Дело № 1-163/2020 

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

6 июля 2020 года г. Владимир

Фрунзенский районный суд г. Владимира в составе:

председательствующего судьи Антоновой Н.В.,

при секретаре Марковой А.А.,

с участием государственного обвинителя Поволяева А.А., 

ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника - адвоката Андреева А.А.,

представившего удостоверение №... и ордер №...,

представителей потерпевших М.,

действующего на основании решения №... единственного участника ООО «ЖЭУ» 

К.,

действующего на основании доверенности №... от ...,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении

ФИО2, 

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил два присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

1) 24 декабря 2015 года Общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту Общество) зарегистрировано как юридическое лицо , Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика . При регистрации ООО юридически располагалось по адресу: гор. Владимир, ул. ......, д. ......, где фактически осуществляло свою деятельность.

19 июля 2016 года решением Единственного учредителя (участника) ООО на должность директора Общества назначен ФИО2, который вступил в должность на основании приказа от 19 июля 2016 года , в этот же день заключен трудовой договор.

Решением единственного учредителя ООО от 21 декабря 2015 года утвержден Устав ООО , согласно п. 18.3. которого руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Директором), согласно п. 23.1. директор Общества среди прочего имеет право:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки,

- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия,

- издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении,

- применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания,

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные уставом Общества к компетенции Общего собрания,

- согласно п.24.1, директор Общества, при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Таким образом, ФИО2, в силу положений Устава ООО и занимаемой должности директора, был наделен организационно-распорядительными функциями, связанными с принятием решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, административно-хозяйственными функциями по управлению и распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организации, имел право подписи финансовых документов и был обязан осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества, распоряжаться имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством.

В период с 19 июля 2016 года до 13 января 2017 года ФИО2, обладающий полномочиями единственного исполнительного органа юридического лица, пришел к выводу о наличии у него возможности незаконно и безвозмездно обращать в свою пользу денежные средства Общества, путем непосредственного изъятия их из кассы Общества - присвоения, с последующим составлением подложных расходно-кассовых документов (расходно-кассовых ордеров о возврате денежных средств учредителю ООО К. по договору беспроцентного займа от 11 января 2016 года).

В январе 2017 года, но не позднее 13 января 2017 года, у ФИО2 возник единый преступный корыстный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежавших ООО , с использованием своего служебного положения.

Во исполнение своего преступного умысла ФИО2, заведомо зная, что по договору займа от 11 января 2016 года (с дополнительным соглашением к договору займа от 3 декабря 2016 года ) в кассу и на расчетный счет Общества от учредителя ООО К. поступили денежные средства для ведения хозяйственной деятельности ООО в размере 626 978, 13 руб., преследуя корыстную цель необоснованного обогащения, решил использовать свое служебное положение руководителя организации в ущерб интересам ООО и безвозмездно обращать в свою пользу (присваивать) без каких-либо правовых оснований денежные средства, находящиеся на расчетном счете Общества, с последующим составлением первичных кассовых документов (приходных - кассовых ордеров, расходных - кассовых ордеров по фиктивным основаниям: возврат денежных средств в кассу Общества и выдача их учредителю ООО К. по договору беспроцентного займа от 11 января 2016 года ).

Реализуя свой преступный умысел, в период с 13 января 2017 года по 17 февраля 2017 года ФИО2, действуя умышленно, используя свое служебное положение директора ООО и предоставленные ему полномочия единоличного исполнительного органа по распоряжению имуществом Общества в дневное рабочее время (с 09.00 до 19.00 часов), находясь в своем рабочем кабинете по адресу: г. Владимир, ул. ......, д. ......, противоправно и безвозмездно, используя выданную ему электронно-цифровую подпись (далее ЭЦП) по системе удаленного доступа осуществил изъятие (присвоение) вверенных ему денежных средств ООО с банковского счета путем их перевода в безналичной форме на свой банковский счет , в следующие дни:

- 13 января 2017 года на сумму 18 700 рублей с назначением платежа «выплата денежных средств на хозяйственные нужды»;

- 18 января 2017 года на сумму 9 570 рублей с назначением платежа «выплата денежных средств на хозяйственные нужды»;

- 02 февраля 2017 года на сумму 7 807 рублей с назначением платежа «выплата денежных средств на хозяйственные нужды»;

- 10 февраля 2017 года на сумму 21 300 рублей с назначением платежа «выдача под отчет»;

- 17 февраля 2017 года на сумму 25 430 рублей с назначением платежа «выплата денежных средств на хозяйственные нужды», всего на общую сумму 82 807 рублей.

В период с 13 января 2017 года по 17 февраля 2017 года директор ООО ФИО2, продолжая свои противоправные действия с целью сокрытия факта хищения вверенных ему Обществом денежных средств, используя предоставленные ему ООО служебные полномочия по формированию и составлению первичных бухгалтерских (кассовых) документов, находясь на своем рабочем месте по адресу: город Владимир, ул. ......, дом ......, в дневное время дал указания И., оказывающей ему услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета , не осведомленной о противоправном характере действий ФИО2 о составлении и использовании при учете кассовых операций следующих приходных - кассовых ордеров (далее по тексту ПКО):

ПКО №... от 13 января 2017 года о внесении ранее выданных в подотчет и на хозяйственные нужды денежных средств в сумме 18700 рублей в кассу ООО с назначением платежа «Возврат из под отчета»;

ПКО №... от 18 января 2017 года о внесении ранее выданных в подотчет и на хозяйственные нужды денежных средств в сумме 9570 рублей в кассу ООО с назначением платежа «Возврат из под отчета»;

ПКО №... от 02 февраля 2017 года о внесении ранее выданных в подотчет и на хозяйственные нужды денежных средств в сумме 7807 рублей в кассу ООО с назначением платежа «Возврат из под отчета»;

ПКО №... от 10 февраля 2017 года о внесении ранее выданных в подотчет и на хозяйственные нужды денежных средств в сумме 21300 рублей в кассу ООО с назначением платежа «Возврат из под отчета»;

ПКО №... от 17 февраля 2017 года о внесении ранее выданных в подотчет и на хозяйственные нужды денежных средств в сумме 25430 рублей в кассу ООО с назначением платежа «Возврат из под отчета», а всего на общую сумму 82 807 рублей.

При этом в действительности денежные средства по указанным приходным кассовым документам в кассу Общества не поступали, так как с банковского счета ФИО2 не снимались (не обналичивались), а расходовались в личных корыстных интересах ФИО2 на собственные нужды.

В целях сокрытия факта хищения вверенных ООО денежных средств в сумме 82 807 рублей, в период с 13 января 2017 года по 17 февраля 2017 года, находясь в своем рабочем кабинете по адресу: гор. Владимир, ул. ......, д. ......, ФИО2 в дневное время, используя свое служебное положение, дал указание И. составить и использовать при учете кассовых операций расходные кассовые ордера (далее по тексту РКО) с фиктивным назначением платежа «о выдаче наличных денежных средств К.».

- расходный - кассовый ордер №... от 13 января 2017 года на сумму 18 700 рублей;

- расходный - кассовый ордер №... от 18 января 2017 года на сумму 9 570 рублей;

- расходный - кассовый ордер №... от 02 февраля 2017 года на сумму 7 807 рублей;

- расходный - кассовый ордер №... от 10 февраля 2017 года на сумму 21 300 рублей;

- расходный - кассовый ордер №... от 17 февраля 2017 года 25 430 рублей, а всего на общую сумму 82 807 рублей.

В действительности К. в период с 13 января 2017 года по 17 февраля 2017 года, указанный в первичных кассовых документах, денежных средств в кассе ООО не получал, реквизиты РКО, а именно: рукописный текст по сумме денег прописью и паспортные данные получателя не заполнял, подпись не ставил.

В результате противоправных действий ФИО2 ООО причинен материальный ущерб на общую сумму 82 807 рублей.

Таким образом, в период с 13 января 2017 года по 17 февраля 2017 года ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО по месту своей работы по адресу: г. Владимир, ул. ......, д. ......, действуя противоправно и умышленно, преследуя личные корыстные интересы, безвозмездно обратил в свою пользу (похитил) вверенные ему денежные средства ООО с банковского счета , путем их перевода в безналичной форме на свой банковский счет в размере 82 807 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ООО имущественный ущерб на указанную сумму.

2) 24 декабря 2015 года Общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту Общество) зарегистрировано как юридическое лицо , Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика . При регистрации ООО юридически располагалось по адресу: гор. Владимир, ул. ......, д. ......, где фактически осуществляло свою деятельность.

02 мая 2017 года решением Единственного участника ООО на должность управляющего Общества избран ФИО2, который вступил в должность с 3 мая 2017 года. В этот же день между ФИО2 (именуемый в дальнейшем Управляющий) одной стороны и ООО (именуемое в дальнейшем Общество) в лице единственного участника Общества К. заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью индивидуальному управляющему, которым определен порядок деятельности управляющего и принятия им решений.

Решением единственного учредителя ООО от 27 марта 2017 года утвержден Устав ООО , согласно п. 18.3. которого руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Управляющим), согласно п. 23.1. управляющий Общества среди прочего имеет право:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении;

- применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания,

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные уставом Общества к компетенции Общего собрания,

- согласно п.24.1, управляющий Общества, при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Таким образом, ФИО2, в силу положений Устава ООО и занимаемой должности управляющего, был наделен организационно-распорядительными функциями, связанными с принятием решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, административно-хозяйственными функциями по управлению и распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах и в кассе организации, имел право подписи финансовых документов и был обязан осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества, распоряжаться имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством.

С 1 декабря 2018 года Б. на основании приказа принята на должность специалиста по работе с населением в ООО , расположенного по адресу: город Владимир, ул. ......, д. ...... с тарифной ставкой (окладом) 10 024 рубля, с которой в этот же день заключен трудовой договор на выполнение обязанностей специалиста по работе с населением от 01 декабря 2018 года.

С момента трудоустройства в ООО между Б. и управляющим ООО ФИО2 сложились доверительные отношения, возникшие в процессе работы и с февраля 2019 года имелась устная договоренность о том, что ФИО2 по согласованию с Б. имел право хранить в кассе Общества денежные средства, вверенные ему Б. по устной договоренности и предназначенные ей в качестве выплаты заработной платы, которые ФИО2 обязался вернуть по первому требованию последней.

В феврале 2019 года, но не позднее 05 февраля 2019 года, у ФИО2 возник единый преступный корыстный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему Б. денежных средств, находящихся в кассе ООО , расположенного по адресу: гор. Владимир, ул. ......, д. ......, с использованием своего служебного положения, путем внесения фиктивных подписей от имени Б. в платежные ведомости в графах о получении ею указанных денежных средств, в отсутствие официальной доверенности или устного согласия последней на подписание от её имени платежных документов.

Во исполнение своего преступного умысла в феврале 2019 года, но не позднее 05 февраля 2019 года, ФИО2, заведомо зная, что по платежным ведомостям Б. начисляется ежемесячная заработная плата с тарифной ставкой (окладом) 10 024 руб. (за минусом НДФЛ) - 8 721 руб., которые в целях осуществления выплат поступают в кассу Общества, преследуя корыстную цель необоснованного обогащения, находясь в рабочем кабинете ООО , расположенном по адресу: гор. Владимир, ул. ......, д. ......, решил использовать свое служебное положение руководителя организации в ущерб интересам Б. и безвозмездно обращать в свою пользу (присваивать) без каких-либо правовых оснований денежные средства, ежемесячно начисленные Б. в качестве заработной платы за период с января по март 2019 года.

Реализуя свой преступный умысел, в период с 5 февраля 2019 года по 9 апреля 2019 года ФИО2, действуя умышленно, используя свое служебное положение управляющего ООО и предоставленные ему полномочия единоличного исполнительного органа по распоряжению имуществом Общества в дневное рабочее время (с 09.00 до 18.00 часов), находясь в своем рабочем кабинете по адресу: г. Владимир, ул. ......, д. ......, противоправно и безвозмездно, получив через подотчетное лицо - Н. с банковского счета ООО в кассу наличные денежные средства (в общей сумме 261 843 руб. 25 коп.) для осуществления выплаты заработной платы лицам, состоящим в списочном составе штата Общества, в том числе для Б. (в общей сумме 26 163 руб.), имея устную договоренность с последней на получение и ответственное хранение ее заработной платы сразу за несколько месяцев с последующей передачей последней денежных средств по первому требованию, осуществил противоправное систематическое безвозмездное изъятие (присвоение) наличных денежных средств, начисленных Б. в качестве заработной платы в следующие дни:

- 5 февраля 2019 года в сумме 8 721 рубль по платежной ведомости №... от 05.02.2019 (расчетный период с 01.01.2019 по 31.01.2019);

- 5 марта 2019 года в сумме 8721 рубль по платежной ведомости №... от 05.03.2019 (расчетный период с 01.02.2019 по 28.02.2019)

- 9 апреля 2019 года в сумме 8721 рубль по платежной ведомости №... от 09.04.2019 (расчетный период с 01.03.2019 по 31.03.2019), а всего на общую сумму 26 163 рубля, которыми распорядился в личных корыстных интересах.

В период с 5 февраля 2019 года по 9 апреля 2019 года управляющий ООО ФИО2, продолжая свои противоправные действия, с целью сокрытия факта присвоения денежных средств, принадлежащих Б., не имея намерений возвращать последней денежные средства, так как официально по правилам бухгалтерского (кассового) учета их не депонировал, используя предоставленные ему ООО служебные полномочия по формированию и составлению первичных бухгалтерских (кассовых) документов, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Владимир, ул. ......, д. ......, получил от бухгалтера Х., выполняющей полномочия по ведению бухгалтерского и налогового учета в Обществе, не осведомленной о противоправном характере действий ФИО2, платежные ведомости (№... от 05 февраля 2019 года, №... от 05 марта 2019 года, №... от 09 апреля 2019 года) для осуществления выплаты заработной платы работникам Общества, в том числе Б., в которых собственноручно, не имея законных оснований (доверенности), поставил подписи от имени Б. в графах о получении ею указанных денежных средств, злоупотребив оказанным ему доверием со стороны последней, а также подтвердил законность кассовых операций, поставив свою подпись в каждой платежной ведомости как управляющий индивидуальный предприниматель в графе выплату произвел» и в графе «проверил бухгалтер».

В действительности Б. в период с 5 февраля 2019 года по 9 апреля 2019 года, указанные в первичных кассовых документах (платежных ведомостях), денежные средства в общей сумме 26 163 руб. в кассе ООО не получала.

В результате противоправных действий ФИО2 Б. причинен материальный ущерб на общую сумму 26 163 рубля.

Таким образом, в период с 5 февраля 2019 года по 9 апреля 2019 года ФИО2, используя свое служебное положение управляющего ООО , по месту своей работы по адресу: г. Владимир, ул. ......, д. ......, действуя противоправно и умышленно, преследуя личные корыстные интересы, безвозмездно обратил в свою пользу (похитил) вверенные ему денежные средства, принадлежащие Б. в размере 26 163 руб. и распорядился ими по своему усмотрению, причинив последней имущественный ущерб на указанную сумму.

До начала судебного разбирательства ФИО2 заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства.

Защитник поддержал заявленное подсудимым ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства.

Государственный обвинитель, потерпевшая и представители потерпевшего не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке.

Суд полагает, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, поскольку подсудимый подтвердил, что данное ходатайство заявлено им добровольно в ходе ознакомления с материалами уголовного дела после консультации с защитником, и им осознаются последствия постановления приговора в особом порядке.

Проверив материалы дела, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, является обоснованным и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами. 

Суд квалифицирует действия ФИО2 по обоим преступлениям по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

При назначении наказания суд в соответствии с требованиями статей 6, 43, 60, ч. 1 и 5 ст. 62 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, в том числе наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание, что ФИО2 является гражданином Российской Федерации, имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории Российской Федерации, ранее не судим, не привлекался к административной и уголовной ответственности, не состоит на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, со стороны соседей – положительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 по обоим преступлениям, суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование расследованию и раскрытию преступлений, п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение причиненного ущерба по обоим преступлениям, а также в соответствии с положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины и раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая изложенное, а также, принимая во внимание тяжесть и общественную опасность совершенных преступлений, состояние здоровья подсудимого, его материальное, семейное положение, наличие иждивенцев и трудоспособный возраст, а также возможность получения им заработной платы и иного дохода, заработка, суд в целях его исправления и предупреждения совершения повторных преступлений считает возможным назначить ФИО2 наказание в виде штрафа. 

Принимая во внимание отсутствие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, а также данные о личности подсудимого, суд не находит оснований для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности подсудимого суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных им преступлений в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ.

На предварительном следствии в отношении ФИО2 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую суд полагает необходимым отменить после вступления приговора в законную силу.

Руководствуясь ст.ст. 302-308, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по первому преступлению (присвоение денежных средств ООО ) – в виде штрафа в размере 120 000 рублей;

- по второму преступлению (присвоение денежных средств Б.) – в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения окончательно назначить ФИО2 наказание в виде штрафа в размере 130 000 (ста тридцати тысяч) рублей, с рассрочкой уплаты штрафа сроком на 13 месяцев с ежемесячным платежом в размере 10000 (десять тысяч) рублей.

Избранную в отношении ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Приговор суда может быть обжалован в пределах, установленных ст. 317 УПК РФ, во Владимирский областной суд через Фрунзенский районный суд г. Владимира в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о рассмотрении дела судом апелляционной инстанции с его участием. 

Судья Н.В. Антонова