К делу № 1-4/2023

УИД: 23RS0060-01-2022-000662-80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст. Старощербиновская «02» июня 2023 года

Судья Щербиновского районного суда Краснодарского края Гардер Р.Н., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (8 эпизодов),

У С Т А Н О В И Л :

31.05.2023 года судье Щербиновского районного суда Гардер Р.Н. посредством ПС ГАС «Правосудие» «Модуль распределение дел» распределено уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (8 эпизодов). 

Согласно обвинительного заключения: 

ФИО1, на основании неустановленного предварительным следствием организационно-распорядительного документа назначен заместителем директора ООО (Общества с Ограниченной Ответственностью) «Ейская Строительная компания», (далее именуемая ООО «ЕСК»), зарегистрированного в МРИ ФНС России № 16 по Краснодарскому краю ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес>. Одним из видов деятельности ООО «ЕСК» является торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами. 

В соответствии с должностной инструкцией заместителя генерального директора от 01.02.2017 года, утвержденной генеральным директором ООО «ЕСК» ФИО2, ФИО1 был обязан заниматься поиском потенциальных клиентов, вести коммерческие переговоры с клиентами, а при достижении соглашения подписывать от имени Организации договора на поставку товаров или оказания услуг, осуществлять прием и обработку заказов клиентов, оформлять необходимые документы, выяснять потребности клиентов в продукции, реализуемой компанией, и согласовывать заказы с клиентом в соответствии с его потребностями и наличием ассортимента, мотивировать клиентов на работу с компанией в соответствии с утвержденными программами по стимулированию сбыта, вести отчетность по продажам и отгрузкам клиентам компании, разрабатывать и реализовывать проекты, связанные с деятельностью по продажам Организации, вести клиентскую базу, контролировать отгрузки продукции клиентам, контролировать оплату покупателями товаров по заключённым договорам, контролировать соблюдение норм трудового законодательства в работе с нижестоящем персоналом, консультировать вышестоящее руководство, а также руководителей подразделений по всем вопросам, связанным с работой с клиентами Организации. 

В сентябре 2018 года, но не позднее 20.09.2018 года, ФИО1 с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, предложил ранее не знакомому ему ФИО3, не осведомленному о его преступных намерениях, возглавить ООО «ЕСК», учредителем которой со 100% долей уставного капитала являлась бывшая супруга ФИО1 - ФИО2, а именно вступить в должность генерального директора общества, на возмездной основе в виде заработной платы в размере 

<

данные изъяты>, но фактически управление компанией оставив за собой, заверив при этом ФИО3, что все принимаемые им от лица компании решения будут законными и не в ущерб Обществу и третьим лицам. Получив согласие, ФИО1 убедил ФИО2 назначить ФИО3 на должность генерального директора ООО «ЕСК», а самой вступить в должность менеджера по продажам той же Организации. ФИО2 будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, согласилась на его предложение. После чего на основании решения участника Общества от 19.09.2018 года, ФИО3 вступил в должность генерального директора ООО «ЕСК» с 20.09.2018 года с правом первой подписи на финансовых, банковских и расчетных документах.

В период с 20.09.2018 года по 12.02.2019 года, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1 на абонентский номер № поступил звонок с абонентского номера №, находящегося в пользовании у ранее ему незнакомого ФИО4, который интересовался поставкой ему минеральных удобрений в виде аммиачной селитры. 

В указанный период времени у ФИО1, который фактически продолжал руководить организацией и имел доверительные отношения с генеральным директором ООО «ЕСК» ФИО3, и осознавал, что в силу своего служебного положения и положений должностной инструкции обязан осуществлять руководство финансовой и хозяйственной деятельностью ООО «ЕСК» с правом составлять и подписывать от имени Организации документы, относящиеся к уровню его компетенции, а также что всю полноту ответственности за последствия принимаемых им решений в процессе выполнения обязательств по договорам поставки, будет нести генеральный директор ООО «ЕСК» ФИО3, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения возник преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, а именно денежными средствами ФИО4, путем обмана и злоупотребления доверием, выразившемся в составлении и заключении от имени ООО «ЕСК» договора поставки минеральных удобрений и невыполнения обязательств по договору, посредством получения полной предоплаты за поставку заказанной продукции. При этом ФИО1 заведомо знал, что не выполнит свои обязательства по договору, однако полагал получить в полном объёме предназначенные ему денежные средства за выполнение поставки продукции по договору поставки, пользуясь доверием со стороны генерального директора ООО «ЕСК» ФИО3 

Реализуя задуманное, ФИО1, 12.02.2019 г. находясь в помещении ООО «ЕСК», расположенном в 

<

адрес>, составил между индивидуальным предпринимателем главой КФХ ФИО4 (Покупатель), и ООО «ЕСК» в лице генерального директора ФИО3 (Поставщик) договор поставки № 76 от 12.02.2019 г. и Приложение № 1 от 12.02.2019 года, согласно которого ООО «ЕСК» обязуется поставить, а ФИО4 принять и оплатить минеральные удобрения в виде аммиачной селитры в порядке и на условиях, установленных данным договором в количестве 28 тонн, стоимостью 

<

данные изъяты> за 1 тонну, общей стоимостью 

<

данные изъяты> в том числе НДС 20% в размере 

<

данные изъяты>, на общую сумму 

<

данные изъяты>, сроком поставки до марта 2019 года, убедив при этом ФИО4 и ФИО3, что выполнит заказ полном объеме в установленный договором срок, которые будучи введёнными в заблуждение и находившимися под влиянием обмана со стороны ФИО1, подписали указанные договор поставки и приложение к нему.

После чего ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный, на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием, 13.02.2019 года, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, действуя умышленно, составил и предоставил ФИО4 счет на оплату № 136 от 12.02.2019 года по которому 13.02.2019 года, ФИО4 находясь в банке АО «Россельхозбанк»», расположенном 

<

адрес> перевел платежным поручением № 4421 от 13.02.2019 года с расчетного счета открытого в АО «Россельхозбанк» №, принадлежащего ФИО4, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, на расчетный счет № ПАО банк «УралСиб», принадлежащий ООО «ЕСК». В дальнейшем ФИО1 с целью придания видимости выполнения, взятых на себя обязательств по договору поставки, 11.03.2019 года поставил ИП КФХ Потерпевший №1 не в полном объеме минеральные удобрения в виде аммиачной селитры в количестве 20 тонн, стоимостью 

<

данные изъяты>, общей стоимостью 

<

данные изъяты> в том числе НДС 20% в размере 

<

данные изъяты>

Далее ФИО1 25.03.2019 года с целью продолжения придания видимости выполнения взятых на себя обязательств по договору поставки, а также понимая, что его преступные действия могут стать очевидными для ФИО4, перевел в счет не поставленной по договору аммиачной селитры, с расчетного счета № ПАО банк «УралСиб», принадлежащего ООО «ЕСК», денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> на расчетный счет открытый в АО «Россельхозбанк» №, принадлежащий ИП КФХ ФИО4

Таким образом, ФИО1 в период с 12.02.2019 года по 13.02.2019 года, используя свое служебное положение, получив от ИП КФХ ФИО4 денежные средства по договору поставки № 76 от 12.02.2019 г. в сумме 

<

данные изъяты>, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, воспользовавшись доверительными отношениями с генеральным директором ФИО3, обманув его и ФИО4, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ИП КФХ ФИО4

В результате своих преступных действий, ФИО1 доведя свой преступный умысел до конца, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 в крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты>, которые обратил в свою пользу.

Он же, ФИО1, на основании неустановленного предварительным следствием организационно-распорядительного документа назначен заместителем директора ООО (Общества с Ограниченной Ответственностью) «Ейская Строительная компания», (далее именуемая ООО «ЕСК»), зарегистрированного в МРИ ФНС России № 16 по Краснодарскому краю ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>. Одним из видов деятельности ООО «ЕСК» является торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами. 

В сентябре 2018 года, но не позднее 20.09.2018 года, ФИО1 с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, предложил ранее не знакомому ему ФИО3, не осведомленному о его преступных намерениях, возглавить ООО «ЕСК», учредителем которой со 100% долей уставного капитала являлась бывшая супруга ФИО1 - ФИО2, а именно вступить в должность генерального директора общества, на возмездной основе в виде заработной платы в размере 

<

данные изъяты> в месяц, но фактически управление компанией оставив за собой, заверив при этом ФИО3, что все принимаемые им от лица компании решения будут законными и не в ущерб Обществу и третьим лицам. Получив согласие, ФИО1 убедил ФИО2 назначить ФИО3 на должность генерального директора ООО «ЕСК», а самой вступить в должность менеджера по продажам той же Организации. ФИО2 будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, согласилась на его предложение. После чего на основании решения участника Общества от 19.09.2018 года, ФИО3 вступил в должность генерального директора ООО «ЕСК» с 20.09.2018 года с правом первой подписи на финансовых, банковских и расчетных документах. 

В период с 20.09.2018 года по 27.02.2019 года, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1 на абонентский № поступил звонок с абонентского номера, находящегося в пользовании у ранее ему знакомой ФИО5, которая в ходе телефонного разговора интересовалась у ФИО1 поставкой ее супругу ФИО6 и его знакомому ФИО7 минеральных удобрений в виде аммиачной селитры.

В указанный период времени у ФИО1, который фактически продолжал руководить организацией и имел доверительные отношения с генеральным директором ООО «ЕСК» ФИО3, и осознавал, что в силу своего служебного положения и положений должностной инструкции обязан осуществлять руководство финансовой и хозяйственной деятельностью ООО «ЕСК» с правом составлять и подписывать от имени Организации документы, относящиеся к уровню его компетенции, а также что всю полноту ответственности за последствия принимаемых им решений в процессе выполнения обязательств по договорам поставки, будет нести генеральный директор ООО «ЕСК» ФИО3, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения возник преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, а именно денежными средствами ФИО7, путем обмана и злоупотребления доверием, выразившемся в составлении и заключении от имени ООО «ЕСК» договора поставки минеральных удобрений и невыполнения обязательств по договору, посредством получения полной предоплаты за поставку заказанной продукции. При этом ФИО1 заведомо знал, что не выполнит свои обязательства по договору, однако полагал получить в полном объёме предназначенные ему денежные средства за выполнение поставки продукции по договору поставки, пользуясь доверием со стороны генерального директора ООО «ЕСК» ФИО3

Реализуя задуманное, ФИО1, 27.02.2019 года находясь в помещении ООО «ЕСК», расположенном в 

<

адрес>, составил между индивидуальным предпринимателем главой КФХ ФИО7 (Покупатель), и ООО «ЕСК» в лице генерального директора ФИО3 (Поставщик) договор поставки № 78 от 27.02.2019 г. и Приложение № 1 от 27.02.2019 года, согласно которого ООО «ЕСК» обязуется поставить, а ФИО7 принять и оплатить минеральные удобрения в виде аммиачной селитры в порядке и на условиях, установленных данным договором в количестве 7,02 тонн, стоимостью 

<

данные изъяты> за 1 тонну, общей стоимостью 

<

данные изъяты>, в том числе НДС 20% в размере 

<

данные изъяты> на общую сумму 

<

данные изъяты>, сроком поставки до марта 2019 года, убедив при этом ФИО7 и ФИО3, что выполнит заказ в полном объеме в установленный договором срок, которые будучи введёнными в заблуждение и находившимися под влиянием обмана со стороны ФИО1 подписали указанный договор поставки и приложение к нему.

После чего ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный, на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО7 путем обмана и злоупотребления доверием, 27.02.2019 года, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, действуя умышленно, составил и предоставил ФИО7 счет на оплату № 141 от 27.02.2019 года по которому 28.02.2019 года ФИО7 находясь в банке КБ «Кубань Кредит», расположенном в 

<

адрес>, перевел платежным поручением № 7 от 28.02.2019 года с расчетного счета открытого в КБ «Кубань Кредит» №, принадлежащего ФИО7, денежные средства в сумме № № ПАО банк «УралСиб», принадлежащий ООО «ЕСК». В дальнейшем ФИО1 не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, по приобретению и поставке минеральных удобрений в виде аммиачной селитры, распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1 в период с 27.02.2019 года по 28.02.2019 года используя свое служебное положение, получив от ИП КФХ ФИО7 денежные средства по договору поставки № 78 от 27.02.2019 года в сумме 

<

данные изъяты>, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, воспользовавшись доверительными отношениями с генеральным директором ФИО3, обманув его и ФИО7, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ИП КФХ ФИО7

В результате своих преступных действий, ФИО1 доведя свой преступный умысел до конца, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО7 на общую сумму 

<

данные изъяты>, которые обратил в свою пользу, причинив ФИО7 значительный материальный ущерб.

Он же, ФИО1, на основании неустановленного предварительным следствием организационно-распорядительного документа назначен заместителем директора ООО (Общества с Ограниченной Ответственностью) «Ейская Строительная компания», (далее именуемая ООО «ЕСК»), зарегистрированного в МРИ ФНС России № 16 по Краснодарскому краю ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>. Одним из видов деятельности ООО «ЕСК» является торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами. 

В соответствии с должностной инструкцией заместителя генерального директора от 01.02.2017 года, утвержденной генеральным директором ООО «ЕСК» ФИО2, ФИО1 был обязан заниматься поиском потенциальных клиентов, вести коммерческие переговоры с клиентами, а при достижении соглашения подписывать от имени Организации договора на поставку товаров или оказания услуг, осуществлять прием и обработку заказов клиентов, оформлять необходимые документы, выяснять потребности клиентов в продукции, реализуемой компанией, и согласовывать заказы с клиентом в соответствии с его потребностями и наличием ассортимента, мотивировать клиентов на работу с компанией в соответствии с утвержденными программами по стимулированию сбыта, вести отчетность по продажам и отгрузкам клиентам компании, разрабатывать и реализовывать проекты, связанные с деятельностью по продажам Организации, вести клиентскую базу, контролировать отгрузки продукции клиентам, контролировать оплату покупателями товаров по заключённым договорам, контролировать соблюдение норм трудового законодательства в работе с нижестоящем персоналом, консультировать вышестоящее руководство, а также руководителей подразделений по всем вопросам, связанным с работой с клиентами Организации. 

В сентябре 2018 года, но не позднее 20.09.2018 года, ФИО1 с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, предложил ранее не знакомому ему ФИО3, не осведомленному о его преступных намерениях, возглавить ООО «ЕСК», учредителем которой со 100% долей уставного капитала являлась бывшая супруга ФИО1 - ФИО2, а именно вступить в должность генерального директора общества, на возмездной основе в виде заработной платы в размере 

<

данные изъяты> в месяц, но фактически управление компанией оставив за собой, заверив при этом ФИО3, что все принимаемые им от лица компании решения будут законными и не в ущерб Обществу и третьим лицам. Получив согласие, ФИО1 убедил ФИО2 назначить ФИО3 на должность генерального директора ООО «ЕСК», а самой вступить в должность менеджера по продажам той же Организации. ФИО2 будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, согласилась на его предложение. После чего на основании решения участника Общества от 19.09.2018 года, ФИО3 вступил в должность генерального директора ООО «ЕСК» с 20.09.2018 года с правом первой подписи на финансовых, банковских и расчетных документах.

В период с 20.09.2018 года по 17.12.2018 года, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1 на абонентский номер № поступил звонок с абонентского номера, находящегося в пользовании у ранее ему незнакомого ФИО8, который позвонил по просьбе своей супруги ФИО9 и в ходе телефонного разговора интересовался у ФИО1 поставкой для ФИО9 минеральных удобрений в виде аммиачной селитры.

В указанный период времени у ФИО1, который фактически продолжал руководить организацией и имел доверительные отношения с генеральным директором ООО «ЕСК» ФИО3, и осознавал, что в силу своего служебного положения и положений должностной инструкции обязан осуществлять руководство финансовой и хозяйственной деятельностью ООО «ЕСК» с правом составлять и подписывать от имени Организации документы, относящиеся к уровню его компетенции, а также что всю полноту ответственности за последствия принимаемых им решений в процессе выполнения обязательств по договорам поставки, будет нести генеральный директор ООО «ЕСК» ФИО3, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения возник преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, а именно денежными средствами ФИО9, путем обмана и злоупотребления доверием, выразившемся в составлении и заключении от имени ООО «ЕСК» приложения к ранее заключенному договору поставки минеральных удобрений и невыполнения обязательств по договору, посредством получения полной предоплаты за поставку заказанной продукции. При этом ФИО1 заведомо знал, что не выполнит свои обязательства по договору, однако полагал получить в полном объёме предназначенные ему денежные средства за выполнение поставки продукции по договору поставки, пользуясь доверием со стороны генерального директора ООО «ЕСК» ФИО3

Реализуя задуманное, ФИО1, 17.12.2018 года находясь в помещении ООО «ЕСК», расположенном в 

<

адрес>, составил между индивидуальным предпринимателем главой КФХ ФИО9 (Покупатель), и ООО «ЕСК» в лице генерального директора ФИО3 (Поставщик) Приложение № 3 от 17.12.2018 года к договору поставки № 16 от 24.03.2017 года, согласно которого ООО «ЕСК» обязуется поставить, а ФИО9 принять и оплатить минеральные удобрения в виде аммиачной селитры в порядке и на условиях, установленных данным договором в количестве 2,0 тонн, стоимостью 

<

данные изъяты> за 1 тонну, общей стоимостью 

<

данные изъяты>, в том числе НДС 20% в размере 

<

данные изъяты> на общую сумму 

<

данные изъяты>, сроком поставки декабрь 2018 года – февраль 2019 года, убедив при этом ФИО9 и ФИО3, что выполнит заказ в полном объеме в установленный срок, которые будучи введёнными в заблуждение и находившимися под влиянием обмана со стороны ФИО1 подписали указанное приложение к договору поставки.

После чего ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный, на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО9 путем обмана и злоупотребления доверием, 17.12.2018 года, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, действуя умышленно, составил и предоставил ФИО9 счет на оплату № 123 от 17.12.2018 года по которому 17.12.2018 года ФИО9 находясь в банке КБ «Кубань Кредит», расположенном в 

<

адрес>, перевела платежным поручением № 15 от 17.12.2018 года с расчетного счета открытого в КБ «Кубань Кредит» №, принадлежащего ФИО9, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, на расчетный счет № ПАО банк «УралСиб», принадлежащий ООО «ЕСК». В дальнейшем ФИО1 не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, по приобретению и поставке минеральных удобрений в виде аммиачной селитры, распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1 17.12.2018 года используя свое служебное положение, получив от ИП КФХ ФИО9 денежные средства по договору поставки № 16 от 24.03.2017 года и Приложению № 3 от 17.12.2018 года в сумме 

<

данные изъяты> из корыстных побуждений с целью личного обогащения, воспользовавшись доверительными отношениями с генеральным директором ФИО3, обманув его и ФИО9, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ИП КФХ ФИО9

В результате своих преступных действий, ФИО1 доведя свой преступный умысел до конца, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО9 на общую сумму 

<

данные изъяты>, которые обратил в свою пользу, причинив ФИО9 значительный материальный ущерб.

Он же, ФИО1, на основании неустановленного предварительным следствием организационно-распорядительного документа назначен заместителем директора ООО (Общества с Ограниченной Ответственностью) «Ейская Строительная компания», (далее именуемая ООО «ЕСК»), зарегистрированного в МРИ ФНС России № 16 по Краснодарскому краю ИНН № юридический адрес: 

<

адрес>. Одним из видов деятельности ООО «ЕСК» является торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами. 

В соответствии с должностной инструкцией заместителя генерального директора от 01.02.2017 года, утвержденной генеральным директором ООО «ЕСК» ФИО2, ФИО1 был обязан заниматься поиском потенциальных клиентов, вести коммерческие переговоры с клиентами, а при достижении соглашения подписывать от имени Организации договора на поставку товаров или оказания услуг, осуществлять прием и обработку заказов клиентов, оформлять необходимые документы, выяснять потребности клиентов в продукции, реализуемой компанией, и согласовывать заказы с клиентом в соответствии с его потребностями и наличием ассортимента, мотивировать клиентов на работу с компанией в соответствии с утвержденными программами по стимулированию сбыта, вести отчетность по продажам и отгрузкам клиентам компании, разрабатывать и реализовывать проекты, связанные с деятельностью по продажам Организации, вести клиентскую базу, контролировать отгрузки продукции клиентам, контролировать оплату покупателями товаров по заключённым договорам, контролировать соблюдение норм трудового законодательства в работе с нижестоящем персоналом, консультировать вышестоящее руководство, а также руководителей подразделений по всем вопросам, связанным с работой с клиентами Организации. 

В сентябре 2018 года, но не позднее 20.09.2018 года, ФИО1 с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, предложил ранее не знакомому ему ФИО3, не осведомленному о его преступных намерениях, возглавить ООО «ЕСК», учредителем которой со 100% долей уставного капитала являлась бывшая супруга ФИО1 - ФИО2, а именно вступить в должность генерального директора общества, на возмездной основе в виде заработной платы в размере 

<

данные изъяты>, но фактически управление компанией оставив за собой, заверив при этом ФИО3, что все принимаемые им от лица компании решения будут законными и не в ущерб Обществу и третьим лицам. Получив согласие, ФИО1 убедил ФИО2 назначить ФИО3 на должность генерального директора ООО «ЕСК», а самой вступить в должность менеджера по продажам той же Организации. ФИО2 будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, согласилась на его предложение. После чего на основании решения участника Общества от 19.09.2018 года, ФИО3 вступил в должность генерального директора ООО «ЕСК» с 20.09.2018 года с правом первой подписи на финансовых, банковских и расчетных документах.

В период с 20.09.2018 года по 27.02.2019 года, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1 на абонентский номер № поступил звонок с абонентского номера, находящегося в пользовании у ранее ему знакомой ФИО5, которая в ходе телефонного разговора интересовалась у ФИО1 поставкой ее супругу ФИО6 и его знакомому ФИО7 минеральных удобрений в виде аммиачной селитры.

В указанный период времени у ФИО1, который фактически продолжал руководить организацией и имел доверительные отношения с генеральным директором ООО «ЕСК» ФИО3, и осознавал, что в силу своего служебного положения и положений должностной инструкции обязан осуществлять руководство финансовой и хозяйственной деятельностью ООО «ЕСК» с правом составлять и подписывать от имени Организации документы, относящиеся к уровню его компетенции, а также что всю полноту ответственности за последствия принимаемых им решений в процессе выполнения обязательств по договорам поставки, будет нести генеральный директор ООО «ЕСК» ФИО3, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения возник преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, а именно денежными средствами ФИО6, путем обмана и злоупотребления доверием, выразившемся в составлении и заключении от имени ООО «ЕСК» приложения к ранее заключенному договору поставки минеральных удобрений и невыполнения обязательств по договору, посредством получения полной предоплаты за поставку заказанной продукции. При этом ФИО1 заведомо знал, что не выполнит свои обязательства по договору, однако полагал получить в полном объёме предназначенные ему денежные средства за выполнение поставки продукции по договору поставки, пользуясь доверием со стороны генерального директора ООО «ЕСК» ФИО3

Реализуя задуманное, ФИО1, 27.02.2019 года, находясь в помещении ООО «ЕСК», расположенном в 

<

адрес>, составил между индивидуальным предпринимателем главы КФХ ФИО6 (Покупатель), и ООО «ЕСК» в лице генерального директора ФИО3 (Поставщик) Приложение № 2 от 27.02.2019 года к договору поставки № 46 от 07.02.2018 года, согласно которого ООО «ЕСК» обязуется поставить, а ФИО6 принять и оплатить минеральные удобрения в виде аммиачной селитры в порядке и на условиях, установленных данным договором в количестве 1,62 тонны, стоимостью 

<

данные изъяты>, общей стоимостью 

<

данные изъяты>, в том числе НДС 20% в размере 

<

данные изъяты>, на общую сумму 

<

данные изъяты>, сроком поставки до февраля 2018 года, убедив при этом, ФИО6 и ФИО3, что выполнит заказ в полном объеме в установленный срок, которые будучи введёнными в заблуждение и находившимися под влиянием обмана со стороны ФИО1 подписали указанное приложение к договору поставки.

После чего ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный, на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 путем обмана и злоупотребления доверием, 27.02.2019 года, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, действуя умышленно, составил и предоставил ФИО6 счет на оплату № 140 от 27.02.2019 года по которому 28.02.2019 года ФИО6, находясь в банке ПАО «Крайинвестбанк», расположенном в 

<

адрес>, перевел платежным поручением № 2 от 28.02.2019 года с расчетного счета открытого в КБ «Кубань Кредит» №, принадлежащего ФИО6, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, на расчетный счет № ПАО банк «УралСиб», принадлежащий ООО «ЕСК». В дальнейшем ФИО1 не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, по приобретению и поставке минеральных удобрений в виде аммиачной селитры, распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1 в период с 27.02.2019 года по 28.02.2019 используя свое служебное положение, получив от ИП КФХ ФИО6 денежные средства по договору поставки № 46 от 07.02.2018 года и Приложению № 2 от 27.02.2019 года в сумме 

<

данные изъяты>, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, воспользовавшись доверительными отношениями с генеральным директором ФИО3, обманув его и ФИО6 совершил хищение денежных средств, принадлежащих ИП КФХ ФИО6

В результате своих преступных действий, ФИО1 доведя свой преступный умысел до конца, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 на общую сумму 

<

данные изъяты>, которые обратил в свою пользу, причинив ФИО6 значительный материальный ущерб.

Он же, ФИО1, на основании неустановленного предварительным следствием организационно-распорядительного документа назначен заместителем директора ООО (Общества с Ограниченной Ответственностью) «Ейская Строительная компания», (далее именуемая ООО «ЕСК»), зарегистрированного в МРИ ФНС России № 16 по Краснодарскому краю ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>. Одним из видов деятельности ООО «ЕСК» является торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами.

В соответствии с должностной инструкцией заместителя генерального директора от 01.02.2017 года, утвержденной генеральным директором ООО «ЕСК» ФИО2, ФИО1 был обязан заниматься поиском потенциальных клиентов, вести коммерческие переговоры с клиентами, а при достижении соглашения подписывать от имени Организации договора на поставку товаров или оказания услуг, осуществлять прием и обработку заказов клиентов, оформлять необходимые документы, выяснять потребности клиентов в продукции, реализуемой компанией, и согласовывать заказы с клиентом в соответствии с его потребностями и наличием ассортимента, мотивировать клиентов на работу с компанией в соответствии с утвержденными программами по стимулированию сбыта, вести отчетность по продажам и отгрузкам клиентам компании, разрабатывать и реализовывать проекты, связанные с деятельностью по продажам Организации, вести клиентскую базу, контролировать отгрузки продукции клиентам, контролировать оплату покупателями товаров по заключённым договорам, контролировать соблюдение норм трудового законодательства в работе с нижестоящем персоналом, консультировать вышестоящее руководство, а также руководителей подразделений по всем вопросам, связанным с работой с клиентами Организации. 

В сентябре 2018 года, но не позднее 20.09.2018 года, ФИО1 с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, предложил ранее не знакомому ему ФИО3, не осведомленному о его преступных намерениях, возглавить ООО «ЕСК», учредителем которой со 100% долей уставного капитала являлась бывшая супруга ФИО1 - ФИО2, а именно вступить в должность генерального директора общества, на возмездной основе в виде заработной платы в размере 

<

данные изъяты>, но фактически управление компанией оставив за собой, заверив при этом ФИО3, что все принимаемые им от лица компании решения будут законными и не в ущерб Обществу и третьим лицам. Получив согласие, ФИО1 убедил ФИО2 назначить ФИО3 на должность генерального директора ООО «ЕСК», а самой вступить в должность менеджера по продажам той же Организации. ФИО2 будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, согласилась на его предложение. После чего на основании решения участника Общества от 19.09.2018 года, ФИО3 вступил в должность генерального директора ООО «ЕСК» с 20.09.2018 года с правом первой подписи на финансовых, банковских и расчетных документах.

В период с 20.09.2018 года по 27.02.2019 года, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1 позвонил со своего абонентского номера № на абонентский номер находящийся в пользовании у ранее ему знакомого ФИО10, которому в ходе телефонного разговора предложил поставить минеральные удобрения в виде аммиачной селитры, на что получил согласие.

В указанный период времени у ФИО1, который фактически продолжал руководить организацией и имел доверительные отношения с генеральным директором ООО «ЕСК» ФИО3, и осознавал, что в силу своего служебного положения и положений должностной инструкции обязан осуществлять руководство финансовой и хозяйственной деятельностью ООО «ЕСК» с правом составлять и подписывать от имени Организации документы, относящиеся к уровню его компетенции, а также что всю полноту ответственности за последствия принимаемых им решений в процессе выполнения обязательств по договорам поставки, будет нести генеральный директор ООО «ЕСК» ФИО3, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения возник преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, а именно денежными средствами ФИО10, путем обмана и злоупотребления доверием, выразившемся в составлении и заключении от имени ООО «ЕСК» приложения к ранее заключенному договору поставки минеральных удобрений и невыполнения обязательств по договору, посредством получения полной предоплаты за поставку заказанной продукции. При этом ФИО1 заведомо знал, что не выполнит свои обязательства по договору, однако полагал получить в полном объёме предназначенные ему денежные средства за выполнение поставки продукции по договору поставки, пользуясь доверием со стороны генерального директора ООО «ЕСК» ФИО3

Реализуя задуманное, ФИО1 27.02.2019 года, находясь в помещении ООО «ЕСК», расположенном в 

<

адрес>, составил между индивидуальным предпринимателем главой КФХ ФИО10 (Покупатель), и ООО «ЕСК» в лице генерального директора ФИО3 (Поставщик) Приложение № 5 от 27.02.2019 года к договору поставки № 10 от 16.03.2017 года, согласно которого ООО «ЕСК» обязуется поставить, а ФИО10 принять и оплатить минеральные удобрения в виде аммиачной селитры в порядке и на условиях, установленных данным договором в количестве 17,28 тонн, 

<

данные изъяты> за 1 тонну, общей стоимостью 

<

данные изъяты>, в том числе НДС 20% в размере 

<

данные изъяты>, сроком поставки до марта 2019 года, убедив при этом, ФИО10 и ФИО3, что выполнит заказ в полном объеме в установленный срок, которые будучи введёнными в заблуждение и находившимися под влиянием обмана со стороны ФИО1 подписали указанное приложение к договору поставки.

После чего ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный, на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10 путем обмана и злоупотребления доверием, 27.02.2019 года, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, действуя умышленно, составил и предоставил ФИО10 счет на оплату № 142 от 27.02.2019 года по которому 28.02.2019 года ФИО10 находясь в банке КБ «Кубань Кредит», расположенном в 

<

адрес>, перевел платежным поручением № 7 от 28.02.2019 года с расчетного счета открытого в КБ «Кубань Кредит» № № принадлежащего ФИО10, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> на расчетный счет № ПАО банк «УралСиб», принадлежащий ООО «ЕСК». В дальнейшем ФИО1 не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, по приобретению и поставке минеральных удобрений в виде аммиачной селитры, распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1 в период с 27.02.2019 года по 28.02.2019 года используя свое служебное положение, получив от ИП КФХ ФИО10 денежные средства по договору поставки № 10 от 16.03.2017 года и Приложению № 5 от 27.02.2019 года в сумме 

<

данные изъяты> из корыстных побуждений с целью личного обогащения, воспользовавшись доверительными отношениями с генеральным директором ФИО3, обманув его и ФИО10 совершил хищение денежных средств, принадлежащих ИП КФХ ФИО10

В результате своих преступных действий, ФИО1 доведя свой преступный умысел до конца, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10 в крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты> которые обратил в свою пользу.

Он же, ФИО1, на основании неустановленного предварительным следствием организационно-распорядительного документа назначен заместителем директора ООО (Общества с Ограниченной Ответственностью) «Ейская Строительная компания», (далее именуемая ООО «ЕСК»), зарегистрированного в МРИ ФНС России № 16 по Краснодарскому краю ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>. Одним из видов деятельности ООО «ЕСК» является торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами.

В соответствии с должностной инструкцией заместителя генерального директора от 01.02.2017 года, утвержденной генеральным директором ООО «ЕСК» ФИО2, ФИО1 был обязан заниматься поиском потенциальных клиентов, вести коммерческие переговоры с клиентами, а при достижении соглашения подписывать от имени Организации договора на поставку товаров или оказания услуг, осуществлять прием и обработку заказов клиентов, оформлять необходимые документы, выяснять потребности клиентов в продукции, реализуемой компанией, и согласовывать заказы с клиентом в соответствии с его потребностями и наличием ассортимента, мотивировать клиентов на работу с компанией в соответствии с утвержденными программами по стимулированию сбыта, вести отчетность по продажам и отгрузкам клиентам компании, разрабатывать и реализовывать проекты, связанные с деятельностью по продажам Организации, вести клиентскую базу, контролировать отгрузки продукции клиентам, контролировать оплату покупателями товаров по заключённым договорам, контролировать соблюдение норм трудового законодательства в работе с нижестоящем персоналом, консультировать вышестоящее руководство, а также руководителей подразделений по всем вопросам, связанным с работой с клиентами Организации. 

В сентябре 2018 года, но не позднее 20.09.2018 года, ФИО1 с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, предложил ранее не знакомому ему ФИО3, не осведомленному о его преступных намерениях, возглавить ООО «ЕСК», учредителем которой со 100% долей уставного капитала являлась бывшая супруга ФИО1 - ФИО2, а именно вступить в должность генерального директора общества, на возмездной основе в виде заработной платы в размере 

<

данные изъяты>, но фактически управление компанией оставив за собой, заверив при этом ФИО3, что все принимаемые им от лица компании решения будут законными и не в ущерб Обществу и третьим лицам. Получив согласие, ФИО1 убедил ФИО2 назначить ФИО3 на должность генерального директора ООО «ЕСК», а самой вступить в должность менеджера по продажам той же Организации. ФИО2 будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, согласилась на его предложение. После чего на основании решения участника Общества от 19.09.2018 года, ФИО3 вступил в должность генерального директора ООО «ЕСК» с 20.09.2018 года с правом первой подписи на финансовых, банковских и расчетных документах.

В период с 20.09.2018 года по 27.02.2019 года, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1 на абонентский № поступил звонок с абонентского номера, находящегося в пользовании у ранее ему знакомого ФИО10, который в ходе телефонного разговора интересовался у ФИО1 поставкой его знакомому ФИО11 минеральных удобрений в виде аммиачной селитры.

В указанный период времени у ФИО1, который фактически продолжал руководить организацией и имел доверительные отношения с генеральным директором ООО «ЕСК» ФИО3, и осознавал, что в силу своего служебного положения и положений должностной инструкции обязан осуществлять руководство финансовой и хозяйственной деятельностью ООО «ЕСК» с правом составлять и подписывать от имени Организации документы, относящиеся к уровню его компетенции, а также что всю полноту ответственности за последствия принимаемых им решений в процессе выполнения обязательств по договорам поставки, будет нести генеральный директор ООО «ЕСК» ФИО3, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения возник преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, а именно денежными средствами ФИО11, путем обмана и злоупотребления доверием, выразившемся в составлении и заключении от имени ООО «ЕСК» договора поставки минеральных удобрений и невыполнения обязательств по договору, посредством получения полной предоплаты за поставку заказанной продукции. При этом ФИО1 заведомо знал, что не выполнит свои обязательства по договору, однако полагал получить в полном объёме предназначенные ему денежные средства за выполнение поставки продукции по договору поставки, пользуясь доверием со стороны генерального директора ООО «ЕСК» ФИО3

Реализуя задуманное, ФИО1, 27.02.2019 года находясь в помещении ООО «ЕСК», расположенном в 

<

адрес>, составил между индивидуальным предпринимателем главы КФХ ФИО11 (Покупатель), и ООО «ЕСК» в лице генерального директора ФИО3 (Поставщик) договор поставки № 79 от 27.02.2019 года и Приложение № 1 от 27.02.2019 года, согласно которого ООО «ЕСК» обязуется поставить, а ФИО11 принять и оплатить минеральные удобрения в виде аммиачной селитры в порядке и на условиях, установленных данным договором в количестве 5,4 тонн, стоимостью 

<

данные изъяты> 1 тонну, общей стоимостью 

<

данные изъяты>, в том числе НДС 20% в размере 

<

данные изъяты>, на общую сумму 

<

данные изъяты>, сроком поставки до марта 2019 года, убедив при этом, ФИО11 и ФИО3, что выполнит заказ в полном объеме в установленный договором срок, которые будучи введёнными в заблуждение и находившимися под влиянием обмана со стороны ФИО1 подписали указанные договор поставки и приложение к нему.

После чего ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный, на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО11 путем обмана и злоупотребления доверием, 27.02.2019 года, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, действуя умышленно, составил и предоставил ФИО11 счет на оплату № 143 от 27.02.2019 года по которому 28.02.2019 года ФИО11 находясь в банке КБ «Кубань Кредит», расположенном в 

<

адрес>, перевел платежным поручением № 9 от 28.02.2019 года с расчетного счета открытого в КБ «Кубань Кредит» №, принадлежащего ФИО11, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> на расчетный счет № ПАО банк «УралСиб», принадлежащий ООО «ЕСК». В дальнейшем ФИО1 не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, по приобретению и поставке минеральных удобрений в виде аммиачной селитры, распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1 в период 27.02.2019 года по 28.02.2019 года используя свое служебное положение, получив от ИП КФХ ФИО11 денежные средства по договору поставки № 79 от 27.02.2019 года в сумме 

<

данные изъяты>, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, воспользовавшись доверительными отношениями с генеральным директором ФИО3, обманув его и ФИО10 совершил хищение денежных средств, принадлежащих ИП КФХ ФИО10

В результате своих преступных действий, ФИО1 доведя свой преступный умысел до конца, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10 на общую сумму 

<

данные изъяты>, которые обратил в свою пользу, причинив ФИО10 значительный материальный ущерб.

Он же, ФИО1, на основании неустановленного предварительным следствием организационно-распорядительного документа назначен заместителем директора ООО (Общества с Ограниченной Ответственностью) «Ейская Строительная компания», (далее именуемая ООО «ЕСК»), зарегистрированного в МРИ ФНС России № 16 по Краснодарскому краю ИНН № юридический адрес: 

<

адрес>. Одним из видов деятельности ООО «ЕСК» является торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами.

В соответствии с должностной инструкцией заместителя генерального директора от 01.02.2017 года, утвержденной генеральным директором ООО «ЕСК» ФИО2, ФИО1 был обязан заниматься поиском потенциальных клиентов, вести коммерческие переговоры с клиентами, а при достижении соглашения подписывать от имени Организации договора на поставку товаров или оказания услуг, осуществлять прием и обработку заказов клиентов, оформлять необходимые документы, выяснять потребности клиентов в продукции, реализуемой компанией, и согласовывать заказы с клиентом в соответствии с его потребностями и наличием ассортимента, мотивировать клиентов на работу с компанией в соответствии с утвержденными программами по стимулированию сбыта, вести отчетность по продажам и отгрузкам клиентам компании, разрабатывать и реализовывать проекты, связанные с деятельностью по продажам Организации, вести клиентскую базу, контролировать отгрузки продукции клиентам, контролировать оплату покупателями товаров по заключённым договорам, контролировать соблюдение норм трудового законодательства в работе с нижестоящем персоналом, консультировать вышестоящее руководство, а также руководителей подразделений по всем вопросам, связанным с работой с клиентами Организации. 

В сентябре 2018 года, но не позднее 20.09.2018 года, ФИО1 с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, предложил ранее не знакомому ему ФИО3, не осведомленному о его преступных намерениях, возглавить ООО «ЕСК», учредителем которой со 100% долей уставного капитала являлась бывшая супруга ФИО1 - ФИО2, а именно вступить в должность генерального директора общества, на возмездной основе в виде заработной платы в размере 

<

данные изъяты>, но фактически управление компанией оставив за собой, заверив при этом ФИО3, что все принимаемые им от лица компании решения будут законными и не в ущерб Обществу и третьим лицам. Получив согласие, ФИО1 убедил ФИО2 назначить ФИО3 на должность генерального директора ООО «ЕСК», а самой вступить в должность менеджера по продажам той же Организации. ФИО2 будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, согласилась на его предложение. После чего на основании решения участника Общества от 19.09.2018 года, ФИО3 вступил в должность генерального директора ООО «ЕСК» с 20.09.2018 года с правом первой подписи на финансовых, банковских и расчетных документах.

В период с 20.09.2018 года по 17.12.2018 года, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1 находился в помещении ООО «ЕСК», расположенном в 

<

адрес>, где также находился ранее ему знакомый ФИО12, который интересовался у ФИО1 поставкой ему минеральных удобрений в виде аммиачной селитры.

В указанный период времени у ФИО1, который фактически продолжал руководить организацией и имел доверительные отношения с генеральным директором ООО «ЕСК» ФИО3, и осознавал, что в силу своего служебного положения и положений должностной инструкции обязан осуществлять руководство финансовой и хозяйственной деятельностью ООО «ЕСК» с правом составлять и подписывать от имени Организации документы, относящиеся к уровню его компетенции, а также что всю полноту ответственности за последствия принимаемых им решений в процессе выполнения обязательств по договорам поставки, будет нести генеральный директор ООО «ЕСК» ФИО3, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения возник преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, а именно денежными средствами ФИО12, путем обмана и злоупотребления доверием, выразившемся в составлении и заключении от имени ООО «ЕСК» приложения к ранее заключенному договору поставки минеральных удобрений и невыполнения обязательств по договору, посредством получения полной предоплаты за поставку заказанной продукции. При этом ФИО1 заведомо знал, что не выполнит свои обязательства по договору, однако полагал получить в полном объёме предназначенные ему денежные средства за выполнение поставки продукции по договору поставки, пользуясь доверием со стороны генерального директора ООО «ЕСК» ФИО3

Реализуя задуманное, ФИО1, 17.12.2018 года находясь в помещении ООО «ЕСК», расположенном в 

<

адрес>, составил между индивидуальным предпринимателем главой КФХ ФИО12 (Покупатель), и ООО «ЕСК» в лице генерального директора ФИО3 (Поставщик) Приложение № 3 от 17.12.2018 года к договору поставки № 17 от 24.03.2017 года, согласно которого ООО «ЕСК» обязуется поставить, а Потерпевший №7 принять и оплатить минеральные удобрения в виде аммиачной селитры в порядке и на условиях, установленных данным договором в количестве 2,0 тонн, стоимостью 

<

данные изъяты> за 1 тонну, общей стоимостью 

<

данные изъяты> в том числе НДС 20% в размере 

<

данные изъяты>, сроком поставки декабрь 2018 года - февраль 2019 года, убедив при этом, ФИО12 и ФИО3, что выполнит заказ в полном объеме в установленный срок, которые будучи введёнными в заблуждение и находившимися под влиянием обмана со стороны ФИО1 подписали указанное приложение к договору поставки.

После чего ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный, на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО12 путем обмана и злоупотребления доверием, 17.12.2018 года, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, действуя умышленно, составил и предоставил ФИО12 счет на оплату № 124 от 17.12.2018 года по которому 18.12.2018 года ФИО12 находясь в банке КБ «Кубань Кредит», расположенном в 

<

адрес>, перевел платежным поручением № 19 от 18.12.2018 года с расчетного счета открытого в КБ «Кубань Кредит» №, принадлежащего ФИО12, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, на расчетный счет № ПАО банк «УралСиб», принадлежащий ООО «ЕСК». В дальнейшем ФИО1 не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, по приобретению и поставки минеральных удобрений в виде аммиачной селитры, распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1 в период с 17.12.2018 года по 18.12.2018 года используя свое служебное положение, получив от ИП КФХ ФИО12 денежные средства по договору поставки № 17 от 24.03.2017 года и Приложению № 3 от 17.12.2018 года в сумме 

<

данные изъяты> из корыстных побуждений с целью личного обогащения, воспользовавшись доверительными отношениями с генеральным директором ФИО3, обманув его и ФИО12 совершил хищение денежных средств, принадлежащих ИП КФХ ФИО12

В результате своих преступных действий, ФИО1 доведя свой преступный умысел до конца, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО12 на общую сумму 

<

данные изъяты>, которые обратил в свою пользу, причинив ФИО12 значительный материальный ущерб.

Он же, Ф.И.О.10, на основании неустановленного предварительным следствием организационно-распорядительного документа назначен заместителем директора ООО (Общества с Ограниченной Ответственностью) «Ейская Строительная компания», (далее именуемая ООО «ЕСК»), зарегистрированного в МРИ ФНС России № 16 по Краснодарскому краю ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>. Одним из видов деятельности ООО «ЕСК» является торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами.

В соответствии с должностной инструкцией заместителя генерального директора от 01.02.2017 года, утвержденной генеральным директором ООО «ЕСК» ФИО2, ФИО1 был обязан заниматься поиском потенциальных клиентов, вести коммерческие переговоры с клиентами, а при достижении соглашения подписывать от имени Организации договора на поставку товаров или оказания услуг, осуществлять прием и обработку заказов клиентов, оформлять необходимые документы, выяснять потребности клиентов в продукции, реализуемой компанией, и согласовывать заказы с клиентом в соответствии с его потребностями и наличием ассортимента, мотивировать клиентов на работу с компанией в соответствии с утвержденными программами по стимулированию сбыта, вести отчетность по продажам и отгрузкам клиентам компании, разрабатывать и реализовывать проекты, связанные с деятельностью по продажам Организации, вести клиентскую базу, контролировать отгрузки продукции клиентам, контролировать оплату покупателями товаров по заключённым договорам, контролировать соблюдение норм трудового законодательства в работе с нижестоящем персоналом, консультировать вышестоящее руководство, а также руководителей подразделений по всем вопросам, связанным с работой с клиентами Организации.

В сентябре 2018 года, но не позднее 20.09.2018 года, ФИО1 с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, предложил ранее не знакомому ему ФИО3, не осведомленному о его преступных намерениях, возглавить ООО «ЕСК», учредителем которой со 100% долей уставного капитала являлась бывшая супруга ФИО1 - ФИО2, а именно вступить в должность генерального директора общества, на возмездной основе в виде заработной платы в размере 

<

данные изъяты>, но фактически управление компанией оставив за собой, заверив при этом ФИО3, что все принимаемые им от лица компании решения будут законными и не в ущерб Обществу и третьим лицам. Получив согласие, ФИО1 убедил ФИО2 назначить ФИО3 на должность генерального директора ООО «ЕСК», а самой вступить в должность менеджера по продажам той же Организации. ФИО2 будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, согласилась на его предложение. После чего на основании решения участника Общества от 19.09.2018 года, ФИО3 вступил в должность генерального директора ООО «ЕСК» с 20.09.2018 года с правом первой подписи на финансовых, банковских и расчетных документах. 

В период с 20.09.2018 года по 27.02.2019 года, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1 на абонентский № поступил звонок с абонентского номера, находящегося в пользовании у ранее ему незнакомого ФИО13, который интересовался поставкой ему минеральных удобрений в виде аммиачной селитры.

В указанный период времени у ФИО1, который фактически продолжал руководить организацией и имел доверительные отношения с генеральным директором ООО «ЕСК» ФИО3, и осознавал, что в силу своего служебного положения и положений должностной инструкции обязан осуществлять руководство финансовой и хозяйственной деятельностью ООО «ЕСК» с правом составлять и подписывать от имени Организации документы, относящиеся к уровню его компетенции, а также что всю полноту ответственности за последствия принимаемых им решений в процессе выполнения обязательств по договорам поставки, будет нести генеральный директор ООО «ЕСК» ФИО3, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения возник преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, а именно денежными средствами ФИО13, путем обмана и злоупотребления доверием, выразившемся в составлении и заключении от имени ООО «ЕСК» приложения к ранее заключенному договору поставки минеральных удобрений и невыполнения обязательств по договору, посредством получения полной предоплаты за поставку заказанной продукции. При этом ФИО1 заведомо знал, что не выполнит свои обязательства по договору, однако полагал получить в полном объёме предназначенные ему денежные средства за выполнение поставки продукции по договору поставки, пользуясь доверием со стороны генерального директора ООО «ЕСК» ФИО3 

Реализуя задуманное, ФИО1, 27.02.2019 года находясь в помещении ООО «ЕСК», расположенном в 

<

адрес>, составил между индивидуальным предпринимателем главой КФХ ФИО13 (Покупатель), и ООО «ЕСК» в лице генерального директора Половинко ОНПоставщик) Приложение № 4 от 27.02.2019 года к договору поставки № 03 от 01.03.2017 года, согласно которого ООО «ЕСК» обязуется поставить, а ФИО13 принять и оплатить минеральные удобрения в виде аммиачной селитры в порядке и на условиях, установленных данным договором в количестве 42,12 тонн, стоимостью 

<

данные изъяты> за 1 тонну, общей стоимостью 

<

данные изъяты>, в том числе НДС 20% в размере 

<

данные изъяты>, на общую сумму 

<

данные изъяты>, сроком поставки до марта 2019 года, убедив при этом ФИО13 и ФИО3, что выполнит заказ в полном объёме в установленный договором срок, которые будучи введёнными в заблуждение и находившимися под влиянием обмана со стороны ФИО1, подписали указанное приложение к договору поставки.

После чего, ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный, на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО13 путем обмана и злоупотребления доверием, 27.02.2019 года, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, действуя умышленно, составил и предоставил ФИО13 счет на оплату № 139 от 27.02.2019 года по которому 07.03.2019 года ФИО13 находясь в банке АО «Россельхозбанк»», расположенном 

<

адрес> перевел платежным поручением № 13 от 07.03.2019 года с расчетного счета открытого в АО «Россельхозбанк» №, принадлежащего ФИО13, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, на расчетный счет № ПАО банк «УралСиб», принадлежащий ООО «ЕСК». В дальнейшем ФИО1 с целью придания видимости выполнения, взятых на себя обязательств по договору поставки, 26.03.2019 года поставил ИП КФХ ФИО13 не в полном объеме минеральные удобрения в виде аммиачной селитры в количестве 28,62 тонны, стоимостью 

<

данные изъяты> за 1 тонну, общей стоимостью 

<

данные изъяты>, в том числе НДС 20% в размере 

<

данные изъяты>.

Далее ФИО1 26.03.2019 года с целью продолжения придания видимости выполнения взятых на себя обязательств по договору поставки, а также понимая, что его преступные действия могут стать очевидными для ФИО13, перевел в счет не поставленной по договору аммиачной селитры, с расчетного счета № ПАО банк «УралСиб», принадлежащего ООО «ЕСК», денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> на расчетный счет открытый в АО «Россельхозбанк» №, принадлежащий ИП КФХ ФИО13

Таким образом, ФИО1 в период с 27.02.2019 года по 07.03.2019 года используя свое служебное положение, получив от ИП КФХ ФИО13 денежные средства по договору поставки № 03 от 01.03.2017 года и Приложению № 4 от 27.02.2019 года в сумме 

<

данные изъяты>, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, воспользовавшись доверительными отношениями с генеральным директором ФИО3, обманув его и ФИО13, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ИП КФХ ФИО13

В результате своих преступных действий, ФИО1 доведя свой преступный умысел до конца, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО13 в крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты>, которые обратил в свою пользу.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 228 УПК РФ по поступившему уголовному делу судья должен выяснить подсудно ли уголовное дело данному суду.

Согласно разъяснениям постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" п. 5 п. 5 (1) мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств.

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38)

Территориальную подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом которого являются безналичные денежные средства, судам следует определять по месту совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств, а при наличии других указанных в законе обстоятельств - в соответствии с частями 2 - 4 и 5.1 статьи 32 УПК РФ (например, при совершении нескольких преступлений в разных местах уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них).

Как следует из обвинительного заключения, умысел на совершение мошенничества и все объективные действия мошенничества в отношении потерпевших совершены в г. Ейск Краснодарского края в ООО «ЕСК» (

<

адрес>). Кроме того, денежные средства, которыми согласно обвинительного заключения путем мошеннических действия завладел ФИО1 переводились потерпевшими на расчетный счет ООО «ЕСК» (

<

адрес>), который открыт в Ейском дополнительном офисе Филиала «Южный» ПАО Банк «УРАЛСИБ», расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 227 УПК РФ по поступившему уголовному делу судья принимает одно из следующих решений: о направлении уголовного дела по подсудности.

Таким образом, уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (8 эпизодов), подсудно Ейскому городскому суду Краснодарского края.

В силу ч. 1 ст. 34 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

Руководствуясь ст.ст. 7, 34, 227, 228 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (8 эпизодов), передать по подсудности в Ейский городской суд Краснодарского края (353680, 

<

адрес>).

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд в течение 15 суток через Щербиновский районный суд Краснодарского края.

Судья: Р.Н. Гардер