Дело № 1– 599/2023

53RS0022-01-2023-002769-83

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

г.Великий Новгород 27 ноября 2023 года

Новгородский районный суд Новгородской области в составе председательствующего судьи Мишукова А.С., при секретаре судебного заседания Морозовой А.А., с участием государственного обвинителя Кострикина Н.В., подсудимого ФИО1, его защитника адвоката Доброхвалова М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, родившегося 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО2 обвиняется в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенном группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Иное лицо и ФИО1 в период времени с 24.01.2017 по 15.11.2017, находясь в неустановленном следствием месте на территории Великого Новгорода вступили в преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

В связи с тем, что ФИО3 отказался в дальнейшем быть учредителем и фиктивным директором ООО «Грандприбор» и ООО «Грандпоставка», в неустановленном следствием месте, в период времени с 24.01.2017 по 15.11.2017, в неустановленное время, иное лицо, осознавая возможные негативные последствия для руководителя юридического лица в случае не надлежащего исполнения обязательств по его управлению, имея намерения переложить предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность на подставное лицо, желая скрыть свое фактическое владение и управление юридическими лицами, в том числе совершая хищения денежных средств с использованием реквизитов и расчетных счетов подконтрольных ему организаций, дал ФИО1, не осведомленному об умысле иного лица о совершении хищений денежных средств, но осознающему противоправность действий по незаконному образованию (созданию, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц и представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, направленных на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, указание о подыскании подконтрольного им лица, не имеющего опыта и достаточных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, ведении бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, который согласился бы стать номинальным учредителем и генеральным директором обществ с ограниченной ответственностью «Грандприбор» и «Грандпоставка» (далее по тексту – ООО «Грандприбор», ООО «Грандпоставка»), то есть подставным лицом, вместо ФИО3

Затем, в тот же период времени, с 24.01.2017 по 15.11.2017, находясь в неустановленном следствием месте на территории Великого Новгорода, реализуя совместный преступный умысел, ФИО1, действуя согласно разработанного плана, по предварительному сговору с иным лицом и по его указанию, подыскал через КАГ КНВ не посвящая которую в преступные намерения, убедил в законности её участия при представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о ней как об учредителе и генеральном директоре ООО «Грандприбор», ООО «Грандпоставка», подлежащих внесению в единый государственный реестр юридических лиц, после чего, пообещав денежное вознаграждение, ранее оговорённое с иным лицом, получил от КНВ нуждавшейся в денежных средствах и не имеющей реальной цели управления юридическим лицом, согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о ней как об учредителе и генеральном директоре ООО «Грандприбор», ООО «Грандпоставка», подлежащих внесению в единый государственный реестр юридических лиц. 

После этого, в тот же период времени с 24.01.2017 по 15.11.2017, находясь в неустановленном следствием месте на территории Великого Новгорода ФИО1, осознавая отсутствие у КНВ цели управления юридическим лицом, действуя согласно разработанного плана, по предварительному сговору с иным лицом и по его указанию, приискал документы, необходимые для предоставления в налоговый орган для принятия решения о регистрации юридических лиц и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц при его создании (форма № Р14001) согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц подлежат внесению изменения о прекращении полномочий ФИО3 и возложение полномочий генерального директора ООО «Грандпоставка» на КНВ а также заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц при его создании (форма № Р14001) согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц подлежат внесению изменения о прекращении полномочий ФИО3 и возложение полномочий генерального директора ООО «Грандприбор» на КНВ которые ДД.ММ.ГГГГ в точно не установленное время, находясь по адресу: Великий Новгород, ул. Ломоносова, д.12, КНВ подписала собственноручно в присутствии нотариуса ВЕН

После этого, в тот же день, 15.11.2017 в неустановленное точно время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО1, действуя согласно разработанного плана, по предварительному сговору с иным лицом и по его указанию, организовал явку КНВ и предоставление ею (КНВ лично документов, в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимых для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – в Межрайонную инспекцию ФНС России №9 по Новгородской области, расположенную по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.62, а именно: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц при его создании (форма № Р14001) согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц подлежат внесению изменения о прекращении полномочий ФИО3 и возложение полномочий генерального директора ООО «Грандпоставка» на КНВ а также заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц при его создании (форма № Р14001) согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц подлежат внесению изменения о прекращении полномочий ФИО3 и возложение полномочий генерального директора ООО «Грандприбор» на КНВ при этом ФИО1 лично присутствовал при подаче КНВ документов и контролировал её действия. 

По результатам рассмотрения подготовленных и приисканных ФИО1 по указанию иного лица и представленных действующим под контролем ФИО1 подставным лицом – КНВ – в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вышеуказанных документов, 22.11.2017 в единый государственный реестр юридических лиц в части ООО «Грандприбор» (ИНН № основной государственный регистрационный номер – №) и ООО «Грандпоставка» (ИНН №, основной государственный регистрационный номер – №) внесены сведения о подставном лице – КНВ ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как о генеральном директоре этих Обществ, тогда как общества с ограниченной ответственностью «Грандприбор» и «Грандпоставка» находились под фактическим контролем и управлением иного лица, которым от имени данных организаций осуществлялась предпринимательская деятельность, а также реквизиты и расчетные счета ООО «Грандприбор» и ООО «Грандпоставка» наряду с другими подконтрольными иному лицу организациями использовались при совершении хищений денежных средств.

Подсудимый ФИО1 и его защитник заявили ходатайство прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования. 

Государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного дела. 

В соответствии со ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности если со дня совершения преступления истекло шесть лет после совершения преступления средней тяжести.

Согласно п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

Согласно ч.2 ст.27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основанию, указанному в п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, не допускается, если обвиняемый против этого возражает.

После разъяснения подсудимому ФИО1, что данное основание прекращения уголовного дела является нереабилитирующим, он выразил согласие на прекращение уголовного дела.

ФИО1 обвиняется в преступлении средней тяжести, со дня совершения которого истекло более шести лет. 

При таких обстоятельствах суд считает возможным ходатайство удовлетворить и на основании ст.78 УК РФ обвиняемого от уголовной ответственности освободить, а уголовное дело в соответствии п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ прекратить.

Вещественных доказательств при уголовном деле не имеется.

Мера процессуального принуждения в отношении ФИО1 в виде обязательства о явке подлежит отмене. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.78 УК РФ, ст.24, 254, 256 УПК РФ, суд 

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, освободив его от уголовной ответственности.

Меру процессуального принуждения в отношении ФИО1 в виде обязательства о явке отменить. 

Постановление может быть обжаловано в Новгородский областной суд в течение 15 суток со дня его оглашения.

Судья А.С. Мишуков