Дело № 1-1/2025

УИД 67RS0015-01-2024-000298-64

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

п. Красный 17 февраля 2025 года 

Краснинский районный суд Смоленской области в составе:

председательствующего судьи Панковой Е.В., 

при секретаре Киселевой Е.В., 

с участием: 

представителей государственного обвинения ФИО1, ФИО4, 

защитника Лежнина И.И., 

подсудимого ФИО5, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> не судимого, 

в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался, 

22.12.2023 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершил незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере. 

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

В неустановленные время и месте, но не позднее 04.02.2020, у ФИО5, осведомленного о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс стратегически важных ресурсов, то есть о наличии запрета с 01.11.2018 перемещения стратегически важных ресурсов, квалифицируемых под кодом 2710 ТН ВЭД ЕАЭС из Российской Федерации в Республику Беларусь, за исключением объемов, предусмотренных индикативными балансами и протоколами, а также о том, что получатель указанных товаров должен быть включен в перечень субъектов предпринимательской деятельности на основании протокола от 10.10.2010 к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на незаконное перемещение в Республику Беларусь через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс стратегически важных ресурсов, в крупном размере, в нарушение ч.1 ст.7 Таможенного Кодекса ЕАЭС, устанавливающей необходимость соблюдения таможенных процедур, запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу Союза.

Для достижения своей преступной цели ФИО5 не позднее 15.04.2020, более точные дата и время не установлены, осознавая, что эффективность и достижение цели в виде обеспечения непрерывной поставки достаточного объема стратегически важных ресурсов путем незаконного перемещения их через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс и получения прибыли невозможно без привлечения иных лиц, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, являющимся коммерческим директором Общества с ограниченной ответственностью 

<

адрес> достоверно знавшими о наличии запрета на вывоз с 01.11.2018 стратегически важных ресурсов, квалифицируемых под кодом 2710 ТН ВЭД ЕАЭС, из Российской Федерации в Республику Беларусь, за исключением объемов, предусмотренных индикативными балансами и протоколами на основании протокола от 10.10.2010 к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов, а также привлек к совершению преступления неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях последнего.

При этом ФИО5 с неустановленным лицом, являющимся коммерческим директором ООО 

<

данные изъяты>» и неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты> находясь в неустановленном месте не позднее 15.04.2020 распределили между собой преступные роли, согласно которым ФИО5, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, должен был возглавить (стать генеральным директором) 

<

данные изъяты>, заключить внешнеторговый договор от имени 

<

данные изъяты>, зарегистрированным в Республике Беларусь, приискать нефтепродукты, приобрести их от имени возглавляемого им 

<

данные изъяты> приискать организацию, в которой осуществить переработку нефтепродуктов, организовать перевозку нефтепродуктов в организацию для переработки в 

<

данные изъяты>, заведомо зная, что полученная после переработки 

<

данные изъяты> будет являться нефтепродуктом и будет подлежать классификации под кодом 2710 ТН ВЭД ЕАЭС. После чего ФИО5 должен организовать погрузку 

<

данные изъяты> фактически являющейся нефтепродуктом, в предоставленные неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты> автоцистерны и, после перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс, а именно в Республику Беларусь в адрес 

<

данные изъяты> предоставить в таможенные органы Российской Федерации статистические формы учета о перемещении товаров, в которых должен указать заведомо неверный код 3403 199000 ТН ВЭД ЕАЭС, вместо 2710 199800 ТН ВЭД ЕАЭС, с целью сокрытия факта незаконного перемещения нефтепродуктов. 

В свою очередь, неустановленное лицо, являвшееся коммерческим директором 

<

данные изъяты> согласно отведенной ему преступной роли, должно было согласовать с неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты> условия внешнеторгового договора на продажу товара 

<

данные изъяты>, содержание и изготовление технической документации и паспортов качества на товар 

<

данные изъяты> фактически являющейся нефтепродуктом, то есть стратегически важным ресурсом, и предоставить данные сведения ФИО5

При этом неустановленные сотрудники 

<

данные изъяты> согласно отведенным им преступным ролям, должны были согласовать с неустановленным лицом, являвшимся коммерческим директором 

<

данные изъяты>, условия внешнеторгового договора на приобретение товара 

<

данные изъяты> содержание и изготовление технической документации и паспортов качества на товар 

<

данные изъяты> фактически являющейся нефтепродуктом, то есть стратегически важным ресурсом, предоставить автоцистерны для перевозки из Российской Федерации в Республику Беларусь вышеуказанного нефтепродукта, и оплатить его. 

В целях реализации преступного умысла неустановленное лицо, являвшееся коммерческим директором 

<

данные изъяты> согласно отведенной ему преступной роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ посредством электронной почты от лица 

<

данные изъяты> вело переговоры с неустановленными сотрудниками ОДО 

<

данные изъяты>» и с Обществом с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> относительно условий внешнеторгового договора на продажу товара 

<

данные изъяты> классификации товара - 

<

данные изъяты> по ТН ВЭД ЕАЭС и содержания паспортов качества на указанный товар, а также об утверждении и регистрации технических условий 

<

данные изъяты> фактически являющейся нефтепродуктом, то есть стратегически важным ресурсом, и предоставило данные сведения ФИО5 

Неустановленные сотрудники 

<

данные изъяты> согласно отведенным им преступным ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласовали с неустановленным лицом, являвшимся коммерческим директором 

<

данные изъяты> условия внешнеторгового договора на приобретение товара 

<

данные изъяты> классификации товара - 

<

данные изъяты> по ТН ВЭД ЕАЭС и содержания паспортов качества на указанный товар, а также об утверждении и регистрации технических условий № на товар 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> фактически являющийся нефтепродуктом, то есть стратегически важным ресурсом.

В свою очередь ФИО5, согласно отведенной ему преступной роли, возглавил 

<

данные изъяты> - был назначен генеральным директором указанного 

<

данные изъяты> в соответствии с приказом от 05.03.2020 №1, заключил от имени возглавляемого им 

<

данные изъяты> внешнеторговый договор от ДД.ММ.ГГГГ № с белорусской компанией 

<

данные изъяты> приискал при неустановленных обстоятельствах нефтепродукты в Публичном акционерном обществе 

<

данные изъяты> заключил с данным 

<

данные изъяты> от имени 

<

данные изъяты> договор от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому 

<

данные изъяты> поставляло для 

<

данные изъяты> товар 

<

данные изъяты>» № с содержанием более 90 % минерального масла, являвшегося нефтепродуктом в соответствии с №

Затем ФИО5, продолжая реализовывать совместный с неустановленными лицами преступный умысел, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах приискал Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> для переработки приобретенной в 

<

данные изъяты> № в 

<

данные изъяты> № заведомо зная, что после переработки данный товар 

<

данные изъяты> №, останется нефтепродуктом, и при перемещении через таможенную границу будет подлежать классификации под кодом № ТН ВЭД ЕАЭС. 

В продолжение совместного преступного умысла ФИО5 в период времени с 28.04.2020 до 18.02.2021 организовал поставку 

<

данные изъяты> с содержанием более 90% минерального масла из 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> в котором организовал переработку 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> № заведомо зная, что после переработки данный товар 

<

данные изъяты>, останется нефтепродуктом и подлежит классификации под кодом № ТН ВЭД ЕАЭС, в связи с чем перемещение данного товара через таможенную границу Российской Федерации попадает под запрет как стратегически важный ресурс, на основании ч.1 ст.7 Таможенного Кодекса ЕАЭС, устанавливающей необходимость соблюдения таможенных процедур, запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу Союза.

После чего ФИО5, реализуя совместный преступный умысел, в период с 05.05.2020 до 18.02.2021 организовал погрузку нефтепродуктов в предоставленные неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты> согласно отведенной им преступной роли, автоцистерны, отправлением с адреса их переработки 

<

данные изъяты> (Российская Федерация) в 

<

данные изъяты> (Республика Беларусь), перевозки которых были оплачены последними. 

Продолжая реализовывать совместный с неустановленными лицами преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, ФИО5 в период с 05.05.2020 по 18.02.2021 организовал перемещение через контрольно-пропускной пункт «Красная Горка», расположенный по адресу: 

<

данные изъяты> вышеуказанных нефтепродуктов через Государственную границу Российской Федерации с государствами- членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс, а именно в Республику Беларусь в адрес 

<

данные изъяты> на автоцистернах, а именно: 

- 05.05.2020 в 21 час 31 минуту на неустановленном транспортном средстве с государственным регистрационным знаком № (BY) нефтепродуктов объемом 23 140 кг;

- 08.05.2020 в 18 часов 54 минуты на неустановленном транспортном средстве с государственным регистрационным знаком «№ (RUS) нефтепродуктов объемом 23 140 кг;

- 14.05.2020 в 07 часов 18 минут на неустановленном транспортном средстве с государственным регистрационным знаком «№ (BY) нефтепродуктов объемом 23140 кг; 

- 23.05.2020 в 18 часов 37 минут на неустановленном транспортном средстве с государственным регистрационным знаком «№ (BY) нефтепродуктов объемом 23 140 кг;

- 23.05.2020 в 20 часов 46 минут на неустановленном транспортном средстве с государственным регистрационным знаком «№ (BY) нефтепродуктов объемом 23140 кг;

- 25.05.2020 в 22 часа 45 минут на неустановленном транспортном средстве с государственным регистрационным знаком «№ (BY) нефтепродуктов объемом 19 580 кг;

- 27.05.2020 в 23 часа 29 минут на неустановленном транспортном средстве с государственным регистрационным знаком № (BY) нефтепродуктов объемом 22 677 кг; 

- 16.06.2020 в 17 часов 29 минут на неустановленном транспортном средстве с государственным регистрационным знаком № (BY) нефтепродуктов объемом 24 000 кг;

- 22.01.2021 в 16 часов 30 минут на неустановленном транспортном средстве с государственным регистрационным знаком № (BY) нефтепродуктов объемом 26 000 кг;

- 27.01.2021 в 16 часов 47 минут на неустановленном транспортном средстве с государственным регистрационным знаком № (RUS) нефтепродуктов объемом 26 000 кг;

- 11.02.2021 в 02 часа 35 минут на неустановленном транспортном средстве с государственным регистрационным знаком № (BY) нефтепродуктов объемом 26 000 кг;

- 15.02.2021 в 01 час 53 минуты на неустановленном транспортном средстве с государственным регистрационным знаком № (BY) нефтепродуктов объемом 26 000 кг; 

- 18.02.2021 в 17 часов 34 минуты на неустановленном транспортном средстве с государственным регистрационным знаком № (BY) нефтепродуктов объемом 26 000 кг.

После этого ФИО5, осуществляя совместный преступный умысел, с целью сокрытия факта незаконного перемещения стратегически важных ресурсов – вышеуказанных нефтепродуктов, предоставил в таможенные органы Российской Федерации статистические формы учета о перемещении товаров по взаимной торговле Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза за ЭЦП Панкова № №ED№ от 04.02.2021, регистрационный №, системный №ED№ от 03.03.2021), в которых указал заведомо не соответствующий действительности код № ТН ВЭД ЕАЭС, вместо № ТН ВЭД ЕАЭС. 

Согласно заключению специалиста ЭКС - филиала ЦЭКТУ г. Нижний Новгород от 20.11.2023 №, при смешении различных партий отработанных маслопродуктов получить иной продукт, кроме смазочных материалов, невозможно. Учитывая положения ГОСТ 26098-84, информацию, приведенную в технологическом регламенте 

<

данные изъяты> актах переработки давальческого сырья, актах приема-передачи давальческого сырья на переработку, актах прием передачи готовой продукции, актов оказания услуг по переработке давальческого сырья, с использованием имеющейся технологии 

<

данные изъяты> получить продукт, отличный от масла (технологической смазки), было невозможно. 

В соответствии с заключением отдела товарной номенклатуры происхождения товаров и торговых ограничений Центральной энергетической таможни ФТС России, товар, произведенный по ГОСТ 5702-75, 

<

данные изъяты>, ТУ №, и относящийся к смазочным материалам, в состав которых входит более 70% минерального масла, должен классифицироваться под кодом № ТН ВЭД ЕАЭС. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 УК РФ», нефтепродукты, подлежащие классификации по коду 2710 ТН ВЭД ЕАЭС, отнесены к стратегически важным ресурсам. 

Согласно заключению специалиста ЭКС - филиала ЦЭКТУ г. Нижний Новгород от 12.07.2022 №, общее количество незаконно перемещенного 

<

данные изъяты> товара в рамках внешнеторгового контракта от 15.04.2020 № за период с 05.05.2020 по 18.02.2021 составляет 311 957 кг, стоимостью 20 726 714 рублей 04 копейки. 

В отношении товаров, классифицируемых кодами № ТН ВЭД ЕАЭС и вывозимых из Российской Федерации в другие государства - члены Евразийского экономического союза, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2011 № установлена обязанность по их декларированию, как если бы они вывозились за пределы таможенной территории ЕАЭС. 

В соответствии с п.25 ч.1 ст.2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу - это перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение. 

Таким образом, ФИО5, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, являвшимся коммерческим директором ООО 

<

данные изъяты>» и неустановленными сотрудниками ОДО 

<

данные изъяты>», достоверно зная об отнесении поставляемого в Республику Беларусь товара «Смазка технологическая СП-3» (ТУ 19.20.№2019) к стратегически важным ресурсам и, будучи в достаточной степени осведомленными о порядке перемещения данных стратегически важных ресурсов, осуществили в период с 21 часа 31 минуты 05.05.2020 до 17 часов 34 минуты 18.02.2021 незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс стратегически важных ресурсов - нефтепродуктов, общим объемом 311 957 кг, стоимостью 20 726 714 рублей 04 копейки, на неустановленных транспортных средствах, через контрольно-пропускной пункт «Красная Горка», расположенный по адресу: Смоленская обл., Краснинский р-он., М-1 «Беларусь», 455-й км, в обход действующих запретов и ограничений, в крупном размере. 

В судебном заседании подсудимый ФИО5 вину в предъявленном обвинении не признал, при этом не оспаривал, что в период с апреля 2020 года по февраль 2021 года являлся генеральным директором 

<

данные изъяты> от имени 

<

данные изъяты> он приобретал (покупал) сырье – 

<

данные изъяты> которое является нефтепродуктом с содержанием 90% минерального масла. Прежде, чем приобретал сырье в 

<

данные изъяты> им самостоятельно, в домашних условиях проводились исследования приобретаемого товара, без специального оборудования, на наличие воды и механических примесей. Далее, в различных компаниях он приобретал прекурсоры минерального происхождения в больших объемах, свыше 10 тонн, которые поставлялись на территорию 

<

данные изъяты> где в специальных резервуарах смешивались с сырьем – 

<

данные изъяты> После технического процесса смешения и переработки указанных продуктов на выходе образовывался товар, который являлся нефтепродуктом, но, учитывая процентное соотношение содержащегося в нем минерального масла, он им в дальнейшем, после перемещения в Республику Беларусь, декларировался под кодом 34073 ТН ВЭД ЕАЭС. Порядок вывоза нефтепродуктов с территории Российской Федерации в Республику Беларусь ему известен. Лабораторным исследованиям конечный продукт не подвергался, поскольку такая лаборатория в 

<

данные изъяты> отсутствует. Паспорта качества продукта разрабатывался 

<

данные изъяты> на основании представленных им технических условий, и выдавался на каждую товарную партию. 

В части обстоятельств совершения преступления суд признает правдивыми и достоверными данные подсудимым ФИО5 показания, оснований полагать, что, давая изобличающие себя показания в данной части, подсудимый оговорил себя, у суда не имеется.

При этом, несмотря на оспаривание ФИО5 того, что после переработки давальческого сырья в 

<

данные изъяты> поставляемый им в Белоруссию товар являлся смазочным материалом, данный факт, как и факт наличия в действия ФИО5 вины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ, нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия следующими доказательствами. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО10, данными следствию и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, с марта 2014 года он занимает должность старшего оперуполномоченного по ОВД оперативно-аналитического отдела Центральной энергетической таможни. В рамках возложенных на него должностных обязанностей, в целях выявления, предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений на канале перемещения товаров через государственную границу Российской Федерации с государствами - членами ЕАЭС, им на постоянной основе проводится мониторинг сведений, содержащихся в информационных ресурсах таможенных органов. В 2020 году в рамках оперативно-аналитической работы был выявлен канал незаконного вывоза из Российской Федерации в Республику Беларусь классифицируемых по коду № ТН ВЭД ЕАЭС смазочных материалов с коммерческим наименованием 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты> под видом товаров - прикрытия, классифицируемых в товарной позиции № TН ВЭД ЕАЭС. В процессе аналитического поиска поставок аналогичных товаров проведен мониторинг сведений, содержащихся в 

<

данные изъяты> по результатам которого установлено, что в период с 17.04.2020 по 18.02.2021 

<

данные изъяты> в рамках договора поставки от 15.04.2020 №, заключенного с ОДО «АКСО», осуществило отгрузку и отправку на территорию Республики Беларусь 18 партий товара 

<

данные изъяты>» в количестве 433,237 тонн, стоимостью 6 691 460,00 руб. Сведения о вышеуказанных поставках 

<

данные изъяты> представлены в таможенные органы Российской Федерации путем подачи пяти статистических форм учета перемещения товаров во взаимной торговле Российской Федерации с государствами-членами ЕАЭС, при этом в отношении товара 

<

данные изъяты> заявлен классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 

<

данные изъяты>. Подачу в таможенные органы статистических форм учета осуществлял генеральный директор 

<

данные изъяты> ФИО5 Из представленных 

<

данные изъяты> документов следует, что продукция 

<

данные изъяты> произведена на заводе-изготовителе 

<

данные изъяты> по договору переработки давальческого сырья от 01.02.2020 №. Основным сырьем для производства продукции являлась 

<

данные изъяты> с содержанием более 90% минерального масла. Согласно заключению отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Центральной энергетической таможни товар, произведенный по №, и относящийся к смазочным материалам, в состав которых входит более 70% минерального масла, должен классифицироваться под кодом № TН ВЭД ЕАЭС. Согласно статьи 1.1 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов, с 01.11.2018 в отношении товаров, в частности, классифицируемых по кодам ТН ВЭД ЕАЭС № (за исключением №) действует запрет на вывоз из Российской Федерации в Республику Беларусь, за исключением объемов, предусмотренных индикативными балансами и протоколами. То есть товары, классифицируемые в товарной позиции 2710 ТН ВЭД ЕАЭС, подлежат декларированию при вывозе в государства - члены ЕАЭС, как если бы они вывозились за пределы таможенной территории ЕАЭС. Что касается действия запрета на вывоз нефтепродуктов, пояснил, что таможенные органы Российской Федерации при декларировании товаров, предусмотренных индикативными балансами и протоколами, согласованными компетентными органами Сторон, руководствуются представленным компетентными органами Республики Беларусь перечнем субъектов предпринимательской деятельности, являющихся получателями товаров в Республике Беларусь, и объемов, предназначенных к получению ими товаров. Согласно имеющейся информации, № входило в перечень субъектов предпринимательской деятельности, являющимися получателями товаров в Республике Беларусь, предусмотренных Протоколами, и имело право ввоза из Российской Федерации в Республику Беларусь в 2020 году смазочных материалов (коды № ТН ВЭД ЕАЭС) в объеме 120 тонн. В 2021 году 

<

данные изъяты> не входило в перечень субъектов предпринимательской деятельности, являющимися получателями в Республике Беларусь товаров данной номенклатуры. В ходе информационно-аналитического обеспечения проводимых сотрудниками оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскных мероприятий, в том числе негласных, ему стало известно, что фактическое руководство и управление финансово-хозяйственной деятельностью 

<

данные изъяты> осуществлял ФИО11, занимающий должность коммерческого директора 

<

данные изъяты> Именно ФИО11 велась предконтрактная подготовка с представителями 

<

данные изъяты> в части согласования номенклатуры поставляемого товара и его классификация в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. В части процедуры подачи и оформления статистических формы учета и таможенной декларации на товары пояснил, что они подаются в таможенные органы в электронном виде через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, размещенном на официальном сайте Федеральной таможенной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Согласно Правилам ведения статистики взаимной торговли товарами Российской Федерации с государствами - членами ЕАЭС, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 №891, статистическая форма представляется за отчетный месяц по нескольким отгрузкам товаров, отгруженных на одних и тех же условиях в ходе исполнения одного контракта в одном направлении одному и тому же покупателю, или отдельно по каждой отгрузке. Подача в таможенные органы статистической формы осуществляется не позднее 10-го рабочего дня календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором произведена отгрузка. Непредставление или несвоевременное представление в таможенные органы статистической формы либо представление статистической формы, содержащей недостоверные сведения, влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации об административной ответственности. В соответствии с положениями Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) таможенное декларирование - заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров. Товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру. Таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем, если иное не установлено ТК ЕАЭС. При помещении товаров под таможенные процедуры при таможенном декларировании используется декларация на товары. Таможенная декларация в отношении товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, подается до их убытия с таможенной территории ЕАЭС, если иное не установлено ТК ЕАЭС. Ответственность за несоблюдение условий и требований таможенной процедуры несет декларант, а также иные лица в соответствии с ТК ЕАЭС. Федеральным законом от 03.08.2018 №289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что вывоз товаров из Российской Федерации - фактическое перемещение (убытие) любым способом товаров за пределы территории Российской Федерации в другие государства - члены ЕАЭС или на территории, не входящие в таможенную территорию ЕАЭС, а также совершение лицами действий, направленных на такое фактическое перемещение (убытие) товаров, до фактического пересечения товарами Государственной границы Российской Федерации. Вывоз товаров из Российской Федерации, имеющих статус товаров ЕАЭС в соответствии с ТК ЕАЭС, в государства - члены ЕАЭС осуществляется без ограничений, предусмотренных международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, если иное не установлено международными договорами Российской Федерации и (или) законодательством Российской Федерации. Положения настоящей части не освобождают лиц, вывозящих товары из Российской Федерации, от соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля, валютного законодательства Российской Федерации и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации. Необходимость таможенного декларирования товаров, классифицируемых отдельными кодами 27 группы ТН ВЭД ЕАЭС и вывозимых из Российской Федерации в другие государства - члены ЕАЭС, также закреплена Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2011 №529. В соответствии с письмом ФТС России от 04.03.2013 №01-11/08792 «О декларировании товаров 27 группы ТН ВЭД ТС» дано разъяснение, что указанное постановление издано в рамках полномочий Правительства Российской Федерации. Следовательно, участники внешнеэкономической деятельности, осуществляющие вывоз товаров 27 группы TН ВЭД ЕАЭС из Российской Федерации в государства - члены ЕАЭС, обязаны представлять в таможенные органы таможенную декларацию. Сохранение таможенного декларирования товаров 27 группы TН ВЭД ЕАЭС при их вывозе из Российской Федерации в государства - члены ЕАЭС обусловлено необходимостью обеспечения энергетической и экономической безопасности Российской Федерации в условиях функционирования ЕАЭС и обеспечения контроля за вывозом энергоресурсов из Российской Федерации в государства - члены ЕАЭС. Данная позиция также изложена в письме Министерства Финансов Российской Федерации от 07.10.2019 №03-10-11/76833 (том 7 л.д.48-54). 

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО12 следует, что он работает в должности старшего оперуполномоченного по ОВД ОРО Центральной энергетической таможни ФТС России. В его должностные обязанности входит проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов Российской Федерации. В ходе проведенных им мероприятий, направленных на проверку информации о возможной контрабанде в Республику Беларусь стратегически важных товаров (нефтепродукции) под видом товаров позиции № ТН ВЭД ЕАЭС, им получены сведения о том, что 

<

данные изъяты> коммерческим директором которого являлся ФИО11, генеральным директором – ФИО5, в период с апреля 2020 г. по февраль 2021 г. осуществило вывоз в Республику Беларусь товара 

<

данные изъяты> №. В ходе проведения ОРМ «Наведение справок» вывоз нефтепродуктов осуществлялся в соответствии с внешнеторговым контрактом от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенным между 

<

данные изъяты> в лице директора организации ФИО5 и белорусской компанией 

<

данные изъяты>». Сведения об указанных поставках представлены 

<

данные изъяты> в таможенные органы РФ путем подачи пяти статистических форм учета перемещения товаров во взаимной торговле РФ с государствами - членами Таможенного союза. При этом товар 

<

данные изъяты> классифицирован по коду № ТН ВЭДЕАЭС. Всего в рамках указанного контракта за период времени с апреля 2020 г. по февраль 2021 г. 

<

данные изъяты> экспортировало 358,237 тонн указанного товара. Также получено заключение ОТНПТиТО ЦЭТ, согласно которому товар 

<

данные изъяты> должен классифицироваться в подсубпозиции № TH ВЭДЕАЭС. Согласно статьи 1.1 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов, с ДД.ММ.ГГГГ в отношении товаров, в частности, классифицируемых по кодам ТH ВЭД ЕАЭС № (за исключением №) действует запрет на вывоз из Российской Федерации в Республику Беларусь, за исключением объемов, предусмотренных индикативными балансами и протоколами. В целях учета в Российской Федерации товары, классифицируемые в товарной группе 2710 ТН ВЭД ЕАЭС, подлежат декларированию, как если бы они вывозились за пределы таможенной территории Евразийского экономического Союза. Таможенные органы Российской Федерации при декларировании товаров, предусмотренных индикативными балансами и протоколами, согласованными компетентными органами Сторон, руководствуются представленным компетентными органами Республики Беларусь перечнем субъектов предпринимательской деятельности, являющимися получателями товаров в Республике Беларусь, и объемов, предназначенных к получению ими товаров. Кроме того, необходимость таможенного декларирования товаров, классифицируемых кодами 2710 ТН ВЭД ЕАЭС, и вывозимых из Российской Федерации в другие государства-члены Евразийского экономического союза, закреплена Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2011 №. Согласно информации, представленной компетентными органами Республики Беларусь, 

<

данные изъяты> в 2020-2021 г.г. не входило в перечень субъектов предпринимательской деятельности, являющихся получателями товаров в Республике Беларусь, предусмотренных Протоколами. Основным видом деятельности 

<

данные изъяты> является производство и реализация на территории РФ и стран СНГ и Балтии технических масел и смазок, вазелинов и покрытий сыров, производимых из сырья нефтяного происхождения, классифицируемого по коду 2710 ТН ВЭДЕАЭС. Согласно Заключению специалиста ЭКС - филиала ЦЭКТУ г.Нижний Новгород от ДД.ММ.ГГГГ №, стоимость перемещенного 

<

данные изъяты> товара в рамках указанного контракта составляет 23 734 914,04 рублей. В рамках ОРМ была установлена причастность к совершению преступления иных лиц, в том числе по причине их совместного, в том числе с ФИО5, длительного периода работы в сфере сбора и переработки отработанных масел в иной организации. В этой связи ФИО5 знал, что на территорию Республики Беларусь в адрес 

<

данные изъяты> будет поставляться товар, подлежащий классификации в подгруппе 2710 ТН ВЭД ЕАЭС. 

<

данные изъяты> в 2020 г. имело право ввоза из Российской Федерации на территорию Республики Беларусь смазочных материалов (коды № ТН ВЭДЕАЭС) в объеме 120 тонн. ФИО5 в соответствии со своими должностными обязанностями осуществлял общее руководство компанией, заключил от ее имени указанный контракт, подписывал финансовые и коммерческие документы. Электронной подписью ФИО5 подписаны статистические формы учета перемещения товаров в рамках указанного контракта. Как установлено в ходе проведенных мероприятий, ФИО5 обо всех своих действиях, связанных с деятельностью компании, ставил в известность фактического владельца организации ООО «Нефтехимпром», состоящего в должности коммерческого директора компании. Проведенными мероприятиями также получена информация, что вопросы определения кода ТН ВЭД ЕАЭС на продукт «смазка технологическая СП-3», разработка и регистрация технических условий на поставляемый товар, условия оплаты товара, логистика поставок, и иные вопросы, обсуждались неустановленным лицом коммерческим директором 

<

данные изъяты> с неустановленными представителями 

<

данные изъяты> ФИО5 было известно о необходимости декларирования товаров подгруппы 2710 ТН ВЭД ЕАЭС с подачей декларации на товары, а также о введении с 01.11.2018 запретов и ограничений на вывоз из Российской Федерации в Республику Беларусь нефтепродуктов. ФИО5 и неустановленное лицо, приобретая готовый товар - 

<

данные изъяты>, а также сырье 

<

данные изъяты> для изготовления продукта «смазка технологическая СП-3» у поставщиков, знали о его составе, качестве и сфере применения. Соответственно им было известно о том, что товар, произведенный по ГОСТ 5702-75, №, и относящийся к смазочным материалам, в состав которых входит более 70 % минерального масла, должен классифицироваться в подгруппе 2710 TН ВЭД ЕАЭС (том 7 л.д.135-139).

Показаниями свидетеля ФИО13, данными следствию и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, установлено, что он работает в должности дознавателя по особо важным делам отделения дознания Центральной энергетической таможни ФТС России. В рамках расследования настоящего уголовного дела им производились отдельные следственные действия, в частности, в виде обыска в жилище по месту фактического проживания ФИО5 В ходе обыска изъят мобильный телефон марки «Iphone» в корпусе черного цвета, из персонального компьютера извлечен жесткий диск «WesternDigital» объемом 1ТB серийным номером №. На основании поручения следователя также им был произведен обыск в офисном и производственных помещениях 

<

данные изъяты> в ходе которого изъята договорная и техническая документация, а также накладные и акты - взаиморасчеты между 

<

данные изъяты> а также паспорта качества на 13 л., однако в протоколе обыска от ДД.ММ.ГГГГ паспорта качества на 13 л. не отражены в виду его невнимательности (том 7 л.д.143-147).

Показаниями свидетеля ФИО14, данными следствию и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, установлено, что он работает в должности старшего дознавателя по ОВД отделения дознания Смоленской таможни ЦТУ ФТС России. В рамках уголовного дела в отношении ФИО5 и неустановленных лиц, им, на основании поступившего отдельного поручения из Центральной энергетической таможни ФТС России, проведен обыск, в частности, в офисных, служебных и иных помещениях, используемых 

<

данные изъяты> в ходе которого на рабочем столе генерального директора ФИО26 обнаружен ноутбук 

<

данные изъяты>, содержащий информацию, имеющую отношение к деятельности 

<

данные изъяты> который был изъят, о чем составлен соответствующий протокол (том 7 л.д.140-142). 

Из показаний специалиста ФИО15, данными следствию и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он с ДД.ММ.ГГГГ является начальником отдела товарной номенклатуры происхождения товаров и торговых ограничений Центральной энергетической таможни. В таможенных органах работает с 1998 года. К его должностным обязанностям относится: принятие решений в части компетенции по классификации товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, организация и проведение контроля за деятельностью подчиненных таможенных постов по вопросу правильности классификации товаров по Товарной номенклатуре, контроль за деятельностью подчиненных постов по вопросам соблюдения запретов ограничений при экспорте товаров и иные обязанности, установленные должностной инструкцией начальника ОТНПТиТО ЦЭТ. Согласно данному им заключению от ДД.ММ.ГГГГ №, товар 

<

данные изъяты>, вывезенная 

<

данные изъяты> в адрес получателя 

<

данные изъяты> в рамках исполнения обязательств по контракту от ДД.ММ.ГГГГ №, должна классифицироваться в подсубпозиции 2710 19 980 0 ТН ВЭД ЕАЭС. Разница между физико-химическими показателями товаров, классифицируемых под кодами № и № ТН ВЭДЕАЭС, заключается, исходя из текстов товарных позиций и соответствующих примечаний к разделам или группам. Согласно тексту товарной позиции № в нее включаются нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых, содержащих 70 мас.% или более нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, при чем эти нефтепродукты являются основным составляющим продуктов. В соответствии с Пояснениями к ТН ВЭД ЕАЭС, к 27 группе ТН ВЭД ЕАЭС относятся смазочные материалы, состоящие из смесей смазочных масел с различными количествами других продуктов (например, продуктов для улучшения их смазочных свойств (таких как растительные масла и жиры), антиокислителей, антикоррозионных веществ, пеноподавляющих веществ, таких как силиконы). К 34 группе в товарную позицию № ТН ВЭД ЕАЭС включаются готовые смеси следующих типов при условии, что они не содержат в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород. Эти смазочные материалы, предназначенные для снижения трения между движущимися частями машин, транспортных средств, летательных аппаратов или других приспособлений, приборов или инструментов. Такие смазки обычно состоят или основаны на смесях масел животного, растительного или минерального происхождения, жирах или смазках, часто с добавками (например, графита, дисульфида молибдена, талька, сажи, кальциевого или других металлических мыл, пека или ингибиторов коррозии, антиокислителей и т.д.). Однако в данную товарную позицию также включаются синтетические смазочные материалы, основанные, например, на диоктил- или эфирах, полихлорбифенилах, динонилсебацинате, сложных фосфорных полиоксиэтилене (полиэтиленгликоле) или полиоксипропилене (полипропиленгликоле). Значимым классификационным критериям для данного вида товаров является содержание компонентов не нефтяной природы. В случае, если их количество в смеси составляет менее 30 мас.%, в таком случае смазка 

<

данные изъяты> будет содержать в своем составе 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, то это не позволяет классифицировать смазочный материал в подсубпозиции № ТН ВЭД ЕАЭС, а данный товар в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД (ОПИ) 3 и 6 должен классифицироваться в подсубпозиции № ТН ВЭД ЕАЭС. Основным поставщиком сырья № для «производства» спорного товара являлось 

<

данные изъяты> в качестве сырья для производства смазки СП-3, согласно договору переработки давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №, использовалась смесь маслопродуктов, предусмотренная ТУ №. Названные ТУ не распространяются на продукты, содержащие полихлорированные бифенилы и подобные им жидкости. Согласно технологической инструкции ТИ 05757665-ЦПМШ-05-2021, при получении «смеси маслопродуктов» не допускается применение отработанных маслопродуктов, содержащих пластичные смазки, органические растворители, жиры, краски, эмульсии, опасные химические вещества и загрязнения. Наличие данных компонентов является необходимым условием для отнесения товара к товарной позиции № ТН ВЭД ЕАЭС. Таким образом, отсутствие полихлорированных бифенилов и подобных им жидкостей свидетельствует о нефтяном происхождении сырья для производства смазки СП-3. Кроме того, для изучения им был представлен паспорт 

<

данные изъяты> согласно которому смесь маслопродуктов состоит из воды, механических примесей и нефтепродуктов, доля которых 90,89%. Безусловно, этот факт учитывался им при классификации товара 

<

данные изъяты> Сведения об области применения смазочного материала - смазки технологической СП-3, указанной в № необходимы для его классификации на уровне десяти знаков кодового наименования по ТН ВЭД ЕАЭС. В соответствии с ТУ, смазка СП-3 предназначена для применения в качестве технологического смазывающего материала при прокате цветных металлов и в качестве рабочей жидкости гидросистем. Способом получения товара «Смазка технологическая СП3» является смешение двух и более нефтепродуктов без привлечения иных компонентов, что подтверждается актами давальческого сырья. С учетом технологии изготовления и отсутствия специфических добавок, товар представляет нефтепродукт, масло для прочих целей, классифицируемое в подсубпозиции № ТН ВЭД ЕАЭС. В результате технологического процесса переработки сырья - смеси маслопродуктов ТУ № на заводе 

<

данные изъяты> состоящих из таких этапов, как: предварительный подогрев в теплообменниках - регенераторах тепла; основной подогрев сырья в трубчатой печи; обезвоживание сырья в испарителе; очистка продукта в сетчатых фильтрах, при смешении двух и более нефтепродуктов, в данном случае нефтяных масел, без привлечения иных компонентов, невозможно получить продукт, отличный по своей природе от масла нефтяного происхождения (т.7 л.д.61-64). 

Допрошенный в судебном заседании посредством видео-конференц-связи специалист ФИО16 пояснил, что состоит в должности начальника экспертно- криминалистической службы Центрально-экспертного криминалистического таможенного управления г.Нижний Новгород. По запросу Центральной таможни от ДД.ММ.ГГГГ № им было проведено исследование и выдано заключение специалиста от ДД.ММ.ГГГГ №. К запросу были приложены материалы, перечень которых указан в его заключении. Сами образцы для исследования ему предоставлены не были, исследование было проведено только на основании предоставленной документации. По результатам исследования было установлено, что заказчиком был заключен договор на переработку различных видов нефтепродуктов с целью получения конечного продукта "смазка технологическая". По факту изучения актов оказания услуг, технологического регламента 

<

данные изъяты> с кратким описанием технологического процесса, им был сделан однозначный вывод, что из сырья, которое подвергается переработке, возможно получить смазку с содержанием маслопродуктов не менее 70%. Свои выводы он сделал на основании требований ГОСТ и иной литературы, указанной в его заключении. Также отметил, что в любом случае при смешении указанного в представленной документации сырья, в том числе олеиновой кислоты, и их переработки в 

<

данные изъяты> конечный продукт будет являться нефтепродуктом с процентным содержанием более 70%. При этом он, исходя из представленных на исследование актов оказания услуг, утверждал, что сырье и прекурсоры, представленные на переработку, имели минеральную основу. Все сырьевые компоненты были минеральными маслами и никаких других синтетических, животных масел в данном случае не было, что нашло подтверждение и технологическим регламентом. В свою очередь смазка технологическая СП-3 по ГОСТ и по ТУ является смазочным материалом. В данном случае, исходя из акта оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ №, исполнитель в качестве давальческого сырья перерабатывал углеродное сырье, с добавлением еще двух компонентов - олеиновой кислоты и триэтаноламина, в результате чего получил смазку технологическую. При смешении двух-трех нефтепродуктов конечный продукт может изменить свое назначение в области применения, но свои свойства продукт не изменит. Определить физико-химические свойства нефтепродукта, опираясь на ТУ, паспорта качества, ГОСТ, то есть без исследования самого продукта, можно. Продажа продукта должна сопровождаться сертификатом качества. Также пояснил, что в паспортах качества поименованы физико-химические показатели, состав продукта, а основную функцию определения содержания конечного продукта несут минеральные масла независимо от содержания других компонентов. Таким образом, поименованные в паспортах качества характеристики являются характерным для смазочных материалов сырьем. 

Показаниями специалиста ФИО37., данными следствию и оглашенными в судебном заседании, установлено, что она состоит в должности заместителя начальника отдела экспертизы товаров органического происхождения ЭКС-филиала ЦЭКТУ г.Нижний Новгород с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит производство экспертиз и исследований по поручению руководства, а также иные обязанности, связанные с функционированием отдела, является аттестованным специалистом по экспертной специальности - производство экспертиз объектов (товаров) органического происхождения, в том числе по определению рыночной стоимости товара. На основании письма Центрально энергетической таможни от ДД.ММ.ГГГГ № ею проводилось исследование рыночной стоимости товара № ход которого описан в тексте заключения специалиста от ДД.ММ.ГГГГ №. В соответствии с полученными результатами проведённого товароведческого исследования по определению рыночной стоимости товара 

<

данные изъяты> был дан вывод в виде ответа на поставленный вопрос. Перечень использованных при проведении исследования информационных источников (методических материалов, нормативно-технической документации, справочной информации и сети Интернет) приведён в части 2 «Исследование» заключения специалиста от ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что образец товара 

<

данные изъяты> на исследование не представлен, исследование проводилось по предоставленным документам, на основании анализа информационных источников и справочной литературы путем проведения анализа конъюнктуры рынка аналогичных товаров, о чем указано в части 2 «Исследование» заключения. В соответствии с полученными результатами проведённого товароведческого исследования, установлена рыночная стоимость для каждой перемещённой партии товара 

<

данные изъяты> на рынке Российской Федерации на даты фактического вывоза, которая указана в таблице 2 приложения 1 к заключению специалиста. Согласно итоговой сумме, приведённой в таблице, общая рыночная стоимость рассчитана в сумме 23 734 914,04 руб., без учета перемещенных партий 17.04.2020 и 24.04.2020 рыночная стоимость составляет 20 726 714, 04 руб., общее количество товара «Смазка технологическая» на даты фактического вывоза, без учета перемещенных партий 17.04.2020 и 24.04.2020, составляет 311 957 кг (т.7 л.д.69-71,т.12 л.д.9-10).

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО17, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с сентября 2021 года она занимает должность генерального директора 

<

данные изъяты> До этого она была на должности менеджера в данной организации. В ее должностные обязанности как генерального директора Общества входит: общее руководство Обществом, подписание договоров, актов, счетов. Основным направлением деятельности Общества является подтверждение соответствия продукции в рамках области аккредитации техническим регламентам таможенного союза. Дополнительно оказываются посреднические услуги по оформлению документов, оказание услуг по организации разработки текстов технических документов, а также иные услуги. Технические условия - это внутренний документ производителя продукции, в котором отражены требования к продукции, которая им производится. Технические условия могут разрабатываться как самим изготовителем, так и с привлечением компаний, оказывающих услуги по их разработке. Компания-производитель утверждает свои ТУ и должна соответствовать их требованиям. Возможности производить продукцию по ТУ закреплены в ФЗ от 29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Чтобы идентифицировать продукцию предприятия, одних технических условий недостаточно. Для идентификации продукции нужна вся техническая и технологическая документация, например, паспорта качества, паспорта безопасности, рецептура, паспорта изделия, руководства по эксплуатации, инструкции по применению и т.д. По своей сути ТУ - это общие требования к производимой продукции. В 

<

данные изъяты> для оказания услуг по организации разработки текстов ТУ клиент Общества предоставляет информацию по продукции, а именно, ассортимент продукции, область применения, основные характеристики продукции, информацию по упаковке, срокам годности, а также сведения о гарантийном сроке, если он предусмотрен. Для разработки, доработки и регистраций ТУ 

<

данные изъяты> привлекает сторонние организации. Самостоятельно 

<

данные изъяты> ТУ не разрабатывает. По факту предоставленных ей на обозрение № пояснила, что на момент разработки данных технических условий не являлась генеральным директором 

<

данные изъяты>, пояснить ничего не может. При этом, исходя из бухгалтерских документов, 

<

данные изъяты> только оказывало услугу по организации доработки имеющихся у клиента технических условий. Что дорабатывалось в данных технических условиях, она пояснить не может. 

<

данные изъяты> а также граждане ФИО11, ФИО5 ей неизвестны. 

<

данные изъяты> знает только из бухгалтерских документов 

<

данные изъяты> Каких-либо контактов с данным Обществом и указанными гражданами не поддерживает. Взаимодействием с 

<

данные изъяты> занималась менеджер ФИО38, которая уволилась примерно в 2020 году (т.7 л.д.129-131). 

Из свидетельских показаний ФИО18, данных следствию и оглашенных в судебном заседании с согласия сторона на основании ч.1 ст.281 УПК РФ следует, что он состоит в должности начальника отдела таможенного сопровождения экспорта 

<

данные изъяты>» более 10 лет. В его должностные обязанности входит организация оформления экспортных поставок продукции комбината- металлопродукции. Экспорт нефтепродукции 

<

данные изъяты> не осуществляет, реализация отработанных на заводе нефтепродуктов осуществляется только на внутренний рынок. Он не знает, имеется ли в ПАО «НЛМК» аттестованная лаборатория по исследованию нефтепродуктов, этот вопрос не входит в его компетенцию. Что конкретно собой представляет товар 

<

данные изъяты> №, отгруженный 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты> в рамках Договора на поставку от ДД.ММ.ГГГГ № и какими физико-химическими свойствами обладает, он не знает. К какому коду ТН ВЭД ЕАЭС относится вышеуказанный товар, ему также неизвестно, поскольку 

<

данные изъяты> не определяло код ТН ВЭД по причине его реализации на внутреннем рынке, а не на экспорт. Также пояснил, что он не является экспертом в области определения соотносимости продукта к определенной группе товара, однако предполагает, что 

<

данные изъяты> отгруженный в адрес 

<

данные изъяты> с учетом того, что в его составе содержится более 90% минерального масла, относится к нефтепродукту. Исходя из своего опыта и определенных знаний, полагает, что при смешивании различных маслопродуктов (нефтяного происхождения) и процесса выпаривания воды и удаления химических примесей, получить иной товар, кроме «масла» (нефтяного продукта), невозможно. С просьбой получения документов (справки) о том, что товар, отгруженный в адрес 

<

данные изъяты> в рамках договора на поставку от ДД.ММ.ГГГГ № относится к товарной позиции № ТН ВЭД ЕАЭС, к нему никто не обращался и о таких случаях обращений в 

<

данные изъяты> ему ничего неизвестно. С ФИО11 и ФИО5 он незнаком (т.7 л.д.115-117). 

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО19, данными в ходе предварительного следствия, установлено, что он состоит в должности ведущего эксперта отдела таможенного сопровождения экспорта 

<

данные изъяты> более 10 лет. В его должностные обязанности входит сопровождение оформления экспортных грузов комбината организация оформления экспортных поставок продукции комбината, металлопродукции. Экспорт нефтепродукции 

<

данные изъяты> не осуществляет, реализация отработанных на заводе нефтепродуктов осуществляется только на внутренний рынок. Он не знает, имеется ли в № аттестованная лаборатория по исследованию нефтепродуктов, этот вопрос не входит в его компетенцию. Что конкретно собой представляет товар №», отгруженный 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты> в рамках Договора на поставку от ДД.ММ.ГГГГ №, и какими физико-химическими свойствами обладает, он не знает. К какому коду ТН ВЭД ЕАЭС относится вышеуказанный товар, ему также неизвестно, так как 

<

данные изъяты> не определяло код ТН ВЭД по причине его реализации на внутреннем рынке, а не на экспорт. К какой группе относится товар «№», отгруженный в адрес 

<

данные изъяты> с учетом того, что в его составе содержится более 90% минерального масла, ничего пояснить не может. О случаях обращения к нему лично или к сотрудникам 

<

данные изъяты> с просьбой получения документов (справки) о том, что товар, отгруженный в адрес 

<

данные изъяты> в рамках договора на поставку от ДД.ММ.ГГГГ № относится к товарной позиции № TН ВЭДЕАЭС, ему неизвестно. С ФИО11 и ФИО5 он не знаком (т.7 л.д.118-120).

Из содержания показаний свидетеля ФИО20, которая состоит в должности специалиста мидл-офиса дирекции по продажам попутной продукции 

<

данные изъяты> данных следствию и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что экспорт нефтепродукции 

<

данные изъяты>» не осуществляет, реализация отработанных на заводе нефтепродуктов осуществляется только на внутренний рынок. По обстоятельствам заключения договора на поставку от ДД.ММ.ГГГГ № пояснила, что от работников фронт-офис 

<

данные изъяты> поступила информация о заключении договора о поставке сопутствующей продукции на внутренний рынок, а именно «Смесь маслопродуктов» в адрес 

<

данные изъяты>». Далее ею был подготовлен типовой договор на поставку сопутствующей продукции в адрес заказчика 

<

данные изъяты>». Заключение договора на поставку от ДД.ММ.ГГГГ № велось посредством пересылки подписанных копий договора по электронной почте на адрес 

<

данные изъяты> Лично в переговорах по обстоятельствам заключения данного договора она не участвовала. Переписка по данному договору ею велась на указанный почтовый адрес предположительно с директором 

<

данные изъяты> ФИО5 Предметом данного договора являлся отработанный на производственных мощностях 

<

данные изъяты> нефтепродукт. К какому коду ТН ВЭД ЕАЭС относится вышеуказанный товар, она не знает, так как 

<

данные изъяты> не определяло код ТН ВЭД по причине его реализации на внутреннем рынке, а не на экспорт. Для каких целей 

<

данные изъяты> приобретало указанный товар, она не знает. Что конкретно собой представляет товар 

<

данные изъяты> №», отгруженный 

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты>» в рамках вышеуказанного договора на поставку от ДД.ММ.ГГГГ №, она также не знает, но, судя по сертификатам качества 

<

данные изъяты> данный товар является нефтепродуктом. С учетом физико-химических показателей смеси маслопродуктов № отгруженный в адрес 

<

данные изъяты>», в составе которого содержится более 90% минерального масла, считает, что данный товар относится к нефтепродукту. ФИО5 ей лично не знаком, знает его по переписке в качестве директора 

<

данные изъяты>» (т.7 л.д.121-123). 

Показаниями свидетеля ФИО21, данными на следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УК РФ, с согласия сторон, следует, что с 2018 года он является индивидуальным предпринимателем, а также генеральным директором 

<

данные изъяты>. В его должностные обязанности входит общее руководство и осуществление финансово-хозяйственной деятельности Общества и индивидуального предпринимателя. В его подчинении никого нет. Основное направление деятельности ООО 

<

данные изъяты> - сбор отходов 1-4 класса опасности с целью дальнейшей перепродажи на территории РФ, основное направление деятельности ИП «Лакомов» - грузоперевозки. Между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ заключен договор №. Инициатором являлась компания 

<

данные изъяты> в лице ФИО11, предметом договора была поставка в адрес 

<

данные изъяты> углеводородного компонента, характеристики указанного товара он не знает. Доставка углеводородного компонента осуществлялась путем самовывоза 

<

данные изъяты> с арендованной 

<

данные изъяты>» емкости на территории организации в г.Орел. Указанный углеводородный компонент 

<

данные изъяты> был приобретен у компании 

<

данные изъяты>, физико-химический состав данного компонента ему неизвестен. Для каких целей данный продукт был приобретен 

<

данные изъяты> ему неизвестно. Указанный углеводородный компонент сопровождался накладной, были ли паспорта качества и/или иные документы на него, он не помнит. Данная сделка с 

<

данные изъяты> насколько он помнит, была единоразовой. Индивидуальным предпринимателем «Швецова» является его мать, руководство и деятельность от имени 

<

данные изъяты> он не осуществлял. Были ли между 

<

данные изъяты> договорные отношения, он точно не знает. Примерно в 2016-2017 годах он познакомился с ФИО5, который в тот момент был менеджером 

<

данные изъяты> какую должность он (ФИО5) занимает на данный момент, ему (ФИО21) точно неизвестно, знает, что он имеет какое-то отношение к 

<

данные изъяты> Примерно с 2010 года они с ФИО22 были партнерами по бизнесу в 

<

данные изъяты> На тот момент основное направление деятельности компании было сбор отходов 1-4 класса опасности. С 2018 года к указанной компании он (ФИО21) отношения не имеет, существует ли фирма на данный момент, ему неизвестно. Также пояснил, что в конце декабря 2019 года к нему обратился сотрудник 

<

данные изъяты> по имени Денис, его полных анкетных данных он не знает, и сообщил, что ФИО11 решил скупать отработанное масло на территории РФ для производства печного топлива. С этой целью он нашел предприятие в Смоленской области, на котором будет происходить переработка отработанного масла, и предложил ему (ФИО21) поставлять данный продукт компании 

<

данные изъяты>, на что он (

<

данные изъяты> согласился. Также в ходе данной встречи 

<

данные изъяты> сообщил ему, что у него есть контакты 

<

данные изъяты>», которое занимается продажей на территории РФ товара под наименованием «жидкий углеводородный компонент». После чего 

<

данные изъяты> предложил ему осуществить поставку данного товара в адрес компании 

<

данные изъяты>, заложив при этом в цену товара «свой интерес», т.е. незначительно увеличить стоимость товара, на что он (ФИО21) согласился. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ему на электронную почту пришли два договора. Первый договор был с 

<

данные изъяты>» №, а второй договор был с 

<

данные изъяты> №. Согласно спецификаций к данным договорам, он (ФИО21) должен был купить у 

<

данные изъяты> и поставить 

<

данные изъяты>» товар «жидкий углеводородный компонент» в количестве 100 тонн. После подписания указанных договоров все вопросы, касающиеся оплаты товара, транспортировки, разгрузки/погрузки и прочие, он (ФИО21) обсуждал с Денисом. С представителями Обществ 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>» не контактировал. В рамках исполнения обязательств по указанным договорам он осуществил одну поставку товара «жидкий углеводородный компонент» в адрес 

<

данные изъяты> в количестве 20 тонн, остальные обязательства им выполнены не были, так как были существенные разногласия относительно сроков оплаты товара. При осуществлении поставки товара в количестве 20 тонн - одна машина типа «бензовоз», от водителя по имени Николай, иными сведениями не обладает, ему (ФИО21) стало известно, что в г.Ярцево Смоленской области на территории, где осуществлялась разгрузка товара, товар был перегружен с борта их (ФИО8) машины на борт автомашины с белорусскими номерами, о какой-либо переработки товара «жидкий углеводородный компонент» ему неизвестно. Также от водителя бензовоза ему (ФИО21) стало известно, что перегрузкой товара командовал ФИО5, бывший сотрудник 

<

данные изъяты> Более пояснить ничего не может. Контактные данные 

<

данные изъяты>, Панкова, 

<

данные изъяты>, водителя 

<

данные изъяты> у него не сохранились. К протоколу представил договор поставки товара № со спецификацией, дополнительным соглашением, счетом-фактурой и счетом на оплату, всего на 11 листах, а также договор покупки товара № со спецификацией, дополнительным соглашением, счетом фактурой (т.6 л.д.118-120, т.7 л.д.9-12). 

Показаниями свидетеля ФИО22, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ установлено, что он является индивидуальным предпринимателем, а также генеральным директором 

<

данные изъяты> В его должностные обязанности входит общее руководство и осуществление финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>. В его подчинении около 10 человек. Основным направлением деятельности 

<

данные изъяты>" является сбор и транспортировка отходов 1-4 классов. Основным видом деятельности ИП ФИО9, является сбор, транспортировка и утилизация отходов 1-4 класса. У ООО "ЭКО-СИТИ" и ИП ФИО9 договорных отношений с ООО «Нефтехимпром» не было. Предварительные переговоры были между ИП "ФИО2", которая является его тещей, и 

<

данные изъяты>", по результатам переговоров был предварительно согласован в электронном виде договор поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ №, инициатором переговоров была он (ФИО22). Контакты 

<

данные изъяты>" он нашел в сети Интернет. Переговоры вел с сотрудником 

<

данные изъяты> ФИО7, его фамилии он не знает, предметом договора была поставка товара «Вторсырье - масло техническое», однако по указанному договору никаких поставок и оплат не было. Фактически договора не существует. Кроме ФИО7 иных сотрудников 

<

данные изъяты> он не знал. Сотрудничать с указанной компанией отказался, так как подозревал, что какое-то отношение к указанной компании имеет его бывший партнер по бизнесу ФИО21 Также пояснил, что в мае 2018 года он вел переговоры с сотрудником 

<

данные изъяты>» по имени 

<

данные изъяты>, его фамилии он не знает, посредством мобильной связи. По результатам переговоров между ООО 

<

данные изъяты> был заключен договор на поставку отработанных масел. Поставка осуществлялась путем самовывоза ООО «БР-Трейд» с емкостей 

<

данные изъяты>». Данные отработанные масла 

<

данные изъяты> получало с крупных предприятий, в том числе, 

<

данные изъяты>». Данные отработанные масла сопровождались актами приема-передачи и паспортами отходов. Физико-химические свойства отработанных масел были указаны в паспортах отходов. Для чего ООО «БР-Трейд» приобретало отработанные масла, он не знает, 

<

данные изъяты>» имеет лицензию на сбор и транспортировку отходов, в том числе, отработанных масел. Кроме 

<

данные изъяты> по указанному договору в дальнейшем он вел переговоры с руководителем 

<

данные изъяты> ФИО11 ИП ФИО9 с середины 2020 года по 1 квартал 2021 года осуществлял экспорт товара «смазка технологическая» в адрес белорусской компании 

<

данные изъяты> Товар «смазка технологическая» является продуктом переработки отработанного моторного масла. На момент поставок товара «смазка технологическая» в адрес 

<

данные изъяты> ему было известно, что поставляемый товар относится к коду ТН ВЭД как «смазка технологическая», какой это именно код он не помнит. При предоставлении ему на обозрение распечатанной фонограммы телефонных переговоров №», пояснил, что этот разговор состоялся около двух недель назад, суть которого состояла в том, что при очередном анализе рынка переработанных масел он позвонил в компанию 

<

данные изъяты>» по условиям продажи 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>» отработанных масел, звонил на телефон, который был записан у него, как ФИО30, так как ранее он представлял 

<

данные изъяты> однако на звонок ответила девушка, которая сообщила, что 

<

данные изъяты> в данной компании больше не работает. Далее переговоры были относительно деталей дальнейших поставок отработанных масел в адрес 

<

данные изъяты> внутри РФ. По окончании разговора ему было сообщено, что на данный момент 

<

данные изъяты> в данной продукции не нуждается, по необходимости будет сообщено. По факту предоставления ему на обозрение распечатанной фонограммы телефонных переговоров № пояснил, что этот разговор состоялся около двух недель назад, суть которого состояла в том, что он позвонил сотруднику фирмы 

<

данные изъяты> по вопросу задолженности перед 

<

данные изъяты> по предыдущим поставкам. Далее сотрудник 

<

данные изъяты> обратился к нему по вопросу возможности поставки товара «жидкий отработанный углеводород», на что он (ФИО22) ответил, что такой номенклатуры товаров нет, и сказал о возможности поставки товара «топливо печное» (т.6 л.д.121-124). 

Из показаний свидетеля ФИО23, данными следствию и оглашенными на основании ч.1 ст.281 УК РФ с согласия сторон, следует, что он состоит в должности заместителя директора 

<

данные изъяты> с 2018 года. В его обязанности входит отгрузка продукции из РБ на территорию РФ, общие финансовые и административные вопросы. Когда он был назначен на указанную должность, директором 

<

данные изъяты> являлся ФИО3. В 2020 году все договоры между 

<

данные изъяты> подписывал и заключал бывший директор ФИО3, в его отсутствие данные договоры могли подписывать его заместители, которые в настоящее время не работают. Он (ФИО23) также мог подписывать данные договора, однако, не видя договора от ДД.ММ.ГГГГ №, не может с уверенностью сказать, подписывал ли он этот договор. Он никогда не вел переговоров и не встречался с представителями 

<

данные изъяты> по вопросам поставки продукции и материалов из России, этими вопросами занимался исключительно ФИО3 Ему незнакомы ФИО11, ФИО5, с ними он никогда не встречался и лично знаком не был (т.7 л.д.106-107). 

Показаниями свидетеля ФИО24, данными суду, установлено, что он являетесь генеральным директором 

<

данные изъяты>» с 2018 года, в его обязанности входит ведение финансово-хозяйственной деятельности организации. Основным видом деятельности 

<

данные изъяты> расположенной в г.Ярцево Смоленской области, является переработка нефтепродуктов, в частности, согласно технологическим процессам, Общество осуществляет осушение масел (моторные и иные технические), поставляемые заказчиками, то есть из масел выводится лишняя вода, различные примеси. В 2019 или 2020 годах между 

<

данные изъяты> в его лице и 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО5 был заключен договор на переработку нефтемаслопродуктов. В рамках заключенного договора автомобильным транспортом поставлялся товар заказчика, который переливался в резервуары, а после проходил технологический процесс переработки, который заключается в том, что поставленный товар попадает в приемную емкость, из приемной емкости продукт подается в печь, в печи нагревается, потом с помощью насоса подается в специальный реактор, где происходит осушение масла. Итоговый сухой продукт уходит в другую емкость, где хранится. При нагреве происходит небольшое видоизменение продукта, но свои физико-химические свойства он не меняет. Также пояснил, что лабораторные исследования продукта 

<

данные изъяты> не делает в связи с отсутствием таких лабораторий. Задача Общества высушить этот продукт, сделать его чистым, в нем не остается примесей и воды. Готовый продукт передается заказчику. По желанию заказчика во время технологического процесса обработки нефтепродукта возможно добавление примесей, но отдельно это договором не регламентируется, все входит в стоимость договора. Добавлялись ли присадки в рамках договора с 

<

данные изъяты> ему неизвестно, но он знает, что из 

<

данные изъяты> дополнительные присадки для дальнейшего смешения поставлялись в 

<

данные изъяты>» в 200-литровых бочках. За сам технологический процесс ответственен мастер ФИО25

Согласно показаниям свидетеля ФИО25, данных суду и в ходе предварительного следствия, оглашенные в связи с наличием противоречий на основании п.3 ч.1 ст.281 УПК РФ (т.7 л.д.3-5), в период 2020 года по настоящее время работает в 

<

данные изъяты>», в его обязанности входит слежение за технологическим процессом переработки масла. При поставке заказчиком продукции устанавливается плотность сырья, содержание в нем воды, которая не должна превышать 10%, после чего сырье переливается в резервуар. Далее масло поступает в испаритель, который предварительно подогревается, в испарителе циркулирует через печь и при определенной температуре под вакуумом происходит очищение продукта от примесей и воды. В процессе также выделяется незначительное число водоимульсионной суспензии. После этого вода и суспензия очищается для дальнейшего процесса охлаждения, а в очищенный от воды нефтепродукт добавляется специальная высоковязкая присадка, данную присадку 

<

данные изъяты>» получало только для продукции 

<

данные изъяты> данная присадка не хранится на предприятии 

<

данные изъяты> так как нет подходящего оборудования. После этого полученный продукт наливается в автоцистерны заказчика. В ходе технологического процесса сырье свои физико-химические свойства меняет в части плотности, вязкости, температуры вспышки, убирается вода и механические примеси. При 5% содержании воды процесс переработки 50-60 кубов происходит примерно за сутки. Сырье весом 23 140 кг возможно переработать за 10-15 часов. Качество поставляемого и переработанного продукта определяется заказчиком, путем отбора проб из автоцистерн при поставках на 

<

данные изъяты>» сырья и при получении переработанного продукта. Основным заказчиком в 

<

данные изъяты>» является 

<

данные изъяты> у которых есть лаборатория на территории Республики Беларусь, куда направляются пробы. По заказу ФИО5 от имени 

<

данные изъяты>» на 

<

данные изъяты> перерабатывалось поставляемое им сырье. Не отрицает, что возможно подписывал по просьбе директора 

<

данные изъяты> ФИО5 паспорта качества. Насколько помнит, по просьбе представителей других фирм он паспорта не подписывал. Откуда паспорта качества поставляемого 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты> сырья и на переработанный продукт были у Панкова, он не знает, об их происхождении ему ничего неизвестно. Какое именно сырье поставлялось и какой продукт производился по договору переработки давальческого сырья, заключенного между 

<

данные изъяты> ему также неизвестно. Также указал, что различные примеси по просьбе заказчика добавляются в сырье после его переработки в определенной пропорции. Примеси доставляются силами заказчика и могут храниться на территории 

<

данные изъяты> г.Ярцево. В случае с ФИО5 возможно что-то добавлялось, но что именно и в каких объемах, он не помнит. Помнит, что привозились на машине «Газель» в кубах возможно присадки, и хранились они на территории 

<

данные изъяты> Лаборатории в 

<

данные изъяты> для определения свойств готовой продукции не имеется. Выдавало ли 

<

данные изъяты> паспорта качестве продукции, ему тоже неизвестно. 

Свидетель ФИО26 пояснил суду, что работает в должности генерального директора 

<

данные изъяты> С ФИО5 знаком с 2018 года, когда тот был принят на работу в штат Общества на должность менеджера по закупкам нефтепродуктов, но по истечении 1,5 лет уволился. Также ему знаком ФИО11, который в 2018 году занимал должность управляющего 

<

данные изъяты> Указанная организация занимается закупкой сырья, которое перерабатывается в нефтепродукты. Сама переработка по их рецептуре происходит и происходила в 2020-2021 годах в 

<

данные изъяты> на основании соответствующего договора для очистки от примесей. Закупка сырья для последующей переработки производится по определенному критерию, чтобы не было превышения содержания воды в сырье свыше 5%, поскольку при содержании воды более 10% сырье переработать будет невозможно. Содержание воды определяется определенным прибором, лаборатории нет. Но в случае необходимости проведения лабораторных исследований продукция отправляется на исследование в Республику Беларусь. На сегодняшний день их организация исследует всю поступающую и исходную продукцию на контроль качества. 

<

данные изъяты>» какими-либо исследованиями не занимается, они проводят лишь технологический процесс очистки. 

Из показаний свидетеля ФИО27, данных в ходе судебного заседания и предварительного следствия, оглашенных на основании п.3 ч.1 ст.281 УПК РФ в связи с наличием противоречий (т.6 л.д.247-249), установлено, что с 2006 года он занимал должность директора 

<

данные изъяты>», в настоящее время и в период 2020-2021 г.г. занимает должность заместителя директора. 

<

данные изъяты> занимается переработкой (очисткой) нефтепродуктов, а отработанных масел, поставляемых заказчиком. Внешнеэкономической деятельностью организация не занимается. Процесс переработки представляет собой поступление в резервуар исходного сырья, поставляемого заказчиком, которое выпускается на технологическую линию, где нагревается, после чего происходит его очистка путем выпаривания воды, отделения примесей. Конечный продукт переливается в автоцистерны заказчика. Получается «мягчитель», ранее делали также «антислеживатель». Итоговый продукт на его физико-химические свойства не исследуется, поскольку специальной лаборатории при 

<

данные изъяты>» не имеется. Продукт производится по ТУ заказчика. Выдаются ли заказчику паспорта качества или иная документация на итоговый продукт в части его качества, характеристик, ему неизвестно. О том, что ФИО25 подписывал паспорта качества, ему стало известно в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> Лично с ФИО5 он не общался, договоры с ним не заключал, но видел на территории Общества. Ему также известно, что 

<

данные изъяты>» в период 2020-2022 гг. сотрудничало с 

<

данные изъяты> с которым был заключен стандартный договор на переработку давальческого сырья. Он слышал, что ФИО6 для переработки привозил какую-то продукцию, но что именно и был ли процесс смешения сырья и присадок, ему неизвестно. На территории 

<

данные изъяты> отсутствуют емкости для хранения присадок, но из бухгалтерской документации следует, что присадки на территории Общества в период действия договора с 

<

данные изъяты> хранились. 

Вина ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ, объективно подтверждается и письменными материалами дела, которые исследовались в судебном заседании. 

Так, согласно приказу учредителя 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО5 назначен на должность генерального директора 

<

данные изъяты> на основании решения единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ № (т.1 л.д.69). 

Приказом от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО5 вступил в должность генерального директора 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.70). 

ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> (РФ) в лице генерального директора ФИО5 (Поставщик) и 

<

данные изъяты> (РБ) в лице заместителя директора ФИО23 (Покупатель) заключен договор поставки №, в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить по заявкам Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить постановленную продукцию в соответствии с условиями Договора. Наименование (ассортимент) указан в спецификации к Договору, являющейся неотъемлемой его частью. Срок и порядок поставки определен – в течение семи календарных дней с момент согласования сторонами заявки с указанием ассортимента, цены и количества товара. Качество продукции должно соответствовать требованиями ГОСТ и ТУ. Цена на продукцию устанавливается спецификацией (т.1 л.д.73-76). 

Согласно спецификации № к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ №, Поставщик обязуется отгрузить 

<

данные изъяты>) в количестве 500 м3 на общую сумму 7 250 000 руб., исходя из цены за м3 – 14 500 руб. (т.1 л.д.78).

Из представленных товарно-транспортных накладных за период с 17.04.2024 по 18.02.2021 следует, что ООО «Нефтехимпром» в адрес ОДО «АКСО» поставляет товар, оговоренный в договоре поставки от ДД.ММ.ГГГГ №, маршрутом движения: Смоленская область, 

<

адрес> – 

<

адрес> (т.1 л.д.79-198); во исполнение договора поставки 

<

данные изъяты>» оплатил поставленную продукцию (т.1 л.д.210). 

Также установлено, что 01.02.2020 между 

<

данные изъяты> (Исполнитель) в лице генерального директора ФИО24 и 

<

данные изъяты> (Заказчик) в лице генерального директора ФИО28 заключен договор переработки давальческого сырья №, согласно которому Заказчик поставляет, а Исполнитель принимает углеводородное сырье в качестве Давальческого сырья для переработки на Установке по переработке углеводородного сырья (Смоленская область, 

<

адрес>), соответствующие по своим характеристикам требованиям, согласованными Сторонами в Приложении № к договору. Объем поставляемого давальческого сырья на переработку согласовывается сторонами и указывается в Приложении № к договору. 

Согласно приложению № к договору, по факту переработки давальческого углеводородного сырья переработанные нефтепродукты в соответствии со средними процентными выходами должны быть: 1) Масло минеральное № 95% об объема переработанного углеводородного сырья; 2) Смазка технологическая № (т.1 л.д.211-220). 

Факт передачи поставляемого 

<

данные изъяты> давальческого сырья и факт его переработки 

<

данные изъяты> подтвержден соответствующими актами от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № (т.2 л.д.3-54). 

Технические условия 

<

данные изъяты> в отношении продукции – 

<

данные изъяты> разработаны 

<

данные изъяты> характеристики которой по содержанию показателей, должны соответствовать требованиям ГОСТ №, ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, № (Метод Б), № Техническими условиями установлены, в частности, требования к сырью и материалам, которые допустимы при изготовлении продукции (т.2 л.д.73-80). 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> в лице начальника Управления сопровождения продаж ФИО29 (Поставщик) и 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО5 (Покупатель) заключен договор № на поставку смеси маслопродуктов в соответствии с согласованной сторонами спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора (т.2 л.д.94-107). 

Согласно спецификации к договору от ДД.ММ.ГГГГ №, 

<

данные изъяты> приобрело у 

<

данные изъяты>» за плату продукцию № в количестве 450 т на общую сумму с НДС 3 510 000 руб. сроком отгрузки апрель-август 2020 г., и в количестве 450 т на общую сумму с НДС 3 250 002,60 руб. сроком отгрузки сентябрь 2020 г. – январь 2021 г. (т.2 л.д.108, 109-218, 233, 234-251).

Факт перемещения товара 

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты> во исполнение договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ №, подтверждается: статистической формой учета перемещения товара, регистрационный № системный номер № – Смазки технологической СП-3 ТУ 19.20.№, декларированного кодом №(в трех субпозициях, две из которых на сумму 377 000 руб. каждая, и одна стоимостью 348 000 руб.), представленной генеральным директором 

<

данные изъяты> ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период 06 месяцев 2020 года (т.1 л.д.24-25); статистической формой учета перемещения товара, регистрационный №, системный номер № – Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущим инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозийные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, декларированный кодом № (в трех субпозициях на сумму 377 000 руб. каждая), представленной генеральным директором 

<

данные изъяты> ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период 01 месяцев 2021 года (т.1 л.д.26-27); а также статистической формой учета перемещения товара, регистрационный №, системный номер ED№, – Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущим инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозийные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, декларированный кодом № (в трех субпозициях на сумму 377 000 руб. каждая), представленной генеральным директором 

<

данные изъяты> ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период 02 месяц 2021 года (л.д.28-29).

Указанные выше обстоятельства, подтвержденные материалами уголовного дела, ФИО5 фактически не оспаривались ни при производстве предварительного следствия, ни в судебном заседании.

Однако довод ФИО5 о том, что при смешении переработки давальческого сырья в 

<

данные изъяты> поставляемый им в Белоруссию в адрес 

<

данные изъяты> товар являлся смазочным материалом, классифицируемый кодом ТН ВЭД ЕАЭС №, своего подтверждения не нашел в силу следующего. 

Согласно служебной записке начальника отдела товарной номеклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, товар «Смазка технологическая СП-3» изготавливается в соответствии с ТУ 19.20.№2019. Согласно ТУ 19.20.№2019, для изготовления смазки СП-3 применяют как сырье нефтяного происхождения, так и химические (органические компоненты). В качестве сырья для производства смазки СП-3, согласно договору на переработку давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №, использовалась «смесь маслопродуктов», предусмотренная ТУ 19.20.№2019, которая имеет нефтяное происхождение. Производство «смеси маслопродуктов» осуществляется в соответствии с ТУ №. Технические условия не распространяются на продукты, содержащие полихлорированные бифенилы и подобные им жидкости. Согласно технологической инструкции ТИ №, при получении «смеси маслопродуктов» не допускается применение отработанных маслопродуктов, содержащих пластичные смазки, органические растворители, жиры, краски, эмульсии, опасные химические вещества и загрязнения. Наличие данных компонентов является необходимым условием для отнесения товара к товарной позиции № ТН ВЭД ЕАЭС. Таким образом, отсутствие полихлорированных бифенилов и подобных им жидкостей свидетельствует о нефтяном происхождении сырья для производства смазки СП-3. В соответствии с ТУ смазка «СП-3» предназначена для применения в качестве технологического смазывающего материала при прокате цветных металлов и в качестве рабочей жидкости гидросистем. В соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД (ОПИ) 3 и 6, смазка СП-3 должна классифицироваться в подсубпозиции № 0 ТН ВЭД ЕАЭС (т.4 л.д. 133). 

Из представленных паспортов качества № в отношении поставляемой в 

<

данные изъяты> продукции следует, что продукция является «Смазкой технологической СП-3 ТУ 19.20.№2019» (т.1 л.д.228-245). 

Согласно договору от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенному между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> Исполнитель 

<

данные изъяты> исполнил услуги по доработке и внесению изменений в технические условия ТУ 19.20.№2019 в отношении «Смазки технологической СП-3», при этом исполнитель действовал по поручению возглавляемого ФИО5 предприятия (т.3 л.д.156-161, 162-244, т.4 л.д.1-87). 

Доказательствами того, что перемещаемый ФИО5 товар – Смазка СП-3 подлежит декларированию кодом ТН ВЭД ЕАЭС № ТН ВЭД ЕАЭС, а равно сокрытию ФИО5 незаконного перемещения стратегически важных ресурсов – Смазки технологической СП-3, являющейся нефтепродуктом, нашло свое подтверждение заключением специалиста Экспертно-криминалистической службы – регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г. Нижний Новгород Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно выводам которого при смешении различных партий отработанных маслопродуктов получить иной продукт кроме смазочных материалов невозможно. В соответствии со справочными данными [4-7], показатели («внешний вид», «содержание воды», «содержание механических примесей», «температура застывания °С», «вязкость кинематическая при 50 °С», «кислотное число», «температура вспышки в открытом тигле °С», «щелочное число»), приведенные в паспортах качества 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, характерны для технологических смазок (масел). В соответствии со справочными данными [4-7], показатели («внешний вид», «содержание воды», «содержание механических примесей», «температура застывания °С», «вязкость кинематическая при 50 °С», «кислотное число» «температура вспышки в открытом тигле °С», «щелочное число»), приведенные в паспортах качества 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, являются общими характеристиками для смазочных материалов. Учитывая положения ГОСТ 26098-84, информацию, приведенную в технологическом регламенте 

<

данные изъяты> актах переработки давальческого сырья, актах приема-передачи давальческого сырья на переработку, актах прием передачи готовой продукции, актов оказания услуг по переработке давальческого сырья, с использованием имеющейся технологии 

<

данные изъяты> получить продукт, отличный от масла (технологической смазки), было невозможно» (т.7 л.д.92-94). 

Заключением специалиста ЭКС - филиала ЦЭКТУ г. Нижний Новгород ФИО39. от ДД.ММ.ГГГГ № установлено, что общая рыночная стоимость перемещенных партий товара «Смазка технологическая СП-3» на рынке Российской Федерации на даты фактического вывоза – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 20 726 714 руб. 04 коп. (т.4 л.д.164-168).

Результатами проведенных оперативно-розыскных действий, нашедших свое отражение в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ, рапорте и постановлении об установлении объема перемещаемых стратегически важных ресурсов через Государственную границу РФ и РБ, установлен маршрут движения транспортных средств: с государственным регистрационным знаком «№ (BY) ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 31 минуту; с государственным регистрационным знаком № (RUS) ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 54 мин.; с государственным регистрационным знаком № (BY) ДД.ММ.ГГГГ в 07 час. 18 мин.; с государственным регистрационным знаком «№ (BY) ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 37 мин.; с государственным регистрационным знаком «№ (BY) ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 46 мин.; с государственным регистрационным знаком «№» (BY) ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 45 мин.; с государственным регистрационным знаком «№ (BY) ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 29 мин.; с государственным регистрационным знаком №» (BY) ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 29 мин.; с государственным регистрационным знаком №» (BY) ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 30 мин.; с государственным регистрационным знаком №» (RUS) ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 47 мин.; с государственным регистрационным знаком №» (BY) ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 35 мин.; с государственным регистрационным знаком «№» (BY) ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 53 мин.; с государственным регистрационным знаком №» (BY) ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 34 мин. (т.12 л.д.15, 16, 17, 18-25). 

Исследовав и оценив все доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что вина ФИО5 в незаконном перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере при изложенных в приговоре суда обстоятельствах нашла свое подтверждение в судебном заседании. 

Суд принимает во внимание заключения экспертов, поскольку экспертные исследования проведены компетентными лицами, имеющиеся заключения являются мотивированными, ясными, научно обоснованными, выводы специалистов приведены полно и не имеют противоречий. Заключения специалистов соответствует положениям ст.ст.80, 204 УПК РФ. 

Приведенные в приговоре доказательства собраны с соблюдением требований ст.86 УПК РФ, путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, в частности, посредством проведенных обысков в 

<

данные изъяты> жилище ФИО5, а также представлением данных в ходе проведенных поручений о проведении ОРД. 

Все перечисленные в приговоре суда доказательства осмотрены (т.7 л.д.167-250, т.8 л.д.1-22, т.10 л.д.72-76), документация, имеющая значение для юридически-значимых обстоятельств доказывания, признана вещественными доказательствами по делу. 

Оценивая в совокупности все вышеперечисленные и исследованные в суде доказательства в соответствии с требованиями ч.1 ст.88 УПК РФ, суд находит их относимыми, поскольку они имеют непосредственное отношение к рассматриваемому судом уголовному делу, содержат в себе информацию о месте, времени, обстоятельствах и способе совершения подсудимым преступления. 

Приведенные в приговоре доказательства суд признает допустимыми, так как они получены из источников, предусмотренных УПК РФ с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, их совокупность суд находит достаточной для разрешения дела по существу и постановления обвинительного приговора по установленному судом деянию, поскольку изложенные доказательства являются последовательными, объективными и соотносятся между собой, признаются судом достоверными, оснований не доверять этим доказательствам у суда не имеется. 

Показания свидетелей, данные в ходе предварительного следствия, суд признает достоверными доказательствами, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, не имеют существенных противоречий, влияющих на доказанность вины и юридическую квалификацию действий подсудимого. Оснований оговаривать ФИО5 у свидетелей не имелось и судом таких оснований не установлено. Указанные показания объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела. 

Вместе с тем, показания свидетеля ФИО12 относительно сведений, о которых ему стало известно от ФИО5 при даче им объяснений об обстоятельствах совершенного преступления, судом во внимание не принимаются, поскольку показания должностного лица в данной части не могут быть использованы в качестве доказательств виновности подсудимого. 

При этом совокупность иных приведенных выше доказательств, согласующихся между собой, дает суду основания прийти к выводу, что виновность ФИО5 в совершении преступления нашла свое объективное подтверждение. 

При этом ФИО5, согласно обвинительному заключению, вменяется в вину совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

В судебных прениях государственным обвинителем из предъявленного обвинения исключен квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору». 

Суд действия ФИО5 квалифицирует по ч.1 ст.226.1 УК РФ, как контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, исходя из нижеприведенного. 

Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержден Постановление Правительства РФ от 13.09.2012 №923.

Согласно указанному Перечню, в редакции, действовавшей на момент совершения ФИО5 преступления, стратегически важные ресурсы «Нефть сырая и нефтепродукты, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты», должны квалифицироваться кодом 2709 00 – 2710. 

В соответствии с примечанием 2 к статьей 226.1 УК РФ крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов в настоящей статье признается их стоимость, превышающая один миллион рублей. Для отдельных видов стратегически важных товаров и ресурсов, определяемых Правительством Российской Федерации, крупным размером признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей.

Тот факт, что ФИО5 перемещал товар – Смазку технологическую СП-3 с содержанием не менее 70 мас.% нефтепродуктов, тем самым относящийся к стратегически важным ресурсам, подтвержден исследованными в судебном заседании доказательствами, в частности, заключением специалиста от 20.11.2023, показаниями специалиста ФИО15, оснований не доверять которым не имеется. 

Судом достоверно установлено, что оперативно-розыскные мероприятия проводилось при наличии оснований, предусмотренных ст.2 ФЗ РФ "Об оперативно-розыскной деятельности", предусматривающую выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Действия должностных лиц соответствовали требованиям указанного закона, условиям, целям и задачам, проведения оперативно-розыскных мероприятий, установленных Федеральным Законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Каких-либо провокационных действий со стороны правоохранительных органов суд не усматривает и таких данных в ходе судебного следствия сторонами не приведено. 

Об умысле ФИО5 на покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере свидетельствуют те обстоятельства, что ФИО5, являясь генеральным директором 

<

данные изъяты>», с целью получения прибыли, заключил внешнеторговый договор с белорусской фирмой 

<

данные изъяты>» на поставку продукции, приискал организацию по переработке давальческого сырья – 

<

данные изъяты> приобретенного им же в 

<

данные изъяты> организовав перевозку сырья для последующей переработки, по результатам которой погрузил итоговый продукт – 

<

данные изъяты>, являющуюся фактически нефтепродуктом, после чего переместил в автоцистерны, предоставленными неустановленными лицами, и далее переместил через Государственную границу в адрес покупателя ОДО 

<

данные изъяты>» указанную продукцию. В свою очередь, с целью сокрытия факта незаконного перемещения нефтепродуктов, декларировал товар заведомо неверным кодом № ТН ВЭД ЕАЭС, вместо верного- № ТН ВЭД ЕАЭС.

При этом суд отмечает, что между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь заключено Соглашение о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов (Заключено в г. Москве 12.01.2007). 

Указанным Соглашением утвержден Перечень кодов товаров ТН ВЭД ЕАЭС, декларируемых при вывозе из Российской Федерации, в частности, код №

Статьей 1.1 Соглашения запрещается вывоз из Российской Федерации в Республику Беларусь российских нефти и иных товаров согласно Перечню кодов товаров ТН ВЭД ЕАЭС, являющемуся приложением к настоящему Соглашению, за исключением нефти сырой и нефтепродуктов в объемах, предусмотренных индикативными балансами.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.07.2019 №471 утверждено Положению о взаимодействии государственных органов и иных организаций при подготовке документов для обеспечения вывоза нефтепродуктов из Российской Федерации, согласно которым 

<

данные изъяты>» в 2020 году имело право ввоза в Республику Беларусь из Российской Федерации смазочных материалов, декларируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС № в объеме 120 тонн. В 2021 году 

<

данные изъяты> в указанный Перечень не входило. 

Аналогичные сведения следуют из показаний свидетеля ФИО10

Преступление подсудимый совершил умышленно, так как он сознавал, что производит незаконные действия, направленные на перемещение стратегически важного ресурса через Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс, и желал этого. 

Доводы защиты о том, что действия ФИО5 неверно квалифицированы как длящееся преступление, являются надуманными, поскольку ФИО5 действовал в рамках одного договора, заключенного между 

<

данные изъяты>», при этом общий объем поставляемого ФИО5 товара, вменяемого ему в вину, не превысил объем заключенного договора. Учитывая приведенные показатели давальческого сырья, отраженные в приложении к договору переработки от ДД.ММ.ГГГГ, плотность 1 м3 до 930 кг. Согласно открытым источникам, плотность нефтепродуктов варьируется в зависимости от их месторождения, состава и температуры, и составляет от 800 до 1000 кг/м?. Таким образом, исходя из поставляемого ФИО6 в 

<

данные изъяты>» объема продукции весом 311 957 кг, установлено, что общий объем поставляемой им продукции не превысил объем, установленный договором от ДД.ММ.ГГГГ №. 

Представленные подсудимым и защитником в судебном заседании платежные документы о закупке дополнительных присадок, которые по утверждению подсудимого поставлялись в 

<

данные изъяты>» для переработки с давальческим сырьем, после чего доля содержания нефти в итоговой продукции значительно снижается, во внимание суда не принимаются, поскольку эти документы не подтверждают, что закупка производилась непосредственно перед осуществлением переработки, и последующим отправлением переработанного сырья в адрес 

<

данные изъяты>

В свою очередь, показания свидетелей ФИО9 подтверждают факт несоответствия окончательно переработанного сырья с присадками, имеющие по своему содержанию меньший (разрешенный к вывозу в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и квалифицируемый кодом №) процент нефтепродукта. 

Кроме того, подсудимый и его защитник не лишены были права представлять указанные документы в ходе предварительного следствия, представлять их эксперту, ставя дополнительные вопросы эксперту для исследования. 

Более того, осознавая, что с ДД.ММ.ГГГГ введен запрет на перемещение стратегически важных ресурсов, квалифицируемых под кодом № 

<

данные изъяты> разработал технические условия ТУ 19.20.№2019 в отношении продукции – «

<

данные изъяты> которые ФИО5 применял с целью придания законности вывоза нефтепродукции из Российской Федерации в Республику Беларусь в 2020-2021 гг. в рамках заключенного с 

<

данные изъяты> договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ №. При этом в самих ТУ указано, что нефтепродукт должен соответствовать требованиям ГОСТ 5702. 

В связи с изложенным, все доводы подсудимого и защитника об обратном судом расцениваются как способ избежать ответственности за содеянное. 

В соответствии со ст.43 УК РФ наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

При назначении наказания подсудимому суд, в соответствии с требованиями ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое в соответствии с положением ст.15 УК РФ отнесено к категории преступлений средней тяжести, личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, конкретные обстоятельства дела, а также принцип справедливости, предусмотренный ст.6 УК РФ. 

Исследованием личности подсудимого установлено, что ФИО5 не судим, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется посредственно, не судим. 

В соответствии с п.«г» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд признает наличие у виновного малолетнего ребенка, состояние здоровья близких родственников подсудимого (онкология у отца). 

К обстоятельству, отягчающему наказание ФИО5, суд относит в соответствии с п.«в» ч.1 ст.63 УК РФ совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, поскольку сами обстоятельства преступления свидетельствуют о невозможности его совершения единолично ФИО5 

Кроме того, о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору свидетельствует и то обстоятельство, что в период 2020 года (с 05.05.2020 по 16.06.2020) объем поставляемого 

<

данные изъяты> товара Смазки технологической СП-3 превысил допустимые Перечнем значения – свыше 120 тонн, тогда как поставляемая в 2021 году продукция запрещена к реализации 

<

данные изъяты> Таким образом, единоличные действия ФИО5 при контрабанде стратегически важного ресурса без привлечения третьих лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, совершить было невозможно. 

В ходе рассмотрения дела сомнений в психическом здоровье подсудимого ФИО5 не возникло, в отношении содеянного суд признает его вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию. 

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкое. 

Оснований, позволяющих суду применить к ФИО5 положения ст.64 УК РФ, не имеется, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено. 

На основании изложенного, принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого, суд считает необходимым назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы, поскольку такое наказание соответствует тяжести содеянного, отвечает целям исправления подсудимого, принципам восстановления социальной справедливости. 

При этом, с учетом обстоятельств совершенного преступления, данных о личности подсудимого, его трудоспособный возраст, суд считает, что исправление ФИО5 может быть осуществлено путем привлечения его к труду в соответствии с законом, путем альтернативной замены назначаемого ему наказания в виде лишения свободы на наказание в виде принудительных работ в порядке ст.53.1 УК РФ, так как данное наказание на момент его применения будет соответствовать личности ФИО5, в отношении которого не имеется препятствий для отбывания данного вида наказания. 

Обсуждая возможность назначения более мягкого вид наказания, предусмотренного санкцией статьи, в виде штрафа, суд не находит оснований для ее применения к ФИО5 с учетом его материального положения. 

Обстоятельств, влекущих освобождение подсудимого от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных гл. 11 и 12 УК РФ, судом также не установлено. 

Судьба вещественных доказательств разрешается в соответствии со ст.81 УПК РФ. 

Гражданский иск не заявлен. 

Процессуальные издержки отсутствуют. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. 

На основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить ФИО5 назначенное наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы принудительными работами на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с удержанием ежемесячно из заработной платы осужденного 10% в доход государства. 

В соответствии со 60.2 УИК РФ возложить на территориальный орган уголовно-исполнительной системы УФСИН России по Орловской области – не позднее 10 дней со дня получения копии вступившего в законную силу приговора суда вручить осужденному предписание о направлении к месту отбывания наказания и обеспечить его направление в исправительный центр с указанием срока, в течение которого ФИО5 должен прибыть к месту отбывания наказания. 

Срок отбывания наказания исчислять со дня прибытия ФИО5 в исправительный центр. 

Разъяснить осужденному, что в силу ст.60.2 УИК РФ осужденные к принудительным работам, находящиеся на свободе, к месту отбывания наказания следуют самостоятельно за счет государства. 

В случае уклонения осужденного к принудительным работам от получения предписания, в том числе в случае неявки за получением предписания, или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок осужденный объявляется в розыск территориальным органом уголовно-исполнительной системы и подлежит задержанию на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток. После задержания осужденного к принудительным работам суд в соответствии со статьей 397 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о заключении осужденного под стражу и замене принудительных работ лишением свободы. 

По вступлении приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении осужденного А.М. отменить. 

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- статистические формы учета перемещения товаров с регистрационными номерами: №,, 

- выписку из ЕГРЮЛ 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ№, 

- свидетельство о постановке на учет 

<

данные изъяты>» в налоговом органе, 

- Устав 

<

данные изъяты>

- решение единственного учредителя 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №,

- приказ 

<

данные изъяты> «О назначении на должность Генерального директора ФИО5» от ДД.ММ.ГГГГ №,

- приказ 

<

данные изъяты> «О вступлении в должность Генерального директора» от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- сертификацию № к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, 

- международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №

- счет фактуру от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №,

- товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №

- счет фактуру от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №

- счет фактуру от ДД.ММ.ГГГГ №,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, 

- международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №

- счет фактуру от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №

- счет фактуру от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- счет фактуру от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №

- счет фактуру от ДД.ММ.ГГГГ №,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- счет фактуру от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №

- счет фактуру от ДД.ММ.ГГГГ №,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №,

- товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №

- счет фактуру от ДД.ММ.ГГГГ №,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №,

- международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №

- счет фактуру от 09.60.2020 №, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №

- счет фактуру от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- счет фактуру от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №

- счет-фактуру от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №,

- транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №

- счет фактуру от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ,

- международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №

- товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №

- счет фактуру от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- счет-фактуру от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №

- счет фактуру от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №,

- транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №

- платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 

- договор от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между 

<

данные изъяты> с Приложениями № и №; 

- должностная инструкция генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- технические условия «Смазка технологическая СП-3 ТУ 19.20.№2019», 

- паспорта качества нефтепродукта ООО «Нефтехимпром»: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; 

- акт приема-передачи готовой продукции от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт оказания услуг по переработке давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №,

- акт переработки давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №,

- акт приема-передачи давальческого сырья на переработку от ДД.ММ.ГГГГ №

- акт приема-передачи готовой продукции от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт оказания услуг по переработке давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт переработки давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №,

- акт приема-передачи давальческого сырья на переработку от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт приема-передачи готовой продукции от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт оказания услуг по переработке давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №,

- акт переработки давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №,

- акт приема-передачи давальческого сырья на переработку от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт приема-передачи готовой продукции от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт оказания услуг по переработке давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт переработки давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт приема-передачи давальческого сырья на переработку от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт приема-передачи готовой продукции от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт оказания услуг по переработке давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт переработки давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт приема-передачи давальческого сырья на переработку от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт приема-передачи готовой продукции от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт оказания услуг по переработке давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт переработки давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт приема-передачи давальческого сырья на переработку от ДД.ММ.ГГГГ №,

- акт приема-передачи готовой продукции от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт оказания услуг по переработке давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт переработки давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт приема-передачи давальческого сырья на переработку от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт приема-передачи готовой продукции от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт оказания услуг по переработке давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт переработки давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт приема-передачи давальческого сырья на переработку от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт приема-передачи готовой продукции от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт оказания услуг по переработке давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт переработки давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт приема-передачи давальческого сырья на переработку от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт приема-передачи готовой продукции от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт оказания услуг по переработке давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт переработки давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт приема-передачи давальческого сырья на переработку от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт приема-передачи готовой продукции от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт оказания услуг по переработке давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №.3, 

- акт переработки давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт приема-передачи давальческого сырья на переработку от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт приема-передачи готовой продукции от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт оказания услуг по переработке давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт переработки давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт приема-передачи давальческого сырья на переработку от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт приема-передачи готовой продукции от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт оказания услуг по переработке давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- акт переработки давальческого сырья от 180.2.2021 №, 

- акт приема-передачи давальческого сырья на переработку от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- паспорта качества на нефтепродукцию: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,

- договор от ДД.ММ.ГГГГ № с приложениями № и №,

- технические условия «Смазка технологическая СП-3 ТУ №

- протоколы испытаний сырья, поставляемого 

<

данные изъяты>» для переработки 

<

данные изъяты>» №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 3502 от ДД.ММ.ГГГГ, 3536 от ДД.ММ.ГГГГ, 3524 от ДД.ММ.ГГГГ, 3588 от ДД.ММ.ГГГГ, 3577 от ДД.ММ.ГГГГ, 3589 от ДД.ММ.ГГГГ, 3597 от ДД.ММ.ГГГГ, 0056 от ДД.ММ.ГГГГ, 0078 от ДД.ММ.ГГГГ, 0112 от ДД.ММ.ГГГГ, 00186 от ДД.ММ.ГГГГ, 00246 от ДД.ММ.ГГГГ, 

- договор на поставку от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между 

<

данные изъяты>», с дополнительным соглашением, 

- спецификацию № о приобретении 

<

данные изъяты>» «Смесь маслопродуктов ТУ №», 

- спецификацию № о приобретении 

<

данные изъяты>» «Смесь маслопродуктов ТУ №», 

- платежные поручения о приобретении 

<

данные изъяты>» у 

<

данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 195 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 156 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 235 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 235 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 214 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 030 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей,, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, 

- счета-фактуры в количестве 74 (

<

данные изъяты>»), всего на 74 листах, 

- счета фактуры в количестве 38 (

<

данные изъяты>»), всего на 38 листах, 

- сертификаты качества 

<

данные изъяты> №» в количестве 38 штук всего на 20 л., 

- технические условия 

<

данные изъяты> №» на 6 л., 

- технологическая инструкция «

<

данные изъяты> очистки маслоэмульсионных стоков ЦТС от нефтепродуктов и переработка отработанных маслопродуктов и пеномаслоотходов №), всего на 33 л., 

- протоколы испытаний №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 6/421 от ДД.ММ.ГГГГ, 10/685 от ДД.ММ.ГГГГ, 12/955 от ДД.ММ.ГГГГ, 

- сертификаты качества от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №,3, от ДД.ММ.ГГГГ №, 5, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, 11 и протоколы испытаний от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащие сведения о нефтепродуктах в составе товара «Смесь маслопродуктов ТУ №» на 10 л., 

- доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №, всего на 10 л., 

- пропуск № и пропуск №, выданный 

<

данные изъяты> всего на 2 л., 

- Устав 

<

данные изъяты>

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 10 л., 

- решение единственного учредителя 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в ЕГРЮЛ, на 9 л., 

- договор от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- акт от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- выписку по счету 

<

данные изъяты>» №, открытому в 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, всего на 166 л., 

- CD-R диск, содержащий сведения о выписке по счету 

<

данные изъяты>» №, открытому в АО 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 

- выписку о движении денежных средств 

<

данные изъяты>» по счету №, открытому в 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о подтверждении операции от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>» по договору от ДД.ММ.ГГГГ № за смесь маслопродуктов, 

- CD-R диск, содержащий сведения о выписке по счету 

<

данные изъяты>» №, открытому в 

<

данные изъяты>», с приложением на 25 л., 

- сведения об абоненте, использующем абонентский номер № оператора сотовой связи 

<

данные изъяты>» (Билайн), на 2 л., оформленный на ФИО11, 

- сведения ООО «

<

данные изъяты>» о маршрутах движения (логистические отчеты) транспортных средств международной перевозки, содержащиеся в Системе взимания платы «Платон» и воспроизведенные на основании начальной и конечной точек тарифицируемого участка, всего на 24 л., 

- сведения ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. о пользователе №

- сведения ООО «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. о пользователе №, 

- сведения ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., содержащие сведения о пользователе №

- постановления о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, 

- DVD-R диск, содержащий сведения, полученные в рамках ОРД (электронные письма) на 277 л., 

- DVD-R диск, содержащий сведения, полученные в рамках ОРД (телефонные переговоры) на 3 л., 

- DVD-R диск, содержащий сведения, полученные в ходе ОРД (электронные письма) на 36 л., 

- постановления от ДД.ММ.ГГГГ №, №, № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, 

- договор поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ № со спецификацией и дополнительным соглашением, 

- счет-фактуру от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- договор покупки товара от ДД.ММ.ГГГГ №п-02/20 со спецификацией и дополнительным соглашением, 

- счет-фактуру от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- сведения ООО «Яндекс» от ДД.ММ.ГГГГ, 

- сведения ООО «ВК» отДД.ММ.ГГГГ, 

- сведения об отгрузке и отправке в 2020 году смазочных материалов по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенному между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> схему незаконного вывоза из РФ в РБ нефтепродуктов без декларирования и с несоблюдением запретов и ограничений на 1 листе, полученные ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса свидетеля ФИО10, всего на пяти листах, 

- хранить при материалах уголовного дела; 

- мобильный телефон марки «IPhone 8 Pluse» в корпусе черного цвета, с сим-картой оператора сотовой связи «МТС», - оставить по принадлежности ФИО5; 

- жесткий диск «WesternDigital», серийным номером №, - вернуть по принадлежности ФИО5, 

- ноутбук марки «LENOVO» с серийным номером №, с адаптером питания - вернуть по принадлежности ФИО26

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд в течение 15 суток со дня постановления приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение 15 суток со дня провозглашения приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пользоваться в суде апелляционной инстанции услугами выбранного защитника, либо ходатайствовать о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо апелляционное представление в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора либо копии жалобы или представления.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Краснинский районный суд Смоленской области в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора. В случае пропуска срока кассационного обжалования или отказа в его восстановлении кассационная жалоба на приговор подается непосредственно в суд кассационной инстанции при условии, что приговор не был предметом рассмотрения в суде апелляционной инстанции. 

Судья Е.В. Панкова