Уголовное дело №

УИД 50RS0№-15

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес>, 27 августа 2025 года

<

адрес>

Домодедовский городской суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Ханси Д.В.

при секретаре ФИО45, 

с участием: 

государственного обвинителя – 

помощника Домодедовского городского прокурора 

<

адрес> ФИО46,

подсудимого ФИО9,

защитника – адвоката, предъявившего

удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ,

ордер № от 10.06.2025 ФИО70,

представителя потерпевшего ООО «ФИО2

ФИО2 Рус» ФИО50,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, имеющего высшее образование, холостого, детей не имеющего, несудимого, 

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

У С Т А Н О В И Л :

подсудимый ФИО9 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

ФИО9, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял трудовую деятельность в ООО «ФИО2 Рус» (далее ООО «ХАР»), ИНН 

<

***>, в должности руководителя направления водонагревательного оборудования в департаменте водонагревателей, по адресу: 

<

адрес>, п/о Путилково, 69км МКАД, офисно – общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр.31. ФИО9 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории РФ, имея умысел на систематическое хищение путём обмана товарно – материальных ценностей, принадлежащих ООО «ХАР» в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, распределив роли при совершении преступления, так ФИО9 должен был подыскать неосведомленных об их преступной деятельности водителей с грузовым автомобилем, осуществлять руководство и координацию действий соучастников, контролировать исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов, разработать план сокрытия совершения преступления, путем внесения в документооборот ООО «ХАР» фиктивных данных, а лицо должно было подыскать покупателей и организовать сбыт похищенного имущества, с последующим распределением денежных средств по общему усмотрению. 

Во исполнение общих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, ФИО9, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, о том, что между ООО «ХАР» и ООО «Формула Комфорта», ИНН 

<

***>, заключен договор поставки №НАТ2017/184 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ХАР» обязуется передавать в собственность ООО «Формула Комфорта» за денежные средства бытовую технику и электронику «ФИО2» и аксессуары к ним, а так же то, что генеральный директор ФИО1 умер, при этом ФИО9 ввиду длительных дружеских отношений имел полный доступ к ведению деятельности от имени ООО «Формула Комфорта», находясь на рабочем месте, осуществляя свои должностные полномочия, в вышеуказанный период, используя свою учетную запись (персональный логин и пароль) в программе «SAP», создал девять фиктивных заявок на отгрузку товара от имени ООО «Формула Комфорта», находящегося на складе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. В продолжение общих преступных намерений, ФИО9 подыскал неосведомленных об их преступных действиях водителей с грузовым автомобилем, а именно: ФИО13, ФИО18, ФИО5, ФИО7, ФИО15, а так же лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Затем в указанный период времени изготовил на указанных лиц доверенности от имени ООО «Формула Комфорта» на получение груза от ООО «ХАР». После чего, указанные водители получили на складе ООО «ХАР» товар: водитель ФИО13, в период времени с 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 12 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, управляя автомобилем марки «Вольво», г.р.з. №, на основании заказа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно – транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, получил следующий товар: 20 водонагревателей ФИО2 ES8V-Q2(R), стоимостью за один 3.294 рублей, на сумму 65.880 рублей; 20 водонагревателей ФИО2 ES50V-Color(S), стоимостью за один 5.940 рублей, на сумму 118.800 рублей; 20 водонагревателей ФИО2 ES80V-Color(S), стоимостью за один 6.594 рублей, на сумму 131.880 рублей; 20 водонагревателей ФИО2 ES50V-A3 HS, стоимостью за один 5.394 рублей, на сумму 107.880 рублей; 20 водонагревателей ФИО2 ES80V-A3 HS, стоимостью за один 5.994 рублей, на сумму 119.880 рублей; 5 водонагревателей ФИО2 ES100V-A3 HS, стоимостью за один 6.594 рублей, на сумму 32.970 рублей; 20 водонагревателей ФИО2 ES50V-F1(R), стоимостью за один 9.594 рублей, на сумму 191.880 рублей; 20 водонагревателей ФИО2 ES80V-F1(R), стоимостью за один 11.394 рублей, на сумму 227.880 рублей; 10 водонагревателей ФИО2 ES100V-F1(R), стоимостью за один 12.780 рублей, на сумму 127.800 рублей; 10 водонагревателей ФИО2 FCD-JTHA50-III(ET), стоимостью за один 5.394 рублей, на сумму 53.940 рублей; 10 водонагревателей ФИО2 FCD-JTHA80-III(ET), стоимостью за один 6.294 рублей, на сумму 62.940 рублей; 40 водонагревателей ФИО2 ES80V-A2, стоимостью за один 5.214 рублей, на сумму 208.560 рублей; 20 водонагревателей ФИО2 ES100V-A2, стоимостью за один 5.814 рублей, на сумму 116.280 рублей; 10 водонагревателей ФИО2 FCD-JTHA30-III(ET), стоимостью за один 4.794 рублей, на сумму 47.940 рублей, а всего на общую сумму 1.614.510 рублей (с учетом НДС). Водитель ФИО18, в период времени с 19 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ по 00 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, управляя автомобилем марки «КАМАЗ», г.р.з. №, согласно счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, получил следующий товар: 94 водонагревателей ФИО2 ES8V-Q2(R), стоимостью за один 3.294 рублей, на сумму 309.636 рублей; 6 водонагревателей ФИО2 ES8V-Q2(R), стоимостью за один 3.294 рублей, на сумму 19.764 рублей; 45 водонагревателей ФИО2 ES8V-Q1(R), стоимостью за один 3.294 рублей, на сумму 148.230 рублей; 55 водонагревателей ФИО2 ES8V-Q1(R), стоимостью за один 3.294 рублей, на сумму 181.170 рублей; 25 водонагревателей ФИО2 FCD-JTHA50-III(ET), стоимостью за один 5.394 рублей, на сумму 134.850 рублей; 15 водонагревателей ФИО2 FCD-JTHA80-III(ET), стоимостью за один 6 294 рублей, на сумму 94 410 рублей; 25 водонагревателей ФИО2 FCD-JTHA30-III(ET), стоимостью за один 4 794 рублей, на сумму 119 850 рублей, а всего на общую сумму 1 007 910 рублей (с учетом НДС). Водитель ФИО5, в период времени с 23 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ по 12 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, управляя автомобилем марки «Вольво», г.р.з. №, согласно счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ получил следующий товар: 20 водонагревателей ФИО2 ES50V-Color(S), стоимостью за один 5 940 рублей, на сумму 118 800 рублей; 1 водонагреватель ФИО2 ES80V-Color(S), стоимостью 6 594 рублей; 19 водонагревателей ФИО2 ES80V-Color(S), стоимостью за один 6 594 рублей, на сумму 125 286 рублей; 20 водонагревателей ФИО2 ES50V-A3 HS, стоимостью за один 5 394 рублей, на сумму 107 880 рублей; 40 водонагревателей ФИО2 ES80V-F1(R), стоимостью за один 11 394 рублей, на сумму 455 760 рублей; 18 водонагревателей ФИО2 ES100V-F1(R), стоимостью за один 12 780 рублей, на сумму 230 040 рублей; 2 водонагревателя ФИО2 ES100V-F1(R), стоимостью за один 12 780 рублей, на сумму 25 560 рублей; 20 водонагревателей ФИО2 FCD-JTHA30-III(ET), стоимостью за один 4 794 рублей, на сумму 95 880 рублей; 20 водонагревателей ФИО2 FCD-JTHA50-III(ET), стоимостью за один 5 394 рублей, на сумму 107 880 рублей; 20 водонагревателей ФИО2 FCD-JTHA80-III(ET), стоимостью за один 6 294 рублей, на сумму 125 880 рублей; 20 газовых водонагревателей ФИО2 IGW 10B, стоимостью за один 5 844 рублей, на сумму 116 880 рублей; 10 газовых водонагревателей ФИО2 IGW 10B, стоимостью за один 5 844 рублей, на сумму 58 440 рублей; 4 водонагревателя ФИО2 ES50V-A3, стоимостью за один 5 034 рублей, на сумму 20 136 рублей; 36 водонагревателей ФИО2 ES50V-A3, стоимостью за один 5 034 рублей, на сумму 181 224 рублей; 40 водонагревателей ФИО2 ES80V-A3, стоимостью за один 5 394 рублей, на сумму 215 760 рублей; 30 водонагревателей ФИО2 ES100V-A3, стоимостью за один 5 994 рублей, на сумму 179 820 рублей, а всего на общую сумму 2 171 820 рублей (с учетом НДС). Водитель ФИО14, в период времени с 17 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 03 минуты ДД.ММ.ГГГГ, управляя автомобилем марки «КАМАЗ», г.р.з. №, согласно счета - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ получил следующий товар: 10 водонагревателей ФИО2 ES8V-Q2(R), стоимостью за один 3 294 рублей, на сумму 32 940 рублей; 10 водонагревателей ФИО2 ES15V-Q2(R), стоимостью за один 4 110 рублей, на сумму 41 100 рублей; 10 водонагревателей ФИО2 ES15V-Q1(R), стоимостью за один 4 110 рублей, на сумму 41 100 рублей; 60 водонагревателей ФИО2 ES30V-А2, стоимостью за один 3 894 рублей, на сумму 233 640 рублей; 1 водонагреватель ФИО2 ES80V-А2, стоимостью за один 5 214 рублей; 59 водонагревателей ФИО2 ES80V-А2, стоимостью за один 5 214 рублей, на сумму 307 626 рублей; 31 водонагревателей ФИО2 ES100V-А2, стоимостью за один 5 814 рублей, на сумму 180 234 рублей; 9 водонагревателей ФИО2 ES100V-А2, стоимостью за один 5 814 рублей, на сумму 52 326 рублей; 4 газовых котлов ФИО2 L1P26-F21S(Т), стоимостью за один 25 500 рублей, на сумму 102 000 рублей; 11 газовых котлов ФИО2 L1P26-F21S(Т), стоимостью за один 25 500 рублей, на сумму 280 500 рублей; 70 газовых котлов ФИО2 L1P18-F21S(Т), стоимостью за один 24 000 рублей, на сумму 1 680 000 рублей, а всего на общую сумму 2 956 680 рублей (с учетом НДС). Водитель ФИО7, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, управляя автомобилем марки «Вольво», г.р.з. О892СА/АО011339, согласно счета - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ получил следующий товар: 30 водонагревателей ФИО2 ES80V-A3 HS, стоимостью за один 5 994 рублей, на сумму 179 820 рублей; 8 водонагревателей ФИО2 ES100V-A3 HS, стоимостью за один 6 594 рублей, на сумму 52 752 рублей; 12 водонагревателей ФИО2 ES100V-A3 HS, стоимостью за один 6 594 рублей, на сумму 79 128 рублей; 30 водонагревателей ФИО2 ES50V-F1(R), стоимостью за один 9 594 рублей, на сумму 287 820 рублей; 30 водонагревателей ФИО2 ES80V-F1(R), стоимостью за один 11 394 рублей, на сумму 341 820 рублей; 40 водонагревателей ФИО2 ES30V-A2, стоимостью за один 3 894 рублей, на сумму 155 760 рублей; 40 водонагревателей ФИО2 ES80V-A2, стоимостью за один 5 214 рублей, на сумму 208 560 рублей; 1 водонагреватель ФИО2 ES100V-A2, стоимостью за один 5 814 рублей; 5 водонагревателей ФИО2 ES100V-A2, стоимостью за один 5 814 рублей, на сумму 29 070 рублей; 34 водонагревателей ФИО2 ES100V-A2, стоимостью за один 5 814 рублей, на сумму 197 676 рублей; 44 водонагревателей ФИО2 ES30V-A3, стоимостью за один 4 194 рублей, на сумму 184 536 рублей; 18 водонагревателей ФИО2 ES50V-A3, стоимостью за один 5 034 рублей, на сумму 90 612 рублей; 22 водонагревателей ФИО2 ES50V-A3, стоимостью за один 5 034 рублей, на сумму 110 748 рублей; 40 водонагревателей ФИО2 ES80V-A3, стоимостью за один 5 394 рублей, на сумму 215 760 рублей; 4 водонагревателя ФИО2 ES30V-A3, стоимостью за один 4 194 рублей, на сумму 16 776 рублей, а всего на общую сумму 2 156 652 рублей (с учетом НДС). Водитель ФИО15, в период времени с 21 часа 56 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, управляя автомобилем марки «Хендай», г.р.з. К026ВТ799, согласно счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ получил следующий товар: 10 водонагревателей ФИО2 ES50V-Color(S), стоимостью за один 5 940 рублей, на сумму 59 400 рублей; 10 водонагревателей ФИО2 ES80V-Color(S), стоимостью за один 6 594 рублей, на сумму 65 940 рублей, а всего на общую сумму 125 340 рублей (с учетом НДС). Водитель ФИО15, в период времени с 21 часа 56 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, управляя автомобилем марки «Хендай», г.р.з. №, согласно счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, получил следующий товар: 5 водонагревателей ФИО2 ES15V-Q2(R), стоимостью за один 4 110 рублей, на сумму 20 550 рублей; 2 водонагревателя ФИО2 ES50V-R1(Н), стоимостью за один 6 594 рублей, на сумму 13 188 рублей; 6 водонагревателей ФИО2 ES50V-F1(R), стоимостью за один 9 594 рублей, на сумму 57 564 рублей; 30 водонагревателей ФИО2 ES50V-A2, стоимостью за один 4 794 рублей, на сумму 143 820 рублей; 5 водонагревателей ФИО2 ES80V-A2, стоимостью за один 5 214 рублей, на сумму 26 070 рублей; 20 водонагревателей ФИО2 ES50V-A3, стоимостью за один 5 034 рублей, на сумму 100 680 рублей; 20 водонагревателей ФИО2 ES80V-A3, стоимостью за один 5 394 рублей, на сумму 107 880 рублей; 2 газовых котла ФИО2 IGW 10B, стоимостью за один 5 844 рублей, на сумму 11 688 рублей, а всего на общую сумму 481 440 рублей (с учетом НДС). Водитель ФИО14, в период времени с 19 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ по 05 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, управляя автомобилем марки «КАМАЗ», г.р.з. №, согласно счета - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ получил следующий товар: 20 водонагревателей ФИО2 ES15V-Q2(R), стоимостью за один 4 110 рублей, на сумму 82 200 рублей; 10 водонагревателей ФИО2 ES15V-Q1(R), стоимостью за один 4 110 рублей, на сумму 41 100 рублей; 2 водонагревателя ФИО2 ES80V-A3 HS, стоимостью за один 5 994 рублей, на сумму 11 988 рублей; 3 водонагревателя ФИО2 ES80V-A3 HS, стоимостью за один 5 994 рублей, на сумму 17 982 рублей; 10 водонагревателей ФИО2 ES100V-A3 HS, стоимостью за один 6 594 рублей, на сумму 65 940 рублей; 85 водонагревателей ФИО2 ES30V-A2, стоимостью за один 3 894 рублей, на сумму 330 990 рублей; 25 водонагревателей ФИО2 ES50V-A2, стоимостью за один 4 794 рублей, на сумму 119 850 рублей; 29 водонагревателей ФИО2 ES50V-A2, стоимостью за один 4 794 рублей, на сумму 139 026 рублей; 34 водонагревателей ФИО2 ES80V-A2, стоимостью за один 5 214 рублей, на сумму 177 276 рублей; 6 водонагревателей ФИО2 ES80V-A2, стоимостью за один 5 214 рублей, на сумму 31 284 рублей; 20 газовых котлов ФИО2 L1P26-F21S(Т), стоимостью за один 25 500 рублей, на сумму 510 000 рублей; 5 газовых котлов ФИО2 L1P18-F21S(М), стоимостью за один 24 000 рублей, на сумму 120 000 рублей, а всего на общую сумму 1 647 636 рублей (с учетом НДС). Водитель ФИО14, в период времени с 15 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ по 07 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, управляя автомобилем марки «Скания», г.р.з. В782ХА116/АХ94-2816, согласно счета - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ получил следующий товар: 30 водонагревателей ФИО2 ES30V-А2, стоимостью за один 3 894 рублей, на сумму 116 820 рублей; 85 водонагревателей ФИО2 ES100V-А3, стоимостью за один 5 994 рублей, на сумму 509 490 рублей, а всего на общую сумму 626.310 рублей (с учетом НДС).

Затем, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал покупателей на указанный товар, и новые адреса поставки сообщил ФИО9, который в ходе телефонных разговоров сообщил водителям об изменении адреса разгрузки. 

Таким образом, ФИО9 совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана, вышеуказанный товар, принадлежащий ООО «ХАР», распорядились им по общему усмотрению, причинив ООО «ХАР» материальный ущерб на общую сумму 12.788.298 рублей, без учета НДС, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО9 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО9, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял трудовую деятельность в ООО «ФИО2 Рус» (далее ООО «ХАР»), ИНН 

<

***>, в должности руководителя направления водонагревательного оборудования в департаменте водонагревателей, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. ФИО9 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории РФ, имея умысел на систематическое хищение путем обмана товарно – материальных ценностей, принадлежащих ООО «ХАР» в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли при совершении преступления, так ФИО9 должен был подыскать неосведомленных об их преступной деятельности водителей с грузовым автомобилем, осуществлять руководство и координацию действий соучастников, контролировать исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов, разработать план сокрытия совершения преступления, путем внесения в документооборот ООО «ХАР» фиктивных данных, а лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должно был подыскать покупателей и организовать сбыт похищенного имущества, с последующим распределением денежных средств по общему усмотрению. 

Во исполнение общих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, ФИО9, достоверно зная, о том, что между ООО «ХАР» и ООО «АМИГО», ИНН 

<

***>, заключен договор поставки №НАТ2019/430 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ХАР» обязуется передавать в собственность ООО «АМИГО» за денежные средства бытовую технику и электронику «ФИО2 » и аксессуары к ним, в период времени с 13 часов 16 минут по 18 часов 03 минуты ДД.ММ.ГГГГ используя доверительные отношения, сложившиеся на почве длительного взаимодействия по факту приобретения и реализации водонагревательного оборудования, с потерпевшим генеральным директором ООО «АМИГО» ФИО47, заранее не намереваясь и не имея возможности выполнить обещанное, сознательно сообщил заведомо ложные сведения, об имеющейся у него возможности и желания, закупить товар у ООО «ХАР» от имени ООО «АМИГО», и обещая получить материальную выгоду от ее дальнейшей реализации третьим лицам, вместе с этим для придания законности своих действий, обязался предоставить договор купли – продажи товара между ООО «АМИГО» и якобы покупателя, а так же выставить счет на оплату указанного товара, при этом не имея реальной возможности и намерений выполнить взятых на себя обязательств. Потерпевший ФИО47, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО9, подготовил и направил при помощи электронной почты доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на получение товарно-материальных ценностей от ООО «ХАР» на имя ФИО26, по указанию ФИО9. Продолжая реализовывать свой преступный умысел направленный на хищение путем обмана имущества принадлежащего ООО «ХАР», ФИО9 в период времени с 18 часов 28 минут по 18 часов 33 минуты ДД.ММ.ГГГГ сообщил потерпевшему ФИО47 о якобы смене водителя, и необходимости изготовления доверенности на другого водителя. Потерпевший ФИО47, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО9, подготовил и направил при помощи электронной почты доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на получение товарно-материальных ценностей от ООО «ХАР» на имя ФИО12, по указанию ФИО9 Таким образом, ФИО9, путём обмана и злоупотребления доверием получил от потерпевшего ФИО47 доверенность на получение товарно – материальных ценностей в ООО «ХАР» ещё по одной заявке. Затем, ФИО9, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на рабочем месте, осуществляя свои должностные полномочия, используя свою учетную запись (персональный логин и пароль) в программе «SAP», создал две фиктивные заявки на отгрузку товара от имени ООО «АМИГО», находящегося на складе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, с дальнейшей доставкой товара по адресу: 

<

адрес>, офис 109. В продолжении общих преступных намерений, ФИО9 подыскал неосведомленных о их преступных действиях водителей с грузовым автомобилем, а именно: ФИО26 и ФИО12 После чего, указанные водители получили на складе ООО «ХАР» товар: водитель ФИО26, в период времени с 16 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ по 05 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, управляя автомобилем марки «Скания», г.р.з. №, на основании заказа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно – транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, получил следующий товар: 90 водонагревателей ФИО2 ES8V-Q2 (R), стоимостью за один 3 294 рублей, на сумму 296 460 рублей; 55 водонагревателей ФИО2 ES8V-Q1 (R), стоимостью за один 3 294 рублей, на сумму 181 170 рублей; 35 водонагревателей ФИО2 ES10V-Q2 (R), стоимостью за один 3 612 рублей, на сумму 126 420 рублей; 35 водонагревателей ФИО2 ES10V-Q1 (R), стоимостью за один 3 612 рублей, на сумму 126 420 рублей; 30 водонагревателей ФИО2 ES15V-Q2 (R), стоимостью за один 4 110 рублей, на сумму 123 300 рублей; 10 водонагревателей ФИО2 ES15V-Q1 (R), стоимостью за один 4 110 рублей, на сумму 41 100 рублей; 1 водонагреватель ФИО2 ES50V-R2 (H), стоимостью 6 594 рублей; 1 водонагреватель ФИО2 ES50V-V1 (R), стоимостью 7 494 рублей; 40 водонагревателей ФИО2 ES30V-A2, стоимостью за один 3 894 рублей, на сумму 155 760 рублей; 150 водонагревателей ФИО2 ES50V-A2, стоимостью за один 4 794 рублей, на сумму 719 100 рублей; 45 водонагревателей ФИО2 ES80V-A2, стоимостью за один 5214 рублей, на сумму 234 630 рублей; 10 водонагревателей ФИО2 ES100V-A3, стоимостью за один 5994 рублей, на сумму 59 940 рублей, а всего на общую сумму 2 078 388 рублей (с учетом НДС). Водитель ФИО12, в период времени с 22 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ по 06 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, управляя автомобилем марки «МАН», г.р.з. Т372ВТ1

<

адрес>, на основании заказа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно – транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, получил следующий товар: 30 водонагревателей ФИО2 ES8V-Q2(R), стоимостью за один 3 294 рублей, на сумму 98 820 рублей; 20 водонагревателей ФИО2 ES8V-Q1(R), стоимостью за один 3 294 рублей, на сумму 65 880 рублей; 30 водонагревателей ФИО2 ES10V-Q2(R), стоимостью за один 3 612 рублей, на сумму 108 360 рублей; 10 водонагревателей ФИО2 ES15V-Q2(R), стоимостью за один 4 110 рублей, на сумму 41 100 рублей; 30 водонагревателей ФИО2 ES15V-Q1(R), стоимостью за один 4 110 рублей, на сумму 123 300 рублей; 10 водонагревателей ФИО2 ES15V-F1(R), стоимостью за один 9 554 рублей, на сумму 95 940 рублей; 80 водонагревателей ФИО2 ES30V-A2, стоимостью за один 3 894 рублей, на сумму 311 520 рублей; 100 водонагревателей ФИО2 ES50V-A2, стоимостью за один 4 794 рублей, на сумму 479 400 рублей; 80 водонагревателей ФИО2 ES80V-A2, стоимостью за один 5 214 рублей, на сумму 417 120 рублей; 5 газовых котлов ФИО2 L1P26-F21S(T), стоимостью за один 25 500 рублей, на сумму 127 500 рублей; 10 газовых котлов ФИО2 L1P18-F21S(M), стоимостью за один 24 000 рублей, на сумму 240 000 рублей; 60 водонагревателей ФИО2 ES100V-A3, стоимостью за один 5 994 рублей, на сумму 359 640 рублей, а всего на общую сумму 2 468 580 рублей (с учетом НДС). Затем лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал покупателей на указанный товар, и новые адреса поставки сообщил ФИО9, который в ходе телефонных разговоров сообщил водителям об изменении адреса разгрузки. 

После этого, в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО47, соблюдая установленные правила документооборота, передал в ООО «ХАР» товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, с печатью ООО «АМИГО» заверенную своей подписью, о том, что ООО «АМИГО» якобы получило от ООО «ХАР» товар на общую сумму 2 078 388 рублей. В свою очередь ФИО9 взятые на себя обязательства не исполнил, на неоднократные требования ФИО47 о предоставлении договора купли – продажи товара, а также выставления счета на оплату не реагировал, вводил в заблуждение последнего, о якобы возникших трудностях у покупателей, а также скрыл данные о реализации товара, принадлежащего ООО «АМИГО».

Таким образом, ФИО9, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана и злоупотребления доверием, вышеуказанный товар, принадлежащий ООО «АМИГО» и ООО «ХАР», распорядились им по общему усмотрению, причинив материальный ущерб ООО «АМИГО» на сумму 2.078.388 рублей (с учетом НДС) и ООО «ХАР» - 2.468.580 рублей (с учетом НДС), соответственно, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО9 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО9, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял трудовую деятельность в ООО «ФИО2 Рус» (далее ООО «ХАР»), ИНН 

<

***>, в должности руководителя направления водонагревательного оборудования в департаменте водонагревателей, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. ФИО9, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории РФ, имея умысел на систематическое хищение путем обмана товарно – материальных ценностей, принадлежащих ООО «ХАР» в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли при совершении преступления, так ФИО9 должен был подыскать неосведомленных об их преступной деятельности водителей с грузовым автомобилем, осуществлять руководство и координацию действий соучастников, контролировать исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов, разработать план сокрытия совершения преступления, путем внесения в документооборот ООО «ХАР» фиктивных данных, а лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должно было подыскать покупателей и организовать сбыт похищенного имущества, с последующим распределением денежных средств по общему усмотрению. 

Во исполнение общих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, ФИО9, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, о том, что между ООО «ХАР» и ООО «СТК» ИНН 

<

***> заключен договор поставки №НАТ2019/360 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ХАР» обязуется передавать в собственность ООО «СТК» за денежные средства бытовую технику и электронику «ФИО2 » и аксессуары к ним, находясь на рабочем месте, осуществляя свои должностные полномочия, в вышеуказанный период используя свою учетную запись (персональный логин и пароль) в программе «SAP», создал пять фиктивных заявок на отгрузку товара от имени ООО «СТК», находящегося на складе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, с дальнейшей доставкой товара по адресу: 

<

адрес>. В продолжении общих преступных намерений, ФИО9 подыскал неосведомленных о их преступных действиях водителей с грузовым автомобилем, а именно: ФИО29, ФИО28, ФИО12, ФИО11, ФИО27 Затем в указанный период времени изготовил на указанных лиц доверенности от имени ООО «СТК» на получение груза, в которых согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ оттиски круглой печати от имени ООО «СТК» и подписи в строке «ФИО48» скопированы с какого-либо документа, а затем смонтированы в указанные документы, передав их в логистический отдел. После чего, указанные водители получили на складе ООО «ХАР» товар: водитель ФИО29, в период времени с 15 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, управляя автомобилем марки «Скания», г.р.з. №, на основании заказа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно – транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, получил следующий товар: 80 водонагревателей ФИО2 ES30V-A2, стоимостью за один 3 894 рублей, на сумму 311 520 рублей; 170 водонагревателей ФИО2 ES50V-A2, стоимостью за один 4794 рублей, на сумму 814 980 рублей; 60 водонагревателей ФИО2 ES80V-A2, стоимостью за один 5 214 рублей, на сумму 312 840 рублей; 30 водонагревателей ФИО2 ES100V-A2, стоимостью за один 5814 рублей, на сумму 174 420 рублей; 5 газовых котлов ФИО2 L1P26-F21S(T), стоимостью за один 25 500 рублей, на сумму 127 500 рублей; 60 водонагревателей ФИО2 ES100V-A2, стоимостью за один 5814 рублей, на сумму 348 840 рублей, а всего на общую сумму 2 090 100 рублей (с учетом НДС). Водитель ФИО28, в период времени с 00 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ по 06 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, управляя автомобилем марки «Вольво», г.р.з. Т543ЕН56/АЕ42176, на основании заказа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно – транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, получил следующий товар: 100 водонагревателей ФИО2 ES8V-Q1(R), стоимостью за один 3294 рублей, на сумму 329 400 рублей; 50 водонагревателей ФИО2 ES10V-Q1(R), стоимостью за один 3612 рублей, на сумму 180 600 рублей; 30 водонагревателей ФИО2 ES15V-Q2(R), стоимостью за один 4110 рублей, на сумму 123 300 рублей; 30 водонагревателей ФИО2 ES15V-Q1(R), стоимостью за один 4110 рублей, на сумму 123 300 рублей; 50 водонагревателей ФИО2 ES30V-А2, стоимостью за один 3894 рублей, на сумму 194 700 рублей; 180 водонагревателей ФИО2 ES50V-А2, стоимостью за один 4794 рублей, на сумму 862 920 рублей; 40 водонагревателей ФИО2 ES80V-А2, стоимостью за один 5214 рублей, на сумму 208 560 рублей; 40 водонагревателей ФИО2 ES100V-А2, стоимостью за один 5814 рублей, на сумму 232 560 рублей, а всего на общую сумму 2 255 340 рублей (с учетом НДС). Водитель ФИО12, в период времени с 22 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ по 06 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, управляя автомобилем марки «МАН», г.р.з. Т372ВТ1

<

адрес>, на основании заказа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно – транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, получил следующий товар: 30 водонагревателей ФИО2 ES8V-Q1(R), стоимостью за один 3294 рублей, на сумму 98 820 рублей; 30 водонагревателей ФИО2 ES10V-Q1(R), стоимостью за один 3602 рублей, на сумму 108360 рублей; 30 водонагревателей ФИО2 ES15V-Q2(R), стоимостью за один 4110 рублей, на сумму 123 300 рублей; 30 водонагревателей ФИО2 ES15V-Q1(R), стоимостью за один 4110 рублей, на сумму 123 300 рублей; 10 водонагревателей ФИО2 ES50V-Color(S), стоимостью за один 5940 рублей, на сумму 59 400 рублей; 10 водонагревателей ФИО2 ES80V-Color(S), стоимостью за один 6594 рублей, на сумму 65 940 рублей; 5 водонагревателей ФИО2 ES50V-A3 HS, стоимостью за один 5394 рублей, на сумму 26 970 рублей; 5 водонагревателей ФИО2 ES80V-A3 HS, стоимостью за один 5994 рублей, на сумму 29970 рублей; 5 водонагревателей ФИО2 ES100V-A3 HS, стоимостью за один 6594 рублей, на сумму 32 970 рублей; 5 водонагревателей ФИО2 ES50V-F1(R), стоимостью за один 9594 рублей, на сумму 47 970 рублей; 5 водонагревателей ФИО2 ES80V-F1(R), стоимостью за один 11394 рублей, на сумму 56 970 рублей; 10 водонагревателей ФИО2 FCD-JTHA30-III (ET), стоимостью за один 4794 рублей, на сумму 47 940 рублей; 50 водонагревателей ФИО2 FCD-JTHA80-III (ET), стоимостью за один 6294 рублей, на сумму 31 470 рублей; 100 водонагревателей ФИО2 ES30V-A2, стоимостью за один 3894 рублей, на сумму 389 400 рублей; 110 водонагревателей ФИО2 ES50V-A2, стоимостью за один 4794 рублей, на сумму 527 340 рублей; 40 водонагревателей ФИО2 ES80V-A2, стоимостью за один 5214 рублей, на сумму 208 560 рублей; 5 газовых водонагревателей ФИО2 IGW 10 B стоимостью за один 5844 рублей, на сумму 29 220 рублей; 5 газовых водонагревателей ФИО2 IGW 12 B стоимостью за один 6494 рублей, на сумму 32 470 рублей; 40 водонагревателей ФИО2 ES100V-A2, стоимостью за один 5814 рублей, на сумму 232 560 рублей, а всего на общую сумму 2 272 930 рублей (с учетом НДС). Водитель ФИО37 Р.М., в период времени с 23 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ по 00 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, управляя автомобилем марки «ХЕНДАЙ», г.р.з. К026ВТ799, на основании заказа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно – транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, получил следующий товар: 10 водонагревателей ФИО2 ES8V-Q2(R), стоимостью за один 3020 рублей, на сумму 30 200 рублей; 10 водонагревателей ФИО2 ES8V-Q2(R), стоимостью за один 3020 рублей, на сумму 30 200 рублей; 2 водонагревателя ФИО2 FCD-JTHA30-III(ET), стоимостью за один 4794 рублей, на сумму 9 588 рублей; 5 водонагревателей ФИО2 FCD-JTHA50-III(ET), стоимостью за один 5394 рублей, на сумму 26 970 рублей; 5 водонагревателей ФИО2 FCD-JTHA80-III(ET), стоимостью за один 6294 рублей, на сумму 31 470 рублей; 10 водонагревателей ФИО2 FCD-JTLD150, стоимостью за один 15594 рублей, на сумму 155 940 рублей; 10 водонагревателей ФИО2 FCD-JTLD200, стоимостью за один 21594 рублей, на сумму 215 940 рублей; 5 водонагревателей ФИО2 ES30V-A2, стоимостью за один 3095 рублей, на сумму 15 475 рублей; 5 водонагревателей ФИО2 ES50V-A2, стоимостью за один 3595 рублей, на сумму 17 975 рублей, а всего на общую сумму 533 758 рублей (с учетом НДС). Водитель ФИО27, в период времени с 16 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, управляя автомобилем марки «Скания», г.р.з. У999ТО56/АР7387, на основании заказа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно – транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, получил следующий товар: 20 водонагревателей ФИО2 ES8V-Q2(R), стоимостью за один 3020 рублей, на сумму 60 400 рублей; 20 водонагревателей ФИО2 ES10V-Q2(R), стоимостью за один 3311 рублей, на сумму 66 220 рублей; 50 водонагревателей ФИО2 ES50V-А2, стоимостью за один 3595 рублей, на сумму 179 750 рублей; 57 водонагревателей ФИО2 ES80V-А2, стоимостью за один 4095 рублей, на сумму 233 415 рублей; 28 водонагревателей ФИО2 ES80V-А2, стоимостью за один 4095 рублей, на сумму 114 660 рублей; 40 газовых котлов ФИО2 L1P18-F21S (M), стоимостью за один 24000 рублей, на сумму 960 000 рублей, а всего на общую сумму 1.614.445 рублей (с учетом НДС). Затем лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскал покупателей на указанный товар, и новые адреса поставки сообщил ФИО9, который в ходе телефонных разговоров сообщил водителям об изменении адреса разгрузки. 

Таким образом, ФИО9 совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана, вышеуказанный товар, принадлежащий ООО «ХАР», распорядились им по общему усмотрению, причинив ООО «ХАР» материальный ущерб на общую сумму 8.766.573 рублей, без учета НДС, что является особо крупным размером.

В отношении ФИО14 уголовное дело прекращено на основании п.4 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ в связи со смертью обвиняемого.

В судебном заседании подсудимый ФИО9 свою вину в совершении всех инкриминируемых преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном. Пояснил, что исковые требования признаёт в полном объёме. Подтвердил данные им в ходе предварительного расследования показания, оглашенные с согласия всех участников процесса в соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, согласно которым он осуществлял трудовую деятельность в ООО «ХАР» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности руководителя направления водонагревательного оборудования. ФИО14 был торговым представителем ООО «Хар», он отгружал (собирал заявки, передавал ему или логисту) компании ООО «СТК», «Амиго», «Формула Комфорта». С ФИО14 знаком примерно с 2013 года, так как он работал со многими компаниями по данному направлению. ФИО14 лично он привел в компанию ООО «ХАР», так как знал его как хорошего специалиста. В мае 2019 года ФИО14 ему сообщил о том, что у него есть какие-то желающие люди для приобретения водонагревательного оборудования, но на прямую они не могут заключить договор поставки не с ООО «ХАР», ни с другими компаниями, по какой причине он не уточнял. ФИО14 предложил ему заработать на этом денежные средства. В его обязанности входило подать заявку от какой-нибудь организации, с которой уже был заключен поставки, оборудования (наименование и количество), подыскать водителей, сделать на них доверенности, и поставить в курс дела, по какому адресу нужно доставить оборудование. ФИО74 в свою очередь должен был подыскать покупателей, убедиться, что товар им поставлен, получить денежные средства и разделить их с ним. У него был друг ФИО1, они с ним дружили более 20 лет, они из одного города. У него была организация ООО «Формула Комфорта». Как только он стал работать в ООО «ХАР», сразу предложил ему заключить договор поставки и реализовывать водонагревательное оборудование. Он был не силен в ведении бизнеса, поэтому фирмой фактически управлял он. У него были все доступы к 1С для создания товарных накладных, и ключ к Банк- клиент, он фактически управлял организацией, он занимался только логистикой. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умер, он решил никому об этом не сообщать, и продолжил от его имени вести компанию. В какой-то момент он понял, что не справляется с ведением бухгалтерии, подыскал организацию ООО «Формула Успеха», с которыми заключил договор об оказании бухгалтерских услуг, с целью ведения ООО «Формула Комфорта». В органы ИФНС он так же не стал сообщать о том, что ФИО1 умер, чтобы они не ликвидировали юридическое лицо. У специалистов ООО «Формула Успеха», он поинтересовался как можно вывести деньги со счетов организации, они ответили, что только на зарплаты сотрудникам организации. В ноябре 2018 года, после смерти ФИО1 он официально устроил в данную организацию ФИО20 ФИО37 М.М. его близкий друг. На протяжении многих лет он проживает и зарегистрирован в его доме, он ведет свой бизнес, у него ферма, изготавливает и реализовывает сыр. После увольнения из ООО «ХАР» он стал ему в этом помогать. Хочет пояснить, что он не был осведомлен обо всех его преступных действиях. Он попросил, чтобы он дал ему в пользование одну из своих банковских карт, какого банка сейчас не вспомнит. Он из дома взял его документы и оформил его в качестве управляющего директора в ООО «Формула Комфорта», и начислением якобы зарплаты, он выводил деньги со счета организации. Данной картой и денежными средствами распоряжался сам. ФИО37 М.М. об этом ничего не знал. Так как ФИО74 выполнял функции представителя в том числе и ООО «Формула Комфорта», они решили через эту организацию сделать заявки и отгрузки. Он создал заявки на поставку, сам изготовил доверенности на водителей, подыскал водителей, кого именно сейчас не вспомнит. Товар разгрузили не по адресу, указанному в накладной, а по адресу, в том числе указанному ФИО14. Точно не помнит, но какую-то часть он реализовал сам сторонним организациям от имени ООО «Формула Комфорта». Перестал делать заказы от ее имени тогда, когда ИФНС узнало о смерти ФИО72, и ликвидировали организацию. После этого, он решил сделать заказ через ООО «АМИГО», с генеральным директором ФИО47 он был в хороших приятельских отношениях, поэтому он в мессенджере «Вотсапп» рассказал о необходимости отгрузить товар другой организации через его фирму. При этом он пояснил, что после отгрузки, он предоставит ему документы, что бы он смог официально провести по своей организации сделки купли – продаж. Он попросил ФИО33 чтобы он подготовил доверенность на водителя, что он и сделал. Сумма заказа была около 2.000.000 рублей. Денежные средства должен ему был передать ФИО14 для последующей передачи ФИО33. Через некоторое время он передал только 1.000.000 рублей, наличными, которые он перевел на личную карту ФИО33. После получения первой доверенности, ФИО74 ему сообщил о необходимости отгрузки новым каким-то клиентам еще одной фуры товара. Он стал говорить ФИО33 о второй отгрузке, он обманул его, сообщив о том, что сменился водитель, и нужно выдать доверенность на другого водителя. Так у него оказались две доверенности на два заказа. Товар по данным заказам так же был реализован ФИО74, но почему-то денежные средства для передачи ФИО33 ФИО74 не отдавал. ФИО33 постоянно спрашивал, когда он отдаст ему деньги и документы, он находил разные отговорки, и откладывал время исполнения данных им обещаний. По этому факту ФИО74 в конечном итоге не рассчитался ни со ним, ни с ФИО33. Ему известно, что в это же примерно время происходила смена генерального директора ООО «СТК», на его рабочей почте было много сканов документов от фирмы ООО «СТК». Он создал заявки на поставку товара от имени ООО «СТК», при помощи специального приложения сам изготовил доверенности на водителей, в имеющиеся у него сканы доверенностей он вставил вырезанный фрагмент с оттиском печати и подписи генерального директора ФИО36, и вставил в нужные ему доверенности. Данные доверенности в формате PDF он отправил сам себе с личной почты на рабочую почту, для придания видимости законного и установленного порядка документа оборота. Подобранные им водители были не осведомлены о его и ФИО74 преступном умысле. После того как они загружались, на складе ООО «ХАР», он звонил им и сообщал, что место назначение изменилось, и говорил новый адрес куда нужно доставить товар. В настоящее время он затрудняется назвать адреса, но точно помню, что одним из мест поставки был 

<

адрес>. Водители выполняли его указания потому что он изначально с ними контактировал, и фактически был заказчиком. С их стороны главным было доставить груз по месту назначения указанного заказчиком, что они и делали. ФИО74 в свою очередь реализовывал товар, и делился с ним денежными средствами. Кому и на каких условиях он сбывал похищенный товар, ему не известно. За весь этот период им от ФИО14 было получено около 4.000.000 рублей. Перечислял он их на разные карты, иногда отдавал наличными. Вопрос с ФИО33 так и не решился, на этой почве у них испортились отношения с ФИО49 последствии ООО «ХАР» стали делать сверки по организациям, и обнаружили большую недостачу. Сотрудники ООО «ХАР» поняли, что он причастен к этим преступлениям, и предложили уволиться по собственному желанию. У него была больная мама, на протяжении 17 лет она была парализована, после инсульта. Он очень боялся что его посадят в тюрьму, и она останется одна. По этой причине ранее он давал ложные показания. Вину признает полностью, в содеянном глубоко раскаивается (т. 11 л.д.27-30, 59-60). Также пояснил, что в момент совершения преступлений он ухаживал за мамой, которая после инсульта была парализована, в дальнейшем умерла, после чего он счёл возможным представить перед следствием и судом.

Показания подсудимого суд оценивает, как объективные, согласующиеся с совокупностью других исследованных доказательств, и учитывает их при постановлении приговора.

Помимо полного признания подсудимым ФИО9 своей вины в совершении инкриминируемых преступлений, его вина полностью подтверждается совокупностью имеющихся по делу доказательств.

Представитель потерпевшего ООО «ТЭН-КОМПЛЕКТ» ФИО47, в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе расследования уголовного дела, оглашенные в судебном заседании с согласия всех участников процесса в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ является учредителем ООО «ТЭН-КОМПЛЕКТ». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ХАР» и ООО «Амиго» был заключен договор поставки N?HAT 2019/403, в соответствии с которым ООО «ХАР» обязуется передавать в собственность ООО «Амиго», а ООО «Амиго» обязуется принимать и оплачивать бытовую технику, электронику «ФИО2 ». Контактировал всегда по поводу заявок на товар с ФИО9, с ним сложились доверительные отношения. В октябре 2019 года по просьбе ФИО9 предоставил ему доверенность от ООО «Амиго» для отгрузки товара для его нужды, организации ООО «Тико» в 

<

адрес>. По доверенность товар уйдёт к ООО «Тико», с которой должны оформить договор поставки продукции для дальнейших взаиморасчётов между ООО «Тико» и ООО «Амиго», предполагалось, что с небольшой его наценкой 5%. Попросил ФИО9 оформить все официально, чтобы проводить расчёты. ФИО9 договоры не предоставлял. ФИО9 перечислил 950.000 руб. на личный счёт. Накладная была на 2.078.000 руб., оставшуюся сумму не перечислил. Указанную сумму положил на расчётный счёт ООО «Амиго» и перечислил ООО «ХАР». В августе 2020 года узнал об увольнении ФИО9 из ООО «ХАР», в ходе сверки узнал, что по доверенностям отгружены 2 фуры. По второй фуре не рассчитывался, ООО «ХАР» не требовало оплаты, так как было заявлено о мошенничестве на ФИО9, после чего написал заявление о мошенничестве на ФИО9

Представитель потерпевшего ООО «ФИО2 РУС» - ФИО50, опрошенный в судебном заседании показал, что ФИО9 был руководителем ООО «ФИО2». В 2020 – 2021 была проведена внутренняя проверка в рамках которой было обнаружено, что у некоторых клиентов, с которыми был заключен договор, это такие компании как «Формула Комфорта», «Амиго», имелась задолженность по оплате. Нашей компанией были направлены досудебные претензии, где в ответ мы получили, что фактически товар ими не получен, заказы не осуществлялись, доверенности не выдавались, в связи с этим компании пришлось обратиться в правоохранительные органы. Ущерб причинён ФИО9 на общую сумму 24.023.453 руб.

Из показаний представителя потерпевшего ООО «ФИО2 РУС» ФИО69, оглашенных с согласия всех участников процесса в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ следует, что свою трудовую деятельность осуществляет в ООО «ФИО2 РУС» (ООО «ХАР»). Между ООО «ХАР» (Поставщик) и ООО «Формула Комфорта» (Покупатель) был заключен Договор поставки, в соответствии с условиями которого ООО «ХАР» обязалось передавать в собственность ООО «Формула Комфорта», а ООО «Формула Комфорта» принимать и оплачивать бытовую технику, электронику марки «ФИО2 ». Товар по данному Договору поставлялся Покупателю на основании поступивших в адрес ООО «ХАР» письменных заявок ООО «Формула Комфорта». В рамках внутренней аналитической проверки в ООО «ХАР» была обнаружена просроченная дебиторская задолженность контрагента ООО «Формула Комфорта» в размере 12.788.298 рублей по 9 поставкам: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Также ООО «ХАР» в рамках проверки были выявлены обстоятельства, свидетельствующие о невозможности поставки товара по вышеназванным первичным документам, так как генеральным директором и единственным учредителем ООО «Формула Комфорта» являлся ФИО1 (ИНН: 

<

***>), который умер ДД.ММ.ГГГГ. В последующем – ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> была внесена запись о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «Формула Комфорта». ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> было принято решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности). ДД.ММ.ГГГГ компания ООО «Формула Комфорта» была исключена из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых была внесена запись о недостоверности. Более того, в ходе проверки выявлено, что Доверенность № А2 от ДД.ММ.ГГГГ на водителя ФИО13, выданная ООО «Формула Комфорта»; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на грузополучателя ФИО14, выданная ООО «Формула Комфорта»; Доверенность № А3 от ДД.ММ.ГГГГ на водителя ФИО18, выданная ООО «Формула Комфорта»; Доверенность № А3 от ДД.ММ.ГГГГ на водителя ФИО5, выданная ООО «Формула Комфорта»; Доверенность № А17 от ДД.ММ.ГГГГ на грузополучателя ФИО14, выданная ООО «Формула Комфорта»; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на водителя ФИО7, выданная ООО «Формула Комфорта»; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на водителя ФИО15, выданная ООО «Формула Комфорта»; Доверенность № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на грузополучателя ФИО14, выданная ООО «Формула Комфорта» подписаны руководителем компании, однако данные доверенности не могли быть подписаны ФИО1, ввиду его смерти, а в части после исключения ООО «Формула Комфорта» из ЕГРЮЛ. Также выявлено, что адреса поставки товара, указанные в первичных документах: 

<

адрес> (счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ) и 

<

адрес>-на-дону, 

<

адрес>, База «Ростовагропромснаб» Район Сельмаша (счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ) не соотносятся с юридическим адресом ООО «Формула Комфорта»: 

<

адрес>А, пом/ком XXXVI/13в. Грузополучателем по поставкам по адресу 

<

адрес> указан ФИО14, который являлся директором ООО «Аквастар-Уфа» ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>, которая была зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>, куда согласно документам, поставлялся товар от ООО «ХАР». Грузополучателем по поставке по адресу: 

<

адрес>-на-дону, 

<

адрес>, указан ФИО18 (ИНН: 

<

***>), который является генеральным директором ООО «ИТА-ЮГ» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>); ООО «АВРОРА» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>); ООО «ИТА-СЕРВИС» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>), которые зарегистрированы по адресу: 

<

адрес>-на-дону, 

<

адрес>, куда согласно документам, поставлялся товар от ООО «ХАР». После этого ООО «ХАР» были проанализированы все имеющиеся первичные документы по вышеуказанным поставкам и на основании этого сделан вывод о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ООО «ХАР» было похищено имущество со склада, расположенного по адресу: 

<

адрес>, мкр. Северный, 

<

адрес> (ООО «Логистическое Агентство 20А»). Имущество было похищено путем обмана, с имитацией поступивших заказов на поставку товара от компании ООО «Формула Комфорта», хотя в действительности данные заказы на поставку товара в ООО «ХАР» не поступали. Имущество ООО «ХАР» было похищено по следующим партиям товара: Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 614 510, 00 руб., похищенный Товар был принят ДД.ММ.ГГГГ водителем ФИО13, по Доверенности № А2 от ДД.ММ.ГГГГ и должен был быть доставлен в адрес ООО «Формула Комфорта» на автомобиле «ВОЛЬВО» г/н №, однако указанный товар не был поставлен в адрес ООО «Формула Комфорта». Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 626 310, 00 руб., похищенный Товар был принят ДД.ММ.ГГГГ водителем ФИО3 и должен был быть доставлен в адрес ООО «Формула Комфорта» на автомобиле «СКАНИЯ» г/н №, однако указанный товар не был поставлен в адрес ООО «Формула Комфорта», а был передан ДД.ММ.ГГГГ некому ФИО14 Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 007 910, 00 руб., похищенный Товар был принят ДД.ММ.ГГГГ водителем ФИО4 и должен был быть доставлен в адрес ООО «Формула Комфорта» на автомобиле «КАМАЗ» г/н №, однако указанный товар не был поставлен в адрес ООО «Формула Комфорта», а был передан некому ФИО18 Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 171 820, 00 руб., похищенный Товар был принят ДД.ММ.ГГГГ водителем ФИО5, по Доверенности № А3 от ДД.ММ.ГГГГ и должен был быть доставлен в адрес ООО «Формула Комфорта» на автомобиле «ВОЛЬВО» г/н №, однако указанный товар не был поставлен в адрес ООО «Формула Комфорта». Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 956 680, 00 руб., похищенный Товар был принят ДД.ММ.ГГГГ водителем ФИО6 и должен был быть доставлен в адрес ООО «Формула Комфорта» на автомобиле «КАМАЗ» г/н №, однако указанный товар не был поставлен в адрес ООО «Формула Комфорта», а был передан ДД.ММ.ГГГГ некому ФИО14 Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 156 652, 00 руб., похищенный Товар был принят ДД.ММ.ГГГГ водителем ФИО7, по Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и должен был быть доставлен в адрес ООО «Формула Комфорта» на автомобиле «ВОЛЬВО» г/н №, однако указанный товар не был поставлен в адрес ООО «Формула Комфорта». Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 340, 00 руб., похищенный Товар был принят ДД.ММ.ГГГГ водителем ФИО15, по Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и должен был быть доставлен в адрес ООО «Формула Комфорта» на автомобиле «ХЕНДАЙ» г/н №, однако указанный товар не был поставлен в адрес ООО «Формула Комфорта». Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 481 440, 00 руб., похищенный Товар был принят ДД.ММ.ГГГГ водителем ФИО15, по Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и должен был быть доставлен в адрес ООО «Формула Комфорта» на автомобиле «ХЕНДАЙ» г/н №, однако указанный товар не был поставлен в адрес ООО «Формула Комфорта». Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 647 636, 00 руб., похищенный Товар был принят ДД.ММ.ГГГГ водителем ФИО8 и должен был быть доставлен в адрес ООО «Формула Комфорта» на автомобиле «КАМАЗ» г/н №, однако указанный товар не был поставлен в адрес ООО «Формула Комфорта», а был передан ДД.ММ.ГГГГ некому ФИО14 Товар, который был похищен у ООО «ХАР», относился к отделу «Водонагревательного оборудования», руководителем которого, в период совершения хищения являлся ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Данный факт подтверждается Трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ и Приказом (распоряжением) о прекращении (расторжении) трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО9 В трудовые обязанности ФИО9 входило взаимодействие с клиентами, прием заявок от клиентов на выполнение поставок, согласование поступивших заявок, полный контроль и руководство деятельностью отдела «Водонагревательного оборудования», развитие продаж водонагревательного оборудования во всех каналах сбыта по России и СНГ, поддержание и развитие профессиональной сети продаж, в случае поступления и согласования заявки с контрагентом - дача указаний на подготовку счета на оплату и формирование первичной документации для дальнейшей поставки товара клиенту. В ходе внутренней проверки, проведенной по факту хищения имущества ООО «ХАР», был произведен анализ принципов работы и взаимодействия сотрудников «Водонагревательного отдела», по результатам которого установлено, что в период совершения хищения имущества ООО «ХАР» поступление и дальнейшее согласование заявки происходило напрямую через ФИО9, а именно заявка от контрагента поступала на электронный почтовый адрес ФИО9, далее он направлял поручение «Специалисту по логистике» ООО «ХАР» ФИО10, которая должна была создать заказ (согласовать детали заказа, уточнить грузополучателя) с руководителем отдела «Водонагревательного оборудования» ФИО9 и выставить счет на оплату, который передавался ФИО9 В дальнейшем ФИО9 окончательно производил согласование заказа с контрагентом и направлял заполненную заявку (номер заказа; дата и время самовывоза или заказ авто со стороны ООО «ХАР» для доставки груза клиенту, по адресу, который указывал клиент в ДС к договору или письме; ФИО водителя; марка и тип ТС; регистрационный знак ТС; номер телефона водителя) «Специалисту по логистике» ФИО10, которая в свою очередь перенаправляла заявку менеджеру по складу и транспорту Департамента логистики (далее – менеджер по складу). В свою очередь, менеджер по складу направлял заявку на склад, который формировал всю первичную (отгрузочную) документацию и отгружал товар водителю. По результатам проведенной проверки и на основании всех фактов можно констатировать, что хищение имущества со склада ООО «ХАР» произошло путем имитации поступивших заказов от компании ООО «Формула Комфорта» и оформлением подложных документов, в частности доверенностей на получение товара, хотя в действительности данные заказы от Покупателя не поступали. Хищение имущества могло произойти при непосредственном участии руководителя «Водонагревательного отдела» ФИО9, так как взаимодействие с компанией ООО «Формула Комфорта», прием заявок, дальнейшее согласование с контрагентом и решение об отгрузке товара осуществлялись ФИО9 Также соучастниками преступления могли являться ФИО14 и ФИО18 Таким образом, в результате хищения ООО «ХАР» причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 12 788 298 рублей. Все копии документов, которые подтверждают отправку товара предоставлялись еще на этапе материала проверки. Ущерб, причиненный компании составляет: по эпизоду, связанному с «АМИГО» составляет 2.468.580 рублей, по эпизоду, связанному с «Формулой комфорта», составляет 12 788 298 рублей, по эпизоду, связанному с СТК», ущерб составляет 8.766.573 рубля. Ущерб, причиненный компании составляет: по эпизоду, связанному с «АМИГО» составляет 2.468.580 рублей, по эпизоду, связанному с «Формулой комфорта», составляет 12.788.298 рублей, по эпизоду, связанному с СТК», ущерб составляет 8.766.573 рубля. Общий ущерб, причиненный ООО «ХАР» составляет 24.023.451 рубль. Склад, с которого отгружался похищенный товар находится по адресу: «Логистическое Агентство 20А», 

<

адрес>, мкр. Северный, 

<

адрес> (т.2 л.д.218-222, т.7 л.д.11-24). 

Из показаний свидетеля ФИО51, оглашенных соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что с ноября 2018 года работает в ООО «ХАР» на должности менеджера по транспорту и складу. От руководства ООО «ХАР» стало известно, что произошло хищение и поступила задача собрать все необходимые документы и переписку, он это сделал и в ходе их анализа было установлено, что в случае заказов сформированных и направленных ему лично ФИО9, отсутствовали данные переписки с клиентами и адреса их электронной почты, что противоречит договору поставки. Таким образом, установить, поступал ли на тот момент заказ реально от клиента не представляется возможным (т.2 л.д.211-213). 

Из показаний свидетеля ФИО52, оглашенных соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что ранее с ноября 2017 года по конец июля – начала августа 2020 он работал в ООО «ХАР» менеджером по продуктовому маркетингу в отделе водонагревателей, где руководителем на тот момент был ФИО9 В деятельность торговых представителей входила обязанность по развитию продаж водонагревателей вверенного региона через дистрибьютора, находящегося в данном регионе (т.2 л.д.223-225).

Из показаний свидетеля ФИО12, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что с 2017 года по август 2021 года он был трудоустроен должности водителя у ИП «ФИО53», ранее офисное помещение располагалось по адресу: 

<

адрес> А, кабинет N? 116. С августа 2021 года по настоящее время трудоустроен в должности водителя-экспедитора в ООО «КапиталТрансГрупп», офис располагается адресу: 

<

адрес>. 

<

адрес> 

<

адрес>. В его должностные обязанности, как и ранее, так и настоящее время, входит перевозка грузов. В 

<

адрес> в 

<

адрес> он осуществлял перевозку водонагревателей. Осуществлял доставку товаров из 

<

адрес> в 

<

адрес> со складских помещений. Доставку груза он осуществлял на грузовом автомобиле марки «Ман», г/н №, № регион, он трудоустроен на грузовом автомобиле марки «Скания», г/н №, № регион (т.2 л.д.231-233).

Из показаний свидетеля ФИО27, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он был трудоустроен ООО «Лидертранс», в должности водителя экспедитора. В его обязанности входило перевозка грузов на территории Российской Федерации и их экспедирование. Зимой 2020 года поставлял товар со склада ООО «ХАР» в 

<

адрес>. ФИО9 ему не знаком. Ему поступал запрос на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ по документам: товарно-транспортная накладная N4916404937 от ДД.ММ.ГГГГ/ Товарная накладная N80460590 от ДД.ММ.ГГГГ/Транспортная накладная N 80460590/ Акт сдачи-приема грузов N? 75356 от ДД.ММ.ГГГГ, от кого поступил заказ на поставку товара он не помнит, заказ поступил по телефону, адрес поставки был указан в документах - 

<

адрес>, по телефонному звонку адрес поставки был изменен на 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он забирал товар со склада ООО «ХАР» на автомобиле марки «Скания», государственный регистрационный знак тягача У999ТО56РУС, государственный регистрационный знак полуприцепа АР738756РУС. Товар принимал мужчина, на вид 40-50 лет, худощавого телосложения, славянской внешности, рост не помнит, одет был в зимнюю одежду в шапке, описать одежду не может. Он был с грузчиками, на которых свидетель не обратил внимание, было их не менее 3-х человек. Выгрузка осуществлялась на складе в 

<

адрес> (т.2 л.д.240-243).

Из показаний свидетеля ФИО28, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что в период с 2018 года по март 2020 год он работал в ООО «Фаворит», расположенное по адресу: 

<

адрес>А, водителем. Товар со склада ООО «ХАР» он поставлял один раз в 

<

адрес>. ФИО9 ему не знаком. Где он находился ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ он в настоящее время не помнит, так как прошло много времени. От кого именно поступил заказ на поставку товара ДД.ММ.ГГГГ он не помнит. Когда он забирал товар со склада ООО «ХАР» товарно-транспортные накладные ему передавал, мужчина, ранее ему не знакомый, описать может следующим образом: мужчина в возрасте 40-45 лет, был одет в зимнюю куртку-пуховик и шапку, ростом примерно 175-180 см. Когда он забирал товар со склада ООО «ХАР», он находился в 

<

адрес>, то есть следовал по дороге А107, если данные обстоятельства происходили в указанный период. После получения товара со склада ООО «ХАР» он следовал по следующему маршруту: по м4, потом по А108 и по М5 до 

<

адрес>, если данные обстоятельства происходили в указанный период. Проезд по платной дороге (транспондер, наличные, банковская карта) он не оплачивал, так как по ней не передвигался. Если в товарных накладных указан именно тот товар, который он забирал единственный раз со склада ООО «ХАР», на сколько он помнит, по документам товар он должен был привести в 

<

адрес>, однако во время загрузки товара со склада ООО «ХАР», неизвестный ему мужчина, указанный выше, сообщил, что товар он должен будет отвести в 

<

адрес>, так как фирма в 

<

адрес> и в 

<

адрес> одна и та же. Свидетель позвонил своему логисту ООО «Фаворит», который подтвердил ему, что товар необходимо привести в 

<

адрес>, вместо 

<

адрес>. Товар принимал кладовщик. Доверенность от ООО «СТК» от ДД.ММ.ГГГГ никогда не выписывалась, соответственно подпись в указанной доверенности стоит ему не принадлежит, ставил ли он свои подписи в накладных и (или) актах свидетель не помнит (т.3 л.д.4-8).

Из показаний свидетеля ФИО10, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что в период времени с сентября 2018 по декабрь 2020 осуществляла свою трудовую деятельность в ООО «ХАР» в должности специалиста по логистике. В период с начала 2019 года до окончания 2020 работала в отделе логистики, ее направлением было организация поставок водонагревательного оборудования. На тот момент руководителем отдела водонагревательного оборудования был ФИО9, именно от него получала эту информацию (запрос на отгрузку). После этого она по системе SAP проводила списание упомянутой в запросе продукции со склада, готовила отгрузочные документы (счет фактура), счет фактуру отправляла на проверку в ответном письме ФИО9, и после согласования с ФИО9 передавала информацию о данной поставке в транспортный отдел для поиска подходящего автомобиля. Далее ставили в очередь на отгрузку на складе. В системе SAP загружены все юридические лица (и грузополучатели по ним), с которыми у ООО «ХАР» заключены договора на поставку продукции. При занесении номера грузополучателя в системе SAP, адрес и все данные заказчика подтягиваются автоматически, то есть не возможно в ручную внести какие-либо изменения. При необходимости, если у одного юридического лица несколько адресов поставки она могла выбрать один из предложенных самой программой. Данную счет фактуру можно скачать из SAP, скачивается она обычным файлом формата Эксель который можно в дальнейшем открыть на любом компьютере, и самовольно редактировать. Она всегда скачивала данный файл и пересылала его ФИО9, после этого он подтверждал, что все верно, и говорил, чтобы она ставила в отгрузку. В случае если он находил какие-то несоответствия, он просил поправить, она в программе SAP редактировала заказ, и снова скачивала файл и отправляла ФИО73. То есть в программе Эксель она не редактировала ничего. Один или два раза ФИО9 сообщал, что указан неверный адрес грузополучателя, по каким именно заказам в настоящее время не вспомнит. Она отвечала, что другого адреса в системе SAP у данного контрагента нет, и если у него есть информация о необходимости доставить груз по другому адресу, то либо контрагент, либо сам ФИО9 должны предоставить дополнительное двусторонне подписанное контрагентом и ООО «ХАР» соглашение, которое она бы передала юристам, и те бы занесли данные по новому адресу поставки товара в систему SAP. После того как поставила машину в очередь на отгрузку, сотрудники транспортного отдела подыскивают подходящую машину. Прибыв на склад водитель получает комплект документов, который формируется сотрудниками склада, которые так же скачивают счет фактуру из SAP в том же формате Эксель, распечатывают товарно-транспортную накладную и товарную накладную, все в двух экземплярах, в которых проставлены печати ООО «ХАР», контрагент при получении товара сверяет все с документами, после чего должен проставить свои печати на этих документах, и один комплект отправить грузоотправителю ООО «ХАР». Одним из сотрудников транспортного отдела на тот момент был ФИО38 ФИО34, он получал от нее заявку на отгрузку и выполнял необходимые манипуляции, указанные ей выше. Все общение между ними происходило только по электронной почте, не было такого чтобы они это делали по устному указанию ФИО9 Работали они на технике предоставленной организацией, поэтому в настоящее время у нее нет доступа к этой переписке. От ФИО9 так же им поступала информация в той же электронной почте, в которой говорилось о том, в какой день товар должен поступить заказчику, или в какой день нужно отгрузить его со склада. Транспортный отдел имеет заключенные договора с различными транспортными компаниями на доставку товара. В случае если груз доставляется силами ООО «ХАР», то сотрудники транспортного отдела направляют запросы в транспортные компании, и те в свою очередь передают информацию по водителю и автомобилю которые будут осуществлять перевозку. Так же передают им их контактные номера водителя, для того чтобы они могли передать их контрагенту, для того чтобы контрагент и водитель могли координировать поставку. Она брала номера водителей в реестре на доставку транспортного отдела, и передавала их ФИО9 по почте для того чтобы он передал контактные телефоны контрагентам. Самостоятельно водители не могут изменить адрес поставки, и доставят товар по адресу, который указан в документах. Отследить доставку заказов, которые забирают контрагенты своими силами невозможно, так как процесс доставки регулируется самим контрагентом, но в документах сгенерируется адрес доставки по раннее заключённым договорам. Примерно в ноябре 2019 к ней обратился сотрудник службы безопасности и попросил предоставить всю имеющуюся у нее информацию по заказам, назвал клиентов ООО «СТК», ООО «Формула Комфорта», ООО «Амиго», и сообщил конкретные даты, она нашла все и предоставила. К этому моменту ФИО9 уже примерно месяц не был на работе. Она застала один день, увидела его мельком, когда он приходил писал заявление на увольнение. Отношений с ним никаких не поддерживает, с ним не общается (т.3 л.д.9-11, т.7 л.д.215-217).

Из показаний свидетеля ФИО54, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что с 2017 года по май 2020 год она работала в ООО «Логистическое агентство 20а». В ее должностные обязанности входило оформление водителей на погрузку, выгрузку и сопутствующих сопроводительных документов на груз. Отгрузка товара происходила следующим образом: менеджеры компании ООО «ХАР» на электронную почту ООО «Логистическое агентство 20а» присылали реестр с номерами счетов, ФИО водителей, которые получают груз с паспортными данными и наименованием перевозчика. Также предоставляют доверенность на водителей, получающих груз, двумя способами, первый - это курьером, а второй -присылают отсканированный документ на электронную почту, сопроводительные документы, а именно: счета-фактуры, товарные накладные, транспортные накладные и акты сдачи приемки грузов. После того как приезжает водитель она расписывалась во всех составленных документах по доверенности от лица ООО «ХАР», кладовщики загружали автомобиль, пломбировали его и фотографируют пломбу. Затем водитель приходит в офис и расписывается во всех документах, что груз к перевозке принял. Два комплекта документов остается у них на фирме, один из которых они отправляют в ООО «ХАР», который они им возвращают подписанный, а три комплекта документов у водителя. По представленным ей документам по заявкам ООО «ХАР» за № (водонагревательная техника) поясняет, что данная заявка поступила от менеджера ООО «ХАР», который является менеджером по транспорту и складу ООО «ХАР». Она как обычно подготовила все документы согласно инструкции. Далее машина была загружена, опломбирована и отпущена. Водитель который принял груз ФИО28, все установочные данные она сверяла лично. Согласно документам ФИО28 перевозил груз для ООО «СТК» на автомобиле «Вольво» г.р.з. Т543ЕН56 до адреса: 

<

адрес>, комната 306, оф. 2 (т.3 л.д.12-13).

Из показаний свидетеля ФИО55, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что с конца марта 2019 года она работает в ООО «Логистическое агентство 20а». В ее должностные обязанности входит оформление водителей на погрузку, выгрузку и сопутствующих сопроводительных документов на груз. Отгрузка товара происходила следующим образом: менеджеры компании ООО «ХАР» на электронную почту ООО «Логистическое агентство 20а» присылают реестр с номерами счетов, ФИО водителей, которые получают груз с паспортными данными и наименованием перевозчика. Также предоставляют доверенность на водителей получающих груз, двумя способами, первый это курьером, а второй присылают отсканированный документ на электронную почту, сопроводительные документы, а именно: счета-фактуры, товарные накладные, транспортные накладные и акты сдачи приемки грузов. После того как приезжает водитель она расписывается во всех составленных документах по доверенности от лица ООО «ХАР», кладовщики загружают автомобиль, пломбируют его и фотографируют пломбу. Затем водитель приходит в офис и расписывается во всех документах, что груз к перевозке принял. Два комплекта документов остается у них на фирме, один из которых они отправляют ООО «ХАР», который они им возвращают подписанный, а три комплекта документов у водителя. По представленным ей документам по заявкам ООО «ХАР» за № (водонагревательная техника) поясняет, что данная заявка поступила от менеджера ООО «ХАР» в основном это делает ФИО38 ФИО34, который является менеджером по транспорту и складу ООО «ХАР». Она как обычно подготовила все документы согласно инструкции. Далее машина была загружена, опломбирована и отпущена. Водитель который принял груз ФИО11, все установочные данные она сверяла лично. Согласно документам ФИО37 Р.М. перевозил груз для ООО «СТК» на автомобиле «Хендай» г.р.з. В655РН799 до адреса: 

<

адрес>, комната 306, оф. 2.(т.3 л.д.14-15).

Из показаний свидетеля ФИО29, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он работает водителем в компании ООО «Альтранс». В его должностные обязанности входит перевозка различных грузов в соответствии с товарно - транспортными накладными и договоренностями с диспетчерами. В ноябре или декабре 2019 года он грузил товар на складской территории в «Домодедово» после чего отвозил на склад в 

<

адрес>, принадлежал ли данный склад ООО «ХАР» он не знает. Предполагает что данный склад находится в «Домодедово». Поступали ли запросы на поставку товара от ООО «СТК» он такой информацией не обладает, ввиду того, что ему говорят адрес сразу до отъезда за грузом, либо по пути следования к адресу загрузки. На вопрос: Лично ему не поступали запросы на поставку товара от ООО «СТК» со склада ООО «ХАР». ФИО9, ему не знаком, данные ФИО ему ни о чем не говорит. У него есть знакомый по фамилии ФИО73, но зовут его ФИО41. 26.11 2019 - ДД.ММ.ГГГГ он находился в дороге. После загрузки в «Домодедово» он отправился в 

<

адрес>. На пути следования в 

<

адрес> он стоял на стоянке возле старого поста ГИБДД на подъезде к городу, так - как были ограничения по времени для въезда большегрузных машин. После выгрузки в 

<

адрес> он направился в 

<

адрес>, загрузившись там, он поехал в 

<

адрес>, но уже на другой склад. Далее он сделал еще один рейс, загрузившись в 

<

адрес> место выгрузки было где - то в ближнем Подмосковье (точное место назвать, не могу, так - кик уже не помнит). Поступал ли ему запрос на поставку товара 26 11.2019 года по документам: товарно - транспортная накладная N? 4915863082 от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная N? 80440082 от ДД.ММ.ГГГГ, Транспортная накладная N? 80440082, транспортная накладная N? 80440082 и от кого, он не может ответить, так - как ему лично никакие запросы на поставку товара не поступают, все проходит через директора фирмы и диспетчеров. Как он ранее пояснил, лично ему, запросы не от кого не поступают, с гр. ФИО9, он не знакомом. ДД.ММ.ГГГГ товар со склада ООО «ХАР» я забирал, если данный склад принадлежит данной компании. Груз состоял из коробок, в которых насколько он помнит, были электроплиты и водонагреватели. Забирал на автомобиле марки «Skania» г\н № регион. Маршрут следования проходил по трассе M5 до 

<

адрес>, далее с 

<

адрес> по трассе M5 он ехал до 

<

адрес>. По платной дороге он не передвигался. Товар нужно было поставить на склад в 

<

адрес>. Заезд на склад был ночью. Днем по выезду из склада, на сколько он помнит рядом со складом располагался «Военный комиссариат» или что - то на подобие этого. Визуально место выгрузки сможет опознать. Товар был отгружен на сколько он помнит по адресу : 

<

адрес>. 1. Домодедово территория складов. На складе в 

<

адрес> были кладовщики и грузчики. ФИО их не знает. Доверенность была, так - как на каждый груз, который они перевозят, выписывается доверенность. На доверенности от ДД.ММ.ГГГГ стоит его подпись, так - как при погрузке товаров они всегда получают доверенность на товар, после чего расписываются в ней. Территориально он подписал ее на складе, где грузился товар. Кому он принадлежит, он не может сказать. Он ставил подписи на документах: товарно - транспортная накладная N? 80440064 от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная N? 80440064, доверенность N? 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи - приема грузов N? 73500 от 1912.2019 года, товарно - транспортная накладная N? 4063476 от ДД.ММ.ГГГГ, это обязательная процедура, подтверждающая, что он получил груз.(т.6 л.д.162-165).

Из показаний свидетеля ФИО56, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что начиная с ноября 2019 г. по настоящее время он трудоустроен в ООО «ЛИДЕР». Между ООО «ЛИДЕР» и ООО «СТК» заключен договор на оказание услуг по поиску поставщиков товара и взаимодействию с ними. В его должностные обязанности входит поиск поставщиков товаров по запросу ООО «СТК», содействие в заключении договоров, формирование и отправка заявок, контроль за выполнением условий поставок, оформлением документов и другие обязанности согласно вышеуказанному договору. Поставщиком водонагревательного оборудования ФИО2 для ООО «СТК» являлось общество ООО «ХАР». Все заказы продукции он осуществлял по электронной почте на адрес руководителя отдела компании ООО «ХАР» ФИО9. Доставка продукции (товаров) производилась за счет поставщика на склад ООО «СТК» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, либо по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, какого-либо склада в 

<

адрес> у ООО «СТК» нет и никогда не было. Доставку в указанный адрес не производили. Со стороны ООО «ХАР» в адрес ООО «СТК» была осуществлена 1 поставка в ноябре 2019 г. По представленным ему документам, а именно: товарным накладным от 2020 года он продукцию ни ФИО9, ни ООО «ХАР» не заказывал. В 2020 году никаких заказов от ООО «ХАР» в адрес ООО «СТК» не производилось и поставок не было. Организовать доставку продукции в 

<

адрес> он не просил, как было сказано им ранее, склада у ООО «СТК» в данном городе не имеется. От ООО «СТК» заказами ООО «ХАР» занимался только он. Человек по фамилии ФИО14 ему не знаком и никогда с ним ранее не общался.(т.6 л.д.175-177).

Из показаний свидетеля ФИО48, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что начиная с 2017 года по июль 2019 г. он являлся генеральным директором ООО «СТК». В его должностные обязанности входило осуществление общего руководства деятельностью компании, координация между подразделениями, контроль работы сотрудников, принятие управленческих решений по взаимодействию с партнерами. Начиная с июля 2019 г. по настоящее время выполняет услуги руководителя отдела в ООО «СТК». Сейчас как руководитель отдела осуществляет заказы поставщикам, отслеживает поставку товара, проводит мониторинг цен поставщиков и конкурентов, контролирует выполнение обязательств с поставщиками. В настоящий момент ООО «СТК» осуществляет оптово-розничную продажу сантехнической продукции. В мае 2019 г. ООО «СТК» с ООО «ХАР» был заключен договор поставки N?HAT2019/360 от 28.05.2019г. У данного поставщика планировалось приобретать бытовую технику, электронику. В ноябре 2019 Г. в адрес ООО «СТК» от ООО «ХАР» была произведена поставка накопительных водонагревателей. Заказ товара с данным поставщиком производился с использование электронной почты. Непосредственно согласованием заказов занимался менеджер отдела закупки. После подтверждения заявки ООО «ХАР» передавал товар (перевозку поставщик осуществлял самостоятельно, для доставки в адрес ООО «СТК»). Товар принимался по количеству и качеству, после чего представителем ООО «СТК» ставилась дополнительная подпись в сопроводительных документах в подтверждении принятия ТМЦ. Что касаемо ФИО9 может пояснить следующее, что указанный гражданин ему не знаком. Доверенности на получение ТМЦ N?

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ водителю ФИО27, N?

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ водителю ФИО57, N?

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ водителю ФИО58, N?

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ водителю ФИО12, N?

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ водителю ФИО29 от ООО «СТК» не выдавались и им не подписывались.(т.6 л.д.178-180).

Из показаний свидетеля ФИО59, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что начиная с июля 2019 г. по настоящее время является генеральным директором ООО «СТК». В его должностные обязанности входит осуществление общего руководства деятельностью компании, координация между подразделениями, контроль работы сотрудников, принятие управленческих решений по взаимодействию с партнерами. ООО «СТК» занимается розничной и оптовой торговлей сантехнической продукции и сопутствующих товаров. В мае 2019 г. до его назначения на должность генерального директора ООО «СТК» с ООО «ХАР» был заключен договор поставки N?HAT2019/360 от ДД.ММ.ГГГГ С момента заключения договора по настоящее время ООО «СТК» приобрел у ООО «ХАР» накопительные водонагреватели (приход от ДД.ММ.ГГГГ) Данный приход товара был оплачен в полном объеме. Формирование и согласование заявки на поставку данного товара производилось через адрес электронной почты ООО «СТК» на адрес электронной почты ООО «ХАР». После подтверждения заказа, товар был направлен в адрес ООО «СТК». Доставка товарно-материальных ценностей от ООО «ХАР» до ООО «СТК» осуществлялась силами поставщика. Получение ТМЦ на склад ООО «СТК» подтверждают уполномоченные представители по доверенности, подписывая документы (товарно-сопроводительные документы). Кто осуществлял взаимодействие и согласование заказов с ООО «ХАР» сообщить затрудняется, так как прошло много времени с того момента. В настоящее время ООО «СТК» не закупает товары у ООО «ХАР». С ФИО9 не знаком, так как переговоры с поставщиками осуществляют менеджеры отдела закупки. Товар по накладным №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 80460591 от ДД.ММ.ГГГГ, 80440064 от ДД.ММ.ГГГГ, 80440077 от ДД.ММ.ГГГГ, 80440082 от ДД.ММ.ГГГГ гг. ООО «СТК» у ООО «ХАР» не заказывал и не получал. Доверенности на получение ТМЦ N?

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ водителю ФИО27, N?

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ водителю ФИО57,N?

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ водителю ФИО58, N?

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ водителю ФИО12, N?

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ водителю ФИО29 от ООО «СТК» не выдавались. В сентябре 2020 г. от управляющего директора ООО «ХАР» на электронную почту ООО «СТК» поступила претензия. По данным ООО «ХАР», ООО «СТК» имеет задолженность перед ООО «ХАР», однако, по данным ООО «СТК» указанная в претензии задолженность отсутствовала. Чтобы установить причины расхождений, сотрудниками ООО «СТК» был запрошен акт сверки со стороны поставщика. Получив акт сверки, были выявлены вышеуказанные товарные накладные. В ответ на претензию от ООО «ХАР» в их адрес было направлено возражение с детальным описанием ситуации и с просьбой скорректировать фиктивную задолженность.(т.6 л.д.183-186).

Из показаний свидетеля ФИО60, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что с начала 2005 года начал свою трудовую деятельность в сфере грузоперевозок в 

<

адрес> в ООО «Евротек». В дальнейшем переехал в 

<

адрес> в 2008 году, где трудоустроился в компанию ООО «БайкалСервис», которая так же занималась грузоперевозками. С начала 2020 года зарегистрировался как Индивидуальный Предприниматель ИП ФИО39, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>. Основным видом деятельности является организация и обеспечение грузоперевозок, оказание диспетчерских услуг. С 2021 года расширил свою деятельность, путём приобретения грузовых автомобилей, тем самым осуществляет грузоперевозки собственными силами. Штат сотрудников составляет 4 человека, которые являются водителями грузовых автомобилей. В его должностные обязанности входит поиск грузового транспорта для клиента, обратившегося к нему с целью перевозки груза, другими словами клиент обращается с целью необходимости перевозки груза от одной точки до другой, а он, в свою очередь, находит автомобили, которые способны осуществить данную грузоперевозку. С ООО «ХАР» знаком с 2017-2018 года, когда ещё был трудоустроен в ООО «Фаворит», которая осуществляла грузоперевозки. ООО «ХАР» являлся поставщиком бытовой техники, тем самым обращались в их компанию с целью перевозки своей продукции. Сотрудник ООО «ХАР», который контактировал с ним по организации и обеспечению перевозки груза, представлялся как ФИО35, созванивался с ним по номеру телефона 

<

***>. ООО «СТК» ему не знакома, с ней никогда не контактировали и не связывались. Возможно могли осуществлять в адрес данной организации грузоперевозку, однако в связи с тем, что в заявке указан только конечный адрес, куда необходимо доставить груз, в чей адрес доставляем груз им не известно. По факту оказания услуги по перевозке груза от ООО «ХАР» может пояснить, что в начала 2020 года, приблизительно в январе, с ним связался один из клиентов, который является представителем ООО «ХАР» с 

<

адрес>, представляется как ФИО35 (номер телефона 

<

***>.). ФИО35 знал, что он занимается организациями грузоперевозок, в связи с чем, попросил помочь найти ему машину для доставки груза в 

<

адрес>. Согласно инструкции заказчика, данный груз необходимо было забрать с городского округа 

<

адрес> со склада ООО «ХАР», точный адрес не помнит, и доставить в 

<

адрес>, конкретный адрес тоже не помнит. Для данного заказа, он, путём мониторинга сети интернет ресурсов, транспортных сайтов, а также групп WhatsApp, скинул заказ о необходимости перевозки груза Домодедово - 

<

адрес>. Спустя время, с ним связался диспетчер ООО «Лидер Транс», которая представилась как Юлия, сказав, что их компания имеет в своем автопарке грузовые автомобили, тем самым имеется возможность осуществить данную поставку по маршруту заказчика и у них имеется грузовой автотранспорт для этого. С этой информацией он сразу же связался с ФИО35 и сообщил ему, что нашёл автомобиль для данного заказа, ФИО35 согласился. Договорённость по данной грузоперевозке с его стороны была в устной форме, никакую сопутствующую документацию он не подписывал. В дальнейшем ООО «Лидер Транс» предоставила свои автомобили, которые в дальнейшем прибыли к назначенному времени и месту. Марка, гос.номер машины и Ф.И.О. водителя, осуществляющего данную грузоперевозку ему не известны, так как он только находил автомобили, а в дальнейшее уже не вникал. На сколько ему известно, к погрузке приехал ФИО35, который передал водителю сопроводительные документы, загрузил автомобиль и оплатил грузоперевозку. Спустя время, 3-4 дня после осуществление погрузки, Юлия передала вознаграждение за оказанную услугу в размере 1000 рублей, наличными денежными средствами или безналичным способом не помнит. На сколько ему известно, услуга по грузоперевозке была выполнена в полном объёме, в дальнейшем по поводу данной поставки с ним никто не связывался. ФИО9 ему не известен, данную фамилию слышит впервые.(т.6 л.д.247-249).

Из показаний свидетеля ФИО61, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что начиная с марта 2018 года по декабрь 2019 года являлась диспетчером в ООО "Логистическое агентство 20А". В ее должностные обязанности входило оформление водителей на погрузку выгрузку и сопутствующих сопроводительных документов на груз. Начиная с декабря 2019 г. является администратором WMC в указанной организации. Отгрузка товара происходила следующим образом: менеджеры компаний ООО "ХАР" на электронную почту ООО "Логистическое агентство 20А" сбрасывают реестр с номерами счетов, ФИО водителей, которые получают груз (с паспортными данными и наименованием перевозчика). Также предоставляют доверенность на водителей получающих груз, либо курьером, либо сбрасывают сканы на электронную почту. После чего склад собирает товар по заявкам и счетам, а она подготавливает сопроводительные документы, а именно: счета-фактуры, товарные накладные, транспортные накладные и акты сдачи приемки грузов. После того как приезжает водитель она расписывается во всех составленных документах по доверенности от лица ООО "ХАР", кладовщики загружают автомобиль, пломбируют его и фотографируют пломбу. Затем водитель приходит в офис и расписывается во всех документах, что груз к перевозке принял. Два комплекта документов остается у них на фирме, один из которых они отправляют в ООО "ХАР", который они возвращают подписанный, а три комплекта документов у водителя. По представленным документам по заявкам ООО «Хар» Товарно-транспортная накладная N?4915702786 от ДД.ММ.ГГГГ: Товарная накладная N? 80430812 от ДД.ММ.ГГГГ: Транспортная накладная N?80430812: Счет-фактура N? 90028092 от ДД.ММ.ГГГГ на водонагревательную технику поясняет, что данная заявка поступила от менеджера ООО «ХАР» в основном это делает ФИО38 ФИО34. Она как обычно подготовила все документы согласно инструкции. Далее машина была загружена, опломбирована и отпущена. Водитель, который принял груз ФИО12 все установочные данные сверяла лично. По представленным документам по заявкам ООО «ХАР» Товарно-транспортная накладная N? 4914726406 от ДД.ММ.ГГГГ: Товарная накладная N? 80391227 от ДД.ММ.ГГГГ: Транспортная накладная N?80391227: Счет-фактура N? 90014552 от ДД.ММ.ГГГГ на водонагревательную технику поясняет, что данная заявка поступила от менеджера ООО «ХАР» в основном это делает ФИО38 ФИО34. Она как обычно подготовила все документы согласно инструкции. Далее машина была загружена, опломбирована и отпущена. Водитель, который принял груз ФИО13 все установочные данные сверяла лично.(т.6 л.д.208-211).

Из показаний свидетеля ФИО15, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время он числился у ФИО1, ездил на его грузовой машине за товаром, но не каждый день, когда только был заказ, работал без договора. Работал на автомашине марки «Хундай» грузовой, пятитонный в должности водителя. Он числился водителем, возил бытовую технику. Он возил товар со склада ООО «Хаер», по 

<

адрес>, на склады, точных адресов он не помнит, они были разные.? Точного адреса, где территориально расположен склад ООО «ХАР» он сказать не может, но может пояснить, что он находился в 

<

адрес>. Ему поступали Вам запросы на поставку товара от ООО «Формула Комфорта», также поступали запросы на поставку товара от ООО «Формула Комфорта» со склада ООО «ХАР»? ФИО9 ему не знаком, он никогда с этим человеком не работал. Он не помнит где находился ДД.ММ.ГГГГ, так как прошло уже более двух лет, но точно он работал в ООО «Формула Комфорта» водителем. Про поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ по документам: Транспортная накладная N? 80417869/ Акт сдачи-приема грузов N?68629 от ДД.ММ.ГГГГ, Счет-фактура N? 90024092 от 16.09.2019г он ответить не может по истечению срока давности, но точно помнит, что у него никаких транспортных накладных, актов и счетов фактур на руках не оставалось, все сдавалось совместно с товаром. Товар который он перевозил он получал от ФИО32, от гр. ФИО9, и других лиц товар не поступал, он работал с ФИО32. От ФИО9 ни каких запросов и товаров не было. ДД.ММ.ГГГГ со склада ООО «ХАР» по документам: ДД.ММ.ГГГГ по документам: Транспортная накладная N? 80417869/ Акт сдачи-приема грузов N?68629 от ДД.ММ.ГГГГ? Счет-фактура N? 90024092 от ДД.ММ.ГГГГ он не помнит забирал ли товар. Он забирал товар ДД.ММ.ГГГГ со склада ООО «ХАР» на автомобиле марки «Хундай» белого цвета, гос. номер я не помнит, который принадлежал ФИО32. ДД.ММ.ГГГГ он следовал по маршруту к складу ООО «ХАР» по навигатору на указанный адрес 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ - 06.02:2020 после получения товара со склада ООО «ХАР» он следовал по маршруту по навигатору на указанный адрес 

<

адрес>, по МКАДУ. Передвигался ли он по платной дороге ДД.ММ.ГГГГ он пояснить не может по истечению срока давности. Он не оплачивал проезд по платной дороге ни транспондером, ни наличными, ни банковской картой, так как по ней не ездил. Он не помнит куда необходимо было поставить товар, который вы забрали ДД.ММ.ГГГГ со склада ООО «ХАР» по документам: ДД.ММ.ГГГГ по документам: Транспортная накладная N? 80417869/ Акт сдачи-приема грузов N?68629 от ДД.ММ.ГГГГ? Счет-фактура N? 90034092 от 16.09.2019г., возможно он вообще в этот день ничего не возил. По какому адресу был отгружен товар ДД.ММ.ГГГГ по документам: ДД.ММ.ГГГГ по документам: Транспортная накладная N? 80417869/ Акт сдачи-приема грузов N?68629 от ДД.ММ.ГГГГ? Счет-фактура N? 90024092 от ДД.ММ.ГГГГ он точного адреса не помнит, по истечению срока давности. Людей, которые принимали товар выгрузке он лично не знает, с ними не знакомился, они спрашивали откуда товар, он пояснял, что от ООО «Хаер», и товар разгружали они самостоятельно. Выписывала на него доверенность. На доверенности стоит его подпись, он ее подписывал, точного адреса не помнит, но думает, что в офисе ООО «Формула Комфорта». Свои подписи на документах: ДД.ММ.ГГГГ по документам: Транспортная накладная N? 80417869/ Акт сдачи-приема грузов N?68629 от ДД.ММ.ГГГГ? Счет-фактура N? 90024092 от ДД.ММ.ГГГГ он не ставил. ФИО1 ему знаком, он его знает с 2019 года как стал на него работать. Познакомился с ФИО32 через сети интернет, когда искал себе работу, нашел ООО «Формула Комфорта». Позвонил, на указанные телефоны переговорил с ним по телефону. Он мне назначил встречу в 

<

адрес>, мы обговорили в чем будет заключаться моя работа, меня это все устроило и он согласился работать у ФИО32. У ФИО32 он проработал около года точно я не помнит. В настоящее время с ФИО32 не общается.(т.6 л.д.167-169).

Из показаний свидетеля ФИО18, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что он является директором ООО «Аврора», в его должностные обязанности входит управление финансово-хозяйственной деятельности организации, а именно: общее управление компании. Торговым представителем ООО «ХАР» никогда не являлся. Компания ООО «ХАР» ему знакома, но кто является ее генеральным директором он не знает, на сколько известно данная компания располагается в Москве точный адрес не известен. ФИО31, который являлся руководителем водонагревательного отдела ООО «ХАР» он не помнит. Заявки на приобретение товаров в ООО «ХАР» он не оформлял. Заявки оформлял от ООО «Аврора», товар ему доставляли в адрес компании: 

<

адрес> армии 1. Вопросом транспортировки и приемом товара он не занимался. Кто из водителей осуществлял доставку товара от ООО «ХАР» в адрес назначения ему не известно. Доверенности на имя водителей, которые доставляли и отгружали товар в конечный адрес им не выдавались. На вопрос: он не являлся официальным представителем ООО «Формула Комфорта». Он не оформляли заявки в ООО «ХАР» от лица ООО «ФК». Имеются ли складские помещения у ООО «ФК» по адресу 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> он не знает, данная компания ему не знакома. От лица ООО «ФК» он никакие заказы не оформлял. О том имеются ли какие-либо складские помещения у ООО «ФК» по адресу 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> ему не известно. Получал ли он товар по транспортной накладной Л?80396419 от ДД.ММ.ГГГГ он не может подтвердить или опровергнуть так как прошло слишком много времени. ФИО1 ему не знаком. ФИО14 ему не знаком.(т.6 л.д.189-192).

Из показаний свидетеля ФИО62, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что начиная с июля 2018 года она является диспетчером в ООО "Логистическое агентство 20А". В ее должностные обязанности входило оформление водителей на погрузку выгрузку и сопутствующих сопроводительных документов на груз. Начиная с декабря 2019 г. является администратором WMC в указанной организации. Отгрузка товара происходила следующим образом: менеджеры компаний ООО "ХАР" на электронную почту ООО "Логистическое агентство 20А" сбрасывают реестр с номерами счетов, ФИО водителей, которые получают груз (с паспортными данными и наименованием перевозчика). Также предоставляют доверенность на водителей получающих груз, либо курьером, либо сбрасывают сканы на электронную почту. После чего склад собирает товар по заявкам и счетам, а она подготавливает сопроводительные документы, а именно: счета-фактуры, товарные накладные, транспортные накладные и акты сдачи приемки грузов. После того как приезжает водитель она расписывается во всех составленных документах по доверенности от лица ООО "ХАР", кладовщики загружают автомобиль, пломбируют его и фотографируют пломбу. Затем водитель приходит в офис и расписывается во всех документах, что груз к перевозке принял. Два комплекта документов остается у них на фирме, один из которых они отправляют в ООО "ХАР", который они возвращают подписанный, а три комплекта документов у водителя. По представленным документам по заявкам ООО «Хар» Товарная накладная N? 80419799 от ДД.ММ.ГГГГ: Транспортная накладная N?80419799: Счет-фактура N? 90024770 от ДД.ММ.ГГГГ на водонагревательную технику поясняет, что данная заявка поступила от менеджера ООО «Хар» в основном это делает ФИО38 ФИО34. Она как обычно подготовила все документы согласно инструкции. Далее машина была загружена, опломбирована и отпущена. Водитель который принял груз по доверенности, все установочные данные сверяла лично.(т.6 л.д.212-215).

Из показаний свидетеля ФИО63, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что начиная с 2018 года она является диспетчером в ООО "Логистическое агентство 20А". В ее должностные обязанности входило оформление водителей на погрузку выгрузку и сопутствующих сопроводительных документов на груз. Начиная с декабря 2019 г. является администратором WMC в указанной организации. Отгрузка товара происходила следующим образом: менеджеры компаний ООО "ХАР" на электронную почту ООО "Логистическое агентство 20А" сбрасывают реестр с номерами счетов, ФИО водителей, которые получают груз (с паспортными данными и наименованием перевозчика). Также предоставляют доверенность на водителей получающих груз, либо курьером, либо сбрасывают сканы на электронную почту. После чего склад собирает товар по заявкам и счетам, а она подготавливает сопроводительные документы, а именно: счета-фактуры, товарные накладные, транспортные накладные и акты сдачи приемки грузов. После того как приезжает водитель она расписывается во всех составленных документах по доверенности от лица ООО "ХАР", кладовщики загружают автомобиль, пломбируют его и фотографируют пломбу. Затем водитель приходит в офис и расписывается во всех документах, что груз к перевозке принял. Два комплекта документов остается у них на фирме, один из которых они отправляют в ООО "ХАР", который они возвращают подписанный, а три комплекта документов у водителя. По представленным документам по заявкам ООО «ХАР» Товарная накладная N? 80417869 от ДД.ММ.ГГГГ: Транспортная накладная N?80417869: Счет-фактура N?90024091 от ДД.ММ.ГГГГ на водонагревательную технику поясняю, что данная заявка поступила от менеджера ООО "ХАР" в основном это делает ФИО38 ФИО34. Она как обычно подготовила все документы согласно инструкции. Далее машина была загружена, опломбирована и отпущена. Водитель, который принял груз ФИО15 все установочные данные сверяла лично. По представленным документам по заявкам ООО «Хар» Товарная накладная N? 80417868 от ДД.ММ.ГГГГ: Транспортная накладная N?80417868: Счет-фактура N? 90024092 от ДД.ММ.ГГГГ на водонагревательную технику поясняю, что данная заявка поступила от менеджера ООО "ХАР" в основном это делает ФИО38 ФИО34. Она как обычно подготовила все документы согласно инструкции. Далее машина была загружена, опломбирована и отпущена. Водитель который принял груз ФИО15 все установочные данные сверяла лично.(т.6 л.д.218-221).

Из показаний свидетеля ФИО64, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что начиная с 2017 года она является диспетчером в ООО "Логистическое агентство 20А". В ее должностные обязанности входило оформление водителей на погрузку выгрузку и сопутствующих сопроводительных документов на груз. Начиная с декабря 2019 г. является администратором WMC в указанной организации. Отгрузка товара происходила следующим образом: менеджеры компаний ООО "ХАР" на электронную почту ООО "Логистическое агентство 20А" сбрасывают реестр с номерами счетов, ФИО водителей, которые получают груз (с паспортными данными и наименованием перевозчика). Также предоставляют доверенность на водителей, получающих груз, либо курьером, либо сбрасывают сканы на электронную почту. После чего склад собирает товар по заявкам и счетам, а она подготавливает сопроводительные документы, а именно: счета-фактуры, товарные накладные, транспортные накладные и акты сдачи приемки грузов. После того как приезжает водитель она расписывается во всех составленных документах по доверенности от лица ООО "ХАР", кладовщики загружают автомобиль, пломбируют его и фотографируют пломбу. Затем водитель приходит в офис и расписывается во всех документах, что груз к перевозке принял. Два комплекта документов остается у них на фирме, один из которых они отправляют в ООО "ХАР", который они возвращают подписанный, а три комплекта документов у водителя. По представленным документам по заявкам ООО «ХАР» Товарная накладная N? 80396779 от ДД.ММ.ГГГГ: Транспортная накладная N?80396779: Счет-фактура N? 90016197 от ДД.ММ.ГГГГ на водонагревательную технику поясняю, что данная заявка поступила от менеджера ООО "ХАР" в основном это делает ФИО38 ФИО34. Она как обычно подготовила все документы согласно инструкции. Далее машина была загружена, опломбирована и отпущена. Водитель, который принял груз ФИО16 все установочные данные сверяла лично.(т.6 л.д.222-224).

Из показаний свидетеля ФИО7, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что с 2016 года по 2021 год, он работал водителям дальнобойщиком, передвигался на грузовых автомашинах. У него в собственности большегрузной автомашины не имеется, осуществлял перевозку грузов на разных автомашинах жителей 

<

адрес> 

<

адрес> Осуществлял ли он поставку товара на склады ООО «ХАР» не помнит, так как за год он осуществлял примерно 25 рейсов и каждый склад не запомнил. Гражданин ФИО9, ему не знаком, о нём слышит впервые. Где он находился ДД.ММ.ГГГГ, в настоящее время не помнит. Поступали ли запросы на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, по документам: транспортная накладная N? 80411833/ счет - фактура N? 90021675 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи - приёма грузов N? 67277 от ДД.ММ.ГГГГ, от ФИО9 не помнит, так как каждый запрос не запоминает. ДД.ММ.ГГГГ, забирал ли товар со склада ООО «ХАР» и управлял каким грузовым автомобилем не помнит, как выше говорил, он каждый раз осуществлял перевозку на разных автомашинах. Кто принимал товар не запомнил. При осуществлении перевозки товаров, им предоставляют разного вида документов, где им необходимо бывает расписываться, подписывал ли он доверенность выданный ООО «ФК» не помнит. С гражданином ФИО1, ФИО14 и ФИО18, не знаком, про них слышит впервые.(т.6 л.д.236-238).

Из показаний свидетеля ФИО5, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что в период с 01.06.2019г по 30.06.2019г и по настоящее время он занимается перевозками товаров на территории РФ, работает водителем грузовых автомашин. Он водитель, перевозит товар на грузовом автотранспорте. Поставлял ли он товар со склада ООО «ХАР» в чей-либо адрес он не помнит, так как это было 2019году. Где территориально расположен склад ООО «ХАР» он не знает. Запросы на поставку товара от ООО «ФОРМУЛА КОМФОРТА» ему не поступали. Запросы на поставку товара от «ФОРМУЛА КОМФОРТА» ему не поступали. ФИО9 ему не знаком. Запрос на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ ему не поступал. От кого именно поступил заказ на поставку товара 30.06.2019г., акт сдачи-приема грузов N?67277 от25.08.2019г. он не помнит. При каких обстоятельствах поступил запрос от ФИО9 на поставку товара и какой адрес поставки указан ФИО9 он не помнит. Забирал ли он товар 30.06.2019г со склада ООО «ХАР» по документам: Транспортная накладная N?80411833 счет фактура N? 90021675 от 30.06.2019г акт сдачи-приема грузов N? 63839 от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО9 или иных лиц он не помнит, так как это было 2019году. На каком автомобиле он забирал товар ДД.ММ.ГГГГ со склада ООО «ХАР» он не помнит. По какому маршруту он следовал ДД.ММ.ГГГГ к складу ООО «ХАР» он не помнит. По какому маршруту он следовал 30.06.2019г после получения товара со склада ООО «ХАР» он не помнит. Гражданин на паспорте на имя ФИО9 ему не знаком.(т.6 л.д.241-244).

Из показаний свидетеля ФИО65, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что он работает в ООО «ХАР», на должности директора отдела по управлению розничными продажами с 2012 года и по настоящее время. В его должностные обязанности входит следующее: контроль работы промоутеров в магазинах розничных сетей клиентов компании, а также их обучение. Агентство ООО «Инстор» фактически расположено в 

<

адрес>, предоставляет ООО «ХАР» услуги в виде взаимодействия дистрибьютора и потребителя (розничные клиенты). Договора с торговыми представителями заключаются удаленно, то есть организацией с одной стороны подписывается договор и направляется в адрес торгового представителя и направляет его обратно в компанию уже подписанным. Оплата услуг торгового представителя зависит от размера произведенных им продаж, то есть торговый представитель получает оклад в размере 40 000 рублей, а также 10 000 рублей за составление отчета о торговых точках, процент с продаж (1,5 %) в зависимости от количества проданного товара, а также квартальная премия при выполнении плана продаж в размере от 12 000 рублей до 50 000 рублей. Торговый представитель предоставляет ежемесячный отчет о продажах и в соответствии с продажами ООО «ХАР» дистрибьютору выплачивается бонус агентству, а агентство, в свою очередь рассчитывается с торговыми представителями. Также могу пояснить, что для работы торговым представителем необходимо, чтобы на имя лица было открыто ИП. По поводу ФИО14, может пояснить следующее, что лично он данного гражданина никогда не видел, общались с ним только посредством видеосвязи, когда было необходимо приехать на совещания либо для решения каких-либо рабочих вопросов ФИО14 пояснял, что приехать он не может в связи с проблемами по здоровью, какие конкретно он не пояснял. Также ему известно, что договор от имени ФИО14 заключала его супруга ФИО17 (ИП «ФИО17»), адрес для документации: 

<

адрес>. Данный договор также был заключен удаленно ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время ФИО14 также является действующим сотрудником, в его обязанности входит поиск и привлечение дилеров для оптово-розничной торговли, которые приобретают продукцию ООО «ХАР». В данном случае, он предполагает, что договор был заключен на имя супруги, так как у ФИО14 могли быть какие-то трудности с открытием ИП на свое имя. В данном случае, договор заключенный с супругой торгового представителя единичный, скорее всего это исключение, так как его работа устраивает ООО «ХАР». Что-то конкретное пояснить о личности ФИО14 пояснить сложно, так как лично он с ним не общался. Общение происходит в общем чате торговых представителей в социальном мессенджере «ВатсАпп», он лично с ним не контактирует. Ему известно, что в обязанности ФИО14 входит продажи водонагревателей, отчетность по торговым точкам (клиентским базам), фото отчётность, а также обучение продавцов розничных сетей о технических характеристиках поставляемой продукции. Конкретно, по работе в сфере продаж к нему никаких претензий нет, однако в сфере отчетности у него имелись просадки, так как он ссылаясь на возраст и отсутствие навыков работы с компьютером часто не присылал отчет вовремя. Информацией о том, кто именно в настоящее время может заполнять отчетность от имени ФИО14 он не владеет. Работа ФИО14 ограничена 

<

адрес>, а именно 

<

адрес> и ближайшие к нему города, так как у каждого менеджера свой регион работы. Ему известно, что с ФИО14 от агентства «Инстор» работал менеджер ФИО42, (мобильный телефон - №), который находится в 

<

адрес>, возможно он сможет дать больше информации по работе ФИО14(т.7 л.д.25-27).

Из показаний свидетеля ФИО66, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что в ООО «ХАР», на должности директора логистике с декабря 2016 года и по настоящее время. В ее должностные обязанности входит следующее: организация доставок товара от производителя до склада, а также от склада до конечного приобретателя, либо организация самовывоза клиентом, также в ее обязанности входит достижение договоренности с транспортными компаниями для организации поставки товара, заключение договоров на перевозку товара. Процедура оформления заказа происходит следующим образом: клиент направляет заявку непосредственно менеджеру, который передает в отдел логистики список необходимых товаров и логист создает заявку в немецкой программе «SAP», которая в свою очередь формирует квитанцию на оплату клиенту и параллельно в отдел логистики, директором которого она является, через который происходит формирование груза, документации, а также создается заявка в транспортную компанию, которая уже непосредственно доставит товар до указанного клиентом адреса. Отправка товара происходит только после того, как клиентом был оплачен выставлен счет или же если у организации имеется рассрочка платежа, то система самостоятельно проверяет кредитный лимит клиента и разрешает отправку груза клиенту. В ее обязанности входит контроль за доставкой груза до конечного приобретателя. Без направления заявки в систему «SAP» или как они его называют информационного письма не происходит движения товара. При доставке груза получателю, водитель в обязательном порядке должен подписать документы о доставке груза, а грузополучатель о его приемке и поставить печать организации о получении и поставить свою подпись к организации, данные документы должны вернуться в ООО «ХАР». По поводу ФИО9 может сказать следующее, знакома с ним примерно 4 года, по работе проблем у них не возникало, так как процесс автоматизирован и лично они не часто общались, однако поясняет, что без системы «SAP» заявки у них не обрабатывались. Так как ФИО9 являлся менеджером, то он самостоятельно договаривался о приобретении товара, в отдел логистики поступала заявка через вышеуказанную систему непосредственно от ФИО9, а не от конечного приобретателя и таким образом работал не только ФИО9, но и многие другие менеджеры. Так как в трудовые обязанности ФИО9 входило взаимодействие с клиентами, прием заявок от клиентов на выполнение поставок, согласование поступивших заявок, полный контроль и руководство деятельностью отдела «Водонагревательного оборудования», развитие продаж водонагревательного оборудования во всех каналах сбыта по России и СНГ, поддержание и развитие профессиональной сети продаж, в случае поступления и согласования заявки с контрагентом - дача указаний на подготовку счета на оплату и формирование первичной документации для дальнейшей поставки товара клиенту, поэтому сомнений о том, что товар оплачен и дойдет до конечного покупателя не возникало. Также ими ведется работа только с проверенными перевозчиками, с которыми они поддерживают сотрудничество на протяжении многих лет.(т.7 л.д.33-35).

Из показаний свидетеля ФИО13, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он официально ни где не работал, в этот период времени был водителем на фуре, и занимался грузоперевозками. Моя задача состояла в том, чтобы погрузить товар из точки «А», и выгрузить в точку «Б». Поставлял ли он товар со склада ООО «ХАР» в чей-либо адрес он не может так как прошло много времени и он не помнит. Он не знает где территориально расположен склад ООО «ХАР». Он не помнит поступали ли ему запросы на поставку товара от ООО «ФОРМУЛА КОМФОРТА», так как у него бывает много заказов. Он не помнит поступали ли ему запросы на поставку товара от ООО «ФОРМУЛА КОМФОРТА» со склада ООО «ХАР». ФИО9 ему не знаком. Где он находился ДД.ММ.ГГГГ он не может точно сказать, так как прошло уже много времени. Поступал ли ему запрос на поставку товара ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> по документам: Товарно-транспортная накладная N? 80391227 от ДД.ММ.ГГГГ /Транспортная накладная N?80391227/ счет-фактура N? 90014552 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приема грузов N?62433 от ДД.ММ.ГГГГ он не помнит. От кого именно поступил заказ на поставку товара ДД.ММ.ГГГГ по документам: Товарно-транспортная накладная N? 80391227 от ДД.ММ.ГГГГ /Транспортная накладная N? 80391227/ счет-фактура N? 90014552 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приема грузов N?62433 от ДД.ММ.ГГГГ? (от ФИО9 или иных лиц) он не помнит. При каких обстоятельствах поступил запрос от ФИО9 на поставку товара и какой адрес поставки был указан ФИО9 он не помнит и был ли вообще запрос от это человека, и на какой товар то же. Он не помнит забирал ли он товар ДД.ММ.ГГГГ со склада ООО «ХАР» по документам: Товарно-транспортная накладная N? 80391227 от ДД.ММ.ГГГГ Транспортная накладная N? 80391227/ счет-фактура N? 90014552 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приема грузов N?62433 от ДД.ММ.ГГГГ. Когда он забирал товар ДД.ММ.ГГГГ со склада ООО «ХАР» в этот период времени у него была машина марки «с государственным регистрационным знаком «K850PB05», забирал ли он этот товар или нет он не помнит. По какому маршруту он следовал ДД.ММ.ГГГГ к складу ООО «ХАР» он не помнит. По какому маршруту он следовал ДД.ММ.ГГГГ после получения товара со склада ООО «ХАР» он не помнит. Он не помнит передвигался ли он по платной дороге ДД.ММ.ГГГГ и каким образом он оплачивал проезд по платной дороге (транспондер, наличные, банковская карта). Куда необходимо было поставить товар, который он забрал ДД.ММ.ГГГГ со склада ООО «ХАР» по документам: Товарно-транспортная накладная N? 80391227 от ДД.ММ.ГГГГ / транспортная накладная N? 80391227/ счет-фактура N?90014552 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приема грузов N?62433 от ДД.ММ.ГГГГ он не помнит. По какому адресу был отгружен товар ДД.ММ.ГГГГ по документам: товарно-транспортная накладная N? 80391227 от ДД.ММ.ГГГГ /Транспортная накладная N? 80391227/ счет-фактура N? 90014552 от ДД.ММ.ГГГГ Г.9 акт сдачи-приема грузов N?62433 от ДД.ММ.ГГГГ он не помнит. Кто принимал товар при его выгрузке (ФИО14, ФИО9 или иные лица) он не знает таких лиц, и с ними не знаком. На меня всегда выписывают доверенность при любой погрузке, выписывали ли доверенность ООО «ФК» на него он не помнит. ФИО1, ФИО14, ФИО18 ему не знакомы, таких лиц он не знает. Гражданин на паспорте на имя ФИО9 ему не знаком.(т.7 л.д.76-80).

Из показаний свидетеля ФИО7, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что с 2016 года, по 2021 год, работал водителям дальнобойщиком, передвигался на грузовых автомашинах. У него в собственности большегрузной автомашины не имеется, он осуществлял перевозку грузов на разных автомашинах жителей 

<

адрес> 

<

адрес>. Осуществлял ли он поставку товара на склады ООО «ХАР» не помнит, так как за год он осуществлял примерно 25 рейсов и каждый склад не запомнил. Гражданин ФИО9, ему не знаком, о нём слышит впервые. Где находился ДД.ММ.ГГГГ, в настоящее время не помнит. Поступали ли запросы на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, по документам: транспортная накладная N? 80411833/ счет - фактура N? 90021675 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи - приёма грузов N? 67277 от ДД.ММ.ГГГГ, от ФИО9 не помнит, так как каждый запрос не запоминает. ДД.ММ.ГГГГ, забирал ли товар со склада ООО «ХАР» и управлял каким грузовым автомобилем не помнит, как выше говорил, каждый раз осуществлял перевозку на разных автомашинах. Кто принимал товар не запомнил. При осуществлении перевозки товаров, им предоставляют разного вида документов, где необходимо бывает расписываться, подписывал ли он доверенность выданный ООО «ФК» не помнит. С гражданином ФИО1, ФИО14 и ФИО18, не знаком, про них слышит впервые.(т.7 л.д.149-151).

Из показаний свидетеля ФИО67, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что он работает в компании ООО «Хар» с 2012 года. Компания пользуется программой «SAP». Она предназначена для ведения бизнеса с другими организациями: заведение счетов, выгрузка документов, контроль и учет продукции на складах и т.д. У этой программы много транзакций. Есть набор транзакций, к которым нет доступа. Это определяет айти специалист. Для некоторых транзакций нужно сделать запрос айти-специалисту. У каждого юр. лица есть индивидуальный номер, заведенный в систему Sap, который позволяет на данного клиента выставлять счета на оплату. Клиент сбрасывает заказ на то оборудование которое ему нужно менеджеру потому что менеджер отвечает за полное взаимодействие с клиентом, далее менеджер по продажам исходя из списка оборудования смотрит наличие товара, и менеджер делает заказ в программе Exell с обязательным указаниям артикулов и ценой и количеством. Далее он направляет этот заказ логисту для заведения заказа в SAP. Заказ менеджеру по продажам может поступить как по телефону, так и по электронной почте. Логист заводит заказ с полученными данными от менеджера по продажам где фиксируются данные двух сторон. Менеджер в SAP ничего не заносит, он только подает информацию логисту. Логист должен договориться о дате и времени доставки с клиентом и после этого логист передает данный заказ в логистический-транспортный отдел путем обозначения соответствующей пометкой в программе SAP в зависимости от самовывоза или нет. Там ставится цифровое обозначение в виде цифрового номера, который через программу ищет нужную нам машину. Далее есть 2 способа передачи товара. Адрес поставки поступает логисту от менеджера, который принял заказ у клиента. В случае самовывоза клиент предоставляет собственный транспорт, доверенность на водителя, исполняющего данную перевозку. Водитель обязательно должен присутствовать при погрузке в связи с контролем за отгружаемый товар за который он впоследствии будет нести ответственность перед клиентом. В случае если клиент пользуется услугами доставки, то водитель от организации «Хар» контролирует загрузку, расписывается в транспортных накладных и везет сдавать груз клиенту. У клиента на складе должна быть печать или доверенность на получение груза. Соответственно «SAP» перестает видоизменяться путем внесения в него разного вида данных на момент передачи информации о сделке в транспортно-логистический отдел. Внести изменения в программе «SAP» может только логист и только до 12 00 часов дня, при условии, что отгрузка назначена на следующий день. Водители нашей организации обязаны везти товар исходя из адреса, указанного в накладной. После всего вышеперечисленного заявка, зарегистрированная в программе «SAP» сохраняется и хранится на сервере. Больше она видоизменится не может. Также хочет добавить, что с 2019 по 2020 год у менеджеров была возможность заходить в программу «SAP» путем ввода логина и пароля, который предоставлял айти отдел. У него на ноутбуке есть программа «SAP» и он могу продемонстрировать, как оформляются заказы логистами.(т.7 л.д.186-189).

Из показаний свидетеля ФИО11, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что в 2018 или 2019 году в общей компании в каком то кафе в 

<

адрес>, познакомился с мужчиной по имени ФИО32 (в настоящее время никаких контактов его у не осталось), он сообщил что в поиске работы, и сообщил что у него открыты категории в водительском удостоверении. В последующем в ходе телефонного разговора ФИО32 предложил работу в должности водителя в ООО «Формула Комфорта», он согласился. Его пригласили в офис, адрес сейчас вспомнить не может, где с ним был подписан трудовой договор. Кто был генеральным директором, ему не известно. С ним контактировал только ФИО32. Они предоставили ему машину, марку, модель и г.р.з. вспомнить не может. ФИО32, а также другие люди от него, ему звонили и говорили где и во сколько он должен загрузиться. ФИО44 была припаркована всегда на одной парковке, адрес в настоящее время не может вспомнить. Он всегда забирал только товар ООО «ХАР», склад расположен в 

<

адрес>, и отвозил его всегда 

<

адрес>. Адрес не помнит. Адрес вбивал в навигатор, дорогу показать не сможет, потому что ездил туда всего 5-6 раз. Он приезжал на склад ООО «ХАР», называл свою фамилию, и диспетчера ему говорили на какие ворота нужно подъезжать для загрузки. После того как загружали, он расписывался в сопроводительных документах, один экземпляр получал на руки, для передачи его покупателю товара. По прибытии в 

<

адрес>, там были не большие склады, так же несколько ворот для разгрузки, не помнит сколько, но не более 4 ворот. Разгружался, передавал документы, после чего машину ставил на стоянку. Проработал он всего около года. Ему перечисляли зарплату на карту банка ПАО «Сбербанк», ежемесячно в размере 25 000 – 30000 рублей. Ему платили ежемесячно, а не за выполненные рейсы. За рейсы отдельно не доплачивали. Он не смотрел в сопроводительной документации адрес, куда должен был доставить товар. Он отвозил товар туда, куда ему говорил ФИО32, он скидывал адрес в вот сапе, и он вез туда. При каких обстоятельствах они познакомились с ФИО31 он не помнит. Он не помнит с ФИО9 он познакомился раньше, чем его ФИО37 М.М. или нет. О том, что его брат ФИО37 М.М. работал в ООО «Формула Комфорта» ему ничего не известно. При каких обстоятельствах ФИО9 стал проживать в доме его родного брата ему не известно, та как он с ним не живет. Он не знаю, как они его взяли. Он редко у них бывает. Знает, что он живет там больше года. Он не интересовался как он стал там жить. Раньше он думал что, он приезжает к ним в гости. Ему не известно о том, где был трудоустроен ФИО9 в период с 2018 по 2020 года, он не знал о том, что он работает в ООО «ХАР». ФИО9 его не просил оказать для него услуги по перевозке товара ООО «ХАР». При моем допросе от ДД.ММ.ГГГГ он не сообщал следствию о том, что они работали на машине ФИО9 и осуществляли поставки товаров, в том числе по его просьбе. Они его спрашивали про ФИО73, может они, что то напутали, он не знает. Он не знает, чья это машина была. ФИО73 никогда не звонил и не просил его перевезти товар. По поводу грузов он никогда ему не звонил. ФИО9 просто его знакомый. Очень редко с ним и раньше общался и сейчас. В каких отношениях состоит его брат ФИО37 М.М. с ФИО9 он не знает. Электронной почты с адресом Xzzzccc@bk.ru у него нет. На демонстрацию заместителем начальника отдела СУ письма из электронной почты Xzzzccc@bk.ru ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 43 минуты в адрес oleg.morozov@ФИО2 russia.ru, в ответ на ранее полученное, с текстом: Здравствуйте, работаем как ООО ФК, последнюю партию брали у Все в Дом, с уважением ФИО11, он прокомментировал, что этого не писал, электронной почтой не пользуется никогда. Он не отправлял заявку на открытие личного кабинета в ООО «ХАР». ФИО15 ему знаком, это супруг его родной сестры. Они так же проживают в 

<

адрес>. О том, что ФИО15 так же осуществлял трудовую деятельность в ООО «Формула Комфорта» ему известно, он ему говорил об этом, в какой период времени, не помнит. На складах при погрузке или выгрузке товара никогда с ним не встречались. О том, что ФИО15 так же оказывал услуги перевозки товара ФИО9 ему не известно. ФИО9 ему не переводил денежные средства. При каких обстоятельствах и когда он уволился из ООО «Формула Комфорта» он не помнит. Брат зарабатывает на жизнь хозяйством, разводит скотину. После демонстрации заместителем начальника отдела СУ детализации звонков пояснил, что он не помню этих звонков ФИО9 ввиду давности. Номера телефона ФИО15 №, он общается с ним по этому номеру. Номера телефонов его брата ФИО20 №, №.(т.10 л.д.118-123).

Из показаний свидетеля ФИО20, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что примерно в 2013 году в общей компании он познакомился с ФИО31. В то время проживал в 

<

адрес>. Они стали поддерживать дружеские отношения. ФИО9 был частым гостем в его доме. С 2006 года он с родителями занимаемся хозяйством, на сегодняшний день они содержат 30 коров, 13 овец, 6 коз. Из полученного молока они изготавливают сыр, который после продают. Ему известно о том, что ФИО9 работал в ООО «ХАР», в каком именно отделе не знает, никогда не интересовался его работой. С ФИО9 у них были дружеские доверительные отношения. Не может вспомнить в каком году, у ФИО9 сломался телефон, и он отдал ему свой телефон, не удаляя оттуда свой аккаунт. То есть у него был доступ ко всем его мобильным приложениям, в том числе и электронной почте. Для регистрации мобильных приложений он использовал Xzzzccc@bk.ru. С учетом того, что он занимается только фермерским хозяйством, электронной почтой он не пользовался. Она была в полном распоряжении ФИО9 Примерно в 2019 году ФИО73 продал квартиру в 

<

адрес>, и попросил, чтобы он сделал ему регистрацию в своем доме. Он согласился. Ему известно, что у ФИО9 были долги и кредиты, вырученные деньги с продажи квартиры он потратил с его слов на покрытие долгов. В тоже время, может быть раньше, ФИО9 попросил одну из его банковских карт в личное пользование. Объяснил это тем, что его карты заблокированы судебными приставами. Какую карту и какого банка он давал ему, в настоящее время вспомнить не может. У ФИО9 была мама инвалид, после инсульта она не могла ходить. Ему известно, что в 2020 году ФИО9 уволился их ООО «ХАР», и они вместе с мамой переехали к ним в дом, его маме было уже совсем плохо, он ухаживал за ней, и хотел, чтобы она больше времени проводила на природе. Сам ФИО9 стал помогать ему с фермерским хозяйством. О том, что у ФИО9 какие-то проблемы на прежнем месте работы, ему ничего не известно, он никогда ничего об этом не говорил. Об ООО «Формула Комфорта» ему ничего не известно. При предоставлении заместителем начальника отдела на обозрение выписки из ИФНС 

<

адрес>, он ответил, что ему ничего об этом не известно, заработную плату он не получал, в ООО «Формула Комфорта» лично не трудоустраивался.После демонстрации заместителем начальника отдела СУ письма из электронной почты Xzzzccc@bk.ru ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 43 минуты в адрес oleg.morozov@ФИО2 russia.ru, в ответ на ранее полученное, с текстом: Здравствуйте, работаем как ООО ФК, последнюю партию брали у Все в Дом, с уважением ФИО11. На вопрос: прокомментируйте пожалуйста, он ответил, что ФИО11 это его родной брат, он этого не писал. Заявку на открытие личного кабинета в ООО «ХАР» он не отправлял. ФИО9 ему денежные средства не переводил.(т.11 л.д.43-45).

Из показаний свидетеля ФИО14, оглашенных в соответствие с п.2 ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ официально числился в ИП ФИО71 менеджером по продажам, фактически трудовую деятельность не осуществлял. Компания ООО «ФИО2» знакома, где-то с 2011 года по прямым договорам поставляли товар в Республику Башкортостан, а именно в компании, где он осуществлял свою трудовую деятельность ООО «Гидро» и ООО «МТС Сантехника». ФИО9 знает, по роду деятельности контактировал с ним, он приезжал в 

<

адрес>, забрали товар, заключенный договор не продлили. ООО «МТС Сантехника» направлял заявки на приобретение товаров в ООО «ФИО2» на разные суммы. Товар ООО «ФИО2» доставляли сами напрямую на складские помещения. Доверенности от лица ООО «Формула Комфорта» и ООО «СТК» ему не выдавались, официальным представителем не являлся, ему доверенности выписывались дистанционно, от указанных юридических ли подписывал документы, отправленные вместе с грузом, указания оформлять документы от них давал ФИО9 Принимал товары в 

<

адрес>. Водителей лично не знает, возможно приезжали, каждого не помнит (т.7 л.д.123-126).

Из показаний свидетеля ФИО68, оглашенных в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании с согласия всех участников процесса, следует, что зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, напрямую сотрудничает с ООО «ФИО2» в области ремонта и обслуживания котлов и сплит систем. По заявкам производителя, которые напрямую поступают ему, осуществляет выезд на гарантийное (сервисное) обслуживание, по необходимости производит монтаж/демонтаж оборудования. Лично знаком с ФИО9, который является руководителем водонагревательного отдела ООО «ФИО2». От ООО «Формула Комфорт» и ООО «СТК» доверенности не выписывались, документов, как их представитель, не подписывал, заявок не оформлял. Заявок напрямую на приобретение товара с ООО «ФИО2» не оформлял, товар не приходил, переговоров по доставке не вёл, оплату не производил, с транспортными компаниями договоров не заключал, доверенностей не выписывал и не выдавал. Товар закупает только через дистрибьюторов. 

У суда не имеется оснований не доверять приведенным выше показаниям представителей потерпевших и всех указанных выше свидетелей, данным в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, поскольку каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о наличии у них поводов для оговора подсудимого, а также какой-либо заинтересованности в неблагоприятном исходе дела для него, судом не установлено и стороной защиты не представлено.

Помимо указанных показаний потерпевших и свидетелей, вина ФИО9 полностью подтверждается и совокупностью имеющихся по делу письменных доказательств.

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ представителя ООО «ХАР» ФИО69 следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, который в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на рабочем месте, осуществляя свои должностные полномочия, создал пять заявок на отгрузку товара от имени ООО «СТК» у ООО «ХАР», а именно: водонагревателей «ФИО2 », газовых водонагревателей «ФИО2 » и газовых котлов «ФИО2 » на общую сумму 8 766 573 рублей, которые находились на складе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. После этого ФИО9 совместно с иными лицами изготовили доверенность на водителей от имени ООО «СТК», которые с вышеуказанного склада осуществили погрузку бытовой техники в грузовые автомобили и по указанию ФИО9 и иных лиц осуществили разгрузку, причинив ООО «ХАР» материальный ущерб на общую сумму 8 766 573 рублей, без учета НДС (т.1 л.д.17-21).

Из заявления генерального директора ООО «АМИГО» ФИО47, поданного ДД.ММ.ГГГГ следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, который путем обмана и злоупотреблением доверия совершил хищение товарно – материальных ценностей на сумму 4 546 968 рублей, причинив ущерб в особо крупном размере.(т.3 л.д.174-177).

Из заявления представителя ООО «ХАР» ФИО69, поданного ДД.ММ.ГГГГ следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, который путем обмана и злоупотреблением доверия совершил хищение товарно – материальных ценностей на сумму 4 546 968 рублей, причинив ущерб в особо крупном размере.(т.4 л.д.68-72).

Из заявления представителя ООО «ХАР» ФИО69 следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, который в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотреблением доверия совершил хищение товарно–материальных ценностей ООО «ХАР» на общую сумму 12 788 298 рублей, причинив ущерб в особо крупном размере.(т.5 л.д.123-129).

Из договора поставки №НАТ2017/184 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «ХАР» обязуется передавать в собственность ООО «Формула Комфорта» за денежные средства бытовую технику и электронику «ФИО2 » и аксессуары к ним.(т.8 л.д.9-15).

Из договора поставки №НАТ2019/430 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «ХАР» обязуется передавать в собственность ООО «АМИГО» за денежные средства бытовую технику и электронику «ФИО2 » и аксессуары к ним.(т.8 л.д.16-37).

Из договора поставки №НАТ2019/360 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «ХАР» обязуется передавать в собственность ООО «СТК» за денежные средства бытовую технику и электронику «ФИО2 » и аксессуары к ним.(т.8 л.д.38-58).

Из копии договора № оказания складских услуг от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «Логистическое Агентство 20А» (Хранитель) обязуется за вознаграждение оказывать ООО «ХАР» (Поклажедателю) услуги по хранению и складскому обслуживанию товаров в помещениях по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.(т.1 л.д.32-56).

Из справки о причиненном ущербе по взаимоотношениям с ООО «СТК» следует, что ООО «ХАР» причинен материальный ущерб на общую сумму 8 766 573 рублей с учетом НДС.(т.2 л.д.192-199).

Из справки о причиненном ущербе по взаимоотношениям ООО «ХАР» с ООО «АМИГО» следует, что установлена недостача товара на общую сумму 2 468 580 рублей.(т.5 л.д.24).

Из справки о причиненном ущербе по взаимоотношениям ООО «ХАР» с ООО «Формула Комфорта» следует, что установлена недостача товара на общую сумму 12 788 298 рублей.(т.6 л.д.98-101).

Из выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Формула Комфорта» следует, что ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения о недостоверности сведений о юридическом лице, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об исключении из ЕГРЮЛ юридического лица.(т.6 л.д.104-109).

Из копии акта сверки расчетов ООО «ХАР» и ООО «АМИГО» за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ следует, что товар по счетам фактурам №№ и 0090028092 от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 2 078 388 рублей и 2 468 580 рублей, соответственно, в ООО «АМИГО» не поступали.(т.3 л.д.15-16).

Из акта сверки расчётов за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ООО «ХАР» и ООО «СТК» следует, что исходящее сальдо по дебету составляет 8 766 573 рублей.(т.7 л.д.115-116, т.8 л.д.59-61).

Из акта сверки расчётов за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ООО «ХАР» и ООО «ФОРМУЛА КОМФОРТА» следует, что исходящее сальдо по дебету составляет 16 849 343,48 рублей.(т.7 л.д.119-121).

Из акта сверки расчётов за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ООО «ХАР» и ООО «АМИГО» следует, что исходящее сальдо по дебету составляет 6 299 277, 20 рублей, задолженность оспорена генеральным директором ООО «АМИГО» ФИО47(т.7 л.д.117-118, т.8 л.д.62-63).

Из ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «УК ЮНИКОН» следует, что по адресу: 

<

адрес>, пом. XXXVI комнаты 13 не существует, среди арендаторов нет компании с наименованием «Формула Комфорта», информацией о ней не располагают.(т.7 л.д.128).

Из трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «ХАР» принимает на работу ФИО9 на должность руководителя направления водонагревательного оборудования, с дополнительными соглашениями.(т.8 л.д.64-75).

Из приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО9 уволен по собственной инициативе.(т.8 л.д.76).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему следует, что, с участием свидетеля ФИО67, осмотрен рабочий компьютер, на котором обнаружена программа «SAP», при помощи которой сотрудником ООО «ХАР» формируется заявка на отгрузку товара. Установлено, что заявки, по которым в последствии был похищен товар принадлежащий ООО «ХАР» были созданы и направлены в логистический отдел обвиняемым ФИО9(т.7 л.д.192-200).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у потерпевшей ФИО69, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, были изъяты сопроводительные документы на похищенный товар, а именно: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно–транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №А2 на имя ФИО13; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №А3 на имя ФИО18; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №А3 на имя ФИО5; счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №А17 на имя ФИО14; счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № на имя ФИО7; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № на имя ФИО15; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № на имя ФИО15; счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на имя ФИО14; счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № на имя ФИО14; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № на имя ФИО26; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № на имя ФИО12; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ.(т.8 л.д.3-8).

Из товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно – транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности № на имя ФИО26; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно – транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности № на имя ФИО12 следует, что согласно которым был получен товар на общую сумму 4 546 968 рублей, без учета НДС.(т. 8 л.д.126-149).

Из товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно–транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности №А2 на имя ФИО13; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности №А3 на имя ФИО18; счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности №А3 на имя ФИО5; счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности №А17 на имя ФИО14; счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности № на имя ФИО7; счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности № на имя ФИО15; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности № на имя ФИО15; счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности на имя ФИО14; счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности № на имя ФИО14 следует, что по ним был получен товар на общую сумму 12 788 298 рублей, без учета НДС.(т. 8 л.д.150-209).

Из товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно – транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно – транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно – транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно – транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно – транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что согласно которым был получен товар на общую сумму 8 766 573 рублей, без учета НДС.(т. 8 л.д.77-125).

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в жилище обвиняемого ФИО9, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> следует, что в ходе которого задержан обвиняемый ФИО9, обнаружено и изъято: три мобильных телефона.(т.9 л.д.191-195).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему следует, что осмотрены изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ мобильные телефоны. В мобильном телефоне марки TECNO POVA 6 Neo обнаружено мобильное приложение «Mail», в котором электронная почта morozsow-o@mail.ru, обнаружены следующие письма:

ДД.ММ.ГГГГ от markstar2003@yandex.ru направлено письмо в 13 часов 09 минут получателю morozsow-o@mail.ru, 4 файлf PDF/ При открытии обнаружены черно - белые сканы приказов на увольнение от ДД.ММ.ГГГГ на следующих сотрудников: ФИО15, ФИО19 (2 файла), ФИО20.

ДД.ММ.ГГГГ от markstar2003@yandex.ru направлено письмо в 19 часов 11 минут получателю morozsow-o@mail.ru, 3 фотографии первых страниц паспорта: ФИО21, ФИО22, ФИО23.

ДД.ММ.ГГГГ от morozsow-o@mail.ru направлено письмо в 10 часов 36 минут получателю morozsow-o@mail.ru, 3 файла PDF. Файл № счет на оплату № от 20.08.2019г, согласно которого поставщик ООО «ФК» поставил ООО «Хозальянс» водонагревательное оборудование на общую сумму 135 790 рублей, Файл № счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, файл № товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ. Данные файл распечатан, приобщен к протоколу осмотра. Под файлами имеется текст: «Леша ФИО40, эти хлопцы произвели оплату. Я в 1с создал отгрузочные. Потом налоговая схлопнула р/

<

адрес> нам сделать в книге продаж по ним отметку?»

ДД.ММ.ГГГГ от markstar2003@yandex.ru, nehov@reso.ru, направлено письмо в 19 часов 19 минут получателю morozsow-o@mail.ru, имеется текст: «Ольга день добрый спасибо за информацию ФИО1 к сожалению ДД.ММ.ГГГГг. после продолжительной болезни умер поэтому страховать себя не будет но у меня к Вам вопрос так как закончился полюс по страхованию квартиры и еще не вступили в право наследства наследники по квартире, которую Вы помогали ему страховать можем ли мы через Вас оформить полюс на страхование квартиры? полисы страхования квартиры мы обратились в Сбербанк, они порекомендовали у Вас оформить этот полюс от них нет возражений если Вы сможете прошу указать стоимость (я оплачу наличными) контакт для связи ФИО9, сот. 89265365332 звоните и (или) пишите на e-mail как Вам угодно после того как наследник вступит в право наследства, мы с Вами заключим договор на страхование жизни».

ДД.ММ.ГГГГ от makstar2003@ya.ru направлено письмо в 12 часов 27 минут получателю morozsow-o@mail.ru, 1 файла PDF. Счет на оплату № от 21.11.2018г, согласно которого поставщик ООО «Формула Успеха», покупатель ООО «Формула Комфорта», основание договор № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию. Данный файл распечатан, приобщен к протоколу осмотра. Под файлами имеется текст: «Пересылаемое сообщение. ДД.ММ.ГГГГ, 11:43, "ООО "Формула Успеха"" 

: ФИО40. Высылаю измененный счет, с учетом октября. С уважением, ФИО24, Генеральный директор ООО "Формула Успеха", http://www.formyla-yspeha.ru, http://www.902kuhni.ru +7(499) 390-83-94 +7(977) 381-51-68 e-mail: formulauspekha2015@yandex.ru. ДД.ММ.ГГГГ, 14:09, "ФИО43 ФИО32" 

: ФИО25 договор на согласование, Общество с ограниченной ответственностью «Формула Комфорта», Адрес места нахождения 111124, Москва, 

<

адрес>А, пом/ком ХХХVI/13в, Банковские реквизиты р/c 4№ Московский филиал АО КБ «МОДУЛЬБАНК» БИК 044525092, к/с 30№ ИНН/КПП 

<

***> / 7720001001 ОГРН 

<

***>».

ДД.ММ.ГГГГ от makstar2003@ya.ru направлено письмо в 19 часов 09 минут получателю morozsow-o@mail.ru, 1 файла PDF, 1 файл WORD. Счет на оплату № от 21.11.2018г, согласно которого поставщик ООО «Формула Успеха», покупатель ООО «Формула Комфорта», основание договор № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию. Второй файл «Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию». Данные файлы распечатаны, приобщены к протоколу осмотра. Под файлами имеется текст: «Пересылаемое сообщение. ДД.ММ.ГГГГ, 11:43, "ООО "Формула Успеха"" 

: ФИО40. Высылаю измененный счет, с учетом октября. С уважением, ФИО24, Генеральный директор ООО "Формула Успеха", http://www.formyla-yspeha.ru, http://www.902kuhni.ru +7(499) 390-83-94 +7(977) 381-51-68 e-mail: formulauspekha2015@yandex.ru. ДД.ММ.ГГГГ, 14:09, "ФИО43 ФИО32" 

: ФИО25 договор на согласование, Общество с ограниченной ответственностью «Формула Комфорта», Адрес места нахождения 111124, Москва, 

<

адрес>А, пом/ком ХХХVI/13в, Банковские реквизиты р/c 4№ Московский филиал АО КБ «МОДУЛЬБАНК» БИК 044525092, к/с 30№ ИНН/КПП 

<

***> / 7720001001 ОГРН 

<

***>».

ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 38 минут отправитель Oleg.morozov@ФИО2 russia.ru, получатель mozolev@inbox.ru. Текст: Я им по каким ценам отгружаю? к этому счету 5%? Женя, это заказ, клиент самовывозом, клиент с Оренбурга ООО Тико, оплата 60 дней, они как определятся с ТС нужно будет от Вас скан Доверки на них. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 07 минут (+05:00) отправитель Oleg.morozov@ФИО2 russia.ru, получатель mozolev@inbox.ru. Текст: Женя ФИО40. Прошу прислать скан доверки на водителя от Амиго ФИО26 Паспорт 5304 № Выдан ОВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ Код подразделения 562-002. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 20 минут отправитель mozolev@inbox.ru получатель Oleg.morozov@ФИО2 russia.ru. Текст: ФИО35 мне от них надо хотя бы скан договора поставки, Женя»;

ДД.ММ.ГГГГ от morozsow-o@mail.ru направлено письмо в 15 часов 32 минуты получателю oleg.morozov@ФИО2 russia.ru, короткое имя Morozov Oleg (Comp_HEAB), файл PDF При открытии обнаружен черно – белый скан документа: Доверенность №

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ООО «СТК» выдана доверенность на ФИО27 на получение от ООО ХАР материальных ценностей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. В нижнем правом углу имеется оттиск печати ООО «СТК» и подпись;

ДД.ММ.ГГГГ от morozsow-o@mail.ru направлено письмо в 17 часов 34 минуты получателю oleg.morozov@ФИО2 russia.ru, короткое имя Morozov Oleg (Comp_HEAB), файл PDF При открытии обнаружен цветной скан документа: Доверенность №

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ООО «СТК» выдана доверенность на ФИО12 на получение от ООО ХАР материальных ценностей по счету №. В нижнем правом углу имеется оттиск печати ООО «СТК» и подпись;

ДД.ММ.ГГГГ от morozsow-o@mail.ru направлено письмо в 17 часов 39 минут получателю oleg.morozov@ФИО2 russia.ru, короткое имя Morozov Oleg (Comp_HEAB), файл PDF При открытии обнаружен цветной скан документа: Доверенность №

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ООО «СТК» выдана доверенность на ФИО28 на получение от ООО ХАР материальных ценностей по счету №. В нижнем правом углу имеется оттиск печати ООО «СТК» и подпись; 

ДД.ММ.ГГГГ от morozsow-o@mail.ru направлено письмо в 10 часов 54 минуты получателю oleg.morozov@ФИО2 russia.ru, короткое имя Morozov Oleg (Comp_HEAB), файл PDF При открытии обнаружен черно-белый скан документа: Доверенность №

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ООО «СТК» выдана доверенность на ФИО29 на получение от ООО ХАР материальных ценностей по счету №. В нижнем правом углу имеется оттиск печати ООО «СТК» и подпись; 

ДД.ММ.ГГГГ от morozsow-o@mail.ru направлено письмо в 15 часов 03 минуты получателю oleg.morozov@ФИО2 russia.ru, короткое имя Morozov Oleg (Comp_HEAB), файл PDF При открытии обнаружен черно-белый скан документа: Доверенность №

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ООО «СТК» выдана доверенность на ФИО29 на получение от ООО ХАР материальных ценностей по счету №. В нижнем правом углу имеется оттиск печати ООО «СТК» и подпись. Так же имеется подпись лица получившего доверенность; 

ДД.ММ.ГГГГ от morozsow-o@mail.ru направлено письмо в 14 часов 58 минут получателю oleg.morozov@ФИО2 russia.ru, короткое имя Morozov Oleg (Comp_HEAB), файл PDF При открытии обнаружен цветной скан документа: Доверенность №

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ООО «СТК» выдана доверенность на ФИО29 на получение от ООО ХАР материальных ценностей по счету №. В нижнем правом углу имеется оттиск печати ООО «СТК» и подпись. Так же имеется подпись лица получившего доверенность. Данный файл распечатан, приобщен к протоколу осмотра». По указанным доверенностям был получен и похищен товар принадлежащий ООО «ХАР», что подтверждает факт того, что после смерти генерального директора ФИО1, обвиняемый ФИО9 продолжил вести деятельность ООО «Формула Комфорта».(т.10 л.д.1-107).

Из ответа на запрос из Домодедовского отдела ЗАГС Главного управления ЗАГС 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, скончался ДД.ММ.ГГГГ.(т.5 л.д.103).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему следует, что у потерпевшего ФИО47 был изъят мобильный телефон марки «Айфон 15».(т.10 л.д.162-164).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы и распечатки к нему следует, что осмотрен изъятый в ходе выемки у потерпевшего ФИО47 мобильный телефон марки «Айфон 15», в мобильном приложении «Вотсапп» обнаружена переписка с обвиняемым ФИО9, в ходе которой последний, убедил потерпевшего ФИО47 якобы осуществить через ООО «АМИГО» заказ товаров у ООО «ХАР», для дальнейшей поставки в ООО «ТИКО», обещая полную оплату в течение 60 дней, с процентной надбавкой 5 %, с этой целью потерпевший ФИО47 выписал доверенность на водителя, по данным которые передал ФИО9, затем последний, под предлогом замены водителя, попросил выписать другую доверенность, на другого водителя. В последствии по обеим доверенностям был получен товар в ООО «ХАР» и похищен. Неоднократные требования потерпевшего ФИО47 оплатить товар, обвиняемый ФИО9 не реагировал.(т.10 л.д.165-224).

Из заключения эксперта ГУ МВД России по 

<

адрес> ЭКЦ № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что:

Копия доверенности N? 

<

адрес> от организации ООО «СТК», выданная на имя ФИО30, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженная в электронной почте morozsow-o@mail.ru и копия доверенности N? 

<

адрес> от организации ООО «СТК», выданная на имя ФИО30, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, изъятая в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, идентичны между собой. Копия доверенности N? 

<

адрес> от организации ООО «СТК», выданная на имя ФИО12, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженная в электронной почте morozsow-o@mail.ru и копия доверенности N? 

<

адрес> от организации ООО «СТК», выданная на имя ФИО12, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, изъятая в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, идентичны между собой. Копия доверенности N? 

<

адрес> от организации ООО «СТК», выданная на имя ФИО28, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженная в электронной почте morozsow-o@mail.ru и копия доверенности N? 

<

адрес> от организации ООО «СТК», выданная на имя ФИО28, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, изъятая в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, идентичны между собой. Копия доверенности N? 

<

адрес> от организации ООО «СТК», выданная на имя ФИО29, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (кроме изображения подписи, расположенной в строке «Подпись лица, получившего доверенность»): копия доверенности N? 

<

адрес> от организации ООО «СТК», выданная на имя ФИО29, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (кроме изображения подписи, расположенной в строке «Подпись лица, получившего доверенность»); копия доверенности N? д от организации ООО «СТК», выданная на имя ФИО29, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженные в электронной почте morozsow-o@mail.ru и копия доверенности N? 

<

адрес> от организации ООО «СТК», выданная на имя ФИО29, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, изъятая в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, идентичны между собой. 

В документах, обнаруженных в электронной почте morozsow-o@mail.ru, а именно: копия доверенности N? 

<

адрес> от организации ООО «СТК», выданная на имя ФИО30, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности N? 

<

адрес> от организации ООО «СТК», выданная на имя ФИО12, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности N? 

<

адрес> от организации 000 «СТК», выданная на имя ФИО28, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности N? 

<

адрес> от организации ООО «СТК», выданная на имя ФИО29, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности N? 

<

адрес> от организации ООО «СТК», выданная на имя ФИО29, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности N?

<

адрес> от организации ООО «СТК», выданная на имя ФИО29, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, а также в документах изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копия доверенности N?

<

адрес> от организации ООО «СТК», выданная на имя ФИО30, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности N? 

<

адрес> от организации ООО «СТК», выданная на имя ФИО12, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности N? 

<

адрес> от организации ООО «СТК», выданная на имя ФИО28, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности N?

<

адрес> от организации ООО «СТК», выданная на имя ФИО29, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности N? 

<

адрес> от организации ООО «СТК», выданная на имя ФИО11, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, имеются признаки компьютерного монтажа, во всех копиях спорных документов, оттиски круглой печати от имени ООО «СТК» и подписи в строке «ФИО48», изображения которых расположены в правом нижнем углу, идентичны друг другу, они скопированы с какого-либо документа, а затем смонтированы в копиях спорных документов (т.11 л.д.6-10).

Суд оценивает указанные выше и исследованные судом письменные доказательства соответствующими принципам относимости, допустимости и достоверности доказательств, а все доказательства в их совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела. Законных оснований для признания этих доказательств недопустимыми не имеется.

Объективность выводов экспертизы сомнений у суда не вызывает, экспертом сделаны конкретные, категорические и мотивированные выводы на основе проведенных исследований. Экспертиза по делу проведена с соблюдением требований, предусмотренных главой 27 УПК РФ.

Письменные документы, указанные выше, собраны в соответствии с требованиями УПК РФ, и принимаются как доказательства по делу, грубых нарушений Закона при их получении и предоставлении в дело, которые могли бы послужить безусловным основанием к признанию их недопустимыми, в соответствии со ст.75 УПК РФ, судом не установлено. 

Протоколы допросов оформлены в соответствии с положениями ст.ст.189, 190 УПК РФ, каких-либо нарушений при даче показаний ими судом не установлено, в связи с чем, протоколы допросов являются доказательствами по делу. 

Совокупность собранных и исследованных в ходе судебного следствия доказательств, позволяет считать доказанной полностью вину подсудимого ФИО9 в совершении всех инкриминируемых ему преступлений.

Действия подсудимого ФИО9 суд квалифицирует: 

- по ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку ФИО9 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку ФИО9 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку ФИО9 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Умысел подсудимого на совершение каждого из инкриминированных ему преступлений подтверждается осознанием им общественной опасности своих действий, предвидением неизбежности наступления общественно опасных последствий своих действий и желанием их наступления. 

При назначении подсудимому вида и размера наказания, суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает его личность, характер и степень общественной опасности содеянного, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Переходя к характеристике личности подсудимого, суд учитывает, что он не судим, к уголовной ответственности не привлекался, по месту регистрации, проживания и прежнего места работы характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, самозанятый, полностью признал свою вину в совершении инкриминированных ему преступлений, раскаялся в содеянном, отрицательных характеристик не имеет. 

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, полное признание своей вины в совершении всех инкриминированных ему преступлений, раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту регистрации, проживания и прежнего места работы, отсутствие отрицательных характеристик. 

В соответствии со ст.63 УК РФ, обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.

С учетом тяжести и обстоятельств совершенных преступлений, личности подсудимого ФИО9, принимая во внимание, что он ранее не судим, совершил умышленные тяжкие преступления, суд считает необходимым в целях исправления подсудимого ФИО9 назначить ему за совершенные преступления наказание в виде лишения свободы без дополнительных видов наказания, при назначении срока которого суд учитывает указанные выше обстоятельства, смягчающие наказание.

Применение к подсудимому указанной меры наказания суд признаёт наиболее целесообразным и справедливым по отношению к другим видам наказания и считает, что указанное наказание будет способствовать задачам и принципам, закреплённым в ст.ст.3-7 УК РФ, а также целям наказания, закреплённым в ст.43 ч.2 УК РФ. 

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени общественной опасности и личности подсудимого, учитывая, что в момент совершения преступлений он ухаживал за мамой, которая после инсульта была парализована, в дальнейшем умерла, при этом суд не усматривает оснований для применения к ФИО9 положений ч.6 ст.15 УК РФ об изменении категории преступлений на менее тяжкую, равно как и для применения к нему положений ст.ст. 53.1, 64, 73 УК РФ, поскольку полагает, что назначение наказания, отличного от лишения свободы, исключит возможность достижения целей уголовного наказания, будет противоречить интересам общества и социальной справедливости, а так же не будет отвечать задачам исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений. 

Вид исправительного учреждения для отбывания ФИО9 наказания в виде лишения свободы судом определен в соответствии с положениями п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ – исправительная колония общего режима. 

Принимая во внимание, что подсудимым ФИО9 совершено три преступление, относящиеся к категории тяжких, суд признает у него совокупность преступлений и назначает ему наказание по настоящему приговору по правилам ст.69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление.

В целях обеспечения исполнения приговора, суд полагает необходимым избранную в отношении подсудимого меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения до дня вступления приговора в законную силу. 

Суд считает необходимым зачесть ФИО9 время его фактического задержания – ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ и время его содержания под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчёта, произведенного в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, то есть один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Представителем потерпевшего ООО «ФИО2 Рус» ФИО50 заявлен гражданский иск к подсудимому о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 24.023.451 руб. 

Согласно правовой позиции, изложенной в п.25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020г. № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск. 

С учётом изложенного, позиции подсудимого, руководствуясь ст.39, 173 ГПК РФ, суд приходит к выводу, что признание иска ФИО9 не противоречит закону, не нарушает прав и законных интересов других лиц, принимает признание иска ответчиком и полагает необходимым исковые требования удовлетворить в полном объёме, взыскав с ФИО9 в пользу ООО «ФИО2 Рус» материальный ущерб, причинённый преступлением, в размере 24.023.451 руб. 

В соответствии со ст.81 УПК РФ признанные по уголовному делу вещественными доказательствами: 

- мобильный телефон марки TECNO POVA 6 Neo, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по городскому округу Домодедово, суд полагает выдать родственникам осужденного, а при невостребовании в течение 6 месяцев – уничтожить;

- мобильный телефон марки «Айфон 15», выданный на ответственное хранение потерпевшему ФИО47, суд полагает оставить в его распоряжении, как законного владельца. 

Процессуальные издержки по уголовному делу в связи с оплатой из средств федерального бюджета Российской Федерации труда защитника - адвоката ФИО70 за оказание в порядке ст.51 УПК РФ юридической помощи подсудимому на судебной стадии составили 13.356 рублей.

Учитывая, что подсудимый от защитника не отказывался, трудоспособен, суд приходит к выводу о взыскании указанных выше процессуальных издержек с подсудимого в доход федерального бюджета Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307- 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

признать ФИО31 виновным:

- в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3(три) года;

- в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3(три) года;

- в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3(три) года.

На основании ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО31 наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО31 в виде заключения под стражу - оставить без изменения до дня вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания ФИО31 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

На основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы ФИО31 время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск ООО «ФИО2 Рус» к ФИО31 удовлетворить. 

Взыскать с ФИО31 в пользу ООО «ФИО2 Рус», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес места нахождения: 121099, 

<

адрес>, 

<

адрес>, материальный ущерб в размере 24.023.451 руб.

Вещественные доказательства: 

- мобильный телефон марки TECNO POVA 6 Neo, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по городскому округу Домодедово, - выдать родственникам осужденного, а при невостребовании в течение 6 месяцев – уничтожить;

- мобильный телефон марки «Айфон 15», выданный на ответственное хранение потерпевшему ФИО47, - оставить в его распоряжении, как законного владельца. 

Процессуальные издержки по уголовному делу на оплату труда защитника – адвоката ФИО70 в размере 13.356 руб. 00 коп. - взыскать с ФИО31 в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Домодедовский городской суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, в порядке, установленном статьями 389.1 и 389.3 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе в течение 15 суток со дня получения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционном инстанции.

Председательствующий судья Д.В.Ханси