Дело № 1-6/2025 (№1-179/2024)

УИД: 16RS0049-01-2024-001857-98

П Р И Г О В О Р

 

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

город Казань 27 января 2025 года 

Ново – Савиновский районный суд города Казани Республики Татарстан в составе: 

председательствующего судьи М.А. Храмова,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Ново-Савиновского района города Казани Д.М. Арслановой, ФИО1, ФИО5, ФИО7, 

подсудимого ФИО26, его защитников – адвокатов М.М. Сазонкиной, М.З. Фаткудиновой, А.С. Яруллиной, 

подсудимого ФИО8, его защитников – адвокатов А.Р. Янборисовой, Р.Б. Дамадаева, Т.И. Сальмышева, 

подсудимого ФИО11, его защитников – адвокатов Д.А. Миронова, Н.А. Яппарова, Ф.Р. Хайруллиной, 

подсудимого ФИО12, его защитника – адвоката Р.А. Галимуллиной, 

подсудимого ФИО13, его защитников – адвокатов Д.Р. Галимовой, Р.Р. Галимова, 

подсудимого ФИО14, его защитников – адвокатов С.В. Медведевой, Д.Ю. Фролова, 

подсудимого ФИО15, его защитника – адвоката И.Д. Родченкова, А.В. Шишляева, 

подсудимого ФИО16, его защитников – адвокатов Ю.С. Гурьяновой-Желевой, Ю.В. Степанова, 

подсудимого ФИО17, его защитников – адвокатов Р.Н. Гимранова, Р.И. Хайруллиной, Ю.А. Володягиной, А.Н. Хилининой, 

подсудимого ФИО18, его защитника – адвоката В.В. Александрова, 

подсудимого ФИО19, его защитников – адвокатов А.Е. Комиссарова, В.М. Чернышевой, защитника Р.Р. Садретдинова, 

подсудимого ФИО20, его защитников – адвокатов Т.А. Шмелевой, И.Г. Шакирова, Ф.Ф. Мухамадиева, 

подсудимого ФИО21, его защитников – адвокатов М.Л. Дровниковой, А.И. Халилова, 

подсудимого ФИО22, его защитника – адвоката А.Ф. Газизуллина, 

подсудимого ФИО23, его защитников – адвокатов Ш. Давыдова, Д.Г. Идрисовой, 

подсудимой ФИО24, ее защитников – адвокатов Ф.Х. Каплан, Е.В. Логачевой, В.Н. Махмутовой, 

потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №1, Потерпевший №7, посредством участия по видеоконференц-связи, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания И.Д. Улановой, помощником судьи Н.С. Давлетовой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО24, ---, несудимой, 

--.--.---- г. задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, --.--.---- г. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, --.--.---- г. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, --.--.---- г. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 2 статьи 187, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО26, --- несудимого,

--.--.---- г. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, --.--.---- г. судом отказано в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, --.--.---- г. указанное решение суда обжаловано, --.--.---- г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 2 статьи 187, частью 2 статьи 187, частью 2 статьи 187, частью 2 статьи 187, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО8, ---, 

--.--.---- г. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, --.--.---- г. судом отказано в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, --.--.---- г. указанное решение суда обжаловано, --.--.---- г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 2 статьи 187, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО12, --- судимого:

- 19 июля 2018 года Заволжским районным судом гор. Ульяновска по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 02 годам 06 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 02 года 06 месяцев; 

- 04 марта 2019 года Тетюшским районным судом Республики Татарстан по п. «а» ч. 3 ст. 158 (5 преступлений), ч. 5 ст. 74, ст. 70 (приговор от 19 июля 2018 года) к 04 годам лишения свободы. --.--.---- г. освобожден по отбытию срока наказания,

--.--.---- г. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, --.--.---- г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 2 статьи 187, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО11, ---, несудимого,

--.--.---- г. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, --.--.---- г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО14, ---, судимого: 

- 12 апреля 2016 года Приволжским районным судом гор. Казани по п. «а» ч. 2 ст. 163 (3 преступления), п. «а, в» ч. 2 ст. 163, ч. 3 ст. 69, ст. 73 УК РФ к 02 годам 06 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 03 года; 

- 26 августва 2016 года Вахитовским районным судом гор. Казани по ч. 1 ст. 162 УК РФ к 04 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 04 года; 

- 10 января 2017 года Калининским районным судом гор. Чебоксары по п. «а» ч. 2 ст. 158 (3 преступления) (судимость погашена), ч. 4 ст. 74, ст. 70 УК РФ (приговора от 12 апреля 2016 года, от 01 августа 2016 года (судимость погашена), от 26 августа 2016 года), с учетом аппеляционного постановления Верховного суда Чувашской Республики от 23 марта 2017 года, к 04 годам 11 месяцам лишения свободы. --.--.---- г. освобожден по отбытию срока наказания; 

- 18 августа 2022 года мировым судьей судебного участка № 5 по Приволжскому судебному району гор. Казани по ч. 1 ст. 158 (2 преступления) УК РФ к 08 месяцам ограничения свободы;

- 29 сентября 2023 года Вахитовским районным судом гор. Казани по п. «а» ч. 2 ст. 158, ст. 322.3, ч. 2 ст. 69, ст. 71, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 18 августа 2022 года) к 01 году 08 месяцам лишения свободы; 

- 21 декабря 2023 года мировым судьей судебного участка № 3 по Приволжскому судебному району гор. Казани по ч. 1 ст. 158, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 29 сентября 2023 года) к 01 году 09 месяцам лишения свободы;

- 13 марта 2024 года мировым судьей судебного участка № 11 по Советскому судебному району гор. Казани по ч. 1 ст. 158, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 21 декабря 2023 года) к 01 году 10 месяцам лишения свободы;

- 07 июня 2024 года мировым судьей судебного участка № 8 по Вахитовскому судебному району гор. Казани по ч. 1 ст. 158, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 13 марта 2024 года) к 01 году 11 месяцам лишения свободы,

--.--.---- г. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, --.--.---- г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 2 статьи 187, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО17, --- судимого:

- 05 апреля 2011 года Вахитовским районным судом гор. Казани по ч. 2 ст. 162 УК РФ к 02 годам 06 месяцам лишения свободы; 

- 17 июня 2011 года Приволжским районным судом гор. Казани по п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 05 апреля 2011 года) к 02 годам 09 месяцам лишения свободы. --.--.---- г. постановлением Кировского районного суда гор. Казани освобожден условно-досрочно на срок 07 месяцев 21 день;

- 31 января 2014 года Приволжским районным судом гор. Казани по ч. 2 ст. 228, ст. 79, ст. 70 УК РФ (приговор от 17 июня 2011 года) к 03 годам 05 месяцам лишения свободы; 

- 03 апреля 2014 года мировым судьей судебного участка № 7 по Вахитовскому судебному районну гор. Казани по п. «а» ч. 2 ст. 116 (судимость погашена), ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 31 января 2014 года) к 03 годам 08 месяцам лишения свободы. --.--.---- г. освобожден по отбытию срока наказания;

- 29 июня 2018 года Приволжским районным судом гор. Казани по ч. 1 ст. 161, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 03 годам лишения свободы; 

- 23 октября 2018 года Вятскополянским районным судом Кировской обсласти по ч. 1 ст. 161, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 29 июня 2018 года) к 03 годам 08 месяцам лишения свободы. --.--.---- г. освобожден условно-досрочно на 11 месяцев 11 дней и --.--.---- г. снят с учета; 

--.--.---- г. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, --.--.---- г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 2 статьи 187, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО18, --- судимого: 

- 03 августа 2016 года Кировским районным судом гор. Казани по ч. 1 ст. 166, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 166 (3 преступления), п. «а» ч. 3 ст. 158, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 69, ст. 71, ст. 73 УК РФ к 02 годам 06 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 02 года 06 месяцев;

- 21 октября 2016 года Приволжским районным судом гор. Казани по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158, ст. 73 УК РФ к 01 году лишения свободы условно с испытательным сроком 01 год (судимость погашена); 28 августа 2017 года постановлением Кировского районного суда гор. Казани условное осуждение по приговорам Кировского районного суда гор. Казани от 03 августа 2016 года и Приволжского районного суда гор. Казани от 21 октября 2016 года отменено, направлен в места лишения свободы на общий срок 03 года лишения свободы, с учетом положений с ч. 5 ст. 69 УК РФ; 

- 27 февраля 2018 года Советским районным судом гор. Казани по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158, п. «а» ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 318, п. «а, б» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 69, ст. 70 УК РФ (приговора от 21 октября 2016 года, с учетом постановления Кировского районного суда гор. Казани от 28 августа 2017 года) к 03 годам 06 месяцам лишения свободы; 

- 06 марта 2018 года Приволжским районным судом гор. Казани по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 03 годам 01 месяцу лишения свободы (судимость погашена); Постановлением Приволжского районного суда гор. Казани от 24 мая 2018 года с наказанием, назначенным по указанному приговору, по ч. 5 ст. 69 УК РФ, частично сложено наказание, назначенное по приговору Советского районного суда гор. Казани от 27 февраля 2018 года, окончательно назначено наказание в виде 03 лет 07 месяцев лишения свободы; 

- 18 октября 2018 года Кировским районным судом гор. Казани по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 158, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (судимость погашена), 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 06 марта 2018 года, с учетом постановления от 24 мая 2018 года) к 03 годам 08 месяцам лишения свободы. --.--.---- г. освобожден по отбытию срока наказания;

- 12 октября 2021 года Советским районным судом гор. Казани по ч. 3 ст. 30 п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158, п. «а» ч. 2 ст. 158 (2 преступления) УК РФ к 03 годам 06 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 03 года 06 месяцев, 

--.--.---- г. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, --.--.---- г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 2 статьи 187, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО19, ---, несудимого,

--.--.---- г. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, --.--.---- г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 2 статьи 187, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО22, ---, несудимого,

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался, --.--.---- г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно, --.--.---- г. задержан, в связи с нахождением в розыске,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО20, ---

--.--.---- г. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, --.--.---- г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО21, ---,

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался, --.--.---- г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно, --.--.---- г. задержан, в связи с нахождением в розыске,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО23, ---, несудимого, 

--.--.---- г. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, --.--.---- г. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 2 статьи 187, частью 2 статьи 187, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО49 Гора Вачиковича, ---, несудимого,

--.--.---- г. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, --.--.---- г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО15, ---,

--.--.---- г. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, --.--.---- г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО16, ---, несудимого,

--.--.---- г. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, --.--.---- г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Неустановленные лица, имея умысел на систематическое совершение тяжких преступлений корыстной направленности, а именно хищения денежных средств путем обмана, на территории ... ..., не позднее --.--.---- г., вовлекли в организованнную группу неустановленных лиц, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, а также ФИО26, ФИО8, ФИО23, ФИО14, ФИО24, ФИО12, ФИО15, ФИО20, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО13, ФИО16, ФИО11, ФИО22, ФИО21, распределив между собой роли, для совершения преступлений, которые руководствуясь корыстными побуждениями, согласились на участие в совершении хищения денежных средств физических лиц, при следующих обстоятельствах.

Преступление № 1

Согласно разработанному преступному плану с целью обмана и введения в заблуждение физических лиц, неустановленные организаторы совместно с неустановленными лицами не позднее --.--.---- г., подыскали помещение, где разместили средства сотовой связи, для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими, а также переговоров и переписки между членами организованной группы.

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, и неустановленные организаторы не позднее --.--.---- г. с целью совершения преступления, и во исполнение единого заранее разработанного преступного умысла, привлекли соучастников, которым отвели соответствующие роли, а именно ФИО14, ФИО26, ФИО18, и не позднее --.--.---- г. ФИО22 и неустановленных лиц, после чего привлекли лиц (преимущественно с низким уровнем дохода), для регистрации на их имя сим-карт в салонах сотовой связи, открытия на их имя банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и последующей привязки абонентских номеров к мобильным приложениям кредитно-финансовых организаций, используемых в преступных целях, которым отвели соответствующие роли, а именно ФИО12, ФИО8, ФИО24, ФИО17 и неустановленных лиц.

После чего, не позднее --.--.---- г. во исполнение разработанного преступного плана, ФИО24, действуя по указанию ФИО14, находясь на территории ... ..., в салоне сотовой связи зарегистрировала на свое имя сим-карту с абонентским номером №--, после чего не позднее --.--.---- г., находясь в отделении офиса ПАО «---», по адресу: ... ... открыла на свое имя банковский счет №--, к которому эмитирована банковская карта №--, и привязала абонентский номер №--, к мобильному приложению указанной кредитно-финансовой организации. После чего, не позднее --.--.---- г., находясь по адресу: ... ... за вознаграждение в сумме 3 000 рублей ФИО24 передала вышеназванную банковскую карту и сим-карту с привязанным абонентским номером №--, соучастнику преступления ФИО14, который в этот же день, находясь у подъезда №-- по указанному выше адресу передал данную банковскую карту ФИО18, который в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г. передал указанную карту ФИО19 для совершения финансовых операций по поступлению и снятию денежных средств с указанного счета.

Также неустановленное лицо, не позднее --.--.---- г., находясь на территории ... ..., в салоне сотовой связи обеспечило регистрацию сим-карты с абонентским номером №--, после чего не позднее --.--.---- г. обеспечило получение в отделении АО «---», по адресу: ... ..., на ранее открытый банковский счет №--, банковской карты №--, и обеспечило привязку абонентского номера №--, к мобильному приложению указанной кредитно-финансовой организации. После чего в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г. неустановленное лицо, обеспечило передачу вышеназванной банковской карты и сим-карты с привязанным абонентским номером №--, соучастнику организованной группы ФИО25, который в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г. передал ее ФИО21, для совершения финансовых операций по поступлению и снятию денежных средств с указанного счета.

Также ФИО17 не позднее --.--.---- г., находясь на территории ... ..., в салоне сотовой связи зарегистрировал на свое имя сим-карту с абонентским номером №--, после чего не позднее --.--.---- г., находясь в отделении ПАО «---», по адресу: ... ..., на ранее открытый на свое имя банковский счет №--, эмитировал банковскую карту №--, и привязал абонентский номер №--, к мобильному приложению указанной кредитно-финансовой организации. После чего, в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г., находясь по адресу: ... ... за вознаграждение в сумме 5 000 рублей, передал вышеназванную банковскую карту и сим-карту с привязанным абонентским номером №--, соучастнику организованной группы ФИО26, который в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г., действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, передал указанную карту ФИО18 и ФИО19 для совершения финансовых операций по поступлению и снятию денежных средств с указанного счета.

Также ФИО12 не позднее --.--.---- г., находясь на территории ... ..., в салоне сотовой связи зарегистрировал на свое имя сим-карту с абонентским номером №--, после чего --.--.---- г., находясь в отделении офиса АО «---», по адресу: ... ..., открыл на свое имя банковский счет №--, к которому эмитирована банковская карта №--, и не позднее --.--.---- г. банковский счет №--, к которому эмитирована банковская карта №-- и привязал абонентский номер №--, к мобильному приложению указанной кредитно-финансовой организации. После чего в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г., находясь по адресу: ... ..., за вознаграждение в сумме 3 000 рублей, ФИО12 передал вышеуказанные банковские карты и сим-карту с привязанным абонентским номером №--, неустановленному лицу организованной группы, который в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г. передал указанную карту неустановленному соучастнику, для совершения финансовых операций по поступлению и снятию денежных средств с указанного счета.

Также ФИО8 не позднее --.--.---- г., находясь на территории ... ..., в салоне сотовой связи зарегистрировал на свое имя сим-карту с абонентским номером №--, после чего --.--.---- г., находясь в неустановленном месте, дистанционным способом открыл в АО «---», на свое имя банковский счет №--, к которому эмитирована банковская карта №--, и банковский счет №--, к которому эмитирована банковская карта №--, местом открытия счета является головной офис Банка, по адресу: ... ..., и привязал абонентский номер №--, к мобильному приложению указанной кредитно-финансовой организации. После чего в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г., находясь по адресу: ... ..., за вознаграждение в сумме 5 000 рублей, передал вышеназванные банковские карты и сим-карту с привязанным абонентским номером №--, неустановленному лицу, который передал ФИО26 для совершения финансовых операций по поступлению и снятию денежных средств с указанного счета.

Далее, неустановленные лица, согласно распределенным ролям, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств граждан, руководствуясь единым умыслом, для всех соучастников в организованной преступной группе, в которую также входили лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с розыском, ФИО8, ФИО26, ФИО12, ФИО15, ФИО24, ФИО14, ФИО17, ФИО18, ФИО20, ФИО11, ФИО16, ФИО22, ФИО19, ФИО21, --.--.---- г. в 10 часов 28 минут, находясь в неустановленном месте, осуществили звонок с использованием сим-карт операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, с использованием ip(айпи)-телефонии и программного обеспечения, отвечающее за сокрытие реального абонентского номера и местонахождения участника организованной группы на принадлежащий Потерпевший №5 абонентский №--, находящейся по адресу: ... ... и представляясь вымышленными данными, указывали о том, что они являются якобы сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации, при этом сообщили заведомо ложную информацию о том, что на её имя пытаются оформить долговые обязательства перед кредитными организациями в виде «кредита» и последующего хищения денежных средств. Учитывая реальную возможность оформления кредита и последующего хищения денежных средств, Потерпевший №5, согласилась на предложение членов организованной группы, и, будучи введенной в заблуждение относительно легальности оказываемых ей услуг, сообщила о желании снять с принадлежащего ей банковского счета денежные средства и осуществлять переводы принадлежащих ей денежных средств с помощью стационарных банкоматов на подконтрольные членам организованной группы расчетные и лицевые счета. 

Согласно отведенным ролям в преступной группе в период времени с 10 часов 28 минут --.--.---- г. до 20 часов 42 минут --.--.---- г. соучастники продолжали осуществлять телефонные звонки и вводить Потерпевший №5 в заблуждение относительно необходимости перевода принадлежащих ей денежных средств для предотвращения их хищения, при этом убедив Потерпевший №5 проследовать в ТЦ «---», по адресу: ... ..., где в период времени с 10 часов 57 минут по 14 часов 04 минуты --.--.---- г., находясь в дополнительном отделении №-- «ФУД-СИТИ», по вышеуказанному адресу, со своего расчетного счета сняла денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей. После чего, неустановленные соучастники убедили Потерпевший №5 внести денежные средства на общую сумму 100 000 рублей, которая --.--.---- г. в период времени с 14 часов 04 минуты до 14 часов 44 минуты через банкомат ПАО --- №-- совершила 10 операций по внесению денежных средств суммами по 10 000 рублей каждая на расчетный счет №--, к которому эмитирована банковская карта №--, оформленная на ФИО12, при этом указанный счет был подконтрольный лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, членам организованной группы, в том числе неустановленным лицам. 

Полученные от Потерпевший №5 денежные средства, в соответствии с преступным планом, согласно отведенной преступной роли, неустановленное лицо перевело на расчетный счет №--, к которому эмитирована банковская карта №--, оформленная на ФИО12, после чего неустановленное лицо в 14 часов 35 минут --.--.---- г., находясь в помещении ПАО «---», по адресу: ... ..., с помощью банкомата №--, с вышеуказанного расчетного счета, обналичило денежные средства, принадлежащие, в том числе и Потерпевший №5, в сумме 60 000 рублей.

Далее, неустановленное лицо, в соответствии с преступным планом, согласно отведенной преступной роли, в 15 часов 07 минут --.--.---- г., находясь в помещении ПАО «---», по адресу: ... ..., с помощью банкомата №--, также с вышеуказанного расчетного счета обналичило денежные средства, принадлежащие, в том числе и Потерпевший №5, в сумме 31 000 рублей. 

После чего неустановленное лицо, находясь по адресу: ... ..., в 23 часа 20 минут передало денежные средства, в том числе принадлежащие и Потерпевший №5, соучастнику организованной группы ФИО20, который, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, и неустановленных лиц, находясь в неустановленном месте в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г., используя NFC АО «---» перевел денежные средства, принадлежащие, в том числе и Потерпевший №5, на неустановленный счет, которые согласно разработанному плану и преступной роли, распределили между членами организованной группы по своему усмотрению, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность.

После чего, действуя указанным способом, неустановленные лица продолжили осуществлять телефонные звонки Потерпевший №5, которую --.--.---- г. в 15 часов 14 минут убедили в необходимости приобрести в ТЦ «---», по адресу: ---, в павильоне №--,24, мобильный телефон марки «---» и сим-карту сотового оператора ПАО «---» с абонентским номером №-- за 9 000 рублей, с целью осуществления банковских операций с указанного мобильного устройства и общения с неустановленными лицами.

Далее, --.--.---- г. Потерпевший №5 проследовала по указанию неустановленных соучастников к банкомату АО «---» №-- по вышеуказанному адресу, через который в период времени с 16 часов до 18 часов 35 минут Потерпевший №5 внесла денежные средства на сумму 1 290 000 рублей, посредством перевода с помощью мобильного телефона марки «---» бесконтактным способом при помощи технологий NFC на расчетные счета, а именно: 

- --.--.---- г. в 17 часов 11 минут на неустановленный расчетный счет, токен --- осуществила перевод 200 000 рублей; подконтрольный неустановленным членам организованной группы;

- --.--.---- г. в период времени с 18 часов 06 минут до 18 часов 33 минут на расчетный счет №--, к которому эмитирована банковская карта №--, оформленная на ФИО8, осуществила 7 переводов на общую сумму 1 090 000 рублей, при этом указанный счет был подконтрольный лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, членам организованной группы ФИО26, ФИО18, ФИО15, ФИО19 и неустановленным лицам. 

Полученные от Потерпевший №5 денежные средства, в соответствии с преступным планом, согласно отведенной преступной роли, неустановленные лица перевели на расчетные счета, а именно:

- --.--.---- г. в 18 часов 54 минуты на расчетный счет №--, к которому эмитирована банковская карта №--, оформленная на ФИО8, в размере 510 000 рублей, подконтрольный лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с его розыском, и членам организованной группы ФИО26, ФИО15 и иным неустановленным лицам;

- --.--.---- г. в 19 часов 09 минут и 19 часов 09 минут на расчетный счет №--, к которому эмитирована банковская карта №--, оформленная на ФИО24, в общем размере 300 000 рублей, подконтрольный лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, и членам организованной группы ФИО18, ФИО15 и иным неустановленным лицам;

- --.--.---- г. в 19 часов 11 минут и 19 часов 12 минут на расчетный счет №--, к которому эмитирована банковская карта №--, оформленная на ФИО17, в общем размере 277 900 рублей, подконтрольный лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, и членам организованной группы ФИО18, ФИО19, ФИО15 и иным неустановленным лицам, которые находясь в помещении ТЦ «---», по адресу: ... ..., с помощью банкомата АО «---» №--, --.--.---- г. в 18 часов 47 минут обналичили сумму в размере 500 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №5. 

Далее, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с его розыском, и членам организованной группы ФИО18, ФИО19, находясь в помещении ТЦ «---», по адресу: ... ... с помощью банкомата АО «---» №--, --.--.---- г. в период времени с 19 часов 10 минут до 19 часов 13 минут 4 операциями обналичил денежные средства в общем размере 577 900 рублей, принадлежащие Потерпевший №5. После чего ФИО15, ФИО19, находясь в неустановленном месте, передали денежные средства, в том числе принадлежащие ФИО27, ФИО18. После чего ФИО18, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, и членам организованной группы, находясь в неустановленном месте в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г., перевел денежные средства, в том числе принадлежащие Потерпевший №5 на неустановленный счет, которые согласно разработанному плану и преступной роли, денежные средства распределили между членами организованной группы по своему усмотрению, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность.

Далее, продолжая действовать указанным выше способом, неустановленные лица убедили Потерпевший №5 проследовать в отделение №-- банка ПАО «---», по адресу: ... ... где в период времени с 19 часов 12 минут по 20 часов 39 минут --.--.---- г., со своего расчетного счета №--, Потерпевший №5 сняла денежные средства в сумме 190 000 рублей, после чего проследовала по указанию неустановленных соучастников к банкомату АО «---» №--, по адресу: ... ..., где в период времени с 20 часов 39 минут до 20 часов 41 минуту внесла 2 операциями денежные средства на общую сумму 190 000 рублей, посредством перевода с помощью мобильного телефона марки «---» с абонентским номером №--, бесконтактным способом при помощи технологий NFC на расчетный счет №--, к которому эмитирована банковская карта №--, оформленная на неустановленное лицо, подконтрольный ФИО21, и членам организованной группы ФИО22, ФИО16 и иным неустановленным лицам.

Полученные от ФИО27 денежные средства, по указанию ФИО21, в соответствии с преступным планом, согласно отведенной преступной роли, ФИО25 перевел на расчетные счета, подконтрольные ФИО21 и неустановленным лицам. После чего ФИО11 не позднее 20 часов 55 минут --.--.---- г. отвез ФИО16 на транспортном средстве «---» по адресу: ... ... к отделению банка АО «---», где ФИО16, действуя в составе организованной группы, --.--.---- г. в 20 часов 55 минут, с помощью банкомата №--, с неустановленного расчетного счета, к которому эмитирована банковская карта №--, обналичил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №5 в сумме 186 200 рублей. После чего, ФИО16, находясь в неустановленном месте, в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г. перевел денежные средства, принадлежащие Потерпевший №5 на неустановленный счет, которые, согласно разработанному плану и преступной роли, были распределены между членами организованной группы, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность.

При осуществлении преступной деятельности, соучастники использовали созданные ими в мобильных приложениях «Telegram» закрытые группы, необходимые для обеспечения конспирации. Неукоснительное исполнение своих преступных ролей соучастниками в организованной группе, в которую вошли неустановленные лица, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, ФИО21, ФИО8, ФИО26, ФИО12, ФИО15, ФИО24, ФИО14, ФИО17, ФИО18, ФИО20, ФИО11, ФИО16, ФИО22, ФИО19, обеспечили слаженную работу организованной группы, и, как следствие, достижение преступного результата в виде извлечения преступного дохода. При этом, вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, однако, в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата – получение преступного дохода и распределение его между соучастниками организованной группы.

Таким образом, ФИО8, ФИО26, ФИО12, ФИО11, ФИО15, ФИО24, ФИО14, ФИО16, ФИО22, ФИО21, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, и иные неустановленные соучастники, действуя умышлено из корыстных побуждений в составе организованной группы, завладели путем обмана денежными средствами Потерпевший №5 в особо крупном размере в общей сумме 1 580 000 рублей, похитили их, обратив в свою пользу и других членов организованной группы, распорядились ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №5 ущерб в указанном размере.

Преступление № 2

Согласно разработанному преступному плану с целью обмана и введения в заблуждение физических лиц, неустановленные организаторы совместно с неустановленными лицами не позднее --.--.---- г., подыскали помещение, где разместили средства сотовой связи, для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими, а также переговоров и переписки между членами организованной группы.

Далее, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, и неустановленные организаторы не позднее --.--.---- г. с целью совершения преступления, и во исполнение единого преступного умысла, привлекли соучастников, которым отвели соответствующие роли, а именно ФИО26 и неустановленных лиц, после чего привлекли лиц (преимущественно с низким уровнем дохода), для регистрации на их имя сим-карт в салонах сотовой связи, открытия на их имя банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и последующей привязки абонентских номеров к мобильным приложениям кредитно-финансовых организаций, используемых в преступных целях, которым отвели соответствующие роли, а именно ФИО23 и неустановленных лиц.

После чего, во исполнение разработанного преступного плана, ФИО23, не позднее --.--.---- г., находясь на территории ---, в салоне сотовой связи зарегистрировал на свое имя сим-карту с абонентским номером №--, после чего не позднее --.--.---- г. дистанционным способом, на ранее открытый на свое имя банковский счет АО «---» №-- (местом открытия счета является головной офис ФИО2, по адресу: ... ... к которому эмитировал банковскую карту №--, и привязал абонентский номер №--, к мобильному приложению указанной кредитно-финансовой организации. После чего в период времени с --.--.---- г. --.--.---- г. получил указаную банковскую карту по адресу: ... .... Продолжая реализовывать общий преступный умысел, ФИО23 в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г., находясь по адресу: ... ..., за вознаграждение в сумме не менее 2 000 рублей, передал вышеуказанную банковскую карту и сим-карту с привязанным абонентским номером №--, соучастнику организованной преступной группы ФИО26. Далее, --.--.---- г. ФИО23, действуя по указанию ФИО26, находясь на территории Республики Татарстан, в салоне сотовой связи зарегистрировал на свое имя сим-карту с абонентским номером №--, после чего привязал указанный абонентский номер к мобильному приложению указанной кредитно-финансовой организации и указанного банковского счета, банковской карте №--. После чего ФИО26 в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г. по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, передал банковскую карту №-- с абонентскими номерами: №--, №--, а также конфиденциальными сведениями для доступа к счету через приложения кредитно-финансовой организации, неустановленному лицу, для совершения финансовых операций по поступлению и снятию денежных средств с указанного счета.

Также неустановленное лицо, не позднее --.--.---- г. обеспечило в отделении ПАО «---», по адресу: ... ..., открытие банковского счета №-- и банковской карты №--. После чего в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г. обеспечило передачу вышеуказанной банковской карты, а также конфиденциальных сведений для доступа к счету через приложения кредитно-финансовой организации неустановленному соучастнику организованной группы, который передал указанное неустановленному лицу для совершения финансовых операций по поступлению и снятию денежных средств с указанного счета.

Также неустановленное лицо не позднее --.--.---- г. обеспечило дистанционным способом открытие неустановленного банковского счета АО «---» (местом открытия счета является головной офис ФИО2, по адресу: ... ...), к которому эмитировал банковскую карту №--. После чего не позднее --.--.---- г. обеспечило передачу вышеуказанной банковской карты, а также конфиденциальных сведений для доступа к счету через приложения кредитно-финансовой организации неустановленному соучастнику организованной группы, который в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г. указанное передал неустановленному лицу для совершения финансовых операций по поступлению и снятию денежных средств с указанного счета.

Также неустановленное лицо не позднее --.--.---- г., находясь по адресу: ... ... обеспечило в отделении ПАО «---» открытие банковского счета №--, к которому эмитирована банковская карта №--. После чего не позднее --.--.---- г. обеспечило передачу вышеуказанной банковской карты, а также конфиденциальных сведений для доступа к счету через приложения кредитно-финансовой организации неустановленному соучастнику организованной группы, который в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г. передал указанное неустановленному лицу, для совершения финансовых операций по поступлению и снятию денежных средств с указанного счета.

Далее, неустановленные лица, согласно установленным ролям, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств граждан, руководствуясь единым умыслом, для всех соучастников организованной преступной группы, в которую также входили ФИО26, ФИО23, --.--.---- г. в 17 часов 20 минут, находясь в неустановленном месте, направили в мессенджере «WhatsApp» на принадлежащий Потерпевший №2 абонентский №--, находящейся по адресу: ... ... текстовое сообщение с предложением о подработке, которая связана с торговой информационной площадкой «Wildberries», а именно необходимостью проходить по ссылкам, повышать уровень товара, делать положительные отзывы, ставить положительные оценки, сообщив заведомо ложную информацию о том, что заработная плата будет составлять от 40 рублей до 7 000 рублей. Учитывая реальную возможность найти дополнительный заработок в сети «Интернет», а также эффект заманчивого предложения с целью легкого дополнительного заработка Потерпевший №2 согласилась на предложение членов организованной группы, и будучи введенной в заблуждение относительно легальности оказываемых ими услуг, сообщила о желании принять участие в дополнительном заработке. 

Согласно отведенным неустановленным лицам ролям в организованной группе, в период времени с 11 часов 58 минут до 19 часов 47 минут --.--.---- г. соучастники продолжали осуществлять переписку в мессенджере «WhatsApp» и вводить Потерпевший №2 в заблуждение относительно необходимости перевода принадлежащих ей денежных средств на подконтрольные членам преступной группы расчетные и лицевые счета, якобы, с целью дальнейшего заработка.

Так, действуя указанным способом, осуществляя переписку в мессенджере «WhatsApp», неустановленные участники организованной группы --.--.---- г. в 11 часов 58 минут убедили Потерпевший №2, находящуюся по адресу: ... ..., со своего расчетного №-- ПАО «---» осуществить перевод денежных средств на неустановленный расчетный счет (местом открытия счета является головной офис Банка, по адресу: ... ...), открытый в АО «---», к которому эмитирована банковская карта №--, в сумме 860 рублей. 

Действуя указанным способом, неустановленные лица с целью создания максимального эффекта и дальнейшего ввода Потерпевший №2 в заблуждение, --.--.---- г. в 13 часов 14 минут осуществили обратный перевод с расчётного счета №--, открытого в ПАО «---», по адресу: ... ..., к которому эмитирована банковская карта №--, в сумме 1192 рубля.

--.--.---- г. в 14 часов 22 минуты Потерпевший №2, будучи обманутой, осуществила перевод денежных средств на неустановленный расчетный счет (местом открытия счета является головной офис Банка, по адресу: ... ...А, стр. 26), открытый в АО «... ...», к которому эмитирована банковская карта №--, в сумме 1 780 рублей. 

Продолжая действовать указанным способом, неустановленные лица с целью создания максимального эффекта и дальнейшего ввода Потерпевший №2 в заблуждение --.--.---- г. в 15 часов 10 минут осуществили обратный перевод с расчётного счета №--, открытого в ПАО «---», по адресу: ... ..., к которому эмитирована банковская карта №--, в сумме 2 216 рубля. 

Далее, Потерпевший №2, будучи обманутой, повторно осуществила переводы денежных средств, а именно: 

- --.--.---- г. в 16 часов 58 минут на расчетный счет №-- (местом открытия счета является головной офис ФИО2, по адресу: ... ...), открытый в АО «---», к которому эмитирована банковская карта №--, в сумме 5 640 рублей; 

- --.--.---- г. в 18 часов 09 минут на расчетный счет №-- (местом открытия счета является головной офис ФИО2, по адресу: ... ...), открытый в АО «---», к которому эмитирована банковская карта №--, в сумме 5 680 рублей;

- --.--.---- г. в 18 часов 59 минут на расчетный счет №-- (местом открытия счета является головной офис ФИО2, по адресу: ... ...), открытый в АО «... ...», к которому эмитирована банковская карта №--, в сумме 10 800 рублей;

- --.--.---- г. в 19 часов 47 минут на расчетный счет №--, открытый в ПАО «---», по адрсеу: ... ..., к которому эмитирована банковская карта №--, в сумме 19 800 рублей, подконтрольные лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, и членам преступной группы ФИО26, ФИО23 и иным неустановленным лицам.

Полученные от Потерпевший №2 денежные средства, по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, в соответствии с преступным планом, согласно отведенной преступной роли, ФИО26 перевел на неустановленный расчетный счет, подконтрольный лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, и неустановленным лицам, после чего неустановленный соучастник обналичил данные денежные средства, принадлежащие, в том числе и Потерпевший №2, которые согласно разработанному плану и преступной роли, были распределены между членами организованной группы, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность.

При осуществлении преступной деятельности, соучастники использовали созданные ими в мобильных приложениях «Telegram» закрытые группы, необходимые для обеспечения конспирации. Неукоснительное исполнение своих преступных ролей соучастниками в организованной группе, в которую вошли неустановленные лица, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, ФИО26, ФИО23, обеспечили слаженную работу организованной группы, и, как следствие, достижение преступного результата в виде извлечения преступного дохода. При этом, вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, однако, в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата – получение преступного дохода и распределение его между соучастниками организованной группы.

Таким образом, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, ФИО26, ФИО23 и иные неустановленные соучастники, действуя умышленно из корыстных побуждений в составе организованной группы, завладели путем обмана денежными средствами Потерпевший №2 в общей сумме 41 920 рублей, похитили их, обратив в свою пользу и других членов организованной группы, распорядились в дальнейшем ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2 ущерб на указанную сумму в значительном размере.

Преступление № 3

Согласно разработанному преступному плану с целью обмана и введения в заблуждение физических лиц, неустановленные организаторы совместно с неустановленными лицами не позднее --.--.---- г., подыскали помещение, где разместили средства сотовой связи, для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими, а также переговоров и переписки между членами организованной группы.

Далее, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, и неустановленные организаторы не позднее --.--.---- г. с целью совершения преступления, и во исполнение единого преступного умысла, привлекли соучастников, которым отвели соответствующие роли, а именно ФИО26 и неустановленных лиц, после чего привлекли лиц (преимущественно с низким уровнем дохода), для регистрации на их имя сим-карт в салонах сотовой связи, открытия на их имя банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и последующей привязки абонентских номеров к мобильным приложениям кредитно-финансовых организаций, используемых в преступных целях, которым отвели соответствующие роли, а именно ФИО23 и неустановленных лиц.

После чего, не позднее --.--.---- г., находясь на территории ---, неустановленное лицо в салоне сотовой связи зарегистрировало на свое имя сим-карту с абонентским номером №--, после чего дистанционным способом в АО «---» обеспечило открытие банковского счета №-- (местом открытия счета является головной офис ФИО2, по адресу: ФИО43. №--), и эмитировало к нему банковскую карту №-- и привязало абонентский номер №-- к мобильному приложению указанной кредитно-финансовой организации. После чего в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г. неустановленное лицо обеспечило передачу ранее открытой банковской карты, а также конфиденциальными сведениями для доступа к счету через приложения кредитно-финансовой организации, неустановленному соучастнику организованной группы. После чего неустановленное лицо, в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г. передало неустановленному лицу данную банковскую карту, для совершения финансовых операций по поступлению и снятию денежных средств с указанного счета.

Также, во исполнение разработанного преступного плана, неустановленное лицо не позднее --.--.---- г. на территории ... ... в салоне сотовой связи зарегистрировало сим-карту с абонентским номером №--, после чего обеспечило дистанционным способом в АО «---» открытие банковского счета №-- (местом открытия счета является головной офис ФИО2, по адресу: ... ...), подписало договор, по адресу: ... ..., эмитировало к нему банковскую карту №-- и привязало абонентский номер №-- к мобильному приложению указанной кредитно-финансовой организации. После чего в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г. неустановленное лицо обеспечило передачу вышеуказанной банковской карты, а также конфиденциальные сведения для доступа к счету через приложения кредитно-финансовой организации неустановленному соучастнику организованной группы. После чего неустановленное лицо в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г. передало неустановленному лицу данную банковскую карту для совершения финансовых операций по поступлению и снятию денежных средств с указанного счета.

Также, во исполнение разработанного преступного плана ФИО23 не позднее --.--.---- г., находясь на территории ---, в салоне сотовой связи зарегистрировал на свое имя сим-карту с абонентским номером №--, после чего дистанционным способом, на ранее открытый на свое имя банковский счет АО «---» №-- (местом открытия счета является головной офис ФИО2, по адресу: ---), эмитировал данную банковскую карту и привязал вышеуказанный абонентский номер к мобильному приложению указанной кредитно-финансовой организации. После чего, в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г. получил указанную банковскую карту по адресу: ... .... Продолжая реализовывать общий преступный умысел, в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г. ФИО23, находясь по адресу: ... ..., передал вышеуказанную банковскую карту и сим-карту с привязанным абонентским номером №-- соучастнику организованной группы ФИО26. Далее, --.--.---- г. ФИО23, действуя по указанию ФИО26, находясь на территории Республики Татарстан, в салоне сотовой связи зарегистрировал на свое имя сим-карту с абонентским номером №--, после чего привязал указанный абонентский номер к мобильному приложению указанной кредитно-финансовой организации и указанного банковского счета к банковской карте №--. После чего ФИО26 в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г., действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, передал банковскую карту №-- с абонентскими номерами №--, +№--, а также конфиденциальными сведениями для доступа к счету через приложения кредитно-финансовой организации неустановленному лицу для совершения финансовых операций по поступлению и снятию денежных средств с указанного счета.

Также, во исполнение разработанного преступного плана, неустановленное лицо не позднее --.--.---- г., находясь на территории ... ..., в салоне сотовой связи зарегистрировало сим-карту с абонентским номером №--, после чего дистанционным способом открыло в АО «---» банковский счет №-- (местом открытия счета является головной офис ФИО2, по адресу: ... ...), и подписало договор по адресу: ... ..., после чего эмитировало к нему банковскую карту №-- и привязало абонентский номер №-- к мобильному приложению указанной кредитно-финансовой организации. После чего, в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г. неустановленное лицо передало вышеуказанную банковскую карту, а также конфиденциальные сведения для доступа к счету через приложения кредитно-финансовой организации, неустановленному соучастнику организованной группы. Далее, --.--.---- г. неустановленное лицо, действуя по указанию неустановленного лица, находясь на территории ... ..., в салоне сотовой связи зарегистрировало на свое имя сим-карту с абонентским номером №--, после чего привязало указанный абонентский номер к мобильному приложению указанной кредитно-финансовой организации и указанного банковского счета к банковской карте №--. Далее, неустановленное лицо в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г., действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, передало неустановленному лицу данную банковскую карту, для совершения финансовых операций по поступлению и снятию денежных средств с указанного счета.

Также, во исполнение разработанного преступного плана, неустановленное лицо не позднее --.--.---- г., находясь на территории ... ..., зарегистрировало в салоне сотовой связи сим-карту с абонентским номером №--, после чего дистанционным способом обеспечило открытие в АО «№--» банковского счета №-- (местом открытия счета является головной офис ФИО2, по адресу: ФИО43. ... ...), а также подписание договора по адресу: ... ..., и эмитировало к нему банковскую карту №-- и привязало абонентский номер №-- к мобильному приложению указанной кредитно-финансовой организации. После чего в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г. неустановленное лицо обеспечило передачу вышеуказанной банковской карты, а также конфиденциальных сведений для доступа к счету через приложения кредитно-финансовой организации неустановленному соучастнику организованной группы. После чего, неустановленное лицо в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г., действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, передало неустановленному лицу данную банковскую карту для совершения финансовых операций по поступлению и снятию денежных средств с указанного счета.

Также, во исполнение разработанного преступного плана неустановленное лицо не позднее --.--.---- г., находясь в неустановленном месте, обеспечило в салоне сотовой связи регистрацию сим-карты с абонентским номером №--, после чего дистанционным способом обеспечило открытие в АО «---» банковского счета №-- (местом открытия счета является головной офис ФИО2, по адресу: ... ...), эмитировало к нему банковскую карту №-- и привязало абонентский номер №-- к мобильному приложению указанной кредитно-финансовой организации. После чего, в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г. неустановленное лицо передало вышеуказанную банковскую карту, а также конфиденциальные сведения для доступа к счету через приложения кредитно-финансовой организации неустановленному соучастнику организованной группы. После чего неустановленное лицо в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г., действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, передало неустановленному лицу данную банковскую карту для совершения финансовых операций по поступлению и снятию денежных средств с указанного счета.

Также, во исполнение разработанного преступного плана неустановленное лицо, не позднее --.--.---- г., находясь в отделении ПАО «---», по адресу: ... ..., открыло банковский счет №-- и эмитировало банковскую карту №--, после чего обеспечило передачу вышеуказанной банковской карты, а также конфиденциальных сведений для доступа к счету через приложения кредитно-финансовой организации неустановленному соучастнику организованной группы, который в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г., действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, передало неустановленному лицу, для совершения финансовых операций по поступлению и снятию денежных средств с указанного счета.

После чего, неустановленные исполнители по указанию неустановленных организаторов и по согласованию с ФИО26, ФИО23, действуя указанным способом умышленно из корыстных мотивов, с целью совершения хищения чужого имущества путем обмана, руководствуясь единым умыслом для всех соучастников в организованной группы, --.--.---- г., находясь в неустановленном месте, направили в мессенджере «WhatsApp» на принадлежащий Потерпевший №3 абонентский №--, находящейся по адресу: ... ... текстовое сообщение с предложением о подработке, которая связана с торговой информационной площадкой «Wildberries», а именно: необходимостью проходить по ссылкам, повышать уровень товара, делать положительные отзывы, ставить положительные оценки, сообщив заведомо ложную информацию о том, что заработная палата будет составлять от 40 рублей за выполнения указанных действий. Учитывая реальную возможность найти дополнительный заработок в сети «Интернет», а также эффект заманчивого предложения с целью легкого дополнительного заработка, Потерпевший №3 согласилась на предложение членов организованной группы, и будучи введенной в заблуждение относительно легальности оказываемых ими услуг, сообщила о желании принять участие в дополнительном заработке.

Согласно отведенным неустановленным организатором ролям в организованной группе --.--.---- г. в период времени с 14 часов 24 минут до 19 часов 47 минут соучастники продолжали осуществлять переписку в мессенджере «WhatsApp» и вводить Потерпевший №3 в заблуждение относительно необходимости перевода принадлежащих ей денежных средств на подконтрольные членам организованной группы расчетные и лицевые счета, якобы, с целью дальнейшего заработка.

Так, действуя указанным способом, осуществляя переписку в мессенджере «WhatsApp» неустановленные участники организованной группы --.--.---- г. в 12 часов 32 минуты убедили Потерпевший №3, находящуюся по адресу: ... ..., со своих расчетных счетов №--, к которому эмитирована карта №--, и №--, к которому эмитирована карта №--, открытых в дополнительном офисе №-- ПАО «---», осуществить перевод денежных средств на неустановленный расчетный счет (местом открытия счета является головной офис ФИО2, по адресу: ... ...), открытый в АО «---», к которому эмитирована банковская карта №--, в сумме 1 390 рублей. 

Действуя указанным способом, неустановленные лица с целью создания максимального эффекта и дальнейшего ввода Потерпевший №3 в заблуждение, --.--.---- г. осуществили обратный перевод с неустановленного расчётного счета денежных средств в сумме 1 828 рубля. 

--.--.---- г. в 14 часов 24 минуты Потерпевший №3, будучи обманутой, осуществила перевод на неустановленный расчетный счет (местом открытия счета является головной офис ФИО2, по адресу: ... ...), открытый в АО «---», к которому эмитирована банковская карта №--, в сумме 4 220 рублей. 

Продолжая действовать указанным способом, неустановленные лица с целью создания максимального эффекта и дальнейшего ввода Потерпевший №3 в заблуждение, --.--.---- г. осуществили обратный перевод с неустановленного расчётного счета денежных средств в сумме 5 144 рубля. 

Далее, Потерпевший №3, введенная в заблуждение, повторно осуществила переводы денежных средств, а именно: 

- --.--.---- г. в 17 часов 30 минут на расчетный счет №--, открытый в ПАО «---» по адресу: ... ..., к которому эмитирована банковская карта №--, в сумме 5 640 рублей;

- --.--.---- г. в 18 часов 26 минут на неустановленный расчетный счет (местом открытия счета является головной офис ФИО2, по адресу: ... ...), открытый в АО «--- ФИО2», к которому эмитирована банковская карта №--, в сумме 9 360 рублей;

- --.--.---- г. в 19 часов 35 минут на расчетный счет №-- (местом открытия счета является головной офис ФИО2, по адресу: ... ...), открытый в АО «---», к которому эмитирована банковская карта №--, в сумме 16 900 рублей;

- --.--.---- г. в 11 часов 15 минут на расчетный счет №-- (местом открытия счета является головной офис ФИО2, по адресу: ... ... открытый в АО «---», к которому эмитирована банковская карта №--, в сумме 38 000 рублей;

- --.--.---- г. в 11 часов 32 минуты на расчетный счет №-- (местом открытия счета является головной офис ФИО2, по адресу: ... ...), открытый в АО «---», к которому эмитирована банковская карта №--, в сумме 20 880 рублей;

- --.--.---- г. в 15 часов 18 минут на расчетный счет №-- (местом открытия счета является головной офис ФИО2, по адресу: ... ...), открытый в АО «---» на имя ФИО23 к которому эмитирована банковская карта №--, в сумме 31 700 рублей;

- --.--.---- г. в 21 час 36 минут на расчетный счет №-- (местом открытия счета является головной офис ФИО2, по адресу: ... ...), открытый в АО «---» на имя ФИО23, к которому эмитирована банковская карта №--, в сумме 48 620 рублей; подконтрольные лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, и членам преступной группы ФИО26, ФИО23 и иным неустановленным лицам.

Полученные от Потерпевший №3 денежные средства, по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, в соответствии с преступным планом, согласно отведенной преступной роли, ФИО26 перевел на неустановленный расчетный счет, подконтрольный лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, и неустановленным лицам, после чего неустановленный соучастник обналичил данные денежные средства, принадлежащие, в том числе и Потерпевший №3, которые согласно разработанному плану и преступной роли, были распределены между членами организованной группы, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность.

При осуществлении преступной деятельности, соучастники использовали созданные ими в мобильных приложениях «Telegram» (Телеграм) закрытые группы, необходимые для обеспечения конспирации. Неукоснительное исполнение своих преступных ролей соучастниками в организованной группе, в которую вошли неустановленные лица, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, ФИО26, ФИО23, обеспечили слаженную работу организованной группы, и, как следствие, достижение преступного результата в виде извлечения преступного дохода. При этом, вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, однако, в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата – получение преступного дохода и распределение его между соучастниками организованной группы.

Таким образом, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, ФИО26, ФИО23 и иные неустановленные соучастники, действуя умышленно из корыстных побуждений в составе организованной группы, завладели путем обмана в значительном размере денежными средствами Потерпевший №3 в общей сумме 120 225 рублей, похитили их, обратив в свою пользу и других членов организованной группы, распорядились в дальнейшем ими по своему усмотрению.

Преступление № 4

Согласно разработанному преступному плану с целью обмана и введения в заблуждение физических лиц, неустановленные организаторы совместно с неустановленными лицами не позднее --.--.---- г., подыскали помещение, где разместили средства сотовой связи, для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими, а также переговоров и переписки между членами организованной группы.

Далее, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, и неустановленные организаторы не позднее --.--.---- г. с целью совершения преступления, и во исполнение единого преступного умысла, привлекли соучастников, которым отвели соответствующие роли, а именно ФИО26 и неустановленных лиц, после чего привлекли лиц (преимущественно с низким уровнем дохода), для регистрации на их имя сим-карт в салонах сотовой связи, открытия на их имя банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и последующей привязки абонентских номеров к мобильным приложениям кредитно-финансовых организаций, используемых в преступных целях, которым отвели соответствующие роли, а именно ФИО23 и неустановленных лиц.

Во исполнение разработанного преступного плана, ФИО23 не позднее --.--.---- г., находясь на территории ... ..., в салоне сотовой связи зарегистрировал на свое имя сим-карту с абонентским номером №--, после чего не позднее --.--.---- г., находясь по адресу: ... ..., в отделении ПАО «---» на ранее открытый расчетный счет №-- эмитировал банковскую карту №--, после чего привязал абонентский номер №-- к мобильному приложению указанной кредитно-финансовой организации. После чего в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г. получил указанную банковскую карту, по адресу: ... ... Продолжая реализовывать общий преступный умысел, в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г. ФИО23, находясь по адресу: ... ..., передал вышеуказанную банковскую карту и сим-карту с привязанным абонентским номером №-- за вознаграждение в сумме не менее 2 000 рублей соучастнику организованной преступной группы ФИО26, который, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, передал банковскую карту №-- с абонентским номером №--, а также конфиденциальные сведения для доступа к счету через приложения кредитно-финансовой организации неустановленному лицу, для совершения финансовых операций по поступлению и снятию денежных средств с указанного счета.

После чего, неустановленные исполнители по указанию неустановленных организаторов и по согласованию с ФИО26, ФИО23, действуя указанным способом, умышленно из корыстных мотивов, с целью хищения путем обмана имущества граждан, руководствуясь единым умыслом, для всех соучастников в организованной преступной группе, направленным на завладение чужими денежными средствами, --.--.---- г. в 15 часов 44 минуты, находясь в неустановленном месте, осуществили звонок Потерпевший №6 на абонентский №--, находящейся по адресу: ... .... После чего, неустановленные лица, представляясь вымышленными сотрудниками АО «---», стали убеждать --- в необходимости обеспечения сохранности денежных средств на подконтрольных банковских счетах, сообщили заведомо ложную информацию о том, что на её имя пытаются оформить долговые обязательства перед кредитными организациями. Учитывая реальную возможность оформления кредита и последующего хищения денежных средств, Потерпевший №6 согласилась на предложение членов преступной группы, и, будучи введенной в заблуждение относительно легальности оказываемых ими услуг, сообщила о желании осуществить перевод принадлежащих ей денежных средств с расчетного счета, открытого в ПАО «---» на подконтрольные членам преступной группы расчетные и лицевые счета. 

Так, действуя указанным способом, осуществляя телефонные звонки неустановленные лица, --.--.---- г. в 16 часов 56 минут убедили Потерпевший №6 зайти в мобильное приложение ПАО «---» и с расчетного счета №--, к которому эмитирована банковская карта №--, осуществить перевод денежных средств на сумму 130 000 рублей на расчетный счет №--, открытый на имя ФИО23 в ПАО «---», к которому эмитирована банковская карта №--, подконтрольный лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, и членам преступной группы ФИО26, ФИО23 и иным неустановленным лицам.

Полученные от Потерпевший №6 денежные средства, по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, в соответствии с преступным планом, согласно отведенной преступной роли, ФИО26 перевел на неустановленный расчетный счет, подконтрольный лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, и неустановленным лицам, после чего неустановленный соучастник не позднее --.--.---- г. обналичил данные денежные средства, принадлежащие, в том числе и Потерпевший №6, которые согласно разработанному плану и преступной роли, были распределены между членами организованной группы, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность.

При осуществлении преступной деятельности, соучастники использовали созданные ими в мобильных приложениях «Telegram» (Телеграм) закрытые группы, необходимые для обеспечения конспирации. Неукоснительное исполнение своих преступных ролей соучастниками в организованной группе, в которую вошли неустановленные лица, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, ФИО26, ФИО23, обеспечили слаженную работу организованной группы, и, как следствие, достижение преступного результата в виде извлечения преступного дохода. При этом, вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, однако, в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата – получение преступного дохода и распределение его между соучастниками организованной группы.

Таким образом, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, ФИО26, ФИО23 и иные неустановленные соучастники, действуя умышленно из корыстных побуждений в составе организованной группы, завладели путем обмана денежными средствами Потерпевший №6 в значительном размер в общей сумме 130 000 рублей, похитили их, обратив в свою пользу и других членов организованной группы, распорядились в дальнейшем ими по своему усмотрению.

Преступление № 5

Согласно разработанному преступному плану с целью обмана и введения в заблуждение физических лиц, неустановленные организаторы совместно с неустановленными лицами не позднее --.--.---- г. подыскали помещение, где разместили средства сотовой связи, для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими, а также переговоров и переписки между членами организованной группы.

Далее, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, и неустановленные организаторы не позднее --.--.---- г. с целью совершения преступления, и во исполнение единого преступного умысла, привлекли соучастников, которым отвели соответствующие роли, а именно ФИО19 и неустановленных лиц, после чего привлекли лиц (преимущественно с низким уровнем дохода), для регистрации на их имя сим-карт в салонах сотовой связи, открытия на их имя банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и последующей привязки абонентских номеров к мобильным приложениям кредитно-финансовых организаций, используемых в преступных целях, которым отвели соответствующие роли.

Во исполнение разработанного преступного плана, неустановленное лицо, не позднее --.--.---- г. обеспечило в отделении ПАО Банк «---» на ранее открытый расчетный счет №-- получение банковской карты №--, после чего обеспечило получение указанной банковской карты и передачу ее с сим-картой с привязанным абонентским номером №--, неустановленному соучастнику организованной группы. Далее, не позднее --.--.---- г. неустановленное лицо, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, передало банковскую карту №--, с конфиденциальными сведениями для доступа к счету через приложения кредитно-финансовой организации ФИО19, для совершения финансовых операций по поступлению и снятию денежных средств с указанного счета.

После чего, неустановленные исполнители по указанию неустановленных организаторов и по согласованию с ФИО19, действуя указанным способом, из корыстных мотивов, с целью хищения путем обмана имущества граждан, руководствуясь единым умыслом, для всех соучастников в организованной преступной группе, направленным на завладение чужими денежными средствами, --.--.---- г. в 18 часов 09 минут, находясь в неустановленном месте, осуществили звонок Потерпевший №1 на абонентский №--, находящейся по адресу: ... ..., и представляясь вымышленными данными, указывая о том, что они являются якобы сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации, убеждая Потерпевший №1 в необходимости обеспечения сохранности денежных средств на подконтрольных им банковских счетах, сообщили заведомо ложную информацию о том, что на её имя пытаются оформить долговые обязательства перед кредитными организациями. Учитывая реальную возможность оформления кредита и последующего хищения денежных средств, Потерпевший №1 согласилась на предложение членов организованной группы, и, будучи введенной в заблуждение относительно легальности оказываемых ими услуг, сообщила о желании осуществить перевод принадлежащих ей денежных средств, после чего с банкомата ПАО «---» №--, по адресу: ... ..., осуществила переводы денежных средств на подконтрольные членам организованной группы расчетные и лицевые счета, а именно:

- --.--.---- г. в 07 часов 45 минут на расчетный счет №--, к которому эмитирована банковская карта №--, на сумму 50 000 рублей; 

- --.--.---- г. в 07 часов 47 минут на расчетный счет №--, к которому эмитирована банковская карта №--, на сумму 1 139 100 рублей, подконтрольный лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, и членам преступной группы ФИО19 и иным неустановленным лицам.

Полученные от Потерпевший №1 денежные средства по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, неустановленного исполнителя, ФИО19 --.--.---- г. в 08 часов 04 минуты (---), находясь по адресу: ... ... с помощью банкомата №--, с расчетного счета №--, к которому эмитирована банковская карта №--, обналичил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 в сумме 300 000 рублей, после чего передало денежные средства, в том числе принадлежащие Потерпевший №1, неустановленному соучастнику преступления.

Кроме того, неустановленный соучастник преступления осуществил перевод денежных средств разными частями, принадлежащих Потерпевший №1, на неустановленный счет по абонентскому номеру +№--, подконтрольный неустановленным лицам, а именно --.--.---- г. в период времени с 08 час 09 минут до 08 часов 27 минут (время Владивостока) в общей сумме 888 925 рублей, после чего неустановленное лицо перевело их на неустановленный счет, и которые согласно разработанному плану и преступной роли, были распределены между членами организованной группы, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность.

При осуществлении преступной деятельности, соучастники использовали созданные ими в мобильных приложениях «Telegram» закрытые группы, необходимые для обеспечения конспирации. Неукоснительное исполнение своих преступных ролей соучастниками в организованной группе, в которую вошли неустановленные лица, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, ФИО19, обеспечили слаженную работу организованной группы, и, как следствие, достижение преступного результата в виде извлечения преступного дохода. При этом вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, однако, в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата – получение преступного дохода и распределение его между соучастниками организованной группы.

Таким образом, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, ФИО19 и иные неустановленные соучастники, действуя умышленно из корыстных побуждений в составе организованной группы, завладели путем обмана денежными средствами Потерпевший №1 в особо крупном размере в общей сумме 1 189 100 рублей, похитили их, обратив в свою пользу и других членов организованной группы, распорядились в дальнейшем ими по своему усмотрению.

Преступление № 6

Согласно разработанному преступному плану с целью обмана и введения в заблуждение физических лиц, неустановленные организаторы совместно с неустановленными лицами не позднее --.--.---- г. подыскали помещение, где разместили средства сотовой связи, для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими, а также переговоров и переписки между членами организованной группы.

Далее, ФИО21 и неустановленные организаторы не позднее --.--.---- г. с целью совершения тяжкого преступления, и во исполнение единого преступного умысла, привлекли соучастников, которым отвели соответствующие роли, а именно ФИО22, ФИО16, ФИО11 и иных неустановленных лиц. 

Во исполнение разработанного преступного плана, неустановленное лицо, не позднее --.--.---- г. обеспечило на территории --- в салоне сотовой связи регистрацию сим-карты с абонентским номером №--, после чего, находясь в отделение АО «---», по адресу: ... ... открыло расчетный счет №--, эмитировало к нему банковскую карту №-- и привязало абонентский номер №-- к мобильному приложению указанной кредитно-финансовой организации. После чего, продолжая реализовывать общий преступный умысел, не позднее --.--.---- г. передало вышеназванную банковскую карту и сим-карту с привязанным абонентским номером +№-- соучастнику организованной группы ФИО22, который передал банковскую карту №-- ФИО16, для совершения финансовых операций по поступлению и снятию денежных средств с указанного счета.

После чего, неустановленные исполнители по указанию неустановленных организаторов и по согласованию с ФИО22, ФИО16, ФИО11, действуя указанным способом, умышленно из корыстных мотивов, с целью хищения путем обмана имущества граждан, руководствуясь единым умыслом, для всех соучастников в организованной группе, направленным на завладение чужими денежными средствами, --.--.---- г. в 22 часа 31 минуту, находясь в неустановленном месте, осуществили звонок через мессенджер «WhatsApp» на принадлежащий Потерпевший №8 абонентский №--, находящейся по адресу: ... ..., и представляясь вымышленными данными, указывая о том, что они являются якобы сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками Центрального ФИО2 России, убеждая Потерпевший №8 в необходимости обеспечения сохранности денежных средств на подконтрольных им банковских счетах, сообщили заведомо ложную информацию о том, что ее личный кабинет ФИО2 --- был взломан. Учитывая реальную возможность взлома личного кабинета и последующего хищения денежных средств, Потерпевший №8 согласилась на предложение членов организованной группы, и, будучи введенной в заблуждение относительно легальности оказываемых ими услуг, сообщила о желании осуществить перевод принадлежащих ей денежных средств с расчетного счета открытого в ПАО ФИО2 --- на подконтрольные членам организованной группы расчетные и лицевые счета. 

Далее, действуя указанным способом, неустановленные лица, осуществляя телефонные звонки через мессенджер «WhatsApp» убедили Потерпевший №8 зайти в мобильное приложение ПАО ФИО2 --- и с расчетного счета №--********7353, осуществить перевод, а именно --.--.---- г. на расчетный счет №--, к которому эмитирована банковская карта №--, на сумму 494 900 рублей, подконтрольный ФИО21, ФИО22, ФИО16 и иным членам организованной группы. После чего, --.--.---- г. не позднее 16 часов 59 минут (... ...) ФИО11 отвез на транспортном средстве марки «---» ФИО16 по адресу: ... ..., к отделению ФИО2 АО «---», где с помощью банкомата №--, с расчетного счета 40№--, к которому эмитирована банковская карта №--, обналичил денежные средства в сумме 200 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №8, после чего не позднее --.--.---- г. перевел данные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №8 на неустановленный счет, которые, согласно разработанному плану и преступной роли, были распределены между членами организованной группы, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность.

Также действуя указанным способом неустановленные лица, осуществляя телефонные звонки через мессенджер «WhatsApp» убедили Потерпевший №8 зайти в мобильное приложение ПАО ФИО2 --- и с расчетного счета №--********7353, осуществить перевод денежных средств, а именно на неустановленный банковский счет в ПАО --- ФИО2, к которому эмитирована неустановленная банковская карта, сумму в размере 110 000 рублей, которые были переведены на неустановленный счет, обналичены и распределены между членами организованной группы, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность.

При осуществлении преступной деятельности, соучастники использовали созданные ими в мобильных приложениях «Telegram» закрытые группы, необходимые для обеспечения конспирации. Неукоснительное исполнение своих преступных ролей соучастниками в организованной группе, в которую вошли ФИО21, ФИО22, ФИО16, ФИО11, обеспечили слаженную работу организованной группы, и, как следствие, достижение преступного результата в виде извлечения преступного дохода. При этом, вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, однако, в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата – получение преступного дохода и распределение его между соучастниками организованной группы.

Таким образом, ФИО21, ФИО22, ФИО16, ФИО11 и иные неустановленные соучастники, действуя умышленно из корыстных побуждений в составе организованной группы, завладели путем обмана денежными средствами Потерпевший №8 в крупном размере общей суммой 604 900 рублей, похитили их, обратив в свою пользу и других членов организованной группы, распорядились в дальнейшем ими по своему усмотрению.

Преступление № 7

Согласно разработанному преступному плану с целью обмана и введения в заблуждение физических лиц, неустановленные организаторы совместно с неустановленными лицами не позднее --.--.---- г., подыскали помещение, где разместили средства сотовой связи, для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими, а также переговоров и переписки между членами организованной группы.

Далее, ФИО21 и неустановленные организаторы не позднее --.--.---- г. с целью совершения тяжкого преступления, и во исполнение единого преступного умысла, привлекли соучастников, которым отвели соответствующие роли, а именно ФИО22, ФИО16, ФИО11 и иных неустановленных лиц. 

Во исполнение разработанного преступного плана, неустановленное лицо, не позднее --.--.---- г., обеспечило на территории ... ..., в салоне сотовой связи регистрацию сим-карты с абонентским номером №--, после чего, находясь в отделение АО «--- по адресу: ... ..., открыло расчетный счет №--, эмитировало к нему банковскую карту №-- и привязало абонентский номер №-- к мобильному приложению указанной кредитно-финансовой организации. После чего, продолжая реализовывать общий преступный умысел, не позднее --.--.---- г. передало вышеназванную банковскую карту и сим-карту с привязанным абонентским номером №--, соучастнику организованной группы ФИО22, который передал банковскую карту №-- ФИО16, для совершения финансовых операций по поступлению и снятию денежных средств с указанного счета.

После чего, неустановленные исполнители по указанию неустановленных организаторов и по согласованию с ФИО22, ФИО16, ФИО11, действуя указанным способом, из корыстных мотивов, с целью хищения путем обмана имущества граждан, руководствуясь единым умыслом для всех соучастников в организованной группы, --.--.---- г. в 14 часов, находясь в неустановленном месте, осуществили звонок через мессенджер «WhatsApp» на принадлежащий Потерпевший №7 абонентский №--, находящейся по адресу: ... ... и, представляясь вымышленными данными, указывая о том что, они являются якобы сотрудниками ФИО2 ---, убеждая Потерпевший №7 в необходимости обеспечения сохранности денежных средств на подконтрольных им банковских счетах, сообщили заведомо ложную информацию о том, что её личный кабинет ФИО2 --- был взломан. Учитывая реальную возможность взлома личного кабинета и последующего хищения денежных средств, Потерпевший №7 согласилась на предложение членов организованной группы, и, будучи введенной в заблуждение относительно легальности оказываемых ими услуг, сообщила о желании осуществить перевод принадлежащих ей кредитных денежных средств с расчетного счета №--, открытого в ПАО ФИО2 --- на подконтрольные членам организованной группы расчетные и лицевые счета. 

Далее, действуя указанным способом, неустановленные лица, осуществляя телефонные звонки через мессенджер «WhatsApp» убедили Потерпевший №7 зайти в мобильное приложение ПАО ФИО2 --- и с расчетного счета №--, открытого в ПАО ФИО2 ---, осуществить перевод, а именно --.--.---- г. в 13 часов 03 минуты на расчетный счет №--, открытый в АО «---» в офисе, по адресу: ---, к которому эмитирована банковская карта №--, на сумму 44 000 рублей, подконтрольный ФИО21, ФИО22, ФИО16 и иным членам организованной группы. После чего, --.--.---- г. не позднее 13 часов 13 минут ФИО11 отвез на транспортном средстве марки «---» ФИО16 по адресу: ... ... к отделению банка ПАО «---», где с помощью банкомата, с расчетного счета 40№--, к которому эмитирована банковская карта №--, обналичил денежные средства в сумме 44 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №7, после чего не позднее --.--.---- г. перевел данные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №7 на неустановленный счет, которые, согласно разработанному плану и преступной роли, были распределены между членами организованной группы, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность.

При осуществлении преступной деятельности, соучастники использовали созданные ими в мобильных приложениях «Telegram» закрытые группы, необходимые для обеспечения конспирации. Неукоснительное исполнение своих преступных ролей соучастниками в организованной группе, в которую вошли ФИО21, ФИО22, ФИО16, ФИО11, обеспечили слаженную работу организованной группы, и, как следствие, достижение преступного результата в виде извлечения преступного дохода. При этом, вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, однако, в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата – получение преступного дохода и распределение его между соучастниками организованной группы.

Таким образом, ФИО21, ФИО22, ФИО16, ФИО11 и иные неустановленные соучастники, действуя умышленно из корыстных побуждений в составе организованной группы, завладели путем обмана в значительном размере денежными средствами Потерпевший №7 в общей сумме 44 000 рублей, похитили их, обратив в свою пользу и других членов организованной группы, распорядились в дальнейшем ими по своему усмотрению.

Преступление № 8

Согласно разработанному преступному плану с целью обмана и введения в заблуждение физических лиц, неустановленные организаторы совместно с неустановленными лицами не позднее --.--.---- г., подыскали помещение, где разместили средства сотовой связи, для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими, а также переговоров и переписки между членами организованной группы.

Далее, ФИО21 и неустановленные организаторы не позднее --.--.---- г. с целью совершения тяжкого преступления, и во исполнение единого преступного умысла, привлекли соучастников, которым отвели соответствующие роли, а именно ФИО22, ФИО13, ФИО11 и иных неустановленных лиц. 

Во исполнение разработанного преступного плана, неустановленное лицо, не позднее --.--.---- г. обеспечило на территории ---, в салоне сотовой связи регистрацию сим-карты с абонентскими номерами №--, после чего не позднее --.--.---- г. находясь в отделении Банка ---), по адресу: ФИО43. ... ..., обеспечило открытие расчетного счета №-- и получение банковской карты №--, к которому обеспечило привязку вышеуказанных абонентских номеров, к мобильному приложению указанной кредитно-финансовой организации, после чего, обеспечило передачу вышеуказанной банковской карты и сим-карты с привязанными абонентскими номерами соучастнику организованной группы ФИО25, который по указанию ФИО21, передал данную банковскую карту ФИО13, для совершения финансовых операций по поступлению и снятию денежных средств с указанного счета.

Также, во исполнение разработанного преступного плана, неустановленное лицо, не позднее --.--.---- г., обеспечило открытие в отделении Банка ---), по адресу: ... ..., расчетного счета №-- и банковской карты №--, после чего обеспечило передачу вышеуказанной банковской карты неустановленному соучастнику организованной группы.

После чего, неустановленные исполнители по указанию неустановленных организаторов и по согласованию с ФИО22, ФИО13, ФИО11, действуя указанным способом, из корыстных мотивов, с целью хищения путем обмана имущества граждан, руководствуясь единым умыслом, для всех соучастников в организованной группы, --.--.---- г. в 16 часов 28 минут, находясь в неустановленном месте, осуществили звонок через мессенджер «WhatsApp» на принадлежащий Потерпевший №4 абонентский №--, находящейся по адресу: ... ..., представляясь вымышленными данными, указывая о том, что они являются якобы сотрудниками правоохранительных органов и Центрального Банка, убеждая Потерпевший №4 в необходимости обеспечения сохранности денежных средств на подконтрольных им банковских счетах, сообщили заведомо ложную информацию о том, что её личный кабинет Банка --- был взломан. Учитывая реальную возможность взлома личного кабинета и последующего хищения денежных средств, Потерпевший №4, согласилась на предложение членов организованной группы, и, будучи введенной в заблуждение относительно легальности оказываемых ими услуг, сообщила о желании осуществить перевод кредитных денежных средств с помощью стационарных банкоматов на подконтрольные членам организованной группы расчетные и лицевые счета. 

Так, действуя указанным способом, неустановленные лица, осуществляя телефонные звонки на мессенджер «WhatsApp» убедили Потерпевший №4 получить кредитные денежные средства и осуществить перевод по адресу: ... ..., а именно:

- --.--.---- г. в 19 часов 48 минут на расчетный счет №--, к которому эмитирована банковская карта №--, на сумму 70 000 рублей; 

- --.--.---- г. в 19 часов 52 минуты на расчетный счет №--, к которому эмитирована банковская карта №--, на сумму 345 000 рублей; 

- --.--.---- г. в 19 часов 54 минуты на расчетный счет №--, к которому эмитирована банковская карта №--, на сумму 385 000 рублей; 

- --.--.---- г. в 19 часов 57 минут на расчетный счет №--, к которому эмитирована банковская карта №--, на сумму 272 000 рублей, подконтрольные ФИО21, ФИО25, ФИО13 и иным неустановленным лицам. После чего, --.--.---- г. не позднее в 19 часов 48 минут соучастник ФИО11, действуя по указанию ФИО21 и ФИО22, отвез на транспортном средстве марки «---» соучастника ФИО13 по адресу: ... ..., к банкомату №-- ФИО2 ---), который не позднее в 20 часов 08 минут --.--.---- г. (---), с расчетного счета 40№--, открытого на неустановленное лицо, к которому эмитирована банковская карта №--, обналичил денежные средства в сумме 350 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №4. 

Кроме того, ФИО11 не позднее 22 часов 42 минут --.--.---- г. (---), действуя по указанию ФИО21 и ФИО22, отвез на транспортном средстве марки «---» соучастника ФИО13 по адресу: ... ..., к банкомату №-- ФИО2 ---), который с расчетного счета 40№--, открытого на неустановленное лицо, к которому эмитирована банковская карта №--, обналичил денежные средства в сумме 200 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №4, после чего не позднее --.--.---- г. перевел данные денежные средства на неустановленный счет, которые согласно разработанному плану и преступной роли, были распределены между членами организованной группы, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность.

Кроме того, действуя указанным способом, неустановленные лица, осуществляя телефонные звонки на мессенджер «WhatsApp» убедили Потерпевший №4 получить кредитные денежные средства и осуществить перевод по адресу: ... ..., а именно:

- --.--.---- г. в 15 часов 55 минут на расчетный счет №--, к которому эмитирована банковская карта №--, на сумму 381 000 рублей; 

- --.--.---- г. в 15 часов 57 минут на расчетный счет №--, к которому эмитирована банковская карта №--, на сумму 520 200 рублей, которые в дальнейшем были переведены на неустановленный счет и согласно разработанному плану и преступной роли, распределены бы между членами организованной группы по своему усмотрению, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность.

Кроме того, действуя указанным способом, неустановленные лица, осуществляя телефонные звонки на мессенджер «WhatsApp» убедили Потерпевший №4 получить кредитные денежные средства и осуществить перевод по адресу: ... ... а именно --.--.---- г. в 19 часов 43 минуты на неустановленный расчетный счет, к которому эмитирована банковская карта №--, на сумму 1 500 000 рублей, которые в дальнейшем были переведены на неустановленный счет и, согласно разработанному плану и преступной роли, были распределены между членами организованной группы, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность.

Кроме того, действуя указанным способом, неустановленные лица, осуществляя телефонные звонки на мессенджер «WhatsApp» убедили Потерпевший №4 получить кредитные денежные средства и осуществить перевод по адресу: ... ..., а именно:

- --.--.---- г. в 21 час 14 минут на неустановленный расчетный счет, к которому эмитирована неустановленная банковская карта через банкомат, расположенный в ДО №--, по адресу: ... ..., на сумму 1 500 000 рублей, которые в дальнейшем были переведены на неустановленный счет и, согласно разработанному плану и преступной роли, были распределены между членами организованной группы, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность.

При осуществлении преступной деятельности, соучастники использовали созданные ими в мобильных приложениях «Telegram» закрытые группы, необходимые для обеспечения конспирации. Неукоснительное исполнение своих преступных ролей соучастниками в организованной группе, в которую вошли ФИО21, ФИО22, ФИО13, ФИО11, обеспечили слаженную работу организованной группы, и, как следствие, достижение преступного результата в виде извлечения преступного дохода. При этом, вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, однако, в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата – получение преступного дохода и распределение его между соучастниками организованной группы.

Таким образом, ФИО21, ФИО22, ФИО13, ФИО11 и иные неустановленные соучастники, действуя умышленно из корыстных побуждений в составе организованной группы, завладели путем обмана денежными средствами Потерпевший №4 в особо крупном размере общей суммой 3 973 200 рублей, похитили их, обратив в свою пользу и других членов организованной группы, распорядились вдальнейшем ими по своему усмотрению.

Преступление № 9

Согласно разработанному преступному плану с целью обмана и введения в заблуждение физических лиц, неустановленные организаторы совместно с неустановленными лицами не позднее --.--.---- г., подыскали помещение, где разместили средства сотовой связи, для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими, а также переговоров и переписки между членами организованной группы.

Далее, ФИО21 и неустановленные организаторы не позднее --.--.---- г. с целью совершения тяжкого преступления, и во исполнение единого преступного умысла, привлекли соучастников, которым отвели соответствующие роли, а именно ФИО22, ФИО13, ФИО11 и иных неустановленных лиц. 

Во исполнение разработанного преступного плана, неустановленное лицо, не позднее --.--.---- г., находясь на территории ... ..., обеспечило в салоне сотовой связи регистрацию сим-карты с абонентским номером №--, после чего обеспечило открытие в отделении АО «---» расчетного счета №--, к которому эмитирована банковская карта №--, и обеспечило привязку абонентского номера №--, к мобильному приложению указанной кредитно-финансовой организации. После чего, продолжая реализовывать общий преступный умысел, в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г., обеспечило передачу вышеуказанной банковской карты и сим-карты с привязанным абонентским номером +№--, соучастнику организованной группы ФИО22, который по указанию ФИО21, передал ее ФИО13, для совершения финансовых операций по поступлению и снятию денежных средств с указанного счета.

Далее, неустановленные исполнители по указанию неустановленных организаторов и по согласованию с ФИО22, ФИО13, ФИО11, действуя указанным способом, из корыстных мотивов, с целью хищения путем обмана имущества граждан, руководствуясь единым умыслом, для всех соучастников в организованной группы, --.--.---- г. в 18 часов 30 минут, находясь в неустановленном месте, осуществили звонок на принадлежащий Потерпевший №9 абонентский №--, находящейся по адресу: ... ..., и представляясь вымышленными данными, указывая о том что, они являются якобы сотрудниками ПАО «Сбербанк» и правоохранительных органов, убеждая Потерпевший №9 в необходимости обеспечения сохранности денежных средств на подконтрольных им банковских счетах, сообщили заведомо ложную информацию о том, что её личный кабинет ПАО «--- был взломан злоумышленниками, которые пытались осуществить несанкционированный перевод. Учитывая реальную возможность взлома личного кабинета и последующего хищения денежных средств, Потерпевший №9 согласилась на предложение членов организованной группы, и, будучи введенной в заблуждение относительно легальности оказываемых ими услуг, сообщила о желании оформить новую банковскую карту системы «МИР» в отделении ПАО «---».

После чего, продолжая действовать указанным способом, неустановленные лица продолжили осуществлять звонки на принадлежащий Потерпевший №9 абонентский №--, после чего убедили последнюю --.--.---- г. в 12 часов оформить на себя кредитные обязательства в отделении ПАО «Сбербанк» на сумму 150 000 рублей, и затем проследовать в отделение магазина «Связной» в ТЦ «Акварель» и осуществить перевод на расчетный счет №--, открытый в АО «---» на неустановленное лицо, к которому эмитирована банковская карта №--, сумму в размере 150 000 рублей, подконтрольный ФИО21, ФИО22, ФИО16, ФИО11 и иным членам организованной группы, для того, чтобы в дальнейшем данные денежные средства были обналичены, переведены на неустановленный счет, и которые, согласно разработанному плану и преступной роли, были бы распределены между членами организованной группы, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность.

При осуществлении преступной деятельности, соучастники использовали созданные ими в мобильных приложениях «Telegram» закрытые группы, необходимые для обеспечения конспирации. Неукоснительное исполнение своих преступных ролей соучастниками в организованной группе, в которую вошли ФИО21, ФИО22, ФИО16, ФИО11, обеспечили слаженную работу организованной группы, и, как следствие, достижение преступного результата в виде извлечения преступного дохода. При этом, вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, однако, в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата – получение преступного дохода и распределение его между соучастниками организованной группы.

Однако, преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств Потерпевший №9 путем обмана, совершенное организованной группой, в значительном размере, ФИО21, ФИО22, ФИО13, ФИО11 довести до конца не смогли, так как до совершения перевода на указанный выше расчетный счет --.--.---- г. в 13 часов 45 минут, сотрудниками полиции полка ППСП УМВД России по ФИО43. Волгоград была проведена беседа с Потерпевший №9, которой пояснили, что указанные выше действия она проводила по указанию мошенников, а также в связи с тем, что оперативными сотрудниками УУР УМВД России по ... ... в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено место нахождения ФИО13, ФИО11, по адресу: ... ..., и пресечена преступная деятельность последних, а в ходе осмотра места происшествия --.--.---- г. в период времени с 23 часов по 23 часа 59 минут из рюкзака, принадлежащего ФИО13, находящего в транспортном средстве марки «Тойота Корона» была изъята, в том числе банковская карта АО «---» №--. 

Подсудимые ФИО26, ФИО8, ФИО23, ФИО14, ФИО24, ФИО12, ФИО15, ФИО20, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО13, ФИО16, ФИО11, ФИО22, ФИО21 в судебном заседании свою вину в инкриминируемых им преступлениях не признали, просили оправдать, в каком-либо преступном сообществе не состояли, мошеннических действий в отношении потерпевших не совершали, гражданские иски не признали. 

По существу обвинения ФИО26 в судебном заседании отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 276 УПК РФ оглашены показания подсудимого ФИО26, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно в середине --.--.---- г. в интернет приложении «Телеграмм» вступил в группу «Работа Казань», так как искал трудоустройство, в связи с тяжелым материальным положением. Спустя некоторое время ему в данной группе написало ранее неизвестное лицо под ником «ТТ» «@Triadtst» и предложило заработат денег. Спросил, в чем заключается заработок. «ТТ» пояснил ему, что заработок заключается в том, что ему необходимо будет оформить несколько дебетовых карт на свое имя, после чего передать ему. Уточнил у «ТТ», для чего ему требуются его карты, на что он пояснил, что карты нужны ему для работы, какой именно, он не пояснил. «ТТ» также пояснил, что за каждую оформленную и переданную ему карту он будет ему платить 2 000 рублей, на что согласился. На следующий день через мобильное приложение оформил на свое имя дебетовые карты в «Тинькофф Банк» и «Альфа Банк». После того как ему осуществили доставку карт, он через приложение «Телеграмм» написал ранее неизвестному лицу «ТТ» и сообщил, что карты доставлены. «ТТ» сообщил ему, что через некоторое время к адресу по месту его жительства приедет курьер, забирать карты. После того как курьер доставит карты «ТТ», будет осуществлена оплата за предоставленные дебетовые карты. По приезду курьера, по адресу: ... ..., он передал курьеру «Яндекс Такси» ранее оформленные им дебетовые карты на его имя «Тинькофф и Альфа банк» и сообщил о передаче «ТТ». Спустя некоторое время «ТТ» написал ему в приложении «Телеграмм» и уточнил, на какой счет лучше осуществить перевод денежных средств за предоставленные карты. Он предоставил «ТТ» номер счета, открытого на «Киви кошелек», после чего «ТТ», осуществил перевод денежных средств в сумме 4 000 рублей. Более с «ТТ» не общался, связь не поддерживал. Лицо, использующее ник «ТТ» ему неизвестно, и никогда с ним не встречался, по телефону и по видеосвязи с ним не общался. Примерно в конце августа 2022 года гулял со своим другом ФИО23, в ходе общения последний спросил у него, знает ли он как можно быстро заработать денег. Сообщил ФИО23 о том, что в мессенджере «Телеграмм» есть группа, в которую входит неизвестное ему лицо, использующее ник «ТТ», которое предлагает оформить на себя дебетовые карты, после чего продать ему за 2 000 рублей за карту. ФИО23 заинтересовался данным видом заработка и попросил у него контакт данного лица. Показал ФИО23 контакт «ТТ» в мессенджере «Телеграмм», после чего ФИО23 самостоятельно, без его участия стал общаться с «ТТ». Также примерно в конце августа через ФИО23 познакомился с ФИО8, в ходе общения поделился с ним, что нашел быстрый заработок, где можно открыть на свое имя несколько банковских карт и передать неизвестному, который общается исключительно в телеграмм. Информацию ему о нике не сообщал, не получал от него никаких банковских карт для последующей передачи лицу под ником «ТТ» и не рассказывал об условиях денежного вознаграждения. О том, что предоставленные им «ТТ» дебетовые карты, оформленные на его имя, использовались для преступной деятельности ему неизвестно. Никакой связи с «ТТ» помимо в мессенджере «Телеграмм» у него нет. Связь и общение с «ТТ» он не поддерживает. Ни в каких противоправных деяниях, связанных с мошенническими действиями, не участвовал. Никто участвовать в противоправной деятельности ему не предлагал (т. 11 л.д. 51-54, л.д. 66-68, л.д. 89-91, т. 30 л.д. 126-128).

ФИО26 свои показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил в полном объеме, при этом пояснив, что осуществил продажу своих банковских карт, а также помог реализовать банковские карты ФИО23 и ФИО8, денежные средства за данные продажи чужих карт себе не оставлял. Умысла на хищение чужого имущества у него не было, никого в преступную деятельность не вовлекал, в какой-либо организованной группе или сообществе не состоял, мошеннических действий в отношении потерпевших не совершал, обналичиванием денежных средств с банковских карт не занимался. Также не знал, что банковские карты будут использоваться для каких-либо преступных действий, поскольку ему сообщили, что данные карты будут использоваться в законных целях. Более из подсудимых никого не знал и с ними не контактировал. 

По существу обвинения ФИО8 в судебном заседании показал, что в --.--.---- г. познакомился со своим соседом ФИО23, через которого позже во время распития спиртных напитков познакомился с ФИО26. В ходе общения Р. ФИО28 рассказал о виде заработка, а именно продажи своих банковских карт. Спросил, используются ли данные карты в каких-либо незаконных целях, на что получил отрицательный ответ, при этом сказали, что Б. ФИО23 также уже продал свои карты и все нормально. У него было трудное финансовое положение, нужны были деньги на лекарства, поэтому оформил и продал примерно 6 банковских карт, часть из которых продал через ФИО26, поскольку сам не знал, как это делать, а одну или несколько карт продал позже самостоятельно. Карты передавались посредством курьера, общение было через мессенджер «Телеграмм» с пользователем под ником «ТТ», денежные средства переводились ему на карту в размере от 2 500 рублей до 5 000 рублей. Умысла на хищение чужого имущества не было, никого в преступную деятельность не вовлекал, в какой-либо организованной группе или сообществе не состоял, мошеннических действий в отношении потерпевших не совершал, обналичиванием денежных средств с банковских карт не занимался. Также не знал, что банковские карты будут использоваться для каких-либо преступных действий, поскольку ему сообщили, что данные карты будут использоваться в законных целях. Признает продажу своих банковских карт. Более из подсудимых никого не знал и с ними не контактировал. 

По существу обвинения ФИО23 в судебном заседании отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 276 УПК РФ оглашены показания подсудимого ФИО23, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в начале --.--.---- г. ему на его мобильный телефон позвонил Р. ФИО28, которого знает с 2002 года, является его другом детства, предложил вариант заработать легких денег, а именно предложил ему оформить на его имя банковские карты и передать ему за денежное вознаграждение, а именно за 2 000 рублей за одну банковскую карту, на что он переспросил у ФИО26, какие могут быть последствия и что будет происходить с его банковскими картами, на что Р. ФИО28 ответил, что ничего страшного в этом не будет, и его карта будет задействована в снятии «Биткоинов» на интернет площадках. Он согласился, и они договорились встретиться у ... ..., где расположены отделения банков «Альфа Банк», банка «Открытие», банка «ВТБ» и отделение ПАО «Росбанк». В этот же день, согласно выписке даты открытия счета, --.--.---- г. примерно в обеденное время встретился с ФИО26, который пояснил ему все тоже самое, что ранее говорил по телефону. После этого он прошел в отделения указанных банков, где на свое имя оформил дебетовые банковские карты, которые передал ФИО26. За оформление банковских карт, Р. ФИО28 заплатил ему наличными по 2 000 рублей, в общей сложности получил 8 000 рублей. После чего они попрощались и разошлись. О том, что банковские карты, оформленные на его имя, будут участвовать в мошеннических схемах, ему известно не было. Со слов ФИО26 известно, что лицо под ником «ТТ» в мессенджере «Телеграмм» является ФИО31, который занимается картами (т. 3 л.д. 175-178, л.д. 185-190, л.д. 201-205, л.д. 214-217, т. 32 л.д. 216-218).

ФИО23 свои показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил в полном объеме, при этом пояснив, что осуществил продажу своих банковских карт через ФИО26. Знал своего соседа ФИО8, который также познакомился с ФИО26 и через него продал свои банковские карты. Умысла на хищение чужого имущества у него не было, никого в преступную деятельность не вовлекал, в какой-либо организованной группе или сообществе не состоял, мошеннических действий в отношении потерпевших не совершал, обналичиванием денежных средств с банковских карт не занимался. Также не знал, что банковские карты будут использоваться для каких-либо преступных действий, поскольку ему сообщили, что данные карты будут использоваться в законных целях. Более из подсудимых никого не знал и с ними не контактировал. 

По существу обвинения ФИО14 в судебном заседании показал, что примерно --.--.---- г. они с ФИО24 проживали по адресу: ---. В связи с тяжелым материальным положением, искал заработок. Созвонился или списался с ФИО18, от которого узнал, что есть быстрый заработок в виде продажи собственной карты. После чего дошел до салона сотовой связи и открыл на свое имя сим-карту. После ее получения пошел в «Росбанк» и открыл карту, которую привязал к ранее купленной сим-карте. После чего написал ФИО18, что карта готова. А ФИО18 пояснил, что легально и никакого криминала данная деятельность за собой не несет. Предложил открыть ФИО24 карту на ее имя, которая открыла данный банковский продукт того же банка. Написал о том, что две карты его и ФИО24 готовы. Спустя некоторое время, А. ФИО18 ему скинул скрин в мессенджере «Телеграмм», что сегодня готовы забрать карты. После чего прошло некоторое время, А. ФИО18 позвонил ему и сообщил о том, что он подъезжает к нему. Он приехал с ранее незнакомым ему человеком, передал их дебетовые карты. Доехали до ... ..., молодой человек вышел, как он понял, что это был тот, с кем А. ФИО18 ранее вел переписку и скидывал скриншот. Отдал ему их карты «Росбанк», после чего данный человек перевел за их карты денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей за каждую. Они ни в какие чаты не вступали и не думали о том, что могут быть какие-либо криминальные последствия. При этом, согласно материалам уголовного дела, по его проданной карте «Росбанк» каких-либо финансовых операций совершено не было. Умысла на хищение чужого имущества не имел, никого в преступную деятельность не вовлекал, в какой-либо организованной группе или сообществе не состоял, мошеннических действий в отношении потерпевших не совершал, обналичиванием денежных средств с банковских карт не занимался, не знал, что банковские карты будут использоваться для каких-либо преступных действий, ему сообщили, что данные карты будут использоваться в законных целях. Более из подсудимых никого не знал и с ними не контактировал. 

По существу обвинения ФИО24 в судебном заседании отказалась от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 276 УПК РФ оглашены показания ФИО24, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ранее сожительствовала с ФИО14, у которого был знакомый ФИО18. Примерно в --.--.---- г. ФИО18 по телефону через мессенджер «Телеграмм» предложил ФИО14 быстрый заработок, а именно за денежное вознаграждение необходимо было открыть банковскую карту ПАО «Росбанка» и сим-карту. После получения банковской карты и сим-карты, Р.Р. Шарифуллии подключил мобильный банк к своему мобильному устройству. После этого ФИО14 связался ФИО18 и сообщил ему о том, что получил банковскую карту в банке, и приобрел сим-карту для последующей передачи ФИО18, который пояснил: «Не переживай, все легально». В ходе разговора с ФИО14, он ей пояснил, что ФИО18 нужны еще банковские карты, и так как они находились в сложном материальном положении, ФИО14 предложил сделать банковскую карту на ее имя для того, чтобы получить денежное вознаграждение в сумме 3 000 рублей. ФИО18 переслал ФИО14 скриншоты переписки с неизвестным под ником «ТТ», где неизвестный под ником «ТТ» написал ФИО18, что готов забрать сегодня их банковские карты. Поговорив с ФИО14, она согласилась открыть на свое имя банковскую карту ПАО «Росбанк» и сим-карту ПАО «Вымпелком». После получения банковской карты и сим-карты, она подключила мобильный банк к своему мобильному устройству «Айфон 7». После ФИО14 позвонил ФИО18 для того, чтобы сообщить, что готов передать банковские карты, сим-карты. Примерно в вечерний период времени на телефон ФИО14 позвонил ФИО18 и сказал выходить. К подъезду дома подъехал автомобиль за рулем, которого был неизвестный ей ранее человек. ФИО14 подошел к автомобилю, из него вышел ФИО18, которому ФИО14 передал банковские карты и сим-карты. Далее они втроём куда-то направились. Позже домой вернулся ФИО14 и сообщил ей, что ездил за денежным вознаграждением за продажу банковских карт. За открытие банковского продукта на ее имя ей поступило 3 000 рублей на ее банковскую карту. Позже ФИО18 позвонил снова и спросил, есть ли у них еще карты. После этого продала ФИО18 еще свою дебетовую карту АО «Альфа-Банк» за 2 000 рублей. Обстоятельства передачи карты признает, она не знала, что с использованием ее банковской карты будет совершено преступление (т. 4 л.д. 152-157, л.д. 166-168, л.д. 181-184, т. 32 л.д. 391-394).

ФИО24 свои показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердила в полном объеме, при этом пояснив, что знала только ФИО14 и ФИО18, через которого осуществила продажу своих банковских карт. Умысла на хищение чужого имущества у нее не было, никого в преступную деятельность не вовлекала, в какой-либо организованной группе или сообществе не состояла, мошеннических действий в отношении потерпевших не совершала, обналичиванием денежных средств с банковских карт не занималась. Также не знала, что банковские карты будут использоваться для каких-либо преступных действий, поскольку ей сообщили, что данные карты будут использоваться в законных целях. Более из подсудимых никого не знала и с ними не контактировала. 

По существу обвинения ФИО18 в судебном заседании показал, что ему написал в «Телеграмме» знакомый человек под ником «ТТ», который предложил продать банковские карты. Он предложил ФИО14, ФИО14 предложил ФИО32, которые сделали банковские карты, и он отдал данному человеку, за что ФИО14 и ФИО32 получили денежные средства. Сколько карт продали и где передавали банковские карты, не помнит. Какую-либо выгоду для себя не получал, делал по просьбе знакомого. Сказали, что данная деятельность легальна, поэтому решил помочь. О существовании преступного сообщества не знал, потерпевших также ранее не знал. 

Из оглашенных в порядке пункта 1 части 1 статьи 276 УПК РФ показаний ФИО18, данных в ходе предварительного следствия, следует, что примерно летом 2022 года познакомился в телеграмм-канале с лицом под творческим именем «Розе», с никнеймом «ТТ», как позже понял, его звали Никита. Через какое-то время общения, он предложил заниматься обналичиванием денежных средств, при этом пояснил, что эти денежные средства тех людей, кто не хочет платить налоги за свои деньги, которые они зарабатывают, предложил найти людей, которые хотят заработать денег, для чего им нужно сделать банковскую карту и отдать за денежное вознаграждение. Подумал, что у него есть знакомый, который хочет заработать денежные средства и предложил ФИО14 сделать карту ПАО «Росбанк», который ответил согласием. ФИО14 предложил ФИО24 сделать банковскую карту ПАО «Росбанк», она тоже согласилась. Через некоторое время приехал к ним домой. С ним был его знакомый ФИО33, которого попросил подвести. Забрал карту ФИО24 и уехал. Указанную карту передал примерно через день человеку по имени Игорь с никнеймом в телеграмме «Джу». Все это делал по просьбе Никиты (ТТ). Денежные средства ФИО24 переводил Никита (ТТ). Через некоторое время ФИО14 предложит продать ему еще карту также за денежные средства. Предложил Никите (ТТ) через сообщения в месседжере «Телеграмм» купить карту ФИО34, Никита (ТТ) сказал, что купит еще одну. Сообщил об этом ФИО14. Через некоторое время ФИО14 сделал карту ПАО «Росбанк» и сообщил ему об этом. Поехал к ФИО14 на такси. Встретился рядом с его домом. ФИО14 передал ему карту, которую по указанию Никиты (ТТ) передал Игорю «Джу». За что получил по 1 000 рублей с каждой карты. Более ему карты никто не делал, и он их никому не передавал. Примерно в декабре 2022 года, Игорь «Джу» написал в месседжере «Телеграмм», что отправит посылку из Москвы и сказал, что там карты, какие не уточнил. Сказал, что больше не работает, попробует узнать, кто может забрать посылку. Написал ФИО19, о том, что может ли он помочь и забрать посылку, он ответил согласием. Написал Игорю «Джу», что есть ФИО19, который может забрать посылку, а именно пакет с вещами в сумке «Calvin Klein». Открыл сумку, увидел карты и сим-карты, спросил у Игоря «Джу», что с ней делать. Игорь «Джу» сказал, что ее необходимо отдать тому, кто будет работать, а именно обналичивать денежные средства. Знал, что ФИО19 нуждается в денежных средствах, и предложил ему заняться обналичиванием денежных средств по предложению Игоря «Джу». ФИО19 согласился, и он отдал ему сумку с картами и симками. Примерно через две недели в Телеграмме написал Никита (ТТ), сказал, что нужно забрать человека, с ... ..., напротив торгового центра «Франт», для чего не пояснил. Сообщил эту информацию ФИО19, который его забрал, что было дальше не знает. Ему за это они не платили. Иногда ФИО19 с Даниилом давали ему деньги просто так от себя, просто помогали, так как жена была беременна и так далее (т. 5 л.д. 62-68, л.д. 79-82, т. 32 л.д. 130-133).

ФИО18 свои показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил не полностью, при этом пояснив, что каких-либо указаний ему «ТТ» не давал, на него оказывалось моральное и физическое давление со стороны сотрудников правоохранительных органов. Умысла на хищение чужого имущества у него не было, никого в преступную деятельность не вовлекал, в какой-либо организованной группе или сообществе не состоял, мошеннических действий в отношении потерпевших не совершал, обналичиванием денежных средств с банковских карт не занимался. Также не знал, что банковские карты будут использоваться для каких-либо преступных действий, поскольку ему сообщили, что данные карты будут использоваться в законных целях. Более из подсудимых никого не знал и с ними не контактировал. 

По существу обвинения ФИО19 в судебном заседании показал, что --.--.---- г. к нему обратился ФИО18, которого знает давно, с просьбой забрать посылку на Федеральной трассе М7 на автозаправочной станции. Согласился ему помочь, приехал, забрал посылку и привез ее к нему. Что находится в сумке, не знал. ФИО18 попросил помочь, поработать немного, так как некому было работать, а именно снимать денежные средства, обналичивать «Биткоин». Потом ему сказали, что в сумке находится рабочий материал, а именно банковские карты. Согласился и примерно 10 раз ему писали в «Телеграмме» неизвестные никнеймы и просили снять денежные средства с определенной карты, он ездил и снимал. За данную работу, он получал денежное вознаграждение в размере 1% от съема денежных средств. Сколько снял, не помнит. Состоял в группе «Телеграмм», в которой происходило все общение. Признает события по снятию денежных средств у потерпевшей Потерпевший №4. Более никого не знает. Остальные события не помнит. 

Из оглашенных в порядке пункта 1 части 1 статьи 276 УПК РФ показаний ФИО19, данных в ходе предварительного следствия, следует, что примерно в начале --.--.---- г. к нему обратился ФИО18 с просьбой забрать вещи, откуда и когда сразу не сказал, он согласился. Ближе к вечеру в месседжере «Telegram», ему от никнейма «SIS» поступило сообщение, о том, где и во сколько необходимо забрать вещи. В сообщение было указано место - автозаправочная станция с названия «Таиф-НК» на Мамадышском Тракте, дорога с выходом на М7. На этом тракте всего три таких заправочных станции. Сообщили, что нужно приехать на ту, которая ближе к трассе М7. Нашел эту заправочную станцию и приехал туда примерно к 19 часам. Примерно по времени с 19 часов по 22 часа на заправку приехала машина, когда она подъехала от лица с никнеймом «SIS» поступило смс о том, что подъехала машина. Подошел к машине, она стояла около входа на заправку. Вышел мужчина неславянской внешности, который спросил у него, он ли за доставкой, ответил, что да. Мужчина открыл багажник и достал оттуда черный пакет, который взял. Мужчина сел обратно в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Посмотрел в пакет, увидел вещи, штаны какие-то, толстовка и под ними увидел сумку. После этого уехал к ФИО18 домой. При встрече и передачи пакета ФИО18 пояснил, что это доставлен материал, то есть продукция с банковскими картами и сим-картами, зарегистрированными на третьих лиц. После этого ФИО18 предложил ему поработать, а именно обналичивать денежные средства, по указанию лиц из мессенджера «Telegram». На это согласился и забрал эту сумку с картами, чтобы с них обналичивать денежные средства. В период времени с начала --.--.---- г. по --.--.---- г. он обналичивал денежные средства с находящихся в сумке карт. Примерно спустя один, два дня после того как он забрал сумку, ему в месседжере «Telegram» начали поступать сообщения в личные сообщения, кто это был и с каким никнеймом, не помнит. В сообщениях его спросили, с ними ли он работает, он ответил, что да, после этого писали конкретные указания, с какой карты (номер карты говорили), какого банкомата, какую сумму нужно снять. После этого он шел по указанным в смс координатам, делал, что говорили, снимал денежные средства. После снятия ему писал еще один контакт в месседжере «Telegram», говорил, куда нужно подойти, чтобы передать денежные средства. Делал, как ему писали. Обычно говорили какую-нибудь остановку, он туда подходил. Подъезжала машина, немного приоткрывали окно, он туда скидывал деньги, и они уезжали. Всего за вышеуказанный период обналичил денежные средства около 10 раз. Указания могли поступить в любое время, просили всегда находиться в пяти минутах от отделения банка. Просили скидывать фото, что вокруг него находилось, и время до указанного банкомата, говорили, что если не успеет за это время снять сумму, то она повиснет на нем как долг. За утерю карты были предусмотрены штрафы, все это ему писали разные люди из «Телеграмма». Примерно в середине --.--.---- г., ФИО18 сообщил ему, что необходимо забрать какого-то человека на остановке, он тогда был на машине. Он забрал этого человека, который представился именем Даниил, фамилию не сказал. С этого периода работал с ним, они передавали друг другу сумку с банковскими продуктами, и работали день через день. Платили 1% с общей суммы снятия. Этот 1% они делили на троих. Примерно в конце декабря 2022 года его включили в общий чат. В этом чате были лица со следующими никнеймами: «ТТ», «DOCTOR», «TOOR.DEE RAPKZN», «Bags» «Keys», под никнеймом «Bags» был ФИО18, под никнеймом «Keys» был Даниил. Остальных участников группы не знает. Последний раз снимал денежные средства --.--.---- г., в ПАО «Банк ВТБ», снял 350 000 рублей, дальше ему писали снять еще 62 000 рублей с другой карты. Также написали, кому передать. Попросили подойти на остановку, туда подъехала машина. До --.--.---- г. никогда не работал «обнальщиком», а обо всем этом узнал только когда забрал сумку. Спрашивал в чате, откуда эти деньги, ему пояснили, что таким образом выводят деньги из-за границы, а именно «Биткоин». Якобы там был большой процент и таким образом дешевле (т. 5 л.д. 22-27, л.д. 37-39, л.д. 40-43, т. 31 л.д. 131-133).

ФИО19 свои показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил, при этом пояснив, что умысла на хищение чужого имущества у него не было, никого в преступную деятельность не вовлекал, в какой-либо организованной группе или сообществе не состоял, более из подсудимых никого не знал и с ними не контактировал, кроме ФИО18. События, связанные с обналичиванием денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №1, признает. 

По существу обвинения ФИО12 в судебном заседании отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 276 УПК РФ оглашены показания подсудимого ФИО12, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в середине --.--.---- г. отдыхал в ночном клубе «Мед» гор. Казани. В процессе отдыха выходил на улицу, где столкнулся с неизвестным молодым человеком, с которым у него произошла словестная перепалка, после которой они разговорились и в процессе разговора стали обсуждать различные темы, кто и где работает, чем занимаются. После окончания разговора молодой человек попросил у него номер телефона, сказал, что наберет ему, так как есть для него предложение заработать денежные средства. Оставил ему свой номер телефона, после чего они разошлись. --.--.---- г. в первой половине дня ему на его мобильный телефон позвонил данный молодой человек с неизвестного номера телефона и предложил легкий заработок денежных средств, нужно было оформить банковскую карту банка «Русский Стандарт», после чего данную карту передать ему, за что он заплатит ему денежные средства в сумме 3 000 рублей. Спросил у него, будет ли с его картой совершаться что-то противозаконное, на что он ответил, что нет, и он согласился на его предложение, так как на тот момент у него было трудное финансовое положение. После обеда, примерно в 15-17 часов того же дня пошел в отделение банка «Русский Стандарт», где на свое имя оформил дебетовую банковскую карту банка «Русский Стандарт» платежной системы «Мир» и установил на свой мобильный телефон мобильное приложение банка «Русский Стандарт». В момент, когда он находился в отделении банка, ему на его мобильный телефон позвонил неизвестный номер, где молодой человек спросил у него, сделал ли он банковскую карту, на что ответил, что банковскую карту оформляет в данный момент и что она будет готова через несколько минут. Когда вышел из отделения банка, к нему подошел неизвестный молодой человек, спросил, оформил ли он банковскую карту, ответил, что да, попросил передать ее ему. Передал неизвестному молодому человеку свою банковскую карту банка «Русский Стандарт», он также попросил, чтобы он отдал ему свою сим карту, на что ответил отказом и сказал, что его сим карта нужна ему для работы. Молодой человек дал ему новый номер мобильного телефона, попросил, чтобы он в мобильном приложении банка «Русский Стандарт» привязал данный номер к его банковской карте, что он сделал, после чего передал ему на руки 3 000 рублей, и они разошлись. После этого ему более никто не звонил. О том, что его банковская карта будет участвовать при совершении преступления, ему известно не было. У него не было умысла совершать противоправные действия, хотел помочь человеку, с которым познакомился в ночном клубе «Мед» (т. 3 л.д. 31-34, л.д. 44-46, л.д. 47-53, т. 30 л.д. 357-360).

ФИО12 свои показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил, при этом пояснив, что умысла на хищение чужого имущества у него не было, никого в преступную деятельность не вовлекал, в какой-либо организованной группе или сообществе не состоял, из подсудимых никого не знал и с ними не контактировал. В каких-либо группах не состоял, о поступлении денежных средств на карту не знал. События продажи банковской карты признает. 

По существу обвинения ФИО17 в судебном заседании показал, что в начале --.--.---- г. приехал из ... ..., где он проживал, в ... ... за лекарствами. По пути следования созвонился со своим другом Маратом, который сказал, что есть друг Рома, который покупает карты. Предложение его заинтересовало, созвонился с Ромой, приехал на ... ..., там продал ему свою карту ПАО «Росбанк» за 5 000 рублей, которая ранее находилась у него в пользовании. Для каких целей ему нужна была банковская карта, не спрашивал. Умысла на хищение чужого имущества у него не было, никого в преступную деятельность не вовлекал, в какой-либо организованной группе или сообществе не состоял, из подсудимых никого не знал и с ними не контактировал, кроме ФИО26. В каких-либо группах не состоял, о поступлении денежных средств на карту не знал. События продажи банковской карты признает. 

По существу обвинения ФИО20 в судебном заседании показал, что --.--.---- г. в «Телеграмм» канале «Отзыв обнал Бк», ему написал ник «Точка», готов ли он подзаработать денег, спросил, легально ли это или нет, на что ответили, что да. В 20 часов этого же дня у него спросили, где он находится, на что он сказал, что в ... ..., они спросили, может ли он туда подъехать, забрать деньги и перевести человеку, на что он согласился. Примерно в 21 час приехал, подождал человека, который вышел и передал наличные средства. Закинул переданные денежные средства в размере 200 000 рублей через банкомат на присланный ему счет, при этом 1% от суммы, в размере 2 000 рублей забрал себе. Больше с этим ником он не списывался. Сказали, что деньги «чистые» от букмекерской конторы. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 276 УПК РФ оглашены показания ФИО20, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно с ноября 2022 года начал заниматься обналичиванием денежных средств, с банковских карт, оформленных на третьих лиц. Данной деятельностью начал заниматься, так как был подписан в мессенджере «Телеграмм» на группу с названием «ОтзовОбналБК». После того как он подписался на указанный канал, ему в мессенджере «Телеграмм» пришло сообщение от лица с никнейом «.» (просто точка, номер телефона был скрыт и все данные были скрыты). Сообщение было примерно следующего содержания, привет, есть возможность подзаработать, легально. Он написал указанному лицу сообщение, что необходимо сделать для этого. Лицо с никнеймом «.» ответило, что необходимо снимать денежные средства с различных карт, принадлежащих третьим лицам, и переводить их на другие карты, которые ему скажут, при этом было указано что, за снятие денежных средств он может заработать 1% с обналичиваемой суммы. Подумал и, в связи с денежной необходимостью, согласился. Написал лицу в мессенджере телеграмм с никнеймом «.» о том, что согласен. Указанное лицо написало, что необходимо скачать мессенджер «Signal», тот ему сделает аккаунт, дал абонентский номер, через смс активатор, принадлежащий не России, какой именно страны ему неизвестно, так как те постоянно менялись, была Индонезии и Филиппины. От него в мессенджере «Signal» с различных аккаунтов и никнеймов в беседе (название постоянно менялось, были и смайлики, и иные символы), которую он создал по их просьбе, начали поступать сообщение, сначала поступали сообщение о необходимости забрать банковские карты третьих лиц. Ему написали, что необходимо указать адрес, где он может принять карты, данный адрес должен быть подальше от дома, с целью конспирации. Назвал адрес торгового центра «Мокки», по адресу: ... ..., куда приехал в вечернее время. Ему написали, номер и марку машины, но это был курьер «Яндекс». Транспортное средство подъехало к нему, подошел к машине, вышел курьер, передал ему обычный пакет, в нем лежали банковские карты и сим карты, оформленные на неизвестных ему лиц. Он забрал указанный пакет и пошел домой. Ему пояснили, что необходимо сделать реквизиты счета каждой карты, направить их в группу и ждать, когда, какая-то сумма упадет из перечисленных ним карт. Начал ждать, когда поступят указания и так он работал в дальнейшем. После того как ему поступило сообщение в указанной выше беседе, туда поступала информация о карте, с которой нужно снять денежные средства, сумме, отделение банка и, что нужно сделать с этой суммой денег. После того как набиралась какая-то общая сумма, всегда разная, иногда доходила до 1 000 000 рублей, брал NFC карту, данные которые ему сообщали и подходил к банкомату «---», вносил туда сумму, фотографировал зачисления и под видео удалял карту. Так он проработал до января 2023 года, после этого прекратил, потому что у него пропал интерес и желания и в мае, когда переехал в ... ..., ему опять понадобились деньги и так как у него остался аккаунт, написал в личных сообщениях неизвестного ему человека, никнеймы которого постоянно менялись «Decstor», «Akum», «Detpul» и другие, которые уже не помнит. ФИО12 не знал, но по представленной фотографии может пояснить, что у данного человека он забирал деньги, примерно в конце ноября 2022 года, по указанию в беседе группы мессенджере «Signal», от неизвестных ему лиц. Указанные деньги потом перевел на карту «Тинькофф NFC», и после чего удалил её, более он никогда его не видел. Ему говорили, что он обналичивает чистые деньги. Кому принадлежали денежные средства, которые были сняты --.--.---- г. с карты ФИО12, не знает (т. 5 л.д. 101–109, л.д. 156-159, т. 32 л.д. 273-276).

ФИО20 свои показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил, при этом пояснив, что умысла на хищение чужого имущества у него не было, никого в преступную деятельность не вовлекал, в какой-либо организованной группе или сообществе не состоял, из подсудимых никого не знал и с ними не контактировал. События получения и перевода денежных средств в размере 200 000 рублей, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №5, признает. 

По существу обвинения ФИО15 в судебном заседании показал, что в --.--.---- г. начал заниматься поиском работы, искал ее в основном в приложении «Телеграмм». В скором времени поступило предложение заработать под ником «ТТ» в «Телеграмме», который объяснил, что нужно будет переводить деньги на разные банковские счета до неполной раздачи денег. Спросил легально это или нет, на что ответили, что легально. Он согласился, потому что на тот момент у него было плохое финансовое положение. Сказал, что в скором времени ему напишет и объяснит подробно. --.--.---- г. под ником «ТТ» написал, что нужно будет снять деньги с карты, которую ему привезет «Яндекс доставка», на что он согласился. Он переспросил, перед тем как согласиться, легально это или нет, он сказал да, это его деньги и они легальны. Приехала «Яндекс доставка», забрал карту, поехал в сторону ТЦ --- на ... ..., снял деньги. Сколько снял, не помнит. Приехал человек, забрал у него деньги, отдал его часть за то, что снял, а именно 1 % от суммы, и уехал. После этого дня предложений не поступало. Признает свои действия, что снимал деньги, но он не знал, что они имеют какое-то криминальное происхождение. 

Из оглашенных в порядке пункта 1 части 1 статьи 276 УПК РФ показаний ФИО15, данных в ходе предварительного следствия, следует, что примерно в начале ноября 2022 года, находясь в ночном заведении «ПАР-БАР», по адресу: ... ..., мужчина, который представился Михаилом, предложил ему подзаработать денежных средств. Сказал, что подумает и мужчина оставил телеграмм с никнеймом «ТТ», сказал, что с ним связываться по этому телеграмму. После размышлений он согласился. Данный мужчина объяснил, что ему различные люди должны были передавать банковские карты, с них он должен был снимать деньги и передавать определенным лицам, которые «Михаил» будет ему называть, ему он за это предложил 1% от суммы денежных средств. Так он и делал, он получал через сервис «Яндекс Такси» и «Uber» различные дебетовые банковские карты, которые оформлены на третьих лиц. Затем проследовал к различным банкоматам, надевал на лицо медицинскую маску «горловину» и обналичивал денежные средства, после чего оставлял себе 1 % от снятия денежных средств, которые он обналичивал и клал денежные средства, а остаток передавал лицам, на которых ему указывал в телеграмм-канале «Михаил». В основном эти лица приезжали на машине. Данные действия были в период времени с 20 по --.--.---- г.. За все время он обналичил около 10-15 дебетовых карт, общую сумму сказать затрудняется. Позже ему на мобильный телефон позвонила его мама ФИО36, которая пояснила, что приезжали сотрудники полиции, провели обыск в квартире, в ходе обыска изъяли различные банковские карты, слоты от сим-карт, что сотрудники полиции его ищут, потому что он обналичивал денежные средства. После разговора с мамой со слов сотрудников полиции ему сообщили, что деньги, которые он обналичивал с различных дебетовых банковских карт, были нелегальные и добыты преступным путем (т. 4 л.д. 198-202, л.д. 211-215, л.д. 216-222, т. 30 л.д. 189-192).

ФИО15 свои показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил частично, при этом пояснив, что средства конспирации не использовали. Умысла на хищение чужого имущества у него не было, никого в преступную деятельность не вовлекал, в какой-либо организованной группе или сообществе не состоял, из подсудимых никого не знал и с ними не контактировал. События снятия и передачи денежных средств, принадлежащие потерпевшей Потерпевший №4, признает. 

По существу обвинения ФИО16 в судебном заседании отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 276 УПК РФ оглашены показания ФИО16, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в середине --.--.---- г. решил устроиться на работу, для чего обращался о возможностях заработка к знакомым. Спустя некоторые время с ним связался его знакомый ФИО21, проживающий в ---, предложил заработок. Пояснил, что необходимо будет работать водителем, возить «обнальщиков» по банкоматам ... ..., где он будет обналичивать денежные средства на различные суммы с банковских карт, в качестве вознаграждения 4 000 рублей в день, его заинтересовало данное предложение, и он согласился. На протяжении двух месяцев работал водителем на принадлежащем ему автомобиле марки «Тойота». В течение двух месяцев возил Г. Багдасаряна по разным банкоматам ... ..., который с банковских карт производил операции по снятию денежных средств. С Г. Багдасаряном был знаком приблизительно 4 года. Приблизительно в начале --.--.---- г. ФИО21 предложил ему заняться также обналичиванием денежных средств с карт, которые они должны были ему передавать. ФИО21 также сообщил, что будет получать в качестве вознаграждения 0,5% от обналиченной суммы, он согласился. Спустя некоторое время с ним связался ФИО22, проживающий в ... ..., и сообщил, что предоставит ему банковские карты «материал». Они договорились встретиться в центре ... ..., где ему и были переданы банковские карты. ФИО21 сказал, что ему необходимо быть готовым к работе, что на банковские карты, которые ранее ему передал ФИО22, будут зачислены денежные средства для дальнейшего обналичивания. В день зачисления денежных средств в месседжере «Телеграмм» ему поступило сообщение от ФИО22 о том, что указанный номер телефона он должен был ввести при регистрации личного кабинета в месседжере «Signal», где впоследствии будет происходить общение и информирование о зачислении денежных средств на банковские карты. Прошел регистрацию в мессенджере «Signal», после чего его добавили в чат под наименованием «Crime», где участниками являлись ФИО21, ФИО22. В указанной беседе ему присылались реквизиты банковской карты и пароли для доступа в личный кабинет при обналичивания. После обналичивания денежных средств, он вносил сумму, с вычетом своего процента в качестве вознаграждения, на банковский счет АО «Тинькофф Банк». Примерно 2-3 раза в неделю в течение месяца ему добавлялись банковские карты различных банков, с которыми он так же работал, обналичивая различные суммы. Карты забирал лично у ФИО22. Для обналичивания денежных средств необходимо было посещать банкоматы, расположенные по всему ... ..., а в дальнейшем в ... .... За ним был закреплен водитель ФИО11, с которым он знаком около 3-х лет. --.--.---- г. приехал в ... ... совместно с ФИО11 для работы по обналичиванию денежных средств с банковских карт. Карты, с которых ему надо было обналичивать денежные средства, ему ранее передал ФИО22. Откуда появляются денежные средства на картах, которые ему передавал ФИО22, не знал. Позже в чате месседжера «Signal» в одной из групп, узнал, что денежные средства, которые поступали на карту, могли быть добыты преступным путем. После этого перестал заниматься обналичиванием денежных средств. Занимался данной деятельность, потому что хотел заработать денег и считал ее легальной (т. 14 л.д. 14-20, л.д. 32-33, т. 32 л.д. 323-325).

ФИО16 свои показания, данные в ходе предварительного следствия, не подтвердил, при этом пояснив, что на него оказывалось сотрудниками правоохранительных органов моральное и психологическое давление. Был знаком с Г. Багдасаряном, ФИО11, ФИО22, ФИО21, с которыми занимался обналичиванием денежных средств. Потерпевших ранее не знал, их обманом не занимался. Разделения ролей не было, все занимались съемом денежных средств, иногда ездили вместе. Состояли в группе «Signal», доход был 1% от снятой денежной суммы. Банковские карты доставлял курьер. Считали, что данные денежные средства от букмекерских контор. 

По существу обвинения ФИО13 в судебном заседании показал, что в середине ... ... искал работу, не мог найти, потому что у него нет прописки. Обращался ко всем своим знакомым. Как-то при встрече со знакомыми парнями увидел у них группу в «Signale», связанную со съемом денег с банковских карт, сам зашел в эту группу, ознакомился с ней, его она устроила, написал туда и начал работать. Работа заключалась в том, что ему присылали банковские карты, он снимал с них деньги, дальше отправлял на другую карту, что за деньги не объясняли. Обналичиванием денежных средств занимался в ... ... и ... ..., при этом банковские карты ему передавали курьерами. О том, что данные денежные средства были получены вследствие обмана неустановленными лицами, не знал. Был знаком с ФИО16, ФИО11, ФИО22, ФИО21, с которыми занимался обналичиванием денежных средств. Признает факт обналичивания денежных средств с банковских карт. 

По существу обвинения ФИО11 в судебном заседании показал, что в начале --.--.---- г. в ... ... находился у своего друга ФИО22 в гостях и узнал, что он еще зарабатывает на криптовалюте, помимо того, что он таксует. Заинтересовался этим и передал ему данные своей банковской карты «Росбанка», на которую должны были перевести денежные средства, а он должен был их снять и перевести дальше по счету, который ему скинут, что он и сделал, за что получил 2 000 рублей. Потом от ФИО16 узнал, что таким образом можно зарабатывать денежные средства и начал возить его по банкоматам, после чего начал сам обналичивать денежные средства. Не знал, что данные денежные средства получены мошеннических путем, поскольку передал свою карту, и ездил на своей машине, думал они от букмекерских контор. Потерпевших по уголовному делу не знал, с ними не общался. Состоял в группе, где писали о работе. Также знает ФИО21, Г. Багдасаряна, которые также занимались обналичиванием денежных средств. Каждый занимался самостоятельно, распределения ролей не было. Занимался обналичиванием недолго, до конца --.--.---- г.. Других подсудимых не знал. 

Из оглашенных в порядке пункта 1 части 1 статьи 276 УПК РФ показаний ФИО11, данных в ходе предварительного следствия, следует, что проживает в ... .... Примерно в середине --.--.---- г. ему на его мобильный телефон с незнакомого номера позвонил его знакомый ФИО21, которого знает давно и предложил ему поработать водителем. Спросил, что нужно делать, на что ФИО21 сказал, что он каждое утро должен забирать человека и возить его на принадлежащей ему автомашине «---» по банкоматам в ... ..., человек будет обналичивать денежные средства в банкоматах. За каждый день работы ФИО21 готов был ему заплатить 4 000 рублей. Также ФИО21 сказал, что денежные средства, которые человек будет обналичивать в банкоматах это выигрыши от букмекерских контор. Согласился на предложение, так как заработок у него нестабильный. ФИО21 постоянно менял свои номера сотовых телефонов и покупал банковские карты. Примерно в конце октября - начале ноября 2022 года лично отдавал свою банковскую карту банка «---» ФИО22, который является его одноклассником, так как ФИО22 предложил ему продать его личную банковскую карту. ФИО22 объяснил, что его карта будет использоваться для переводов денежных средств с нее и на нее, все транзакции (банковские операции) будут носить законный характер, от сумм переводов с использованием его банковской карты он будет получать по 2 % в зависимости от суммы поступающих денежных средств на неё. Какие денежные средства будут переводить и поступать на его банковскую карту, не стал уточнять, так как был уверен, что банковские операции по его карте носят законный характер. Через оповещения и мобильное предложения видел сообщения о поступлениях и снятиях в банкоматах денежных средств его банковской карты. В среднем это были 200 000 – 300 000 рублей. Это происходило примерно раз в неделю. Примерно три года назад ФИО21 попросил за 500 рублей оформить в «ХоумКредитБанк» банковскую карту на его имя и передать ему, а сам тот не мог этого сделать, с его слов, по той причине, что в указанном банке у него уже есть карта. По поводу карты, которую он передал ФИО22 хочет сообщить о том, что в период времени, когда карта была у ФИО16, с его карты обналичивались денежные средства в банкоматах, но примерно к --.--.---- г., в момент, когда он увидел, что его карту заблокировали, он сказал о блокировки карты ФИО16, и тот ему отдал его карту. Догадывался, что банковские карты, с помощью которых А. ФИО16 обналичивал денежные средства в различных банкоматах ... ... и ... ... были «куплены» по такому же принципу. На момент звонка ФИО21 о работе, ему не было известно происхождение карт, по которым А. ФИО16 и ... ... снимали денежные средства. У ребят были какие-то свои правила. В период времени с 24 ноября по --.--.---- г. находился рядом с банкоматами ---, так как подвозил ФИО16 в различные банкоматы. Лично не видел, чтобы А. ФИО16 обналичивал-снимал в банкоматах гор. Тюмень денежные средства, но садился он в машину с денежными средствами. А. ФИО16 и ФИО13, после того, как обналичивали денежные средства в банкоматах, вносили их через банкомат на карты банка «Тинькофф». Вину во вменяемом ему преступлении не признает, так как не знал, что действия носят противоправный и незаконный характер, направленный на завладение денег. Никогда не был знаком с ФИО26 и ФИО8 (т. 4 л.д. 42-47, л.д. 57-59, л.д. 62-64, т. 31 л.д. 426–429).

ФИО11 свои показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил частично, при этом пояснив, что не читал протокола допросов, а просто расписался, оказывалось моральное давление со стороны следователя. ФИО21 работу ему не предлагал, а просто попросил повозить ФИО16, так как у него сломалась машина. Также свою карту сам предложил ФИО22. Был знаком с Г. Багдасаряном, ФИО16, ФИО22, ФИО21, с которыми занимался обналичиванием денежных средств. Потерпевших ранее не знал, их обманом не занимался. Разделения ролей не было, все занимались съемом денежных средств, иногда ездили вместе. Состояли в группе «Signal», доход был 1-2 % от снятой денежной суммы. Считали, что данные денежные средства от букмекерских контор. 

По существу обвинения ФИО22 в судебном заседании отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 276 УПК РФ оглашены показания ФИО22, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в ... ... низкооплачиваемая работа, работал на автостанции в должности слесаря. С ФИО21 находился в дружеских отношениях. В --.--.---- г. стал замечать, что заработок ФИО21 значительно увеличился, на его взгляд он стал зарабатывать примерно 100 000 рублей. Стал расспрашивать ФИО21, чем именно он занимается. ФИО21 отвечал уклончиво и неохотно. Стал просить взять к себе на работу, он отвечал отказом. Спустя месяц ФИО21 поделился, что в месседжере «Сигнал» нашел канал, на котором работодатели скидывают информацию, об имеющихся у них денежных средствах, которые им необходимо снять в банкоматах и положить на их счет в банке. За снятие и дальнейшую отправку денежных средств работодатель оплачивает 4 % от суммы. Как пояснили ФИО21 работодатели, денежные средства являются их доходом от букмекерских интернет сайтов, а также доходом с торговли криптовалютой, а такая схема обналичивания денежных средств нужна для оптимизации налогов. Кроме того, ему писали, что если по одной банковской карте производить большое количество операций, то банк ее блокирует, это и стало причиной создания такой схемы обналичивания денежных средств. Насколько понял, этот канал функционировал в виде обычного чата, куда скидывали заявки люди, которым необходимо было обналичить денежные средства и конкретного лица, предоставляющего работу, там не было, фактически любой мог добавиться на данный канал, выставить свою заявку на снятие денежных средств. Просил ФИО21 привлечь его к данной работе, ФИО21 согласился. Курьером ему доставляли банковские карты. О том, что данная деятельность является незаконной, а денежные средства были добыты преступным путем, не знал. Не опасался каких-либо проблем с правоохранительными органами, так как отчетливо понимал, что он известен ФИО11, которого попросил оформить на себя банковскую карту и в случае возникновения проблем с правоохранительными органами, он сообщит всю информацию о нем. Опасался проблем с налоговой инспекцией, но считал негативные последствия от налоговой инспекции незначительными и не представляющими большую опасность. Более ни на кого он банковские карты оформить не просил. В месседжере «Сигнал» неизвестное лицом под ником «TED» присылал ему информацию в виде 4 последних цифр банковских карт и сумму. Ему оставалось только перенаправить в чат «Crime», ничего сам от себя не добавлял, все, что ему присылали, он пересылал в чат. Банковские карты получал курьером. Ему скидывали номер машины и писали, выходи, приезжали разные машины. Ему в руки передавали пакет с банковскими картами, ждал указаний кому передать. Потерпевшую Потерпевший №5 никогда не видел, по телефону с ней не общался и не отправлял ей сообщений, никогда не слышал о потерпевшей Потерпевший №5 либо каких-нибудь потерпевших по другим преступлениям. Считал, что денежные средства, переводимые на банковские карты, имеют законный характер происхождения, не догадывался, что денежные средства являются добытым преступным путем за счет совершения мошенничества в отношении граждан РФ. Он был записан в месседжере «Сигнал» под ником «Saymon Flash». Когда начинал этим заниматься, ФИО21 пояснил, что денежные средства являлись, доходом от интернет букмекерских сайтов, криптовалютных операций. Контакт с ником «Ted» также ему это подтверждал. Ни в какую преступную группу не входил, если бы у него хотя бы какая-то информация была, он бы никогда этим не занялся. Лидеров у него никогда не было, действовал от себя лично, никаких указаний не выполнял. Из всех лиц, привлеченных по настоящему уголовному делу, никого не знает, кроме ФИО21, ФИО11, ФИО13, ФИО16 (т. 5 л.д. 249-253, 255-260, т. 30 л.д. 293-296). 

ФИО22 свои показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил. Разделения ролей не было, все занимались съемом денежных средств, иногда ездили вместе. Состояли в группе «Signal», доход был 4 % от снятой денежной суммы. Банковские карты доставлял курьер. Считали, что данные денежные средства от букмекерских контор. 

По существу обвинения ФИО21 в судебном заседании отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 276 УПК РФ оглашены показания ФИО21, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что проживал в ---. Примерно в середине --- года, находясь без работы, посредством сети «Интернет» искал работу или подработку. Зайдя в «Телеграмм», ему поступило сообщение со ссылкой на приложение «Сигнал», а именно в группу, где были размещены объявления о подработках. Его заинтересовало одно из объявлений, в котором были указаны условия, а именно: ему было необходимо производить обналичивание денежных средств с банковских карт, а так же приискивание знакомых ему людей, которые в последующим будут оформлять на свое имя банковские карты и передавать их ему. Данные условия его устроили, поскольку читал такую деятельность законной. После чего в месседжере «Сигнал» написал неизвестному ему лицу сообщение о том, что готов приступить к работе. Указанное объявление ссылкой было доступно абсолютно для всех. С начала работы, приискивал неизвестных ему людей, которые оформляли на себя банковские карты различных банков и передавали их, а после чего он оплачивал денежное вознаграждение от 500 до 3000 рублей. Контактов неизвестных ему лиц у него нет. Информацию по банковским картам, которые ему передавали неизвестные лица за денежное вознаграждение, он предоставлял другим людям, а именно номер банковской карты, ФИО, пин-код, CVC код в месседжере «Сигнал» в чат. В чате ему поступали сообщения о том, что на одну из карт поступили денежные средства, ходил в ближайший банкомат, производил обналичивание денежных средств с банковских карт. В конце дня ему направляли банковскую карту, на которую он должен был зачислять наличные денежные средства за минусом 4 %. Суммы поступления денежных средств были всегда разные. В конце лета 2022 года к нему обратился друг ФИО22 с вопросом о том, как он зарабатывает деньги. Сначала не хотел посвящать его о деятельности, но спустя некоторое время рассказал. ФИО22 просил его показать объявление об этой работе. После чего он предоставил данные этого чата. После чего ФИО22 был добавлен в этот чат, с которым продолжали работать совместно. Также хочет добавить, что банковские карты были предоставлены им с ФИО22 их общими знакомыми, а именно ФИО16, ФИО11 и ФИО13, которые работали также самостоятельно и по собственной инициативе. Никаким организатором, лидером он не был, указаний никому не давал. Все действия, в том числе прибыль, они делили поровну. В чате каких-либо указаний не давалось, он все делал по собственной инициативе. Название чату «Crime» они дали совместно, поскольку все играли в игру под названием «ГТА 5», в которой также был создан чат, где они общались. Название чата «Крайм» было придумано из игры, им создан задолго до 2022 года. Был убежден, что данные денежные средства поступали от выигрышей букмекерских контор, а он занимался выводом денежных средств. О том, что данные денежные средства были добыты преступным путем, не знал. Обналичиванием денежных средств занимались с конца --.--.---- г. (т. 5 л.д. 219-223, т. 5 л.д. 225-232, т. 31 л.д. 238-240).

ФИО21 свои показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил, разделения ролей не было, все занимались съемом денежных средств, иногда ездили вместе. Состояли в группе «Signal», доход был 4 % от снятой денежной суммы. Банковские карты доставлял курьер. Считали, что данные денежные средства от букмекерских контор. В преступный сговор не вступали, каждый работал самостоятельно и зарабатывал денежные средства себе. Если кто-то что-то не успевал или не мог забрать, то просили друг друга по дружески, какой-либо иерархии не было. 

Потерпевшая Потерпевший №4 суду показала, что --.--.---- г. ей поступил телефонный звонок. Сотрудник представился полицейским, сказал, что она оформила доверенность на ФИО38, и он должен получить по ней деньги в банке. Она сначала не поверила, поскольку звонок был на «WhatsApp», но звонящий пояснил, что сотрудникам полиции это разрешено. Потом ей прислали фотографии удостоверения сотрудника полиции по фамилии ФИО39. После этого ей сказали, что на ФИО38 заведено уголовное дело, и она является потерпевшей по уголовному делу, и поэтому с ней сейчас свяжется представитель Центрального банка и объяснит, что дальше нужно делать. Сразу же позвонил человек, который представился как сотрудник банка Горский, начал разъяснять ситуацию, что если она сейчас не возьмет кредит, то у нее будет задолженность, потому что другой человек возьмет кредит и для того, чтобы этой задолженности не было, она должна быстро забрать деньги, ей сделают новый счет в Центральном банке, и в этот общий счет они будут все ее деньги перекладывать. Попросил зайти в мобильное приложение банка ПАО «ВТБ», в котором находится заявка на кредит в размере 1 072 000 руб. Поскольку она сомневалась, ее звонок перевели другому человеку, который представился сотрудником ФСБ РФ Л-вым, который сказал, что в рамках расследования уголовного дела ее и всю ее семью могут привлечь к уголовной ответственности. Кроме того, она не имеет права разглашать всю полученную информацию. Затем ее перевели снова на Горского, который сказал, что нужно срочно забрать из ВТБ деньги по оформленному кредиту, и в банке ПАО «ВТБ» ей выдали 1 072 000 рублей наличными, которые внесла позже на счет, который ей продиктовал Горский. При этом мужчины, которые представлялись сотрудниками ЦБ РФ и ФСБ РФ, говорили, в какой банк ей необходимо ехать, указывали, на какую сумму на нее уже открыта заявка. --.--.---- г. ей снова позвонил Горский, который сказал, что нужно ехать в отделение банка ПАО Открытие, в котором девушка сделала заявку на кредит, увидела два имеющийся кредита и сказала, что банк может предложить только 600 000 рублей. Она была в нервном напряжении, поэтому девушка задала ей вопрос о том, что не звонят ли ей мошенники, и попросила открыть «WhatsApp». Когда она увидела иконки ФСБшные, ЦБшные, то она ее отвела в кабинет и сказала, что это мошенники, и не нужно брать кредиты. После чего она выбежала из отделения банка, с ней на связи были снова данные лица. В ходе разговора Горский убедил ее съездить в отделение банка «Открытие», она согласилась. Кредит ей не выдали, сообщив, что позвонят позже, так как заподозрили, что работают мошенники. --.--.---- г. примерно в 13 часов прибыла в отделение «Газпромбанка», где ей выдали денежные средства в размере 901 200 рублей. После чего она нашла банкомат ПАО «ВТБ», через который внесла вышеуказанную сумму на счет указанный Горским. Данные транзакции она удаляла. Затем Горский стал называть ей различные адреса банков, в которых нужно было взять кредит, но в них ей отказали. --.--.---- г. она прибыла в «СовкомБанк» для получения кредита, где ей сказали, что заявку будут рассматривать в течение трех дней. Передвигалась она на такси, которое заказывал Горский. --.--.---- г. был выходной. --.--.---- г. Горский связался с ней, уточнил, одобрили ли ей кредит в банке «Открытие» и попросил позвонить в банк. В 15 часов ей позвонили из банка «Открытие» и пригласили оформить кредит, в который она прибыла и ей выдали 1 500 000 рублей, которые она получила наличными. После чего в банкомате АО «Тинькофф Банка» она положила денежные средства в размере 1 500 000 рублей на счет, указанный Горским. В этот же день, в банке «Совкомбанк» ей были выданы деньги в размере 500 000 рублей, которые она в банкомате ПАО «Тинькофф Банка» положила на счет, продиктованный Горским. Далее она сказала, что не пойдет более брать кредиты. Горский еще пытался убедить ее взять кредиты, но уже менее активно. --.--.---- г. Горский написал, что передает ее другому сотруднику Троицкому, который с ней связался и попросил получить в АО «Альфа банке» денежные средства в размере 400 000 рублей, она отказалась, так как возникло подозрение, что она обманута, и заблокировала их. С ней постоянно велась переписка, поступали звонки с инструкциями, как себя вести и что нужно делать. Позже она позвонила на горячую линию Центрального Банка Российской Федерации и рассказала о днных обстоятельствах, и ей пояснили, что в отношении нее совершены мошеннические действия и необходимо обращаться в полицию. Таким образом, она взяла четыре кредита в банках «ВТБ», «Газпромбанк», Банк «Открытие», «Совкомбанк» на общую сумму в размере 3 973 200 рублей. 

Потерпевшая Потерпевший №8 суду показала, что --.--.---- г. в 22 часа 31 минуту в приложении «WhatsApp» ей поступил звонок, в котором услышала мужской голос. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и пояснил, что сотрудничает с Центробанком РФ, после чего перевел ее на другую линию, где сотрудник Центробанка РФ пояснил, что ее личный онлайн кабинет банка «ВТБ» был взломан и ей необходимо следовать указаниям, которые он ей скажет, иначе у нее будет кредит, за который ей придется платить. В подтверждение своих слов он прислал на «WhatsApp» фото его удостоверения. Она поверила. Мужчина сказал, чтобы она зашла в свой личный кабинет и посмотрела, какие заявления на кредит у нее есть. Она нажала на кнопку оформить кредит, и после этого сотрудник Центробанка прислал ей документ о том, что кредит ожидает погашения. Она спросила у него, не мошенник ли он, на что ее сразу перевели на другой номер телефона, по которому она разговаривала изначально. Там ей ответил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ, и для большей убедительности отправил ей на ее номер телефона фотографию его удостоверения. Сотрудник ФСБ подтвердил, что все действия сотрудников полиции и сотрудников Центробанк законны. Также пояснил, что никто не должен знать об их разговоре. После разговора с сотрудником ФСБ ее перенаправили на сотрудника Центробанка РФ. Они координировали ее действия, сказали, что нужно кликнуть на заявку, кредит, который там был в размере 748 928 рублей, чтобы эти средства не были похищены, мне сказали, что нужно подтвердить заявку и переслать средства на якобы безопасные счета. Далее ей прислали реквизиты счета, на который она должна была перевести сумму. Под диктовку сотрудника Центробанка совершила перевод в сумме 494 000 рублей. Спустя несколько минут сотрудник Центробанка убедил ее, что на номер указанной выше карты необходимо перевести еще часть денег в сумме 110 000 рублей. Далее он отправил ей ссылку, логин и пароль. Она перешла по ссылке, где увидела, что на ее счету находятся денежные средства в размере 14 000 рублей. С его слов это была компенсация от ВТБ банка. Когда переводила денежные средства, она под диктовку мошенников перевела сумму 141 692 рубля. Данная сумма поступила ей от банка в качестве страховки. После позвонил сотрудник ФСБ и убедил, что ее деньги и счета в безопасности, а также пожелал спокойной ночи. Когда звонок прекратился, она поняла, что это были мошенники, и сразу же позвонила в банк «ВТБ» для блокировки ее банковской карты и сообщила информацию сотрудникам банка о совершенном в отношении нее преступлении. Позвонила в дежурную часть полиции и сообщила о совершенном в отношении нее преступлении. --.--.---- г. приехала в офис банка «ВТБ» в ... ..., где рассказала о ситуации и сотрудники банка по ее заявлению вернули ей сумму страховки в размере 141 692 рубля. Таким образом, общая сумма ущерба, причиненного ей мошенниками, составила 604 000 рублей. 

Потерпевшая Потерпевший №1 суду показала, что --.--.---- г. примерно в 18 часов ей поступил звонок, где девушка представилась из Следственного комитета, которая сообщила, что ФИО40 посещает различные банковские структуры с доверенностью от ее имени и оформляет от ее имени заявки на кредиты. Она сообщила, что такого гражданина не знает, доверенность никому не давала. Девушка сообщила ей, что по данному факту она сообщит в Службу безопасности ЦБ РФ и дальнейший разговор будет происходить с сотрудниками ЦБ РФ. Ее переключили на специалиста ЦБ РФ ФИО41, который сообщил, что от ее имени подано много заявок, на что она ответила, что никаких заявок она не подавала. ФИО41 сказал ей, чтобы она установила на свой телефон приложение, в котором после регистрации могла видеть все поданные от ее имени заявки на получение кредита. Установив данное приложение, она действительно увидела, что на ее имя подано несколько заявок, о чем она и сообщила ФИО41, который сообщил, что необходимо провести процедуру, которая поможем ей переоформить поданные заявки неизвестным лицом. После чего вошла в личный кабинет «Сбербанка» и оформила заявку на сумму 1 200 000 рублей, но данная заявка была заблокирована банком, о чем сообщила ФИО41, который сказал необходимо явиться в банк. --.--.---- г. примерно в 09 часов приехала в офис «Сбербанка» и подала заявку на разблокировку ее личного кабинета. Сотрудник «Сбербанка» совершила какие-то действия и восстановила доступ к личному кабинету и карте, о чем сообщила ФИО41. --.--.---- г. снова приехала в офис «Сбербанка» и повторно подала заявку на кредит на сумму 1 200 000 рублей, который ей был выдан, о чем она сообщила ФИО41, который сказал прибыть в офис ФИО2 «Открытие». После того как она привязала карту к приложению, она внесла через банкомат сумму 1 189 100 рублей на счет, указанный ФИО41. Приехав домой, зашла в личный кабинет «Сбербанка», увидела, что оформленный кредит закрыт не был. Также ФИО41 говорил, чтобы она взяла еще кредит в других банках, но она не стала брать еще кредиты, так как возникли различные мысли, после которых она поняла, что стала жертвой мошенников. Таким образом, в результате совершенного преступления, ей был причинен ущерб в размере 1 189 100 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №7 суду показала, что --.--.---- г. примерно в 14 часов на «WhatsApp» стали поступать звонки, где ответила женщина, которая представилась ФИО42 из банка «ВТБ», которая пояснила, что мошенники на ее имя оформляют кредит, и поэтому ей необходимо их опередить. Нужно было подать заявку на кредит через приложение «ВТБ» в размере 499 000 рублей, так как мошенники пытаются оформить именно данную сумму. Тогда она стала подавать заявку на кредит на сумму 499 000 рублей, примерно через 2 минуты ей пришло одобрение только на сумму 53 995 рублей, из которых 10 205 рублей списаны для оплаты страховки кредитного продукта. После чего ФИО42 убедила ее в том, что необходимо перевести всю сумму на счет, она перевела денежные средства в размере примерно 44 000 рублей. С ней также переписывался ФИО28, который хотел пообщаться по поводу заявления от банка. Также с ней связывался мужчина ФИО44, который представился сотрудником банка «Сбербанк», и пояснил, что необходимо провести аналогичные действия, что и с банком «ВТБ», но она стала подозревать и отказалась от этого, так как поняла, что ее обманывают мошенники. В результате преступных действий ей причинен материальный ущерб на сумму 44 000. Данный ущерб для нее является значительным, поскольку она является опекуном двух малолетних детей, по ним получает пособие ежемесячно в размере 30 032, имеются кредитные обязательства с ежемесячным платежом в размере 22 188 рублей, оплачивает коммунальные платежи. 

Свидетель ФИО191 суду показал, что он работает ---. В его производстве находилось уголовное дело по многочисленным преступлениям, предусмотренным ст.ст. 187, 159, 210 УК РФ в отношении 16 обвиняемых. В ходе проведения следственных действий обвиняемым разъяснялись права, недозволительных методов ведения следствия не применялось, в ходе проведения допросов обвиняемых вину никто не признал, рассказали обстоятельства произошедших с ними событий, следственные действия выполнялись без какого-либо физического, психологического и морального принуждения, лично знакомились с протоколами в присутствии защитников, в которых собственноручно расписывались.

Свидетель ФИО192 дала аналогичные по смыслу и содержанию показания свидетеля ФИО191, из которых следует, что ранее в ее производстве находилось уголовное дело, при производстве которого следственные действия выполнялись без какого-либо физического, психологического и морального принуждения на обвиняемых, обвиняемые в присутствии защитников лично знакомились с протоколами следственных действий, в которых собственноручно расписывались.

В соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, судом оглашены показания потерпевших Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №9 и свидетелей обвинения ФИО91, ФИО94, ФИО92, ФИО93. 

Из показаний потерпевшей Потерпевший №5 следует, что в 2006 году ею был открыт банковский счет №-- ПАО «Сбербанк» для пенсионных накоплений (банковский счет был открыт в отделении ФИО2 ПАО «Сбербанк», по адресу: ... ...). С --.--.---- г. накоплена сумма приблизительно в размере 1 600 000 рублей. Остаток на счете в банке ПАО «Сбербанк» составлял приблизительно 190 000 рублей. --.--.---- г. решила перевести денежные средства в сумме 1 400 000 рублей в АО «Газпромбанк», так как там была более выгодная ставка по пенсионным вкладам. Открыв счет в АО «Газпромбанк», по адресу: ... ..., зачислила 1 400 000 рублей. --.--.---- г. в 10 часов 28 минут на ее мобильный телефон №-- поступил звонок с абонентского номера №--. Звонивший мужчина представился сотрудником полиции, сообщил, что на ее паспортные данные третьими лицами был оформлен кредитный договор в банке, что они занимаются проведением «специальной операции» по вычислению и поимке преступников, сообщил об уголовном наказании, в случае распространения информации о «специальной операции». Согласилась помочь данному мужчине. --.--.---- г. в 10 часов 57 минут на ее мобильный телефон поступил звонок с абонентского номера №--. Звонивший мужчина представился сотрудником Следственного Комитета России, пояснил, что по ее паспортным данным открыт кредитный договор в банке неизвестной женщиной по фамилии ФИО28, спросил у нее об открытых банковских счетах. Сообщила, что на ее имя открыт банковский счет в АО «Газпромбанк», где находились ее накопления в сумме 1 400 000 рублей. Мужчина сказал, что указанную сумму необходимо перевести на «безопасные счета», для этого она должна проследовать в отделение АО «Газпромбанк», по адресу: ... ... для следования по адресу ей вызовут такси. Она согласилась. Спустя некоторое время на ее телефон пришло смс с номером автомобиля такси, который ждал ее около дома. Проследовав по адресу: ... ... ТЦ «---», обналичила денежные средства в сумме 1 400 000 рублей в отделении банка АО «Газпромбанк» со своего накопительного счета. После чего ей поступил звонок с неизвестного ей абонентского номера, где звонившим мужчиной оказался, ранее звонивший, сотрудник Следственного Комитета, который сообщил, что ей необходимо всю сумму зачислить на «безопасные счета» в АО «Газпромбанк», 100 000 рублей необходимо перевести на счет, который он ей сообщит, через банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный в ТЦ «---». --.--.---- г. в период времени с 14 часов 04 минуты по 14 часов 42 минуты осуществила 10 транзакций на общую сумму 100 000 рублей, на счет, который назвал мужчина. Сообщила мужчине, что денежные средства перечислены, на что он пояснил, что через мобильное устройство денежные средства можно переводить быстрее, после чего поинтересовался о модели ее телефона, на что ответила «Iphone», после чего мужчина сказал приобрести новый мобильный телефон марки «Ксяоми Редми» с функцией бесконтактной оплаты, а также необходимо приобрести новую сим-карту, после активации мобильного телефона, необходимо установить приложение «Мир Пэй». Далее, в ТЦ «Фуд Сити» приобрела мобильный телефон марки «Ксяоми Редми» с функцией бесконтактной оплаты стоимостью 10 000 рублей, сим-карту мобильного оператора «Мегафон» с номером №--, попросила консультанта в магазине сотовой техники подключить ей приложение «Мир Пэй». После чего с ней снова связался ранее звонивший мужчина, которому сообщила о покупке нового телефона, сим-карты и установке приложения «Мир Пэй». Мужчина сказал, что через банкомат ПАО «Сбербанк» денежные средства переводятся очень долго, поэтому ей необходимо проследовать к банкомату АО «Тинькофф Банк», который расположен в том же здании ТЦ «Фуд Сити», что она и сделала. Мужчина объяснил, как привязать банковскую карту к приложению «Мир Пэй». Она выполнила инструкции неизвестного мужчины, и осуществила 8 транзакций на общую сумму 1 300 000 рублей (разными суммами), на несколько банковских счетов. Номера счетов, на которые осуществляла зачисления, не сохранились, так как после зачисления денежных средств, неизвестный мужчина просил удалить банковские карты из приложения «Мир Пэй». Чеки о транзакциях у нее отсутствуют, по причине невыдачи банкоматом. Далее, мужчине она сообщила, что у нее на пенсионном счете, открытом в ПАО «Сбербанк», имеются накопления в сумме приблизительно 190 000 рублей, на что он сказал, что эту сумму нужно обналичить и так же перечислить на «безопасный счет». После чего направилась в отделение ПАО «Сбербанк», по адресу: ... ..., где обналичила 190 000 рублей. Мужчина сказал, что ей необходимо проследовать к банкомату АО «Тинькофф Банк», по адресу: ... .... По указанному адресу направилась на такси, которое ей вызвал мужчина. Прибыв на место, осуществила зачисление 190 000 рублей на банковский счет, который назвал мужчина, с использованием приложения «Мир Пэй». Затем она последовала домой, где поняла, что стала жертвой мошенников. В результате мошеннических действий со стороны неизвестных лиц ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 1 590 000 рублей (т. 7 л.д. 46-51, 114-118). 

Из показаний потерпевшей Потерпевший №3 следует, что ей нужна была подработка, поэтому в сети интернет искала возможности подзаработать денег. --.--.---- г. ей в мессенджере «WhatsApp» абонент с номером №-- предложили возможность заработать денег, а именно она должна была на маркетплейсах «Валберис» добавлять товары в избранное и за каждый товар ей должны были платить 40 рублей, после чего с этого номера ей пришло 10 ссылок на товар, она все сделала, как ей сказали, и отправила снимки с экрана телефона, чтобы подтвердить, что она добавила товар в избранное. После чего она скинула номер своей банковской карты и ей перевели 400 рублей за выполненную работу. После чего ей предложили заработать больше денег, она согласилась и ей отправили данные личного менеджера, который поможет ей в подработке. После чего ей пришел №--, в мессенджере «WhatsApp», которая записана как «Людмила». После чего она начала с ней переписку в «WhatsApp». Суть подработки заключалась в следующем: она должна зарегистрироваться на платформе hhtt://amazonro.top, после чего зайти в личный кабинет, ее номер личного кабинета №--, после чего она должна произвести выкуп товара с торговой площадки «АМАЗОН». После чего, выкуп произвести у продавца, тем самым она повышает рейтинг продавца, а после этого продавец сам выкупает свой товар за наличные и ей переводит денежные средства на счет с учетом процента (комиссия) ее выгода. Она заинтересовалась данным предложением и решила попробовать. --.--.---- г. ей скинули ряд предложений на выбор по товару, который она могла выкупить. Она выбрала товар за 1 390 рублей плюс комиссия банку 30 рублей и перевела сумму на счет продавцу (банковскую карту) ТИНЬКОФ БАНКА №-- Амирхан. После данного перевода, она ожидала подтверждения от продавца. Вскоре оно пришло, и ей пришла ссылка на товар hhtt://amazonro.top/user.php?mod-do&act=register&tguser=103, далее она прошла по ссылке и выкупила данный товар. Позднее спустя 15 минут ей на счет в личном кабинете пришли денежные средства уже с учетом комиссии в сумме 1 828 рублей, то есть она заработала 438 рублей. Затем она с данного счета перевела 1 828 рублей на свою банковскую карту №-- «Сбербанк». После чего решила, что это реальный способ заработка денег. Таких операций в день было можно делать не более 4-х. 2 операцию совершила --.--.---- г., а именно перевела деньги на банковскую карту «ТИНЬКОФ» №-- ФИО3, на сумму 4 220 рублей плюс комиссия банку 63 рубля 30 копеек, провела выкуп товара по ссылке и ей пришло на счет 5 144 рубля, которые также перевела себе на банковскую карту. 3 операцию провела --.--.---- г. в 17 часов 29 минут на сумму 5 640 рублей, перевела деньги на банковскую карту продавца «Сбербанк» ФИО4 №--. По ошибке выкупила за место двух разных товаров 2 одинаковых. Ей написала ее менеджер, что она все испортила и то, что кабинет был заблокирован, и деньги на счете заморозились. Для разморозки счета она должна была совершить от 3-х до 5-ти выкупов, но менеджер ей сказала, что возможно разблокируют после 1 выкупа. После чего ей прислали задачу от внутренней системы «АМАЗОН» Merchant VIP, на сумму 9 360 рублей, она должна была перевести денежные средства на банковскую карту «ТИНЬКОФ» Амерхан №--, которую перевела с банковской карты «Сбербанк», плюс комиссия 140 рублей 40 копеек за перевод. Менеджер подтвердила ее перевод и деньги зачислились на личный ее счет, после чего она выкупила товар. Спустя некоторое время после выкупа она проверила свой счет на платформе hhtt://amazonro.top, и там уже оказалось 13 104 рубля, деньги, которые были ранее заморожены. Менеджер сказала, что система выдала новый заказ на исправление, что одного выкупа стало недостаточно, скинула ссылку на новый товар. Она перевела деньги в сумме 16 900 рублей плюс комиссия 253 рубля 50 коп в «ТИНЬКОФ» Людмиле №--. Затем ей прислали подтверждение от продавца и деньги зачислились на ее личный счет, на ее счету отображалось 30 004 рубля. --.--.---- г. менеджер Людмила написала, что система для разблокировки требует совершение еще 1 операции. Пришел новый выкуп на сумму 46 800 рублей. Оформила кредит в «Сбербанк онлайн» и перевела 38 000 рублей на банковскую карту «ТИНЬКОФФ» №-- ФИО155 Данные деньги перевела с ее банковской карты «ТИНЬКОФФ» №--. Менеджер Людмила сказала, что поможет ей с деньгами, и сама переведет из своих личных денег продавцу 8 900 рублей. В общей сложности у нее на балансе в личном кабинете стало 83 664 рубля. После выкупа товара и проверки продавцом на ее счете hhtt://amazonro.top стало 102 384 рубля. --.--.---- г. менеджер Людмила написала, что система требует провести новый выкуп товара, на сумму 20 880 рублей. Она по той же схеме с ее банковской карты «ТИНЬКОФ» перевела деньги в сумме 20 880 рублей на имя НИКИТА на карту «ТИНЬКОФ» №--. В личном кабинете отображалось 131 616 рублей --.--.---- г.. После менеджер Людмила написала, что система требует провести новый выкуп товара, на сумму 51 700 рублей. По той же схеме с ее банковской карты «ТИНЬКОФ» перевела деньги в сумме 31 700 рублей на имя ФИО23 на карту «ТИНЬКОФ» №--, а Людмила добавила 20 000 рублей. На ее счете отображалось 183 316 рублей. После выкупа на моем счете отображалось 203 996 рублей. --.--.---- г. менеджер Людмила, сообщила ей, что ее счет разблокирован, и она может вывести с него деньги в сумме 210 764 рубля. Попыталась их вывести себе на банковскую карту, но деньги со счета сначала пропадали, при этом на банковскую карту не поступали, а потом снова возвращались на счет в личный кабинет. После этого Людмила предложила написать ей в службу поддержки, и скинула ссылку hhtt://t.me/Amazon9064851975. Написала, рассказала о проблеме, ей ответил абонент №--, сообщил, что для корректной работы ее личного кабинета необходимо перейти с VIP 1 на VIP 2 и пополнить личный кабинет до 200 000 рублей, без учета комиссий. На тот момент ее личных денег на счету было 151 380 рублей, и нужно было еще внести 48 620 рублей, она так и сделала, а именно перевела деньги с карты «ТИНЬКОФ» на карту ФИО23 на карту «ТИНЬКОФ» №--. После перевода в поддержке всячески тянули время, сказали ждать перевод в течение 24 часов, но до сегодняшнего дня деньги не поступили, поняла, что ее обманывают и похищают у нее денежные средства. Менеджер Людмила связывалась по номеру телефона №--. --.--.---- г. Людмила написала, чтобы она вновь писала в службу поддержки. Переписки в мессенджере «WhatsApp» не сохранились. Всего перевела денежные средства на сумму 177 197 рублей 20 копеек, но ей на банковскую карту вернулись денежные средства в размере 6 972 рубля, то есть в результате действий неустановленных лиц, ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 170 225 рублей 20 копеек. Данный ущерб для нее является значительным, так как она нигде не работает, доход мужа составляет 45 000 рублей в месяц (т. 7 л.д. 194-199). 

Из показаний потерпевшей Потерпевший №6 следует, что в пользовании у нее имеется банковская карта ПАО «Сбербанк» №--, которая оформлена на ее имя, на которую ежемесячно поступает пенсия. На телефоне у нее имеется мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». --.--.---- г. в 15 часов 44 минуты на мобильный телефон поступил звонок с абонентского номера +№--. Когда она ответила на звонок, разговор с ней начала женщина, представившись сотрудником банка «Почта Банк», спросила, подавала ли она заявку на кредит, ответила, что заявок не подавала. Женщина пояснила, что необходимо сделать отмену заявки и переключила ее на другого сотрудника банка. Разговор с ней продолжил мужчина, представился представителем банка. Мужчина спросил, есть ли у нее карта «Мир», на что ответила, что у нее имеется пенсионная карта ПАО «Сбербанк» №--. Под руководством мужчины установила на мобильный телефон приложение «Зум», зашла в него, назвала мужчине код, и тот видел всё, что она делает в ее телефоне. Мужчина пояснил, что в отношении нее ведутся мошеннические действия и ей необходимо денежные средства с ее карты перевести на другую карту. Поверила мужчине, испугалась за свои сбережения, поэтому зашла в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», установленное на ее мобильном телефоне, и под диктовку ввела номер карты, который ей продиктовал мужчина. На данную карту --.--.---- г. в 16 часов 56 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 130 000 рублей, комиссия за перевод составила 1 950 рублей. При переводе было указано, что денежные средства ушли на счет «Росбанк». После того, как денежные средства были списаны с ее карты, мужчина положил трубку. Далее она начала сама звонить на номер, с которого ей звонили, но трубку уже никто не брал. Она немного подождала, но никто не звонил, после этого она поняла, что связалась с мошенниками и обратилась в полицию. Причинен материальный ущерб в сумме 131 950 рублей, который для нее является значительным, доход ее семьи в месяц составляет 60 000 рублей (т. 8 л.д. 36-37). 

Из показаний потерпевшей Потерпевший №2 следует, что у нее имеется банковская карта ПАО «Сбербанк» №--. --.--.---- г. примерно в 17 часов 20 минут посредством мессенджера «Whats App» ей пришло текстовое сообщение от абонентского номера +№-- с предложением о подработке, которая связана с торговой информационной площадкой «Wildberries», необходимо было проходить по ссылкам и повышать уровень товара, то есть делать положительные отзывы и ставить положительные оценки. За каждое выполненное задание обещали оплату от 40 рублей до 7 000 рублей. Тогда, она не согласилась на такую подработку. --.--.---- г. примерно в 10 часов сама написала менеджеру, что хочет работать, писала на другой номер, так как от первого менеджера получила абонентский номер «руководителя группы» +№--, которую зовут Татьяна, которая рассказала о том, что кроме положительных оценок и комментариев, необходимо делать мнимый выкуп, она с банковской карты приобретает товар, на который ей пришлют ссылку, после чего торговец выкупает у нее этот же товар, с процентом, и денежные средства ей возвращаются с заработанной комиссией. Согласилась начать работать, для этого выслала Татьяне номер своей банковской карты, указала свой возраст. Для контроля своих средств, на которые она будет совершать выкуп, необходимо было зарегистрироваться на сайте «Аmazon». С помощь системы «Safari», перешла по присланной ей ссылке на необходимый сайт, где прошла регистрацию с помощью абонентского номера. Начала выполнять задания, на которые ей приходили ссылки в мессенджере «Whats Арр». Первое задание было на 860 рублей, которые она перевела на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №--, примерно через час ей на ее банковскую карту вернулись денежные средства с компенсацией, всего в размере 1 192 рубля. Далее было задание на сумму 1 780 рублей, вернулось 2 216 рублей. Далее ей пришло задание для выкупа двух товаров на разные суммы, но она по ошибке перевела сумму за два одинаковых товара на сумму 5 600 рублей. Татьяна написала ей, что она совершила системную ошибку, и теперь для разблокировки ее средств должна выполнить системные задания, после которых будет один единый вывод ее денежных средств с процентами, согласилась, думала, что действительно ошиблась при выполнении задания. Ей пришли еще четыре задания на выкуп: 5 640 рубля, 5 680 рублей, 10 800 рублей, 19 800 рублей. Данные денежные средства ей не были возвращены. После чего последовало задание на 46 000 рублей, так как у нее не было такой суммы, она отказалась от выполнения, пояснив, что у нее нет такой суммы на руках. Тогда ей пояснили, что пока она не выполнит все системные задания, ее счет на сайте «Аmazon» будет заморожен. Тогда она вновь прошла по ссылке на сайт «Аmazon», где на ее счете было 0,00 рублей. Тогда она начала писать Татьяне сообщения с требованием вернуть ее денежные средств, но ее сообщение уже никто не читал и не отвечал. Поняла, что ее обманули. Всего переводила денежные средства на два разных номера банковских карт АО «Тинькофф Банк» №--, №--, и один номер «Росбанк» №--, общалась с пользователями двух абонентских номеров +№--, +№--. Осуществила перевод денежных средств на сумму 41 920 рублей, которая для нее является значительной, так как она получает пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере 18 000 рублей, заработная плата супруга 40 000 рублей, из которых они оплачивают ежемесячно ипотечные обязательства на 11 000 рублей, коммунальные услуги на сумму 4 000 рублей, на оставшиеся денежные средства они приобретаем продукты питания и предметы обихода (т. 8 л.д. 129-132). 

Из показаний потерпевшей Потерпевший №9 следует, что --.--.---- г. в 18 часов 30 минут ей поступил звонок с абонентского номера №--. Звонивший мужчина, представился сотрудником ПАО «Сбербанк», назвал свою должность, фамилию и имя, сообщил ей о том, что неизвестное лицо пыталось осуществить перевод в размере 400 рублей с ее банковской карты ПАО «Сбербанк» №--. Она сказала, что ничего не переводила, на что звонивший мужчина ответил, что соединит ее с сотрудником гос. Безопасности. Не прекращая телефонный звонок, она подождала 2-3 минуты, ей ответил мужчина, который представился сотрудником гос. безопасности, фамилию и имя не называл, сказал, что на ночь не будет отвлекать ее лишней информацией и перезвонит завтра, после чего завершили звонок. --.--.---- г. в 10 часов ей на абонентский номер поступил звонок с абонентского номера №--. Звонивший мужчина, представился сотрудником безопасности ПАО «Сбербанк», сказал, что неизвестное лицо оформило заявку на получение кредита на сумму 150 000 рублей, и чтобы мошенники не смогли обналичить кредит, ей необходимо обновить лицевой счет, на что она согласилась. Мужчина предупредил ее, если она не согласится обновить лицевой счет, то на нее неизвестные возьмут кредит. Мужчина стал ее инструктировать, что она должна была поехать в ПАО «Сбербанк», оформить кредит на 150 000 рублей и сразу обналичить, чтобы перекрыть кредит, который хотят взять мошенники, а после того как она обналичит денежные средства, то должна будет приехать в ТЦ «Акварель». В подтверждение своих слов мужчина с абонентского номера №-- на мессенджер «Whatsapp» прислал документы о том, что в отношении нее совершены мошеннические действия и у нее открыта сейфовая ячейка, которую нужно пополнить. При этом сообщил, чтобы она никому не рассказывала о звонке, а сотрудникам банка сказала, что это перевод на личные нужды. Примерно в 12 часов пришла в отделение ПАО «Сбербанк», по адресу: ... ..., где оформила кредит на свое имя в размере 150 000 рублей. Позвонила на абонентский №--, который сообщил ранее звонивший мужчина, ответил сотрудник безопасности ПАО «Сбербанк», который представился ФИО6, сообщил, что она должна проехать в отделение магазина АО «МТС», расположенный на 1 этаже ТЦ ---», по адресу: ... .... Там она должна была присесть на лавочку и ждать, когда ей пришлют в мессенджер «Whatsapp» реквизиты счета, куда она должна была перевести денежные средства. Приехала в ТЦ «---», ей прислали с абонентского номера №-- на мессенджер «Whatsapp» реквизиты карты, а именно №--. Звонивший ФИО6 сообщил, что она должна зайти в отделение магазина «Связной» и по реквизитам осуществить перевод в размере 150 000 рублей. Завершив телефонный разговор, подошла к сотруднику магазина «Связной» ФИО37, сообщила, что желает осуществить перевод наличными денежными средства на банковскую карту по реквизитам, на что ФИО37 ответил, что это возможно мошенники, в связи с чем, к ней подойдут сотрудники полиции, которые объяснят суть происходящего. Затем пришли сотрудники полиции и объяснили, что это были мошенники. Денежные средства она никому не перевела, так как ее остановили сотрудники полиции. Неизвестное лицо мошенническим путем могло завладеть ее денежными средствами на сумму 150 000 рублей, который для нее мог быть значительным, так как ее заработная плата составляет 20 000 рублей (т. 10 л.д. 224-227). 

Из показаний свидетеля ФИО91 следует, что состоит в должности инспектора полиции --- с 2015 года. --.--.---- г. примерно в 13 часов 45 минут в ходе несения службы в составе наряда ППСП в ТЦ «---», по адресу: ... ..., к ним обратился ФИО45, который пояснил, что он является сотрудником магазина «Связной», сообщил, что к нему обратилась женщина с просьбой осуществить перевод денежных средств в размере 150 000 тысяч рублей на счет, который ей сообщили по телефону. Было установлено, что Потерпевший №9 общалась с неизвестным лицом, который мошенническими действиями хотел завладеть денежными средствами в размере 150 000 рублей. Провела с Потерпевший №9 профилактическую беседу, в ходе которой рассказала о возможных методах мошенничества (т. 10 л.д. 247-249).

Из показаний свидетеля ФИО94 следует, что работает в должности менеджера по продажам в ООО «Сеть Связной», расположенном в ТЦ «---», по адресу: ... .... --.--.---- г. примерно в 13 часов 45 минут находился на рабочем месте, к нему обратилась женщина, сообщила, что хочет осуществить перевод денежных средств в размере 150 000 рублей по реквизитам. Ему показалось подозрительным, подумал, что мошенники хотят обманным путем завладеть денежными средствами, принадлежащими женщине, о чем сообщил сотрудникам полиции (т. 10 л.д. 250-252).

Из показаний свидетеля ФИО92 следует, что в должности ---. --.--.---- г. поступил запрос о предоставлении сведений по счетам, а именно: №--, 40№--, от сотрудника 6 отдела ГУ МВД России по гор. Москве. В банковском ПО ввел счета №--, 40№-- и увидел остаток денежных средств на указанных счетах, а именно: №-- - остаток в размере 37 753 рублей 83 копейки, №-- - остаток в размере 1 415 142 рубля 64 копейки. Подготовил ответ на запрос, о готовности сообщил ответа сотруднику ---. Примерно в 15 часов 50 минут в АО «ФИО2», по адресу: ... ..., приехал --- и предоставил постановление о наложении ареста на счета, составили протокол наложения ареста на имущество. Ответ на запрос, протокол наложения ареста на имущество отдал сотруднику ---. Вернувшись на свое рабочее место, войдя в банковское ПО, обнаружил, что на вышеуказанные счетах отражаются другие суммы, что связано с фактически проведенной транзакцией и финансовых отчетов, на момент предоставления сведений, транзакции по снятию денежных средств в другом банке уже произошли, а в финансовом отчете они могут отражаться в течение 5 дней (т. 11 л.д. 7-13). 

Из показаний свидетеля ФИО93 следует, что приблизительно в --.--.---- г. познакомился с ФИО18, поддерживает с ним приятельские отношения. Приблизительно в --.--.---- г. года познакомился с ФИО19, который являлся товарищем ФИО18, периодически все вместе они проводят время. Известно, что ФИО18 и ФИО19 занимались обналичиванием денежных средств с банковских карт, оформленных на третьи лица за вознаграждение, известен мужчина по имени Данил, который также производил обналичивание денежных средств. --.--.---- г. примерно в 20 часов приехал в гости к ФИО18, по адресу: ... .... Примерно в 23 часа приехал ФИО19. Приблизительно в 23 часа 20 минут вместе поехали перекусить в ресторан «---» на ... .... После чего поехали по адресу проживания ФИО18, где остались ночевать. --.--.---- г. примерно в 06 часов в дверь начали громко стучать и просили открыть дверь. Они не открывали, потому что боялись. Спустя 2-3 минуты дверь открыли сотрудники полиции и сообщили, что у них есть постановление на обыск, после проведения которого был доставлен в ---. Он никак не причастен к преступлениям, связанным с банковскими картами и обналичиванием денежных средств (т. 16 л.д. 18-21). 

Кроме того, вина подсудимых также подтверждается другими исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшей Потерпевший №5 от --.--.---- г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые --.--.---- г. мошенническим путем завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме 1 590 000 рублей (т. 7 л.д. 1); 

- заявлением потерпевшей Потерпевший №3 от --.--.---- г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное ей лицо, которое в период с --.--.---- г. по --.--.---- г. путем обмана и злоупотребления доверием совершило хищение денежных средств, принадлежащих ей в размере 185 023 рублей 90 копеек (т.7 л.д. 126); 

- заявлением потерпевшей Потерпевший №4 от --.--.---- г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые путем мошенничества похитили у нее денежные средства в размере 3 973 200 рублей (т. 9 л.д. 9-13); 

- заявлением потерпевшей Потерпевший №9 от --.--.---- г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые в период с --.--.---- г. по --.--.---- г. путем обмана пытались похитить у нее денежные средства в размере 150 000 рублей (т. 10 л.д. 215); 

- заявлением потерпевшей Потерпевший №8 от --.--.---- г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые --.--.---- г. путем обмана похитили у нее денежные средства в размере 714 000 рублей (т. 10 л.д. 65);

- протоколом принятия устного заявления потерпевшей Потерпевший №7 от --.--.---- г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые путем обмана похитили у нее денежные средства в размере 53 995 рублей (т. 10 л.д. 142);

- заявлением потерпевшей Потерпевший №6 от --.--.---- г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые --.--.---- г. путем обмана похитили у нее денежные средства в размере 131 950 рублей (т. 8 л.д. 27);

- заявлением потерпевшей Потерпевший №1 от --.--.---- г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые путем обмана похитили у нее денежные средства в размере 1 189 100 рублей (т. 8 л.д. 71);

- заявлением потерпевшей Потерпевший №2 от --.--.---- г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые в период с --.--.---- г. по --.--.---- г. путем обмана похитили у нее денежные средства в размере 41 920 рублей (т. 8 л.д. 102);

- протоколом осмотра места происшествия от --.--.---- г. с участием Потерпевший №5:

- банкомата ---, по адресу: ... ..., при помощи которого потерпевшая перевела денежные средства (т. 7 л.д. 80-84); 

- мобильного телефона марки «---», оборудованный сим-картой сотового оператора «---», №--, принадлежащий Потерпевший №5, при помощи которого последняя перевела денежные средства (т. 7 л.д. 85-88);

- банкомата --- №--, по адресу: ... ..., при помощи которого потерпевшая перевела денежные средства (т. 7 л.д. 89-92);

- банкомата ---» №--, по адресу: ... ..., при помощи которого потерпевшая перевела денежные средства (т. 7 л.д. 93-96);

- протоколом осмотра места происшествия от --.--.---- г. - помещения ПАО ФК «---» по адресу: ... ... (т. 8 л.д. 72-75);

- протоколом осмотра места происшествия от --.--.---- г. - мобильного телефона марки «Айфон 6S», принадлежащего Потерпевший №2, 8 документов о переводе денежных средств (т. 8 л.д. 103); 

- протоколом осмотра места происшествия от --.--.---- г. с участием Потерпевший №2 - ... .... 18 по ... ... в ... ..., где в момент перевода денежных средств находилась последняя (т. 8 л.д. 108-110); 

- протоколом осмотра места происшествия от --.--.---- г. с участием Потерпевший №4 – банкоматов АО «---» и ПАО «---», по адресу: ... ..., через которые последняя вносила денежные средства (т. 9 л.д. 65-69);

- протоколом осмотра места происшествия от --.--.---- г. - автомашины марки «---», государственный номер №--, расположенная около ... ... (т. 12 л.д. 6-16); 

- протоколом осмотра места происшествия от --.--.---- г. – участка местности у ... ... (т. 12 л.д. 17-22); 

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от --.--.---- г., в ходе которого ФИО17 по фотографии опознал ФИО26, которому он продал свою банковскую карту ПАО «Росбанк» за 5 000 рублей (т. 4 л.д. 136-139); 

- ответом из АО «---» от --.--.---- г., согласно которому между банком и ФИО23 был заключен договор расчетный карты №--, в соответствии с которым выпущена расчетная карта №-- и открыт текущий счет №-- по которому имеются различные операции, в том числе --.--.---- г. в 15 часов 48 минут на данный счет поступили денежные средства в размере 31 700 рублей, в 21 час 39 минут поступили денежные средства в размере 48 620 рублей, отправитель «---» (т. 7 л.д. 157-189); 

- ответом из ПАО «---» от --.--.---- г., согласно которому потерпевшей Потерпевший №3 принадлежит банковская карта №-- по которой имеются операции, а именно --.--.---- г. в 21 час 52 минуты произошло списание денежных средств в размере 400 рублей, в 21 час 54 минуты поступили денежные средства в размере 730 рублей, --.--.---- г. в 14 часов 13 минут поступили денежные средства в размере 1 828 рублей, в 14 часов 20 минут произошло списание денежных средств в размере 1 390 рублей, в 15 часов 11 минут поступили денежные средства в размере 5 144 рублей, в 17 часов 30 минут произошло списание денежных средств в размере 5 640 рублей, в 19 часов 35 минут произошло списание денежных средств в размере 16 900 рублей, --.--.---- г. в 11 часов 15 минут произошло списание денежных средств в размере 38 000 рублей (т. 7 л.д. 219-220); 

- ответом из ПАО «---» от --.--.---- г., согласно которому по номеру карты №-- имеются различные банковские операции по списанию и получению денежных средств, в том числе --.--.---- г. в 17 часов 30 минут поступление денежных средств в размере 5 640 рублей от отправителя Потерпевший №3 (т. 7 л.д. 222-237); 

- ответом из ПАО «---» от --.--.---- г., согласно которому потерпевшей Потерпевший №3 принадлежит банковская карта №-- по которой имеются различные банковские операции по списанию денежных средств, в том числе --.--.---- г. в 15 часов 18 минут произошло списание денежных средств в размере 31 700 рублей, в 21 час 36 минут произошло списание в размере 48 620 рублей (т. 8 л.д. 18-26); 

- ответом на запрос из ПАО «---» от --.--.---- г., согласно которому ФИО23 является держателем банковской карты ПАО «---» №--, с которой --.--.---- г. произошло списание денежных средств в размере 130 000 рублей, а также имеются переводы с ФИО24 (т. 8 л.д. 62-64); 

- ответом на запрос из ПАО «--- от --.--.---- г., согласно которому Потерпевший №2 принадлежит банковский счет №-- (т. 8 л.д. 177-178);

- ответом на запрос из ПАО «--- от --.--.---- г., согласно которому имеются различные банковские операции по банковской карте ФИО98, в том числе и перечисление денежных средств с банковской карты Потерпевший №2 (т. 8 л.д. 194-223); 

- ответом на запрос ... ... от --.--.---- г., согласно которому предоставлены сведения по абонентским номерам: №--, №--, №-- (т. 9 л.д. 90-91); 

- ответом ООО «Т2Мобайл» от --.--.---- г., согласно которому предоставлена детализация соединений по абонентскому номеру №-- (т.10 л.д. 3-8); 

- ответом на запрос ПАО Банк «---» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковской карте (т. 10 л.д. 14-15); 

- ответом на запрос ПАО ---» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковских картах (т. 10 л.д. 25-29); 

- ответом на запрос ПАО ---» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковской карте и переводе денежных средств в размере 350 000 рублей (т. 10 л.д. 41-43); 

- ответом на запрос АО «---» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковской карте и переводе денежных средств в размере 44 000 рублей (т. 10 л.д. 194-197); 

- ответом на запрос АО «---» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о предоставлении абонентского номера +№-- (т. 10 л.д. 202-203); 

- ответом на запрос АО «---» от --.--.---- г., согласно которому имеются транзакции, совершенные с использованием банкомата №-- в период с --.--.---- г. по --.--.---- г. (т. 18 л.д. 34-35); 

- ответом на запрос ПАО «---» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о владельцах банковских карт и движении денежных средств по счетам (т. 18 л.д. 56-57); 

- ответом на запрос ООО «---» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения по счету №-- (т. 18 л.д. 65); 

- ответом на запрос ПАО «---» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о владельцах банковских карт и движении денежных средств по счетам (т. 18 л.д. 71-72); 

- ответом на запрос ООО «---» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о владельцах банковских карт и движении денежных средств по счетам (т. 18 л.д. 81-82); 

- ответом на запрос ПАО «---» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о владельцах банковских карт и движении денежных средств по счетам (т. 18 л.д. 99-101);

- ответом на запрос АО «---» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о владельцах банковских карт и движении денежных средств по счетам, в том числе ФИО23 и поступления денежных средств в размере 9 360 рублей, 48 620 рублей (т. 18 л.д. 109-174); 

- ответом на запрос АО «--.--.---- г.» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о движении денежных средств по счету (т. 18 л.д. 180-183); 

- ответом на запрос ПАО «---» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о владельцах банковских карт и движении денежных средств по счетам (т. 18 л.д. 186-288); 

- ответом на запрос ПАО «---» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о владельцах абонентских номеров (т. 19 л.д. 10-14);

- ответом на запрос ООО «---» от --.--.---- г., согласно которому абонентский номер +№-- принадлежит ФИО11, абонентский номер +№-- принадлежит ФИО19 (т. 19 л.д. 23-25, 246-248);

- ответом на запрос АО «Ростелеком» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о владельцах абонентских номеров и детализации (т. 19 л.д. 107-108);

- ответом на запрос АО «Ростелеком» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о владельце абонентского номера и его детализации (т. 19 л.д. 166-167);

- ответом на запрос ПАО ФК «Открытие» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения об IP-адресах держателей банковских карт (т. 20 л.д. 15-16);

- ответом на запрос ПАО ФК «Открытие» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения по банковским картам (т. 20 л.д. 67-68);

- ответом на запрос ПАО «МТС ФИО2» от --.--.---- г., согласно которому банковская карта №-- открыта на имя ФИО46 (т. 20 л.д. 135);

- ответом на запрос ПАО «РОСБАНК» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о владельцах банковских карт (т. 20 л.д. 220-222);

- ответом на запрос АО «ГАЗПРОМБАНК» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о владельцах банковских карт (т. 20 л.д. 229-249);

- ответом на запрос ПАО АКБ «АК БАРС» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о движение денежных средств по счету (т. 21 л.д. 14-16);

- ответом на запрос ПАО «Сбербанк» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о движении денежных средств по счету Потерпевший №5 и банкомата №-- (т. 21 л.д. 21-22); 

- ответом на запрос ООО «---» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о движении денежных средств по счету ФИО8 и перевода денежных средств --.--.---- г. в размере 150 000, 735, 150 000, 150 000, 626, 127 900 рублей (т. 21 л.д. 40-43);

- ответом на запрос АО «Райффайзенбанк» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о движении денежных средств по счету ФИО24 и ФИО8 (т. 21 л.д. 51-53);

- ответом на запрос ПАО «МТС» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о детализации соединений по абонентским номерам (т. 21 л.д. 71-72);

- ответом на запрос ПАО «РОСБАНК» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о движении денежных средств по счетам подсудимых (т. 21 л.д. 77-98);

- ответом на запрос ПАО «РОСБАНК» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о движении денежных средств по счетам ФИО14 (т. 21 л.д. 137-142);

- выпиской из лицевого счета №-- за период с --.--.---- г. по --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о движении денежных средств по счету ФИО12 (т. 21 л.д. 155-168);

- ответом на запрос АО «ФИО2» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о движении денежных средств по счетам подсудимых (т. 21 л.д. 181-219);

- ответом на запрос АО «Райффайзенбанк» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о движении денежных средств по счету (т. 22 л.д. 6-8);

- ответом на запрос ПАО «Сбербанк» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковской карте ФИО18 (т. 22 л.д. 15-17);

- ответом на запрос ПАО «Сбербанк» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о движении денежных средств по счету (т. 22 л.д. 21-22);

- ответом на запрос АО «Газпромбанк» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о движении денежных средств по счетам подсудимых (т. 22 л.д. 31-45);

- ответом на запрос ПАО «РОСБАНК» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковских картах и движении денежных средств по ним (т. 22 л.д. 62-63);

- ответом на запрос ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения об абонентском номере и детализации по нему (т. 22 л.д. 74-75);

- ответом на запрос АО «Альфа-ФИО2» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковских счетах подсудимых (т. 21 л.д. 179-181);

- ответами на запрос АО «Альфа ФИО2» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковских счетах подсудимых (т. 23 л.д. 9-19);

- ответом на запрос АО «Альфа ФИО2» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковских счетах подсудимых (т. 24 л.д. 5-15);

- ответом на запрос АО «Тинькофф ФИО2» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковских счетах подсудимых (т. 25 л.д. 2-11);

- ответом на запрос АО «Тинькофф ФИО2» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковских счетах подсудимых (т. 25 л.д. 36-37);

- ответом на запрос ПАО АКБ «АК БАРС» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковских счетах физических лиц (т. 25 л.д. 47-49);

- ответом на запрос ПАО «ФИО2 Зенит» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковских счетах физических лиц (т. 25 л.д. 70-73);

- ответом на запрос АО «Райффайзенбанк» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковских счетах физических лиц (т. 25 л.д. 88-89);

- ответом на запрос АО «Альфа ФИО2» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о транзакциях в банкоматах №-- и 220282 (т. 25 л.д. 102-103);

- ответом на запрос АО «Райффайзенбанк» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковских картах физических лиц (т. 25 л.д. 119-121);

- ответом на запрос АО «Тинькофф ФИО2» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковских счетах физических лиц (т. 25 л.д. 217-218);

- ответом на запрос АО «ФИО2» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковских счетах и движении денежных средств ФИО12 (т. 26 л.д. 3-18);

- ответом на запрос ПАО «Сбербанк» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковских счетах (т. 26 л.д. 54-56);

- ответом на запрос АО «Райфайзен ФИО2» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковских счетах (т. 26 л.д. 154-155);

- ответом на запрос АО «Альфа-ФИО2» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковских счетах (т. 26 л.д. 170-176);

- ответом на запрос от ПАО «Сбербанк» от --.--.---- г., согласно которому имеются записи с камер видеонаблюдения и предоставлены сведения по банковским картам №--, №--, №--, №--, №--, а также расчетному счету №-- (т. 27 л.д. 3-4); 

- ответом на запрос ПАО ФИО2 «ФК Открытие» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковских счетах (т. 28 л.д. 3);

- ответом на запрос ПАО ФИО2 «ФК Открытие» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковских счетах (т. 29 л.д. 2);

- ответом на запрос ПАО «Сбербанк» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковском счете ФИО16 и его детализации (т. 29 л.д. 17-26);

- ответом на запрос ПАО «Росбанк» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковских счетах и их детализации (т. 29 л.д. 45-48);

- ответом на запрос АО «Тинькофф ФИО2» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковских картах (т. 29 л.д. 58-76);

- ответом на запрос АО «Тинькофф ФИО2» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковских картах (т. 29 л.д. 83-100);

- ответом на запрос ПАО «ФК Открытие» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковских картах (т. 29 л.д. 108-110);

- ответом на запрос ПАО «ФК Открытие» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковских картах (т. 29 л.д. 168-169);

- ответом на запрос ПАО «РОСБАНК» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения о банковском счете ФИО17 и его детализации (т. 29 л.д. 187-191);

- ответом на запрос АО «Альфа-ФИО2» от --.--.---- г., согласно которому имеются сведения по банкоматам №-- и №-- (т. 29 л.д. 203-204);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска у ФИО16 по адресу: ... ..., а именно мобильный телефон марки «Айфон 11», с находящейся в нем сим-картой оператора связи ПАО «МТС» (номер телефона №--); мобильные телефоны марки «Нексус», «LG», «Нокиа», «Самсунг», «Хонор», «Редми», «Дексп», в которых сим-карты отсутствуют; «Тексет», в котором установлены 2 сим-карты оператора связи «Теле2», имеющими следующие номера: 8970120084 и 8970120088; банковские карты АО «Тинькофф ФИО2» №--, №--, «Ренессанс кредит» №--, АО «Альфа ФИО2» №-- и №--, ПАО «Газпромбанк» №-- на имя ФИО16; банковская карта ПАО «Сбербанк» №--; денежные средства, в размере 240 000 рублей (т. 2 л.д. 245-255); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска у ФИО12 по адресу: ... ..., а именно банковская карта АО «Альфа ФИО2» №--, ПАО «Райффайзен ФИО2» №--, ПАО «Сбербанк» №--; реквизиты ПАО «Сбербанк» №--, счет №-- на имя ФИО12; заявление на получение банковской карты ФИО2 «Открытие» дистанционным способом на имя ФИО12 №--; документы на 2 мобильных устройства «Тесnо» (т. 3 л.д. 14-16); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска по адресу: ... ..., а именно заявление-анкета АО «Тинькофф ФИО2» ФИО11; упаковка из-под банковской карты ФИО2 АО «Тинькофф»; 2 мобильных устройства марки «Нокиа, «ЗТЕ»; денежные купюры номиналом 1000 рублей в количестве 16 штук; денежные купюры номиналом 5000 рублей в количестве 3 штук; банковские карты ПАО «ФК-Открытие» в количестве 45 штук - --- (т. 4 л.д. 16-22); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., в ходе которого осмотрен изъятый в ходе выемки у ФИО22 мобильный телефон марки Apple Iphone 13 (т. 5 л.д. 274-279); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., в ходе которого был осмотрен CD-R диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения, в ходе просмотра которых ФИО20 опознал себя, а также лиц, которые передавали ему денежные средства (т. 5 л.д. 116-145);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., в ходе которого осмотрены чек о переводе денежных средств, согласно которому --.--.---- г. в 16 часов 56 минут был осуществлен перевод денежных средств в сумме 131 950 рублей (комиссия 1 950 рублей) на номер банковской карты ПАО «Росбанк»; детализация по абонентскому номеру №-- (т. 8 л.д. 47-49); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., в ходе которого осмотрены ответ из ПАО «Росбанк» по банковской карте №--, выпущенной на имя ФИО23. Карта выпущена к счету №--, дата открытия счета --.--.---- г.. К банковской карте привязаны абонентские номера №--. Ответ также содержит выписку по операциям, согласно которой --.--.---- г. на карту был осуществлен перевод денежных средств на сумму 130 000 рублей (т. 8 л.д. 67-69); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены мобильный телефон марки «Айфон 6S», принадлежащий Потерпевший №2, в ходе осмотра которого в мессенджере «Whats App», имеется диалог с абонентом +№--, состоящий из текстовых сообщений, где данное лицо разъясняет правила работы в торговой информационной площадке «Wildberries», оплату за каждое выполненное задание от 40 до 7 000 рублей, а также присланы номера банковских карт, в том числе банковская карта АО «Тинькофф ФИО2» №--, эмитированная на ФИО23; 8 документов о переводе денежных средств, согласно которым --.--.---- г. Потерпевший №2 были отправлены денежные средства в размере 860, 1 780, 5 640, 5 680, 10 800, 19 800 на различные банковские карты, в том числе на банковскую карту АО «Тинькофф ФИО2» ФИО23 (т. 8 л.д. 153-158);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены отчет по банковской карте №--, оформленной на Потерпевший №2, где имеются --.--.---- г. операции по отправке денежных средств в размере 890, 1 810, 5 724.60, 5 765.20, 10 962, 19 800, 297 на различные банковские карты; выписка по счету№--, оформленная на Потерпевший №2 (т. 8 л.д. 179-182);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены выписка по счету банковской карты №--, владелец карты ФИО223, списание денежных средств в сумме 1 192 рубля на счет №-- банковской карты №--, оформленной на Потерпевший №2 (т. 8 л.д. 192-193);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены чек по операции в ПАО «ФИО2 ФК Открытие» от --.--.---- г., время 07:45, по адресу: ... ..., банкомат №--, перевод на сумму 50 000 рублей; чек по операции в «ПАО ФИО2 ФК Открытие» от --.--.---- г., время 07:47, по адресу: ... ..., банкомат №--, пополнение на сумму 1 139 100 рублей; копия чека от --.--.---- г. «Выдать Потерпевший №1 счет №-- сумма 1 200 100 рублей (т. 8 л.д. 83-87); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., изъятых входе выемки от --.--.---- г. у Потерпевший №4, согласно которому осмотрены мобильный телефон «Sony», с установленной в нем сим-картой ПАО МТС с номером абонента 8915-472-11-49; детализация телефонных соединений по номеру абонента 8915-472-11-49 за период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г.; 4 кассовых чека от --.--.---- г. из банкомата №--; 2 кассовых чека от --.--.---- г. из банкомата №--; кассовый ордер ПАО «ВТБ» от --.--.---- г. №-- на сумму 1 072 000 рублей; кассовый ордер АО «Газпромбанка» №-- от --.--.---- г. на сумму 901 200 рублей; кассовый ордер №-- от --.--.---- г. ПАО «ФИО2 ФК Открытие» на сумму 1 500 000 рублей; кассовый ордер №-- от --.--.---- г. ПАО «Совкомбанк» на сумму 500 000 рублей; индивидуальные условия договора потребительского кредита от --.--.---- г. №---ПБ/22 АО «Газпромбанк» на сумму 901 200 рублей; кредитный договор от --.--.---- г. № V625/0000-0131333 ПАО «ВТБ» на сумму 1 072 000 рублей; информационный график по погашению кредита и иных платежей к договору потребительского кредита №-- от --.--.---- г. ПАО «Совкомбанк» на сумму 500 000 рублей; индивидуальные условия договора потребительского кредита с ПАО «ФИО2 ФК Открытие» на сумму 1 500 000 рублей; график платежей по договору потребительского кредита и информация о полной стоимости кредита кредитного договора №---ДО-МСК-22 от --.--.---- г. (т. 9 л.д. 98-205); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., в ходе которого осмотрен ответ на запрос ПАО «ФК Открытие» от --.--.---- г., согласно которому счет №-- открыт в ПАО «ФК Открытие» на имя ФИО99; выписка из лицевого счета, в котором имеется движение денежных средств в размере 300 000, 175 000, 300 000 рублей (т. 10 л.д. 11-12);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрен ответ на запрос ПАО «ВТБ» от --.--.---- г., из которого следует, что лицевой счет №--, открыт в ПАО «ВТБ», к которому привязана банковская карта №-- на имя ФИО100 по которому 18 и --.--.---- г. имеются поступления и переводы денежных средств в размере 350 000, 350 000, 520 200, 381 000 рублей; лицевой счет №--, открыт в ПАО «ВТБ», к которому привязана банковская карта №-- на имя ФИО101, по которому --.--.---- г. имеются поступления и переводы денежных средств в размере 350 000, 350 000, 272 000, 385 000, 345 000, 70 000 рублей (т. 10 л.д. 21-22); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрен ответ на запрос ПАО «ВТБ» от --.--.---- г., из которого следует, что лицевой счет №--, открыт в ПАО «ВТБ», к которому привязана банковская карта №-- на имя ФИО100, по которому 18 и --.--.---- г. имеются переводы и снятие денежных средств в размере 350 000, 350 000, 350 000 рублей, в том числе через банкомат, расположенный по адресу: ... ..., ФИО43. Казань, ... ... (т. 10 л.д. 38-39);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены ответ на запрос АО «МТТ» от --.--.---- г., из которого следует, что абонентский номер +№-- предоставлен в пользование ООО «Премьер-Телеком»; ответ на запрос ПАО «Мегафон» от --.--.---- г., из которого следует, что абонентский номер +№-- в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г. не пользовался услугами связи (т. 10 л.д. 207-209); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., изъятых --.--.---- г. в ходе осмотра места происшествия автомашины «---» ФИО11 в ... ..., согласно которому осмотрены: банковские карты АО «Альфа ФИО2» №№--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--; банковские карты ОА «Открытие» №№--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--; банковские карты ПАО «ВТБ» №№--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--; банковские карты АО «Хоум Кредит» №№--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--; банковские карты ПАО «Росбанк» №№--, №--, №--, №--, №--, №--; банковская карта ПАО «Райффайзен ФИО2» №-- (т. 12 л.д. 25-30); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., изъятых в ходе досмотра ФИО11, согласно которому осмотрены связка ключей с брелком «---», с пятью ключами; пластиковая карта ПАО «Сбербанк» №-- на имя «ELVIRA ABAKIROVA»; пластиковая карта ПАО «Сбербанк» №--, «MOMENTUM R»; пластиковая карта ПАО «РОСБАНК» №--, «DEBIT CARD»; пластиковая карта с пустом слотом для сим-карты «TELE2», абонентский номер +№--; мобильный телефон марки «Apple IPhone XR», в котором имеются чаты в мессенджерах «Whats App» и «Signal» по поводу снятия денежных средств и работы, а также имеются совместные фотографии с лицами похожими на ФИО13, ФИО16, ФИО22; билет ФИО2 России номиналом 100 (сто) рублей; пластиковая карта «clever CARD» №--; пластиковая карта «Gпромнефть» №-- (т. 12 л.д. 40-121); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., изъятых в ходе досмотра ФИО13, согласно которому осмотрены банковская карта АО «Тинькофф ФИО2» - «TINКOFF BLACK» платежной системы «МИР» №--, с функцией бесконтактной оплаты, выпущенная на имя ---; банковская карта АО «Тинькофф ФИО2» платежной системы «VISA» №--, с функцией бесконтактной оплаты, выпущенная на имя ---; банковская карта ПАО «ВТБ» платежной системы «МИР» №--, с функцией бесконтактной оплаты, безымянная; мобильный телефон марки «Айфон 6S», в котором имеется сим-карта сотового оператора ПАО «МТС» с номером 897010109 3605 7645 54 1, в котором имеются чаты в мессенджерах «Whats App» и «Signal» по поводу снятия денежных средств и работы (т. 12 л.д. 130-213); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., изъятых в ходе обыска у ФИО24 по адресу: ... ..., ... ..., согласно которому осмотрены мобильный телефон марки «Хуавей Хонор»; банковская карта ПАО «Сбербанк» №--, открытая на имя «---» (т. 13 л.д. 21-23); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., изъятых в ходе обыска у ФИО15 по адресу: ... ..., согласно которому осмотрены банковская карта ПАО «Сбербанк» №--; банковская карта АО «Росбанк» №--; банковская карта АО «Тинькофф ФИО2» №--; слот от сим-карты ПАО «МТС»; слот от сим-карты ПАО «Вымпелком» 897019921060717728d; сим-карта ПАО «Вымпелком» №--; мобильный телефон VERTEX; коробка от мобильного телефона марки «Айфон» (т. 13 л.д. 48-51);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., изъятых в ходе обыска у ФИО8 по адресу: ... ..., согласно которому осмотрены пластиковая карта ПАО «Сбербанк» №--, «AIRAT KHUSNUTDINOV; пластиковая карта ПАО «Сбербанк» №--, «MARZIANA GARIPOVA»; пластиковая карта АО «Тинькофф» (TINKOFF) №--, «AIRAT KHUSNUTDINOV»; пластиковая карта Билайн «А» №-- «World», 11/26, (180); пластиковая карта МТС Деньги №-- «CREDIT», 11/26, (180); пластиковая карта АО «Тинькофф» (TINKOFF) №--, «AIRAT KHUSNUTDINOV»; пластиковая карта ПОЧТА ФИО2 №--, «POCHTA BANK CLIENT»; пластиковая карта АО «Тинькофф» (TINKOFF) №--, «AIRAT KHUSNUTDINOV»; пластиковая карта ПАО «Сбербанк» №--, «AIRAT KHUSNUTDINOV»; пластиковая карта АО «Тинькофф» (TINKOFF) №--, «AIRAT KHUSNUTDINOV»; пластиковая карта ПАО «Сбербанк» №--, «MARZIANA GARIPOVA»; пластиковая карта с пустом слотом от сим-карты Билайн, №--d; пластиковая карта с пустом слотом от сим-карты Билайн, №--d; пластиковая карта с пустом слотом от сим-карты Билайн, №--d; пластиковая карта с пустом слотом от сим-карты Тинькофф мобайл, №--d; мобильный телефон марки: Redmi 7A, модель: M190C3EG, в мессенджере «WhatsApp» которого имеются чаты и переписка с «Зангир» по поводу оформления различных банковских карт и их последующей продажи (т. 13 л.д. 76-196); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., изъятых в ходе обыска у ФИО47, согласно которому осмотрены пластиковая карта ПАО «Сбербанк» №--, «ROMAN ABADEEV»; коричневый конверт с выпуклой надписью alfabank.ru, внутри которого находятся анкета клиента ФИО26, договор о ведении банковского счета №-- от --.--.---- г. на имя ФИО26 на открытие расчетного счета №--, раздел по дебетовым картам; черный конверт с надписью «Тинькофф», внутри которого находятся заявка на заключения договора №-- на расчетный счет №-- на ФИО26, лист с расчетной картой на имя ФИО26, карта №--** **** 8908; мобильный телефон марки «Redmi 7A», в мессенджере «WhatsApp» которого имеются чаты и переписка с «Айрат Хустнутдинов» и «Зангир» по поводу оформления различных банковских карт и их последующей продажи (т. 13 л.д. 200-233); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., изъятых в ходе обыска у ФИО21 по адресу: ... ..., согласно которому осмотрены пластиковая карта TINKOFF Black №--, «---»; пластиковая карта СБЕР БАНК №--, «ФИО222»; пластиковая карта СБЕР БАНК №--, «SERGEY ALENKIN»; пластиковая карта с пустым слотом для симки МТС, абонентский номер №--; пластиковая карта с слотом для симки и сим-картой МТС, абонентский номер 

<

***>; пластиковая карта с слотом для симки и сим-картой МТС, абонентский номер №--; пластиковая карта с пустым слотом для симки и сим-картой YOTA для смартфона; приложение 3 к заказ договору №-- абонент ФИО21; жесткий диск SATA/64MB; жесткий диск Samsung V-NAND SSD 870 EVO; коробка из-под телефона марки IPhone 14 Pro Max; коробка из-под телефона марки IPhone 13; коробка из-под телефона марки OPPO A53; мобильный телефон марки: Joys; мобильный телефон марки IPhone 14 Pro Max, в мессенджере «Телеграмм» и «Signal» которых имеются чаты и переписки с различными пользователями, в том числе ФИО13, ФИО16, ФИО22 по поводу оформления различных банковских карт, их последующей продажи, работы по обналичиванию денежных средств, последующего возбуждения уголовного дела; часы Apple Watch Se (т. 14 л.д. 48-241, т. 15 л.д. 1-54); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., изъятых в ходе выемки у ФИО17 по адресу: ... ..., согласно которому осмотрены банковская карта «ФИО2 ФИО30» №--; мобильный телефона марки «SAMSUNG SM – A225F/DSN», при открытии мессенджера «WhatsApp» имеется учетная запись принадлежит абонентскому номеру №--, «Рамс» (т. 15 л.д. 58-145);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., изъятых в ходе осмотра места происшествия по адресу: ... ..., согласно которому осмотрены мобильный телефон марки «Redmi 9» в котором имеется сообщение о заказе такси, а также различные соединения с абонентскими номерами; сим-карта сотового оператора «Мегафон» №--; кассовый чек на 9 000 рублей о приобретении сотового телефона (том 15 л.д. 154-161); 

- протоколами осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., --.--.---- г. и --.--.---- г., изъятых в ходе обыска у ФИО18 по адресу: --.--.---- г., согласно которым осмотрены банковские карты АО «РОСБАНК», имеющие №№--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--; банковские карты АО «Альфабанк», имеющие №№--, №--, №--, №--, №-- №--, с приклеянной скотчем сим-картой оператора связи «Билайн», с номером №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--,№--; банковские карты АО «Открытие», имеющие №№--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--; банковские карты ПАО «ВТБ», имеющие №№--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, с приклеянной скотчем сим-картой оператора связи «МТС», с номером 89№--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--; банковские карты АО «Хоумкредит», имеющие №№--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--; банковские карты АО «Тинькофф», имеющие №№--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--; банковские карты «ОТПбанк», имеющие №№--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--; банковские карты ПАО «Сбербанк», имеющие №№--, №--; банковские карты «Райфайзен», имеющие №№--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, №--, с приклеянной скотчем сим-картой оператора связи «Мегафон», с номером 897№-- и написанным на слоте номером 9377700356; банковские карты «Газпромбанка», имеющие №№--, №--; банковская карта ФИО2 «Зенит», имеющая №--; банковская карта ФИО2 «Уралсиб», имеющая №--; банковская карта ФИО2 «Ак Барс», имеющая №--; банковская карта «Халва», имеющая №--; 2 слота с сим-картами оператора связи «Билайн», имеющие номера: --- и ---; полиэтиленовый пакетик, имеющем пометку с цифрой «1», содержатся следующие бумажные свертки с сим-картами: сверток, имеющий цифровое обозначение «1607», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «1024», в котором находится сим-карта оператора связи «Yota» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «1393», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--d; сверток, имеющий цифровое обозначение «1792», в котором находится сим-карта оператора связи «Мегафон» №--G+; сверток, имеющий цифровое обозначение «1512», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «158/последняя цифра не читается/», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «1503», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--s; сверток, имеющий цифровое обозначение «1491», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «1500», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «1180», в котором находится сим-карта не установленного оператора связи №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «1062», в котором находится сим-карта оператора связи «Тинькофф Мобайл» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «1607», в котором находится сим-карта оператора связи «Мегафон» №--G+; сверток, имеющий цифровое обозначение «1049», в котором находится сим-карта оператора связи «Теле2» №--G; сверток, имеющий цифровое обозначение «1934», в котором находится сим-карта не установленного оператора №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «1162», в котором находится сим-карта оператора связи «Теле2» №--G. полиэтиленовый пакетик, имеющем пометку с цифрой «0», содержатся следующие бумажные свертки с сим-картами: сверток, имеющий цифровое обозначение «0386», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «0110», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--с; сверток, имеющий цифровое обозначение «0286», в котором находится сим-карта неустановленного оператора связи №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «0894», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «0764», в котором находится сим-карта оператора связи «Мегафон» №--G+; сверток, имеющий цифровое обозначение «0751», в котором находится сим-карта оператора связи «Мегафон» №--G+; сверток, имеющий цифровое обозначение «0377», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «0010», в котором находится сим-карта оператора связи «Теле2» №--G; сверток, имеющий цифровое обозначение «0138», в котором находится сим-карта оператора связи «Мегафон» №--G+; сверток, имеющий цифровое обозначение «0892», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «0713», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «0582», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--с; сверток, имеющий цифровое обозначение «0324», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «0286», в котором находится сим-карта неустановленного оператора связи №--; полиэтиленовый пакетик, имеющем пометку с цифрой «2», содержатся следующие бумажные свертки с сим-картами: сверток, имеющий цифровое обозначение «2976», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «2906», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--с; сверток, имеющий цифровое обозначение «2022», в котором находится сим-карта оператора связи «Мегафон» №--G+; сверток, имеющий цифровое обозначение «2318», в котором находится сим-карта оператора связи «Мегафон» №--G+; сверток, имеющий цифровое обозначение «2247», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «2654», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «2871», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--с; сверток, имеющий цифровое обозначение «2997», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--d; сверток, имеющий цифровое обозначение «2097», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «2022», в котором находится сим-карта оператора связи «Мегафон» №--G+; сверток, имеющий цифровое обозначение «2840», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--с; сверток, имеющий цифровое обозначение «2180», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «2601», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; полиэтиленовый пакетике, имеющем пометку с цифрой «3», содержатся следующие бумажные свертки с сим-картами: сверток, имеющий цифровое обозначение «3448», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--s; сверток, имеющий цифровое обозначение «3043», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «3819», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «3016», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «3428», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «3569», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «3428», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «3914», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «3953», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «3618», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «3469», в котором находится сим-карта неустановленного оператора связи №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «3415», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--s; сверток, имеющий цифровое обозначение «3428», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «3674», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «3742», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--с; сверток, имеющий цифровое обозначение «3263», в котором находится сим-карта оператора связи «Мегафон» №--G+; сверток, имеющий цифровое обозначение «3376», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «3067», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «3236», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «3043», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «3410», в котором находится сим-карта оператора связи «Тинькофф Мобайл» №--; полиэтиленовый пакетик, имеющем пометку с цифрой «4», содержатся следующие бумажные свертки с сим-картами: сверток, имеющий цифровое обозначение «4561», в котором находится сим-карта оператора связи «Yota» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «4935», в котором находится сим-карта оператора связи «Тинькофф Мобайл» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «4179», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «4310», в котором находится сим-карта оператора связи «Тинькофф Мобайл» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «4139», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--s; сверток, имеющий цифровое обозначение «4133», в котором находится сим-карта оператора связи «Мегафон» №--G+; сверток, имеющий цифровое обозначение «4607», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «4876», в котором находится сим-карта оператора связи «Теле2» №--G; сверток, имеющий цифровое обозначение «4297», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «4074», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «4102», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; полиэтиленовый пакетик, имеющем пометку с цифрой «5», содержатся следующие бумажные свертки с сим-картами: сверток, имеющий цифровое обозначение «5159», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «5874», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--с; сверток, имеющий цифровое обозначение «5971», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--с; сверток, имеющий цифровое обозначение «5399», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «5841», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «5080», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «5808», в котором находится сим-карта оператора связи «Теле2» №--G; сверток, имеющий цифровое обозначение «5478», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «5752», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «5270», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--d; сверток, имеющий цифровое обозначение «5057», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «5630», в котором находится сим-карта оператора связи «Теле2» №--G; сверток, имеющий цифровое обозначение «5691», в котором находится сим-карта оператора связи «Теле2» №--G; сверток, имеющий цифровое обозначение «5191», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; полиэтиленовый пакетик, имеющем пометку с цифрой «6», содержатся следующие бумажные свертки с сим-картами: сверток, имеющий цифровое обозначение «6522», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--с; сверток, имеющий цифровое обозначение «6490», в котором находится сим-карта оператора связи «Yota» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «6522», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--s; сверток, имеющий цифровое обозначение «6538», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--s; сверток, имеющий цифровое обозначение «6727», в котором находится сим-карта оператора связи «Мегафон» №--G+; сверток, имеющий цифровое обозначение «6656», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--d#*; сверток, имеющий цифровое обозначение «6189», в котором находится сим-карта оператора связи «Мегафон» №--G+; сверток, имеющий цифровое обозначение «6429», в котором находится сим-карта оператора связи «Мегафон» №--G+; сверток, имеющий цифровое обозначение «6086», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «6030», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «6572», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--s; сверток, имеющий цифровое обозначение «6292», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «6045», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «6986», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--s; сверток, имеющий цифровое обозначение «6894», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--с; сверток, имеющий цифровое обозначение «6141», в котором находится сим-карта оператора связи «Теле2» №--G; полиэтиленовый пакетик, имеющем пометку с цифрой «7», содержатся следующие бумажные свертки с сим-картами: сверток, имеющий цифровое обозначение «7646», в котором находится сим-карта оператора связи «Теле2» №--G; сверток, имеющий цифровое обозначение «7293», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «7508», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «7552», в котором находится сим-карта оператора связи «Мегафон» №--G+; сверток, имеющий цифровое обозначение «7593», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «7152», в котором находится сим-карта оператора связи «Мегафон» №--G+; сверток, имеющий цифровое обозначение «7887», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «7889», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--с; сверток, имеющий цифровое обозначение «7494», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «7785», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «7072», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «7973», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--с; сверток, имеющий цифровое обозначение «7012», в котором находится сим-карта оператора связи «Теле2» №--G; сверток, имеющий цифровое обозначение «7866», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--s; полиэтиленовый пакетик, имеющем пометку с цифрой «8», содержатся следующие бумажные свертки с сим-картами: сверток, имеющий цифровое обозначение «8985», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «8119», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «8726», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «8197», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «8985», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «8665», в котором находится сим-карта оператора связи «Тинькоф Мобайл» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «8890», в котором находится сим-карта неустановленного оператора связи №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «8590», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «8985», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «8876», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «8241», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «8464», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--с; сверток, имеющий цифровое обозначение «8292», в котором находится сим-карта оператора связи «Теле2» №--G; сверток, имеющий цифровое обозначение «8297», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «8385», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--d; сверток, имеющий цифровое обозначение «8530», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--s; полиэтиленовый пакетик, имеющем пометку с цифрой «9», содержатся следующие бумажные свертки с сим-картами: сверток, имеющий цифровое обозначение «9431», в котором находится сим-карта оператора связи «Теле2» №--G; сверток, имеющий цифровое обозначение «9119», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--с*#; сверток, имеющий цифровое обозначение «9907», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «9587», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «9819», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «9865», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «9215», в котором находится сим-карта оператора связи «Мегафон» №--G+; сверток, имеющий цифровое обозначение «9382», в котором находится сим-карта оператора связи «МТС» №--; сверток, имеющий цифровое обозначение «9464», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--с; сверток, имеющий цифровое обозначение «9023», в котором находится сим-карта оператора связи «Мегафон» №--G+; сверток, имеющий цифровое обозначение «9746», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--с; сверток, имеющий цифровое обозначение «9747», в котором находится сим-карта оператора связи «Билайн» №--с*#; мобильный телефон марки «IPhone 11 pro max», в котором имеется переписка в мессенджере «Whats App» с контактом «Данил Пупок» о их розыске сотрудниками полиции и работе; мобильный телефон марки «Редми», в котором имеется переписка в мессенджере «Телеграмм» с контактом «Данил 3» о том, что «Леху приняли сотрудники полиции» и чтобы он посмотрел под окнами не находится ли там материал; мобильный телефон марки «Ксиоми Редми 9», принадлежащий ФИО19, в котором имеется различная переписка в мессенджере «Телеграмм» с контактом с никнеймами «ТТ», «Doctor», «Toor.Dee Rapkzn», в которых неизвестные лица давали указания с местом и временем производства снятия денежных средств, а также с указанием места и времени получения необходимых для обналичивания банковских карт. Кроме того, имеется переписка с никнеймом «Bags», который является ФИО18 и «Keys», который известен под именем «Данил», об обналичивании и получении банковских карт; мобильный телефон марки «Хонор 8А», в котором имеется переписка в мессенджере «Whats App» с контактом «Ариана» об оформлении банковских карт; мобильные телефоны марки «texet» и «itel», в которых имеются сообщения от различных ФИО2; мобильные телефоны марки Ксиоми и Редми; прозрачный пакет-файл, с предметами и документами, а также слот оператора МТС №-- с абонентским номером 

<

***>; конверт черного цвета с надписью ТИНЬКОФФ; конверт желтого цвета с надписью Райффайзен банк и документ. В конверте черного цвета обнаружены следующие документы: тарифный план ТПС 3.О по дебетовой банковской карте Тинькофф ФИО2 №--** **** 2395 (ANGELINA CНUPRI) открытой на имя ФИО9; заявление-анкета на получение дебетовой Тинькофф ФИО2 на имя ФИО9 (исправление ФИО18) ФИО9 --.--.---- г. года рождения, паспорт РФ серия 9222 №--, абонентский номер 

<

***>, электронная почта chuprilinaa@mail.ru,№ договора 5 89 5 781663 номер счета 408178105 0007 5120995. Договор коммерческого найма жилого помещения от --.--.---- г. по адресу: ... .... В конверте желтого цвета обнаружены следующие предметы: банковская Сбербанк №--; банковские карты Росбанк №-- и №--; банковские карты Райффайзен ФИО2 №-- и №-- к которой скотчем коричневого цвета приклеена сим-картой оператора МТС с нечитаемым номером; слот оператора Тинькофф Мобайл №-- с сим-картой оператора Мегафон №--G+; слоты оператора Билайн №--s (т. +7 (905) 312 1049) с надписью чернилами синего цвета «Альфис», №-- lc с надписью чернилами черного цвета «9625720666», №--s (т. +7 (905) 311 3415), №--s (т. +7 (905) 311 3448) с надписью чернилами синего цвета «Ильшат», №--с; №--с (т. +7 (909) 404 8994) в который оснащён соответствующей сим-картой; клатч «Calvin Clain», из материала похожего на кожу, черного цвета, банковские карты Росбанк №--, №--, №--, №-- к которой приклеен свёрток из белой бумаги с надписью 8 865 в котором находится sim-кapтa оператора МТС №--, банковская карта Райфайзен ФИО2 №-- к которой приклеен свёрток из белой бумаги с надписью 8598 в котором находится зпп-карта оператора МТС №--. В кладе обнаружены следующие предметы: карта Тебоил №--, банковская карта Сбербанк №--, страховое свидетельство №-- на имя ФИО18 --.--.---- г., билет ФИО2 России номиналом 1000 рублей Ак 4032865, направление для постановки на учет осужденного от --.--.---- г. на имя ФИО18 --.--.---- г. года рождения (т. 15 л.д. 199-209, 211-256, т. 16 л.д. 1-7);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., изъятых в ходе обыска у ФИО20 по адресу: ... ... согласно которому осмотрены банковские карты АО ОТП ФИО2 с номерами №№--,2201 9604 1587 8477, 2201 9604 3117 8555, 2201 9608 3674 4696, 2201 9604 1574 9454, 2201 9604 3551 7196, 2201 9604 3561 3714, 2201 9608 3459 6486, 2201 9604 1159 2023, 2201 9608 3078 8343; банковские карты АО «Райффайзенбанк» №№--, 2200 3005 1627 9013, 2200 3005 1582 5568, 2200 3005 1712 0612, 2200 3005 1685 3874, 2200 3005 1688 5124, 2200 3005 1811 6775; банковские карты ПАО «МТС ФИО2» №№--, 2200 2806 8900 1354, 2200 2806 9467 7628, 2200 2806 9052 3941, 2200 2806 8873 6620, 2200 2806 8992 2922, 2200 2806 9467 8261, 2200 2806 9468 0101, 2200 2806 9500 7080, 2200 2806 9235 1952, 2200 2806 9692 3715; банковские карты ПАО «Росбанк» №№--, 5246 1410 6380 5472, 2200 3909 0333 5106, 5246 1410 9005 9200, 5246 1410 0558 9804, 2200 3909 0495 7734, 5246 1410 2750 6786, 2200 3909 0220 1002, 5246 1410 6301 8167; банковские карты АО «Альфа-ФИО2» №№--, 2200 1509 2712 9780, 2200 1509 7145 5271, 2200 1509 8203 3315, 2200 1509 5328 7288, 2200 1509 1309 7959, 2200 1509 6484 4531; банковская карта АО «ХоумКредитБанк» №--; банковская карта АО «ФИО2 ОЗОН» №--; банковские карты ПАО ФИО2 ВТБ №№--, 2200 2460 3265 5246, 2200 2460 1601 3842; банковская карта ПАО «ФИО2 УралСиб» №--; банковские карты №№--, 2200 2905 8176 1138, 2200 2905 8061 5731, 2200 2905 8101 2938, 4133 0731 0428 9060 (Timur Odariaev); зеленый конверт с рукописный надписью: «ФИО10» с письмом ОТП ФИО2 на дебетовую карту; сим-карты ПАО МТС с номерами №№--, 89701016 8702 1133 77 0, 897010105 7253 3453 52 1, 897010116 8702 1189 82 2, 897010116 8708 6988 11 8, 897010116 8704 2545 41 6, 897010116 8702 1129 05 9, 897010105 7252 8294 02 1; сим-карты черного цвета с номерами №№--, 8970120354 5303856351, 8970120146 5316238731; сим-карты АО Тинькофф с номерами №№--, 9687; сим-карты ПАО «Выпел-ком» с номерами №№--с, 89701 99220 62241 373h; записанная книга зеленого-красного цвета «the notebook» внутри которой имеются записи с сим-картами; 2 мобильных телефона марки «Alcatel Onetouch»; мобильный телефон марки «VV»; мобильный телефон марки «OPPO A1k» и мобильный телефон марки «Samsung», в которых имеются переписки в мессенджере «Телеграмм» и «Signal» с различные контактами, в которых неизвестные лица давали указания с местом и временем производства снятия денежных средств по банковским картам (т. 16 л.д. 41-184); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены ответы банка АО «Альфа-ФИО2» 941/490493 от --.--.---- г., ответ ФИО2 АО «ФИО2» РС-1219 от --.--.---- г., ответ ПАО «Выемпелком» №ШК-01-03/95928-К от --.--.---- г., ответ ООО «Скартел» №-- от --.--.---- г., ответ ООО «Т2 Мобайл» №-- от --.--.---- г., из которых следует, что:

1) --.--.---- г. в период времени с 18 часов 47 минут до 19 часов 13 минут денежные средства в размере 500 000, 150 000, 150 000, 150 000, 127 900 рублей (потерпевшей Потерпевший №5) были сняты с банковских карт №№--, №--, №-- (ранее изъятых у ФИО18 при обыске в жилище) в банкомате ФИО2 АО «Альфа-ФИО2» №--, расположенного по адресу: ... ..., ФИО43. Казань, пр. Х. Ямашева, ... ... «а»;

2) --.--.---- г. в период времени с 18 часов 35 минут до 19 часов 02 минут абонентский номер +№--, принадлежащий ФИО19, находился в районе базовой станции, расположенной по адресу: ... ..., ФИО43. Казань, пр. Х. Ямашева, ... ... (недалеко от банкомата №--); 

3) --.--.---- г. в период времени с 19 часов 09 минут до 19 часов 52 минут абонентский номер +№--, изъятый в ходе обыска и принадлежащий ФИО18, находился в районе базовой станции, расположенной по адресу: ... ..., ФИО43. Казань, пр. Х. Ямашева, ... ... (недалеко от банкомата №--); 

4) --.--.---- г. в период времени с 16 часов 50 минут до 20 часов 08 минут абонентский номер +№--, принадлежащий ФИО15, находился в районе базовой станции, расположенной по адресу: ... ..., ФИО43. Казань, ... ... (недалеко от банкомата №--); 

5) --.--.---- г. в 20 часов 55 минут денежные средства в размере 186 200 рублей (потерпевшей Потерпевший №5) были сняты с банковской карты №-- в банкомате ФИО2 АО «Альфа-ФИО2» №--, расположенного по адресу: ФИО43. Тюмень, ... ...;

6) --.--.---- г. в период времени с 20 часов 30 минут до 21 часа 31 минуты абонентский номер +№--, принадлежащий ФИО16, находился в районе базовой станции, расположенной по адресу: ФИО43. Тюмень, пр-д. Заречный, ... ... (недалеко от банкомата №--); 

7) --.--.---- г. в период времени с 20 часов 07 минут до 20 часов 55 минут абонентский номер +№--, принадлежащий ФИО11, находился в районе базовой станции, расположенной по адресу: ФИО43. Тюмень, ул. Ю.ФИО103, ... ... (недалеко от банкомата №--);

8) --.--.---- г. в период времени с 14 часов 08 минут до 15 часов 07 минут потерпевшая Потерпевший №5 перевела денежные средства в размере 9 800, 9 800, 9 400, 9 300, 9 400, 9 400, 9 300, 9 400, 9 300, 9 400 рублей на банковскую карту №--, открытую на ФИО12 (изъятую в ходе обыска у ФИО18). После чего, денежные средства в размере 60 000 рублей были сняты в банкомате ПАО «Сбербанка», расположенного по адресу: ... ..., а денежные средства в размере 31 000 рублей были сняты в банкомате ПАО «Сбербанка», расположенного по адресу: ... ...;

9) --.--.---- г. в период времени с 12 часов 58 минут до 18 часов 20 минут абонентский номер +№--, изъятый в ходе обыска и принадлежащий ФИО18, находился в районе базовой станции, расположенной по адресу: ... ..., ФИО43. Казань, ... ... (недалеко от места съема денежных средств Потерпевший №5); 

10) --.--.---- г. в период времени с 13 часов 07 минут до 16 часов 58 минут абонентский номер +№--, принадлежащий ФИО15, находился в районе базовых станции, расположенных по адресу: ... ..., ФИО43. Казань, ... ... (недалеко от места съема денежных средств Потерпевший №5) (т. 19 л.д. 234-256);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрен CD-R диск, из которого установлено, что учетная запись QIWI кошелька №-- создана ФИО26 (т. 20 л.д. 6-10); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрен CD-R диск, из которого следует, что ФИО8 является клиентом ПАО ФК «Открытие» (т. 20 л.д. 17-63);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрен CD-R диск, в котором имеются детализации по операциям по счетам клиентов ПАО ФК «Открытие» (т. 20 л.д. 69-130); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрен ответ на запрос ПАО АКБ «АК БАРС» №-- от --.--.---- г., из которого следует, что банковская карта №-- принадлежит ФИО104 (т. 21 л.д. 16-18); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрен DVD-R диск, из которого следует, что по банковскому счету №--, открытого Потерпевший №5 имеется --.--.---- г. списание денежных средств в размере 190 000 рублей (т. 21 л.д. 23-34); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрен ответ на запрос ООО «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК» от --.--.---- г., из которого следует, что счет №--, к которому привязана банковская карта №-- открыт на ФИО8 и --.--.---- г. в период времени с 18 часов 06 минут до 18 часов 33 минут произведено пополнение указанного счета на сумму 1 090 000 рублей (7 транзакций), после чего осуществлен перевод между собственными счетами на банковскую карту №-- в размере 510 000 рублей, а также перевод по номеру телефона +№-- в ПАО «Росбанк» на счет ФИО24 в размере 300 735 рублей (735 рублей комиссия) и перевод по номеру телефона +№-- в ПАО «Росбанк» на счет ФИО17 в размере 279 261 рубль 71 копейка (1 361 рубль 71 копейка комиссия) (т. 21 л.д. 44-48);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому у ФИО24, ФИО8, ФИО17, ФИО11, ФИО23 открыты счета в АО «Райффайзенбанк» (т. 21 л.д. 54-64);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому на абонентские номера +№-- и +№-- осуществлялись различные входящие и исходящие звонки (т. 21 л.д. 73-75);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому ФИО12, ФИО24, ФИО8, ФИО17, ФИО15, ФИО11, ФИО23, ФИО26 являются клиентами ПАО «РОСБАНК» и по их лицевым счетам имеются детализации с пополнениями и переводами различных денежных сумм на различные счета (т. 21 л.д. 99-130);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому ФИО14 является клиентом ПАО «РОСБАНК» и по его лицевому счету имеется детализация с пополнениями и переводами различных денежных сумм на различные счета (т. 21 л.д. 143-151); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрена выписка из лицевого счета №-- за период с --.--.---- г. по --.--.---- г. ФИО12 с пополнениями и переводами различных денежных сумм на различные счета (т. 21 л.д. 169-178); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому ФИО12, ФИО24, ФИО8, ФИО17, ФИО15, ФИО11, ФИО23, ФИО26, ФИО13 являются клиентами АО «---» и по их лицевым счетам имеются детализации с пополнениями и переводами различных денежных сумм на различные счета (т. 21 л.д. 220-239); 

- протоколом осмотра предметов и документов от --.--.---- г., согласно которому счет №-- открыт в АО «Райффайзенбанк» на ФИО105 по которому имеются переводы денежных средств (т. 22 л.д. 9-11); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому банковская карта ПАО «Сбербанк» №-- (р/с 40№--) зарегистрирована на ФИО18, которая подключена к абонентскому номеру +№-- и банковская карта ПАО «Сбербанк» №-- (р/с 40№--) зарегистрирована на ФИО106, которая подключена к абонентскому номеру +№-- (т. 22 л.д. 18-20); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрена выписка лицевого счета ФИО18 и ФИО106 с пополнениями и переводами различных денежных сумм на различные счета (т. 22 л.д. 23-28); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому банковская карта №-- эмитирована счету №-- в АО «Газпромбанке» на имя ФИО224 (т. 22 л.д. 46-59);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены выписки ПАО «РОСБАНК» лицевых счетов с пополнениями, снятиями и переводами различных денежных сумм на различные счета (т. 22 л.д. 64-70);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру +№--, оформленный на ИП ФИО107 (т. 22 л.д. 76-79);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому в АО «Альфа-ФИО2» на ФИО23 оформлен счет №-- с выпущенной банковской картой №--** **** 0816, подключенной к абонентскому номеру +№-- (т. 22 л.д. 95-120)

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому в АО «Альфа-ФИО2» на ФИО23 оформлен счет №-- с выпущенной банковской картой №--, подключенной к абонентскому номеру +№--; на ФИО24 оформлен счет №-- с выпущенной банковской картой №--** **** 9002, подключенной к абонентскому номеру +№--. Кроме того, в ходе осмотра видеозаписей снятых с банкоматов АО «Альфа-ФИО2», расположенных на территории ... ..., установлено как неустановленные лица, а также лица, внешне похожие на ФИО15, ФИО18 и ФИО19 осуществляют операции по банковским картам, в том числе по обналичиванию денежных средств (т. 23 л.д. 20-167); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому в АО «Альфа-ФИО2» на ФИО16 оформлен счет №-- с выпущенной банковской картой №--** **** 4854, подключенной к абонентскому номеру +№-- (т. 24 л.д. 16-242);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому ФИО12, ФИО24, ФИО8, ФИО17, ФИО15, ФИО11, ФИО23, ФИО26, ФИО13 являются клиентами АО «Тинькофф ФИО2», выпущены банковские карты, которые прикреплены к абонентским номерам и по их лицевым счетам имеются детализации с пополнениями и переводами различных денежных сумм на различные счета. Кроме того, осмотрены видеозаписи снятых с банкомата, расположенного в помещении магазина «Магнит» на которых запечатлены неустановленные лица (т. 25 л.д. 12-33);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому в ПАО АКБ «Абсолют ФИО2» на ФИО11 был открыт счет №--, абонентский номер клиента +№-- (т. 25 л.д. 41-44);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены выписки ПАО АКБ «АК БАРС» лицевых счетов с пополнениями, снятиями и переводами различных денежных сумм на различные счета (т. 25 л.д. 50-67);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому в ПАО «ФИО2 Зенит» открыт расчетный счет 40№-- с банковской картой №-- на ФИО108, номер клиента +№-- (т. 25 л.д. 74-76);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому представлена выписка из личной карточки работника ФИО109 (т. 25 л.д. 82-84); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены выписки АО «Райффайзенбанк» лицевых счетов с пополнениями, снятиями и переводами различных денежных сумм на различные счета (т. 25 л.д. 90-98);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрена выписка по транзакциям банкомата АО «Альфа-ФИО2» №--, расположенного по адресу: ФИО43. Тюмень, ... ... (т. 25 л.д. 104-116);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены выписки АО «Райффайзенбанк» лицевых счетов с пополнениями, снятиями и переводами различных денежных сумм на различные счета (т. 25 л.д. 122-214);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены выписки АО «Тинькофф ФИО2» по банкомату №--, расположенному в гипермаркете «Леруа Мерлен» по адресу: ... ... банкомату №--, расположенному в супермаркете «---» по адресу: ... ... (т. 25 л.д. 219-222);

- протокол осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому в АО «ФИО2» на ФИО12 оформлен счет №-- с выпущенной дебетовой картой №-- от --.--.---- г., а также выпущена виртуальная карта №-- со счетом №-- от --.--.---- г., абонентский номер клиента +№--, по котором имеется выписка с пополнениями, снятиями и переводами различных денежных сумм на различные счета (т. 26 л.д. 19-51);

- протокол осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены выписки «ПАО Сбербанк» лицевых счетов с пополнениями, снятиями и переводами различных денежных сумм на различные счета (т. 26 л.д. 57-116);

- протокол осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены выписки АО «Райффайзенбанк» лицевых счетов с пополнениями, снятиями и переводами различных денежных сумм на различные счета (т. 26 л.д. 122-151);

- протокол осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены выписки АО «Райффайзенбанк» лицевых счетов с пополнениями, снятиями и переводами различных денежных сумм на различные счета (т. 26 л.д. 156-167);

- протокол осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены выписки АО «Альфа-ФИО2» лицевых счетов с пополнениями, снятиями и переводами различных денежных сумм на различные счета, в том числе ФИО19 по номеру счета №-- (т. 26 л.д. 177-353);

- протоколом осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены выписки «ПАО Сбербанк» лицевых счетов с пополнениями, снятиями и переводами различных денежных сумм на различные счета (т. 27 л.д. 5-345);

- протокол осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены выписки ПАО ФИО2 «ФК Открытие» лицевых счетов с пополнениями, снятиями и переводами различных денежных сумм на различные счета (т. 28 л.д. 5-257);

- протокол осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены выписки ПАО ФИО2 «ФК Открытие» лицевых счетов с пополнениями, снятиями и переводами различных денежных сумм на различные счета (т. 29 л.д. 4-14);

- протокол осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены выписки ПАО «Сбербанк» лицевых счетов с пополнениями, снятиями и переводами различных денежных сумм на различные счета (т. 29 л.д. 27-41);

- протокол осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены выписки ПАО «Росбанк» лицевых счетов с пополнениями, снятиями и переводами различных денежных сумм на различные счета (т. 29 л.д. 49-54);

- протокол осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены выписки АО «Тинькофф ФИО2» лицевых счетов с пополнениями, снятиями и переводами различных денежных сумм на различные счета, в том числе ФИО23 (т. 29 л.д. 78-82);

- протокол осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены выписки АО «Тинькофф ФИО2» лицевых счетов с пополнениями, снятиями и переводами различных денежных сумм на различные счета, в том числе ФИО23 (т. 29 л.д. 102-106);

- протокол осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены выписки ПАО «ФК Открытие» лицевых счетов с пополнениями, снятиями и переводами различных денежных сумм на различные счета (т. 29 л.д. 111-162);

- протокол осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены документы, аудиозаписи, а также видеозаписи с камер видеонаблюдения у банкоматов ПАО «ФК Открытие» (т. 29 л.д. 170-183);

- протокол осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому в ПАО «РОСБАНК» открыт расчетный счет №-- по которому выпущены банковские карты №--, 2200 3908 0401 5559, 5328 1402 0027 9071 на ФИО17, номер клиента +№-- на которой имеются пополнения и переводами различных денежных сумм на различные счета (т. 29 л.д. 192-200);

- протокол осмотра предметов (документов) от --.--.---- г., согласно которому осмотрены выписки по транзакциям банкомата АО «Альфа-ФИО2» №--, расположенного по адресу: ... ... и банкомата АО «Альфа-ФИО2» №--, расположенного ТЦ «Бахэтле» по адресу: ... ... (т. 29 л.д. 205-278).

В соответствии со статьей 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.

Суд полагает виновность подсудимых ФИО26, ФИО8, ФИО23, ФИО14, ФИО24, ФИО12, ФИО15, ФИО20, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО13, ФИО16, ФИО11, ФИО22, ФИО21 полностью доказанной, что подтверждается данными и исследованными в ходе судебного заседания показаниями потерпевших и свидетелей обвинения, исследованными письменными доказательствами, представленными стороной обвинения, показаниями самих подсудимых, относительсно фактических событий.

Каких-либо оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей обвинения у суда не имеется, данные показания являются последовательными и согласуются друг с другом, а также с письменными доказательствами дела. 

Оценив представленные стороной обвинения доказательства, суд считает их допустимыми, достоверными, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а в совокупности достаточными для подтверждения вины подсудимых в совершении преступлений. Указанные доказательства состоят в логической взаимосвязи между собой, последовательны, оснований для оговора подсудимых, какой-либо личной заинтересованности в исходе дела со стороны потерпевших, свидетелей обвинения или умышленного искажения фактических обстоятельств дела не установлено. 

При таких обстоятельствах, из всей совокупности приведенных доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых ФИО26, ФИО8, ФИО23, ФИО14, ФИО24, ФИО12, ФИО15, ФИО20, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО13, ФИО16, ФИО11, ФИО22, ФИО21, в содеянном и квалифицирует их действия:

1. ФИО23 по: 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 2 в отношении потерпевшей Потерпевший №2) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 3 в отношении потерпевшей Потерпевший №3) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 4 в отношении потерпевшей Потерпевший №6) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой.

2. ФИО26 по: 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1 в отношении потерпевшей Потерпевший №5) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 2 в отношении потерпевшей Потерпевший №2) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущеба гражданину, совершенное организованной группой; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 3 в отношении потерпевшей Потерпевший №3) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 4 в отношении потерпевшей Потерпевший №6) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой.

3. ФИО8 по:

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1 в отношении потерпевшей Потерпевший №5) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. 

4. ФИО12 по:

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1 в отношении потерпевшей Потерпевший №5) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

5. ФИО11 по: 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1 в отношении потерпевшей Потерпевший №5) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 6 в отношении потерпевшей Потерпевший №8) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой;

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 7 в отношении потерпевшей Потерпевший №7) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 8 в отношении потерпевшей Потерпевший №4) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 9 в отношении потерпевшей Потерпевший №9) как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

6. ФИО15 по:

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1 в отношении потерпевшей Потерпевший №5) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

7. ФИО24 по:

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1 в отношении потерпевшей Потерпевший №5) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

8. ФИО14 по:

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1 в отношении потерпевшей Потерпевший №5) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

9. ФИО16 по:

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступления № 1 в отношении потерпевшей Потерпевший №5) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 6 в отношении потерпевшей Потерпевший №8) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой;

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 7 в отношении потерпевшей Потерпевший №7) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой.

10. ФИО22 по:

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1 в отношении потерпевшей Потерпевший №5) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 6 в отношении потерпевшей Потерпевший №8) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой;

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 7 в отношении потерпевшей Потерпевший №7) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба, совершенное организованной группой;

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 8 в отношении потерпевшей Потерпевший №4) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 9 в отношении потерпевшей Потерпевший №9) как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

11. ФИО21 по:

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1 в отношении потерпевшей Потерпевший №5) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступления № 6 в отношении потерпевшей Потерпевший №8) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой;

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 7 в отношении потерпевшей Потерпевший №7) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 8 в отношении потерпевшей Потерпевший №4) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 9 в отношении потерпевшей Потерпевший №9) как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

12. ФИО17 по: 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1 в отношении потерпевшей Потерпевший №5) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

13. ФИО18 по:

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1 в отношении потерпевшей Потерпевший №5) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

14. ФИО19 по:

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1 в отношении потерпевшей Потерпевший №5) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 5 в отношении потерпевшей Потерпевший №1) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. 

15. ФИО20 по: 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1 в отношении потерпевшей Потерпевший №5) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

16. ФИО13 по: 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 8 в отношении потерпевшей Потерпевший №4) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 9 в отношении потерпевшей Потерпевший №9) как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Судом установлено, что потерпевшие, будучи введенные в заблуждение путем обмана перевели на банковские счета подсудимых и неустановленных лиц денежные средства, которые в последующем другими подсудимыми были обналичены или переведены на иные неустановленные счета, впоследствии похищенным распорядились, согласно отведенным ролям. 

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение владельца имущества в заблуждение.

В ходе судебного разбирательства квалифицирующий признак «путем обмана» полностью нашел свое подтверждение. 

Из установленных судом обстоятельств следует, что неустановленные лица совместно с подсудимыми, каждый выполняя свою определенную роль в объективной стороне преступления, совершили мошенничество путем обмана, так как для получения денежных средств обманули потерпевших относительно своих истинных намерений, доведя до них сведения, не соответствующие действительности. 

Также нашел свое подтверждение квалифицирующий признак «организованной группой», поскольку преступление было совершено соисполнителями (подсудимыми и неустановленными лицами), договорившихся о совместном совершении преступлений, при этом распределив отведенные роли, действуя слаженно, совместно и согласованно, подчиняясь установленным общим принципам и нормам поведения.

По смыслу части 3 статьи 35 УК РФ организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны большая степень устойчивости и которая предполагает наличие постоянных связей между ее членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, координирует их действия, подбирает соучастников.

Для признания группы организованной она должна обладать признаком устойчивости. Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать стабильность состава участников группы, заранее разработанный план совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между соучастниками при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении, большой временной промежуток существования группы, многократность совершения преступлений членами группы, их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, специальная подготовка участников организованной группы для совершения преступления и иные обстоятельства. Организованная группа может как обладать признаком устойчивости на момент начала выполнения объективной стороны планируемого преступления, так и приобрести его в процессе функционирования группы.

Как установлено судом, для осуществления хищений денежных средств граждан, целью которых являлось незаконное обогащение, неустановленные лица разработали преступный план и схему хищения денежных средств, создали организованную преступную группу, в которую вовлекли подсудимых ФИО21, ФИО26, ФИО8, ФИО23, ФИО14, ФИО24, ФИО12, ФИО15, ФИО20, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО13, ФИО16, ФИО11, ФИО22, которым каждому отводилась роль и надлежало принимать участие при совершении преступлений в качестве непосредственных исполнителей при хищении денежных средств у граждан.

Создав при вышеуказанных обстоятельствах организованную преступную группу, неустановленные лица, совместно с подсудимыми, и другими неустановленными лицами, уголовное преследование, в отношении которых выделено в отдельное производство, в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г., совершили ряд преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан, путем обмана, под предлогом обеспечения сохранности и целостности вкладов, находящихся на расчетных счетах в кредитных учреждениях, с банковского счета, а также под предлогом дополнительного заработка, привлекая, при этом к каждому преступлению отдельных участников вышеуказанной организованной преступной группы.

Совершение преступлений в составе организованной группы, свидетельствует количество участников группы, единство умысла и предварительная договоренность на совершение преступлений, длительность существования группы, ее устойчивость, выполнение каждым участником своей роли.

Как следует из материалов уголовного дела, совершая вышеуказанные преступные действия, каждый соучастник выполнял отведенную роль по исполнению общего умысла, направленного на хищение денежных средств, путем обмана граждан. Действия подсудимых четко организовывались и планировались организаторами. Между ними имелась постоянная связь, в результате которой они выработали специфические методы деятельности по подготовке к преступлениям и их совершению. Деятельность одного из них дополняла деятельность другого, что позволяло достичь общих для них последствий, группа была создана для неоднократного хищения денежных средств.

Тот факт, что не все подсудимые ранее знали друг друга, не опровергает о наличии по делу организованной группы. Каждый член организованной группы понимал свою роль, осознавал, что именно входит в его обязанности, осознавал наличие других членов организованной группы и понимал свою роль в этой группе и задачи для достижения общего результата - незаконное обогащение от хищения денежных средств, путем обмана граждан.

Как при планировании преступной деятельности, так и непосредственно при ее осуществлении, а также обсуждении важных преступных действий и намерений, соучастники использовали созданные ими в мобильных приложениях «Telegram» закрытые группы, необходимые для обеспечения внутренней безопасности и конспирации, а также для осведомленности участников организованной группы о действиях соучастника на конкретном этапе преступной деятельности и обеспечении тем самым, контроля совершения преступления. Таким образом, участники организованной группы тщательно разрабатывали специальные меры конспирации своей преступной деятельности и защиты от разоблачения. Сплоченность организованной группы выразилась в характере общения между собой членов организованной группы, их длительном знакомстве, приятельских отношениях.

Некоторые подсудимые, которые проживали на территории ---, между собой были знакомы, а также некоторые подсудимые контактировали с неустановленным лицом непосредственно через мессенджер «Телеграмм», при осуществлении объективной стороны преступлений. В свою очередь, подсудимые, которые проживали на территории ... ... между собой были знакомы, находились в дружеских отношениях, у которых имелась совместная группа в мессенджере «Телеграмм», в которой последние обсуждали различные вопросы, в том числе контактировали, а также совместно и согласованно совершали действия, направленные на обналичивание денежных средств, то есть на выполнение объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Неукоснительное исполнение своих преступных ролей соучастниками в организованной группе, общность их умысла, направленного на реализацию преступного плана, обеспечили слаженную работу организованной группы, и, как следствие, достижение запланированного неустановленными организаторами совместно с соучастниками преступного результата в виде извлечения преступного дохода. 

Кроме того, при совершении организованной группой преступлений каждый её участник согласовывал свои действия как лично, так и посредством неустановленных соучастников с соучастниками, при этом осознавали, что выполняют согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей её деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, однако, в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата – получение преступного дохода и распределение его между соучастниками организованной группы.

Таким образом, квалифицирующий признак «организованной группой» полностью нашел свое подтверждение. 

С доводами подсудимых и их защитников о том, что подсудимые не являлись членами организованной группы, суд также не может согласиться. 

Анализ материалов дела и показания подсудимых свидетельствует о том, что данная группа имела в своем составе организатора и руководителя, который являлся не только инициатором ее образования, но и разработчиком всей схемы преступной деятельности, он распределял роли между каждым участником преступной группы, инструктировал их и делил между ними роли, а также распределял полученные от них денежные средства между всеми участниками группы.

Таким образом, данная преступная группа имела все установленные признаки организованной группы: устойчивость, заблаговременное объединение ее участников для совершения одного или нескольких преступлений, наличие в ее составе руководителя и организатора и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределение ролей между участниками группы при подготовке к совершению преступлений и осуществлении преступного умысла, соблюдение правил конспирации. Об устойчивости группы свидетельствует то, что ее члены четко и беспрекословно выполняли указания организатора, наличием между ними постоянных тесных связей, сполоченностью их членов, узкой преступной специализации – хищение денежных средств у граждан, а также длительное ее существование. На протяжении периода их незаконной деятельности все участники группы действовали в соответствии с распределенными ролями.

Доводы защитников о том, что подсудимые в организованную группу не входили, опровергаются собранными по делу доказательствами, а именно показаниями самих подсудимых, участники которых знакомы между собой, осмотрами, изъятых у подсудимых телефонов с переписками с неустановленными лицами по поводу обналичивания денежных средств. Более того, уголовным законом не предусмотрено, что участие в организованной группе должно сопровождаться с обязательным личным знакомством всех участников таковой группы. 

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от --.--.---- г. №-- «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», при квалификации действий лица, совершившего кражу по признаку причинения гражданину значительного ущерба, судам следует, руководствуясь примечанием 2 к статье 158 УК РФ, учитывать имущественное положение потерпевшего, стоимость похищенного имущества и его значимость для потерпевшего, размер заработной платы, пенсии, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство, и другое.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» по преступлениям в отношении потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №6 нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку причиненный ущерб для потерпевших является значительным, ухудшив их материальное положение, так как размер их ежемесячного дохода меньше, чем сумма причиненного ущерба. 

Вмененный подсудимым органами предварительного следствия квалифицирующие признаки «в крупном и особо крупном размере» по преступлениям, с учетом примечания к статье 158 УК РФ, а также Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29, полностью нашли свое подтверждение в судебном заседании, поскольку сумма превышает 250 000 и 1 000 000 рублей соответственно.

Давая оценку показаниям потерпевших, суд признает их последовательными и согласующимися между собой, а также с иными вышеизложенными доказательствами, оснований не доверять которым у суда не имеется, в связи с чем, суд кладет их в основу приговора. Указанные показания получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, после разъяснения потерпевшим процессуальных прав, на протяжении всего периода предварительного расследования последовательно и подробно сообщали об обстоятельствах совершенного в отношении них преступления. Потерпевшие были предупреждены об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ. С учетом изложенного, у суда оснований сомневаться в показаниях потерпевших не имеется.

Суммы, похищенных денежных средств, установленные в ходе предварительного расследования, нашли свое бесспорное подтверждение в судебном заседании и не оспаривались самими подсудимыми. 

При этом совершая свои преступные действия, подсудимые действовали с прямым умыслом, осознавали общественную опасность и противоправность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба, и желали этого. 

Преступления являются оконченными (за исключением преступления №9), поскольку имущество потерпевших, а именно денежные средства, изъяты из их владения, а сами подсудимые после получения этого имущества приобрели реальную возможность пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению, при этом в зависимости от своей роли, получили за свои действия вознаграждение.

Кроме того, к показаниям подсудимых об отсутствии умысла на совершении мошенничества, о том, что они не знали, что переводимые и обналичиваемые им на банковские карты денежные средства добыты преступным путем, об отсутствии преступного сговора, о незаконности продажи их банковских карт, суд относится критически, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения, данными, чтобы уйти от ответственности, так как они не согласуются с общими событиями происходящего, опровергаются показаниями потерпевших, которые подробно и последовательно рассказали о событиях, совершенных преступлений, показаниями самих подсудимых, данными в ходе предварительного следствия, которые оглашены в судебном заседании и кладутся в основу приговора.

Оценивая имеющиеся доказательства, суд считает установленным и доказанным материалами уголовного дела, что подсудимые с неустановленными лицами, действуя в организованной группе, согласно отведенным им ролям, с целью хищения денежных средств потерпевших, за денежное вознаграждение предоставляли данные об открытых на их имя счетах в банках для зачисления на них похищенных денежных средств с последующим их обналичиванием и передачей неустановленным лицам.

При этом на наличие квалифицирующего признака «организованной группой» указывает распределение между подсудимыми и неустановленными соучастниками ролей, согласованный, совместный и последовательный характер их действий, характеризующийся единым умыслом, направленным на достижение общего преступного результата – хищение денежных средств потерпевших путем обмана, их знакомство между собой. 

Доводы стороны защиты, в том числе подсудимых о неосведомленности относительно обманного характера действий соучастников, отрицания своего участия в составе организованной группы, суд находит несостоятельными и направленными на стремление избежать уголовной ответственности за содеянное. 

Вопреки утверждению стороны защиты, о направленности умысла подсудимых на совершение преступлений свидетельствуют фактические обстоятельства дела и конкретные действия самих подсудимых – их участие в процессе завладения денежными средствами потерпевших, поступающих на их расчетные счета, после того как неустановленным организатором преступлений была достигнута договоренность с обманутыми потерпевшими о передачи денежных средств, а затем их обналичиваение с распределением похищенного между соучастниками.

Кроме того, следует также отметить, что на протяжении всего времени совершения преступлений, подсудимые действовали по указанию неустановленных соучастников или других подсудимых, которые координировали действия каждого из соучастников данных преступлений, встречались с неустановленными следствием лицами для передачи денежных средств и банковских карт. Более того, в ходе судебных заседаний подсудимые пояснили, что стали подозревать о незаконном характере происхождения денежных средств и поэтому прекратили обналичивать денежные средства или передавать свои банковские карты для получения на них денежных средств, при этом вразумительного ответа на вопрос суда о законности получения данных денежных средств неустановленными лицами, а также о легальности такого легкого способа заработка денежных средств, не дали. 

Вопреки доводам подсудимых и их защитников, подсудимые, которые реализовали банковскую карту, подсудимым или неустановленным лицам за денежное вознаграждение, также осозновали, что только держатель карты вправе проводить операции с денежными средствами с использованием предоставленной ему банком картой, а также обязаны не передавать карту и/или ее реквизиты, пин-код, код CVC/CVV/ППК/3DS третьим лицам, однако, вопреки установленных банком правил, имея корыстную заинтересованность в получении легкого вида заработка, продали данные карты для совершения на них незаконных операций с целью скрыть следы и усложнить изоблечение участников преступлений, о чем сами подтвердили в ходе судебных разбирательств. 

Предусмотренных статьей 237 УПК РФ оснований для возвращения данного уголовного дела прокурору не имеется. Предъявленное подсудимым обвинение, хоть и является по своей сути объемным, но не противоречит требованиям статей 171, 220 УПК РФ. В постановлении о предъявлении обвинения и обвинительном заключении изложена версия следствия о мошеннических действиях в отношении потерпевших, приведены все предусмотренные законом сведения.

Выделенные материалы уголовного дела в отношении неустановленных лиц по факту мошеннических действий в отношении потерпевших, не препятствуют рассмотрению уголовного дела по существу.

Органами предварительного расследования ФИО21 также обвиняется по ч. 1 ст. 210 УК РФ, а ФИО26, ФИО8, ФИО23, ФИО14, ФИО24, ФИО12, ФИО15, ФИО20, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО13, ФИО16, ФИО11, ФИО22 по ч. 2 ст. 210 УК РФ, согласно которому, неустановленные следствием лица, имея умысел на систематическое совершение тяжких преступлений корыстной направленности, а именно хищения денежных средств путем обмана, на территории ... ..., --- и других регионах Российской Федерации и неправомерного оборота средств платежей, в точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте, создали преступное сообщество (преступную организацию) в форме структурированной организованной группы, действующее под единым руководством, имеющее устойчивую, иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которого было характерно наличие не менее трех внутренне, территориально и функционально обособленных структурных подразделений, сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности, отработанная система совершения преступлений. Кроме того, соучастники в созданном преступном сообществе (преступной организации) подчинялись требованиям внутренней иерархии, конспирации, дисциплины и правилам взаимоотношений, осознавали цель функционирования такого сообщества и свою принадлежность к нему.

При создании преступного сообщества (преступной организации), неустановленные следствием лица, с целью незаконного материального обогащения, определили направление совместной с соучастниками преступной деятельности, а именно нарушение охраняемых законом имущественных прав граждан, путем совместного совершения хищения денежных средств граждан, относящихся к категории наименее социально-защищенных лиц, в том числе престарелого возраста, посредством получения дистанционным способом в свое распоряжение, принадлежащие данным гражданам денежные средства, путем их обмана под предлогом обеспечения сохранности и целостности вкладов, находящихся на расчетных счетах в кредитных учреждениях, с банковского счета и неправомерного оборота средств платежей, заключавшееся в распределении ролей между участниками преступного сообщества (преступной организации), взаимодействии между обособленными структурными подразделениями преступного сообщества в целях реализации общих преступных намерений, а также распределении между соучастниками функций, организации материально-технического обеспечения и разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятии мер безопасности в отношении соучастников преступного сообщества (преступной организации), в конспирации, а также распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Созданное неустановленными лицами преступное сообщество (преступная организация) отличалось высокой степенью организованности, сплоченностью, взаимозаменяемостью и взаимопомощью участников, согласованностью действий между руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) и участниками по достижению общей преступной цели, постоянством способов и методов преступной деятельности по организации мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана денежных средств граждан относящихся к категории наименее социально-защищенных лиц в том числе престарелого возраста, посредством получения дистанционным способом в свое распоряжение, принадлежащие данным гражданам денежные средства, путем их обмана под предлогом обеспечения сохранности и целостности вкладов, находящихся на расчетных счетах в кредитных учреждениях, в связи с ранее совершенными в отношении них возможными противоправными действиями со стороны третьих лиц, а также неправомерного оборота средств платежей, сбыт, приобретения, хранение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Организованность преступного сообщества (преступной организации) выражалась во внутренней упорядоченности, взаимообусловленности и согласованности действий как всех руководителей и участников преступного сообщества (преступной организации), так и его обособленных структурных подразделений, действующих под единым руководством по достижению единых целей преступного сообщества (преступной организации) – совершения мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана денежных средств потерпевших и неправомерного оборота средств платежей. 

Сплоченность участников преступного сообщества (преступной организации) заключалась в осознании всеми его участниками общих целей и задач противоправной деятельности преступного сообщества (преступной организации) и своей принадлежности к нему, в длительности и согласованности действий, направленных на реализацию единого преступного умысла и достижении желаемого результата в виде прямого получения финансовой и иной материальной выгоды от совершения тяжких преступлений.

Структурированность преступного сообщества (преступной организации) выражалась в объединении не менее трех внутренне, обособленных структурных подразделений, действующих под единым руководством, территориально и функционально обособленных, объединенных между собой характеризующаяся стабильностью состава и согласованностью своих действий, состоящую из подгрупп осуществлявших взаимодействие для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации) – получение материальной выгоды путем совершения мошенничеств, то есть хищения путем обмана денежных средств, с целью дальнейшего обналичивания похищенных денежных средств и неправомерного оборота средств платежей.

Преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось следующими признаками: 

1) Единство руководящего состава преступного сообщества (преступной организации), которое выражалось в несменяемости его руководителя, а также руководителей внутренне, территориально и функционально обособленных объединенных структурных подразделений за всё время существования. 

2) Единая цель руководителя преступного сообщества (преступной организации), руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) и участников преступного сообщества (преступной организации), которая выражалась в получении незаконного дохода от совершения мошенничеств, то есть хищения путем обмана денежных средств и неправомерного оборота средств платежей.

Участники преступного сообщества (преступной организации) являлись единомышленниками, длительное время знали друг друга, обладали дружескими связями, вместе проводили досуг, имели близкие отношения.

3) Наличие организационно-управленческих механизмов, которые выражались: в постоянном планировании преступной деятельности руководителем преступного сообщества (преступной организации), а также руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации); в наличии системы мер по контролю за лицами, осуществляющими телефонные звонки потерпевшим и занимавшихся привлечением участников структурных подразделений, лиц для оформления на их имя банковских карт, распределением денежных средств между участниками преступного сообщества (преступной организации); в наличии персональной отчетности соучастников о своей преступной деятельности; в определении распорядка рабочего дня; в ведении отчетов денежных средств за каждый день, за неделю, за месяц, полученных при осуществлении противоправной деятельности, связанной с хищением денежных средств путем обмана граждан.

4) Постоянство форм и методов преступной деятельности, которое заключалось в избрании единого объекта преступного посягательства, совершения преступлений одним и тем же способом, что, в свою очередь, позволяло участникам, набираясь опыта, улучшать свои преступные навыки.

5) Предварительная договоренность и соорганизованность участников преступного сообщества (преступной организации) отражались в их общности при реализации преступных целей, которые достигались путем детального распределения ролей как между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации), так и между каждым его членом в отдельности на основе ранее полученных профессиональных навыков, направленных на достижение единого преступного результата.

6) Наличие общей материально-технической и финансовой базы, которое выражалось: в формировании преступного дохода, полученного от хищения денежных средств путем обмана граждан; в использовании полученного преступного дохода для поддержания и обеспечения преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации), в виде затрат на оплату транспортировки лиц, совершавших мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана с банковских счетов, от места проживания до запланированных пунктов назначения, с целью конспирации, при этом основным распорядителем полученных преступным сообществом (преступной организацией), денежных средств являлись неустановленные следствием лица, а в каждом внутренне, территориально и функционально обособленных структурных подразделениях являлся назначенный руководитель подразделения ФИО21, ФИО110

7) Наличие иерархии, которая выражалась в разработанном и внедренном руководителем преступного сообщества (преступной организации) иерархическом построении, характерным только для данного преступного сообщества (преступной организации), в создании внутренне, территориально и функционально обособленных структурных подразделениях преступного сообщества (преступной организации), в распределении ролей между участниками, в установлении правил взаимоотношений и поведения участников преступного сообщества (преступной организации).

8) Наличие системы подчинения – руководителями преступного сообщества (преступной организации) и его структурных подразделений были разработаны, внедрены и постоянно поддерживались принципы внутренней дисциплины и механизмы её обеспечения, заключавшиеся в беспрекословном подчинении участников преступного сообщества (преступной организации) воле руководителей.

9) Постоянство функционирования – обеспечивалось стабильностью выполнения функций преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) при ротации (сменяемости) кадров по тем или иным причинам, мобильно перераспределялись задачи между участниками групп и других рядовых участников.

10) Обеспечение внутренней безопасности и конспирация – при осуществлении противоправной деятельности, связанной с хищением денежных средств путем обмана граждан, участниками преступного сообщества (преступной организации) должны были обязательно соблюдаться определенные и доведенные руководителями преступного сообщества (преступной организации) и его обособленных структурных подразделений меры конспирации, а именно: использование сим-карт операторов сотовой связи, оформленных на иных лиц; использование средств «Интернет» связи; общение в закрытых группах телефонной сети и сети «Интернет»; ведение переговоров между участниками преступного сообщества (преступной организации) на завуалированными фразами на даркнетовском сленге; использование однотипных никнеймов в мессенджере «Telegram» (Телеграм) без привязки к абонентским номерам, ношение медицинских масок с целью затруднения проведения мероприятий по идентификации личности при обналичивании похищенных денежных средств; обналичивание похищенных денежных средств посредством нескольких банкоматов; осуществления переводов похищенных денежных средств между счетами имевшихся в наличии приобретенных банковских карт участков обособленных структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации).

11) Осознание участниками преступного сообщества (преступной организации) общности целей, для достижения которых оно было создано, в связи с чем, сознание и воля каждого участника преступного сообщества (преступной организации) охватывала обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников преступного сообщества (преступной организации). Все члены преступного сообщества (преступной организации) объединились на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленных на организацию совершения мошенничеств, то есть хищения денежных средств путем обмана граждан и неправомерного оборота средств платежей. Действия участников преступного сообщества (преступной организации) были взаимосвязаны между собой и направлены на достижение единого преступного результата, в связи с чем каждый из участников преступного сообщества (преступной организации) был осведомлен о действиях, выполняемых другими участниками, надеялся на их успешное окончание, так как противоправные действия одних участников преступного сообщества (преступной организации) без успешного окончания действий других его участников, не привели бы к наступлению желаемого для участников преступного сообщества (преступной организации) конечного преступного результата и извлечению преступного дохода.

12) Взаимозаменяемость и взаимопомощь между участниками преступного сообщества заключалась в том, что каждый участник обособленных структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) знал и мог выполнять функциональные обязанности других участников, связанные с хищением денежных средств путем обмана граждан и неправомерного оборота средств платежей.

Преступное сообщество (преступная организация), созданное неустановленными лицами, в своей противоправной деятельности основывалось на следующих принципах: 

- подбор руководителя ФИО21, лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц обособленных структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) из числа доверенных лиц;

- подчиненность всех участников обособленных структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) руководителям данных структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) и руководителю преступного сообщества (преступной организации) в целом; 

- жесткий контроль со стороны руководителей преступного сообщества (преступной организации) и руководителя ФИО21, лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, его структурных подразделений за деятельностью участников; 

- четкое планирование преступной деятельности с распределением обязанностей каждого участника преступного сообщества (преступной организации) на всех этапах совершаемых преступлений; 

- взаимозаменяемость, взаимопомощь как отдельных участников преступного сообщества (преступной организации), так и его обособленных структурных подразделений;

- неукоснительное соблюдение мер предосторожности и конспирации, как в период совершения преступлений, так в период подготовки и непосредственно после совершения преступлений;

- распределение руководителем преступного сообщества (преступной организации), а также руководителем ФИО21, лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, и неустановленных следствием лиц, обособленных структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) финансовой или иной материальной выгоды, полученной от совершения преступлений, между участниками структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации).

На первоначальном этапе создания преступного сообщества (преступной организации) неустановленные лица, с целью получения незаконной материальной выгоды, определили направление совместной преступной деятельности, объектом которой являлись денежные средства граждан и деятельность кредитно-финансовых организаций связанных с оборотом средств платежей, для чего разработали детальный преступный план на длительный период, заключавшийся в организации совершения мошенничеств, то есть хищения денежных средств путем обмана граждан и неправомерного оборота средств платежей.

Разработанный неустановленными лицами преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации);

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации) для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- создание обособленных структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), а также определение лиц как руководителей ФИО21, лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, данных структурных подразделений и отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации) для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- обеспечение доставки лиц на автотранспорте к местам совершения обналичивания денежных средств, в том числе в соседние города, определение роли каждого, координация и контроль их деятельности;

- обеспечение безопасности и конспирации при совершении обналичивания похищенных денежных средств (использование медицинских масок); 

- разработка планов и схем осуществления противоправной деятельности по совершению мошенничеств, то есть хищения денежных средств путем обмана граждан и неправомерного оборота средств платежей, а также определение последовательности реализации преступлений; 

- разработка индивидуального плана совершения каждого преступления, подбора способов его совершения и сокрытия преступлений, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления и складывающейся в процессе его совершения обстановки;

- приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими, а также переговоров и переписки между соучастниками преступного сообщества (преступной организации);

- использование членами обособленных структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) личного автотранспорта для совершения преступлений;

- использование электронной базы данных, содержащей сведения менее социально-защищенных категорий граждан, которые наиболее уязвимы к совершению в отношении них преступления;

- создание в мобильном приложении «Telegram» (Телеграм) закрытых групп, состоящих из участников преступной организации (преступного сообщества), необходимых для обеспечения внутренней безопасности и конспирации, а также для осведомленности участников преступного сообщества (преступной организации) о действиях соучастника на конкретном этапе преступной деятельности и обеспечении тем самым, контроля совершения преступления использование однотипных никнеймов в указанных группах без привязки к абонентским номерам;

- разработка алгоритма разговоров участников преступного сообщества (преступной организации), с использованием узконаправленной терминологии в ходе проведения телефонных разговоров с потерпевшими, а также между участниками своих преступных подразделений и всего преступного сообщества (преступной организации) в целом для конспирации преступной деятельности;

- использование банковских счетов, открытых на участников преступного сообщества (преступной организации) и иных третьих лиц, и доступ к одному счету несколькими фигурантами с целью концентрации денежных средств в одном месте, а также с целью конспирации преступной деятельности;

- оформление банковских карт на соучастников преступного сообщества (преступной организации), с целью их использования при совершении преступления;

- координация деятельности участников преступного сообщества (преступной организации), ограничение их контактов между собой, в конспиративных целях;

- распределение похищенных денежных средств между участниками преступного сообщества (преступной организации);

- осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности.

После чего, неустановленные следствием лица определили структуру преступного сообщества (преступной организации), включающую в себя не менее трех внутренне, территориально и функционально обособленных структурных подразделений, распределили роли между участниками преступного сообщества (преступной организации), организовали материально-техническое обеспечение и разработали способы совершения и сокрытия совершенных преступных действий, принятие мер безопасности в отношении соучастников преступного сообщества (преступной организации), разработали систему конспирации и распределения денежных средств, полученных от преступной деятельности.

При создании преступного сообщества (преступной организации), местом организации хищения денежных средств путем обмана граждан, неустановленные следствием лица определили ... ..., ... ... и других регионы Российской Федерации на территории которых открыты банковские счета потерпевших.

Преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось:

- наличием иерархии и системы подчинения;

- четким распределением ролей и функциональных обязанностей участников;

- предварительной договоренностью и соорганизованностью участников; 

- осознанием участниками преступного сообщества (преступной организации) общности целей, детальным планированием совершаемых преступлений, наличием организационно-управленческих механизмов;

- постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием общей материально-технической и финансовой базы необходимой для совершения преступлений; 

- постоянством функционирования преступного сообщества, обеспечением внутренней безопасности и конспирации, взаимозаменяемостью и взаимопомощью между участниками преступного сообщества (преступной организации); 

- стабильностью состава, сплоченностью ее членов, их полной осведомленностью о преступном характере и повышенной общественной опасности планируемых и совершаемых действий;

- устойчивостью, выразившейся в стабильности её состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров в лице ФИО21, лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных организаторов, планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности;

- тщательностью подготовки (с приисканием средств) и планирования совершения преступлений с определением ролей и обязанностей для каждого из участников преступного сообщества (преступной организации);

- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, хаотичных, спонтанных или несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- высокой степенью обеспечения и соблюдения конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- уверенностью в безнаказанности и неспособности правоохранительных органов выявить и пресечь деятельность организованной группы.

Основной задачей созданного преступного сообщества (преступной организации) являлось получение материальной выгоды в результате хищения денежных средств путем обмана граждан и нарушение сферы регулирования деятельности кредитно-финансовых учреждений, связанных с эмиссией и оборотом платежных карт на территории Российской Федерации.

Действуя по ранее разработанному плану преступной деятельности, реализуя свой преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств путем обмана граждан и неправомерного оборота средств платежей неустановленные следствием лица совместно с ФИО21, лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, и неустановленных следствием лиц, как руководители преступного сообщества (преступной организации), находясь в неустановленном следствием месте, в точно неустановленное следствием время, но не позднее периода с --.--.---- г. по --.--.---- г., создали не менее трех внутренне, территориально и функционально обособленных структурных подразделений, а именно:

1) В точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., неустановленное следствием лицо создало первое функционально обособленное структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), «звонари» - участники организованной группы, которые непосредственно отвечали за приискание в качестве объектов преступного посягательства - лиц, проживающих на территории Российской Федерации, путем осуществления звонков на абонентские номера, полученных при неустановленных обстоятельствах с электронных баз данных, содержащей сведения менее социально защищенных категорий граждан, которые наиболее уязвимы к совершению в отношении них преступления.

Функциональными признаками и задачами данного обособленного структурного подразделения являлись:

- исполнение поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации);

- контроль и обеспечение бесперебойного функционирования первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации) для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- руководство и координация деятельностью участников данного внутренне функционально, территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), которые выражались в даче указаний и распоряжений участникам структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) о выполнении конкретных преступных действий в соответствии с отведенными им преступными ролями, контроле за исполнением участниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) данных им указаний, обеспечении достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования преступного сообщества (преступной организации);

- разработка индивидуального плана совершения каждого преступления, подбор мест и способов его совершения и сокрытия преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления и складывающейся в процессе его совершения обстановки;

- приискание в качестве объектов преступного посягательства – лиц, проживающих на территории РФ, путем осуществления звонков на абонентские номера, полученные при неустановленных обстоятельствах с электронных баз данных, в которых содержатся менее социально защищенные категорий граждан, которые наиболее уязвимы к совершению в отношении них преступления;

- разработка алгоритма разговоров участников преступного сообщества (преступной организации) с потерпевшими, с использованием узконаправленной терминологии;

- использование ip(айпи)-телефонии и программного обеспечения, отвечающее за сокрытие реального абонентского номера и местонахождения участника организованной группы преступного сообщества (преступной организации);

- приискание и использование средств сотовой связи, зарегистрированных на других лиц, для осуществления телефонных звонков между соучастниками преступного сообщества (преступной организации) с целью конспирации преступной деятельности;

- создание и использование в мобильном приложении «Telegram» (Телеграм) закрытых групп, состоящих из участников преступной организации (преступного сообщества), необходимых для обеспечения внутренней безопасности и конспирации, а также для осведомленности участников преступного сообщества (преступной организации) о действиях соучастников на конкретном этапе преступной деятельности и обеспечении тем самым, контроля совершения преступления, а также возможности сокрытия данного преступления;

- использование банковских счетов, открытых на других лиц, в том числе участников обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), с целью концентрации денежных средств в одном месте, а также с целью конспирации преступной деятельности;

- организация переводов денежных средств между участниками обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- координация деятельности участников данного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), их взаимодействие между собой и участниками второго и третьего структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в конспиративных целях;

- осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности, а именно на хищение денежных средств путем обмана с банковских счетов и неправомерного оборота средств платежей.

2) В точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., неустановленные следствием лица совместно с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, создали вторую внутренне территориально и функционально обособленное структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), которое осуществляло деятельность на территории Республики Татарстан. Руководителем второго функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) было назначено лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском. Участниками второго функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) являлись лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, ФИО8, ФИО26, ФИО12, ФИО15, ФИО24, ФИО14, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО23, ФИО20 и другие неустановленные следствием лица. Целью данного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) неустановленные следствием лица совместно с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, определили организацию открытия банковских счетов участников организованной группы преступного сообщества (преступной организации) для последующего перечисления на них похищенных с банковских счетов денежных средств граждан, обналичивание похищенных денежных средств граждан. Структура второго обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) состояла из подгрупп «кураторы», «дроповоды» (дропщики), «дропы», «обнальщики», «водители обнальщиков», «инкассаторы».

Функциональными признаками и задачами данного обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) являлись:

- исполнение поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации);

- контроль и обеспечение бесперебойного функционирования второго обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации) для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- руководство и координация деятельностью участников данного внутренне функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), которые выражались в даче указаний и распоряжений участникам обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) о выполнении конкретных преступных действий в соответствии с отведенными им преступными ролями, контроле за исполнением участниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) данных им указаний, обеспечении достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования преступного сообщества (преступной организации);

- использование средств сотовой связи, зарегистрированных на других лиц, для осуществления телефонных переговоров и переписки между соучастниками преступного сообщества (преступной организации) с целью конспирации преступной деятельности;

- приискание участников структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), лиц (преимущественно с низким уровнем дохода), для открытия на их имя банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях, используемых в преступных целях; 

- организация открытия на территории Республики Татарстан банковских счетов и выпуска к ним банковских карт на имя лиц, участников организованной группы преступного сообщества (преступной организации), с целью использования данных карт при совершении преступления, то есть с целью конспирации преступной деятельности;

- организация переводов денежных средств между участниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) с целью конспирации преступной деятельности;

- организация обналичивания с банковских счетов посредством использования банкоматов похищенных денежных средств граждан;

- организация передачи похищенных наличных денежных средств руководителю преступного сообщества (организации); 

- координация деятельности участников данного обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), их взаимодействие между собой и участниками первого и третьего обособленных структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) в конспиративных целях;

- осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности, а именно на хищение денежных средств путем обмана граждан и неправомерного оборота средств платежей.

3) В точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., неустановленные следствием лица совместно с ФИО21 создали третье внутренне территориально и функционально обособленное структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), которое осуществляло деятельность на территории ---. Руководителем третьего функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) был назначен ФИО21. Участниками третьего функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) являлись ФИО21, ФИО11, ФИО13, ФИО16, ФИО22 и другие неустановленные следствием лица. Целью данного обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) неустановленные следствием лица совместно с ФИО21 определили организацию открытия банковских счетов участников организованной группы преступного сообщества (преступной организации) для последующего перечисления на них похищенных с банковских счетов денежных средств граждан, обналичивание похищенных денежных средств граждан. Структура третьего структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) состояла из подгрупп «кураторы», «дроповоды» (дропщики), «дропы», «обнальщики», «водители обнальщиков», «инкассаторы».

Функциональными признаками и задачами данного обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) являлись:

- исполнение поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации);

- контроль и обеспечение бесперебойного функционирования третьего обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации) для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- руководство и координация деятельностью участников данного внутреннего функционально обособленного структурного преступного сообщества (преступной организации), которые выражались в даче указаний и распоряжений участникам обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) о выполнении конкретных преступных действий в соответствии с отведенными им преступными ролями, контроле за исполнением участниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) данных им указаний, обеспечении достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования преступного сообщества (преступной организации);

- использование средств сотовой связи, зарегистрированных на других лиц, для осуществления телефонных переговоров и переписки между соучастниками преступного сообщества (преступной организации) с целью конспирации преступной деятельности;

- приискание участников структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), лиц (преимущественно с низким уровнем дохода), для открытия на их имя банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях, используемых в преступных целях;

- организация открытия на территории Омской, Тюменских областях банковских счетов и выпуска к ним банковских карт на имя лиц, участников организованной группы преступного сообщества (преступной организации), с целью использования данных карт при совершении преступления, то есть с целью конспирации преступной деятельности;

- организация переводов денежных средств между участниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) с целью конспирации преступной деятельности;

- организация обналичивания с банковских счетов посредством использования банкоматов похищенных денежных средств граждан;

- организация передачи похищенных наличных денежных средств руководителю преступного сообщества (организации); 

- координация деятельности участников данного обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), их взаимодействие между собой и участниками первого и второго структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) в конспиративных целях;

- осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности, а именно на хищение денежных средств путем обмана граждан и неправомерного оборота средств платежей.

Создав и определив направление деятельности вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации), неустановленные следствием лица отвели себе руководящие преступные роли и возложили на себя следующие обязанности: 

- организация приискания и приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации);

- организация приискания электронной базы данных потерпевших, которые более уязвимы к совершению преступления;

- приискание соучастников, отведение им преступных ролей в качестве руководителей обособленных структурных подразделений в преступном сообществе (преступной организации) для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- руководство и координация деятельностью руководителей и участников внутренне функционально обособленных структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), которые выражались в даче указаний и распоряжений руководителям структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) и участникам преступного сообщества (преступной организации) о выполнении конкретных преступных действий в соответствии с отведенными им преступными ролями, контроле за исполнением руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) данных им указаний, обеспечении достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования преступного сообщества (преступной организации);

- организация обналичивания похищенных денежных средств посредством использования банкоматов;

- распределение преступных доходов между руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) и участниками преступного сообщества (преступной организации).

- осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности.

- организацию осуществление телефонных звонков потерпевшим с целью хищения денежных средств путем обмана граждан.

Действуя согласно ранее разработанному плану преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств путем обмана граждан и неправомерного оборота средств платежей, неустановленные следствием лица, выполняя возложенные преступные роли, с целью увеличения численности участников преступного сообщества (преступной организации) и расширения масштаба осуществляемой противоправной деятельности, в точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., посвятило в общий преступный умысел и привлекло к участию в преступном сообществе (преступной организации) неустановленное лицо, в точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., посвятило в общий преступный умысел и привлекло к участию в преступном сообществе (преступной организации) лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, в точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., точная дата следствием не установлена, посвятило в общий преступный умысел и привлекло к участию в преступном сообществе (преступной организации) ФИО21, которые, осознавая общие задачи функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласились на выполнение отведенных им преступных ролей, тем самым вступили в преступное сообщество (преступную организацию). После чего, неустановленные следствием лица определили, что неустановленное лицо возглавит первое внутренне, территориально и функционально обособленное структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, возглавит второе внутренне, территориально и функционально обособленное структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), ФИО21 возглавит третье внутренне, территориально и функционально обособленное структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации).

На неустановленное лицо, как на руководителя первого внутренне функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), возложили обязанности, заключающиеся в следующем:

- исполнение поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации);

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации) для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- руководство и координация деятельностью участников данного внутренне функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), которые выражались в даче указаний и распоряжений участникам структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) о выполнении конкретных преступных действий в соответствии с отведенными им преступными ролями, контроле за исполнением участниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) данных им указаний, обеспечении достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования преступного сообщества (преступной организации);

- разработка индивидуального плана совершения каждого преступления, подбор мест и способов его совершения и сокрытия преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления и складывающейся в процессе его совершения обстановки;

- организация приискания в качестве объектов преступного посягательства - лиц, проживающих на территории РФ, путем осуществления звонков на абонентские номера, полученные при неустановленных обстоятельствах с электронных баз данных, в которых содержатся менее социально защищенные категорий граждан, которые наиболее уязвимы к совершению в отношении них преступления;

- разработка алгоритма разговоров участников преступного сообщества (преступной организации) с потерпевшими, с использованием узконаправленной терминологии;

- обеспечение соучастников ip(айпи)-телефоний и программного обеспечения, отвечающее за сокрытие реального абонентского номера и местонахождения участника организованной группы преступного сообщества (преступной организации);

- обеспечение соучастников средствами сотовой связи, зарегистрированных на других лиц, для осуществления телефонных разговоров между соучастниками преступного сообщества (преступной организации) с целью конспирации преступной деятельности;

- создание и использование в мобильном приложении «Telegram» (Телеграм) закрытых групп, состоящих из участников преступной организации (преступного сообщества), необходимых для обеспечения внутренней безопасности и конспирации, а также для осведомленности участников преступного сообщества (преступной организации) о действиях соучастников на конкретном этапе преступной деятельности и обеспечении тем самым, контроля совершения преступления, а также возможности сокрытия данного преступления;

- использование банковских счетов, открытых на других лиц с целью концентрации денежных средств в одном месте, а также с целью конспирации преступной деятельности;

- организация переводов денежных средств между участниками обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- координация деятельности участников данного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), их взаимодействие между собой и участниками второго и третьего структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в конспиративных целях;

- осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности, а именно на хищение денежных средств путем обмана граждан и неправомерного оборота средств платежей.

На лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, как на руководителя второго внутренне функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), возложили обязанности, заключающиеся в следующем:

- исполнение поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации);

- контроль и обеспечение бесперебойного функционирования второго обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- организация привлечение и привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации) для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- руководство и координация деятельностью участников второго внутренне функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), которые выражались в даче указаний и распоряжений участникам обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) о выполнении конкретных преступных действий в соответствии с отведенными им преступными ролями, контроле за исполнением участниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) данных им указаний, обеспечении достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования преступного сообщества (преступной организации);

- обеспечение соучастников средствами сотовой связи, зарегистрированных на других лиц, для осуществления телефонных переговоров и переписки между соучастниками преступного сообщества (преступной организации) с целью конспирации преступной деятельности;

- организация приискания и приискание участников структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), лиц (преимущественно с низким уровнем дохода), для открытия на их имя банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях, используемых в преступных целях;

- организация открытия на территории Республики Татарстан банковских счетов и выпуска к ним банковских карт на имя лиц, участников организованной группы преступного сообщества (преступной организации), с целью использования данных карт при совершении преступления, то есть с целью конспирации преступной деятельности;

- организация переводов денежных средств между участниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) с целью конспирации преступной деятельности;

- организация обналичивания с банковских счетов посредством использования банкоматов похищенных денежных средств граждан;

- организация передачи похищенных наличных денежных средств руководителю преступного сообщества (организации); 

- координация деятельности участников данного обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), их взаимодействие между собой и участниками первого и третьего обособленных структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) в конспиративных целях;

- осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности, а именно на хищение денежных средств путем обмана граждан и неправомерного оборота средств платежей.

На ФИО21, как на руководителя третьего внутренне функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), возложили обязанности, заключающиеся в следующем:

- исполнение поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации);

- контроль и обеспечение бесперебойного функционирования третьего обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- организация привлечение и привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации) для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- руководство и координация деятельностью участников третьего внутренне функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), которые выражались в даче указаний и распоряжений участникам обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) о выполнении конкретных преступных действий в соответствии с отведенными им преступными ролями, контроле за исполнением участниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) данных им указаний, обеспечении достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования преступного сообщества (преступной организации);

- обеспечение соучастников средствами сотовой связи, зарегистрированных на других лиц, для осуществления телефонных переговоров и переписки между соучастниками преступного сообщества (преступной организации) с целью конспирации преступной деятельности;

- организация приискания и приискание участников структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), лиц (преимущественно с низким уровнем дохода), для открытия на их имя банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях, используемых в преступных целях;

- организация открытия на территории Омской, Тюменской областях банковских счетов и выпуска к ним банковских карт на имя лиц, участников организованной группы преступного сообщества (преступной организации), с целью использования данных карт при совершении преступления, то есть с целью конспирации преступной деятельности;

- организация переводов денежных средств между участниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) с целью конспирации преступной деятельности;

- организация обналичивания с банковских счетов посредством использования банкоматов похищенных денежных средств граждан;

- организация передачи похищенных наличных денежных средств руководителю преступного сообщества (организации); 

- координация деятельности участников данного обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), их взаимодействие между собой и участниками первого и третьего обособленных структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) в конспиративных целях;

- осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности, а именно на хищение денежных средств путем обмана граждан и неправомерного оборота средств платежей.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана граждан и неправомерного оборота средств платежей, руководители первого, второго и третьего структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, ФИО21 и неустановленные следствием лица, выполняя свои преступные роли, с целью увеличения численности участников преступного сообщества (преступной организации), а также для расширения масштаба осуществления противоправной деятельности, в точно неустановленное следствием время, но не позднее периода с --.--.---- г. по --.--.---- г. посвятили лично или через доверенных лиц участников структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) в общий преступный умысел и привлекли к участию в преступном сообществе (преступной организации) следующих лиц: ФИО26, ФИО8, ФИО23, ФИО14, ФИО24, ФИО12, ФИО15, ФИО20, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО13, ФИО16, ФИО11, ФИО22 и неустановленных следствием лиц, которые осознавая общие задачи функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласились на выполнение отведенных им преступных ролей в качестве непосредственных исполнителей преступлений, тем самым вступили в преступное сообщество (преступную организацию).

Неустановленным лицам, как участникам первого внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), привлеченным в точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., была отведена следующая роль:

- исполнение поручений руководителя внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- использование ip(айпи)-телефонии и программного обеспечения, отвечающее за сокрытие реального абонентского номера и местонахождения участника организованной группы преступного сообщества (преступной организации);

- использование сим-карт операторов сотовой связи, зарегистрированных на неустановленных лиц, с целью конспирации;

- осуществление телефонных звонков потерпевшим с целью хищения денежных средств путем обмана граждан под видом сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности кредитно-финансовых подразделений; 

- использование средств сотовой связи и мобильного приложения «Telegram» (Телеграм) для осуществления переговоров с соучастниками преступного сообщества (преступной организации) на каждом этапе совершения преступления;

- использование банковских карт, зарегистрированных на иных участников преступного сообщества (преступной организации), с целью перечисления на них похищенных денежных средств;

- осуществление иных действий, направленных на достижение общей преступной цели.

ФИО18, как участнику второго внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), привлеченному в точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., была отведена следующая роль «куратора»:

- исполнение поручений руководителя внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- привлечение соучастников, отведение им по поручению руководителя функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации) для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- использование банковских карт, зарегистрированных на иных участников преступного сообщества (преступной организации), с целью перечисления на них похищенных денежных средств;

- использование сим-карт операторов сотовой связи, зарегистрированных на неустановленных лиц, с целью конспирации;

- использование средств сотовой связи и мобильного приложения «Telegram» (Телеграм) для осуществления переговоров с соучастниками преступного сообщества (преступной организации) на каждом этапе совершения преступления;

- приискание и координация действий соучастников обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) лиц, в ведение их в преступный умысел, последующее их сопровождение в салоны сотовой связи для регистрации на их имя сим-карт и последующей привязки абонентских номеров к мобильному приложению кредитно-финансовых;

- сопровождение соучастников обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в кредитно-финансовые учреждения для открытия на их имя банковских счетов и выпуска к данным счетам пластиковых банковских карт;

- приобретение у соучастников обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) средств платежа банковских карт и сим-карт с абонентскими номерами привязанных к мобильному банку открытых счетов, используемых в последующем при совершении преступлений;

- организация по поручению руководителя функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации) и обналичивание с банковских счетов посредством использования банкоматов похищенных денежных средств граждан;

- передача руководителю внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) похищенных наличных денежных средств; 

- использование средств сотовой связи, зарегистрированных на других лиц, для осуществления телефонных переговоров и переписки между соучастниками преступного сообщества (преступной организации) с целью конспирации преступной деятельности; 

- осуществление иных действий, направленных на достижение общей преступной цели.

ФИО26, как участнику второго внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), привлеченному в точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., была отведена следующая роль «куратора»:

- исполнение поручений руководителя внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- привлечение соучастников, отведение им по поручению руководителя функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации) для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- использование банковских карт, зарегистрированных на иных участников преступного сообщества (преступной организации), с целью перечисления на них похищенных денежных средств;

- использование сим-карт операторов сотовой связи, зарегистрированных на неустановленных лиц, с целью конспирации;

- использование средств сотовой связи и мобильного приложения «Telegram» (Телеграм) для осуществления переговоров с соучастниками преступного сообщества (преступной организации) на каждом этапе совершения преступления;

- приискание и координация действий соучастников обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) лиц, в ведение их в преступный умысел, последующее их сопровождение в салоны сотовой связи для регистрации на их имя сим-карт и последующей привязки абонентских номеров к мобильному приложению кредитно-финансовых;

- сопровождение соучастников обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в кредитно-финансовые учреждения для открытия на их имя банковских счетов и выпуска к данным счетам пластиковых банковских карт, 

- приобретение у соучастников обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) средств платежа банковских карт и сим-карт с абонентскими номерами привязанных к мобильному банку открытых счетов, используемых в последующем при совершении преступлений;

- организация по поручению руководителя функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации) и обналичивание с банковских счетов посредством использования банкоматов похищенных денежных средств граждан;

- передача руководителю внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) похищенных наличных денежных средств; 

- использование средств сотовой связи, зарегистрированных на других лиц, для осуществления телефонных переговоров и переписки между соучастниками преступного сообщества (преступной организации) с целью конспирации преступной деятельности; 

- осуществление иных действий, направленных на достижение общей преступной цели.

ФИО15, как участнику второго внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), привлеченному в точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., была отведена следующая роль «обнальщика»:

- исполнение поручений руководителя внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- использование сим-карт операторов сотовой связи, зарегистрированных на неустановленных лиц, с целью конспирации;

- использование средств сотовой связи и мобильного приложения «Telegram» (Телеграм) для осуществления переговоров с соучастниками преступного сообщества (преступной организации) на каждом этапе совершения преступления;

- использование банковских карт, зарегистрированных на иных участников преступного сообщества (преступной организации), с целью перечисления с помощью мобильных приложений кредитно-финансовых организаций, на них похищенных денежных средств;

- ношение медицинских масок с целью затруднения проведения мероприятий по идентификации личности при обналичивании похищенных денежных средств;

- обналичивания с банковских счетов, банковских карт, зарегистрированных на иных участников преступного сообщества (преступной организации), посредством использования банкоматов похищенных денежных средств граждан;

- передача «инкассатору» похищенных наличных денежных средств;

- осуществление иных действий, направленных на достижение общей преступной цели.

ФИО19, как участнику второго внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), привлеченному в точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., была отведена следующая роль «обнальщика»:

- исполнение поручений руководителя внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- использование сим-карт операторов сотовой связи, зарегистрированных на неустановленных лиц, с целью конспирации;

- использование средств сотовой связи и мобильного приложения «Telegram» (Телеграм) для осуществления переговоров с соучастниками преступного сообщества (преступной организации) на каждом этапе совершения преступления;

- использование банковских карт, зарегистрированных на иных участников преступного сообщества (преступной организации), с целью перечисления с помощью мобильных приложений кредитно-финансовых организаций, на них похищенных денежных средств;

- ношение медицинских масок с целью затруднения проведения мероприятий по идентификации личности при обналичивании похищенных денежных средств;

- обналичивания с банковских счетов, банковских карт, зарегистрированных на иных участников преступного сообщества (преступной организации), посредством использования банкоматов похищенных денежных средств граждан;

- передача «инкассатору» похищенных наличных денежных средств;

- осуществление иных действий, направленных на достижение общей преступной цели.

ФИО20, как участнику второго внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), привлеченному в точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., была отведена следующая роль «инкассатора»:

- исполнение поручений руководителя внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- использование сим-карт операторов сотовой связи, зарегистрированных на неустановленных лиц, с целью конспирации;

- использование средств сотовой связи и мобильного приложения «Telegram» (Телеграм) для осуществления переговоров с соучастниками преступного сообщества (преступной организации) на каждом этапе совершения преступления;

- получение от соучастников преступного сообщества (преступной организации) похищенных наличных денежных средств;

- передача «куратору» или руководителю внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) похищенных наличных денежных средств;

- осуществление иных действий, направленных на достижение общей преступной цели.

ФИО14 как участнику второго внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), привлеченному в точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., была отведена следующая роль «дроповода» и «дропа»:

- исполнение поручений руководителя внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- привлечение соучастников, отведение им по поручению «куратора» ролей в преступном сообществе (преступной организации) для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- использование сим-карт операторов сотовой связи, зарегистрированных на неустановленных лиц, с целью конспирации;

- использование средств сотовой связи и мобильного приложения «Telegram» (Телеграм) для осуществления переговоров с соучастниками преступного сообщества (преступной организации) на каждом этапе совершения преступления;

- исполнение поручений «куратора», проследование с последним в салоны сотовой связи для регистрации на свое имя сим-карт и последующей привязки абонентских номеров к мобильному приложению кредитно-финансовых;

- исполнение поручений «куратора», проследование в кредитно-финансовые учреждения для открытия на свое имя банковских счетов и выпуска к данным счетам пластиковых банковских карт;

- сбыт средств платежа банковских карт используемых при совершении преступлений, оформленных на соучастников преступления банковских карт и сим-карт с абонентскими номерами привязанных к мобильному банку открытых счетов, используемых в последующем при совершении преступлений;

- приискание и координация действий соучастников обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) лиц, в ведение их в преступный умысел, последующее их сопровождение по поручению «куратора» в салоны сотовой связи для регистрации на их имя сим-карт и последующей привязки абонентских номеров к мобильному приложению кредитно-финансовых;

- сопровождение соучастников обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) по поручению «куратора» в кредитно-финансовые учреждения для открытия на их имя банковских счетов и выпуска к данным счетам пластиковых банковских карт;

- исполнение поручений «куратора» и передача последнему средств платежа банковских карт используемых при совершении преступлений, оформленных на соучастников преступления банковских карт и сим-карт с абонентскими номерами привязанных к мобильному банку открытых счетов, используемых в последующем при совершении преступлений;

- осуществление иных действий, направленных на достижение общей преступной цели.

ФИО8 как участнику второго внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), привлеченному в точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., была отведена следующая роль «дропа»:

- исполнение поручений руководителя внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- использование сим-карт операторов сотовой связи, зарегистрированных на неустановленных лиц, с целью конспирации;

- использование средств сотовой связи и мобильного приложения «Telegram» (Телеграм) для осуществления переговоров с соучастниками преступного сообщества (преступной организации) на каждом этапе совершения преступления;

- исполнение поручений «куратора», проследование с последним в салоны сотовой связи для регистрации на свое имя сим-карт и последующей привязки абонентских номеров к мобильному приложению кредитно-финансовых;

- исполнение поручений «куратора», проследование в кредитно-финансовые учреждения для открытия на свое имя банковских счетов и выпуска к данным счетам пластиковых банковских карт;

- сбыт средств платежа банковских карт используемых при совершении преступлений, оформленных на соучастников преступления банковских карт и сим-карт с абонентскими номерами привязанных к мобильному банку открытых счетов, используемых в последующем при совершении преступлений;

- осуществление иных действий, направленных на достижение общей преступной цели.

ФИО24 как участнику второго внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), привлеченной в точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., была отведена следующая роль «дропа»:

- исполнение поручений руководителя внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) и «куратора»;

- использование сим-карт операторов сотовой связи, зарегистрированных на неустановленных лиц, с целью конспирации;

- использование средств сотовой связи и мобильного приложения «Telegram» (Телеграм) для осуществления переговоров с соучастниками преступного сообщества (преступной организации) на каждом этапе совершения преступления;

- исполнение поручений «дропоовда», проследование с последним в салоны сотовой связи для регистрации на свое имя сим-карт и последующей привязки абонентских номеров к мобильному приложению кредитно-финансовых;

- исполнение поручений «дроповода», проследование в кредитно-финансовые учреждения для открытия на свое имя банковских счетов и выпуска к данным счетам пластиковых банковских карт;

- сбыт средств платежа банковских карт используемых при совершении преступлений, оформленных на соучастников преступления банковских карт и сим-карт с абонентскими номерами привязанных к мобильному банку открытых счетов, используемых в последующем при совершении преступлений;

- осуществление иных действий, направленных на достижение общей преступной цели.

ФИО17 как участнику второго внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), привлеченному в точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., была отведена следующая роль «дропа»:

- исполнение поручений руководителя внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- использование сим-карт операторов сотовой связи, зарегистрированных на неустановленных лиц, с целью конспирации;

- использование средств сотовой связи и мобильного приложения «Telegram» (Телеграм) для осуществления переговоров с соучастниками преступного сообщества (преступной организации) на каждом этапе совершения преступления;

- исполнение поручений «куратора», проследование с последним в салоны сотовой связи для регистрации на свое имя сим-карт и последующей привязки абонентских номеров к мобильному приложению кредитно-финансовых;

- исполнение поручений «куратора», проследование в кредитно-финансовые учреждения для открытия на свое имя банковских счетов и выпуска к данным счетам пластиковых банковских карт;

- сбыт средств платежа банковских карт используемых при совершении преступлений, оформленных на соучастников преступления банковских карт и сим-карт с абонентскими номерами привязанных к мобильному банку открытых счетов, используемых в последующем при совершении преступлений;

- осуществление иных действий, направленных на достижение общей преступной цели.

ФИО23 как участнику второго внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), привлеченному в точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., была отведена следующая роль «дропа»:

- исполнение поручений руководителя внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- использование сим-карт операторов сотовой связи, зарегистрированных на неустановленных лиц, с целью конспирации;

- использование средств сотовой связи и мобильного приложения «Telegram» (Телеграм) для осуществления переговоров с соучастниками преступного сообщества (преступной организации) на каждом этапе совершения преступления;

- исполнение поручений «куратора», проследование с последним в салоны сотовой связи для регистрации на свое имя сим-карт и последующей привязки абонентских номеров к мобильному приложению кредитно-финансовых;

- исполнение поручений «куратора», проследование в кредитно-финансовые учреждения для открытия на свое имя банковских счетов и выпуска к данным счетам пластиковых банковских карт;

- сбыт средств платежа банковских карт используемых при совершении преступлений, оформленных на соучастников преступления банковских карт и сим-карт с абонентскими номерами привязанных к мобильному банку открытых счетов, используемых в последующем при совершении преступлений;

- осуществление иных действий, направленных на достижение общей преступной цели.

ФИО12 как участнику второго внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), привлеченному в точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., была отведена следующая роль «дропа»:

- исполнение поручений руководителя внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- использование сим-карт операторов сотовой связи, зарегистрированных на неустановленных лиц, с целью конспирации;

- использование средств сотовой связи и мобильного приложения «Telegram» (Телеграм) для осуществления переговоров с соучастниками преступного сообщества (преступной организации) на каждом этапе совершения преступления;

- исполнение поручений «куратора», проследование с последним в салоны сотовой связи для регистрации на свое имя сим-карт и последующей привязки абонентских номеров к мобильному приложению кредитно-финансовых;

- исполнение поручений «куратора», проследование в кредитно-финансовые учреждения для открытия на свое имя банковских счетов и выпуска к данным счетам пластиковых банковских карт;

- сбыт средств платежа банковских карт используемых при совершении преступлений, оформленных на соучастников преступления банковских карт и сим-карт с абонентскими номерами привязанных к мобильному банку открытых счетов, используемых в последующем при совершении преступлений;

- осуществление иных действий, направленных на достижение общей преступной цели.

Неустановленным лицам, как участникам второго внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), привлеченной в точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., была отведена следующая роль:

- исполнение поручений руководителя внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- привлечение соучастников, отведение им по поручению руководителя функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации) для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- использование банковских карт, зарегистрированных на иных участников преступного сообщества (преступной организации), с целью перечисления на них похищенных денежных средств;

- использование сим-карт операторов сотовой связи, зарегистрированных на неустановленных лиц, с целью конспирации;

- использование средств сотовой связи и мобильного приложения «Telegram» (Телеграм) для осуществления переговоров с соучастниками преступного сообщества (преступной организации) на каждом этапе совершения преступления;

- приискание и координация действий соучастников обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) лиц, в ведение их в преступный умысел, последующее их сопровождение в салоны сотовой связи для регистрации на их имя сим-карт и последующей привязки абонентских номеров к мобильному приложению кредитно-финансовых;

- сопровождение соучастников обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в кредитно-финансовые учреждения для открытия на их имя банковских счетов и выпуска к данным счетам пластиковых банковских карт, 

- приобретение у соучастников обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) средств платежа банковских карт и сим-карт с абонентскими номерами привязанных к мобильному банку открытых счетов, используемых в последующем при совершении преступлений;

- организация по поручению руководителя функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации) и обналичивание с банковских счетов посредством использования банкоматов похищенных денежных средств граждан;

- передача руководителю внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) похищенных наличных денежных средств; 

- использование средств сотовой связи, зарегистрированных на других лиц, для осуществления телефонных переговоров и переписки между соучастниками преступного сообщества (преступной организации) с целью конспирации преступной деятельности; 

- использование банковских карт, зарегистрированных на иных участников преступного сообщества (преступной организации), с целью перечисления с помощью мобильных приложений кредитно-финансовых организаций, на них похищенных денежных средств;

- ношение медицинских масок с целью затруднения проведения мероприятий по идентификации личности при обналичивании похищенных денежных средств;

- обналичивания с банковских счетов, банковских карт, зарегистрированных на иных участников преступного сообщества (преступной организации), посредством использования банкоматов похищенных денежных средств граждан;

- передача «инкассатору» похищенных наличных денежных средств.

- получение от соучастников преступного сообщества (преступной организации) похищенных наличных денежных средств;

- передача «куратору» или руководителю внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) похищенных наличных денежных средств;

- исполнение поручений «куратора», проследование с последним в салоны сотовой связи для регистрации на свое имя сим-карт и последующей привязки абонентских номеров к мобильному приложению кредитно-финансовых;

- исполнение поручений «куратора», проследование в кредитно-финансовые учреждения для открытия на свое имя банковских счетов и выпуска к данным счетам пластиковых банковских карт;

- сбыт средств платежа банковских карт используемых при совершении преступлений, оформленных на соучастников преступления банковских карт и сим-карт с абонентскими номерами привязанных к мобильному банку открытых счетов, используемых в последующем при совершении преступлений.

- сопровождение соучастников второго внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) на автотранспорте к банкоматом кредитно-финансовых организаций и предупреждение в случае прибытия сотрудников правоохранительных органов при осуществлении соучастниками похищенных денежных средств;

- осуществление иных действий, направленных на достижение общей преступной цели.

ФИО22, как участнику третьего внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), привлеченному в точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., была отведена следующая роль «куратора»:

- исполнение поручений руководителя внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- привлечение соучастников, отведение им по поручению руководителя функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации) для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- использование банковских карт, зарегистрированных на иных участников преступного сообщества (преступной организации), с целью перечисления на них похищенных денежных средств;

- использование сим-карт операторов сотовой связи, зарегистрированных на неустановленных лиц, с целью конспирации;

- использование средств сотовой связи и мобильного приложения «Telegram» (Телеграм) для осуществления переговоров с соучастниками преступного сообщества (преступной организации) на каждом этапе совершения преступления;

- приискание и координация действий соучастников обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) лиц, в ведение их в преступный умысел, последующее их сопровождение в салоны сотовой связи для регистрации на их имя сим-карт и последующей привязки абонентских номеров к мобильному приложению кредитно-финансовых;

- сопровождение соучастников обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в кредитно-финансовые учреждения для открытия на их имя банковских счетов и выпуска к данным счетам пластиковых банковских карт, 

- приобретение у соучастников обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) средств платежа банковских карт и сим-карт с абонентскими номерами привязанных к мобильному банку открытых счетов, используемых в последующем при совершении преступлений;

- организация по поручению руководителя функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации) и обналичивание с банковских счетов посредством использования банкоматов похищенных денежных средств граждан;

- передача руководителю внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) похищенных наличных денежных средств; 

- использование средств сотовой связи, зарегистрированных на других лиц, для осуществления телефонных переговоров и переписки между соучастниками преступного сообщества (преступной организации) с целью конспирации преступной деятельности; 

- осуществление иных действий, направленных на достижение общей преступной цели.

ФИО13, как участнику третьего внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), привлеченному в точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., была отведена следующая роль «обнальщика»:

- исполнение поручений руководителя внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- использование сим-карт операторов сотовой связи, зарегистрированных на неустановленных лиц, с целью конспирации;

- использование средств сотовой связи и мобильного приложения «Telegram» (Телеграм) для осуществления переговоров с соучастниками преступного сообщества (преступной организации) на каждом этапе совершения преступления;

- использование банковских карт, зарегистрированных на иных участников преступного сообщества (преступной организации), с целью перечисления с помощью мобильных приложений кредитно-финансовых организаций, на них похищенных денежных средств;

- ношение медицинских масок с целью затруднения проведения мероприятий по идентификации личности при обналичивании похищенных денежных средств;

- обналичивания с банковских счетов, банковских карт, зарегистрированных на иных участников преступного сообщества (преступной организации), посредством использования банкоматов похищенных денежных средств граждан;

- передача «инкассатору» похищенных наличных денежных средств;

- осуществление иных действий, направленных на достижение общей преступной цели.

ФИО16, как участнику третьего внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), привлеченному в точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., была отведена следующая роль «обнальщика»:

- исполнение поручений руководителя внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- использование сим-карт операторов сотовой связи, зарегистрированных на неустановленных лиц, с целью конспирации;

- использование средств сотовой связи и мобильного приложения «Telegram» (Телеграм) для осуществления переговоров с соучастниками преступного сообщества (преступной организации) на каждом этапе совершения преступления;

- использование банковских карт, зарегистрированных на иных участников преступного сообщества (преступной организации), с целью перечисления с помощью мобильных приложений кредитно-финансовых организаций, на них похищенных денежных средств;

- ношение медицинских масок с целью затруднения проведения мероприятий по идентификации личности при обналичивании похищенных денежных средств;

- обналичивания с банковских счетов, банковских карт, зарегистрированных на иных участников преступного сообщества (преступной организации), посредством использования банкоматов похищенных денежных средств граждан;

- передача «инкассатору» похищенных наличных денежных средств;

- осуществление иных действий, направленных на достижение общей преступной цели.

ФИО11, как участнику третьего внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), привлеченному в точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., была отведена следующая роль «водителя обнальщиков»:

- исполнение поручений руководителя внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- использование сим-карт операторов сотовой связи, зарегистрированных на неустановленных лиц, с целью конспирации;

- использование средств сотовой связи и мобильного приложения «Telegram» (Телеграм) для осуществления переговоров с соучастниками преступного сообщества (преступной организации) на каждом этапе совершения преступления;

- сопровождение соучастников третьего внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) на автотранспорте к банкоматом кредитно-финансовых организаций и предупреждение в случае прибытия сотрудников правоохранительных органов при осуществлении соучастниками похищенных денежных средств;

- осуществление иных действий, направленных на достижение общей преступной цели.

Неустановленным лицам, как участникам третьего внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), привлеченной в точно неустановленное следствием время, но не позднее --.--.---- г., была отведена следующая роль:

- исполнение поручений руководителя внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- привлечение соучастников, отведение им по поручению руководителя функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации) для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- использование банковских карт, зарегистрированных на иных участников преступного сообщества (преступной организации), с целью перечисления на них похищенных денежных средств;

- использование сим-карт операторов сотовой связи, зарегистрированных на неустановленных лиц, с целью конспирации;

- использование средств сотовой связи и мобильного приложения «Telegram» (Телеграм) для осуществления переговоров с соучастниками преступного сообщества (преступной организации) на каждом этапе совершения преступления;

- приискание и координация действий соучастников обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) лиц, в ведение их в преступный умысел, последующее их сопровождение в салоны сотовой связи для регистрации на их имя сим-карт и последующей привязки абонентских номеров к мобильному приложению кредитно-финансовых;

- сопровождение соучастников обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в кредитно-финансовые учреждения для открытия на их имя банковских счетов и выпуска к данным счетам пластиковых банковских карт, 

- приобретение у соучастников обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) средств платежа банковских карт и сим-карт с абонентскими номерами привязанных к мобильному банку открытых счетов, используемых в последующем при совершении преступлений;

- организация по поручению руководителя функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации) и обналичивание с банковских счетов посредством использования банкоматов похищенных денежных средств граждан;

- передача руководителю внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) похищенных наличных денежных средств; 

- использование средств сотовой связи, зарегистрированных на других лиц, для осуществления телефонных переговоров и переписки между соучастниками преступного сообщества (преступной организации) с целью конспирации преступной деятельности; 

- использование банковских карт, зарегистрированных на иных участников преступного сообщества (преступной организации), с целью перечисления с помощью мобильных приложений кредитно-финансовых организаций, на них похищенных денежных средств;

- ношение медицинских масок с целью затруднения проведения мероприятий по идентификации личности при обналичивании похищенных денежных средств;

- обналичивания с банковских счетов, банковских карт, зарегистрированных на иных участников преступного сообщества (преступной организации), посредством использования банкоматов похищенных денежных средств граждан;

- передача «инкассатору» похищенных наличных денежных средств.

- получение от соучастников преступного сообщества (преступной организации) похищенных наличных денежных средств;

- передача «куратору» или руководителю внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) похищенных наличных денежных средств;

- исполнение поручений «куратора», проследование с последним в салоны сотовой связи для регистрации на свое имя сим-карт и последующей привязки абонентских номеров к мобильному приложению кредитно-финансовых;

- исполнение поручений «куратора», проследование в кредитно-финансовые учреждения для открытия на свое имя банковских счетов и выпуска к данным счетам пластиковых банковских карт;

- сбыт средств платежа банковских карт используемых при совершении преступлений, оформленных на соучастников преступления банковских карт и сим-карт с абонентскими номерами привязанных к мобильному банку открытых счетов, используемых в последующем при совершении преступлений.

- сопровождение соучастников второго внутренне функционально и территориально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) на автотранспорте к банкоматом кредитно-финансовых организаций и предупреждение в случае прибытия сотрудников правоохранительных органов при осуществлении соучастниками похищенных денежных средств;

- осуществление иных действий, направленных на достижение общей преступной цели.

Таким образом, неустановленные следствием лица, движимые жаждой преступной наживы совершили создание преступного сообщества (преступной организации) и впоследствии осуществляли руководство преступным сообществом (преступной организацией), а лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, ФИО21 и неустановленные следствием лица совершили руководство входящими в него структурными подразделениями. В свою очередь, ФИО26, ФИО8, ФИО23, ФИО14, ФИО24, ФИО12, ФИО15, ФИО20, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО13, ФИО16, ФИО11, ФИО22 и неустановленные следствием лица совершили участие в преступном сообществе (преступной организации), характеризующимся наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения прямой финансовой выгоды, устойчивой, сложной иерархической структурой с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которого были характерны: наличие не менее трех внутренне функционально и территориально обособленных структурных подразделений, осуществлявших свою преступную деятельность на территории ... ...; сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла; стабильность состава и согласованность действий соучастников; ограничение контактов членов преступного сообщества (преступной организации) между собой в конспиративных целях; общность материально-финансовой базы; взаимодействие посредством руководителей различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, а также длительность периода преступной деятельности с отработанной системой совершения преступлений и масштабностью преступной деятельности, осуществляемой на территории ... .... Созданное неустановленными следствием лицами, преступное сообщество (преступная организация) также характеризовалось наличием единого руководства, при этом, все три его структурных подразделения осуществляли преступную деятельность при четкой координации действий создателем и руководителем преступного сообщества (преступной организации) неустановленных следствием лиц, с исключением взаимодействия между руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) в целях конспирации. Данное преступное сообщество существовало в период не позднее с --.--.---- г. и до момента задержания участника второго, входящего в преступное сообщество (преступную организацию) структурного подразделения ФИО20, то есть до --.--.---- г.. Преступным сообществом (преступной организацией) совершено не менее 16 преступлений. Всего в деятельность преступного сообщества, которое просуществовало в указанный период, было вовлечено не менее 17 соучастников для достижения общей преступной цели. 

Подсудимые, каждый в отдельности, вину в совершении указанного преступления не признали, пояснив, что о существовании преступного сообщества не знали, в нем не состояли, участников сообщества знали не всех, какой-либо структуированности между их взаимоотношениями не было.

В силу части 4 статьи 35 УК РФ, преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких, либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. 

В качестве доказательств виновности подсудимых в совершении статьей 210 УК РФ, стороной обвинения приведены и оглашены показания потерпевших, свидетелей, подозреваемых, а также исследованы письменные материалы уголовного дела, которые представлены стороной обвинения при исследовании доказательств по преступлениям, предусмотренным статьями 187 и 159 УК РФ, которые аналогичны по своему смыслу и содержанию. 

Оценивая представленные стороной обвинения доказательства в совокупности и давая им юридическую оценку с точки зрения относимости, достаточности и допустимости, суд приходит к выводу о том, что достаточных и достоверных доказательств, подтверждающих вину подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ, стороной обвинения суду не представлено.

Между тем, данные выводы органа предварительного следствия, по убеждению суда, носят лишь предположительный характер и представленными материалами дела своего подтверждения не нашли.

Анализируя совокупность исследованных судом доказательств, суд приходит к выводу, что ФИО21, ФИО26, ФИО8, ФИО23, ФИО14, ФИО24, ФИО12, ФИО15, ФИО20, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО13, ФИО16, ФИО11, ФИО22, действовали и совершали преступления организованной группой, а не в составе преступного сообщества. Суд приходит к такому выводу по следующим основаниям.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 года № 12 «О судебном практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нём (ней)» преступное сообщество отличается от иных видов преступных групп, в том числе от организованной группы, более сложной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Преступное сообщество может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руководством.

Таким образом, закон определяет две формы преступного сообщества.

Под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества.

Под структурным подразделением преступного сообщества следует понимать функционально и (или) территориально обособленную группу, состоящую из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляет преступную деятельность.

Объединение организованных групп предполагает наличие единого руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, совместное планирование и участие в совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, связанных с функционированием такого объединения.

Из вышеизложенного следует, что преступное сообщество может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руководством.

При этом по смыслу закона преступное сообщество отличается от иных видов преступных групп, в том числе от организованной группы, более сложной внутренней структурой, возможностью объединения двух и более организованных структурированных групп, которым присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации преступных намерений, распределения между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений.

Вместе с тем, таких обстоятельств у подсудимых в судебном заседании установлено не было, факт существования преступного сообщества (преступной организации), состоящего из двух структурных подразделений, разделенных по территориальному принципу, но объединенных для достижения единого преступного результата, не доказан.

Стороной обвинения не представлено никаких доказательств, что организованная группа в составе указанных подсудимых имела какую-либо структурированность, то есть состояла из подразделений, подгрупп, звеньев и т.п., с наличием какой-либо специализацией в выполнении конкретных действий при совершении указанных выше преступлений. Не представлено доказательств того, что указанная организованная группа имела функционально или территориально обособленные подразделения с определённой специализацией преступных действий.

Также стороной обвинения не представлено доказательств того, что подсудимые действовали в форме объединения самостоятельно действующих организованных групп под единым руководством в составе преступного сообщества.

Судом установлено, что все подсудимые, объединились в организованную группу, и не составляли объединение отдельных самостоятельно действующих организованных групп под единым руководством.

Также из исследованных судом доказательств следует, что в этой единой организованной группе отсутствовали признаки каких-либо структурных подразделений, подгрупп, звеньев с определённой специализацией в выполнении конкретных действий либо по территориальному признаку.

В обвинении, предъявленном органом предварительного следствия, без достаточных на то оснований, указано, что ФИО21 создал и возглавил третье структурное подразделения для совершения мошенничеств на территории ---. 

Органом предварительного следствия в предъявленном обвинении указано, что неустановленные лица, в точно неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте, создали преступное сообщество (преступную организацию) в форме структурированной организованной группы, в которое вошло не менее трех обособленных структурных подразделений. 

Первое структурное подразделение возглавило неустановленное лицо, в которое вошли также неустановленные лица, во второе структурное подразделение, возглавляемое лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, вошли ФИО26, ФИО8, ФИО23, ФИО14, ФИО24, ФИО12, ФИО15, ФИО20, ФИО17, ФИО18, ФИО19 и неустановленные следствием лица. В третье структурное подразделение, возглавляемое ФИО21 вошли ФИО13, ФИО16,ФИО11, ФИО22. 

Из исследованных судом доказательств следует, что указанные лица, согласно отведенной им роли, составляли организованную группу без каких-либо подразделений, подгрупп и специализаций.

Факт того, что неустановленное лицо, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, ФИО21 были вовлечены в организованную преступную группу для совершения мошенничеств, не является свидетельством того, что для них существовала отдельная обособленная подгруппа или структурное подразделение, занимающееся мошенничествами. Судом установлено, что подсудимые, будучи вовлечёнными в организованную преступную группу, совершили каждый по одному или более, тщательно подготовленному преступлению. При этом нет каких-либо данных, что это было обособленное подразделение преступного сообщества.

Судом установлено, что ФИО21 под общим руководством и покровительством неустановленных лиц занимался мошенничеством на территории ... ..., куда были вовлечены иные подсудимые указанного третьего подразделения. Участие подсудимых в совершении мошенничества не может свидетельствовать о наличии какого-то отдельного структурного подразделения, занимавшегося мошенничествами. Суд признаёт такое разделение на структурные подразделения преступного сообщества искусственным и не основанным на доказательствах.

При этом суд пришел к выводу, что подсудимые ФИО21, ФИО26, ФИО8, ФИО23, ФИО14, ФИО24, ФИО12, ФИО15, ФИО20, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО13, ФИО16, ФИО11, ФИО22, каждый из них совершили преступления в организованной группе. Об этом свидетельствует устойчивость данной организованной группы, количество участников группы, единство умысла и предварительная договоренность на совершение преступлений, длительность существования группы, ее устойчивость, выполнение каждым участником своей роли, тесная взаимосвязь между её членами, согласованность действий.

Органами предварительного следствия и стороной обвинения не установлены и в предъявленном обвинении не указаны эпизоды преступлений, которые совершены другими лицами в рамках действовавшего преступленного сообщества. Это также подтверждает выводы суда об отсутствии структурированного преступного сообщества, специализированного по территориальному признаку. 

Предъявленное подсудимому ФИО21 обвинение не содержит описание его действий (даты, время, место) по координации, создании устойчивых связей между действующими группами, в том числе, с использованием своего влияния на участников организованных групп, а равно участия в собрании организаторов, руководителей (лидеров), и иных представителей организованных групп в целях преступлений.

Несмотря на то, что группа была организована, действовала в соответствии с распределенными ролями между соучастниками, оснований считать, что ее отличала в высшей степени организованность и сплоченность, в понимании преступного сообщества, не имеется. Стороной обвинения не доказано, что в преступном сообществе имели место тесные взаимосвязи, в целях реализации общих преступных намерений, не установлено также, что в данной организованной группе имели место важные и необходимые признаки преступного сообщества (преступной организации), как наличие обособленных, различных структурных подразделений, либо объединение организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений.

Отсутствуют также в представленных материалах уголовного дела убедительные доказательства, позволяющие сделать вывод о наличии в организованной группе, под руководством неустановленного лица, и общих и взаимодействующих друг с другом: организационно-управленческих структур, финансовой базы, единой кассы из взносов от преступной деятельности. 

В судебном заседании достоверно установлено только то, что действительно подсудимые с целью получения материальной выгоды, вошли в состав организованной группы, в которой неустановленное лицо занимало лидирующее положение, а их участники, согласно заранее распределенным ролям, выполняли иные преступные действия, направленные на достижение общего преступного результата.

Вопреки выводам органов предварительного расследования, организованные группы, хоть и являющиеся самостоятельными подгруппами, как это было указано в обвинении, действовали самостоятельно, в составе организованных групп, и не были соединены в форму объединения двух организованных групп, действующих под единым руководством. 

Соучастники организованных групп существовали едиными группами, отдельно друг от друга, несмотря на единый период совершения ими преступлений, вмененный органами расследования, и схожими по способу совершения преступлений. 

Как следует из показаний подсудимых, им были известны только те лица, совместно с которым совершили преступление, а с другими подсудимыми познакомились только в ходе предварительного следствия, что исключает осознание ими общих целей функционирования преступного сообщества, а также принадлежности к нему. 

Из оглашенных стороной обвинения показаний подсудимых, данных на стадии предварительного следствия, а также показаний, данных в ходе судебного разбирательства следует, что подсудимые вину в инкриминируемых им преступлениях не признали, в каком-либо преступном сообществе не состояли, какого-то влияния на них никто не оказывал, о преступном сообществе не знали, а, следовательно, и всех структурных его признаков не было. 

В ходе судебного разбирательства данные обстоятельства стороной обвинения не опровергнуты.

Напротив, в ходе судебного заседания стороной обвинения также были оглашены показания подсудимых, которые в рамках предварительного расследования давали показания в присутствии защитника, в которых отсутствуют сведения о создании преступного сообщества и участия в нем. Кроме того, в судебном заседании подсудимые подтвердили показания, данные на следствии. 

Между тем вышеперечисленные доказательства, как в отдельности, так и в совокупности не подтверждают наличие у подсудимых вины по статье 210 УК РФ. 

Указанные выше доводы подсудимых стороной обвинения не опровергнуты, каких-либо дополнительных доказательств тому, что подсудимые состояли в преступном сообществе, не представлено. При этом в ходе предварительного следствия подсудимые по обстоятельствам создания и участия в преступном сообществе в совершение преступлений допрошены не были, не установлена объективная сторона данного преступления, которая могла быть восполнена путем их допросов. Иных доказательств, относящихся к установлению способа совершения указанного преступления, материалы уголовного дела не содержат.

Вопреки доводам государственного обвинителя, суду не представлено достаточных доказательств, подтверждающих создания подсудимым ФИО21 преступного сообщества (преступной организации), характеризующегося структурированностью и иерархичностью, сопряженной с четким распределением ролей и отношениями субординации внутри организации.

Давая оценку указанным выше обстоятельствам, суд считает, что само по себе участие подсудимых в совершении ряда тяжких преступлений совместно с неустановленными лицами в организованной группе, при отсутствии в их действиях объективной стороны преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ, уголовно наказуемым быть признано не может.

В соответствии со статьей 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, если в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления доказана. 

Согласно требованиям статьи 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию: событие преступления, виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы. 

В соответствии с положениями статьи 14 и статьи 73 УПК РФ бремя доказывания данных обстоятельств лежит на стороне обвинения. Однако государственным обвинителем в судебном заседании каких-либо иных доказательств, должным образом обосновывающих выводы органа предварительного следствия не представлено. 

В силу статьи 88 УПК РФ каждое из доказательств подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.

Как следует из принципа презумпции невиновности, закрепленного в статье 49 Конституции РФ и статье 14 УПК РФ, обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Все неустранимые сомнения в доказанности обвинения, в том числе отдельных его составляющих (формы вины, степени и характера участия в совершении преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и т.д.), толкуются в пользу подсудимого. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что ФИО21 в предъявленном ему обвинении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ, а также ФИО26, ФИО8, ФИО23, ФИО14, ФИО24, ФИО12, ФИО15, ФИО20, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО13, ФИО16, ФИО11, ФИО22 в предъявленных им обвинениях в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 УК РФ, должны быть оправданы, в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 24 и пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК РФ. 

Суд не находит оснований для признания за подсудимыми права на реабилитацию по ст. 210 УК РФ по следующим основаниям.

Под реабилитацией в уголовном судопроизводстве понимается порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию.

Основания возникновения права на реабилитацию перечислены в статье 133 УПК РФ.

По смыслу закона к лицам, имеющим право на реабилитацию, не относятся, в частности, подозреваемый, обвиняемый, осужденный, преступные действия которых переквалифицированы или из обвинения которых исключены квалифицирующие признаки, ошибочно вменённые статьи при отсутствии идеальной совокупности преступлений, либо в отношении которых приняты иные решения, уменьшающие объём обвинения, но не исключающие его.

В статье 35 УК РФ предусмотрены следующие формы совершения групповых преступлений, подлежащих квалификации как соисполнительство: группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа, преступное сообщество (преступная организация), которые отличаются между собой по степени сплочённости, внутренней организованности, способам связи соучастников внутри системы.

Оправдание подсудимых по статье 210 УК РФ хотя и повлекло в целом уменьшение объёма обвинения, но не исключило его полностью, поскольку изменилась лишь степень организованности соучастников преступлений, совершённых организованной группой, а переход от одной формы соучастия к другой не может являться основанием для реабилитации.

Кроме того, органами предварительного расследования ФИО26, ФИО8, ФИО23, ФИО14, ФИО24, ФИО12, ФИО17, ФИО18, ФИО19 обвиняются по ч. 2 ст. 187 УК РФ, то есть в совершении неправомерного оборота средств платежей, совершенное организованной группой.

Из обвинительного заключения следует, что ФИО23, имея умысел направленный неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств платежа, в целях использования, предназначенных для неправомерного осуществления, обладая информацией о приобретение ФИО26 и иными неустановленными следствием лицами банковских карт, оформленных на третьих лиц за денежное вознаграждение, не позднее --.--.---- г., находясь в неустановленном следствием месте, связался с ФИО26 и обговорил условия и необходимую банковскую продукцию, кредитно-финансовой организации, установленных лимитов и сумму денежного вознаграждения за сбыт электронных средств платежа.

Далее, в продолжение своего преступного умысла, ФИО23, --.--.---- г., преследуя корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, не намереваясь в последующем пользоваться открытым на его имя банковским счетом, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа и персональных данных (логина и пароля), предназначенных для доступа к управлению банковским счетом, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств, прибыл в офис ПАО «Росбанк» по адресу: ... ..., где предоставил сотруднику указанной коммерческой кредитно-финансовой организации неосведомленному о преступном умысле, необходимые документы для открытия банковского счета на его имя, после чего в этот же день, собственноручно подписав заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в ФИО2 ПАО «Росбанк» и анкету-заявление на выпуск и получение банковской карты ПАО «Росбанк»), заведомо нарушая п. 2, 3 изложенный в «Правилах предоставления и использования банковских карт ПАО «Росбанк», размещенных на официальном сайте названного ФИО2 – «api.rosbank» («апи.росбанк»), согласно которым только держатель карты вправе проводить операции с денежными средствами с использованием предоставленной ему ФИО2 картой, держатель обязан не передавать карту и/или ее реквизиты, пин-код, код CVC/CVV/ППК/3DS третьим лицам, получил от сотруднику указанной коммерческой кредитно-финансовой организации, пластиковую банковскую карту 2200 3909 0022 2893 и сведения (логин и пароль) для доступа к привязанному к данной банковской карте банковскому счету №--.

Согласно п. 19 ч. 1 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в последней редакции) банковская карта является электронным средством платежа, то есть средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удовлетворять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Далее, в продолжение своего преступного умысла, в этот же день, ФИО23, связался и встретился с ФИО26, и по адресу: ... ... передал вышеназванную банковскую карту и документы, получив за это денежное вознаграждение в размере не менее 2000 рублей, тем самым совершив неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств платежа в целях использования, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, организованной группой лиц, а ФИО26 неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение электронных средств в целях использования, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, организованной группой лиц.

В последующем, в точно неустановленное следствием время, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, ФИО26, ФИО23 и иные неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, представившись сотрудниками ФИО2, под предлогом разоблачения мошенников, похитили денежные средства в размере 130 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №6, осуществив перевод на банковский счет, открытый на имя ФИО23, которые --.--.---- г. в период времени с 17 часов 31 минуты по 17 часов 33 минут и --.--.---- г. были обналичены не позднее --.--.---- г. неустановленными следствием лицами. 

Кроме того, ФИО23 имея умысел направленный неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств платежа, в целях использования, предназначенных для неправомерного осуществления, обладая информацией о приобретение ФИО26 и иными неустановленными следствием лицами банковских карт, оформленных на третьих лиц за денежное вознаграждение, не позднее --.--.---- г., находясь в неустановленном следствием месте, связался с ФИО26 и обговорил условия и необходимую банковскую продукцию, кредитно-финансовой организации, установленных лимитов и сумму денежного вознаграждения за сбыт электронных средств платежа.

Далее в продолжение своего преступного умысла, ФИО23, в период с --.--.---- г. по --.--.---- г., более точное время следствием не установлено, преследуя корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, не намереваясь в последующем пользоваться открытым на его имя банковским счетом, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа и персональных данных (логина и пароля), предназначенных для доступа к управлению банковским счетом, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств, находясь по адресу: ... ..., где предоставил сотруднику коммерческой кредитно-финансовой организации АО «Тинькофф ФИО2» неосведомленному о преступном умысле, необходимые документы для открытия банковского счета на его имя, после чего в этот же день, собственноручно подписав заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в ФИО2 АО «Тинькофф ФИО2» и анкету-заявление на выпуск и получение банковской карты АО «Тинькофф ФИО2», заведомо нарушая п. 2, 3 изложенный в «Правилах предоставления и использования банковских карт АО «Тинькофф ФИО2», размещенных на официальном сайте названного ФИО2 – «tinkoff.ru» («тинькофф.ру»), согласно которым только держатель карты вправе проводить операции с денежными средствами с использованием предоставленной ему ФИО2 картой, держатель обязан не передавать карту и/или ее реквизиты, пин-код, код CVC/CVV/ППК/3DS третьим лицам, получил от сотруднику указанной коммерческой кредитно-финансовой организации, пластиковую банковскую карту 2200 7004 9759 1841 и сведения (логин и пароль) для доступа к призванному к данной банковской карте банковскому счету №--.

Согласно п. 19 ч. 1 Федерального закона от --.--.---- г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в последней редакции) банковская карта является электронным средством платежа, то есть средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удовлетворять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Далее в продолжение своего преступного умысла, в этот же день, ФИО23, связался встретился ФИО26, и по адресу: ... ... передал вышеуказанную банковскую карту и документы, получив за это денежное вознаграждение в размере 2000 рублей, тем самым совершив неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств платежа в целях использования, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, организованной группой лиц, а ФИО26 неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение электронных средств в целях использования, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, организованной группой лиц.

В последующем, в точно неустановленное следствием время, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, реализуя свой преступный умысел, направленный хищение денежных средств, путем обмана, представившись работодателями, под предлогом легкого заработка, похитило денежные средства в размере 120 225 рублей, принадлежащие Потерпевший №3, осуществив перевод на банковский счет 40№--, открытый на имя ФИО23, в сумме 80 320 рублей, которые не позднее --.--.---- г. обналичены неустановленными лицами в неустановленном следствием месте.

Кроме того, ФИО17 имея умысел направленный неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств платежа, в целях использования, предназначенных для неправомерного осуществления, обладая информацией о приобретение ФИО26 и иными неустановленными следствием лицами банковских карт, оформленных на третьих лиц за денежное вознаграждение, в период времени не позднее --.--.---- г., находясь в неустановленном следствием месте, связался с ФИО26 и обговорил условия и необходимую банковскую продукцию, кредитно-финансовой организации, установленных лимитов и сумму денежного вознаграждения за сбыт электронных средств платежа.

Далее, в продолжение своего преступного умысла, ФИО17 --.--.---- г., более точное время следствием не установлено, преследуя корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, не намереваясь в последующем пользоваться открытым на его имя банковским счетом, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа и персональных данных (логина и пароля), предназначенных для доступа к управлению банковским счетом, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств, находясь по адресу: ... ..., где предоставил сотруднику коммерческой кредитно-финансовой организации ПАО «Росбанк» неосведомленному о преступном умысле, необходимые документы для открытия банковского счета на его имя, после чего в этот же день, собственноручно подписав заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в ФИО2 ПАО «Росбанк» и анкету-заявление на выпуск и получение банковской карты ПАО «Росбанк», заведомо нарушая п. 2, 3 изложенный в «Правилах предоставления и использования банковских карт ПАО «Росбанк», размещенных на официальном сайте названного ФИО2 – «rosbank.ru» («росбанк.ру»), согласно которым только держатель карты вправе проводить операции с денежными средствами с использованием предоставленной ему ФИО2 картой, держатель обязан не передавать карту и/или ее реквизиты, пин-код, код CVC/CVV/ППК/3DS третьим лицам, получил от сотруднику указанной коммерческой кредитно-финансовой организации, банковскую карту №-- сведения (логин и пароль) для доступа к привязанному к данной банковской карте банковскому счету №--.

Согласно п. 19 ч. 1 Федерального закона от --.--.---- г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в последней редакции) банковская карта является электронным средством платежа, то есть средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удовлетворять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Далее, в продолжение своего преступного умысла, в этот же день, ФИО17, связался и встретился ФИО26, и по адресу: ... ... передал вышеназванную банковскую карту и документы, получив за это денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, тем самым совершив неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств платежа в целях использования, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, организованной группой лиц, а ФИО26 неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение электронных средств в целях использования, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, организованной группой лиц.

В последующем, по которой осуществили неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств и похитили денежные средства в размере 257 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №5, которые были обналичены ФИО19, находясь в помещении ТЦ «---», по адресу: ... ..., с помощью банкомата АО «Альфа-ФИО2» №--, в 19 час. 12 мин. --.--.---- г. сумму в размере 150 000 рублей, в 19 час. 13 мин. --.--.---- г. сумму в размере 127 900 рублей. 

Кроме того, ФИО8, имея умысел направленный неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств платежа, в целях использования, предназначенных для неправомерного осуществления, обладая информацией о приобретение ФИО26 действующем по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, и иными неустановленными следствием лицами банковских карт, оформленных на третьих лиц за денежное вознаграждение, не позднее --.--.---- г., находясь в неустановленном следствием месте, связался с ФИО26 и обговорил условия и необходимую банковскую продукцию, кредитно-финансовой организации, установленных лимитов и сумму денежного вознаграждения за сбыт электронных средств платежа.

Далее в продолжение своего преступного умысла, ФИО8, в период не позднее --.--.---- г., более точное время следствием не установлено, преследуя корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, не намереваясь в последующем пользоваться открытым на его имя банковским счетом, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа и персональных данных (логина и пароля), предназначенных для доступа к управлению банковским счетом, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств, дистанционным способом, находясь в неустановленном следствием месте, где предоставил сотруднику коммерческой кредитно-финансовой организации ООО «Хоум Кредит ФИО2» неосведомленному о преступном умысле, необходимые документы для открытия банковского счета на его имя, после чего в этот же день, собственноручно подписав заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в ФИО2 АО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО2» и анкету-заявление на выпуск и получение банковской карты АО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО2», заведомо нарушая п. 2, 3 изложенный в «Правилах предоставления и использования банковских карт ООО «Хоум Кредит ФИО2», размещенных на официальном сайте названного ФИО2 – «homecredit.ru» («хоумкредит.ру»), согласно которым только держатель карты вправе проводить операции с денежными средствами с использованием предоставленной ему ФИО2 картой, держатель обязан не передавать карту и/или ее реквизиты, пин-код, код CVC/CVV/ППК/3DS третьим лицам, получил от сотруднику указанной коммерческой кредитно-финансовой организации, пластиковую банковскую карту 5596 5411 2033 5056 и сведения (логин и пароль) для доступа к привязанному к данной банковской карте банковскому счету №--.

Согласно п. 19 ч. 1 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в последней редакции) банковская карта является электронным средством платежа, то есть средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удовлетворять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Далее в продолжение своего преступного умысла, в этот же день, ФИО8, связался встретился ФИО26, и по адресу: ... ... передал вышеназванную банковскую карту и документы, получив за это денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, тем самым совершив неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств платежа в целях использования, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, организованной группой лиц, а ФИО26 неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение электронных средств в целях использования, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, организованной группой лиц.

В последующем, ФИО48, ФИО15 и иные неустановленное следствием время, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, реализуя свой преступный умысел, направленный на --- хищение денежных средств, путем обмана, представившись сотрудниками банка, под предлогом разоблачения мошенников, похитило денежные средства в размере 500 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №5, осуществив перевод на банковский счет, открытый на имя ФИО8, которые по указанию организатора лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, и соучастника исполнителя, которому отведена роль «куратора» ФИО48, «обнальщик» ФИО15, находясь в помещении ТЦ «Бахетле», расположенном по адресу: ... ...А, с помощью банкомата АО «Альфа-ФИО2» №--, в 18 час. 47 мин. --.--.---- г. обналичил сумму в размере 500 000 рублей принадлежащие Потерпевший №5. 

Кроме того, ФИО24, ФИО14 имея умысел направленный неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств платежа, в целях использования, предназначенных для неправомерного осуществления, обладая информацией о приобретение ФИО18 банковских карт, оформленных на третьих лиц за денежное вознаграждение, ФИО14 предварительного обговорив с ФИО24 возможность полуечния в ПАО «Росбанк» банковской карты, не позднее --.--.---- г., находясь в неустановленном следствием месте, связался с ФИО18 и обговорил условия и необходимую банковскую продукцию кредитно-финансовой организации, установленных лимитов и сумму денежного вознаграждения за сбыт электронных средств платежа.

Далее в продолжение своего преступного умысла, ФИО24 действуя по указанию ФИО14 и ФИО18 не позднее --.--.---- г., более точное время следствием не установлено, преследуя корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, не намереваясь в последующем пользоваться открытым на её имя банковским счетом, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа и персональных данных (логина и пароля), предназначенных для доступа к управлению банковским счетом, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени прием, выдачу, перевод денежных средств, находясь по адресу: ... ..., где предоставила сотруднику коммерческой кредитно-финансовой организации ПАО «Росбанк» неосведомленному о преступном умысле, необходимые документы для открытия банковского счета на её имя, после чего в этот же день, собственноручно подписав заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в ФИО2 ПАО «Росбанк» и анкету-заявление на выпуск и получение банковской карты ПАО «Росбанк», заведомо нарушая п. 2, 3 изложенный в «Правилах предоставления и использования банковских карт ПАО «Росбанк», размещенных на официальном сайте названного ФИО2 – «rosbank.ru» («росбанк.ру»), согласно которым только держатель карты вправе проводить операции с денежными средствами с использованием предоставленной ему ФИО2 картой, держатель обязан не передавать карту и/или ее реквизиты, пин-код, код CVC/CVV/ППК/3DS третьим лицам, получила от сотрудника указанной коммерческой кредитно-финансовой организации, пластиковую банковскую карту 2200 3909 0234 2541 и сведения (логин и пароль) для доступа к привязанному к данной банковской карте банковскому счету №--.

Согласно п. 19 ч. 1 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в последней редакции) банковская карта является электронным средством платежа, то есть средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удовлетворять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Далее, в продолжение своего преступного умысла, в этот же день, ФИО24 передела данную банковскую карту ФИО14 с целью неправомерного оборота средств платежей, который имея умысел на сбыт платёжных средств, а именно банковской карты ФИО24, связался и встретился с ФИО18 действующему по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, по адресу: ... ... передал вышеуказанную банковскую карту и документы, получив за это денежное вознаграждение в размере 3000 рублей. После чего передал денежное вознаграждение ФИО24, тем самым совершив неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств платежа в целях использования, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, организованной группой лиц, а ФИО18 неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение электронных средств в целях использования, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, организованной группой лиц.

В последующем, по которой осуществили неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств и похитили денежные средства в размере 300 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №5, осуществив перевод на банковский счет, открытый на имя ФИО24, которые были обналичены ФИО19, находясь в помещении ТЦ «Бахетле», расположенном по адресу: Р. Татарстан, ... ...А, с помощью банкомата АО «Альфа-ФИО2» №--, в 19 час. 10 мин. --.--.---- г. сумму в размере 150 000 рублей, в 19 час. 11 мин. --.--.---- г. сумму в размере 150 000 рублей.

В последующем, по которой осуществили неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств и похитили денежные средства в размере 300 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №5, осуществив перевод на банковский счет, открытый на имя ФИО24, которые были обналичены ФИО19, находясь в помещении ТЦ «Бахетле» расположенном по адресу: Р. Татарстан, ... ...А, с помощью банкомата АО «Альфа-ФИО2» №--, в 19 час. 10 мин. --.--.---- г. сумму в размере 150 000 рублей, в 19 час. 11 мин. --.--.---- г. сумму в размере 150 000 рублей.

Кроме того, ФИО12 имея умысел направленный неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств платежа, в целях использования, предназначенных для неправомерного осуществления, обладая информацией о приобретение неустановленными следствием лицами банковских карт, действующих по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, оформленных на третьих лиц за денежное вознаграждение, не позднее --.--.---- г., находясь в неустановленном следствием месте, связался с неустановленным следствием лицом и обговорил условия и необходимую банковскую продукцию, кредитно-финансовой организации, установленных лимитов и сумму денежного вознаграждения за сбыт электронных средств платежа.

Далее, в продолжение своего преступного умысла, ФИО12, не позднее --.--.---- г., более точное время следствием не установлено, преследуя корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, не намереваясь в последующем пользоваться открытым на его имя банковским счетом, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа и персональных данных (логина и пароля), предназначенных для доступа к управлению банковским счетом, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств, находясь по адресу: ... ..., где предоставил сотруднику коммерческой кредитно-финансовой организации АО «ФИО2» неосведомленному о преступном умысле, необходимые документы для открытия банковского счета на его имя, после чего в этот же день, собственноручно подписав заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в ФИО2 АО «ФИО2» и анкету-заявление на выпуск и получение банковской карты АО «ФИО2», заведомо нарушая п. 2, 3 изложенный в «Правилах предоставления и использования банковских карт АО «ФИО2», размещенных на официальном сайте названного ФИО2 – «Russian standard bank» («ФИО2 ФИО2.ру»), согласно которым только держатель карты вправе проводить операции с денежными средствами с использованием предоставленной ему ФИО2 картой, держатель обязан не передавать карту и/или ее реквизиты, пин-код, код CVC/CVV/ППК/3DS третьим лицам, получил от сотрудника указанной коммерческой кредитно-финансовой организации, банковскую карту №-- сведения (логин и пароль) для доступа к привязанному к данной банковской карте банковскому счету №--.

Согласно п. 19 ч. 1 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в последней редакции) банковская карта является электронным средством платежа, то есть средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удовлетворять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Далее в продолжение своего преступного умысла, в этот же день, ФИО12, связался и встретился с неустановленным следствием лицом, и по адресу: ... ... где передал вышеназванную банковскую карту и документы, получив за это денежное вознаграждение в размере 3000 рублей, тем самым совершив неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств платежа в целях использования, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, организованной группой лиц.

В последующем, в точно неустановленное следствием время, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, реализуя свой преступный умысел, направленный на --- хищение денежных средств, путем обмана, представившись сотрудниками банка, под предлогом разоблачения мошенников, похитило денежные средства в размере 100 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №5, осуществив перевод на банковский счет №--, которые с учетом комиссии, по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, в соответствии с преступным планом, согласно отведенной преступной роли, в целях аккумулирования для дальнейшего распределения похищаемых денежных средств, неустановленное следствием лицо соучастник исполнитель, которому отведена роль «куратора» перевело на расчетный счет №--, к которому эмитирована банковская карта №--, подконтрольный лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, и неустановленным организаторам, после чего неустановленный следствием соучастник исполнитель, которому отведена роль «обнальщика», действуя по указанию организатора лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, и неустановленного следствием соучастника исполнителя, которому отведена роль «куратора», в 14 часов 35 минут --.--.---- г. находясь в помещении ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: Р. Татарстан, ... ..., с помощью банкомата №--, с расчетного счета №--, к которому эмитирована банковская карта №--, обналичил денежные средства принадлежащие в том числе Потерпевший №5 в сумме 60 000 рублей. Далее неустановленный следствием соучастник исполнитель, которому отведена роль «обнальщика», действуя по указанию организатора лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском, и неустановленного следствием соучастника исполнителя, которому отведена роль «куратора», в 15 часов 07 минут --.--.---- г. находясь в помещении ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: Р. Татарстан, ... ..., с помощью банкомата №--, с расчетного счета №--, к которому эмитирована банковская карта №--, обналичил денежные средства принадлежащие в том числе Потерпевший №5 в сумме 31 000 рублей.

Вместе с тем, исходя из оценки представленных доказательств, суд считает, что отсутствуют основания для квалификации действий подсудимых по ч. 2 ст. 187 УК РФ в силу следующих обстоятельств. 

Как следует из предъявленного обвинения, действия подсудимых квалифицированные органами следствия по ч. 2 ст. 187 УК РФ выражались в неправомерном обороте средств платежей, то есть приобретении, хранении, сбыте электронных средств в целях использования, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, организованной группой. Однако, судом было установлено, что подсудимые совершили действия, направленные на приобретение, хранение и сбыт банковских карт, при совершении мошенничества, организованной группой, что составляет объективную сторону мошенничества, в зависимости от роли каждого соучастника в данном преступном плане. 

Тем самым действия подсудимых при приобретении, хранении, сбыте электронных средств полностью охватываются ч. 4 ст. 159 УК РФ и дополнительной квалификации по ч. 2 ст. 187 УК РФ не требуют. 

В связи с этим, суд исключает излишне вмененные преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 187 УК РФ, поскольку действия подсудимых ФИО26, ФИО8, ФИО23, ФИО14, ФИО24, ФИО12, ФИО17, ФИО18, ФИО19 полностью охватываются объективной стороной преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при проведении предварительного расследования, влекущих недопустимость вышеприведенных доказательств, не установлено, при этом доводы защиты о недопустимости и исключении доказательств, в том числе постановления о привличении в качестве обвиняемых, суд находит несостоятельными и расценивает как способ защиты, не запрещенный законом, поскольку обвинение подсудимым предъявлено в строгом соответствии с нормами Уголовно-процессуального права Российской Федерации в присутствии защитника, о чем имеются соответствующие подписи участвующих лиц.

При назначении наказания подсудимым, суд руководствуется положениями статей 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации и принимает во внимание принцип индивидуализации и справедливости наказания, характер и степень общественной опасности содеянного, данные, характеризующие личность подсудимых, обстоятельства, влияющие на размер наказания, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семьи, и все обстоятельства по делу.

ФИО24 не судима, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 36 л.д. 195-200, 188-194).

ФИО26 не судим, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 36 л.д. 311-316, 371-378). ---

ФИО8 не судим, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 36 л.д. 376-387). 

ФИО12 судим, состоит на учете у врача-нарколога, на учете у врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 36 л.д. 94-98, 126-129, 136-139). ---

ФИО11 не судим, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 35 л.д. 179-183, 188-193). 

ФИО14 судим, на учете у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 36 л.д. 291-294, 299-301). Согласно заключению комиссии экспертов №--, ФИО14 каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, не страдал и не страдает. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 34 л.д. 114-117).

ФИО17 судим, состоит на учете у врача-нарколога, на учете у врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 36 л.д. 216-255). Согласно заключению комиссии экспертов №--, ФИО17 каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, не страдал и не страдает. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 34 л.д. 296-299).

ФИО18 судим, состоит на учете у врача-психиатра, на учете у врача-нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 36 л.д. 1-93). Согласно заключению комиссии экспертов №--, ФИО18 каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, не страдал и не страдает. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 34 л.д. 55-59).

ФИО19 не судим, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 35 л.д. 29-35). 

ФИО22 не судим, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 35 л.д. 299-306). 

ФИО16 не судим, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 6 л.д. 91-96, т. 36 л.д. 319-322). Согласно заключению комиссии экспертов №--, ФИО16 каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, не страдал и не страдает. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 34 л.д. 350-353).

ФИО20 не судим, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 36 л.д. 114-124, 131-132). 

ФИО21 не судим, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 35 л.д. 322-330). 

ФИО23 не судим, состоит на учете у врача-нарколога, на учете у врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 36 л.д. 125-130). Согласно заключению комиссии экспертов №--, ФИО23 каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, не страдал и не страдает. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 34 л.д. 1-4).

ФИО13 не судим, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 35 л.д. 242-249). 

ФИО15 не судим, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, в том числе положительно характеризуется своей матерью ФИО36, допрошенной в судебном заседании по личности подсудимого (т. 35 л.д. 411-417). 

Суд признает ФИО26, ФИО8, ФИО23, ФИО14, ФИО24, ФИО12, ФИО15, ФИО20, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО13, ФИО16, ФИО11, ФИО22, ФИО21 вменяемыми лицами, виновными в совершении преступлений. Подсудимые в судебном заседании давали последовательные показания, на поставленные вопросы отвечали, в окружающей обстановке ориентировались, а потому у суда не возникает сомнений в их психическом состоянии.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимых ФИО24, ФИО26, ФИО8, ФИО14, ФИО18, ФИО22, ФИО21, в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 УК РФ, суд относит: наличие на иждивении малолетних детей у виновных. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимых ФИО26, ФИО8, ФИО23, ФИО14, ФИО24, ФИО12, ФИО15, ФИО20, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО13, ФИО16, ФИО11, ФИО22, ФИО21, в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд относит: признание фактических обстоятельств дела, положительные характеристики и грамоты, состояние здоровья подсудимых, в том числе наличие хронических заболеваний, а также состояние здоровья их близких родственников, которые имеют хронические заболевания и инвалидности, инвалидность 3 группы ФИО8, участие в общественной и благотворительной деятельности ФИО21, ФИО22 (по каждому преступлению).

Суд не признает доводы подсудимых и их защитников о совершении преступления в силу тяжелых жизненных обстоятельств в качестве смягчающего наказание обстоятельства подсудимых. По смыслу пункта «д» части 1 статьи 61 УК РФ, стечение тяжелых жизненных обстоятельств относится к смягчающим наказание обстоятельствам только в том случае, если совершенное преступление было вызвано именно этими обстоятельствами. Однако таковых обстоятельств в ходе следствия и в судебном заседании у подсудимых установлено не было, о чем они заявляли в ходе судебных заседаний, мотивируя тяжелым материальным положением, однако испытываемые временные материальные затруднения, связанные с отсутствием денежных средств, вызваны стандартными бытовыми причинами, и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО26, ФИО8, ФИО23, ФИО14, ФИО24, ФИО15, ФИО20, ФИО18, ФИО19, ФИО13, ФИО16, ФИО11, ФИО22, ФИО21 судом не установлено (по каждому преступлению).

В соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации обстоятельством, отягчающим наказание ФИО12 и ФИО17, является наличие в их действиях рецидива преступлений, который на основании пункта «а» части 3 статьи 18 Уголовного кодекса Российской Федерации является особо опасным. На момент совершения преступления ФИО12 имел судимости по приговорам Заволжского районного суда гор. Ульяновска от 19 июля 2018 года и Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 04 марта 2019 года, а ФИО17 имел судимости по приговорам Вахитовского районного суда гор. Казани от 05 апреля 2011 года, Приволжского районного суда гор. Казани от 17 июня 2011 года, от 31 января 2014 года, от 29 июня 2018 года, за совершение тяжких преступлений, за которые они отбывали наказание в виде лишения свободы в местах лишения свободы (по каждому преступлению). 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью и поведением виновного, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения положений статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется. Указанные выше смягчающие наказание обстоятельства как отдельно, так и в их совокупности, не являются исключительными.

В целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения ФИО26, ФИО8, ФИО23, ФИО14, ФИО24, ФИО12, ФИО15, ФИО20, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО13, ФИО16, ФИО11, ФИО22, ФИО21 новых преступлений, учитывая обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных к категории тяжких преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы, по правилам статьи 56 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Назначение ФИО26, ФИО8, ФИО23, ФИО14, ФИО24, ФИО12, ФИО15, ФИО20, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО13, ФИО16, ФИО11, ФИО22, ФИО21 дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд находит нецелесообразным, поскольку учитывает обстоятельства совершенных преступлений, личность подсудимых, их материальное положение, наличие на иждивении малолетних детей, и полагает, что для их исправления будет достаточно основного наказания и иное не приведет к достижению целей, предусмотренных частью 2 статьи 43 Уголовного кодекса РФ, и не будет отвечать критериям социальной справедливости.

Основания для назначения наказания по правилам части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации отсутствуют. 

При указанных обстоятельствах, учитывая данные о личности подсудимых, характере совершенных им преступлений, оснований к применению положений, предусмотренных статьями 53.1, 73 УК РФ, суд не находит.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ.

При назначении наказания ФИО12 и ФИО17 суд учитывает положения части 2 статьи 68 УК РФ, при этом оснований для назначения наказания подсудимым с применением части 3 статьи 68 УК РФ суд не находит. 

При назначении наказания подсудимым ФИО13, ФИО11, ФИО22, ФИО21 (по преступлению № 9 в отношении потерпевшей Потерпевший №9) судом учитываются положения части 3 статьи 66 УК РФ.

Судом при назначении наказания подсудимым также учитываются положения статьи 67 УК РФ (по каждому преступлению).

Оснований для освобождения подсудимых от уголовной ответственности, а также для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется. 

Наказание подсудимым ФИО26, ФИО23, ФИО19, ФИО13, ФИО16, ФИО11, ФИО22, ФИО21 назначается путем частичного сложения наказаний по правилам части 3 статьи 69 УК РФ.

С учетом положений части 5 статьи 74 УК РФ условное осуждение ФИО18, назначенное приговором Советского районного суда гор. Казани от 12 октября 2021 года, подлежит отмене. Окончательное наказание надлежит назначению по правилам статьи 70 УК РФ, путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда.

Окончательное наказание ФИО14 подлежит назначению по правилам части 5 статьи 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору и по приговору мирового судьи судебного участка № 8 по Вахитовскому судебному району гор. Казани от 07 июня 2024 года.

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 УК РФ суд назначает ФИО26, ФИО8, ФИО23, ФИО14, ФИО24, ФИО15, ФИО20, ФИО18, ФИО19, ФИО13, ФИО16, ФИО11, ФИО22, ФИО21 отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, поскольку они совершили преступления, отнесенные к категории тяжких, при этом в срок отбывания наказания подсудимым надлежит зачесть время содержания их под стражей с момента фактического задержания, в соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Согласно пункту «г» части 1 статьи 58 УК РФ суд назначает ФИО12, ФИО17 отбывание наказания в исправительной колонии особого режима, поскольку они совершили преступления при особо опасном рецидиве преступлений и ранее отбывали наказание в виде лишения свободы, при этом в срок отбывания наказания подсудимым надлежит зачесть время содержания их под стражей с момента фактического задержания, в соответствии с пунктом «а» части 3.1 статьи 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

По уголовному делу потерпевшими Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №6, Потерпевший №2 заявлены гражданские иски о возмещении причиненного имущественного вреда. Потерпевшие Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №1, Потерпевший №7 исковые требования поддержали, настаивали на их удовлетворении, государственный обвинитель также поддержал заявленные гражданские иски Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №6, Потерпевший №2 в отсутствие потерпевших.

Исковые требования подсудимые не признали, пояснив, что ущерб потерпевшим своими действиями не причинили. 

В соответствии с частью 1 статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также, вред причиненный имуществу юридического лица подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Материалами дела установлено, что имущественный вред потерпевшим Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №6, Потерпевший №2 причинен в результате преступных действий подсудимых, следовательно, последние должны возместить его в размерах указанных потерпевшими. 

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со статьями 81, 82 УПК РФ.

Аресты, наложенные на имущество и счета подсудимых, суд считает необходимым сохранить до разрешения приговора в части исполнения гражданскых исков.

В силу части 4 статьи 132 УПК РФ, процессуальные издержки подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, поскольку подсудимыми заявлен отказ от защитников, данный отказ судом удовлетворен не был. Размер и порядок выплаты подлежит определению на основании отдельных постановлений. 

На основании изложенного и, руководствуясь статьями 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

признать ФИО24 виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1), и назначить ей наказание в виде 02 (двух) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ зачесть ФИО24 в срок отбытия наказания время ее задержания в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ с --.--.---- г. по --.--.---- г. из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании пункта 1.1 части 10 статьи 109 УПК РФ зачесть ФИО24 в срок содержания под стражей время запрета определенных действий, предусмотренных пунктом 1 части 6 статьи 105.1 УПК РФ, в период с --.--.---- г. по --.--.---- г. из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей, подлежащего последовательному зачету в соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

В соответствии с частью 3.4 статьи 72 УК РФ зачесть ФИО24 в срок отбытия наказания период нахождения ее под домашним арестом с --.--.---- г. по --.--.---- г., из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Согласно пункту 2 части 6 статьи 302 УПК РФ освободить ФИО24 от отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с ее отбытием и поглощением назначенного наказания временем содержания под стражей.

Ранее избранную в отношении ФИО24 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

Оправдать ФИО24 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в связи с отсутствием в ее деянии состава преступления.

Признать ФИО26 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание: 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1) в виде 02 (двух) лет лишения свободы; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 2) в виде 02 (двух) лет лишения свободы; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 3) в виде 02 (двух) лет лишения свободы; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 4) в виде 02 (двух) лет лишения свободы. 

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО26 окончательное наказание в виде 03 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ зачесть ФИО26 в срок отбытия наказания время его задержания в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ - --.--.---- г., а также время содержания под стражей с --.--.---- г. по --.--.---- г., из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Согласно пункту 2 части 6 статьи 302 УПК РФ освободить ФИО26 от отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с его отбытием и поглощением назначенного наказания временем содержания под стражей.

Меру пресечения ФИО26 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободить из-под стражи в зале суда.

Оправдать ФИО26 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Признать ФИО8 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1), и назначить ему наказание в виде 03 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ зачесть ФИО8 в срок отбытия наказания время его задержания в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ - --.--.---- г., а также время содержания под стражей с --.--.---- г. по --.--.---- г., из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Согласно пункту 2 части 6 статьи 302 УПК РФ освободить ФИО8 от отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с его отбытием и поглощением назначенного наказания временем содержания под стражей.

Меру пресечения ФИО8 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободить из-под стражи в зале суда.

Оправдать ФИО8 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Признать ФИО12 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1), и назначить ему наказание в виде 03 (трех) лет 04 (четырех) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. 

Срок отбывания наказания ФИО12 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с пунктом «а» части 3.1 статьи 72 УК РФ зачесть ФИО12 в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с момента фактического задержания с --.--.---- г. и до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

Ранее избранную в отношении ФИО12 меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, в случае, если срок наказания в виде лишения свободы истечет до вступления приговора в законную силу, ФИО12 из-под стражи освободить. 

Оправдать ФИО12 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Признать ФИО14 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1), и назначить ему наказание в виде 02 (двух) лет лишения свободы.

На основании части 5 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, путем частичного сложений наказаний, назначенных по настоящему приговору и приговору мирового судьи судебного участка № 8 по Вахитовскому судебному району гор. Казани от 07 июня 2024 года, назначить ФИО14 окончательное наказание в виде 03 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ зачесть ФИО14 в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с момента фактического задержания с --.--.---- г. по --.--.---- г., из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Согласно пункту 2 части 6 статьи 302 УПК РФ освободить ФИО14 от отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с его отбытием и поглощением назначенного наказания временем содержания под стражей.

Меру пресечения ФИО14 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободить из-под стражи в зале суда.

Оправдать ФИО14 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Признать ФИО17 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1), и назначить ему наказание в виде 03 (трех) лет 04 (четырех) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Срок отбывания наказания ФИО17 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с пунктом «а» части 3.1 статьи 72 УК РФ зачесть ФИО17 в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с момента фактического задержания - --.--.---- г. и до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

Ранее избранную в отношении ФИО17 меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, в случае, если срок наказания в виде лишения свободы истечет до вступления приговора в законную силу, ФИО17 из-под стражи освободить.

Оправдать ФИО17 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Признать ФИО23 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание: 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 2) в виде 02 (двух) лет лишения свободы; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 3) в виде 02 (двух) лет лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 4) в виде 02 (двух) лет лишения свободы. 

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО23 окончательное наказание в виде 02 (двух) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ зачесть ФИО23 в срок отбытия наказания время его задержания в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ с --.--.---- г. по --.--.---- г. из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На оснований пункта 1.1 части 10 статьи 109 УПК РФ зачесть ФИО23 в срок содержания под стражей время запрета определенных действий, предусмотренных пунктом 1 части 6 статьи 105.1 УПК РФ, в период с --.--.---- г. по --.--.---- г. из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей, подлежащего последовательному зачету в соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Согласно пункту 2 части 6 статьи 302 УПК РФ освободить ФИО23 от отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с его отбытием и поглощением назначенного наказания временем содержания под стражей.

Меру пресечения ФИО23 в виде запрета определенных действий до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Оправдать ФИО23 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Признать ФИО18 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1), и назначить ему наказание в виде 02 (двух) лет лишения свободы. 

В соответствии с частью 5 статьи 74 Уголовного кодекса Российской Федерации условное осуждение ФИО18, назначенное по приговору Советского районного суда гор. Казани от --.--.---- г., отменить. 

На основании части 1 статьи 70 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности приговоров, к наказанию, назначенному по данному приговору частично присоединить неотбытое наказание по приговору Советского районного суда гор. Казани от 12 октября 2021 года, и окончательно назначить ФИО18 наказание в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбывания наказания ФИО18 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ зачесть ФИО18 в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с момента фактического задержания - --.--.---- г. и до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее избранную в отношении ФИО18 меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, в случае, если срок наказания в виде лишения свободы истечет до вступления приговора в законную силу, ФИО18 из-под стражи освободить.

Оправдать ФИО18 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Признать ФИО19 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание: 

- части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1) в виде 02 (двух) лет лишения свободы; 

- части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 5) в виде 02 (двух) лет лишения свободы. 

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО19 назначить наказание в виде 03 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ зачесть ФИО19 в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с момента фактического задержания - --.--.---- г. по --.--.---- г., из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Согласно пункту 2 части 6 статьи 302 УПК РФ освободить ФИО19 от отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с его отбытием и поглощением назначенного наказания временем содержания под стражей.

Меру пресечения ФИО19 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободить из-под стражи в зале суда.

Оправдать ФИО19 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Признать ФИО20 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1), и назначить ему наказание в виде 02 (двух) лет 05 (пяти) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ зачесть ФИО20 в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с момента фактического задержания - --.--.---- г. по --.--.---- г., из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Согласно пункту 2 части 6 статьи 302 УПК РФ освободить ФИО20 от отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с его отбытием и поглощением назначенного наказания временем содержания под стражей.

Меру пресечения ФИО20 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободить из-под стражи в зале суда.

Оправдать ФИО20 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Признать ФИО15 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1), и назначить ему наказание в виде 03 (трех) лет 01 (одного) месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ зачесть ФИО15 в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с момента фактического задержания - --.--.---- г. по --.--.---- г., из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Согласно пункту 2 части 6 статьи 302 УПК РФ освободить ФИО15 от отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с его отбытием и поглощением назначенного наказания временем содержания под стражей.

Меру пресечения ФИО15 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободить из-под стражи в зале суда.

Оправдать ФИО15 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Признать ФИО11 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание: 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1) в виде 02 (двух) лет лишения свободы; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 6) в виде 02 (двух) лет лишения свободы; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 7) в виде 02 (двух) лет лишения свободы; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 8) в виде 02 (двух) лет лишения свободы; 

- по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 9) в виде 01 (одного) года 08 (восьми) месяцев лишения свободы. 

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО11 окончательное наказание в виде 03 (трех) лет 02 (двух) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ зачесть ФИО11 в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с момента фактического задержания с --.--.---- г. по --.--.---- г., из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Согласно пункту 2 части 6 статьи 302 УПК РФ освободить ФИО11 от отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с его отбытием и поглощением назначенного наказания временем содержания под стражей.

Меру пресечения ФИО11 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободить из-под стражи в зале суда.

Оправдать ФИО11 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Признать ФИО22 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание: 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1) в виде 02 (двух) лет лишения свободы; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 6) в виде 02 (двух) лет лишения свободы; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 7) в виде 02 (двух) лет лишения свободы; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 8) в виде 02 (двух) лет лишения свободы; 

- по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 9) в виде 01 (одного) года 08 (восьми) месяцев лишения свободы. 

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО22 окончательное наказание в виде 03 (трех) лет 02 (двух) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбывания наказания ФИО22 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ зачесть ФИО22 в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с момента фактического задержания с --.--.---- г. и до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее избранную в отношении ФИО22 меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, в случае, если срок наказания в виде лишения свободы истечет до вступления приговора в законную силу, ФИО22 из-под стражи освободить. 

Оправдать ФИО22 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Признать ФИО21 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание: 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1) в виде 02 (двух) лет лишения свободы; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 6) в виде 02 (двух) лет лишения свободы; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 7) в виде 02 (двух) лет лишения свободы; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 8) в виде 02 (двух) лет лишения свободы; 

- по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 9) в виде 01 (одного) года 08 (восьми) месяцев лишения свободы. 

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО21 окончательное наказание в виде 03 (трех) лет 02 (двух) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбывания наказания ФИО21 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ зачесть ФИО21 в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с момента фактического задержания с --.--.---- г. и до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее избранную в отношении ФИО21 меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, в случае, если срок наказания в виде лишения свободы истечет до вступления приговора в законную силу, ФИО21 из-под стражи освободить. 

Оправдать ФИО21 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Признать ФИО49 Гора Вачиковича виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание: 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 8) в виде 02 (двух) лет лишения свободы; 

- по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 9) в виде 01 (одного) года 08 (восьми) месяцев лишения свободы. 

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО13 окончательное наказание в виде 03 (трех) лет 02 (двух) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ зачесть ФИО13 в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с момента фактического задержания - --.--.---- г. по --.--.---- г., из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Согласно пункту 2 части 6 статьи 302 УПК РФ освободить ФИО13 от отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с его отбытием и поглощением назначенного наказания временем содержания под стражей.

Меру пресечения ФИО13 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободить из-под стражи в зале суда.

Оправдать ФИО13 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Признать ФИО16 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание: 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 1) в виде 02 (двух) лет лишения свободы; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 6) в виде 02 (двух) лет лишения свободы; 

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление № 7) в виде 02 (двух) лет лишения свободы. 

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО16 окончательное наказание в виде 03 (трех) лет 02 (двух) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ зачесть ФИО16 в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с момента фактического задержания - --.--.---- г. по --.--.---- г., из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Согласно пункту 2 части 6 статьи 302 УПК РФ освободить ФИО16 от отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с его отбытием и поглощением назначенного наказания временем содержания под стражей.

Меру пресечения ФИО16 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободить из-под стражи в зале суда.

Оправдать ФИО16 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №6, Потерпевший №2 о взыскании с ФИО26, ФИО8, ФИО23, ФИО14, ФИО24, ФИО12, ФИО15, ФИО20, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО13, ФИО16, ФИО11, ФИО22, ФИО21 денежных средств в счет возмещения причиненного ущерба – удовлетворить полностью. 

Взыскать: 

- солидарно с ФИО21, ФИО8, ФИО26, ФИО12, ФИО15, ФИО24, ФИО14, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО11, ФИО16, ФИО22 в пользу Потерпевший №5 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 1 580 000 рублей; 

- солидарно с ФИО26, ФИО23 в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 41 920 рублей; 

- солидарно с ФИО26, ФИО23 в пользу Потерпевший №3 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 120 225 рублей; 

- солидарно с ФИО26, ФИО23 в пользу Потерпевший №6 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 130 000 рублей; 

- с ФИО19 в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 1 189 100 рублей; 

- солидарно с ФИО21, ФИО22, ФИО16, ФИО11 в пользу Потерпевший №8 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 604 900 рублей; 

- солидарно с ФИО21, ФИО22, ФИО16, ФИО11 в пользу Потерпевший №7 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 44 000 рублей; 

- солидарно с ФИО21, ФИО22, ФИО49 Гора Вачиковича, ФИО11 в пользу Потерпевший №4 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением 3 973 200 рублей. 

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: 

- договор коммерческого найма жилого помещения, страховое свидетельство ФИО18, направление для постановки на учет осужденного ФИО18, хранящиеся в камере хранения --- – вернуть по принадлежности собственнику ФИО18; 

- документы, CD-R и DVD-R диски с информацией по банковским счетам и детализации соединений, банковские карты и иные предметы, подшитые в дело – хранить при материалах уголовного дела; 

- мобильный телефон марки «Айфон 6S» – оставить по принадлежности у собственника Потерпевший №2; 

- мобильный телефон марки «HTC U11» – оставить по принадлежности у собственника Потерпевший №8; 

- банковские карты, сим-карты, документы, мобильные телефоны, флешь накопители (жесткие диски), хранящиеся в камере хранения --- - хранить до разрешения их судьбы при рассмотрении иного выделенного уголовного дела или материала проверки. 

Арест, наложенный на имущество: денежные средства ФИО16 в размере 240 000 рублей, денежные средства в размере 31 000 рублей и транспортное средство марки «---» ФИО11, на расчетный счет АО «---» ФИО18 и ФИО23 - сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Процессуальные издержки, предусмотренные статьей 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, затраченные в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства на оплату услуг адвокатов, возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Татарстан через Ново – Савиновский районный суд гор. Казани Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей в тот же срок, со дня вручения им копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления иными участниками процесса, затрагивающих интересы осужденных, осужденные вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференц-связи. Осужденным разъясняется, что они вправе поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении защитников.

Судья: М.А. Храмов