ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

с.Месягутово 20 июня 2019 года

Салаватский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Привалова Е.Н.,

при секретаре Мигашкиной Н.С.,

с участием государственного обвинителя Кулясова А.А.,

представителя ООО СХП «Урал Тау» ФИО3,

подсудимого ФИО4, и его защитников Лебединцева В.А, Теплых Г.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> РБ, гражданина РФ, имеющего высшее образование, военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, работающего ООО «Агро Трейдинг», в должности учредителя и генерального директора, не имеющего судимости, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО4, являясь директором и единственным учредителем ООО «Агро Трейдинг», используя свое служебное положение, в период с 03.03.2016 по 10.05.2017, находясь в Российской Федерации, путем обмана, совершил хищение денежных средств в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, директор ООО «Агро Трейдинг» ФИО4, в период с 22.08.2016 по 09.01.2017, используя свое служебное положение, провел телефонные переговоры с директором ООО «Гранд» ФИО8 №2 по обсуждению вопросов заключения с ООО «Агро Трейдинг» договоров поставки и дополнительных соглашений, перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Агро Трейдинг», сообщил ФИО8 №2 о возможности поставки минеральных удобрений по ценам ниже рыночных, пояснив, что у него имеются прямые взаимоотношения с заводом-производителем и возможность выкупать их продукцию по ценам для сельскохозяйственных товаропроизводителей, при этом фактически не имея такой возможности, в связи с отсутствием прямых взаимоотношений с заводом-производителем, в результате которых 22.08.2016 в дневное время между ООО «Гранд» в лице директора ФИО8 №2, будучи обманутого ФИО4 относительно его преступных намерений, и ООО «Агро Трейдинг» в лице директора ФИО4, был заключен договор поставки № от 22.08.2016, в соответствии с которым ООО «Агро Трейдинг» обязалось поставлять ООО «Гранд» минеральные удобрения и иную химическую продукцию.

Далее, в период с 22.08.2016 и не позднее 10.10.2016 к директору ООО «Агро Трейдинг» ФИО4 посредством телефонной связи обратился менеджер ООО «Гранд» ФИО8 №3 с предложением поставить в адрес ОАО «Ирбитский молочный завод» минеральные удобрения-аммиачную селитру марки Б ГОСТ 2-2013 объемом 10000 тонн, после чего ФИО4, в целях хищения денежных средств ОАО «Ирбитский молочный завод», путем обмана сотрудника ООО «Гранд» ФИО8 №3, сообщил ему ложную информацию о своей возможности поставить соответствующий объем минеральных удобрений по ценам ниже рыночных, пояснив, что имеет прямые взаимоотношения с заводом-производителем и возможность выкупать продукцию завода по ценам для сельскохозяйственных товаропроизводителей, фактически не имея такой возможности, как и прямых взаимоотношений с заводом-производителем, обещав при этом своевременную поставку удобрений в случае заключения дополнительных соглашений к ранее заключенному договору и умолчав об истинных преступных целях своих действий.

10.10.2016 в дневное время ФИО4, находясь в кабинете директора ОАО «Ирбитский молочный завод» по адресу: 

<

адрес>, в ходе личных переговоров с директором ОАО «Ирбитский молочный завод» ФИО8 №15 по вопросу поставки минеральных удобрений объемом 10000 тонн, умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью хищения чужого имущества путем обмана, введя директора ОАО «Ирбитский молочный завод» ФИО8 №15 в заблуждение, гарантировал последнему поставку со стороны ООО «Гранд» соответствующего объема минеральных удобрений по ценам ниже рыночных, пояснив, что имеет прямые взаимоотношения с заводом-производителем и возможность выкупать их продукцию по ценам для сельскохозяйственных товаропроизводителей, фактически не имея такой возможности, как и прямых взаимоотношений с заводом-производителем, обещав при этом своевременную поставку удобрений в случае перечисления предоплаты за товар на расчетный счет ООО «Агро Трейдинг» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>.

26.10.2016 ФИО4, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Ирбитский молочный завод», с использованием своего служебного положения, с целью убеждения директора ОАО «Ирбитский молочный завод» ФИО91 в добросовестности ООО «Гранд», от имени ООО «Агро Трейдинг» заключил с директором ООО «Гранд» ФИО8 №2, не подозревающим о преступных намерениях ФИО4, направленных на хищение путем обмана денежных средств ОАО «Ирбитский молочный завод», дополнительные соглашения к договору № от 22.08.2016, а именно:

- № к договору № от 22.08.2016 на поставку аммиачной селитры марки № объемом 100 тонн по цене 10 300 рублей за тонну, всего на сумму 1 030 000 рублей, сульфанитрата ТУ объемом 40 тонн по цене 10 300 рублей за тонну, всего на сумму 412 000 рублей, до 

<

адрес>;

- № к договору № от 22.08.2016 на поставку аммиачной селитры марки Б ГОСТ 2-2013 объемом 620 тонн по цене 10 900 рублей за тонну, всего на сумму 6 758 000 рублей, сульфанитрата ТУ объемом 854 тонны по цене 10 900 рублей за тонну, всего на сумму 9 308 600 рублей;

- № к договору № от 22.08.2016 на поставку сульфанитрата ТУ объемом 67 тонн по цене 12 700 рублей за тонну, всего на общую сумму 850 900 рублей.

31.10.2016 директор ОАО «Ирбитский молочный завод» ФИО8 №15, будучи обманутым и не осведомленным о преступных намерениях директора ООО «Агро Трейдинг» ФИО4, посредством электронной почты заключил с директором ООО «Гранд» ФИО8 №2:

- договор № от 31.10.2016 на поставку аммиачной селитры марки № объемом 2 500 тонн в мягких специализированных контейнерах БигБэг (800-1000 кг) по цене 10 800 рублей за тонну, всего на сумму 27 000 000 рублей;

- договор № от 31.10.2016 на поставку аммиачной селитры марки № объемом 2 500 тонн в мягких специализированных контейнерах БигБэг (800-1000 кг) по цене 10 800 рублей за тонну, всего на сумму 27 000 000 рублей;

- договор № от 31.10.2016 на поставку аммиачной селитры марки № объемом 2 500 тонн в мягких специализированных контейнерах БигБэг (800-1000 кг) по цене 10 800 рублей за тонну, всего на сумму 27 000 000 рублей;

- договор № от 31.10.2016 на поставку аммиачной селитры марки № объемом 2 500 тонн в мягких специализированных контейнерах БигБэг (800-1000 кг) по цене 10 800 рублей за тонну, всего на сумму 27 000 000 рублей.

На основании заключенных договоров, 01.11.2016 директор ООО «Гранд» ФИО8 №2 подготовил и направил посредством электронной почты в адрес ОАО «Ирбитский молочный завод» счета на оплату, после чего директор ОАО «Ирбитский молочный завод» ФИО8 №15, добросовестно исполняя условия заключенных договоров, в период с 02.11.2016 по 03.11.2016 перечислил с расчетного счета ОАО «Ирбитский молочный завод» №, открытый в ПАО «СКБ-Банк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Гранд» №, открытый в ПАО «Социнвестбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в общей сумме 108000000 рублей.

03.11.2016 ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «Агро Трейдинг», находясь в офисе ООО «Гранд» по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, от имени ООО «Агро Трейдинг» заключил с директором ООО «Гранд» ФИО8 №2, не подозревающим о преступных намерениях ФИО4, дополнительное соглашение № к договору № от 22.08.2016, согласно которому ООО «Агро Трейдинг» приняло обязательство на поставку минеральных удобрений – аммиачной селитры марки Б, изготовленной по № количестве 10000 тонн, по цене 10700 рублей за тонну до ст. Ирбит для ОАО «Ирбитский молочный завод», в то время не имея возможности и намерений исполнить свои обязательства перед ООО «Гранд».

В результате заключения дополнительного соглашения № от 03.11.2016 к договору поставки № от 22.08.2016, на основании выставленных директором ООО «Агро Трейдинг» ФИО4 счетов на оплату 03.11.2016 и 07.11.2016, директор ООО «Гранд» ФИО8 №2, не подозревающий о преступных намерениях ФИО4, добросовестно выполняя свои обязательства по заключенному договору поставки № от 22.08.2016 и дополнительному соглашению № от 03.11.2016 к нему, перечислил на расчетный счет № ООО «Агро Трейдинг», открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в общей сумме 107000 000 рублей.

В последующем, после неоднократных законных требований ОАО «Ирбитский молочный завод» о выполнении условий договора, ФИО4, с целью придания своим преступным действиям видимости исполнения договорных обязательств и уклонения от уголовной ответственности, поставил часть оплаченной аммиачной селитры в адрес покупателя, а именно в период с 28.11.2016 по 09.01.2017, через предприятие ООО «Гранд» осуществил в адрес ОАО «Ирбитский молочный завод» поставку аммиачной селитры марки Б, изготовленной по № в количестве 4966 тонн на общую сумму 53632800 рублей.

Оставшуюся часть оплаченных минеральных удобрений на общую сумму 53367200 рублей ФИО4 в адрес покупателя ОАО «Ирбитский молочный завод» не поставил, полученные за поставку данного товара денежные средства в сумме 53367200 рублей похитил, в последующем распорядившись данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ОАО «Ирбитский молочный завод» имущественный ущерб в сумме 53367200 рублей.

Кроме того, он же, продолжая единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, в апреле 2017, а именно не позднее 19.04.2017, используя свое служебное положение, находясь в 

<

адрес> 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана неопределенного круга лиц, разместил в сети Интернет заведомо ложные сведения о возможности осуществить поставку минеральных удобрений в адрес юридических лиц через предприятие ООО «Агро Трейдинг», при этом, не имея намерения исполнять свои обязательства по заключенным договорам.

19.04.2017, в дневное время, по размещенному ФИО4 в сети Интернет объявлению, в ООО «Агро Трейдинг» посредством телефонной связи обратилась менеджер ООО «Алтай АгроХимПром» ФИО8 №25 и в ходе телефонного разговора с ранее приглашённым на работу в ООО «Агро Трейдинг» знакомым ФИО4-ФИО8 №18, действующим по поручению ФИО4, от имени ООО «ФИО58 Трейдинг», сообщила последнему о необходимости приобретения минеральных удобрений-карбамида марки Б, изготовленного по № производитель АО ОХК «УралХим» в количестве 63,20 тонн.

ФИО8 №18, будучи обманутым директором ООО «Агро Трейдинг» ФИО4 о намерениях и реальной возможности поставить минеральные удобрения, сообщил менеджеру ООО «Алтай АгроХимПром» ФИО8 №25 ложные сведения о возможности ООО «Агро Трейдинг» поставлять минеральные удобрения при условии заключения с ООО «Агро Трейдинг» договора и дополнительного соглашения, после чего, в этот же день, 19.04.2017, передал ФИО4 полученную информацию о возможности поставки минеральных удобрений в ООО «Алтай АгроХимПром».

Директор ООО «Агро Трейдинг» ФИО4, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств ООО «Алтай АгроХимПром», поручил ФИО8 №18 продолжить ведение переговоров с ООО «Алтай АгроХимПром» для заключения договора на поставку минеральных удобрений и дополнительного соглашения к нему, в результате чего ФИО8 №18, в ходе телефонных переговоров с директором ООО «Алтай АгроХимПром» ФИО36 убедил последнюю заключить с ООО «Агро Трейдинг» договор на поставку минеральных удобрений.

24.04.2017 ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «Агро Трейдинг», находясь в 

<

адрес> 

<

адрес>, посредством электронной почты от имени ООО «Агро Трейдинг» заключил с директором ООО «Алтай АгроХимПром» ФИО36, будучи введенной в заблуждение и не подозревающей о преступных намерениях ФИО4, договор № от 24.04.2017 на поставку минеральных удобрений и дополнительное соглашение № от 24.04.2017 к нему, согласно которым директор ООО «Агро Трейдинг» ФИО4 обязался поставить в адрес ООО «Алтай АгроХимПром» минеральные удобрения на общую сумму 1074400 рублей-карбамид марки Б, изготовленный по № производитель АО ОХК «УралХим» в количестве 63,20 тонн, по цене 17000 рублей за тонну, со сроком отгрузок в течение 15 дней со дня получения полной суммы оплаты.

На основании договора № от 24.04.2017 на поставку минеральных удобрений и дополнительного соглашения № от 24.04.2017 к нему, директор ООО «Агро Трейдинг» ФИО4, продолжая свои преступные действия, направил в адрес ООО «Алтай АгроХимПром» счет на оплату на поставку карбамида марки Б, по которому 25.04.2017 директор ООО «Алтай АгроХимПром» ФИО36, добросовестно исполняя условия заключенного договора, будучи обманутой относительно реальной возможности директором ООО «Агро Трейдинг» ФИО4 поставить минеральные удобрения, перечислила в качестве оплаты на расчетный счет ООО «Агро Трейдинг» №, открытый в филиале ПАО Банк ««Югра» в 

<

адрес>», по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 1074400 рублей платежным поручением № от 25.04.2017, с основанием платежа «оплата по счету № от 24.04.2017 за карбамид марки Б по договору поставки № от 24.04.2017», таким образом, исполнив свои обязательства перед ООО «Агро Трейдинг» в полном объеме.

В последующем ФИО4 оплаченные минеральные удобрения в адрес ООО «Алтай АгроХимПром» не поставил, полученные за поставку минерального удобрения денежные средства общую сумму 1074400 рублей похитил, причинив ООО «Алтай АгроХимПром» имущественный ущерб на указанную сумму.

Он же, ФИО4 продолжая свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, в период с апреля 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по 27.04.2017, находясь в 

<

адрес> 

<

адрес>, используя свое служебное положение, совершил хищение путем обмана денежных средств на общую сумму 940000 рублей, принадлежащих ИП ФИО5 КФХ ФИО15, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

Так, 25.04.2017, в дневное время, ранее приглашённый на работу в ООО «Агро Трейдинг» знакомый ФИО4-ФИО60, будучи обманутым ФИО4 о намерениях и реальной возможности поставить минеральные удобрения, действуя по поручению ФИО4 от имени ООО «Агро Трейдинг», посредством телефонной связи обратился к ИП ФИО5 КФХ ФИО15 и в ходе телефонного разговора предложил последнему закупать минеральные удобрения через ООО «Агро Трейдинг», сообщив при этом ИП ФИО5 КФХ ФИО15 ложные сведения о возможности ООО «Агро Трейдинг» поставлять минеральные удобрения при условии заключения с ООО «Агро Трейдинг» договора и дополнительного соглашения.

В этот же день, 25.04.2017, ФИО8 №18 передал ФИО4 полученную информацию о возможности поставки минеральных удобрений ИП ФИО5 КФХ ФИО15, и, действуя по поручению директора ООО «Агро Трейдинг» ФИО4, ФИО8 №18, не подозревающий о преступных намерениях ФИО4, в ходе телефонных переговоров с ИП ФИО5 КФХ ФИО15 убедил последнего заключить с ООО «Агро Трейдинг» договор на поставку минеральных удобрений.

25.04.2017 ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «Агро Трейдинг», находясь в 

<

адрес> 

<

адрес>, посредством электронной почты от имени ООО «Агро Трейдинг» заключил с ИП ФИО5 КФХ ФИО15, введенным в заблуждение и не подозревающим о преступных намерениях ФИО4, договор поставки № от 25.04.2017 и дополнительное соглашение № от 25.04.2017 к нему, согласно которым директор ООО «Агро Трейдинг» ФИО4 обязался поставить в адрес ИП ФИО5 КФХ ФИО15 минеральные удобрения на общую сумму 940000 рублей-нитроаммофоску NPK 16:16:16 в количестве 50 тонн, по цене 18800 рублей за тонну, в результате которых 27.04.2017 ИП ФИО5 КФХ ФИО15, добросовестно исполняя условия заключенного договора, будучи обманутым относительно реальной возможности директором ООО «Агро Трейдинг» ФИО4 поставить минеральные удобрения, перечислил в качестве оплаты на расчетный счет ООО «Агро Трейдинг» №, открытый в филиале ПАО Банк «Югра» в 

<

адрес>», по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 940000 рублей платежным поручением № от 27.04.2017 с основанием платежа «в счет оплаты за минеральные удобрения-нитроаммофоску марки № объемом 50 тонн», таким образом, исполнив свои обязательства перед ООО «Агро Трейдинг» в полном объеме.

В последующем ФИО4 оплаченные минеральные удобрения на общую сумму 940000 рублей в адрес ИП ФИО5 КФХ ФИО15 не поставил, полученные за поставку минерального удобрения денежные средства на указанную сумму похитил, причинив ИП КФХ ФИО15 имущественный ущерб на общую сумму 940000 рублей.

Он же, ФИО4, продолжая единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, в период с апреля 2017 года, не позднее 26.04.2017, по 02.05.2017, находясь в 

<

адрес> 

<

адрес> свое служебное положение, совершил хищение путем обмана денежных средств на общую сумму 169200 рублей, принадлежащих ИП ФИО6 №1, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, д

<

адрес> 

<

адрес>.

Так, 26.04.2017, в дневное время, по ранее размещенному ФИО4 в сети Интернет объявлению в ООО «Агро Трейдинг» посредством телефонной связи обратился ИП ФИО6 №1 и в ходе телефонного разговора с ФИО4 сообщил последнему о необходимости приобретения минеральных удобрений – нитроаммофоску № в количестве 09 тонн. В указанный момент директор ООО «Агро Трейдинг» ФИО4, приняв решение о хищении путем обмана денежных средств ИП ФИО6 №1, убедил последнего в ходе телефонных переговоров заключить с ООО «Агро Трейдинг» договор на поставку минеральных удобрений.

02.05.2017 ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «Агро Трейдинг», находясь в 

<

адрес> 

<

адрес> посредством электронной почты от имени ООО «Агро Трейдинг» заключил с ИП ФИО6 №1, будучи введенным в заблуждение и не подозревающим о преступных намерениях ФИО4, договор поставки № от 02.05.2017, дополнительное соглашение № от 02.05.2017 на поставку минерального удобрения - нитроаммофоску № в количестве 09 тонн, по цене 18800 рублей за 1 тонну, на общую сумму 169 200 рублей.

В этот же день, 02.05.2017 директор ООО «Агро Трейдинг» ФИО4, продолжая свои преступные действия, используя договор № от 02.05.2017 на поставку минеральных удобрений и дополнительное соглашение № от 02.05.2017 к нему, направил в адрес ИП ФИО6 №1 счет № от 02.05.2017 на оплату 169 200 рублей за поставку минеральных удобрений - нитроаммофоска № по которому 02.05.2017 ИП ФИО6 №1, добросовестно исполняя условия заключенного договора, будучи обманутым относительно реальной возможности директором ООО «Агро Трейдинг» ФИО4 поставить минеральные удобрения, перечислил в качестве оплаты на расчетный счет ООО «Агро Трейдинг» №, открытый в филиале ПАО Банк ««Югра» в 

<

адрес>», по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 169200 рублей платежным поручением № от 02.05.2017 с основанием платежа «за нитроаммофоску №, согласно счета № от 02.05.2017», таким образом, исполнив свои обязательства перед ООО «Агро Трейдинг» в полном объеме.

В последующем ФИО4 оплаченные минеральные удобрения на общую сумму 169200 рублей в адрес ИП ФИО6 №1 не поставил, полученные за поставку данного товара денежные средства на указанную сумму похитил, причинив ИП ФИО6 №1 имущественный ущерб на указанную сумму.

Он же, ФИО4, продолжая преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, в период с апреля 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> 

<

адрес>, используя свое служебное положение, совершил хищение путем обмана денежных средств на общую сумму 4515940 рублей, принадлежащих ООО СХП «Урал Тау», расположенному по адресу: 

<

адрес>.

Так, в апреле 2017 года, не позднее 11.04.2017, по ранее размещенному ФИО4 в сети Интернет объявлению к нему посредством телефонной связи обратился директор общества с ограниченной ответственностью «Качество Управления» (далее по тексту ООО «Качество Управления») №, №, ФИО8 №31, который в ходе телефонного разговора предложил ФИО4 через предприятие ООО «Агро Трейдинг» совместную деятельность по поставке минеральных удобрений клиентам ООО «Качество Управления», в том числе в ООО СХП «Урал Тау».

В указанный момент директор ООО «Агро Трейдинг» ФИО4, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств ООО СХП «Урал Тау», введя в заблуждение директора ООО «Качество Управления» ФИО8 №31, сообщил последнему ложную информацию о своей возможности поставить соответствующий объем минеральных удобрений, фактически не имея такой возможности.

11.04.2017 в дневное время, директор ООО «Качество Управления» ФИО8 №31, находясь в 

<

адрес> 

<

адрес>, будучи обманутым ФИО4 о его намерениях и реальной возможности поставлять минеральные удобрения через ООО «Агро Трейдинг», в ходе телефонных переговоров с заместителем директора ООО СХП «Урал Тау» ФИО16, договорился с последним о поставке минеральных удобрений на общую сумму 5707040 рублей-карбамида марки Б, изготовленного по ГОСТ в количестве 80,00 тонн, по цене 17000 рублей за тонну, аммофоса № в количестве 161,6 тонн по цене 26900 рублей за тонну.

11.04.2017 заместитель директора ООО СХП «Урал Тау» ФИО16, действуя от имени ООО СХП «Урал Тау» и директор ООО «Качество Управления» ФИО8 №31, действуя от имени ООО «Качество Управления», не осведомленные о преступном умысле ФИО4, посредством электронной почты заключили договор № от 11.04.2017 на поставку минеральных удобрений и дополнительное соглашение № от 11.04.2017 к договору поставки № от 11.04.2017, согласно которому ООО «Качество Управления» приняло на себя обязательства поставить в ООО СХП «Урал Тау» минеральные удобрения на общую сумму 5707040 рублей-карбамид марки Б, изготовленный по ГОСТ, в количестве 80,00 тонн, по цене 17000 рублей за тонну, аммофос № в количестве 161,6 тонн по цене 26900 рублей за тонну.

17.04.2017 директор ООО «Качество управления» ФИО8 №31 подготовил и посредством электронной почты направил в адрес ООО СХП «Урал Тау» счет на оплату № от 17.04.2017, согласно которому ООО СХП «Урал Тау» обязалось перечислить в адрес ООО «Качество Управления» денежные средства на общую сумму 5707040 рублей за минеральные удобрения.

17.04.2017 МИФНС № по 

<

адрес> по заявлению директора ООО «Качество Управления» ФИО8 №31 в наименование данного предприятия внесены изменения, и с 17.04.2017 ООО «Качество Управления» переименовано в ООО «ФИО58 Холдинг» №.

19.04.2017 ООО СХП «Урал Тау», добросовестно исполняя условия заключенного договора поставки № от 11.04.2017 и дополнительного соглашения к нему, платежным получением № от 19.04.2017 перечислило на расчетный счет ООО «Агро Холдинг» №, открытый в ООО «ПромТрансБанк» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в общей сумме 5707040 рублей, после чего в тот же день ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «Агро Трейдинг», находясь в 

<

адрес> Республики Башкортостан, от имени ООО «Агро Трейдинг» заключил с директором ООО «Агро Холдинг» ФИО93В., не подозревающим о преступных намерениях ФИО4, договор № от 19.04.2017, согласно которому ООО «Агро Трейдинг» приняло обязательство на поставку в ООО «Агро Холдинг» минеральных удобрений и иной химической продукции в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в спецификациях, являющихся приложением к договору, в то время не имея возможности и намерений исполнить свои обязательства перед ООО «Агро Холдинг».

20.04.2017 ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «Агро Трейдинг», находясь в 

<

адрес> 

<

адрес> от имени ООО «Агро Трейдинг» заключил с директором ООО «Агро Холдинг» ФИО8 №31, не подозревающим о преступных намерениях ФИО4, дополнительное соглашение № от 20.04.2017 к договору поставки № от 19.04.2017, согласно которому ООО «Агро Трейдинг» приняло обязательство на поставку минеральных удобрений на общую сумму 5 618 480 рублей – карбамида марки Б, изготовленной по ГОСТ в количестве 80,00 тонн, по цене 16 600 рублей за тонну, аммофоса № в количестве 161,6 тонн по цене 26 550 рублей за тонну, для ООО СХП «Урал Тау».

На основании дополнительного соглашения № от 20.04.2017 к договору поставки № от 19.04.2017 директор ООО «Агро Трейдинг» ФИО4, продолжая свои преступные действия, направил в адрес ООО «Агро Холдинг» счет № от 20.04.2017 на оплату по поставке карбамида марки Б, изготовленной по ГОСТ и аммофоса № для ООО СХП «Урал Тау».

20.04.2017 директор ООО «Агро Холдинг» ФИО8 №31, не подозревающий о преступных намерениях ФИО4, направленных на хищение денежных средств ООО СХП «Урал Тау», добросовестно выполняя свои обязательства по заключенному дополнительному соглашению № от 20.04.2017 к договору поставки № от 19.04.2017, платежным поручением № от 20.04.2017 перечислил на счет ООО «Агро Трейдинг» №, открытый в филиале ПАО Банк «Югра» в 

<

адрес>», по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в общей сумме 5 618 480 рублей, с основанием платежа «оплата по счету № от 20.04.2017 за минеральные удобрения карбамид марки Б, Аммофос» № (ГОСТ), таким образом, исполнив свои обязательства перед ООО «ФИО58 Трейдинг» в полном объеме.

В последующем ФИО4, в мае 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью придания своим преступным действиям видимости исполнения договорных обязательств и уклонения от уголовной ответственности, через предприятие ООО «ФИО58 Холдинг» осуществил в адрес ООО СХП «Урал Тау» поставку минеральных удобрений-карбомида марки Б в количестве 40 тонн на сумму 680000 рублей, аммофоса № в количестве 19 тонн на сумму 511100 рублей, всего на общую сумму 1191100 рублей.

Оставшуюся часть оплаченных минеральных удобрений на общую сумму 4515940 рублей ФИО4 в адрес покупателя ООО СХП «Урал Тау» не поставил, полученные за поставку данного товара денежные средства на указанную сумму похитил, причинив ООО СХП «Урал Тау» имущественный ущерб в сумме 4 515 940 рублей.

В ходе предварительного слушания подсудимым ФИО4 было заявлено ходатайство о постановлении приговора в отношении него по уголовному делу без проведения судебного заседания в особом порядке.

В судебном заседании ФИО4 виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ признал полностью, с размером ущерба и с обвинением согласился, поддержал свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, пояснил, что порядок постановления приговора без проведения судебного разбирательства ему разъяснен, в том числе и в ходе консультации с защитником, он заявляет данное ходатайство добровольно, осознает последствия такого порядка рассмотрения дела.

Защитники ФИО33 и ФИО14, ходатайство подсудимого о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства поддержали.

Представитель потерпевшей стороны ООО СХП «Урал Тау» ФИО38 не возражал против рассмотрения дела в особом порядке.

Представители потерпевшей стороны АО «Ирбитский молочный завод» ФИО34, ООО «Алтай АгроХимПром» ФИО94., ИП ФИО35 и ИП ФИО6 №1, будучи надлежащим образом извещены о месте и времени, в судебное заседание не явились, после поступления уголовного дела в суд представили заявления, указав, что просят рассмотреть дело без их участия, исковые требования поддерживают в полном объёме, против рассмотрения дела в порядке особого производства не возражают.

В соответствии с ч.2 ст.249 УПК РФ при неявке потерпевшего суд рассматривает уголовное дело в его отсутствие, за исключением случаев, когда явка потерпевшего признана судом обязательной.

Поскольку суд не считает обязательной явку потерпевших, то с учётом мнения участников процесса, считает возможным рассмотреть уголовное дело без их участия.

Государственный обвинитель Кулясов А.А. суду заявил, что каких-либо препятствий для особого порядка судебного разбирательства уголовного дела не имеется, полагает возможным удовлетворить ходатайства подсудимого.

Суд, выслушав участников судебного разбирательства, приходит к выводу, что по делу выполнены все условия для удовлетворения данного ходатайства подсудимого: им заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке; данное заявление сделано в присутствии своего защитника в период, установленный статьей 315 УПК РФ; подсудимый осознает характер и последствия заявленного ходатайства, понимает существо предъявленного обвинения и согласен с ним в полном объеме; отсутствуют возражения у государственного обвинителя и потерпевших против рассмотрения уголовного дела в особом порядке; предъявленное обвинение подсудимому является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Оценив указанные обстоятельства, суд приходит к убеждению о возможности удовлетворить ходатайство ФИО4 о применении особого порядка судебного разбирательства по данному уголовному делу.

В соответствии с предъявленным ФИО4 обвинением, суд квалифицирует действия подсудимого по ч.4 ст.159 УК РФ-как мошенничество, т.е. то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

Органами следствия верно дана оценка направленности единого преступного умысла ФИО4 на хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере, который выразился в создании ООО «Агро Трейдинг» и на основании заключаемых договоров купли-продажи поставки минеральных удобрений, размещение в сети Интернет заведомо ложных сведений о возможности поставки минеральных удобрений в адрес юридических лиц через предприятие ООО «Агро Трейдинг», введение в заблуждение руководителей организаций, сообщение им ложных сведений о возможности исполнения ООО «Агро Трейдинг» заключенных договоров, в том числе поставки товара по ценам ниже рыночных под видом наличия прямых взаимоотношений с заводом-производителем, своевременности поставки минеральных удобрений в случае заключения договоров и дополнительных соглашений с ООО «Агро Трейдинг»; получении денежных средств на расчетные счета ООО «Агро Трейдинг» в качестве оплаты по дополнительным соглашениям к договорам с организациями, частичная поставка минеральных удобрений с целью создания видимости исполнения обязательств и вуалирования своих преступных намерений, хищения денежных средств без последующего исполнения обязательств по поставке минеральных удобрений, а также выполнения других действий, направленных на осуществление своего преступного умысла.

В результате единого преступного умысла ФИО4 был причинен имущественный ущерб ОАО «Ирбитский молочный завод», ООО «Алтай АгроХимПром», ИП ФИО5 КФХ ФИО15, ИП ФИО6 №1, ООО СХП «Урал Тау» на общую сумму 60066740 рублей, который, согласно п.4 Примечания к ст.158 УКК РФ относится к особо крупному размеру.

При назначении наказания подсудимому ФИО4 суд в соответствии с требованиями ст.ст.6, 60 УК РФ, ст.316 ч.7 УПК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказание на исправление подсудимого.

Вменяемость подсудимого на момент совершения преступления у суда не вызывает сомнений, поскольку из имеющейся справки врача нарколога усматривается, что он на учёте не состоял и за медпомощью не обращался, а согласно представленному заключению судебно-психиатрической экспертизы № от 18.10.2018 ФИО4 каким-либо хроническим психическим расстройством или слабоумием не страдает и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период времени, относящийся к инкриминируемым деяниям, он так же не обнаруживал какого-либо временного психического расстройства (находился в ясном сознании, правильно ориентировался в окружающей ситуации, отсутствовали психотические расстройства (бред, галлюцинации) и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время ФИО4 так же может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства дела, имеющие значение для дела и давать о них показания. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО4 суд учитывает: признание вины в совершении преступления, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей, частичное возмещение ущерба, состояние здоровья подсудимого, престарелый возраст находящихся на иждивении родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

На основании вышеизложенного, суд назначает подсудимому наказание по правилам ч.5 ст.62 УК РФ.

Суд не находит оснований для применения положений, предусмотренных ст.64 УК РФ. По смыслу ст.64 УК РФ назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, возможно только при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного лицом преступления. Таковых исключительных обстоятельств по данному делу, суд не находит.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени их общественной опасности, суд так же не находит оснований, для предусмотренного ч.6 ст.15 УК РФ изменения категории преступления на менее тяжкую в отношении подсудимого и оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания и отсрочки отбывания наказания подсудимому по правилам ст.ст.81, 82 УК РФ.

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

С учётом характера и степени общественной опасности совершённого преступления, личности подсудимого ФИО4, характеризующегося по месту жительства положительно, влияния назначенного наказания на его исправление, на условия жизни его семьи, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы.

При этом, суд считает, что обстоятельств о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания не установлено, в связи, с чем у суда нет оснований для признания наказания условным.

Судьбу вещественных доказательств, суд, считает необходимым разрешить в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Вид исправительного учреждения подлежит назначению в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ в виде исправительной колонии общего режима.

Из материалов уголовного дела следует, что ФИО4 был задержан 22.01.2018 года по решению земельного суда ФИО7 в связи с необходимостью экстрадиции в Российскую Федерацию и в последующем с мерой пресечения в виде заключения под стражей экстрадирован в Россию, где так же содержался под стражей до рассмотрения дела Салаватским межрайонным судом РБ.

При таких обстоятельствах, на основании ч.3.1 ст.72 УК РФ, суд считает, что время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В ходе расследования уголовного дела потерпевшей стороной ОАО «Ирбитский молочный завод», ООО «Алтай АгроХимПром», ИП ФИО5 КФХ ФИО15, ИП ФИО6 №1 и ООО СХП «Урал Тау» были заявлены гражданские иски, согласно которым они просят взыскать с ответчика ФИО4 причиненный каждому из них ущерб.

Между тем, подсудимым ФИО4 в судебном заседании было заявлено, что он частично причинённый ущерб погасил, однако истцами указанные сведения не представлены.

Согласно ч.2 ст.309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309, 314, 316 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО4 признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО4 в виде заключения под стражей оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания ФИО4 исчислять с 20.06.2019 года.

Зачесть в срок отбытия наказания срок содержания под стражей с 22.01.2018 по 20.06.2019 года, а так же срок содержания ФИО4 под стражей до момента вступления настоящего приговора в законную силу, на основании ч.3.1 ст.72 УК РФ, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ст.53 УК РФ ФИО4, при отбытии дополнительного наказания установить ограничения: не уходить из дома в период времени с 23.00 часов до 06.00 часов утра по местному времени, не выезжать за пределы территории муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, а так же возложить на ФИО4 обязанность один раз в месяц являться в орган осуществляющий надзор за отбыванием наказания для регистрации.

Контроль за исполнением приговора в части ограничения свободы возложить на Уголовно-исполнительную инспекцию по месту нахождения ФИО4 после отбытия наказания в виде лишения свободы.

Признать за гражданскими истцами ОАО «Ирбитский молочный завод», ООО «Алтай АгроХимПром», ИП ФИО5 КФХ ФИО15, ИП ФИО6 №1 и ООО СХП «Урал Тау» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- Документы и предметы, предоставленные на основании Постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, а именно протокол объяснения ФИО8 №2; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки №; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол объяснения ФИО8 №3; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ; график поставок к дополнительному соглашению № к договору № приложение 4.1; график поставок к дополнительному соглашению № к договору № приложение 4.2; график поставок к дополнительному соглашению № к договору № приложение 4.3; график поставок к дополнительному соглашению № к договору № приложение 4.4; график поставок к дополнительному соглашению № к договору № приложение 4.5; график поставок к дополнительному соглашению № к договору № приложение 4.6; график поставок к дополнительному соглашению № к договору № приложение 4.7; график поставок к дополнительному соглашению № к договору № приложение 4.8; информационное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки за период с января по февраль 2017 между ООО «Сфера» и ООО «ФИО58 Трейдинг»; акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранд» и ООО «ФИО58 Трейдинг»; акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранд» и ОАО «Ирбитский молочный завод»; акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранд» и ООО «ФИО58 Трейдинг»; акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранд» и ООО «Дубравное-ФИО58»; акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранд» и ИП ФИО18; акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранд» и СПК колхоз «Ай»; акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранд» и ООО «Свердловскагрохим»; акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранд» и СПК «Килачевский»; акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранд» и ИП ФИО19; договор уступки права требования; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки за период с октября 2016 по январь 2017 между ООО «Сфера» и ООО «ФИО58 Трейдинг»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от 08.11,2016 к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от.ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол объяснения ФИО8 №11 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол объяснения ФИО8 №9 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно; выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно; выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; запрос о предоставлении сведений № от ДД.ММ.ГГГГ начальнику МРИ ФНС России № по РБ ФИО20; ответ на запрос от МРИ ФНС России № по РБ; сведения о счетах ООО «ФИО58 Трейдинг»; декларация по НДС ООО «ФИО58 Трейдинг»; балансы расчетов ООО «ФИО58 Трейдинг»; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Хлынов» 

<

адрес>; постановление судьи Орджоникидзевского районного суда 

<

адрес> РБ ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета № АО «Социнвестбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в Уфимский филиал ПАО «Промсвязьбанк»; постановление судьи Орджоникидзевского районного суда 

<

адрес> РБ ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ПАО «Промсвязьбанк» на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по контракту ООО «ФИО58 Трейдинг» №-№ клиента с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету корпоративной карты № ООО «ФИО58 Трейдинг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ответ ПАО «Промсвязьбанк» на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету 40№ ООО «ФИО58 Трейдинг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям по счету № ООО «ФИО58 Трейдинг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в филиал ПАО Банк «ЮГРА» 

<

адрес>; постановление судьи Орджоникидзевского районного суда 

<

адрес> РБ ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ОАО АКБ «Югра» в 

<

адрес> на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету № ООО «ФИО58 Трейдинг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Югра» в 

<

адрес>; копия постановления судьи Орджоникидзевского районного суда 

<

адрес> ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ПАО Банк «Югра» в 

<

адрес> на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг»; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Башкомснаббанк»; копия постановления судьи Орджоникидзевского районного суда 

<

адрес> ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ПАО «Башкомснаббанк» на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ АО КБ «Хлынов» на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления судьи Орджоникидзевского районного суда 

<

адрес> ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету ООО «ФИО58 Трейдинг» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ответ АО «Тинькофф Банк» на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «ФИО58 Трейдинг» №; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; ответ ПАО «Сбербанк» на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете организации ООО «ФИО58 Трейдинг» (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету ООО «Сфера» № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; рапорт от ДД.ММ.ГГГГ; требование № о проведении исследования документов от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт от ДД.ММ.ГГГГ на проведение исследования документов; справка №сп об исследование документов в отношении ООО «ФИО58 Трейдинг» №; приложение о движение денежных средств по расчетным счетам ООО «ФИО58 Трейдинг» (№ запрос № «и» от ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по РБ; ответ МРИ ФНС России № по РБ на запрос № «и» от ДД.ММ.ГГГГ; регистрационное дело ООО «ФИО58 Трейдинг» № уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос ФСФМ по ПФО по ООО «ФИО58 Трейдинг» №; копия формы № ФИО4; фото ФИО4; копия формы № ФИО23; фото ФИО23; анкетные данные ФИО4; анкетные данные ФИО23; анкетные данные ФИО23; анкетные данные ФИО23; протокол объяснения ФИО8 №5 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол объяснения ФИО8 №7 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол объяснения ФИО8 №15 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ОАО «Ирбитский молочный завод»; копия свидетельств, приказ; копия заявки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия за № от ДД.ММ.ГГГГ; документация к извещению о проведении закупки путем запроса котировок на право заключения договора на поставку аммиачной селитры для сельского хозяйства (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства) от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № заседания комиссии от ДД.ММ.ГГГГ; копия извещения о проведении закупки путем запроса котировок на право заключения договора на поставку аммиачной селитры для сельского хозяйства (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства); документация к извещению о проведении закупки путем запроса котировок на право заключения договора на поставку аммиачной селитры для сельского хозяйства (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства) от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № заседания комиссии ДД.ММ.ГГГГ; копия извещения о проведении закупки путем запроса котировок на право заключения договора на поставку аммиачной селитры для сельского хозяйства (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства); документация к извещению о проведении закупки путем запроса котировок на право заключения договора на поставку аммиачной селитры для сельского хозяйства (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства) от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № заседания комиссии ДД.ММ.ГГГГ; копия извещения о проведении закупки путем запроса котировок на право заключения договора на поставку аммиачной селитры для сельского хозяйства (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства); документация к извещению о проведении закупки путем запроса котировок на право заключения договора на поставку аммиачной селитры для сельского хозяйства (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства) от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № заседания комиссии ДД.ММ.ГГГГ; копия документации к извещению о проведении закупки путем запроса котировок на право заключения договора на поставку аммиачной селитры для сельского хозяйства (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства) от ДД.ММ.ГГГГ; копия документации к извещению о проведении закупки путем запроса котировок на право заключения договора на поставку аммиачной селитры для сельского хозяйства (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства) от ДД.ММ.ГГГГ; копия документации к извещению о проведении закупки путем запроса котировок на право заключения договора на поставку аммиачной селитры для сельского хозяйства (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства) от ДД.ММ.ГГГГ; копия документации к извещению о проведении закупки путем запроса котировок на право заключения договора на поставку аммиачной селитры для сельского хозяйства (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства) от ДД.ММ.ГГГГ; копия документации к извещению о проведении закупки путем запроса котировок на право заключения договора на поставку аммиачной селитры для сельского хозяйства (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства) от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора на поставку минеральных удобрений № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора на поставку минеральных удобрений № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора на поставку минеральных удобрений № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора на поставку минеральных удобрений № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; 

(т.1 л.д.239-249, т. 2 л.д.1-249, т.3 л.д.1-248, 

т.4 л.д.1-245, т.5 л.д.1-136, т.18 л.д.143-201)

- Документы и предметы, предоставленные на основании Постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, а именно CD-диск с записанной на нем выпиской с расчетного счета ООО «ФИО58 Трейдинг», открытого в АО «Тинькофф Банк»; CD-диск с записанной на нем выпиской с расчетного счета ООО «ФИО58 Трейдинг», открытого в ПАО «Башкомснаббанк»; CD диск с записанной на нем выпиской расчетного счета ООО «ФИО58 Трейдинг», открытого в ПАО «Промсвязьбанк».

(т.18 л.д.143-201)

- Документы и предметы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> корпус 3, в офисе №, а именно Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО58 Трейдинг» и ООО «Гранд»; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 000 000 рублей; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» переводит ОООО «ФИО58 Трейдинг» деньги в сумме 1 000 000 рублей за аммиачную селитру по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» переводит ОООО «ФИО58 Трейдинг» деньги в сумме 1 000 000 рублей за аммиачную селитру по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО58 Трейдинг» и ООО «Гранд»; Информационное письмо исх. №.2017 ООО «ФИО58 Трейдинг»; График поставок Приложение № к дополнительному соглашению № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; График поставок Приложение №.2 к дополнительному соглашению № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; График поставок Приложение №.3 к дополнительному соглашению № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; График поставок Приложение №.4 к дополнительному соглашению № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; График поставок Приложение №.5 к дополнительному соглашению № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; График поставок Приложение №.6 к дополнительному соглашению № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; График поставок Приложение №.7 к дополнительному соглашению № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; График поставок Приложение №.8 к дополнительному соглашению № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранд» и ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 41 520 468 рублей; Акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранд» и ООО «Сфера» на сумму 12 793 032 рублей; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Сфера» и ООО «ФИО58 Трейдинг» (копия); Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (копия); Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (копия); Акт сверки взаимных расчетов за период октябрь 2016 года по январь 2017 года с черновыми записями между ООО «Сфера» и ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 12 793 032 рублей; Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Гранд» и ООО «ФИО58 Трейдинг» к договору поставки минеральных удобрений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 000 000 рублей; Письмо исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Гранд» в ООО «ФИО58 Трейдинг»; Акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранд» и ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 54 313 500 рублей; Претензионное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» в адрес ООО «ФИО58 Трейдинг»; Уведомление от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» в адрес в ООО «Сфера» и копия в адрес ООО «ФИО58 Трейдинг»; Информационное письмо исх. без номера от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд»; Копия листов паспорта 8005 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 000 рублей; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 000 рублей; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 225 000 рублей; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 000 рублей; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 442 000 рублей; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 066 600 рублей; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 900 рублей; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 562 000 рублей; Письмо «О выполнении условий договора» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 000 рублей; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 724 000 рублей; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 638 600 рублей; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 226 000 рублей; Договор на поставку минеральных № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ирбитский молочный завод» и ООО «Гранд» на поставку минеральных удобрений № (марки Б), объемом 2500 тонн, на сумму 27 000 000 рублей; Договор на поставку минеральных № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ирбитский молочный завод» и ООО «Гранд» на поставку минеральных удобрений № (марки Б), объемом 2500 тонн, на сумму 27 000 000 рублей; Договор на поставку минеральных № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ирбитский молочный завод» и ООО «Гранд» на поставку минеральных удобрений №-2013 (марки Б), объемом 2500 тонн, на сумму 27 000 000 рублей; Договор на поставку минеральных № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ирбитский молочный завод» и ООО «Гранд» на поставку минеральных удобрений ГОСТ 2-2013 (марки Б), объемом 2500 тонн, на сумму 27 000 000 рублей; Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранд» и ОАО «Ирбитский молочный завод» к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку минеральных удобрений на сумму 27 000 000 рублей; Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранд» и ОАО «Ирбитский молочный завод» к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку минеральных удобрений на сумму 27 000 000 рублей; Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранд» и ОАО «Ирбитский молочный завод» к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку минеральных удобрений на сумму 27 000 000 рублей; Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранд» и ОАО «Ирбитский молочный завод» к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку минеральных удобрений на сумму 27 000 000 рублей; Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранд» и ОАО «Ирбитский молочный завод» к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку минеральных удобрений на сумму 27 000 000 рублей; Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранд» и ОАО «Ирбитский молочный завод» к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку минеральных удобрений на сумму 27 000 000 рублей; Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранд» и ОАО «Ирбитский молочный завод» к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку минеральных удобрений на сумму 27 000 000 рублей; Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранд» и ОАО «Ирбитский молочный завод» к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку минеральных удобрений на сумму 27 000 000 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 4 440 500 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 4 450 500 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 2 974 600 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 2 974 600 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 3 002 400 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 4 471 200 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 2 948 400 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 4 438 800 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 23 324 400 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 3 726 000 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 11 900 000 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 8 000 000 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 100 000 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 2 999 111,24 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 1 300 000 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 2 000 888,76; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 2 214 000 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 3 726 000 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 3 736 800 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 12 668 400 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 2 991 600 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 2 235 600 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 35 000 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 2 991 600 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 4 482 000 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 290 000 рублей; Конверт с уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ для почтового отправления ДД.ММ.ГГГГ; Конверт с уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ для почтового отправления ДД.ММ.ГГГГ; Конверт с уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ для почтового отправления ДД.ММ.ГГГГ; Конверт формата А-4 для почтового отправления ДД.ММ.ГГГГ; Копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центрстрой» и ООО «Гранд» на аренду нежилого помещения по адресу 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 

<

адрес>; Копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЦентрСтрой» и ООО «Гранд» на аренду нежилого помещения по адресу 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 

<

адрес>; Копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЦентрСтрой» и ООО «Гранд» на аренду нежилого помещения по адресу 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 

<

адрес> Выписка по лицевому счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по лицевому счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по лицевому счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по лицевому счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по лицевому счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по лицевому счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по лицевому счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центрстрой» и ООО «Гранд» на аренду нежилого помещения по адресу 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, ком.101; Копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» ФИО8 №2; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Гранд» серии 02 №; Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Гранд» серии 02 №; Копия решения № ООО «Гранд» от ДД.ММ.ГГГГ; Копия приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд»; Копия Устава ООО «Гранд» от ДД.ММ.ГГГГ, которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами.

(т.18 л.д.143-201)

- Документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в салоне автомобиля марки «ФИО56 Трейл» государственный регистрационный знак № регион, а именно заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 498 руб., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 4715 руб., заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-РКО от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО58 Трейдинг» и ПАО Банк «Югра», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на минеральные удобрения на сумму 20 000 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ аренда помещения за февраль 2017 года на сумму 18 057 руб., оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей, чек ООО «Инто-Стил» на сумму 500 рублей, которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами, (т.18 л.д.143-201, хранить при уголовном деле.

- Документы и предметы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в салоне автомобиля марки «Тойота ФИО1» государственный регистрационный знак 

<

***>, а именно портфель черного цвета; Печать ООО «ФИО58 Трейдинг» № Печать ООО «Агрохимснаб» №; Клише ООО «СерВас» №; Флеш-карта синего цвета «Открытие»; ежедневник за 2015 год коричневого цвета; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера»; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 136 800 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 236 400 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 236 400 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 790 590 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 1 790 590 рублей в 2 экземплярах; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 2679350 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 2679350 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Профиком» на сумму 879 000 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 879 000 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Профиком» на сумму 216 000 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 216 000 рублей; Счет-фактура Гл42569 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 269 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму236 000 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 236 000 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 472 000 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 472 000 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 236 000 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 236 000 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 236 000 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 366 250 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 146 500 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 586 000 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 888 760 рублей в 2 экземплярах; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127 500 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 153 600 рублей; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» с одного своего счета на другой денег в сумме 83 838 313,77 рублей; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» переводит деньги в ООО «Сфера» в сумме 36 596 000 рублей; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» переводит деньги в сумме 4 585 000 рублей в ООО «Сфера»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» переводит деньги в счет оплаты № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» переводит деньги в ООО «Сфера» по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за брус, цемент, блок фундаментный на сумму 380 900 рублей, и карандашом исправлено на сумму 1 243 000 рублей; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» переводит деньги ИП ФИО8 №29 в сумме 1243000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» переводит деньги в сумме 12 576 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» переводит деньги в сумме 20 000 000 рублей в ООО «Сфера»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» переводит деньги в сумме 4 585 000 рублей в ООО «Сфера»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» переводит денежные средства в сумме 32 750 000 рублей в ООО «Сфера»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» переводит деньги в сумме 38 500 рублей на свой другой счет; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» переводит деньги в сумме 98 000 рублей на свой другой счет; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» переводит деньги в ИП ФИО24 в сумме 205 000 рублей; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» оплачивает счет ПАО «Мегафон» на сумму 5 500 рублей; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» оплачивает счет ПАО «Башинформсвязь» на сумму 3900 рублей; Сертификат проверки электронной подписи в банке «Югра» от ДД.ММ.ГГГГ; Сертификат проверки электронной подписи в банке «Югра» от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта продукции №; Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № между ООО «ФИО58 Трейдинг» и ООО «Торговый Канал»; Договор поставки №/ПК от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Профиком» и ООО «ФИО58 Трейдинг» на поставку продукции; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 000 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 000 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 000 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 000 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 2 193 500 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 1 683 600 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 214 000 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 214 000 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 1 683 600 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 841 800 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 841 800 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 2 963 900 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 2 963 900 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 2 193 500 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 3 035 130 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 4 397 700 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 206 000 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 412 000 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 206 000 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 4 523 500 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 2 921 100 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 4 397 700 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 4 429 800 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 9 720 600 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 2 869 300 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 4 440 500 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 2 963 900 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 2 214 900 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 2 963 900 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 3 702 200 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 3 691 500 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 12 551 100 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 183 480 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 4 429 800 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 2 214 900 рублей; Копия счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; Реквизиты электронной почты; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройСервис»; Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ФИО58 Трейдинг» в лице директора ФИО4 (поставщик) и ООО «Гранд» в лице директора ФИО8 №2 (покупатель), предметом договора является минеральные удобрения и иная химическая продукция; Акт сверки за период 2016 между ООО «ФИО58 Трейдинг» и ТД «Агрохимцентр» на суму 703 800 рублей; Акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО58 Трейдинг» и ТД «Агрохимцентр» на сумму 440 000 рублей; Акт сверки 3 квартал 2016 года между ООО «СтройСервис» и ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 187 820 рублей; Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО58 Трейдинг» «Цедент» и ООО «Гранд» Цессионарий»; Устав ООО «ФИО58 Трейдинг» от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО8 №31 и ФИО4; Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО8 №31 и ФИО4; Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО8 №31 и ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 177 000 рублей; Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО8 №31 и ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 236 000 рублей; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 18057 рублей в адрес ООО «ЦентрСтрой»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ФИО58 Трейдинг» в адрес ФИО4 на сумму 380 000 рублей; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-РКО; Ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 рублей за удостоверение подписей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 и ООО «ФИО58 Трейдинг» на 5 листах на помещение по 

<

адрес>; Акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг»; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 рублей между ИП ФИО25 и ООО «ФИО58 Трейдинг» в 2 экземплярах; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8750 руб. в 2 экземплярах; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 256 000 рублей; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 618 480 рублей; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 702 000 рублей; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 702 000 рублей; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 702 000 рублей; Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ФИО58 Трейдинг» в лице ФИО4 и ООО «ФИО58 Холдинг» в лице ФИО8 №31 на поставку продукции химической промышленности; Заявка на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агрохимцентр»; Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Штатное расписание от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг»; Список участников ООО «ФИО58 Трейдинг»; Договор аренды офисного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СерВас» и ООО «ФИО58 Трейдинг»; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТрианСервис»; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 790 600 руб.; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 000 руб.; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 900 руб.; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 000 руб.; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 724 000 руб.; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 000 руб.; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 841 800 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 226 000 рублей; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 226 000 руб.; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 167 200 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 183 480 рублей; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 680 руб.; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 680 руб.; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 000 000 руб.; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 380 200 руб.; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 790 600 руб.; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 066 600 руб.; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 638 600 руб.; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 442 000 руб.; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 066 600 руб.; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 000 000 руб.; Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО58 Трейдинг» и ООО «Гранд» на поставку минеральных удобрений; Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранд» в лице ФИО8 №2 (покупатель) и в лице ФИО4 «поручитель»; Квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Акцент» принято от ООО «ФИО58 Трейдинг», кассовый чек на сумму 22 000 рублей; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦентрСтрой»; Документы ООО «Агрохимснаб» без печатей и без подписей; Перевозочные документы ООО «Кит»; Копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Башплодородие» на сумму 378 000 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Башплодородие» на сумму 105 840 рублей; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 105 840 рублей; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Башплодородие» на суму 378 000 рублей; Приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию средств химизации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Башплодородие» и ОО ФИО58 Трейдинг»; Свидетельство ООО «ФИО58 Трейдинг» о государственной регистрации юридического лица № серии 02 №; Свидетельство ООО «ФИО58 Трейдинг» о постановке на учет в налоговом органе № серии 02 №; Решение № от ДД.ММ.ГГГГ участника ООО «ФИО58 Трейдинг»; Приказ № ООО «ФИО58 Трейдинг» от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» переводит ООО «Гранд» деньги в сумме 83 833 666 рублей; Запрос документов, раскрывающих экономическое содержание операции от ДД.ММ.ГГГГ; Банковская карта ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4 № Виза срок действия до 09.2018; Банковская карта ПАО «Сбербанк» № Виза срок действия до 11.2019; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 256 000 рублей; Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; Акт приема-передачи нежилого помещения; Договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами; Заказ-наряд на покупку гарнитура от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 78 310 рублей и 12 770 рублей; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Чек № на оплату от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72288 рублей; Товарный чек УДК от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей; Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 5800 рублей; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара; Товарный чек на приобретение кондиционеров и их подключение от ДД.ММ.ГГГГ; Товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение паркета на сумму 322 147 рублей; Выписка по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО Банк «Югра».

(т.18 л.д.143-201)

-Выписки по расчетному счету № и № ООО «ФИО58 Трейдинг», предоставленные ПАО Банк «Югра».

(т.15 л.д.225-249, т.18 л.д.143-201 )

-Выписки по банковским картам № и №, зарегистрированным на ФИО4, предоставленные ПАО «Сбербанк». 

(т.16 л.д.6-13, т.18 л.д.143-201)

-Документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ, а именно договор между ООО «Гранд» и ОАО «Ирбитский молочный завод» № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку селитры аммиачной № (Марка Б) объемом 2 500 тонн; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Гранд» и ОАО «Ирбитский молочный завод» № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку селитры аммиачной №Марка Б) объемом 2 500 тонн; договор поручительства, заключенный между ФИО8 №2 ООО «Гранд» и ОАО «Ирбитский молочный завод» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на поставку минеральных удобрений между ООО «Гранд» и ОАО «Ирбитский молочный завод» № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку селитры аммиачной ГОСТ 2-2013 (Марка Б) объемом 2 500 тонн на сумму 27 000 000 рублей; договор поручительства, заключенный между ФИО8 №2 ООО «Гранд» и ОАО «Ирбитский молочный завод» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на поставку минеральных удобрений между ООО «Гранд» и ОАО «Ирбитский молочный завод» № от ДД.ММ.ГГГГ, на поставку селитры аммиачной № (Марка Б) объемом 2 500 тонн на сумму 27 000 000 рублей; договор поручительства, заключенный между ФИО8 №2 ООО «Гранд» и ОАО «Ирбитский молочный завод» № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо «График поставки» ООО «Гранд» исх. №-ДД.ММ.ГГГГ на поставку минеральных удобрений до железнодорожной станции «Кокшаровский» 

<

адрес>, 350 тонн; письмо «График поставки» ООО «Гранд» исх. №-ДД.ММ.ГГГГ на поставку минеральных удобрений до железнодорожной станции «Ирбит» 

<

адрес>, 4290 тонн; письмо «График поставки» ООО «Гранд» исх. №-ДД.ММ.ГГГГ на поставку минеральных удобрений до железнодорожной станции «Егоршино» 

<

адрес>, 610 тонн; письмо «График поставки» ООО «Гранд» исх. №-ДД.ММ.ГГГГ на поставку минеральных удобрений до железнодорожной станции «Талица» 

<

адрес>, 700 тонн; письмо «График поставки» ООО «Гранд» исх. №-ДД.ММ.ГГГГ на поставку минеральных удобрений до железнодорожной станции «Тавда» 

<

адрес>, 140 тонн; письмо «График поставки» ООО «Гранд» исх. №-ДД.ММ.ГГГГ на поставку минеральных удобрений до железнодорожной станции «Богданович» 

<

адрес>, 70 тонн срок; письмо «График поставки» ООО «Гранд» исх. №-ДД.ММ.ГГГГ на поставку минеральных удобрений до железнодорожной станции «Ирбит» 

<

адрес>, 2710 тонн; универсальный передаточный документ – счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 4 438 800 рублей; универсальный передаточный документ – счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 2 948 400 рублей; универсальный передаточный документ – счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 4 471 200 рублей; универсальный передаточный документ – счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 2 214 000 рублей; универсальный передаточный документ – счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 4 482 000 рублей; универсальный передаточный документ – счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 2 991 600 рублей; универсальный передаточный документ – счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 2 235 600 рублей; универсальный передаточный документ – счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 2 991 600 рублей; универсальный передаточный документ – счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 2 736 800 рублей; универсальный передаточный документ – счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 3 726 000 рублей; универсальный передаточный документ – счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 12 668 400 рублей; универсальный передаточный документ – счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 3 726 000 рублей; универсальный передаточный документ – счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» на сумму 3 002 400 рублей.

(т.18 л.д.143-201)

-Документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО8 №11, а именно акт сверки взаимных расчётов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сфера» и ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 12 793 032 рублей; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сфера» и ООО «ФИО58 Трейдинг» на поставку минеральных удобрений; Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129 600 рублей; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 129 600 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 129 600 рублей; Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 480 000 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 320 000 рублей; Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 170 000 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 127 500 рублей; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 180 000 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 136 800 рублей; Переписка ООО «ФИО58 Трейдинг» с ООО «Сфера» с указанием станций; Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 2 509 200 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 773 190 рублей; Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 8 350 400 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 1 779 200 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 1 766 400 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 1 766 400 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 2 720 350 рублей; Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 370 000 рублей; Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 236 400 рублей; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 1 800 000 рублей; Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 14 594 432 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 1 782 960 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 1 782 960 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 2 674 440 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 2 722 740 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 2 746 890 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 2 746 890 рублей; Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 11 490 000 рублей; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 1 843 800 рублей; Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 1 817 460 рублей; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 4 574 500 рублей; Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 2 679 350 рублей; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 7 972 700 рублей; Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 2 760 160 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 2 746 890 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 2 746 890 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 1 790 590 рублей; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 36 596 000 рублей; Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 3 675 790 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 1 844 530 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 3 662 520 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 3 662 520 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 2 746 890 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 2 746 890 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 2 746 890 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 2 746 890 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сферу» на сумму 928 900 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 6 409 410 рублей; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 26 540 000 рублей; Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 1 831 260 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 915 630 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 158 400 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 230 000 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 250 000 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 201 600 рублей; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 230 000 рублей; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 2 786 700 рублей; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» на сумму 153 600 рублей; Переписка ООО «ФИО58 Трейдинг» с ООО «Сфера» с указанием станций; Копия договора №-К\16 от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № на поставку минеральных удобрений между ООО Торговый дом «УралХим» ФИО26 и ООО «Партнер» ФИО27 на поставку химической продукции.

(т.18 л.д.143-201)

-Представленные № № по 

<

адрес>, копии регистрационных дел ООО «ЦентрСтрой», ООО «СерВас», ООО ТД «АгроХимЦентр», ООО «СтройСервис» и ООО «БашВестОйл».

(т.18 л.д.143-201)

-Регистрационные дела ООО «Гранд»; ООО «Агрохимснаб»; Индивидуального предпринимателя ФИО8 №29 ООО «СерВас», ООО «ФИО58 Трейдинг», ООО «СтройСервис», ООО «РегионСтройИнжиниринг», изъятые в МИФНС № по РБ.

(т.18 л.д.143-201)

- Документы и предметы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Уфимском филиале ПАО «Башкомснаббанк» по адресу: 

<

адрес>, а именно сообщение банка об открытии расчетного счета №; договор №-КК от ДД.ММ.ГГГГ об открытии банковского счета и обслуживании корпоративных карт; заявление об открытии счета ООО «ФИО58 Трейдинг»; сообщение банка об открытии счета №; заявление на открытие счета ООО «ФИО58 Трейдинг»; договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на закрытие расчетного счета от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» №, заявление на закрытие расчетного счета ООО «ФИО58 Трейдинг» №; заявление на закрытие расчетного счета ОООО «ФИО58 Трейдинг» №; акт приема-передачи; соглашение, заключенное между ПАО «Башкомснаббанк» и ООО «ФИО58 Трейдинг» от ДД.ММ.ГГГГ; договор о внесении наличных денежных средств на счет ООО «ФИО58 Трейдинг» через многофункциональные терминальные устройства № от ДД.ММ.ГГГГ; список – поручение на изготовление банковских карт; образец квитанции, выдаваемой МТУ при совершении операции взноса наличных денежных средств с использованием карт; акт приема-передачи комплекта идентификационных данных, средств защиты информации от ДД.ММ.ГГГГ; карточка пользователя подсистемы «Интернет – клиент»; акт признания открытого ключа для обмена сообщениями от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об анкете правил и подключении системы «Клиент-Банк»; заявление на открытие расчетного счета ООО «ФИО58 Трейдинг» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение, заключенное между ПАО «Башкомснаббанк» и ООО «ФИО58 Трейдинг» от ДД.ММ.ГГГГ; договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № участника ООО «ФИО58 Трейдинг» от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ФИО58 Трейдинг»; копия свидетельства о простановке на учет российской организации в налогом органе по месту ее нахождения ООО «ФИО58 Трейдинг»; копия устава ООО «ФИО58 Трейдинг»; сведения о принадлежности долей участника общества; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ФИО58 Трейдинг»; копия приказа № ООО «ФИО58 Трейдинг»; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО4 ФИО2; сведения об IP адресах; карточка с образцами подписи и печати; список поручение.

(т.18 л.д.143-201)

- Документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, а именно чек- лист дистанционного открытия счетов ООО «ФИО58 Трейдинг»; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – ООО «ФИО58 Трейдинг» в ПАО «Промсвязьбанк»; анкета налогового резидента – юридического лица ООО «ФИО58 Трейдинг»; заявление в ПАО «Промсвязьбанк» на регистрацию владельцев Сертификатов ключа проверки электронной подписи; сертификат ключа проверки электронной подписи №; анкета – вопросник юридического лица, не являющегося кредитной организацией; лист визуального контроля; диск DVD-R, с содержащейся на нем выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ФИО58 Трейдинг» №, корпоративной карты №.

(т.18 л.д.143-201)

-Документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Хлынов» по адресу: 

<

адрес>, а именно выписка по расчетному счету за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сведения об IP адресах; заявление на открытие расчетного счета; копия карточки с образцами подписей и оттиском печати ООО «ФИО58 Трейдинг»; протокол отправки электронного сообщения в ИФНС 

<

адрес>; Запрос в ИФНС о действующих решениях и приостановлении в отношении ООО «ФИО58 Трейдинг»; заявка на открытие расчетного счета ООО «ФИО58 Трейдинг»; лист визуальной оценки представителя клиента или иного лица, предоставившего документы для открытия счета на ФИО4; анкета клиента юридического отца ООО «ФИО58 Трейдинг»; анкета бенифициарного владельца на имя ФИО4; согласие на обработку персональных данных на ФИО4; копия свидетельства ИНН ООО «ФИО58 Трейдинг»; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «ФИО58 Трейдинг»; копия паспорта ФИО4; решение о создание ООО «ФИО58 Трейдинг» от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО58 Трейдинг» и ООО «Центрстрой»; Устав ООО «ФИО58 Трейдинг»; выписка из ЕГРЮЛ ООО «ФИО58 Трейдинг»; уведомление ООО «ФИО58 Трейдинг» из росстата; налоговая декларация ООО «ФИО58 Трейдинг» на прибыль; соглашение № об определении сочетания подписей ООО «ФИО58 Трейдинг»; заявление ООО «ФИО58 Трейдинг» о подключении тарифного плана; договор банковского счета ООО «ФИО58 Трейдинг» № от ДД.ММ.ГГГГ; справки об отсутствии снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО58 Трейдинг».

(т.18 л.д.143-201)

-Документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, а именно заявление директора ООО «ФИО58 Трейдинг» ФИО4 на открытие расчетного счета; опись документов, представленных директором ООО «ФИО58 Трейдинг» ФИО4; информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о подключаемых пользователях в системе банк-клиент; информационные сведения клиента - юридического лица; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «ФИО58 Трейдинг»; опросный лист для корпоративного клиента ООО «ФИО58 Трейдинг»; заявление директора ООО «ФИО58 Трейдинг» ФИО4 о подключении; уведомление о возможности совершения расходных операций; заявление директора ООО «ФИО58 Трейдинг» ФИО4 о расторжении договора на прием наличных денежных средств через устройство самообслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление директора ООО «ФИО58 Трейдинг» ФИО4 о закрытии расчетного счета; заявление директора ООО «ФИО58 Трейдинг» ФИО4 о расторжении договора; заявление о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ; заявление директора ООО «ФИО58 Трейдинг» ФИО4 о выдачи нового пароля в связи с его утратой; заявление директора ООО «ФИО58 Трейдинг» ФИО4 на получение корпоративной карты; карточка с образцами подписи директора ООО «ФИО58 Трейдинг» ФИО4 и оттиском печати ООО «ФИО58 Трейдинг», заверенная выписка из ЕГРЮЛ ООО «ФИО58 Трейдинг» на 6 листах; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счету; реестр на выпуск корпоративных карт; заключение уполномоченного сотрудника; заявление на установление/изменение лимитов; заявление на получение корпоративной карты; заявление о подключении; сведения из автоматизированной системы.

(т.18 л.д.143-201)

-Документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе в 

<

адрес> филиала ОАО АКБ Банк «Югра» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а именно заявление директора ООО «ФИО58 Трейдинг» ФИО4; дополнительное соглашение № к договору №-РКО от ДД.ММ.ГГГГ; договор банковского вклада (депозита) «Стандартный» с выплатой процентов в конце срока № № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ФИО58 Трейдинг; сообщение банка об открытии счета; извещения об открытии счета; соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ; запрос предприятию ООО «ФИО58 Трейдинг»; сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank2» ПАО «Банка Югра»; сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank2» ПАО «Банка Югра» (приложение №); заявление о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания «iBank2» от ДД.ММ.ГГГГ; акт № приема-передачи персонального аппаратного криптопровайдера от ДД.ММ.ГГГГ; заявление директора ООО «ФИО58 Трейдинг» ФИО4; выписка из ЕГРЮЛ ООО «ФИО58 Трейдинг»; акт № приема-передачи персонального аппаратного криптопровайдера от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на подключение услуги «смс-информирование» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-рко от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение банка об открытии счета; список уполномоченных лиц, которым представлено право использовать электронную подпись для подписания электронных платежных документов, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; договор на открытие банковского счета и использование корпоративных платежных карт ПАО «Банка Югра» №-КК от ДД.ММ.ГГГГ; система информирования банков о состоянии обработки электронных документов (311-П, 365-П); анкета на получение перевыпуска корпоративной платежной карты «Банка Югра»; заявление об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение банка об открытии счета; анкета клиента – юридического лица ООО «ФИО58 Трейдинг»; запрос из Федеральной налоговой службы; извещение об открытии счета; заявление об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение об открытии счета на основании договора банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ №; акт проверки клиента; карточка с образцами подписей и оттиска печати (копия); соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; письменное согласие на обработку персональных данных; анкета бинифициарного владельца; анкета клиента – юридического лица; чек – лист для юридического лица; уведомление ООО «ФИО58 Трейдинг» от территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РБ; копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи нежилого помещения; рекомендательное письмо от ООО «Гранд» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «ФИО58 Трейдинг»; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций; свидетельство о государственной регистрации ООО «ФИО58 Трейдинг»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту ее нахождения на ООО «ФИО58 Трейдинг»; копия решения № ООО «ФИО58 Трейдинг»; копия устава ООО «ФИО58 Трейдинг» (редакция 2016 года); список участников ООО «ФИО58 Трейдинг» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; основные сведения о юридическом лице ООО «ФИО58 Трейдинг»; сведения об управляющей компании, сведения о филиалах юридического лица, о представительствах юридического лица, о видах экономической деятельности; сведения о регистрации в ФОМС России; заявление о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № ООО «ФИО58 Трейдинг» (копия); копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО4

(т.18 л.д.143-201)

-Документы изъятые у свидетеля ФИО8 №14 в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, а именно в копиях договор поставки №/ПК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ФИО58 Трейдинг» в лице директора ФИО4 и ООО «Профитком» в лице директора ФИО8 №14, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная 736 от ДД.ММ.ГГГГ.

(т.10 л.д.29-43, т. 18 л.д.143-201)

- Документы, представленные свидетелем ФИО8 №13, а именно выписки по счету №.

(т.10 л.д.52-55, т. 18 л.д. 143-201)

- Документы, представленные свидетелем ФИО8 №14 ДД.ММ.ГГГГ, а именно счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 000 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 000 рублей.

(т.10 л.д.61-62, т.18 л.д.143-201)

- Документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес>, ул. 1-ый 

<

адрес>, стр. 1, а именно доверенность №; письма АО «Тинькофф банк»; выписка по движению денежных средств по счету на CD-R диске; акт выездной проверки; анкета держателя корпоративной карты; анкета клиента юридического лица; гарантийное письмо; заявление – анкета; заявление на выпуск корпоративной карты; заявление на регистрацию пользователя удостоверяющего ФИО9 АО «Тинькофф Банк» и изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи; заявление о присоединении; распоряжение; копия решения № ООО «ФИО58 Трейдинг»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ФИО58 Трейдинг»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ФИО58 Трейдинг»; справка об IP адреса, используемые для ввода в систему «Интернет-банк», тариф, условия комплексного банковского обслуживания юридического лица, индивидуального предпринимателя и лиц, занимающихся частной практикой; устав ООО «ФИО58 Трейдинг».

(т.18 л.д.143-201)

-Документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по РБ по адресу: 

<

адрес>, а именно решение № о привлечении лица к ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренного НК РФ от ДД.ММ.ГГГГ; решение № о привлечении лица к ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренного НК РФ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом РФ налоговых нарушениях, исключением налоговых нарушений, предусмотренных ст.101 НК РФ; акт налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; обращение от ДД.ММ.ГГГГ; копия пояснения на требования № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «ФИО58 Трейдинг» ФИО4; входящее обращение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия пояснения на требование № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «ФИО58 Трейдинг» ФИО4; обращение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Лига Профессиональных бухгалтеров» от ДД.ММ.ГГГГ; копия пояснения на требование № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «ФИО58 Трейдинг» ФИО4; обращение от ООО «Лига Профессиональных бухгалтеров» от ДД.ММ.ГГГГ; копия пояснения на требование № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «ФИО58 Трейдинг» ФИО4; обращение от ООО «Лига Профессиональных бухгалтеров» от ДД.ММ.ГГГГ; пояснение на уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «ФИО58 Трейдинг» ФИО4; расчеты 6 НДФЛ за 1,2,3,4 кварталы 2016 года, 1 квартал 2017 года; расчет по страховым взносам 1 квартал 2017 года; бухгалтерская отчетность за 2016 год; отчет о прибылях за 1,2,3,4 кварталы 2016 года и 1 квартал 2017 года; НДС за 1,2,3,4 квартал 2016 года и 1 квартал 2017 года.

(т.18 л.д.143-201)

-Документы, представленные свидетелем ФИО8 №20 ДД.ММ.ГГГГ, копии акта сверки между ООО «ФИО58 Трейдинг» и ООО «ЦентрСтрой», договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ.

(т.10 л.д.125-132, т. 18 л.д.143-201)

- Документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, а именно анкета клиента юридического лица ООО «СтройСервис»; реестр на выпуск корпоративных карт; заявление на получение международной корпоративной карты ПАО «Сбербанк»; заявление на заключение договора о предоставлении услуг использования системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление клиенту на имя руководителя ООО «СтройСервис»; информационные сведения клиента – юридического лица; заключение о проверке комплекта документов клиента на внесение изменений в юридическое дело на соответствие требованиям нормативных документов РФ, Банка России, ПАО «Сбербанк»; карточки с образцами подписей руководителя ООО «СтройСервис» ФИО28 и оттисками печати ООО «СтройСервис»; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО8 №2; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность коммерческого директора ООО «СтройСервис» ФИО8 №2; заявление о внесение изменений в документы, предоставленные при открытии расчетного счета ООО «СтройСервис»; опись документов ООО «СтройСервис»; заявление о присоединении к условиям открытия обслуживания счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт ПАО «Сбербанк России»; дополнительное соглашение № к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; услуги для юридических лиц, оказываемых клиентам ПАО «Сбербанк России»; сведения о предприятии ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к распоряжению от ДД.ММ.ГГГГ №-Р от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к договору - конструктуру (правилам банковского обслуживания); заключение о проверки комплекта документов клиента на открытие счета на соответствие требованиям номативных документов РФ, Банка России, ПАО «Сбербанк России»; заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «Voice - информатор» от ДД.ММ.ГГГГ; анкета клиента – юридического лица ООО «СтройСервис»; заключение о проверки комплекта документов клиента на внесение изменений в юридическое дело на соответствие требованиям нормативных документов РФ, Банка России, ПАО «Сбербанк»; заявление о внесение изменений в документы, представленные на открытие счета ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; опись документов ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; информационные сведения юридического лица ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о бинифициарном владельце в целях ФЗ № клиента ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО28; заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиски печатей ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; копия ответа из территориального органа ФС государственной статистики РБ на предприятие ООО «СтройСервис» документальные коды; расшифровка кодов ОКТЭИ; письмо на имя директора ООО СтройСервис» из территориального органа федеральной службы государственной статистики по РБ; корешок сообщения банка об открытии расчетного счета; уведомление на имя директора ООО «СтройСервис» ФИО8 №41; информационное письмо налогового органа; копия устава ООО «СтройСервис»; копия учредительного договора о создании и деятельности ООО «СтройСервис»; заявление на открытие расчетного счета от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «СтройСервис»; договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; приложения №, № к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; анкета клиента юридического лица ООО «СтройСервис»; оценки степени риска клиента от ДД.ММ.ГГГГ; анкета клиента ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; анкета степени риска ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; анкета клиента ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; информационные сведения клиента от ДД.ММ.ГГГГ; анкета клиента ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; информационные сведения ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи документов, представленных клиентом ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; акт према-передачи документов представленных ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление направленное ПАО «Сбербанк России» в адрес руководителя ООО «СтройСервис» исх.№ от 24.0.2008; заявление директора ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление директора ООО «СтройСервис» в адрес ПАО «Сбербанк России»; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО8 №41; распоряжение на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «СтройСервис»; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «СтройСервис»; копия свидетельства о постановке на учет юридичемкого лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; решение № участника ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № о создании и деятельности ООО «СтройСервис» (копия); копия протокола общего собрания участников ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки их ЕГРЮЛ ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; DVD-R диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СтройСервис».

(т.18 л.д.143-201)

-Документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «УралСиб» по адресу: 

<

адрес>, а именно заявление о присоединении ООО «СтройСервис»; подтверждение о закрытии расчетного счета ООО «СтройСервис»; карточка с образцами подписей и оттиска печатей ООО «СтройСервис»; соглашение № о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печатей от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о закрытии расчетного счета ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; подтверждение о закрытии счета ООО «СтройСервис» в банке ПАЛО «УралСиб»; анкета клиента ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; анкета клиента ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО8 №2; подтверждение уполномоченного банка об открытии счета ООО «СтройСервис» в ПАО Банк «Югра»; сообщение банка об открытии счета ООО «СтройСервис»; анкета юридического лица ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ООО «СтройСервис», направленное в адрес банка ПАО «УралСиб»; гарантийное письмо от ООО «СтройСервис», направленное в банк ПАО «УралСиб»; трудовой договор с директором предприятия от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения единственного учредителя ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО28 директором ООО «СтройСервис»; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО28; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность коммерческого директора ООО «СтройСервис» ФИО8 №2; копия расшифровки кодов; подтверждение наличия в составе статистического регистра хозяйствующих субъектов ООО «СтройСервис»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «СтройСервис»; копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Строй Сервис»; копия протокола общего собрания участников ООО «СтройСервис»; копия заявления о выходе из общества гражданина ФИО8 №41; копия заявления о выходе из общества гражданина ФИО8 №40; копия протокола общего собрания учредителей ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола общего собрания учредителей ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления от ФИО28; копия протокола № о создании и деятельности ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; копия учредительного договора о создании и деятельности ООО «СтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «СтройСервис» 2015 год; копия письма от ООО ТД «Монолит» от ДД.ММ.ГГГГ; копия аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЦентрСтрой» в лице директора ФИО57 и ООО «СтройСервис» в лице директора ФИО28; диск с информацией по IP и MAК адресам ООО «СтройСервис». 

(т.17. л.д. приложение №)

-Документы, представленные представителем потерпевшего ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ, а именно свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №, выписка из ЕГРИП, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, копия паспорта на имя ФИО15, копия паспорта на имя ФИО29, выписки по лицевому счету ИП глава КФХ ФИО15, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 940 000 рублей, акт сверки взаимных расчетов между ООО «ФИО58 Трейдинг» и КФХ ФИО15

(т.11 л.д. 21-36, т.18 л.д.143-201)

-Документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО35, а именно договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо направленное главой ФИО15 в адрес ООО «СтройСервис», счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета № ИП ФИО5 КФХ ФИО15, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ.

(т.18 л.д.143-201)

- Документы, представленные представителем потерпевшего ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ, а именно выписка с ЕГРЮЛ ООО «Алтай АгроХимПром» на 7 листах, согласно которой учредителями являются ФИО30 и ФИО36 в равных долях; приказ № ООО «Алтай Агрохимпром» от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора ООО «Алтай Агрохимпром» ФИО36; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Алтай Агрохимпром» от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО58 Трейдинг» и ООО «Алтай Агрохимпром»; выписка ООО «Алтай Агрохимпром», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ предприятием переведены денежные средства в сумме 1 074 400 рублей в ООО «ФИО58 Трейдинг»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик «Алтай Агрохимпром» переводит деньги в сумме 1 074 400 рублей в адрес ООО «ФИО58 Трейдинг» за оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; претензия в адрес ООО «ФИО58 Трейдинг», в которой просят произвести возврат денежных средств в сумме 1 074 400 рублей; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ФИО58 Трейдинг» и ООО «Алтай Агрохимпром» на поставку карбамида; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на карбамид марки № объемом 63,20 тонн на сумму 1 074 400 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 1 074 400 рублей; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Алтай Агрохимпром» серии 22 №; свидетельство о государственной регистрации ООО «Алтай Агрохимпром» серии 33 №; Устав ООО «Алтай Агрохимпром». 

(т.11 л.д.220-249, т.12 л.д.1-20, т.18 л.д.143-201)

- Документы, представленные свидетелем ФИО8 №25 ДД.ММ.ГГГГ, а именно копия претензия ООО «Алтай АгроХимПром», выписки по расчетному счету ООО «Алтай АгроХимПром», копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

(т.12 л.д.36-43, т.17 л.д.)

- Документы, представленные свидетелем ФИО8 №42 ДД.ММ.ГГГГ, а именно копии договора на автомобильные перевозки грузов № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; акт №; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; акт №; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; акт №; счет на оплату 357 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; акт №; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; акт №; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; акт №; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; акт №; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; акт №; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; акт №; выписка по расчетному счету № ООО РСИ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

(т.12 л.д.62-94, т. 18 л.д. 143-201)

-Документы, представленные представителем потерпевшего ФИО6 №1 ДД.ММ.ГГГГ, а именно свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ серии 02 № ФИО6 №1; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серии 02 № ФИО6 №1; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серии 02 № ФИО6 №1; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серии 02 № ФИО6 №1; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии 02 № ФИО6 №1; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ФИО58 Трейдинг» и ИП ФИО6 №1 на поставку товара; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 169 200 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 169 200 согласно которому ИП ФИО6 №1 перечисляет денежные средства в адрес ООО «ФИО58 Трейдинг»; выписка по лицевому счету № ИП ФИО6 №1 согласно которой ИП ФИО6 №1 перечисляет денежные средства в адрес ООО «ФИО58 Трейдинг» в сумме 169 200 рублей; акт сверки № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО6 №1 и ООО «ФИО58 Трейдинг»; переписка с электронной почты 

<

данные изъяты> в адрес 

<

адрес> и обратно, к которых ФИО6 №1 пишет, что счет № от ДД.ММ.ГГГГ оплачен, ждет удобрения, в другом письме ФИО60 пишет, что свяжется с ФИО6 №1, также в почете отправляет файл «

<

данные изъяты> справка ПАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ИП ФИО6 №1 открыт ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет в ПАО «Россельхозбанк» №; письмо государственной статистики в 

<

адрес> о присвоении кодов классификаторов с приложением №. 

(т.13 л.д.36-51, т. 18 л.д.143-201)

- Документы, представленные свидетелем ФИО8 №31 ДД.ММ.ГГГГ, а именно согласно которым представлены в копиях договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ФИО58 Трейдинг» и ООО «ФИО58 Холдинг» на поставку товара; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку карбамида марки Б объемом 30 тонн на сумму 492 750 рублей и аммофоса 16:20 объемом 10 тонн на сумму 193 750 рублей, всего на сумму 104 720,33 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 686 500 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 351 000 рублей; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО58 Трейдинг» и ООО «ФИО58 Холдинг»; письмо ООО «ФИО58 Холдинг» в адрес директора ЗАО «Степное»; договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ФИО58 Трейдинг» и ООО «ФИО58 Холдинг»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку карбамида марки Б объемом 80 тонн на сумму 1 328 000 рублей и аммофоса № объемом 161,6 тонн на сумму 4 290 480 рублей, всего на сумму 5 618 480 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 618 480 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 560 рублей; уведомление об изменении наименования юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Качество управления» переименовано в ООО «ФИО58 Холдинг»; решение № ООО «Качество управления» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ФИО58 Холдинг»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность; выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ООО «Качество управления» №; выписка за ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № ООО «Качество управления», согласно которой остаток на конец дня исходящий остаток 351 383 рублей; выписка за ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № ООО «Качество управления»; выписка за ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № ООО «Качество управления»; выписка за ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № ООО «Качество управления»; выписка за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № ООО «Качество управления»; выписка за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № ООО «Качество управления»; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО8 №31 и ФИО4; письмо ООО СХП «Урал-Тау» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Качество управления»; акт приема-передачи товара; претензионное письмо ООО СХП «Урал-Тау» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Качество управления»; письмо ООО «ФИО58 Холдинг» в адрес ООО «ФИО58 Трейдинг»; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО СХП «Урал-Тау» серии 02 №; устав ООО СХП «Урал-Тау»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения ООО СХП «Урал-Тау» серии 02 №; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Качество управления» и ООО СХП «Урал-Тау»; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку карбамида марки Б объемом 80 тонн на сумму 1 360 000 рублей и аммофоса № объемом 161,6 тонн на сумму 4 347 040 рублей, всего на сумму 5 707 040 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Качество управления» на сумму 5 707 040 рублей; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ФИО58 Трейдинг» и ООО «ФИО58 Холдинг» на поставку товара, где ООО «ФИО58 Трейдинг» поставщик; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку карбамида марки Б объемом 80 тонн на сумму 1 328 000 рублей и аммофоса № объемом 161,6 тонн на сумму 4 290 480 рублей, всего на сумму 5 618 480 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 707 040 рублей, которым ООО СХП «Урал-Тау» переводит деньги ООО «Качество управления»; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО58 Трейдинг» и ООО СХП «Урал-Тау»; устав ООО «ФИО58 Холдинг»; выписка из лицевого счета ООО СХП «Урал-Тау» № АО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета ООО СХП «Урал-Тау» № АО «Россельхозбанк» за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой имеется перевод денежных средств в сумме 5 707 040 рублей в адрес ООО «Качество управления; письмо ООО «ФИО58 Холдинг» в адрес ООО СХП «Урал-Тау» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО «ФИО58 Холдинг» в адрес ООО СХП «Урал-Тау» от ДД.ММ.ГГГГ.

(т.13 л.д.74-213, т.18 л.д.143-201)

- Документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО8 №29, а именно договор розничной купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО8 №29 и ООО «ФИО58 Трейдинг» в лице ФИО4, сумма договора составляет 5 914 730 рублей; письмо ООО «ФИО58 Трейдинг» в адрес ИП ФИО8 №29 на возврат денежных средств исх. ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО8 №29 на сумму 4 001 730 рублей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 006 530 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО8 №29 на сумму 1 913 000 рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 912 300 рублей.

(т.14 л.д.14-24, т. 18 л.д.143-201)

- Документы, представленные свидетелем ФИО8 №29 ДД.ММ.ГГГГ, а именно копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 1 443 300 рублей за ТМЦ для строительства склада; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 220 000 рублей за ТМЦ для строительства склада; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 250 000 рублей за ТМЦ для строительства склада; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 1 019 650 рублей за ТМЦ для строительства склада; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 769 650 рублей за ТМЦ для строительства склада; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 250 000 рублей за ТМЦ для строительства склада; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 330 050 рублей за ТМЦ для строительства склада; копия платежного поручения № от 14.14.2016 ООО «ФИО58 Трейдинг» на сумму 375 590 рублей за ТМЦ для строительства склада.

(т.14 л.д.1-10, т.18 л.д.143-201)

- Документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО31, а именно копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ФИО58 Трейдинг» и ООО «Профиль»; копия выписки из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Профиль»; счет-спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Профиль» и ООО «ФИО58 Трейдинг»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. 

(т.14 л.д.59-70, т.18 л.д. 143-201)

- Документы, представленные свидетелем ФИО8 №14 ДД.ММ.ГГГГ, спецификация, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 000 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 000 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 000 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 144 000 рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 000 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 000 рублей, договор аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ.

(т.14 л.д.97-110, т.18 л.д.143-201)

-DVD-R диск с записанной на нем электронной почтой 

<

адрес>; DVD-R диск с записанной на нем 1С бухгалтерией ООО «ФИО58 Трейдинг»; DVD-R диск с записанной на нем электронной почтой 

<

адрес> 20 DVD-R дисков с записанными на них электронной почтой «

<

адрес>DVD-R диск с записанной на нем электронной почтой 

<

адрес>

-CD диск с записанными на нем выпиской по расчетному счету № ООО «ФИО58 Трейдинг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ПАО «Сбербанк».

-CD-R диск с записанным на нем движением денежных средств по расчетному счету ООО «ФИО58 Трейдинг».

Хранить в материалах уголовного дела;

- Ноутбук марки «Acer», черного цвета, серийный номер №, т.18 л.д.143-201-вернуть владельцу по принадлежности. 

- Сотовый телефон марки «Айфон-4», ИМЕЙ №, т.18 л.д.143-201, вернуть владельцу по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО4 в тот же срок со дня вручения копии приговора, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать в ней о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Осужденный в случае подачи апелляционной жалобы праве поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника в суде апелляционной инстанции..

Председательствующий судья Привалов Е.Н.