Дело № 1-329/2019

Следственный № 11701300028000354

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Петропавловск-Камчатский 28 мая 2019 года

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в составе:

председательствующего судьи Меллер А.В.,

при секретаре Никитиной А.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Петропавловска-Камчатского Калининой О.В., 

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Гусейнова Р.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты> несудимого, не содержавшегося под стражей по настоящему уголовному делу,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 виновен в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта, продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенных организованной группой, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах. 

В 2015 году (точные дата и время не установлены) лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (т. 15 л.д. 166-195), постоянно проживающее за пределами Камчатского края, будучи достоверно осведомленным о возможности приобретения немаркированной алкогольной продукции на территории г. Москвы и Московской области, действуя в нарушение п. 7 ст. 2, п.п. 2, 3 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», п. «д» ч. 1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 №58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» и п. 11 приложения к нему, находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель в виде получения денежной прибыли в результате систематического незаконного сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции, а именно приобретения, хранения и доставку на территорию Камчатского края и последующую её реализацию среди лиц из числа потребителей, для облегчения их достижения и получения желаемого результата, а также максимально возможного экономического эффекта, в целях извлечения дохода в особо крупном размере, приняло решение о создании устойчивой преступной группы и руководстве ею для совершения тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Для этого, указанное лицо разработало детальный план совершения преступлений, приискало изготовителей и организовало канал поставки немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции на территорию Камчатского края, привлекло к совершению преступлений лиц, из числа своих знакомых по этническому принципу, в том числе – ФИО1, которому, с учётом его личности, возможностей и круга знакомых в среде лиц, причастных к незаконному обороту немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Камчатского края, делегировало часть своих полномочий, а также разработало условия конспиративной деятельности между соучастниками преступной группы. 

Реализуя свои преступные намерения, данное лицо, в период с 2015 года до 20 января 2016 года, (точные дата и время не установлены), находясь в неустановленном месте, посредством телефонного разговора предложило Гусейнову вступить в созданную им организованную преступную группу, для приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыта на территории Камчатского края немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными марками, защищенными от подделок, в особо крупном размере. 

Гусейнов, в период с 2015 года до 20 января 2016 года (точные дата и время не установлены), находясь на территории г. Петропавловска-Камчатского, преследуя корыстную цель в виде получения денежной прибыли в результате систематического незаконного сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, и желая их наступления, заведомо зная, что согласно законодательству Российской Федерации осуществление деятельности, связанной с оборотом алкогольной продукции, возможно только зарегистрированными в установленном порядке юридическими лицами и требует обязательного получения лицензии на право закупа, хранения и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции, не являясь участником какого-либо юридического лица и не имея лицензии на осуществление указанных видов деятельности, реализуя свои преступные намерения, направленные на незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, а именно на приобретение, хранение и доставку на территорию Камчатского края и последующую её реализацию среди лиц из числа потребителей, в целях извлечения дохода в особо крупном размере, согласился с предложением данного лица и добровольно вступил в организованную последним преступную группу.

В соответствии с возложенными на себя обязанностями, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство как организатор преступной группы и непосредственный исполнитель преступлений, должно было: 

- приискать источник приобретения немаркированной алкогольной продукции в целях последующего незаконного сбыта, в том числе у неустановленных лиц, относящихся к азербайджанской этнической группе и являющихся участниками незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции, выступающих в качестве производителей и оптовых сбытчиков последней на территории г. Москвы и Московской области. 

- сформировать устойчивые связи с лицами, из числа производителей и оптовых сбытчиков немаркированной алкогольной продукции для наличия возможности расчета за приобретаемую немаркированную алкогольную продукцию после ее фактической реализации на территории Камчатского края; 

- организовать систематическое приобретение немаркированной алкогольной продукции на территории г. Москвы и Московской области, в целях её последующего незаконного сбыта, и своевременный расчет с производителями и оптовыми сбытчиками последней;

- организовать транспортировку приобретаемой немаркированной алкогольной продукции на территории г. Москвы и Московской области от места ее приобретения до пункта отправки на территорию Камчатского края посредством транспортных путей сообщения, в целях её последующего незаконного сбыта, с привлечением коммерческих организаций, оказывающих услуги организации перевозок грузов в универсальных контейнерах прямым смешанным железнодорожно-водным сообщением; 

- организовывать с применением мер конспирации отправку немаркированной алкогольной продукции посредством услуг таких организаций по маршруту г. Москва – г. Петропавловск-Камчатский, в целях её последующего незаконного сбыта; 

- контролировать сбыт немаркированной алкогольной продукции Гусейновым на территории Камчатского края и получение преступного дохода, в целях своевременного расчета за приобретаемую немаркированную алкогольную продукцию с неустановленными лицами из числа участников незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и выступающих ее производителями и оптовыми сбытчиками на территории г. Москвы и Московской области, для обеспечения наличия постоянного источника ее приобретения;

- организовать получение от соучастника преступной группы – Гусейнова, денежных средств, добытых в результате преступной деятельности, путём осуществления однотипных электронных транзакций с использованием банковских счетов физических лиц, неосведомлённых о преступном характере происхождения денежных средств.

Таким образом, организатор преступной группы и приисканные им источники получения немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, отвечавшие за устойчивое и бесперебойное приобретение и дальнейшую доставку на территорию Камчатского края указанной продукции в целях её незаконного сбыта, представляли собой отдельное звено (звено №1), входящее в общую структуру созданной преступной группы.

В соответствии с возложенными неустановленным лицом обязанностями Гусейнов должен был: 

- сформировать устойчивые доверительные связи с работниками представительства транспортных компаний на территории Камчатского края, для разработки строго установленного метода отправки организатором преступной группы немаркированной алкогольной продукции из г. Москвы в г. Петропавловск-Камчатский и применения мер конспирации, с учетом сложившейся рабочей схемы по приему, отправке и выдаче грузов в транспортной компании; 

- изучить сложившуюся ситуацию на территории Камчатского края характеризующуюся величиной спроса на немаркированную алкогольную продукцию, ценовым диапазоном, а также наличием конкурирующих товаров-заменителей, для установления минимального предела цены на реализуемую организованной преступной группой немаркированную алкогольную продукцию; 

- с применением мер конспирации организовывать систематическое получение в транспортных компаниях в г. Петропавловске-Камчатском немаркированной алкогольной продукции в целях её последующего незаконного сбыта; 

- приискивать места дальнейшего хранения немаркированной алкогольной продукции на территории г. Петропавловска-Камчатского в целях её последующего незаконного сбыта; 

- организовывать транспортировку получаемой в транспортных компаниях немаркированной алкогольной продукции до мест ее дальнейшего хранения в целях её последующего незаконного сбыта; 

- в случае возникновения необходимости, с учетом объема поступающей в транспортную компанию немаркированной алкогольной продукции, организовывать привлечение сторонних лиц (грузчиков) для организации ее разгрузки; 

- приискать из числа жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Камчатского края постоянных покупателей немаркированной алкогольной продукции для достижения единой преступной цели - получения стабильного преступного дохода от реализации немаркированной алкогольной продукции на территории Камчатского края; 

- оплачивать услуги транспортной компании и своевременно, с применением мер конспирации, разработанных организатором, направлять последнему часть денежных средств, вырученных от реализации немаркированной алкогольной продукции, путём осуществления однотипных электронных транзакций с использованием банковских счетов физических лиц, неосведомлённых о преступном характере происхождения денежных средств.

Таким образом, организатор преступной группы и Гусейнов, отвечающие за систематические незаконные хранение и сбыт в г. Петропавловске-Камчатском немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, действовавшие в рамках вышеуказанных условий деятельности преступной группы, представляли собой второе отдельное звено (звено № 2), входящее в общую структуру созданной преступной группы.

Денежные средства, получаемые от незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции, членами организованной группы распределялись в строго определенных долях, в зависимости от сложившейся цены на немаркированную алкогольную продукцию на территории г. Москвы и Московской области в конкретный период времени, а именно: денежные средства из расчета не менее 58 рублей с каждой бутылки немаркированной алкогольной продукции перечислялись Гусейновым организатору преступной группы, а оставшиеся вырученные денежные средства, полученные в зависимости от сложившейся цены на немаркированную алкогольную продукцию в конкретный период времени на территории Камчатского края, за исключением стоимости транспортных услуг, оставались в распоряжении Гусейнова. 

Денежные средства, полученные от незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции, членами организованной группы использовались как для личных нужд, так и для продолжения преступной деятельности организованной группы, а именно: 

- для приобретения новых партий алкогольной продукции;

- для оплаты услуг транспортной компании по перевозке алкогольной продукции;

- для оплаты услуг автотранспорта по перевозке алкогольной продукции;

- для оплаты услуг грузчиков.

Созданная указанным лицом организованная группа, участником которой выступал Гусейнов, характеризовалась устойчивостью, длительностью периода осуществления преступной деятельности, многократностью совершения однотипных действий по незаконному приобретению, перевозке, хранению, сбыту немаркированной алкогольной продукции, стабильностью получения материальной выгоды, независимо от роли каждого участника организованной группы, постоянством форм и методов преступной деятельности, стабильностью состава на протяжении всего периода существования организованной группы, обусловленного наличием доверительных и уважительных отношений между участниками преступной группы, относящихся к азербайджанской этнической группе. 

Кроме этого, созданная указанным лицом преступная группа, участником которой являлся Гусейнов, характеризовалась своей организованностью, которая заключалась в наличии постоянного лидера группы – лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дисциплиной, выражавшейся в выполнении членами организованной группы условий осуществления ими своей преступной деятельности и обязательств, возложенных на них руководителем группы, в соблюдении правил взаимоотношений с соучастниками, согласованностью действий всех членов организованной группы, действовавших по указанию её руководителя, наличием единой преступной цели – получение имущественной выгоды посредством незаконного оборота алкогольной продукции, разработанной системой конспирации, которая включала указание фиктивных фамилий получателя груза при его отправке, использование организатором преступной группы - неустановленным лицом номеров мобильной связи, зарегистрированных на посторонних лиц, использование Гусейновым в телефонных переговорах с покупателями завуалированных обозначений предлагаемой продукции как «вода», «водичка», «малкинская».

Организованная преступная группа в составе неустановленных лиц, организатора и Гусейнова, представлявшая собой два преступных структурных звена, действовала на территории г. Москвы и Камчатского края в период с 2015 года до 27 июля 2017 года, осуществляя систематическую деятельность, связанную с незаконным оборотом немаркированной алкогольной продукции, которая подлежит обязательной маркировке специальными федеральными марками, защищенными от подделок, в особо крупном размере.

Так, Гусейнов в период с 2015 года до 20 января 2016 года (точные дата и время не установлены), действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, по указанию организатора преступной группы, убедившись в наличии спроса и выяснив «среднерыночную цену» в нелегальном обороте немаркированной алкогольной продукции на территории Камчатского края, для последующей организации доставки на территорию Камчатского края такой продукции по более дешевой цене, приискал ООО «Ветеран-Транзит», осуществляющее доставку крупногабаритных грузов из г. Москвы в г. Петропавловск-Камчатский, выяснив при этом адрес местонахождения пункта приема отправляемых грузов на территории г. Москвы, а также все условия приема, транспортировки и выдачи грузов, которые позволяли применить в преступной деятельности организованной группы меры конспирации.

Далее, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и Гусейнов, в период с 2015 года до 20 января 2016 года (точные дата и время не установлены), действуя в составе организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на осуществление приобретения, хранения, перевозку в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере на территории Камчатского края, определили порядок отправки приобретаемой данным лицом немаркированной алкогольной продукции из г. Москвы в г. Петропавловск-Камчатский посредством услуг ООО «Ветеран-Транзит», согласно которому, указанное лицо организует доставку приобретенной немаркированной алкогольной продукции с привлечением неустановленных в ходе следствия транспортных средств на территорию склада ООО «РТС 2002», оказывающего услуги по приему и консолидации грузов для ООО «Ветеран-Транзит», расположенного по адресу: 

<

...>, при этом немаркированная алкогольная продукция должна быть упакована способом, исключающим визуальный просмотр содержимого груза, а в сопроводительных документах в целях конспирации указаны не соответствующие действительности сведения о характере груза и грузополучателе.

В период с 20 января 2016 года по 25 февраля 2017 года указанное лицо, находясь на территории г. Москвы и Московской области, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, без регистрации в качестве юридического лица и без соответствующей обязательной лицензии, из корыстных побуждений, намереваясь извлечь доход в особо крупном размере, путем реализации алкогольной продукции по более высокой цене, выполняя свою преступную роль лидера, действуя согласованно с Гусейновым, систематически незаконно получило в неустановленных источниках, на условиях последующей реализации, не менее 8 партий немаркированной алкогольной продукции – водки наименований «Финская Сильвер», «Белая береза», «Царская Охота», «Родники Сибири», «Зеленая Марка», «Столичная» с наклеенными на нее специальными федеральными марками, изготовленными не производством ФГУП «Гознак», после чего в целях дальнейшей перевозки приобретенной немаркированной алкогольной продукции из г. Москвы в г. Петропавловск-Камчатский прямым смешанным железнодорожно-водным сообщением, посредством услуг ООО «Ветеран-Транзит», организовало ее доставку, на территорию склада ООО «РТС-2002», по адресу: 

<

...>, при этом, в целях конспирации немаркированная алкогольная продукция была упакована способом, исключающим визуальный просмотр содержимого груза, а в сопроводительных документах указаны не соответствующие действительности сведения о характере груза - «напитки», и грузополучателе - «Супрун».

В тот же период времени, Гусейнов, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, действуя в составе организованной группы, выполняя свою преступную роль, намереваясь извлечь доход в особо крупном размере, путем реализации алкогольной продукции по более высокой цене, заведомо зная о том, что немаркированная алкогольная продукция, поступает на складское помещение ООО «Ветеран-Транзит», расположенное по адресу: 

<

...> «е», получил не менее 8 партий приобретенной неустановленным лицом немаркированной алкогольной продукции – водки наименований «Финская Сильвер», «Белая береза», «Царская Охота», «Родники Сибири», «Зеленая Марка», «Столичная», с наклеенными на нее специальными федеральными марками, изготовленными не производством ФГУП «Гознак», после чего организовывал перевозку немаркированной алкогольной продукции в неустановленные в ходе следствия места ее хранения на территории г. Петропавловска-Камчатского и дальнейшую реализацию неустановленному кругу лиц из числа жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Камчатского края по неустановленной в ходе следствия цене под видом оригинальной.

При этом, при осуществлении денежных переводов, являющихся долей денежных средств, полученных от сбыта немаркированной алкогольной продукции, организатору преступной группы, Гусейнов использовал банковский счет открытый на его имя в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России», к которому привязана банковская карта; а также 2 банковских счета открытых в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России», с привязанными к ним банковскими картами, находящимися в его пользовании, на имя не осведомленных о преступной деятельности Гусейнова лиц, в отношении которых уголовное преследование не осуществляется. 

При осуществлении соучастниками организованной преступной группы систематической деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной продукции, в период с 20 января 2016 года до 14 июня 2017 года, за фактически проданную Гусейновым немаркированную алкогольную продукцию, последним переведены организатору преступной группы, в порядке распределения преступного дохода, денежные средства в сумме не менее 6 274 000 рублей.

В феврале 2017 года (точные время и дата не установлены), но не позднее 25 февраля 2017 года, в связи с временным отсутствием возможности приобретения организатором преступной группы немаркированной алкогольной продукции у источника ее приобретения в г. Москве и Московской области, в целях обеспечения бесперебойного процесса поставки немаркированной алкогольной продукции на территорию Камчатского края, и, извлечения преступного дохода на постоянной основе, организатор преступной группы и Гусейнов, действуя в составе организованной группы, решили организовать приобретение немаркированной алкогольной продукции в г. Санкт-Петербурге и дальнейшие ее перевозку в целях сбыта и сбыт на территории Камчатского края под видом оригинальной.

В период с 25 до 28 февраля 2017 года (точные дата и время не установлены), для достижения преступной цели, действуя в составе организованной группы, организатор, в виду наличия устойчивых связей с участниками незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции, приискало необходимые контакты лиц, из числа участников незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции в г. Санкт-Петербурге, являющихся её производителями и оптовыми сбытчиками, которые передало Гусейнову посредством общедоступного средства связи – мобильное приложение (мессенджер) ВотсАпп, делегировав последнему полномочия по организации приобретения и отправки немаркированной алкогольной продукции из г. Санкт-Петербурга в г. Петропавловск-Камчатский, в том числе с привлечением лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы и не входящих в её состав.

После чего, Гусейнов, действуя в составе организованной группы, согласно указаний организатора и отведенной ему преступной роли, в период с 25 до 28 февраля 2017 года, (точные дата и время не установлены), для приобретения немаркированной алкогольной продукции привлек не осведомленное о его преступных намерениях лицо, постоянно проживающее в г. Санкт-Петербурге, сообщив ему контакты организатора, у которого неосведомленное лицо по его просьбе, должно приобрести алкогольную продукцию и доставить в организацию, оказывающую услуги грузоперевозок, определенную им же.

Неосведомленное лицо в период с 28 февраля до 16 мая 2017 года (точные дата и время не установлены), посредством телефонных переговоров и при личной встрече в г. Санкт-Петербурге, выяснил у неустановленного лица, являющегося участником незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции, условия приобретения, ассортимент и цену на немаркированную алкогольную продукцию в указанном регионе, сообщив полученные сведения Гусейнову. Далее, действуя по просьбе последнего и согласно полученных от него разъяснений, договорился с неустановленным лицом (источником) о порядке оплаты за приобретенную немаркированную алкогольную продукцию по факту ее реализации Гусейновым. 

После этого, 16 мая 2017 года указанное лицо, неосведомленное о преступных намерениях Гусейнова, а также о маркировке алкогольной продукции поддельными федеральными специальными марками, по указанию последнего, посредством привлечения неустановленных лиц, оказывающих услуги транспортировки грузов автомобильным транспортом на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, без личного участия обеспечил получение последними, при неустановленных обстоятельствах, немаркированной алкогольной продукции в количестве 3 960 бутылок объемом 0,5 л каждая, на которых наклеена этикетка – водка «Финская Сильвер», и федеральная специальная марка Российской Федерации, изготовленная не производством ФГУП «Гознак», а также последующую доставку немаркированной алкогольной продукции на территорию склада ООО «РТС-2002», оказывающего услуги по приему и консолидации грузов для ООО «Ветеран-Транзит». При этом, по указанию Гусейнова обеспечил упаковку груза способом, исключающим визуальный просмотр содержимого, и указание в сопроводительных документах не соответствующих действительности сведений о характере груза - «запчасти» и грузополучателя - «ФИО5». Впоследствии, в период времени с 16 мая до 15 июня 2017 года немаркированная алкогольная продукция в количестве 3 960 бутылок посредством услуг ООО «Ветеран-Транзит» доставлена смешанным железнодорожно-водным сообщением в г. Петропавловск-Камчатский, а в период с 15 до 17 июня 2017 года доставлена в пункт выдачи и приема грузов ООО «Ветеран-Транзит», по адресу: 

<

...> «е».

Продолжая реализовывать свой совместный с организатором группы преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в период с 16 до 22 мая 2017 года (точные дата и время не установлены) Гусейнов в целях минимизации рисков при отправке немаркированной алкогольной продукции из г. Санкт-Петербурга, приискал ООО «Баграм-Сервис», имеющее представительства на территории Российской Федерации, в том числе пункт приема грузов по адресу: 

<

...>, расположенный на территории склада ООО «Транс-Трек ДВ», оказывающего услуги по приему и консолидации грузов для ООО «Баграм-Сервис», а также пункт приема грузов по адресу: 

<

...> «д».

Неосведомленное лицо по указанию Гусейнова, посредством привлечения неустановленных лиц, оказывающих услуги транспортировки грузов автомобильным транспортом на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, без личного участия обеспечил получение последними, при неустановленных обстоятельствах, немаркированной алкогольной продукции, а также последующую её доставку на территорию склада ООО «Транс-Трек ДВ», по адресу: 

<

...>, оказывающего услуги по приему и консолидации грузов для ООО «Баграм-Сервис». При этом, по указанию Гусейнова обеспечил упаковку груза способом, исключающим визуальный просмотр содержимого, и указание в сопроводительных документах не соответствующих действительности сведений о характере груза - «запчасти» и грузополучателя - «ФИО5»:

- 22 и 29 мая 2017 года в общем количестве 8 000 бутылок, а именно: 3 960 бутылок объемом 0,5 л каждая, на которых наклеена этикетка – водка «Тысяча Озер», и федеральная специальная марка Российской Федерации, изготовленная не производством ФГУП «Гознак»; 4 040 бутылок объемом 0,5 л каждая, на которых наклеена этикетка – водка «Родники Сибири», и федеральная специальная марка Российской Федерации, изготовленная не производством ФГУП «Гознак», которые в составе груза в количестве 4 мест (точное количество и наименование немаркированной алкогольной продукции в ходе предварительного следствия не установлено), принятого 22 мая 2017 года в вышеуказанном пункте приема грузов ООО «Транс-Трек Д.В», 30 мая 2017 года доставлены в пункт приема грузов ООО «Е-Транс Центр», по адресу: 

<

...>, откуда 8 июня 2017 года железнодорожно-водным сообщением отправлен по маршруту следования г. Москва – г. Владивосток – г. Петропавловск-Камчатский. При этом, груз в количестве 4 мест (точное количество и наименование немаркированной алкогольной продукции в ходе предварительного следствия не установлено), принятый 29 мая 2017 года в пункте приема грузов ООО «Транс-Трек Д.В», 6 июня 2017 года доставлен в вышеуказанный пункт приема грузов ООО «Е-Транс Центр», откуда 14 июня 2017 года железнодорожно-водным сообщением отправлен по маршруту следования г. Москва – г. Владивосток – г. Петропавловск-Камчатский. Названные грузы в количестве 8 мест, содержащие вышеуказанную немаркированную алкогольную продукцию в общем количестве 8 000 бутылок, 10 июля 2017 года поступили в пункт выдачи и приема грузов ООО «Баграм-Сервис», по адресу: 

<

...>.

- 6 июня 2017 года в общем количестве 4 020 бутылок, а именно: 2 100 бутылок объемом 0,5 л каждая, на которых наклеена этикетка – водка «Царская Охота», и федеральная специальная марка Российской Федерации, изготовленная не производством ФГУП «Гознак»; 1 160 бутылок объемом 0,5 л каждая, на которых наклеена этикетка – водка «Белая Береза», и федеральная специальная марка Российской Федерации, изготовленная не производством ФГУП «Гознак»; 760 бутылок объемом 0,5 л каждая, на которых наклеена этикетка – водка «Родники Сибири», и федеральная специальная марка Российской Федерации, изготовленная не производством ФГУП «Гознак», принятые 6 июня 2017 года в ранее указанном пункте приема грузов ООО «Транс-Трек Д.В», которые 14 июня 2017 года доставлены в пункт приема грузов ООО «Е-Транс Центр», по адресу: 

<

...>, откуда 20 июня 2017 года железнодорожно-водным сообщением отправлена по маршруту следования г. Москва – г. Владивосток – г. Петропавловск-Камчатский.

Вместе с тем, руководитель организованной группы, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, в период с 28 февраля до 13 июня 2017 года, находясь на территории г. Москвы и Московской области, в целях обеспечения бесперебойного процесса поставки немаркированной алкогольной продукции на территорию Камчатского края, и, извлечения преступного дохода на постоянной основе, незаконно приобрел у неустановленного следствием поставщика на территории г. Москвы и Московской области, немаркированную алкогольную продукцию в общем количестве 3 600 бутылок объемом 0,5 л каждая, на которых наклеена этикетка – водка «Застолье», и федеральная специальная марка Российской Федерации, изготовленная не производством ФГУП «Гознак», и посредством привлечения неустановленных лиц, оказывающих услуги транспортировки грузов автомобильным транспортом на территории г. Москвы и Московской области, без личного участия, в целях перевозки приобретенной немаркированной алкогольной продукции из г. Москвы в г. Петропавловск-Камчатский прямым смешанным железнодорожно-водным сообщением, обеспечил доставку последней на пункт приема грузов ООО «Баграм-Сервис», по адресу: 

<

...> «д». При этом, в целях конспирации организовал упаковку груза способом, исключающим визуальный просмотр содержимого, и указание в сопроводительных документах не соответствующих действительности сведений о характере груза - «запчасти» и грузополучателя - «ФИО5». Впоследствии, вышеуказанная немаркированная алкогольная продукция в общем количестве 3 600 бутылок, принятая 13 июня 2017 года в ранее указанном пункте приема грузов ООО «Баграм-Сервис», 22.06.2017 железнодорожно-водным сообщением отправлена по маршруту следования г. Москва – г. Владивосток – г. Петропавловск-Камчатский.

После чего, вышеуказанная немаркированная алкогольная продукция в общем количестве 7 620 бутылок, принятая 6 июня 2017 года в пункте приема грузов ООО «Транс-Трек Д.В» и 13 июня 2017 года в пункте приема грузов ООО «Баграм-Сервис», 27 июля 2017 доставлены из порта г. Владивостока в порт г. Петропавловска-Камчатского и в этот же день поступили в пункт выдачи и приема грузов ООО «Баграм-Сервис», по адресу: 

<

...>.

Далее Гусейнов, будучи осведомленным о прибытии на склад ООО «Ветеран-Транзит», расположенный по адресу: 

<

...> «е», немаркированной алкогольной продукции в количестве 3 960 бутылок емкостью 0,5 л каждая, на которых наклеена этикетка – водка «Финская Сильвер», и федеральная специальная марка Российской Федерации, изготовленная не производством ФГУП «Гознак», 17 июня 2017 года в дневное время суток, но не позднее 12 часов, находясь на территории ООО «Ветеран-Транзит» по вышеуказанному адресу организовал получение вышеуказанной немаркированной алкогольной продукции.

Затем Гусейнов, 17 июня 2017 года не позднее 12 часов, действуя в рамках единого преступного умысла с соучастниками организованной группы, находясь на территории складов ООО «Ветеран-Транзит», расположенных по адресу: 

<

...> «е» продал за 125 000 рублей немаркированную алкогольную продукцию в количестве 1 000 бутылок объемом 0,5 л каждая, на которых наклеена этикетка – водка «Финская Сильвер», и федеральная специальная марка Российской Федерации, изготовленная не производством ФГУП «Гознак», находящемуся там же лицу, действовавшему в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». 

Вышеуказанная алкогольная продукция 17 июня 2017 года в период времени с 12 часов 15 минут до 12 часов 50 минут изъята из незаконного оборота сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Камчатскому краю в ходе осмотра автомобиля «Исузу Эльф», г.н. № 41, припаркованного на территории ООО «Ветеран-Транзит», по адресу: 

<

...> «е».

Кроме того, 17 июня 2017 года, в период времени с 15 часов 20 минут до 17 часов 10 минут в ходе осмотра территории ООО «Ветеран-Транзит», по адресу: 

<

...> «е», обнаружена и изъята из незаконного оборота немаркированная алкогольная продукция в количестве 2 960 бутылок объемом 0,5 л каждая, на которых наклеена этикетка – водка «Финская Сильвер», и федеральная специальная марка Российской Федерации, изготовленная не производством ФГУП «Гознак». Вышеуказанную алкогольную продукцию Гусейнов, действуя в рамках единого преступного умысла с соучастниками организованной группы, намеревался сбыть неустановленному кругу лиц из числа жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Камчатского края под видом оригинальной.

Кроме этого, 10 июля 2017 года, в период времени с 16 часов 30 минут до 20 часов 55 минут в ходе осмотра места происшествия – территории складов ООО «Баграм-Сервис», по адресу: 

<

...>, обнаружена и изъята из незаконного оборота немаркированная алкогольная продукция в общем количестве 8 000 бутылок, а именно: 4 040 бутылок объемом 0,5 л каждая, на которых наклеена этикетка – водка «Родники Сибири», и федеральная специальная марка Российской Федерации, изготовленная не производством ФГУП «Гознак»; 3 960 бутылок емкостью 0,5 л каждая, на которых наклеена этикетка – водка «Тысяча Озер», и федеральная специальная марка Российской Федерации, изготовленная не производством ФГУП «Гознак». Вышеуказанную алкогольную продукцию Гусейнов, действуя в рамках единого преступного умысла с соучастниками организованной группы, намеревался сбыть неустановленному кругу лиц из числа жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Камчатского края под видом оригинальной.

Также, 27 июля 2017 года, в период времени с 15 часов 53 минут до 18 часов 30 минут в ходе осмотра места происшествия – территории складов ООО «Баграм-Сервис», по адресу: 

<

...>, обнаружена и изъята из незаконного оборота немаркированная алкогольная продукция в общем количестве 7 620 бутылок, а именно: 3 600 бутылок объемом 0,5 л каждая, на которых наклеена этикетка – водка «Застолье», и федеральная специальная марка Российской Федерации, изготовленная не производством ФГУП «Гознак»; 2 100 бутылок объемом 0,5 л каждая, на которых наклеена этикетка – водка «Царская Охота», и федеральная специальная марка Российской Федерации, изготовленная не производством ФГУП «Гознак»; 1 160 бутылок объемом 0,5 л каждая, на которых наклеена этикетка – водка «Белая Береза», и федеральная специальная марка Российской Федерации изготовленная не производством ФГУП «Гознак»; 760 бутылок объемом 0,5 л каждая, на которых наклеена этикетка – водка «Родники Сибири», а также федеральная специальная марка Российской Федерации, изготовленная не производством ФГУП «Гознак». Вышеуказанную алкогольную продукцию Гусейнов, действуя в рамках единого преступного умысла с соучастниками организованной группы, намеревался сбыть неустановленному кругу лиц из числа жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Камчатского края под видом оригинальной.

Общая стоимость вышеперечисленной и изъятой немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в количестве 19 580 бутылок, объемом 0,5 л каждая, приобретенной, перевезенной, хранившейся в целях сбыта и частично реализованной лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, исходя из приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 №58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции, крепостью свыше 28 процентов» (с изменениями и дополнениями от 04.04.2017) составляет 3 309 020 рублей.

Таким образом, Гусейнов и соучастники преступной группы, действуя в составе организованной группы, в рамках единого преступного умысла и распределенных преступных ролей, в период с 2015 года до 18 часов 30 минут 27 июля 2017 года, намереваясь извлечь доход в особо крупном размере, приобрели, перевозили, хранили с целью сбыта и сбыли алкогольную продукцию, не имеющую маркировки, соответствующей действующему законодательству Российской Федерации, под видом оригинальной, в количестве не менее 19 580 бутылок объемом 0,5 л каждая, стоимостью не менее 3 309 020 рублей, что составляет особо крупный размер.

В судебном заседании подсудимый Гусейнов виновным себя в предъявленном обвинении, предусмотренном п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, полностью признал и в присутствии защитника ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства по делу соблюдены полностью.

Так, подсудимый признал свою вину, полностью согласился с предъявленным обвинением, и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что ходатайство заявлено им добровольно, в присутствии защитника и после предварительной с ним консультации. Указал, что осознаёт характер и последствия приговора без проведения судебного разбирательства. 

Государственный обвинитель, защитник согласны с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства.

Предусмотренных уголовно-процессуальным законом препятствий для рассмотрения дела в особом порядке, нет.

С учётом имеющихся в материалах дела доказательств, не вызывающих у суда сомнений в их полноте, всесторонности, объективности и допустимости, суд пришёл к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 в содеянном доказана и квалифицирует его действия по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Исследованием данных о личности подсудимого установлено, что Гусейнов не судим. Постановлением суда от 19 июня 2017 года привлечен за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях с назначением наказания в виде штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации (т. 15 л.д. 196-198, 257-258, 203-206).

По месту жительства в 

<

адрес> в отношении Гусейнова жалоб и заявлений не поступало, с соседями поддерживает дружеские отношения, общественные правила не нарушает; осуществляет уход за своими пожилыми и больными родителями, находящимися на его иждивении. По характеру спокойный, вежливый (т. 15 л.д. 253-254, 255-256). 

Руководителями КРНАОО «

<

данные изъяты>», КРОО «

<

данные изъяты>» Гусейнов характеризуется положительно, активно участвует в деятельности указанных общественных организаций, все поручения выполняет с энтузиазмом, качественно и в срок; с его помощью проводятся многочисленные мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных, межконфессиональных отношений в Камчатском крае, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны и работникам тыла, благотворительные акции. В общении с окружающими доброжелателен, тактичен, уважителен, опрятен и аккуратен, неоднократно награждался грамотами и благодарностями. 

Принимая во внимание, что Гусейнов на учете у врача психиатра не состоит (т. 15 л.д. 199, 249-250), а также учитывая отсутствие в материалах уголовного дела данных, свидетельствующих о наличии у подсудимого каких-либо заболеваний психики, суд считает его способным нести уголовную ответственность за совершенное преступление.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении престарелых родителей. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Решая вопрос о виде и размере наказания Гусейнову, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные, характеризующие личность подсудимого, влияние наказания на его исправление, и приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости и достижения целей наказания, исправление подсудимого возможно с назначением наказания в виде штрафа.

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершённого преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, возможность получения им заработной платы или иного дохода.

Положения ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ применению не подлежат, поскольку штраф не является наиболее строгим видом наказания, предусмотренным санкцией ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. 

Оснований для определения размера штрафа с применением положений ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, судом не установлено. 

С учётом фактических обстоятельств совершения тяжкого преступления и степени его общественной опасности, оснований к применению ч. 6 ст.15 УК РФ, не имеется.

Решая судьбу вещественных доказательств по делу, суд считает необходимым:

- хранящиеся при уголовном деле: документы приобщенные постановлениями следователя от 20 июля 2017 года, 19, 20 сентября 2017 года, 23, 24, 25 мая 2018 года, 11 дисков – хранить при деле (т. 6 л.д. 78-79, 144-145, 180, 188, т. 11 л.д. 143-144, 177, 235, т. 12 л.д. 169-170, 185-186, 219-220; т. 13 л.д. 283-284; т. 14 л.д. 165-166, 177-178, 201-202, 234-235, 252-253; т. 15 л.д. 12-13, 26-27);

- денежные средства в сумме 125 000 рублей переданные в камеру хранения ЦФО УМВД России по Камчатскому краю – вернуть в УМВД России по Камчатскому краю (т. 6 л.д. 78-79, 81, 82);

- банковские карты ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО10, ФИО2 Гусейнова, и ФИО11, две платежные карты ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», «Денежные переводы» платежной системы «Золотая Корона» и платежную карту «Кукуруза», хранящиеся при деле, вернуть ФИО1 по принадлежности (т. 6 л.д. 78-79);

- два сотовых телефона переданные на хранение ФИО1 – оставить ему по принадлежности (т. 6 л.д. 78-79, 113, 114);

- хранящуюся в камере хранения крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому и переданную на ответственное хранение в ОАО «Росспиртпром» спиртосодержащую продукцию, приобщенную к делу постановлениями следователя от 15, 25 февраля 2017 года, 1 апреля 2018 года, ДД.ММ.ГГГГ, - в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 82 УПК РФ, уничтожить (т. 7 л.д. 100-101, 113-114, т. 8 л.д. 64-65, 76-78, 91-93, 242-243, т. 9 л.д. 7-9, 24-26, 30-33);

- осколки от 60 стеклянных бутылок алкогольной продукции с этикеткой «водка Застолье», хранящиеся в камере хранения крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому, - уничтожить (т. 9 л.д. 28, 29).

Процессуальные издержки в виде вознаграждения переводчиков в ходе предварительного следствия в размере 36 000 рублей (т. 14 л.д. 115-116, 153-154), в соответствии с ч. 3 ст. 132 УПК РФ, подлежат возмещению за счёт средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 600 000 рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю (УМВД России по Камчатскому краю). 

Получатель: УФК по Камчатскому краю (УМВД по г. Петропавловску – Камчатскому л/с 

<

***>) Отделение Петропавловск-Камчатский г. Петропавловск – Камчатский; р/с 

<

***>; ИНН 

<

***>, КПП 410101001; Кор. счет 

<

***>; БИК 043002001 Отделение Петропавловск – Камчатский г. Петропавловск – Камчатский; ОКТМО: городской округ Петропавловск - Камчатский 30701000; В назначении платежа: Поступление от уплаты денежных взысканий (штрафов), назначаемых по приговору суда. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу – отменить. 

Вещественные доказательства:

- хранящиеся при уголовном деле: документы, приобщенные постановлениями следователя от 20 июля 2017 года, 19, 20 сентября 2017 года, 23, 24, 25 мая 2018 года; 11 дисков – хранить при деле;

- денежные средства в сумме 125 000 рублей переданные в камеру хранения ЦФО УМВД России по Камчатскому краю – вернуть в УМВД России по Камчатскому краю;

- банковские карты ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО10, ФИО2 Гусейнова, и ФИО11, две платежные карты ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», «Денежные переводы» платежной системы «Золотая Корона» и платежную карту «Кукуруза», хранящиеся при деле - возвратить ФИО1 по принадлежности;

- 2 сотовых телефона, переданные на хранение ФИО1 – оставить ему по принадлежности;

- хранящуюся в камере хранения крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому и переданную на ответственное хранение в ОАО «Росспиртпром» спиртосодержащую продукцию, приобщенную к делу постановлениями следователя от 15, 25 февраля 2017 года, 1 апреля 2018 года, 14 ноября 2018 года; осколки от 60 стеклянных бутылок алкогольной продукции с этикеткой «водка Застолье» - уничтожить.

Процессуальные издержки в сумме 36 000 рублей возместить за счет средств федерального бюджета. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд через Петропавловск – Камчатский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. 

Председательствующий