дело № 1-107/2017

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Сибай 22 мая 2017 года

Сибайский городской суд Республики Башкортостан в составе 

председательствующего судьи Кутлубаева А.А.,

при секретаре судебного заседания Юнусовой Ю.А.,

с участием государственного обвинителя Гришаева А.В.,

подсудимой ФИО1, ее защитника, адвоката Арслановой И.А.,

представителя потерпевшего ФИО9,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> Республики Башкортостан, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, имеющей среднее специальное образование, работающей бухгалтером в 

<

данные изъяты>, разведенной, имеющей одного малолетнего ребенка, невоеннообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ, ч.1 ст.174.1 УК РФ, ч.1 ст.174.1 УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ,

установил:

ФИО1, являясь директором 

<

данные изъяты>, согласно Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность Директора Общества», в период времени с начала августа 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории города Сибай Республики Башкортостан (далее по тексту 

<

адрес> РБ), совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о сумме уплаченной части первого взноса и сумме уплаченных лизинговых платежей и процентов по договору лизинга, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, с последующей их легализацией, с подделкой штампа и печати, при следующих обстоятельствах: 

1) в начале августа 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО1, находясь в 

<

адрес> РБ, узнала о предоставлении из бюджета городского округа город ФИО10 (далее по тексту ГО г. ФИО10), субсидий в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы» (далее Программа), утвержденной Постановлением главы Администрации ГО г. ФИО10 ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры осуществляется на конкурсной основе за счет бюджета ГО г. ФИО10 и средств, привлекаемых из бюджета Республики Башкортостан и федерального бюджета на эти цели.

При этом, Программой предусмотрен порядок предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках муниципальной Программы (далее Порядок), где предусматривается предоставление вида финансовой поддержки:

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному(-ых) с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в том числе:

части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизинговой компании;

затрат по уплате первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга.

Основными требованиями к субъектам малого и среднего предпринимательства для предоставления финансовой поддержки является:

а) соответствие требованиям и условиям предоставления финансовой поддержки, установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и порядку предоставления финансовой поддержки;

б) государственная регистрация и осуществление деятельности на территории ГО г. ФИО10;

в) отсутствие на момент подачи заявления на предоставление финансовой поддержки задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

г) осуществление видов экономической деятельности, являющихся приоритетными согласно пункту 5.1 согласно пункту 5.1.6 порядка;

д) принятие обязательства по сохранению общего количества рабочих мест в течение 6 месяцев со дня получения финансовой поддержки. 

По одному виду финансовой поддержки субъекты малого или среднего предпринимательства и организации инфраструктуры имеют право на получение одной субсидии в рамках финансового года. Размер финансовой поддержки, предоставляемой одному субъекту малого и среднего предпринимательства по нескольким видам финансовой поддержки, не может превышать 1 млн. рублей в рамках одного финансового года. 

Прием документов осуществляет Филиал республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сибай (далее – Филиал РГАУ МФЦ г. Сибай) на безвозмездной основе в порядке электронной очереди в соответствии с видами финансовой поддержки. 

Для получения финансовой поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства представляют основные документы, предусмотренные в пункте 5.2.6 Порядка, а также дополнительные документы, в соответствии с перечнями по видам финансовой поддержки, предусмотренными пунктами 5.3.7, 5.3.9 настоящего Порядка.

Документы представляются лично руководителем субъекта малого или среднего предпринимательства, организации инфраструктуры (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени субъекта малого или среднего предпринимательства) или представителем субъекта (организации) на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством. 

Копии документов, представляемых в составе указанных основных и дополнительных документов, должны быть надлежащим образом заверены. 

Финансовая поддержка в виде субсидирования затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному(-ым) с российскими лизинговыми организациями, предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе. 

Субсидирование части лизинговых платежей осуществляется путем возмещения следующих затрат субъектов малого и среднего предпринимательства:

части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизинговой компании;

затрат по уплате первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга.

Установлен перечень основных средств, в качестве предмета лизинга.

Максимальный размер субсидии для одного субъекта малого или среднего предпринимательства по возмещению двух видов затрат по лизинговым платежам одновременно не может составлять более 1 млн. рублей. 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого или среднего предпринимательства лизинговых платежей по лизинговому(-ым) договору(-ам), за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизинговой компании, производится из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа субъектом малого и среднего предпринимательства, но не более 70% от фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году. 

Максимальный размер субсидии на один субъект малого или среднего предпринимательства составляет 1 млн. рублей.

Для получения данной субсидии субъект малого или среднего предпринимательства дополнительно представляет следующие документы:

заверенную(-ые) заявителем копию(-и) договора(-ов) лизинга со всеми приложениями к нему(-им);

справку лизинговой компании о сумме уплаченных лизинговых платежей и процентов по договору(-ам) лизинга по форме, утвержденной Администрацией, с приложением заверенных заявителем копий платежных документов, подтверждающих оплату этих лизинговых платежей и процентов;

заверенную(-ые) заявителем копию(-и) документа(-ов), подтверждающего(-их) факт исполнения обязательств по передаче лизинговой компании предмета лизинга лизингополучателю (копия(-и) акта(-ов) приема-передачи предмета лизинга.

Субсидирование затрат по уплате субъектом малого или среднего предпринимательства первого взноса (аванса) по договорам лизинга производится в размере 100% затрат по уплате первого (первоначального, авансового) взноса.

Максимальный размер субсидии на один субъект малого или среднего предпринимательства составляет 1 млн. рублей, но не более 50% от стоимости договора(-ов) лизинга.

Дополнительно субъект предоставляет следующие документы:

заверенную(-ые) заявителем копию(-и) договора(-ов) лизинга со всеми приложениями к нему(-им);

справку лизинговой компании о сумме уплаченного первого взноса (аванса) субъектом малого или среднего предпринимательства по договору лизинга по форме, утвержденной Администрацией, с приложением заверенных заявителем копий платежных документов, подтверждающих оплату указанного взноса;

заверенную(-ые) заявителем копию(-и) документа(-ов), подтверждающего(-их) факт исполнения обязательств по передаче лизинговой компанией предмета лизинга лизингополучателю (копию(-и) акта(-ов) приема-передачи предмета лизинга). 

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Администрация ГО г. ФИО10 объявила дополнительный прием документов на конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку, разместив соответствующее объявление в газете «Сибайский рабочий» (№ от ДД.ММ.ГГГГ). Кроме этого, информация была размещена на официальном сайте ГО г. ФИО10 в разделе «Предпринимательство». 

Так как между 

<

данные изъяты> и Обществом с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» (далее по тексту ООО «РЕСО-Лизинг») был заключен Договор лизинга №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015, где предметом договора является транспортное средство «Фургон хлебный» марки (модели) 2834ХА, 2015 года выпуска, стоимостью 810 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в это время, а именно в начале августа 2016 года, точная дата и время в ходе следствия не установлены, у ФИО1 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, из бюджета ГО г. ФИО10 при получении субсидии, установленной законами и нормативными правовыми актами, а именно Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ, Законом Республики Башкортостан «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» от 28 декабря 2007 года № 511-з, Постановлением Правительства Республики Башкортостан «О долгосрочной целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2013-2018 годы» № от ДД.ММ.ГГГГ (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №), а также вышеуказанным Постановлением главы Администрации ГО г. ФИО10 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы» (с последующими редакциями), путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. 

Для совершения указанного преступления, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Администрации ГО г. ФИО10, путем незаконного получения субсидии в крупном размере на сумму 629 690,48 рублей, а также для изготовления фиктивных документов, ФИО1, заранее, в начале августа 2016 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, изготовила поддельные печать ООО «РЕСО-Лизинг» и штамп дополнительного офиса № ПАО Сбербанк. 

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, ФИО1, будучи директором 

<

данные изъяты> основной целью деятельности которого является получение прибыли, и видами деятельности являются: производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения; производство мяса; розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями; прочная розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; прочная розничная торговля в палатках и на рынках; прочная оптовая торговля; любые иные виды деятельности, не запрещенные законом, осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем незаконного получения субсидии, в крупном размере на сумму 629 690,48 рублей, в рамках вышеуказанной Программы, используя свое служебное положение, единолично приняв решение о незаконном получении субсидии, в виде денежных средств, и совершения с ними финансовых операций, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, с получением дохода, достоверно зная об условиях конкурса и перечне документов, необходимых для рассмотрения комиссией Администрации ГО г. ФИО10, на своем рабочем месте – в служебном помещении по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 3/3, изготовила фиктивные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о сумме уплаченных лизинговых платежей и процентов по договору лизинга и сумме уплаченной части первого взноса, для предоставления в Администрацию ГО г. ФИО10, для рассмотрения комиссией и получения субсидии.

Так, ФИО1 в вышеуказанное время, путем замены данных о стоимости договора, сумме уплаченных лизинговых платежей и процентов по договору, а также сумме уплаченной части первого взноса по договору лизинга, указав вместо действительной стоимости транспортного средства «Фургон хлебный» 810 000 рублей недостоверную сумму 1 200 000 рублей, вместо действительной суммы уплаченной части первого взноса 81 000 рублей недостоверную сумму 600 000 рублей, вместо действительных сумм в графике платежей, указала недостоверные суммы 49 128,00 рублей, а также соответствующие недостоверные суммы начисленных лизинговых платежей и отступных платежей, где с помощью компьютерной техники, находящейся в ее пользовании в служебном помещении, отредактировала нужные ей суммы в документах, а также заменила соответствующие строки с указанием сумм, путем приклеивания отрезков бумаги, с нужными ей недостоверными суммами, часть отредактированных документов распечатала и отксерокопировала, часть документов, где произвела замену записей, вновь отксерокопировала, затем заверила их собственноручно. В документах, где должны были быть подписи от имени директора обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в 

<

адрес> ФИО3 и печать ООО «РЕСО-Лизинг», которые были отредактированы, ФИО1 собственноручно, с подражанием, подписала указанные документы от имени ФИО3 и проставила оттиски заранее изготовленной поддельной печатью «ООО «РЕСО-Лизинг». 

При этом, ФИО1 расписалась за ФИО3 и проставила оттиски поддельной печатью ООО «РЕСО-Лизинг» в следующих документах: Договор лизинга №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору лизинга №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ – график платежей; Приложение № к договору лизинга №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ – Акт приема-передачи; Приложение № к договору лизинга №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ – условия страхования; Приложение № к договору лизинга №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ – условия лизинга.

В следующих документах ФИО1 произвела замену записей с указанием недостоверных сумм: Приложение № к договору купли-продажи №ЧЛ/2015 от ДД.ММ.ГГГГ и Приложение № к договору лизинга №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ – Акт приема передачи от 30 октября; Договор №ЧЛ/2015 купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору купли-продажи №ЧЛ/2015 от ДД.ММ.ГГГГ – спецификация.

Две справки от имени ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО1 полностью изготовила сама, собственноручно проставив в них подписи от имени руководителя лизинговой компании ФИО3, произведя расшифровку подписи, и поставив в них оттиски поддельной, заранее изготовленной печати ООО «РЕСО-Лизинг», а именно: справка лизинговой компании о сумме уплаченных лизинговых платежей и процентов по договору лизинга субъектом малого предпринимательства № от ДД.ММ.ГГГГ, где также указала недостоверную сумму уплаченного первого (первоначального, авансового) взноса по договору лизинга – 600000,00 рублей и стоимость договора лизинга – 1 200 000,00 рублей; справка о сумме уплаченной части первого взноса по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, где указала недостоверную сумму стоимости лизинга 1 200 000,00 рублей и сумму уплаченной части первого взноса – 600 000,00 рублей. В справке № от ДД.ММ.ГГГГ она также указала платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором также указала недостоверную сумму первоначального платежа на основании вышеуказанного договора лизинга – 600 000,00 рублей. 

Кроме этого, ФИО1 также изготовила фиктивные платежные поручения ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, где указала заведомо ложные и недостоверные сведения о лизинговых платежах – 49128,00 рублей, и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где указала недостоверную сумму первоначального платежа – 600 000,00 рублей. В данных платежных поручениях ФИО1 поставила оттиски поддельного, заранее изготовленного штампа дополнительного офиса № ПАО Сбербанк, затем отксерокопировала их и заверила собственноручно. 

В действительности стоимость транспортного средства «Фургон хлебный» составила 810 000,00 рублей и ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш Хлеб» перечислило на счет ООО «РЕСО-Лизинг» в качестве первого взноса по договору лизинга 81 000 рублей. 

После изготовления фиктивных документов и сбора пакета документов, ДД.ММ.ГГГГ, около 17 часов 25 минут, ФИО1, в осуществление своего преступного замысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения субсидии и хищения денежных средств, принадлежащих ГО г. ФИО10 в крупном размере на сумму 629 690,48 рублей, путем обмана членов комиссии и работников финансового управления Администрации ГО г. ФИО10, находясь в помещении филиала РГАУ МФЦ г. Сибай, расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>, лично сдала необходимый для получения субсидии пакет документов, содержащий фиктивные документы с заведомо ложными и недостоверными сведениями о сумме уплаченных лизинговых платежей и процентов по вышеуказанному договору лизинга и сумме уплаченной части первого взноса, в копиях, а именно: 

- Договор лизинга №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ (с приложениями);

- Приложение № - график платежей по договору лизинга №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ;

- Приложение № к договору лизинга №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ;

- Приложение № к договору лизинга №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ – условия страхования;

- Приложение№ к договору лизинга №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ – условия лизинга;

- Приложение № к договору купли-продажи №ЧЛ/2015 от ДД.ММ.ГГГГ и Приложение № к договору лизинга №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ - Акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ;

- Договор №ЧЛ/2015 купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (с приложениями);

- Приложение № к договору купли-продажи №ЧЛ/2015 от ДД.ММ.ГГГГ – спецификация;

- Приложение № к договору купли-продажи №ЧЛ/2015 от ДД.ММ.ГГГГ и Приложение № к договору лизинга №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ - Акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка лизинговой компании о сумме уплаченных лизинговых платежей и процентов по договору лизинга субъектом малого предпринимательства № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 600 000,00 рублей;

- справка о сумме уплаченной части первого взноса по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость договора лизинга (сумма лизинговых платежей по договору лизинга) 1 200 000,00 рублей, сумма первого взноса по договору лизинга 600 000,00 рублей, сумма уплаченной части первого взноса 600 000,00 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49128,00 рублей (лизинговый платеж на основании договора №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49128,00 рублей (лизинговый платеж на основании договора №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49128,00 рублей (лизинговый платеж на основании договора №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49128,00 рублей (лизинговый платеж на основании договора №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49128,00 рублей (лизинговый платеж на основании договора №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49128,00 рублей (лизинговый платеж на основании договора №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49128,00 рублей (лизинговый платеж на основании договора №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49128,00 рублей (лизинговый платеж на основании договора №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49128,00 рублей (лизинговый платеж на основании договора №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49128,00 рублей (лизинговый платеж на основании договора №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600000,00 рублей (первоначальный платеж на основании договора №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ).

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, документы 

<

данные изъяты> поступили в Администрацию ГО г. ФИО10, по адресу: РБ, 

<

адрес>, для рассмотрения комиссией. 

ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 00 минут, в Администрации ГО г. ФИО10, по вышеуказанному адресу, состоялось заседание комиссии по вопросу рассмотрения документов субъектов малого и среднего предпринимательства на получение финансовой поддержки в соответствии с требованиями Программы в виде субсидирования затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми организациями, в порядке хронологической последовательности приема документов СМСП согласно реестров передачи документов, составленных в РГАУ МФЦ г. Сибай. Комиссия рассмотрела заявки и приложенные к ним документы участников конкурса, в том числе 

<

данные изъяты> 

На основании рассмотрения представленных документов, в соответствии с Программой, а также пунктом 4 Положения о комиссии, конкурсная комиссия, будучи обманутой директором 

<

данные изъяты> ФИО1, решила оказать финансовую поддержку за счет средств местного бюджета субъекту малого и среднего предпринимательства 

<

данные изъяты> в сумме 324 843,96 рублей и за счет средств бюджета Российской Федерации (при условии поступления средств бюджета Российской Федерации на счет Администрации ГО г. ФИО10) в сумме 304 846,52 рублей, итого на общую сумму 629 690,48 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Администрация ГО г. ФИО10 заключила с директором 

<

данные изъяты> ФИО1 Договор № от ДД.ММ.ГГГГ о субсидировании части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми организациями в целях создания и развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в соответствии с которым Администрация ГО г. ФИО10 предоставляет ФИО1 субсидию в размере суммы уплаченного первоначального взноса 324 843,96 рублей, за счет местного бюджета. 

ДД.ММ.ГГГГ, в 16 часов 00 минут, протоколом комиссии той же Администрации было решено оказать финансовую поддержку в виде субсидирования затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга, за счет средств местного бюджета в размере 227 898,17 рублей, за счет средств федерального бюджета в размере 76 948,35 рублей. 

В результате противоправных действий ФИО1, на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый в Башкирском отделении № ПАО Сбербанк, по адресу: РБ, 

<

адрес>, с Управления федерального казначейства по Республике Башкортостан (Финансовое управление Администрации ГО 

<

адрес> РБ) были перечислены денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 324 843, 96 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, двумя платежами, в сумме 76 948,35 рублей и 227 898,17 рублей соответственно, которые в это время были получены ФИО1, тем самым похищены.

Своими умышленными действиями ФИО1 незаконно получила от Администрации ГО г. ФИО10 субсидию на сумму 629 690,48 рублей и совершила их хищение, причинив бюджету ГО г. ФИО10 имущественный ущерб в крупном размере на эту сумму. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, а именно пустила в оборот и получила от этого прибыль. 

2) она же, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> РБ, совершила легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ею вышеуказанного преступления - мошенничества, при следующих обстоятельствах.ФИО1, являясь директором 

<

данные изъяты>, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, основной целью деятельности которого является получение прибыли, и видами деятельности являются: производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения; производство мяса; розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями; прочная розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; прочная розничная торговля в палатках и на рынках; прочная оптовая торговля; любые иные виды деятельности, не запрещенные законом, осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, умышленно, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению незаконно полученной субсидией, а именно денежными средствами в сумме 324 843,96 рублей, приобретенными в результате совершения ею вышеуказанного преступления – мошенничества, которые ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, с Управления федерального казначейства по Республике Башкортостан (Финансовое управление Администрации ГО г. ФИО10), были перечислены на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый в Башкирском отделении № ПАО Сбербанк, по адресу: РБ, 

<

адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ легализовала их, путем совершения с ними финансовых операций и сделок, а именно: 

- ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 85 000,00 рублей, перечислила в ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» в счет оплаты электроэнергии по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 93 480,00 рублей, перечислила в ООО «Элеватор» в счет оплаты счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ за муку в/с, мука ржаная;

- ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 230 000,00 рублей, перечислила в ООО «ТПК «Варна» в счет оплаты за муку 1 сорта по счет-фактуре № Т00000008009 от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 6 930,59 рублей, перечислила в ПАО СК «Росгосстрах» в счет оплаты страховой премии по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, ОСАГО;

- ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 38 788,00 рублей, перечислила в ООО «РЕСО-Лизинг» в счет оплаты лизингового платежа по Договору лизинга №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 89 374,00 рублей, перечислила в ООО «РЕСО-Лизинг» в счет оплаты лизингового платежа по Договору лизинга №ЧЛ-ХЛЕ/01/2015 от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 11 375,00 рублей, перечислила индивидуальному предпринимателю (ИП) ФИО4 в счет оплаты счета №-М от ДД.ММ.ГГГГ за ТЭНы и жир специального для оборудования;

- ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 31 440,00 рублей, перечислила ИП ФИО4 в счет оплаты счета № от ДД.ММ.ГГГГ за листы для хот-дога;

- ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 100 000,00 рублей, перечислила в ООО «Элеватор» в счет оплаты счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ за муку в/с, мука ржаная.

Таким образом, сумма субсидии 324 843,96 рублей вошла в расходные операции и до ДД.ММ.ГГГГ была полностью израсходована на нужды ООО «Наш Хлеб», тем самым пущена в оборот, откуда был извлечен доход.

3) она же, ФИО1, находясь в г. ФИО10, вновь совершила аналогичное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, при следующих обстоятельствах. 

ФИО1, являясь директором 

<

данные изъяты> зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Республике Башкортостан, расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, основной целью деятельности которого является получение прибыли, и видами деятельности являются: производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения; производство мяса; розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями; прочная розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; прочная розничная торговля в палатках и на рынках; прочная оптовая торговля; любые иные виды деятельности, не запрещенные законом, осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, умышленно, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению незаконно полученной субсидией, а именно денежными средствами в сумме 304 846,52 рублей, приобретенными в результате совершения ею вышеуказанного преступления – мошенничества, которые ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, с Управления федерального казначейства по Республике Башкортостан (Финансовое управление Администрации ГО г. ФИО10), двумя платежами, в сумме 76 948,35 рублей и 227 898,17 рублей соответственно, итого на общую сумму 304 846,52 рублей, были перечислены на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый в Башкирском отделении № ПАО Сбербанк, по адресу: РБ, 

<

адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ легализовала их, путем совершения с ними финансовых операций и сделок, а именно: 

- ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 50 000,00 рублей, перечислила в ООО «Шингареев» в счет оплаты по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 50 000,00 рублей, перечислила ИП ФИО5 в счет оплаты по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 62 000,00 рублей, перечислила в ООО «Элеватор» в счет оплаты счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ за муку 1с.;

- ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 70 100,00 рублей перечислила в Страховое акционерное общество «ВСК» в счет оплаты счета № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 82 000,00 рублей, перечислила в ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» в счет оплаты за электроэнергию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 38 788,00 рублей, перечислила в ООО «РЕСО-Лизинг» в счет оплаты лизингового платежа по Договору лизинга №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 61 300,00 рублей, перечислила ИП ФИО6 в счет беспроцентного займа денежных средств ИП ФИО6; 

- ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 89 374,00 рублей, перечислила в ООО «РЕСО-Лизинг» в счет оплаты лизингового платежа по Договору лизинга №ЧЛ-ХЛЕ/01/2015 от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 94 614,62 рублей, перечислила в АНО «Центр микрофинансирование РБ» в счет платежа по Договору №(ИКЦ4А) от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 94 614,62 рублей, перечислила в АНО «Центр микрофинансирование РБ» в счет оплаты платежа по Договору №(ИКЦ4А) от ДД.ММ.ГГГГ. 

Таким образом, сумма субсидии 304 846,52 рублей вошла в расходные операции и до ДД.ММ.ГГГГ была полностью израсходована на нужды 

<

данные изъяты> тем самым пущена в оборот, откуда был извлечен доход.

4) кроме этого, в ходе следствия был выявлен факт изготовления ФИО1 поддельной печати ООО «РЕСО-Лизинг» и поддельного штампа дополнительного офиса № ПАО Сбербанк, совершенный при следующих обстоятельствах.

В начале августа 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, в дневное время, около 12-13 часов, ФИО1, будучи директором 

<

данные изъяты> узнав о том, что Администрацией ГО г. ФИО10 будет объявлен конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку, в виде субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному(-ых) с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в том числе: части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизинговой компании; затрат по уплате первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, находясь в г. ФИО10, на площади города по 

<

адрес>, умышленно, осознавая свои противоправные действия, с целью последующего использования при изготовлении фиктивных документов, а именно: Договор лизинга №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору лизинга №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ – график платежей; Приложение № к договору лизинга №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ – Акт приема-передачи; Приложение № к договору лизинга №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ – условия страхования; Приложение № к договору лизинга №ЧЛ-ХЛЕ/02/2015 от ДД.ММ.ГГГГ – условия лизинга, и с целью облегчить совершение преступления – мошенничества, совершенного при вышеуказанных обстоятельствах, то есть незаконного получения субсидии по муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 

<

адрес> Республики Башкортостан на 2014-2016 годы», утвержденной Постановлением главы Администрации ГО 

<

адрес> РБ № от ДД.ММ.ГГГГ, заказала неустановленному следствием лицу, который не ведал о ее преступных намерениях, и без ведома директора ООО «РЕСО-Лизинг», поддельную круглую печать ООО «РЕСО-Лизинг». По истечении 2-3-х дней ФИО1 получила готовую печать, тем самым изготовила ее. 

После чего, изготовленной поддельной печатью ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО1 проставила оттиски в вышеуказанных фиктивных документах, чем облегчила совершение преступления – мошенничества. 

Согласно заключению эксперта оттиски круглой печати «РЕСО-Лизинг» в справке лизинговой компании о сумме уплаченных лизинговых платежей и процентов по договору лизинга субъектом малого предпринимательства № от ДД.ММ.ГГГГ и в справке о сумме уплаченной части первого взноса по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, не соответствуют представленным образцам оттисков круглой печати «РЕСО-Лизинг» МОСКВА ОБЩЕСТВО С О ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 

<

***>» в количестве 24 штук. 

Кроме этого, ФИО1, имея умысел на хищение денежных средств, в виде вышеуказанной субсидии, имея единый умысел на изготовление поддельных печати и штампа, умышленно, осознавая свои противоправные действия, с целью последующего использования при изготовлении фиктивных документов, а именно платежных поручений ПАО Сбербанк, и с целью облегчить совершение преступления, находясь в г. ФИО10, в этот же день, в начале августа 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, в дневное время, около 13-14 часов, приобрела в канцелярском магазине «Школьник», расположенном по адресу: РБ, 

<

адрес>, самонаборный штамп и набрала на нем соответствующий текст штампа дополнительного офиса № ПАО Сбербанк, тем самым изготовила поддельный штамп.

После чего, с помощью поддельного штампа дополнительного офиса ПАО Сбербанк ФИО1 изготовила фиктивные платежные поручения ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, где указала заведомо ложные и недостоверные сведения о лизинговых платежах – 49128,00 рублей, и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где указала недостоверную сумму первоначального платежа – 600000,00 рублей, проставила в этих документах оттиски поддельного штампа дополнительного офиса ПАО Сбербанк, затем отксерокопировала их и заверила собственноручно. 

Согласно заключению эксперта оттиски штампа на платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ не соответствуют представленным образцам оттиска штампа в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, и с экспериментальными образцами оттисков штампа «Универсальный дополнительный офис № ПАО СБЕРБАНК 

<

адрес>А БИК 048073601 КС № ВСОКК ФИО7» в количестве 32 штук, и с оттисками штампа на копии документа, изъятого ДД.ММ.ГГГГ у гр. ФИО7 

После изготовления фиктивных документов ФИО1, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что в вышеуказанных документах проставлены поддельные печать ООО «РЕСО-Лизинг» и штамп дополнительного офиса ПАО Сбербанк, в осуществление своего преступного замысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения субсидии и хищения денежных средств, принадлежащих ГО г. ФИО10 в крупном размере на сумму 629 690,48 рублей, путем обмана членов комиссии и работников финансового управления Администрации ГО г. ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, около 17 часов 25 минут, находясь в помещении филиала РГАУ МФЦ г. Сибай, расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>, лично сдала необходимый для получения субсидии пакет документов, содержащий фиктивные документы с заведомо ложными и недостоверными сведениями о сумме уплаченных лизинговых платежей и процентов по вышеуказанному договору лизинга, и оттисками вышеуказанных поддельных печати ООО «РЕСО-Лизинг» и штампа дополнительного офиса ПАО Сбербанк, то есть использовала указанные документы для совершения вышеуказанного преступления – мошенничества, путем хищения денежных средств, в виде субсидии, принадлежащих Администрации ГО г. ФИО10. 

В результате преступных действий ФИО1, ею была незаконно получена субсидия и похищены денежные средства в крупном размере на сумму 629 690,48 рублей. 

В судебном заседании ФИО1 пояснила, что ей предъявленное обвинение понятно, согласилась с ним, вину в совершенном преступлении признала полностью и подтвердила свое ходатайство, заявленное добровольно по окончании предварительного расследования после консультации с защитником, о постановлении обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Также пояснила, что последствия постановления приговора в таком порядке осознает.

У суда не возникло сомнений в том, что ходатайство подсудимой заявлено осознанно, с полным пониманием предъявленного обвинения и последствий такого заявления.

Защитник ходатайство своей подзащитной о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения полностью поддержала.

Государственный обвинитель и представители потерпевшего Потерпевший №1, ФИО9 не возразили рассмотрению уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения.

Учитывая также, что наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенные преступления, не превышает 10 лет лишения свободы, соблюдение других условий, предусмотренных ст. 316 УПК РФ, суд заявленное подсудимой ходатайство удовлетворил и постановляет приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Вина ФИО1 в совершении преступлений подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, его действиям дана правильная юридическая оценка.

Действия подсудимой по незаконному получению субсидии на сумму 629 690,48 рублей суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК РФ, поскольку ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Действия подсудимой по легализации (отмывании) денежных средств в размере 324 843,96 рублей и 304 846,52 рублей (два эпизода) суд квалифицирует по ч.1 ст.174.1 УК РФ, поскольку ФИО1 совершила финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Действия подсудимой по изготовлению печати ООО «РЕСО-Лизинг» и штампа дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк» суд квалифицирует по ч.2 ст.327 УК РФ, поскольку ФИО1 изготовила в целях использования поддельные штамп, печать, с целью облегчить совершение преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении одного малолетнего ребенка, положительную характеристику по месту жительства, по месту регистрации и по месту работы, полное возмещение материального ущерба, впервые привлечение к уголовной ответственности, мнение представителей потерпевшего ФИО8, ФИО9 просивших назначить наказание не связанное с лишением свободы.

Объяснения подсудимой от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.44-47, т.2 л.д.49-51) с изложением обстоятельств совершенных преступлений, суд считает необходимым учесть как иное смягчающее наказание обстоятельство, поскольку оно дано до возбуждения уголовного дела.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Судом принимается во внимание, что подсудимая не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра. 

В соответствии ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

Учитывая характер и степень тяжести и общественной опасности преступлений, обстоятельств совершения преступлений, личность подсудимой, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, суд приходит к убеждению о возможности её исправления и перевоспитания, восстановления социальной справедливости без изоляции от общества, с назначением окончательного наказания в виде условного лишения свободы, с установлением испытательного срока, в течение которого она должна доказать свое исправление. 

С учетом того, что материальный достаток подсудимой и её семьи находится на невысоком уровне, на иждивении подсудимой содержится один малолетний ребенок, назначение штрафа в качестве дополнительного наказания по ч.3 ст.159.2 УК РФ суд считает нецелесообразным. 

Несмотря на то, что в материалах уголовного дела содержатся документы, подтверждающие возмещение подсудимой материального ущерба, причиненного преступлениями, путем переводов денежных средств на значительные суммы на счет Администрации ГО г.ФИО10, сам по себе этот факт не может расцениваться как достаточное доказательство получения именно подсудимой больших доходов, поскольку, как поясняла в судебном заседании подсудимая, значительная часть денежных сумм перечислено за счет 

<

данные изъяты>

Оснований для назначения ограничения свободы суд в качестве дополнительного наказания по ч.3 ст.159.2 УК РФ также не усматривает. Подсудимая ранее не судима, положительно характеризуется по месту жительства и работы, имеет семью, на иждивении находится малолетний ребенок.

Исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновной, которая освобождена от прежней руководящей должности и в настоящее время занимает должность бухгалтера в ООО «Наш Хлеб», не связанную с властными и организационно-распорядительными полномочиями, суд не находит оснований для применения к подсудимой дополнительного наказания, предусмотренного ст. 47 УК РФ.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, то есть для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Исключительных обстоятельств, уменьшающих степень общественной опасности содеянного подсудимой, и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, суд также не находит.

Принимая во внимание, что уголовное дело рассмотрено в порядке главы 40 УПК РФ и по делу установлено обстоятельство, смягчающее наказание, предусмотренное п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении подсудимой наказания судом учитываются положения ч.1 и ч.5 ст.62 УК РФ. 

Меру пресечения подсудимой до вступления приговора суда в законную силу суд считает необходимым оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Судьбу вещественных доказательств, суд, считает необходимым разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Судьба процессуальных издержек разрешена отдельным постановлением.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 314-316 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ, ч.1 ст.174.1 УК РФ, ч.1 ст.174.1 УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ, и назначить ей наказание:

– по ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

– по ч.1 ст.174.1 УК РФ (по факту по легализации (отмывании) денежных средств в размере 324 843,96 рублей) в виде штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей;

– по ч.1 ст.174.1 УК РФ (по факту по легализации (отмывании) денежных средств в размере 304 846,52 рублей) в виде штрафа в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей;

– по ч.2 ст.327 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, по совокупности преступлений ФИО1 назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

На основании ст.73 ч.3 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

На основании ст.73 ч.5 УК РФ, обязать ФИО1 встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, один раз в месяц регистрироваться в ней, не менять постоянное место жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Избранную ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: документы, перечисленные в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.32-34), находящиеся в камере хранения вещественных доказательств в ОМВД России по г.ФИО10 – вернуть представителю потерпевшего. Копии указанных документов (т.1 л.д.35-122) хранить в уголовном деле. Документы, перечисленные в постановлениях о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.38-40), от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.46-48), от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.52-53), от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.62-63), от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.67-68), от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.72-73), от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.82-83) хранить в уголовном деле; диск, указанный в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.77-78) хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня постановления, по основаниям, предусмотренным ст. 389.15 УПК РФ, за исключением основания, предусмотренного пунктом 1 этой же статьи, через Сибайский городской суд Республики Башкортостан.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе заявить в ней ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, осужденная вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Также осужденная вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Председательствующий: подпись А.А. Кутлубаев

Копия верна

Судья: А.А. Кутлубаев

Секретарь: Ю. А. Юнусова

Подлинник приговора находится в деле №1-107/2017 Сибайского городского суда РБ.