Дело № 1-156/2021

Поступило в суд 12.02.2021

УИД 54RS0010-01-2021-001307-04

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

29 марта 2021 года 

<

адрес>

Центральный районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Фролова Р.Н.

с участием государственного обвинителя прокуратуры 

<

адрес> ФИО1

подсудимой ФИО2, 

защитника – адвоката Болдыревой И.Г., 

при секретаре Карташевой Д.А.,

помощнике судьи Ломановой Ю.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, не замужней, имеющей 7 малолетних детей, образование не имеющей, официально не трудоустроенной, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 УК РФ

у с т а н о в и л:

ФИО2 совершила ряд имущественных преступлений при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, у ФИО2, обладающей настойчивостью, целеустремлённостью, организаторскими качествами, способностью влиять на волю других людей, умеющей ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях, достоверно знающей порядок выдачи и получения свидетельств о рождении детей в органах записи актов гражданского состояния (далее – ЗАГС) из корыстных побуждений, направленных на получение постоянного источника криминального дохода, возник преступный умысел заняться преступной деятельностью, создав устойчивую организованную группу с целью систематического эффективного совершения на территории 

<

адрес> в течение длительного периода времени тяжких преступлений против собственности, а именно мошенничества при получении выплат, то есть хищений денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных государственных учреждений, в крупном размере. В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности руководство создаваемой ею организованной группой ФИО2 решила взять на себя. 

Для успешного достижения своей противоправной цели, учитывая характер запланированных преступлений, ФИО2, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность с целью извлечения максимального преступного дохода, определила, что для реализации её преступных замыслов необходимо создать постоянный состав организованной группы из числа своих знакомых, испытывающих материальные затруднения, склонных к совершению умышленных преступлений, объединённых целью совершения корыстных преступлений. 

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности ФИО2 возложила на себя как на организатора и руководителя следующие функции: разработка детального плана, согласно которому она должна была осуществлять подбор участников организованной группы, распределение функций и ролей между ними; осуществление непосредственного руководства созданной ею организованной группой; контроль действия членов организованной группы; осуществление планирования и координации деятельности её участников; непосредственное активное участие в преступлениях, совершаемых организованной группой; получение, а также распределение между членами указанной группы денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, в том числе часть денежных средств расходовать на затраты, связанные с совершением запланированных преступлений.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, и желая их наступления, действуя как организатор и руководитель организованной группы, подыскивая участников группы, будучи осведомленной о том, что её знакомая – Установленное лицо №, с которой у неё в силу длительности знакомства сложились доверительные отношения, легко поддаётся влиянию, нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ей и выполнять ее указания, решила вовлечь её в состав создаваемой ею организованной группы в целях обеспечения её устойчивости и сплочённости. Реализуя задуманное, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свои организаторские способности, путём обещаний материальной выгоды, предложила ей заняться преступной деятельностью, войдя в состав организованной группы под её руководством для систематического совершения на территории 

<

адрес> хищений денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных государственных учреждений. В целях конспирации ФИО2 представилась Установленному лицу № именем «Алёна».

В свою очередь Установленное лицо №, руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, действуя умышленно, осознавая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством ФИО2 и совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий ФИО2, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, в крупном размере, и желая их наступления, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время и месте, дала своё добровольное согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы, в крупном размере, тем самым вошла в организованную группу под руководством ФИО2

Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, в крупном размере, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере, и желая их наступления, ФИО2, подыскивая участников организованной группы, будучи осведомленной о том, что её знакомая – Установленное лицо №, с которой у неё в силу длительности знакомства сложились доверительные отношения, легко поддаётся влиянию и, нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ей и выполнять ее указания, решила вовлечь ее в состав создаваемой ею организованной группы в целях обеспечения ее устойчивости и сплочённости. Реализуя задуманное, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 встретилась с Установленным лицом №, посвятила её в свои преступные намерения и, используя свои организаторские способности, путём обещаний материальной выгоды, предложила ей заняться преступной деятельностью, войдя в состав организованной группы под ее руководством для систематического совершения на территории 

<

адрес> хищений денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных государственных учреждений. В целях конспирации ФИО2 представилась Установленному лицу № именем «Алёна».

В свою очередь Установленное лицо №, руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством ФИО2 и совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий ФИО2, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере, и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дала своё добровольное согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в крупном размере, тем самым вошла в организованную группу под руководством ФИО2

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, ФИО2, Установленные лица № и № заранее объединились в организованную группу под руководством ФИО2 в целях осуществления преступной деятельности в течение длительного периода времени. Созданная ФИО2 организованная группа обладала признаками устойчивости и сплочённости, между членами группы распределялись функции и обязанности, соблюдались правила конспирации и чёткие условия преступной деятельности, целью которой было извлечение максимальной материальной выгоды в результате систематического совершения в течение длительного периода времени на территории 

<

адрес> корыстных преступлений против собственности. Участники организованной группы осознавали свою принадлежность к ней и общую цель её функционирования – совершение тяжких преступлений с извлечением максимальной прибыли.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности ФИО2, как создатель и руководитель организованной группы, разработала основные принципы, стратегию и тактику её деятельности, распределила функции и роли между собой и участниками группы Установленным лицом № и №.

Так, согласно преступному плану и распределенным ролям, ФИО2, являясь организатором и руководителем организованной группы, осуществляла общее руководство и координацию деятельности организованной группы; планировала преступную деятельность группы для реализации общей преступной цели; подыскивала и вовлекала в состав организованной группы новых участников из числа своих знакомых, склонных к совершению корыстных преступлений; осуществляла подготовку к совершению преступлений и к их сокрытию; обеспечивала конспирацию и безопасность, требовала соблюдения конспирации и дисциплины от членов организованной группы Установленного лица № и Установленного лица №; распределяла преступные доходы между соучастниками преступлений; определяла тактику поведения участников возглавляемой ею организованной группы и других соучастников преступлений в случае задержания их сотрудниками правоохранительных органов и привлечения к уголовной ответственности; непосредственно участвовала в хищении денежных средств, а именно осуществляла поиск лиц, которые за денежное вознаграждение могли изготовить документы (справки об осмотре), необходимые для получения свидетельств о рождении на несуществующих детей.

Привлечённая в качестве активного участника организованной группы Установленное лицо №, согласно определённой ей ФИО2 роли, должна была после совместной с ней тщательной подготовки к преступлению: подчиняться и выполнять указания руководителя группы ФИО2; соблюдать безопасность; непосредственно принимать участие в совершении преступлений в качестве исполнителя, а именно подтверждать в отделах ЗАГС 

<

адрес> факт фиктивного рождения ребёнка у женщин, привлечённых к участию в конкретном преступлении иными участниками организованной группы под руководством ФИО2; предоставлять в органы ЗАГС документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о рождении ребёнка вне медицинской организации; получать в органах ЗАГС свидетельства о рождении, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о рождении ребёнка. 

Привлечённая в качестве активного участника организованной группы Установленное лицо №, согласно отведённой ей ФИО2 преступной роли должна была после совместной с ней тщательной подготовки к преступлению: подчиняться и выполнять указания руководителя группы ФИО2; соблюдать безопасность; непосредственно принимать участие в совершении преступлений в качестве исполнителя, а именно подтверждать в отделах ЗАГС 

<

адрес> факт фиктивного рождения ребёнка у женщин, привлечённых к участию в конкретном преступлении иными участниками организованной группы под руководством ФИО2; предоставлять в органы ЗАГС документы, содержащие ложные и недостоверные сведения о рождении ребёнка вне медицинской организации; получать в органах ЗАГС свидетельства о рождении, содержащие ложные и недостоверные сведения о рождении ребёнка; оказывать на своём личном автомобиле (марка и государственный регистрационный номер в ходе предварительного следствия не установлены) транспортные услуги участникам организованной группы.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО2, желая расширить состав созданной ею организованной группы с целью обеспечения её устойчивости и сплочённости, будучи осведомленной о том, что ее ранее знакомый – Установленное лицо №, с которым у неё в силу длительности знакомства и общих интересов сложились доверительные отношения, нуждается в денежных средствах, готов подчиняться ей и выполнять её указания, решила вовлечь последнего в состав руководимой ею организованной группы. С этой целью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 встретилась с Установленным лицом №, которого посвятила в свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств организованной группой, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений и, используя свои организаторские способности, путём обещаний материальной выгоды, предложила ему войти в состав организованной группы под её руководством для систематического совершения хищений денежных средств в крупном размере, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>.

В свою очередь Установленное лицо №, руководствуясь корыстной целью, движимый стремлением незаконного обогащения, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы под руководством ФИО2 и совершать в ее составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий, а также действий других членов организованной группы, в том числе ФИО2, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дал своё добровольное согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы, тем самым вошёл в организованную группу под руководством ФИО2

Привлечённый в качестве участника организованной группы Установленное лицо №, согласно определённой ему ФИО2 роли и её указаний, должен был после совместной с ней тщательной подготовки к преступлению: исполнять указания руководителя организованной группы; соблюдать безопасность при совершении преступлений; с целью увеличения преступных доходов и расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> подыскивать женщин, не получавших ранее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения, готовых участвовать в совершении преступления, и привлекать указанных женщин к участию в конкретном преступлении, не посвящая в преступные замыслы участников организованной группы; давать указания и оказывать сопровождение вовлечённых в совершение преступлений женщин при заключении договоров займа под средства материнского (семейного) капитала; осуществлять сбор денежных средств и распределять денежное вознаграждение за оказанные услуги между привлечёнными им лицами и частично передавать денежные средства, вырученные от преступной деятельности организатору и руководителю организованной группы ФИО2, отчитываться перед ФИО2, доставлять автомобильным транспортом (марка и государственный номер в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным) иных участников организованной группы и иных лиц в государственные и иные учреждения; истребовать у привлечённых им лиц необходимые документы для оформления свидетельств о рождении.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО2, желая расширить состав созданной ею организованной группы с целью обеспечения ее устойчивости и сплочённости, будучи осведомленной о том, что её ранее знакомая - Установленное лицо №, с которой у неё в силу длительности знакомства и общих интересов сложились доверительные отношения, нуждается в денежных средствах, готова подчиняться ей и выполнять ее указания, решила вовлечь последнею в состав руководимой ею организованной группы. С этой целью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, ФИО2 встретилась с Установленным лицом №, которую посвятила в свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений и, используя свои организаторские способности, путём обещаний материальной выгоды, предложила ей войти в состав организованной группы под её руководством для систематического совершения хищений денежных средств в крупном размере, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>.

В свою очередь Установленное лицо №, руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством ФИО2 и совершать в ее составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий, а также действий других членов организованной группы, в том числе ФИО2, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, на территории 

<

адрес>, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, дала своё добровольное согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы, тем самым вошла в организованную группу под руководством ФИО2

Привлечённая в качестве участника организованной группы Установленное лицо №, согласно определённой ей ФИО2 роли и данных ею указаний, должна была после совместной с ней тщательной подготовки к преступлению: с целью расширения состава организованной группы подыскивать из числа её знакомых новых участников организованной группы и вовлекать их в совершение преступлений в составе организованной группы созданной и возглавляемой ФИО2; с целью увеличения преступных доходов и расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> и 

<

адрес> принимать участие в сделках с недвижимостью, по нотариальным доверенностям, приобретаемой с целью дальнейшего распоряжения средств материнского (семейного) капитала; предоставлять заведомо ложные и недостоверные сведения и документы в Пенсионный фонд РФ с целью распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; оказывать содействие и сопровождение сделок по заключаемым договорам займов, необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; действуя по нотариально заверенным доверенностям, выданных лицами, получившими незаконное право на получение и распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обращаться в государственные учреждения для подачи документов, а так же подписывать договоры купли-продажи объектов недвижимости.

Реализуя свои преступные намерения, с целью увеличения состава участников организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Установленное лицо № решила вовлечь в состав организованной группы созданной и возглавляемой ФИО2 свою знакомую - Установленное лицо №, с которой у неё в силу длительности знакомства и общих интересов сложились доверительные отношения. Реализуя задуманное, в вышеуказанный период времени, находясь на территории 

<

адрес>, Установленное лицо № встретилась с Установленным лицом № и, предложила ей войти в состав организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2 с целью систематического совершения хищений денежных средств в крупном размере, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>.

В свою очередь Установленное лицо №, руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2 и совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий, а также действий других членов организованной группы, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дала своё добровольное согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы, тем самым вошла в организованную группу под руководством ФИО2

Привлечённая в качестве участника организованной группы Установленное лицо №, согласно определённой ей роли и указаний участника организованной группы Установленного лица №, должна была после совместной с ней тщательной подготовки к преступлению: соблюдать безопасность при совершении преступлений; непосредственно участвовать в совершении преступлений; организовывать распоряжение незаконно полученными государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал посредством обращения в ООО «Альянс Плюс»; организовывать составление фиктивных договоров займа, с целью их подписания привлечь директора ООО «Альянс Плюс» ФИО3, не посвящая его в преступные намерения участников организованной группы; для видимости и придания законности сделки по договорам займа предоставлять лицам получившим право на распоряжение денежными средствами по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал денежные средства принадлежащие ООО «Альянс Плюс», а затем распределять данные денежные средства между участниками организованной группы и иными привлечёнными к соучастию в преступлении лицами не входящими в состав организованной группы; осуществлять подбор жилых домов и земельных участков под строительство, подходящих для приобретения на средства материнского (семейного) капитала с целью распоряжения средствами незаконно полученного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Кроме того, продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО2, желая расширить состав организованной ею группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, решила вовлечь в состав созданной и руководимой ею организованной группы неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, с целью обеспечения её устойчивости и сплочённости, а также расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> края. В связи с чем, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, в вышеуказанный период времени, встретилась с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, которое посвятила в свои преступные намерения и предложила ему войти в состав организованной группы под её руководством с целью совершения на протяжении длительного периода времени хищений денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

В свою очередь неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, руководствуясь корыстной целью, движимое стремлением незаконного обогащения, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы под руководством ФИО2 и совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий, а также действий других членов организованной группы, в том числе ФИО2, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере, и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дало своё добровольное согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы, тем самым вошло в состав организованной группы под руководством ФИО2

Привлечённое в качестве участника организованной группы неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, согласно определённой ему ФИО2 роли и данных ею указаний, должно было после совместной с ней тщательной подготовки к преступлению: исполнять указания руководителя организованной группы; соблюдать безопасность при совершении преступлений; с целью увеличения преступных доходов и расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> и 

<

адрес> края подыскивать из числа своих знакомых новых участников организованной группы и вовлекать их в совершение преступлений в составе организованной группы под её руководством; отчитываться перед ФИО2, истребовать у привлечённых им лиц необходимые документы для оформления свидетельств о рождении.

Реализуя совместный преступный умысел, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, осознавая необходимость увеличения состава действующей под руководством ФИО2 организованной группы, решило вовлечь в состав группы свою ранее знакомую - Установленное лицо №, достоверно зная, что она испытывает материальные затруднения, не имеет постоянного источника дохода и склонна к совершению корыстных преступлений. С этой целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, предложило Установленному лицу № войти в состав организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2 для систематического совершения хищений денежных средств в крупном размере, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>.

В свою очередь Установленное лицо №, руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2 и систематически совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий, а также действий других членов организованной группы, в том числе ФИО2, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дала своё добровольное согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы, тем самым вошла в организованную группу под руководством ФИО2

Привлечённая в качестве участника организованной группы Установленное лицо №, согласно определённой ей роли и указаний участника организованной группы неустановленного в ходе предварительного следствия лица, должна была после совместной с ней тщательной подготовки к преступлению: исполнять указания руководителя организованной группы; соблюдать безопасность при совершении преступлений; с целью увеличения преступных доходов и расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> и 

<

адрес> подыскивать женщин, не получавших ранее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения, готовых участвовать в совершении преступления, и привлекать указанных женщин к участию в конкретном преступлении, не посвящая в преступные замыслы участников организованной группы; давать указания и оказывать сопровождение вовлечённых в совершение преступлений женщин при заключении договоров займа под средства материнского (семейного) капитала; с их участием представлять в Пенсионный фонд РФ заведомо ложные и недостоверные сведения: документы с целью получения права на распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; с целью расширения состава созданной и возглавляемой ФИО2 организованной группы и тем самым увеличения преступных доходов подыскивать из числа ее знакомых новых участников организованной группы, которые в том числе должны будут оказывать содействие и сопровождение при подписании договоров купли-продажи недвижимости и договоров ипотечных займов на приобретение недвижимости, и вовлекать их в совершение преступлений в составе организованной группы под руководством ФИО2; осуществлять сопровождение вовлечённых женщин в Пенсионный Фонд РФ; осуществлять контроль за подачей документов в Пенсионный Фонд РФ; на основании доверенности, выданной лицами получившими право на материнский (семейный) капитал обращаться в государственные организации; оказывать сопровождение лиц при обращении к нотариусу.

Реализуя совместный преступный умысел, Установленное лицо №, с целью увеличения состава участников организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, решила вовлечь в состав организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2 своего знакомого - Установленное лицо №, с которым у неё в силу длительности знакомства и общих интересов сложились доверительные отношения. Реализуя задуманное, в вышеуказанный период времени в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, Установленное лицо № встретилась с Установленным лицом № и, будучи осведомленная о том, что Установленное лицо № нуждается в денежных средствах, путём обещаний материальной выгоды, предложила ему войти в состав организованной группы под руководством ФИО2 с целью систематического совершения хищений денежных средств в крупном размере, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>.

В свою очередь Установленное лицо №, руководствуясь корыстной целью, движимый стремлением незаконного обогащения, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы под руководством ФИО2 и совершать в ее составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий, а также действий других членов организованной группы, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дал своё добровольное согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы, тем самым вошёл в организованную группу под руководством ФИО2

Привлечённый в качестве участника организованной группы Установленное лицо №, согласно определённой ему роли и указаний участника организованной группы установленного лица №, должен был после совместной с ней тщательной подготовки к преступлению: соблюдать безопасность; непосредственно участвовать в совершении преступлений как исполнитель; организовывать распоряжение незаконно полученными государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал посредством обращения в кредитные потребительские кооперативы, расположенные на территории 

<

адрес> края; осуществить подбор объектов недвижимости, подходящих для приобретения на средства материнского (семейного) капитала с целью распоряжения средствами незаконно полученного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; действуя по доверенностям, оформленным от лиц, получивших право на материнский (семейный) капитал снимать с банковских расчётных счетов денежные средства, поступившие от юридических лиц по заключённым договорам займа; сопровождать лиц, получивших право на материнский (семейный) капитал в государственные и кредитные учреждения для подписания ими договоров купли продажи, договоров ипотечных займов, открытия необходимых расчётных счетов в ПАО «Сбербанк».

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 создана организованная группа, обладающая признаками устойчивости и сплоченности, в которой распределялись функции и обязанности, соблюдались правила конспирации и чёткие условия преступной деятельности, целью которой было извлечение максимальной материальной выгоды в результате систематического совершения в течение длительного периода времени на территории 

<

адрес> края корыстных преступлений. Все участники организованной группы осознавали свою принадлежность к ней и общую цель её функционирования – совершение тяжких корыстных преступлений с извлечением максимальной прибыли.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности ФИО2 как организатор и руководитель организованной преступной группы разработала основные принципы, стратегию и тактику её деятельности. В рамках реализации разработанной ею стратегии преступной деятельности созданной и руководимой ею организованной группы, ФИО2, увеличивая со временем количество членов организованной группы, применила тактику расширения преступной деятельности организованной группы на территории 

<

адрес> края, включив в ее состав участников, проживающих в различных районах 

<

адрес> края с целью увеличения преступных доходов.

Согласно разработанной ФИО2 стратегии преступной деятельности организованной группы, к совершению конкретных преступлений помимо участников организованной группы должны были привлекаться соучастники, не вовлекаемые в состав организованной группы, а именно женщины, не получавшие ранее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающие материальные затруднения, готовые путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам государственных учреждений оформить и получить в отделах ЗАГС 

<

адрес> на своё имя свидетельство о рождении у них несуществующего ребёнка, а в дальнейшем приобрести право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, посредством которого похитить из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в крупном размере.

Кроме того, согласно разработанной ФИО2 стратегии совершения преступлений, с целью облегчения реализации задуманного к участию в совершении конкретных преступлений планировалось привлекать лиц, вводимых в заблуждение участниками организованной группы относительно законности совершаемых с их участием действий, в том числе лиц, оказывающих услуги по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости, а также лиц, способных принять участие в получении документов в отделах ЗАГС 

<

адрес>, сотрудников медицинских учреждений, вовлечённых в участие в преступлениях членами организованной группы. С целью достижения поставленных ею перед участниками группы преступных целей, ФИО2 как создатель и руководитель организованной группы распределила функции и роли между собой и другими участниками группы, изначально разделив соучастников на категории лиц, выполняющие сходные функции.

К первой категории лиц, выполняющих функцию подтверждения в отделах ЗАГС фактов фиктивного рождения детей вне медицинского учреждения у соучастников преступления, входили Установленное лицо № и Установленное лицо №, а также не осведомленная о преступной деятельности участников организованной группы, введённая ими в заблуждение относительно законности совершаемых действий, ФИО4, кроме того не осведомленные о преступной деятельности участников организованной группы сотрудники медицинских учреждений: ФИО5, ФИО6

Ко второй категории лиц, выполняющих функции поиска и привлечения новых соучастников преступления, а также доставки соучастников преступления к месту совершения преступления и обратно, входили Установленное лицо №, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, Установленное лицо № и Установленное лицо №, и не осведомленные о преступной деятельности участников организованной группы - Установленные лица №, №, № и №. Так же Установленные лица № и № осуществляли подачу заведомо ложных и недостоверных сведений и документов в Пенсионный фонд РФ с целью распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

К третьей категории лиц, выполняющих функцию поиска жилых помещений, подходящих для приобретения на средства материнского (семейного) капитала, подготовки документов для регистрации жилых помещений в территориальных органах Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, а также поиска организаций и потребительских кредитных кооперативов, имеющих возможность выдать целевой займ, входили участник организованной группы Установленное лицо № и Установленное лицо № и не осведомленные о преступной деятельности участников организованной группы, введённые ими в заблуждение относительно законности совершаемых действий, ФИО3, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно преступному плану и распределенным ролям, ФИО2, являясь организатором и руководителем организованной группы: осуществляла общее руководство и координацию деятельности организованной группы; планировала деятельность преступной группы для реализации общей преступной цели; непосредственно участвовала в совершении преступлений в качестве исполнителя, давала указания другим участникам группы о поиске женщин, не получавших ранее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения, по складу характера склонных к совершению умышленных преступлений, и вовлечении их в участие в преступлениях, совершаемых участниками организованной группы, не включая их в ее состав; совместно с членами группы осуществляла подготовку к совершению преступлений и к их сокрытию; обеспечивала конспирацию и безопасность, требовала соблюдения конспирации и дисциплины от остальных участников организованной группы; распределяла преступные доходы между участниками группы; определяла тактику поведения участников возглавляемой ею организованной группы и других соучастников преступлений в случае задержания их сотрудниками правоохранительных органов и привлечения к уголовной ответственности.

Согласно распределенным организатором и руководителем организованной группы активные её участники Установленные лица № и №, подчинялись и выполняли указания руководителя группы ФИО2; соблюдали безопасность; непосредственно принимали участие в совершении преступлений в качестве исполнителя, а именно подтверждали в отделах ЗАГС 

<

адрес> факт фиктивного рождения несуществующих детей у женщин, привлечённых другими участниками организованной группы в качестве лиц, которые путём обмана представителей государственных учреждений незаконно получали в отделах ЗАГС 

<

адрес> свидетельства о рождении у них несуществующих детей, а в дальнейшем приобретали право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, посредством которого из федерального бюджета Российской Федерации совершали хищение денежных средств в крупном размере.

Согласно распределенным преступным ролям Установленное лицо №, как участник организованной группы исполнял указания руководителя организованной группы; соблюдал безопасность при совершении преступлений; с целью увеличения преступных доходов и расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> подыскивал женщин, не получавших ранее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения, готовых участвовать в совершении преступления, и привлекать указанных женщин к участию в конкретном преступлении, не посвящая в преступные замыслы участников организованной группы; давал указания и оказывал сопровождение вовлечённых в совершение преступлений женщин при заключении договоров займа под средства материнского (семейного) капитала; осуществлял сбор денежных средств и распределял денежное вознаграждение за оказанные услуги между привлечёнными им лицами и частично передавать денежные средства вырученные от преступной деятельности организатору и руководителю организованной группы ФИО2, отчитывался перед ФИО2, доставлял автомобильным транспортом (марка и государственный номер в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным) иных участников организованной группы и иных лиц в государственные и иные учреждения; истребовал у привлечённых им лиц необходимые документы для оформления свидетельств о рождении.

Неустановленное в ходе предварительного следствия лицо как участник организованной группы исполняло указания руководителя организованной группы; соблюдало безопасность при совершении преступлений; с целью увеличения преступных доходов и расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> подыскивало из числа своих знакомых новых участников организованной группы и вовлекало их в совершение преступлений в составе организованной группы под её руководством; истребовало у привлечённых им лиц необходимые документы для оформления свидетельств о рождении.

Установленное лицо №, как участник организованной группы, исполняла указания руководителя организованной группы; соблюдала безопасность при совершении преступлений; с целью увеличения преступных доходов и расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> подыскивала женщин, не получавших ранее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения, готовых участвовать в совершении преступления, и привлекала указанных женщин к участию в конкретном преступлении, не посвящая в преступные замыслы участников организованной группы; давала указания и оказывало сопровождение вовлечённых в совершение преступлений женщин при заключении договоров займа под средства материнского (семейного) капитала; с их участием представляла в Пенсионный фонд РФ заведомо ложные и недостоверные сведения: документы с целью получения права на распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; с целью расширения состава созданной и возглавляемой ФИО2 организованной группы и тем самым увеличения преступных доходов подыскивала из числа её знакомых новых участников организованной группы, которые в том числе должны будут оказывать содействие и сопровождение при подписании договоров купли-продажи недвижимости и договоров ипотечных займов на приобретение недвижимости, и вовлекать их в совершение преступлений в составе организованной группы под руководством ФИО2; осуществляла сопровождение вовлечённых женщин в Пенсионный Фонд РФ; осуществлять контроль за подачей документов в Пенсионный Фонд РФ; на основании доверенности, выданной лицами получившими право на материнский (семейный) капитал обращаться в государственные организации; оказывала сопровождение лиц при обращении к нотариусу.

Установленное лицо №, как участник организованной группы, с целью расширения состава организованной группы подыскивала из числа ее знакомых новых участников организованной группы и вовлекала их в совершение преступлений в составе организованной группы созданной и возглавляемой ФИО2; с целью увеличения преступных доходов и расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> и 

<

адрес> принимала участие в сделках с недвижимостью, по нотариальным доверенностям, приобретаемой с целью дальнейшего распоряжения средств материнского (семейного) капитала; предоставляла заведомо ложные и недостоверные сведения и документы в Пенсионный фонд РФ с целью распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; оказывала содействие и сопровождение сделок по заключаемым договорам займов, необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; действуя по нотариально заверенным доверенностям, выданных лицами, получившими незаконное право на получение и распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обращалась в государственные учреждения для подачи документов, а так же подписывать договоры купли-продажи объектов недвижимости.

Установленное лицо №, являясь участником организованной группы, соблюдал безопасность; непосредственно участвовал в совершении преступлений как исполнитель; организовывал распоряжение незаконно полученными государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал посредством обращения в кредитные потребительские кооперативы; осуществлял подбор объектов недвижимости, подходящих для приобретения на средства материнского (семейного) капитала с целью распоряжения средствами незаконно полученного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; действовал по доверенностям, оформленным от лиц, получивших право на материнский (семейный) капитал, снимал с банковских расчётных счетов денежные средства, поступившие от юридических лиц по заключённым договорам займа; сопровождал лиц, получивших право на материнский (семейный) капитал в государственные и кредитные учреждения для подписания ими договоров купли продажи, договоров ипотечных займов, открытия необходимых расчётных счетов в ПАО «Сбербанк».

Установленное лицо №, являясь участником организованной группы, соблюдала безопасность при совершении преступлений; непосредственно участвовала в совершении преступлений; организовывала распоряжение незаконно полученными государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал посредством обращения в ООО «Альянс Плюс»; организовывала составление фиктивных договоров займа, с целью их подписания привлекала директора ООО «Альянс Плюс» ФИО3, не посвящая его в преступные намерения участников организованной группы; для видимости и придания законности сделки по договорам займа предоставлять лицам получившим право на распоряжение денежными средствами по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал денежные средства принадлежащие ООО «Альянс Плюс», а затем распределяла данные денежные средства между участниками организованной группы и иными привлечёнными к соучастию в преступлении лицами не входящими в состав организованной группы; осуществляла подбор жилых домов и земельных участков под строительство, подходящих для приобретения на средства материнского (семейного) капитала с целью распоряжения средствами незаконно полученного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Созданная и руководимая ФИО2 устойчивая сплочённая организованная группа, характеризовалась следующими основными признаками: 

- наличием организационной структуры и руководителя, который осуществлял общее руководство и координацию деятельности участников преступной группы, разрабатывал стратегию и тактику преступной деятельности, а также планы совершения конкретных преступлений и определял количество соучастников для их совершения, распределял между соучастниками преступные роли и прибыль, полученную в результате преступной деятельности, принимал непосредственное участие в конкретных преступлениях в качестве исполнителя;

- наличием активных участников организованной группы;

- устойчивостью и сплочённостью, основанных на стабильном составе группы в течение длительного времени, тесной взаимосвязи ее участников, наличием у них общих преступных замыслов, неоднократностью совершения преступлений членами группы;

-организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, которые выразились в тщательном планировании и подготовке к совершению каждого преступления по четко отработанному плану, с использованием единой схемы совершения преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступления;

- объединением участников организованной группы на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленного на совместное совершение тяжких преступлений против собственности с целью получения материальной выгоды, стремлением к совместной длительной преступной деятельности, и осознанием ее членами своей принадлежности к организованной группе. Каждый из членов организованной группы знал о действиях, выполняемых другими участниками, желал их успешного окончания, так как противоправные действия одних членов группы без успешного окончания действий других не привели бы к наступлению желательного для них конечного преступного результата;

- стабильностью и продолжительностью преступной деятельности, которая была прекращена по причине пресечения её деятельности правоохранительными органами и задержания организатора и руководителя организованной группы;

- осуществлением конспирации, путём представления чужим именем;

- существованием участников группы на денежные средства, добытые преступным путём.

Так, руководитель организованной группы ФИО2, действуя с участниками организованной группы Установленными лицами № и №, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, Установленными лицами №, №, №, № и №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили ряд мошенничеств при получении выплат, то есть хищений денежных средств, в крупном размере, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в отношении Установленных лиц №, №, № и №, при следующих обстоятельствах:

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 1

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у организатора и руководителя организованной группы ФИО2, находящейся на территории 

<

адрес>, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организатор и руководитель организованной группы ФИО2, осуществляя руководство организованной группой, предложила участникам организованной группы Установленному лицу № и неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в целях получения незаконного дохода, совместно с ней в составе организованной группы, совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

Участники организованной группы Установленное лицо № и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая незаконным путём улучшить своё материальное положение, согласились с незаконным предложением ФИО2 совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью расширения состава организованной группы, увеличения преступных доходов и расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> и 

<

адрес> края в целях получения незаконного дохода, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо подыскало свою ранее знакомую Установленное лицо № и предложило ей совместно с ним в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2, совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, совершенное организованной группой.

Участник организованной группы Установленное лицо № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая незаконным путём улучшить своё материальное положение, согласилась с незаконным предложением неустановленного в ходе предварительного следствия лица, совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, тем самым вошла в состав организованной группы совместно с ФИО2, неустановленным в ходе предварительного следствием лицом и Установленным лицом №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Установленное лицо №, действуя в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2, реализуя единый совместный преступный умысел с ФИО2, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, Установленное лицо №, в соответствии с распределенными ролями и функциями, преследуя корыстную цель и цели организованной группы, решила привлечь к участию в преступлении Установленное лицо №, достоверно зная, что у последней имеется один несовершеннолетний ребёнок и государственный сертификат на материнский (семейный) капитал она ранее не получала, не желая при этом привлекать Установленное лицо № к совершению данного преступления как участника организованной группы. 

С этой целью, в вышеуказанный период времени, Установленное лицо №, на территории 

<

адрес> в 

<

адрес>, встретилась с Установленным лицом № и, не посвящая последнюю в преступную деятельность организованной группы, предложила путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам органа ЗАГС, Пенсионного фонда РФ, совместно с ней и иными лицами, входящими в состав организованной группы, совершить хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, выделяемых из федерального бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «Одополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», пообещав за участие в преступлении в качестве вознаграждения денежные средства. 

В период времени, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, у Установленного лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей постоянного источника дохода, нуждающейся в денежных средствах для удовлетворения собственных потребностей, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, в крупном размере и, желая их наступления, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы и не подозревающей о том, что Установленное лицо № действует в составе организованной группы совместно с ФИО2, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, Установленным лицом №, возник преступный умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём, предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при этом согласившись на указанное предложение Установленного лица №, тем самым вступила с Установленным лицом №, в предварительный преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления, определив по указанию ФИО2 роль Установленного лица № следующим образом.

Установленное лицо №, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Установленным лицом №, по указанию последней должна была обратиться в территориальный орган отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, подписывать документы по заключению фиктивного договора займа в 

<

адрес> края, оформить доверенности на представление ее интересов в компетентных органах, на имя Установленных лиц № и №.

Далее, Установленное лицо №, согласно отведённой ею роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, попросила Установленное лицо № оригинал её паспорта, с целью оформления от ее имени свидетельства о рождении на несуществующего ребёнка, после чего Установленное лицо № передала Установленному лицу № свой паспорт. 

После чего, реализуя совместный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, в период времени, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, действуя под руководством ФИО2, согласованно с остальными участниками организованной группы, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, получило от Установленного лица № оригинал паспорта на имя Установленного лиа № и по адресу: 

<

адрес>, передало его ФИО2 с целью оформления свидетельства о рождении на несуществующего ребёнка.

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО2, действуя как организатор и руководитель организованной группы совместно с Установленным лицом №, из корыстных побуждений, для придания законности своим действиям в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия время, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, приобрела за денежное вознаграждение у неустановленного в ходе предварительного следствия лица, в сети интернет, справку от ДД.ММ.ГГГГ на имя Установленного лица №, заверенную печатью Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

<

адрес> «Гинекологическая больница №», о ее осмотре и дачи рекомендаций по состоянию здоровья последней.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО14, действуя как организатор и руководитель организованной группы, предварительно изучив порядок оформления и выдачи свидетельств о рождении детей, с целью получения справки об осмотре несуществующего ребёнка ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ г.р. решила обратиться в частную поликлинику «Смитра», расположенную по адресу: 

<

адрес>. Для этого ФИО14 привлекла свою ранее знакомую – женщину цыганской национальности, которую в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, имеющую малолетнего ребёнка мужского пола и, не посвящая её в преступные намерения соучастников преступления, попросила проехать для осмотра ребёнка в вышеуказанное медицинское учреждение. Неустановленная в ходе предварительного следствия женщина - цыганской национальности, не имеющая преступных намерений и не осознающая противоправность своих действий, ответила согласием. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, ФИО2, неустановленная в ходе предварительного следствия женщина цыганской национальности, со своим малолетним ребёнком мужского пола, на неустановленном в ходе предварительного следствия транспорте под управлением Установленного лица №, которая действовала согласно отведённой ей роли, в составе организованной группы под руководством ФИО2, прибыли в частную поликлинику «Смитра», расположенную по адресу: 

<

адрес>, где в вышеуказанный период времени врачом частной поликлиники ФИО6 осмотрен представленный неустановленной в ходе предварительного следствия женщиной цыганской национальности малолетний ребёнок под фамилией - ФИО15 Д. ДД.ММ.ГГГГ г.р. и выдана справка о его осмотре от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, реализуя совместный преступный умысел, ФИО2, действуя как организатор и руководитель организованной группы, в неустановленный в ходе предварительного следствия период времени, познакомилась на торговом рынке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, с ФИО4, которой в ходе разговора в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за денежное вознаграждение предложила поучаствовать в получении свидетельства о рождении на ребёнка, матерью которого являлась Установленное лицо №, при этом, не посвящая её в преступные намерения соучастников преступления. В вышеуказанный период времени, ФИО4, не имеющая преступных намерений и не осознающая противоправность своих действий, на предложение ФИО2 ответила согласием. 

Далее, реализуя совместный преступный умысел, в период времени с 09час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, Установленное лицо № и ФИО4, которая не подозревала о преступных намерениях последних, убеждённая в законности совершаемого действия, прибыли к отделу ЗАГС 

<

адрес>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, Красный проспект, 66, где Установленное лицо №, действуя в составе организованной группы, согласованно и под руководством ФИО2, согласно заранее распределенным ролям, обратилась к специалисту вышеуказанного отдела ЗАГС, которому представила заявление, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что в её присутствии ДД.ММ.ГГГГ у Установленного лица № вне медицинского учреждения по адресу: 

<

адрес>, родился один живорожденный ребёнок мужского пола, введя тем самым в заблуждение сотрудников отдела ЗАГС указанного учреждения. Кроме того, Установленное лицо № в вышеуказанный период времени, действуя согласно распределенным ролям, обратилась к специалисту вышеуказанного отдела ЗАГС, которому представила заранее подготовленный ею и ФИО2 пакет документов: уполномочие от ДД.ММ.ГГГГ от имени Установленного лица №, справку от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ г.р., выданную частной поликлиникой «Смитра», справку от ДД.ММ.ГГГГ на имя Установленного лица №, выданной в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

<

адрес> «Гинекологическая больница №», копию паспорта на имя Установленного лица № ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию паспорта на имя Установленного лица № ДД.ММ.ГГГГ г.р. На основании представленных Установленным лицом № документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, в вышеуказанный период времени сотрудниками отдела ЗАГС 

<

адрес> выдано свидетельство о рождении III-ЕТ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя несуществующего ребёнка ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ г.р., матерью которого указана Установленное лицо №. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, Установленное лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Установленным лицом №, действующей в составе организованной группы совместно с ФИО2, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, Установленным лицом №, у нотариуса нотариального округа 

<

адрес> ФИО17 в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Микрорайон Сухой лог, 1, офис 1а, оформила доверенность 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированную в реестре №-н/54-2018-2-450, на имя Установленного лица №, об уполномочии быть её представителем перед всеми физическими и юридическими лицами, во всех организациях и учреждениях, в Администрации любого района 

<

адрес>, по вопросу оформления и получения документов, касающихся использования, перечисления денежных средств Управлением Пенсионного фонда по любому району 

<

адрес> по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал.

Установленное лицо №, действуя в составе организованной преступной группы совместно ФИО2, Установленным лицом №, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, а также по предварительному сговору с Установленным лицом №, реализуя совместный преступный умысел, направленный на приобретение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам государственных учреждений, предварительно изучив порядок выдачи вышеуказанного сертификата, действуя в нарушение статей 3, 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «Одополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, согласно которым у женщин, родивших второго ребёнка, имеющего гражданство Российской Федерации, возникает право на дополнительные меры государственной поддержки, и они вправе обратиться с заявлением и всеми необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, по доверенности № 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре №-н/54-2018-2-450, от имени Установленного лица № удостоверенной нотариусом нотариального округа 

<

адрес> ФИО17, в соответствии с отведённой ей ролью, в период времени с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к специалисту Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 1, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по случаю рождения у Установленного лица № второго ребёнка. При этом Установленное лицо №, будучи предупрежденная об ответственности за представление заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно ввела в заблуждение должностных лиц государственного учреждения, представив документы, необходимые для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в том числе незаконно полученное свидетельство о рождении III-ЕТ № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на имя несуществующего ребёнка ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которое впоследствии с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал было подано в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 1. Сотрудниками вышеуказанного Управления, будучи введёнными в заблуждение относительно подлинности представляемых Установленных лицом № документов, ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Установленному лицу № на сумму 453 026 рублей. 

Реализуя свою роль в совершении преступления, Установленное лицо № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 1, получила вышеуказанный государственный сертификат МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Продолжая осуществлять задуманное, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Установленное лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору с Установленным лицом №, действующей в составе организованной группы совместно с ФИО2, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом и Установленным лицом №, прибыла в 

<

адрес> края, где в вышеуказанный период времени по адресу: 

<

адрес> ул. 

<

адрес>, 98 встретилась с Установленным лицом № и участником организованной группы Установленным лицом №, привлечённым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, Установленным лицом №, для помощи Установленному лицу № осуществить фиктивную сделку займа денежных средств через Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Альтаир» (далее по тексту - СКПК «Альтаир») и оформить сделку купли-продажи объекта недвижимости, с целью получения права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путём использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья. 

В свою очередь, Установленное лицо №, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с ФИО2, Установленным лицом №, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, Установленным лицом №, действуя в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2, согласно отведённой ему роли с целью осуществления сделки купли-продажи объекта недвижимости и оформления его на имя Установленного лица № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, через своих знакомых – лиц цыганской национальности, приискал объект недвижимости – жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: 

<

адрес> исток, 

<

адрес>, подходящий для приобретения на средства материнского (семейного) капитала, и в вышеуказанный период времени привлёк ФИО13, не посвящая её в преступные намерения соучастников преступления, для совершения сделки купли - продажи вышеуказанных объектов недвижимости со стороны продавца, кроме того, пообещав ФИО13, что она может использовать данный объект недвижимости по своему усмотрению и находиться со своими детьми на регистрационном учёте по вышеуказанному адресу. На предложение Установленное лицо №, ФИО13, не имеющая преступных намерений и не осознающая противоправность своих действий, ответила согласием. 

Одновременно, ДД.ММ.ГГГГ Установленное лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору с Установленным лицом №, действующим в составе организованной группы совместно с ФИО2, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, Установленными лицами № и №, по его указанию, в дневное время, открыла на своё имя, в Алтайском отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, лицевой счёт №, а так же оформила доверенность на его имя с правом выполнения от ее имени дальнейших действий в ПАО «Сбербанк», связанных с распоряжением денежных средств поступивших на её расчётный счёт №.

Продолжая осуществлять задуманное, Установленное лицо №, действуя в составе организованной группы под руководством ФИО2, выполняя отведённую ему преступную роль в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, на неустановленном в ходе предварительного следствия автомобиле привёз Установленное лицо № к офису СКПК «Альтаир», расположенному по адресу: 

<

адрес>, офис №, где, Установленное лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с Установленными лицами № и №, в соответствии с отведённой ей ролью, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, более точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, обратилась в СКПК «Альтаир» с заявлением о получении ипотечного займа на улучшение жилищных условий путём приобретения объектов недвижимости – жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес> исток, 

<

адрес>. В этот же день, заявление Установленного лица № рассмотрено сотрудниками СКПК «Альтаир» и принято решение о предоставлении ей ипотечного займа на улучшение жилищных условий. В результате Установленное лицо №, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с СКПК«Альтаир» в лице директора ФИО8 договор ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Установленному лицу № предоставлен ипотечный займ в размере 453 000 рублей на покупку объекта недвижимости – жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> исток, 

<

адрес>. Одновременно Установленное лицо №, действуя по указанию Установленного лица №, действующего в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор купли-продажи с собственником вышеуказанных жилого дома и земельного участка ФИО13, которая не подозревая о преступных намерениях последних, привлечена Установленным лицом № для формального подписания фиктивного договора купли-продажи, согласно которому Установленное лицо № приобрела в собственность объект недвижимости – жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> исток, 

<

адрес>, отразив в договоре его несоответствующую действительности стоимость в размере 500 000 рублей, и зарегистрировав договор в установленном законодательством порядке ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Установленное лицо №, действуя в составе лиц по предварительному сговору, с Установленными лицами № и №, у нотариуса Бийского нотариального округа 

<

адрес> ФИО18 в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> ФИО19, 1, оформила следующие документы:

- обязательство о предоставлении доли своим несовершеннолетним детям в доме по вышеуказанному адресу после снятия обременения с жилого помещения. Намерения проживать в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> исток, 

<

адрес>, ставшей объектом купли-продажи, Установленное лицо № не имела. 

- доверенность 

<

адрес>3, зарегистрированную в реестре №-н/22-2018-2-309 на имя Установленного лица №, на основании которой, Установленное лицо №, согласно распределенным ролям, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО2, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ осуществил продажу объекта недвижимости – жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> исток, 

<

адрес>, от имени Установленного лица №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в соответствии с заключённым договором ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчётного счета №, открытого СКПК «Альтаир» в дополнительном офисе № Сибирского филиала Акционерного общества Коммерческий банк «Форбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Установленного лица № в Алтайском отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в общей сумме 453 000 рублей.

Действуя в рамках реализации совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Установленное лицо №, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО2, Установленным лицом №, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, Установленным лицом №, а также по предварительному сговору с Установленным лицом №, согласно ранее распределенным ролям, по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, оформленной в ПАО «Сбербанк» от имени Установленное лицо №, с лицевого счета №, открытого на её имя, ДД.ММ.ГГГГ в Алтайском отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, снял денежные средства в сумме 453 000 рублей, перечисленные СКПК«Альтаир» в соответствии с указанным выше договором ипотечного займа, и согласно общей договорённости передал их Установленному лицу №, для распределения ФИО2 денежных средств между участниками созданной ею организованной группы Установленным лицом №, Установленным лицом №, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, Установленным лицом №, а так же Установленным лицом №.

Продолжая действовать в рамках реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя в нарушение статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «Одополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которой лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме на улучшение жилищных условий путем подачи заявления о распоряжении и необходимых для реализации права документов в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, Установленное лицо № в составе группы лиц по предварительному сговор с Установленными лицами № и №, в рамках предварительно достигнутой договорённости о совместном совершении преступления, в соответствии с отведённой ей ролью, в период времени с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к специалисту Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 000рублей для перечисления в СКПК «Альтаир» по договору ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением Установленное лицо № в обоснование заявленного требования и завуалирования мнимости всех совершенных юридически значимых действий представила пакет документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении ею средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, свидетельствующие о приобретении ею жилья и, таким образом, соблюдении требований законодательства, в том числе копии вышеуказанных документов: договора ипотечного займа, обязательства о предоставлении доли в жилом помещении после снятия обременения несовершеннолетним детям, выписки из Единого государственного реестра недвижимости о праве собственности на объект недвижимости – дом и земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> исток, 

<

адрес>, справки о размерах остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование займом перед СКПК «Альтаир», документов вышеуказанного кооператива, подтверждающих перечисление ей денежных средств на приобретение вышеуказанного жилья, введя тем самым в заблуждение должностных лиц государственного учреждения. По результатам рассмотрения представленного Установленным лицом № пакета документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, введёнными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по приобретению объекта недвижимости, ДД.ММ.ГГГГ принято решение № об удовлетворении заявления Установленного лица № о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

В результате, с расчётного счета отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> №, открытого в Сибирском ГУ Банка России 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Красный проспект, 

<

адрес>, через лицевой счёт №П51000, открытый в УФК по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес> на расчётный счёт №, открытый СКПК «Альтаир» в дополнительном офисе № Сибирского филиала Акционерного общества Коммерческий банк «Форбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ согласно платёжному поручению № перечислены денежные средства в сумме 453 000рублей. 

Таким образом, в результате указанных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастники организованной группы ФИО2, Установленное лицо №, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, Установленные лица № и №, а также Установленное лицо №, действующая в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453000 рублей, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив федеральному бюджету Российской Федерации в лице государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> ущерб на указанную сумму в крупном размере. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 2

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у организатора и руководителя организованной группы ФИО2, находящейся на территории 

<

адрес>, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организатор и руководитель организованной группы ФИО2, осуществляя руководство организованной группы, предложила участникам организованной группы Установленным лицам № и №, неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в целях получения незаконного дохода, совместно с ней в составе организованной группы совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

Участники организованной группы - Установленные лица № и №, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая незаконным путём улучшить своё материальное положение, согласились с незаконным предложением ФИО2 совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью расширения состава организованной группы, увеличения преступных доходов и расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> и 

<

адрес> края в целях получения незаконного дохода, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо подыскало, свою ранее знакомую - Установленное лицо №, и предложило ей совместно с ним в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2, совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, совершенное организованной группой.

Участник организованной группы Установленное лицо №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая незаконным путём улучшить своё материальное положение, согласилась с незаконным предложением неустановленного в ходе предварительного следствия лица, совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, тем самым вошла в состав организованной группы совместно с ФИО2, неустановленным в ходе предварительного следствием лицом, Установленными лицами № и №.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Установленное лицо №, действуя в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2, реализуя единый совместный преступный умысел с ФИО2, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, Установленными лицами № и №, в соответствии с распределенными ролями и функциями, преследуя корыстную цель и цели организованной группы, решила привлечь к участию в преступлении Установленное лицо №, достоверно зная, что у последней имеется совершеннолетний ребёнок, и государственный сертификат на материнский (семейный) капитал она ранее не получала, не желая при этом привлекать Установленное лицо № к совершению данного преступления как участника организованной группы. 

С этой целью, в вышеуказанный период времени, Установленное лицо № в ходе телефонного разговора и при личной встрече с Установленным лицом №, на территории 

<

адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, и, не посвящая последнюю в преступную деятельность организованной группы, предложила путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам органа ЗАГС, Пенсионного фонда РФ, совместно с ней, и иными лицами, входящими в состав организованной группы, совершить хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, выделяемых из федерального бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «Одополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», пообещав за участие в преступлении в качестве вознаграждения денежные средства. 

В период времени, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, у Установленного лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей постоянного источника дохода, нуждающейся в денежных средствах для удовлетворения собственных потребностей, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, в крупном размере и, желая их наступления, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы и не подозревающей о том, что Установленное лицо № действует в составе организованной группы совместно с ФИО2, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, Установленными лицами № и №, возник преступный умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём, предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц, по предварительному сговору, при этом согласившись на указанное предложение Установленного лица №, тем самым вступила с Установленным лицом №, в предварительный преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления, определив по указанию ФИО2 роль Установленному лицу № следующим образом.

Установленное лицо №, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Установленным лицом № по указанию последней должна была обратиться в территориальный орган отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> с целью оформления на своё имя государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, с заявлением о распределении денежных средств по уже выданному государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, подписывать документы по заключению фиктивного договора займа в 

<

адрес> края, оформить доверенности на представление её интересов в компетентных органах, на имя Установленного лица №.

Далее, Установленное лицо № согласно отведённой ею роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, попросила Установленное лицо № оригинал её паспорта, с целью оформления от ее имени свидетельства о рождении на несуществующего ребёнка, после чего Установленное лицо № передала Установленному лицу № свой паспорт. 

После чего, реализуя совместный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, в период времени, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, действуя под руководством ФИО2, согласованно с остальными участниками организованной группы, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, получило от Установленного лица №, оригинал паспорта на имя Установленного лица № и по адресу: 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, передало его ФИО2 с целью оформления свидетельства о рождении на несуществующего ребёнка.

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО2, действуя как организатор и руководитель организованной группы, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, в крупном размере и желая их наступления, предварительно изучив порядок оформления и выдачи свидетельств о рождении детей, решила привлечь своего ранее знакомого ФИО5, работающего в поликлиническом отделении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

<

адрес> «Городская клиническая больница №» (далее по тексту ГБУЗ НСО «ГКБ №»), расположенном по адресу: 

<

адрес>, не посвящая его в преступные намерения соучастников преступления. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, встретилась с ФИО5, которому в ходе разговора предложила за денежное вознаграждение, подтвердить удовлетворительное состояние здоровья Установленного лица №, без её присутствия, введя ФИО5 в заблуждение относительно достоверности данного факта, убедив последнего в законности совершаемого действия. На предложение ФИО2 - ФИО5, не имеющий преступных намерений и не осознающий противоправность своих действий, ответил согласием. В связи, с чем выдал справку об осмотре Установленного лица № от ДД.ММ.ГГГГ, заверив её печатью поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ГКБ №».

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО2, действуя как организатор и руководитель организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения в органе ЗАГС свидетельства о рождении на несуществующего ребёнка, привлечённой к соучастию в преступлении Установленное лицо № для придания законности своим действиям, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, приобрела за денежное вознаграждение у неустановленного в ходе предварительного следствия лица, в сети интернет, справку от ДД.ММ.ГГГГ, на имя Федоренко Алёны И. ДД.ММ.ГГГГ г.р., заверенную печатью Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

<

адрес> «Детская городская поликлиника №», о ее осмотре врачом и удовлетворительном состоянии в ходе осмотра.

Далее, реализуя совместный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, в период времени с 09час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, Установленные лица № и №, прибыли к отделу ЗАГС 

<

адрес>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, Красный проспект, 66, где Установленное лицо №, действуя в составе организованной группы, согласованно с ФИО2 и Установленным лицом №, а также с Установленным лицом № в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно ранее распределенным ролям, обратилась к специалисту вышеуказанного отдела ЗАГС, которому представила заявление, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что в её присутствии ДД.ММ.ГГГГ у Установленного лица № вне медицинского учреждения по адресу: 

<

адрес>, родился один живорожденный ребёнок женского пола, введя тем самым в заблуждение сотрудников отдела ЗАГС указанного учреждения. В период времени, с 09час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, Установленное лицо №, действуя в составе организованной группы, согласованно с ФИО2 и Установленным лицом №, согласно ранее распределенным ролям, обратилась к специалисту вышеуказанного отдела ЗАГС, которому представила заранее подготовленный ею, ФИО2 и Установленным лицом № пакет документов: уполномочие от ДД.ММ.ГГГГ от имени Установленного лица №, справку от ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ г.р., выданной государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

<

адрес> «Детская городская поликлиника №», справку от ДД.ММ.ГГГГ, на имя Установленного лица №, выданной в поликлиническом отделении ГБУЗ НСО «ГКБ №», копию паспорта на имя Установленное лицо №, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию паспорта на имя Установленного лица №, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию паспорта на имя Установленного лица №, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на основании представленных Установленными лицами № и № документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, в вышеуказанный период времени отделом ЗАГС 

<

адрес> выдано свидетельство о рождении III-ЕТ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя несуществующего ребёнка ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ г.р., матерью которого указана Установленное лицо №. 

Установленное лицо №, будучи не осведомленная о том, что Установленное лицо № действует в составе организованной группы совместно с ФИО2, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, Установленными лицами № и №, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Установленное лицо №, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам государственных учреждений, предварительно изучив порядок выдачи вышеуказанного сертификата, действуя в нарушение статей 3, 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «Одополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которым у женщин, родивших второго ребёнка, имеющего гражданство Российской Федерации, возникает право на дополнительные меры государственной поддержки, и они вправе обратиться с заявлением и всеми необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, по указанию Установленного лица №, которая действовала в составе организованной группы под руководством ФИО2, в соответствии с отведённой ей ролью в период времени с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к специалисту Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 1, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по случаю рождения у неё второго ребёнка. При этом Установленное лицо №, будучи предупрежденная об ответственности за представление заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно ввела в заблуждение должностных лиц государственного учреждения, представив документы, необходимые для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в том числе незаконно полученное свидетельство о рождении III-ЕТ № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на имя несуществующего ребёнка ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которое впоследствии с заявлением № о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от её имени было подано в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 1. Сотрудниками вышеуказанного Управления, будучи введёнными в заблуждение относительно подлинности представляемых Установленным лицом № документов, ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Установленному лицу № на сумму 453 026 рублей. Реализуя свою роль в совершении преступления, Установленное лицо №, по указанию Установленного лица №, действующей в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 1, получила вышеуказанный государственный сертификат МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ и передала его неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, входящему в состав организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2

Продолжая осуществлять задуманное, Установленное лицо №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, на неустановленном в ходе предварительного следствия транспорте совместно с Установленным лицом № прибыли в 

<

адрес> края, где в вышеуказанный период времени, по адресу: 

<

адрес> ул. 

<

адрес>, 98 встретились с участником организованной группы Установленным лицом №, привлечённым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, Установленное лицо № для помощи Установленному лицу № осуществить фиктивную сделку займа денежных средств через Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Региональный кредитный С.» (далее по тексту - СКПК «РКС») и оформить сделку купли-продажи объекта недвижимости, с целью получения права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путём использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья. 

В свою очередь, Установленное лицо №, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с ФИО2, Установленным лицом №, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, Установленнымие лицами № и №, действуя в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2, согласно отведённой ему роли, с целью осуществления сделки купли-продажи объекта недвижимости и оформления его на имя Установленного лица №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, приискал квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, подходящую для приобретения на средства материнского (семейного) капитала и в вышеуказанный период времени привлёк своих ранее знакомых ФИО12 и ФИО9, не посвящая их в преступные намерения соучастников преступления, для совершения сделок купли продажи вышеуказанного объекта недвижимости. ФИО12 - со стороны продавца вышеуказанного объекта недвижимости (при заключении договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ), ФИО9 со стороны продавца, по доверенности от имени Установленного лица № (при заключении договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ), На предложение Установленного лица №, ФИО12 и ФИО9, не имеющие преступных намерений и не осознающие противоправность своих действий, ответили согласием. После чего, Установленное лицо № предложил Установленному лицу № обратиться в СКПК «РКС» с целью получения ипотечного займа на улучшение жилищных условий путём приобретения квартиры, расположенной по вышеуказанному адресу. 

Одновременно, ДД.ММ.ГГГГ Установленное лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору с Установленными лицами № и №, действующими в составе организованной группы совместно с ФИО2, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, Установленными лицами №, № и №, по указанию Установленного лица №, в дневное время, открыла на своё имя в Алтайском отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, лицевой счет №, а так же оформила доверенность на его имя с правом выполнения от ее имени дальнейших действий в ПАО «Сбербанк», связанных с распоряжением денежных средств поступивших на ее лицевой счёт №. 

Продолжая осуществлять задуманное, Установленное лицо №, действуя в составе организованной группы под руководством ФИО2, выполняя отведённую ему преступную роль в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, на неустановленном в ходе предварительного следствия автомобиле привёз Установленное лицо № к офису СКПК «РКС», расположенному по адресу: 

<

адрес>, офис №, где Установленное лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с Установленными лицами № и № в соответствии с отведённой ей ролью, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, обратилась в СКПК «РКС» с заявлением о получении ипотечного займа на улучшение жилищных условий путём приобретения квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. В этот же день, заявление Установленного лица № рассмотрено сотрудниками СКПК «РКС» и принято решение о предоставлении ей ипотечного займа на улучшение жилищных условий. В результате Установленное лицо №, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с СКПК «РКС» в лице директора ФИО21 договор ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Установленное лицо № предоставлен ипотечный займ в размере 453 000 рублей на покупку квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. 

Одновременно Установленное лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с Установленными лицами № и №, действующих в составе организованной группы совместно с ФИО2, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, Установленными лицами № и №, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор купли-продажи с ФИО12, который, не подозревая о преступных намерениях последних, был привлечён Установленным лицом №, для формального подписания договора купли-продажи, согласно которому Установленное лицо № получила в собственность квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, отразив в договоре его несоответствующую действительности стоимость в размере 460 000 рублей, и зарегистрировав договор в установленном законодательством порядке ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, Установленное лицо №, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с Установленными лицами № и №, у временно исполняющей обязанности нотариуса Бийского нотариального округа 

<

адрес> Д.Р. ФИО22 в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пер.Мопровский, 36, оформила следующие документы:

- обязательство № 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре №-н/22-2018-1-860, о предоставлении доли своим несовершеннолетним детям в квартире по вышеуказанному адресу после снятия обременения с жилого помещения. Намерения проживать в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ставшей объектом купли-продажи, Установленное лицо № не имела. 

- доверенность № 

<

адрес>2, зарегистрированную в реестре №-н/22-2018-1-859 на имя ФИО9, которая, не подозревая о преступных намерениях последних, по просьбе Установленного лица № ДД.ММ.ГГГГ осуществила продажу жилого помещения - квартиры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, от имени Установленного лица №, неустановленному в ходе предварительного следствия лицу - ФИО23

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с заключённым договором ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ Установленное лицо № с расчётного счета №, открытого СКПК «РКС» в дополнительном офисе № Сибирского филиала Акционерного общества Коммерческий банк «Форбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый 04.04.2018на ее имя в Алтайском отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в общей сумме 453 000 рублей.

Действуя в рамках реализации совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Установленное лицо №, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО2, Установленным лицом №, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, Установленными лицами № и №, согласно ранее распределенным ролям, по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, оформленной в ПАО «Сбербанк» от имени Установленного лица №, с лицевого счета №, открытого на ее имя, ДД.ММ.ГГГГ в Алтайском отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, снял денежные средства в сумме 453 000 рублей, перечисленные СКПК«РКС» в соответствии с указанным выше договором ипотечного займа, и согласно общей договорённости передал их Установленному лицу №, для распределения ФИО2 денежных средств между участниками созданной ею организованной группы - Установленными лицами № и №, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, Установленными лицами № и №, а также Установленным лицом №.

Продолжая действовать в рамках реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя в нарушение статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которой лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме на улучшение жилищных условий путём подачи заявления о распоряжении и необходимых для реализации права документов в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, Установленное лицо № в составе группы лиц по предварительному сговору с Установленными лицами № и № в рамках предварительно достигнутой договорённости о совместном совершении преступления, в соответствии с отведённой ей ролью, в период времени с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к специалисту Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 000рублей для перечисления в СКПК «РКС» по договору ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением Установленное лицо № в обоснование заявленного требования и завуалирования мнимости всех совершенных юридически значимых действий представила переданный ей Установленным лицом №, пакет документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении ею средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, свидетельствующие о приобретении ею жилья и, таким образом, соблюдении требований законодательства, в том числе копии вышеуказанных документов: договора ипотечного займа, обязательства о предоставлении доли в жилом помещении после снятия обременения несовершеннолетним детям, выписки из Единого государственного реестра недвижимости о праве собственности на объект недвижимости - квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, справки о размерах остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование займом перед СКПК «РКС», документов вышеуказанного кооператива, подтверждающих перечисление ей денежных средств на приобретение вышеуказанного жилья, введя тем самым в заблуждение должностных лиц государственного учреждения. По результатам рассмотрения представленного Установленным лицом № пакета документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, введёнными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по приобретению объекта недвижимости - квартиры, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления Установленного лица № о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

В результате, с расчётного счета отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> №, открытого в Сибирском ГУ Банка России 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Красный проспект, 

<

адрес>, через лицевой счёт №П51000, открытый в УФК по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес> на расчётный счет №, открытый СКПК «РКС» в дополнительном офисе № Сибирского филиала Акционерного общества Коммерческий банк «Форбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ согласно платёжному поручению № были перечислены денежные средства в сумме 453 000рублей. 

Таким образом, в результате указанных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастники организованной группы ФИО2, Установленные лица № и №, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, Установленные лица № и№, а также Установленное лицо №, действующая в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 000 рублей, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив федеральному бюджету Российской Федерации в лице государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> ущерб на указанную сумму в крупном размере. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 3

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у организатора и руководителя организованной группы ФИО2, находящейся на территории 

<

адрес>, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организатор и руководитель организованной группы ФИО2, осуществляя руководство организованной группы, предложила участникам организованной группы Установленным лицам №,2,3,4, в целях получения незаконного дохода, совместно с ней в составе организованной группы, совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

Участники организованной группы - Установленные лица №, №, № и №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая незаконным путём улучшить своё материальное положение, согласились с незаконным предложением ФИО2 совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> лицо №, действуя в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2, реализуя единый совместный преступный умысел с ФИО2, Установленными лицами №, № и №, в соответствии с распределенными ролями и функциями, преследуя корыстную цель и цели организованной группы, решил привлечь к участию в преступлении Установленное лицо №, достоверно зная, что на иждивении у последней находится один несовершеннолетний ребёнок, в связи с чем государственный сертификат на материнский (семейный) капитал она ранее не получала, не желая при этом привлекать Установленное лицо № к совершению данного преступления как участника организованной группы.

С этой целью, в вышеуказанный период времени, находясь на территории 

<

адрес>, в 

<

адрес>, Установленное лицо № встретился Установленным лицом № и, не посвящая последнюю в преступную деятельность организованной группы, предложил ей путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам органа ЗАГС, Пенсионного фонда РФ, совместно с ним и иными лицами, входящими в состав организованной группы, совершить хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, выделяемых из федерального бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «Одополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», пообещав за участие в преступлении в качестве вознаграждения денежные средства.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, у Установленного лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей постоянного источника дохода, нуждающейся в денежных средствах для удовлетворения собственных потребностей, предвидящей неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и, желая их наступления, не осведомлённой о преступной деятельности организованной группы и не подозревающей о том, что Установленное лицо № действует в составе организованной группы совместно с ФИО2, Установленными лицами №, № и №, возник преступный умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при этом согласившись на указанное предложение Установленного лица №, тем самым вступила с ним в предварительный преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления, определив по указанию ФИО2 роль Установленного лица № следующим образом.

Установленное лицо №, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Установленным лицом № по указанию последнего должна была обратиться в территориальный орган отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> с целью оформления на своё имя государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в дальнейшем подписывать документы по заключению фиктивного договора займа, оформить доверенности на представление ее интересов в компетентных органах, на имя Установленного лица №.

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО2, действуя как организатор и руководитель организованной группы, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, решила привлечь своего ранее знакомого ФИО5, работающего в поликлиническом отделении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

<

адрес> «Городская клиническая больница №» (далее по тексту - ГБУЗ НСО «ГКБ №»), расположенном по адресу: 

<

адрес>, не посвящая его в преступные намерения соучастников преступления. С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, встретилась с ФИО5, которому в ходе разговора предложила за денежное вознаграждение, подтвердить удовлетворительное состояние здоровья Установленного лица №, без ее присутствия, введя ФИО5 в заблуждение относительно достоверности данного факта, убедив последнего в законности совершаемого действия. На предложение ФИО2 - ФИО5, не имеющий преступных намерений и не осознающий противоправность своих действий, ответил согласием. В связи, с чем выдал справку об осмотре Установленного лица № от ДД.ММ.ГГГГ, заверив ее печатью поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ГКБ №».

Продолжая реализовывать, совместный преступный умысел, ФИО2, действуя как руководитель и организатор организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения в органе ЗАГС свидетельства о рождении на несуществующего ребёнка, привлечённой к соучастию в преступлении Установленного лица №, для придания законности своим действиям, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, приобрела за денежное вознаграждение у неустановленного в ходе предварительного следствия лица, в сети интернет, справку от ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ г.р., заверенную печатью Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

<

адрес> «Детская городская поликлиника №», о её осмотре и удовлетворительном состоянии.

Далее, реализуя совместный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, в период времени с 09час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, ФИО2, Установленные лица № и №., прибыли к отделу ЗАГС 

<

адрес> управления по делам ЗАГС 

<

адрес>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Установленное лицо №, действуя согласованно с ФИО2 и Установленным лицом №, согласно заранее распределенным ролям, обратилась к специалисту вышеуказанного отдела ЗАГС, которой представила заявление, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что в её присутствии ДД.ММ.ГГГГ у Установленного лица № вне медицинского учреждения по адресу: 

<

адрес>, родился один живорождённый ребёнок женского пола, введя тем самым в заблуждение сотрудников отдела ЗАГС указанного учреждения. Далее, в период времени с 09час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, Установленное лицо №, действуя согласованно с Установленным лицом № и ФИО2, согласно распределенным ролям, обратилась к специалисту вышеуказанного отдела ЗАГС, которой представила уполномочие от ДД.ММ.ГГГГ от имени Установленного лица №, справку от ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО24, выданную Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

<

адрес> «Детская городская поликлиника №», справку от ДД.ММ.ГГГГ, на имя Установленного лица №, выданной в поликлиническом отделении ГБУЗ НСО «ГКБ №», копию паспорта на имя Установленного лица №, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию паспорта на имя Установленного лица №, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию паспорта на имя Установленного лица №, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на основании представленных Установленным лицом № и № документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, в вышеуказанный период времени отделом ЗАГС 

<

адрес> управления по делам ЗАГС 

<

адрес> на имя Установленного лица № выдано свидетельство о рождении III-ЕТ № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя несуществующего ребёнка ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., матерью которого была указана Установленное лицо №.

Установленное лицо №, будучи не осведомленная о том, что Установленное лицо № действует в составе организованной группы совместно с ФИО2, Установленными лицами №, № и №, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Установленным лицом №, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам государственных учреждений, предварительно изучив порядок выдачи вышеуказанного сертификата, действуя в нарушение статей 3, 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «Одополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которым у женщин, родивших второго ребёнка, имеющего гражданство Российской Федерации, возникает право на дополнительные меры государственной поддержки, и они вправе обратиться с заявлением и всеми необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, по указанию Установленного лица №, который действовал в составе организованной группы, под руководством ФИО2, в соответствии с отведённой ей ролью в период времени с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к специалисту Управления Пенсионного фонда России в 

<

адрес> (межрайонное) (далее по тексту - УПФР в 

<

адрес> (межрайонное)), расположенного по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением у неё второго ребёнка. При этом Установленное лицо №, будучи предупрежденная об ответственности за представление заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно ввела в заблуждение должностных лиц государственного учреждения, представив документы, необходимые для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в том числе незаконно полученное свидетельство о рождении III-ЕТ № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на имя несуществующего ребёнка ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которое с другими документами впоследствии ею передано в этот же день в УПФР в 

<

адрес> (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. Сотрудниками вышеуказанного Управления, будучи введёнными в заблуждение относительно подлинности представляемых Установленным лицом № документов, ДД.ММ.ГГГГ принято решение № о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Установленному лицу № на сумму 453 026 рублей. Реализуя свою роль в совершении преступления, Установленное лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Установленным лицом №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в УПФР в 

<

адрес> (межрайонное), расположенном по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, получила вышеуказанный государственный сертификат МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ и передала его неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, входящему в состав организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2

В свою очередь, участник организованной группы Установленное лицо №, привлечённая Установленным лицом № в состав организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, действуя в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2, согласно заранее распределенным ролям, достоверно зная условия и порядок обращения граждан в Государственные учреждения - территориальные органы Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, РФ осознавая, что перечень способов распоряжения средствами материнского (семейного) капитала является исчерпывающим, в целях создания условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, придания видимости законности совместным преступным намерениям, а также непосредственного получения преступного дохода, решила привлечь директора ООО «Альянс Плюс» ФИО3, не посвящая его в преступные намерения соучастников преступления, введя в заблуждение относительно законности получения Установленным лицом № государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. С этой целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Установленное лицо № встретилась с ФИО3, по адресу: 

<

адрес>, которому в ходе разговора предложила подписать договор займа с физическим лицом – Установленным лицом №, от имени директора ООО «Альянс Плюс», введя ФИО3 в заблуждение относительно достоверности данного факта, убедив последнего в законности совершаемого действия и наличии намерения в заключении сделки. На предложение Установленного лица №, ФИО3, не имеющий преступных намерений и не осознающий противоправность своих действий, ответил согласием.

Кроме того, Установленное лицо №, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с ФИО2, Установленными лицами №, №, № и №, действуя в составе организованной группе, созданной и возглавляемой ФИО2, согласно отведённой ей роли, с целью осуществления сделки купли продажи объекта недвижимости и оформления его на имя Установленного лица №, ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, через своего ранее знакомого ФИО11, не посвящая его в преступные намерения соучастников преступления, приискала земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, посёлок Бобровицкий, 

<

адрес> «ж», подходящий для строительства жилого помещения, о чем сообщила Установленным лицам №, № и ФИО2

В свою очередь, ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, в дневной время, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, не посвящённый в преступные намерения соучастников преступления, не подозревая о преступных намерениях Установленных лиц №, № и иных лиц организованной группы, убеждённый в законности совершаемого действия, для осуществления сделки купли продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посёлок Бобровицкий, 

<

адрес> «ж», привлёк ранее знакомую ФИО10

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Установленное лицо №, не осведомленная о том, что Установленное лицо № действует в составе организованной группы совместно с ФИО2, Установленными лицами №, №, № и №, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Установленным лицом №, находясь вместе с последним на территории 

<

адрес>, встретились с Установленными лицами № и №, которые действуя в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2, согласно заранее распределенным ролям, должны были помочь Установленному лицу № осуществить фиктивную сделку займа денежных средств через ООО «Альянс Плюс», оформить сделку купли-продажи объекта недвижимости, и осуществить действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путём использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья, не посвящая Установленное лицо № о том, что они действуют в составе организованной группы, созданной и руководимой ФИО2, в результате чего вступила в предварительный преступный сговор помимо Установленного лица №, с Установленными лицами № и №

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Установленное лицо №, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Установленными лицами №, № и №, действуя по их указаниям в соответствии с отведённой ей ролью, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, находясь на территории 

<

адрес>, заключила по указанию Установленных лиц №, № и № фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с директором ООО «Альянс Плюс» ФИО3, согласно которому Установленному лицу № предоставлен займ в размере 454 000 рублей: 1000 рублей для приобретения земельного участка по адресу: 

<

адрес> «ж», 453 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке.

Одновременно Установленное лицо №, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласованно с Установленными лицами №, № и №, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, у нотариуса нотариального округа 

<

адрес> и 

<

адрес> ФИО25 в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, оформила следующие документы:

- обязательство № 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в реестре №-н/54-2018-2-524 о предоставлении доли своим несовершеннолетним детям в жилом помещении, построенном на земельном участке по вышеуказанному адресу, после ввода его в эксплуатацию при отсутствии обременения. При этом намерения осуществлять строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, «ж», Установленное лицо № не имела.

- доверенность № 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированную в реестре №-н/54-2018-2-523 на имя Установленного лица №, об уполномочии быть ее представителем во всех компетентных учреждениях, организациях и органах, в том числе любых Управлениях Пенсионного Фонда на территории Российской Федерации и его филиалах, по вопросу распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предоставленными ей на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-11 № выданного ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, после оформления всех необходимых документов ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ г.р., не подозревая о преступных намерениях Установленного лица №, а также участников организованной группы ФИО2, Установленных лиц №, №, №, № и №, убеждённая в законности совершаемого действия, действующая по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за №-н/54-2018-2-522, удостоверенной ФИО25, нотариусом нотариального округа Искитима и 

<

адрес>, за Установленное лицо №, по указанию ФИО11, заключила договор купли-продажи земельного участка площадью 525,00 кв. м., находящийся по адресу: 

<

адрес> «ж», с кадастровым номером 54:28:040202:21, с ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ г.р., действующим по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №, зарегистрированной в реестре за №-н/54-2018-1-240, удостоверенной ФИО26, нотариусом нотариального округа 

<

адрес>, за ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно которому Установленное лицо №, получила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, «ж», отразив в договоре его стоимость в размере 21000рублей, и зарегистрировав договор в установленном законодательством порядке ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, в соответствии с заключённым договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ Установленному лицу № с расчётного счета №, открытого ООО «Альянс Плюс» в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 4, на лицевой счёт №, открытый 24.11.2016на её имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в общей сумме 454 000рублей.

Действуя в рамках реализации совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ Установленное лицо №, действуя в группе лиц по предварительному сговору, по указанию и под руководством Установленных лиц №, № и №, действующих в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2, с лицевого счета №, открытого на её имя ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, сняла в кассе ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, денежные средства в сумме 454 000рублей, перечисленные ООО «Альянс Плюс» в соответствии с указанным вышеуказанным договором займа и согласно общей договорённости передала их Установленному лицу №, для распределения ФИО2 денежных средств между участниками созданной ею организованной группы Установленными лицами №, №, №, № и №, а также Установленным лицом №

Далее, Установленное лицо №, реализуя совместный преступный умысел с ФИО2, Установленными лицами №, №, № и №, действуя с ними в составе организованной группы, а также по предварительному сговору с Установленным лицом №, действуя из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, согласно заранее распределенным ролям, достоверно зная условия и порядок обращения граждан в Государственные учреждения - территориальные органы Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, РФ осознавая, что перечень способов распоряжения средствами материнского (семейного) капитала является исчерпывающим, в целях создания условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, придания видимости законности совместным преступным намерениям, а также непосредственного получения преступного дохода, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с целью придания своим действиям законности, действующая по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, № 

<

адрес>4, зарегистрированной в реестре №-н/54-2018-2-523 удостоверенной ФИО25, нотариусом нотариального округа Искитима и 

<

адрес>, за Установленное лицо №, оформила в 

<

адрес> разрешение на строительство № индивидуального жилого дома, на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, посёлок Бобровицкий, 

<

адрес> «ж».

Продолжая действовать в рамках реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя в нарушение статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которой лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме на улучшение жилищных условий путём подачи заявления о распоряжении и необходимых для реализации права документов в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, Установленное лицо №, реализуя совместный преступный умысел с ФИО2, Установленными лицами №, №, № и №, действуя с ними в составе организованной группы, а также по предварительному сговору с Установленным лицом №, из корыстных побуждений, в рамках предварительно достигнутой договорённости о совместном совершении преступления, в соответствии с отведённой ей ролью, действующая по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, № 

<

адрес>74, зарегистрированной в реестре №-н/54-2018-2-523, удостоверенной ФИО25, нотариусом нотариального округа 

<

адрес> и 

<

адрес>, за Установленное лицо №, в период времени с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к специалисту УПФР в 

<

адрес> (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес> а, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в ООО «Альянс Плюс» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением Установленное лицо № в обоснование заявленного требования и завуалирования мнимости всех совершенных юридически значимых действий представила пакет документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении Установленным лицом № средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, свидетельствующие о планируемом Установленным лицом № строительстве жилья и, таким образом, соблюдении требований законодательства, в том числе копии вышеуказанных документов: договора займа, акта приема-передачи денежных средств к договору займа, обязательства о предоставлении доли в жилом помещении несовершеннолетним детям после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию и снятия с него обременения, разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес> «ж», платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление Установленному лицу № денежных средств на строительство жилья, введя тем самым в заблуждение должностных лиц государственного учреждения. По результатам рассмотрения представленного Установленным лицом № пакета документов сотрудниками УПФР в 

<

адрес> (межрайонное), введёнными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по планируемому строительству жилья, ДД.ММ.ГГГГ принято решение № об удовлетворении заявления Установленного лица № о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

В результате чего, с расчётного счета Пенсионного фонда Российской Федерации отделения Пенсионного фонда Российской Федерации №, открытого в Сибирском ГУ Банка России 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Красный проспект, 

<

адрес>, через лицевой счёт №П51000, открытый в УФК по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес> на расчётный счёт № ООО «Альянс Плюс», открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 4, ДД.ММ.ГГГГ согласно платёжному поручению № перечислены денежные средства в сумме 453 000 рублей.

Таким образом, в результате указанных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастники организованной группы ФИО2, Установленные лица №, №, №, № и №, а также Установленное лицо №, действующая в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453000руб., принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив федеральному бюджету Российской Федерации в лице государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> ущерб на указанную сумму в крупном размере,

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 4

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, у организатора и руководителя организованной группы ФИО2, на территории 

<

адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организатор и руководитель организованной группы ФИО2, осуществляя руководство организованной группы, предложила участникам организованной группы Установленным лицам №, №, № и №, в целях получения незаконного дохода совместно с ней в составе организованной группы совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

Участники организованной группы Установленные лица №, №, № и №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая незаконным путём улучшить своё материальное положение, согласились с незаконным предложением ФИО2 совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

Далее, в период времени, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, Установленное лицо №, действуя в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2, реализуя единый преступный умысел с ФИО2, Установленными лицами №, № и №, в соответствии с распределенными ролями и функциями, преследуя корыстную цель и цели организованной группы, решил привлечь к участию в преступлении Установленное лицо №, достоверно зная, что на иждивении у последней находится один несовершеннолетний ребёнок, в связи, с чем государственный сертификат на материнский (семейный) капитал она ранее не получала, не желая при этом привлекать Установленное лицо № к совершению данного преступления как участника организованной группы.

С этой целью, в вышеуказанный период времени, находясь на территории 

<

адрес>, в 

<

адрес>, Установленное лицо № встретился с Установленным лицом № и, не посвящая последнюю в преступную деятельность организованной группы, предложил ей путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам органа ЗАГС, Пенсионного фонда РФ, совместно с ним, и иными лицами, входящими в состав организованной группы, совершить хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, выделяемых из федерального бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «Одополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», пообещав за участие в преступлении в качестве вознаграждения денежные средства. 

В период времени, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, у Установленного лица №, движимой корыстными побуждениями, нуждающейся в денежных средствах, для удовлетворения собственных потребностей, предвидящей неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и, желая их наступления, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы и не подозревающей о том, что Установленное лицо № действует в составе организованной группы совместно с ФИО2, Установленными лицами №, № и №, возник преступный умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем, предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц, по предварительному сговору, при этом согласившись на указанное предложение Установленного лица №, тем самым вступила с Установленным лицом № в предварительный преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления, определив по указанию ФИО2 роль Установленного лица № следующим образом.

Установленное лицо №, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Установленным лицом № по указанию последнего должна была обратиться в территориальный орган отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> с целью оформления на свое имя государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в дальнейшем подписывать документы по заключению фиктивного договора займа, оформить доверенности на представление ее интересов в компетентных органах, на имя Установленного лица №.

Далее, реализуя совместный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, в период времени с 09час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, Установленные лица № и № прибыли к отделу ЗАГС 

<

адрес> управления по делам ЗАГС 

<

адрес>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Установленное лицо №, действуя согласованно с Установленным лицом № и ФИО2, согласно ранее распределенным ролям, составила на имя Установленного лица № уполномочие от имени Установленное лицо № и заявление о рождении от имени ФИО28 и Установленного лица №, с целью передачи специалисту вышеуказанного отдела ЗАГС. Далее, в период времени с 09час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, Установленное лицо №, действуя согласованно с Установленным лицом № и ФИО2, согласно распределенным ролям, обратилась к специалисту вышеуказанного отдела ЗАГС, которой представила заявление, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что в её присутствии ДД.ММ.ГГГГ у Установленного лица № вне медицинского учреждения по адресу: 

<

адрес>, родился один живорождённый ребёнок женского пола, введя тем самым в заблуждение сотрудников отдела ЗАГС указанного учреждения. Кроме того, представила пакет документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения: уполномочие от ДД.ММ.ГГГГ от имени Установленного лица №, заявление о рождении от имени ФИО28, Установленного лица №, заранее изготовленные Установленным лицом №, на основании которых, в вышеуказанный период времени отделом ЗАГС 

<

адрес> управления по делам ЗАГС 

<

адрес> было выдано свидетельство о рождении III-ЕТ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя несуществующего ребёнка ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., матерью которого была указана Установленное лицо №. 

Установленное лицо №, будучи не осведомленная о том, что Установленное лицо № действует в составе организованной группы совместно с ФИО2, Установленными лицами №, № и №;, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Установленным лицом №, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам государственных учреждений, предварительно изучив порядок выдачи вышеуказанного сертификата, действуя в нарушение статей 3, 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «Одополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которым у женщин, родивших второго ребёнка, имеющего гражданство Российской Федерации, возникает право на дополнительные меры государственной поддержки, и они вправе обратиться с заявлением и всеми необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, по указанию Установленного лица №, который действовал в составе организованной группы, под руководством ФИО2 в соответствии с отведённой ей ролью в период времени с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к специалисту Управления Пенсионного фонда России в 

<

адрес> (далее по тексту УПФР в 

<

адрес>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по случаю рождения у неё второго ребёнка. При этом Установленное лицо №, будучи предупрежденная об ответственности за представление заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно ввела в заблуждение должностных лиц государственного учреждения, представив документы, необходимые для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в том числе незаконно полученное свидетельство о рождении III-ЕТ № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на имя несуществующего ребёнка ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которое впоследствии с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ передано в УПФР в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Сотрудниками вышеуказанного Управления, будучи введёнными в заблуждение относительно подлинности представляемых Установленным лицом № документов, ДД.ММ.ГГГГ принято решение № о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Установленному лицу № на сумму 453 026 рублей. Реализуя свою роль в совершении преступления, Установленное лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору с Установленным лицом №, не осведомленная о том, что последний состоит в организованной группе, созданной и возглавляемой ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь в УПФР в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получила вышеуказанный государственный сертификат МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ и передала его неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, входящему в состав организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2

В свою очередь, участник организованной группы Установленное лицо №, привлечённая Установленным лицом № в состав организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, действуя в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2, согласно заранее распределенным ролям, достоверно зная условия и порядок обращения граждан в Государственные учреждения - территориальные органы Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая, что перечень способов распоряжения средствами материнского (семейного) капитала является исчерпывающим, в целях создания условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, придания видимости законности совместным преступным намерениям, а также непосредственного получения преступного дохода, решила привлечь директора ООО «Альянс Плюс» ФИО3, не посвящая его в преступные намерения соучастников преступления, введя в заблуждение относительно законности получения Установленным лицом № государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. С этой целью, в период времени, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Установленное лицо № встретилась с ФИО3, по адресу: 

<

адрес>, которому в ходе разговора предложила подписать договора займа с физическим лицом — Установленным лицом № от имени директора ООО «Альянс Плюс», введя ФИО3 в заблуждение относительно достоверности данного факта, убедив последнего в законности совершаемого действия и наличии намерения в заключении сделки. На предложение Установленного лица №, ФИО3, не имеющий преступных намерений и не осознающий противоправность своих действий, ответил согласием. 

Кроме того, Установленное лицо №, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в составе организованной группе, созданной и возглавляемой ФИО2, согласно отведённой ей роли, с целью осуществления сделки купли-продажи объекта недвижимости и оформления его на имя Установленного лица №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, через свою ранее знакомую ФИО29, не посвящая её в преступные намерения соучастников преступления, приискала земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером 54:07:051701:255 подходящий для строительства жилого помещения, о чем сообщила Установленным лицам №, № и ФИО2

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Установленное лицо №, не осведомленная о том, что Установленное лицо №, действует в составе организованной группы совместно с ФИО2, Установленными лицами №, №, № и №, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Установленным лицом №, находясь вместе с последним на территории 

<

адрес>, встретились с Установленными лицами № и №, которые действуя в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2, согласно заранее распределенным ролям, должны были помочь Установленному лицу № осуществить фиктивную сделку займа денежных средств через ООО «Альянс-Плюс», оформить сделку купли-продажи объекта недвижимости, и осуществить действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путём использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья, не посвящая Установленное лицо № о том, что они действуют в составе организованной группы, созданной и руководимой ФИО2, в результате чего вступила в предварительный преступный сговор помимо Установленного лица №, со Установленными лицами № и №.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Установленное лицо №, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Установленными лицами №, № и №, действуя по их указаниям в соответствии с отведённой ей ролью, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, находясь на территории 

<

адрес>, заключила по указанию Установленных лиц №, № и № договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с директором ООО «Альянс Плюс» ФИО3, согласно которому Установленному лицу № был предоставлен займ в размере 454 000 рублей: 1000 рублей для приобретения земельного участка по адресу: 

<

адрес>, д. Китерня, 

<

адрес>, с кадастровым номером 54:07:051701:255, 453 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке.

Одновременно Установленное лицо №, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласованно с Установленными лицами №, № и №, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, у нотариуса нотариального округа 

<

адрес> и 

<

адрес> ФИО25 в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, оформила следующие документы:

- обязательство № 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в реестре №-н\54-2018-3-231 о предоставлении доли своим несовершеннолетним детям в жилом помещении, построенном на земельном участке по вышеуказанному адресу, после ввода его в эксплуатацию при отсутствия обременения. Намерения осуществлять строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Установленное лицо № не имела. 

- доверенность № 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированную в реестре №-н\54-2018-3-233, на имя Установленного лица №, об уполномочии быть её представителем во всех компетентных учреждениях, организациях и органах, в том числе любых Управлениях Пенсионного Фонда на территории Российской Федерации и его филиалах, по вопросу распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предоставленными ей на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-11 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в соответствии с заключённым договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, Установленному лицу № с расчётного счета №, открытого ООО «Альянс Плюс» в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 4, на лицевой счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на её имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в общей сумме 454 000рублей. 

Действуя в рамках реализации совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ Установленное лицо №, действуя в группе лиц по предварительному сговору, по указанию и под руководством Установленных лиц №, № и №, действующих в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО2, с лицевого счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на её имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, сняла в кассе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 454 000рублей, перечисленные ООО «Альянс Плюс» в соответствии с указанным вышеуказанным договором займа и согласно общей договорённости передала их Установленному лицу №, для распределения ФИО2 денежных средств между участниками созданной ею организованной группы Установленными лицами №, №, №, № и №, а так же Установленным лицом №. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, после оформления всех необходимых документов Установленное лицо № по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированной в реестре за №-н/54-2018-3-233, удостоверенной ФИО25, нотариусом нотариального округа Искитима и 

<

адрес>, за Установленное лицо №, заключила договор купли-продажи индивидуального жилого дома, на земельном участке расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером 54:07:051701:255, с ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., действующей по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за №-н/54-2018-3-544, удостоверенной ФИО25, временно и.о. нотариуса нотариального округа 

<

адрес> и 

<

адрес>, за ЮжаН. Н. М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно которому Установленное лицо №, получила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, отразив в договоре его стоимость в размере 21 000рублей, и зарегистрировав договор в установленном законодательством порядке ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. 

Далее, Установленное лицо №, реализуя совместный преступный умысел с ФИО2, Установленными лицами №, №, № и №, действуя с ними в составе организованной группы, а так же по предварительному сговору с Установленным лицом №, действуя из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, согласно ранее распределенным ролям, достоверно зная условия и порядок обращения граждан в Государственные учреждения - территориальные органы Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, РФ осознавая, что перечень способов распоряжения средствами материнского (семейного) капитала является исчерпывающим, в целях создания условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, придания видимости законности совместным преступным намерениям, а также непосредственного получения преступного дохода, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, с целью придания своим действиям законности, действующая по доверенности № 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за №-н/54-2018-3-233, удостоверенной ФИО25, нотариусом нотариального округа 

<

адрес> и 

<

адрес>, за Установленное лицо №, оформила в администрации 

<

адрес> разрешение на строительство № индивидуального жилого дома, на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером 54:07:051701:255.

Продолжая действовать в рамках реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя в нарушение статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которой лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме на улучшение жилищных условий путём подачи заявления о распоряжении и необходимых для реализации права документов в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, Установленное лицо №, реализуя совместный преступный умысел с ФИО2, Установленными лицами №, №, № и №, действуя с ними в составе организованной группы, а так же по предварительному сговору с Установленным лицом №, из корыстных побуждений, в рамках предварительно достигнутой договорённости о совместном совершении преступления, в соответствии с отведённой ей ролью, действующая по доверенности № 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за №-н/54-2018-3-233, удостоверенной ФИО25, нотариусом нотариального округа 

<

адрес> и 

<

адрес>, за Установленное лицо №, в период времени с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к специалисту УПФР в 

<

адрес> (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес> а, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с ООО «Альянс Плюс» на строительство жилья в размере 453 000 рублей для перечисления в ООО «Альянс Плюс» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением Установленное лицо № в обоснование заявленного требования и завуалирования мнимости всех совершенных юридически значимых действий представила пакет документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении Установленным лицом № средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, свидетельствующие о планируемом Установленным лицом № строительстве жилья и, таким образом, соблюдении требований законодательства, в том числе копии вышеуказанных документов: договора займа, акта приема-передачи денежных средств к договору займа, обязательства о предоставлении доли в жилом помещении несовершеннолетним детям после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию и снятия с него обременения, разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление Установленным лицом № денежных средств на строительство жилья, введя тем самым в заблуждение должностных лиц государственного учреждения. По результатам рассмотрения представленного Установленным лицом № пакета документов сотрудниками УПФР в 

<

адрес> (межрайонное), введёнными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по планируемому строительству жилья, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления Установленного лица № о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

В результате чего, с расчётного счета отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> №, открытого в Сибирском ГУ Банка России 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Красный проспект, 

<

адрес>, через лицевой счёт №П51000, открытый в УФК по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес> на расчётный счёт № ООО «Альянс Плюс», открытый в Сибирском Банке ПАО Сбербанк 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ согласно платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 453 000 рублей. 

Таким образом, в результате указанных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастники организованной группы ФИО2, Установленные лица №, №, №, № и №, а также Установленное лицо №, действующая в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 000 рублей, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив федеральному бюджету Российской Федерации в лице государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> ущерб на указанную сумму в крупном размере. 

В ходе предварительного следствия по уголовному делу ФИО2 в присутствии защитника заявила ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, в котором обязалась оказать содействие следствию в раскрытии и расследованию преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления; дать показания по обстоятельствам совершения данного преступления (преступлений) о лицах, принимавших участие в совершении данных преступлений и их ролях, обязанностях и действиях в совершенных преступлениях, в том числе о сотрудниках медицинских учреждений, которые выдавали справки для дальнейшего их предъявления в Пенсионный Фонд; подтвердить свои показания при проведении очных ставок с лицами, принимавшими участие в совершении преступлений; участвовать во всех следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых по уголовному делу, способствующих выявлению и раскрытию совершенного преступления. ДД.ММ.ГГГГ заместителем прокурора 

<

адрес> вынесено постановление об удовлетворении заявленного ходатайства, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с обвиняемой ФИО2 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие ФИО2 в раскрытии и расследовании преступлений в отношении нее и ее соучастников, подтвердил выполнение ФИО2 условий досудебного соглашения. В связи с этим государственный обвинитель просил рассмотреть дело без проведения судебного разбирательства.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании свою вину в содеянном признала, согласилась с предъявленным обвинением в полном объеме, при этом подтвердила, что ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве ей заявлено добровольно и при участии защитника, условия досудебного соглашения о сотрудничестве выполнены ей в полном объеме. Защитник подсудимой данные обстоятельства в судебном заседании подтвердил. 

В судебном заседании установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ФИО2 добровольно и при участии защитника, обвинение, с которым согласилась подсудимая, является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Проанализировав характер и пределы содействия подсудимой ФИО2 органам предварительного следствия в раскрытии преступлений, суд приходит к выводу о соблюдении ей принятых на себя обязательств в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве. Совершение указанных в досудебном соглашении действий позволило установить лиц, участвовавших в совершении преступлений, в том числе на основании ее показаний установлены сотрудники медицинских учреждений, которые выдавали справки для дальнейшего их предоставления в территориальные отделы ЗАГС. Сведения, сообщенные ФИО2, стали основанием для привлечения к уголовной ответственности других лиц, производство в отношении которых выделено в отдельное производство. 

Принимая во внимание изложенное, суд находит достаточно оснований для применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по настоящему уголовному делу. 

Данные об угрозе личной безопасности ФИО2, а также ее родственников в результате сотрудничества со стороной обвинения, в материалах дела отсутствуют.

На основании изложенного, изучив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО2, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по делу. Действия ФИО2 по преступлениям №, №, № и № суд квалифицирует по ч.4 ст.159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой. 

При назначении наказания подсудимой ФИО2 суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновной, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, имеет молодой возраст, в том числе обстоятельства смягчающие ее наказание, учитывает суд и влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. 

В качестве смягчающих наказание ФИО2 обстоятельств по каждому из преступлений, в соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает полное признание своей вины в совершенных преступлениях, раскаяние в содеянном, частичное возмещение имущественного ущерба, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, наличие на иждивении 7 малолетних детей. 

Также при назначении наказания суд учитывает, что ФИО2 положительно характеризуется по месту жительства, над ее малолетними детьми установлена опека. 

Обстоятельств, отягчающих наказание по каждому из преступлений, в соответствии со ст. 63 УК РФ, ФИО2, суд не усматривает.

С учетом конкретных обстоятельств содеянного, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимой, которая совершила несколько тяжких преступлений в составе организованной группы, в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказаний и предупреждения совершения подсудимой новых преступлений, суд считает, что для исправления и перевоспитания ФИО2 следует назначить наказание, связанное с изоляцией от общества, в виде лишения свободы, не назначая дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы. Суд полагает, что иными более мягкими мерами исправление подсудимой невозможно.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенного уменьшающих степень общественной опасности преступления суд не усматривает, в связи с чем, оснований для применения положений ст. 15 ч. 6 УК РФ, а также ст. 64 УК РФ и ст.73 УК РФ, суд не находит. 

При назначении размера наказания подсудимой суд исходит из убежденности, основанной на полном и всестороннем исследовании всех материалов уголовного дела, руководствуется принципом соразмерности назначаемого наказания и последствий, наступивших в результате совершенного ФИО2 преступлений, руководствуется положениями ч.2 ст.62 УК РФ. 

Вместе с тем, принимая во внимание условия жизни подсудимой ФИО2, имеющей на иждивении семерых малолетних детей, то обстоятельство, что она положительно характеризуется по месту жительства, осуществляет уход за своей пожилой матерью, надлежащим образом выполняет свои родительские обязанности, учитывая интересы ее малолетних детей, суд считает целесообразным применить к ФИО2 положения ч.1 ст.82 УК РФ, регламентирующие отсрочку реального отбывания наказания женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

По уголовному делу потерпевшим – Управлением Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> заявлены гражданские иски на общую сумму 1812000 рублей.

Судом установлено, что в ходе судебного следствия ФИО2 ущерб по уголовному делу потерпевшему был частично возмещен в сумме 15000 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 исковые требования потерпевшего признала в полном объеме, пояснила, что ей будут и в дальнейшем предприниматься меры по возмещению причиненного ущерба.

Суд находит исковые требования потерпевшего к подсудимой ФИО2 о взыскании ущерба, подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Причиненный преступлением ущерб подтвержден документально, исковые требования являются обоснованными, заявленными в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, размер иска в указанной части установлен материалами дела, признан гражданским ответчиком в полном объеме, а потому подлежит взысканию с ФИО2 в полном размере за вычетом сумм, уже выплаченных потерпевшему.

Вещественные доказательства по уголовному делу подлежат хранению до рассмотрения по существу уголовного дела в отношении установленных лиц, производство по которым выделено в отдельное производство.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг защитника взысканию с подсудимой ФИО2 не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316, 317.1-317.7 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ (преступления №, №, № и №) и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года за каждое из преступлений.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

На основании ч.1 ст.82 УК РФ отсрочить ФИО2 реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Меру пресечения ФИО2 в виде содержания под стражей в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по НСО отменить. Освободить ФИО2 из-под стражи в зале суда.

Исковые требования потерпевшего - Управление Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> удовлетворить частично. Взыскать с ФИО14 в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Управления Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> денежные средства в сумме 1797000 рублей. В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

Вещественные доказательства по уголовному делу подлежат хранению до рассмотрения по существу уголовного дела в отношении лиц, производство по которым выделено в отдельное производство.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 дней со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная ФИО14 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья Р.Н. Фролов