дело № 2-35/2019

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

28 марта 2019 года г. Сенгилей

Сенгилеевский районный суд Ульяновской области в составе судьи Шлейкина М.И., при секретаре Цепцовой Н.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ООО «Кооператив «Курортный» к ФИО1 возмещении ущерба, причиненного преступлением,

У С Т А Н О В И Л:

ООО «Кооператив «Курортный» обратилось в суд с иском к ФИО1 возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Требования мотивированы тем, что приговором Засвияжского районного суда г. Ульяновска от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 УК РФ, ч. 6 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Указанным приговором установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Кооператив «Курортный» (покупатель) и ООО «Симбирский трактор» (продавец), генеральным директором которого являлся ФИО1, был заключен договор купли – продажи трактора и договор купли – продажи комплекта колес на общую сумму 6309900 руб. ООО «Кооператив «Курортный» свои обязательства по названным договорам исполнило в полном объеме. Однако, ФИО1, использую свое служебное положение и имея умысел на преднамеренное неисполнение договорных обязательств с ООО «Кооператив «Курортный», умышленно из корыстных побуждений, в целях извлечении выгод и преимуществ для себя и иных лиц, завладел денежными средствами ООО «Симбирский трактор».

В результате преступных действий ФИО1 юридическому лицу ООО «Кооператив «Курортный» причинен материальный ущерб в размере 6309900 руб.

В связи с этим просят суд взыскать с ответчика в их пользу материальный ущерб в размере 6309900 руб., предусмотренную договорами купли – продажи неустойку в размере 1880470 руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 900911,08 руб.

В судебном заседании представитель ООО «Кооператив «Курортный» по доверенности ФИО2 исковые требования поддержала в полном объеме, доводы привела в целом аналогичные тем, что изложены в иске.

Ответчик ФИО1, извещенный о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, находится в местах лишения свободы. 

В судебном заседании адвокаты ответчика ФИО3 и ФИО4 просили отказать в удовлетворении требований истца, поскольку решением Арбитражного суда Ульяновской области от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Симбирский трактор» в пользу ООО «Кооператив «Курортный» взысканы денежные средства за неисполнение договоров купли – продажи в размере 6309900 руб., неустойка в размере 1880470 руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 151437,60 руб. Данное решение находится на исполнение. ООО «Симбирский трактор» банкротом не признано, не ликвидировано. ООО «Кооператив «Курортный» не лишено возможности получит указанные денежные средства в рамках исполнительного производства. 

Суд считает возможным рассмотреть дело при данной явке.

Выслушав лиц, участвовавших в деле, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Из материалов дела следует, что приговором Засвияжского районного суда г. Ульяновска от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 УК РФ, ч. 6 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Данным приговором установлено, что ФИО1 в период времени с апреля 2016 года по февраль 2017 года, являясь генеральным директором ООО «Симбирский трактор», расположенного в корпусе 

<

адрес>, на основании Решения № единственного Участника ООО «Симбирский трактор» от ДД.ММ.ГГГГ, приказа о вступлении в должность генерального директора № от ДД.ММ.ГГГГ, и обладая на основании Устава ООО «Симбирский трактор» следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества, обладая, таким образом, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и иных лиц, используя свое служебное положение, имея умысел на преднамеренное неисполнение договорных обязательств с ООО « Кооператив Курортный», совершил хищение чужого имущества путем обмана сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, денежных средств ООО «Кооператив «Курортный» в крупном размере, на сумму 6 309 900 рублей, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, с ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту расположения ООО «Симбирский трактор» в корпусе 

<

адрес>, достоверно зная как об отсутствии денежных средств на расчетных счетах ООО «Симбирский трактор», так и о наличии неисполненных долговых обязательствах перед кредиторами и непогашенных обязательных налоговых платежей, осознавая финансовую несостоятельность указанного Общества, не имеющего реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью безвозмездного незаконного обращения в свою пользу денежных средств в крупном размере, воспользовавшись тем, что ООО «Симбирский трактор» на территории 

<

адрес> является дилером АО «

<

данные изъяты>», являющегося заводом-изготовителем колесных сельскохозяйственных тракторов «Кировец», на основании дилерского соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя фактическое руководство ООО «Симбирский трактор», используя свое служебное положение, при помощи подчиненных ему сотрудников организовал рекламную акцию, в ходе которой разослал потенциальным покупателям сельскохозяйственной техники прайс-листы на продукцию АО «

<

данные изъяты>», в котором выразил предложение о продаже тракторов указанного завода со значительной скидкой, сославшись на Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 года № 1432 «Об утверждении правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники», придав, тем самым, наибольшую привлекательность своему рекламному предложению, обманув, таким образом, указанных потенциальных покупателей, так как не имел намерения исполнять указанные в прайс-листе обязательства. 

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере путем мошенничества, ФИО1, воспользовавшись тем, что вышеуказанным предложением заинтересовалось ООО «Кооператив «Курортный» в лице директора ****., заключил с последним договор №Т2016/09-01/67 купли-продажи техники и/или/ оборудования от ДД.ММ.ГГГГ. о поставке трактора «Кировец» К744 Р4 комплектации «Стандарт» на сумму 6 259 900 рублей, а также договор №Т2016/09-02/68 купли-продажи техники и оборудования от ДД.ММ.ГГГГ о поставке комплекта сдваивания с колесами 744Р2-4ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей.

После подписания вышеуказанных договоров ***, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, свои обязательства выполнил, произведя оплату по следующим платежным поручениям: ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «Кооператив «Курортный», открытого в филиале «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, №, произведен платеж на расчетный счет ООО «Симбирский трактор» №, открытый в филиале «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, в размере 3 000 000 рублей, с назначением платежа – «Трактор «Кировец» К-744 Р4 комплектации «Стандарт» сумма – 3 000 000 рублей в том числе НДС (18%), 457 627,12 руб.»; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «Кооператив «Курортный», открытого в филиале «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, №, произведен платеж на расчетный счет ООО «Симбирский трактор» №, открытый в филиале «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, в размере 3 259 900 рублей, с назначением платежа – «Трактор «Кировец» К-744 Р4 комплектации «Стандарт» сумма – 3 259 900 рублей в том числе НДС (18%), 497 272,88 руб.»; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «Кооператив «Курортный», открытого в филиале «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, №, произведен платеж на расчетный счет ООО «Симбирский трактор» №, открытый в филиале «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, в размере 50 000 рублей, с назначением платежа – «Комплект сдваивания колес для комплектаций Р2-Р4 счет № от ДД.ММ.ГГГГ сумма - 50 000 рублей. В том числе НДС (18%), 7 627,12 руб.»

Получив, таким образом, доступ к денежным средствам ООО «Кооператив «Курортный» на общую сумму 6309900 рублей, ФИО1 указанные денежные средства в качестве оплаты за трактор «Кировец» К-744 Р4 комплектации «Стандарт» и комплект сдваивания колес для комплектаций Р2-Р4 на расчетный счет АО «Петербургский тракторный завод» не перечислил, тем самым похитив их.

Похищенными, таким образом, денежными средствами, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «Кооператив «Курортный» материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 6309900 рублей.

Он же, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2017 года, фактически являясь единственным владельцем Общества с ограниченной ответственностью «Симбирский трактор» (далее по тексту – ООО «Симбирский трактор»), ИНН № КПП № зарегистрированного за основным государственным регистрационным номером №, расположенного в корпусе 

<

адрес>, а также занимая должность генерального директора указанного Общества на основании Решения № единственного Участника ООО «Симбирский трактор» от ДД.ММ.ГГГГ, приказа о вступлении в должность генерального директора № от ДД.ММ.ГГГГ, и наделенного на основании Устава ООО «Симбирский трактор» следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества осуществляя руководство указанным Обществом, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, легализовал /отмыл / денежные средства, приобретенные в результате мошенничества вышеописанного хищения чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, денежных средств ООО «Кооператив «Курортный» в результате совершения финансовых операций с денежными средствами на общую сумму 6 309 900 рублей, то есть в особо крупном размере в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, с апреля 2016 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту расположения ООО «Симбирский трактор» в корпусе 

<

адрес>, достоверно зная как об отсутствии денежных средств на расчетных счетах ООО «Симбирский трактор», так и о наличии неисполненных долговых обязательствах перед кредиторами и непогашенных обязательных налоговых платежей, осознавая финансовую несостоятельность указанного Общества, не имеющего реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью безвозмездного незаконного обращения в свою пользу денежных средств в крупном размере, воспользовавшись тем, что ООО «Симбирский трактор» на территории 

<

адрес> является дилером АО 

<

данные изъяты>», являющегося заводом-изготовителем колесных сельскохозяйственных тракторов «Кировец», на основании дилерского соглашения №/ДС35 от ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя фактическое руководство ООО «Симбирский трактор», используя свое служебное положение, при помощи подчиненных ему сотрудников организовал рекламную акцию, в ходе которой разослал потенциальным покупателям сельскохозяйственной техники прайс-листы на продукциюАО «

<

данные изъяты>», в котором выразил предложение о продаже тракторов указанного завода со значительной скидкой, сославшись на Постановление Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники», придав, тем самым, наибольшую привлекательность своему рекламному предложению, обманув, таким образом, указанных потенциальных покупателей, так как не имел намерения исполнять указанные в прайс-листе обязательства. 

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере, ФИО1, воспользовавшись тем, что вышеуказанным предложением заинтересовалось ООО «Кооператив «Курортный» в лице директора ***, заключил с последним договор №Т2016/09-01/67 купли-продажи техники и/или оборудования от 22.09.2016г. о поставке трактора «Кировец» К744 Р4 комплектации «Стандарт» на сумму 6 259 900 рублей, а также договор №Т2016/09-02/68 купли-продажи техники и оборудования от ДД.ММ.ГГГГ о поставке комплекта сдваивания с колесами 744Р2-4ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей.

***, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, с целью выполнения взятых ООО «Кооператив «Курортный» обязательств на основании платежных поручений № №, 229, 231 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета, открытого в филиале «

<

данные изъяты> 

<

адрес>, №, осуществил платежи на расчетный счет ООО «Симбирский трактор» №, открытого в филиале «

<

данные изъяты> 

<

адрес>, в размере на общую сумму 6309900 рублей, указав в назначении платежа – «Трактор «Кировец» К-744 Р4 комплектации «Стандарт», Комплект сдваивания колес для комплектаций Р2-Р4.

Реализуя свои преступные намерения, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2017 года, находясь по месту расположения ООО «Симбирский трактор» в корпусе 

<

адрес> в целях придания правомерного вида по владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, похищенными им у ООО «Кооператив «Курортный» в результате мошеннических действий, в особо – крупном размере на общую сумму 6 309 900 рублей, давал указания главному бухгалтеру *** не осведомленной о его преступных намерениях, о перечислении вышеуказанных денежных средств, с расчетного счета ООО «Симбирский трактор» №, открытого в филиале «

<

данные изъяты> 

<

адрес> на расчетный счет подконтрольной ему организации – Общество с ограниченной ответственностью «СТ Групп Чебоксары» (далее – ООО «СТ Групп Чебоксары»), №, открытый в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк России» по фиктивным договору займа и договору купли-продажи, а затем обратно на вышеуказанный расчетный счет ООО «Симбирский трактор», а также указания о перечислении денежных средств на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк», банковской карты №, выпущенной на имя *** и фактически находящейся в пользовании ФИО1, с которой, в последствии, обналичивал денежные средства. 

В результате вышеописанных умышленных преступных действий, в период ДД.ММ.ГГГГ по февраль ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО1 осуществил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершенного им преступления в отношении ООО «Кооператив «Курортный», на общую сумму 6 309 900 рублей, в особо - крупном размере, придав им видимость легальных (законных) денежных средств, включенных в гражданский оборот. 

Указанный приговор вступил в законную силу. 

В силу ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Поскольку факт причинения ответчиком ФИО1 материального ущерба ООО «Кооператив «Курортный» на общую сумму 6309900 руб. установлен приговором суда, то данные обстоятельства в силу вышеуказанной нормы процессуального права не подлежит повторному доказыванию.

Таким образом, истец освобождается от доказывания по вопросам, имели ли место действия и совершены ли они данными лицами, в отношении которых такой приговор постановлен.

в соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В силу ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

Вышеуказанные положения гражданского законодательства, предусматривают принцип полной компенсации причиненного ущерба, возмещению подлежат любые материальные потери потерпевшей стороны.

Поскольку виновность ответчика в причинении ООО «Кооператив «Курортный» имущественного вреда установлена вступившим в законную силу приговором суда и причиненный ущерб в добровольном порядке не возмещен, то суд, принимая во внимания вышеуказанные положения материального права, приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу ООО «Кооператив «Курортный» материальный ущерб в размере 6309900 руб.

При этом, требования истца о взыскании договорной неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворению не подлежат, поскольку правила ст. 1064 ГК РФ применяются к деликтным (внедоговорным) обязательствам, то есть при причинении вреда личности или имуществу потерпевшего, не связанного с неисполнением или ненадлежащим исполнением лицом обязанностей по договору с потерпевшей стороной.

При таких обстоятельствах, исковые требования истца подлежат частичному удовлетворению.

Доводы адвокатов ответчика о необоснованности заявленных истцом требований являются несостоятельными, поскольку вина ответчика в совершении мошеннических действий в отношении ООО «Кооператив «Курортный» установлена приговором суда, а поэтому ответчик, как непосредственный причинитель вреда, в силу вышеуказанных норм материального права обязан возместить причиненный ущерб независимо от уже разрешенного Арбитражным судом Ульяновской области спора между двумя юридическими лицами. 

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

При таких обстоятельствах, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход местного бюджета в сумме 39749,50 руб. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194 – 198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ООО «Кооператив «Курортный» к ФИО1 возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Кооператив «Курортный» материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 6309900 руб.

В остальной части требования ООО «Кооператив «Курортный» к ФИО1 возмещении ущерба, причиненного преступлением, оставить без удовлетворения.

Взыскать с ФИО1 в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 39749,50 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Ульяновского областного суда через Сенгилеевский районный суд Ульяновской области в течение одного месяца. 

Судья М.И. Шлейкин