Дело "номер" копия 

УИД: "номер"

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"дата"

г. Нижний Новгород

Ленинский районный суд г.Н.Новгород в составе председательствующего судьи Царьковой Т.А.,

при секретаре судебного заседания Шебаловой А.С., помощнике судьи Сироткине А.В.,

с участием государственных обвинителей Давыдовой А.В., Аляевой М.К., 

защитников – адвокатов Енцовой О.Н., Плешакова Е.А., Ильичевой М.А., 

подсудимого ФИО1,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, "дата" года рождения, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах:

В период с "дата" по "дата", более точная дата не установлена, неустановленное лицо по имени Т. предложило ФИО1 за денежное вознаграждение в размере 15000 рублей предоставить собственный паспорт гражданина РФ, а также подписать учредительные документы и документы, требуемые при создании юридического лица, с целью дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не будет, то есть внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

Приняв указанное предложение, у ФИО1, действовавшего из корыстных побуждений, возник преступный умысел на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность, действуя из корыстных побуждений, в неустановленное время, но не позднее "дата", ФИО1 принял от неустановленного лица по имени Т. документы, предоставляющие право государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», после чего ФИО1 собственноручно поставил на указанных документах свои подписи как единый учредитель и орган управления юридического лица, при этом не имея цели управления им. После этого "дата", в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 обратился в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области, расположенную по адресу: "адрес", где представил специалисту-эксперту налоговой инспекции 

<

данные изъяты>, то есть лицу, обладающему правом принятия документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя "номер", выданного "дата" ГУ МВД России по Нижегородской области, а также комплект документов, установленных законодательством Российской Федерации о создании ООО «

<

данные изъяты>»: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, документ об уплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, для государственной регистрации указанного юридического лица, не имея при этом намерения заниматься предпринимательской деятельностью. На основании представленных ФИО1 паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя "номер", выданного "дата" ГУ МВД России по Нижегородской области и документов: заявления о создании юридического лица по форме Р11001, документа об уплате государственной пошлины, решения о создании юридического лица, устава юридического лица, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области "дата" в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации ООО «

<

данные изъяты>» по юридическому адресу: "адрес", основной государственный регистрационный номер "номер" и присвоен идентификационный номер налогоплательщика "номер", единственным учредителем и директором которого выступил ФИО1

"дата" ФИО1 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области, расположенной по адресу: "адрес", получены документы о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» по юридическому адресу: "адрес", которые он передал неустановленному лицу по имени Т..

В результате умышленных преступных действий ФИО1 "дата" сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1 является учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по юридическому адресу: "адрес", несмотря на то, что фактически к созданию и управлению ООО «

<

данные изъяты>» он отношения не имеет.

После чего в период с "дата" по "дата", более точная дата не установлена, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо по имени Т., которое сообщило ему о необходимости обратиться в отделение банка ПАО «Банк УРАЛСИБ» для открытия банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

После принятия указанного предложения у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

"дата", в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН "номер", не смотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенное по адресу: "адрес" для открытия банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» ИНН "номер".

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО1 в период с 09 часов 00 минут "дата" по 18 часов 00 минут "дата", более точное время не установлено, находясь в отделении банка ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенного по адресу: "адрес" собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также заявления для открытия банковских счетов "номер", "номер" ООО «

<

данные изъяты>» ИНН "номер" с одновременным заключением договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», согласно которому ФИО1 зарегистрировал номер телефона "номер"», адрес электронной почты «"адрес"» и указал кодовое слово «

<

данные изъяты>» для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетных счетов "номер", "номер", а также подписал заявление о выпуске бизнес-карты «MASTERCARD BUSINESS» "номер" для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН "номер", указав мобильный номер телефона "номер"» для применения технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет. Таким образом, уполномоченным работником Банка ПАО «Банк УРАЛСИБ» была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов последний заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», а также "дата" были открыты банковские счета "номер", "номер" для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН "номер", согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В период с 09 часов 00 минут "дата" по 23 часов 59 минут "дата", более точное время не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь у "адрес", действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковских счетов "номер", "номер" ООО «

<

данные изъяты>» ИНН "номер", переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу копию заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей от "дата", заявления об открытии счетов "номер", "номер" от "дата", копию заявления на подключение уполномоченных лиц к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» от "дата", согласно которым ФИО1 были предоставлены доступ зарегистрированного абонентского номера телефона "номер"» при помощи кодового слова «

<

данные изъяты>» для осуществления дистанционного банковского обслуживания банковских счетов "номер", "номер" ООО «

<

данные изъяты>» ИНН "номер", а также бизнес-карту «MASTERCARD BUSINESS» "номер" ООО «

<

данные изъяты>» ИНН "номер", являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, в период с 09 часов 00 минут "дата" по 23 часов 59 минут "дата", более точное время не установлено, ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей, получив в отделении банка ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенном по адресу: "адрес", электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>» ИНН "номер" "номер", "номер", и, прибыв с ними к "адрес", сбыл их неустановленному лицу по имени Татьяна, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 12 433 634 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в период с "дата" по "дата", более точное время не установлено, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо по имени Т., которое сообщило ему о необходимости обратиться в отделение банка ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» для открытия банковских счетов ООО «"номер"» ИНН "номер" с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

После принятия указанного предложения у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

В период с 09 часов 00 минут "дата" по 17 часов 00 минут "дата", более точное время не установлено, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН "номер", не смотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенное по адресу: "адрес" для открытия банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» ИНН "номер".

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО1 с 09 часов 00 минут "дата" по 17 часов 00 минут "дата", более точное время не установлено, находясь в отделении банка ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенного по адресу: "адрес", подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в том числе на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», тем самым заключив соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «БИЗНЕС ПОРТАЛ», согласно которому ФИО1 были предоставлены доступ абонентского номера телефона «"номер"» для получения одноразовых SMS – паролей, адреса электронной почты «"адрес"», для направления сервисных сообщений системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», в том числе в целях восстановления пароля, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, уполномоченным работником ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ» была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов "дата" были открыты банковские счета "номер", "номер" для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН "номер", а также последний заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «БИЗНЕС ПОРТАЛ», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

"дата", в период с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь у "адрес", действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковских счетов "номер", "номер" ООО «

<

данные изъяты>» ИНН "номер" переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу копию заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в том числе на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», согласно которому ФИО1 были предоставлены доступ абонентского номера телефона «"номер"» для получения одноразовых SMS – паролей и адреса электронной почты «"адрес"» для направления сервисных сообщений системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», в том числе в целях восстановления пароля, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов "номер", "номер" ООО «

<

данные изъяты>» ИНН "номер", являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, "дата", в период с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время не установлено, ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей, получив в отделении банка ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенного по адресу: "адрес", электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам "номер", "номер" ООО «

<

данные изъяты>» ИНН "номер" и, прибыв м ними к "адрес", сбыл неустановленному лицу по имени Т., что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 213 410 рублей в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину по предъявленному обвинению признал. Пояснил, что приблизительно в августе 2018 года к нему обратилась некая Т. и предложила заработать немного денег. Он испытывал материальные трудности и согласился на ее предложение. Он зарегистрировал предприятие – ООО «

<

данные изъяты>» и передал все данные Т.. Также по ее просьбе он открыл счета в банках и передал ей электронные средства для перевода денежных средств, при этом он понимал, что они могут быть использованы для неправомерного перевода денежных средств. За это он получил 15000 руб. Никакого отношения к деятельности ООО «

<

данные изъяты>» он не имел. В содеянном раскаивается. 

По ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные в ходе предварительного расследования, полученные в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и признанные судом допустимыми доказательствами.

Так из показаний подозреваемого, обвиняемого ФИО1 установлено что примерно в июле 2018 года к нему обратилась женщина по имени Т. и сообщила, что за 15000 рублей ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, открыть на свое имя юридическое лицо и открыть расчетные счета в банке. Поскольку в тот момент он нуждался в деньгах, то согласился на указанное предложение. Татьяна сообщила, что ему необходимо проехать в налоговую на "адрес", передала ему документы, необходимые для открытия организации, он расписался в заявлении об открытии, решении учредителя и уставе. До этого он из дома отправлял ей фото своего паспорта. В налоговой инспекции он отдал сотруднику комплект документов, подписал какие-то документы. На основании представленного им паспорта гражданина РФ в налоговом органе на его имя было оформлено юридическое лицо – ООО «

<

данные изъяты>» ИНН "номер", таким образом, он стал директором и учредителем указанной организации. С какой целью это было необходимо Т. – ему неизвестно. Осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность он не намеревался. Налоговую отчетность за деятельность указанной организации он никогда не подавал, доходов от деятельности организации не получал, вид деятельности и местонахождение указанного юридического лица ему не известны. Примерно через неделю Т. сообщил ему, что необходимо проехать в банк для открытия расчетных счетов оформленной на него фирмы. Они поехали в банк «Уралсиб», где по указанию Т. он подписывал ряд документов, на основании которых на ООО «

<

данные изъяты>» были оформлены расчетные счета. После посещения банка он доехал до станции метро «

<

данные изъяты>» у "адрес", где передал Т. все полученные предметы и документы в банке. Кроме того он также ездил с Т. в банк «Открытие» для открытия расчетных счетов, оформленной на него фирмы, где по указанию Т. подписывал ряд документов, на основании которых на ООО «

<

данные изъяты>» были оформлены расчетные счета. После посещения банка он также как и в прошлый раз доехал до станции метро «

<

данные изъяты>» у "адрес", где передал Т. все полученные предметы и документы в банке Паспорт гражданина РФ он передал без какого-либо принуждения, оказания давления на него. Осуществлять предпринимательскую деятельность он не намеревался, поскольку он не обладает юридическими и экономическими познаниями. После этого он больше никогда не видел Т., на связь с ним она не выходила. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» он не имел и не имеет, доступа к расчетным счетам данной организации у него никогда не было, сведения о деятельности указанной организации ему неизвестны, намерений осуществлять предпринимательскую деятельность у него не было. Какой-либо коммерческой деятельностью он никогда не занимался, никакой налоговой отчетности в налоговую инспекцию он никогда не подавал, дохода от деятельности указанной организации он не получал. Он являлся подставным лицом для регистрации указанного юридического лица в налоговом органе за обещанное ему денежное вознаграждение в вышеуказанной сумме. Денежные средства в размере 15 000 рублей ему передали наличными после открытия расчетных счетов. В содеянном он раскаивается, вину признает в полном объеме (т."номер" л.д. "номер", л.д. "номер").

После оглашения данных показаний подсудимый ФИО1 в полном объеме подтвердил их.

Кроме вышеуказанных показаний ФИО1 событие преступлений и виновность подсудимого в их совершении, также подтверждаются совокупностью других доказательств по делу, представленных государственным обвинением, исследованных в ходе судебного следствия: показаниями свидетелей, письменными доказательствами. 

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты в связи с неявкой ФИО2, ФИО3, ФИО3 были оглашены их показания, данные в ходе предварительного расследования, полученные в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона и признанные судом допустимыми доказательствами.

Из показаний ФИО2 установлено, что "дата" в Межрайонную ИФНС России № 15 по Нижегородской области (далее - Инспекция №15) заявителем ФИО1 по каналам связи был подан комплект документов по форме № Р11001 о государственной регистрации ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "

<

данные изъяты>" и документы, установленные статьёй 12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон №129-ФЗ, Закон о регистрации), а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001; решение №1 единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от "дата", подписанное собственноручно ФИО1, устав юридического лица, утвержденный решением единственного участника от "дата" №1. В связи с тем, что ФИО1 был представлен комплект документов в соответствии с действующим законодательством и отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации "дата" МИФНС России №15 по Нижегородской области было принято решение о государственной регистрации (создании) юридического лица ООО «

<

данные изъяты>». Согласно представленным документам, единственным учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО1 (т."номер" л.д. "номер")

Из показаний ФИО3 установлено, что ООО «

<

данные изъяты>» было зарегистрировано в 2018 году, банковское дело было заведено в 2018 году. Оформлением банковского дела ООО «НИКА» занималась не она. Оформление банковского дела выглядит следующим образом (на момент 2018 года). Клиент обращается в офис, предоставляет комплект учредительных документов, сотрудник банка консультирует его о порядке работы с банковскими счетами, проводит его идентификацию, подготавливает документы на подпись клиенту. После подписания документов сотрудник запускает документы в соответствующую автоматизированную банковскую системы. Счет открывает сотрудник банка. После открытия счета клиенту приходит смс с информацией для доступа в систему «Бизнес портал». Сотрудник консультирует клиента о том, что полученная информация конфиденциальная и не подлежит передаче третьим лицам. В предъявленном ей на обозрение банковском деле ООО «

<

данные изъяты>» ИНН "номер" применяется аналогичный порядок открытия счетов. Открытие банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» было проведено правильно, по писанному ей выше порядку (т."номер" л.д. "номер").

Из показаний ФИО3 установлено, что ФИО1 или юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» ИНН "номер", как конкретного Клиента она не помнит, поскольку не работала на момент заключения договора в данном банке. В банке ПАО «БАНК УРАЛСИБ» обслуживание юридических лиц производится, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online». Клиент, обращаясь в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и открывая в указанном банке расчетный счет, имеет возможность заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания, подписав заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания. При обращении Клиента - представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, наделенного определенными полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий Клиента, последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как - заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании, клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания Клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет Клиенту условия заключения договоров, Условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у Клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того они имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

В данных условиях Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам Клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, логину и паролю для доступа. В случае компрометации ключа, Клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте Банк. Кроме того, при передаче логина и пароля для ДБО, персональных данных Клиента третьим лицам, Клиент несет самостоятельную ответственность по всем операциям, совершенным с использованием бизнес карты, а также за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств. После ознакомления и разъяснения Клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, Клиент получает бизнес-карту, а также доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством электронной почты и номера телефона для получения одноразовых СМС-паролей, которые указываются Клиентом. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. Сотрудником ПАО «БАНК УРАЛСИБ» передается Клиенту копия заявления. Логин для доступа в Систему Клиент-Банка «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» приходит на электронную почту, указанную клиентом, пароль на телефон, а также клиенту передается банковская карта. После совершения указанных операций, Клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. Таким образом, согласно Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О национальной платежной системе", перечень документов, оформленных Клиентом и содержащийся в материалах банковского дела, предоставляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания является электронным средством платежа, что также разъясняется Клиенту. Перевод денежных средств по открытым расчетным счетам осуществляется Клиентом дистанционно, при помощи системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», как и в случае с ООО «

<

данные изъяты>» ИНН "номер". Ей на обозрение представлено Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания ООО «

<

данные изъяты>» ИНН "номер", подписанное "дата" собственноручно Клиентом ФИО1 а также 

<

данные изъяты> в рамках ее должностных полномочий в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Процесс заключения указанного договора являлся именно таким, как она его описала ранее в тексте указанного протокола (т."номер" л.д. "номер")

Вина ФИО1 подтверждается также письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства: 

- протоколом осмотра документов от "дата", согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН "номер": решение о государственной регистрации от "дата" "номер" юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», запись от "дата" в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН "номер" о создании "дата" юридического лица. При осмотре были установлены документы подписанные ФИО1 и представленные в МИФНС №15 по Нижегородской области лично: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «НИКА», учредителем, директором и заявителем которого является ФИО1 (л.д. "номер")

- протоколом осмотра документов от "дата", согласно которого осмотрены: банковское (юридического) дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН "номер" по расчетным счетам "номер", "номер" в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», при осмотре которых были установлены документы, подписанные собственноручно ФИО1: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов- юрлиц, договор банковского счета, заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания от "дата"; карточка клиента; заявление о выпуске бизнес-карты, карточка с образцами подписи, где имеется подпись ФИО1, сведения о физическом лице – бенефициарного владельца клиента, сведения о физлице – представителе клиента ФИО1, копия паспорта ФИО1 и другие. Кроме того осмотрена выписка по операциям на счете "номер" за период с "дата" по "дата", сумма по дебету и кредиту счета за период 12433634,00 руб., остаток по счету на конец периода 0 руб.; 

банковское (юридического) дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН "номер" по расчетным счетам "номер", "номер" в ПАО «ФК Открытие», при осмотре которых были установлены документы, подписанные собственноручно ФИО1: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания клиентов, сведения о клиенте, его бенефициарных владельцах в отношении ООО «

<

данные изъяты>», соглашение о порядке применения подписей, карточка с образцами подписей ФИО1, выписка по операциям на счете "номер", выписка по операциям по счету "номер", сумма по дебету и кредиту счета за период 213410,00 руб. (л.д. "номер").

Сопоставляя представленные сторонами доказательства, суд оценивает их с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все представленные сторонами доказательства в совокупности – с точки зрения их достаточности для разрешения настоящего уголовного дела. 

Признавая установленными события преступлений, указанных в описательной части приговора, и причастность к их совершению ФИО1, суд берет за основу приговора признательные показания подсудимого ФИО1, данные как в суде, так и в ходе предварительного расследования, ставить под сомнение которые у суда оснований не имеется. Судом не установлено каких-либо существенных нарушений УПК РФ, не позволяющих принять данные показания в качестве доказательства по делу. Показания ФИО1 согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по уголовному делу. Оснований полагать, что подсудимый оговорил себя в совершенных преступлениях, у суда не имеется. 

Признательные показания подсудимого согласуются с показаниями ФИО2, ФИО3, ФИО3, а также с результатами проведенных следственных мероприятий. 

У суда не имеется оснований не доверять показаниям ФИО2, ФИО3, ФИО3, поскольку они согласуются с показаниями подсудимого, письменными доказательствами по делу и с обстоятельствами совершенных преступлений, получены в соответствии с требованиями УПК РФ. Мотивов для оговора ФИО1 со стороны свидетелей не установлено

Исследованные судом перечисленные выше письменные доказательства, представленные стороной обвинения, добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований УПК РФ, сведения, в них изложенные, объективно соотносятся с показаниями подсудимого и свидетеля. Поэтому данные письменные доказательства суд признает достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу. 

Изъятие документов в ходе выемок и их последующий осмотр были произведены при полном соблюдении процедуры, предусмотренной уголовно-процессуальным законом для реализации данных следственных действий. Составленные по итогам указанных следственных действий протоколы соответствуют требованиям ст.166 УПК РФ. 

Каких-либо нарушений требований закона при сборе и фиксации представленных суду доказательств, которые могли бы повлечь признание указанных доказательств, как каждого в отдельности, так и в их совокупности, недопустимыми, судом не установлено. 

Проанализировав в судебном заседании представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о доказанности совершения подсудимым ФИО1 деяний, указанных в описательной части приговора, о доказанности его вины в совершении этих деяний. 

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого ФИО1 по каждому из преступлений, суд учитывает следующие обстоятельства. 

Действия ФИО1 В были органом предварительного расследования квалифицированы как два преступления, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, а именно, как приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Государственный обвинитель в прениях поддержала указанную квалификацию. 

В части квалификации действий ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ суд пришел к следующему: 

объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, характеризуется альтернативными действиями: изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. При этом по смыслу закона действия по приобретению, хранению и транспортировке в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, непосредственно перед их сбытом охватываются квалифицирующим признаком сбыта и дополнительной квалификации по признаку приобретения, хранения и транспортировке таких средств в целях сбыта не требуют. 

При таких обстоятельствах, суд исключает из квалификации действий подсудимого ФИО1 по данным преступлениям излишне вмененные диспозитивные признаки приобретение, хранение и транспортировку в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

На основании совокупности исследованных доказательств судом достоверно установлено, что ФИО1, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» банковские счета "номер", "номер" для ООО «

<

данные изъяты>», также открыл в ПАО «ФК «Открытие» банковские счета "номер", "номер" для ООО «

<

данные изъяты>», получив при этом электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу за денежное вознаграждение. При этом ФИО1, получая электронные средства платежа, с помощью которых он вправе был единолично, как директор ООО «

<

данные изъяты>», осуществлять безналичные денежные переводы по расчетным счетам данного ООО и, передавая таковые третьим лицам, осознавая, что последние, используя указанные электронные средства, смогут неправомерно, без законных оснований, осуществлять от его имени переводы денежных средств с банковских счетов данной организации. За свои незаконные действия ФИО1 получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения в размере 15000 руб. 

При таких обстоятельства, проанализировав в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к достоверному выводу о доказанности совершения ФИО1 указанных преступлений, о доказанности вины ФИО1 в совершении этих преступлений, и на основании изложенного с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, квалифицирует преступные действия ФИО1:

- по ч.1 ст.187 УК РФ (в части электронных средств «БАНК УРАЛСИБ») - сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (в части электронных средств ПАО «ФК «Открытие») - сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

При назначении ФИО1 наказания суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, руководствуется принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. 

ФИО1 не судим, совершил два тяжких преступления, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, соседями по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении супругу и малолетнего ребенка "дата" года рождения, трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно. 

Супруга ФИО4 характеризует ФИО1 положительно, как примерного семьянина, хорошего отца и сына. Также пояснила, что он содержит всю их семью, оказывает помощь и уход ее престарелой больной матери.

Суд признает смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами по каждому из преступлений, на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетних детей у виновного; на основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что подтверждается подробными и последовательными признательными показаниями ФИО1 об обстоятельствах совершения преступлений в ходе предварительного расследования. 

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами по каждому из преступлений: признание подсудимым вины в совершенных преступлениях, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО1 и его близких, нахождение на иждивении на момент совершения преступления несовершеннолетнего ребенка, нахождение на его иждивении супруги и ее престарелой больной матери, которой он оказывает помощь и уход, а также заглаживание ФИО1 вреда, что выразилось в закрытии счетов ООО «

<

данные изъяты>», открытых им в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО Банк «ФК Открытие», подача в Межрайонную инспекцию ФНС №15 по Нижегородской области заявления в отношении ООО «

<

данные изъяты>» о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, занятие волонтерской деятельностью для СВО.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, в соответствии со ст.63 УК РФ не имеется. 

Учитывая изложенное, проанализировав все обстоятельства дела, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих по каждому из преступлений, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, суд приходит к убеждению о необходимости назначения ФИО1 за каждое преступление наказания в виде лишения свободы, поскольку считает, что менее строгие виды наказания, предусмотренные санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, не смогут должным образом обеспечить достижение целей наказания, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения ФИО1 новых преступлений. 

Исходя из обстоятельств совершения ФИО1 преступлений, поведения подсудимого после совершения преступления, во взаимосвязи с иными сведениями о его личности, который к уголовной ответственности ранее не привлекался, положительно характеризуется, учитывая его имущественное и семейное положение, заглаживание вреда, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, которую суд находит исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, суд при назначении ФИО1 наказания за указанные преступления, предусмотренные ч.1 ст.187 УК РФ, применяет ст.64 УК РФ и не назначает ему дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного санкцией данной статьи. 

С учетом фактических обстоятельств преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, степени их общественной опасности, степени реализации преступных намерений, суд не находит достаточных оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. 

При наличии смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствием отягчающих обстоятельств, при назначении наказания ФИО1 суд руководствуется правилами ч.1 ст.62 УК РФ. Окончательное наказание ФИО1 назначается по правилам ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, исходя из характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновного.

Вместе с тем, исходя из совокупности смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, принимая во внимание данные о личности подсудимого, который ранее не судим, признание им своей вины, раскаяние в содеянном, воплощая на практике начала гуманизма и справедливости, целесообразности и экономии мер уголовно-процессуальной репрессии, будучи убежденным в возможности его исправления без реального отбывания наказания в условиях исполнения в период испытательного срока возложенных на него судом обязанностей, суд находит возможным в соответствии со ст. 73 УК РФ применить к ФИО1 условное осуждение при возложении обязанностей в соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ: встать на учет и являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления указанного специализированного государственного органа. 

Учитывая, что окончательное наказание в виде лишения свободы ФИО1 назначается в соответствии со ст.73 УК РФ условно, суд не усматривает оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ и замены назначенного наказания альтернативным видом наказания в виде принудительных работ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания, а равно отсрочки исполнения наказания, не имеется. 

Принимая во внимание материальное и семейное положение ФИО1, размер его дохода, наличие у него иждивенцев, в том числе супруги и ее матери, суд на основании ч.6 ст.132 УПК РФ считает возможным освободить ФИО1 от несения процессуальных издержек по уголовному делу в ходе предварительного расследования в размере 3292 руб., поскольку это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на его иждивении. 

Судьба вещественных доказательств разрешается на основании ст.ст. 81, 82 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307–309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание: 

- по ч.1 ст.187 УК РФ (в части электронных средств ПАО «ФК «Открытие») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с применением ст.64 УК РФ без штрафа;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (в части электронных средств ПАО «Банк УРАЛСИБ») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с применением ст.64 УК РФ без штрафа.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с применением ст.64 УК РФ без штрафа. 

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год. 

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 следующие обязанности: встать на учет и являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. После вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Вещественные доказательства: 

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Ленинский районный суд г.Н.Новгорода в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Судья. Подпись

Копия верна. Судья Т.А. Царькова