Производство № 1-81/2025 (1-626/2024)

УИД 36RS0005-01-2024-005997-83

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Воронеж 

22 августа 2025 года 

Советский районный суд г. Воронежа в составе: 

председательствующего – судьи Постникова А.С.,

с участием государственного обвинителя - заместителя Воронежского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах ФИО2, представителя потерпевшего ФИО4,

подсудимого ФИО5, 

защитников – адвокатов Алёхина Д.Э., Айрапетяна М.К., Чалова Р.М., Рыбцова А.Е., 

при ведении протокола судебного заседания секретарями Дроздовой Г.Г.,

ФИО6,

ФИО7, 

а также помощником судьи Шабановым А.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО5, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, директора и учредителя ООО "Стратегия", ООО "Базисэнергоснаб", индивидуального предпринимателя, военнообязанного, не судимого,

задержанного с 05.03.2024 до 07.03.2024 включительно, содержавшегося под домашним арестом с 07.03.2024 до 25.07.2024 включительно, которому 25.07.2024 мера пресечения заменена на залог в размере 1 000 000 рублей, замененный подпиской о невыезде и надлежащем поведении 15.04.2025,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершил умышленное тяжкое преступление при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью "Стратегия" (далее - ООО "Стратегия"; Общество) зарегистрировано 27.04.2015 в установленном законом порядке в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по Московской ФИО40 с основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1154401003570 и идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) 

<

***> с основным видом экономической деятельности – строительство жилых и нежилых зданий, должность директора которого с 14.06.2018 занимает ФИО5 С 11.04.2019 единственным участником ООО "Стратегия" является и зарегистрирована в качестве таковой супруга ФИО5 - ФИО12

П. 10.6 Устава ООО "Стратегия", утвержденного решением единственного участника ООО "Стратегия" № от 14.06.2016, уполномочивает директора Общества в том числе: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их ФИО42 и увольнении; утверждать штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключать договоры и совершать иные сделки, выдавать доверенности от имени Общества; утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учет и отчетность и др.

Помимо этого ФИО5 является также и генеральным директором и учредителем ООО "Базисэнергоснаб", зарегистрированного 21.02.2020 в установленном законом порядке в качестве юридического лица Управлением Федеральной налоговой службы по ФИО43 ФИО40 с ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, с основным видом экономической деятельности - торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями, выполняя в данной организации управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, отнесенные к компетенции директора Общества.

Таким образом, он, занимая должности генерального директора ООО "Стратегия" с 14.06.2016 и по настоящее время, а также генерального директора ООО "Базисэнергоснаб" с 21.02.2020 по настоящее время, выполнял и выполняет управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данных организациях.

16.11.2020 на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.zakupki.gov.ru АО КБХА размещено извещение и документация о проведении аукциона в электронной форме.

16.12.2020 на основании протокола № подведения итогов аукциона в электронной форме от 26.11.2020 между АО КБХА (именуемым "Заказчик") в лице заместителя директора по инфраструктуре и капитальному строительству ФИО3, действующего на основании доверенности № Д/57-20 от 10 июля 2020 г., и ООО "Стратегия" (именуемым "Подрядчик") в лице директора ФИО5, действующего на основании Устава, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", договора №-

<

адрес> об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 24.05.2018, а так же договора №-

<

адрес> об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 19.04.2017, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных в установленном порядке для предоставления бюджетных инвестиций Госкорпорации "Роскосмос" по государственной программе Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № в рамках государственного оборонного заказа, заключен контракт № (далее - Контракт), а также подписаны Приложения к указанному Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью. 

В соответствии с пунктом 2.1 Контракта его предметом является выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также поставка оборудования в соответствии с Техническим заданием "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А и РД0146Д. Площадки 1 и 2. Здания корпусов 3, 65, 100Л, 67, 117, 38, 39, 43, 47, 91, 95, 116. Разделы КР1, КР3, ОВ, ЭО, ЭП" (Приложение № к Контракту) по адресам:

1 площадка - 394006, 

<

адрес>;

2 площадка - 394052, 

<

адрес>.

В соответствии с пунктом 2.2 Контракта Подрядчик поставляет требующее монтажа оборудование и выполняет строительно-монтажные и пуско-наладочные работы своими и (или) привлеченными силами и из своих материалов с использованием собственного(ой)/арендованного(ой) оборудования, машин, механизмов, техники.

В соответствии с пунктом 2.3 Контракта содержание выполняемых работ определяется Техническим заданием (Приложение № к настоящему Контракту). По предмету настоящего контракта Стороны осуществляют действия, исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Контракта, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2.4 Контракта последний заключается в соответствии с п. 5 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в рамках исполнения договоров:

- №-

<

адрес> об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 24 мая 2018 г., заключенного в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № (ред. от 14.11.2018) "Об особенностях реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе, в рамках государственного оборонного заказа;

- №-

<

адрес> об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 19 апреля 2017 г., заключенного в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", в рамках государственного оборонного заказа.

Финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций.

В соответствии с пунктом 2.5 Контракта идентификатор договора №-

<

адрес> об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 24 мая 2018 г.: №.

Идентификатор договора №-

<

адрес> об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 19 апреля 2017 г.: №.

Идентификаторы договоров об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 24 мая 2018 г. №-

<

адрес> № и от 19 апреля 2017 г. №-

<

адрес> № подлежат указанию в платежных документах, а также в документах, которые подтверждают возникновение денежных обязательств Подрядчика и перечень которых определяется Министерством финансов Российской Федерации.

Идентификационный код закупки (ИКЗ): 201366504617736650100100030034120451.

В соответствии с пунктом 3.1 Контракта его цена является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и составляет 34 886 331 рубль 80 копеек, НДС не облагается.

В соответствии с пунктом 4.1 Контракта источник финансирования выполняемых работ - бюджетные средства (Федеральная целевая программа "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы").

В соответствии с пунктом 6.1 Контракта срок выполнения работ по настоящему Контракту устанавливается: начало - с даты заключения настоящего Контракта, окончание работ - 150 календарных дней с даты заключения Контракта.

Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются в соответствии с "Графиком выполнения строительно-монтажных работ" (Приложение № к настоящему Контракту).

В соответствии с пунктом 6.2 Контракта окончание работ по Контракту оформляется подписанием сторонами "Акта приемки законченного строительством объекта" (Форма КС-11).

В соответствии с примечанием к пункту 6.2 Контракта непосредственной поставки материалов не предусматривается, есть использование материалов при выполнении работ; материалы не являются самостоятельным объектом закупки; стоимость материалов переносится на результат выполняемых работ; материалы не подлежат самостоятельной, отдельной приемке и постановке на баланс.

В соответствии с пунктами 10.1.1 - 10.1.4 Контракта Подрядчик обязан: 

- принять на себя обязательства выполнить работы по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А и РД0146Д. Площадки 1 и 2. Здания корпусов 3, 65, 100Л, 67, 117, 38, 39, 43, 47, 91, 95, 116. Разделы КР1, КР3, ОВ, ЭО, ЭП" в сроки, предусмотренные Контрактом: в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является приложением № к Контракту и его неотъемлемой частью (пункт 10.1.1 Контракта);

- обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией (пункт 10.1.2 Контракта);

- обеспечить поставку необходимых для строительства или реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение (пункт 10.1.3 Контракта);

- обеспечить наличие на строительной площадке проектной, рабочей, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специального журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в контракте (пункт 10.1.4 Контракта).

В соответствии с пунктами 10.2.1, 10.2.3, 10.2.5 Контракта на Подрядчика возложены следующие обязанности:

- по обеспечению надлежащего исполнения обязательств по выполнению работ, в том числе их количества, качества и соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком для определенных видов работ в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и Контрактом (пункт 10.2.1 Контракта);

- по обеспечению раздельного учета затрат, связанных с исполнением Контракта, в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе (пункт 10.2.3 Контракта);

- по обеспечению организации и проведения предусмотренных технической документацией испытаний материалов и комплектующих изделий, если проведение таких испытаний предусмотрено технической документацией (пункт 10.2.5 Контракта).

В соответствии с пунктом 11.1 Контракта принятие Заказчиком денежных обязательств в соответствии с условиями Контракта и обеспечение их оплаты за счет средств федерального бюджета осуществляется в пределах доведенных до Заказчика в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных в установленном порядке для предоставления бюджетных инвестиций Госкорпорации "Роскосмос" по государственной программе Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № в рамках государственного оборонного заказа.

В соответствии с пунктом 11.2 Контракта операции по зачислению и списанию авансовых средств отражаются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открываемых юридическим лицам, получающим целевые средства, в территориальных органах Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Авансовые платежи по Контракту осуществляются только на основании Договора об участии Российской Федерации в собственности инвестиций №-

<

адрес> от 24.05.2018 (л/с 41316Э8049З*).

В соответствии с пунктом 11.3 Контракта санкционирование расходов при казначейском сопровождении целевых средств осуществляется в соответствии с представляемыми Сторонами в территориальный орган Федерального казначейства сведениями об операциях с целевыми средствами, сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 11.4 Контракта после открытия Подрядчику лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства Стороны заключают дополнительное соглашение об изменении платежных реквизитов Подрядчика.

В соответствии с пунктом 11.5.1 Контракта Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от цены контракта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения.

В соответствии с пунктом 11.6 Контракта отсутствие авансирования не является основанием для неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.

В соответствии с пунктом 11.7 Контракта и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2019 № "Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05 декабря 2017 г. № 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" и Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" Заказчику, Подрядчику, а также соисполнителям, привлекаемым Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по настоящему Контракту, запрещается перечисление полученных по нему целевых средств на иные счета, открытые в ФИО27 Подрядчику.

В соответствии с пунктом 11.8 Контракта Подрядчик в рамках требований Договора об участии Российской Федерации в собственности инвестиций №-

<

адрес> от 24.05.2018, а так же Договора об участии Российской Федерации в собственности инвестиций от 19 апреля 2017 г. №-

<

адрес> включает в контракты (договоры), имеющие казначейское сопровождение, которому подлежат контракты (договоры), указанные в части 2 статьи 5 Федерального закона от 05 декабря 2017 г. № 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" и в части 2 статьи 5 Федерального закона от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", если условиями таких контрактов (договоров) предусмотрены авансовые платежи, следующие условия:

- о предоставлении Заказчику сведений об исполнителях (соисполнителях), привлекаемых Подрядчиком для исполнения настоящего Контракта, о контрактах, договорах в рамках обязательств по Договорам об участии Российской Федерации в собственности инвестиций: №-

<

адрес> об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 24.05.2018 и №-

<

адрес> об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 19 апреля 2017 г. (пункт 11.8.1);

- об указании в контрактах (договорах), заключаемых с исполнителями (соисполнителями) в рамках исполнения Договоров об участии Российской Федерации в собственности инвестиций: №-

<

адрес> от 24.05.2018 и №-

<

адрес> от 19.04.2017, обязанности открытия исполнителями (соисполнителями) лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства (пункт 11.8.2);

- об указании в контрактах (договорах), заключенных в рамках исполнения Договоров об участии Российской Федерации в собственности инвестиций: №-

<

адрес> от 24.05.2018 и №-

<

адрес> от 19.04.2017, а также в платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств идентификаторов Договоров об участии Российской Федерации в собственности инвестиций: от 24.05.2018 №-

<

адрес> № и от 19.04.2017 №-

<

адрес> № (пункт 11.8.3).

В соответствии с пунктом 20.1 Контракта он вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательству по Контракту.

В соответствии с пунктом 22.1 Контракта он может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего расторжения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22.2 Контракта Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с разделом 23 Контракта, приложениями к нему являются:

- приложение № - Техническое задание;

- приложение № - График выполнения строительно-монтажных работ;

- приложение № - График оплаты выполненных работ;

- приложение № - Смета контракта;

- приложение № - Ведомость конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ).

24.12.2020 в соответствии с требованиями Контракта и Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" ФИО5 в УФК по Московской ФИО40, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыл для ООО "Стратегия" лицевой счет №.

30.12.2020 между сторонами заключено дополнительное соглашение №, которым установлены платежные реквизиты лицевого счета №, открытого ООО "Стратегия" в УФК по Московской ФИО40.

31.12.2020 в качестве оплаты по Контракту № от 16.12.2020 на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также поставку оборудования в соответствии с Техническим заданием "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А и РД0146Д" АО КБХА с лицевого счета №Э8049З, открытого в УФК по Воронежской ФИО40 по адресу: 

<

адрес>А, перечислило на лицевой счет №, открытый ООО "Стратегия" в УФК по Московской ФИО40 по адресу: 

<

адрес>, на основании платежного поручения № от 29.12.2020, аванс в размере 10 465 899 рублей 54 копейки. 

В точно не установленные следствием дату и время, но не ранее 16.12.2020, являясь директором ООО "Стратегия", то есть лицом, выполняющим в указанном Обществе управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, достоверно зная о том, что: в соответствии с п. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, то есть через ФИО5 как директора организации; в соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права в своем интересе; в соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах, ФИО5, действуя вопреки законным интересам подконтрольного ему Общества, осознавая фактический характер и общественную опасность предстоящих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда АО КБХА, решил использовать при выполнении контракта № от 16.12.2020, заключенного в рамках государственного оборонного заказа, свои полномочия в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и подконтрольных ему организаций, разработав схему преступных действий, согласно которой планировал:

- использовать свое служебное положение директора ООО "Стратегия" и генерального директора ООО "Базисэнергоснаб";

- использовать для совершения преступления лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, в том числе работников подконтрольных ему организаций;

- ввести в заблуждение работников территориального Федерального казначейства, предоставив заранее подготовленные подложные документы, явившиеся основанием для получения санкции на списание бюджетных денежных средств с казначейского счета, обеспечив их вывод из-под контроля государства путем перечисления на текущий расчетный счет подконтрольной организации;

- из личной заинтересованности без цели хищения осуществлять расходование полученных в качестве аванса бюджетных денежных средств по своему усмотрению, в том числе на цели, не связанные с исполнением требований контракта, а также в интересах подконтрольных ему организаций;

- создать видимость исполнения всего объема обязательств путем привлечения к выполнению работ субподрядчиков без соблюдения требований по обеспечению раздельного учета затрат и обязанностей по предоставлению Заказчику сведений об исполнителях (соисполнителях);

- осуществив расходование авансовых средств на свои нужды, использовать для выполнения части работ средства из иных, не предусмотренных Контрактом источников, в размере полученного аванса, тем самым исключив выполнение всего объема работ, предусмотренного контрактом № от 16.12.2020. 

С целью достижения преступного результата в точно не установленные следствием дату и время, но не позднее 11.02.2021, он, находясь в неустановленном месте, достоверно зная требования Контракта № от 16.12.2020, содержащиеся в п.п. 10.2.3, 11.7, 11.8 (11.8.1, 11.8.2, 11.8.3), которыми закреплены обязательства ООО "Стратегия" по обеспечению раздельного учета затрат, предоставлению Заказчику сведений об исполнителях (соисполнителях), а также требования Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", действуя в их нарушении, подготовил фиктивный договор поставки 1/21 от 14.01.2021 и счет-фактуры, содержащие заведомо ложные сведения о том, что ООО "Стратегия" в лице директора ФИО5 якобы приобрело у ООО "Базисэнергоснаб" в лице директора ФИО5 следующую продукцию: Кабель АВББШв 3х185-6 Камкабель в количестве 2 900 м. стоимостью 1 090 руб. за 1 м на сумму 3 161 000 руб.; Кабель АВББШв 3х150-6 Камкабель в количестве 2 100 м стоимостью 910 руб. за 1 м на сумму 1 911 000 руб.; Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х150мс в количестве 240 м стоимостью 4 930 руб. за 1 м. на сумму 1 183 200 руб.; Кабель силовой ВВГнг(А)- LS 5х150мс в количестве 180 м стоимостью 5 000 руб. за 1 м на сумму 900 000 рублей, а всего кабельной продукции на общую сумму 7 155 200 руб., приобретение которой в указанном объеме для исполнения контракта № от 16.12.2020 не требовалось.

В точно не установленные следствием дату и время в период с 11.02.2021 по 09.04.2021, желая сформировать ложное представление о своей добросовестности и создать видимость правомерности списания авансового платежа, ФИО5 посредством электронного документооборота предоставил в УФК по Московской ФИО40, расположенное по адресу: 

<

адрес>, вышеуказанные не соответствующие действительности документы. 

В тот же период на основании представленных ФИО5 подложных документов неосведомленными о преступном умысле последнего сотрудниками УФК по Московской ФИО40 санкционировано перечисление бюджетных денежных средств в общей сумме 7 155 200 рублей с лицевого счета №, открытого ООО "Стратегия" в УФК по Московской ФИО40 по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, открытый ООО "Базисэнергоснаб" в ПАО ФИО27 "ФК Открытие" по адресу: 

<

адрес>, стр. 3.

Получив возможность распоряжаться бюджетными денежными средствами, ФИО5 в период с 15.02.2021 по 07.06.2021 на основании изготовленных писем (возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля, товара) № от 15.02.2021, № от 15.03.2021, № от 05.04.2021, № от 12.04.2021 осуществил перечисление денежных средств в общей сумме 7 155 200 рублей с расчетного счета 40№, открытого ООО "Базисэнергоснаб" в ПАО ФИО27 "ФК Открытие", на расчетный счет ООО "Стратегия" № 

<

***>, открытый в ПАО ФИО27 "Финансовая Корпорация Открытие" в 

<

адрес>, то есть на иной счет, не имеющий казначейского сопровождения.

Нарушив п.п. 10.2.3, 11.7, 11.8 контракта № от 16.12.2020, ФИО5 умышленно исключил возможность осуществления государственного контроля за расходованием целевых авансовых денежных средств в размере 7 155 200 рублей, выделенных в рамках исполнения государственного оборонного заказа, после чего в период с 15.02.2021 по 25.05.2021 в отсутствие государственного контроля израсходовал по своему усмотрению, в том числе на цели, не связанные с исполнением Контракта № от 16.12.2020, для выполнения обязательств по иным договорам и контрактам, заключенным ООО "Стратегия".

Далее в точно не установленные следствием дату и время, но не позднее 21.01.2021, ФИО5, действуя в соответствии с заранее разработанной схемой преступления, не планируя выполнять в полном объеме требования Контракта № от 16.12.2020, привлек для создания видимости надлежащего исполнения обязательств в качестве начальника участка ООО "Стратегия" ранее незнакомого ФИО13 №2, не посвящая последнего в свой преступный умысел, выдал ему доверенность от 16.12.2020 представлять интересы ООО "Стратегия" при реализации Контракта № от 16.12.2020 во всех государственных и муниципальных учреждениях Воронежской ФИО40 и 

<

адрес> с правом подписания, представления, подачи и получения в них документов, касающихся исполнения Контракта.

Осознавая невозможность выполнения работ по контракту № от 16.12.2020 силами ООО "Стратегия", в точно не установленные следствием даты и время, но не позднее 21.01.2021, ФИО5 с целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств перед АО КБХА, дал устное указание начальнику участка ООО "Стратегия" ФИО13 №2, не осведомленному о его преступном умысле, подыскать на территории 

<

адрес> индивидуальных предпринимателей и организации для выполнения отдельных строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также поставки оборудования в соответствии с Техническим заданием "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А и РД0146Д".

В период времени с 21.01.2021 по 23.08.2021 он на территории 

<

адрес> подыскал для выполнения отдельных видов работ индивидуальных предпринимателей ФИО13 №4 (ИНН 

<

***>), ФИО13 №12 (ИНН 

<

***>), ФИО13 №33 (ИНН 

<

***>), ФИО13 №10 (ИНН 

<

***>), ООО ПКФ "ЭнергоРемСервис" (ИНН 

<

***>), с которыми, действуя под контролем и с согласия ФИО5 на основании выданной доверенности от 16.12.2020, заключил от лица ООО "Стратегия" договоры подряда и иные договоры, в том числе в нарушении пункта 11.8 (11.8.1-11.8.3) Контракта без указания идентификаторов Договоров об участии Российской Федерации в собственности инвестиций: от 24.05.2018 №-

<

адрес> № и от 19.04.2017 №-

<

адрес> № (пункт 11.8.3) и требования о соблюдении режима использования отдельного счета, а именно: договор подряда № от 21.01.2021 с ИП ФИО13 №4 ИНН 

<

***>, договор поставки № ЭРС-24-21 от 02.03.2021 с ООО ПКФ "ЭнергоРемСервис" ИНН 

<

***>, договор подряда № от 19.04.2021 с ФИО69 Л.Е. ИНН 

<

***>, договоры подряда № от 26.04.2021 и № от 08.06.2021 с ФИО70 С.В. ИНН 

<

***>, договор подряда № от 23.08.2021 с ФИО68 Ю.А. ИНН 

<

***>. 

При этом ФИО5 в нарушение пункта 11.8.1 Контракта в установленном порядке не уведомил АО КБХА о привлечении субподрядных организаций, а также осознанно отказался от выполнения требований 10.1.1, 10.1.2, 10.2.1 Контракта, не принимая участия в производстве строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, в поставке оборудования в соответствии с Техническим заданием "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А и РД0146Д", не обеспечил надлежащий контроль за выполнением данных работ, а также за деятельностью начальника участка ООО "Стратегия" ФИО13 №2 и привлеченных субподрядчиков, тем самым исключив возможность надлежащего выполнения всего объема требований Контракта № от 16.12.2020, заключенного в рамках гособоронзаказа.

Кроме того, ФИО5 умышленно не сообщал ФИО13 №2 о необходимости выполнения иных этапов работ, предусмотренных контрактом, а также не предполагал финансирование всего объема работ и не принимал каких-либо мер к их выполнению. 

В период времени с 16.12.2020 по 25.08.2022 для маскировки преступных действий подконтрольное ФИО5 ООО "Стратегия" исполнило лишь часть работ, которые АО КБХА были приняты по актам КС-2 от 06.04.2022 № на сумму 2 066 948,40 руб., № на сумму 41 570,40 руб., № на сумму 828 919,20 руб., № на сумму 494 666,40 руб., № на сумму 63 252 руб., № на сумму 18 444 руб., № на сумму 535 116 руб., № на сумму 110 470,80 руб., № на сумму 94 191,60 руб., а всего на общую сумму 4 253 578,80 рублей.

В результатах выполненных ООО "Стратегия" работ и примененных материалов (не принятых Заказчиком) имелись критические недостатки: неполное, частичное выполнение всех работ, непроведение пуско-наладочных работ на смонтированном оборудовании, в связи с чем они не имеют для Заказчика потребительской ценности, а их потребительская стоимость равна нулю.

Не все обязательства по перечисленному авансу ООО "Стратегия" были выполнены. Также ООО "Стратегия" не предпринимались меры по выполнению всего объема работ по контракту № от 16.12.2020, что повлекло причинение материального ущерба АО КБХА на вышеуказанную сумму, нарушение нормальной деятельности предприятия оборонно-промышленного комплекса, нарушение графика производства работ в целях выполнения государственной программы РФ "Развитие оборонно-промышленного комплекса", утвержденной постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 №, в целях выполнения государственного оборонного заказа, в рамках Федеральной целевой программы РФ "Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 годы", значительные расходы, связанные с проведением нового аукциона и заключением нового контракта, причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства в сфере обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

25.08.2022 АО "КБХА" в одностороннем порядке приняло решение об отказе от исполнения контракта № от 16.12.2020, заключённого с ООО "Стратегия", срок исполнения которого истек 14.05.2021, но Обществу предоставлялась отсрочка для возможности исполнения своих обязательств. Должных мер для выполнения обязательств ФИО5 не предпринималось.

Кроме того, в период с 09.12.2021 по 21.01.2022 ФИО5, действуя в своих интересах от лица, подконтрольного ему - ООО "Стратегия", обратился в Арбитражный суд Воронежской ФИО40 с исковыми заявлениями для взыскания в свою пользу денежных средств с субподрядчиков, а именно: с ИП ФИО13 №4 в сумме 750 000 рублей, с ФИО70 С.В. в общей сумме 950 000 рублей, с ООО ПКФ "ЭнергоРемСервис" в сумме 2 500 000 рублей, которые соответствующими судебными решениями были удовлетворены в полном объеме.

15.04.2022 и 25.04.2022 ООО ПКФ "Энергоремсервис" в пользу ООО "Стратегия" возвращены денежные средства в общей сумме 500 000 рублей, которые не были использованы для выполнения работ по контракту № от 16.12.2020 и не возвращены Заказчику.

В результате в период времени с 16.12.2020 по 25.08.2022 ФИО5, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, вопреки законным интересам ООО "Стратегия", в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и иных лиц, в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", договора №-

<

адрес> об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 24.05.2018, договора №-

<

адрес> об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 19.04.2017, Контракта № от 16.12.2020 на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также поставки оборудования в соответствии с Техническим заданием "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А и РД0146Д", в рамках исполнения государственного оборонного заказа, злоупотребив своими полномочиями, в полном объеме израсходовал поступившие в качестве аванса бюджетные денежные средства в сумме 10 465 899 рублей 54 копейки, в том числе на цели, не связанные с исполнением договорных обязательств, не выполнив при этом, работы предусмотренные Контрактом и не возвратив неотработанный аванс, чем причинил существенный вред законным интересам АО КБХА, выразившийся в нецелевом расходовании бюджетных денежных средств и неисполнении обязательств по государственному оборонному заказу. Вследствие этого объекты строительства по адресам: 1 площадка - 394006, 

<

адрес>, 2 площадка - 394052, 

<

адрес>, в установленные сроки не были сданы Заказчику и введены в эксплуатацию, что в свою очередь повлекло нарушение нормальной деятельности предприятия оборонно-промышленного комплекса, нарушение графика производства работ в целях выполнения государственной программы РФ "Развитие оборонно-промышленного комплекса", утвержденной постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 №, в целях выполнения государственного оборонного заказа, в рамках Федеральной целевой программы РФ "Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 годы", значительные расходы, связанные с проведением нового аукциона и заключением нового контракта, причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства в сфере обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 свою вину в совершении указанного преступления не признал, показав, что не имел никакого преступного умысла. Он добросовестно взялся за исполнение принятых на себя обязательств сразу после заключения договора, с целью чего на территории Воронежа нашёл соответствующих специалистов, в том числе ФИО13 №2 и ФИО13 №3. Он лично занимался их подбором, что свидетельствует о его добросовестности. Изначально исполнение данного контракта не предполагало для него каких-либо сложностей, поскольку он имел богатый опыт по работе с такими проектами, пусть и не в сфере гособоронзаказа. Однако, в процессе работ он столкнулся с массой сложностей, в основном явившихся итогом полного нежелания самого КБХА сотрудничать с ним. Так, проверки для прохода на обе территории предприятия занимали по нескольку дней при том, что в самом госконтракте не было упоминания на запрет использования труда лиц, ранее судимых. Множество непредвиденных расходов пришлось ему нести. Так, пришлось прокапывать траншеи для прокладки силового кабеля, вновь заливать и выравнивать бетонные полы в помещениях трансформаторных подстанций. Ячейки для трансформаторов требовали соединительных шин, которых у заказчика попросту не было. Часть давальческого оборудования и вовсе хранилась под открытым небом более 3 лет, что требовало как минимум его проверки. В то же время представитель заказчика вел себя так, как будто совершенно не был заинтересован в положительном завершении работ. Так, процессы согласования с ним отключения электроподстанций занимали множество времени, рабочей документации, по которой можно бы было осуществлять ремонтно-монтажные работы, не было вовсе. Технические решения делал сам исполнитель, а не заказчик, а тот даже не удосуживался их утверждать. С аналогичными сложностями он столкнулся и при дополнительных расходах, которые заказчик в лице директора ФИО3 никак не хотел согласовывать. Уверен, что все подобранные им фактически субподрядчики были профессионалами своего дела и вполне компетентными для выполнения поставленных перед ними задач. Вышеупомянутые же иски в арбитражный суд к ним он был вынужден заявлять, поскольку в противном случае "отработал бы себе в убыток". Денежные средства с казначейского счета он действительно перевел на счет "своего" "Базисэнергоснаба" обманным путём. Однако, данные действия продиктованы были никак ни его стремлением похитить их, а, наоборот, ускорить процедуру получения финансирования. В ходе работ ему постоянно требовались денежные средства в значительном объёме, которые он тратил на выплату зарплат нанятым им работникам, закупку материалов и оборудования. В то же время для получения денег с казначейского счета требовалось каждый раз подтверждение обоснованности снятия запрашиваемых сумм, а потом время для принятия соответствующего решения Управлением федерального казначейства. Такими темпами он бы никак не закончил работы в отведённые для этого полгода. Заказчик же не предоставлял ему даже возможности перейти к "новому этапу" без завершения предыдущего. Деньги у его "Базисэнергоснаба" в размере 7 000 000 рублей находились около трех месяцев, и даже если они и были на 3 месяца выведены из-под контроля государства, то вернулись в итоге обратно. Одна из организаций, с которыми он был вынужден сотрудничать – ООО "Энергоремсервис" и вовсе была рекомендована директором АО "КБХА" ФИО3. В итоге эта организация получила авансовые денежные средства в размере 2 500 000 руб., а поставку оборудования так и не осуществила. Путаница с прекращением действия контракта также имела место быть. Так, его сотрудников в итоге перестали пускать на строительные объекты в то время, как на интернет-сайте госзакупок контракт не числился как расторгнутый. ФИО13 №2 пытался что-то доделать, но его старания оказались тщетными. Сам он был крайне заинтересован в реализации этого заказа, поскольку занимается таким бизнесом много лет и фактически потомственно. Неисполнение данного контракта автоматически влекло бы за собой включение его в реестр "недобросовестных поставщиков", после чего он бы точно больше не смог исполнять подобного рода контракты. В итоге в настоящее время между его ООО "Стратегия" и ОА КБХА в настоящее время ведется судебный спор по поводу сумм, которые явились предметом данного договора, и "точка" в споре Арбитражным судом еще не поставлена, поскольку принятое решение, хоть и вступившее в законную силу после апелляционного пересмотра, стороны намерены обжаловать в кассационном порядке. Суть гражданского спора сводится к денежной величине произведённых ФИО5 работ, который не согласен с исковыми требованиями АО КБХА, поскольку выполнил их на сумму, намного большую, чем они были у него приняты по соответствующим актам КС. Соответственно, возглавляемой им организацией было потрачено намного больше, чем выданный ему с казначейского счета аванс. 

Не смотря на непризнание ФИО5 своей вины она в совершении вышеописанного преступления подтверждается помимо вышеописанных показаний подсудимого следующими показаниями:

- данными в судебном заседании показаниями ФИО117 – заместителя начальника юридического управления АО КБХА. Согласно им по характеру его работы ему известно о заключённом между ООО "Стратегия" и его обществом договоре по результатам электронного аукциона, проведенного в декабре 2020 года и его (договора) условиях. В сроки, установленные договором (150 дней), он исполнен не был, в связи с чем в сентябре 2021 года в адрес "Стратегии" была направлена претензия, но, и не смотря на неё, договор так и не был выполнен. В итоге договор был расторгнут в одностороннем порядке в августе 2022 года с размещением соответствующей информации в интернете. Сумма договора составляла 34.400.000 рублей, по договору предусматривалась выдача аванса в размере 30% от суммы, то есть 10.400.000 рублей. Указанные денежные средства были перечислены на казначейские счета, которые были открыты подрядчиком. Частично работы были выполнены на сумму чуть больше 4.000.000 рублей. Остальная сумма денежных средства подрядчиком освоена не была. Сумма ущерба составляет – 6.200.000 рублей. Проектная документация также публикуется перед аукционом. Договор заключался в рамках программы развития оборонно-промышленного комплекса, которая утверждена соответствующим постановлением правительства. Все акции АО КБХА принадлежат государству в лице ГК "РосКосмос" напрямую, либо через другое предприятие системы государственной корпорации "ЭнергоМарш", но само общество официально не является государственным предприятием. Соответственно, финансирование деятельности АО КБХА осуществляется за счет средств государственный корпорации – то есть бюджетных, как и в случае с финансированием упомянутого договора. По условиям контракта оставшаяся часть суммы должна была быть выплачена после выполнения всех определенных работ. То есть должен был быть итоговый документ, подтверждающий выполнение и прием всех работ. По условиям договора должна была быть реконструирована большая группа производственных помещений на территории АО "КБХА". Поставка оборудования также входила в условия, но его приемка осуществлялась только после его монтажа. Приемка только строительных материалов договором не предусматривалась. Работы должны были приниматься путем подписания итогового акта, подтверждающего полное выполнение работы. За приемку выполненных работ в его организации были ответственны ФИО13 №6, ФИО13 №7 и еще один сотрудник, фамилию которого он не помнит. Насколько известно представителю потерпевшего, руководитель "Стратегии" только два раза посещал совещание с руководством. Также ему известно, что работы не были выполнены до конца, поскольку договор предусматривал выполнение их на сумму свыше 34 миллионов рублей, а фактически были выполнены работы на чуть больше, чем 4 миллиона рублей, и почти год это решение не принималось, "Стратегии" давалась возможность для того, чтобы закончить данные работы. В итоге попросту не оставалось иного решения, кроме как прекратить данный договор. Соответственно, ООО "Стратегия" было включено в список недобросовестных подрядчиков. ООО "Стратегия" подало в суд исковые требования о признании расторжения договора не соответствующем нормам закона. В данных требованиях подсудимому было отказано, и соответствующее решение вступило в законную силу. В свою очередь АО "КБХА" подало иск о взыскании неотработанной суммы аванса в размере чуть больше 6 миллионов рублей. В итоге решением от 29.07.2024 года исковые требования были удовлетворены частично: было взыскано 4.634.950 рублей 62 копейки неосновательного обогащения, и 77.968 руб. процентов от данной суммы, продолжено было их начисление до момента полной выплаты с ООО "Стратегия" в пользу АО "КБХА". Таким образом, ущерб от действия подсудимого выразился в неполучении АО "КБХА" определенного результата в части реконструкции помещений, которые могли бы использоваться на более качественном уровне. Соответственно, это оказало влияние и на общие сроки реализации ранее названной программы, которая, таким образом, не реализована и на настоящий момент. Неисполненной работой АО "КБХА" причинён существенный вред. Ему также известно, что подрядчику давалось еще дополнительно более 400 дней после истечения срока договора на доделку (с/з от 3.12.2024). 

В ходе своего допроса на предварительном следствии представитель потерпевшего уточнял реквизиты вышеупомянутых госконтракта и нормативных документов, цену контракта (34 886 331 руб.) и его составляющие (монтаж оборудования - 15 582 700,44 руб., общестроительные работы - 2 519 557,14 руб., пусконаладочные работы - 7 730 038,32 руб., поставку оборудования - 8 279 068,18 руб.), точный размер аванса (30% - 10 465 899,54 руб.), дату его выплаты - 29.12.2020, должностных лиц со стороны КБХА, ответственных за взаимодействие с подрядчиком: заместителя главного энергетика ФИО13 №6 и ответственных представителей ФИО13 №7 (по проектам № и №) и ФИО61 (на территории ИК). Согласно его показаниям распоряжением № от 16.12.2020 начальником участка назначен ФИО13 №2, распоряжением № от 24.12.2020 инженером ПТО — ФИО13 №3 Оба документа были подписаны директором ООО "Стратегия" ФИО5 Работы выполнялись субподрядчиками, численность и квалификация которых были недостаточными. ООО "Стратегия" не закупило необходимое оборудование и материалы в полном объеме. По контракту ООО "Стратегия" должно было выполнить работы за 150 дней за свой счет, но директор ФИО5 очевидно планировал выполнять их только на авансовые средства. После расходования аванса работы прекратились в мае 2021 года. 08.09.2021 АО КБХА направило претензию с требованием возобновить работы, выполнить обязательства, уплатить пеню (869 251,10 руб.) и предупредило о возможности расторжения контракта. Работы возобновились, но выполнялись в малозначительных объемах. 29.09.2021 АО КБХА уведомило директора ООО "Стратегия" ФИО5 о рисках аварийных ситуаций из-за невозможности включения второго трансформатора, что угрожает производству с потенциальным ущербом в миллионы рублей. По контракту ООО "Стратегия" должно было поставить оборудование на 8 279 068 руб. к 05.02.2021. Однако, к 27.09.2021 поставлено лишь 2 установки на 270 000 руб. (3% объема). Работы по контракту не завершены, оборудование для ретрофита на 2 188 357 руб., переданное АО КБХА, не возвращено. 25.08.2022 АО КБХА отказалось от исполнения контракта № от 16.12.2020, предоставив ООО "Стратегия" отсрочку в 440 дней. Решение об отказе принято в соответствии с ч.2 ст.715 ГК РФ, ч.9 ст.95 ФЗ №44-ФЗ и п.22.1 контракта, утверждено заместителем директора ФИО3 15.09.2022 по обращению АО КБХА ФАС приняло решение о внесении ООО "Стратегия" в реестр недобросовестных поставщиков. Из-за действий директора ООО "Стратегия" ФИО5 было выполнено лишь часть работ на сумму 4 253 578,80 руб. по актам КС-2, в то время как аванс в 6 212 320,74 руб. и обязательства по контракту № от 16.12.2020 не исполнены. Уточнял представитель потерпевшего и размеры исковых требований АО КБХА, которое обратилось в Арбитражный суд за взысканием аванса в 6 212 320,74 руб., процентов за пользование чужими средствами (104 503,15 руб.). Уточнял он, что 02.06.2023 Арбитражный суд Воронежской ФИО40 отказал ООО "Стратегия" в иске о признании недействительным одностороннего отказа АО КБХА от контракта №, а также дату внесения Федеральной антимонопольной службой ООО "Стратегия" в реестр недобросовестных поставщиков - 15.09.2022 ФАС. Оборудование, переданное ООО "Стратегия" по акту приемки-передачи № от 21.04.2021 для ретрофита ячеек на ТП-17, было возвращено на предприятие и получено от ФИО69 Л.Е. на основании накладной №. При осмотре территории АО КБХА было обнаружено, что материалы, завезенные ООО "Стратегия", не были полностью использованы в работе (т. 7 л.д. 203-207); 

- данными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО13 №34 - начальника цеха энергоснабжения испытательного комплекса АО "КБХА" по адресу: 

<

адрес>. Согласно им он курировал работы ООО "Стратегии" на 4, 7 и 17 подстанциях. ФИО13 №2 представлял ООО "Стратегия", вместе с которым они следили за монтажом и приемкой. 17 подстанция – это отдельно стоящее здание, а 4 и 7 подстанции находятся непосредственно на территории завода. В ходе проведения работ на 17 подстанции сотрудники подрядчика должны были сделать замену "начинки" 24 ячеек. На 7 подстанции они должны были осуществить замену двух трансформаторов, монтаж шинного моста. На 4 подстанции тоже самое должны были сделать, что и на 17 подстанции, а также произвести замену одного трансформатора. В итоге на 7 подстанции все запланированные работы были выполнены, а на 17 были сделаны только 7 ячеек из 24. На 4 подстанции изначально должна была быть произведена замена трансформатора, но подрядчик только начал менять пути, ведущие к трансформатору, более ничего сделано не было. Все эти работы выполнялись около 1 года. По выполненным работам у него претензий нет. Однако, невыполненные работы пришлось доделывать. Интенсивность работ явно не соответствовала ожиданиям заказчика. На предприятии было несколько ячеек, по которым надо было выполнить работу в течении суток, чего сделать не смогли. Поэтому изначально подрядчику были выделены ячейки, которые можно отключить на 1-2 месяца, но тот не выполнил и того, что можно было сделать. Незавершенные работы представляют собой опасность в виде отсутствия электроэнергии, соответственно, возможны были и аварии на объекте электроэнергетики. ФИО13 убежден, что причина невыполнения работ со стороны ООО "Стратегия" - это отсутствие квалифицированного и малое количество неквалифицированного персонала. Для запуска в работу отремонтированного трансформатора необходимо было провести лабораторные испытания, по итогам которого составляются соответствующие протоколы. У "Стратегии" своей лаборатории не было. Соответственно они привлекали специалистов со стороны, что занимало время. На каждой подстанции работало со стороны подрядчика в районе 2-3 человек в то время, как на тот объём работ требовалось по 10. Сами эти работы проводились с целью модернизации электрооборудования и увеличения его мощности. Со стороны свидетеля отключение "старых" трансформаторов не вызвало бы сложностей, поскольку единственной сложностью при этом было бы предупреждение других потребителей – близрасположенных СНТ, получающих электроэнергию от его трансформаторных подстанций, об этом, и не более, чем на сутки. На конкретно его объекте АО КБХА никак не препятствовало работе сотрудников ООО "Стратегия". Насколько ему известно, каких-то водителей бетоновозов действительно не пускали на его объект, но это было связано с наличием у них судимостей (с/з от 3.12.2024);

- данными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО13 №7 - ведущего специалиста отдела главной энергетики АО "КБХА" (начальника участка на момент работы ООО "Стратегия"). Согласно им он по поручению руководства осуществлял взаимосвязь между подрядчиком и отделом главной энергетики. Помнит, что к исполнению госконтракта ООО "Стратегия" приступила не сразу, а только в конце февраля 2021 года. Помнит, что у руководства КБХА были претензии к ООО "Стратегия" по поводу сроков исполнения работ, которые они излагали в соответствующих претензионных письмах. Сам свидетель взаимодействовал с ФИО13 №2 только по площадке, расположенной на 

<

адрес> выполняли от 3 до 7 человек ежемоментно. На его площадке по условиям договора необходимо было заменить освещение в трех корпусах. Данная работа не требовала дополнительного допуска. Также должна была быть замена трансформаторов, прокладка кабеля и монтаж оборудования, на что особый допуск не требовался. В итоге по объекту 

<

адрес> ничего сделано не было. Реально работы ООО "Стретегия" выполняло только с мая и до конца 2021 года. Поскольку АО КБХА – режимный объект, то работники ООО "Стратегия" проходили соответствующую проверку у службы безопасности. Часть из них такую проверку не прошли, скорее всего по причине наличия судимости. Госконтракт предусматривал работу на 17 объектах. ФИО13 убежден, что для этого требовалось больше рабочих – примерно 50 человек – то есть 3-4 бригады, которые будут сменять друг друга, о чем он даже сообщал ФИО13 №2, хотя подобного рода волнения не входили в его полномочия. В итоге была создана комиссия по приему выполненных работ, по итогам чего частично выполненные работы были оплачены. Примечательно, что подрядчик в лице ФИО13 №2 даже не явился на приемку работ. ФИО13 помнит, что большая часть завезенного на предприятие кабеля вообще не требовалась в таком количестве. Так, вообще не требовался кабель: в количестве 2900 метров 3*185-6; 3000 метров 3*156. ФИО13 убежден, что сотрудников в ООО "Стратегия" для выполнения принятых на себя обязательств было не достаточно, как и средств для этого. Из предусмотренного контрактом оборудования на 8 000 000 рублей была поставлена только одна конденсаторная установка стоимостью примерно 200.000 рублей (по настоящее время не принятая по акту КС). Даже мусор, который должен был вывозить подрядчик, вывозился в итоге силами КБХА за свой счет в объёме около - 20 метров кубических. По характеру работ, которые было необходимо выполнить подрядчику, разработки рабочей документации не требовалось. Документация в стадии "П" прилагалась в электронном виде к контракту. Все это изначально было прописано в контракте. Все давальческое оборудование было новым в упаковке. Обязанность по ошиновке возлагалась контрактом на подрядчика, на что в смете было заложено 800 метров шин для данной процедуры. Соответственно, они бы также были оплачены. Приступить к выполнению работ раньше не было никаких препятствий. Первое письмо на допуск бригады было оформлено только в феврале. Изначально светильники были заложены в смету, а предложение на их замену поступило именно от подсудимого при том, что предусмотренные сметой имелись в продаже. Поскольку причина для их замены не была объявлена заказчику, процесс согласования затянулся. ФИО13 отмечает, что если бы ему была поручена смена светильников, то его бригада потратила бы на этот процесс не более 1 дня, исходя из малого их количества (всего 40 штук). ФИО13 уверен, что около 80% процентов работ ООО "Стратегия" могла выполнять абсолютно спокойно, поскольку для них даже не требовалось отключения оборудования. Помнит также, что Правилами производства работ (ППР) было подрядчик обязался поставить на площадку 53 работника человека, однако, в реальности работы выполняло ежемоментно не более 7 человек (с/з от 4.12.2024);

- данными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО13 №5 - начальника управления капитального строительства АО "КБХА" с мая 2022 года. Согласно им ему известно о выполнении ООО "Стратегия" с декабря 2021 года для на его предприятии ремонтных работ в рамках проекта № "Роскосмоса", который развивает индустрию производства оборонных предприятий. 15 корпусов КБХА должны были реконструироваться в рамках данного проекта. На момент заключения данного договора свидетель был заместителем начальника управления. Директором ООО "Стратегия" был ФИО19. Согласно договору к работам должны были приступить в течение 10 дней. Но по итогу только в конце января на объект пришли всего 2-3 человека. Контракт был заключен только на полгода, соответственно в мае работы должны были быть закончены. Работники очень "вяло" приходили на работу. Работы (в том числе акты КС) сдавал и курировал ФИО13 №2. Объекты находились по адресам: 

<

адрес>, и 

<

адрес>. Документация вся требующаяся подрядчику была выдана, замечаний от исполнителя им не поступало. Проблемы в ходе работы действительно были: например, действительно подстанции требовалось отключать, соответственно работы с ними надо было заранее планировать и заранее отключать подстанции. Пропуска оформляли на режимный объект, но это было предусмотрено договором. В то же время на объект часто присылались судимые работники. По итогу от 2 до 10 человек приходило работать. Сам ФИО13 №2 ему жаловался, что не может найти рабочих. Требовалось 30-50 человек на объект по 

<

адрес>, чтобы сдать в срок объект. Фактически работы начались в конце января - начале февраля 2022 года. В итоге фактически проработали всего 2 месяца. Конкретно в общестроительных работах проблем с документацией не было. Ежемесячно срывались графики выполнения работ. Далее были сложности с выполнением документации. ФИО13 полагает, что ФИО13 №2 был не квалифицированным в ФИО40 строительства. В договоре общестроительные работы должны были выполняться собственными силами, что является своеобразным стандартом для таких договоров. Были и случаи простоев – когда люди уходили, а ФИО13 №2 начинал искать новых работников. Общестроительные работы в итоге вообще приняты не были из-за низкого качества выполненной работы, и КС не подписаны. Так, имели место такие недостатки, как отклонение от верхней оси при штукатурных работах, плохой окраски стен и др. Ему ФИО13 №2 ни о каких проблемах с проектно-сметной документацией не сообщал. Полагает, что под руководством ФИО13 №2 проект вообще был заведомо нереализуем. Те работы, которые им (ФИО13 №2) были выполнены, он (ФИО13 №2) даже не смог сдать. Общестроительных работ было выполнено всего по оценке свидетеля на 10 процентов. Смета же заказчика, на несостоятельность которой ссылается сторона защиты, прошла соответствующую государственную экспертизу. 

В ходе своего допроса на предварительном следствии свидетель ссылался на очевидное отсутствие у работников ООО "Стратегия" необходимой квалификации, уточнял реквизиты госконтракта (№ от 16.12.2020) и величину предположительного ущерба (не менее 6 212 320,74 руб.), а также дату расторжения его организацией контракта со "Стратегией" - 25.08.2022, уточнял составителя сметы (т. 7 л.д. 236-238);

- данными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО13 №6 – заместителя главного энергетика в АО "КБХА" с 2014 года, согласно которым работы по госконтраку ООО "Стратегия" начала только ближе к марту, при этом от подрядчика было множество работников в судимостями. Около полутора лет они "пытались работать". По оценкам свидетеля количества работников было явно не достаточно для выполнения всего объема работ. Полагает, что на каждой площадке должно было работать по 15-20 человек, на деле же фактически работали по 2-10 человек максимум. В этой связи руководство КБХА в апреле начало "беспокоить" ФИО19, стали проводить совещания. После них появлялись "новые" работники (бригады), но их хватало на 2 недели максимум. В итоге из 33 объектов по контракту ООО "Стратегия" сдало только 6-7, все на площадке на 

<

адрес> у ФИО19 постоянно менялись, а сам ФИО13 №2 и не скрывал, что по факту "собирал их с улицы". В целом после их работы было сложно выставлять на конкурс недоделки. По окончании срока действия контракта "Стратегии" была предоставлена возможность доделать работы, однако, и они доделаны не были, в связи с чем контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Помнит, как "Стратегией" было закуплено 2 км кабеля, которого точно не требовалось для работ. Бывали и моменты когда светильники никто долго не вешал. ФИО13 уверен, что помимо бюрократизма с их стороны главной причиной невыполнения контракта явилось также и отсутствие людей у "Стратегии", которым АО КБХА всячески содействовало, предоставляя даже свой кран-балку для монтажа светильников (с/з от 17.03.2025). 

В ходе предварительного следствия свидетель уточнял дату заключения госконтрака - 16.12.2020, его сумму и срок, а также выполнение 9 из 33 этапов работ (т. 7, л.д. 241-247);

- данными в ходе предварительного расследования и оглашёнными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО13 №27 - начальника отдела обслуживания силовых ведомств Межрегионального операционного УФК с 2011 года. Она показала, что по долгу службы координирует деятельность отдела в рамках исполнения федерального бюджета. Ей известно, что 24.05.2018 был заключен договор о предоставлении бюджетных инвестиций между "Роскосмосом" и АО КБХА на осуществление капитальных строительных работ. В августе 2018 года на основании заявки от "Роскосмоса" были перечислены 39 миллионов рублей на счет АО КБХА. По вопросу о различии между КБК 73№ и 73№ она объяснила, что до 06.06.2019 применялась старая классификация, согласно которой не были детализированы расходы по капитальному строительству вне рамок ГОЗ. После вступления в силу нового приказа №н в 2019 году была уточнена структура расходов (с/з от 14.04.2025 - т. 18 л.д. 248-252);

- данными в ходе предварительного расследования и оглашёнными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО13 №28 – главного специалиста Госкорпорации "Роскосмос" с апреля 2020 года. Согласно им она отвечает за правовое обеспечение капитального строительства и разработку нормативных актов. Госкорпорация заключила с АО КБХА два договора о предоставлении инвестиций для проекта "Реконструкция и перевооружение производства для двигателей РД0124А и РД0146Д" в рамках Федеральной целевой программы. Бюджетные средства были выделены в 2018 году, и на тот момент действовал приказ МинФина от 2013 года без разделения на ГОЗ и не-ГОЗ. В 2019 году введено новое разделение, что отразилось в дополнительных соглашениях к договорам. Контракт между АО КБХА и ООО "Стратегия" заключен в 2020 году в рамках этого проекта, и конкурсные процедуры были выполнены согласно ФЗ №. Госкорпорация контролирует использование выделенных средств, запрашивая отчеты о ходе реализации проекта (с/з от 14.04.2025 - т. 19, л.д. 8-12);

- данными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО13 №16 – индивидуального предпринимателя, подтвердившего, что начал выполнение своих электромонтажных работ на КБХА он в качестве субподрядчика только весной в марте-апреле 2021 года. При этом с подрядчиком он связался по объявлению в газете (с/з от 14.04.2025). 

В ходе следствия свидетель уточнял, что связался с субподрядчиком по объявлению сайта "Авито" (т. 10 л.д. 56-58);

- оглашёнными в судебном заседании с согласия стороны защиты показаниями свидетеля ФИО13 №22, в ходе предварительного расследования подтвердившего свою работу в апреле 2021 года на АО КБХА от ИП ФИО13 №4 без официального трудоустройства по демонтажу и установке трансформаторов вместе с ФИО13 №16 В работе возникали простои из-за задержек в том числе с материалами, а финансирование от ООО "Стратегия" было нестабильным, что по его мнению и стало причиной невыполнения запланированных работ (с/з от 15.04.2025 - т. 10 л.д. 87-89);

- данными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО13 №18 Согласно им он по предложению своего знакомого – ФИО62 (субподрядчика) участвовал в работах по замене трансформаторов на механическом заводе в районе 4-5 лет назад. До конца работу они так и не выполнили ввиду множества проблем. Представитель генерального подрядчика ФИО13 №2 испортил отношения с энергетиком, поскольку первый нагло себя вел. ООО "Стратегия" не обеспечивала их материалами, даже резиновыми перчатками (с/з от 15.04.2025). 

- данными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО13 №4 – индивидуального предпринимателя, подтвердившего свою работу по монтажу кабелей на площадке КБХА по адресу: 

<

адрес>, на основании договора с ООО "Стратегией". Согласно его показаниям он очевидно не расчитал собственные силы, приняв на себя обязательства по проведению работ изначально на 2 площадках (в том числе и на расположенной на 

<

адрес>). Его бригада оказалась слишком малой для такого объёма работ. Он предоставил своих 6-7 человек. Однако, помнит, как на предприятии изначально отсутствовал нужный материал. В итоге на площадке по 

<

адрес> было выполнено примерно 20-30% от всех запланированных работ. Самого директора "Стратегии" ФИО19 свидетель видел на площадке только один раз в мае, когда "совсем уже все плохо было". Работы явно не укладывались в срок, установленный договором, и ставился вопрос о продлении срока контракта. Помнит, как долго сам "искал" ячейки для трансформаторов и должен был повторно рыть траншею для прокладки кабеля. Кабеля (3*185 в количестве 2900 метров, 3*150 в количестве 2100 метров) для его площадки в таком количестве точно не требовалось. Нужный же ему кабель (5*150 в количестве 180 метров) привезли только тогда, когда он уже "ушел" с работ в конце мая - июне 2021 года. Максимально от него на площадке работа по 8 человек, которых он сам брал "всех подряд" в то время, как для данной работы требовалось человек 15. Были проблемы и с проектной документацией во многих местах, которая "не билась со сметой". В итоге он в мае – июне 2021 года прекратил работу в связи с отсутствием финансирования. Далее ООО "Стратегия" взыскала с него около 800.000 рублей в судебном порядке. Помнит, как просил ФИО13 №2 сделать смету по ТП-2, но он так и не сделал её. Считает ФИО13 №2 некомпетентным сотрудником (с/з от 4.12.2024). 

В ходе следствия свидетель уточнял условия договора со "Стратегией", полученную от последней сумму аванса. Согласно его показаниям он даже встручался с ФИО19 по поводу своего финансирования, однако, после этого никаких выплат не поступило, а сам ФИО19 перестал отвечать на звонки и сообщения. Считает, что контракт с АО КБХА не был выполнен из-за недостаточного финансирования со стороны ООО "Стратегия" и неэффективной работы ФИО13 №2 По его мнению, ФИО5 планировал выполнить контракт за деньги заказчика, а не за средства компании. Материалы часто закупались в долг, и при запросах на дополнительные закупки ФИО13 №2 и ФИО13 №3 сообщали, что ООО "Стратегия" уже задолжала за материалы. Для выполнения работ на объекте ФИО151 привлекал бригадиров ФИО13 №17, ФИО13 №18, ФИО13 №16 и подсобных рабочих ФИО36 и Диму (т. 10 л.д. 41-45);

- данными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО13 №33 – индивидуального предпринимателя, подтвердившей свою работу на площадке КБХА по 

<

адрес> в качестве субподрядчика по договору с ООО "Стратегия". В то же время она указала, что указанный договор был заключен с ней только весной 2021 года, долго происходило согласование отключения трансформаторов. Ее сотрудники успели заменить только 7 из 14 запланированных ячеек, поскольку в итоге договор с ними был расторгнут, и остальные 7 они попросту заменить не успели (с/з от 6.03.2025). 

В ходе следствия свидетель уточняла, что стоимость и количество работ были снижены по инициативе "Стратегии". Документация по выполненным работам была отправлена на согласование, но не была утверждена. ООО "Стратегия" требовало дополнительной документации и расторжения договора, а также возврата аванса и материалов, а доступ её сотрудников на территорию АО КБХА был приостановлен в конце августа 2021 года был приостановлен. Договор не расторгнут, часть материалов использована, оставшиеся хранились на складе. После неоднократных обращений к ООО "Стратегия" с просьбой согласовать документы и вернуть материалы, оборудование было возвращено напрямую АО КБХА (т. 19 л.д. 49-52);

- данными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО13 №17 Согласно им он по предложению ФИО13 №3 и ФИО13 №2 участвовал в модернизации энергосистем механического завода в начале 2021 года и в целом отмечает низкую организацию данного процесса. Указывает, что за полтора месяца они смогли выполнить только 10 процентов от требуемых работ, изначально поняв, что "Стратегия" все их выполнить не успеет. На объекте на 

<

адрес> они в итоге вместо медных ячеек установили алюминиевые, которые дешевле в 5-6 раз. Директора ФИО19 он на объекте ни разу не видел, да и само ООО "Стратегия" "ничего толком организовать не могло" (с/з от 18.03.2025).

В ходе следствия свидетель уточнял, что на момент работ являлся индивидуальным предпринимателем. ФИО13 №17 выражал недовольство по поводу того, что работы по замене медных ячеек алюминиевыми не согласовывались с заказчиком (т. 10 л.д. 60-63);

- данными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО13 №23 – исполнительного директора ООО "Минимакс-Воронеж" о сотрудничестве её организации с ФИО19 на предмет поставки её организацией светильников на АО "КБХА" в 2021 году. Согласно её показаниям 2 партиями светильники в оговоренном количестве и оговоренных марок были поставлены на предприятие (30.06.2021 – 50 штук и 8.07.2021 – 34 штуки), но отсроченной платы за них в итоге от ФИО19 так и не поступило, в связи с чем её организация обратилась с иском в суд. ФИО19 объяснил это тем, что светильники так и не были установлены и ему, соответственно не оплачены со стороны КБХА, предлагая "приехать на КБХА и забрать их обратно" (с/з от 15.04.2025);

- данными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО13 №24 – юриста ООО "ТД "Электромонтаж", подтвердившей не только поставку электрооборудования для АО КБХА по договору с ООО "Стратегия", но и неоплату его последним, в связи с чем они обратились (с/з от 4.04.2025);

- данными в ходе следствия и оглашёнными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО13 №30 - менеджера ООО "Базисэнергоснаб" с марта 2020 года по июль 2023 года. Согласно им его обязанности включали поиск и закупку материалов для объектов под руководством компании ФИО5 Офис организации находился в Костроме, собственного складского помещения не было. Основной деятельностью компании была оптовая продажа строительных материалов. Из контрагентов может вспомнить только ООО "ЭлектроТехМонтаж". Он знал ООО "Стратегия", которое также управлялось ФИО5 и не помнит финансово-хозяйственных взаимоотношений между компаниями. Он не участвовал в исполнении контракта между АО КБХА и ООО "Стратегия" и не помнил деталей договора поставки между ООО "Базисэнергоснаб" и ООО "Стратегия". В 2021 году он расписался в документах по просьбе ФИО5, но фактически не видел передаваемой продукции и не знал, закупала ли компания эту продукцию вообще (с/з от 15.04.2025 - т. 19 л.д. 29-32);

- данными в ходе следствия и оглашёнными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО13 №32 - мастера строительно-монтажных работ в ООО "Стратегия", показавшего о своей полной неосведомлённости о взаимоотношениях между ООО "Стратегия" и ООО "Базисэнергоснаб" и неучастии в исполнении контракта с АО КБХА. Он не помнит деталей договора поставки кабельно-проводниковой продукции. Товар, указанный в накладных, он не помнит и не может подтвердить его передачу. Но точно знает, что все операции выполнялись им по указанию ФИО19. Он не осознает, что представление ложной информации в Федеральное казначейство является уголовно-наказуемым деянием (с/з от 15.04.2025 - т. 19 л.д. 43-46);

- данными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО13 №31 – с 2018 года главного бухгалтера ООО "Стратегия". Согласно им во исполнение госконтракта, заключённого в конце 2020 года, она открывала казначейский счет, на который перечислялись авансы организациям на закупку материалов для КБХА, например, "БазисЭнергоснаб". Помнит ФИО42 сумм в 6–7 миллионов рублей разным организациям в том числе на кабель и другие материалы. Далее часть денежных средств была возвращена, но не на казначейский, а на обычный расчётный счёт в связи с несостоявшейся сделкой. Это было сделано для того, чтобы упростить процесс. Для закупки даже мелких товаров через казначейский счёт требовалось до трёх дней, что мешало уложиться в сроки контракта. Сделка между ООО "Стретагия" и "БазисЭнергоснабом" планировалась реальной, но впоследствии руководство первой передумало. Часть денег осталась на расчётном счете "БазисЭнергоснаба".В то же время деньги с казначейского счета расходовались исключительно на ремонтные нужды КБХА. В 2021 году помимо КБХА ООО "Стратегия" ремонтировало ещё около 4–5 объектов. При этом раздела по счетам для данных объектов не было, отдельным был только казначейский счёт для КБХА. Деньги могли смешиваться, но тратились на конкретные объекты. Документы со стороны "БазисЭнергоснаб" подписывал его инженер ФИО154 (с/з от 22.04.2025); 

- данными в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО13 №8 Согласно им он знаком с ФИО13 №3, ФИО13 №2 и ФИО5, с которыми работал на объектах АО КБХА. Изначально он выполнял работы по монтажу освещения от ФИО70 С.В., а затем по субподряду с ФИО68 Ю.А. Работы были выполнены, но оплата была частичной, оставшаяся сумма не была выплачена. Ему известно, что ООО "Стратегия" также не исполнило обязательств перед ФИО68 Ю.А. и АО КБХА по контракту (с/з от 23.04.2025 - т. 9 л.д. 150-153);

- данными в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО13 №1 Согласно им он от имени ФИО70 С.В., который имел фактически фиктивную регистрацию в качестве такового, заключал 2 договора подряда с ООО "Стратегия" на общую сумму около 4,5 млн рублей, начав соответствующие работы на АО КБХА только в апреле 2021 года. Производил замену и ошиновку трансформаторов, установку панелей ЩО-70, а также ремонт помещений на площадке испытательного комплекса. Работы в итоге ООО "Стратегия" приняло лишь частично, предоставив акты с занижением объемов выполненных работ. Аванс от ООО "Стратегия" в его пользу составил 950 000 рублей. В январе 2022 года ООО "Стратегия" подало иск о возврате аванса, и суд постановил взыскать с ФИО70 998 475,84 рубля. На момент решения суда ИП было ликвидировано, расчетные счета закрыты. Считает, что ООО "Стратегия" не выполнило свои обязательства перед АО КБХА, так как финансирование субподрядных работ было прекращено, хотя аванс от АО КБХА был получен в полном объеме (с/з от 23.04.2025 - т. 9 л.д. 201-204);

- данными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО13 №3 Согласно им с генеральным директором ООО "Стратегия" ФИО19 он познакомился через объявление на "Avito" и был принят им на работу в 20-х числах декабря 2020 года совместно с ФИО13 №2, который являлся начальником участка. ФИО13 должен был следить за процессом работы на КБХА, работы надо было закончить в течение полугода - до мая 2021 года. ФИО13 №2 же отвечал за организацию работы. В 10-х числах января они приступили к работе, перед этим посмотрев объект в декабре и посоветовавшись с руководством КБХА. Объекты находились на двух адресах: по 

<

адрес> и по 

<

адрес> нашли подрядчика – ФИО62. Весь монтаж осуществлял последний. В конце января стали проверять объекты заказчика. Ошиновки не было. "Стратегия" завезла комплекты шин. Вместо 5 шинных мостов им поставили всего один, после чего они "застряли" в дополнительной работе. Далее протянули 2 кабеля, испытали и запускали от одного трансформатора к другому. В полном объеме подготовили объект. Дальше нужно было менять 2 трансформатора. Все это ФИО62 сделал, к тому же еще вырыл траншею, но в неё так кабели и не положили. Далее ФИО62 снял людей, так как ФИО13 №2 и КБХА начали "дурковать", требуя выполнять сразу несколько работ. Тогда ФИО70 привлекли на объект по 

<

адрес>, от которого стало работать около 5 человек. ФИО13 "ушел" где-то в августе-сентябре, рассорившись с ФИО13 №2. КБХА считало, что они не успеют закончить работы в предусмотренный контрактом срок и потребовало приезда ФИО19. На тот момент аванс уже был выработан, а ни один этап не был "закрыт". ФИО153 стал вешать светильники в 100-м корпусе на 

<

адрес>. шины при нем еще делали на подстанции на 0,4 вольт. ТП-2 решили переделать на низкую сторону – в 400 вольт. ФИО62 был компетентен, его люди все грамотно делали. Были проблемы с поставкой материалов. Так, он помнит, что закончилась арматура для монтажа ячейки, и "никому это было не надо". Кабель тоже было тяжело завести. Сроки поставки – 30 дней. А "ЭТМ" не могло каждый день "гонять" свои машины. Машины по 2-3 часа ждали, пока их пустят через проходную. Тех, кто работал, было явно не достаточно для такого объема работ. В итоге ФИО62 прекратил свою работу по причине прекращения её финансирования ФИО19 (с/з от 23.04.2025). 

В ходе следствия свидетель уточнял, что в ходе работ в какой-то момент финансирование от ФИО5 попросту прекратилось. И.П. ФИО13 №4 работал с конца января по май 2021 года, а договор с ним был расторгнут по инициативе ООО "Стратегия". ФИО13 №2 требовал от ФИО151, чтобы его бригада приходила ежедневно, несмотря на отсутствие работы, что привело к конфликту из-за отсутствия подтверждения работ от АО КБХА. ФИО63 ФИО13 №4 работы также выполнял ФИО13 №1, который занимался реконструкцией трансформаторных подстанций и ремонтом освещения после разрыва контракта с ФИО151. Однако, акты выполненных работ с его стороны не были подписаны ФИО13 №2, вероятно, по указанию ФИО5 ФИО13 №1 работал через ФИО70 С.В., так как договоры заключались только с индивидуальными предпринимателями, но сам ФИО153 работ на АО КБХА не выполнял. ФИО13 №3 отметил, что в контракте с АО КБХА была предусмотрена графа для дополнительных затрат (3% от общей стоимости контракта), а также 10% для гос.контракта на дополнительные объемы работ. Однако, дополнительные работы подрядными организациями не выполнялись, так как не были выполнены и основные работы. Материалы для работ на АО КБХА закупались у ООО ТД "Электротехмонтаж", ООО "Минимакс-Воронеж" (на сумму 3-3,5 млн руб.), а также у компании "Протек" (800 000 - 1 000 000 руб.) для металлопродукции, красок и средств защиты. Расходные материалы приобрели через интернет-магазин "Все инструменты.ру" на сумму около 100 000 руб. Все платежи за материалы осуществлялись ФИО5 Также было сделана предоплата ООО ПКФ "Энергоремсервис" за щитовое оборудование в размере 2,5 млн руб. Однако, оборудование не было поставлено на объект, несмотря на согласование с АО КБХА. ООО "Стратегия" подало в суд и выиграло дело, взыскивая переведенные деньги. Оборудование собирается на заводе в Старом Осколе, и его сборка занимает 2-3 месяца. Он работал в ООО "Стратегия" с 28.12.2020 по 30.09.2021. Его заработная плата составляла 75 000 рублей в месяц, в общей сложности он получил 685 000 рублей. Закупка материалов осуществлялась у ООО ТД "Электротехмонтаж" и ООО "Минимакс-Воронеж" на сумму около 3-3,5 млн руб. Материалы, в том числе кабель, были доставлены на объект, но в количестве, не соответствующем проектной документации. Когда он покинул объект, на складе оставалось 65-70% от заказанного материала. Он пояснил, что контракт не был выполнен в срок из-за недостаточного финансирования, задержек с поставками материалов и невозможности одновременно реконструировать трансформаторные подстанции. Кроме того, работал ограниченный персонал с высокой квалификацией, что также замедляло процесс. ФИО13 №3 добавил, что контракт не был исполнен полностью, поскольку ФИО5 планировал работать частями, что не удалось реализовать (т. 9 л.д. 242-247);

- данными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО13 №2 Согласно им в середине декабря 2021 года он устроился на работу к ФИО19, которому требовался инженер-электрик. Они должны были реконструировать подстанции на КБХА, ФИО19 нашел ему в помощь инженера ФИО13 №3, после чего они стали искать подрядчиков. Оплата по проекту должна была быть после окончания работы на объекте. Далее начались сложности, так как проект был только в PDF-формате и давнишний, т.е. изначально сделан под другого заказчика. Они его просто проиндексировали. Заключили субподряд с ФИО62 на 10-15 миллионов рублей, ФИО151 приступил к работе. Был выплачен аванс. Материалы они закупали в "ЭТМ" - магазине электрического оборудования. В контракте количество тех шин было указано раз в 10 меньше, чем требовалось по факту. Контракт также подразумевал проверку трансформаторов, которые 3 года простояли под открытым небом. КБХА не имело всего комплекта оборудования. Кабель же наоборот подорожал в 1,5 раза от того значения, который был заложен в смету. Они предлагали КБХА в письменном виде замену, но им было отказано в этом. ФИО19 нашел по итогу тот, что нужен был. В 100-метровом цеху должны были ставить светильники, которые уже сняли с производства. Стали искать другие, нужно было согласовать с техническим отделом, на что ушло много времени. Мелкие расходы нес сам свидетель, отдавая чеки ФИО19, чтобы он возвращал ему эти денежные средства. Какие-то материалы надо было и вовсе получать на другой площадке, сами по итогу перевозили их за свой счет через ФИО151. Также площадка, которая располагалась по 

<

адрес>, была не подготовлена, там был затоплен подвал, и кабель не выдерживал необходимой нагрузки. В то же время у подобранных ими работников не было допуска к работе с высоковольтным электрооборудованием 5го уровня. Поскольку в тот момент была эпидемия "Covid-19", Ростехнадзор не проводил учебу и, соответственно, не выдавал удостоверений на допуск к работе с таким напряжением. В итоге им пришлось самим ехать на учебу в 

<

адрес>, чтобы самим обучиться и потом обучать своих работников. Также требовались удостоверения по противопожарной безопасности и тому подобное. Полагает, что у ФИО19 были "ненадежные люди". В итоге самая работоспособная бригада "ушла" уже в апреле на объект в аэропорту, но они об этом заранее предупреждали, а по факту 70% работ должны были выполнить как раз-таки они. После их ухода "все встало", началась "тянучка". ФИО19 начал нанимать новых рабочих, свидетель подавал на них заявки на получение пропуска на объект в бюро пропусков, но получал в 70-80% случаев отказ, так как они были судимы. К концу апреля они поняли, что ФИО151 не успевает закончить работы. Они с ФИО19 заключили дополнительное соглашение на площадку по 

<

адрес> с другим подрядчиком. Там тоже начались проблемы. На 2-ую площадку привлекали ФИО13 №8 и ФИО13 №15. ФИО13 №8 занимался монтажом электрического оборудования, а ФИО13 №15 проводил ретрофит цеха №, покупку щитов (конденсаторов установки). Также на объекте были кабели 3х185 длинной 2900 метров, но не понятно для чего они требовались в таком количестве. "Протэк" поставлял им металл исправно. ФИО13 не осведомлён о том, как происходила оплата - в рассрочку или полностью. Для того, чтобы он смог сделать сметы КС-2 и КС-3, ему требовалась исполнительная документация. А работы еще не все сделаны были. Сам ФИО19 не присутствовал при сдаче работ, он в целом на объекте на 

<

адрес> был всего несколько раз. Бюрократизм имел место со стороны КБХА – только в начале февраля ему было разрешено занести свой ноутбук. До этого PDF-файлы они просматривали на смартфонах. 11.11.2021 года им пришло уведомление о расторжении контракта. Часть выполненных работ почему-то "не вошла" в КС-2, хотя её выполнили, ошиновка, например. Проблем с работами на объектах было много. Например, без генеральных решений, постоянных согласований работу выполнить было нельзя. Также в 3-ем цеху на 

<

адрес> была площадка, на ней можно было работать. Но когда они начали работы, то обнаружили несоответствие. На месте высоковольтного оборудования должны были низковольтное оборудование смонтировать, пришлось загонять грузовики, грузить старое оборудование и вывозить. К тому же приходилось делать демонтаж бетона и земли, что долго и трудозатратно достаточно. Заказчик должен был согласовать генеральное решение новое. Их куратор ФИО13 №7 пообещал все сделать в процессе, а ФИО3 (глава КБХА) в свою очередь отказался делать генеральное решение. По итогу свидетель сам стал его делать, но согласовывать его не стал. В общей сумме он сделал 6-7 технических решений и подал на согласование. Трансформаторы также переносили вручную, никто так и не согласовал свидетелю разборку стен для внесения этого трансформатора в 3-ий цех. Цех № пришлось вообще модернизировать под кирпичную стену, т.к. в 2,5 метра между высоковольтными проводами бетон было залить не возможно. В цеху № два трансформатора требовалось смонтировать. Перепад там был в 47 сантиметров местами. Он сам без всех этих согласований бетоном залил это. Потом уже все согласовали только. И в КС эти работы вошли. Еще одна проблема была - требовалось зайти в комнату с высоковольтным трансформатором, а рубильники находились в ней же. Долго думали, как туда зайти, и решение нашли только тогда, когда контракт уже был расторгнут. Полагает, что финансовую сторону недооценил ФИО19 (с/з от 13.01.2025).

В ходе следствия свидетель уточнял стоимость договора подряда с ИП ФИО13 №4 - 9 330 822, 25 руб., начало работы его бригады - в январе 2021 года. Он также ссылался на отсутствие материалов, уточнял количество этапов работ по контракту – 33. Ему известно, что часть материалов для работ на АО КБХА ФИО5 на сумму точно более 1 000 000 руб. от лица ООО "Стратегия" было приобретено без оплаты, в рассрочку. Оплатил ли их ФИО5 он точно не знает. ФИО64 ФИО13 №4 работала с января по май 2021 года, численность работников периодически менялась. В связи с невыполнением обязательств ФИО151 был перезаключен договор с уменьшением объема работ и суммы оплаты до 6 млн рублей, но штат не увеличился, и работы не были выполнены. В результате договор с ФИО151 был расторгнут в июне 2021 года. После этого на площадку были направлены новые подрядчики: ФИО13 №1, ФИО13 №33, и ФИО13 №8 С ними были заключены договоры. Выполнены работы на сумму 4 253 578,80 рублей, отраженные в КС-2. Из 33 этапов полностью выполнены 2 этапа. АО КБХА не подписали КС-2, составленные для дополнительных работ, на сумму около 1 300 000 рублей. За выполнение работ подрядчикам было выплачено: ФИО13 №33 — 339 000 рублей, ФИО13 №1 — 500 000 рублей, ФИО13 №8 — 50 000 рублей. Также были наняты разнорабочие на общую сумму 100 000-120 000 рублей. ООО "Стратегия" сделало предоплату 2 500 000 рублей ООО ПКФ "Энергоремсервис" за изготовление щитового оборудования, но оборудование так и не было поставлено. Предоплата была переведена после рекомендаций сотрудников самого АО КБХА. ФИО35, с которым велись переговоры, обещал доставить оборудование, но в итоге предоставил только фото корпуса. В августе он прекратил общение. ООО "Стратегия" выиграло суд и добилось возврата денежных средств. Кроме того, после получения сметы по контракту с АО КБХА был нанят сметчик, который пересчитал смету, установив сумму оплаты за работы без учета материала — 9 330 822,25 руб. без НДС. Не весь кабель, завезённый на территорию КБХА, был объективно необходим для работ. Все его поступления были зафиксированы в накладных. Кабель 3х185 был завезен, но не более 300 метров. После расторжения договора с АО КБХА свидетелем ФИО13 №2 был составлен перечень оставшегося материала для ФИО5 Основная причина невыполнения контракта — недостаточное финансирование со стороны ФИО19, задержка в оплате и поставке материалов, а также отсутствие закупки дорогостоящего оборудования. С середины июня 2021 года финансирование прекратилось. ФИО13 №2 сообщил о нехватке работников для выполнения контракта, но ФИО19 ответил, что средств нет, и предложил завершить работы поэтапно, чтобы получить дополнительное финансирование (т. 9 л.д. 231-236). 

Помимо вышеописанных показаний вина ФИО5 подтверждается следующими материалами дела:

- заключением № от 11.08.2023 бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которому: 

- на расчетных счетах ООО "Стратегия" № 

<

***>, №, №, № 

<

***>, открытых в ПАО "Совкомбанк", №, открытом в АО "Газпромбанк", № 

<

***>, №, открытых в ПАО ФИО27 "ФК Открытие", № 

<

***>, открытом в АО "Альфа-ФИО27" остаток денежных средств на конец дня 16.12.2020 равен 3 088 689,96 руб.;

- общая сумма денежных средств, поступивших на вышеуказанные расчетные счета ООО "Стратегия" в период с 16.12.2020 по 14.05.2021 составляет 37 470 640,20 руб.;

- по состоянию на конец дня 16.12.2020 в кассе ООО "Стратегия" остаток денежных средств составлял 0,00 руб., на конец дня 14.05.2021 в кассе ООО "Стратегия" остаток денежных средств составлял 0,00 руб.;

- в период с 16.12.2020 по 14.05.2021 в кассу ООО "Стратегия" поступили денежные средства в общей сумме 6 474 470,90 руб.;

- по состоянию на конец дня 16.12.2020 в кассе ООО "Базисэнергоснаб" остаток денежных средств составлял 0,00 руб., на конец дня 14.05.2021 в кассе ООО "Базисэнергоснаб" остаток денежных средств составлял 0,00 руб.;

- в период с 16.12.2020 по 14.05.2021 в кассу ООО "Базисэнергоснаб" поступили денежные средства в общей сумме 533 576,00 руб.;

- на расчетном счете ООО "Базисэнергоснаб" №, открытом в ПАО ФИО27 "ФК Открытие", остаток денежных средств на 14.05.2021 составлял 287 140,29 руб., на конец дня 16.12.2020 составлял 0,00 руб.;

- в период с 16.12.2020 по 14.05.2021 на расчетный счет ООО "Базисэнергоснаб" №, открытый в ПАО ФИО27 "ФК Открытие", за исключением поступлений от УФК по Московской ФИО40 (с лицевого счета ООО "Стратегия" №) поступили денежные средства в общей сумме 727 000,00 руб. (т. 14 л.д. 99-250);

- заключением № от 21.09.2023 бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которому: 

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО "Базисэнергоснаб" (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФИО27 "ФК Открытие", от УФК по Московской ФИО40 (с лицевого счета ООО "Стратегия" №), в период с 01.01.2021 по 14.05.2021 составляет 7 155 200,00 рублей, в том числе:

- 04.02.2021 в сумме 3 161 000,00 рублей;

- 11.03.2021 в сумме 1 911 000,00 рублей;

- 02.04.2021 в сумме 1 183 200,00 рублей;

- 09.04.2021 в сумме 900 000,00 рублей.

- общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО "Стратегия" № 

<

***> (ИНН 

<

***>), открытый в ПАО ФИО27 "ФК Открытие", с расчетного счета ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) №, открытого в ПАО ФИО27 "ФК Открытие", в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля, товара письма: № от 15.02.2021 (возврат денежных средств в период с 15.02.2021 по 12.03.2021), № от 15.03.2021 (возврат денежных средств в период с 15.03.2021 по 23.03.2021), № от 05.04.2021 (возврат денежных средств в период с 05.04.2021 по 09.04.2021), № от 12.04.2021 (возврат денежных средств в период с 12.04.2021 по 07.06.2021) за период с 16.12.2020 по 31.12.2021 составляет 7 155 200,00 рублей, а именно:

1. В связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.02.2021 (возврат денежных средств в период с 15.02.2021 по 12.03.2021) в сумме 3 161 000,00 рублей, а именно:

- 15.02.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 200 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 33333,33";

- 15.02.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 200 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в спичи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 33333,33";

- 15.02.2021 ио платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) и сумме 200 000,00 рублей с назначением платежа" Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 33333,33";

- 16.02.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 100 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 16666,67";

- 18.02.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 200 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 33333,33";

- 19.02.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 200 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 33333,33";

- 20.02.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 200 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 33333,33";

- 25.02.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 200 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 33333,33";

- 01.03.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 200 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 33333,33";

- 02.03.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 200 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 33333,33";

- 05.03.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 50 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.02.2021г, в т.ч. НДС 20% 8333,33";

- 05.03.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 200 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 33333,33";

- 09.03.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 100 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 16666,67";

- 10.03.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 200 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 33333,33"; 

- 10.03.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 100 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 16666,67";

- 11.03.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) и сумме 50 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 8333,33";

- 12.03.2021 сю платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 561 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 93500,00"

2. В связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.03.2021 (возврат денежных средств в период с 15.03.2021 по 12.03.2021) в сумме 1 911 000,00 рублей, а именно:

- 15.03.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 100 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.03.2021г, в т.ч. НДС 20% 16666,67";

- 15.03.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 600 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.03.2021 г, в т.ч. НДС 20% 100000,00";

- 16.03.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 50 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.03.2021 г, в т.ч. НДС 20% 8333,33";

- 16.03.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 100 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.03.2021 г, в т.ч. НДС 20% 16666,67";

- 18.03.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 150 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.03.2021 г, в т.ч. НДС 20% 25000,00";

- 21.03.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 150 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.03.2021 г, в т.ч. НДС 20% 25000,00";

- 22.03.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 100 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой но поставке кабеля согласно письму № от 15.03.2021 г, в т.ч. НДС 20% 16666,67";

- 23.03.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 361 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.03.2021 г, в т.ч. НДС 20% 60166,67";

- 23.03.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 300 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму № от 15.03.2021 г, в т.ч. НДС 20% 50000,00".

3. В связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 05.04.2021 (возврат денежных средств в период с 05.04.2021 по 09.04.2021 в сумме 1 183 200,00 рублей, а именно:

- 05.04.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 80 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 05.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 13333,33";

- 06.04.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 70 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 05.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 11666,67";

- 06.04.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 70 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 05.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 11666,67";

- 06.04.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 84 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 05.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 14000,00";

- 08.04.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 250 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 05.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 41666,67";

- 09.04.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 629 200,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 05.04.2021г, в т.ч. НДС 20% 104866,67".

4. В связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 (возврат денежных средств в период с 12.04.2021 по 07.06.2021) в сумме 900 000,00 рублей, а именно:

- 12.04.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 20 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 3333,33;

- 13.04.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 30 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20%. 5000,00";

- 15.04.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 65 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 10833,33";

- 15.04.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 35 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с нссостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 5833,33";

- 19.04.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 140 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 23333,33";

- 20.04.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 100 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 16666,67";

- 23.04.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 36 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 6000,00";

- 23.04.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 2 800,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 466,67";

- 13.05.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 10 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 1666,67";

- 14.05.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 35 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 5833,33";

- 14.05.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 20 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 3333,33";

- 17.05.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 50 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 8333,33";

- 19.05.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 10 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой но поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 1600,07"; 

- 19.05.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 35 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 5833,33";

- 20.05.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 10 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 1666,67";

- 20.05.2021 по платежному поручению № от ООО БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 10 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 1666,67";

- 20.05.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумм 100 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 16666,67";

- 24.05.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 11 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 1833,33";

- 24.05.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 29 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 4833,33";

- 25.05.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 20 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 3333,33";

- 25.05.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 10 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 1666,67";

- 26.05.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 10 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 1666,67";

- 26.05.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 15 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 2500,00";

- 28.05.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 10 000,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 1666,67"; 

- 07.06.2021 по платежному поручению № от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 

<

***>) в сумме 86 200,00 рублей с назначением платежа "Возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму № от 12.04.2021 г, в т.ч. НДС 20% 14366,67".

- общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО "Стратегия" (ИНН 

<

***>) № 

<

***>, открытый в ПАО "Совкомбанк", от УФК по Московской ФИО40 (с лицевого счета ООО "Стратегия" №) в период с 16.12.2020 по 31.12.2021 составляет 488 248,24 рублей, а именно:

- 10.02.2021 по платежному поручению № от УФК по Московской ФИО40 (ООО "Стратегия" л/с 

<

***>) (ИНН 

<

***>) в сумме 18 201,00 рублей, с назначением платежа "(0888 018) Накладные расходы, уплата налога на доходы физических лиц в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020 г. НДС не облагается";

- 10.02.2021 по платежному поручению № от УФК по Московской ФИО40 (ООО "Стратегия" л/с 

<

***>) (ИНН М01161411) в сумме 37 597,80 рублей, с назначением платежа "(0888 002) Накладные расходы, страховые взносы на обязательное социальное страхование в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020 г. НДС не облагается";

- 10.02.2021 по платежному поручению № от УФК по Московской ФИО40 (ООО "Стратегия" л/с 

<

***>) (ИНН 

<

***>) в сумме 72 799,00 рублей, с назначением платежа "(0888 001) Накладные расходы, оплата труда персонала, связанного с управлением и обслуживанием производства в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020 г. НДС не облагается";

- 19.02.2021 по платежному поручению № от УФК по Московской ФИО40 (ООО "Стратегия" л/с 

<

***>) (ИНН 

<

***> в сумме 49 000,00 рублей, с назначением платежа "(0888 001) Накладные расходы, оплата труда персонала, связанного с управлением и обслуживанием производства в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020 г. НДС не облагается";

- 03.03.2021 по платежному поручению № от УФК по Московской ФИО40 (ООО "Стратегия" л/с 

<

***>) (ИНН 

<

***>) в сумме 10 364,00 рублей, с назначением платежа "(0888 018) Накладные расходы, уплата налога на доходы физических лиц в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020 г. НДС не облагается";

- 03.03.2021 по платежному поручению № от УФК по Московской ФИО40 (ООО "Стратегия" л/с 

<

***>) (ИНН 

<

***>) в сумме 27 607,00 рублей, с назначением платежа "(0888 002) Накладные расходы, страховые взносы на обязательное социальное страхование в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020 г. НДС не облагается";

- 03.03.2021 по платежному поручению № от УФК по Московской ФИО40 (ООО "Стратегия" л/с 

<

***>) (ИНН 

<

***>) в сумме 68 079,00 рублей, с назначением платежа "(0888 001) Накладные расходы, оплата труда персонала, связанного с управлением и обслуживанием производства в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020 г. НДС не облагается";

- 17.03.2021 по платежному поручению № от УФК по Московской ФИО40 (ООО "Стратегия" л/с 

<

***>) (ИНН 

<

***>) в сумме 44 000,00 рублей, с назначением платежа "(0888 001) Накладные расходы, оплата труда персонала, связанного с управлением и обслуживанием производства в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020 г. НДС не облагается";

- 02.04.2021 по платежному поручению № от УФК по Московской ФИО40 (ООО "Стратегия" л/с 

<

***>) (ИНН 

<

***>) в сумме 66 413,00 рублей, с назначением платежа "(0888 001) Накладные расходы, оплата труда персонала, связанного с управлением и обслуживанием производства в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020 г. НДС не облагается";

- 07.04.2021 по платежному поручению № от УФК по Московской ФИО40 (ООО "Стратегия" л/с 

<

***>) (ИНН 

<

***>) в сумме 16 123,00 рублей, с назначением платежа "(0888 018) Накладные расходы, уплата налога на доходы физических лиц в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020 г. НДС не облагается";

- 07.04.2021 по платежному поручению № от УФК по Московской ФИО40 (ООО "Стратегия" л/с 

<

***>) (ИНН 

<

***>) в сумме 36 719,38 рублей, с назначением платежа "(0888 002) Накладные расходы, страховые взносы на обязательное социальное страхование в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020 г. НДС не облагается";

- 16.04.2021 по платежному поручению № от УФК по Московской ФИО40 (ООО "Стратегия" л/с 

<

***>) (ИНН 

<

***>) в сумме 41 345,06 рублей, с назначением платежа "(0888 001) Накладные расходы, оплата труда персонала, связанного с управлением и обслуживанием производства в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020 г. НДС не облагается" (т. 14 л.д. 14-85);

- протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО5 и свидетелем ФИО13 №2, в ходе которой свидетель подтвердил все ранее данные им показания в присутствии ФИО5 (т. 17 л.д. 54-62);

- протоколом очной ставки от 04.04.2024 между обвиняемым ФИО5 и свидетелем ФИО13 №6, в ходе которой свидетель подтвердил все ранее данные им показания в присутствии ФИО5 (т. 17 л.д. 94-103);

- протоколом очной ставки от 17.05.2024 между обвиняемым ФИО5 и свидетелем ФИО13 №4, в ходе которой свидетель подтвердил все ранее данные им показания в присутствии ФИО5 (т. 17 л.д. 215-221);

- протоколом выемки у свидетеля ФИО13 №3 счетов-фактур, товарных накладных на материалы, приобретенные ООО "Стратегия" и завезенные на территорию АО "КБХА" для исполнения госконтракта, а также журналов производственных работ, входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования, а также накладных по форме ОС-15 (т. 10 л.д. 2-4);

- протоколом их осмотра. В нем зафиксировано указание в счетах-фактурах Продавца - ООО ТД "Электротехмонтаж" (ИНН 

<

***>), Покупателя - ООО "Стратегия" (ИНН 

<

***>). На данных счетах-фактурах имеются оттиски печатей обоих организаций. 

Основанием передачи товара в них указан договор 202/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020: 

- 222/632025-5/329 от 29.01.2021 на 2-х листах на сумму 8 757 руб.;

- 222/632025-2/329 от 29.01.2021 на 2-х листах на сумму 27 093,53 руб.;

- 222/632069-2/329 от 11.02.2021 на 2-х листах на сумму 54 536,57 руб.;

- 222/632068-2-1/329 от 11.02.2021 на 2-х листах на сумму 15 615,87 руб.;

- 222/632025-1/329 от 11.02.2021 на 2-х листах на сумму 232 708,75 руб.;

- 222/632025-4/329 от 11.02.2021 на 2-х листах на сумму 17 238,31 руб.;

- 222/632070-2/329 от 11.02.2021 на 2-х листах на сумму 27 803,70 руб.;

- 222/632068-2/329 от 11.02.2021 на 2-х листах на сумму 181 494,58 руб.;

- 222/632068-1/329 от 17.02.2021 на 2-х листах на сумму 17 810,06 руб.;

- 222/632087-2/329 от 17.02.2021 на 2-х листах на сумму 6 577,32 руб.;

- 222/632070-3/329 от 17.02.2021 на 2-х листах на сумму 11 200,63 руб.;

- 222/632025-6/329 от 17.02.2021 на 1-м листе на сумму 9 855,22 руб.;

- 222/632069-1/329 от 17.02.2021 на 2-х листах на сумму 211 731 руб.;

- 222/632070-5/329 от 17.02.2021 на 2-х листах на сумму 349 130,64 руб.;

- 222/632070-9/329 от 17.02.2021 на 1-м листе на сумму 4 158,54 руб.;

- 222/632025-3/329 от 17.02.2021 на 2-х листах на сумму 172 163,81 руб.;

- 222/632069-0/329 от 26.02.2021 на 1-м листе на сумму 142 674,48 руб.;

- 222/632070-8/329 от 26.02.2021 на 1-м листе на сумму 11 637,60 руб.;

- 222/632068-5/329 от 26.02.2021 на 2-х листах на сумму 21 424,32 руб.;

- 222/632087-1/329 от 26.02.2021 на 1-м листе на сумму 6 834 руб.;

- 222/632087-3/329 от 26.02.2021 на 1-м листе на сумму 5 649,72 руб.;

- 222/632070-7/329 от 26.02.2021 на 2-х листах на сумму 64 104,05 руб.;

- 222/632069-4/329 от 26.02.2021 на 2-х листах на сумму 29 740,51 руб.;

- 222/632068-4/329 от 05.03.2021 на 1-м листе на сумму 21 577,92 руб.;

- 222/632070-4/329 от 05.03.2021 на 2-х листах на сумму 72 563,51 руб.;

- 222/632069-1-2/329 от 05.03.2021 на 2-х листах на сумму 24 999,72 руб.;

- 222/632164/329 от 12.03.2021 на 2-х листах на сумму 13 619,33 руб.;

- 222/632070-1-1/329 от 12.03.2021 на 1-м листе на сумму 475 581,60 руб.;

- 222/632215-1/328 от 14.04.2021 на 2-х листах на сумму 28 377,76 руб.;

- 222/632196-2/328 от 14.04.2021 на 2-х листах на сумму 38 611,31 руб.;

- 222/632205-3/328 от 14.04.2021 на 2-х листах на сумму 31 559,85 руб.;

- 222/632218-2/328 от 14.04.2021 на 2-х листах на сумму 40 209,01 руб.;

- 222/632197-1/328 от 14.04.2021 на 2-х листах на сумму 21 484,68 руб.;

- 222/632218-4/328 от 21.04.2021 на 1-м листе на сумму 2 315,28 руб.;

- 222/632205-5/328 от 21.04.2021 на 1-м листе на сумму 231,53 руб.;

- 222/632233-3/328 от 21.04.2021 на 3-х листах на сумму 408 632,16 руб.;

- 222/632204-328 от 21.04.2021 на 2-х листах на сумму 21 126,48 руб.;

- 222/632196-15/328 от 21.04.2021 на 1-м листе на сумму 396,72 руб.;

- 222/632274-328 от 09.06.2021 на 2-х листах на сумму 18 754,20 руб.;

- 222/632358/328 от 28.06.2021 на 2-х листах на сумму 4 768,20 руб.;

- 222/632361-1/328 от 07.07.2021 на 1-м листе на сумму 41 257,50 руб.;

- 222/632386/328 от 28.07.2021 на 2-х листах на сумму 13 872 руб.;

- 222/632397/328 от 02.08.2021 на 2-х листах на сумму 19 205,04 руб.;

- 222/632394-2/329 от 03.08.2021 на 2-х листах на сумму 245 131,83 руб.;

- 222/632394-3/329 от 14.08.2021на 1-м листе на сумму 114 790,39 руб.;

- 222/632394-1/329 от 14.08.2021- на 2-х листах на сумму 77 099,58 руб.

Основанием передачи товара указан договор № 2020/ЦКос1/1146-2021 от 21.04.2021:

- 222/632260/328 от 20.05.2021 на 2-х листах на сумму 41 662,44 руб.; 

- 222/632215/328 от 20.05.2021 на 2-х листах на сумму 3 531,02 руб.;

- 222/632218-1/328 от 20.05.2021 на 2-х листах на сумму 122 303,23 руб.;

- 222/632196-1/328 от 20.05.2021 на 1-м листе на сумму 7 186,68 руб.;

- 222/632205-2/328 от 20.05.2021 на 2-х листах на сумму 3 211,56 руб.;

- 222/632204-2/328 от 20.05.2021- на 2-х листах на сумму 86 133,69 руб.;

- 222/632284 -1/328 от 16.06.2021 на 2-х листах на сумму 8 408,88 руб.;

- 222/632284/328 от 25.06.2021 на 1-м листе на сумму 57 200,58 руб.

Товарный чек 328/102669/328 от 07.07.2021- 610.

Всего на сумму: 3 695 353,89 руб. 

Счет-фактуры, в которых указан Продавец - ООО "ПРОТЭК" (ИНН 

<

***>), Покупатель - ООО "Стратегия" (ИНН 

<

***>). На данных счетах-фактурах имеются печати обоих организаций:

- ПР0000006448 от 09.02.2021 на сумму 9 631,92 руб.;

- ПР0000006446 от 09.02.2021 на сумму 5 936,40 руб.;

- ПР0000006444 от 09.02.2021 на сумму 6 496,62 руб.;

- ПР0000006447 от 09.02.2021 на сумму 8 955,38 руб.;

- ПР0000006442 от 09.02.2021 на сумму 1 749,04 руб.;

- ПР0000006445 от 09.02.2021 на сумму 7 672,32 руб.;

- ПР0000006449 от 09.02.2021 на сумму 1 266 руб.;

- ПР0000009281от 24.02.2021 на сумму 4 719 руб.;

- ПР0000009278 от 24.02.2021 на сумму 16 570,56 руб.;

- ПР0000009280 от 24.02.2021 на сумму 570 руб.;

- ПР0000013714 от 16.03.2021 на сумму 35 087,24 руб.;

- ПР0000013715 от 16.03.2021 на сумму 939,88 руб.;

- ПР0000013716 от 16.03.2021 на сумму 8 483,04 руб.;

- ПР0000013718 от 16.03.2021 на сумму 36 135,32 руб.;

- ПР0000017278 от 29.03.2021 на сумму 27 172 руб.;

- ПР0000017280 от 29.03.2021 на сумму 7 168,70 руб.;

- ПР0000017281 от 29.03.2021 на сумму 3 540,20 руб.;

- ПР0000022983 от 14.04.2021 на 24 211 руб.;

- ПР0000038734 от 27.05.2021 на 33 940 руб.;

- ПР0000043161 от 07.06.2021 на 8 837 руб.;

- ПР0000049519 от 24.06.2021 на 1 728 руб.;

- ПР0000051955 от 01.07.2021 на сумму 284 руб.;

- ПР0000051956 от 01.07.2021 на сумму 2 082 руб.;

- ПР0000059514 от 22.07.2021 на сумму 1 487,70 руб.

- ПР0000059515 от 22.07.2021 на сумму 589 руб.

- ПР0000059597 от 22.07.2021 на сумму 2 989 руб.

- ПР0000051915 от 22.07.2021 на сумму 2 196 руб.

- ПР0000073374 от 26.08.2021 на 2 100 руб., а всего на сумму: 262 497,32 руб. 

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО65 А.А. (анкерный болт с гайкой 10х 95-100 (60 шт) – 4 400 руб.

Товарный чек № от 26.02.2021 ООО "Штурман Электрик" (кабельная муфта) - 2 706 руб.

Счет-фактура 1157 от 12.05.2021 ООО "Химпром" (Кабель АВБШв-6 3х185мс 290м, без указания цены - всего к оплате -0 руб. 

Счет-фактура № от 19.05.2021 ООО ПКФ "Энергоремсервис" ( УКМ-58-0,4-400-25 IP54 (1900х600х600) - 190 000 руб. 

Накладная № от 25.06.2021 ООО "Воронежнедра" (песок строительный) - 3 300 руб.

Счет-фактура ЮЖ 000004941 от 30.06.2021 ООО "Минимакс-Воронеж" (Светильник светодиодный НВ 190W/4000K 70DEG IP65 4058075452459 LEDVANCE) - 910 700 руб.

Счет-фактура ЮЖ 000005126 от 08.07.2021 ООО "Минимакс-Воронеж" (Светильник светодиодный) -387 976 руб.

Счет-Фактура № от 13.07.2021 ООО "Воронежстройматериалы -1" (кирпич селикатный) - 21 670,40 руб.

ТТН № от 22.07.2021 ООО "Тетралоджик" (бетон М-300) без цены.

Товарная накладная № от 23.07.2021 ООО "Воронежстройматериалы-1" - 32 505,60 руб., а всего на сумму: 1 553 258 руб. 

На всех осмотренных выше счет-фактурах и ТТН имеется рукописный текс с отметкой о ввозе товара на АО "КБХА", оттиск круглой печати АО "КБХА".

Журнал производственных работ в плотном синем переплете на 127 страницах прошит черной нитью, пронумерован, скреплен биркой с печатью. На бирке имеется оттиск синей печати "Для документов" ООО "Стратегия" подпись - нач. участка ФИО13 №2 На первом листе станицы имеется печатный и рукописный текст: 

Общий журнал работ -№

Строительная организация – ООО "Стратегия"

Ответственное лицо от строительной организации за строительство объекта и ведение общего журнала – инженер ПТО ФИО13 №3

Начало работ по договору – 16.12.2020

Фактически – 15.01.2021

Окончание работ по договору – 15.05.2021

Должность ФИО руководителя строительной организации выдавшего журнал – начальник участка ФИО13 №2

Раздел 1. Список инженерно-технического персонала:

ФИО13 №2 начальник участка ООО "Стратегия" приказ №- от 16.12.2020г.

ФИО13 №3 инженер ПТО ООО "Стратегия" приказ № от 28.12.2020г. Иные листы журнала не заполнены. 

Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования, в картонном переплете. Страницы журнала нумерации не имеют.

На 1-м, 2-м и 3-м листе журнала имеются печатный текст и рукописные записи: 

Наименование объекта - АО "КБХА"; адрес –

<

адрес>; наименование строительной организации ООО "Стратегия"; начат 01.12.2021. Далее в журнале заполнены графы №п/п, Дата поступления, наименование продукции, номер партии, кол-во, ед.измерение, условия хранения, результат контроля, полпись принявшего объект по качеству, определение степени годности. Заполнены данные на 35 позиций ЩО, всего 54 позиции. Иные листы журнала не заполнены. 

Товарная накладная типовая форма М-13 № от 02.02.2021 на 1-м листе;

Копия товарной накладной типовая форма М-13 № типовая форма М-13 от 04.02.2021 на 1-и листе, с рукописным текстом поверх копии;

Товарная накладная типовая форма М-13 № от 02.02.2021 на 1-м листе;

Копия товарной накладной типовая форма М-13 № от 02.02.2021 на 1-м листе;

Копия товарной накладной типовая форма М-13 № от 04.02.2021 на 1-м листе, с рукописным текстом поверх копии;

Товарная накладная типовая форма М-13 № от 09.02.2021 на 1-м листе;

Товарная накладная типовая форма М-13 № от 04.02.2021 на 1-м листе; 

Копия товарной накладной типовая форма М-13 № от 04.02.2021 на 1-м листе, с рукописным текстом поверх копии;

Товарная накладная типовая форма М-13 № без числа на 1-м листе; 

Копия товарной накладной типовая форма М-13 № без числа на 1-м листе, с рукописным текстом поверх копии;

Копия товарной накладной типовая форма М-13 № от 04.02.2021 на 1-м листе, с рукописным текстом поверх копии;

Товарная накладная типовая форма М-13 № от 09.02.2021 на 1-м листе;

Товарная накладная типовая форма М-13 № от 17.02.2021 на 1-м листе 

Товарная накладная типовая форма М-13 № от 26.04.2021 на 1-м листе;

Товарная накладная типовая форма М-13 № без числа на 1-м листе;

Копия товарной накладной типовая форма М-13 № без числа на 1-м листе, с рукописным текстом поверх копии.

На обратной стороне каждой из накладных, оригинала и копии имеется штамп "Служба безопасности АО КБХА" с отметками рукописным текстом, №поста, зарегистрировано №, дата (т. 10, л.д. 5-37);

- ответом на запрос ПАО ФИО27 "Финансовая корпорация Открытие" исх. № от 16.01.2023, согласно которому ПАО ФИО27 "Финансовая корпорация Открытие" предоставляет оптический диск, содержащий сведения в отношении ООО "Стратегия", выписки по расчетным счетам № 

<

***>, №. Также ПАО ФИО27 "Финансовая корпорация Открытие" сообщает, что к счету выдавались банковские карты №******1456, 514017******5158, 514017******5443, 514017******2437, 514017******3103, держателем которых являлся ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> сотрудника Филиала для установки системы ДБО не осуществлялся, работа системы возможна с любого ПК/устройства, подключенного к сети Интернет. Среди прочих, в системе ДБО зарегистрирован ключ ЭП, владельцем которого является ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> осуществления ДБО, среди прочих, используется телефон № (т. 2, л.д. 119);

- протоколом осмотра компакт-диска, представленного ПАО ФИО27 "ФК Открытие" с сопроводительным письмом исх. № от 16.01.2023, содержащего сведения в отношении ООО "Стратегия", выписки по расчетным счетам № 

<

***>, №. При просмотре данного компакт-диска установлено, что на нем записаны следующие файлы:

- IP ООО "Стратегия" - 255 КБ

- документы (11) - 7 349 КБ

- МВД отчет по клиенту ООО " Стратегия" - 695 КБ

Файл с названием "IP ООО "Стратегия" содержит сведения об IP-адресах ООО "Стратегия" с 2019-03-18 16:31:52 по 2022-12-26 23:18:33 всего 255 КБ информации – 107 листов формата А4. 

Файл с названием " документы (11)" содержит 7 349 КБ информации:

- скан вопросника по самосертификации на 2-х листах, данный документ подписан электронной подписью ФИО5 18.03.2019;

- скан выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Стратегия" от 18.03.2019 на 12 листах, согласно которой ФИО5 является директором Общества, ФИО66 учредителем Общества;

- скан заявления от имени ФИО5 о присоединении к Правилам дистанционного обслуживания Акционерного общества "Точка", на 2-х листах. Документ подтвержден ФИО5 18.03.2019. В документе указан номер телефона 

<

***>;

- скан заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов – участников Информационной системы "Точка" и об открытии Счёта от имени ООО "Стратегия" на 3-х листах, согласно которому распоряжение денежными средствами будет осуществляться следующими лицами: ФИО5 (единоличное распоряжение). Документ подписан электронной подписью ФИО5 18.03.2019

- скан оригинала паспорта ФИО5 1-й и 2-й страницы

- скан решения единственного участника ООО "Стратегия" № от 14.06.2018 на 1-м листе, согласно которому ФИО5 назначен на должность директора. Решение подписано единственным участником Общества ФИО66; 

- скан устава ООО "Стратегия" от 14.06.2016 на 16-ти листах; 

- скан изменения в Устав ООО "Стратегия" от 06.10.2017 на 1-м листе;

- скан изменения в Устав ООО "Стратегия" от 05.07.2018 на 1-м листе;

- скан изменения в Устав ООО "Стратегия" от 06.12.2018 на 1-м листе, согласно которому изменено местонахождение Общества: 143007 Московская ФИО40, 

<

адрес>, оф.1 "а";

- скан оригинала паспорта ФИО66 1-го,2-го и 3-го листов. 

Файл с названием "МВД отчет по клиенту ООО " Стратегия"" содержит 695 КБ информации:

- выписку по счету ООО "Стратегия" № 

<

***>, за период с 18.03.2019 по 26.12.2022 и выписку по счету ООО "Стратегия" № № за период 18.03.2019 по 26.12.2022. Произведена распечатка банковской выписки за период с 15.02.2021 по 08.06.2021 по расчетному счету №

<

***>, всего на 28-ми листах.

Согласно анализу выписки, установлено, что со счета № 

<

***> списаны:

- в период с 15.02.2021 по 08.06.2021 по договору проката от 10.02.2021 на ФИО20 Э.Х. - 2 792 800 руб., лично ФИО5 на хоз. нужды - 364 000 руб., выдано наличными - 131 500 руб., заработная плата ФИО5 - 10 038 руб., а всего 3 298 338 руб.

- на оплату аванса по договору № Л20220201/1 от 04.02.2022 заключенному ООО "Стратегия" с ФИО68 Ю.А. за настройку релейной защиты и ПНР, платежным поручением от 07.02.2022 – 75 000 руб.;

- на оплату аванса по договору подряда № от 19.04.2021 заключенному ООО "Стратегия" с ФИО69 Л.Е. ИНН 

<

***> за выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ платежным поручением от 30.04.2021 – 339 000 руб.;

- по договору подряда № от 21.01.2021 заключенному между ООО "Стратегия" с И.П. ФИО13 №4 ИНН 

<

***> за выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ платежным поручением № от 28.01.2021 на 500 000 руб., платежным поручением № от 08.04.2021 на 250 000 руб.;

- на оплату аванса по договору подряда № от 26.04.2021 заключенному между ООО "Стратегия" с ФИО70 С.В. ИНН

<

***> за выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ платежным поручением № от 30.04.2021 на 500 000 руб.;

- на оплату аванса по договору подряда № от 08.06.2021 заключенному между ООО "Стратегия" с ФИО70 С.В. ИНН

<

***> за выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ платежным поручением № от 02.07.2021 на 450 000 руб.;

- по договору поставки № ЭРС-24-21 от 02.03.2021 заключенному между ООО "Стратегия" в лице директора ФИО5 и ООО ПКФ "Энергоремсервис" ИНН 

<

***> за поставку продукции (РУ-6кВ стоимостью 5 000 000 руб. УКМ58-0,4-400-25IP54 стоимостью 190 000 руб.) платежным поручением № от 09.04.2021 и № от 30.04.2021 денежные средства в размере 2 500 000 руб. за поставку РУ-6кВ. платежными поручениями от 23.04.2021 - 100 000 руб. и 30.04.2021 - 90 000 руб. за поставку УКМ58-0,4-400-25IP54 (т. 10, л.д. 148-195);

- ответом на запрос АО "Альфа-ФИО27" исх. № от 12.01.2023, согласно которому АО "Альфа-ФИО27" представляет оптический диск, содержащий сведения в отношении ООО "Стратегия": выписку операций по расчетному счету № 

<

***> за период с 01.01.2012 по 26.12.2022; сведения об IP-адресах доступа ООО "Стратегия" по расчетному счету № 

<

***> по системе "ФИО27 клиент онлайн" за период с 14.09.2022 по 21.10.2022; сведения о транзакции по банковской карте за период с 10.01.2018-26.12.2022, поступивший из АО "Альфа-ФИО27" (исх. № от 12.01.2023) (т. 2, л.д. 121);

- протоколом осмотра компакт-диска, представленного АО "Альфа-ФИО27" с сопроводительным письмом исх. № от 12.01.2023, содержащего сведения в отношении ООО "Стратегия", в том числе выписку по расчетному счету № 

<

***>. При просмотре данного компакт-диска установлено, что на нем записаны следующие файлы:

- IP Address - 12 КБ;

- выписки по счетам - 12 КБ;

- транзакции пк общество с ограниченной 20230111t094532 - 9 КБ. 

Файл с названием "IPAddress" содержит сведения об IP-адресах ООО "Стратегия" с 14.09.2022 по 21.10.2022 всего 12 КБ в формате Excel.

Файл с названием "выписки по счетам" содержит 12 КБ информации: таблица состоящая из 12 столбцов в формате Excel, которая содержит выписку по счету № 

<

***> за период с 01.01.2012 по 26.12.2022 г. В ходе анализа данной выписки установлено, что в отношении ООО "Стратегия" имеется исполнительное производство Федеральной службы судебных приставов №-ИП ОТ 20.08.2021, а также, что на данном счете нет собственных средств, крупные средства поступают от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" по основанию возврат не состоявшейся сделки и впоследствии списываются по обязательствам ООО "Стратегия", в том числе 248 000 руб. списано в адрес ФИО20 по договору проката.

- 01.10.2021 на счет внесено от ФИО8 1 100 руб.;

- 01.10.2021 со счета произведено списание денежных средств в адрес УФК по МО (Отдел № УФК по МО)(Одинцовский РОСП ГУФССП России по МО, л/с 

<

***>) в сумме 1100 руб., основание - ПОСТАНОВЛЕНИЕ 46261320776969 ОТ 01.09.2021 СПИ ФИО9 ИП №-ИП ОТ 20.08.2021 Одинцовский РОСП ГУФССП России по Московской ФИО40;

- 28.12.2021 на счет поступили от УФК ПО МОСКОВСКОЙ ФИО40 (Одинцовский РОСП ГУФССП России по Московской ФИО40) 1 100 руб. по основанию - возврат средств должнику по п\п 38122 от 01.10.2021: ООО "СТРАТЕГИЯ" 143007. Россия. 

<

адрес>. Одинцово г.... 

<

адрес>.. оф. 1 А;

- 29.12.2021 со счета произведено списание в адрес УФК по МО (Отдел № УФК по МО)(Одинцовский РОСП ГУФССП России по МО,л/с 

<

***>) 1 100 руб. основание - ПОСТАНОВЛЕНИЕ 46261320776969 ОТ 01.09.2021 СПИ ФИО9 АлександровнаИП №-ИП ОТ 20.08.2021 Одинцовский РОСП ГУФССП России по Московской ФИО40;

- 25.07.2022 поступление от ООО "СТРАТЕГИЯ" со счета ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ" 

<

адрес> 1500 руб.;

- 26.07.2022 со счета произведено списание денежных средств в адрес Управления Федерального казначейства по Московской ФИО40 (Межрайонная ИФНС России № по Московской ФИО40) в сумме 1500 руб., по решению о взыскании № от 08.06.2022 на основании ст. 46 НК РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 146-ФЗ;

- 23.11.2022 поступление от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" 139 000 руб. по основанию - возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму N 122 от 23.11.2022 г. в тч. НДС 20% 23166.67;

- 23.11.2022 списание со счета в адрес МКУ "Семеновстройсервис" л/с 05323Р39430 денежных средств в сумме 137 707,83 на обеспечение гарантийных обязательств МК No 4/20 от 29.04.2020 г.;

- 24.11.2022 поступление от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" 6 000 руб. по основанию - возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму N 122 от 23.11.2022 г. в т.ч. НДС 20% 1000.00;

- 24.11.2022 списание со счета в адрес ООО "РЕГИОНЛЕС" 6 000 руб. на предоплату за материалы по счету N 9 от 02.10.2022 г. НДС не облагается;

- 25.11.2022 поступление от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" 10 700 руб. по основанию - возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму N 122 от 23.11.2022 г. в т.ч. НДС 20% 1783.33;

- 25.11.2022 списание со счета в адрес ФИО13 №26 ФИО10 (самозанятый) 10 650 руб. за участие в заседании 23.11.2022 по заявлению к КБХА по обжалованию решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по Счёту на оплату No 1669352 от 2 ноября 2022 г. НДС не облагается;

- 15.12.2022 поступление от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" 250 000 руб. по основанию - возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму N 129 от 15.12.2022 г. в т.ч. НДС 20% 41666.67;

- 15.12.2022 списание со счета в адрес МКУ "СЕМЕНОВСТРОЙСЕРВИС" 124 366,2 руб. по госгу223 ДопЭК100 л/с 

<

***> восст-е расходов за ноябрь-декабрь 2021 согл. дог. от 16.11.2022.за пользование э/эн при пров-и СМР на объекте "Очистные сооружения канализации р.

<

адрес> обл";

- 15.12.2022 списание со счета в адрес ИП ФИО5 124 000 руб. за прокат строительного оборудования по счету 165 от 15.12.2022 по договору проката б/н от 10.02.2021. НДС не облагается;

- 15.12.2022 поступление от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" 125 000 руб., по основанию - возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму N 129 от 15.12.2022 г. в т.ч. НДС 20% 20833.33;

- 15.12.2022 списание со счета в адрес ИП ФИО5 124 000 руб., за прокат строительного оборудования по счету 166 от 15.12.2022 по договору проката б/н от 10.02.2021. НДС не облагается;

- 16.12.2022 поступление от ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" 115 000 руб. по основанию - возврат денежных средств в связи с несостоявшейся сделкой по поставке товара согласно письму N 129 от 15.12.2022 г. в т.ч. НДС 20% 19166.67;

- 16.12.2022 списание со счета в адрес ООО "АСТ ГОЗ" 115 000 руб. -средства для обеспечения участия в процедурах закупок. НДС не облагается;

- 21.12.2022 поступление от ФИО5 100 000 руб.;

- 21.12.2022 списание со счета в адрес ИП ФИО11 100 000 руб. на аванс за выполнение электромонтажных работ по договору подряда № от 15.12.2022 г по счету на оплату № от 20 декабря 2022 г. НДС не облагается; 

Файл с названием "транзакции пк общество с ограниченной 20230111t094532" содержит информацию объемом 9 КБ - сведения о транзакции по карте за период с 10.01.2018-26.12.2022. Всего транзакций три. Входящие зачисления денежных средств с карты 21.12.2022 в сумме 100 000 руб., 14.12.2022 в сумме 33 000 руб., 06.12.2022 - 3500 руб. (т. 10 л.д. 198-209);

- ответом на запрос ПАО "Совкомбанк" исх. № от 06.02.2023, согласно которому ПАО "Совкомбанк" предоставляет оптический диск, содержащий сведения в отношении ООО "Стратегия", в том числе выписки по расчетным счетам № 

<

***>, №, №, № 407028104120101666043.

Также ПАО "Совкомбанк" сообщает, что система "Совкомбанк-Бизнес" подключена с 06.04.2018. Зайти в "Совкомбанк-Бизнес" можно с любого рабочего места (любого браузера) на усмотрение клиента, сертификаты электронной подписи не требуются. С 15.10.2018 подключен новый пользователь ФИО5 с номером 

<

***> (т. 2 л.д. 123);

- протоколом осмотра компакт-диска, представленного ПАО "Совкомбанк" с сопроводительным письмом исх. № от 06.02.2023, содержащего сведения в отношении ООО "Стратегия", в том числе выписки по расчетным счетам № 

<

***>, №, №, № 407028104120101666043. При просмотре данного компакт-диска установлено, что на нем записана папка с названием: выписки – 492 КБ, а также следующие файлы:

- Стратегия ФИО19 – 189 КБ;

- Стратегия ФИО19 -17 КБ;

- Стратегия ФК – 221 КБ.

Файл с названием "Стратегия ФИО19" содержит сведения об IP-адресах с 20 Марта 2020 16:10:25 по 15 Октября 2018 12:11:29 в формате Exel всего189 КБ. Данные сведения содержатся в таблице, которая состоит из 7-ми столбцов. Дата, Счет, Операция, Шаг, Результат, IP, Окружение. 

Файл с названием "Стратегия ФИО19" содержит сведения об IP-адресах с 4 Июля 2018 09:18:02 по 3 Мая 2018 12:09:11 в формате Exel всего17 КБ. Данные сведения содержатся в таблице, которая состоит из 7-ми столбцов. Дата, Счет, Операция, Шаг, Результат, IP, Окружение. 

Файл с названием "Стратегия ФК" содержит сведения об IP-адресах ООО "Стратегия" с 11.01.2021 15:08:39 по 31.12.2022 13:59:00 в формате Excel всего 221 КБ. Данные сведения содержатся в таблице которая состоит из 9-ти столбцов 1-й ИНН компании- 

<

***>; 2-й Наименование компании – ООО "Стратегия"; 3-й Время записи в журнал – период с 11.01.2021 15:08:39 по 31.12.2022 13:59:00; 4-й IP адрес – столбец с переменными значениями; 5-й MAC адрес – столбец с переменными значениями; 6-й Внешний IP адрес- столбец полностью пустой; 7-й Описание события - столбец с переменными значениями; 8-й LOGIN пользователя- 381305aa; 9-й Наименование пользователя - ФИО5. 

Папка с названием "выписки" содержит 4 файла в формате Exel: 

- выписка по счету ООО "Стратегия" №

<

***>; 

- выписка по счету ООО "Стратегия" №; 

- выписка по счету ООО "Стратегия" №;

- выписка по счету ООО "Стратегия" №

<

***>. 

Файл с названием "выписка по счету ООО "Стратегия" № 

<

***>" содержит выписку по счету № 

<

***> за период с 05.10.2020 по 02.02.2023. Выписка представлена в таблице в формате Excel. 

В ходе анализа данной выписки установлено, что:

10.02.2021 - 72 799 руб. (платежное поручение №) со счета УФК по Московской ФИО40 (ООО Стратегия) л/с 

<

***>, зачислены на расчетный счет ООО "Стратегия" № 

<

***> филиал корпоративный ПАО "Совкомбанк" 

<

адрес>;

10.02.2021 - 18 201 руб. (платежное поручение №) со счета УФК по Московской ФИО40 (ООО Стратегия) л/с 

<

***>, зачислены на расчетный счет ООО "Стратегия" № 

<

***> филиал корпоративный ПАО "Совкомбанк" 

<

адрес>;

10.02.2021 - 37 597,80 руб. (платежное поручение №) со счета УФК по Московской ФИО40 (ООО Стратегия) л/с 

<

***>, зачислены на расчетный счет ООО "Стратегия" 

<

***> филиал корпоративный ПАО "Совкомбанк" 

<

адрес>;

19.02.2021 - 49 000 руб. (платежное поручение №) со счета УФК по Московской ФИО40 (ООО Стратегия) л/с 

<

***>, зачислены на расчетный счет ООО "Стратегия" № 

<

***> филиал корпоративный ПАО "Совкомбанк" 

<

адрес>;

03.03.2021 - 68 079 руб. (платежное поручение №) со счета УФК по Московской ФИО40 (ООО Стратегия) л/с 

<

***>, зачислены на расчетный счет ООО "Стратегия" № 

<

***> филиал корпоративный ПАО "Совкомбанк" 

<

адрес>;

03.03.2021 - 27 607 руб. (платежное поручение №) со счета УФК по Московской ФИО40 (ООО Стратегия) л/с 

<

***>, зачислены на расчетный счет ООО "Стратегия" № 

<

***> филиал корпоративный ПАО "Совкомбанк" 

<

адрес>;

03.03.2021 - 10 364 руб. (платежное поручение №) со счета УФК по Московской ФИО40 (ООО Стратегия) л/с 

<

***>, зачислены на расчетный счет ООО "Стратегия" № 

<

***> филиал корпоративный ПАО "Совкомбанк" 

<

адрес>;

17.03.2021 – 44 000 руб. (платежное поручение №) со счета УФК по Московской ФИО40 (ООО Стратегия) л/с 

<

***>, зачислены на расчетный счет ООО "Стратегия" № 

<

***> филиал корпоративный ПАО "Совкомбанк" 

<

адрес>;

02.04.2021 - 66 413 руб. (платежное поручение №) со счета УФК по Московской ФИО40 (ООО Стратегия) л/с 

<

***>, зачислены на расчетный счет ООО "Стратегия" № 

<

***> филиал корпоративный ПАО "Совкомбанк" 

<

адрес>;

07.04.2021 - 16 123 руб. (платежное поручение №) со счета УФК по Московской ФИО40 (ООО Стратегия) л/с 

<

***>, зачислены на расчетный счет ООО "Стратегия" № 

<

***> филиал корпоративный ПАО "Совкомбанк" 

<

адрес>;

07.04.2021 - 36 719,38 руб. (платежное поручение №) со счета УФК по Московской ФИО40 (ООО Стратегия) л/с 

<

***>, зачислены на расчетный счет ООО "Стратегия" № 

<

***> филиал корпоративный ПАО "Совкомбанк" 

<

адрес>;

16.04.2021 – 41 345,06 руб. (платежное поручение №) со счета УФК по Московской ФИО40 (ООО Стратегия) л/с 

<

***>, зачислены на расчетный счет ООО "Стратегия" № 

<

***> филиал корпоративный ПАО "Совкомбанк" 

<

адрес>.

Всего со счета УФК по Московской ФИО40 (ООО Стратегия) л/с 

<

***> поступило на расчетный счет ООО "Стратегия" № 

<

***> филиал корпоративный ПАО "Совкомбанк" 

<

адрес> 488 248, 24 руб. 

Зачисления ФИО13 №2:

15.01.2021- 17 300 руб. ФИО42 ден. средств на подотчет на хоз. нужды (ФИО13 №2) по заявлению от 14.01.2021 г.НДС не облагается.

15.01.2021 - 26 086,95 руб. ФИО42 ден. средств на подотчет на хоз. нужды (ФИО13 №2) по заявлению от 14.01.2021 г. НДС не облагается.

20.01.2021 - 10 000 руб. зачисление аванса за январь 2021 года на карту с л/с (40№) на имя ФИО13 №2 по трудовому договору № от 16.12.2020 г. НДС не облагается.

20.01.2021 – 20 000 руб. ФИО42 ден. средств на подотчет на хоз. нужды (ФИО13 №2) по заявлению от 14.01.2021 г. НДС не облагается.

05.02.2021 – 11 750 руб., зачисление заработной платы за январь 2021 года на карту с л/с (40№) на имя ФИО13 №2 по трудовому договору № от 16.12.2020 г. НДС не облагается.

20.02.2021- 10 000 руб. зачисление аванса за февраль 2021 года на карту с л/с (40№) на имя ФИО13 №2 по трудовому договору № от 16.12.2020 г. НДС не облагается.

05.03.2021 - 11 750 руб., зачисление заработной платы за февраль 2021 года на карту с л/с (40№) на имя ФИО13 №2 по трудовому договору № от 16.12.2020 г. НДС не облагается.

05.03.2021 – 30 000руб., ФИО42 ден. средств на подотчет на хоз. нужды (ФИО13 №2) по заявлению от 02.03.2021 г.НДС не облагается.

19.03.2021 – 10 000 руб., зачисление аванса за март 2021 года на карту с л/с (40№) на имя ФИО13 №2 по трудовому договору № от 16.12.2020 г. НДС не облагается.

05.04.2021 – 11 750 руб., зачисление заработной платы за март 2021 года на карту с л/с (40№) на имя ФИО13 №2 по трудовому договору № от 16.12.2020 г. НДС не облагается.

20.04.2021 – 10 000 руб., зачисление аванса за апрель 2021 года на карту с л/с (40№) на имя ФИО13 №2 по трудовому договору № от 16.12.2020 г. НДС не облагается.

20.07.2021- 10 000 руб. зачисление аванса за июль 2021 года на карту с л/с (40№) на имя ФИО13 №2 по трудовому договору № от 16.12.2020 г. НДС не облагается.

22.11.2021- 10 000 руб. зачисление аванса за ноябрь 2021 года на карту с л/с (40№) на имя ФИО13 №2 по трудовому договору № от 16.12.2020 г. НДС не облагается.

20.12.2021 – 10 000 руб. зачисление аванса за декабрь 2021 года на карту с л/с (40№) на имя ФИО13 №2 по трудовому договору № от 16.12.2020 г. НДС не облагается.

29.12.2021 – 11 750 руб. зачисление заработной платы за декабрь 2021 года на карту с л/с (40№) на имя ФИО13 №2 по трудовому договору № от 16.12.2020 г. НДС не облагается. Всего зачислено в адрес ФИО13 №2 210 386,95 руб.

Зачисления ФИО13 №3:

20.01.2021 – 10 000 руб. зачисление аванса за январь 2021 года на карту работнику ФИО13 №3 по трудовому договору № от 28.12.2020 г. согласно заявления работника от 30.12.2020 г. НДС не облагается.

05.02.2021- 11 750 руб. зачисление заработной платы за январь 2021 года на карту работнику ФИО13 №3 по трудовому договору № от 28.12.2020 г. согласно заявления работника от 30.12.2020 г. НДС не облагается.

20.02.2021 – 10 000 руб. зачисление аванса за февраль 2021 года на карту работнику ФИО13 №3 по трудовому договору № от 28.12.2020 г. согласно заявления работника от 30.12.2020 г. НДС не облагается.

05.03.2021 – 11 750 руб. зачисление заработной платы за февраль 2021 года на карту работнику ФИО13 №3 по трудовому договору № от 28.12.2020 г. согласно заявления работника от 30.12.2020 г. НДС не облагается.

19.03.2021 – 10 000 руб. зачисление аванса за март 2021 года на карту работнику ФИО13 №3 по трудовому договору № от 28.12.2020 г. согласно заявления работника от 30.12.2020 г. НДС не облагается.

05.04.2021 – 11 750 руб. зачисление заработной платы за март 2021 года на карту работнику ФИО13 №3 по трудовому договору № от 28.12.2020 г. согласно заявления работника от 30.12.2020 г. НДС не облагается.

20.04.2021 – 10 000 руб., зачисление аванса за апрель 2021 года на карту работнику ФИО13 №3 по трудовому договору № от 28.12.2020 г. согласно заявления работника от 30.12.2020 г. НДС не облагается.

20.07.2021 – 10 000 руб., зачисление аванса за июль 2021 года на карту работнику ФИО13 №3 по трудовому договору № от 28.12.2020 г. согласно заявления работника от 30.12.2020 г. НДС не облагается. Всего зачислено в адрес ФИО13 №3 85 250 руб.

28.01.2021 - 500 000 зачислено ИП ФИО13 №4 руб., частичная оплата аванса по договору подряда № от 21.01.2021 г. по сч № от 25.01.2021 г. НДС не облагается.

Зачисления ИП ФИО5:

12.02.2021 – 84 200 руб. на счет 30№ Филиал "Центральный" ФИО27 ВТБ (ПАО) оплата по сч № от 12.02.2021 г. по договору проката б/н от 10.02.2021 НДС не облагается.

08.07.2022 – -3000 руб. Индивидуальный предприниматель ФИО5, возврат излишне перечисленных сумм по договору проката, без НДС.

05.08.2022 - 248 000 руб. оплата на счет 30№ ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ" по сч 124 от 05.08.2022 за прокат строительного оборудования по договору проката от 10.02.2021 г. НДС не облагается.

05.08.2022 – 252 800 руб. оплата на счет 30№ ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ" по сч 123 от 05.08.2022 за прокат строительного оборудования по договору проката от 10.02.2021 г. НДС не облагается.

08.08.2022 – 58 000 руб. оплата на счет 30№ ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ" по сч 125 от 08.08.2022 за прокат строительного оборудования по договору проката от 10.02.2021 г. НДС не облагается.

08.08.2022 – 86 000 руб. оплата на счет 30№ ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ" по сч 126 от 08.08.2022 за прокат строительного оборудования по договору проката от 10.02.2021 г. НДС не облагается.

07.12.2022 – 124 000 руб. оплата на счет 30№ ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ" по сч 163 от 07.12.2022 за прокат строительного оборудования НДС не облагается.

07.12.2022 –126 400 руб. оплата на счет 30№ ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ" по сч 162 от 07.12.2022 за прокат строительного оборудования НДС не облагается.

15.12.2022 – 126 400 руб. оплата на счет 30№ ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ" оплата по сч 164 от 07.12.2022 за прокат строительного оборудования НДС не облагается.

30.12.2022 – 58 000 руб. оплата на счет 30№ ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ" по сч 166 от 27.12.2022 за прокат строительного оборудования. НДС не облагается.

30.12.2022 – 480 000 руб. оплата на счет 30№ ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ" за прокат строительного оборудования. НДС не облагается.

09.01.2023- 58 000 руб. оплата на счет 30№ ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ" за прокат строительного оборудования сч № от 09.01.2023 г. НДС не облагается.

16.01.2023 – 52 000 руб. оплата на счет 30№ ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ" за прокат строительного оборудования сч № от 16.01.2023 г. НДС не облагается.

17.01.2023 – 262 000 руб. оплата на счет 30№ ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ" за прокат строительного оборудования сч № от 16.01.2023 г. НДС не облагается.

19.01.2023 – 52 000 руб. оплата на счет 30№ ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ" за прокат строительного оборудования сч № от 19.01.2023 г. НДС не облагается.

19.01.2023 – 124 000 руб. оплата на счет 30№ ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ" оплата за прокат строительного оборудования сч № от 19.01.2023 г. НДС не облагается.

20.01.2023 – 52 000 руб. оплата на счет 30№ ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ" оплата за прокат строительного оборудования сч № от 20.01.2023 г. НДС не облагается.

Иные поступления и списания: 

11.01.2021 – 3 595 890,54 руб. поступление со счета 30№ ПАО "СОВКОМБАНК" ООО "Стратегия" основание - ФИО42 д/с организации на др. расчетный счет в связи с миграцией в Филиал Корпоративный ПАО "Совкомбанк" Сумма 3 595 890-54 руб. Без НДС

13.01.2021 – 1 000 000 руб. списание на счет 30№ ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ" " ООО "Стратегия" ФИО42 денежных средств на другой счет организации НДС не облагается

Зачисления ФИО5:

13.01.2021 – 250 000 руб. на счет 30№ АО "Тинькофф ФИО27" ФИО42 ден. средств на подотчет на хоз.нужды (ФИО5) НДС не облагается.

15.01.2021 – 130 000 руб. на счет 30№ АО "Тинькофф ФИО27" ФИО42 ден. средств на подотчет на хоз.нужды (ФИО5) НДС не облагается.

18.01.2021 – 19 000 руб. на счет 30№ АО "Тинькофф ФИО27" ФИО42 ден. средств на подотчет на хоз.нужды (ФИО5) НДС не облагается.

20.01.2021 – 2 000 руб. на счет 30№ АО "Тинькофф ФИО27" зачисление аванса за январь 2021 года на карту с л/с (40№) на имя ФИО5, по трудовому договору № от 14.07.2018 г. НДС не облагается.

02.02.2021 – 100 000 руб. на счет 30№ АО "Тинькофф ФИО27" ФИО42 ден. средств на подотчет на хоз.нужды (ФИО5) НДС не облагается.

05.02.2021 – 3 655руб. на счет 30№ АО "Тинькофф ФИО27" зачисление заработной платы за январь 2021 года на карту с л/с (40№) на имя ФИО5, по трудовому договору № от 14.07.2018 г. НДС не облагается.

20.02.2021 – 2 000 руб. на счет 30№ АО "Тинькофф ФИО27" зачисление аванса за февраль 2021 года на карту с л/с (40№) на имя ФИО5, по трудовому договору № от 14.07.2018 г. НДС не облагается.

05.03.2021 – 4 383 руб. на счет 30№ АО "Тинькофф ФИО27" зачисление заработной платы за февраль 2021 года на карту с л/с (40№) на имя ФИО5, по трудовому договору № от 14.07.2018 г. НДС не облагается.

19.03.2021 – 2 000 руб. на счет 30№ АО "Тинькофф ФИО27" зачисление аванса за март 2021 года на карту с л/с (40№) на имя ФИО5, по трудовому договору № от 14.07.2018 г. НДС не облагается.

05.04.2021 – 4 019 руб. на счет 30№ АО "Тинькофф ФИО27" зачисление заработной платы за март 2021 года на карту с л/с (40№) на имя ФИО5, по трудовому договору № от 14.07.2018 г. НДС не облагается.

20.04.2021- 2 000 руб. на счет 30№ АО "Тинькофф ФИО27" зачисление аванса за апрель 2021 года на карту с л/с (40№) на имя ФИО5, по трудовому договору № от 14.07.2018 г. НДС не облагается.

08.07.2021 – 59 850 руб. поступление средств от АО "Сбербанк-АСТ" Возврат средств, перечисленных для обеспечения участия в открытых аукционах в электроннном виде. Без НДС.

16.07.2021 – 55 000 руб. на счет 30№ АО "Тинькофф ФИО27" ФИО42 ден. средств на подотчет на хоз.нужды (ФИО5) НДС не облагается.

15.07.2021 – 100 000 руб. поступление средств со счета № ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ" ООО "Стратегия" ФИО42 денежных средств на другой счет организации без НДС.

16.07.2021 – 100 000 руб. на счет 30№ АО "Тинькофф ФИО27" ФИО42 ден. средств на подотчет на хоз.нужды (ФИО5) НДС не облагается.

20.07.2021 – 300 000 руб. поступление средств со счета № ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ" ООО "Стратегия" ФИО42 денежных средств на другой счет организации без НДС.

20.07.2021 – 1 000 руб. на счет 30№ АО "Тинькофф ФИО27" зачисление аванса за июль 2021 года на карту с л/с (40№) на имя ФИО5, по трудовому договору № от 14.07.2018 г. НДС не облагается.

20.07.2021 – 70 000 руб. на счет 30№ АО "Тинькофф ФИО27" ФИО42 ден. средств на подотчет на хоз.нужды (ФИО5) НДС не облагается.

20.07.2021 – 100 000 руб. на счет 30№ АО "Тинькофф ФИО27" ФИО42 ден. средств на подотчет на хоз.нужды (ФИО5) НДС не облагается.

23.07.2021 - 150 000 руб. поступление средств со счета № ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ" ООО "Стратегия" ФИО42 денежных средств на другой счет организации без НДС.

23.07.2021 - 60 00 руб. на счет 30№ АО "Тинькофф ФИО27" ФИО42 ден. средств на подотчет на хоз.нужды (ФИО5) НДС не облагается.

26.07.2021 - 94 00 руб. на счет 30№ АО "Тинькофф ФИО27" ФИО42 ден. средств на подотчет на хоз.нужды (ФИО5) НДС не облагается.

22.11.2021 – 2 000 руб. зачисление аванса за ноябрь 2021 года на карту с л/с (40№) на имя ФИО5, по трудовому договору № от 14.07.2018 г. НДС не облагается.

16.12.2021 - 500 000 руб. поступление средств со счета № ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ" ООО "Стратегия" ФИО42 денежных средств на другой счет организации без НДС.

16.12.2021 - 300 00 руб. на счет 30№ АО "Тинькофф ФИО27" ФИО42 ден. средств на подотчет на хоз.нужды (ФИО5) НДС не облагается.

17.12.2021 - 100 00 руб. на счет 30№ АО "Тинькофф ФИО27" ФИО42 ден. средств на подотчет на хоз.нужды (ФИО5) НДС не облагается.

20.12.2021- 50 00 руб. на счет 30№ АО "Тинькофф ФИО27" ФИО42 ден. средств на подотчет на хоз.нужды (ФИО5) НДС не облагается.

20.12.2021 - 2 000 руб. зачисление аванса за декабрь 2021 года на карту с л/с (40№) на имя ФИО5, по трудовому договору № от 14.07.2018 г. НДС не облагается.

29.12.2021 – 4 019 руб. зачисление заработной платы за декабрь 2021 года на карту с л/с (40№) на имя ФИО5, по трудовому договору № от 14.07.2018 г. НДС не облагается.

28.09.2022 - 23 000 руб. поступление средств со счета № ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ" ООО "Стратегия" ФИО42 денежных средств на другой счет организации без НДС.

29.09.2022 – 20 000 руб. 30№ ФИО43 ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СБЕРБАНК ФИО42 в подотчёт на хоз нужды по заявлению работника от 29.09.2022, НДС не облагается. 

29.09.2022 - 60 000 руб. поступление средств со счета № ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ" ООО "Стратегия" ФИО42 денежных средств на другой счет организации без НДС.

29.09.2022 - 21 000 руб. поступление средств со счета № ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ" ООО "Стратегия" ФИО42 денежных средств на другой счет организации без НДС.

30.09.2022 - 58 000 руб. 30№ ФИО43 ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СБЕРБАНК ФИО42 в подотчёт на хоз нужды по заявлению работника от 29.09.2022, НДС не облагается.

КАССА: 

19.01.2021 - 164 000 руб. Филиал "Корпоративный" ПАО "СОВКОМБАНК" хоз. Расходы.

20.01.2021 - 280 000 руб. Филиал "Корпоративный" ПАО "СОВКОМБАНК" хоз. Расходы.

22.01.2021 - 100 000 руб. Филиал "Корпоративный" ПАО "СОВКОМБАНК" хоз. Расходы.

26.01.2021- 30 000 руб. Филиал "Корпоративный" ПАО "СОВКОМБАНК" хоз. Расходы.

28.01.2021 - 120 000 руб. Филиал "Корпоративный" ПАО "СОВКОМБАНК" хоз. Расходы.

30.03.2022 - 300 000 руб. на материалы.

31.03.2022 - 50 000 руб. на материалы, всего 1 044 000 руб.

03.09.2021 – 60 000 руб. возврат подотчётных сумм;

23.09.2021 - 8 000 руб. возврат подотчётных сумм;

11.10.2021 – 115 000 руб. возврат подотчётных сумм;

13.10.2021 - 27 500 руб. возврат подотчётных сумм;

18.10.2021 - 57 000 руб. возврат подотчётных сумм;

20.10.2021- 32 000 руб. возврат подотчётных сумм;

08.07.2022- 20 000 руб. возврат подотчётных сумм;

20.10.2022 – 4 200 руб. возврат подотчётных сумм;

24.10.2022 – 6 000 руб. возврат подотчётных сумм, всего 329 700 руб.

Денежные средства в адрес ФИО68 Ю.А., ФИО70 С.В., ФИО69 Л.Е. ООО ПКФ "Энергоремсервис", ООО "Минимакс-Воронеж", ООО ТД "Электротехмонтаж", Протек со счета не списывались и на счет от указанных контрагентов не зачислялись. 

Файл с названием "выписка по счету ООО "Стратегия" №" содержит выписку по счету № за период с 06.04.2018 по 20.03.2020. Выписка представлена в таблице в формате Excel. 

Файл с названием "выписка по счету ООО "Стратегия" №, содержит выписку по счету № за период с 29.03.2016 по 11.01.2021. Выписка представлена в таблице в формате Excel. 

Файл с названием "выписка по счету ООО "Стратегия" № 

<

***>" содержит выписку по счету № 

<

***> за период с 06.04.2018 по 20.03.2020. Выписка представлена в таблице в формате Excel (т. 10 л.д. 211-255);

- ответом на запрос АО "Газпромбанк" исх. №.14.1-3/2283 от 30.12.2022, которым АО "Газпромбанк" предоставляет расширенную выписку о движении денежных средств по счету ООО "Стратегия" № за период с 20.08.2020 по 26.12.2022, лог-файлы соединений IP-адресов Общества в осуществлении электронного документооборота с ФИО27. Также АО "Газпромбанк" сообщает, что ООО "Стратегия" открыт и обслуживается счет в ДО № 028/2013 Филиала ФИО27 ГПБ (АО) "Центральный", расположенном по адресу: 156000, ФИО43 

<

адрес>А. Операции с наличными денежными средствами в указанный период Обществом не осуществлялись. Корпоративные карты, эмитированные ФИО27, отсутствуют. ООО "Стратегия" была установлена система "Клиент-ФИО27" на основании Заявления на заключение договора банковского счета с возможностью открытия необходимого количества банковских счетов, открытие банковских счетов и подключение Системы "Клиент-ФИО27.WEB" от 20.08.2020 и Акта готовности клиента к работе в системе "Клиент-ФИО27.WEB", подписанных директором ООО "Стратегия" ФИО5 Выписка содержит всю необходимую информацию о движении денежных средств и реквизиты расчетных документов. Иных расчетных счетов за указанный период Общество не имеет (т. 2 л.д. 116-117);

- протоколом осмотра сшива документов, представленного АО "Газпромбанк" сопроводительным письмом от 30.12.2022 №.14.1.-3/2283, а именно: выписки по операциям на счете № за период с 20.08.2020 по 26.12.2022г., данных по IP-адресам, с которых обращалось ООО "Стратегия" к системе ДБО БСС в период с 01.01.2020 по 28.12.2022. 

Осматриваемый сшив из 18 листов пронумерован, прошнурован, опечатан биркой с пояснительным тестом, оттиском круглой печати, росписью должностного лица.

Выписка по операциям на счете АО "Газпромбанк" № за период с 20.08.2020 по 26.12.2022, представлена на бумаге формата А4 на 10-ти листах. Выписка, среди прочего, содержит операции:

16.09.2020 – 7 877 433,67 руб. поступление от УФК по Ивановской ФИО40 (Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской ФИО40) – перечисление аванса 30% согл. п.3.6 гк 0№/275 от 29.07.2020 в т.ч. НДС 140.00;

Списано в адрес ФИО5 на счет 30№ АО "Тинькофф ФИО27" зачисление аванса по трудовому договору № от 14.07.2018: 22.09.2020 – 22000 руб.; 06.10.2020- 58 000 руб.; 21.10.2020 – 40 000 руб.; 28.10.2020 – 60 000 руб.; 05.11.2020- 40 000 руб.; 10.11.2020- 70 000 руб.; 

15.06.2021- 6 712 064,10 руб. поступление от Департамента Финансов Ивановской ФИО40 (Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской ФИО40) гк 0№/275 от 29.07.2020;

15.06.2021 – 6 566 000 руб. списание - ФИО42 денежных средств на другой счет организации ООО "Стратегия" № ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ";

16.06.2021 – 99 500 руб. списано в адрес ФИО5 на счет 30№ АО "Тинькофф ФИО27" зачисление аванса по трудовому договору № от 14.07.2018;

12.11.2021- 3 500 460,60 руб. поступление от Департамента Финансов Ивановской ФИО40 (Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской ФИО40) гк 0№/275 от 29.07.2020;

12.11.2021 – 3 373 900 руб. списание - ФИО42 денежных средств на другой счет организации ООО "Стратегия" № ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ";

04.08.2022 – 3 434 414,20 руб. поступление от Департамента Финансов Ивановской ФИО40 (Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской ФИО40) гк 0№/275 от 29.07.2020;

05.08.2022 – 2 500 000 руб. списание - ФИО42 денежных средств на другой счет организации ООО "Стратегия" № 

<

***> филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк";

11.08.2022 – 618 242,25 руб. списание - ФИО42 денежных средств на другой счет организации ООО "Стратегия" 30№ ТОЧКА ПАО ФИО27 "ФК ОТКРЫТИЕ".

Ежемесячное списание денежных средств на карты:

- ФИО154 ФИО14 отделение № ПАО Сбербанк счет № 40817810929120120828

- ФИО13 №31 ФИО15 отделение № ПАО Сбербанк счет №

- ФИО21 ФИО16-Вятский ФИО27 ПАО Сбербанк счет №

- ФИО22 ФИО17 отделение № ПАО Сбербанк счет №

- ФИО152 ФИО18-Вятский ФИО27 ПАО Сбербанк счет №

В ходе анализа данной выписки установлено, что поступление денежных средств происходит только за счет гос. контрактов, собственных средств на счете нет. 

Данные по IP-адресам, с которых обращалось ООО "Стратегия" к системе ДБО БСС в период с 01.01.2020 по 28.12.2022, представлены на 8-ми листах формата А4 (т. 11 л.д. 1-4);

- протоколом осмотра электронного почтового ящика kotonson@yandex.ru. В папке "входящие 30.03.2023" в 10.50 имеется входящее письмо с электронного адреса basissnab@yandex.ru, которое содержит файл в формате PDF 279 КБ. Данный файл при его открытии содержит выписку по операциям на счете № ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" ИНН 

<

***> Точка ПАО ФИО27 "ФК Открытие" 

<

адрес>, за период с 01.01.2021 по 31.12.2021. Осматриваемая выписка распечатана на 44 листах. В ходе анализа выписки установлено: 

11.02.2021 - 3 161 000 руб. поступление от УФК по Московской ФИО40 (ООО "Стратегия" л/с 

<

***>) оплата по договору поставки № от 14.01.2021 в рамках ГОЗ контракта 21334 от 16.12.2020, в том числе НДС 526833,33 руб.

15.02.2021 – 200 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 15 от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 33333,33.

15.02.2021 – 200 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 15 от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 33333,33.

15.02.2021 – 200 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 15 от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 33333,33.

16.02.2021 – 100 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 15 от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 16666,67.

18.02.2021 – 200 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 15 от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 33333,33.

19.02.2021 – 200 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 15 от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 33333,33.

20.02.2021 – 200 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 15 от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 33333,33.

25.02.2021 – 200 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 15 от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 33333,33.

01.03.2021 – 200 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 15 от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 33333,33.

02.03.2021 – 200 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 15 от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 33333,33.

05.03.2021 – 50 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 15 от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 8333,33.

05.03.2021 – 200 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 15 от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 33333,33.

09.03.2021 – 100 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 15 от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 16666,67.

10.03.2021 – 200 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 15 от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 33333,33.

10.03.2021 – 100 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 15 от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 16666,67.

11.03.2021 – 50 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 15 от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 8333,33.

12.03.2021 – 561 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 15 от 15.02.2021 г, в т.ч. НДС 20% 93500.

11.03.2021 - 1 911 000 руб., поступление от УФК по Московской ФИО40 (ООО "Стратегия" л/с 

<

***>) оплата по договору поставки № от 14.01.2021 в рамках ГОЗ контракта 21334 от 16.12.2020, в том числе НДС 318 500 руб.

15.03.2021 – 100 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 22 от 15.03.2021 г, в т.ч. НДС 20% 16 666,67.

15.03.2021 – 600 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 22 от 15.03.2021 г, в т.ч. НДС 20% 100 000.

16.03.2021 - 50 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 22 от 15.03.2021 г, в т.ч. НДС 20% 8333,33.

16.03.2021 - 100 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 22 от 15.03.2021 г, в т.ч. НДС 20% 16 666,67.

18.03.2021 - 150 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 22 от 15.03.2021 г, в т.ч. НДС 20% 25000.

21.03.2021 - 150 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 22 от 15.03.2021 г, в т.ч. НДС 20% 25000.

22.03.2021 - 100 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 22 от 15.03.2021 г, в т.ч. НДС 20% 16 666,67.

23.03.2021 - 361 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 22 от 15.03.2021 г, в т.ч. НДС 20% 60166,67.

23.03.2021 - 300 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 22 от 15.03.2021 г, в т.ч. НДС 20% 50000.

02.04.2021 - 1 183 200 руб. поступление от УФК по Московской ФИО40 (ООО "Стратегия" л/с 

<

***>) оплата по договору поставки № от 14.01.2021 в рамках ГОЗ контракта 21334 от 16.12.2020, в том числе НДС 197 200 руб.

05.04.2021 - 80 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 37 от 05.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 13333,33.

06.04.2021 - 70 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 37 от 05.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 11666,67.

06.04.2021 - 70 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 37 от 05.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 11666,67.

06.04.2021 - 84 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 37 от 05.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 14000.

08.04.2021 - 2500 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 37 от 05.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 41666,67.

09.04.2021 - 629 200 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 37 от 05.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 104866,67.

09.04.2021 - 900 000 руб. поступление от УФК по Московской ФИО40 (ООО "Стратегия" л/с 

<

***>) оплата по договору поставки № от 14.01.2021 в рамках ГОЗ контракта 21334 от 16.12.2020, в том числе НДС 150 000 руб..

12.04.2021 - 20 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 3333,33.

13.04.2021 - 30 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 5 000.

15.04.2021 - 65 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 10833,33.

15.04.2021 - 35 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 5833,33.

19.04.2021 - 140 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 23333,33.

20.04.2021 - 100 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 16666,67.

23.04.2021 - 36 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 6000.

23.04.2021 - 2 800 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 466,67.

13.05.2021 - 10 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 1666,67.

14.05.2021 - 35 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 5833,33.

14.05.2021 - 20 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 3333,33.

14.05.2021 - 50 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 8333,33.

19.05.2021 - 10 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 1666,67.

19.05.2021 - 35 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 5833,33.

20.05.2021 - 10 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 1666,67.

20.05.2021 - 10 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 1666,67.

20.05.2021 - 100 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 16666,67.

24.05.2021 - 11 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 1833,33.

24.05.2021 – 29 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 4833,33.

25.05.2021 - 20 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 3333,33.

25.05.2021 - 10 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 1666,67.

26.05.2021 - 10 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 1666,67.

26.05.2021 - 15 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 2500.

28.05.2021 - 10 000 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 1666,67.

07.06.2021 - 86 200 руб. возврат денежных средств на расчетный счет № 

<

***> ООО "Стратегия" в связи с несостоявшейся сделкой по поставке кабеля согласно письму N 48 от 12.04.2021 г., в т.ч. НДС 20% 14366,67 (т. 11 л.д. 24-30);

- ответом на запрос УФНС России по Воронежской ФИО40 исх. №дсп от 20.06.2023, которым УФНС России по Воронежской ФИО40 предоставляет оптический диск, содержащий сведения в отношении ООО "Стратегия" ИНН

<

***>, ООО "Базисэнергоснаб" ИНН 

<

***>, ФИО20 Э.Х., ФИО12 (т. 11 л.д. 199);

- протоколом осмотра компакт-диска, представленного УФНС по Воронежской ФИО40 сопроводительным письмом исх. №дсп от 08.06.2023, содержащего сведения в отношении ООО "Стратегия" ИНН

<

***>, ООО "Базисэнергоснаб" ИНН 

<

***>, ФИО20 Э.Х., ФИО12 При просмотре данного компакт-диска установлено, что на нем записаны следующие папки: "СТРАТЕГИЯ", "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ", "ФИО19", "ФИО19", "Имущество".

Папка с названием "СТРАТЕГИЯ" содержит папки: "УСН", "ССЧ", "2-НДФЛ".

Папка "УСН" содержит сведения о годовых налоговых отчетах с 2016 по 2022 год. 

Папка "ССЧ" содержит файл среднесписочной численности сотрудников ООО "Стратегия", согласно которой в 2015 году числился 1 человек, 2016-3; 2017-3; 2018-10; 2019-7.

Папка "2-НДФЛ" содержит справки о доходах физических лиц оформленных в качестве работников в ООО "Стратегия" с 2016 по 2022 год.

В 2016 году з/п получали: ФИО5 (сумма дохода ежемесячно 10 000 руб.), а также ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО144

В 2017 году з/п получали: ФИО5 (сумма дохода ежемесячно 5 000 руб.), а также: ФИО66, ФИО74, ФИО72, ФИО73, ФИО75

В 2018 году з/п получали: ФИО5 сумма дохода ежемесячно 5 000 руб., а также: ФИО66, ФИО74, ФИО13 №31, ФИО76, ФИО77, ФИО13 №30, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО75, ФИО85, ФИО86, ФИО87, 

В 2019 году з/п получали: ФИО5 сумма дохода ежемесячно 6 000 руб., а также: ФИО74, ФИО76, ФИО13 №31, ФИО79, ФИО77, ФИО13 №30, ФИО78, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96

В 2020 году з/п получали: ФИО5 сумма дохода ежемесячно 6 000 руб., а также: ФИО13 №3 за 12 месяц – 4347,83 руб., ФИО13 №2 за 12 месяц – 13 043,48руб., ФИО74, ФИО13 №32, ФИО76, ФИО13 №31, ФИО79, ФИО97, ФИО88, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО101 ФИО102, ФИО96, ФИО91, ФИО103, ФИО93, ФИО95, ФИО13 №30, ФИО89, ФИО94, ФИО90

В 2021 году з/п получали: ФИО5 сумма дохода ежемесячно 6 500 руб., а также: ФИО13 №3 с 1 по 9 месяц – 25 000 руб. ежемесячно, ФИО13 №2 с 1 по 12 месяц – 25 000 руб. ежемесячно. ФИО79, ФИО13 №31, ФИО13 №32, ФИО74, ФИО76, ФИО101, ФИО104, ФИО99, ФИО97, ФИО105, ФИО106, ФИО100, ФИО95

В 2022 году з/п получали: ФИО5 сумма дохода ежемесячно 7 000 руб., а также: ФИО13 №2 с 1 по 5 месяц – 25 000 руб., ФИО76, ФИО74, ФИО13 №32, ФИО79, ФИО13 №31, ФИО95, ФИО107, ФИО101, ФИО106, ФИО108.

В ходе осмотра установлено, что в ООО "Стратегия" числятся разные люди не длительное время с минимальной оплатой труда. Постоянно действующие сотрудники – 4 человека. 

Папка с названием "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" содержит папки: "УСН", "ССЧ", "2-НДФЛ".

Папка "УСН" содержит сведения о годовых налоговых отчетах ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ". 

Папка "ССЧ" содержит файл среднесписочной численности сотрудников ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ согласно которой в 2020 году числился 1 человек, 2021-1; 2022-3.

Папка "2-НДФЛ" содержит справки о доходах физических лиц оформленных в качестве работников в ООО "БАЗИСЭНЕРГОСНАБ" с 2020 по 2022 год.

В 2020 году з/п получали: ФИО5 сумма дохода ежемесячно 6 000 руб., а также: ФИО13 №30, ФИО13 №31

В 2021 году з/п получали: ФИО5 сумма дохода ежемесячно 6 500 руб., а также: ФИО109, ФИО13 №30, ФИО13 №31

В 2022 году з/п получали: ФИО5 сумма дохода ежемесячно с 1 по 5 месяц 7000, с 6 по 12 - 8000 руб., а также: ФИО109, ФИО13 №30, ФИО13 №31

В ходе осмотра установлено, что в ООО "Базисэнергоснаб" числятся те же сотрудники что и в ООО "Стратегия".

Папка с названием "ФИО19" содержит сведения о доходах ФИО5 с 2002 по 2022 год:

В 2002 году ФИО5 получал доход в ООО "Кор-строй";

В 2003 году ФИО5 получал доход в ООО "Кор-строй"; 

В 2004 году ФИО5 получал доход в ООО "РЕГИОНЛЕС", ООО "Кор-строй";

В 2005 году ФИО5 получал доход в ООО "РЕГИОНЛЕС", ООО "Кор-строй"; ООО "СТРОЙКОМ";

В 2006 году ФИО5 получал доход в ООО "Кор-строй"; ООО "СТРОЙКОМ";

В 2007 году ФИО5 получал доход в ООО "Кор-строй"; ООО "СТРОЙКОМ", ООО "ФОРЭНТА";

В 2008 году ФИО5 получал доход в ООО "Кор-строй"; ООО "СТРОЙКОМ", ООО "ФОРЭНТА";

В 2009 году ФИО5 получал доход в ООО "Кор-строй"; ООО "СТРОЙКОМ", ООО "ФОРЭНТА";

В 2010 году ФИО5 получал доход в ООО "СТРОЙКОМ", ООО "ФОРЭНТА", ООО "ТФК "МОТОРДЕТАЛЬ-КОСТРОМА", ЗАО "ФИО43 завод автокомпонентов" 

В 2011 году ФИО5 получал доход в ООО "СК ПРОГРЕСС", ООО "СТРОЙКОМ", ЗАО "ФИО43 завод автокомпонентов", ООО "ФОРЭНТА".

В 2012 году ФИО5 получал доход в ЗАО "ФИО43 завод автокомпонентов", ООО "ФОРЭНТА".

В 2013 году ФИО5 получал доход в ООО "ФОРЭНТА".

В 2014 году ФИО5 получал доход в ООО "СМУ-7".

В 2015 году ФИО5 получал доход в ООО "СМУ-7", Служба обеспечения.

В 2016 году ФИО5 получал доход в ООО "Стратегия", Администрация Никольского сельского поселения ФИО43 муниципального района ФИО43 ФИО40, Служба обеспечения 

В 2017 году ФИО5 получал доход в ООО "Стратегия", ООО "СМУ-7".

В 2018 году ФИО5 получал доход в ООО "Стратегия"

В 2019 году ФИО5 получал доход в ООО "Стратегия"

В 2020 году ФИО5 получал доход в ООО "Стратегия", ООО "Базисэнергоснаб"

В 2021 году ФИО5 получал доход в ООО "Стратегия", ООО "Базисэнергоснаб", АО "Тинькофф ФИО27", ГУ-МО РО Фонда социального страхования РФ.

В 2022 году ФИО5 получал доход в ООО "Стратегия", ООО "Базисэнергоснаб", ГУ-МО РО Фонда социального страхования РФ.

Папка с названием "ФИО19" содержит сведения о доходах ФИО12 

Папка "Имущество" содержит сведения об имуществе ИП ФИО5, на дату осмотра имущество имевшееся у ФИО20 снято с регистрации (т. 11 л.д. 200-250; т. 12 л.д. 1-209);

- ответом на запрос УФК по Московской ФИО40 исх. №.23-1159 от 09.02.2023, согласно которому Управление предоставляет копию контракта № от 16.12.2020, заключенного между АО КБХА и ООО "Стратегия" на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также поставку оборудования в соответствии с Техническим заданием "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А и РД0146Д. Площадки 1 и 2. Здания корпусов 3, 65, 100Л, 67, 117, 38, 39, 43, 47, 91, 95, 116. Разделы КР1, КР3, ОВ, ЭО, ЭП", копии электронных платежных поручений и документов, являющихся основанием для перечисления денежных средств с лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса ООО "Стратегия" №.

Также Управление сообщает, что денежные средства по платежному поручению от 29.12.2020 № на сумму 10 465 899,54 руб., поступившие от АО КБХА на лицевой счет №, израсходованы в полном объеме, и остаток денежных средств на дату закрытия 10.01.2022 лицевого счета № составил 0,00 руб. (т. 2 л.д. 146-147);

- протоколом осмотра копий электронных платежных поручений и документов, являющихся основанием для перечисления денежных средств с лицевого счета ООО "Стратегия", открытого в УФК по Московской ФИО40. Копии документов представлены на 190 листах, среди которых:

- контракт № от 16.12.2020 с приложениями на 35 л.

- печатная подпись документа на 1 л., согласно которой контракт № от 16.12.2020 подписан электронными подписями должностных лиц АО КБХА и ООО "Стратегия" (ФИО5);

- извещение об открытии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № от 24.12.2020 на 1 л., согласно которого 24.12.2020 ООО "Стратегия" в УФК по Московской ФИО40 открыт лицевой счет №. Основанием открытия послужил контракт № от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 29.12.2020 на 1 л., согласно которого АО КБХА с лицевого счета, открытого в УФК по Воронежской ФИО40, осуществило перечисление денежных средств в сумме 10 465 899,54 руб. на лицевой счет №, открытый ООО "Стратегия" в УФК по Московской ФИО40, в качестве аванса (30%) по контракту № от 16.12.2020;

- договор подряда № от 21.01.2021, заключенный между ООО "Стратегия" в лице начальника участка ФИО13 №2 и ИП ФИО13 №4 на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте: "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А и РД0146Д. Площадки 1 и 2. Здания корпусов 3, 65, 100Л, 67, 117, 38, 39, 43, 47, 91, 95, 116. Разделы КР1, КР3, ОВ,ЭО,ЭП" (Приложение № к контракту) по адресам : 1 площадка -396006, 

<

адрес>, 2 площадка - 394052 

<

адрес>, на 3 л.;

- доверенность на 1 л., согласно которой ООО "Стратегия" в лице директора ФИО5, уполномочивает ФИО13 №2 представлять интересы ООО "Стратегия" при реализации контракта № от 16.12.2020.

- акт о приемке выполненных работ № от 12.03.2021 на 3 л., согласно которого ООО "Стратегия" приняло работы, выполненные ИП ФИО13 №4;

- акт о приемке выполненных работ № от 12.03.2021 на 3 л., согласно которого ООО "Стратегия" приняло работы, выполненные ИП ФИО13 №4;

- акт о приемке выполненных работ № от 12.03.2021 на 3 л., согласно которого ООО "Стратегия" приняло работы, выполненные ИП ФИО13 №4;

- акт о приемке выполненных работ № от 15.02.2021 на 4 л., согласно которого ООО "Стратегия" приняло работы, выполненные ИП ФИО13 №4;

- акт о приемке выполненных работ № от 15.02.2021 на 5 л., согласно которого ООО "Стратегия" приняло работы, выполненные ИП ФИО13 №4;

- платежное поручение № от 19.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 273 248,15 руб. на расчетный счет №, открытый ИП ФИО13 №4 ИНН 

<

***> в АО "Альфа-ФИО27", в качестве оплаты по договору подряда № от 21.01.2021 в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 15.03.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 719 948,27 руб. на расчетный счет №, открытый ИП ФИО13 №4 ИНН 

<

***> в АО "Альфа-ФИО27", в качестве оплаты по договору подряда № от 21.01.2021 в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- договор поставки № от 14.01.2021, заключенный между ООО "Базисэнергоснаб" ИНН 

<

***> в лице директора ФИО5 и ООО "Стратегия" в лице директора ФИО5 на поставку кабельной продукции, на 1 л.;

- счет на оплату № от 09.02.2021 на сумму 3 161 000,00 руб. на 1 л.;

- товарная накладная № от 09.02.2021, согласно которой ООО "Стратегия" получило от ООО "Базисэнергоснаб" ИНН 

<

***> товар (кабель АВББШв 3х185-6 Камкабель), стоимостью 3 161 000 руб. на 1 л.;

- счет на оплату № от 10.03.2021 на сумму 1 911 000,00 руб. на 1 л.;

- товарная накладная № от 10.03.2021, согласно которой ООО "Стратегия" получило от ООО "Базисэнергоснаб" ИНН 

<

***> товар (кабель АВББШв 3х150-6 Камкабель), стоимостью 1 911 000,00 руб. на 1 л.;

- счет на оплату № от 01.04.2021 на сумму 1 183 200,00 руб. на 1 л.;

- товарная накладная № от 01.04.2021, согласно которой ООО "Стратегия" получило от ООО "Базисэнергоснаб" ИНН 

<

***> товар (кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х150мс), стоимостью 1 183 200,00 руб. на 1 л.;

- счет на оплату № от 08.04.2021 на сумму 900 000,00 руб. на 1 л.;

- товарная накладная № от 08.04.2021, согласно которой ООО "Стратегия" получило от ООО "Базисэнергоснаб" ИНН 

<

***> товар (кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х150мс), стоимостью 900 000,00 руб. на 1 л.;

- платежное поручение № от 08.04.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 900 000,00 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "Базисэнергоснаб" ИНН 

<

***> в Точка ПАО ФИО27 "ФК Открытие", в качестве оплаты по договору поставки № от 14.01.2021 за кабель в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 01.04.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 1 183 200,00 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "Базисэнергоснаб" ИНН 

<

***> в Точка ПАО ФИО27 "ФК Открытие", в качестве оплаты по договору поставки № от 14.01.2021 за кабель в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 10.03.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 1 911 000,00 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "Базисэнергоснаб" ИНН 

<

***> в Точка ПАО ФИО27 "ФК Открытие", в качестве оплаты по договору поставки № от 14.01.2021 за кабель в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 10.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 3 161 000,00 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "Базисэнергоснаб" ИНН 

<

***> в Точка ПАО ФИО27 "ФК Открытие", в качестве оплаты по договору поставки № от 14.01.2021 за кабель в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- договор поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 с приложениями, заключенный между ООО "Стратегия" в лице директора ФИО5 и ООО "ТД "Электротехмонтаж" в лице начальника офиса продаж ФИО110, согласно которого ООО "ТД "Электротехмонтаж" поставляет ООО "Стратегия" строительные материалы и оборудование на 7 л.;

счета и счет-фактуры, суммарно на 68 листах, согласно которым ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> поставляет, а ООО "Стратегия" принимает различные строительные материалы и оборудование;

- платежное поручение № от 10.03.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 24 999,72 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 10.03.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 72 563,51 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 10.03.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 21 577,92 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 10.03.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 28 628,99 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 26.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 18 070,27 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 26.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 142 674,48 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 26.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 29 740,51 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 26.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 64 104,05 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 26.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 11 637,60 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 26.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 6 834,00 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 26.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 5 649,72 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 01.03.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 21 424,32 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 17.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 11 200,63 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 17.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 13 880,24 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 17.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 172 163,81 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 17.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 9 855,22 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 17.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 17 810,06 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 17.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 211 731 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 17.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 349 130,64 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 17.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 4 158,54 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 17.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 6 577,32 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 17.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 54 536,57 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 17.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 27 803,70 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 11.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 232 708,75 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 11.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 15 615,87 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 11.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 181 494,58 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 08.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 55 444,55 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 11.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 17 238,31 руб. на расчетный счет №, открытый ООО "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 

<

***> в ПАО "ФИО27 "Санкт-Петербург", в качестве оплаты по договору поставки №/ЦКос1/588-2019 от 13.11.2020 за материалы в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 15.04.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 41 345,06 руб. на расчетный счет № 

<

***>, открытый ООО "Стратегия" в филиале "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", в качестве оплаты накладных расходов, оплаты труда персонала, связанного с управлением и обслуживанием производства в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 05.04.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 16 123,00 руб. на расчетный счет № 

<

***>, открытый ООО "Стратегия" в филиале "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", в качестве оплаты накладных расходов, уплаты налогов на доходы физических лиц в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 05.04.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 36 719,38 руб. на расчетный счет № 

<

***>, открытый ООО "Стратегия" в филиале "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", в качестве оплаты накладных расходов, страховых взносов на обязательное социальное страхование в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 16.03.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 44 000 руб. на расчетный счет № 

<

***>, открытый ООО "Стратегия" в филиале "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", в качестве оплаты накладных расходов, оплаты труда персонала, связанного с управлением и обслуживанием производства в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 01.04.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 66 413,00 руб. на расчетный счет № 

<

***>, открытый ООО "Стратегия" в филиале "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", в качестве оплаты накладных расходов, оплаты труда персонала, связанного с управлением и обслуживанием производства в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 01.03.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 27 607,00 руб. на расчетный счет № 

<

***>, открытый ООО "Стратегия" в филиале "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", в качестве оплаты накладных расходов, страховых взносов на обязательное социальное страхование в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 01.03.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 10 364,00 руб. на расчетный счет № 

<

***>, открытый ООО "Стратегия" в филиале "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", в качестве оплаты накладных расходов, уплаты налогов на доходы физических лиц в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 01.03.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 68 079,00 руб. на расчетный счет № 

<

***>, открытый ООО "Стратегия" в филиале "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", в качестве оплаты накладных расходов, оплаты труда персонала, связанного с управлением и обслуживанием производства в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 17.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 49 000,00 руб. на расчетный счет № 

<

***>, открытый ООО "Стратегия" в филиале "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", в качестве оплаты накладных расходов, оплаты труда персонала, связанного с управлением и обслуживанием производства в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 08.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 37 597,80 руб. на расчетный счет № 

<

***>, открытый ООО "Стратегия" в филиале "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", в качестве оплаты накладных расходов, страховых взносов на обязательное социальное страхование в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 08.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 18 201,00 руб. на расчетный счет № 

<

***>, открытый ООО "Стратегия" в филиале "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", в качестве оплаты накладных расходов, уплаты налогов на доходы физических лиц в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020;

- платежное поручение № от 08.02.2021 на 1 л., согласно которого ООО "Стратегия" с лицевого счета 

<

***> осуществило перечисление денежных средств в сумме 72 799,00 руб. на расчетный счет № 

<

***>, открытый ООО "Стратегия" в филиале "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", в качестве оплаты накладных расходов, оплаты труда персонала, связанного с управлением и обслуживанием производства в рамках ГОЗ по контракту 21334 от 16.12.2020.

Каждая страница вышеперечисленных документов заверена оттиском гербовой печати круглой формы синего цвета с надписями "Федеральное казначейство", "Управление казначейства по Московской ФИО40 * ОГРН 

<

***> * 23" и подписями начальника отдела № ФИО111

В ходе осмотра при помощи установленной на ноутбук программы "Microsoft Office Excel" составлена электронная таблица, в которую были внесены сведения из осматриваемых платежных поручений, отсортированные в хронологическом порядке. Указанные сведения о расходовании денежных средств в табличной форме были распечатаны и прилагаются к протоколу осмотра.

Таким образом, ООО "Стратегия" в полном объеме израсходованы полученные от АО КБХА в качестве аванса по контракту № от 16.12.2020 денежные средства (т. 16 л.д. 1-13);

- ответом на запрос АО КБХА исх. № от 27.03.2023, согласно которому АО КБХА предоставляет личный ноутбук сотрудника ООО "Стратегия" ФИО13 №2 модели Acer Extensa 5235-901G16Mi, SNID: 92512910325 в комплекте с зарядным устройством (т. 4 л.д. 176);

- протоколом осмотра с участием ФИО13 №2 вышеуказанного ноутбук, в ходе которого установлено наличие "на рабочем столе" папки с файлами ООО "Стратегия". При открытии данной папки установлено наличие следующих файлов с документами: 1) договор поставки № ЭРС-24-21 от 02.03.2021, заключенный между ООО ПКФ "Энергоремсервис" и ООО "Стратегия" на 4 листах, приложение № к договору №ЭРС-24-21 от 02.03.2021 на 1 листе, приложение № к договору № ЭРС-24-21 от 02.03.2021 на 2 листах, приложение № к договору № ЭРС-24-21 от 02.03.2021 на 1 листе, уведомление в адрес ООО ПКФ "Энергоремсервис" от ООО "Стратегия" на 2 листах; 2) договор подряда № от 21.01.2021, заключенный между ООО "Стратегия" и ИП ФИО13 №4 на 5 листах, приложение № к договору подряда № от 21.01.2021 на 1 листе, уведомление от 08.06.2021 об одностороннем расторжении договора подряда № от 21.01.2021 на 1 листе; 3) договор подряда № от 26.04.2021 между ООО "Стратегия" и ФИО70 С.В. с приложением на 11 листах, договор подряда № от 08.06.2021 между ООО "Стратегия" и ФИО70 С.В. с приложением на 10 листах, уведомление от ООО "Стратегия" в адрес ФИО70 С.В. от 07.09.2021 на 1 листе, от 21.09.2021 на 1 листе, от 21.09.2021 на 1 листе; 4) договор подряда № от 19.04.2021 между ООО "Стратегия" и ФИО69 Л.Е. с приложением на 9 листах; 5) договор подряда № от 23.08.2021 между ООО "Стратегия" и ФИО68 Ю.А. на 8 листах; 6) договор № от 30.07.2021 между ООО "Энергомонтажсервис" и ООО "Стратегия" с приложением всего на 3 листах. Указанные документы распечатаны и приложены к протоколу. Затем в папке ООО "Стратегия" открыта папка с названием "Авансовые отчеты", при открытии которой обнаружены авансовые отчеты на 16 листах, которые также распечатаны и приложены к протоколу. Участвующий в ходе осмотра ФИО13 №2 пояснил, что данные отчеты отражают суммы дополнительного материала, приобретенного им в магазинах 

<

адрес> для нужд по исполнению контракта с АО КБХА, денежные средства по данным актам переводились ему на личную карту от ООО "Стратегия" и лично от ФИО5 (т. 4, л.д. 177-257);

- ответом на запрос ПАО "Совкомбанк" исх. № от 04.08.2023, согласно которому ПАО "Совкомбанк" предоставляет оптический диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету № 

<

***>, открытому ООО "Стратегия" в ПАО "Совкомбанк", за период с 05.10.2020 по 03.08.2023 (т. 13 л.д. 227);

- ответом на запрос филиала Точка ПАО ФИО27 "Финансовая Корпорация Открытие" исх. № от 03.08.2023, согласно которому филиал Точка ПАО ФИО27 "Финансовая Корпорация Открытие" предоставляет оптический диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету № 

<

***>, открытому ООО "Стратегия" в филиале Точка ПАО ФИО27 "Финансовая Корпорация Открытие", за период с 18.03.2019 по 01.08.2023 (т. 13 л.д. 229);

- ответом на запрос АО "Альфа-ФИО27" исх. № от 03.08.2023, согласно которому АО "Альфа-ФИО27" предоставляет оптический диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету № 

<

***>, открытому ООО "Стратегия" в АО "Альфа-ФИО27", за период с 01.01.2021 по 01.08.2023 (т. 13, л.д. 242);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены: 1) оптический диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету № 

<

***>, открытому ООО "Стратегия" в филиале Точка ПАО ФИО27 "Финансовая Корпорация Открытие", за период с 18.03.2019 по 01.08.2023; 2) оптический диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету № 

<

***>, открытому ООО "Стратегия" в ПАО "Совкомбанк", за период с 05.10.2020 по 03.08.2023; 3) оптический диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету № 

<

***>, открытому ООО "Стратегия" в АО "Альфа-ФИО27", за период с 01.01.2021 по 01.08.2023.

1) Объектом осмотра является оптический диск, в корневой папке которого обнаружен файл с именем "МВД отчет по счету 

<

***> ООО ‘Стратегия’.xml". Указанный выше файл представляет собой электронную таблицу. После открытия данного файла при помощи программы "Microsoft Office Excel" установлено, что он содержит выписку о движении денежных средств по расчетному счету № 

<

***>, открытому ООО "Стратегия" в филиале Точка ПАО ФИО27 "Финансовая Корпорация Открытие", за период с 18.03.2019 по 01.08.2023.

2) Объектом осмотра является оптический диск, в корневой папке которого обнаружен файл с именем "Выписка по счету ООО Стратегия 

<

***> с 05.10.2020 по 03.08.2023.xlsx". Указанный файл представляет собой электронную таблицу формата "Microsoft Office Excel". После открытия данного файла при помощи одноименной программы установлено, что он содержит выписку о движении денежных средств по расчетному счету № 

<

***>, открытому ООО "Стратегия" в ПАО "Совкомбанк", за период с 05.10.2020 по 03.08.2023.

3) Объектом осмотра является оптический диск, в корневой папке которого обнаружен файл с именем "выписки по счетам.zip", который открыт при помощи программы "WinRAR", в результате чего установлено, что данный архив содержит файл с именем "020823101338_GR-1156599_035_

<

***>_0.xls". Указанный выше файл представляет собой электронную таблицу формата "Microsoft Office Excel". После открытия данного файла при помощи одноименной программы установлено, что он содержит выписку о движении денежных средств по расчетному счету № 

<

***>, открытому ООО "Стратегия" в АО "Альфа-ФИО27", за период с 01.01.2021 по 01.08.2023 (т. 16 л.д. 206-209);

- ответом на запрос МИФНС России № по Воронежской ФИО40 исх. №дсп от 10.07.2024, согласно которому Инспекция предоставляет оптический диск, содержащий информацию в отношении ИП ФИО13 №4 ИНН 

<

***>: имеющие в налоговом органе сведения о движении денежных средств по расчетным счетам с 01.01.2021 по настоящее время; сведения об открытых/закрытых расчетных счетах (т. 16 л.д. 213);

- ответом на запрос ИФНС России по 

<

адрес> исх. №дсп от 21.06.2024, согласно которому Инспекция предоставляет оптический диск, содержащий сведения в отношении ООО ПКФ "Энергоремсервис" ИНН 

<

***> о банковских счетах, выписку о движении денежных средств по расчетным счетам (т. 16 л.д. 215);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены: 1) оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО13 №4; 2) оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО ПКФ "Энергоремсервис".

1) Объектом осмотра является оптический диск, в корневой папке которого обнаружена папка с именем "ФИО151", в которой содержатся 2 файла с именами:

- "банковские выписки.xlsx";

- "счета.xlsx".

Указанные выше файлы представляют собой электронную таблицу. После открытия данных файлов при помощи программы "Microsoft Office Excel" установлено, что они содержат сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО13 №4

2) Объектом осмотра является оптический диск, в корневой папке которого обнаружена папка с именем "ПКФ ЭНЕРГОРЕМСЕРВИС", в которой содержатся 3 файла с именами:

- "движение денежных средств 2021г.xlsx";

- "движение денежных средств 2022г.xlsx";

- "ПКФ Энергоремсервис_счета.pdf".

Файлы формата "xlsx" представляют собой электронные таблицы, файл формата "pdf" представляет собой электронный документ. После открытия данных файлов при помощи программ "Microsoft Office Excel" и "Adobe Acrobat Reader" установлено, что они содержат сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО ПКФ "Энергоремсервис" (т. 16 л.д. 216-219);

- протоколом осмотра места происшествия - корпусов №№, 65, 143А, 100Л, а также территории вокруг корпуса № АО КБХА по адресу: 

<

адрес>, с участием заместителя главного энергетика - начальника отдела 095 АО КБХА ФИО13 №6, ведущего специалиста отдела 095 АО КБХА ФИО13 №7, бывшего инженера ПТО ООО "Стратегия" ФИО13 №3, бывшего начальника участка ООО "Стратегия" ФИО13 №2 (т. 5 л.д. 154-182);

- протоколом осмотра места происшествия - корпусов №№ (ТП №), 67 (ТП №), 117 (ТП №) АО КБХА по адресу: 

<

адрес>, с участием заместителя главного энергетика - начальника отдела 095 АО КБХА ФИО13 №6, начальника цеха № ФИО13 №34, бывшего инженера ПТО ООО "Стратегия" ФИО13 №3, бывшего начальника участка ООО "Стратегия" ФИО13 №2 (т. 5 л.д. 183-193);

- ответом на запрос АО КБХА исх. № от 26.04.2024 о заключении в 2014 году по результатам проведения конкурентных процедур договора генерального подряда № от 25.07.2014 с ООО "Космосавиаспецстрой" на выполнение работ в рамках проекта на сумму 1 659 млн. руб.

В 2014-2016 годах в рамках договора № от 25.07.2014 ООО "Космосавиаспецстрой" были выполнены работы, и поставлено оборудование на сумму 250,38 млн. руб., в том числе электротехническое оборудование для проведения реконструкции трансформаторных подстанций в рамках проекта на сумму 6,4 млн. руб.

В связи с ненадлежащим исполнением ООО "Космосавиаспецстрой" своих обязательств сторонами подписано соглашение от 28.04.2016 о расторжении договора и обязательстве выплаты неустойки в размере 27,67 млн. руб. Согласно п. 7 соглашения всвязи с неуплатой суммы неустойки в размере и срок, установленные в соглашении, АО КБХА удержало сумму неустойки из платежей за ранее выполненные работы.

По результату проведения конкурсных процедур в 2016 году был заключен договор №_259678/17329 от 22.12.2016 с ООО "Электропромснаб" на поставку электротехнического оборудования и двух пожарных роботов с дистанционным управлением типа РУП20-1/Э2Н.У1.Ех.

В 2017 году в рамках договора №_259678/17329 от 22.12.2016 с ООО "Электропромснаб" произведена поставка оборудования на сумму 45,09 млн. руб. 

По результату проведения конкурсных процедур в 2020 году был заключен договор № от 16.12.2020 с ООО "Стратегия" на сумму 34,89 млн. руб. на выполнение работ по монтажу и подключению ранее приобретенного оборудования, а также приобретению дополнительного оборудования для корпуса №. В связи с ненадлежащим исполнением ООО "Стратегия" своих обязательств 25.08.2022 заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, контракт расторгнут.

По результате проведения конкурсных процедур в 2023 году был заключен договор №Вр-368 от 23.05.2023 с ООО "ГарантСтрой" на выполнение работ по откорректированному в 2022 году проекту № "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А и РД0146Д" на сумму 1 197,17 млн. руб.

Также АО КБХА предоставляет оптический диск, содержащий:

- договор генерального подряда № от 25.07.2014 с ООО "Космосавиаспецстрой", дополнительные соглашения №, соглашение о расторжении договора - в 8 файлах;

- акты выполненных работ, накладные на поставленное оборудование и счета-фактуры по договору с ООО "Космосавиаспецстрой" - в 31 файле;

- платежные поручения и акты сверки взаимных расчетов по договору с ООО "Космосавиаспецстрой" - в 11 файлах;

- договор №_259678/17329 от 22.12.2016 с ООО "Электропромснаб", дополнительные соглашения № - в 5 файлах;

- накладные на поставленное оборудование и счет фактуры по договору с ООО "Электропромснаб" - в 20 файлах;

- платежные поручения и акты сверки взаимных расчетов по договору с ООО "Электропромснаб" - в 6 файлах;

- договор №Вр-368 от 23.05.2023 с ООО "ГарантСтрой", дополнительные соглашения № - в 3 файлах;

- накладные на поставленное оборудование ООО "ГарантСтрой" - в 1 файле;

- платежные поручения и акты сверки взаимных расчетов по договору с ООО "ГарантСтрой" - в 2 файлах (т. 17 л.д. 91-93);

- ответом ФИО13 №2 на запрос, которым он предоставляет выписку по расчетному счету №, открытому в ПАО ФИО27 "ВТБ" на его имя, за период с 20.12.2020 по 31.01.2022 (т. 4 л.д. 131);

- выпиской по расчетному счету №, открытому ФИО13 №2 в ПАО ФИО27 "ВТБ", за период с 20.12.2020 по 31.01.2022, согласно которой на расчетный счет ФИО13 №2 поступали платежи от ООО "Стратегия" и ФИО5 (т. 4 л.д. 132-159);

- ответом на запрос АО КБХА исх. № от 30.03.2023, согласно которому в соответствии с условиями контракта № от 16.12.2020, заключенного между АО КБХА (Заказчик) и ООО "Стратегия" (Подрядчик), материалы Подрядчика, приобретенные для выполнения работ, не являются самостоятельным объектом закупки. Стоимость материалов переносится на результат выполнения работ и не подлежит самостоятельной, отдельной приемке и постановке на баланс (п. 6 Контракта). Подрядчик обязан обеспечить поставку необходимых для строительства или реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования и при этом самостоятельно обеспечить их приемку, разгрузку, складирование и хранение (п. 10 Контракта).

Местонахождение материалов: 

<

адрес>, корпус 143А. Наименование, количество и стоимость оборудования и материалов, находящихся на территории предприятия, приобретенных ООО "Стратегия" для исполнения контракта, сообщить не представляется возможным, так как материалы и оборудование не представлялись Заказчику по накладным.

По вопросу проведения дополнительных работ:

По согласованию сторон АО КБХА и ООО "Стратегия" техническим решением № от 27.08.2021 были определены объемы дополнительных работ в корпусах № (площадка №), а именно: общестроительные работы по монтажу приямка для установки оборудования (ЩО-70). Данные работы не были завершены и соответственно не были приняты Заказчиком. Общий объем работ включал в себя устройство подстилающего слоя из бетона (1 м3), укладку стен из кирпича (540 шт.), изготовление и монтаж рамы под ЩО-70 на сумму 80 000 руб.

На площадке № представителями АО КБХА и ООО "Стратегия" был составлен дефектный акт № на выполнение работ по выравниванию пола на ТП-7 и ТП-4 с использованием бетона в объеме 4 м3. Работы не были приняты Заказчиком в виду отсутствия необходимой исполнительной документации, журналов, документов по подтверждению качества использованных материалов и несоответствия заявленных объемов фактически выполненным работам.

К ответу на запрос прилагаются копии технического решения № от 27.08.2021, дефектного акта №, акта проверки исполнительной документации, предъявленной ООО "Стратегия" (т. 6 л.д. 95-100);

- ответом на запрос АО КБХА исх. № от 18.04.2023 о том, что в период действия Контракта № от 16.12.2020 АО КБХА предоставило возможность складировать приобретаемые материалы ООО "Страетегия" для дальнейшего монтажа в корпусе №А (площадка №). Во время работы комиссии предприятия по приемке выполненных работ в рамках не завершенных этапов по контракту был произведен осмотр, и определено примерное количество основных материалов и оборудования, находящихся в корпусе №А. По состоянию на апрель 2022 года в помещении корпуса 143А было оставлено без передачи на ответственное хранение со стороны ООО "Стратегия" электротехническое оборудование и расходные материалы на общую сумму 1 200 000 рублей.

Контрактом, заключенным между АО КБХА (Заказчик) и ООО "Стратегия" (Подрядчик), не предусмотрена поставка материалов, а лишь использование материалов при выполнении работ (пункт 6.2). В данном случае материалы не являются самостоятельным объектом закупки, а стоимость материалов переносится на результат выполняемых работ. Любые материалы Подрядчика не подлежат самостоятельной, отдельной приёмке и постановке на баланс Заказчика. Подрядчик обеспечивает поставку необходимых для строительства или реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение (пункт 10.1.3). Материалы и необходимое оборудование для монтажа закупаются Подрядчиком на основании сметных расчетов и спецификаций проектной документации и являются его собственностью до сдачи строительно-монтажных работ в установленной форме. До этого момента Подрядчик собственными силами обеспечивает их хранение, сохранность и учет.

Фактически в адрес АО КБХА от ООО "Стратегия" не поставлялись материалы и оборудование. Заказчик не принимает расходные материалы от Подрядчика и тем более не оплачивает их. Учет объема поставок не входит в обязанности Заказчика, и в связи с этим он не имеет возможности подтвердить фактическое наличие объема всех материалов и оборудования на стройплощадке, брошенных Подрядчиком на территории АО КБХА. Накладная № от 17.08.2022 оформлена спустя полтора года после завершения действия Контракта и не имеет юридической силы.

Работы, указанные в КС-2 на общую сумму работ 1 341 067,32 р., не приняты к учету со стороны АО КБХА и соответственно не оплачены ООО "Стратегия".

Контрактом определены условия о приемке и оплаты выполненных работ, а именно:

- приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ с условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (пункт 5). Согласно статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные договором, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу. Порядок приема работ включает в себя непосредственный осмотр результата представителями сторон.

- при приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету контракта, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом, а также исполнительную документацию (пункт 5.1).

- в отношении поставляемого Подрядчиком оборудования, требующего монтажа, применяется первичный учетный документ "Товарная накладная" (унифицированная форма ТОРГ-12).

- в адрес Заказчика предоставляются согласованная исполнительная документация - текстовые и графические материалы, выполненные в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и другой действующей в Российской Федерации нормативно-технической документацией, отражающие фактическое исполнение проектных решений по мере завершения определенных в проектной документации работ.

Как следует из вышеизложенного, условия для приемки работ, указанных в Актах о приемке выполненных работ №№, не были выполнены.

Подрядчик не предоставил Заказчику:

- журнал унифицированной формы КС-6а (журнал выполненных работ), на основании которого составляются Акты о приемке выполненных работ;

- журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов, конструкций и оборудования;

- исполнительные схемы, сертификаты на используемые материалы;

- оформленное юридическое обоснование на выполненные работы, не входящие в состав проектно-сметной документации.

Кроме этого, КС-2 не были приняты к рассмотрению по следующим причинам:

- дополнительные работы выполняются на основании согласованных Технических решений и внесенных проектным институтом на их основании изменений в проектно-сметную документации (КС-2 №, КС-2 №). Работы не были приняты Заказчиком ввиду отсутствия необходимой исполнительной документации, журналов, документов по подтверждению качества использованных материалов и несоответствия заявленных объемов фактически выполненным работам;

- приобретенное оборудование не оформляется Актами о приемке выполненных работ. В данном случае необходимо применять первичный учетный документ "Товарная накладная" - унифицированная форма ТОРГ-12 (КС-2 №);

- в локально-сметных расчетах, проектных решениях предусмотрен монтаж перемычек алюминиевыми и медными шинами и определен перечень работ и материалов, но не предусмотрена приемка и отдельная оплата стоимости приобретенных и использованных подрядчиком материалов, в составе выполненных работ по предварительной сборке оборудования (КС-2 №);

- в Акте о приемке выполненных работ в качестве обоснования (графа №) указана цена оборудования от поставщика ООО "Тавридаэлектрик", которое ООО "Стратегия" не приобреталось, а было получено со склада АО КБХА (КС-2 №);

- пусконаладочные работы являются завершающим этапом работ после завершения полного монтажа оборудования перед дальнейшим его вводом в эксплуатацию. Указанные работы выполнены не полностью и только на части смонтированного оборудования (КС-2 №, №) (т. 6 л.д. 190-192);

- ответом на запрос ООО "ТД "Электротехмонтаж" исх. № б/н от 18.04.2023, которым оно предоставляет копии документов по взаимоотношениям с ООО "Стратегия", а также сообщает о наличии у ООО "Стратегия" задолженности перед ООО "ТД "Электротехмонтаж" в сумме 1 518 416,49 руб. (т. 6 л.д. 194-240);

- ответом на запрос ООО "Минимакс-Воронеж" исх. № от 18.04.2023, которым оно предоставляет копии документов по взаимоотношениям с ООО "Стратегия", а также сообщает, что ООО "Стратегия" произвело оплату товаров, приобретенных в ООО "Минимакс-Воронеж", лишь частично на сумму 300 000 руб. Оплата была произведена после вынесения решения Арбитражным судом 

<

адрес> и Ленинградской ФИО40 по делу № А56-1519/2022. По состоянию на 18.04.2023 задолженность ООО "Стратегия" перед ООО "Минимакс-Воронеж" составляет 998 676,00 руб. (т. 6 л.д. 242-251);

- ответами на запрос АО КБХА о том, что граждане ФИО13 №10, ФИО13 №12 и ФИО13 №1 в период с 01.12.2020 по 31.08.2022 вход на территорию АО КБХА и его структурные подразделения не осуществляли, в базе данных предприятия не значатся (т. 7 л.д. 133, 135, 137);

- копией решения Арбитражного суда 

<

адрес> и Ленинградской ФИО40 по делу № А56-1519/2022, согласно которому с ООО "Стратегия" в пользу ООО "Минимакс-Воронеж" взыскана задолженность в сумме 1 298 676,00 руб. (т. 7 л.д. 179-182);

- копией постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.08.2025 г. по иску АО "КБХА" к ООО "Стратегия", которым в пользу потерпевшего уже взыскано 4 871 253 руб. 42 коп. неосновательного обогащения, возникшего в связи с неиспользованием авансового платежа по данному госконтраку, 1 052 026 руб. 65 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также расходы по оплате госпошлины (т.29 л.д.180);

- копиями писем ООО "Стратегия" в адрес ООО "Базисэнергоснаб" (исх. №, 22, 37, 48), в которых ООО "Стратегия" просит вернуть денежные средства, перечисленные по счетам: 

№ от 09.02.2021 в сумме 3 161 000 рублей в рамках договора поставки № от 14.01.2021;

№ от 10.03.2021 в сумме 1 911 000 рублей, в рамках договора поставки № от 14.01.2021;

№ от 01.04.2021 в сумме 1 183 200 рублей, в рамках договора поставки № от 14.01.2021;

№ от 08.04.2021 в сумме 900 000 рублей, в рамках договора поставки № от 14.01.2021 (т. 7 л.д. 186-189);

- ответом на запрос МИФНС России № по Московской ФИО40 исх. № от 14.03.2023, которым она предоставляет копии документов регистрационного дела ООО "Стратегия", содержащего, среди прочего, устав ООО "Стратегия" в новой редакции, утвержденный на основании решения единственного участника ООО "Стратегия" ФИО73 № от 14.06.2016, а также иные документы.

Согласно п. 10.6 Устава ООО "Стратегия", утвержденного решением его единственного участника № от 14.06.2016, директор Общества уполномочен: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключать договоры и совершать иные сделки; утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учет и отчетность (т. 3 л.д. 148-250; т. 4 л.д. 1-96);

- копией контракта № от 16.12.2020, согласно которому указанный контракт заключен на основании протокола № подведения итогов аукциона в электронной форме от 26.11.2020 между АО КБХА, в лице заместителя директора по инфраструктуре и капитальному строительству ФИО3, действующего на основании доверенности № Д/57-20 от 10 июля 2020 г., и ООО "Стратегия" в лице директора ФИО5, действующего на основании Устава, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", договора №-

<

адрес> об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 24.05.2018, а так же договора №-

<

адрес> об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 19.04.2017, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных в установленном порядке для предоставления бюджетных инвестиций Госкорпорации "Роскосмос" по государственной программе Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № в рамках государственного оборонного заказа, заключен контракт №, а также подписаны Приложения к указанному Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью. 

Данным контрактом, среди прочего, закреплено, что в соответствии с пунктом 2.1 Контракта, его предметом является выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также поставка оборудования в соответствии с Техническим заданием "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А и РД0146Д. Площадки 1 и 2. Здания корпусов 3, 65, 100Л, 67, 117, 38, 39, 43, 47, 91, 95, 116. Разделы КР1, КР3, ОВ, ЭО, ЭП" (Приложение № к Контракту) по адресам:

1 площадка - 394006, 

<

адрес>;

2 площадка - 394052, 

<

адрес>.

В соответствии с пунктом 2.2 Контракта Подрядчик поставляет требующее монтажа оборудование и выполняет строительно-монтажные и пуско-наладочные работы своими и (или) привлеченными силами и из своих материалов, с использованием собственного/арендованного оборудования, машин, механизмов, техники.

В соответствии с пунктом 2.3 Контракта содержание выполняемых работ определяется Техническим заданием (Приложение № к настоящему Контракту). По предмету настоящего контракта Стороны осуществляют действия, исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Контракта, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2.4 Контракта он заключается в соответствии с п. 5 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в рамках исполнения договоров:

- №-

<

адрес> об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 24 мая 2018 г., заключенного в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № (ред. от 14.11.2018) "Об особенностях реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе, в рамках государственного оборонного заказа;

- №-

<

адрес> об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 19 апреля 2017 г., заключенного в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", в рамках государственного оборонного заказа.

Финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций.

В соответствии с пунктом 2.5 Контракта идентификатор договора №-

<

адрес> об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 24 мая 2018 г.: №.

Идентификатор договора №-

<

адрес> об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 19 апреля 2017 г.: №.

Идентификаторы договоров об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 24 мая 2018 г. №-

<

адрес> № и от 19 апреля 2017 г. №-

<

адрес> № подлежат указанию в платежных документах, а также в документах, которые подтверждают возникновение денежных обязательств Подрядчика, и перечень которых определяется Министерством финансов Российской Федерации.

Идентификационный код закупки (ИКЗ): 201366504617736650100100030034120451.

В соответствии с пунктом 3.1 Контракта его цена является твердой на весь срок исполнения Контракта в размере 34 886 331 рубль 80 копеек, НДС не облагается.

В соответствии с пунктом 4.1 Контракта источник финансирования выполняемых работ - бюджетные средства (Федеральная целевая программа "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы").

В соответствии с пунктом 6.1 Контракта срок выполнения работ по настоящему Контракту устанавливается: начало - с даты заключения настоящего Контракта, окончание работ - 150 календарных дней с даты заключения Контракта.

Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются в соответствии с "Графиком выполнения строительно-монтажных работ" (Приложение № к настоящему Контракту).

В соответствии с пунктом 6.2 Контракта окончание работ по Контракту оформляется подписанием сторонами "Акта приемки законченного строительством объекта" (Форма КС-11).

В соответствии с примечанием к пункту 6.2 Контракта непосредственной поставки материалов не предусмотрено, есть лишь использование материалов при выполнении работ; материалы не являются самостоятельным объектом закупки; стоимость материалов переносится на результат выполняемых работ; материалы не подлежат самостоятельной, отдельной приемке и постановке на баланс.

В соответствии с пунктами 10.1.1 - 10.1.4 Контракта Подрядчик обязан: - принять на себя обязательства выполнить работы по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А и РД0146Д. Площадки 1 и 2. Здания корпусов 3, 65, 100Л, 67, 117, 38, 39, 43, 47, 91, 95, 116. Разделы КР1, КР3, ОВ, ЭО, ЭП" в сроки, предусмотренные Контрактом: в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является приложением № к Контракту и его неотъемлемой частью (пункт 10.1.1 Контракта);

- обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией (пункт 10.1.2 Контракта);

- обеспечить поставку необходимых для строительства или реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку разгрузку, складирование и хранение (пункт 10.1.3 Контракта);

- обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в контракте (пункт 10.1.4 Контракта).

В соответствии с пунктами 10.2.1, 10.2.3, 10.2.5 Контракта на Подрядчика возложены следующие обязанности:

- по обеспечению надлежащего исполнения обязательств по выполнению работ, в том числе их количества, качества и соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком для определенных видов работ в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и Контрактом (пункт 10.2.1 Контракта);

- по обеспечению раздельного учета затрат, связанных с исполнением Контракта, в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе (пункт 10.2.3 Контракта);

- по обеспечению организации и проведения предусмотренных технической документацией испытаний материалов и комплектующих изделий, если проведение таких испытаний предусмотрено технической документацией (пункт 10.2.5 Контракта).

В соответствии с пунктом 11.1 Контракта принятие Заказчиком денежных обязательств в соответствии с условиями Контракта и обеспечение их оплаты за счет средств федерального бюджета осуществляется в пределах доведенных до Заказчика в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных в установленном порядке для предоставления бюджетных инвестиций Госкорпорации "Роскосмос" по государственной программе Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № в рамках государственного оборонного заказа.

В соответствии с пунктом 11.2 Контракта операции по зачислению и списанию авансовых средств отражаются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открываемых юридическим лицам, получающим целевые средства, в территориальных органах Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Авансовые платежи по Контракту осуществляются только на основании Договора об участии Российской Федерации в собственности инвестиций №-

<

адрес> от 24.05.2018 (л/с 41316Э8049З*).

В соответствии с пунктом 11.3 Контракта санкционирование расходов при казначейском сопровождении целевых средств осуществляется в соответствии с представляемыми Сторонами в территориальный орган Федерального казначейства сведениями об операциях с целевыми средствами, сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 11.4 Контракта после открытия Подрядчику лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства Стороны заключают дополнительное соглашение об изменении платежных реквизитов Подрядчика.

В соответствии с пунктом 11.5.1 Контракта Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от цены контракта в течение 15 рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения.

В соответствии с пунктом 11.6 Контракта отсутствие авансирования не является основанием для неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.

В соответствии с пунктом 11.7 Контракта, Постановлением Правительства РФ от 23.12.2019 № "Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05 декабря 2017 г. № 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" и Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" Заказчику, Подрядчику, а также соисполнителям, привлекаемым Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по настоящему Контракту, запрещается перечисление полученных по нему целевых средств на иные счета, открытые в ФИО27 Подрядчику.

В соответствии с пунктом 11.8 Контракта Подрядчик в рамках требований Договора об участии Российской Федерации в собственности инвестиций №-

<

адрес> от 24.05.2018, а так же Договора об участии Российской Федерации в собственности инвестиций от 19 апреля 2017 г. №-

<

адрес> включает в контракты (договоры), имеющие казначейское сопровождение, которому подлежат контракты (договоры), указанные в части 2 статьи 5 Федерального закона от 05 декабря 2017 г. № 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" и в части 2 статьи 5 Федерального закона от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", если условиями таких контрактов (договоров) предусмотрены авансовые платежи, следующие условия:

- о предоставлении Заказчику сведений об исполнителях (соисполнителях), привлекаемых Подрядчиком для исполнения настоящего Контракта, о контрактах, договорах в рамках обязательств по Договорам об участии Российской Федерации в собственности инвестиций: №-

<

адрес> об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 24.05.2018 и №-

<

адрес> об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 19 апреля 2017 г. (пункт 11.8.1);

- об указании в контрактах (договорах), заключаемых с исполнителями (соисполнителями) в рамках исполнения Договоров об участии Российской Федерации в собственности инвестиций: №-

<

адрес> от 24.05.2018 и №-

<

адрес> от 19.04.2017, обязанности открытия исполнителями (соисполнителями) лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства (пункт 11.8.2);

- об указании в контрактах (договорах), заключенных в рамках исполнения Договоров об участии Российской Федерации в собственности инвестиций: №-

<

адрес> от 24.05.2018 и №-

<

адрес> от 19.04.2017, а также в платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств идентификаторов Договоров об участии Российской Федерации в собственности инвестиций: от 24.05.2018 №-

<

адрес> № и от 19.04.2017 №-

<

адрес> № (пункт 11.8.3).

В соответствии с пунктом 20.1 Контракта он вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательству по Контракту.

В соответствии с пунктом 22.1 Контракта он может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего расторжения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22.2 Контракта Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с разделом 23 Контракта приложениями к нему являются:

- приложение № - Техническое задание;

- приложение № - График выполнения строительно-монтажных работ;

- приложение № - График оплаты выполненных работ;

- приложение № - Смета контракта;

- приложение № - Ведомость конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) (т. 1 л.д. 211-258; т. 2 л.д. 1-22);

- копией протокола № подведения итогов аукциона в электронной форме от 26.11.2020, согласно которому комиссией АО КБХА рассмотрела заявки участников электронного аукциона. Заявка ООО "Стратегия" признана соответствующей требованиям Закона № 44-ФЗ и требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме. Комиссия решила на основании части 3.1 статьи 71 Закона № 44-ФЗ заключить контракт с участником электронного аукциона ООО "Стратегия" (т. 2 л.д. 23-27);

- копией дополнительного соглашения № к контракту № от 16.12.2020, согласно которому между АО КБХА и ООО "Стратегия", которым установлены платежные реквизиты лицевого счета №, открытого ООО "Стратегия" в УФК по Московской ФИО40 (т. 2 л.д. 28-29);

- ответом на запрос АО КБХА исх. № от 17.04.2024 о том, что предоставленное ООО "Стратегия" (контракт № от 16.12.2020) оборудование по Акту приемки-передачи оборудования в монтаж № от 21.04.2021 возвращено АО КБХА, и направляет копию накладной № на отпуск материалов на сторону по форме № М-15 (т. 17 л.д. 120);

- копией накладной № на отпуск материалов на сторону по форме № М-15, согласно которой ФИО69 Л.Е. передала, а АО КБХА приняло оборудование (всего 14 наименований на сумму 3 576 788,00 рублей) (т. 17 л.д. 121-122);

- ответом на запрос АО КБХА исх. № от 16.05.2024, согласно которому АО КБХА предоставляет копии платежных поручений, подтверждающих получение бюджетных денежных средств от Госкорпорации "Роскосмос" по договорам №-

<

адрес> от 19.04.2017 и №-

<

адрес>, 01-09/66 от 24.05.2018 (т. 17 л.д. 212);

- копией платежного поручения № от 26.04.2017, согласно которому Госкорпорацией "Роскосмос" со счета №, открытого Межрегиональным операционным УФК, на счет №, открытый АО КБХА в УФК по Воронежской ФИО40 (лицевой счет №Э80490), перечислены денежные средства в сумме 393 000 000,00 рублей с назначением платежа "(л/с 

<

***>) Взнос в уст капит дог №-

<

адрес> от 19.04.2017 г., Бюдж инвест "Рек и техн перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А, РД0146Д" (т. 17 л.д. 213);

- копией платежного поручения № от 29.08.2018, согласно которому 29.08.2018 Госкорпорацией "Роскосмос" со счета №, открытого Межрегиональным операционным УФК, на счет №, открытый АО КБХА в УФК по Воронежской ФИО40 (лицевой счет №Э8049З), перечислены денежные средства в сумме 39 000 000,00 рублей с назначением платежа "(л/с 

<

***>) Взнос в уст капит дог №-

<

адрес>, 01-09/66 от 24.05.2018 Бюдж инвест Рек и технич перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А, РД0146Д" (т. 17 л.д. 214);

- ответом на запрос Межрегионального операционного УФК исх. №-ДСП от 18.06.2024 о том, что в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" между Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и акционерным обществом "Конструкторское бюро химавтоматики" был заключен договор от 24.05.2018 №-

<

адрес> предоставлении бюджетных инвестиций, предусмотренных Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" на осуществление работ по объекту капитального строительства: "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А и РД0146Д".

На основании Заявки на кассовый расход от 27.08.2018 №, представленной Госкорпорацией "Роскосмос" в Межрегиональное УФК, денежные средства по договору о предоставлении бюджетных инвестиций платежным поручением от 29.08.2018 № на сумму 39 000 000,00 рублей перечислены на л/с 41316Э80493, открытый АО КБХА в УФК по Воронежской ФИО40, по коду бюджетной классификации 73№.

В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013 №н, КБК имеет следующую структуру:

730 - Государственная корпорация космической деятельности "Роскосмос";

0209 - Другие вопросы в ФИО40 национальной обороны;

4470262570 - Взнос в уставный капитал акционерного общества "Конструкторское бюро химавтоматики", 

<

адрес>;

451 - Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального строительства.

Исходя из вышеизложенного, договор о предоставлении бюджетных инвестиций заключен в рамках выполнения государственного оборонного заказа (т. 18 л.д. 246-247);

- ответом на запрос Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" исх. № от 19.06.2024 о том, что договоры об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 19.04.2017 №-

<

адрес>, от 24.05.2018 №-

<

адрес> (01-09/66) заключены Госкорпорацией "Роскосмос" с АО КБХА в целях реализации мероприятия "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А и РД0146Д" федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы" в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".

Контракт № заключен АО КБХА с ООО "Стратегия" 16.12.2020 в рамках реализации инвестиционного проекта. Госкорпорация "Роскосмос" не является стороной данного контракта и не принимала участие в проведении конкурсных процедур.

Код бюджетной классификации по платежному поручению от 29.08.2018 №.

Отнесение контракта (договора) к сфере государственного оборонного заказа происходит, в т.ч. при указании в нем идентификатора государственного контракта.

Использование предоставленных бюджетных инвестиций на цели, не соответствующие условиям договоров, не допускается (т. 19 л.д. 6-7);

- ответом на запрос АО КБХА исх. № от 16.12.2022 о том, что 16.12.2020 между АО КБХА (Заказчик) и ООО "Стратегия" (Подрядчик) был заключен контракт № на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также поставку оборудования в соответствии с Техническим заданием "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А и РД0146Д. Площадки 1 и 2. Здания корпусов 3, 65, 100Л, 67, 117, 38, 39, 43, 47, 91, 95, 116. Разделы КР1, КР3, ОВ, ЭО, ЭП" (Приложение № к настоящему контракту) по адресам: Площадка №, 

<

адрес>; Площадка №, 

<

адрес>.

Контрактом установлены следующие сроки: 

- Начало - с даты заключения контракта, а именно с 16.12.2020;

- Окончание строительно-монтажных работ - 120 дней с даты заключения контракта.

- Окончание всех работ - 150 календарных дней с даты заключения контракта.

Цена работ по контракту составляет 34 886 331 руб. 80 коп., НДС не облагается. Общая сумма денежных средств, перечисленных АО КБХА в адрес ООО "Стратегия", составляет 10 465 899 руб. 54 коп. (30% аванс) от суммы контракта, разбивка на производство работ и поставку оборудования не производилась. Фактически проведены и оформлены работы по 9 актам (КС-2) на общую сумму 4 253 578 руб. 80 коп. Банковский счет указан в платежном поручении № от 29.12.2020. Документы, подтверждающие целевое фактическое использование денежных средств, не предоставлялись. В настоящее время контракт расторгнут в одностороннем порядке. Таким образом, в настоящее время обязательства Подрядчиком не исполняются.

Взаимоотношения по исполнению контракта поддерживались со следующими лицами ООО "Стратегия":

- директор ФИО5;

- начальник участка ФИО13 №2 (по распоряжению о назначении ответственного лица за проведение работ №-п от 16.12.2020);

- инженер ФИО13 №3 (по распоряжению о назначении ответственного лица за проведение работ №-п от 24.12.2020).

В адрес ООО "Стратегия" направлялись следующие письма/претензии: № от 17.05.2021, № от 08.09.2021, № от 29.09.2021, № от 29.09.2021.

02.12.2022 в Арбитражный суд Воронежской ФИО40 подано исковое заявление (дело № А14-22560/2022), которое в настоящее время к производству не принято (т. 1 л.д. 207-208);

- копией платежного поручения № от 29.12.2020, согласно которому 29.12.2020 с лицевого счета №Э8049З, открытого АО КБХА в УФК по Воронежской ФИО40, на лицевой счет №, открытый ООО "Стратегия" в УФК по Московской ФИО40, перечислены денежные средства в сумме 10 465 899,54 рублей с назначением платежа "(0610 002) Аванс по 

<

адрес> от 16.12.2020 за техперевооружение производственного объекта сч 37 от 28.12.2020 в р.

<

адрес> без НДС" (т. 2 л.д. 39);

- копией распоряжения директора ООО "Стратегия" ФИО5 от 16.12.2020 №-п о назначении ответственного лица за проведение работ, согласно которому начальник участка ООО "Стратегия" ФИО13 №2 назначен ответственным за проведение строительного контроля работ по проекту № "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А и РД0146Д" по контракту № от 16.12.2020 на площадке 1 и 2. Контроль за исполнением данного распоряжения директор ООО "Стратегия" ФИО5 оставляет за собой (т. 2 л.д. 40);

- копией распоряжения директора ООО "Стратегия" ФИО5 от 24.12.2020 №-п о назначении ответственного лица за проведение работ, согласно которому инженер ПТО ООО "Стратегия" ФИО13 №3 назначен лицом, осуществляющим строительство по проекту № "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А и РД0146Д" по контракту № от 16.12.2020 на площадке 1 и 2. Контроль за исполнением данного распоряжения директор ООО "Стратегия" ФИО5 оставляет за собой (т. 2 л.д. 41);

- копией письма АО КБХА исх. № от 17.05.2021 в ООО "Стратегия", в котором оно сообщает о том, что ранее направленные от ООО "Стратегия" в адрес АО КБХА обстоятельства, препятствующие своевременному выполнению Контракта №, не являются основанием на продление его срока исполнения и срока действия, а именно:

1. Вопросы некорректности составления проектно-сметной документации должны были решаться с момента подачи заявки для участия в процедуре закупки, и до начала действия Контракта;

2. Срок действия Контракта № исчисляется календарными днями, включая выходные и праздничные дни;

3. Предмонтажная подготовка оборудования входит в срок выполнения Контракта без выделения отдельной строкой в общий срок выполнения;

4. В объем оборудования, приобретенного Заказчиком, входят два шинных моста, остальные заложены в виде материалов в локальные сметные расчеты, и должны изготавливаться, монтироваться непосредственно на подстанциях, о чем представитель Подрядчика уведомлен письмом от Управления главного энергетика № 170-095-2021;

5. Особенности технологического производства действительно не всегда позволяет выполнить оперативные переключения, но это не отменяет выполнение Подрядчиком других работ, в гораздо больших объемах, не связанных с остановкой производства;

6. Наличия препятствий на разработку кабельной трассы (перемычки 6кВ между ТП-А и ТП-Б) и согласование новой трассы, никаким образом не связаны со сроками монтажа кабеля, так как его оплата, закупка и поставка озвучены ООО "Стратегия", как в "неопределенный срок". Начатая разработка грунта на участке в 80м, без наличия кабеля, труб, песка и кирпича привела к тому, что в течении более месяца траншея осыпается и создает трудности для передвижения автотранспорта;

7. Предъявленные для оформления Технического решения дополнительные работы на подстанции ТП-2 в РУ-6кВ, на выполнение которых по заявлению ООО "Стратегия" потребуется более трех недель, не соответствует действительности. Невозможность использования техники должно компенсироваться в частности наличием достаточного количества сотрудников.

При этом следует обратить внимание на то, что допуск первой бригады субподрядчиков ООО "Стратегия" для работы в АО КБХА на площадке № после прохождения ими вводного обязательного инструктажа состоялся только 2 февраля 2021 года, после истечения 50 дней со дня начала действия Контракта. Работы на площадке № (ИК) до 5 мая 2021 вообще не производились. Предоставленный ООО "Стратегия" для согласования новый план-график работ не имеет начальных дат начала работ (т. 2 л.д. 87-88);

- копией решения Арбитражного суда 

<

адрес> от 15.05.2023 по делу № А40-212620/22-145-1658, которым судом отказано в удовлетворении требований ООО "Стратегия" к АО КБХА о признании недействительным решения об одностороннем отказе от контракта № от 16.12.2020.

Судом не были приняты ссылки истца на несвоевременное предоставление заказчиком рабочей документации, поскольку проектная документация (стадия "П") в полном объеме в электронном виде входила в состав Технического задания, и была доступна подрядчику еще до момента начала работ, то есть до 16.12.2020.

Также суд пришел к выводу, что из содержания представленной переписки как истцом, так и ответчиком, не следует, что заказчиком было оказано недостаточное содействие подрядчику.

Ссылки истца на то, что введенные на территории Российской Федерации ограничения, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), повлияли на сроки выполнения работ, были судом отклонены.

Суд учел, что период фактического производства работ до момента одностороннего отказа 25.08.2022 составил 617 дней, при сроке выполнения работ, предусмотренном контрактом, в 150 календарный дней, а также соотношение стоимости выполненных истцом работ (4 253 578,80 руб.) к общей стоимости по контракту (34 886 331,80 руб.).

Также суд обратил внимание, что ряд договоров субподряда датированы 08.06.2021 и 23.08.2021, то есть за пределами установленного контрактом срока выполнения работ (т. 7 л.д. 222-227);

- копией решения Арбитражного суда Воронежской ФИО40 от 02.06.2023 по делу № А14-17704/2022, согласно которому судом отказано в удовлетворении искового заявления ООО "Стратегия", обратившегося с заявлением к Федеральной антимонопольной службе о признании незаконным включения ООО "Стратегия" в реестр недобросовестных поставщиков в связи с неисполнением контракта № от 16.12.2020) (т. 7 л.д. 228-235);

- ответом на запрос УФНС России по Воронежской ФИО40 исх. №дсп от 02.08.2023, которым предоставляются сведения о банковских счетах ООО "Стратегия" ИНН 

<

***>, ООО "Базисэнергоснаб" ИНН 

<

***> по состоянию на 02.08.2023 (т. 9 л.д. 131-134);

- ответом на запрос АО КБХА исх. № от 24.07.2023, которым АО КБХА направляет копии писем (служебных записок), направленных АО КБХА в адрес ООО "Стратегия", а именно: исх. № б/н на №/МК от 13.01.2021, исх. № 095-085-2021 от 04.03.2021, исх. № от 24.03.2021, № 095-159-2021 от 22.04.2021, № 170-2021 от 27.04.2021, № 095-184-2021 от 30.04.2021, № 185-2021-095 от 04.05.2021, № от 25.06.2021, № от 05.08.2021, № от 27.08.2021, № от 17.09.2021, № от 08.09.2021, № от 29.09.2021, № от 29.09.2021, № от 05.10.2021, № от 24.08.2022, № от 25.08.2022, исх. б/н от 25.08.2022.

Согласно письму АО КБХА в адрес ООО "Стратегия" исх. № б/н на №/МК от 13.01.2021, АО КБХА сообщает в адрес ООО "Стратегия" о том, что контрактом № от 16.12.2020 на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочых работ не предусмотрена приемка и оплата стоимости приобретенных и использованных подрядчиком материалов в составе выполненных работ, по предварительной сборке оборудования.

В письме АО КБХА в адрес ООО "Стратегия" исх. № 095-085-2021 от 04.03.2021 сообщает о том, что перечисленные ООО "Стратегия" в письме исх. №/МК от 02.03.2021 обстоятельства, приводящие к убыткам и увеличению сроков выполнения работ, не являются полным отражением реальных событий и фактов при реализации контракта № и основанием для предъявления претензий к Заказчику. По состоянию на 03 марта 2021 года Подрядчиком не выполнены условия целого ряда пунктов Контракта и требований по безопасному производству работ на действующем промышленном предприятии, которые не позволяют произвести допуск сотрудников ООО "Стратегия" для производства электромонтажных работ. Несмотря на многочисленные предупреждения о невозможности допуска персонала подрядчика без наличия подлинников разрешительной документации, включающие удостоверения, утвержденные инструкции и программы по технике безопасности, специальные журналы - по состоянию на 4 марта 2021 года ООО "Стратегия" не предоставило ни одного из вышеперечисленных документов, необходимых для выполнения работ.

В письме АО КБХА в адрес ООО "Стратегия" исх. № от 24.03.2021 сообщает в адрес ООО "Стратегия" о том, что по состоянию на 22 марта 2021 г. полностью отсутствуют предъявленные Подрядчиком ООО "Стратегия" для приема и оплаты Заказчиком работы по монтажу оборудования, проведения общестроительных работ и ПНР. Не выполнены условия по закупке и поставке электротехнического оборудования для подстанции ТП-1. По истечении девяноста пяти дней срока действия Контракта № от 16.12.2020 Подрядчиком не выполнены условия ряда его пунктов. В феврале 2021 года согласно данных электронного учета входа/выхода сотрудников на территории предприятия (площадка 1), находилось в среднем семь человек, представляющих ООО "Стратегия". На территории площадки № (общий объем работ 7 850 тыс. руб.) представители Подрядчика отсутствовали, и соответственно, работы не проводились вообще. При этом заявка на допуск персонала в количестве 9 человек от ООО "Стратегия" была подана 22 января 2021 г., то есть спустя тридцать семь дней после начала срока действия Контракта №. Первая служебная записка на подготовку рабочего места была подана 27 февраля 2021 года для проведения работ ООО "Стратегия" на подстанции ТП-Б и не была реализована по причине повреждения резервной перемычки, а также отсутствия разрешительных документов у членов бригады ООО "Стратегия".

В письме АО КБХА " исх. № 095-159-2021 от 22.04.2021 оно сообщает в адрес ООО "Стратегия" о том, что направленный Акт выполненных работ не может быть принят к рассмотрению по ряду причин.

В письме исх. № 170-2021 от 27.04.2021 АО КБХА сообщает в адрес ООО "Стратегия" о том, что в локальных сметных расчетах, проектных решениях и спецификациях предусмотрен монтаж перемычек алюминиевыми шинами. В связи с этим вопрос о подписании Технического решения по работам, связанным с шинными мостами между ячейками, будет рассматриваться после выполнения работ, указанных в проектной документации и ЛКС. Основанием для подписания Технического решения будет возникшая разница между запроектированными и выполненными работами, которые должны быть подтверждены полным комплектом исполнительной документации.

В письме исх. № 095-184-2021 от 30.04.2021 АО КБХА сообщает в адрес ООО "Стратегия", что проектная документация "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А и РД0146Д" в полном объеме входила в электронном виде в состав настоящего Контракта и была в свободном доступе с 16 ноября 2020 года на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в сети "Интернет" www.zakupki.gov.ru" и на электронной площадке. Кроме того, на дату подачи заявки с целью участия в процедуре закупки и заключении Контракта Подрядчик имел право: 1. Внимательно изучить проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, а также другие документы, указанные в Техническом задании, убедиться в характере и содержании работ, посетить будущее место для выполнения работ, принять во внимание организацию работ на предприятии Заказчика; 2. Оценить и согласиться с корректностью цены Контракта, а также корректностью проектной документации и других документов, указанных в Техническом задании.

В письме исх. № 185-2021-095 от 04.05.2021 АО КБХА сообщает в адрес ООО "Стратегия", что 30 апреля 2021 года истекли сроки выполнения строительно-монтажных работ и поставки оборудования в соответствии с Контрактом № и Техническим заданием "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства и стендовол-испытательной базы для производства двигателей РД0124А и РД0146Д. Площадки 1 и 2. Здания корпусов 3, 65, 100Л, 67, 117, 38, 39, 43, 47, 91, 95, 116". По состоянию на 04 мая 2021 года ООО "Стратегия" не предъявила к приемке и оплате с комплектом первичных учетных документов и исполнительной документации ни один из отдельных этапов выполненных работ на основании смет и графика выполнения монтажных работ.

В письме исх. № от 25.06.2021 АО КБХА сообщает в адрес ООО "Стратегия" направляет претензию в связи с ненадлежащим исполнением контракта № от 16.12.2020.

Согласно служебной записке АО КБХА в адрес ООО "Стратегия" исх. № от 05.08.2021 сообщает о том, что выполненные ООО "Стратегия" работы по монтажу освещения в корпусе 100Л не соответствуют проектной документации.

Согласно письму АО КБХА в адрес ООО "Стратегия" исх. № от 27.08.2021 сообщает о том, что акт выполненных работ № от 20.08.2021 не согласован, так как представленная ИД выполнена с отклонениями от РД-11-02-2006.

Согласно письму АО КБХА в адрес ООО "Стратегия" исх. № от 17.09.2021, сообщается о том, что 13 сентября 2021 года в адрес АО КБХА от ООО "Стратегия" поступил Акт (форма КС-2), всвязи с окончанием трех этапов работ в корпусе 67 (площадка 2). Представленный документ не может быть принят по ряду причин, в том числе по причине непредоставления документации.

Письмом АО КБХА исх. № от 08.09.2021 в адрес ООО "Стратегия" направляется претензия.

Письмом исх. № от 29.09.2021 АО КБХА в адрес ООО "Стратегия сообщает о том, что 25 мая 2021 года на подстанцию ТП-А (площадка № АО КБХА) по наряду была допущена бригада ООО "Стратегия" для проведения работ по демонтажу, монтажу и ПНР сборных распределительных камер (КСО) в РУ-6кВ. По состоянию на 27 сентября 2021 года, то есть спустя 120 дней с момента начала работ вышеназванные работы на ТП-А не завершены. В связи с невыполнением ООО "Стратегия" своих обязательств в АО КБХА существуют риски возникновения аварийных ситуаций (отключение оборудования от перегрузки) из-за отсутствия резерва по мощности, возникшей по причине невозможности включения второго силового трансформатора, электроснабжение должно осуществляться с вновь монтируемых ячеек. Приближение зимнего периода, и связанного с этим увеличения потребления энергии приведет к дополнительному увеличению нагрузки на единственный трансформатор из трех смонтированных на подстанции. С учетом специфики производства (термический участок), стоимости обрабатываемых изделий, объем возможного ущерба предприятию может составить миллионы рублей. 

Письмом АО КБХА в адрес ООО "Стратегия" исх. № от 29.09.2021 оно сообщает о том, что выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ Подрядчиком в соответствии с Контрактом осуществляется без учета поставки оборудования, которая не является этапом работ и исполняется в оговоренный срок, в течение 50 дней со дня подписания, то есть до 5 февраля 2021 года. По состоянию на 27 сентября 2021 года (280 дней с даты подписания) в адрес АО КБХА поставлены 2 конденсаторные установки общей стоимостью 270 тысяч рублей (3% от общего объема поставки).

Письмом АО КБХА в адрес ООО "Стратегия" исх. № от 05.10.2021 оно сообщает о том, что направленные акты выполненных работ (по форме КС-2) не могут быть приняты к рассмотрению из-за отсутствия полного комплекта исполнительной документации.

Письмами АО КБХА в адрес ООО "Стратегия" исх. №№ от 24.08.2022, 16794-47/095 от 25.08.2022, оно сообщает о том, что начисление процентов за пользование чужими денежными средствами будет продолжено по день фактического возврата ООО "Стратегия" на расчетный счет АО КБХА неотработанного аванса.

Письмом АО КБХА в адрес ООО "Стратегия" исх. б/н от 25.08.2022, оно направляет в адрес ООО "Стратегия" решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № от 16.12.2020 (т. 11 л.д. 167-197);

- копией договора об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций №-

<

адрес> от 19.04.2017, согласно которому Госкорпорация "Роскосмос", выступающая от имени Российской Федерации, и АО КБХА (Застройщик) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" заключили договор. Предмет договора - бюджетные инвестиции в сумме 393 000 000,00 рублей, которые Госкорпорация "Роскосмос" предоставляет Застройщику на осуществление работ по объекту капитального строительства "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А, РД0146Д".

Кроме того, сторонами заключены дополнительные соглашения № от 14.09.2018 и № от 13.08.2019 (т. 16 л.д. 223-243);

- копией договора об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций №-

<

адрес> (01-09/66) от 24.05.2018, согласно которому Госкорпорация "Роскосмос", выступающая от имени Российской Федерации, и АО КБХА (Застройщик) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" заключили договор. Предмет договора - бюджетные инвестиции в сумме 39 000 000,00 рублей, которые Госкорпорация "Роскосмос" предоставляет Застройщику на осуществление работ по объекту капитального строительства "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А, РД0146Д".

Кроме того, сторонами заключены дополнительные соглашения № от 14.09.2018 и № от 13.08.2019 (т. 16 л.д. 244-265);

- копией определения Арбитражного суда Московской ФИО40 от 29.05.2024 о признании требований заявителя обоснованными и введении процедуры наблюдения по делу № А41-18449/24, согласно которому заявление ООО "ТД "Электротехмонтаж" признано обоснованным, в отношении ООО "Стратегия" введена процедура банкротства – наблюдение (т. 16 л.д. 299-301);

- ответом на запрос АО КБХА исх. № от 26.07.2024 о том, что:

1) Контракт № от 16.12.2020 заключен между АО КБХА и ООО "Стратегия" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № в рамках государственного оборонного заказа (п. 11.1 Контракта);

2) Контракт №Вр-368 от 23.05.2023 заключен между АО КБХА и ООО "Гарантстрой" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2018-2027" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № (п. 19.1 Контракта).

Также АО КБХА предоставляет сведения о работниках ООО "Стратегия", которые были допущены на предприятие в период с 16.12.2020 по 31.12.2020 (т. 19 л.д. 224-228);

- постановлением начальника МО МВД России на ОВиРО Воронежской ФИО40 о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу следователю от 03.03.2023 по факту совершения директором ООО "Стратегия" ФИО5 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201.1 УК РФ (т. 1 л.д. 170-175);

- рапортом оперуполномоченного УФСБ России по Воронежской ФИО40 об обнаружении в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в противоправных действиях директора ООО "Стратегия" ФИО5 в ходе исполнения контракта №, заключенного 16.12.2020 между АО КБХА и ООО "Стратегия", в результате которых работы и поставка оборудования по контракту № от 16.12.2020 не завершены в срок, часть аванса израсходована на цели, не связанные с исполнением обязательств по контракту (т. 2 л.д. 160-161);

- постановлением начальника УФСБ России по Воронежской ФИО40 о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу следователю от 03.03.2023 (т. 2 л.д. 164-165);

- протоколом ОРМ "получение компьютерной информации" от 01.03.2023, согласно которому произведено исследование интернет-ресурса, размещенного по сетевому адресу https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=l№&contractlnfold=62364726, в результате чего была открыта страница Единой информационной системы закупок (далее - ЕИС Закупки), содержащая следующие сведения:

- №,

- Исполнение прекращено,

- Заказчик АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ”,

- Контракт №

- Цена контракта 34 886 331,80 Р,

- Заключение контракта 34 886 331,80,

- Сроки исполнения 30.06.2021,

- Размещение контракта в реестре контрактов 16.12.2020,

- Обновлен контракт в реестре контрактов 10.11.2022,

и разделы: "Общая информация", "Платежи и объекты закупки", "Исполнение (расторжение) контракта", "Журнал версий", "Вложения", "Журнал событий".

Далее, осуществлен просмотр раздела "Общая информация" (Приложение 2.1, Приложение 2.2, Приложение 2.3, Приложение 2.4, Приложение 2.5, Приложение 2.6). В ходе изучения данных, содержащихся на интернет-странице, установлены подразделы:

1. "Общая информация", содержащий следующие сведения:

- Реестровый номер контракта - 1

<

***> 20 000002

- Статус контракта - Исполнение прекращено

- Номер извещения об осуществлении закупки - 0№

- Идентификационный код закупки (ИКЗ) - 201366504617736650100100030034120451

Идентификатор контракта, заключенного в электронной форме 04311№.

- Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности

Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - 26.11.2020

- Дата размещения (по местному времени) - 30.12.2020 17:52 (МСК)

- Основание заключение контракта с единственным поставщиком - Закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Федерального закона

- Реквизиты документа, подтверждающего основание заключение контракта - Протокол подведения итогов электронного аукциона № от 26.11.2020; Протокол подведения итогов электронного аукциона № от 26.11.2020

- Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта - Требуется казначейское сопровождение контракта

2. "Информация об изменении контракта", содержащий следующие сведения:

- Реквизиты документа, являющегося основанием изменения условий контракта - "Дополнительное соглашение к контракту" 1 от 30.12.2020 (МСК).

3. "Информация о заказчике", содержащий следующие сведения:

Полное наименование заказчика - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ"

- Сокращенное наименование заказчика - АО КБХА

- Идентификационный код заказчика - 13№

- ИНН 

<

***>

- КПП 366501001

- Код организационно-правовой формы - 12267

- Наименование бюджета - республиканский бюджет

- Уровень бюджета - 90 - Средства юридических лиц, не являющихся

государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями

4. "Общие данные", содержащий следующие сведения:

- Дата заключения контракта - 16.12.2020

- Номер контракта - 21334

- Предмет контракта - Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, а также поставка оборудования по теме "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А и РД0146Д. Площадки 1 и 2. Здания корпусов 3, 65, ЮОЛ, 67, 117, 38, 39, 43, 47, 91, 95, 116. КР1.КРЗ.ОВ.ЭО. ЭП"

- Цена контракта - 34 886 331,80

- В том числе НДС - 0,00 Р

- Валюта контракта - ФИО23 рубль (Р)

- Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа числа СМП, СОНО - 0%, что составляет 0,00, Р

- Дата начала исполнения контракта - 16.12.2020

- Дата окончания исполнения контракта - 30.06.2021

- Идентификатор этапа контракта - 64856857

- Размер аванса - 30%, что составляет 10 465 899,54 Р

- Размер обеспечения исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг - 2 089 001,97 Р

5. "Информация о применении к закупке национального режима", содержащий следующие сведения:

- Нормативно-правовой акт, определяющий особенности применения национальною режима - Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства"

- Вид требования национального режима - Запрет

6. "Обеспечение исполнения контракта", содержащий следующие сведения:

- Номер реестровой записи реестра независимых гарантий (исполнение контракта) - В соответствии с ч. 8.1 ст. 45 Закона № 44-ФЗ информация о гарантиях не размещается на официальном сайте ЕИС

- Размер обеспечения исполнения контракта, Р - 8 773 808,29

7. "Информация о гарантии качества товаров, работ, услуг", содержащий следующие сведения:

- Срок, на который предоставляется гарантия - Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет

- Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара - Исполнение гарантийных обязательств установлено 

7. "Обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг", содержащий следующие сведения:

- Размер обеспечения исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг - 2 089 001,97 Р

9. "Информация о поставщиках", содержащий следующие сведения:

- ФИО145 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЯ" (ФИО145 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЯ"),

Код по ОКПО: 25948668,

ИНН: 

<

***>,

КПП: 503201001,

Дата постановки на учет: 25.02.2019 -Страна, код: ФИО1, 643

- Адрес места нахождения: 143007, ОБЛ МОСКОВСКАЯ 50, Г ОДИНЦОВО, Ш МОЖАЙСКОЕ, ДОМ 18, ОФИС 1А

- Телефон, электронная почта: 7-495-1370705, strategy44@yandex.ru

Далее, осуществлен просмотр раздела "Вложения" (Приложение 3.1, Приложение 3.2, Приложение 3.3, Приложение 3.4, Приложение 3.5, Приложение 3.6).

В ходе изучения данных содержащих на интернет-странице установлены подразделы:

1. "Информация о контракте" - сведения отсутствуют

2. "Информация об изменении контракта", содержащий файл

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №. 

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Контракт №... №

- Дополнительное.. . №

3. "Информация об исполнении (о расторжении" контракта)", содержащий файлы:

- ПП №

- Уведомление о н... №

- Решение об одно... №

- Решение об одно... №

- Акт о приемке в... №

- Акт о приемке в... №

- Акт о приемке в... №

- Акт о приемке в... №

- Акт о приемке в... №

- Акт о приемке в... №

- Акт о приемке в... №

- Акт о приемке в... №

- Акт о приемке в... №

4. "Информация об аннулировании реестровой записи" - сведения отсутствуют (т. 2 л.д. 169-253; т. 3 л.д. 1-144);

- заявлением заместителя директора по правовым и имущественным вопросам АО КБХА ФИО112 от 02.03.2023, в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности директора ООО "Стратегия" (ИНН 

<

***>) ФИО5, который, используя свои должностные полномочия, в целях извлечения собственных выгод и преимуществ в ходе исполнения контракта № 21334 от 16.12.2020 на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также поставки оборудования в соответствии с Техническим заданием "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А и РД0146Д. Площадки 1 и 2. Здания корпусов 3, 65, 100Л, 67, 117, 38, 39, 43, 47, 91, 95, 116. Разделы КР1, КР3, ОВ, ЭО, ЭП", в целях выполнения государственного оборонного заказа, в рамках Федеральной целевой программы Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 годы", причинил ущерб АО КБХА (т. 1 л.д. 128).

Все вышеописанные и исследованные в судебном заседании доказательства в своей совокупности полностью подтверждают вину подсудимого в совершении вышеописанного преступления.

В то же время органом обвинения суду был также представлен ряд доказательств, а именно показания свидетелей ФИО13 №29, ФИО13 №9, ФИО113, ФИО13 №21, ФИО13 №11, ФИО13 №10, ФИО13 №12, ФИО13 №13, ФИО13 №14 и ФИО13 №19 которые суд не принимает в качестве доказательств виновности подсудимого, поскольку они никак не подтверждают вину подсудимого в совершении вышеописанного преступления, подтверждая лишь сопутствующие ему обстоятельства. 

Так, показаниями свидетеля ФИО13 №29 - арбитражного управляющего с 2010 года сводятся к тому, что он является конкурсным управляющим ООО "Космосавиаспецстрой", признанного банкротом по решению Арбитражного суда Москвы от 20.03.2018. 25.07.2014 между АО КБХА и ООО "Космосавиаспецстрой" был заключен контракт на выполнение работ по проекту реконструкции производства. Причина неисполнения контракта ему неизвестна. Контракт был расторгнут в 2016 году, и согласно соглашению ООО "Космосавиаспецстрой" должно было выплатить неустойку в 27 665 506,15 руб. Он утверждает, что долг был погашен, и, как арбитражный управляющий, потребовал возврата этих средств в конкурсную массу для включения АО КБХА в реестр кредиторов (с/з от 14.04.2025 - т. 19 л.д. 22-25);

Показания свидетеля ФИО13 №9 – директора "Электромонтажсервиса" сводятся к составлению им дефектных ведомостей на строительном объекте КБХА (по 

<

адрес>) и передаче их ФИО13 №2 (с/з от 4.04.2025). 

Показания свидетелей ФИО113 (с/з от 18.03.2025 – т.10 л.д.77-80) и ФИО13 №21 (с/з от 4.04.2025 – т.10 л.д.82-85) сводятся к описанию его работы по монтажу электрооборудования на КБХА по предложению ФИО13 №17, никак не изобличая самого ФИО5 в содеянном; 

Свидетели ФИО13 №11 (с/з от 15.04.2025 - т. 9, л.д. 193-195) и ФИО13 №10 (с/з от 15.04.2025 – т.9 л.д.189-192) показали в ходе следствия лишь о фиктивности регистрации в качестве ИП последнего и фактическом выполнении работ от его имени ФИО13 №8; 

ФИО13 ФИО13 №12, как и свидетель ФИО13 №8, в ходе следствия показал лишь о своей фиктивной регистрации в качестве ИП и фактическом осуществлении деятельности от его имени его знакомого ФИО13 №1, прекращении регистрации в качестве ИП по совету последнего в декабре 2021 года (с/з от 15.04.2025 - т. 9 л.д. 197-199);

Свидетели ФИО13 №13 и ФИО13 №14 также в ходе следствия показали о фиктивности регистрации второй в качестве учредителя ООО ПКФ "ЭнергоРемСервис" и фактическом управлении данной организацией двоюродным братом мужа последней ФИО13 №15 (с/з от 15.04.2025 - т. 9 л.д. 216-218, 221-223);

ФИО13 ФИО13 №19 лишь подтверждает выполнение за небольшое вознаграждение (5 000 рублей посредством банковского ФИО42) подсобных работ (раскопку грунта, очистку помещений и шурфирование кабелей) на АО КБХА в течение нескольких дней и скорейший свой "уход с данной работы" ввиду низкой оплаты и отсутствия перспектив (с/з от 15.04.2025 - т. 10 л.д. 70-72).

Не принимает также суд в качестве доказательства обвинения и заключение строительно-технической судебной экспертизы № от 15.01.2024, согласно которому: объемы фактически выполненных работ и примененных материалов ООО "Стратегия" по контракту № от 16.12.2020 на площадках АО КБХА по адресам: 1 площадка - 

<

адрес>, 2 площадка - 

<

адрес>, соответствуют актам сдачи-приемки выполненных работ и примененных материалов КС-2 №№, их стоимость составляет 4 253 578,80 рублей (т. 15 л.д. 210-256), поскольку они противоречат выводам вынесенного Арбитражным судом решения, разрешившего аналогичный гражданский спор между ООО "Стратегия" и АО "КБХА" и пришедшего к иным выводам о размере задолженности первого перед заказчиком. Суд в этой связи руководствуется положениями ст.90 УПК РФ, в соответствии с которыми обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства, признаются судом без дополнительной проверки. В этой части суд отмечает, что в порядке гражданского судопроизводства суд детально исследовал все обстоятельства исполнения госконтракта, оценивая их в том числе на предмет стоимости материалов, завезенных на территорию АО КБХА с целью последующего использования, в связи с чем нет оснований не доверять результатам такого исследования, в особенности с учётом вступления соответствующего решения в законную силу. При таком положении и данные в судебном заседании показания эксперта ФИО143 в поддержку сделанного им заключения судом ко вниманию приняты быть не могут (с/з от 22.04.2025). 

Аналогичной правовой оценке подлежат и все представленные стороной защиты документы, а именно многочисленные письма ФИО5 от имени ООО "Стратегия" в адрес АО "КБХА". Все они сводятся лишь к выражению претензий по поводу низкого уровня сотрудничества заказчика по исполнению контракта. Вместе с тем, они никак не оправдывают его действий сначала по ФИО42 денежных средств с казначейского счета на счет ООО "БазисЭнергоСнаб", потом по их ФИО42 на счет ООО "Стратегия", а затем и по невозвращению той же суммы обратно на казначейский счет. 

Данное обстоятельство полностью подтверждается как фактом признания этого самим ФИО5, так и показаниями его бухгалтера ФИО13 №31, документарными доказательствами. В этих действиях выразилось основное злоупотребление подсудимым своими полномочиями. Бюджетные денежные средства были им фактически выведены из-под государственного контроля и обращены в свою пользу, пусть даже без их присвоения. Представленные суду стороной защиты показания свидетеля ФИО13 №27 – начальника отдела обслуживания силовых ведомств МО УФК, данные ею в ходе предварительного расследования (т.18 л.д.248252), также никак не свидетельствуют о невиновности ФИО5 о вышеописанном преступлении, поскольку подтверждают лишь изменения в КБК (кодах бюджетных классификаций) в 2019 году. 

Причины же для вывода денежных средств, на которые сослалась сторона защиты (упрощение и ускорение процедуры пользования ими) являются надуманными и неуважительными и никак не связанными с изменениями КБК. Принимая на себя обязательства по исполнению госконтракта, подсудимый не мог не осознавать и не понимать тех ограничений и трудностей, с которыми столкнется при исполнении своих обязанностей. Как справедливо указано стороной обвинения, у него имелась возможность ознакомиться с проектной документацией еще до участия в конкурсе, ознакомиться с объёмом работ, оценив их характер и стоимость, в особенности с учётом его профессионального характера деятельности в ФИО40 строительства и ремонта.

Суд отмечает, что в итоге его действий госконтракт не был исполнен ни в отведённые для этого договором 150 дней, ни вовсе. Предприятие, задействованное в исполнении гособоронзаказов (по производству двигателей для космических ракетоносителей), не было своевременно модернизировано (в части его энергосистемы), в связи с чем потребовалось проведение нового аукциона, заключение нового контракта, на что потребовалось дополнительное время. При этом часть денежных средств, выделенных на реализацию технического перевооружения предприятия, была потрачена в то время, как ожидаемых результатов в виде состоявшегося перевооружения (модернизации и ремонта электрооборудования) так и не наступило. 

В этой части суд отмечает, что помимо точно не установленного материального ущерба, причинённого предприятию (в условиях состоявшегося решения Арбитражного суда сумма ущерба, вменяемая в вину ФИО5, не может быть принята судом при рассмотрении настоящего дела), последнему причинён также и ущерб в виде несостоявшихся модернизации и технического перевооружения, который по своему характеру фактически причинён государству. 

При всем вышеизложенном действия ФИО5 квалифицируются судом по ч. 1 ст. 201.1 УК РФ как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства при выполнении государственного оборонного заказа.

Оценивая доводы стороны защиты о невиновности подсудимого в данном преступлении и фактически вовсе об отсутствии самого события преступления (по мнению стороны защиты имеет место лишь арбитражный спор по поводу исполнения взятых на себя гражданских обязательств), суд находит их не состоятельными по следующим причинам:

Так, организационно-правовая форма предприятия (АО – акционерное общество) никак не влияет на само событие преступление, поскольку общественная опасность того характеризуется нарушениями и препятствиями при выполнении государственного оборонного заказа. Вышеперечисленными доказательствами подтверждается функционирование АО КБХА при выполнении гособоронзаказа. 

Существенность причинения вреда у суда сомнений также не вызывает в условиях срока, в течение которого госконтракт не только не исполнялся, но в итоге так и не был исполнен. Она и выразилась в неполучении предприятием результата работы в виде модернизации энергосистемы сразу 2 промышленных комплексов АО "КБХА". При этом определение финансовой задолженности фактически ФИО5 перед АО "КБХА" в итоге легло на плечи органа государственной власти – Арбитражного суда путём длительного участия в исковом производстве представителей заказчика, а бюджетные денежные средства были использованы не по своему назначению в частных интересах лица. 

Управленческие функции в коммерческой организации характеризуются занимаемой ФИО5 должностью директора ООО "Стратегия", а злоупотребление полномочиями как раз образует объективную сторону вышеописанного преступления и выразилось в действиях по ФИО42 денежных средств с упомянутого казначейского счета на счет ООО "БазисЭнергоСнаб" (путём дачи соответствующих распоряжений бухгалтеру ФИО13 №31 и подчинённым ему сотрудникам ФИО13 №30 (менеджеру ООО "Базисэнергоснаб") и ФИО13 №32 (мастеру строительно-монтажных работ ООО "Стратегия") с составлением соответствующих договоров, после этого невозвратом указанных денежных средств на казначейский счет после отмены сделки по поставке материала. 

При этом у суда не вызывает сомнений большой объём сложностей, с которыми столкнулся подсудимый и его сотрудники при выполнении контракта и которые выразились в процедурах согласования технических решений, оформлении пропусков на режимное предприятие, закупке материала в условиях действий антиковидных ограничений и др. Вместе с тем, данные сложности не явились и не могли явиться причиной для совершения вышеописанных действий по ФИО42 денежных средств с казначейского счета в нарушение пункта 11.7 Контракта и Постановления Правительства РФ от 23.12.2019 № "Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05 декабря 2017 г. № 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" и Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", прямо запрещающих в том числе Подрядчику перечисление полученных по нему целевых средств на иные счета, открытые в ФИО27 Подрядчику.

Суд также отмечает явное несоответствие действий подсудимого условиям п.11.6 Контракта, закрепляющему, что отсутствие авансирования не является основанием для неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.

Как следует из материалов дела, ООО "Стратегия" под руководством подсудимого своевременно и в добровольном порядке не расплатилось со своими контрагентами, такими как, например, ООО "Минимакс-Воронеж" и ООО "ТД "Электромонтаж", которые также были вынуждены прибегнуть к судебной защите своих нарушенных гражданско-предпринимательских прав. При этом отсутствие от них претензий к ФИО5 на момент рассмотрения настоящего дела ввиду разрешения спора судебными органами не имеет правового значения, поскольку его действия подлежат оценке на момент совершения деяния, когда большой объём строительного материала и оборудования был приобретён им и вовсе в рассрочку.

Более того, как следует из материалов дела, по искам фактически ФИО5 (от имени его ООО "Стратегия") с его контрагентов – индивидуальных предпринимателей 

ФИО13 №4, ФИО13 №12 были в судебном порядке взысканы в рамках неисполнения данного госконтракта 750 000 и 950 000 рублей, с ООО ПКФ «ЭнсргоРсмСервис» - 2 500 000 рублей, а 15.04.2022 и 25.04.2022 000 ПКФ «Энергоремсервис» в пользу ООО «Стратегия» возвращены 500 000 рублей. 

С учётом данных обстоятельств не состоятельны доводы стороны защиты и о "нормальности практики снятия денежных средств с казначейского счета с целью упрощения процедуры их использования" по 2 причинам: 

Так, как упоминалось выше, данная практика напрямую нарушает положения договора и ряда нормативных (вышеупомянутых) актов, а, кроме того, она не имела в итоге какого-либо положительного (государственно полезного) эффекта, поскольку в итоге контракт так исполнен и не был, причем в подавляющей его части и в сроки, значительно его (контракт) превышающие. 

Не состоятельны и доводы стороны защиты о поведении заказчика непосредственно после истечения срока действия контракта, когда в мае 2021 года они фактически еще позволяли ООО "Стратегия" продолжать работы по исполнению контракта, не передав на интернет-сайт госзакупок информацию о расторжении исследуемого договора. Соответствующее письменное уведомление направлялось ФИО5, а его копия также приобщена и в материалы настоящего дела. 

В итоге всего вышеизложенного организацией ФИО5 не был исполнен госконтракт в сфере гособоронзаказа не только в течение отведённого для этого тем же контрактом полугодового срока, но и в течение года после этого, а вместо этого им были сняты денежные средства в значительной объёме и переведены на подконтрольный ему счет, в результате чего было инициировано несколько гражданских судебных споров на предмет взыскания различных задолженностей по договорам гражданско-правового характера. 

С учётом всего вышеизложенного ФИО5 подлежит привлечению к уголовной ответственности именно по ч.1 ст.201.1 УК РФ. 

Назначая ФИО5 наказание за совершённое им преступление, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного им, данные о личности виновного, который не судим, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, а также влияние назначаемого наказания на его исправление и условия жизни его семьи. Также учитывается мнение представителя потерпевшего, не настаивавшего на его строгом наказании, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи.

В качестве смягчающих наказание ФИО5 обстоятельств суд учитывает наличие малолетних детей у виновного, его помощь военнослужащим в связи с участием в СВО.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенного преступления, не установлено, в связи с чем не имеется оснований для применения ст.64 УК РФ. Нет их и для изменения категории совершённого тяжкого преступления, применения правил ч.ч. 1 и 5 ст.62 УК РФ, а также для прекращения уголовного дела. 

С учётом всего вышеизложенного суд приходит к выводу, что наиболее соответствующим целям наказания его видом будет являться штраф, размер которого определяется с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимого. У последнего очевидно имеется материальная возможность исполнить данный вид наказания.

Кроме того, иной вид ответственности нецелесообразен. Так, реальное лишение свободы окажется чрезмерно суровым с учётом содеянного подсудимым, профессиональная деятельность которого была тесно связана с предпринимательским риском.

Помимо этого, с учётом совершения данного вышеописанного преступления явно против интересов государства требуется применение к подсудимому и дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с исполнением государственных и муниципальных контрактов.

Кроме всего вышеизложенного потерпевшим по данному делу в ходе следствия был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого 6 212 320 руб. 74 коп. неотработанного аванса по госконтракту (т.20 л.д.5-6). Данный иск не может быть рассмотрен по существу ввиду наличия вступившего в законную силу вышеупомянутого решения арбитражного суда (т.29 л.д.180). В соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В редакции апелляционного постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.08.2025 г. с ООО "Стратегия" в пользу АО "КБХА" взыскано 4 871 253 руб. 42 коп. неосновательного обогащения, возникшего в связи с неиспользованием авансового платежа по данному госконтраку, 1 052 026 руб. 65 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также расходы по оплате госпошлины. При таком положении нет правовых и фактических оснований для рассмотрения по существу поданного потерпевшим иска, в связи с чем он оставляется без рассмотрения как уже разрешённый в порядке гражданского производства. 

С учётом избираемого судом основного наказания в виде штрафа арест совместного с его супругой имущества, наложенный в ходе следствия на принадлежащее его супруге нежилое помещение №1 по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, кадастровой стоимостью 8 067 723, 65 рубля, рыночной стоимостью 14 780 000,00 рубля, необходимо сохранить до момента уплаты им всей суммы штрафа, а в случае неуплаты обратить на него взыскание.

Помимо всего вышеизложенного в соответствии с ч.5 ст.72 УК РФ при назначении осужденному, содержавшемуся под стражей до судебного разбирательства, в качестве основного вида наказания штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания этого наказания. Как следует из материалов дела, ФИО5 был задержан в ходе следствия в период с 05.03.2024 до 07.03.2024 включительно, содержался в дальнейшем под домашним арестом. Данное обстоятельство подлежит своему учёту при определении подсудимому наказания, которое смягчает с учётом этого.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.307-309 УПК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 2 500 000 рублей с лишением его права заниматься деятельностью, связанной с исполнением государственных и муниципальных контрактов, на срок 3 года.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ с учетом срока задержания и содержания под домашним арестом смягчить основное наказание в виде штрафа до 2 000 000 рублей, окончательно определив ФИО5 наказание в виде штрафа в размере 2 000 000 рублей с лишением его права заниматься деятельностью, связанной с исполнением государственных и муниципальных контрактов, на срок 3 года.

Разъяснить ФИО5, что назначенный ему штраф подлежит им уплате в течение 60 суток с момента вступления настоящего приговора в законную силу по следующим реквизитам:

Получатель УФК по Воронежской области (ГУ МВД России по Воронежской области л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 366601001, казначейский счет 03100643000000013100, банк – ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ г. Воронеж/УФК по Воронежской области г. Воронеж, БИК 012007084, ОКТМО 20701000, единый казначейский счет 40102810945370000023.

Меру пресечения ФИО5 до вступления настоящего приговора в законную силу сохранить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Арест на имущество ФИО158 - нежилое помещение №1 по адресу: 

<

адрес>, пом.1 (кадастровый №, кадастровой стоимостью 8 067 723, 65 рубля, рыночной стоимостью 14 780 000,00 рубля) сохранить до момента уплаты ФИО5 всей суммы штрафа, а в случае добровольного неисполнения наказания в виде штрафа обратить взыскание на данное имущество в счет уплаты штрафа.

Гражданский иск АО "Конструкторское бюро химической автоматики" к ООО "Стратегия" о взыскании с него 6 212 320 руб. 74 коп. компенсации имущественного ущерба оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства по делу:

- ноутбук - оставить у осужденного;

- все остальные вещественные доказательства – хранить при уголовном деле.

Настоящий приговор может быть обжалован в течение 15 суток с момента вынесения в Судебную коллегию по уголовным делам Воронежского областного суда.

Председательствующий А.С. Постников