Дело № 1-387/2021

УИД 42RS0019-01-2021-001974-57

(МВД № 12101320002000009)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Новокузнецк 7 июля 2021 г.

Центральный районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в составе: председательствующего судьи Трефилова С.А.,

при секретаре Ивановой О.А., с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора г. Новокузнецка Саранского А.Г.,

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Волченко Ю.А., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по 

<

адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 не позднее января 2019 года, находясь на территории 

<

адрес>, получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «Трансмиссия» ИНН 

<

***> (далее ООО «Трансмиссия») и внести в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведения о ФИО1 как о единоличном исполнительном органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем как о подставном лице, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыть в банках АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Промсвязьбанк» расчетные счета и корпоративные карты ООО «Трансмиссия» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) и сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Трансмиссия».

Далее ФИО1 не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «Трансмиссия» и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился с поступившим от неустановленного следствием лица предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «Трансмиссия» с системой ДБО и сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «Трансмиссия», поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «Трансмиссия», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества.

В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «Трансмиссия», после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре и учредителе ООО «Трансмиссия» ФИО1, который являлся подставным лицом, последний умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Трансмиссия» и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в здании ТРЦ «Сити-Молл» по адресу: 

<

адрес>, обратился к представителю АО КБ «Модульбанк» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Трансмиссия», полученный от неустановленного лица, подписал заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Трансмиссия» в лице директора ФИО1 открыл в АО КБ «Модульбанк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного носителя информации - USB-ключа, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 возле здания ТРЦ «Сити-Молл» по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично сбыл ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ по счету открытому на ООО «Трансмиссия» в АО КБ «Модульбанк», а также USB-ключ с паролем на бумажном носителе, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес> обратился к представителю АО «Альфа-банк» с целью открытия счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Трансмиссия», полученный от неустановленного лица, подписал заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Трансмиссия» в лице директора ФИО1 открыл в АО «Альфа-банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь возле здания АО «Альфа-банк», расположенного по адресу: 

<

адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-банк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично сбыл ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКВ, по счету открытому на ООО «Трансмиссия» в АО «Альфа-банк», тем самым, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия расчетного счета № и банковской карты «Master Card Business» предоставив образцы своей подписи и оттиска печати ООО «Трансмиссия», полученной от неустановленных лиц, подписал заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Трансмиссия» в лице директора ФИО1 открыл в ПАО «Сбербанк» расчетный счет ООО «Трансмиссия» № и банковскую карту «Master Card Business», в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин\пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона +№, который находился в пользовании неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь возле здания ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом лично сбыл ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в систему клиент банк (далее СКБ), по счету открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Трансмиссия» в ПАО «Сбербанк» № и банковскую карту «Master Card Business», тем самым, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, обратился к представителю ПАО «ВТБ» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Трансмиссия», полученной от неустановленного лица, подписал заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания о подключении услуги на основании Комплексного договора от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Трансмиссия» в лице директора ФИО1 открыл в ПАО «ВТБ» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона +№, который находился в пользовании неустановленных лиц.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 возле здания ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «ВТБ», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом лично сбыл ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в систему клиент банк (далее СКБ), по счету открытому на ООО «Трансмиссия» в ПАО «ВТБ» №, тем самым, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес> обратился к представителю ПАО «Банк Уралсиб» с целью открытия расчетных счетов №, № и корпоративной банковской карты «Master Card Business» №, обслуживающий расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Трансмиссия», полученный от неустановленного лица, подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ в порядке частной практикой ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Трансмиссия» в лице директора ФИО1 открыл в ПАО «Банк Уралсиб» расчетные счета №, № и корпоративную банковскую карту «Master Card Business» №, обслуживающий расчетный счет № в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона №, который находился в пользовании неустановленных лиц.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь возле здания ПАО «Банк Уралсиб» расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных». Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично сбыл неустановленному лицу данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ, по счетам открытым на ООО «Трансмиссия» в ПАО «Банк Уралсиб», а также для последующего создания ключа АСП, для завершения процедуры открытия расчетного счета и получения доступа к СКБ, а также корпоративную банковскую карту «Master Card Business» №, обслуживающую расчетный счет№, тем самым совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в здании БЦ «Сити» по адресу: 

<

адрес> обратился к представителю ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с целью открытия расчетных счетов №, № и корпоративного расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Трансмиссия», полученный от неустановленного лица, подписал заявление об открытии расчетных счетов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Трансмиссия» в лице директора ФИО1 открыл в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» расчетные счета №, 40№ и корпоративного расчетного счета № в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона 

<

***>, который находился в пользовании неустановленных лиц.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь возле здания БЦ «Сити», расположенного по адресу: 

<

адрес> «А», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично сбыл ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в систему клиент банк (далее СКБ), по счету открытому на ООО «Трансмиссия» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», тем самым, совершил сбыт электронных средств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №, № и корпоративного расчетного счета № открытых ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании БЦ «Сити» по адресу: 

<

адрес> обратился к представителю ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Трансмиссия», полученный от неустановленного лица, подписал заявление об открытии расчетных счетов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Трансмиссия» ИНН 

<

***> в лице директора ФИО1 открыл в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» расчетный счет № 40№ в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона 

<

***>, который находился в пользовании неустановленных лиц.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь возле здания БЦ «Сити», расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично сбыл ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в систему клиент банк (далее СКБ), по счету открытому на ООО «Трансмиссия» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», тем самым, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес> обратился к представителю ПАО «Промсвязьбанк» с целью открытия расчетных счетов №, № и корпоративной банковской карты «Master Card Business» 5586 ********5153 предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Трансмиссия» ИНН 

<

***>, полученный от неустановленного лица, подписал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателя и лицам, занимающимся частной практикой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Трансмиссия» ИНН 

<

***> в лице директора ФИО1 открыл в ПАО «Промсвязьбанк» расчетные счета №, № и корпоративную банковскую карту «Master Card Business» № к данному счету в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона+№.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь возле здания ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от 7 августа 2001 года №115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично сбыл ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКВ, по счету открытому на ООО «Трансмиссия» в ПАО «Промсвязьбанк», а также бизнес карту, тем самым, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После совершения указанных незаконных действий не позднее середины марта 2019 г. ФИО1 получил от неустановленного лица денежные средства в размере 10 000 рублей в качестве вознаграждения за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. 

Из показаний ФИО1 данных в ходе предварительного расследования, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя ввиду отказа последнего от дачи показаний следует, что в конце 2018 года к нему обратился ФИО8 с предложением подзаработать, а именно открыть организацию и расчетные счета в банке, на что он согласился. ФИО8 познакомил его с Егором, который пояснил, что все легально и ему необходимы расчетные счета в банках. Примерно через неделю Егор подготовил необходимые для этого документы – паспорт, СНИЛС, ИНН и заехал за ним, после чего они отправились в налоговую, где он подписал документы, перечень которых не помнит. Согласно документам, его организация – ООО «Трансмиссия». В налоговой он предоставил свои личные данные, документы, в том числе и учредительные документы на ООО «Трансмиссия». Примерно через две недели после этого, Егор повез его по банкам в г. Новокузнецке. Перед тем как зайти в банк, Егор его проконсультировал, пояснив, что он должен предоставить сотруднику банка весь пакет документов, которые ему передал Егор, что уставной капитал организации составляет 15 000 рублей, а организация занимается продажей запчастей. После этого он с Егором поочередно проехал в банки: «Модуль банк», «Альфабанк», «Сбербанк», «ВТБ», «Уралсиб», «Уральский банк реконструкции и развития», «Промсвязь банк». Все полученные от банков документы для пользования расчетными счетами он передал Егору. За данные действия он получил денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей (т. 2 л.д. 56-65, т. 2 л.д. 166-175);

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что она состоит в должности начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков Инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному району. Регистрационное дело ООО «Трансмиссия», директором которого является ФИО1 находится на оперативном хранении в помещении архива. (т. 2 л.д. 6-7);

Из показаний свидетеля Свидетель №4, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что она работает в должности главного менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц ООО «Солнечный» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 были подписаны документы на открытие банковского счета в ПАО «Промсвязбанк», был оформлен пакет документов, выдана корпоративная банковская карта, логин и пароль для дистанционного обслуживания. ДД.ММ.ГГГГ был самостоятельно сформирован сертификат для дистанционного доступа в личный кабинет программы дистанционного обслуживания «мой бизнес», который ФИО1 предоставил в банк. (т. 2 л.д. 102-104);

Из показаний свидетеля Свидетель №5 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что работает в АО «Альфа банк». ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа банк» ФИО2 был открыт расчетный счет №, который был закрыт ДД.ММ.ГГГГ был подписан пакет документов, в том числе соглашение об электронном документооброте, договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа банк», подтверждение о присоединении к договору обслуживания по системе «Альфа-бизнес Тотлайн», все за подписью ФИО1 (т. 2 л.д. 105-107);

Из показаний свидетеля ФИО3 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что он является главным специалистом офиса обслуживания юридических лиц ПАО «Банк ВТБ». ФИО1 самостоятельно подписал заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания. Расчетный счет в ПАО «Банк ВТБ» открыт ФИО1, которому разъяснена ответственность за передачу доступа к системе третьим лицам. 

Из показаний свидетеля ФИО4 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду его неявки следует, что в конце января 2019 г. от своего знакомого – Александра он узнал о возможности подзаработать через его знакомого – И.. На следующий день ему позвонил И. и сказал, что заплатит 5 000 рублей за регистрацию на свое имя организации и передаче карты и ключейдоступа к расчетным счетам, он согласился. На следующий день И. отвез его в налоговую, где открыл на свое имя организацию – ООО «СК Парус». ДД.ММ.ГГГГ он с И. забрал готовые документы, после чего они проехались по нескольким банкам, где он открыл расчетные счета на ООО «СК Парус» и передал И. полученные документы, необходимые для доступа к расчетным счетам. (т. 2 л.д. 137-139);

Из показаний свидетеля ФИО5 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду его неявки следует, что в сентябре 2018 года некто Виктор предложил ему заработать, путем регистрации на его имя организации, он согласился. Спустя некоторое время, его встретил Виктор и ранее не известный Егор, которые отвезли его в «Меридиан», где он получил ЭПЦ, которую передал Виктору. Затем ему позвонил Виктор и сообщил, что ООО «Деталь» зарегистрирована в ИФНС и ему необходимо открыть расчетные счета в банках, что он и сделал. После открытия расчетных счетов он передавал Виктору все полученные в банке документы и карты. (т.2 л.д. 135-136);

Из показаний свидетеля ФИО6 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду его неявки следует, что он работает в должности главного специалиста службы безопасности банка ПАО «Банк Уралсиб» с дислокацией в г. Новокузнецке с декабря 2017 г. ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка обратился ФИО7 – директор ООО «Трансмиссия» для открытия в их банке расчетного счета. После этого ФИО1 была выдана корпоративная карта и пин-конверт. (т. 2 л.д. 130-134);

Из показаний свидетеля ФИО8 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду его неявки следует, что в 2018 г. он познакомился с Егором Грималюк, который предложил ему открыть на свое имя юридическую организацию без цели управления ею за денежное вознаграждение. О данном виде заработка он рассказал ФИО2, которого потом познакомил с Егором (т. 2 л.д. 154-156);

Из показаний свидетеля ФИО9 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду его неявки следует, что с 2019 года работает в «Модульбанке». Согласно данным из систем банка, ООО «Трансмиссия» был открыт счет в АО КБ «Модульбанк». После заявки на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, менеджер после проведения необходимых проверок и личной встречи, передал директору ФИО1 корпоративную карту, электронную подпись. При этом ФИО1 был уведомлен о запрете передачи данных электронных средств и электронных носителей информации третьим лицам (т. 2 л.д. 159-163).

Из показаний свидетеля ФИО10 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду его неявки следует, что у него есть друг – ФИО1, который в начале 2019 г. зарегистрировал на свое имя организацию, являлся при этом номинальным директором данной организации. (т. 2 л.д. 157);

Из показаний свидетеля ФИО11 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что она работает в ПАО «Сбербанк». ФИО1 открыл в их банке расчетный счет ООО «Трансмиссия», ФИО1 выдана банковская карта, ему был разъяснен запрет на передачу персональных данных третьим лицам (т. 2 л.д. 122-127);

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> В ходе осмотра установлено, что по указанному адресу ООО «Трансмиссия» не располагается, офис № отсутствует (т.2 л.д. 47-53);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у подозреваемого ФИО1 изъят его паспорт (т.2 л.д. 68-70);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля Свидетель №1 изъято регистрационное дело ООО «Трансмиссия» (т.2 л.д. 9-10);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: 

* постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ;

* копия расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица;

* копия чека ордера № 8615 об оплате 4 000 рублей;

* копия решения учредителя № 1 ООО «Трансмиссия» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 принял решение о создании ООО «Трансмиссия»;

* заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО «Трансмиссия»;

* копия устава ООО «Трансмиссия»;

* копия гарантийного письма, об отсутствии возражений в предоставлении ООО «Трансмиссия» юридического адреса 

<

адрес>

* копия протокола осмотра объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес>, по указанному адресу ООО «Трансмиссия» отсутствует;

* сведения о банковских счетах ООО «Трансмиссия», согласно которого ООО «Трансмиссия» открыты счета в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк УРАЛСИБ», АО «Альфа-банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «ВТБ», АО «Модульбанк»;

* выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Трансмиссия», согласно которой единственный учредитель общества – ФИО1;

* заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк» от ФИО1;

* копия сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ;

* запрос на создание сертификата ключа электронной подписи ООО «КРИПТО-ПРО», подписанный ФИО2;

* копия заявления о присоединении к Правилам оказания ПАО «Промсвязьбанк» услуг;

* копия заявления с образцами подписей и оттиска печати ООО «Трансмиссия», согласно которого расчетные счета закрыты ДД.ММ.ГГГГ;

* копии заявление на закрытие счетов ООО «Трансмиссия», остаток денежных средств просит перевести на счет в АО КБ «Модульбанк»;

* копия паспорта ФИО1;

* копия решения учредителя № 01 ООО «Трансмиссия» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 принял решение о создании ООО «Трансмиссия»;

* выписка движений по счетам, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Трансмиссия» поступали денежные средства;

* выписка о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Трансмиссия», согласно которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Трансмиссия» поступали денежные средства, которые были переведены на счет ФИО12;

* копии заявлений об открытии расчетных счетов ООО «Трансмиссия» и подключении их к интернет банку от ФИО2;

* копия договора № Р-ГБ-О/б-5 об аренде ООО «Трансмиссия» офисного помещения по адресу: 

<

адрес>;

* копия заявления об отсутствии статуса ИПДЛ;

* копия заявления об открытии корпоративного расчетного счета ФИО1;

* копия заявления об акцепте оферты ООО «Трансмиссия»;

* копия списка участников ООО «Трансмиссия»;

* копия устава ООО «Трансмиссия»

* копия карточки с образцами подписей и оттиска печатей с подписью ФИО1;

* копия соглашения между ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и ООО «Трансмиссия»;

* копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Трансмиссия»;

* сведения об использовании системы удаленного доступа ООО «Трансмиссия»;

* копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания от ООО «Трансмиссия», подписанное ФИО1;

* расписка о получении карты, подписанная ФИО1;

* копия заявления на регистрацию владельца ключа;

* копия акта приема-передачи, подписанного ФИО1;

* копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии счета, подписанное ФИО1;

* копия карточки с образцами подписи;

* подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа Бизнес онлайн»;

* копия заявления об открытии банковского счета и подключении услуг от ФИО1;

* копия заявления о закрытии банковского счета и расторжении договора о предоставлении услуг;

* выписка по счету о движении денежных средств;

* копия заявления о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания за подписью ФИО1; 

* выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «Трансмиссия»;

* копия запроса в АО КБ «Модуль банк» о предоставлении копии юридического дела и движения по расчетному счету ООО «Трансмиссия»;

* ответ на запрос «АО КБ «Модуль банк» о предоставлении выписки по счету;

* выписка по операциям на счете ООО «Трансмиссия»;

* сведения об IP адресах;

* ответ на запрос АО КБ «Модуль банк» о предоставлении юридического дела на CD-R диске;

* CD-R с копией юридического дела, в том числе копией заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц, подписанное ФИО1 (т. 1 л.д. 177-242); 

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено регистрационное дела ООО «Трансмиссия» (т. 2 л.д. 43-44);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен паспорт ФИО1 (т. 2 л.д. 71-74);

- протоколом проверки показаний на месте ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 указал на парковку возле вокзала 

<

адрес>, где он передал свой паспорт неустановленным лицам для подготовки документов для регистрации ООО «Трансмиссия». Кроме того, ФИО1 указал на места, где открывал расчетные счета ООО «Трансмиссия», а именно: в «Модульбанке», в ПАО «Сбербанк», в АО «Альфабанк», в «Уралсиб банке», в ПАО «Промсвязьбанке», в ПАО «ВТБ» (т. 2 л.д. 108-119);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между свидетелем ФИО3 и подозреваемым ФИО1, согласно которого ФИО1 предъявлено для ознакомления юридическое дело ООО «Трансмиссия» банка ПАО «ВТБ», ФИО1 пояснил, что данные документы подписаны им собственноручно в офисе банка «ВТБ», после открытия счетов он передал все документы Егору. Свидетель ФИО3 полностью подтвердила показания ФИО1

- заключением эксперта № 1/12-37 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рукописная запись и подпись от имени ФИО1 в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Трансмиссия» выполнены ФИО1 (т. 2 л.д. 94-98);

Оценивая показания свидетелей Свидетель №1, ФИО9, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО8, ФИО13, ФИО11 суд находит их правдивыми, подробными и последовательными в той части, в которой они согласуются с обстоятельствами, установленными судом, согласуются между собой и другими материалами дела.

Указанные выше процессуальные документы соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются между собой как в отдельности, так и в совокупности, сомнений у суда не вызывают. Из материалов уголовного дела следует, что из Инспекции ФНС России по 

<

адрес>, а также из АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа банк», ПАО «ВТБ», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» ПАО «Сбербанк», получены копии регистрационных и юридических дел в отношении ООО «Трансмиссия». Из регистрационных и юридических дел следует, что ФИО1 является директором юридического лица, которое зарегистрировано в ИФНС, после чего ему представлен пакет документов в указанные банки для открытия расчетных счетов.

В результате выемок, проведенных в ходе следствия, из АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа банк», ПАО «ВТБ», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» ПАО «Сбербанк», получены юридические дела на открытие расчетных счетов ООО «Трансмиссия» и банковского обслуживания их, в том числе дистанционно. При исследовании юридических дел установлено, что ФИО1 во все указанные банки собственноручно подано заявление на открытие расчетных счетов, подписан договор на обслуживание банковского счета, где имеется заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию. При заключении договоров на открытие и обслуживание банковского счета ФИО1 указаны сведения о намерении совершать операции по расчетным счетам. В документах имеются подписи ФИО1 и оттиск печати ООО «Трансмиссия», что подтверждает показания ФИО1 относительно того, что ему был предъявлен сотрудниками банка каждый документ, с которым он ознакомился и расписался.

Из анализа движения денежных средств по счетам, открытых в банках: АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа банк», ПАО «ВТБ», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» ПАО «Сбербанк», установлено, что в период с момента открытия счетов систематически осуществлялись безналичные переводы денежных средств, зафиксированы неоднократные входы в дистанционное банковское обслуживание.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

На основании исследованных доказательств, в том числе сведений, содержащихся в протоколах следственных действий, суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании дата, место, время и другие фактические обстоятельства преступления (неправомерный оборот средств, электронных носителей информации ФИО1) достоверно установлены.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

Действия подсудимого ФИО1. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, дискеты, компакт-диски, Flesch-устройства, магнитная лента стримеров) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно.

Как установлено в судебном заседании логины и пароли, USВ – ключи, выданные ФИО1 при открытии счетов предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которым и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, логины и пароли, USВ – ключ, выданные ФИО1 как клиенту АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа банк», ПАО «ВТБ», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» ПАО «Сбербанк», обладают признаками электронных средств, электронных носителей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Трансмиссия», в том числе осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств с расчетных счетов данной организации, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Трансмиссия», действуя от его имени, открыл в банках АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа банк», ПАО «ВТБ», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» ПАО «Сбербанк» расчетные счета.

Получив от представителей указанных банков логин и пароль для доступа к электронной банковской системе, то есть электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе банков, а также получив USВ – ключ, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Трансмиссия», а также сертификат ключа проверки электронной подписи, который является электронным средством информации, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Трансмиссия», надлежащим образом осведомленный о запрете передачи электронных средств иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, ФИО1 передал их третьим лицам.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, ФИО1, осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Трансмиссия», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств в виде логинов и паролей, а также электронного носителя информации (USВ – ключ, карты) за денежное вознаграждение, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Поведение подсудимого ФИО1 не вызывало какого-либо сомнения у суда, 

<

данные изъяты>, поэтому он, как вменяемое лицо, должен нести уголовную ответственность и наказание за содеянное.

При назначении подсудимому наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. 

Суд учитывает данные о личности ФИО1, который в 

<

данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с п. «

<

данные изъяты>» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает: 

<

данные изъяты> 

Отягчающих обстоятельств судом не установлено. Учитывая, что по делу установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «

<

данные изъяты>» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют обстоятельства, отягчающие, наказание подсудимому должно быть назначено с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая все обстоятельства по делу в совокупности, наличие смягчающих обстоятельств, сведения о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на условия его жизни и жизни его семьи, суд полагает, что наказание должно быть назначено в виде лишения свободы. Оснований для назначения более мягкого наказания, предусмотренного санкцией статьи, суд не находит. 

Вместе с этим, учитывая влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимого и его семьи, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, такие как полное признание вины, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также цели и мотивы совершения преступления, поведение подсудимого во время и после совершения преступления, суд расценивает совокупность установленных по делу смягчающих обстоятельств, как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, в связи с чем, применяет положения ст. 64 УК РФ при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания. Учитывая изложенное, суд, применяя при назначении подсудимому наказания ст. 64 УК РФ, не назначает дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Учитывая конкретные обстоятельства совершения преступления, принцип справедливости, соразмерности наказания совершенному преступлению, личность подсудимого, все смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, условия жизни ее семьи, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание с применением ст. 73 УК РФ, т.е. в виде условного осуждения к лишению свободы с испытательным сроком. Суд полагает возможным исправление подсудимого без реального отбывания наказания.

В целях исполнения приговора, до его вступления в законную силу, суд считает необходимым меру пресечения в отношении ФИО1 оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ. 

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, с применением ст. 64 УК РФ без дополнительного наказания в виде штрафа. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года. 

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Обязать ФИО1 в 10-дневный срок с момента вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, ежемесячно, в назначенные дни, являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, не менять постоянного места жительства и № сотового телефона без уведомления инспекции. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: материалы ОРД, регистрационные дела, информацию о движении денежных средств, диски - хранить при уголовном деле, паспорт гражданина Российской Федерации серии на имя ФИО1 – признать переданным по принадлежности ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

Разъяснить осужденному, что апелляционная жалоба подается через суд, вынесший приговор, а также, что при подаче жалобы он вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении апелляционной жалобы в суде апелляционной инстанции, в том числе, посредством видеоконференцсвязи, имеет право пригласить защитника на участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий С.А. Трефилов