УИД 50RS0014-01-2021-000679-30

Дело № 1-47/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Г. Ивантеевка 28 июня 2021 года

Ивантеевский городской суд Московской области в составе: 

председательствующего судьи Гуркина С.Н., 

при секретаре Овспеян А.Г., 

с участием государственного обвинителя Солдаткиной Т.В., 

подсудимой ФИО1,

защитников - адвокатов Казанцева А.А., Велиева Ф.Ф.,

представителя потерпевшего А., адвоката Капусткина В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

Преступление совершено ей при следующих обстоятельствах:

На основании Приказа от 28 апреля 2017 года № 68к2 и трудового договора от 29 апреля 2017 года ФИО1 была принята на работу в Товарищество собственников жилья «Наш Дом» ИНН 

<

***> (далее – ТСЖ «Наш Дом»), расположенное по адресу: 

<

...>, на должность главного бухгалтера. На основании должностной инструкции от 29.04.2017 б/н ФИО1 являлась должностным лицом ТСЖ «Наш Дом», в чьи служебные обязанности входило: контроль за соблюдением финансовой дисциплины; расчет и начисление платы за содержание и ремонт жилья, за коммунальные услуги собственникам квартир; расчет и начисление заработной платы работникам ТСЖ, правильное начисление взносов, налогов, сборов и перечислением их в государственный бюджетный и внебюджетные фонды, соблюдение платежной дисциплины, то есть наделена административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями. Согласно п. 1.6 трудового договора от 29 апреля 2017 года б/н ФИО1 имела право подписи в документах совместно с подписью председателя Правления ТСЖ «Наш Дом» - К., которые являются основанием для приема и выдачи товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также расчетных, кредитных, финансовых документов и хозяйственных договоров.

Таким образом, ФИО1 имея неограниченный доступ к денежным средствам, находящимся на расчетном счете ТСЖ, из корыстных побуждений, воспользовавшись указанными обстоятельствами, разработала способ хищения денежных средств путем перечисления денежных сумм на подконтрольный ей счет. При этом под видом заработной платы большую часть перечислений предполагалось похищать, а меньшую часть перечислять как реальную начисленную заработную плату. 

В период с 15 мая 2017 года до 09 ноября 2018 года, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в квартире № дома № ? по 

<

адрес> в г.о. 

<

адрес>, и в офисе ТСЖ «Наш Дом» по адресу: 

<

...>, реализуя свой преступный умысел на хищение путем присвоения денежных средств, принадлежащих ТСЖ «Наш Дом» и, реализуя его, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, имея доступ к ноутбуку с программным обеспечением позволяющем выход в систему Банк-клиент, воспользовавшись имеющимся у нее допуском к системе Банк-клиент и электронным ключом, обеспечивающим доступ к банковскому счету ТСЖ «Наш Дом» №, не уведомляя при этом председателя Правления ТСЖ «Наш Дом» К., действуя единым умыслом, направленным на хищение путем присвоения денежных средств ТСЖ «Наш Дом», неоднократно под видом выплат заработной платы, произвела отправку платежных поручений в ПАО «Сбербанк России» о списании денежных средств с банковского счета № ТСЖ «Наш Дом», открытого по вышеуказанному адресу на подконтрольные ей банковские счета № и №, на общую сумму 4257264 рублей, а именно, неоднократно: 

на расчетный счет №, открытый 08.08.2012 на физическое лицо - ФИО1, в ПАО «Сбербанк России»:

- 15.05.2017 20000 рублей, основание «заработная плата за апрель 2017 года»;

- 22.06.2017 10000 рублей, основание «аванс за июнь 2017 года»;

- 03.07.2017 10000 рублей, основание «заработная плата июнь 2017 года»;

- 03.08.2017 10000 рублей, основание «заработная плата за июль 2017 года»;

- 14.08.2017 10000 рублей, основание «заработная плата за июль 2017 года»;

- 24.08.2017 5000 рублей, основание «аванс август 2017 года»;

- 21.09.2017 10000 рублей, основание «аванс сентябрь 2017 года»;

- 25.10.2017 10000 рублей, основание «аванс октябрь 2017 года»;

- 22.11.2017 10000 рублей, основание «аванс ноябрь 2017 года»;

- 17.01.2018 10000 рублей, основание «аванс за январь 2018 года»;

на расчетный счет №, открытый 28.01.2014 на физическое лицо - ФИО1, в ПАО «Сбербанк России»:

-17.05.2017 12000 рублей, основание «заработная плата за апрель 2017 года»;

-18.05.2017 10200 рублей, основание «заработная плата за апрель 2017 года»;

-19.05.2017 12500 рублей, основание «аванс за май 2017 года»;

-25.05.2017 10000 рублей, основание «аванс за май 2017 года»;

-31.05.2017 25000 рублей, основание «аванс за май 2017 года»;

-01.06.2017 27000 рублей, основание «аванс за май 2017 года»;

-02.06.2017 20000 рублей, основание «заработная плата май 2017 года»;

-09.06.2017 10000 рублей, основание «заработная плата май 2017 года»;

-22.06.2017 3000 рублей, основание «аванс июнь 2017 года»;

-27.06.2017 10000 рублей, основание «аванс за июнь 2017 года»;

-07.07.2017 10000 рублей, основание «заработная плата за июнь 2017 года»;

-12.07.2017 10010 рублей, основание «заработная плата за июнь 2017 года»;

-13.07.2017 10000 рублей, основание «заработная плата за июнь 2017 года»;

-19.07.2017 5000 рублей, основание «заработная плата за июнь 2017 года»;

-20.07.2017 10000 рублей, основание «заработная плата за июнь 2017 года»;

-20.07.2017 8000 рублей, основание «заработная плата за июнь 2017 года»;

-24.07.2017 5000 рублей, основание «заработная плата за июнь 2017 года»;

-27.07.2017 10000 рублей, основание «аванс за июль 2017 года»;

-28.07.2017 5000 рублей, основание «аванс за июль 2017 года»;

-31.07.2017 10000 рублей, основание «аванс за июль 2017 года»;

-04.08.2017 5000 рублей, основание «заработная плата за июль 2017 года»;

-08.08.2017 15000 рублей, основание «заработная плата за июль 2017 года»;

-09.08.2017 15000 рублей, основание «заработная плата за июль 2017 года»;

-10.08.2017 10000 рублей, основание «заработная плата за июль 2017 года»;

-17.08.2017 10010 рублей, основание «заработная плата за июль 2017 года»;

-17.08.2017 10010 рублей, основание «заработная плата за июль 2017 года»;

-24.08.2017 10000 рублей, основание «аванс за август 2017 года»;

-29.08.2017 15000 рублей, основание «аванс за август 2017 года»;

-30.08.2017 10000 рублей, основание «аванс за август 2017 года»;

-07.09.2017 15000 рублей, основание «заработная плата за август 2017 года»;

-13.09.2017 15000 рублей, основание «заработная плата за август 2017 года»;

-18.09.2017 10010 рублей, основание «заработная плата за август 2017 года»;

-21.09.2017 10010 рублей, основание «заработная плата за август 2017 года»;

-22.09.2017 10000 рублей, основание «аванс за сентябрь 2017 года»;

-25.09.2017 10000 рублей, основание «аванс за сентябрь 2017 года»;

-26.09.2017 10000 рублей, основание «аванс за сентябрь 2017 года»;

-28.09.2017 20000 рублей, основание «аванс за сентябрь 2017 года»;

-29.09.2017 10000 рублей, основание «аванс за сентябрь 2017 года»;

-02.10.2017 15000 рублей, основание «аванс за сентябрь 2017 года»;

-03.10.2017 10000 рублей, основание «аванс за сентябрь 2017 года»;

-05.10.2017 5000 рублей, основание «аванс за сентябрь 2017 года»;

-09.10.2017 20000 рублей, основание «заработная плата за сентябрь 2017 года»;

-12.10.2017 50000 рублей, основание «заработная плата за сентябрь 2017 года»;

-16.10.2017 10010 рублей, основание «заработная плата за сентябрь 2017 года»;

-20.10.2017 10010 рублей, основание «заработная плата за сентябрь 2017 года»;

-23.10.2017 20000 рублей, основание «заработная плата за сентябрь 2017 года»;

-23.10.2017 10010 рублей, основание «отпускные за сентябрь 2017 года»;

-25.10.2017 20000 рублей, основание «аванс за октябрь 2017 года»;

-27.10.2017 10000 рублей, основание «аванс за октябрь 2017 года»;

-30.10.2017 40000 рублей, основание «аванс за октябрь 2017 года»;

-31.10.2017 20000 рублей, основание «отпускные за октябрь 2017 года»;

-03.11.2017 41000 рублей, основание «заработная плата за октябрь 2017 года»;

-03.11.2017 6000 рублей, основание «заработная плата за октябрь 2017 года»;

-08.11.2017 26000 рублей, основание «заработная плата за октябрь 2017 года»;

-10.11.2017 20000 рублей, основание «заработная плата за октябрь 2017 года»;

-14.11.2017 23010 рублей, основание «заработная плата за октябрь 2017 года»;

-15.11.2017 20010 рублей, основание «заработная плата за октябрь 2017 года»;

-16.11.2017 20000 рублей, основание «заработная плата за октябрь 2017 года»;

-17.11.2017 10000 рублей, основание «заработная плата за октябрь 2017 года»;

- 23.11.2017 20000 рублей, основание «аванс за ноябрь 2017 года»;

- 27.11.2017 20000 рублей, основание «аванс за ноябрь 2017 года»;

- 28.11.2017 20000 рублей, основание «аванс за ноябрь 2017 года»;

- 29.11.2017 10000 рублей, основание «аванс за ноябрь 2017 года»;

- 01.12.2017 33000 рублей, основание «заработная плата за ноябрь 2017 года»;

- 04.12.2017 42000 рублей, основание «заработная плата за ноябрь 2017 года»;

- 05.12.2017 21000 рублей, основание «заработная плата за ноябрь 2017 года»;

- 07.12.2017 23750 рублей, основание «заработная плата за ноябрь 2017 года»;

- 08.12.2017 5180 рублей, основание «заработная плата за ноябрь 2017 года»;

- 11.12.2017 29288 рублей, основание «заработная плата за ноябрь 2017 года»;

- 12.12.2017 30000 рублей, основание «аванс за декабрь 2017 года»;

- 13.12.2017 42195 рублей, основание «заработная плата за ноябрь 2017 года»;

- 15.12.2017 22000 рублей, основание «заработная плата за ноябрь 2017 года»;

- 18.12.2017 21870 рублей, основание «аванс за декабрь 2017 года»;

- 19.12.2017 19644 рублей, основание «аванс за декабрь 2017 года»;

- 20.12.2017 21010 рублей, основание «аванс за декабрь 2017 года»;

- 21.12.2017 20000 рублей, основание «аванс за декабрь 2017 года»;

- 22.12.2017 30000 рублей, основание «аванс за декабрь 2017 года»;

- 26.12.2017 11000 рублей, основание «аванс за декабрь 2017 года»;

- 27.12.2017 45000 рублей, основание «заработная плата за декабрь 2017 года»;

- 28.12.2017 41020 рублей, основание «заработная плата за декабрь 2017 года»;

- 29.12.2017 11000 рублей, основание «заработная плата за декабрь 2017 года»;

- 29.12.2017 24000 рублей, основание «заработная плата за декабрь 2017 года»;

- 10.01.2018 35010 рублей, основание «заработная плата за декабрь 2017 года»;

- 12.01.2018 58110 рублей, основание «аванс за январь 2018 года»;

- 15.01.2018 28010 рублей, основание «аванс за январь 2018 года»;

- 17.01.2018 14000 рублей, основание «аванс за январь 2018 года»;

- 18.01.2018 25050 рублей, основание «аванс за январь 2018 года»;

- 19.01.2018 10010 рублей, основание «аванс за январь 2018 года»;

- 19.01.2018 21000 рублей, основание «аванс за январь 2018 года»;

- 24.01.2018 45000 рублей, основание «аванс за январь 2018 года»;

- 26.01.2018 15000 рублей, основание «аванс за январь 2018 года»;

- 29.01.2018 35000 рублей, основание «аванс за январь 2018 года»;

- 01.02.2018 45000 рублей, основание «заработная плата за январь 2018 года»;

- 02.02.2018 12000 рублей, основание «заработная плата за январь 2018 года»;

- 07.02.2018 35000 рублей, основание «заработная плата за январь 2018 года»;

- 12.02.2018 38000 рублей, основание «заработная плата за январь 2018 года»;

- 16.02.2018 10010 рублей, основание «заработная плата за январь 2018 года»;

- 22.02.2018 40000 рублей, основание «заработная плата за январь 2018 года»;

- 01.03.2018 10000 рублей, основание «аванс за февраль 2018 года»;

- 14.03.2018 40000 рублей, основание «заработная плата за февраль 2018 года»;

- 15.03.2018 30010 рублей, основание «заработная плата за февраль 2018 года»;

- 19.03.2018 20000 рублей, основание «заработная плата за февраль 2018 года»;

- 22.03.2018 41000 рублей, основание «аванс за март 2018 года»;

- 26.03.2018 20010 рублей, основание «аванс за март 2018 года»;

- 29.03.2018 30000 рублей, основание «аванс за март 2018 года»;

- 30.03.2018 10000 рублей, основание «аванс за март 2018 года»;

- 10.04.2018 30000 рублей, основание «заработная плата за март 2018 года»;

- 12.04.2018 20010 рублей, основание «заработная плата за март 2018 года»;

- 16.04.2018 35010 рублей, основание «заработная плата за март 2018 года»;

- 18.04.2018 15010 рублей, основание «заработная плата за март 2018 года»;

- 20.04.2018 35010 рублей, основание «заработная плата за март 2018 года»;

- 25.04.2018 10010 рублей, основание «заработная плата за март 2018 года»;

- 27.04.2018 30010 рублей, основание «аванс за апрель 2018 года»;

- 28.04.2018 10000 рублей, основание «аванс за апрель 2018 года»;

- 07.05.2018 30000 рублей, основание «аванс за апрель 2018 года»;

- 10.05.2018 30000 рублей, основание «заработная плата за апрель 2018 года»;

- 15.05.2018 12620 рублей, основание «заработная плата за апрель 2018 года»;

- 16.05.2018 20000 рублей, основание «заработная плата за апрель 2018 года»;

- 30.05.2018 10000 рублей, основание «аванс май 2018 года»;

- 30.05.2018 10000 рублей, основание «аванс май 2018 года»;

- 01.06.2018 10000 рублей, основание «аванс май 2018 года»;

- 07.06.2018 20000 рублей, основание «заработная плата апрель 2018 года»;

- 13.06.2018 20000 рублей, основание «заработная плата май 2018 года»;

- 14.06.2018 30000 рублей, основание «заработная плата май 2018 года»;

- 14.06.2018 12620 рублей, основание «заработная плата май 2018 года»;

- 26.06.2018 30000 рублей, основание «заработная плата июнь 2018 года»;

- 29.06.2018 30000 рублей, основание «аванс июнь 2018 года»;

- 06.07.2018 30000 рублей, основание «заработная плата июнь 2018 года»;

- 09.07.2018 30000 рублей, основание «заработная плата июнь 2018 года»;

- 12.07.2018 40000 рублей, основание «заработная плата июнь 2018 года»;

- 13.07.2018 30000 рублей, основание «аванс июнь 2018 года»;

- 13.07.2018 12620 рублей, основание «аванс июнь 2018 года»;

- 20.07.2018 20000 рублей, основание «аванс июль 2018 года»;

- 24.07.2018 20000 рублей, основание «аванс июль 2018 года»;

- 27.07.2018 30000 рублей, основание «аванс июль 2018 года»;

- 31.07.2018 10000 рублей, основание «аванс июль 2018 года»;

- 02.08.2018 40000 рублей, основание «аванс июль 2018 года»;

- 07.08.2018 38000 рублей, основание «заработная плата июль 2018 года»;

- 08.08.2018 32600 рублей, основание «отпускные август 2018 года»;

- 10.08.2018 30000 рублей, основание «заработная плата июль 2018 года»;

- 14.08.2018 30000 рублей, основание «заработная плата июль 2018 года»;

- 16.08.2018 30000 рублей, основание «заработная плата июль 2018 года»;

- 20.08.2018 30000 рублей, основание «аванс август 2018 года»;

- 22.08.2018 30000 рублей, основание «аванс август 2018 года»;

- 24.08.2018 43000 рублей, основание «отпускные, заработная плата август 2018 года»;

- 28.08.2018 39000 рублей, основание «аванс август 2018 года»;

- 29.08.2018 40000 рублей, основание «аванс август 2018 года»;

- 03.09.2018 35000 рублей, основание «аванс август 2018 года»;

- 04.09.2018 12000 рублей, основание «заработная плата август 2018 года»;

- 06.09.2018 32000 рублей, основание «заработная плата (отпускные) сентябрь 2018 года»;

- 10.09.2018 38000 рублей, основание «заработная плата август 2018 года»;

- 11.09.2018 37687 рублей, основание «заработная плата август 2018 года»;

- 12.09.2018 18000 рублей, основание «аванс сентябрь 2018 года»;

- 13.09.2018 38000 рублей, основание «заработная плата сентябрь 2018 года»;

- 17.09.2018 22620 рублей, основание «заработная плата август 2018 года»;

- 24.09.2018 45000 рублей, основание «аванс сентябрь 2018 года»;

- 25.09.2018 15000 рублей, основание «аванс сентябрь 2018 года»;

- 27.09.2018 42000 рублей, основание «аванс сентябрь 2018 года»;

- 27.09.2018 28700 рублей, основание «отпускные сентябрь 2018 года»;

- 28.09.2018 38120 рублей, основание «аванс сентябрь 2018 года»;

- 01.10.2018 35000 рублей, основание «аванс сентябрь 2018 года»;

- 01.10.2018 10000 рублей, основание «аванс сентябрь 2018 года»;

- 04.10.2018 30000 рублей, основание «аванс сентябрь 2018 года»;

- 05.10.2018 22000 рублей, основание «аванс октябрь 2018 года»;

- 05.10.2018 28000 рублей, основание «аванс октябрь 2018 года»;

- 08.10.2018 48400 рублей, основание «отпускные октябрь 2018 года»;

- 09.10.2018 21400 рублей, основание «отпускные октябрь 2018 года»;

- 11.10.2018 43700 рублей, основание «аванс октябрь 2018 года»;

- 12.10.2018 17900 рублей, основание «аванс октябрь 2018 года»;

- 15.10.2018 35000 рублей, основание «аванс октябрь 2018 года»;

- 16.10.2018 30240 рублей, основание «заработная плата сентябрь 2018 года»;

- 19.10.2018 30000 рублей, основание «заработная плата октябрь 2018 года»;

- 23.10.2018 32000 рублей, основание «аванс октябрь 2018 года»;

- 26.10.2018 38000 рублей, основание «аванс октябрь 2018 года»;

- 29.10.2018 43000 рублей, основание «отпускные октябрь 2018 года»;

- 30.10.2018 10000 рублей, основание «аванс октябрь 2018 года»;

- 31.10.2018 10000 рублей, основание «аванс октябрь 2018 года»;

- 01.11.1018 38000 рублей, основание «аванс ноябрь 2018 года»;

- 02.11.2018 35000 рублей, основание «аванс ноябрь 2018 года»;

- 07.11.2018 38000 рублей, основание «аванс ноябрь 2018 года»;

- 09.11.2018 30000 рублей, основание «аванс ноябрь 2018 года».

За период с 28.04.2017 по 14.11.2018 ФИО1 начислялась заработная плата и премии, и полагалось перечислений в виде заработной платы в сумме 378450 рублей и премий в сумме 37192 рубля, что является меньшей частью начислений, а оставшаяся сумма денежных средств в размере 3841622 рублей, что является большей частью начислений, перечислены ею на подконтрольные ей банковские счета, тем самым незаконно ею похищены путем присвоения, принадлежащие ТСЖ «Наш Дом» в общей сумме 3841622 рублей, что является особо крупным размером. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Подсудимая ФИО1 вину в совершенном преступлении не признала, не признала и гражданский иск, заявленный по делу. В судебном заседании показала, что сам факт длительного нахождения в должности председателя ТСЖ свидетельствует о наличии у К. необходимого профессионального опыта, достаточного для управления жилым домом, а равно и знаний, в том числе в области финансовохозяйственной деятельности и основ бухгалтерского учета. Утверждения А. и самой К., что К. не может даже разобраться с СМС-сообщениями в своем телефоне, не говоря уже о компьютере и системе «Банк-клиент», не соответствуют действительности. К. в марте 2017 года закончила курсы в ООО Информационный портал «Управление ЖКХ», оплаченные с расчетного счета ТСЖ «Наш Дом», и получила сертификат о повышении квалификации, необходимой для управления жилым домом и руководством ТСЖ. К. имеет высшее образование и преподает физику. При таких обстоятельствах все заявления о её якобы неопытности, безграмотности как личности и управленца, отчасти - финансиста и переговорщика не соответствуют вышеуказанным фактам. По состоянию на 29.04.2017, дата начала работы бухгалтерская программа «1C» была уже установлена на принадлежащем ТСЖ «Наш Дом» ноутбуке, настроена под особенности ведения бухгалтерского учета товарищества собственников жилья. Никаких новшеств в работу ТСЖ «Наш Дом» в части настроек «1C» и распоряжения финансами она не вносила. Указания о перечислении денежных средств со счета ТСЖ «Наш Дом» и первичные документы для оплаты получала от К. и исполняла в рабочее время и на рабочем месте под руководством К. На постоянной основе из «1C» предоставляла сведения о движении денежных средств по счету, о должниках, о текущем остатке денежных средств. Выписки по счету ПАО «СБЕРБАНК» выдает в формате PDF, в который невозможно внести изменения. При приеме на работу она получила от Ч. бухгалтерскую документацию и ноутбук с программой бухгалтерского учета «1C». Электронный ключ от банка «Сбербанк онлайн» (токинг) Ч. передала К. К какому счету, когда и кому был выдан этот ключ ей не известно. Сколько всего и к каким счетам были выданы Сбербанком ключи ей не известно. Признаками должностного лица, как это предусмотрено законодательством, она в должности главного бухгалтера не обладала. В соответствии с п.8.14, 8.21 и 8.22 Устава ТСЖ «Наш Дом» властно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, т.е. функциями должностного лица, обладает председатель правления, который как член правления участвует в принятии решений по всем вопросам деятельности товарищества (за исключением вопросов компетенции общего собрания) и как председатель правления является единоличным исполнительным органом. От подписания должностной инструкции она не отказывалась, её просто на тот момент не было и никто и никогда не предлагал её подписать. Её сфабриковали позже, как повод для возбуждения уголовного дела. Согласно условиям трудового договора от 29.04.2017 в её обязанности входил только контроль, функционально она подчинялась председателю правления. У нее не было права первой подписи. В трудовые обязанности хранение электронного ключа доступа к системе «Банк-клиент» не входило, равно как и не входило хранение иных материальных ценностей, включая ноутбук. Ответственным за получение в банке, хранении и использовании ключа являлась председатель правления ТСЖ «Наш Дом» К. у нее нет уверенности, что ключ был один. А. не могла знать об использовании мною ключа, т.к. не присутствовала постоянно в помещении правления. Факты предоставления платежных поручений банку в электронном виде о перечислении денежных средств и совершение мною этих действий в конкретные дни и в конкретных суммах, в конкретном помещении следствием не доказано. Тем самым, в отношения в ПАО «Сбербанк России» по расчетно-кассовому обслуживанию единственным управомоченным лицом на предоставление платежных поручений в электронном виде о списании с банковского счета денежных средств являлась К. вне зависимости от содержания полномочий главного бухгалтера согласно трудовому договору и внутренним документам ТСЖ «Наш Дом». Именно поручения от К. и исполнял ПАО «СБЕРБАНК». Она также не являлась и не могла являться материально-ответственным лицом, т.к. договор о материальной ответственности не заключался и не мог быть заключен в силу отсутствия должности главного бухгалтера в перечне должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества. Через подписание должностной инструкции на меня всё равно не могла быть возложена материальная ответственность. Более того, в п.1.7 трудового договора от 29.04.2017 прямо указано, что на главного бухгалтера не могут быть возложены обязанности, связанные с материальной ответственностью за денежные средства и материальные ценности. Какого-либо имущества ей также не вверялось. Ни в годовом балансе за 2018 год, ни в последующих годовых балансах ТСЖ «Наш Дом» не было и нет никакой задолженности в размере вменяемой ей суммы якобы присвоения. Также данный вопрос не ставился и не обсуждался на общих собраниях, соответствующие документы членам ТСЖ «Наш Дом» не предоставлялись. То есть такой задолженности перед ТСЖ «Наш Дом» не существует. И в случае удовлетворения гражданского иска присужденная сумма будет являться коммерческой, а равно чистой прибылью ТСЖ «Наш Дом», а не возмещением якобы ранее причиненного ущерба. Ноутбук находился не только в её распоряжении, но и в распоряжении К. и А., физически лежал в помещении консьержа в металлическом ящике, если она и брала его домой для работы, то считанное количество раз за весь период работы. Материалами дела не доказано, что флешка была передана и постоянно была при ней, и что иные лица не имели к ней доступа, что с помощью вышеуказанной банковской карты, находившейся в распоряжении К. на постоянной основе, нельзя было совершать какие-либо переводы с расчетного счета ТСЖ «Наш Дом» на иные счета и карты. Считает, что дело возбуждено с нарушением правила о подследственности. Расчетный счет ТСЖ «Наш Дом» и её банковский счет открыты и до сих пор ведутся в подразделении ПАО «СБЕРБАНК» в г. Королеве вне зависимости от изменения правового статуса этого подразделения, получения следствием информации из подразделений ПАО «СБЕРБАНК» в других города, например, из подразделения в г. Самаре, введения возможности дистанционного обслуживания. Как числились указанные счета и обрабатываются в г. Королеве, так и числятся там в настоящее время. В обвинительном заключении вообще отсутствует указание места преступления. Таким образом, постановление о возбуждении уголовного дела от 24.01.2019 вынесено неуправомоченным органом, следствие проведено также неуправомоченным следственным органом. Следовательно, принятие к рассмотрению данного уголовного дела Ивантеевским городском судом Московской области произведено с нарушением правила о подсудности. Одним из доказательств вины является экспертиза, проведенная с нарушением закона и ее прав. Порядок назначения экспертизы, установленный в ч.3 ст.195 УПК РФ, нарушен, что повлекло нарушение ее прав, предусмотренных ст.198 УПК РФ. Так, ознакомление с постановлением о назначении экспертизы от 19.12.2020 и заключением эксперта от 26.11.2020 произошли в один день. Иные основания для признания этой экспертизы недопустимым доказательством, в том числе: сумма, предназначенная к выплате в виде заработной платы по утверждению эксперта, не соответствует сумме к выплате по справкам 2-НДФЛ за 2017-2018 годы, которые получены по запросу следствия в налоговой инспекции, что свидетельствует о том, что бухгалтерская экспертиза сфальсифицирована в угоду следствию. Кроме того, ТСЖ «Наш Дом» не может являться потерпевшим, т.к., если считать, что ущерб причинен, то не этому юридическому лицу, а собственникам дома - как членам товарищества, так и не входящим в него. Именно эти лица покрывают все расходы товарищества своими взносами, включая расходы ТСЖ «Наш Дом» на адвоката в данном суде, и в этой связи несут неблагоприятные финансовые последствия, покрывают убытки, в том числе от незаконных действий правления ТСЖ «Наш Дом». Материалами дела не доказано, что произошла растрата собственных денежных средств ТСЖ «Наш Дом», имеющим статус «прибыль товарищества», т.е. тех денежных средств, которые принадлежат единолично товариществу как гонорар за оказанные услуги и могут им расходоваться по своему усмотрению, а не на перечисление ресурсоснабжающим организациям и на спецсчет капремонта. В ТСЖ «Наш Дом» использовалась «черная касса». Она в силу своего должностного положения и на тот момент нормальных межличностных отношений не могла отказать в просьбе К. использовать мой банковский счет в выработанной до моего прихода на работу в ТСЖ «Наш Дом» схеме для пополнения «черной кассы». Именно применение К. разных схем вывода денежных средств с расчетного счета ТСЖ «Наш Дом» стало причиной ограничения действий по расчетному счету в первой половине ноября 2018 года, т.к. ПАО «СБЕРБАНК» усмотрел в движении по расчетному счету признаки «отмывания» денежных средств: так 12 ноября 2018 года при попытке К. снять наличные в банкомате с расчетного счета ТСЖ операция была отклонена Сбербанком. У нее не было мотива в совершении вмененного в вину деяния, т.к. семейного бюджета хватало для обслуживания семейных финансовых потребностей, о чем свидетельствуют справки 2-НДФЛ на нее и на супруга.

Исследовав материалы дела, суд находит вину ФИО1 в совершении присвоения, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, полностью доказанной следующими доказательствами:

- Показаниями представителя потерпевшего А., которая в судебном заседании пояснила, что она работала в должности заместителя председателя ТСЖ «Наш Дом». ФИО1 знает, познакомились с ней, когда она пришла в ТСЖ в качестве собственника квартиры №, для проверки финансово-хозяйственной деятельности правления ТСЖ, сделав запрос в письменном виде, что она хочет проверить финансовую деятельность ТСЖ. Впоследствии она стала ревизором ТСЖ «Наш Дом» вместе с П. Когда они проверяли финансовую деятельность, она сказала, что имеет бухгалтерское образование, и попросила взять ее на работу бухгалтером в ТСЖ «Наш Дом». Её приняли на работу. 10.11.2018 ей понадобились выписки со счета ТСЖ, с целью составления иска в Арбитражный суд Московской области. Она попросила ФИО1, чтобы их прислала. После того, как она их получила, то обнаружила, что было некое перечисление 22 августа 2018 года на сумму 30000 рублей ФИО1 на банковскую карту. Данный факт вызвал у нее подозрение, поскольку аванс и заработная плата в ТСЖ «Наш Дом» перечисляются 15-го и 30-го числа текущего месяца. Так же ее поразила сумма, поскольку таких заработков (30000 рублей) в ТСЖ «Наш Дом» нет. Она обратилась к председателю ТСЖ К., но она была крайне удивлена. Затем обратились в полицию. При приеме на работу ФИО1 был составлен трудовой договор между председателем ТСЖ «Наш Дом» К. и ФИО1 С должностной инструкцией ФИО1 ознакомилась, но от подписи отказалась, сказала, что подписывать ее не будет, так как и так за все отвечает. В ТСЖ были приемные часы, но так как ФИО1 говорила, что ей не удобно работать в офисе, поскольку там шумно, то она стала работать на дому, из своей квартиры. Три раза в неделю были приемные дни, когда она была в офисе. На неё были возложены обязанности: следить за начислением коммунальных платежей, отслеживать неплательщиков, вести бухгалтерию ТСЖ. Флешка с ЭЦП находилась у ФИО1 постоянно, потому что в любой момент, когда требовались какие-то данные по суммам, она могла в любой момент ей позвонить, и она это присылала на подтверждение платежные документы. ФИО1 приходила из дома на свое рабочее место в часы приема, доставала ноутбук и флешку с электронной цифровой подписью и еще одну дополнительную флешку. Смс-уведомления из банка постоянно приходили на телефон ФИО1 Согласно трудовому законодательству у главного бухгалтера полная материальная ответственность. Гражданский иск полностью поддерживает.

- показаниями свидетеля К., председателя ТСЖ «Наш Дом, которая в судебном заседании пояснила, что знает ФИО1, как жителя дома. Она пришла, попросилась на должность главного бухгалтера, показалась нормальным человеком, она ей полностью доверилась. Все оформили, как положено, заключили договор и она стала работать главным бухгалтером ТСЖ «Наш ДОМ». Когда подписывали трудовой договор, она предложила ФИО1 подписать должностную инструкцию, но она её подписывать не стала, сказала, что знает свои обязанности главного бухгалтера, поэтому об этом ей говорить не надо. Стали работать, принята она на работу была в 2017 году, но дату не помню. В трудовом договоре все обязанности ФИО1 были прописаны. Без приказа председателя ТСЖ она не должна была никакие деньги переводить. Если были какие-либо премии, то обязательно издавался приказ. Установлены были дни, когда выплачивали зарплату работникам и аванс, в другие дни никаких выплат не было. Она не должна была без ее приказа делать какие-либо перечисления, это все написано в трудовом договоре. Для работы ФИО1 выдана флешка с электронной подписью и сразу, чтобы войти в Сбербанк, она перевели со своего телефона флешку на телефон ФИО1, чтобы она могла входить в банк, выполнять все операции, но только по приказу председателя. ФИО1 сказала, что не может работать в офисе поскольку народу много и может ошибиться. Она сразу флешку взяла себе и работала из дома. Она имела доступ к счету ТСЖ «Наш Дом», по которому проходили все расчеты и перечисления. В ноябре 2018 года был суд с организацией «СтройРегистр», по поводу горячей воды. К ней подошла Ф., которая до этого у ФИО1 запросила выписку по счету, и спросила: «На каком основании ты выписала 30000 р.?». Она удивилась, и сказала, что ничего не выписывала. Она дала посмотреть выписку, где было указано, что ФИО1 перечислено 30000 р. На следующий день пошли в банк за банковскими выписками, а когда взяли их, то ей стало плохо. Они посмотрели сколько денег ФИО1 перечислила на свой счёт, и побежали в полицию. Ранее, сколько у ФИО1 не спрашивали информацию сколько денег на счету, она все время говорила, подождите, надо выждать паузу, потом это сделаю. Она удивлялась, ну потом, так потом. ФИО1 предоставляла выписки из банка, потому что проверяли должников, и в них никогда не было перечислений ФИО1 как заработной платы. 

- Показаниями свидетеля П., которая в судебном заседании пояснила, что она на основании решения общего собрания членов ТСЖ № 13 от 31.10.2016 избрана ревизором ТСЖ «Наш Дом». С ФИО1 была в рабочих отношениях. Полномочия ее истекли в марте 2020 года. За 2016, 2017, 2018 годы и за 2019 год у нее не получилось выполнить ревизию, так как не все документы были представлены. ФИО1 наравне со мной выполняла функции ревизора. По итогам ревизии в 2019 году была выявлена сумма недоплат должниками, суммы, какие должны были поставщикам, хищений не было обнаружено. ФИО1 работала бухгалтером в ТСЖ с весны 2017 года по ноябрь 2018 года. Ей позвонили из правления и попросили прийти на заедание правления, это было в первой половине ноября 2018 года, было поздно вечером около 21:00, позвонила Л., я спросила, что случилось? Она сказала, что это не телефонный разговор, подходите, если можете. Она собралась и пришла в квартиру члена правления по адресу: ФИО2 1/2 квартиру не помнит, и там ей сказали, что выявили несанкционированное списание денежных средств на карточку ФИО1 Собралось все Правление, К. показала листок, на котором были выписаны цифры и сообщила, что выявилось с помощью А. (заместителя председателя правления) несанкционированное списание денежных средств на карточку ФИО1 А. обнаружила выписки банковские, и там было указано, что перечислены деньги на карточку ФИО1 в день, когда они не должны были перечисляться. Деньги переводились с расчетного счета ТСЖ «Наш Дом» на карточку, принадлежащую ФИО1, было написано на чье имя перечислены деньги, и они были переведены не в тот день, когда выплачивалась зарплата. Однако назначение платежа было указано либо зарплата, либо аванс. Было принято решение провести внутреннюю проверку, надо было уточнить все цифры, узнать сколько было неправомерно переведено. Было решено создать комиссию, которая проведет внутреннюю проверку, чтобы выявить сумму незаконно выведенных средств. В комиссию входили Ф., Л. и она. По результатам работы комиссии произошло увольнение ФИО1 и подано заявление в правоохранительные органы. Она посчитала, и была выявлена сумма перечисленных денег в размере 3841629 рублей, она видела банковскую выписку и посчитала по ней. При этом у ФИО1 была зарплата около 23000 рублей. Для ревизий ФИО1 должна была передавать бухгалтерские документы, к примеру: финансовый отчет, счета фактуры, акты списания материалов, расчетные ведомости по зарплате и по налогам. С финансовым отчетом были большие проблемы, то есть он менялся и корректировался несколько раз. И в итоге, поскольку за 2017 год не до конца все документы были выданы, а сроки проведения собрания уже подходили, по просьбе правления, она сделала акт ревизии промежуточный по выданным документам. 

- Показаниями свидетеля Л., которая в судебном заседании пояснила, что она с подсудимой знакома, она была сначала ревизором, потом коллегой по ТСЖ. Финансовыми вопросами в ТСЖ занимаются Председатель и главный бухгалтер. ФИО1 была бухгалтером в 2017 по 2018 годы. Ее уволили, так как был обнаружен факт хищения денежных средств, с расчетного счета ТСЖ. ФИО1 переводила себе на карту с расчетного счета деньги. Обнаружила это Ф., когда попросила у ФИО1 выписку со счета при подготовке к суду и Людмила Михайловна ей выслала на «электронку». На следующий день взяли выписки и, к сожалению, выявилось, что это не единственное не обоснованное списание, их было очень много. Выписка послужила спусковым механизмом ко всему дальнейшему внутреннему расследованию, поскольку деньги были перечислены не в сумме заработной платы, это было не в те периоды, когда авансы и зарплаты выплачивались. К. запросила выписки в бумажном виде, потому что до этого в бумажном виде выписки из банка не получались, все происходило в электронном виде. Она сама увидела, что там было очень много списаний на счет ФИО1. К. сказала Ф., что не понимает, что это за списание на карточку Людмилы Михайловны, соответственно возник вопрос. Собрали комиссию внутреннюю, в которую входили она, Д. и Ф.. Когда стали смотреть все выписки, увидели, что через день на карту ФИО1 разные суммы списывались: 5000, 20000, 15000, 10000 рублей. Назначение платежа было: зарплата, аванс. В ТСЖ все платежи и переводы осуществляла ФИО1, у нее был ноутбук с базой, был доступ в 1С и соответственно в онлайн банк. Флешка с электронной подписью также хранилась у ФИО1. Ноутбук был постоянно у ФИО1. К. издавала приказы, в рамках своей деятельности отдавала поручения ФИО1, что нужно перечислить такую-то сумму, тому-то зарплату перечислить, но чтобы К. пользовалась 1С программой, банком онлайн, к сожалению, она не обладает такими знаниями, чтобы работать в этих программах. В результате подсчета была выведена общая сумма переводов, 3800000 рублей с копейками. 

- показаниями свидетеля Щ., который в судебном заседании пояснил, что с 2008 года по настоящее время работает в должности электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования в ТСЖ «Наш Дом», расположенном по адресу: 

<

...>. Председателем правления ТСЖ «Наш Дом» является К.. 29.04.2017 он принес документы К. в ТСЖ «Наш Дом», в помещении находилась К., ее заместитель, а также ранее неизвестная ему женщина, впоследствии ему стало известно, что это ФИО1 - новый главный бухгалтер ТСЖ «Наш Дом». Как ему стало известно, в тот день ФИО1 принимали на работу в ТСЖ «Наш Дом» главным бухгалтером и когда он зашел в служебное помещение ТСЖ «Наш Дом», то услышал разговор, в ходе которого ФИО1 сказала К., что не будет подписывать должностную инструкцию и что она имеет на это право. 

- показаниями свидетеля Я. в судебном заседании, из которых следует, что примерно с 2013 года он является членом правления ТСЖ «Наш Дом». 12.11.2018 председателем ТСЖ «Наш Дом» К. был издан приказ о проведении служебного расследования в отношении главного бухгалтера ТСЖ «Наш Дом» - ФИО1, по факту обнаружения перечисления ФИО1 на свой расчетный счет авансового платежа в размере 30000 рублей со счета ТСЖ «Наш Дом». В ходе проведения служебного расследования установлено, что ФИО1 за период работы в должности главного бухгалтера ТСЖ «Наш Дом» до момента отстранения ее от выполнения служебных обязанностей, неправомерно перечислила с лицевого счета ТСЖ «Наш Дом» на свой личный счет денежные средства в сумме примерно 3800000 рублей, принадлежащие ТСЖ «Наш Дом». По данному факту 30.11.2018 составлен акт служебного расследования.

- показаниями свидетеля И., который в судебном заседании пояснил, что он знает ФИО1, как главного бухгалтера. Однажды он пришел на работу в ТСЖ «Наш Дом», и увидел Ф. в расстроенном состоянии. Он спросил в чем дело, она сказала, что пропали деньги, главный бухгалтер перевела такую-то сумму себе на счет. Зарплата у меня в пределах 25000 рублей. Сейчас переводят на карточку, но было время, когда на руки выдавали.

Вина ФИО1 также подтверждается и другими письменными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании, которые добыты в соответствии с требованиями УПК РФ, являются допустимыми и относимыми:

- Заявлением председателя ТСЖ «Наш Дом» К. от 13.11.2018 (КУСП №7809 от 13.11.2018), согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая присвоила денежные средства, принадлежащие ТСЖ «Наш Дом», расположенного по адресу: 

<

...> (Том 1 л.д. 6);

- Протоколом выемки от 12.02.2019 (в помещении ТСЖ «Наш Дом», расположенного по адресу: 

<

...>), в ходе которого изъято: приказ №68к2 от 28.04.17, приказ №75 от 01.08.17, штатное расписание от 01.08.17, приказ №77 от 01.08.17, приказ №88 от 22.11.2017, приказ №9 от 28.03.18, штатное расписание от 01.04.18, приказ №15 от 12.09.2018, протокол №15 от 27.03.2018, доходы протокол №15 от 27.03.2018, протокол №14 от 24.07.17, доходы к протоколу № №14 от 24.07.17 (Том 2 л.д.107-110);

- Протоколом обыска от 29.08.2019 (в жилище обвиняемой ФИО1 от 29.08.2019 по адресу: 

<

адрес>), в ходе которого изъято: кредитный договор №230362 от 24.05.2010; информация о полной стоимости кредита, рассчитанной на основе примерного графика платежей по кредиту; справка о задолженностях заемщика по состоянию за 05.03.2019; информация о полной стоимости кредита, рассчитанной на основе примерного графика платежей по кредиту; договор ипотеки №230362/3 (Том 2 л.д.185-186);

- Протоколом выемки от 03.09.2019 (в помещении ТСЖ «Наш Дом», расположенного по адресу: 

<

...>), в ходе которого изъят ноутбук марки «TOSHIBA» Satellite C50-A-K6K, в корпусе черного цвета (Том 2 л.д.208-212);

- Протоколом осмотра предметов и документов от 13.02.2019, в ходе которого осмотрены: приказ №68к2 от 28.04.17, приказ №75 от 01.08.17, штатное расписание от 01.08.17, приказ №77 от 01.08.17, приказ №88 от 22.11.2017, приказ №9 от 28.03.18, штатное расписание от 01.04.18, приказ №15 от 12.09.2018, протокол №15 от 27.03.2018, доходы протокол №15 от 27.03.2018, протокол №14 от 24.07.17, доходы к протоколу № №14 от 24.07.17. Из осмотра указанных документов следует, что с 28.04.2017 ФИО1 была трудоустроена в ТСЖ «Наш Дом» на должность главного бухгалтера (Том 2 л.д. 111-129); 

- Протоколом осмотра предметов и документов от 21.05.2019, в ходе которого осмотрены: расчетные ведомости ТСЖ «Наш Дом» на ФИО1, банковские выписки по расчетному счету ТСЖ «Наш Дом», информацию ПАО «Сбербанк» о наличии вкладов ФИО1, выписки движения денежных средств ФИО1, платежные поручения ТСЖ «Наш Дом». Из осмотра указанных документов следует, что согласно расчетным ведомостям ФИО1 за период с 28.04.2017 по 14.11.2018 начислялась заработная плата и премии, и полагалось перечислений в виде заработной платы в сумме 378450 рублей и премий в сумме 37192 рублей. Однако согласно банковских выписок и платежных поручений, ФИО1 за период с 28.04.2017 по 14.11.2018 перечислено денежных средств в размере 3841622 рублей помимо заработной платы и премий, которые ей полагались (Том 2 л.д. 153-161);

- Протоколом осмотра предметов и документов от 30.08.2019, в ходе которого осмотрены: кредитный договор №230362 от 24.05.2010; информация о полной стоимости кредита, рассчитанной на основе примерного графика платежей по кредиту; справка о задолженностях заемщика по состоянию за 05.03.2019; информация о полной стоимости кредита, рассчитанной на основе примерного графика платежей по кредиту; договор ипотеки №230362/3. Из осмотра данных документов следует, что по состоянию на 05.03.2019 сумма кредитного договора в размере 4000000 рублей погашена в полном объеме. Кредитный договор заключен между ОАО «Сбербанк России» и ФИО1 от 24.05.2010 с датой окончания кредитного договора 24.05.2024 (Том 2 л.д.187-202);

- Протоколом осмотра предметов и документов от 04.09.2019, в ходе которого осмотрен ноутбук марки «TOSHIBA» Satellite C50-A-K6K, в корпусе черного цвета, в котором имеется вкладка «Сбербанк Бизнес Онлайн», через которую осуществляется проведение операций с банковским счетом в онлайн режиме, при авторизации (введения логина и пароля) (Том 2 л.д. 212-214);

- Протоколом выемки от 06.02.2020 (в помещении ТСЖ «Наш Дом», расположенного по адресу: 

<

...>), в ходе которого изъято: книга приказов ТСЖ «Наш Дом»; Приказ (распоряжение) о приеме на работу №7; заявление о принятии на работу; трудовой договор от 29.04.2017; должностную инструкцию главного бухгалтера; Приказ №17 от 12.11.2018; Приказ №18 от 12.11.2018; Приказ №20 от 01.12.2018; Акт служебного расследования от 30.11.2018 с приложением – таблицами; Приказ №70 от 03.04.2017; Протокол №10/18 от 01.12.2018; Протокол №09/18 от 12.11.2018; Приказ №03 от 24.01.2018; Приказ №95 от 25.12.2018; Акт проверки ревизионной комиссии за период с 01.01.2017 по 31.12.2017; Ответ на акт проверки ревизионной комиссии за период с 01.01.2017 по 31.12.2017; Приказ №02 от 27.01.2018; Возражение по приказу №02 от 27.01.2018; Ответ на возражение; Акт проверки от 03.09.2019; Требование о явке от 03.09.2019; Предписание об устранении нарушений; шесть протоколов об административном правонарушении; шесть определений о назначении времени и места рассмотрения дела; шесть постановлений о назначении административного наказания (Том 7 л.д.16-19);

- Протоколом осмотра предметов и документов от 10.02.2020, в ходе которого осмотрены: книга приказов ТСЖ «Наш Дом»; Приказ (распоряжение) о приеме на работу №7; заявление о принятии на работу; трудовой договор от 29.04.2017; должностную инструкцию главного бухгалтера; Приказ №17 от 12.11.2018; Приказ №18 от 12.11.2018; Приказ №20 от 01.12.2018; Акт служебного расследования от 30.11.2018 с приложением – таблицами; Приказ №70 от 03.04.2017; Протокол №10/18 от 01.12.2018; Протокол №09/18 от 12.11.2018; Приказ №03 от 24.01.2018; Приказ №95 от 25.12.2018; Акт проверки ревизионной комиссии за период с 01.01.2017 по 31.12.2017; Ответ на акт проверки ревизионной комиссии за период с 01.01.2017 по 31.12.2017; Приказ №02 от 27.01.2018; Возражение по приказу №02 от 27.01.2018; Ответ на возражение; Акт проверки от 03.09.2019; Требование о явке от 03.09.2019; Предписание об устранении нарушений; шесть протоколов об административном правонарушении; шесть определений о назначении времени и места рассмотрения дела; шесть постановлений о назначении административного наказания. Из осмотра указанных выше документов следует, что ФИО1 трудоустроена в ТСЖ «Наш Дом», в отношении нее проводилась служебная проверка, по результатам которой принято решение об ее увольнении. Также имеются документы по результатам проверки трудовой инспекции ТСЖ «Наш Дом», согласно котором выявлены нарушения требований законодательства по факту трудоустройства ФИО1, за которые руководство ТСЖ «Наш Дом» привлечены к административной ответственности и назначены наказания в виде штрафов (Том 7 л.д. 20-40);

- Протоколом осмотра места происшествия от 11.02.2020, в помещении ТСЖ «Наш Дом», расположенного по адресу: 

<

...>, в ходе которого проведена сверка предоставленных расчетных ведомостей и платежных поручений с данными в рабочем компьютере (ноутбуке) в программе 1С «Бухгалтерия», в результате чего установлено соответствие предоставленным сведениям ТСЖ «Наш Дом» и данным в программе 1С «Бухгалтерия» (Том 7 л.д. 11-14);

- Протоколом выемки от 26.10.2020, в ходе которой изъято: ноутбук марки «TOSHIBA» Satellite C50-A-K6K, в корпусе черного цвета и договора о переводе денежных средств физических лиц в валюте РФ ТСЖ «Наш Дом» в ОАО «Сбербанк» (Том 8 л.д. 174-175);

- Протоколом осмотра предметов и документов от 30.10.2020, в ходе которого с участием специалиста Б. осмотрен ноутбук марки «TOSHIBA» Satellite C50-A-K6K, в корпусе черного цвета (Том 8 л.д. 178-179);

- Протоколом осмотра предметов и документов от 29.10.2020, в ходе которого осмотрены: договор о переводе денежных средств физических лиц в валюте РФ №151-ГО/2013 от 14.10.2013 на 5 листах формата А4 с приложением на 3 листах формата А4 и копии документов: два уведомления об открытии банковского счета ТСЖ, копия заявления об открытии банковского счета и копия сообщения об открытии счета (Том 8 л.д. 186-187);

- Протоколом осмотра предметов и документов от 29.10.2020, в ходе которого осмотрены: договор о переводе денежных средств физических лиц в валюте РФ №151-ГО/2013 от 14.10.2013 на 5 листах формата А4 с приложением на 3 листах формата А4 и копии документов: два уведомления об открытии банковского счета ТСЖ, копия заявления об открытии банковского счета и копия сообщения об открытии счета (Том 8 л.д. 186-187);

- Справкой из ПАО «Сбербанк», согласно которой ТСЖ «Наш Дом» ИНН

<

***> в период с 28.04.2017 по 14.11.2018 состоял на обслуживании (имел р/с) в Д/о 9040/00819 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> (Том 7 л.д. 186);

- Заключением эксперта от 26.11.2020, согласно которому общая сумма перечисленных денежных средств, за исключением официально выплаченной заработной платы и официальной премии, с расчетного счета ТСЖ «Наш Дом» (ИНН 

<

***>) на личные расчетные счета главного бухгалтера ТСЖ «Наш Дом» ФИО1 на 13.11.2018 составила 3841622 рублей (Том 8 л.д. 235-243);

- справками о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ на имя ФИО1, работающей в ТСЖ «Наш Дом» за 2017, 2018 годы (т. 2, л.д. 219,220);

- сведениями из ГУ – УПФ РФ № 16 по г. Москве и Московской области на застрахованное лицо ФИО1 (т. 2, л.д. 224-227); 

- и другими материалам дела.

В судебном заседании подсудимой и её защитниками выдвинута версия о невиновности ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления. 

В частности, указано на то, что она не является должностным лицом и не могла самостоятельно, без одобрения председателя ТСЖ «Наш Дом» распоряжаться денежными средствами ТСЖ.

Суд полагает, что совершение ею преступления, то есть хищения чужого имущества, которое именно было вверено виновному, не могло быть совершено ею без использования своего служебного положения в качестве главного бухгалтера ТСЖ «Наш Дом».

Суд также учитывает, что ФИО1 была принята на работу в Товарищество собственников жилья «Наш Дом» на должность главного бухгалтера. На основании должностной инструкции от 29.04.2017 она являлась должностным лицом ТСЖ «Наш Дом», в чьи служебные обязанности входило: контроль за соблюдением финансовой дисциплины; расчет и начисление платы за содержание и ремонт жилья, за коммунальные услуги собственникам квартир; расчет и начисление заработной платы работникам ТСЖ, правильное начисление взносов, налогов, сборов и перечислением их в государственный бюджетный и внебюджетные фонды, соблюдение платежной дисциплины, то есть она была наделена административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями. Согласно п. 1.6 трудового договора от 29 апреля 2017 года ФИО1 имела право подписи в документах совместно с подписью председателя Правления ТСЖ «Наш Дом» - К., которые являются основанием для приема и выдачи товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также расчетных, кредитных, финансовых документов и хозяйственных договоров.

Данные обстоятельства исследовались в ходе судебного следствия и нашли свое объективное подтверждение в показаниях потерпевшей Ф., свидетелей К., Л. и П., которые пояснили, что ФИО1, как главный бухгалтер, имела доступ к банковским счета ТСЖ, переводила с них денежные средства путем использования ЭЦП ТСЖ «Наш Дом» и специально предназначенного для этого ноутбука «Тошиба», которые находились при ней.

Подсудимая ФИО1 в суде заявила о неподсудности дела Ивантеевскому городскому суду Московской области, поскольку расчетный счет ТСЖ «Наш Дом» и её банковский счет открыты и до сих пор ведутся в подразделении ПАО «СБЕРБАНК» в г. Королеве вне зависимости от изменения правового статуса этого подразделения.

Данный довод опровергается справкой из ПАО «Сбербанк», согласно которой ТСЖ «Наш Дом» ИНН

<

***> в период с 28.04.2017 по 14.11.2018 состоял на обслуживании (имел р/с) в Д/о 9040/00819 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>.

Ссылка подсудимой на то, что на следствии не выявлены все обстоятельства преступления, не дана оценка статусу, роли и деяниям К. и А. по вмененному только ей преступлению, проверялась судом и не нашла своего объективного подтверждения. На предварительном следствии указанный довод также проверялся и по нему принято процессуальное решение – вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении К. по ч. 3 ст. 160 УК РФ (т. 8, л.д. 6-7).

Доводы подсудимой и ее адвокатов о том, что предварительное расследование проведено с многочисленными процессуальными нарушениями, что повлекло нарушение прав ФИО1 на защиту, суд отклоняет, поскольку все представленные письменные доказательства, которые исследовались в судебном заседании, добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, и признаны судом допустимыми и относимыми.

Допрошенные в судебном заседании по инициативе защиты свидетели Т. и Д. очевидцами преступления не являлись, какими-либо сведениями о переводе денежных средств с расчетного счета ТСЖ на личные счета ФИО1 не обладают.

Суд также критически относится к выводам специалиста В., содержащимся в Рецензии № 37 от 29.03.201 на заключение бухгалтерской судебной экспертизы по уголовному делу, которыми поставлены под сомнения выводы, изложенные в заключении эксперта от 26.11.2020.

При этом суд учитывает, что специалист, хотя и имеющий соответствующее образование и квалификацию, ученое звание и степень, не предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, а также не осматривал и не исследовал подлинные документы, находящиеся в материалах уголовного дела.

Таким образом, суд считает, что оснований не доверять выводам эксперта М., изложенным в заключении от 26.11.2020 не имеется.

Суд, оценив и исследовав все собранные по делу доказательства в их совокупности, считает вину ФИО1 в совершении присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере установленной и квалифицирует ее действия по ч. 4 ст. 160 УК РФ. 

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает в силу ст.60 УК РФ характер и общественную опасность содеянного подсудимой, данные о ее личности: ранее не судима, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание судом признается то, что преступление ей совершено впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ не имеется.

Суд, принимая во внимание характер совершенного преступления, личность подсудимой, влияние наказания на исправление осужденной, а также, исходя из принципа справедливости и соразмерности, считает, что её исправление может быть достигнуто без изоляции от общества, поэтому следует назначить наказание в виде лишения свободы условно, то есть с применением ст. 73 УК РФ.

Судом не установлено оснований для применения ст.64УКРФ. 

Не установлено судом так же оснований и для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, учитывая способ совершения преступления, то, что преступление совершено умышленно, мотив совершения преступлений, фактические обстоятельства и последствия преступления. Исходя из этого, судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о меньшей степени общественной опасности преступления, совершенного подсудимой.

Суд полагает возможным не назначать дополнительные наказания, предусмотренные санкцией части 4 ст. 160 УК РФ.

Представителем потерпевшего ТСЖ «Наш Дом» заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 материального ущерба, связанного с хищением имущества на сумму 3841622 рубля. 

В судебном заседании представитель потерпевшего гражданский иск поддержала в полном объеме, гражданский ответчик ФИО1 гражданский иск не признала, ссылаясь на то, что преступление она не совершала, а ущерб, который указан в гражданском иске, не причинялся ТСЖ «Наш Дом», а мог быть причинен только собственникам помещений в многоквартирном доме.

В материалах дела имеются документы, подтверждающие сумму ущерба потерпевшему. Так, согласно заключению эксперта от 26.11.2020 похищенная путем присвоения, принадлежащих ТСЖ «Наш Дом», сумма составляет 3841622 рублей.

При таких обстоятельствах, руководствуясь положениями статьи 1064 Гражданского Кодекса РФ, с учетом того, что вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ установлена, суд полагает возможным гражданский иск удовлетворить в полном объеме и взыскать с ФИО1 в пользу ТСЖ «Наш Дом» 3841622 рубля в счет возмещения материального ущерба. 

Руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновным ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на ДВА года; на основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на ДВА года; 

Обязать ФИО1 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в три месяца являться в этот государственный орган для регистрации.

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде – отменить после вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск ТСЖ «Наш Дом» удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу товарищества собственников жилья «Наш Дом» (ИНН 

<

***>) 3841622 (три миллиона восемьсот сорок одну тысячу шестьсот двадцать два) рубля в счет возмещения материального ущерба.

Вещественные доказательства: 

- приказ №68к2 от 28.04.17, приказ №75 от 01.08.17, штатное расписание от 01.08.17, приказ №77 от 01.08.17, приказ №88 от 22.11.2017, приказ №9 от 28.03.18, штатное расписание от 01.04.18, приказ №15 от 12.09.2018, протокол №15 от 27.03.2018, доходы протокол №15 от 27.03.2018, протокол №14 от 24.07.17, доходы к протоколу № №14 от 24.07.17.; расчетные ведомости ТСЖ «Наш Дом» на ФИО1, банковские выписки по расчетному счету ТСЖ «Наш Дом», информацию ПАО «Сбербанк» о наличии вкладов ФИО1, выписки движения денежных средств ФИО1, платежные поручения ТСЖ «Наш Дом»; кредитный договор №230362 от 24.05.2010; информация о полной стоимости кредита; справка о задолженностях заемщика по состоянию за 05.03.2019; информация о полной стоимости кредита; договор ипотеки №230362/3; книга приказов ТСЖ «Наш Дом»; Приказ (распоряжение) о приеме на работу №7; заявление о принятии на работу; трудовой договор от 29.04.2017; должностную инструкцию главного бухгалтера; Приказ №17 от 12.11.2018; Приказ №18 от 12.11.2018; Приказ №20 от 01.12.2018; Акт служебного расследования от 30.11.2018 с приложением – таблицами; Приказ №70 от 03.04.2017; Протокол №10/18 от 01.12.2018; Протокол №09/18 от 12.11.2018; Приказ №03 от 24.01.2018; Приказ №95 от 25.12.2018; Акт проверки ревизионной комиссии за период с 01.01.2017 по 31.12.2017; Ответ на акт проверки ревизионной комиссии за период с 01.01.2017 по 31.12.2017; Приказ №02 от 27.01.2018; Возражение по приказу №02 от 27.01.2018; Ответ на возражение; Акт проверки от 03.09.2019 – возвратить по принадлежности после вступления приговора в законную силу;

– Ноутбук марки «TOSHIBA» Satellite C50-A-K6K, в корпусе черного цвета – считать возвращенным по принадлежности после вступления приговора в законную силу.

- Предписание об устранении нарушений; шесть протоколов об административном правонарушении; шесть определений о назначении времени и места рассмотрения дела; требование о явке от 03.09.2019; шесть постановлений о назначении административного наказания; договор о переводе денежных средств физических лиц в валюте РФ №151-ГО/2013 от 14.10.2013 на 5 листах формата А4 с приложением на 3 листах формата А4 и копии документов: два уведомления об открытии банковского счета ТСЖ, копия заявления об открытии банковского счета и копия сообщения об открытии счета, CD-R диск с информацией о соединениях абонентских номеров - хранить в уголовном деле;

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд через Ивантеевский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. 

СУДЬЯ: С.Н. ГУРКИН