Дело № 1-332/2023

44RS0001-01-2023-000069-15

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Кострома 3 октября 2023 года

Свердловский районный суд г. Костромы в составе председательствующего судьи Евтюшкина И.А., при секретарях Резавенковой Я.А., Горевой Д.А., с участием государственных обвинителей – прокуроров прокуратуры г. Костромы Липатникова А.С., ФИО2, ФИО3, подсудимого ФИО4, его защитника – адвоката Ратова М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО4 ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, работающего в ООО «...» грузчиком, имеющего среднее - специальное образование, холостого, иждивенцев не имеющего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО4, в период с 01.06.2020 по 11.08.2020 действуя из корыстной заинтересованности, находясь в достоверно неустановленном месте на территории г. Костромы, договорился с достоверно неустановленными лицами о предоставлении последним за денежное вознаграждение документа, удостоверяющего его личность - паспорта гражданина РФ, для создания ООО «Алексия» и ООО «Комфорт плюс», внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об учредителе, участнике и об органе управления данными юридическими лицами – генеральном директоре ООО «Алексия» и ООО «Комфорт плюс», при отсутствии у него цели ведения финансово-хозяйственной деятельности и цели управления данными юридическими лицами, то есть выступить подставным лицом, после чего, являясь подставным лицом, открыть в интересах неустановленных третьих лиц для вышеназванных юридических лиц расчетные счета в кредитных организациях, получить в кредитных организациях электронные средства и электронные носители информации, необходимые для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Алексия» и ООО «Комфорт плюс», после чего сбыть указанным неустановленным лицам полученные электронные средства и электронные носители информации для последующего неправомерного осуществления финансовых операций по приему, выдаче, переводу денежных средств от имени ООО «Алексия» и ООО «Комфорт плюс». Реализуя вышеуказанный преступный умысел, ФИО4, в вышеуказанный период времени, находясь в 

<

адрес> в районе 

<

адрес>, предоставил вышеуказанным неустановленным лицам свой паспорт гражданина РФ, для подготовки документов с целью внесения в интересах неустановленных лиц сведения о нем, как учредителе, участнике и органе управления ООО «Алексия» и ООО «Комфорт плюс». Скопировав паспорт ФИО4 неустановленные лица, используя его паспортные данные, от его имени подготовили учредительные документы ООО «Алексия» и ООО «Комфорт плюс», на основании которых 

<

дата> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании ООО «Комфорт плюс» и об ФИО4 как об учредителе, участнике и генеральном директоре данного общества, 

<

дата> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании ООО «Алексия» и об ФИО4 как об учредителе, участнике и генеральном директоре данного общества. Продолжая совершать преступление, в указанный выше период времени ФИО4 посещал кредитные организации, открывал в них расчетные счета, получал средства управления этими счетами, являющиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету, при этом при открытии в кредитных организациях счетов, сотрудники кредитных организаций ознакамливали ФИО4 с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, правилами пользования средствами управления счетами, он обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием системы банковского обслуживания кредитными организациями, не передавать третьим лицам банковскую карту, пин-код к карте, логин и пароль от средств управления счетами одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, сведения об иных средствах управления счетом. ФИО4 умышленно совершил следующие действия:

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, открыл расчетный счет № для ООО «Комфорт плюс», получил банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету, после чего в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь около 

<

адрес>, передал неустановленным лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, осуществив, таким образом их сбыт;

- 

<

дата>, находясь в операционном офисе «Костромской» Московского филиала ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес> открыл расчетный счет № для ООО «Комфорт плюс», получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, после чего 

<

дата>, находясь около 

<

адрес>, передал неустановленным лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, осуществив их сбыт. В результате указанных преступных действий ФИО4 неустановленными лицами 

<

дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- 

<

дата>, находясь в дополнительном офисе «На Русаковской» в 

<

адрес> филиала «Центральный» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетные счета №, № для ООО «Комфорт плюс», получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам, после чего ФИО4, заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации 

<

дата>, находясь около 

<

адрес>, передал их неустановленным лицам, осуществив, таким образом, их сбыт;

- 

<

дата>, находясь в операционном офисе «Ярославский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетный счет № для ООО «Комфорт плюс», распорядился о направлении корпоративной банковской карты, предназначенной для обслуживания вышеназванного счета, и пин–кода к ней, неустановленным лицам по адресу: 

<

адрес>, получил коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. 

<

дата>, находясь около 

<

адрес>, передал неустановленным лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, кроме того, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, корпоративная банковская карта, пин-код к карте по указанию ФИО4 была получена неустановленными лицами от курьера по адресу: 

<

адрес>, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации;

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в офисе АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, пл. Октябрьская 

<

адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетные счета № и № для ООО «Комфорт плюс», получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам, после чего в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь около 

<

адрес> пл. Октябрьской 

<

адрес>, передал неустановленным лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, осуществив их сбыт;

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в региональном операционном офисе «Костромской» ПАО Банк «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, пл. Мира, 

<

адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетный счет № для ООО «Комфорт плюс», получил сертификат ключа проверки электронно-цифровой подписи, корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам, после чего в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь около 

<

адрес> на пл. Мира 

<

адрес>, передал неустановленным лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, осуществив их сбыт;

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в операционном офисе № «Костромской» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетные счета №, № для ООО «Комфорт плюс», получил сертификат ключа проверки электронно-цифровой подписи, корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам, после чего в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь около 

<

адрес>, передал неустановленным лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, осуществив их сбыт. В результате указанных действий ФИО4 неустановленными лицами в период с 

<

дата> по 

<

дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванным расчетным счетам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Кроме того, после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц вышеуказанных сведений об ООО «Алексия», ФИО4, продолжая реализовывать свой вышеуказанный единый преступный умысел, являясь подставным участником и подставным генеральным директором ООО «Алексия», умышленно совершил следующие действия:

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в операционном офисе «Ярославский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетный счет № для ООО «Алексия», распорядился о направлении корпоративной банковской карты, предназначенной для обслуживания вышеназванного счета, и пин–кода к ней неустановленным лицам по адресу: 

<

адрес>, получил коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе", после чего в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь около 

<

адрес>, сбыл не установленным лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, которые в период с 

<

дата> по 

<

дата>, были получены неустановленными лицами от курьера по адресу: 

<

адрес>. В результате указанных преступных действий ФИО4 неустановленными лицами в период с 

<

дата> по 

<

дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетный счет № для ООО «Алексия», получил банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету, после чего в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь около 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации. В результате указанных преступных действий ФИО4 неустановленными лицами в период с 

<

дата> по 

<

дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- 

<

дата>, находясь в операционном офисе «Костромской» Московского филиала ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетный счет № для ООО «Алексия», получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету, после чего, 

<

дата>, находясь около 

<

адрес>, сбыл указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленным лицам. В результате указанных преступных действий ФИО4 неустановленными лицами в период с 

<

дата> по 

<

дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- 

<

дата>, находясь в офисе АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес> сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетные счета №, № для ООО «Алексия», получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе", после чего, 

<

дата>, находясь около 

<

адрес> пл. Октябрьской 

<

адрес>, сбыл указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленным лицам;

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в операционном офисе № «Костромской» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетные счета №, № для ООО «Алексия», получил сертификат ключа проверки электронно-цифровой подписи, корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе", после чего в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь около 

<

адрес>, сбыл указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленным лицам. В результате указанных преступных действий ФИО4 неустановленными лицами в период с 

<

дата> по 

<

дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванным расчетным счетам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- 

<

дата>, находясь в дополнительном офисе «На Русаковской» в 

<

адрес> филиала «Центральный» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетные счета №, № для ООО «Алексия», получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе", после чего 

<

дата>, находясь около 

<

адрес>, сбыл указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленным лицам. В результате указанных преступных действий ФИО4 неустановленными лицами в период с 

<

дата> по 

<

дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванным расчетным счетам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в операционном офисе № «Центральный» ПАО Акционерный Коммерческий банк «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, просп. Октября, 

<

адрес> Б, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Авангард Интернет-Банк», после чего открыл расчетный счет № для ООО «Алексия», получил USB носитель с сертификатом ключа электронно-цифровой подписи, корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Авангард Интернет-Банк», являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе", после чего с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь около 

<

адрес>Б на просп. Октября, 

<

адрес>, сбыл указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленным лицам. В результате указанных преступных действий ФИО4 неустановленными лицами 

<

дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В результате вышеописанных умышленных преступных действий, совершенных ФИО4, кредитные организации и уполномоченные государственные органы были лишены возможности надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц, в связи с чем, неустановленными лицами, неправомерно, в нарушение требований вышеуказанных нормативных актов неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средства по расчетным счетам ООО «Комфорт плюс», ООО «Алексия», по усмотрению неустановленных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Комфорт плюс», ООО «Алексия» и ФИО4, что повлекло противоправный вывод данных денежных средств в неконтролируемый оборот. 

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, показал, что преступление совершено им во время, местах и при обстоятельствах, указанных в оглашенном ему обвинении, вместе с тем электронные средства и электронные носители информации после приобретения он непосредственно сразу же передавал ФИО24 либо Свидетель №3, дополнительно показал, что в 2020 г. по объявлению о заработке связался с ФИО24, передал ей свой паспорт, по ее поручению с водителем Свидетель №3 ездил по кредитным организациям, указанным в обвинении, открывал в них счета от имени ООО «Комфорт плюс», ООО «Алексия», получал средства управления этими счетами, которые сразу же передавал ФИО24 либо Свидетель №3 получив за это вознаграждение в 40 тыс. руб. Какой либо финансовой деятельности как руководитель ООО «Комфорт плюс», ООО «Алексия» не осуществлял, в содеянном раскаивается, перевел в благотворительный фонд «Защита» 3 тыс. руб. в качестве помощи участникам СВО.

Наряду с признанием подсудимым своей вины, его виновность полностью подтверждается совокупностью собранных и исследованных в суде доказательств, приведенных ниже.

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания свидетелей обвинения, данные ими в ходе предварительного расследования, которые приведенные ниже.

Свидетель Свидетель №1 показал, что является сотрудником АО КБ «Модульбанк». 

<

дата> в офисе АО КБ «Модульбанк» от ФИО4, являющегося генеральным директором ООО «Комфорт плюс» были приняты документы на открытие счетов № и №. 

<

дата> в офисе АО КБ «Модульбанк» от ФИО4, являющегося генеральным директором ООО «Алексия» были приняты документы на открытие счетов №, №, выпущена и выдана банковская карта. По указанным счетам ФИО4 были получены корпоративные банковские карты, пин-коды к картам, коды доступа к картам, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. При открытии расчетных счетов, ФИО4 был ознакомлен с договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Modulbank» и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно передавать третьим лицам логин и пароль банковской карты, одноразовые коды для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логины и пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, сведения об иных средствах управления счетами (т. 1, л.д. 104-116).

Свидетель Свидетель №2 показала, что является государственным налоговым инспектором УФНС России по Костромской области. ООО «Алексия» и ООО «Комфорт плюс» не имеют признаков ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности. В указанных организациях отсутствует материально-техническая база, при этом по расчетным счетам осуществляются миллионные обороты, движение денег по счетам имеет транзитный характер. Таким образом, вышеуказанные организации являются “фирмами-однодневками”, созданы исключительно для вывода денежных средств из безналичного оборота (т. 1 л.д. 67-69).

Свидетель Свидетель №3 показал, что работал водителем в ООО «Перспектива» с 2020 г., по указанию ФИО24 он на автомобиле возил ФИО4 в различные организации, какие именно не помнит (т. 1 л.д. 51-53).

Свидетель Свидетель №4 показала, что является сотрудником Банк ВТБ (ПАО). ФИО4 являясь генеральным директором ООО «Комфорт плюс» обслуживался в РОО в 

<

адрес> подразделения Банка ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

адрес>, 

<

дата> с целью подачи заявления на открытие счета для ООО «Комфорт плюс» 

<

дата>, был открыт расчетный счет №. По открытому счету ФИО4 получил банковскую карту, сертификат ключа подписи ЭЦП на электронном носителе информации – USB-накопителе, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам. При открытии банковских счетов ФИО4 был ознакомлен с правилами открытия и банковского обслуживания для физических лиц, условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент (т. 1 л.д. 151-163).

Свидетель Свидетель №5 показала, что работает в операционном офисе № «Костромской» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк». 

<

дата> в офисе банка ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, от ФИО4, являющегося генеральным директором ООО «Комфорт плюс» были приняты документы на открытие счета № и карт-счета 40№, выпущена и выдана банковская карта. 

<

дата> в офисе банка ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, от ФИО4, являющегося генеральным директором ООО «Алексия» были приняты документы на открытие счета № и карт-счета 40№, выпущена и выдана банковская карта. В указанном банке ФИО4 получил корпоративные банковские карты, пин-код к картам, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. При открытии расчетных счетов ФИО4 был ознакомлен с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», Правилами обмена и электронными документами по Системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк», Правилами расчетов по корпоративным картам, и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно передавать третьим лицам логин и пароль банковской карты, информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы сведения об иных средствах управления счетами (т. 1 л.д. 173-178).

Свидетель Свидетель №6 показала, что является сотрудником ПАО «Сбербанк». ФИО4 являясь генеральным директором ООО «Комфорт плюс», ООО «Алексия» обслуживался в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес> 

<

дата>, открыл счет № для ООО «Комфорт плюс», открыл счет № для обслуживания счетов были выпущены и выданы ему банковские карты. По открытым счетам, получил коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Альфа-Офис Интернет-Банк», одноразовые коды для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. При открытии расчетных счетов ФИО4 был ознакомлен с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления услуг по бизнес-картам, выпущенным к расчетному счету, Условиями дистанционного банковского обслуживания с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не представлять третьим лицам право управления средствами управления расчетным счетом, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», сведения об иных средствах управления счетами (т. 1 л.д. 77-91).

Свидетель Свидетель №7 показала, что является индивидуальным предпринимателем, осуществляет деятельность по адресу: 

<

адрес>,б-р Ильинский, 8-5 по этому ООО «Алексия» деятельность не осуществляла (т. 1 л.д. 100-101).

Свидетель Свидетель №8 показала, что является сотрудником ПАО «Росбанк». 

<

дата> ФИО4 являясь генеральным директором ООО «Комфорт плюс», обратился в ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес>, и предоставил документы для открытия расчетного счета № для ООО «Комфорт плюс». 

<

дата> предоставил документы для открытия расчетного счета № для ООО «Алексия». По открытым расчетным счетам ФИО4 получил корпоративные банковские карты, пин-коды к картам, коды доступа к картам, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовые коды для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. При открытии расчетных счетов ФИО4 был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания юридических лиц ПАО «Росбанк» и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, незамедлительно извещать указанную кредитную организацию обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом (т. 1, л.д. 117-134).

Свидетель Свидетель №9 показала, что является сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие». 

<

дата> ФИО4 являясь генеральным директором ООО «Комфорт плюс» в ДО «На Русаковской» МРД филиала Центральный, подал заявление на открытие счета, по которому были открыты счет № и карт-счет № для ООО «Комфорт плюс», выпущена и выдана банковская карта. 

<

дата> ФИО4 открыл счет № и карт-счет 40№ для ООО «Алексия», была выпущена и выдана ему банковская карта. По открытым счетам, ФИО4 получил корпоративные банковские карты, пин-коды к картам, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. При открытии расчетных счетов ФИО4 был ознакомлен с Договором обслуживания корпоративных карт ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не представлять третьим лицам право управления средствами управления расчетными счетами, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами (т. 1 л.д. 135-139).

Свидетель Свидетель №10 показала, что является сотрудником АО «Райффайзенбанк». ФИО4, являясь генеральным директором ООО «Комфорт плюс», обслуживался 

<

дата> в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, где открыт счет № для ООО «Комфорт плюс» по которому выпущена банковская карта, которая направлена курьером по адресу, указанному ФИО4 по адресу: 

<

адрес>. ФИО4 обслуживался 

<

дата> в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, где был открыт счет № для ООО «Алексия» по которому выпущена банковская карта, которая направлена курьером по адресу, указанному ФИО1 по адресу: 

<

адрес>. По указанным счетам, по адресу, указанному ФИО4 – 

<

адрес>, были направлены банковские карты, а самим ФИО4 были получены коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовые коды для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. При открытии расчетного счета ФИО4 был ознакомлен с Договором банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашением об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно передавать третьим лицам логин и пароль банковской карты, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами (т. 1 л.д. 140-150).

Свидетель ФИО17 показала, что является сотрудником ПАО АКБ «Авангард». ФИО4, являясь генеральным директором ООО «Алексия», обслуживался в ОпО № "Центральный", 

<

адрес> ПАО АКБ «Авангард» 

<

дата>, был открыт счет № для ООО «Алексия». По открытому счету, ФИО4 получил банковскую карту, пин-код к карте, сертификат ключа подписи ЭЦП на электронном носителе информации – USB-накопителе, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Авангард Интернет-Банк», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. При открытии расчетного счета ФИО4 был ознакомлен с Условиями расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в ПАО АКБ «Авангард», Условиями выпуска расчетной банковской карты, Условиями банковского обслуживания физических лиц с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не представлять третьим лицам право управления средствами управления расчетным счетом, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами (т. 1 л.д. 164-171).

Также судом были исследованы письменные доказательства, приведенные ниже.

ИФНС России предоставлены сведения о ООО «Комфорт плюс», ООО «Алексия», сведения об отрытых указанными организациями банковских счетах (т. 1 л.д. 22-24).

Протоколом осмотра предметов 

<

дата> осмотрены регистрационные документы ООО «Алексия», ООО «Комфорт плюс», юридические дела, предоставленные на них из кредитно-финансовых учреждений (банков): ПАО «Росбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «ФК Открытие», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ВТБ», ПАО АКБ «Авангард». В данных документах содержатся сведения об открытии ФИО4 банковских счетов в указанных банках для вышеназванных организаций, сведения об электронных средствах, электронных носителях информации, технических устройствах, компьютерных программах, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, сведения об ограничениях, обязательствах и правах ФИО4, как клиента указанных банков. Установлены даты обращения ФИО4 в банковские организации для открытия расчетных счетов и даты получения электронных средств, электронных носителей информации для управления счетами. Осмотрены выписки по движению денежных средств организаций ООО «Алексия» и ООО «Комфорт плюс», полученные из ПАО «Росбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «ФК Открытие», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ВТБ», ПАО АКБ «Авангард» в отношении, в которых содержатся сведения об открытии ФИО4 счетов в указанных банках для вышеуказанных организаций, сведения суммах поступивших и переведенных денежных средств, сведения о датах операций. Также в ходе осмотра установлено, что суммы дебета и кредита идентичны, то есть поступившие суммы денежных средств в полном объеме после поступления перечислялись в адрес контрагента или «обналичивались» в банковских терминалах, что свидетельствует о транзитном характере всех операций и фиктивности сделок (т. 1 л.д. 190-200, 201, 202).

Обвинением представлены копия регистрационного дела на ООО «Комфорт плюс» и копия регистрационного дела на ООО «Алексия» включающее в себя: выписку из ЕГРЮЛ, из которой следует, что ФИО4 являлся учредителем и директором ООО «Комфорт плюс». Данная организация была зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> (т. 2 л.д. 35-39); копию паспорта ФИО4 (т. 2 л.д. 40-41); свидетельство о регистрации права, гарантийное письмо, лист записи ЕГРЮЛ, (т. 2 л.д. 42-48); заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Комфорт плюс» № Р11001, из которого следует, что ФИО4 учредил данное общество и назначил себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «Комфорт плюс» (т. 2 л.д. 49-58); решение о государственной регистрации от 

<

дата>, из которого следует, что принято решение о государственной регистрации ООО «Комфорт плюс» (т. 2, л.д. 59); расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 

<

дата>, из которой следует, что 

<

дата> документы о создании ООО «Комфорт плюс» и о назначении ФИО4 директором данного общества были направлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> (т. 2, л.д. 60); решение учредителя ООО «Комфорт плюс» от 

<

дата>, из которого следует, что ФИО4 учредил данное общество и назначил себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «Комфорт плюс» (т. 2 л.д. 61); устав ООО «Комфорт плюс» (т. 2 л.д. 62-71); заявление в внесении изменений в сведения о юридическом лице (т. 2 л.д. 72-77), решение о смене юридического адреса, лист записи ЕРГЮЛ, решение о государственной регистрации, расписка в получении документов, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи в ЕГРЮЛ (т. 2 л.д. 78-85, 216-260).

Из юридического дела ООО «Комфорт плюс» заведенного в Банке ВТБ (ПАО), выписки с расчетных счетов ООО «Комфорт плюс», а также нормативных документов Банка ВТБ (ПАО), следует, что в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО4 в операционном офисе в 

<

адрес> ПАО Банка «ВТБ» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, пл. Мира, 

<

адрес>, открыл расчетный счет № для ООО «Комфорт плюс». Согласно нормативным документам ПАО «ВТБ» ФИО4 обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно передавать третьим лицам, сведения о средствах управления счетами, одноразовые коды для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логины и пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент (т. 2 л.д. 86-98, т. 3 л.д. 198-230).

Из юридического дела ООО «Комфорт плюс», ООО «Алексия», заведенных в ПАО Росбанк, выписки с расчетных счетов ООО «Комфорт плюс», ООО «Алексия», а также нормативных документов ПАО Росбанк следует, что 

<

дата> ФИО4, в операционном офисе «Костромской» Московского филиала ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, открыл расчетный счет № для ООО «Комфорт плюс», 

<

дата> ФИО4, в операционном офисе «Костромской» Московского филиала ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, открыл расчетный счет № для ООО «Алексия», согласно нормативным документам ПАО «Росбанк» (т. 4 л.д. 1-17) ФИО4 обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, незамедлительно извещать указанную кредитную организацию обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом (т. 2 л.д. 99-107, т. 3 л.д. 48-57).

Из юридического дела ООО «Комфорт плюс», ООО «Алексия» заведенного в АО «Райффайзенбанк», выписки с расчетных счетов ООО «Комфорт плюс» и ООО «Алексия», а также нормативных документов ООО «Райффайзенбанк» следует, что 

<

дата>, ФИО4, в операционном офисе «Ярославский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, открыл расчетный счет № для ООО «Комфорт плюс»; с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО4, в операционном офисе «Ярославский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, открыл расчетный счет № для ООО «Алексия». Согласно нормативным документам АО «Райффайзенбанк» (т. 4 л.д. 18-37) ФИО4 обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно передавать третьим лицам логин и пароль банковской карты, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами (т. 2 л.д. 108-130, т. 3 л.д. 58-82).

Из юридического дела ООО «Комфорт плюс», ООО «Алексия» заведенного в АО КБ «Модульбанк», выписки с расчетных счетов ООО «Комфорт плюс» и ООО «Алексия», а также нормативных документов АО КБ «Модульбанк», следует, что с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО4, в офисе АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, пл. Октябрьская 

<

адрес>, открыл расчетные счета № и № для ООО «Комфорт плюс»; 

<

дата> ФИО4 в офисе АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, пл. Октябрьская 

<

адрес>, открыл расчетные счета №, № для ООО «Алексия». Согласно нормативным документам АО КБ «Модульбанк» (т. 3 л.д. 231-247)ФИО4 обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно передавать третьим лицам логин и пароль банковской карты, одноразовые коды для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логины и пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, сведения об иных средствах управления счетами (т. 2 л.д. 131-141, т. 3 л.д. 83-89).

Из юридических дел ООО «Комфорт плюс», ООО «Алексия» заведенного в ПАО Банк «ФК Открытие», выписки с расчетных счетов ООО «Комфорт плюс», ООО «Алексия», а также нормативным документов ПАО Банк «ФК Открытие», следует, что 

<

дата> ФИО4, в дополнительном офисе «На Русаковской» в 

<

адрес> филиала «Центральный» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, открыл расчетные счета №, № для ООО «Комфорт плюс»; 

<

дата> ФИО4 в дополнительном офисе «На Русаковской» в 

<

адрес> филиала «Центральный» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, открыл расчетные счета №, № для ООО «Алексия». Согласно нормативным документам ПАО Банк «ФК Открытие» (т. 4 л.д. 62-107) ФИО4 обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами (т. 2 л.д. 142-176, т. 3 л.д. 90-132).

Из юридических дел ООО «Комфорт плюс», ООО «Алексия» заведенных в ПАО «Сбербанк», выписки с расчетных счетов ООО «Комфорт плюс», ООО «Алексия», а также нормативных документов ПАО «Сбербанк» следует, что с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО4 в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, открыл расчетный счет № для ООО «Комфорт плюс»; с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО4 в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, открыл расчетный счет № для ООО «Алексия». Согласно нормативным документам ПАО «Сбербанк» (т. 4 л.д. 137-187) ФИО4 обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логины и пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», сведения об иных средствах управления счетами (т. 2 л.д. 177-189, т. 3 л.д. 133-152).

Из юридических дел ООО «Комфорт плюс», ООО «Алексия» заведенных в ПАО «Промсвязьбанк», выписок с расчетных счетов, а также нормативных документов ПАО «Промсвязьбанк», следует, что 

<

дата> ФИО4 в операционном офисе № «Костромской» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, открыл расчетные счета №, № для ООО «Комфорт плюс»; с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО4 в операционном офисе № «Костромской» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, открыл расчетные счета №, № для ООО «Алексия», по которым в период с 

<

дата> по 

<

дата> осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств. В указанном банке, ФИО4 получил сертификаты ключей электронных подписей, корпоративные банковские карты, пин-код к картам, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент. Согласно нормативным документам ПАО «Промсвязьбанк» (т. 4 л.д. 38-61) ФИО4 обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно передавать третьим лицам логин и пароль банковской карты, информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы сведения об иных средствах управления счетами (т. 2 л.д. 190-215, т. 3 л.д. 153-178).

Из юридического дела ООО «Алексия» заведенного в ПАО АКБ «Авангард», выписки с расчетных счетов ООО «Алексия», а также нормативных документов ПАО АКБ «Авангард» следует, что 

<

дата> ФИО4 в операционном офисе № «Центральный» ПАО Акционерный Коммерческий банк «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, просп. Октября, 

<

адрес> Б, открыл расчетный счет №. Согласно нормативным документам ПАО «АКБ «Авангард» (т. 4 л.д. 108-133) ФИО4 обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, сертификат ключа подписи ЭЦП на электронном носителе информации – USB-накопителе, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами (т. 3 л.д. 1-47).

Протоколом осмотра предметов 

<

дата> осмотрен диск (т. 3 л.д. 186) с детализацией телефонных соединений, из протокола следует, что абонентский № зарегистрированный на ФИО4 использовался ежедневно. При анализе использования абонентского номера в дни открытия расчетных счетов в банковских организациях, установлено, что соединения номера происходили в населенных пунктах и по адресам нахождения банковских организаций, в которых А-вым открыты счета (т. 3 л.д. 179-185).

Все доказательства, приведенные в приговоре, собирание которых осуществлялось в ходе предварительного расследования, получены в установленном УПК РФ порядке уполномоченными должностными лицами.

Исследованные судом доказательства, которые суд находит относимыми допустимыми и достаточными для установления фактических обстоятельств дела, приводят суд к выводу, что подсудимым ФИО4 совершено преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Квалифицируя действия ФИО4, суд исходит из следующего. 

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В силу с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

Согласно ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

На основании ч. 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флешнакопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела, приобретенные в целях сбыта и сбытые подсудимым средства (логины, пароли, карты, сертификаты, USB носитель), были предназначены для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания. 

Судом, на основании, в первую очередь, показаний самого подсудимого ФИО4, согласующихся с ними показаний свидетелей, как сотрудников кредитных организаций, в которых ФИО4 открывал счета, так и лиц, которые сообщили об обстоятельствах, при которых ФИО4 был вовлечен в преступную деятельность (Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №7), протокола осмотра предметов и документов, достоверно установлено, что ФИО4, действуя умышленно, и руководствуясь корыстными побуждениями (поскольку получил за указанные действия вознаграждение в сумме не менее 40 000 рублей, что следует из его показаний), совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно не имея намерения заниматься хозяйственной деятельностью ООО «Комфорт плюс» и ООО «Алексия», в которых он являлся учредителем и генеральным директором, действуя с умыслом на неправомерный оборот средств платежей, предъявлял необходимые документы в банки от имени этих юридических лиц, открывал счета и приобретал в целях сбыта (получая их) электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (логины, пароли, банковские карты, сертификаты, USB носитель), после чего осуществлял их сбыт иным лицам, по просьбе которых изначально действовал.

Об умысле подсудимого на неправомерный оборот средств платежей свидетельствует, что в каждом из банков, куда он обращался для открытия счетов, ему разъяснялось наличие запретов, предусмотренных соответствующими договорами банковского обслуживания, федеральным законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и о национальной платежной системе, и недопустимости передачи логинов, паролей, банковских карт, номеров абонентской сотовой связи иным лицам. Однако подсудимый, изначально действуя с умыслом на неправомерный оборот средств платежей, игнорируя данные запреты, приобрел их в целях сбыта и в дальнейшем сбывал их, осознавая, что эти средства предназначены для управления движением денежных средств по расчетным счетам, что прием, выдачу, перевод денежных средств будет осуществлять не он, а иные лица, что повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. 

В судебном заседании государственный обвинитель просил исключить из объема обвинения квалифицирующий признак хранения в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Суд согласен с мнение государственного обвинителя. Инкриминированный органами предварительного следствия квалифицирующий признак, суд считает подлежащим исключению из объема обвинения, как ненашедший своего подтверждения. Как следует из показаний самого подсудимого, сразу после открытия расчетных счетов и приобретения электронных средств, электронных носителей информации, ФИО4 передавал последние неустановленным лицам, таким образом, каких-либо действий по хранению в целях сбыта этих электронных средств, электронных носителей информации он не совершал.

Не вызывает сомнений у суда вменяемость подсудимого, который на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит.

При назначении ФИО4 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности, обстоятельства, влияющие на наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни семьи. 

ФИО4 совершил преступление, относящееся к категории тяжких, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (т. 4 л.д. 233), согласно характеристике, представленной в судебное заседание, проходя воинскую службу по призыву с июля 2021 г. по июль 2022 г. характеризовался удовлетворительно, к уголовной и административной ответственности не привлекался (т. 4 л.д. 227-228), на учетах в нарко- и психдиспансерах не состоит (т. 4 л.д. 230, 231).

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, в том числе с учетом положений ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд относит: явку с повинной, в качестве которой считает данное ФИО4 до возбуждения уголовного дела объяснение, в котором последний сообщил об обстоятельствах совершения преступления, ранее не известные сотрудникам правоохранительных органов (т. 1 л.д. 31-41), признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи подробных показаний об обстоятельствах преступления, что способствовало установлению фактических обстоятельств преступления, молодой возраст. 

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено. 

ФИО4 совершил тяжкое преступление, вместе с тем фактические обстоятельства совершенного преступления и совокупность вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих, свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности содеянного, что позволяет суду в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления на менее тяжкую: с тяжкого на преступление средней тяжести.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих, поведение ФИО4 после совершения преступления, направленное на устранение общественно-опасных последствий, наступивших после совершения преступления, путем его активного способствования органу предварительного расследования в установлении значимых обстоятельств расследуемых событий, признаются судом исключительными обстоятельствами, которые существенно уменьшают степень общественной опасности совершённого им преступления, в связи с чем суд, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства содеянного и личность виновного, считает возможным при назначении наказания применить положения ст. 64 УК РФ и назначить ему более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ - в виде исправительных работ, который полностью соответствует закрепленным в уголовном законодательстве принципам гуманизма и справедливости, отвечая принципам и задачам восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. Ограничений для назначения данного вида наказания, предусмотренных ч. 5 ст. 50 УК РФ, по делу не имеется.

Дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статьи в виде штрафа, является обязательным при назначении наказания в виде лишения свободы, в связи с чем применению к назначаемому судом наказанию в виде исправительных работ не подлежит. 

Совершение преступления впервые, отношение к содеянному, наряду с наличием смягчающих наказание обстоятельств и отсутствием отягчающих, приводят суд к выводу о возможности исправления ФИО4 без реального отбывания наказания, а потому, применяя ст. 73 УК РФ, суд постановляет считать назначаемое наказание условным с возложением на условно осужденного на время испытательного срока, с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья, исполнение определенных обязанностей, способствующих его исправлению и предупреждению совершения новых преступлений.

На основании ч. 1 ст. 75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

В силу изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории совершенного ФИО4 преступления на менее тяжкую: с тяжкого на преступление средней тяжести, суд приходит к выводу, что ФИО4 привлекается к уголовной ответственности впервые, вину в совершении преступления он признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, в ходе проверочных мероприятий до возбуждения уголовного дела сообщил правоохранительным органам сведения об обстоятельствах совершения преступления, в ходе расследования дела давал последовательные признательные показания, чем способствовал раскрытию и расследованию преступления, загладил вред, причиненный преступлением, путем оказания пожертвования в благотворительный фонд «Защита» оказывающий помощь участникам СВО», что подтверждено представленным в судебное заседание чеком о переводе денежных средств от 

<

дата>.

При таких обстоятельствах, учитывая данные о личности подсудимого, впервые совершившего преступление средней тяжести, способствование ФИО4 раскрытию и расследованию преступления, активные действия по заглаживанию вреда, причиненного преступлением, суд приходит к выводу, что ФИО4, раскаявшись в содеянном, с учетом названных обстоятельств, перестал быть общественно опасным. 

С учетом изложенного, а также положений ст. 75 УК РФ, суд считает, что ФИО4 вследствие своего деятельного раскаяния утратил общественную опасность, в связи с чем суд приходит к выводу, о возможности его освобождения от наказания.

В соответствии со ст.ст. 81 и 299 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств, считая необходимым оптический диск с результатами оперативно-розыскной деятельности, юридическое дело и выписку по движению денежных средств из ПАО АКБ «Авангард» в отношении ООО «Алексия», оптический диск, предоставленный из ПАО «Мегафон» - хранить при деле

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО4 ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 6 (шести) месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4у ФИО1 наказание в виде исправительных работ считать условным, установив испытательный срок 6 (шесть) месяцев.

Возложить на ФИО4 ФИО1 в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей: 

- являться 1 раз в месяц для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянного или временного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. 

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного А-вым ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, с тяжкого на преступление средней тяжести.

Освободить ФИО4 ФИО1 от назначенного наказания в соответствии со ст. 75 УК РФ в связи с деятельным раскаянием.

Меру пресечения в отношении ФИО4 отменить.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: оптический диск с результатами оперативно-розыскной деятельности, юридическое дело и выписка по движению денежных средств из ПАО АКБ «Авангард» в отношении ООО «Алексия», оптический диск, предоставленный из ПАО «Мегафон» - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Костромского областного суда через Свердловский районный суд г. Костромы в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья И.А. Евтюшкин 

Копия верна: