ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

... 26 августа 2025 года

Ангарский городской суд ... под председательством судьи Лозовского А.М., при секретаре МАИ, с участием государственного обвинителя помощника прокурора ... ОАВ, подсудимых ФИО1, и ФИО3, защитников - адвокатов ГЛГ и ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1,, рожденной ** в пгт.... УССР, гражданки РФ, с высшим образованием, замужней, имеющей шестерых малолетних детей № годов рождения, неработающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., ..., ..., несудимой,

ФИО3, рожденной ** в ..., гражданки РФ, с высшим образованием, разведенной, имеющей двоих малолетних детей 2012 и 2018 годов рождения, неработающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., 89 квартал, ..., несудимой, 

находящихся на подписке о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, и ФИО3 совершили мошенничество при получении выплат, т.е. хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 256-ФЗ от ** «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – Закон №), материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета РФ, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона №, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом №.

В соответствии с ч. 3 ст. 2 Закона №, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки. 

Согласно ст. 3 Закона №, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 Закона №, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со ст. 7 Закона № предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, либо по частям, по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов; формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин. 

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона №, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

** решением Управления Пенсионного фонда РФ в Ангарском городском округе ... (далее по тесту – УПФР в Ангарском городском округе ...) № ФИО1, выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № в размере 453 026 рублей.

ФИО1, не обращалась в УПФР в Ангарском городском округе ... с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала. Таким образом, размер материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии МК-9 №, выданному на имя ФИО1,, с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным государственным сертификатом составил 453026 рублей.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 2 закона ... от ** №-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в ...» (далее по тексту – Закон №), областным материнским (семейным) капиталом являются средства областного бюджета, направляемые на предоставление дополнительной меры социальной поддержки.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 2 Закона №, под дополнительной мерой социальной поддержки семей, имеющих детей, понимается мера, обеспечивающая возможность улучшения жилищных условий семьи, получения образования ребенком (детьми), социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов), а также получения ежегодной денежной выплаты.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 2 Закона №, сертификат на областной материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительную меру социальной поддержки.

Согласно ч. 7 ст. 3 Закона №, право на дополнительную меру социальной поддержки возникает со дня рождения третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано однократно не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения третьего ребенка или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных частями 8, 9 настоящей статьи, а именно: заявление о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала может быть подано в любое время со дня рождения третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья и (или) на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе с кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также на оплату присмотра и ухода за детьми в дошкольной образовательной организации.

В соответствии со ст. 7 Закона №, предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в учреждение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, либо по частям, по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежегодной денежной выплаты.

Данный перечень способов реализации средств областного материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона №, средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения.

** решением Областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по ...» (далее по тексту – ОГКУ «УСЗН по ...») № ФИО1, выдан сертификат на областной материнский (семейный) капитал серии ИМК № в размере 100 000 рублей.

В июне 2018 года, более точные дата и время не установлены, но не позднее **, у ФИО1,, находящейся в неустановленном месте на территории ..., имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №, выданный ** УПФР в Ангарском городском округе ..., и областной сертификат на материнский (семейный) капитал серии ИМК №, выданный ** ОГКУ «УСЗН по ...», возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат – хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ, при получении выплат, установленных Законом №, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, и денежных средств бюджета ..., передаваемых в бюджет ОГКУ «УСЗН по ...», при получении выплат, установленных Законом №, передаваемых в бюджет ОГКУ «УСЗН по ...», путем представления заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 553 026 рублей. 

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с Законами №№ и 101 могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, ФИО1, в июне 2018 года, более точные дата и время не установлены, но не позднее **, находясь в неустановленном месте на территории ..., обратилась к ФИО3, оказывающей риэлтерские услуги, с просьбой оказать ей (ФИО1,) содействие при совершении хищения денежных средств, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №, выданному ** УПФР в Ангарском городском округе ..., и областному сертификату на материнский (семейный) капитал серии ИМК №, выданному ** ОГКУ «УСЗН по ...», на имя ФИО1,, на что ФИО3, полностью разделяя преступные намерения ФИО1,, умышленно, из корыстных побуждений, согласилась, тем самым вступила с ней в предварительный преступный сговор на совершение указанного преступления.

Тогда же, в июне 2018 года, более точные дата и время не установлены, но не позднее **, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в рамках единого с ФИО1, преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, т.е. хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в целях совершения хищения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №, и областному сертификату на материнский (семейный) капитал серии ИМК №, на имя ФИО1,, для создания условий, установленных Законами № № и 101, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предложила ФИО1, заключить договор займа с кредитной организацией на сумму средств материнского (семейного) капитала, а также заключить фиктивный договор купли-продажи по приобретению в ее собственность земельного участка, на котором формально зарегистрирован жилой дом, в действительности не существующий, с последующим представлением указанных документов в УПФР в Ангарском городском округе ... и в ОГКУ «УСЗН по ...», на что ФИО1,, руководствуясь корыстными мотивами, осознавая, что указанный объект недвижимости не может быть приобретен за счет средств материнского (семейного) капитала, согласилась. 

Далее, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1,, в целях создания искусственных условий, установленных Законами № № и 101, и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ и ОГКУ «УСЗН по ...», достоверно зная о том, что у ФИО1, имеются государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и областной сертификат на материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, подыскала для дальнейшего использования в фиктивной сделке купли-продажи земельный участок, расположенный по адресу: ..., д.Большежилкина, ..., на котором формально зарегистрирован жилой дом, в действительности не существующий, принадлежащий УТВ, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, и ФИО3

Далее, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1,, с целью совершения мошенничества при получении выплат, т.е. хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в июне 2018 года, более точные дата и время не установлены, но не позднее **, подыскала кредитную организацию, предоставляющую займы гражданам, в том числе, на приобретение жилья под средства материнского (семейного) капитала – ООО «Приоритет» (ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: ..., фактически расположенное по адресу: ..., 84 квартал, ...), после чего, обратилась к директору данного Общества УЕА, неосведомленному о преступных намерениях ее (ФИО3) и ФИО1,, с просьбой заключить с последней договор целевого займа на сумму 553 000 рублей на приобретение ею жилого помещения - жилого дома, расположенного по адресу: ..., д.Большежилкина, ..., принадлежащего УТВ, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3 и ФИО1,, заведомо зная, что жилой дом по указанному адресу отсутствует, после чего заемные денежные средства в сумме 553 000 рублей по данному договору займа перечислить с расчетного счета ООО «Приоритет» на расчетный счет ФИО1,

УЕА, будучи введенным в заблуждение ФИО3 относительно истинных преступных намерений ее и ФИО1,, согласился заключить с ФИО1, договор займа и предоставить последней денежный целевой займ в сумме 553 000 рублей на приобретение указанного жилого помещения. 

После этого, УЕА, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и ФИО1,, ** в дневное время, точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Приоритет», расположенном по адресу: ..., 84 квартал, ..., являясь единственным учредителем и директором ООО «Приоритет», составил и подписал договор займа № от ** с ФИО1, на приобретение недвижимого имущества – жилого дома по адресу: ..., д.Большежилкина, ..., а также составил договор купли-продажи данного жилого дома. Согласно условиям договора займа № от **, ООО «Приоритет», в лице директора УЕА, предоставило заемщику ФИО1, деньги в безналичной форме в сумме 553 000 рублей в счет оплаты приобретаемого жилого дома, расположенного по вышеуказанному адресу, которые позднее, **, были перечислены с расчетного счета ООО «Приоритет» № на расчетный счет №, открытый на имя ФИО1, в дополнительном офисе № Иркутского отделения ПАО «Сбербанк».

После чего, директор ООО «Приоритет» УЕА, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и ФИО1,, составленные документы: договор займа № от ** и договор купли-продажи передал ФИО3 для подписания ФИО1,

Затем, ФИО3 ** в дневное время, точное время не установлено, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, т.е. хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, в крупном размере, действуя умышленно, незаконно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1,, сопроводила последнюю в ГАУ «... многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - ГАУ «МФЦ») отдел в ... по адресу: ..., 84 квартал, ..., где, действуя незаконно, умышленно, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ и бюджета ..., в крупном размере, предоставила для подписания ФИО1, договор займа № от **, а также заведомо фиктивный договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ..., д.Большежилкина, ..., достоверно зная, что жилой дом по указанному адресу отсутствует.

В тот же день, ** в дневное время, точное время не установлено, ФИО1, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, т.е. хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, в крупном размере, действуя умышленно, незаконно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, находясь в ГАУ «МФЦ» отдел в ... по адресу: ..., 84 квартал, ..., в присутствии и по указанию ФИО3 подписала заведомо фиктивный договор купли-продажи недвижимого имущества за счет заемных денежных средств, а именно: жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ..., д.Большежилкина, ..., достоверно зная, что жилой дом по указанному адресу отсутствует, который в тот же день, **, подала на регистрацию в ГАУ «МФЦ» отдел в ..., расположенный по вышеуказанному адресу. 

Тогда же, ** в дневное время, точное время не установлено, ФИО1,, находясь в ГАУ «МФЦ» отдел в ... по адресу: ..., 84 квартал, ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, во исполнение совместного преступного умысла на совершение мошенничества при получении выплат, т.е. хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, в крупном размере, в присутствии и по указанию ФИО3, с целью создания условий, необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, подписала договор займа № от **.

** в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по ... зарегистрирован переход права собственности на указанный выше жилой дом от УТВ к ФИО1,

Таким образом, ФИО1,, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, совершила фиктивную сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения документов, подтверждающих право собственности на жилой дом, расположенный по адресу: ..., д.Большежилкина, ..., для последующего их представления в УПФР в Ангарском городском округе ... с целью создания видимости улучшения жилищных условий своей семьи для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №, выданному ** УПФР в Ангарском городском округе ..., и в ОГКУ «УСЗН по ...» с целью создания видимости улучшения жилищных условий своей семьи для незаконного получения денежных средств по областному сертификату на материнский (семейный) капитал серии ИМК №, выданному ** ОГКУ «УСЗН по ...», под предлогом погашения займа на приобретение жилого помещения.

Далее, ** в дневное время, точное время не установлено, директор ООО «Приоритет» УЕА, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, и ФИО3, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., 84 квартал, ..., составил и подписал необходимую для представления в УПФР в Ангарском городском округе ... и в ОГКУ «УСЗН по ...» справку о размерах остатка долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом по договору № от **, в которой указал в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала ФИО1, расчетный счет ООО «Приоритет», открытый в Байкальском банке ПАО Сбербанк №.

После чего, директор ООО «Приоритет» УЕА, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и ФИО1,, составленную и подписанную справку от ** передал ФИО3 для представления ФИО1, в УПФР в Ангарском городском округе ... и в ОГКУ «УСЗН по ...». 

В тот же день, ** в дневное время, точное время не установлено, ФИО3, продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ и ОГКУ «УСЗН по ...», действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1,, сопроводила последнюю в Иркутское отделение ПАО «Сбербанк России» №, расположенное по адресу: ..., 94 квартал, ..., офис 4, где ФИО1,, продолжая осуществление совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ и ОГКУ «УСЗН по ...», путем представления заведомо ложных сведений, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, совместно и согласованно с последней, находясь в Иркутском отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: ..., 94 квартал, ..., офис 4, получила выписку о состоянии своего счета от ** с подтверждением о поступлении на свой расчетный счет денежных средств в сумме 553 000 рублей от ООО «Приоритет» по договору займа № от **.

Тогда же, ** в дневное время, точное время не установлено, ФИО1,, находясь в Иркутском отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ и ОГКУ «УСЗН по ...», путем представления заведомо ложных сведений, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, в присутствии и по согласованию с последней, перевела со своего расчетного счета № ПАО «Сбербанк» перечисленные по договору займа № от ** денежные средства в размере 184 750 рублей на расчетный счет № ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО3, а оставшиеся денежные средства в сумме 368 250 рублей забрала себе.

В тот же день, ** в дневное время, точное время не установлено, ФИО1,, продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ и ОГКУ «УСЗН по ...», путем представления заведомо ложных сведений об улучшении жилищных условий, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, по указанию последней, находясь в офисе нотариуса Ангарского нотариального округа ПЕС по адресу: ..., 9 микрорайон, ..., оформила нотариально заверенное обязательство серии ...8, необходимое для представления в УПФР в Ангарском городском округе ..., согласно которому, в соответствии с п. 4 ст.10 Закона №, ч. 4.1 ст. 8 Закона №, обязалась оформить жилой дом по адресу: ..., д.Большежилкина, ..., в общую долевую собственность свою, своего супруга и детей, достоверно зная, что в нарушение требований Законов № № и 101 данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилого помещения носила фиктивный характер.

В результате умышленных преступных действий ФИО1, и ФИО3, действовавших в рамках предварительного сговора между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные сведения об улучшении жилищных условий ФИО1,, с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала последней.

** в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1,, действуя в рамках предварительного сговора с ФИО3, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, в нарушение ч. 2 ст. 2, ст. 7, п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального Закона от ** № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», не имея фактических оснований для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, находясь в помещении УПФР в Ангарском городском округе ..., расположенном по адресу: ..., умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, представила заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий своей семьи с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № в сумме 453 026 рублей, в счет погашения долга и уплату процентов по займу, предоставленному ООО «Приоритет» на приобретение жилого помещения, совместно с документами: договором займа № от **, справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, а также выпиской ПАО «Сбербанк» от ** о поступлении на расчетный счет ФИО1, денежных средств по указанному договору займа, содержащими сведения о займе денежных средств ФИО1, и размере задолженности перед ООО «Приоритет», нотариально заверенным обязательством серии ...8, в котором ФИО1, обязуется оформить жилой дом по адресу: ..., д.Большежилкина, ..., в общую долевую собственность с членами семьи.

Таким образом, ФИО1, обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 453 026 рублей, в счет погашения займа и уплату процентов перед ООО «Приоритет», на получение которых у ФИО1, не имелось законных оснований. 

** руководитель УПФР в Ангарском городском округе ..., будучи введенным в заблуждение, согласно представленным ФИО1, документам, не зная о фиктивности сделки купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: ..., д.Большежилкина, ..., доверяя истинности факта использования ФИО1, денежных средств по договору займа на улучшение жилищных условий своих и своей семьи, принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № от ** на приобретение жилья в размере 453 026 рублей.

** на основании принятого УПФР в Ангарском городском округе ... решения № от ** с казначейского счета Управления Федерального казначейства по ... (ОПФР по ...) №, из бюджета Пенсионного фонда РФ, на расчетный счет ООО «Приоритет» №, в счет погашения займа и уплату процентов ФИО1, перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей по ее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №.

Кроме того, ** в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1,, действуя в рамках предварительного сговора с ФИО3, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих ОГКУ «УСЗН по ...», достоверно зная о правилах направления средств областного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, в нарушение п. 2 ч. 1 ст. 2, ст. 7 закона ... от ** №-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в ...», не имея фактических оснований для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, находясь в помещении ГАУ «МФЦ» отдел в ... по адресу: ..., 84 квартал, ..., умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, представила заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий своей семьи с просьбой направить средства областного сертификата на материнский (семейный) капитал серии ИМК № в сумме 100 000 рублей, в счет погашения долга и уплату процентов по займу, предоставленному ООО «Приоритет» на приобретение жилого помещения, совместно с документами: договором займа № от **, справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, а также выпиской ПАО «Сбербанк» от ** о поступлении на расчетный счет ФИО1, денежных средств по указанному договору займа, содержащими сведения о займе денежных средств ФИО1, и размере задолженности перед ООО «Приоритет», нотариально заверенным обязательством серии ...8, в котором ФИО1, обязуется оформить жилой дом по адресу: ..., д.Большежилкина, ..., в общую долевую собственность с членами семьи.

Таким образом, ФИО1, обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 100 000 рублей, в счет погашения займа и уплату процентов перед ООО «Приоритет», на получение которых у ФИО1, не имелось законных оснований. 

** руководитель ОГКУ «УСЗН по ...», будучи введенным в заблуждение, согласно представленным ФИО1, документам, не зная о фиктивности сделки купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: ..., д.Большежилкина, ..., доверяя истинности факта использования ФИО1, денежных средств по договору займа на улучшение жилищных условий своих и своей семьи, принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № от ** на приобретение жилья в размере 100 000 рублей.

** на основании принятого ОГКУ «УСЗН по ...» решения № от ** с казначейского счета Управления Федерального казначейства по ... (ОГКУ «УСЗН по ...») №, из бюджета ОГКУ «УСЗН по ...», на расчетный счет ООО «Приоритет» №, в счет погашения займа и уплату процентов ФИО1, перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей по ее областному сертификату на материнский (семейный) капитал серии ИМК №.

Таким образом, после перечисления Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по ... из бюджета Пенсионного фонда РФ, а также из бюджета областного государственного бюджетного учреждения «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по ...» средств материнского (семейного) капитала ФИО1, на расчетный счет ООО «Приоритет», взятый ФИО1, займ был погашен из средств Федерального бюджета и бюджета .... 

Тем самым, ФИО1, и ФИО3 похитили денежные средства Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по ... в сумме 453 026 рублей и денежные средства областного государственного бюджетного учреждения «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по ...» в сумме 100 000 рублей, а всего на общую сумму 553 026 рублей, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, и ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество при получении выплат, установленных Федеральным законом №256-ФЗ от ** «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», и установленных законом ... от ** №-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в ...», путем представления заведомо ложных сведений, т.е. хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 453 026 рублей и хищение денежных средств бюджета ... в сумме 100 000 рублей, а всего на общую сумму 553 026 рублей, что является крупным размером.

Подсудимая ФИО1, вину в совершении преступления признала, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась. В связи с чем, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были исследованы показания, данные ею в ходе предварительного следствия. 

При допросах в качестве подозреваемой ФИО1, пояснила, что после рождения второго ребенка получила сертификат на материнский капитал на сумму 453 026 рублей. Ей было известно, что деньги по сертификату может использовать на свою пенсию, обучение детей и улучшение жилищных условий, а именно на приобретение жилья с обязательным выделением долей детям в приобретенном жилье, т.е. она знала, что получить деньги наличными по сертификату нельзя. Кроме того, у нее был областной сертификат на сумму 100 000 рублей, который получила в связи с рождением третьего ребенка.

После получения сертификатов решила их обналичить, т.к. ей были необходимы денежные средства. С этой целью нашла риелтора ФИО3, которой сообщила, что хочет приобрести недорогой объект недвижимости, получить по сертификатам наличные денежные средства. Во время личной встречи обсудили, каким образом будет осуществляться обналичивание сертификатов. ФИО3 сказала, что имеется подходящий вариант объекта недвижимости – земельный участок в д...., где в настоящее время отсутствует дом, который давно сгорел. Также ФИО3 предложила заключить договор займа с ООО «Приоритет» для того, чтобы распорядиться сертификатом на материнский капитал. По условиям стоимость земельного участка составляла 100 000 рублей, у нее на руках оставалось около 300 000 рублей, а ФИО3 должна была заплатить за работу около 50 000 рублей.

Через несколько дней ФИО3 пригласила ее в МФЦ ... для подачи документов на приобретение земельного участка. В МФЦ ФИО3 предоставила на подпись: договор займа на сумму 553 000 рублей с ООО «Приоритет» на улучшение жилищных условий – приобретение жилого дома по адресу: ..., д.Большежилкина, ...; договор купли-продажи земельного участка и жилого дома по указанному адресу. При этом, ФИО3 продавала объект недвижимости по доверенности от имени УТВ С последней не знакома. Подписанные ею документы были переданы на регистрацию. 

Спустя несколько дней встретились с ФИО3 в отделении «Сбербанка» в 94 квартале ..., где получила справку о поступлении на счет от ООО «Приоритет» займа. Кроме того, перевела ФИО3 184 750 рублей за услуги и за земельный участок. Оставшиеся денежные средства потратила на свои нужды. 

Затем по указанию ФИО3 у нотариуса по адресу: ..., 33 микрорайон, ..., написала обязательство о выделении детям доли в приобретенном объекте недвижимости. В этот же день подала в отделение Пенсионного фонда ... необходимые документы для распоряжения средствами сертификата на материнский капитал. На следующий день в МФЦ в 84 квартале ... подала документы по распоряжению средствами областного сертификата (т.1, л.д.224-228, 229-231).

Аналогичные показания ФИО1, были даны во время проведения очной ставки с подозреваемой ФИО3, а также при допросе в качестве обвиняемой (т.2, л.д.21-25, 177-180).

После оглашения ФИО1, подтвердила приведенные показания. 

Подсудимая ФИО3 вину в совершении преступления признала, по обстоятельствам дела пояснила, что летом 2018 года у нее сложилась тяжелая материальная ситуация, т.к. находилась на 7 месяце беременности, при этом разводилась с супругом, а старший ребенок нуждался в операции. В то время работала совместно с риэлтором ФИО4, который был знаком с УАВ По просьбе ФИО4 проводила сделку купли-продажи дома, принадлежащего УАВ Знала, что на земельном участке до пожара, действительно, имелся дом. Сама на место не выезжала. УАВ, который также занимался строительством, говорил, что будет приводить дом в жилое состояние. В июне 2018 года позвонила ФИО1, по поводу получения денежных средств по материнскому (семейному) капиталу. Последней предложила с этой целью приобрести дом, принадлежащий УАВ ФИО1, согласилась. После чего в ООО «Приоритет» у УЕА оформила на ФИО1, займ для приобретения вышеуказанного дома. После заключению договоров займа и купли-продажи дома сказала ФИО1, обратиться к нотариусу, чтобы заверить обязательство о выделе долей детям в приобретенном доме, а затем подать заявления о получении средств по материнскому (семейному) капиталу. Из полученных от ФИО1, 184 750 рублей себе оставила только 50 000 рублей, поскольку 50 000 рублей передала УЕА, а оставшиеся средства отдала УАВ

Вина подсудимых в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, подтверждается также показаниями представителей потерпевших, свидетелей и материалами дела:

Представитель потерпевшего ХЕВ, являющаяся главным специалистом-экспертом юридического отдела отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по ... (ОСФР по ...), чьи показания с согласия сторон были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснила, что ** ФИО1, обратилась в УПФР в Ангарском городском округе ... (располагалось по адресу: ...) с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, с просьбой направить средства своего материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с ООО «Приоритет» на сумму 553 000 рублей. ФИО1, была предупреждена об ответственности за достоверность представленных ею сведений.

К заявлению ФИО1, приложила необходимые документы: нотариально заверенное обязательство о выделении долей детям в приобретенном объекте недвижимости, копии паспорта, выписки из ЕГРН, договора займа с ООО «Приоритет», а также справки о размерах остатка основного долга из ПАО «Сбербанк». 

Согласно договора займа № от **, ФИО1, занимала у ООО «Приоритет» денежные средства в сумме 553 000 рублей для приобретения в собственность жилого дома, расположенного по адресу: ..., д.Большежилкина, ....

Согласно представленной справке о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом по договору займа № от ** по состоянию на **, размер задолженности по основному долгу составлял 553 000 рублей, остаток задолженности по выплате процентов составлял 151 рубль 51 копейка.

Согласно документам, приобщенным к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала, ФИО1, приобрела в собственность жилой дом, расположенный по адресу: ..., д.Большежилкина, ....

В компетенцию специалиста - эксперта территориального Управления Пенсионного Фонда РФ, а с ** Фонда пенсионного и социального страхования РФ, не входит установление подлинности подписей, печати, бланков документов, которые предоставляются совместно с заявлением на распоряжение средствами сертификата, также не входит установление наличия или отсутствия жилого помещения, приобретаемого владелицей сертификата, поскольку сделка купли-продажи прошла проверку и регистрацию в Управлении Росреестра. 

** заявление о распоряжении средствами сертификата на материнский семейный капитал ФИО1, от ** удовлетворено. ** на счет ООО «Приоритет» в счет погашения долга ФИО1, по договору займа № от ** перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей. Таким образом, ОСФР по ... был причинен ущерб в указанном размере (т.1, л.д.165-171).

Согласно материалов дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1,:

– ** на основании решения УПФР в Ангарском городском округе ... № ФИО1, выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № на сумму 453 026 рублей. С учетом индексации размер материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии МК-9 № составил 453 026 рублей;

– ** ФИО1, обратилась в УПФР в Ангарском городском округе ... с заявлением о распоряжении средствами сертификата на улучшение жилищных условий, в котором указала, что заключила договор займа с ООО «Приоритет» и получила займ в сумме 553 000 рублей для приобретения жилого дома, расположенного по адресу: ..., д.Большежилкина, .... К заявлению прилагаются: договор займа с ООО «Приоритет» № от **; справка о размерах остатка задолженности по договору; справка из ПАО «Сбербанк» о поступлении на расчетный счет ФИО1, денежных средств по договору; выписка из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации права собственности на указанный жилой дом;

– ** УПФР в Ангарском городском округе ... принято решение № о погашении за ФИО1, суммы полученного ею займа на улучшение жилищных условий путем перечисления средств материнского сертификата последней в сумме 453 026 рублей на расчетный счет ООО «Приоритет».

Перечисленные документы из личного дела ФИО1, были осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.1, л.д.29-56, 124-131).

Согласно материалов реестрового дела Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии ... на земельный участок по адресу: ..., д.Большежилкина, ...:

** ФИО1, приобрела у УТВ (в лице ФИО3, действующей на основании доверенности серии ...7, удостоверенной нотариусом Ангарского нотариального округа ..., зарегистрированной в реестре за №-н/38-2018-2-368 от **) жилой дом по вышеуказанному адресу на основании договора купли-продажи с использованием заемных у ООО «Приоритет» денежных средств в сумме 553 000 рублей.

Реестровое дело, содержащееся на диске, было осмотрено, признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.1, л.д.79-114, 124-131).

Представитель потерпевшего БОГ, представляющая на основании доверенности интересы ОГБУ «УСЗСОН по ...», в ходе предварительного следствия пояснила, что ранее учреждение имело наименование областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по ...» (ОГКУ «УСЗН по ...»). С ** произведена смена наименования на областное государственное бюджетное учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по ...» (ОГБУ «УСЗСОН по ...). 

По сведениям из программного комплекса «АИС ЭСРН», ФИО1, имела областной сертификат на материнский (семейный) капитал серии ИМК №. Личное дело ФИО1, в связи с истечением срока хранения уничтожено, но сохранены ряд копий документов. 

ФИО1, с заявлением о распоряжении средствами сертификата на материнский (семейный) капитал обращалась через ГАУ «МФЦ» отдел в ... по адресу: ..., 84 квартал, .... Последняя была предупреждена об ответственности за достоверность представленных ею сведений. К заявлению ФИО1, прикладывала следующие документы: договор займа № от **; справку о размерах остатка задолженности по данному договору; выписку из банка о поступлении на расчетный счет ФИО1, денежных средств по указанному договору займа, содержащими сведения о займе денежных средств ФИО1, и размере задолженности перед ООО «Приоритет»; нотариально заверенное обязательство ФИО1, об оформлении жилого дома по адресу: ..., д.Большежилкина, ..., в общую долевую собственность с членами семьи. 

В компетенцию сотрудника ОГБУ «УСЗСОН по ... не входит установление подлинности подписей, печати, бланков документов, которые предоставляются совместно с заявлением на распоряжение средствами сертификата, также не входит установление наличия или отсутствия жилого помещения, приобретаемого владелицей сертификата, поскольку сделка купли-продажи прошла проверку и регистрацию в Управлении Росреестра. 

** заявление о распоряжении средствами сертификата на материнский семейный капитал ФИО1, от ** удовлетворено. ** на счет ООО «Приоритет» в счет погашения долга ФИО1, по договору займа № № от ** перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей. Таким образом, ОГБУ «УСЗСОН по ... причинен ущерб в указанном размере (т.1, л.д.185-191).

В ходе выемки у представителя потерпевшего БОГ изъяты копии документов из личного дела ФИО1,: 

– решения о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал № от ** ФИО1, в связи с рождением ребенка;

– решения от ** об удовлетворении заявления ФИО1, от ** о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала № на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по займу в сумме 100 000 рублей;

– договора займа № от **, согласно которому ФИО1, взяла целевой займ у ООО «Приоритет», в лице УЕА, в сумме 553 000 рублей в счет оплаты приобретаемого одноэтажного жилого дома по адресу: ..., д.Большежилкина, ...;

– справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом по договору займа № от **, согласно которой по состоянию на ** остаток основного долга ФИО1, составлял 553 000 рублей, остаток задолженности по выплате процентов составлял 151 рубль 51 копейка;

– заявки на расход № от **, согласно которой ОГКУ «УСЗН по ...» перечислило денежные средства в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ООО «Приоритет» № в счет погашения части стоимости приобретенного объекта недвижимости ФИО1, по ее областному сертификату на материнский капитал.

Вышеуказанные копии документов были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.1, л.д.193-210).

В ходе выемки у подозреваемой ФИО1, изъяты: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-9 № на сумму 453026 рублей; уведомление ОГКУ «УСЗН по ...» от ** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала; договор займа № от **, согласно которому ФИО1, взяла целевой займ у ООО «Приоритет», в лице УЕА, в сумме 553 000 рублей в счет оплаты приобретаемого одноэтажного жилого дома по адресу: ..., д.Большежилкина, ...; договор купли-продажи от **, согласно которому ФИО1, приобрела у УТВ земельный участок и одноэтажный жилой дом по адресу: ..., д.Большежилкина, ..., за 560 000 рублей; сотовый телефон марки «Поко М3 Про», содержащий контакт с абонентским номером ФИО3

Документы и сотовый телефон были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.1, т.№).

Свидетель УЕА, ранее являвшийся директором ООО «Приоритет», в судебном заседании пояснил, что данное Общество осуществляло деятельность по выдаче займов под залог недвижимости, в том числе для приобретения недвижимости за счет средств материнского (семейного) капитала. При этом, предоставляя займ для приобретения недвижимости за счет средств материнского (семейного) капитала, на место нахождения объекта не выезжал, пригодность жилого дома для проживания не проверял. За предоставленный займ владелица сертификата оплачивала Обществу 50 тысяч рублей. Обстоятельства обращения ФИО3 о предоставлении займа ФИО1, для приобретения жилого дома по адресу: ..., д.Большежилкина, ..., не помнит. 

По ходатайству стороны обвинения в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены и исследованы показания свидетеля УЕА, данные им в ходе предварительного расследования. 

При допросе ** свидетель УЕА дал более подробные показания, в том числе о том, что клиентов, т.е. владелиц сертификатов на материнский (семейный) капитал, находили различные риелторы, в том числе ФИО3

Процедура предоставления займа владелицам сертификатов была следующая: риелтор приводил к нему в офис владелицу сертификата, которой нужно было предоставить займ, либо же приезжал сам без владелицы сертификата. Присутствие последней было не обязательно, т.к. главное было получить необходимые документы: паспорт заемщика, сертификат на материнский (семейный) капитал, справку об остатке средств на сертификате, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, реквизиты банковского счета владелицы сертификата, заявление на выдачу займа. Также предоставлялась расписка владелицы сертификата о том, что последняя обязуется выделить детям доли в приобретаемом объекте недвижимости (данная расписка не требовала нотариального удостоверения). Получив пакет документов, проверял на сайте судебных приставов не арестованы ли счета владелицы, также делал запрос в ЕГРН, чтобы проверить, имеются ли обременения на приобретаемом объекте недвижимости. После чего, убедившись, что на объекте недвижимости отсутствует обременение, готовил договоры займа и купли-продажи с актом приема-передачи, передавал данные документы либо владелице сертификата, либо риелтору. Второй экземпляр указанных документов оставлял у себя. В настоящее время у него какие-либо документы не сохранились. 

После того как право собственности на объект недвижимости было зарегистрировано на владелицу сертификата, со счета ООО «Приоритет» переводил на счет владелицы сертификата денежные средства в размере выдаваемого займа. Сумму займа выдавал равной остатку по сертификату. За пользование займом с владелицы сертификата взималось 50 000 рублей (т.2, л.д.26-29).

После оглашения свидетель УЕА подтвердил приведенные показания.

Свидетель УТВ при допросе в ходе предварительного следствия пояснила, что проживает совместно с мужем УАВ, который ** заключил контракт о прохождении военной службы для участия в специальной военной операции.

Продажей земельного участка, находящегося ранее в ее собственности по адресу: ..., д.Большежилкина, ..., занимался супруг, а она лишь подписывала необходимые документы. По месту расположения земельного участка никогда не была, что там находилось, не знает.

ФИО1, и ФИО3 ей не знакомы, с ними не встречалась. 

Супруг ранее неоднократно продавал земельные участки, на которых строил временные сооружения, не пригодные для проживания и не являющиеся жилыми домами. Денежные средства за проданный ФИО1, земельный участок получал муж (т.2, л.д.30-32).

По сведениям нотариуса нотариальной палаты ... Ангарского нотариального округа ЯЯИ, последней удостоверялась доверенность от **, зарегистрированная в реестре за №, согласно которой УТВ уполномочила ФИО3 продать за цену и на условиях по своему усмотрению жилой дом и земельный участок по адресу: ..., д.Большежилкина, ... (т.2, л.д.47).

Свидетель БМС, являющийся главой муниципального образования Администрации сельского поселения Большееланского, в ходе допроса на предварительном следствии пояснил, что рядом с его домом находится земельный участок по адресу: ..., д.Большежилкина, ..., где ранее имелся жилой дом, который сгорел в 2010 году. Собственник земельного участка ему не известен. Участок зарос травой, кустарниками, заброшен, никто за ним не ухаживает. В 2018 году жилого дома на земельном участке не было. ФИО1,, ФИО3 и УТВ ему не знакомы (т.2, л.д.37-39).

Аналогичные показания об отсутствии жилого дома по адресу: ..., д.Большежилкина, ..., в ходе предварительного следствия были даны свидетелями КВГ и РНВ, проживающими в указанной деревне (т.2, л.д.42-43, 44-45).

При осмотре земельного участка по адресу: ..., д.Большежилкина, ..., установлено, что участок каких-либо ограждений не имеет, жилые строения отсутствуют (т.1, л.д.7-13).

Согласно сведений из Госкорпорации «Роскосмос» о результатах исследования состояния местности с использованием данных дистанционного зондирования Земли из космоса, на земельном участке с кадастровым номером 38:16:000070:1005, расположенном по адресу: ..., д.Большежилкина, ..., за период с ** по настоящее время дешифровочных признаков строений на космических изображениях не выявлено (т.1, л.д.20-27).

По сведениям о движении денежных средств по лицевому счету ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3 №, ** на счет поступили денежные средства в сумме 184 750 рублей, после чего, с указанного счета с ** осуществлены операции по списанию денежных средств разными суммами (т.2, л.д.89-93).

Исследовав представленные сторонами доказательства, суд приходит к убеждению о виновности ФИО1, и ФИО3 в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.п. 15, 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ** № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», по статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся средства материнского (семейного) капитала.

Так, по смыслу Федерального закона от ** № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», материнский капитал представляет из себя целевую социальную выплату (субсидию), производимую в виде безналичных денежных средств, перечисляемых по решению уполномоченных государством должностных лиц пенсионного фонда из средств бюджета, для их последующего использования в интересах лиц, получивших государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, исключительно в предусмотренных данным Законом целях: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов; формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин. 

В соответствии с ... от ** №-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в ..., областной материнский (семейный) капитал также может быть использован исключительно в предусмотренных данным Законом целях: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежегодной денежной выплаты.

При этом, обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном преступлении.

Также, согласно разъяснению, содержащемуся в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ** №, субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, может быть лицо, как не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат, так и обладающее таким правом (например, в случае введения в заблуждение относительно фактов, влияющих на размер выплат).

Как установлено в судебном заседании из последовательных показаний подсудимой ФИО1, (т.1, л.д.224-228, 229-231; т.2, л.д.21-25, 177-180), последняя, получив сертификаты (федеральный и областной) на материнский (семейный) капитал, достоверно зная о целях, на которые могут быть использованы денежные средства по данным сертификатам, решив их (средства) «обналичить», обратилась к занимающейся риэлторской деятельностью ФИО3 В свою очередь ФИО3, также достоверно зная, что денежные средства по материнскому (семейному) капиталу могут быть использованы исключительно в предусмотренных Законах целях, в том числе для улучшения жилищных условий, согласившись из корыстных побуждений с предложением ФИО1,, подыскала земельный участок по адресу: ..., д.Большежилкина, ..., будучи осведомленной об отсутствии на данном участке жилого дома, после чего на основании доверенности от собственника УТВ заключила с ФИО1, договор купли-продажи земельного участка и якобы находящегося на нем дома, указав в качестве стоимости 560 000 рублей, что составляет размер денежных средств по сертификатам. Помимо этого, ФИО3 подыскала кредитную организацию ООО «Приоритет», с которой ФИО1, был заключен договор займа в размере 553 000 рублей на приобретение земельного участка и якобы находящегося на нем дома. Лишь после этого ФИО1,, получив при содействии ФИО3 необходимые документы, подала заявления в УПФР в Ангарском городском округе ... и ОГКУ «УСЗН по ...» о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с просьбой направить их в счет погашения долга и уплату процентов по займу ООО «Приоритет», которые соответствующими органами были удовлетворены, а денежные средства перечислены на счет Общества. При этом, как следует в том числе из сведений из ПАО «Сбербанк», подсудимая ФИО1, перечислила 184 750 рублей на расчетный счет ФИО3

При установленных обстоятельствах заключение договоров: займа между ФИО1, и ООО «Приоритет»; купли-продажи земельного участка и жилого дома по адресу: ..., д.Большежилкина, ..., между ФИО1, и УТВ, были направлены на создание условий получения средств материнского (семейного) капитала для их последующего хищения. При этом, и ФИО1,, и ФИО3 осознавали, что договор купли-продажи носил мнимый характер, был заключен с целью создания видимости улучшения жилищных условий ФИО1, Совместные и согласованные действия ФИО1, и ФИО3 были направлены на достижение окончательного результата преступления – на хищение средств из федерального бюджета РФ, а также бюджета .... В связи с чем, ФИО3 является субъектом настоящего преступления в силу предварительного сговора с держателем сертификатов – подсудимой ФИО1,

Суд учитывает, что показания ФИО1, на досудебной стадии получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствии адвоката, после разъяснения права не свидетельствовать против самой себя, а также положений закона о том, что они (показания) могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от них. Оснований для оговора ФИО3 у подсудимой ФИО1, не установлено. Кроме того, подсудимая ФИО3 в ходе судебного разбирательства после исследования доказательств вину в инкриминируемом деянии признала. 

Согласно примечания 4 к ст. 158 УК РФ, крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.5 и 165, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Размер похищенных ФИО1, и ФИО3 денежных средств: 453 026 рублей и 100 000 рублей, относится к крупному.

В связи с чем, суд квалифицирует действия подсудимых ФИО1, и ФИО3 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, т.е. хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Сомнений во вменяемости подсудимых у суда не возникло, учитывая, что они не состоят на учете у психиатра, а их поведение в судебном заседании является адекватным. В связи с чем, ФИО1, и ФИО3 подлежат уголовной ответственности. 

При назначении ФИО1, и ФИО3 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимых, которые ранее не судимы, по месту жительства характеризуются удовлетворительно, имеют на иждивении малолетних детей. Также суд принимает во внимание влияние назначаемого наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей. 

Помимо этого суд учитывает характер и степень фактического участия каждой из подсудимых в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает:

- у ФИО1, – признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию другого соучастника преступления, наличие на иждивении малолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; 

- у ФИО3 – признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. 

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не установил. 

Принимая во внимание в совокупности вышеуказанные обстоятельства дела, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности ФИО1, и ФИО3, влияние назначаемого наказания на исправление и на условия жизни их семей, суд приходит к убеждению, что за совершенное ими преступление наказание в виде лишения свободы будет способствовать достижению целей наказания. При этом, суд приходит к выводу, что исправление подсудимых возможно без изоляции от общества и избирает им наказание с применением ст. 73 УК РФ, т.е. условное осуждение, с назначением испытательного срока, с возложением на них обязанностей, способствующих исправлению. 

В связи с наличием смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ (у ФИО1,) и п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ (у ФИО3), отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении ФИО1, и ФИО3 наказания применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

С учетом наличия смягчающих обстоятельств суд полагает возможным не назначать дополнительные наказания в виде ограничения свободы и штрафа, предусмотренные санкцией. 

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновных во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления для назначения наказания в соответствии со ст. 64 УК РФ. 

Разрешая вопрос о наличии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд принимает во внимание, что ФИО1, и ФИО3 совершено умышленное корыстное тяжкое преступление, путем обмана, в результате чего был причинен материальный ущерб в крупном размере, имеют место смягчающие наказание обстоятельства, в том числе наличие у подсудимых малолетних детей и возмещение имущественного ущерба, отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства. При этом, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного подсудимыми преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, а потому оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется. 

Заявленные по делу гражданские иски отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по ... и ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по ...» о взыскании с подсудимых ФИО1, и ФИО3 453 026 рублей и 100 000 рублей удовлетворению не подлежат, поскольку причиненный на указанные суммы ущерб подсудимыми возмещен. 

В связи с чем, наложенный арест на имущество подсудимой ФИО1,, а именно на 1/6 доли земельного участка по адресу: ..., д.Большежилкина, ..., подлежит отмене.

Вещественными доказательствами по уголовному делу необходимо распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1, виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, назначив ей наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев. 

Признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, назначив ей наказание в виде лишения свободы сроком 2 года. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в виде 1 года 6 месяцев, каждой, возложив на условно осужденных обязанности: встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, не менять места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, ежемесячно являться на регистрацию в инспекцию согласно ее предписанию. 

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Засчитать в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1, и ФИО3 по вступлению приговора в законную силу – отменить.

Производство по гражданским искам отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по ... и ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по ...» – прекратить.

Отменить наложенный арест на имущество ФИО1,, а именно на 1/6 доли земельного участка по адресу: ..., д.Большежилкина, .... 

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: 

– результаты оперативно-розыскной деятельности; копии документов из личного дела ФИО1,; реестровое дело на земельный участок по адресу: ..., д.Большежилкина, ..., записанное на компакт-диск; копии регистрационного дела ООО «Приоритет»; сведения о движении денежных средств по счету ООО «Приоритет» и ФИО3 из ПАО «Сбербанк», хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле; 

– государственный сертификат на материнский капитал, договор купли-продажи от **, договор займа от **, уведомление Управления социальной защиты населения по ..., сотовый телефон марки «Поко М3 Про», хранящиеся у ФИО1,, оставить по принадлежности последней. 

Приговор может быть обжалован в Иркутский областной суд через Ангарский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: А.М. Лозовский

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>