Дело № 1-27/2024

64RS0036-01-2024-000181-56

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08 апреля 2024 года р.п. Татищево

Татищевский районный суд Саратовской области в составе: 

председательствующего судьи Храмушина Д.В.,

при секретаре судебного заседания Кирбабиной Д.С.,

с участием государственного обвинителя – прокурора Татищевского района Саратовской области Щербакова Я.О.,

подсудимого ФИО1 и его защитника - адвоката Болдыревой Н.В., представившей удостоверение № 2156 и ордер № 17/24 от 12 марта 2024 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Татищевского районного суда Саратовской области материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, владеющего русским языком, имеющего основное общее образование, не работающего, в браке не состоящего, детей не имеющего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, судим

24 декабря 2019 года приговором мирового судьи судебного участка № 2 Аткарского района Саратовской области по ч. 1 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ сроком на 250 часов, наказание отбыто полностью;

10 января 2023 года приговором Заводского районного суда г. Саратова по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, к наказанию в виде обязательных работ сроком на 180 часов, наказание отбыто полностью 12 июля 2023 года, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

установил:

ФИО1 приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «ХИКСОН» (далее по тексту – ООО «ХИКСОН» либо Общество) имеет ИНН № и ОГРН №, является юридическим лицом, о котором 20 января 2020 года внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ). 

В результате ранее совершенных умышленных преступных действий ФИО1 по предоставлению документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина РФ на его имя для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, в ЕГРЮЛ внесены сведения о ФИО1, как о подставном лице, являющимся учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором, то есть единоличным исполнительным органом Общества) ООО «ХИКСОН», то есть органом управления указанного юридического лица, несмотря на то, что у него отсутствовала цель управления ООО «ХИКСОН».

После внесения в ЕГРЮЛ сведений в отношении директора юридического лица – ООО «ХИКСОН», а именно о ФИО1, как о подставном лице, он (ФИО1) к деятельности данного юридического лица отношения не имел, какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица и его управлением не совершал, и не намеревался совершать, участия в его деятельности не принимал.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», учредитель (участник) обязуются немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В примерный период времени с 01 октября 2019 года по 30 января 2020 года к ФИО1, находящемуся в неустановленном в ходе следствия месте в Саратовской области, обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделения: Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее – ПАО Банк «ФК Открытие») и Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк» (далее – АО КБ «Модульбанк»), для открытия банковских счетов и оформления банковских карт для ООО «ХИКСОН» (ИНН №), с возможностью дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), при помощи которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «ХИКСОН» и ФИО1, без ведома владельца счета и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам и картам, на что ФИО1 согласился. 

Непосредственно после этого, в примерный период времени с 01 октября 2019 года по 30 января 2020 года, у ФИО1, находившегося в неустановленном в ходе следствия месте в Саратовской области, после принятия указанного предложения, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Реализуя задуманное, в примерный период времени с 21 января 2020 года по 30 января 2020 года, в неустановленном следствием месте, ФИО1, являясь директором ООО «ХИКСОН», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, получил от вышеуказанного неустановленного следствием лица учредительные документы ООО «ХИКСОН»: решение № 1 учредителя ООО «ХИКСОН» от 20 декабря 2019 года, устав ООО «ХИКСОН» и иные документы, печать ООО «ХИКСОН», а также сведения о подлежащих указанию в банковских документах абонентском номере сотового телефона «№» и адресе электронной почты 

<

адрес> после чего, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковских счетов и карт, и предоставления третьим лицам электронных средств ДБО последние при помощи них смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «ХИКСОН» и ФИО1 прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам и картам, то есть неправомерно создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ХИКСОН», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия банковских счетов ООО «ХИКСОН» и банковской карты к указанным счетам.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 30 января 2020 года ФИО1, находясь в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал ранее полученные им от неустановленного лица и не находящиеся в его распоряжении адрес электронной почты «

<

адрес> и абонентский номер телефона №», и, присоединившись к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие», оформил расчетный счет № и расчетный счет №, которые были открыты ДД.ММ.ГГГГ, подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ. 

В результате совершения ФИО1 данных противоправных действий, 30 января 2020 года сотрудниками ПАО Банк «ФК Открытие», не осведомленными о вышеуказанных преступных действиях ФИО1, на указанные последним в заявлении о присоединении от 30 января 2020 года абонентский номер телефона «№» и адрес электронной почты «

<

адрес>», находящиеся в пользовании указанного неустановленного лица, были направлены посредством СМС-сообщения и электронного письма соответственно, неустановленные в ходе следствия одноразовый уникальный пароль и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию банковских счетов № и № ООО «ХИКСОН», являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данные пароль и логин являются средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счета (ООО «ХИКСОН», его учредителя и директора ФИО1, являющегося подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, и таким образом, 30 января 2020 года ФИО1, находясь в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществил сбыт неустановленному лицу данных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Кроме того, находясь в указанном месте и в указанное время, ФИО1 получил от сотрудника банка банковскую карту (корпоративную карту), к которой привязан банковский счет №, являющуюся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данная карта использовалась как средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по указанному расчетному счету, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, позволяющей без ведома владельца счета (ООО «ХИКСОН» и ФИО1, являющегося подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, на выпуск которой им (ФИО1) было подписано заявление, и таким образом ФИО1 приобрел и начал хранить в целях сбыта указанную банковскую карту, после чего последний покинул помещение вышеуказанного банка и, прибыв в 

<

адрес>, продолжил осуществлять хранение в указанном месте в период времени с 30 января 2020 года по 04 февраля 2020 года в целях сбыта указанного электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, 03.02.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, являясь директором ООО «ХИКСОН», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковских счетов и карты, и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние при помощи их смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «ХИКСОН» и ФИО1 прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам и карте, то есть неправомерно, создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ХИКСОН», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, находясь у 

<

адрес> по 

<

адрес>, обратился к представителю АО КБ «Модульбанк», с целью открытия банковских счетов ООО «ХИКСОН» и банковской карты к указанным счетам. 

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, 03 февраля 2020 года ФИО1, находясь у офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему (заявление о присоединении) от 03 февраля 2020 года, заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты и согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank от 03 февраля 2020 года, в которых указал не находящиеся в его распоряжении адрес электронной почты «

<

адрес>» и абонентский номер телефона «№», и, присоединившись к Условиям комплексного обслуживания клиентов с использованием системы «Модульбанк» в АО КБ «Модульбанк», Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, оформил расчетные счета № и №, которые были открыты 03 февраля 2020 года, подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ.

В результате совершения ФИО1 данных противоправных действий, в период времени 03 февраля 2020 года сотрудниками АО КБ «Модульбанк», не осведомленными о вышеуказанных преступных действиях ФИО1, на указанные последним в заявлении о присоединении от 03 февраля 2020 года абонентский номер телефона «№» и адрес электронной почты «

<

адрес>», находящиеся в пользовании указанного неустановленного лица, были направлены посредством СМС-сообщения и электронного письма, соответственно, неустановленные в ходе следствия одноразовый уникальный пароль и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию банковских счетов № и № ООО «ХИКСОН», являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данные пароль и логин являются средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счета (ООО «ХИКСОН», его учредителя и директора ФИО1, являющимся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, и таким образом, 03 февраля 2020 года, ФИО1, находясь у офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, осуществил сбыт неустановленному лицу данных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Кроме того, находясь в указанном месте и в указанное время, ФИО1 получил от сотрудника банка банковскую карту (корпоративную карту), к которой привязаны банковские счета № и №, являющуюся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данная карта использовалась как средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по указанному расчетному счету, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, позволяющей без ведома владельца счета (ООО «ХИКСОН» и ФИО1, являющегося подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, на выпуск которой от его имени неустановленным в ходе следствия лицом было подписано заявление, и таким образом ФИО1 приобрел и начал хранить в целях сбыта указанную банковскую карту, после чего последний покинул указанное место и, прибыв в 

<

адрес>, продолжил осуществлять хранение в указанном месте в период времени с 03 февраля 2020 года по 04 февраля 2020 года в целях сбыта указанного электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, 04 февраля 2020 года, ФИО1, находясь у 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, встретился с последним, после чего сбыл в указанном месте в указанный день указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов ООО «ХИКСОН», а именно передал из рук в руки вышеуказанные полученную в банке банковскую карту ПАО Банк «ФК Открытие» и банковскую карту АО КБ «Модульбанк» для дальнейшего неправомерного использования указанных электронных средств, неустановленным лицом и иными неустановленными следствием лицами для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «ХИКСОН» и ФИО1, являющимся подставным лицом, а указанное лицо передало ФИО1 денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей за совершенные им действия.

В результате действий ФИО1, при вышеизложенных обстоятельствах в период времени с 04 февраля 2020 года по 25 февраля 2020 года с банковского счета ООО «ХИКСОН» ? № неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 3 415 353 рублей 52 копеек.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в свершении инкриминируемого ему преступления признал полностью. От дачи показаний в судебном заседании отказался, вместе с тем, пояснил, что полностью подтверждает свои показания данные им в ходе следствия, а оглашенные показания свидетелей и материалы дела считает правдивыми и достоверными. Заявил о раскаянии в совершенном преступлении.

Кроме полного признания подсудимым своей вины, его вина в совершении инкриминируемого преступления, полностью подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями подозреваемого ФИО1 от 08 декабря 2023 года, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которым примерно в октябре-декабре 2019 года к нему обратился неизвестный мужчина, представившийся Ильей, и предложил ему дополнительный заработок, а именно: необходимо образовать (создать) юридическое лицо через подставных лиц, а также представить в соответствующий орган недостоверные сведения, выступать фиктивным (номинальным) учредителем созданного юридического лица, то есть иными словами зарегистрировать юридическое лицо (иными словами фирму «однодневку») и впоследствии передать печать и учредительные документы ему. Он предполагал, что эти действия являлись незаконными, но, тем не менее, он согласился на данное предложение, поскольку нуждался в денежных средствах. Для каких целей Илье это было необходимо, он не спрашивал, но предполагал, что для «обналичивания» денежных средств, поскольку Илья ему также пояснил, что необходимо будет еще в банках, в которых тот ему скажет, открыть расчетные счета, документы, ключи от которых необходимо будет передать ему. За это Илья обещал заплатить ему 5 000 рублей. Таким образом, они договорились о том, что в январе 2020 года он должен будет открыть 4 счета в различных банках. Он сообщил Илье свои данные, то есть сведения о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте регистрации, паспортные данные и тот впоследствии ему сообщил, что подготовит документы для создания юридического лица и внесения сведений о нем в ЕГРЮЛ. Подготовкой документов занимался Илья, он участия в этом не принимал. Примерно в середине января 2020 года, он встретился с Ильей в 

<

адрес> на мельнице, где Илья передал ему подготовленный им пакет документов, необходимый для создания юридического лица ООО «ХИКСОН» и он расписался в нужных графах. После чего они совместно направились в МФЦ в 

<

адрес>. Илья остался в машине, перед этим объяснив ему порядок действий, а он направился в «МФЦ», где передал необходимые документы для последующей их передачи в ФНС в целях внесения сведений о создании юридического лица в ЕГРЮЛ. При этом он понимал, что фактически ООО «ХИКСОН» является подставным юридическим лицом и хозяйственную деятельность не осуществляет, является номинальным генеральным директором. Фактически, ему не было даже известно, чем занимается созданное «юридическое лицо». 21 января 2020 года, он совместно с Ильей направился в Межрайонную ИФНС России № 19 по Саратовской области по адресу: 

<

адрес>, где ему отдали какие-то документы. Их содержание он не читал и с ними не ознакамливался. Выйдя из налоговой, он передал данные документы Илье и тот довез его до работы, то есть до мельницы. Печать ООО осталась у него, так как ему необходимо было открывать расчетные счета в банках. Обещанные денежные средства Илья ему в тот день не выплатил. Через несколько дней, в конце января 2020 года он вместе с Ильей поехал в 

<

адрес> на автомобиле Ильи и обратился в отделение банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, чтобы открыть расчетный счет. Примерно через неделю он вновь приехал в данное отделение ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», где получил документы на расчетные счета № и №, банковскую карту и конверт с логином к карте. Представитель банка ему пояснял о том, что в случае утраты электронных средств платежей или использования без его согласия, он должен сообщить об этом оператору, в банк. Также пояснил, что после открытия расчетных счетов и оформления всех документов он сможет осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету дистанционно. Он осознавал, что от его имени будут осуществляться прием, выдача и перевод денежных средств по банковскому счету, это делать будет не он, управлять ими также будет не он, а Илья и, возможно, иные лица, однако сотруднику банка он об этом не говорил. Выйдя из банка, Илья за данную услугу обещал ему заплатить, но сумму не озвучивал. Он обязался передать ему документы и остальное позже, на что тот согласился. Также в начале февраля 2020 года он открыл расчетные счета ООО «ХИКСОН» в Московском филиале АО КБ «Модульбанк». В каждом из банков он получил документы на расчетный счет, открытый на имя ООО «ХИКСОН», банковскую карту и конверт с логином к карте. Хочет отметить, что данного банка не имеется в 

<

адрес>, поэтому Илья составил заявление на открытие счетов посредством сети «Интернет», после чего представитель банка связался с ними и они назначили встречу с целью заполнения необходимых документов для открытия счетов. В тот же день примерно в начале февраля 2020 года они встретились с представителем банка у банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, с которым он оформил документы и получил документы на расчетные счета № и №, банковскую карту и конверт. На следующий день после встречи с представителем Модульбанка, в начале февраля 2020 года, он встретился с Ильей, уже около его дома, по адресу: 

<

адрес>, где он передал ему документы по открытому счету в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Московский филиал АО КБ «Модульбанк», а именно конверт с логином от личного кабинета и подтверждение об открытии счета, а также банковские карты. При этом он осознавал, что тот может самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи и переводы денежных средств, в том числе и в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, так как он указал тот номер телефона, который тот просил его указать. Таким образом, за фиктивную регистрацию юридического лица, а также за открытие 4 расчетных счетов и передачу всех полученных в налоговой и банках документов, он получил от Ильи 5 000 рублей. Какая предпринимательская деятельность осуществлялась от имени ООО «ХИКСОН» ему не известно, также ему неизвестно, какие финансовые операции проводились по вышеуказанным расчетным счетам (т. 1 л.д. 84-89);

- показаниями подозреваемого ФИО1 от 05 февраля 2024 года, данные им в ходе проверки показаний на месте, и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которым подозреваемый ФИО1 указал на место расположения банка ПАО БАНК «ФК Открытие», АО КБ «Модульбанк», где он 30 января 2020 года и 03 февраля 2020 года оформил документы на открытие расчетных счетов на ОО «ХИКСОН», и получил документы об открытии расчетных счетов и конверты с банковскими картами, которые сбыл Илье на улице у 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 90-97);

- показаниями подозреваемого ФИО1 от 06 февраля 2024 года, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которым он узнает предъявленную ему на обозрение копию регистрационного дела ООО «ХИКСОН» ИНН №, в которой, в частности, имеется заявление о государственной регистрации юридического лица по форме Р11001, где он собственноручно ставил свою подпись, чтобы зарегистрировать в качестве учредителя ООО «ХИКСОН», несмотря на то, что никакой деятельности он осуществлять не планировал и не мог, так как у него для этого нет достаточных денежных средств. В других документах, а именно решении № 1 Учредителя ООО «ХИКСОН» от 20 декабря 2019 года, заявлении физического лица о не достоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме Р34001, разъяснении о правах налоговых органов и о правах и обязанностях свидетеля, расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «ХИКСОН» от 21 января 2020 года, также содержатся его подписи, которые он ставил собственноручно. Также, ему известны документы из Межрайонной ИФНС России № 8 по Саратовской области, в которых отражены сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах в кредитных организациях в отношении ООО «ХИКСОН». Он действительно обращался в банковские организации и открыл следующие расчетные счета: 

- 30 января 2020 года расчетные счета № и № в ПАО Банк «ФК Открытие», обратившись в офис по адресу: 

<

адрес>;

- 03 февраля 2020 года расчетные счета № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», обратившись к представителю банка, встретившись с ним по адресу: 

<

адрес>. Более он лично ни в какие банки не обращался, расчетные счета в них не открывал. При открытии расчетных счетов в ПАО Банк «ФК Открытие» и в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», он получил по одной банковской карте на счета, которые на следующий день после открытия банковских счетов он передал Илье у его дома по адресу: 

<

адрес>. В представленных ему на обозрение документах из ПАО Банк «ФК Открытие» и Московского филиала АО КБ «Модульбанк» действительно стоят его подписи, которые он ставил лично. Кому принадлежит номер мобильного «№» и электронная почта 

<

адрес> указанные во всех изъятых в банках документах, в частности, заявлениях на открытие расчетного счета и присоединение к системе дистанционного банковского обслуживания, ему неизвестно, все данные, которые указаны в данных документах, ему сказал указывать Илья. За то, что он, открыл 4 расчетных счета в банках 

<

адрес> на ООО «ХИКСОН», он получил от Ильи наличные денежные средства в размере 5 000 рублей (т. 1 л.д. 103-107);

- показания обвиняемого ФИО1 от 07 февраля 2024 года, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, которые полностью аналогичны его показаниям, данными в качестве подозреваемого 08 декабря 2023 года (т. 1 л.д. 120-123);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 от 03 февраля 2024 года, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым 15января 2020 года в Межрайонную ИФНС России № 19 по Саратовской области поступил комплект документов, в электронном виде через МФЦ Кировского района о регистрации ООО «ХИКСОН» в качестве юридического лица, содержащий заявление по форме (Р21001), паспорт, госпошлину, расписку о получении документов. Данному комплекту документов присвоен входящий №А. Указанный пакет документов был проверен, и соответствовал всем требованиям Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ, оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица не установлено. Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации, 20 января 2020 года было принято решение о государственной регистрации организации ОО «ХИКСОН» в качестве юридического лица с присвоением ОГРН №. Лично с ФИО1 она не знакома, к административной ответственности по ст. 14.25 КоАП РФ регистрирующим органом он не привлекался (т. 1 л.д. 69-73);

- показаниями свидетеля Свидетель №1 от 06 февраля 2024 года, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым 30 января 2020 года в отделение ПАО «Банк ФК Открытие», расположенное по адресу: 

<

адрес>, обратился директор ООО «Хиксон» ИНН № ФИО1, который представил весь необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке, а именно: устав ООО «Хиксон», решение о создании и назначении ФИО1 директором ООО «Хиксон», паспорт на его имя, возможно, иные документы. ФИО1 было заполнено заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания в ПАО «Банк ФК Открытие» для открытия расчетных счетов. Далее ФИО1 было выбрано подключение услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы дистанционного обслуживания. В заявлении ФИО1 указал адрес электронной почты: 

<

адрес>», абонентский номер телефона №» с вариантом защиты одноразовые CМС-пароли, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания. Далее ФИО1 подписал заявление, поставил печать ООО «Хиксон». По представленным документам 30 января 2020 года ООО «Хиксон» были открыты расчетные счета № и №, ФИО1 были выданы банковские карты к указанным счетам, логин и пароль, которые больше никому не известны. После регистрации в системе «БИЗНЕС ПОРТАЛ», клиент может осуществлять банковские операции дистанционно, и переводить денежные средства с помощью этой системы интернет-банка. Также, всем клиентам разъясняется о том, что в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его согласия, тот обязан будет направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств, в предусмотренной договором форме, незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его согласия. По расчетному счету №, открытому 30 января 2020 года за период времени с 30 января 2020 года по 25 февраля 2020 года были проведены финансовые операции на общую сумму 0,0 рублей, а по расчетному счету №, открытому 30 января 2020 года за период времени с 30 января 2020 года по 25 февраля 2020 года были проведены финансовые операции на общую сумму 3 415 353, 52 рублей (т. 1 л.д. 74-81).

Суд находит приведенные выше показания подсудимого, свидетелей допустимыми доказательствами по делу, оценивает их как достоверные, при этом исходит из того, что они последовательны, не находятся в существенном противоречии и конкретизируют обстоятельства происшедшего, объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании следующих материалов дела:

- протоколом выемки от 06 февраля 2024 года, согласно которому из ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты банковские документы об открытии расчетных счетов ООО «ХИКСОН» (т. 1 л.д. 135-139);

- протоколом осмотра документов от 06 февраля 2024 года с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы из ПАО Банк «ФК Открытие», изъятые в ходе производства выемки 06 февраля 2024 года из ПАО «ФК Открытие», а также документы из АО КБ «Модульбанк», поступившие по запросу, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 142-216);

- протоколом осмотра документов от 02 февраля 2024 года с фототаблицей, согласно которому осмотрены сведения о банковских счетах юридического лица ООО «ХИКСОН», поступившие из МИФНС России № 8 по Саратовской области (т. 1 л.д. 220-226);

- протокол осмотра мест происшествия от 01 февраля 2024 года с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в котором ФИО1 в лице директора ООО «ХИКСОН» открыты банковские счета № и № (т. 2 л.д. 37-42).

Перечисленные выше материалы уголовного дела, суд находит достоверными, поскольку они получены с соблюдением норм УПК РФ, не противоречат показаниям, подсудимого, свидетелей, полностью согласуются между собой и дополняют друг друга, в связи с чем, кладет их в основу приговора.

Подсудимый в судебном заседании подтвердил подлинность и достоверность названных выше материалов уголовного дела. 

Органами предварительного следствия при квалификации действий ФИО1 ему вменено - приобретение, хранение, в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вместе с тем, суд считает, что органами предварительного следствия ФИО1 излишне вменен квалифицирующий признак - «приобретение, хранение, в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств», по следующим основаниям. 

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

О том, что банковская карта используется как электронное средство платежа, указано и в Положении Банка России от 24 декабря 2004 года № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием».

Так, согласно п. 1.5. указанного Положения Банка России № 266-П, кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих видов: расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных карт, держателями которых являются физические лица, в том числе уполномоченные юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - держатели).

Расчетная (дебетовая) карта как электронное средство платежа используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита - суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией - эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт).

Кредитная карта как электронное средство платежа используется для совершения ее держателем операций за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией - эмитентом клиенту в пределах расходного лимита в соответствии с условиями кредитного договора.

Предоплаченная карта как электронное средство платежа используется для осуществления перевода электронных денежных средств, возврата остатка электронных денежных средств в пределах суммы предварительно предоставленных держателем денежных средств кредитной организации - эмитенту в соответствии с требованиями Федерального закона № 161-ФЗ (п. 1.5 в ред. Указания Банка России от 10 августа 2012 года № 2862-У)

К электронным же носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

В судебном заседании на основании совокупности исследованных доказательств, достоверно установлено, что ФИО1, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, зарегистрировался в качестве директора юридического лица – ООО «ХИКСОН», не имея намерения управлять деятельностью указанного юридического лица, заключил соглашения об открытии банковских счетов в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО КБ «Модульбанк», после чего хранил при себе в целях сбыта до времени встречи с неустановленным в ходе следствия лицом, и передал последнему, оформленные в банках копии документов, банковские карты, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, в том числе конверты с пин-кодами. 

Таким образом, ФИО1 предоставил неустановленному лицу и иным третьим лицам доступ в систему дистанционного банковского обслуживания указанных кредитных организаций, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на банковских счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания, позволяющим распоряжаться счетами клиента банка без ведома учредителя и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации.

Из исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств судом установлено, что каких-либо электронных носителей информации ФИО1 не получал, не хранил и неустановленному в ходе следствия лицу, не передавал, в связи с чем, суд исключает из квалификации деяний ФИО1 «приобретение, хранение, в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств», как излишне вмененный.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд тщательно исследовал данные о личности подсудимого.

Так, согласно сведениям ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница святой Софии» от 16 января 2024 года ФИО1 с 2004 года состоит на учете у психиатра с диагнозом: «Умственная отсталость легкой степени», на учете у врача нарколога не состоит (т. 2 л.д. 19). 

Как следует из заключения эксперта № 98 от 31 января 2024 года, ФИО1 обнаруживает хроническое психическое расстройство в виде олигофрении степени легкой дебильности (Легкая умственная отсталость по МКБ-10). Степень изменений психики выражена не столь значительно, сохранены способности к усвоению определенных знаний, бытовой и трудовой адаптации, пониманию противоправности инкриминируемого ему деяния. В период инкриминируемого ему деяния он, кроме указанного выше психического расстройства, какого-либо иного психического расстройства, (в том числе временного), слабоумия, иного болезненного состояния психики, не обнаруживал. Поэтому в отношении инкриминируемого ему деяния он мог и в настоящее время может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 1 л.д. 234-235).

В судебном заседании ФИО1 участвовал в обсуждении ходатайств, отвечал на вопросы, его поведение и высказывания полностью соответствовали обстановке судебного разбирательства, в связи с чем, суд не сомневается во вменяемости подсудимого.

Из материалов дела усматривается, что подсудимый ФИО1 активно способствовал расследованию преступления, поскольку при проверке показаний на месте указал где, когда и при каких обстоятельствах он приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что служит смягчающим обстоятельством.

Таким образом, обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает: полное признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, активное способствованию расследованию преступления.

При назначении наказания подсудимому, суд руководствуется положениями ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности виновного, который по месту жительства характеризуется посредственно, его возраст и состояние здоровья, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание.

Определяя вид и размер наказания суд принимает во внимание принципы справедливости и задачи уголовной ответственности, а именно то, что наказание и меры уголовного характера, должны быть справедливыми, соответствовать степени общественной опасности и характеру преступлений, а так же влияние наказания на исправление подсудимого и условия его жизни, а потому полагает необходимым избрать ФИО1 меру наказания в виде лишения свободы со штрафом. 

Суд не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами, поскольку данная мера не будет соответствовать принципу справедливости наказания и обеспечению целей наказания.

Вместе с тем, с учетом данных о личности подсудимого, совокупности смягчающих наказание подсудимому обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без изоляции от общества, и полагает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком. 

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления, степени его общественной опасности, принимая во внимание, что неправомерное движение денежных средств по открытым подсудимым счетам произведено в существенных суммах, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, то есть для снижения категории преступлений.

При этом, совокупность обстоятельств смягчающих наказание, возраст и состояние здоровья подсудимого, его материальное положение, а так же поведение подсудимого во время или после совершения преступления, признаются судом исключительными, и при определении размера штрафа, суд полагает применить положения ст. 64 УК РФ, назначив подсудимому штраф в размере, менее предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает с учетом требований ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом с применением положений ст. 64 УК РФ в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

В силу ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок 1 (один) год, обязав его не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Реквизиты для перечисления штрафа: ИНН 

<

***>, КПП 645001001, УФК по Саратовской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области, л/счет 

<

***>), р/счет 

<

***> в отделении Саратов банка России, БИК 016311121, ОКТМО 63701000, ОКПО 82659680, КБК получателя: 417 116 03132 01 0000 140, УИН 41700000000010160536. Назначение платежа: перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговора суда по уголовному делу № 12302630006000189 от 25 марта 2024 года.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении сохранить до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу, а именно: 

- документы из ПАО БАНК «ФК Открытие», изъятые в ходе выемки 06 февраля 2024 года по адресу: 

<

адрес>; документы, поступившие из АО КБ «Модульбанк», вернуть по принадлежности;

- СD-R диск, предоставленный МИФНС России № 8 по Саратовской области, хранить при материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд через суд, его вынесший, в течение 15-ти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора. Осужденному разъясняется его право в случае подачи апелляционной жалобы ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также, право подачи в тот же срок со дня вручения ему апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, своих возражений в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

При этом осужденный вправе поручить осуществление своей защиты защитнику, с которым заключено соответствующее соглашение, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Судья Д.В. Храмушин