Уголовное дело № 1- 178/2025 УИД50RS0052-01-2025-002490-19

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Щелково 18 марта 2025 года.

Щелковский городской суд

Московской области

В составе председательствующего судьи Карпиченко А.Г. 

с участием государственного обвинителя Шишкина Д.С. 

адвоката Саруханова В.Г.

при ведении протокола судебного заседания 

помощником судьи Юрьевой Д.Г.

с участием подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: ФИО1, 

<

данные изъяты> не судимого, 

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах: ФИО1 находясь в неустановленном следствием месте в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступил с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее - Неустановленное лицо), в преступный сговор, направленный на предоставление в Федеральную налоговую службу Российской Федерации, осуществляющую на основании Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять управление юридическим лицом, распределив преступные роли следующим образом:

ФИО1, исполняя свою роль в преступной группе с Неустановленным лицом, достоверно зная о том, что фактически не будет осуществлять управление юридическим лицом (далее – ЮЛ), ДД.ММ.ГГГГ находясь в нотариальной конторе, по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> подписал договор купли-продажи 100 % доли уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>», на основании которого исполняющий обязанности нотариуса 

<

адрес> Свидетель №2, неосведомлённый о преступном умысле ФИО1, посредством электронного канала связи направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> заявления о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице.

ДД.ММ.ГГГГ на основании поданного исполняющим обязанности нотариуса 

<

адрес> Свидетель №2, неосведомлённого о преступном умысле ФИО1, заявления о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения об изменении в составе участников юридического лица, ООО «

<

данные изъяты>» поставлен на учёт в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> по месту его нахождения, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о подставном лице ФИО1 как учредителе и генеральном директоре Вышеуказанного ЮЛ, не намеревавшемся осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ЮЛ. 

Неустановленное лицо, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, исполняя свою роль в преступной группе с ФИО1 в неустановленном месте и обстоятельствах, от имени последнего, изготовило заявление в АО «

<

данные изъяты>» на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, необходимые для получения ключа электронной подписи (далее –ЭЦП) с целью последующего подписания указанным ЭЦП от имени ФИО1 электронных документов с контрагентами, сдачи отчетности, регистрации онлайн-кассы, участия в торгах, работы на государственных порталах и т.д.

В свою очередь ФИО1, исполняя свою роль в преступной группе, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять управление ЮЛ, за денежное вознаграждение подпишет предоставленные Неустановленным лицом документы, для последующей передачи последнему.

Реализуя задуманное, Неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, подготовило заявление в АО «

<

данные изъяты> ФИО3» на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от имени ФИО1 в количестве 1 штука, а также Решение единственного участника Общества о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ – ООО «

<

данные изъяты>» (№), юридический адрес которого будет располагаться по адресу: 

<

адрес> 466 (далее - Решение). 

Исполняя свою роль в преступной группе, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, достоверно зная, что ЭЦП необходима для подписания от имени генерального директора ЮЛ электронных документов с контрагентами, сдачи отчетности, регистрации онлайн-кассы, участия в торгах, работы на государственных порталах и так далее, подписал подготовленные Неустановленным лицом заявление в АО «

<

данные изъяты>» на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от имени ФИО1 в количестве 1 штука и Решение единственного участника Общества о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, для изготовления и получения ЭЦП. 

Не отказываясь от своего преступного намерения, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в АО «

<

данные изъяты> ФИО3», по адресу: 

<

адрес> достоверно зная, что является лицом, наделённым функциями органа управления ЮЛ - ООО «

<

данные изъяты>», однако у него отсутствует цель управления вышеуказанным юридическим лицом, и, не намереваясь осуществлять его финансово-хозяйственную деятельность, совместно с Неустановленным лицом, используя Паспорт, а также изготовленное ранее Неустановленным лицом заявление в АО «

<

данные изъяты>» на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи в количестве 1 штука, получил сертификат ключа проверки электронной подписи в количестве 1 штука, который вместе с Решением передал в неустановленном следствием месте Неустановленному лицу. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении вышеуказанного преступления признал полностью и пояснил в судебном заседании, что В 2019 году он через общих знакомых работающих на бирже познакомился с ФИО22 ФИО4, которому он сообщил, что занимается торговлей на валютной бирже и имеет постоянный доход. ФИО23 заинтересовал его вид деятельности и через общего знакомого Свидетель №1 тот ему предложил стать инвестором в торговле на валютном рынке посредством предоставления доступа к торговому счету на котором были размещены того денежные средства за определенный процент. Он согласился. Торговлей на валютной бирже он занимался все свободное время от основной работы время. В результате убыточных сделок, которые он совершил на валютной бирже средства, которые были размещены на счете 

<

данные изъяты> в размере 5 000 000 рублей были утеряны и он согласился возместить 

<

данные изъяты> ущерб в указанном размере. По истечении более 1,5 лет когда 

<

данные изъяты> понял, что он не сможет вернуть тому долг из заработной платы, в первой половине ДД.ММ.ГГГГ года, к нему обратился Свидетель №1 с предложением переоформить на его имя ООО «

<

данные изъяты>» с целью погашения его долга посредством деятельности ООО «

<

данные изъяты>». На тот момент он с ФИО24 не общался более года. Он согласился. По истечении времени ему позвонил Свидетель №1 и сообщил, что необходимо поехать к нотариусу 

<

данные изъяты>, для того чтобы оформить нотариально договор купли-продажи доли 100 % в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>». Он согласился и они вместе с ФИО25 поехали к нотариусу для оформления сделки. Находясь у нотариуса он подписал договор купли-продажи доли 100 % в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», который нотариус заверил и один экземпляр передал ему. 

Подписывал ли он еще какие-либо документы он не помнит. После того, как он и Свидетель №1 вышли от нотариуса он по просьбе Свидетель №1 передал последнему все документы, который передал ему нотариус. По истечении пол года ему снова позвонил Свидетель №1 и сообщил, что необходимо с тем поехать в банк и открыть счет для ООО «

<

данные изъяты>», он согласился и они поехали с ФИО20 в банк «

<

данные изъяты>» г 

<

адрес> 

<

адрес>, номер дома не помнит. Находясь в банке, он сотруднику предъявил паспорт, подписал необходимые документы для открытия счета. Все документы, которые он получил в банке он по просьбе Свидетель №1 передал последнему. Позже ему позвонил Свидетель №1 и сообщил, что ему снова необходимо поехать в банк «

<

данные изъяты>» для открытия счета для ООО «

<

данные изъяты>», он согласился и они с ФИО20 поехали в банк «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, где он подписал все необходимые документы предъявив паспорт сотрудникам для открытия счета. Все документы, которые он получил в банке он по просьбе Свидетель №1 передал последнему. Спустя некоторое время ему позвонил Свидетель №1 и предложил съездить в г 

<

адрес>, для того чтобы подписать договор аренды для офиса ООО «

<

данные изъяты>».

Он согласился и с ФИО20 приехал в 

<

адрес>, где в какой-то организации, какой не помнит, подписал как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» какие-то документы, которые Свидетель №1 забрал. Где именно он получал электронно-цифровую подпись генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» он не помнит. Он не принимал решения к какому нотариусу ехать, в каком банке открыть счета для ООО «

<

данные изъяты>», и где заключать договор аренды для офиса ООО «

<

данные изъяты>». Денежные средства за поездки от Свидетель №1 и других лиц он не получал. По просьбе Свидетель №1 он передал тому все документы ООО «

<

данные изъяты>», печати, токены, ЭЦП и т.д. Уточняет, что он перед каждой поездкой при переоформлении ООО «

<

данные изъяты>» спрашивал Свидетель №1 законно ли будет вестись деятельность ООО «

<

данные изъяты>». Свидетель №1 отвечал, что деятельность ООО «

<

данные изъяты>» будет законной. Данный вопрос он задавал Свидетель №1 так как понимал, что все документы ООО «

<

данные изъяты>», печати, токены, ЭЦП, а также телефон, номер которого был привязан к счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть он не видел никаких денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>» были у Свидетель №1, а не у него. В период с ДД.ММ.ГГГГ год он никакой финансово-хозяйственной деятельности не вел в ООО «

<

данные изъяты>», договора не заключал и не подписывал, в тендерах и аукционах не участвовал, контрагенты Общества неизвестны, заработную плату не получал, отчеты в налоговую не сдавал. Ему неизвестно,, погасил ли он перед ФИО5 долг или нет, так как ДД.ММ.ГГГГ он того не видел и не общался. Требований от ФИО26 возврате долга ему не поступало. 

ДД.ММ.ГГГГ от налогового инспектора 

<

адрес>, кого именно не помнит, он узнал что ООО «

<

данные изъяты>» участвовало в торгах, не выполнило обязательства, в связи с чем образовался долг. Он сообщил, что деятельность ООО «

<

данные изъяты>» он не ведёт и не вёл. Примерно ДД.ММ.ГГГГ его Свидетель №1 попросил перевести деньги, которые тот ему перешлет на его банковскую карту, на какой-то банковский счет, какой не помнит. Он согласился и перевел деньги, полученные от Свидетель №1 на какой-то счет, на какой не помнит. Кому принадлежал счет не знает. Позже Свидетель №1 обратился к нему с аналогичной просьбой. Больше Свидетель №1 к нему не обращался ни с какой просьбой. Больше по поводу ООО «

<

данные изъяты>» к нему никто ни какой просьбой не обращался, никакие указания не давал. Ему неизвестно, имеются ли еще в каких банках счета ООО «

<

данные изъяты>». Он никакие доверенности на имя Свидетель №1 и ФИО27 и других лиц на ООО «

<

данные изъяты>» не оформлял. 

Свидетель №1 находился рядом с ним у нотариуса 

<

адрес>, в двух банках и у арендатора, паспорт не предъявлял, документы не подписывал, просто ждал его для того чтобы забрать все документы, печати, токены, ЭЦП и т.д. 

Хищений денежных средств он от имени ООО «

<

данные изъяты>» не совершал. Кто это сделал ему неизвестно. Его уровень жизни соответствует его официальным доходам. Все документы ООО «

<

данные изъяты>», печати, токены, и ЭЦП, телефон были у Свидетель №1. Вел ли тот какую-либо деятельность в Обществе ему неизвестно. Являлся ли тот сотрудником Общества ему неизвестно. Со стороны Свидетель №1 ему поступало предложение переоформить на его имя ООО «

<

данные изъяты>» и просьбы съездить в банки для открытия счетов, к нотариусу, и арендодателю, больше никаких просьб не было от Свидетель №1. 

Какую деятельность вёл ООО «

<

данные изъяты>» ему неизвестно. В хищении ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств у разных организаций о которых ему стало известно в ходе расследования уголовного дела он участия не принимал, денежные средства не похищал. 

Свидетель Свидетель №1, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования показал, ДД.ММ.ГГГГ интересовался торговлей на валютной бирже «

<

данные изъяты>» и в ходе разговора с ФИО28 он узнал, что у него есть знакомый, который зарабатывает деньги на валютной бирже «

<

данные изъяты>» и предложил ему с тем познакомиться он согласился. Через некоторое время он познакомился с ФИО1, который рассказал ему все подробности зарабатывания денег на валютной бирже. Так, у него и ФИО4 были общие интересы, однако никаких денежных средств он ФИО4 не давал. Со слов ФИО5 ему известно, что тот передал ФИО4 деньги, в каком размере не знает, для участия в торговле на валютной бирже «

<

данные изъяты>», обстоятельства конкретные ему неизвестны. Примерно ДД.ММ.ГГГГ Москва через общих знакомых по интересам в сфере криптовалюты, кого именно он не помнит, он познакомился с Игорем, анкетных данных и местожительство ему неизвестно. Игорь славянской внешности, на вид 48 лет, рост около 180 см, среднего телосложения, волосы темные, короткие, особых примет не имеет. 

При встрече Игорь ему сообщил, что занимается арбитражом криптовалюты, также он сказал, что много времени проводит в Киргизии и в России, то есть живет на две страны, больше тот ничего не рассказывал. По просьбе Игоря он тому два раза оказывал услуги в сфере покупки криптовалюты. 

В ходе общения Игорь ему предложил оказать помощь в покупки и оформлении первичных уставных документов любого юридического лица. При этом Игорь пояснил, что фирма нужна для коммерческой деятельности, по поставке оборудования и запчастей из Китая и Киргизии. Игорь сказал, что у него самого нет на это времени, и в любом случае придется обращаться в юридическую фирму, если он не согласится. За данную помощь Игорь ему предложил денежные средства в размере 50 000 рублей, он поинтересовался у Игоря, будет ли законной деятельность юридического лица. Игорь ответил, что да, и он согласился. Позднее Игорь ему сообщил, что ему необходимо помочь купить и оформить ООО «

<

данные изъяты> по какой причине Игорем была выбрана именно данное Общество ему неизвестно. Он согласился. Изначально он думал, что компания будет оформляться на Игоря, но в процессе Игорь ему пояснил, что тому в связи с частыми перелетами финансово-хозяйственной деятельностью ООО «

<

данные изъяты> заниматься будет неудобно и попросил оформить Общество на него. Однако он не мог оформить ООО «

<

данные изъяты>» так как у него ликвидировалось ИП принудительным образом и он встал в реестр дисквалифицированных руководителей в течение 3 лет. Игорь попросил ему подыскать человека, на которого можно оформить Общество. Он не знал таких людей и обратился к знакомому ФИО29 с вопросом не знает ли тот, на кого можно оформить Общество. ФИО30 ему ответил, что он с данной просьбой может попробовать обратиться к ФИО1 

Он позвонил ФИО7 и сообщил, что ФИО31 ему посоветовал обратиться к тому с просьбой оформить на себя фирму. ФИО7 у него спросил будет ли все законно и для чего нужна фирма. Он ответил ФИО7, что деятельность Общества будет законной, как его уверил Игорь. Он согласился. После чего, он с ФИО1 занялись процедурой переоформления ООО «

<

данные изъяты>». Игорь передал ему деньги на оплату ООО «

<

данные изъяты>», в каком размере не помнит. Далее он подыскал нотариуса в 

<

адрес>, куда они с ФИО7 поехали, адрес уже не помнит. ФИО7 находясь у нотариуса лично подписал все необходимые документы, которые он забрал себе. Нотариус электронно подал на регистрацию договор купли-продажи и другие необходимые документы для переоформления ООО «

<

данные изъяты>». Затем по указанию Игоря он поехал с ФИО7 в банки «

<

данные изъяты>», где ФИО7 подписал все необходимые документы для открытия счетов для ООО «

<

данные изъяты>», которые он вместе с флешками забрал себе. 

После чего, он с ФИО7 поехал по юридическому адресу ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, где ФИО7 подписал все документы, которые он забрал себе. Затем ФИО7 обратился в налоговую 

<

адрес> №, где получил ЭЦП, которую передал ему. Все полученные от ФИО7 правоустанавливающие документы ООО «

<

данные изъяты>», я по указанию Игоря загрузил в ноутбук в виде скана. Оригиналы правоустанавливающих документов ООО «

<

данные изъяты>», печать, токен, рутокен и ЭЦП он передал Игорю, а Игорь передал ему через курьера деньги в размере 50 000 рублей. Ноутбук со сканом правоустанавливающих документов ООО «

<

данные изъяты>» находился у него и он им не пользовался вообще. ДД.ММ.ГГГГ, примерно он данный ноутбук, мобильный телефон абонентский номер которого привязан к расчетным счетам Общества передал Игорю. Кто вел финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

данные изъяты>» ему неизвестно. Примерно осенью ДД.ММ.ГГГГ Игорь ему вернул обратно оригиналы правоустанавливающих документов ООО «

<

данные изъяты>», печать, токен, рутокен и ЭЦП, которые хранились в офисе, по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. В данном офисе работал он по своим личным нуждам, занимался управлениями магазинов на маркетплейсах. Также в офис приезжал ФИО32, который пользовался интернетом, в каких целях не помню. Данный офис ему показал ФИО33 и сказал, что ему можно в нем находится и работать. В офисе также находились другие сотрудники. ФИО8 не знал, и с ним не встречался. Никакого отношения к электронным аукционам он не имеет, также не имеет квалификации и опыта в заключение контрактов подобного рода. Умысла на мошеннические действия у него не было. В сговор он с кем либо не вступал, ФИО5 ему никаких указаний по ООО «

<

данные изъяты> не давал. Каких-либо денежных средств он от деятельности ООО «

<

данные изъяты>» не получал. ФИО34 его знакомый, у которого он один раз по просьбе ФИО5 забирал банковскую карту. Никакого отношения ФИО35 к ООО «

<

данные изъяты>» не имеет. (т. 3 л.д.172-175).

Свидетель Свидетель №4, показания которой были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии со ст.281 УПК РФ в ходе предварительного расследования показала, ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она проживает по адресу регистрации с двумя несовершеннолетними сыновьями. ДД.ММ.ГГГГ она окончила институт экономики и права, по специальности управление персоналом. ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она работает в ООО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, в настоящее время в должности руководителя департамента. ДД.ММ.ГГГГ она стала учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Основной вид деятельности ООО «

<

данные изъяты>» оптовая продажа неспециализированного оборудования в ООО «

<

данные изъяты>» имелись расчетные счета в Банках «

<

данные изъяты>». Уставной капитал составлял 10 000 рублей. Штат сотрудников на момент создания Общества составлял четыре человека, которые работали в должностях менеджеров по продажам и закупкам, и был один бухгалтер. Данное Общество ей было создано для дополнительного заработка. В ООО «

<

данные изъяты>» велась финансово-хозяйственная деятельность, имелась небольшая прибыль. Так как ООО «

<

данные изъяты>» не приносило ей ожидаемой прибыли, ДД.ММ.ГГГГ она приняла решение продать ООО «

<

данные изъяты>». Покупателем Общества был ФИО2, которому она после заключения договора купли-продажи в 

<

адрес> передала печать круглой формы с наименованием ООО «

<

данные изъяты> уставные учредительные документы Общества, договор аренды, акты сверки взаимных расчетов с арендодателем, флеш-накопители для входа в систему банк-клиент (ЭЦП) Банк «

<

данные изъяты>» и иные документы, которые сейчас уже не помнит. При передачи вышеуказанных документов и печати акт передачи финансово-хозяйственных документов между нами не составлялся. С ФИО2 она ранее знакома не была. После продажи ООО «

<

данные изъяты>» его деятельностью она больше не интересовалась, кто в настоящее время является учредителем и генеральным директором Общества ей неизвестно. При продажи ООО «

<

данные изъяты> какой-либо налоговой задолженности перед бюджетом не было. Остатков денежных средств на расчетных счетах также не было. (т. 2 л.д.32-34).

Свидетель Свидетель №2, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии со ст.281 УПК РФ в ходе предварительного расследования показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он исполнял обязанности нотариуса 

<

адрес> ФИО11, нотариальная контора расположена по адресу: 

<

адрес>. В его обязанности входило исполнение обязанностей нотариуса по удостоверению разного рода сделок. График работы с 10 час. 00 мин. по 19 час. 00 мин. 

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ точную дату не помнит, в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес> обратились представитель по доверенности от ФИО2, кто именно не помнит и мужчина, который предъявил паспорт на имя ФИО1 с просьбой нотариально удостоверить договор купли-продажи 100 % доли уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>». Он сверил личности мужчин с предъявленными ими паспортами, проверил переставленные ими правоустанавливающие документы ООО «

<

данные изъяты>», путем запроса выписки из ЕГРЮЛ. После чего, ФИО1 в его присутствии подписал договор купли-продажи 100 % доли уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>», который он нотариально удостоверил в трех экземплярах. Один экземпляр договора купли-продажи 100 % доли уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>» я передал представителю продавца, второй экземпляр передал покупателю доли Общества – лично ФИО1, третий экземпляр договора оставил в архиве нотариуса ФИО11 вместе с копиями всех представленных документов и с оригиналом доверенности по которой совершались нотариальные действия. После чего, указанные нотариальные действия мной были зарегистрированы в реестре нотариальных действий. Уточняет, что ФИО1 в его присутствии никаких денежных средств за покупку ООО «

<

данные изъяты>» не передавал. В соответствии с ФЗ № 14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ДД.ММ.ГГГГ после нотариального удостоверения договора купли-продажи 100 % доли уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>» мной посредством электронного канала связи в 

<

данные изъяты> было передано заявление о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ, подписанное моей электронно-цифровой подписью. На основании его заявления о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> по МО внесла в ЕГРЮЛ сведения об изменении в составе участников юридического лица, и ФИО1 стал единственным участником ООО «

<

данные изъяты>», то есть единственным владельцем данного Общества. Он не помнит, присутствовал ли кто либо еще в нотариальной конторе при удостоверении нотариальной сделки договора купли-продажи 100 % доли уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>».

Больше к нему по поводу ООО «

<

данные изъяты>» никто не обращался.(т. 3 л.д.163-165).

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она работает в 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> должности заместителя отдела регистрации и учета налогоплательщиков. В ее обязанности входит работа отдела в части государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. ДД.ММ.ГГГГ было образовано ООО «

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> и зарегистрировано в 

<

данные изъяты> Основной вид деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является торговля оптовая, неспециализированная. Учредителем и генеральным директором в одном лице являлась ФИО12 Так, с 20.11.2019 

<

данные изъяты> является единым регистрационным центром Московской области-специализированном налоговом органом осуществляющим функции по государственной регистрации юридических ли и индивидуальных предпринимателей. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> в электронном виде от предыдущего генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 поступил комплект документов, подписанных электронно-цифровой подписью ФИО2 для внесения изменений в ЕГРЮЛ сведений о руководителе ООО «

<

данные изъяты>» на ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ были проведены регистрационные действия, данные сведения были внесены в ЕГРЮЛ. 

ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде от нотариуса Свидетель №2 

<

данные изъяты> поступило заявление подписанное электронно-цифровой подписью о смене учредителя и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» на ФИО1. Уточняю, что согласно ФЗ-129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» только нотариус имеет право выступать заявителем при проведении нотариальной сделки по смене учредителя. На основании данного заявления 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ внесла в ЕГРЮЛ изменения об изменении в составе учредителей юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде от ФИО1 в 

<

данные изъяты> поступил комплект документов о смене основанного и дополнительных видов экономической деятельности ООО «

<

данные изъяты>» подписанное электронно-цифровой подписью ФИО1 Основной вид деятельности ООО «

<

данные изъяты>» стал-торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, также были внесены изменения в дополнительные виды деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде от ФИО1 в 

<

данные изъяты> поступил комплект документов о смене основанного и дополнительных видов экономической деятельности ООО «

<

данные изъяты>» подписанное электронно-цифровой подписью ФИО1 Основной вид деятельности ООО «

<

данные изъяты>» стал- торговля оптовая, неспециализированная, также были внесены изменения в дополнительные виды деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде от ФИО1 в 

<

данные изъяты> поступил комплект документов о смене местонахождения ООО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> подписанное электронно-цифровой подписью ФИО1 Все вышеуказанные изменения были внесены в ЕГРЮЛ. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений об адресе ООО «

<

данные изъяты>», в связи с отсутствием юридического лица по указанному в ЕГРЮЛ адресу. 

В течение полугода юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» должно было внести достоверные сведения об адресе, однако этого не сделано, в связи с чем, 

<

данные изъяты> начата процедура исключения юридического лица из ЕГРЮЛ. ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении ООО «

<

данные изъяты>» из ЕГРЮЛ, в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности о чем сделана публикация в Вестнике государственной регистрации. ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган поступило заявление лица, (кого именно в документах не указано), чьи права затрагиваются исключением ООО «

<

данные изъяты>» из ЕГРЮЛ, в связи с чем процедура исключения ООО «

<

данные изъяты>» из ЕГРЮЛ была прекращена. ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом 

<

данные изъяты> № по МО на основании заявления 

<

данные изъяты> в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений о руководителе ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, на основании протокола допроса ФИО1 в котором он сообщил, что не является руководителем данного юридического лица. В настоящее время ООО «Комторг» является действующим юридическим лицом.

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она работает в ООО «ФИО3» №, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> должности менеджера по аренде. В ее должностные обязанности входит взаимодействие с арендаторами по вопросам заключения договора аренды, показ офисов, контроль дебиторской задолженности. ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» арендовал помещение в ООО «ФИО3», по адресу: 

<

адрес>. Сначала учредитель ООО «

<

данные изъяты>» ФИО21 арендовала офисное помещение в ООО «ФИО3» № «в». Затем учредители Общества менялись. Согласно имеющемуся в ООО «ФИО3» договору аренды ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО3» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице кого не помнит, заключен договор аренды нежилого помещения офиса № сроком на ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор аренды заключала не она, а другой менеджер. Согласно имеющемуся в ООО «ФИО3» договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ФИО3» пришли двое мужчин, славянской внешности, высокие, один из них обращаясь ко ней представился генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 и показал свой паспорт, данные которого совпали с данными из выписки ЕГРЮЛ, которую я открыла на компьютере через сайт налоговой инспекции. Другой мужчина представился как Борис, фамилию не называл. В ходе общения Борис сказал, что хочет снять любой офис и оплатить арендную плату за полгода вперед сразу же. Офисное помещение насколько она помнит, она тем не показывала, т.е. они особо не интересовались, сказали, что все устраивает. Цена ежемесячной арендной платы офиса составляла 14 000 руб. После того, как она распечатала договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, и подписала у генерального директора ООО «ФИО3» ФИО13, генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, в ее присутствии подписал два экземпляра договора аренды офиса №, сроком на 4 месяца, до ДД.ММ.ГГГГ, достал из кармана одежды печать ООО «

<

данные изъяты>» и заверил ей каждый договор. Затем один экземпляр договора аренды она забрала и оставила в офисе ООО «ФИО3», а второй забрал генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, затем они уехали. 

Перед тем как в ООО «ФИО3» пришли ФИО1 и Борис те предварительно созванивались с менеджерами ООО «ФИО3» и обсуждали договор аренды. Звонили ФИО7 и Борис в ООО «ФИО3» с абонентских номеров №, №, №, согласно записям в моей телефонной книжке телефон № у меня записан как «

<

данные изъяты> ФИО6», № записан как «ФИО4 

<

данные изъяты>», № записан как «

<

данные изъяты>». После заключения договора аренды нежилого помещения ДД.ММ.ГГГГ она больше ФИО7 и Бориса не видела. Горбунов мог подписать договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ позже указанной даты в договоре по приходу в ООО «ФИО3», когда именно тот пришел с Борисом, она не помнит. 

Оплата по договору аренды от ООО «

<

данные изъяты>» поступила на расчётный счет ООО «ФИО3» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 400 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, от 

<

данные изъяты> в адрес ООО «ФИО3» был направлен запрос о подтверждении адреса ООО «

<

данные изъяты>». В ответ на запрос налоговой инспекции был направлен договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение. 

Фактически сотрудники ООО «

<

данные изъяты> в помещении № никогда не находились, лично она никого не видела. Со слов сотрудников ООО «ФИО3», кого именно не помнит, ей стало известно, что по истечении срока договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>» после ДД.ММ.ГГГГ офисное помещение № открыли и обнаружили, что оно было пустое. 

ФИО7 и Борис при обсуждении условий договора аренды нежилого помещения ей не сообщали, планируют они или нет работать в данном офисе и для каких целей они арендуют офис, тоже не сказали.

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании пояснила, что она работает в 

<

данные изъяты> области, в должности заместителя начальника отдела камеральных проверок № 1. Согласно законодательству РФ существует два вида налогообложения для юридических лиц, общий и упрощенный. Согласно налоговому кодексу РФ общему порядку налогообложения подлежат все юридические лица, если они не подали заявление на упрощенный вид налогообложения. При общем порядке налогообложения юридические лица ежегодно посредством телекоммуникационных каналов связи подают в налоговый орган по месту регистрации юридического лица бухгалтерскую отчетность, а также поквартально подают налоговые декларации. Поданные юридическими лицами сведения содержащиеся в бухгалтерской отчетности и налоговой декларации на прибыль по данным налогоплательщика автоматически вносятся в программу налогового органа, и примерно через месяц находятся в открытом доступе на сайте «www.nalog.gov.ru». 

Камеральная проверка декларации на прибыль проводится налоговым органом в течении трех месяцев со дня ее представления. В случае, если не выявлено никаких нарушений подачи декларации на прибыль, проверка закрывается без нарушений, в случае если выявляются какие-либо нарушения, например несвоевременная подача налоговой декларации и т.д. налоговый орган направляет налогоплательщику Акт камеральной налоговой проверки. В течение трех месяцев проведения камеральной проверки налоговым органом налогоплательщик имеет право самостоятельно внести любые изменения в поданную им налоговую декларацию на прибыль.

Сведения уточненной налоговой декларации на прибыль направленные посредством телекоммуникационных каналов связи также автоматически вносятся в программу налогового органа. Налогоплательщик по требованию налогового органа также может подать уточненную налоговую декларацию на прибыль. С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ООО «

<

данные изъяты> зарегистрировано по месту учета в 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>. ООО «

<

данные изъяты>» отчитывается по общей системе налогообложения. Основной вид деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является торговля оптовая, неспециализированная. 

ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> 

<

адрес> посредством телекоммуникационных каналов связи от ООО «

<

данные изъяты>» поступила бухгалтерская отчетность ДД.ММ.ГГГГ подписанная электронно-цифровой подписью генерального директора ФИО1, в которой указано, что выручка Общества за ДД.ММ.ГГГГ составила 30 102 000 рублей. Однако в предоставленной декларации по налогу на прибыль ДД.ММ.ГГГГ выручка ООО «

<

данные изъяты>» составила 0 рублей. В ходе проведения камеральной налоговой проверки по налогу на прибыль ДД.ММ.ГГГГ налогоплательщику ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> области было направлено требование о пояснении в расхождении выручки в представленной им декларации и бухгалтерской отчетности. 

Налогоплательщик ООО «

<

данные изъяты>» согласно сведениям из телекоммуникационных каналов связи получил данное требование ДД.ММ.ГГГГ, и в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> области посредством телекоммуникационных каналов связи от ООО «

<

данные изъяты>» поступила уточнённая бухгалтерская отчетность ДД.ММ.ГГГГ подписанная электронно-цифровой подписью генерального директора ФИО1, в которой указано, что выручка Общества ДД.ММ.ГГГГ составила 0 рублей, без каких-либо пояснений. 

ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> 

<

адрес> посредством телекоммуникационных каналов связи от ООО «

<

данные изъяты>» поступила бухгалтерская отчетность ДД.ММ.ГГГГ подписанная электронно-цифровой подписью генерального директора ФИО1, в которой указано, что выручка Общества ДД.ММ.ГГГГ составила 10 700 000 рублей, сведения об уточнении бухгалтерской отчётности в налоговый орган не подавалось. В ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> 

<

адрес> посредством телекоммуникационных каналов связи от ООО «

<

данные изъяты>» поступила декларация по налогу на прибыль за первый квартал ДД.ММ.ГГГГ которая составила 0 рублей. Бухгалтерская отчетность за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» в налоговый орган не представлена. Имеются ли у ООО «

<

данные изъяты>» какие-либо заложенности перед третьими лицами мне неизвестно, так как задолженностями занимается другой налоговый отдел. 

Кроме того вина подсудимого ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании: рапортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому зафиксировано, что в действиях ФИО1 возможно усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст.173.1 УК РФ. (т.1 л.д.3), заявлением от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> в котором указано, что в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано ООО «

<

данные изъяты>», о чем на основании предоставленного заявления в ЕГРЮЛ внесена запись №.Учредителем 100% Общества является ФИО1, сведения внесены в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ. Генеральным директором Общества является ФИО1, сведения внесены в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ. Должностям лицом инспекции ДД.ММ.ГГГГ проведен допроса в качестве свидетеля ФИО1, в ходе которого ФИО1 сообщил, что реально обязанности генерального директора не исполнял, фактически являлся номинальным директором, юридическим лицом не управлял, только исполнял поручения по подписанию документов ООО «

<

данные изъяты>». За указанные услуги ФИО1 оплачивали наличные денежные средства в размере 50 000 рублей в месяц. Таким образом инспекцией установлено, что с момента государственной регистрации изменения сведений о руководстве ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 не осуществлялось действий, свидетельствующих о реальном участии в деятельности организации. Так, в действиях неустановленных лиц содержатся признаки преступления, предусмотренные ст. 173 УК РФ., приложение реквизиты ЭЦП ФИО1(т. 3 л.д. 168-171), протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено офисное помещение №, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> в котором ООО «

<

данные изъяты>» не обнаружено. (т.1 л.д. 246-252), протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены копии документов, а именно: договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный в ответ на запрос ООО «ФИО3»; документы, предоставленные в ответ на запрос АО 

<

данные изъяты>» на диске; документы, предоставленные в ответ на запрос ООО «

<

данные изъяты>», регистрационное дело, предоставленное в ответ на запрос 

<

данные изъяты>, фототаблица.(т. 3 л.д. 116-160),

Оценив представленные стороной обвинения доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд полагает, что в совокупности они свидетельствуют о доказанности совершения ФИО1 вышеуказанного преступления.

Доказательства, добытые в ходе предварительного расследования в части виновности ФИО1 в совершении им вышеуказанного преступления, суд признает последовательными и непротиворечивыми, оснований не доверять которым у суда не имеется, признательными показаниями самого подсудимого, свидетелей, допрошенных в судебном заседании, а также показаниями свидетелей, показания, которых были оглашены судебном заседании, в соответствии со ст.281 УПК РФ, будучи предупреждённым об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, которые изобличают ФИО1 по обстоятельствам совершенного им преступления.

Оснований для признания доказательств, положенных в обоснование вины ФИО1 недопустимыми доказательствами, суд не усматривает.

Таким образом, принимая во внимание признательные показания подсудимого ФИО1 последовательные и непротиворечивые показания свидетелей обвинения, суд приходит к выводу, что в совокупности между собой и иными исследованными в судебном заседании доказательствами обвинения, они являются достаточными для вывода о виновности ФИО1 в совершении им вышеуказанного преступления.

С учетом вышеизложенного, суд квалифицирует действия ФИО1 по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, как предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

<

данные изъяты>

С учетом вышеизложенного суд приходит к мнению, что оснований сомневаться во вменяемости ФИО1 у суда, не имеется.

Вину в совершении вышеуказанного преступления ФИО1 признал полностью, раскаялся в содеянном, 

<

данные изъяты>

Данные обстоятельства суд признает обстоятельствами, смягчающими в отношении подсудимого ФИО1 наказание.

Суд не может признать в качестве обстоятельства, смягчающего наказание в отношении ФИО1 активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку какой либо информации органу предварительного расследования, до того предварительному следствию не известную, об обстоятельствах совершенных преступлений, он не предоставлял, каких либо действий направленных на раскрытие преступлений, возбуждённых в условиях очевидности, не предпринимал. 

Обстоятельств, отягчающих наказание в отношении ФИО1 суд, не усматривает.

Проанализировав указанные выше обстоятельства в их совокупности и учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления, личности виновных, в том числе необходимость влияния, назначенного наказания на исправление и перевоспитание подсудимого ФИО1 суд приходит к мнению, что его исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества и назначает ему наказание с применение ст.73 УК РФ - условное осуждение. 

Оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления с учетом фактических обстоятельств совершенного им преступления и степени его общественной опасности в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкое, не имеется.

Судьбу вещественных доказательств решить в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 299, 300 -303, 307, 309, 310 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1, виновным в совершении преступления, предусмотренного по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ФИО1 наказание по ч.2 п. «б» ст.173.1 УК РФ – 1 год лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание ФИО1 в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 6 месяцев.

Обязать ФИО1 не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного один раз в месяц в дни установленные УИИ.

Меру пресечения ФИО1 заключение под стражей отменить.

Освободить ФИО1 из-под стражи в зале суда.

Вещественные доказательства: копии документов: договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, документы, предоставленные в ответ на запрос ООО «

<

данные изъяты>», регистрационное дело, предоставленное в ответ на запрос 

<

данные изъяты>, находящиеся на хранении при материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд через Щелковский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с его участием. 

Разъяснить осуждённому, что он вправе заявить ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции защитника по назначению, а также поручить осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении защитника, о чем необходимо представить заявление в суд, постановивший приговор.

Председательствующий: