Дело №1-315/2023 

Поступило 07.07.2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Новосибирск 17 июля 2023 года

Дзержинский районный суд г.Новосибирска в составе:

председательствующего Киричёк А.В

при помощнике ФИО1

с участием прокурора Шурхай А.Е.

адвоката Тельных Т.Н,

подсудимого ФИО2 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО2, ...

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,(4 эпизода)

у с т а н о в и л :

В соответствие с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ к ФИО2, находящемуся в неустановленном месте, обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковской организации ... расчетные счета для Общества с ограниченной ответственностью ... (далее по тексту- ... идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) ... с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и сбыть данному неустановленному лицу, электронные средства и электронные носители информации посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам от имени созданного на ее имя юридического лица ... то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам созданного ФИО2 юридического лица ...

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, после того как работниками Межрайонной инспекции Федеральной Налоговой службы России ... по ... (далее по тексту- МИФНС России ... по ...), были внесены сведения о том, что ФИО2 является руководителем и единственным участником ... у ФИО2 из корыстных побуждений, возник преступный умысел направленный на неправомерный оборот средств платежей, в связи с чем ФИО2 дал свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в различных банковских организациях от своего имени расчетные счета ..., с системой ДБО и передать неустановленному лицу документы, электронные средства и электронные носители информации посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам от имени созданного на его имя юридического лица ... предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного на его имя юридического лица ...

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2. из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... являясь подставным директором ... не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ... лично проследовал в отделение банка ... расположенный по адресу: ... и предоставил сотруднику банка документы необходимые для открытия расчетного счета ... подключения услуг ДБО, где подписал необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, введя тем самым сотрудника ... в заблуждение относительно фактического намерения ФИО2 в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ..., в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ... введенным ФИО2 в заблуждение, для ... был открыт расчетный счет ..., и подключена услуга системы ДБО ... являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа являющимися электронным средством доступа, предназначенным для доступа к системе ДБО, а так же выдана к банковскому счету пластиковая банковская карта. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2 продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в том же месте, получил от сотрудника ... документы по открытию расчетного счета ... подключении системы ДБО ... являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, предназначенные для доступа к системе ДБО, а так же банковскую карту к банковскому счету, которые, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями комплексного договора банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ..., с использованием системы ДБО ... а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь вблизи ... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым ФИО2 сбыл банковскую карту, с подключенной системой ДБО являющейся электронным средством платежа.

В продолжении своего преступного умысла,, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2. но проследовал в отделение банка ... расположенный по адресу: ... предоставил сотруднику банка документы необходимые для открытия расчетного счета ... подключения услуг ДБО, где подписал необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, введя тем самым сотрудника ... в заблуждение относительно фактического намерения ФИО2 в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ... в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ... введенным ФИО2 в заблуждение, для ... был открыт расчетный счет ..., ... и подключена услуга системы ДБО ... являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа являющимися электронным средством доступа, предназначенным для доступа к системе ДБО, а так же выдана к банковскому счету пластиковая банковская карта. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2 находясь в том же месте, получил от сотрудника ... документы по открытию расчетного счета ... подключении системы ДБО ... являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, предназначенные для доступа к системе ДБО, а так же банковскую карту к банковскому счету, которые, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями комплексного договора банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ... правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ... с использованием системы ДБО ... а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь вблизи ... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым ФИО2 сбыл банковскую карту, с подключенной системой ДБО являющейся электронным средством платежа, а также логин и пароль, предназначенные для доступа к системе ДБО, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами. Продолжая реализовывать совей преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2. из корыстных побуждений реализуя свой преступный умысла, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ..., являясь подставным директором ... лично проследовал в отделение банка ..., расположенный по адресу: ... и предоставил сотруднику банка документы необходимые для открытия расчетного счета ... подключения услуг ДБО, где подписал необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, введя тем самым ... в заблуждение относительно фактического намерения ФИО2 в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ... в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ... введенным ФИО2 в заблуждение, для ... был открыт расчетный счет ..., расчетный счет ... и подключена услуга системы ДБО ..., являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа являющимися электронным средством доступа, предназначенным для доступа к системе ДБО, а так же выдана к банковскому счету пластиковая банковская карта. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2 продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в том же месте, получил от сотрудника ... документы по открытию расчетного счета ... подключении системы ДБО ... являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, предназначенные для доступа к системе ДБО, а так же банковскую карту к банковскому счету, которые, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями комплексного договора банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ... правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ... с использованием системы ДБО ..., а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь вблизи ... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым ФИО2 сбыл банковскую карту, с подключенной системой ДБО являющейся электронным средством платежа, а так же персональные логин и пароль, предназначенные для доступа к системе ДБО, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2. лично проследовал в отделение банка ..., расположенный по адресу: ... и предоставил сотруднику банка документы необходимые для открытия расчетного счета ... подключения услуг ДБО, где подписал необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, введя тем самым ... в заблуждение относительно фактического намерения ФИО2 в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ..., в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ... введенным ФИО2 в заблуждение, для ... был открыт расчетный счет ..., расчетный счет ... и подключена услуга системы ДБО ..., являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа являющимися электронным средством доступа, предназначенным для доступа к системе ДБО, а так же выдана к банковскому счету пластиковая банковская карта. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2 находясь в том же месте, получил от сотрудника ... логин и пароль для доступа и управления ДБО, предназначенные для доступа к системе ДБО, а так же банковскую карту к банковскому счету, которые, ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями комплексного договора банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ... правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ... с использованием системы ДБО ..., а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь вблизи ... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым ФИО2 сбыл банковскую карту, с подключенной системой ДБО являющейся электронным средством платежа, а также персональные логин и пароль, предназначенные для доступа к системе ДБО, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

В результате умышленных преступных действий ФИО2 неустановленными третьими лицами, к которым ФИО2 как физическое лицо и как подставной директор ... отношения не имеет, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ...

В судебном заседании подсудимый ФИО2 свою вину в совершении вышеуказанного преступления признал в полном объёме, отказался о дачи показаний в соответствии со ст. 51ё Конституции РФ.

Из показаний ФИО2 оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ известно, что в процессе открытия данного юридического лица, ФИО предложил ему открыть расчетные счета для организации. Он разъяснил что нужно будет делать. При этом он периодически связывался с ним и говорил в каком банке открыть расчетный счет. Он открыл расчетные в различных банках на территории г. Новосибирска. Он не помнит точно эти банки, а так же точные дни открытия расчетных счетов. При этом, после регистрации юридического лица, перед открытием расчетных счетов в банках ФИО дал ему для предоставления в банк уставные документы ..., печать ... а так же номера с сим-картами для активации в банке, номера телефонов он не помнит, они были нужны только для предоставления в банке. ФИО ему давал мобильный телефон, но с какой сим-картой он не помнит. ФИО сказал, что ему нужно поехать в банк и оформить на указанное ООО расчетный счет с доступом к системе дистанционного банковского обслуживания к счету по номеру телефона, за это он сказал, что заплатит ему, около 2 000 рублей за каждый банк. Он приезжал в отделение банка, он был с паспортом, уставными документами ... и печатью, мобильным телефоном. Он подписывал в банке какие-то документы для выпуска счета, какие точно, он не помнит. В некоторых банках доступ к счету ему оформлялся по системе ДБО сразу, где то по заявке на следующий день. При этом он точно не помнит какие ему выдали документы и были ли они. Какую информацию он указывал в банковских документах, он не помнит. В банке он указывал абонентский номер для предоставления дистанционного банковского обслуживания к счету, данный номер ему не принадлежит. На кого он оформлен, ему неизвестно. Этот номер он получил от ФИО именно для указания в банках. После открытия расчетного счета, он все, что получил в банке отдавал ФИО где точно, не помнит, а именно что получил в банке, документы, телефон, где была сим-карта по абонентскому номеру которого осуществлялся доступ к системе ДБО. Он осознает, что неправомерно передал все средства для пользования банковскими счетами от его имени малознакомому ему человеку, в содеянном раскаивается, вину признает полностью. Счетами открытыми им в банках для ... он изначально не собирался пользоваться. Открывал их для передачи малознакомому лицу. По счетам в данном банке он никакие операции не совершал. Каждый раз в банк его возил ФИО на своем автомобиле марки ... Ему неизвестно, какие финансовые операции проводили по расчетным счетам, открытым им в кредитных организациях для ... так как не имел более доступа к ним, весь доступ к счету передал третьему лицу. Он понимает, что доступ к расчетному счету это электронное средство платежа. Он предполагал, что передав доступ к банковским счетам, он тем самым может позволить третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам от его имени, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от его имени.. За открытие расчетных счетов ФИО заплатил ему 2 000 рублей за счета в каждом банке. Расчетные счета он открывал в ДД.ММ.ГГГГ в разные дни. Он точно помнит что был в банках: ... были еще какие-то банки, однако он не помнит их названия, так же он не помнит адреса банков, в отделения которых он ездил для открытия расчетных счетов. Во всех банках он всегда действовал одинаково. Однако он не отрицает что открывал расчётные счета в банках, получал банковские карты к ним а так же доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, после чего данный доступ передавал малознакомому ему лицу. ( л.д. 55-60, 185-188, 204-205)

Суд, выслушав подсудимого, огласив свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, исследовав материалы дела, находит, что вина подсудимого в совершении указанного преступления установлена следующими доказательствами:

Так, из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных в порядке ст. 281 УПК из которых известно, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ... расположенного по адресу: ..., в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц, в ее должностные обязанности входило: расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. В ДД.ММ.ГГГГ году, обратился клиент – директор ... ФИО2, который изначально взял талончик в терминале обслуживания клиентов и путем компьютерной программы был направлен к ней для проведения необходимых процедур. Далее она проводила процедуру открытия расчетного счета на юридическое лицо ... Клиент ФИО2 предоставил свой паспорт, который был проверен под ультрафиолетом на оригинальность, так же была сверена внешность клиента, был заполнен необходимый пакет документов, согласно регламента банка. После чего весь пакет документов подгружается в программу банка и отправляется на проверку. Менеджер также, в последующем в программе банка может проверить открыт ли счет на данного клиента. При открытии банковского счета ФИО2 пришел в банк лично, предоставил оригинал своего паспорта. (л.д. 165-167);

Показаниями свидетеля Свидетель №3 оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ из которых известно, что она работает в ... В ее должностные обязанности входит: привлечение клиентов, открытие и ведение расчетных счетов, руководство группой и так далее. Процедура открытия расчетного счета на юридическое лицо в ... происходит следующим образом: клиент обращается в офис банка, предоставляет документы: паспорт, устав организации, решение о назначении на должность директора, выписка из ЕГРЮЛ. Паспорт клиента проверяется на оригинальность, сравнивается фото в паспорте с внешностью клиента. После удостоверения личности проверяются документы на соответствие директора организации, его данных. После проверки всех документов заполняются анкетные данные клиента, где указывается электронная почта и номер телефона, эти данные дает сам клиент. После чего снимаются копии с документов на организацию и подгружаются в программу банка, после чего производится проверка организации на различные запреты. Далее, в случае одобрения с клиентом подписываются документы на открытие расчётного чета и уточняется у клиента необходимость получения карты банка. После чего выдается карат банка, в случае необходимости и после этого клиент может пользоваться расчётным счетом. Логин приходит на электронную почту, пароль приходит в СМС-сообщении. В случае с открытием расчетного счета на ... директором ФИО2 вся процедура открытия расчетного счета была соблюдена. Клиент приходил лично в офис банка. ( л.д. 176-179);

Показаниями свидетеля Свидетель №2 оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ из которых известно, что работает в ... в должности начальника отдела увеличения клиентов малого бизнеса с ДД.ММ.ГГГГ года. Ранее, на момент открытия расчетного счета на ... он являлся менеджером отдела привлечения клиентов малого бизнеса. В его должностные обязанности входило: личное присутствие при встрече с клиентом, открытие расчётных счетов, корректное заполнение комплекс-листа для предотвращения рисков банка и так далее. По поводу открытия расчетного счета ... может пояснить следующее: партнером его или менеджера была осуществлена заявка на открытие расчётного счета ... (данные партнера не остались). После чего в назначенном месте происходила встреча с клиентом (адрес встречи: ...) После встречи он получил паспорт от клиента, подтвердил его на оригинальностью. Удостоверился в соответствии фото в паспорте и внешности клиента, после чего были получены от клиента ФИО2 паспорт, устав организации и решение о назначении директора. После получения, данные документы были отфотографированы и подгружены в программу банка. Так же были заполнены все анкетные данные клиента, в том числе номер телефона, который предоставлял клиент лично. Далее данные. заполненные отправляются на проверку БЭК-офисом. Проверка может занять продолжительное время, поэтому менеджер не дожидается открытия расчетного счета и уезжает. Клиенту в последующем на указанный им номер телефона приходит СМС-сообщение с информацией об открытии расчетного счета. В случае с директором ... ФИО2 вся процедура открытия расчетного счета была соблюдена. Лично ФИО2 видел только при открытии расчётного счета, общение с ним не поддерживает. (л.д. 170-173);

Также вина подсудимого ФИО2 подтверждается письменными материалами дела, оглашёнными и исследованными в судебном заседании, а именно:

- протоколом явки с повинной, в которой ФИО2 сообщил, что он решил подзаработать, и сделал карты различных банковских организаций, после чего отдал ее ФИО ( л.д. 7-9);

- протоколом осмотра предметов и приобщением вещественных доказательств (л.д. 64-76);

Таким образом, оценивая в совокупности приведённые в описательно-мотивировочной части приговора доказательства, которые суд считает достоверными, допустимыми и достаточными, суд приходит к выводу о виновности подсудимого в совершении вышеуказанного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что МИФНС России ... по ..., были внесены сведения о том, что ФИО2 является руководителем и единственным участником ... и о том, что ФИО2 является директором и учредителем указанного общества. ФИО2 не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, сам юридическим лицом не управлял и не совершал какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. 

В судебном заседании ФИО2 не оспаривал фактические обстоятельства уголовного дела, а именно, что являясь номинальным руководителем и учредителем ... действуя от имени указанной организации, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратился в кредитные организации указанные в описательно-мотивировочной части приговора, где открыл на общество расчетные счета, получив при этом электронные средства платежа и электронные носители информации, содержащие данные для удаленного доступа к счетам и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал их неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство. По данным обстоятельствам ФИО2 пояснил, что открывал счета по просьбе ФИО счетов в каждом из названных банков. 

О процедуре открытия банковских счетов и получению доступа к дистанционному банковскому обслуживанию даны показания свидетелями Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, данные показания подсудимым не оспаривались. Протоколом осмотра ответов из кредитных организаций (банков) подтверждаются факты открытия ФИО2 расчетных счетов от имени ... с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания либо с возможностью подключения к такой системе после регистрации с использованием адреса электронной почты и номера мобильного телефона; используя систему дистанционного банковского обслуживания возможно составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых безналичных расчетов, при этом ФИО2 предоставлялись персональные логины и пароли, посредством которых производится доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Открывая расчетные счета в банках, ФИО2 выступал как единоличный исполнительный орган ... подписывал от имени общества необходимые документы, использовал печать организации, при этом, подписав документы о присоединении к банковским правилам об открытии и обслуживании счетов юридических лиц, он был предупрежден о недопустимости передачи иным лицам средств доступа к дистанционному банковскому обслуживанию.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что ФИО2 осознавал, что действует в нарушение банковских правил и что не имеется правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств иными лицами с использованием указанных открытых расчетных счетов, а также что сами финансовые операции будут осуществляться по усмотрению третьих лиц для получения ими личной выгоды, то есть неправомерно, при всем этом он совершил запрещенное уголовным законом деяние - в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ сбыл электронные средства платежа, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... открытых в вышеуказанных банках, при изложенных обстоятельствах, то есть, действовал он умышленно. 

Органами предварительного расследования действия ФИО2 по каждому преступлению квалифицированы по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт документов, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Суд находит неправильным квалификацию действий ФИО2 четырьмя эпизодами преступлений, а именно, сбытом электронных средств платежей и электронных носителей информации по каждому банку в отдельности. Так в ходе судебного следствия ФИО2 пояснил, что просьба ФИО об открытии счетов в банках была одна. Материалы уголовного дела не содержат доказательств того, что у ФИО2 каждый раз возникал новый умысел на сбыт электронных средств платежей при обращении в каждый последующий банк, а значит, действия подсудимого следует правильно квалифицировать одним деянием.

Кроме того, по смыслу закона, предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ являются поддельные платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст.186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. Вместе с тем, под документами оплаты понимаются документы на бумажных носителях или в электронном виде (кроме распоряжений о переводе денежных средств), оформляемые кредитной организацией при совершении операций по приему, выдаче или переводу денежных средств (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, денежный чек и тому подобное). Не образует состава преступления неправомерный оборот документов, не дающих обладателю имущественных прав, не удостоверяющих требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства. Таким образом, сами по себе документы по открытию расчетных счетов и подключению системы ДБО не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ, поскольку не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства. В связи с изложенным, суд исключает из предъявленного ФИО2 обвинения указание на сбыт им документов по открытию расчетных счетов и документов о подключении к этим счетам системы дистанционного банковского обслуживания.

Также суд находит излишним в квалификации действий подсудимого указание на неправомерный оборот средств платежей, поскольку диспозиция ч.1 ст.187 УК РФ при описании запрещенного уголовном законом деяния указание на неправомерный оборот средств платежей не содержит, в связи с чем, квалификация действий ФИО2 подлежит уточнению.

Каких-либо существенных противоречий по юридически значимым обстоятельствам дела, способных повлиять на выводы суда о виновности подсудимого в содеянном, положенные в основу приговора показания самой подсудимого, свидетелей по делу, а также письменные доказательства, не содержат.

Исследованные в судебном заседании вышеперечисленные доказательства, подтверждающие вину подсудимого, суд считает добытыми в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, достоверными, относимыми, допустимыми и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела по существу, поскольку они убедительны и полностью соотносятся между собой, и суд приходит к выводу о виновности подсудимого в совершении вышеуказанного преступления.

Таким образом, оценив собранные доказательства в совокупности, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ч.1 ст.187 УК РФ - сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Переходя к вопросу о наказании, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжкого, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи. 

Суд, учитывает данные о личности подсудимого, согласно которым он имеет социальные связи, характеризуется положительно, на учётах у нарколога и психиатра не состоит.

В качестве смягчающих обстоятельств, суд учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья и его родителей, явку с повинной

Отягчающих наказание ФИО2 обстоятельств судом не установлено.

Принимая во внимание поведение подсудимого в ходе совершения преступления и в процессе судебного заседания, которые не вызвали у суда сомнений в его психической полноценности, в связи с чем суд считает, что данное преступление ФИО2 совершил в состоянии вменяемости, а потому за его совершение он подлежит наказанию.

С учётом характера и степени общественной опасности совершённого ФИО2 преступления, которое является умышленным преступлением, отнесённым к категории тяжких, а также учитывая и все данные о личности подсудимого в целом, имеющиеся в материалах данного уголовного дела, а кроме того, принимая во внимание цели наказания, в том числе цель исправления подсудимого, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, то суд приходит к выводу, что оснований для назначения подсудимого иного вида наказания, кроме как лишение свободы, не имеется.

Вместе с тем, исходя из принципа индивидуализации уголовного наказания, необходимости соответствия характера и степени общественной опасности преступления конкретным обстоятельствам его совершения, а также руководствуясь принципом справедливости и гуманизма, и с учётом совокупности смягчающих наказание подсудимой обстоятельств, то суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО2 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и с применением при назначении наказания правил, предусмотренных ст.73 УК РФ, с возложением обязанностей, которые, по мнению суда, будут способствовать его исправления.

Также суд учитывает при назначении наказания подсудимого ФИО2 требования ст.ст.6, 43, 60, 62 ч. 1 УК РФ.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также сведения о роли подсудимого в совершённом преступлении, его личности, поведении после совершения преступления и его отношении к содеянному, позволяют суду признать их исключительными обстоятельствами, позволяющими применить положения ст.64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного, и не назначать ФИО2 данный вид дополнительного наказания.

Принимая во внимание способ совершения преступления, мотив и цель совершения данного деяния, и фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд приходит к выводу о том, что оснований в отношении подсудимой при назначении наказания для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкую, не имеется.

Процессуальные издержки по оплате труда адвоката, осуществлявшего защиту ФИО2 в ходе предварительного расследования в размере 7228 рублей 80 копеек, подлежат взысканию с подсудимого, поскольку ФИО2 является трудоспособным лицом.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и на основании санкции данной статьи назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком в 1 год, без штрафа, с применением требований ст.64 УК РФ.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 1 год.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ обязать ФИО2 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осуждённых, регулярно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, ведающий исправлением осуждённых по месту жительства не реже 1 раза в месяц.

Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде, а после вступления в законную силу - отменить.

Взыскать с ФИО2 процессуальные издержки по оплате труда адвоката осуществляющего его защиту в ходе предварительного расследования, в размере 7228 рублей 80 копеек.

Приговор суда может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского Областного суда в течение 15 суток с момента его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья (подпись) Киричёк А.В.

Подлинник документа находится в уголовном деле № 1-315/2023 Дзержинского районного суда г.Новосибирска.