Дело № ... 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кондопога 18 февраля 2019 года 

Кондопожский городской суд Республики Карелия в составе: председательствующего судьи Иванова А.Д., 

при секретаре Никитиной Н.В.,

с участием государственного обвинителя Яловой А.В.,

подсудимого ФИО1, 

защитников – адвоката Величко С.И. (ордер № ... от ХХ.ХХ.ХХ, удостоверение № ...) и адвоката Алиханова В.Э. (ордер № ... от ХХ.ХХ.ХХ, удостоверение № ...),

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело по обвинению: 

ФИО1, ХХ.ХХ.ХХ года рождения, уроженца ........, 

<

...> ранее не судимого,

задерживаемого в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ с ХХ.ХХ.ХХ по ХХ.ХХ.ХХ, под стражей по настоящему делу не содержавшегося, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.1 ст.174.1 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, являясь врачом стоматологом - ортопедом Общества с ограниченной ответственностью «Северное» (далее по тексту ООО «Северное»), имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, совершил мошенничество в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Целями и предметом деятельности ООО «Северное» в соответствии с Уставом ООО «Северное» (утвержденным общим собранием участников ООО «Северное», протокол № ... от ХХ.ХХ.ХХ) является наиболее полное удовлетворение потребностей населения в товарах народного потребления, оказания услуг населению и юридическим лицам, создание рабочих мест, получения прибыли и повышения благосостояния его участников. На основании лицензии № ... от ХХ.ХХ.ХХ, выданной Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия, ООО «Северное», расположенному по адресу: ........ ........, разрешено осуществление медицинской деятельности, в том числе и по стоматологии ортопедической.

На основании приказа № ... (распоряжение) о приеме на работу от ХХ.ХХ.ХХ ФИО1 принят на работу в стоматологический центр «Улыбка» ООО «Северное» на должность стоматолога - ортопеда с ХХ.ХХ.ХХ

На основании приказа № ... от ХХ.ХХ.ХХ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия «Об организации работы по реализации постановления Правительства Республики Карелия от 17 февраля 2015 г. № 45-П «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 17 января 2005 года № 1-П», утвержден Перечень государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия, предоставляющих меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов гражданам, указанных в пунктах 1-9 статьи 2 Закона Республики Карелия «О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия», в который в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу включено Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Кондопожская центральная районная больница» (далее по тексту ГБУЗ РК «Кондопожская ЦРБ»).

На основании Постановления Правительства Республики Карелия № 112-П от 01 апреля 2013 г. утвержден перечень стоматологических услуг и перечень ортопедических стоматологических протезов, аппаратов и приспособлений для бесплатного зубопротезирования отдельных категорий граждан.

На основании приказа № ... от ХХ.ХХ.ХХ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия (с последующими изменениями, внесенными приказами № ... от ХХ.ХХ.ХХ и № ... от ХХ.ХХ.ХХ) установлено, что средства бюджета Республики Карелия на оказание мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан предоставляются государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Республики Карелия в форме целевых субсидий.

На основании приказа № ... от ХХ.ХХ.ХХ Министерства здравоохранения Республики Карелия утвержден Перечень № 1 целевых субсидий на 2017 год, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Карелия, в том числе ГБУЗ РК «Кондопожская ЦРБ», в соответствии с законом Республики Карелия № 827 - ЗРК от 17.12.2004 г. «О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившим силу некоторых законодательных актов Республики Карелия» в размере 2 837 500,00 рублей и 6525900,00 рублей.

На основании соглашения № ...-б от ХХ.ХХ.ХХ «О предоставлении целевых субсидий» (с последующим составлением дополнительных соглашений к указанному соглашению) Министерство здравоохранения Республики Карелия предоставило ГБУЗ РК «Кондопожская ЦРБ» субсидии из бюджета Республики Карелия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) - целевые субсидии, в тот числе согласно п. 5 ч.1.1 указанного соглашения на предоставление субсидии в целях предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов.

В связи с отсутствием в ГБУЗ РК «Кондопожская ЦРБ» специалистов - врачей стоматологов-ортопедов, ХХ.ХХ.ХХ между ГБУЗ РК «Кондопожская ЦРБ» в лице главного врача Свидетель №24, с одной стороны, и ООО «Северное», в лице директора В. с другой стороны (на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона по изготовлению и ремонту зубных протезов от ХХ.ХХ.ХХ), заключен контракт № ... на сумму 

<

...> рублей на выполнение стоматологических услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов (далее по тексту Контракт). Этим же контрактом определены форма и обязательные реквизиты, в том числе, реестр на бесплатное зубопротезирование отдельных категорий граждан и акт оказания услуг (Приложения № ... и № ... к вышеуказанному Контракту соответственно).

Приложениями № ... и № ... определены задание и спецификация с указанием перечня оказываемых услуг и стоимость за единицу оказываемой услуги.

Указанный контракт заключен в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на электронной площадке - сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с соблюдением обязательных условий, в том числе: о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (её результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. Подписанный на электронной площадке сторонами контракт установил перед ними обязательный документооборот, необходимый для соблюдения условия выполнения контракта, в частности, процедуру приемки услуг, которая согласно Контракту осуществляется при помощи акта оказания услуг, с момента подписания которого у ГБУЗ «Кондопожская ЦРБ» появляется обязанность оплаты в срок не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, а у ООО «Северное» право на требования указанной оплаты.

Предметом контракта являлось оказание стоматологических услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан (ветеранам труда Республики Карелия и ветеранам труда Российской Федерации).

Так, ФИО1, являясь врачом стоматологом - ортопедом стоматологического центра «Улыбка» ООО «Северное», будучи осведомленным относительно принятого между ГБУЗ РК «Кондопожская ЦРБ» и ООО «Северное» установленного порядка обращения документооборота, из корыстных побуждений, в целях хищения государственных бюджетных денежных средств, выделяемых Министерством здравоохранения Республики Карелия на оказание стоматологических услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан, путем обмана, в крупном размере, разработал и в последующем осуществил следующую схему хищения указанных денежных средств.

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...> 

<

...> 

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...> 

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...> 

<

...> 

<

...>

<

...>

<

...> 

<

...> 

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...> 

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...> 

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...> 

<

...>

<

...> 

<

...>

<

...> 

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...> 

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...> 

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...> 

<

...> 

<

...>

<

...>

<

...>

Таким образом, ФИО1 при указанных обстоятельствах умышленно внес не менее чем в 

<

...> акта оказания услуг фактически не выполненные услуги на сумму не менее 

<

...> рублей, из которых в последующем похитил 

<

...> рублей.

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

В результате указанных преступных действий ФИО1 Министерству здравоохранения Республики Карелия причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 950 000 рублей.

Он же, ФИО1, в период времени с ХХ.ХХ.ХХ по ХХ.ХХ.ХХ, находясь на территории ........ и ........, из корыстных побуждений, в целях приобретения личного недвижимого имущества (осознавая и скрывая преступное происхождение денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено), имея преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, приобретаемых им в результате совершения преступления (хищения государственных бюджетных денежных средств в крупном размере), путем совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами, в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, заблаговременно разработал следующую схему легализации (отмывания) получаемых в будущем от его незаконной деятельности денежных средств.

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

Таким образом, ФИО1 придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме 950000 рублей, приобретенными им в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 признал себя виновным в совершении двух преступлений полностью, согласился с предъявленным ему обвинением, поддержал ходатайство о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства, пояснил, что ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитниками, он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, а также пределы апелляционного обжалования приговора, предусмотренные ст.317 УПК РФ.

Защитники подсудимого – адвокаты Величко С.И. и Алиханов В.Э. поддержали позицию их подзащитного о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, просили учесть смягчающие наказание обстоятельства.

Государственный обвинитель не возражал против рассмотрения данного дела в особом порядке судебного разбирательства. 

Представитель потерпевшего - Министерства здравоохранения Республики Карелия в судебное заседание не явился, о дате и времени судебного заседания извещен своевременно и надлежащим образом. 

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 314 УПК РФ суд вправе постановить приговор в особом порядке судебного разбирательства.

В судебном заседании установлено, что ходатайство подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке заявлено им добровольно, своевременно и после консультации с защитниками, он полностью осознает характер и последствия заявленного ходатайства, а также требования ст.317 УПК РФ. Наказание за одно из преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый, не превышает 10 лет лишения свободы, за другое преступление предусмотрено наказание только в виде штрафа. 

Кроме личного признания вины самим подсудимым, его виновность в совершении двух преступлений подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, является обоснованным, подтверждается совокупностью доказательств, имеющихся в материалах дела.

Ходатайств об исключении доказательств от участников процесса не заявлено, в связи с чем суд считает все представленные в деле доказательства имеющими юридическую силу. 

На основании вышеизложенного, суд считает возможным постановить в отношении подсудимого ФИО1 обвинительный приговор.

Суд квалифицирует действия ФИО1:

- по факту хищения денежных средств Министерства здравоохранения Республики Карелия путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершённое в крупном размере; 

- по факту совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными ФИО1 в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, по ч.1 ст.174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. 

Разрешая вопрос о виде и размере наказания, в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых ФИО1 преступлений, обстоятельств их совершения, данные о его личности, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

При изучении данных о личности подсудимого ФИО1 установлено, что он ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, 

<

...> 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1 за каждое совершенное им преступление, суд признает в соответствии с п.п. «и, г, к» ч.1 ст.61 УК РФ – явку с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в полном объеме, 

<

...>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, суд не находит.

Санкцией ч.3 ст.159 УК РФ предусмотрены в качестве альтернативных видов наказаний штраф, принудительные работы с ограничением свободы или без такового, а также лишение свободы со штрафом либо без такового и с ограничением свободы либо без такового.

Санкцией ч.1 ст.174.1 УК РФ предусмотрено наказание только в виде штрафа. 

Назначение подсудимому наказания за преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ, в виде принудительных работ, а также лишения свободы, суд считает нецелесообразным, поскольку их назначение не обеспечит достижения целей наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым деяний, конкретные обстоятельства дела, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, данные, характеризующие личность подсудимого, его отношение к совершенным преступлениям, поведение после совершения преступлений и в судебном заседании, суд считает, что исправлению подсудимого будет способствовать назначение ему наименее строгого наказания, предусмотренного санкцией ч.3 ст.159 УК РФ, то есть штрафа. 

Таким образом, суд полагает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание за каждое из совершенных преступлений в виде штрафа.

При этом суд считает, что указанное наказание будет соответствовать задачам и принципам, закрепленным в ст.ст.2-7 УК РФ, в том числе принципам справедливости и гуманизма.

Размер штрафа по каждому из преступлений определяется судом с учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного положения подсудимого и его семьи, а также наличия постоянного источника дохода у подсудимого.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, дающих основание для применения положений ст.64 УК РФ, судом не установлено. 

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяний, которые могут повлечь освобождение от уголовной ответственности и наказания, не имеется.

Не усматривает суд и оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, на менее тяжкое в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При назначении наказания по совокупности преступлений, суд руководствуется положениями ч.3 ст.69 УК РФ, поскольку одно из преступлений, совершенных подсудимым относится к категории преступлений небольшой тяжести, другое - к категории тяжкого преступления, и применяет принцип частичного сложения наказаний.

В соответствии с ч.5 ст.72 УК РФ при назначении наказания суд учитывает время задержания ФИО1 в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ с ХХ.ХХ.ХХ по ХХ.ХХ.ХХ, в связи с чем смягчает назначенное наказание в виде штрафа.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 подлежит отмене после вступления приговора в законную силу. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 308, 309, 316, 317 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст.159 УК РФ - в виде штрафа в размере 150 000 рублей;

- по ч.1 ст.174.1 УК РФ - в виде штрафа в размере 40 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений окончательное наказание ФИО1 определить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде штрафа в размере 170 000 рублей.

На основании ч.5 ст.72 УК РФ с учетом задержания ФИО1 в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ с ХХ.ХХ.ХХ по ХХ.ХХ.ХХ снизить размер штрафа до 150000 руб.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам:

Банк получателя - Отделение – НБ Республика Карелия 

БИК-048602001

Получатель – ИНН 

<

***>

КПП 100101001

УФК по Республике Карелия (МВД по Республике Карелия)

СЧ № 4010181060000000006

Код УИН 18871018600150000457

КБК 18811621010016000140

ОКТМО 86701000

Назначение платежа – уголовный штраф № от ФИО.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу:

- договор № б/н от ХХ.ХХ.ХХ аренды 

<

...> г. - возвращены в ходе предварительного расследования директору ООО «Северное» 

<

...>. (том 2, л.д. 41-42);

- 

<

...> медицинских карт стоматологических больных из стоматологического центра «Улыбка» возвращены в ходе предварительного расследования 

<

...> (том 10, л.д.254-255);

- контракт № ... от ХХ.ХХ.ХХ с четырьмя приложениями к нему, протокол проведения итогов электронного аукциона, 14 платежных поручений о переводе денежных средств на расчетные счета ООО «Северное», акты о выполненных услугах по контракту, с реестрами выполненных работ, 

<

...> актов оказания услуг с направлениями из ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы гор.Кондопоги и Кондопожского района», соглашение о расторжении контракта от ХХ.ХХ.ХХ. - возвращены в ходе предварительного расследования главному врачу ГБУЗ РК «Кондопожская ЦРБ» 

<

...> (том 12, л.д.157);

- информацию, содержащую сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Северное», ФИО1, ХХ.ХХ.ХХ г.р., 

<

...>, предоставленную обслуживающими банками на бумажных и электронных носителях (трёх дисках) - хранить при материалах уголовного дела (том 12, л.д. 165);

- зубные протезы 

<

...> - возвращены в ходе предварительного расследования по праву собственности указанным лицам (том 9, л.д. 110, том 8, л.д. 233, том 6, л.д.202, том 3, л.д. 228; том 3, л.д. 241; том 5, л.д. 202; том 3, л.д. 215; том 4, л.д. 229, том 8, л.д. 71; том 3, л.д. 138; том 3, л.д. 151; том 8, л.д. 200; том 6, л.д. 116; том 6, л.д. 220; том 7, л.д.72; том 3, л.д.63; том 3, л.д. 164; том 3, л.д.177; том 6, л.д. 28; том 8, л.д.89; том 8, л.д. 16; том 6, л.д. 175; том 3, л.д. 125; том 6, л.д.78; том 8, л.д. 36; том 4, л.д. 52; том 5, л.д. 31; том 7, л.д. 27; том 8, л.д. 137; том 9, л.д. 174; том 7, л.д. 218; том 3, л.д. 87; том 3, л.д. 99; том 6, л.д. 236; том 4, л.д. 242; том 3, л.д. 75; том 8, л.д. 153; том 8, л.д. 55; том 3, л.д. 111; том 5, л.д. 108; том 10, л.д.26, том 7, л.д. 155; том 4, л.д. 99; том 7, л.д. 181; том 5, л.д. 138; том 4, л.д. 188; том 5, л.д. 123; том 4, л.д. 160; том 8, л.д. 184; том 7, л.д. 232; том 5, л.д. 153; том 5, л.д. 62; том 4, л.д. 216; том 4, л.д. 174; том 7, л.д. 168; том 4 л.д. 202; том 9, л.д. 137; том 8, л.д. 250; том 9, л.д. 58; том 5, л.д. 46; том 9, л.д. 125; том 9, л.д. 188; том 5, л.д. 189; том 9, л.д. 210; том 7, л.д. 99; том 4, л.д. 115; том 7, л.д. 14; том 7, л.д. 113; том 4 л.д.77; том 7, л.д. 127; том 7, л.д. 250; том 7, л.д. 193; том 5, л.д. 15; том 3, л.д. 189; том 9, л.д. 97; том 8, л.д. 216; том 7, л.д. 59; том 3, л.д. 13; том 4, л.д. 13, том 3, л.д. 201; том 4, л.д. 86; том 9, л.д. 164; том 6, л.д. 97; том 7, л.д. 140; том 6, л.д. 248; том 5, л.д. 177; том 5, л.д. 165; том 7, л.д. 41; том 5, л.д. 92; том 5, л.д. 243; том 6, л.д. 161; том 6, л.д. 186; том 9, л.д. 71; том 8, л.д. 122; том 6, л.д. 46; том 4, л.д. 64; том 4, л.д. 127; том 4, л.д. 39; том 3, л.д. 39; том 5, л.д. 214; том 8, л.д. 168; том 9, л.д.151; том 6, л.д. 61; том 3, л.д. 51; том 7, л.д. 85; том 4, л.д. 25; том 9, л.д. 83; том 8, л.д. 106, том 9, л.д. 224; том 7, л.д. 205; том 9, л.д. 199; том 6, л.д. 131; том 9 л.д. 28; том 9, л.д. 13; том 9, л.д. 45; том 5, л.д. 228; том 10, л.д. 26; том 9 л.д. 14; том 9, л.д. 244; том 4, л.д. 146; том 6, л.д. 14; том 3, л.д. 27).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, с учетом требований ст.317 УПК РФ, в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Карелия через Кондопожский городской суд РК в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья А.Д. Иванов