Дело № 1-84/2017

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Тверь 10 мая 2017 года

Заволжский районный суд гор. Твери в составе: 

председательствующего судьи Родионова А.А.,

при секретаре Афанасьевой А.З.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Заволжского района гор. Твери ФИО2,

подсудимого ФИО3,

защитников - адвокатов Вяхирева И.В., Гриф Ю.А.,

представителя потерпевшего ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего высшее образование, работающего директором ООО «

<

данные изъяты>», женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, военнообязанного, не судимого, инвалида 3 группы по общему заболеванию,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.

Преступление совершено в г. Твери при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ общим собранием жильцов домов № и № 

<

адрес> по ул. 

<

адрес> выбран способ управления указанными домами и принято решение о создании Товарищества собственников жилья «Румянцева 10-12», о чем составлен протокол № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Этим же собранием утвержден устав Товарищества, ФИО3, наряду с ФИО1, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35 избран членом правления создаваемого Товарищества. 

ДД.ММ.ГГГГ на заседании членов Правления ТСЖ «Румянцева 10-12», ФИО3 избран председателем Правления Товарищества, о чем был составлен протокол № от ДД.ММ.ГГГГ. В результате чего ФИО3, являясь лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, был наделен управленческими функциями, возложенными на него в установленном порядке в некоммерческой организации, обладал правом совершать по службе юридически значимые действия, способные порождать, изменять или прекращать правовые отношения, то есть носящие организационно-распорядительный и административно-хозяйственный характер, а так же получил доступ к денежным средствам и расчетному счету Товарищества.

В связи с изложенным, ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, произведена регистрации указанного юридического лица при создании по юридическому и фактическому адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> присвоением ОГРН №. В тот же день Товарищество собственников жилья «Румянцева 10-12» поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, Октябрьский проспект, 

<

адрес>, с присвоением ИНН № (далее по тексту – ТСЖ «Румянцева 10-12»).

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Румянцева 10-12» ИНН № в кредитном учреждении – ОАО «Россельхозбанк», ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №.

В соответствии с Уставом ТСЖ «Румянцева 10-12» ИНН № являлось некоммерческой организацией, созданной на основании решения учредителей, объединяющей собственников и лиц, которым будет принадлежать право собственности на помещения в жилых многоквартирных домах по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> 

<

адрес>.

В соответствии с указанным Уставом к компетенции председателя правления ТСЖ относились все вопросы руководства текущей деятельностью Товарищества, а именно: он имел право осуществлять текущее руководство деятельностью Товарищества; действовать без доверенности от имени Товарищества; распоряжаться имуществом Товарищества; заключать договоры, открывать расчетные счета; принимать и увольнять работников; выдавать доверенности; издавать приказы и распоряжения. То есть председатель правления ТСЖ являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа и выполнял управленческие функции в иной (некоммерческой) организации, осуществлял текущее руководство деятельностью Товарищества и был наделен в полной мере всем комплексом организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций по осуществлению управления Товариществом. 

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте в 

<

адрес> у ФИО3 возник прямой преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями председателя ТСЖ «Румянцева 10-12», вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на извлечение выгод и преимуществ для себя и других лиц, ФИО3, злоупотребляя полномочиями председателя ТСЖ «Румянцева 10-12» привлек к совершению преступления подконтрольную ему организацию ООО «Октан» ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

адрес> (далее по тексту – ООО «Октан»), где учредителем и директором была ФИО36, которая являлась зависимым от ФИО3 лицом, находилась в тесных деловых отношениях с последним, исполняла функцию номинального директора в Организации, в то время как все решения принимались единолично ФИО3 С указанным Обществом были заключены следующие договоры:

1. ДД.ММ.ГГГГ между ТСЖ «Румянцева 10-12» в лице председателя правления ФИО3 и ООО «Октан» в лице директора ФИО36 заключен договор возмездного оказания услуг, согласно которому ООО «Октан» приняло на себя обязательство по обслуживанию домов №, № 

<

адрес> 

<

адрес>, а ТСЖ «Румянцева 10-12» обязалось оплачивать стоимость услуг в размере 65 000 рублей в месяц. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ на один год. В случае если до окончания срока ни одна из сторон не выразила желание внести в договор изменения, то договор пролонгируется на последующий год.

2. ДД.ММ.ГГГГ между ТСЖ «Румянцева 10-12» в лице председателя правления ФИО3 и ООО «Октан» в лице директора ФИО36 заключен договор № на оказание услуг, согласно которому ООО «Октан» приняло на себя обязательство: выполнять работы по обслуживанию инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, канализации, выполнять работы по бухгалтерскому сопровождению ТСЖ, начислению квартплаты, выполнению работ по ведению паспортного стола, предоставлять 2 оборудованных рабочих места, предоставлять в пользование телефонную линию, а ТСЖ «Румянцева 10-12» обязуется выплатить ООО «Октан» денежное вознаграждение по факту выполненных работ в сумме 39 400 рублей в месяц.

Средний процент оплаты начисленных платежей за жилищно-коммунальные услуги за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 96,73 %, платежей за содержание и ремонт жилого помещения 94,73 %, что давало возможность ФИО3 вести расчеты с ресурсоснабжающими организациями, а также оказывать услуги по содержанию домов вовремя и в полном объеме. 

Однако, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, злоупотребляя полномочиями председателя ТСЖ «Румянцева 10-12», не желая производить оплату ресурсоснабжающим организациям в полном объеме за поставленные ими коммунальные услуги, в указанный период времени, находясь по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, вопреки законным интересам ТСЖ «Румянцева 10-12», в целях извлечении выгод для себя и подконтрольного ему ООО «

<

данные изъяты>», производил нецелевое расходование средств ТСЖ «Румянцева 10-12», в том числе путем перечисления денежных средств в подконтрольную ему организацию ООО «

<

данные изъяты>» по договорам оказания услуг. 

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ТСЖ «Румянцева 10-12» поступили платежи за жилищно-коммунальные услуги, содержащие денежные средства в размере 12 581 926,40 рублей, из них за «содержание жилья» в сумме 3 026 245,16 рублей, при этом ФИО3, злоупотребляя своим должностным положением председателя ТСЖ «Румянцева 10-12», вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, выплатил ресурсоснабжающим организациям за полученные коммунальные услуги денежные средства в размере 8 737 506,79 рублей, в том числе по исполнительным листам в сумме 654 746,57 рублей, умышленно искусственно создавая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. 

Так, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ТСЖ «Румянцева 10-12» поступали платежи по следующим видам услуг:

1. За «содержание жилья» в сумме 3 026 245,16 рублей в отношении ТСЖ «Румянцева 10-12»;

2. В отношении ООО «ТверьТепло»: 

- за «отопление» в сумме 4 265 886, 17 рублей; 

- за «горячее водоснабжение» в сумме 1 610 371,49 рублей;

В адрес ООО «ТверьТепло» за указанный период перечислено 5 111 278,30 рублей, недоплата составила 764 970,36 рублей;

3. В отношении ООО «Тверь Водоканал»: 

- за «холодное водоснабжение» в сумме 1 211 271, 56 рублей;

- за «водоотведение» в сумме 1 243 916, 01 рублей;

В адрес ООО «ТверьВодоканал» за указанный период перечислено 2 341 588,41 рублей, недоплата составила 111 599,16 рублей; 

4. В отношении ОАО «Тверская энергосбытовая компания»:

- за «электроснабжение» в сумме 168 157, 34 рублей; 

В адрес ОАО «Тверская энергосбытовая компания» за указанный период перечислено 94 302,97 рублей, недоплата составила 73 854,37 рублей;

5. В отношении ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»: 

- за «газоснабжение» в сумме 622 863, 02 рубля; 

В адрес ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» за указанный период перечислено 602 386,81 рублей, недоплата составила 20 476,21 рублей;

6. В отношении ОАО «Тверские коммунальные системы»

- за «теплоснабжение» в сумме 433 215, 65 рублей; 

В адрес ОАО «Тверские коммунальные системы» за указанный период перечислено 587 980,30 рублей, переплата составила 154 764,65 рублей;

Несмотря на образование существенной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, вопреки законным интересам граждан, состоящих в ТСЖ «Румянцева10-12» и ресурсоснабжающих организаций: ООО «Тверь Тепло», ООО «ТверьВодоканал», ОАО «Тверская энергосбытовая компания», ООО «Газпром межрегионгаз Тверь», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «Румянцева 10-12», согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ произвело платежи контрагенту ООО «Октан» в размере 1 972 730, 00 рублей за выполненные работы по договорам на оказание услуг, которые ТСЖ «Румянцево 10-12» могло выполнять своими силами.

Исполняя свой прямой преступный умысел ФИО3, злоупотребляя своим должностным положением председателя ТСЖ «Румянцева 10-12», преследуя цель извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, получал в ТСЖ «Румянцева 10-12» в подотчет крупные суммы денежных средств, которые расходовал на нужды ТСЖ «Румянцева 10-12», в том числе и по нецелевому назначению. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, получил в кассе ТСЖ «Румянцева 10-12» под отчет денежные средства в размере не менее 6 470 135 рублей 73 копейки, которые потратил на нужды ТСЖ «Румянцева 10-12», в том числе по нецелевому назначению, при этом предоставил отчетные документы на сумму денежных средств 6 139 158, 89 рублей, а на оставшуюся часть денежных средств в сумме 330 976, 84 рублей, вверенных ему, ФИО3, злоупотребляя своим служебным положением председателя Правления ТСЖ «Румянцева 10-12» в установленные законом сроки оправдательных документов не предоставил. 

Таким образом ФИО3, используя управленческие функции в иной (некоммерческой) организации вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> по адресу: ФИО4, 

<

адрес>, совершил злоупотребление своими полномочиями, в результате чего правам и законным интересам граждан и организаций причинен существенный вред на общую сумму 1 301 876, 94 рублей, в том числе выразившийся в не предоставлении оправдательных документов за полученные под отчет денежные средства в кассе ТСЖ «Румянцева 10-12» на сумму 330 976,84 рублей, нецелевом расходовании денежных средств, предназначавшихся для оплаты поставленных услуг ресурсоснабжающим организациям, создании перед ООО «Тверь Тепло», ООО «ТверьВодоканал», ОАО «Тверская энергосбытовая компания», ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» задолженности со стороны ТСЖ «Румянцева 10-12» на общую сумму 970 900,10 рублей, искусственном завышении расходов на обслуживание домов, входящих в указанное Товарищество путем перечисления денег в подконтрольное ООО «Октан».

В судебном заседании подсудимый ФИО3 заявил о полном признании вины в совершении описанного выше преступления и поддержал заявленное им при ознакомлении с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Подсудимому понятно существо предъявленного обвинения и он с ним согласен в полном объёме.

Рассмотрев ходатайство подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, суд находит его подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Суд удостоверился, что ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено подсудимым добровольно, после консультации со своим защитником. Подсудимому разъяснены и понятны характер и последствия заявленного ходатайства. 

Государственный обвинитель, защитник подсудимого, представитель потерпевшего в судебном заседании выразили свое согласие с ходатайством подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО3, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Оснований для прекращения уголовного дела в судебном заседании не установлено.

Действия ФИО3 следует квалифицировать по ч. 1 ст. 201 УК РФ, как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.

Наказание за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК РФ, относится к числу тех, по которым подсудимым предоставлено право в соответствии со ст. 314 УПК РФ ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Таким образом, при рассмотрении данного уголовного дела соблюдены условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, совокупность данных о личности виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Суд учитывает, что ФИО3 совершил преступление средней тяжести.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3 в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3 в соответствии со ст. 61 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому ФИО3 суд также учитывает то обстоятельство, что он ранее не судим, наличие постоянного места жительства и работы, состояние его здоровья, наличие инвалидности третьей группы, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка. По месту жительства ФИО3 характеризуется положительно (т. 9 л.д. 222). На учетах в ОНД и ОПНД ФИО3 не состоит.

С учетом личности подсудимого ФИО3, характера, тяжести и общественной опасности совершенного им преступления, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, мнения представителя потерпевшего, не настававшего на строгом наказании, суд считает, что для достижения целей наказания, установленных ч. 2 ст. 43 УК РФ и исправления осужденного, ФИО3 следует назначить наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком.

Исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступления, поведением виновного, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, которые позволяли бы назначить ФИО3 наказание, не связанное с лишением свободы, суд не усматривает.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает положения ч. 5 ст. 62 УК РФ. 

В соответствии с п.п. 9, 12 Постановления Государственной Думы «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от ДД.ММ.ГГГГ №ГД, суд считает необходимым освободить ФИО3 от назначенного наказания и снять судимость, поскольку преступление совершено им до дня вступления в силу данного постановления. Препятствий для применения акта об амнистии в отношении ФИО3 не имеется.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

С учетом фактических обстоятельств, преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

По делу заявлен гражданский иск. 

Представитель ТСЖ «Румянцева 10-12»» просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба – 6 075 811,46 рублей, ущерб, причиненный в результате преступления. Суд находит необходимым исковые требования представителя потерпевшего оставить без рассмотрения, сохранив за ней право обращения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку рассмотрение иска в настоящее время не представляется возможным в связи необходимостью привлечения к участию в деле третьих лиц, что повлечет увеличение сроков рассмотрения дела. 

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В рамках предварительного расследования по уголовному делу применены меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на автомобиль марки UAZ PATRIOT, 2007 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион, стоимостью 300000 рублей; автомобиль марки УАЗ 29891, 2014 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион, стоимостью 419950 рублей; автомобиль марки ИЖ 412 ИЭ IZ412IE, 1984 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион, стоимостью 20000 рублей.

При решении вопроса о возможности отмены данной меры процессуального принуждения, суд учитывает ликвидность данного имущества на рынке, индивидуальные характеристики указанных объектов, что в отношении указанного имущества могут возникнуть судебные разбирательства гражданско-правового характера. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым сохранить меру процессуального принуждения в виде ареста на имущество - автомобиль марки UAZ PATRIOT, 2007 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион, стоимостью 300000 рублей; автомобиль марки УАЗ 29891, 2014 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион, стоимостью 419950 рублей; автомобиль марки ИЖ 412 ИЭ IZ412IE, 1984 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион, стоимостью 20000 рублей, до решения вопроса о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства на 6 месяцев.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 303-304, 307-309, 316, 317 УПК РФ, суд 

п р и г о в о р и л: 

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 01 (Один) год 06 (шесть месяцев).

В соответствии со ст. 73 УК Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 01 (Один) год 06 (шесть) месяцев.

Возложить на осужденного ФИО3 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган один раз в месяц в дни, определенные данным органом.

На основании п. 9 Постановления Государственной Думы «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24.04.2015 г. № 6576-6ГД, ФИО3 от назначенного наказания освободить по амнистии.

На основании п. 12 Постановления Государственной Думы «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24.04.2015 г. № 6576-6ГД, снять с ФИО3 судимость.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Исковые требования представителя потерпевшего ФИО1 оставить без рассмотрения, сохранив за ней право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства. 

Меру процессуального принуждения в виде ареста на имущество - автомобиль марки UAZ PATRIOT, 2007 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион, стоимостью 300000 рублей; автомобиль марки УАЗ 29891, 2014 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион, стоимостью 419950 рублей; автомобиль марки ИЖ 412 ИЭ IZ412IE, 1984 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион, стоимостью 20000 рублей – оставить без изменения до решения вопроса о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства на 6 месяцев.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тверского областного суда через Заволжский районный суд 

<

адрес> в течение 10 суток со дня постановления, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. 

В соответствии со ст. 317 УПК РФ приговор, постановленный в соответствии со ст. 316 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, по несоответствию выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья подпись А.А.Родионов

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>