Дело № 1-459/2024 (У ИД 27RS0001-01-2024-007714-25)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Хабаровск 19 декабря 2024 года

Центральный районный суд г. Хабаровска в составе председательствующего судьи Шкляренко О.С.

при ведении протокола секретарем Козельской Я.С.,

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Центрального района г. Хабаровска Хижняковой Е.Н., подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Щекатурова Л.И., действующего на основании удостоверения и ордера, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, образование высшее, холостого, работающего промоутером-консультантом в ООО «Филд Форс Групп Рус», военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3, ч. 1,3,11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационнокоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств; использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без добровольного согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без добровольного согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ 

<

-0 противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую хгя исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

ФИО1, являясь номинальным учредителем и директором ООО «Амур», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, получил от Иного лица предложение об открытии в различных коммерческих кредитно-финансовых организациях от своего имени, как учредителя ООО «Амур», расчетных счетов, подключенных к системе дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), предназначенных для приема, выдачи, перевода дене?кных средств и последующей их неправомерной передачи в пользование Иному лицу за денежное вознаграждение в размере 20000 рублей. ФИО1 в указанный период времени, осознавая, что он является номинальным учредителем и директором ООО «Амур» и не намерен осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить прием, выдачу и переводы денежных средств об имени Общества, на поступившее от Иного лица предложение ответил согласием, в связи с чем у него возник корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Амур»,

Реализуя преступный умысел, в период времени с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в офисе банка ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде получения доступа третьих лиц к управлению банковскими счетами ООО «Амур» и желая их наступления, обратился с заявлениями от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении комплексного банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк», открытии счетов, осуществлении обслуживания по программе ТП «Бизнес Старт», выпуске банковских карт Business Chip Master Card Worldwide, подключении к системе ДБО PSB On-Line, предоставив работнику банка необходимые документы, абонентский № и адрес электронной почты amurtorg40@mail.ru юридического лица, не принадлежащие ему и не находящиеся в его пользовании.

На основании поданных документов и заявлений работниками операционного офиса ПАО «Промсвязьбанк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1,

открыты расчетные счета юридического лица ООО «Амур» № и 40№ с подключением к системе ДБО PSB On-Line по абонентскому номеру №, и выпущены две банковские карты Business Chip Master Card Worldwide, подключенные к вышеуказанным расчетным счетам, предоставив Иному лицу электронное средство платежа и возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств от имени ООО «Амур».

в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ФИО1, находясь на участке местности, расположенном в 50 метрах южного направления от 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомлен о недопустимости передачи в пользование третьим лицам доступа к счету, карте и системе ДБО, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде получения доступа третьих лиц к управлению банковскими счетами ООО «Амур» и желая их наступления, передал Иному лицу электронные средства платежа, т.е. сбыл, полученные от работников ПАО «Промсвязьбанк» две банковские карты Business Chip Master Card Worldwide, привязанные к банковским счетам № и 40№, и документы, полученные от работников банка, чем позволил в обход используемых банком системы идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств от имени ООО «Амур».

Указанными действиями ФИО1 в указанный период времени сбыл Иному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств ООО «Амур» за денежное вознаграждение в размере 20000 рублей, что позволило Иному лицу неправомерно осуществлять вышеуказанные действия от имени ООО «Амур».

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО1, данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенных в судебном заседании в порядке п. 2 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (л.д. 50-54, 69-70), следует, что в мае 2018 года он находился по месту работы в салоне связи ПАО «Вымпел-коммуникации» по адресу: 

<

адрес>, уд. Ленинградская, 28\2, к нему обратился мужчина, представившись именем Андрей, и предложил заработать, сказав, что нужно открыть на свое имя организацию, в которой он будет числиться номинальным директором, за денежное вознаграждение 20000 рублей. Он согласился на данное предложение, предоставил Андрею свой паспорт и СНИЛС, и примерно ДД.ММ.ГГГГ он и Андрей приехали в ИФНС России по адресу: 

<

адрес>, где он передал пакет документов, в том числе устав ООО «Амур», сотруднику ИФНС. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он и Андрей вновь приехали в ИФНС, где он забрал документы и передал их Андрею. Затем он и Андрей приехали в офис ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, где он по указанию Андрея прошел в отделение банка, обратился к менеджеру и подписал необходимые документы, открыв расчетный счет ООО «Амур». Сотрудник банка передала ему конверт, по выходу из банка он передал Андрею документы и электронные ключи, которые ему выдал сотрудник банка, вблизи ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>. Банк он посещал 2 раза в мае 2018 года. Об ООО «Амур» ему ничего не известно, и данной организацией он никогда не руководил.

После оглашения показаний подсудимый ФИО1 подтвердил их в полном объеме.

Кроме признания своей вины подсудимым, его вина в совершении инкриминируемого преступления полностью подтверждена совокупностью исследованных в судебном заседании следующих доказательств:

показаниями свидетеля Свидетель №1 в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (л.д. 78-81), из которых следует, что она работает в должности руководителя группы по обслуживанию юридических лиц ПАО «Промсвязьбанк». При обращении клиента в банк для открытия расчетного счета, он предоставляет необходимый пакет документов: устав организации, решение о назначении единоличного исполнительного органа, паспорта лиц, которые будут указаны в карточке образца подписей клиента. Сотрудник при приеме на обслуживание верифицирует представителя клиента либо самого клиента, сличает паспорт, проверяет протокол с решением о назначении с данными выписки ЕГРЮЛ. Заводится юридическое досье. Клиент подписывает пакет документов для открытия счета в банке для работы со счетом и распоряжением счета. Подписывая подтверждение о присоединении к электронному документообороту, клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, размещены на сайте ПАО «Промсвязьбанк». Согласно документам банка, ФИО1 являлся директором ООО «Амур», ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ открывал расчетный счет в банке и распоряжался счетом. В базе данных содержится скан паспорта ФИО1, карточка с образцами подписей выдается клиенту с наименованием usb карта с приложением пользования и обслуживанием, заявление об открытии счетов, распоряжение об открытии счетов, сканы учредительных документов ООО «Амур». С каждым клиентом проговариваются основные положения правил банковского обслуживания, порядок пользования расчетным счетом корпоративной банковской карты, в том числе и с ФИО1, данная процедура является обязательной, ФИО1 собственноручно были подписаны условия банковского обслуживания, подписывая их ФИО1 выразил согласие с условиями банковского обслуживания, после чего документы, предоставленные ему, были направлены на проверку. Дальнейшие действия клиент производит самостоятельно, без нахождения в офисе банка: после получения ссылки он должен попасть в систему, где необходимо придумать свой логин и пароль. Личный кабинет клиента на сайте или в мобильном приложении ПАО «Промсвязьбанк» является электронным средством для осуществления финансовых операций: переводов, оплат. Доступ к нему осуществляется по логину и паролю, которые клиент присвоил самостоятельно, без которых его использовать и пользоваться открытым банковским счетом невозможно. Порядок пользования расчетным счетом корпоративной банковской карты также разъясняется клиентам банка, ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент.

протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (л.д. 55-59), согласно которому, подозреваемый ФИО1, уверенно ориентируясь на местности,

добровольно и показал, что в отделении ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г Хабаровск, 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ он оформил банковские счета от имени ООО «Амур», после чего на участке местности в 50 м южного направления от 

<

адрес> передал оформленные документы и банковские карты неизвестному мужчине

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (л.д. 82-126), согласно которому, осмотрен ответ на запрос ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с информацией в отношении ООО «Амур», приложение к ответу на CD-диске, содержащее: сопроводительное письмо директора ООО «Аур» ФИО1 с просьбой принять карточку с образцами подписи и оттиска печати; карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Амур» от ДД.ММ.ГГГГ; анкету клиента-юридического лица ООО «Амур» со сведениями о представителе - ФИО1; выписки ЕГРЮЛ в отношении ООО «Амур» с указанием учредителя - ФИО1; заявления представителя ООО «Амур» ФИО1 от

на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», открытие расчетного счета в банке, предоставлении доступа к системе PSB On-Line, предоставлении мгновенной карты Business Chip платежной системы Master Card Worldwide; копия паспорта ФИО1; заявления ФИО1 на закрытие счетов № и 40№ в ПАО «Промсвязьбанк»; приказ № ООО «Амур» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО1 на должность директора; решение № ООО «Амур» от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «Амур»; Устав ООО «Амур»; выписка по банковским счетам, открытым в ПАО «Промсвязьбанк» на ООО «Амур» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с указанием суммы движения денежных средств 1176240,0 руб.; информация об открытии в ПАО «Промсвязьбанк» расчетных счетов № и 40№ ООО «Амур»; сессия об использовании PSB On-Line за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ ответ на запрос, CD-диск приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства (л.д. 127)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (л.д. 128-133), согласно которому, осмотрены: копия постановления о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО1 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ; заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Амур»; решение об учреждении ООО «Амур»; Устав ООО «Амур»; решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании ООО «Амур» банкротом; протокол допроса свидетеля ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ИНФС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ ею были приняты документы от ФИО1 о государственной регистрации ООО «Амур»; постановление о привлечении ФИО1 в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ; протокол допроса обвиняемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; постановление Железнодорожного районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ на основании ст. 28 УПК РФ.

Оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд находит их в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела и для определения вывода о виновности подсудимого в совершении вышеуказанного преступления.

Анализируя показания подсудимого ФИО1, показания свидетеля Свидетель №1, исследовав вышеперечисленные материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что они последовательны, логичны, согласуются между собой, дополняют друг друга, являются допустимыми доказательствами, полученными в установленном уголовно-процессуальным законом порядке (УГ1К РФ), соответствуют фактическим обстоятельствам совершенного подсудимым преступления, установленным судом, а потому суд признает их достоверными и достаточными для вывода о виновности подсудимого.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учётом характеризующих данных, поведения подсудимого в момент совершения преступлений и в судебном заседании, оснований сомневаться во вменяемости подсудимого у суда нет.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО6 преступления, относящегося к категории тяжких; личность

подсудимого, который ранее не судим, на учёте у психиатра и нарколога не состоит, трудоустроен, характеризуется положительно, имеет благодарности за период прохождения воинской службы. Также судом учитывается наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, состояние его здоровья, состояние здоровья его близких родственников.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает: в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в качестве которых суд расценивает участие в проверке показаний на месте с указанием обстоятельств совершения преступления; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого, предусмотренные ст. 63 УК РФ, отсутствуют.

Разрешая вопрос о возможности изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд, учитывая мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, несмотря на отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, и наличие обстоятельств, смягчающих наказание, приходит к выводу, что фактические обстоятельства преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем, отсутствуют основания для изменения категории совершённого ФИО1 преступления на менее тяжкую.

Санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы либо принудительных работ, которые применяются как альтернатива лишению свободы.

С учётом вышеизложенных обстоятельств, исходя из принципа справедливости, во исполнение целей уголовного наказания, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 основное наказание в виде лишения свободы, не связанное с его реальным отбытием, с применением положений ст. 73 УК РФ - условное осуждение. Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ не имеется.

Учитывая личность ФИО1, имеющего постоянное место работы, характеризующегося в быту и на работе положительно, учитывая установленные в судебном заседании смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, совершение ФИО1 преступления впервые, а также поведение подсудимого после совершения преступления, оказание им активного содействия правоохранительным органам в раскрытии и расследовании преступления, в судебном заседании подтвердившего изложенные в обвинении фактические обстоятельства совершения сбыта электронных средств, что свидетельствует о его действительном раскаянии, - суд признаёт эти обстоятельства в совокупности исключительными, значительно снижающими степень общественной опасности самого подсудимого, и полагает необходимым применить положения ст. 64 УК РФ: не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного при назначении основного наказания в виде лишения свободы.

При назначении наказания судом применяются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания, прекращения уголовного дела не усматривается.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с и. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на ФИО1 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, самостоятельно встать на учет и являться в указанный орган не реже одного раза в месяц для отчета о своем поведении.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, по вступлению приговора в законную силу отменить.

Вещественное доказательство по делу: ответ на запрос ПАО «Промсвязьбанк», CD-диск, по вступлению приговора в законную силу хранить при деле на весь срок хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Центральный районный суд г. Хабаровска в течение 15 суток со дня постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Указанное ходатайство осужденный также вправе заявить в своих возражениях в случае подачи апелляционных жалоб или представления, затрагивающих его интересы.

Председательствующий О.С. Шкляренко