Дело № 1-7-2017 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела и уголовного преследования

с. Михайловское 05 октября 2017 года

Михайловский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего Ивановой И.Е.,

при секретаре Клипа Т.А.,

с участием государственного 

обвинителя помощника прокурора 

Михайловского района Алтайского края Лысикова И.И.,

подсудимого ФИО1, 

защитника Щербаковой Е.А., 

представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1 , 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1 обвиняется в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечение дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Малиновое Озеро» (далее по тексту - ООО «ТД Малиновое Озеро», Общество) ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по 

<

адрес> края за основным государственным регистрационным номером №. ООО «ТД Малиновое Озеро» с момента регистрации было поставлено на налоговый учет в инспекцию Министерства РФ по налогам и сборам по 

<

адрес> края с присвоением идентификационного номера налогоплательщика - №.

Юридический адрес ООО «ТД Малиновое Озеро» на момент регистрации:

<

адрес>. В

соответствии с протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «ТД Малиновое Озеро» от ДД.ММ.ГГГГ юридический адрес Общества изменен, новый адрес: 

<

адрес>.

ООО «ТД Малиновое Озеро» осуществляло свою деятельность на основании Устава, утвержденного решением внеочередного общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ, с изменениями к нему от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту - Устав).

На основании Устава основными видами деятельности ООО «ТД Малиновое Озеро» являются: оптовая торговля химическими продуктами; розничная торговля; производство основных неорганических химических веществ; иные виды деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством.

На основании протокола внеочередного общего собрания участников ООО «ТД Малиновое Озеро» от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ директором Общества назначен ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ внеочередным общим собранием участников Общества полномочия ФИО1 продлены до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно ч. 4 ст. 32 и ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14- ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», пункту 7.8. раздела 7 Устава ООО «ТД Малиновое Озеро» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором, который является единоличным исполнительным органом, без доверенности действует от его имени, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, подписывает финансовые и иные документы, обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества, выполняет иные полномочия, возложенные на него трудовым договором и Уставом.

Внеочередным общим собранием участников ООО «ТД Малиновое Озеро» от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о создании Михайловского филиала ООО «ТД Малиновое Озеро» (далее по тексту Михайловский филиал ООО

«ТД Малиновое Озеро», Филиал) с местонахождением по адресу: 

<

адрес>, утверждено положение о Филиале, а также определены виды деятельности, в том числе: производство химических продуктов; розничная торговля; другие виды деятельности, предусмотренные Уставом ООО «ТД Малиновое Озеро».

Согласно пункту 1. раздела 3. Положения от ДД.ММ.ГГГГ Михайловский филиал «ТД Малиновое Озеро» является обособленным подразделением ООО «ТД Малиновое Озеро», расположенным вне места нахождения Общества и осуществляющим все его функции, в том числе функции представительства. Филиал не является юридическим лицом, действует на основании утвержденного Обществом положения, для осуществления деятельности наделяется создавшим его Обществом имуществом, которое учитывается на его балансе. Михайловский филиал ООО «ТД Малиновое Озеро» осуществляет деятельность от имени создавшего его Общества, которое несет за его деятельность ответственность. Органом, уполномоченным в соответствии с учредительными документами определять принципы, цели деятельности и иные вопросы, связанные с деятельностью Филиала, является директор Общества.

В силу ч. 1 ст. 49 Гражданского кодекса РФ, коммерческие организации могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии) (далее по тексту - лицензии).

Правовое регулирование лицензирования отдельных видов деятельности на территории Российской Федерации в период с 10.02.2002 по 06.05.2011 осуществлялось на основании Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (отдельные положения данного закона действовали до 30.06.2011 и до 02.11.2011) (далее -Закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ) в период с 06.05.2011 по настоящее время на основании Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (отдельные положения закона вступили в законную силу с 01.07.2011 и 03.11.2011) (далее - Закон от 04.05.2011 № 99- ФЗ).

В соответствии с Законами от 08.08.2001 № 128-ФЗ и от 04.05.2011 № 99-ФЗ, лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. Лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Лицензируемый вид деятельности - вид деятельности, на осуществление которого на территории Российской Федерации требуется получение лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу абз. 2 ч. 1 ст. 7 Закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ вид деятельности, на осуществление которого предоставлена лицензия, может выполняться только получившим лицензию юридическим лицом.

В соответствии с п. 48 ст. 17 Закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ и п. 16 ст. 12 Закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ деятельность по производству лекарственных средств подлежит лицензированию.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» лекарственные средства - это вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты. Фармацевтическая субстанция - лекарственное средство в виде одного или нескольких обладающих фармакологической активностью действующих веществ вне зависимости от природы происхождения, которое предназначено для производства, изготовления лекарственных препаратов и определяет их эффективность. Производство лекарственных средств - деятельность по производству лекарственных средств организациями - производителями лекарственных средств на одной стадии, нескольких или всех стадиях технологического процесса, а также по хранению и реализации произведенных лекарственных средств.

В силу ст. 5 Закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ, ч. 1 ст. 8 Закона 04.05.2011 № 99-ФЗ, лицензионные требования на конкретные виды деятельности устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с положением о лицензировании производства лекарственных средств, утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.07.2006 № 415 и действовавшим в период с 22.07.2006 по 20.09.2010, лицензирование производства лекарственных средств осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

В соответствии с положением о лицензировании производства лекарственных средств, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 684 и действовавшим в период с 21.09.2010 по 23.07.2012, лицензирование производства лекарственных средств осуществляет Министерство промышленности и торговли РФ. Лицензия на производство лекарственных средств (далее - лицензия) предоставляется на 5 лет.

В силу ч. 3 ст. 49 Гражданского кодекса РФ право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).

В ДД.ММ.ГГГГ, на территории Алтайского края, подсудимый ФИО1, являясь директором ООО «ТД Малиновое Озеро», обладая достаточными служебными полномочиями, знаниями и опытом в области производства химической продукции - фармацевтических субстанций, приобретенными в период руководства в ОАО «Михайловский завод химический реактивов», достоверно зная об отсутствии у ООО «ТД Малиновое Озеро» соответствующей лицензии на их производство, а также условия и порядок получения такой лицензии, о времени, необходимом на её получение, в период которого Общество не имело законных оснований по производству и реализации фармацевтических субстанций - магния карбонат основной, магния окись, натрия хлорид и калия хлорид (далее по тексту - фармацевтические субстанции) и, как следствие, получать доход от данной деятельности, с целью систематического извлечения преступного дохода в особо крупном размере, решил в нарушение вышеприведенных положений нормативно-правовых актов, осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с производством ООО «ТД Малиновое Озеро» лекарственных средств - фармацевтических субстанций, с целью их последующей реализации на территории Алтайского края и за его пределами, без соответствующей лицензии.

Реализуя свой преступный умысел, подсудимый ФИО1, являясь единоличным исполнительным органом ООО «ТД Малиновое Озеро», ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, заключил с конкурсным управляющим ОАО «Михайловский завод химических реактивов» договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ аренды движимого и недвижимого имущества, по которому ООО «ТД Малиновое Озеро» получило право пользования на неопределенный срок движимым и недвижимым имуществом ОАО «Михайловский завод химических реактивов», в том числе производственными и складскими помещениями, расположенными по адресу: 

<

адрес>, а также технологическим оборудованием, необходимым для производства фармацевтических субстанций. Далее, в продолжение своего преступного умысла, подсудимый ФИО1, являясь единоличным исполнительным органом ООО «ТД Малиновое Озеро», заключил с конкурсным управляющим ОАО «Михайловский завод химических реактивов» договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Общество приобрело в собственность производственные помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес>, а также объекты инфраструктуры, необходимые для обеспечения производства.

С целью обеспечения непрерывного производства и получения незаконного дохода в особо крупном размере подсудимый ФИО1 организовал принятие на работу в Филиал Общества работников, а также для создания видимости легальности своих действий для имевшихся и потенциальных покупателей организовал издание приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О признании ООО «ТД Малиновое Озеро» действительной нормативно-технической документации ОАО «Михайловский завод химических реактивов» на период аренды основных и оборотных фондов», обеспечил поступление сырья для производства фармацевтических субстанций, а также рынок их сбыта, при этом обязал работников отдела продаж Общества в нарушение требований абз. 2 ч. 1 ст. 7 Закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ сообщать покупателям о наличии лицензии на производство фармацевтических субстанций, выданной ОАО «Михайловский завод химических реактивов» в 2008 году, то есть при заключении договоров купли-продажи (поставки) фактически незаконно использовать лицензию другого юридического лица.

Тем самым, подсудимый ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на базе арендованного у ОАО «Михайловский завод химических реактивов» недвижимого и движимого имущества, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не имея соответствующей вышеуказанной лицензии, организовал деятельность Михайловского филиала Общества по производству фармацевтических субстанций - магния карбонат основной, магния окись, натрия хлорид и калия хлорид, реализация которых в последующем в тот же период времени осуществлялась на территории Алтайского края и за его пределами. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Филиал ООО «ТД Малиновое Озеро» произвел фармацевтические субстанции в следующем количестве:

- магния карбонат основной - 295 492, 00 кг.;

- магния окись - 19 340, 00 кг.;

- натрия хлорид - 229 425, 00 кг.;

- калия хлорид - 46 625, 00 кг.

Сумма преступного дохода, полученного ООО «ТД Малиновое Озеро» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от реализации фармацевтических субстанций (магния карбонат основной, магния окись, натрия хлорид, калия хлорид) собственного производства (Михайловского филиала ООО «ТД Малиновое Озеро») составила - 

<

данные изъяты>. в том числе:

- 23 285 827, 03 руб. от реализации - магния карбонат основной;

- 3 385 963, 00 руб. от реализации - магния окись;

- 5 293 593, 70 руб. от реализации - натрия хлорид;

- 1 826 227, 50 руб. от реализации - калия хлорид.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Алтайского края подсудимый ФИО1, действуя в нарушение вышеприведенных положений нормативно-правовых актов, без лицензии осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с производством и последующей реализацией фармацевтических субстанций, в результате чего извлек преступный доход в особо крупном размере в сумме 

<

данные изъяты>

Совершение подсудимым ФИО1 описанных незаконных действий повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, нарушение требований ст. 49 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также порядка лицензирования отдельных видов деятельности, имеющих целью предотвращение ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан.

Совершая описанные выше действия, подсудимый ФИО1 осознавал общественную опасность и противоправных характер своих действий, предвидел неизбежность наступления вышеуказанных общественно опасных последствий и желал их наступления.

То есть, подсудимый ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, как незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Ущерб по уголовному делу не возмещен, прокуратурой Алтайского края по уголовному делу заявлен гражданский иск в возмещение ущерба, причиненного преступлением в размере 

<

данные изъяты>

В судебном заседании от государственного обвинителя Лысикова И.И. поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Суд, выслушав подсудимого ФИО1 и защитника Щербакову Е.А., не возражавших о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого ФИО1 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекли шесть лет.

В силу пункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ), уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно положениям части 2 статьи 27 УПК РФ, прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в пункте 3 части 1 статьи 24 настоящего Кодекса, не допускается, если обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

В соответствии с п.1 ч.1 ст. 254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

При указанных обстоятельствах, учитывая, что преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, в котором обвиняется подсудимый ФИО1 относится к категории средней тяжести, срок уголовного преследования истекает ДД.ММ.ГГГГ, сам подсудимый ФИО1 не возражает о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, правовые последствия ему разъяснены и понятны, суд считает необходимым уголовное преследование и уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, прекратить по п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. 

Иск заместителя прокурора Алтайского края ФИО5 в интересах Российской Федерации о взыскании с ФИО1 в доход федерального бюджета ущерба, причиненного преступлением, в размере 

<

данные изъяты>, оставить без рассмотрения.

Наложенный на основании постановления Центрального районного суда г.Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ арест на имущество, а именно автомобиль 

<

данные изъяты>, машино-место площадью 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, - сохранить, поскольку гражданский иск оставлен без рассмотрения. 

Руководствуясь ст. ст. 24, 27, 254, 256 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное преследование и уголовное дело в отношении 

ФИО1 , обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, по п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде отменить по вступлению постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты> - подлежит хранению при уголовном деле;

2) 

<

данные изъяты>, - подлежат возвращению законному владельцу владельцу, по вступления постановления в законную силу.

Иск заместителя прокурора Алтайского края ФИО5 в интересах Российской Федерации о взыскании с ФИО1 в доход федерального бюджета ущерба, причиненного преступлением, в размере 

<

данные изъяты>, оставить без рассмотрения.

Наложенный на основании постановления Центрального районного суда г.Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ арест на имущество, а именно автомобиль марки 

<

данные изъяты>, машино-место площадью 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес>, - сохранить. 

Настоящее постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение 10 суток со дня его вынесения, через Михайловский районный суд.

Председательствующий: И.Е. Иванова