07RS0002-01-2017-000119-59

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

г.Баксан 17 марта 2021г.

Баксанский районный суд в составе:

председательствующего Отарова М.Х.

с участием государственных обвинителей помощников прокурора г. Баксана Шогенова С.Б., ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и ФИО6 

подсудимой ФИО7

защитника г2, представившего удостоверение № и ордер №

при секретарях Шугушевой Т.К., Чемазоковой Е.Т., Нахушевой С.М., Гендуговой Р.С. и Гуановой А.Х.,

рассмотрев уголовное дело в отношении ФИО7, 

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО7 обвиняется в том, что, умышленно, вступив в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, путем мошенничества, с использованием своего служебного положения, совершила хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере при следующих обстоятельствах. 

Так, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановлениями Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» и от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении правил перевода средств материнского (семейного) капитала из федерального бюджета в бюджет Пенсионного Фонда РФ, Приказом Министерства здравоохранения и социального развития от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении правил подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» и иными нормативными правовыми актами, изданными во исполнение указанного закона, государственные денежные средства Российской Федерации, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала (далее - МСК) в соответствии с заявлениями обладателей соответствующих сертификатов, могут быть направлены на приобретение жилья, строительство и реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства (жилого помещения), осуществляемое гражданами, посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств, в том числе кредитной организации, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

Для реализации своих прав владелец сертификата, получивший кредит или заемные денежные средства на приобретение жилья, строительство и реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства (жилого помещения), вместе с заявлением на распоряжение средствами МСК предоставлял в районные Управления Пенсионного фонда Российской Федерации государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ (УПФРФ ГУ-ОПФР) соответствующего субъекта: кредитный договор (договор займа), справку кредитора (займодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов, копию документов, удостоверяющих личность, разрешение на строительства жилого дома – в случае намерения построить жилье и указанный объект еще не введен в эксплуатацию или копию свидетельства о регистрации права собственности – на приобретенное жилье, нотариально заверенное письменное обязательство об оформлении построенного или приобретенного жилья в собственность членов семьи владельца сертификата.

При этом, обладая статусом юридического лица, решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления обладателей сертификатов о распоряжении средствами МСК принимались только Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ ОПФ РФ) по соответствующему субъекту РФ, которым также организовывалось перечисление указанных средств со счетов органа Федерального казначейства на расчетный счет Пенсионного фонда для последующего зачисления на расчетные счета соответствующих кредитных организаций. 

ФИО7 и неустановленные лица, будучи достоверно осведомленными о положениях федерального законодательства и механизме перечисления средств МСК, осознавая, что для соблюдения требований в части возможности распоряжения денежными средствами МСК на указанные выше цели потребуется создание кредитной организации со значительными денежными средствами и финансовыми вложениями, которыми они не располагали, в начале июня 2010 года, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, при неустановленных обстоятельствах вступила в предварительный преступный сговор с целью совершения продолжаемого, систематического хищения государственных денежных средств, выделяемых гражданам в виде МСК в особо крупном размере, путем обмана, с составлением документов с заведомо ложными и недостоверными сведениями. 

Для осуществления совместного преступного замысла, ФИО7 и неустановленные лица совместно разработали схему преступной деятельности, которая предполагала заключение мнимых сделок с обладателями государственных сертификатов на МСК о, якобы, предоставлении им процентных целевых денежных займов на приобретение или строительство жилья с одновременным созданием у таких граждан заведомо несуществующей кредиторской задолженности, в погашение которой затем государственные денежные средства могут быть незаконно изъяты, путем перечисления подразделениями пенсионного фонда на расчетный счет подконтрольного им юридического лица, якобы, выдавшего такие займы, и, получив в свое распоряжение денежные средства, хотели распорядиться ими по своему усмотрению. При этом ФИО7 и неустановленные лица, с целью сокрытия следов преступления и исключения возможных жалоб владельцев государственных сертификатов на МСК в правоохранительные органы, договорились между собой часть денежных средств, после поступления на расчетный счет подконтрольного им юридического лица в счет погашения фиктивной задолженности, выплачивать их законным владельцам наличными или перечислением на лицевые счета владельцев МСК или их супругов. 

ФИО7 выполняя свою роль в преступном сговоре с неустановленными лицами, с целью придания законности осуществляемой деятельности, привлечения граждан – обладателей МСК и создания необходимых условий, предусмотренных законодательством, для совершения мнимых сделок и последующего хищения бюджетных средств, ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь осуществлять какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрировала в МР ИФНС России № по КБР ООО 

<

данные изъяты>» (далее – Общество) (И. – 

<

данные изъяты>), по юридическому адресу: КБР, 

<

адрес>, с.

<

адрес>, ул.ж, 59, основным видом деятельности которого являлось производство различных строительных и отделочных работ. 

Для перечисления подразделениями пенсионного фонда КБР и КЧР денежных средств в виде МСК, полученных в результате осуществления преступной деятельности и дальнейшего распоряжения ими, ФИО7, согласуя свои действия с неустановленными лицами, находящимися с ней в преступном сговоре, в головном офисе ОАО КБ «

<

данные изъяты>» (с сентября 2010 года – Филиал ОАО КБ «

<

данные изъяты>» по КБР), расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыла расчетный счет Общества №, обслуживанием которого занимался дополнительный офис банка (ДО ОАО КБ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>), расположенный по адресу: КБР, 

<

адрес> «а». 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, действуя согласно преступному сговору с неустановленными лицами, для облегчения и создания необходимых условий для реализации совместного преступного умысла и использования для приема граждан, имеющих право на указанные дополнительные меры государственной поддержки семьи и заключения с ними, путем их обмана, подложных договоров целевого займа на строительство либо приобретение жилья без фактического приема-передачи и перечисления заемных денежных средств, обеспечения большей проходимости и наличия возможности оперативного распоряжения денежными средствами, полученными преступным путем, арендовала под офис Общества помещение, расположенное на втором этаже здания ДО ОАО КБ «

<

данные изъяты>» по указанному выше адресу, которое укомплектовала мебелью и необходимой для изготовления подложных документов компьютерной техникой. 

ФИО7, являясь единственным учредителем и генеральным директором Общества, единолично распоряжалась его расчетными счетами и в соответствии с уставом Общества, была наделена административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, в числе которых: руководство хозяйственной деятельностью Общества; право действовать без доверенности от имени Общества, представляя его интересы и совершать сделки; право подписывать финансовые и иные документы Общества; право открывать в банках расчетные счета Общества и распоряжаться его имуществом и финансовыми средствами; утверждение организационной структуры и штатного расписания; учет и своевременное представление бухгалтерской, налоговой и статистической документации в соответствующие органы; издание приказов, обязательных для исполнения персонала Общества и т.п. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, наделенная организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями руководителя Общества, действуя в соответствии с совместно разработанным с неустановленными лицами преступным планом, пользуясь неведением работающих у нее ФИО8 №4, а, ФИО8 №5, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана в особо крупном размере государственных денежных средств в виде МСК, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, предвидя в результате своих действий наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, желая их наступления, находясь в офисном помещении Общества по адресу: КБР, 

<

адрес> «а», будучи достоверно осведомленной о том, что Общество не располагает денежными средствами для выдачи денежных займов и такой цели не преследует, организовала прием и консультацию в указанном офисе общества - 253 жителей Кабардино-Балкарской Республики (КБР), 2-х жителей Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) (ФИО8 №297 и ФИО8 №299) и за его пределами, действуя согласовано с неустановленными следствием лицами – 2-х жителей КБР (ФИО8 №39 – по адресу: КБР, 

<

адрес> б/н и ФИО8 №29 – по адресу: КБР, 

<

адрес>), желающих использовать свое законное право по распоряжению средствами МСК по государственным сертификатам, выданным им в территориальных подразделениях пенсионного фонда по КБР и КЧР, в связи с рождением второго и последующего ребенка, и членов их семей, которых, с целью заключения с ней договоров займов и реализации преступного умысла группы, убеждала в том, что на законных основаниях оказывает гражданам услуги по предоставлению денежных займов, с условием их погашения средствами МСК или его обналичиванию, что деятельность Общества и способы получения указанных денежных средств МСК законны.

ФИО7, выполняя свою роль в преступном сговоре, вводя в заблуждение обладателей МСК и (или) их супругов относительно своих истинных намерений, путем обмана, для удобства осуществления денежных операций давала некоторым из них указание об открытии ими лицевых счетов в дополнительных офисах или филиале ОАО КБ «

<

данные изъяты>» по КБР, куда будут перечислены денежные средства в виде займа или МСК, и сообщала, что из этих сумм будет удержана определенная часть денежных средств, якобы, за оказанные Обществом услуги или в качестве комиссии. Одновременно с этим ФИО7, выясняла у обратившихся граждан о ранее полученных ими из средств МСК единовременных выплатах, размере денежных средств с учетом индексации, начисленных по материнскому капиталу на момент их обращения в Общество, чтобы затем указать соответствующую сумму, якобы, в виде выданного им в Обществе целевого займа в подложных договорах и справке о размерах остатка задолженности по сумме займа с недостоверными сведениями.

Обладатели государственных сертификатов на МСК, нуждаясь в улучшении своих жилищных условий, и, намереваясь использовать заемные средства или средства МСК по целевому назначению, будучи введенными в заблуждение ФИО7 относительно законности производимых в Обществе действий, предоставляли ей и неустановленным лицам, действовавшим в преступном сговоре с последней, либо неосведомленным относительно ее преступных намерений лицам (ФИО8 №4, а, ФИО8 №5) документы, согласно ранее полученного от нее перечня, в том числе: документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, светокопии личных документов членов своей семьи, светокопии разрешений на строительство жилого дома, договоры купли-продажи или светокопии свидетельства о государственной регистрации права на приобретенное жилье и (или) земельный участок, нотариально заверенное обязательство об оформлении построенного или приобретенного с использованием средств МСК жилья в долевую собственность всех членов семьи владельца государственного сертификата на МСК, а также светокопии личных документов, в том числе супругов, открывших на свое имя лицевой счет в банке для зачисления средств МСК по государственному сертификату, продавцов жилых помещений, приобретаемых с использованием средств МСК, и реквизиты их лицевых счетов (при наличии), открытых в дополнительных офисах и Филиале ОАО КБ «

<

данные изъяты>» по КБР.

ФИО7, продолжая действовать по предварительному сговору с неустановленными лицами, заведомо зная, что Общество не располагает денежными средствами и каким-либо оборотным капиталом, чтобы осуществлять выдачу целевых денежных займов, на основании документов, полученных путем обмана у граждан, с целью создания у них несуществующей задолженности перед Обществом, а, следовательно, условий для незаконного перечисления ГУ 

<

данные изъяты> по КБР и КЧР средств МСК, составляла в офисе по указанному выше адресу заведомо подложные договоры о выдаче Обществом обладателям государственных сертификатов на МСК или их супругам целевых денежных займов в размере от 335 000 руб. до 400 000 руб., то есть в пределах суммы денежных средств, на получение которых они имели право по государственному сертификату на МСК, без фактической выдачи денежных займов, в том числе из собственных средств, и справки о размерах остатка задолженности по сумме займа с заведомо недостоверными сведениями, которые подписывались ею, в лице руководителя Общества, и заверялись оттиском печати последнего.

Таким образом, ФИО7, действуя согласно отведенной ей роли в преступном сговоре с неустановленными лицами, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила и подписала следующие документы, содержащие ложные и недостоверные сведения:

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №279 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №287 – супругом м на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с к1 – супругой ФИО8 №26 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №8 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №13 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с шшШ. – супругом шш на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №215 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № «а» от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №278 на сумму 390000 руб. и справку об остатках задолженности б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа с ФИО8 №275 № от ДД.ММ.ГГГГ и справку об остатках задолженности;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №175 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №17 – супругом ФИО8 №15 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №74 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №276 – супругом мм на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №12 – супругом ФИО8 №11 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №78 – супругом ФИО8 №77 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с кк – супругом ФИО8 №75 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №80 – супругом ФИО8 №79 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №14, на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №16 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, с ФИО8 №331, на сумму 350000 руб., и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №323 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №194 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №134 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №83 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ма на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №33 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с аа на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №258 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №195 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №82 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №94 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №69 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №159 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с у – супругом уу на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, с кк на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №130 – супругом ФИО8 №129 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №19 – супругом ФИО8 №18 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №97 - супругом ФИО8 №96 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №199 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, с ФИО8 №7 - супругом ФИО8 №6, на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №255 – супруг ФИО8 №256 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с т1 – супругом ФИО8 №247 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №160 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №229 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, с ФИО8 №285 – супругом ФИО8 №286 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №227 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с сс на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №103, на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №148 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №37 – супругой ФИО8 №38 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №73 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №24 – супругом ФИО8 №231 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №127 – супругом ФИО8 №126 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №57 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №95 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №174 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №206 – супругом ФИО8 №205 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №153 – супругом ФИО8 №327 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №23 – супругом ФИО8 №22, на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с т на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №20 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №21 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №198 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №259 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с х – супругом ФИО8 №138 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №135 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №191 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №234 – супругом ФИО8 №233 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с о на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с кк на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ккк на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №264 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с э на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с т – супругом ФИО8 №272, на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №190 – супругом ФИО8 №125 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №201 – супругом ФИО8 №200 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №166 – супругом ФИО8 №165 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с к - супругом ФИО8 №87 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №322 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №184 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №270 – супругом ФИО8 №338 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с соо – супругом ФИО8 №180 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №197 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №41 – супругом ФИО8 №40 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №43 – супругом ФИО8 №42 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа №.1 от ДД.ММ.ГГГГ с вво на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №117 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №44 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №63 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с тх – супругом ФИО8 №58 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №328, на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №316 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №106 – супругом ФИО8 №105 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №185 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с оо – супругом - ФИО8 №196 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №222 – супругом ФИО8 №313 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ш1 – супругом ФИО8 №324 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №321 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №155 – супругом ФИО8 №154 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ор - супругом ФИО8 №120 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №100 – супругом ФИО8 №99 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №283 – супругом ФИО8 №284 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №292 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №214 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №210 – супругом ФИО8 №209 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №337 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №64 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №254 – супругом ав на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №168 – супругом ФИО8 №308 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №107 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №187 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №88 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №241 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №267 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с кка – супругом ФИО8 №237 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №223 – супругом ФИО8 №314 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №204 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №242 – супругом ФИО8 №243 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №282 на сумму 351 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №217 – супругом ФИО8 №216 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №71 на сумму 350 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №268 – супругом ФИО8 №269 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №56 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №240 – супругом ФИО8 №239 на сумму 350 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ма – супругом ФИО8 №115 на сумму 350 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №51 - супругом ФИО8 №50 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №55 – супругом ФИО8 №54 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №245 – супругом ФИО8 №244 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с д – супругой ФИО8 №70 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №238 на сумму 350 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №91 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №59 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №330 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №104 на сумму 350 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №252 – супругом ФИО8 №253 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №336 на сумму 350 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №246 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ге – супругой гее на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №263 – супругом ка на сумму 350 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №225 на сумму 350 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №62 – супругом ФИО8 №62 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №86 – супругом ФИО8 №85, на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №98 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с жи – супругом ФИО8 №49, на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с г на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №319, на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №188 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №312 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №141 – супругом ФИО8 №140 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №261 – супругом ФИО8 №333 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №266 – супругом ФИО8 №265 на сумму 350 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с н1 – супругом ФИО8 №36 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №66 – супругом ФИО8 №65 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №173 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №143 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с карм на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №28 – супругом ФИО8 №179 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ааа – супругом ФИО8 №102 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №186 на сумму 350 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №92 – супругом ФИО8 №93 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №53 – супругом ФИО8 №52 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №273 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с тл – супругом тл на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №280 – супругом ФИО8 №281 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с гед – супругом ФИО8 №182 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №146 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №48 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от 13.10.2010

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №315 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ши, на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №192 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №178 – супругом ФИО8 №177 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №172 – супругом ФИО8 №171 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ка – супругом ФИО8 №1 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с хо на сумму 350 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №320 на сумму 335 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №271 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №27, на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №274 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с хат – супругом ФИО8 №81 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №250 – супругом ФИО8 №329 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №31 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №302 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №34 – супругой орс на сумму 350 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №45 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №203 – супругом ФИО8 №202 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №304 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с шш – супругом шш на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №305 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №301 – супругом ФИО8 №300 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №325 – супругом шак на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с тл – супругом ФИО8 №67 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №39 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №181 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №311 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №213 – супругом ФИО8 №212 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №303 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ши на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №29 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №288 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с кар – супругом ФИО8 №125 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №119 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с кх - супругом ФИО8 №124 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с аб – супругой ФИО8 №218 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ааф на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №232 – супругом бб на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №112 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №47 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №110 – супругом ФИО8 №109 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №114 – супругом ФИО8 №113 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ке, на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №306 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №145 – супругой ФИО8 №144 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №

<

***> на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №118 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №133 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №132 – супругом ФИО8 №131 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №262 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с дж на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №89 – супругом ФИО8 №90 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №224 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с бе – супругом ФИО8 №61 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ке – супругом ФИО8 №128 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №291 – супругом ФИО8 №290 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №46 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №35 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №84 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №147, на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №123 – супругом ФИО8 №122 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №152 – супругом ФИО8 №151 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №208 – супругом ФИО8 №207 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №299 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №297 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор денежного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, с ФИО8 №318 на сумму 390000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №332 – супругом ФИО8 №260 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №150 – супругом ФИО8 №149 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от 28.09.2010

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №157 – супругом ФИО8 №156 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, с ФИО8 №167 – супругом ФИО8 №307, на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ко – супругом ФИО8 №235 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №142 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №334 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №309 – супругом ФИО8 №310 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №317 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №169 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №257 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №163 – супругом ФИО8 №162 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ур – супругом ФИО8 №158 на сумму 345000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, с же – супругом ФИО8 №139 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №251 на сумму 350 000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №193 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №326 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №161 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №137 на сумму 335000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №277 на сумму 360000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №211 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- договор процентного целевого займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №136 на сумму 400000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №164 на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с афф на сумму 350000 руб. и справку об остатках задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом ФИО7 и неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, не знакомя и не разъясняя истинное содержание договоров целевого займа и других документов с заведомо ложными и недостоверными сведениями, не раскрывая их сути и целей, представляли их на подпись указанным в договорах целевого займа владельцам государственных сертификатов на МСК или их супругам: 255 лицам – в помещении офиса общества по указанному выше адресу и 2 лицам (ФИО8 №39 и ФИО8 №29, соответственно, по адресам: КБР, 

<

адрес> б/н и КБР, 

<

адрес>), которые, будучи введенными в заблуждение, и неосведомленные о том, что согласно заключенным с ними договорам целевого займа у них, якобы, образовалась задолженность перед указанным обществом по погашению денежных займов, которые они в действительности не получали, подписывали подложные документы. 

Составленные ФИО7 по предварительному сговору с неустановленными лицами вышеуказанные подложные договоры целевого займа и справки о размерах остатка задолженности по сумме займа с недостоверными сведениями, в целях реализации преступной схемы хищения государственных денежных средств в виде МСК, передавались либо ею, либо неустановленными лицами, действовавшими с ней в преступном сговоре, либо неосведомленными относительно ее преступных намерений лицами (ФИО8 №4, а, ФИО8 №5), введенным в заблуждение и подписавшим их владельцам государственных сертификатов на МСК, которые будучи неосведомленными об их подложности, в свою очередь, вместе с указанным выше перечнем документов, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № в последующем представляли для использования при формировании дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в территориальные подразделения пенсионного фонда, расположенные на территории КБР и КЧР:

- 255 обладателей сертификатов, являющихся жителями КБР – в 

<

данные изъяты> ГУ – 

<

данные изъяты> по КБР в 

<

адрес> (КБР, 

<

адрес> «а»); в 

<

адрес> (КБР, пгт.Залукокоаже, 

<

адрес> «а»); в 

<

адрес> (КБР, с.

<

адрес>); в 

<

адрес> (КБР, 

<

адрес> «а»); в 

<

адрес> (КБР, 

<

адрес>); в 

<

адрес> (КБР, 

<

адрес>, ул,Ленина, 33 «а»); в 

<

адрес> (КБР, 

<

адрес> «а»); в 

<

адрес> (КБР, 

<

адрес> «б»).

- 2 обладателя сертификата, являющиеся жителями КЧР: ФИО8 №297 и ФИО8 №299, соответственно в 

<

данные изъяты> ГУ – ОПФРФ по КЧР в 

<

адрес>, (КЧР, а.

<

данные изъяты>,пер.

<

данные изъяты>,1) и в 

<

адрес> (КЧР, с.

<

адрес> «а»). 

ФИО7 и неустановленные лица, действуя, таким образом, по предварительному сговору, обеспечили предоставление заведомо подложных документов на распоряжение средствами МСК указанными 257 гражданами и путем обмана должностных лиц УПФРФ ГУ – ОПФРФ и ГУ - ОПФРФ по КБР и КЧР, неосведомленных о совершаемом хищении и подложности представленных документов с недостоверными сведениями, добились перечисления ГУ – ОПФРФ по КБР, расположенному по адресу: КБР, 

<

адрес> «а» и ГУ – ОПФРФ по КЧР, расположенному по адресу: КЧР, 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов указанных государственных учреждений на расчетный счет Общества № в дополнительном офисе ОАО КБ «Еврокоммерц» в 

<

адрес> средств МСК, в соответствии с платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 673 557,55 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 330 178,75 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 660 357,50 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 330 178,75 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 8 309 311,55 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6 968 554,20 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 343 378,80 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 9 368 605,65 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 5 000 702,80 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 995 472,60 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 8 085 069,15 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 15 844 802,40 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2 290 851,40 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 318 178,75 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 17 971 432,40 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2 671 430,25 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 4 006 545,35 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 318 178,75 руб., в счет погашения кредиторской задолженности вышеназванных граждан перед Обществом государственных денежных средств на общую сумму 85486786,60 руб., что является особо крупным размером и похитили их, распорядившись по своему усмотрению. 

При этом, в период с сентября 2010 по М. 2011 гг., ФИО7, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, в соответствии с заранее разработанной схемой хищения государственных денежных средств, с целью сокрытия следов преступления при совершении дальнейших финансовых операций с похищенными денежными средствами и во избежание раскрытия схемы совершения преступления со стороны контролирующих и правоохранительных органов, по мере поступления в свое распоряжение вышеуказанных денежных средств, организовала частичное возвращение похищенных денежных средств, якобы, в виде заемных средств, согласно договорам целевого займа или обналиченных средств МСК, правообладателям МСК или их супругам, заключившим с ней указанные договоры, но фактически не имевшим кредиторской и дебиторской задолженности перед Обществом, на общую сумму 72309000 руб.

Так, ФИО7, действуя согласованно с неустановленными лицами, с которыми находилась в предварительном сговоре, перечислила с указанного выше расчетного счета Общества в дополнительном офисе ОАО КБ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> на открытые в дополнительных офисах и Филиале ОАО КБ «

<

данные изъяты>» по КБР лицевые счета 

<

***> обладателей сертификатов МСК деньги в сумме 31557 000 руб., а денежные средства в сумме 40752 000 руб., в том числе с помощью неустановленных лиц, выдала наличными на руки 136 обладателям сертификатов МСК, из которых 134 обладателя получили деньги в помещении общества и 2 обладателя: ФИО8 №30 – супруг ФИО8 №29 и ФИО8 №39 - за его пределами, соответственно, по адресу: КБР, 

<

адрес>, возле 

<

адрес>, и КБР, 

<

адрес>, с.

<

адрес>, возле 

<

адрес>, соответственно. При этом денежные средства перечислялись на лицевые счета получателей или выдавались им на руки, за вычетом сумм, удержанных ФИО7 по предварительному сговору с неустановленными лицами в свою пользу.

Так, руководителем ООО «

<

данные изъяты>» ФИО7 перечислены: 

В ДО ОАО КБ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес> «а»:

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №229, на сумму 308 000 руб., с удержанием 35378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №322, на сумму 285 000 руб., с удержанием 46378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №328, на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №64, на сумму 277 000 руб., с удержанием 53178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №71, на сумму 298 000 руб., с удержанием 45378,80 руб; 

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №263 – супруга ка, на сумму 285 000 руб., с удержанием 46378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №173, на сумму 285 000 руб., с удержанием 46378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №169, на сумму 292 000 руб, с удержанием 38 178,75 руб; 

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №139, на сумму 292 000 руб, с удержанием 38 178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №137, на сумму 292 000 руб, с удержанием 38 000 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №235, на сумму 283 000 руб, с удержанием 47178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №158, на сумму 300 000 руб, с удержанием 43378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №81, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб.;

- на лицевой счет №, открытый на имя вво, на сумму 272 000 руб., с удержанием 47378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №287 – супруга м, на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №270 – супруга ФИО8 №338, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя тх – супруга ФИО8 №58, на сумму 287 000 руб., с удержанием 31178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №130 – супруга ФИО8 №129, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №117, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №232 – супруга бб, на сумму 285 000 руб., с удержанием 46378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №127 – супруга ФИО8 №126 на сумму 285 000 руб., с удержанием 46378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №266 – супруга ФИО8 №265 на сумму 298 000 руб., с удержанием 45378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №53 – супруга ФИО8 №52 на сумму 285 000 руб., с удержанием 46378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №196, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №113, на сумму 272 000 руб., с удержанием 47378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №120, на сумму 298 000 руб., с удержанием 45378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя кар – супруга ФИО8 №125 на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №237, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №179, на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №106 – супруга ФИО8 №105, на сумму 285 000 руб., с удержанием 46378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №204, на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №61, на сумму 285 000 руб., с удержанием 46378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №66 – супруга ФИО8 №65 на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя тл, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №51 – супруга ФИО8 №50, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №273, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №67, на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №56, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №91, на сумму 272 000 руб., с удержанием 47378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №199, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №313, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №192, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №281, на сумму 272 000 руб., с удержанием 47378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №330, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №325 – супруга шак, на сумму 298 000 руб., с удержанием 45378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №252 – супруга ФИО8 №253, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №214, на сумму 272 000 руб., с удержанием 47378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №186, на сумму 298 000 руб., с удержанием 45378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №255 – супруга ФИО8 №256, на сумму 298 000 руб., с удержанием 45378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №148, на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №112, на сумму 269 000 руб., с удержанием 49178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №320, на сумму 291 000 руб., с удержанием 39178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №118, на сумму 298 000 руб., с удержанием 45378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №133, на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №123 – супруга ФИО8 №122, на сумму 285 000 руб., с удержанием 46378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №84, на сумму 298 000 руб., с удержанием 45378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №191, на сумму 298 000 руб., с удержанием 45378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №46, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №74, на сумму 298 000 руб., с удержанием 45378,80 руб; 

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №9 – супруга ФИО8 №10, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №17 – супруга ФИО8 №15, на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №132 – супруга ФИО8 №131, на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя соо – супруга ФИО8 №180, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя т, на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №88, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №234 – супруга ФИО8 №233, на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №261 – супруга ФИО8 №333, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя т1 – супруга ФИО8 №247, на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ш1 – ФИО8 №324, на сумму 298 000 руб., с удержанием 45378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя сс, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №279, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №147, на сумму 285 000 руб., с удержанием 46378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №62 – супруга ФИО8 №62, на сумму 285 000 руб., с удержанием 46378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №217 – супруга ФИО8 №216, на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №55 – супруга ФИО8 №54, на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №240 – супруга ФИО8 №239, на сумму 298 000 руб., с удержанием 45378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №94, на сумму 285 000 руб., с удержанием 46378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя н1 – супруга ФИО8 №36, на сумму 285 000 руб., с удержанием 50 000 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №45, на сумму 298 000 руб., с удержанием 45378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №316, на сумму 298 000 руб., с удержанием 45378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №109, на сумму 272 000 руб., с удержанием 47378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №57, на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №210 – супруга ФИО8 №209, на сумму 298 000 руб., с удержанием 45378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №128, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №97 – супруга ФИО8 №96, на сумму 298 000 руб., с удержанием 45378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №314, на сумму 266 000 руб., с удержанием 52178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №

<

***>, на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №172 – супруга ФИО8 №171, на сумму 285 000 руб., с удержанием 46378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №198, на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №218, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №95, на сумму 272 000 руб., с удержанием 46178,75 руб;

В ДО ОАО КБ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>:

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №44, на сумму 298 000 руб., с удержанием 45378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя о, на сумму 285 000 руб., с удержанием 46378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №275, на сумму 298 000 руб., с удержанием 45378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №166 – супруга ФИО8 №165, на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

В ДО ОАО КБ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>:

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №323, на сумму 298 000 руб., с удержанием 45378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №331, на сумму 298 000 руб., с удержанием 45378,80 руб;

В ДО ОАО КБ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, пгт.

<

данные изъяты>, ул.ФИО8 №312,14:

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №77, на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №75, на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №80 – супруга ФИО8 №79, на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя к1 – супруга ФИО8 №26, на сумму 298 000 руб., с удержанием 45378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №13, на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

В ДО ОАО КБ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>:

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №310, на сумму 300 000 руб, с удержанием 43378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя аа, на сумму 285 000 руб., с удержанием 46378,80 руб;

В Филиале ОАО КБ «

<

данные изъяты>» по КБР, в 

<

адрес>, расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>:

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №20, на сумму 272 000 руб., с удержанием 47378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №19 – супруга ФИО8 №18, на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя дж, на сумму 285 000 руб., с удержанием 46378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №21, на сумму 285 000 руб., с удержанием 45178,75 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №24 – супруга ФИО8 №231, на сумму 300 000 руб., с удержанием 43378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №153 – супруга ФИО8 №327, на сумму 298 000 руб., с удержанием 45378,80 руб;

- на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 №7 – супруга ФИО8 №6 на сумму 298 000 руб., с удержанием 45378,80 руб;

В дальнейшем ФИО7, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, сообщала получателям средств МСК о поступлении на лицевые счета денежных средств МСК. После этого лица, на чьи лицевые счета поступали денежные средства с расчетного счета Общества, получали их со своих лицевых счетов в дополнительных офисах и Филиале ОАО КБ «

<

данные изъяты>» по КБР, за вычетом удержанных сумм.

Оставшимся обладателям сертификатов ФИО7 после их оповещения по мере поступления денежных средств, совместно с неустановленными лицами, с которыми действовала в предварительном сговоре, выдала наличными в офисе Общества и двум указанным выше обладателям сертификатов за его пределами, оставшиеся суммы незаконно обналиченных средств МСК, за минусом удержанных:

- ФИО8 №136, в сумме 300 000 руб., с удержанием 30 178,75 руб;

- ФИО8 №211, в сумме 340 000 руб., с удержанием 3378,80 руб;

- ФИО8 №278, в сумме 280 000 руб., с удержанием 50 178,75 руб;

- ФИО8 №193, в сумме 300 000 руб., с удержанием 30 178,75 руб;

- ФИО8 №207, в сумме 330 000 руб., с удержанием 178,75 руб;

- ФИО8 №152, в сумме 330 000 руб., с удержанием 1378,80 руб;

- ФИО8 №277, в сумме 290 000 руб., с удержанием 40178,75 руб;

- ФИО8 №161, в сумме 300 000 руб., с удержанием 30 178,75 руб; 

- г1, в сумме 300 000 руб., с удержанием 30 178,75 руб;

- ФИО8 №156, в сумме 330 000 руб., с удержанием 178,75 руб;

- ФИО8 №162, в сумме 330 000 руб., с удержанием 178,75 руб;

- ФИО8 №164, в сумме 340 000 руб., с удержанием 3 378,80 руб;

- ФИО8 №142, в сумме 300 000 руб., с удержанием 30 178,75 руб;

- ФИО8 №149, в сумме 300 000 руб., с удержанием 30 178,75 руб;

- ФИО8 №251, в сумме 330 000 руб., с удержанием 1 378,80 руб;

- ФИО8 №326, в сумме 300 000 руб., с удержанием 30 178,75 руб;

- ФИО8 №317, в сумме 275 000 руб., с удержанием 55 178,75 руб;

- ФИО8 №334, в сумме 300 000 руб., с удержанием 30 178,75 руб;

- ФИО8 №307, в сумме 300 000 руб., с удержанием 30 000 руб;

- ФИО8 №8, в сумме 291 000 руб., с удержанием 52 378,80 руб;

- ФИО8 №107, в сумме 300 000 руб., с удержанием 19 378,80 руб;

- ФИО8 №185, в сумме 250000 руб., с удержанием 80 178,75 руб;

- ФИО8 №177, в сумме 312 000 руб., с удержанием 18 178,75 руб;

- ФИО8 №312, в сумме 300 000 руб., с удержанием 18178,75 руб;

- ФИО8 №33, в сумме 275 000 руб., с удержанием 43 178,75 руб;

- ФИО8 №27, в сумме 285 000 руб., с удержанием 46 378,80 руб;

- ФИО8 №271, в сумме 280 000 руб., с удержанием 63 378,80 руб;

- мм, в сумме 280 000 руб., с удержанием 50 178,75 руб;

- ФИО8 №83, в сумме 280 000 руб., с удержанием 51 378,80 руб;

- ФИО8 №38, в сумме 280 000 руб., с удержанием 50 178,75 руб;

- ФИО8 №115, в сумме 300 000 руб., с удержанием 43 378,80 руб;

- ааф, в сумме 300 000 руб., с удержанием 43 378,80 руб;

- ФИО8 №174, в сумме 240 000 руб., с удержанием 90 178,75 руб;

- ФИО8 №243, в сумме 300 000 руб., с удержанием 18 178,75 руб;

- ФИО8 №104, в сумме 292 000 руб., с удержанием 51 378,80 руб;

- ши, в сумме 280 000 руб., с удержанием 50 178,75 руб;

- шш, в сумме 300 000 руб., с удержанием 43 378,80 руб;

- ФИО8 №11, в сумме 280 000 руб., с удержанием 50 178,75 руб;

- ФИО8 №22, в сумме 270 000 руб., с удержанием 48 178,75 руб;

- ФИО8 №135, в сумме 300 000 руб., с удержанием 18 178,75 руб;

- ФИО8 №69, в сумме 240 000 руб., с удержанием 103 378,80 руб;

- ФИО8 №63, в сумме 300 000 руб., с удержанием 18 178,75 руб;

- ФИО8 №321, в сумме 300 000 руб., с удержанием 43 378,80 руб;

- ФИО8 №59, в сумме 290 000 руб., с удержанием 40 178,75 руб;

- ФИО8 №99, в сумме 306 000 руб., с удержанием 24 178,75 руб;

- ФИО8 №143, в сумме 300 000 руб., с удержанием 30 178,75 руб;

- ФИО8 №140, в сумме 240 000 руб., с удержанием 90178,75 руб;

- ФИО8 №337, в сумме 285 000 руб., с удержанием 45 178,75 руб;

- ФИО8 №175, в сумме 300 000 руб., с удержанием 43 378,80 руб;

- ФИО8 №286, в сумме 265 000 руб., с удержанием 66 378,80 руб;

- ФИО8 №49, в сумме 300 000 руб., с удержанием 31 378,75 руб;

- ФИО8 №319, в сумме 300 000 руб., с удержанием 18 178,75 руб;

- ФИО8 №47, в сумме 300 000 руб., с удержанием 43 378,80 руб;

- ФИО8 №16 в сумме 285 000 руб., с удержанием 58 378,80 руб;

- ФИО8 №14, в сумме 291 000 руб., с удержанием 52 378,80 руб;

- хо, в сумме 343 000 руб., с удержанием 378,80 руб;

- ФИО8 №288, в сумме 300 000 руб., с удержанием 43378,80 руб;

- ФИО8 №241, в сумме 270 000 руб., с удержанием 60 178,75 руб;

- ФИО8 №90, в сумме 280 000 руб., с удержанием 50 178,75 руб;

- ФИО8 №315, в сумме 300 000 руб., с удержанием 31 378,80 руб;

- ФИО8 №259, в сумме 300 000 руб., с удержанием 30 178,75 руб;

- ФИО8 №48, в сумме 300 000 руб., с удержанием 30 178,75 руб;

- ФИО8 №102, в сумме 270 000 руб., с удержанием 60 178,75 руб;

- ФИО8 №269, в сумме 300 000 руб., с удержанием 30 178,75 руб;

- ФИО8 №119, в сумме 270 000 руб., с удержанием 60 178,75 руб;

- ФИО8 №292, в сумме 240 000 руб., с удержанием 91 378,80 руб;

- ФИО8 №35, в сумме 300 000 руб., с удержанием 30 178,75 руб;

- ФИО8 №282, в сумме 292 000 руб., с удержанием 38 178,75 руб;

- ФИО8 №311, в сумме 330 000 руб., с удержанием 178,75 руб;

- г1, в сумме 310 000 руб., с удержанием 33 378,80 руб;

- ФИО8 №305, в сумме 300 000 руб., с удержанием 30178,75 руб;

- ФИО8 №87, в сумме 280 000 руб., с удержанием 50 178,75 руб;

- ФИО8 №262, в сумме 280 000 руб., с удержанием 51 378,80 руб;

- ФИО8 №246, в сумме 300 000 руб., с удержанием 30 178,75 руб;

- ФИО8 №1, в сумме 300 000 руб., с удержанием 30 178,75 руб;

- ФИО8 №274, в сумме 200 000 руб., с удержанием 130 178,75 руб;

- ФИО8 №39, в сумме 280 000 руб., с удержанием 50 178,75 руб;

- ФИО8 №205, в сумме 300 000 руб., с удержанием 30 178,75 руб;

- ФИО8 №227, в сумме 280 000 руб., с удержанием 51 378,80 руб;

- ФИО8 №182, в сумме 300 000 руб., с удержанием 30 178,75 руб;

- ФИО8 №42, в сумме 325 000 руб., с удержанием 6 378,80 руб;

- ФИО8 №329, в сумме 147 000 руб., с удержанием 40 178,75 руб;

- ФИО8 №134, в сумме 280 000 руб., с удержанием 50 178,75 руб;

- ФИО8 №29, в сумме 210 000 руб., с удержанием 121 378,80 руб;

- ФИО8 №304, в сумме 300 000 руб., с удержанием 31 378,80 руб;

- орс, в сумме 300 000 руб., с удержанием 43378,80 руб;

- ФИО8 №125, в сумме 266 000 руб., с удержанием 52 178,75 руб;

- ФИО8 №195, в сумме 270 000 руб., с удержанием 61 378,80 руб;

- ФИО8 №82, в сумме 260 000 руб., с удержанием 58 178,75 руб;

- ФИО8 №124, в сумме 330 000 руб., с удержанием 178,75 руб;

- ФИО8 №336, в сумме 291 000 руб., с удержанием 52 378,80 руб;

- ФИО8 №144, в сумме 300 000 руб., с удержанием 43 378,80 руб;

- ФИО8 №93, в сумме 300 000 руб., с удержанием 19 178,75 руб;

- ФИО8 №272, в сумме 256 000 руб., с удержанием 62 178,75 руб;

- гее, в сумме 300 000 руб., с удержанием 18 178,75 руб;

- ФИО8 №98, в сумме 280 000 руб., с удержанием 50 178,75 руб;

- ФИО8 №290, в сумме 280 000 руб., с удержанием 50 178,75 руб;

- ФИО8 №85, в сумме 270 000 руб., с удержанием 60 178,75 руб;

- ФИО8 №154, в сумме 300 000 руб., с удержанием 30 178,75 руб;

- ФИО8 №202, в сумме 330 000 руб., с удержанием 178,75 руб;

- ав, в сумме 295 000 руб., с удержанием 48 378,80 руб;

- ФИО8 №70, в сумме 300 000 руб., с удержанием 30 178,75 руб;

- ФИО8 №267, в сумме 235 000 руб., с удержанием 83 178,75 руб;

- ФИО8 №284, в сумме 275 000 руб., с удержанием 43 178,75 руб;

- ФИО8 №188, в сумме 300 000 руб., с удержанием 31 378,80 руб;

- ФИО8 №73, в сумме 300 000 руб., с удержанием 31 378,80 руб;

- ФИО8 №308, в сумме 300 000 руб., с удержанием 18 178,75 руб;

- ФИО8 №306, в сумме 200 000 руб., с удержанием 131 378,80 руб;

- ФИО8 №299, в сумме 343 000 руб., с удержанием 378,80 руб;

- ФИО8 №297, в сумме 312 000 руб., с удержанием 6 178,75 руб, а следующим гражданам денежные средства выданы наличными без удержания каких-либо сумм:

- ФИО8 №215, в сумме 350 000 руб.;

- ФИО8 №103, в сумме 335000 руб.; 

- ФИО8 №238, в сумме 350 000 руб.;

- ФИО8 №200, в сумме 335 000 руб.;

- ФИО8 №40, в сумме 340 000 руб.;

- ФИО8 №160, в сумме 350 000 руб.;

- ФИО8 №146, в сумме 335 000 руб.;

- ФИО8 №258, в сумме 350 000 руб.;

- ФИО8 №264, в сумме 350000 руб.;

- ФИО8 №31, в сумме 335 000 руб.;

- ФИО8 №194, в сумме 350 000 руб.;

- ФИО8 №302, в сумме 335 000 руб.;

- ФИО8 №224, в сумме 335 000 руб.;

- ФИО8 №181, в сумме 335 000 руб.;

- ФИО8 №244, в сумме 340 000 руб.;

- ФИО8 №184, в сумме 335 000 руб.;

- ФИО8 №225, в сумме 350 000 руб.;

- ФИО8 №300, в сумме 335 000 руб.;

- ФИО8 №212, в сумме 350 000 руб;

- ФИО8 №197, в сумме 335 000 руб.;

- ФИО8 №187, в сумме 335 000 руб.;

- ФИО8 №159, в сумме 350 000 руб.;

- ФИО8 №138, в сумме 335 000 руб.;

- ФИО8 №318, в сумме 350 000 руб.

- ФИО8 №257, в сумме 350 000 руб.

- афф, в сумме 350 000 руб.;

Итого, общая сумма денежных средств, удержанных ФИО7 и неустановленными лицами в свою пользу от похищенных бюджетных средств, зачисленных на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» указанным выше способом, составила 9813150,75 рублей. 

Таким образом, в результате совершенного ФИО7 с использованием служебного положения по предварительному сговору с неустановленными лицами путем обмана, с использованием подложных документов с заведомо ложными и недостоверными сведениями, хищения государственных денежных средств, бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму 85486786,60 руб., что является особо крупным размером, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №377-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ).

В ходе судебного заседания адвокат г2заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО7 по ч.4 ст. 159 УК РФ за истечением сроков давности уголовного преследования.

Выслушав мнение сторон, не возражавших против прекращения уголовного дела по указанному основанию, суд находит ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Преступление, предусмотренноее ч.4 ст.159 УК РФ в совершении которого обвиняется ФИО7 в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжкого преступления и со дня его совершения истекли десять лет.

Согласно п. «в» ч.1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли десять лет после совершения тяжкого преступления.

Пункт 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ обязывает прекращать уголовные дела в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

Обязательным условием прекращения уголовного дела по данному основанию в силу ч.2 ст.27 УПК РФ является согласие обвиняемого.

В ходе судебного заседания подсудимая ФИО7 выразила согласие на прекращение уголовного дела за истечением сроков давности уголовного преследования.

Суд считает, что установлены все необходимые условия освобождения ФИО7 от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Заявленный прокурором Кабардино-Балкарской Республики гражданский иск подлежит оставлению без рассмотрения с сохранением за ним права на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.239 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО7 обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ за истечением сроков давности уголовного преследования.

Гражданский иск заявленный прокурором Кабардино-Балкарской Республики оставить без рассмотрения.

Признать за истцом право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства:

- сведения о поступлении и расходовании средств МСК ГУ-ОПФР по КБР за 2010-2011 г., реестры платежных поручений за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения;

- сведения по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>40№; 

- сведения по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты>» №;

- договор субаренды нежилых помещений и акт приема-передачи, датированные ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора субаренды и акт приема-передачи, датированные ДД.ММ.ГГГГ; 

- бухгалтерскую и налоговую отчетность, а также регистрационные документы ООО «

<

данные изъяты>» хранить при уголовном деле. 

- 255 личных дел обладателей сертификатов МСК возвратить по принадлежности.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд КБР в течение 10 суток со дня его оглашения. 

Председательствующий - подпись

Копия верна: Судья Баксанского

районного суда М.Х. Отаров