УИД 05RS0017-01-2019-000711-92

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Избербаш 17 декабря 2019 г. 

Судья Избербашского городского суда Исаев И. М.,

с участием государственного обвинителя–старшего помощника прокурора г.Избербаша Бакаева Ш.А.,

представителя потерпевшего ФИО7, действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ., представившего удостоверение №,

подсудимой ФИО8, 

защитника подсудимой в лице адвоката Алиевой З.Р., представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. и удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ.

при секретаре судебного заседания Абзаевой К.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании, материалы уголовного дела в отношении 

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,

уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес> со средним 

образованием, замужней имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, пенсионерки, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ

установил:

Подсудимая ФИО8, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в том числе при пособничестве неустановленных лиц из числа сотрудников ГУ ОПФР РФ по РД в г. Избербаш, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, выплачиваемых Пенсионным фондом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 173 от 17.12.2001 года «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в виде страховой пенсии по старости, через неустановленное лицо, приобрела изготовленные на её имя неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее 24.06.2013 года фиктивные справки о заработной плате за № 62 от 19.06.2012 г. и за № ОК 24-17 от 20.10.2006 г., подтверждающей факт того, что якобы с 02.07.1984 г. по 01.01.1992 г. она работала в ОАО «Дагестанский завод электротермического оборудования» и, занимая должность обрубщицы с выполнением работ по обработке литья наждаком и вручную, была занята на работах, дающих право на государственную пенсию на льготных условиях.

Примерно в начале июня месяца 2013 года, ФИО8 реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, вместе с заявлением о назначении пенсии и прочими документами представила вышеуказанные фиктивные справки, содержащие ложные сведения, в ГУ ОПФР РФ по РД в г.Избербаше, находящегося по адресу: 

<

адрес>, и при пособничестве неустановленных лиц из числа сотрудников ГУ ОПФР РФ по РД в г. Избербаш, добилась принятия решения о назначении ей трудовой пенсии по старости в размере 10 444 рублей 47 копеек с 24.06.2013 года бессрочно.

В период времени с 24.06.2013 г. по сентябрь месяц 2019 года, ФИО8 начислены и выплачены пенсионные выплаты в виде трудовой пенсии по старости в общем размере 945915 рублей 50 копеек, из которых часть она получила нарочно, а оставшуюся часть на свой лицевой счет №, открытый на ее имя в ПАО «Сбербанка России».

Получив вышеуказанные денежные средства в общем размере 945915 рублей 50 копеек, ФИО8 их похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Своими действиями, ФИО8 причинила пенсионному фонду РД материальный ущерб на сумму 945915 рублей 50 копеек, что образует крупный размер.

Таким образом, ФИО8 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО8 свою вину в предъявленном органами предварительного расследования преступлении предусмотренном ч.3 ст.159.2 УК РФ, то есть в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств, при получении социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, признала полностью и пояснила, что примерно в мае месяце 2013 года, у нее возникло желание улучшить свое материальное положение, в связи с чем она решила на себя незаконно оформить пенсию на 10 лет раньше положенного срока выхода на пенсию по старости и получать ежемесячно социальные выплаты. С этой целью она обратилась к одной из сотрудниц Избербашского отдела ГУ ОПФР по РД по имени ФИО9, как ей стало известно позже по фамилии ФИО31. На какой должности ФИО9 работает в указанном выше отделении ей не известно. О том, что через ФИО9 можно оформить пенсию на 10 лет раньше положенного срока выхода на пенсию по старости ей стало известно примерно в начале 2013 года, точную дату она не помнит, от незнакомых людей в отделении пенсионного фонда г. Избербаш. При всем этом, она понимала, что еще не достигла пенсионного возраста. По прибытию в Избербашское отделение ГУ ОПФР по РД, она поднялась на второй этаж здания и зашла в один из кабинетов, кокой именно не помнит, где и встретила ФИО9. Она сказала последней, что хочет оформить пенсию на свое имя, на что ФИО9 сказала, чтобы она принесла свой паспорт и, что поможет ей в оформлении пенсии, если получится. После этого, примерно через 2-3 дня возле своего 

<

адрес>, она встретила свою соседку по имени ФИО10, которой передала свой паспорт для передачи кому-либо из охранников Избербашского отделения ОПФР по РД. Охранник в последующем должен был передать ФИО9. Самой ФИО10, она не говорила о том, что собирается оформить себе пенсию. ДД.ММ.ГГГГ, когда она пришла в ОПФР г. Избербаш, чтобы забрать свой паспорт, находившаяся там сотрудница пенсионного фонда ФИО9 ей сказала, что пенсия на нее уже оформлена и спустя один месяц она уже будет получать социальные выплаты. Из документов, не считая своего паспорта в пенсионный фонд для оформления пенсии она сдавала свидетельства о рождении своих детей. Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ, она ежемесячно стала получать пенсионные выплаты, которые в начале приносили к ней домой. В последующем в августе 2013 года, с заявлением о доставке пенсии она обратилась в Управление ОПФР по РД в г. Избербаш и предоставила им реквизиты, после чего на ее банковский счет № открытый в ПАО «Сбербанка России» стали производить начисления пенсионных выплат. В период времени с июня месяца 2013 года по сентябрь месяц 2019 года она получила пенсионные выплаты в виде трудовой пенсии по старости в размере 945915,50 рублей. Размер ежемесячной пенсионной выплаты составляет примерно 13 000 рублей. Данную пенсию ей помогла оформить, работник пенсионного фонда по имени ФИО39. Сбором необходимых документов, в том числе справок со сведениями о том, что она работала в период времени с 1988 года по 1992 год, на вредном производстве, обрубщицей в ОАО «Дагестанский завод электротермического оборудования» подготовила и сдала также работник ОПФР г. Избербаш ФИО9, хотя фактически она никогда не работала на указанном заводе и с кем-либо из работников данного завода не знакома.

Исковые требования ГУ ОПРФ по РД она признает в полном объеме и с момента возбуждения уголовного дела и к настоящему времени ею принимаются меры к возврату и погашению указанной суммы в пользу ГУ ОПРФ по РД и к настоящему времени возвращены деньги в сумме 37650рублей и в дальнейшем она также примет меры к скорейшему возмещению ущерба.

О случившемся она сожалеет и раскаивается в содеянном.

Кроме полного признания своей вины подсудимой ФИО8 в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств, при получении социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, то есть преступлении предусмотренном ч.3 ст.159.2 УК РФ, ее вина в совершении указанного преступления подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей данных ими в судебном заседании, а также показаниями свидетелей и письменными доказательствами оглашенными и исследованными в судебном заседании и приведенными в обвинительном заключении. 

Так представитель потерпевшего –ГУ ОПРФ по РД, ФИО40 показал в судебном заседании, что с ноября месяца 2010 года он работает в должности ведущего специалиста эксперта (юрисконсульта) в отделении пенсионного фонда по г. Избербаш Республики Дагестан. Согласно выданной ему доверенности управляющим ГУ-ОПФР по РД ФИО18 за № от ДД.ММ.ГГГГ, на него возложены обязанности представлять интересы ГУ ОПФР по РД на этапе предварительного следствия и суда. По факту незаконной выплаты пенсии по старости ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в период времени с 24.06.2013 года по 30.09.2019 года, он подтверждает, она своими преступными действиями совершила хищение денежных средств на общую сумму 945915рублей 50копеек, чем причинила ГУ ОПФР по РД материальный ущерб, в крупном размере. Как ему известно, при подаче заявления о назначении пенсии ФИО8, последняя представил ГУ ОПФР РД в г. Избербаш поддельные документы о том, что она якобы в период времени с 1988 года по 1992 года осуществляла трудовую деятельность на вредном производстве в ОАО «Дагестанский завод электротермического оборудования». В клиентскую службу ГУ ОПФР по РД в г. Избербаш с указанным выше заявлением обращалась именно ФИО8, так как в заявлении о назначении ей пенсии была указана ее фамилия и имелись все документы, которые подтверждали непосредственно принадлежность к ней самой. Если документы по месту работы не вызывают подозрения в их подлинности, то сотрудники ГУ ОПФР РД в г. Избербаш не обязаны перепроверять их. 

Он подтверждает, что на сегодняшний день по предъявленным в суде подсудимой ФИО8 квитанциям, в счет возмещения причиненного последней ущерба от совершенного преступления, на счет ГУ ОПФР по РД перечислены деньги в сумме 37650рублей. Исходя из этого он просит взыскать с подсудимой ФИО8 в пользу ГУ ОПФР по РД остаток непогашенного ущерба в сумме 908265рублей 50копеек.

Наказание подсудимой ФИО8 он оставляет на усмотрение суда.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №2, показала, что с ДД.ММ.ГГГГ до 2001 года она работала в ОАО «ДагЗЭТО», с 2001 года по июнь 2014 года работала в должности главного бухгалтера ОАО «ДагЗЭТО», а с июня 2014 года она работает заместителем главного бухгалтера ОАО ДагЗЭТО. В ходе ее допроса имевшее место на предварительном расследовании по данному делу, ей на обозрение было представлено выплатное дело № сформированное на ФИО8, где на 18 листе имеется справка №ОК 24-17 от ДД.ММ.ГГГГ, на котором находится оттиски гербовой печати ОАО «ДагЗЭТО», а также 3 подписи от имени генерального директора ОАО ДагЗЭТО ФИО11 К.Х., главного бухгалтера Свидетель №2, то есть от ее имени и начальника ОК ФИО19. Рассмотрев указанную справку она поясниласледователю, что не подписывалась в ней и подпись проставленная от ее имени ей не принадлежит. На счет подписи проставленной напротив графы руководителя предприятия ФИО11 К.Х. она также пояснила, что данная подпись не принадлежит ФИО11 К.Х. и она ей неизвестна. На счет подписи напротив графы начальника ОК ФИО19 она пояснила, что указанная подпись ей неизвестна и то, что данная подпись не принадлежит ФИО19. В ходе обозрения справки № от 19.06.2012г., на 17 листе выплатного дела №, на котором находятся оттиск углового штампа ОАО «ДагЗЭТО», оттиск гербовой печати ОАО «ДагЗЭТО», а также 3 подписи от имени руководителя предприятия ФИО11 К.Х., главного бухгалтера Свидетель №2, то есть от ее имени и напротив графы «Расчет произвел ФИО4» она также пояснила следователю, что подпись проставленная напротив ее фамилии ей не принадлежит и она не подписывала указанную справку. На счет подписи, проставленной напротив графы руководителя предприятия ФИО11 К.Х., она пояснила, что подпись не принадлежит ФИО11 К.Х. Для информации пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 К.Х уже не работал в ОАО «ДагЗЭТО». Он перешел в Министерство промышленности Республики Дагестан, а ДД.ММ.ГГГГ он погиб, попав в ДТП. ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности руководителя ОАО «ДагЗЭТО» ФИО1. На счет подписи напротив графы ФИО4 она пояснила, что подпись также не принадлежит ФИО4. Ей не известно кем составлены документы на листах 17 и 18, а по поводу справки на 19 листе выплатного дела «О переименовании предприятия» от имени и.о. генерального директора ОАО «ДагЗЭТО» она пояснила, что данная справка скорее всего составлена у них в ОАО «ДагЗЭТО». С ФИО8, она не знакома, и ФИО8 никогда у них на заводе не работала. Все указанное она подтверждает и настоящем судебном заседании 

Свидетель Свидетель №3, в судебном заседании показала, что с апреля месяца 1998 года она работает в должности начальника отдела назначения и перерасчета пенсий ГУ ОПФР по РД в городе Избербаш. Трудовая деятельность ею на указанной выше должности начальника осуществляется в соответствии с Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившего в силу с января месяца 2015 года, до вступления в силу указанного закона своей деятельности руководствовалась Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с утвержденным должностным регламентом в ее должностные обязанности входят следующие функции:

-руководство работой специалистов отдела назначения и перерасчета пенсий по выполнению возложенных на них задач и функций, предусмотренных Положением об отделе назначения и перерасчета пенсий ГУ ОПФР по РД в гор. Избербаш;

-обеспечение надлежащего, качественного и своевременного выполнения работы руководимого ею отдела;

-принимать от начальника клиентской службы макеты по выплатным делам, как на бумажном носителе, так и в электроном виде, распределяя их между специалистами отдела; 

-обеспечивать правильное применение действующих нормативных актов по пенсионным вопросам в ГУ ОПФР по РД в городе Избербаш;

-осуществлять постоянный контроль за работой специалистов отдела;

-осуществлять контроль за правильностью и своевременностью вынесения проекта решения о назначении (либо отказе), перерасчета пенсий и иных социальных выплат;

-осуществлять постоянный контроль за работой специалистов отдела;

-организация работы по проверке обоснованности и достоверности, представляемых заявителем сведений о стаже и заработке при назначении и перерасчете пенсий и иных социальных выплат; 

-вести учет допущенных ошибок специалистов, принимать в необходимых случаях неотложные меры в ходе работы по их устранению и недопущению недоплат и переплат сумм пенсий и иных социальных выплат.

Она пояснила, что гражданина обратившегося в пенсионный фонд России (ПФР) с заявлением о назначении пенсии согласно «Списка №1», специалисты клиентской службы направляют с пакетом правоустанавливающих документов в отдел оценки пенсионных прав. Специалисты указанного отдела сканируют документы, проверяют достоверность представленных документов, стаж, формируют индивидуальный счет застрахованного лица и готовят выписку из него, при необходимости направляют соответствующий запрос для уточнения льготного стажа. Далее, отдел оценки пенсионных прав готовит макет пенсионного дела и передает в клиентскую службу, куда входят все правоустанавливающие документы необходимые для назначения пенсии. В случае обнаружения нехватки, какого-либо правоустанавливающего документа, дело регистрируется клиентской службой в установленном порядке и ждут в течении трех месяцев донесение недостающих документов. Если полный пакет документов представлен, в течении двух дней регистрируют пенсионное дело и передают в отдел назначения перерасчета пенсии. При наличии в документах помарок и подчисток, дополнительно требуют справку уточняющую характер работы гражданина, обратившегося в ПФР.

С ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения она не знакома.

В ходе обозрения пенсионного дела № ФИО8, где на странице 1 и 2 дела имеется решение за № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО8 страховой пенсии, с проставленной подписью над графами нач. ОН и ПП Свидетель №3, то есть от ее имени, она поясняет, что подписи проставлены лично ею. Заявление о назначении пенсии от имени ФИО8 на 5-6 листах пенсионного дела №, она лично не принимала, поэтому не обратила внимание на отсутствие в ней подписи заявителя. Возможно на отсутствие подписи внимание не обратила из-за наличия штампа в заявлении «проверено получателем пенсии ЕДВ не является» и подписи сотрудника клиентской службы. Кроме того, в связи загруженностью специалист ФИО20 могла упустить обстоятельство отсутствия подписи ФИО8 в заявлении и подписала решение о назначении пенсии.

На момент назначения пенсии ФИО8 требований о обязательной процедуре проверки, представляемых заявителем сведений о стаже и заработке при назначении и перерасчете пенсий и иных социальных выплат, не было, в связи с чем не была осуществлена проверка достоверности предоставленных заявителем сведений.

Свидетель Свидетель №5 показала, что в системе ГУ ОПФР по Республике Дагестан она работает с 1994 года, а в должности начальника отдела клиентской службы Управления ГУ - ОПФР по РД в городе Избербаш с 2007 года. В ее должностные обязанности входят следующие функции:

- руководство работой специалистов клиентской службы по выполнению возложенных на них задач и функцией в соответствии с положением о клиентской службе;

- обеспечивать предоставление справочно - информационных услуг (консультаций) и организацию ежедневного приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения, социальных выплат, предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющих детей, реализации социальных программ, а также по другим вопросам, относящихся к компетенции ПФР;

- осуществлять постоянный контроль за работой специалистов руководимого ею отдела;

- вести учет допускаемых ошибок, принимать неотложные меры по их устранению и недопущению задержек сроков для назначения и пересчета пенсий; 

- осуществлять постоянный контроль за соблюдением предприятиями, организациями, учреждениями установленного порядка представления документов для назначения (перерасчета) пенсии, как по видам документов, так и по срокам их представления; 

- осуществлять контроль за ведением делопроизводства в отделе. 

При приеме заявлений граждан и назначения им страховой пенсии на 10 лет раньше положенного срока выхода на пенсию по старости согласно «Списка №1», гражданина лично или через представителя обратившегося по доверенности в пенсионный фонд России (ПФР) они, специалисты клиентской службы направляют с пакетом правоустанавливающих документов в отдел оценки пенсионных прав. Специалисты указанного отдела сканируют документы, проверяют достоверность представленных документов, стаж, формируют индивидуальный счет застрахованного лица и готовят выписку из него, при необходимости направляют соответствующий запрос для уточнения льготного стажа. Далее, отдел оценки пенсионных прав готовит макет пенсионного дела и передает в клиентскую службу, куда входят все правоустанавливающие документы необходимые для назначения пенсии. В случае обнаружения нехватки, какого-либо правоустанавливающего документа, дело регистрируется клиентской службой в установленном порядке и ждут в течении трех месяцев донесение недостающих документов. Если полный пакет документов представлен, в течении двух дней регистрируют пенсионное дело и передают в отдел назначения перерасчета пенсии. При наличии в документах помарок и подчисток, дополнительно требуют справку уточняющую характер работы гражданина, обратившегося в ПФР. 

Рассмотрев заявление ФИО8 о доставке пенсий через кредитную организацию от ДД.ММ.ГГГГ на странице 24 представленного ей на обозрение пенсионного дела №, она подтверждает, что подпись, проставленная в данном заявлении напротив фамилии Свидетель №5, принадлежит ей. 

Свидетель ФИО4, показала в судебном заседании, что с сентября месяца 1985 года и до декабря 2017 года, она работала в должности бухгалтера расчетного отдела ОАО «ДагЗЭТО», расположенного по адресу 

<

адрес>, №. В ее должностные обязанности входило составление справки о начислении заработной платы для исчисления пенсии. В материалах выплатного дела №, на имя ФИО8 на 17 листе имеется справка № от ДД.ММ.ГГГГ, на котором находятся оттиск углового штампа ОАО «ДагЗЭТО», оттиски гербовой печати ОАО «ДагЗЭТО», а также 3 подписи от имени руководителя предприятия ФИО11 К.Х., главного бухгалтера Свидетель №2 и напротив графы расчет произвел ФИО4, то есть от ее имени. Она утверждает, что на данной справке она свою подпись не проставляла. На счет подписи, оставленной напротив графы руководителя предприятия ФИО11 К.Х. может пояснить, что ей не известно принадлежит ли указанная подпись последнему, то есть она затрудняется ответить. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 К.Х не работал в ОАО «ДагЗЭТО», он погиб ДД.ММ.ГГГГ попав в ДТП. На ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности руководителя ОАО «ДагЗЭТО» ФИО1. На счет подписи напротив графы главного бухгалтера Свидетель №2, она утверждает, что данная подпись не принадлежит Свидетель №2. Ей неизвестно кем составлены документы, находящиеся на листах 17 и 18 выплатного дела № на имя ФИО8, где имеются угловые штампы и гербовые печати ОАО «ДагЗЭТО» и подписи работников ОАО «ДагЗЭТО», а по поводу справки на 19 листе «О переименовании предприятия», от имени генерального директора ОАО «ДагЗЭТО» ФИО1 поясняет, что данная справка скорее всего составлена у них в ОАО «ДагЗЭТО». 

С гражданкой ФИО8 она не знакома и последняя никогда не работала в ОАО «ДагЗЭТО». 

Свидетель ФИО1 в судебном заседании показал, до июня месяца 2014 года он работал на должности исполнительного директора ОАО «Избербашский радиозавод им. ФИО21». Ранее в период времени примерно с мая месяца 1997 года по январь месяц 2014 года он проработал на заводе ОАО «ДагЗЭТО» на должности первого заместителя генерального директора. С ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженкой с. Н-Мулебки, 

<

адрес>, Дагестанской АССР он не знаком. Как ему известно лицо с таким именем трудовую деятельность на заводе ОАО «ДагЗЭТО» не осуществляло. В пенсионно-выплатном деле № сформированной на ФИО8, на 18 листе имеется справка №ОК 24-17 от ДД.ММ.ГГГГ, на котором находится оттиски гербовой печати ОАО «ДагЗЭТО», а также 3 подписи от имени генерального директора ОАО «ДагЗЭТО» ФИО11 К.Х., главного бухгалтера Свидетель №2, и начальника ОК ФИО19. Он уверенно может утверждать, что указанные подписи выглядят очень сомнительно и вызывают подозрение, и не могли быть проставленными вышеперечисленными лицами. На справке № от 19.06.2012г., на 17 листе пенсионного выплатного дела имеются оттиски углового штампа ОАО «ДагЗЭТО», оттиски гербовой печати ОАО «ДагЗЭТО», а также 3 подписи от имени руководителя предприятия ФИО11 К.Х., главного бухгалтера Свидетель №2, и напротив графы расчет произвел ФИО4, однако он также утверждает, что данные подписи не принадлежат указанным выше лицам. По поводу справки «О переименовании завода» на 19 листе выплатного дела данной по месту требования, на которой находится оттиск углового штампа ОАО «ДагЗЭТО», оттиск гербовой печати ОАО «ДагЗЭТО», а также подпись от имени исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ДагЗЭТО» ФИО1, то есть от его имени, он поясняет, что данная справка подписана им лично. Данная справка готовилась в отделе кадров ОАО «ДагЗЭТО» во множественных экземплярах, чтобы в случае чего выдавать по месту требования, так как с различных организаций, а также от бывших работников уехавших за пределы Республики Дагестан или же работающих на данном заводе поступают запросы. В основном данная справка запрашивалась, как ему известно, для подтверждения записей произведенных в трудовых книжках. Каким образом данная справка оказалась в выплатном – пенсионном деле ФИО3 ему не известно.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, ввиду неявки свидетеля в судебное заседание по причинам признанными судом неуважительными усматривается, что с сентября месяца 2017 года он работает в должности генерального директора в ОАО «ДагЗЭТО», расположенном по адресу 

<

адрес>, №. С ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженкой 

<

адрес> он не знаком, поскольку он стал работать в должности генерального директора относительно недавно. Однако по запросу сотрудников ФСБ данная гражданка была проверена сотрудниками отдела кадров ОАО «ДагЗЭТО», которые выяснили, что ФИО8 трудовую деятельность в ОАО «ДагЗЭТО» не осуществляла. 

том №1 л.д. 130-131;

Из показаний свидетеля Свидетель №8, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, ввиду неявки свидетеля в судебное заседание по причинам признанными судом неуважительными усматривается, что с 15 мая 2013 года она работала на должности старшего специалиста отдела оценки пенсионных прав ГУ – ОПФР по РД в г. Избербаш, в феврале месяце 2019 года она была назначена на должность специалиста-эксперта 

этого же отдела, на которой работает по настоящее время. В ее должностные обязанности входят следующие функции:

- оказание консультативной помощи работодателям по вопросам специального трудового стажа в связи с особыми условиями труда и за выслугу лет;

- обеспечение заблаговременной работы с лицами, уходящими на пенсию, в том числе конвертацию пенсионных прав. Принятие участия в выездных камеральных проверках работы специалистов по оценке пенсионных прав застрахованных лиц Управления ГУ – ОПФР по РД по ведению наблюдательных дел, а также участвовать в выборочных документальных проверках на достоверность, представленных страхователями индивидуальных сведений о трудовом стаже застрахованного лица в части специального трудового стажа и проводить правовую экспертизу; 

- проведение проверок организации работы по обеспечению пенсионных прав застрахованных лиц в управлениях и доводить итоги проверки до начальника отдела по оценке пенсионных прав застрахованных лиц для принятия соответствующих мер.

Согласно порядка приема заявлений граждан и назначения им страховой пенсии на 10 лет раньше положенного срока выхода на пенсию по старости согласно «Списка №1», гражданина обратившегося в пенсионный фонд России с заявлением о назначении пенсии согласно «Списка №1», специалисты клиентской службы направляют с пакетом правоустанавливающих документов в отдел оценки пенсионных прав. Она как специалист отдела проверет достоверность представленных заявителем документов, стаж, при необходимости направляет соответствующий запрос для уточнения льготного стажа. Готовит макет пенсионного дела и передает в клиентскую службу, куда входят все правоустанавливающие документы необходимые для назначения пенсии. 

В случае обнаружения нехватки, какого либо правоустанавливающего документа, специалисты клиентской службы регистрируют дело в установленном порядке и в течении трех месяцев ждут донесение недостающих документов. При получении необходимых сведений о застрахованном лице, для назначения пенсии они специалисты отдела готовят форму СКВЗ (сведения о пенсионных правах застрахованного лица) и передают в клиентскую службу.

Обозрев справку формы СЗИ – 5К со сведениями о пенсионных правах застрахованного лица из АРМ «Конвертация» на ФИО8 на страницах 20-21 представленного ей на обозрение пенсионного дела №, она пояснила, что подпись, проставленная в данной форме справки напротив фамилии Свидетель №8, ей не принадлежит.

С ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения она не знакома.

том №1 л.д. 152-154;

Из показаний свидетеля ФИО20, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, ввиду неявки свидетеля в судебное заседание по причинам признанными судом неуважительными усматривается, что с 2010 года по настоящее время она работает на должности старшего специалиста клиентской службы Управления ГУ - ОПФР по РД в городе Избербаш. В ее должностные обязанности входят следующие функции:

- предоставление консультации гражданам, застрахованным лицам, организациям и страхователям по вопросам, относящимся к компетенции ПФР;

- осуществление приема и регистрации устных сообщений, а также письменных заявлений и документов, в том числе в электронном виде, предоставленных в целях осуществления пенсионного обеспечения;

- осуществление приема заявления и документов для назначения пенсий, перевода пенсий с одного вида на другой;

- осуществление приема документов от застрахованных лиц, выходящих на пенсию в ближайшие два года. Проверка наличия макета пенсионного дела, сформированного в ходе заблаговременной работы (в том числе и макета пенсионного дела в электронной форме) и полноту содержащихся в нем сведений;

- осуществление правовой оценки предоставляемых документов, проверку правильности их оформления, проверку достоверности ксерокопий (копий) с оригиналом и их заверение в установленном порядке, запрос необходимых документов;

- оформление запросов пенсионных дел из других территориальных управлений ПФР, выписок из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, запросы о проведении проверки обоснованности выдачи документов.

При приеме заявлений гражданина обратившегося в пенсионный фонд России с заявлением о назначении пенсии согласно «Списка №1», они, специалисты клиентской службы принимают перечень необходимых документов, копирует их, делают скан-образцы этих документов, на копиях проставляют подписи «Копия верна», заверяют печатью и штампом клиентской службы ПФР, формируют дело и передают в отдел назначения и перерасчета пенсий. В случае обнаружения нехватки, какого-либо правоустанавливающего документа, дело регистрируется клиентской службой в установленном порядке и ждут в течении трех месяцев донесение недостающих документов. Если полный пакет документов представлен, в течении двух дней регистрируют пенсионное дело и передают в отдел назначения перерасчета пенсии. 

В Управления ГУ - ОПФР по РД в городе Избербаш с целью назначения пенсии обращается много граждан в связи, с чем не возможно всех запомнить по этому она не может точно пояснить знакома она с ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения или нет.

Рассмотрев заявление о назначении пенсии от имени ФИО8 на 5-6 листах представленного ей на обозрение пенсионного дела № сформированного на ФИО8, она пояснила, что от имени специалиста ФИО12, то есть от своего имени она расписалась лично. По факту отсутствия подписи заявителя ФИО8 она пояснила тем, что на нее возложен большой объем работы, поэтому могла упустить то, что ФИО8 не подписала заявление, именно поэтому ею нарушений не было выявлено и дело передано для принятия решения в отдел назначения и перерасчета пенсий. 

Рассмотрев копии правоустанавливающих документов на имя ФИО8 на 7-16 листах представленных ей на обозрение пенсионного дела № сформированного на ФИО8, которые заверены круглой печатью и штампом клиентской службы ПФР, она пояснила, что подписи от имени специалиста ФИО41 проставлены лично ею. 

том №1 л.д. 164-166;

Из показаний свидетеля ФИО6 данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, ввиду неявки свидетеля в судебное заседание по причинам признанными судом неуважительными усматривается, что она проживает по адресу: 

<

адрес> со своей родной сестрой ФИО2. Она нигде не работает и является пенсионеркой по инвалидности. Она знакома с ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, примерно с 2007 года, так как последняя является ее соседкой и проживает в 

<

адрес>. Ей известно о том, что ФИО8 является получателем пенсии, так как один раз, точную дату не помнит, она при получении своей пенсионной выплаты, от почтальонки-доставщицы пенсий по имени Свидетель №11 узнала, что ФИО8 является получателем пенсии, когда Свидетель №11 попросила ее позвать ФИО8 также для получения пенсионной выплаты. Какого вида пенсию получает последняя ей не известно, то есть по старости на льготных условиях или же по инвалидности. При встрече где либо с ФИО8 от нее предложения об оформлении пенсии на имя последней не поступало и паспорт ФИО8 с этой целью ей не передавала. Однажды ФИО8 при встрече с ней на их улице, точного времени она не помнит, попросила ее передать паспорт, когда она выезжала в Избербашское отделение ОПФР по РД по своим личным делам, что она и сделала передав паспорт ФИО8 по просьбе последней кому-то из охранников. Для чего ФИО8 передала в указанное выше отделение паспорт ей не известно, так как она не интересовалась. Какому охраннику она передала паспорт не помнит. ФИО13 или неприязненных отношений с ФИО8 у нее не имеется. 

том №1 л.д. 224-227;

Из показаний свидетеля ФИО5 данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, ввиду неявки свидетеля в судебное заседание по причинам признанными судом неуважительными усматривается, что примерно с июня месяца 2018 года по настоящее время она работает на должности заместителя начальника отдела назначения и перерасчета пенсий (ОНиПП) отделения ГУ ОПФР по РД в г. Избербаш, до этого она работала на должности специалиста того же отдела. В самой системе ГУ ОПФР по РД в г. Избербаш она работает с октября 2001 года. В соответствии с утвержденным должностным регламентом в ее должностные обязанности входят следующие функции:

-руководство работой специалистов отдела назначения и перерасчета пенсий по выполнению возложенных на них задач и функций, предусмотренных Положением об отделе назначения и перерасчета пенсий ГУ ОПФР по РД в гор. Избербаш;

-обеспечение надлежащего, качественного и своевременного выполнения работы руководимого ею отдела;

-принимать от начальника клиентской службы макеты по выплатным делам, как на бумажном носителе, так и в электроном виде, распределяя их между специалистами отдела; 

-обеспечивать правильное применение действующих нормативных актов по пенсионным вопросам в ГУ ОПФР по РД в городе Избербаш;

-осуществлять постоянный контроль за работой специалистов отдела;

-осуществлять контроль за правильностью и своевременностью вынесения проекта решения о назначении (либо отказе), перерасчета пенсий и иных социальных выплат;

-осуществлять постоянный контроль за работой специалистов отдела;

-организация работы по проверке обоснованности и достоверности, представляемых заявителем сведений о стаже и заработке при назначении и перерасчете пенсий и иных социальных выплат; 

-вести учет допущенных ошибок специалистов, принимать в необходимых случаях неотложные меры в ходе работы по их устранению и недопущению недоплат и переплат сумм пенсий и иных социальных выплат.

С ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения она лично не знакома, встречала ли она когда-либо последнюю не помнит.

Рассмотрев решение за № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО8 страховой пенсии на станице 1-2 из пенсионного дела №, сформированного на последнюю, она пояснила, что подпись на странице 1, под графами – «нач. ОН и ПП Свидетель №3» и «нач. управ. ФИО22» проставлена лично ею. Подпись на оборотной стороне 1 страницы под такими же графами – «нач. ОН и ПП Свидетель №3» и «нач. управ. ФИО22» проставлена ею. Далее подпись на странице 2, на верхней графе «расчет произвел» также была проставлено ею. Все эти подписи являются ее личными и были проставлены ею после рассмотрения макета документов для назначения пенсии. На тот момент, как указала выше, она работала на должности специалиста отдела назначения и перерасчета пенсий (ОНиПП) отделения ГУ ОПФР по РД в г. Избербаш.

Рассмотрев заявление о назначении пенсии от имени ФИО8 на 5-6 листах пенсионного дела №, она пояснила, что ввиду своей загруженности на работе была не внимательна, в связи с чем упустила тот факт, что ФИО8 не подписала данный документ.

том № л.д. 229-233;

Из показаний свидетеля Свидетель №11 данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, ввиду неявки свидетеля в судебное заседание по причинам признанными судом неуважительными усматривается, что с 2002 года она работает на должности инспектора по выплате пенсий и пособий в ООО «Доверие». С их организацией имеется договор заключенный с ГУ ОПФР по РД в гор. Избербаш, на основании которого она осуществляет доставку пенсии на дом на территории 

<

адрес>. В ее доставочный участок входит определенная часть г. Избербаш. Лицам, проживающим за пределами территории г. Избербаш, то есть в других населенных пунктах и районах пенсия выплачивается в самом отделении ООО «Доверие» расположенном в Управлении ОПФР по РД в г. Избербаш. По существу доставки пенсии ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей по адресу: РД, 

<

адрес>, она пояснила, что с июля месяца 2013 года последняя является получателем социальной пенсии по старости, при этом, где ФИО8 до пенсии работала и каким образом стала получателем указанной пенсии, ей неизвестно. Пенсия ФИО8 выплачивалась входе доставки ею по адресу получателя. Примерно с августа или сентября месяца 2013 года их отделением пенсия не выплачивалась ФИО8 в связи с тем, что пенсия стала начисляться на банковский счет последней. Какая ежемесячная денежная сумма составляла пенсионную выплату ФИО8 на тот период времени, она уже не помнит, так как прошло уже много времени.

том № л.д. 46-47;

Вина ФИО8 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, также подтверждается:

- рапортом, об обнаружении признаков состава преступления, старшего оперуполномоченного 1-го отделения отдела в г. Избербаш УФСБ РФ по РД майора ФИО23, из которого следует, что ФИО8 представила в отделение ОПФР г. Избербаш фиктивные документы согласно которым она в период времени с 1988 года по 1992 год, осуществляла трудовую деятельность на вредном производстве, обрубщицей в ОАО «ДагЗЭТО».

том №1 л.д. 75-76;

- письменным ответом генерального директора ОАО «ДагЗЭТО», из которого усматривается, что обвиняемая ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

<

адрес>, зарегистрированная по адресу: РД, 

<

адрес> не осуществляла трудовую деятельность в ОАО «ДагЗЭТО».

том №1 л.д. 30; 

- письменным ответом начальника Управления ГУ ОПФР по РД в гор. Избербаш с информацией о выплате пенсии ФИО24, из которого усматривается, что общая сумма выплаты ФИО8 в период времени с 24.06.2013г. по сентябрь месяц 2019г., составила 945915,50 рублей. 

том №2 л.д. 48; 

- заключением эксперта № от 29.08.2019г., в выводах которого указано следующее:

1. Оттиски печати от имени ОАО ДагЗЭТО расположенные в справке за ОК 24-17 от ДД.ММ.ГГГГ, в справке № от ДД.ММ.ГГГГ - нанесены не печатью ОАО ДагЗЭТО, образцы оттисков которой представлены на исследование, а другой печатью.

2. Оттиск штампа от имени ОАО ДагЗЭТО расположенный в справке № от ДД.ММ.ГГГГ - нанесен штампом ОАО ДагЗЭТО образцы оттисков которого представлены на исследование.

3. Подписи от имени генерального директора ОАО ДагЗЭТО ФИО11 К.Х. в справке за ОК 24-17 от ДД.ММ.ГГГГ, в справке № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены не ФИО11 К.Х., не ФИО8, а иным лицом.

4. Подписи, от имени главного бухгалтера Свидетель №2 в справке за ОК 24-17 от ДД.ММ.ГГГГ, в справке № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены, вероятно не Свидетель №2, не ФИО8, а другим лицом. Ответь на вопрос в категорической форме не представилось возможным по причине конструктивной простоты исследуемых подписей.

5. Подпись, от имени начальника ОК ФИО19 в справке за ОК 24-17 от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена не ФИО19, не ФИО8, а другим лицом. 

6. Подпись, в графе: «Расчет произвел», напротив фамилии ФИО4 в справке № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена, вероятно не ФИО4, не ФИО8, а другим лицом. Ответу на вопрос в категорической форме не представилось возможным по причине конструктивной простоты исследуемых подписей.

7. Решить вопрос: «7. Кем, Свидетель №8, ФИО8 или другим лицом выполнена подпись от имени ФИО25, в справке формы СЗИ-5К – сведения о пенсионных правах застрахованного лица из АРМ «Конвертация» на ФИО8 от 24.06.2013г., находящейся на 20-21 листах выплатного дела №?» - не представляется возможным, в связи с тем, что подпись краткая, малоинформативная, имеет простое конструктивное строение.

том № л.д. 209-220; 

- заключением эксперта № от 11.09.2019г., в выводах которого указано следующее:

1. Подписи от имени генерального директора ОАО ДагЗЭТО ФИО11 К.Х. в справке за ОК 24-17 от ДД.ММ.ГГГГ, в справке № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены не ФИО5, не ФИО6, а иным лицом.

2. Решить вопрос: «Кем, ФИО5, ФИО6 или другим лицом выполнены подписи от имени Свидетель №2, в справке за ОК 24-17 от ДД.ММ.ГГГГ, в справке № от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся на 17, 18 листах выплатного дела №?» не представилось возможным, по причинам, изложенным в исследовательской части заключения.

3. Подпись, от имени начальника ОК ФИО19 в справке за ОК 24-17 от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена не ФИО5, не ФИО6, а другим лицом. 

4. Подпись, в графе: «Расчет произвел», напротив фамилии ФИО4 в справке № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена, вероятно не ФИО5, не ФИО6, а другим лицом. Ответь на вопрос в категорической форме не представилось возможным по причине конструктивной простоты исследуемых подписей.

том №2 л.д. 57-64; 

Протоколом осмотра документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, из которых усматриваются, что пенсионное дело № ФИО8, в котором имеются фиктивные справки, а именно справка за № ОК 24-17 от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что ФИО8 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, работала в ОАО «ДагЗЭТО» и была занята на работах дающих право на государственную пенсию на льготных условиях, занимая должность обрубщицы, занятая на обработке литья наждаком и вручную, и справка о заработной плате за № от ДД.ММ.ГГГГ выданные на имя ФИО8 на основании которых последняя стала получателем трудовой пенсии по старости, осмотрено, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. 

том № л.д. 65-67;

Выпиской о состоянии вклада выданной ФИО8 подразделением № ПАО «Сбербанка России» из которого усматривается, что на счет №, открытый на имя ФИО8 в период времени с 01.08.2013г. по сентябрь месяц 2019 года начислялась пенсия.

том № л.д. 97-100;

Суд, исследовав и оценив в совокупности все добытые в судебном заседании доказательства, представленные как стороной обвинения, так и стороной защиты приходит к выводу о доказанности вины ФИО8 в совершении ею мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств, при получении социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и ее действия органом предварительного расследования правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и суд также квалифицирует указанные действия ФИО8 по ч.3 ст.159.2 УК РФ.

Сторона защиты, в судебном заседании, каких-либо доказательств своей невиновности в предъявленном обвинении по ч.3 ст.159.2 УК РФ не представила.

При назначении вида и размера наказания подсудимой ФИО8 суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и общественную опасность совершенного ею преступления, данные о ее личности, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. 

В соответствии со ст.15 УК РФ, преступление предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ в совершении которого обвиняется ФИО8 относится к категории тяжких преступлений.

Вместе с тем, ФИО8 ранее не судима и преступление совершила впервые, вину свою признала полностью и раскаялась в содеянном, по месту жительства характеризуется исключительно положительно, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, ко времени рассмотрения настоящего дела материальный ущерб причиненный совершенным преступлением частично возместила и указанные обстоятельства в совокупности суд считает смягчающими ее ответственность в соответствии со ст.61 УК РФ.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимой ФИО8 в соответствии с требованиями ст.63 УК РФ судом не установлены.

В силу распространенности и степени общественной опасности преступлений данной категории, суд не находит возможности в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, для изменения категории преступления на менее тяжкую, в отношении ФИО8.

С учетом конкретных обстоятельств совершения ФИО8 преступления, данных о ее личности, ее поведения после совершения преступления, в частности добровольного возмещения частично причиненного преступлением ущерба и других обстоятельств дела установленных в судебном заседании, суд считает возможным исправление ФИО8 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и без применения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы. При этом суд считает возможным назначить ей 

наказание в виде лишения свободы в пределах санкции ч.3 ст.159.2 УК РФ, условно в соответствии со ст. 73 УК РФ, без штрафа и без ограничения свободы. 

Как было указано выше, в результате совершенного ФИО8 преступления предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ГУ ОПФР по РД причинен ущерб на общую сумму 945915рублей 50копеек, и на указанную сумму ей предъявлен гражданский иск.

В судебном заседании сторона защиты в лице подсудимой ФИО8 предоставила суду 7(семь) чек-квитанции из которых следует, что в период с 18.09.2019г. по 16.12.2019г. последняя в счет погашения вышеуказанного ущерба перечислила на счет ГУ ОПФР по РД деньги в сумме 37650рублей. 

Указанное не отрицал в судебном заседании и представитель потерпевшего ФИО30

С учетом указанного, суд при удовлетворении исковых требований считает необходимым уменьшит сумму иска, подлежащую ко взысканию с ФИО8 в пользу ГУ ОПРФ по РД на указанную сумму 37650рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО8, виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и по указанной статье назначить ей наказание 2 (два) года лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы. 

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО8 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год. 

Обязать ФИО8 в период испытательного срока, регулярно являться на регистрацию в Уголовно- исполнительную инспекцию по месту своего проживания и не менять своего место жительства, без уведомления последнего.

Взыскать с ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки 

<

адрес>, проживающей и зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> в пользу ГУ ОПФР по РД, в счет возмещения причиненного преступлением ущерба- деньги в размере 908 265 (девятьсот восемь тысяч двести шестьдесят пять) рублей 5 (пять) копеек, с зачислением на расчетный счет УФК (Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по РД), расчетный счет: 

<

***>; БИК 048209001; ИНН 

<

***>; КПП 057101001; КБК (104 поле) 39211302996066000130; ОКТМО 8270100.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО8 по данному делу, отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: пенсионное дело Избербашского управления ОПФР по РД № на ФИО8 - хранить при уголовном деле.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты, избранному им защитнику, отказаться от защитника либо ходатайствовать перед судом о назначении другого защитника. В случае неявки приглашенного им защитника в течение 5 суток, суд вправе предложить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению. В соответствии с п.5 ч.2 ст. 132 УПК РФ суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденного.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

Судья И. М. Исаев

Приговор составлен и отпечатан в совещательной комнате, 

первый экземпляр подписан судьей и приобщен к материалам уголовного дела.

Уголовное дело №1-133/2019

УИД 05RS0017-01-2019-000711-92