ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

дата обезличена> 

<

адрес обезличен>

Судья Ленинского районного суда 

<

адрес обезличен> Анисимова О.А.,

при секретаре Горославской С.А., 

с участием: государственных обвинителей Овсянниковой В.В, Калашникова А.С., 

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого ФИО1 – адвоката Горчакова С.В., 

подсудимого ФИО2,

защитника подсудимого ФИО2 – адвоката Масловой Т.В., 

подсудимой ФИО3,

защитника подсудимой ФИО3 – адвоката Дзалаева О.Ф., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты> 

ФИО1, 

<

данные изъяты>

ФИО3, 

<

данные изъяты>

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 виновен в организации и руководстве мошенничеством в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, лицом, с использованием своего служебного положения, в крупном размере. 

ФИО2 виновен в мошенничестве в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, лицом, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

ФИО3 виновна в пособничестве в мошенничестве в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, лицом, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Преступление совершено ими при следующих обстоятельствах.

Примерно в 

<

дата обезличена> года, точная дата и время не установлены, но не позднее 

<

дата обезличена>, ФИО1 решил совершить мошенничество в сфере кредитования, лицом, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в соучастии, выступив в качестве организатора задуманного преступления.

Реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественно - опасный характер своих действия и желая их наступления, ФИО1, распланировав совершение задуманного им преступления, в 

<

дата обезличена>, точные дата и время не установлены, но не позднее 

<

дата обезличена>, на территории 

<

адрес обезличен>, привлек для соучастия в его совершении ФИО2, ФИО3, которые по предложению ФИО1, руководствуясь корыстными побуждениями, вступили в преступным сговор с ним, направленный на совершение мошенничества в сфере кредитования, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в отношении АКБ «

<

данные изъяты>» (в настоящее время ПАО «

<

данные изъяты>», далее Банк), в соучастии.

Тогда же, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, ФИО1, реализуя задуманное, распределил между соучастниками задуманного преступления их преступные роли, согласно которым, ФИО3 должна была осуществить поиск организации (далее ООО), которую можно было реорганизовать, и подготовить документы необходимые для реорганизации данного ООО, в результате которой, единственным учредителем и директором ООО должен был стать ФИО2, а также изготовить пакет документов необходимый для рассмотрения кредитной заявки, в том числе, документы бухгалтерской отчётности ООО, содержащие заведомо ложные, недостоверные, завышенные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении данного ООО, которые передать ФИО2 с целью последующего предоставления в выбранный ею Банк для рассмотрения кредитной заявки, сопроводив при этом ФИО2 в налоговые органы, банковские учреждения, при предоставлении им изготовленных ею документов.

В свою очередь ФИО2, в соответствии с отведённой ему преступным сговором ролью, обязан был подписать учредительные документы ООО, необходимые для реорганизации данного ООО и стать его единственным учредителем и директором, после чего, изготовленные ФИО3 документы бухгалтерской отчётности ООО, содержащие заведомо ложные, недостоверные, завышенные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО, вместе с подписанной им заявкой на получение кредита, предоставить в Банк для рассмотрения, а после, при принятии Банком положительного решения о кредитовании ООО, заключить с Банком кредитный договор, как директор ООО, и полученные по нему от Банка кредитные денежные средства передать ФИО1, как путем снятия наличными, так и путем перечисления в адрес третьих лиц, на цели, не связанные с деятельностью ООО, не исполнив при этом перед Банком своих обязательств по кредитному договору.

После этого, реализуя задуманное, в 

<

дата обезличена> точные дата и время не установлены, но не позднее 

<

дата обезличена>, ФИО3, в соответствии с отведенной ей преступным сговором ролью, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действия и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, следуя указаниям ФИО1, подобрала ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

номер обезличен>, подлежащий реорганизации, договорившись с его руководителем ФИО4 о фактически безвозмездном переходе 100 % долей в уставном капитале в адрес ФИО2, путем заключения договора купли-продажи долей в уставном капитале, подготовив документы, необходимые для реорганизации ООО «

<

данные изъяты>», сопроводив ФИО2 для подписания данных документов и их сдачи в МИФНС России 

<

номер обезличен> по 

<

адрес обезличен>, расположенную по адресу: 

<

адрес обезличен> «А», для регистрации.

В свою очередь ФИО2, в соответствии с отведенной ему преступным сговором ролью, действуя умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая их наступления, следуя указаниям ФИО1, 

<

дата обезличена>, в сопровождении ФИО3, заключил с ФИО4 договор купли - продажи долей в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» и подписал, изготовленные ФИО3 учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», необходимые для реорганизации ООО «

<

данные изъяты>», которые сдал на регистрацию в МИФНС (России 

<

номер обезличен> по 

<

адрес обезличен>, расположенную по адресу: 

<

адрес обезличен> «А», и на основании которых, ФИО2 стал единственным учредителем и руководителем ООО «

<

данные изъяты>».

В продолжении реализации преступного умысла, примерно в 

<

дата обезличена>, точные дата и время не установлены, но не позднее 

<

дата обезличена>, ФИО3, в соответствии с отведенной ей преступным сговором ролью, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, следуя указаниям ФИО1, изготовила кассовую книгу ООО «

<

данные изъяты>» за 

<

данные изъяты> год, в которой отразила недостоверные, завышенные сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в виде поступления в кассу ООО «

<

данные изъяты>» в период с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена> выручки от продажи ТМЦ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, передав их ФИО2, для сдачи в выбранный ею Ставропольский филиал АКБ «

<

данные изъяты>», для рассмотрения кредитной заявки.

В свою очередь ФИО2, в соответствии с отведенной ему преступным сговором ролью, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, следуя указаниям ФИО1, обратился в АКБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес обезличен>, с заявкой на получение целевого кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей, для пополнения оборотных средств ООО «

<

данные изъяты>», предоставив переданные ему ФИО3 заведомо ложные и недостоверные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «

<

данные изъяты>» в виде кассовой книги данного ООО за 

<

данные изъяты> год, заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств по кредитному договору, чем ввел сотрудников Банка в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, которыми было принято положительное решение о выдаче целевого кредита ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 

<

данные изъяты> рублей на пополнение оборотных средств.

Затем, ФИО2, в соответствии с отведенной ему преступным сговором ролью, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая их наступления, следуя указаниям ФИО1, 

<

дата обезличена>, как директор ООО «

<

данные изъяты>» заключил с АКБ «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО5, кредитный договор 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» предоставлялся кредит в сумме 

<

данные изъяты> рублей на пополнение оборотных средств, окончательным сроком возврата 

<

дата обезличена>, с процентной ставкой за пользование кредитом в размере 

<

данные изъяты> годовых.

Во исполнение условий кредитного договора 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>, АКБ «

<

данные изъяты>» в период с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена> перечислило с расчетного счета ОАО «

<

данные изъяты>» 

<

номер обезличен>, открытого в СФ ОАО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском филиале ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес обезличен>, денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей, что дало ФИО2, как директору ООО «

<

данные изъяты>», возможность распоряжения вышеуказанными денежными средствами, которыми ФИО2 распорядился в своих личных интересах и интересах соучастников совершенного преступления, следуя указаниям ее организатора - ФИО1

Своими преступными действиями, ФИО1, ФИО2, ФИО3, причинили Банку имущественный вред в сумме 

<

данные изъяты> рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 159.1 УК РФ, признается крупным размером, так как превышает 

<

данные изъяты> рублей.

Подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО3 с предъявленным обвинением полностью согласились и в присутствии защитника заявили ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Подсудимые пояснили, что осознают характер и последствия заявленного ими ходатайства. Ходатайство заявлено ими добровольно и после проведения консультаций с защитниками. 

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего против заявленного ходатайства не возражали. 

В соответствии со ст. 314 УПК РФ подсудимый вправе, при наличии согласия государственного обвинителя и потерпевшего, заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает 10 лет лишения свободы. 

Действия подсудимого ФИО1 подлежат квалификации по ч. 3 ст. 33, ч.3 ст. 159.1 УК РФ, как организация и руководство мошенничеством в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, лицом, с использованием своего служебного положения, в крупном размере. 

Действия подсудимого ФИО2 подлежат квалификации по ч.3 ст. 159.1 УК РФ, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, лицом, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Действия подсудимого ФИО3 подлежат квалификации по ч. 5 ст. 33 ч.3 ст. 159.1 УК РФ, как пособничество в мошенничестве в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, лицом, с использованием своего служебного положения, в крупном размере. 

Санкция ч.3 ст.159.1 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. 

Обоснованность предъявленного обвинения и его подтверждение собранными по делу доказательствами; понимание ФИО1, ФИО2, ФИО3 существа обвинения, а также отсутствие оснований для прекращения уголовного дела, не вызывают у суда сомнений. 

Указанные обстоятельства являются основаниями для постановления судом обвинительного приговора. 

В соответствии с п.7 ст.316 УПК РФ если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, то он постановляет обвинительный приговор и назначает подсудимому наказание, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

При решении вопроса о виде и мере наказания, суд, исходя из положений ст. 6, 43, 60 УК РФ, в полной мере учитывает характер и степень общественной опасности преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимого ФИО1, 

<

данные изъяты> 

Обстоятельствами, смягчающими наказание суд признает, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления, в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном. 

Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признает, в соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ, совершение преступления в составе группы лиц. 

Учитывая изложенное, обстоятельства совершения преступления, положения ч.5 ст. 62 УК РФ о виде или размере наказания, назначенного лицу, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, и принимая во внимание необходимость влияния, назначаемого наказания, на исправление ФИО1, с учетом требований ч. 1 ст. 67 УК РФ, суд считает возможным назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа, что будет способствовать исправлению осужденного и будет достаточным для предупреждения совершения им новых преступлений. 

Оснований к применению ст. 64 УК РФ, а также изменению в соответствии со ст. 15 УК РФ, категории тяжести, совершенного преступления, суд не усматривает.

При решении вопроса о виде и мере наказания, суд, исходя из положений ст. 6, 43, 60 УК РФ, в полной мере учитывает характер и степень общественной опасности преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимого ФИО2, 

<

данные изъяты> 

Обстоятельствами, смягчающими наказание суд признает, в соответствии с п. «г, и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей, активное способствование расследованию преступления, и частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном. 

Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признает, в соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ, совершение преступления в составе группы лиц. 

Учитывая изложенное, обстоятельства совершения преступления, положения ч.5 ст. 62 УК РФ о виде или размере наказания, назначенного лицу, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, и принимая во внимание необходимость влияния, назначаемого наказания, на исправление ФИО2, с учетом требований ч. 1 ст. 67 УК РФ, суд считает возможным назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа, что будет способствовать исправлению осужденного и будет достаточным для предупреждения совершения им новых преступлений. 

Оснований к применению ст. 64 УК РФ, а также изменению в соответствии со ст. 15 УК РФ, категории тяжести, совершенного преступления, суд не усматривает.

При решении вопроса о виде и мере наказания, суд, исходя из положений ст. 6, 43, 60 УК РФ, в полной мере учитывает характер и степень общественной опасности преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимой ФИО3, 

<

данные изъяты> 

Обстоятельствами, смягчающими наказание суд признает, в соответствии с п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка и активное способствование расследованию преступления, в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном. 

Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признает, в соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ, совершение преступления в составе группы лиц. 

Учитывая изложенное, обстоятельства совершения преступления, положения ч.5 ст. 62 УК РФ о виде или размере наказания, назначенного лицу, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, и принимая во внимание необходимость влияния, назначаемого наказания, на исправление ФИО3, с учетом требований ч. 1 ст. 67 УК РФ, суд считает возможным назначить наказание в виде штрафа, что будет способствовать исправлению осужденной и будет достаточным для предупреждения совершения ею новых преступлений. При назначении наказания в виде штрафа, суд учитывает, что ФИО3 является индивидуальным предпринимателем, имеет постоянный заработок и имеет реальную возможность исполнения наказания в виде штрафа. Оснований к рассрочке или отсрочке исполнения наказания в виде штрафа, не имеется. 

Оснований к применению ст. 64 УК РФ, а также изменению в соответствии со ст. 15 УК РФ, категории тяжести, совершенного преступления, суд не усматривает.

Вещественными доказательствами, суд считает необходимым распорядиться с соблюдением требований ст. 81 УПК РФ и правил инструкции "О порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами" (утв. Генпрокуратурой СССР, МВД СССР, Минюстом СССР, Верховным Судом СССР, КГБ СССР 

<

дата обезличена> N 

<

номер обезличен>) и приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

<

дата обезличена> N 

<

номер обезличен> (ред. от 

<

дата обезличена>) "Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде".

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 299-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ч.3 ст. 159.1 УК РФ, назначив наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. 

В силу ст. 73 УК РФ, назначенное основное наказание в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком в 2 года. 

Контроль за отбыванием ФИО1 наказания возложить на специализированный орган, ведающий исполнением приговора по месту его жительства, куда ему следует являться для регистрации, а также сообщать об изменении места жительства и работы.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО1, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя 

<

дата обезличена> в отношении ФИО1 исполнять самостоятельно. 

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.1 УК РФ, назначив наказание в виде 2 лет лишения свободы. 

В силу ст. 73 УК РФ, назначенное основное наказание в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком в 2 года. 

Контроль за отбыванием ФИО2 наказания возложить на специализированный орган, ведающий исполнением приговора по месту его жительства, куда ему следует являться для регистрации, а также сообщать об изменении места жительства и работы.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО2, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч.3 ст. 159.1 УК РФ, назначив наказание в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО3, в виде домашнего ареста, изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу. 

Сумму штрафа перечислить в УФК по Ставропольскому краю (Управление МВД России по г. Ставрополю): ОКТМО 

<

номер обезличен>, ОГРН 

<

номер обезличен>, ИНН 

<

номер обезличен>, КПП 

<

номер обезличен>, БИК Банка 

<

номер обезличен>, счет получателя 

<

номер обезличен>, КБК 

<

номер обезличен>.

Вещественные доказательства:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в Ставропольский краевой суд в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Анисимова О.А.