УИД 24RS0033-01-2023-000751-71

Дело № 1-206/2023 (№)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

24 июля 2023 года г. Лесосибирск

Лесосибирский городской суд Красноярского края в составе:

Председательствующего Князева А.А., 

с участием государственного обвинителя Осиповой Е.В., 

подсудимого ФИО1,

защитника Велетик Е.О., 

представившего удостоверение №, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Вороновой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, судимого:

1) ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 109 УК РФ к исправительным работам на срок 1 год 4 месяца с удержанием 10 % из заработной платы осужденного в доход государства ежемесячно,

обвиняемого в совершении четырнадцати преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 совершил четырнадцать преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, то есть контрабанды - незаконные перемещения через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере. Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

С ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приказом № от ДД.ММ.ГГГГ назначен директором ООО «Алтун» (ИНН 

<

***>), основным видом деятельности которого согласно Устава является оптовая торговля лесоматериалами как в Российской Федерации, так и за ее пределами. 

В апреле 2021 года, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края директор ООО «Алтун» ФИО1 оказывал услуги разным лицам по переработке лесоматериалов на принадлежащих ему пилорамах, расположенных по адресу: 

<

адрес> на условиях взаиморасчета, получая пиломатериалы в качестве оплаты пользования пилорамами, таким образом у ФИО1 образовывались пиломатериалы без оформления в системе ЕГАИС ЛЕС. ФИО1, не имея документов подтверждающих легальное происхождение пиломатериалов, движимый корыстными побуждениями, решил переместить через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалы хвойных пород (код ТН ВЭД ТС 4407) в адрес ООО «AZURIT GROUP» Республики Азербайджан, заранее был осведомлен о том, что:

- в соответствии со ст. 104 ТК ЕАЭС товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру, которое осуществляется декларантом либо таможенным представителем, в электронном виде. 

- в соответствии с ч. 1 ст. 105 ТК ЕАЭС при помещении под таможенную процедуру экспорта, таможенному органу представляется декларация на товары, а также 

- в соответствии с ч. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары подлежат указанию сведения: о заявляемой таможенной процедуре; о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о транспортных средствах международной перевозки, а также транспортных средствах, которыми товары перевозились (будут перевозиться) по таможенной территории Союза; о товарах: наименование, описание, необходимое для исчисления и взимания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, для обеспечения соблюдения запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному 10-значному коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности; код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров; наименование страны отправления и страны назначения; производитель товаров; товарный знак; наименование места происхождения товара, являющееся объектом интеллектуальной собственности, включенным в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов и (или) национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена, таможенному органу которого подается декларация на товары; описание упаковок; цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения; таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров);статистическая стоимость; об исчислении таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин: ставки таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; льготы по уплате таможенных платежей; тарифные преференции; суммы исчисленных таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; курс валют, применяемый для исчисления таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в соответствии с настоящим Кодексом; о сделке с товарами и ее условиях; о соблюдении запретов и ограничений; о соблюдении условий помещения товаров под таможенную процедуру; о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары; о документах, подтверждающих соблюдение законодательства государств-членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы; о лице, заполнившем декларацию на товары, и дата ее составления;

- в соответствии с п. 1, 2 ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации; 

- в соответствии с п. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение;

- в соответствии со ст. 83 ТК ЕАЭС декларантами могут быть лицо государства-члена: являющееся стороной сделки с иностранным лицом, на основании которой товары перемещаются через таможенную границу Союза; от имени и (или) по поручению которого заключена сделка, указанная в абзаце втором настоящего подпункта;

- в соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения;

- в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 127 ТК ЕАЭС экспорт товаров и ресурсов является таможенной процедурой; 

- в соответствии ст. 128 ТК ЕАЭС обязанность подтверждения соблюдения условий помещения товаров под таможенную процедуру возлагается на декларанта;

- в соответствии с п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Союза признается перемещение товаров через таможенную границу Союза с недостоверным таможенным декларированием.

- с 24.09.2012 на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1. Уголовного кодекса Российской Федерации» лесоматериалы (код ТН ВЭД ТС 4407) отнесены к стратегически важным ресурсам.

Тем самым у ФИО1, выступающего от имени ООО «Алтун» в качестве участника внешнеэкономической деятельности, возник преступный умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов путем предоставления таможенному органу документов, содержащих недостоверные сведения.

С целью осуществления преступного умысла на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, не позднее 12 апреля 2021 года ФИО1, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, в нарушение вышеизложенных требований таможенного законодательства и заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларации на товары сведений о декларанте, об условиях внешнеэкономической сделки и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что сведения, заявленные в декларации на товары, должны быть достоверными, самостоятельно изготовил подложный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Алтун» взяло на себя обязательство осуществлять поставку в адрес ООО «AZURIT GROUP», находящейся на территории Республики Узбекистан, при этом фактически ООО «Алтун» не являлось производителем пиломатериалов.

Реализуя свои преступный умысел, 12 апреля 2021 года ФИО1 с целью придания законности сделки внес в ЕГАИС ЛЕС заведомо ложные сведения, а именно: декларацию о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ о фиктивном приобретении ООО «Алтун» у ООО «Сфера», которое никакой древесины не поставляло. 

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, ФИО1, заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларациях на товары достоверных сведений о внешнеэкономической сделке и ее условиях, о документах, представляемых в соответствии со статьей 106 ТК ЕАЭС, и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что в подтверждение сведений, заявленных в декларациях на товары, необходимо предоставить подлинные документы, 13 апреля 2021 года предоставил специалисту по таможенным операциям ФИО4, находящейся по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные сведения о фактическом декларанте лесоматериалов и имеющихся договорных отношениях между продавцом и покупателем экспортируемого товара, информацию о декларации о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую недостоверные сведения о заготовке древесины. 

13 апреля 2021 года ФИО4, введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО1 относительно достоверности сведений о совершении внешнеэкономической сделки, не осведомленная о противоправном характере совершаемых ею действий, находясь по указанному месту жительства, заполнила на основании подложных документов, переданных ФИО1, декларации на товары. При этом в графы 14, 31 и 44 деклараций на товары она внесла недостоверные сведения: о декларанте ООО «Алтун», о производителе лесоматериалов хвойных пород ООО «Алтун» и о предоставленных документах, а именно внешнеэкономическом контракте № от ДД.ММ.ГГГГ, декларации о сделке с древесиной № и подложных приложениях к ним, то есть спецификацию и инвойс.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, заведомо зная, что декларации на товары содержат недостоверные сведения, влияющие на принятие решения таможенным органом о выпуске товара, ФИО1 умышленно, с целью незаконного перемещения лесоматериалов хвойных пород через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через специалиста по таможенным операциям ФИО4, не знающей о преступных намерениях подсудимого, 13 апреля 2021 года подал декларации на Сибирский таможенный пост Центра электронного декларирования (далее – ЦЭД) Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где декларации на товар присвоен № со следующими обязательными в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта документами: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «AZURIT GROUP», содержащим недостоверные сведения о наличии внешнеэкономической сделки, а также сведения относительно фактического декларанта ООО «Алтун», а также приложением: спецификацией, инвойсе, декларации о сделках с древесиной №.

После проверки документов инспекторами Сибирского таможенного поста ЦЭД Сибирской электронной таможни, введенными в результате умышленных действий ФИО1, в заблуждение относительно получателя товара и условий внешнеэкономической сделки при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов хвойных пород (код ТН ВЭД ТС 4407), 13.04.2021 года в соответствии с декларацией на товары №, разрешен вывоз с территории Таможенного союза от декларанта ООО «Алтун» в адрес ООО «AZURIT GROUP» в Республику Азербайджан пиломатериалов из хвойных пород, обрезные распиленные вдоль, не строганные, не лущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в «шип», для строительных целей, сорт 1-4, ГОСТ 8486-86 номинальным объемом 92,54 м3, рыночная стоимость составила 1329108 рублей.

Указанные в декларации на товары № лесоматериалы 29 апреля 2021 года вывезены железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через таможенный пост ЖДПП «Дербент». 

В результате умышленных преступных действий ФИО1 общая стоимость незаконно перемещенных от ООО «Алтун» через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в период с 12 по 29 апреля 2021 года путем недостоверного декларирования, то есть с нарушением п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС, в соответствии с которым под незаконным перемещением товаров через таможенную границу понимается среди прочего перемещение товаров через таможенную границу связанное с недостоверным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, были вывезены за пределы Евразийского экономического союза, составила 1 329 108 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, в апреле 2021 года, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края директор ООО «Алтун» ФИО1 оказывал услуги разным лицам по переработки лесоматериалов на принадлежащих ему пилорамах, расположенных по адресу: 

<

адрес> на условиях взаиморасчета, получая пиломатериалы в качестве оплаты пользования пилорамами, таким образом у ФИО1 образовывались пиломатериалы без оформления в системе ЕГАИС ЛЕС. ФИО1, не имея документов подтверждающих легальное происхождение пиломатериалов, движимый корыстными побуждениями, решил переместить через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалы хвойных пород (код ТН ВЭД ТС 4407) в адрес ООО Маньчжурской экспортно-импортной торговой компании с ограниченной ответственностью «Цзя Юй» Республики Китай, заранее был осведомлен о том, что:

- в соответствии со ст. 104 ТК ЕАЭС товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру, которое осуществляется декларантом либо таможенным представителем, в электронном виде. 

- в соответствии с ч. 1 ст. 105 ТК ЕАЭС при помещении под таможенную процедуру экспорта, таможенному органу представляется декларация на товары, а также 

- в соответствии с ч. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары подлежат указанию сведения: о заявляемой таможенной процедуре; о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о транспортных средствах международной перевозки, а также транспортных средствах, которыми товары перевозились (будут перевозиться) по таможенной территории Союза; о товарах: наименование, описание, необходимое для исчисления и взимания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, для обеспечения соблюдения запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному 10-значному коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности; код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров; наименование страны отправления и страны назначения; производитель товаров; товарный знак; наименование места происхождения товара, являющееся объектом интеллектуальной собственности, включенным в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов и (или) национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена, таможенному органу которого подается декларация на товары; описание упаковок; цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения; таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров);статистическая стоимость; об исчислении таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин: ставки таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; льготы по уплате таможенных платежей; тарифные преференции; суммы исчисленных таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; курс валют, применяемый для исчисления таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в соответствии с настоящим Кодексом; о сделке с товарами и ее условиях; о соблюдении запретов и ограничений; о соблюдении условий помещения товаров под таможенную процедуру; о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары; о документах, подтверждающих соблюдение законодательства государств-членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы; о лице, заполнившем декларацию на товары, и дата ее составления;

- в соответствии с п. 1, 2 ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации; 

- в соответствии с п. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение;

- в соответствии со ст. 83 ТК ЕАЭС декларантами могут быть лицо государства-члена: являющееся стороной сделки с иностранным лицом, на основании которой товары перемещаются через таможенную границу Союза; от имени и (или) по поручению которого заключена сделка, указанная в абзаце втором настоящего подпункта;

- в соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения;

- в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 127 ТК ЕАЭС экспорт товаров и ресурсов является таможенной процедурой; 

- в соответствии ст. 128 ТК ЕАЭС обязанность подтверждения соблюдения условий помещения товаров под таможенную процедуру возлагается на декларанта;

- в соответствии с п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Союза признается перемещение товаров через таможенную границу Союза с недостоверным таможенным декларированием.

- с 24.09.2012 на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1.Уголовного кодекса Российской Федерации» лесоматериалы (код ТН ВЭД ТС 4407) отнесены к стратегически важным ресурсам.

Тем самым у ФИО1, выступающего от имени ООО «Алтун» в качестве участника внешнеэкономической деятельности, возник преступный умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов путем предоставления таможенному органу документов, содержащих недостоверные сведения.

С целью осуществления преступного умысла на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, не позднее 27 апреля 2021 года директор ООО «Алтун» ФИО1, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, в нарушение вышеизложенных требований таможенного законодательства и заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларации на товары сведений о декларанте, об условиях внешнеэкономической сделки и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что сведения, заявленные в декларации на товары должны быть достоверными, самостоятельно изготовил подложный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Алтун» взяло на себя обязательство осуществлять поставку в адрес ООО Маньчжурской экспортно-импортной торговой компании с ограниченной ответственностью «Цзя Юй», находящейся на территории Республики Китай, при этом фактически ООО «Алтун» не являлось продавцом пиломатериалов.

Продолжая реализовывать свои преступный умысел, ФИО1, с целью придания законности сделки использовал ранее внесенные в ЕГАИС ЛЕС заведомо ложные сведения, а именно: декларацию о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ о фиктивном приобретении ООО «Алтун» у ООО «Сфера», которое никакой древесины не поставляло. 

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, ФИО1 29 апреля 2021 года, заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларациях на товары достоверных сведений о внешнеэкономической сделке и ее условиях, о документах, представляемых в соответствии со статьей 106 ТК ЕАЭС, и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что в подтверждение сведений, заявленных в декларациях на товары необходимо предоставить подлинные документы, предоставил специалисту по таможенным операциям ФИО4, находящейся по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные сведения о фактическом декларанте лесоматериалов и имеющихся договорных отношениях между продавцом и покупателем экспортируемого товара, информацию о декларации о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую недостоверные сведения о заготовке древесины. 

29 апреля 2021 года ФИО4, введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО1 относительно достоверности сведений о совершении внешнеэкономической сделки, не осведомленная о противоправном характере совершаемых ею действий, находясь по указанному месту жительства, заполнила на основании подложных документов, переданных ФИО1, декларации на товары. При этом в графы 14, 31 и 44 деклараций на товары она внесла недостоверные сведения: о декларанте ООО «Алтун», о производителе лесоматериалов хвойных пород ООО «Алтун» и о предоставленных документах: внешнеэкономическом контракте № от ДД.ММ.ГГГГ; декларации о сделке с древесиной № и подложных приложениях к ним, то есть спецификацию и инвойс.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, заведомо зная, что декларации на товары содержат недостоверные сведения, влияющие на принятие решения таможенным органом о выпуске товара, ФИО1 умышленно, с целью незаконного перемещения лесоматериалов хвойных пород через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через специалиста по таможенным операциям ФИО4, не знающей о преступных намерениях ФИО1, 29 апреля 2021 года подал декларации на Сибирский таможенный пост ЦЭД Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где декларации на товар присвоен № со следующими обязательными в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта, документами: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Маньчжурской экспортно-импортной торговой компании с ограниченной ответственностью «Цзя Юй», содержащий недостоверные сведения о наличии внешнеэкономической сделки, а также сведения относительно фактического декларанта ООО «Алтун», а также приложением: спецификацией, инвойсе, декларации о сделках с древесиной №.

После проверки документов инспекторами Сибирского таможенного поста ЦЭД Сибирской электронной таможни, введенными в результате умышленных действий ФИО1 в заблуждение относительно получателя товара и условий внешнеэкономической сделки при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов хвойных пород (код ТН ВЭД ТС 4407), 29 апреля 2021 года в соответствии с декларацией на товары № разрешен вывоз с территории Таможенного союза от декларанта ООО «Алтун» в адрес ООО Маньчжурской экспортно-импортной торговой компании с ограниченной ответственностью «Цзя Юй» в Республику Китай пиломатериалов из хвойных пород, обрезные распиленные вдоль, не строганные, не лущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в «шип», для строительных целей, сорт 1-4, ГОСТ 8486-86 номинальным объемом 94,99 м3, рыночная стоимость составила 1377321 рублей.

Указанные в декларации на товары № лесоматериалы 15 мая 2021 года вывезены железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через таможенный пост ЖДПП «Зайбакальск». 

В результате умышленных преступных действий ФИО1 общая стоимость незаконно перемещенных от ООО «Алтун» через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в период с 27 апреля по 15 мая 2021 года, путем недостоверного декларирования, то есть с нарушением п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС, в соответствии с которым под незаконным перемещением товаров через таможенную границу понимается среди прочего перемещение товаров через таможенную границу связанное с недостоверным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, были вывезены за пределы Евразийского экономического союза, составила 1 377 321 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, в мае 2021 года, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, директор ООО «Алтун» ФИО1 оказывал услуги разным лицам по переработки лесоматериалов на принадлежащих ему пилорамах, расположенных по адресу: 

<

адрес> на условиях взаиморасчета, получая пиломатериалы в качестве оплаты пользования пилорамами, таким образом у ФИО1 образовывались пиломатериалы без оформления в системе ЕГАИС ЛЕС. ФИО1, не имея документов подтверждающих легальное происхождение пиломатериалов, движимый корыстными побуждениями, решил переместить через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалы хвойных пород (код ТН ВЭД ТС 4407) в адрес ООО «Степ Лак» Республики Узбекистан, при этом заранее был осведомлен о вышеизложенных положениях, предусмотренных ст. 104, ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 106, ст. 84, п. 8 ст. 111, ст. 83, п. 2 ч. 2 ст. 127, ст. 128, п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС и Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1. Уголовного кодекса Российской Федерации».

Тем самым у ФИО1, выступающего от имени ООО «Алтун» в качестве участника внешнеэкономической деятельности, возник преступный умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов путем предоставления таможенному органу документов, содержащих недостоверные сведения.

С целью осуществления преступного умысла на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, не позднее 05 мая 2021 года директор ООО «Алтун» ФИО1, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, в нарушение вышеизложенных требований таможенного законодательства и заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларации на товары сведений о декларанте, об условиях внешнеэкономической сделки и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что сведения, заявленные в декларации на товары, должны быть достоверными, самостоятельно изготовил подложный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Алтун» взяло на себя обязательство осуществлять поставку в адрес ООО «Степ Лак», находящейся на территории Республики Узбекистан, при этом фактически ООО «Алтун» не являлось производителем пиломатериалов.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, с целью придания законности сделки, использовал ранее внесенные в ЕГАИС ЛЕС заведомо ложные сведения, а именно: декларацию о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ о фиктивном приобретении ООО «Алтун» у ООО «Сфера», которое никакой древесины не поставляло. 

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, ФИО1 14 мая 2021 года, заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларациях на товары достоверных сведений о внешнеэкономической сделке и ее условиях, о документах, представляемых в соответствии со статьей 106 ТК ЕАЭС, и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что в подтверждение сведений, заявленных в декларациях на товары, необходимо предоставить подлинные документы, предоставил специалисту по таможенным операциям ФИО4, находящейся по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные сведения о фактическом декларанте лесоматериалов и имеющихся договорных отношениях между продавцом и покупателем экспортируемого товара, информацию о декларации о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую недостоверные сведения о заготовке древесины. 

14 мая 2021 года ФИО4, введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО1 относительно достоверности сведений о совершении внешнеэкономической сделки, не осведомленная о противоправном характере совершаемых ею действий, находясь по указанному месту своего жительства, заполнила на основании подложных документов, переданных ФИО1, декларации на товары. При этом в графы 14, 31 и 44 деклараций на товары она внесла недостоверные сведения: о декларанте ООО «Алтун», о производителе лесоматериалов хвойных пород ООО «Алтун» и о предоставленных документах, то есть внешнеэкономическом контракте № от ДД.ММ.ГГГГ; декларации о сделке с древесиной № и подложных приложениях к ним, а именно спецификацию и инвойс.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, заведомо зная, что декларации на товары содержат недостоверные сведения, влияющие на принятие решения таможенным органом о выпуске товара, ФИО1 умышленно, с целью незаконного перемещения лесоматериалов хвойных пород через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через специалиста по таможенным операциям ФИО4, не знающую о преступных намерениях ФИО1, 14 мая 2021 года подал декларации на Сибирский таможенный пост ЦЭД Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где декларации на товар присвоен №, со следующими обязательными в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта, документами: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Степ Лак», содержащим недостоверные сведения о наличии внешнеэкономической сделки, а также сведения относительно фактического декларанта ООО «Алтун», а также приложением: спецификацией, инвойсе, декларации о сделках с древесиной №.

После проверки документов инспекторами Сибирского таможенного поста ЦЭД Сибирской электронной таможни, введенными в результате умышленных действий ФИО1 в заблуждение относительно получателя товара и условий внешнеэкономической сделки, при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов хвойных пород (код ТН ВЭД ТС 4407), 14 мая 2021 года в соответствии с декларацией на товары № разрешен вывоз с территории Таможенного союза от декларанта ООО «Алтун» в адрес ООО «Степ Лак» в Республику Узбекистан пиломатериалов из хвойных пород, обрезные распиленные вдоль, не строганные, не лущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в «шип», для строительных целей, сорт 1-4, ГОСТ 8486-86 номинальным объемом 93,82 м3, рыночная стоимость составила 1289111 рублей.

Указанные в декларации на товары № лесоматериалы 28 мая 2021 года вывезены железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через таможенный пост «Ст. Сарыагаш».

В результате умышленных преступных действий ФИО1 общая стоимость незаконно перемещенных от ООО «Алтун» через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в период с 05 по 28 мая 2021 года, путем недостоверного декларирования, то есть с нарушением с п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС, составила 1 289 111 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, в мае 2021 года, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, директор ООО «Алтун» ФИО1 оказывал услуги разным лицам по переработки лесоматериалов на принадлежащих ему пилорамах, расположенных по адресу: 

<

адрес> на условиях взаиморасчета, получая пиломатериалы в качестве оплаты пользования пилорамами, таким образом у ФИО1 образовывались пиломатериалы без оформления в системе ЕГАИС ЛЕС. ФИО1, не имея документов подтверждающих легальное происхождение пиломатериалов, движимый корыстными побуждениями, решил переместить через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалы хвойных пород (код ТН ВЭД ТС 4407) в адрес ООО «Маха групп» Республики Таджикистан, при этом заранее был осведомлен о вышеизложенных положениях, предусмотренных ст. 104, ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 106, ст. 84, п. 8 ст. 111, ст. 83, п. 2 ч. 2 ст. 127, ст. 128, п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС и Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1. Уголовного кодекса Российской Федерации».

Тем самым у ФИО1, выступающего от имени ООО «Алтун» в качестве участника внешнеэкономической деятельности, возник преступный умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов путем предоставления таможенному органу документов, содержащих недостоверные сведения.

С целью осуществления преступного умысла на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, не позднее 28 мая 2021 года директор ООО «Алтун» ФИО1, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, в нарушение вышеизложенных требований таможенного законодательства и заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларации на товары сведений о декларанте, об условиях внешнеэкономической сделки и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что сведения, заявленные в декларации на товары, должны быть достоверными, самостоятельно изготовил подложный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Алтун» взяло на себя обязательство осуществлять поставку в адрес ООО «Маха групп», находящегося на территории Республики Таджикистан, при этом фактически ООО «Алтун» не являлось производителем пиломатериалов.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 с целью придания законности сделки использовал ранее внесенные в ЕГАИС ЛЕС заведомо ложные сведения, а именно: декларацию о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ о фиктивном приобретении ООО «Алтун» у ООО «Сфера», которое никакой древесины не поставляло. 

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, ФИО1 28 мая 2021 года, заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларациях на товары достоверных сведений о внешнеэкономической сделке и ее условиях, о документах, представляемых в соответствии со статьей 106 ТК ЕАЭС, и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также, о том, что в подтверждение сведений, заявленных в декларациях на товары, необходимо предоставить подлинные документы, предоставил специалисту по таможенным операциям ФИО4, находящейся по указанному месту жительства, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, предоставил внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные сведения о фактическом декларанте лесоматериалов и имеющихся договорных отношениях между продавцом и покупателем экспортируемого товара, информацию о декларации о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую недостоверные сведения о заготовке древесины. 

28 мая 2021 года ФИО4, введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО1 относительно достоверности сведений о совершении внешнеэкономической сделки, не осведомленная о противоправном характере совершаемых ею действий, находясь по указанному месту своего жительства, заполнила на основании подложных документов, переданных ФИО1, декларации на товары. При этом в графы 14, 31 и 44 деклараций на товары она внесла недостоверные сведения: о декларанте ООО «Алтун», о производителе лесоматериалов хвойных пород ООО «Алтун» и о предоставленных документах, то есть внешнеэкономическом контракте № от ДД.ММ.ГГГГ, декларации о сделке с древесиной № и подложных приложениях к ним: спецификацию и инвойс.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, заведомо зная, что декларации на товары содержат недостоверные сведения, влияющие на принятие решения таможенным органом о выпуске товара, ФИО1 умышленно, с целью незаконного перемещения лесоматериалов хвойных пород через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через специалиста по таможенным операциям ФИО4, не знающую о преступных намерениях ФИО1, 28 мая 2021 года подал декларации на Сибирский таможенный пост ЦЭД Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес> где декларации на товар присвоен №, со следующими обязательными в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта документами: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Маха групп», содержащим недостоверные сведения о наличии внешнеэкономической сделки, а также сведения относительно фактического декларанта ООО «Алтун», а также приложением: спецификацией, инвойсе, декларации о сделках с древесиной №.

После проверки документов инспекторами Сибирского таможенного поста ЦЭД Сибирской электронной таможни, введенными в результате умышленных действий М.А. в заблуждение относительно получателя товара и условий внешнеэкономической сделки, при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов хвойных пород (код ТН ВЭД ТС 4407), 28 мая 2021 года в соответствии с декларацией на товары № разрешен вывоз с территории Таможенного союза от декларанта ООО «Алтун» в адрес ООО «Маха групп» в Республику Таджикистан пиломатериалов из хвойных пород, обрезные распиленные вдоль, не строганные, не лущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в «шип», для строительных целей, сорт 1-4, ГОСТ 8486-86 номинальным объемом 94,23 м3, рыночная стоимость составила 1275233 рублей.

Указанные в декларации на товары № лесоматериалы 16 июня 2021 года вывезены железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через таможенный пост «Ст. Сарыагаш». 

В результате умышленных преступных действий ФИО1 общая стоимость незаконно перемещенных от ООО «Алтун» через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в период с 28 мая по 16 июня 2021 года, путем недостоверного декларирования, то есть с нарушением с п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС, составила 1 275 233 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, в июне 2021 года, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, директор ООО «Алтун» ФИО1 оказывал услуги разным лицам по переработки лесоматериалов на принадлежащих ему пилорамах, расположенных по адресу: 

<

адрес> на условиях взаиморасчета, получая пиломатериалы в качестве оплаты пользования пилорамами, таким образом у ФИО1 образовывались пиломатериалы без оформления в системе ЕГАИС ЛЕС. ФИО1, не имея документов подтверждающих легальное происхождение пиломатериалов, движимый корыстными побуждениями, решил переместить через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалы хвойных пород (код ТН ВЭД ТС 4407) в адрес ООО «AZURIT GROUP» Республики Азербайджан, при этом заранее был осведомлен о вышеизложенных положениях, предусмотренных ст. 104, ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 106, ст. 84, п. 8 ст. 111, ст. 83, п. 2 ч. 2 ст. 127, ст. 128, п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС и Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1. Уголовного кодекса Российской Федерации».

Тем самым у ФИО1, выступающего от имени ООО «Алтун» в качестве участника внешнеэкономической деятельности, возник преступный умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов путем предоставления таможенному органу документов, содержащих недостоверные сведения.

С целью осуществления преступного умысла на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, не позднее 25 июня 2021 года директор ООО «Алтун» ФИО1, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, в нарушение вышеизложенных требований таможенного законодательства и заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларации на товары сведений о декларанте, об условиях внешнеэкономической сделки и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что сведения, заявленные в декларации на товары, должны быть достоверными, самостоятельно изготовил подложный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Алтун» взяло на себя обязательство осуществлять поставку в адрес ООО «AZURIT GROUP», находящегося на территории Республики Азербайджан, при этом фактически ООО «Алтун» не являлось производителем пиломатериалов.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 с целью придания законности сделки использовал ранее внесенные в ЕГАИС ЛЕС заведомо ложные сведения, а именно: декларацию о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ о фиктивном приобретении ООО «Алтун» у ООО «Сфера», которое никакой древесины не поставляло. 

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, ФИО1 28 июня 2021 года, заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларациях на товары достоверных сведений о внешнеэкономической сделке и ее условиях, о документах, представляемых в соответствии со статьей 106 ТК ЕАЭС, и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также, о том, что в подтверждение сведений, заявленных в декларациях на товары, необходимо предоставить подлинные документы, предоставил специалисту по таможенным операциям ФИО4, находящейся по указанному месту жительства, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные сведения о фактическом декларанте лесоматериалов и имеющихся договорных отношениях между продавцом и покупателем экспортируемого товара, информацию о декларации о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую недостоверные сведения о заготовке древесины. 

28 июня 2021 года ФИО4, введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО1 относительно достоверности сведений о совершении внешнеэкономической сделки, не осведомленная о противоправном характере совершаемых ею действий, находясь по указанному месту своего жительства, заполнила на основании подложных документов, переданных ФИО1, декларации на товары. При этом в графы 14, 31 и 44 деклараций на товары она внесла недостоверные сведения: о декларанте ООО «Алтун», о производителе лесоматериалов хвойных пород ООО «Алтун» и о предоставленных документах, то есть внешнеэкономическом контракте № от ДД.ММ.ГГГГ, декларации о сделке с древесиной № и подложных приложениях к ним: спецификацию и инвойс.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, заведомо зная что декларации на товары содержат недостоверные сведения, влияющие на принятие решения таможенным органом о выпуске товара, ФИО1 умышленно, с целью незаконного перемещения лесоматериалов хвойных пород через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через специалиста по таможенным операциям ФИО4, не знающую о преступных намерениях ФИО1, 28 июня 2021 года подал декларации на Сибирский таможенный пост ЦЭД) Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где декларации на товар присвоен №, со следующими обязательными в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта документами: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «AZURIT GROUP», содержащим недостоверные сведения о наличии внешнеэкономической сделки, а также сведения относительно фактического декларанта ООО «Алтун», а также приложением: спецификацией, инвойсе, декларации о сделках с древесиной №.

После проверки документов инспекторами Сибирского таможенного поста ЦЭД Сибирской электронной таможни, введенными в результате умышленных действий ФИО1 в заблуждение относительно получателя товара и условий внешнеэкономической сделки при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов хвойных пород (код ТН ВЭД ТС 4407), 28 июня 2021 года в соответствии с декларацией на товары № разрешен вывоз с территории Таможенного союза от декларанта ООО «Алтун» в адрес ООО «AZURIT GROUP» в Республику Азербайджан пиломатериалов из хвойных пород, обрезные распиленные вдоль, не строганные, не лущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в «шип», для строительных целей, сорт 1-4, ГОСТ 8486-86 номинальным объемом 92,75 м3, рыночная стоимость 1248531 рублей.

Указанные в декларации на товары № лесоматериалы 17 июля 2021 года вывезены железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через таможенный пост ЖДПП «Дербент». 

В результате умышленных преступных действий ФИО1 общая стоимость незаконно перемещенных от ООО «Алтун» через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в период с 25 июня по 17 июля 2021 года путем недостоверного декларирования, то есть с нарушением п.25 ст.2 ТК ЕАЭС, составила 1 248 531 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, в июне 2021 года, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, директор ООО «Алтун» ФИО1 оказывал услуги разным лицам по переработки лесоматериалов на принадлежащих ему пилорамах, расположенных по адресу: 

<

адрес> на условиях взаиморасчета, получая пиломатериалы в качестве оплаты пользования пилорамами, таким образом у ФИО1 образовывались пиломатериалы без оформления в системе ЕГАИС ЛЕС. ФИО1, не имея документов подтверждающих легальное происхождение пиломатериалов, движимый корыстными побуждениями, решил переместить через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалы хвойных пород (код ТН ВЭД ТС 4407) в адрес ООО «Степ Лак» Республики Узбекистан, при этом заранее был осведомлен о вышеизложенных положениях, предусмотренных ст. 104, ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 106, ст. 84, п. 8 ст. 111, ст. 83, п. 2 ч. 2 ст. 127, ст. 128, п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС и Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1. Уголовного кодекса Российской Федерации».

Тем самым у ФИО1, выступающего от имени ООО «Алтун» в качестве участника внешнеэкономической деятельности, возник преступный умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов путем предоставления таможенному органу документов, содержащих недостоверные сведения.

С целью осуществления преступного умысла на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, не позднее 28 июня 2021 года директор ООО «Алтун» ФИО1, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, в нарушение вышеизложенных требований таможенного законодательства и заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларации на товары сведений о декларанте, об условиях внешнеэкономической сделки и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что сведения, заявленные в декларации на товары, должны быть достоверными, самостоятельно изготовил подложный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Алтун» взяло на себя обязательство осуществлять поставку в адрес ООО «Степа Лак», находящегося на территории Республики Узбекистан, при этом фактически ООО «Алтун» не являлось производителем пиломатериалов.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 с целью придания законности сделки использовал ранее внесенные в ЕГАИС ЛЕС заведомо ложные сведения, а именно: декларацию о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ о фиктивном приобретении ООО «Алтун» у ООО «Сфера», которое никакой древесины не поставляло. 

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, ФИО1, 30 июня 2021 года, заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларациях на товары достоверных сведений о внешнеэкономической сделке и ее условиях, о документах, представляемых в соответствии со статьей 106 ТК ЕАЭС, и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также, о том, что в подтверждение сведений, заявленных в декларациях на товары, необходимо предоставить подлинные документы, предоставил специалисту по таможенным операциям ФИО4, находящейся по указанному месту жительства, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные сведения о фактическом декларанте лесоматериалов и имеющихся договорных отношениях между продавцом и покупателем экспортируемого товара, информацию о декларации о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую недостоверные сведения о заготовке древесины. 

30 июня 2021 года ФИО4, введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО1 относительно достоверности сведений о совершении внешнеэкономической сделки, не осведомленная о противоправном характере совершаемых ею действий, находясь по указанному месту своего жительства, заполнила на основании подложных документов, переданных ФИО1, декларации на товары. При этом в графы 14, 31 и 44 деклараций на товары внесла недостоверные сведения: о декларанте ООО «Алтун», о производителе лесоматериалов хвойных пород ООО «Алтун» и о предоставленных документах, то есть внешнеэкономическом контракте № от ДД.ММ.ГГГГ, декларации о сделке с древесиной № и подложных приложениях к ним: спецификацию и инвойс.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, заведомо зная, что декларации на товары содержат недостоверные сведения, влияющие на принятие решения таможенным органом о выпуске товара, ФИО1 умышленно, с целью незаконного перемещения лесоматериалов хвойных пород через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через специалиста по таможенным операциям ФИО4, не знающую о преступных намерениях ФИО1, 30 июня 2021 года подал декларации на Сибирский таможенный пост ЦЭД Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где декларации на товар присвоен № со следующими обязательными в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта документами: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Степ Лак», содержащим недостоверные сведения о наличии внешнеэкономической сделки, а также сведения относительно фактического декларанта: ООО «Алтун», а также приложением: спецификацией, инвойсе, декларации о сделках с древесиной №.

После проверки документов инспекторами Сибирского таможенного поста ЦЭД Сибирской электронной таможни, введенными в результате умышленных действий ФИО1 в заблуждение относительно получателя товара и условий внешнеэкономической сделки при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов - лесоматериалов хвойных пород (код ТН ВЭД ТС 4407), 30 июня 2021 года в соответствии с декларацией на товары №, разрешен вывоз с территории Таможенного союза от декларанта ООО «Алтун» в адрес ООО «Степ Лак» в Республику Узбекистан пиломатериалов из хвойных пород, обрезные распиленные вдоль, не строганные, не лущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в «шип», для строительных целей, сорт 1-4, ГОСТ 8486-86 номинальным объемом 91,28 м3, рыночной стоимостью 1215803 рублей.

Указанные в декларации на товары № лесоматериалы 02 августа 2021 года вывезены железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через таможенный пост «Ст. Сарыагаш». 

В результате умышленных преступных действий ФИО1 общая стоимость незаконно перемещенных от ООО «Алтун» через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в период с 28 июня по 02 августа 2021 года путем недостоверного декларирования, то есть с нарушением п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС, составила 1 215 803 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, с целью осуществления преступного умысла на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, не позднее 29 июня 2021 года директор ООО «Алтун» ФИО1, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, в нарушение вышеизложенных требований таможенного законодательства и заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларации на товары сведений о декларанте, об условиях внешнеэкономической сделки и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что сведения, заявленные в декларации на товары, должны быть достоверными, самостоятельно изготовил подложный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Алтун» взяло на себя обязательство осуществлять поставку в адрес ООО «Маха групп», находящегося на территории Республики Таджикистан, при этом фактически ООО «Алтун» не являлось производителем пиломатериалов.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 с целью придания законности сделки использовал ранее внесенные в ЕГАИС ЛЕС заведомо ложные сведения, а именно: декларацию о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ о фиктивном приобретении ООО «Алтун» у ООО «Сфера», которое никакой древесины не поставляло. 

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, ФИО1 30 июня 2021 года, заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларациях на товары достоверных сведений о внешнеэкономической сделке и ее условиях, о документах, представляемых в соответствии со статьей 106 ТК ЕАЭС, и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что в подтверждение сведений, заявленных в декларациях на товары, необходимо предоставить подлинные документы, предоставил специалисту по таможенным операциям ФИО4, находящейся по указанному месту жительства, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные сведения о фактическом декларанте лесоматериалов и имеющихся договорных отношениях между продавцом и покупателем экспортируемого товара, информацию о декларации о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую недостоверные сведения о заготовке древесины. 

30 июня 2021 года ФИО4, введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО1 относительно достоверности сведений о совершении внешнеэкономической сделки, не осведомленная о противоправном характере совершаемых ею действий, находясь по указанному месту своего жительства, заполнила на основании подложных документов, переданных ФИО1, декларации на товары. При этом в графы 14, 31 и 44 деклараций на товары она внесла недостоверные сведения: о декларанте ООО «Алтун», о производителе лесоматериалов хвойных пород ООО «Алтун» и о предоставленных документах: внешнеэкономическом контракте № от ДД.ММ.ГГГГ; декларации о сделке с древесиной № и подложных приложениях к ним: спецификацию и инвойс.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, заведомо зная, что декларации на товары содержат недостоверные сведения, влияющие на принятие решения таможенным органом о выпуске товара, ФИО1 умышленно, с целью незаконного перемещения лесоматериалов хвойных пород через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через специалиста по таможенным операциям ФИО4, не знающую о преступных намерениях ФИО1, 30 июня 2021 года подал декларации на Сибирский таможенный пост ЦЭД Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где декларации на товар присвоен № со следующими обязательными в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта документами: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Маха групп», содержащим недостоверные сведения о наличии внешнеэкономической сделки, а также сведения относительно фактического декларанта: ООО «Алтун», а также приложением: спецификацией, инвойсе, декларации о сделках с древесиной №.

После проверки документов инспекторами Сибирского таможенного поста ЦЭД Сибирской электронной таможни, введенными в результате умышленных действий ФИО1 в заблуждение относительно получателя товара и условий внешнеэкономической сделки при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов хвойных пород (код ТН ВЭД ТС 4407), 30 июня 2021 года в соответствии с декларацией на товары № разрешен вывоз с территории Таможенного союза от декларанта ООО «Алтун» в адрес ООО «Маха групп» в Республику Таджикистан пиломатериалов из хвойных пород, обрезные распиленные вдоль, не строганные, не лущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в «шип», для строительных целей, сорт 1-4, ГОСТ 8486-86 номинальным объемом 91,63 м3, рыночной стоимостью 1220761 рублей.

Указанные в декларации на товары № лесоматериалы ДД.ММ.ГГГГ вывезены железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через таможенный пост «Ст. Сарыагаш». 

В результате умышленных преступных действий ФИО1 общая стоимость незаконно перемещенных от ООО «Алтун» через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в период с 29 июня по 17 августа 2021 года, путем недостоверного декларирования, то есть с нарушением п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС, составила 1 220 761 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, с целью осуществления преступного умысла на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, не позднее 15 июля 2021 года директор ООО «Алтун» ФИО1, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, в нарушение вышеизложенных требований таможенного законодательства и заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларации на товары сведений о декларанте, об условиях внешнеэкономической сделки и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что сведения, заявленные в декларации на товары, должны быть достоверными, самостоятельно изготовил подложный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Алтун» взяло на себя обязательство осуществлять поставку в адрес экспортно-импортной компании с ограниченной ответственностью «Яо Юй Си», находящейся на территории Республики Китай, при этом фактически ООО «Алтун» не являлось производителем пиломатериалов.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, с целью придания законности сделки, использовал ранее внесенные в ЕГАИС ЛЕС заведомо ложные сведения, а именно: декларацию о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ гоад о фиктивном приобретении ООО «Алтун» у ООО «Сфера», которое никакой древесины не поставляло. 

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, ФИО1 16 июля 2021 года, заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларациях на товары достоверных сведений о внешнеэкономической сделке и ее условиях, о документах, представляемых в соответствии со статьей 106 ТК ЕАЭС, и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также, о том, что в подтверждение сведений, заявленных в декларациях на товары, необходимо предоставить подлинные документы, предоставил специалисту по таможенным операциям ФИО4, находящейся по указанному месту жительства, не осведомленной о преступных намерениях подсудимого, внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные сведения о фактическом декларанте лесоматериалов и имеющихся договорных отношениях между продавцом и покупателем экспортируемого товара, информацию о декларации о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую недостоверные сведения о заготовке древесины. 

16 июля 2021 года ФИО4, введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО1 относительно достоверности сведений о совершении внешнеэкономической сделки, не осведомленная о противоправном характере совершаемых ею действий, находясь по указанному месту своего жительства, заполнила на основании подложных документов, переданных ФИО1, декларации на товары. При этом в графы 14, 31 и 44 деклараций на товары она внесла недостоверные сведения: о декларанте ООО «Алтун», о производителе лесоматериалов хвойных пород ООО «Алтун» и о предоставленных документах: внешнеэкономическом контракте № от ДД.ММ.ГГГГ; декларации о сделке с древесиной № и подложных приложениях к ним: спецификацию и инвойс.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, заведомо зная, что декларации на товары содержат недостоверные сведения, влияющие на принятие решения таможенным органом о выпуске товара, ФИО1 умышленно, с целью незаконного перемещения лесоматериалов хвойных пород через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через специалиста по таможенным операциям ФИО4, не знающую о преступных намерениях ФИО1, 16 июля 2021 года подал декларации на Сибирский таможенный пост далее – ЦЭД Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где декларации на товар присвоен № со следующими обязательными в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта документами: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с экспортно-импортной компании с ограниченной ответственностью «Яо Юй Си», содержащим недостоверные сведения о наличии внешнеэкономической сделки, а также сведения относительно фактического декларанта: ООО «Алтун», а также приложением: спецификацией, инвойсе, декларации о сделках с древесиной №.

После проверки документов инспекторами Сибирского таможенного поста ЦЭД Сибирской электронной таможни, введенными в результате умышленных действий ФИО1 в заблуждение относительно получателя товара и условий внешнеэкономической сделки при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов хвойных пород (код ТН ВЭД ТС 4407), 16 июля 2021 года в соответствии с декларацией на товары № разрешен вывоз с территории Таможенного союза от декларанта ООО «Алтун» в адрес экспортно-импортной компании с ограниченной ответственностью «Яо Юй Си» в Республику Китай пиломатериалов из хвойных пород, обрезные распиленные вдоль, не строганные, не лущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в «шип», для строительных целей, сорт 1-4, ГОСТ 8486-86 номинальным объемом 100,33 м3, рыночной стоимостью 1436019 рублей.

Указанные в декларации на товары № лесоматериалы ДД.ММ.ГГГГ вывезены железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через таможенный пост ЖДПП «Забайкальск». 

В результате умышленных преступных действий ФИО1 общая стоимость незаконно перемещенных от ООО «Алтун» через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в период с 15 июля по 18 сентября 2021 года, путем недостоверного декларирования, то есть с нарушением п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС, составила 1 436 019 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, с целью осуществления преступного умысла на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, не позднее 20 июля 2021 года директор ООО «Алтун» ФИО1, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, в нарушение вышеизложенных требований таможенного законодательства и заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларации на товары сведений о декларанте, об условиях внешнеэкономической сделки и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что сведения, заявленные в декларации на товары, должны быть достоверными, самостоятельно изготовил подложный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Алтун» взяло на себя обязательство осуществлять поставку в адрес ООО «POSSIBILITY», находящегося на территории Республики Узбекистан. При этом фактически ООО «Алтун» не являлось производителем пиломатериалов.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, с целью придания законности сделки, использовал ранее внесенные в ЕГАИС ЛЕС заведомо ложные сведения, а именно: декларацию о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ о фиктивном приобретении ООО «Алтун» у ООО «Сфера», которое никакой древесины не поставляло. 

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, ФИО1 20 июля 2021 года, заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларациях на товары достоверных сведений о внешнеэкономической сделке и ее условиях, о документах, представляемых в соответствии со статьей 106 ТК ЕАЭС, и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также, о том, что в подтверждение сведений, заявленных в декларациях на товары, необходимо предоставить подлинные документы, предоставил специалисту по таможенным операциям ФИО4, находящейся по указанному месту жительства, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные сведения о фактическом декларанте лесоматериалов и имеющихся договорных отношениях между продавцом и покупателем экспортируемого товара, информацию о декларации о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую недостоверные сведения о заготовке древесины. 

20 июля 2021 года ФИО4, введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО1 относительно достоверности сведений о совершении внешнеэкономической сделки, не осведомленная о противоправном характере совершаемых ею действий, находясь по указанному месту своего жительства, заполнила на основании подложных документов, переданных ФИО1, декларации на товары. При этом в графы 14, 31 и 44 деклараций на товары она внесла недостоверные сведения: о декларанте ООО «Алтун», о производителе лесоматериалов хвойных пород ООО «Алтун» и о предоставленных документах: внешнеэкономическом контракте № от ДД.ММ.ГГГГ; декларации о сделке с древесиной № и подложных приложениях к ним: спецификацию и инвойс.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, заведомо зная, что декларации на товары содержат недостоверные сведения, влияющие на принятие решения таможенным органом о выпуске товара, ФИО1 умышленно, с целью незаконного перемещения лесоматериалов хвойных пород через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через специалиста по таможенным операциям ФИО4, не знающую о преступных намерениях ФИО1, 20 июля 2021 года подал декларации на Сибирский таможенный пост ЦЭД Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где декларации на товар присвоен № со следующими обязательными в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта документами: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «POSSIBILITY», содержащим недостоверные сведения о наличии внешнеэкономической сделки, а также сведения относительно фактического декларанта: ООО «Алтун», а также приложением: спецификацией, инвойсе, декларации о сделках с древесиной №.

После проверки документов инспекторами Сибирского таможенного поста ЦЭД Сибирской электронной таможни, введенными в результате умышленных действий ФИО1 в заблуждение относительно получателя товара и условий внешнеэкономической сделки при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов хвойных пород (код ТН ВЭД ТС 4407), 20 июля 2021 года в соответствии с декларацией на товары № разрешен вывоз с территории Таможенного союза от декларанта ООО «Алтун» в адрес ООО «POSSIBILITY» в Республику Узбекистан пиломатериалов из хвойных пород, обрезные распиленные вдоль, не строганные, не лущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в «шип», для строительных целей, сорт 1-4, ГОСТ 8486-86 номинальным объемом 91,74 м3, рыночной стоимостью 1323804 рублей.

Указанные в декларации на товары № лесоматериалы ДД.ММ.ГГГГ вывезены железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через таможенный пост «Ст. Сарыагаш». 

В результате умышленных преступных действий ФИО1 общая стоимость незаконно перемещенных от ООО «Алтун» через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в период с 20 июля по 17 августа 2021 года путем недостоверного декларирования, то есть с нарушением п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС, составила 1 323 804 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, с целью осуществления преступного умысла на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, не позднее 14 июля 2021 года директор ООО «Алтун» ФИО1, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, в нарушение вышеизложенных требований таможенного законодательства и заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларации на товары сведений о декларанте, об условиях внешнеэкономической сделки и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что сведения, заявленные в декларации на товары, должны быть достоверными, самостоятельно изготовил подложный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Алтун» взяло на себя обязательство осуществлять поставку в адрес торговой компании с ограниченной ответственностью Внутренней Монгольской «Гуань Сэнь», находящейся на территории Республики Китай. При этом, фактически ООО «Алтун» не являлось производителем пиломатериалов.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 с целью придания законности сделки использовал ранее внесенные в ЕГАИС ЛЕС заведомо ложные сведения, а именно: декларацию о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ о фиктивном приобретении ООО «Алтун» у ООО «Сфера», которое никакой древесины не поставляло. 

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, ФИО1 16 августа 2021 года, заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларациях на товары достоверных сведений о внешнеэкономической сделке и ее условиях, о документах, представляемых в соответствии со статьей 106 ТК ЕАЭС, и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также, о том, что в подтверждение сведений, заявленных в декларациях на товары, необходимо предоставить подлинные документы, предоставил специалисту по таможенным операциям ФИО4, находящейся по указанному месту жительства, не осведомленной о преступных намерениях М.А., внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные сведения о фактическом декларанте лесоматериалов и имеющихся договорных отношениях между продавцом и покупателем экспортируемого товара, информацию о декларации о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую недостоверные сведения о заготовке древесины. 

16 августа 2021 года ФИО4, введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО1 относительно достоверности сведений о совершении внешнеэкономической сделки, не осведомленная о противоправном характере совершаемых ею действий, находясь по указанному месту своего жительства, заполнила на основании подложных документов, переданных ФИО1, декларации на товары. При этом в графы 14, 31 и 44 деклараций на товары она внесла недостоверные сведения: о декларанте ООО «Алтун», о производителе лесоматериалов хвойных пород – ООО «Алтун» и о предоставленных документах: внешнеэкономическом контракте № от ДД.ММ.ГГГГ; декларации о сделке с древесиной № и подложных приложениях к ним: спецификацию и инвойс.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, заведомо зная, что декларации на товары содержат недостоверные сведения, влияющие на принятие решения таможенным органом о выпуске товара, ФИО1 умышленно, с целью незаконного перемещения лесоматериалов хвойных пород через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через специалиста по таможенным операциям ФИО2, не знающую о преступных намерениях ФИО1, 16 августа 2021 года подал декларации на Сибирский таможенный пост ЦЭД Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где декларации на товар присвоен № со следующими обязательными в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС документами: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с торговой компании с ограниченной ответственностью Внутренней Монгольской «Гуань Сэнь», содержащим недостоверные сведения о наличии внешнеэкономической сделки, а также сведения относительно фактического декларанта: ООО «Алтун», а также приложением: спецификацией, инвойсе, декларации о сделках с древесиной №.

После проверки документов инспекторами Сибирского таможенного поста ЦЭД Сибирской электронной таможни, введенными в результате умышленных действий ФИО1 в заблуждение относительно получателя товара и условий внешнеэкономической сделки, при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов хвойных пород (код ТН ВЭД ТС 4407), 16 августа 2021 года в соответствии с декларацией на товары № разрешен вывоз с территории Таможенного союза от декларанта ООО «Алтун» в адрес торговой компании с ограниченной ответственностью Внутренней Монгольской «Гуань Сэнь», в Республику Китай пиломатериалов из хвойных пород, обрезные распиленные вдоль, не строганные, не лущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в «шип», для строительных целей, сорт 1-4, ГОСТ 8486-86 номинальным объемом 98,12 м3, рыночной стоимостью 1 373 319 рублей.

Указанные в декларации на товары № лесоматериалы 25 августа 2021 года вывезены железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через таможенный пост ЖДПП «Наушки». 

В результате умышленных преступных действий ФИО1 общая стоимость незаконно перемещенных от ООО «Алтун» через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в период с 14 июля по 25 августа 2021 года путем недостоверного декларирования, то есть с нарушением п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС, составила 1 373 319 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, с целью осуществления преступного умысла на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, не позднее 30 декабря 2021 года директор ООО «Алтун» ФИО1, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, в нарушение вышеизложенных требований таможенного законодательства и заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларации на товары сведений о декларанте, об условиях внешнеэкономической сделки и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что сведения, заявленные в декларации на товары, должны быть достоверными, самостоятельно изготовил подложный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Алтун» взяло на себя обязательство осуществлять поставку в адрес ООО «CABBAR OGLU INSAAT», находящегося на территории Республики Азербайджан. При этом фактически ООО «Алтун» не являлось производителем пиломатериалов.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, с целью придания законности сделки, использовал ранее внесенные в ЕГАИС ЛЕС заведомо ложные сведения, а именно: декларацию о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ о фиктивном приобретении ООО «Алтун» у ООО «Сфера», которое никакой древесины не поставляло. 

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, ФИО1 в период с 30 декабря 2021 года по 17 января 2022 года, заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларациях на товары достоверных сведений о внешнеэкономической сделке и ее условиях, о документах, представляемых в соответствии со статьей 106 ТК ЕАЭС, и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также, о том, что в подтверждение сведений, заявленных в декларациях на товары, необходимо предоставить подлинные документы, предоставил специалисту по таможенным операциям ФИО4, находящейся по указанному месту жительства, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные сведения о фактическом декларанте лесоматериалов и имеющихся договорных отношениях между продавцом и покупателем экспортируемого товара, информацию о декларации о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую недостоверные сведения о заготовке древесины. 

В период с 22 декабря 2021 по 17 января 2022 года ФИО4, введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО1 относительно достоверности сведений о совершении внешнеэкономической сделки, не осведомленная о противоправном характере совершаемых ею действий, находясь по указанному месту своего жительства, заполнила на основании подложных документов, переданных ФИО1, декларации на товары. При этом в графы 14, 31 и 44 деклараций на товары она внесла недостоверные сведения: о декларанте ООО «Алтун», о производителе лесоматериалов хвойных пород – ООО «Алтун» и о предоставленных документах: внешнеэкономическом контракте № от ДД.ММ.ГГГГ; декларации о сделке с древесиной № и подложных приложениях к ним: спецификацию и инвойс.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, заведомо зная, что декларации на товары содержат недостоверные сведения, влияющие на принятие решения таможенным органом о выпуске товара, ФИО1 умышленно, с целью незаконного перемещения лесоматериалов хвойных пород через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через специалиста по таможенным операциям ФИО4, не знающую о преступных намерениях ФИО1, в период с 30 декабря 2021 г. по 17 января 2022 года подал декларации на Сибирский таможенный пост ЦЭД Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где декларациям на товар присвоены №, № со следующими обязательными в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС документами: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «CABBAR OGLU INSAAT», содержащим недостоверные сведения о наличии внешнеэкономической сделки, а также сведения относительно фактического декларанта: ООО «Алтун», а также приложением: спецификацией, инвойсе, декларации о сделках с древесиной №.

После проверки документов инспекторами Сибирского таможенного поста ЦЭД Сибирской электронной таможни, введенными в результате умышленных действий ФИО1 в заблуждение относительно получателя товара и условий внешнеэкономической сделки, при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов хвойных пород (код ТН ВЭД ТС 4407), в период с 30 декабря 2021 по 17 января 2022 года в соответствии с декларациями на товары №, № разрешен вывоз с территории Таможенного союза от декларанта ООО «Алтун» в адрес ООО «CABBAR OGLU INSAAT», в Республику Азербайджан пиломатериалов из хвойных пород, обрезные распиленные вдоль, не строганные, не лущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в «шип», для строительных целей, сорт 1-4, ГОСТ 8486-86 номинальным объемом 181,8 м3, рыночной стоимостью 2 951 952 рублей 04 копеек.

Указанные в декларациях на товары №, № лесоматериалы в период с 11 по 30 января 2022 года вывезены железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через таможенный пост ЖДПП «Дербент». 

В результате умышленных преступных действий ФИО1 общая стоимость незаконно перемещенных от ООО «Алтун» через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в период с 30 декабря по 30 января 2022 года путем недостоверного декларирования, то есть с нарушением п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС, составила 2 951 952 рублей 04 копеек, что является крупным размером.

Кроме того, с целью осуществления преступного умысла на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, не позднее 11 июля 2022 года директор ООО «Алтун» ФИО1, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, в нарушение вышеизложенных требований таможенного законодательства и заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларации на товары сведений о декларанте, об условиях внешнеэкономической сделки и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что сведения, заявленные в декларации на товары, должны быть достоверными, самостоятельно изготовил подложный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Алтун» взяло на себя обязательство осуществлять поставку в адрес ООО «ФИО3», находящегося на территории Республики Таджикистан. При этом фактически ООО «Алтун» не являлось производителем пиломатериалов.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью придания законности сделки внес в ЕГАИС ЛЕС заведомо ложные сведения, а именно: декларацию о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ о фиктивном приобретении ООО «Алтун» у ООО «Вега», которое никакой древесины не поставляло. 

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, ФИО1 11 июля 2022 года, заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларациях на товары достоверных сведений о внешнеэкономической сделке и ее условиях, о документах, представляемых в соответствии со статьей 106 ТК ЕАЭС, и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также, о том, что в подтверждение сведений, заявленных в декларациях на товары, необходимо предоставить подлинные документы, предоставил специалисту по таможенным операциям ФИО4, находящейся по указанному месту жительства, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные сведения о фактическом декларанте лесоматериалов и имеющихся договорных отношениях между продавцом и покупателем экспортируемого товара, информацию о декларации о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую недостоверные сведения о заготовке древесины. 

11 июля 2022 года ФИО4, введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО1 относительно достоверности сведений о совершении внешнеэкономической сделки, не осведомленная о противоправном характере совершаемых ею действий, находясь по указанному месту своего жительства, заполнила на основании подложных документов, переданных ФИО1, декларации на товары. При этом в графы 14, 31 и 44 деклараций на товары она внесла недостоверные сведения: о декларанте ООО «Алтун», о производителе лесоматериалов хвойных пород – ООО «Алтун» и о предоставленных документах: внешнеэкономическом контракте № от ДД.ММ.ГГГГ; декларации о сделке с древесиной № и подложных приложениях к ним: спецификацию и инвойс.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, заведомо зная, что декларации на товары содержат недостоверные сведения, влияющие на принятие решения таможенным органом о выпуске товара, ФИО1 умышленно, с целью незаконного перемещения лесоматериалов хвойных пород через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через специалиста по таможенным операциям ФИО4, не знающую о преступных намерениях ФИО1, 11 июля 2022 года подал декларации на Сибирский таможенный пост ЦЭД Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где декларации на товар присвоен № со следующими обязательными в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта документами: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФИО3», содержащим недостоверные сведения о наличии внешнеэкономической сделки, а также сведения относительно фактического декларанта: ООО «Алтун», а также приложением: спецификацией, инвойсе, декларации о сделках с древесиной №.

После проверки документов инспекторами Сибирского таможенного поста ЦЭД Сибирской электронной таможни, введенными в результате умышленных действий ФИО1 в заблуждение относительно получателя товара и условий внешнеэкономической сделки при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов хвойных пород (код ТН ВЭД ТС 4407), 11 июля 2022 года в соответствии с декларацией на товары № разрешен вывоз с территории Таможенного союза от декларанта ООО «Алтун» в адрес ООО «ФИО3», в Республику Таджикистан пиломатериалов из хвойных пород, обрезные распиленные вдоль, не строганные, не лущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в «шип», для строительных целей, сорт 1-4, ГОСТ 8486-86 номинальным объемом 94,5 м3, рыночной стоимостью 1110066 рублей.

Указанные в декларации на товары № лесоматериалы 26 июля 2022 года вывезены железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через таможенный пост «Ст. Сарыагаш». 

В результате умышленных преступных действий ФИО1 общая стоимость незаконно перемещенных от ООО «Алтун» через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в период с 11 по 26 июля 2022 года путем недостоверного декларирования, то есть с нарушением п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС, составила 1 110 066 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, с целью осуществления преступного умысла на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, не позднее 17 августа 2022 года директор ООО «Алтун» ФИО1, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, в нарушение вышеизложенных требований таможенного законодательства и заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларации на товары сведений о декларанте, об условиях внешнеэкономической сделки и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что сведения, заявленные в декларации на товары, должны быть достоверными, самостоятельно изготовил подложный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Алтун» взяло на себя обязательство осуществлять поставку в адрес ООО «Маха групп», находящейся на территории Республики Таджикистан. При этом фактически ООО «Алтун» не являлось производителем пиломатериалов.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 не позднее 04 июля 2022 года с целью придания законности сделки использовал ранее внесенные в ЕГАИС ЛЕС заведомо ложные сведения, а именно: декларацию о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ о фиктивном приобретении ООО «Алтун» у ООО «Вега», которое никакой древесины не поставляло. 

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, ФИО1 19 августа 2022 года, заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларациях на товары достоверных сведений о внешнеэкономической сделке и ее условиях, о документах, представляемых в соответствии со статьей 106 ТК ЕАЭС, и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также, о том, что в подтверждение сведений, заявленных в декларациях на товары, необходимо предоставить подлинные документы, предоставил специалисту по таможенным операциям ФИО4, находящейся по указанному месту жительства, не осведомленной о преступных намерениях подсудимого, внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные сведения о фактическом декларанте лесоматериалов и имеющихся договорных отношениях между продавцом и покупателем экспортируемого товара, информацию о декларации о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую недостоверные сведения о заготовке древесины. 

19 августа 2022 года ФИО4, введенная в заблуждение умышленными действиями М.А. относительно достоверности сведений о совершении внешнеэкономической сделки, не осведомленная о противоправном характере совершаемых ею действий, находясь по указанному месту своего жительства, заполнила на основании подложных документов, переданных ФИО1, декларации на товары. При этом в графы 14, 31 и 44 деклараций на товары она внесла недостоверные сведения: о декларанте ООО «Алтун», о производителе лесоматериалов хвойных пород – ООО «Алтун» и о предоставленных документах: внешнеэкономическом контракте № от ДД.ММ.ГГГГ; декларации о сделке с древесиной № и подложных приложениях к ним: спецификацию и инвойс.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, заведомо зная, что декларации на товары содержат недостоверные сведения, влияющие на принятие решения таможенным органом о выпуске товара, ФИО1 умышленно, с целью незаконного перемещения лесоматериалов хвойных пород через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через специалиста по таможенным операциям ФИО4, не знающую о преступных намерениях ФИО1, 19 августа 2022 года подал декларации на Сибирский таможенный пост ЦЭД Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где декларациям на товар присвоены №, №, №, со следующими, обязательными в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС документами: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Маха групп», содержащим недостоверные сведения о наличии внешнеэкономической сделки, а также сведения относительно фактического декларанта: ООО «Алтун», а также приложением: спецификацией, инвойсе, декларации о сделках с древесиной №.

После проверки документов инспекторами Сибирского таможенного поста ЦЭД Сибирской электронной таможни, введенными в результате умышленных действий ФИО1 в заблуждение относительно получателя товара и условий внешнеэкономической сделки при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов хвойных пород (код ТН ВЭД ТС 4407), 19 августа 2022 в соответствии с декларациями на товары №, №, № разрешен вывоз с территории Таможенного союза от декларанта ООО «Алтун» в адрес ООО «Маха групп», в Республику Таджикистан пиломатериалов из хвойных пород, обрезные распиленные вдоль, не строганные, не лущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в «шип», для строительных целей, сорт 1-4, ГОСТ 8486-86 номинальным объемом 271,13 м3, рыночной стоимостью 4 888 660 рублей.

Указанные в декларациях на товары №, №, № лесоматериалы в период с 09 по 12 сентября 2022 года вывезены железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через таможенный пост «Ст. Сарыагаш». 

В результате умышленных преступных действий ФИО1 общая стоимость незаконно перемещенных от ООО «Алтун» через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в период с 17 августа по 12 сентября 2022 года, путем недостоверного декларирования, то есть с нарушением п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС, составила 4 888 660 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, с целью осуществления преступного умысла на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, не позднее 24 августа 2022 года директор ООО «Алтун» ФИО1, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, в нарушение вышеизложенных требований таможенного законодательства и заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларации на товары сведений о декларанте, об условиях внешнеэкономической сделки и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что сведения, заявленные в декларации на товары, должны быть достоверными, самостоятельно изготовил подложный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Алтун» взяло на себя обязательство осуществлять поставку в адрес ООО «Сармои Шарк», находящегося на территории Республики Таджикистан. При этом фактически ООО «Алтун» не являлось производителем пиломатериалов.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 не позднее 04 июля 2022 года, с целью придания законности сделки, использовал ранее внесенные в ЕГАИС ЛЕС заведомо ложные сведения, а именно: декларацию о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ о фиктивном приобретении ООО «Алтун» у ООО «Вега», которое никакой древесины не поставляло. 

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, ФИО1 25 августа 2022 года, заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларациях на товары достоверных сведений о внешнеэкономической сделке и ее условиях, о документах, представляемых в соответствии со статьей 106 ТК ЕАЭС, и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также, о том, что в подтверждение сведений, заявленных в декларациях на товары, необходимо предоставить подлинные документы, предоставил специалисту по таможенным операциям ФИО4, находящейся по указанному месту жительства, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные сведения о фактическом декларанте лесоматериалов и имеющихся договорных отношениях между продавцом и покупателем экспортируемого товара, информацию о декларации о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую недостоверные сведения о заготовке древесины. 

25 августа 2022 года ФИО4, введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО1 относительно достоверности сведений о совершении внешнеэкономической сделки, не осведомленная о противоправном характере совершаемых ею действий, находясь по указанному месту своего жительства, заполнила на основании подложных документов, переданных ФИО1, декларации на товары. При этом в графы 14, 31 и 44 деклараций на товары она внесла недостоверные сведения: о декларанте ООО «Алтун», о производителе лесоматериалов хвойных пород – ООО «Алтун» и о предоставленных документах: внешнеэкономическом контракте № от ДД.ММ.ГГГГ; декларации о сделке с древесиной № и подложных приложениях к ним: спецификацию и инвойс.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, заведомо зная, что декларации на товары содержат недостоверные сведения, влияющие на принятие решения таможенным органом о выпуске товара, ФИО1 умышленно, с целью незаконного перемещения лесоматериалов хвойных пород через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через специалиста по таможенным операциям ФИО4, не знающую о преступных намерениях ФИО1, 25 августа 2022 года подал декларации на Сибирский таможенный пост ЦЭД Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где декларации на товар присвоен №, со следующими обязательными в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта документами: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сармои Шарк», содержащим недостоверные сведения о наличии внешнеэкономической сделки, а также сведения относительно фактического декларанта: ООО «Алтун», а также приложением: спецификацией, инвойсе, декларации о сделках с древесиной №.

После проверки документов инспекторами Сибирского таможенного поста ЦЭД Сибирской электронной таможни, введенными в результате умышленных действий ФИО1 в заблуждение относительно получателя товара и условий внешнеэкономической сделки, при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов хвойных пород (код ТН ВЭД ТС 4407), 25 августа 2022 года в соответствии с декларацией на товары № разрешен вывоз с территории Таможенного союза от декларанта ООО «Алтун» в адрес «Сармои Шарк», в Республику Таджикистан пиломатериалов из хвойных пород, обрезные распиленные вдоль, не строганные, не лущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в «шип», для строительных целей, сорт 1-4, ГОСТ 8486-86 номинальным объемом 91,31 м3, рыночной стоимостью 1589612 рублей 50 копеек.

В результате умышленных преступных действий ФИО1 общая стоимость незаконно перемещенных от ООО «Алтун» через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в период с 24 по 25 августа 2022 года путем недостоверного декларирования, то есть с нарушением п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС, составила 1 589 612 рублей 50 копеек, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении указанных преступлений признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, подтвердив показания, данные им в ходе предварительного расследования.

Вина подсудимого в совершении указанных преступлений подтверждается следующими доказательствами.

Так в ходе предварительного расследования ФИО1 в присутствии своего защитника показал, что в 2020 году он занялся бизнесом, связанным с лесопродукцией, оказанием услуги по распиловки круглого леса, загрузке вагонов, а также куплей-продажей круглого леса. База ООО «Алтун» располагается по адресу: г. Лесосибирск, Северный промышленный узел, 2/3 стр. 3. На базе имеется 4 пилорамы, подъездные железнодорожные пути, башенный кран, разные строения. Сам он заготовителем древесины не является, делян в собственности или аренде не имеет. В 2021 году он стал оказывать услуги разным людям по распиловки круглого леса, у него работали разные люди на пилорамах, которые устроены не были, с ними он рассчитывался наличными денежными средства и с начала 2021 года к нему стали обращаться физические лица, данных которых он не помнит, которые привозили ему круглый лес для распиловки. Он никакие записи не вел и с физическими лицами никакие договора не заключал, также не записывал их данные у себя. Так как часто это были лица, которые приобретали круглый лес по договорам заготовки, то у них денежных средств не было, и тогда он предложил рассчитываться с ним частью пиломатериалами, на что эти люди согласились. Он понимал, что получая пиломатериал от физических лиц, никакие сделки в Лес ЕГАИС он внести не может, пиломатериал, который у него накапливался был без документов и он легально продать этот пиломатериал не мог, так как документально ООО «Алтун» указанный пиломатериал не приобретало. С другими физическими лицами в зависимости от объема круглого леса он устно обговаривал процент пиломатериала, который оставляет себе в качестве взаиморасчетов. К началу апреля 2021 года у него скопили пиломатериалы. В начале апреля 2021 года он встретился с ФИО6 который сообщил, что продает документы на «приход» круглого леса. Когда он встретился с ФИО6, то тот сообщил, что у его (ФИО6) знакомых в Красноярске есть фирма, на которой на «балансе» имеется круглый лес и что можно составить договор купли-продажи, таким образом фирма ООО «Алтун» получит круглый лес и свой пиломатериал он сможет легализовать. ФИО6 сказал, что несколько лет назад хотел заготовить с партнером круглый лес, но лес был плохого качества и что если ему (ФИО1) на дрова нужен будет лес, то он сможет съездить на деляну в лесничество, куда точно не помнит, и посмотреть в наличии ли круглый лес. Он попросил у ФИО6 договор, после чего ФИО6 выслал ему договор с фирмой ООО «Сфера» в лице директора ФИО5 на поставку круглого леса, сам он ФИО5 не видел. Через несколько дней он связался с ФИО6 и сказал, что хочет изменить дату договора, после чего ФИО6 при встрече отдал договор между ООО «Алтун» и ООО «Сфера» о поставке круглого леса, при этом со стороны ООО «Сфера» в договоре имелась круглая печать синего цвета, а также подпись директора. При открытии фирмы ООО «Алтун» ему помогала бухгалтер ФИО9, которая проживает в 

<

адрес> и стала оказывать ему бухгалтерское и налоговое сопровождение фирмы. Он попросил ФИО9 посмотреть фирму ООО «Сфера» и та сказала, что у фирмы действительно на балансе числится лес. Он понял, что эти документы можно использовать и таким образом получить «легальный лес». Он попросил ФИО9 внести запись в Лес ЕГАИС о заключенном между им и ООО «Сфера» договоре поставке. Через некоторое время ему звонил ФИО6 и спрашивал, ездил ли он на деляну, на что он ответил ФИО6, что никуда не ездил, что у него нет времени. Он не стал говорить ФИО6 о том, что в системе Лес ЕГАИС зарегистрировал сделку, никакие деньги ФИО6 он не переводил. До конца 2021 года он оказывал услуги по распиловки круглого леса разным лицам без оформления договоров и оформления сделок в Лес ЕГАИС и у него ежемесячно после апреля 2021 года получалось пиломатериала от 100 до 200 м3. Так как продать на внутреннем рынке ему пиломатериал было не выгодно, то он решил экспортировать этот пиломатериал. За границей для экспорта пиломатериала часто обращаются к услугах «брокеров», то есть это те фирмы, которые получают пиломатериалы, а затем тот, кто приходит с доверенностью, тому этот пиломатериал выдают, то есть фактически фирмы за рубежом покупателями не являются, они только принимают пиломатериалы, а затем эти пиломатериалы уже забирает реальный покупатель и рассчитывается чаще всего наличными средствами, которые передает через знакомых для него в РФ, либо путем перевода денежных средств через третьи лица, при этом в таких переводах чаще всего указывается основание перечисления денежных средств, как оплата за услуги погрузки. В апреле 2021 года он обратился к ФИО4, которая умеет заполнять декларации, и попросил оформить фитосанитарный сертификат, а также заполнить декларацию. Также ФИО4 связывалась с ФИО9, номера ДСД для деклараций ФИО4 говорила ФИО9. При этом, ФИО9 вносила сведения в Лес Егаис только когда он это говорил либо приносил документы, сама ФИО9 по своей инициативе никакие записи не вносила. Он ФИО9 ничего не говорил о том, что договор с ООО «Сфера» не соответствует действительности. После этого он сделал внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с «AZURIT GROUP», где указал продавцом ООО «Алтун» и производителем ООО «Алтун», хотя фактически ООО «Алтун» по внешнеэкономическому контракту указанные пиломатериалы продавать не могло, а «AZURIT GROUP» не являлся покупателем пиломатериалов. После этого ФИО4 по документам, которые предоставил он, заполнила декларацию №, которую проверила Таможня и разрешила выпуск товаров. Пиломатериал он загрузил в вагон №, поставленный ему ООО «Сайберия». ФИО4 ничего не знала о том, что документы не соответствуют действительности, так как ФИО4 работает из дома. Фактически у ООО «Алтун» имелась пилорама и пиломатериал скопился при устной договоренности с физическими лицами без заключения договоров, поэтому в систему ЛЕС-ЕГАИС он внес декларацию о сделке с древесиной с фирмой ООО «Сфера», указав как поставщика, на самом деле ООО «Сфера» ему никакой лесопродукции не поставляло, он экспортировал пиломатериал, который у него скопился путем оказания услуг по распиловке древесины и взаиморасчетов. После этого он сделал внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с «Цзя Юй», где указал продавцом ООО «Алтун» и производителем ООО «Алтун», хотя фактически ООО «Алтун» по внешнеэкономическому контракту указанные пиломатериалы продавать не могло. Также «Цзя Юй» покупателем не являлось, это фирма «брокер», которая только принимает пиломатериал, кто именно был реальным покупателем, точно не знает. После этого ФИО4 по документам, которые предоставил он, заполнила декларацию №, которую проверила Таможня и разрешила выпуск товаров. Пиломатериал он загрузил в вагон №, который был поставлен «Краснэк», это исполнители от ООО «Старвэй». ФИО4 ничего не знала о том, что документы не соответствуют действительности, так как ФИО4 работает из дома. Фактически у ООО «Алтун» имелась пилорама и пиломатериал скопился при устной договоренности с физическими лицами без заключения договоров, поэтому в систему ЛЕС-ЕГАИС он внес декларацию о сделке с древесиной с фирмой ООО «Сфера», указав как поставщика, на самом деле ООО «Сфера» ему никакой лесопродукции не поставляло. В мае 2021 года он обратился к ФИО4 и попросил оформить фитосанитарный сертификат, а также заполнить декларацию. После этого он сделал внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ со «Степ Лак», где указал продавцом ООО «Алтун» и производителем ООО «Алтун», хотя фактически ООО «Алтун» по внешнеэкономическому контракту указанные пиломатериалы продавать не могло. ООО «Степ Лак» является брокером, то есть реальным покупателем пиломатериалов не было. После этого ФИО4 по документам, которые предоставил он, заполнила декларацию №, которую проверила Таможня и разрешила выпуск товаров. Пиломатериал он загрузил в вагон №, поставленный фирмой ООО «Сайберия». Охоба ничего не знала о том, что документы не соответствуют действительности, так как ФИО4 работает из дома. Фактически у ООО «Алтун» имелась пилорама и пиломатериал скопился при устной договоренности с физическими лицами без заключения договоров, поэтому в систему ЛЕС-ЕГАИС он внес декларацию о сделке с древесиной с фирмой ООО «Сфера», указав их как поставщика, на самом деле ООО «Сфера» ему никакой лесопродукции не поставляло. В конце мая 2021 года он обратился к ФИО4 и попросил оформить фитосанитарный сертификат, а также заполнить декларацию. После этого он сделал внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с «Маха групп», где указал продавцом ООО «Алтун» и производителем ООО «Алтун», хотя фактически ООО «Алтун» по внешнеэкономическому контракту указанные пиломатериалы продавать не могло. ООО «Маха групп» покупателем не являлось, это фирма «брокер», которая принимает пиломатериал. Кто был реальным покупателем, он не помнит. После этого ФИО4 по документам, которые предоставил он, заполнила декларацию №, которую проверила Таможня и разрешила выпуск товаров. Пиломатериал он загрузил в вагон №, поставленный от ООО «Старвэй» фирмой ООО «Краснэк». ФИО4 ничего не знала о том, что документы не соответствуют действительности, так как ФИО4 работает из дома. Фактически у ООО «Алтун» имелась пилорама и пиломатериал скопился при устной договоренности с физическими лицами без заключения договоров, поэтому в систему ЛЕС-ЕГАИС он внес декларацию о сделке с древесиной с фирмой ООО «Сфера», указав их как поставщика, на самом деле ООО «Сфера» ему никакой лесопродукции не поставляло. В июне 2021 года он также обратился к ФИО4 и попросил оформить фитосанитарный сертификат, а также заполнить декларацию. После этого он сделал внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с «AZURIT GROUP», где указал продавцом ООО «Алтун» и производителем ООО «Алтун», хотя фактически ООО «Алтун» по внешнеэкономическому контракту указанные пиломатериалы продавать не могло. После этого ФИО4 по документам, которые предоставил он, заполнила декларацию №, которую проверила Таможня и разрешила выпуск товаров. Пиломатериал он загрузил в вагон №, поставленный ООО «Сайберия». ФИО4 ничего не знала о том, что документы не соответствуют действительности, так как ФИО4 работает из дома. Фактически у ООО «Алтун» имелась пилорама и пиломатериал скопился при устной договоренности с физическими лицами без заключения договоров, поэтому в систему ЛЕС-ЕГАИС он внес декларацию о сделке с древесиной с фирмой ООО «Сфера», указав их как поставщика, на самом деле ООО «Сфера» ему никакой лесопродукции не поставляло. В июне 2021 года он обратился к ФИО4 и попросил ее оформить фитосанитарный сертификат, а также заполнить декларацию. Также ФИО4 связывалась с ФИО9. После этого он сделал внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ со «Степ Лак», где указал продавцом ООО «Алтун» и производителем ООО «Алтун», хотя фактически ООО «Алтун» по внешнеэкономическому контракту указанные пиломатериалы продавать не могло. После этого ФИО4 по документам, которые предоставил он, заполнила декларацию №, которую проверила Таможня и разрешила выпуск товаров. Пиломатериал был загружен в вагон №, поставленный ООО «Сайберия». Фактически у ООО «Алтун» имелась пилорама и пиломатериал скопился при устной договоренности с физическими лицами без заключения договоров, поэтому в систему ЛЕС-ЕГАИС он внес декларацию о сделке с древесиной с фирмой ООО «Сфера», указав как поставщика, на самом деле ООО «Сфера» ему никакой лесопродукции не поставляло. В июне 2021 года он обратился к ФИО4 и попросил оформить фитосанитарный сертификат, а также заполнить декларацию. Также ФИО4 связывалась с ФИО9, которая говорила ФИО4 номера ДСД для деклараций. После этого он сделал внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с «Маха групп», где указал продавцом ООО «Алтун» и производителем ООО «Алтун», хотя фактически ООО «Алтун» по внешнеэкономическому контракту указанные пиломатериалы продавать не могло. После этого ФИО4 по документам, которые предоставил он, заполнила декларацию №, которую проверила Таможня и разрешила выпуск товаров. Пиломатериал был погружен в вагон №, поставленный от ООО «Старвэй» - ООО «Краснэк». ФИО4 ничего не знала о том, что документы не соответствуют действительности. Фактически у ООО «Алтун» имелась пилорама и пиломатериал скопился при устной договоренности с физическими лицами без заключения договоров, поэтому в систему ЛЕС-ЕГАИС он внес декларацию о сделке с древесиной с фирмой ООО «Сфера», указав как поставщика, на самом деле ООО «Сфера» ему никакой лесопродукции не поставляло. В июле 2021 года он обратился к ФИО4 и попросил оформить фитосанитарный сертификат, а также заполнить декларацию. После этого он сделал внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с «Яо Юй Си», где указал продавцом ООО «Алтун» и производителем ООО «Алтун», хотя фактически ООО «Алтун» по внешнеэкономическому контракту указанные пиломатериалы продавать не могло. «Яо Юй Си» не являлось реальным покупателем пиломатериалов, это фирма, которая принимает пиломатериалы, кто именно был настоящим покупателем, он не помнит, так как данные покупателя не записывал. После этого ФИО4 по документам, которые предоставил он, заполнила декларацию №, которую проверила Таможня и разрешила выпуск товаров. Пиломатериал был погружен в вагон 94769395, поставленный ООО «Левана». В июле 2021 года он также обратился к ФИО4 и попросил оформить фитосанитарный сертификат, а также заполнить декларацию. Также ФИО4 связывалась с ФИО9. После этого он сделал внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с «POSSIBILITY», где указал продавцом ООО «Алтун» и производителем ООО «Алтун», хотя фактически ООО «Алтун» по внешнеэкономическому контракту указанные пиломатериалы продавать не могло. «POSSIBILITY» является фирмой брокером, то есть принимающей фирмой для реального покупателя, кто именно был покупателем, он не может сказать, так как данных у него не сохранилось. После этого ФИО4 по документам, которые предоставил он, заполнила декларацию №, которую проверила Таможня и разрешила выпуск товаров. Пиломатериал был загружен в вагон №, поставленный ООО «Константа». В августе 2021 года он обратился к ФИО4 и попросил оформить фитосанитарный сертификат, а также заполнить декларацию. Также ФИО9 связывалась с ФИО9. После этого он сделал внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с «Гуань Сэнь», где указал продавцом ООО «Алтун» и производителем ООО «Алтун», хотя фактически ООО «Алтун» по внешнеэкономическому контракту указанные пиломатериалы продавать не могло. «Гуань Сэнь» является фирмой «брокером», принимающей пиломатериал, а затем выдающей пиломатериал любому человеку, по доверенности. Кто был настоящим покупателем, точно не помнит, так как данные покупателя не записывал. После этого ФИО4 по документам, которые предоставил он, заполнила декларацию №, которую проверила Таможня и разрешила выпуск товаров. Пиломатериал был загружен в вагон №, поставленный от ООО «Старвэй» - ООО «Краснэк». ФИО4 ничего не знала о том, что документы не соответствуют действительности. В период с декабря 2021 года по январь 2022 года он обратился к ФИО4 и попросил оформить фитосанитарный сертификат, а также заполнить декларацию. После этого он сделал внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с «CABBAR OGLU INSAAT», где указал продавцом ООО «Алтун» и производителем ООО «Алтун», хотя фактически ООО «Алтун» по внешнеэкономическому контракту указанные пиломатериалы продавать не могло. «CABBAR OGLU INSAAT» не является истинным покупателем, это фирма брокер, принимающая пиломатериал. Кто был настоящим покупателем, не помнит, данные не сохранились. После этого ФИО4 по документам, которые предоставил он, заполнила декларации №, №, которые проверила Таможня и разрешила выпуск товаров. Пиломатериалы были загружены в вагоны №, №, поставленные ООО «Старвэй». ФИО4 также ничего не знала о том, что документы не соответствуют действительности. Кроме того, в июле 2022 года он искал поставщиков круглого леса, узнал, что есть поставщик ООО «Вега», которое занимается куплей-продажей круглого леса, и он обратился к директору – ФИО24. Предварительно они обговорили, что у ООО «Вега» скоро приходит плот и что ООО «Вега» может продать 500 м3 круглого леса – пиловочника. Они заключили договор, который ему присылал ФИО27, после чего при подписании договора он заезжал в офис к ФИО24, но у него не было с собой печати и поэтому в договоре он не поставил печать. Через несколько дней к нему приезжал ФИО28, который забрал договор с печатью его фирмы. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ был заключен с ООО «Вега» на поставку пиловочника. Начиная с апреля 2022 года он перестал заниматься распиловкой круглого леса, так как физические лица к нему не обращались с просьбой о распиловке, а рабочих лиц он не нашел и еще только искал поставщиков. Так как на его базе имеются железнодорожные пути и башенный кран, то он стал оказывать услуги своим знакомым и разным людям по предоставлению в аренду железнодорожных путей по погрузке железнодорожных вагонов на отправку и эти люди с ним рассчитывались частью пиломатериала. Таким образом у него стал скапливаться пиломатериал, который он хотел продать, но не было документов на этот пиломатериал. Он никаких договоров с людьми, кто ему поставлял пиломатериал не заключал, сделки в ЛесЕгаис не вносил. Он ФИО9 передал договор с ООО «Вега» и попросил ее внести сведения в ЛесЕгаис, затем он говорил ей, чтобы она при внесении сделок в ЛесЕгаис на экспорт пиломатериалов указывала поставщика ООО «Вега», он ФИО9 о том, что фактически никаких поставок от ООО «Вега» не было, не говорил. Со счета фирмы в период с июля 2022 года по сентябрь 2022 года были проведены 4 платежа на общую сумму 2750000 рублей, платежные документы у него имелись. В июле 2022 года он обратился к ФИО4 и попросил оформить фитосанитарный сертификат, а также заполнить декларацию. Он знает, что ФИО4 попросила ФИО25 получить фитосанитарные сертификаты. После этого он сделал внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с «ФИО3», где указал продавцом ООО «Алтун» и производителем ООО «Алтун», хотя фактически ООО «Алтун» по внешнеэкономическому контракту указанные пиломатериалы продавать не могло. «ФИО3» является фирмой брокером, которая принимает пиломатериал для других лиц, кто выступал по этому контракту реальным покупателем, не помнит, данных покупателя у него не сохранилось. После этого ФИО4 по документам, которые предоставил он, заполнила декларацию №, которую проверила Таможня и разрешила выпуск товаров. Пиломатериал был загружен в вагон №, поставленный ООО «Сайберия». ФИО4 ничего не знала о том, что документы не соответствуют действительности. В августе 2022 года он также обратился к ФИО4 и попросил ее оформить фитосанитарный сертификат, а также заполнить декларацию. После этого он сделал внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с «Маха групп», где указал продавцом ООО «Алтун» и производителем ООО «Алтун», хотя фактически ООО «Алтун» по внешнеэкономическому контракту указанные пиломатериалы продавать не могло. После этого ФИО4 по документам, которые предоставил он, заполнила декларации: №, № и №, которые проверила Таможня и разрешила выпуск товаров. Пиломатериал был загружен в вагоны: № и №, поставленные ООО «Сайберия» и вагон №, поставленный ООО «СТК». ФИО4 ничего не знала о том, что документы не соответствуют действительности. В августе 2022 года он обратился к ФИО4, которая умеет заполнять декларации и попросил оформить фитосанитарный сертификат, а также заполнить декларацию. После этого он сделал внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с «Сармои Шарк», где указал продавцом ООО «Алтун» и производителем ООО «Алтун», хотя фактически ООО «Алтун» по внешнеэкономическому контракту указанные пиломатериалы продавать не могло. «Сармои Шарк» покупателем не являлось, это фирма брокер, которая принимает пиломатериал, а затем передает его настоящему покупателю, то есть кому выписана доверенность. Кто был покупателем по этому контракту, не знает, так как данные покупателя не записывал. После этого ФИО4 по документам, которые предоставил он, заполнила декларацию №, которую проверила Таможня и разрешила выпуск товаров. Пиломатериал был загружен в вагон №, поставленный ООО «Сайберия». Фактически у ООО «Алтун» пиломатериал скопился при устной договоренности с физическими лицами без заключения договоров, поэтому в систему ЛЕС-ЕГАИС он внес декларацию о сделке с древесиной с фирмой ООО «Вега», указав как поставщика, на самом деле ООО «Вега» ему никакой лесопродукции не поставляло (т. 6 л.д. 111-122).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО7 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся директором и учредителем 

<

данные изъяты>. Основным видом деятельности организации являлись лесозаготовки, также было много других видов деятельности. 

<

данные изъяты> использовало электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты>. ООО «Сфера» 

<

данные изъяты> занимается оказанием услуг в области бухгалтерского учета, по проведению Финансового аудита, по налоговому консультированию. ФИО5 является его сожительницей, она занимается изготовлением документов 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, он занимался ведением переговоров, заключением сделок. Между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> был заключен ряд договоров поставки лесоматериалов № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. По данным договорам 

<

данные изъяты> должно было осуществлять заготовку лесоматериалов на участках Енисейского лесничества. Однако фирме не хватило денег, чтобы проплатить остатки по данным договорам и фактически заготовка лесоматериалов не осуществлялась. Фирма должна была осуществлять санитарные рубки перед нашествием короеда по госзаданию. Но когда работники зашли на деляны, то весь лес был уже поврежден короедом и фактически заготовить ничего не удалось. При этом, в ЛесЕГАИС были внесены отчеты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении у 

<

данные изъяты> 10 000 м3 лесоматериалов, а по договору № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении у 

<

данные изъяты> 9 000 м3 лесоматериалов. Отчеты вносили в ЛесЕГАИС, так как изначально надеялись заготовить такие объемы. Также в ЛесЕГАИС было показано приобретение леса на ООО «Союз» от ООО «Лиственница» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, представителем фирмы был ФИО6 – его партнер. Данный договор не исполнялся, ФИО6 должен был совместно с ним заниматься санитарными рубками. Учитывая, что 

<

данные изъяты> готовилось к исключению из ЕГРЮЛ он решил передать лес с баланса 

<

данные изъяты> на баланс 

<

данные изъяты>, для этого в ЛесЕГАИС были зарегистрированы сделки о продаже леса от 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в объеме 30 м3 и по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в объеме 14 744 м3 бревен хвойных пород. Но фактически данные договоры не исполнялись, так как никакого леса не было. Так как, переведя деньги в Енисейской лесничество, но ничего не заготовив, он потерял много денег, то услышал от знакомых, что многим предпринимателем нужен «приход» леса, поэтому он решил заняться торговлей документами, для этого и были нужны все движения в ЛесЕГАИС. В начале 2021 года ФИО6 сказал, что у него есть знакомые, которые хотят купить документы на лес. Зачем и кому нужны были документы, он не спрашивал. Он дал ему свои реквизиты, чтобы покупатели могли проверить наличие у 

<

данные изъяты> на остатке лес от 

<

данные изъяты> ФИО6 не говорил о том, чтобы кто-то приобретал документы, сам он никаких документов не видел, договоры не подписывал и не заключал, ФИО5 никакие документы для подписи не передавал. От сотрудников полиции он узнал, что между ООО «Сфера» и ООО «Алтун» имеется договор на поставку лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, но он об этом ничего не знал, никакая лесопродукция в адрес ООО «Алтун» не поставлялась, так как у ООО «Сфера» никакой лесопродукции не было. Фирма ООО «Алтун» ему не знакома, с ней никогда у ООО «Сфера» деловых отношений не было, ФИО1 ему не знаком. Какой именно лесоматериал экспортировало ООО «Алтун» ему не известно, но это точно не лесоматериал, полученный от ООО «Сфера» (том № 4 л.д. 163-167).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО6 следует, что он был представителем 

<

данные изъяты> которая занималась лесозаготовкой. В 2017 году лесничество распределяло деляны для заготовки древесины объемом около 15000 м3, и так как одной фирмы такой объем не давали, то он со своим партнером ФИО7, который являлся директором фирмы 

<

данные изъяты>», подали заявление на участие в торгах и после проведения торгов 

<

данные изъяты> получил 9000 м3, а 

<

данные изъяты> было выделено около 5000 м3. В 2017 году ни он, ни ФИО7 не имели достаточных мощностей, чтобы заготовить такое количество древесины, при этом они оплатили лесничеству денежные средства. Он не знает, в полном ли объеме рассчитался ФИО7 но со стороны ООО 

<

данные изъяты> были оплачены все денежные средства. В 2018 году между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> была оформлена сделка купли-продажи, то есть «баланс» леса от ООО «

<

данные изъяты>» передавал на «баланс» ООО «

<

данные изъяты>». Реально данная сделка не исполнялась, так как никакого леса ООО «

<

данные изъяты>» еще не заготовила и на балансе не имела, эта сделка была заключена формально, так как он и ФИО7 собирались заниматься заготовкой. В 2018 году он и ФИО7 приступили к заготовке леса, и когда часть леса была вырублена, то они увидели, что лес плохой, поврежден короедом и лес использовать возможно только на дрова, поэтому он и ФИО7 вывозить лес не стали, а оставили на деляне в Назимовском лесничестве, так как вывозить лес было накладно по деньгам и они понимали, что лес продать по хорошей цене не получится. Фактически у ООО «

<

данные изъяты>» никакого реального леса не было, в системе ЛесЕГАИС была только запись о заключенных договорах. В 2018 году ООО «

<

данные изъяты>» готовилось к исключению из ЕГРЮЛ, а сами договоры на заготовку леса уже были заключены. Он и ФИО7 еще надеялись заготовить какой-то лес, и поэтому ФИО7 передал «баланс» леса от ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «Сфера», директором которой являлась ФИО5. Сама фирма ООО «Сфера» занимается оказанием бухгалтерских услуг, и основная деятельность фирмы не является лесозаготовкой. Он сам в систему ЛесЕГАИС данные не вносил, так как не являлся директором какой-либо фирмы, саму систему ЛесЕГАИС не смотрел, так как не было необходимости, но знал, что на балансе ООО «

<

данные изъяты>» имеется лес около 15000 м3, именно такой «баланс» леса был передан в ООО «Сфера». Так как он и ФИО7 денежные средства заплатили в лесничество, а понесли большие убытки, то в 2021 году решили продать документы с лесом на корню тем, кому они требуются, так как у многих предпринимателей имеется лесопродукция, но нет законных оснований ее приобретения, так как лесопродукция может приобретаться у местного населения либо путем взаиморасчетов, то есть это лес незаконно заготовленный. Он своим знакомым сообщил о реквизитах фирмы ООО «Сфера», чтобы те посмотрели наличие на балансе леса. Кто-то из знакомых сообщил, что лесничество ООО 

<

данные изъяты>» не передало лес, то есть у ООО «Сфера» нулевой баланс и документы от ООО «Сфера» никому не нужны. В марте-апреле 2021 года его знакомый ФИО1, который имеет тупик по адресу: г. Лесосибирск, Северный промышленный узел, 2/3, обратился к нему. В ходе разговора он говорил ФИО1, что в Назимовском лесничестве на деляне есть плохой лес, который может пойти на дрова, и что этот лес он может продать и оформить документы о сделке. В 2021 году уже ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» не были, он никакой деятельностью, связанной с лесозаготовкой, не занимался. Ни транспорта, ни мощностей для заготовки либо перевозке или хранения лесопродукции, у него не было. ФИО7 также никакого отношения к деятельности по лесозаготовке либо перевозке лесопродукции не имел. ФИО1 попросил его подготовить договор между ООО «Сфера» и ООО «Алтун», директором которой является ФИО1, и что последний съездит на деляну и посмотрит, остался ли какой-то лес на дрова, что скорее всего его купит. На тот момент у него была синяя печать ООО «Сфера», он подготовил договор между ООО «Сфера» и ООО «Алтун», поставил в одном месте печать, кто расписывался от ФИО3 в договоре, не помнит, возможно и он. ФИО1 просил договор, так как хотел подтверждение перед тем, как ехать и смотреть лес. В договоре указана была цена 1600 рублей за м3, так как лес если и оставался на деляне (прошло с момента заготовки более 2х лет), то мог использоваться только на дрова, так как на тот момент куб древесины стоил в районе 4000-6000 рублей. Через какое-то время он созванивался с ФИО1, спрашивал, смотрел ли тот лес и готов ли его купить хоть за какую-то цену, но тот не ездил. В дальнейшем они не общались, договор с синей печатью между ООО «Сфера» и ООО «Алтун» остался у подсудимого. Он сам в систему ЛесЕГАИС не заходил, никакие сделки не смотрел, доступа не имел. Никакую лесопродукцию он ФИО1 не привозил и не поставлял, никакие другие документы не передавал и не подписывал. Никакие денежные средства от подсудимого не получал (том № 4 л.д. 172-178).

Из показаний свидетеля ФИО5, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ она является директором ООО «Сфера» 

<

данные изъяты>. Основным видом деятельности компании является оказание услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию. Никаких площадей, лесосек, тупиков фирма не имеет. Ее сожитель ФИО37 являлся директором ООО «Союз», основной деятельностью фирмы была лесозаготовка. С 2016 года по 12.08.2021 года она помогала ФИО7 в работе организации ООО «

<

данные изъяты>». Всей подготовкой документов фирм ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Сфера» занималась в основном она. Руководство осуществлял ФИО7, то есть вел переговоры с поставщиками и покупателями, давал указания бухгалтеру о перечислении денежных средств и так далее. Обе организации использовали электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты>. Ей известно, что между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> были заключены договоры поставки лесоматериалов № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. По данным договорам ООО «

<

данные изъяты>» должно было приобрести готовый пиловочник, однако фактически лес продавался «на корню», то есть ООО «

<

данные изъяты>» должно было осуществлять заготовку лесоматериалов на участках Енисейского лесничества. Однако ФИО7 не хватило денег, чтобы проплатить остатки по данным договорам. С 

<

данные изъяты> была достигнута договоренность об осуществлении ООО «

<

данные изъяты>» санитарных рубок. ФИО7 в устной форме разрешили зайти на деляны без оплаты остатка задолженности, но заготовить лес не получилось, так как лес был поврежден короедом. Таким образом, ООО «

<

данные изъяты>» заготовку и приобретение лесоматериалов не осуществило. В ЛесЕГАИС были внесены отчеты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении у 

<

данные изъяты> 10000 м3 лесоматериалов, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ - 9 000 м3 лесоматериалов. Отчеты в ЛесЕГАИС вносились, так как изначально ФИО7 надеялся заготовить эти объемы по заключенным договорам. Также в ЛесЕГАИС было проведено приобретение леса ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в объеме 5744 м3. Представителем ООО «

<

данные изъяты>» в тот момент был партнер ФИО7 – ФИО6. Данная сделка не исполнялась, так как ФИО6 и ФИО7 собирались работать вместе, ФИО6 самостоятельно никакой заготовкой леса не занимался. Учитывая, что ООО «

<

данные изъяты>» готовилось к исключению из ЕГРЮЛ, ФИО7 предложил передать лес с баланса ООО «

<

данные изъяты>» на баланс ООО «Сфера», для этого в ЛесЕГАИС были зарегистрированы сделки о продаже леса от ООО «

<

данные изъяты>» в ООО «Сфера» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Фактически данные договоры не исполнялись, так как никакого леса не было, лес был только в системе ЛесЕГАИС, но не в наличии. Также у ООО «

<

данные изъяты>» не было никаких тупиков, складов или пунктом погрузки и хранения лесоматериалов. ФИО7 оплатил сделки с Енисейским лесничеством на заготовку древесины, но ничего заготовить не смог, поэтому ФИО7 потерял значительную сумму денег. ФИО7 сказал, что хочет восполнить часть денег и хочет заняться торговлей документами на лес, на что она пояснила, что это опасно, что для фирмы могут быть штрафы от гос. органов, падение репутации фирмы. Она отказалась, чтобы ООО «Сфера» участвовала в каких-либо сделках с лесоматриалами, так как у ООО «Сфера» была совершенно другая сфера деятельности. ООО «Сфера» получала основной доход от взыскания дебиторской задолженности по договорам цессии и финансовая ситуация торговли документами не требовала. ФИО7 рассказывал ей, что в начале 2021 года ФИО6 сообщил о том, что его знакомые хотят купить документы на лес, и ФИО7 дал реквизиты ООО «Сфера», чтобы покупатели могли проверить наличие у ООО «Сфера» на остатке леса от ООО «

<

данные изъяты>». ООО «Сфера» никому поставку лесоматериалов в г. Красноярске, г. Лесосибирске не осуществляло, так как у ООО «Сфера» не было никаких лесоматериалов в наличии, были только записи в ЛесЕГАИС. Фирма ООО «Алтун» ей не знакома, ФИО1 она не знает. Какой именно лесоматериал экспортировало ООО «Алтун» ей не известно, но это точно не лесоматериал, полученный от ООО «Сфера» (том № 4 л.д. 168-171).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО8 следует, что он исполняет обязанности директора ООО «Сайберия» и осуществляет руководство фирмой. Основным видом деятельности фирмы является транспортная обработка грузов, услуги по предоставлению передвижных составов. У фирмы нет личных вагонов, фирма оказывает посреднические услуги, взаимодействует с другими организациями, имеющими в собственности железнодорожные вагоны. ООО «Сайберия» отправляет от 20 до 15 вагонов ежемесячно. Со многими клиентами заключены долгосрочные договоры экспедиционных услуг. Вагоны ООО «Сайберия» поставляет на адрес, указанный заказчиком. В черте г. Лесосибирска более десяти тупиков, на которые поставляются вагоны для погрузки. Примерно с 2021 года ООО «Сайберия» оказывает транспортные услуги предпринимателю ФИО1, который занимается экспортом лесоматериалов в страны Азии и ближнего зарубежья. ФИО1 по доверенности представляет интересы разных фирм. Между ООО «Алтун» и ООО «Сайберия» заключался договор транспортного экспедирования, но документы не сохранились. Вагоны: №, №, №, №, №, №, №, №, № и № предоставлялись для ООО «Алтун». В вагонах были отправлены пиломатериалы (том № 5 л.д. 101-106, 249-252).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО9 следует, что она работает в сфере оказания бухгалтерских услуг. В феврале 2020 году к ней обратился ФИО1 с просьбой регистрации фирмы, пояснил, что планирует заниматься экспортом лесоматериалов. Она помогла оформить документы для регистрации фирмы. Юридический адрес ООО «Алтун» совпадал с местом нахождения тупика: г. Лесосибирск, Северный промышленный узел, 2/3 стр. 3. С ФИО1 они решили, что всю бухгалтерскую деятельность фирмы будет вести она, также в ее обязанности входило сбор первичных документов, внесение и контроль сведений в ЛесЕГАИС, разнос расчетного счета ООО «Алтун», сдача налоговой и бухгалтерской отчетности, передача сведений для декларирования декларанту, кадровая работа. В 2022 году в ООО «Алтун» трудоустроены были: директор ФИО1, учетчик ФИО30, декларант ФИО4. С ФИО4 она только переписывалась по «Вайбер» и электронной почте. Она ни разу не была на базе ООО «Алтун», работает из дома по адресу: 

<

адрес>, работает только с документами, которые ей предоставляет ФИО1: договоры, доп. соглашения, УПД, ТТН и другие. Все первоначальные документы она получает только от ФИО1. В 2021 году ей на электронную почту пришел договор по поставке пиломатериалов, заключенный между ООО «Сфера» и ООО «Алтун». По указанию ФИО1 она зарегистрировала данный договор в системе ЛесЕГАИС. Была ли осуществлена поставка реально или нет, она не знает. При просмотре контрактов и деклараций на экспорт она смотрела, чтобы «приход» и «отправка» лесопродукции по объемам совпадали, при этом если что-то не сходилось, то она сообщала об этом ФИО1, и тот разбирался в этой ситуации. Так как всю ответственность несет за записи в ЛесЕГАИС директор организации, то есть ФИО1, то она по его указанию вносила те сведения, которые ФИО1 ей сообщал. Она неоднократно говорила ФИО1 о том, что ООО «Алтун» имеет задолженность перед ООО «Сфера», что ни одного платежа в адрес ООО «Сфера» совершено не было, на что ФИО1 сообщал, что сам решит этот вопрос. Претензий со стороны ООО «Сфера» в адрес ООО «Алтун» не было. В июле 2022 года ООО «Алтун» заключило договор на поставку пиловочника с ООО «Вега» и частями была осуществлена оплата в адрес ООО «Вега» денежных средств на сумму 2 750 000 рублей. Никаких сопроводительных документов о поставке пиловочника от ООО «Вега» в адрес ООО «Алтун» не было предоставлено. ФИО1 сказал, что продукция поставлена, но сопроводительные документы ООО «Вега» еще не передали. Она сама писала по электронной почте директору ООО «Вега» ФИО38 с просьбой предоставить сопроводительные документы, но ей ничего не ответили. Она со слов ФИО1 вносила записи в ЛесЕГАИС о поставках пиловочника от ООО «Вега» в адрес ООО «Алтун», и на основании этих поставок было осуществлено декларирование пиломатериала на экспорт в период с июля 2022 года по август 2022 года, но сопроводительных документов не имелось. В конце августа 2022 года она созванивалась с ФИО24 и попросила передать сопроводительные документы на поставку пиловочника. От ФИО24 узнала, что ООО «Вега» никакой пиловочник не поставляли в адрес ООО «Алтун». Чей пиломатериал экспортировался, она не знает (том № л.д. 221-232).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4, данных ею в ходе предварительного расследования и исследованных в судебном заседании, следует, что она работала таможенным декларантом ООО «Алтун», в ее обязанности входило оформление таможенных деклараций. Для оформления таможенной декларации необходим был следующий порядок: на ее электронную почту приходили необходимые документы, то есть контракт в формате «Word», где не было подписей продавца и покупателя, так как ей подписи для оформления декларации не требуются, номер сделки в ЕГАИС, который может быть либо также в документе «Word» либо просто прописан в письме, спецификация, данные о вагоне и грузоотправителе, которые ей присылают либо в сообщении на телефон либо в электронном формате, это также может быть только текст. У нее доступа в систему ЛесЕГАИС не имелось, процедура оформления ДТ для нее была следующая: ей ФИО1 скидывал данные о покупателе за границей и данные о товаре, на основании этого она делала спецификацию в табличке и скидывала бухгалтеру ФИО9. После внесения сведений в ЛесЕГАИС она заполняла таможенную декларацию, находясь у себя дома: 

<

адрес>. После заполнения декларации она прикладывала формализованные документы о контракте, счет-фактуру, спецификацию и отправляла дистанционного в Центр Электронного декларирования. Срок проверки декларации составляет не более 4 часов, после чего ей приходит уведомление в программе о том, что декларация принята и проверена. В случае необходимости, таможенные органы могут запросить дополнительные документы. При заполнении декларации в графе 54 она указывает данные о директоре фирмы, при этом телефон всегда указывает свой №. За правильность вносимых сведений в декларацию отвечает директор. После проверки декларации она ее распечатывает, прилагает полный пакет документов, в том числе фитосанитарные сертификаты, которые сама получала в 2021 году. Весь пакет документов она передает грузоотправителю. Она сама не следит за погрузкой товаров в вагон, не решает вопросы об отправке самого груза. Дальнейшее отправление пиломатериалов за границу в ее обязанности не входит. База ООО «Алтун» расположена по адресу: г. Лесосибирск, Северный промышленный узел, 2/3, стр. 3. В 2021 году она приезжала несколько раз на базу, так как оформляла фитосанитарные сертификаты. На базе ООО «Алтун» имеются железнодорожные пути, кран для погрузки вагонов. Процедура получения сертификата следующая: она заполняет заявку на получения заключения, которую может предварительно электронной почтой отправляется в референтный центр, затем лично приезжает в референтный центр, где передает оригинал заявки, после чего свободный агроном вместе с ней выезжает на место хранения пиломатериалов, их осматривает, затем агроном готовит заключение, в котором указывается примерный объем пиломатериала, а также указывается отсутствие или наличие вредителей в пиломатериале. После получения заключения она едет в Россельхознадзор, куда передает пакет документов, и через некоторое время, это обычно 1-3 дня, забирает фитосанитарный сертификат. В десятых числах апреля она получила фитосанитарный сертификат на вагон №. 13.04.2021 года ей поступили документы для составления декларации, после чего ею была составлена декларация №, согласно которой пиломатериал экспортировался от ООО «Алтун» в республику Азербайджан для ООО «AZURIT GROUP». Указанную декларация она подала в ЦЭД Сибирской таможни. При заполнении деклараций графу 31 она заполняла согласно поданной спецификации к договору. В спецификации содержатся сведения о грузоотправителе, продавце, грузополучателе, контракт, станция, производитель и другие данные. Все эти данные она вносит по устному разъяснению ФИО1 При этом правильность данных сведений не проверяет, так как в ее обязанности это не входит. В указанной декларации производителем был указан ООО «Алтун». Графу 31 она заполняла исключительно по указанию ФИО1 В двадцатых числах апреля она получила фитосанитарный сертификат на вагон №. 29.04.2021 года ей поступили документы для составления декларации, после чего ей была составлена декларация №, согласно которой пиломатериал экспортировался от ООО «Алтун» в республику Азербайджан для ООО «Цзя Юй». Указанную декларацию она подала в ЦЭД Сибирской таможни. При заполнении деклараций графу 31 она заполняла согласно поданной спецификации к договору, при этом «шапку» в спецификации для таможни заполняла она. В указанной декларации производителем был указан ООО «Алтун», при этом она не знает, действительно ли ООО «Алтун» может быть производителем пиломатериалов. Графу 31 она заполняла исключительно по указанию ФИО1 В начале мая 2021 года она получила фитосанитарный сертификат на вагон №. 14.05.2021 года ей поступили документы для составления декларации, после чего ей была составлена декларация №, согласно которой пиломатериал экспортировался от ООО «Алтун» в республику Узбекистан для ООО «Степ Лак». Указанную декларация она подала в ЦЭД Сибирской таможни. В конце мая 2021 года она получила фитосанитарный сертификат на вагон №. 28.05.2021 года ей поступили документы для составления декларации, после чего ей была составлена декларация №, согласно которой пиломатериал экспортировался от ООО «Алтун» в республику Таджикистан для ООО «Маха групп». Указанную декларация она подала в ЦЭД Сибирской таможни. В конце июня 2021 года она получила фитосанитарный сертификат на вагон №. Ей также поступили документы для составления декларации, после чего ей была составлена декларация №, согласно которой пиломатериал экспортировался от ООО «Алтун» в республику Азербайджан для ООО «AZURIT GROUP». Указанную декларация она подала в ЦЭД Сибирской таможни. В конце июня 2021 года она получила фитосанитарный сертификат на вагон №. 30.06.2021 года ей поступили документы для составления декларации, после чего ей была составлена декларация №, согласно которой пиломатериал экспортировался от ООО «Алтун» в республику Узбекистан для ООО «Степ Лак». Указанную декларация она подала в ЦЭД Сибирской таможни. Графу 31 она заполняла исключительно по указанию ФИО1 В конце июня 2021 года она получила фитосанитарный сертификат на вагон №. 30.06.2021 года ей поступили документы для составления декларации, после чего ей была составлена декларация №, согласно которой пиломатериал экспортировался от ООО «Алтун» в республику Таджикистан для ООО «Маха групп». Указанную декларация она подала в ЦЭД Сибирской таможни. При заполнении деклараций графу 31 заполняла согласно сведений ФИО1 В середине июля 2021 года она получила фитосанитарный сертификат на вагон №. 16.07.2021 года ей поступили документы для составления декларации, после чего ей была составлена декларация №, согласно которой пиломатериал экспортировался от ООО «Алтун» в республику КНР для «Яо Юй Си». Указанную декларация она подала в ЦЭД Сибирской таможни. При заполнении деклараций графу 31 заполняла по устному разъяснению ФИО1 В середине июля 2021 года она получила фитосанитарный сертификат на вагон №. 20.07.2021 года ей поступили документы для составления декларации, после чего ей была составлена декларация №, согласно которой пиломатериал экспортировался от ООО «Алтун» в республику Узбекистан для «POSSIBILITY». Указанную декларация она подала в ЦЭД Сибирской таможни. При заполнении деклараций графу 31 заполняла по устному разъяснению ФИО1 В середине августа 2021 года она получила фитосанитарный сертификат на вагон №. 16.08.2021 года ей поступили документы для составления декларации, после чего ей была составлена декларация №, согласно которой пиломатериал экспортировался от ООО «Алтун» в республику КНР для «Гуань Сэнь». Указанную декларация она подала в ЦЭД Сибирской таможни. При заполнении деклараций графу 31 заполняла по устному разъяснению ФИО1 В середине декабря 2021 года она получила фитосанитарный сертификат на вагон №. 30.12.2021 года ей поступили документы для составления декларации, после чего ей была составлена декларация №, согласно которой пиломатериал экспортировался от ООО «Алтун» в республику Азербайджан для ООО «CABBAR OGLU INSAAT». Указанную декларация она подала в ЦЭД Сибирской таможни. При заполнении деклараций графу 31 заполняла согласно разъяснениям ФИО1 В январе 2022 года она получила фитосанитарный сертификат на вагон №. 17.01.2022 года ей поступили документы для составления декларации, после чего ей была составлена декларация №, согласно которой пиломатериал экспортировался от ООО «Алтун» в республику Азербайджан для ООО «CABBAR OGLU INSAAT». Указанную декларация она подала в ЦЭД Сибирской таможни. При заполнении декларации руководствовалась сведениями ФИО1 11 июля 2022 года ей поступили документы для составления декларации, после чего ей была составлена декларация №, согласно которой пиломатериал экспортировался от ООО «Алтун» в республику Таджикистан для ООО «ФИО3». Указанную декларация она подала в ЦЭД Сибирской таможни. При заполнении декларации графу 31 заполняла согласно разъяснений ФИО1 25 августа 2022 года ей поступили документы для составления декларации, после чего ей была составлена декларация №, согласно которой пиломатериал экспортировался от ООО «Алтун» в республику Таджикистан для ООО «Сармои Шарк». Указанную декларацию она подала в ЦЭД Сибирской таможни. При заполнении декларации графу 31 также она заполняла по указанию ФИО1 (том № 5 л.д. 199-211).

Из показаний свидетеля ФИО10 следует, что он работает главным государственным таможенным инспектором отдела валютного контроля Сибирской электронной таможни. В его должностные обязанности, в числе прочих, входит проверка документов и сведений, представленных при декларировании товаров, осуществление иных форм таможенного контроля, осуществление контроля за соблюдением условии помещения товаров под заявленную таможенную процедуру, проверку соответствия сведений, заявленных в таможенной декларации о наименовании товара, их количественных данных со сведениями, содержащихся в документах и другое. ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Алтун» директора ФИО1 была подана декларация на товары №, под таможенную процедуру экспорта в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Алтун» и азербайджанской фирмой ООО «AZURIT GROUP» попали пиломатериалы хвойных пород, код товара 4407. В качестве производителя товара в графе 31 указано ООО «Алтун». В графе 44 ДТ указана внешняя декларация о сделке с древесиной №, в которой в системе ЛесЕГАИС соответствует контракт № от ДД.ММ.ГГГГ и в деталях сделки указана ДСД № с ООО «Сфера». При проверке декларации нарушений выявлено не было, в связи с чем оснований в отказе выпуска не было (том № 3 л.д. 61-63).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО11 следует, что она работает в должности менеджера 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности общества является оказание услуг транспортного экспедирования. В ее обязанности входит работа с железнодорожной программой «ЭТРАН». В данной программе просматривается движение вагона от момента его загрузки до возвращения к месту требования. Также в программу вносятся сопутствующие документы: графики уборки, планы отправки вагонов. Доступ к программе имеют работники организации. Для отправки груза следующая процедура: декларант компании, кто выпускает груз, подготавливает весь пакет документов, включая получение различных разрешений и таможенных деклараций, после готовый пакет документов поступает в компанию. При этом ни один работник организации не проверяет соответствие груза в документах с фактически груженным вагоном. После отправки вагона дубликат № 4 (всего их восемь для различных организаций) накладной на конкретный вагон хранят у себя. В самом дубликате имеется наименование груза, но при этом сам груз они не проверяют, знают о наличии груза в вагоне только документально. ООО «Старвэй» заключила договор с ООО «Алтун» об оказании услуг транспортного экспедирования и поставке железнодорожных вагонов. При этом, за все поставки вагонов для ООО «Алтун» во исполнение договора отвечает она. Для исполнения договора ООО «Старвэй» привлекает подрядные организации. Все документы хранятся в компании ООО «Стравэй». ООО «Алтун» оплату за поставку вагонов осуществляет ООО «Старвэй». При работе с ООО «Алтун» использовалась подрядная организация «Краснэк». ООО «Старвэй», «Краснэк» услуг по купле-продаже, распиловке пиловочника не оказывает. Согласно данным программы для ООО «Алтун» поставлялся вагон № в апреле 2021 года. Кто именно оформлял документы, она не знает, так как эта обязанность полностью лежит на ООО «Алтун» и его работниках, грузодержателем являлся ФИО1 Указанный вагон поставлялся на железнодорожный тупик. Указанный вагон был оформлен на станции ОАО «РЖД» г. Лесосибирск и отправлен по месту назначения – КНР. Для ООО «Алтун» поставлялся вагон № в мае 2021 года, грузодержателем являлся ФИО1 Указанный вагон поставлялся на железнодорожный тупик. Указанный вагон был оформлен на станции ОАО «РЖД» г. Лесосибирск и отправлен по месту назначения – Таджикистан. Для ООО «Алтун» поставлялся вагон № в июне 2021 года, грузодержателем являлся ФИО1 Указанный вагон поставлялся на железнодорожный тупик. Вагон был оформлен на станции ОАО «РЖД» г. Лесосибирск и отправлен по месту назначения – Таджикистан. Для ООО «Алтун» поставлялся вагон № в августе 2022 года, грузодержателем являлся ФИО1 Указанный вагон поставлялся на железнодорожный тупик. Вагон был оформлен на станции ОАО «РЖД» г. Лесосибирск и отправлен по месту назначения – КНР (том № 4 л.д. 23-26).

Из показаний свидетеля ФИО12, данных в ходе предварительного расследования и исследованных в судебном заседании, следует, что она работает главным государственным таможенным инспектором отдела валютного контроля Сибирской электронной таможни. В её должностные обязанности входит проверка документов и сведений, представленных при декларировании товаров, осуществление иных форм таможенного контроля, осуществление контроля за соблюдением условии помещения товаров под заявленную таможенную процедуру, проверку соответствия сведений, заявленных в таможенной декларации о наименовании товара, их количественных данных со сведениями, содержащихся в документах и другое. При поступлении декларации в Сибирский таможенный пост центра электронного декларирования таможенный инспектор посредством системы «АИСТ-М» из электронного архива декларанта запрашивает документы, проводит сверку сведений в декларации со сведениями, указанными в документах. Все документы, предоставленные декларантом подписываются электронной цифровой подписью, кто именно подает декларацию: директор либо иное лицо, установить невозможно, но ответственность за правильность сведений декларации лежит на том лице, которое указано в графе 54. 29.04.2021 года от ООО «Алтун» директора ФИО1 была подана декларация на товары №, под таможенную процедуру экспорта в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Алтун» и китайской фирмой ООО «Цзя Юй» попали пиломатериалы хвойных пород, код товара 4407. В качестве производителя товара в графе 31 указано ООО «Алтун». В графе 44 ДТ указана внешняя декларация о сделке с древесиной №, в которой в системе ЛесЕГАИС соответствует контракт № от ДД.ММ.ГГГГ и в деталях сделки указана ДСД № с ООО «Сфера». При проверке декларации нарушений выявлено не было, в связи с чем оснований в отказе выпуска не было (том № 3 л.д. 93-95).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО13 следует, что она работает главным государственным таможенным инспектором отдела валютного контроля Сибирской электронной таможни. В ее должностные обязанности входит проверка документов и сведений, представленных при декларировании товаров, осуществление иных форм таможенного контроля, осуществление контроля за соблюдением условии помещения товаров под заявленную таможенную процедуру, проверку соответствия сведений, заявленных в таможенной декларации о наименовании товара, их количественных данных со сведениями, содержащихся в документах и другое. 14.05.2021 года от ООО «Алтун» директора ФИО1 была подана декларация на товары №, под таможенную процедуру экспорта в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Алтун» попали пиломатериалы хвойных пород, код товара 4407. В качестве производителя товара в графе 31 указано ООО «Алтун». В графе 44 ДТ указана внешняя декларация о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ. При проверке декларации нарушений выявлено не было, в связи с чем оснований в отказе выпуска не было. ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Алтун» директора ФИО1 была подана декларация на товары №, под таможенную процедуру экспорта в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Алтун» попали пиломатериалы хвойных пород, код товара 4407. В качестве производителя товара в графе 31 указано ООО «Алтун». В графе 44 ДТ указана внешняя декларация о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ. При проверке декларации нарушений выявлено не было, в связи с чем оснований в отказе выпуска не было (том № 3 л.д. 119-120).

Из показаний свидетеля ФИО14, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, следует, что она работает главным государственным таможенным инспектором отдела валютного контроля Сибирской электронной таможни. Все документы, предоставленные декларантом подписываются электронной цифровой подписью, кто именно подает декларацию: директор либо иное лицо, установить невозможно, но ответственность за правильность сведений декларации лежит на том лице, которое указано в графе 54. 28.05.2021 года от ООО «Алтун» директора ФИО1 была подана декларация на товары №, под таможенную процедуру экспорта в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Алтун» попали пиломатериалы хвойных пород, код товара 4407. В качестве производителя товара в графе 31 указано ООО «Алтун». В графе 44 ДТ указана внешняя декларация о сделке с древесиной №. При проверке декларации нарушений выявлено не было, в связи с чем оснований в отказе выпуска не было (том № 3 л.д. 141-142).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО15 следует, что он работает главным государственным таможенным инспектором отдела валютного контроля Сибирской электронной таможни. 28.06.2021 года от лица ООО «Алтун» директора ФИО1 была подана декларация на товары №, под таможенную процедуру экспорта в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алтун» и азербайджанской фирмой ООО «AZURIT GROUP» попали пиломатериалы хвойных пород, код товара 4407. В качестве производителя товара в графе 31 указано ООО «Алтун». В графе 44 ДТ указана внешняя декларация о сделке с древесиной №, в которой в системе ЛесЕГАИС соответствует контракт № от ДД.ММ.ГГГГ и в деталях сделки указана ДСД № с ООО «Сфера». При проверке декларации нарушений выявлено не было, в связи с чем оснований в отказе выпуска не было (том № 3 л.д. 163-165).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО16 следует, что он работает главным государственным таможенным инспектором отдела валютного контроля Сибирской электронной таможни. 30.06.2021 года от ООО «Алтун» директора ФИО1 была подана декларация на товары №, под таможенную процедуру экспорта в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алтун» и узбекской фирмой ООО «Степ Лак» попали пиломатериалы хвойных пород, код товара 4407. В качестве производителя товара в графе 31 указано ООО «Алтун», директор ООО «Алтун» ФИО1 При проверке декларации нарушений выявлено не было, в связи с чем оснований в отказе выпуска не было (том № 3 л.д. 186-188). 

Из показаний свидетеля ФИО17, данных ею в ходе предварительного расследования и исследованных в судебном заседании, следует, что работает главным государственным таможенным инспектором отдела валютного контроля Сибирской электронной таможни. 30.06.2021 года от лица ООО «Алтун» директора ФИО1 была подана декларация на товары №, под таможенную процедуру экспорта в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алтун» и таджикской фирмой ООО «Маха групп» попали пиломатериалы хвойных пород, код товара 4407. В качестве производителя товара в графе 31 указано ООО «Алтун». В графе 44 ДТ указана внешняя декларация о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ. При проверке декларации нарушений выявлено не было, в связи с чем оснований в отказе выпуска не было (том № 3 л.д. 209-211).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО18 следует, что он является сотрудником ООО «

<

данные изъяты>». Основным видом деятельности общества является оказание услуг транспортного экспедирования. В его обязанности входит работа с железнодорожной программой «ЭТРАН». Для отправки груза следующая процедура: декларант компании, кто выпускает груз, подготавливает весь пакет документов, включая получения различных разрешение и таможенных деклараций, после готовый пакет документов поступает в компанию. При этом ни один работник организации не проверяет соответствие груза в документах с фактически груженным вагоном. После отправки вагона дубликат № 4 (всего их восемь для различных организаций) накладной на конкретный вагон хранят у себя. В самом дубликате имеется наименование груза, но при этом сам груз они не проверяют, знают о наличии груза в вагоне только документально. Согласно данным программы для ООО «Алтун» поставлялся вагон № в июле 2021 года при этом кто именно оформлял документы по товару, он не знает, так как эта обязанность полностью лежит на ООО «Алтун» и его работниках, грузодержателем являлся ФИО1 Указанный вагон поставлялся на железнодорожный тупик. Указанный вагон был оформлен на станции ОАО «РЖД» г. Лесосибирск и отправлен по месту назначения (том № 3 л.д. 231-234).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО19 следует, что она работает главным государственным таможенным инспектором отдела валютного контроля Сибирской электронной таможни. 16.07.2021 года от ООО «Алтун» директора ФИО1 была подана декларация на товары №, под таможенную процедуру экспорта в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Алтун» попали пиломатериалы хвойных пород, код товара 4407. В качестве производителя товара в графе 31 указано ООО «Алтун». В графе 44 ДТ указана внешняя декларация о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ. При проверке декларации нарушений выявлено не было, в связи с чем оснований в отказе выпуска не было (том № 3 л.д. 235-237).

Из показаний свидетеля ФИО20, данных ею в ходе предварительного расследования и исследованных в судебном заседании, следует, что она работает в должности директора ООО «

<

данные изъяты>» с 2018 года. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является оказание услуг транспортного экспедирования. В ее обязанности входит работа с железнодорожной программой «ЭТРАН». Согласно данным программы для ООО «Алтун» поставлялся вагон № в июле 2021 года, грузодержателем являлся ФИО1 Указанный вагон поставлялся на железнодорожный тупик, у них содержится информация о документальном собственнике – ООО «Алтун». Указанный вагон был оформлен на станции ОАО «РЖД» г. Лесосибирск и отправлен по месту назначения – Узбекистан (том № 3 л.д. 257-259).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО21 следует, что она работает главным государственным таможенным инспектором отдела валютного контроля Сибирской электронной таможни. 20.07.2021 года от ООО «Алтун» директора ФИО1 была подана декларация на товары №, под таможенную процедуру экспорта в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Алтун» попали пиломатериалы хвойных пород, код товара 4407. В качестве производителя товара в графе 31 указано ООО «Алтун». В графе 44 ДТ указана внешняя декларация о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ. При проверке декларации нарушений выявлено не было, в связи с чем оснований в отказе выпуска не было (том № 3 л.д. 260-261).

Из показаний свидетеля ФИО22, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, следует, что он работает главным государственным таможенным инспектором отдела валютного контроля Сибирской электронной таможни. 30.12.2021 года от ООО «Алтун» директора ФИО1 была подана декларация на товары №, под таможенную процедуру экспорта в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Алтун» попали пиломатериалы хвойных пород, код товара 4407. В качестве производителя товара в графе 31 указано ООО «Алтун». В графе 44 ДТ указана внешняя декларация о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ. При проверке декларации нарушений выявлено не было, в связи с чем оснований в отказе выпуска не было (том № 4 л.д. 182-183).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО23 следует, что она работает главным государственным таможенным инспектором отдела валютного контроля Сибирской электронной таможни. 17.01.2022 года от лица ООО «Алтун» директора ФИО1 была подана декларация на товары №, под таможенную процедуру экспорта в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Алтун» попали пиломатериалы хвойных пород, код товара 4407. В качестве производителя товара в графе 31 указано ООО «Алтун». В графе 44 ДТ указана внешняя декларация о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ. При проверке декларации нарушений выявлено не было, в связи с чем оснований в отказе выпуска не было (том № 4 л.д. 184-185).

Из показаний свидетеля ФИО24, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, следует, что она является директором ООО «Вега» с ДД.ММ.ГГГГ года. Основным видом деятельности ООО «Вега» является оптовая торговля лесоматериалами. ООО «Вега» лес не заготавливает, но работает с крупными лесозаготовителя и приобретает лесоматериалы у них. При этом все сделки о покупке лесоматериалов заносятся в систему ЛесЕГАИС и подтверждаются с двух сторон. Доступ в ЛесЕГАИС имеет только она, поэтому все записи в системе выполняет она. Фирма работает с крупными покупателями на внутреннем рынке, на экспорт лесоматериалы не декларирует. В летний период 2022 года к ней обратился ФИО1 – директор ООО «Алтун», с которым их фирма ранее не работала, и они устно договорились о том, что ООО «Вега» готова поставить ООО «Алтун» 1000 кубов, но в наличии в ближайшее время свободной лесопродукции планировалось 500 м3, которые можно было поставить. В июле 2022 года она с ФИО1 заключила договор на поставку пиловочника объемом 1000 м3, при этом сразу сказала ФИО1, что пиловочник с плота в пути, но отгружен в адрес ООО «Алтун» будет только после 50% предоплаты по договору. ФИО1 согласился и сказал, что в ближайшее время оплатит 2 750 000 рублей. Однако первый платеж от ФИО1 в лице ООО «Алтун» был получен 15.07.2022 года на сумму 1485000 рублей, при этом в тот момент один плот уже был доставлен, но так как ООО «Алтун» не проплатило всю сумму, то никакой отгрузки в адрес ООО «Алтун» не осуществляли, никаких документов и сделок в ЛесЕгаис не подтверждали. Указанный плот был частично продан другим лицам. Она никакие сделки в ЛесЕГАИС о поставке в адрес ООО «Алтун» не подтверждала, так как поставок не было. 22.07.2022 года от ООО «Алтун» поступил платеж в сумме 96800 рублей, но поставки в адрес ООО «Алтун» не осуществлялись. В конце августа 2022 года она созванивалась с бухгалтером ООО «Алтун», которая в разговоре попросила предоставить сопроводительные документы на пиловочник, полученный ООО «Алтун». Она бухгалтеру ООО «Алтун» сообщила, что никакого пиловочника не отгружалось, тогда ФИО9 сказала, что ООО «Алтун» занимается декларированием пиломатериала на экспорт, указывая ООО «Вега» как поставщика. ФИО39 сказала, что не имеет полного доступа в систему ЛесЕгаис, что только вносит сведения со слов ФИО1. В начале сентября 2022 года к ней приехали представители таможни, от которых она узнала, что ФИО1 декларирует пиломатериал на экспорт, указывая поставщика ООО «Вега», что не соответствовало действительности. После этого через несколько дней в сентябре 2022 года к ней пришел ФИО1 и стал спрашивать, сколько осталось оплатить до поставки товара по договору, она посчитала и определила 97000 рублей. 05.09.2022 года на счет ООО «Вега» поступили деньги в сумме 97000 рублей, таким образом только 05.09.2022 года ФИО1 проплатил сумму за 500 м3 пиловочника, но на 05.09.2022 года в адрес ООО «Алтун» ничего отгружено не было. С июля 2022 года ей на почту несколько раз приходили письмо от ООО «Алтун» с просьбой выставить документы об отгрузке, но она ничего не отвечала и не выставляла, так как фактически отгрузки не было. В настоящее время договор от ДД.ММ.ГГГГ № не исполнен, пиловочник в адрес ООО «Алтун» не поставлен. ФИО1 несколько раз просил выписать документы на 500 м3, при этом просил это сделать в том числе задним числом, на что она отказывала. Какой именно и чей пиломатериал экспортировал ООО «Алтун», она не знает, к тому же по договору поставка была 500 м3 пиловочника – круглого леса, из которого пиломатериалов получается около 60-65% (том № 5 л.д. 212-215, 216-220).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО25 следует, что у нее есть знакомая ФИО4, которая является декларантом. Она сама работает таможенным декларантом и сотрудничает с рядом фирм. В начале февраля 2022 года ФИО4 попросила помочь в получении фитосанитарных сертификатов для ООО «Алтун». По документам директором фирмы является ФИО1, которого она не знает. ФИО4 оформила доверенности на имя ее мужа в гос.органы: россельхознадзор и референтный центр. Доверенности выдало ООО «Алтун» в лице директора ФИО1. Ее муж ездил в гос.органы, где стоял в очередях, оформлял и заполнял разные документы для получения фитосанитарных сертификатов, после чего сам фитосанитарный сертификат привозил ей, а она сообщала об этом ФИО4. Она сама таможенные декларации для ООО «Алтун» не заполняла, их составляла ФИО4. Всего в 2022 году муж получил сертификаты на 5 вагонов (том № 5 л.д. 196-198).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО26 следует, что в 2022 году он по просьбе своей жены стал ездить по доверенности для получения фитосанитарных сертификатов на вагоны для экспорта пиломатериалов ООО «Алтун» в лице директора ФИО1. Он ФИО1 никогда не видел, доверенности на его имя были переданы через жену. Процедура получения сертификата следующая: он заполняет заявку на получения заключения, которую может предварительно электронной почтой отправляется в референтный центр, затем лично приезжает в референтный центр, где передает оригинал заявки, после чего свободный агроном вместе с ним выезжает на место хранения пиломатериалов, их осматривает, а затем он обратно отвозит агронома в офис, где агроном готовит заключение, в котором указывается примерный объем пиломатериала, а также указывается отсутствие или наличие вредителей в пиломатериале. После получения заключения он едет в Россельхознадзор, куда передает документы и через 1-3 дня, забирает фитосанитарный сертификат, отдает его жене. Между ним и ООО «Алтун» никаких договоров на оказание услуг не заключалось, он помогал жене, которая сама не могла ездить в гос. органы. Всего в 2022 году он получил сертификаты на вагоны: №, в которых лес экспортировался за границу. Вся лесопродукция соответствовала требованиям россельхознадзора, остальные документы он не смотрел. Никакие таможенные декларация не заполнял. Кому принадлежала лесопродукция в вагонах, на которые он получал фитосанитарные сертификаты, не знает. Все вагоны были на северном промышленном узле 2/3, стр. 3 (том № 5 л.д. 190-192, 193-195).

Из показаний свидетеля ФИО27, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, следует, что в июле 2022 года его родственник ФИО28 прислал ему на почту договор и попросил переслать договор ФИО1 – директору ООО «Алтун», что он и сделал. 

В 2022 году он по просьбе знакомого из республики Таджикистан согласился перед отправкой вагона на экспорт фотографировать сам вагон и качество пиломатериала, отправляемого ООО «Алтун» в адрес ООО «Маха групп». Его задача была приехать на базу ООО «Алтун», сфотографировать вагон с пиломатериалами, посмотреть пиломатериалы визуально по качеству и отправить фотографию вагона своему знакомому в Таджикистан. База ООО «Алтун» располагается по адресу: г. Лесосибирск, Северный промышленный узел, 2/3 стр. 3. В июле 2022 года его родственник Фаромарз ФИО3 прислал ему на почту договор и попросил переслать этот договор ФИО1, он переслал на почту ООО «Алтун». В августе 2022 года он приезжал на Северный промышленный узел в г. Лесосибирске на базу ООО «Алтун», где были загружены 3 вагона с пиломатериалами для ООО «Маха групп»: 92640457, 92668904, 92667732, на базе ФИО40 вела учет пиломатериалов. Он осмотрел эти вагоны, качество пиломатериала было хорошее, он сделал фотографии и отправил эту информацию своему знакомому в республику Таджикистан (том № 5 л.д. 240-242).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО28 следует, что у его отца имеется база, где тот ранее занимался предпринимательством, связанным с лесной продукцией, при этом отец в середине 2022 года собирался уезжать на родину в республику Таджикистан. Отец предложил постажироваться в г. Лесосибирске в ООО «Вега», на что он согласился. Он приехал в г. Лесосибирск и познакомился с директором ФИО38. Он возил ее на встречи, забирал и отвозил документы, мог присутствовать на встречах. В июле 2022 года ФИО38 сообщила, что у фирмы появился новый клиент ООО Алтун», и попросила отправить договор для этой фирмы, директором которой является ФИО1. Он лично с ФИО3 знаком не был, узнал, что с ФИО1 знаком ФИО27, и поэтому выслал договор на почту ФИО27, попросил передать договор для ФИО1. Через какое-то время ФИО24 попросила съездить к ФИО1, чтобы тот поставил печать на договоре. Он приехал на базу ООО «Алтун» по адресу: г. Лесосибирск, Северный промышленный узел, 2/3 стр.3, где первый раз увидел ФИО1, который передал документы, и он уехал. ООО «Вега» занимается куплей-продажей круглого леса, распиловкой фирма не занимается, также все договора ООО «Вега» заключает только на отгрузку круглого леса. У ООО «Вега» мощностей для распиловки круглого леса не имеется (том № 5 л.д. 236-239).

Из показаний свидетеля ФИО29, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, следует, что она работает главным государственным таможенным инспектором отдела валютного контроля Сибирской электронной таможни. 11.07.2022 года от ООО «Алтун» директора ФИО1 была подана декларация на товары №, под таможенную процедуру экспорта в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Алтун» попали пиломатериалы хвойных пород, код товара 4407. В качестве производителя товара в графе 31 указано ООО «Алтун». В графе 44 ДТ указана внешняя декларация о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ. При проверке декларации нарушений выявлено не было, в связи с чем оснований в отказе выпуска не было (том № 4 л.д. 212-213).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО30 следует, что в ООО «Алтун» она работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности учетчика древесины. В ее обязанности входит контроль и учет поступающих лесоматриалов, а также отгрузка товара. Ее рабочее место расположено на базе ООО «Алтун» по адресу: г. Лесосибирск, Северный промышленный узел, 2/3, стр. 3. Директором ООО «Алтун» является ФИО1, от которого она получает указания о работе. Она все цифры и записи передает ФИО1, ему сообщает, если случаются какие-то проблемы по приему, отгрузке древесины. На складе книга учета приема древесины в ООО «Алтун» не ведется, на тупике она делает свои записи об учете загруженных вагонов. Она записывает номер вагона, тип вагона, объем, а также делает заметку о человеке, кто привез пиломатериал для отправки или ответственный за этот пиломатериал. На базе ООО «Алтун» имеется кран для погрузки вагонов, также имеется железнодорожные пути для поставки вагонов, имеется пилорама, но с момента ее трудоустройства, то есть с мая 2022 года никакой распиловки на базе ООО «Алтун» не осуществляло. Она доступ к системе ЛесЕгаис не имеет, никакие документы не проверяет и ей документы не передаются. В ее записях есть вагоны: №. которые были поставлены на северный промышленный узел в августе 2022 года. В вагоны была загружена доска, то есть пиломатериалы, которые на базе ООО «Алтун» произведены не были. Эти пиломатериалы были привезены на грузовых автомобилях в виде доски. В ее записях указано имя 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, какие у них дела с ФИО1, она не знает. При разгрузке пиломатериалов, она помечала саму доску мелом либо иными записями, складировалась доска в определенном месте базы. Затем поставлялся на тупик вагон, в который грузилась доска. Она документов при разгрузке машины не проверяла, не знает куда именно отправлялся вагон (том № 5 л.д. 246-248).

Из показаний свидетеля ФИО31, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, следует, что он работает заместителем директора в ООО «

<

данные изъяты>». Основным видом деятельности фирмы является транспортная обработка грузов, услуги по предоставлению передвижных составов. Заказчик предоставляет информацию о том, куда и какое количество вагонов поставить, после того, как все условия обговорены и решены, поставляется вагон по указанному заказчиком адресу. После погрузки вагона, сообщается в фирму, и он приезжает на место погрузки, где вагон сдается сотруднику ООО «РЖД». ООО «СТК» услуг по купле-продаже, распиловке пиловочника не оказывает. Вагон № предоставлялся для ООО «Алтун», в вагоне были отправлены пиломатериалы (том № 5 л.д. 97-100).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО32 следует, что она работает главным государственным таможенным инспектором отдела валютного контроля Сибирской электронной таможни. 19.08.2022 года от ООО «Алтун» директора ФИО1 была подана декларация на товары №, под таможенную процедуру экспорта в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Алтун» попали пиломатериалы хвойных пород, код товара 4407. В качестве производителя товара в графе 31 указано ООО «Алтун». В графе 44 ДТ указана внешняя декларация о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ. При проверке декларации нарушений выявлено не было, в связи с чем оснований в отказе выпуска не было (том № л.д. 107-108).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО33 следует, что она работает главным государственным таможенным инспектором отдела валютного контроля Сибирской электронной таможни. 19.08.2022 года от ООО «Алтун» директора ФИО1 была подана декларация на товары №, под таможенную процедуру экспорта в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Алтун» попали пиломатериалы хвойных пород, код товара 4407. В качестве производителя товара в графе 31 указано ООО «Алтун». В графе 44 ДТ указана внешняя декларация о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ. При проверке декларации нарушений выявлено не было, в связи с чем оснований в отказе выпуска не было (том № л.д. 109-110).

Из показаний свидетеля ФИО34, данных ею в ходе предварительного расследования и исследованных в судебном заседании, следует, что она работает главным государственным таможенным инспектором отдела валютного контроля Сибирской электронной таможни. 19.08.2022 года от ООО «Алтун» директора ФИО1 была подана декларация на товары №, под таможенную процедуру экспорта в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Алтун» попали пиломатериалы хвойных пород, код товара 4407. В качестве производителя товара в графе 31 указано ООО «Алтун». В графе 44 ДТ указана внешняя декларация о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ. При проверке декларации нарушений выявлено не было, в связи с чем оснований в отказе выпуска не было (том № 5 л.д. 111-115).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО35 следует, что в 2021 году он познакомился с ФИО1, который является директором ООО «Алтун», база которого расположена по адресу: г. Лесосибирск, Северный промышленный узел, 2/3 стр. 3, где имеются пилорамы, железнодорожные пути, кран для погрузки вагонов. Он никак в ООО «Алтун» оформлен не был, доступа к документам фирмы не имел, и партнеров фирмы ООО «Алтун» не знает. В 2022 году он был на базе ООО «Алтун», где сортировали доски при загрузке в вагон, допускает, что это было в августе 2022 года, при этом чьи это были доски, не знает (том № 5 л.д. 243-245).

Из показаний свидетеля ФИО16, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, следует, что он работает главным государственным таможенным инспектором отдела валютного контроля Сибирской электронной таможни. 25.08.2022 года от ООО «Алтун» директора ФИО1 была подана декларация на товары №, под таможенную процедуру экспорта от ООО «Алтун» попали пиломатериалы хвойных пород, код товара 4407. В качестве производителя товара в графе 31 указано ООО «Алтун». При проверке декларации нарушений выявлено не было, в связи с чем оснований в отказе выпуска не было (том № 3 л.д. 186-188).

Свидетель ФИО36 в судебном заседании показала, что подсудимый является ее супругом. Его может охарактеризовать только с положительной стороны, как любящего отца, хорошего семьянина, который содержит их семью. 

Вина ФИО1 в совершении указанных преступлений подтверждается также исследованными судом иными письменными доказательствами:

- информацией из базы данных Красноярской таможни, согласно которой по:

ДТ № вывезены пиломатериалы через пост ЖДПП «Дербент» ДД.ММ.ГГГГ;

ДТ № вывезены пиломатериалы через пост ЖДПП «Забайкальск» ДД.ММ.ГГГГ;

ДТ № вывезены пиломатериалы через пост «Ст. Сарыагаш» ДД.ММ.ГГГГ;

ДТ № вывезены пиломатериалы через пост «Ст. Сарыагаш» ДД.ММ.ГГГГ;

ДТ № вывезены пиломатериалы через пост ЖДПП «Дербент» ДД.ММ.ГГГГ;

ДТ № вывезены пиломатериалы через пост «Ст. Сарыагаш» ДД.ММ.ГГГГ;

ДТ № вывезены пиломатериалы через пост «Ст. Сарыагаш» ДД.ММ.ГГГГ;

ДТ № вывезены пиломатериалы через пост ЖДПП «Забайкальск» ДД.ММ.ГГГГ;

ДТ № вывезены пиломатериалы через пост «Ст. Сарыагаш» ДД.ММ.ГГГГ;

ДТ № вывезены пиломатериалы через пост ЖДПП «Наушки» ДД.ММ.ГГГГ;

ДТ № вывезены пиломатериалы через пост ЖДПП «Дербент» ДД.ММ.ГГГГ; 

ДТ № вывезены пиломатериалы через пост ЖДПП «Дербент» ДД.ММ.ГГГГ;

ДТ № вывезены пиломатериалы через пост «Ст. Сарыагаш» ДД.ММ.ГГГГ;

ДТ № вывезены пиломатериалы через пост «Ст. Сарыагаш» ДД.ММ.ГГГГ; 

ДТ № вывезены пиломатериалы через пост «Ст. Сарыагаш» ДД.ММ.ГГГГ; 

ДТ № вывезены пиломатериалы через пост «Ст. Сарыагаш» ДД.ММ.ГГГГ (том № 5 л.д. 189);

- протоколом осмотра вещественных доказательств, а именно следующих деклараций на товары:

№ и приложения к ней, согласно которой в графе 14 декларации имеются сведения о декларанте ООО «Алтун», в графе 44 сведения о предоставленных документах: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алтун» и ООО «AZURIT GROUP»;

№ и приложения к ней, согласно которой в графе 14 декларации имеются сведения о декларанте ООО «Алтун», в графе 44 сведения о предоставленных документах: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алтун» и ООО «Цзя Юй»;

№ и приложения к ней, согласно которой в графе 14 декларации имеются сведения о декларанте ООО «Алтун», в графе 44 сведения о предоставленных документах: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алтун» и ООО «Степ Лак»;

№ и приложения к ней, согласно которой в графе 14 декларации имеются сведения о декларанте ООО «Алтун», в графе 44 сведения о предоставленных документах: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алтун» и ООО «Маха групп»;

№ и приложения к ней, согласно которой в графе 14 декларации имеются сведения о декларанте ООО «Алтун», в графе 44 сведения о предоставленных документах: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алтун» и ООО «AZURIT GROUP»;

№ и приложения к ней, согласно которой в графе 14 декларации имеются сведения о декларанте ООО «Алтун», в графе 44 сведения о предоставленных документах: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алтун» и ООО «Степ Лак»;

№ и приложения к ней, согласно которой в графе 14 декларации имеются сведения о декларанте ООО «Алтун», в графе 44 сведения о предоставленных документах: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алтун» и ООО «Маха групп»;

№ и приложения к ней, согласно которой в графе 14 декларации имеются сведения о декларанте ООО «Алтун», в графе 44 сведения о предоставленных документах: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алтун» и китайской экспортно-импортной компанией с ограниченной ответственностью «Яо Юй Си»;

№ и приложения к ней, согласно которой в графе 14 декларации имеются сведения о декларанте ООО «Алтун», в графе 44 сведения о предоставленных документах: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алтун» и ООО «POSSIBILITY»;

№ и приложения к ней, согласно которой в графе 14 декларации имеются сведения о декларанте ООО «Алтун», в графе 44 сведения о предоставленных документах: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алтун» и ООО «Гуань Сэнь»;

№ и № и приложения к ним, согласно которым в графе 14 деклараций имеются сведения о декларанте ООО «Алтун», в графе 44 сведения о предоставленных документах: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алтун» и ООО «CABBAR OGLU INSAAT»;

№ и приложения к ней, согласно которой в графе 14 декларации имеются сведения о декларанте ООО «Алтун», в графе 44 сведения о предоставленных документах: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алтун» и ООО «ФИО3»;

№, № и № и приложения к ним, согласно которым в графе 14 деклараций имеются сведения о декларанте ООО «Алтун», в графе 44 сведения о предоставленных документах: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алтун» и ООО «Маха групп»;

№ и приложения к ней, согласно которой в графе 14 декларации имеются сведения о декларанте ООО «Алтун», в графе 44 сведения о предоставленных документах: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алтун» и ООО «Сармои Шарк» (том № 2 л.д. 98-101, том № 1 л.д. 183-213);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директором ООО «Алтун» является ФИО1 (том № 6 л.д. 203);

- протоколом осмотра вещественных доказательств, а именно следующих фитосанитарных сертификатов:

№, согласно которому экспортером является ООО «Алтун», получателем ООО «AZURIT GROUP», вагон №, продукция: лесоматериалы распиленные из хвойных пород;

№, согласно которому экспортером является ООО «Алтун», получателем JIA YU, вагон №, продукция: лесоматериалы распиленные из хвойных пород;

№, согласно которому экспортером является ООО «Алтун», получателем ООО «Степ Лак», вагон №, продукция: лесоматериалы распиленные из хвойных пород;

№, согласно которому экспортером является ООО «Алтун», получателем ООО «Маха групп», вагон №, продукция: лесоматериалы распиленные из хвойных пород;

№, согласно которому экспортером является ООО «Алтун», получателем ООО «AZURIT GROUP», вагон №, продукция: лесоматериалы распиленные из хвойных пород;

№, согласно которому экспортером является ООО «Алтун», получателем ООО «Степ Лак», вагон №, продукция: лесоматериалы распиленные из хвойных пород;

№, согласно которому экспортером является ООО «Алтун», получателем ООО «Маха групп», вагон №, продукция: лесоматериалы распиленные из хвойных пород;

№, согласно которому экспортером является ООО «Алтун», получателем YAO YU XI, вагон №, продукция: лесоматериалы распиленные из хвойных пород;

№, согласно которому экспортером является ООО «Алтун», получателем ООО «POSSIBILITY», вагон №, продукция: лесоматериалы распиленные из хвойных пород;

№,согласно которому экспортером является ООО «Алтун», получателем GUANSEN, вагон №, продукция: лесоматериалы распиленные из хвойных пород;

№ и №, согласно которым экспортером является ООО «Алтун», получателем ООО «CABBAR OGLU INSAAT», вагоны: №, №, продукция: лесоматериалы распиленные из хвойных пород;

№, согласно которому экспортером является ООО «Алтун», получателем ООО «ФИО3», вагон №, продукция: лесоматериалы распиленные из хвойных пород;

№, № и №, согласно которым экспортером является ООО «Алтун», получателем ООО «Маха групп», вагоны №, № и №, продукция: лесоматериалы распиленные из хвойных пород;

№, согласно которому экспортером является ООО «Алтун», получателем ООО «Сармои Шарк», вагон №, продукция: лесоматериалы распиленные из хвойных пород (том № 1 л.д. 146-153, 158-171);

- протоколом осмотра вещественных доказательств, а именно следующих железнодорожных накладных на:

вагон №, согласно которой грузоотправителем является: ООО «Сайберия», продавцом ООО «Алтун», получателем ООО «AZURIT GROUP»;

вагон №, согласно которой грузоотправителем является: ООО «Сайберия», продавцом ООО «Алтун», получателем ООО «Степ Лак»;

вагон №, согласно которой грузоотправителем является: ООО «Сайберия», продавцом ООО «Алтун», получателем ООО «AZURIT GROUP»;

вагон №, согласно которой грузоотправителем является: ООО «Сайберия», продавцом ООО «Алтун», получателем ООО «Степа Лак»;

вагоны №, №, согласно которым грузоотправителем является: ООО «Сайберия», продавцом ООО «Алтун», получателем ООО «CABBAR OGLU INSAAT»;

вагон №, согласно которой грузоотправителем является: ООО «Сайберия», продавцом ООО «Алтун», получателем ООО «ФИО3»;

вагон №, согласно которой грузоотправителем является: ООО «Краснэк», продавцом ООО «Алтун», получателем ООО «Цзя Юй»;

на вагон №, согласно которой грузоотправителем является: ООО «Краснэк», продавцом ООО «Алтун», получателем ООО «Маха групп»;

вагон №, согласно которой грузоотправителем является: ООО «Краснэк», продавцом ООО «Алтун», получателем ООО «Маха групп»;

вагон № согласно которой грузоотправителем является: ООО «Краснэк», продавцом ООО «Алтун», получателем ООО «Гуань Сэнь»;

вагон №, согласно которой грузоотправителем является: ООО «Левана», продавцом ООО «Алтун», получателем китайская экспортно-импортная компания с ограниченной ответственностью «Яо Юй Си»;

вагон №, согласно которой грузоотправителем является: ООО «Константа», продавцом ООО «Алтун», получателем ООО «POSSIBILITY»;

вагоны №, №, согласно которым грузоотправителем является: ООО «Сайберия», продавцом ООО «Алтун», получателем ООО «Маха групп»; 

вагон №, согласно которой грузоотправителем является: ООО «СТК», продавцом ООО «Алтун», получателем ООО «Маха групп»;

вагон №, согласно которой грузоотправителем является: ООО «Сайберия», продавцом ООО «Алтун», получателем ООО «Сармои Шарк» (том № 2 л.д. 104-106, 109-117, 120-136, 138-141, 143-150);

- протоколом осмотра вещественных доказательств: ответов: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, согласно которым денежные средства:

от ООО «AZURIT GROUP» ООО «Алтун» денежные средства не получены, денежные средства в адрес ООО «Сфера» ООО «Алтун» не переводились;

от ООО «Цзя Юй»» ООО «Алтун» денежные средства не получены, денежные средства в адрес ООО «Сфера» ООО «Алтун» не переводились;

от ООО «Степ Лак» ООО «Алтун» денежные средства не получено, денежные средства в адрес ООО «Сфера» ООО «Алтун» не переводились;

от ООО «Маха групп» ООО «Алтун» денежные средства не получены, денежные средства в адрес ООО «Сфера» ООО «Алтун» не переводились;

от ООО «AZURIT GROUP» ООО денежные средства «Алтун» не получены, денежные средства в адрес ООО «Сфера» ООО «Алтун» не переводились;

от ООО «Степ Лак» ООО «Алтун» денежные средства не получены, денежные средства в адрес ООО «Сфера» ООО «Алтун» не переводились;

от ООО «Маха групп» ООО «Алтун» денежные средства не получены, денежные средства в адрес ООО «Сфера» ООО «Алтун» не переводились;

от китайской экспортно-импортной компании с ограниченной ответственностью «Яо Юй Си» ООО «Алтун» денежные средства не получены;

от ООО «POSSIBILITY» и ООО «Сфера» ООО «Алтун» денежные средства не получены;

от ООО «Гуань Сэнь» и ООО «Сфера» ООО «Алтун» денежные средства не получены;

от ООО «CABBAR OGLU INSAAT» и ООО «Сфера» ООО «Алтун» денежные средства не получены;

от ООО «ФИО3» ООО «Алтун» денежные средства не получены;

от ООО «Маха групп» ООО «Алтун» денежные средства не получены;

от ООО «Сармои Шарк» ООО «Алтун» денежные средства не получены (том № 2 л.д. 228-233);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость товара, заявленного к экспорту на момент подачи декларации № составляет 1 329 108 рублей (том № 3 л.д. 10-14);

- заключением экспертиза № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость товара, заявленного к экспорту на момент подачи декларации № составляет 1 377 321 рублей (том № 3 л.д. 85-89);

- заключением экспертиза № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость товара, заявленного к экспорту на момент подачи декларации № составляет 1 289 111 рублей (том № 3 л.д. 111-115);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость товара, заявленного к экспорту на момент подачи декларации № составляет 1 275 233 рублей (том № 3 л.д. 135-139);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость товара, заявленного к экспорту на момент подачи декларации № составляет 1 248 531 рублей (том № 2 л.д. 203-204);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость товара, заявленного к экспорту на момент подачи декларации № составляет 1 215 803 рублей (том № 3 л.д. 180-184);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость товара, заявленного к экспорту на момент подачи декларации № составляет 1 220 761 рублей (том № 3 л.д. 203-207);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость товара, заявленного к экспорту на момент подачи декларации № составляет 1 436 019 рублей (том № 3 л.д. 225-229);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость товара, заявленного к экспорту на момент подачи декларации № составляет 1 323 804 рублей (том № 3 л.д. 251-255);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость товара, заявленного к экспорту на момент подачи декларации № составляет 1 373 319 рублей (том № 4 л.д. 17-21);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость товара, заявленного к экспорту на момент подачи деклараций № и № составляет 2 951 952,04 рублей (том № 4 л.д. 123-149);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость товара, заявленного к экспорту на момент подачи декларации № составляет 1 110 660 рублей (том № 4 л.д. 206-210);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость товара, заявленного к экспорту на момент подачи деклараций: №, № и № составляет 1 047 471 рублей (Том № 4 л.д. 123-149);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость товара, заявленного к экспорту на момент подачи декларации № составляет 1 589 612,50 рублей (Том № 4 л.д. 123-149);

- протоколом обыска, согласно которому в ООО «Алтун» изъята тетрадь с записями, а также протоколом осмотра вещественных доказательств: товарно-транспортной накладной, договора № от ДД.ММ.ГГГГ беспроцентного займа денежных средств, копии записей на 14 листах, тетради, в которой имеются следующие записи: «№ ДД.ММ.ГГГГ разгрузка брус; ра.в. № ДД.ММ.ГГГГ закрили 13.01.22», «ра.в. № ДД.ММ.ГГГГ ФИО79 закрили 08.07.22»; «раг 92657212 ФИО80 15000» (том № 2 л.д. 187-190, 191-200);

- протоколами явок с повинной ФИО1, в которых подсудимый добровольно сообщил о совершении им указанных преступлений (т. 5 л.д. 7, 122, т. 6 л.д. 1). 

Оценивая заключение судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, либо иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает, как в период совершения указанных преступлений, так и в настоящее время мог и может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, а также поведение подсудимого в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, суд признает ФИО1 вменяемым в отношении совершенных преступлений и подлежащим уголовной ответственности на общих основаниях.

Действия ФИО1 по каждому из четырнадцати эпизодов преступлений суд квалифицирует по части 1 статьи 226.1 УК РФ как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

При назначении наказания суд в соответствии со статьями 6, 43, 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений, влияние наказания на исправление ФИО1, данные характеризующие личность подсудимого, согласно которым он по месту жительства характеризуется положительно, проживает с семьей, имеет постоянное место работы.

В силу ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств по каждому из четырнадцати преступлений суд учитывает наличие у виновного 

<

данные изъяты>, признание подсудимым вины и его раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, активное способствование расследованию и раскрытию преступления, что выразилось в даче признательных показаний с начала предварительного расследования, выдаче документов и информации, имеющих значение по уголовному делу, а по преступлениям, совершенным 17.01.2022 года, 19.08.2022 года и 25.08.2022 года также явки с повинной ФИО1 Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

При назначении наказания суд применяет положения части 1 статьи 62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не находит, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не имеется.

Принимая во внимание данные, характеризующие личность подсудимого, обстоятельства совершения преступлений, характер и степень их общественной опасности, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд считает правильным назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ за каждое из указанных преступлений, поскольку признает возможным исправление ФИО1 без реального исполнения наказания, в период испытательного срока и исполнения обязанностей, возложенных судом. 

С учетом тяжести и характера совершенных ФИО1 преступлений, имущественного положения подсудимого и его семьи, а также возможности получения подсудимым заработной платы или иного дохода, род его занятий, с учетом положений ч. 2 ст. 46 УК РФ, корыстную направленность совершенного преступления, суд признает необходимым назначить дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, в виде штрафа.

Вместе с тем, принимая во внимание изложенное, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд считает возможным не назначать дополнительный альтернативный вид наказания в виде ограничения свободы. 

Поскольку указанные преступления совершены ФИО1 до провозглашения приговора 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом положений ч. 5 ст. 69 УК РФ, указанный приговор подлежит исполнению самостоятельно.

Арест, наложенный постановлением 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на башенный кран «КБ-403» 1988 года выпуска, расположенный по адресу: 

<

адрес>, сооружение 3, следует сохранить до исполнения приговора суда в части дополнительного наказания в виде штрафа.

В силу ст.ст. 81, 82 УПК РФ вещественные доказательства:

- фитосанитарные сертификаты, таможенные декларации, железнодорожные накладные, документы, изъятые по месту жительства ФИО9, документы, изъятые с базы ООО «Алтун», движение по банковским счетам (3 СД-диска, 2 выписки), хранящиеся в материалах уголовного дела - подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока хранения;

- ноутбук, хранящийся у ФИО1, подлежит оставлению в распоряжении владельца.

В соответствии с ч. 3 ст. 132 УПК РФ издержки на переводчика не подлежат взысканию с осужденного. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 304, 308-310 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении четырнадцати преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 УК РФ, за каждое из которых назначить наказание в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок четыре года три месяца со штрафом в размере 400000 (четыреста тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком три года.

Обязать осужденного ФИО1 в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться в данный орган один раз в месяц в соответствии с графиком, утвержденным указанным органом.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Приговор 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, а затем отменить.

Арест, наложенный постановлением Лесосибирского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на башенный кран «КБ-403» 1988 года выпуска, расположенный по адресу: 

<

адрес> промышленный узел, 

<

адрес>, сооружение 3, сохранять до исполнения приговора суда в части штрафа.

Вещественные доказательства:

- фитосанитарные сертификаты, таможенные декларации, железнодорожные накладные, документы, изъятые по месту жительства ФИО9, документы, изъятые с базы ООО «Алтун», движение по банковским счетам (3 СД-диска, 2 выписки) - хранить при уголовном деле до истечения срока хранения последнего, а затем уничтожить;

- ноутбук оставить в распоряжении ФИО1

Процессуальные издержки по оплате услуг переводчика возместить за счет средств федерального бюджета.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: 

<

данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения путем подачи жалобы через Лесосибирский городской суд. Осужденный вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также о назначении ему защитника, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими лицами, участвующими в деле.

Судья

Лесосибирского городского суда А.А. Князев