№1-28\19

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Азов 30 января 2019 года

Азовский городской суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Бесчастного В.А.,

государственного обвинителя помощника Азовского межрайонного прокурора Шкарупина А.С.,

защитника Липина С.В., 

подсудимого ФИО1,

при секретаре Варанкиной Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: ФИО1, 

<

данные изъяты>. рождения, уроженца 

<

адрес>, гр. РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.327.1, ч.5 ст.171.1, ч.4 ст.327.1, ч. 1 ст.180, ч. 1 ст.171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем (ИНН №, ОГРНИП №), осуществляя с 2007 года свою предпринимательскую деятельность, связанную с розничной торговлей прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки, в магазине «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пересечение 

<

адрес> и пер. 

<

адрес>, имея умысел на незаконное обогащение за счет использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, и последующего сбыта фальсифицированной алкогольной продукции, реализуя разработанный им план, заведомо зная, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке, порядок которой установлен Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ и приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от ДД.ММ.ГГГГ №, при не установленных обстоятельствах, в неустановленном месте в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свои связи в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, приобрел маркированную заведомо поддельными федеральными специальными марками контрафактную алкогольную продукцию, с целью последующего сбыта неопределенному кругу лиц, а именно: не менее одной бутылки спиртосодержащей жидкости внешне схожей с алкогольным напитком коньяк крепостью 33,1 % объемных, объемом 0,5 литра с наклеенной на стеклянную бутылку этикеткой и контрэтикеткой «ЛЕЗГИНКА Российский КОНЬЯК ВЫДЕРЖАННЫЙ «КВ», маркированную заведомо для ФИО1 поддельной федеральной специальной маркой №, которую не позднее ДД.ММ.ГГГГ транспортировал и хранил в магазине ИП ФИО1 с названием «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пересечение 

<

адрес> и пер. ФИО10, с целью дальнейшего сбыта.

Для исполнения задуманного, ФИО1, желая наступления общественно опасных последствии и получения финансовой выгоды от реализации контрафактной алкогольной продукции с нанесённой на неё заведомо поддельной федеральной специальной маркой №, нанял на работу в выше указанный магазин Свидетель №10 и сообщил ей, о необходимости реализации алкогольной продукции – коньяка «Лезгинка Российский ВЫДЕРЖАННЫЙ «КВ», при этом, о том, что указанный алкоголь является контрафактным и на него нанесена поддельная федеральная специальная марка ФИО1 Свидетель №10 не сообщил.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 18 минут по 19 часов 22 минуты Свидетель №10, не осведомленная о преступном умысле ФИО1, работая на основании трудового договора у ИП ФИО1 в период времени с апреля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ и занимаясь розничной реализацией продуктов питания и алкогольной продукции, находясь на своем рабочем месте - магазине «

<

данные изъяты>» ИП ФИО1, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пересечение 

<

адрес> и 

<

адрес>, реализовала ФИО14, действовавшему на основании ст. ст. 6, 7 Закона РФ «Об оперативно розыскной деятельности» в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» за 480 рублей одну бутылку со спиртосодержащей жидкостью темного цвета внешне схожей с коньяком крепостью 33,1 объемных, маркированную этикеткой и контрэтикеткой «ЛЕЗГИНКА Российский КОНЬЯК ВЫДЕРЖАННЫЙ «КВ» объемом 0,5 литра с наклеенной на нее поддельной федеральной специальной маркой, защищенной от подделок №, которая согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ не является продукцией фабрики Гознак.

После этого, приобретенная у Свидетель №10 за 480 рублей одна бутылка со спиртосодержащей жидкостью темного цвета внешне схожая с коньяком, крепостью 33,1% объемных, маркированная этикеткой и контрэтикеткой «ЛЕЗГИНКА Российский КОНЬЯК, ВЫДЕРЖАННЫЙ «КВ» объемом 0,5 литра с наклеенной на нее поддельной федеральной специальной маркой, защищенной от подделок №, была изъята сотрудниками полиции, тем самым выведена из незаконного гражданского оборота.

Далее, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на незаконное финансовое обогащение за счет сбыта фальсифицированной алкогольной продукции, являясь индивидуальным предпринимателем (ИНН №, ОГРНИП №), осуществляя свою предпринимательскую деятельность в магазине 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, пресечение 

<

адрес> и пер. ФИО10 и, имея умысел на использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, направленный на незаконное финансовое обогащение за счет сбыта фальсифицированной алкогольной продукции, в неустановленном следствием месте и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в нарушение требований Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» № 171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, постановления Правительства РФ «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» № от ДД.ММ.ГГГГ, приобрел у неустановленных лиц с целью последующего сбыта алкогольную продукцию – одну бутылку коньяка объемом 0,5 литра с этикеткой и контрэтикеткой «ЛЕЗГИНКА Российский КОНЬЯК ВЫДЕРЖАННЫЙ «КВ» маркированную заведомо поддельной федеральной специальной маркой № *№, которую транспортировал и хранил до ДД.ММ.ГГГГ в помещении магазина «

<

данные изъяты>» расположенного по адресу: 

<

адрес>, пресечение 

<

адрес> и 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 02 минут по 15 часов 05 минут Свидетель №10, не осведомленная о преступном умысле ФИО1, работая на основании трудового договора у ИП ФИО1 и занимаясь розничной реализацией продуктов питания и алкогольной продукции, находясь на своем рабочем месте - магазине «

<

данные изъяты>» ИП ФИО1, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пресечение 

<

адрес> и 

<

адрес>, реализовала Свидетель №1 действовавшей на основании ст. ст. 6, 7 Закона РФ «Об оперативно розыскной деятельности» в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» за 480 рублей одну бутылку со спиртосодержащей жидкостью темного цвета внешне схожей с коньяком, крепостью 32,6% объемных, маркированную этикеткой и контрэтикеткой «ЛЕЗГИНКА Российский КОНЬЯК ВЫДЕРЖАННЫЙ «КВ» объемом 0,5 литра с наклеенной на нее заведомо поддельной федеральной специальной маркой защищенной от подделок № *№, которая, согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ изготовлена с форм высокой печати – основные изображения; номер нанесен, вероятно, при помощи термографического печатающего устройства и не является продукцией Гознак. 

После этого, приобретенная Свидетель №1 за 480 рублей одна бутылка со спиртосодержащей жидкостью темного цвета внешне схожей с коньяком, крепостью 32,6% объемных, маркированная этикеткой и контрэтикеткой «ЛЕЗГИНКА Российский КОНЬЯК, ВЫДЕРЖАННЫЙ «КВ» объемом 0,5 литра с наклеенной на нее заведомо поддельной федеральной специальной маркой, защищенной от подделок №, была изъята сотрудниками полиции, тем самым выведена из незаконного гражданского оборота.

Он же, действуя с корыстным умыслом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, находясь на территории 

<

адрес>, используя свое жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, имея умысел на сбыт алкогольной продукции в крупном размере используя свои связи в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организовал приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, реализуя разработанный им план, заведомо зная, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке, порядок которой установлен Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ и приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от ДД.ММ.ГГГГ №, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приобрел у неустановленных лиц маркированную заведомо поддельными федеральными специальными марками контрафактную спиртосодержащую продукцию в количестве 3153 бутылки, с целью последующего сбыта неопределенному кругу лиц, в магазине «

<

данные изъяты>» расположенном по адресу: 

<

адрес>, пресечение 

<

адрес> и 

<

адрес>, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно: 

- водка «Пшеничная» объемом 0,25 литра, стоимость одной бутылки 95 рублей в количестве 240 бутылок, водка «Родники Сибири» объемом 0,5 литра, стоимость одной бутылки 190 рублей в количестве 2839 бутылок, водка «

<

адрес>» объемом 0,5 литра, стоимость одной бутылки 190 рублей в количестве 12 бутылок, коньяк «Дербент» объемом 0,5 литра, стоимость одной бутылки 190 рублей в количестве 40 бутылок, коньяк «Стараякрепость» объемом 0,5 литра, стоимость одной бутылки 190 рублей в количестве 20 бутылок, коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литра, стоимость одной бутылки 190 рублей в количестве 2 бутылок, крепостью свыше от 36 % до 39 % объемных, общей стоимостью 576270 рублей, которую не позднее ДД.ММ.ГГГГ при не установленных обстоятельствах, неустановленные лица перевезли на автомобиле марки «ГАЗЕЛЬ», более точная марка и государственный регистрационный знак автомобиля не установлены к месту жительства ФИО1 где, он в последующем ее хранил по адресу: 

<

адрес>, с целью дальнейшего сбыта.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 07 часов 55 минут по 10 часов 00 минут вышеуказанная немаркированная алкогольная продукция в количестве 3153 бутылки, а именно: водка «Пшеничная» объемом 0,25 литра в количестве 240 бутылок, водка «Родники Сибири» объемом 0,5 литра в количестве 2839 бутылок, водка «

<

адрес>» объемом 0,5 литра в количестве 12 бутылок, коньяк «Дербент» объемом 0,5литра в количестве40 бутылок, коньяк «Старая крепость» объемом 0,5 литра в количестве 20 бутылок, коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литра в количестве 2 бутылок, общая стоимость, которой согласно заключения специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 576270 рублей, что является крупным размером, была изъята в ходе производства обыска по месту жительства ФИО1 по адресу: 

<

адрес>.

Он же, имея умысел на использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, реализуя разработанный им план, заведомо зная, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке, порядок которой установлен Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ и приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от ДД.ММ.ГГГГ №, в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свои связи в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, приобрел у неустановленных следствием лиц, маркированную заведомо поддельными федеральными специальными марками контрафактную алкогольную продукцию, с целью последующего сбыта неопределенному кругу лиц, а именно: водка «Пшеничная» объемом 0,25 литра в количестве 240 бутылок, водка «Таёжный край» объемом 0,5 литра в количестве 12 бутылок, водка «Родники Сибири» объемом 0,5 литра в количестве 540 бутылок, коньяк - Российский коньяк КВ «Дербент» объемом 0,5 литра в количестве 40 бутылок, коньяк-Российский коньяк КВ «Старая крепость» объемом 0,5 литра в количестве 20 бутылок, коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литра в количестве 2 бутылки, которую при не установленных обстоятельствах перевез и хранил по месту жительства по адресу: 

<

адрес> в магазине ИП ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, пересечение улицы пресечение 

<

адрес> и 

<

адрес>, с целью дальнейшего сбыта.

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ федеральные специальные марки РФ «Водка 0,25л» «Водка до 0,5 л» и «Крепкие спиртные напитки до 0,5л» наклеенные на бутылки с этикетками и контрэтикетками водка «Пшеничная», водка «Таёжный край», водка «Родники Сибири», коньяк - Российский коньяк КВ «Дербент», коньяк-Российский коньяк КВ «Старая крепость», коньяк «Лезгинка» не являются продукцией ФГУП «Гознак».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 07 часов 55 минут по 10 часов 00 минут указанная алкогольная продукция, маркированная заведомо поддельными федеральными специальными марками, а именно: водка «Пшеничная» объемом 0,25 литра в количестве 240 бутылок, водка «Родники Сибири» объемом 0,5 литра в количестве 540 бутылок, водка «

<

адрес>» объемом 0,5 литра в количестве 12 бутылок, коньяк - Российский коньяк КВ «Дербент» в количестве 40 бутылок, коньяк - Российский коньяк КВ «Старая крепость» объемом 0,5 литра в количестве 16 бутылок, коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литра в количестве 2 бутылок, была обнаружена и изъята в ходе производства обыска сотрудниками полиции по месту жительства ФИО1 по адресу: 

<

адрес> в магазине ИП ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, пресечение 

<

адрес> и 

<

адрес>.

Таким образом, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в 

<

адрес>, использовал заведомо поддельные федеральные специальные марки в количестве не менее 850 штук, нанесенные на бутылки со спиртосодержащей жидкостью с наклеенными на них этикетками и контрэтикетками водка «Пшеничная», водка «Родники Сибири», водка «

<

адрес>», коньяк - Российский коньяк КВ «Дербент», коньяк - Российский коньяк КВ «Старая крепость», коньяк «Лезгинка», которую хранил по адресу: 

<

адрес> в магазине ИП ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, пресечение 

<

адрес> и 

<

адрес>.

Он же, имея умысел на неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков, проанализировав рынок по продаже алкогольной продукции, исходя из ценовой политики и спроса, прогнозируя получение незаконной прибыли в результате совершения преступления, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свои связи в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, приобрел у неустановленных лиц контрафактную алкогольную продукцию с чужими товарными знаками Российский коньяк КВ «Дербент» (номера регистраций товарных знаков № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ) и Российский коньяк КВ «Старая крепость» (номера регистраций товарных знаков № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ), зарегистрированных в порядке определенном законодательством Российской Федерации и подлежащим правовой охране, нормам международного права, закрепленным согласно «Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков» от ДД.ММ.ГГГГ (подписанного правительством СССР ДД.ММ.ГГГГ) и главы 69 раздела VII части 4 Гражданского кодекса РФ, без разрешения правообладателя на использование на территории Российской Федерации. 

При неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, контрафактную алкогольную продукцию в 60 стеклянных бутылках объемом 0,5 литра с графическим изображением на этикетках и контрэтикетках с чужими товарными знаками Российский коньяк КВ «Дербент» и Российский коньяк КВ «Старая крепость» хранил в домовладении, используемом им для проживания по адресу: 

<

адрес>, с целью дальнейшего сбыта.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 07 часов 55 минут по 10 часов 00 минут указанная алкогольная продукция, а именно: коньяк - Российский коньяк КВ «Дербент» в количестве 40 бутылок (стоимость одной бутылки 675 рублей) общей стоимостью 27000 рублей и коньяк - Российский коньяк КВ «Старая крепость» объемом 0,5 литра в количестве 20 бутылок (стоимость одной бутылки 481 рубль) общей стоимостью 9620 рублей, были обнаружены и изъяты в ходе производства обыска сотрудниками полиции по месту жительства ФИО1 по адресу: 

<

адрес>.

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ этикетки и контрэтикетки, наклеенные на алкогольную продукцию, маркированную товарными знаками Российский коньяк КВ «Дербент» объемом 0,5 литра в количестве 40 бутылок и Российский коньяк КВ «Старая крепость» объемом 0,5 литра в количестве 16 бутылок, имеют отличия от оригинальных этикеток, наклеенных на оригинальную продукцию, произведенную АО «Дербентский коньячный комбинат», сравнительные образцы которой были представлены на экспертизу, этикетки, наклеенные на 4 стеклянные бутылки (без акцизных марок), маркированные товарными знаками Российский коньяк КВ «Старая крепость» объемом 0,5 литра с жидкостью непригодны для сравнительного исследования.

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ федеральные специальные марки РФ «Крепкие спиртные напитки до 0,5 л» наклеенные на бутылки с этикетками и контрэтикетками, коньяк - Российский коньяк КВ «Дербент» и коньяк-Российский коньяк КВ «Старая крепость» объемом 0,5 литра, не являются продукцией ФГУП «Гознак».

Учитывая, что согласно ответа правообладателя АО «Дербентский коньячный комбинат» ИНН: 

<

***> на территории РФ стоимость одной бутылки коньяка-Российский коньяк КВ «Дербент» объемом 0,5 литра на ДД.ММ.ГГГГ составляла 675 рублей, а стоимость коньяка - Российский коньяк КВ «Старая крепость» объемом 0,5 литра на ДД.ММ.ГГГГ составляла 481 рубль, ФИО1 незаконно используя товарные знаки Российский коньяк КВ «Дербент» и Российский коньяк КВ «Старая крепость» причинил своими действиями правообладателю АО «Дербентский коньячный комбинат» ИНН: 

<

***> материальный ущерб на общую сумму 36620 рублей.

Таким образом, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ используя помещения, расположенные по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, имея умысел на неоднократное, незаконное использование чужих товарных знаков, приобрел и хранил с целью сбыта контрафактную алкогольную продукцию, с незаконным использованием чужих товарных знаков: Российский коньяк КВ «Дербент» и Российский коньяк КВ «Старая крепость», чем причинил правообладателю АО «Дербентский коньячный комбинат» ИНН: 

<

***> материальный не ущерб на сумму не менее 36620 рублей.

Он же, являясь индивидуальным предпринимателем (ИНН №, ОГРНИП №), осуществляя с 2007 года свою предпринимательскую деятельность, связанную с розничной торговлей прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки, в магазине «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пересечение 

<

адрес> и пер. ФИО10, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на незаконное предпринимательство, то есть на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случае, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, реализуя разработанный план по незаконному извлечению дохода, путем реализации алкогольной продукции, действуя с корыстным умыслом на получение систематического дохода, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №171-ФЗ «О Государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству, хранению и поставке спиртосодержащей непищевой продукции» (в редакции Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которым лицензированию подлежат все виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и розничной продажи спиртосодержащей продукции, через продавцов магазина ИП ФИО1 «

<

данные изъяты>» расположенного по адресу: 

<

адрес>, пересечение 

<

адрес> и пер. ФИО10, не осведомленных о его преступном умысле, реализовал неустановленному кругу лиц спиртосодержащую продукцию (крепкие спиртные напитки водка марок «Белая Берёза», «Пшеничная» коньяк «Лезгинка», шампанское «АбрауДюрсо»), не имея регистрации в качестве юридического лица и обязательной лицензии на хранение и продажу спиртосодержащей непищевой продукции. 

В результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 извлек доход от продажи спиртосодержащей продукции на сумму 4581000 рублей, что является доходом в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя не признал, и пояснил, что является индивидуальным предпринимателем, у него в аренде имеется магазин, расположенный в 

<

адрес> на пересечении 

<

адрес> – 

<

адрес> помещения магазина, является ФИО15. Он осуществляет розничную продажу продуктов питания, пива и коктейлей. На пиво и коктейли у него были разрешения. Данные напитки отражались в общей отчетности. За товаром он часто ездит в 

<

адрес> склад. На складе продуктов питания он познакомился с молодым человеком по имени ФИО29, у которого несколько раз брал спиртные напитки. ФИО30 говорил, что все алкогольные напитки заводские. Первые пару раз он брал для себя, потом решил попробовать поторговать. Разрешения на реализацию крепкой спиртосодержащей алкогольной продукции у него не было. Каких-либо документов по приему и передаче алкогольной продукции у него так же не было, расчет был по форме «деньги – товар». Водку приобретал по цене примерно 80 рублей за 1 бутылку 0,5 литров; коньяк в районе 200 рублей за 1 бутылку, а шампанское в районе 100 рублей за одну бутылку. Он самостоятельно водку не разливал, акцизные марки не клеил. Он сам привозил продавцам водку, говорил, чтобы продавали из-под прилавка по 100 рублей за 1 бутылку, коньяк по 250 рублей за 1 бутылку, шампанское по 150 рублей за 1 бутылку. По цене в размере 480 рублей за бутылку пояснить не может, считает, что это должно остаться на совести продавцов, они ставили цену, какую хотели. О том, что в его магазине продается алкогольная продукция, он сам рассказывал покупателям. О том, что указанные действия являются незаконными, он знал, но совершал данные правонарушения, так как хотел заработать. Реализацией алкогольной продукции он занимался примерно полгода. Привозил продавцам ящик или полтора водки, 1-2 бутылки коньяка, а шампанское вообще очень редко привозил. Фиксировалось данная продукция в общей тетради, иногда просто привозил и забирал деньги. Ему известно, чем отличается оригинальная алкогольная продукция от неоригинальной. На приобретаемых у Сергея бутылках присутствовала и этикетка и акцизная марка, которая в большинстве случаев была приклеена ровно, но он сильно не присматривался. ФИО31 говорил ему, что алкогольная продукция заводская, что ее с 3-й смены вывозят. Название завода ему не известно. Какие марки у водки и шампанского были, он не помнит, а коньяк был «Лезгинка». Изъятый у него спирт в количестве 15 литров, был для его личных нужд, в автомобиль залить, протереть что-то, он не реализовывался, просто в стороне стоял. Как-то раз ФИО32 сказал, что у него есть большая партия спиртных напитков по доступной цене, как раз, у его супруги было день рождение, праздники наступали, и он решил взять много алкогольной продукции: коньяк, водка акцизная. Как раз на день рождения супруги пришли сотрудники полиции, все упаковали и изъяли. И только в следственном комитете он узнал о том, что водка фальсифицирована так же, как и акцизная марка. В следственном комитете он рассказывал о Сергее, но нашли его или нет, ему не известно. 

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает, что виновность ФИО1 в инкриминированных ему преступлениях, была установлена в ходе судебного разбирательства и подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями свидетеля Свидетель №8, который суду пояснил, что подсудимый ФИО1 приходится ему 

<

данные изъяты>. Отношения с 

<

данные изъяты> хорошие. У ФИО1 имеются два магазина по продаже продуктов, адресов которых он не помнит, но знает, что один расположен по 

<

адрес> в 

<

адрес>, другой в центре 

<

адрес>. Находятся ли помещения этих магазинов в собственности отца или он их арендует, ему не известно. Иногда по просьбе ФИО1 он помогает ему в указанных магазинах. Красит, убирает, моет окна, ездит за продуктами. Ему известно, что из алкогольной продукции в магазинах 

<

данные изъяты> продается только пиво. О продаже алкогольных напитков ему ничего не известно, так же как и о том, имеется ли у ФИО1 лицензия на продажу алкогольной продукции. 

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данных ею в судебном заседании и с учетом оглашенных показаний, данных ею в ходе предварительного следствия, согласно которым, она проживает по адресу: 

<

адрес> вместе со своим гражданским 

<

данные изъяты> ФИО1, который является индивидуальным предпринимателем. Родом его предпринимательской деятельности является розничная продажа продуктов питания в магазине «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес> на пересечении 

<

адрес> и пер. ФИО10. Она работает менеджером по продажам у ИП ФИО3. Ее рабочий день начинается с 08:00 часов утра и заканчивается в 18:00 часов. В связи с ее работой, в дневное время суток она дома отсутствует и ей неизвестно, что конкретно делает ее гражданский 

<

данные изъяты> во время ее отсутствия. Ей так же неизвестно, занимается ли ФИО1 реализацией крепких спиртных напитков, поскольку она не вмешивается в его предпринимательскую деятельность из-за того, что ей на работе достаточно своих сложностей. По поводу того, что ДД.ММ.ГГГГ при производстве сотрудниками полиции обыска, у них дома были обнаружены множественные ящики со спиртными напитками, может сказать, что ей ничего неизвестно, кто и откуда привез к ним во двор это спиртное. Появилось оно у них примерно за три дня до этого, то есть примерно ДД.ММ.ГГГГ во время ее отсутствия, поскольку она сама в это время была на работе. Однозначно, что спиртное у них во дворе в таком количестве появилось сведома ФИО1, поскольку без него никто бы к ним это не привез. На ее вопрос ФИО1, что это такое и почему это находится у нас во дворе, ФИО1 сказал, что это не ее женское дело. ФИО1 практически никогда не посвящал ее в свои дела. 

Показаниями свидетеля ФИО5 Л.Н., данных ею в судебном заседании, согласно которым, примерно с 2008 года она работала продавцом в магазине «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, на пересечении 

<

адрес> и пер. ФИО10. Ее работодателем являлся индивидуальный предприниматель ФИО1, с которым у нее был заключен трудовой договор. В магазине реализовывались 

<

данные изъяты> питания, а также пиво, на реализацию которого у ИП ФИО1 имелось разрешение. Помимо продуктов питания и пива, в магазине продавалась водка и коньяк, которые им, для реализации привозил ФИО1 на своем автомобиле «Киа Спортейдж» г/н № регион, по мере его реализации. То есть, если спиртное – водка и коньяк заканчивались, кто-либо из продавцов звонил ФИО1 и говорил ему об этом, либо он сам приезжал или звонил по телефону с той целью, чтобы узнать, нужно ли для реализации спиртное. Она, как продавец осознавала тот факт, что ФИО1 не имеет разрешения на продажу крепких спиртных напитков, а потому спиртное ими продавалось из-под прилавка. Однако она и остальные продавцы продавали спиртное, поскольку не хотели терять свое рабочее место. Водка и коньяк продавцами, на витрины не выставлялись, а хранились для последующей реализации под прилавком магазина. ФИО1 предупреждал продавцов, чтобы они продавали спиртное аккуратно, «проверенным» людям. ФИО1 в среднем привозил по два ящика водки объемом по 0,5 литра каждая бутылка, реже коньяк таким же объемом. Водка продавалась по цене в 100 рублей за одну бутылку, а коньяк по цене 350 рублей. Продавали они в сутки примерно по одному ящику водки, коньяк редко кто-либо покупал, поэтому он зачастую долго стоял под прилавком. ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> и УБЭП и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес>, в помещении магазина «

<

данные изъяты>», в котором она работала, была изъята алкогольная продукция, а именно, водка «Родники Сибири» и коньяк «Лезгинка». Это те самые водка и коньяк, которые им, продавцам магазина «

<

данные изъяты>» привозил для продажи ФИО1. Алкогольная продукция, которую им провозил для реализации ФИО1, имела специальные марки. Сопровождающих документов на алкогольную продукцию ФИО1 им никогда не предоставлял. Спиртные напитки для продажи в магазин привозил лично ФИО1, кроме него никто этого не делал. В ходе производства обыска в помещении магазина «

<

данные изъяты>», имевшему место ДД.ММ.ГГГГ, была изъята книга прихода и расхода за период второй половины 2016 года и 2017 год, на листах которой имеется слово «Севан», которое среди продавцов обозначает алкогольную продукцию, либо водку, либо коньяк, которые им в магазин привозил для реализации ФИО1. Кто именно придумал такое условное обозначение, она сказать не может, поскольку данное слово используется уже много лет. 

Показаниями свидетеля Свидетель №4, которая суду пояснила, что на протяжении 5 лет работает продавцом в магазине «

<

данные изъяты>», который расположен в 

<

адрес>, на пересечении 

<

адрес> и 

<

адрес>. Подсудимый ФИО1 является ее работодателем, работает она у ФИО1 на основании трудового договора. В 2017 году в указанном магазине осуществлялась реализация алкогольной продукции, в основном продавали водку, иногда продавали коньяк. Алкоголь привозил лично ФИО1 на автомобиле. Алкоголь он привозил не часто, так как они продавали его в небольшом количестве. Алкоголь был в стеклянных бутылках объемом 0,5 литров, с наклеенной этикеткой. Названия водки и коньяка она не помнит. Алкоголь привозил ФИО1, примерно один раз в неделю, это в ее смену, а их работало 4 человека. Привозил ящик, может быть два, точно не помнит. Алкоголь на витрины не ставили, продавали из-под прилавка. Откуда покупатели узнавали, что у них в магазине продается водка или коньяк, она пояснить не может. Так же не может пояснить имелось ли у ФИО1 разрешение на реализацию алкогольной продукции, ей это было не известно, но считает, что водку и коньяк они продавали незаконно. Алкоголем торговали год или полгода, кассовые чеки за продажу алкоголя не пробивали, а факт реализации фиксировали в общую тетрадь. Указаний от ФИО1 о том, кому можно продавать алкоголь, а кому нельзя - не было, продавали в основном взрослым мужчинам. Алкогольную продукцию продавали по 100 рублей за бутылку водки, 120 рублей за бутылку коньяка, но точно стоимость не помнит. В магазине проводился обыск, была изъята водка, пару бутылок коньяка и книга. 

Показаниями свидетеля Свидетель №5, которая суду пояснила, что работает продавцом в магазине, который расположен по адресу: 

<

адрес>. Подсудимый ФИО1 является ее работодателем, работает она у ФИО1 на основании трудового договора. В 2017 году в указанном магазине осуществлялась реализация алкогольной продукции, в основном продавали водку, иногда продавали коньяк. Алкоголь привозил лично ФИО1 на своем автомобиле раз в неделю, может два раза. Алкоголь они продавали в небольшом количестве, когда ящик в день продавали, когда меньше. Алкоголь был в стеклянных бутылках объемом 0,5 литров, с наклеенной этикеткой. Названия водки и коньяка она не помнит. Алкоголь на витрины не ставили, продавали из-под прилавка. Откуда покупатели узнавали, что у них в магазине продается водка или коньяк, она пояснить не может, просто приходили, спрашивали «Водка есть?», они отвечали «есть» и продавали. Было у ФИО1 разрешение на реализацию алкогольной продукции ей не известно, но считает, что водку и коньяк они продавали незаконно. Алкоголем торговали примерно месяц, с того момента как она устроилась на работу, потом закрылись. Кассовые чеки за продажу алкоголя не пробивали, факт реализации никак не фиксировали, просто сдавали выручку. Алкогольную продукцию продавали по 100 рублей за бутылку водки, 120 рублей за бутылку коньяка, но точно стоимость не помнит. В магазине проводился обыск, была изъята алкогольная продукция и рабочие тетради продавцов.

Показаниями свидетеля ФИО16, согласно которых он, ДД.ММ.ГГГГ он находился по своим делам в 

<

адрес>. Находясь на пересечении 

<

адрес> и пер. 

<

адрес> в 

<

адрес> к нему подошел сотрудник полиции в гражданской форме, который предъявил свое служебное удостоверение и предложил поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в качестве закупщика спиртных напитков, на что он согласился. Ему было интересно поучаствовать в данном мероприятии. Сотрудник полиции пояснил, что в помещении продовольственного магазина с вывеской «

<

данные изъяты>», расположенном на указанном перекрестке, осуществляется реализация контрафактных спиртных напитков с поддельными акцизными марками. Полицейским с ним был проведён инструктаж, о том каким образом ему нужно будет действовать. У него с собой были личные денежные средства, которые он должен был использовать при проведении ОРМ. Он вошел в помещение магазина, где за прилавком стояла женщина продавец, которую он видел впервые, лично с ней он не знаком. Кроме него в магазине никого из покупателей не было. Он обратился к продавцу, спросил, есть ли в продаже спиртное, помимо выставленного на витрины пива. Продавщица пояснила ему, что есть водка «Белая Берёза». Тогда он попросил продавца продать ему водку «Белая Берёза» после чего передал ей денежные средства в размере 1 000 рублей одной купюрой. Также он попросил продавца продать ему две жестяные ФИО7 пива «Жатецкий Гусь» объемом 0,5 литра, жевательную резинку «Орбит», одну пластиковую бутылку «Пепси». Продавец взяла у него деньги, передала ему одну бутылку водки «Белая Берёза» объемом 0,5 литра, которую она достала из-под прилавка, а также две ФИО7 пива «Жетецкий Гусь», жевательную резинку «Орбит» и пластиковую бутылку «Пепси». На витринах и в холодильниках водки и коньяка не было. Бутылка с водкой была в стеклянной таре этикеткой и контрэтикеткой. Кроме этого продавщица передала ему сдачу в размере 635 рублей. После этого он вышел из помещения магазина и направился в сторону ожидающего его в стороне сотрудника полиции. Подойдя к сотруднику полиции, они осмотрели визуально бутылку с приобретенным им алкоголем и увидели, что, на водке «Белая Берёза» объемом 0,5 литра отсутствовала федеральная специальная марка и дата розлива. Далее он передал сотруднику полиции бутылку водки «Белая Берёза» объемом 0,5 литра, которую он поместил в полиэтиленовый пакет, опечатал его, обвязав горловину пакета нитью с биркой, на которой поставили подписи все участвующие лица при проведении ОРМ. Сотрудник полиции составил акт проверочной закупки, в котором поставили подписи все участвующие лица. 

Показаниями свидетеля Свидетель №7, которые были оглашены в судебном заседании, и согласно которых, примерно с 1991 года по 2002 год она являлась гражданской 

<

данные изъяты> ФИО1. В пользовании у Свидетель №8 находится абонентский номер сотового оператора «Теле 2» №, возможно, что есть еще абонентские номера, которыми он пользуется, у нее записан только этот номер. Зарегистрирован Свидетель №8 по адресу: 

<

адрес> «Б», но фактически проживает по адресу: 

<

адрес>. У Свидетель №8 есть автомобиль марки «ВАЗ-2107» зеленого цвета на котором он передвигается около одного года. До этого времени у ее сына автомобиля не было, так как он служил в вооруженных силах РФ. Примерно с 2007-2008 года у нее в собственности находится не стационарный торговый павильон «

<

данные изъяты>» площадью 31,24 квадратных метра, расположенный в 

<

адрес> на пресечении 

<

адрес> и пер. 

<

адрес>, который она на протяжении последних 4-5 лет сдает в аренду своему бывшему 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ФИО1 Ей известно, что в принадлежащем ей торговом павильоне ФИО1 с момента начала аренды занимается розничной продажей продуктов питания, напитков и иных товаров народного потребления. Арендную плату за указанный торговый павильон ФИО1 ей не платит, так как они договорились с ним, что он будет полностью обеспечивать их совместных детей. Во всех договорах аренды они указывают, что пользование павильоном «Безвозмездное». Ежегодно они перезаключают договор аренды на принадлежащий ей не стационарный торговый павильон «

<

данные изъяты>» площадью 31,24 квадратных метра. В указанный павильон она никогда не приезжала и не смотрела, чем там занимается ФИО1. О том, что в отношении ФИО1 было возбуждено уголовное дело, ей стало известно от ФИО1.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, которая в судебном заседании пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась в районе пересечения 

<

адрес> и просп. 

<

адрес> г. 

<

адрес>. Там к ней обратились сотрудники полиции, которые пригласили её поучаствовать в качестве закупщика спиртных напитков при проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в 

<

адрес>. Она из любопытства согласилась и дала свое письменное согласие. Сотрудники полиции пояснили, что в помещении продовольственного магазина с вывеской «

<

данные изъяты>», расположенного на пересечении 

<

адрес> и пер. 

<

адрес> 

<

адрес>, осуществляется незаконная реализация контрафактных спиртных напитков с поддельными акцизными марками. Так же с ней был проведен инструктаж сотрудниками полиции, каким образом ей нужно было действовать. У нее с собой были личные денежные средства. Кода она приехала в 

<

адрес> вместе с сотрудниками полиции, она вошла в помещение указанного магазина. За прилавком находилась женщина продавец, которую она видела впервые. Кроме нее в помещении магазина были еще покупатели, несколько человек. Она их не знает, видела впервые. Обратившись к продавцу, она спросила, есть ли в продаже спиртное. Продавец пояснила ей, что есть водка и коньяк и сообщила стоимость водки – 100 рублей и коньяка – 480 рублей. Она попросила продавца продать ей коньяк «Лезгинка», и две плитки шоколада «Альпен Голд», передав ей денежные средства в размере 1000 рублей одной купюрой. Продавец взяла у нее деньги, передала ей одну бутылку коньяка «Лезгинка» емкостью 0,5 литра, которую продавщица достала из-под прилавка, и две плитки указанного шоколада. На витринах и в холодильных камерах водки и коньяка не было. Бутылка коньяка была в стеклянной таре, с соответствующими этикетками, а также приклеенной акцизной маркой. Кроме этого продавец передала ей сдачу в размере 355 рублей. После этого она вышла из помещения магазина и направилась в сторону ожидающих ее сотрудников полиции, которым она добровольно выдала приобретенный ей спиртной напиток. Сотрудники полиции приняли у нее коньяк, поместили бутылку в полиэтиленовый пакет черного цвета, опечатали, обвязав горловину пакета нитью с биркой, имеющий пояснительный текст и подписи, участвующих при проведении оперативно-розыскного мероприятия лиц. 

Показаниями свидетеля Свидетель №10, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым, она зарегистрирована и постоянно проживает по адресу: 

<

адрес> совместно с 

<

данные изъяты> Свидетель №9, 

<

данные изъяты> ее 

<

данные изъяты> ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения 

<

данные изъяты>. На протяжении последних примерно 2 лет у нее в личном пользовании находится абонентский номер сотового оператора «Теле2» № и №. На кого зарегистрированы данные номера она не помнит. Ее мать на протяжении длительного времени имеет в пользовании мобильный телефон №.С апреля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в магазине «

<

данные изъяты>» у ИП ФИО1 распложенном на пересечении 

<

адрес> и пер. ФИО10 в 

<

адрес> в должности продавца. Ее работодателем являлся индивидуальный предприниматель ФИО1, с которым у нее был заключен трудовой договор. В магазине реализуются 

<

данные изъяты> питания, а также пиво. Кроме нее в указанном магазине в должности продавцов работали Свидетель №4 ФИО5 Свидетель №3 и ее 

<

данные изъяты>, которые выполняли те же самые функции, что и она. В апреле 2017 года она уволилась, так как нашла другую более высокооплачиваемую работу. Помимо продуктов питания и пива в магазине продавались водка марок «Белая Береза», «Пшеничная», коньяк «Лезгинка», шампанское «АбрауДюрсо», которые им, продавцам, для реализации привозил ФИО1 на своем автомобиле «Киа Спортейдж» г/н № регион, по мере его реализации. То есть, если спиртное – водка, коньяк или шампанское заканчивались, кто-то из продавцов звонил ФИО1 и говорил ему об этом, либо он сам приезжал или звонил по телефону с той целью, чтобы узнать, нужно ли для реализации спиртное. ФИО1 лично ей говорил, что водка, коньяки и шампанское нормальные, то есть настоящие произведенные на заводе. Подлинность спиртных напитков, которые для продажи привозил ФИО1 в магазин у нее сомнения не вызывала, так как они были маркированы акцизными марками. Ей было известно, что у ФИО1 не было лицензии на реализацию крепких алкогольных напитков (водки и коньяка), поэтому ФИО1 всегда говорил, чтобы они продавцы отпускали водку и коньяк только постоянным клиентам, которых они знают. Цена реализуемых ею и другими продавцами водки была 100 рублей за бутылку, и 160 рублей в зависимости от названия и тары, коньяка либо 200, либо 250 рублей за бутылку, точно не помнит, шампанское около 200 рублей, точно уже не помнит. Она, как продавец осознавала тот факт, что ФИО1 не имеет разрешения (лицензии) на продажу крепких спиртных напитков, потому спиртное ими продавалось из-под прилавка по указанию именно ФИО1. Она и остальные продавцы продавали спиртное, поскольку не хотели терять свое рабочее место. Водка, коньяк и шампанское соответственно ими, продавцами, на витрины не выставлялись, а хранились для последующей реализации под прилавком магазина. Сам ФИО1, предупреждал ее и других продавцов, что бы они продавали спиртное аккуратно, «проверенным» людям. Как она поняла, так ФИО1 говорил, потому что не имел лицензии на продажу крепких алкогольных напитков. ФИО1 в среднем в день привозил по два ящика водки объемом по 0,5 литра каждая бутылка, реже коньяк по 2-3 бутылки и шампанское в количестве 2-3 бутылки в день. Все цены на реализуемую алкогольную продукцию устанавливал лично ФИО1. Продавала она в сутки примерно по одному - два ящика водки, коньяк редко покупали, поэтому он долго стоял под прилавком. Кроме этого было шампанское с названием «АбрауДюрсо» объемом 0,75 литра, которое продавалось в день по 2-3 бутылки.

Показаниями свидетеля Свидетель №9, которые были оглашены в судебном заседании и которые аналогичны показаниям Свидетель №10.

Также вина ФИО1 подтверждается материалами уголовного дела:

-материалами ОРМ предоставленные в порядке ст.14 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности.(т.1 л.д.11-63;82-86;87-111) 

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому по месту жительства ФИО1 по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты следующие предметы: информационное письмо ООО «Флагман», постановления по делам об административных правонарушениях от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, подлинники свидетельств о государственной регистрации права № 

<

адрес> и 

<

адрес>, договоры о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор (контракт) от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление ООО «Дискон», копия лицензии №

<

адрес>3от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах, 130 картонных коробок в которых находятся: водка «Пшеничная» объемом 0,25 литра в количестве 240 бутылок, водка «Родники Сибири» объемом 0,5 литра в количестве 2299 бутылок, коньяк - Российский коньяк КВ «Дербент» объемом 0,5 литра в количестве 40 бутылок, коньяк- Российский коньяк КВ «Старая крепость» объемом 0,5 литра в количестве 20 бутылок, коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литра в количестве 2 бутылок, водка «

<

адрес>» объемом 0,5 литра в количестве 12 бутылок, водка «Родники Сибири» объемом 0,5 литра в количестве 540 бутылок, 3 пластиковые емкости объемом по 5 литров каждая со спиртом, мобильный телефон «NOKIA 515» IMEI: № (т. 1 л.д. 154-161);

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в автомобиле марки «КиаСпортейдж» г\н № регион принадлежащем ФИО1 по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты следующие предметы: пакет документов по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ, пакет документов с судебными решениями и чеками об оплате, пакет документов о государственной регистрации физического лица в качестве ИП на имя ФИО1, типовой договор аренды заключенный между Свидетель №7 и ФИО1 (т. 1 л.д. 165-169); 

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в магазине ИП ФИО1 «

<

данные изъяты>» расположенном по адресу: 

<

адрес>, пересечение 

<

адрес> и 

<

адрес> были обнаружены и изъяты следующие предметы: ящики с алкогольной продукцией: водка «Родники Сибири» объемом 0,5 литра в количестве 62 бутылок, коньяк «Лезгина» объемом 0,5 литра в количестве 2 бутылок, водка «Белая Берёза» в количестве 1 бутылки, книга учета товарно-материальных ценностей, в том числе спиртосодержащей продукции (т. 1 л.д. 181-185);

Ответом на запрос из Межрегионального Управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка № УЗ-85-77/12-10 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в государственном реестре лицензий отсутствует информация о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ИП ФИО1(т. 1 л.д. 240-241);

Ответом на запрос из МИФНС России № по 

<

адрес> №дсп, согласно которому ФИО1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в МИФНС России № по 

<

адрес> 01.10.20007 сделана запись в ЕГРИП. (т. 2 л.д. 2-7);

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которого федеральная специальная марка РФ крепкие спиртные напитки до 0,5 л: 100*№ наклеенная на 0,5- литровую стеклянную бутылку с этикеткой и контрэтикеткой «Лезгинка»- изготовлена с форм высокой печати - основные изображения; номер нанесен, вероятно, при помощи термографического печатающего устройства и не является продукцией фабрики Гознак. Федеральная специальная марка РФ крепкие спиртные напитки до 0,5 л: 100 № наклеенная на 0,5 - литровую стеклянную бутылку с этикеткой и контрэтикеткой «Лезгинка» - изготовлена способом плоской печати с растрированных печатных форм- основные изображения; номер нанесен, вероятно, при помощи термографического печатающего устройства и не является продукцией фабрики Гознак.(т. 2 л.д. 18-24);

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которого по представленной на экспертизу копии справки об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкость, представленная на исследование в одной 0,5 литровой стеклянной бутылке с этикеткой «Пшеничная» (бутылка №), не является водкой, а представляет собой спиртосодержащую жидкость крепостью 32,9% объемных, которая по органолептическим показателям (внешний вид- содержит посторонние включения) и по физико-химическим показателям (объемная доля этилового спирта (крепость) не соответствует требованиям п.п. 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Жидкость, представленная на исследование в одной 0,5- литровой стеклянной бутылке с этикеткой Российского коньяка «Лезгинка» (бутылка №), не является коньяком, а представляет собой спиртосодержащую жидкость крепостью 33,1% объемных, которая по органолептическим свойствам (внешний вид- содержит посторонние включения) и по физико- химическим показателям (объемная доля этилового спирта (крепость) не соответствует требованиям п.п. 3.1., 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3.1 ГОСТ 31732-2012 «Коньяк. Общие технические условия».(т.2 л.д. 43-48)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которого, при проведении исследования данной спиртосодержащей продукции (справки об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ) в представленной на исследование жидкости обнаружены токсичные микропримеси: уксусный альдегид (

<

данные изъяты>); сложные эфиры – метиловый эфир уксусной кислоты (

<

данные изъяты>) этиловый эфир уксусной кислоты (

<

данные изъяты>); метиловый спирт (

<

данные изъяты>); изопропиловый спирт (2-

<

данные изъяты>). Согласно результатам исследования (справки об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ) содержание токсичных микропримесей уксусный альдегид (

<

данные изъяты>); сложные эфиры – метиловый эфир уксусной кислоты (

<

данные изъяты>) этиловый эфир уксусной кислоты (

<

данные изъяты>); метиловый спирт (

<

данные изъяты>); изопропиловый спирт (2-

<

данные изъяты>), не превышает допустимую норму для водок из спирта, этилового ректификованного «Люкс» по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013, устанавливающему требования качества продукции. Употребление спиртосодержащей жидкости, при условии обнаружения в ней токсических микропримесей, не превышающих допустимую концентрацию не опасно для жизни и здоровья человека. (т. 2 л.д. 56-64);

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства обвиняемого ФИО1 по адресу: 

<

адрес>.(т. 2 л.д. 69-76);

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле обвиняемого ФИО1 по адресу: 

<

адрес>. (т. 2 л.д. 94-102);

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены пустая бутылка из-под водки «Пшеничная» объемом 0,5 литра с алюминиевым колпачком белого цвета, пустая бутылка из-под водки «Белая Берёза» объемом 0,5 литра с пластмассовым колпачком белого цвета, которые были изъяты в ходе ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в магазине «

<

данные изъяты>» расположенном на пресечении 

<

адрес> и 

<

адрес> в 

<

адрес>. (т. 3 л.д. 19-29);

Ответом на запрос из Департамента потребительского рынка 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в соответствии со статьей 16 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания осуществляется организациями. Учитывая изложенное, ИП ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (ИНН 

<

***>) лицензия на розничную продажу алкогольной продукции не выдавалась. (т. 3 л.д. 44);

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен DVD-RW диск №с с видеозаписьюОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, представленной УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес>. (т. 3 л.д. 54-57);

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен DVD-RW диск №с с видеозаписью, представленной УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 66-69);

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен DVD-RW диск №с с видеозаписью ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, представленной УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> (т. 3 л.д. 72-75);

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен DVD-RW диск №с содержащий фалы прослушивания телефонных переговоров обвиняемого ФИО1, представленный УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> (т. 3 л.д. 78-84);

Ответом на запрос из ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому абонентский № принадлежит ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрирован по адресу: 

<

адрес> (т. 3 л.д. 93-94);

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены две бутылки коньяка «Лезгинка» объемом 0,5 литра, приобретенных сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> в ходе оперативно - розыскных мероприятий «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в магазине «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> и пер. ФИО10 (т. 3 л.д. 157-169);

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена книга получения и выдачи товаров, две квитанции, два кассовых чека, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в магазине «

<

данные изъяты>» на пресечении 

<

адрес> и пер. ФИО10 в 

<

адрес> (т. 3 л.д. 172-180); 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен мобильный телефона «NOKIA-515» IMEI: 35788054506495 с сим-картой сотового оператора «МТС» №, принадлежащий ФИО1 и изъятый в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> (т. 3 л.д. 198-211); 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому были осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска по месту жительства обвиняемого ФИО1 по адресу: 

<

адрес> в магазине ИП ФИО1 «

<

данные изъяты>» расположенном в 

<

адрес> на пересечении 

<

адрес> и 

<

адрес>.(т. 4 л.д. 2-76); 

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которого представленные на экспертизу федеральная специальная марка, наклеенная на алкогольную продукцию, нанесены с форм высокой печати, а также способом плоской печати с растрированных печатных форм. Изображения серийных номеров нанесены, вероятно, при помощи термографического печатающего устройства (термоперенос) (т. 4 л.д. 91-111);

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которого, федеральные специальные марки РФ водка 0,5л: №, наклеенные на две 0,5-литровые стеклянные бутылки с жидкостью с этикеткой и контрэтикеткой «Родники Сибири» и федеральные специальные марки КРЕПКИЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ до 0,5л: 101 № ………, наклеенные на две 0,5-литровые стеклянные бутылки с жидкостью с этикеткой и контрэтикеткой «Лезгинка» не являются продукцией фабрики «Гознак».(т.4 л.д. 147-151);

Заключением экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которого жидкость, представленная на исследование в одной 0,5-литровой стеклянной бутылке с этикеткой и контрэтикеткой водки «Белая Берёза» (бутылка №), не является водкой, а представляет собой спиртосодержащую жидкость крепостью 34,7% объемных, которая по органолептическим показателям (внешний вид 0- содержит посторонние включения) и по физико-химическим показателям (объемная доля этилового спирта (крепость), массовая концентрация уксусного альдегида, массовая концентрация сивушного масла, массовая концентрация сложных эфиров) не соответствуют требованиям п. п. 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Жидкости, представленные на исследование в пяти 0,5-литровых стеклянных бутылках с этикетками и контрэтикетками водки «Родники Сибири» (бутылки №№) не являются водкой, а представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью 35,7%, 35,8%, 36,4%, 36,4%, 3,3% объемных, которые по органолептическим показателям (внешний вид - содержат посторонние включения) и по физико- химическим показателям (объемная доля этилового спирта (крепость), массовая концентрация уксусного альдегида) не соответствуют требованиям п. п. 3.1., 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Жидкости, представленные на исследование в двух 0,5-литровых стеклянных бутылках с этикетками и контрэтикетками «Российский коньяк, выдержанный «КВ» «Лезгинка» (бутылки №№), не является коньяком, а представляет собой спиртосодержащие жидкости крепостью 33,9% и 34,0% объемных, которые по органолептическим показателям (внешний вид – содержат посторонние включения) и по физико-химическому показателю (объемная доля этилового спирта (крепость) не соответствуют требованиям п. п. 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3, ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. (т.4 л.д. 160-167);

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому был осмотрен DVD-Rдиск со списком вызовов абонента №, находящегося в пользовании обвиняемого ФИО1, полученного в ПАО «МТС» по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>. В ходе осмотра и анализа указанного списка вызовов были установлены телефонные соединения абонентского номера ФИО1.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которого, имеется превышение содержания уксусного альдегида (

<

данные изъяты>) 4,44 при допустимой концентрации не более 4,0 – бутылки № водки особой «

<

адрес>», превышение содержания уксусного альдегида (

<

данные изъяты>) 4,31 при допустимой концентрации не более 4,0- бутылки № № водки «Пшеничная», превышение содержания уксусного альдегида (

<

данные изъяты>) 5,42 при допустимой концентрации не более 3,0 – бутылки №№ и 27 водки «Родники Сибири», превышение содержания сивушного масла 5,03 при допустимой концентрации не более 5,0- бутылки № водки особой «

<

адрес>», превышение содержания сивушного масла 5,92 при допустимой концентрации не более 5,0 – бутылки № водки «Пшеничная», превышение содержания сивушного масла 5,92 при допустимой концентрации не более 5,0 – бутылки №№ и 27 водки «Родники Сибири», превышение массовой концентрации сложных эфиров 6,11 при допустимой концентрации не более 5,0- бутылки №№ водки «Родники Сибири». Употребление спиртосодержащей жидкости при условии обнаружения в ней токсических микропримесей превышающих предельно допустимую концентрацию уксусного альдегида (

<

данные изъяты>), сивушного масла: (2-

<

данные изъяты>, 1-

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>), сложных эфиров (метиловый эфир уксусной кислоты (

<

данные изъяты>), этиловый эфир уксусной кислоты (

<

данные изъяты>) опасно для жизни и здоровья человека. Обнаруженные различные вещества реагируют на различные органы и системы человека по-разному. Изопропиловый спирт (1-

<

данные изъяты>) токсическая доза 20-30 мг/100 мл, летальная концентрация 55мг/100мл. Вызывает действие на центральную нервную систему в виде 

<

данные изъяты> эффекта, и на сердечно-сосудистую систему в виде: гипотензии, цианоза, брадикардии, асистологии. ФИО2 спирт (изобутанол), изоамиловый спирт (

<

данные изъяты>), сложные эфиры- метиловый эфир уксусной кислоты (

<

данные изъяты>), этиловый эфир уксусной кислоты (

<

данные изъяты>), уксусный альдегид (

<

данные изъяты>) вызывают схожее с употреблением этилового спирта алкогольное опьянение, оказывает угнетающее действие на центральную нервную систему. Серьезное токсическое воздействие изобутилового спирта на здорового взрослого человека при пероральном употреблении может быть достигнуто уже при дозах порядка 50 мл. и более. Летальные дозы не известны. Все обнаруженные микропримеси даже в незначительном количестве при приеме внутрь оказывают негативное (токсическое) действие на организм человека, избирательно повреждая органы-мишени (органы и системы организма, которые подвержены действию именно данного химического агента). Прием спиртосодержащих жидкостей с обнаруженными микропримесями, указанными выше, оказывает негативное влияние на организм человека (различные токсические вещества действуют на различные системы организма, вызывая определённые последствия со стороны органов и систем) (т. 5 л.д. 31-51); 

Заявлением представителя потерпевшего АО «Дербентский коньячный комбинат» ФИО8 б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО «Дербентский коньячный комбинат» является правообладателем свидетельства № на товарный знак (знак обслуживания) «Дербент» и свидетельства № на товарный знак (знак обслуживания) «Старая крепость».Минимальная отпускная стоимость одной бутылки: Российский коньяк КВ «Дербент» объемом 0,5 литра составляет 675 рублей, Российский коньяк КВ «Старая крепость» объемом 0,5 литра составляет 481 рубль. На основании вышеизложенного, комбинату нанесен ущерб без учета стоимости оформления документов и морального ущерба 36620 рублей (т. 6 л.д. 42); 

Копией свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № (Старая крепость) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (т. 6 л.д. 45-46); 

Копией свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № (Дербент) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (т. 6 л.д. 47-49); 

Копией свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (т. 5 л.д. 177-180)

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего АО «Дербентский коньячный комбинат» ФИО8 были получены следующие образцы. (т. 7 л.д. 157); 

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которого этикетки и контрэтикетки, наклеенные на алкогольную продукцию, маркированную товарными знаками Российский коньяк КВ «Дербент» объемом 0,5 литра в количестве 40 бутылок и Российский коньяк КВ «Старая крепость» объемом 0,5 литра в количестве 16 бутылок, имеют отличия от оригинальных этикеток, наклеенных на алкогольную продукцию, произведенную АО «Дербентский коньячный комбинат», сравнительные образцы которой представлены на экспертизу, по указанным в исследовательской части заключения.(т. 7 л.д. 168-174); 

Заключением эксперта № бухгалтерской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ о том, что согласно данным книги учета реализации товарно-материальных ценностей, в том числе спиртосодержащей продукции, в магазине «

<

данные изъяты>» ИП ФИО1 (общая тетрадь в твердой обложке на 146 листах) с листа № по лист № – общая сумма записей с аббревиатурой «Севан», означающей реализацию алкогольной продукции (коньяка водки либо шампанского) составляет 4581000 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят одну тысячу) рублей ( т.6 л.д. 2-21). 

Суд критически относится к показаниям ФИО1 о том, что алкогольную продукцию он приобрел для личного потребления, что он не знал, что алкогольная продукция и акцизные марки фальсифицированы, данные обстоятельства опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами. В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1 осуществлял предпринимательскую деятельность по реализации алкогольной продукции без соответствующего разрешения. 

Доводы подсудимого ФИО1 и его защитника о том, что он не совершал деяний, которые вменяются ему государственным обвинением, суд считает необоснованными, потому, что в судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1 использовал для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки, приобрел и хранил в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, которая подлежала обязательной маркировке, данные обстоятельства подтверждаются материалами дела и показаниями свидетелей Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО5 Л.Н., Свидетель №2 и другими, которые были допрошены в судебном заседании. Доводы защиты ФИО1 о том, что закупка алкогольной продукции проводилась с нарушением УПК РФ и ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», что при закупке коньяка «Лезгинка» ДД.ММ.ГГГГ, отсутствовала акцизная марка, не соответствуют действительности, потому, что в судебном заседании достоверно установлено, что закупка проводилась в рамках оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка», с оформлением документов в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности.» Данные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей, ФИО17 и Свидетель №1, которые участвовали в ОРМ «Проверочная закупка» в качестве закупщиков алкогольной продукции. Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании пояснила, что при закупке на бутылке коньяка «Лезгинка» была акцизная марка, данные обстоятельства также подтверждаются заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, на экспертизу представлены 2 бутылки коньяка «Лезгинка», которые оклеены федеральными специальными марками. Данные доводы, суд расценивает, как способ уйти от ответственности за совершенные деяния.

Суд пришел к выводу, исключить из обвинения признак перевозка алкогольной продукции, так как данный признак не нашел своего подтверждения в судебном заседании.

Суд приходит к убеждению, что обвинение, инкриминированное ФИО1, полностью нашло свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Оценив доказательства собранные по делу, суд пришёл к выводу, что действия подсудимого ФИО1, следует квалифицировать:

-по ч.4 ст. 327.1 УК РФ (В редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №365-ФЗ) - по признакам «использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.» 

-по ч.5 ст.171.1 УК РФ (В редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №530-ФЗ) по признакам «приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенное в крупном размере.»

-по ч.4 ст. 327.1 УК РФ ( В редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №365-ФЗ) - по признакам «использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.» 

-по ч.1 ст.180 УК РФ (В редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №530-ФЗ) – по признакам «незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно.»

-по ч.1 ст.171 УК РФ по признакам «незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензии обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.»

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1 является наличие несовершеннолетних детей у виновного.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1 не имеется. 

При назначении ФИО1 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления и его личность, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи. 

Суд также принимает во внимание, что подсудимый по месту жительства характеризуется с положительной стороны, является инвалидом-II группы.

С учетом личности подсудимого, обстоятельств дела, наступивших последствий, суд пришел к выводу, что наказание подсудимому следует назначить связанное с изоляцией от общества, и назначить наказание в виде лишения свободы со штрафом.

Суд не усматривает оснований для применения статьи 64 и 73 УК, а также оснований для применения положений части шестой статьи 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.327.1, ч.5 ст.171.1, ч.4 ст.327.1, ч.1 ст.180, ч.1 ст.171 УК РФ и назначить ему наказание:

-по ч.4 ст.327.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1(один) год 6 месяцев;

-по ч.5 ст.171.1 УК РФ в виде штрафа в размере 200000 рублей;

-по ч.4 с.327.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1(один) год 6 месяцев;

-по ч.1 ст.180 УК РФ в виде штрафа в размере 200000 рублей;

-по ч.1 ст.171 УК РФ в виде штрафа в размере 200000 рублей;

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО1 назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2(два)года со штрафом в размере 400000 рублей, с отбытием наказания в колонии-поселения.

Обязать ФИО1 при вступлении приговора в законную силу самостоятельно прибыть в колонию-поселение, для чего получить соответствующее предписание о направлении к месту отбывания наказания в территориальном органе уголовно-исполнительной системы по месту жительства осужденного.

Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять со дня прибытия осужденного в колонию-поселение.

Разъяснить ФИО1 о том, что в случае его уклонения от получения предписания в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области для следования в колонию-поселение или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, он будет объявлен в розыск с изменением меры пресечения. При этом, в соответствии с ч. 4.1 ст. 78 УИК РФ, вид исправительного учреждения может быть изменён на исправительную колонию общего режима.

Меру пресечения осужденному ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Гражданский иск АО «Дербентский коньячный комбинат» оставить без рассмотрения и признать за АО «Дербентский коньячный комбинат» право на возмещение причиненного ущерба и разъяснить, что они могут обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- информационное письмо ООО «Флагман» ИНН № КПП № ОГРН № 

<

***> на 1 листе, постановление мирового судьи судебного участка № Азовского судебного района 

<

адрес> ФИО9 по делу об административной правонарушении № г. от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, постановление мирового судьи судебного участка № Азовского судебного района 

<

адрес> ФИО9 по делу об административном правонарушении № г. от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, заключенный между ИП ФИО3 и Свидетель №2, трудовой контракт от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 и Свидетель №5 на 2 листах, копию уведомления исх: № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заверенную оттиском печати ООО «Дискон», копию лицензии серии РА № №ЗАП0001743 от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление закупки, хранения и постановок алкогольной продукции на 1 листе, заверенную оттиском печати ООО «Дискон» копию лицензии серии РА № №ЗАП0001743 от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление закупки, хранения и постановок алкогольной продукции на 1 листе, типовой договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ (оригинал) на 1 листе «Арендодатель» Свидетель №7, Арендатор ФИО1, схему генплана М1:500 для отвода земельного участка под постановку торгового павильона на 1 листе, лист записи из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на имя ФИО1 формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, уведомление из ИФНС по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ИП ФИО1 на 1 листе, акт без номера об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом РФ налоговых правонарушениях от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, заверенную оттиском печати ООО «Дисконт», копию справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № и справку к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на 1 листе, три не заполненные бланка типового договора аренды на 3 листах, незаполненный бланк договора на поставку товаров народного потребления на 1 листе, свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования при обязательном медицинском страховании на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, не заполненный бланк договора на поставку товаров народного потребления на 1 листе, свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования при обязательном медицинскомстраховании на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, памятку ИП на 1 листе, заключение о соответствии (не соответствии) деятельности по закупке, хранению и розничной реализации пищевых продуктов в предприятии мелкорозничной торговой сети санитарным правилам и нормам № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, типовой договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе «Арендодатель» ФИО6, Арендатор ФИО1, расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации ИП/ КФХ от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А на 1 листе, копию типового договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе «Арендодатель» Свидетель №7, Арендатор ФИО1, копию свидетельства участника стационарной торговой и бытовой сети 

<

адрес> рег № от ДД.ММ.ГГГГ, выдано ИП ФИО1 на 1 листе, выписку из ЕГРИП № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на 5 листах, постановление мирового судьи судебного участка № Азовского судебного района 

<

адрес> ФИО9 по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, постановление мирового судьи судебного участка № Азовского судебного района 

<

адрес> ФИО9 по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, постановление мирового судьи судебного участка № Азовского судебного района 

<

адрес> ФИО9 по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, постановление мирового судьи судебного участка № Азовского судебного района 

<

адрес> И.Я. Прихидько № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копию типового договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию типового договора аренды отДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию типового договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 61 № на имя ФИО1 на 1 листе, копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 61 № на имя ФИО1 на 1 листе, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии 61 № на имя ФИО1 на 1 листе; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии 61 № на имя ФИО1 на 1 листе, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии 61 № на имя ФИО1 на 1 листе, копию страхового свидетельства обязательногопенсионного страхования № на имя ФИО1 на 1 листе, копию сертификата соответствия № на услуги «Питания закусочной» на 1 листе, копию типового договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 61 № на имя ФИО1 на 1 листе, копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 61 № на имя ФИО1 на 1 листе, копию паспорта серии 6003 № на имя ФИО1 на 1 листе- DVD-RW диск №с с видеозаписью ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; DVD-RW диск №с с видеозаписью ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, DVD-RW диск №с с видеозаписью ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, DVD-RW диск №с на котором находятся файлы телефонных переговоров обвиняемого ФИО1, книгу получения и выдачи товара с рукописными записями на 146 листах, две квитанции на имя ФИО1 на 2 листах, два кассовых чека на 2 листах, - DVD-R диск, содержащий список вызовов абонента телефонного номера №, находящегося в пользовании обвиняемого ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - хранить при материалах уголовного дела;(т.2 Л.д.79-90;108-162;т.3 л.д. 59,71,77,86);

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 серии 61 № (оригинал) на 1 листе, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО1 серии 61 № (оригинал) на 1 листе, план - схему земельного участка под торговый павильон по 

<

адрес> и пер. ФИО10 в 

<

адрес> на 1 листе, памятку предпринимателя на 1 листе, копию чека ордера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека - ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей на 1 листе, свидетельство участника стационарной торговой и бытовой сети города зова рег: 950 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, которые были возвращены для хранения ФИО1; -мобильный телефон «NOKIA-515» IMEI: № с сим-картой сотового оператора «МТС» №, принадлежащий обвиняемому ФИО1, который хранится в камере хранения ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> по адресу: г. ФИО7-на-Дону, 

<

адрес>. – вернуть собственнику по принадлежности;(т.2 л.д.163; т.3 л.д.213)

-водку «Пшеничная» объемом 0,25 литра в количестве 240 бутылок, водку «Родники Сибири» объемом 0,5 литра производитель ООО «Курант» в количестве 2299 бутылок, коньяк «Российский Дербент» объемом 0,5 литра в количестве 40 бутылок, коньяк «Старая Крепость» объемом 0,5 литра в количестве 20 бутылок, коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литра в количестве 2 бутылки, водку «

<

адрес>» объемом 0,5 литра в количестве 12бутылок, водку «Родники Сибири» объемом 0,5 литра в количестве 540 бутылок, 3 пластиковые 5-литровые бутылки с прозрачной жидкостью имеющей характерный запах спирта, водку «Родники Сибири» объемом 0,5 литра в количестве 62 бутылки, коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылки, водку «Белая Берёза» объемом 0,5 литра в количестве 1 бутылки, которые хранятся в МО МВД России «Азовский» ОП (дислокация 

<

адрес>) по адресу: 

<

адрес>, гараж №; пустую стеклянную бутылку из-под коньяка «Лезгинка» объемом 0,5 литра оклеенную федеральной специальной маркой 100 435676183, пустую стеклянную бутылку из-под коньяка «Лезгинка» объемом 0,5 литра, оклеенную федеральной специальной маркой 100*№, которые хранятся в камере хранения ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> по адресу: г. ФИО7-на-Дону, 

<

адрес>; -пустую бутылку из-под водки «Пшеничная» объемом 0,5 литра с алюминиевым колпачком белого цвета, пустую бутылку из-под водки «Белая Берёза» объемом 0,5 литра с пластмассовым колпачком белого цвета, которые хранятся в камере хранения ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> по адресу: г. ФИО7-на-Дону, 

<

адрес> – уничтожить;(т.1 л.д.186)

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: Бесчастный В.А.

Реквизиты для оплаты штрафа: 

Получатель средств - УФК по 

<

адрес> (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес>), краткое наименование- СУ СК России по 

<

адрес>

ИНН 

<

***>, КПП 616401001, ОКТМО 60701000, ФИО7-на-Дону,

БИК 046015001, Расчетный счет 40№, Лицевой счет 04581А59330, 

Код доходов бюджетной классификации РФ 41№

«Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и возмещение ущерба имуществу, зачисляемых в федеральный бюджет»