамены, после чего был назначен на должность продавца – консультанта торговой сети ООО «Евросеть», которая в последующем была переименована в ООО «***». Трудовую деятельность в указанной должности он осуществлял в период времени с сентября 2018 года по май 2019 года на торговой точке, расположенной в ТЦ «Мега – Сити» по адресу: адрес. Директором указанной торговой точки являлся ФИО55. За период его трудовой деятельности на указанной торговой точке работали также в должности продавца – консультанта Свидетель №21, Свидетель №31. Поясняет, что в его должностные обязанности как продавца – консультанта входило: консультация посетителей относительно предлагаемого к продаже товара, реализация указанных товаров как за наличный и безналичный расчет, так и в кредит. Кроме того, торговая сеть ООО «Евросеть» при осуществлении деятельности использует программу «САП». Принцип работы указанной программы заключается в следующем: все продажи, осуществленные на указанной торговой точке, отражаются в данной программе. Для этого у каждого сотрудника торговой сети имеется персональный табельный номер. Табельный номер идентифицирован для каждого сотрудника. После того, как он прошел обучение и был назначен на торговую точку, то ему был присвоен и выдан табельный номер, цифровое обозначение которого он в настоящее время не помнит, а также пароль. Насколько он помнит, табельные номера сотрудников имелись в базе, пароль индивидуален для каждого сотрудника. Насколько он помнит, когда он получил учетную запись от указанной системы «САП», учитывая, что он не умел еще в полном объеме пользоваться ей, то он просил ФИО55 помочь ему зарегистрироваться в указанной системе, в связи с чем, ФИО55 стал известен принадлежащий ему пароль от указанной системы. Спустя некоторое время, у каждого сотрудника, имеющего учетную запись к данной системе, имеется возможность изменить первоначальный пароль. Насколько он помнит, он ФИО182 изменял первоначальный пароль, но просил ФИО55 оказать ему содействие в регистрации в системе, в связи с чем, вероятнее всего, ему стал известен его пароль. Когда он просил ФИО55 помочь ему при регистрации в системе, он не предполагал, что он может в последующем, без его разрешения использовать принадлежащую ему учетную запись в системе «САП» и с ее использованием оформлять продажи различных товаров, в том числе в кредит. Кроме того, спустя некоторое время, в целях обеспечения безопасности и идентификации при использовании электронной программы «САП», ввели возможность входа в систему сети ООО «***» - «САП» по биометрическим данным. Биометрические данные предполагают отпечаток пальца сотрудника, сохраненные в системе и идентифицирующие его при входе в систему. Насколько он помнит, вход в систему осуществлялся с использованием, как табельного номера и логина, так и дополнительно необходимо было оставить отпечаток пальца. Каким образом ФИО55 или кто – либо другой из сотрудников мог зайти в систему «САП» под его табельным номером без его отпечатка пальца, ему неизвестно, возможно, что в системе имеется возможность изменить один отпечаток пальца на другой, в таком случае в его отсутствие кто – то из сотрудников, в том числе ФИО55 могли осуществить данные действия и изменить в системе имеющийся его отпечаток пальца на другой для того, чтобы под его табельным номером осуществлять вход в систему, либо каким – то образом заходить в указанную систему минуя отпечаток пальца. Кроме того, при осуществлении деятельности торговой сети, у покупателей имеется возможность приобрести товар как за наличный и безналичный расчет, так и в кредит. В целях предоставления сотрудникам возможности оформления кредитных договоров, сотрудникам, насколько он помнит, по истечению трех месяцев с момента трудоустройства, предоставляется возможность доступа к системе «Единое окно». Однако изначально предоставляется возможность оформления кредитных договоров только в 3-х банках, в последующем количество банков увеличивается. В настоящее время не может сообщить, каким образом предоставляется учетная запись в систему «Единое окно», насколько он помнит, она также индивидуальная для каждого сотрудника. Кроме того, в период осуществления им трудовой деятельности в указанной торговой точке сети ООО «***», имелась возможность приобрести товар в кредит через сотрудника АО «***», который, насколько он помнит, находился на втором этаже здания торгового центра в ином магазине цифровой техники, однако также обслуживали торговую точку ООО «***». На тот момент сотрудником АО «***» являлся Свидетель №24, в последующем ФИО53. Насколько он помнит, изначально кредитные договоры оформлял Свидетель №24 самостоятельно, а в последующем, насколько он помнит осенью, примерно в октябре 2018 года, передал учетную запись от указанной системы, предназначенной для оформления кредитных договоров АО «***» ФИО55, а лист с наименованием логина и пароля оставил на торговой точке ООО «***» и пояснил, чтобы они сами заходили в систему под его учетной записью и в случае, если человек проходит для оформления кредитного договора, тогда нужно будет его уведомить, после чего он спустится и оформит кредитный договор, при этом просил в предмет договора страхования включать за исключением товаров, услуги по страхованию, так как насколько он понял, за включение в кредит услуг по страхованию, ему как специалисту банка, начисляются дополнительные бонусы. В последующем, насколько он помнит осенью 2018 года, он при случайных обстоятельствах, на парковке возле ТЦ «Мега – Сити» встретил своего знакомого Тимура, который ранее также проживал в адрес, и в указанный период совместно с ним был ФИО7. Увидев его, ФИО7 удивился, после чего спросил, что он здесь делает, на что он ему ответил, что он работает в магазине ООО «***». Спустя некоторое время, насколько он помнит в ноябре – декабре 2018 года, ему на абонентский номер, находящийся у него в пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО7, в ходе телефонного разговора ФИО7 спросил у него, имеется ли возможность оформления кредитных договоров, более подробную информацию не сообщал, на что он ответил, что он в недавнем времени устроился и не владеет системой, через которую можно оформлять кредитные договоры, что по данному поводу необходимо обратиться к директору торговой точки, то есть с ФИО55. Далее он сообщил ФИО55, что ему звонил ФИО180 и спрашивал имеется ли возможность оформлять кредитные договоры, на что ФИО55 сообщил ему, чтобы они подъехали для обсуждения. О данном факте он более не сообщал ФИО7, не звонил, спустя несколько дней он с другими парнями сами приехали к ТЦ «Мега – Сити», после чего они с ФИО55 вышли на улицу. Когда они вышли на улицу в парковке ТЦ «Мега – Сити», то он увидел, что ФИО7 совместно с 2 парнями, а именно парень №... на вид 30-35 лет, низкого роста, примерно 170 см, худощавого телосложения, одет во все черное (в ходе следствия установлено – ФИО73 Р.И), парень №..., на вид 25-30 лет, роста примерно 180 см, лицо круглое, как в последующем ему стало известно, ФИО11. ФИО30 проследовал к указанным парням, а он вернулся в торговую точку, в связи с чем их разговор он не слышал. После того, как ФИО55 переговорил с указанными парнями на парковочной зоне возле ТЦ «Мега – Сити», то он стал замечать, что в торговую точку ООО «***» зачастую приходят люди, внешне неопрятно выглядящие, с которыми работал исключительно ФИО55, ни к кому из иных сотрудников торговой точки ООО «Евросеть» указанные лица не подходили. При этом насколько ему известно, ФИО55 оформлял кредитные договоры с использованием учетной записи системы АО «ОТП Банк» Свидетель №24. При этом он не спрашивал у ФИО55, по какой причине указанные лица обращаются именно к нему, так как он являлся директором торговой точки, а он его подчиненным сотрудником. ФИО182 неоднократно в помещении ТЦ «Мега – Сити», при входе в помещение магазина ООО «***» он видел женщину пожилого возраста, как в последующем ему стало известно, ФИО22, а ФИО182 парня, который приезжал ранее совместно с ФИО7 к ФИО55, как в настоящее время ему известно, ФИО11. Спустя некоторое время, насколько он помнит в декабре 2018 года, он находился на рабочем месте, когда в торговую точку пришла женщина не славянской внешности, с узким разрезом глаз, на вид 33-36 лет, как в последующем ему стало известно ФИО52, которая визуально не была похожа на лицо, ведущий асоциальный образ жизни, ФИО55 в указанное время на торговой точке отсутствовал. Указанная женщина зашла и попросила приобрести товар в кредит, после чего, насколько он помнит, выбрала товар. ФИО186 он позвонил ФИО55 и спросил, что еще нужно дополнительно включать в кредитный договор согласно условиям сотрудничества банка и торговой сети, после чего он ему подсказал включить в кредитный договор, насколько он помнит, аксессуары. ФИО181 указанная женщина предоставила ему паспорт, который выглядел следующим образом: обложка паспорта, содержащий листы, в том числе основной лист паспорта. Когда он взял указанный паспорт у него не возникло сомнений, что является поддельным, единственное, на что он обратил внимания, что основной лист паспорта, содержащий паспортные данные, не заламинирован, однако предположил, что даже если паспорт поддельный, то сотрудники службы безопасности банка выявят данный факт при проверки и откажут в одобрении кредита. Тогда он отсканирован указанный паспорт, после чего сформировал заявку и направил, насколько он помнит, в системе «Единое окно». Ранее он пояснял, что оформил кредит с использованием учетной записи Свидетель №24, так как плохо помнил обстоятельства, в настоящее время уточняет, что он не мог воспользоваться его учетной записью, так как не умел пользоваться системой АО «***». Вероятнее всего он направил заявку через систему «Единое окно», где также включен АО «***», который одобрил указанную заявку, после чего им был оформлен кредитный договор, какие паспортные данные в нем содержались сообщить не может, так как не помнит. После того, как кредит был одобрен, он передал указанной женщине пакет документов, где она проставила подпись, после чего, он передал ей товары, приобретённые по кредитному договору, далее она ушла. Указанная женщина заходила в торговую точку одна, ее никто не сопровождал. ФИО55 ему по данному поводу более не звонил. В последующем от сотрудников полиции ему стало известно, что указанный кредитный договор, который был оформлен им, оформлен по подложному паспорту, оплата по указанному договору не осуществлялась. Однако при его оформлении он не мог предположить, что предоставляемый ему паспорт является поддельным, женщина с фамилией, которая ему в последующем стало известно – ФИО52, не выглядела как лицо, ведущее асоциальный образ жизни. Насколько он помнит, товары в кредит на паспортные данные лиц Свидетель №5, ФИО187, ФИО189, он не оформлял. Кроме того, ему неизвестно, по какой причине под его табельным номером оформлены продажи по кредитным договорам, оформленным аналогичным образом, оплата по которым не осуществлялась, так как в период, примерно с февраля по март он находился на больничном в адрес, без госпитализации, однако больничный лист должен сохраниться по месту работы или в медицинском учреждении. Пароль от его учетной записи в системе «САП» он ФИО55 не передавал, однако ранее он пояснял, при каких обстоятельствах он мог стать ему известен. Лично с ФИО73 Р.И., ФИО74 С.В., ФИО76 Р.А. он не знаком. /т. 16 л.д. 227-230; т. 17 л.д. 19-27; 205-209/

Показаниями свидетеля Свидетель №31, согласно которым с декабря 2018 года по дата она работала в салоне *** в ТЦ Мега-Сити в должности менеджера по продажам. Директором торговой точки являлся ФИО80 П.Ю., Свидетель №37 работал в должности менеджера по продажам. У нее имелся персональный доступ к программе по оформлению кредитов, однако фактически она кредиты не оформляла, т.к. свои логин и пароль она сообщила ФИО80 П.Ю., который от ее имени мог оформить кредит. дата она на рабочем месте не была, т.к. с разрешения ФИО80 П.Ю. она в тот день была у родителей в гостях. 

Показаниями свидетеля Свидетель №24, оглашенными на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с ноября 2018 года по январь 2019 года он работал в должности кредитного спе¬циалиста в АО «ОТП Банк». В его должностные обязанности входило оформление кредитных договоров. Его основным местом работы является магазин «***» распо¬ложенный по адресу: адрес ТЦ «Мега Сити» дополни¬тельным точкой для оформления кредитов являлась торговая сеть «***» расположенная ФИО182 в ТЦ «Мега Сити», а затем в ТЦ «Космопорт». В период его работы в ТЦ «Мега Сити» в торговой точке «Евросеть» директором был ФИО55 (в ходе следствия установлены его полные данные - ФИО80 П.Ю.). У них сложись приятельские отношения с ФИО80 П.Ю. В один из дней, ФИО80 П.Ю. предложил ему оставить для сотрудников его магазина свой логин и пароль для доступа в систему АО ***», для того, чтобы они могли от его имени оформлять кредитные договоры на товары, представленные в их магазине. Он немного подумал и решил согласиться на предложение ФИО80 П.Ю. Он передал ему листок с логином и паролем от его учетной записи для входа в систему АО «***». С ФИО80 П.Ю. у них была договоренность, что его учетной записью они пользуются только, когда он занят на основном месте работы, а также в те дни, когда у него выходной. ФИО80 П.Ю. или кто-то из сотрудников «Евросеть» ТЦ «Мега Сити» должны были оформить кредитный договор, подписать его у клиента, а затем оставить его для того чтобы он его сам подписал, когда придет. Примерно через пару дней после того как он передал ФИО80 П.Ю. данные для входа в учетную запись, более точно сказать не может, его перевели в ТЦ «Космопорт» в магазин «Леран», так же на должность кредитного специалиста. В период времени работы в магазине ТЦ «Космопорт» он заходил в программу *** и видел, что от его имени были оформлены кредиты на технику и различные услуги, товары магазина «Евросеть». Данные кредитные договоры были оформлены без каких-либо дополнительных услуг от банка, он сразу понял, что они были оформлены ФИО80 П.Ю. или его сотрудниками, так как эти кредиты, без дополнительных услуг были не выгодны ему как кредитному специалисту. Он позвонил ФИО80 П.Ю. и сказал, раз он оформляет через его учетную запись кредиты, то ему следует включать в них дополнительные опции банка, страховки, смс - рассылки. ФИО80 П.Ю. сказал, что понял его. Более он с ФИО80 П.Ю. не созванивался, но видел, что через его учетную запись продолжается оформление кредитных договоров на торговой точке «Евросеть». Он как кредитный специалист банка должен в обязательном порядке расписаться в бумажном варианте договора кредитования, но ни в одном кредитном договоре, оформленном от его имени ФИО80 П.Ю. он не расписывался. Примерно в начале 2019 года, в январе, его вызвал на беседу сотрудник службы безопасности банка, который представил ему на обозрение 7 кредитных договоров, оформленных через его учетную запись на товары и услуги магазина «Евросеть», расположенного по адресу адрес ТЦ «Мега Сити». Сотрудник службы безопасности пояснил ему, что по данным кредитным договорам не происходит оплата. Он ему рассказал, как было на самом деле, что он передал свой логин и пароль от учетной записи ФИО80 П.Ю. - директору магазина «***». После беседы он был уволен по собственному желанию. Ему было неизвестно, что ФИО80 П.Ю. совершает мошеннические действия, а также, что оформляет кредитные договоры на лиц без дальнейшего намерения их исполнения. Денежное вознаграждение за то, что он передал ФИО80 П.Ю. логин и пароль для входа в учетную запись АО "***", он не получал, ни каких подарков он ему не делал, ни какую технику ему не передавал. В период времени, насколько он помнит с 2017-2018 год он осуществлял трудовую деятельность в торговой сети ООО «***», расположенной в 15- м микрорайоне адрес. В последующем, указанная торговая точка закрылась, в связи с чем, он уволился из указанной торговой сети по собственному желанию. После увольнения из торговой сети ООО ***», примерно в декабре 2018 года, он трудоустроился в АО «***» на должность эксперта прямых продаж, где осуществлял трудовую деятельность примерно до марта 2019 года. В его должностные обязанности входило оформление кредитных договор на приобретаемые покупателями товары, продажа дополнительных услуг при оформлении кредитного договора, например услуг по страхованию, как товара, так и заемщика, посредством включения указанных услуг в договор кредитования. Заработная плата при осуществлении трудовой деятельности на указанной должности, складывалась из окладной части, а ФИО182 премиальной части, которая формировалась исходя из количества оформленных кредитных договоров и реализованных дополнительных услуг, в частности услуг по страхованию. Насколько он помнит, при оформлении услуг по страхованию в программе отражался перечень страховых компаний, через которые имелась оформить дополнительные услуги страхования. После трудоустройства, в целях получения доступа к электронной системе АО «***», посредством которой осуществляется оформление кредитных договоров, он проходил обучение, в рамках которого их инструктировали относительно процедуры оформления кредитного договора, особенностей включения дополнительных услуг, а также по порядку определения подлинности предоставляемого документа. Так, оформление кредитного договора возможно было исключительно при предоставлении клиентом оригинала паспорта, оформление кредитного договора по ксерокопии паспорта либо отсканированному экземпляру, строго запрещено. После предоставления клиентом оригинала паспорта, менеджер прямых продаж, в обязательном порядке, должен проверить подлинность предоставляемого паспорта, а именно по визуальным признакам осмотреть паспорт, в частности на элемент вклейки фото в паспорт посредством отгибания угловой части страницы, в результате чего, при вклеивании фото в поддельный паспорт, будет заметно отслоение фотографии от листа страницы. Также, у каждого сотрудника банка, в том числе эксперта прямых продаж, осуществляющего деятельность на торговой точке, на рабочем компьютере, имеется доступ в сеть Интернет, где на электронном сайте УФМС России в специальной графе с наименованием «Проверить паспорт», имеется возможность вбить паспортные данные, предоставленные лицом, после чего на указанном информационном сайте будет отражена имеющаяся в системе информация по данному паспорту, а именно был ли он ранее утерян, в каком регионе и субъекте РФ выдан и т.д. Кроме того, каждый сотрудник перед оформлением кредита, должен визуально осмотреть заемщика, оценить возможность в последующем осуществлять платежи по кредитному договору, задать вопросы, характеризующие его личность, а именно, место работы, сотовый телефон, адрес регистрации и проживания. Указанные вопросы следует задать несколько раз, чтобы убедиться в том, что действительно паспорт, предоставляемый сотруднику банка, принадлежит лицу, которое его предоставляет. При выявлении каких – либо сомнений в оригинальности предоставляемого документа и добросовестности лица, следует корректно отказать клиенту в оформлении кредитного договора. Кроме того, у каждого сотрудника на рабочем месте в торговой точке, насколько он помнит, имеется ультрафиолетовый луч, предназначенный для проверки подлинности документа посредством просвечивания через ультрафиолетовый аппарат, однако насколько он помнит на торговой точке ООО «***», расположенной в ТЦ «Мега Сити», указанный ультрафиолетовый луч не работал, в связи с чем оригинальность паспорта можно было проверить вышеперечисленными способами. После выполнения указанных процедур, сотрудник АО «***» должен оформить заявку на получение кредита исходя из данных, которые ему сообщит клиент, а также отсканировать предоставленный паспорт и загрузит его в указанную систему. Далее, после того, как сотрудники АО «***», осуществляющие деятельность в должности эксперта прямых продаж, прошли вышеуказанное обучение, то каждому эксперту выдается персональная учетная запись, состоящая из логина и пароля. Указанная учетная запись идентифицирована для каждого менеджера АО «***» и не может быть передана кому – либо из третьих лиц. Поясняет, что после того, как он прошел указанное обучение, то ему была выдана персональная учетная запись для работы в системе АО «***», а также он был закреплен на точке магазина торговой сети «RBT», расположенной в ТЦ «Мега Сити». Указанный магазин был расположен на 2 этаже торгового центра. Кроме того, к обслуживанию относился магазин ООО «***», расположенный на 1 – ом этаже ТЦ «Мега – Сити». После того, как его распределили на данную торговую точку, территориально они располагались в магазине «RBT», а при возникновении необходимости оформления кредитного договора, созванивались с сотрудниками магазина ООО «***» и спускались в указанный магазин для оформления кредитного договора. В целях дальнейшего сотрудничества он, после того как был распределен на указанные торговые точки, познакомился в сотрудниками ООО «***». На тот момент на указанной торговой точке работали ФИО55 в должности директора, а также 2 - е продавцов, однако их данные он не запомнил. В период осуществления трудовой деятельности на указанных торговых точках в ТЦ «Мега Сити», он несколько раз, примерно 5-6 оформлял кредитные договоры в магазине торговой сети ООО «***» для приобретения товаров и аксессуаров, однако насколько он помнит, одобрено было лишь 2-3 кредита, данные о заемщике он не запомнил. Однако однозначно может сказать, что оформляемые им кредитные договоры были оформлены при предоставлении клиентом оригинала паспорта. Спустя некоторое время, он лично предложил ФИО55 передать ему свою учетную запись от электронной системы АО «***» в целях оформления кредитных договоров, так как данная практика им ранее была известна, а именно, ему от коллег было известно, что девушка, которая ранее работала экспертом прямых продаж на данной торговой точке, также оставляла сотрудникам ООО «***», принадлежащую ей учетную запись, и с использованием ее учетной записи были оформлены кредитные договоры. Таким образом, он полагал, что ничего противоправного в указанных действиях нет, в связи с чем, предложил ФИО55 также оставить свою учетную запись от электронной системы. На его предложение ФИО55 согласился, после чего он передал ему логин и пароль от принадлежащей ему учетной записи. При этом, он не объяснял ФИО55 процедуру оформления кредитных договоров с использованием данной системы, так как он его и не просил об этом, вероятнее всего она ему была известна, так как ранее у него уже имелся доступ к данной системе, который ему предоставляла девушка, работавшая до него данные которой ему неизвестны. Кроме того, в указанную систему имелась возможность зайти с любого компьютера, для этого необходимо было через браузер открыть сайт АО «***», наименование которого сообщить не может, так как не помнит, ввести учетную запись, после чего осуществить вход в данную систему. Территориальной привязки для доступа к указанной системе не было, имелась возможность при оформлении кредитного договора указывать торговую точку, где происходит оформление, но зайти в указанную систему можно, территориально находясь в любом месте. Насколько он помнит, в конце 2018 - начале 2019 года, более точно сказать не может, так как не помнит, его перевели для осуществления дальнейшей деятельности в ТЦ «Космопорт», при этом у ФИО55 по – прежнему остался доступ к его учетной записи. Спустя некоторое время, когда он заходил в систему, то видел, что с использованием его учетной записи оформляются кредитные договоры, которые лично он не оформлял, в связи с чем, он предположил, что указанные кредитные договоры оформляет ФИО55 с использованием его учетной записи. Тогда он позвонил ФИО88 и попросил при оформлении кредитных договоров включать договоры страхования, так как ему за это начисляются дополнительные бонусы, на что он ответил согласием. Далее он также неоднократно видел в системе, что с использованием его учетной записи продолжается оформление кредитных договоров также без дополнительных услуг, однако более он не стал звонить ФИО55, так как ранее предупреждал уже его об этом. Примерно в феврале – марте 2019 года его вызвали сотрудники службы безопасности АО «***», которые сообщили ему о том, что с использованием его учетной записи оформлены кредитные договоры, оплата по которым не осуществляется, а также в ходе внутреннего расследования выявлено, что указанные кредитные договоры оформлены с использованием подложных паспортов граждан РФ. Тогда он предположил, что указанные кредитные договоры оформлены ФИО55, которому он ранее передавал принадлежащую ему учетную запись от электронной системы, так как лично он указанные договоры не оформлял, кроме того, в указанный период времени он находился в ТЦ «Космопорт», а по указанным кредитным договорам торговая точка выбрана, расположенная в ТЦ «Мега Сити». О данном факте он сообщил сотрудникам службы безопасности, после чего он по собственному желанию уволился из АО «***». С ФИО55 более по данному поводу он не созванивался. Лично он по просьбе ФИО55 кредитные договоры, не оформлял. Каких – либо подозрительных лиц, приходящих к ФИО55 он не видел, так как территориально он находился либо на 2 –м этаже ТЦ «Мега Сити» в магазине «RBT», который также находился у них в обслуживании, либо был переведен в торговую точку, расположенную в ТЦ «Космопорт». Заранее о том, что ФИО55 будет использовать принадлежащую ему учетную запись в целях совершения мошеннических действий, ему известно не было. О противоправной деятельности ФИО55 ему стало известно от сотрудников службы безопасности. С ФИО9, ФИО11, ФИО7, ФИО22, он не знаком. /т. 16 л.д. 231-233; т. 17 л.д. 55-62/

Показаниями свидетеля Свидетель №21, оглашенными на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с 2015 по 2017 года, он осуществлял трудовую деятельность в торговой сети ПАО «***» в должности продавца – консультанта, в последующем уехал в Азербайджан, в связи с чем, уволился из данной организации. После того, как он вернулся в адрес, то трудоустроился в торговую сеть ООО «Евросеть». В связи с тем, что торговая точка указанной сети, расположенная в ТЦ «Мега – Сити» является наиболее проходимой среди покупателей, то в целях получения наибольшего опыта работы его направили для осуществления деятельности в указанную торговую точку. На данной торговой точке он работал, насколько он помнит, с декабря 2018 года, а по истечению примерно 2 месяцев с указанного времени был назначен директором торговой точки, расположенной в адрес, куда и был переведен. Директором торговой точки сети ООО «***», расположенной в ТЦ «Мега Сити» в период осуществления им трудовой деятельности, являлся ФИО55. Кроме того, на торговой точке осуществляли трудовую деятельность иные сотрудники в должности продавцов – консультантов, а именно Свидетель №37, Свидетель №31, которая устроилась позднее. Кроме того, на торговой точке находился сотрудник, насколько он помнит, АО «***» ФИО93. Поясняет, что в его должностные обязанности как продавца – консультанта входило: консультация посетителей относительно предлагаемого к продаже товара, реализация указанных товаров как за наличный и безналичный расчет, так и в кредит. Кроме того, торговая сеть ООО «***» при осуществлении деятельности использует программу «САП». Принцип работы указанной программы заключается в следующем: все продажи, осуществленные на указанной торговой точке, отражаются в данной программе. Для этого у каждого сотрудника торговой сети имеется персональный табельный номер. Табельный номер идентифицирован для каждого сотрудника. После того, как он прошел обучение и был назначен на торговую точку, то ему был присвоен и выдан табельный номер, цифровое обозначение которого он в настоящее время не помнит, а также пароль. Насколько он помнит, табельные номера сотрудников имелись в базе, пароль индивидуален для каждого сотрудника. Когда он трудоустроился на указанную точку, то в связи с отсутствием специальных знаний, ФИО55 оказывал содействие вновь прибывшим сотрудникам в прохождении тестирования для увеличения уровня квалификации, в связи с чем, ФИО55, насколько он понимает, был известен его персональный табельный номер, а также пароль от указанной учетной записи в системе «САП». Также в целях обеспечения безопасности и идентификации при использовании электронной программы «САП», имелась возможность входа в систему сети ООО «***» - «САП» по биометрическим данным. Биометрические данные предполагают отпечаток пальца сотрудника, сохраненные в системе и идентифицирующие его при входе в систему. В настоящее время он не может пояснить, так как не помнит, возможно, ли было войти в систему «САП» посредством только ввода пароля или необходимо было в обязательном порядке оставлять отпечаток пальца. Однако каждый сотрудник, заступивший на смену, в обязательном порядке осуществляет вход в указанную систему «САП», после чего начинает трудовую деятельность, при этом все произведенные за рабочий день продажи также отражаются в указанной системе. Кроме того, ему известно, что на торговой точке имелась возможность оформления товаров в кредит сотрудниками ООО ***» посредством системы «CRM» или «Единое окно», однако как он неоднократно обращал внимание, в основном все кредитные договоры оформлялись через сотрудника банка, находящегося на торговой точке, а именно через ФИО93. Он спрашивал о данном факте у ФИО55, по какой причине они не используют программу «Единое окно», на что он ему пояснял, что на их торговой точке низкий процент одобрения кредитов, а при оформлении кредитного договора через сотрудника банка, возможность одобрения более высокая. В связи с тем, что он работал на указанной торговой точке небольшой период времени, то у него доступ к указанной программе отсутствовал. В период осуществления им трудовой деятельности на указанной торговой точке, с ФИО55 у него сложились исключительно рабочие отношения, как у руководителя и подчиненного сотрудника, может охарактеризовать, как высококвалифицированного специалиста, обладающего высоким уровнем знаний в своей специальности, отзывчивого, так как ФИО55 всегда старался подсказать и помочь при осуществлении им деятельности в указанной торговой точке. О противоправной деятельности ФИО55 ему ничего известно не было, он слышал, что ФИО55 разговаривал с Свидетель №24 о кредитных договорах, но о чем именно пояснить не может, так как не слышал содержания разговора. ФИО55 так же, как и продавцы - консультанты магазина реализовывал товары покупателям, в том числе в кредит, однако каких – либо подозрительных лиц, внешне схожих с лицами, ведущими асоциальный образ жизни, за период осуществления им трудовой деятельности, приходящих исключительно к ФИО55, он не наблюдал. В случае, если ФИО55 работал с клиентом, то он находился в торговом зале, так как инструкцией торговой сети запрещено двум лицам одновременно находится за стойкой, в связи с чем ФИО55 просил его находится в торговом зале. Однажды, когда он выходил на улицу покурить, он видел, что ФИО55 на парковочной зоне разговаривал с какими – то парнями, садился к ним в автомобиль, но кем они являлись для него, ему также не известно, описать парней не сможет, так как они находились вдалеке. Свидетель №37 осуществлял трудовую деятельность на той же торговой точке в должности продавца – консультанта. Насколько он понял, они с ФИО55 являлись друзьями, ранее проживали в одном городе, тесно общались друг с другом. Каких – либо негативных черт, характеризующих Свидетель №37 с отрицательной стороны, назвать не может, у него с ним сложились обычные, рабочие отношения, конфликтов не происходило, он также ответственно относился к работе, выполнял продажи. Каких – либо подозрительных лиц, внешне схожих с лицами, ведущими асоциальный образ жизни, за период осуществления им трудовой деятельности, приходящих к ФИО85, он не видел. Свидетель №31 осуществляла трудовую деятельность на той же торговой точке в должности продавца – консультанта, она являлась девушкой ФИО55. Ничего отрицательного про нее также сказать не может, так как с ней на данной торговой точке он проработал небольшое количество времени. Каких – либо подозрительных лиц, внешне схожих с лицами, ведущими асоциальный образ жизни, за период осуществления им трудовой деятельности, приходящих к ФИО95, он не видел. По предъявленному ему на обозрение листу продаж, содержащего сведения о реализации товаров торговой сети ООО «Евросеть» посредством оформления кредитных договоров, реализованных под его табельным номером системы «САП», может пояснить, что указанные товары в кредит, оплата по которым в последующем не происходила, не оформлялись, каким образом указанные товары могли быть реализованы под его табельным номером, ему неизвестно, однако как он сообщал ранее, его табельный номер и пароль от учетной записи в системы был известен ФИО55 как директору торговой точки. Кроме того, ФИО55 к нему с просьбой оформить кредитный договор на какое – либо лицо или провести продажу в системе под его табельным номером, не обращался. Он оформлял только свои продажи, проведенные легальным образом. Противоправной деятельностью он никогда не занимался, так как выполнял большой объем продаж законным способом, получал достаточную для него заработную плату. /т. 17 л.д. 28-34/

Показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым весной - летом 2019 года ему позвонили со службы безопасности АО «***» сообщили, что на его имя оформлен кредитный договор на покупку «Айпада» и мужчина, как он представился он не помнит, спросил, заключал ли он кредитный договор, он ответил отрицательно, тогда ему предложили подъехать к ним в офис для того, чтобы разобраться в ситуации. Через 2-3 дня он подъехал в офис, где именно он располагался он не помнит, в офисе ему предъявили на обозрение кредитный договор и копию его паспорта, в котором была чужая фотография, и расположение анкетных данных было иным, нежели в его настоящем паспорте. Также в документах на заключение кредитного договора и в самом договоре от дата подпись от его имени была не его. Они сверили все документы, после чего его исключили из списка должников. По предъявленным ему на обозрение следователем копий кредитного досье, может пояснить, что подпись в них он не ставил. Договора он не заключал, кто мог это сделать от его имени, он не знает, паспорт он не терял, третьим лицам паспорт не передавал. /т. 16 л.д. 145-147/

Показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она проживает по вышеуказанному адресу с отцом с 1996 года. На учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах она не состоит, ранее к уголовной ответственности никогда не привлекалась. В настоящее время она временно не работает. В феврале 2020 года с ее счета открытого в «***», была списаны денежные средства в размере 165 000 рублей по исполнительному производству, находившемуся в производстве Федеральной Службы Судебных приставов. В результате чего, она выяснила, что данные денежные средства были списаны по кредитному договору №... от дата, оформленному якобы на ее имя в АО «***». Так как она никогда в указанном банке никакие кредитные договора не заключала, то она сразу же поехала главный офис АО «***» расположенный по адресу: адрес, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Находясь в офисе банка, она написала заявление на ознакомление с оригиналом кредитного договора. Позже, когда она ознакомилась с договором и после проведенной проверки сотрудниками службы безопасности было установлено, что ранее неизвестная ему девушка оформила кредит в АО «***» на ее паспортные данные.При просмотре фотографии неустановленной женщины предъявившая паспорт на ее имя при оформлении кредита, она никого не узнает, она ей не знакома, ранее ее она никогда не встречала, кто это мог сделать ей неизвестно. Свой паспорт она не теряла, третьим лицам его не передавала, и он всегда находился с ним.Более по данному факту она пояснить ничего не может. /т. 16 л.д. 62-65/

Показаниями свидетеля ФИО5, оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в июле 2020 года она решила приобрести недвижимость по ипотечному кредиту. В указанных целях она посредством электронного сервиса «Национальное бюро кредитных историй», а ФИО182 сервисов различных банков, решила проверить свою кредитную историю. Тогда, в ходе проверки она обнаружила, что на ее имя имеется неоплаченный кредитный договор, оформленный в ООО «***» в адрес на приобретение товаров в торговой сети ООО «***», который она фактически не оформляла. Обнаружив указанный факт, она обратилась с соответствующим заявлением в банк с просьбой разобраться в произошедшей ситуации. Спустя некоторое время ей поступила информация со стороны службы безопасности банка, согласно которой сотрудник банка подтвердил информацию о том, что указанный кредитный договор оформлен мошенническим способом, так как копия предоставленного ею паспорта и копия паспорта, которая приложена к кредитному договору, не соответствуют, в связи с чем спустя некоторое время указанный кредитный договор был аннулирован в ее кредитной истории.По предъявленному ей на обозрение кредитному договору №... от дата, заключенному между ООО «***» и ФИО5, может пояснить, что имеющаяся напротив машинопечатной записи «подпись заемщика, ФИО заемщика» рукописная подпись, ей не принадлежит, подпись в указанных документах проставлена не ей, а неустановленным лицом, которое с использованием ее паспортных данных оформило кредитный договор. Кроме того, в указанном кредитном договоре в разделе «заявление о предоставлении потребительского кредита», отражены ее анкетные данные, а именно ФИО, серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения, дата ее рождения, которые совпадают с действительными данными, отраженными в паспорте, имеющегося у нее на имя ФИО5,. однако не соответствует место рождения, так как в оригинале ее паспорта указано – адрес, а в указанном кредитном договоре – адрес, что не соответствует действительности. Также в указанном разделе кредитного договора отражены абонентский номер – №..., который никогда у нее в пользовании не находился, по указанному адресу, а именно адрес, она никогда не была зарегистрирована и не проживала, указанный адрес ей не знаком, так как в адрес она никогда не проживала, по указанному месту работы - ООО «***» она никогда не работала. По предъявленной ей на обозрении копии паспорта гражданина РФ на имя ФИО5, может пояснить, что указанная копия содержит ее паспортные данные, а именно ФИО, серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения, дата ее рождения, которые совпадают с оригиналом паспорта, однако отражено место рождения – адрес, а фактически в оригинале ее паспорта местом рождения отражено – адрес. Кроме того, в указанной копии паспорта содержится фото, не принадлежащее ей, лицо, отраженное на указанном фото – ей неизвестно. В графе «подпись» на представленной ей на обозрении копии, также принадлежит не ей, так как в паспорте она расписывалась иначе, кроме того, иначе изображена подпись сотрудника, выдавшего паспорт. Ей неизвестно, откуда стали известны ее паспортные данные, однако может предположить, что принадлежащие ей данные имелись в системе ООО «***», так как ранее она оформляла в указанном банке кредитный договор, который в последующем был погашен. Кроме того, примерно в 2014 году она в торговой сети ООО «***» приобретала сим – карту, при покупке которой также предоставляла копию принадлежащего ей паспорта на имя ФИО5Уточняет, что она лично указанный кредитный договор не заключала, товары, указанные в кредитному договоре, не приобретала, в адрес никогда не проживала. /т. 17 л.д. 223-228/

Показаниями свидетеля Свидетель №39 (ныне ФИО61) Д.О., согласно которым в период с сентября 2018 года по март 2019 года она работала продавцом в ООО «***», торговая точка располагалась в ТЦ Амбар, директором магазина являлся ФИО31 В магазине имелось 2 персональных компьютера для служебного пользования. В компьютерах было установлено 2 специализированные программы: 1 С и для оформления кредитов. Для входа в программы использовались персональные логин и пароль, которые были у каждого сотрудника магазина индивидуальные. В январе 2019 года в магазине была произведена инвентаризация, по результатам которой была установлена недостача товара и денег на крупную сумму. 

Показаниями свидетеля Свидетель №42 и показаниями свидетеля ФИО135, аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №39

Показаниями свидетеля Свидетель №43 (с учетом оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования), согласно которым в период с лета 2018 года по весну 2019 года, более точный период сообщить не может, так как не помнит, он осуществлял трудовую деятельность в торговой сети ООО «***» в должности продавца – консультанта. Трудовую деятельность он осуществлял на торговой точке, расположенной в ТЦ «Амбар». В указанный период деятельности директором торговой точки являлся ФИО31, а также кроме него трудовую деятельность в должности продавцов осуществляли Свидетель №39, ФИО220, Свидетель №42. Поясняет, что в его должностные обязанности как продавца – консультанта входило: консультация посетителей относительно предлагаемого к продаже товара, реализация указанных товаров как за наличный и безналичный расчет, так и в кредит, выкладка товара на витрины магазина, а также иные обязанности. Кроме того, торговая сеть ООО «***» при осуществлении деятельности использует программу учёта реализуемых товаров, ее наименования пояснить не может, так как не помнит. Принцип работы указанной программы заключался в следующем: все продажи, осуществленные на указанной торговой точке, отражаются в данной программе. Для этого у каждого сотрудника торговой сети имелся персональный табельный номер. Табельный номер идентифицирован для каждого сотрудника. После того, как он прошел обучение и был назначен на торговую точку, то ему был присвоен и выдан табельный номер, цифровое обозначение которого он в настоящее время не помнит, а также пароль. Насколько он помнит, табельные номера сотрудников имелись в базе, пароль индивидуален для каждого сотрудника. Также в целях обеспечения безопасности и идентификации при использовании электронной программы «САП», имелась возможность входа в систему сети ООО «***» по биометрическим данным. Биометрические данные предполагают отпечаток пальца сотрудника, сохраненные в системе и идентифицирующие его при входе в систему. Каждый сотрудник, заступивший на смену, в обязательном порядке осуществляет вход в указанную систему, после чего начинает трудовую деятельность, при этом все произведенные за рабочий день продажи также отражаются в указанной системе. Кроме того, ему известно, что на торговой точке имелась возможность оформления товаров в кредит сотрудниками ООО «***» посредством программного обеспечения «Единое окно». Для доступа к указанной системе кредитования, каждый сотрудник при трудоустройстве проходил обучение у банков – партнеров торговой сети, после чего получал доступ к указанной системе электронного кредитования, идентифицирующие каждого сотрудника. При этом, насколько он помнит, логин был выдан банками – партнерами торговой сети, а пароль придумал каждый сотрудник для себя самостоятельно, после чего использовал его при входе в указанную систему кредитования, в связи с чем логин и пароль для доступа к указанной системе кредитования был персональным для каждого сотрудника и не был известен иным сотрудникам на торговой точке. При этом в случае оформления кредитного договора конкретным сотрудником торговой точки, в программе электронного кредитования отражаются сведения о его учетной записи, персональные данные, а именно фамилия, имя, отчество того сотрудника, кто посредством персональной учетной записи зашел в указанную программу и оформил кредитный договор. Также сведения о сотруднике, оформившем кредитный договор, отражаются в бланке кредитного договора, где указанный сотрудник проставляет свою подпись. Также учетная запись к указанной программе электронного кредитования имелась и у директора торговой точки – ФИО136 При этом, ему неизвестны факты того, что кто – либо из сотрудников торговой точки ООО «***» использовал персональную учетную запись ФИО136 для оформления кредитного договора в указанной системе электронного кредитования. Каждый сотрудник торговой точки использовал свою персональную учетную запись для оформления кредитного договора клиенту, обслуживание которого он осуществляет. По предъявленным ему на обозрение сведениям о продажах за дата, осуществленных на торговой точке ООО «***», расположенной в ТЦ «Амбар» по адресу: адрес, может пояснить, что каждый из сотрудников осуществлял продажи тех товаров, которые отражены в указанной таблице под своим личным табельным номером. В случае, если бы в указанный день им был оформлен кредитный договор на приобретаемые товары, то указанный кредитный договор, а также продажа товаров, реализованных по указанному кредитному договору, были бы оформлены под его личной персональной учетной записью, о чем было бы отражено в данной таблице. В связи с тем, что в представленной на обозрение таблице отсутствуют сведения об оформленном им в указанный день кредитном договоре, то в указанный день лично он кредитный договор на кого – либо из клиентов, не оформлял, оформить кредитный договор с использованием учетной записи ФИО136 ни он, ни иные сотрудники торговой точки, не имели возможности, так как указанная учетная запись им не была известна. При этом за реализацию товаров, процент к заработной плате начисляется сотруднику, под чьей учетной записью реализована продажа того или иного товара, в связи с чем не было целесообразности проводить продажи товаров под чужими учетными записями, так как от количества реализованных товаров зависел размер начисляемой за текущий месяц заработной платы. По предъявленной ему на обозрении фотоснимкам, выполненным при оформлении кредитного договора и являющихся приложением к кредитному договору №... от дата, а также кредитному договору №... от дата, поясняет, что данные лица ему не знакомы, в связи с чем кредитные договоры указанным женщинам он не оформлял, видел ли он их на торговой точке, пояснить не может, так как не помнит, насколько он помнит в этот день проводилась инвентаризация торговой точки, в связи с чем все продавцы были задействована на подсчете товаров. В случае, если бы он оформлял кредитные договоры указанным женщинам, то он запомнил бы их внешность, так как у него хорошая зрительная память, кроме того, в кредитном договоре были бы отражены сведения о его учетной записи, посредством которой он осуществлял доступ к программному обеспечению «Единое окно», а также сведения о его фамилии, имени, отчестве, так как он имел возможность осуществить доступ к программному обеспечению для оформления кредитных договоров только с использованием его личной персональной учетной записи, учетная запись ФИО136 для доступа к указанной программе, ему не была известна, так как он ему ее не сообщал. В последующем, ему стало известно, что за период трудовой деятельности в должности директора торговой точки ООО «***», ФИО136 были выявлены факты недостачи имущества, реализуемого торговой точкой торговой сети, за что ФИО31 был привечен к уголовной ответственности, в связи с чем, его вызывали в правоохранительные органы, а также в суд для дачи показаний.

Кроме того, вину ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 подтверждают следующие письменные доказательства:

- Постановление о получении образцов для сравнительного исследования от дата, протокол получения образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которому, у свидетеля Свидетель №3 получены образцы почерка. К протоколу получения образцов для сравнительного исследования прилагается конверт, содержащий полученные образцы почерка. /Т.10 л.д. 17-18,25,26/

- Постановление, протокол о получении образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которому, у подозреваемой ФИО17 получены образцы почерка. К протоколу получения образцов для сравнительного исследования прилагается конверт, содержащий полученные образцы почерка. /Т.10 л.д. 32,33,34/

- Постановление, протокол о получении образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которому, у свидетеля ФИО1 получены образцы почерка. К протоколу получения образцов для сравнительного исследования прилагается конверт, содержащий полученные образцы почерка. /Т.13 л.д. 206,207,208/

- Постановление о производстве выемки, протокол обыска (выемки) от дата, согласно которому, у представителя потерпевшего Потерпевший №6 изъято копии следующих документов: копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения №..., копия лицензии на осуществление банковских операций №... от дата, индивидуальные условия потребительского кредита по программе «Покупки и кредит», заявление о предоставлении потребительского кредита по программе «Покупка в кредит», копия паспорта на имя Свидетель №3, 2 копии фотографий, справка, выписка по кредиту на дата. /Т. 9 л.д. 113-114, 115-117/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств: копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ПАО "***"; копия лицензии на осуществление банковских операций №...; фотоизображение ФИО17; фотоизображение ФИО17; выписка на клиента ФИО17; копия выписки по счету №... на имя Свидетель №3; копия выписки по кредиту на дата 14:00; общие условия договорапотребительского кредита ПАО "***"; копия индивидуальных условий кредитного договора №... от дата; копия заявления о предоставлении потребительского кредита по программе "Покупки в кредит"; копия паспорта на имя Свидетель №3. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от 09.01.2022г. /Т. 9 л.д. 137-143, 144-145/

- Постановление, протокол о получении образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которому, у подозреваемого ФИО1 получены образцы почерка. К протоколу получения образцов для сравнительного исследования прилагается конверт, содержащий полученные образцы почерка. /Т.14 л.д. 84,85,86/

- Протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный возле пожарной части №... по адресу: адрес, на котором находится торговый павильон, как установлено в ходе следствия, в указанном торговом павильоне ранее был расположен салон сотовой связи ООО «***», который на момент осмотра в указанном торговом павильоне отсутствует. К протоколу осмотра места происшествия прилагается фототаблица от дата. /Т. 14 л.д. 92-99/

- Протокол обыска (выемки) от дата, согласно которому изъят кредитный договор №... от дата, заключенный между Свидетель №3 и ПАО "***", приложение к договору №... от дата (копия паспорта на имя Свидетель №3). К протоколу обыска (выемки) прилагается фототаблица от дата. /Т. 21 л.д. 116-119/

- Протокол осмотра предметов (документов) от 09.10.2021г., постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому осмотрено и приобщено в качестве вещественных доказательств кредитный договор №... от дата, приложение к нему (копия паспорта на имя Свидетель №3). К протоколу прилагается фототаблица от дата. /Т. 21 л.д. 128-132, 133/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств ответ на запрос по уголовному делу №..., лист продаж от дата торговой точки "***", копия приказа о приеме работника на работу №... ЛС от дата, копия анкеты кандидата на работу о дата, копия должностной инструкции ФИО1, копия договора об индивидуальной материальной ответственности от дата, копия трудового договора №... от дата, копия приказа о переводе работника на другую должность №...ЛС от датаг., копия должностной инструкции ФИО1, копия дополнительного соглашения к трудовому договору №... от датаг, копия договора об индивидуальной материальной ответственности от дата, копия приказа о перевод работника на другую должность №...ЛС от дата, копия должностной инструкции ФИО1, копия договора об индивидуальной материальной ответственности от дата, копия дополнительного соглашения к трудовому договору №... от дата, копия положения об оформлении кредитной документации ФИО1, копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №... от дата, копия документа, отражающего награды (поощрения), почетные звания, отпуск, социальные льготы и иные сведения ФИО1, копия заявления от дата, копия товарной накладной №№... от дата, копия счет-фактуры № №... от дата, копия товарной накладной №№... от 08.09.2018г., копия счет-фактуры № №... от дата, универсальный передаточный документ №... от дата. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 24 л.д. 116-125, 126-128/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств расчетный лист ФИО80 П.Ю. за декабрь 2018г., расчетный лист ФИО80 П.Ю. за январь 2019г., расчетный лист ФИО80 П.Ю. за февраль 2019г., расчетный лист Свидетель №37 за декабрь 2018г., расчетный лист Свидетель №37 за январь 2019г., расчетный лист Свидетель №37 за февраль 2019г., расчетный лист ФИО10 за декабрь 2018г., расчетный лист ФИО10 за январь 2019г., расчетный лист ФИО10 за февраль 2019г., копия устава ООО "***", копия доверенности, копия протокола №... внеочередного общего собрания участников ООО "***" от дата, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 24 л.д. 234-238, 239-240/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств копия платежного поручения №... от дата; копия соглашения № №... от дата; копия дополнительного соглашения №... к соглашению № №... от датаг., копия выписки из ЕГРЮЛ от дата; копия устава АО "Почта Банк"; копия ответа на запрос 06 271872 от дата. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т.25 л.д. 135-139, 140-141/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качеств вещественных доказательств: сопроводительное письмо АО "***" исх. 06-202080 и дата 05.08.2021г.; выписка оп сберегательному счету №... на бумажном носителе; выписка по счету №... на бумажном носителе; расширенная выписка по счету №... на бумажном носителе; выписка по счету №... на бумажном носителе; расширенная выписка по счету №... на бумажном носителе; выписка по сберегательному счету №... на бумажном носителе; расширенная выписка по счету №... на бумажном носителе; выписка по счету №... на бумажном носителе; выписка по сберегательному счету №... на бумажном носителе; сведения об IP-адресах на бумажном носителе; расширенная выписка по счету №... на бумажном носителе; сопроводительное письмо ПАО "Сбербанк" исх. №... и дата дата; CD-диск к сопроводительному письму ПАО "***" исх. №... и дата дата, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским счетам; сопроводительное письмо АО "***" исх. №... и дата дата; CD-диск к сопроводительному письму АО "***" исх. №... и дата дата, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским счетам, сопроводительное письмо ПАО ***" на бумажном носителе; выписка по операциям по счету №... на бумажном носителе, сопроводительное письмо ПАО "***" исх. дата №...; сопроводительное письмо ПАО "***" на бумажном носителе; сопроводительное письмо ПАО "***", исх. №...-нн/21 от дата. Согласно проведенному в ходе осмотра анализу движений денежных средств по счетам лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по данному уголовному делу, установлено, что по банковской карте №... ПАО «Сбербанк»., номер лицевого счета которой 40№..., открытой на имя ФИО11 за период дата по дата, установлены операции по зачислению и переводу денежных средств на банковские счета, открытые на имя ФИО73 Р.И., ФИО7. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т.31 л.д. 114-145, 146-148/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качеств вещественных доказательств: сопроводительное письмо ПАО Банк "***" №... от 12.10.2021г., CD-диск к сопроводительному письму ПАО ***" №... от дата, содержащий информацию о движении денежных средств по банковским счетам; сопроводительное письмо ПАО ***", исх. дата №...; CD-диск к сопроводительному письму исх. дата №..., содержащий информацию о движении денежных средств по банковским счетам; сопроводительное письмо АО "***", исх. №.../дата; CD-диск к сопроводительному письму исх. №.../дата, содержащий информацию о движении денежных средств по банковским счетам; сопроводительное письмо ПАО "***, исх. №... от дата; CD-диск к сопроводительному письму исх. №... от дата;, содержащий информацию о движении денежных средств по банковским счетам; сопроводительное письмо АО "***", исх. №... от дата; выписка по счету №... АО "***" а бумажном носителе; выписка по счету №... АО "***" на бумажном носителе, выписка по счету №... АО "***" на бумажном носителе; ответ на запрос ПАО "Промсвязьбанк", исх. №... от дата; сопроводительное письмо ПАО "***", исх. №... от дата, выписка по счету №... АО "***" на бумажном носителе; копия заявления на получение банковской карты *** от имени ФИО7; сопроводительное письмо АО ***" исх. №... от дата; выписка по счету №... ***" на бумажном носителе, сопроводительное письмо ПАО ***", исх. №... от дата, выписка по счету №... ПАО *** на бумажном носителе; выписка по счету №... ПАО *** на бумажном носителе; выписка по счету №... ПАО ***" на бумажном носителе; отчет и заявление получении расчетной карты, принадлежащему ФИО10; сопроводительное письмо АО "***", исх. №... от дата; выписка по счету №... ***" на бумажном носителе; сопроводительное письмо ПАО "***", исх. №... от дата; выписка по счету №... ***" на бумажном носителе; ответ на запрос ПАО ***", исх. №... от дата; ответ на запрос ***", исх. №... от дата. Согласно проведенному в ходе осмотра анализу движений денежных средств по счетам лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по данному уголовному делу, установлено, что по банковской карте №..., номер лицевого счета которой №..., открытой на имя ФИО7 за период дата по дата, установлены операции по зачислению и переводу денежных средств на банковские счета, открытые на имя ФИО74 С.В., ФИО73 Р.И., ФИО10 К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т.31 л.д. 239-276, 277-280/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качеств вещественных доказательств, сопроводительное письмо №...-ПОВ-2020 от дата, CD - диск, являющийся приложением к сопроводительному письму №... дата, содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №..., как установлено в ходе предварительного следствия, находящегося в пользовании ФИО73 Р.И. Согласно проведенному в ходе осмотра анализу информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру 

<

***> на предмет связи ФИО73 Р.И. с иными участниками преступной деятельности, установлено, что общение посредством сотовой связи между участниками, а именно ФИО73 Р.И., ФИО74 С.В., ФИО7, ФИО76 Р.А., ФИО10, ФИО80 П.Ю., ФИО53, имело постоянный, регулярный характер, а именно, представленная в детализации соединений информация, свидетельствует о том, что указанные лица созванивались между собой неоднократно в течении дня, в том числе посредством отправления смс - сообщений, при этом как накануне оформления кредитного договора с использованием подложных документов, так как в течении дня, что свидетельствует о тщательном планировании совершения преступления ее участниками. Детальный осмотр представленной информации о соединениях между абонентскими номерами вышеуказанных участников, позволил сделать вывод о том, что общение между ними началось в период с ноября 2018 года, при этом первые эпизоды преступной деятельности зафиксированы в декабре 2018 года, что то подтверждает подготавливаемость, согласованность и тщательное планирование действий, направленных на совершение преступлений. Кроме того, в ходе предварительного следствия ФИО7 отрицал факт общения, в том числе посредством телефонной связи, с ФИО73 Р.И., что явно не соответствует действительно, так как указанная детализация телефонных соединений содержит многочисленные сеансы связи между указанными лицами. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 28 л.д. 9-59, 60-61/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качеств вещественных доказательств сопроводительное письмо №... от дата, CD - диск, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам, находящимся в пользовании лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по уголовному делу на предмет связи участников между собой. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 28 л.д. 70-81, 82-83/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качеств вещественных доказательств сопроводительное письмо №... от дата, CD- диск, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам №..., №..., №..., №..., №..., №.... Согласно проведенному в ходе осмотра анализу информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №..., как установлено в ходе предварительного следствия, находящегося в пользовании ФИО80 П.Ю., установлены многочисленные соединения по вышеуказанному абонентскому номеру с иными участниками преступной группы, а именно с ФИО73 Р.И., ФИО7, ФИО53, ФИО10, а ФИО182 по абонентскому номеру №..., как установлено в ходе предварительного следствия, находящегося в пользовании ФИО74 С.В., установлены многочисленные соединения по вышеуказанному абонентскому номеру с иными участниками преступной группы, а именно с ФИО73 Р.И., ФИО7 К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата, сведения о принадлежности абонентских номеров на 1 листе. /Т. 28 л.д. 91-139, 140-141/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качеств вещественных доказательств сопроводительное письмо от дата № №..., приложение №... к сопроводительному письму от дата № №..., приложение №... к сопроводительному письму от дата № №..., приложение №... к сопроводительному письму от дата № №..., приложение №... к сопроводительному письму от дата № №..., приложение №... к сопроводительному письму от дата № №..., приложение №... к сопроводительному письму от дата № №... приложение №... к сопроводительному письму от дата № ЦР -03/65236-К, приложение №... к сопроводительному письму от дата №№..., содержащие детализации соединений по абонентским номерам, как установлено в ходе предварительного следствия, отраженные в кредитных договорах в качестве контактных абонентских номеров заемщиков по кредитным договорам, оформленным мошенническим способом, которые фактически в пользовании указанных лиц не находились, а использовались участниками преступной группы в целях подтверждения информации о заемщике со стороны сотрудников банка. Согласно проведенному в ходе осмотра анализу детализации сеансов связи по указанным абонентским номерам, установлено, что по каждому из абонентских номеров в день оформления кредитного договора, в котором конкретный абонентский номер указан в качестве контактного абонентского номера заемщика, поступали входящие смс - сообщения со стороны банка, в котором, в последующем, был оформлен кредитный договор. К протоколу осмотра прилагается фототаблица от дата. /Т. 28 л.д. 198-206, 207-208/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качеств вещественных доказательств сопроводительное письмо от дата № №..., CD - диск к сопроводительному письму от дата №..., содержащий детализацию соединений по абонентским номерам, находящимся в пользовании лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по уголовному делу на предмет связи участников между собой, а также детализации соединений по абонентским номерам, как установлено в ходе предварительного следствия, отраженные в кредитных договорах в качестве контактных абонентских номеров заемщиков по кредитным договорам, оформленным мошенническим способом, которые фактически в пользовании указанных лиц не находились, а использовались участниками преступной группы в целях подтверждения информации о заемщике со стороны сотрудников банка. Согласно проведенному в ходе осмотра анализу детализации сеансов связи по указанным абонентским номерам, установлено, что по каждому из абонентских номеров в день оформления кредитного договора, в котором конкретный абонентский номер указан в качестве контактного абонентского номера заемщика, поступали входящие смс - сообщения со стороны банка, в котором, в последующем, был оформлен кредитный договор. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 28 л.д. 216-224, 225-226/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качеств вещественных доказательств сопроводительное письмо № №... от дата, CD - диск, содержащий информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, данные абонентов подвижной радиотелефонной связи по абонентским номерам, используемым в IMEI - аппаратах, реализованных по кредитным договорам, оформленным по подложным документам, которые в последующем были похищены участниками преступной группы. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 28 л.д. 245-251, 252-253/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качеств вещественных доказательств сопроводительное письмо № №... от дата, CD - диск, содержащий информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, данные абонентов подвижной радиотелефонной связи по абонентским номерам, используемым в IMEI - аппаратах, реализованных по кредитным договорам, оформленным по подложным документам, которые в последующем были похищены участниками преступной группы. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 29 л.д. 4-10, 11-12/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качеств вещественных доказательств информация о принадлежности телефонных номеров в сети ПАО "Мегафон" на бумажном носителе по IMEI- аппаратам: №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., CD - диск, содержащий информацию о принадлежности телефонных номеров по IMEI №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., по абонентским номерам, используемым в IMEI - аппаратах, реализованных по кредитным договорам, оформленным по подложным документам, которые в последующем были похищены участниками преступной группы. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 29 л.д. 4-64, 65-68/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качеств вещественных доказательств CD - диск к ответу на запрос ПАО "Мегафон" №... от дата, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам, находящимся в пользовании лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по уголовному делу, а ФИО182 детализации соединений по абонентским номерам, как установлено в ходе предварительного следствия, отраженные в кредитных договорах в качестве контактных абонентских номеров заемщиков по кредитным договорам, оформленным мошенническим способом, которые фактически в пользовании указанных лиц не находились, а использовались участниками преступной группы в целях подтверждения информации о заемщике со стороны сотрудников банка. Согласно проведенному в ходе осмотра анализу информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру 

<

***>, как установлено в ходе предварительного следствия, находящегося в пользовании ФИО7 на предмет связи ФИО7 с иными участниками преступной деятельности, установлено, что общение посредством сотовой связи между участниками, а именно ФИО73 Р.И., ФИО74 С.В., ФИО10, ФИО80 П.Ю., имело постоянный, регулярный характер, а именно, представленная в детализации соединений информация, свидетельствует о том, что указанные лица созванивались между собой неоднократно в течении дня, в том числе посредством отправления смс - сообщений, Кроме того, в ходе предварительного следствия ФИО7 отрицал факт общения, в том числе посредством телефонной связи, с ФИО73 Р.И., что явно не соответствует действительно, так как указанная детализация телефонных соединений содержит многочисленные сеансы связи между указанными лицами. Согласно проведенному в ходе осмотра информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №..., находящегося в пользовании ФИО10, установлены многочисленные соединения ФИО10 с иными участниками, а именно ФИО7, ФИО73 Р.И., ФИО74 С.В., в том числе посредством отправления смс – сообщений, в основном, в дни оформления кредитных договоров. Согласно проведенному анализу детализаций соединений по абонентским номерам, как установлено в ходе предварительного следствия, указанных в качестве контактных абонентских номеров заемщиков при оформлении кредитных договоров по подложным документам, установлено, что сим – карты с указанными абонентскими номерами, использовались в идентичных IMEI - аппаратах: №..., №..., а ФИО182 иных IMEI - аппаратах, сведения о которых отражены в ходе проведения осмотра. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата, сведения о принадлежности абонентских номеров на 1 листе. /Т. 29 л.д. 78-144, 145-146/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качеств вещественных доказательств CD - диск, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам, находящимся в пользовании лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по уголовному делу на предмет связи участников между собой, а ФИО182 информация на бумажном носителе о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, данные абонентов подвижной радиотелефонной связи по абонентским номерам, используемым в IMEI - аппаратах, реализованных по кредитным договорам, оформленным по подложным документам, которые в последующем были похищены участниками преступной группы К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т.29 л.д. 153- 164, 165-166/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качеств вещественных доказательств сведения, представленные на бумажном носителе по электронному почтовому ящику finance163@bk.ru, используемому участниками организованной группы при осуществлении противоправной деятельности. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 29 л.д. 178-181, 182/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрен, приобщен в качеств вещественных доказательств ответ на запрос № №... от дата, содержащий информацию о принадлежности IP- адресов абонентов, среди которых отражены сведения об абоненте IP- адреса - ФИО73 Р.И., с которого осуществлялся выход для использования почтового ящика ***, используемого участниками преступной группы при осуществлении противоправной деятельности. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 29 л.д. 189-192, 193/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качеств вещественных доказательств сведения от дата, представленные на бумажном носителе, о принадлежности абонентских номеров, указанных в кредитных договорах, оформленных по подложным документам, в качестве контактных абонентских номеров заемщиков, которые фактически в их пользовании не находились, а использовались участниками преступной группы в целях подтверждения информации о заемщике со стороны сотрудников банка. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 29 л.д. 211- 214, 215/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрен, приобщен в качеств вещественного доказательства ответ на запрос №... от дата, содержащий сведения о принадлежности абонентских номеров, используемых в IMEI - аппаратах, реализованных по кредитным договорам, оформленным по подложным документам, среди которых отражены данные о пользователе, на которого зарегистрирован указанный абонентский №... - ФИО11. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 29 л.д. 229-226,227/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств сопроводительное письмо № №... от дата, CD- диск, содержащий информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, а ФИО182 сведения о принадлежности абонентских номеров, используемых в IMEI - аппаратах, реализованных по кредитным договорам, оформленным по подложным документам. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от 27.10. 2021. /Т. 30 л.д. 10-17,18-19/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств информация о принадлежности телефонных номеров в сети ПАО "Мегафон" по IMEI - аппаратам №..., №..., №..., реализованных по кредитным договорам, оформленным по подложным документам, представленная на бумажном носителе. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 30 л.д. 45-59, 60-61/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств сопроводительное письмо №... от дата, CD - диск, содержащий информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №..., как установлено в ходе предварительного следствия, находящийся в пользовании ФИО136, согласно проведенному анализу соединений уставлено, что по указанному абонентскому номеру осуществлялись неоднократные соединения с абонентским номером №..., как установлено в ходе предварительного следствия, находящийся в пользовании ФИО7, привлекаемого к уголовной ответственности по данному уголовному делу, согласно анализу сведений о сеансах связи, установлено, что соединения между абонентскими номерами №..., находящимся в пользовании ФИО7 и абонентским номером №..., как установлено в ходе предварительного следствия, находящемся в пользовании ФИО136, осуществлялись дата, то есть накануне оформления кредитных договоров с использованием подложных документов в ТЦ "Амбар", а также дата, в день оформления указанных кредитных договоров в период времени с 09:22:53 по 21:59:25. Кроме того, представленная информация соединений по абонентскому номеру №..., как установлено в ходе предварительного следствия, находящийся в пользовании ФИО136, установлены соединения с абонентским номером №..., как установлено в ходе предварительного следствия, находящегося в пользовании ФИО73 Р.И., а также с абонентским номером №..., находящегося в пользовании ФИО80 П.Ю., с абонентским номером №..., находящегося в пользовании ФИО10, привлекаемых к уголовной ответственности по данному уголовному делу. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 30 л.д. 72 - 82, 83-84/

- Протокол предъявления лица для опознания по фотографии от дата, согласно которому свидетель ФИО76 Р.А. опознала ФИО73 Р.И. и пояснила, что ФИО73 Р.И. в 2018 году предложил ей способ заработка денежных средств путем оформления кредитов на различные товары путем предоставления своего фото в паспорт. /Т. 18 л.д. 1-5/

- Протокол предъявления лица для опознания по фотографии от дата, согласно которому подозреваемая ФИО76 Р.А. опознала ФИО73 Р.И. и пояснила, что ФИО73 Р.И. в декабре 2018 г. предложил способ заработка денежных средств путем поиска граждан среди ее знакомых для оформления кредитных договоров, на что она согласилась. /Т. 18 л.д. 6-10/

- Протокол предъявления лица для опознания по фотографии от дата, согласно которому подозреваемый ФИО74 С.В. опознал ФИО73 Р.И. и пояснил, что ФИО73 Р.И. предложил ему подыскать специалиста по оформлению кредита в каком-либо салоне сотовой связи для оформления незаконным способом кредита, а также предложил ему за денежное вознаграждение осуществлять перевозку лиц, привлекаемых для оформления кредитных договоров, на что он ответил согласием. Уточнил, что несколько раз по просьбе ФИО73 Р.И. он распечатывал на своем домашнем принтере и компьютере ксерокопии поддельных паспортов, которые ему присылал на электронную почту ФИО73 Р.И. Также пояснил, что схема оформления кредитных договоров заключалась в следующем: ФИО73 Р.И. находил людей, ведущих асоциальный образ жизни, он (ФИО74 С.В.) забирал данных людей, возил в фотоателье в целях фотографирования, изготовленные фотографии отправлялись на электронный ящик, затем ФИО73 Р.И. в специальной программе подставлял сделанное фото реальных людей в паспорт третьего лица, после чего распечатывал, а затем по изготовленному документу ФИО10 оформлял кредитный договор. Кроме того, ФИО76 Р.А. подыскивала людей для указанных целей, а также сопровождала их в фотосалон и к месту оформления кредитного договора. /Т. 18 л.д. 11-14/

- Протокол предъявления лица для опознания по фотографии от дата, согласно которому подозреваемый ФИО10 опознал ФИО73 Р.И. и пояснил, что ФИО73 Р.И. один раз совместно с ФИО74 С.В. приходил в ТЦ «Апельсин» в салон сотовой связи "Связой", где о работал менеджером, при встрече представился под именем Роман, как ему известно, ФИО73 Р.И. реализовывал товар, который он (ФИО10) оформлял в кредит по поддельным паспортам. Уточнил, что в ходе их совместной встрече, он понял, что ФИО73 Р.И. является руководителем, так как ФИО74 С.В. сообщал ФИО73 Р.И. информацию о количестве оформленных кредитных договоров, а ФИО13 Р.И. передавал ему (ФИО10) денежные средства с продажи сотового телефона, оформленного им в кредит. /Т. 18 л.д. 15-18/

- Протокол предъявления лица для опознания по фотографии от дата, согласно которому свидетель ФИО76 Р.А. опознала ФИО73 Р.И. и пояснила, что она совместно с ФИО73 Р.И. совершала мошенничество в сфере кредитования в период с декабря 2018 года по январь 2019 года. Уточнила, что ФИО73 Р.И. ей была отведена роль в подыскании лиц, на которых в последующем были оформлены кредиты по подложным документам. К протоколу предъявления лица для опознания по фотографии прилагается фототаблица от дата. /Т. 18 л.д. 19-25/

- Протокол предъявления лица для опознания от дата, согласно которому подозреваемый ФИО3 опознал ФИО74 С.В. и пояснил, что примерно 2 года назад, к бару - рюмочной, в котором он находился, подъехал автомобиль в кузове черного цвета, за руле которого находился ФИО74 С.В., а на пассажирском сиденье еще один парень, который предложил ему способ заработка денежных средств посредством оформления кредитного договора, на что он согласился, после чего, он совестно с указанными парнями на данном автомобиле в кузове черного цвета, проследовали в ТЦ "Мега - Сити", где с его участием был оформлен кредитный договор по подложному паспорту, содержащему его (ФИО3) фото и паспортные данные иного лица. К протоколу предъявления лица для опознания по фотографии прилагается фототаблица от дата. /Т. 18 л.д. 26-31/

- Протокол предъявления лица для опознания от дата, согласно которому подозреваемая ФИО76 Р.А. опознала ФИО80 П.Ю. и пояснила, что примерно 3 года назад ФИО80 П.Ю. работал в торговой точке сети ООО "Евросеть-Ритейл", расположенной в ТЦ "Мега-Сити" по адресу: адрес М, куда она совместно с ФИО17, ФИО52, ФИО54, ФИО123, ФИО137 приходила в целях оформления кредитных договоров по копиям и отсканированным экземплярам подложных паспортов, где ФИО80 П.Ю. оформлял кредитные договора указанным лицам по предоставленным подложным документам. К протоколу предъявления лица для опознания прилагается фототаблица от дата. /Т. 18 л.д. 32-37/

- Протокол предъявления лица для опознания от дата, согласно которому подозреваемая ФИО52 опознала ФИО76 Р.А. и пояснила, что примерно в январе 2019 года она познакомилась с ФИО76 Р.А., которая при встрече представлялась Фаей (в ходе следствия установлены ее данные - ФИО76 Р.А.). Также пояснила, что ФИО76 Р.А. предложила ей способ заработка, а именно принять участие в оформлении кредитного договора на товары с использованием поддельного паспорта, на что она согласилась. К протоколу предъявления лица для опознания прилагается фототаблица от дата, копия паспорта статиста. /Т. 18 л.д. 38-44/

- Протокол предъявления лица для опознания от дата, согласно которому подозреваемая ФИО54 опознала ФИО76 Р.А. и пояснила, что примерно 2 года назад она познакомилась с ФИО76 Р.А. ФИО76 Р.А. при встрече представлялась Фаей. Также пояснила, что ФИО76 Р.А. предложила ей способ заработка, а именно принять участие в оформлении кредитного договора на товары с использованием поддельного паспорта, на что она согласилась, после чего, в магазине "Евросеть", расположенном в ТЦ "Мега - Сити", с е участием был оформлен кредитный договор по паспортным данным, принадлежащим иному лицу. К протоколу предъявления лица для опознания прилагается фототаблица от дата. /Т. 18 л.д. 45-50/

- Протокол предъявления лица для опознания от дата, согласно которому обвиняемая ФИО76 Р.А. опознала ФИО74 С.В. и пояснила, что примерно зимой 2018 года ее познакомил с ФИО74 С.В. ФИО73 Р.И. Уточнила, что ФИО74 С.В. передавал ей денежные средства для оплаты услуг фотографирования, готовые фотографии она передавала ФИО74 С.В., который в последующем передавал привлекаемым ею лицам для оформления кредитных договоров паспорт или ксерокопию паспорта, содержащий фото лица, которого она привлекла для данной деятельности и кого ранее сфотографировали в фотоателье, и паспортные данные другого лица, объяснял дальнейший порядок действий, после чего ФИО74 С.В. отвозил ее и знакомых, привлекаемых ею, в торговые точки, в целях оформления кредитных договоров по данным экземплярам паспорта. К протоколу предъявления лица для опознания прилагается фототаблица от дата. /Т. 18 л.д. 51-56/

- Протокол предъявления лица для опознания от дата, согласно которому подозреваемый ФИО142 опознал ФИО74 С.В. и пояснил, что примерно 2-3 года назад ФИО74 С.В. предложил ему способ заработка денежных средств посредством оформления кредитного договора, с использованием чужого паспорта, на что он согласился, затем ФИО74 С.В. сфотографировал его, после чего ФИО74 С.В. на автомобиле под его управлением отвез его в торговый центр, расположенный на адрес, где с его участием был оформлен кредитный договор по поддельному паспорту. К протоколу предъявления лица для опознания прилагается фототаблица от дата. /Т. 18 л.д. 59-64/

- Протокол предъявления лица для опознания от дата, согласно которому подозреваемый ФИО142 опознал ФИО80 П.Ю. и пояснил, что примерно 2-3 года назад ФИО80 П.Ю. работал в салоне сотовой связи "Евросеть", куда он, согласившись на предложение ФИО74 С.В. о заработке денежных средств, приходил в целях оформления кредитного договора по подложному паспорту. Пояснил, что ФИО80 П.Ю. оформил кредитный договор без предоставления ему документа, удостоверяющего личность, после чего без уточнения анкетных данных предоставил пакет документов, где он проставил подпись. К протоколу предъявления лица для опознания прилагается фототаблица от дата, копия паспорта понятого. /Т. 18 л.д. 89-95/

- Протокол предъявления лица для опознания от дата, согласно которому свидетель ФИО143 опознала ФИО80 П.Ю. и пояснила, что весной 2019 года ФИО80 П.Ю. работал в салоне сотовой связи в ТЦ "Мега-Сити", куда она приехала, согласившись на предложение парня по имени Роман (в ходе следствия установлены его данные - ФИО73 Р.И.) о заработке денежных средств. Пояснила, что ФИО80 П.Ю. оформил документы, с содержанием которых она не знакомилась, без предоставления ему документа, удостоверяющего личность. Уточнила, что ФИО80 П.Ю. при оформлении кредитного договора она передала лист бумаги, ранее переданный ей ФИО73 Р.И. в автомобиле, после чего, спустя некоторое время, ФИО80 П.Ю. передал ей коробку с сотовым телефоном, которую она в последующем передала ФИО73 Р.И., ожидавшему ее на парковочной зоне возле ТЦ "Мега-Сити". К протоколу предъявления лица для опознания прилагается фототаблица от дата, копии паспортов понятых и статистов. /Т. 18 л.д. 96-104/

- Протокол предъявления для опознания по фотографии от дата, согласно которому подозреваемый ФИО3 опознал ФИО73 Р.И. и пояснил, что зимой 2018 года, ФИО73 Р.И. предложил способ заработка посредством оформления кредитных договоров по подложному паспорту, на что он ответил согласием, сопроводил в фотосалон, в котором ФИО73 Р.И. забрал изготовленные фото с изображением ФИО3 После чего ФИО73 Р.И. передал ему копию паспорта, содержащую изготовленные фото с изображением ФИО3 и данные иного лица, на который был в дальнейшем оформлен кредитный договор, а ФИО182 проинструктировал по поводу дальнейших действий. К протоколу предъявления лица для опознания по фотографии прилагается фототаблица от дата. /Т. 18 л.д. 105-111/

- Протокол предъявления лица для опознания от 24.09.2021г, согласно которому подозреваемый ФИО51 опознал ФИО74 С.В. и пояснил, что ФИО74 С.В. на автомобиле марки "Ауди" ((в ходе следствия установлен государственный регистрационный знак «Р 092 ХТ 163 регион»), находящемся под его управлением, возил его совместно с ФИО138 в ТЦ «Мега – Сити», где с его участием был оформлен кредитный договор. К протоколу предъявления лица для опознания прилагается фототаблица от дата, копии паспортов понятых. /Т. 18 л.д. 112-119/

- Протокол предъявления для опознания по фотографии от дата, согласно которому подозреваемый ФИО51 опознал ФИО73 Р.И. и пояснил, что зимой 2018 года ФИО73 Р.И. предложил ему способ заработка денежных средств посредством оформления кредитного договора по подложному паспорту, на что он согласился. После чего ФИО73 Р.И. передал ему денежные средства на услуги фотографирования, лист бумаги с электронным почтовым ящиком, куда необходимо отправить фото. Далее совместно с ФИО73 Р.И., а также с ФИО74 С.В. проследовали на автомобиле под управлением последнего к ТЦ "Мега-Сити", где ФИО73 Р.И. передал ФИО51 подложный паспорт. К протоколу предъявления лица для опознания по фотографии прилагается фототаблица от дата, копии паспортов понятых. /Т. 18 л.д. 120-129/

- Протокол предъявления для опознания от дата, согласно которому обвиняемая ФИО76 Р.А. опознала ФИО1 и пояснила, что ФИО1 примерно 3 года назад, а именно в декабре-январе 2018-2019 года, работал в торговой точке сети ООО "***", расположенной в адреса адрес, куда она приезжала совместно с ФИО17 в целях оформления кредитного договора по ксерокопии подложного паспорта. ФИО1 оформлял кредитные договоры с участием ФИО17 по предоставленной ей копии подложных паспортов. К протоколу предъявления лица для опознания прилагается фототаблица от дата. /Т. 18 л.д. 130-135/

- Протокол предъявления для опознания от дата, согласно которому, подозреваемая ФИО2 опознала ФИО7 и пояснила, что ФИО7 возил ее ФИО76 Р.А. в торговые центры, а именно в ТЦ "Апельсин" и ТЦ "Амбар", где с ее участием были оформлены кредитные договора по подложным документам. К протоколу предъявления лица для опознания прилагается фототаблица от дата. /Т. 18 л.д. 136-140/

- Протокол предъявления для опознания по фотографии от дата, согласно которому подозреваемая ФИО2 опознала ФИО73 Р.И. и пояснила, что ФИО73 Р.И. она видела один раз, а именно в день оформления кредитного договора по подложному паспорту на имя ФИО8 в ТЦ "Амбар". После оформления кредитного договора товары, приобретенные в кредит, а ФИО182 паспорт на имя ФИО8, по которому был оформлен кредитный договор, она передала ФИО73 Р.И, который ожидал ее на парковочной зоне ТЦ "Амбар". После чего ФИО73 Р.И. передал ей денежные средства за участие в оформлении кредитного договора. К протоколу предъявления лица для опознания по фотографии прилагается фототаблица от дата. /Т. 18 л.д. 143-149/

- Протокол предъявления для опознания по фотографии от дата, согласно которому подозреваемый ФИО132 опознал ФИО73 Р.И. и пояснил, что с ФИО73 Р.И. зимой 2019 года он встречался в ТЦ "Мега-Сити", ФИО73 Р.И. сфотографировал ФИО132, а ФИО182 объяснил процедуру оформления сотового телефона в кредит по указанному паспорту. На следующий день ФИО73 Р.И. передал ему копию паспорта, содержащую его фото и данные иного лица, которую он по указанию ФИО73 Р.И. предоставил кредитному специалисту для оформления кредитного договора. К протоколу предъявления лица для опознания по фотографии прилагается фототаблица от дата. /Т. 18 л.д. 150-156/

- Протокол предъявления для опознания по фотографии от дата, согласно которому подозреваемый ФИО142 опознал ФИО73 Р.И. и пояснил, что ФИО73 Р.И. сел в автомобиль, в котором он ехал совместно с ФИО74 С.В. в ТЦ "Мега - Сити" в целях оформления кредитного договора, передал ему лист бумаги, на котором имелась подпись, и пояснил, чтобы он пробовал изобразить данную подпись, а ФИО182 уточнил о том, что аналогичную подпись необходимо будет проставить в документах, предоставленных в салоне сотовой связи. После чего ФИО73 Р.И. проследовал совместно с ним к ТЦ "Мега-Сити" для оформления кредитного договора. К протоколу предъявления лица для опознания по фотографии прилагается фототаблица от дата. /Т. 18 л.д. 157-163/

- Протокол предъявления для опознания по фотографии от дата, согласно которому свидетель ФИО143 опознала ФИО73 Р.И. и пояснила, что ФИО73 Р.И примерно в апреле-мае 2019 года предложил ей способ заработка денежных средств посредством оформления кредитного договора, на что она согласилась. После чего ФИО73 Р.И. разъяснил процедуру оформления кредитного договора и сфотографировал ее, а ФИО182 передал лист бумаги, который необходимо было предоставить кредитному специалисту, что она и сделала. После оформления кредитного договора, товары, приобретенные в кредит она передала ФИО73 Р.И. К протоколу предъявления лица для опознания по фотографии прилагается фототаблица от дата. /Т. 18 л.д. 164-170/

- Протокол предъявления для опознания по фотографии от дата, согласно которому подозреваемый ФИО53 опознал ФИО73 Р.И. и пояснил, что ФИО73 Р.И приводил в салон сотовой связи, располагающийся в ТЦ "Мега-Сити" лиц, которым ФИО80 П.Ю. оформлял кредитные договоры при отсутствии у них документов, ФИО13 Р.И. предлагал ему аналогичным способом оформлять кредитные договоры. К протоколу предъявления лица для опознания по фотографии прилагается фототаблица от дата. /Т. 18 л.д. 171-177/

- Протокол предъявления для опознания по фотографии от дата, согласно которому подозреваемая ФИО4 опознала ФИО7 и пояснила, что ФИО7 на автомобиле марки "***" в кузове серого цвета (в ходе следствия установлен государственный регистрационный знак « №... регион») и под его управлением, довозил ее до ТЦ "Амбар", где ею был оформлен кредитный договор по ранее предоставленным подложным документам. К протоколу предъявления лица для опознания по фотографии прилагается фототаблица от дата. /Т. 18 л.д. 178-184/

- Протокол предъявления для опознания по фотографии от дата, согласно которому подозреваемая ФИО4 опознала ФИО74 С.В. и пояснила, что ФИО74 С.В. на автомобиле иностранного происхождения ( в ходе следствия установлено - автомобиль марки "Ауди" государственный регистрационный знак « №... регион»), находящегося под его управлением, довозил ее до фотосалона, а ФИО182 до ТЦ "Мега - Сити", где ею был оформлен кредитный договор по ранее предоставленным подложным документам. К протоколу предъявления лица для опознания по фотографии прилагается фототаблица от дата. /Т. 18 л.д. 185-191/

- Протокол предъявления для опознания по фотографии от дата, согласно которому подозреваемая ФИО4 опознала ФИО73 Р.И. и пояснила, что ФИО73 Р.И. она видела примерно два раза. В первый раз их встречи ФИО73 Р.И. находился автомобиле при поездке в торговый центр в целях оформления кредитного договора, при последующей встрече, также находясь в автомобиле, передал ей денежные средства за оформления кредитного договор по подложным документам. К протоколу предъявления лица для опознания по фотографии прилагается фототаблица от дата. /Т. 18 л.д. 192-198/

- Протокол предъявления для опознания по фотографии от дата, согласно которому подозреваемая ФИО17 опознала ФИО74 С.В. и пояснила, что ФИО74 С.В. находился за рулем автомобиля марки "Ауди" (в ходе следствия установлен государственный регистрационный знак « №... регион»), на котором ее отвозили в ТЦ "Мега - Сити", а также в салон сотовой связи, расположенный в адрес, где с ее участием по подложному паспорту были оформлены кредитные договора, а также уточнила, что ФИО74 С.В. ФИО76 Р.А. передавала флеш - носитель с ее (ФИО17) фотографией. К протоколу предъявления лица для опознания по фотографии прилагается фототаблица от дата. /Т. 18 л.д. 199-205/

- Протокол предъявления для опознания по фотографии от дата, согласно которому обвиняемая ФИО54 опознала ФИО74 С.В. и пояснила, что ФИО74 С.В. находился за рулем автомобиля, в кузове темного цвета (в ходе следствия установлено - автомобиль марки "Ауди" государственный регистрационный знак « №... регион»), на котором ее возили в ТЦ "Мега - Сити", где с ее участием был оформлен кредитный договор по подложному паспорту. К протоколу предъявления лица для опознания по фотографии прилагается фототаблица от дата. /Т. 18 л.д. 226-232/

- Протокол предъявления для опознания по фотографии от дата, согласно которому обвиняемая ФИО54 опознала ФИО73 Р.И. и пояснила, что ФИО73 Р.И. она видела при обстоятельствах оформления кредитного договора по подложным документам, однако какие именно действия он совершал, пояснить не может, так как не помнит. К протоколу предъявления лица для опознания по фотографии прилагается фототаблица от дата. /Т. 18 л.д. 233-239/

- Протокол предъявления лица для опознания от дата, согласно которому подозреваемый ФИО144 опознал ФИО74 С.В. и пояснил, что ФИО74 С.В. зимой примерно 1,5-2 года назад, на автомобиле под его управлением, возил его в фотосалон, где его фотографировали, а затем до ТЦ "Апельсин", где он обращался к кредитному специалисту в целях оформления кредитного договора по поддельному паспорту. К протоколу предъявления лица для опознания прилагается фототаблица от дата. /Т. 18 л.д. 240-244/

- Протокол предъявления для опознания по фотографии от дата, согласно которому подозреваемая ФИО17 опознала ФИО80 П.Ю. и пояснила, что ФИО80 П.Ю. оформлял документы при оформлении кредитных договоров с ее участием. К протоколу предъявления лица для опознания по фотографии прилагается фототаблица от дата. /Т. 18 л.д. 245-251/

- Протокол предъявления для опознания по фотографии от дата, согласно которому подозреваемая ФИО17 опознала ФИО76 Р.А. и пояснила, что ФИО76 Р.А. представилась по имени Фая. Примерно 2-3 года назад ФИО76 Р.А. предложила ей способ заработка денежных средств, на что она согласилась. После чего, ФИО76 Р.А. сообщила о том, что необходимо сфотографироваться, как в последующем ей стало известно, что ее фотография была вложена в паспорт иного лица, с которым она обращалась к кредитным специалистам, в результате чего ею было оформлены кредитные договоры по указанному паспорту. К протоколу предъявления лица для опознания по фотографии прилагается фототаблица от дата. /Т. 18 л.д. 252-258/

- Протокол предъявления для опознания по фотографии от дата, согласно которому подозреваемая ФИО52 опознала ФИО73 Р.И. и пояснила, что ФИО73 Р.И. находился в автомобиле при поездке в ТЦ "Мега-Сити" в целях оформления кредитного договора по подложному паспорту, и передал ей копию паспорта, содержащую ее фото и паспортные данные иного лица, а также лист, содержащий информацию о месте работы, уровня дохода, которые нужно было сообщить при оформлении кредита менеджеру, кроме того указывал о дальнейших действиях. К протоколу предъявления лица для опознания по фотографии прилагается фототаблица от дата. /Т. 18 л.д. 259-265/

- Протокол предъявления для опознания по фотографии от дата, согласно которому подозреваемая ФИО4 опознала ФИО80 П.Ю. и пояснила, что ФИО80 П.Ю. встречал ее в салоне сотовой связи, расположенном в ТЦ "Мега-Сити", внешность которого ей описывала ФИО76 Р.А., после чего переделала ему копию подложного паспорта, по которому в последующем был оформлен кредитный договор. /Т. 18 л.д. 266-271/

- Протокол предъявления для опознания по фотографии от дата, согласно которому подозреваемая ФИО4 опознала ФИО53 и пояснила, что ФИО53 присутствовал в салоне сотовой связи, расположенном в ТЦ "Мега-Сити", где она оформляла кредитный договор по подложным документам. Поясняет, что, насколько она помнит, ФИО53 выполнял копии с предоставленных документов при процедуре оформления кредитного договора с ее участием. /Т. 18 л.д. 272-277/

- Протокол проверки показаний на месте от дата, согласно которому, подозреваемый ФИО74 С.В. на месте показал обстоятельства совершенных преступлений, а именно, согласно тексту протокола, по указанию ФИО74 С.В. участники следственного действия от здания ОП №... УМВД России по адрес проследовали до ТЦ "Аврора", где в указанном торговом центре ФИО74 С.В. указал на фотосалон и пояснил, что в данный фотосалон Рая (в ходе следствия установлены ее данные - ФИО76 Р.А.), приводила лиц, с участием которых, в последующем, оформляли кредитный договор, в целях их фотографирования на поддельный паспорт. Уточнил, что ему известно, что фотографирование лиц, привлекаемых ФИО76 Р.А. для оформления кредитных договоров, осуществлялось в указанном фотосалоне, так как иногда он заходил в магазин "Лента", расположенный рядом, в связи с чем, видел, что фотографирование указанных лиц осуществлялось в указанном фотосалоне. /Т. 19 л.д. 1-8/

- Протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен торговый павильон "Фото", расположенный по адресу: адресА, в котором, как установлено в ходе предварительного следствия, осуществлялось фотографирование лиц, привлекаемых для участия в оформлении кредитных договоров по подложным документам в целях дальнейшего использования указанных фотографий при изготовлении поддельных паспортов граждан РФ. /Т. 8 л.д. 79-82/

- Протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрена торговая точка - фотосалон, расположенная в ТЦ "Аврора" по адресу: адресА, в котором, как установлено в ходе предварительного следствия, осуществлялось фотографирование лиц, привлекаемых для участия в оформлении кредитных договоров по подложным документам в целях дальнейшего использования указанных фотографий при изготовлении поддельных паспортов граждан РФ. /Т. 8 л.д. 83-86/

- Протокол обыска (выемки) от дата, согласно которому у подозреваемой ФИО76 Р.А. изъят лист блокнота, содержащий наименование адреса электронной почты. К протоколу обыска (выемки) прилагается фототаблица от 05.06.2020г. /Т. 12 л.д. 189-190/

- Постановление, протокол о получении образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которому, у подозреваемого ФИО10 получены образцы почерка. К протоколу получения образцов для сравнительного исследования прилагается конверт, содержащий полученные образцы почерка. /Т.12 л.д.239,240,241/

- Протокол обыска (выемки) от дата, согласно которому у подозреваемого ФИО73 Р.И. изъят сотовый телефон "Самсунг" имей 1: №.../01, имей 2: №.../01 в корпусе черного цвета. К протоколу обыска (выемки) прилагается фототаблица от 23.09.2020г. /Т. 13 л.д. 48-51/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрен, приобщен в качестве вещественного доказательства: сотовый телефон "Самсунг" имей 1: №.../01, имей 2: №.../01 в корпусе черного цвета. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 13 л.д. 52-57,58/

- Заявление представителя ПАО "***" Потерпевший №6 от дата, согласно которому он просит принять меры согласно действующему законодательству к Свидетель №3, которая датаг. в магазине ООО "***" путем злоупотребления доверием заключила с ПАО "***" кредитный договор, указав ложные данные в данном договоре и не намереваясь осуществлятьвыплаты по нему, тем самым причинив ПАО ***" материальный ущерб в размере 58 275 руб. 00 коп. /Т. 9 л.д. 80/

- Ответ на запрос ООО «***», согласно которому, расчетный счет филиала «*** №..., открыт в ПАО «***» по адресу: адрес, расчетный счет №..., открыт в АО «***» по адресу: адрес, с1, расчетный счет №... в ПАО «*** по адресу: адрес. /Т. 24 л.д. 242/

- Ответ на запрос ПАО «***» от дата, согласно которому, банковский счет №... открыт в АО «***» по адресу: адрес. /Т. 25 л.д. 143/

- Сведения РЭО ГИБДД о собственнике транспортного средства «ВАЗ – 2114» государственный регистрационный знак – №..., согласно которым, в период времени с дата по дата собственником указанного транспортного средства являлся ФИО32, дата года рождения. /Т. 13 л.д. 123-125/

- Сведения ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД России по адрес об административных правонарушениях, вынесенные Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения на транспортное средство марки «ВАЗ – 2114» государственный регистрационный знак – 

<

***> за период времени с дата по дата, согласно которым, на представленных фотоснимках, выполненных с использованием средств автоматизированной фиксации правонарушений дорожного движения, за рулем указанного транспортного средства находится ФИО7 /Т. 13 л.д. 127-191/

- Схема связи ФИО73 Р.И., ФИО76 Р.А., ФИО74 С.В., ФИО7, ФИО80 П.Ю., ФИО10, ФИО53, по абонентским номерам, находящимся в пользовании указанных лиц в период осуществления противоправной деятельности, представленная на бумажном носителе. /Т. 37 л.д. 36/

- Сведения РЭО ГИБДД о собственнике транспортного средства «Ауди А3» государственный регистрационный знак – №..., согласно которым, собственником указанного транспортного средства является ФИО11, дата года рождения. /Т. 37 л.д. 66-73/

- Сведения ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области об административных правонарушениях, вынесенные Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения на транспортное средство марки «Ауди А3» государственный регистрационный знак – №... за период времени с дата по дата. /Т. 59 л.д. 114-129/

- Заключение эксперта №... от дата, согласно которому подписи от имени Свидетель №3, расположенные в строках «подпись Заемщика», «Подпись», «Подпись Клиента» индивидуальных условий договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» №... от дата, заключенных между ПАО «***» и Свидетель №3, в заявлении о предоставлении потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» от имени Свидетель №3 выполнены вероятно ФИО17. Подписи расположенные в строке «Документы заполнены в моем присутствии, вся информация содержащаяся в документах указана верно» на 4-м листе индивидуальных условий договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит»№... от дата, заключенных между ПАО «***» и Свидетель №3, и на копии 4-5 страниц внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации серия 0312 №..., выполнены вероятно ФИО1 Рукописный текст: «Копия верна дата ФИО1», расположенных на копии 4-5 страниц внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации серия 0312 №..., выполнен ФИО1. Рукописный текст: «Копия верна дата ФИО1», расположенных на копии 2-3 страниц внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации серия 0312 №... на имя Свидетель №3, выполнен вероятно не ФИО1, а другим лицом. Вывод сформулирован в вероятной форме по причине отсутствия свободных образцов почерка ФИО38 /Т. 36 л.д.40-54/

- Заявление представителя АО "***" Потерпевший №5 от дата, согласно которому она просит провести проверку по данному заявлению и привлечь к уголовной ответственности виновное лицо по факту оформления кредитного договора на имя Свидетель №3 в магазине АО "Сеть Связной", реализующее товары в рамах потребительского кредитования совместно с АО "***" на сумму 22 870 руб. 00 коп., причинив АО "***" материальный ущерб в размере 22 870 руб. 00 коп. /Т. 9 л.д. 98/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств копия договора № №... о сотрудничестве с торговой организацией от дата, копии приложений к договору № №... о сотрудничестве с торговой организацией от дата, копия листа записи ЕГРЮЛ, копия платежного поручения №... от дата, ответ на запрос АО "***" исх. 941/304189 от дата, ответ на запрос АО ***" исх. 783/417 от дата, ответ на запрос АО "***" исх. 783 426/дата, ответ на запрос АО "***" исх. 941/329121 от дата, CD -R диск, являющийся приложением к ответу на запрос исх. 941/329121 от дата, ответ на запрос АО "***" исх. 783/436 от дата, CD -R диск являющийся приложением к ответу на запрос исх. 783/436 от дата, ответ на запрос АО "***" исх.783/444 от дата. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т.25 л.д. 209-218, 219-220/

- Протокол обыска (выемки) от дата, согласно которому изъят кредитный договор № F0V№... от дата, заключенный между Свидетель №3 и АО "Альфа-Банк". К протоколу обыска (выемки)прилагается фототаблица от дата. /Т. 21 л.д. 140-143/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому осмотрено и приобщено в качестве вещественных доказательств кредитный договор №№... от дата, приложение к нему (копия паспорта на имя Свидетель №3, спецификация товара № №... от дата). К протоколу прилагается фототаблица от дата. /Т. 21 л.д. 155-160; 161-162/

- Постановление, протокол о получении образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которому, у свидетеля ФИО1 получены образцы почерка. К протоколу получения образцов для сравнительного исследования прилагается конверт, содержащий полученные образцы почерка. /Т.13 л.д. 206,207,208/

- Постановление о производстве выемки, протокол о производстве обыска (выемки) от дата, согласно которому у представителя потерпевшего АО Альфа Банк» изъяты следующие документы: копия доверенности №...Д от дата на право представления интересов АО "Альфа-Банк"; копия кредитного договора; копия заявления заемщика на перевод денежных средств от дата; копия паспорта гражданина РФ *** на имя Свидетель №3, дата г.р.; уроженки г. ФИО29, зарегистрированной по адресу: адрес; копия паспорта гражданина РФ *** на имя Свидетель №3, дата г.р.; уроженки адрес, зарегистрированной по адресу: адрес. /Т. 9 л.д. 161-162, 163-165/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств: копия доверенности №...Д от дата на право представления интересов АО "***"; копия кредитного договора; копия заявления заемщика на перевод денежных средств от 28.12.2018г.; копия паспорта гражданина РФ *** на имя Свидетель №3, дата г.р.; уроженки г. ФИО29, зарегистрированной по адресу: адрес; копия паспорта гражданина РФ *** на имя Свидетель №3, дата г.р.; уроженки адрес, зарегистрированной по адресу: адрес. /Т. 9л.д. 166-179, 180-181/

- Заключение эксперта №... от дата, согласно которому подписи от имени Свидетель №3, расположенные в графах «Подпись Клиента», «Подпись Заемщика», «Подпись лица, подавшего анкету-заявление» предоставленных на экспертизу индивидуальных условий №... от дата, договора потребительского кредита по карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ», индивидуальных условий дополнительного соглашения к договору потребительского кредита по карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ» №... от дата, в заявлении (поручение) заемщика на перевод денежных средств по договору №... от дата, в заявлении заемщика, в согласии на обработку персональных данных и получении кредитного отчета №заявки F0V№..., в анкета-заявлении на предоставление карты «#ВМЕСТОДЕНЕГ» АО «***» № заявки №..., в спецификации товара №№... от дата, вероятно выполнены ФИО17. Ответ сформулирован в вероятной форме, по причинам указанным в исследовательской части заключения. Рукописная запись: «Я, Свидетель №3 с условиями предоставления кредита ознакомлена и согласна», расположенная в графе «Заемщик собственноручно указывает следующую фразу: Я, (ФИО), с условиями предоставления кредита ознакомлен (-а) и согласен (-а)» индивидуальных условий №... от дата договора потребительского кредита по карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ» выполнена ФИО34. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Подпись работника Банка" на 2-х листах индивидуальных условий №F0V№... от дата.договора потребительского кредита по карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ», индивидуальных условий дополнительного соглашения к договору потребительского кредита по карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ» №F0V№... от дата, а так же в заявлении (поручение) заемщика на перевод денежных средств по договору №№... от дата, в заявлении заемщика, в согласии на обработку персональных данных и получении кредитного отчета №заявки №..., в анкета-заявлении на предоставление карты «#ВМЕСТОДЕНЕГ» АО «***» № заявки №... в строках «Подпись сотрудника торговой организации» в спецификации товара № №... от дата, на копии 2-3 страниц внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №3, вероятно выполнены ФИО1. Вывод сформулирован в вероятной форме по причинам указанным в исследовательской части заключения. Краткие рукописные записи: «ФИО1», расположенные в строках «ФИО работника Банка», на 2-х листах индивидуальных условий дополнительного соглашения к договору потребительского кредита по карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ» №F0V№... от дата, в заявлении (поручение) заемщика на перевод денежных средств по договору №F0V№... от дата, в заявлении заемщика, в согласии на обработку персональных данных и получении кредитного отчета № заявки №..., в анкета-заявлении на предоставление карты «#ВМЕСТОДЕНЕГ» АО «***» № заявки №..., и в строках «ФИО сотрудника торговой организации» спецификация товара №F0V№... от дата,а так же рукописный текст: «Копия верна дата ФИО1», расположенный на копии 2-3 страниц внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №3, выполнены ФИО1. Рукописный текст: «Копия верна дата ФИО1», расположенный на копии 4-5 страниц внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №3, краткая рукописная запись: «ФИО1» и подпись от имени ФИО1, расположенные в строках «ФИО работника Банка»/ «Подпись работника Банка» в спецификации товара № №... от дата, выполнен вероятно не ФИО1, а иным лицом. Вывод сформулирован в вероятной форме по причинам, указанным в исследовательской части заключения. /Т. 35 л.д. 188-209/

- Заявление представителя ООО «***» Потерпевший №3, зарегистрированное в КУСП ОП №... УМВД России по адрес за №... от дата, согласно которому он просит провести проверку в отношении неустановленного лица по факту оформления кредитного договора на имя ФИО8, дата г.р. в магазине АО "***", реализующее товары в рамах потребительского кредитования совместно с ООО "***",на сумму 38 330 руб. 00 коп.,тем самым, причинив "Хоум Кредит энд Финанс Банк" материальный ущерб на сумму 38 330 руб. 00 коп. /Т. 10 л.д. 74-75/

- Заявление ФИО8 от дата, согласно которому она просит провести проверку по данному заявлению и привлечь к уголовной ответственности лицо, которое оформило на ее имя 2 кредитных договора в банкахКБ "Ренессанс Кредит" ОООна сумму 99 669 руб. 00 коп. иРП адрес ООО "***" на сумму 38 330 руб. 00 коп. /Т. 10 л.д. 109/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств ответ на запрос ООО "***", копия уведомления №... к договору №... от 29.05.2009г., копия договора №... от дата, копия платежного поручения №... от дата, ответ на запрос №... от дата ООО "***", копия выписки по счету №... за период с дата по дата, копия платежного поручения №... от дата, копия выписки по счету №... за период с дата по дата, копия платежного поручения №... от дата, копия выписки по счету №... за период с дата по дата, копия платежного поручения №... от дата, копия выписки по счету №... за период с дата по дата, копия платежного поручения №... от дата, копия платежного поручения №... от дата, копия выписки по счету №... за период с дата по дата, справка о материальном ущербе ООО "***", ответ на запрос №... от дата ООО "***", копия генеральной лицензии на осуществление банковских операций №... ООО "***", копия устава ООО "***", копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ООО "Технополис" от дата, копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ООО "***" от дата, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от дата. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т.26 л.д. 31-39, 40-42/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств: копия кредитного договора №... от дата; копия фотографии ФИО8; копия фотографии лица, оформившего кредитный договор №... от дата; копия фотографии ФИО10; справка о материальном ущербе; копия доверенности №... от дата; копия паспорта на имя Потерпевший №3 К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от 10.01.2022г. /Т. 10л.д. 90-100, 101-102/

- Постановление, протокол получения образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которому, у подозреваемой ФИО2 получены образцы почерка. К протоколу получения образцов для сравнительного исследования прилагается конверт, содержащий полученные образцы почерка. /Т.9 л.д. 63,65,65/

- Постановление, протокол о получении образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которому, у подозреваемой ФИО35 (ФИО2) К.А. получены образцы почерка. К протоколу получения образцов для сравнительного исследования прилагается конверт, содержащий полученные образцы почерка. /Т.12 л.д.204,205,206/

- Постановление, протокол о получении образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которому, у свидетеля ФИО8 получены образцы почерка. К протоколу получения образцов для сравнительного исследования прилагается конверт, содержащий полученные образцы почерка. /Т.12 л.д.215,216,217/

- Постановление, протокол о получении образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которому, у подозреваемого ФИО10 получены образцы почерка. К протоколу получения образцов для сравнительного исследования прилагается конверт, содержащий полученные образцы почерка. /Т.12 л.д.239,240,241/

- Протокол обыска (выемки) от дата, согласно которому изъято: кредитный договор №... от 16.01.2019г., заключенный между ФИО8 и Банком ООО "***"; кредитный договор №... от дата, заключенный между Свидетель №11 и Банком ООО "***"; кредитный договор №... от дата, заключенный между Свидетель №4 и Банком ООО "***"; кредитный договор №... от дата, заключенный между Свидетель №12 и Банком ООО "***". /Т. 20 л.д. 8-10/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата,постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств: кредитный договор №... от дата, приложение к нему (копия паспорта на имя ФИО8); кредитный договор №... от дата, приложение к нему (копия паспорта на имя Свидетель №11); кредитный договор №... от дата, приложение к нему (копия паспорта на имя Свидетель №4); кредитный договор №... от дата, приложение к ему (копия паспорта на имя Свидетель №12). К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 20 л. 

<

...>/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств копия договора об индивидуальной материальной ответственности №... от дата, копия должностной инструкции ФИО10, копия заявления от дата, копия трудового договора №... от дата, копия анкеты кандидата ФИО10, копия заявления от дата, копия заявления от дата, копия приказа о приеме работника на работу №... ЛС от 17/10/2018, копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №... ЛС от дата, копия трудовой книжки на ФИО10, личный листок по учету кадров на имя ФИО10, сведения о прохождении ФИО10 обучения. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 22 л.д. 25-29, 30-31/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств сведения о продажах по кредитному договору №..., сведения о продажах по кредитному договору №..., сведения о продажах по кредитному договору №..., сведения о продажах по кредитному договору №..., копия справки об ущербе по кредитному договору №..., копия справки об ущербе по кредитному договору №..., сведения о реализованных по кредитному договору №... товарах, сведения о реализованных по кредитному договору №... товарах, сведения об оформлении заявки на оформление кредитного договора на Свидетель №7, сведения об оформлении заявки на оформление кредитного договора на Свидетель №10, сведения об оформлении заявки на оформление кредитного договора на Свидетель №1, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия товарной накладной № №... о дата, копия счет-фактуры № №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, лист продаж за дата торговой точки "РТ ФИО62 Апельсин". К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 24 л.д. 178-186, 187-189/

- Заключение эксперта №...тот дата, согласно которому подписи от имени ФИО10, расположенные в строке «Уполномоченное Банком лицо…» в заявлении от имени ФИО8, о предоставлении потребительского кредита и открытия счета, в нижнем левом углу листов с изображениями страниц паспорта на имя ФИО8, выполнены, вероятно, ФИО10. Краткие записи «№... ФИО10» в нижней части листа заявления о предоставлении потребительского кредита и открытии счета от имени ФИО8, выполнены ФИО10 Подписи от имени ФИО10, расположенные в нижнем левом углу листов с изображениями страниц паспорта на имя Свидетель №11, выполнены, вероятно, ФИО10. Подписи от имени ФИО10, расположенные в строке «Уполномоченное Банком лицо…» в договоре №... от дата между Свидетель №4 и Банком ООО «***», в заявлении от имени Свидетель №4 о предоставлении потребительского кредита и открытия счета, в нижнем левом углу листов с изображениями страниц паспорта на имя Свидетель №4, выполнены, вероятно, ФИО10. Записи «5 января ФИО10 №...» в нижней части листа заявления от имени Свидетель №4 о предоставлении потребительского кредита и открытии счета выполнены ФИО10 Подписи от имени ФИО10, расположенные в строке «Уполномоченное Банком лицо…» в договоре №... от дата между Свидетель №12 и Банком ООО «***», в заявлении от имени Свидетель №12 о предоставлении потребительского кредита и открытия счета, в нижнем левом углу листов с изображениями страниц паспорта на имя Свидетель №12, выполнены, вероятно, ФИО10. Записи «16 января 19» над словами «ФИО10» на 2 листедоговора №... от дата между Свидетель №12 и ООО «***», «16 января 19 ФИО10 917896» в нижней части листа заявления от имени Свидетель №12 о предоставлении потребительского кредита и открытии счета выполнены ФИО10 /Т. 32 л.д. 168 -176/

- Заключение эксперта №... от дата, согласно которому подписи от имени ФИО8, расположенные в строках «Подпись Заемщика» и «Подпись Клиента» на 2-м и 3-м листах договора №... от дата, в строке «Подпись Заемщика» в заявлении о предоставлении потребительского кредита и открытии счета, после слов «ФИО полностью и подпись Клиента» в соглашении о дистанционном банковском обслуживании, в строке «С документом согласен: (подпись Заемщика)» в согласии №... от дата, выполнены ФИО35. Краткие записи «ФИО8», расположенные в строках «ФИО полностью Заемщика» на 2-м и 3—м листах договора №... от дата, а так же записи, начинающиеся словами «Я, ФИО8…» и заканчивающиеся «ФИО8» в нижней части листа заявления о предоставлении потребительского кредита и открытии счета, выполнены ФИО35 /Т. 32 л.д. 112-118/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств: копия доверенности №... от дата; копия кредитного договора №... от датаг.; информация по договору №...; копия кредитного договора №... от датаг.; информация по договору №...; копия кредитного договора №... от датаг.; информация по договору №...; копия кредитного договора №... от датаг.; информация по договору №...; копия кредитного договора №... от датаг.; информация по договору №...; копия кредитного договора №... от датаг.; информация по договору №...; копия кредитного договора №... от датаг.; информация по договору №...; копия свидетельства; справка о сумме задолженности по 7 кредитным договора в размере 771 735, 41 рублей; копия договора № №... от 19.0.2006; копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №24, дата г.р.; копия должностной инструкции эксперта прямых продаж Свидетель №24; копия объяснительной записки эксперта прямых продаж Свидетель №24; копия устава АО "***". К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от 04.01.2022г. /Т. 5л.д. 138-160, 161-163/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств: запрос главному специалисту дирекции оптимизации рисков ООО "***" ФИО225 о предоставлении информации по уголовному делу №...; сопроводительное письмо к ответу на запрос от дата №...; список сотрудников торговой точки "***" Р181 Самара-95; копия устава ООО "***"; копия листа ознакомления с локальными нормативными актами от дата №...; копия заявления от 06.05.2019г.; копия листа ознакомления с локальными нормативными актами от дата №...; копия заявления от дата; копия должностной инструкции Свидетель №31; копия трудового договора №... от 27.09.2018г.; копия договора об индивидуальной материальной ответственности от 27.09.2018г.; копия трудового договора №... от 28.03.2018г.; копия договора об индивидуальной материальной ответственности от 28.03.2018г.; копия трудового договора №..., составленный от 28.11.2018г.; копия договора об индивидуальной материальной ответственности от 01.03.2019г.; копия положения об оформлении кредитной документации Свидетель №21; копия положения об оформлении кредитной документации ФИО80 П.Ю.; копия положения об оформлении кредитной документации Свидетель №37; товарный чек от 09.12.2018г. ООО "***"; товарный чек от 11.12.2018г. ООО ***"; товарный чек от 16.12.2018г. ООО "***"; товарный чек от 14.12.2018г. ООО "***"; товарный чек от 13.12.2018г. ООО "***".К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от 05.01.2022г. /Т. 5 л.д. 252-261, 262-264/

- Постановление, протокол получения образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которому, у свидетеля ФИО3 получены образцы почерка. К протоколу получения образцов для сравнительного исследования прилагается конверт, содержащий полученные образцы почерка. /Т.6 л.д. 4,5,6/

- Постановление, протокол получения образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которому, у свидетеля Свидетель №4 получены образцы почерка. К протоколу получения образцов для сравнительного исследования прилагается конверт, содержащий полученные образцы почерка. /Т. 5 л.д. 195,196-197,198/

- Протокол обыска (выемки) от дата, согласно которому изъято: кредитный договор №... от дата, заключенный между Свидетель №5 и АО "***"; кредитный договор №... от дата, заключенный между ФИО36 и АО "***"; кредитный договор №... от дата, заключенный между ФИО42 и АО "***"; кредитный договор №... от дата, заключенный между Свидетель №6 и АО "ОТП Банк"; кредитный договор №... от дата, заключенный между Свидетель №4 и АО "***"; кредитный договор №... от дата, заключенный между ФИО37 и АО "***"; кредитный договор №... от дата, заключенный между Свидетель №1 и АО "***". /Т. 20 л.д. 140-142/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрено: кредитный договор №... от дата, заключенный между Свидетель №5 и АО "***"; кредитный договор №... от дата, заключенный между ФИО36 и АО "***"; кредитный договор №... от дата, заключенный между ФИО42 и АО "***"; кредитный договор №... от дата, заключенный между Свидетель №6 и АО "***"; кредитный договор №... от дата, заключенный между Свидетель №4 и АО "***"; кредитный договор №... от дата, заключенный между ФИО37 и АО "***"; кредитный договор №... от дата, заключенный между Свидетель №1 и АО "***". К протоколу осмотра прилагается фототаблица от дата. /Т. 20 л. д. 222-231/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств копия приказа о приеме работника на работу от дата, копия заявления о приеме работника на работу от дата, копия анкеты кандидата на работу от дата, копия трудового договора №... от дата, копия договора об индивидуальной материальной ответственности, составленного дата, копия листа ознакомления с локальными нормативными актами от дата, №..., копия должностной инструкции ФИО80 П.Ю., копия приказа о переводе работника на другую должность №... ЛС от дата, копия заявления от дата, копия листа согласования на должность ФИО80 П.Ю., копия договора об индивидуальной материальной ответственности от дата, копия листа ознакомления с локальными нормативными актами от дата №..., копия должностной инструкции ФИО80 П.Ю., копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №... ЛС от дата, копия заявления от дата. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 22 л.д. 64-70, 71-72/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств лист продаж от дата, торговой точки "Р 181 Самара-95 ТЦ Мега Сити", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 Самара-95 ТЦ Мега Сити", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 Самара-95 ТЦ Мега Сити", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 Самара-95 ТЦ Мега Сити", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 Самара-95 ТЦ Мега Сити", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 РТ ФИО62 Мега Сити ЕС", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 РТ ФИО62 Мега Сити ЕС", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 РТ ФИО62 Мега Сити ЕС", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 РТ ФИО62 Мега Сити ЕС", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 РТ ФИО62 Мега Сити ЕС", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 РТ ФИО62 Мега Сити ЕС", сведения о продажах по кредитным договорам программы учета продаж торговой сети ООО "Связной", сведения о продажах по кредитным договорам программы учета продаж торговой сети ООО "Связной", копия товарной накладной № СЛ/Т 1212-С000088 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 1212-С000090 от дата, копия товарной накладной №СЛ/Т 0512-С000002 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 0512-С000002 от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной № СЛ/Т 1611-С000072 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 1611-С000072 от дата, копия товарной накладной № СЛ/Т 0811-С000006 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 0811-С000006 от дата, копия товарной накладной № СЛ/Т 3010-С000063 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 3010-С000064 от дата, копия товарной накладной №СЛ/Т 0110-С000076 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 0110-С000077 от дата, копия товарной накладной № СЛ/Т 2609-С000001 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 2609-С000001 от дата, копия товарной накладной №СЛ/Т 3108-С000066 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 3108-С000072 от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной № СЛ/Т 2506-С000019 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 2506-С000020 от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры № H-mkt-160318-146 от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной № ХА311015 от дата, копия счет-фактуры № ХА311028 от дата, копия товарной накладной № ХА021031 от дата, копия счет-фактуры № ХА021014 от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа № А11/0112 от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа № А18/2506 от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа № А54/2809 от дата, копия корректировочной счет-фактуры № А15/0210 от дата к счет-фактуре №А54/2809 от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №А11/1610 от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата., копия универсального передаточного документа №... от дата, копия товарной накладной № ТИ170122 от дата, копия счет-фактуры № ТИ170122 от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 23 л.д. 176-214, 215-222/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств копия выписки из табеля учета рабочего времени сотрудников ФИО80 П.Ю., Свидетель №37, Свидетель №21, Свидетель №31 за отчетный период с дата по дата, копия выписки из табеля учета рабочего времени сотрудников ФИО80 П.Ю., Свидетель №37, Свидетель №21, Свидетель №31 за отчетный период с дата по дата, копия выписки из табеля учета рабочего времени сотрудников ФИО80 П.Ю., Свидетель №37, Свидетель №21, Свидетель №31 за отчетный период с дата по дата, копия выписки из табеля учета рабочего времени сотрудников ФИО80 П.Ю., Свидетель №37, Свидетель №21, Свидетель №31 за отчетный период с дата по дата. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 23 л.д. 234-237, 238-239/ 

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств спецификация к кредитному договору №... от дата на имя ФИО42, информация по договору №... от дата на имя ФИО42, спецификация к кредитному договору №... от дата на имя ФИО37, информация по договору №... от дата на имя ФИО37, спецификация к кредитному договору №... от 13.12. 2018 на имя Свидетель №6, информация по договору №... от 13.12. 2018 на имя Свидетель №6, спецификация к кредитному договору №... от дата на имя Свидетель №9, информация по договору №... от дата на имя Свидетель №9, спецификация к кредитному договору №... от дата на имя Свидетель №1, информация по договору №... от дата на имя Свидетель №1, спецификация к кредитному договору №... от дата на имя Свидетель №5, информация по договору №... от дата на имя Свидетель №5, спецификация к кредитному договору №... от дата на имя Свидетель №4, информация по договору №... от дата на имя Свидетель №4, спецификация к кредитному договору №... от дата на имя Свидетель №7, информация по договору №... от дата на имя Свидетель №7, спецификация к кредитному договору №... от дата на имя Свидетель №3, информация по договору №... от дата на имя Свидетель №3, спецификация к кредитному договору №... от дата на имя Свидетель №8, информация по договору №... от дата на имя Свидетель №8, информация по договору №... от дата на имя Свидетель №25, информация по договору №... от дата на имя ФИО139, копия должностной инструкции эксперта прямых продаж Свидетель №24, копия должностной инструкции эксперта прямых продаж ФИО53, копия агентского договора №... от дата. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т.26 л.д. 94-101, 102-104/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств ответ на запрос исх. №... от дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, сопроводительное письмо исх.№.../30350 от дата, платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от датаг., платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от дата, платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от дата, платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от дата, платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от датаг. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т.26 л.д. 129-136, 137-138/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств информация о договоре №... от дата на имя Свидетель №8, информация о договоре №... от 04.02. 2019 на имя ФИО139, информация о договоре №... от 22.01. 2019 на имя Свидетель №9, информация о договоре №... от дата на имя Свидетель №25, информация о договоре №... от дата на имя Свидетель №5, информация о договоре №... от дата на имя ФИО37, информация о договоре №... от дата на имя Свидетель №1, информация о договоре №... от дата на имя Свидетель №3, информация о договоре №... от дата на имя Свидетель №7, информация о договоре №... от дата на имя ФИО42, информация о договоре №... от дата на имя Свидетель №4, информация о договоре №... от дата на имя Свидетель №6 К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т.26 л.д. 169-175, 176-177/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств копия агентского договора с физическим лицом №...А211717 от дата, копия паспорта на имя Свидетель №28, сопроводительное письмо исх.№.../46428 от дата, платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от датаг, поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от дата, платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от дата, платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от датаг., платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от датаг., ответ на запрос исх.№.../48391 от дата. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т.26 л.д. 201-207, 208-209

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств ответ на запрос исх. №... от дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №....810.2.00978783914 за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т.26 л.д. 225-233, 234-235/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств: ответ на запрос АО "***" исх. №... от дата, ответ на запрос АО "***" исх. №... от 21.12..2021, реестр по специальным условиям договоров страхования за период с дата по дата, платежное поручение №... от дата, сводный реестр операций №... от дата, платежное поручение №... от дата, сводный реестр операций №... от дата, платежное поручение №... от дата. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т.26 л.д. 248-252, 253-254/

- Протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которому, осмотрен салон сотовый связи торговой сети ООО «***», расположенный в ТЦ «Мега Сити» по адресу: адрес – Садовая, адрес М, где осуществлялось оформление кредитных договоров по подложным документам. /Т. 37 л.д. 7-15/

- Протокол обыска (выемки) от дата, согласно которому изъято: приказ о приеме на работу №... от дата; заявление; анкета кандидата на работу; трудовой договор №... от дата; договор об индивидуальной материальной ответственности от дата; лист ознакомления, должностные обязанности продавца; приказ №... ЛС от дата; заявление от дата; лист согласования на должность; договор об индивидуальной материальной ответственности от дата; лист ознакомления; должностные обязанности директор; приказ №... ЛС от дата; заявление от дата. К протоколу обыска (выемки) прилагается фототаблица от дата. /Т. 22 л.д. 33-36/

- Протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которому, осмотрен салон сотовый связи торговой сети ООО «Сеть Связной», расположенный в ТЦ «Мега Сити» по адресу: адрес – Садовая, адрес М, где осуществлялось оформление кредитных договоров по подложным документам. /Т. 37 л.д. 7-15/

- Заявление представителя АО "***" от дата, согласно которому он просит провести проверку по данному заявлению и привлечь к уголовной ответственности виновное лицо по факту оформления кредитных договоров в количестве 7 штук на следующих лиц: Свидетель №1 №... от 16.12.2018г. на суму 112 880 руб.; Свидетель №4 №... от 13.12.2018г. на суму 99 990 руб.; ФИО39№... от 14.12.2018г. на сумму 103 389 руб.; Свидетель №5 №... от 16.12.2018г. на сумму 105 963 руб. 41 коп.; Свидетель №6 №... от 13.12.2018г. на сумму 122 980 руб.; ФИО42 №... от 11.12.2018г. на сумму 115 000 руб.; Свидетель №7 №... от 09.12.2018г. на сумму 111 533 руб., в магазине ООО "***", реализующее товары в рамах потребительского кредитования совместно с АО ОТП "***",тем самым причинив АО "***" материальный ущерб на сумму 771 735 руб. 41 коп. /Т. 5 л.д. 5/

- Заявление представителя ООО «***» Потерпевший №3, зарегистрированное в КУСП ОП №... УМВД России по адрес, за №... от дата, согласно которому он просит провести проверку в отношении неустановленного лица по факту оформления кредитного договора на имя Свидетель №4, дата г.р. в магазине АО "Связной", реализующее товары в рамах потребительского кредитования совместно с ООО "***",на сумму 79 605 руб. 00 коп., тем самым, причинив "Хоум Кредит энд Финанс Банк" материальный ущерб на сумму 79 605 руб. 00 коп. /Т. 11 л.д. 4-5/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств ответ на запрос ООО "***", копия уведомления №... к договору №... от 29.05.2009г., копия договора №... от дата, копия платежного поручения №... от дата, ответ на запрос №... от дата ООО "***", копия выписки по счету №... за период с дата по дата, копия платежного поручения №... от дата, копия выписки по счету №... за период с дата по дата, копия платежного поручения №... от дата, копия выписки по счету №... за период с дата по дата, копия платежного поручения №... от дата, копия выписки по счету №... за период с дата по дата, копия платежного поручения №... от дата, копия платежного поручения №... от дата, копия выписки по счету №... за период с дата по дата, справка о материальном ущербе ООО "***", ответ на запрос №... от дата ООО "***", копия генеральной лицензии на осуществление банковских операций №... ООО "***", копия устава ООО "***", копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ООО "***" от дата, копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ООО "***" от дата, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от дата. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т.26 л.д. 31-39, 40-42/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств: копия кредитного договора №... от дата; копия заявления; копия фотографии лже-Свидетель №4; копии фотографий ФИО3; копия фотографии ФИО10; справка о материальном ущербе; копия доверенности №... от дата; копия паспорта на имя Потерпевший №3 К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от 10.01.2022г. /Т. 11 л.д. 27-38, 39-40/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств: запрос в ООО «***», копия договора №... от дата, копия методических рекомендаций ООО «***». К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от 10.01.2022г. /Т. 11 л.д. 98-104, 105/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрен, приобщен в качестве вещественного доказательства: паспорт гражданина РФ *** на имя Свидетель №4 К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от 16.06.2020г. /Т. 12 л.д. 221-222,223,224/

- Протокол обыска (выемки) от дата, согласно которому, у свидетеля Свидетель №4 изъят паспорт гражданина РФ *** на имя Свидетель №4К протоколу обыска (выемки) прилагается фототаблица от дата. /Т. 12 л.д. 219-220/

- Постановление, протокол о получении образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которому, у свидетеля Свидетель №4 получены образцы почерка. К протоколу получения образцов для сравнительного исследования прилагается конверт, содержащий полученные образцы почерка. /Т.12 л.д. 225,226,227/

- Постановление, протокол о получении образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которому, у подозреваемого ФИО3 получены образцы почерка. К протоколу получения образцов для сравнительного исследования прилагается конверт, содержащий полученные образцы почерка. /Т.13 л.д.19,20,21/

- Постановление, протокол о получении образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которому, у подозреваемого ФИО10 получены образцы почерка. К протоколу получения образцов для сравнительного исследования прилагается конверт, содержащий полученные образцы почерка. /Т.12 л.д.239,240,241/

- Протокол обыска (выемки) от дата, согласно которому изъято: кредитный договор №... от 16.01.2019г., заключенный между ФИО8 и Банком ООО "***"; кредитный договор №... от дата, заключенный между Свидетель №11 и Банком ООО "***"; кредитный договор №... от дата, заключенный между Свидетель №4 и Банком ООО "***"; кредитный договор №... от дата, заключенный между Свидетель №12 и Банком ООО "***". /Т. 20 л.д. 8-10/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата,постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств: кредитный договор №... от дата, приложение к нему (копия паспорта на имя ФИО8); кредитный договор №... от дата, приложение к нему (копия паспорта на имя Свидетель №11); кредитный договор №... от дата, приложение к нему (копия паспорта на имя Свидетель №4); кредитный договор №... от дата, приложение к ему (копия паспорта на имя Свидетель №12). К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 20 л. 

<

...>/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств: копия договора об индивидуальной материальной ответственности №... от дата, копия должностной инструкции ФИО10, копия заявления от дата, копия трудового договора №... от дата, копия анкеты кандидата ФИО10, копия заявления от дата, копия заявления от дата, копия приказа о приеме работника на работу №... ЛС от 17/10/2018, копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №... ЛС от дата, копия трудовой книжки на ФИО10, личный листок по учету кадров на имя ФИО10, сведения о прохождении ФИО10 обучения. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 22 л.д. 25-29, 30-31/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств сведения о продажах по кредитному договору №..., сведения о продажах по кредитному договору №..., сведения о продажах по кредитному договору №..., сведения о продажах по кредитному договору №..., копия справки об ущербе по кредитному договору № №..., копия справки об ущербе по кредитному договору №..., сведения о реализованных по кредитному договору №... товарах, сведения о реализованных по кредитному договору №... товарах, сведения об оформлении заявки на оформление кредитного договора на Свидетель №7, сведения об оформлении заявки на оформление кредитного договора на Свидетель №10, сведения об оформлении заявки на оформление кредитного договора на Свидетель №1, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия товарной накладной №№... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия товарной накладной № №... о дата, копия счет-фактуры № №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, лист продаж за дата торговой точки "РТ ФИО62 Апельсин". К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 24 л.д. 178-186, 187-189/

- Ответ на запрос АО «***», согласно которому, банковский счет №... открыт в АО «***» по адресу: адрес. /Т. 27 л.д. 93/

- Заявление ФИО226 от дата, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое мошенническим способом заключило кредитный договор от ее имени на сумму 139 803 рублей, причинив значительный материальный ущерб. /Т. 7 л.д. 4/

- Заявление представителя АО "***" от дата, согласно которому он просит провести проверку по данному заявлению и привлечь к уголовной ответственности виновное лицо по факту оформления кредитного договора на имя Свидетель №9, дата г.р. в магазине ООО "***", реализующее товары в рамах потребительского кредитования совместно с АО ОТП "***",на сумму 139 803 руб. 00 коп., тем самым причинив АО "***" материальный ущерб на сумму 134 703 руб. 00 коп. /Т. 7 л.д. 26/

- Протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которому, осмотрен салон сотовый связи торговой сети ООО «***», расположенный в ТЦ «***» по адресу: адрес, где осуществлялось оформление кредитных договоров по подложным документам. /Т. 37 л.д. 7-15/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств спецификация к кредитному договору №... от дата на имя ФИО42, информация по договору №... от дата на имя ФИО42, спецификация к кредитному договору №... от дата на имя ФИО37, информация по договору №... от дата на имя ФИО37, спецификация к кредитному договору №... от 13.12. 2018 на имя Свидетель №6, информация по договору №... от 13.12. 2018 на имя Свидетель №6, спецификация к кредитному договору №... от дата на имя Свидетель №9, информация по договору №... от дата на имя Свидетель №9, спецификация к кредитному договору №... от дата на имя Свидетель №1, информация по договору №... от дата на имя Свидетель №1, спецификация к кредитному договору №... от дата на имя Свидетель №5, информация по договору №... от дата на имя Свидетель №5, спецификация к кредитному договору №... от дата на имя Свидетель №4, информация по договору №... от дата на имя Свидетель №4, спецификация к кредитному договору №... от дата на имя Свидетель №7, информация по договору №... от дата на имя Свидетель №7, спецификация к кредитному договору №... от дата на имя Свидетель №3, информация по договору №... от дата на имя Свидетель №3, спецификация к кредитному договору №... от дата на имя Свидетель №8, информация по договору №... от дата на имя Свидетель №8, информация по договору №... от дата на имя Свидетель №25, информация по договору №... от дата на имя ФИО139, копия должностной инструкции эксперта прямых продаж Свидетель №24, копия должностной инструкции эксперта прямых продаж ФИО53, копия агентского договора №... от дата. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т.26 л.д. 94-101, 102-104/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств ответ на запрос исх. №... от дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, сопроводительное письмо исх.№.../30350 от дата, платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от датаг., платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от дата, платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от дата, платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от дата, платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от датаг. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т.26 л.д. 129-136, 137-138/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств информация о договоре №... от дата на имя Свидетель №8, информация о договоре №... от 04.02. 2019 на имя ФИО139, информация о договоре №... от 22.01. 2019 на имя Свидетель №9, информация о договоре №... от дата на имя Свидетель №25, информация о договоре №... от дата на имя Свидетель №5, информация о договоре №... от дата на имя ФИО37, информация о договоре №... от дата на имя Свидетель №1, информация о договоре №... от дата на имя Свидетель №3, информация о договоре №... от дата на имя Свидетель №7, информация о договоре №... от дата на имя ФИО42, информация о договоре №... от дата на имя Свидетель №4, информация о договоре №... от дата на имя Свидетель №6 К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т.26 л.д. 169-175, 176-177/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств копия агентского договора с физическим лицом №... от дата, копия паспорта на имя Свидетель №28, сопроводительное письмо исх.№... от дата, платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от датаг, поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от дата, платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от дата, платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от датаг., платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от датаг., ответ на запрос исх.№.../48391 от дата. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т.26 л.д. 201-207, 208-209

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств ответ на запрос исх. №... от дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т.26 л.д. 225-233, 234-235/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств: ответ на запрос АО "***" исх. №... от дата, ответ на запрос АО "***" исх. №... от 21.12..2021, реестр по специальным условиям договоров страхования за период с дата по дата, платежное поручение №... от дата, сводный реестр операций №... от дата, платежное поручение №... от дата, сводный реестр операций №... от дата, платежное поручение №... от дата. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т.26 л.д. 248-252, 253-254/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств: платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, копия агентского договора №... от дата, реестр заключенных договоров страхования за период с дата по дата. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т.27 л.д. 87-90, 91-92/

- Протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которому, осмотрен салон сотовый связи торговой сети ООО «***», расположенный в ТЦ «Мега Сити» по адресу: адрес, где осуществлялось оформление кредитных договоров по подложным документам. /Т. 37 л.д. 7-15/

- Протокол обыска (выемки) от дата, согласно которому изъято: приказ о приеме на работу №... от дата; заявление; анкета кандидата на работу; трудовой договор №... от дата; договор об индивидуальной материальной ответственности от дата; лист ознакомления, должностные обязанности продавца; приказ №... от дата; заявление от дата; лист согласования на должность; договор об индивидуальной материальной ответственности от дата; лист ознакомления; должностные обязанности директор; приказ №... от дата; заявление от дата. К протоколу обыска (выемки) прилагается фототаблица от дата. /Т. 22 л.д. 33-36/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств: заявление; копия доверенности №... от дата; копия договора №... от дата; копия фотографии лица, оформившего кредит №... от дата; справка о задолженности по договору №... от дата; копия договора №№... от дата; копия Устава АО "***" от дата; копия устава ООО ***" от дата. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от 10.01.2022г. /Т. 7л.д. 80-90, 91-92/

- Постановление, протокол получения образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которому, у подозреваемой ФИО4 получены образцы почерка. К протоколу получения образцов для сравнительного исследования прилагается конверт, содержащий полученные образцы почерка. /Т.7 л.д. 110,111,112/

- Постановление, протокол о получении образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которому, у подозреваемой ФИО4 получены образцы почерка. /Т.13 л.д. 209,210/

- Протокол обыска (выемки) отдата, согласно которому изъят кредитный договор №... от дата, заключенный между Свидетель №9 и АО "ОТП Банк". /Т. 20 л.д. 94-95/

- Протокол осмотра предметов (документов) от 18.09.2021г.,постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств отдата, согласно которому осмотрено и приобщено в качестве вещественных доказательств кредитный договор №... от дата, заключенный на имя Свидетель №9, фотоизображение заемщика, информация по кредитному договору №... от дата. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 20 л. 

<

...>/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств копия приказа о приеме работника на работу от дата, копия заявления о приеме работника на работу от дата, копия анкеты кандидата на работу от дата, копия трудового договора №... от дата, копия договора об индивидуальной материальной ответственности, составленного дата, копия листа ознакомления с локальными нормативными актами от дата, №..., копия должностной инструкции ФИО80 П.Ю., копия приказа о переводе работника на другую должность №... ЛС от дата, копия заявления от дата, копия листа согласования на должность ФИО80 П.Ю., копия договора об индивидуальной материальной ответственности от дата, копия листа ознакомления с локальными нормативными актами от дата №..., копия должностной инструкции ФИО80 П.Ю., копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №... ЛС от дата, копия заявления от дата. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 22 л.д. 64-70, 71-72/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств лист продаж от дата, торговой точки "Р 181 Самара-95 ТЦ Мега Сити", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 Самара-95 ТЦ Мега Сити", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 Самара-95 ТЦ Мега Сити", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 Самара-95 ТЦ Мега Сити", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 Самара-95 ТЦ Мега Сити", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 РТ ФИО62 Мега Сити ЕС", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 РТ ФИО62 Мега Сити ЕС", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 РТ ФИО62 Мега Сити ЕС", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 РТ ФИО62 Мега Сити ЕС", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 РТ ФИО62 Мега Сити ЕС", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 РТ ФИО62 Мега Сити ЕС", сведения о продажах по кредитным договорам программы учета продаж торговой сети ООО "Связной", сведения о продажах по кредитным договорам программы учета продаж торговой сети ООО "Связной", копия товарной накладной № СЛ/Т 1212-С000088 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 1212-С000090 от дата, копия товарной накладной № СЛ/Т 0512-С000002 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 0512-С000002 от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной № СЛ/Т 1611-С000072 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 1611-С000072 от дата, копия товарной накладной № СЛ/Т 0811-С000006 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 0811-С000006 от дата, копия товарной накладной № СЛ/Т 3010-С000063 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 3010-С000064 от дата, копия товарной накладной №СЛ/Т 0110-С000076 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 0110-С000077 от дата, копия товарной накладной № СЛ/Т 2609-С000001 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 2609-С000001 от дата, копия товарной накладной №СЛ/Т 3108-С000066 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 3108-С000072 от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной № СЛ/Т 2506-С000019 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 2506-С000020 от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры № H-mkt-160318-146 от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной № ХА311015 от дата, копия счет-фактуры № ХА311028 от дата, копия товарной накладной № ХА021031 от дата, копия счет-фактуры № ХА021014 от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа № А11/0112 от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа № А18/2506 от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа № А54/2809 от дата, копия корректировочной счет-фактуры № А15/0210 от дата к счет-фактуре №А54/2809 от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №А11/1610 от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата., копия универсального передаточного документа №... от дата, копия товарной накладной №ТИ170122 от дата, копия счет-фактуры № ТИ170122 от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 23 л.д. 176-214, 215-222/

- Протокол осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств копия выписки из табеля учета рабочего времени сотрудников ФИО80 П.Ю., Свидетель №37, Свидетель №21, Свидетель №31 за отчетный период с дата по дата, копия выписки из табеля учета рабочего времени сотрудников ФИО80 П.Ю., Свидетель №37, Свидетель №21, Свидетель №31 за отчетный период с дата по дата, копия выписки из табеля учета рабочего времени сотрудников ФИО80 П.Ю., Свидетель №37, Свидетель №21, Свидетель №31 за отчетный период с дата по дата, копия выписки из табеля учета рабочего времени сотрудников ФИО80 П.Ю., Свидетель №37, Свидетель №21, Свидетель №31 за отчетный период с дата по дата. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. /Т. 23 л.д. 234-237, 238-239/ 

- Заключение эксперта №... от дата, согласно которому подписи от имени Свидетель №9 в следующих документах: индивидуальные условия кредитного договора АО «***» №... от дата; данные о заемщике; заявление о предоставлении кредита АО «***» от дата; согласие на обработку персональных данных; распоряжение №... от дата на осуществление операций по банковским счетам; соглашение от дата о порядке взаимодействия просроченной задолженности, выполнены, вероятно ФИО4 /Т. 33 л.д. 153-163/

Давая оценку исследованным доказательствам, суд приходит к выводу, что вина ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 в совершении уголовно-наказуемых деяний, обстоятельства которых изложены в установочной части настоящего приговора, установлена и доказана совокупностью вышеизложенных доказательств, представленных стороной обвинения, а именно: показаниями представителей потерпевших и свидетелей обвинения, а также протоколами следственных действий, материалами оперативно-розыскной деятельности, письменными, вещественными и иными доказательствами, содержание которых изложено в приговоре.

Оценивая показания представителей потерпевших и свидетелей обвинения, суд не сомневается в их достоверности, поскольку их показания являются последовательными, согласуются и взаимно дополняют друг друга, а также подтверждаются объективными доказательствами. 

При допросах представителя потерпевших и свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ, причин для оговора подсудимых с их стороны судом не установлено. Показания представителей потерпевших и свидетелей обвинения согласуются не только между собой, но и с письменными доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела, и в основных моментах полностью соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом. Данных о том, что показания представителями потерпевших и свидетелями обвинения даны под чьим либо давлением в материалах дела также не имеется.

Кроме того, их показания согласуются с письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании. Оснований сомневаться в их достоверности не имеется. Все возникшие несущественные противоречия в показаниях указанных представителей потерпевших и свидетелей обвинения были устранены в судебном заседании путем оглашения их показаний, данных в ходе предварительного расследования, по оглашении которых они подтвердили их, пояснив, что некоторые детали были ими забыты ввиду давности событий.

Суд не находит оснований сомневаться в выводах проведенных в период предварительного расследования судебных экспертиз, поскольку экспертизы проведены в соответствии с требованиями ст. ст. 195-199 УПК РФ, экспертам были разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ. Заключения экспертиз соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, выполнены лицами, обладающими специальными знаниями и назначенными в порядке, предусмотренном УПК РФ, квалификация экспертов у суда сомнений не вызвала. Заключения экспертов соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, оформлены надлежащим образом, научно обоснованы, их выводы ясны и понятны. Таким образом, оснований для признания заключений экспертов недопустимыми доказательствами по настоящему уголовному делу у суда не имеется.

Суд приходит к выводу, что перечисленные выше доказательства отвечают предъявляемым к ним уголовно-процессуальным законом требованиям, являются допустимыми, достоверными, относимыми, а в своей совокупности достаточными для признания ФИО38, ФИО40, ФИО41 и ФИО43 виновными в совершении деяний, обстоятельства которых изложены в установочной части приговора.

Резюмируя вышеизложенное, оснований для признания недопустимыми каких-либо доказательств по настоящему уголовному делу судом не установлено.

При вышеуказанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что вина ФИО38, ФИО40, ФИО41 и ФИО43 нашла свое подтверждение. 

Органом предварительного следствия действия ФИО38 по двум преступлениям квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом, с использованием своего служебного положения. 

Органом предварительного следствия действия ФИО40, ФИО41 и ФИО43 квалифицированы по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

Квалифицирующий признак мошенничества, совершенного «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение. О том, что ФИО38, С.К.АБ., ФИО41 и ФИО43, а также лица, в отношении которых уголовное дело прекращено и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действовали группой лиц по предварительному сговору, с корыстной целью, свидетельствует наличие между ними сговора, состоявшегося до начала действий, непосредственно направленных на хищение чужого имущества, о чем свидетельствуют их собственные показания, а также показания представителей потерпевших, свидетелей обвинения и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Согласованный характер их действий, которые, реализуя преступный умысел, действовали совместно и согласованно, их действия были объединены единым умыслом, направленным на достижение единого преступного результата, свидетельствует о наличии между ними предварительного сговора друг с другом.

Стороной защиты в прениях заявлено ходатайство о необходимости квалификации действий подсудимых как единого продолжаемого преступления, а не совокупности преступлений.

По смыслу ч. 1 ст. 17 УК РФ неоднократные деяния образуют совокупность преступлений при отсутствии признаков единого продолжаемого преступления.

Согласно п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" от 27 декабря 2002 г. N 29 от совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.

Предъявленное ФИО38, ФИО40, ФИО41 и ФИО43 обвинение, описание преступных деяний и исследованные в судебном заседании доказательства свидетельствуют о том, что их действия образуют совокупность преступлений, поскольку совершаемые им противоправные деяния в отношении имущества потерпевших хотя и тождественны друг другу по способу совершения, однако не были объединены единым умыслом, который возникал у них каждый раз самостоятельно, в связи с чем ответственность, согласно ст. 17 УК РФ, наступает за каждое из них.

Действия ФИО38, ФИО40, ФИО41 и ФИО43 свидетельствуют о наличии у них прямого умысла на хищение чужого имущества путем обмана потерпевших, при этом они действовали с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, намереваясь использовать полученное имущество по своему усмотрению. Корыстный мотив, то есть стремление изъять чужое имущество и обратить его в свою пользу, распорядиться им как своим собственным нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия. При этом размер полученных денежных средств каждым из соучастников группы лиц по предварительному сговору не влияет на юридическую оценку их действий.

В соответствии с п. 5 Постановления пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Судом установлено, что после незаконного получения имущества от потерпевших, у ФИО38, ФИО40, ФИО41 и ФИО43 имелась реальная возможность пользоваться и распорядиться ими по своему усмотрению.

При этом суд полагает, что квалифицирующий признак мошенничества, совершенного лицом, с использованием своего служебного положения, органом предварительного следствия вменен ФИО38 необоснованно в силу следующего.

В соответствии с п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 года N 24 (в редакции от 24 декабря 2019 года) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях", если должностное лицо путем обмана или злоупотребления доверием получило ценности за совершение в интересах дающего или иных лиц действий (бездействие) либо за способствование таким действиям, которые оно не может осуществить ввиду отсутствия соответствующих служебных полномочий или должностного положения, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Согласно разъяснениям, данным в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

В пунктах 4 и 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий" разъяснено, что под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием).

Несмотря на то, что ФИО38 в период рассматриваемых преступлений являлся директором торговой точки сети магазинов ООО «Сеть Связной» (ранее - «Евросеть»), т.е. коммерческой организации, однако организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями и обязанностями он не располагал.

Данное обстоятельство подтверждается показаниями самого подсудимого ФИО38, показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №4, показаниями свидетелей – бывших сотрудников ООО «***», а также должностной инструкцией ФИО38, согласно которой основными функциями директора магазина являются: выполнение коммерческих планов, определенных Службой розничных продаж; обеспечение бесперебойной, эффективной деятельности вверенного магазина; плановое и своевременное исполнение задач, поставленных руководством Компании. Для выполнения указанных функций, в его должностные обязанности входило: осуществление руководства деятельностью магазина, осуществление продаж услуг, в том числе, банковских продуктов, включая кредиты наличными, кредитные лимиты, кредиты на покупку товара, займы микрофинансовых организаций, депозитные договоры, договоры начисления процентов на остаток. Согласно положениям должностной инструкции у ФИО38 не имелось функций по формированию кадрового состава и определению трудовых функций работников, по организации порядка прохождения службы, по применению мер поощрения или награждения, наложению дисциплинарных взысканий, по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием. /т. 24 л.д. 94-99/

Таким образом, из обвинения ФИО38 подлежит исключению квалифицирующий признак совершения мошенничества «лицом, с использованием своего служебного положения».

С учетом установленных по делу обстоятельств, изложенных выше, суд квалифицирует действия ФИО38, ФИО40, ФИО41 и ФИО43 по всем инкриминируемым преступлениям по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

При определении вида и меры наказания ФИО38, суд учитывает положения ч. 2 ст. 43 УК РФ, общие начала назначения наказания в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ.

Так по настоящему уголовному делу суд учитывает, что ФИО38 совершены преступления средней степени тяжести, а также личность подсудимого, который является гражданином Российской Федерации, имеет среднее специальное образование, ***психиатра не состоит, женат, официально трудоустроен, имеет постоянную регистрацию и место жительства в г.о. Самара, по которому характеризуется положительно, как и по месту трудоустройства, на момент совершения рассматриваемых преступлений являлся судимым.

Согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим наказание обстоятельством суд признает наличие у ФИО38 малолетнего ребенка дата года рождения.

Активное способствование расследованию и раскрытию преступления, что выразилось в указании ФИО38 в ходе его допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого подробных обстоятельств совершения им преступлений, а также о роли иных участников группы лиц по предварительному сговору, согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, являются смягчающим наказание обстоятельством.

Согласно п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим наказание обстоятельством является добровольное полное возмещение ФИО38 причиненного преступлениями материального ущерба, что подтверждается заявлениями представителей потерпевших и соответствующими платежными документами.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание следующие обстоятельства: полное признание совей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО38, страдающего рядом хронических и иных заболеваний, так и состояние здоровья его родных и близких людей, оказание им помощи различного вида своим родителям и супруге, которые не работают.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

В силу изложенного, с учетом личности подсудимого, его возраста и состояния здоровья, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений и обстоятельств их совершения, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений будут достигнуты при назначении наказания в виде исправительных работ. Указанное наказание будет способствовать, по мнению суда, достижению целей наказания. 

Ограничений, установленных частью 5 статьи 50 УК РФ, для назначения ФИО38 данного вида наказания, не имеется.

Определяя конкретный срок наказания, суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО38 возможно при применении в отношении него условного осуждения на основании ст. 73 УК РФ, назначив осужденному испытательный срок, в течение которого он своим поведением должен доказать исправление. 

Принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, форму вины, мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенных ФИО38 преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, а установленные по делу смягчающие наказание обстоятельства как каждое в отдельности, так и в своей совокупности не являются исключительными, в связи с чем, суд не усматривает возможности для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и ст. 64 УК РФ.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания.

Так как ФИО38 совершены 2 преступления, относящиеся к категории средней тяжести, то окончательное наказание должно быть назначено с применением правил ч. 2 ст. 69 УК РФ, то есть путем частичного сложения назначенных наказаний.

Поскольку по настоящему приговору ФИО38 осуждается к условной мере наказания, приговор и.о. мирового судьи судебного участка № 25 Куйбышевского судебного района г. Самары, мирового судьи судебного участка № 22 Куйбышевского судебного района г. Самары от 16.12.2020 подлежит самостоятельному исполнению.

При определении вида и меры наказания ФИО40 суд учитывает положения ч. 2 ст. 43 УК РФ, общие начала назначения наказания в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ.

Так по настоящему уголовному делу суд учитывает, что ФИО40 совершены преступления средней степени тяжести, а также личность подсудимой, которая является гражданкой Российской Федерации, имеет среднее специальное образование, ***, разведена, официально трудоустроена, имеет постоянную регистрацию и место жительства в г.о. Самара, по которому характеризуется положительно, как и по месту трудоустройства, на момент совершения рассматриваемых преступлений являлась судимой.

Активное способствование расследованию и раскрытию преступления, что выразилось в указании ФИО40 в ходе ее допросов в качестве подозреваемой и обвиняемой подробных обстоятельств совершения ею преступлений, а также о роли иных участников группы лиц по предварительному сговору, согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, являются смягчающим наказание обстоятельством.

Согласно п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим наказание обстоятельством является добровольное полное возмещение ФИО40 причиненного преступлениями материального ущерба, что подтверждается заявлениями представителей потерпевших и соответствующими платежными документами.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание следующие обстоятельства: полное признание совей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО40, страдающей рядом хронических и иных заболеваний, так и состояние здоровья ее родных и близких людей.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

В силу изложенного, с учетом личности подсудимой, ее возраста и состояния здоровья, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений и обстоятельств их совершения, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, суд считает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений будут достигнуты при назначении наказания в виде исправительных работ. Указанное наказание будет способствовать, по мнению суда, достижению целей наказания. 

Ограничений, установленных частью 5 статьи 50 УК РФ, для назначения ФИО40 данного вида наказания, не имеется.

Определяя конкретный срок наказания, суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО40 возможно при применении в отношении нее условного осуждения на основании ст. 73 УК РФ, назначив осужденной испытательный срок, в течение которого она своим поведением должна доказать исправление. 

Принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, форму вины, мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенных ФИО40 преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, а установленные по делу смягчающие наказание обстоятельства как каждое в отдельности, так и в своей совокупности не являются исключительными, в связи с чем, суд не усматривает возможности для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и ст. 64 УК РФ.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания.

Так как ФИО40 совершены 2 преступления, относящиеся к категории средней тяжести, то окончательное наказание должно быть назначено с применением правил ч. 2 ст. 69 УК РФ, то есть путем частичного сложения назначенных наказаний.

При определении вида и меры наказания ФИО41, суд учитывает положения ч. 2 ст. 43 УК РФ, общие начала назначения наказания в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ.

Так по настоящему уголовному делу суд учитывает, что ФИО41 совершены преступления средней степени тяжести, а также личность подсудимого, который является гражданином Российской Федерации, имеет среднее специальное образование, ***, женат, официально трудоустроен, имеет постоянную регистрацию и место жительства в г.о. Самара, по которому характеризуется положительно, как и по месту трудоустройства, на момент совершения рассматриваемых преступлений являлся судимым.

Согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим наказание обстоятельством суд признает наличие у ФИО41 двух малолетних детей, дата и дата годов рождения.

Активное способствование расследованию и раскрытию преступления, что выразилось в указании ФИО41 в ходе его допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого подробных обстоятельств совершения им преступлений, а также о роли иных участников группы лиц по предварительному сговору, согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, являются смягчающим наказание обстоятельством.

Согласно п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим наказание обстоятельством является добровольное полное возмещение ФИО41 причиненного преступлениями материального ущерба, что подтверждается заявлениями представителей потерпевших и соответствующими платежными документами.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание следующие обстоятельства: полное признание совей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО41, страдающего рядом хронических и иных заболеваний, так и состояние здоровья его родных и близких людей.

Обстоятельством, отягчающим наказание, предусмотренным п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений. 

В силу изложенного, с учетом личности подсудимого, его возраста и состояния здоровья, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений и обстоятельств их совершения, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений будут достигнуты при назначении наказания в виде лишения свободы. Указанное наказание будет способствовать, по мнению суда, достижению целей наказания. 

Определяя конкретный срок наказания, суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, форму вины, мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенных ФИО41 преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, в связи с чем, суд не усматривает возможности для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Исходя из правовой позиции, приведенной в п. 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", суд вправе признать исключительными обстоятельствами, дающими основание для применения ст. 64 УК РФ, как отдельные смягчающие обстоятельства, так и их совокупность, указав в приговоре основания принятого решения.

В соответствии с конституционно-правовым смыслом, выявленным Конституционным Судом Российской Федерации в Определении от 17 ноября 2009 года N 1532-О-О и ряде других, статья 64 УК РФ в рамках общих начал назначения уголовного наказания предусматривает возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за конкретное преступление. Установление такого регулирования воплощает конкретизированные в уголовном законе конституционные начала справедливости и гуманности и направлено на уменьшение уголовной репрессии до необходимого минимума принудительных мер, обеспечивающих достижение целей наказания. Применение ее положений при назначении уголовного наказания является правом суда общей юрисдикции, рассматривающего уголовное дело.

Изучив всю совокупность данных, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных ФИО41 преступлений, сведения о личности последнего, который на учете в специализированных медицинских учреждениях не состоит, страдает рядом хронических и иных заболеваний, а также наличие смягчающих обстоятельств, таких как активное содействие подсудимого раскрытию группового преступления, полное возмещение причиненного преступлениями материального ущерба, наличие на иждивении двух малолетних детей.

При этом, разрешая вопрос о наличии оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, суд не учитывает наличие отягчающего наказание обстоятельства, поскольку согласно разъяснениям, изложенным в п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 16 "О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве", в случае установления исключительных обстоятельств, а равно при активном содействии подсудимого раскрытию группового преступления суд вправе применить положения статьи 64 УК РФ, в том числе при наличии отягчающих обстоятельств.

С учетом всего комплекса смягчающих наказание обстоятельств, которые в своей совокупности суд признает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, исключительно положительных характеристик личности подсудимого, суд считает возможным применить в отношении ФИО41 при назначении наказания положения ст. 64 УК РФ и назначить ему более мягкий вид наказания, чем лишение свободы, в частности – исправительные работы.

Но при этом, с учетом обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности преступлений, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО41 наказания в виде исправительных работ без применения положений ст. 73 УК РФ.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания.

Так как ФИО41 совершены 2 преступления, относящиеся к категории средней тяжести, то окончательное наказание должно быть назначено с применением правил ч. 2 ст. 69 УК РФ, то есть путем частичного сложения назначенных наказаний.

При определении вида и меры наказания ФИО43, суд учитывает положения ч. 2 ст. 43 УК РФ, общие начала назначения наказания в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ.

Так по настоящему уголовному делу суд учитывает, что ФИО43 совершены преступления средней степени тяжести, а также личность подсудимой, которая является гражданкой Российской Федерации, имеет среднее образование, ***, замужем, официально не трудоустроена, имеет постоянную регистрацию и место жительства в г.о. Самара, по которому характеризуется удовлетворительно, судима.

Активное способствование расследованию и раскрытию преступления, что выразилось в указании ФИО43 в ходе ее допросов в качестве подозреваемой и обвиняемой подробных обстоятельств совершения ею преступлений, а также о роли иных участников группы лиц по предварительному сговору, согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, являются смягчающим наказание обстоятельством.

Согласно п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим наказание обстоятельством является добровольное полное возмещение ФИО43 причиненного преступлениями материального ущерба, что подтверждается заявлениями представителей потерпевших и соответствующими платежными документами.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание следующие обстоятельства: полное признание совей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО43, страдающей рядом хронических и иных заболеваний, так и состояние здоровья ее родных и близких людей, наличие у нее на момент рассматриваемых преступлений несовершеннолетнего ребенка, дата года рождения.

Обстоятельством, отягчающим наказание, предусмотренным п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений. 

В силу изложенного, с учетом личности подсудимой, ее возраста и состояния здоровья, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений и обстоятельств их совершения, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отягчающего наказание обстоятельства, влияние наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, суд считает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений будут достигнуты при назначении наказания в виде лишения свободы. Указанное наказание будет способствовать, по мнению суда, достижению целей наказания. 

При этом суд не усматривает оснований для назначения ФИО43 наказания в виде лишения свободы условно с применением положений ст. 73 УК РФ, а также для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 УК РФ, для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания.

Исходя из личности подсудимой ФИО43, ее имущественного положения и конкретных обстоятельств дела, назначение дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 158 УК РФ, суд считает нецелесообразным.

Принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, форму вины, мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенных ФИО43 преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, а установленные по делу смягчающие наказание обстоятельства как каждое в отдельности, так и в своей совокупности не являются исключительными, в связи с чем, суд не усматривает возможности для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и ст. 64 УК РФ.

Согласно требованиям ч. 2 ст. 68 УК РФ срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса.

В силу ч. 3 ст. 68 УК РФ при любом виде рецидива преступлений, если судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст. 61 УК РФ, срок наказания может быть назначен менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса, а при наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных статьей 64 настоящего Кодекса, может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление.

Учитывая в совокупности вышеуказанные смягчающие обстоятельства, установленные по делу, предусмотренные ст. 61 УК РФ, в том числе, добровольное возмещение потерпевшим материального ущерба, активное содействие раскрытию группового преступления, состояние здоровья подсудимой, суд полагает возможным не применять правила назначения наказания при рецидиве преступлений (ч. 2 ст. 68 УК РФ), назначив ФИО43 наказание с применением положений ч. 3 ст. 68 УК РФ, т.е. в размере менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции, предусмотренной ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Так как ФИО43 совершены 2 преступления, относящиеся к категории средней тяжести, то окончательное наказание должно быть назначено с применением правил ч. 2 ст. 69 УК РФ, то есть путем частичного сложения назначенных наказаний.

При этом приговор мирового судьи судебного участка № 44 Промышленного судебного района г. Самары от 27.04.2020 в отношении ФИО43, которым ей назначено условное наказание, подлежит самостоятельному исполнению.

При избрании вида исправительного учреждения, суд учитывает тот факт, что ФИО43 совершила два преступления средней тяжести, при рецидиве, ранее отбывала наказание в виде реального лишения свободы, а потому, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд назначает ей отбытие лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Разрешая вопрос о мере пресечения ФИО43 до вступления приговора в законную силу, учитывая требования статей 97, 99 и 255 УПК РФ, вид назначаемого ей наказания в виде реального лишения свободы, а также действуя в целях обеспечения принципа неотвратимости и исполнения приговора, суд считает необходимым изменить ФИО43 меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО38 виновным в совершении 2 (двух) преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 8 (восьми) месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработка ежемесячно в доход государства за каждое преступление.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО38 окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 1 (одного) года исправительных работ с удержанием 5 % из заработка ежемесячно в доход государства.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО38 наказание считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год. 

Возложить на ФИО38 следующие обязанности: 

- в течение назначенного судом испытательного срока не менять места своего жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; 

- не покидать место своего жительства в ночное время суток с 22 часов до 06 часов следующего дня, за исключением случаев, связанных с работой, учебой либо лечением.

Приговор и.о. мирового судьи судебного участка № 25 Куйбышевского судебного района г. Самары, мирового судьи судебного участка № 22 Куйбышевского судебного района г. Самары от 16.12.2020 – исполнять самостоятельно.

Меру процессуального пресечения ФИО38 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО40 виновной в совершении 2 (двух) преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде 8 (восьми) месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработка ежемесячно в доход государства за каждое преступление.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО40 окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 1 (одного) года исправительных работ с удержанием 5 % из заработка ежемесячно в доход государства.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО40 наказание считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год. 

Возложить на ФИО40 следующие обязанности: 

- в течение назначенного судом испытательного срока не менять места своего жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; 

- не покидать место своего жительства в ночное время суток с 22 часов до 06 часов следующего дня, за исключением случаев, связанных с работой, учебой либо лечением.

Меру процессуального пресечения ФИО40 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО41 виновным в совершении 2 (двух) преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде 8 (восьми) месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработка ежемесячно в доход государства за каждое преступление.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО41 окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 1 (одного) года исправительных работ с удержанием 5 % из заработка ежемесячно в доход государства.

Меру процессуального пресечения ФИО41 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО43 виновной в совершении 2 (двух) преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание, с применением ч. 3 ст. 68 УК РФ, в виде 8 (восьми) месяцев лишения свободы без ограничения свободы за каждое преступление.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО43 окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 9 (девяти) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания по настоящему приговору и наказания по приговору мирового судьи судебного участка № 114 Центрального судебного района г. Тольятти Самарской области от 20.05.2021, назначить ФИО43 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 3 (три) месяца без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру процессуального пресечения ФИО43 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять ее под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО43 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть ФИО43 в срок лишения свободы по настоящему приговору время ее содержания под стражей – с 03.10.2022 по 03.04.2023 включительно и с 26.06.2023 до дня вступления настоящего приговора в законную силу включительно, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Зачесть ФИО43 в срок отбытия наказания по настоящему приговору срок содержания ее под стражей и отбытое ею наказание по приговору мирового судьи судебного участка № 114 Центрального судебного района г. Тольятти Самарской области от 20.05.2021, с учетом апелляционного постановления Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области от 04.08.2021 и примененного в указанном приговоре коэффициента кратности, предусмотренного ст. 72 УК РФ к периодам содержания осужденной под стражей.

Приговор мирового судьи судебного участка № 44 Промышленного судебного района г. Самары от 27.04.2020 в отношении ФИО43– оставить исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- Сопроводительное письмо №...-П0в-2020 от дата, CD - диск, являющийся приложением к сопроводительному письму №...- ПОВ-2020 от дата, содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру 

<

***> (CD - диск, являющийся приложением к сопроводительному письму №...-Г10В-2020 от дата, содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №... (Т. 28 л.д. 4-8, 60-61) – оставить храниться в уголовном деле;

сопроводительное письмо №...-Г10В-2021 от дата, CD - диск, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам (CD - диск, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам (Т. 28 л.д. 67-69, 82-83) – оставить храниться в уголовном деле;

сопроводительное письмо №... от дата, CD- диск, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам №..., №..., №..., №..., №..., №... (CD- диск, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам №..., №..., №..., №..., №..., №... (Т. 28 л.д. 89-90, 140-141) – оставить храниться в уголовном деле; 

- сопроводительное письмо от дата № ЦР -03/65236-К, приложение №... к сопроводительному письму от дата № ЦР -03/65236-К, приложение №... к сопроводительному письму от дата № ЦР -03/65236-К, приложение №... к сопроводительному письму от дата № ЦР -03/65236-К, приложение №... к сопроводительному письму от дата № ЦР -03/65236-К, приложение №... к сопроводительному письму от дата № ЦР -03/65236- К, приложение №... к сопроводительному письму от дата № ЦР - 03/65236-К, приложение №... к сопроводительному письму от дата № ЦР -03/65236-К, приложение №... к сопроводительному письму от дата № ЦР -03/65236-К (Т. 28 л.д. 176-197, 207-28); - сопроводительное письмо от дата №...-ПОВ- 2021, CD - диск к сопроводительному письму от дата №...-ПОВ- 2021, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам (CD - диск к сопроводительному письму от дата №...-ПОВ- 2021, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам (Т. 28 л.д. 213-215, 225-226) – оставить храниться в уголовном деле; 

- сопроводительное письмо № ЦР - 03/70895-К от дата, CD - диск, содержащий информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, данные абонентов подвижной радиотелефонной связи по абонентским номерам, используемым в IMEI - аппаратах (CD - диск, содержащий информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, данные абонентов подвижной радиотелефонной связи по абонентским номерам, используемым в IMEI - аппаратах (Т. 28 л.д. 242-244, 252-253) – оставить храниться в уголовном деле; 

- сопроводительное письмо № ЦР - 03/71629-К от дата, CD - диск, содержащий информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, данные абонентов подвижной радиотелефонной связи по абонентским номерам, используемым в IMEI - аппаратах (CD - диск, содержащий информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, данные абонентов подвижной радиотелефонной связи по абонентским номерам, используемым в IMEI - аппаратах (Т. 29 л.д. 1-3, 11-12) – оставить храниться в уголовном деле; 

- информация о принадлежности телефонных номеров в сети ПАО "Мегафон" на бумажном носителе по IMEI- аппаратам: №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., CD - диск, содержащий информацию о принадлежности телефонных номеров по IMEI №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №... по абонентским номерам, используемым в IMEI - аппаратах (CD - диск, содержащий информацию о принадлежности телефонных номеров по IMEI №..., №..., №..., №..., №..., №..., №... №..., №..., №..., по абонентским номерам, используемым в IMEI - аппаратах (Т. 28 л.д. 147-157, Т.29 л.д.19-38, 65-67) – оставить храниться в уголовном деле; 

- CD - диск к ответу на запрос ПАО "Мегафон" №... от дата, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам (Т. 29 л.д.76-77, 145-146) – оставить храниться в уголовном деле; 

- CD - диск, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам, информация на бумажном носителе о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, данные абонентов подвижной радиотелефонной связи по абонентским номерам, используемым в IMEI - аппаратах (CD - диск, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам (Т. 28 л.д. 163-164, 233-234, Т. 29 л.д. 151-152, 165-166) – оставить храниться в уголовном деле; 

- сведения, представленные на бумажном носителе по электронному почтовому ящику *** (Т. 29 л.д. 176-77, 182-183) – оставить храниться в уголовном деле; 

- ответ на запрос №... от дата, содержащий информацию о принадлежности IP- адресов абонентов (Т. 29 л.д. 188, 193) – оставить храниться в уголовном деле; 

- сведения от дата, представленные на бумажном носителе, о принадлежности абонентских номеров (Т. 29 л.д. 205-210, 215) – оставить храниться в уголовном деле; 

- ответ на запрос №... от дата, содержащий сведения о принадлежности абонентских номеров, используемых в IMEI - аппаратах (Т. 29 л.д. 222, 227) – оставить храниться в уголовном деле; 

- сопроводительное письмо АО "***" исх. 06-202080 и дата 05.08.2021г.; выписка по сберегательному счету №... на бумажном носителе; выписка по счету №... на бумажном носителе; расширенная выписка по счету №... на бумажном носителе; выписка по счету №... на бумажном носителе; расширенная выписка по счету №... на бумажном носителе; выписка по сберегательному счету №... на бумажном носителе; расширенная выписка по счету №... на бумажном носителе; выписка по счету №... на бумажном носителе; выписка по сберегательному счету №... на бумажном носителе; сведения об IP-адресах на бумажном носителе; расширенная выписка по счету №... на бумажном носителе; сопроводительное письмо ПАО "*** исх. ЗНОО155926243 и дата дата; CD-диск к сопроводительному письму ПАО "Сбербанк" исх. ЗНОО 155926243 и дата дата, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским счетам; сопроводительное письмо АО "Альфа-банк" исх. 941/238545 и дата дата; CD-диск к сопроводительному письму АО "Альфа-банк" исх. 941/238545 и дата дата, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским счетам, сопроводительное письмо ПАО Банк "ВТБ" на бумажном носителе; выписка по операциям по счету №... на бумажном носителе, сопроводительное письмо ПАО "СКБ-Банк" исх. дата №....3/8581; сопроводительное письмо ПАО "Банк Открытие" на бумажном носителе; сопроводительное письмо ПАО "CreditEuropeBank", исх. №...-нн/21 от дата (CD - диски, содержащие сведения о движении денежных средств по банковским счетам (Т.31 л.д.3-91,95-96,99-100,102-104,107,110,113; 146-148) – оставить храниться в уголовном деле; 

- сопроводительное письмо ПАО Банк "ФК Открытие" №... от 12.10.2021г., CD-диск к сопроводительному письму ПАО Банк "ФК Открытие" №... от дата, содержащий информацию о движении денежных средств по банковским счетам; сопроводительное письмо ПАО Банк "ВТБ", исх. дата №...; CD-диск к сопроводительному письму исх. дата №..., содержащий информацию о движении денежных средств по банковским счетам; сопроводительное письмо АО "Альфа-Банк", исх. №.../дата; CD-диск к сопроводительному письму исх. №.../дата, содержащий информацию о движении денежных средств по банковским счетам; сопроводительное письмо ПАО "Сбербанк, исх. №ЗНОО 163322145 от дата; CD-диск к сопроводительному письму исх. №ЗНОО 163322145 от дата;, содержащий информацию о движении денежных средств по банковским счетам; сопроводительное письмо АО "ОТП Банк", исх. №... от дата; выписка по счету №....810.1.00971342371 АО "ОТП Банк" а бумажном носителе; выписка по счету №....810.6.00416538289 АО "ОТП Банк" на бумажном носителе, выписка по счету №....810.6.00416538289 АО "ОТП Банк" на бумажном носителе; ответ на запрос ПАО "Промсвязьбанк", исх. №... от дата; сопроводительное письмо ПАО "Транскапиталбанк", исх. №... от дата, выписка по счету №... АО "Транскапиталбанк" на бумажном носителе; копия заявления на получение банковской карты ТКБ Банк ПАО от имени ФИО180 A.JL; сопроводительное письмо АО "Росбанк" исх. №... от дата; выписка по счету №... ПАО "Росбанк" на бумажном носителе, сопроводительное письмо ПАО АКБ "Авангард", исх. №... от дата, выписка по счету №... ПАО АКБ "Авангард" на бумажном носителе; выписка по счету №... ПАО АКБ "Авангард" на бумажном носителе; выписка по счету №... ПАО АКБ "Авангард" на бумажном носителе; отчет и заявление получении расчетной карты, принадлежащему ФИО10; сопроводительное письмо АО "Всероссийский банк развития регионов", исх. №...-ДР6-21 от дата; выписка по счету №... АО "Всероссийский банк развития регионов" на бумажном носителе; сопроводительное письмо ПАО "Банк Зенит", исх. №... от дата; выписка по счету №... ПАО "Банк Зенит" на бумажном носителе; ответ на запрос ПАО Банк "ФК Открытие", исх. №....4-4/127843 от дата; ответ на запрос ООО "ХКФ Банк", исх. №... от дата (CD - диски, содержащие сведения о движении денежных средств по банковским счетам (Т.31 л.д. 151-153, 157-159, 163-165, 169-171, 174-192, 195, 198-203, 206-224, 227-228, 231-232, 235, 238, 277-280) – оставить храниться в уголовном деле;

- Ответ на запрос ООО "***", содержащий сведения о товарах, реализованных по кредитному договору №... от дата (Т. 3 л.д. 102-103, 109) – оставить храниться в уголовном деле; 

- ответ на запрос ПАО "Мегафон", содержащий сведения об установочных данных абонентского номера 

<

***> (Т. 3 л.д. 111-112, 117) – оставить храниться в уголовном деле; 

- сопроводительное письмо АО "ОТП Банк"; заявление о совершении преступления; копия доверенности №...; копия договора №... на имя Свидетель №8 от дата; копия фотографии лица, оформившего договор №... от дата; справка о задолженности по договору №... от дата; копия агентского договора между АО "ОТП Банк" и ООО "***" № ПК-Т5367-09; копия Устава АО "ОТП Банк" от дата; копия устава ООО МФК "ОТП Финанс" от дата; копия свидетельства ОГРН 

<

***> о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций от дата; копия уведомления об изменении наименования от дата №...; копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц от дата; информация по договору №... от дата; информация из базы АО «ОТП Банк» о пользователе ФИО80 П.Ю. (Т. 3 л.д. 163-224, 242-243) – оставить храниться в уголовном деле; 

- запрос руководителю службы безопасности ООО «***» от дата № б/н о предоставлении информации по уголовному делу №..., ответ на запрос от дата б/н от ООО «Сеть Связной», запрос в ОПО «Вымпелком» адрес от дата №... о предоставлении установочных данных абонента - №..., ответ на запрос от ПАО «Вымпелком» № ЦР - 03/22333-К от дата на №... от дата. (Т. 3 л.д. 255-260,267-268) – оставить храниться в уголовном деле; 

- сопроводительное письмо №... от дата; заявление; копия доверенности №... от дата; копия договора №... от дата на имя Свидетель №25; копия фотографии лица, оформившего кредит №... от дата; справка о задолженности по договору №... от дата; копия договора № ПК-Т5413-09 от дата; копия Устава АО "*** от дата; копия Устава ООО МФК "ОТП Финанс" от дата; копия свидетельства ФИО63; копия уведомления об изменении наименования №... от дата; копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц от дата; распечатка информации по договору №... от дата; распечатка информации из базы ОТП Банка о пользователе Свидетель №28; копия паспорта на имя Свидетель №25, 31.01.1986г.р.; копия агентского договора №... от Свидетель №28; копия договора № ПК-Т14263 от дата; копия договора № ПК-Т14963 от дата (Т. 4 л.д. 46-141, 162- 164) – оставить храниться в уголовном деле; 

- копия доверенности №... от дата; копия кредитного договора №... от датаг.; информация по договору №...; копия кредитного договора №... от датаг.; информация по договору №...; копия кредитного договора №... от датаг.; информация по договору №...; копия кредитного договора №... от датаг.; информация по договору №...; копия кредитного договора №... от датаг.; информация по договору №...; копия кредитного договора №... от датаг.; информация по договору №...; копия кредитного договора №... от датаг.; информация по договору №...; копия свидетельства; справка о сумме задолженности по 7 кредитным договора в размере 771 735, 41 рублей; копия договора № ***; копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №24, дата г.р.; копия должностной инструкции эксперта прямых продаж Свидетель №24; копия объяснительной записки эксперта прямых продаж Свидетель №24; копия устава АО "ОТП Банк» {Т. 5 л.д. 6-137, 161-163); запрос главному специалисту дирекции оптимизации рисков ООО "Сеть Связной" Дубову Э.Ю. о предоставлении информации по уголовному делу №...; сопроводительное письмо к ответу на запрос от дата №...; список сотрудников торговой точки "Евросеть" Р181 Самара-95; копия устава ООО "Сеть Связной"; копия листа ознакомления с локальными нормативными актами от дата №...; копия заявления от 06.05.2019г.; копия листа ознакомления с локальными нормативными актами от дата №...; копия заявления от дата; копия должностной инструкции Свидетель №31; копия трудового договора №... от 27.09.2018г.; копия договора об индивидуальной материальной ответственности от 27.09.2018г.; копия трудового договора №... от 28.03.2018г.; копия договора об индивидуальной материальной ответственности от 28.03.2018г.; копия трудового договора №..., составленный от 28.11.2018г.; копия договора об индивидуальной материальной ответственности от 01.03.2019г.; копия положения об оформлении кредитной документации Свидетель №21; копия положения об оформлении кредитной документации ФИО80 П.Ю.; копия положения об оформлении кредитной документации Свидетель №37; товарный чек от 09.12.2018г. ООО "Сеть Связной"; товарный чек от 11.12.2018г. ООО "Сеть Связной"; товарный чек от 16.12.2018г. ООО "Сеть Связной"; товарный чек от 14.12.2018г. ООО "Сеть Связной"; товарный чек от 13.12.2018г. ООО "Сеть Связной» (Т. 5 л.д. 211-251, 262-264) – оставить храниться в уголовном деле; 

- копия доверенности №... от дата; копия договора №... от дата; копия фотографии лица, оформившего кредит №... от дата; справка о задолженности по договору №... от дата; копия договора № ПК-Т5413-09 от дата; копия Устава АО "ОТП Банк" от дата; копия устава ООО МФК "ОТП Финанс" от дата (Т. 7 л.д. 27-79, 91-92) – оставить храниться в уголовном деле; 

- копия доверенности №... от дата; копия договора №... от дата; фотоизображение лица, выступающего в качестве заемщика по кредитному договору №...; информация по договору №...; копия объяснительной записки эксперта прямых продаж ФИО53; справка о задолженности; копия договор № ПК-Т от декабря 2013г.; спецификация к кредитному договору №...; копия Устава АО "ОТП Банк"; (Т. 7л.д. 141-177, 187-188) – оставить храниться в уголовном деле; 

- копия кредитного договора №... от дата на имя ФИО5; копия заявления ФИО5; копия паспорта ФИО5; копия фотографии ФИО5 при оформлении кредитного договора №... от дата; копия фотографии ФИО4 при оформлении кредитного договора в 2011г.; справа о материальном ущербе по договору №... от дата; копия доверенности представителя банка; копия паспорта на имя Потерпевший №3 (Т. 8 л.д. 102-116, 129-13) – оставить храниться в уголовном деле; 

- выписка по счету кредитного договора №... от дата; платежное поручение №... от дата (Т. 8 л.д. 141-142, 147) – оставить храниться в уголовном деле; 

- копия обращения ФИО8; копия кредитного договора №... от дата; выписка по счету (Т. 8 л.д. 211-224, 234) – оставить храниться в уголовном деле; 

- копия кредитного договора №... от дата; выписка по счету; копия доверенности №... от дата; копия фотографии лица, оформившего кредитный договор №... от 17.01.20194 копия доверенности №...-Ю047/305 от дата (Т. 9 л.д. 24-36, 45-46) – оставить храниться в уголовном деле; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ПАО "Почта Банк"; копия лицензии на осуществление банковских операций №...; фотоизображение ФИО17; фотоизображение ФИО17; выписка на клиента ФИО17; копия выписки по счету №... на имя Свидетель №3; копия выписки по кредиту на дата 14:00; общие условия договора потребительского кредита ПАО "Почта Банк"; копия индивидуальных условий кредитного договора №... от дата; копия заявления о предоставлении потребительского кредита по программе "Покупки в кредит"; копия паспорта на имя Свидетель №3 (Т. 9 л.д. 118-136, 144-145) – оставить храниться в уголовном деле; 

- копия доверенности №...Д от 26.08.2019г. на право представления интересов АО "Альфа-Банк"; копия кредитного договора; копия заявления заемщика на перевод денежных средств от 28.12.2018г.; копия паспорта гражданина РФ *** на имя Свидетель №3, дата г.р.; уроженки г. ФИО29, зарегистрированной по адресу: адрес; копия паспорта гражданина РФ *** на имя Свидетель №3, дата г.р.; уроженки адрес, зарегистрированной по адресу: адрес (Т. 9 л.д. 168-179, 180-181) – оставить храниться в уголовном деле; 

- копия кредитного договора №... от дата; копия фотографии ФИО8; копия фотографии лица, оформившего кредитный договор №... от дата; копия фотографии ФИО10; справка о материальном ущербе; копия доверенности №... от дата; копия паспорта на имя Потерпевший №3 (Т. 10 л.д. 76-89, 101-102) – оставить храниться в уголовном деле; 

- копия кредитного договора №... от дата; копия фотографии лже-Свидетель №11 JI.A.; копия фотографии ФИО121; копия фотографии ФИО10; справка о материальном ущербе; копия доверенности №... от дата; копия паспорта на имя Потерпевший №3 (Т. 10 л.д. 194-207, 219-220) – оставить храниться в уголовном деле; 

- копия кредитного договора №... от дата; копия заявления; копия фотографии лже-Свидетель №4; копии фотографий ФИО3; копия фотографии ФИО10; справка о материальном ущербе; копия доверенности №... от дата; копия паспорта на имя Потерпевший №3 (Т. 11 л.д. 6-26, 39-40) – оставить храниться в уголовном деле; 

- запрос в ООО «Сеть Связной», копия договора №... от дата, копия методических рекомендаций ООО «ХКФ Банк» (Т. 10 л.д. 82-97, 105– оставить храниться в уголовном деле); 

- копия договора №... от дата; копия заявления Свидетель №12; копия паспорта на имя Свидетель №12; копии фотографий; справка о материальном ущербе; копия доверенности №... от дата; копия паспорта на имя Потерпевший №3 (Т. 11 л.д. 121-137, 150- 151) – оставить храниться в уголовном деле; 

- копия договора №... от дата с приложением; фотоизображение неустановленного лица; копия паспорта на имя Свидетель №10; сведения о реализованных по кредитному договору №... товарах; копия справки об ущербе по кредитному договору №...; копия товарной накладной № CJI/T 1511-С000001; копия счет фактуры №... от дата; копия декларации на товары с дополнением; копия декларации таможенной стоимости; копия счет-фактуры №... от 30.01.20204 копия декларации на товары с дополнением; копия декларации таможенной стоимости; сведения о реализованных по кредитному договору товарах; копия служебной записки от дата (Т. 12 л.д. 8-44, 54-55) – оставить храниться в уголовном деле; 

- копия кредитного договора № №... от дата с приложением (копия паспорта на имя Ки И.О.); фотоизображение ФИО123; копия паспорта на имя Свидетель №1; сведения о реализованных по кредитному договору № №... товарах; копия устава ООО "Сеть Связной"; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО "Сеть Связной"; копия протокола №... внеочередного общего собрания участников ООО "Евросеть-Ритейл" от 03.09.2018г.; копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе ООО "Сеть Связной"; копия типового бланка должностной инструкции менеджера по продажам; копия типового бланка должностной инструкции менеджера по продажам финансовых продуктов; данные из электронной базы учета, подтверждающие прохождение ФИО10 дистанционных курсов; копия приказа о прекращении трудового договора с работником от дата; копия заявления о принятии на работу ФИО10 от дата; копия трудового договора №... от дата; копия анкеты ФИО10; копия заявления ФИО10 от дата об оформлении трудовой книжки; копия договора об индивидуальной материальной ответственности №... от дата; копия заявления об увольнении ФИО10 от дата; копия приказа о приеме работника на работу от дата; копия должностной инструкции на продавца ФИО10; копия справки об ущербе по кредитному договору № F0VD№...; копия товарной накладной № СЛ/Т2510-С000083 от дата; копия счет-фактуры № CJI/T2510-С000085 от дата; копия счет - фактуры №... от дата; копия счет-фактуры №... от дата; копия счет-фактуры №... от дата; сведения о реализованных по кредитному договору №F0VD№... товарах (Т. 12 л.д. 77-137, 149-151) – оставить храниться в уголовном деле; 

- паспорт гражданина РФ *** на имя Свидетель №1 (Т. 12 л.д. 195-196,199,200) – считать возвращенным законному владельцу Свидетель №1; 

- паспорт гражданина РФ *** на имя Свидетель №4 (Т. 12 л.д. 221-222, 223,224) – считать возвращенным законному владельцу Свидетель №4; 

- сотовый телефон "Самсунг" имей 1: №.../01, имей 2: №.../01 в корпусе черного цвета (Т. 13 л.д. 58) – оставить храниться в уголовном деле; 

-CD-диск, содержащий фотоснимки лица, предоставившего документы от имени Свидетель №12, CD-диск, содержащий образцы внешнего облика ФИО140, упакованы в 1 конверт, хранятся в материалах уголовного дела (Т. 13 л.д. 204, 205) – оставить храниться в уголовном деле; 

- CD-диск, содержащий фотоснимки лица, представлявшего документы от имени Свидетель №6 при оформлении кредитного договора, CD - диск, содержащий фотоснимки лица, представлявшего документы от имени ФИО139 при оформлении кредитного договора, упакованы в 1 конверт, хранятся в материалах уголовного дела (Т. 14 л.д. 66, 67) – оставить храниться в уголовном деле; 

- CD-диск, содержащий образцы внешнего облика ФИО51, упакован в 1 конверт, хранится в материалах уголовного дела (Т. 14 л.д. 77, 83) – оставить храниться в уголовном деле; 

- кредитный договор №... от дата, приложение к нему (копия паспорта на имя Свидетель №5); кредитный договор №... от дата, приложение к нему (копия паспорта на имя Свидетель №7); кредитный договор №... от дата, приложение к нему (копия паспорта на имя Свидетель №4); кредитный договор №... от дата, приложение к нему (копия паспорта на имя ФИО37); кредитный договор №... от дата, приложение к нему (копия паспорта на имя Свидетель №1), кредитный договор №... от дата, приложение к нему (копия паспорта на имя ФИО42); кредитный договор №... от дата, приложение к нему (копия паспорта на имя Свидетель №6), кредитный договор №... от датаг., приложение к нему (копия паспорта на имя Свидетель №25); кредитный договор №... от дата, приложение к нему (копия паспорта на имя ФИО139). (Т. 20 л.д. 143-221, 120-132; 250-251, Т. 21 л.д. 7-23; 39-40) – оставить храниться в уголовном деле; 

- кредитный договор №... от дата, приложение к нему (копия паспорта на имя ФИО5) (Т. 21 л. д. 49-56, 62) – оставить храниться в уголовном деле; 

- кредитный договор №... от дата, приложение к нему (копия паспорта на имя Свидетель №20), кредитный договор №..., приложение к нему (копия паспорта на имя ФИО8) (Т. 21 л.д. 70-81,93-101; 110-111) – оставить храниться в уголовном деле; 

- кредитный договор №... от дата, приложение к нему (копия паспорта на имя Свидетель №3). {Т. 21 л.д. 120-127; 133); Кредитный договор № F0V№... от дата, приложение к нему (копия паспорта на имя Свидетель №3, спецификация товара № №... от дата). (Т. 21 л.д. 144-154; 161-162) – оставить храниться в уголовном деле;

- копия договора об индивидуальной материальной ответственности №... от дата, копия должностной инструкции ФИО10, копия заявления от дата, копия трудового договора №... от дата, копия анкеты кандидата ФИО10, копия заявления от дата, копия заявления от дата, копия приказа о приеме работника на работу №... JIC от 17/10/2018, копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №... ЛС от дата, копия трудовой книжки на ФИО10, личный листок по учету кадров на имя ФИО10, сведения о прохождении ФИО10 (Т. 22 л.д. 3-24; 30-31) – оставить храниться в уголовном деле;

- копия приказа о приеме работника на работу от дата, копия заявления о приеме работника на работу от дата, копия анкеты кандидата на работу от дата, копия трудового договора №... от дата, копия договора об индивидуальной материальной ответственности, составленного дата, копия листа ознакомления с локальными нормативными актами от дата, №..., копия должностной инструкции ФИО80 П.Ю., копия приказа о переводе работника на другую должность №... ЛС от дата, копия заявления от дата, копия листа согласования на должность ФИО80 П.Ю., копия договора об индивидуальной материальной ответственности от дата, копия листа ознакомления с локальными нормативными актами от дата №..., копия должностной инструкции ФИО80 П.Ю., копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №... ЛС от дата, копия заявления от дата (Т. 22 л.д. 37-63, 71- 72) – оставить храниться в уголовном деле;

- Лист продаж от дата, торговой точки "Р 181 Самара-95 ТЦ Мега Сити", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 Самара-95 ТЦ Мега Сити", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 Самара-95 ТЦ Мега Сити", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 Самара-95 ТЦ Мега Сити", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 Самара-95 ТЦ Мега Сити", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 РТ ФИО62 Мега Сити ЕС", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 РТ ФИО62 Мега Сити ЕС", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 РТ ФИО62 Мега Сити ЕС", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 РТ ФИО62 Мега Сити ЕС", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 РТ ФИО62 Мега Сити ЕС", лист продаж от дата торговой точки "Р 181 РТ ФИО62 Мега Сити ЕС", сведения о продажах по кредитным договорам программы учета продаж торговой сети ООО "Связной", сведения о продажах по кредитным договорам программы учета продаж торговой сети ООО "Связной", копия товарной накладной № СЛ/Т 1212-С000088 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 1212-С000090 от дата, копия товарной накладной № СЛ/Т 0512-С000002 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 0512-С000002 от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет- фактуры №... от дата, копия товарной накладной № СЛ/Т 1611- С000072 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 1611-С000072 от дата, копия товарной накладной № СЛ/Т 0811-С000006 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 0811-С000006 от дата, копия товарной накладной № СЛ/Т 3010-С000063 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 3010-С000064 от дата, копия товарной накладной №СЛ/Т 0110-С000076 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 0110-С000077 от дата, копия товарной накладной № СЛ/Т 2609-С000001 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 2609-С000001 от дата, копия товарной накладной №СЛ/Т 3108- С000066 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т 3108-С000072 от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет- фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет- фактуры №... от дата, копия товарной накладной № СЛ/Т 2506-С000019 от дата, копия счет-фактуры № CJI/T 2506-С000020 от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры № H-mkt-160318-146 от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет- фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной № ХАЗ 11015 от дата, копия счет-фактуры № ХАЗ 11028 от дата, копия товарной накладной № ХА021031 от дата, копия счет-фактуры № ХА021014 от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет- фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата, корректировочной счет-фактуры № А15/0210 от дата к счет-фактуре №А54/2809 от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа № А11/1610 от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата., копия универсального передаточного документа №... от дата, копия товарной накладной № ТИ170122 от дата, копия счет-фактуры № ТИ170122 от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата. (Т. 22 л.д. 77-250, Т. 23 л.д.1-175; 215-222);- Копия выписки из табеля учета рабочего времени сотрудников ФИО80 П.Ю., Свидетель №37, Свидетель №21, Свидетель №31 за отчетный период с по дата, копия выписки из табеля учета рабочего времени сотрудников ФИО80 П.Ю., Свидетель №37, Свидетель №21, Свидетель №31 за отчетный период с дата по дата, копия выписки из табеля учета рабочего времени сотрудников ФИО80 П.Ю., Свидетель №37, Свидетель №21, Свидетель №31 за отчетный период с дата по дата, копия выписки из табеля учета рабочего времени сотрудников ФИО80 П.Ю., Свидетель №37, Свидетель №21, Свидетель №31 за отчетный период с по дата. К протоколу осмотра предметов (документов) прилагается фототаблица от дата. (Т. 23 л.д. 226-233, 238-239) - Ответ на запрос №... от дата по уголовному делу №..., лист продаж от дата торговой точки "Р 145 РТ ФИО62 Амбар ЕС", копия трудового договора №... от дата, копия приказа о приеме работника на работу №... JIC от дата, копия заявления от дата, копия должностной инструкции ФИО136, копия положения об оформлении кредитной документации ФИО136, копия заявления от дата, копия приказа о переводе работника на другую работу №... JIC от дата, копия должностной инструкции ФИО136, копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №...JIC от дата, копия товарной накладной № CJI/T0712-С000068 от дата, копия счет-фактуры № CJI/T0712-C000071 от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет- фактуры № H-mkt-011217-253 от дата, копия товарной накладной № CJI/T2609-C000001 от дата, копия счет-фактуры № СJI/T2609-C000001 от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет- фактуры №... от дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... дата, копия товарной накладной №... от дата, копия счет-фактуры №... от дата. (Т. 23 л.д. 242-250, Т. 24 л.д. 1-47; 57-59) – оставить храниться в уголовном деле; 

- Ответ на запрос по уголовному делу №..., лист продаж от дата торговой точки "Р 010 РТ Самара Управленческий 2 ЕС", копия приказа о приеме работника на работу №... JIC от дата, копия анкеты кандидата на работу о дата, копия должностной инструкции ФИО1, копия договора об индивидуальной материальной ответственности от дата, копия трудового договора №... от дата, копия приказа о переводе работника на другую должность №...ЛС от датаг., копия должностной инструкции ФИО1, копия дополнительного соглашения к трудовому договору №... от датаг, копия договора об индивидуальной материальной ответственности от дата, копия приказа о перевод работника на другую должность №...ЛС от дата, копия должностной инструкции ФИО1, копия договора об индивидуальной материальной ответственности от дата, копия дополнительного соглашения к трудовому договору №... от дата, копия положения об оформлении кредитной документации ФИО1, копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №...ЛС от дата, копия документа, отражающего награды (поощрения), почетные звания, отпуск, социальные льготы и иные сведения ФИО1, копия заявления от дата, копия товарной накладной №СЛ/Т3107-С000021 от дата, копия счет-фактуры № СЛ/ТЗ107-С000023 от дата, копия товарной накладной № СЛ/Т0809-С000002 от 08.09.2018г., копия счет-фактуры № СЛ/Т0809-С000002 от дата, универсальный передаточный документ №... от дата. (Т. 24 л.д. 62-115; 126-128) – оставить храниться в уголовном деле; 

- Сведения о продажах по кредитному договору №..., сведения о продажах по кредитному договору №..., сведения о продажах по кредитному договору №..., сведения о продажах по кредитному договору №..., копия справки об ущербе по кредитному договору № №..., копия справки об ущербе по кредитному договору №..., сведения о реализованных по кредитному договору №... товарах, сведения о реализованных по кредитному договору №... товарах, сведения об оформлении заявки на оформление кредитного договора на Свидетель №7, сведения об оформлении заявки на оформление кредитного договора на Свидетель №10, сведения об оформлении заявки на оформление кредитного договора на Свидетель №1, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия товарной накладной № СЛ/Т 1511-С000001 от дата, копия счет-фактуры СЛ/Т1511-С000001 от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия товарной накладной № №... о дата, копия счет-фактуры № СЛ/Т2510С000085 от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, копия универсального передаточного документа №... от дата, декларация на товары №... от дата, декларация на товары №... от дата, лист продаж за дата торговой точки "РТ ФИО62 Апельсин". (Т. 24 л.д. 131-177; 187-189) – оставить храниться в уголовном деле; 

- Расчетный лист ФИО80 П.Ю. за декабрь 2018г., расчетный лист ФИО80 П.Ю. за январь 2019г., расчетный лист ФИО80 П.Ю. за февраль 2019г., расчетный лист Свидетель №37 за декабрь 2018г., расчетный лист Свидетель №37 за январь 2019г., расчетный лист Свидетель №37 за февраль 2019г., расчетный лист ФИО10 за декабрь 2018г., расчетный лист ФИО10 за январь 2019г., расчетный лист ФИО10 за февраль 2019г., копия устава ООО "Сеть Связной", копия доверенности, копия протокола №... внеочередного общего собрания участников ООО "Евросеть-Ритейл" от дата, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. (Т. 24 л.д. 192-233; 239-240) – оставить храниться в уголовном деле; 

- Копия договора о сотрудничестве №.../Лог от дата; копия выписки из реестра на ФИО80 П.Ю.; копия ответа на запрос per. №... от дата; копия устава ПАО КБ "Восточный Экспресс"; копия генеральной лицензии на осуществление банковских операций №... ПАО "Восточный Экспресс Банк"; копия выписки из ЕГРЮЛ от дата. (Т. 25 л.д. 4-68; 73- 74) – оставить храниться в уголовном деле; 

- Копия платежного поручения №... от дата; копия соглашения № СОК77-16/1775 от дата; копия дополнительного соглашения №... к соглашению № СОК77-16/1775 от датаг., копия выписки из ЕГРЮЛ от дата; копия устава АО "Почта Банк"; копия ответа на запрос 06 271872 от дата. (Т. 25 л.д. 77-134; 140-141) – оставить храниться в уголовном деле; 

- Копия договора № №... о сотрудничестве с торговой организацией от дата, копии приложений к договору № №... о сотрудничестве с торговой организацией от дата, копия листа записи ЕГРЮЛ, копия платежного поручения №... от дата, ответ на запрос АО "Альфа-Банк" исх. 941/304189 от дата, ответ на запрос АО "Альфа-Банк" исх. 783/417 от дата, ответ на запрос АО "Альфа-Банк" исх. 783 426/дата, ответ на запрос АО "Альфа-Банк" исх. 941/329121 от дата, CD -R диск, являющийся приложением к ответу на запрос исх. 941/329121 от дата, ответ на запрос АО "Альфа-Банк" исх. 783/436 от дата, CD -R диск являющийся приложением к ответу на запрос исх. 783/436 от дата, ответ на запрос АО "Альфа-Банк" исх.783/444 от дата. (Т. 25 л.д. 146-208; 219-220) – оставить храниться в уголовном деле; 

- Ответ на запрос ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", копия уведомления №... к договору №... от 29.05.2009г., копия договора №... от дата, копия платежного поручения №... от дата, ответ на запрос №... от дата ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", копия выписки по счету №... за период с дата по дата, копия платежного поручения №... от дата, копия выписки по счету №... за период с дата по дата, копия платежного поручения №... от дата, копия выписки по счету №... за период с дата по дата, копия платежного поручения №... от дата, копия выписки по счету №... за период с дата по дата, копия платежного поручения №... от дата, копия платежного поручения №... от дата, копия выписки по счету №... за период с дата по дата, справка о материальном ущербе ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", ответ на запрос №... от дата ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", копия генеральной лицензии на осуществление банковских операций №... ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", копия устава ООО "ХКФ Банк", копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ООО "Технополис" от дата, копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ООО "ХКФ Банк" от дата, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от дата. (Т. 25 л.д. 223-250, Т. 26 л.д.1-30; 40-42) – оставить храниться в уголовном деле; 

- Спецификация к кредитному договору №... от дата на имя ФИО42, информация по договору №... от дата на имя ФИО42, спецификация к кредитному договору №... от дата на имя ФИО37, информация по договору №... от дата на имя ФИО37, спецификация к кредитному договору №... от 13.12. 2018 на имя Свидетель №6, информация по договору №... от 13.12. 2018 на имя Свидетель №6, спецификация к кредитному договору №... от дата на имя Свидетель №9, информация по договору №... от дата на имя Свидетель №9, спецификация к кредитному договору №... от дата на имя Свидетель №1, информация по договору №... от дата на имя Свидетель №1, спецификация к кредитному договору №... от дата на имя Свидетель №5, информация по договору №... от дата на имя Свидетель №5, спецификация к кредитному договору №... от дата на имя Свидетель №4, информация по договору №... от дата на имя Свидетель №4, спецификация к кредитному договору №... от дата на имя Свидетель №7, информация по договору №... от дата на имя Свидетель №7, спецификация к кредитному договору №... от дата на имя Свидетель №3, информация по договору №... от дата на имя Свидетель №3, спецификация к кредитному договору №... от дата на имя Свидетель №8, информация по договору №... от дата на имя Свидетель №8, информация по договору №... от дата на имя Свидетель №25, информация по договору №... от дата на имя ФИО139, копия должностной инструкции эксперта прямых продаж Свидетель №24, копия должностной инструкции эксперта прямых продаж ФИО53, копия агентского договора №... от дата. (Т. 26 л.д. 46-93;102-104) – оставить храниться в уголовном деле; 

- Ответ на запрос исх. №... от дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, сопроводительное письмо исх.№.../30350 от дата, платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от датаг., платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от дата, платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от дата, платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от дата, платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от датаг. (Т. 26 л.д. 107-128;137-138) – оставить храниться в уголовном деле; 

- Информация о договоре №... от дата на имя Свидетель №8, информация о договоре №... от 04.02. 2019 на имя ФИО139, информация о договоре №... от 22.01. 2019 на имя Свидетель №9, информация о договоре №... от дата на имя Свидетель №25, информация о договоре №... от дата на имя Свидетель №5, информация о договоре №... от дата на имя ФИО37, информация о договоре №... от дата на имя Свидетель №1, информация о договоре №... от дата на имя Свидетель №3, информация о договоре №... от дата на имя Свидетель №7, информация о договоре №... от дата на имя ФИО42, информация о договоре №... от дата на имя Свидетель №4, информация о договоре №... от дата на имя Свидетель №6 (Т. 26 л.д. 145-168;176-177) – оставить храниться в уголовном деле; 

- Копия агентского договора с физическим лицом №*** от дата, копия паспорта на имя Свидетель №28, сопроводительное письмо исх.№.../46428 от дата, платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от датаг, поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от дата, платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от дата, платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от датаг., платежное поручение №... от датаг., распоряжение на перечисление денежных средств торговым организациям от датаг., ответ на запрос исх.№.../48391 от дата. (Т. 26 л.д. 180-200; 208-209) – оставить храниться в уголовном деле;

- Ответ на запрос исх. №... от дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата, выписка по счету №... за период с дата по дата. (Т. 26 л.д. 212-224; 234-235) – оставить храниться в уголовном деле; 

- ответ на запрос АО "ОТП Банк" исх. №.../50825 от дата, ответ на запрос АО "ОТП Банк" исх. №.../58089 от 21.12..2021, реестр по специальным условиям договоров страхования за период с дата по дата, платежное поручение №... от дата, сводный реестр операций №... от дата, платежное поручение №... от дата, сводный реестр операций №... от дата, платежное поручение №... от дата. (Т. 26 л.д. 238-247; 253-254) – оставить храниться в уголовном деле;

- копия доверенности №...- Ю047/305 от дата, копия соглашения №.../Б-Св/КБ от дата, а ФИО182 приложения к нему, копия доверенности №... от дата, копия выписки по счету №... за период с дата по дата, копия платежного поручения №... от дата, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копия решения № №... общего собрания участников КБ "***", копия лицензии на осуществление банковских операций №... от 26.04.2013г., копия устава Коммерческого банка "***" (ООО). (Т. 27 л.д. 3-55, 62-63) – оставить храниться в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд г. Самары в течение 15 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника для участия в суде апелляционной инстанции.

Судья п/п Р.Р. Гильманов

Копия верна

Судья:

Секретарь: