копия Дело №1-91/18

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

город ФИО1 28 мая 2018 года

Сарапульский городской суд Удмуртской Республики в составе:

председательствующего судьи Чуприковой В.Г.,

при секретаре Порубовой М.В.,

с участием государственного обвинителя пом.прокурора г.Сарапула Соколова С.О.

подсудимых ФИО2 

<

данные изъяты>., ФИО3 

<

данные изъяты>.,

защитников адвокатов Попова С.В., Ириной И.Ш., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2 

<

данные изъяты>, не судимой;

по данному уголовному делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

ФИО3 

<

данные изъяты>, не судимой;

по данному уголовному делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У с т а н о в и л :

ФИО2 

<

данные изъяты>. и ФИО3 

<

данные изъяты>. совершили неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>») 19.02.2016 года зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты>, поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 2 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты>. Предприятию присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1167746185530, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7702398120. 

Юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>»: 

<

данные изъяты>. Фактический адрес ООО «

<

данные изъяты>»: 

<

данные изъяты>. 

07.04.2016 года ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

данные изъяты>, был открыт расчетный счет № 

<

данные изъяты>. Правом распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» обладает в соответствии с Уставом Общества директор Общества – 

<

данные изъяты>. 

07.04.2016 года ООО «

<

данные изъяты>» присоединилось к Договору на обслуживание по системе «

<

данные изъяты>», выбрав виды банковских услуг: безналичные расчеты в рублях; операции с банковскими картами; операции с наличными денежными средствами и чеками; систему электронных расчетов «Клиент-Банк». Полномочиями на распоряжение Счетом посредством Системы, получение информации о Счете и операциях по Счету (выписки), подключение услуги Банка «SMS-Оповещение», сервиса «Мобильный платеж» и иных услуг Банка, подключение функциональных возможностей Системы, подписание и передачу в Банк по Системе ЭД Клиента, используя ЭП согласно установленной Клиентом воли и правилам подписания электронных документов в Системе, обладает 

<

данные изъяты> 

Директором ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>. совершение бухгалтерских операций по перечислению денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», по устной договоренности без официального трудоустройства, с начала декабря 2016 года возложено на ФИО2 

<

данные изъяты>. В связи с чем, 

<

данные изъяты> ФИО2 

<

данные изъяты> предоставлены электронная подпись и пароль для распоряжения вышеуказанным расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>», с целью оформления операций, связанных с поступлением и расходованием денежных средств, посредством использования системы «

<

данные изъяты>». 

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>») 20.02.2015 года зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты>, поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 9 по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты>. Предприятию присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1151841001630, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1841048901. 

Юридический и фактический адрес ООО «

<

данные изъяты>»: 

<

данные изъяты> 

Учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» с момента регистрации организации является 

<

данные изъяты>. Фактически полномочия руководителя ООО «

<

данные изъяты>» с момента регистрации общества по устной договоренности с 

<

данные изъяты>. осуществляет 

<

данные изъяты>.

28.07.2015 года ООО «

<

данные изъяты>» в ОО «

<

данные изъяты>» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> был открыт расчетный счет № 

<

данные изъяты>. Правом распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» с момента его открытия обладает 

<

данные изъяты>. 

28.07.2015 года ООО «

<

данные изъяты>» присоединилось к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц и заключило договор комплексного банковского обслуживания, с подключением к Системе «Клиент-Банк». Полномочиями на распоряжение Счетом посредством Системы «Клиент-Банк», обладает 

<

данные изъяты>. 

В декабре 2016 года ФИО2 

<

данные изъяты>., оказывая бухгалтерские услуги ООО «

<

данные изъяты>», получила указание от директора указанной организации 

<

данные изъяты>., о необходимости перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в АО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО Торговый Дом «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в Ижевском Филиале ПАО «

<

данные изъяты> Банк, и на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в Ижевском Филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, в общей сумме 1 300 800 рублей 00 коп. в качестве возврата ранее полученного займа. 

После чего, в один из дней в декабре 2016 года, но не позднее 20 декабря 2016 года, у ФИО2 

<

данные изъяты>., находящейся в не установленном в ходе следствия месте, из иной личной заинтересованности, выразившейся в карьеризме и желании показать себя как успешного бухгалтерского работника в глазах своего руководства, а так же с целью извлечения личной имущественной выгоды, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самих финансовых операций. При этом ФИО2 

<

данные изъяты>., введя в заблуждение директора ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>., заверив его о необходимости возврата суммы займа в ООО Торговый Дом «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», путем перечисления денежных средств не напрямую от ООО «

<

данные изъяты>», а через расчетный счет иного юридического лица, получила согласие последнего на осуществление возврата займа, путем перечислений денежных средств по своему усмотрению. 

Далее, для реализации своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, ФИО2 

<

данные изъяты>., в целях получения в дальнейшем личной имущественной выгоды, имея намерение на неоднократное совершение перечислений денежных средств по поддельным платежным поручениям, разработала преступный план изготовления в целях использования и направления в банковскую кредитную организацию для исполнения, поддельных платежных документов, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств, который предусматривал:

- подыскание соучастника для совершения преступления из числа лиц, имеющих доступ к распоряжению расчетным счетом какой-либо организации – юридического лица;

- изготовление в целях использования и использование поддельных платежных документов, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самих финансовых операций, а также направление их в банки, вызывая обязанность последних осуществить перечисление денежных средств по указанным реквизитам. 

Осознавая, что для успешной реализации задуманного, ей нужна посторонняя помощь лица, имеющего доступ к распоряжению расчетным счетом иной организации, ФИО2 

<

данные изъяты> действуя умышлено, в один из дней декабря 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории города Ижевска Удмуртской Республики, с целью вовлечения для совершения преступления иного участника, будучи ранее знакома с ФИО3 

<

данные изъяты>., достоверно зная о том, что последняя оказывает услуги по ведению бухгалтерского учета деятельности различным организациям, обратилась к ФИО3 

<

данные изъяты>., которой сообщила о возможности получения имущественной выгоды от перечисления денежных средств, посредством изготовления поддельных платежных поручений, с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в АО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО Торговый Дом «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в Ижевском Филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, и на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в Ижевском Филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, в общей сумме 1 300 800 рублей 00 коп. через расчетный счет подысканной «транзитной» организации, предложив совместное совершение преступления, а именно осуществить неправомерный оборот средств платежей. 

ФИО3 

<

данные изъяты>. в указанное выше время, находясь на территории города Ижевска Удмуртской Республики, осознавая преступный характер намерений ФИО2 

<

данные изъяты>., достоверно зная, что последняя предложила ей незаконный способ осуществления перечислений денежных средств, с целью извлечения собственной имущественной выгоды от перечисления денежных средств, дала своё добровольное согласие на совместное с ФИО2 

<

данные изъяты>. совершение преступления, вступив тем самым с ней в предварительный преступный сговор, направленный на осуществление неправомерного оборота средств платежей.

При этом ФИО2 

<

данные изъяты>. и ФИО3 

<

данные изъяты>. объединяла единая цель, каждая из них понимала, что совершает взаимосвязанные между собой действия, направленные на изготовление в целях использования и направления в банковскую кредитную организацию для исполнения, поддельных платежных документов, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств.

Для функционирования разработанной преступной схемы, направленной на неправомерный оборот средств платежей, ФИО2 

<

данные изъяты>. и ФИО3 

<

данные изъяты>. распределили между собой преступные роли, которые выразились в следующем: 

ФИО2 

<

данные изъяты>., согласно отведенной ей преступной роли, намеревалась от имени ООО «

<

данные изъяты>», имея удаленный доступ к распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетном счете, изготавливать в целях использования поддельные платежные документы, предназначенные для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в указанные платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самих финансовых операций и направлять их в банки, вызывая обязанность последних осуществить перечисление денежных средств по указанным в платежных поручениях реквизитам. 

ФИО3 

<

данные изъяты>., согласно отведенной ей преступной роли, намеревалась, используя реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» и возможность использования удаленного доступа к распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетном счете, изготавливать в целях использования поддельные платежные документы, предназначенные для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самих финансовых операций и направлять их в банки, вызывая обязанность последних осуществить перечисление денежных средств по указанным в платежных поручениях реквизитам. При этом ФИО3 

<

данные изъяты>., ввела в заблуждение фактического руководителя ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>. относительно правомерности поступления на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств от ООО «

<

данные изъяты>» и дальнейшего перечисления поступивших денежных средств на расчетные счета ООО Торговый Дом «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», получив согласие 

<

данные изъяты>. на использование расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» и осуществление перечислений денежных средств по своему усмотрению.

С целью реализации совместного преступного умысла, 20.12.2016 года ФИО2 

<

данные изъяты>. и ФИО3 

<

данные изъяты>., находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой посредством электронной почты обменялись реквизитами организаций ООО Торговый Дом «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а также посредством телефонной связи обсудили процесс осуществления ими перечислений денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», а затем с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета ООО Торговый Дом «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а так же совместно сформулировали недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самих финансовых операций, необходимые к указанию в поддельных платежных поручениях. 

При этом ФИО2 

<

данные изъяты>. и ФИО3 

<

данные изъяты>. достоверно знали, что договорных отношений между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Торговый Дом «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» не существует, договоры между ними не заключались, правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода между данными организациями денежных средств у них не имеется, а так же то, что к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» подключены банковские услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых они имеют возможность формирования и использования поддельных платежных поручений, являющихся обязательным для исполнения распоряжением обслуживающему банку, провести нужную денежную операцию по переводу (перечислению) денежных средств со счета по заданным реквизитам.

При этом ФИО2 

<

данные изъяты> и ФИО3 

<

данные изъяты> имея достаточные познания в области бухгалтерского учета и опыт работы по специальности бухгалтер, достоверно знали установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с п. 2,3 ст. 861, ч.1 ст. 862, ч.1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П, банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России (далее при совместном упоминании - законодательство) в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании предусмотренных пунктами 1.10 и 1.11 настоящего Положения распоряжений о переводе денежных средств (далее - распоряжения), составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков (далее - взыскатели средств), банками. Перевод денежных средств может осуществляться в рамках формы безналичных расчетов - расчетов платежными поручениями. Банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам посредством: списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств; списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и выдачи наличных денежных средств получателям средств - физическим лицам. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков (далее - отправители распоряжений) в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами. В платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая необходимая информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость;

- в соответствии с Письмом Банка России от 03.07.1997 № 479 «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации», большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может косвенным образом свидетельствовать о проведении операций с доходами, полученными незаконным путем; при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных и требующих повышенного внимания со стороны Банка операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента банку рекомендуется обращаться в правоохранительные органы Российской Федерации.

Реализуя совместный с ФИО3 

<

данные изъяты>. преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самих финансовых операций, ФИО2 

<

данные изъяты>. 20.12.2016 года в дневное время, находясь на своем рабочем месте в кабинете бухгалтерии по адресу: 

<

данные изъяты>, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО3 

<

данные изъяты>., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желая их наступления, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, при помощи рабочего персонального компьютера и вверенных ей директором ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> электронных ключей, при помощи которых возможен удаленный доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», с использованием сети «Интернет», через интернет-браузер вошла на официальный сайт «

<

данные изъяты>», где с подключением функциональных возможностей системы «

<

данные изъяты>», в «личном кабинете для юридических лиц» изготовила в целях использования платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 20.12.2016 года на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 71 500 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в АО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» незаконно указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «оплата за товар по договору № 

<

данные изъяты> от 14/11/16 г. Сумма 71500-00, в т.ч.НДС(10%) – 6500-00.», после чего используя электронную подпись по Системе электронных документов подписала и направила в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств, таким образом изготовив в целях использования и использовав его, направив в банк. 

После этого, 20.12.2016 года банк - АО «

<

данные изъяты>» принял платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 20.12.2016 года на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 71 500 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в АО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО3 

<

данные изъяты> продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, 20.12.2016 года в вечернее время, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

данные изъяты>, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО2 

<

данные изъяты>., исполняя отведенную ей роль в совершении преступления, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желая их наступления, несмотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, при помощи личного ноутбука, с использованием сети «Интернет», открыв в программе, позволяющей изготавливать в электронном виде платежное поручение, бланк платежного поручения, в котором, в соответствующие строки, внесла реквизиты отправителя ООО «

<

данные изъяты>» и реквизиты получателя ООО Торговый Дом «

<

данные изъяты>», так же по предварительному согласованию с ФИО2 

<

данные изъяты>. внесла заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, также указала сумму перевода – 70 785 рублей 00 коп. После чего, изготовленное в целях использования поддельное платежное поручение направила посредством электронных средств связи 

<

данные изъяты> для последующего направления данного платежного поручения в банк для исполнения. 

21.12.2016 года 

<

данные изъяты>., будучи не посвященным в преступные намерения ФИО2 

<

данные изъяты> и ФИО3 

<

данные изъяты> выполняя просьбу ФИО3 

<

данные изъяты>., в дневное время, находясь по адресу: 

<

данные изъяты>, используя электронную подпись в Системе «

<

данные изъяты>» подписал и направил в банк в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа изготовленное в целях использования и направленное ему ФИО3 

<

данные изъяты> поддельное платежное поручение на перечисление денежных средств в размере 70 785 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>». 

Таким образом, ФИО3 

<

данные изъяты>., реализуя совместный с ФИО2 

<

данные изъяты>. преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, изготовила в целях использования и направила в банк поддельное платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 21.12.2016 года на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 70 785 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, на расчетный счет ООО Торговый Дом «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в Ижевском Филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» незаконно указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Оплата по агентскому договору № 

<

данные изъяты> от 08.12.16г. за товар. Сумма 70785-00, без налога (НДС)». 

После этого, 21.12.2016 года банк - ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа принял платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 21.12.2016 года на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 70 785 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, на расчетный счет ООО Торговый Дом «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в Ижевском Филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Продолжая реализовывать совместный с ФИО3 

<

данные изъяты>. преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самих финансовых операций, ФИО2 

<

данные изъяты>. 21.12.2016 года в дневное время, находясь на своем рабочем месте в кабинете бухгалтерии по адресу: 

<

данные изъяты>, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО3 

<

данные изъяты>., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желая их наступления, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, при помощи рабочего персонального компьютера и вверенных ей директором ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>. электронных ключей, при помощи которых возможен удаленный доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», с использованием сети «Интернет», через интернет-браузер вошла на официальный сайт «

<

данные изъяты>», где с подключением функциональных возможностей системы «

<

данные изъяты>», в «личном кабинете для юридических лиц» изготовила в целях использования платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 21.12.2016 года на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 150 000 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в АО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» незаконно указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «оплата за товар по договору № 

<

данные изъяты> от 14/11/16 г. Сумма 150000-00, в т.ч.НДС(18%) – 22881-36.», после чего используя электронную подпись по Системе электронных документов подписала и направила в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств, таким образом изготовив в целях использования и использовав его, направив в банк. 

После этого, 21.12.2016 года банк - АО «

<

данные изъяты>» принял платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 21.12.2016 года на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 150 000 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в АО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО3 

<

данные изъяты> продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, 21.12.2016 года в дневное время, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

данные изъяты>, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО2 

<

данные изъяты> исполняя отведенную ей роль в совершении преступления, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желая их наступления, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, при помощи личного ноутбука, с использованием сети «Интернет», открыв в программе, позволяющей изготавливать в электронном виде платежное поручение, бланк платежного поручения, в котором в соответствующие строки, внесла реквизиты отправителя ООО «

<

данные изъяты>» и реквизиты получателя ООО «

<

данные изъяты>», так же по предварительному согласованию с ФИО2 

<

данные изъяты>. внесла заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, также указала сумму перевода – 148 500 рублей 00 коп. После чего, изготовленное в целях использования поддельное платежное поручение направила посредством электронных средств связи 

<

данные изъяты>., для последующего направления данного платежного поручения в банк для исполнения. 

21.12.2016 года 

<

данные изъяты>., будучи не посвященным в преступные намерения ФИО2 

<

данные изъяты>. и ФИО3 

<

данные изъяты> выполняя просьбу ФИО3 

<

данные изъяты>., в дневное время, находясь по адресу: 

<

данные изъяты>, используя электронную подпись в Системе «

<

данные изъяты>» подписал и направил в банк в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа изготовленное в целях использования и направленное ему ФИО3 

<

данные изъяты> поддельное платежное поручение на перечисление денежных средств в размере 148 500 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>». 

Таким образом, ФИО3 

<

данные изъяты>., реализуя совместный с ФИО2 

<

данные изъяты>. преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, изготовила в целях использования и направила в банк поддельное платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 21.12.2016 года на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 148 500 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в Ижевском Филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» незаконно указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Оплата по агентскому договору № 

<

данные изъяты> от 05.12.16г. за товар. Сумма 148500-00, без налога (НДС)». 

После этого, 21.12.2016 года банк - ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа принял платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 21.12.2016 года на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 148 500 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в Ижевском Филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Продолжая реализовывать совместный с ФИО3 

<

данные изъяты> преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самих финансовых операций, ФИО2 

<

данные изъяты>. 22.12.2016 года в дневное время, находясь на своем рабочем месте в кабинете бухгалтерии по адресу: 

<

данные изъяты>, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО3 

<

данные изъяты>., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желая их наступления, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, при помощи рабочего персонального компьютера и вверенных ей директором ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> электронных ключей, при помощи которых возможен удаленный доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», с использованием сети «Интернет», через интернет-браузер вошла на официальный сайт «

<

данные изъяты>», где с подключением функциональных возможностей системы «

<

данные изъяты>», в «личном кабинете для юридических лиц» изготовила в целях использования:

- платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 22.12.2016 года на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 535 800 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в АО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» незаконно указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «оплата за товар по сч. № 

<

данные изъяты> от 16/12/16 г. Сумма 535800-00, в т.ч.НДС(18%) – 81732-20.», после чего используя электронную подпись по Системе электронных документов подписала и направила в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств, таким образом изготовив в целях использования и использовав его, направив в банк; 

- платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 22.12.2016 года на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 543 500 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в АО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» незаконно указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «оплата за товар по сч. № 

<

данные изъяты> от 19/12/16 г. Сумма 543500-00, в т.ч.НДС(10%) – 49409-09.», после чего используя электронную подпись по Системе электронных документов подписала и направила в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств, таким образом изготовив в целях использования и использовав его, направив в банк. 

После этого, 22.12.2016 года банк - АО «

<

данные изъяты>» принял платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 22.12.2016 года на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 535 800 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в АО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, кроме того принял платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 22.12.2016 года на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 543 500 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в АО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО3 

<

данные изъяты>., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, 22.12.2016 года в дневное время, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

данные изъяты>, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО2 

<

данные изъяты> исполняя отведенную ей роль в совершении преступления, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желая их наступления, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, при помощи личного ноутбука, с использованием сети «Интернет», открыв в программе, позволяющей изготавливать в электронном виде платежные поручения:

бланк платежного поручения, в котором, в соответствующие строки, внесла реквизиты отправителя ООО «

<

данные изъяты>» и реквизиты получателя ООО Торговый Дом «

<

данные изъяты>», так же по предварительному согласованию с ФИО2 

<

данные изъяты>. внесла заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, также указала сумму перевода – 296 100 рублей 00 коп.;

бланк платежного поручения, в котором, в соответствующие строки, внесла реквизиты отправителя ООО «

<

данные изъяты>» и реквизиты получателя ООО «

<

данные изъяты>», так же по предварительному согласованию с ФИО2 

<

данные изъяты>. внесла заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, также указала сумму перевода – 255 406 рублей 00 коп. После чего, изготовленные в целях использования поддельные платежные поручения направила посредством электронных средств связи 

<

данные изъяты> для последующего направления данных платежных поручений в банк для исполнения. 

22.12.2016 года 

<

данные изъяты>., будучи не посвященным в преступные намерения ФИО2 

<

данные изъяты>. и ФИО3 

<

данные изъяты>., выполняя просьбу ФИО3 

<

данные изъяты>., в дневное время, находясь по адресу: 

<

данные изъяты>, используя электронную подпись в Системе «

<

данные изъяты>» подписал и направил в банк в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа изготовленные в целях использования и направленные ему ФИО3 

<

данные изъяты>. поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств в размере 296 100 рублей 00 коп. и 255 406 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>».

Таким образом, ФИО3 

<

данные изъяты>., реализуя совместный с ФИО2 

<

данные изъяты>. преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, изготовила в целях использования и направила в банк поддельные платежные поручения:

№ 

<

данные изъяты> от 22.12.2016 года на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 296 100 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, на расчетный счет ООО Торговый Дом «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в Ижевском Филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» незаконно указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Оплата по счету №

<

данные изъяты> от 16.12.16г. к агентскому договору №

<

данные изъяты> от 08.12.16г. за товар. Сумма 296100-00, без налога (НДС)»;

№ 

<

данные изъяты> от 22.12.2016 года на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 255 406 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в Ижевском Филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» незаконно указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Оплата по счету №

<

данные изъяты> от 16.12.16г. к агентскому договору №

<

данные изъяты> от 05.12.16г. за товар. Сумма 255406-00, без налога (НДС)».

После этого, 22.12.2016 года банк - ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа принял платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 22.12.2016 года на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 296 100 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, на расчетный счет ООО Торговый Дом «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в Ижевском Филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, кроме того принял платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 22.12.2016 года на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 255 406 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в Ижевском Филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО3 

<

данные изъяты>., продолжая реализовывать совместный с ФИО2 

<

данные изъяты>. преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самих финансовых операций, 23.12.2016 года в дневное время, находясь на территории автостоянки возле кафе «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

данные изъяты> действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО2 

<

данные изъяты>., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желая их наступления, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, исполняя отведенную ей роль в совершении преступления, используя ноутбук 

<

данные изъяты>. и предоставленную ей 

<

данные изъяты>. электронную подпись в Системе «Клиент-Банк», при помощи которых возможен удаленный доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», с использованием сети «Интернет», через интернет-браузер вошла на официальный сайт ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, где с подключением функциональных возможностей системы «Клиент-Банк», в «личном кабинете для юридических лиц» изготовила в целях использования:

- платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 23.12.2016 года на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 239 638 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, на расчетный счет ООО Торговый Дом «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в Ижевском Филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» незаконно указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Оплата по счету №

<

данные изъяты> от 19.12.16г. к агентскому договору №

<

данные изъяты> от 08.12.16г. за товар. Сумма 239638-00, без налога (НДС)», после чего используя электронную подпись по Системе электронных документов подписала и направила в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств, таким образом изготовив в целях использования и использовав его, направив в банк; 

- платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 23.12.2016 года на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 277 363 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в Ижевском Филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» незаконно указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Оплата по счету №

<

данные изъяты> от 20.12.16г. к агентскому договору №

<

данные изъяты> от 05.12.16г. за товар. Сумма 277363-00, без налога (НДС)», после чего используя электронную подпись по Системе электронных документов подписала и направила в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств, таким образом изготовив в целях использования и использовав его, направив в банк.

После этого, 23.12.2016 года банк - ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа принял платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 23.12.2016 года на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 239 638 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, на расчетный счет ООО Торговый Дом «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в Ижевском Филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, кроме того принял платежное поручение № 

<

данные изъяты> от 23.12.2016 года на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 277 363 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в Ижевском Филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Таким образом, в период времени с 20.12.2016 года по 23.12.2016 года ФИО2 

<

данные изъяты>. и ФИО3 

<

данные изъяты>., находясь на территории города Ижевска и города Сарапула Удмуртской Республики, действуя умышленно, совместно и согласовано между собой, из корыстных побуждений, противоправно, преследуя личную заинтересованность, а так же цели материального обогащения, осуществили неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовили в целях использования поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, содержащие недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самих финансовых операций, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств, которые направили для исполнения в банки, а именно платежные поручения: 

- № 

<

данные изъяты> от 20.12.2016 года на сумму 71 500 рублей 00 коп. для перечисления указанной суммы с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в АО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа;

- № 

<

данные изъяты> от 21.12.2016 года на сумму 70 785 рублей 00 коп. для перечисления указанной суммы с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в Ижевском Филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк;

- № 

<

данные изъяты> от 21.12.2016 года на сумму 150 000 рублей 00 коп. для перечисления указанной суммы с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в АО «

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа;

- № 

<

данные изъяты> от 21.12.2016 года на сумму 148 500 рублей 00 коп. для перечисления указанной суммы с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в Ижевском Филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк; 

- № 

<

данные изъяты> от 22.12.2016 года на сумму 535 800 рублей 00 коп. для перечисления указанной суммы с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в АО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа;

- № 

<

данные изъяты> от 22.12.2016 года на сумму 543 500 рублей 00 коп. для перечисления указанной суммы с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытого в АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа; 

- № 

<

данные изъяты> от 22.12.2016 года на сумму 296 100 рублей 00 коп. для перечисления указанной суммы с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в Ижевском Филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк;

- № 

<

данные изъяты> от 22.12.2016 года на сумму 255 406 рублей 00 коп. для перечисления указанной суммы с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в Ижевском Филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк; 

- № 

<

данные изъяты> от 23.12.2016 года на сумму 239 638 рублей 00 коп. для перечисления указанной суммы с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в Ижевском Филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк; 

- № 

<

данные изъяты> от 23.12.2016 года на сумму 277 363 рублей 00 коп. для перечисления указанной суммы с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в ОО «Ижевский» Филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Уфа, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>, открытый в Ижевском Филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, на основании которых кредитными учреждениями осуществлен перевод денежных средств. 

Совершая указанные выше умышленные преступные действия, ФИО2 

<

данные изъяты>. и ФИО3 

<

данные изъяты>., осознавали их общественную опасность, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желали их наступления.

Обвиняемыми ФИО2 

<

данные изъяты>. и ФИО3 

<

данные изъяты>. в ходе выполнения требований ст.217УПК РФ по делу были заявлены ходатайства о применении особого порядка судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимые ФИО2 

<

данные изъяты> и ФИО3 

<

данные изъяты>. пояснили, что обвинение им понятно, они с ним согласны, свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддерживают, заявлены они были добровольно, после консультации с защитниками и в их присутствии, они осознают последствия заявления указанных ходатайств и постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Государственный обвинитель, защитники выразили свое согласие на применение особого порядка судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу о соблюдении условий постановления приговора без проведения судебного разбирательства, а также к выводу о том, что обвинение, с которым согласились подсудимые, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Действия ФИО2 

<

данные изъяты>. и ФИО3 

<

данные изъяты>. каждой суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

С учетом обстоятельств дела, сведений о личности подсудимых, уровня их образования, на учете у психиатра и нарколога подсудимые не состоят (т.3 л.д.67, 68), оценивая их поведение, в том числе в ходе судебного заседания, суд приходит к выводу, что подсудимая ФИО2 

<

данные изъяты> и подсудимая ФИО3 

<

данные изъяты>. являются вменяемыми и подлежат уголовной ответственности. 

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимой ФИО2 

<

данные изъяты>., в соответствии со ст.61 УК РФ, суд учитывает признание вины, состояние здоровья-инвалид 3 группы (т.3 л.д.60), активное способствование раскрытию, расследованию преступления, поскольку ФИО2 

<

данные изъяты>. давала последовательные, непротиворечивые показания в ходе всего следствия, представляла документы, что способствовало более быстрому раскрытию, расследованию преступления. 

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимой ФИО3 

<

данные изъяты>., в соответствии со ст.61 УК РФ, суд учитывает признание вины, осуществление ухода за престарелой матерью, активное способствование раскрытию, расследованию преступления, поскольку ФИО3 

<

данные изъяты>. давала последовательные, непротиворечивые показания в ходе всего следствия, представляла документы, что способствовало более быстрому раскрытию, расследованию преступления.. 

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимых согласно ст.63 УК РФ, суд признает совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. 

При назначении наказания подсудимым суд учитывает так же степень общественной опасности и характер совершенного преступления, обстоятельства его совершения, личности подсудимых, которые характеризуются положительно (т.3 л.д.61, 75, 135), при этом в содеянном раскаиваются.

Таким образом, исходя из целей наказания, его влияния на исправление осужденной, условия жизни их семей, а также для установления социальной справедливости, суд считает, что цели наказания будут достигнуты при назначении подсудимым наказания в виде лишения свободы, поскольку назначение иного более мягкого вида наказания суд считает нецелесообразным. 

В соответствии со ст.64УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

Подсудимая ФИО2 

<

данные изъяты>. является инвалидом 3 группы, состоит на учёте в качестве безработной, ее ежемесячный доход в виде пенсии по инвалидности и пособия по безработице составляет около 15тыс.рублей.

Подсудимая ФИО3 

<

данные изъяты>. в настоящее время не работает, источника дохода не имеет, осуществляет уход за престарелой матерью. 

Суд, с учётом личности подсудимых, оценивая их поведение после совершения преступления, раскаяние в содеянном, принимая во внимание совокупность имеющихся по делу смягчающих наказание обстоятельств, которые суд признает исключительными, приходит к выводу о наличии оснований для применения ст.64УК РФ по отношению к дополнительному наказанию, предусмотренному санкцией статьи в качестве обязательного. 

Суд также приходит к выводу, что исправление подсудимых возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, в связи с чем применяет к наказанию в виде лишения свободы ст.73 УК РФ, постановив считать назначенное основное наказание условным с возложением ряда дополнительных обязанностей, способствующих исправлению осужденных. 

При назначении наказания суд учитывает требования ч. 5 ст.62 УК РФ. Оснований для изменения категории преступления суд не усматривает. 

Основания для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания отсутствуют.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу подлежит оставлению без изменения.

Арест на имущество подсудимых, наложенный в соответствии с постановлением Индустриального районного суда г.Ижевска УР от 02 марта 2018 г. подлежит отмене, поскольку отпали основании для его сохранения. 

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 

<

данные изъяты> виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с применением ст.64УК РФ без штрафа. 

Признать ФИО3 

<

данные изъяты> виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с применением ст.64УК РФ без штрафа. 

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное ФИО2 

<

данные изъяты> и ФИО3 

<

данные изъяты>. наказание в виде лишения свободы условным, установив испытательный срок продолжительностью 1 год 6 месяцев каждой.

На период испытательного срока возложить на ФИО2 

<

данные изъяты>., ФИО3 

<

данные изъяты>. следующие дополнительные обязанности:

-самостоятельно в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу явиться для постановки на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными. 

-периодически, в дни установленный специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за условно осужденными, являться на регистрацию в указанный орган;

Контроль за условно осужденными возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными. 

Меру пресечения ФИО2 

<

данные изъяты>., ФИО3 

<

данные изъяты>. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Арест на имущество ФИО2 

<

данные изъяты>., ФИО3 

<

данные изъяты>., наложенный в соответствии с постановлением Индустриального районного суда г.Ижевска УР от 02 марта 2018 г., отменить. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- оптический компакт диск CD-R Mirex Printable 48x700Mb 80min° CD-R Mirex Printable 48x700Mb 80min°, предоставленный АО «Альфа-Банк» с сопроводительным письмом за исходящим номером № 724.1/116565 от 20.11.2017 г., упакованный в пластиковый футляр, 

- оптический диск VS DVD+R RW 4.7 GB/120min 16x, полученный при производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров и представленный следователю по результатам проведения оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО3 

<

данные изъяты>. «инв. 279с 13.04.17», номер «PSP6B2U106113959 2», упакованный в бумажный конверт, 

- оптический компакт диск VS СD-R compact disc Recordable 700MB 80min 52x, номер LH 3176ТА15020057D2, предоставленный ПАО «Банк УралСиб» с сопроводительным письмом за исходящим номером № 4002-08-04-01-03/5554 от 25.07.2017 г., упакованный в бумажный конверт, 

- оптический компакт диск VS СD-R compact disc Recordable 700MB 80min 52x, номер LH 3176ТА15020059D5, предоставленный ПАО «Банк УралСиб» с сопроводительным письмом за исходящим номером № 2068/у от 26.09.2017 г., упакованный в бумажный конверт, 

- копии платежных поручений, представленные по запросу следователя свидетелем 

<

данные изъяты>. а именно: копия платежного поручения № 313 от 21.12.2016 года, копия платежного поручения № 314 от 21.12.2016 года, копия платежного поручения № 315 от 22.12.2016 года, копия платежного поручения № 316 от 22.12.2016 года, копия платежного поручения № 317 от 23.12.2016 года, копия платежного поручения № 318 от 23.12.2016 года, 

- письмо с почтового ящика с электронным адресом nat.vll@mail.ru адресованное почтовому ящику с электронным адресом natali25052010@mail.ru с прикрепленным файлом, имеющим наименование «Стандарт реквизитыУралСиб.doc», письмо с почтового ящика с электронным адресом natali25052010@mail.ru адресованное почтовому ящику с электронным адресом nat.vll@mail.ru с прикрепленными файлами, имеющими наименование «Правия.xlsx» и «птица.xlsx» - хранить в материалах уголовного дела;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда УР через Сарапульский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения, а осужденным, находящимся под стражей – в тот же срок, со дня вручения ему копии настоящего приговора с соблюдением требований ст.317 УПК РФ по следующим основаниям: нарушения уголовно-процессуального закона, неправильное применение уголовного закона, несправедливость приговора. Этот же приговор не может быть обжалован по основаниям несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленных судом первой инстанции. 

В соответствии с ч.4 ст.389.8 УПК РФ дополнительное апелляционное представление, жалоба подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. Осужденный вправе в течение 10 суток со дня получения копии приговора либо в своих возражениях на жалобу, представление, принесенные другими участниками уголовного процесса ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а так же вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий

судья: В.Г.Чуприкова