УИД 11RS0№-43 Дело № 1-42/2024

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ Р. Ф.

02 мая 2024 г. 

<

адрес>

Сыктывдинский районный суд Республики Коми в составе:

председательствующего судьи А. И. Самарина, 

при секретаре судебного заседания Н. С. Старцевой, 

с участием: государственного обвинителя Т. Н. Новоселова,

подсудимых ФИО1, ФИО2, 

защитников – адвокатов П.С. Кельина, А.В. Данилова, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина России, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, с основным общим образованием, не трудоустроенного, состоящего в браке, имеющего 3 малолетних детей (

<

дата> г.р.), ранее не судимого, участия в боевых действиях не принимавшего, государственных и иных наград не имеющего, 

- 

<

дата> задержанного в порядке ст.91-92 УПК РФ и содержащегося под стражей по настоящее время, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.174.1 ч.1, ст.30 ч.3 ст.228.1 ч.5 УК РФ,

ФИО2, 

<

дата> года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина России, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, со средним общим образованием, не трудоустроенного, в браке не состоящего, детей и иных иждивенцев не имеющего, участия в боевых действиях не принимавшего, государственных и иных наград не имеющего ранее не судимого, 

- 

<

дата> задержанного в порядке ст.91-92 УПК РФ и содержащегося под стражей по настоящее время,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.30 ч.3 ст.228.1 ч.5 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 и ФИО2 совершили покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно- телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

ФИО1 совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

1. ФИО1 совместно с ФИО2, действуя в составе организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), совместно с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, совершили покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере на территории 

<

адрес> Республики Коми при следующих обстоятельствах.

В 2014 году неустановленное лицо (группа лиц), находясь на территории Российской Федерации, создало преступное сообщество (преступную организацию) с целью извлечения финансовой и иной материальной выгоды в результате совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на территории Российской Федерации, в том числе на территории Республики Коми. При этом данное лицо (группа лиц) разработало общую схему преступной деятельности, основой которой являлся бесконтактный способ незаконного сбыта наркотических средств через тайники (закладки), а также активное использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и электронных платежных систем.

С целью реализации своего преступного умысла неустановленное лицо (группа лиц), являющееся организатором (далее по тексту – «организатор»), привлекло к совершению указанных преступлений иных лиц с целью создания разветвленной структуры сообщества, позволяющей самостоятельно действовать организованным группам, осуществляющим незаконный сбыт наркотических средств в различных регионах Российской Федерации, в том числе в 

<

адрес>, и в то же время централизовано координировать все совершаемые данными группами преступные действия по незаконному сбыту наркотических средств. Указанные организованные группы, объединенные участием в данном преступном сообществе (преступной организации), осуществляли преступную деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотических средств, в различных субъектах Российской Федерации, в том числе в 

<

адрес>.

Для осуществления данной преступной деятельности «организатором» (либо иными лицами по его поручению) в сети «Интернет», в том числе на интернет-площадке «

<

данные изъяты>» был создан интернет-магазин с наименованием «

<

данные изъяты>», в период с 

<

дата> участники вышеуказанного преступного сообщества продолжили осуществлять свою преступную деятельность с использованием запрещенной на территории Российской Федерации интернет-площадке «

<

данные изъяты>» с электронным адресом 

<

адрес> (далее – сайт «

<

данные изъяты>»). На сайте «

<

данные изъяты>» «организатором» (либо иными лицами по его поручению) было произведено оформление и настройка созданного им так называемого интернет–магазина, для удобства работы с ним членов преступного сообщества и приобретателей наркотических средств, а именно: магазину было присвоено наименование «

<

данные изъяты>.

<

данные изъяты>» (далее – интернет-магазин), подобран дизайн, внесено описание и ассортимент товара (наркотических средств), указаны цены, а также осуществлены иные операции, связанные с настройкой работы указанного интернет-магазина.

В апреле 2022 года сайт «

<

данные изъяты>» на территории Российской Федерации перестал функционировать, после чего вышеуказанный интернет-магазин стал функционировать в программе мгновенного обмена сообщений – «Telegram», где «организатор» (либо иные лица по его поручению) при неустановленных обстоятельствах арендовал интернет-пространство, после чего заново произвел оформление и настройку созданного им так называемого интернет-магазина, для удобства работы с ним членов организованной группы и приобретателей наркотических средств, а именно: присвоил магазину условное имя пользователя «

<

данные изъяты>» (далее - интернет-магазин), подобрал дизайн, внёс описание и ассортимент товара (наркотических средств), указал цены, а также осуществил иные операции, связанные с настройкой работы указанного интернет-магазина в целях сбыта наркотических средств на территории Российской Федерации.

В состав указанного преступного сообщества (преступной организации) входили несколько организованных групп, действующих в различных субъектах (регионах) Российской Федерации и использующих в программах мгновенного обмена сообщениями «Telegram» и «VIPole» условные имена пользователей: «

<

данные изъяты> В частности, в 

<

адрес> в качестве структурного подразделения указанного преступного сообщества (преступной организации) действовала организованная группа, использующая в сети «Интернет» в программе «Telegram» наименование «

<

данные изъяты> а члены данной организованной группы использовали в программе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» различные условные имена пользователей, в том числе «

<

данные изъяты>).

Созданная структура преступного сообщества (преступной организации) и схема её преступной деятельности характеризуется участием следующих взаимосвязанных между собой звеньев, обладающих устойчивыми связями и сплоченностью, а также длительным периодом осуществления преступной деятельности, чётким распределением ролей и строгой иерархической структурой: - организатор и руководитель преступного сообщества (преступной организации) – неустановленное в ходе предварительного следствия лицо (либо группа лиц, объединившихся для совместного руководства), которое, осуществляет общее руководство, а именно, определяет состав преступного сообщества, осуществляет подбор участников и распределение между ними преступных функций (помощник организатора, оператор), принимает решение об отстранении указанных лиц в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения возложенных на них функций, осуществляет долгосрочное планирование преступной деятельности организованного им сообщества, обеспечивает сообщество постоянным наличием наркотических средств, определяет общие начала и порядок распределения прибыли между членами преступного сообщества, полученной от реализации наркотических средств; - помощник организатора – неустановленное в ходе предварительного следствия лицо (либо группа лиц), которое осуществляет контроль подбора участников и распределение между ними преступных функций (операторов, курьеров, складов, закладчиков), принимает решение об отстранении указанных лиц в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения возложенных на них функций, принимает отчеты от структурных подразделений преступного сообщества о выполненной работе по сбыту наркотических средств на территориях субъектов (регионов), после чего распределяет прибыль между членами преступной группы, полученной от реализации наркотических средств; - куратор – неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, отвечающее за организацию сбыта наркотических средств в конкретном регионе и организующее работу с клиентами, решение вопросов по трудоустройству в качестве «закладчиков»; - оператор – неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, которое, используя сеть «Интернет» и программу «Telegram», координирует и контролирует преступную деятельность нижестоящих членов организованной группы, входящей в преступное сообщество (курьер, склад, мини-склад, закладчик), а именно: даёт указание данным лицам о способе и месте получения оптовых партий наркотических средств, количестве необходимых для размещения на определенной территории тайников (закладок), о виде и размере наркотических средств, которые должны находиться в тайниках (закладках), принимает заказы от покупателей, после оплаты сообщает им адреса тайников (закладок), контролирует работу ботов – автоматических программ продаж наркотических средств в программе «Telegram», а также контролирует поступление денежных средств от покупателей и получение ими наркотических средств, разрешает связанные с этим спорные и конфликтные ситуации; - курьер – ФИО1 и ФИО2, а также иные неустановленные в ходе предварительного следствия лица, в функции которых входит перемещение по указанию «оператора» наркотических средств в крупных и особо крупных размерах из мест их хранения в конкретный субъект (регион, город) Российской Федерации для бесперебойной работы организованных групп, входящих в состав преступного сообщества; - склад – неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в функции которого входит подыскание места хранения и непосредственно хранение крупных (оптовых) партий наркотических средств от 1 кг. и выше, а также фасовка наркотического средства на оптовые партии для «мини-складов» и «закладчиков» в объемах, указываемых «оператором», их поступление нижестоящим структурным подразделениям, а также незаконный сбыт крупных (оптовых) партий наркотических средств. Данные лица разделяются в иерархии организованной группы в зависимости от объемов, находящихся в их распоряжении наркотических средств и территориального уровня. Так, «мини-склад» осуществляет хранение наркотических средств в количестве до 1 кг. в определенном населенном пункте и организацию тайников для «закладчиков» и оптовых покупателей; - закладчик – лицо, в функции которого входит исполнение указаний оператора относительно места получения наркотических средств, осуществление их дальнейшего хранения и размещение в тайники (закладки). Далее закладчик посредством сети «Интернет» передаёт адреса и описания местонахождения данных тайников (закладок) с наркотическими средствами «оператору», который в свою очередь непосредственно принимает заказы от покупателей указанных наркотических средств, контролирует поступление от них оплаты, после чего сообщает им адреса тайников (закладок).

Таким образом, схема перемещения наркотических средств выглядит следующим образом: «склад» – «курьер» – «мини-склад» – «закладчик» – «покупатель». При этом информация о перемещении наркотических средств передается ни от одного из указанных звеньев к другому непосредственно, а только через «оператора» посредством программ персональной связи (как правило, с функцией шифрования или автоматического удаления передаваемой информации) в сети «Интернет». Это позволяет избежать любых личных контактов как между отдельными звеньями (участниками) организованной преступной группы, так и между непосредственными сбытчиками (закладчиками) и приобретателями наркотических средств, что обеспечивает высокий уровень конспирации преступной деятельности.

При этом по замыслу «организатора» незаконный сбыт наркотических средств участниками данного преступного сообщества (преступной организации) и входящих в его состав организованных групп должен был осуществляться бесконтактным способом путём предварительного помещения определенного их количества в тайники (закладки), после чего в сети «Интернет» размещалось объявление об их продаже с целью привлечения покупателей. Вся переписка с покупателями, касающаяся приобретения ими наркотических средств, должна была вестись посредством использования программ персональной связи, установленных на любые электронные устройства, подключенные к сети «Интернет». Для оплаты приобретателям наркотических средств «организатором» предлагалось использовать сервисы электронных платежных систем (например, «Visa QIWI Wallet»), либо виртуальные активы (криптовалюты) «bitcoin».

При получении через сеть «Интернет» заказа на приобретение наркотических средств покупателю сообщался номер счета в электронной платежной системе, либо банковской карты, на который необходимо было перечислить заранее установленную денежную сумму, соответствующую определенному количеству заказываемого наркотического средства. При подтверждении денежного перевода «покупателю» посредством сети «Интернет» сообщался адрес и описание местонахождения тайника (закладки), в котором находилось наркотическое средство. Тем самым, были осуществлены меры конспирации, исключающие личный контакт с приобретателями наркотических средств во избежание распространения какой-либо информации, позволяющей идентифицировать участников преступного сообщества (преступной организации) и входящих в его состав организованных групп.

Кроме того, с целью обеспечения бесперебойной преступной деятельности по сбыту наркотических средств, а также исключения фактов обмана покупателей и других участников преступного сообщества, в сети «Интернет» на различных форумах, на которых переписываются приобретатели наркотических средств (например, интернет-сайт «

<

данные изъяты>»), размещаются персональные данные лиц (в основном «закладчиков»), нарушивших предъявляемые к ним требования (например, присвоивших переданные им для сбыта наркотические средства, допустивших ухудшение их качества путем смешивания с иными веществами или уменьшение заказанного количества наркотика). Эти персональные данные (фотография, паспортные данные, адрес регистрации) заранее предоставляются посредством сети «Интернет» лицами, желающими вступить в сообщество (организацию) с целью занятия преступной деятельностью. В результате этих мер любое лицо из числа приобретателей наркотических средств может воспользоваться данной информацией, размещенной на вышеуказанном интернет-форуме, для совершения противоправных действий в отношении указанных лиц. Тем самым обеспечивается так называемая «силовая» составляющая деятельности преступного сообщества (преступной организации) и вводится система наказаний для лиц, допустивших те или иные нарушения предъявляемых требований.

Помимо этого, схема подбора участников нижестоящих звеньев преступного сообщества предполагает возможность вместо предоставления персональных данных лица (фотографии документа, удостоверяющего личность гражданина) внесение посредством системы электронных платежей денежного залога с целью покрытия расходов, связанных с возможным присвоением указанным лицом путём обмана передаваемых ему наркотических средств.

Созданному в 2014 году на территории Российской Федерации неустановленным лицом преступному сообществу (преступной организации) присущи следующие признаки: - сплоченность, выразившаяся в наличие у участников общих преступных целей, превращающих преступное сообщество (преступную организацию) в единое целое; - устойчивость, выразившаяся в чётком распределении ролей и функций между всеми участниками преступного сообщества (преступной организации), осознании каждым участником своей принадлежности к единому преступному формированию, едином планировании и подготовке совершаемых преступлений, постоянстве форм и методов преступных действий, объединении членов сообщества общим умыслом, согласованности их действий во взаимодействии друг с другом; - наличие чёткой, сложной внутренней структуры, состоящей из ряда территориально обособленных подразделений, действующих в отведенном им регионе (субъекте, городе) Российской Федерации, а также звеньев (участников), выполняющих строго определенные функциональные обязанности; - координация деятельности всех участников преступного сообщества со стороны руководителя (организатора), четкая иерархия звеньев преступного сообщества, и в то же время оперативность, мобильность и взаимозаменяемость участников; - тщательный подбор участников, детальное планирование преступной деятельности с обязательной отчетностью о выполнении поставленных руководством задач, постоянный контроль качественных и количественных показателей деятельности, соблюдение дисциплинарных требований, наличие штрафных санкций за их невыполнение; - соблюдение специально разработанных мер безопасности и конспирации, использование в своей деятельности возможностей сети «Интернет», позволяющих распространить преступную деятельность на территории Российской Федерации, а также обеспечивающих возможность удаленного общения между участниками сообщества и руководства их деятельностью из любого места, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами; - общая цель получения максимально высоких доходов за счёт спроса на наркотические средства в отдельно взятых регионах Российской Федерации и латентности бесконтактного способа сбыта наркотических средств; - длительный период существования и деятельности организованной группы с 2014 года и по настоящее время; - межрегиональный и территориальный признак – осуществление деятельности преступным сообществом не менее чем в пяти регионах Российской Федерации, в том числе в 

<

адрес>, и стремление к расширению; - регенеративность, выразившаяся в стремлении немедленно заменить лицо, которое по каким-либо причинам прекратило участие в преступном сообществе, с целью обеспечения бесперебойной деятельности.

Таким образом, данное преступное сообщество имеет высокую степень организованности, сплоченности и устойчивости, иерархическую структуру с четким распределением обязанностей, закреплением территорий, на которых осуществляли преступную деятельность участники структурных подразделений (преступных групп) сформированного преступного сообщества (преступной организации). Все участники преступного сообщества и его структурированных подразделений – организованных групп, принимающих участие в совершении преступлений, подчиняются единому руководству, объединены единым умыслом, направленным на незаконный сбыт наркотических средств, имеют общую цель функционирования преступного сообщества, направленную на получение финансовой выгоды путём совершения особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Так, ФИО1, имея преступный умысел, направленный на извлечение для себя материальной выгоды путём совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, в период с 

<

дата> до 

<

дата>, находясь в 

<

адрес> 

<

адрес>, используя неустановленное техническое устройство, в ходе переписки в программе «Telegram» в сети «Интернет» вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, входящим в состав вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации). Одновременно с этим, неустановленным участником данного преступного сообщества посредством сети «Интернет» ФИО1 были даны детальные указания, в соответствии с которыми свою преступную деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотических средств, он должен будет осуществлять на территории различных субъектов Российской Федерации, выполняя функции «курьера». 

Кроме того, в вышеуказанный период времени, с целью подтверждения намерения участия в преступной деятельности, в соответствии со схемой вступления в преступную группу, ФИО1 неустановленным участником преступного сообщества было дано указание отправить свои персональные данные (фотографию паспорта, находящегося в собственности автомобиля, свидетельства о регистрации транспортного средства), а также были разъяснены меры безопасности и конспирации при осуществлении преступной деятельности.

В свою очередь ФИО1 в период с 

<

дата> до 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>.

<

адрес> 

<

адрес>, действуя по указанию вышеуказанного неустановленного лица, осознавая, что, тем самым, он вступает в организацию, характеризующуюся устойчивостью, сложной структурой и общностью преступных замыслов и целей её членов, посредством сети «Интернет» направил неустановленному участнику преступного сообщества свои фотографии с паспортом гражданина Российской Федерации, водительским удостоверением и документов, подтверждающих наличие автомобильного транспорта у ФИО1, таким образом, предоставив ему свои персональные данные. Тем самым, он выполнил все условия, поставленные перед ним, таким образом, подтвердив своё согласие на совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в составе организованной группы на территории Российской Федерации.

В соответствии с отведенной ФИО1 преступной ролью в организованной группе, последний должен был осуществлять следующие функции: - посредством технического средства, подключенного к сети «Интернет», получать от неизвестного ему и неустановленного в ходе предварительного следствия лица, выполняющего в преступном сообществе (преступной организации) функции «оператора» (далее по тексту – «оператор») информацию о местонахождении тайников (закладок) с наркотическими средствами на территории различных субъектов Российской Федерации, после чего, используя методы конспирации, самостоятельно забирать их из указанных тайников; - полученные наркотические средства при необходимость предварительно фасовать и доставлять в указанный ему «оператором» населенный пункт на территории Российской Федерации, в том числе на территорию Республики Коми, где в самостоятельно выбранных местах размещать их в тайниках (закладках) для дальнейшего незаконного сбыта другими участниками вышеуказанного преступного сообщества; - соблюдая меры конспирации, передавать «оператору» посредством сети «Интернет» сведения об адресах и местах нахождения сделанных им тайников (закладок), используя программу программы мгновенного обмена сообщениями, позволяющую позволяющие шифровать передаваемую информацию.

За выполнение указанных функций, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, ФИО1 должен был получать денежное вознаграждение от вышестоящих членов преступного сообщества (преступной организации) в виде виртуальных активов (криптовалюты) «bitcoin» путём зачисления на предоставляемые им и открытые в сети «Интернет» специально для этого виртуальные счета криптовалюты (далее– «bitcoin-кошельки»), откуда самостоятельно переводить денежные средства посредством сети «Интернет» в выбранной им валюте и зачислять их на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, привязанную к счёту №, открытую открытому на имя матери ФИО1 – Свидетель №1 (не имеющей отношения к незаконному обороту наркотических средств), и находящуюся в распоряжении ФИО1

В период с 

<

дата> до 

<

дата>, ФИО1, находясь в 

<

адрес> 

<

адрес>, сообщил своему знакомому ФИО2, о своей преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, о выполняемых им функциях «курьера» в составе вышеуказанной организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации). В свою очередь, ФИО2, узнав о данной преступной деятельности ФИО1, имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств с целью извлечения материальной выгоды, реально осознавая общественную опасность предполагаемого деяния, в период с 

<

дата> до 

<

дата> вступил с ФИО1 в преступный сговор, направленный на осуществление совместного незаконного сбыта наркотических средств на территории Российской Федерации в составе вышеуказанной организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), в качестве «курьера» от имени одного лица. 

В вышеуказанный период времени ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, разъяснил ФИО2 функции «курьера», после чего они распределили между собой роли в планируемых и совершаемых ими совместно преступлениях таким образом, что они вместе должны были по указанию «оператора» забирать наркотические средства в особо крупном размере из тайников (закладок) на территории различных субъектов Российской Федерации, после чего ФИО2 и ФИО1 должны были при необходимости расфасовать полученные наркотические средства в соответствии с указанием «оператора», перевезти и разместить их в тайники (закладки) на территории указанного им субъекта Российской Федерации, а информацию о местонахождении сделанных ими тайников (закладок) с наркотическими средствами ФИО1 должен был передавать посредством сети «Интернет» в программе «Telegram» «оператору», с целью последующего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц. Денежные средства, полученные в качестве денежного вознаграждения за непосредственное распространение ими наркотических средств, ФИО1 и ФИО2 договорились делить между собой. 

Далее, в период с 

<

дата> до 

<

дата>, ФИО2 совместно с ФИО1 под руководством «оператора» стали принимать активное участие в деятельности организованной группы, входящей в состав вышеуказанного преступного сообщества, выполняя функции «курьера» при совершении особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на территории Российской Федерации.

Затем, ФИО1 и ФИО2 в период с 

<

дата> до 

<

дата>, находясь на территории 

<

адрес>, имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной группы, в соответствии с выполняемыми функциями «курьера», используя мобильные телефоны: марки «Samsung Galaxy A22» IMEI 1: №; IMEI 2: №, с установленной в нем сим-картой оператора «ТЕЛЕ2» абонентский №, и марки «MEIZU U20» IMEI 1: №; IMEI 2: №, посредством сети «Интернет» в программе «Telegram» получили от «оператора» информацию о местонахождении тайника (закладки) с наркотическим средством на территории 

<

адрес>, а также указание о том, что данное наркотическое средство необходимо поместить в тайники (закладки) на территории Республики Коми, для дальнейшего сбыта неопределённому кругу лиц другими участниками организованной группы, входящей в состав вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации).

После чего, ФИО1 и ФИО2 продолжая реализацию совместного с иными неустановленными лицами, преступного умысла, в период с 

<

дата> до 23:38 

<

дата>, действуя по указанию «оператора», извлекли из тайника (закладки), расположенного на территории 

<

адрес>, наркотическое средство- мефедрон (4-метилметкатинон) в особо крупном размере массой не менее 3034,46 грамм, в целях последующего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц в составе организованной группы, входящей в состав вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации) по указанию «оператора» на территории 

<

адрес> Республики Коми.

Далее, ФИО1 и ФИО2 продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 23:38 

<

дата> до 00:14 

<

дата>, действуя умышленно, осознавая противоправный и общественно опасный характер своих действий, незаконно посредством автомобильного транспорта марки «ЛАДА 219070 LADA GRANTA» государственный регистрационный знак № регион перевезли наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкатинон) в особо крупном размере массой не менее 3034,46 грамм из 

<

адрес> на территорию 

<

адрес> Республики Коми, с целью последующего сбыта неопределенному кругу лиц.

Далее ФИО1 и ФИО2 

<

дата> в период с 00:14 до 01:19, продолжая выполнение возложенных на них функций в составе организованной группы, действуя по указанию «оператора», с целью последующего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц, разместили вышеуказанное наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкатинон) в особо крупном размере массой не менее 3034,46 грамм в 6 тайников (закладок) на территории 

<

адрес> Республики Коми. 

Однако, ФИО1 и ФИО2 свой совместный с иными неустановленными участниками организованной группы преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства – мефедрон (4-метилметкатинон) в особо крупном размере общей массой 3034,46 грамм не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку 

<

дата> в 11:10 ФИО1 и ФИО2 были задержаны сотрудниками ОСО УР УМВД России по 

<

адрес> на участке федеральной автомобильной дороги Р-176 «Вятка», а именно на 

<

адрес> 

<

адрес> Республики Коми, а вышеуказанное наркотическое средство было изъято из незаконного оборота сотрудниками СО ОМВД России по 

<

адрес> 

<

дата> в период с 12:45 до 14:00 в ходе осмотра места происшествия на территории 

<

адрес> Республики Коми из 6 тайников (закладок) расположенных по географическим координатам:

1) 

<

адрес>.

<

адрес> северной широты, 

<

адрес> восточной долготы;

2) 

<

адрес> северной широты, 

<

адрес> восточной долготы;

3) 

<

адрес> северной широты, 

<

адрес> восточной долготы;

4) 

<

адрес> северной широты, 

<

адрес> восточной долготы;

5) 

<

адрес> северной широты, 

<

адрес> восточной долготы;

6) 

<

адрес> северной широты, 

<

адрес> восточной долготы.

2. Также ФИО1 совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Так, в период с 1 до 

<

дата> у ФИО1, являющегося членом вышеуказанной организованной группы, выступающей в сети «Интернет» под условным именем пользователя «

<

данные изъяты>», возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных им от неустановленного участника вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, путём совершения финансовых операций с денежными средствами, которые он намеревался получить за незаконный сбыт наркотических средств, с целью сокрытия их криминального происхождения и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

В соответствии с имеющейся схемой оплаты деятельности участников вышеуказанной преступной группы, денежные средства от приобретателей наркотических средств, в том числе сбываемых в составе преступной группы ФИО1, аккумулировались неустановленным в ходе предварительного следствия участником данной преступной группы, отвечающим за финансовую составляющую её деятельности. Далее, данные денежные средства обменивались посредством различных электронных платежных систем (биржи криптовалют) в сети «Интернет» на виртуальные активы (криптовалюту) «bitcoin», которые переводилась участникам данной преступной группы, в том числе ФИО1, в виде вознаграждения за его незаконную деятельность на предоставляемые им и открытые в сети «Интернет» специально для этого виртуальные счета криптовалюты (далее по тексту – «bitcoin»-кошельки). 

Так, ФИО1, совершая вышеуказанные преступления в составе организованной группы, в период с 

<

дата> до 

<

дата>, имея умысел на сокрытие связи денежных средств с преступным источником их происхождения, действуя по указанию неустановленного участника преступной группы, посредством сети «Интернет» сообщал ему сведения о «bitcoin»-кошельках (номера которых в ходе предварительного следствия не установлены), на которые в последующем поступала часть денежных средств в виде виртуальных активов (криптовалюты) «bitcoin», полученных от незаконного сбыта наркотических средств организованной группой, в качестве вознаграждения. В последующем ФИО1 намеревался конвертировать указанные виртуальные активы в национальную валюту Российской Федерации – Р. рубли (далее по тексту «Р. рубли»), осуществляя их перевод на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, привязанную к счету №, открытую на имя матери ФИО1 – Свидетель №1 (не осведомленной о преступном источнике происхождения денежных средств) и находящуюся в распоряжении ФИО1 При этом, частью денежных средств ФИО1 оплачивал комиссии за совершение дополнительных финансовых операций, обеспечивая дополнительный разрыв связи получаемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

Далее, в период с 

<

дата> по 

<

дата> неустановленным участником вышеуказанной организованной группы, заведующим функциями распределения финансов между её участниками, с неустановленных в ходе предварительного следствия счетов на «bitcoin»-кошельки (номера которых в ходе предварительного следствия не установлены), находящиеся в распоряжении ФИО1, в качестве его вознаграждения за непосредственный сбыт наркотических средств, осуществлялись переводы части денежных средств в виде виртуальных активов (криптовалюты) «bitcoin», полученных от незаконного сбыта наркотических средств вышеуказанной преступной группой, в сумме не менее 809 956 рублей. 

Затем, ФИО1 в период с 

<

дата> до 

<

дата>, находясь на территории Российской Федерации, используя различные интернет-сайты (так называемые «обменники») осуществляющие услуги по конвертации криптовалюты в национальную валюту, совершил многочисленные сделки по продаже виртуальных активов (криптовалюты) «bitcoin», полученных на подконтрольные ему «bitcoin»-кошельки (номера которых в ходе предварительного следствия не установлены) в качестве вознаграждения за незаконный сбыт наркотических средств, на общую сумму не менее 809 956 рублей, после чего с полученными в результате указанных сделок денежными средствами, ФИО1 совершил финансовые операции по безналичному переводу на находящуюся в его пользовании банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, привязанную к счету №, открытому на имя матери ФИО1 – Свидетель №1 (не осведомленной о преступном источнике происхождения денежных средств).

Вышеуказанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами и иным имуществом (виртуальными активами) на общую сумму не менее 809 956 рублей, полученными от незаконных сбытов наркотических средств, позволили ФИО1 разорвать связь с преступным источником их происхождения, то есть легализовать, что создало условия для их дальнейшего легального использования, а также для придания видимости их правомерного получения.

Затем, продолжая легализацию (отмывание) вышеуказанных денежных средств, ФИО1, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь на территории Российской Федерации, используя вышеуказанную банковскую карту, совершил многочисленные финансовые операции (перечисление денежных средств на счета банковских учреждений, приобретение товаров, услуг, снятие наличных денежных средств посредством банкоматов, иные не банковские переводы электронных денежных средств и т.п.) с вышеуказанными денежными средствами в общей сумме не менее 809 956 рублей, приобретенными в результате совершения преступлений, таким образом, создав условия для их дальнейшего свободного и законного оборота и распоряжаясь ими по собственному усмотрению.

В результате совершения указанных финансовых операций ФИО1, придавая правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на территории Российской Федерации, действуя умышленно, незаконно ввёл в легальную финансовую систему Российской Федерации денежные средства в сумме 809 956 рублей, тем самым легализовав их. 

<

дата> в 11 часов 10 минут ФИО1 был задержан сотрудниками ОСО УР УМВД России по 

<

адрес> на участке местности, расположенном на 778 км 950 метрах автодороги Р176 «Вятка»на участке федеральной автомобильной дороги Р-176 «Вятка», а именно на 778 километре по направлению «

<

адрес>» в районе 

<

адрес> 

<

адрес> Республики Коми и его преступная деятельность была пресечена.

В судебном заседании подсудимый ФИО1, вину в совершении преступлений, предусмотренных ст.30 ч.3 ст.228.1 ч.5, ст.174.1 ч.1 УК РФ, признал в полном объеме. Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления, предусмотренного ст.30 ч.3 ст.228.1 ч.5 УК РФ, признал в полном объеме.

ФИО1 и ФИО2, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказались, пояснив, что придерживаются показаний, которые были даны ими в ходе предварительного расследования.

Судом по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ оглашены показания ФИО1 и ФИО2, данные ими в ходе предварительного следствия.

Так, из показаний ФИО1, данных им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого (т.1 л.д.135-143, 144-148, 152-154, т.2 л.д.61-66, т.3 л.д.17-21, т.4 л.д.20-24), аналогичных по сути между собой, взаимодополняющих друг друга и подтвержденных подсудимым в судебном заседании следует, что в его пользовании находился автомобиль «Лада Гранта», г.р.з. № который приобретала его мать, на которую оформлен кредит для покупки машины, также он платил за нее кредит за покупку автомобиля. 

В конце февраля 2023 года у ФИО1 начались финансовые трудности. Так в процессе поиска работы в интернете, в марте 2023 года ФИО1, находясь дома у ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, используя свой мобильный телефон «Хонор», просматривал объявления на сайте «Авито» об устройстве на работу водителем, где наткнулся на объявление с зарплатой 80 000 рублей. Заинтересовавшись этим объявлением, ФИО1 на сайте «Авито» написал сообщение, на которое ему ответили, прислав ссылку для перехода в приложение «Телеграмм». Перейдя по ссылке с помощью своего телефона «Хонор», он стал вести переписку с неизвестным лицом под ником «

<

данные изъяты>», который был инициатором объявления о предложении работы. Он же пояснил Артюхову суть работы, а именно, что необходимо было перевозить наркотические средства оптовыми партиями из одной точки страны в другую. Зарплату предложили от 600 до 1200 долларов. Артюхов согласился на эти условия, при этом по требованию, он отправил «

<

данные изъяты>» в переписке фото своего паспорта, фото документов на автомобиль марки «Лада Гранта» в кузове белого цвета г.р.з. № регион и фото своего водительского удостоверения. «

<

данные изъяты>» отправил ФИО1 детальные указания по работе «закладчиком», где были указаны все правила работы, которые необходимо было соблюдать, и с тех пор Артюхов стал работать «курьером» (перевозчиком) на интернет-магазин. Около недели ФИО1 проходил стажировку в пригороде 

<

адрес> и в самом городе, фотографировал места, по его мнению, подходящие для оборудования тайников, редактировал их, добавлял описание и отправлял «работодателю». Также по указанию Артюхов скачал на свой телефон приложения «

<

данные изъяты>» для редактирования фотографий и «

<

данные изъяты>» для оффлайн навигации, а также приложение для вывода денежных средств (bitcoin) под названием «

<

данные изъяты>». 

После того как ФИО1 устроился в интернет-магазин, находясь дома у ФИО3, он сообщил ему об этом, все это было одномоментно, ФИО3 захотел работать с ним, и с того момента они стали вместе стажироваться - делали фотографии и описание, тогда деньги они решили делить пополам с ним. По окончании стажировки «

<

данные изъяты>» переключил ФИО1 на общение с «куратором», использующим в программе «телеграмм» ник-нейм «сейф», с которым ФИО1 продолжал общение в программе «Телеграмм» до момента задержания. 

В процессе работы ФИО1 с Регурецким договорились, что ФИО1 осуществляет функции водителя, общение с «куратором» и оформлением фотографии готовых кладов, которые также отправлял куратору, также ФИО1 подбирал места для тайников. ФИО3 же помогал - помещал оптовые свертки с наркотиком в тайники (закладки), используя садовую лопатку. При этом как ФИО1 понял в целях собственной безопасности «оператор» каждый раз после переписки удалял их беседу в программе «Telegram». Деньги от сбыта наркотиков ФИО1 получал на свой Bitcoin-кошелек, который он по указанию куратора создавал в программе «

<

данные изъяты>», которая установлена на всех его телефонах марки «Хонор», «мейзу» и «Самсунг», во всех них также было установлено приложение «Telegram». В дальнейшем деньги ФИО1 выводил на карту «Сбербанк», оформленную на имя его матери, своей он не пользовался, поскольку у него были задолженности. За период работы ФИО1 получил от «оператора» «сейф» не менее 10 адресов с большим количеством наркотика, предназначавшегося для перевозки, то есть сделал за все время около 10 рейсов (в 

<

адрес>) и получил за свою работу около 300 тысяч рублей, которые получил в виде криптовалюты на свой Bitcoin-кошелёк, откуда конвертировал ее в рубли и переводил на счет в ПАО Сбербанк на имя его матери, в дальнейшем самостоятельно их обналичивал через банкоматы и тратил на собственные нужды. Мама не знала ни о его незаконной деятельности по перевозке наркотиков, ни о том, что деньги от «куратора» ФИО1 получал на ее банковскую карточку. 

Первый раз после стажировки оператор «сейф» предложил рейс: 

<

адрес> – 

<

адрес>, Артюхов согласился, ФИО3 поехал с ним. Оператор прислал координаты района, где необходимо забрать из тайника наркотик. Далее на своем автомобиле они приехали по координатам в 

<

адрес> и в лесополосе обнаружили оптовый сверток, который согласно описанию «курьера» был массой 500 грамм с наркотическим веществом «СК» упакован в прозрачный скотч. Далее они поехали в 

<

адрес> оператор выслал скрины карт местности, где необходимо разместить тайник. На этих скриншотах были крестики, где тайники делать запрещено. Далее они с Регурецким выбрали место в лесополосе. Регурецкий вырыл яму, куда поместили данный сверток. Далее Артюхов сфотографировал данный участок, а также другие участки общих планов местности отредактировал фото через «СкринМастер» и отправил куратору. После они уехали домой в 

<

адрес>. Через сутки оператор попросил записать видео с жестами и номер Bitcoin-кошелька куда ФИО1 пришли деньги около 25 000 рублей, деньги сразу вывел на карту «Сбербанк». Половину суммы ФИО1 передал Регурецкому. 

Через 10 дней примерно в конце апреля оператор «сейф» написал, что следующий рейс 

<

адрес>. После чего ФИО1 с Регурецким на авто поехали в 

<

адрес>, где забрали из тайника оптовые свертки общей массой 2 кг с наркотиком «СК». Данные свертки, следуя указаниям «куратора» повезли в 

<

адрес> Республики Коми, где на въезде в город куратор выслал фото района для размещения тайника. Находясь за 

<

адрес> в лесном массиве, ФИО1 с Регурецким разложили два свертка массами по 1 кг в каждом. Далее ФИО1 отправил всю информацию оператору, за данную работу ФИО1 заплатили 50 000 рублей, половину он перевел Регурецкому на «Тинькофф». Также курьер ему отправлял деньги от 7000 до 20000 рублей, предназначенные для еды и бензина в каждый рейс. После первого рейса в 

<

адрес> на обратной дороге в 

<

адрес> у Артюхова сломался автомобиль, он сообщил куратору, и тот отправил ему 42 000 рублей на ремонт. 

Примерно через 10 дней, то есть в мае 2023 года с Регурецким по заданию оператора отправились снова в 

<

адрес>, где забрали из тайника в лесу от 3 до 4 кг свертков с наркотиком. Данные свертки они разместили в 

<

адрес> и в 

<

адрес> вышеуказанным способом. За рейс ФИО1 заплатили 100 000 рублей. Через 10 дней снова был рейс в 

<

адрес>. Где подняли 5 кг, данные свертки с наркотиком разложили в 

<

адрес> вышеуказанным способом. За рейс заплатили 150 000 рублей. Ещё через 10 дней отправились с Регурецким в 

<

адрес>, подняли свертки 5 кг. Данные свертки ФИО1 расфасовал, используя электронные весы и пакеты типа «зип-лок» куратор ему сообщил, что могут понадобиться пакеты он их в заранее заказ на «Wb». После, приготовленные свертки 4 штуки они разложили в 

<

адрес> вышеуказанным способом. За рейс заплатили 150 000 р. Потом в 

<

адрес> подняли 5 кг., их разместили в 

<

адрес>, заплатили 125 000 – 130 000 рублей половину снова отдал Регурецкому. 

Примерно 

<

дата> оператор отправил в 

<

адрес>, ФИО1 почти доехал, и оператор сказал, что нужно ехать в 

<

адрес> в 

<

адрес>. По приезду ФИО1 отправили координаты, где у корня поваленного дерева в лесополосе поднял тайник. Было 10 штук свертков по 500 грамм с веществом «Меф». Но 4 свертка необходимо было оставить в 

<

адрес>, ФИО1 и ФИО3 так и сделали. Остальное увезли в 

<

адрес> в 

<

адрес>. 

Около 22-23 часов 

<

дата> они приехали в 

<

адрес> в лесополосе нашли место, закопали 6 сверток по 500 грамм. Все также сфотографировали и отправили оператору. Потом проехали 

<

адрес> и на трассе решили отдохнуть перед дорогой домой, уснули. Утром 

<

дата> к машине подъехали машины с сотрудниками полиции, показали удостоверения и попросили предоставить телефоны, в которых нашли фотографии тайников, ФИО1 с Регурецким все им рассказали о сделанных ими тайниках с наркотиком, затем все вместе проехали на место и сотрудники полиции изъяли свертки которые ФИО1 и ФИО3 заложили в 

<

адрес>. В ходе личного досмотра ФИО1 у него были изъяты телефоны марки «Самсунг» и «Мейзу», роутер, которые принадлежат ему. При досмотре его автомобиля было изъято: пакеты и изоленты, электронные весы, которые ФИО1 использовал для упаковки наркотика один раз, банковские карты, одна на имя его матери, всеми картами пользовался ФИО1, телефон марки «Хонор», который принадлежит ему, и два нерабочих телефона марки «ZTE» и «Meizu», тоже его, деньги в сумме 500 рублей принадлежат ФИО1. 

В содеянном ФИО1 раскаивается, вину в совершенных преступлениях признает полностью, сущность, предъявленного обвинения ему ясна и понятна, с обстоятельствами, изложенными в обвинении по ст.30 ч.3 ст.228.1 ч.5 и по ст.174.1 ч.1 УК РФ согласен. 

Из дополнительных показаний обвиняемого ФИО1 следует, что полученными за сбыт денежными средствами он распоряжался по своему усмотрению: в том числе, на оплату кредита за автомобиль «Лада Гранта», г.р.з. № регион в Экспобанке. Согласно предоставленной ФИО1 выписке по карте ПАО Сбербанк №****4221: 

<

дата> зачисление 22465 рублей от некого 

<

данные изъяты> (ФИО1 пояснил, что при переводе биткоинов, деньги выводятся от подставных лиц, которые ему незнакомы). Данные деньги получены за сбыт наркотиков и были переведены с биткоин-кошелька. 

<

дата> снял в банкомате 22600 рублей, из них 13500 рублей перевел через Экспобанк на кредит, остальное потратил на личные нужды. 

<

дата> зачисление 24154 рубля через обменник с биткоин-кошелька (зарплата за сбыт наркотиков). 

<

дата> снял в банкомате 23000 рублей, часть, скорее всего, отдал Регурецкому. 

<

дата> - зачисление на сумму 10355 рублей через обменник с биткоин-кошелька (оператор отправил на ремонт автомобиля ФИО1). 

<

дата> снял чрез банкомат 11000 рублей (на ремонт автомобиля). 

<

дата> - поступление 42174 рубля с обменника (зарплата за сбыт наркотиков); 

<

дата> - снял в банкомате 42000 рублей (половину наличных отдал Регурецкому). 

<

дата> - поступление 25666 рублей с биткоин- кошелька (на ремонт его автомобиля от оператора); 

<

дата> - 26300 рублей снял в банкомате. 

<

дата> - поступление 13617 рублей (на проезд, бензин, жилье от оператора); в банкомате снял 13600 рублей. 

<

дата> - поступление 19280 рублей на обратную дорогу ФИО1 и Регурецкому. 

<

дата> - снял 19300 рублей. 

<

дата> - зачисление от оператора через биткоин-кошелек 10750 рублей (на ремонт автомобиля); снял 11000 рублей. 

<

дата> - зачисление 68 740 рублей за сбыт наркотиков; 2 020 рублей перевел жене; 50 000 рублей снял в банкомате (половину отдал брату); 10 000 рублей снял (половину брату); 14 000 рублей - купил резину на автомобиль через сайт «Авито». 

<

дата> - зачисление 29 409 рублей от оператора (проезд возможно или ремонт автомобиля). 

<

дата> - снял 23 000 рублей. 

<

дата> - зачисление 26 157 рублей от оператора на проезд; 26 000 рублей снял в банкомате. 

<

дата> - зачисление 69 114 рублей (зарплата за сбыт наркотиков); 9 000 рублей перевел в счет долга знакомой; 18 000 рублей перевел в счет долга; 15 000 рублей снял (какую-то часть отдал брату). 

<

дата> - зачисление 19 843 рубля (заработная плата); 

<

дата> - зачисление 13 942 рубля (заработная плата); 20 000 рублей снял (какую-то часть отдал брату). 

<

дата> - зачисление 19 967 рублей (заработная плата); 

<

дата> — снял наличными 10 000 рублей (часть отдал брату); 5 000 рублей перевел жене. 

<

дата> - снял 11 000 рублей (часть отдал брату). 

<

дата> - зачисление 13 320 рублей (на дорогу). 

<

дата> - перевод 8 000 рублей на карту ФИО4 (оплату съемной квартиры у брата). 

<

дата> - зачисление 48 916 рублей (зарплата). 

<

дата> - зачисление 13 583 рубля (на дорогу). 

<

дата> – 33 283 рубля (зарплата). 

<

дата> - покупка запчастей на автомобиль. 

<

дата> - зачисление 24 494 рубля (на ремонт). 

<

дата> - зачисление 100 000 рублей (зарплата); 

<

дата> - зачисление 20 192 рубля (зарплата); 

<

дата> - перевод 40 000 рублей (перевод какому-то лицу, кому не помнит); 

<

дата> - перевод 38 570 рублей в счет зарплаты брату. 

<

дата> -жене перевел 3 000 рублей. 

<

дата> - жене 2 000 рублей. 

<

дата> - поступление 58 140 рублей (зарплата); 

<

дата> - перевод 29 942 рубля 50 копеек в счет зарплаты В.. 

<

дата> и 

<

дата> – 10 000 и 15 000 рублей оплачивал семейные нужды. 

<

дата> - зачисление 38 832 рубля (зарплата). 

<

дата> - что-то приобрел на 13 000 рублей, перевел 500, 1000, 300 рублей жене. 

<

дата> - зачисление 22 319 рублей (на дорогу); перевел 8 000, 4 700 и 1 000 рублей на семейные нужды. 

<

дата> - зачисление 21 244 рубля (на дорогу). Далее до 

<

дата> - это списания денежных средств, полученных от сбыта наркотиков, на еду и бензин в 

<

адрес>, 

<

адрес>. После ФИО1 и ФИО3 задержали сотрудники полиции. Кредит за автомобиль ФИО1 оплачивал всегда сам с денег, полученных за сбыт наркотиков, вносил наличные напрямую через Экспобанк. 

Из показаний ФИО2, данных им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенных на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ (т.1 л.д.157-162, т.4 л.д.15-19), аналогичных по сути между собой, взаимодополняющих друг друга и подтвержденных подсудимым в судебном заседании следует, что в марте 2023 года ФИО1 предложил ему работу курьера. Работа заключалась в том, чтобы развозить оптовые свертки с наркотическими средствами по регионам РФ. ФИО3 дал согласие работать вместе. ФИО1 общался через телеграмм с человеком под ником «сейф». Первый раз он поехали за закладкой примерно 

<

дата> из 

<

адрес> в 

<

адрес>. Оптовую закладку они подняли на территории 

<

адрес>, все координаты приходили ФИО1 на телефон, масса свертков была 500 грамм. Примерно с 05 по 

<

дата> оператор сказал ФИО1 ехать в 

<

адрес>, по приезду оператор отправил ФИО1 координаты свертков. Они подняли сверток, Регурецкий вес их не помнит. Оператор написал ФИО1 везти их в 

<

адрес>. После чего на автомобиле ФИО1 марки «Лада Гранта» они поехали в 

<

адрес>, где в лесном массиве разложили свертки. Артюхов сделал фото, отметил координаты и отправил оператору. После они уехали в 

<

адрес> домой. Также они еще ездили в 

<

адрес>, там тоже разложили свертки, объем не помнит. Примерно 25-29 числа по указанию оператора ФИО3 и ФИО1 ездили в 

<

адрес>, где подняли 5 оптовых свертков 5 кг и привезли свертки в пригород 

<

адрес>. Примерно 3-4 мая по указанию оператора ездили в 

<

адрес>, где подняли 10 шт. свертков 5 кг. общей массой и привезли их в 

<

адрес>. Разложили в м.

<

адрес>. Еще были поездки, но их ФИО3 не помнит. 

<

дата> они с ФИО1 выехали в 

<

адрес>, там подняли 10 оптовых свертков с наркотическими средствами общей массой 5 кг. По указанию оператора 4 свертка разложили в районе, где их и подняли, остальные отвезли в м.

<

адрес>. В м.

<

адрес> разложили 6 свертков. Далее проехали в 

<

адрес>, где в районе 

<

адрес> остановились отдохнуть, после что были задержаны сотрудниками полиции. Роли с ФИО1 они не распределяли, в дальнейшем так получилось, что ФИО3 закапывал и откапывал садовой лопатой тайники. А ФИО1 был водителем, фотографировал, редактировал фото и общался с оператором. Прибыль они делили пополам, деньги приходили ФИО1, далее он выводил их на карту своей матери и половину отдавал Регурецкому. Сам ФИО3 лично в финансовых операциях не участвовал. Также оператор оплачивал ремонт автомобиля, отправлял деньги на дорогу. В начале июня ФИО1 порекомендовал ФИО3 куратору «

<

данные изъяты>». ФИО3 проходил стажировку, но не закончил, так как его поймали с ФИО1. Регурецкому было необходимо сделать примеры мест, где он бы сделал тайники. Также ему необходимо было скачать приложения для оффлайн навигации и редактирования фотографий. С куратором он общался в телеграмме. Особые условия - это водительские права и автомобиль, одна из причин почему ФИО3 не начал работать один. Оператор не знал, что ФИО1 работает вместе с Регурецким. Название интернет-магазина, на который работал ФИО1, ФИО3 узнал при прочтении обвинения. О структуре магазина, о признаках, о том, что есть и другие операторы, также ФИО3 узнал, когда прочитал обвинение. ФИО3 не интересовался, как устроено все в интернет-магазине. Он понимал, что оптовые закладки оставляет некое лицо, ФИО1 и ФИО3 забирают «опт» с наркотиком, везут в другой регион, где оставляют «опт» для какого-то другого лица. Один раз ФИО1 фасовал «опт», а ФИО3 стоял и следил за обстановкой, чтобы никто не заметил их. Признает вину, что он с Артюховым сбывал наркотики, путем помещения их в тайники, в содеянном раскаивается. С обстоятельствами, изложенными в окончательном обвинении согласен полностью.

Помимо признания подсудимыми причастности к совершению инкриминируемых им преступлений, их вина подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в ходе судебного следствия.

В связи с неявкой в судебное заседание на основании ст.281 ч.1 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные им в ходе предварительного следствия (т.3 л.д.187-189), из которых следует, что в период времени с 11:00 до 12:00 

<

дата> он выехал в составе следственно-оперативной группы в связи с задержанием 2 гражданин 

<

адрес>, причастных к распространению наркотических средств. Также в сообщении были указаны географические координаты предполагаемых тайников-закладок. Вместе с кинологом и экспертом они прибыли на участок местности, расположенный в лесополосе на расстоянии 20 метров от автодороги 87 ОП РЗ 87Р - 001 на 31 км. Начальной точкой отсчета дорожных расстояний принято считать нулевой километр, поэтому в фототаблице к протоколу ОМП имеется фотография знака - 30 км, что обозначает 31 км. На месте уже находились оперуполномоченный ОСО УР УМВД России по 

<

адрес> и задержанные лица: ФИО1 и ФИО2 На данном участке местности Свидетель №2 проведен осмотр места происшествия с участием ФИО1 и ФИО3. По географическим координатам: №, обнаружены и изъяты 6 свертков из полиэтилена с веществами внутри. При заполнении протокола осмотра места происшествия, Свидетель №2 допущена техническая ошибка и он забыл указать географические координаты изъятия свертка с условным обозначением №.№. В ходе осмотра места происшествия ФИО1 и ФИО3 показывали местонахождение каждого вышеуказанного свертка, и поясняли, что они являются закладчиками наркотических средств, по указанию «оператора» интернет-магазина прибыли в Республику Коми с наркотическим средством (6 свертков по 500 гр.) и разместили их на указанной территории для последующего сбыта. Также установлено, что ФИО1 и ФИО3 были задержаны в другом месте, а именно они были замечены сотрудниками полиции, в тот момент, когда находились в своем припаркованном автомобиле. С целью осмотра вышеуказанного автомобиля, СОГ в том же составе прибыла на 778 км + 950 метров автодороги Р176 «Вятка». На данном месте находился автомобиль марки «Лада Гранта», г.р.з. № регион, который как пояснил ФИО1, это его автомобиль и на нем они с Регурецким перевозили наркотические средства между регионами Российской Федерации. В ходе осмотра в салоне автомобиля и багажнике обнаружено множество предметов, которые в последующем были изъяты. Как пояснил ФИО1, данные предметы были использованы им и Регурецким для сбыта наркотических средств. 

Свидетель Свидетель №1, мама подсудимого ФИО1 суду показала, что автомобиль марки «ЛАДА 219070 LADA GRANTA» г.р.з. № регион является ее собственностью. Данный автомобиль она приобрела для собственных нужд, но не пользовалась им, поскольку у нее нет водительского удостоверения. С целью приобретения данного автомобиля она брала кредит на сумму 500 000 рублей. ФИО1 денежные средства за автомобиль никогда не передавал, он мог оплачивать кредит за автомобиль, но денежными средствами, которые ему переводила Свидетель №1. ФИО1 пользовался указанным автомобилем, оплачивал его ремонт. Подтвердила, что заключала с сыном договор аренды указанного транспортного средства от 

<

дата>. Добавила, что ее заработная плата составляет 12 000 рублей, размер кредитных платежей составляет 14 000 рублей в месяц. 

Вина ФИО1 и ФИО2 в совершении преступлений подтверждается и письменными материалами уголовного дела - доказательствами, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона Российской Федерации. 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Проанализировав собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит вину подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершенных преступлениях полностью доказанной признательными показаниями самих подсудимых, показаниями свидетеля, а также письменными доказательствами, которые получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются допустимыми, согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, не противоречат установленным обстоятельствам дела и полностью изобличают подсудимых. 

Суд исключает возможность самооговора подсудимых, а также их оговора со стороны свидетеля, поскольку их показания в деталях согласуются между собой и с исследованными доказательствами.

В судебном заседании не установлено оснований не доверять показаниям свидетеля. 

Нарушений норм уголовно-процессуального закона органами следствия при производстве предварительного следствия, в том числе и принципов презумпции невиновности и состязательности сторон, которые бы могли повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора, по делу не допущено, дело расследовано полно, всесторонне и объективно.

Обвинение ФИО1 и ФИО2 предъявлено в порядке, установленном главой 23 УПК РФ, в присутствии защитников.

У суда не имеется оснований не доверять выводам заключениям экспертов, поскольку экспертизы проведены в специализированном экспертном учреждении в соответствии с требованиями уголовно – процессуального законодательства Российской Федерации лицами, имеющими специальные познания. Заключения экспертов научно обоснованы, аргументировано, даны специалистами высокой квалификации, каких - либо объективных данных, позволяющих подвергнуть сомнению достоверность и обоснованность указанных экспертных заключений, у суда не имеется.

Показания подсудимых ФИО1 и ФИО2, данные ими в ходе предварительного следствия и в суде, суд признает допустимыми доказательствами, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, даны ими добровольно и в присутствии адвокатов, показания подсудимые давали с соблюдением права на защиту и права не свидетельствовать против себя, предусмотренного ст. 51 Конституции РФ, и достоверными, поскольку они согласуются с совокупностью исследованных в суде доказательств представленной стороной обвинения и подтверждаются в частности показаниями свидетеля, заключениями проведенных экспертиз, протоколами осмотров места происшествия, предметов и другими письменными материалами уголовного дела. 

Совокупность исследованных в суде доказательств позволяет суду сделать вывод о доказанности вины подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Согласно ст.35 ч.3 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Об устойчивости свидетельствует объединение двух и более лиц на сравнительно продолжительное время для совершения нескольких преступлений, постоянную связь между членами и специфических методов деятельности по подготовке или совершению одного или нескольких преступлений. Устойчивость организованной группы предполагает предварительную договоренность и соорганизованность.

В судебном заседании установлено, что группа, в которую входили ФИО1 и ФИО2, отвечала критериям, указанным в ст.35 ч.3 УК РФ.

Так, ФИО1 и ФИО2 совершили преступления в составе устойчивой организованной преступной группы, поскольку для незаконного сбыта наркотических средств неустановленное лицо (группа лиц) в сети «Интернет», в том числе на интернет-площадке «

<

данные изъяты>.

<

данные изъяты>» был создан интернет-магазин с наименованием «

<

данные изъяты>», основой которой являлся бесконтактный способ незаконного сбыта наркотических средств через тайники (закладки), а также активное использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»). 

В период с 

<

дата> участники вышеуказанного преступного сообщества продолжили осуществлять свою преступную деятельность с использованием запрещенной на территории Российской Федерации интернет-площадке «

<

данные изъяты>» с электронным адресом 

<

адрес> (далее по тексту – сайт «

<

данные изъяты>»). 

Для этих целей организатор либо иные лица по его поручению арендовали на запрещенной на территории Российской Федерации интернет-площадке «

<

данные изъяты>» интернет-пространство, после чего произвел оформление и настройку созданного им так называемого интернет–магазина, с условным именем пользователя «

<

данные изъяты>». 

В апреле 2022 года сайт «

<

данные изъяты>» на территории Российской Федерации перестал функционировать, после чего вышеуказанный интернет-магазин стал функционировать в программе мгновенного обмена сообщений – «Telegram» (далее по тексту – программа «Telegram»), где «организатор» (либо иные лица по его поручению) арендовал интернет-пространство, после чего заново произвел оформление и настройку созданного им так называемого интернет-магазина с условным именем пользователя «

<

данные изъяты>.

<

данные изъяты>».

В состав указанного преступного сообщества (преступной организации) входили несколько организованных групп, действующих в различных субъектах (регионах) Российской Федерации и использующих в программах мгновенного обмена сообщениями «Telegram» и «VIPole» условные имена пользователей.

В соответствии с разработанной схемой был определен состав организованной группы, состоящей из двух и более человек (организатор, курьер и закладчик), которая характеризовалась устойчивостью, сплоченностью ее участников, наличием плана преступной деятельности, четким распределением ролей, согласованностью и взаимодополняемостью действий соучастников, конспирацией, действовала длительное время, во время совершения преступления действия каждого из участников преступной группы охватывались единым умыслом. 

Согласно общему плану преступной деятельности, подсудимые получали от оператора одного и тоже Интернет-магазина информацию о местонахождении тайника-закладки, в которой находилась партия наркотического средства, извлекали наркотическое средство из тайника и помещали в тайники-закладки для последующего извлечения наркотика наркозависимыми лицами. 

При осуществлении преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств все участники организованной группы использовали средства мобильной связи и Интернет, не использовали личные встречи, т.е. тщательно конспирировались. 

Членов организованной группы связывал единый преступный умысел – незаконный сбыт наркотических средств с целью систематического извлечения дохода, о чем свидетельствуют показания подсудимых о получении ими денежного вознаграждения в зависимости от объема сделанных тайников с наркотиками.

О цели сбыта наркотических средств и наличии организованной группы, в состав которой входили подсудимые, свидетельствуют как вышеприведенные доказательства, так и обстоятельства дела, количество произведенных закладок, их единообразная расфасовка, наличие устойчивой связи между членами группы посредством сети Интернет, а также четкое распределение ролей в зависимости от звеньев организованной группы.

Об устойчивости данной организованной группы свидетельствуют длительность ее существования с 2018 года, тщательность подготовки совершения преступлений, которая выражалась в соблюдении мер конспирации, фасовке наркотиков определенными партиями и их закладке при тесном взаимодействии друг с другом, количество совершенных преступлений и их идентичность, подчинение членов группы указаниям организатора, координация действий внутри группы, тесная, основанная на доверии, взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, направленных на единую цель - сбыт наркотиков. 

В организованной группе исходя из размера изъятых наркотических средств, была налажена их бесперебойная поставка. При этом распределение прибыли, полученной от незаконной деятельности, на приобретение новых партий наркотических средств обеспечивало и стимулировало дальнейшую деятельность организованной группы.

Выполняя указанные действия, участники преступной группы ФИО1 и ФИО2, реализовывали общую цель организованной группы, которой являлся сбыт наркотических средств, то есть совершение особо тяжких преступлений.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что характер сложившихся взаимоотношений участников организованной группы был объединен единым умыслом, направленным на сбыт наркотических средств в составе организованной группы.

Преступная схема была организована таким образом, что ФИО1, вступил в преступный сговор с неустановленным входящим в состав вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации). Одновременно с этим, неустановленным участником данного преступного сообщества посредством сети «Интернет» ФИО1 были даны детальные указания, в соответствии с которыми свою преступную деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотических средств, он должен будет осуществлять на территории различных субъектов Российской Федерации, выполняя функции «курьера». После чего, ФИО1 действуя по указанию вышеуказанного неустановленного лица посредством сети «Интернет» направил свои фотографии с паспортом гражданина Российской Федерации, водительским удостоверением и документов, подтверждающих наличие автомобильного транспорта у ФИО1, таким образом, предоставив ему свои персональные данные.

Далее для осуществления вышеуказанной преступной деятельности ФИО1 был привлечен ФИО2, который фактически также исполнял роль «курьера». После этого ФИО1 и ФИО2, действуя совместно и согласованно, стали принимать активное участие в деятельности данной организованной преступной группы.

За выполнение вышеуказанных функций от «организатора» ФИО1 действующему совместно с ФИО2, перечислялось вознаграждение в виде виртуальных активов (криптовалюты) «bitcoin». 

Так ФИО1 и ФИО2 в период с 

<

дата> до 

<

дата>, находясь на территории 

<

адрес>, имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной группы, в соответствии с выполняемыми функциями «курьера», используя мобильные телефоны: марки «Samsung Galaxy A22», с установленной в нем сим-картой оператора «ТЕЛЕ2» абонентский №)№, и марки «MEIZU U20», посредством сети «Интернет» в программе «Telegram» получили от «оператора» информацию о местонахождении тайника (закладки) с наркотическим средством на территории 

<

адрес>, а также указание о том, что данное наркотическое средство необходимо поместить в тайники (закладки) на территории Республики Коми, для дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц другими участниками организованной группы, входящей в состав вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации).

После чего, ФИО1 и ФИО2 продолжая реализацию совместного с иными неустановленными лицами, преступного умысла, в период с 

<

дата> до 23:38 

<

дата>, действуя по указанию «оператора», извлекли из тайника (закладки), расположенного на территории 

<

адрес>, наркотическое средство- мефедрон (4-метилметкатинон) в особо крупном размере массой не менее 3034,46 грамм, в целях последующего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц в составе организованной группы, входящей в состав вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации) по указанию «оператора» на территории 

<

адрес> Республики Коми.

Далее, ФИО1 и ФИО2 продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 23:38 

<

дата> до 00:14 

<

дата>, действуя умышленно, осознавая противоправный и общественно опасный характер своих действий, незаконно посредством автомобильного транспорта марки «ЛАДА 219070 LADA GRANTA» г.р.з № регион перевезли наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкатинон) в особо крупном размере массой не менее 3034,46 грамм из 

<

адрес> на территорию 

<

адрес> Республики Коми, с целью последующего сбыта неопределенному кругу лиц.

Далее ФИО1 и ФИО2 

<

дата> в период с 00:14 до 01:19, продолжая выполнение возложенных на них функций в составе организованной группы, действуя по указанию «оператора», с целью последующего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц, разместили вышеуказанное наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкатинон) в особо крупном размере массой не менее 3034,46 грамм в 6 тайников (закладок) на территории 

<

адрес> Республики Коми. 

Однако, ФИО1 и ФИО2 не смогли завершить до конца свой совместный с другими участниками организованной группы преступный умысел, направленный на незаконный сбыт вышеуказанного наркотического средства в крупном размере, по независящим от них обстоятельствам, так как 

<

дата> ФИО1 и ФИО2 были задержаны сотрудниками ОСО УР УМВД России по 

<

адрес>, а вышеуказанное наркотическое средство было изъято из незаконного оборота.

Роли участников преступной группы были четко распределены. ФИО1, разъяснил ФИО2 функции «курьера», после чего они распределили между собой роли в планируемых и совершаемых ими совместно преступлениях таким образом, что они вместе должны по указанию «оператора» забирать наркотические средства в особо крупном размере из тайников (закладок) на территории различных субъектов Российской Федерации, после чего ФИО2 и ФИО1 должны при необходимости расфасовать полученные наркотические средства в соответствии с указанием «оператора», перевезти и разместить их в тайники (закладки) на территории указанного им субъекта Российской Федерации, а информацию о местонахождении сделанных ими тайников (закладок) с наркотическими средствами ФИО1 должен передавать посредством сети «Интернет» в программе «Telegram» «оператору», с целью последующего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц. Денежные средства, полученные в качестве денежного вознаграждения за непосредственное распространение ими наркотических средств, ФИО1 и ФИО2 договорились делить между собой. 

Таким образом, по мнению суда, вмененный квалифицирующий признак –«организованной группой» нашел свое подтверждение материалами дела.

Использование подсудимыми сотовой телефонной связи и сети Интернет для общения внутри организованной группы, а также сообщения операторам мест с закладками наркотиков и отправки фото-сообщений с их изображением, ведение переговоров о планировании преступлений, о количестве необходимого к приобретению либо продаже наркотического средства, исключая тем самым личный контакт между собой и приобретателей наркотиков, свидетельствует о наличии в действиях подсудимых квалифицирующего признака - с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

Кроме того, судом также установлено, что при вышеизложенных обстоятельствах, у ФИО1, являющегося членом вышеуказанной организованной группы, выступающей в сети «Интернет» под условным именем пользователя «

<

данные изъяты>», возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных им от неустановленного участника вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, путём совершения финансовых операций с денежными средствами, которые он намеревался получить за незаконный сбыт наркотических средств, с целью сокрытия их криминального происхождения и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

Так, в период с 1 до 

<

дата> у ФИО1, являющегося членом вышеуказанной организованной группы, выступающей в сети «Интернет» под условным именем пользователя «

<

данные изъяты>», возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных им от неустановленного участника вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, путём совершения финансовых операций с денежными средствами, которые он намеревался получить за незаконный сбыт наркотических средств, с целью сокрытия их криминального происхождения и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

В соответствии с имеющейся схемой оплаты деятельности участников вышеуказанной преступной группы, денежные средства от приобретателей наркотических средств, в том числе сбываемых в составе преступной группы ФИО1, аккумулировались неустановленным в ходе предварительного следствия участником данной преступной группы, отвечающим за финансовую составляющую её деятельности. Далее, данные денежные средства обменивались посредством различных электронных платежных систем (биржи криптовалют) в сети «Интернет» на виртуальные активы (криптовалюту) «bitcoin», которые переводилась участникам данной преступной группы, в том числе ФИО1, в виде вознаграждения за его незаконную деятельность на предоставляемые им и открытые в сети «Интернет» специально для этого виртуальные счета криптовалюты (далее по тексту – «bitcoin»-кошельки). 

Так, ФИО1, совершая вышеуказанные преступления в составе организованной группы, в период с 

<

дата> до 

<

дата>, имея умысел на сокрытие связи денежных средств с преступным источником их происхождения, действуя по указанию неустановленного участника преступной группы, посредством сети «Интернет» сообщал ему сведения о «bitcoin»-кошельках (номера которых в ходе предварительного следствия не установлены), на которые в последующем поступала часть денежных средств в виде виртуальных активов (криптовалюты) «bitcoin», полученных от незаконного сбыта наркотических средств организованной группой, в качестве вознаграждения. В последующем ФИО1 намеревался конвертировать указанные виртуальные активы в национальную валюту Российской Федерации – Р. рубли (далее по тексту «Р. рубли»), осуществляя их перевод на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, привязанную к счету №, открытую на имя матери ФИО1 – Свидетель №1 (не осведомленной о преступном источнике происхождения денежных средств) и находящуюся в распоряжении ФИО1 При этом, частью денежных средств ФИО1 оплачивал комиссии за совершение дополнительных финансовых операций, обеспечивая дополнительный разрыв связи получаемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

Далее, в период с 

<

дата> по 

<

дата> неустановленным участником вышеуказанной организованной группы, заведующим функциями распределения финансов между её участниками, с неустановленных в ходе предварительного следствия счетов на «bitcoin»-кошельки, находящиеся в распоряжении ФИО1, в качестве его вознаграждения за непосредственный сбыт наркотических средств, осуществлялись переводы части денежных средств в виде виртуальных активов (криптовалюты) «bitcoin», полученных от незаконного сбыта наркотических средств вышеуказанной преступной группой, в сумме не менее 809 956 рублей. 

Затем, ФИО1 в период с 

<

дата> до 

<

дата>, находясь на территории Российской Федерации, используя различные интернет-сайты (так называемые «обменники») осуществляющие услуги по конвертации криптовалюты в национальную валюту, совершил многочисленные сделки по продаже виртуальных активов (криптовалюты) «bitcoin», полученных на подконтрольные ему «bitcoin»-кошельки (номера которых в ходе предварительного следствия не установлены) в качестве вознаграждения за незаконный сбыт наркотических средств, на общую сумму не менее 809 956 рублей, после чего с полученными в результате указанных сделок денежными средствами, ФИО1 совершил финансовые операции по безналичному переводу на находящуюся в его пользовании банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, привязанную к счету №, открытому на имя матери ФИО1 – Свидетель №1 (не осведомленной о преступном источнике происхождения денежных средств).

Вышеуказанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами и иным имуществом (виртуальными активами) на общую сумму не менее 809 956 рублей, полученными от незаконных сбытов наркотических средств, позволили ФИО1 разорвать связь с преступным источником их происхождения, то есть легализовать, что создало условия для их дальнейшего легального использования, а также для придания видимости их правомерного получения.

Затем, продолжая легализацию (отмывание) вышеуказанных денежных средств, ФИО1, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь на территории Российской Федерации, используя вышеуказанную банковскую карту, совершил многочисленные финансовые операции (перечисление денежных средств на счета банковских учреждений, приобретение товаров, услуг, снятие наличных денежных средств посредством банкоматов, иные не банковские переводы электронных денежных средств и т.п.) с вышеуказанными денежными средствами в общей сумме не менее 809956 рублей, приобретенными в результате совершения преступлений, таким образом, создав условия для их дальнейшего свободного и законного оборота и распоряжаясь ими по собственному усмотрению.

В результате совершения указанных финансовых операций ФИО1, придавая правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на территории Российской Федерации, действуя умышленно, незаконно ввёл в легальную финансовую систему Российской Федерации денежные средства в сумме 809 956 рублей, тем самым легализовав их. 

Данные обстоятельства, в том числе, и период совершения указанных финансовых операций, подтверждаются показаниями подсудимого ФИО1, данными, как в ходе следствия, так и в суде, протоколами осмотра его мобильного телефона, банковских счетов. 

В соответствии с п.6, 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

<

дата> № (ред. от 26,02.2019 года) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества заведомо добытого преступным путем» под финансовыми операциями для целей ст.ст. 174, 174.1 УК РФ понимаются любые операции с денежными средствами, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.

При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения.

Цель придания правомерного вида по владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем, может проявляться в совершении финансовых операций по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем, в том числе с использованием электронных средств платежа, а также счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств.

В суде достоверно установлено, как показаниями ФИО1, так и письменными материалами дела, что за свою преступную деятельность, связанную со сбытом наркотических средств, ФИО1, получал вознаграждение в виде биткоинов на виртуальный биткоин - кошелек, привязанный к созданному им аккаунту. ФИО1, используя банковские технологии (электронные деньги, пластиковые карты), позволяющие избежать процедуру банковского контроля и исключить возможность идентификации его и лиц, совершающих операции, находясь на территории Российской Федерации, преобразовал (конвертировал) виртуальные активы - криптовалюту «биткоин» в денежные средства - рубли и с целью придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению данными денежными средствами, совершил финансовые операции по переводу денежных средств в размере 809 956 рублей с виртуального счета, размещенного на интернет сайте на находящуюся в его пользовании банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, привязанную к счету №, открытому на имя матери ФИО1 – Свидетель №1 (не осведомленной о преступном источнике происхождения денежных средств), после чего распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, избранный ФИО1 способ получения денежных средств путем проведения последовательных финансовых и банковских операций, а именно: зачисление денежных средств на подконтрольный виртуальный счет - криптовалюту «биткоин», дальнейшее ее конвертирование через различные виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковскую карту, зарегистрированную на другое лицо и их обналичивание через банковские терминалы, свидетельствует о наличии у ФИО1 цели легализовать денежные средства.

Таким образом, для наличия состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ, не требуется обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот, поскольку ответственность по указанной статье закона наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.

При таких обстоятельствах, действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует: 

- по ст.30 ч.3 ст.228.1 ч.5 УК РФ как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно- телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

- по ст.174.1 ч.1 УК РФ как совершение финансовых операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ст.30 ч.3 ст.228.1 ч.5 УК РФ как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно - телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> №, также нашел свое подтверждение в судебном заседании, исходя из размера изъятых наркотических средств.

По отношению к содеянному суд признает подсудимых ФИО1 и ФИО2 вменяемыми, что подтверждается заключениями судебно-психиатрического эксперта 

<

данные изъяты> (т.4 л.д.100-101, 109-110).

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, и учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, совокупность смягчающих при отсутствии отягчающих их наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление виновных и условия жизни их семей.

Подсудимый ФИО1 совершил преступление, отнесенное к категории особо тяжких, имеющее повышенную общественную опасность, направленное против здоровья населения и связанное с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также преступление небольшой тяжести, ранее не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, в целом по материалам дела характеризуется удовлетворительно, женат, имеет на иждивении трех малолетних детей. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1, суд по обоим эпизодам преступлений признает в силу ст.61 ч.1 п.г,и УК РФ наличие троих малолетних детей, активное способствование расследованию преступлений, выразившиеся в даче последовательных признательных показаний, имеющих важное значение для доказывания по делу, в том числе в ходе осмотра места происшествия и заявления о совершенном преступлении, изобличение других соучастников преступной деятельности, состояние здоровья подсудимого, раскаяние в содеянном. 

Суд не находит оснований для признания заявления о совершенном преступлении, предусмотренном ст.30 ч.3 ст.228.1 ч.5 УК РФ, явкой с повинной, поскольку она дана после остановки автомобиля, в котором находились подсудимые, когда сотрудниками правоохранительных органов был выявлен факт причастности ФИО1 к совершенному преступлению, в связи с чем, заявление по известному факту преступления лицом, которое задержано по подозрению в совершении преступления, не является добровольным сообщением лица о совершенном преступлении.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1 по всем эпизодам преступлений, судом не установлено.

Оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ст.30 ч.3 ст.228.1 ч.5 УК РФ, совершенного ФИО1, с учетом способа совершения преступления, роли подсудимого в преступлении, совершенном в составе организованной группы, мотивов, целей совершения деяний, характера и размера наступивших последствий, фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ не имеется.

Указанных в ст.64 УК РФ исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено. 

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, смягчающие наказание обстоятельства, вышеприведенные данные о личности виновного, суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания по эпизоду преступления, предусмотренного ст.30 ч.3 ст.228.1 ч.5 УК РФ в виде реального лишения свободы и не находит оснований для применения положений ст.53.1, 73 УК РФ, по эпизоду преступления, предусмотренного ст.174.1 ч.1 УК РФ наказание в виде штрафа, поскольку именно такое наказание, обеспечит достижение его целей, в том числе предупредит совершение им новых преступлений.

При назначении подсудимому наказания по эпизоду преступления, предусмотренного ст.30 ч.3 ст.228.1 ч.5 УК РФ, принимая во внимание указанные обстоятельства, с учетом последовательного применения правил назначения наказания, предусмотренных ст.66 ч.3, ст.62 ч.1 УК РФ, а также наличия иных смягчающих обстоятельств, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы ниже низшего предела, предусмотренного ч.5 ст.228.1 УК РФ, без дополнительной ссылки на статью 64 УК РФ.

Учитывая данные о личности подсудимого ФИО1, обстоятельства совершенного преступления, с целью извлечения ФИО1 финансовой и иной материальной выгоды, выведения денежных средств через биткоин-кошельки, суд приходит к выводу о назначении подсудимому ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.5 ст. 228.1 УК РФ. Определяя размер штрафа, суд также учитывает личность подсудимого, его имущественное положение, тяжесть совершенного преступления.

С учетом характеристик подсудимого, его личности, обстоятельств совершенного им преступления, которые никак не связаны с деятельностью в медицинской, фармацевтической либо педагогической отрасли, суд полагает возможным не назначать ФИО1 дополнительный вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Подсудимый ФИО2 совершил преступление, отнесенное к категории особо тяжких, имеющее повышенную общественную опасность, направленное против здоровья населения и связанное с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, ранее не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, в целом по материалам дела характеризуется удовлетворительно, холост, детей не имеет. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО2, суд признает в силу ст.61 ч.1 п.и УК РФ активное способствование расследованию преступления, выразившиеся в даче последовательных признательных показаний, имеющих важное значение для доказывания по делу, в том числе в ходе осмотра места происшествия и заявления о совершенном преступлении, изобличение других соучастников преступной деятельности, состояние здоровья подсудимого, раскаяние в содеянном. 

Суд не находит оснований для признания заявления о совершенном преступлении явкой с повинной, поскольку она дана после остановки автомобиля, в котором находились подсудимые, когда сотрудниками правоохранительных органов был выявлен факт причастности ФИО2 к совершенному преступлению, в связи с чем, заявление по известному факту преступления лицом, которое задержано по подозрению в совершении преступления, не является добровольным сообщением лица о совершенном преступлении.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО2, судом не установлено.

Оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО2, с учетом способа совершения преступления, роли подсудимого в преступлении, совершенном в составе организованной группы, мотивов, целей совершения деяний, характера и размера наступивших последствий, фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ не имеется.

Указанных в ст.64 УК РФ исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено. 

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, смягчающие наказание обстоятельства, вышеприведенные данные о личности виновного, суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы и не находит оснований для применения положений ст.53.1, 73 УК РФ, поскольку именно такое наказание, связанное с изоляцией от общества, обеспечит достижение его целей, в том числе предупредит совершение им новых преступлений.

При назначении подсудимому наказания, принимая во внимание указанные обстоятельства, с учетом последовательного применения правил назначения наказания, предусмотренных ст.66 ч.3, ст.62 ч.1 УК РФ, а также наличия иных смягчающих обстоятельств, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы ниже низшего предела, предусмотренного ч.5 ст.228.1 УК РФ, без дополнительной ссылки на статью 64 УК РФ.

Учитывая данные о личности подсудимого ФИО2, обстоятельства совершенного преступления, с целью извлечения ФИО2 финансовой и иной материальной выгоды от сбыта наркотических средств, суд приходит к выводу о назначении подсудимому ФИО2 дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.5 ст. 228.1 УК РФ. Определяя размер штрафа, суд также учитывает личность подсудимого, его имущественное положение, тяжесть совершенного преступления.

С учетом характеристик подсудимого, его личности, обстоятельств совершенного им преступления, которые никак не связаны с деятельностью в медицинской, фармацевтической либо педагогической отрасли, суд полагает возможным не назначать ФИО2 дополнительный вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Местом отбытия наказания ФИО1 и ФИО2 суд определяет в соответствии со ст.58 ч.1 п.в УК РФ исправительную колонию строгого режима.

С учетом требований ст.97 ч.2 УПК РФ, в целях обеспечения исполнения приговора с назначением наказания, связанного с изоляцией от общества, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу меру пресечения подсудимым оставить без изменения - заключение под стражу.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд, руководствуясь положениями ст.81, 82 УПК РФ, полагает необходимым: 

- наркотическое средство - мефедрон (4-метилметкатинон) массой 3034,34 грамм, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по 

<

адрес> - хранить до принятия итогового решения по уголовному делу №, возбужденного в отношении неустановленного лица, по признакам состава преступления, предусмотренного ст.30 ч.3 ст.228.1 ч.5 УК РФ

- 6 прозрачных полимерных пакета шириной 198 мм с застежкой «zip-lock», 18 прозрачных полимерных пакета шириной 200 мм каждый, 6 полимерных пленок черного цвета, 2 полимерных липких лент черного цвета склеенных между собой, 2 полимерных липких лент синего цвета склеенных между собой, 2 полимерных липких лент зеленого цвета склеенных между собой, прозрачный полимерный пакет шириной 200 мм с застежкой «zip-lock», внутри которого находятся прозрачные полимерные пакеты шириной 200 мм с застежкой «zip-lock» в количестве 61 штуки без признаков использования, 3 рулона изоляционной ленты белого, красного, желто-зеленого цветов, шириной 18 мм каждый, в заводской слюде-упаковке, рулон прозрачной полимерной пленки, рулон прозрачной липкой ленты, пару трикотажных перчаток черно-желтого цвета с прорезиненной поверхностью, лопату садовую с деревянным черенком и рабочей частью из металла черного цвета уничтожить;

- 5 оптических дисков DVD-R, 2 оптических диска СD-R – хранить при уголовном деле.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1, ч. 1 ст. 104.2 УК РФ денежные средства, полученные в результате совершения преступления, подлежат конфискации. 

Согласно ч. 1 ст. 104.2 УК РФ, если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 УК РФ, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. 

При этом в суде установлено, что денежные средства в сумме 809 956 рублей, полученные ФИО1 в результате незаконных финансовых операций, потрачены подсудимым в полном объеме. Какого-либо иного имущества, либо денежных средств на счетах в банках или иных кредитных организациях у ФИО1 не имеются, кроме как мобильных телефонов и автомобиля марки «ЛАДА № LADA GRANTA». 

Таким образом, суд руководствуясь ст. 104.1, 104.2 УК РФ полагает необходимым электронные кухонные весы белого цвета в заводской картонной коробке; сотовый телефон марки «Redmi 9» с сим-картой оператора «ТЕЛЕ2», «Samsung Galaxy A22», с картой памяти «Apacer», и сим-картой оператора «ТЕЛЕ2»; сотовый телефон марки «MEIZU U20», с сим-картой оператора «Мегафон»; сотовый телефон марки «Honor 9s», с сим-картой оператора «Билайн», используемые для осуществления преступной деятельности, на основании ст.104.1 ч.1 п.г УК РФ - конфисковать, как иные средства совершения преступления.

Судом достоверно установлено, что на автомобиле марки «ЛАДА 219070 LADA GRANTA», государственный регистрационный знак № № регион, 2016 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, стоимостью 525 000 рублей подсудимые осуществляли перевозку наркотических средств. При этом формально автомобиль оформлен на маму подсудимого ФИО1 – Свидетель №1, поскольку приобретен в кредит в АО «Экспобанк». Однако, фактически данное транспортное средство находилось в пользовании и владении ФИО1, и с целью подтверждения намерения участия в преступной деятельности, в соответствии со схемой вступления в преступную группу, ФИО1 отправил «оператору» свои персональные данные, в том числе, свидетельство о регистрации указанного транспортного средства. К тому же наличие автомобиля в пользовании ФИО1 являлось условием, предъявляемым к должности «курьера», коим являлся ФИО1 Суд также учитывает, что согласно п. 9 Постановления Пленума Верховного суда РФ "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве", наличие обременения (например, в виде залога) не относится к числу причин, исключающих конфискацию предмета по уголовному делу. При таких обстоятельствах указанный автомобиль, на основании ст.104.1 ч.1 п.г, 104.2 УК РФ также подлежит конфискации, как средство совершения преступления.

Руководствуясь ст. 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса России, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.30 ч.3 ст. 228.1 ч.5, ст.174.1 ч.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- ст.30 ч.3 ст.228.1 ч.5 УК РФ в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей в доход государства; 

- по ст.174.1 ч.1 УК РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей в доход государства.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО1 назначить основное наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 30 000 рублей в доход государства и дополнительное наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей в доход государства.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.30 ч.3 ст.228.1 ч.5 УК РФ в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 000 рублей в доход государства. 

Меру пресечения ФИО1 и ФИО2 на апелляционный период оставить без изменения, в виде содержания под стражей. 

Срок наказания подсудимым исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть в срок отбытия наказания время задержания и содержания ФИО1 и ФИО2 под стражей с 

<

дата> до дня вступления приговора в законную силу исходя из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Назначенное основное и дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- наркотическое средство - мефедрон (4-метилметкатинон) массой 3034,34 грамм, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по 

<

адрес> - хранить до принятия итогового решения по уголовному делу №, возбужденного в отношении неустановленного лица, по признакам состава преступления, предусмотренного ст.30 ч.3 ст.228.1 ч.5 УК РФ;

- 6 прозрачных полимерных пакета шириной 198 мм с застежкой «zip-lock»; 18 прозрачных полимерных пакета шириной 200 мм каждый; 6 полимерных пленок черного цвета; 2 полимерных липких лент черного цвета склеенных между собой; 2 полимерных липких лент синего цвета склеенных между собой; 2 полимерных липких лент зеленого цвета склеенных между собой; прозрачный полимерный пакет шириной 200 мм с застежкой «zip-lock», внутри которого находятся прозрачные полимерные пакеты шириной 200 мм с застежкой «zip-lock» в количестве 61 штуки без признаков использования; 3 рулона изоляционной ленты белого, красного, желто-зеленого цветов, шириной 18 мм каждый, в заводской слюде-упаковке; рулон прозрачной полимерной пленки; рулон прозрачной липкой ленты; пару трикотажных перчаток черно-желтого цвета с прорезиновой поверхностью; лопату садовую с деревянным черенком и рабочей частью из металла черного цвета уничтожить;

- автомобиль марки «ЛАДА 219070 LADA GRANTA», государственный регистрационный знак №, 2016 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, электронные кухонные весы белого цвета; сотовый телефон марки «Redmi 9» с сим-картой оператора «ТЕЛЕ2», «Samsung Galaxy A22» с картой памяти и сим-картой оператора «ТЕЛЕ2»; сотовый телефон марки «MEIZU U20» с сим-картой оператора «Мегафон»; сотовый телефон марки «Honor 9s» с сим-картой оператора «Билайн» - конфисковать в доход государства, как иные средства совершения преступления;

- 5 оптических дисков DVD-R, 2 оптических диска СD-R – хранить при уголовном деле.

Реквизиты для уплаты штрафа осужденным ФИО1: получатель – УФК по 

<

адрес> (МВД по 

<

адрес>), ИНН 

<

***>, КПП 110101001, р/сч. 40№, банк получателя Отделение – НБ Республики Коми 

<

адрес>, БИК 018702501, КБК 18№, ФИО ФИО1, УИН 18№.

Реквизиты для уплаты штрафа осужденным ФИО2: получатель – УФК по 

<

адрес> (МВД по 

<

адрес>), ИНН 

<

***>, КПП 110101001, р/сч. 40№, банк получателя Отделение – НБ Республики Комиг. Сыктывкар, БИК 018702501, КБК 18№, ФИО ФИО2, УИН 18№.

Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Коми через Сыктывдинский районный суд Республики Коми в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, – в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные в течение 15 суток со дня вручения им копии приговора вправе ходатайствовать о своем участии, а также участии защитников в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе. Ходатайство об участии также может быть заявлено осужденными в течение 15 суток со дня вручения жалобы или представления, затрагивающих их интересы.

Председательствующий А.И. Самарин