№ 1-505/2020

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Раменское 28 сентября 2020 г. 

Раменский городской суд в составе председательствующего судьи Голышевой О.В., при секретаре ФИО28, с участием государственного обвинителя старшего помощника Раменского городского прокурора ФИО16, подсудимой ФИО1 ,, защитника адвоката ФИО27, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: 

ФИО1 , 

<

...>, ранее не судимой, 

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 , после рождения второго ребенка – ФИО2 

<

дата> года рождения, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

<

дата> №256-ФЗ (с изменениями от 

<

дата>) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту ФЗ РФ №256-ФЗ) приобрела право дополнительной меры государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала. Решением Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 

<

номер> по 

<

адрес> и 

<

адрес> (далее по тексту ГУ-УПФР 

<

номер>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 , на основании её заявления от 

<

дата> был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 

<

номер> от 

<

дата> в размере 453 026 рублей 00 копеек. 

<

дата>, на основании заявления ФИО1 от 

<

дата> и Решения ГУ-УПФР 

<

номер> от 

<

дата>, последней была выплачена единовременная выплата в размере 25 000 рублей, таким образом, размер материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-8 

<

номер>, выданному на имя ФИО1 , составил 428 026 рублей 00 копеек. 

Так, ФИО1 , имея именной государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 

<

номер>, удостоверяющий её право на получение материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей 00 копеек, достоверно зная о том, что согласно п.1 ч.1 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 

<

дата> №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» по случаю рождения (усыновления) второго ребенка она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки – меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных указанным Федеральным законом (далее по тексту - дополнительные меры государственной поддержки), а в соответствии с ч.1, п.1 ч.3 ст.7 указанного Федерального закона имеет право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по направлениям, которые указаны в законе, в том числе и на улучшение жилищных условий, в начале сентября 2017 года, точные дата и время следствием не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решила совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с вышеуказанным Федеральным Законом, принадлежащих ГУ-УПФР 

<

номер> в сумме 428 026 рублей 00 копеек.

С целью реализации своего преступного замысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, ФИО1 , заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ РФ №256-ФЗ могут быть направлены, в том числе, на улучшение жилищных условий, в начале сентября 2017 года, но не позднее 

<

дата>, в дневное время суток, точные дата и время следствием не установлены, под предлогом получения займа на строительство индивидуального жилого дома и подготовки соответствующих документов, при которых возникают основания для подачи в Государственное Учреждение – ГУ-УПФР 

<

номер>, по адресу: 

<

адрес>, заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в офис Кредитного потребительского кооператива «Центр сбережения и кредиты» (далее по тексту КПК «Центр сбережения и кредиты»), по адресу: 

<

адрес>, к руководителю указанного КПК ФИО5, не сообщая последней о своих преступных намерениях. 

Во исполнение своих преступных намерений, 

<

дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО1 , находясь у нотариуса по адресу: 

<

адрес>, выдала на имя ФИО17 и 

<

дата>, в дневное время суток, точное время, следствием не установлено, находясь у нотариуса по адресу: 

<

адрес>В, 

<

адрес> выдала на имя ФИО5, не сообщая последним о своих преступных намерениях, нотариальные доверенности и уполномочила последних купить за цену и на условиях по своему усмотрению земельный участок с кадастровым номером 

<

номер>, по адресу: 

<

адрес>А; быть её представителями во всех компетентных организациях, органах, предприятиях и учреждениях по всем вопросам, связанным с получением разрешения на строительство жилого дома со служебными строениями и сооружениями, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

<

номер>, по адресу: 

<

адрес>А, для чего предоставила им право, в том числе: открывать на её имя любой счет в любом банке РФ, распоряжаться денежным вкладом, хранящимся на любом открытом на её имя счете, с правом снятия и получения денег в любой сумме, перечисления любых денежных сумм. 

Одновременно с этим, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 заключила с КПК «Центр сбережения и кредиты» договор потребительского займа №ЗП-474/2017 от 

<

дата> на строительство индивидуального жилого дома, в соответствии с которым КПК «Центр сбережения и кредиты» предоставило ФИО1 целевой займ в сумме 428 026 рублей 00 копеек на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>А, с кадастровым номером 

<

номер>, путём осуществления перевода денежных средств в сумме 428 026 руб. 00 коп., на счёт 

<

номер>, открытый на имя ФИО1 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 

<

номер>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с последующим обналичиванием указанной суммы денег и передачей их в неустановленные следствием дату и время ФИО1 , у здания Многофункционального центра «Мои документы» по адресу: 

<

адрес>, которая обратила полученные денежные средства в свою пользу, часть из которых – не менее 230 000 рублей, в последствии, израсходовала на личные нужды, не связанные со строительством индивидуального жилого дома.

После чего, ФИО1 , достоверно зная о том, что перечисленные выше документы содержат ложные сведения, так как улучшать жилищные условия и осуществлять строительство индивидуального жилого дома по адресу: 

<

адрес>А она не собиралась, 

<

дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, действуя умышленно, путём обмана, с корыстной целью безвозмездного и противоправного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, а именно денежных средств, принадлежащих Государственное Учреждение – ГУ-УПФР 

<

номер>, на общую сумму 428 026 руб. 00 коп., находясь в помещении Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Раменского городского округа 

<

адрес>» (далее по тексту МАУ «МФЦ»), по адресу: 

<

адрес>, Раменский городской округ, п. им.Тельмана, 

<

адрес>, незаконно, осознавая противоправный характер своего деяния, будучи предупреждённой об ответственности за достоверность представленных сведений, обратилась с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий с просьбой направить средства материнского (семейного) капитана на погашение основного долга и уплату процентов по договору потребительского займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 428 026 руб. 00 коп., которое вместе с документами к заявлению на получение материнского капитала предоставила сотруднику МАУ «МФЦ» для дальнейшего направления в установленном порядке в Государственное Учреждение – ГУ-УПФР 

<

номер>. Таким образом, ФИО1 , обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 428 026 руб. 00 коп., на получение которых у ФИО1 не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными от КПК «Центр сбережения и кредиты» денежными средствами она распорядится по своему усмотрению, на цели, не связанные с улучшением жилищных условий. 

<

дата> Государственное учреждение - ГУ-УПФР 

<

номер>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, на основании представленных ФИО1 документов к заявлению на получение материнского капитала и содержащих ложные сведения, принято Решение 

<

номер> об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления 

<

дата> из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 428 026 руб. 00 коп. на расчётный счёт 

<

номер>, принадлежащий КПК «Центр сбережения и кредиты», в счёт погашения задолженности по договору потребительского займа №ЗП-474/2017 от 

<

дата>. 

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 , выразившихся в подготовке и предоставлении в Государственное учреждение - ГУ-УПФР 

<

номер> документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением ФИО1 своих жилищных условий, из бюджета РФ были похищены средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице Государственного учреждения - ГУ-УПФР 

<

номер> в сумме 428 026 руб. 00 коп., в крупном размере, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала полностью, показала, что преступление совершила при обстоятельствах, указанным в предъявленном ей обвинении. Действительно представленные в Пенсионный Фонд РФ сведения о том, что средства материнского капитала она намерена потратить на возведение жилого дома не соответствовали действительности, поскольку возводить жилой дом она не собиралась, денежные средства – 230000 рублей, составляющие материнский капитал, которые ей передала женщина по имени ФИО5 она потратила на текущие нужды семьи, а остальные деньги ФИО5 забрала себе за оказанные ею услуги по предоставлению недостоверных сведений в Пенсионный Фонд РФ. В содеянном искренне раскаивается.

Помимо признания вины в совершении преступления, вина ФИО1 в совершении указанного преступления полностью доказана и подтверждается следующими доказательствами:

Данными протокола осмотра места происшествия и фототаблицы к нему от 

<

дата>, согласно которых сотрудниками полиции осмотрен земельный участок (кадастровый 

<

номер>), расположенный по адресу: 

<

адрес>А, в результате осмотра установлено отсутствие каких-либо строений. 

Данными заявления начальника Управления Пенсионного фонда РФ 

<

номер> по 

<

адрес> и 

<

адрес> ФИО18 (КУСП 

<

номер> от 

<

дата>), согласно которых, ГУ-УПФР 

<

номер> по 

<

адрес> и 

<

адрес>, рассмотрев письмо МУ МВД России «Раменское» от 

<

дата> 

<

номер>, о факте совершения мошеннических действий со стороны ФИО1 , выявленного в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и отработки сведений, полученных из Управления ПФР, в отношении лиц, распорядившихся средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договорам займа на приобретение и строительство жилья (проверочный материал КУСП 

<

номер> от 

<

дата>), просит в соответствии со ст.ст. 140, 144 УПК РФ провести процессуальную проверку и в случае возбуждения уголовного дела привлечь ФИО1 к уголовной ответственности. 

Данными протокола осмотра места происшествия и фототаблицы к нему от 

<

дата>, согласно которых сотрудниками полиции осмотрено место совершения преступления - помещение Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Раменского муниципального района 

<

адрес>» по адресу: 

<

адрес>, Раменский городской округ, пос. им. Тельмана, 

<

адрес>. 

Данными протокола осмотра места происшествия и фототаблицы к нему от 

<

дата>, согласно которых сотрудниками полиции осмотрено место совершения преступления - помещение ГУ – УРПФР 

<

номер> по 

<

адрес> и 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. 

Данными ответа на запрос, полученного из Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» от 

<

дата> и рапорта от 

<

дата>, согласно которых расчетный счет 

<

номер> на имя ФИО1 открыт в Дополнительном офисе 

<

номер> по адресу: 

<

адрес>. 

Показаниями представителя потерпевшего - ФИО3 от 

<

дата>, данными ей в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, в период с декабря 2004 по настоящее время она работает в должности начальника отдела социальных выплат в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации 

<

номер> по 

<

адрес> и 

<

адрес> (далее - ГУ-УПФР 

<

номер> по 

<

адрес> и 

<

адрес>), расположенном по адресу: 

<

адрес>. На основании выданной ей начальником управления ФИО18 Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 

<

номер> по 

<

адрес> и 

<

адрес> доверенности она уполномочена представлять интересы указанного Учреждения на предварительном следствии и в суде. Отдел социальных выплат осуществляет: функции по реализации (ФЗ 

<

номер> от 

<

дата>), назначение ежемесячных выплат, в том числе функции по распределению средств материнского капитала по направлениям в соответствии с законодательством (ФЗ 

<

номер> от 

<

дата>), а именно на улучшение жилищных условий, на получение образования ребенком, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на формирование накопительной пенсии. 

<

дата> в ГУ-УПФР 

<

номер> от гр. ФИО1 

<

дата> года рождения поступило заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, по результатам рассмотрения всех представленных ФИО1 документов Пенсионный фонд принял решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, таким образом, 

<

дата> ФИО1 был получен сертификат на сумму 453 026 рублей 00 копеек. На основании Федерального закона Российской Федерации от 

<

дата> №256-ФЗ (с изменениями от 

<

дата>) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» по случаю рождения (усыновления) второго ребенка она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки – меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных указанным Федеральным законом (далее по тексту - дополнительные меры государственной поддержки), а в соответствии с ч.1, п.1 ч.3 ст.7 указанного Федерального закона имеет право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по направлениям, которые указаны в законе, в том числе и на улучшение жилищных условий. Далее, 

<

дата> от ФИО1 поступило заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в сумме 25 000 рублей, впоследствии Пенсионный фонд принял решение об удовлетворении заявления о предоставлении единовременной выплаты. Таким образом, 

<

дата> ФИО1 получила от Пенсионного фонда 25 000 рублей (о чем имеется подтверждающий документ – платежное поручение). На основании вышеуказанного, сумма причитающихся денежных средств по сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО1 стал в размере 428 026 рублей 00 копеек. 

<

дата> в ГУ-УПФР 

<

номер> от гр. ФИО1 поступило заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, выданного 

<

дата> Кредитным потребительским кооперативом «Центр сбережения и кредиты» на строительство индивидуального жилого дома по адресу: 

<

адрес>А. 

<

дата> сотрудниками ГУ-УПФР 

<

номер> было принято решение об удовлетворении заявления и выплате денежных средств, которые 

<

дата> были переведены на счет КПК «Центр сбережения и кредиты» в сумме 428 026 рублей 00 копеек. Основанием обращения в полицию стало, что гр. ФИО1 оформила займ, при этом сумма займа четко соответствовала остатку средств материнского (семейного) капитала ФИО1 , а также вызвал подозрение факт приобретения земельного участка за пределами региона постоянного проживания ФИО1 , на значительном удалении. Действиями ФИО1 , Государственному учреждению – Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации 

<

номер> по 

<

адрес> и 

<

адрес> (далее ГУ-УПФР 

<

номер> по 

<

адрес> и 

<

адрес>) причинен материальный ущерб на сумму 428 026 рублей.

Данными постановления о производстве выемки от 

<

дата>, протокола выемки и фототаблицы к нему от 

<

дата>, согласно которых в ГУ-УПФР 

<

номер> по 

<

адрес> и 

<

адрес> изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки 

<

номер> на имя ФИО1 

Данными протокола осмотра документов и фототаблицы к нему от 

<

дата>, согласно которых осмотрены и признаны вещественными доказательствами, документы, содержащиеся в «Деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки 

<

номер> на имя ФИО1 », изъятом в ходе выемки в ГУ-УПФР 

<

номер> по 

<

адрес> и 

<

адрес> от 

<

дата>. 

Показаниями свидетеля ФИО19, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что в период с 2013 года по настоящее время он является исполнительным директором Регионального общественного фонда «СВЕТОЧ» (далее - РОФ). Данный фонд на основании договора аренды нежилого фонда (нежилого помещения, здания, сооружения), находящегося в собственности Москвы 

<

номер> от 

<

дата> заключенного с Департаментом имущества 

<

адрес> (далее – ФИО4), в лице директора ФИО4 Е.В. и на основании дополнительного соглашения к данному договору от 

<

дата> занимает нежилое помещение по адресу: 

<

адрес>. Данное помещение разделено на несколько комнат. Одну из комнат их фонд на безвозмездной основе предоставляет Кредитному потребительскому кооперативу «Центр сбережения и кредиты», руководителем которого является - ФИО5. Указанное помещение данный Кооператив занимал примерно год. Также он с 2000 года по настоящее время является генеральным директором ООО «Рамзис», основной деятельностью, которого является: предоставление в аренду (субаренду) нежилые помещения. 

<

дата> между ООО «Рамзис» в его лице и Кредитным потребительским кооперативом «Центр сбережения и кредиты» в лице Генерального директора ФИО5 был заключен договор 

<

номер> субаренды нежилого помещения, согласно которого «Арендатор» принял в аренду нежилое помещение по адресу: 119526, 

<

адрес>, этаж 1, пом. 3А, ком. 7. Однако, фактическую деятельность данный кооператив осуществлял по адресу: 

<

адрес>, в связи с тем, что фонд «СВЕТОЧ» не имеет правомочий сдавать помещения в аренду. Арендную плату ФИО5 осуществляла в безналичной форме с р/с 40

<

номер>, открытого в банке ООО «ПТБ». Также поясняет, что достоверно он не знает основной деятельности данного Кооператива, но в данном помещении находились еще два сотрудника: Версаль ФИО1 и ФИО6, которые поясняли, что их Кооператив занимается вопросами недвижимости, он думал, что они предоставляют риэлтерские услуги. График работы их Кооператива был с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. Также на имевшемся в данном офисе окне был наклеен рекламный плакат с надписью «Агентство недвижимости «АВАНГАРД». В основном клиентами Кооператива являлись женщины, которые в том числе посещали их и с детьми. Мужчин он даже и не помнит. В середине февраля 2020 года, точной даты не помнит, ему позвонила ФИО5 с абонентского номера (

<

номер>) и сообщила, что они прекращают свою трудовую деятельность и намереваются съехать, и также пояснила, что она сама не сможет подъехать, приедет знакомая по имени ФИО1 . После чего, в течение недели ФИО1 приехала по адресу: 

<

адрес> попросила помочь загрузить мебель в грузовую машину. ФИО5 примерно в декабре 2019 года приходила в офис. 

Показаниями свидетеля ФИО20, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что в период с 

<

дата> по настоящее время она работает в ООО «Лента» в должности «технический секретарь», по адресу: 

<

адрес>, с.

<

адрес>, в районе Лешино, пром.зона «Лешино», владение 1, строение 3. Весной 2019 года, она находилась в поисках работы. Для этого она разместила резюме в Интернет-ресурсе, на данное резюме откликнулась - ФИО5, которая предложила ей должность офис-менеджера в Кредитном потребительском кооперативе «Центр сбережения и кредиты» (далее – КПК). Она пояснила, что в ее обязанности будет входить: прием заявок на заем от клиентов, их консультирование. Ее это предложение заинтересовало, и она дала свое согласие. Офис находился по адресу: 

<

адрес>. Трудовой договор между ней и кредитным потребительским кооперативом не заключался. Вместе с ней в данном офисе работал - ФИО6 (абонентский 

<

номер>), в какой должности работал она не помнит. Первое время она занималась именно приемом заявок на выдачу займов. В дальнейшем после ухода ФИО6 в отпуск она стала выполнять его обязанности и работать непосредственно с клиентами, оформлять документы, совершать нотариальные действия с нотариусами, подавать от имени клиентов документы в Пенсионный фонд. Рабочего графика у них не было, они выходили на работу по необходимости. Специальных критериев и условий для выдачи займов (кредитов) не было. ФИО1 она не знает.

Данными протокола выемки и фототаблицы к нему от 

<

дата>, согласно которому у подозреваемой ФИО1 изъяты документы: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 

<

номер> на одном листе от 

<

дата>; справка 

<

номер> от 

<

дата> ФИО1 на одном листе; передаточный акт от 

<

дата> на одном листе; договор купли-продажи (купчая) земельного участка от 

<

дата> на одном листе; градостроительный план земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на тринадцати листах; разрешение на строительство 

<

номер> от 

<

дата> на одном листе; платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 428 026 рублей 00 копеек на одном листе. 

Данными протокола осмотра документов и фототаблицы к нему от 

<

дата>, согласно которых осмотрены изъятые в ходе выемки от 

<

дата> у подозреваемой ФИО1 документы: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 

<

номер> на одном листе от 

<

дата>; справка 

<

номер> от 

<

дата> ФИО1 на одном листе; передаточный акт от 

<

дата> на одном листе; договор купли-продажи (купчая) земельного участка от 

<

дата> на одном листе; градостроительный план земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на тринадцати листах; разрешение на строительство 

<

номер> от 

<

дата> на одном листе; платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 428 026 рублей 00 копеек на одном листе. 

Показаниями свидетеля ФИО21, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что он с 2012 года по настоящее время проживает совместно с женой – ФИО1 и тремя малолетними детьми: ФИО2 

<

дата> года рождения, ФИО8 

<

дата> года рождения, ФИО9 

<

дата> года рождения по адресу: 

<

адрес>. В настоящее время он работает мастером у индивидуального предпринимателя (полных анкетных данных не помнит), в должности мастера, основной вид деятельности – строительство. В связи с рождением второго ребенка, у них было право получить государственную поддержку в виде материнского (семейного) капитала, которые в дальнейшем могут быть потрачены строго на определенные направления: на улучшение жилищных условий, на получение образования детьми и т.д. В начале сентября 2017 года (точной даты он не помнит), их семье понадобились денежные средства, в связи с тем, что он работал один, а его жена находилась в декретном отпуске. В Интернет-ресурсе он совместно со своей женой нашли объявление о Кредитном потребительском кооперативе «Центр сбережения и кредиты», в котором было указано, что данный кооператив выдает займы под материнский (семейный) капитал. Их это объявление заинтересовало. Он позвонил по номеру, указанному в данном объявлении, на телефонный звонок ответила женщина по имени ФИО5, и рассказала, о том, что они предоставляют займы под материнский (семейный) капитал, на законных основаниях, и они договорились о встрече. В назначенную дату, примерно в начале сентября 2017 года (точной даты не помнит) он со своей женой приехали в головной офис КПК «Центр сбережения и кредиты» в 

<

адрес> (точного адреса не помнит) их встретила ФИО5, которая в ходе беседы рассказывала о данном Кооперативе, что они на законных основаниях предоставляют займы под материнский (семейный) капитал, при этом она разъяснила способ выдачи такого займа: заключается договор потребительского займа на сумму, равную сумме положенных его жене денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на приобретение земельного участка и строительство на нем жилья, т.е. приобретается земельный участок, оформляется разрешение на строительство, после чего подаются документы в Управление Пенсионного фонда 

<

номер> по 

<

адрес> и 

<

адрес>, и оно при положительном рассмотрении документов перечисляет денежные средства материнского (семейного) капитала на счет кредитной потребительской организации в счет погашения займа; после перечисления часть денежных средств, а именно около 400 000 рублей, передаётся им в наличной форме, а остальные денежные средства будут потрачены на услуги нотариусов, на покупку земельного участка и ее услуги. ФИО5 также пояснила, что земельный участок будет находиться в 

<

адрес>, тот факт, что земельный участок будет находиться в достаточно удаленном расстоянии от их фактического проживания на тот момент не смутил, они полностью доверились ФИО5. Также поясняет, что строить дом они не планировали, т.к. не было времени, ни возможности, хотели получить только денежные средства, которые им на тот момент требовались. На улучшение жилищных условий, образования детям и иные законные нужды средства материнского капитал они тратить не предполагали. Также поясняет, что родственников в 

<

адрес> они не имеют. Их данные условия устроили. Более подробно рассказать об их действиях в период взаимоотношений с КПК «Центр сбережения и кредиты» не может, из-за сроков давности, его жена более подробно может прояснить ситуацию, помнит только, что они делали доверенность на мужчину (имея при себе копию паспорта, получившую от ФИО5), также позднее сделали доверенность на саму ФИО5, но может сказать точно, что к нотариусам она с ними не ходила. Услуги нотариусов они не оплачивали, оплачивала, скорее всего, сама ФИО5. Перед подачей документов в МФЦ он и жена встречались с ФИО5 (точную дату сказать не может), и она поясняла, что их услуги составили порядка 200 000 рублей, т.е. им на руки она отдаст 230 000 рублей. Их эти условия конечно не устроили, поскольку они ожидали получить другую сумму. После оформления и подписания его женой всех необходимых документов она подала документы в МФЦ. Подавала документы его жена единолично. Позднее, от ФИО5 они получили информацию о том, что ГУ-УПФР 

<

номер> по 

<

адрес> и 

<

адрес> было принято положительное решение. В ходе данного разговора он ей сказал, что бы причитающиеся им денежные средства она скинула в безналичной форме, через Сбербанк онлайн, на что она пояснила, что лучше передаст в безналичной форме. Потом он неоднократно звонил ФИО5 по поводу данных денежных средств, но она откладывала встречи. После его неоднократных звонков ФИО5 скинула ему около 30 000 рублей на карту (на какую именно он не помнит). Остальные 200 000 рублей она передала им при личной встрече в наличной форме неподалеку от головного офиса. Расписок никаких не писали, полученные от ФИО5 денежные средства были потрачены на детей. По договору потребительского займа они никаких денежных средств не получали, расчетный счет на его жену был открыт лицом по доверенности, кем именно ему неизвестно. Кроме этого поясняет, что он не знает, где именно находится земельный участок, который оформили на имя его жены, на данном участке они никогда не были, что находится на данном участке ему неизвестно. 

Показаниями свидетеля ФИО17, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что он является индивидуальным предпринимателем, оказывает посреднические услуги в продаже имущества клиентов. Имеется агентство недвижимости «Свое», расположенное по адресу: 

<

адрес>, офис 37. В период с августа 2017 года по ноябрь 2019 года работал в агентстве недвижимости «Свое». В КПК «Центр сбережения и кредиты» в 

<

адрес> он не работает и никогда не работал, знает, что офис данной организации находится в городе Белебей Республики Башкортостан. С ФИО5 он никогда не виделся, общался всегда по телефону. Она позвонила ему примерно в 2017 году по объявлению, размещенному им в сети интернет, о продаже земельного участка. Какого именно участка не помнит. В наличии у него имеется лишь контактный номер сотового телефона ФИО5, где она может находиться в настоящий момент ему неизвестно. С ФИО1 он не знаком, с ней он никогда не общался. Доверенность от имени ФИО1 на его имя была направлена путем отправления через почту. Расчетный счет 

<

номер> на имя ФИО1 был открыт им на основании полученной им доверенности. Пользование им осуществлял также он, это было один раз. Примерно в 2017 году снял с расчетного счета, поступившие на него денежные средства в диапазоне от 400 000 рублей до 450 000 рублей, в последующем передал их путем нарочной передачи бухгалтеру «Центр сбережения и кредиты» Республики Башкортостан. 

Данными справки Московской городской нотариальной палаты 

<

адрес> нотариуса ФИО22 от 

<

дата>, о оформления доверенности от имени ФИО1 на ФИО17 от 

<

дата>, что зарегистрировано в реестре за 

<

номер>. 

Данными справки Московской городской нотариальной палаты 

<

адрес> нотариуса ФИО23 от 

<

дата>, об удостоверении обязательства от имени ФИО1 от 

<

дата>, что зарегистрировано в реестре за 

<

номер>.

Данными справки Московской городской нотариальной палаты 

<

адрес> нотариуса ФИО23 от 

<

дата>, согласно которой удостоверена доверенности от имени ФИО1 на ФИО5 от 

<

дата>, что зарегистрировано в реестре за 

<

номер>. 

Данными выписки из ЕГРЮЛ о юридическом лице Кредитном потребительском кооперативе «Центр сбережения и кредиты», согласно которых Общество зарегистрировано в ЕГРЮЛ 

<

дата> за 

<

номер> (ОГРН), по адресу: 

<

адрес>, офис 1, ИНН 

<

***>, КПП 025501001. Основной вид деятельности: деятельность по предоставлению потребительского кредита. Председателем правления является – ФИО5 

<

дата> года рождения. 

Данными протокола осмотра места происшествия и фототаблицы к нему от 

<

дата>, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный возле здания Многофункционального центра «Мои документы» по адресу: 

<

адрес>. 

Данными протокола осмотра места происшествия и фототаблицы к нему от 

<

дата>, согласно которых сотрудниками полиции осмотрено здание, находящееся по адресу: 

<

адрес>. 

Исследовав доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимой ФИО1 . в совершении преступления доказана полностью, действия её правильно квалифицированы по ч. 3 ст.. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере.

Вина подсудимой ФИО24 в совершении преступления полностью подтверждается её собственными показаниями о предоставлении ею и неустановленным лицом заведомо ложных сведений в Пенсионный Фонд РФ, на основании которых ею и неустановленным лицом были получены денежные средства составляющие материнский капитал, которые она потратила по своему усмотрению, показаниями потерпевшей ФИО3 об обстоятельствах выплаты денежных средств по материнскому капиталу в сумме 428 026 рублей ФИО1 М.М., которая обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга на уплату процентов по договору займа, выданного 19.10.2017г. Кредитным потребительским кооперативом «Центр сбережения и кредиты» на строительство жилого дома, данными договора потребительского займа на улучшение жилищный условий от 19.10.2017г., где заёмщиком является ФИО1 , показаниями свидетеля ФИО25, согласно которых на основании заключенного договора субаренды сдавал нежилое помещение для кредитного потребительского кооператива «Центр сбережения и кредиты» генеральным директором которого являлась ФИО5, показаниями свидетеля ФИО20, которая работала в кооперативе в должности офис-менеджера, показаниями свидетеля ФИО17 который показал, что оказывал посреднические услуги в продаже имущества клиентов, открыв расчетный счет на имя ФИО1 на основании доверенности, после поступившие средства передал бухгалтеру потребительского кооператива «Центр сбережения и кредиты», иными вышеуказанными материалами уголовного дела.

Оценивая представленные доказательства суд считает установленным, что подсудимая ФИО1 предоставляя в Государственное учреждение- ГУ УПРФ 

<

номер> заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского капитала, составляющего сумму более 250 000 рублей, направленные якобы на улучшение жилищный условий, действовала с целью хищения указанных денежных средств Российской Федерации в лице Государственное учреждение- ГУ УПРФ 

<

номер> в крупном размере, которыми в последствии распорядилась по собственному желанию.

Судом установлено, что никто из свидетелей по делу в неприязненных отношениях с подсудимой не состоит, оснований для её оговора не имеют, показания свидетелей, полностью подтверждаются письменными материалами уголовного дела, собственными показаниями подсудимой. Все представленные суду доказательства относимы, допустимы, добыты в соответствии с требованиями закона, в своей совокупности свидетельствуют о совершении данного преступления подсудимой по делу и правильности квалификации её действий. 

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, данные о личности подсудимой, которая вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаивается, ранее не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, имеет на иждивении троих малолетних детей, по месту по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работу характеризуется положительно.

Признание вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении троих малолетних детей, удовлетворительная характеристика по месту жительства, положительная характеристику по месту работу, являются обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой в силу ст. 61 УК РФ.

В связи с наличием смягчающего обстоятельства в виде активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд при назначении наказания применяет к подсудимой положения ст. 62 ч.1 УК РФ. 

Оценив в совокупности характер содеянного, конкретные обстоятельства совершенного преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи, с целью недопущения совершения иных преступлений, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание, не связанное с реальным лишением свободы, поскольку ФИО1 может быть исправлена без изоляции от общества, с применением условного осуждения в силу ст.73 УК РФ без применения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы. При этом, с учетом характера совершенного преступления, оснований для применения к подсудимой положений ст. 64 УК РФ о назначении наказания ниже низшего наказания, предусмотренного санкцией ст. 159.2 ч.3 УК РФ и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую, суд не находит.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде одного года лишения свободы.

В силу ст.73 УК РФ считать назначенное ФИО1 наказание условным, с испытательным сроком шесть месяцев, возложить на подсудимую ФИО1 обязанность периодически, раз в месяц, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять без её уведомления место жительства и работы. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить. 

Вещественные доказательства: документы, содержащиеся в «Деле, лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки 

<

номер> на имя ФИО1 », государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 

<

номер> от 

<

дата>; справка 

<

номер> от 

<

дата> ФИО1 ; передаточный акт от 

<

дата>; договор купли-продажи (купчая) земельного участка от 

<

дата>; градостроительный план земельного участка для строительства индивидуального жилого дома; разрешение на строительство 

<

номер> от 

<

дата>; платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 428 026 рублей 00 копеек - оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течении 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем в таком случае должен указать в первично поданной апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий: