Дело № 1-379/25

77RS0029-02-2024-006700-89

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 14 марта 2025 года

Тушинский районный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Дзис М.И.,

при секретаре Лучкиной К.Р.,

с участием государственного обвинителя – помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Киселевой О.С.,

подсудимых: ФИО1 и ФИО2,

защитника-адвоката Морозова Р.Д., представившего удостоверение № 17181 и ордер № 0465 от 03.03.2025 года, в защиту ФИО1,

защитника-адвоката Гаврилова В.С., представившего удостоверение № 936 и ордер № 272 от 03.03.2025 года, в защиту ФИО2,

 рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ..., не судимого,

ФИО2, ..., не судимой,

- обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

они (ФИО1 и ФИО2) совершили незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно:

в точно неустановленное время, но не позднее 13.03.2023, ФИО2, находясь в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, сформировала преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «ДАСЕГА» (ИНН: 

<

***>), КПП 772001001, через подставных лиц, а также представление в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 46 по городу Москве (далее – МИФНС России № 46 по г. Москве, регистрирующий орган), то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью реализации которого, в точно неустановленное время, но не позднее 13.03.2023, находясь в точно неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, ФИО2 и неустановленные лица вступили между собой в преступный сговор на совершение указанного преступления, а в период с 01.03.2023 по 13.03.2023 более точный период не установлен, привлекли к участию в группе лиц по предварительному сговору ФИО1 в качестве соучастника преступной деятельности, предложив ему участие в составе группы лиц по предварительному сговору за денежное вознаграждение в размере 6000 (шести тысяч) рублей, на что последний дал свое согласие, после чего ФИО2, неустановленные лица и ФИО1 разработали преступный план, пояснив последнему его мотивы, способы совершения и согласовав с участниками преступные роли каждого, тем самым, вступили в преступный предварительный сговор, распределив между собой преступные роли, договорившись между собой, что они будут поддерживать любые преступные действия друг друга, независимо от способа и обстановки, действовать совместно и согласованно между собой, рассчитывая на возможность наступления любых общественно-опасных преступных последствий для достижения общей преступной цели.

Распределив между собой преступные роли, согласно которым ФИО2, выступающая в качестве организатора преступления, должна была: подготовить необходимый для представления в МИФНС России № 46 по г. Москве пакет документов, с целью образования (создания) юридического лица от имени ФИО1, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, содержащееся в Едином государственном реестре юридических лиц формы № Р11001 в отношении ООО «ДАСЕГА»; решение № 1 учредителя ООО «ДАСЕГА» от 13.03.2023 о создании ООО «ДАСЕГА» и назначении ФИО1 на должность генерального директора указанного Общества, а также иные документы, необходимые для образования (создания) юридического лица; инструктировать и контролировать ФИО1 относительно его обращений в конкретные государственные учреждения и юридические лица с целью создания и подачи указанных документов, а также указывать ФИО1 на манеру поведения и сообщение сотрудникам регистрирующих органов заведомо ложных сведений об образовании (создании) юридического лица с целью осуществления коммерческой деятельности; получение от ФИО1 по результатам выполнения вышеуказанных действий удаленного доступа для осуществления операций по деятельности ООО «ДАСЕГА».

Неустановленные лица, привлеченные ФИО2, согласно отведенной им преступной роли, должны были приискать лицо, которое будет фиктивно назначено на должность генерального директора указанного Общества и быть его учредителем, инструктировать и контролировать указанное лицо относительно его обращений в конкретные государственные учреждения и юридические лица с целью создания и подачи указанных документов, а также указывать данному лицу на манеру поведения и сообщение сотрудникам регистрирующих органов заведомо ложных сведений об образовании (создании) юридического лица с целью осуществления коммерческой деятельности, подготовить необходимый комплект документов для получения указанным лицом усиленной квалифицированной электронной подписи, направить необходимый комплект документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В свою очередь ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, должен был получить от ФИО2 и неустановленных лиц за денежное вознаграждение инструкции по обращению в соответствующие регистрирующие органы, организовать свое посещение в указанные учреждения с целью последующего предоставления вышеуказанного комплекта документов в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица ООО «ДАСЕГА».

При совершении преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, каждый ее участник принимал активную роль, осознавал противоправный характер и общественную опасность своих действий, согласовывал свое поведение и функции с другими соучастниками, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к данной группе, и выполнял определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности группы, а именно незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 46 по городу Москве, то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Вклад каждого участника группы при совершении преступления в совокупности и конечном итоге приводил к достижению общей вышеуказанной преступной цели.

Так, ФИО1, ФИО2 и неустановленные лица, согласно вышеописанному преступному умыслу, действуя группой лиц предварительному сговору и согласно отведенным преступным ролям, в период времени с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут 13.03.2023 имея электронную подпись физического лица, выпущенную на имя ФИО1, используя электронную подпись и комплект документов в виде заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ДАСЕГА» формы № P11001, решение № 1 единственного учредителя ООО «ДАСЕГА» об учреждении ООО «ДАСЕГА» и назначении на должность генерального директора ФИО1, которые были подготовлены ФИО2 и неустановленными лицами, а в дальнейшем заверены от имени ФИО1 посредством использования электронной подписи, были направлены неустановленными лицами по указанию 

ФИО2 в электронном виде с использованием ИТКС «Интернет» в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...>, заявка № U623031330072370, где 13.03.2023 указанные документы были получены, о чем сформирована соответствующая расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 13.03.2023, которой присвоен входящий № 106792А. 

На основании вышеуказанных подготовленных ФИО2 и неустановленными лицами документов, поданных от имени ФИО1 в МИФНС России № 46 по г. Москве, должностными лицами указанного регистрирующего органа по вышеуказанному адресу принято решение о государственной регистрации, создании юридического лица ООО «ДАСЕГА» – внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «ДАСЕГА» 16.03.2023 ООО «ДАСЕГА», внесено в Единый государственный реестр юридических лиц. После чего ООО «ДАСЕГА» 16.03.2023 поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения, а именно в ИФНС № 20 по г. Москве.

Подсудимые ФИО2 и ФИО1 вину в совершении преступления признали полностью, в содеянном раскаялись, согласились с предъявленным обвинением и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, пояснив при этом, что ходатайства заявлены ими добровольно и после проведения консультации с защитником, они осознают характер и последствия указанных ходатайств.

Адвокаты поддержали заявленные ФИО2 и ФИО1 ходатайства и просили суд их удовлетворить.

Государственный обвинитель против рассмотрения уголовного дела в особом порядке не возражал. 

Убедившись, что соблюдены все требования закона для рассмотрения дела в особом порядке, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласились подсудимые ФИО2 и ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия ФИО2 и ФИО1, каждого, по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, так как каждый совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

При назначении ФИО1 и ФИО2 наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и ФИО2 и на условия жизни их семей.

Изучение данных о личности ФИО1 показало, что последний не судим, на четах в НД и ПНД не состоит, вину признал, в содеянном раскаялся, положительно характеризуется по месту жительства, работы, страдает хроническими заболеваниями, занимается благотворительной деятельностью, имеет на иждивении отца-инвалида 3 группы, оказывает помощь близким родственникам, в том числе маме, бабушке-пенсионерке, являющейся инвалидом 3 группы, братьям, дяде, страдающего хроническими заболеваниями, принял меры по ликвидации общества.

Обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом не установлено, вместе с тем, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает – признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства, работы, состояние здоровья, занятие благотворительностью, наличие на иждивении отца-инвалида 3 группы и его состояние здоровья, оказание помощи близким родственникам, в том числе маме, бабушке-пенсионерке, являющейся инвалидом 3 группы, и ее состояние здоровья, братьям, дяде, страдающего хроническими заболеваниями, и его состояние здоровья, принятие мер по ликвидации общества.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

Судом не установлено обстоятельств, влекущих освобождение ФИО1 от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ.

В том числе суд не усматривает оснований для прекращения уголовного преследования и назначения в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1, поскольку, несмотря на отсутствие судимостей, занятие благотворительностью, достаточных мер, направленных на заглаживание причиненного вреда и свидетельствующих о снижении степени общественной опасности преступления, нейтрализации его вредных последствий ФИО1 не принял. Суд полагает, что для исправления ФИО1, обвиняемого в совершении преступления в сфере экономической деятельности, имеется необходимость в применении меры государственного принуждения в виде уголовного наказания, в связи с чем оснований для удовлетворения ходатайства стороны защиты не имеется.

Суд считает, что цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление ФИО1 и предупреждение совершения им новых преступлений, в данном случае могут быть достигнуты без изоляции ФИО1 от общества, полагая соразмерным и содеянному, и данным о личности подсудимого, назначение ему наказания в виде штрафа. Суд считает необходимым назначить ФИО1 штраф, установленный в твердой денежной сумме.

Вместе с тем, наличие совокупности смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, с учетом поведения подсудимого после совершения преступления, суд находит исключительными и приходит к выводу о возможности применения к подсудимому ФИО1, положений ст. 64 УК РФ, и назначении ему наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи.

Изучение данных о личности ФИО2 показало, что последняя не судима, на четах в НД и ПНД не состоит, вину признала, в содеянном раскаялась, положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении двух малолетних детей, родителей-пенсионеров, страдающих хроническими заболеваниями.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ судом признается наличие на иждивении двух малолетних детей, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, - первое привлечение к уголовной ответственности, признание вины, раскаяние в содеянном, положительная характеристика по месту жительства, наличие на иждивении родителей-пенсионеров, страдающих хроническими заболеваниями, и их состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

Судом не установлено обстоятельств, влекущих освобождение ФИО2 от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения ФИО2 положений ст. 64 УК РФ судом не установлено.

С учетом обстоятельств совершения преступления и данных о личности подсудимой ФИО2, принимая во внимание влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, суд считает, что цели наказания – исправление ФИО2 и предупреждение совершения ею новых преступлений, в данном случае могут быть достигнуты без изоляции ее от общества, полагая необходимым назначить ей наказание в виде обязательных работ.

Исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора, и оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности подсудимых ФИО2 и ФИО1 суд считает необходимым оставить без изменения ранее избранную в отношении них меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств, а именно: копию материалов регистрационного дела ООО «Дасега» - хранить в материалах уголовного дела. При этом решение вопроса по вещественным доказательствам: документам, в том числе, учредительным документам обществ с ограниченной ответственностью, мобильные телефоны, печати, флэш накопители, банковские карты и сим карты, обнаруженные и изъятые в ходе обыска жилище ФИО2, по существу суд считает преждевременным, поскольку как следует из материалов уголовного дела, постановлением от 18.04.2024 года (т. 2 л.д. 172-173) из настоящего уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело № 42402450004000047 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. При таких обстоятельствах суд полагает необходимым не изменять местонахождение данных вещественных доказательств и не определять их судьбу при постановлении приговора по настоящему уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 314 - 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде обязательных работ сроком на 200 (двести) часов. 

Наказание ФИО2 в виде обязательных работ следует отбывать в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства осужденной.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденной ФИО2 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.  

 Штраф в доход государства должен быть оплачен осужденным по следующим реквизитам: Расчетный счет: 

<

***> Банк получателя: Главное управление Банка России по Центральному Федеральному округу г. Москва (сокращенное наименование – ГУ Банка России по ЦФО) БИК: 044525000 Получатель: УФК по г. Москве (ГСУ СК России по г. Москве л/с 

<

***>) ИНН/КПП получателя: 7704773754/770401001 ОКТМО:45374000 ОКАТО: 45286552000 КБК: 41711621010016000140 «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет».

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденному ФИО1 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: копию материалов регистрационного дела ООО «Дасега» - хранить в материалах уголовного дела; документы, в том числе, учредительные документы обществ с ограниченной ответственностью, мобильные телефоны, печати, флэш накопители, банковские карты и сим карты - хранить в местах, определенных в ходе предварительного следствия, до принятия решения по уголовному делу № 42402450004000047.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд, через Тушинский районный суд г. Москвы в течение 15 суток со дня провозглашения, с учетом требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий М.И. Дзис