ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

17.09.2024 года г. Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Криволаповой И.В.,

при секретаре Егоровой И.В.,

с участием 

государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г. Тулы Соколовой Л.Е.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Козлова Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 УК РФ, 

установил:

ФИО2 предоставил документ, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01 июня 2022 года по 18 октября 2022 года, ФИО2 находился на территории 

<

адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, где неустановленное в ходе следствия лицо, предложило ему за материальное вознаграждение стать формальным руководителем и учредителем юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес>). В указанный период времени у ФИО2, находящегося в трудном материальном положении, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как о подставном лице за получение имущественной выгоды и на предложение неустановленного лица ФИО2 добровольно согласился. 

Реализуя свой корыстный преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице и желая этого, в период времени с 01 июня 2022 года по 18 октября 2022 года, ФИО2, рассчитывая на материальное обогащение, находясь в неустановленном месте, предоставил неустановленному в ходе следствия лицу документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ серии №, выданный ТП УФМС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, для подготовки необходимых учредительных документов от его имени для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>» в Единый государственный реестр юридических лиц о ней, как об учредителе и руководителе ООО «

<

данные изъяты>». При этом ФИО2 не имел намерений фактически руководить данной организацией, то есть являлся подставным лицом.

В период времени с 01 июня 2022 года по 18 октября 2022 года, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленное в ходе следствия лицо, находясь в неустановленном следствием месте, действуя с согласия ФИО2, подготовило комплект документов, предусмотренных ст. 17 Федерального Закона от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для предоставления в регистрирующий орган, а именно: заявления по форме Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. 

18 октября 2022 года в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, находясь у нотариуса 

<

адрес> ФИО7, по адресу: 

<

адрес>, выступил в качестве заявителя при внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения об учредителе и руководителе юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в данной организации и быть ее учредителем и руководителем, тем самым являясь подставным лицом, предъявив при этом паспорт гражданина РФ серии №, выданный ТП УФМС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца с.

<

адрес>. Нотариусом г. Тулы ФИО7 засвидетельствована подлинность подписей ФИО2 в заявлении по форме Р 13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о смене руководителя ООО «

<

данные изъяты>», а также составлено заявление по форме Р 13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о смене учредителя ООО «

<

данные изъяты>».

18 октября 2022 года, по электронным каналам связи, в УФНС России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> направлено, заявление формы Р 13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, подписанное ФИО2, а именно о смене руководителя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>». 

18 октября 2022 года в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, нотариус 

<

адрес> ФИО7 по электронным каналам связи, направила в УФНС России по 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление по форме Р 13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о смене учредителя ООО «

<

данные изъяты>».

Тем самым, ФИО2 реализовал свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ серии №, выданный ТП УФМС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, без намерения фактически являться руководителем и учредителем юридического лица и исполнять возложенные в связи с этим обязанности.

18 октября 2022 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, заявление формы Р 13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, подписанное ФИО2 (вх. №А), а именно о смене руководителя ООО «

<

данные изъяты>», и заявление по форме Р 13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (вх. №А), а именно о смене учредителя ООО «

<

данные изъяты>», с целью внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, по электронным каналам связи, поступили в УФНС России по 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08 августа 2001 года, в связи с чем 25 октября 2022 года УФНС России по 

<

адрес>, расположенным по адресу: 

<

адрес>, приняты решение №А о государственной регистрации внесения изменений в учредительный документ и изменение сведений в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о смене руководителя ООО «

<

данные изъяты>» и решение №А о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, а именно о смене учредителя ООО «

<

данные изъяты>».

16 ноября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, собственноручно поставил подпись в заявлении по форме Р13014 о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>», а именно о переименовании данного юридического лица на ООО «

<

данные изъяты>», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, подлинность которой была засвидетельствована нотариусом 

<

адрес> ФИО7

17 ноября 2022 года, по электронным каналам связи, в УФНС России по 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Красноармейский проспект, 

<

адрес>, направлен пакет документов с целью внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, подписанный от имени ФИО2 (вх. №А), а именно о переименовании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» на ООО «

<

данные изъяты>».

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001 года, в связи с чем 24 ноября 2022 года УФНС России по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, принято решение №А о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, а именно о переименовании ООО «

<

данные изъяты>» на ООО «

<

данные изъяты>».

Таким образом, ФИО2, рассчитывая на материальное обогащение, предоставил неустановленному в ходе следствия лицу документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ серии 70 11 №, выданный ТП УФМС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, а именно как об учредителе и руководителе юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» переименованное в ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес>, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности. 

ФИО2 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» ( в редакции Федеральных законов, действующих на момент совершения преступления) электронное средство платежа — средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а так же иных технических устройств. Электронные средства — это способы, с помощью которых осуществляется перевод денежных средств через операторов по удостоверенному распоряжению владельца этих денежных средств. 

В соответствии с разделом 1.5 Главы 1 Положения Банка России от 24 декабря 2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» ( в редакции, действующей на момент совершения преступления) кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих видом: расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных карт, держателями которых являются физические лица, в том числе уполномоченные юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Расчетная (дебетовая) карта — это электронное средство платежа, которая используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита — суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией — эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт).

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 года №152-ФЗ (в редакции Федеральных законов, действующих на момент совершения преступления) и Правилами банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Росбанк», лица (операторы, включая кредитные организации, а так же юридические и физические лица), получившие доступ к персональным данным, включая сведения о доступе к системе управления дистанционного банковского обслуживания, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять указанные сведения, предоставленные данные подлежат использованию только тем лицом, на имя которого они выданы. Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 года №115-ФЗ ( в редакции Федеральных законов, действующих на момент совершения преступления) операции с денежными средствами, проводимые юридическими лицами, являющимися клиентами банковской организации подлежат обязательному контролю со стороны данной кредитной организации (банка), с целью выявления незаконных операций и защиты прав и интересов государства при легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В соответствии с Положением банка России от 15 октября 2015 года №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитная организация (Банк) обязана идентифицировать юридическое лицо, которому оно оказывает услугу и принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок. 

25 октября 2022 года УФНС по 

<

адрес> в единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения в учредительный документ и изменение сведений в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о смене руководителя Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (в дальнейшем переименованного на «ООО «

<

данные изъяты>») с присвоением ОГРН №, с адресом места нахождения: 

<

адрес>, оф.370, учредителем и директором которого, согласно представленным документам, является ФИО2 При этом, ФИО2 не намеревался руководить ООО «

<

данные изъяты>» (в дальнейшем переименованного на «ООО «

<

данные изъяты>»), осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, то есть являлся подставным директором и учредителем Общества.

24 ноября 2022 года УФНС по 

<

адрес> в единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения в учредительный документ и изменение сведений в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о смене наименования Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» на «

<

данные изъяты>», учредителем и директором которого, согласно представленным документам, является ФИО2 При этом, ФИО2 не намеревался руководить ООО «

<

данные изъяты>», осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, то есть являлся подставным директором и учредителем Общества.

В период времени с 25 октября 2022 года по 24 ноября 2022 года, в неустановленном в ходе следствия месте, к ФИО2 обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, которое предложило последнему за денежное вознаграждение открыть в банковских учреждениях г.Тулы для ООО «

<

данные изъяты>» (в дальнейшем переименованного на «ООО «

<

данные изъяты>») расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания ( далее по тексту ДБО) и после получения передать неустановленному в ходе следствия лицу полученные электронные средства, посредством которых будет осуществляться доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по открытому расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» (в дальнейшем переименованного на «ООО «

<

данные изъяты>»). При этом ФИО2 неустановленным в ходе следствия лицом были даны указания о внесении в заявления на открытие расчетных счетов сведений о номерах телефонов и адресов электронной почты, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как своих. После указанного предложения, у ФИО2, не имеющего намерения изначально при создании и регистрации управлять ООО «

<

данные изъяты>» (в дальнейшем переименованного на «ООО «

<

данные изъяты>»), осознавая, что он является подставным директором и учредителем данного Общества, из корыстных побуждений, с целью получения обещанного материального вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предоставленных к открытому расчетному счету, посредствам которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные средства платежей предназначаются посторонним лицам для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» (в дальнейшем переименованного на «ООО «

<

данные изъяты>»), без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения.

Так, 24 ноября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>» (в дальнейшем переименованного на «ООО «

<

данные изъяты>»), действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» (в дальнейшем переименованного на «ООО «

<

данные изъяты>»), действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица, дистанционно обратился в Дополнительный офис «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. ФИО2, будучи заранее осведомленным о том, что предоставленные им неустановленным в ходе следствия лицом номер телефона и адрес электронной почты принадлежат другому лицу, осознавая, что предоставляет недостоверные сведения, подписал анкету потенциального клиента — юридического лица.

05 декабря 2022 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, с целью подписания заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» ФИО2 явился в Дополнительный офис «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где подал заявление на открытие расчетного счета по пакету услуг «Оптимум» в российских рублях и выдачу неименной пластиковой банковской дебетовой карты «Бизнес 24\7 Оптимальная», в которой указал заведомо ложные сведения о себе, как единоличном исполнительном органе Общества, о номере телефона +№ и адресе электронной почты groups.busines@mail.ru, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как принадлежащих и используемых им лично, на которые необходимо направить ссылку для получения логина и пароля для доступа к электронным средствам системы ДБО «Райффайзен Бизнес Онлайн», предназначенных для проведения платежных операций по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>». При подачи вышеуказанного заявления, ФИО2 был достоверно уведомлен работником Дополнительного офиса «Тульский» АО «Райффайзенбанк» о том, что предоставленные банковская карта, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к вышеуказанному расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО2 подтвердил о достоверности предоставленной информации, что он (ФИО2) является владельцем ООО «

<

данные изъяты>» - учредителем и директором данного Общества, а так же единственным лицом осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, подтвердил достоверность принадлежности ему указанного абонентского номера телефона и адреса электронной почты, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, предоставив тем самым заведомо ложные сведения не соответствующие действительности. После приема заявления на открытие банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>» сотрудником Дополнительного офиса «Тульский» АО «Райффайзенбанк», ФИО2 был уведомлен, что после проведения проверки службой безопасности предоставленных сведений, будет принято решение об открытии расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и выдаче банковской дебетовой карты. 

В этот же день 05 декабря 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, действуя с единым преступным умыслом, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приходно-расходные операции по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств с расчетного счета Общества в неконтролируемый оборот, находясь в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где после проведения проверки службой безопасности Банка, подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» на открытие и обслуживание расчетного счета № для ООО «

<

данные изъяты>», подтвердив, что является единоличным исполнительным органом Общества, а так же подтвердив, что номер телефона +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, зарегистрированные и находящиеся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица принадлежат ему, на которые необходимо направить ссылку на логин и пароль, посредствам которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «Райффайзен Бизнес Онлайн», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив тем самым заведомо ложные сведения не соответствующие действительности. После подписания документов по открытию для ООО «ТРЕЙД 

<

данные изъяты>» банковского расчетного счета №, работником Дополнительного офиса АО «Райффайзенбанк», неосведомленным о преступных намерениях ФИО2, последнему была выдана пластиковая банковская дебетовая неименная корпоративная карта «Бизнес 24\7 Оптимальная» №****7573 и разъяснено, что доступ к открытому расчетному счету и полученной банковской карте будет предоставлен ДД.ММ.ГГГГ, после направления на указанный ФИО2 абонентский номер телефона +№ и адресе электронной почты groups.

<

данные изъяты>, зарегистрированных и принадлежащих неустановленному в ходе следствия лица, ссылки для активации и перехода в систему ДБО «Райффайзен Бизнес Онлайн», после чего ФИО2 покинул помещение банковского учреждения. Таким образом, ФИО2, являясь подставным учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для ООО «

<

данные изъяты>» расчетному счету № в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Раййфайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, указав заведомо недостоверные сведения о себе, как руководителе ООО «

<

данные изъяты>», об абонентском номере телефона и адресе электронной почты, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, для получения ссылки, а так же логина и паролей, посредствам которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «Райффайзен Бизнес Онлайн», предоставила, тем самым сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Продолжая свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслов, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО2, находясь возле Дополнительного офиса «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, преследуя корыстную цель, за материальное вознаграждение, передал, тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу пластиковую банковскую дебетовую неименную корпоративную карту «Бизнес 24\7 Оптимальная» №****7573 с расчетным счетом №, открытым для ООО «

<

данные изъяты>» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк», логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для приема, выдачи денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО2, по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно проводится только лицом, на имя которого они выданы, 05 декабря 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для ООО «

<

данные изъяты>» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. После чего, в период времени с 19 декабря 2022 года по 26 января 2023 года, неустановленным в ходе следствия лицом, без ведома и разрешения ФИО2, осуществлялись неправомерные приемы и переводы денежных средств с вышеуказанного банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 10 487 245 рублей. Платежные операции по приему и переводу денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № проводились неустановленным в ходе следствием лицом, в распоряжении которого находились электронные средства платежей — пластиковая банковская дебетовая неименная корпоративная карта «Бизнес 24\7 Оптимальная» №****7573, логин и пароль, оформленные и выданные на имя ФИО2, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «

<

данные изъяты>», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета №, открытого для ООО «

<

данные изъяты>» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Правилами банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», о которых ФИО2 был достоверно уведомлена при открытии для ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета.

Кроме того, 08 декабря 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, продолжая осуществлять свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам платежной карты, электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица, обратился в Дополнительный офис «Среднерусский» ПАО Росбанк, расположенный по адресу: 

<

адрес>А, где предоставил заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» на открытие расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» по пакетному тарифу «Серьезный подход». При этом ФИО2 неустановленным в ходе следствия лицом были даны указания о внесении в заявление на открытие расчетного счета сведений о номере телефона +№ и адресе электронной почты 

<

данные изъяты> зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как своих. ФИО2, будучи заранее осведомленным о том, что предоставленные номер телефона и адрес электронной почты принадлежат другому лицу, осознавая, что предоставляет недостоверные сведения, указал в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» на открытие расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» номер телефона +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, зарегистрированные и находящиеся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как свои, на которые необходимо направить логин и пароль для доступа к электронной системе ДБО «Росбанк малый бизнес», предназначенного для проведения платежных операций по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>». При подачи вышеуказанного заявления, ФИО2 был достоверно уведомлен работником Дополнительного офиса «Среднерусский» ПАО «Росбанк» о том, что предоставленные логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к открытому расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО2 подтвердил о достоверности предоставленной информации, что он (ФИО2) является владельцем ООО «

<

данные изъяты>» - учредителем и директором данного Общества, а так же единственным лицом осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, а так же подтвердил достоверность принадлежности ему указанного абонентского номера телефона и адреса электронной почты, предоставив тем самым заведомо ложные сведения не соответствующие действительности. После приема заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» на открытие банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>» сотрудником Дополнительного офиса «Среднерусский» ПАО Росбанк 

<

адрес>, ФИО2 был уведомлен, что после проведения проверки службой безопасности предоставленных сведений, будет принято решение об открытии расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>». 

В этот же день, 08 декабря 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приходно-расходные операции по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств с расчетного счета Общества в неконтролируемый оборот, находясь в Дополнительном офисе «Среднерусский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, где, осознавая, что предоставляет недостоверные сведения о номере телефона и адресе электронной почты принадлежащих другому лицу, подписал заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» на открытие и обслуживание расчетного счета № для ООО «

<

данные изъяты>», подтвердив принадлежность ему номера телефона +№ и адреса электронной почты 

<

данные изъяты>, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, для получения паролей и логина, посредствам которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «Росбанк малый бизнес», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив тем самым заведомо ложные сведения не соответствующие действительности. После подписания документов по открытию для ООО «

<

данные изъяты>» банковского расчетного счета №, работниками ПАО Росбанк, неосведомленными о преступных намерениях ФИО2, на указанные в заявлении адрес электронной почты 

<

данные изъяты> зарегистрированный и находящейся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, был направлен логин, а на абонентский номер телефона +№, принадлежащий и находящейся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления электронной системы ДБО «Росбанк малый бизнес». Таким образом, ФИО2, являясь подставным учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для ООО «

<

данные изъяты>» расчетному счету №, открытому в Дополнительном офисе «Среднерусский» ПАО Росбанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, указав заведомо недостоверные сведения о себе, как руководителе ООО «

<

данные изъяты>», об абонентском номере телефона для получения паролей и адреса электронной почты для получения логина, посредствам которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «Росбанк малый бизнес», предоставил, тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО2, по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 08 декабря 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для ООО «

<

данные изъяты>» в Дополнительном офисе «Среднерусский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. 

В этот же день, 08 декабря 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, после подписания документов на открытие расчетного счета ФИО2 получил пластиковую банковскую дебетовую корпоративную карту PRO МИР Business к расчетному счету №, открытому для ООО «

<

данные изъяты>» в Дополнительном офисе «Среднерусский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, предназначенную для проведения платежных операций. При получении указанной карты ФИО2 был достоверно уведомлен работником Дополнительного офиса «Среднерусский» ПАО «Росбанк» о том, что предоставленная банковская карта, является средством платежей, предназначенным для совершения платежных операций по расчетному счету № и не может быть передана посторонним (третьим) лицам. ФИО2, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества, в том числе совершать приходно-расходные операции по открытому для ООО «

<

данные изъяты>» расчетному счету № в Дополнительном офисе «Тульский» ПАО Росбанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, указал заведомо недостоверные сведения о себе, как руководителе Общества и лице, которое единолично будет использовать полученную банковскую карту, вводя тем самым в заблуждение работников Банка относительно своих преступных намерений. После подписания заявления и получения банковской карты, ФИО2 покинул помещение банковского учреждения.

08 декабря 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО2, находясь возле Дополнительного офиса «Среднерусский» ПАО Росбанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, преследуя корыстную цель, за материальное вознаграждение, передал, тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу пластиковую банковскую дебетовую корпоративную карту PRO МИР Business с расчетным счетом №, открытым для ООО «

<

данные изъяты>» в Дополнительном офисе «Среднерусский» ПАО Росбанк, предназначенную для приема, выдачи, перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО2, по сбыту банковской карты, являющейся электронным средством платежей, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 08 декабря 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для ООО «

<

данные изъяты>» в Дополнительном офисе «Среднерусский» ПАО Росбанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Таким образом, 08 декабря 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО2 находясь по адресу: 

<

адрес>А, в целях получения материального вознаграждения, совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыл пластиковую корпоративную дебетовую банковскую карту PRO МИР Business, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа и управления расчетным счетом №, открытым для ООО «

<

данные изъяты>» в Дополнительном офисе «Среднерусский» ПАО Росбанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, что повлекло неправомерное осуществление приема, перевода и выдачи денежных средств с вышеуказанного счета ООО «

<

данные изъяты>».

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО2, по сбыту электронных средств, оформленных и выданных на имя последнего и предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно проводится только лицом, на имя которого они выданы, в период времени с 09 декабря 2022 года по 01 марта 2023 года, неправомерно использовались неустановленным в ходе следствия лицом без ведома и разрешения ФИО2 для осуществления платежных операций по расчетному счету №, открытому для ООО «

<

данные изъяты>» в Дополнительном офисе «Среднерусский» ПАО Росбанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>А на общую сумму 161 619 рублей 30 копеек. Платежные операции по приему, выдачи и переводу денежных средств по расчетному счету ООО «ТРЕЙД 

<

данные изъяты>» № проводились неустановленным в ходе следствием лицом, в распоряжении которого находились электронные средства платежей — пластиковую корпоративную дебетовую банковскую карту PRO МИР Business, логин и пароль, оформленные и выданные на имя ФИО2 без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «

<

данные изъяты>», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета №, открытого для ООО «

<

данные изъяты>» в Дополнительном офисе «Среднерусский» ПАО Росбанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>А в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Правилами банковского обслуживания ПАО «Росбанк», о которых ФИО2 был достоверно уведомлен при открытии для ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета № в Дополнительном офисе «Среднерусский» ПАО Росбанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>А.

Кроме этого, 22 декабря 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, продолжая действовать с единым преступным умыслом, направленным на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «ТРЕЙД 

<

данные изъяты>», действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», обратился в дополнительный офис «Тульский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. ФИО2, будучи заранее осведомленным о том, что предоставленные ему неустановленным в ходе следствия лицом номер телефона принадлежит другому лицу, осознавая, что предоставляет недостоверные сведения, подписал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» на открытие расчетного счета с тарифным планом «Бизнес Старт» и получение банковской корпоративной карты «Business», в котором указал заведомо ложные сведения о себе, как единственном исполнительном органе Общества и пользователе счета, номере телефона +№, зарегистрированный и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как принадлежащий ему, на который необходимо направить пароль для доступа к электронной системе ДБО «PSB On-Line» и «ПСБ Бизнес», предназначенный для проведения платежных операций по расчетному счету ООО «ТРЕЙД ГРУПП ИНТЕРНЕШНЛ». При подачи вышеуказанного заявления, ФИО2 был достоверно уведомлен работником дополнительного офиса «Тульский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» о том, что предоставленные банковская платежная карта, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к вышеуказанному расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО2 подтвердил о достоверности предоставленной информации, что он (ФИО2) является владельцем ООО «

<

данные изъяты>» - учредителем и директором данного Общества, а так же единственным лицом осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, а так же подтвердил достоверность принадлежности им указанного абонентского номера телефона, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, предоставив тем самым, заведомо ложные сведения несоответствующие действительности. 

После приема документов, сотрудником дополнительного офиса «Тульский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», ФИО2 был уведомлен, что после проведения проверки службой безопасности предоставленных сведений, будет принято решение об открытии расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>». В этот же день, 22 декабря 2022 года ФИО2 выдана банковская корпоративная карта «Business» № **** **** 4062, после чего он покинул помещение банковского учреждения.

29 декабря 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, действуя с единым преступным умыслом, направленным на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, вновь пришел в дополнительный офис «Тульский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предоставил устав Общества в новой редакции, подтвердив, что является единоличным исполнительным органом Общества, а так же подтвердив, что номер телефона +№, зарегистрированный и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, принадлежит ему. 

В этот же день, 29 декабря 2022 года после проведения проверки службой безопасности Банка, по заявлению ФИО2 для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет № привязанный к банковской корпоративной карте «Business» № **** **** 4062. 

Таким образом в период времени с 22 декабря 2022 года по 29 декабря 2022 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, действия с единым преступным умыслом, направленным на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, преследуя корыстную цель в виде получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приходно-расходные операции по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств с расчетного счета Общества в неконтролируемый оборот, находясь в дополнительном офисе «Тульский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» с использованием системы «PSB On-Line» и «ПСБ Бизнес», подтвердив, что является единоличным исполнительным органом Общества, а так же подтвердив, что номер телефона +№, зарегистрированный и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, принадлежит ему, на который необходимо направить пароль, посредством которого осуществляется доступ к электронной системе ДБО «PSB On-Line» и «ПСБ Бизнес», предназначенных для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив тем самым заведомо ложные сведения не соответствующие действительности. После подписания документов по открытию для ООО «

<

данные изъяты>» банковского расчетного счета № работниками дополнительного офиса «Тульский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО2 на указанный в заявлении абонентский номер телефона +№ направлен пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления электронной системы ДБО «PSB On-Line» и «ПСБ Бизнес», а так же выдана пластиковая банковская корпоративная карта «Business» № **** **** 4062 с расчетным счетом №, открытым для ООО «

<

данные изъяты>». Таким образом, ФИО2, являясь подставным учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому счету № для ООО «

<

данные изъяты>» в дополнительном офисе «Тульский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, указав заведомо недостоверные сведения о себе, как руководителе Общества, об абонентском номере телефона, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, предназначенный для получения пароля, посредствам которого осуществляется доступ к электронной системе ДБО «PSB On-Line» и «ПСБ Бизнес», предоставил, тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, преследуя корыстную цель в виде получения материального вознаграждения, зная, что является подставным учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» и не собирается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества, зная, что после предоставления третьим лицам дебетовой банковской карты последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приходно-расходные операции по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в неконтролируемый оборот, в период времени с 22 декабря 2022 года по 29 декабря 2022 года, точное время в ходе следствия не установлено, находясь возле дополнительного офиса «Тульский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, передал, тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу пластиковую банковскую корпоративную карта «Business» № **** **** 4062 с расчетным счетом №, открытым для ООО «

<

данные изъяты>» в дополнительном офисе «Тульский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», логин и пароль, являющиеся электронным средствами, предназначенными для приема, выдачи, перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО2, по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно проводится только лицом, на имя которого они выданы, в период времени с 22 декабря 2022 года по 29 декабря 2022 года, неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к банковскому счету №, открытым для ООО «

<

данные изъяты>» в дополнительном офисе «Тульский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. После чего, в период времени с 16 февраля 2023 года по 13 марта 2023 года, неустановленным в ходе следствия лицом, без ведома и разрешения ФИО2, осуществлялись неправомерные приемы и переводы денежных средств с вышеуказанного банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 1 467 884 рублей. Платежные операции по приему и переводу денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № проводились неустановленным в ходе следствием лицом, в распоряжении которого находились электронные средства платежей — пластиковую банковскую корпоративную карта «Business» № **** **** 4062 с расчетным счетом №, логин и пароль, оформленные и выданные на ФИО2, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «

<

данные изъяты>», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета №, открытого для ООО «

<

данные изъяты>» в дополнительном офисе Тульский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Правилами банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк», о которых ФИО2 был достоверно уведомлен при открытии для ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета.

Вышеуказанные преступные действия ФИО2 по неправомерному обороту средств платежей в период с 05 декабря 2022 года по 29 декабря 2022 года повторялись в течение продолжительного времени, имели общую цель, охватывались единым преступным умыслом и являлись единым продолжаемым преступлением. 

Таким образом, в период времени с 05 декабря 2022 года по 29 декабря 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, в целях получения материального вознаграждения, совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, а именно: пластиковую банковскую дебетовую неименную корпоративную карту «Бизнес 24\7 Оптимальная» №****7573, логин и пароль, предназначенные для доступа и управления расчетным счетом №, открытым для ООО «

<

данные изъяты>» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>; пластиковую банковскую дебетовую корпоративную карту PRO МИР Business, логин и пароль, предназначенные для доступа и управления расчетным счетом №, открытым для ООО «

<

данные изъяты>» в Дополнительном офисе «Среднерусский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>а; пластиковую банковскую корпоративную карта «Business» № **** **** 4062, логин и пароль, предназначенные для доступа и управления расчетным счетом №, открытым для ООО «

<

данные изъяты>» в дополнительном офисе Тульский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, что повлекло неправомерное осуществление приема, перевода и выдачи денежных средств с вышеуказанных счетов ООО «

<

данные изъяты>» без возможности осуществления контроля со стороны банковских учреждений. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО2, по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно проводится только лицом, на имя которого они выданы, в период времени с 16 декабря 2022 года по 13 марта 2023 года, неустановленным в ходе следствия лицом осуществлялись неправомерные приемы, переводы и снятие денежных средств с вышеуказанных банковских счетов, открытых для ООО «

<

данные изъяты>» дополнительном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк», дополнительном офисе «Среднерусский» ПАО «Росбанк», дополнительном офисе Тульский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» без возможности осуществления контроля за совершенными платежными операциями со стороны банковских учреждений и не в интересах ООО «

<

данные изъяты>», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст.27 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Правилами банковского обслуживания, АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Росбанк», о которых ФИО2 был достоверно уведомлен при открытии для ООО «

<

данные изъяты>» расчетных счетов.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину свою в инкриминируемых ему преступлениях признал полностью и от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Будучи допрошенным на предварительном следствии ФИО2 не отрицал, что по предложению ФИО8, оформил на свое имя фирму «

<

данные изъяты>». Через некоторое время после посещения нотариуса ФИО8 познакомил его с юристом ФИО9, находящейся по адресу 

<

адрес>, офис 309, которая занималась документами по смене названия фирмы, он их подписывал, каким образом документы оказались в налоговой он не знает. То есть свою вину в части открытия на его имя фирмы он признает. Затем ему от ФИО9 стало известно, что ООО «

<

данные изъяты>» будет переименовано в ООО «Трейд 

<

данные изъяты>». В период времени с 01.12.2022 по 19.01.2023 Борис отправлял ему адреса различных банков, в них они с ФИО8 ездили и открывали счета, данные банки находятся на территории 

<

адрес>. Никакой деятельности от имени данного общества он не вел, являлся номинальным директором. Электронную подпись и все пароли он отдал ФИО8 (т. 2 л.д.119-122,98-102).

Помимо полного признания подсудимым ФИО3 своей вины, его вина нашла свое полное подтверждение в ходе судебного заседания и подтверждается следующими добытыми по делу доказательствами.

По преступлению по ч.1 ст. 173.2 УК РФ вина ФИО3 подтверждается:

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей:

-ФИО7 нотариуса 

<

адрес> о том, что совершались ли ею нотариальные действия по свидетельствованию подлинности подписи ФИО2 в заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>» по форме № Р13014 от 18.10.2022 года и заявление о внесение изменений в учредительный документ и изменение сведений в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО7 ответила, что согласно данным имеющегося у нее реестра за октябрь 2022 года и ноябрь 2022 года, а также предъявленным ей на обозрение: заявлениям о внесении изменений в сведения о юридическом лице по форме № Р13014 от 18 октября 2022 года и от 16 ноября 2022 года она действительно совершала нотариальное действие по свидетельствованию подлинности подписи в втором из указанных заявлений от имени ФИО2, а также она составляла первое заявление о смене учредителя ООО «

<

данные изъяты>» на основании договора купли-продажи, который не подписывался ФИО2 Документы ООО «

<

данные изъяты>» о смене участника и смене директора были направлены ею в УФНС России по 

<

адрес> для производства регистрационных действий. Однако, она может это сказать, только по данным реестра, а также предъявленным ей следователем документам. Самого ФИО2 она не помнит, в связи с тем, что действия совершались почти два года назад. Кроме того, к ней обращается большое количество граждан, она не может их всех вспомнить. Она всегда разъясняет всем лицам значение происходящего и совершает нотариальное действие только после того, как лицо подтверждает, что действительно согласно с содержанием подготовленных ею документов. Личность ФИО2 она однозначно удостоверила по предъявленному последним паспорту. (т. 1 л.д.125-128).

-ФИО11 – главного специалиста эксперта Межрайонной УФНС России по 

<

адрес> о том, что 18.10.2022 по электронной почте поступил пакет документов для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>», содержащиеся в ЕГРЮЛ, зарегистрированный за номером 14327А от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно предоставленным документам ФИО12 и ФИО13 прекращают свои полномочия директора ООО «

<

данные изъяты>», полномочия директора указанной фирмы возлагаются на ФИО2. В данный пакет документов входило заявление по форме Р 13014 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Заявление по форме Р 13014 было заверено нотариально и подписано от имени ФИО2 Данный пакет документов подавался непосредственно нотариусом. Указанный пакет документов автоматически был зарегистрирован, затем была сформирована расписка в получении документов, которая направилась нотариусу. После этого документы ФИО2 были переданы в отдел регистрации и учета налогоплательщиков № для ввода данных. Таким образом, 25.10.2022 на основании предоставленного по электронной почте в УФНС России по 

<

адрес> заявления ФИО2, подпись которого была заверена нотариусом ФИО7, было вынесено решение о государственной регистрации внесение изменений в сведения в ЮЛ ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому ФИО2 являлся генеральным директором указанного общества. 

17.11.2022 по электронной почте также поступил пакет документов для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>», содержащиеся в ЕГРЮЛ, зарегистрированный за номером 15670А от 17.11.2022. Согласно предоставленным документам ООО «

<

данные изъяты>» переименовано в ООО «

<

данные изъяты>», а также в связи с производственной необходимостью требуется внести несколько видов экономической деятельности, увеличена сумма уставного капитала. В данный пакет документов входило: заявление по форме Р 13014 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, нотариальное свидетельство об удостоверении решения единственного участника ЮЛ от 16.11.2022, решение единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» об изменении названия общества на ООО «

<

данные изъяты>», а также о внесении в связи с производственной необходимостью нескольких видов экономической деятельности, устав ООО «

<

данные изъяты>», квитанция об увеличении уставного капитала на 2 779 999 рублей. Заявление по форме Р 13014 подписано ФИО2, его подпись заверена нотариусом ФИО7 Документы были внесены в компьютерную программу автоматически, затем была сформирована расписка в получении документов. После этого вышеуказанные документы были переданы в отдел регистрации и учета налогоплательщиков №. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленного по электронной почте в УФНС России по 

<

адрес> пакета документов, было вынесено решение о государственной регистрации внесение изменений в сведения в ЮЛ ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому общество переименовано на ООО «

<

данные изъяты>», уставной капитал общества составляет 2 779 999 рублей, при этом внесены несколько дополнительных видов деятельности. (т. 1 л.д.129-131).

-ФИО9 – генерального директора ООО « Новента» о том, что ФИО2 обращался один раз или несколько раз, сначала для консультации, а потом для оформления документов юридического лица, был ли он один или в сопровождении с кем-то она не помнит, по прошествии длительного времени. ФИО8 ей не знаком. (т. 1 л.д.132-134).

-ФИО8 о том, что примерно в 2016-2017 году у него появился знакомый Игорь, фамилию его не помнет, ныне покойный, с которым его познакомил его другой знакомый Алексей. 

В г. Туле он некоторое время, летом 2022 года, жил в общежитии, расположенном по адресу: 

<

адрес>. У него там имелись знакомые среди которых был, ФИО2. Как-то они отдыхали в общежитии с ФИО2, он рассказал ему эту историю про Армению, он заинтересовался данной историей и хотел подзаработать. Он попросил его связаться с этими людьми, на что он дал номер Михаила и Бориса. Таким образом, ФИО2 оформил на себя организацию, какую именно ему неизвестно. Никакого содействия он ему в этом не оказывал, лишь съездил с ним по просьбе Михаила, показал, где находится нотариус, а также в 

<

адрес>, по просьбе Михаила в силу того, что ФИО2 накануне вечером был пьян. Они с ним съездили в два или три банка, какие именно не помнит, где ФИО2 оформлял бумаги на открытие расчетных счетов. Никакого содействия в оформлении каких-либо документов он ему не оказывал, все вопросы он решал сам по телефону с Михаилом или Борисом. Каких-либо доверенностей на него от имени ФИО2 не выписывались.

На вопрос следователя, передавал ли ему ФИО2 полученные им банковские карты, ФИО8 ответил, что относительно переданных ему карт ФИО2 может пояснить, что он однажды по указанию Михаила или Бориса, передал ему одну или две банковские карты, каких банков не помнит, возможно одна из них - карта «Росбанка», которые он по просьбе Михаила направил СДЭКом в 

<

адрес> на указанный им адрес в «Телеграмме», адрес у него не сохранился, фамилия получателя, насколько он помнит была Козлов. Больше по этому факту с ФИО2 его ничего не связывало. Все общение с Михаилом и Борисом происходило посредством мессенджера «Телеграмм», он их никогда не видел вживую, где они находятся ему также неизвестно, вероятнее всего в находятся в 

<

адрес>.

На вопрос следователя, что в ходе допроса ФИО2 пояснил, что во время похода к нотариусу их встретило два неизвестных человека, кто это был и кем ему приходятся, ФИО8 ответил, что он не помнит этого, так как прошло много времени, возможно кто-то из его знакомых, или скорее всего те, у которых покупалась организация, общение с ними происходило по указанию Бориса или Михаила, он с теми людьми не о чем не договаривался.

На вопрос следователя, что также в ходе допроса ФИО2 пояснил, что именно он ему предложил оформить ему на свое имя фирму за вознаграждение, при этом руководство фактически не осуществлять, и ему он давал сфотографировать свой паспорт, что можете пояснить, ФИО8 ответил, что возможно ФИО2 так показалось, что конкретно он предложил оформить фирму, но разговор строился таким образом, что он рассказал о том, как у него получилось заработать денег и он мог обмолвиться и предложить познакомить его с этими людьми, когда у ФИО2 появился интерес, а не конкретно подходил к нему с предложением оформить фирму на его имя, и фотографировал паспорт по указанию Михаила или Бориса.

На вопрос следователя, что кроме этого в ходе допроса ФИО2 пояснил, что он уверяли его, что организация будет осуществлять законную деятельность, ФИО8 ответил, что он не помню этого, так как прошло много времени, возможно он привел пример того, что за время его общения с этими людьми никаких проблем у него не возникло и сомнений они не вызывают.(т. 1 л.д.137-139).

Помимо этого, вина подсудимого ФИО2 по данному преступлению подтверждается письменными материалами по делу. 

-протоколом выемки от 02.07.2024, согласно которому в отделе регистрации и учета налогоплательщиков № УФНС России по 

<

адрес> изъято регистрационное дело: ООО «

<

данные изъяты>», в прошитом и пронумерованном виде. (т.1 л.д. 165-166).

-протоколом осмотра предметов от 04.07.2024, согласно которому осмотрено: регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>», изъятое в ходе выемки в отделе регистрации и учета налогоплательщиков № УФНС России по 

<

адрес>. Осмотром установлено, что на основании указанных заявлений в ЕГРЮЛ были внесены сведения, согласно которым генеральным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>» становится ФИО2 В дальнейшем ООО «

<

данные изъяты>» было переименовано в ООО «

<

данные изъяты>». Данные заявления содержат подписи ФИО2 и приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств.(т.1 л.д. 167-174).

По преступлению по ч.1 ст. 187 УК РФ вина ФИО2 подтверждается следующими добытыми по делу доказательствами.

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями:

-ФИО14- старшего менеджера по привлечению зарплатных проектов ДО "Тульский" АО "Райффайзенбанк" о том, что 21 ноября 2022 года была подана анкета на открытие счета от ООО "

<

данные изъяты>» (ИНН/КПП №, зарегистрированного в установленном законом порядке в налоговых органах, с адресом места нахождения: 

<

адрес>, оф.370, в лице его генерального директора ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Данная анкета была подана ФИО2 дистанционно по средствам сайта АО "Райффайзенбанк". В Данной анкете, полученной от ФИО2, являющегося генеральным директором ООО "

<

данные изъяты>" указано желание открыть расчетный счет для вышеуказанного Общества по пакету услуг "Оптимум" в российских рублях. После этого, 05 декабря 2022 года, ФИО2 был приглашен в Дополнительный офис "Тульский" АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>. В этот день — 05 декабря 2022 года ФИО2 подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключения услуг в АО "Райффайзенбанк". Данное заявление было подписано ФИО2 лично, путем проверки его личности с предъявленным паспортом и правоустанавливающих документов. В указанном заявлении, ФИО2 был указан абонентский номер +№, как принадлежащий ему и адрес электронной почты groups.busines@mail.ru, на которые необходимо было направить электронные средства для доступа (регистрации) в системе ДБО. Указанные данные ФИО2 указывались лично и сотрудниками Банка не проверяются, поскольку лица достоверно уведомлены о запрете передавать полученные электронные средства платежей третьим (посторонним) лицам. Так же ФИО2 в указанный день была вручена банковская корпоративная карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» №****7573, привязанная к открытому счету ООО "

<

данные изъяты>" (согласно представленным документам ранее имело название ООО «

<

данные изъяты>»). После подписания документов, ФИО2 покинул офис Банка. После чего, 05 декабря 2022 года на адрес электронной почты, указанный ФИО2 в заявлении и анкете была направлена ссылка ( телефон +№, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>). После чего, ФИО2 активизировался в системе ДБО "Райффайзен Бизнес Онлайн ". Таким образом, 05 декабря 2022 года в АО "Райффайзенбанк" для ООО "

<

данные изъяты>" в лице его генерального директора ФИО2 был открыт расчетный счет №, по которому за период действия проводились приходно-расходные операции. Также хочет пояснить, что 06 декабря 2022 года дистанционно было подано заявление на открытие валютного счета и в этот же день в рамках ранее заключенного договора был открыт счет №, по данному счету приходно-расходные операции не проводились. Так же, может пояснить, что подавая заявление на открытие счета ФИО2, был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания АО "Райффайзенбанк", о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении. Таким образом, ФИО2 был достоверно уведомлен о том, что он не мог передать предоставленный логин и пароль посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету.(т. 1 л.д.196-200).

- ФИО15-главного менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, о том, что 22 декабря 2022 года была подана анкета и заявление на открытие счета от ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/№, зарегистрированного в установленном законом порядке в налоговых органах, с адресом места нахождения: 

<

адрес>, оф.370, в лице его генерального директора ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Данная анкета и заявление были сформированы при личном посещении ФИО2 отделения банка. В Данной анкете, от ФИО2, являющегося генеральным директором ООО "

<

данные изъяты>" указано желание открыть расчетный счет для вышеуказанного Общества по тарифу "Бизнесс Старт" в российских рублях. В этот день — 22 декабря 2022 года ФИО2 подписал заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытия банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк». Данное заявление было подписано ФИО2 лично, путем проверки его личности с предъявленным паспортом и правоустанавливающих документов. В указанном заявлении, ФИО2 был указан абонентский номер +№, как принадлежащий ему. Указанные данные ФИО2 указывались лично и сотрудниками Банка не проверяются, поскольку лица достоверно уведомлены о запрете передавать полученные электронные средства платежей третьим (посторонним) лицам. В этот же день ФИО2 расчетный счет открыт не был, поскольку при проверке головным офисов документов для открытия счета, комплектности нахватало изменений в уставе в новой редакции. Так же ФИО2 в указанный день была вручена банковская корпоративная карта «Business» №****4062, привязанная к открытому счету ООО " 

<

данные изъяты>". После чего ФИО2 покинул отделение банка. 29 декабря 2022 года ФИО2 прибыл вновь в отделение банка и предоставил недостающие документы. Таким образом, 29 декабря 2022 года в ПАО " Промсвязьбанк " для ООО " 

<

данные изъяты> " в лице его генерального директора ФИО2 был открыт расчетный счет №, по которому за период действия проводились приходно-расходные операции, до настоящего времени расчетный счет не закрыт. Так же, может пояснить, что подавая заявление на открытие счета ФИО2, был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания ПАО "Промсвязьбанк" и комплексом мер безопасности по работе системы ПСБ-Онлайн и мер безопасности при работе в мобильном приложении, о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении. Таким образом, ФИО2 был достоверно уведомлен о том, что он не мог передать предоставленный логин и пароль посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету.(т. 1 л.д.202-205).

-ФИО16 заместителя управляющего – начальник отдела ДО "Среднерусский" ПАО "Росбанк" о том, что 08 декабря 2022 года было подано заявление на комплексное оказание банковских услуг от ООО "

<

данные изъяты>" №, зарегистрированного в установленном законом порядке в налоговых органах, с адресом места нахождения: 

<

адрес>, в лице его директора ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое было подано директором в Дополнительный офис "Среднерусский" ПАО Росбанк по адресу: 

<

адрес>А. В данном заявлении, полученном от ФИО2, являющегося директором ООО "

<

данные изъяты>" указано желание открыть расчетный счет для вышеуказанного Общества по пакету услуг по тарифу "Серьезный подход" в российских рублях. Согласно данному пакету услуг по открытому счету может проводится весь спектр операций по расчетному счету (прием, выдача и перевод денежных средств). В заявлении было указан следующий номер телефона +№ и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> Кроме того, подавая данное заявление ФИО2, был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания ПАО Росбанк, о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении. Таким образом, ФИО2 был достоверно уведомлен о том, что он не мог передать предоставленный логин и пароль посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету. После проведения проверки поданного заявления ПАО Росбанк 09 декабря 2022 года было принято решение об открытии для ООО "

<

данные изъяты>" расчетного счета счет №. Хочу пояснить, что счет открывается только после того как Клиент подпишет все документы по его открытию, после чего он имеет доступ к данному счету. Кроме того, согласно имеющимся в архиве ПАО Росбанк сведениям, при открытии расчетного счета № для ООО "

<

данные изъяты>" была выдана банковская корпоративная карта «Карта PRO», о выдаче которой ФИО2 был уведомлен по номеру телефона, указанному в заявлении. В этот же день, 08 декабря 2022 года в Дополнительном офисе "Среднерусский" ПАО "Росбанк" директор ООО "

<

данные изъяты>" ФИО2 получил указанную банковскую корпоративную карту «Карта PRO», пин-код к которой устанавливается клиентом самостоятельно. Далее может пояснить, что расчетный счет №, принадлежащий и открытый для ООО "ТРЕЙД 

<

данные изъяты>" по настоящее время. За период действия вышеуказанного расчетного счета с 09 декабря 2022 года по 01 марта 2023 года были проведены платежные операции различного назначения, в том числе прием, выдача и перевод денежных средств. (т. 1 л.д.207-212).

Помимо этого, вина подсудимого ФИО2 подтверждается письменными материалами по делу. 

-протоколом осмотра документов от 13 августа 2024 года с участием подозреваемого ФИО2 и его защитника Козлова Д.А., в ходе проведения которого был осмотрен:

- CD-диск с электронными образами юридического дела (банковского досье), а так же файлами, содержащими выписку движения денежных средств по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, открытого для Общества в дополнительном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, полученный в ходе предоставления ответа на запрос из АО «Райффайзенбанк» №-МСК-ГЦО3\23 от 09 июня 2023 года, в ходе проведения ОРМ «Наведение справок»;

- копия юридического дела (банковского досье) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на открытие расчетного счета №, открытого для Общества в операционном офисе «Среднерусский» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, полученное в ходе предоставления ответа на запрос из ПАО «РОСБАНК» № от 30 мая 2023 года, в ходе проведения ОРМ «Наведение справок»;

- выписка движения денежных средств по расчетному счету №;

- копия юридического дела (банковского досье) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на открытие расчетного счета №, открытого для Общества в дополнительном офисе «Тульский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, полученное в ходе предоставления ответа на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» № от 17 апреля 2023 года, в ходе проведения ОРМ «Наведение справок»;

- выписка движения денежных средств по расчетному счету №.

Осмотром установлено, что документы на открытие счетов от имени ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк», ПАО «РосБанк» и ПАО «Промсвязьбанк» содержат подпись ФИО2 Также в ходе осмотра установлено, что при помощи расчетного счета №, открытого для ООО «

<

данные изъяты>» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк», в период времени с 19 декабря 2022 года по 29 мая 2023 года, осуществлялись неправомерные приемы, переводы денежных средств на общую сумму 10 487 245 рублей. При помощи расчетного счета №, открытого для ООО «

<

данные изъяты>» в Дополнительном офисе «Тульский» ПАО «Промсвязьбанк», в период времени с 29 декабря 2022 года по 17 апреля 2023 года, осуществлялись неправомерные приемы, переводы денежных средств на общую сумму 1 467 884 рублей. При помощи расчетного счета №, открытого для ООО «

<

данные изъяты>» в операционном офисе «Среднерусский» ПАО «Росбанк», в период времени с 09 декабря 2022 года по 29 мая 2023 года, осуществлялись неправомерные приемы, переводы денежных средств на общую сумму 161619 рублей 30 копеек. И приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.1-9, л.д.10-12).

Ответами на запросы-

из АО «Райффайзенбанк» №-МСК-ГЦО3\23 от ДД.ММ.ГГГГ, полученный в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», согласно которому была предоставлена сведения по открытому для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № по расчетному счету № за период с 19.12.2022 года по 29.05.2023 года, с приложением запрашиваемых документов на CD-диске. (том № л.д.13).

из ПАО «Промсвязьбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, полученный в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», согласно которому были предоставлены копии запрашиваемых документов, а также выписка по открытому для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № расчетному счету № за период с 29.12.2022 года по 17.04.2023 года. (том № л.д.44).

из ПАО «Росбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, полученный в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», согласно которому были предоставлены копии запрашиваемых документов, а также выписка по открытому для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***> расчетному счету № за период с 09.12.2022 года по 29.05.2023 года.(том № л.д.68).

Из показаний подсудимого ФИО2, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что сотрудниками вышеуказанных банков он был надлежащим образом ознакомлен с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания и предупрежден о недопустимости отчуждения другому лицу электронных средств, электронных носителей информации, а также понимал, что предоставлял свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Кроме того, из оглашенных в суде показаний ФИО2 усматривается, что передавая электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, он- ФИО2 преследовал корыстные цели вознаграждения за данные действия.

Согласно предъявленному ФИО2 обвинению эти действия нашли в представленных стороной обвинения доказательствах полное отражение. Считать, что перечисленные действия не являются преступными, оснований не усматривается.

Как следует из диспозиции статьи, в ней установлены предметы преступления, в том числе такие как электронные средства, к признанию которых предметами данного преступления является не их поддельность, а их предназначение для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

К тому же, те действия, которые умышленно совершены ФИО2 по сбыту логина, пароля и бизнес карты, как электронных средств платежа для пользования иными лицами, являются уголовно наказуемыми, исходя из диспозиции ч.1 ст. 187 УК РФ. Его же действия по предоставлению своего паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице также являются уголовно-наказуемыми. 

О том, что ФИО2 заведомо знал о неправомерности передачи предметов, установленных по делу, другому лицу, подтверждено как показаниями подсудимого, так и совокупностью представленных доказательств. 

Нарушений норм уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного дела судом не установлено.

Как следует из исследованных в судебном заседании материалов оперативно-розыскных мероприятий, указанные оперативно-розыскные мероприятия были проведены в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 7, 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований для их проведения, с соблюдением предусмотренных законом условий их проведения, надлежащими лицами, на основании соответствующих постановлений о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Процессуальное оформление результатов всей оперативно-розыскной деятельности не противоречит действующему законодательству и каких-либо нарушений в данной части допущено не было. 

Приведенные выше в качестве доказательств виновности ФИО2 материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, переданы в следственный отдел и использованы в доказывании правомочными лицами, на основании действующего законодательства, надлежащим образом документально оформлены и процессуально закреплены в соответствии с действующим законодательством.

Достоверность сведений, содержащихся в указанных оперативно-розыскных мероприятиях, подтверждается показаниями свидетелей и другими изложенными доказательствами обвинения, оснований не доверять которым у суда не имеется. 

Таким образом, все материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности и переданные в установленном законом порядке в орган предварительного следствия, приобщенные к настоящему делу и использованные в процессе доказывания, в полном объеме отвечают требованиям, предъявляемым Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации к доказательствам, а потому оснований сомневаться в их допустимости и достоверности, у суда не имеется. 

В связи с этим, суд, руководствуясь требованиями ст. 89 УПК РФ, все вышеперечисленные материалы оперативно-розыскной деятельности относит к числу относимых и допустимых доказательств.

Судом также достоверно установлено, что умысел подсудимого на совершение действий, связанных со сбытом электронных средств, электронных носителей информации, сформировался у него независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов, о чем с бесспорностью свидетельствует совокупность исследованных в ходе судебного следствия показаний свидетелей и письменных материалов.

Суд признает относимыми, допустимыми и достоверными представленные стороной обвинения доказательства, поскольку они отвечают требованиям уголовно-процессуального законодательства, собраны без нарушения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, показания свидетелей являются последовательными, не противоречивыми, полностью согласуются с письменными доказательствами. При этом, судом установлено, что свидетели не имеют никакой заинтересованности в исходе дела, а потому суд исключает наличие оговора подсудимого.

Каких-либо процессуальных нарушений при допросе свидетелей на предварительном следствии не допущено. Оснований для признания вышеизложенных доказательств недопустимыми и исключении их из числа доказательств, не имеется. 

Суд признает достоверными показания ФИО2, которые он давал в ходе предварительного расследования и которые были оглашены в судебном заседании. В ходе судебного следствия установлено, что протоколы допросов отвечают требованиям норм уголовно-процессуального законодательства, получены без существенных нарушений норм процессуального права и с соблюдением прав и законных интересов подсудимого, а потому являются допустимыми доказательствами по делу.

Существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе предварительного расследования и влекущих признание имеющихся в деле доказательств недопустимыми, судом не установлено. Также не установлено оснований для возвращения уголовного дела прокурору, поскольку обвинительное заключение соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, содержит все предусмотренные уголовно-процессуальным законом сведения, необходимые для постановления судом приговора. В обвинительном заключении подробно изложена объективная сторона инкриминируемых ФИО2 деяний, указано, какие действия совершил подсудимый. 

Нарушений уголовно-процессуального закона и нарушений прав подсудимого, влияющих на допустимость доказательств и препятствующих суду вынести решение по делу, органами следствия допущено не было. 

Действия подсудимого ФИО2 носили умышленный характер, были обусловлены корыстными мотивами, что нашло свое подтверждение в результате исследования доказательств.

Подсудимый, безусловно, осознавал и понимал цель и общественно-опасный характер совершаемых действий. 

На основании исследованных доказательств, показаний свидетелей судом достоверно установлено время и обстоятельства совершенного подсудимым преступления, конкретные действия подсудимого в реализации преступного умысла. 

Полагать, что данное преступление совершил кто-либо иной, в другом месте, в иное время, при других обстоятельствах, либо отсутствовало событие преступления, либо в действиях подсудимого отсутствует состав преступления, у суда не имеется. Неустранимых сомнений в виновности подсудимого, которые могли бы толковаться в его пользу, судом не установлено. Исследованных судом доказательств достаточно для постановки по делу обвинительного приговора.

Оснований для вынесения оправдательного приговора, прекращения уголовного дела, либо переквалификации действий ФИО2 на менее тяжкий состав преступления не имеется. 

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а все представленные обвинением доказательства в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого.

Согласно заключения комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 относительно инкриминируемых ему деяний признан вменяемым, в принудительных мерах медицинского характера не нуждается. ( том № л.д.135-248).

Данные выводы врачей-экспертов, чья заинтересованность в исходе дела, судом не установлена, у суда сомнений не вызывают, в силу чего, суд признает ФИО2 вменяемым относительно инкриминируемых ему преступлений. 

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд в соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который на момент совершения инкриминируемого преступления к уголовной и административной ответственности не привлекался, состоит на учете у врача-нарколога, у врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2, являются в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – активное способствование расследованию преступления, поскольку как усматривается из материалов уголовного дела действия ФИО2 в ходе предварительного расследования можно характеризовать как инициативные и направленные на сотрудничество с органами следствия в условиях, когда подсудимый предоставляет указанным органам значимую информацию, в том числе и ранее им не известную, дает правдивые и полные показания об обстоятельствах произошедшего, своей роли в содеянном, участвует в производстве следственных действий, направленных на закрепление и подтверждение ранее полученных сведений. 

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2, суд признает признание подсудимыми своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Проанализировав конкретные обстоятельства дела в совокупности с данными о личности подсудимого ФИО2 суд считает невозможным его исправление путем назначения наиболее мягкого наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ – в виде принудительных работ.

Исходя из обстоятельств дела в совокупности с данными о личности подсудимого, принимая во внимание цели назначения наказания, направленные на исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, суд считает целесообразным назначение ФИО2 более строгого наказания – в виде лишения свободы, что будет направлено на исправление подсудимого и восстановление справедливости. По ч.1 ст. 173.2 УК РФ суд полагает необходимым определить ФИО2 наказание в виде исправительных работ. 

При определении срока наказания суд учитывает наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а потому наказание ФИО2 должно быть назначено по ч.1 ст. 187 УК РФ по правилам ч.1 ст. 62 УК РФ – не более двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное им преступление.

Вместе с тем, учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие обстоятельства, суд приходит к мнению, что исправление подсудимого возможно без его изоляции от общества, в связи с чем на основании ст. 73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание условным, но с возложением дополнительных обязанностей, которые способствовали бы исправлению подсудимого и усилению воспитательного эффекта наказания.

Кроме того, суд полагает, что имеются основания для не применения к подсудимому ФИО2 дополнительного наказания в виде штрафа по ч.1 ст. 187 УК РФ на основании ч.1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств. Подсудимый ФИО2 признал вину, как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и в судебном заседании, раскаялся в содеянном, имеет место наличия активного способствования расследованию преступления. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной. 

Несмотря на отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, не находит оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного по ч.1 ст. 187 УК РФ преступления на менее тяжкую.

Окончательное наказание ФИО2 следует определить в соответствии с п. «в» ч.1 ст. 71 УК РФ из расчета три дня исправительных работ равны одному дню лишения свободы. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ. Вещественные доказательства в виде письменных материалов, дисков, находящихся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ, следует хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307- 309 УПК РФ суд, 

приговорил:

признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 173.2 УК РФ по которым назначить ему наказание:

-по ч.1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 15 % из заработка в доход государства, 

- по ч.1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год с применением ст. 64 УК РФ без штрафа,

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, п. «в» ч.1 ст. 71 УК РФ путем полного сложения назначенных наказаний определить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца, без штрафа. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год и возложением на этот срок на условно осужденного обязанностей являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц для отчета о своем поведении, а также не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: копии регистрационного дела, юридического дела, CD-R диски, хранящиеся в уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд г. Тулы в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Председательствующий