Дело №1-512/2023

№

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Анжеро-Судженск 04 декабря 2023 года

Анжеро-Судженский городской суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи Лукьяновой Т.Ю., 

при секретаре судебного заседания Безунковой Т.М.,

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора 

<

адрес> Толстовой О.Н.,

защитника – адвоката Некоммерческой организации «Коллегия адвокатов г.Анжеро-Судженска Кемеровской области №24» защитника – адвоката Лошмановой Г.И., представившего удостоверение № от 

<

дата>, ордер № от 

<

дата>,

подсудимой ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовного судопроизводства материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, 

<

...>, судимой:

- 09.10.2023 Анжеро-Судженским городским судом Кемеровской области по ч.1 ст.187, ч.1 ст.173.2, ст.64, ч.3 ст.69, п.«в» ч.1 ст.71 УК РФ к 2 годам 1 месяцу лишения свободы, на основании ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ФИО2, являясь номинальным учредителем и руководителем общества с ограниченной ответственностью «

<

...>» (

<

...>), не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств посредством расчетных счетов и осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам общества с ограниченной ответственностью «

<

...>» в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, из корыстной заинтересованности, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации расчетных счетов общества с ограниченной ответственностью «

<

...>» при следующих обстоятельствах:

ФИО2 

<

дата> в период времени с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

...>» (

<

...>), осознавая общественную опасность своих действий, обратилась в банковское учреждение – операционный офис 

<

...>», расположенный по адресу

<

адрес> где в тот же день в указанный период времени по её заявлению были открыты расчетные счета № и № на ООО «

<

...>» (

<

...>), по которому она имела право единолично осуществлять платёжные операции. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанным счетам, посредством сети «Интернет», ФИО2, находясь в помещении указанного учреждения 

<

дата> в указанный период времени получила там электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно логин на абонентский номер сотового телефона №, находящийся в её пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № и №, открытым в операционном офисе 

<

...>

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

...>» (

<

...>), осознавая общественную опасность своих действий, ФИО2, являющаяся руководителем ООО «

<

...>», 

<

дата> в период времени с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут обратилась в банковской учреждение – операционный офис «

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес> где 

<

дата> в указанный период времени по её заявлению был открыт расчетный счет № на ООО «

<

...>» (

<

...>), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету, посредством сети «Интернет», ФИО2 находясь в помещении указанного банковского учреждения 

<

дата> в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефона №, находящийся в её пользовании, для приёма, выдачи, и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в 

<

...>» на ООО «

<

...>».

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

...>» (

<

...>), осознавая общественную опасность своих действий, ФИО2, являющаяся руководителем ООО «

<

...>», 

<

дата> в период времени с 10 часов 00 минут 16 часов 00 минут, обратилась в банковское учреждение – операционный офис «

<

...>» в 

<

адрес> филиал «

<

...>» 

<

...>» расположенный по адресу: 

<

адрес>, где в тот же день по её заявлению был открыт расчетный счет № на ООО «

<

...>» (

<

...>), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету, посредством сети «Интернет», ФИО2, находясь в помещении указанного банковского учреждения 

<

дата> в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефона №, находящегося в её пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в 

<

...>» на ООО «

<

...>».

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

...>» (

<

...>), осознавая общественную опасность своих действий, ФИО2, являющаяся руководителем ООО «

<

...>», 

<

дата> в период времени с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут обратилась в банковское учреждение – филиала 

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где в тот же день в указанный период времени по её заявлению был открыт расчетный счет № на ООО «

<

...>» (

<

...>), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету, посредством сети «Интернет», ФИО2, находясь в помещении указанного банковского учреждения, 

<

дата> в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефона №, находящееся в её пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в 

<

...>» на ООО «

<

...>».

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

...>» (

<

...>), осознавая общественную опасность своих действий, ФИО2, являющаяся руководителем ООО «

<

...>», 

<

дата> в период времени с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут обратилась в банковское учреждение – 

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где в тот же день в указанный период времени по её заявлению был открыт расчетный счет № на ООО «

<

...>» (

<

...>), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету, посредством сети «Интернет», ФИО2, находясь в помещении указанного банковского учреждения, 

<

дата> в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефона №, находящееся в её пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в 

<

...>» на ООО «

<

...>».

В осуществлении своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной сотрудниками банковских учреждений об условиях и порядке использования электронных средств, электронных носителей информации, рисках, связанных с их использованием третьими лицами, мерах необходимых для обеспечения их безопасности, согласно содержанию которых следует, что клиент (ФИО2) обязуется не предоставлять и не передавать их третьим лицам, 

<

дата> с 16 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь на участке местности вблизи здания по адресу: 

<

адрес>», действуя умышленно из корыстных побуждений за денежной вознаграждение в размере 30 000 рублей сбыла третьему лицу, личность которого следствием не установлена, электронные средства, электронные носители информации (логины и корпоративные карты), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам № и № открытым в ПАО 

<

...>» на ООО «

<

...>»; № открытому в 

<

...>» на ООО «

<

...>»; № открытому в 

<

...>» на ООО «

<

...>»; № открытому в 

<

...>» на ООО «

<

...>»; № открытому в 

<

...>» на ООО «

<

...>».

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ей деяния признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленнымст.51 Конституции РФ. 

Из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании показаний подсудимой ФИО2, данных ею в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой (т.1 л.д.173-179, 181-184, 192-197) следует, что в 

<

дата> у неё было трудное финансовое положение, через знакомых узнала, что возможно заработать денежные средства путем фиктивной регистрации общества с ограниченной ответственностью, открытия счетов и передачи их за денежное вознаграждение. При общении со своими знакомыми узнала номер телефона, по которому можно было созвонится по поводу указанного заработка. В середине 

<

дата>, она созвонилась по телефону и договорилась о встрече с мужчиной, который представился ей как 

<

...>, с которым в тот же день встретилась на 

<

адрес>, у здания БТИ, и он ей предложил за вознаграждение в размере 30000 рублей зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть на себя компанию «

<

...>», а также после открыть расчетные счета на ООО «

<

...>» в различных банках, порядка 5-6 штук. На предложение 

<

...> она согласилась, и он попросил у неё прислать на его номер телефона, копию её паспорта, и СНИЛС, объяснив, что через данные открытые счета на её анкетные данные будут выводиться и обналичиваться денежные средства, какие именно денежные средства, 

<

...> ей не пояснил. Также 

<

...> ей сказал, что счетами будут управлять иные лица, что ей ничего делать не нужно, деятельность организации, то есть ООО «

<

...>», открытой на её анкетные данные, будет связана со строительными материалами и какой-то деятельностью. 

<

...> обязался взять на себя все расходы, связанные с образованием организации, дальнейшей отчетностью и решением всех возникающих вопросов, а с её стороны нужно будет только предоставление её паспорта, подписание необходимых документов, открытие счетов в банке, получение в налоговой службе электронной подписи, логина паролей и предоставление всего вышеперечисленного ему. На предложение 

<

...> она согласилась, договорились, что встретятся 

<

дата> в 

<

адрес> для того, чтобы подать документы в отделение «Мои Документы» для открытия на неё организации. 

<

дата>, прибыв в 

<

адрес> она прошла в организацию, расположенную на пересечении проспекта 

<

адрес>, где по своему паспорту получила цифровую подпись, оплатив около 1200 рублей. Расплачивалась наличными деньгами, которые ей дал предварительно 

<

...>. При возникновении вопросов, что ей делать, она уточняла их у 

<

...> по телефону, путем разговоров с ним по «Телеграмм» он её координировал, что ей делать и куда идти. Для поддержания связи с 

<

...>, последний выдал ей сотовый телефон. Далее, она вернулась в 

<

адрес>, они с 

<

...> встретились также около здания БТИ по адресу: 

<

адрес>. «а», примерно 

<

дата> в вечернее время, при встрече, 

<

...> передал ей круглую печать ООО «

<

...>». С этой печатью, она должна была ходить по банкам и при открытии счета, заверять документы имеющейся у неё печатью ООО «

<

...>». 

<

дата> поехала в 

<

адрес>, где пошла по банкам, открывала банковские счета на организацию «

<

...>», зарегистрированную на неё. Открыла банковские счета в следующих банках: 

<

...>, 

<

...>»; ПАО 

<

...>»; АО «

<

...>»; 

<

...>». В банке, куда она обращалась, предоставляла свой паспорт, и все документы, которые связаны с открытием счета, она заверяла печатью ООО «

<

...>». В банке ей каждый раз рассказывали, предупреждали её, что счетами может пользоваться только она, передавать их другим лицам она не имеет право, что это может быть уголовно наказуемо. За данные разъяснения она расписывалась, где это нужно было сделать. После того, как открыла счета 

<

дата> обратилась в налоговую, где передала сотруднику карту памяти, которую ей дал 

<

...>, и сказала, что она по поводу регистрации ИП и ООО, передала сотруднику свой паспорт. Далее, сотрудник налоговой мужчина вернул ей карту памяти и сказал, что на ней записана электронная подпись. Далее он рассказал ей, что она является учредителем организации, что она не имеет права передавать кому-либо электронную подпись. Она подписала все документы, какие именно не вникала. Забрала карту памяти с электронной подписью и ушла. 

<

дата> в 

<

адрес> около 18 часов 00 минут встретилась с 

<

...> в том же месте на 

<

адрес>, где передала ему все, что ей выдали в банках, и в налоговой, то есть конверты с логинами и паролями, банковские карты, электронную подпись, записанную на карту памяти. 

<

...> ей в свою очередь передал 30000 рублей. Счетами, открытыми на её имя она никогда не управляла, доступа к ним не имела, так как все для этого передала Евгению. Понимала, что не будет управлять деятельностью ООО «

<

...>», а им будет управлять иное лицо. Также поясняет, что 

<

...> перед поездкой в банки передал ей телефон, в котором была вставлена сим-карта, на нем были написаны номер и электронная почта. В банках она называла данный номер и адрес электронной почты, для направления пароля и привязки его к картам, какой именно номер она не помнит. Она лично никогда ни одну операцию по расчетному счету и ООО «

<

...>» не производила, лично в систему онлайн банка для работы с расчетным счетом не входила, ни с компьютера, ни с телефона. При передаче ФИО12 документов по расчетным счетам ООО «

<

...>» понимала, что расчетные счета необходимы для совершения платежных операций, так как ей об этом говорил 

<

...> и это понятно логически. Передавать логины и пароли от счетов запрещено, так как до неё это довели сотрудники банка, а также она понимала, что в связи с этим по её расчетному счету будут совершаться неправомерные операции третьими лицами, так как они юридического отношения к ООО «

<

...>» не имеют, но за денежное вознаграждение, обещанное ей за это 

<

...>, она на это согласилась. 

В судебном заседании ФИО2 показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердила.

Кроме признательных показаний подсудимой ФИО2, её виновность в совершении вышеописанного деяния, установлена следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.92-96) из которых следует, что с 

<

дата> по настоящее время состоит в должности ведущего менеджера по привлечению и обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетно-кассовое обслуживание дополнительного офиса «

<

...>», по адресу: 

<

адрес> – Кузбасс, 

<

адрес>. 

<

дата> в АО «

<

...>» от ООО «

<

...>» поступила заявка на открытие расчетного счета и заполнена анкета для проверки в электронном виде. По результатам проверки было получено положительное решение, на открытие счета, в результате чего представитель ООО «

<

...>» должен был встретиться с выездным менеджером банка, для окончания процесса оформления открытия расчетного-счета. 

<

дата> в дополнительный офис «

<

...> АО «

<

...>» лично обратилась ФИО2 с целью подписания документов и получение моментальной карты. У ФИО2 проверили паспорт, сделали его копию, сформировали и распечатали заявление на открытие счета, которое передали ей на ознакомление. ФИО2 ознакомившись с заявлением, поставила собственноручно свою личную подпись, на каждом листе. После этого, документы были направлены по телекоммуникационным каналам связи в центр открытия расчетных счетов банка. ФИО2 было разъяснено, о том, что запрещается передавать третьим лицам учетные данные для пользования расчетным счет. Не имея каких-либо препятствующих обстоятельств для открытия расчетного счета, ФИО2 покинула офис банка. Кроме того, ФИО2 было разъяснено, что после открытия расчетного счета, ей на указанную электронную почту, которую она указала в своем заявлении придет ссылка для входа в систему банк-клиент, при её активации, на мобильный телефон приходит разовый код для входа в систему, далее она придумывает себе новый логин и пароль и пользуется системой. 

<

дата> АО 

<

...>» открыл расчетный счет № для ООО «

<

...>». Номер сотового телефона, указанный в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО 

<

...>» у ООО «

<

...>» был №, а электронная почта: 

<

...>. 

Показаниями свидетеля ФИО4, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.97-99) из которых следует, что она состоит в должности ведущего специалиста по работе с юридическими лицами дополнительного офиса 

<

...>») с 

<

дата>. 

<

дата> в 

<

...>» обратилась ФИО2 с заявлением об открытии расчетного счета для ООО «

<

...>» (

<

...>). Специалистом в обязательном порядке была удостоверена личность заявителя по паспорту. 

<

дата> ФИО2 заполнила анкеты, опросные листы, а после подписала заявление об акцепте оферты о том, что присоединяется к правилам банковского обслуживания 

<

...>», о чем был составлен договор банковского обслуживания № от 

<

дата>, и в этот же день открыт расчетный счет №. Так же ФИО2 подписала заявление о том, что просит в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания подключить расчетный счет № к системе дистанционного банковского обслуживания «

<

...>» путем подписания документов аналогом собственноручной подписи и настроить для нее доступ к системе «

<

...>». Для этого предоставила абонентский №. Специалист предоставила ФИО2 логин для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «

<

...>», а пароли ФИО2 должна была получать смс-сообщением на абонентский №, который должна была вводить для входа в систему и уже там распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах. Согласно представленным документам операции по расчетному счету ООО «

<

...>» (

<

...>) имела право совершать только ФИО2, какие-либо доверенности на право совершения платежных операций по расчетным счетам данной организации другими лицами Банку не предоставлялись. Корпоративная банковская карта ФИО2 не выдавалась. Как и всем клиентам банка, ФИО2 была озвучена информация о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам и только ФИО2 вправе совершать платежные действия по счетам. Также ФИО2 было подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, при подписании которого клиент присоединяется к Соглашению на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «

<

...>», в котором прописано обязательство клиента о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его электронно-цифровой подписи, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.100-103) из которых следует, что состоит в должности координатора дистанционного открытия счетов 

<

...>» с 

<

дата>. 

<

дата> в отделение 

<

...>», расположенного по адресу: 

<

адрес> лично обратилась ФИО2 с целью открыть расчетный счет, предоставила необходимый пакет оригиналов документов, лично ознакомилась и собственноручно подписала все необходимые заявления (документы) для открытия расчетного счета. После этого, документы свидетелем были направлены по телекоммуникационным каналам связи в центр открытия расчетных счетов 

<

...>». Не имея каких-либо препятствующих обстоятельств для открытия расчетного счета, 

<

дата> 

<

...>» открыл расчетные счета № и № для ООО «

<

...>» после чего, ФИО2 покинула помещение банка. Номер сотового телефона, указанный в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания у ФИО2 был №, а электронная почта: 

<

...>. Поясняет, что в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания 

<

...>», предоставленном 

<

дата> непосредственно ФИО2, не содержится информация о недопущении передачи логина и пароля от расчетного счета третьим лицам, содержится ссылка к данным правилам, и к тому же никакой расчетный счет не был бы открыт, если бы ФИО2 не подписала любой из вышеперечисленных документов. 

Показаниями свидетеля ФИО5, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.104-106) из которых следует, что состоит в должности государственного налогового инспектора отдела регистрации и учета налогоплательщиков в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> – 

<

адрес>. 

<

дата> в регистрирующий орган 

<

...> № по 

<

адрес> в электронном виде через сайт ФНС России поступил пакет документов от заявителя – ФИО2, которая является учредителем и генеральным директором ООО «

<

...>» 

<

...>, документы, были подписаны электронной подписью ФИО2, которая в соответствии с действующим законодательством приравнивается к собственноручной подписи, то есть личность ФИО2 была установлена, в связи, с чем документы были приняты. 

<

дата> ООО «

<

...>» было зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, присвоен 

<

...>, после чего документы были направлены на электронную почту заявителя. Далее осуществлена постановка ООО «

<

...>» на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, присвоен 

<

...>. 

<

дата> в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> ФИО2 была выдана электронная подпись руководителя ООО «

<

...>».

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.107-110) из которых следует, что с 

<

дата> состоит в должности эксперта группы обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетно-кассовое обслуживание офиса 

<

...>» по адресу: 

<

адрес> 

<

дата> в 

<

...>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, лично обратилась ФИО2 с целью подписания документов расчетно-кассового обслуживания, у которой проверили паспорт, сделали его копию, сформировали и распечатали заявление на открытие счета, которое передали её на ознакомление. ФИО2 ознакомившись с заявлением, поставила собственноручно свою личную подпись и печать организации. Не имея каких-либо препятствующих обстоятельств для открытия расчетного счета, ФИО2 покинула офис банка. Кроме того, ФИО2 было разъяснено, что после открытия расчетного счета, ей на указанную электронную почту, которую она указала в своем заявлении придет ссылка для входа в систему банк-клиент, при её активации, на мобильный телефон приходит разовый код для входа в систему, далее она придумывает себе новый логин и пароль и пользуется системой. 

<

дата> 

<

...>» открыл расчетный счет № для ООО «

<

...>».

Вина подсудимой в содеянном, также подтверждается письменными доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании, а именно:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 

<

дата>, зарегистрированным в КУСП за № от 

<

дата>, согласно которому в следственный отдел по 

<

адрес> СУ СК РФ по 

<

адрес>-

<

адрес> поступил материал проверки по факту сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ФИО2 (т.1 л.д.6);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 

<

дата>, зарегистрированным в КУСП за № от 

<

дата>, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ФИО2 (т.1 л.д.30);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> с фототаблицей, согласно данным которого осмотрен участок местности по адресу: 

<

адрес>», на котором ФИО2 встретилась с мужчиной по имени 

<

...> и передала ему все документы, которые ей выдали в банках и налоговой инспекции, конверт с логинами и паролями банковских карт, электронные подписи, записанные на карту памяти (т. 1 л.д. 8-10);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> с фототаблицей, согласно данным которого осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

адрес> – 

<

адрес>, 

<

адрес>, в котором расположен операционный офис «Кемеровский» в 

<

адрес> филиала «

<

...>» 

<

...>», где ФИО2 открыла расчетный счет, получила электронные средства и носители информации (т. 1 л.д. 11-13);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> с фототаблицей, согласно данным которого осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

адрес> – 

<

адрес>, 

<

адрес>, в котором расположен операционный офис в 

<

адрес> 

<

...> в 

<

адрес>, где ФИО2 открыла расчетный счет, получила электронные средства и носители информации (т.1 л.д. 14-16);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> с фототаблицей, согласно данным которого осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

адрес> – 

<

адрес>, 

<

адрес>, в котором расположен дополнительный офис «

<

...>», где ФИО2 открыла расчетный счет, получила электронные средства и носители информации (т.1 л.д. 17-19);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> с фототаблицей, согласно данным которого осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

адрес> – 

<

адрес>, 

<

адрес>, в котором расположен операционный офис в 

<

адрес> филиала 

<

...>», где ФИО2 открыла расчетный счет, получила электронные средства и носители информации (т.1 л.д. 20-22);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> с фототаблицей, согласно данным которого осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

адрес> - 

<

адрес>, 

<

адрес>», в котором расположен операционный офис ООО «

<

...>», где ФИО2 открыла два расчетных счета, получила электронные средства и носители информации (т.1 л.д. 20-25);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, в ходе которого, осмотрены представленные результаты оперативно-розыскной деятельности, проводимой в отношении ФИО2, которые получены законным способом, правомочными лицами, оформлены в рамках действующего законодательства, и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам настоящего уголовного дела (т.1 л.д.111-127, 128-133), а именно: 

- сообщением о результатах оперативно-розыскной деятельности от 

<

дата>, согласно которому в результате оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО2, получены материалы, указывающие на наличие в действиях ФИО2 признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (т.1 л.д.31-33);

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 

<

дата>, согласно к которому результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО2, закрепленные в документах в количестве 31шт, предоставлены в СО по 

<

адрес> СУ СК России по 

<

адрес>-Кузбассу (т.1 л.д.34-35);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ№ от 

<

дата>, в которой имеются сведения о регистрации 

<

дата> юридического лица 

<

...>». Учредителем юридического лица и лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица является ФИО1, 

<

...> (т.1 л.д.36-38);

- сведениями, предоставленными ФНС по банковским счетам ООО «

<

...>» 

<

...>. Осмотром установлено, что для ООО «

<

...>» в пяти кредитных учреждениях открыто пять счетов, а именно: 

- 

<

дата> в 

<

...>» открыт счет №; 

- 

<

дата> в 

<

...>» открыт счет №;

-

<

дата> 

<

...>» открыты два счета № и №; 

-

<

дата> в 

<

...>» открыт счет №;

-

<

дата> в 

<

...>» открыт счет №,

для осуществления платежных операций по которым, ФИО2 получила электронные средства, которые затем сбыла неустановленному лицу (т.1 л.д.39);

- рапортом о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 31.03.2023, согласно которому обосновывается необходимость и запрашивается разрешение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Публичном акционерном обществе «

<

...>» с целью получения сведений по банковскому счету № (т.1 л.д.40);

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 

<

дата> и копией постановления и.о. председателя Анжеро-Судженского городского суда от 

<

дата>, согласно которым разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Публичном акционерном обществе «

<

...>» с целью получения сведений, ограниченных банковской тайной, по банковскому счету №, открытому ФИО2 в 

<

...>» (т.1 л.д.41, 42);

- ответом 

<

...>» исх. № от 

<

дата>, согласно которому 

<

...>» в ответ на запрос № от 

<

дата> сообщает, что счет № принадлежит ООО «

<

...>» (

<

...>), зарегистрированным на имя ФИО2 и предоставляет расширенную выписку по счету за период с 

<

дата> по 

<

дата>, содержащуюся на оптическом диске. 

- заявлением ФИО2 в котором она просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета; дистанционное банковское обслуживание; пакет услуг РКО; корпоративная карта; просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в соответствии с Условиями открытия и ведения счетов. Просит заключить договор о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с Условиями предоставления Банком 

<

...>) услуги «Дистанционное банковское обслуживание» (система дистанционного банковского обслуживания «

<

...>» и выполнить настройки в системе дистанционного банковского обслуживания «

<

...>». Согласно содержания документа подписывая заявления Клиент в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц, Условиям предоставления Банком услуг, указанных Клиентом в настоящем заявлении, размещенным на сайте Банка в сети Интернет по адресу 

<

...>, заверенное подписью ФИО2 и печатью ООО «

<

...>»; согласно выписке по операциям на счете № за период с 

<

дата> по 

<

дата>, счет открыт для ООО «

<

...>» 

<

...>, за указанный период осуществлена одна операция по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 500 рублей. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 500,00 рублей (т.1 л.д.44,45);

- рапортом о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 

<

дата>, согласно которому обосновывается необходимость и запрашивается разрешение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Публичном акционерном обществе «

<

...>» с целью получения сведений по банковскому счету №, открытому ФИО2 в 

<

...>» (т.1 л.д.46);

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 

<

дата> и копия постановления и.о. председателя Анжеро-Судженского городского суда от 

<

дата>, согласно которым разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Публичном акционерном обществе «

<

...>» с целью получения сведений по банковскому счету №, открытому ФИО2 в 

<

...>» (т.1 л.д.47,48);

- ответом 

<

...>» от 

<

дата> №, согласно которому представлены сведения о движении денежных средств по счету №, платежные документы (т.1 л.д.50);

- выпиской по счету №, открытому 

<

...>» для Общества с ограниченной ответственностью «

<

...>», за период с 

<

дата> на

<

дата>, согласно которой 

<

дата> по счету № осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 2 500,00рублей и списанию денежных средств (дебит счета) на сумму 2390,00 рублей. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 110.00рублей (т.1 л.д.51-52);

- сведениями об использовании системы удаленного доступа за период с 

<

дата> по 

<

дата>, согласно которым уполномоченное лицо для работы в системе «Интернет-Банк Light 2.0» является ФИО1. Сведения содержат информацию о ip-адресах с которых осуществлялся доступ к системе «

<

...>» (т.1 л.д.53);

- копией заявления в 

<

...>» от 

<

дата>, согласно которому 

<

...> (указано уполномоченное лицо ФИО2) просит в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания от 

<

дата> № подключить систему «

<

...>» к счету №. Просит настроить доступ уполномоченным лицам в систему «

<

...>» владельцу – ФИО1, телефон №, право подписи распоряжений о переводе денежных средств. Документ подписан клиентом ФИО2, заверен печатью ООО «

<

...>». В разделе отметки Банка имеются сведения о том, что клиенту настроен доступ в систему удаленного доступа по счету № (т.1 л.д.54);

- копией заявления в 

<

...>» от 

<

дата>, согласно которому ООО «

<

...>» 

<

...> просит открыт расчетный счет в Российских рублях. Уполномоченное лицо, наделенное правом подписи распоряжений клиента по счету, является ФИО1. Согласно содержания данное заявление является полным и безоговорочным акцептом Оферты, размещенной на официальном сайте 

<

...>, и состоящей из Правил банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой в Публичном акционерном обществе «

<

...>», Клиент подтверждает, что ознакомлен, согласен и считает для себя обязательными Правила и Тарифы Банка и присоединяется к ним в соответствии со ст. 428 ГК РФ. В строке клиент Общество с ограниченной ответственностью «

<

...>» генеральный директор ФИО2 имеется рукописная подпись и оттиск круглой печати ООО «

<

...>». В разделе отметки Банка имеются сведения о том, что заявление принято 

<

дата>, заключен Договор комплексного банковского обслуживания № от 

<

дата>, заключен Договор банковского счета № от 

<

дата> – открыт счет № (т.1 л.д.55);

- копией заявления в 

<

...> об акцепте оферты от 

<

дата>, согласно которому клиентом является ООО «

<

...>», указанное заявление является полным и безоговорочным акцептом Оферты, размещенной на официальном сайте 

<

...>, и состоящей из Правил банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой в 

<

...>» и Тарифов Банка. Заявлением клиент подтверждает, что ознакомлен, согласен и считает для себя обязательными Правила и Тарифы Банка и присоединяется к ним в соответствии со ст. 428 ГК РФ. В строке Уполномоченное лицо Клиента (ФИО1) имеется рукописная подпись и оттиск круглой печати ООО «

<

...>». В разделе отметки Банка имеются сведения о том, что заявление принято 

<

дата>, документы на открытие счета, обслуживание счета по системе удаленного доступа получены и проверены (т.1 л.д.56);

- рапортом о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 

<

дата>, согласно которому обосновывается необходимость и запрашивается разрешение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в 

<

...>» с целью получения сведений по банковским счетам №№, №, открытым ФИО2 в 

<

...>» (т.1 л.д.57);

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 

<

дата> и копия постановления и.о. председателя Анжеро-Судженского городского суда от 

<

дата>, согласно которым получено судебное решения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в 

<

...>» с целью получения сведений по банковским счетам №№, 40№, ограниченных банковской тайной (т.1 л.д.58, 59-60);

- ответом 

<

...>» от 

<

дата> №, содержащий приложение на 15 листах о предоставлении сведений по счетам №№ от 

<

дата> (т.1 л.д.62);

- сведениями о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, согласно которой в отношении ФИО2 установлен порядок и способа получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (т.1 л.д.63);

- копией свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения, согласно которому ООО «

<

...>», которая ФИО2 создала в целях неправомерного оборот средств платежей, постановлено на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

<

дата> в налоговом органе по месту нахождения 

<

...>, присвоен 

<

...>. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью МИ ФНС России по ЦОД (т.1 л.д.64);

- листом записи Единого государственного реестра юридических лиц (Форма № 

<

...>), согласно которому 

<

дата> в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «

<

...>» основное государственный регистрационный номер 

<

...> внесена запись о создании юридического лица. Адрес юридического лица 

<

адрес>. Учредителем юридического лица и лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица является ФИО1, 

<

...>. Индивидуальный налоговый номер ООО «

<

...>» - 

<

...>. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий (т.1 л.д.65-66);

- сведениями об авторизации клиента, согласно которой ООО «

<

...>» авторизовано в личном кабинете 

<

...>» с указанием сведений о ИНН ООО «

<

...>», дате и времени, 

<

...>, наименовании браузера, используя которые осуществлялся вход в личный кабинет и управление счетами. Установлено, что вход в личный кабинет осуществлялся в период с 

<

дата> по 

<

дата> (т.1 л.д.67-69);

- копией карточки с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой клиент (владелец счета) ООО «

<

...>» ФИО2 представила 

<

дата> в 

<

...>» образец своей рукописной подписи и образец оттиска печати ООО «

<

...>». Имеется оттиск печати отделения 

<

...>» (т.1 л.д.70);

- копией страниц паспорта ФИО2 

<

дата> года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрирована по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, с 

<

дата> (т.1 л.д.71-72);

- копией Решения учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «

<

...>» от 

<

дата>, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить в установленном порядке Общество с ограниченной ответственностью «

<

...>», выступив единственным учредителем, использованного в дальнейшем для сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т.1 л.д.73);

- копией выписки по операциям на счетах №№, №, согласно которой за период с 

<

дата> по 

<

дата> открыты счета для ООО «

<

...>» 

<

...>. Дата открытия счетов 

<

дата>, за период с 

<

дата> по 

<

дата> по счету № осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 1 702 990,00 рублей и списанию денежных средств (дебит счета) на сумму 1421 422,92 рубля. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 281567,0 рублей. Операция по зачислению и списанию денежных средств по счету № не осуществлялось (т.1 л.д.74-77);

- рапортом о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 

<

дата>, согласно которому запрошено разрешение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Акционерном обществе «Райффайзенбанк» с целью получения сведений по банковскому счету№, который был открыт ФИО2 в 

<

...>» (т.1 л.д.78);

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» 

<

дата> и копия постановления и.о. председателя Анжеро-Судженского городского суда от 

<

дата>, согласно которым получено судебное решение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в 

<

...>» с целью получения сведений по банковскому счету №, открытым ФИО2, ограниченных банковской тайной (т.1 л.д.79, 80);

- ответом 

<

...>» № от 

<

дата>, согласно которому имеется пластиковая карта № выпущена к счету №, принадлежащему ООО «

<

...>» 

<

...>, предоставлена банковская выписка по счету за период с 

<

дата> по 

<

дата>, содержащаяся на оптическом диске к ответу 

<

...> № от 

<

дата>, диск содержит четыре файла форматов «.PDF», «.zip», содержат электронный образ заявления от 

<

дата> на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в №», согласно заявлению клиент – ООО «

<

...>» подтверждает, что ознакомился с данными Договором и Соглашением, выражает своё согласие с ними и обязуется их выполнять, просит №» открыть банковский счет в валюте российский рубль. Клиент просит №» предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве Пользователя в Системе Банк-Клиент уполномоченных лиц – ФИО2 Клиент просит подключить мобильное приложение, выпустить к открываемому рублевому счету банковскую карту. Заявление заверено 

<

дата> рукописной подписью ФИО2, за период с 

<

дата> по 

<

дата> по счету №, принадлежащему ООО «

<

...>» осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 200 000,00 рублей и списанию денежных средств (дебит счета) на сумму 199 830,00 рублей. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 170,00 рублей (т.1 л.д.82,83);

- рапортом о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 

<

дата>, согласно которому запрошено разрешение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в 

<

...>» с целью получения сведений по банковскому счету №, открытым ФИО2 (т.1 л.д.84);

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 

<

дата> и копия постановления и.о. председателя Анжеро-Судженского городского суда от 

<

дата>, согласно которым получено судебное решение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в 

<

...>» с целью получения сведений по банковскому счету №, открытым ФИО2 (т.1 л.д.85,86);

- ответом 

<

...>» исх. №/

<

дата>, согласно которому имеются сведения о клиенте: ООО «

<

...>» 

<

...>, предоставлена выписка о движении денежных средств за период с 

<

дата> по 

<

дата> по счету №, дата открытия 

<

дата>. Имеются сведения о том, что пластиковая № выдана клиенту к счету №. Выписка по счету содержится на оптическом диске с пятью файлами форматов «.PDF», «.zip» и «.xlsx», которые содержат электронный образ Подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в 

<

...>». 

Согласно заявлению, клиент ООО «

<

...>» уведомляет БАНК о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в 

<

...>», к Договору на обслуживание по системе «

<

...>», просит открыть расчетный счет и предоставить доступ к системе «

<

...>» со следующими учетными данными: руководитель ФИО1, серия 

<

...>. Согласно содержания заявления лицо подписавшее заявление в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляет Банк о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «

<

...>» и подтверждает, что ознакомился с положениями Правил, подтверждает своё согласие с Правилами и обязуется выполнять их условия. Заявление подписано 

<

дата> простой электронной подписью ООО «

<

...>»/ФИО2 При открытии файла с наименованием КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч» формата «.pdf» установлено, что он содержит электронный образ Приложения № к соглашению - Подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе 

<

...>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в 

<

...>», согласно которому ООО «

<

...>» 

<

...>, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляет 

<

...>» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «

<

...>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в 

<

...>». Подтверждает, что до заключения Соглашения и Договора ознакомился с положениями Соглашения и Договора через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу 

<

...>. Подтверждает свое согласие с условиями Соглашения, Договора и Тарифами 

<

...>» и обязуется выполнять их условия. При предоставлении доступа к Системе «

<

...>» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено ФИО1, мобильный телефон №. В строке «Заполняется клиентом» имеется текст «ФИО1», рукописная подпись и оттиск печати ООО «

<

...>»; выписка содержит сведения о транзакциях по 

<

...> за период с 

<

дата> по 

<

дата>, установлено, что с помощью банковской карты 

<

...> связанных с движением денежных средств не производилось. По карте осуществлена одна операция 

<

дата> по её активации; согласно выписке по операциям по счету № клиента ООО "

<

...>" за период с 

<

дата> по 

<

дата> для ООО «

<

...>» осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 670 745,00 рублей и списанию денежных средств (дебит счета) на сумму 670 745,00 рубля. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 0,00 рублей (т.1 л.д.88,89).

Органами предварительного расследования соблюден порядок собирания и закрепления представленных доказательств.

Анализируя представленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу о том, что они собраны в соответствии с нормами УПК РФ и стороной защиты не опровергнуты. Совокупность исследованных судом доказательств и их оценка с точки зрения достоверности, относимости с другими доказательствами, допустимости и достаточности позволяет суду сделать вывод, что виновность подсудимого ФИО2 в содеянном, изложенном в описательной части приговора, является установленной и доказанной. Каких-либо оправдывающих подсудимого доказательств стороной защиты представлено не было.

В основу обвинительного приговора суд закладывает показания подсудимой ФИО2, свидетелей Свидетель №1, ФИО4, Свидетель №2, ФИО5, Свидетель №3, поскольку они последовательны и логичны, согласуются между собой, со сведениями, изложенными в письменных доказательствах по делу, оснований для оговора подсудимого со стороны потерпевшего и указанных свидетелей не установлено, так как каких-либо неприязненных отношений между ними и подсудимым не установлено, перед проведением допроса они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Суд доверяет признательным показаниям ФИО2, поскольку каких-либо оснований у подсудимой к самооговору в признательных показаниях судом не установлено, показания подсудимой последовательны и непротиворечивы, в связи с чем суд учитывает их в совокупности с другими доказательствами по делу.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Под электронным носителем информации понимается материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники (ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения, п. 3.1.9)

Как установлено в судебном заседании ФИО2, действуя с корыстной целью, за денежное вознаграждение в размере 30000 рублей, не имея намерений управлять созданным на ее имя ООО «

<

...>», открыла в банковских учреждениях расчетные счета, получив электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной сотрудниками банковских учреждений об условиях и порядке использования электронных средств, электронных носителей информации, рисках, связанных с их использованием третьими лицами, мерах необходимых для обеспечения их безопасности, 

<

дата> с 16 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь на участке местности вблизи здания по адресу: 

<

адрес> действуя умышленно из корыстных побуждений за денежной вознаграждение в размере 30 000 рублей сбыла третьему лицу, личность которого следствием не установлена, электронные средства, электронные носители информации (логины и корпоративные карты), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым в банковских учреждениях.

Действия ФИО2 носили целенаправленный, осознанный и умышленный характер, поскольку, не имея цели управления и намерения в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, она совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации (логин и корпоративную карту), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым в 

<

...> на ИП ФИО2, и после предоставления электронных средств и электронных носителей информации третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам.

Факты обращения ФИО2 в банки для оформления документов на открытие счетов, после чего она получала электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО2, с возможностью дистанционного банковского обслуживания, нашли подтверждение в суде.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, ФИО2, осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц, для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

...>» то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Исходя из исследованных судом доказательств установлено, что ФИО2 заведомо знала о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых она согласилась, обязалась их соблюдать, ей было разъяснено о недопущении передачи средств платежей третьим лицам, однако она умышленно передала третьему лицу электронные средства, электронные носители информации.

За сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым на ИП ФИО2, подсудимой было обещано и выплачено денежное вознаграждение, что охватывалось единым преступным умыслом с совершением инкриминируемого ей деяния, то есть ФИО2 преследовала корыстную цель и действовала из корыстной заинтересованности.

ФИО2 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно-опасных последствий, открывая счета в вышеуказанных банках, она не намеревалась осуществлять операции по движению денежных средств, открывала счета по просьбе другого лица и в его интересах, после получения электронных средств, электронных носителей информации она передала их неустановленному лицу за денежное вознаграждение, что образует сбыт.

Полученные результаты ОРД отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ, в связи с чем суд учитывает их в совокупности с другими доказательствами по делу. 

Оценивая протоколы следственных действий суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают, и потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу. 

Оценивая вещественные доказательства, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу, сомнений у суда не вызывают, и потому признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

По смыслу закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно смс-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. 

Полученные подсудимой в банках персональные логины и пароли, а также электронные носители информации относятся к электронным средствам и электронным носителям информации, предназначенным для осуществления финансовых операций. 

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия ФИО2 по ч.1 ст.187 УК РФ - сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

<

...>

<

...>

При назначении наказания суд в соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, которая по месту жительства УУП 

<

...>, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в даче правдивых показаний в ходе предварительного следствия, способствовавших установлению истины по делу, явку с повинной, изложенную в протоколе ОРМ «опрос» от 

<

дата> - т.1 л.д.90-91 (п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ).

Также суд учитывает и признает на основании ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств, признание ФИО2 своей вины, раскаяние в содеянном, 

<

...>

Отягчающих наказание обстоятельств, суд в соответствии со ст.63 УК РФ в действиях ФИО2 не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, личности подсудимой, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимой, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

ФИО2 совершила умышленное, тяжкое преступление в сфере экономической деятельности. С учётом фактических обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенного преступления суд полагает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы. Суд не усматривает оснований для назначения ему менее строгого наказания, чем лишение свободы, поскольку оно не будет отвечать принципу справедливости, не позволит достичь цели исправления и предупреждения совершения подсудимой новых преступлений, наказание должно быть соразмерно деянию и личности подсудимого. 

Учитывая личность подсудимой, фактические обстоятельства дела, оснований для замены наказания в виде лишения свободы, назначенного по ч.1 ст.187 УК РФ, принудительными работами в соответствии со ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает.

При наличии смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и «к» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, при назначении ФИО2 наказания подлежат применению положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Вместе с тем с учетом данных о личности подсудимой, тяжести совершенного преступления суд, руководствуясь принципом законности и справедливости, считает, что исправление подсудимого может наступить без реального отбытия лишения свободы, но под контролем специализированного органа, и полагает правильным назначить наказание с применением ст.73 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимой, тяжести совершенных преступлений суд, руководствуясь принципом законности и справедливости, считает, что исправление подсудимой может наступить без реального отбытия лишения свободы, но под контролем специализированного органа, и полагает правильным назначить наказание с применением ст.73 УК РФ. В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ на подсудимую на период отбывания условного осуждения в виде лишения свободы необходимо возложить определённые обязанности, которые будут способствовать ее исправлению.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ к основному виду наказания у суда не имеется, поскольку санкцией ч.1 ст.187 УК РФ не предусмотрен нижний предел наказания, что исключает возможность применения ст. 64 УК РФ и назначения наказания ниже низшего предела, а оснований для назначения более мягкого вида основного наказания, не предусмотренного санкцией уголовного закона по делу не установлено.

Вместе с тем, санкция ч.1 ст. 187 УК РФ предусматривает дополнительный вид наказания в виде штрафа в качестве обязательного.

Суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, данные о личности подсудимой, и с учетом установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, ее семейного и материального положения, считает возможным признать совокупность указанных обстоятельств исключительной и применить положения ст.64 УК РФ - не применять в отношении ФИО2 дополнительный вид наказания, предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного, - штраф. 

Поскольку ФИО2 совершил преступление по настоящему приговору до постановления приговора Анжеро-Судженского городского суда от 

<

дата>, по которому наказание в виде лишения свободы назначено условно, настоящий приговор и вышеуказанный приговор подлежат самостоятельному исполнению. 

Мера пресечения не избиралась, суд не находит оснований для ее избрания при вынесении настоящего приговора, меру процессуального принуждения - обязательство о явке после вступления приговора в законную силу отменить. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает с учетом ч.3 ст.81 УПК РФ: материалы ОРД, хранящиеся в материалах уголовного дела, следует хранить в материалах уголовного дела в течение срока хранения последнего.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о процессуальных издержках разрешен отдельным постановлением.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением положений ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. 

На ФИО2 на период испытательного срока возложить обязанности:

в течение 10 дней с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных, по месту жительства, 

являться на регистрацию в специализированный орган в соответствии с установленным графиком, 

не менять постоянного места жительства без согласования со специализированным органом.

Приговор Анжеро-Судженского городского суда 

<

адрес> от 

<

дата> исполнять самостоятельно.

Мера пресечения в отношении ФИО2 не избиралась, меру процессуального принуждения - обязательство о явке после вступления приговора в законную силу отменить. 

Вещественные доказательства: сообщение о результатах ОРД; постановления о представлении результатов ОРД; выписку из ЕГРИП №ЮЭ№ от 

<

дата>; сведения по банковским счетам ООО «

<

...>»; рапорты о проведении ОРМ «Наведение справок»; постановление о проведении ОРМ «Наведение справок»; копия постановлений и.о.председателя Анжеро-Судженского городского суда; копии запросов в 

<

...> от 

<

дата>, 

<

...>» от 

<

дата> №, 

<

...>» исх.№ от 

<

дата>; оптические диски к ответам 

<

...> исх.№, 

<

...>» № от 

<

дата>, 

<

...>» исх.№ от 

<

дата>; электронные образы заявлений в подразделение 

<

...>» в 

<

адрес> № 

<

...> от 

<

дата>, 

<

...>», 

<

...>»; электронный образ приложения № к соглашению – подтверждение о присоединении к соглашению об электоронном документообороте по системе «

<

...>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в 

<

...>»; выписка по операциям по счету №; выписки по операциям по счетам №,№, №, №,№; сведения об использовании системы удаленного доступа; копии заявлений в 

<

...>»; информация о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе; лист записи ЕГРЮЛ; сведения об авторизации клиента в личном кабинете оформленные в табличном виде; карточки с образцами подписей и оттиска печати; копии паспорта ФИО2, копия решения учредителя № ООО «

<

...>»; сведения о транзакциях по карте 

<

...> за период с 

<

дата> по 

<

дата>; протокол проведения ОРМ «Опрос» от 

<

дата>, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела в течение срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд (подача жалобы производится через Анжеро-Судженский городской суд 

<

адрес>) в течение 15 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённая вправе обратиться с письменным ходатайством в 15-дневный срок со дня вручения копии приговора о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе, посредством видеоконференцсвязи, имеет право пригласить защитника на участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Т.Ю. Лукьянова