административное дело № 12-22/2021

Решение

город Славянск-на-Кубани 02 марта 2021 года 

Судья Славянского городского суд Краснодарского края 

Пелюшенко Ю.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу ФИО1 на постановление мирового судьи судебного участка № 86 города Славянск-на-Кубани Краснодарского края Волошина В.А. от 26 января 2020 года,

установил:

ФИО1 обратился в Славянский городской суд с жалобой на постановление мирового судьи судебного участка № № 86 города Славянск-на-Кубани Краснодарского края Волошина В.А. от (...).

В обоснование заявленных требований заявитель указывает на то, что с принятым постановлением мирового судьи не согласен, по тем основаниям, что назначенное наказание несоразмерно совершенному административному правонарушению. При вынесении судом не учтены положения ст. 4.1.1 КоАП РФ. Просит суд постановление мирового судьи судебного участка № 84 города Славянск-на-Кубани от (...) изменить, назначить наказание в виде предупреждения.

Заявитель ФИО1 в судебном заседании полностью поддержал доводы, указанные в жалобе, просил суд назначить наказание в виде предупреждения.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 3 ст. 30.6 КоАП РФ судья, вышестоящее лицо не связано доводами жалобы и проверяют дело в полном объеме.

Судом апелляционной инстанции установлено, что (...) в (...), ФИО1, будучи индивидуальным предпринимателем, не осуществлял проверку, не реже чем один раз в три месяца, наличия среди своих клиентов организации и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества через личный кабинет, размещенный на официальном сайте Росфинмониторинга, а так же не осуществлял отправку отчета о результатах такой проверки по форме ФЭС 3-ФМ, чем нарушил п.п 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона от (...) № 115-ФЗ г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 86 города Славянска-на-Кубани от 26 января 2021 года, ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.

Приведенные обстоятельства подтверждаются собранными доказательствами: протоколом об административном правонарушении от 29.12.2020 года, письмом заместителя межрайонного прокурора Славянской межрайонной прокуратуры, объяснениями правонарушителя, уведомлением о включении в реестр специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, картой постановки на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты, которым мировым судьей дана оценка на предмет допустимости, достоверности, достаточности по правилам статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно части 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административная ответственность наступает за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 данной статьи.

Согласно п.п 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторов инвестиционных платформ, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов, операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

Судом апелляционной инстанции установлено, что ФИО1 осуществляет операции с денежными средствами и иным имуществом потребителей услуг, оказываемых им, и согласно сведениям из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей имеет виды деятельности 46.48.2 Торговля оптовая ювелирными изделиями.

Вывод суда первой инстанции о наличии в деянии ФИО1 объективной стороны состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам.

В соответствии с требованиями статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при рассмотрении дела об административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства его совершения, предусмотренные статьей 26.1 данного Кодекса.

Постановление о привлечении индивидуального предпринимателя ФИО1 к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено судьей в пределах срока давности привлечения к административной ответственности, установленного частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для данной категории дел, порядок привлечения индивидуального предпринимателя к административной ответственности соблюден.

Административное наказание назначено привлекаемому к административной ответственности лицу с применением частей 3.2, 3.3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно части 1 статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях замена административного наказания в виде административного штрафа предупреждением возможна являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II указанного Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 названного Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 данной статьи.

В соответствии с частью 2 статьи 3.4 указанного Кодекса предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

В данном случае установлено, что согласно п. 1 примечания к ст. 15.27 КоАП РФ, в силу которого за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

В связи с изложенным, оснований для назначения индивидуальному предпринимателю ФИО1 административного наказания, установленного в санкции ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ для должностных лиц, у суда первой инстанции не имелось.

Обстоятельств, которые в силу пунктов 2 - 4 части 2 статьи 30.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях могли бы повлечь изменение или отмену обжалуемых актов, не установлено.

При назначении наказания мировым судьей правильно учтены смягчающие и отягчающие обстоятельства дела.

При таких обстоятельствах, оснований для отмены или изменения постановления мирового судьи не имеется.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ, по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится решение об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 30.6, 30.7 КоАП РФ, суд,

Решил:

Постановление мирового судьи судебного участка постановление мирового судьи судебного участка № 86 города Славянск-на-Кубани Краснодарского края Волошина В.А. от 26 января 2020 года оставить без изменения, а жалобу ФИО1 - без удовлетворения.

Копия верна Согласованно 

Судья Пелюшенко Ю.Н.